Справа № 712/655/21
Провадження № 1-кс/712/416/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на нерухоме майно у кримінальному провадженні № 0000021 від 17 квітня 2020 року,-

в с т а н о в и в:
25 січня 2021 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді, просить накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_6 , а саме на: 1/5 квартири, загальна площа 52,5 м2, житлова площа 35,2 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною її відчуження та розпорядження.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.04.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 у вчиненні ними злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні ними злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

За даними досудового розслідування, ОСОБА_7 , будучи особою без визначеного роду занять, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА); психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін; особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс; наркотичного засобу, обіг якого обмежено, кокаїн; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - мескалін; психотропної речовини обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, метоксетамін; психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у період з травня 2019 року по 22.10.2019 у невстановленому в ході досудового розслідування місці, та у період з 22.10.2019 по 27.08.2020, за місцем свого тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , яку ОСОБА_7 винаймав у ОСОБА_10 згідно з договором оренди від 22.10.2019, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежено, кокаїну, а також незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - мескалін, психотропної речовини обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, метоксетамін, психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, альпрозолам, у великих та особливо великих розмірах, на території м. Черкаси.

До складу організованої та керованої ОСОБА_7 групи увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Створюючи організовану групу та приймаючи до неї нових членів, ОСОБА_7 врахував, що ОСОБА_9 , ОСОБА_8 і ОСОБА_6 офіційно не працевлаштовані та потребували матеріального забезпечення. Також ОСОБА_7 врахував той факт, що він має знайомих невстановлених слідством осіб, які могли б забезпечити систематичне та безперебійне наркотичних засобів і психотропних речовин, а також те, що він знайомий з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які володіють спеціальними знаннями та навичками в галузі комп`ютерних технологій та Інтернету, та які на його замовлення можуть створити програмні засоби призначені для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів у відповідності до заздалегідь спланованого та прописаного алгоритму, що забезпечить конспіративність та приховання незаконної діяльності членів організованої групи.

Крім того, ОСОБА_7 , будучи упродовж понад п`яти років знайомим з ОСОБА_9 та з 2017 року з ОСОБА_8 , довіряв їм та користувався серед них авторитетом.

Так, 19.04.2019 ОСОБА_7 , маючи знайомих невстановлених слідством осіб, які могли б забезпечити систематичне та безперебійне постачання зазначених вище психотропних речовин та наркотичних засобів, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також дотримання максимальних заходів конспіративності та приховання незаконної діяльності, замовив ОСОБА_11 та ОСОБА_12 створення Інтернет-сайту для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів. При цьому, замовлений ОСОБА_7 Інтернет-сайт повинен був відображати асортимент запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартість, способи оплати та отримання замовлень, що виключало б можливість прямого контакту продавця з покупцями.

Організатор врахував і той факт, що на території м. Черкаси проживає велика кількість споживачів психотропних речовин та наркотичних засобів, які здебільшого мають у своєму користуванні засоби зв`язку з вільним доступом до мережі Інтернет, що дасть змогу йому особисто та членам організованої ним групи систематично збувати психотропні речовини та наркотичні засоби без прямого контакту з покупцями, а саме шляхом попереднього розміщення (здійснення «закладок») психотропних речовин та наркотичних засобів у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші.

У період з 19.04.2019 по 07.05.2019 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , періодично обговорюючи деталі замовлення з ОСОБА_7 , створили Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop» для збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, та 07.05.2019 ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 про те, що Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop» створено, а вартість роботи з його створення та кінцевого налаштування становить 600 доларів США, що еквівалентно 15880 гривень.

Після чого, 10.05.2019 ОСОБА_7 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім`я ОСОБА_11 грошові кошти в розмірі 15880 гривень за створений ОСОБА_11 та ОСОБА_12 Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop».

Таким чином, 07.05.2019 ОСОБА_7 отримав у розпорядження Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», призначений для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів, який працював наступним чином: зайшовши на вищевказаний сайт потенційний покупець отримував доступ до асортименту пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартості та розмірів. Після замовлення відповідних психотропних речовин та наркотичних засобів покупець отримував номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) - або «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) - для сплати грошових коштів, а після підтвердження оплати фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

У період з 07.05.2019 по 12.02.2020 ОСОБА_7 самостійно здійснював адміністрування Інтернет-сайту «https://stonerbar24.eu/shop», а саме: розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, приймав замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів, надавав покупцям номер рахунків електронних платіжних систем «EasyPay» (https://easypay/ua) або «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) для сплати грошових коштів, а після отримання підтвердження платежу він надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

Згідно з розробленим ОСОБА_7 планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, він з травня 2019 року по 27.08.2020 систематично забезпечував групу: особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА); психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін; особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс; наркотичним засобом, обіг якого обмежено, кокаїн; особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - мескалін; психотропною речовиною, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, метоксетамін, - психотропною речовиною, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам.

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з травня 2019 по 27.08.2020 років придбавав у невстановлених у ході досудового слідства осіб та за невстановлених слідством обставин зазначені вище наркотичні засоби та психотропні речовини, для подальшого їх збуту членами організованої ним групи наркозалежним мешканцям м. Черкаси.

Фактичних даних про осіб, які постачали ОСОБА_7 психотропні речовини та наркотичні засоби, про точну загальну кількість угод їх купівлі-продажу, укладених між ОСОБА_7 і вказаними особами, про загальну суму грошових коштів, сплачених організатором за психотропні речовини та наркотичні засоби і про місця їх передачі ОСОБА_7 в ході досудового розслідування не здобуто.

З початку травня 2019 року по 22.10.2019 місце зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів в ході досудового розслідування не встановлене.

З 22.10.2019 по 27.08.2020 місцем зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів ОСОБА_7 визначив квартиру за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , яку він самостійно орендував у ОСОБА_10 на підставі договору оренди від 22.10.2019, а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до розподілених організатором між членами організованої групи функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, ОСОБА_7 після придбання психотропних речовин та наркотичних засобів перевозив їх у період з травня 2019 року по 22.10.2019 на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі у невстановлене в ході досудового розслідування місце, а у період з 22.10.2019 по червень 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, перевозив психотропні речовини та наркотичні засоби на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі до місця свого тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , а також до місця проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 . У період з червня 2020 року по 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, після придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, він перевозив їх на автомобілі марки «Audi A4 Avant», реєстраційний № НОМЕР_2 , який знаходився у його постійному користуванні, до місця свого тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , а також до місця проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , і в подальшому зберігав їх з метою збуту та розфасовував у полімерні пакетики на відповідні «дози», а саме: особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) від однієї таблетки і більше; психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін від 0,5 до 1 г; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс від 1 г.

До 23.01.2020 організована ОСОБА_7 група діяла наступним чином.

Здійснивши фасування психотропних речовин та наркотичних засобів, ОСОБА_7 певну їх частину передавав ОСОБА_9 та ОСОБА_8 для подальшого збуту мешканцям м. Черкаси, шляхом їх попереднього розміщення у загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, також давав вказівки останнім щодо приблизних районів здійснення «закладок» вказаних психотропних речовини та наркотичних засобів, а решту залишав на зберіганні за місцем свого тимчасового проживання та з метою самостійного здійснення «закладок».

Отримавши від ОСОБА_7 розфасовані на «дози» та упаковані психотропні речовини та наркотичні засоби, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у заздалегідь обумовлених районах м. Черкаси здійснювали їх «закладки» у загальнодоступних місцях таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, після чого, використовуючи власні мобільні термінали, здійснювали фотографування вказаних місць з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів, а отримані таким чином фотознімки та координати місцезнаходження «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram», передавали ОСОБА_7 для подальшого їх надання покупцям психотропних речовин та наркотичних засобів, з використання ресурсів Інтернет-сайту «https://stonerbar24.eu/shop».

У подальшому, 23.01.2020 у зв`язку зі збільшенням попиту на психотропні речовини і наркотичні засоби, з метою дотримання максимальних заходів конспіративності та приховання незаконної діяльності, а також збільшення кількості збуту психотропних речовин та наркотичних засобів і, як наслідок, незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом організованою групою, ОСОБА_7 замовив ОСОБА_11 та ОСОБА_12 створення боту в Інтернет-месенджері «Telegram» для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів. При цьому, замовлений ОСОБА_7 бот в Інтернет-месенджері «Telegram» повинен був відображати асортимент запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, орієнтовні місця розташування «закладок» у м. Черкаси, їх вартість, способи вживання і очікуваний результат, способи оплати та отримання замовлень, що виключало б можливість прямого контакту продавця з покупцями, а саме шляхом попереднього розміщення (здійснення «закладок») психотропних речовин та наркотичних засобів у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші.

У період з 23.01.2020 по 12.02.2020 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , систематично обговорюючи побажання ОСОБА_7 щодо функцій, зовнішнього вигляду, а також інших деталей вказаного замовлення, створили для збуту психотропних речовин та наркотичних засобів бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), адміністрування якого здійснювалося за допомогою сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), попередньо власноручно створеної ОСОБА_7 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах. При цьому, створений бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) містив пряме посилання на сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з метою обговорення проблемних питань щодо замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів. Разом з тим, бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) був налаштований на автоматичний збут виключно обмежених доз психотропних речовин і наркотичних засобів, а саме: психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, в «дозах» 0,5 г за ціною 180 гривень або 1 г за ціною 300 гривень та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, в «дозах» 1 грам за ціною від 240 до 270 гривень в залежності від його різновиду.

Для замовлення більших об`ємів психотропних речовин та наркотичних засобів організатором був визначений спосіб їх збуту через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) без використання боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), шляхом надсилання покупцем повідомлень з власного логіну Інтернет-месенджеру «Telegram» на логін « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) вказаної мережі про намір придбати наркотичні засоби та психотропні речовини у відповідних об`ємах, а також обговорюючи вартість наркотичних та психотропних речовин, спосіб оплати, та час і місце отримання «закладок». Переписку з клієнтами з цих питань з логіну « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) безпосередньо здійснювали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який, також, мав повний доступ до неї з власного мобільного телефону. При цьому покупець не мав можливості попередньо ознайомитися з наявним асортиментом запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, а також орієнтовних місць розташування «закладок» у м. Черкаси.

У подальшому, 12.02.2020 ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 про те, що бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) створено, а вартість роботи з його створення та налаштування становить 300 доларів США. Також він вказав, що ОСОБА_7 повинен йому заплати грошові кошти і за відновлення сайту «https://stonerbar24.eu/shop» в сумі 100 доларів США, і за новий модуль до електронної платіжної системи «EasyPay» в сумі 200 доларів США, за допомогою якою буде здійснюватись оплата покупцями за наркотичні засоби та психотропні речовини.

Після чого, 13.02.2020 ОСОБА_7 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім`я ОСОБА_11 грошові кошти в обумовленій сумі, еквівалентній 14640 гривень, за створений ОСОБА_11 та ОСОБА_12 бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Таким чином, 12.02.2020 ОСОБА_7 отримав у розпорядження бот в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який призначений для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів, та який працював наступним чином: зайшовши на вищевказаний сайт потенційний покупець отримував доступ до асортименту запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартості і розміру, способів вживання і очікуваного результату. Після замовлення відповідних психотропних речовин та наркотичних засобів покупець отримував номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) для сплати грошових коштів, а після підтвердження оплати фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

Після створення боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_7 перерозподілив функції членів організованої та керованої ним групи, а тому з березня 2020 року до 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 також почав виконувати функції адміністратора вищевказаного боту, а саме, використовуючи сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) доступ до якої йому надав ОСОБА_7 , розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, акумулював дані про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів та вносив відповідні відомості до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, перевіряв факт оплати покупцями придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів, а також вів переписку з покупцями щодо вирішення проблемних питань із замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів. Крім того, використовуючи сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_8 , продовжував приймати замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів у «дозах» більших ніж реалізовувались через вищевказаний бот, надавав покупцю номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) для сплати грошових коштів і після отримання підтвердження платежу надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

Мали місце випадки, коли з березня 2020 року до 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 використовуючи сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) самостійно здійснював адміністрування боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а також роботу по збуту психотропних речовин та наркотичних засобів через вищевказану сторінку в месенджері «Telegram», виконуючи ті ж самі функції, яким ним були покладені з березня 2020 року на ОСОБА_8 .

У квітні 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у зв`язку зі збільшенням попиту на психотропні речовини і наркотичні засоби, ОСОБА_7 залучив до здійснення «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів знайомого ОСОБА_8 мешканця м. Черкаси ОСОБА_6 до функцій якого входило розміщення «закладок» у заздалегідь обумовлених з ОСОБА_7 та іншими членами організованої групи, загальнодоступних місцях у м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, після чого, використовуючи власні мобільні термінали, фотографування вказаних місць з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів, а отримані таким чином фотознімки та координати місцезнаходження «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів з використанням месенджера «Telegram» передавати ОСОБА_8 та ОСОБА_7 для подальшого їх надання покупцям психотропних речовин та наркотичних засобів.

Ціну, за якою організована група продавала психотропні речовини і наркотичні засоби, визначив ОСОБА_7 і в період з травня 2019 року по 27.08.2020 вона складала: 340 360 гривень за 1 таблетку 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), 180 гривень за 0,5 г і 300 гривень за 1 г амфетаміну, 220 270 гривень за 1 г канабісу, 3500 гривень за 1 г кокаїну.

Грошові кошти, за збуті ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 психотропні речовини і наркотичні засоби надходили на рахунки електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), які зареєстровані ОСОБА_7 на відповідні номера мобільних телефонів, карткотримачі від яких він зберігав за місцем свого проживання, а саме:

- № НОМЕР_3 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону, який на цей час досудовим слідством не встановлений;

- № НОМЕР_6 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_8 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_9 ;

- № НОМЕР_10 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_11 ;

- № НОМЕР_12 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_11 .

Також грошові кошти, за збуті ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 психотропні речовини і наркотичні засоби надходили на рахунок № НОМЕР_13 , електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), оформлений на номер мобільного телефону НОМЕР_14 належний ОСОБА_7 , карткотримач від якого він зберігав за місцем свого проживання.

Прибуток за здійснення однієї «закладки» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період з травня 2019 року по червень 2020 року, визначений організатором групи ОСОБА_7 , становив 10 гривень; за здійснення однієї «закладки» ОСОБА_9 та ОСОБА_6 у період з червня 2020 року по 27.08.2020 становив 30 гривень; за одну реалізовану ОСОБА_8 через бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) «закладку» у період з червня 2020 року по 27.08.2020 становив 13 гривень.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення організованою групою злочинів, єдиного для всіх її учасників та ними схвалений, розподілено ролі, функції та обов`язки кожного члена групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, в організованій групі ОСОБА_7 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , виконував наступні функції:

здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійку організовану злочинну групу;

керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, тобто:

визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;

ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного обігу психотропних речовини і наркотичних засобів, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни, у тому числі застосовуючи покарання за її недотримання;

планував здійснення злочинної діяльності організованої групи та вчинення конкретних злочинів;

розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;

координував дії окремих учасників групи;

розподіляв дохід, одержаний в наслідок злочинної діяльності групи;

організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час здійснення «закладок» психотропних речовини і наркотичних засобів, використання членами об`єднання прізвиськ задля приховування справжніх їхніх даних;

забезпечував безперебійність постачання вищевказаних психотропних речовини і наркотичних засобів шляхом їх придбання;

організував місце для незаконного зберігання, фасування та видачі психотропних речовини і наркотичних засобів членами організованої ним групи з метою подальшого збуту;

незаконно зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою збуту;

фасував психотропні речовини і наркотичні засоби по «дозам» для подальшої їх передачі «закладчикам»;

передавав адміністратору боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) фотознімки та координати місцезнаходження здійснених ним «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів;

з березня 2020 року до 27.08.2020 здійснював адміністрування боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) наступним чином:

розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів;

акумулював дані про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів та вносив відповідні дані до боту;

перевіряв факт оплати покупцями придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів;

вів переписку з покупцями щодо вирішення проблемних питань щодо замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів;

з березня 2020 року до 27.08.2020 здійснював збут психотропних речовин і наркотичних засобів через сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) наступним чином:

приймав замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів у «дозах» більших ніж реалізовувались через бот в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

надавав покупцю номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) для сплати;

після отримання підтвердження платежу надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

забезпечував постійний зв`язок між членами створеної ним організованої групи за допомогою якого здійснював керування їх діями.

ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:

зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою збуту;

здійснював розміщення «закладок» психотропних речовини і наркотичних засобів у заздалегідь обумовлених з організатором групи загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші;

здійснював фіксацію шляхом фотографування вказаних місць «закладок» з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів;

передавав адміністратору Інтернет-сайту «https://stonerbar24.eu/shop» фотознімки та координати місцезнаходження здійснених ним «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів;

з березня 2020 року до 27.08.2020 здійснював адміністрування боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) наступним чином:

розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів;

акумулював дані про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів та вносив відповідні дані до боту;

перевіряв факт оплати покупцями придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів;

вів переписку з покупцями щодо вирішення проблемних питань щодо замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів.

з березня 2020 року до 27.08.2020 здійснював адміністрування та збут психотропних речовин і наркотичних засобів через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) наступним чином:

приймав замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів у «дозах» більших ніж реалізовувались через бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

надавав покупцю номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) для сплати;

після отримання підтвердження платежу надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:

зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою збуту;

фасував психотропні речовини і наркотичні засоби по «дозам»;

здійснював розміщення «закладок» психотропних речовини і наркотичних засобів у заздалегідь обумовлених з організатором групи загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші;

здійснював фіксацію шляхом фотографування вказаних місць «закладок» з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів;

передавав адміністратору Інтернет-сайту «https://stonerbar24.eu/shop», а в подальшому адміністратору боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) фотознімки та координати місцезнаходження здійснених ним «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів.

ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:

зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою збуту;

фасував психотропні речовини і наркотичні засоби по «дозам»;

здійснював розміщення «закладок» психотропних речовини і наркотичних засобів у заздалегідь обумовлених з організатором групи загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші;

здійснював фіксацію шляхом фотографування вказаних місць «закладок» з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів;

передавав адміністратору боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) фотознімки та координати місцезнаходження здійснених ним «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів.

Закладені ОСОБА_7 в основу функціонування організованої ним стійкої групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаній групі протягом тривалого часу, а саме: з травня 2019 року по 27.08.2020, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Черкаси.

Так, ОСОБА_6 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 03.06.2020 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, ОСОБА_14 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_14 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_14 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 30 хвилин по 12 годину 16 хвилин 03.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 3 г та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 15 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_14 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 для перерахування коштів за вказані психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість 2580 гривень.

У подальшому, ОСОБА_14 об 12 годині 52 хвилини 03.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2600 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_8 .

У період часу з 12 години 56 хвилин до 15 години 17 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 3 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г, попередньо розфасовані та упаковані в 2 поліетиленові пакети за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в пачку з під цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці біля куща за географічними координатами 49.448668, 32.058316.

О 15 годині 17 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 згідно з попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання «закладки» психотропної речовини та наркотичного засобу, придбаних за грошові кошти в сумі 2580 гривень.

03.06.2020 збуті ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 3 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г, у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1145 від 26.06.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком, яку ОСОБА_14 03.06.2020 збули ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 1,450 г. Також відповідно до вказаного висновку експерта надана на експертизу подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_14 03.06.2020 збули ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 6,18 г.

Крім того, ОСОБА_6 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 05.06.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_14 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_14 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_14 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 58 хвилин по 12 годину 01 хвилин 05.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_16 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 01 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_14 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість 1320 гривень.

У подальшому, ОСОБА_14 о 12 годині 56 хвилин 05.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1340 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_8 .

У період часу з 13 години 06 хвилин до 14 години 15 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_9 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 грам, попередньо розфасовані та упаковані за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , у пачку від цигарок «Winston», яку розмістив у схованці за дошкою біля входу до одного з під`їздів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , за географічними координатами 49.441405, 32.079057.

О 14 годині 15 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 1320 гривень особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г.

05.06.2020 збутий ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г, у пачці від цигарок «Winston» був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1157 від 26.06.2020, надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_14 05.06.2020 збули ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,97 г, 0,94 г, 0,91 г, 0,97 г, 1,04 г та 0,96 г, загальною масою 5,79 г.

Крім того, ОСОБА_6 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 10.06.2020 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, ОСОБА_14 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_14 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_14 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 54 хвилин по 11 годину 57 хвилин 10.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_16 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук, яка пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 11 годині 56 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_14 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість 2130 гривень.

У подальшому, ОСОБА_14 о 12 годині 41 хвилин 10.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2150 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_8 .

У період часу з 12 години 52 хвилини до 14 години 19 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасовані за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, у пачку від цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці в сміттєвому баку біля входу до одного з під`їздів житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_6 , за географічними координатами 49.450388, 32.052056.

О 14 годині 19 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання збутої за грошові кошти в сумі 2130 гривень особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук.

10.06.2020 збута ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), була вилучена співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучена до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1182 від 30.06.2020, надані на експертизу таблетки коричневого кольору в кількості 3 (трьох) штук та таблетки рожевого кольору в кількості 3 (трьох) штук, які ОСОБА_14 10.06.2020 збули ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,915 г та 0,952 г, загальною масою 1,876 г.

Згідно з листом Черкаського НДЕКЦ МВС України № 19/124/8/4/7564 від 18.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, на поверхні наданої на дослідження пачки з-під цигарок «Marlboro gold», у якій 10.06.2020 за вищеописаних обставин було збуто особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, виявлено слід папілярного узору, який належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Також відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №СЕ 19/124-20/15393-ТР від 14.12.2020 слід долоні руки розмірами 23х36 мм, на вказаній вище пачці з-під цигарок «Marlboro gold», залишений тенором правої руки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Крім того, ОСОБА_6 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 30.06.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс ОСОБА_14 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_14 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_14 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 51 хвилини по 12 години 58 хвилин 30.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_16 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 5 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 52 хвилини 30.06.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_14 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість 1200 гривень та 100 гривень за доставку, всього у сумі 1300 гривень.

У подальшому, ОСОБА_14 о 13 годині 28 хвилин 30.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1320 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_8 .

У період часу з 12 години 58 хвилин до 14 години 27 хвилин 30.06.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 5 г, в пачку від цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці біля металевої будки біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , за географічними координатами 49.445662, 32.067815.

О 14 годині 15 хвилин 30.06.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 5 г.

30.06.2020 збутий ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 5 г, в пачці від цигарок «Marlboro gold», був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1273 від 07.07.2020, надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_14 30.06.2020 збули ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,81 г, 0,80 г, 0,84 г, 0,79 та 0,82 г, загальною масою 4,06 г.

Крім того, ОСОБА_6 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 09.07.2020 та 10.07.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_14 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_14 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_14 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 25 хвилин по 12 годину 32 хвилини 09.07.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_17 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 7 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим, та у період часу з 12 години 53 хвилин по 12 години 58 хвилин того ж дня, тобто 09.07.2016, ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном «-=()//€?=-», яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_18 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 6 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим

О 12 годині 31 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_14 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 для перерахування коштів за вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г, а також його вартість 1680 гривень, та номер рахунку № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» ( ІНФОРМАЦІЯ_14 для перерахування коштів за вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 5 г, а також його вартість 1320 гривень, а також надав ОСОБА_14 посилання на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) і детальну інструкцію щодо придбання психотропних речовин та наркотичних засобів через вказаний бот.

У подальшому, ОСОБА_14 о 13 годині 47 хвилин 09.07.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1700 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_8 для сплати за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г.

Також о 14 годині 17 хвилин 09.07.2020, із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: бульвар Шевченка, 320, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) і о 14 годині 19 хвилин, із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 410 гривень (24,60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) попередньо наданий ОСОБА_8 для сплати за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 6 г.

У період часу з 13 години 40 хвилин до 14 години 00 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г, в згорток білої паперової серветки, який розмістив в схованці поблизу житлового будинку в якому він проживає, за адресою: АДРЕСА_8 , за географічними координатами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

О 18 годині 35 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г.

09.07.2020 збутий ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г, у згортку білої паперової серветки, був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1438 від 09.09.2020, надана на експертизу подрібнена речовини рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_14 09.07.2020 збули ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 5,620 г.

Також, 10.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г, у пачку від цигарок «Marlboro», яку розмістив у схованці поблизу житлового будинку, поряд з місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_9 , за географічними координатами 49.429381, 32.092636.

О 14 годині 13 хвилині 10.07.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г.

10.07.2020 збутий ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г, в пачці від цигарок «Marlboro», був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1433 від 04.09.2020, надана на експертизу подрібнена речовини рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_14 упродовж 09.07.2020 10.07.2020 збули ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 4,792 г.

Крім того, ОСОБА_6 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 16.07.2020 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, ОСОБА_14 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_14 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_14 , у передбачений законом спосіб, о 13 годині 15 хвилин 16.07.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_21 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у кількості 1 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 13 годині 34 хвилини 16.07.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) надав ОСОБА_14 посилання на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а також детальну інструкцію щодо придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, через вказаний бот.

У період часу з 13 години 34 хвилин до 13 години 50 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_21 , слідуючи інструкціям отриманим від ОСОБА_8 та отриманими від боту замовив на боті в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 1 г, в результаті чого отримав від вищевказаного боту номер рахунку № НОМЕР_5 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 для перерахування коштів за вказану психотропну речовину, а також її вартість 300 гривень.

У подальшому, ОСОБА_14 о 15 годині 04 хвилини 16.07.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, на рахунок № НОМЕР_5 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ботом в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

О 15 годині 06 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_14 , отримавши в терміналі № НОМЕР_22 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, чек про перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, відправив ІД операції № 838938551, у відповідності до попередньо отриманих інструкцій, на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з метою отримання місця зберігання, придбаної за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 1 г.

О 15 годині 43 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_14 , не отримавши від бота в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) місця зберігання придбаної за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, звернувся на сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з метою врегулювання даного питання та, як результату, отримання місця зберігання придбаної ним вищевказаної психотропної речовини.

У період часу з 15 години 43 хвилин до 16 години 16 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) перевірив факт оплати ОСОБА_14 замовленої психотропної речовини та повідомив йому місце зберігання збутої за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 1 г, попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , та попередньо поміщеної ОСОБА_9 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у схованку розміщену у вході до підвалу житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_10 , у згортку фольги, перемотаному електроізоляційною стрічкою зеленого кольору за географічними координатами 49.433661, 32.060470.

16.07.2020 збута ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 1 г у згортку фольги, перемотаному електроізоляційною стрічкою зеленого кольору була вилучена співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучена до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1524 від 11.09.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина білого з жовтим відтінком кольору, яку ОСОБА_14 16.07.2020 збули ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 0,137 г.

Крім того, 16.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у схованку біля під`їзду № 2 житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_11 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою синього кольору за географічними координатами 49.446600, 32.057024, який був попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_9 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.446600, 32.057024 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

17.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля під`їзду № 2 житлового будинку, розташованого за адресою: бульвар Шевченка, 177, м. Черкаси, за географічними координатами 49.446600, 32.057024, було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_9 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою синього кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1521 від 09.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,780 г.

Крім того, 16.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у схованку під балконом однієї з квартир першого поверху біля під`їзду № 3 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою синього кольору за географічними координатами 49.446897, 32.058455, який був попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_9 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.446897, 32.058455 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

17.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля під`їзду № 3 житлового будинку, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 180, за географічними координатами 49.446897, 32.058455, під балконом однієї з квартир першого поверху було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_9 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою синього кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1520 від 04.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,710 г.

Крім того, 24.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи щодо збуту психотропних речовин та наркотичних засобів через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), помістив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетці виду: «Tesla», у кількості 1 штука, у схованку під парапетом з лівої сторони між блоками у щілині біля будівлі «Палацу молоді», розташованої за адресою: вул. Сумгаїтська, 12, м. Черкаси, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою червоного кольору за географічними координатами 49.434791, 32.014870, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), ОСОБА_9 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.434791, 32.014870 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою обліку даних про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів, а також подальшого надання покупцю фотознімку та координат місцезнаходження «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) у м. Черкаси.

24.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події поблизу будівлі «Палацу молоді», розташованої за адресою: вул. Сумгаїтська, 12, м. Черкаси, за географічними координатами 49.434791, 32.014870, під парапетом з лівої сторони між блоками у щілині було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_9 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою червоного кольору, у якому містилася таблетка виду: «Tesla», у кількості 1 штука, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1571 від 10.09.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,155 г.

Крім того, ОСОБА_6 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом зі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 27.08.2020 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штуки, ОСОБА_14 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_14 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_14 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 8 години 55 хвилин до 9 години 06 хвилин 27.08.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_19 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_23 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 8 годині 57 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_14 номер рахунку № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» ( ІНФОРМАЦІЯ_14 та номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 для перерахування коштів за вказану психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість 6110 гривень.

У подальшому, ОСОБА_14 о 10 годині 15 хвилин 27.08.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 5019 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), об 11 годині 02 хвилини 27.08.2020, із використанням терміналу № 4350_10165, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 206/1, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1150 гривень (35 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), які попередньо надані ОСОБА_8 , за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г.

У період часу з 8 години 57 хвилин до 12 години 12 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом зі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук та наркотичний засіб, обіг якого обмежено, кокаїн, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , у схованку біля гаража, розміщеного поруч з житловим будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_13 , у пачці від цигарок «HEETS for IQOS» за географічними координатами 49.431826, 32.060910.

О 12 годині 12 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, кокаїну.

07.08.2020 збуті ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 у пачці від цигарок «HEETS for IQOS» наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г та особливо небезпечна психотропну речовина, обіг якої заборонено 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini» у кількості, 2 штук, були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1811 від 28.08.2020, збуті 27.08.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 порошкоподібна речовина, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, кокаїн, загальною масою наркотичного засобу кокаїну 1,175 г; таблетки рожево-оранжевого кольору в кількості 2 штук, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,361 грама.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено, у схованку під шиферним козирком житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.460349, 32.038999, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_6 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.460349, 32.038999 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , за географічними координатами 49.460349, 32.038999, під шиферним козирком вказаного житлового будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_6 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1837 від 11.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,830 грам.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 згідно розробленого організатором плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , у схованку на верхню частину бетонного стовпчика паркану біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_15 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.459125, 32.036319. Одразу після розміщення «закладки» психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, ОСОБА_6 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.459125, 32.036319 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , за географічними координатами 49.459125, 32.036319, на верхній частині бетонного стовпчика паркану біля вказаного житлового будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_6 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася грудкоподібна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1836 від 10.09.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 0,512 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , у схованку на металевій стійці гаража зеленого кольору типу «черепашка», розташованого у дворах неподалік перехрестя вулиць Можайського і Кавказької, між вулицями Можайського і Пальохи, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.461145, 32.037120. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_6 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.461145, 32.037120 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля гаража зеленого кольору типу «черепашка», розташованого у дворах неподалік перехрестя вулиць Можайського і Кавказької, між вулицями Можайського і Пальохи, за географічними координатами 49.461145, 32.037120, на металевій стійці вказаного гаража було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_6 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1835 від 10.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,850 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , у схованку під парканом поблизу міждворового проїзду, розташованого між будинками № 18 і № 20 по проспекту Хіміків у м. Черкаси, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.410948, 32.037500. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_6 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.410948, 32.037500 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події міждворового проїзду, розташованого між будинками № 18 і № 20 по проспекту Хіміків у м. Черкаси, за географічними координатами 49.410948, 32.037500, під парканом вказаних будинків було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_6 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1833 від 17.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,808 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , а за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , у схованку на доріжці під металевим стовпчиком, розташованого навпроти будинку № 19 по вул. Грибоєдова у м. Черкаси, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.407963, 32.039117. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_6 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.407963, 32.039117 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця на доріжці біля будинку № 19 по вул. Грибоєдова у м. Черкаси, за географічними координатами 49.407963, 32.039117, під металевим стовпчиком навпроти вказаного будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_6 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1834 від 15.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,842 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , у схованку у квадратній клумбі під стовпом, розташованим навпроти будинку АДРЕСА_16 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.409281, 32.039135. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_6 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.409281, 32.039135 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця навпроти будинку № 3 по пров. Грибоєдова у м. Черкаси, за географічними координатами 49.409281, 32.039135, у квадратній клумбі під стовпом навпроти вказаного будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_6 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1832 від 15.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,824 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яку орендував ОСОБА_7 , серед іншого виявлено та вилучено:

- прозорий поліетиленовий пакет з об`єктами схожими на таблетки рожевого кольору у кількості - 6 штук в середині, прозорий поліетиленовий пакет з об`єктами схожими на таблетки помаранчевого кольору у кількості - 7 штук в середині, прозорий поліетиленовий зіп пакет з об`єктами схожими на таблетки помаранчевого кольору у кількості - 18 штук в середині, прозорий поліетиленовий зіп-пакет з об`єктами схожими на таблетки зеленого кольору у кількості - 8 штук всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1829 від 25.09.2020 вкзані таблетки містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 4,910 г,

- прозорий поліетиленовий пакет з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору в середині, прозорий поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору в середині, прозорий поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною білого кольору всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1828 від 12.11.2020 у вказаних прозорих поліетиленових пакетах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, загальною масою 24, 621 г;

- паперову коробку з написом «Нова пошта» у якій знаходиться 4 (чотири) прозорі поліетиленові пакети із речовиною рослинного походження всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1906 від 16.11.2020 у вказаних прозорих поліетиленових пакетах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 323,53 г;

- поліетиленовий пакет синього кольору в якому знаходиться 2 (два) поліетиленових пакета синього кольору із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1886 від 30.09.2020 в пакетах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 294,08 г;

- поліетиленовий пакет чорного кольору із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1887 від 15.09.2020 в пакеті міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 367,169 г;

- прозорий поліетиленовий пакет у якому всередині знаходяться згортки перемотані ізоляційною стрічкою чорного кольору у кількості 166 штук із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1907 від 19.11.2020 зазначена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 133,79 г;

- згортки фольги перемотані ізоляційною стрічкою синього кольору у кількості 3 штуки, згорток фольги із порошкоподібною речовиною білого кольору у прозорому пакеті у кількості 2 штук, прозорий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору 1 (один) пакетик, згорток перемотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору 1 (одна) штука. Відповідно до висновку експерта № 2/1904 від 02.12.2020 порошкоподібні речовини білого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 1,461 г, речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 1,176 г;

прозорий поліетиленовий пакет у якому всередині знаходяться згортки перемотані ізоляційною стрічкою синього кольору у кількості 46 штук. Відповідно до висновку експерта № 2/1905 від 16.10.2020 у вказаних згортках міститься речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 36,689 г.

- 5 поліетиленових прозорих пакетів з речовинами, таблетки у чарунковій упаковці, в яких відповідно до висновку експерта №2/1937 від 29.12.2020 виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - мескалін, масою 0,849 г; наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, масою 0,00904 г; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, метоксетамін; психотропна речовина, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам; психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляну кислоту (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти.

- змиви з електронних вагів та металевої ложки в яких відповідно до висновку експерта №2/2183 від 06.11.2020 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, психотропну речовину , обіг якої заборонено тетрагідроканнабінол (діючий компонент особливо небезпечних наркотичнихзасобів каннабісу, смоли каннабісу та екстракту каннабісу.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку автомобіля марки «AUDI A4» реєстраційний знак « НОМЕР_2 », у якому безпосередньо до початку обшуку перебували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , при обшуку ОСОБА_7 , працівниками УСБУ в Черкаській області серед іншого виявлено та вилучено:

- один поліетиленовий пакетик із двома таблетками зеленого кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1812 від 28.08.2020 таблетки містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,251 г;

- шість поліетиленових пакетиків із порошкоподібними речовинами. Відповідно до висновку експерта № 2/1838 від 29.09.2020 у вказаних прозорих полієтиленових пакетах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, загальною масою 0,751 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_9 , серед іншого виявлено та вилучено:

чотири згортки поліетилену темно-синього кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1810 від 28.08.2020 у вказаних згортках міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 3,255 г.

згорток фольги та поліетиленовий пакет. Відповідно до висновку експерта № 2/1852 від 06.10.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 0, 65 г та психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін загальною масою 0,383 г;

дев`ять згортків поліетилену червоного кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1850 від 08.09.2020 у вказаних згортках знаходяться таблетки, які містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,937 г.

сім згортків ізоляційної стрічки чорного кольору, двадцять згортків ізоляційної стрічки зеленого кольору, двадцять сім згортків ізоляційної стрічки синього кольору, шість згортків фольги. Відповідно до висновку експерта № 2/1939 від 20.11.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 42,92 г, та особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, мескалін, загальною масою 0,224 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , працівниками УСБУ в Черкаській області, серед іншого, виявлено та вилучено:

дев`ять згортків обмотаних ізоляційною стрічкою та три прозорі поліетиленові пакети. Відповідно до висновку експерта № 2/1809 від 28.08.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 10,49 г;

тридцять дев`ять згортків обмотаних синьою ізоляційною стрічкою та сорок дев`ять згортків обмотаних чорною ізоляційною стрічкою. Відповідно до висновку експерта № 2/1884 від 28.09.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 73,111 г.

паперовий згорток. Відповідно до висновку експерта № 2/2003 від 09.10.2020 у вказаному згортку міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 0,06 г.

У ході досудового слідства встановлено, що організована група у складі: організатора ОСОБА_7 та виконавців членів організованої ним групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , упродовж 19.04.2020 28.07.2020 незаконно збула та зберігала з метою подальшого збуту наступні вилучені з обігу речовини:

- особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 1323,916 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 500 г до 2500 г);

- психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 29,315 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є особливо великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г);

- особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 8,481 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г);

- наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, загальною масою 4,827 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 1 г до 15 г);

- особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - мескалін, загальною масою 1,073 г (великі розміри від 1,5 г до 15 г);

- психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, альпрозолам; психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено метоксетамін, маса яких не встановлена у зв`язку з відсутністю у експертів технічних можливостей для проведення відповідних дослідження.

Відповідно до аналізу руху коштів за рахунками «EasyPay» (https://easypay/ua), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 або № НОМЕР_12 та «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) - № НОМЕР_13 , які використовувались у своїй незаконній діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , зазначена організована та керована ОСОБА_7 група, упродовж 19.04.2019 27.08.2020, отримала від «клієнтів» за збут наркотичних засобів на психотропних речовин на території м. Черкаси через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop, та Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) надходжень грошових коштів на загальну суму 4 327 168,86 гривень.

Тим самим встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовини, вчинених повторно, організованою групою, в великих та особливо великих розмірах.

19.01.2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 241414615 від 22.01.2021, підозрюваному ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_24 , паспорт громадянина України № НОМЕР_25 , орган, що видав 7111, дата видачі 14.12.2016) на праві приватної власності належить: 1/5 частина квартири, загальною площею 52,5 м2, житлова площа 35,2 м2, за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи, що в разі доведення вини ОСОБА_6 у вчиненні злочину, в якому він підозрюється, додатковим покаранням, відповідно до ч. 3 ст. 307 КК України, передбачено конфіскацію майна, виникла необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна в майбутньому.

Також зазначає, що у зв`язку з тим, що виконання ухвали слідчого судді про арешт майна вимагає часу, протягом якого підозрюваний ОСОБА_6 , знаючи про факт постановлення такої ухвали може відчужити або іншим чином розпорядитись майном, яке заплановано арештувати, вбачається необхідність розгляду даного клопотання без його участі та без участі його захисника.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).
Частиною 5 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.04.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 у вчиненні ними злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні ними злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
19.01.2021 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті психотропних речовин, наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів та вчинених повторно, організованою групою у великих та особливо великих розмірах.
Санкція частини 3 статті 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 241414615 від 22.01.2021, підозрюваному ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_24 , паспорт громадянина України № НОМЕР_25 , орган, що видав 7111, дата видачі 14.12.2016) на праві приватної власності належить: 1/5 частина квартири, загальною площею 52,5 м2, житлова площа 35,2 м2, за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи санкцію статті КК України, яка інкримінується підозрюваному ОСОБА_6 та яка передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на належне підозрюваному вищевказане майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене про накладення арешту на нерухоме майно у кримінальному провадженні № 0000021 від 17 квітня 2020 року- задовольнити.

В межах кримінального провадження № 0000021 від 17 квітня 2020 року накласти арешт на належне ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , майно, а саме: 1/5 частину квартири, загальною площею 52,5 м2, житлова площа 35,2 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження та розпорядження таким майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити ОСОБА_6 та його захиснику.

Ухвалу може бути оскаржено до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1