Справа № 461/7034/20
Провадження № 1-кс/461/7784/20
УХВАЛА
Іменем України
26.11.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого 1-го відділення СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :
Слідчий 1-го відділення СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , а саме: роздруківок руху коштів по рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2020 року по дату виконання ухвали; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок банківської платіжної картки; фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, які стосуються відкриття (закриття) банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , зняття готівкових коштів з цього рахунку, з дня відкриття рахунку та по дату винесення ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 31 серпня 2020 року на території ММПО СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 у міжнародному поштовому відправленні № НОМЕР_3 , яке слідувало з Республіки Німеччина в Україну, виявлено приховану від митного контролю у бандерольному конверті речовину у формі пігулок фіолетового кольору із написом «Heineken» приблизною вагою брутто 460,54 г, яка, відповідно до експрес аналізу, містить в своєму складі психотропну речовину з групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Слідчий стверджує, що причетним до вчинення даного кримінального правопорушення є ОСОБА_5 , який користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме картковим рахунком № НОМЕР_2 , на яку було переказано грошові кошти у сумі 300 доларів США. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі та без участі прокурора.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 31.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 31 серпня 2020 року на території ММПО СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 у міжнародному поштовому відправленні №CY53051209ODE, відправником якого є ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає або перебуває за адресою: АДРЕСА_3 , а отримувачем: ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає або перебуває за адресою: АДРЕСА_4 , та яке слідувало з Республіки Німеччина в Україну, виявлено приховані від митного контролю у бандерольному конверті таблетки фіолетового кольору, які, відповідно до експрес аналізу, містять в своєму складі психотропну речовину з групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що фактичним замовником пігулок за попередньою змовою із невстановленими слідством особами був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . В ході проведення огляду мобільного терміналу стільникового зв`язку ОСОБА_5 було виявлено, зокрема, переписку останнього з невстановленою досудовим розслідуванням особою на прізвисько « ОСОБА_7 ». З тексту переписки вбачається, що « ОСОБА_7 » є спільником ОСОБА_6 та обіцяє винагороду ОСОБА_5 у сумі 1000 доларів США за відмову від давання показань та надання завідомо неправдивих показань органам досудового розслідування. В ході здійснення переписки ОСОБА_5 надав номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 , на яку, відповідно до тексту бесіди, « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було переказано грошові кошти у сумі 300 доларів США та обіцяно переказати ще 200 доларів США наступного дня.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000076, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , а саме:

роздруківок руху коштів по рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2020 року по дату виконання ухвали;

документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок банківської платіжної картки;

фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, які стосуються відкриття (закриття) банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , зняття готівкових коштів з цього рахунку, з дня відкриття рахунку та по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 26.01.2021 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1