УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000023,

встановив:

23.09.2020 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ товарів, які відправлені ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в адресу ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та зберігаються на теперішній час у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також товарно-транспортних накладних, експрес накладних, які належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що підтверджують отримання та відправку товарів, за період з 01.01.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій.
Клопотання обґрунтовано тим, що громадяни « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 » та інші невстановлені особи, починаючи з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької та Тернопільської областей, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.
Крім цього, громадяни « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 » та інші невстановлені особи, з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької та Тернопільської областей, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.204 КК України.
Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 року ч.1, 3 ст. 204 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інші невстановлені особи здійснюють незаконне придбання і зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та алкогольних напоїв, зокрема й тих, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, у складі-магазині, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
07.08.2020 при проведені контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в приміщенні магазину-складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , фінансово-господарську діяльність в якому здійснює ОСОБА_6 , придбано 1 картонну коробку типу «Beg-in-box» ємністю 10 літрів, яку поміщено у чорний поліетиленовий пакет, зв`язаний білою ниткою та склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з написом «Результати проведення оперативної закупки 07.08.2020 по к/п №0000023 від 03.05.2019 у АДРЕСА_2 » з підписами понятих та учасників слідчої дії.
Згідно висновку експерта від 20.08.2020 №8.7-0427:20/12.1-0667:20 надана на дослідження рідина містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а також виготовлена непромисловим способом, без дотримання технології виготовлення горілки. Крім цього, надана на дослідження рідина відповідає наступним характеристикам УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.
Так, одним з постачальників сировини та незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_6 є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який займається незаконним вирощуванням і придбанням з метою збуту, зберіганням і транспортуванням з цією метою, а також збутом тютюну.
Досудовим розслідуванням встановлено, що постачання сировини та незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_6 . ОСОБА_5 здійснював як автомобільним транспортом, так і через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відправлення сировини та незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснювалось ОСОБА_5 через відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а їх отримання ОСОБА_6 відбувалось у відділенні № НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст.204 КК України, необхідно до матеріалів кримінального провадження долучити товари, товарно-транспортні накладні, експрес накладні, які належать ОСОБА_5 й ОСОБА_6 та зберігаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За вказаних обставин товари, товарно-транспортні накладні, експрес накладні мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання в закритому судовому засіданні та без йоо участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Також слідчий просить розглядати клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, з метою недопущення знищення вказаних документів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, а саме товаротранспортні накладні, експрес накладні про направлення товару від ОСОБА_5 до ОСОБА_6 знаходяться у володінні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених інспектором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання інспектора щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання інспектора є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню. Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до товарно-транспортних накладних, експрес накладних про направлення товару від ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) до ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що підтверджують отримання та відправку товарів, за період з 01.01.2019 по теперішній час.

У частині надання дозволу на тимчасовий доступ до товарів, які відправлені ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в адресу ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та зберігаються на теперішній час у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення слід відмовити з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Разом із тим, відповідних вимог у повній мірі дотримано не було. Зокрема, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до товарів, які відправлені ОСОБА_5 на адресу ОСОБА_6 та зберігаються у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є тим володільцем, у розумінні ст. 159 ч. 1 КПК України, доступ до речей яких в даному випадку може бути надано, а лише перевізником товару. Належним володільцем може бути, за належного доведення даного факту, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . А тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області Козловського. задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються на теперішній час у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до товарно-транспортних накладних, експрес накладних про направлення товару від ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) до ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що підтверджують отримання та відправку товарів, за період з 01.01.2019 по теперішній час з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 24 жовтня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1