Справа№751/6986/20
Провадження №1-кс/751/2202/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000142 від 15.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу ВПК в Чернігівській області ДКП НП України №316д/38/124/2020 від 12.10.2020 встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та громадянин Республіки Молдова ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який для отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом використовує банківські картки відкриті в АТ «КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк».

20.10.2020 отримано ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова про дозвіл на проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

ноутбук марки «hp» модель DM4-2165DX, s/n 5CA1393KC1;

мобільний телефон марки «Apple iphone» SE imei1: НОМЕР_1 з сім карткою з абонентським номером НОМЕР_2 ;

смарт годинник марки «Apple iWatch» serial FHLPNCBK6gj6;

мобільний телефон марки «Apple iphone» в корпусі білого кольору з механічними пошкодженнями, без ідентифікуючих ознак;

мобільний телефон марки «Huawei» imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 ;

сім-картки «Vodafone» в кількості 7 шт.;

1 сі-картка невідомого оператора;

сім-картки «Київстар» в кількості 21 шт.;

два холдери з сім-картками;

один холдер з-під сім-картки;

банківська картка Monobank з № НОМЕР_6 ;

карта пам`яті micro SD марки «Kingston» об`ємом 2 Gb.;

USB флеш накопичувач марки «Hi-Rali» об`ємом 8 Gb.;

2 сім-картки;

банківські картки з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

1 холдер з-під сім-картки;

мобільний телефон марки «Huawei» imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 ;

мобільний телефон копія марки «Apple iphone» в неробочому стані чорного кольору;

2 печатки та 3 кліше з різними відтисками;

банківські картки з номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

холдери з-під сім-карток в кількості 12 шт.;

аркуш паперу з наклеєними сім-картками в кількості 14 шт.;

аркуш паперу з наклеєними сім-картками в кількості 43шт.;

10 холдерів з-під сім-карток;

сім-картки в кількості 9 шт.;

печатка на ім`я ОСОБА_8 ;

флеш накопичувач марки «Apacer» в корпусі чорного кольору;

флеш накопичувач марки «Adata» об`ємом 32 Gb.;

флеш накопичувач марки «Transcend» об`ємом 8 Gb.;

банківська картка з номером НОМЕР_21 ;

аркуш паперу, що починається з надпису « ОСОБА_9 ».

5 банківських карток з сайту uplata.ua;

банківська картка з номером НОМЕР_22 ;

холдери з-під сім-карток в кількості 6 шт.;

сім-картки в кількості 6 шт.;

4 відтиски печатки;

планшет марки «Microsoft» 1876 256Gb 53;

планшет марки «Surface» 5364Gb;

роутер WS319 s/n 534413AS5A008844;

3 аркуші паперу з відтисками печаток «Для довідок»;

блокнот в обкладинці коричневого кольору з надписом «2019», що належать на праві власності громадянину Республіки Молдова ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, під час обшуку вищезазначеної квартири виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Apple iphone» imei1: НОМЕР_23 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_24 та смарт годинник марки «Apple iWatch» s/n НОМЕР_25 , що належать на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

11.11.2020 вказані речі та документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднано до кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, власники в судове засідання не викликались.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з п.п. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З досліджених доказів та матеріалів справи маються підстави вважати, що вказане у клопотанні майно є речовим доказом в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, що згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри для даної стадії досудового розслідування, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власників, з метою збереження речових доказів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 10.11.2020 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

ноутбук марки «hp» модель DM4-2165DX, s/n 5CA1393KC1;

мобільний телефон марки «Apple iphone» SE imei1: НОМЕР_1 з сім карткою з абонентським номером НОМЕР_2 ;

смарт годинник марки «Apple iWatch» serial FHLPNCBK6gj6;

мобільний телефон марки «Apple iphone» в корпусі білого кольору з механічними пошкодженнями, без ідентифікуючих ознак;

мобільний телефон марки «Huawei» imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 ;

сім-картки «Vodafone» в кількості 7 шт.;

1 сі-картка невідомого оператора;

сім-картки «Київстар» в кількості 21 шт.;

два холдери з сім-картками;

один холдер з-під сім-картки;

банківська картка Monobank з № НОМЕР_6 ;

карта пам`яті micro SD марки «Kingston» об`ємом 2 Gb.;

USB флеш накопичувач марки «Hi-Rali» об`ємом 8 Gb.;

2 сім-картки;

банківські картки з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

1 холдер з-під сім-картки;

мобільний телефон марки «Huawei» imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 ;

мобільний телефон копія марки «Apple iphone» в неробочому стані чорного кольору;

2 печатки та 3 кліше з різними відтисками;

банківські картки з номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

холдери з-під сім-карток в кількості 12 шт.;

аркуш паперу з наклеєними сім-картками в кількості 14 шт.;

аркуш паперу з наклеєними сім-картками в кількості 43шт.;

10 холдерів з-під сім-карток;

сім-картки в кількості 9 шт.;

печатка на ім`я ОСОБА_8 ;

флеш накопичувач марки «Apacer» в корпусі чорного кольору;

флеш накопичувач марки «Adata» об`ємом 32 Gb.;

флеш накопичувач марки «Transcend» об`ємом 8 Gb.;

банківська картка з номером НОМЕР_21 ;

аркуш паперу, що починається з надпису « ОСОБА_9 ».

5 банківських карток з сайту uplata.ua;

банківська картка з номером НОМЕР_22 ;

холдери з-під сім-карток в кількості 6 шт.;

сім-картки в кількості 6 шт.;

4 відтиски печатки;

планшет марки «Microsoft» 1876 256Gb 53;

планшет марки «Surface» 5364Gb;

роутер WS319 s/n 534413AS5A008844;

3 аркуші паперу з відтисками печаток «Для довідок»;

блокнот в обкладинці коричневого кольору з надписом «2019», які належать на праві власності громадянину Республіки Молдова ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Накласти арешт на майно, а саме:

мобільний телефон марки «Apple iphone» imei1: НОМЕР_23 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_24 та смарт годинник марки «Apple iWatch» s/n НОМЕР_25 , які належать на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1