н/п 1-кс/953/5078/20
"29" липня 2020 р. м. Харків
24 червня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання доступу до них в філії Харківське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: статуту акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей про здачу заліків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 під час її перебування на посаді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2019 по теперішній час; юридичних справ з додатками по банківським рахункам клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікатори: НОМЕР_2 LESHCHENKOOV від 26.02.2018; НОМЕР_3 YAKUSHEVAOV від 10.01.2019) в період з 01.01.2019 по теперішній час з можливістю їх подальшого вилучення; інформації про банківські рахунки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікатори: НОМЕР_2 LESHCHENKOOV від 26.02.2018; НОМЕР_3 YAKUSHEVAOV від 10.01.2019) в період з 01.01.2019 по теперішній час; проведені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікатори: НОМЕР_2 LESHCHENKOOV від 26.02.2018; НОМЕР_3 YAKUSHEVAOV від 10.01.2019) ідентифікації банківських рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням даних щодо відкриття рахунків (місце, дата та яким співробітником були відкриті).
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 369 КК України.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службовій особі однієї з державних банківських установ особа, яка діє за попередньою змовою з групою інших осіб, пропонує неправомірну вигоду за вчинення дій».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів в філії Харківське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: статуту акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей про здачу заліків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час її перебування на посаді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2019 по 29.07.2020; юридичних справ з додатками по банківським рахункам клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікатори: НОМЕР_2 LESHCHENKOOV від 26.02.2018; НОМЕР_3 YAKUSHEVAOV від 10.01.2019) в період з 01.01.2019 по 29.07.2020; інформації про банківські рахунки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікатори: НОМЕР_2 LESHCHENKOOV від 26.02.2018; НОМЕР_3 YAKUSHEVAOV від 10.01.2019) в період з 01.01.2019 по 29.07.2020; проведені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікатори: НОМЕР_2 LESHCHENKOOV від 26.02.2018; НОМЕР_3 YAKUSHEVAOV від 10.01.2019) ідентифікації банківських рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.01.2019 по 29.07.2020, із зазначенням даних щодо відкриття рахунків (місце, дата та яким співробітником були відкриті).
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.08.2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1