Дата документу 09.10.2020 Справа № 554/9275/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/9275/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 жовтня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004752 від «25» жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3,4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.08.2018 по 25.10.2018, ОСОБА_4 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом ремонтних робіт, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріального збитку, у великих розмірах. Також, в період часу з 25.12.2018 по 02.01.2019 ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживанням довіри заволодів грошовими коштами належними гр. ОСОБА_6 , чим завдав матеріального збитку сума якого встановлюється. Також, 01.09.2015 року ОСОБА_4 шляхом обману, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , прож. АДРЕСА_2 , чим спричинив останньому майнову шкоду розмір якої встановлюється.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_6 повідомила, що знає ОСОБА_4 з 2010 року, як особу, яка займається архітектурно-дизайнерськими послугами. У 2015 році потерпіла придбала дачний будинок у АДРЕСА_3 , та у 2016 році вирішила зробити там ремонт. Для розробки дизайну потерпіла звернулася до ОСОБА_4 . Він пообіцяв виконати роботу з дизайнерського супроводу (розробка проекту та контроль виконання будівельних робіт) за три роки. В подальшому, на підставі домовленості, 02.02.2018 потерпіла разом зі своєю дочкою, ОСОБА_8 , за місцем свого проживання передала ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 7528 доларів США на придбання будівельних матеріалів, побутової техніки і виготовлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він пообіцяв виконати всі роботи до 01.09.2018.

Крім цього, на прохання ОСОБА_4 , у листопаді 2017- березні 2018 року, для придбання будівельних матеріалів, потерпіла пересилала на картку № НОМЕР_1 грошові кошти, у сумі близько 50 000 грн.

Після одержання грошових коштів ОСОБА_4 перестав відповідати на дзвінки, ухилявся від зустрічі, жодних будівельних матеріалів чи побутового обладнання не придбав.

Приймаючи до уваги викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів, їх отримання або переказ, які було отримано внаслідок здійснення протиправної діяльності, а також встановлення особи, яка знімала готівкові кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку відкритому в комерційному банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_1 за період з 01.11.2017 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, та розшифровкою призначення платежу які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_2 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки слідчій Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_2 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення у будь-якому територіальному відділенні м. Полтава, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_1 за період з 01.11.2017 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, відомостей, засобів фото-відео фіксації з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких знімалися грошові кошти.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1