УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000119 від 02.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000119 від 02.11.2020 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням щодо накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках окремих підприємств, із забороною проведення видаткових операцій зі вказаних рахунків, за винятком виплати заробітної плати, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, у таких банківських установах, а саме:

1.АТ «Пумб» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4:

-рахунки ТОВ «Топ Петролум» (код 41202029):

№ НОМЕР_1 (російський рубль);

№ НОМЕР_1 (євро);

№ НОМЕР_1 (долар США);

№ НОМЕР_1 (українська гривня);

-рахунок ТОВ «МТК «Трезо» (код 39562278):

№ НОМЕР_2 (українська гривня);

2.АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100:

-рахунки ТОВ «Топ Петролум» (код 41202029):

№ НОМЕР_3 (українська гривня);

№ НОМЕР_3 (євро);

№ НОМЕР_3 (російський рубль);

-рахунки ТОВ «Нарні-Трейд» (код 42793528):

№ НОМЕР_4 (українська гривня);

№ НОМЕР_4 (російський рубль);

№ НОМЕР_4 (долар США);

№ НОМЕР_4 (євро);

№ НОМЕР_4 (українська гривня);

№ НОМЕР_4 (долар США);

№ НОМЕР_4 (євро);

№ НОМЕР_4 (російський рубль);

-рахунки ТОВ «Нарні» (код 42793577):

№ НОМЕР_5 (російський рубль);

№ НОМЕР_5 (долар США);

№ НОМЕР_5 (євро);

№ НОМЕР_5 (українська гривня);

№ НОМЕР_5 (українська гривня);

№ НОМЕР_5 (російський рубль);

№ НОМЕР_5 (євро);

№ НОМЕР_5 (долар США);

-рахунки ТОВ «Нейліс» (код 42662840):

№ НОМЕР_6 (українська гривня);

№ НОМЕР_6 (долар США);

№ НОМЕР_6 (євро);

№ НОМЕР_6 (російський рубль);

3.АБ «Південний» (МФО 328209), Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1:

-рахунки ТОВ «Топ Петролум» (код 41202029):

№ НОМЕР_7 (українська гривня);

№ НОМЕР_7 (долар США);

№ НОМЕР_7 (євро);

№ НОМЕР_7 (російський рубль);

-рахунок ТОВ «Нарні-Трейд» (код 42793528):

№ НОМЕР_8 (українська гривня);

-рахунок ТОВ «Нейліс» (код 42662840):

№ НОМЕР_9 (українська гривня);

-рахунки ТОВ «Сірлес» (код 42598959):

№ НОМЕР_10 (українська гривня);

№ НОМЕР_10 (долар США);

№ НОМЕР_10 (євро);

№ НОМЕР_10 (російський рубль);

4.АТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), м. Київ, просп. Перемоги, 67:

-рахунки ТОВ «Нарні-Трейд» (код 42793528):

№ НОМЕР_11 (українська гривня);

№ НОМЕР_11 (долар США);

№ НОМЕР_11 (євро);

№ НОМЕР_11 (російський рубль);

-рахунок ТОВ «Нейліс» (код 42662840):

№ НОМЕР_12 (українська гривня);

-рахунки ТОВ «Сірлес» (код 42598959):

№ НОМЕР_13 (українська гривня);

№ НОМЕР_13 (долар США);

№ НОМЕР_13 (євро);

№ НОМЕР_13 (російський рубль);

5.АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43:

-рахунки ТОВ «Нарні» (код 42793577):

№ НОМЕР_14 (українська гривня);

№ НОМЕР_14 (євро);

№ НОМЕР_14 (долар США);

№ НОМЕР_14 (російський рубль).

Разом з цим прокурор просить зобов`язати АТ «Пумб» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4, АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, АБ «Південний» (МФО 328209), Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, АТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), м. Київ, просп. Перемоги, 67, АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43, надати слідчому, який входить до групи слідчих довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках на час накладення арешту та надавати таку довідку щомісячно до 25 числа Головному слідчому управлінню ДФС України.

Зі змісту клопотання вбачається, що ГСУ ДФС України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2020 року по теперішній час група осіб за попередньою змовою, зокрема невстановлені особи та службові особи ТОВ «Топ Петролум» (код 41202029), ТОВ «Нарні-Трейд» (код 42793528), ТОВ «Нарні» (код 42793577), ТОВ «Нейліс» (код 42662840), ТОВ «МТК «Трезо» (код 39562278), ТОВ «Сірлес» (код 42598959), ТОВ «Бітоксід» (код 38398116), діючи на території України, організували незаконне переміщення через митний кордон України, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, а саме метанолу технічного марки А (згідно ГОСТ 2222-95, містить 95% метанолу шкідливого для життя та здоров`я осіб) під виглядом розчинника ефірного (РЕ-5/12), шляхом надання митному органу, як підстави для переміщення підакцизних товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо номенклатури, характеристик та вартості підакцизних товарів. В подальшому метанол технічний марки А вивантажується на нафтобазах на території України, де здійснюється змішування метанолу з іншими компонентами і збувається під виглядом палива через мережу АЗС.

Як далі зазначається у клопотанні, в ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «Топ Петролум» (код 41202029), ТОВ «Нарні-Трейд» (код 42793528), ТОВ «Нарні» (код 42793577), ТОВ «Нейліс» (код 42662840), ТОВ «МТК «Трезо» (код 39562278), ТОВ «Сірлес» (код 42598959) використовують в свої діяльності банківські рахунки, зазначені у клопотанні, при цьому постановою слідчого грошові кошти, які знаходяться на вказаних банківських рахунках, визнані речовими доказами, а тому, з метою забезпечення їх збереження, прокурор просить накласти арешт на ці кошти.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні, кожний окремо, клопотання підтримали.

Особи-володільці майна про розгляд клопотання не повідомлялись, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ ДФС України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування згаданого кримінального провадження досліджуються обставини організації з січня 2020 року по теперішній час на території України за попередньою змовою невстановленими особами та службовими особами ТОВ «Топ Петролум» (код 41202029), ТОВ «Нарні-Трейд» (код 42793528), ТОВ «Нарні» (код 42793577), ТОВ «Нейліс» (код 42662840), ТОВ «МТК «Трезо» (код 39562278), ТОВ «Сірлес» (код 42598959), ТОВ «Бітоксід» (код 38398116), незаконного переміщення через митний кордон України, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Постановою слідчого від 23.11.2020 кошти, які знаходяться на рахунках наведених товариств, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000119 від 02.11.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що наведене майно (кошти) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно (кошти).

Що ж стосується вимоги прокурора щодо зобов`язання службових осіб АТ «Пумб», АТ «Альфа-Банк», АБ «Південний», АТ «Банк «Український капітал», АТ «ОТП Банк» надати слідчому, який входить до групи слідчих, довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках на час накладення арешту та надавати таку довідку щомісячно до 25 числа Головному слідчому управлінню ДФС України, то фактично прокурор просить суд зобов`язати службових осіб банківських установ надати відомості, які містяться в документах, що становлять банківську таємницю (ст. 162 КПК України), отже такі відомості мають бути отримані в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000119 від 02.11.2020, на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках окремих підприємств, із забороною проведення видаткових операцій зі вказаних рахунків, за винятком виплати заробітної плати, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, у таких банківських установах, а саме:

1.АТ «Пумб» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4:

-рахунки ТОВ «Топ Петролум» (код 41202029):

№ НОМЕР_1 (російський рубль);

№ НОМЕР_1 (євро);

№ НОМЕР_1 (долар США);

№ НОМЕР_1 (українська гривня);

-рахунок ТОВ «МТК «Трезо» (код 39562278):

№ НОМЕР_2 (українська гривня);

2.АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100:

-рахунки ТОВ «Топ Петролум» (код 41202029):

№ НОМЕР_3 (українська гривня);

№ НОМЕР_3 (євро);

№ НОМЕР_3 (російський рубль);

-рахунки ТОВ «Нарні-Трейд» (код 42793528):

№ НОМЕР_4 (українська гривня);

№ НОМЕР_4 (російський рубль);

№ НОМЕР_4 (долар США);

№ НОМЕР_4 (євро);

№ НОМЕР_4 (українська гривня);

№ НОМЕР_4 (долар США);

№ НОМЕР_4 (євро);

№ НОМЕР_4 (російський рубль);

-рахунки ТОВ «Нарні» (код 42793577):

№ НОМЕР_5 (російський рубль);

№ НОМЕР_5 (долар США);

№ НОМЕР_5 (євро);

№ НОМЕР_5 (українська гривня);

№ НОМЕР_5 (українська гривня);

№ НОМЕР_5 (російський рубль);

№ НОМЕР_5 (євро);

№ НОМЕР_5 (долар США);

-рахунки ТОВ «Нейліс» (код 42662840):

№ НОМЕР_6 (українська гривня);

№ НОМЕР_6 (долар США);

№ НОМЕР_6 (євро);

№ НОМЕР_6 (російський рубль);

3.АБ «Південний» (МФО 328209), Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1:

-рахунки ТОВ «Топ Петролум» (код 41202029):

№ НОМЕР_7 (українська гривня);

№ НОМЕР_7 (долар США);

№ НОМЕР_7 (євро);

№ НОМЕР_7 (російський рубль);

-рахунок ТОВ «Нарні-Трейд» (код 42793528):

№ НОМЕР_8 (українська гривня);

-рахунок ТОВ «Нейліс» (код 42662840):

№ НОМЕР_9 (українська гривня);

-рахунки ТОВ «Сірлес» (код 42598959):

№ НОМЕР_10 (українська гривня);

№ НОМЕР_10 (долар США);

№ НОМЕР_10 (євро);

№ НОМЕР_10 (російський рубль);

4.АТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), м. Київ, просп. Перемоги, 67:

-рахунки ТОВ «Нарні-Трейд» (код 42793528):

№ НОМЕР_11 (українська гривня);

№ НОМЕР_11 (долар США);

№ НОМЕР_11 (євро);

№ НОМЕР_11 (російський рубль);

-рахунок ТОВ «Нейліс» (код 42662840):

№ НОМЕР_12 (українська гривня);

-рахунки ТОВ «Сірлес» (код 42598959):

№ НОМЕР_13 (українська гривня);

№ НОМЕР_13 (долар США);

№ НОМЕР_13 (євро);

№ НОМЕР_13 (російський рубль);

5.АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43:

-рахунки ТОВ «Нарні» (код 42793577):

№ НОМЕР_14 (українська гривня);

№ НОМЕР_14 (євро);

№ НОМЕР_14 (долар США);

№ НОМЕР_14 (російський рубль).

В іншій частині клопотання відмовити.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 17 грудня 2020 року о 9 годині 15 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1