Дата документу 26.08.2020 Справа № 554/7221/20
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

26 серпня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 05.08.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000410 від 05.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій по заволодінню корпоративними правами та майном СФГ « ОСОБА_3 », СФГ « ОСОБА_4 », ФГ « ОСОБА_5 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що 05 серпня 2020 року до СУ ГУНП в Полтавській області звернувся представник по довіреності Селянське Фермерське Господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (далі СФГ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ОСОБА_6 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 04 та 05 серпня 2020 року 10:01:02 год, здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: зміну місцезнаходження адреси з: АДРЕСА_1 на адресу: АДРЕСА_2 , зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на невідомого ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 .

Голова СФГ « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 та інші представники по дорученню, до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи СФГ « ОСОБА_9 » та зміни голови, засновників, не звертались.

При цьому об`єктивно вбачається незаконність підстав з яких було здійснено відповідні реєстраційні дії, оскільки потерпілий як власник підприємства ніяких правочинів, спрямованих на такі зміни не вчиняв, а відповідно має місце підроблення певних документів невстановленими особами. Крім того, слід врахувати, що місцезнаходження реєстраційних дій відбувалось у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно статуту СФГ « ОСОБА_9 » в редакції від 27.11.2017 засновником СФГ « ОСОБА_9 » є ОСОБА_10 , членами господарства є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які володіють 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_1 .
Відповідно до наказу (розпорядження) №1 від 08.01.2001 СФГ « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 прийнято на посаду Голови. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виданої 08.02.2001 місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; дата на номер запису в ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.01.2001, 1 562 120 0000 000052; (свідоцтво серії НОМЕР_2 ), керівник ОСОБА_10 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05 серпня 2020 року до СУ ГУНП в Полтавській області звернулася голова ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_15 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 04 та 05 серпня 2020 року 10:20:36 год, здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: зміну місцезнаходження адреси з: АДРЕСА_4 на адресу: АДРЕСА_2 , зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 .

Голова ФГ « ОСОБА_5 » та інші представники по дорученню, до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » та зміни голови, засновників, не звертались.

Згідно Протоколу загальних зборів Засновників ФГ « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 від 10.12.2018 та Статуту засновниками ФГ « ОСОБА_5 » є ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , які володіють 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_4 . Відповідно до наказу (розпорядження) №1 від 17.12.2018 ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_15 прийнято на посаду Голови. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виданої 29.12.2018 місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ; дата на номер запису в ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.12.2018, 1 562 102 0000 000613; керівник ОСОБА_15 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05 серпня 2020 року до СУ ГУНП в Полтавській області звернувся голова та засновник СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_17 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 03 серпня 2020 року здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме реєстраційні дії, які мають наступні номери: « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 » щодо зміни місцезнаходження з адреси: АДРЕСА_5 на адресу: АДРЕСА_2 , зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 .

Голова та засновник СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_17 та інші представники по дорученню, до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи СФГ « ОСОБА_4 » та зміни голови, засновників, не звертались.

Згідно Протоколу загальних зборів по СФГ « ОСОБА_4 » №1 від 05.12.1997 та Статуту засновником та головою СФГ « ОСОБА_4 » є ОСОБА_17 , який володіє 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_5 . Відповідно до Наказу №1 від 06.12.1997 СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_17 прийнято на посаду Голови. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань сформованої 02.08.2020 за № місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; дата державної реєстрації, дата та номер запису в ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.05.1997, 31.01.2005, 1 562 120 0000 000077; керівник та засновник ОСОБА_17 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Будучи допитана в якості свідка державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 вказала, що не здійснювала ніяких реєстраційних дій з свого електронного цифрового підпису щодо перереєстрації керівників, засновників СФГ « ОСОБА_3 », СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та його місцезнаходження.
Таким чином, за вищевикладених обставин, за короткий проміжок часу, однією датою та одним і тим же реєстратором, в одному місці місті Обухів Київської області , на підставі очевидно підроблених документів (чи взагалі без таких), відбулась незаконна перереєстрація керівників та засновників підприємств СФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ОСОБА_8 , кінцевою метою чого є заволодіння корпоративними правами, активами, статутним капіталом та усім рухомим та нерухомим майном вказаних товариств, що ставить під загрозу нормальне функціонування підприємств та можливість причетних до цього осіб ОСОБА_8 з іншими невстановленими особами, здійснювати як наслідок незаконній дії щодо майна суб`єктів господарювання та фактично його заволодіння (можливість користування/розпорядження), що стало можливим після незаконної перереєстрації.

До вказаних протиправних дій могли бути причетні ОСОБА_8 , за співучасті з державними реєстратором ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, які вносили зміни до Реєстру. У зв`язку із чим, виникла необхідність в ідентифікації державного реєстратора ОСОБА_7 , визначення інформації про виконанні дії у Реєстрі з ІР-адресами (з зазначенням точного часу, місця і дати) з яких здійснювались дії в Реєстрі, з цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які надавались реєстратором до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання електронно-цифрових підписів, сертифікатів ключів доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з можливістю виготовлення копій таких документів та отримання вказаної інформації за адресою розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_6 .

В ході розслідування встановити осіб, які здійснили перереєстрацію підприємств не надалось можливим.

Прохали надати тимчасовий доступ до реєстраційних документів СФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , ( АДРЕСА_8 , а саме: заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб товариства та підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб з можливістю вилучення вказаних документів в паперовому та електронному вигляді (здійснення виїмки) так як таке вилучення, необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні тимчасового доступу до копій вищевказаних документів.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації нададуть слідству можливість оглянути їх, встановити причетних осіб, їх місцезнаходження, та іншу важливу інформацію, що в подальшому надасть можливість їх встановити та провести з ними слідчі дії.

На підставі викладеного, враховуючи те, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до реєстраційних документів СФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_7 , ( АДРЕСА_8 ) неможливо встановити обставини скоєння кримінального правопорушення та причетних осіб, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000410: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_2 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій реєстраційних документів СФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , ( АДРЕСА_8 , а саме: заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб товариства та підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб з можливістю вилучення вказаних документів в паперовому та електронному вигляді (здійснення виїмки) так як таке вилучення, необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1