Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2119/2020 Справа № 641/6972/20
УХВАЛА
21 жовтня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2020 року ОСОБА_5 здійснив замовлення автозапчастин на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є торговою площею, яка спеціалізується на продажі автозапчастин, розходників та комплектуючих. Після оформлення замовлення з ОСОБА_5 зв`язався продавець сайту (ФОП ОСОБА_6 ), та в телефонній розмові були обговорені дії сторін, а саме ОСОБА_5 перераховує повну суму передоплати на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 , а останній в свою чергу на протязі 10 днів відправляє товар.
27.02.2020 о 17 год. 54 хв. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в розмірі 4 844 грн. 76 копійок за товар, на банківський рахунок НОМЕР_1 одержувачем якого є ОСОБА_6 ФОП та на протязі 10 днів не отримав товар за який оплатив повну вартість, а ФОП ОСОБА_6 постійно переносив переказ товар на наступний день, так і не переказавши його ОСОБА_5 .
Враховуючи те, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення, то документи, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення.
Беручи до уваги те, що іншими способами одержати дані документи не можливо, дізнавач інспектор звернулася до суду з клопотанням.
Дізнавач інспектор сектору дізнання СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи у володінні якої знаходиться зазначений документ.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем-інспектором доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача-інспектора обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів - виписки по рахунку НОМЕР_1 , відкритої на ФОП « ОСОБА_6 », за період з 00.00 27.02.2020 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце ( з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий дізнавачу - інспектору сектору дізнання СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1