Провадження № 1-кс/461/909/21
УХВАЛА

05.02.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №0001039 від 01.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотання, яке мотивоване тим, що відділом дізнання Львівського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001039 відомості про яке 01.12.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження зареєстроване за заявою ОСОБА_4 , який повідомив, що 30 жовтня 2020 року, у невстановлений час, ОСОБА_5 , перебуваючи в центральній частині м. Львова, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 60 000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

01 грудня 2020 року, відомості за вищевказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001039, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_5 є його знайомою, вони являються активістами політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В січні 2019 року ними та ще деякими членами даної партії було створено окремий волонтерський проект «Медичний корпус Львівщини», метою якого була допомога військовим на передовій та у військових шпиталях, які потребують лікування. На зборах даного об`єднання було вирішено, що всі надходження від благочинників, будуть надходити на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , який виставили в усі соціальні мережі, як рахунок волонтерської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В свою чергу ОСОБА_5 повинна була обнулити дану картку, та вести по ній звітність. Однак, протягом майже двох років ОСОБА_5 не надає звітності по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та використовує кошти благодійників у своїх особистих цілях.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який прив`язаний до рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01 січня 2019 року станом на момент винесення ухвали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Тому, враховуючи, що вищевказана інформація, яка міститься у наведених документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для подальшого розслідування вказаного провадження, зокрема встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення фактів заволодіння грошовими коштами, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Водночас, наявні достатні підстави вважати, що розгляд клопотання в суді за участю представника банківської установи може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування. Відтак, прошу провести розгляд даного клопотання без участі представника вищенаведеної банківської установи.

В відділі дізнання Львівського РУП ГУНП у Львівській області наявна інформація, що вказані документи знаходяться у Львівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задовольнити. З метою запобігання розповсюдження інформації про заплановані слідчі дії, просив провести розгляд даного клопотання без участі представника вищевказаної банківської установи.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідній установі;
- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовільнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2019 та станом на момент винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю подальшого вилучення їх копій, за місцем знаходження, а саме: у Львівській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача Львівського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ..

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11 березня 2021 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1