пр. № 1-кс/759/5978/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управлінням ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000213, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 (політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_4 організував схему розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного виконання будівельно-ремонтних робіт (завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, їх вартості, внесення до фінансово-звітної документації інших супутніх витрат, котрі не витрачалися тощо) через суб`єкти господарювання, формальним та фактичним бенефіціаром яких являється останній.

ОСОБА_4 являється директором та засновником ПП « ОСОБА_4 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що згідно розподілу ролей, ОСОБА_4 являється організатором та керівником організованої злочинної групи, яка через виконання підрядних робіт на замовлення розпорядників бюджетних коштів Київської області на системній основі здійснює розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Згідно наявної інформації, ОСОБА_4 здійснює привласнення бюджетних коштів в розмірі близько 15-20% від суми договорів підряду, з яких кошти в розмірі від 5% до 10% (в залежності від домовленостей) надаються розпорядникам коштів, а інші привласнені та виведені таким чином у готівку кошти розподіляються між іншими членами ОЗГ.

Зокрема, в 2020 році службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , через вплив та надання «відкатів» із ПП « ОСОБА_5 » укладаються договори підряду без застосування процедур закупівлі.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за вищезазначеними договорами підряду, укладеними протягом 2020 року ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 на виконання капітальних ремонтних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_4 в оригіналах документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.04.2020 до ЄРДР за № 0000213 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 (політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_4 являється директором та засновником ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Зазначене підприємство спеціалізується виконанням дорожно-будівельних робіт, у більшості випадків на території Кагарлицького, Миронівського та Богуславського районів Київської області (протягом 2016-2019 років укладено 382 договори підряду на суму 190,215 млн. грн.).

Крім цього, ОСОБА_4 через наближених осіб має пряме відношення до діяльності наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2017-2019 роках укладено 96 договорів підряду, у тому числі ї на виконання загально-будівельних робіт, на суму 38,326 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2019 році укладено 4 договори з ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 3,834 млн. грн.

Водночас встановлено, що ОСОБА_4 перебуває у дружніх стосунках з депутатом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 . Останній лобіює виділення коштів на соціально-економічний розвиток округу коштів бюджету Київської області, які «освоює» через підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак роботи фактично виконують підконтрольні ОСОБА_4 суб`єкти господарювання. Замовником вказаних робіт та розпорядником бюджетних коштів являється ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, згідно розподілу ролей, ОСОБА_4 являється організатором та керівником організованої злочинної групи. Згідно наявної інформації, ОСОБА_4 здійснює привласнення бюджетних коштів в розмірі близько 15-20 % від суми договорів підряду, з яких кошти в розмірі від 5 % до 10 % (в залежності від домовленостей) надаються розпорядникам коштів, а інші привласнені та виведені таким чином у готівку кошти розподіляються між іншими членами ОЗГ.

Зокрема, в 2020 році службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , через вплив та надання «відкатів» із ПП « ОСОБА_5 » укладаються договори підряду без застосування процедур закупівлі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не обгрунтована необхідність отримання вказаних документів в оригіналах.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

-Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір № 269-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дороги по вул. Садова в с. Шандра Миронівського району Київської області»; договір № 83-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт тротуару по вул. Заводська (від перехрестя вул. Піщана, Шевченка, Заводська до кругового руху вул. Заводська) в смт Рокитне Київської області»; договір № 265-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Захарченка в с. Маслівка Миронівського району Київської області»; договір № 53-20 від 15.04.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_3 »; договір № 266-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Польова в с. Маслівка Миронівського району Київської області»; договір № 267-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Маслівка Миронівського району Київської області»; договір № 54-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Яблунівка Миронівського району Київської області»; договір № 268-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Барвіночна в с. Тулинці Миронівського району Київської області»; договір № 52-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна в с. Півці Кагарлицького району Київської області»; договір № 286-20 від 23.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Горького в с. Пустоварівка Сквирського району Київської області»; договір № 84-20 від 19.03.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Хоменка в смт Рокитне Київської області»; робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду; документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду; загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; журнали технічного нагляду робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду; платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ПП « ОСОБА_4 » до вищезазначених договорів підряду; накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах; платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту; документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1