н/п 1-кс/953/7991/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000136 від 26.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.10.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно наявних банківських рахунків, відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ; заяв (квитанцій) про зняття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстр руху коштів по поточним рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); інформацію про контактні номери телефонів, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ; інформацію про мобільні номери телефонів, які використовувались власником для автентифікації у Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2020 по теперішній час; IP-адрес, які використовувались для входу до Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.10.2020 по теперішній час; фото відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з 01.01.2020 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 26.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2016 року по теперішній час невстановлені особи діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб систематично здійснюють на території м. Харкова несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем Міністерства юстиції України та внесення змін до Державних реєстрів, що на них оброблюються (Державний реєстр рухомого майна, Державний реєстр прав на нерухоме майно, Державний реєстр іпотек).

Слідчий вказує, що для здійснення безготівкових розрахунків грошових коштів, отриманих в якості оплати за вчинення протиправних дій, невстановлені особи використовують платіжні картки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема розрахункові рахунки відкриті на ім`я громадянина України ОСОБА_4 .

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, органу досудового розслідування необхідно витребувати вищевказану інформацію та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 20.10.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 26.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, стосовно наявних банківських рахунків, відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 по 23.10.2020, а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ; заяв (квитанцій) про зняття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстр руху коштів по поточним рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); інформації про контактні номери телефонів, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ; інформацію про мобільні номери телефонів, які використовувались власником для автентифікації у Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2020 по 23.10.2020; IP-адрес, які використовувались для входу до Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.10.2020 по 23.10.2020; фото відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з 01.01.2020 по 23.10.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.11.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1