Дата документу 07.09.2020 Справа № 554/4592/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000104 від 15.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.272 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000104 від 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.272 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до розрахункових рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2017 і по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення в оригіналах наступних документів:

-матеріали справи з юридичного оформлення рахунків, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; П.І.Б. підписувала власника ЕЦП з назвою центру сертифікації ключів яким видано сертифікат; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (у форматі xlsx) по вищевказаним рахункам з відображенням кореспондентських рахунків, назв та МФО банків-кореспондентів, повним зазначенням тексту/змісту призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, сум транзакцій у грошовому еквіваленті, реквізитами платіжних документів на підставі яких здійснювались транзакції, повних даних контрагентів; номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками шляхом СМС та IMEI засобу зв`язку клієнта банку у випадку якщо використовувався мобільний додаток CorpLight; адреси електронної пошти яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта;

-документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви та ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема розпорядження бухгалтерії, заявки, реєстри, копії цінних паперів, договорів, у т.ч. зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків системою «Клієнт-Банк» (або її аналогу) із зазначенням відомостей про абонентів з яких проводилось з`єднання з банківською установою) прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та IP-адреса клієнта з яких дистанційно за допомогою каналів зв`язку мережі Інтернет здійснювалися операції з рахунку вказаного клієнта; прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк» або його аналогу з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даного рахунку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000104, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ, які використовуються для очищення питної води, а також за ч.1 ст.272 КК України за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за попередньою змовою групою осіб у складі керівників комунальних підприємств КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), протягом 2017-2019 років привласнюють кошти комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ (гіпохлорид натрію марки «А» та «В», хлор рідкий), які використовуються для очищення питної води.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 №06-11/4765 від 25.06.2020 під час огляду території та приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлені балони та контейнери заповнені рідким хлором, які зберігаються в порушення нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, що створює умови для виникнення аварійних ситуацій та несуть загрозу загибелі людей або настання інших тяжких наслідків.

Згідно відомостей отриманих від УСБУ в Полтавській області службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання неправомірної вигоди, запроваджено протиправну схему постачання рідкого хлору та гіпохлориду до водопостачальних підприємств регіону, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При цьому, протиправний механізм здійснюється шляхом штучного надання переваг зазначеним комерційним структурам, при яких інші СПД не допускаються замовниками до проведення закупівель хімічної продукції за формальними обставинами, що супроводжується попередньою змовою службових осіб комерційних структур із керівництвом комунальних підприємств.

В подальшому, службовими особами вказаних комерційних структур укладаються договори з комунальними підприємствами на постачання хімічної продукції та інших послуг за штучно завищеними цінами, а отримані грошові кошти від комунальних підприємств виводяться у тіньовий сектор економіки та конвертуються у готівку шляхом перерахування на рахунки само зайнятих ФОП-ів за фіктивними правочинами.

Натомість, із початку 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступає імпортером хімічної продукції із країни Молдова та здійснює закупівлю гіпохлориду натрію в середньому за 7,4 тис. грн./т, а рідкого хлору за 12,5 тис. грн./т, який в подальшому реалізовується на афілійоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в середньому за 26 тис. грн./т гіпохлориду натрію та по 55 тис. грн./т рідкого хлору для подальшого постачання на комунальні установи регіону.

Так, у повідомленні про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зазначила, що окрім них активно приймають участь в процедурі закупівлі з продажу рідкого хлору і інші суб`єкти господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) директор ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директор ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) директор ОСОБА_7 . З тендерних пропозицій вказаних юридичних осіб вбачається, що вони не є виробниками рідкого хлору і на виконання вимог тендерної документації Замовників, надають у складі своїх тендерних пропозицій контракти, сертифікати якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, з одним і тим самим постачальникам рідкого хлору в контейнерах/балонах фірмою «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L. Молдова, якого вказували виробником хлору.

За підтвердженням зазначеної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » звернулась до Торгово-промислової палати Республіки Молдова, а у відповідь 02.01.2020 отримало лист вих.№01-08/09 від 02.01.2020 в якому вказано, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 не являється заводом-виробником рідкого хлору та не має ліцензії на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у яких фактично засновниками та керівниками є одні особи: ОСОБА_8 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фізична особа-підприємець; ОСОБА_9 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одружений на ОСОБА_10 , сестрі ОСОБА_8 ; ОСОБА_11 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », батько ОСОБА_12 , дружини ОСОБА_8 ; ОСОБА_12 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дружина ОСОБА_8 , донька ОСОБА_11 ; ОСОБА_5 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », подруга ОСОБА_12 .

Так, за протиправним механізмом, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , маючи широке коло особистих знайомств серед керівників комунальних водоканалів України, налагоджено з ними корупційні зв`язки, в ході яких під час проведення конкурсних торгів віддаються переваги у перемогах підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, пропозиції інших учасників (конкурентів) тендерними комітетами замовників закупівлі відхиляються з формальних підстав, після чого дві із зазначених афілійованих комерційних структур імітують конкуренцію між собою та з мінімальним однокроковим пониження цінової пропозиції визначається переможець (запропонувавши найнижчу цінову пропозицію), з яким в подальшому укладається договір на постачання хімічної продукції.

В ході досудового слідства встановлено, що вищевказані афілійовані суб`єкти господарювання з використанням реквізитів молдовської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » S.R.L., рідкий хлор в контейнерах та балонах, які використовуються на території України з порушення правил експлуатації, що створює небезпеку для життя та здоров`я людини, а також навколишнього середовища та може призвести до настання інших тяжких наслідків техногенного характеру, на даний час здійснюється постачання хімічної речовини до різних комунальних водопостачальних підприємств України: КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), до КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ).

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до заволодіння бюджетними коштами, а також способу їх привласнення шляхом придбання неіснуючих послуг у фізичних осіб підприємців, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000104 від 15.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.272 КК України.
Інформація, яка міститьв документах по розрахункових рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2017 і по дату винесення ухвали за період з 01.01.2017 і по дату винесення ухвали, має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причених до вчинення кримінального правопорушення осіб, може мати значення речових доказів .

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо,тому клопотання є обґрунтованим та підлягає в цій частині задоволенню .

У наданні дозволу на тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 слідчи1й суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки вказані особи не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, що слідує із витягу з ЄРДР наявному у матеріалах клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 на тимчасовий до розрахункових рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2017 і по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення в оригіналах наступних документів:

-матеріали справи з юридичного оформлення рахунків, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; П.І.Б. підписувала власника ЕЦП з назвою центру сертифікації ключів яким видано сертифікат; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (у форматі xlsx) по вищевказаним рахункам з відображенням кореспондентських рахунків, назв та МФО банків-кореспондентів, повним зазначенням тексту/змісту призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, сум транзакцій у грошовому еквіваленті, реквізитами платіжних документів на підставі яких здійснювались транзакції, повних даних контрагентів; номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками шляхом СМС та IMEI засобу зв`язку клієнта банку у випадку якщо використовувався мобільний додаток CorpLight; адреси електронної пошти яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта;

-документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви та ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема розпорядження бухгалтерії, заявки, реєстри, копії цінних паперів, договорів, у т.ч. зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків системою «Клієнт-Банк» (або її аналогу) із зазначенням відомостей про абонентів з яких проводилось з`єднання з банківською установою) прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та IP-адреса клієнта з яких дистанційно за допомогою каналів зв`язку мережі Інтернет здійснювалися операції з рахунку вказаного клієнта; прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк» або його аналогу з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даного рахунку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1