Справа № 750/588/21
Провадження № 1-кс/750/250/21
У Х В А Л А

26 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000277 від 01.10.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів а саме до: інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та фотоматеріали з банкоматів при знятті грошових коштів в період часу з 10.06.2020 року по дату подання клопотання, а також оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, фотоматеріали), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення в відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Дізнавач відділу дізнання в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає у задоволенню, з огляду на таке.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000277, розпочатому 01.10.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які 13.06.2020 видаючи себе за заявницю - ОСОБА_8 шляхом обману уклали кредитний договір від імені останньої з МФО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 1500 грн., що призвело до виникнення заборгованості у сумі близько 6 тис. грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка показала, що наприкінці липня або на початку серпня на її мобільний телефон НОМЕР_3 , який у неї є фінансовим та прив`язаний до всіх карток надійшло смс повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому було вказано те, що вона має не погашений кредит розміром в 3500 тисячі гривень. В той момент вона на це не звернула увагу та подумала, що може бути спам розсилка шахраїв. В кінці вересня ситуація повторилася і їй знову ж таки надійшло ідентичне повідомлення однак сума з заборгованістю становила 5702,4 грн. Прочитавши дане повідомленні вона відповіла, що буде звертатися до поліції тому що заборгованостей не мала і нічого повертати не буде. У відповідь отримала погрози наступного плану, що спочатку погасите кредит, а потім звертатися куди захоче. Зрозумівши, що дана подія буде повторюватися неодноразово вона вирішила перевірити себе за так званим сайтом всеукраїнська лінія кредитних історій і було отримано інформацію, що на її ім`я 13.06.2020 дійсно було оформлено кредит в сумі 1500 грн., в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Будь яких кредитів, особисто вона не оформлювала і ситуацій за яких інші особи могли б оформити даний кредит на її ім`я не було. Також додала, що вимоги з поверненням коштів на адресу її мешкання не надходили.

В подальшому органом досудового розслідування було надіслано офіційний запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 03.11.2020 отримано відповідь на запит в якому було надано наступні відомості, що заведення заявки здійснювалося з ір адреси НОМЕР_4 та зазначено картковий рахунок НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб на яких відкриті вказані банківські картки, а також осіб причетних до вчинення кримінального проступку, проведення судово-почеркознавчих експертиз, дізнавач відділу дізнання звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб на яких відкриті вказані банківські картки, а також осіб причетних до вчинення кримінального проступку, проведення судово-почеркознавчих експертиз, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , наступної інформації, а саме: інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та фотоматеріали з банкоматів при знятті грошових коштів в період часу з 10.06.2020 року по 22.01.2021, а також оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, фотоматеріали).

Строк дії ухвали встановити до 26 березня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу відділу дізнання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1