279/6344/20
1-кс/279/1015/20
іменем України
28 грудня 2020 року
В С Т А Н О В И В :
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо даних про особу, руху коштів по банківському рахунку, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 08 години по 09 годину 17.12.2020 року.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів,
висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, що є підставою для його задоволення. .
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити .
Надати дізнавачам СД Коростенського відділу поліції ГУПН в Житомирській
області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет -банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронну адресу та номер рахунку, на який бело перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронну адресу на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 08 по 09 годину 17.12.2020 року;
- Інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінали самообслуговування або "Інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції по зняттю грошових коштів з рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону, який використовувались для активації послуги під час зняття грошових коштів з рахунку, номер мобільного телефону, електронну адресу та номер рахунку, на який бело перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронну адресу на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із знятт грошових коштів) за період з 08 по 09 годину 17.12.2020 року , з правом отримання інформації в паперовій та електронній формі.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1