Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/876/20 Провадження № 1-кс/475/113/20
У Х В А Л А

29.10.2020смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и л а:

04.05.2020р. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн. ОСОБА_5 , в результаті чого останньому завдано матеріального збитку.

04.05.2020 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000161, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 04.05.2020 близько 10:00 год. ОСОБА_5 знаходився за місцем свого мешкання коли йому на мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік, який представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що з кредитної карти № НОМЕР_1 ОСОБА_5 були зняті кошти та її терміново необхідно заблокувати.

Вислухавши невідомого чоловіка, ОСОБА_5 перебуваючи на телефонному зв`язку попрямував до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де за вказівкою чоловіка перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на дві різні банківські картки грошові кошти загальною сумою 14 тис. 800 грн. Після чого, невідомий чоловік вимкнув телефон та на дзвінки не відповідав.

У клопотанні начальник СД ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про приналежність рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, а також інформацію про подальшого руху коштів за вказаним рахунком, а саме: загальна сума 14 тис. 800 грн., яку 04.05.2020 ОСОБА_5 перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки на невідомі картки. У разі, якщо загальна сума була знята, способу зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце (адрес) та час зняття перерахованих коштів, з даної карти, фото або відео фіксацію особи-користувача, яка користувалась послугами банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для зняття коштів, повні відомості про власника даної карти. Іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, а саме: до інформації про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, а також інформацію про подальшого руху коштів за вказаним рахунком, а саме: загальна сума 14 тис. 800 грн., яку 04.05.2020 ОСОБА_5 перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки на невідомі картки. У разі, якщо загальна сума була знята, способу зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце (адрес) та час зняття перерахованих коштів, з даної карти, фото або відео фіксацію особи-користувача, яка користувалась послугами банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для зняття коштів, повні відомості про власника даної карти. Іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл начальнику сектора дізнання Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору сектора дізнання Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є в володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про приналежність рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, а також інформацію про подальшого руху коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 14 тис. 800 грн. У разі, якщо сума була знята, способу зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце (адрес) та час зняття перерахованих коштів, з даної карти, фото або відео фіксацію особи-користувача, повні відомості про власника даної карти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до28.11.2020 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1