Провадження № 1-кс/752/8120/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

15 жовтня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №0001450 від 20.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, під процесуальним керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 , розслідується кримінальне провадження за № 0001450 від 20.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою з декларантами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 використовують завідомо недостовірні відомості щодо відповідності медичного обладнання технічним регламентам (Постанова КМУ від 02.11.2013 №753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів»), а саме внесення до «декларації про відповідність продукції вимогам технічних регламентів» недостовірні дані, використовуючи листи компаній-виробників обладнання, що мають ознаки підроблення та як наслідок, безпідставно застосовують ставку ПДВ 7% та 0% під час нарахування та сплати ПДВ під час імпортних операцій, посилаючись на ст. 193 Податкового Кодексу та постанову Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 226 щодо «локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість».
В рамках досудового розслідування направлено запити до офіційних представників компаній PHILIPS, SIEMENS, SAMSUNG, TOSHIBA з метою підтвердження або спростування уповноваження ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняти певні дії від імені даних торгових марок. Представник даних компаній повідомили що дані суб`єкти господарської діяльності їм не відомі та повідомили, що ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є уповноваженими представляти інтереси та відповідно складати технічну документацію від імені зазначених торгових марок.
Загалом, використовуючи зазначену схему, в період з 2019 по 2020 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено 74 імпортні операції (ввезення медичного обладнання) на загальну суму 93,3 млн. грн.; ПП « ОСОБА_4 » здійснено 22 імпортні операції (ввезення медичного обладнання) на загальну суму 51,3 млн. грн. На даний час зазначеними СГД продовжуються імпортні операції з постачання медичного обладнання.
Таким чином, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 під час перевірки первинних документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » для проведення митного оформлення, не прийняли до уваги висновки ІНФОРМАЦІЯ_5 , проігнорували факти невідповідності обладнання Технічному регламенту щодо медичних виробів та не здійснили перевірку відомостей в наданих для митного оформлення «Декларацій про відповідність продукції вимогам технічних регламентів» у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 02.10.2013 № 753, тим самим попередньо вступивши у злочинну змову з митним брокером та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 ».
Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих та/або за їх дорученням оперативним співробітникам у кримінальному провадженні № 0001450 від 20.07.2020 на проведення тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме: вантажно митні декларації та відповідні документи, що стали підставою для митного оформлення медичного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2019 по теперішній час.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1