1Справа № 335/8327/20 1-кс/335/4233/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження № 0000040 від 08.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.111 ч.1 ст.191 ч.5, ст.364 ч.2, ст.191 ч.3, ст.388 ч.1, ст.366 ч.1, ст.365-2 ч.1 КК України -

встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження № 0000040 від 08.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.111 ч.1 ст.191 ч.5, ст.364 ч.2, ст.191 ч.3, ст.388 ч.1, ст.366 ч.1, ст.365-2 ч.1 КК України.

В обґрунтовування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000040 від 08.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.111 ч.1; ст.191 ч.5; ст.364 ч.2; ст.191 ч.3; ст.388 ч.1; ст.366 ч.1; ст.365-2 ч.1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передали майно державного підприємства шляхом укладання зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, після виконання яких не розраховувалось з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані за договорами підряду роботи, таким чином, створюючи фіктивну кредиторську заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, вказані підприємства укладали договори купівлі продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, на виконання яких СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично купувала урожай на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , оплата за який не здійснювалась. Розрахунки проводились шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог сторін за вказаними договорами. Аналогічним чином здійснено обробіток земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2020 році, чим завдано збитків державному підприємству, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, було встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою між собою, здійснюють привласнення майна зазначеного державного підприємства, а саме врожаю сільськогосподарських культур, який було вирощено та зібрано на земельних ділянках, що розташовані у Веселівському районі Запорізької області.

Також, досудовим слідством встановлено, що 21 липня 2020 року, невстановлені особи, перебуваючи на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою приховування, вчинили незаконні дії щодо майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яке накладено арешт, згідно із ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.07.2020 та описане 10.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Більше того, досудовим слідством встановлено, що до товарно-транспортних накладних, які були оглянуті на Товарній конторі ст. Мелітополь Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були внесені завідомо неправдиві відомості про місце навантаження зерна озимої пшениці з метою маскування своїх незаконних дій щодо зерна озимої пшениці, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на яке ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.07.2020 було накладено арешт.

Згідно із інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , подає статистичну звітність до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Станом на теперішній час, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів статистичної звітності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх завірених копій.

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів державного підприємства, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та інші обставини, що підлягають доказуванню.

Крім того, розгляд даного клопотання слідчий просить провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_10 , оскільки їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження № 0000040 від 08.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.111 ч.1 ст.191 ч.5, ст.364 ч.2, ст.191 ч.3, ст.388 ч.1, ст.366 ч.1, ст.365-2 ч.1 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів статистичної звітності, яка подавалась СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 24.09.2020, а саме:

- Звітів про виробництво промислової продукції за видами (за формою 1-П (місячна)

- Звітів про капітальні інвестиції (за формою 2-інвестиції (квартальна)

- Звітів про збирання врожаю сільськогосподарських культур (за формою 37-сг (місячна)

- Звітів про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (за формою 24-сг (місячна)

- Звітів про реалізацію продукції сільського господарства (за формою 21-заг (місячна)

- Звітів про використання та запаси палива (за формою 4-мтп (місячна)

- Звітів із праці (за формою 1-ПВ (місячна)

- Звітів із праці (за формою 1-ПВ (квартальна)

- Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства (за формою 2К-С (квартальна) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 02 листопада 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1