Провадження № 1-кс/344/4913/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Тринчук В.В., з участю секретаря Горайської Ю.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області Бойчука М.В., яке погоджене з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури Рудим О.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000391 від 30.03.2020, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що за результатами процедури закупівель відкриті торги з публікацією англійською мовою ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі міського голови ОСОБА_1 (Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_2 (Підрядник), укладено договір підряду від 17.11.2017 року № 8 на виконання робіт з проведення нового будівництва в рамках предмету закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по АДРЕСА_1 » (за кодом CPV ДК 021:20-2 (Будівництво будівель).

Відповідно до п. 3.1. Договору ціна складає: 198 053 744,43 грн., в тому числі ПДВ 20%. Ціна включає витрати Підрядника на необхідні матеріали та вартість виконання робіт. Згідно п. 3.3. Договору ціна договору є тверда.

Підрядник зобов`язується розпочати виконання робіт у жовтні 2017 року (п. 5.1. Договору) та виконати роботи в строк до 30.09.2019 року (п. 5.3. Договору).

Гарантійний строк виконання робіт становить 10 років від дня його прийняття Замовником (п. 12.2. Договору).

До договору надано додаткові угоди до договору підряду від 17.11.2017 № 8, відповідно до яких сторони внесли наступні зміни:

- додаткова угода від 27.11.2017 № 9, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень у 2017 році у сумі 29 315 163,93 грн, в тому числі ПДВ 20%: 4 885 860,66 гривень;

- додаткова угода від 14.05.2018 № 13, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень у 2018 році у сумі 14 500 000,00 грн, в тому числі ПДВ 20%: 2 416 666,66 гривень;

- додаткова угода від 16.07.2018 № 15, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень, виділених із державного бюджету у 2018 році у сумі 10 000 000,00 грн., в тому числі ПДВ 20%: 1 666 666,66 гривень;

- додаткова угода від 04.09.2018 № 17, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень, виділених за рахунок субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2018 році у сумі 4 000 000,00 грн., в тому числі ПДВ 20%: 666 666,66 гривень;

- додаткова угода від 31.10.2018 № 22, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень у 2018 році згідно рішення міської ради від 18.10.2018 року №3033-38/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік» у сумі 700 000,00 грн, в тому числі ПДВ 20%: 116 666,66 гривень;

- додаткова угода від 28.11.2018 № 27, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень, виділених з державного бюджету у 2018 році у сумі 2 000 000,00 грн., в тому числі ПДВ 20%: 333 333,33 гривень;

- додаткова угода від 20.03.2019 № 3, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень, виділених за рахунок субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2019 році в сумі 39 000 000,00 грн., в тому числі ПДВ 20%: 6 500 000,00 гривень;

- додаткова угода від 18.09.2019 № 11, в якій сторони домовилися, що у зв`язку з затримкою фінансування витрат замовника з проведення нового будівництва в рамках предмету закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по АДРЕСА_1 » (за кодом CPV ДК 021:20-2 (Будівництво будівель), керуючись Розділом 18 Договору підряду «Інші умови, викласти п.5.3. Договору у наступній редакції: «Підрядник зобов`язується виконати роботи в строк до 31.12.2020 року»;

- додаткова угода від 27.09.2019 № 12, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень, виділених із державного бюджету за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році в сумі 1 707 416,80 грн., в тому числі ПДВ 20%: 284 569,47 гривень;

- додаткова угода від 27.09.2019 № 13, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень, виділених із державного бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п`ятдесятиметрових і двадцятип`ятиметрових басейнів у 2019 році у сумі 30 000 000,00 грн., в тому числі ПДВ 20%: 5 000 000,00 грн;

- додаткова угода від 10.12.2019 № 20, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень, виділених із державного бюджету за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році у сумі 207 246,20 грн, в тому числі ПДВ 20%: 34 541,03 грн.;

- додаткова угода від 23.12.2019 № 25, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень, виділених за рахунок субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2019 році у сумі 78 600,00 грн., в тому числі ПДВ 20%: 13100,00 грн.

Також, до договору додається календарний графік виконання робіт та договірна ціна (тверда).

Відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та 38 актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » на загальну суму 101 516 414,61 грн. (в т.ч. за грудень 2017 року 6 326 220,63 грн.; за 2018 рік 14 999 999,90 грн. та за 2019 рік 80 190 194,08 грн.).

З метою фіксації відповідності обсягів та вартості фактично виконаних підрядних робіт на об`єкті виконання робіт з будівництва типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією (форми КБ-2в, КБ-3) проведено будівельно-технічну експертизу.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/109-14/5-31БТ/20 від 30.06.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 9 актах приймання виконаних будівельних робіт за квітень, липень, серпень та жовтень-грудень 2019 року по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » завищено обсяги та вартість робіт на загальну суму 14 674 502 грн., що не відповідає п. 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» прийнятого і наданого чинності наказом Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2013 № 405.

Також встановлено, що безпосередньо до виконання робіт причетний ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 яке зареєстроване в АДРЕСА_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 яке зареєстроване АДРЕСА_3 а також наступні фізичні особи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрований в АДРЕСА_4 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4

З метою документування привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до наступної інформації:

1. Щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 : інформація про наявні банківські рахунки (з вказанням детальної інформації про дату відкриття та закриття, реквізити банку, тощо) в період з 01.01.2017 по даний час та зареєстрованих працівників в період з 01.01.2017 по даний час, інформації про фактичне місцезнаходження суб`єкта, контакти (адреса реєстрації, мобільні телефони) керівника та головного бухгалтера підприємства.

2. Щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 : інформація про наявні банківські рахунки (з вказанням детальної інформації про дату відкриття та закриття, реквізити банку, тощо) в період з 01.01.2017 по даний час та зареєстрованих працівників в період з 01.01.2017 по даний час, інформації про фактичне місцезнаходження суб`єкта, контакти (адреса реєстрації, мобільні телефони) керівника та головного бухгалтера підприємства.

3. Щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 : інформація про наявні банківські рахунки (з вказанням детальної інформації про дату відкриття та закриття, реквізити банку, тощо) в період з 01.01.2017 по даний час та зареєстрованих працівників в період з 01.01.2017 по даний час, інформації про фактичне місцезнаходження суб`єкта, контакти (адреса реєстрації, мобільні телефони) керівника та головного бухгалтера підприємства.

4. Щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 : інформація про наявні банківські рахунки (з вказанням детальної інформації про дату відкриття та закриття, реквізити банку, тощо) в період з 01.01.2017 по даний час, інформації про зареєстроване місце роботи в період з 01.01.2017 по даний час;

5. Щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 : інформація про наявні банківські рахунки (з вказанням детальної інформації про дату відкриття та закриття, реквізити банку, тощо) в період з 01.01.2017 по даний час, інформації про зареєстроване місце роботи в період з 01.01.2017 по даний час;

Сторона кримінального провадження вказує, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий у судовому засіданні посилався на обставини викладені у клопотанні, просив клопотання задовольнити, а також проводити розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться майно, тому що існує реальна загроза зміни або знищення такого майна, а їх відсутність унеможливить досягнення мети досудового розслідування.

Слідчий суддя вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання які подав слідчий та документи додані до нього, вважаю наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання відомостей, що сприятимуть у об`єктивному розслідуванні даного кримінального провадження. Однак слідчим не надано суду належних та допустимих доказів щодо необхідності отримання тимчасового доступу до інформації про наявні банківські рахунки (з вказанням детальної інформації про дату відкриття та закриття, реквізити банку, тощо) в період з 01.01.2017 по даний час, інформації про зареєстроване місце роботи в період з 01.01.2017 по даний час стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 . Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку що дане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області Бойчуку Миколі Васильовичу, Сміху Ярославу Ярославовичу, Раінчуку Сергію Дмитровичу, Микитчуку Сергію Мирославовичу, Пилипишаку Олегу Любомировичу, Нагорняк Юліані Василівній, Фурику Василю Васильовичу, Говзану Юрію Богдановичу, на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою, АДРЕСА_5 , а саме до інформації:

- щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 : інформація про наявні банківські рахунки (з вказанням детальної інформації про дату відкриття та закриття, реквізити банку, тощо) в період з 01.01.2017 по даний час та зареєстрованих працівників в період з 01.01.2017 по даний час, інформації про фактичне місцезнаходження суб`єкта, контакти (адреса реєстрації, мобільні телефони) керівника та головного бухгалтера підприємства.

- щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 : інформація про наявні банківські рахунки (з вказанням детальної інформації про дату відкриття та закриття, реквізити банку, тощо) в період з 01.01.2017 по даний час та зареєстрованих працівників в період з 01.01.2017 по даний час, інформації про фактичне місцезнаходження суб`єкта, контакти (адреса реєстрації, мобільні телефони) керівника та головного бухгалтера підприємства.

- щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 : інформація про наявні банківські рахунки (з вказанням детальної інформації про дату відкриття та закриття, реквізити банку, тощо) в період з 01.01.2017 по даний час та зареєстрованих працівників в період з 01.01.2017 по даний час, інформації про фактичне місцезнаходження суб`єкта, контакти (адреса реєстрації, мобільні телефони) керівника та головного бухгалтера підприємства. із можливістю вилучення вказаної інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя В.В.Тринчук