печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1869/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що шостим слідчим відділом РКП слідчим управлінням Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 04 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР став висновок аналітичного дослідження від 18.11.2020 № 44/26-15-08-01-20/40446294 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо наявності ймовірних ознак про ворушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та інших правопорушень за період жовтень 2018 року по лютий 2020 року складеного фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Висновком аналітичного дослідження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з жовтня 2018 року по лютий 2020 року під час проведення фінансово-господарських операцій з нібито з придбання послуг, робіт та товарів від суб`єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) в результаті таких операцій ухилились від сплати податку на додану вартість в загальній сумі 67 511,9 тис. грн.

Під час огляду АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають банківські рахунки в наступних установах: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ).

З метою дослідження відомостей, що становлять банківську таємницю, виникла необхідність у отриманні документів, які знаходяться у володінні вищевказаних установ, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по вищевказаним рахункам.

З метою встановлення обставин та характеру здійснення фінансово-господарських взаємовідносин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницюТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що перебувають у банківських установах, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився,від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим слідчим відділом РКП слідчим управлінням Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 04 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до вилучення документів,які містять банківську таємницю, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого 6 СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх засвідчених копій, що знаходяться у володінні банків стосовно суб`єктів господарської діяльності відповідно, а саме:

1) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) банківські рахунки: № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США,євро)

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) банківські рахунки: № НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_19 ; (українська гривня, долар США,євро)

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) банківські рахунки: НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (українська гривня, долар США,євро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) банківські рахунки: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США,євро).

2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(МФО НОМЕР_26 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) банківські рахунки: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США, євро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) банківські рахунки: № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (українська гривня, долар США,євро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) банківські рахунки: № НОМЕР_40 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) банківські рахунки: № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ,№ НОМЕР_42 , № НОМЕР_41 ,№ НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 .
3) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) банківські рахунки: № НОМЕР_45 , № НОМЕР_45 ;
4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) банківський рахунок: № НОМЕР_46 (українська гривня, долар США, євро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) банківські рахунки:№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_48
5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) банківський рахунок: № НОМЕР_50 (українська гривня, долар США, євро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) банківські рахунки:

№ НОМЕР_51 , № НОМЕР_51 ,
6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) банківські рахунки: № НОМЕР_52 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) банківські рахунки: НОМЕР_53 ., № НОМЕР_54 , № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) банківські рахунки:

№ НОМЕР_55 ,№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_55 ;
8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) банківські рахунки: № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_62 .
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в восьми примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1