Справа № 991/6562/20
Провадження1-кс/991/6748/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , представника володільця ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника - адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою. АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000361 від 01.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 357 КК України, у якому ОСОБА_5 серед інших вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України.

Вказане кримінальне провадження відкрите за фактом виконання Міністерством юстиції України рішення Європейського суду з прав людини на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виплати коштів на підставі вказаного рішення.
Захисник зазначає, що у кримінальному провадженні начебто встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 54 179 613, 40 грн. перераховано на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому вказані грошові кошти були перераховано різними частками на користь підприємств нібито з ознаками фіктивності, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Захисником зазначено про те, що в рамках виконавчого провадження № 49670204 за фактом виконання рішення Європейського суду з прав людини від 20 жовтня 2015 року у справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 проти України № 63403/13 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів в сумі 9 182 823,64 грн. та 44 996 789,76 грн. відповідно (всього 54 179 613,40 грн.).

Таким чином, пряме відношення до кримінального провадження мають матеріали виконавчого провадження № 49670204 за фактом виконання рішення Європейського суду з прав людини від 20 жовтня 2015 року у справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 проти України № 63403/13.

В свою чергу, слід звернути увагу на наступні обставини, згідно наявної у сторони захисту інформації, оригінали матеріалів вказаного виконавчого провадження № 49670204 вилучені ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.09.2017 року (справа № 760/19260/17, провадження 1-кс/760/13615/17) та зберігаються в матеріалах кримінального провадження №0000361 від 01.06.2017 року.

З метою ознайомлення з вказаними матеріалами кримінального провадження, сторона захисту неодноразово зверталась з клопотаннями про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Зокрема, адвокат ОСОБА_3 , 08 квітня 2020 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_9 клопотанням про надання для ознайомлення з матеріалів кримінального провадження. Зазначене клопотання отримано адресатом 08 квітня 2020 року.

В подальшому, адвокату ОСОБА_3 , захиснику ОСОБА_5 , 28 квітня 2020 року, надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17 квітня 2020 року за вих. №0421-252/14318, з якого вбачається, що право сторони захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в обсязі, визначеному ч. 1 ст. 221 КПК України може бути реалізовано у відповідності до наступного графіку: 21.04.2020 року у період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.; 22.04.2020 року у період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.; 23.04.2020 року у період часу з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв.

Адвокат ОСОБА_3 , отримав вищевказаний лист про виклик (на 21 - 23 квітня 2020 року), тільки 28 квітня 2020 року, тобто менш ніж за три дні до виклику. Таким чином, з об`єктивних причин адвокат ОСОБА_3 не мав можливості прибути в зазначені дні (на 21 23 квітня 2020 року) для реалізації права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

З метою реалізації права на ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження адвокатом ОСОБА_3 04.05.2020 року подано клопотання про відкладення процесуальних дій та необхідність завчасного повідомлення про дати їх виконання для забезпечення об`єктивної можливості прибуття захисника для проведення цих процесуальних дій.

В подальшому, листом від 06 травня 2020 року за вих. № 0421-252/16172, адвоката ОСОБА_3 , повідомлено, що з урахуванням об`єктивних обставин пропуску попередньо визначених дат та часу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, наступні дати та час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження будуть повідомлені у встановлений чинним законодавством спосіб.

У зв`язку з відсутністю в період з 06.05.2020 року до 12.06.2020 року будь-яких відомостей про проведення відповідних процесуальних дій - ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, адвокат ОСОБА_3 , 12 червня 2020 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_10 з клопотанням про надання для ознайомлення з матеріалів кримінального провадження. Зазначене клопотання отримано адресатом 15 червня 2020 року.

В подальшому, 24 червня 2020 року на адресу адвоката ОСОБА_3 надійшов лист від 18.06.2020 року за підписом старшого детектива - заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , яким повідомлено, що стороною обвинувачення буде реалізовано законне право сторони захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в обсязі, визначеному ч. 1 ст. 221 КПК України та у відповідності до наступного графіку: 22.06.2020 року у період часу з 09 год.. 15 хв. до 12 год. 00 хв.: 23.06.2020 року у період часу з 09 год, 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Захисник ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_3 , отримав вищевказаний лист про виклик (на 22 - 23 червня 2020 року), тільки 24 червня 2020 року, тобто менш ніж за три дні до виклику і фактично після дат, на які здійснювався виклик. Таким чином, останній з об`єктивних причин не мав можливості прибути в зазначені дні (на 22 - 23 червня 2020 року) для реалізації права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

При цьому, станом на 03 серпня 2020 року, захисник ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_3 , не отримав жодного належним чином оформленого процесуального рішення слідчого щодо задоволення або відмови у задоволенні зазначеного вище клопотання та інформації щодо дати та часу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Відтак, стороною обвинувачення створюються такі умови для сторони захисту, що унеможливлюють ознайомитись з матеріалами кримінального провадження.

За наведених обставин захисник просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою. АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000361 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 357 КК України, тобто за фактами зловживання службовими особами центрального органу виконавчої влади, які займають особливо відповідальне становище, своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб, заволодіння грошовими коштами державного бюджету України в особливо великому розмірі, їх подальшої легалізації, а також умисного знищення офіційних документів.

У клопотанні захисник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме до копій матеріалів виконавчого провадження № 49670204 за фактом виконання рішення Європейського суду з прав людини від 20 жовтня 2015 року у справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 проти України № 63403/13.
Володільцем зазначеної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою. АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України).

Водночас, відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування не підлягають розголошенню без дозволу слідчого або прокурора та згідно ч.2 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є таємною інформацією, доступ до якої обмежується.
Тобто, єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання рішення суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучення їх копій.

Таким чином, необхідна стороні захисту інформація не може бути встановлена та отримана іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Захисник у своєму клопотанні вказав, що інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання в клопотанні, необхідна стороні захисту для використання у якості доказів під час судового розгляду, на підтвердження правдивості показань ОСОБА_5 .
Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 письмові пояснення, у яких вказав, що оригінали матеріалів виконавчого провадження № 49670204 вилучені ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.09.2017 року (справа № 760/19260/17, провадження 1-кс/760/13615/17) та зберігаються в матеріалах кримінального провадження №0000361 від 01.06.2017 року, а захисник може ознайомитись з ними в порядку ст. 221 КПК України. Факт наявності копій цього провадження представник не підтвердив.

Таким чином адвокатом не доведено, що вказані ним документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а навпаки матеріали підтверджують, що ці документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_14 .

З огляду на наведене, слідчий суддяприходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 9, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання захисника - адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1