У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.09.2020 Справа №607/14059/20

04 вересня 2020 року

Провадження 1-кс/607/6085/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000418 від 11.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернулась слідчий ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000418 від 11 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Так, в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей про самоправство працівників ПП « ОСОБА_5 », державного реєстратора Тернопільської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області та суб`єкта охоронної діяльності, які незаконно здійснили реєстрацію зміни власника приміщення належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 та не дають доступ до вказаного приміщення представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

11 серпня 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Крім цього, на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 за фактом невиконання державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_7 ухвали слідчого судді та реєстрації переходу права власності на належне ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приміщення усупереч визначеного рішеннями Господарського суду Тернопільської області від 03.11.2011 року у справі №3/34/5022-429/2001 та від 25.06.2012 року у справі 1/25/5022-482/2012 способу, що заподіяло істотну шкоду.

28 вересня 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00002848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

Крім цього, 22.10.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України з боку працівників ПП " ОСОБА_5 "

22 жовтня 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, 06.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою в.о. директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_8 про вчинення на його думку ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

06 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Окрім того, 06.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за скаргою директора ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_8 за фактом заволодіння грошовими коштами ПП " ОСОБА_11 " в особливо великих розмірах, шляхом обману з боку ПП " ОСОБА_5 ", що в АДРЕСА_2 .

07 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

26.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП надійшла ухвала №607/20406/18 стосовно зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР по заяві директора ПП " ОСОБА_12 " в якій він повідомляє про те, що власники і працівники закладу громадського харчування " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3. ст.382 КК України.

27 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

07 грудня 2018 року вище перелічені кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000418.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено кредитні договори, для забезпечення виконання яких, укладено іпотечні договори, де предметом іпотеки виступило нерухоме майно, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20 вересня 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відступив свої права Вимоги за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі договору «Про відступлення прав вимоги» №0024/17ВБ. 03 жовтня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір відступлення права Вимоги за кредитним договором ПП « ОСОБА_5 ».

У жовтні 2017 року державний реєстратор Тернопільської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_7 при відсутності, передбачених ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підстав, зловживаючи правами державного реєстратора, незаконно зареєстрував за ПП « ОСОБА_5 » приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 . Вказані нежитлові приміщення були предметом іпотечних договорів, укладених між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », право вимоги за якими були відступленні ПП « ОСОБА_5 » від іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, як стало відомо від директора ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 , ОСОБА_13 заволодів його коштами в особливо великих розмірах в сумі 8000000 грн., а саме будучи на його думку бенефіціарним власником нежитлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , через довірених йому осіб, а саме племінника - директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 та представників адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_14 та ОСОБА_15 уклав із ним попередній договір, внаслідок чого отримав кошти в сумі 8000000 грн., без наміру укладання основного договору купівлі-продажу житлового комплексу.

При цьому, також встановлено, що у період часу з 17.07.2018 по 02.08.2018 ОСОБА_8 за попередньою домовленістю із ОСОБА_13 та його довіреними особами здійснив перерахунок авансу в сумі 8000000 грн. за придбавання зазначеного нежитлового комплексу на рахунок ПП « ОСОБА_5 ».

Однак, враховуючи те, що основний договір купівлі-продажу укладено не було, аванс в сумі 8 000 000 грн. ПП « ОСОБА_5 » не повернуло, а розпорядилося вказаними коштами на власний розсуд.

Так, як вбачається із матеріалів кримінального провадження частину коштів від отриманого авансу від ПП « ОСОБА_10 » було перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_16 , частину на рахунок ФОП ОСОБА_14 та іншу частину як оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_17 (в статутному капіталі якого 97% належить його племіннику - ОСОБА_18 ).

Згідно інформації, отриманої з руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_14 поступали як оплата за надання юридичних послуг. При цьому, у своєму допиті керівник адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_14 підтвердив, що дійсно між об`єднанням та ПП « ОСОБА_5 » був укладений договір про надання юридичних послуг.

Слідчий вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів податкової звітності, поданої ФОП ОСОБА_16 , яке зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з 01.01.2018 і по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій.

Посилаючись на наведене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що наведені документи будуть використані у кримінальному проваджені як докази та те, що іншим чином їх отримати неможливо, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу вимог п.п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються, у тому числі, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

В силу вимог ч.ч.,5,6ст. 163 КПК України слідчий суддя, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Встановлено, що слідчим до клопотання не долучено належних та достатніх доказів на підтвердження того, що податкова звітність, подана ФОП ОСОБА_16 , має безпосереднє відношення до даного кримінального провадження, інформація по ній може бути використана, як доказ та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, а також те, що заявник не довів обставини, передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, вимоги клопотання не обґрунтував належними та достатніми доказами, виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, визначених ст.7, 22, 26 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1