печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
17 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 01.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2018 до СВ Соломяського УП ГУ НП у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що група осіб під керуванням ОСОБА_5 , шляхом підробки документів, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, яке належить останньої, чим спричинили матеріальний збиток, а саме: квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 та будинок з земельною діялнкою, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . В результаті шахрайських дій ОСОБА_4 спричинено матеріаліьну шкоду на суму 8 600 000 гривень, що є особливо великими розмірами.
Так, ОСОБА_4 в даному кримінальному провадженні має процесуальний статус потерпілої в зв`язку із вибуттям її володіння без волевиявлення та участі 29.08.2018 року п`яти об`єктів нерухомого майна:
1) житлового будинку загальною площею 1138 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) земельної ділянки кадастровий номер :03:043:0120, площею 0,1499 га, цільового призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку дома, за адресою:
АДРЕСА_3 ) земельної ділянки кадастровий номер :03:043:0185, площею 0,1335 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства за адресою:
АДРЕСА_4 ) земельної ділянки кадастровий номер :03:043:0235, площею 0,3166 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства за адресою:
АДРЕСА_5 ) квартиру загальною площею 218,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ,
Встановлено, що вибуття нерухомого майна відбулося за рахунок внесення в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та ЄДР записів від імені Державних реєстраторів:
- ОСОБА_6 , Київської обласної філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ОСОБА_7 , Київської філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ОСОБА_8 , Київської філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- ОСОБА_9 , Дніпровської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлено, що всі реєстраційні дії відбулися без сканування та внесення копій документів на підставі яких відбулися реєстраційні дії в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, в Єдиний державний реєстр установ, підприємств, організацій.
Так, під час виконання Ухвали слідчого судді від 12.11.2018 р. в досудовому кримінальному провадженні ЄРДР № 0010073 від 03.09.2018 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , були вилучені Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 135933091 від 29.08.2018 р., № 135932753 від 29.08.2018 р., № 135933901 від 29.08.2018 р., № 135934131 від 29.08.2018 р. за підписом державного реєстратора ОСОБА_6 , Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 135932066 від 29.08.2018 р. за підписом державного реєстратора ОСОБА_8 , про реєстрацію права власності на нерухоме майно потерпілої ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дані оригінали були виділені в матеріали кримінального провадження за № 0000507 від 01.06.2020 р.
Інших документів на підставі яких нерухоме майно вибуло із володіння потерпілої ОСОБА_4 органом досудового розслідування не встановлено.
Так, на підставі Ухвали слідчого судді від 21.11.2018 р. в досудовому кримінальному провадженні за № 0010073 від 03.09.2018 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 26.11.2019 р. отримані копії документів, що ідентифікують вищенаведених державних реєстраторів, та документи на підставі яких ними були отримані ключі доступу до державних реєстрів.
Відповідно до отриманих документів всі державні реєстратори, які здійснили реєстраційні дії за якими нерухоме майно вибуло із володіння потерпілої, зареєстровані в місті Донецьк.
В ході проведення досудового розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що ніяких реєстраційних дій, щодо переоформлення нерухомого майна не здійснював.
Згідно Висновку експерта № 17-3/862 від 25.05.2020 р. підписи у вищевказаних витягах про державну реєстрацію права власності та підписи на заявах ОСОБА_6 , посвідчених нотаріусом Азовського НО Ростовської обл. РФ, виконані різними особами.
Разом з тим, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 наданої у відповідь на запит слідчого листом № 11917/125/23/2-20 від 28.05.2020 р.:
1) ОСОБА_11 перебував на території України в період 19.05.2018 27.05.2018 рр.,
2) ОСОБА_12 перебувала на території України в період 30.06.2018 03.07.2018 рр., 16.07.2018 01.08.2018 рр. ,
3) ОСОБА_13 перебувала на території України в період 19.05.2018 26.05.2018 рр., 26.08.2018 - 30.08.2018 рр.
Данні періоди співпадають з датами отримання даними державними реєстраторами ключів доступу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ОСОБА_6 25.05.2018 р., ОСОБА_8 25.07.2018 р., ОСОБА_7 25.05.2018 р., проте не співпадають з датами вчинення реєстраційних дій щодо нерухомого майна потерпілої ОСОБА_4 : ОСОБА_6 29.08.2018 р., ОСОБА_8 29.08.2018 р., ОСОБА_7 08.08.2018 р.
Крім цього, 08.08.2018 р. від імені державного реєстратора ОСОБА_7 , Київська філія комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ЄДР внесений запис про державна реєстрація створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновник - потерпіла ОСОБА_4 .
Створення даного ТОВ відбулося без участі та волевиявлення засновника ОСОБА_4 , в період перебування останньої на території АР Крим, тимчасово непідконтрольній Україні.
Згідно листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.03.2019 р. державний реєстратор ОСОБА_7 , Київська філія комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.05.2018 р. отримала сформовані посилені сертифікати відкритих ключів терміном на два роки.
Так, 26.11.2019 р. на підставі Ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.11.2018 р. в досудовому кримінальному провадженні за № 0010073 від 03.09.2018 р. здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за яким отримані копії документів на підставі яких ОСОБА_7 , Київська філія комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала ключі доступу до державних реєстрів, в тому числі копія її паспорту з місцем реєстрації особи: місто Донецьк.
В подальшому, 28.05.2020 р. ІНФОРМАЦІЯ_7 у відповідь на запит слідчого листом № 11917/125/23/2-20 повідомлено, що ОСОБА_7 прибувала на Україну шляхом перетину лінії розмежування Донецької і Луганської областей, що не підконтрольні Україні, в періоди 19.05.2018 26.05.2018 та 26.08.2018 30.08.2018 рр.
Данні періоди співпадають з датою отримання ОСОБА_7 ключів доступу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 25.05.2018 р., проте не відповідають даті вчинення від імені ОСОБА_7 реєстраційних дій в ЄДР - 08.08.2018 р.
Іншими способами отримати оригінали вказаних документів, які передбачається використовувати як доказ, неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_7 була допитана в якості свідка, яка повідомила, що ніяких реєстраційних дій щодо переоформлення нерухомого майна не здійснювала.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 та прокурорам групи прокурорів дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучити оригінали наступних документів:
супровідний лист Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення навчання державного реєстратора ОСОБА_7 ; замовлення для надання ідентифікаторів доступу державному реєстратору ОСОБА_7 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; заяви про реєстрацію Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання ОСОБА_7 електронно-цифрового підпису; копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_7 ; розписка ОСОБА_7 щодо володіння навиками роботи з інформаційними системами та попередження про кримінальну та адміністративну відповідальність.
супровідний лист Київської філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення навчання державного реєстратора ОСОБА_8 ; замовлення для надання ідентифікаторів доступу державному реєстратору ОСОБА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; замовлення для надання ідентифікаторів доступу державному реєстратору ОСОБА_8 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; заяви про реєстрацію Київської філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання ОСОБА_8 електронно-цифрового підпису; копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 ; розписка ОСОБА_8 щодо володіння навиками роботи з інформаційними системами та попередження про кримінальну та адміністративну відповідальність;
супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_9 підприємства Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення навчання державного реєстратора ОСОБА_6 ; замовлення для надання ідентифікаторів доступу державному реєстратору ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; заяви про реєстрацію Київської обласної філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання ОСОБА_6 електронно-цифрового підпису; копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 ; розписка ОСОБА_6 щодо володіння навиками роботи з інформаційними системами та попередження про кримінальну та адміністративну відповідальність.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39966/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1