465/3222/19
1-кс/465/35/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ

15.01.2021 року м. Львів

слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Старший слідчий СВ Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів та сформованих шляхом друку, що зберігаються в електронній формі реєстраційних справ та належним чином завірених копій установчих документів ФОП « ОСОБА_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів документів та сформованих шляхом друку, що зберігаються в електронній формі документів, які стали підставою для проведення реєстраційних дій щодо вищевказаної ФОП, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Франківським ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001212 від 04.05.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування у кримінальному №0001212 від 04.05.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.191 КК України, було встановлено, що 03 травня 2019 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 , виконуючи функції директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 03 червня 2016 року по 26 грудня 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти вказаного підприємства.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_7 повідомив, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є юридичною особою приватного права, державна реєстрація якого проведена 14 жовтня 2003 року. Юридична адреса вказаного ТзОВ АДРЕСА_3 . Основним видом діяльності Товариства, відповідно до коду 47.25 класифікатора видів економічної діяльності, є роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах. У АДРЕСА_4 був розташований магазин ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювалася роздрібна торгівля напоями.

З метою вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, учасниками Товариства на загальних зборах учасників Товариства 27 лютого 2015 року було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з 02 березня 2015 року.

Наказом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переведення на іншу роботу від 02 березня 2015 року ОСОБА_5 була переведена з посади головного бухгалтера Товариства на посаду директора Товариства.

Протоколом загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11 квітня 2019 року було прийнято рішення про: тимчасове відсторонення від виконання повноважень та позбавлення права першого підпису директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ; обрання тимчасово виконуючим обов`язки директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 виконувала функції директора Товариства з 02 березня 2015 року до, фактично, 16 квітня 2019 року (дата внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про тимчасово виконуючого обов`язки директора Товариства). При цьому, відсторонення ОСОБА_5 від виконання повноважень та позбавлення права першого підпису директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося у зв`язку з наступними обставинами: учасникам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо про те, що ОСОБА_5 , будучи директором Товариства, у період з 03 червня 2016 року по 26 грудня 2018 року виписала на себе, як фізичну особу-підприємця, з коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поворотну фінансову допомогу на загальну суму 1 730 630 грн. (один мільйон сімсот тридцять тисяч шістсот тридцять гривень) 00 коп.; учасникам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо про те, що ОСОБА_5 , будучи директором Товариства, створила Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , у якому вона є учасником та директором. Основним видом економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, тобто такий самий, як у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Такі обставини почали з`ясовуватися після прийняття учасниками Товариства попереднього рішення про можливий продаж корпоративних прав Товариства. В подальшому, у проміжку приблизно між 12 та 17 лютого 2019 року, представники учасників Товариства телефонували Мелешко з метою з`ясування причин перерахування поворотної фінансової допомоги. Зокрема, представники учасників Товариства повідомили ОСОБА_8 , що неправомірно перераховані кошти слід повернути, однак ОСОБА_9 нічого на це не відповіла. До кінця лютого 2019 року ОСОБА_5 не відповідала на телефонні дзвінки. Учасники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повторно через своїх представників, приблизно 7 березня 2019 року, зателефонували ОСОБА_10 з метою повторного з`ясування причин та передумов виникнення вищенаведених обставин, крім цього запросили ОСОБА_5 до міста Одеси для особистого спілкування з умовою, що компенсують їй усі витрати на переїзд та проживання у місті Одеса. При спілкуванні з представниками учасників Товариства ОСОБА_9 не змогла надати чітких відповідей за згаданими обставинами, особливо надати відповіді на питання щодо перерахування на свій рахунок коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1 730 630 грн. (один мільйон сімсот тридцять тисяч шістсот тридцять гривень) 00 коп. Також ОСОБА_9 повідомила, що у неї вже є адвокат і спілкуватися вона буде лише через нього. На пропозицію приїхати з адвокатом ОСОБА_9 нічого не відповіла. Перед здійсненням відсторонення Мелешко учасники Товариства, повторно, у період з 15 по 21 березня 2018 року зв`язувалися з ОСОБА_11 з приводу згаданих обставин, однак до порозуміння не дійшли.

Здійснюючи аналіз операцій з приводу надання поворотної фінансової допомоги, учасниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено наступне: ОСОБА_5 зареєструвалася як фізична особа-підприємець 29 січня 2016 року, тобто майже через рік після призначення її директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; загальна сума виписаної Мелешко поворотної фінансової допомоги у період з 03 червня 2016 року по 26 грудня 2018 року становить 1 730 630 грн. (один мільйон сімсот тридцять тисяч шістсот тридцять гривень) 00 коп.; учасники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не видавали жодного письмового рішення/наказу про перерахування Товариством поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_5 ; загальна сума повернутої ОСОБА_5 поворотної фінансової допомоги становить 861 169, 62 грн. (вісімсот шістдесят одна тисяча сто шістдесят дев`ять гривень) 62 коп.; сума неповернутої фінансової допомоги становить 869 460 грн. (вісімсот шістдесят дев`ять тисяч чотириста шістдесят гривень) 38 коп.; ОСОБА_5 припинила свою діяльність як фізична особа підприємець 06 березня 2019 року, що підтверджується відомостями, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При цьому, відповідно до пункту 14.6 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у редакції 2012 року) директор товариства, в межах своєї компетенції, самостійно вирішує всі питання, що пов`язані з діяльністю товариства, а саме: відкриває рахунки в банках і розпоряджається без обмежень грошовими коштами товариства для забезпечення статутної діяльності товариства; розпоряджається банківськими рахунками товариства та підписує розрахункові документи; укладає (в межах своєї компетенції) і одноособово підписує договори й контракти, в тому числі кредитні, зовнішньоекономічні, трудові тощо.

Перерахування коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власний рахунок Мелешко не може забезпечувати статутну діяльність Товариства. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вважає, що ОСОБА_5 здійснила привласнення коштів у свою користь. При цьому, умисність вчиненого ОСОБА_9 злочину може підтверджується наступним: Частиною 3 статті 42 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено, що конфліктом інтересів є конфлікт між обов`язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб. Частиною 6 коментованої статті передбачено, що виконавчий орган товариства зобов`язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів. ОСОБА_5 не повідомляла учасників Товариства про факт перерахування на свій рахунок поворотної фінансової допомоги. Такі дії ОСОБА_9 можуть свідчити про наявність у неї злочинного умислу на використання своїх повноважень розпоряджатися банківськими рахунками Товариства без обмежень, а приховування злочину підтверджується неповідомленням, всупереч вимог Закону, учасників Товариства про операції з надання поворотної фінансової допомоги; ОСОБА_5 досі не повернула Товариству кошти у розмірі 869 460 грн. (вісімсот шістдесят дев`ять тисяч чотириста шістдесят гривень) 38 коп.; після того як ОСОБА_9 стало відомо про обізнаність учасників Товариства щодо факту перерахування нею коштів Товариства на свій рахунок, вона відчужила 22 березня 2019 року єдине наявне у неї нерухоме майно - квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , своєму чоловіку, ОСОБА_12 . Такі дії ОСОБА_9 , на нашу думку ОСОБА_7 , пов`язанні з метою уникнення настання для неї негативних наслідків у вигляді задоволення кредиторських вимог Товариства за рахунок цього нерухомого майна у випадку звернення з відповідним позовом до суду; ОСОБА_5 припинила свою діяльність як фізична особа-підприємець 06 березня 2019 року, тобто майже відразу, як їй стало відомо про обізнаність учасників Товариства щодо факту перерахування нею коштів Товариства на свій рахунок; ОСОБА_5 , будучи директором Товариства, створила товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , у якому вона є учасником та директором. Основним видом економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, тобто такий самий як у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За припущеннями ОСОБА_7 , ОСОБА_9 виписувала собі поворотну фінансову допомогу з метою розвитку власного бізнесу, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того ОСОБА_7 зазначив, що в результаті неправомірних дій ОСОБА_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано майнової шкоди у розмірі 869 460 грн. (вісімсот шістдесят дев`ять тисяч чотириста шістдесят гривень) 38 коп.

Згідно з пп. 14.1.257 ПКУ поворотна фінансова допомога (ПФД) це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення.

В ході проведення досудового розслідування, під час опрацювання руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 була надана поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно угод (б/н), укладеними наступними числами: 01.09.2017 350 грн., 01.09.2017 350 грн., , 27.03.2017- 5 000 грн., 27.03.2017 65 000 грн., 27.03.2017 46 800 грн., 27.03.2017 15 000 грн., 01.06.2016 4 000 грн., 01.06.2016 10 000 грн., 01.06.2016 20 000 грн., 01.06.2016 20 000 грн., 01.06.2016 12 000 грн., 01.06.2016 4 000 грн., 01.06.2016 4 000 грн., 01.06.2016 5 000 грн., 01.06.2016 4 000 грн., 01.06.2016 5 000 грн., 01.06.2016 5 000 грн., 01.06.2016 10 000 грн., 01.06.2016 10 000 грн., 01.06.2016 20 000 грн., 01.06.2016 20 000 грн., 01.06.2016 4 000 грн., 01.06.2016 2 000 грн., 01.06.2016 4 200 грн., 01.06.2016 3 000 грн., 01.06.2016 4 000 грн., 01.06.2016 2 000 грн., 01.06.2016 3 000 грн., 01.06.2016 6 000 грн., 01.06.2016 12 000 грн., 01.06.2016 4 500 грн., 01.06.2016 20 000 грн., 01.06.2016 20 000 грн., 01.06.2016 2 000 грн., 01.06.2016 8 000 грн., 01.06.2016 8 000 грн., 01.06.2016 7 000 грн., 01.06.2016 10 000 грн., 01.06.2016 10 000 грн., 01.06.2016 10 000 грн., 01.06.2016 8 000 грн., 01.06.2016 4 000 грн., 01.06.2016 4 000 грн., 01.06.2016 6 000 грн., 01.06.2016 10 000 грн., 01.06.2016 6 000 грн., 26.10.2017 52 150 грн., 26.10.2017 70 000 грн., 26.10.2017 70 000 грн., 26.10.2017 70 000 грн., 26.10.2017 70 000 грн., 26.10.2017 70 000 грн., 03.05.2017 5 000 грн., 03.05.2017 2 500 грн., 03.05.2017 19 480 грн., 03.05.2017 62 000 грн., 03.05.2017 5 000 грн., 03.05.2017 15 000 грн., 03.05.2017 2 200 грн., 03.05.2017 3 000 грн., 03.05.2017 3 000 грн., 03.05.2017 5 000 грн., 03.05.2017 2 200 грн., 03.05.2017 5 000 грн., 03.05.2017 5 000 грн., 03.05.2017 1 500 грн., 03.05.2017 8 000 грн., 03.05.2017 3 300 грн., 03.05.2017 5 000 грн., 26.10.2017 6 000 грн.

Згідно з опрацьованим рухом коштів було встановлено, що поворотна безвідсоткова фінансова допомога була перерахована ФОП « ОСОБА_5 » на р/р № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001212 від 04.05.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

На думку слідчого, дані документи мають суттєве значення для повного, всебічного і неупередженого розслідування кримінального провадження, унаслідок чого виникла необхідність у доступі до даних документів.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, хоча були належно повідомлені про час і дату його проведення, про що свідчать розписки про отримання викликів суду, які наявні в матеріалах справи.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що у його задоволенні слід відмовити, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого, оскільки його неявка у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, в тому числі засаді змагальності сторін та свободі в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом у їх переконливості.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, у клопотанні та долучених до нього матерів відсутнє обґрунтування того, що неможливо іншими способами встановити ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відтак, слідчим, прокурором не доведено наявність достатніх підстав передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України за умови доведення яких слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, в тому числі засаді змагальності сторін та свободі в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом у їх переконливості.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,160,163 КПК України, -

ухвалив:

в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001212 від 04.05.2019 року відмовити.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1