справа №619/5175/20
провадження №1-кс/619/29/21
11 січня 2021 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 вчинив умисний злочин проти власності при наступних обставинах.
Так, приблизно у червні 2020 року ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_5 з проханням допомогти йому з оформленням документів щодо права власності на нерухомість, а саме на житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Для оформлення відповідної документації, протягом двох тижнів, ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 грошові кошти за надання вищезазначених послуг. Наприкінці вересня 2020 року ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 відповідну документацію із чеками, які підтверджують витрати за виконані послуги щодо оформлення відповідної документації.
Після чого, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, шляхом погроз застосування насильства та шляхом незаконних вимог повернення грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний прямий умисел, спрямований на вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 , переслідуючи при цьому корисливий мотив, з метою збагачення за рахунок чужого майна, ОСОБА_4 12.09.2020 року зателефонував ОСОБА_5 та висловив незаконну вимогу повернення йому грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, при цьому погрожуючи заподіянням тілесних ушкоджень.
13.10.2020 року близько 11.00 годин ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, зустрівся з ОСОБА_5 в смт. Козача Лопань та погрожуючи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень у вигляді хімічних опіків очей, тримаючи при цьому в правій руці пляшку з рідиною, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілої, повторно висловив вимогу передачі йому грошових коштів у розмірі 1000 доларів США та з метою залякування та підтвердження реальності своїх намірів застосував щодо останньої фізичне насильство, яке виразилось у вигляді утримування рукою за волосся та натискання великими пальцями рук на очі, з одночасним висловлюванням погроз заподіяння смерті.
В результаті вказаних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 сприймала погрози з його боку як реальні, з метою недопущення спричинення їй тяжких тілесних ушкоджень повідомила ОСОБА_4 , що в неї на даний час у зв`язку з хворобою відсутні грошові кошти у такій сумі і зможе повернути грошові кошти пізніше.
24.12.2020 року о 15 годині 44 хвилин ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, зустрівся з ОСОБА_5 в попередньо умовленому місці, а саме в м. Дергачі, по вул. Вокзальній, поблизу магазину «Свіже м`ясо» та погрожуючи заподіянням тілесних ушкоджень, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, повторно висловив незаконну вимогу передачі йому грошових коштів у розмірі 1400 доларів США.
В подальшому 24.12.2020 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії імітування обстановки злочину, ОСОБА_5 зустрілась з ОСОБА_4 , в попередньо умовленому місці, а саме в м. Дергачі, по вул. Вокзальній, поблизу магазину «Свіже м`ясо». Продовжуючи свій злочинний умисел направленний на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_4 шляхом висловлення погроз та вимоги передачі грошових коштів отримав від ОСОБА_5 частину обумовленої суми, а саме грошові кошти в сумі 14 000 грн., які попередньо були оброблені спеціальним засобом.
24.12.2020 о 16 годині 17 хвилин біля магазину «Свіже м`ясо» по вул. Вокзальній в м. Дергачі ОСОБА_4 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку ОСОБА_4 , проведеного на підставі ч.3 ст.208 КПК України, в ході якого було виявлено і вилучено 70 купюр номіналом 200 гривень, на загальну суму 14 000 гривень, які при огляді за допомогою люмінесцентної лампи проявляли специфічне забарвлення..
24.12.2020 року в ході затримання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку передбаченому п.2 ч.1 ст.208 КПК України було проведено обшук особи в порядку ч.3 ст.208 КПК України, в ході якого було виявлено та вилучено:
1)грошові кошти 70 (сімдесят) купюр номіналом 200 грн., з серіями та номерами: 1) ГЄ2365608, 2) ГЄ2365609, 3) ГЄ2365610, 4) ГЄ2365611, 5) ГЄ2365612, 6) ГЄ2365613, 7) ГЄ2365614, 8) ГЄ2365615, 9) ГЄ2365616, 10) ГЄ2365617, 11) ГЄ2365618, 12) ГЄ2365619, 13) ГЄ2365620, 14) ГЄ2365621, 15) ГЄ2365622, 16) ГЄ2365623, 17) ГЄ2365624, 18) ГЄ2365625, 19) ГЄ2365626, 20) ГЄ2365627, 21) ГЄ2365628, 22) ГЄ2365629, 23) ГЄ2365630, 24) ГЄ2365631, 25) ГЄ2365632, 26) ГЄ2365633, 27) ГЄ2365634,28) ГЄ2365635, 29) ГЄ2365636, 30) ГЄ2365637, 31) ГЄ2365639, 32) ГЄ2365640, 33) ГЄ2365641, 34) ГЄ2365642, 35) ГЄ2365643, 36) ГЄ2365645, 37) ГЄ2365646, 38) ГЄ2365647, 39) ГЄ2365648, 40) ГЄ2365649, 41) ГЄ2365650, 42) ГЄ2365651, 43) ГЄ2365652, 44) ГЄ2365653, 45) ГЄ2365654, 46) ГЄ2365655, 47) ГЄ2365656, 48) ГЄ2365657, 49) ГЄ2365658, 50) ГЄ2365659, 51) ГЄ2365660, 52) ГЄ2365661, 53) ГЄ2365662, 54) ГЄ2365663, 55) ГЄ2365664, 56) ГЄ2365665, 57) ГЄ2365666, 58) ГЄ2365667, 59) ГЄ2365668, 60) ГЄ2365670, 61) ГЄ2365530, 62) ГЄ2365531, 63) ГЄ2365532, 64) ГЄ2365533, 65) ГЄ2365534, 66) ГЄ2365535, 67) ГЄ2365537, 68) ГЄ2365538, 69) ГЄ2365539, 70) ГЄ2365540, які поміщено до полімерного сейф пакету НПУ SUD 2007631;
2) металевий кран, який поміщено до полімерного сейф пакету INZ1089972;
3) мобільний телефон IMEI 1 НОМЕР_1 , який поміщено до полімерного сейф пакету SUD 2007527;
4) грошові кошти 8 (вісім) купюр номіналом 200 грн., з серіями та номерами: ВЖ1411935, ГЄ2461435, СИ2423086, ТЄ6956121, УЖ5030896, ГБ8448013, СЛ7889260, УЛ9290235, 2 (дві) купюри номіналом 100 грн., з серіями та номерами: УП3532301, УМ2541428, 4 (чотири) купюр номіналом 20 грн., з серіями та номерами: ТЙ0730011, ЧБ6772717, ЧГ8417189, ЧГ1036100, 2 (дві) купюр номіналом 2 грн., з серіями та номерами: ТЖ7157114, ПБ4725789, 1 (одна) купюра номіналом 5 грн., з серією та номером: УД7081081, 3 (три) купюри номіналом 1 грн., з серіями та номерами: ПА5158585, ТЄ0946510, НД2431866, які поміщено до полімерного сейф пакету INZ108962;
5) ватний тампон зі змивом з правої та лівої рук ОСОБА_4 , який поміщено до паперового конверту.
Відповідно до положень ст.ст. 167-169 КПК України вказане вище майно, що вилучене в обшуку особи під час затримання в порядку передбаченому п.2 ч.1 ст.208 КПК України 02.12.2020 є тимчасово вилученим майном.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що на даний момент виникла необхідність у проведенні по кримінальному провадженню судових експертиз, встановлення обставин, які слугуватимуть встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні та являтимуться доказовою базою по ньому, а також те, що вилучені предмети під час вищевказаного огляду місця події є тимчасово вилученим майном, для запобігання знищенню виявленого речового доказу, виникла необхідність в накладанні арешту на тимчасово вилучені предмети.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та власник майна не прибули.
Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.
В зв`язку зі стислими строками розгляду вищевказаного клопотання, суд вважає можливим розглянути його за відсутності власника майна.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Слідчим суддею було встановлено, що ОСОБА_4 вчинив умисний злочин проти власності при наступних обставинах.
Так, приблизно у червні 2020 року ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_5 з проханням допомогти йому з оформленням документів щодо права власності на нерухомість, а саме на житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Для оформлення відповідної документації, протягом двох тижнів, ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 грошові кошти за надання вищезазначених послуг. Наприкінці вересня 2020 року ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 відповідну документацію із чеками, які підтверджують витрати за виконані послуги щодо оформлення відповідної документації.
Після чого, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, шляхом погроз застосування насильства та шляхом незаконних вимог повернення грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний прямий умисел, спрямований на вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 , переслідуючи при цьому корисливий мотив, з метою збагачення за рахунок чужого майна, ОСОБА_4 12.09.2020 року зателефонував ОСОБА_5 та висловив незаконну вимогу повернення йому грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, при цьому погрожуючи заподіянням тілесних ушкоджень.
13.10.2020 року близько 11.00 годин ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, зустрівся з ОСОБА_5 в смт. Козача Лопань та погрожуючи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень у вигляді хімічних опіків очей, тримаючи при цьому в правій руці пляшку з рідиною, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілої, повторно висловив вимогу передачі йому грошових коштів у розмірі 1000 доларів США та з метою залякування та підтвердження реальності своїх намірів застосував щодо останньої фізичне насильство, яке виразилось у вигляді утримування рукою за волосся та натискання великими пальцями рук на очі, з одночасним висловлюванням погроз заподіяння смерті.
В результаті вказаних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 сприймала погрози з його боку як реальні, з метою недопущення спричинення їй тяжких тілесних ушкоджень повідомила ОСОБА_4 , що в неї на даний час у зв`язку з хворобою відсутні грошові кошти у такій сумі і зможе повернути грошові кошти пізніше.
24.12.2020 року о 15 годині 44 хвилин ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, зустрівся з ОСОБА_5 в попередньо умовленому місці, а саме в м. Дергачі, по вул. Вокзальній, поблизу магазину «Свіже м`ясо» та погрожуючи заподіянням тілесних ушкоджень, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, повторно висловив незаконну вимогу передачі йому грошових коштів у розмірі 1400 доларів США.
Відповідно до положень ст.ст. 167-169 КПК України вказане вище майно було вилучене в процесі проведення обшуку особи під час затримання в порядку передбаченому п.2 ч.1 ст.208 КПК України 02.12.2020 є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладання арешту на вищезазначене майно є збереження речових доказів для забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність їх використання в ході досудового розслідування в якості доказів, для призначення судових експертиз та проведення інших слідчих дій.
Всі зазначені вище процесуальні дії направлені на здійснення швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів необхідність накласти арешт на тимчасово вилучене майно, оскільки існують підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням зазначених вимог, слідчий суддя дійшов до висновку про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Керуючись ст. 167-169, 170, 171, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ч.3 ст.208 КПК України, а саме:
1)грошові кошти 70 (сімдесят) купюр номіналом 200 грн., з серіями та номерами: 1) ГЄ2365608, 2) ГЄ2365609, 3) ГЄ2365610, 4) ГЄ2365611, 5) ГЄ2365612, 6) ГЄ2365613, 7) ГЄ2365614, 8) ГЄ2365615, 9) ГЄ2365616, 10) ГЄ2365617, 11) ГЄ2365618, 12) ГЄ2365619, 13) ГЄ2365620, 14) ГЄ2365621, 15) ГЄ2365622, 16) ГЄ2365623, 17) ГЄ2365624, 18) ГЄ2365625, 19) ГЄ2365626, 20) ГЄ2365627, 21) ГЄ2365628, 22) ГЄ2365629, 23) ГЄ2365630, 24) ГЄ2365631, 25) ГЄ2365632, 26) ГЄ2365633, 27) ГЄ2365634,28) ГЄ2365635, 29) ГЄ2365636, 30) ГЄ2365637, 31) ГЄ2365639, 32) ГЄ2365640, 33) ГЄ2365641, 34) ГЄ2365642, 35) ГЄ2365643, 36) ГЄ2365645, 37) ГЄ2365646, 38) ГЄ2365647, 39) ГЄ2365648, 40) ГЄ2365649, 41) ГЄ2365650, 42) ГЄ2365651, 43) ГЄ2365652, 44) ГЄ2365653, 45) ГЄ2365654, 46) ГЄ2365655, 47) ГЄ2365656, 48) ГЄ2365657, 49) ГЄ2365658, 50) ГЄ2365659, 51) ГЄ2365660, 52) ГЄ2365661, 53) ГЄ2365662, 54) ГЄ2365663, 55) ГЄ2365664, 56) ГЄ2365665, 57) ГЄ2365666, 58) ГЄ2365667, 59) ГЄ2365668, 60) ГЄ2365670, 61) ГЄ2365530, 62) ГЄ2365531, 63) ГЄ2365532, 64) ГЄ2365533, 65) ГЄ2365534, 66) ГЄ2365535, 67) ГЄ2365537, 68) ГЄ2365538, 69) ГЄ2365539, 70) ГЄ2365540, які поміщено до полімерного сейф пакету НПУ SUD 2007631;
2) металевий кран, який поміщено до полімерного сейф пакету INZ1089972;
3) мобільний телефон IMEI 1 НОМЕР_1 , який поміщено до полімерного сейф пакету SUD 2007527;
4) грошові кошти 8 (вісім) купюр номіналом 200 грн., з серіями та номерами: ВЖ1411935, ГЄ2461435, СИ2423086, ТЄ6956121, УЖ5030896, ГБ8448013, СЛ7889260, УЛ9290235, 2 (дві) купюри номіналом 100 грн., з серіями та номерами: УП3532301, УМ2541428, 4 (чотири) купюр номіналом 20 грн., з серіями та номерами: ТЙ0730011, ЧБ6772717, ЧГ8417189, ЧГ1036100, 2 (дві) купюр номіналом 2 грн., з серіями та номерами: ТЖ7157114, ПБ4725789, 1 (одна) купюра номіналом 5 грн., з серією та номером: УД7081081, 3 (три) купюри номіналом 1 грн., з серіями та номерами: ПА5158585, ТЄ0946510, НД2431866, які поміщено до полімерного сейф пакету INZ108962;
5) ватний тампон зі змивом з правої та лівої рук ОСОБА_4 , який поміщено до паперового конверту,шляхом заборони будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати його до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту, окрім слідчого та прокурора для забезпечення збереження вказаного речового доказу.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити положення, які закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1