Провадження № 1-кп/369/1593/20
В И Р О К
іменем України
15.12.20 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
провівши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000129 від 28.10.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бейрут, громадянина України, не одруженого, не працює, має середню освіту, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 у грудні 2019 року, перебуваючи на території Києво-Святошинського району, с. Чайки, а саме біля спорткомплексу «Чайка», умисно «вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких здійснено реєстрацію на його ім`я ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» (код ).
Так, згідно з частиною четвертою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 02.11.2016 № 835-VІІІ визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи: 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв язку з юридичною особою; 3) реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об`єднання, політичні партії; 4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування; 5) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів; 6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов`язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи; 7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; 8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; 9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов`язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа; 10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи; 11) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування.
Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов`язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.
У свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_6 », копії власного паспорту громадянина України серії № НОМЕР_1 , виданого Бердянським MB УДМС України в Запорізькій області та ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 для виготовлення реєстраційних документів ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» (код ЄДПРОУ 43239050).
Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_5 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.
На підставі вище зазначених документів, невстановлена слідством особа « ОСОБА_6 », у невстановленому досудовим розслідуванням місці підготував ряд документів, а саме: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 18.12.2019 ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ», акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» від 18.12.2019, рішення учасника від 18.12.2019 ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ, наказ №2/2612 від 26.12.2019, в яких ОСОБА_5 був зазначений як засновник та директор підприємства.
Реалізовуючи свій злочинний умисел і усвідомлюючи відсутність навиків та досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» (), відповідно до попередньої домовленості із невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », зустрівся вкінці грудня 2019 року у невстановлені дату та час на території с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області біля спорткомплексу «Чайка» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою особою злочинних намірів, діючи з корисливих мотивів, засвідчив їх своїм підписом, власноручно виконавши підпис кульковою ручкою у графі «Підпис», чим надав юридичну силу вищевказаним документам, які попередньо виготовлені невстановленою слідством особою, в які внесені неправдиві відомості, а саме:
-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» від 18.12.2019, в розмірі 100 %, що складає в грошовому еквіваленті 10 000,00 грн, однак ОСОБА_5 частку в статутному капіталі ніколи не отримував, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання;
- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» від 18.12.2019, де ОСОБА_5 приймає частку у статутному капіталі ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» у розмірі 100%, однак наміру на придбання частки в статутному капіталі ОСОБА_5 не мав, грошові кошти у розмірі 10 000, 00 грн не вносив;
-рішення учасника від 18.12.2019 ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ», в якому містились неправдиві відомості, а саме:
-- в п. 2 про обрання директором товариства ОСОБА_5 , однак останній як директор товариства не виконував функцій та обов`язків директора, не здійснював фінансово-господарську діяльність Товариства;
-- в п. 3 про зміну місцезнаходження ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Шевченка, буд. 20/24, але ОСОБА_5 фактичного наміру змінювати місцезнаходження товариства не мав;
-- в п. 4 про зміну видів економічної діяльності ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» на 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування, однак ОСОБА_5 наміру змінювати вид економічної діяльності не мав;
-- наказ №2/2612 від 26.12.2019 про призначення директором ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» ОСОБА_5 , проте ОСОБА_5 фактичного наміру ставати директором товариства не мав, до фінансово-господарської діяльності відношення не мав.
Після підписання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 18.12.2019 ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ», акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» від 18.12.2019, рішення учасника від 18.12.2019 ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ», наказу № 2/2612 від 26.12.2019, ОСОБА_5 передав зазначені документи невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_6 », розуміючи, що вони будуть подані до державного реєстратора, для подальшої державної реєстрації підприємства.
При невстановлених слідством обставинах 22.12.2019 Державним реєстратором проведено державну реєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» (код ЄДПРОУ 43239050), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
У підготовчому судовому засіданні прокурор, обвинувачений та захисник просили затвердити угоду про визнання винуватості, укладеної 29.10.2020 року між підозрюваним ОСОБА_7 Жорж та прокурором.
Суд, вислухавши сторони кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом встановлено, що ОСОБА_8 Жорж повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Таким чином, суд вважає, що вина ОСОБА_8 Жорж у вчиненні умисного злочину повністю доведена, його дії судом кваліфікуються за ч.2 ст. 205-1 КК України, як внесення за попередньою змовою групою осіб, завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Вислухавши думку сторін, вивчивши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ст. 474 КПК України, матеріали кримінального провадження, врахувавши, що вчинений ОСОБА_7 Жорж злочин відноситься до злочинів невеликої тяжкості, обвинувачений раніше не судимий, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, покарання, яке пропонується в угоді, є покаранням в межах санкції частини другої статті 205-1 КК України із застосуваннямстатті 69 КК України, суд вважає за можливе затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між підозрюваним та прокурором, та призначити обвинуваченому узгоджену сторонами міру покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, тобто 8500 грн.
Речові докази відсутні.
Цивільний позов в кримінальному провадженні не заявлено.
Судові витрати у даному провадженні відсутні.
Запобіжний захід не застосовувався.
Враховуючи вищенаведене та керуючись статтями 368; 369; 374; 475; 314 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 29 жовтня 2020 року, укладену між підозрюваним ОСОБА_7 Жорж та прокурором.
Хаддада Нікола Жорж визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, тобто 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн на користь держави.
Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області.

Суддя ОСОБА_1