Провадження №1- кс/712/5304/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 листопада 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006114 від 21.11.2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Черкаським РВП ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0006114 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.11.2017 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_5 , стосовно того, що 26.06.2017 невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 100 тис. грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

За даними досудового розслідування, в період часу з 11.01.2017 по 29.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), було укладено договори поставки з відстрочкою платежу насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин, за які з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково розрахувалося, після чого взяті на себе зобов`язання не виконало.

Проведеними актами звірки по фінансовим взаєморозрахункам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо отримання зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару агрохімії, було спричинено матеріального збитку у розмірі понад 10 707 500 гривень.

Досудовим розслідування було призначено ряд почеркознавчих експертиз, висновками яких встановлено, що ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із засновниками вищевказаних Товариств, діючи умисно та з корисливих мотивів, підписував як від свого імені так і від імені засновників договори поставки з відстрочкою платежу насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення та накладні про отримання товару, грошові кошти за який наміру повертати не мав.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із засновниками вищевказаних Товариств, шляхом обману та зловживання довіри службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримавши товар насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, розрахунок за нього не провів, а товар у

подальшому реалізував третім особам, грошові кошти за який розділили між собою та витратили на власний розсуд.

19.08.2020 слідчим призначено судово-економічну експертизу. На адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання експерта, щодо надання додаткових копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , директором якого являється ОСОБА_7 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме: податкових накладних на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » насіння, добрив, засобів захисту рослин за договором поставки від 29.06.2017 №Жт290617/04, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.06.2017 по 01.08.2017; товарно-транспортних накладних на перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » насіння, добрив, засобів захисту рослин за договором поставки від 29.06.2017 №Жт290617/04, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.06.2017 по 01.08.2017; журналу виданих довіреностей, у якому зареєстровані довіреності на отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння, добрив, засобів захисту рослин за договором поставки від 29.06.2017 №Жт290617/04, за період з 29.06.2017 по 01.08.2017; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 281 «Товари на складі» (або іншому субрахунку), складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких відображені операції по придбанню у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння, добрив, засобів захисту рослин за договором поставки від 29.06.2017 №Жт290617/04 (у розрізі місяців та найменувань товару) за період з 29.06.2017 по 17.08.2020; картки по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (контрагент: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 29.06.2017 по 17.08.2020 (у розрізі місяців та проведених господарських операцій (придбання товару, перерахування коштів тощо) за договором поставки від 29.06.2017 №Жт290617/04; декларації з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.06.2017 по 01.08.2017; додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2017 по 01.08.2017.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому Черкаського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме до: податкових накладних на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » насіння, добрив, засобів захисту рослин за договором поставки від 29.06.2017 №Жт290617/04, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.06.2017 по 01.08.2017; товарно-транспортних накладних на перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » насіння, добрив, засобів захисту рослин за договором поставки від 29.06.2017 №Жт290617/04, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.06.2017 по 01.08.2017; журналу виданих довіреностей, у якому зареєстровані довіреності на отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння, добрив, засобів захисту рослин за договором поставки від 29.06.2017 №Жт290617/04, за період з 29.06.2017 по 01.08.2017; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 281 «Товари на складі» (або іншому субрахунку), складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких відображені операції по придбанню у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння, добрив, засобів захисту рослин за договором поставки від 29.06.2017 №Жт290617/04 (у розрізі місяців та найменувань товару) за період з 29.06.2017 по 17.08.2020; карток по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (контрагент: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 29.06.2017 по 17.08.2020 (у розрізі місяців та проведених господарських операцій (придбання товару, перерахування коштів тощо) за договором поставки від 29.06.2017 №Жт290617/04; декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2017 по 01.08.2017; додатків №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.06.2017 по 01.08.2017, з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вказаних документів, з метою проведення економічної експертизи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1