н/п 1-кс/766/1116/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.02.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 . та дозволити їх вилучення у Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справи з юридичного оформлення рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 , або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого, або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.07.2020 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 2551 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 27.07.2020 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт від заступника начальника 1-го відділу УСР в Херсонській області ДСР НП України про те, що останнім отримано відомості про те, що житель м. Херсона встановив та поширює злочинний вплив на території Херсонської області, перебуваючи у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу.

25.08.2020 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшов від начальника УСР в Херсонській області ДСР Національної поліції України полковника поліції Григорія Невкритого рапорт № 42рп//55/120/03-2020 від 25.08.2020 в якому зазначено, що вході слідчо-оперативних заходів встановлено, що учасники вище вказаної групи у своїй злочинній діяльності користуються банківськими картками з метою збору грошових коштів отриманих злочинним шляхом та в подальшому їх виведення, а саме:

- ОСОБА_8 , відповідальний за «злочинний общак» має в користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10 , який перебуває в СІЗО м. Херсона, має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , який відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_5 маєв в користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_12 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , який відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_7 . має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 власником якої є ОСОБА_14 та карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_9 , має в користуванні карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , має в користуванні банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реквізити: IBAN НОМЕР_11 .

Відповідно до інформації УСР в Херсонській області ДСР НПУ встановлено, що 27.06.2017, з метою встановлення та поширення злочинного впливу, так званим «смотрящим» за м. Херсон та Херсонською областю, по рішенню «злодіїв в законі» призначена особа на прізвисько « ОСОБА_17 », про що повідомлені всі МПВ в Херсонській області.

Встановлено, що «Колихаєм» являється:

ОСОБА_5 , прізвисько « ОСОБА_17 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Херсона, зареєстрований і мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ; паспорт: НОМЕР_12 , виданий 18.03.1998 Дніпровським РВ ХМУ УМВС України, РНОКПП № НОМЕР_13 . Користується мобільним телефоном НОМЕР_14 .

В ході проведення оперативно-розшукових та негласних слідчих(розшукових) заходів, встановлено, що ОСОБА_5 завдяки авторитету здобутого серед осіб, які підтримують злодійські традиції, координуючи дії так званих «смотрящих» за місцями позбавлення волі у Херсонській області, які проводить збір грошових коштів із засуджених, у різні способи, вимагання, шахрайство, розповсюдження наркотичних речовин. Вподальшому ці грошові кошти акумулюються на банківських рахунках ОСОБА_5 , який здійснює їх розподіл, частина з них йде на забезпечення даної злочинної діяльності, а інша частина залишається у нього. На даний момент відомо, що ОСОБА_5 має банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , а також банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку відкрив на своє ім`я.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснено зарахування та зняття грошових коштів отриманих від збору грошових коштів отриманих злочинним шляхом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснення всіх розрахунково-касових операцій за наявними рахунками, а також справ з юридичного оформлення вказаних рахунків.

Слід зазначити, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ № 92 от 10.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи по вищевказаному рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів неможливо.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що з матеріалів клопотання не вбачається достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 причетний до кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000301. Так, згідно витягу з ЄРДР «житель м. Херсона встановив та поширює злочинний вплив», хто саме є цим жителем з ЄРДР не вбачається. Таким чином, слідчому судді не надано належних та достатніх доказів того, що відомості по рахунку ОСОБА_5 , які становлять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000301.

Не надано слідчому судді і жодного доказу того, що ОСОБА_5 взагалі має відкритий рахунок у вказаній банківський установі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1