печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

08 липня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 . погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві для організації виконання запиту компетентних органів Держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства.

В ході виконання вказаного доручення було встановлено, що 23 березня 2013 року, в Окружному суді ОСОБА_5 був представлений обвинувальний акт щодо наступних фізичних осіб: АДРЕСА_1 (Roslyn Frankel), (далі: «« Франкель »), громадянин Ізраїлю, ізраїльське посвідчення особи № НОМЕР_1 , зараз відбуває тюремне ув`язнення в Ізраїлі по непов`язаним з даною справою звинуваченнями; (2) ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), (далі: «Ошінкер»), громадянка Ізраїлю, ізраїльське посвідчення особи № НОМЕР_2 , номери паспортів (українських) НОМЕР_3 і AX237977; і (3) ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) (далі: « ОСОБА_10 »), громадянин України, український паспорт НОМЕР_4 (спільно «підозрювані»). Ошінкер є матір`ю ОСОБА_11 і ОСОБА_10 .

В період з 2011 по 2013 рр. поліція Ізраїлю отримала безліч позовних заяв щодо кількох підозрюваних, які здійснювали шахрайські дії щодо російськомовних жертв. Згідно позовними заявами підозрювані публікували рекламні оголошення в російськомовних газетах з пропозицією роботи в якості вантажників та водіїв для декількох компаній. Після прийняття на роботу робітники виконували важку фізичну роботу протягом періода від одного до двох місяців, але не отримували оплату за свій труд.

В звинувачені заявлялось, що підозрювані вступили в змову і здійснювали великий злочинний план по обману працівників, які працювали на компанії, контрольовані обвинуваченими , а також Податкове управління Ізраїля.

Як стверджується, вони шахрайським шляхом позбавляли працівників оплати за виконану важку фізичну працю. Підозрювані неправомірно присвоювали оплату, яка начислялась працівникам, і за тим відмивали ті гроші. Крім того, стверджується, що підозрювані обдурили Податкове управління Ізраїлю, надаючи фальшиву і фіктивну звітність.

Підозрювані були віддані суду і засуджені за відповідні злочини, і всі троє отримали тюремні терміни. Ошінкер і ОСОБА_10 вже вийшли на свободу, тоді як Франкель все ще перебуває у в`язниці.

У період з 2013 по 2017 р.р. поліція Ізраїлю додатково отримала 180 позовних заяв щодо підозрюваних, в яких стверджувалося, що підозрювані скоїли аналогічні злочини шляхом публікації оголошень в російськомовних газетах і в мережі Інтернет з пропозиціями роботи в якості вантажників і водіїв в декількох різних компаніях. А також відповідно до попередньої схеми, працівники не отримували оплату.

Згідно з позовами підозрювані видавали себе за представників компанії, тоді як насправді між підозрюваними і компаніями не було ніякого зв`язку. Власники компаній подали позов про незаконне використання їх імені. Контакт з працівниками здійснювався виключно по телефону.

Роботодавці, для котрих фактичну виконувалась робота, здійснювали оплату роботи ,але гроші не доходили до працівників.

У період з 2013 по 2016 р. роботодавці відправляли на поштовий рахунок (зареєстрований на туриста, ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 )) чеки різних обмінних пунктів в Ізраїлі. Чеки розміщувалися на рахунках обмінного пункту кількома підозрюваними і потім звідти пересилалися за кордон за допомогою компанії GMT, яка займається грошовими переказами (за допомогою системи грошових перемодон ОСОБА_14 та інших служб перекладу). В ході розслідування з`ясувалося, що ці гроші переводилися трьом українським жінкам: ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) і ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ). Одним з тих, хто переказував гроші був ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), двоюрідний брат підозрюваного ОСОБА_23 .

У період з серпня по грудень 2017 року поліція Ізраїлю отримала 142 підроблених запиту на списання штрафів за порушення ПДР через урядовий веб - сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (142 запиту). Ці запити є доказами в цій справі. Всі ці запити мають загальну форму - до кожного з них додається підроблений аффіденіт з підробленим підписом юриста, знімок екрана зі штрафом і ксерокопія водійського посвідчення водія, на ім`я якого був виписаний штраф. Більшість жерт являються новими іммігрантами / тимчасово проживають особами, які, відповідно до їх заявою, висилали поштою резюме і ксерокопії своїх водійських посвідчень в компанію під назвою Dutydriver. Після цього з жертвами зв`язалась представниця цієї компанії, яка називала себе ОСОБА_24 - контакт здійснювався з телефонного номера НОМЕР_5 .

Згодом поліція Ізраїлю отримала позовні заяви від ряду власників приватних транспортних засобів, які заявляли, що після отримання штрафів за порушення по від поліції з ними зв`язувався людина з телефонного номера НОМЕР_6 , який представлявся представником «Компанії з анулювання штрафів» , яка працює у співпраці з відділом дорожнього руху поліції Ізраїлю. В ході розмови цей представник запитував оплату за анулювання трафив і просив передати її на ім`я іншої особи.

У ході розслідування було з`ясовано, що номер абонента НОМЕР_7 належить компанії під назвою DIDww ( ОСОБА_25 ). Ця компанія повідомила, що компанія під назвою IPTELECOM (Україна) придбала у них ряд аналогічних номерів. Це абоненти, які користуються анонімної інфраструктурою Інтернет (voip). Компанія IPTELECOM належить двом громадянам України: ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), дата народження 5 грудня 1981 року номер паспорта НОМЕР_8 і ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), дата народження 9 вересня, 1985 року, номер паспорта НОМЕР_9 .

Ті ж особи, які подали позовні заяви, з якими зв`язувався підозрюваний, який називався представником «Компанії з анулювання штрафів», заявили, що після телефонної розмови запит на оплату анулювання штрафу пересилався їм по WhatsApp, включаючи відомості методі платежу. Всі методи платежу призводять до поштово - ощадному банку. Після перевірки цих рахунків представляється, що гроші знімаються в двох фіксованих місцях в Україні.

На початку 2017 року було отримано інформацію щодо укладеного на ім`я ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ) посвідчення особи номер НОМЕР_1 , який відбуває термін в 21 рік. Згідно з цією інформацією, ОСОБА_23 продовжує здійснювати шахрайські операції, будучи ув`язненим.

Після вивчення записів телефонних розмов ув`язненого було виявлено ряд підозрілих дій:

ОСОБА_23 зробив десятки дзвінків на підозрюваного абонента НОМЕР_7 (тривалі дзвінки). Френкель зробив близько 400 дзвінків своєї матері (Ошінкер), яка була спільником по попереднім злочинів, за які їх обох засудили. ОСОБА_23 зробив безліч дзвінків на телефонні номери, які входять в ту ж серію номерів, які були придбані компанією IPTELECOM ( НОМЕР_10 ). Абонент під номером НОМЕР_7 і ОСОБА_23 здійснювали дзвінки на однакові номери користувача.

ОСОБА_23 зробив дуже багато дзвінків на голосову поштову скриньку НОМЕР_11 і залишив як голосові, так і письмові повідомлення. Крім того, він отримував голосову пошту з цього номера.

Виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме відомості:

-Про зареєстровані абонентські номера на громадян,які обслуговуються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а саме: ОСОБА_32 (Daycg) або Дайіч (Dayic), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 або Даіцг(Daycg) або ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - про володільця, записів викликів та місцезнаходження номера НОМЕР_12 , котрий вказаний як «Нік». - про володільця, записів викликів та місцезнаходження номера НОМЕР_13 , котрий вказаний , як ОСОБА_8 , в період з січня 2017 по теперішній час.

Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозволу, при виконанні запиту компетентних органів Держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства, на проведення тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:про зареєстровані абонентські номера на громадян, які обслуговуються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а саме: ОСОБА_32 (Daycg) або Дайіч (Dayic), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 або Даіцг(Daycg) або ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - про володільця, записів викликів та місцезнаходження номера НОМЕР_12 , котрий вказаний як «Нік».- про володільця, записів викликів та місцезнаходження номера НОМЕР_13 , котрий вказаний , як ОСОБА_8 , в період з січня 2017 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28277/20-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1