Справа № 283/2204/20
провадження №1-кс/283/892/2020
У Х В А Л А
27 листопада 2020 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 05.10.2020 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000458 за ч.2 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Малинського ВП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2020 року невідома особа на ім`я ОСОБА_4 , під приводом продажу на сайті «OLX» автомобіль марки «BMW» модель «Х5», 2008 року випуску, шахрайських шляхом, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами в сумі 109650 грн., завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

За даним фактом 05 жовтня 2020 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
До матеріалів клопотання надано копії відповідних квитанцій про оплату вартості автомобіля від 29.09.2020 року та 30.09.2020 року на загальну суму 109650 грн.

З метою всебічного, повного та не упередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні документів щодо розкриття банківської таємниці.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 08.01.2019 року, що жодним чином не пов`язано з подією, інформація про яку внесено до ЄРДР за №0000458. Тому, в цій частині вимоги клопотання не підлягають задоволенню.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів:

-анкетних даних особи, на ім`я якої оформлений банківський рахунок НОМЕР_1 ;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (нарахування, зняття, перерахунки на інші банківський рахунок, місце проведення операції) за період з 29.09.2020 року по 30.09.2020 року;

-інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку НОМЕР_1 (термінали, система « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо),

що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням, належним чином завірених, їх копій.

Строк дії ухвали з 27.11.2020 року по 27.01.2021 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя