Справа № 524/3630/20
Провадження № 1-кс/524/1955/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 11 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 11 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.05.2018 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_5 у сумі 309 гривень, які остання перерахувала з власної карти на карту № НОМЕР_1 у якості оплати за придбання рюкзака, однак товар не поставлений, а зв`язок з продавцем відсутній.

11.05.2018 року за даним фактом слідчим відділом Диканського відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.04.2020 року до Кременчуцького відділу ВП ГУНП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області ДКП НПУ надійшли матеріали за зверненням громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 25.03.2020 року невідома особа, під приводом продажу антисептичних засобів на інтернет-сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа належними заявниці грошовими коштами у розмірі 997 гривень, які вона надіслала на запропоновану продавцем картку НОМЕР_2 у якості передплати за замовлення санітайзерів «Bath and body works» у кількості 36 штук, після перерахунку грошових коштів «продавець» на зв`язок не виходить.

07.04.2020 року за даним фактом слідчим відділом Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування по кримінальному провадженню №0000109 з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 23.03.2020 невстановлена особа під приводом продажу антисептичних засобів на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ua, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 290 грн., які були перераховані гр. ОСОБА_7 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 .

15.07.2020 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження, основному провадженню присвоєно № 0000109.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2020 року невідома особа, під приводом продажу антисептичних засобів, шляхом обману, маніпулюючи складним становищем у зв`язку із пандемією, на інтернет-сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа належними заявниці грошовими коштами у розмірі 997 гривень, які вона надіслала на запропоновану продавцем картку № НОМЕР_2 .

За результатами перевірки відомостей, указаних у зверненні ОСОБА_6 , співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області ДКП НПУ, встановлено, що картка НОМЕР_2 є віртуальною та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 . За правилами банку, віртуальні картки не відкриваються без верифікації особи та мають в обов`язковому порядку прив`язку до номеру телефону.

29.04.2020 року слідчим суддею Автозаводського районного суду м. Кременчука було надано доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

18.05.2020 року на підставі ухвали Автозаводського районного суду м. Кременчука в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 . В ході вивчення інформації, отриманої внаслідок тимчасового доступу, було встановлено, що картка НОМЕР_2 є віртуальною, та була активована 22.03.2020 року по дзвінку до Контакт - центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою голосового меню, також встановлено, що після перерахування громадянкою ОСОБА_6 грошових коштів на картку № НОМЕР_2 , в подальшому грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 були зняті в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, а саме: відео фотознімків особи/осіб, що виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 , з зазначенням дати, часу, місця здійснення операцій, за період з 00:00 год. 23.03.2020 року по 00 годин 30.03.2020 року.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явилася, про причини неявки не повідомила, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з положеннями п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, проте, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та фото-, відео-доказів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на даний час не можливо.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 0000109 від 11 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) а саме: до відео -фотознімків особи/осіб, що виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 , з зазначенням дати, часу, місця здійснення операцій, за період з 00:00 год. 23.03.2020 року по 00 годин 30.03.2020 року, з можливістю вилучення останніх.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 22 вересня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1