Справа № 727/510/21
Провадження № 1-кс/727/155/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000273 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000273 від 23.06.2018р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.
Тому просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 23.06.2018р. до ЄРДР внесено відомості №0000273, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження в період часу з 2015 по 2020 роки службові особи ТОВ «Укрполімет», ТОВ «Вторчермет», ПП «Втор-мет» та ПП «Вторчермет» перебуваючи у попередній змові із посадовими особами ГУ ДФС в Чернівецькій області та посадовими особами ПАТ «Укрзалізниця», в порушення ч. 6 ст. 4 Закону України «Про металобрухт» здійснюють закупівлю металобрухту у фізичних осіб, без здійснення відповідного обліку, уникаючи при цьому сплати ПДФО.

Зокрема, вказаними суб`єктами господарювання за зазначений період було відвантажується близько 30 вагонів металобрухту щомісячно приблизною вартістю 9 млн. гривень, останні повинні були сплатити 1 млн. 620 тис. гривень ПДФО, однак згідно інформації з ДФС в Чернівецькій області всього було сплачено тільки 129 тис. 81 гривню, що свідчить про спричинення тяжких збитків державі.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, шляхом проведення негласних слідчо-розшукових дій, зокрема зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які діють від імені вказаних суб`єктів господарювання та фактично координують діяльність всіх пунктів прийому металобрухту, встановлено, що на території Чернівецької області від вказаних товариств та підприємств розміщені пункти прийому металобрухту, в яких приймання металобрухту як побутового, так і промислового, здійснюється із порушенням Закону України «Про металобрухт».

В подальшому, з вказаних пунктів прийому весь зібраний металобрухт доставляється в складські приміщення, звідки за фіктивними залізничними накладними вказаний металобрухт відправляють на різні переробні підприємства на території України і за кордоном, при цьому службові особи суб`єктів господарювання уникають сплати ПДФО до бюджету, таким чином збагачуючи своє матеріальне становище.

З метою зібрання доказів щодо встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, 10.12.2018 за місцями знаходження пунктів прийому металобрухту, а саме за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 та за місцями проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було проведено санкціоновані обшуки, на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду міста Чернівці.

В ході проведення обшуків за вищевказаними адресами було встановлено та підтверджено, що дійсно за вищевказаними адресами здійснюється незаконна закупівля металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», про що свідчить наявність у даних приміщеннях товарно-транспортних накладних, актів прийому металобрухту, чорнових записів про вагу прийнятого металобрухту, видаткових накладних на вид та кількість металобрухту, печатки та установчі документи інших суб`єктів господарювання та інших документів, які мають пряме відношення до обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

В подальшому, відповідно до постанови першого заступника Генерального прокурора України від 18.01.2019 досудове розслідування кримінального провадження було доручено СУ ГУНП в Сумській області.

Після чого вказаним органом досудового розслідування 21.12.2019 прийнято рішення в порядку передбаченому ст. 284 КПК України, а саме - закриття кримінального провадження у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.

Однак, 24.07.2020 вказану постанову про закриття кримінального провадження скасовано як таку, яка винесена передчасно, із порушенням принципів здійснення досудового розслідування та у зв`язку із невиконанням всіх необхідних слідчо-розшукових дій, після чого визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СУ ГУНП в Чернівецькій області.

В подальшому, 19.11.2020 вказане провадження було об`єднано із кримінальним провадженням №0000461 від 17.09.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України щодо вчинення вказаними суб`єктами господарської діяльності аналогічних злочинних дій в період 2019-2020 років.

На даний час органом досудового розслідування не встановлено всіх обставин, які б свідчили про вчинення кримінального правопорушення, а також не забезпечено повне та об`єктивне досудове розслідування кримінального провадження, зокрема ще не проведено судово-економічну експертизу, не допитано всіх осіб, які фактично здійснювали прийом металобрухту в пунктах на території міста Чернівці та Чернівецької області, не проаналізовано за участю спеціалістів ГУ ДФС в Чернівецькій області податкові декларації вказаних суб`єктів господарювання, не долучено матеріали проведення негласних слідчо-розшукових дій та не проведено інші слідчо-розшукові дії, в яких виникне необхідність, направлені на повне та об`єктивне здійснення досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено 24.07.2020 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці до 25.01.2021.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 25.01.2021р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000273 від 23.06.2018р., на дванадцять місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000273 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців, тобто до 25.01.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1