Справа № 296/929/21
У Х В А Л А
Іменем України

05 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0001449 від 01.08.2014 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001449 від 01.08.2014 ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України.

У матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що протягом 2014-2016 років учасниками не передбачених законом збройних формувань терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі «ДНР») на території міста Авдіївки Донецької області та прилеглих територіях вчинено терористичні акти, спрямовані проти цивільного населення, військовослужбовців Збройних Сил України та співробітників правоохоронних органів України, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області (далі АТО). Внаслідок вказаних терактів значна кількість осіб зазнала фізичної та матеріальної шкоди. Зокрема, у матеріалах провадження наявна інформація щодо багатьох загиблих осіб, а також тих, хто отримав різного ступеню тяжкості тілесні ушкодження.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до організації та здійснення артилерійських обстрілів позицій військовослужбовців ЗСУ в районі населеного пункту Піски Донецької області, що відбулись 27.01.2015, причетна громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (позивний « ОСОБА_5 »).

Також встановлено, що ОСОБА_4 була клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із чим у вказаній банківській установі знаходиться копія її паспорту та інших офіційних документів.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також підтвердження вищевказаної особи шляхом дослідження її офіційних документів та порівняння їх із наявними фото- та відеоматеріалами, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення наявних матеріалів банківської справи ОСОБА_4 .

Таким чином, інформація стосовно вказаної особи, що є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для додаткового підтвердження вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні та встановленні всіх обставин вчинення злочинів. Без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню.

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного надання співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_3 та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, завірених установою банку копій документів стосовно громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- копії паспорту та ідентифікаційного коду;

- фото, відеозображення вказаної особи;

- інформації щодо номерів контактних телефонів вказаної особи;

- інші анкетні дані вказаної особи;

- інформації стосовно відкритих на даний час рахунків на її ім`я та сум грошових коштів на них.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1