УХВАЛА

16.09.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 17.09.2019 за №0002897 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до органу досудового розслідування надійшло повідомлення УСБУ про те, що в період 2017-2019 років, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), при виконанні робіт з капітального ремонту та реконструкції об`єктів критичної інфраструктури (житлові будинки, котельні, заклади охорони здоров`я та освіти), шляхом зловживання службовим становищем, привласнили бюджетні кошти.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2017-2020 pp. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стає переможцем тендерів, проведених замовниками: ІНФОРМАЦІЯ_2 . ІНФОРМАЦІЯ_3 з майнових відносин, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму понад 150 млн. гривень.
Слідством встановлено, що 30.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №69-19/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти. Об`єктом даного договору є капітальний ремонт будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору складає 39 344 004,50 гривень та строк виконання робіт липень 2019 грудень 2020 року.
Під час моніторингу сайту державних заупівель «прозорро» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 07.05.2020 оприлюднено оголошення на закупівлю робіт за державні кошти, а саме: «Капітальний ремонт будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування.».
Крім того, замовником обґрунтовано застосування переговорної процедури у зв`язку з тим, що виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт у того самого учасника; відкоригована проектно - кошторисна документація; Експертний звіт № 16-0260-20 від 09.04.2020 року виданий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Одеській області; договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи пов`язані з основним договором від 30.07.2019 року № 69-19/П, які проводились підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, 18.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №60-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, вартість яких складає 19 435 800 грн., строк виконання робіт травень 2020 року червень 2021 року.
Проте, на сайті державних закупівель «прозорро» відсутня тендерна документація, локальний кошторис, акти виконаних робіт (форми КБ-2в), довідки про сплату за виконані будівельні роботи (форми КБ-3), проектна документація та інші документи.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 191 КК України.
Станом на теперішній час виконано ряд будівельних робіт з коригування капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , в зв`язку з чим у органу досудового розслідування вбачається необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів
Речі і документи до яких планується здійснити тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення оригіналів документів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_13 та/або прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні № 0002897 від 17.09.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-договори №69-19/П від 30.07.2019 та №60-20/П від 18.05.2020 з усіма наявними додатками (договірну ціну, календарний графік виконання робіт, графік фінансування, тощо), довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектні акти, акти на приховані роботи, відомості ресурсів, локальні кошториси;

-додаткові угоди з додатками;
-проектну та виконавчу документацію по виконанню робіт з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Коригування, у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали;

-загальні журнали робіт по виконанню капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Коригування;
-відомість контрольних вимірів по виконанню капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Коригування;
-виконавчі креслення по виконанню капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Коригування;
-паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Коригування;
-бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних при виконанні капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Коригування;
-документи про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » машин та механізмів, які використовувалися при виконанні капітального ремонту будівлі літери « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Коригування;

-договори оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні капітального ремонту будівлі літери « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Коригування;
-договори субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання робіт з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Коригування;
-документація на вивіз будівельного сміття при виконанні капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Коригування;
-складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Коригування;
-документи щодо фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Коригування;
-первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Коригування;
-проекти організації будівництва (ПОБ) на виконання капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Коригування;
-проекти виконання робіт (ПВР) з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Коригування;
-все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 по виконанню капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Коригування;
-акти форми М-15 та М-15а;

-копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність;

-статути підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи щодо призначення на посаду директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2019 по теперішній час;

-інші документи, що мають відношення до укладання зазначених договорів підрядів та виконання робіт з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з капітального ремонту будівлі літери «Ж», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Коригування.
В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1