Провадження № 1-кс/344/3686/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000291 від 16.04.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадження встановлено, що мешканці Івано-Франківської та Львівської областей, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, згідно розподілу ролей, займаються незаконним виробництвом, пересиланням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Івано-Франківської області з 2019 року по 26 червня 2020 року. В ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що особи причетні до чинення даних злочинів є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований АДРЕСА_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована АДРЕСА_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована АДРЕСА_11 РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований АДРЕСА_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований АДРЕСА_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , які використовували карткові рахунки різних банків, в тому числі невстановлених на даний час осіб для розрахунку за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, предметів, хімічних речовин та реактивів необхідних для їх виробництва та виготовлення.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування установлено інформацію про грошові кошти отримані в результаті збуту наркотичних засобів, тобто отримані злочинним шляхом, з метою конспірації своєї злочинної діяльності отримували на банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в тому числі карткові рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 . Також слідчий просить суд врахувати думку сторони обвинувачення, що з метою дотримання конспірації та унеможливлення встановлення причетності вказаних осіб до злочинної діяльності, вони могли використовувати інші рахунки, про які органу досудового розслідування на даний час не відомо, та зазначає, що на даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, тривалості діяльності, стійкості злочинного утворення, зв`язків членів групи, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до діяльності злочинної групи, встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » наступних клієнтів:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_26 , Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_14 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також будуть використані як докази вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням належним чином завірених їх копій.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, а також заяву в якій повідомив іншу сторону про час і місце розгляду клопотання.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий судя дослідивши матеріали клопотання які подав слідчий та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП

в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_14 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки наступних осіб, клієнтів банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 , за період часу з 01.01.2019 року по 26.06.2020 року.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1