Справа 688/1405/20
№ 1-кс/688/789/20
Ухвала
про накладення арешту на майно

29 серпня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження №0000188 від 29 липня 2020 року, про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000188 від 29 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 28 лютого 2020 року близько 12:35 год., під час проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки наркотичного засобу, ОСОБА_5 , збула легендованій особі ОСОБА_6 за 750 грн., кристалічну речовину білого кольору у згортку з полімерного матеріалу, яка згідно висновку експерта містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, масою 0,117986 г, яку заздалегідь розмістила під бетонною плитою поблизу громадського туалету в центральному парку ім. Калініна в м. Шепетівка Хмельницької області.

Окрім цього, 04 травня 2020 року близько 16:10 год., під час проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки наркотичного засобу, ОСОБА_5 , збула легендованій особі ОСОБА_7 за 750 грн., кристалічну речовину білого кольору у згортку з полімерного матеріалу, яка згідно висновку експерта містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, масою 0,1829475 г, яку заздалегідь розмістила під металевим листом поблизу приміщення гаражів, розташованих на прибудинковій території будинку АДРЕСА_1 .

Окрім цього, 08 травня 2020 близько 15:50 год., під час проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки наркотичного засобу, ОСОБА_5 , збула легендованій особі ОСОБА_8 за 750 грн., кристалічну речовину білого кольору у згортку з полімерного матеріалу, яка згідно висновку експерта містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, масою 0,22496 г, яку заздалегідь розмістила поблизу бетонної огорожі неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. В.Котика, 103А в м. Шепетівка Хмельницької області.

27 липня 2020 року на підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області в період часу з 18 год. 53 хв. по 20 год. 42 хв. проведено санкціонований обшук житла за адресою: АДРЕСА_2 , в якій проживає ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , де виявлено та вилучено наступні речі: банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; купюру номіналом 100 гривень серія «АБ» №6846670; купюру номіналом 100 гривень серія «АД» №1212009; купюру номіналом 100 гривень серія «КЕ» №2825160; купюру номіналом 500 гривень серія «АБ» №2853242; купюру номіналом 200 гривень серія «ЗЕ» №0073287; купюру номіналом 200 гривень серія «ПЕ» №1995867; купюру номіналом 200 гривень серія «КБ» №6057652; купюру номіналом 200 гривень серія «АА» №3210086; купюру номіналом 200 гривень серія «УС» №7649983; купюру номіналом 200 гривень серія «ПЗ» №53849068; купюру номіналом 200 гривень серія «УС» №1240865; купюру номіналом 200 гривень серія «ЦБ» №2233519; купюру номіналом 1 гривня серія «ТГ» №2334019; мобільний телефон невідомої марки, моделі «Е180» червоного кольору із сім карткою № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Redmi» синього кольору із сім картками№ НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Lenovo» чорного кольору із сім карткою № НОМЕР_4 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_7 ; банківську картку банку «Rаіffeisen Bank Aval» № НОМЕР_8 ; купюру номіналом 100 доларів США серія номер «СВ76505008ВВ2»; купюру номіналом 50 доларів США серія номер «АЕС04819820ВG7»; 2 прозорі поліетиленові пакети; банківську картку «Таскомбанк» № НОМЕР_9 ; планшет марки «Nоmi Ultra 4LTE» чорного кольору; мобільний телефон марки «Viaan» моделі «V102A», чорного кольору з батареєю, яка містить маркування «Viaan»; сім-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» з серійним номером НОМЕР_10 ; пластикову картку до сім-картки мобільного оператора «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_11 .
Постановою слідчого СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області від 28 серпня 2020 року вищевказане майно визнано речовими доказами, оскільки воно є знаряддям кримінальних правопорушень та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

В подальшому під час повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникне потреба в проведенні ряду судових експертиз та збереженні речових доказів, у зв`язку із чим виникла необхідність у його арешті, так як у разі не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, це може призвести до зникнення, втрати або пошкодження як речових доказів, що призведе до перешкоджання та затягування в прийнятті процесуального рішення по провадженню.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, підтримали клопотання.

Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого та прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи, що банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; купюра номіналом 100 гривень серія «АБ» №6846670; купюра номіналом 100 гривень серія «АД» №1212009; купюра номіналом 100 гривень серія «КЕ» №2825160; купюра номіналом 500 гривень серія «АБ» №2853242; купюра номіналом 200 гривень серія «ЗЕ» №0073287; купюра номіналом 200 гривень серія «ПЕ» №1995867; купюра номіналом 200 гривень серія «КБ» №6057652; купюра номіналом 200 гривень серія «АА» №3210086; купюра номіналом 200 гривень серія «УС» №7649983; купюра номіналом 200 гривень серія «ПЗ» №53849068; купюра номіналом 200 гривень серія «УС» №1240865; купюра номіналом 200 гривень серія «ЦБ» №2233519; купюра номіналом 1 гривня серія «ТГ» №2334019; мобільний телефон невідомої марки, моделі «Е180» червоного кольору із сім карткою № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Redmi» синього кольору із сім картками № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Lenovo» чорного кольору із сім карткою № НОМЕР_4 ; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_7 ; банківська картка банку «Rаіffeisen Bank Aval» № НОМЕР_8 ; купюра номіналом 100 доларів США серія номер «СВ76505008ВВ2»; купюра номіналом 50 доларів США серія номер «АЕС04819820ВG7»; 2 прозорі поліетиленові пакети; банківська картка «Таскомбанк» № НОМЕР_9 ; планшет марки «Nоmi Ultra 4LTE» чорного кольору; мобільний телефон марки «Viaan» моделі «V102A», чорного кольору з батареєю, яка містить маркування «Viaan»; сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з серійним номером НОМЕР_10 ; пластикова картка до сім-картки мобільного оператора «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_11 , які вилучені під час огляду місця події, є речовими доказами, містить сліди злочину, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речового доказу слід накласти арешт на майно із забороною розпоряджатися та користуватися ним.
Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; купюру номіналом 100 гривень серія «АБ» №6846670; купюру номіналом 100 гривень серія «АД» №1212009; купюру номіналом 100 гривень серія «КЕ» №2825160; купюру номіналом 500 гривень серія «АБ» №2853242; купюру номіналом 200 гривень серія «ЗЕ» №0073287; купюру номіналом 200 гривень серія «ПЕ» №1995867; купюру номіналом 200 гривень серія «КБ» №6057652; купюру номіналом 200 гривень серія «АА» №3210086; купюру номіналом 200 гривень серія «УС» №7649983; купюру номіналом 200 гривень серія «ПЗ» №53849068; купюру номіналом 200 гривень серія «УС» №1240865; купюру номіналом 200 гривень серія «ЦБ» №2233519; купюру номіналом 1 гривня серія «ТГ» №2334019; мобільний телефон невідомої марки, моделі «Е180» червоного кольору із сім карткою № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Redmi» синього кольору із сім картками № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Lenovo» чорного кольору із сім карткою № НОМЕР_4 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_7 ; банківську картку банку «Rаіffeisen Bank Aval» № НОМЕР_8 ; купюру номіналом 100 доларів США серія номер «СВ76505008ВВ2»; купюру номіналом 50 доларів США серія номер «АЕС04819820ВG7»; 2 прозорі поліетиленові пакети; банківську картку «Таскомбанк» № НОМЕР_9 ; планшет марки «Nоmi Ultra 4LTE» чорного кольору; мобільний телефон марки «Viaan» моделі «V102A», чорного кольору з батареєю, яка містить маркування «Viaan»; сім-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» з серійним номером НОМЕР_10 ; пластикову картку до сім-картки мобільного оператора «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_11 , заборонивши ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та іншим особамкористуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
Копію ухвали негайно вручити прокурору, направити слідчому, третій особі.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: