Справа № 636/3499/20
Провадження № 1-кс/636/896/20
ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2020 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Чугуївської міжрайонної прокурори Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000107 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000107 від 27 січня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27 травня 2019 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 123.

Предметом даного договору, є капітальний ремонт (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) в рамках реалізації проекту «Комплексна термомодернізація ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). Місцем проведення робіт: ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Загальна сума договору зумовлена договірною ціною та складає 3 840 000 грн. 00 коп., в тому числі ПДВ 640 000 грн. 00 коп.

При цьому, 26 листопада 2019 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено додаткову угоду № 2, до договору № 123 від 27 травня 2019 року, відповідно до якої внесено зміни до п.2.1 розділу Договору, та зменшено суму договору на 52 700 грн. 00 коп.. Загальна сума договору складає 3 787 300 грн. 00 коп.

Наразі у органу досудового розслідування з відкритих джерел відомо, що роботи завершені.

В заяві про вчинення кримінального правопорушення голови Мережі антикорупційних центрів ОСОБА_7 зазначено, що останнім при виїзді на місце проведення робіт встановлено, що вони проведені не якісно та не в повному обсязі.

Крім того, треба зазначити, що 02 квітня 2020 року кримінальні провадження №0000107 від 27 січня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та№0000008 від 05 лютого 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, об`єднані в єдине кримінальне провадження за спільним №0000107.

Беручи до уваги наявні відомості у органу досудового розслідування, в рамках вказаного кримінального провадження призначено проведення судової комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи для встановлення можливих збитків, спричинені посадовими особами та встановлення факту привласненням бюджетних грошових коштів, при проведенні вказаних робіт.

При цьому, від судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів та забезпечення безперешкодного обстеження об`єкту, що необхідне для проведення судової експертизи №7575/7576/7577 у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, в своєму судові експерти просять надати копії:

1)технічного паспорту на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому в АДРЕСА_2 ;

2)затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою в разі складання такої документації) на роботи з капітального ремонту (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що виконані на підставі договору №123 від 27 травня 2019 року на капітальний ремонт (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) в рамках реалізації проекту «Комплексна термомодернізація ІНФОРМАЦІЯ_7 », із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементами, кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувались). Якщо до проекту внесені будь-які зміни, просимо надати відповідний висновок державної експертизи;

3)виконавчої документації у повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного прийняття окремих відповідних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи з капітального ремонту (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що виконані на підставі договору №123 від 27 травня 2019 року на капітальний ремонт (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) в рамках реалізації проекту «Комплексна термомодернізація ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

4)актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та форма КБ-3 в печатному та електронному вигляді у повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи з капітального ремонту (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що виконані на підставі договору №123 від 27 травня 2019 року на капітальний ремонт (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) в рамках реалізації проекту «Комплексна термомодернізація ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

5)журналів обліку виконання робіт (форма КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в);

6)дефектних актів на об`єкт капітальний ремонт (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що виконані на підставі договору №123 від 27 травня 2019 року на капітальний ремонт (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) в рамках реалізації проекту «Комплексна термомодернізація ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

7)договірної ціни в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи з капітального ремонту (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що виконані на підставі договору №123 від 27 травня 2019 року на капітальний ремонт (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) в рамках реалізації проекту «Комплексна термомодернізація ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Якщо до договірної ціни були внесені корегування, надати скориговану договірну ціну в печатному та електронному вигляді;

8)протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни до Договору №123 від 27 травня 2019 року на капітальний ремонт (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) в рамках реалізації проекту «Комплексна термомодернізація ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

9)документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт до договору №123 від 27 травня 2019 року;

10)документів на транспорті витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по договору №123 від 27 травня 2019 року;

11)довідки щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт по договору №123 від 27 травня 2019 року на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми КБ-2в;

12)документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми про проведення робіт по договору № 123 від 27 травня 2019 року;

13)документально підстереженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-години при проведенні робіт по договору №123 від 27 травня 2019 року;

14)довідки із зазначенням форми оподаткування організації підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала роботи до договору №123 від 27 травня 2019 року;

15)даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт та об`єктів дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);

16)календарного плану викання робіт на об`єкті по договору № 123 від 27 травня 2019 року;

17)первинних бухгалтерських документів, регістри бухгалтерського обліку, меморіалі ордери, картки або оборотно-сальдові відомості по рахунках, розрахунково-платіжні документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському обліку проведення оплати за договором №123 від 27 травня 2019 року;

З метою отримання вказаних документів, до ІНФОРМАЦІЯ_1 надано запит у порядку ст. 93 КПК України, однак останні надали відповідь (01-16/1205 від 30.06.2020) в котрій повідомили, що документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме відповідності повноти та вартості фактично виконаних робіт даним, які зазначені в документах та оплачені за рахунок бюджетних коштів, встановлення документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, виконання клопотання експертів, виникла необхідність в отриманні доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до вище вказаних документів.

Слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до зазначеної документації необхідне для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий підтримав викладені вимоги та просив клопотання задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась, оскільки слідчим у клопотання доведено, що існує загроза заміни або знищення речей та документів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що вказані документи, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, що встановлюється під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто вони мають значення речових доказів і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області, ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням (зняттям) їх копій, а саме до:

1)технічного паспорту на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому в АДРЕСА_2 ;

2)затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою в разі складання такої документації) на роботи з капітального ремонту (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що виконані на підставі договору №123 від 27 травня 2019 року на капітальний ремонт (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) в рамках реалізації проекту «Комплексна термомодернізація ІНФОРМАЦІЯ_7 », із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементами, кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувались). Якщо до проекту внесені будь-які зміни, просимо надати відповідний висновок державної експертизи;

3)виконавчої документації у повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного прийняття окремих відповідних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи з капітального ремонту (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що виконані на підставі договору №123 від 27 травня 2019 року на капітальний ремонт (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) в рамках реалізації проекту «Комплексна термомодернізація ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

4)актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та форма КБ-3 в печатному та електронному вигляді у повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи з капітального ремонту (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що виконані на підставі договору №123 від 27 травня 2019 року на капітальний ремонт (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) в рамках реалізації проекту «Комплексна термомодернізація ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

5)журналів обліку виконання робіт (форма КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в);

6)дефектних актів на об`єкт капітальний ремонт (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що виконані на підставі договору №123 від 27 травня 2019 року на капітальний ремонт (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) в рамках реалізації проекту «Комплексна термомодернізація ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

7)договірної ціни в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи з капітального ремонту (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що виконані на підставі договору №123 від 27 травня 2019 року на капітальний ремонт (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) в рамках реалізації проекту «Комплексна термомодернізація ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Якщо до договірної ціни були внесені корегування, надати скориговану договірну ціну в печатному та електронному вигляді;

8)протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни до Договору №123 від 27 травня 2019 року на капітальний ремонт (заміна дерев`яних вікон на металопластикові) в рамках реалізації проекту «Комплексна термомодернізація ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

9)документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт до договору №123 від 27 травня 2019 року;

10)документів на транспорті витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по договору №123 від 27 травня 2019 року;

11)довідки щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт по договору №123 від 27 травня 2019 року на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми КБ-2в;

12)документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми про проведення робіт по договору № 123 від 27 травня 2019 року;

13)документально підстереженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-години при проведенні робіт по договору №123 від 27 травня 2019 року;

14)довідки із зазначенням форми оподаткування організації підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала роботи до договору №123 від 27 травня 2019 року;

15)даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт та об`єктів дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);

16)календарного плану викання робіт на об`єкті по договору № 123 від 27 травня 2019 року;

17)первинних бухгалтерських документів, регістри бухгалтерського обліку, меморіалі ордери, картки або оборотно-сальдові відомості по рахунках, розрахунково-платіжні документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському обліку проведення оплати за договором №123 від 27 травня 2019 року;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1