Провадження № 1-кс/607/5777/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2020 року м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження за №0000077 від 15.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України із клопотанням про арешт майна.

Зокрема, просить накласти арешт на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:001:1496 площею 1,7500 га. та :01:001:1497 площею 0,2500 га., які розташовані за межами населеного пункту Осівецької сільської ради Бучацького району Тернопільської області та належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що в Тернопільську місцеву прокуратуру надійшли матеріали з УСР в Тернопільській області за фактом шахрайського заволодіння земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства.

Відомості по даному факту внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000077 від 15 липня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що згідно наказу, серія та номер: 22-16674-СГ, виданого 04.07.2016 року Головним управлінням Держгеокадастру у Хмельницькій області гр. ОСОБА_5 надано у власність земельну ділянку площею 1,9500 га (кадастровий номер :03:015:0121), для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності, яка розташована за межами населених пунктів Радошилівської сільської ради Ізяславського району Хмельницької області.

Окрім цього, ОСОБА_5 , шляхом обману з метою заволодіння земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності, подав завідомо неправдиві відомості у компетентні органи, щодо нереалізації свого Конституційного права на безоплатне отримання земельної ділянки, внаслідок чого згідно наказу, серія та номер: 19-1885/14-19-СГ, виданого 07.06.2019 року Головним управлінням Держгеокадастру в Тернопільській області останньому повторно безоплатно надано у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер :01:001:1488), для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності, яка розташована за межами населеного пункту Осівецької сільської ради Бучацького району Тернопільської області.

Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, ринкова вартість земельної ділянки площею 2,0000 га (кадастровий номер :01:001:1488), для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності, яка розташована за межами населеного пункту Осівецької сільської ради Бучацького району Тернопільської області становить 800 000 гривень.

Згідно Інформації за №216358424 від 15.07.2020 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на земельну ділянку із кадастровим номером :01:001:1488, 12 липня 2019 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 укладено договір дарування серія та номер №260, згідно якого вищевказана земельна ділянка перейшла у власність ОСОБА_4 .

В подальшому, 12.07.2019 року ОСОБА_4 передала в оренду ТОВ «БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ» строком на 5 років вказану вище земельну ділянку.

Враховуючи вищевикладене, прокурором Тернопільської місцевої прокуратури 15 липня 2020 року земельну ділянку кадастровий номер :01:001:1488 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000077 від 15 липня 2020 року.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду № 607/11728/20 від 20.07.2020 у задоволенні клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури про арешт даної земельної ділянки відмовлено.

Ухвалою Тернопільського апеляційного суду від 06.08.2020 року скасовано ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду № 607/11728/20 від 20.07.2020, постановлену нову ухвалу та накладено арешт на земельну ділянку кадастровий номер :01:001:1488.

Однак, при зверненні вказаної ухвали до виконання в управління державної реєстрації Тернопільської міської ради, встановлено що земельна ділянка кадастровий номер :01:001:1488 не існує, внаслідок її поділу.

Відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 29.07.2020 року ОСОБА_4 здійснила поділ об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки кадастровий номер :01:001:1488, відповідні відомості внесено до реєстру 03.08.2020 року.

Внаслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер :01:001:1488 відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, утворилися земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:1496 площею 1,7500 га та :01:001:1497 площею 0,2500 га, що належать на праві власності ОСОБА_4 .

12 серпня 2020 року слідчим ОСОБА_6 винесено постанову, якою вказані земельні ділянки кадастрові номери :01:001:1496 площею 1, 75 га. та :01:001:1497 площею 0,2500 га визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000077 .

Прокурор вказує, що земельні ділянки кадастровий номер :01:001:1496 площею 1,7500 га та :01:001:1497 площею 0,2500 га, що утворились внаслідок поділу земельної ділянки за кадастровим номером :01:001:1488, які розташовані за межами населеного пункту Осівецької сільської ради Бучацького району Тернопільської області відповідають зазначеним у ст. 98 КПК України критеріям.

Окрім того, вказані земельні ділянки мають істотне значення для повного, об`єктивного та всебічного з`ясування обставин під час досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту злочинних дій вчинених ОСОБА_5 .

Прокурор вважає, що без арешту даних земельних ділянок, неможливо буде виконати покладені на органи досудового розслідування завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та окрім того, може призвести до приховування злочину.

Вказує, що не накладення арешту на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:1496 площею 1, 7500 га та :01:001:1497 площею 0,2500 га, може стати наслідком їх видозміни, відчуження або передачі третім особам, що ускладнить притягнення до відповідальності винних осіб, спроможність запобігти (усунути) порушення закону, а також втрати можливості використання земельної ділянки як речового доказу у кримінальному провадженні.

В результаті відсутності арешту на земельну ділянку кадастровий номер :01:001:1488, 29.07.2020 року відбулася її видозміна, а саме ОСОБА_4 здійснила її поділ на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:1496 площею 1, 75 га та :01:001:1497 площею 0,2500 га.

Зазначає, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває та загроза подальшого неналежного використання майна існує, продовжує існувати ризик подальшої видозміни вказаних земельних ділянок, а тому для забезпечення збереження речового доказу необхідна заборона відчуження, розпорядження та/або користування земельними ділянками.

Посилаючись на наведене та те, що земельні ділянки із кадастровими номерами :01:001:1496 площею 1, 7500 га та :01:001:1497 площею 0,2500 га, є предметом вказаного вище кримінального правопорушення, визнані речовим доказом та їхнє збереження шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування в подальшому матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні, прокурор просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Третя особа - власник земельних ділянок ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, хоча про час та місце його були повідомленні належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не подавали.

В силу вимог ч.1 ст.172 КПК, неприбуття інших учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із вимог ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Положеннями ч. 1 ст.98 КПК встановлено, що речовими доказами є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 15 липня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу Головного управлінням Держгеокадастру у Хмельницькій області, серія та номер: 22-16674-СГ, від 04.07.2016 року, гр. ОСОБА_5 надано у власність земельну ділянку площею 1,9500 га (кадастровий номер :03:015:0121), для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності, яка розташована за межами населених пунктів Радошівської сільської ради Ізяславського району Хмельницької області.

Окрім цього, ОСОБА_5 , в порушення вимог ч. 4 ст. 116 Земельного Кодексу України, відповідно до якої передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у передбачених нормах проводиться один раз по кожному виду використання, шляхом обману з метою заволодіння земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності, подав завідомо неправдиві відомості у компетентні органи, щодо нереалізації свого Конституційного права на безоплатне отримання земельної ділянки. Внаслідок чого, згідно наказу, серія та номер: 19-1885/14-19-СГ, виданого 07.06.2019 року Головним управлінням Держгеокадастру в Тернопільській області останньому повторно безоплатно надано у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер :01:001:1488), для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності, яка розташована за межами населеного пункту Осівецької сільської ради Бучацького району Тернопільської області, ринкова вартість якої становить 800 000грн.

Згідно Інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №216898722 від 20.07.2020 на земельну ділянку із кадастровим номером :01:001:1488 вбачається, що 12 липня 2019 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 укладено договір дарування серія та номер №260, посвідчений приватним нотаріусом Бучацького районного нотаріального округу ОСОБА_8 , відповідно до якого вищевказана земельна ділянка перейшла у власність ОСОБА_4 .

В подальшому, 12.07.2019 року ОСОБА_4 передала в оренду ТОВ «БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ» строком на 5 років вказану вище земельну ділянку.

Постановою прокурора Тернопільської місцевої прокуратури від 15 липня 2020 року земельну ділянку кадастровий номер :01:001:1488 визнано речовим доказом .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду № 607/11728/20 від 20.07.2020 у задоволенні клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури про арешт майна відмовлено.

Ухвалою Тернопільського апеляційного суду від 06.08.2020 року скасовано ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду № 607/11728/20 від 20.07.2020, постановлену нову ухвалу та накладено арешт на земельну ділянку кадастровий номер :01:001:1488.

Однак, при зверненні вказаної ухвали до виконання в управління державної реєстрації Тернопільської міської ради, встановлено, що земельна ділянка кадастровий номер :01:001:1488 перестала існувати.

Так, згідно листа Управління державної реєстрації Тернопільської міської ради від 11.08.2020 вбачається, що накласти арешт на земельну ділянку кадастровий номер :01:001:1488 не є можливим, так як вказана земельна ділянка, після її поділу, перестала існувати.

Відповідно до листа Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області від 13.08.2020 року, під час поділу земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:1488 було сформовано дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:1496 та :01:001:1497.

Поділ земельної ділянки здійснено на підставі технічної документації щодо поділу, розробленої ПП «Земельні справи» у 2020 році.

Як вбачається із копії технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:1488, вказана технічна документація була виготовлена на підставі заяви ОСОБА_4 від 18 липня 2020 року щодо поділу земельної ділянки. Внаслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер :01:001:1488 утворилися дві земельні ділянки площею 1,7500 га та 0,2500 га.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №220637532 та за №220637751 від 18.08.2020 року встановлено, що 29.07.2020 року ОСОБА_4 здійснила поділ земельної ділянки кадастровий номер :01:001:1488, внаслідок якого утворилися дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:1496 площею 1,7500 га та :01:001:1497 площею 0,2500 га, що належать на праві власності ОСОБА_4 , відповідні відомості внесено до реєстру 03.08.2020 року.

12 серпня 2020 року слідчим ОСОБА_6 винесено постанову, якою вказані земельні ділянки кадастрові номери :01:001:1496 площею 1, 7500 га. та :01:001:1497 площею 0,2500 га. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000077 .

У казаному кримінальному провадженні підозра нікому не пред`явлена

Встановлено та підтверджено долученими до клопотання матеріалами, що земельні ділянкі кадастровий номер :01:001:1496 площею 1, 75 га та :01:001:1497 площею 0,2500 га, які розташовані за межами населеного пункту Осівецької сільської ради Бучацького району Тернопільської області відповідають зазначеним у ст. 98 КПК України критеріям.

Окрім того, вказані земельні ділянки мають істотне значення для повного, об`єктивного та всебічного з`ясування обставин під час досудового розслідування кримінального провадження, і можуть бути використані як доказ факту злочинних дій вчинених ОСОБА_5 .

Враховуючи вищенаведені вимоги закону та встановленні обставини справи, оцінивши в сукупності наявні у справі докази, в тому числі зазначені в ч.2 ст. 173 КПК України, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, приймаючи до уваги, що обмеження права на вказане майно є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, враховуючи те, що земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:1496 площею 1,7500 га. та :01:001:1497 площею 0,2500 можуть стати наслідком їх видозміни, відчуження або передачі третім особам, мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження, є речовими доказами у ньому, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на вказане майно.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.98, 170-173, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити .

Накласти арешт на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:001:1496 площею 1,7500 га. (реєстраційний номер -212) та :01:001:1497 площею 0,2500 га. (реєстраційний номер -212), які розташовані за межами населеного пункту Осівецької сільської ради Бучацького району Тернопільської області та належать на праві приватної власності ОСОБА_4 шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та/або користування.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого та прокурора у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали вручити учасникам присутнім під час розгляду та надіслати ОСОБА_4 , її захиснику.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повні стю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1