печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
19 серпня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000806 від 04.05.2020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/8500/20-к від 16.03.2020 зобов`язано посадових осіб прокуратури міста Києва внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням ОСОБА_5 від 17.02.2020, у якій заявник повідомляє про доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) шляхом незаконних дій ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2018-2019 років ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення активів (15 об`єктів нерухомого майна), які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до статутних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) з подальшим їх відчуженням на користь ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зменшив активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 50 млн гривень.
У ході досудового розслідування здійснено аналіз інформації, яка міститься в АІС «Податковий Блок» щодо фізичних та юридичних осіб, які зазначені у вищевказаній заяві про вчинення злочину.
За результатами розгляду вказаної вище інформації встановлено засновників та службових осіб підприємств, які згідно заяви можуть бути причетні до вчинення даного злочину, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - директор ОСОБА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - директор ОСОБА_11 , засновник ОСОБА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - директор, засновник ОСОБА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - директор ОСОБА_11 , засновник ОСОБА_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - директор ОСОБА_14 , засновник ОСОБА_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - директор ОСОБА_12 , засновник ОСОБА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - директор ОСОБА_14 , засновник ОСОБА_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - директор ОСОБА_16 , засновник ОСОБА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - директор ОСОБА_13 , засновник ОСОБА_7 .
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів у документах реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ).
В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , або іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ, з правом їх вилучення в оригіналах (здійснити їх виїмку) суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), а саме: заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16); один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір); довіреності, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства; накази службових осіб підприємства; договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства; протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства, з моменту реєстрації підприємств по день виконання ухвали слідчого судді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35643/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1