провадження №: 1-кс/752/1968/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.04.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000154, відомості щодо якого 12.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 № та компетентних органів Словацької Республіки до документальних матеріалів, які підтверджують фінансові операції по IBAN: НОМЕР_1 Bank: ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо продажу інтервенційних ангіографічних систем Infinix-I Core+INFX-8000V/G3 (серійні номери № G3 D1862079 та № G3 D1862080) протягом 2018 року, а саме до: договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по рахунках (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даному рахунку, документальних матеріалів, які підтверджують фінансові операції по IBAN: НОМЕР_1 Bank: ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) щодо придбання в останньої інтервенційних ангіографічних систем Infinix-I Core+INFX-8000V/G3 (серійні номери № G3 D1862079 та № G3 D1862080) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 роки, до договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по рахунках (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даному рахунку, з можливістю отримати (вилучити) належним чином завірені копії (у тому числі в електронному вигляді) вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154, відомості щодо якого 12.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено угоду про закупівлю 2 (двох) інтервенційних ангіографічних систем Infinix-I Core+INFX-8000V/G3 (виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Японія) вартістю 484 тис 50 Євро кожна, яке закупило в InMed, s.r.o. (Klempova 2, 917 01 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ). В подальшому, 10.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило замовнику вказане медичне обладнання. Однак з`ясовано, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не дотримались вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», що призвело до привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

При цьому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) використовує підконтрольну йому іноземну компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), яка не є виробником медичного обладнання, для незаконного виведення за кордон коштів державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах. Також слід зазначити, що власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та InMed, s.r.o. є громадянин України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 з метою завищення вартості медичних виробів, зменшення податкового навантаження та виведення отриманих надприбутків за кордон, організував наступну протиправну схему із залученням вищезазначених підконтрольних компаній-нерезидентів.

Відповідно висновку судово-економічної експертизи №6/7 від 25.01.2019, розмір матеріальної шкоди (збитків), який встановлений довідкою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.12.2018 заподіяний бюджету України, внаслідок завищення вартості товару при реалізації, документально підтверджується у сумі 6 104 726,39 грн.

У даному кримінальному провадженні 25.03.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення згідно ч. 5 ст. 191 КК України.

Перевірка зазначеної версії потребує отримання від компетентних органів Словацької Республіки інформації про взаємовідносини компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), рахунки якої знаходяться в банківських установах на території «Словацької Республіки із ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (Покупець).

Тому, слідством по кримінальному провадженню встановлюється невідповідність вартості реально експортованих медичних виробів вказаними вище нерезидентами та ввезених на територію України.

Під час досудового розслідування отримано інформацію, яка потребує документального підтвердження від компетентних органів Словацької Республіки.

Підтвердження зазначеної інформації компетентними органами Словацької Республіки надасть змогу органу слідства отримати додаткові дані, що в свою чергу є прямим доказом вчинення зловживання службовим становищем та підроблення документів з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що спричинило шкоду державному бюджету України.

Водночас отримання необхідної інформації та документів можливе лише в результаті проведення процесуальних дій на території Словацької Республіки.

Вилучення документів, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та компетентних органів Словацької Республіки щодо руху коштів по рахунку IBAN: SK52 InMed, s.r.o. за придбання/продаж інтервенційних ангіографічних систем Infinix-I Core+INFX-8000V/G3 (серійні номери № G3 D1862079 та № G3 D1862080) можливе лише в результаті проведення процесуальних дій на території Словацької Республіки з метою доказування невідповідності вартості реально експортованих медичних виробів вказаними вище нерезидентами та ввезених на територію України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000154, відомості щодо якого 12.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 № та компетентних органів Словацької Республіки до документальних матеріалів, які підтверджують фінансові операції по IBAN: НОМЕР_1 Bank: ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо продажу інтервенційних ангіографічних систем Infinix-I Core+INFX-8000V/G3 (серійні номери № G3 D1862079 та № G3 D1862080) протягом 2018 року, а саме до: договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по рахунках (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даному рахунку, документальних матеріалів, які підтверджують фінансові операції по IBAN: НОМЕР_1 Bank: ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) щодо придбання в останньої інтервенційних ангіографічних систем Infinix-I Core+INFX-8000V/G3 (серійні номери № G3 D1862079 та № G3 D1862080) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 роки, до договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по рахунках (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даному рахунку, з можливістю отримати (вилучити) належним чином завірені копії (у тому числі в електронному вигляді) вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 № та компетентних органів Словацької Республіки надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1