СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/5439/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від 16.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
30.10.2020 до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансового-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу із 01.01.2019 по момент оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: угод, контрактів, додатків до них (специфікації) рахунків - фактури; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкових накладних оформлених за результатами здійснення господарських операцій із вищевказаними підприємствами; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень що були проведенні із вищевказаними товариствами; платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів через органи ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання договірних зобов`язань між вказаними товариствами; товарно-транспортних накладних виписаних за результатом руху товарно-матеріальних цінностей; довіреностей на відвантаження та отримання товарів; актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; актів звірок взаєморозрахунків; листування щодо виконання умов договорів, тощо; списки співробітників, які здійснювали виконання послуг (робіт) за результатами виконання вищевказаних договорів; інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій.

Клопотання обґрунтоване наступним. Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000711 від 16.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що ряд невстановлених осіб, в тому числі державної банківської установи, протягом 2018 року, шляхом зловживання службовим становищем, протиправно, використовуючи персональні дані потерпілої, здійснили відкриття карткових рахунків в банківській установі на ім`я останньої, після чого використовували їх для зняття грошових коштів із сумнівним джерелом походження (в тому числі отриманих в результаті ухилення від сплати податків), чим завдали тяжких наслідків. Також потерпіла повідомила, що із використанням її карток, здійснювалися грошові перекази, зняття готівки та інші банківські операції на суми понад 2 млн. грн, про що їй відомо не було та жодного відношення до вказаних операцій та різних суб`єктів господарської діяльності остання не мала. В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаних схем із обготівкування грошових коштів, які отримані в результаті ухилення від сплати податків та мають інші злочинні походження, пов`язано товариство із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), також існують обґрунтовані підстави вважати, що протиправна діяльність організована та здійснюється одними й тими ж особами із використанням різних суб`єктів підприємницької діяльності, що відкриті на осіб без їх згоди та відома. Також в ході виконання доручення, оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що за період 2019- 2020 років службові особи діючи умисно, протиправно використовуючи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), проводили операції з ознаками ризиковості. Дані операції проводились з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході відпрацювання вказаних підприємств прослідковується підміна товарних позицій та відсутність реалізації куплених ТМЦ. Крім того дані підприємства звітуються із спільних ІР-адрес. Для встановлення всіх обставин та кола осіб які причетні до протиправної діяльності вище зазначеної групи підприємств необхідно здійснити виїмку оригіналів документів фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по її взаємовідносинам із вищевказаними ФСПД за період 2019-2020 років.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу із 01.01.2019 по дату отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити та здійснювати у його відсутності.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з постановою заступника начальника Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_5 про визначення слідчої групи від 20.07.2020 визначено за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: м.Київ, вул. Святошинська, 2а. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000711 від 16.06.2020: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансового-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу із 01.01.2019 по момент оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: угод, контрактів, додатків до них (специфікації) рахунків - фактури; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкових накладних оформлених за результатами здійснення господарських операцій із вищевказаними підприємствами; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень що були проведенні із вищевказаними товариствами; платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів через органи ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання договірних зобов`язань між вказаними товариствами; товарно-транспортних накладних виписаних за результатом руху товарно-матеріальних цінностей; довіреностей на відвантаження та отримання товарів; актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; актів звірок взаєморозрахунків; листування щодо виконання умов договорів, тощо; списки співробітників, які здійснювали виконання послуг (робіт) за результатами виконання вищевказаних договорів; інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1