Справа № 716/1138/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2020 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , інспектора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання інспектора СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000024 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Інспектор СД Заставнівського ВП Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, невстановлена особа шляхом використання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 у розмірі 1000 грн. під приводом доставляння автомобіля, який заявник мав намір придбати.
23.06.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000024 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 показав, що 22.05.2020 біля 00-58 в мережі Інтернет, на сайті «ОLХ», побачив оголошення про продаж автомобіля «ВАЗ-2106» за 700 доларів США. Після чого ОСОБА_4 зателефонував продавцю на номер НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_5 . Під час розмови вони домовились про те, що продавець пригонить згаданий автомобіль в смт. Кострижівка за окрему плату 1000 гривень. Після чого о 10-37 год. без жодного тиску на нього ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , номер якої йому повідомив продавець. Після переказу грошових коштів він домовився із продавцем, що останній прижене йому автомобіль через декілька днів. Через певний час до нього зателефонував продавець та повідомив. Що він виїхав у смт. Кострижівка і ОСОБА_6 потрібно буде доплатити ще 200 гривень, на що останній відмовився. До цього часу автомобіль ОСОБА_6 не доставили, грошових коштів не повернули.
30.07.2020 слідчим суддею по даному кримінальному провадженню було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 25.08.2020 було здійснено виїмку документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканки АДРЕСА_2 . Проте в отриманих документах відомості де саме зняті грошові кошти, що переказані потерпілим на згадану банківську картку відсутні, оскільки взято малий проміжок часу.
Враховуючи, що під час розслідування кримінального провадження знесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 23.06.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних осіб, які здійснювали банківські операції банківської картки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, з якої здійснювався переказ грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію осіб які знімали кошти якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
В судовому засіданні інспектор клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване, підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за ЄРДР за №0000024 від 23.06.2020 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 4).
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити .
Надати інспектору СД Заставнівського ВП Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 , начальнику СД Заставнівського ВП Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_8 , старшому інспектору з ЮП Заставнівського ВП Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКР Заставнівського ВП Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_3 із можливістю отримати пакетних даних у Чернівецької філії обласного управління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у період з 20.05.2020 року по 01.10.2020 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у період з 20.05.2020 року по 01.10.2020, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із роз шифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали один місяць із дня постановлення ухвали, а саме до 28.11.2020.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярослав СТРІЛЕЦЬ