Справа № 452/166/21
У Х В А Л А

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

21 січня 2021 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області

ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання інспектора сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Інспектор сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2021 року за № 0000012, з правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 16 січня 2021 року в Самбірський РВП поступила письмова заява від

гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі

45000 грн.

Із слів гр. ОСОБА_4 встановлено, що він проживає разом із батьками. 14 січня 2021 року переглядаючи сайт «OLX» побачив автомобіль марки «Skoda Fabia», вартістю 60000 грн., на польській реєстрації, який він вирішив придбати. Зв`язавшись із перекупщиком, який скину йому на мобільний номер свої дані ( ОСОБА_5 , моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 із останнім узгодили питання щодо купівлі автомобіля. Після чого перекупщик повідомив йому про завдаток, який він повинен був скинути на його банківську карту через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_4 і зробив та скинув 9585 грн. 15 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , а також скинув фото свого паспорта і фото місця прописки для оформлення документів на кордоні. Через деякий час даний чоловік повідом йому, що автомобіль на кордоні і він займається переоформленням документів.

15 січня 2021 року до ОСОБА_4 подзвонив перекупщик і повідомив, що на кордоні потрібно заплатити 22500 грн. для того щоб автомобіль міг легально їздити в Україні. Після цього ОСОБА_4 доплатив вищевказану суму також через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але вже на іншу банківську карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , а згодом він ще скинув 13000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 . Однак через деякий час перекупщик повідомив ОСОБА_4 , що зависла система і документи не проходять через кордон. 16 січня 2021 року зранку перекупщик подзвонив до заявника і повідомив, що через 40 хв. він буде виїжджати і через декілька годин буде в м. Самборі. На даний момент телефон у нього вимкнений і на дзвінки останній не відповідає.

Інспектор сектору дізнання Самбірського РВП зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо рахунку Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даних банківських рахунках у період з 00 год. 00 хв. 14 січня 2021 року до 00 год. 00 хв. 17 січня 2021 року. Отримання такої документації та інформації стосовно руху коштів по даних банківських рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а тому Інспектор сектору дізнання Самбірського РВП просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інспектор сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Неприбуття інспектора не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2021 року за № 0000012, з правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 16 січня 2021 року в Самбірський РВП поступила письмова заява від

гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі

45000 грн.

Слід дійти висновку про те, що в органу досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про обслуговування та рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з 00 год. 00 хв. 14 січня 2021 року до 00 год.

00 хв. 17 січня 2021 року, із зазначенням повних реквізитів рахунків, на які були здійснені перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі та вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) чи їх копій.

Вказана інформація у документах, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Інспектор сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання інспектора сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з наданням можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформації про обслуговування та рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з 00 год. 00 хв. 14 січня 2021 року до 00 год.

00 хв. 17 січня 2021 року, із зазначенням повних реквізитів рахунків, на які були здійснені перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі та вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.

Виконання даної ухвали доручити інспектору сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали встановити до 20 лютого 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя