Провадження № 1-кс/686/9324/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000089,
встановив:

23.07.2020 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_5 , про накладення арешту на вилучене майно, а саме:

1. Рахунок фактура №ДПС 18-248 від 08.08.2019 року.

2. Акт приймання передачі транспортного засобу «Шкода Кодіак».

3. Копія сертифікату колісного транспортного засобу «Шкода Кодіак» з доповненням.

4. Акт приймання передачі транспортного засобу №610805.

5. Акт приймання передачі «Шкода Кодіак».

6. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 3964/19/000404.

7. Акт технічного огляду реалізованого транспортного засобу «Шкода Кодіак».

8. Сертифікат відповідності транспортного засобу «Шкода Кодіак».

9. Видаткова накладна №ДПРА-00088 від 14.08.2019 року на автомобіль «Шкода Кодіак».

10. Договір купівлі-продажу №ДПРА 077/19 від 08.08.2019 року з додатками.

11. Акт виконаних робіт №ДПТО 1903843 від 14.08.2019 року з квитанцією.

12. Квитанція № 43582886 від 14.08.2019 року.

13. Квитанція № 43582752 від 14.08.2019 року.

14. Квитанція № 435826643 від 14.08.2019 року.

15. Квитанція № валютування 03.04.2020 року.

16. Митна декларація від 26.05.2020 року.

17. Кредитний договір №012/08/2019/0223 від 14.08.2019 року.

18. Квитанція № 10115_31 від 04.02.2020 року.

19. Квитанція № ТR 12627150.28501.12919 від 14.08.2019 року.

20. Квитанція № 49702040 від 10.06.2020 року.

21. Квитанція № 49111175 від 05.05.2020 року.

22. Квитанція №10115-11 від 03.09.2019 року.

23. Квитанція №10115-21 від 04.11.2019 року.

24. Квитанція № 5653-5 від 03.10.2019 року.

25. Квитанція № 49729923 від 11.06.2020 року.

26. Фіскальні чеки «ПриватБанк» отримувач ОСОБА_6 в кількості 11 шт.

27. Акт виконаних робіт АЕ-00075 від 13.05.2020 року.

28. Витяг СТО по «Шкода Кодіак».

29. Акт виконаних робіт № ТШК0042214 від 23.05.2020 року з двома чеками про сплату.

30. Договір застави транспортного засобу від 14.08.2019 року.

31. Договір поруки №0112/082019/0223-Р від 14.08.2019 року в двох примірниках.

32. Договір страхування транспортного засобу № 227206а91 від 13.08.2019 року з

додатком.

33. Рахунок № 227206а91 від 13.08.2019 року.

34. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 3964/19/000404 від 02.08.2019 року.

35. Заява-договір №2019/ і_с/223-004140.

36. Рахунок від 13.08.2019 року за договором 227262209в.

37. Лист ДПП в Хмельницькій області від 03.06.2020 року № 1029741/18/01-2020.

38. Картка міжнародного страхування № 14622783.

39. Комплексний договір страхування за кордон №21/01-28140284.

40. Поліс обов`язкового страхування №АО/1361924.

41. Поліс № АО/5464967 на ОСОБА_7 транспортний засіб «Порш Каєн».

42. Поліс № АР/7333113 на ОСОБА_8 транспортний засіб «Ягуар ХF 3.0.».

43. Довіреність від 24.01.2019 року від ОСОБА_9 на транспортний засіб «Lexus LS430».

44. Довіреність від 03.06.2020 року від ОСОБА_9 на транспортний засіб «Ягуар ХF

3.0.».

45. Довіреність від 08.02.2013 року року від ОСОБА_10 на транспортний засіб «Мерседес

300Е».

46. Довіреність від 13.01.2015 року від ОСОБА_11 на транспортний засіб «ТойотаКемрі»

2007 р.в.

47. Довіреність від 27.06.2017 року від ОСОБА_12 на транспортний засіб «БМВ Х5».

48. Договір доставки транспортного засобу від 09.06.2020 «Ягуар ХF 3.0.».

49. Розписка від ОСОБА_13 від 10.02.2011 року.

50. Картка платника податків ОСОБА_14 з розпискою на 2000 доларів

США.

51. Розписка на кошти 9500 грн. від ОСОБА_15 .

52. Розписка від ОСОБА_14 на 8000 доларів США отриманих від ОСОБА_16 .

53. Договір комісії № 6726/17/006696 від 17.08.2017 року.

54. Акт огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006696 від 17.08.2017 року.

55. Результати перевірки НАІС ДАІ.

56. Перегляд заяви на реєстрацію транспортного засобу від 21.03.2009 року.

57. Копія паспорта ОСОБА_17 серія НОМЕР_1 .

58. Копія паспорта ОСОБА_18 серія НОМЕР_2 .

59. Ідентифікаційний код ОСОБА_18 .

60. Акт прийому передачі № 09/06/20-3 від 09.06.2020 року.

61. Договір позики № 09/06/20-3 від 09.06.2020 року.

62. Державний номерний знак НОМЕР_3 .

63. Тримачі до сім карток «Київстар» з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

64. Дві банківські картки «ПриватБанк» з № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

65. Чотири свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів зразка України:

- № НОМЕР_9 на ОСОБА_7 транспортний засіб «ТойотаКемрі» д.н.з. НОМЕР_10 ».

- № НОМЕР_11 на ОСОБА_19 на транспортний засіб «ДеоЛанос» д.н.з НОМЕР_12 .

- № НОМЕР_13 на ОСОБА_20 на транспортний засіб «Мерседес ML400 CDi» д.н.з.

НОМЕР_14 .

- № НОМЕР_15 на ОСОБА_14 транспортний засіб «Фольксваген Пассат СС» д.н.з.

НОМЕР_16 .

66. Два свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів «Порш Каєн» та страховка на

«Порш Каєн» зразка Словенської Республіки».

67. Два свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів зразка Республіки Польща №

НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 .

68. Коробка до телефона «Сігма XSTILE 17UP» з ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ

НОМЕР_20 .

69. Ключі до автомобілів «Фольксваген» - 2 шт., «БМВ» - 1 шт., «ДЕО» - 1 шт., «Порш» - 1

шт.

70. Відеореєстратор № 4L00999РВQВ10АЕ марки «Айша» із зарядним пристроєм.

71. Дозвіл на зброю №2883 серія № НОМЕР_21 та дозвіл на зброю №008 серія НОМЕР_22 .

72. Травматичні набої в кількості 45 шт. калібром 9 мм.

73. Набої мисливські в кількості 17 шт. калібром 12 мм.

74. Частина коробки до «Айфон 5С» ІМЕІ № НОМЕР_23 .

75. Набої в кількості 43 шт. калібром 7,62 мм.

76. Травматичний пістолет з магазином без набоїв марки «Форт19» серія НОМЕР_24 .

77. Мисливська рушниця марки «ЕСКОРТ» № НОМЕР_25 .

78. Карабін серія № НОМЕР_26 з двома магазинами без набоїв.

79. Телефон «Самсунг G» ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 з двома сім

картами «Київстар» № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 .

80. Телефон «Самсунг» в несправному стані ІМЕІ

НОМЕР_31 . Автомобіль марки «SKODA» моделі «KODIAQ» чорного кольору, д.н.з НОМЕР_3 , 2019 р.в. VIN № НОМЕР_32 .

82. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_6 ,

83. Квитанцію № від 24.06.2020 року,

84. Договір комісії №45/2020-23.06.,

85. Договір купівлі продажу транспортного засобу №45/2020-23.06 від 23.06.2020 року,

86. Акт огляду від 23.06.2020 року.

87. Ключ від запалення до автомобіля;

88. Копію паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_21 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_34 та копія ідентифікаційного коду

ОСОБА_21 на 3 арк.,

89. Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я

ОСОБА_21 № НОМЕР_35 на 3 арк.

90. Копія пенсійного посвідчення виданого на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.,

91. Тимчасове посвідчення особи громадянина України № НОМЕР_36 видане на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Захисник заперечує щодо задоволення клопотання, вказавши, що відеореєстратор № 4L00999РВQВ10АЕ марки «Айша» із зарядним пристроєм, ключі до автомобіля «ДЕО», свідоцтво № НОМЕР_11 на ОСОБА_19 на транспортний засіб «ДеоЛанос» д.н.з НОМЕР_12 , не мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні, а тому просить повернути їх власнику.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку що клопотання слідчого підлягає до задоволення частково.

Дане кримінальне правопорушення 03.03.2020 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000089, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст. 189, ч.3 ст.289 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в першій декаді квітня 2020 року житель Хмельницької області ОСОБА_14 , знаходячись в невстановленому місці, виявив на сторінці інтернет ресурсу «Autoria», розміщене ОСОБА_22 оголошення з приводу продажу автомобіля марки «SKODA» моделі «KODIAQ» чорного кольору, д.н.з НОМЕР_3 , 2019 р.в. VIN № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_6 . В той час, з метою власного збагачення та з корисливих мотивів ОСОБА_14 вирішив незаконно заволодіти вказаним транспортним засобом.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_14 зі свого мобільного телефону ( НОМЕР_37 ) зателефонував до автора оголошення ОСОБА_22 на номер ( НОМЕР_38 ) та в ході телефонної розмови дізнався, всі обставини, щодо продажу вказаного автомобіля, а саме про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_23 13 серпня 2019 року придбали вказаний автомобіль в місті Вінниця у кредит АБ «Укргазбанк» за 963 402 грн. та з того часу по середину лютого 2020 сплатити за нього близько 16 000 доларів США. Після чого у зв`язку із тим, що лікарі діагностували онкозахворювання у їхньої доньки, сім`я ОСОБА_24 змушена була виїхати закордон для проходження курсу лікування дитини. Враховуючи те, що вартість лікування потребувала значних коштів та те, що останні не користувались придбаним автомобілем, Курські вирішили його продати.

В подальшому, 15 квітня 2020 року близько 13 години 00 хвилин, ОСОБА_14 , перебуваючи в м. Вінниця, по вул. Келецькій 64/63, шахрайським шляхом, за допомогою написання розписки, не маючи на меті реально виконувати взяті на себе зобов`язання по виплаті грошових коштів, отримав довіреність від представника потерпілої ОСОБА_25 на право керування без права відчуження даним транспортним засобом. Оскільки ОСОБА_14 не виконав у зазначений строк виплати зазначені у розписці, 18.06.2020 надана йому довіреність була скасована. Дізнавшись про це, не маючи жодних законних підстав, останній діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, незаконно за невстановлених обставини 23.06.2020 року уклав фіктивний договір купівлі-продажу автомобіля марки «SKODA» моделі «KODIAQ» чорного кольору, д.н.з НОМЕР_3 , 2019 р.в., вартістю 963 402 гривень, який фактично належить ОСОБА_6 чим незаконно відчужив його ОСОБА_26 мешканцю Закарпатської області.

З огляду на викладене, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_14 незаконно заволодів транспортним засобом, чим самим спричинив потерпілій ОСОБА_6 великої майнової шкоди в сумі 963 402 грн.

06.07.2020 року слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

03.03.2020 року за фактом вимагання грошових коштів СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України;

21.07.2020 року процесуальним прокурором прийнято рішення про об`єднання даних кримінальних проваджень під основним №0000089.

Під час проведення обшуків в рамках проведення досудового розслідування за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , були виявлені та вилучені ряд речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме за адресою:

м. Мукачево, вул. Пряшівська 5-А, Закарпатьскої області вилучено:
1. автомобіль марки «SKODA» моделі «KODIAQ» чорного кольору, д.н.з НОМЕР_3 , 2019

р.в. VIN № НОМЕР_32 .

2. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_6 ,

3. квитанцію № від 24.06.2020 року,

4. договір комісії №45/2020-23.06.,

5. договір купівлі продажу транспортного засобу №45/2020-23.06 від 23.06.2020 року,

6. акт огляду від 23.06.2020 року.

7. ключ від запалення до автомобіля;

За адресою

АДРЕСА_2 вилучено:
1. Рахунок фактура №ДПС 18-248 від 08.08.2019 року.

2. Акт приймання передачі транспортного засобу «Шкода Кодіак».

3. Копія сертифікату колісного транспортного засобу «Шкода Кодіак» з доповненням.

4. Акт приймання передачі транспортного засобу №610805.

5. Акт приймання передачі «Шкода Кодіак».

6. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 3964/19/000404.

7. Акт технічного огляду реалізованого транспортного засобу «Шкода Кодіак».

8. Сертифікат відповідності транспортного засобу «Шкода Кодіак».

9. Видаткова накладна №ДПРА-00088 від 14.08.2019 року на автомобіль «Шкода Кодіак».

10. Договір купівлі-продажу №ДПРА 077/19 від 08.08.2019 року з додатками.

11. Акт виконаних робіт №ДПТО 1903843 від 14.08.2019 року з квитанцією.

12. Квитанція № 43582886 від 14.08.2019 року.

13. Квитанція № 43582752 від 14.08.2019 року.

14. Квитанція № 435826643 від 14.08.2019 року.

15. Квитанція № валютування 03.04.2020 року.

16. Митна декларація від 26.05.2020 року.

17. Кредитний договір №012/08/2019/0223 від 14.08.2019 року.

18. Квитанція № 10115_31 від 04.02.2020 року.

19. Квитанція № ТR 12627150.28501.12919 від 14.08.2019 року.

20. Квитанція № 49702040 від 10.06.2020 року.

21. Квитанція № 49111175 від 05.05.2020 року.

22. Квитанція №10115-11 від 03.09.2019 року.

23. Квитанція №10115-21 від 04.11.2019 року.

24. Квитанція № 5653-5 від 03.10.2019 року.

25. Квитанція № 49729923 від 11.06.2020 року.

26. Фіскальні чеки «ПриватБанк» отримувач ОСОБА_6 в кількості 11 шт.

27. Акт виконаних робіт АЕ-00075 від 13.05.2020 року.

28. Витяг СТО по «Шкода Кодіак».

29. Акт виконаних робіт № ТШК0042214 від 23.05.2020 року з двома чеками про сплату.

30. Договір застави транспортного засобу від 14.08.2019 року.

31. Договір поруки №0112/082019/0223-Р від 14.08.2019 року в двох примірниках.

32. Договір страхування транспортного засобу № 227206а91 від 13.08.2019 з додатком.

33. Рахунок № 227206а91 від 13.08.2019 року.

34. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 3964/19/000404 від 02.08.2019.

35. Заява-договір №2019/ і_с/223-004140.

36. Рахунок від 13.08.2019 року за договором 227262209в.

37. Лист ДПП в Хмельницькій області від 03.06.2020 № 1029741/18/01-2020.

38. Картка міжнародного страхування № 14622783.

39. Комплексний договір страхування за кордон №21/01-28140284.

40. Поліс обов`язкового страхування №АО/1361924.

41. Поліс № АО/5464967 на ОСОБА_7 транспортний засіб «Порш Каєн».

42. Поліс № АР/7333113 на ОСОБА_8 транспортний засіб «Ягуар ХF 3.0.».

43. Довіреність від 24.01.2019 року від ОСОБА_9 на транспортний засіб «Lexus LS430».

44. Довіреність від 03.06.2020 року від ОСОБА_9 на транспортний засіб «Ягуар ХF

3.0.».

45. Довіреність від 08.02.2013 року від ОСОБА_10 на транспортний засіб «Мерседес

300Е».

46. Довіреність від 13.01.2015 року від ОСОБА_11 на транспортний засіб «ТойотаКемрі»

2007

р.в.

47. Довіреність від 27.06.2017 року від ОСОБА_12 на транспортний засіб «БМВ Х5».

48. Договір доставки транспортного засобу від 09.06.2020 «Ягуар ХF 3.0.».

49. Розписка від ОСОБА_13 від 10.02.2011 року.

50. Картка платника податків ОСОБА_14 з розпискою на 2000 доларів

США.

51. Розписка на кошти 9500 грн. від ОСОБА_15 .

52. Розписка від ОСОБА_14 на 8000 доларів США отриманих від ОСОБА_16 .

53. Договір комісії № 6726/17/006696 від 17.08.2017 року.

54. Акт огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006696 від 17.08.2017 року.

55. Результати перевірки НАІС ДАІ.

56. Перегляд заяви на реєстрацію транспортного засобу від 21.03.2009 року.

57. Копія паспорта ОСОБА_17 серія НОМЕР_1 .

58. Копія паспорта ОСОБА_18 серія НОМЕР_2 .

59. Ідентифікаційний код ОСОБА_18 .

60. Акт прийому передачі № 09/06/20-3 від 09.06.2020 року.

61. Договір позики № 09/06/20-3 від 09.06.2020 року.

62. Державний номерний знак НОМЕР_3 .

63. Тримачі до сім карток «Київстар» з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

64. Дві банківські картки «ПриватБанк» з № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

65. Чотири свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів зразка України:

- № НОМЕР_9 на ОСОБА_7 транспортний засіб «ТойотаКемрі» д.н.з. НОМЕР_10 ».

- № НОМЕР_11 на ОСОБА_19 на транспортний засіб «ДеоЛанос» д.н.з НОМЕР_12 .

- № НОМЕР_13 на ОСОБА_20 на транспортний засіб «Мерседес ML400 CDi» д.н.з.

НОМЕР_14 .

- № НОМЕР_15 на ОСОБА_14 транспортний засіб «Фольксваген Пассат СС» д.н.з.

НОМЕР_16 .

66. Два свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів «Порш Каєн» та страховка на

«Порш Каєн» зразка Словенської Республіки».

67. Два свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів зразка Республіки Польща №

НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 .

68. Коробка да телефона «Сігма XSTILE 17UP» з ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ

НОМЕР_20 .

69. Ключі до автомобілів «Фольксваген» - 2 шт., «БМВ» - 1 шт., «ДЕО» - 1 шт., «Порш» - 1

шт.

70. Відеореєстратор № 4L00999РВQВ10АЕ марки «Айша» із зарядним пристроєм.

71. Дозвіл на зброю №2883 серія № НОМЕР_21 та дозвіл на зброю №008 серія НОМЕР_22 .

72. Травматичні набої в кількості 45 шт. калібром 9 мм.

73. Набої мисливські в кількості 17 шт. калібром 12 мм.

74. Частина коробки до «Айфон 5С» ІМЕІ № НОМЕР_23 .

75. Набої в кількості 43 шт. калібром 7,62 мм.

76. Травматичний пістолет з магазином без набоїв марки «Форт19» серія НОМЕР_24 .

77. Мисливська рушниця марки «ЕСКОРТ» № НОМЕР_25 .

78. Карабін серія № НОМЕР_26 з двома магазинами без набоїв.

79. Телефон «Самсунг G» ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 з двома сім

картами «Київстар» № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 .

80. Телефон «Самсунг» в несправному стані ІМЕІ НОМЕР_39

За адресою: АДРЕСА_3 вилучено:

1. копію паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_21 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_34 та копія ідентифікаційного коду

ОСОБА_21 на 3 арк.,

2. копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я

ОСОБА_21 № НОМЕР_35 на 3 арк.

3. копія пенсійного посвідчення виданого на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.,

4. тимчасове посвідчення особи громадянина України № НОМЕР_36 видане на ім`я

ОСОБА_14 на 1 арк.

23.07.2020 року вказане вище майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Щодо відеореєстратора № 4L00999РВQВ10АЕ марки «Айша» із зарядним пристроєм, ключів до автомобіля «ДЕО», свідоцтва № НОМЕР_11 на ОСОБА_19 на транспортний засіб «ДеоЛанос» д.н.з НОМЕР_12 арешт накладається із забороною відчуження (розпорядження) вказаним майном.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

1. Рахунок фактура №ДПС 18-248 від 08.08.2019 року.

2. Акт приймання передачі транспортного засобу «Шкода Кодіак».

3. Копія сертифікату колісного транспортного засобу «Шкода Кодіак» з доповненням.

4. Акт приймання передачі транспортного засобу №610805.

5. Акт приймання передачі «Шкода Кодіак».

6. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 3964/19/000404.

7. Акт технічного огляду реалізованого транспортного засобу «Шкода Кодіак».

8. Сертифікат відповідності транспортного засобу «Шкода Кодіак».

9. Видаткова накладна №ДПРА-00088 від 14.08.2019 року на автомобіль «Шкода Кодіак».

10. Договір купівлі-продажу №ДПРА 077/19 від 08.08.2019 року з додатками.

11. Акт виконаних робіт №ДПТО 1903843 від 14.08.2019 року з квитанцією.

12. Квитанція № 43582886 від 14.08.2019 року.

13. Квитанція № 43582752 від 14.08.2019 року.

14. Квитанція № 435826643 від 14.08.2019 року.

15. Квитанція № валютування 03.04.2020 року.

16. Митна декларація від 26.05.2020 року.

17. Кредитний договір №012/08/2019/0223 від 14.08.2019 року.

18. Квитанція № 10115_31 від 04.02.2020 року.

19. Квитанція № ТR 12627150.28501.12919 від 14.08.2019 року.

20. Квитанція № 49702040 від 10.06.2020 року.

21. Квитанція № 49111175 від 05.05.2020 року.

22. Квитанція №10115-11 від 03.09.2019 року.

23. Квитанція №10115-21 від 04.11.2019 року.

24. Квитанція № 5653-5 від 03.10.2019 року.

25. Квитанція № 49729923 від 11.06.2020 року.

26. Фіскальні чеки «ПриватБанк» отримувач ОСОБА_6 в кількості 11 шт.

27. Акт виконаних робіт АЕ-00075 від 13.05.2020 року.

28. Витяг СТО по «Шкода Кодіак».

29. Акт виконаних робіт № ТШК0042214 від 23.05.2020 року з двома чеками про сплату.

30. Договір застави транспортного засобу від 14.08.2019 року.

31. Договір поруки №0112/082019/0223-Р від 14.08.2019 року в двох примірниках.

32. Договір страхування транспортного засобу № 227206а91 від 13.08.2019 року з

додатком.

33. Рахунок № 227206а91 від 13.08.2019 року.

34. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 3964/19/000404 від 02.08.2019 року.

35. Заява-договір №2019/ і_с/223-004140.

36. Рахунок від 13.08.2019 року за договором 227262209в.

37. Лист ДПП в Хмельницькій області від 03.06.2020 року № 1029741/18/01-2020.

38. Картка міжнародного страхування № 14622783.

39. Комплексний договір страхування за кордон №21/01-28140284.

40. Поліс обов`язкового страхування №АО/1361924.

41. Поліс № АО/5464967 на ОСОБА_7 транспортний засіб «Порш Каєн».

42. Поліс № АР/7333113 на ОСОБА_8 транспортний засіб «Ягуар ХF 3.0.».

43. Довіреність від 24.01.2019 року від ОСОБА_9 на транспортний засіб «Lexus LS430».

44. Довіреність від 03.06.2020 року від ОСОБА_9 на транспортний засіб «Ягуар ХF

3.0.».

45. Довіреність від 08.02.2013 року року від ОСОБА_10 на транспортний засіб «Мерседес

300Е».

46. Довіреність від 13.01.2015 року від ОСОБА_11 на транспортний засіб «ТойотаКемрі»

2007 р.в.

47. Довіреність від 27.06.2017 року від ОСОБА_12 на транспортний засіб «БМВ Х5».

48. Договір доставки транспортного засобу від 09.06.2020 «Ягуар ХF 3.0.».

49. Розписка від ОСОБА_13 від 10.02.2011 року.

50. Картка платника податків ОСОБА_14 з розпискою на 2000 доларів

США.

51. Розписка на кошти 9500 грн. від ОСОБА_15 .

52. Розписка від ОСОБА_14 на 8000 доларів США отриманих від ОСОБА_16 .

53. Договір комісії № 6726/17/006696 від 17.08.2017 року.

54. Акт огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006696 від 17.08.2017 року.

55. Результати перевірки НАІС ДАІ.

56. Перегляд заяви на реєстрацію транспортного засобу від 21.03.2009 року.

57. Копія паспорта ОСОБА_17 серія НОМЕР_1 .

58. Копія паспорта ОСОБА_18 серія НОМЕР_2 .

59. Ідентифікаційний код ОСОБА_18 .

60. Акт прийому передачі № 09/06/20-3 від 09.06.2020 року.

61. Договір позики № 09/06/20-3 від 09.06.2020 року.

62. Державний номерний знак НОМЕР_3 .

63. Тримачі до сім карток «Київстар» з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

64. Дві банківські картки «ПриватБанк» з № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

65. Три свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів зразка України:

- № НОМЕР_9 на ОСОБА_7 транспортний засіб «ТойотаКемрі» д.н.з. НОМЕР_10 ».

- № НОМЕР_13 на ОСОБА_20 на транспортний засіб «Мерседес ML400 CDi» д.н.з.

НОМЕР_14 .

- № НОМЕР_15 на ОСОБА_14 транспортний засіб «Фольксваген Пассат СС» д.н.з.

НОМЕР_16 .

66. Два свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів «Порш Каєн» та страховка на

«Порш Каєн» зразка Словенської Республіки».

67. Два свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів зразка Республіки Польща №

НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 .

68. Коробка до телефона «Сігма XSTILE 17UP» з ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ

НОМЕР_20 .

69. Ключі до автомобілів «Фольксваген» - 2 шт., «БМВ» - 1 шт., «Порш» - 1

шт.

70. Дозвіл на зброю № НОМЕР_40 серія № НОМЕР_21 та дозвіл на зброю №008 серія НОМЕР_22 .

71. Травматичні набої в кількості 45 шт. калібром 9 мм.

72. Набої мисливські в кількості 17 шт. калібром 12 мм.

73. Частина коробки до «Айфон 5С» ІМЕІ № НОМЕР_23 .

74. Набої в кількості 43 шт. калібром 7,62 мм.

75. Травматичний пістолет з магазином без набоїв марки «Форт19» серія НОМЕР_24 .

76. Мисливська рушниця марки «ЕСКОРТ» № НОМЕР_25 .

77. Карабін серія № НОМЕР_26 з двома магазинами без набоїв.

78. Телефон «Самсунг G» ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 з двома сім

картами «Київстар» № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 .

79. Телефон «Самсунг» в несправному стані ІМЕІ

НОМЕР_41 . Автомобіль марки «SKODA» моделі «KODIAQ» чорного кольору, д.н.з НОМЕР_3 , 2019 р.в. VIN № НОМЕР_32 .

81. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_6 ,

82. Квитанцію № від 24.06.2020 року,

83. Договір комісії №45/2020-23.06.,

84. Договір купівлі продажу транспортного засобу №45/2020-23.06 від 23.06.2020 року,

85. Акт огляду від 23.06.2020 року.

86. Ключ від запалення до автомобіля;

87. Копію паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_21 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_34 та копія ідентифікаційного коду

ОСОБА_21 на 3 арк.,

88. Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я

ОСОБА_21 № НОМЕР_35 на 3 арк.

89. Копія пенсійного посвідчення виданого на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.,

з позбавленням права на відчуження та розпорядження та користування вищевказаним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме, відеореєстратор № 4L00999РВQВ10АЕ марки «Айша» із зарядним пристроєм, ключі до автомобіля «ДЕО» - 1 шт., свідоцтво № НОМЕР_11 на ОСОБА_19 на транспортний засіб «ДеоЛанос» д.н.з НОМЕР_12 із забороною відчуження (розпорядження).

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошено 27.07.2020 о 18 год. 00хв.

Слідчий суддя