печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1092/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000582, -

ВСТАНОВИВ:
13.01.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000582 від 05.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, прийняли рішення про передачу земельних ділянок державної власності площею 6196,9 га третім особам, чим спричинили тяжкі наслідки, та завдали матеріального збитку понад 8,48 млн. гривень.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі рапорту про вчинення кримінального правопорушення та акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки від 19.06.2017 № 37-ДК/1/АП/09/01-17 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно використовуючи зазначені земельні ділянки, здійснювали виробництво на них сільськогосподарської продукції (зернових та олійних культур), а також реалізовувало вказану продукцію третім особам, отримуючи за це прибутки.

Крім того, під час розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється фактичним засновником і власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) та тривалий час знаходився на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На цей час бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є син ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші пов`язані з ними особи, а бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є дружина ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші пов`язані з ними особи.

17.06.2005 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За допомогою корупційних зв`язків зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема з віце-президентом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , налагодив стійкі фінансові взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (іншими підконтрольними підприємствами) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме використовував землі державного підприємства для вирощування товарної сільськогосподарської продукції на користь підконтрольний йому приватних суб`єктів господарювання. З метою заволодіння майном державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з головним бухгалтером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , віце-президентом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , зоотехніком ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , діючи в супереч покладених на них службових обов`язків щодо ефективного оперативного керівництва діяльністю підприємства, розпорядженням державним майном, діючи умисно, з метою доведення державного підприємства до банкрутства, упродовж 2014 2015 років провели низку завідомо збиткових та економічно недоцільних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами господарювання ГНТО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), які призвели до стійкої фінансової неспроможності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погашення заборгованості за укладеними цивільно-правовими договорами, як наслідок порушено справу про банкрутство № 916/2675/15.

Своїми діями указані особи завдали державі великої матеріальної шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків та зборів на загальну суму 583 тис. грн., а також безпідставного створення кредиторської заборгованості перед підконтрольними суб`єктами господарювання на суму понад 12 млн. гривень.

В продовження своїх злочинних намірів ОСОБА_5 та інші учасники злочинної групи в період 2015 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, безпідставно зависив кредиторську заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму понад 992 тис. грн.

Контракт ОСОБА_5 на заміщення посади директора державного підприємства закінчився 05 жовтня 2015 року та згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 його було звільнено з посади директора державного підприємства. Конкурс на зайняття посади ІНФОРМАЦІЯ_2 не проводився, але фактично з цього часу до призначення керуючим санацією 23 лютого 2016 року державним підприємством керував ОСОБА_5 , який отримує заробітну плату на посаді директора і на теперішній час фактично суміщає дві посади. ОСОБА_5 при розгляді справи про банкрутство № 916/2675/15 міг не повідомити суд про своє звільнення чи завідомо надати недостовірні відомості про те, що він станом на 23 лютого 2016 року є чинним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стало приводом для суду призначити його керуючим санацією.

Встановлено, що зібраний врожай 2016 2017 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізували на користь третіх осіб в порушення вимог чинного законодавства та порушення плану санації без мети відновлення платоспроможності державного підприємства.

Разом з тим, керуючий санацією - ОСОБА_5 налагодив тісний зв`язок із ОСОБА_11 , який через власну компанію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) домовився із ОСОБА_5 про інвестування грошових коштів в підприємство в рамках процедури санації. Після інвестування грошових коштів підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " отримало фактично в оренду 3500га ріллі з числа земель, що знаходяться у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснює вирощування пшениці та соняшника.

Ще одним незаконним користувачем земельних ділянок державної власності площею 1300га є ФГ « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Болградського району, Одеської області, цей факт підтверджується укладеною між ФГ « ОСОБА_12 » та Щербанським комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (КП " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") ЄДРПОУ НОМЕР_9 угодою про постачання води в зрошувальну систему для поливу полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2016-2017 роках.

Таким чином з 6245 га підприємством фактично роздано в оренду 4800га, що реально унеможливлює нормальну роботу державного підприємства.

Відповідно до акту перевірки від 19.06.2017 № 37-ДК/1/АП/09/01-17 ІНФОРМАЦІЯ_14 з питань використання земельних ділянок на території Щербанської сільської ради, розмір збитків складає понад 8,48 млн. гривень.

Крім того, під час проведення досудового розслідування, були проведені слідчі дії направлені на збирання доказів обставин факту вчинення кримінального правопорушення та під час проведення огляду фінансово-господарської документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вбачаються факти та ознаки незаконного розкрадання, привласнення урожаю, коштів Державного підприємства; здійснення явних фіктивних безтоварних операцій, з підприємствами з явними ознаками фіктивності; підроблення документів; ухилення від сплати податків, з боку посадових та інших осіб, які мають відношення до зазначеного підприємства.

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » користується послугами наступних елеваторів Вигоднянська філія Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Одеська обл., Роздільнянський р-н., щодо зберігання урожаю зернових та олійних культур (пшениця, сонячник, ячмінь, рапс, тощо.). За попередньою інформацією встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » реалізовували частину вказаного урожаю із зазначених елеваторів за готівкові грошові кошти, які в касу підприємства не вносили та привласнювали.

Так, згідно довідки спеціаліста № 27 від 27.08.2019, виконана спеціалістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_13 , розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у вигляді недоотриманого доходу у зв`язку з відсутністю документально підтвердженого продажу підприємством соняшника некласного у кількості 202,4 тонн, повернутого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі зберігання, становить 2 182 032 грн.

З вказаного приводу, 20.10.2020, старшим у кримінальному провадженні ОСОБА_14 , винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, до проведення якої залучено експертів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

05.11.2020, слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_14 , надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_15 , відповідно якого, для повного та об`єктивного проведення судово-економічної експертизи, додатково необхідні наступні первинні документи, а саме: 1) Регістр прибуткових накладних на приймання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » соняшника некласного урожаю 2017 р у вересні 2017 р загальною кількістю 911 700 кг.; 2) Оригінали або належним чином завірені копії складських квитанцій на соняшник некласний урожаю 2017 р, який знаходився на зберіганні на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по власнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з вересня 2017 по травень 2018 року; 3) Акти та/або інші первинні документи на підставі якого були списані відходи 3 категорії (доведення до умов контракту) соняшника некласного урожаю 2017 р кількістю 15057 кг у жовтні 2017 р.; 4) Акти прийому-передачі укладеного у травні 2018 р. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на передачу соняшника некласного урожаю 2017 р., кількістю 3303 кг в якості розрахунку; 5) Трьохсторонній акт приймання зерна на переоформлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » соняшника некласного урожаю 2017 р., на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у грудні 2017 р, в кількості 149 200 кг.; 6) Оригінали або належним чином завірені копії видаткових накладних, Актів приймання зерна, які підтверджують реалізацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » соняшника некласного урожаю 2017 р., який зберігався на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та був повернутий зі зберігання з січня по червень 2018 р.

З метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до вище перелічених документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_16 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000582 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві що входить до групи слідчих у кримінальному провадженні капітану поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити в оригіналах:

1) Регістр прибуткових накладних на приймання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » соняшника некласного урожаю 2017 р у вересні 2017 р загальною кількістю 911 700 кг.;

2) Оригінали або належним чином завірені копії складських квитанцій на соняшник некласний урожаю 2017 р, який знаходився на зберіганні на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по власнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з вересня 2017 по травень 2018 року;

3) Акти та/або інші первинні документи на підставі якого були списані відходи 3 категорії (доведення до умов контракту) соняшника некласного урожаю 2017 р кількістю 15057 кг у жовтні 2017 р.;

4) Акти прийому-передачі укладеного у травні 2018 р. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на передачу соняшника некласного урожаю 2017 р., кількістю 3303 кг в якості розрахунку;

5) Трьохсторонній акт приймання зерна на переоформлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » соняшника некласного урожаю 2017 р., на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у грудні 2017 р, в кількості 149 200 кг.;

6) Оригінали або належним чином завірені копії видаткових накладних, Актів приймання зерна, які підтверджують реалізацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » соняшника некласного урожаю 2017 р., який зберігався на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та був повернутий зі зберігання з січня по червень 2018 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1092/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1