Провадження № 1-кс/734/69/21 Справа № 734/223/21
У х в а л а

іменем України

28 січня 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000011 від 06.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 0000011 від 06.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2021 року до відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив, що у період часу з 03 грудня 2020 року по 04 грудня 2020 року приватно-орендним сільськогосподарським підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за «Договіром на поставку добрив від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №ЕЛ-005778 від 02.12.2020 року із поточного рахунку було здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 485 100,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за платіжними реквізитами: р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 . Поставка добрива за вище вказаним договором повинна була відбутися 07.12.2020 року, але по теперішній час добрива не були поставлені до ПОСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та гроші також постачальником не повернуто. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходять.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (місцезнаходження : АДРЕСА_1 , код СДРПОУ: НОМЕР_4 ), які містять відомості про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 в період з 30 листопада 2020 року по термін дії виконання ухвали, із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське відділення № НОМЕР_5 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 "» за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідча не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000011 від 06.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за дорученням оперуповноваженим СКП Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні центрального офісу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (місцезнаходження : АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 )„ із можливістю отримання доступу у «Чернігівське відділення № НОМЕР_5 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 "» за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по руху грошових коштів по р/р НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку в період з 30 листопада 2020 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;?

- IP-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- номеру мобільного телефону, імей адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: