У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.10.2020 Справа №607/16771/20
провадження № 1-кс/607/7115/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000003 від 16 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився та проживає в АДРЕСА_1 , громадянина України, із середньою освітою, одружений, не працює, має на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:

прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить продовжити на 30 діб строк застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 та дію покладених на нього рядку обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування таких вимог зазначає, що групою слідчих СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 16 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що відповідно до ст. 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 15, ст.190) одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві - гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які згідно з цим Законом мають право на її отримання. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі встановлення військовослужбовцю (крім військовослужбовців строкової служби) інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов`язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби.

Статтею 16-2 Закону визначено, що одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у статті 16 цього Закону, призначається і виплачується залежно від встановленої військовослужбовцю, військовозобов`язаному або резервісту інвалідності та ступеня втрати ним працездатності у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України. Згідно п.З Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №975 від 25.12.2013, днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності є дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії, а у разі повторного огляду та зміни групи інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії про первинне встановлення інвалідності, у разі встановлення ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії.

Пунктом 6 вказаного Порядку визначено, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується військовослужбовцю (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов`язків військової служби або внаслідок захворювання, пов`язаного з виконанням ним обов`язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, у розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, - у разі встановлення інвалідності III групи.

Так, у невстановлений час 2017-2018 років у мешканця міста Тернополя ОСОБА_5 , який був обізнаний із порядком отримання статусу інваліда війни, володів інформацією про те, що інвалідам війни виплачується одноразова грошова допомога, виник злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами державного бюджету, шляхом оформлення особам, які не мають підстав для отримання статусу інваліда війни, фіктивних груп інвалідності. Задля реалізації свого злочинного наміру, у невстановлений час 2017-2018 років ОСОБА_5 вступив в злочинну змову з мешканцем міста Києва ОСОБА_6 , мешканцями міста Тернополя ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими на даний час слідством особами, які також були обізнаними із порядком отримання статусу інваліда війни, володіли інформацією про те, що інвалідам війни виплачуються одноразова грошова допомога, та погодились на участь в заволодінні шляхом обману грошовими коштами державного бюджету, шляхом оформлення особам, які не мають підстав для отримання статусу інваліда війни, фіктивних груп інвалідності.

Згідно розподілу функцій кожного з учасників, ОСОБА_5 повинен був підшукувати осіб, учасників бойових дій, для оформлення відповідної групи інвалідності, отримувати від даних осіб усі необхідні документи про підтвердження перебування в зоні бойових дій, оформляти довіреність на себе для надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. Зібрані документи ОСОБА_9 передавав ОСОБА_10 для подальшого відправлення через відділення «Нової пошти» в м. Київ ОСОБА_6 , який одержуючи документи учасників бойових дій, разом з невстановленими на даний час слідством особами, фальсифікували необхідні документи із медичних закладів, зокрема результати комп`ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, результати обстеження в інституті нейрохірургії ім. Академіка ОСОБА_11 , виписки з історії хвороби Київської міської клінічної лікарні №1, Київського клінічного міського госпіталя ветеранів війни, консультативні висновки ДУ Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ. Після формування необхідного пакету документів, ОСОБА_12 направляв їх через відділення пошти у Центральну військово-лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання учасників бойових дій пов`язане із захистом батьківщини, а надалі на підставі вказаних документів особа - учасник бойових дій, направлявся на проходження огляду у медико-соціальну експертну комісію для встановлення групи інвалідності. Фальсифіковані документи ОСОБА_6 передавав за допомогою відділень «Нової пошти» ОСОБА_10 , який разом із ОСОБА_13 подавали вказані документи учасників бойових дій у МСЕК та забезпечували явку учасників бойових дій для проходження відповідного огляду. ОСОБА_8 , працюючи на посаді реєстратора медичного обласного МСЕК №1 у Тернопільській області, достовірно знаючи порядок призначення груп інвалідності безпосередньо учасникам бойових дій та тонкощі оформлення необхідних медичних документів для отримання таких груп, здійснювала супровід усіх медичних документів поданих ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відносно учасників бойових дій та координувала їх подальші дії, які полягали в доставці на конкретну дату для проходження огляду та збір необхідних документів для отримання групи інвалідності.

Реалізовуючи злочинний умисел та домовленості з іншими учасниками групи, ОСОБА_9 впродовж 2018-2019 років поширював серед мешканців Тернопільської області, які є учасниками бойових дій, інформацію про те, що він може допомогти їм у вирішенні питання щодо отримання групи інвалідності та пенсійного забезпечення, яке виплачується інвалідам війни. При цьому ОСОБА_9 , з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету, через учасників бойових дій, не повідомляв інформацію про те, що відповідно до постанови КМУ №975 від 25.12.2013, особі, якій присвоєно статус інваліда війни, призначається одноразова грошова виплата в сумі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян для осіб з III групою інвалідності.

В ході вчинення шахрайських дій ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 державі, в особі Міністерства оборони України, спричинено шкоду на загальну суму 6 831 495 грн., а також вчинено закінчений замах на заволодіння коштами державного бюджету на загальну суму 5 999 500 грн.

07 серпня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України. 11 серпня 2020 року йому обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту до 06 жовтня 2020 року включно із забороною залишати житло з 19 до 08 год. із низкою обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Прокурор вважає, що підозрюваному слід продовжити термін дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту з метою забезпечення його належної поведінки та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти цим ризикам.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просив його задовольнити. Подав копію постанови виконувача обов`язків керівника місцевої прокуратури від 05 жовтня 2020 року про продовження строку досудового розслідування.

Захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечив, однак просив скорегувати один із обов`язків, а саме не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає підозрюваний ОСОБА_5 , без дозволу слідчого, прокурора та суду, вказавши про такий обов`язок: не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора та суду із Тернопільської області, з огляду на те, що ОСОБА_5 змушений часто відвідувати свого тестя, який є пенсіонером та проживає в с. Вільшанка Зборівського району Тернопільської області, при цьому він добросовісно виконував покладені на нього ухвалою слідчого судді обов`язки. На підтвердження такого клопотання подав копію документів щодо родинного зв`язку та статусу пенсіонера.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.

Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання та копії матеріалів, поданих сторонами, слідчий суддя дійшла до висновку про таке:

групою слідчих СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 16 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

07 серпня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме в тому, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах, та незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 11 серпня 2020 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту в період 19 год. по 08 год. наступної доби до 06 жовтня 2020 року включно та покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України /далі Ухвала від 11 серпня 2020 року/.

Як встановлено, завершити досудове розслідування до закінчення дії Ухвали від 11 серпня 2020 року не є можливим з огляду на необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема, отримання висновків судових почеркознавчих експертиз, які призначені 14 вересня 2020 року, що підтверджено стороною обвинувачення.

Постановою виконувача обов`язків керівника місцевої прокуратури ОСОБА_16 від 05 жовтня 2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 16 січня 2020 року продовжено до трьох місяців.

Частиною 6 ст. 181 КПК України визначено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

У свою чергу, ч. 4 ст. 199 КПК України встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

На думку слідчого судді, є достатні підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими доказами, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , відповіддю ДУ «Інститут нейрохірургії ім. Акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» №1645/05 від 28.11.2019; медичними документами, на підставі яких було встановлено групу інвалідності ОСОБА_34 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_35 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_36 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_37 , ОСОБА_32 , ОСОБА_31 , ОСОБА_30 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ОСОБА_29 ; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; виписками із руху коштів по банківських рахунках учасників АТО ОСОБА_34 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_47 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_36 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_37 , ОСОБА_32 , ОСОБА_31 , ОСОБА_30 , ОСОБА_38 , ОСОБА_48 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_49 . ОСОБА_29 ; протоколами проведених обшуків від 22.10.2019 та від 23.10.2019р.

На думку слідчого судді ризики, які зазначені в Ухвалі від 11 серпня 2020 року, продовжують існувати й надалі та їх обсяг не зменшився.

Зокрема, ОСОБА_5 , який обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, які ще не допитані, та експертів, які проводять експертизи, з метою схилити їх до дачі неправдивих показів, також продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, зважаючи на його багатоепізодність.

Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному у випадку визнання його винним у вчиненні злочинів, котрі йому інкримінуються, з врахуванням відомостей про особу підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя дійшов висновку, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити його належну поведінку та запобігти вищевикладеним ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту та дію обов`язків в межах строку досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони захисту, проти яких прокурор не заперечив, щодо зміни одного із обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, в частині території, за межі якої підозрюваному заборонено відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду.

З наведеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити дію запобіжного заходу у виді домашнього арешту в частині заборони підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати житло за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 19 год.00 хв. до 08 год. 00 хв., та застосування покладених на нього таких обов`язків:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватись від спілкування із свідками, експертами у даному кримінальному провадженні;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали встановити до 23 год. 59 хв. 03 листопада 2020 року.

Копію ухвалу для виконання направити до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчих у даному кримінальному провадженні.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1