Справа № 405/7164/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008907 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 1200 гривень: дві купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень серії УГ №8766669 та ВЖ6715827; одну купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії УИ №5052555, що вилучені в ході проведення обшуку 11.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , належні ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008907 від 25.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи АТ «Локомотивне депо Знам`янка» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» (далі АТ «Локомотивне депо Знам`янка») на протязі 2020 року здійснюють незаконне привласнення дизельного пального належного товариству, яке в подальшому реалізовують на адресу суб`єктів господарювання за готівковий розрахунок.
Зокрема в ході досудового розслідування під час проведення заходів встановлено, що в.о. начальника паливно екіпірувального господарства АТ «Локомотивне депо Знам`янка» ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з машиністами та помічниками машиністів АТ «Локомотивне депо Знам`янка», а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок списання запасів паливно-мастильних матеріалів на підприємстві з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснюють привласнення паливно-мастильних матеріалів належних підприємству. Під час здійснення заходів спрямованих на привласнення паливно-мастильних матеріалів кожному з учасників визначені чіткі ролі та обов`язки, які пов`язані з привласненням, транспортуванням та реалізацією викраденого дизельного пального.
Відповідно до проведених слідчо (розшукових) дій, підтверджено факт привласнення паливо-мастильних матеріалів службовими особами АТ «Локомотивне депо Знам`янка», а також вказані відомості підтвердженні оперативним шляхом в рамках здійснення оперативного супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, зокрема матеріалами виконаного доручення працівників Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР НП України та встановлено коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 здійснюють злив дизельного пального на сортувальних станціях, а саме: на станції Сахарна, адреса Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Саблине, ЄМР 41370, (єдина мережева розмітка - система цифрового кодування залізничних станцій на території країн СНД та Балтії) та на станції Чорноліська, адреса АДРЕСА_2 , ЄМР 41110, (єдина мережева розмітка - система цифрового кодування залізничних станцій на території країн СНД та Балтії).
Так, 11.11.2020 з метою документування вчинення злочину вказаними особами, було проведено обшук домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були вилучені наступні речі: грошові кошти в сумі 1200 гривень, дві купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень серія номер УГ 8766669 та ВЖ6715827; одна купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія та номер УИ 5052555.
В клопотанні зазначається, що арешт на майно допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, тому виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
Власник майна, повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, до суду не з`явився.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, зважаючи на викладені в ньому обставини.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008907 від 25.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за обставин викладених вище (витяг з ЄРДР від 25.11.2019, а.с.4).

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

В рамках кримінального провадження № 0008907 від 25.11.2019, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 02.11.2020 надано дозвіл на проведення обшуку, що відбувся 11.11.2020, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 .
Так, в ході розгляду клопотання про накладення арешту, слідчим надано копії протоколів огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 15.10.2020, згідно якого оперуповноважений відділу УСР в Кіровоградській області ДСР НП України, відповідно до постанови в.о. начальника відділу прокуратури Кіровоградської області від 29.09.2020 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з використанням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 0008907 від 25.11.2019, в присутності двох понятих, отримав добровільну згоду свідка на участь у проведенні заходів з документування злочинної діяльності службових осіб АТ «Укрзалізниця ВП», а саме для подальшої передачі машиністу тепловоза ОСОБА_7 . Так, свідку вручені грошові кошти в сумі 8750 грн., серед яких купюра номіналом серії УИ №5052555, що надалі була виявлена та вилучена під час проведення обшуку житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім того, в ході розгляду клопотання про накладення арешту, слідчим надано копії протоколів огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 19.10.2020, згідно якого оперуповноважений відділу УСР в Кіровоградській області ДСР НП України, відповідно до постанови в.о. начальника відділу прокуратури Кіровоградської області від 29.09.2020 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з використанням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 0008907 від 25.11.2019, в присутності двох понятих, отримав добровільну згоду свідка на участь у проведенні заходів з документування злочинної діяльності службових осіб АТ «Укрзалізниця ВП», а саме для подальшої передачі машиністу тепловоза ОСОБА_7 . Так, свідку вручені грошові кошти в сумі 17500 грн., серед яких купюра номіналом серії ВЖ №6715827, що згодом виявлена та вилучена під час проведення обшуку житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного у клопотанні майна, окрім грошової купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії УГ №8766669, що не має значення для кримінального провадження, оскільки в клопотанні та під час судового розгляду на наведено фактів, як доказу та те, що воно має істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, яке воно містить можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду.

Також, необхідно зазначити, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку 11.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти купюрою номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЖ №6715827 та 200 (двісті) гривень серії УИ №5052555, що належні ОСОБА_4 .
Заборонити власнику використовувати та розпоряджатися вказаним майном.
В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчого негайно повернути власнику грошові кошти купюрою 500 (п`ятсот) гривень серії УГ №8766669.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Льон