Дата документу 25.01.2021 Справа № 554/367/21
Провадження № 1-кс/554/1706/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.01.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000124 від 19 січня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 19 січня 2021 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Установлено, що 19.01.2021 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві звернувся Голова Первинної професійної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 із заявою про кримінальне правопорушення, згідно якої повідомлення про вчинення керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживання службовим становищем, зокрема 14.12.2020 діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали із вказаною юридичною особою договір №874 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень адмінбудівлі ГУНП за адресою: АДРЕСА_1 (2-й, 3-й поверхи) на загальну суму 1 960 121, 00 грн. зі строком виконання робіт до 28.12.2020, після чого достовірно знаючи, що роботи за договором не виконані, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3 та здійснили перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим завдали державним та громадським інтересам матеріальний шкоду, що згідно примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 дав свідчення про те, що він є головою Первинної професійної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка здійснює захист трудових, соціально економічних прав та гарантій членів профспілки працівників Національної поліції та ін.
Під час здійснення своєї діяльності первинній професійній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення щодо капітального ремонту приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (2, АДРЕСА_2 ) на кошти видані по субвенції ІНФОРМАЦІЯ_4 , наскільки йому відомо вказане приміщення вкрай було необхідне у зв`язку із необхідністю надання робочих місць для працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , яких було виселено з колишнього приміщення відділення поліції через його аварійний стан.
Тендер по будівництву був виграний фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договір №874 з якою було укладено 14.12.2020р., на загальну суму 1 960 000 тис. грн., а відповідно до договору роботи повинні були бути завершені по 28.12.2020р..
Але, станом на 29.12.2020 р. ремонтні роботи продовжувалися, при тому, що акти виконаних робіт підписані 24.12.2020 р. і подані на оплату в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
31.12.2020 перевіряючи отриману інформацію ОСОБА_4 здійснив виїзд за адресою АДРЕСА_1 (2, АДРЕСА_2 ), з метою перевірити чи дійсно вже виконані ремонтні роботи в приміщенні яке планувалось надати для несення служби особовому складу ІНФОРМАЦІЯ_7 . Під час відвідування будівлі він побачив, що ремонт в ній тільки було розпочато, на підлозі лежали будівельні матеріали, та був один робітник який на його питання повідомив, що він офіційно не працевлаштований, отримує за роботу 400 грн. в день, а сам з якогось будинку милосердя. Вказане його відвідування будівлі він транслював в онлайн відеотрансляції на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, та воно є за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Окрім того, він відвідав вказану будівлю 18.01.2021 в ході чого виявив, що в ній вже несуть службу працівники поліції, однак ремонт до кінця не дороблено, та він бачив кабінети де ремонту взагалі не було, посилання на його онлайн трансляцію - ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Відповідно до протоколу огляду, проведеного за участі свідка ОСОБА_4 , здійснено огляд в мережі інтернет за вказаними посиланнями, в ході чого встановлено відеозаписи відвідувань ОСОБА_4 , будівлі за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_3 ), в ході перегляду яких вищевказані свідчення ОСОБА_4 знайшли своє повне підтвердження. Окрім того під час перегляду відеозаписів зроблено скріншоти кадрів на яких зафіксовано відсутність ремонту, його незавершений стан та неналежна якість ремонту.
Установлено, що дійсно 14.12.2020 року за результатами процедури публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі заступника начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №847 з капітального ремонту предметом якого є «ДСТУ Б.Д.1.1-1.:2013 Капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі ГУНП за адресою: АДРЕСА_1 (2-й, 3-й поверхи) (2 черга 3 поверх) код за ДК 021:2015:45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи», договірна ціна складає 1 960 121,00 грн., строк виконання робіт до 28.12.2020 року.
На даний час з метою доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також інших причетних до злочину осіб, встановлення розміру спричиненої державі матеріальної шкоди, проведення будівельно-технічної, судово-економічних, почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації з приводу укладення і виконання вищевказаного договору, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- договір підряду з капітального ремонту №847 від 14.12.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатковими угодами, додатками до них, договори субпідряду укладені на виконання робіт передбачених договором №847 від 14.12.2020 додатковими угодами, додатками до них;
- декларацій про початок виконання робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів форми КБ-3, робочі проекти, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеногодоговору та йоговиконання, дефектних актів,довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками,розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, актів огляду прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, журналів проведення робіт, договорів на здійснення авторського нагляду із додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними, журналів авторського нагляду, листування з приводу здійснення авторського нагляду, технічні паспорти на будівлю, інвентарні справи, технічні паспорти і сертифікати на будівельні матеріали, конструкції, вироби та обладнання закордонного виробництва, форми списання матеріалів М-29, документи із введення об`єктів завершеного будівництва в експлуатацію, відповідності закінченого будівництва проектній документації та підтвердження готовності введення в експлуатацію (сертифікати), акти прийому передачі документації по об`єктам будівництва із додатками, інвентаризаційний опис, протоколи засідань інвентаризаційної комісії, акти приймання передачі об`єктів завершеного будівництва, листування з приводу приймання в експлуатацію та експлуатації об`єктів будівництва, та інші документи пов`язані з виконанням умов договору№847 від 14.12.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договорів субпідряду укладених на виконання робіт передбачених договором №847 від 14.12.2020;
- видаткові накладні,інші платіжні документи, виписки по рахунку щодо оплати за договором №847 від 14.12.2020 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорами субпідряду укладеними на виконання робіт передбачених договором №847 від 14.12.2020;
- документів, щодо придбання будівельних матеріалів, що використовувались під час проведення робіт на об`єкті.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_4 , володіє вищевказаними документами оскільки є стороною вищевказаних договорів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, приховування або знищення такої документації, слідчий прохав на підставі ч. 2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні якого знаходиться документація
У судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , містить дані, що можуть мати доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є необхідною для забезпечення проведення відповідних експертиз в межах кримінального провадження.
Значення вказаних речей та документів полягає у тому, що в них містяться фактичні дані, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Тобто, вищевказані речі та документи містять відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та інше.
Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні, так як вони необхідні для проведення судово-економічних, будівельних, почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, та інших експертиз, з метою встановлення обсягу фактично виконаних робіт (послуг), суми матеріальної шкоди, містять підписи осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, печатки, відомості про рух грошових коштів отриманих злочинним шляхом та інші фактичні дані, що мають доказове значення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Необхідність вилучення оригіналів документів полягає у тому, що вони є необхідними для проведення експертиз та без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та членам групи процесуальних керівників у кримінальному провадженні №0000124 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (оригіналів або завірених копій), а саме:
- договір підряду з капітального ремонту №847 від 14.12.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатковими угодами, додатками до них, договори субпідряду укладені на виконання робіт передбачених договором №847 від 14.12.2020 додатковими угодами, додатками до них;
- декларацій про початок виконання робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів форми КБ-3, робочі проекти, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору та його виконання, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, актів огляду прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, журналів проведення робіт, договорів на здійснення авторського нагляду із додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними, журналів авторського нагляду, листування з приводу здійснення авторського нагляду, технічні паспорти на будівлю, інвентарні справи, технічні паспорти і сертифікати на будівельні матеріали, конструкції, вироби та обладнання закордонного виробництва, форми списання матеріалів М-29, документи із введення об`єктів завершеного будівництва в експлуатацію, відповідності закінченого будівництва проектній документації та підтвердження готовності введення в експлуатацію (сертифікати), акти прийому передачі документації по об`єктам будівництва із додатками, інвентаризаційний опис, протоколи засідань інвентаризаційної комісії, акти приймання передачі об`єктів завершеного будівництва, листування з приводу приймання в експлуатацію та експлуатації об`єктів будівництва, та інші документи пов`язані з виконанням умов договору №847 від 14.12.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договорів субпідряду укладених на виконання робіт передбачених договором №847 від 14.12.2020;
- видаткові накладні, інші платіжні документи, виписки по рахунку щодо оплати за договором №847 від 14.12.2020 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорами субпідряду укладеними на виконання робіт передбачених договором №847 від 14.12.2020;
- документів, щодо придбання будівельних матеріалів, що використовувались під час проведення робіт на об`єкті.
Зобов`язати уповноважених представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до вищевказаної документації (інформації).
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1