н/п 1-кс/766/1422/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл їй або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх у Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , з метою подальшого дослідження.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.Досудовим слідством встановлено, що група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів на території Херсонської області.В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що особи причетні до збуту наркотичних засобів опію ацетильованого та метадону, для подальшої реалізації серед споживачів, використовують мобільні термінали з номерами, які постійно змінюють. Вказані особи збувають опій ацетильований та метадон серед споживачів наркотиків шляхом «закладок». В ході подальшого проведення оперативно-технічних заходів було встановлено, що з метою конспірації своєї злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів постійно змінюють абонентські номери та мобільні термінали. Крім того вказана група осіб, з метою отримання прибутку від збуту наркотичних засобів, для розрахування за наркотичні засоби використовує електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які змінюються кожні два тижні, одними з них є НОМЕР_3 , з яких потім перераховує грошові кошти на інші банківські рахунки. Станом на 08.02.2021 використовують електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В ході допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що група осіб, здійснює збут наркотичних засобів опій ацетильований та метадон на території Херсонської області та інших областей, при цьому збут вказаних наркотичних засобів здійснюють шляхом «закладок», а саме необхідно подзвонити за мобільним номером, який залишено на стінах будівель у місті та замовити необхідний наркотичний засіб, при цьому оператор з`ясовує, який саме наркотичний засіб цікавить, кількість та у якому районі міста буде зручно забрати вказаний наркотичний засіб. В цілому ціна на наркотичний засіб є 300 гривень за 0,25 г («чек») метадону, та 100 гривень за 1 мл опію ацетильованого, який вже виготовлений та розфасований у медичний шприц та придатний для вживання. Після здійснення замовлення у оператора, оператор надсилає на мобільний телефон замовника або диктує номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оплати за наркотичний засіб, серед останніх відомі електронні гаманці №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_3 . Після чого необхідно за допомогою терміналу самообслуговування сплатити необхідні кошти, а саме вартість замовленого наркотичного засобу та повідомити оператору час здійснення оплати або надіслати фото квитанції про оплату. Після отримання оператором квитанції про оплату, останній надсилає фото зображення місцязнаходження «закладки» з геолокацією, або диктує адресу та місце розташування «закладки».

В ході проведення аналізу інформації отриманої в ході тимчасових доступів до речей та документів, серед яких матеріали, отримані за результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримані на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду №766/12707/20 (н/п 1-кс/766/8303/20) встановлено, що група осіб з метою отримання прибутку від збуту наркотичних засобів періодично змінює електронні гаманці.
В ході проведення якого встановлено наявність інформації про надходження грошових коштів на електронні гаманці, дослідженням якої встановлена інформація про перерахування отриманих грошових коштів на банківські картки оформлені в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 .
З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснено зарахування та зняття грошових коштів отриманих від збору грошових коштів отриманих злочинним шляхом в, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком оформлених на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , а також справ з юридичного оформлення вказаних рахунку.

Слід зазначити, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ № 92 от 10.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи по вищевказаному рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явиласяся, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів на території Херсонської області.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000333 досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Станом на 08.02.2021 використовують електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В ході проведення аналізу інформації отриманої в ході тимчасових доступів до речей та документів, серед яких матеріали, отримані за результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримані на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду №766/12707/20 (н/п 1-кс/766/8303/20) встановлено, що група осіб з метою отримання прибутку від збуту наркотичних засобів періодично змінює електронні гаманці.
В ході проведення якого встановлено наявність інформації про надходження грошових коштів на електронні гаманці, дослідженням якої встановлена інформація про перерахування отриманих грошових коштів на банківські картки оформлені в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 .
Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ,а також справ з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання заступнику начальника СУ ГУНПУ в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або слідчому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей у Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:

- щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ,у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції;

- справи з юридичного оформлення рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками оформленими на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 .
За період часу по кожній операції - з моменту відкриття розрахункового рахунку по час дії ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали до 10.03.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1