29.09.2020
ЄУН 337/3995/20
Провадження №1-кс/337/776/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання дізнавача СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
25.09.2020р. дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначає, що на даний час СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 22.08.2020р. до ЄРДР за №0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В обґрунтування клопотання зазначила, що 21.08.2020 року до Хортицького ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період з 13.08.2020 року по 15.08.2020 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оренди квартири через соціальну інтернет мережу, заволоділа його грошовими коштами в сумі 5500 грн., спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 22.08.2020р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до даних по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, за період з 15.08.2020 року по 16.08.2020 року.

Дізнавач вважає, що інформація, про доступ до якої вона просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, встановлення особи, яка причетна до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не прибула, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163КПК України.
Оцінивши викладені в клопотанні дізнавача обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати адміністрацію Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

матеріалів про відкриття карткового рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 15.08.2020р. по 16.08.2020р.;

фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 15.08.2020р. по 16.08.2020р. з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему за період з 15.08.2020р. по 16.08.2020р.;

номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 20 жовтня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1