справа №619/2355/20
провадження №1-кс/619/832/20
УХВАЛА
Іменем України

18.08.2020 м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання першого заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000130 від 04.03.2020 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження першого заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 03.03.2020 року до Богодухівського ВП надійшла заява про те, що невстановлені особи здійснили незаконну порубку дерев породи дуб на території Володимирівського лісництва поблизу с. Первухинка Богодухівського району Харківської області, чим спричинила підприємству тяжкі наслідки.

Крім того, під час досудового розслідування надійшли заяви працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про безпідставну невиплату заробітної плати, починаючи з грудня 2019 року по теперішній час та розтрату бюджетних коштів підприємства на потреби, що не пов`язані із здійсненням господарської діяльності та оплату праці працівників підприємства.

На виконання доручення Дергачівської місцевої прокуратури співробітниками УСР в Харківській області ДСР НП України встановлено, що грошові кошти, замість виплати заробітної плати співробітникам підприємства та податків виводяться з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перерахування коштів на ФОП « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_6 та шляхом зняття готівки в банківських установах передаються в руки посадовим особам підприємства.

Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 №16114/9/20-40-57-06-18 від 05.08.2020 ФОП « ОСОБА_5 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) відкриті рахунки банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-НОМЕР_7

-НОМЕР_8

-НОМЕР_9

-НОМЕР_10

-НОМЕР_11

З метою отримання доказів вчинення злочину виникла необхідність вилучити та вивчити інформацію, щодо руху грошових коштів та відомостей з банкоматів щодо використання вищевказаних банківських рахунків для здійснення банківських операцій, з наданням фото- та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, за період з 00.00 годин 01.01.2020 до 00.00 годин 01.08.2020.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів та можливість їх вилучення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, про що мається прохання у клопотанні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженні особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309. 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження першого заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати слідчим СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17
дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

-інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, фізичні особи), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.12.2019 по 01.18.2020.

-оригінали документів юридичної справи ФОП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, статуту, засновницьких та інших документів;

-картки зі зразками підписів ФОП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 (договір «клієнт-банк» з додатками);

-документи, надані Банку ФОП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 та оформлені Банком у зв`язку із відкриттям рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 із зазначенням повного переліку фактичних користувачів платіжних карток.
-інформацію з банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 для здійснення банківських операцій, з наданням фото- та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, за період з 00.00 годин 01.01.2020 до 00.00 годин 01.08.2020.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1