У Х В А Л А

13 жовтня 2020 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника третьої

особи щодо майна ПП «Славєн» ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання прокурора Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що група осіб, до складу якої входять жителі м. Рівне та Рівненської області здійснюють незаконну діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення та пересилання територією України бурштину-сирцю та бурштину обробленого у великих розмірах, законність якого не підтверджується первинними документами, який фактично незаконно видобувається на території північних районів Рівненської області.

Зокрема, члени групи періодично здійснюють придбання великих партій (від 50 до 100 кг і більше) незаконно видобутого на території північних районів Рівненської області бурштину-сирцю. У подальшому, куплений незаконно видобутий бурштин сирець вказані особи привозять до м. Сарни Рівненської області та передають на обробку громадянам України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 )та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за тією ж адресою в м. Сарни). Вказані особи, маючи відповідне виробниче обладнання, здійснюють переробку бурштину і повертають членам злочинної групи вже готові вироби з підробленими супровідними документами про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні та інші), які оформляються від суб`єкта господарювання -Приватного підприємства «Славєн» (код 37012315, юридична адреса м. Сарни, вул. Соборна, 110, засновник та директор ОСОБА_8 ). Дане підприємство не є платником ПДВ, що дозволяє не звітуватись за електронними реєстрами Державної податкової служби України про придбання бурштину.

У подальшому, на підставі вказаних документів членами групи здійснюється оформлення гемологічних висновків, які використовуються для підтвердження нібито легального походження (придбання) бурштину обробленого для його переміщення по території України та за необхідності митного оформлення.

27.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук виробничих приміщень за адресою: вул. Соборна, буд. 110, м. Сарни, Рівненської області, в ході якого виявлено та вилучено:

-бухгалтерські документи ПП «Славєн» за І квартал 2019 року на 63 арк.;

-бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІІ квартал 2019 року на 78 арк.;

-бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІІІ квартал 2019 року на 79 арк.;

-бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІV квартал 2019 року на 182 арк.;

-бухгалтерські документи ПП «Славєн» за І квартал 2020 року на 196 арк.;

-бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІІ квартал 2020 року на 77 арк.;

-бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІІІ квартал 2020 року;

-папка «Основні засоби» ПП «Славєн» на 37 арк.;

-звітність ПП «Славєн» за 2019 рік;

-звітність П «Славєн» за 2020 на 78 арк.;

-угоди ПП «Славєн» за 2020 на 62 арк.;

-ноутбук марки LenovoIdeaPad 5145 15jwl;

-системний блок (процесор AMDA4-5300APU 4.00GbRAM в корпусі чорного кольору інв. номер 0001 ПП «Славєн»);

-вироби з бурштину вагою 0,570 г;

-вироби з бурштину (пресу) вагою 25,1 кг;

-вироби з бурштину (натурального) вагою 26,0 кг;

-вироби з бурштину (прес) вагою 16,55 кг;

-вироби з бурштину (натурального) вагою 33,6 кг;

-14 зошитів з чорновими записами, аркуші з чорновими записами, зошит «OfficeBook», папка «Справа»;

-каміння бурштину оброблене вагою 30,1 кг;

-каміння бурштину-сирцю 27,20 кг;

-каміння бурштину оброблене (прес) 24,05 кг;

-залишки (відходи) від обробки бурштину вагою 30,35 кг;

-заготовки бурштину (під прес) в обрізах вагою 17,5 кг;

-залишки бурштину (під прес) вагою 25,85 кг;

-каміння бурштину оброблене (напівфабрикат) вагою 10,6 кг;

-каміння бурштину оброблене вагою 15,7 кг;

-бурштин шаруватий (скло) вагою 3,6 кг;

-бурштин-сирець (склея) шаруватий вагою 7,8 кг;

-чорнові записи щодо обліку бурштину на 9 аркушах;

-каміння бурштину оброблене вагою 35,85 кг;

-залишки (відходи) від обробки каміння бурштину вагою 31,2 кг;

-залишки бурштину (прес) вагою 35,3 кг;

-заготовки для виробів з бурштину вагою 27,4 кг;

-залишки (відходи) від обробки бурштину 23,0 кг;

-залишки (відходи) від обробки бурштину вагою 28,7 кг;

-оброблене каміння бурштину вагою (заготовка) 16,2 кг;

-відходи (прес) з каміння бурштину вагою 26,65 кг;

-заготовка (прес) бурштину вагою 2,95 кг;

-оброблене каміння бурштину вагою 25,0 кг;

-оброблене каміння бурштину вагою 6,8 кг;

-каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 24,45 кг;

-каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 14,95 кг;

-каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 26,45 кг;

-каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 23,3 кг;

-каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 25,85 кг;

-каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 25,95 кг;

-каміння бурштину-сирцю вагою 24,6 кг (фракція 0-2 г);

-каміння бурштину-сирцю (фракція 0-2 г) вагою 34,5 кг;

-каміння бурштину-сирцю (фракція 0-2 г) вагою 24,05 кг;

-вироби з каміння бурштину вагою 72 кг (заготовки);

-відходи під прес вагою 11,0 кг з каміння бурштину.

Вказані предмети, речі та документи постановою прокурора визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Накладення арешту на вказане майно дасть можливість отримати повну інформацію щодо осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити. Також зазначив, що 06.10.2020р. ним винесено постанову про доручення проведення судової гемологічної експертизи у даному кримінальному провадженні Волинському НДЕКЦ МВС України.

Представники третьої особи щодо майна ПП «Славєн» ОСОБА_4 та його захисники адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечили щодо клопотання, просили суд відмовити у його задоволенні за безпідставністю та необґрунтованістю. Суду повідомили, що ПП «Славєн» працює легально з 2010р., має всі дозвільні документи та є платником податків. Крім того, 23.09.2020р. ПП «Славєн» придбало у Товарній біржі «Українсько-китайська бурштинова біржа» 500 кг. бурштину сирцю. Вилучене у них в ході проведення обшуку майно не має ніякого відношення до вказаного кримінального провадження та є легальним, що підтверджується відповідними доданими в судовому засіданні документами.

Заслухавши пояснення учасників розгляду в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Судом встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.

27.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук виробничих приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою прокурора Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 28.09.2020, вищезазначені речі та документи визнано речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовими доказами, дасть можливість проведенню ряду експертиз та забезпечення збереження речових доказів, оскільки не накладення арешту на нього, може призвести до його втрати, знищення, використання, перетворення, передачі або відчуження. Крім того, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також необхідно перевірити проведенням певних слідчих дій у кримінальному провадженні доводи прокурора щодо невідповідності купівлі бурштину сирцю ПП «Славєн» у Товарній біржі «Українсько-китайська бурштинова біржа» за вказаний період.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 240-1 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також бере до уваги те, що виробниче обладнання ПП «Славєн» в кількості 31 одиниця (перелік яких відображений в папці «Основні засоби» на 37 арк.), на які прокурор просить накласти арешт, належним чином не оглядалось, не вилучалось та не визнавалось речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, є особистим майном ПП «Славєн», яке згідно статуту використовується у його господарській діяльності. Тому клопотання в частині накладення арешту на нього задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, що були вилучені в ході проведення обшуку виробничих приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме: бухгалтерські документи ПП «Славєн» за І квартал 2019 року на 63 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІІ квартал 2019 року на 78 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІІІ квартал 2019 року на 79 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІV квартал 2019 року на 182 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за І квартал 2020 року на 196 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІІ квартал 2020 року на 77 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІІІ квартал 2020 року; папка «Основні засоби» ПП «Славєн» на 37 арк.;звітність ПП «Славєн» за 2019 рік;звітність П «Славєн» за 2020 на 78 арк.;угоди ПП «Славєн» за 2020 на 62 арк.;ноутбук марки LenovoIdeaPad 5145 15jwl;системний блок (процесор AMDA4-5300APU 4.00GbRAM в корпусі чорного кольору інв. номер 0001 ПП «Славєн»);вироби з бурштину вагою 0,570 г;вироби з бурштину (пресу) вагою 25,1 кг;вироби з бурштину (натурального) вагою 26,0 кг;вироби з бурштину (прес) вагою 16,55 кг;вироби з бурштину (натурального) вагою 33,6 кг;14 зошитів з чорновими записами, аркуші з чорновими записами, зошит «OfficeBook», папка «Справа»;каміння бурштину оброблене вагою 30,1 кг;каміння бурштину-сирцю 27,20 кг;каміння бурштину оброблене (прес) 24,05 кг;залишки (відходи) від обробки бурштину вагою 30,35 кг;заготовки бурштину (під прес) в обрізах вагою 17,5 кг;залишки бурштину (під прес) вагою 25,85 кг;каміння бурштину оброблене (напівфабрикат) вагою 10,6 кг;каміння бурштину оброблене вагою 15,7 кг;бурштин шаруватий (скло) вагою 3,6 кг;бурштин-сирець (склея) шаруватий вагою 7,8 кг;чорнові записи щодо обліку бурштину на 9 аркушах;каміння бурштину оброблене вагою 35,85 кг;залишки (відходи) від обробки каміння бурштину вагою 31,2 кг;залишки бурштину (прес) вагою 35,3 кг;заготовки для виробів з бурштину вагою 27,4 кг;залишки (відходи) від обробки бурштину 23,0 кг;залишки (відходи) від обробки бурштину вагою 28,7 кг;оброблене каміння бурштину вагою (заготовка) 16,2 кг;відходи (прес) з каміння бурштину вагою 26,65 кг;заготовка (прес) бурштину вагою 2,95 кг;оброблене каміння бурштину вагою 25,0 кг;оброблене каміння бурштину вагою 6,8 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 24,45 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 14,95 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 26,45 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 23,3 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 25,85 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 25,95 кг;каміння бурштину-сирцю вагою 24,6 кг (фракція 0-2 г);каміння бурштину-сирцю (фракція 0-2 г) вагою 34,5 кг;каміння бурштину-сирцю (фракція 0-2 г) вагою 24,05 кг;вироби з каміння бурштину вагою 72 кг (заготовки);відходи під прес вагою 11,0 кг з каміння бурштину, із забороною права користування та розпорядження, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В частині накладення арешту на виробниче обладнання ПП «Славєн» в кількості 31 одиниця (перелік яких відображений в папці «Основні засоби» на 37 арк.) - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1