Справа № 626/2383/20
Провадження № 1-кс/626/720/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2020 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження №00130 від 23.10.2020 року за ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
16.11.2020р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що слідчим відділом Красноградського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000130 від 23.10.2020 за ч.3 ст.191 КК України, розпочате за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом привласнення та розтрати майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержаними від корупційних та інших злочинів спільно з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими невідомими особами, вчинено розтрату майна, а саме посівів соняшнику площею 73,7981 Га та площею 2,071 Га на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 відповідно.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав показання про те, що 07.10.2020 йому стало відомо про здійснення продажу ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержаними від корупційних та інших злочинів посівів соняшнику площею 73,7981 Га та площею 2,071 Га на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 відповідно. Продаж вказаного майна здійснювався через електронну платформу організатору торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оголошена стартова вартість майна була встановлена в розмірі 279 535,00 грн. Розмір необхідного гарантійного внеску встановлено в сумі 13 976, 75 грн. Він усвідомлював, що навіть за несприятливих умов з вказаних земельних ділянок можливо здійснити збір врожаю соняшника в розмірі щонайменше 100 тонн та, враховуючи середню ринкову вартість насіння соняшника, звичайно ж для вказаного товариства було б вигідним придбати зазначені активи. Для себе він усвідомлював, що зібраний врожай з вказаних ділянок він зможе реалізувати щонайменше за 1,5 млн. грн. У зв`язку з цим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало вчиняти дії, направлені на реєстрацію пропозиції на вказаній платформі. Від самого початку реєстрації пропозиції на даній платформі по незрозумілим причинам для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штучно створювались перешкоди та взагалі пропозицію товариства вдалося зареєструвати лише після неодноразових звернень на гарячу лінію агентства. В подальшому 12.10.2020 розпочався процес аукціону. Близько 09.05 год. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало первинну пропозицію в розмірі 282 330,35 грн. Окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронних торгах приймали участь ще два учасника. Останні жодних пропозицій майже до завершення торгів не подавали. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало намір приймати участь в торгах до логічного їх завершення та передбачало в разі необхідності виконати пропозицію під час здійснення торгів щонайменше на суму в 800 000 грн., оскільки встановлена стартова вартість майна була явно заниженою та простір для підвищення ставок пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало. Наприкінці торгів, близько 18.00 год. одним із учасників було підвищено ставку в торгах. Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало вчиняти дії на електронній платформі з метою підвищення ставки. Проте з незрозумілих причин наприкінці торгів, отримавши пропозицію одного з учасників, яка була значно меншою, ніж та, яку передбачалось встановити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особами, що здійснювали контроль за проведенням електронних торгів, умисно блокувалась пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з тією метою, щоб штучно створити передумови для виграшу в торгах учасником, пропозиція якого була значною меншою за пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та явно не відповідала реальній вартості виставленого на продаж майна. Пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просто не реєструвалась та не приймалась хоча електронні торги ще тривали.

Встановлено, що активи, на які вказує у своїй заяві та показаннях директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме посіви соняшнику площею 73,7981 Га та площею 2,071 Га на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 відповідно, були передані для реалізації до ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_6 про арешт майна від 16.09.2020 (справа № 626/2060/20) та відповідного листа заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 . Зазначена ухвала слідчого судді Красноградського районного суду була винесена в рамках кримінального провадження за № 0000110 від 27.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України, за фактом самовільного зайняття вищевказаних земельних ділянок, вчиненого групою осіб, для їх використання, зокрема з метою вирощування сільськогосподарської продукції у вигляді соняшника.

За результатами електронних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержаними від корупційних та інших злочинів 15.10.2020 здійснено реалізацію активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні за № 0000110 від 27.08.2020 - посіви соняшнику площею 73,7981 га та площею 2,071 га на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0028 та :05:000:0085 відповідно за суму коштів в 285 125,70 грн.
ОСОБА_8 , яким було придбано вищевказаний актив, 16.10.2020 із залученням сільськогосподарської техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - товариства, керуючий якого є підозрюваним у кримінальному провадженні за № 0000110 від 27.08.2020 та який у співучасті із іншими особами й здійснив самовільне зайняття вищевказаних ділянок, було здійснено збір врожаю соняшнику із зазначених земельних ділянок в загальному розмірі 205 тонн 760 кг та передано його на зберігання до вищевказаного ж товариства.
Окрім цього відповідно до відомостей, отриманих під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000110 від 27.08.2020, 16.09.2020 працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до моменту їх викриття працівниками поліції вже було здійснено збір врожаю соняшнику з вищевказаних земельних ділянок в загальному розмірі 53 тонни 760 кг.
Отже, в цілому з вищевказаних земельних ділянок, на яких було розташовано посіви соняшника, що відповідно до ухвали слідчого судді про арешт майна від 16.09.2020 було передано для реалізації до ІНФОРМАЦІЯ_7 , одержаними від корупційних та інших злочинів було здійснено збір насіння соняшника в розмірі 259 тонн 520 кг.
Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи за № 69 від 28.10.2020 станом на 05.10.2020 (дата виконання оголошення про проведення вищевказаного аукціону з лотом вартістю, визначеним в розмірі 279 535,00 грн.) середня ринкова вартість однієї тонни насіння соняшника становила 15200 грн., а отже реальна сукупна вартість активу - насіння соняшника, розташованого на вищевказаних земельних ділянках становила 3 944 704 грн.
28.10.2020 у період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 11 хв. на підстави ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області здійснено обшук за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та виявлення речового доказу - насіння соняшника в розмірі 259 тонн 520 кг, на який ухвалою слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області від 27.10.2020 накладено арешт з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.
Так, в ході проведеного обшуку відшукано та вилучено документи, а саме товарно - транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вивченням вказаних ТТН встановлено, що партію насіння соняшнику масою 205 тонн 760 кг протягом 26-27 жовтня 2020 року було перевезено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 .
30.10.2020 у період часу з 14 год. 05 хв. по 15 год. 00 хв. на підстави ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області здійснено обшук за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під час якого виявлено та вилучено документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, зокрема копію договору поставки з додатками від 23.10.2020 №231020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_8 щодо продажу останнім насіння соняшника загальною масою 259 тонн 520 кг та копії платіжних доручень від 27.10.2020 №1502 та від 28.10.2020 №1508 в яких відображено переказ коштів ФОП ОСОБА_8 в рахунок поставленого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » насіння соняшника. Так, відповідно до вказаних платіжних доручень зарахування грошових коштів здійснювалося на розрахунковий рахунок ОСОБА_8 - НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ).
З метою встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, з можливістю вилучення їх завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та становлять банківську таємницю, а саме:
-документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб`єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 12.10.2020 по теперішній час (у разі відкриття рахунків вказаним суб`єктом раніше зазначеного строку, надати інформацію з дня відкриття рахунків) в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи);
-справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 12.10.2020 по теперішній час;
-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 12.10.2020 року по теперішній час;
-електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 12.10.2020 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.
Володільцем вказаних документів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; код банку - НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В зв`язку з викладеним та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи щодо яких виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, які зазначені у даному клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, необхідно отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для направлення їх, в подальшому, до експертних установ з метою проведення відповідних експертиз, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.1 ст 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду, що передбачено п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що інформація тимчасовий доступ до якої планується отримати, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового слідства, можливість використати такі відомості як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання. На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №00130 від 23.10.2020 року за ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперативному працівнику СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області, відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, майору поліції ОСОБА_9 дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; код банку - НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб`єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 12.10.2020 по теперішній час (у разі відкриття рахунків вказаним суб`єктом раніше зазначеного строку, надати інформацію з дня відкриття рахунків) в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи);
- справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 12.10.2020 по теперішній час;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 12.10.2020 року по теперішній час;
- електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 12.10.2020 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »).
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати керівництво АТ» ІНФОРМАЦІЯ_9 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1