Дата документу 10.12.2020 Справа № 554/8961/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання дізнавача-інспектора СД Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000321 від 02.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач-інспектор СД Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000321 від 02.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до належним чином завірені копій відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 10 червня 2002 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2020 року по строк дії ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 03.06.2020 по 07.08.2020 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , завдавши йому матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 02 червня 2020 року звернувся до ОСОБА_5 за телефоном « НОМЕР_3 » з метою придбання транспортного засобу з Литви. 03 червня 2020 року відбулася його зустріч з ОСОБА_5 , в ході якої він передав останньому грошові кошти для придбання транспортного засобу з Литви в сумі 3000 доларів США. 07 серпня 2020 року ОСОБА_5 повідомив, що йому потрібні додаткові грошові кошти в розмірі 150 доларів США для владнання питань на митниці. Грошові кошти були перераховані за його проханням його дружиною ОСОБА_7 цього ж дня на банківську картку з № НОМЕР_4 . Станом на 09 вересня 2020 року ОСОБА_5 автомобіль йому не передав, а також грошові кошти в розмірі 3150 доларів США не повернув.
На офіційний запит ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що в їхній базі даних відсутня інформація щодо перетину державного кордону України транспортним засобом марки «Renault Megane», кузов № НОМЕР_5 , а також щодо звернення ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення митного оформлення зазначеного транспортного засобу.

На офіційний запит щодо надання інформації стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомило, що відповідно до підпункту 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України (далі ТІК України) платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами. Крім того належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів, що перебувають у володінні контролюючих органів,є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 10 червня 2002 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2020 року по строк дії ухвали, які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач інспектор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом установлено, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000321 від 02.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 10 червня 2002 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2020 року по строк дії ухвали, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для справи, а саме для усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача-інспектора СД Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити .
Надати дізнавачу-інспектору СД Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 10 червня 2002 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2020 року по строк дії ухвали, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1