УХВАЛА
16 листопада 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню №0001999 від 29.05.2020 року,

ВСТАНОВИВ:
12.11.2020 року до Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання (отримане слідчим суддею 13.11.2020 року) слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001999 від 29.05.2020 року про накладення арешту з забороною користування, володіння, розпорядження на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на системний блок Gamemax s/n GM1812SH605BLH01283, мобільний телефон марки Iphone 11 ІМЕІ НОМЕР_1 , та на майно вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: на мобільний телефон марки Iphone X 64 GB, IMEI НОМЕР_2 , ноутбук марки Samsung модель NP350V5X s/n SPQP98FD3A414ML та карту від сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України, слідчий просить розглядати клопотання про арешт майна без виклику особи, яка є його власником, з метою забезпечення арешту майна.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001999, яке 29.05.2020 року зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2020 року до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що група невстановлених осіб з нікнеймами «barracuda» та « ОСОБА_7 » в мережі Інтернет розповсюджують шкідливе програмне забезпечення. ЖЕО 22647.

Зокрема, моніторингу мережі Інтернет встановлено мешканця Одеської області, міста Одеси, Малиновського району, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Івано-Франківської області, який на даний час проживає в межах Одеської області та користується нікнеймами « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », та мешканця Одеської області, Татарбунарського району, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Одеської області, який на даний час проживає в межах Одеської області та користується нікнеймом « ОСОБА_7 », які за допомогою ШПЗ типу «OpenBullet», « ОСОБА_12 », та здійснює втручання в роботу ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок чого отримує інформацію щодо користувачів веб-сервісів комп`ютерної мережі, а саме логіни і паролі, та, в наступному, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки у формі витоку, зміни, втрати та підробки інформації, шляхом подолання систем логічного захисту автоматизованої системи підміняє дані аккаунтів, та збуває їх за грошову винагороду на специфічних закритих хакерських форумах типу: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 .

11.11.2020 року на підстави ухвали слідчої судді Приморського району міста Одеси ОСОБА_1 від 04.11.2020 року проведено обшук в об`єкті житлової нерухомості за адресю: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено системний блок Gamemax s/n GM1812SH605BLH01283 та мобільний телефон марки Iphone 11 ІМЕІ НОМЕР_1 . На вказаному системному блоці виявлено велику кількість файлів які містять авторизаційні дані користувачів різних Інтернет сайтів, інсталяційні файли шкідливого програмного забезпечення, а також сайт hqcombo.com та адміністративна панель до нього на якому здійснюється розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та інформації з обмеженим доступом.

11.11.2020 року на підстави ухвали слідчої судді Приморського району міста Одеси ОСОБА_1 від 04.11.2020 року проведено обшук в об`єкті житлової нерухомості за адресю: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone X 64 GB, IMEI НОМЕР_2 , ноутбук марки Samsung модель NP350V5X s/n SPQP98FD3A414ML та карту від сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_3 . На вказаній технічці під час проведення первинного огляду виявлено велику кількість текстових файлів які містять інструкції щодо проведення кардінгу.

На даний час є достатні підстави вважати, що речі вилучення в ході обшуку є засобами вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий, посилаючись на вимоги ст. 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання, підтримує його в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та слідчого.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчим суддею було встановлено, що у провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001999, яке 29.05.2020 року зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2020 року до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що група невстановлених осіб з нікнеймами «barracuda» та « ОСОБА_7 » в мережі Інтернет розповсюджують шкідливе програмне забезпечення. ЖЕО 22647.

Зокрема, моніторингу мережі Інтернет встановлено мешканця Одеської області, міста Одеси, Малиновського району, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Івано-Франківської області, який на даний час проживає в межах Одеської області та користується нікнеймами « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », та мешканця Одеської області, Татарбунарського району, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Одеської області, який на даний час проживає в межах Одеської області та користується нікнеймом « ОСОБА_7 », які за допомогою ШПЗ типу «OpenBullet», « ОСОБА_12 », та здійснює втручання в роботу ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок чого отримує інформацію щодо користувачів веб-сервісів комп`ютерної мережі, а саме логіни і паролі, та, в наступному, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки у формі витоку, зміни, втрати та підробки інформації, шляхом подолання систем логічного захисту автоматизованої системи підміняє дані аккаунтів, та збуває їх за грошову винагороду на специфічних закритих хакерських форумах типу: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 .

11.11.2020 року на підстави ухвали слідчої судді Приморського району міста Одеси ОСОБА_1 від 04.11.2020 року проведено обшук в об`єкті житлової нерухомості за адресю: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено системний блок Gamemax s/n GM1812SH605BLH01283 та мобільний телефон марки Iphone 11 ІМЕІ НОМЕР_1 . На вказаному системному блоці виявлено велику кількість файлів які містять авторизаційні дані користувачів різних Інтернет сайтів, інсталяційні файли шкідливого програмного забезпечення, а також сайт hqcombo.com та адміністративна панель до нього на якому здійснюється розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та інформації з обмеженим доступом.

11.11.2020 року на підстави ухвали слідчої судді Приморського району міста Одеси ОСОБА_1 від 04.11.2020 року проведено обшук в об`єкті житлової нерухомості за адресю: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone X 64 GB, IMEI НОМЕР_2 , ноутбук марки Samsung модель NP350V5X s/n SPQP98FD3A414ML та карту від сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_3 . На вказаній технічці під час проведення первинного огляду виявлено велику кількість текстових файлів які містять інструкції щодо проведення кардінгу.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту з забороною користування, володіння, розпорядження на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на системний блок Gamemax s/n GM1812SH605BLH01283, мобільний телефон марки Iphone 11 ІМЕІ НОМЕР_1 , та на майно вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: на мобільний телефон марки Iphone X 64 GB, IMEI НОМЕР_2 , ноутбук марки Samsung модель NP350V5X s/n SPQP98FD3A414ML та карту від сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_3 .

Керуючись ст.ст. 170, 173, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню №0001999 від 29.05.2020 року, задовольнити.

Накласти арешт з забороною користування, володіння, розпорядження на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на системний блок Gamemax s/n GM1812SH605BLH01283, мобільний телефон марки Iphone 11 ІМЕІ НОМЕР_1 , та на майно вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: на мобільний телефон марки Iphone X 64 GB, IMEI НОМЕР_2 , ноутбук марки Samsung модель NP350V5X s/n SPQP98FD3A414ML та карту від сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_3 .

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1