19.10.2020
Справа № 642/4814/20
Провадження №1кс/642/2037/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001715 від 17.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001715 від 17.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області з заявою про вчинення шахрайських дій звернувся ОСОБА_4 який працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , в якій повідомив, що громадянка ОСОБА_5 , яка була залучена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як спеціаліст інтернет-магазину, для отримання замовлень на продаж товару товариства через інтернет-простір, 01.09.20 отримала від клієнта ОСОБА_6 замовлення на поставку ікри лососевої в кількості 132 банки на суму 13 079 грн, за попередньою оплатою, при цьому ,достовірно знаючи що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направляє товар кур`єрською доставкою через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою безготівковою оплатою, переслідуючи намір заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом шахрайства, подала для оплати за товар замовлений ОСОБА_6 номер не банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а власний номер карткового рахунку відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого , введений в оману ОСОБА_6 оплатив 13 079 грн, за товар належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на особистий рахунок ОСОБА_5 , яка після отримання грошей на свій рахунок, повідомила комірника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оплату замовлення ОСОБА_6 від 01.09.20 на рахунок товариства, що не відповідає дійсності, внаслідок чого фактично без попередньої оплати на адресу ОСОБА_6 через кур`єрську доставку «Нової пошти`було відвантажено 132 банки ікри червоної лососевої, чим спричинено Товаристу матеріальних збитків на суму 13 079 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області з заявою про вчинення шахрайських дій звернувся СПДФО - ОСОБА_4 який здійснює господарську діяльність за адресою : АДРЕСА_1 , в якій повідомив, що громадянка ОСОБА_5 ,яка була залучена ним, як суб`єктом підприємницької діяльності як спеціаліст інтернет-магазину, для отримання замовлень на продаж товару товариства через інтернет-простір, 20.08.20 отримала від клієнта ОСОБА_6 замовлення на поставку ікри лососевої в кількості 528 банки на суму 44 635,2 грн, за попередньою оплатою, при цьому ,достовірно знаючи що СПДФО « ОСОБА_4 » направляє товар кур`єрською доставкою через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою безготівковою оплатою, переслідуючи намір заволодіння грошовими коштами СПДФО « ОСОБА_4 » шляхом шахрайства, подала для оплати за товар замовлений ОСОБА_6 номер не банківського рахунку СПДФО « ОСОБА_4 », а власний номер карткового рахунку відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого , введений в оману ОСОБА_6 оплатив 44 635,2 грн, за товар належний СПДФО « ОСОБА_4 » грошові кошти на особистий рахунок ОСОБА_5 , яка після отримання грошей на свій рахунок, повідомила комірника СПДФО « ОСОБА_4 » про оплату замовлення ОСОБА_6 від 20.08.20 на рахунок товариства, що не відповідає дійсності, внаслідок чого фактично без попередньої оплати на адресу ОСОБА_6 через кур`єрську доставку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відвантажено 528 банок ікри червоної лососевої , чим спричинено СПДФО « ОСОБА_4 » матеріальних збитків на суму 44 635,2 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив,що грошові кошти за оплату банок з ікрою ОСОБА_6 відправив на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , відкритим в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані необхідні долучення до матеріалів кримінального провадження інформації щодо повних даних про користувача рахунку, та руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2020 року до дати винесення ухвали за цим клопотанням. Даний документ має доказове значення в рамках кримінального провадження.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області ОСОБА_7 та слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області ОСОБА_3 з можливістю тимчасового вилучення до копій документів:

-Інформації щодо повних даних про користувача рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення, відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі, заяв на відкриття рахунку по банківській картці, наданих до неї оригіналів та завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем;

-Інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 ;

-Інформації щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з 01.01.2020 року до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

які, перебувають у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - 2 місяця з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1