печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддям, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддям, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому 23.04.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000384 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду заступника начальника управління начальника відділу податків і зборів з юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи службовою особою правоохоронного органу, яка займає відповідальне становище, використовуючи свої владні повноваження, одержала 16.06.2020 від ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 21 440 грн, а також 28.07.2020 грошові кошти у розмірі 30 590 грн як неправомірну вигоду за вчинення дій в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за вилучення податковим органом Товариства із переліку ризикових суб`єктів господарювання, а також за невчинення дій в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невнесення цих Товариств до переліку ризикових суб`єктів господарювання та нездійснення штучних перешкод веденню ними господарської діяльності.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) до переліку ризикових, та виключення з такого переліку слугували інформаційно-аналітична довідка щодо виявлення платника з ознаками ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ); службова записка щодо направлення інформаційно-аналітичної довідка щодо виявлення платника з ознаками ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.12.2019 № 564/05-99-55-04 інформаційно-аналітична довідка із пропозицією щодо обґрунтування невідповідності критеріям ризиковості платника або відсутності підстав для такого виключення за результатами розгляду інформації та документів платника щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), лист про направлення інформаційної довідки щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 24.04.2020 № 893/05-99-55-04; службовий лист від 23.04.2020 № 627/05-99-06-03-12. Безпосереднє внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) до переліку ризикових а також його виключення здійснювалось протоколами засідань ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № 68 від 16.12.2019 № 15 від 04.02.2020 № 67 від 24.04.2020.

У зв`язку вищевказаним з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого злочину виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилученняречей і документів, які зазначені у клопотанні слідчого.

Слідчий зазначає, що вказані вище документи мають суттєве значення для дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення оскільки підтверджуватимуть факти вчинення та невчинення дій ОСОБА_4 в інтересах третьої особи з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Також надані документи необхідні стороні обвинувачення для проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні оскільки є об`єктом дослідження та містять особисті рукописні підписи ОСОБА_4 , а матеріали її особової справи вільні зразки почерку і підпису.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених у клопотанні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому 23.04.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000384 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення частини оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення:

- оригіналу інформаційно-аналітичної довідки щодо виявлення платника з ознаками ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- оригіналу службової записки про направлення інформаційно-аналітичної довідка щодо виявлення платника з ознаками ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.12.19 № 564/05-99-55-04;

- оригіналу інформаційно-аналітичної довідки із пропозицією щодо обґрунтування невідповідності критеріям ризиковості платника або відсутності підстав для такого виключення за результатами розгляду інформації та документів платника щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- оригіналу листа про направлення інформаційної довідки щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 24.04.2020 № 893/05-99-55-04;

- оригіналу службового листа від 23.04.2020 № 627/05-99-06-03-12;

- оригіналу лист «Про надання інформаційних довідок» від 24.04.2020 №530/05-99-04-01-12;

- копій наказів про утворення чи зміни Комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, а також накази про внесення змін до такого наказу за період з 01.10.2019 по 01.05.2020

- копії протоколу засідання комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації № 68 від 16.12.2019 з усіма додатками;

- копії протоколу засідання комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № 15 від 04.02.2020 з усіма додатками;

- копії протоколу засідання комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № 67 від 24.04.2020 з усіма додатками;

- оригіналів витягів з журналу ризикових платників із зазначенням відомостей про включення та виключення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) із переліку ризикових;

- оригіналів усіх документів особової справи заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 начальник відділу податків і зборів з юридичних осіб ОСОБА_4

- копії тимчасового положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 з додатками;

- оригіналу положення про відділ податків і зборів з юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 з відміткою про ознайомлення ОСОБА_4 із ним;

- оригіналу посадової інструкції (функціональних обов`язків) заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 і зборів з юридичних осіб ОСОБА_4 , із відмітками про ознайомлення;

- копій посадових інструкції (функціональних обов`язків) начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 із відмітками про ознайомлення з ними під розпис;

- копій посадових інструкції (функціональних обов`язків) співробітників ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 із відмітками про ознайомлення з ними під розпис;

- оригіналів облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- оригіналів матеріали податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за 2019-2020 роки.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ДБР ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1