УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ,

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду звернувся слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження №0000690від 21.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією, у червні-серні 2017 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено дві процедури відкритих торгів на поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянках км 336+586 - км 342+000 та км 342+000 - км 347+000 в межах Вінницької області вартістю 94863510,91 грн. та 88034623,09 грн. відповідно. Переможцем вказаних закупівель визначено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до тендерної документації, поданої для участі у вказаних закупівлях, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не заявляли про залучення субпідрядних організацій для проведення відповідних робіт, підтвердивши це відповідними листами, а виконання робіт повинні були здійснювати власними потужностями.

Однак, у серпні 2017 року, за результатом вказаних державних закупівель, в порушення вимог ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», між начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 та директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 укладено договори № 23/17-П та 26/17-П, які надали можливість залучення субпідрядних організацій (відповідно до ст. 37 Закону України «Про публічні закупівлі» такий договір є нікчемним).

Реалізовуючи свій злочинний задум, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили ланцюг т.зв. «транзитних» підприємств до безпосереднього виконавця робіт - підконтрольної їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , залучивши окрім ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TОB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

За вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 05.04.2018 року підписав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договори субпідряду на виконання ремонту автодороги - №27 та №28, зобов`язавши їх в свою чергу підписати інший субпідрядний договір з підконтрольним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка до цього не виконувала жодних аналогічних робіт.

Впроваджуючи дану протиправну схему, через укладання субпідрядних договорів з зазначеними суб`єктами господарювання, без фактичного проведення будь-яких робіт, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримали по 2% (близько 3,5 млн. грн. кожен) від загальної суми виключно за «транзит» коштів.

З метою доведення до кінця своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надали злочинну вказівку підконтрольному керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 обготівкувати частину отриманих коштів.

Реалізовуючи даний задум, ОСОБА_6 в липні-серпні 2018 року придбав у підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 асфальто-бетонну суміш та вніс недостовірні відомості до документації з її придбання щодо кількості та ціни у бік завищення. Останніми ж було проведено безтоварну операцію з підприємством з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка в подальшому перераховує зазначені кошти на суб`єктів фінансово господарської діяльності з ознаками фіктивності, такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та інше на суму понад 6 млн. грн, які були обготівковані та розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Про зазначений злочинний механізм, було відомо невстановленим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_12 , які зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності, не вживали заходів по припиненню вищеописаної протиправної діяльності.

Зокрема, під час проведення 13.03.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 процедури відкритих торгів щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги М12 Стрий - Тернопіль -Кропивницький - Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 499+860 - км 503+860, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , перебуваючи в адмінбудівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймав участь в ньому, використовуючи комп`ютер заступника з економічнихпитань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 . Остання, в свою чергу, разом з ОСОБА_6 під час проведення тендеру, за допомогою мобільного зв`язку, надавала вказівки щодо кроків пониження вартості представнику іншого учасника торгів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що підтверджено матеріалами ОТЗ та співпадає з результатом проведеного тендеру.

Крім того встановлено, що перший заступник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 через 15 хвилин після завершення процедури торгів повідомив про перемогу в тендері ОСОБА_6 керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка є афільованою структурою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: Декларації з податку на прибуток діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також податкові декларації з податку на додану вартість вказаного товариства за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ, з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки).

Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ, за формою 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних вказаного товариства за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ.
Баланси підприємства (Форма № 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період 2017 - 2020 років.
Баланс (форма № 1) за 2017-2020 р.р., звіт про фінансовий результат (форма № 2) за 2017-2020 р.р., звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2017-2020 р.р., розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2017-2020 р.р. (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2017-2020 р.р.
Загальні установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та документи реєстраційної справи.
Загальна інформація по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), перелік працівників (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів;

Інформація про те, чи проводились документальні перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, якщо так, надати:акти документальних перевірок за вказаний період з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів;документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів;пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме:декларації з податку на прибуток діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також податкові декларації з податку на додану вартість вказаного товариства за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ, з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки);податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ, за формою 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних вказаного товариства за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ.Баланси підприємства (Форма № 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період 2017 - 2020 років.Баланс (форма № 1) за 2017-2020 р.р., звіт про фінансовий результат (форма № 2) за 2017-2020 р.р., звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2017-2020 р.р., розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2017-2020 р.р. (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2017-2020 р.р. Загальні установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та документи реєстраційної справи;загальна інформація по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), перелік працівників (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів;інформація про те, чи проводились документальні перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, якщо так, надати:акти документальних перевірок за вказаний період з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів; документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів;пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів,суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя