печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000956 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000956, від 04.11.2013 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365 - 2, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365 - 2, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 426 1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування встановлено обставини незаконного заволодіння належним ОСОБА_5 об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

На вказану будівлю уповноваженими службовими особами правоохоронних органів накладався арешт, зокрема у 2012 році постановою слідчого органів внутрішніх справ, а у 2016 році ухвалою слідчого судді за клопотанням прокурора Головної військової прокуратури. Однак, 28.09.2017, арешт із зазначеного об`єкту нерухомого майна знято приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

В подальшому незнайома ОСОБА_5 особа ОСОБА_7 , на підставі довіреності, виданої йому того ж дня (28.09.2017) зазначеним вище нотаріусом, від імені ОСОБА_5 уклала договір з громадянином ОСОБА_8 про заснування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із одночасною передачею вказаному товариству об`єкта нерухомості адміністративного будинку з влаштуванням паркінгу літ. А, загальною площею 6124,40 м?, за адресою: АДРЕСА_2 . В послідуючому зазначеним товариством належний ОСОБА_5 об`єкт нерухомості відчужено на користь іншої юридичної особи.

Внаслідок таких протиправних дій приватного нотаріусу ОСОБА_6 нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташована за адресою АДРЕСА_2 , вартістю 245 465 000,00 грн. вибуло із законного володіння ОСОБА_5 та перейшло у власність третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання ОСОБА_5 майнової шкоди у розмірі, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність дослідити обставини захоплення та незаконного заволодіння об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

29.09.2017 згідно квитанції №369Q938 АТМ від ІНФОРМАЦІЯ_3 сплатив в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 220 000грн., як збір до пенсійного фонду з операції придбання (купівлі продажу) нерухомого майна 1% на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність дослідити обставини захоплення та незаконного заволодіння об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримання в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 відомостей щодо ідентифікації, верифікації та вивченню клієнта ІНФОРМАЦІЯ_6 , який сплатив в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 грошові кошти; за весь період з початку укладання ділових відносин, у тому числі анкети, опитувальники, структури власності та інші документи, що надавались клієнтом, інші документи, що визначають його рівень ризику (згідно Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», тощо.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково. Надати ОСОБА_9 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000956 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо ідентифікації, верифікації та вивченню клієнта ІНФОРМАЦІЯ_6 , який сплатив в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 220 000грн., як збір до пенсійного фонду з операції придбання (купівлі продажу) нерухомого майна 1% на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , за весь період з початку укладання ділових відносин, у тому числі анкети, опитувальники, структури власності та інші документи, що надавались клієнтом, інші документи, що визначають його рівень ризику (згідно Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», тощо.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51952/20-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1