У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003702 від 12.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.08.2020 року від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0003702 від 12.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розробили протиправний, злочинний механізм спрямований на привласнення бюджетних грошових коштів. З метою реалізації розробленого злочинного механізму спрямованого на привласнення бюджетних грошових коштів посадові особи ПП « ОСОБА_5 » при невстановлених слідством обставинах вступивши в злочинну змову з службовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Останні в свою чергу з метою сприяння в реалізації злочинного механізму службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2019 року, в порушення вимог чинного законодавства без проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг згідно Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-УІГІ та укладання відповідних договорів, угод чи контрактів, мали фінансово господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_5 » у вигляді надання послуг з виконанню ремонтних робіт тягового рухомого складу локомотивного господарства Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та постачання комплектуючих матеріалів необхідних для ремонту. В подальшому без будь-якого документального та фактичного підтвердження виконання вищевказаних послуг посадові особи ПП « ОСОБА_5 » складали акти надання послуг з додаванням видаткової накладної до вказаного акту, в які вносилися завідомо неправдиві відомості щодо об`єму виконання ремонтних робіт та постачання відповідних комплектуючих запчастин, які надавали в подальшому на підпис службовим особам регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останні в свою чергу після підписання вказаних актів та додатків до них, формували платіжні доручення на підставі яких протягом 2019 року було перераховано на розрахунковий ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів на загальну суму 15 979 252, 19 грн., за фактично не виконані роботи.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №51/2/3- 44974 від 04.06.2020 року, встановлено, що відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 з початку 2017 року по даний час ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано платником податку, однак не подає до фіскальних органів жодної податкової звітності (у вигляді податкових декларацій (розрахунків) платником податків (у тому числі відокремленими підрозділами у випадках, визначених Податковим кодексом України) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов`язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку).

Викладені факти в листі ІНФОРМАЦІЯ_5 підтверджуються листом ІНФОРМАЦІЯ_7 №26-08-17-17/2578-2020 від 23.04.2020 відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 23.03.2020 №05-21/1.

Крім того на адресу слідчого відділу в рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню супровідним листом №5Г/2/3-45283 від 11.06.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли матеріали аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.06.2020 №6/28-10-16-01-20/40081221 проведеного офісом великих платників податків ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно яких вбачається: що службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами державного підприємства, порушуючи норми чинного законодавства, документально оформили операції щодо ремонту залізничного транспорту та поставки запчастин до них з підприємством ПП « ОСОБА_6 », реальність виконання/постачання яких не підтверджено/не встановлено в ході дослідження, що в подальшому призвело до привласнення коштів державного підприємства у сумі 15 979 252,19грн. Дії службових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині перерахування коштів державного підприємства на банківські рахунки підприємства, яке має ознаки суб`єкта фіктивної діяльності ГІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спрямовані на легалізацію грошових коштів в сумі 15 979 252, 19 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, отриманні документальних матеріалів, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення 16.06.2020 за вих.. № 10494/125/49-2020 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » керуючись ст. ст. 40, 84, ч. 2 ст. 92, ст. 93 К ПК України, ст. ст. 9, 33 ЗУ «Про інформацію» та ч. 1 ст.60 ЗУ «Про запобігання про корупції» спрямовано запит з метою отримання документальних матеріалів, які підтверджують факт взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 ».

07 липня 2020 року №Н36-08/983 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 у відповідь на наданий запит надійшла відповідь, якою повідомлено про відмову у наданні документів.

Крім цього встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Акціонерому банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунки: № рахунку НОМЕР_4 (долар США, ЄВРО, українська гривня), № рахунку НОМЕР_5 (долар США, ЄВРО, українська гривня).

Таким чином, з метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які містять банківську таємницю, зокрема руху грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № рахунку НОМЕР_4 (долар США, ЄВРО, українська гривня), № рахунку НОМЕР_5 (долар США, ЄВРО, українська гривня), які перебувають у володінні Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ).

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 60 Закону України «Банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Також згідно до п.4 ст. 62 Закону України «Банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику на його письмову вимогу тільки щодо наявності банківських рахунків. Враховуючи те,що потрібні документи не відносяться до п.4 ст. 62 Закону України «Банки і банківську діяльність», отримати їх іншим шляхом, крім як за рішенням суду неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання «слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003702 від 12.05.2020, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0003702» задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді має бути чітко зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003702 від 12.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), щодо рахунків: № рахунку НОМЕР_4 (долар США, ЄВРО, українська гривня), № рахунку НОМЕР_5 (долар США, ЄВРО, українська гривня), що містять банківську таємницю клієнта банку - ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- інформації щодо рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (включаючи договори на відкриття рахунку та його обслуговування);
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- анкет клієнта ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) банківських операцій по рахунках ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів;
- всіх документів щодо зарахування на ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ПГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) зазначеному суб`єкту підприємницької діяльності чекових книжок, векселів та ін.;
- договорів, укладених ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахункам № рахунку НОМЕР_4 (долар США, ЄВРО, українська гривня), № рахунку НОМЕР_5 (долар США, ЄВРО, українська гривня), а також по усіх інших розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в національній та іноземній валютах, відкритих у Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), за період з відкриття рахунків до дня проведення вилучення, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням IP-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок

з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») за період з відкриття рахунків по дату виконання ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1