Справа №639/5886/19
Провадження №1-кс/639/246/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 лютого 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000154 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. т364, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000154 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. т364, ч. 3 ст. 368 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 27.01.2021 року під час обшуку за фактичним місцем розташування КП «Балаклійський водоканал» розташованому за адресою: Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Вторчорметова, 6.
Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 31.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.368КК України.

Відомості до ЄРДР внесені за оперативною інформацією ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області.

Згідно матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено дані щодо зловживання службовим становищем службовими особами підприємства ТОВ «Констракшн Машинері» (), яке є офіційним дилером британського бренду JCB, внаслідок участі вказаного підприємства в тендерних (конкурсних) закупівлях підприємствами державної та комунальної власності Харківського регіону шляхом внесення недостовірних даних до тендерних пропозицій поданих до тендерних (конкурсних) комітетів державних та комунальних підприємств Харківського регіону, заволоділо бюджетними та державними коштами та поставило продукцію, що не відповідає заявленим замовникам параметрам, чим спричинило матеріальну шкоду підприємствам комунальної та державної власності.

У ході подальшого досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 11.02.2019 службовими особами КП «Балаклійський водоканал», юридична адреса: Харківська область, м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, 3 оголошено закупівлю екскаватору-навантажувача на суму 2 млн. 475 тис. грн. Участь в тендері прийняло дві комерційні структури ТОВ «Констракшн машинері» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Петропавлівська, буд. 54-А) та ТОВ «Спецкомтранс» (, м. Київ, пр. Лісовий, буд. 17-Б, офіс 208).

Переможцем закупівлі КП «Балаклійський водоканал» визнано ТОВ «Констракшн машинері», з яким 11.03.2019 укладено договір №32 на суму 2 млн. 470 тис. грн.

КП «Балаклійський водоканал» 18.03.2019 в повному обсязі оплатив на адресу ТОВ «Констракшн машинері» суму 2 млн. 470 тис. грн. за екскаватор-навантажувач JCB 3CXSitemasterза накладною №3697 від 11.03.2019 виданої в рамках договору №32 від 11.03.2019 року, номер транзакції 129929660.

Відповідно до наявних даних в січні-лютому 2019 року службовими особи КП «Балаклійський водоканал» дійшли домовленостей із регіональним менеджером ТОВ «Констракшн машинері» з метою створення умов для виграшу в держзакупівлі ТОВ «Констракшн машинері» шляхом внесення в тендерну документацію вимог, що унеможливлюють участь та перемогу в тендері інших представників виробників екскаваторів-навантажувачів.

Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку КП «Балаклійський водоканал» становить 458048, 23 грн.

Також в ході виконання доручення встановлено, що матеріали щодо тендерної документації про закупівлі екскаваторів-навантажувачів JCB, договорів закупівлі, договорів поставок, договорів оренди, договорів відповідального зберігання, додаткових угод до них, специфікації, наказів про призначення службових осіб та інших осіб, що беруть участь в підготовці тендерних пропозицій, листування, електронних носіїв (комп`ютерної техніки, жорстких дисків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, дисків та інших електронних носіїв інформації), електронних документів, чорнових записів, первинних бухгалтерських документів(видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товарнотранспортні накладні, акти приймання передачі товарноматеріальних цінностей, акти виконаних робіт, (наданих послуг), дорожніх листів вантажних автомобілів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, виписки банків, видаткових касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інші документів, які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами, актів звірок взаєморозрахунків,договорів матеріальної відповідальності, інвентаризаційних описів товарноматеріальних цінностей, матеріальні звіти)та іншої документації щодо договірних відносин та постачання продукції за період з 2017-2020 роки до КП «Балаклійський водоканал» з ТОВ «Констракшн машинері», що перебувають у володінні КП «Балаклійський водоканал», яке знаходиться за адресою: Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Вторчорметова, 6.
Також встановлено, що органом досудового розслідування протягом липня 2018 квітня 2020 року проведено НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в ході телефонних розмов встановлено, що ОСОБА_4 неодноразово обговорює з представниками КП «Балаклійський водоканал», ВК Люботинської міської ради Харківської області,Золочівська селищна рада (Золочівська громада),КП «Харківські теплові мережі» таКП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» можливості перемоги у тендерній закупівлі.

Враховуючи вказані відомості ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 18.01.2021 у справі №639/5886/19 задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку КП «Балаклійський водоканал», яке знаходиться за адресою: Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Вторчорметова, 6, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: матеріалів щодо тендерної документації про закупівлі екскаваторів-навантажувачів JCB, договорів закупівлі, договорів поставок, договорів оренди, договорів відповідального зберігання, додаткових угод до них, специфікації, наказів про призначення службових осіб та інших осіб, що беруть участь в підготовці тендерних пропозицій, листування, електронних носіїв (комп`ютерної техніки, жорстких дисків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, дисків та інших електронних носіїв інформації), електронних документів, чорнових записів, первинних бухгалтерських документів(видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товарнотранспортні накладні, акти приймання передачі товарноматеріальних цінностей, акти виконаних робіт, (наданих послуг), дорожніх листів вантажних автомобілів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, виписки банків, видаткових касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інші документів, які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами, актів звірок взаєморозрахунків,договорів матеріальної відповідальності, інвентаризаційних описів товарноматеріальних цінностей, матеріальні звіти)та іншої документації щодо договірних відносин та постачання продукції за період з 2017-2020 роки до КП «Балаклійський водоканал»відТОВ «Констракшн машинері».
27 січня 2021 року (слідча дія почалась 11:23 год., слідча дія закічена 13:12 год) слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області проведено обшук у КП «Балаклійський водоканал» розташованому за адресою: Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Вторчорметова, 6.
У ході проведеного обшуку виявлено та вилучено: 1) витяг із рішення від 05.02.2018 №729-VІІ на 2 арк.; 2) реєстр бюджетних зобов`язань від 13.03.2019 на 2 арк.; 3) чек від 19.03.2019; 4) чек від 14.03.2019; 5) платіжне доручення №15 від 13.03.2019; 6) видаткова накладна №3697 від 11.03.2019; 7) акт № КМ-00003697 від 11.03.2019; 8) договір №32 про закупівлю товару від 11.03.2019 на 4 арк.; 9) специфікація до договору №32 на 3 арк.; 10) договір поставки №02/02-10 від 02.10.2020 на 4 арк.; 11) додаток №1 до договору №02/02-10 на 1 арк.; 12) акт приймання-передачі товару від 09.10.2020 на 1 арк.; 13) договір №СО27/06-1002 від 27.06.2019 на 3 арк.; 14) акт №КМ-00026279 від 26.12.2019 на 1 арк.; 15) акт №КМ-00022127 від 08.10.2020 на 1 арк.; 16) видаткова накладна №21823 від 05.10.2020 на 1 арк.; 17) платіжне (завірене) доручення №2510 на 1 арк.; 18) платіжне завірене доручення на 1 арк. №2913; 19) платіжне доручення №2925 на 1 арк.; 20) завірені копії документів (пропозиція на участь в тендері) на 109 арк; 21) копії тендерної документації зі змінами на 86 арк.; 22) флеш накопичувач Verbatium 16 gb з інформацією із серверу водоканалу.
Власником вказаних речей та документів документації є КП «Балаклійський водоканал» розташованому за адресою: Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Вторчорметова, 6. (номер телефону НОМЕР_1 або НОМЕР_2 ) директор ОСОБА_5 .

Встановлено, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Метою арешту вказаних вище документів є призначення судових експертиз з метою встановлення розрахункової сума різниці внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку КП «Балаклійський водоканал» під час проведення вище наведеної закупівлі, а саме укладеної між КП «Балаклійський водоканал» та ТОВ «Констракшн машинері» на суму 2 млн. 470 тис. грн. щодо екскаватора-навантажувача JCB 3CXSitemasterза.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
На підставі вищевикладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення КП «Балаклійський водоканал», права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області від 27.01.2021 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000154 від 31.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку з чим наявна необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.
Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
На теперішній час у органу досудового розслідування є вагомі підстави вважати, що вказані речові докази у випадку, не накладення на них арешту, будуть знищені та/або приховані службовими особами КП «Балаклійський водоканал» від органу досудового розслідування, з метою перешкоджання швидкому, повному та неупередженому досудовому розслідуванню вказаного провадження та уникнення у подальшому від кримінальної відповідальності.
Власник майна надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків .

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(ч.3ст.170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області від 27.01.2021 року вказані речі визнані речовими доказами у справі.
Суд вважає, що наявні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно є доказом злочину, зазначене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна, зокрема є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому КПК порядку.

Прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документу; майно, на яке прокурор просить накласти арешт, тимчасово вилучено, визнано речовим доказом, та має суттєве доказове значення для досудового розслідування, може бути доказом під час судового розгляду, необхідне для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої перебуває майно та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане, а тому наявні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів.
Отже, необхідно накласти арешт на вилучене 27.01.2021 року під час обшуку за фактичним місцем розташування КП «Балаклійський водоканал» розташованому за адресою: Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Вторчорметова, 6, майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти в кримінальному провадженні № 0000154 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. т364, ч. 3 ст. 368 КК України, арешт на майно шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке вилучене 27.01.2021 року на підставі ухвали слідчого судді, за фактичним місцем розташування КП «Балаклійський водоканал» розташованому за адресою: Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Вторчорметова, 6, а саме на: 1) витяг із рішення від 05.02.2018 №729-VІІ на 2 арк.; 2) реєстр бюджетних зобов`язань від 13.03.2019 на 2 арк.; 3) чек від 19.03.2019; 4) чек від 14.03.2019; 5) платіжне доручення №15 від 13.03.2019; 6) видаткова накладна №3697 від 11.03.2019; 7) акт № КМ-00003697 від 11.03.2019; 8) договір №32 про закупівлю товару від 11.03.2019 на 4 арк.; 9) специфікація до договору №32 на 3 арк.; 10) договір поставки №02/02-10 від 02.10.2020 на 4 арк.; 11) додаток №1 до договору №02/02-10 на 1 арк.; 12) акт приймання-передачі товару від 09.10.2020 на 1 арк.; 13) договір №СО27/06-1002 від 27.06.2019 на 3 арк.; 14) акт №КМ-00026279 від 26.12.2019 на 1 арк.; 15) акт №КМ-00022127 від 08.10.2020 на 1 арк.; 16) видаткова накладна №21823 від 05.10.2020 на 1 арк.; 17) платіжне (завірене) доручення №2510 на 1 арк.; 18) платіжне завірене доручення на 1 арк. №2913; 19) платіжне доручення №2925 на 1 арк.; 20) завірені копії документів (пропозиція на участь в тендері) на 109 арк; 21) копії тендерної документації зі змінами на 86 арк.; 22) флеш накопичувач Verbatium 16 gb з інформацією із серверу водоканалу.
Місцем зберігання вказаного майна визначити камеру схову Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків, пр. Любові Малої, буд. 45).

Виконання ухвали в частині накладення арешту на майно покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1