Справа №295/1261/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001384 від 12.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) 12.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи на території Житомирської області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв, що є підакцизними товарами та становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Як зазначено в клопотанні, у ході проведення ряду слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також оперативними заходами встановлено, що мешканці м. Андрушівка Житомирської області ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ) налагодили та організували на території Житомирської області незаконну схему з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (спирту етилового). Шляхом проведення слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій та відповідно до оперативної інформації Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв (спирту етилового) громадянам та підприємцям Житомирської області, які здійснюють роздрібну торгівлю незаконно виготовленими алкогольними напоями (спирту етилового). Для зберігання, розфасування та незаконного виготовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв (спирту етилового) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують приміщення магазину № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор також вказав, що 30.01.2021 року в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, проведено обшук приміщення магазину № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , у ході проведення якого вилучено: 4 пластикові пляшки з спиртовмісною рідиною об`ємом по 1,5 літри кожна з логотипом «Караван» - одну пляшку відібрано для проведення експертизи. Присутній при проведенні обшуку ОСОБА_6 пояснив, що придбав вказану спиртовмісну рідину у невідомої особи; 2 пляшки ємкістю по 0,25 л з спиртовмісною сумішшю; лійку; 15 порожніх пляшок, ємкістю по 1,5 літри; 2 порожні пляшки ємкістю по 2 літри кожна; 2 порожні пляшки ємкістю по 1 літрі кожна. Право власності на вилучені предмети та речі належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 . Проведеним оглядом встановлено, що предмети, речі та документи містять відомості, що підлягають доказуванню у ході досудового розслідування, а саме щодо: джерела придбання (виготовлення) вилученої спиртовмісної суміші (прозорої рідни з характерним запахом спирту); мети зберігання вилученої спиртовмісної суміші (прозорої рідни з характерним запахом спирту); проведення криміналістичних та судово-медичних експертиз експертиз.

Клопотання обґрунтоване тим, що вказані предмети та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та є матеріальними об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому прокурор просить накласти арешт на 4 пластикові пляшки з спиртовмісною рідиною об`ємом по 1,5 літри кожна з логотипом «Караван» - одну відібрану пляшку для проведення експертизи, 2 пляшки ємкістю по 0,25 літри із спиртовмісною сумішшю, лійку, 15 порожніх пляшок ємкістю по 1,5 літри, 2 порожні пляшки ємкістю по 2 літри кожна, 2 порожні пляшки ємкістю по 1 літрі кожна, право власності на які належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судове засіданні прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує. Власник майна в судове засідання не з`явився, при неодноразовій спробі здійснити телефонограмою виклик та повідомити останньому про дату, час та місце розгляду справи не вдалося, оскільки вказаний номер телефону не відповідав. Однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

12.12.2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення стосовно того, що невстановлені особи на території Житомирської області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв, що є підакцизними товарами та становлять загрозу для життя і здоров`я людей. Кримінальне провадження зареєстроване за № 0001384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Оскільки вилучені під час обшуку 30.01.2021 року в приміщенні магазину № НОМЕР_1 , що за адресою: Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Київська, 15, 4 пластикові пляшки з спиртовмісною рідиною об`ємом по 1,5 літри кожна з логотипом «Караван» - одну відібрану пляшку для проведення експертизи, 2 пляшки ємкістю по 0,25 літри з спиртовмісною сумішшю, лійку, 15 порожніх пляшок ємкістю по 1,5 літри, 2 порожні пляшки ємкістю по 2 літри кожна; 2 порожні пляшки ємкістю по 1 літрі кожна є речовими доказами зазначеного кримінального правопорушення, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та враховуючи, що згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, арешт наведеного майна зумовлений необхідністю його збереження та запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, слідчий суддя вважає за доцільне накласти на них арешт.

Керуючись ст. ст. 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 4 пластикові пляшки з спиртовмісною рідиною об`ємом по 1,5 літри кожна з логотипом «Караван» - одну відібрану пляшку для проведення експертизи, 2 пляшки ємкістю по 0,25 літра з спиртовмісною сумішшю, лійку, 15 порожніх пляшок ємкістю по 1,5 літри, 2 порожні пляшки ємкістю по 2 літри кожна, 2 порожні пляшки ємкістю по 1 літрі кожна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1