Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2661/20
Справа № 711/8011/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
з участю: прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваної ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_6 , погодженого начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000398 від 10.09.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Христинівка Христинівського району Черкаської області, громадянки України, освіта вища, заміжньої, проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , винесене в кримінальному провадженні №0000398 від 10.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи відповідно до наказу № Э.CS-ПП-2006-948 від 12.09.2006 на посаді провідного менеджера Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк, 24.06.2012 в приміщенні Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: Черкаська область, Христинівка, вул. Гагаріна, 9, шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 82 150 доларів США за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді менеджера Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», а до того працюючи в тому ж відділенні також на посадах касира, головного бухгалтера, ведучого менеджера, а отже будучи обізнаною про порядок роботи з клієнтами і здійснення банківський операцій, 24.06.2012, знаходячись в приміщенні Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, достовірно знаючи про дострокове розірвання 28.02.2011 договору про заощадження № SAMDN6645 (Вклад «Стандарт 12 міс., ЧП»), укладеного 12.07.2010 між ОСОБА_8 та ПАТ КБ «Приватбанк», 24.06.2012 виготовила та виконала оформлення договору про заощадження №SAMDN6645 (Вклад «Стандарт 12 мес., ЧП»), укладеного між ОСОБА_9 , яка діяла за дорученням ОСОБА_8 , та ПАТ КБ «Приватбанк», відповідно до якого ОСОБА_9 було передано банку грошові кошти в сумі 82 150 доларів США на термін 730 днів до 24.06.2014.

Відповідно до умов договору в якості додаткового документу, що підтверджує внесення коштів на депозит ОСОБА_9 , банком було видано їй електронну ощадну книжку № НОМЕР_1 , а також відкрито особовий рахунок № НОМЕР_2 як підтвердження внесення суми вкладу.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , задля створення у ОСОБА_9 враження про законність укладеного 24.06.2012 договору про заощадження №SAMDN6645, достовірно знаючи про дострокове розірвання 28.02.2011 договору про заощадження № SAMDN6645 (Вклад «Стандарт 12 міс., ЧП»), укладеного 12.07.2010 між ОСОБА_8 та ПАТ КБ «Приватбанк», 24.06.2014, перебуваючи у приміщенні Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, склала додаткову угоду до вказаного договору, яку особисто підписала від імені ПАТ КБ «Приватбанк», не маючи на те повноважень, відповідно до якої строк розміщення грошових коштів на депозитному рахунку встановлений 24.06.2015, при цьому вказані грошові кошти в касу банку не внесла, а заволоділа ними, залишивши при собі, та використала на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману, з корисливих мотивів, 24.06.2012 використавши при укладенні договору про заощадження № SAMDN6645 на суму 82 150 доларів США із ОСОБА_9 та продовженні строку його дії 24.06.2014 номер достроково розірваного 28.02.2011 договору із ОСОБА_8 - SAMDN6645, номер виданої до цього рахунку електронної ощадної книжки НОМЕР_1 та номер особового рахунку до цього ж договору НОМЕР_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_9 , яка діяла в інтересах ОСОБА_8 , 24.06.2014 заволоділа грошовими коштами останнього на суму 82 150 доларів США, що станом на день вчинення злочину відповідно до курсу НБУ еквівалентно 976 928 грн, що у 1604 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи відповідно до наказу № Э.CS-ПП-2006-948 від 12.09.2006 на посаді провідного менеджера Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк, а до того працюючи в тому ж відділенні також на посадах касира, головного бухгалтера, ведучого менеджера, а отже будучи обізнаною про порядок роботи з клієнтами і здійснення банківський операцій, 12.07.2010 в приміщенні Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, виконала оформлення договору про заощадження № SAMDN6645 (Вклад «Стандарт 12 мес., ЧП»), укладеного між ОСОБА_8 та ПАТ КБ «Приватбанк» в особі Голови Правління ОСОБА_10 , відповідно до якого ОСОБА_8 було передано банку грошові кошти в сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) доларів США на термін 366 днів до 12.07.2011. На підтвердження внесення грошових коштів на депозит відповідно до умов договору банком видано ОСОБА_8 електронну ощадну книжку № НОМЕР_1 , а також відкрито особовий рахунок № НОМЕР_2 як підтвердження внесення суми вкладу.

У подальшому ОСОБА_5 , яка раніше працювала у Христинівському відділенні ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк також на посадах касира, головного бухгалтера, ведучого менеджера, а отже була обізнана про порядок роботи з клієнтами і наданими ними коштами, дізнавшись про затримання ОСОБА_8 27.02.2011 за підозрою у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ст. 115 КК України, та перебування його під вартою, тобто усвідомлюючи його тривалу відсутність за місцем проживання та неможливість розпорядження грошовими коштами, внесеними на депозитний рахунок згідно з договором про заощадження № SAMDN6645 від 12.07.2010, прагнучи незаконно заволодіти грошовими коштами ОСОБА_8 , використовуючи свої службові можливості як менеджера Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, діючи начебто від імені ОСОБА_8 , за відсутності законних на те підстав та повноважень, без особистої присутності останнього та без відповідного письмового доручення від нього, шляхом обману, не ставлячи про це до відома ОСОБА_8 , 28.02.2011 вчинила дії щодо дострокового розірвання договору про заощадження № SAMDN6645 (Вклад „Стандарт 12 мес., ЧП).

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою, на підставі виготовленої нею у невстановлений слідством час та дату заяви на видачу готівки, 15.04.2011, користуючись відсутністю ОСОБА_8 за місцем проживання, використовуючи службові відносини з касирами відділення, яким повідомила, що діє нібито на прохання ОСОБА_8 як VIP-клієнта, отримала з каси Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, грошові кошти в сумі 11 000 доларів США, що станом на 15.04.2011 відповідно до офіційного курсу валют НБУ становило 87 639 (вісімдесят сім тисяч шістсот тридцять дев`ять) гривень, начебто для повернення ОСОБА_8 , хоча насправді не мала наміру передавати ці гроші будь-кому, таким чином заволодівши ними.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 відповідно до виготовленої нею у невстановлений слідством час та дату заяви на видачу готівки, користуючись відсутністю ОСОБА_8 за місцем проживання, використовуючи службові відносини з касирами відділення, яким повідомила, що діє нібито на прохання ОСОБА_8 як VIP-клієнта, 13.07.2011, отримала з каси Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що станом на 13.07.2011 відповідно до офіційного курсу валют НБУ становило 39857 (тридцять дев`ять тисяч вісімсот п`ятдесят сім) гривень, начебто для повернення ОСОБА_8 , хоча насправді не мала наміру передавати ці гроші будь-кому, таким чином заволодівши ними.

Усього в період часу з 15.04.2011 по 13.07.2011 ОСОБА_5 отримала з каси Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк за адресою: Черкаська область, Христинівський район, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, начебто для повернення ОСОБА_8 грошові кошти загальною сумою 16 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ, встановленого на день отримання коштів, становило 127 496 (сто двадцять сім тисяч чотириста дев`яносто шість) гривень, хоча насправді не мала наміру передавати ці гроші будь-кому, таким чином заволодівши ними.

З метою подальшого незаконного заволодіння коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , яка переведена наказом № Э.DN-ПП-2015-53 від 15.01.2015 на посаду менеджера Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 з 27.02.2011 перебуває під вартою в органах попереднього ув`язнення, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, виготовила від імені останнього завідомо підроблену заяву, на підставі якої 26.02.2015 відкрила в Христинівському відділенні ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . Після цього Христинівським відділенням ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк 12.03.2015 о 16 год. 55 хв. на раніше відкритий рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 без відома та дозволу останнього було виплачено залишок коштів та відсотки за договором про заощадження № SAMDN6645 (Вклад „Стандарт 12 мес., ЧП) в сумі 11 850, 68 доларів США, які в той же день і час, відповідно до проведеної ОСОБА_5 транзакції „відкриття депозитів по курсу DN11. виплата процентів за договором SAMDN6645 (з карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 ) були перераховані на відкритий нею у ПАТ КБ „Приватбанк рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 шляхом його поповнення на суму 266 640, 3 грн.

Продовжуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 , володіючи банківською карткою № НОМЕР_3 , яку оформила на ім`я ОСОБА_8 , внаслідок чого мала доступ до його карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ „Приватбанк, користуючись тривалою відсутністю ОСОБА_8 за місцем проживання, використовуючи службові відносини з касирами відділення, яким повідомила, що діє нібито на прохання ОСОБА_8 як VIP-клієнта, надала вказівку касиру Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видати їй в касі банківського відділення готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ „Приватбанк начебто для їх подальшої передачі ОСОБА_8 та його дружині ОСОБА_9 , хоча такого наміру насправді не мала, у такий спосіб ввівши останню в оману щодо своїх подальших дій з отриманими коштами. У свою чергу ОСОБА_11 , знаючи про дружні відносини між ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , погодилася на це прохання та в приміщенні Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк за адресою: Черкаська область, Христинівський район, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, з карткового рахунку, оформленого на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_3 ПАТ КБ „Приватбанк, з каси Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк 12.03.2015 близько 17 год. 05 хв. видала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 110 000 грн.; 13.03.2015 близько 08 год. 07 хв. - в сумі 40 000 грн.; 16.03.2015 близько 16 год. 47 хв. - в сумі 50 000 грн.; 17.03.2015 близько 15 год. 38 хв. - в сумі 55 640 грн.

Також ОСОБА_5 , 13.03.2015, близько 11 год. 10 хв., доводячи свій злочинний умисел до кінця, знаходячись у відділенні банку за адресою: Черкаська область, Христинівський район, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, переслідуючи мету незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою, володіючи банківською карткою ПАТ КБ „Приватбанк № НОМЕР_3 , яку оформила на його ім`я, маючи у такий спосіб доступ до вказаного карткового рахунку, через банкомат Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк за адресою: Черкаська область, Христинівський район, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, отримала шляхом зняття з карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ „Приватбанк грошові кошти в сумі 11 000 грн., присвоївши їх.

Усього в період часу з 12.03.2015 по 17.03.2015 ОСОБА_5 з карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ „Приватбанк, оформленого на ім`я ОСОБА_8 , отримала з каси та банкомата Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк за адресою: Черкаська область, Христинівський район, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, грошові кошти на загальну суму 266 640 (двісті шістдесят шість тисяч шістсот сорок) гривень, хоча насправді не мала наміру передавати ці гроші будь-кому, таким чином заволодівши ними.

Таким чином, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, в період часу з 15.04.2011 по 17.03.2015 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 394 136 (триста дев`яносто чотири тисячі сто тридцять шість) гривень, що станом на час вчинення злочину більш ніж у 647 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_5 , працюючи згідно з наказом № Э.DN-ПП-2015-53 від 15.01.2015 на посаді менеджера Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк, а до того працюючи в тому ж відділенні також на посадах касира, головного бухгалтера, ведучого менеджера, а отже будучи обізнаною про порядок роботи з клієнтами і здійснення банківський операцій, умисно, з корисливих мотивів, діючи повторно, знаходячись в приміщенні Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, 25.02.2015, без проведення реєстрації у відділенні банку, без автоматичного присвоєння в електронній системі банку унікального цифрового номеру з трековим кодуванням SAMDN, порушуючи передбачений ПАТ КБ „Приватбанк порядок, і приховуючи це, склала завідомо підроблений договір між ОСОБА_12 та ПАТ КБ „Приватбанк № 2021276 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті від 25.02.2015, а також додаткову угоду № 1 до цього договору, відповідно до якої ОСОБА_12 повинен був внести на депозитний рахунок № НОМЕР_4 ПАТ КБ „Приватбанк грошові кошти в сумі 350 000 грн. строком до 25.08.2015, у такий спосіб створивши у ОСОБА_13 враження законності укладеного договору зі всіма визначеними у ньому умовами.

Одразу ж після оформлення договору №2021276 від 25.02.2015 в приміщенні Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, ОСОБА_12 , будучи введений в оману ОСОБА_5 щодо законності укладеного договору і внаслідок цього впевненим у законності її дій, та, вважаючи, що уклав офіційний депозитний договір, передав їй особисто грошові кошти в сумі 350 000 грн. для внесення в касу банку та зарахування їх на депозитний рахунок № НОМЕР_4 ПАТ КБ „Приватбанк згідно з умовами укладеного договору. Натомість ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, отримавши 25.02.2015 в приміщенні Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, від ОСОБА_12 грошові кошти на суму 350 000 тис.грн., вказані грошові кошти в касу банку не внесла, а заволоділа ними, залишивши при собі, та використала на власний розсуд.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в приміщенні Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, достовірно знаючи про оформлення нею ж підробленого договору № 2021276 від 25.02.2015 та додаткової угоди № 1 до цього договору, 29.08.2015 склала додаткову угоду № 1 до договору № 2021276 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті від 25.02.2015, укладену між ОСОБА_12 та ПАТ КБ „Приватбанк, відповідно до якої ОСОБА_12 повинен був внести на депозитний рахунок № НОМЕР_4 ПАТ КБ „Приватбанк грошові кошти в сумі 350 000 грн. строком до 29.02.2016

Крім того, ОСОБА_5 з метою маскування вчиненого злочину та введення в оману ОСОБА_12 щодо виконання умов договору № 2021276 від 25.02.2015 та додаткових угод до нього, в період часу з 30.03.2015 по 01.03.2016 перераховувала на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ „Приватбанк, грошові кошти в сумах та з регулярністю, що відповідали відсоткам за вказаним депозитним договором. У зазначений період часу ОСОБА_5 було внесено на вказаний рахунок ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 72 479 грн. 92 коп.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 350 000 (триста п`ятдесят тисяч) гривень, що станом на час вчинення злочину більш ніж у 574 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи відповідно до наказу № Э.CS-ПП-2006-948 від 12.09.2006 на посаді провідного менеджера Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк, а до того працюючи в тому ж відділенні також на посадах касира, головного бухгалтера, ведучого менеджера, а отже будучи обізнаною про порядок роботи з клієнтами і здійснення банківський операцій, 24.06.2012 в приміщенні Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: Черкаська область, Христинівка, вул. Гагаріна, 9, діючи умисно, переслідуючи мету особистого збагачення, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про дострокове розірвання 28.02.2011 договору про заощадження № SAMDN6645 (Вклад «Стандарт 12 міс., ЧП»), укладеного 12.07.2010 між ОСОБА_8 та ПАТ КБ «Приватбанк», використавши номер цього договору - SAMDN6645, номер виданої до цього договору електронної ощадної книжки 549261 та номер особового рахунку до цього ж договору 7990, виготовила та виконала оформлення договору про заощадження №SAMDN6645 (Вклад «Стандарт 12 мес., ЧП»), укладеного між ОСОБА_9 , яка діяла за дорученням ОСОБА_8 , та ПАТ КБ «Приватбанк», відповідно до якого ОСОБА_9 було передано банку грошові кошти в сумі 82 150 доларів США на термін 730 днів до 24.06.2014,

Відповідно до умов договору в якості додаткового документу, що підтверджує внесення коштів на депозит ОСОБА_9 , банком було видано їй електронну ощадну книжку № НОМЕР_1 , а також відкрито особовий рахунок № НОМЕР_2 як підтвердження внесення суми вкладу.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , задля створення у ОСОБА_9 враження про законність укладеного 24.06.2012 договору про заощадження №SAMDN6645, достовірно знаючи про дострокове розірвання 28.02.2011 договору про заощадження № SAMDN6645 (Вклад «Стандарт 12 міс., ЧП»), укладеного 12.07.2010 між ОСОБА_8 та ПАТ КБ «Приватбанк», 24.06.2014, перебуваючи у приміщенні Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, склала додаткову угоду до вказаного договору, яку особисто підписала від імені ПАТ КБ «Приватбанк», не маючи на те повноважень, відповідно до якої строк розміщення грошових коштів на депозитному рахунку встановлений по 24.06.2015, таким чином підробивши договір № SAMDN6645 від 24.06.2012 та додаткову угоду до вказаного договору з метою їх використання для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , зазначивши у договорі про заощадження № SAMDN6645 на суму 82 150 доларів США, укладеному із ОСОБА_9 24.06.2012, та в додатковій угоді від 24.06.2014 до вказаного договору номер достроково розірваного 28.02.2011 договору із ОСОБА_8 - SAMDN6645, номер виданої до цього рахунку електронної ощадної книжки НОМЕР_1 та номер особового рахунку до цього ж договору НОМЕР_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_9 , яка діяла в інтересах ОСОБА_8 , 24.06.2014 заволоділа грошовими коштами останнього на суму 82 150 доларів США, що станом на день вчинення злочину відповідно до курсу НБУ еквівалентно 976 928 грн, що у 1604 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_5 , працюючи відповідно до наказу № Э.CS-ПП-2006-948 від 12.09.2006 на посаді провідного менеджера Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк, а до того працюючи в тому ж відділенні також на посадах касира, головного бухгалтера, ведучого менеджера, а отже будучи обізнаною про порядок роботи з клієнтами і здійснення банківський операцій, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, знаходячись в приміщенні Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк, що за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, 25.02.2015, без проведення реєстрації у відділенні банку, без автоматичного присвоєння в електронній системі банку унікального цифрового номеру з трековим кодуванням SAMDN, порушуючи передбачений ПАТ КБ „Приватбанк порядок, і приховуючи це, склала завідомо підроблений договір між ОСОБА_12 та ПАТ КБ „Приватбанк № 2021276 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті від 25.02.2015, а також додаткову угоду № 1 до цього договору, відповідно до якої ОСОБА_12 повинен був внести на депозитний рахунок № НОМЕР_4 ПАТ КБ „Приватбанк грошові кошти в сумі 350 000 грн. строком до 25.08.2015, у такий спосіб створивши у ОСОБА_13 враження законності укладеного договору зі всіма визначеними у ньому умовами, таким чином підробивши договір № 2021276 додаткову угоду № 1 до цього договору з метою їх використання для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 .

Одразу ж після оформлення договору №2021276 від 25.02.2015, в приміщенні Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, ОСОБА_12 , будучи введений в оману ОСОБА_5 щодо законності укладеного договору і внаслідок цього впевненим у законності її дій, та, вважаючи, що уклав офіційний депозитний договір, передав їй особисто грошові кошти в сумі 350 000 грн. для внесення в касу банку та зарахування їх на депозитний рахунок № НОМЕР_4 ПАТ КБ „Приватбанк згідно з умовами укладеного договору. Натомість ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, отримавши 25.02.2015 в приміщенні Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, від ОСОБА_12 грошові кошти на суму 350 000 тис.грн., вказані грошові кошти в касу банку не внесла, а заволоділа ними, залишивши при собі, та використала на власний розсуд.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 в приміщенні Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9, достовірно знаючи про оформлення нею ж підробленого договору № 2021276 від 25.02.2015 та додаткової угоди № 1 до цього договору, 29.08.2015 склала додаткову угоду № 1 до договору № 2021276 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті від 25.02.2015, укладену між ОСОБА_12 та ПАТ КБ „Приватбанк, відповідно до якої ОСОБА_12 повинен був внести на депозитний рахунок № НОМЕР_4 ПАТ КБ „Приватбанк грошові кошти в сумі 350 000 грн. строком до 29.02.2016, таким чином підробивши додаткову угоду № 1 до договору № 2021276 від 25.02.2015 з метою її використання для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 350 000 (триста п`ятдесят тисяч) гривень, що станом на час вчинення злочину більш ніж у 574 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Орган досудового розслідування вважає, що метою застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваною, покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам з її боку переховуватися від органу досудового розслідування та суду. Ураховуючи те, що ОСОБА_5 не проживає за місцем своєї реєстрації, ухилялася від явки до органу досудового розслідування для проведення слідчих дій, не має міцних соціальних зав`язків, покинула територію України у 2018 році, є достатньо підстав вважати, що остання може продовжити переховуватися в органу досудового розслідування та суду, в тому числі за межами України.

А тому, враховуючи вищевикладене, просять застосувати до підозрюваної у кримінальному провадженні № 0000398 від 10.09.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Черкаський слідчий ізолятор» строком на 60 днів з можливістю внесення застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України в розмірі 659 100 грн.

В судовому засіданні прокурор підтримала внесене клопотання та просила його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, просили відмовити в його задоволенні та застосувати більш м`який запобіжний захід. Вважають що підозра не обґрунтована.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваної, захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований окрім як, до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 5 Конвенції (правова позиція ЄСПЛ, викладена у п. 60 рішення від 6 листопада 2008 року у справі «Єлоєв проти України») після спливу певного проміжку часу (досудового розслідування, судового розгляду) навіть обґрунтована підозра у вчиненні злочину не може бути єдиним виправданням тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а тому слідчому судді, суду у разі задоволення клопотання про обрання або продовження терміну застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно чітко зазначити у судовому рішенні про наявність іншої підстави (підстав) або ризику, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК.

Згідно положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо більш м`які запобіжні заходи не зможуть запобігти ризикам належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 181 КПК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати 2-х місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати 6-ти місяців. По закінченні цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також спробам знищити, або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження являється доцільним покладення на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам з її боку переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком 60 днів без застосуванням засобів електронного контролю, з покладанням на неї процесуальних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 179, 183, 194 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком 60 днів без застосуванням засобів електронного контролю, а саме до 17.01.2021 року включно.
Покласти на підозрювану зобов`язання передбачені ст. 194 КПК України, а саме :
?не залишати житло за адресою проживання: АДРЕСА_1 , в нічний час з 22 год. до 06 години.
?не відлучатись за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
?повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
?утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками;
?здати на зберігання слідчому свій паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон.
Копію даної ухвали вручити підозрюваній, слідчому, в провадження якого знаходиться справа, та прокурору - для відому.
Зобов`язати слідчого надати копію ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваної.
Роз`яснити підозрюваній, що у разі невиконання цих обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення.
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали проголошено 23.11.2020 року о 14 год.00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1