Справа № 461/6986/20
Провадження № 1-кс/461/7454/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

30.11.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000079 від 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2017 року по 25.08.2020 року по взаємовідносинах із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що для встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, у ході досудового розслідування, викликала необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів а саме: річних планів закупівель зі всіма змінами та доповненнями; тендерної документації (пропозиції всіх учасників, протоколи тендерного комітету, технічне завдання, дефектні акти, кошториси, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, тощо); проектно-кошторисної документації; договорів із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів; актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів, акти прихованих робіт; договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду; договорів (угоди) купівлі- продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому- передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо); інформації про кредиторську, дебіторську заборгованість по кожному об`єкту будівництва окремо станом на 25.08.2020; наказів про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції накази про призначення на посади та накази про закріплення на вищевказаних об`єках; оригіналів документів про виконання договору закупівлі службового автотранспорту, документи про перерахунок коштів; рахунків-фактур щодо закупівлі службового автотранспорту, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо закупівлі службового автотранспорту; інших документів, що укладались та видавались з метою закупівлі службового автотранспорту в тому числі офіційне листування між замовником та постачальником, які перебувають у володінні Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 по взаємовідносинах із Товариством обмеженої відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Приватним малим виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 »., з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових почеркознавчих, технічних, будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів.

Слідчий в судовому засіданні уточнив вимоги клопотання, відмовившись від частини таких.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення будівельних робіт.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 01.09.2020 року клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задоволено.

Ухвалою Львівського апеляційного суду від 06.10.2020 року апеляційну скаргу В.о. директора Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 задоволено частково. Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 01.09.2020 року, якою надано дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та надано розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року по 25.08.2020 року скасовано. Призначено у суді першої інстанції новий розгляд клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вище перелічені речі та документи перебувають у володінні Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а тому, здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів (інформації) неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2017 року по 25.08.2020 року по взаємовідносинах із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по об`єктах:

- «Реконструкція полігону ТВП в місті Самборі Львівської області Львівської області» (Коригування);

- «Реконструкція фонтану на пл. Ринок у м. Самборі Львівської області» (код за ДК 021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція); «Реконструкція полігону ТВП в місті Самборі Львівської області» (код за ДК 021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція), та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по об`єктах:
- «Капітальний ремонт комунальної вулиці Заміська у м.Самборі Львівської області (Коригування)»;
- «Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Заміська в м.Самбір Самбірського району Львівської області»;
- «Поточний ремонт дорожнього покриття переходу вул. Заміська до вул. Шухевича (Заміська, 145 А) в м.Самбір Самбірського району Львівської області»., Товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по об`єктах:
- «Поточний дрібний ремонт дорожнього покриття по вулиці Корольова в м.Самборі Львівської області»;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Колійова в м. Самборі Львівської області»;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заньковецької в м.Самборі Львівської області»;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Юричка в м. Самборі Львівської області»;
- «Поточний дрібний ремонт дорожнього покриття по вулиці Корольова в м.Самборі Львівської області»;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Виговського в м.Самборі Львівської області»;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Корольова в м.Самборі Львівської області»;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Снігурського в м.Самборі Львівської області», Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , щодо закупівлі: ДК 021-2015 (CPV): 34140000-0 - Великовантажні мототранспортні засоби (Великовантажний мототранспортний засіб на базі МАЗ з установкою ямкового ремонту), та Малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , по об`єктах:
- «Виконання робіт по об`єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заміська в м. Самборі Львівської області" (додаткові роботи);
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Заміська в м.Самборі Львівської області» Коригування (ДК 021:2015: 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , по об`єкту: «Встановлення відеоспостереження в м. Самбір (нове будівництво)», Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , по об`єкту: «Реконструкція зовнішнього освітлення в м.Самбір», зокрема:

-річні плани закупівель зі всіма змінами та доповненнями;
-тендерну документацію (пропозиції всіх учасників, протоколи тендерного комітету, технічне завдання, дефектні акти, кошториси, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, тощо);

-проектно-кошторисну документацію (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

-договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

-акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів, акти прихованих робіт;

-договори на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

-договори (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

-інформацію про кредиторську, дебіторську заборгованість по кожному об`єкту будівництва окремо станом на 25.08.2020;
-накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції накази про призначення на посади та накази про закріплення на вищевказаних об`єках.

-оригінали документів про виконання договору закупівлі службового автотранспорту, документи про перерахунок коштів;
-рахунки-фактури щодо закупівлі службового автотранспорту, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо закупівлі службового автотранспорту;
-інші документи, що укладались та видавались з метою закупівлі службового автотранспорту в тому числі офіційне листування між замовником та постачальником.
копії: відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт; копії статутних документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1