Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2359/20
Справа № 711/7011/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси: ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань: ОСОБА_2
слідчого: ОСОБА_3
прокурора: ОСОБА_4
власника майна: ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204 КК України про накладення арешту на майно,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, вказуючи, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України з приводу того, що на території одного з райцентрів Черкаської області діє група, яка облаштувавши підпільний цех, здійснює виготовлення, пакування, маркування та реалізацію контрафактної продукції, а саме: прального гелю, прального порошку, рідких та сипучих миючих засобів при цьому використовуючи фірмові найменування «Cleber», «Persil», «Tide», «Ariel» та інші.

В ході негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що виробництво і збут фальсифікованих засобів для прання торгових марок «Persil», «Tide» та іншої фальсифікованої продукції організував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем свого проживання у м. Сміла. На території домоволодіння розташовані декілька гаражних приміщень у яких безпосередньо проводиться виготовлення, пакування та маркування фальсифікованої продукції. За результатами проведених заходів стало відомо, що до вказаних гаражів приїздять автомобілі та проводиться розвантаження сировини, тари, етикеток для маркування фальсифікованої продукції та в подальшому завантаження готової продукції до автомобілів, для її подальшої реалізації. Для виробництва фальсифікованої продукції ОСОБА_6 задіяв двох помічників ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останні виконують роботи з розливання, пакування, маркування фальсифікованої продукції, перевезення її до складського приміщення у м. Сміла з подальшим її відпуском особам, які здійснюють оптовий та роздрібний продаж вказаної продукції.

ОСОБА_7 окрім виготовлення фальсифікованої продукції також займається її розвезенням на власному автомобілі Renault Trafic д.н.з. НОМЕР_1 та реалізацією.

Співорганізатором вказаної злочинної діяльності являється гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований у м. Сміла, який маючи у власному користуванні декілька автомобілів, організував збут фальсифікованої продукції по всій території України, задіявши при цьому до злочинної діяльності наступних громадян: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого у м. Сміла,; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого у Смілянському районі; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого в м. Черкаси.

Разом з тим, ОСОБА_14 задіяв до злочинної діяльності свою дружину, ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстровану в м. Черкаси.

Крім того, ОСОБА_6 розповсюджує фальсифіковану продукцію оптовими партіями через наступних громадян: ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаючого у м. Сміла; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживаючого у м. Сміла.

Разом з тим, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій стало відомо, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований у м. Сміла організував виробництво і збут фальсифікованих алкогольних напоїв. До складу групи, які під приводом збуту законної алкогольної продукції реалізовують незаконно виготовлені, фальсифіковані лікеро-горілчані вироби та алкогольні напої, входить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживаючий у Черкаській області, Смілянському районі. На території його домоволодіння за розташований підпільний цех, у якому проводиться виготовлення, упакування та маркування фальсифікованої продукції. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаного домоволодіння приїздить транспорт та проводиться завантаження фальсифікованої продукції та розвантаження сировини, тари та етикеток для маркування фальсифікованої продукції. Виробництво вказаної продукції здійснює гр. ОСОБА_5 та йому допомагає дружина ОСОБА_21 , які розливають фальсифіковану продукцію в поліетиленові пакети та пакують в картонні коробки об`ємом 1,2,3,5,10 літрів. Готову продукцію забирає гр. ОСОБА_9 та перевозить на свій склад для зберігання та реалізації. Сировину (спирт) для виготовлення алкогольної продукції на цех поставляє гр. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживаючий у Черкаській області, м. Кам`янка.

Під час проведення комплексу оперативних заходів встановлено осіб, які здійснюють перевезення та реалізацію алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» відомих брендів Українських і світових торгових марок.

ОСОБА_9 , який маючи декілька автомобілів у власності та користуванні організував реалізацію фальсифікованої продукції по всій території України задіявши при цьому наступних осіб: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого у Смілянському районі; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого в м. Черкаси; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстровану в м. Черкаси;- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживаючого у м. Сміла, які безпосередньо здійснюють оптовий та роздрібний продаж вказаної продукції.

03.10.2020 в ході виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про проведення обшуку № 711/2327/20 від 01.10.2020 за адресою проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме: АДРЕСА_1 , у чоловічій барсетці ОСОБА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 6650 гривень, а саме: номіналом 500 гривень три купюр, номіналом 200 гривень двадцять п`ять купюр, номіналом 100 гривень одна купюра, номіналом 50 гривень одна купюра.

Просить накласти арешт на вилучені, в ході виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме: АДРЕСА_1 , грошові кошти в загальній сумі 6650 гривень, а саме: номіналом 500 гривень три купюр, номіналом 200 гривень двадцять п`ять купюр, номіналом 100 гривень одна купюра, номіналом 50 гривень одна купюра.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі та просили задоволити. Зазначили, що арешт майна вони просять накласти з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, власника майна, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Крім того, відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішуються судом при ухвалені судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. При цьому: гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:
1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;
3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.
Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.
Враховуючи вищевикладені обставини та враховуючи те, що існує достатня сукупність підстав та розумних підозр вважати що вказане майно є доказом злочину та містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 96, 100, 131, 132, 170, 171, 172,173 КПК України, КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені, в ході виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме: АДРЕСА_1 , грошові кошти в загальній сумі 6650 гривень, а саме: номіналом 500 гривень три купюр, номіналом 200 гривень двадцять п`ять купюр, номіналом 100 гривень одна купюра, номіналом 50 гривень одна купюра
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення повного тексту ухвали.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 09.10.2020 року14 год.30хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1