Справа № 750/7872/20
Провадження № 1-кс/750/1956/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 вересня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача - інспектора СД Чернігівського РВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000598 від 19.06.2020,-

В С Т А Н О В И В:

09.09.2020 дізнавач - інспектор СД Чернігівського РВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 права на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення такої інформації (документів) та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в т.ч. з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) за місцем знаходження документів ТВБВ № НОМЕР_3 Чернігівської філії обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо руху грошових коштів в період з 18.06.2020 по 20.06.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також інформацію по операціям, зокрема перевірка залишку грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 18.06.2020 по 20.06.2020.

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав повністю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
СД Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000598 від 19.06.2020, за фактом крадіжки пенсійної карти ОСОБА_7 , що мало місце 18.06.2020 в с. Левковичі, Чернігівського району та області.

19.06.2020 допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 показала, що дійсно проживає за вище вказаною адресою разом зі своєю донькою ОСОБА_8 та сином ОСОБА_9 1979 р.н. Її донька ОСОБА_8 має чоловіка ОСОБА_10 , з яким вони разом проживають у ОСОБА_7 . 18.06.2020 ОСОБА_7 знаходилась вдома в АДРЕСА_3 , через деякий час ближче до обіду ОСОБА_10 зібрався косити траву і під цим приводом вивів ОСОБА_7 у двір, щоб остання показала де треба косити. Син ОСОБА_9 в цей час знаходився на городі, а донька ОСОБА_8 в цей час знаходилась у будинку. Через деякий час до ОСОБА_7 відійшла ОСОБА_8 та сказала, що вони з ОСОБА_11 підуть кудись погуляють, а коли повернуться, то будуть далі займатися по господарству. Після розмови ОСОБА_8 та ОСОБА_10 пішли у невідомому напрямку. О 13 год 32 хв. На мобільний телефон ОСОБА_7 прийшло смс-повідомлення про зняття з пенсійної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в сумі 265 грн. 50 коп. ОСОБА_7 показала, що вона одразу зрозуміла, що коли остання була на вулиці, ОСОБА_8 знайшла її пенсійну банківську картку. Також додала, що гроші та пенсійну банківську картку вона ховає для того, щоб діти не брали їх. 18.06.2020 о 17 год. 58 хв. На мобільний телефон ОСОБА_7 знову прийшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 527 грн. ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в цей день додому не повертались, де вони були ОСОБА_7 дізналась вже потім. 19.06.2020 о 11 год. 21 хв. на мобільний телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 527 грн. , після чого ОСОБА_7 зателефонувала своєму знайомому щоб останній відвіз її у відділення банку для того, щоб заблокувати пенсійну банківську картку. Також ОСОБА_7 додала, що не давала дозволу ОСОБА_8 брати її пенсійну банківську картку та розраховуватись нею.

Відповідно до наявної інформації грошові кошти на загальну суму 1319 грн. 50 коп. використовуючи банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ІПН № НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_6 картковий рахунок № НОМЕР_4 було знято трьома транзакціями в період з 18.06.2020 по 19.06.2020.

З метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, дізнавач інспектор СД звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення такої інформації (документів) за місцем їх знаходження ТВБВ № НОМЕР_3 Чернігівської філії обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо руху грошових коштів в період з 18.06.2020 по 20.06.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також інформацію по операціям, зокрема перевірка залишку грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 18.06.2020 по 20.06.2020.

Строк дії ухвали встановити до 30 листопада 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу - інспектору СД.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1