ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №484/3721/20
Провадження №1-кс/484/908/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

29.10.2020 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000002 від 01.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, -

встановив:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000002 від 01.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В межах вказаного кримінального провадження старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що у 2020 році, точний час та дата слідством не встановлено, підозрювана ОСОБА_4 , яка проживає в м. Первомайськ, в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень Olх.ua, розмістила оголошення з приводу продажу саджанців декоративних рослин. При цьому не маючи на меті продавати вказані в оголошенні саджанці, а мала на меті, шляхом обману, заволодівати грошовими коштами ошуканих громадян, які будучи введені в оману, перераховували грошові кошти в якості повної або часткової оплати за замовлений товар (саджанці).
Виконуючи задумане, діючи умисно та повторно, підозрювана ОСОБА_4 , з метою незаконного отримання грошових коштів, надавала ошуканим громадянам, серед яких потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інші дев`ятнадцять потерпілих, номери банківських карт, якими вона користувалась, а саме:
? НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
? НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час розслідування вказаних кримінальних правопорушень, двадцять п`ять кримінальних проваджень були об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєний загальний номер 0000002 від 01.07.2020,за ознаками ч.2 ст.190 КК України.
20.10.2020 за вказаними двадцяти п`яти фактами шахрайств, які вчинені повторно, жительці м. Первомайськ громадянці ОСОБА_4 повідомлено про підозру.
У зв`язку з зазначеним, виникла необхідність у отримання фотозображень з:
- банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- банкомату САNI 7548, який розташований в АДРЕСА_2 ;
- банкомату САNI 0532, який розташований в АДРЕСА_3 , які дадуть змогу підтвердити причетність до вказаного кримінального правопорушення підозрюваної ОСОБА_4 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
У судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані прокурор, слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області та особа, у володінні якої знаходяться документи.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність; вказали, що клопотання підтримують та просять його задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи).
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.
Також слідчий просить розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація з метою унеможливлення знищення або псування такої інформації.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, в зв`язку з чим і викликалися у судове засідання слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області та особа, у володінні якої знаходяться документи. Таким чином, враховуючи зазначене, в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- фото та відеоінформації за 07.05.2020 та 08.05.2020 року щодо особи, яка використовуючи банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно виписки по рахунку отримала грошові кошти в сумі 300 гривень, через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- фото та відеоінформації за 05.05.2020 щодо особи, яка використовуючи банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала грошові кошти в сумі 900 гривень, через банкомат АТМ 5717 BRYG PERVOMAISK.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка 26.06.2020 о 19:31:59 годині, використовуючи банківську картку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевела у готівку грошові кошти в сумі 1000 гривень, через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований в АДРЕСА_2 .
- фото та відеоінформації щодо особи, яка 15.06.2020 о 10:44:24 використовуючи банківську картку НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевела у готівку грошові кошти в сумі 250 гривень, через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований в АДРЕСА_3 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1