Справа № 594/178/21
Провадження №1-кс/594/22/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2021 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання виконуючого обов`язки дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000012 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 04 лютого 2021 року.

В клопотанні виконуючий обов`язки дізнавача просить надати йому та виконуючому обов`язки старшого дізнавача ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 05.11.2020 невідома особа з анкетними даними ОСОБА_6 шляхом обману, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 3360 гривень, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 01.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , яка проживає в АДРЕСА_3 , стала жертвою шахрайських дій, а саме: 05.11.2020 року користуючись мережею інтернет на торговельному майданчику «ОЛХ» знайшла оголошення «Робота за кордоном, робота у Німеччині», після чого зв`язалась із особою, яка розмістила дане оголошення через месенджер «Viber», яка представилась ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_2 ), після чого домовилась із даною особою щодо оформлення документів для працевлаштування за кордоном, вартість яких мала складати 100 євро. Після цього ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 о 10 год 15 хв здійснила переказ грошових коштів в сумі 3360 гривень на номер карти № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 . Проте після перерахування грошових коштів, останній на зв`язок не виходить. Після цього заявниця зрозуміла, що її грошовими коштами протиправно заволоділи і вирішила звернутись у правоохоронні органи.

Виконуючий обов`язки дізнавача доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення особи, причетної до вчинення злочину, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого виконуючий обов`язки дізнавача звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати виконуючому обов`язки дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , виконуючому обов`язки старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , виготовлення їх копій, та яка містить банківську таємницю, а саме:
- інформації про банківський рахунок до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , на який у період з 05.11.2020 по 06.11.2020 було перераховано грошові кошти в сумі 3360 грн., які 05.11.2020 о 10 год 15 хв перерахувала ОСОБА_7 ;

- інформації про власника рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , на який 04.11.2020 року о 10 год 15 хв було перераховано грошові кошти в сумі 3360 грн.;

- інформації про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: