Дата документу 12.11.2020 Справа № 554/7534/20
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна
12 листопада 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про арешт майна

матеріали кримінального провадження № 0000395 від 03.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 185 КК України, =

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 03.06.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000395 від 03 червня 2020 року за фактом самовільного захоплення земельних ділянок площею близько 190 га, які перебувають у комунальній власності Сухинівської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області, а також крадіжки врожаю соняшника із земельних ділянок, розташованих на території Сухинівської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області, які не передані в оренду.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР став рапорт ДОП СП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області, який 03 червня 2020 року надійшов до чергової частини Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області про те, що в нього на виконанні перебувають матеріали за письмовим зверненням голови Сухинівської сільської ради ОСОБА_5 , та мешканця АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , по факту можливих неправомірних дій з боку невідомих осіб, ймовірно працівників ТОВ «Придніпровська Долина» (директор ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які полягають у тому, що останні 19.05.2020 року почали дискувати без оформлення відповідних на те документів (права користанування, оренди), земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :00:018:0028 площею 68,6152 га;:00:018:0029 площею 94,9819 га; :00:019:0020 площею 22,4231 га, які перебувають у комунальній власності Сухинівської сільської ради.

17.06.2020 року державним інспектором у сфері державного контролю за використанням та оформленням земель і дотримання вимог законодаваства України про охорону земель Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області ОСОБА_8 , за участю голови Сухинівської сільської ради ОСОБА_5 та сертифікованого інженера землевпорядника ОСОБА_9 працівника ТОВ «ЗЕМСЕРВІС» проведено обстеження вказаних земельних ділянок сільськогосподраського призначення, що знаходяться за межами населеного пункту с. Сухинівка, на території Сухинівської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області.

Згідно акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки №472-ДК/334/АП/09/01/-20 від 18.06.2020 технічною документацією із землеустрою щодо поділу земельної ділянки здійснено поділ земельних ділянок площею 68,6152 га кадастровий номер :00:018:0028; площею 94,9819 га кадастровий номер :00:018:0029; площею 22,4231 га кадастровий номер :00:019:0020, та сформовано 94 земельні ділянки площею по 2,0000 га кожна.

Відповідно до кадастрової зйомки, виконаної ТОВ «Зем Сервіс» 17.06.2020 року, посів сільськргосподарської культури соняшника здійснений єдиним масивом на земельних ділянках: державної форми власності землі водного фонду площею 12,6910 га болото; комунальної форми власності землі сільськогосподарського призначення площею 112,0000 га рілля; приватної форми власності землі сільськогосподарського призначення площею 72,0000 га рілля.

За повідомленням Сухинівської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області посів сільськогоподарської культури соняшника одним масивом 19.05.2020 року без належного дозволу здійснено ТОВ «Придніпровська Долина», .

Рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу у власність або надання у користування (оренду), або вчинений правочин щодо вищевказаних земельних ділянок ТОВ «Придніпровська Долина» на час проведення перевірки відсутні.

За результатами перевірки встановлено, вищевказані земельні ділянки самовільно зайняті, землі водного фонду самовільно використовуються не за призначенням (знищення болотних угіль) шляхом вирощування сільськогосподарських культур, чим порушено вимоги сатті 125 Земельного кодексу України.

Відповідно до ст.125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Згідно листа ГУ Держгеокадастру у Полтавській області від 08.07.2020 розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок: сільськогосподарського призначення комунальної форми власності становить 179 579, 02 грн.; водного фонду державної форми власності становить 22 797, 75 грн.; сільськогосподарського призначення приватної форми власності становить 115 443, 66 грн.

24.09.2020 представники ТОВ «Придніпровська долина», ТОВ «Агроста» та ТОВ «Сан Рост» розпочали збір врожаю соняшнику, який знаходиться на вищевказаних земельних ділянках площею по 2 га кожна загальною площею 196, 691 га за допомогою сільськогосподарької техніки комбайну біло-зеленого кольору марки CLAAS 580 TUCANO, д.н.з. « НОМЕР_1 », комбайну марки CLAAS 580 LEXION, д.н.з. « НОМЕР_2 », автомобілем марки «MAN TGX 18.480», сірого кольору, д.н.з. « НОМЕР_3 » з причіпом «WIELTON» д.н.з. « НОМЕР_4 ».

24.09.2020 під час огляду встановлено, що за допомогою сільськогосподарької техніки комбайну біло-зеленого кольору марки CLAAS 580 TUCANO, д.н.з. « НОМЕР_1 », комбайну марки CLAAS 580 LEXION, д.н.з. « НОМЕР_2 » було зібрано врожай з земельних ділянок, що мають наступні кадастрові номери: :00:018:0089; :00:018:0084; :00:018:0069; :00:018:0077; :00:018:0067; :00:018:0099; :00:018:0055; :00:018:0063; :00:018:0091; :00:018:0078; :00:018:0056; :00:018:0080; :00:018:0093; :00:018:0090; :00:018:0083; :00:018:0064; :00:018:0059; :00:018:0092; :00:018:0101; :00:018:0085; :00:018:0073; :00:018:0066 та вивезено у невідомому напрямку автомобілем марки «MAN TGX 18.480», сірого кольору, д.н.з. « НОМЕР_3 » до якого причеплений причіпом «WIELTON» д.н.з. « НОМЕР_4 » у середині якого знаходилось насіння соняшнику вагою близько 18 тон.

Будучи допитаними в якості свідків, а у подальшому в якості потерпілих, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомили, що жодних договорів оренди ні з ким не заключали, дозвіл на збір врожаю не давали та мають матеріальні претензії щодо користування їхніми земельними ділянками та викрадення врожаю іншими особами. З даного приводу вони подали відповідні заяви до поліції, що стали підставою для внесення відповідних відомостей 06.10.2020 до ЄРДР за №0000555 за ч.2 ст. 185 КК України.

10.11.2020 у період з 13:55 по 17:00 год старшим слідчим СУ ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 проведено обшук у нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою АДРЕСА_2 , у тому числі, де здійснює свою діяльність ТОВ «Придніпровська Долина» (), в присутності директора ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено документи, щодо діяльності ТОВ «Придніпровська Долина» (), а саме:

1.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:018:0095 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_13 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.;

2.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:019:0029 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 між ОСОБА_14 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.;

3.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:011:0054 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_15 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.;

4.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:011:0057 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_16 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.;

5.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:011:0079 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_17 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.;

6.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:011:0071 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_18 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.;

7.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:011:0043 на 1 арк., договір оренди землі від 15.07.2020 ОСОБА_19 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.; договір оренди землі від 15.07.2020 ОСОБА_19 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.; Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:011:0043 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_19 на 1 арк., копія ІПН ОСОБА_19 на 1 арк., довідка з реквізитами банку на 1 арк.;

8.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:018:0099 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_20 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.; договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_20 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.;

9.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:018:0094 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_21 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.;

10.6 копій договорів міни права оренди земельних ділянок між ТОВ «Агроста» та ФОП « ОСОБА_22 », не підписані, без дати на 18 арк.;

11.договір оренди землі від без дати між ОСОБА_23 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.;

12.договір оренди землі від 23.05.2020 між ОСОБА_24 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.;

13.договір оренди землі від 23.05.2020 між ОСОБА_25 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.;

14.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:019:0023 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_26 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.;

15.Акт приймання-передачі підписаних та зареєстрованих договорів ТОВ «Придніпровська долина» від 18.08.2020 на 1 арк.

16.Акт приймання-передачі підписаних договорів ТОВ «Придніпровська долина» від 12.08.2020 на 1 арк.

17.Акт приймання-передачі підписаних договорів ТОВ «Придніпровська долина» від 12.08.2020 на 1 арк.

18.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:011:0033 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_27 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк. , копія паспорта та ІНН ОСОБА_27 на 1 арк.;

19.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:029:0105 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_28 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.

20.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:029:0091 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_29 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.

21.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:011:0035 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_30 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк., копія паспорта ОСОБА_30 на 1 арк.;

22.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:019:0036 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_31 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.

23.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:019:0038 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_32 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.

24.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:011:0034 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_33 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.

25.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:018:0072 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_34 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.

26.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:011:0036 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_35 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.

27.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:018:0072 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_34 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.

28.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:011:0034 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_33 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк., заява про державну реєстрацію на 3 арк.;

29.договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_32 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк., витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:019:0038 на 1 арк., заява про державну реєстрацію на 3 арк.;

30.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:019:0036 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_31 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк., заява про державну реєстрацію на 3 арк.;

31.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:011:0035 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_30 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк., заява про державну реєстрацію на 3 арк.;

32.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:029:0091 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_29 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк., заява про державну реєстрацію на 3 арк.;

33.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:029:0105 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_28 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк., заява про державну реєстрацію на 3 арк.;

34.Витяг з ЄДР на земельну ділянку № :00:011:0033 на 1 арк., договір оренди землі від 23.05.2020 ОСОБА_27 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк., заява про державну реєстрацію на 1 арк.;

35.Видатковий касовий ордер від 21.07.2020;

36.Видатковий касовий ордер від 21.07.2020;

37.Видатковий касовий ордер від 28.07.2020;

38.Видатковий касовий ордер від 03.11.2020;

39.Видатковий касовий ордер від 03.11.2020;

40.Видатковий касовий ордер від 21.07.2020;

41.Видатковий касовий ордер від 28.07.2020;

42.Платіжна відомість без дати та номера;

43.Платіжна відомість без дати та номера;

44.Платіжна відомість без дати та номера (копія);

45.Заява про виплату коштів за землю ОСОБА_36 ;

46.Заява про виплату коштів за землю ОСОБА_37 ;

47.Аркуш А4 з текстом ПрАТ «АГРОБУДАВТОСЕРВІС» та ТОВ «Придніпровська долина»;

48.Аркуш А4 з чорновими записами та цифровими позначеннями.

Прохали накласти арешт на вищевказане майно, оскільки дані документи визнані речовими доказами по справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник ТОВ «Придніпровська долина»- адвокат ОСОБА_38 в судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі. Зазначив, що проти задоволення клопотання заперечують, посилаючись на те, що орган досудового розслідування ввівши в оману суд стосовно того, що ТОВ « Придніпровська Долина» не надає слідству необхідні документи, прохають надати дозвіл саме на проведення обшуку на товаристві. Вилучені документи частково надавалися товариством слідчому під час проведення огляду місця події-полів з врожаєм соняшника під селом Сухинівка Кобеляцького району. Вилучені документи є оригіналами угод про оренду земельних паїв і ніяким чином не можуть слугувати доказом у справі про самозахоплення землі. Слідчі мають змогу відкопіювати вилучені документи і повернути їх оригінали власнику для продовження здійснення господарської діяльності. Крім того, в оренді ТОВ « Придніпровська долина» перебуває менше ніж 50гектар, що взагалі свідчить про відсутність такого складу злочину як самозахоплення.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

У даному кримінальному провадженні існує необхідність у призначенні судових почеркознавчих експертиз, для їх проведення необхідні оригінали документів. Оскільки деякі фігуранти заперечують свою причетність до даного кримінального правопорушення, з метою підтвердження чи спростування належності підписів у документах конкретним особам, існує необхідність у накладенні арешту на договір оренди землі від без дати між ОСОБА_23 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.; договір оренди землі від 23.05.2020 між ОСОБА_24 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.; договір оренди землі від 23.05.2020 між ОСОБА_25 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.;заява про виплату коштів за землю ОСОБА_36 ; заява про виплату коштів за землю ОСОБА_37 ; аркуш А4 з текстом ПрАТ «АГРОБУДАВТОСЕРВІС» та ТОВ «Придніпровська долина»; аркуш А4 з чорновими записами та цифровими позначеннями. Тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, враховуючи, що слідчий не позбавлений можливості скопіювання інформації, може зробити ксерокопії необхідних йому документів, які були вилучені в ході проведення обшуку 10.11.2020 р. , долучити їх до матеріалів кримінального провадження з метою аналізу та вивчення, слідчий суддя вважає, що потреби у накладенні арешту на витяги, акти , видаткові касові ордери, платіжні відомості необхідності не має. Тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовільнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку проведеного 10.11.2020 у нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Виставочна, 2В, у тому числі, де здійснює свою діяльність ТОВ «Придніпровська Долина» (), а саме:

1.договір оренди землі від без дати між ОСОБА_23 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.;

2.договір оренди землі від 23.05.2020 між ОСОБА_24 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.;

3.договір оренди землі від 23.05.2020 між ОСОБА_25 та ТОВ «Придніпровська долина» на 2 арк.;

4.Заява про виплату коштів за землю ОСОБА_36 ;

5.Заява про виплату коштів за землю ОСОБА_37 ;

6.Аркуш А4 з текстом ПрАТ «АГРОБУДАВТОСЕРВІС» та ТОВ «Придніпровська долина»;

7.Аркуш А4 з чорновими записами та цифровими позначеннями з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження ними.

Місцем зберігання вказаних речей визначити в СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити, надавши слідчому можливість виготовити ксерокопії вилучених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1