Дата документу 18.08.2020
Справа № 501/3772/19
У Х В А Л А
18 серпня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в якому він просить:
надати тимчасовий доступ та можливість вилучення заступнику начальника СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області слідчому ОСОБА_3 , ст. о/у СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ст. о/у УСР в Одеській області ДСР НПУ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за дорученням слідчого співробітнику відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) щодо рахунку ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а саме до інформації на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2018 по теперішній час про:
-рух грошових коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції);
-документів щодо реєстрації, відкриття та закриття рахунку (банківської справи);
-документів щодо осіб, які володіли та користувались даним рахунком;
-фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по рахунку, в тому числі з використанням банківських карток;
-інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним рахунком,
з можливістю вилучення завірених копій всіх даних документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років службові особи структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, будучи розпорядниками бюджетних коштів, затверджували акти про проведення робіт за бюджетні кошти, які містять недостовірні відомості щодо фактичної кількості та якості проведених робіт, що заподіяло шкоду державним інтересам у вигляді незаконно перерахованих бюджетних коштів на рахунки юридичних та фізичних осіб, та спричинило тяжкі наслідки.
Зокрема, встановлено, що 23.07.2018 було укладено договір № 311/4545 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі начальника ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_8 . Предметом договору було виконання ремонтно-будівельних робіт щодо капітального ремонту улаштування майданчика для стрітболу, за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість робіт за цим договором була визначена на суму 798,028 гривень 46 копійок. Відповідно до акту приймання-виконання робіт, у відповідності до вказаного договору, було виконано робіт на загальну суму 798,028 гривень 46 копійок.
Проте, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, фактичні обсяги виконаних робіт, відповідно до Договору № 311/4545 від 23.07.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_8 з предметом «Капітальний ремонт улаштування майданчика для стрітболу за адресою: АДРЕСА_1 » не відповідають дефектному акту від 23.07.2018 та договірній ціні, акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), довідці про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) від 29.10.2018. Вартість фактично виконаних робіт, відповідно до Договору №311/4545 від 23.07.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_8 з предметом «Капітальний ремонт-улаштування майданчика для стрітболу за адресою: АДРЕСА_1 » становить 227,979 гривень 38 копійок, а завищення складає 570,049 гривень 8 копійок
Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в т.ч. аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень. Задля перевірки зазначених обставин під час досудового розслідування та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_8 за період з 2018 року по теперішній час та документів щодо реєстрації даного рахунку/користування ним.
Досудовим розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_8 володіє банківським рахунком № НОМЕР_4 , який відкрито у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.
За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківських рахунках в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню
Керуючись ст.ст.110, 131-132, 163-165, КПК України,

П О С ТА Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення заступнику начальника СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області слідчому ОСОБА_3 , ст. о/у СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ст. о/у УСР в Одеській області ДСР НПУ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за дорученням слідчого співробітнику відповідного оперативного підрозділу до документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) щодо рахунку ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а саме до інформації на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2018 по теперішній час про:
-рух грошових коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції);
-документів щодо реєстрації, відкриття та закриття рахунку (банківської справи);
-документів щодо осіб, які володіли та користувались даним рахунком;
-фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по рахунку, в тому числі з використанням банківських карток;
-інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним рахунком,
з можливістю вилучення завірених копій всіх даних документів.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя