Справа № 296/7514/20
Ухвала
Іменем України

09 вересня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив:

Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та просить винести ухвалу, якою надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_1 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у будь-якому відділенні даної банківської установи, а саме до:

- повної інформації про фінансові транзакції клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням відомостей про номери банківських карток/рахунків, з яких здійснено та на які відправлено платіж, повних анкетних відомостей про відправника та отримувача, призначення платежу тощо), здійснені: 03.12.2019 у період з 16:56 год. по 17:00 год., на суму 150,22 грн.; 06.12.2019 у період з 13:56 год. по 14:00 год. на суму 1 009,36 грн.; 16.12.2019 на суму 27,92 грн.; 23.12.2019 у період з 12:07 год. по 13:01 на суму 982,44 грн.; 26.12.2019 у період з 14:30 год. по 14:34 год. на суму 410,78 грн.; та у період з 15:11 год. по 15:15 год., на суму 372,26 грн.; 27.12.2019 у період з 16:55 год. по 16:59 год. на суму 372,88 грн.; 28.12.2019 на суми 29,20 грн. та 24,09 грн.;

- повної інформації про осіб відправників вказаних платежів, інші рахунки та картки, відкриті на їх ім`я, копій всіх наявних офіційних документів вищевказаних осіб, а також документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки зазначених осіб;

- повної інформації про інші фінансові транзакції, здійснені з карток та рахунків, з яких здійснювались зазначені транзакції, а також інших рахунків та карток, відкритих на ім`я встановлених осіб, за максимально можливий період;

- повної інформації про реєстрацію та використання сервісу дистанційного обслуговування («Мобільний/інтернет банкінг» або мобільний додаток) вищевказаними особами (повні анкетні дані, логін, інші наявні номери телефонів, з яких здійснювався вхід (реєстрація), адреси електронних поштових скриньок, журнал входів та інших подій, здійснених з використанням зазначеного сервісу, в тому числі IP-адреси та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких використовувався такий сервіс, повна інформація про факти звернення до служби технічної підтримки тощо);

- фотознімків та/або відеозаписів з камер відеоспостереження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких зображені особи власники вищевказаних карток та рахунків, в тому числі з відеокамер банкоматів при фіксації ними операції зняття готівки з вищевказаних платіжних карток (незалежно від того, хто саме здійснював операцію), а також відеокамер банківських відділень при обслуговуванні власників вищевказаних карток/рахунків чи інших осіб, які звертались до відділень із даного питання.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СВ Управління СБ України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000006 від 30.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України (далі - КК України).

Згідно наявних матеріалів провадження, у листопаді-грудні 2019 року невстановлені на даний час особи здійснили закінчений замах на переміщення з приховуванням від митного контролю з території України в Сполучені Штати Америки, окремих частин вогнепальної нарізної зброї з використанням міжнародних поштових відправлень.

Так, у період з 27.12.2019 по 31.12.2019 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено митний огляд міжнародних поштових відправлень №№: НОМЕР_3 , RB069811198UA, RB069895476UA, RB069895825UA, RB069940250UA, RB069896675UA, RB069940039UA, RB069896556UA, RB069998042UA, які пересилалися з України від імені особи на ім`я ОСОБА_15 ( НОМЕР_4 ) до Сполучених Штатів Америки. Під час проведення митного огляду всередині зазначених міжнародних поштових відправлень виявлено предмети, схожі на частини (деталі) вогнепальної зброї.

Крім того, 08.01.2020 співробітниками вказаної митниці також було проведено митний огляд міжнародних поштових відправлень №№: НОМЕР_5 , RB069754734UA, RB069755289UA, RB069561977UA. Вказані відправлення також пересилалися з України від імені осіб на ім`я ОСОБА_15 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_16 ( НОМЕР_6 ) до Сполучених Штатів Америки, та в них було виявлено предмети, схожі на частини (деталі) вогнепальної зброї.

13.05.2020 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , окрім вищезазначених, було також виявлено та вилучено міжнародні поштові відправлення №№: RB067689600UA, RB069251405UA, RB069431433UA. Останні, знову ж таки, пересилалися з України від імені осіб на ім`я ОСОБА_15 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_16 ( НОМЕР_6 ) до Сполучених Штатів Америки, та в них теж було виявлено предмети, схожі на частини (деталі) вогнепальної зброї.

Згідно висновків експертів у всіх вказаних поштових відправленнях містились основні частини та деталі вогнепальної зброї.

07.08.2020 в рамках вказаного провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що оплата послуги доставки окремих з вищевказаних відправлень, а також інших відправлень, оформлених від імені зазначених осіб, здійснювалася шляхом безготівкових грошових переказів з платіжних карток банківських установ.

Зокрема, встановлено, що безготівкова оплата за пересилання поштового відправлення № RB068658405UA була здійснена 03.12.2019 о 16:58 год., з платіжної картки № НОМЕР_7 ######1377, у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ). Загальна сума транзакції 150,22 грн. (код авторизації 142537, код RRN 45). Крім того, з вказаної картки 23.12.2019 о 12:09 год. здійснено оплату за пересилання поштових відправлень №№ RB069754734UA, RB069755289UA. у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ). Загальна сума транзакції 982,44 грн.

В свою чергу, безготівкова оплата за пересилання поштового відправлення № RB068840635UA була здійснена 06.12.2019 о 13:58 год. у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) з платіжної картки № НОМЕР_8 ######9935 (код авторизації 351269, код RRN 55, чек № НОМЕР_9 ). Загальна сума транзакції 1 009,36 грн. Крім того, з вказаної картки, 27.12.2019 о 16:57 год. здійснено оплату за пересилання поштового відправлення № RB069940039UA у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ) на суму 372,88 грн. (код авторизації 047396, код RRN 94).

26.12.2019 о 14:32 год. у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з платіжної картки № НОМЕР_10 ######1575 було здійснено оплату за пересилання поштових відправлень №№ RB069896556UA, RB069895825UA. Загальна сума транзакції 410,78 грн. (код авторизації 244646, код RRN 38, чек № 333804). Крім того, з вказаної картки, у той же день о 15:13 год., у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_6 ), здійснено оплату за пересилання поштового відправлення № RB069895476UA. Загальна сума транзакції 372,26 грн (код авторизації 500647, код RRN 98, чек № 246636).

Також, 16.12.2019 у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено оплату з банківської картки № НОМЕР_11 (код авторизації 23401Z, код RRN 32), на суму 27,92 грн.

28.12.2019 вказаним способом було здійснено оплату у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківських карток № НОМЕР_12 на суму 29,20 грн. (код авторизації 199183, код RRN 49), та № НОМЕР_8 ######3215 на суму 24,09 грн (код авторизації 734005, код RRN 65).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що перші шість цифр платіжних карток являють собою банківський ідентифікаційний номер (BIN), який дозволяє вирахувати банка-емітента, який випустив картку та здійснює її обслуговування. Так, згідно з матеріалами провадження, банківські ідентифікаційні номери НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 та НОМЕР_14 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що вказана інформація щодо фінансових транзакцій, здійснених клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначені дати та час, в тому числі повних номерів зазначених карток, рахунків за якими останні відкриті, осіб, на ім`я яких відкриті такі рахунки, копій офіційних документів останніх, відомостей про фінансові транзакції, здійснені з вказаних карток та рахунків, в тому числі вищеперераховані, а також відеозаписів з камер відеоспостереження банківської установи де можуть бути зафіксовані особи власники вищевказаних карток, яка перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.

Відповідно до змісту прохальної частини клопотання, слідчий просить провести його розгляд без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий подав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав з підстав, зазначених у ньому. Крім того, подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи/речі, до яких просить надати тимчасовий доступ: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000006; 3) відомості, що містяться в цих документах/речах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів/речей неможливо.

Щодо вимог клопотання про надання доступ до повної інформації про інші фінансові транзакції, здійснені з карток та рахунків, з яких здійснювались зазначені транзакції, а також інших рахунків та карток, відкритих на ім`я встановлених осіб, за максимально можливий період, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не наведено та не обгрунтовано такий період в межах встановлених обставин досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000006.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись статтями 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_1 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у будь-якому відділенні даної банківської установи, а саме до:

- повної інформації про фінансові транзакції клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням відомостей про номери банківських карток/рахунків, з яких здійснено та на які відправлено платіж, повних анкетних відомостей про відправника та отримувача, призначення платежу тощо), здійснені: 03.12.2019 у період з 16:56 год. по 17:00 год., на суму 150,22 грн.; 06.12.2019 у період з 13:56 год. по 14:00 год. на суму 1 009,36 грн.; 16.12.2019 на суму 27,92 грн.; 23.12.2019 у період з 12:07 год. по 13:01 на суму 982,44 грн.; 26.12.2019 у період з 14:30 год. по 14:34 год. на суму 410,78 грн.; та у період з 15:11 год. по 15:15 год., на суму 372,26 грн.; 27.12.2019 у період з 16:55 год. по 16:59 год. на суму 372,88 грн.; 28.12.2019 на суми 29,20 грн. та 24,09 грн.;

- повної інформації про осіб відправників вказаних платежів, інші рахунки та картки, відкриті на їх ім`я, копій всіх наявних офіційних документів вищевказаних осіб, а також документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки зазначених осіб;

- повної інформації про реєстрацію та використання сервісу дистанційного обслуговування («Мобільний/інтернет банкінг» або мобільний додаток) вищевказаними особами (повні анкетні дані, логін, інші наявні номери телефонів, з яких здійснювався вхід (реєстрація), адреси електронних поштових скриньок, журнал входів та інших подій, здійснених з використанням зазначеного сервісу, в тому числі IP-адреси та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких використовувався такий сервіс, повна інформація про факти звернення до служби технічної підтримки тощо);

- фотознімків та/або відеозаписів з камер відеоспостереження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких зображені особи власники вищевказаних карток та рахунків, в тому числі з відеокамер банкоматів при фіксації ними операції зняття готівки з вищевказаних платіжних карток (незалежно від того, хто саме здійснював операцію), а також відеокамер банківських відділень при обслуговуванні власників вищевказаних карток/рахунків чи інших осіб, які звертались до відділень із даного питання.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 09 листопада 2020 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1