1Справа № 335/8534/20 1-кс/335/4319/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001971 від 11.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001971 від 11.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що 10.08.2020 року до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході здійснення контррозвідувальних заходів з протидії незаконному придбанню та перевезенню небезпечних хімічних речовин, які можуть бути використані для підготовки та вчинення злочинів терористичного характеру, у встановленому законом порядку отримано відомості про причетність групи осіб до протиправної діяльності у складі організованої групи, шляхом здійснення незаконних операцій по заволодінню чужим майном шляхом обману, використанням електронно-обчислювальної техніки, а також незаконного зберігання з метою збуту отруйних речовин, а саме розміщення оголошень щодо продажу зацікавленим особам підприємством під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отруйних речовин першого класу небезпеки на інтернет-ресурсі за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зловживаючи довірою потенційних покупців, надсилають на їх адресу фото- та відеоматеріали, які підтверджують наявність в асортименті запитуваних отруйних речовин та в подальшому пропонують здійснити попередню оплату повної вартості товару. Після здійснення фактичної передоплати покупцем, жодні товари на адресу покупця не надсилаються. Так встановлено, що підприємство під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановленому законодавством України порядку не зареєстроване.

Надалі, в ході досудового розслідування із залученням працівників відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було проведено огляд інтернет-ресурсу за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що для зв`язку на вказаному інтернет-ресурсі зазначено номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_1 .

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.09.2020 року № 16/20, яким розроблено та придбано домен « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначено, що замовником з розробки сайту була фізична особа, яка зазначала контактний номер телефону НОМЕР_1 . Базовим томеном на момент замовлення розробки сайту замовник вказав домен « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який було придбано для сайту, що розроблявся за цим замовленням. Домен « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наразі є діючим, але у якості додаткового для сайту на домені « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Протягом року послуга хостінгу для сайту надавалася умовно безкоштовно, вартість була включена у вартість послуг з розробки сайту. Наступні роки послуга хостінгу сайта сплачувалась додатково, де, відповідно до меморіального ордеру від 17.12.2018 року № , платником зазначено ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 . Рахунок платника № НОМЕР_3 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку НОМЕР_4 . Відповідно до меморіального ордеру від 12 грудня 2018 року № 32802253.1 та меморіального ордеру від 26 грудня 2019 року № 34559462.1, платником зазначено власника рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою здійснення банківських розрахунків з потерпілими використовуються банківські рахунки підставної особи, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_6 .

Відповідно до матеріалів Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 06.08.2020 року № 5/2/2-7950, до підготовки та вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні певні особи.

Також органом досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок

№ НОМЕР_3 перебуває у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів, куди були виведені грошові кошти з картки та яким чином, за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

- документи на відкриття зазначеного розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеному розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, так як зазначені у клопотанні речі і документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий клопотання підтримав, про що зазначив в поданій заяві.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, слідчий суддя, відповідно до ч. 1ст. 107 КПК України, визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами клопотання підтверджено факт того, що речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, можуть перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах і документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом із тим, враховуючи наявні матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів у конкретному випадку слід надати саме за період з моменту відкриття рахунку по дату внесення відомостей до ЄРДР, тобто по 11.08.2020 року.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання як такого, що підлягає до задоволення частково, так як сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, крім слідчому, старшому інспектору ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 , що не передбачено ст. 164 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у Запорізькому обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по 11.08.2020 року:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів, куди були виведені грошові кошти з картки та яким чином за період з моменту відкриття рахунку по 11.08.2020 року;

- документи на відкриття зазначеного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по 11.08.2020 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеному розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по 11.08.2020 року.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1