Справа № 513/603/20
Провадження № 1-кс/513/144/20
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2020 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000156, внесеному до ЄРДР 03.07.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся з клопотанням, яке обґрунтував тим, що в провадженні слідчого відділення Саратського ВП БДВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження за № 0000156 від 03.07.2020 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у трудових відносинах з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме працюючи бухгалтером, маючи доступ до рахунків підприємства, самовільно, вказуючи неіснуючі договори, в період часу з 01.01.2019 року по 28.04.2020 року незаконно перевела на рахунок ПП « ОСОБА_6 », де вона є директором грошові кошти у сумі 430745,30 гривень.

Крім цього, ОСОБА_5 перебуваючи у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме працюючи бухгалтером, маючи доступ до рахунків підприємства, самовільно, вказуючи неіснуючі договори, в період часу з 31.10.2019 року до 12.05.2020 року незаконно перевела на рахунок ПП « ОСОБА_6 », де вона є директором грошові кошти у сумі 37000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_5 перебуваючи у трудових відносинах з ФГ « ОСОБА_7 », а саме працюючи бухгалтером, маючи доступ до рахунків підприємства, самовільно, вказуючи неіснуючі договори, в період часу з 10.04.2019 року по 08.04.2020 року незаконно перевела на рахунок ПП « ОСОБА_6 », де вона є директором грошові кошти у сумі 10480 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що у Саратському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_1 , яким користується ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 для здійснення фінансово-господарській діяльності.

У Саратському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 для здійснення фінансово-господарській діяльності.

У Саратському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_5 , яким користується ФГ « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 для здійснення фінансово-господарській діяльності.

Згідно з виписки із зазначеного міжнародного номеру банківського рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в період часу з 01.01.2019 року по 21.04.2020 року особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома користувача банківського рахунку, здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 430745,30 гривень на відкритий у Саратському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_7 на приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , засновник та керівник ОСОБА_5 .

Згідно з виписки із зазначеного міжнародного номеру банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що в період часу з 31.10.2019 року до 12.05.2020 року особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома користувача банківського рахунку, здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 37000 гривень на відкритий у Саратському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_7 на приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , засновник та керівник ОСОБА_5 .

Згідно з виписки із зазначеного міжнародного номеру банківського рахунку ФГ « ОСОБА_7 », встановлено, що в період часу з 10.04.2019 року до 08.04.2020 року особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома користувача банківського рахунку, здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 10480 гривень на відкритий у Саратському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_7 на приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , засновник та керівник ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Саратського районного суду Одеської області від 06.08.2020 року надано доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: рух коштів по банківським рахункам за стандартом ІВАN: НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 .

За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 », встановлено, що незаконно переведені від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_7 », грошові кошти в подальшому були переведені на карткові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритими на ПП « ОСОБА_6 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вказані обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Розгляд клопотання просив проводити згідно з ч.2 ст. 163 КПК України без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідно вилучити.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Відповідно до ч.1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як видно з наданих матеріалів, існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо обставин злочину, не можливо.

Враховуючи наведе, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити. Надати слідчому слідчого відділення Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , та за її дорученням інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, стосовно банківських рахунків клієнтів, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунках ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , із зазначенням отримувачів, ІР - адрес кожної фінансової операції, та за допомогою якого електронного ключа клієнт-банк тощо, за період з дня

надати справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також оригінали документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

надати платіжні документи (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

надати заяви ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), а також про працівників відповідальних за здійснення фінансового моніторингу (П.І.Б, контакті номери телефонів та інші анкетні дані);

надати статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адрес і LOG файлів за банківськими рахунками № № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

надати заявки на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими рахунками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карток, а також ІР-адреси входів до системи «Клієнт-Банк».

надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

надати усю наявну інформацію та копії документів про власників карткових рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також осіб, які отримували готівкові грошові кошти по цим банківським рахункам, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

надати довідку із зазначенням балансу по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Інформацію надати у роздрукованому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1