Справа № 296/9600/20
УХВАЛА

Іменем України
19 листопада 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 17.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст.190, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жителі Житомирської області за попередньою змовою та з метою власного збагачення, підбурюють третіх осіб до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення в інтересах таких осіб службовою особою дій з використанням свого службового становища.

Крім того, досліджується епізод за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману у сумі від 3000 до 9000 доларів США за виготовлення підроблених офіційних документів з метою легалізації осіб, які незаконно проживають на території України, а саме паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон.

Крім того, досліджується епізод за фактом виготовлення підроблених офіційних документів з метою легалізації осіб, які незаконно проживають на території України, а саме паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон.

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, з метою власного незаконного збагачення, запровадили механізм отримання грошових коштів від іноземців та осіб без громадянства за виготовлення їм паспортів громадян України, а також реєстрації їх місць проживання. Так, останні з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вказують при цьому, що частина грошових коштів необхідна для надання посадовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування за сприяння у виготовленні таких документів, однак не мають на меті передачі останнім грошових коштів. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , спонукаючи іноземців та осіб без громадянства за виготовлення їм паспортів громадян України до надання неправомірної вигоди службовим особам, заволодівають вказаними коштами шляхом обману.

Встановлено, що ОСОБА_4 підшуковує іноземців та осіб без громадянства, що намагаються легалізуватись на території України, отримує від останніх грошові кошти та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України та передає їх ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи у попередній злочинній змові із ОСОБА_6 , передає останньому грошові кошти та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України. Останній, в свою чергу, перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_7 , передає йому частину грошових коштів та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України, а останній, в свою чергу, займається безпосереднім виготовленням такого документу.

Крім того, вході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що вказані особи за попередньою змовою запровадили механізм виготовлення та збуту документів, що мають голографічний захист, а саме: паспортів громадянина України у виді ID-картки, посвідчень водія національного зразка та дипломів про вищу освіту.

Згідно з єдиним злочинним задумом та з метою власного збагачення, вказані особи отримують від іноземців та осіб без громадянства грошову винагороду в сумі близько 3000 доларів США за один незаконно виготовлений підроблений паспорт громадянина України та реєстрацію місця проживання та в сумі близько 9000 доларів США за один законно виготовлений паспорт громадянина України виді ID-картки.

Так, в ході досудового розслідування, а саме за результатами проведення контролю за вчиненням злочину отримано паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 . Так, відповідно до висновку експерта №6/3-202 від 26.05.2020 встановлено, що бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 не відповідає аналогічним документам, що знаходиться в офіційному обігу на території України.

Проведеними негласними слідчими діями встановлено, що участь у збуті вказаного документу приймали ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а безпосереднє виготовлення вказаного документу здійснювалось ОСОБА_7 .

Крім цього, вжитими оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , є основним фігурантом провадження, який безпосередньо приймає замовлення від потенційних клієнтів на виготовлення підроблених документів та в подальшому забезпечує їх збут на території України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 з метою забезпечення реєстрації місць проживання осіб, яким виготовлено завідомо підроблені паспорти громадян України, до злочинної діяльності залучив співробітницю ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка сприяла ОСОБА_5 у здійсненні реєстрації місць проживання без присутності відповідних осіб, які використовували завідомо підроблені паспорти громадян України.

На підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/8900/20 04.11.2020 проведено обшук у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час обшуку у вказаному вище приміщенні, а саме у кабінеті касира ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 було добровільно видано копії квитанцій, заяви про зняття з реєстрації місця проживання, заява про реєстрацію місця проживання, копії паспортів, копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та інші документи відповідно до протоколу обшуку.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, які стали підставою для видачі паспортів громадян України, особам які можливо не являються громадянами України.

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб.

При цьому, слідчий зазначає, що неможливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в засідання суду не з`явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або оперативним співробітникам УСБУ в Житомирській області ст. о/у в ОВС ОСОБА_9 , ст. о/у ОСОБА_10 , ст. о/у ОСОБА_11 , ст. о/у ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000247 від 17.07.2019, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме, заяви про видачу (оформлення) паспорта громадянина України (форма 1); рішення суду; свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави; документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків; довідка про реєстрацію особи громадянином України; фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см; довідку про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання особи; довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; посвідчення про взяття на облік бездомної особи, видане відповідним центром обліку бездомних осіб, відносно громадян, якими оформлено паспорти громадян України з наступними серіями та номерами:

- НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ..

Державна міграційна служба України, як володілець речей зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі інформації та документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 19.01.2021р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1