Справа № 405/6151/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" жовтня 2020 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: копій наступних речей і документів:
1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), який відкрито в Кіровоградському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), які відкрито у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ), за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), який відкрито в Кіровоградському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
6) довіреностей Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) актів виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;
9) платіжних доручень Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
10) заяв на видачу готівки Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
11) інформації відносно Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;
12) інформації про організаційно-правову структуру Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
18) кредитних договорів, укладених між Богданівською філією ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та банківською установою за період з 01.01.2018 по теперішній час;
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих Богданівською філією ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час;
20) інформації щодо звітності банківської установи відносно Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, в провадженні СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебували матеріали кримінального провадження за №0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У свою чергу, в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебували матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 02.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В подальшому, на підставі постанови першого заступника прокурора Кіровоградської області В. Твердохліба від 12.06.2020 про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000473 від 28.02.2019 СУ ГУНП в Кіровоградській області.
15.06.2020 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000103 від 02.04.2020 та №0000473 від 28.02.2019 об`єднані в одне провадження №0000473.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_4 у тому числі посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснювались переговори у 2019 році - на початку 2020 року з представниками Богданівської філії ПП « ОСОБА_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та укладались договори щодо постачання теплової енергії комунальним підприємствам - медичним закладам міста Олександрії.
Так, протягом 2019 року, на початку 2020 року між Богданівською філією ПП « ОСОБА_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , як Учасником та комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_6 , як Замовником, укладались договори про закупівлю послуг за державні кошти, предметом яких була пара, гаряча вода, теплова енергія.
Встановлено, що ціна договорів була значно завищеною, а якість поставленої теплової енергії не в повній мірі відповідають умовам договорів.
При цьому, проведеними заходами та аналізом відомостей, які містяться у відкритому доступі електронного сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено ряд договорів (угод), які укладались між медичними закладами ІНФОРМАЦІЯ_4 та зазначеним вище підприємством.
Так, 19.12.2019 Богданівська філія ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 , (далі Постачальник) та комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), в особі головного лікаря ОСОБА_9 , (Замовник, КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Олександрійської міської ради, уклали договір № 518 про закупівлю пари, гарячої води та пов`язаної продукції.
Відповідно до умов Договору від 19.12.2019 № 518, Постачальник зобов`язується протягом 2019 року надавати Замовнику послуги постачання теплової енергії у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а Замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; кількість послуги обліковується в обсягах теплової енергії, яка передається в опалювальний період та становить 1718,10 грн. за 1 Гкал з ПДВ; обсяги закупівлі становлять 317 Гкал та можуть бути зменшені, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, про що повідомляє Учасника до початку отримання послуги та приймає заходи по обмеженню теплопостачання; ціна договору становить 544 637,70 грн., в тому числі ПДВ; оплата за спожиту теплову енергію виконується в грошовій формі в 30-денний термін з моменту отримання Замовником рахунку-фактури, який є актом підтвердження наданих послуг.
20.12.2019 року до Договору № 518 від 19.12.2019 року на поставку товарів складено та підписано договір № 1 із внесенням змін договору в частині ціни, згідно з яким ціна договору становить 539 035,61 грн. у т. ч. ПДВ 89 839,27 грн.
10.01.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Олександрійської міської ради, в особі ОСОБА_9 , що діє на пiдставi Статуту та Богданiвська філія ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 , що діє на пiдставi Положення, укладений договір про закупівлю пари, гарячої води та пов`язаної продукції № 3.
Відповідно до умов Договору№ 3 від 10.01.2020 року, Постачальник зобов`язується протягом 2020 року надати Замовнику послуги з постачання теплової енергії у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а Замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; кількість послуги обліковується в обсягах теплової енергії, яка передається в опалювальний період та становить 1718,10 грн. за 1 Гкал з ПДВ; обсяги закупівлі становлять 2852,5 Гкал; ціна цього договору становить 4 900 880,25 грн., в тому числі ПДВ 816 813,38 грн.
На виконання умов договору, Замовником на рахунок постачальника № НОМЕР_7 , відкритий в Кіровоградському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , здійснено перерахування коштів на загальну суму 2 293 636,90 грн., а саме:
- 31.01.2020 в сумі 736 348,54 грн.;
- 24.02.2020 в сумі 807 857,36 грн.;
- 19.03.2020 в сумі 749 431,09 грн.
11.02.2020 до Договору від 10.01.2020 № 3 укладено додаткову угоду № 1 про зменшення суми договору на 375 925,27 грн. та ціна за 1 Гкал теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання бюджетного закладу становить 1586,312 грн. разом з ПДВ.
15.01.2020 між комунальним підприємство ІНФОРМАЦІЯ_10 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - Замовник, в особі ОСОБА_10 , що діє на пiдставi Статуту та Богданiвська філія ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому - Постачальник, в особі директора ОСОБА_8 , що діє на пiдставi Положення, укладений договір про закупівлю послуг за державнi кошти № 01/2020-ДЗ.
Відповідно до умов Договору від 15.01.2020 № 01/2020-ДЗ, Постачальник зобов`язується протягом 2020 року надати Замовнику послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) в кількості 565 Гкал, у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а Замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; учасник надає Замовнику послугу, якість якої відповідає умовам згідно додатку № 1, в межах заявлених обсягів постачання теплової енергії; ціна цього договору становить 970 400 грн. 06 коп., в тому числі ПДВ; оплата за спожиту теплову енергію виконуються в грошовій формі в п`ятнадцяти денний термін з моменту отримання Замовником рахунку-фактури, який є актом підтвердження наданих послуг.
На виконання умов договору, Замовником здійснено на рахунок постачальника № НОМЕР_7 , відкритий в Кіровоградському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , здійснено перерахування коштів на загальну суму 341 928,65 грн., а саме:
- 31.01.2020 в сумі 155 402,15 грн.;
- 21.02.2020 в сумі 186 526,50 грн.
18.02.2020 до Договору від 15.01.2020 № 01/2020-ДЗ укладено додаткову угоду № 1 про зменшення суми договору на 62 514,95 грн. без зміни обсягу закупівлі, у зв`язку з зменшенням тарифів на послуги.
17.01.2020 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради, в особі головного лікаря ОСОБА_11 , що діє на підставі Статуту, далі Замовник, та Богданівська філія ПП « ОСОБА_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 , далі постачальник, укладений договір № 29 про закупівлю.
Відповідно до умов Договору від 17.01.2020 № 29, постачальник зобов`язується протягом 2020 року надавати замовнику послуги постачання пари, гарячої води та пов`язаної продукції у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; кількість послуг обліковується в обсягах теплової енергії, яка передається в опалювальний період та становить 1800,00 Гкал; ціна даного договору становить 3 092 580,00 грн., в тому числі ПДВ; бюджетні зобов`язання Замовника по цьому Договору виникають в межах відповідних бюджетних зобов`язань на 2020 рік, які на дату укладання договору складають 1 700 000,00 грн.; оплата за спожиту теплову енергію виконуються в грошовій формі в п`ятнадцяти денний термін з моменту отримання Замовником рахунку-фактури, який є актом підтвердження наданих послуг.
На виконання умов договору, Замовником на рахунок Постачальника № НОМЕР_7 , відкритий в Кіровоградському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , здійснено перерахування коштів на загальну суму 801 726,24 грн., а саме:
- 31.01.2020 в сумі 347 457,55 грн.;
- 26.02.2020 в сумі 370 525,05 грн.;
- 28.02.2020 в сумі 1 971,34 грн.;
- 31.03.2020 в сумі 81 772,30 грн.;
10.02.2020 до Договору від 17.01.2020 № 29 укладено додаткову угоду № 1 про погодження нових тарифів на теплову енергію в розмірі 1586,312 грн. за 1 Гкал з урахуванням ПДВ.
Крім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що 07.02.2020 року у вечірній час, відбулась зустріч між заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 та директором Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , у ході якої ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю, передав ОСОБА_13 грошові кошти, які в подальшому були ідентифіковані та встановлена сума переданих грошових коштів - 50 тисяч гривень, при цьому ОСОБА_8 зазначив, що це четверта частина від основної суми, іншу частину мав передати згодом, а саме 10.02.2020. В подальшому 10.02.2020 під час зустрічі ОСОБА_13 з ОСОБА_8 , останній передав решту грошових коштів ОСОБА_13 , у якості неправомірної вигоди за укладені напередодні договори надання послуг, саме його підприємством та безперешкодного перерахування бюджетних коштів.
Так, встановлено, що Богданiвська філія приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якої є ОСОБА_8 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ ВП № НОМЕР_5 , знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 та є відокремленим підрозділом юридичної особи приватного підприємства « ОСОБА_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , засновник ОСОБА_15 , адреса засновника: АДРЕСА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення господарської діяльності для взаєморозрахунків Богданівська філія ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрито розрахунковий рахунок в Кіровоградському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).
Крім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 №6960/10/11-28-02-01-10 від 05.05.2020, встановлено, що для здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовує рахунки № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), відкриті у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ), а тому дана інформація дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.
Слідчий зазначив, що дані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, встановлення причетних до цього осіб, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. В свою чергу, від особи, у володінні якої перебувають документи, будь яких заяв, клопотань не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), по рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), який відкрито в Кіровоградському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), які відкрито у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ), подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, з матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » відкриті рахунки у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів:
?№ НОМЕР_9 дата відкриття - 22.07.2017;
?№ НОМЕР_10 - дата відкриття - 22.07.2017, дата закриття - 05.08.2019;
?№ НОМЕР_11 - дата відкриття - 26.04.2019;
?№ НОМЕР_12 - дата відкриття - 26.04.2019, дата закриття - 05.08.2019;
?№ НОМЕР_13 - дата відкриття - 31.10.2017;
?№ НОМЕР_14 - дата відкриття - 31.10.2017, дата закриття - 05.08.2019.
Крім цього, в матеріалах клопотання є наявним договір № 518 про закупівлю пари, гарячої води та пов`язаної продукції, згідно якого встановлено, що Богданівська філія ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має рахунок № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), який відкрито в Кіровоградському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, зокрема, шляхом проведення експертиз, в тому числі, економічних, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до :

1) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи; 2) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках; 3) акту виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; 4) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); 5) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); 6) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам, - оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.11.2019 року по 28.10.2020 року, з урахуванням дати відкриття та дати закриття рахунків.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_21 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, та вилучення (виїмку) в належним чином завірених копіях документів, що становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), наступних речей і документів:
1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
?№ НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період з 01.11.2019 року по 28.10.2020 року (дату винесення ухвали), який відкрито в Кіровоградському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
?№ НОМЕР_9 за період з 01.11.2019 року по 28.10.2020 року (дату винесення ухвали);
?№ НОМЕР_13 - за період з 01.11.2019 року по 28.10.2020 року (дату винесення ухвали), які відкрито у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_15 );
2) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
3) довіреності Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
4) карток із зразками підписів та відбитку печатки Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що діяли протягом періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;
5) платіжних доручень Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
6) заяв на видачу готівки Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
7) інформації відносно Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг;
8) заяв на отримання чекових книжок по рахункам Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
9) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам Богданівської філії ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
10) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих Богданівською філією ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.11.2019 по 28.10.2020 року (дату винесення ухвали).
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.12.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_22