У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.12.2020 Справа №607/19669/20

Провадження 1-кс/607/8252/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001605 від 01.07.2020 року , -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців в кримінальному провадженні за №0001605 від 01 липня 2020 року, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, звернувся слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 .

Як зазначено в клопотанні, у травні 2020 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_8 , який перебував у державній установі "Чортківська установа виконання покарань (№26)", за адресою Тернопільська область, м. Чортків, вул. Л. Українки, 3, виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) та особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у м. Тернополі та на території Тернопільської області особам, схильним до їх вживання.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, вступив у злочинну змову з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами, щодо безконтактного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу марихуани (канабісу) і особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) із використанням мережі Інтернет, мессенджера «Telegram», псевдонімів у ньому « ОСОБА_12 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 » «Maloy»- « ОСОБА_17 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Безконтактний спосіб придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу, здійснювався за допомогою мережі Інтернет та мессенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) і особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у мессенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання речовин необхідно відправити грошові кошти на номера системи прийому платежів «EasyPay». Після цього, споживачі речовин оплативши вартість, надсилали у мессенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ОСОБА_12 » - « ОСОБА_18 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 »,за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 » графічний файл, а саме фотографію чеку підтвердження зарахування грошових коштів на вказані номера системи прийому платежів «EasyPay», і після цього, споживачам наркотичного засобу та психотропної речовини від користувачів месенджеру «Telegram» під вказаними псевдонімами надсилалась інформація із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) і особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса та додавались фото з конкретним місцем. Дані «закладки» містили в собі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану)і особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яка розміщалась у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом (або без нього) та обмотувалась клейкою стрічкою.

Таким чином, у період часу із липня по жовтень 2020 року, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , всупереч Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" № 60/95-ВР від 15.02.1995, в редакції від 28.12.2015, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 в редакції від 19.06.2015 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу особам схильним до їх вживання.

07.10.2020р. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.307 КК України.

07.10.2020р. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

07.10.2020р. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

07.10.2020р. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2 , 3 ст. 307 КК України.

Наявність підстав обґрунтовано підозрювати ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень є зібранні під час досудового розслідування докази, а саме:

- протоколи за результатами проведення негласної (слідчої) розшукової дії- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.09.2020, 05.10.2020, 06.10.2020;

- висновки експерта за результатами проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів - № 2/1-910/20 від 30.09.2020, № 2/1-961/20 від 30.09.2020, № 2/1-960/20 від 24.09.2020, № 2/1-921/20 від 25.07.2020, № 2/1-1064/20 від 05.10.2020, № 2/1-1075/20 від 06.10.2020, № 2/1-1076/20 від 06.10.2020

- протоколи контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки № 2514/55/118/2020 від 05.10.2020, № 2397/55/118/2020 від 24.09.2020.

- протокол допиту свідка ОСОБА_19 (анкетні дані змінено) від 27.08.2020;

- протокол допиту свідка ОСОБА_20 (анкетні дані змінено) від 02.09.2020;

- протокол допиту свідка ОСОБА_21 (анкетні дані змінено) від 10.09.2020;

- протокол допиту свідка ОСОБА_22 (анкетні дані змінено) від 07.09.2020;

- протокол допиту свідка ОСОБА_23 (анкетні дані змінено) від 01.09.2020;

- протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_9 від 06.10.2020;

- іншими матеріалами досудового розслідування.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0001605 завершується 07.12.2020року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно встановити інших співучасників даної злочинної діяльності, встановити та допитати як свідків споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин, встановити інших свідків даної злочинної діяльності, долучити незавершені висновки судових експертиз, отримати тимчасові доступи до речей та документів, долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, дати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_8 ОСОБА_10 ОСОБА_9 ОСОБА_11 , зокрема виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

-встановити всіх причетних до вчинення злочинної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом так званих «закладок» через мережу Інтернет, за допомогою месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому « ОСОБА_12 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 » «Maloy»- « ОСОБА_17 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дати їх діям правову оцінку;

-встановити та допитати як свідків осіб, які купляли наркотичні засоби та психотропні речовини через месенджер «Telegram», у псевдонімів « ОСОБА_12 » - « ОСОБА_18 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 » « ОСОБА_24 »- « ОСОБА_17 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-встановити інших свідків злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та допитати їх в якості свідків;

-призначити амбулаторно-судово психіатричну експертизу та долучити висновки амбулаторно судово-психіатричних експертих до матеріалів кримінального провадження.

-призначити наркологічний огляд та долучити акт огляду за результатами проведення огляду до матеріалів кримінального провадження.

-долучити висновки не завершених експертиз матеріалів речовин та виробів, експертиз аудіо, відео записів;

-виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ТзОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім»;

-виконати ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є оператори стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»;

-отримати тимчасові доступи до речей та документів, володільцем яких є АТ КБ «Приватбанк», АТ «UniversalBank»;

-отримати тимчасові доступи до речей та документів поштових установ, володільцем яких є ТОВ «Нова Пошта».

-провести аналіз інформації отриманої на підставі тимчасових доступ до речей та документів у системи прийому платежів ТзОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», операторів стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», банківських установих АТ КБ «Приватбанк», АТ «UniversalBank», а також не державного поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

-отримати відповідь на запит із Державної служби фінансового моніторингу.

-призначити дослідження в ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області, з метою встановлення кількості грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

-долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;

-з урахуванням зібраних доказів дати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк було неможливо внаслідок особливої складності провадження, багатоепізодовою злочинною діяльності, великої кількості осіб причетних до її вчинення, довгою тривалістю злочинної діяльності, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, встановлення та допиту великої кількості осіб, великою складністю проведення досліджень під час виконання експертиз за наданими матеріалами, а також їх багато об`єктністю та великою кількістю призначених експертиз.

Слідчий зазначив, що виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо у зв`язку із складністю кримінального провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та процесуальних дій, складністю проведення дослідження під час виконання експертизи, великою кількістю призначених експертиз.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив з підстав викладених у письмових поясненнях, адвокат ОСОБА_6 підтримав його думку.

Адвокат ОСОБА_25 захисник пізодрюваного ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, подано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, не заперечують щодо продовження строків досудового розслідування.

Адвокат ОСОБА_26 захисник пізодрюваного ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, подано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить відмовити в задоволенні клопотання. Пізодрюваний ОСОБА_9 покладається на судове рішення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане клопотання відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , відповідає вимогам ст.295-1 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу (протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину), він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення вини особи, із застосуванням належної правової процедури, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, а також для збирання додаткових доказів, які будуть отримані, в тому числі, за результатами проведення експертиз, ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження №0001605 від 01 липня 2020 року неможливо закінчити до 07.12.2020року внаслідок особливої складності провадження та те, що на даний час триває збирання доказів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на доведення стороною обвинувачення обставин, які підлягають обов`язковому доказуванню при заявлені даного клопотання відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК України, та належне обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, який можна вважати достатнім для проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження №0001605 від 01 липня 2020 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001605 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 307 КК України до чотирьох місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1