Дата документу 31.08.2020 Справа № 554/6086/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.08.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000023 від 13.03.2019 року за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 13.03.2019 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів групою службових осіб АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ряду приватних суб`єктів господарювання.
За результатами проведених у кримінальному провадженні заходів було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ). Протягом 2017-2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» активно вело господарську діяльність із вказаною організацією.
Встановлено, що група службових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період 2017 - 2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти на суму близько 230 тис. грн. при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти.
За результатами проведених слідчих дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в указаний період орендувало обладнання на території асфальтно-бетонного заводу в смт. Семенівка, що перебуває у власності філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаній території представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводився виробничий процес з виготовлення асфальтобетонних сумішей. При цьому, одним із замовників виготовленої на вказаному заводі продукції була саме філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на балансі та у власності якої і перебуває весь комплекс вказаного асфальтобетонного заводу.
Таким чином в рамках досудового розслідування досліджується той факт, що передача державного майна в оренду відбулась незаконно та із порушеннями процедури обов`язкового погодження із ІНФОРМАЦІЯ_6 , що було здійснено з мотивів подальшого привласнення державних грошових коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під видом ведення діяльності із законного виготовлення асфальтобетонної суміші.
На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою проведення аналізу проведених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунків в указаний період ведення господарської діяльності для встановлення розмірів незаконно отриманих грошових коштів, аналізу подальшого руху таких отриманих грошових коштів з метою встановлення повного кола контрагентів, що залучалися для виконання робіт та послуг, під час проведення яких здійснювалося привласнення бюджетних коштів, а також з метою аналізу фінансово-господарського стану організації, що дозволить об`єктивно оцінювати спроможність такої організації для виконання робіт та послуг, до яких вона залучалася, а також вирішувати питання про наявність/відсутність в діяльності організації ознак фіктивності, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам організації.
Згідно офіційної відповіді з Головного управління ДПС у Полтавській області для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) використовуються наступні рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ):
№ НОМЕР_3 , по стандарту IBAN № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , по стандарту IBAN № НОМЕР_6 ;
по стандарту IBAN № НОМЕР_7 .
Під час розслідування кримінального провадження від ОСОБА_4 на адресу органу досудового розслідування надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ). Вказана заява приєднання до матеріалів кримінального провадження. У заяві повідомлялося, що ОСОБА_5 , засновник та власник 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спільно з іншими заінтересованими особами шляхом використання підроблених документів, зокрема, протоколів загальних зборів учасників товариства, незаконно здійснює продаж належного товариству майна чим завдає значних матеріальних збитків юридичній особі. Під час розслідування встановлено, що вчинення протиправних дій зазначеними особами було розпочато після смерті другого засновника та співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 внаслідок нещасного випадку в липні 2019 року. У зв`язку із вказаним законний представник неповнолітнього спадкоємця ОСОБА_6 ОСОБА_4 , діючи в інтересах неповнолітньої ОСОБА_7 (доньки ОСОБА_6 ), звернулася до правоохоронних органів із відповідною заявою про вчинення описаного вище кримінального правопорушення.
З урахуванням вказаного в органу досудового розслідування з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження викладених обставин для прийняття виважених та законних рішень про результати розслідування виникає слідча та оперативна необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), які використовуються для ведення господарської діяльності та відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ). Отримання вказаної інформації є необхідним за період з 01.01.2017 року по 13.07.2020 року. Така інформація перебуває у розпорядженні відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий разом із клопотанням надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Документи, до яких прохається надання тимчасового доступу, містять охоронювану законом таємницю, доступ до якої обмежено.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з матеріалів клопотання вбачається, що інформація, до якої прохається тимчасовий доступ, дійсно може перебувати у володінні вказаної юридичної особи, є необхідною для перевірки дійсності встановлених обставин вчиненого кримінального правопорушення та у подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо отримати вказану інформацію.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до повної інформації по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ):
№ 6423, по стандарту IBAN № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , по стандарту IBAN № НОМЕР_6 по стандарту IBAN № НОМЕР_7 , які використовуються для ведення господарської діяльності та відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) (з відображенням відомостей про рух грошових коштів. про проведені трансакції, дату, час та спосіб їх проведення, повних даних про суб`єктів трансакцій та ін.) за період з 01.01.2017 року по 13.07.2020 р.
Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до вказаної інформації згідно вказаної ухвали слідчого судді із можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1