Справа № 202/6760/20
Провадження № 1-кс/202/7904/2020
УХВАЛА
Іменем України
18 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000276 від 26.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ П`ятихатського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що ряд осіб на території П`ятихатського району Дніпропетровської області шляхом зловживання довірою заволоділи майном останнього, а саме насінням соняшнику у кількості 101,4 тонн.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ), який пояснив, що тривалий час займається фермерським господарством з вирощування сільськогосподарських культур - ФГ « ОСОБА_6 », на якому у якості бухгалтера йому допомагає дружина - ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_2 . Так, в березні 2020 року потерпілий познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 (повних даних не знає), мобільний номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який в продовж березня 2020 року допоміг реалізувати зернові культури (кукурудзу). У зв`язку з тим, що реалізація кукурудзи відбулась без проблем, ОСОБА_5 погодився на послуги ОСОБА_9 з реалізації насіння соняшнику. ОСОБА_10 в свою чергу підшукав підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: Черкаська обл., Катеринопільський р-н, смт. Єрки, з яким у подальшому гр. ОСОБА_5 уклав договір поставки 20450/к від 10.04.2020 року, оскільки потерпілого зацікавила ціна на його продукцію.

В свою чергу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є філія, однією з яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина, куди і повинна була відбутися поставка насіння соняшнику по договору поставки №20450/к від 10.04.2020 року на загальну вагу 101 570 кг.

ОСОБА_11 , продовжуючи надавати послуги потерпілому з організації реалізації насіння соняшника, яке належало потерпілому ОСОБА_5 , підшукав транспортне підприємство ФОП « ОСОБА_12 », директором якого є ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_7 -, який забезпечив ОСОБА_14 вантажним автотранспортом у загальний кількості 3 одиниці з причепом до кожного.

22 та 23.04.2020 року всі три вантажівки з причепами під керуванням ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (тел. НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ) та ОСОБА_17 завантажились на ФГ « ОСОБА_6 », отримали ТТН із зазначеною адресою доставки до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та виїхали в напрямку м. Дніпра.

Після того, як вказані вантажівки виїхали, водіям зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що адреса доставки змінилася та необхідно їхати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_18 (тел. НОМЕР_12 ), що останні і зробили.

23.04.2020 року всі три вантажівки з причепами вивантажили соняшникове насіння загальною масою 101 570 кг, після чого покинулии територію вказаного приміщення.

Того ж дня, тобто 23.04.2020 року, на мобільний номер власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 зателефонував ОСОБА_11 та домовився про зустріч в м. Дніпрі, на якій ОСОБА_18 передав грошові кошти ОСОБА_19 за зерно, після чого ОСОБА_10 вимкнув свої телефони НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та більше на зв`язок не виходив, привласнивши грошові кошти собі.

Подальшим проведенням аналізу відділу ОТЗ було встановлено, що на момент вчинення злочину номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належали ОСОБА_20 , працювали в терміналах з imei: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 . Однак після вчинення вказаного злочину вказані номери були вимкнені, а у вказаних imei терміналах почали працювати нові номери телефонів: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .

Враховуючи те, що особа на ім`я ОСОБА_11 під час вчинення вказаного злочину використовував мобільні телефони, а встановлення абонентів рухомого (мобільного) зв`язку можливо лише при наявності інформації оператору стільникового зв`язку про телефонні з`єднання абонентів, отримати які можна лише з дозволу суду, виникла необхідність в тимчасовому доступі до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у володінні оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , та зобов`язати останнього надати інформацію про абонентський номер НОМЕР_10 із зазначенням його imei термінал, в якому він працював, вихідних та вхідних дзвінків, типів дзвінків (вих., вх. СМС- повідомлення, без розкриття змісту) переадресації, нульових дзвінків, дати, часу, тривалість з прив`язкою до базових станцій в період часу з 00:00 годин 01.03.2020 року по сьогоднішній день, для встановлення зв`язків зазначених абоненті у вказаний термін та встановлення місця перебування, а також надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , та зобов`язати останнього надати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) типи дзвінків, переадресацію, нульові дзвінки, дату, час, тривалість, мобільних терміналів з imei: НОМЕР_13 ; imei: НОМЕР_14 ; imei: НОМЕР_17 ; imei: НОМЕР_18 з прив`язкою до базових станцій мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 годин 01.03.2020 року по сьогоднішній день на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання просив розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , а саме до інформації про абонентський номер НОМЕР_10 із зазначенням його imei термінал, в якому він працював, вихідних та вхідних дзвінків, типів дзвінків (вих., вх. СМС- повідомлення, без розкриття змісту) переадресації, нульових дзвінків, дати, часу, тривалість з прив`язкою до базових станцій в період часу з 00:00 годин 01.03.2020 року по 18.11.2020 року, а також до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) типи дзвінків, переадресацію, нульові дзвінки, дату, час, тривалість, мобільних терміналів з imei: НОМЕР_13 ; imei: НОМЕР_14 ; imei: НОМЕР_17 ; imei: НОМЕР_18 з прив`язкою до базових станцій мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 годин 01.03.2020 року по 18.11.2020 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Строк виконання ухвали до 17 січня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1