У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.12.2020 Справа №607/20588/20

01 грудня 2020 року

Провадження 1-кс/607/8629/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000237 від 14.06.2019 року, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження №0000237 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до шести місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000237 від 14.06.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ВБК Комплекс Буд» під час виконання робіт з реконструкції лікувального корпусу №2 комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний наркологічний диспансер» з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по вул. Тролейбусна, 14 у м. Тернополі відповідно до договору №3 від 06.10.2017 р., укладеного із Комунальним підприємством Тернопільської міської ради «Тернопількомунінвест», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволоділи бюджетними коштами.

В період з 06.05.2019 року по 12.07.2019 року працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області проведено ревізію фінансово господарської діяльності Комунального підприємства «Тернопількомунінвест» за період з 01.02.2017 по 31.05.2019, за наслідками якої складено акт №05-21/4 від 15.07.2019 року.

В ході проведення ревізії фінансово господарської діяльності Комунального підприємства «Тернопількомунінвест», було проведено зустрічну звірку з підрядною організаціює ТОВ «ВБК Комплекс Буд», в ході якої, окрім іншого, було виявлено завищення вартості робіт під час виконання робіт з реконструкції лікувального корпусу №2 комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний наркологічний диспансер» з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по вул. Тролейбусна, 14 у м. Тернополі відповідно до договору №3 від 06.10.2017 року, а саме ревізією супутніх витрат в частині відряджень працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 встановлено їх завищення у порівнянні з даними бухгалтерського обліку ТОВ «ВБК Комплекс Буд», що призвело до завищення вартості робіт на суму 231 524,4 грн. Окрім цього, в порушення пунктів 4.1.3, 4.2.2 «настанови щодо визначення загальновиробничих витрат і адміністративних витрат та прибутку у вартості виробництва ДСТУ НБ Д.1.1-3:2013» затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 №405 при розрахунку загальновиробничих витрат до актів ф.КБ-2 за 2017 -2018 роки безпідставно включені кошти на оплату перших п`яти днів непрацездатності та внесок в Пенсійний фонд України від допомоги у зв`язку із тимчасовою втратою працездатності, при відсутності таких витрат по бухгалтерському обліку ТОВ «ВБК Комплекс Буд», що призвело до завищення вартості робіт на суму 26 339,29 грн.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП «Тернопількомунінвест»;

- тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВБК Комплекс Буд»;

- тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ВБК Комплекс Буд»;

- опитано директора ТОВ «ВБК Комплекс Буд» ОСОБА_6 ;

-відібрано взірці підпису для проведення експертизи в ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ;

- допитано як свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ;

- проведено судову почеркознавчу експертизу;

- призначено судову економічну експертизу.

На даний час достатньої кількості доказів для вручення письмової підозри особі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не зібрано, про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000237 завершується 14.12.2020 року.

Однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:

- допитати як свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ;

- відібрати зразки підписів для проведення експертизи в ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ;

- на підставі отриманих експериментальних зразків підписів ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 призначити проведення судової почеркознавчої експертизи;

- отримати висновок судової економічної експертизи призначеної 31.07.2020;

- призначити проведення та отримати висновок судової технічної експертизи документів;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність проведення яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих дій, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

Посилаючись на наведене та те, що досудове розслідування кримінального провадження №0000237 від 14.06.2019 року неможливо закінчити в строк до 14.12.2020 року, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Вказав, що нікому не повідомлено про підозру.

Вивчивши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами абз.1ч.1, п.1 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину або особливо тяжкого злочину..

В силу вимог частини 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування(номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий, зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000237 від 14.06.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Із пояснень слідчого в судовому засіданні встановлено, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виконано наступне:

- тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП «Тернопількомунінвест»;

- тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВБК Комплекс Буд»;

- тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ВБК Комплекс Буд»;

- опитано директора ТОВ «ВБК Комплекс Буд» ОСОБА_6 ;

-відібрано взірці підпису для проведення експертизи в ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ;

- допитано як свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ;

- проведено судову почеркознавчу експертизу;

- призначено судову економічну експертизу.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000237 від 14.06.2019 року завершується 14 грудня 2020 року.

Закінчити досудове розслідування у зазначений строк не є можливим, оскільки у межах досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Зокрема, необхідно:

- допитати як свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ;

- відібрати зразки підписів для проведення експертизи в ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ;

- на підставі отриманих експериментальних зразків підписів ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 призначити проведення судової почеркознавчої експертизи;

- отримати висновок судової економічної експертизи призначеної 31.07.2020;

- призначити проведення та отримати висновок судової технічної експертизи документів;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність проведення яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведені вимоги закону та встановлені обставини справи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000237 від 14.06.2019 року на шість місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000237 від 14.06.2019 року задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000237 від 14.06.2019 року продовжити на шість місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1