Справа № 712/5554/20
Провадження № 1-кс/712/5104/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 жовтня 2020 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
скаржника ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0002392, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України, ч.3 ст.357 КК України,
В С Т А Н О В И В:
15 жовтня 2020 року ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0002392, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України, ч.3 ст.357 КК України.
Клопотання обґрунтовані тим, що 12.06.2020 року судом було накладено необґрунтовано арешт на його майно. Оскільки за заявою ОСОБА_3 внесено до ЄРДР відомості про незаконність дій слідчого при обшуках, вилучення майна та подальший його арешт є незаконним.
Ухвалами слідчого судді від 29.10.2020р., 27.10.2020р., 22.10.2020р., 19.10.2020р., скарги ОСОБА_3 про скасування арешту об`єднано в одне провадження присвоївши їм спільний єдиний номер справи № 712/5554/20.
Скаржник в судовому засіданні скаргу підтримав та просив суд її задовольнити, вказував, що кримінальне провадження відкрито незаконно, оскільки відсутній факт підтвердження смерті ОСОБА_5 органами РАЦС. Відносно слідчих в даному кримінальному провадженні зареєстровано кримінальне провадження, а тому всі їх дії, в тому числі проведення обшуку, вилучення речей та звернення з клопотанням про накладення арешту на вилучені речі є незаконними.
Слідчий в судовому засіданні заперечував проти скасування арешту, вказував на те що досудове розслідування триває, вирішується питання про призначення в ньому відповідних експертиз, вилучені речі відповідають критеріям передбаченим ст.98, ч.2 ст.167 КПК України, а тому арешт накладений обґрунтовано просив відмовити у задоволенні клопотання. Твердження про відсутність доказів смерті ОСОБА_5 спростовуються матеріалами кримінального провадження, які містять висновки експертів про причини смерті ОСОБА_5 , лікарське свідоцтво про смерть та документи про його поховання.
Слідчий суддя, заслухавши думку скаржника, слідчого, дослідивши матеріали скарги, які були долучені в ході судового розгляду встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.
Встановлено, що слідчим відділом Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України, ч.3 ст.357 КК України.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.06.2020 року задоволено клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_6 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0002392 на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку затриманої особи від 04.06.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 , банківська картка «Акордбанк» № НОМЕР_1 , посвідчення серії НОМЕР_2 , виписка з амбулаторної картки на ім`я ОСОБА_5 , фіскальний чек № код № 464690, ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_5 , заява ОСОБА_5 від 04.03.2020, ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 .
Клопотання було обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення працівника банку "АККОРД" гр. ОСОБА_7 про те, що 04.06.2020 р. за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36/1 охороною відділення банку "АККОРД" затримано гр. ОСОБА_3 , який згідно даних Пенсійного фонду України в період часу з 01.11.2019 р. до 31.05.2020 р. приховавши факт смерті свого батька ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи паспорт померлого та банківську пенсійну картку систематично отримував пенсійній виплати за померлого і таким чином шахрайським шляхом заволодів державними коштами на суму 92357 грн. (ЄО- 25709 від 04.06.2020). В подальшому ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України, та в ході проведення обшуку особи було виявлено та вилучено наступні речі а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 , банківська картка «Акордбанк» № НОМЕР_1 , посвідчення серія НОМЕР_2 , виписка з амбулаторної картки на ім`я ОСОБА_5 , фіскальний чек № код № 464690, ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_8 , заява ОСОБА_5 від 04.03.2020, ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 . Вказані речі були поміщенні до с/п 4038094. Вказані речі були визнанні речовими доказами в кримінальному провадженні так як вказані можуть мати істотне значення для подальшого проведення досудового розслідування.
У відповідності до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Таким чином, наведена норма дозволяє звернутися до суду зі скаргою не на будь-яку бездіяльність, а лише щодо обов`язків, строк виконання яких чітко регламентований кримінальним процесуальним законодавством, тобто дії, які слідчий зобов`язаний був вчинити відповідно до закону під час досудового розслідування кримінального провадження.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозрвважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухомемайно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахункахчи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації аб оспеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.06.2020 року задоволено клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене у ОСОБА_3 майно під час проведення обшуку затриманої особи від 04.06.2020 року.
Клопотання про накладення арешту слідчим було направлено до суду 05.06.2020 року поштою в межах строку, передбаченого ч. 5 ст.171 КПК України, дане клопотання надійшло до суду 10.06.2020р. та розглянуте 12.06.2020р. за участю адвоката ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_3 .
Оскільки на час накладання арешту судом проведено детальний аналіз вищевказаних обставини кримінального провадження, крім того, кримінальне провадження № 0002392 за ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України, ч.3 ст.357 КК України не закрито, досудове розслідування триває, ОСОБА_3 , у якого вилучено вказане майно повідомлено про підозру від 14.08.2020 року, як зазначено слідчим в судовому засіданні, вирішується питання про призначення відповідних експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про скасування арешту майна не підлягає до задоволення за відсутністю для цього підстав, передбачених ст.174 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170, 174, 303 - 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0002392, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 190 КК України,ч.3 ст.357 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1