Справа № 461/5655/20
Провадження № 1-кс/461/4746/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

22.07.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000195 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про те, що посадовими особами обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надалі- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вчинено ряд протиправних дій при будівництві багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_1 . Зокрема, заявником зазначається, що при будівництві багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_1 (поштова адреса: АДРЕСА_2 ), обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » захоплено частину суміжної земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодження прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), зокрема, але не виключно, до:

- інформації та документів про факт відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів по всіх банківських рахунках (кредитних/депозитних/поточних) ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2016 по 06.07.2020 років,

- інформацію про всі зарахування та перерахування коштів по всіх банківських рахунках (кредитних/депозитних/поточних) із зазначенням сум та дат зарахування/перерахування за період з 01.02.2016 по 06.07.2020 років, з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_3 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові;

Клопотання вмотивоване тим, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), зокрема, але не виключно, до:

- інформації та документів про факт відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів по всіх банківських рахунках (кредитних/депозитних/поточних) ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2016 по 06.07.2020 років,

- інформацію про всі зарахування та перерахування коштів по всіх банківських рахунках (кредитних/депозитних/поточних) із зазначенням сум та дат зарахування/перерахування за період з 01.02.2016 по 06.07.2020 років, з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_3 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові;

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1