Дата документу 11.11.2020 Справа № 554/8252/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації про фото і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до таблиці, а саме:

Дата та часНомер каткового рахункуП.І.БID банкоматаадреса БанкоматаСумаКому належить банкомат
20.02.2020 12:51:28096267 ОСОБА_5 S1ANI142 АДРЕСА_1 5000АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
20.02.2020 12:52:28096267 ОСОБА_5 S1ANI142 АДРЕСА_1 5000АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
20.02.2020 12:53:28096267 ОСОБА_5 S1ANI142 АДРЕСА_1 4400АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
27.02.2020 12:11:28195242 ОСОБА_6 S1ANI142 АДРЕСА_1 4750АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
03.03.2020 18:22:27441464 ОСОБА_7 S1ANI142 АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
23.04.2020 13:47:02030663 ОСОБА_8 S1ANI142 АДРЕСА_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
24.04.2020 11:58:02139936 ОСОБА_9 S1ANI142 м. Полтававул. Європейська, НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що невідомі особи шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина ОСОБА_10 ( ІПН НОМЕР_2 ) під приводом працевлаштування на роботу надали необхідні інструкції, а саме безпосередньо звернутися до співробітника банку ОСОБА_11 для оформлення кредитної картки та передати картку та ПІН-код картки шахраям після чого були зняті грошові кошти у сумі 178 662, 35 грн, чим було спричинено банку матеріального збитку на вказану суму.

Надалі, в ході досудового розслідування було установлено, що 25.08.2020 року на виконання доручення керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямованого на перевірку відомостей за фактом звернення клієнта банку ОСОБА_10 (ІПН - НОМЕР_2 ) з приводу здійснення особами протиправних дій, комісією у складі юрист-консульта ОСОБА_12 , головного спеціаліста технології досудового повернення заборгованності ОСОБА_13 та ОСОБА_14 було здійснено моніторинг інформаційних систем, що використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй банківській діяльності, за результатами якого складено відповідний акт.

Крім того, під час проведення перевірки встановлено злочинну схему, яка полягала в тому, що шахраї вводили в оману громадян та під приводом працевлаштування на роботу надавали необхідні інструкції щодо оформлення карткових рахунків у відділенні НОМЕР_3 , розташованому по АДРЕСА_5 , з подальшим отриманням банківських карток та проведенням незаконних банківських операцій (оформлення кредитів та послуги «Плати частинами»).

Також в ході досудового розслідування було отримано рапорт від ВПК в Полтавській області ДКП НП України про те, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетними:

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 , та може мати в користуванні номера мобільних телефонів: НОМЕР_4 (згідно Армор ЄО № 1268 від 28.03.2020; ЄО № 475, 468 від 03.02.2020; ЄО №305 від 21.01.2020; ЄО № 6147 від 28.12.2019; ЄО № 5360 від 09.11.2019 Новосанжарське ВП); 15 (згідно Армор ЄО № 776 від 24.02.2020 Новосанжарське ВП); 74 (згідно Армор ЄО № 474 від 03.02.2020; ЄО 313 від 21.01.2020 Новосанжарське ВП);

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , та може мати в користуванні номера мобільних телефонів: НОМЕР_5 (згідно Армор ЄО № 312 від 21.01.2020 Новосанжарське ВП); НОМЕР_6 (згідно Армор ЄО № 6150 від 29.12.201 Новосанжарське ВП); може мати відношення до НОН (згідно Армор ЄО № 4341 від 28.09.2017 Новосанжарське ВП ЄРДР № 0000536).

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Ковалівка Шишацького району Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_7 , українець, громадянин України, зареєстрований: АДРЕСА_7 , мешкає: АДРЕСА_8 , може користуватись мобільним терміналом з № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (не підтверджений);

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Кременчук Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_10 , українець, громадянин України, зареєстрований: АДРЕСА_9 , мешкає: АДРЕСА_10 , може користуватись мобільним терміналом № НОМЕР_11 .

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Київ, РНОКПП НОМЕР_12 , циган, громадянин України, зареєстрований: АДРЕСА_11 , мешкає: АДРЕСА_6 , може користуватись мобільним терміналом з № НОМЕР_13 (не підтверджено), НОМЕР_14 .

Відповідно до інформації отриманої під час допиту свідка ОСОБА_14 та інформації отриманої під час перевірки звернення встановлено фінансові номери клієнтів «АКЦЕНТ-Банк», в аккаунти, з яких здійснювались входи з шахрайських пристроїв: SM-A307FN|samsung IMEI НОМЕР_15 ; SM-A310F|samsung IMEI НОМЕР_16 ; MI PLAY|Xiaomi IMEI НОМЕР_17 ; RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_18 ; RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_19 ; RedmiNote 5|Xiaomi IMEI НОМЕР_20 .

Крім того, під час аналізу матеріалів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до яких отриманий під час проведення тимчасового доступу, додатково встановлені місця зняття грошових коштів з карткових рахунків клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в аккаунти, з яких здійснювались входи з шахрайських пристроїв.
Дата та часІНФОРМАЦІЯ_9 ID банкоматаадреса БанкоматаСумаКому належить банкомат
20.02.2020 12:51:28096267 ОСОБА_5 S1ANI142 АДРЕСА_1 5000АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
20.02.2020 12:52:28096267 ОСОБА_5 S1ANI142 АДРЕСА_1 5000АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
20.02.2020 12:53:28096267 ОСОБА_5 S1ANI142 АДРЕСА_1 4400АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
27.02.2020 12:11:28195242 ОСОБА_6 S1ANI142 АДРЕСА_1 4750АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
03.03.2020 18:22:27441464 ОСОБА_7 S1ANI142 АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
23.04.2020 13:47:02030663 ОСОБА_8 S1ANI142 АДРЕСА_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
24.04.2020 11:58:02139936 ОСОБА_9 S1ANI142 АДРЕСА_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації про фото і відеозображення особи, яка здійснила зняття готівки у вищезазначених банкоматах у зазначений час з метою подальшої ідентифікації особи, яка користувалась банківськими рахунками потерпілих осіб.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001822 від 03.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3).

Інформація про фото і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до таблиці, а саме:

Дата та часНомер каткового рахункуП.І.БID банкоматаадреса БанкоматаСумаКому належить банкомат
20.02.2020 12:51:28096267 ОСОБА_5 S1ANI142 АДРЕСА_1 5000АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
20.02.2020 12:52:28096267 ОСОБА_5 S1ANI142 АДРЕСА_1 5000АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
20.02.2020 12:53:28096267 ОСОБА_5 S1ANI142 АДРЕСА_1 4400АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
27.02.2020 12:11:28195242 ОСОБА_6 S1ANI142 АДРЕСА_1 4750АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
03.03.2020 18:22:27441464 ОСОБА_7 S1ANI142 АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
23.04.2020 13:47:02030663 ОСОБА_8 S1ANI142 АДРЕСА_1 7500АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
24.04.2020 11:58:02139936 ОСОБА_9 S1ANI142 АДРЕСА_1 4700АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 має суттєве значення для справи, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.
За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_20 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Полтавського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на тимчасовий доступ до інформації про фото і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до таблиці, а саме:

Дата та часНомер каткового рахункуП.І.БID банкоматаадреса БанкоматаСумаКому належить банкомат
20.02.2020 12:51:28096267 ОСОБА_5 S1ANI142 АДРЕСА_1 5000АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
20.02.2020 12:52:28096267 ОСОБА_5 S1ANI142 АДРЕСА_1 5000АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
20.02.2020 12:53:28096267 ОСОБА_5 S1ANI142 АДРЕСА_1 4400АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
27.02.2020 12:11:28195242 ОСОБА_6 S1ANI142 АДРЕСА_1 4750АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
03.03.2020 18:22:27441464 ОСОБА_7 S1ANI142 АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
23.04.2020 13:47:02030663 ОСОБА_8 S1ANI142 АДРЕСА_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
24.04.2020 11:58:02139936 ОСОБА_9 S1ANI142 АДРЕСА_1 4700АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1