Справа №487/4771/20
Провадження №1-кс/487/699/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.01.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000033 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
19.01.2021 слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також заступнику начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за фактичною адресою підпорядкованої йому філії - Миколаївське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »): АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про відкриті та закриті розрахункові рахунки в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за особою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020, на електронному та паперовому носіях; інформацію про відкриті та закриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за особою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020, на електронному та паперовому носіях; інформацію про відкриті та закриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за особою ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020, на електронному та паперовому носіях; інформацію про відкриті та закриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за особою ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020, на електронному та паперовому носіях; інформацію про рух коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках фізичних осіб підприємців: ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі по р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020, на електронному та паперовому носіях; інформацію про осіб, які перераховували кошти на відкриті та закриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичних осіб підприємців ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі по р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020, на електронному та паперовому носіях; інформацію про розрахункові рахунки та їх власників, на які перераховувались кошти з розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі по р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020, на електронному та паперовому носіях; інформацію щодо місця (адреса розташування, номери банкоматів, терміналів та відділень), часу та суми грошових коштів зарахованих та знятих з розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі по р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020, на електронному та паперовому носіях; інформацію про залишок грошових коштів на розрахункових рахунках фізичних осіб підприємців: ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі по р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 , станом на дату виконання ухвали; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на фізичних осіб підприємців : ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі по р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020, на електронному та паперовому носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номер платіжного документа, найменування операції та ін.; інформацію щодо: ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 , про ІР - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.01.2018 по 31.12.2020, якщо власник банківських карток картки був зареєстрований на Інтернет-сайті або володіє особистим кабінетом в Інтернет - банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на електронному та паперовому носіях; інформацію за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020 про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, якщо кошти з даних рахунків (фізичних осіб підприємців : ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі по р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 ) знімались з використанням мобільних телефонів, на електронному та паперовому носіях; оригінали документів, що містяться в справах оформлення розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців: ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття/закриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків (копія анкети, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру, фотознімки особи та ін.).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що отримання вищевикладених документів необхідне для з`ясування розміру, часу, місць та особи, яка знімала грошові кошти, за допомогою них планується встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочину, потерпілих громадян від незаконних дій, а також спосіб вчинення злочину. Оригінали окремих документів місять зразки підписів та необхідні органу досудового розслідування для проведення експертного дослідження. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу за своєї відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судового засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 29.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами військової частини 2197 продовж 2018-2019 років з фізичною особою підприємцем ОСОБА_16 укладено 3 договори про надання послуг з виконання ремонтних робіт, а саме: договір № 307-18 від 20.12.2018 на суму 175 771, 39 грн, договір № 309-18 від 20.12.2018 на суму 154 554, 00 грн, договір № 394-19 від 06.12.2019 на суму 85 210, 00 грн, всього на загальну суму 415 535, 39 грн.

Згідно інформації, опублікованої на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, військовою частиною 2197 підписано акти виконаних робіт з фізичною особою підприємцем ОСОБА_16 в день укладання вказаних вище вказаних договорів.

Крім того, відповідно до повідомлення відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_5 та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , роботи за договорами виконувались виключно військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_8 (військова частина НОМЕР_11 ), без участі будь-яких підрядних організацій. Зважаючи на значний обсяг робіт та їх специфіку за укладеними договорами їх виконання за одну добу фактично неможливе.

Допитані в якості свідків військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , повідомили, що роботи за договорами, укладеними з ФОП ОСОБА_16 вони виконували самостійно без участі будь-яких підрядних організацій та цивільних осіб. Вказані роботи розпочались задовго до укладення договорів з ОСОБА_16 .

Викладені вище обставини можуть свідчити про привласнення іншого військового майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, вчиненні в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Отримання вказаних документів необхідне для з`ясування розміру, часу, місць та особи, яка знімала грошові кошти, за допомогою яких планується встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочину, потерпілих громадян від незаконних дій, а також спосіб вчинення злочину.

Копії документів, до яких орган досудового розслідування має намір отримати доступ є офіційними документам, які встановлюють наявність, зміну та припинення правовідносин, мають юридичну силу, вилучення яких є необхідними для установлення істини по кримінальному провадженні та як отримати докази в інший спосіб не можливо.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, отримання відомостей, які в подальшому допоможуть прийняти законне процесуальне рішення по кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за фактичною адресою підпорядкованої йому філії - Миколаївське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »): АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000033 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також заступнику начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії - Миколаївське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »): АДРЕСА_2 , в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформацію про відкриті та закриті розрахункові рахунки в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за особою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020;

- інформацію про відкриті та закриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за особою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020;

- інформацію про відкриті та закриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за особою ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020;

- інформацію про відкриті та закриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за особою ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020;

- інформацію про рух коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках фізичних осіб підприємців: ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі по р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020;

- інформацію про осіб, які перераховували кошти на відкриті та закриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичних осіб підприємців ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі по р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020;

- інформацію про розрахункові рахунки та їх власників, на які перераховувались кошти з розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі по р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020;

- інформацію щодо місця (адреса розташування, номери банкоматів, терміналів та відділень), часу та суми грошових коштів зарахованих та знятих з розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі по р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020;

- інформацію про залишок грошових коштів на розрахункових рахунках фізичних осіб підприємців: ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі по р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 , станом на дату виконання ухвали;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на фізичних осіб підприємців : ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі по р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020, на електронному та паперовому носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номер платіжного документа, найменування операції та ін.;

- інформацію щодо: ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 , про ІР - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.01.2018 по 31.12.2020, якщо власник банківських карток картки був зареєстрований на Інтернет-сайті або володіє особистим кабінетом в Інтернет - банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на електронному та паперовому носіях;

- інформацію за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020 про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, якщо кошти з даних рахунків (фізичних осіб підприємців : ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі по р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_4 ) знімались з використанням мобільних телефонів, на електронному та паперовому носіях;

- оригінали документів, що містяться в справах оформлення розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців: ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття/закриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків (копія анкети, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру, фотознімки особи та ін.).

Ухвала дійсна до 22.02.2021 (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1