Справа № 364/776/20
Провадження № 1-кс/364/245/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2020 року смт. Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання виконувача обов`язків старшого дізнавача СД Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000077 від 14.04.2020 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2020 року виконувач обов`язків старшого дізнавача СД Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Володарського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000077, внесені до ЄРДР 14.04.2020 року по факту вчинення шахрайства щодо ОСОБА_4 та допитана як потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що невідома особа, 03 січня 2020 року, використовуючи персональні дані останньої, отримала три кредити у «УкрПозика», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 27000 грн. . ОСОБА_4 повідомила, що 03.01.2020 року на її номер телефону НОМЕР_2 було здійснено дзвінок з телефону НОМЕР_3 після чого мобільний зв`язок було заблоковано. 04.01.2020 року вона звернулась до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй було повідомлено, що дійсно мав випадок неправомірного доступу до її номеру телефону, при цьому написала заяву про повернення їй мого номеру телефону. НОМЕР_4 їй було відновлено мобільний зв`язок. 17.01.2020 року на її номер телефону почали надходити смс повідомлення про повернення нею грошових коштів, які були отримані на її ім`я від різних кредитних установ, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стало її подальшою причиною звернення до Володарського ВП. При цьому повідомила, що жодних кредитів вона не отримувала, жодних заявок на отримання кредитів також не надсилала. Відповідно до листа від 09.06.2020 року наданий Товариством з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляє, що громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 03.01.2020 року о 18 год. 58 хв. отримала кредит на суму 7 000 грн. 00 коп., строком на 15 днів, які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Як повідомляє потерпіла ОСОБА_4 , вона не мала і не має банківської картки у вище вказаному банку.

Для швидкого, повного та неупередженого розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою встановлення місця зняття грошових коштів які перераховано на картку та встановлення осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Виконувач обов`язків старшого дізнавача в судове засідання не з`явилась та подала до суду заяву, в якій просила суд розглядати справу у її відсутність через службову завантаженість.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077 від 14.04.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних міркувань.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступних міркувань.

Так, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню.

Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.

Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів.

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати виконувачу обов`язків старшого дізнавача СД Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області у кримінальному провадженні № 0000077 від 14.04.2020 року за ст. 190 ч. 1 КК України, ОСОБА_3 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо власника банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме: прізвище ім`я по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів які знаходяться у фінансовій установі. Також необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківській картці за № НОМЕР_5 за період часу з 18 год. 00 хв. 03.01.2020 року по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб які знімали грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_5 . Інформацію про те чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав, яка може знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2020 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1