УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000500 від 13.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженно заступником начальника відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись та вилучити їх (здійснити виїмку).
Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж жовтня 2015 - листопада 2016 року перерахували на банківський рахунок ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 57 557 331, 45 грн., а також з листопада 2016 року по березень 2017 року грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_6 на загальну суму 13 503 105, 05 грн., з квітня 2017 по липень 2017 грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_6 на загальну суму 5 711 415, 96 грн., з жовтня 2015 по січень 2018 грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_7 на загальну суму 43 700 000, 00 грн.Вказані фінансові операції проведено шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів із власного банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02.07.2015 МФО НОМЕР_4 , (IBAN НОМЕР_5 ), на наступні банківські рахунки: на ім`я ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у графі призначення платежу зазначено «кошти по договору про порядок, що виникли у зв`язку із виконанням договору поруки за № 41-2015-1п від 02.07.2015)»; на ім`я ОСОБА_6 за № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у графі призначення платежу зазначено «кошти по договору про порядок, що виникли, у зв`язку із виконанням договору поруки за №41-2015-2п від 02.07.2015»; ім`я ОСОБА_6 за № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у графі призначення платежу зазначено «кошти по договору про порядок, що виникли, у зв`язку із виконанням договору поруки за № 41-2015-2п від 02.07.2015»;- на ім`я ОСОБА_7 за № НОМЕР_9 відкритий вАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у графі призначення платежу зазначено «відступлення права вимоги від 17.09.2015».У подальшому ОСОБА_6 з власного банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував грошові кошти в сумі 7 499 777, 20 грн., на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_10 , що відкритий у цій же банківській установі, із призначенням платежу у якості допомоги родичу, які останнім знято у касі відділення зазначеного банку. Враховуючи наведені обставини, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виконати зобов`язання перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорах про порядок, що виникли, у зв`язку із виконанням договору поруки не мали можливості, оскільки у них відсутні фактично задекларовані доходи.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, головним слідчим управлінням ДФС України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 13.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.
Приписами ст. 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Зважаючи на приписи ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які місять інформацію щодо клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )
Проте, в порушення вимог п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим не було доведено, що документи, до яких він просить тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в рамках якого просить надати тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали долучені до клопотання, приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000500 від 13.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: