У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 лютого 2021 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000023 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавача СД Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні СД Володимир - ВолинськогоРВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 26.01.2021 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

13 червня 2020 року невідома особа шляхом обману під приводом продажу велосипеду на інтернет сайті ОЛХ заволоділа грошовими коштами 300 гривень ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , жителю смт. Локачі Локачинського району.

Досудовим розслідуваннями встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала кошти на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання дізнавач СД Володимир-Волинського РВП не з`явилася, в клопотання прохав розгляд клопотання проводити у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого .

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачам у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СД Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

2) інформацію щодо місця реєстрації та контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_3 ;

3) відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), самого номера рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із карткового № НОМЕР_3 а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів;

4) інформації щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.06.2020 по даний час.
5) фотографії чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.06.2020 по даний час.
6) інформацію про відкриті всі рахунки які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН6 НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1