Справа № 199/4/21
УХВАЛА

01 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001501 від 09.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001501 від 09.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.12.2020 до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВ ПГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки використовуючи її персональні дані заволоділа грошовими коштами, тим самим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

За даним фактом СВ Амур-Нижньодніпровського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001501 від 09.12.2020, за ч. 3 ст. 190 КК України.

04.01.2020 допита в якості потерпілої ОСОБА_4 свідчить про те, що 10.11.2020 приблизно о 7 год. 40 хв. вона пересувалася по м. Дніпро у маршрутному таксі № НОМЕР_1 та перебуваючи поблизу зупинки громадського транспорту «Донецька» виявила відсутність мобільного телефону. ОСОБА_4 відразу зателефонувала на гарячу лінію « НОМЕР_2 », повідомила про даний факт та у подальшому звернулася до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області для написання заяви про крадіжку мобільного телефону.

Потім наступного для відновила сім-катку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 для перевірки балансу на кредитній картці та від оператора мобільного зв`язку їй стало відомо, що на банківській картці відсутні кредитні кошти у розмірі 3000 грн. 00 коп. Відразу заблокувала банківські карти та пере випустила. У подальшому приблизно через тиждень їй на мобільний номер телефону почали надходити смс-повідомлення від кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те,що вона має заборгованості по кредитному договору, який був оформлений 10.11.2020 на суму 5250 грн. 00 коп.

Дана інформація її сильно збентежила та вона зрозуміла, що невідомі особи, які викрали її мобільний телефон у якому містилися її персональні дані, без її згоди оформили кредитні договори. Далі, вона звернулася до УБКІ для отримання виписки по кредитах, відповідно до якої на її ім`я було взято два крита від 10.11.2020 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5250 грн. 00 коп. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 4000 грн. 00 коп.

Також під час допиту було встановлено, що ОСОБА_4 користувалася мобільним телефоном марки VIVO Y15 синього кольору IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувалася банківськими картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

28.01.2021 відповідно до ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 (справа 199/4/21, провадження 1-кс/199/21/21) здійснено тимчасовий доступ до банківських карток потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . В результаті опрацювання інформації, яка отримана в результаті тимчасового доступу встановлені контрагенти (реквізити банківських карток) на які були перераховані грошові кошти від організацій, які здійснюють кредитування фізичних осіб), а саме: банківська карта, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_10 та банківська карта, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_11 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків, які обслуговуються картами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із можливістю вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, до початку судового засідання надав заяву, в якій просив розглянути подане клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчим Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку, який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_10 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_12 ), МФО ( НОМЕР_13 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_10 у період часу з 01.06.2020 до 28.01.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо фінансового номеру мобільного телефону, який був встановлений по банківському рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_10 у період часу з 01.06.2020 до 28.01.2021.

-належним чином завірені копії документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківського рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_10 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_10 у період часу з 01.06.2020 до 28.01.2021.

Надання дозволу слідчим Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку, який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_11 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 (МФО НОМЕР_15 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_11 у період часу з 01.06.2020 до 28.01.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо фінансового номеру мобільного телефону, який був встановлений по банківському рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_11 у період часу з 01.06.2020 до 28.01.2021.

-належним чином завірені копії документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківського рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_10 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_11 у період часу з 01.06.2020 до 28.01.2021.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

01.02.2021