1Справа № 335/1365/20 1-кс/335/3480/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2020 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000798 від 18.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2ст. 364 ч.2 ст.191 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000798 від 18.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 ч.2 ст.191 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Орджонікідзевського відділення поліції ДВП ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 18.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 березня 2019 року, розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 158, ІНФОРМАЦІЯ_3 як головному розпоряднику коштів обласного бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у 2019 виділено кошти в обсязі 50 109 500 гривень на закупівлю дидактичних матеріалів, меблів, музичних інструментів, комп`ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту. В подальшому кошти були розподілені між містами, районами та об`єднаними територіальними громадами області.
Крім того, 26 грудня 2018 року, розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 були виділені кошти в сумі 24 628 900 гривень за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання навчальних засобів для кабінетів природничо-математичних предметів та придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти, де діють інклюзивні та спеціальні класи. В подальшому кошти також були розподілені між містами, районами та об`єднаними територіальними громадами області.
У ході досудового розслідування отримано докази, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 , будучи директором ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, спільно зі своїм сином ОСОБА_5 , наладили схему привласнення бюджетних коштів, до якої залучили ряд фізичних осіб знайомих ОСОБА_5 , яких було зареєстровано як фізичних осіб підприємців, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою оформлення із ними господарських операцій через які здійснювалось виведення коштів з бюджету Запорізької області.
Зокрема, за наслідками проведення негласних розшукових слідчих дій та допитом свідків встановлено, що ОСОБА_4 мала розмови із директорами навчальних закладів та начальниками територіальних відділів освіти, під час яких надавала вказівки та схиляла вказаних осіб до укладання договорів на закупівлю дидактичних матеріалів, обладнання ресурсних кімнат, тощо із відповідними суб`єктами господарювання та контактувати із цього питання із ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_4 мала розмову із начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , яка у подальшому надала вказівку директору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 та директору КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 зателефонувати ОСОБА_4 . У подальшому в ході телефонної розмови між ОСОБА_10 та ОСОБА_4 остання надала мобільний телефон свого сина ОСОБА_5 та повідомила, що з ним необхідно співпрацювати з приводу оснащення ресурсних кімнат. У ході телефонної розмови між ОСОБА_11 та ОСОБА_4 остання повідомила, що постачальником необхідних товарів для оснащення ресурсних кімнат має виступати ФОП « ОСОБА_8 » та надала номер мобільного телефону останньої.
Також, у ході телефонної розмови між начальником ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 та ОСОБА_4 запропонувала останній щоб проекти ресурсних кімнат робив її син ОСОБА_5 та надала номер його мобільного телефону, після чого ОСОБА_12 надала вказаний номер мобільного ОСОБА_5 директору ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 та повідомила що він зробить проект ресурсної кімнати та поставить усе необхідне обладнання.
Крім того, начальник ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_14 повідомила директору ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_15 , що їй зателефонує ОСОБА_16 , який є сином ОСОБА_4 та з яким необхідно співпрацювати з приводу оснащення ресурсної кімнати. Аналогічну вказівку ОСОБА_14 надала виконуючому обовязки директора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_17 .
У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вели перемовини із керівниками відповідних розпорядників бюджетних коштів, щодо деталей укладання договорів на постачання меблів та оснащення ресурсних кімнат для навчальних закладів, а саме: з директором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 ; директорами ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_15 та ОСОБА_17 ; директором КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 ; директорм ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_18 ; директором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ; директором Володимирівського закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Широківської сільської ради ОСОБА_12 .
По завершенню таких перемовин було укладено: договір №11/04 від 11.04.2019 та №12/04 від 12.04.2019 ІНФОРМАЦІЯ_15 та ФОП ОСОБА_19 ; договір №1 від 08.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ФОП ОСОБА_6 ; договір №10 від 04.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ФОП ОСОБА_6 ; договір №3 від 26.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ФОП ОСОБА_8 ; договір №20 від 08.08.2019 та №20 від 13.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_13 та та ФОП ОСОБА_8 ; договір №51 від 09.09.2019 та №137 від 12.12.2019 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_8 ;
Встановлено, що ОСОБА_5 перебуває у дружніх стосунках із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 крім того, ОСОБА_5 проживає разом із ОСОБА_8 та ведуть спільний побут.
Також встановлено, що зазначене вище спілкування здійснювалось як особисто та і з використання засобів мобільного зв`язку, у тому числі шляхом телефонних розмов, надсилання смс-повідомлень, а також спілкування з використанням програм «Viber» та «WhatsAPP». Відповідні прайси та проекти договорів надсилались до освітніх закладів електронною поштою.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що після перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 за постачання товарів, останній перераховував незаконно здобуті грошові кошти на банківську карту
№ НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
На даний час у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів відкриття та обслуговування карткового рахунку
№ НОМЕР_1 , а саме: виписки руху по вказаному рахунку із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам, - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву у якій клопотання підтримує просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 18.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст. 364 ч. 2 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000798).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_20 оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Вонесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_27 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_29 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_30 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_31 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_32 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_33 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_34 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_37 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_38 , слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_39 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_40 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_41 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_42 доступ до матеріалів відкриття та обслуговування карткового рахунку ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме: виписки руху по вказаному рахунку із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам, - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1