Справа № 580/1565/16-к
Номер провадження 1-кс/950/294/20
У Х В А Л А

29 вересня 2020 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника ТОВ «Надія Інвест» на постанову начальника СВ Лебединського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 0000222 від 27 грудня 2019 року

з участю заявника ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

22 вересня 2020 року представник ТОВ «Надія Інвест» ОСОБА_4 на постанову начальника СВ Лебединського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 0000222 від 27 грудня 2019 року, мотивуючи свої вимоги тим, що 15.09.2020 року від начальника СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 йому на електронну адресу директора ТОВ «Надія-Інвест» надійшла копія Постанови від 27.12.2019р. про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000222 від 28.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Як встановлено із постанови, підставою для закриття кримінального провадження є ч.1 п. 2 ст. 284 КПК України, а саме: відсутність в діях службових осіб ВАТ «Лебединське ХПП» складу злочину. Проведена перевірка викладених в заяві про злочин фактів проведена формально і не в повному обсязі, постанова про закриття кримінального провадження №0000222 є необгрунтованою, упередженою, в ній не наведено доводів на спростування вказаних заявником фактів. 19.06.2013 року слідчим було винесено постанову про закриття кримінального провадження, без виконання вказівок прокурора Лебединського району. ТОВ «Надія-Інвест» оскаржило до суду постанову слідчого від 19.06.2013р. Скаргу ТОВ «Надія-Інвест» було задоволено, а постанову від 19.06.2013р. про закриття кримінального провадження скасовано ухвалою слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_5 від 31.07.2013 року у справі № 580/1485/13-к. Судом покладено обов`язок на осіб, які будуть здійснювати досудове розслідування, виконати всі дії, вказані прокурором Лебединського району в постанові від 07.11.2012 року, а також вчинити інші дії, необхідні для прийняття законного і обґрунтованого рішення. На підставі ухвали суду кримінальне провадження було поновлено. Однак, 22.09.2015 року слідчим знову було винесено постанову про закриття кримінального провадження, без виконання дій, вказаних прокурором Лебединського району в постанові від 07.11.2012р. ТОВ «Надія-Інвест» оскаржило до суду постанову слідчого від 22.09.2015р. Скаргу ТОВ «Надія-Інвест» було задоволено, а постанову слідчого від 22.09.2015р. про закриття кримінального провадження скасовано ухвалою слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_5 від 13.01.2016 року у справі № 580/2396/15. Судом покладено обов`язок на осіб, які будуть здійснювати досудове розслідування, виконати всі дії, вказані прокурором Лебединського району в постанові по даній справі від 07.11.2012 року, а також вчинити інші дії, необхідні для прийняття законного і обґрунтованого рішення. На підставі ухвали суду кримінальне провадження було поновлено. Однак, 27.12.2019 року слідчим знову було винесено постанову про закриття кримінального провадження, без виконання дій, необхідних для прийняття законного і обґрунтованого рішення. Таким чином, слідчим в котрий раз було проігноровано рішення суду та постанова прокурора Лебединського району від 07.11.2012 року з обов`язковими до виконання вказівками. Тому він просить скасувати Постанову про закриття кримінального провадження № 0000222, винесену 27.12.2019р. начальником СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_3 ; зобов`язати осіб, які будуть здійснювати досудове розслідування виконати всі дії, вказані прокурором Лебединського району в постанові по даній справі від 07.11.2012р., а також вчинити інші дії, необхідні для прийняття законного і обґрунтованого рішення.

До судового засідання прокурор та начальник СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 не з`явились, хоча про дату і місце розгляду справи були належним чином повідомлені 23 вересня 2020 року з вих. №580/1565/16-к/4037/2020 (а.с.32).

Ч. 3 ст. 306 КПК України передбачено, що розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

За таких обставин суд вважає за можливе розглянути скаргу за відсутності слідчого та прокурора.

Заслухавши заявника, який ствердив доводи викладені у скарзі, суд вважає скаргу обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав:

15.09.2020 року від начальника СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на електронну адресу директора ТОВ «Надія-Інвест» надійшла копія Постанови від 27.12.2019р. про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000222 від 28.12.2012р., що стверджується скріншотами веб сторінки з електронною поштою, а за таких обставин строк звернення до суду представником потерпілого порушений не був.

01.08.2012 року заявник звертався до Лебединського МРВ УМВС з повідомленням про вчинення злочину і мотивував свої вимоги тим, що ТОВ «Надія-Інвест» є власником 25,06 % акцій ВАТ «Лебединське ХПП», проте 12.10.2011 року без участі представника ТОВ «Надія-Інвест» та іншого акціоненра ТРК «Торекс», відбулися позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Лебединське ХПП» на яких було прийнято нову редакцію статуту цього товариства. Неявка представника ТОВ «Надія-Інвест» мала місце внаслідок того, що останній не отримав на свою адресу повідомлення про проведення зборів, хоча з пояснень працівників ВАТ «Лебединське ХПП» дізнався, що повідомлення йому було направлено своєчасно і належним чином. Коли ж він звернувся до Сумської дирекції УДПЗ «Укрпошта», то дізнався, що адресовані його товариству та ТРК «Торекс» в м. Суми на вул. Огарьова-5 повідомлення, з незрозумілих причин були надіслані до м. Києва, а коли вони повернулись неврученими адресатам, їх на пошті отримала працівник ВАТ «Лебединське ХПП» ОСОБА_6 і таким чином дане акціонерне товариство перед проведенням зборів акціонерів було обізнано про те, що ТОВ «Надія-Інвест» та ТРК «Торекс» про факт проведення позачергових загальних зборів, про їх дату і місце не повідомлені. Проте, 12.10.2011 року позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Лебединське ХПП» були проведені без участі представників ТОВ «Надія-Інвест» та ТРК «Торекс», що на думку керівництва заявника є наслідком шахрайських дій посадових осіб ВАТ «Лебединське ХПП». На зборах були прийняті рішення, які порушують права акціонерів - ТОВ «Надія-Інвест» та ТРК «Торекс» і тому ОСОБА_4 01.08.2012 року звернувся до правоохоронних органів з заявою про вчинення шахрайства.

За його заявою працівниками Лебединського МВ УМВС була проведена перевірка, під час якої були опитані сам ОСОБА_4 , працівники ПАТ «Лебединське ХПП» та УДППЗ «Укрпошта» і 04.10.2012 року винесено постанову про відмову в порушенні кримінального провадження, яка 07.11.2012 року була скасована прокурором Лебединського району. При цьому прокурор в своїй постанові прямо вказав органу дізнання на необхідність під час проведення додаткової перевірки встановити та опитати осіб, які направляли повідомлення про проведення зборів з ПАТ «Лебединське ХПП» до відділення зв`язку; осіб, які у відділенні зв`язку займалися відправкою цих листів адресатам; опитати членів наглядової ради ПАТ «Лебединське ХПП»; встановити розмір шкоди, завданої ТОВ «Надія-Інвест». Проте, після отримання матеріалу з прокуратури співробітниками міліції вказівки прокурора в повному обсязі виконані не були, а 16.11.2012 року повторно винесено постанову про відмову в порушенні кримінального провадження. Зазначена постанова теж була оскаржена ТОВ «Надія-Інвест» і внаслідок розгляду скарги скасована постановою Лебединського районного суду від 18.12.2012 року.

При цьому суд не тільки повернув матеріали до Лебединського МВ УМВС для проведення додаткової перевірки а й вказав особам, які мали здійснювати додаткову перевірку на необхідність виконання всіх дій, вказаних прокурором в постанові від 07.11.2012 року а також на вчинення інших дій, необхідних для прийняття законного і обґрунтованого рішення.

28.12.2012 року матеріали за заявою ОСОБА_4 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222, після чого співробітниками міліції були опитані чотири працівники ПАТ «Лебединський ХПП», троє з яких відмовилися давати покази на підставі ст. 63 Конституції України а один повідомив, що Вищим господарським судом України рішення зборів акціонерів цього акціонерного товариства від 12.10.2011 року визнано таким, що відповідає вимогам чинного законодавства та один співробітник УДППЗ «Укрпошта», який дав свідчення з яких встановлено, що інша працівниця пошти на момент перевірки перебуває в стані вагітності. Крім того, до матеріалів справи приєднані копії статутних документів хлібоприймального підприємства, протоколів зборів його акціонерів та рішень господарських судів різного рівня щодо законності рішень, прийнятих на зборах акціонерів ВАТ «Лебединський ХПП» і 19.06.2012 року винесено постанову про закриття кримінального провадження в зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ПАТ «Лебединське ХПП» складу кримінального правопорушення.

Зазначена постанова була оскаржена ОСОБА_4 до Лебединського районного суду Сумської області. Ухвалою суду від 31.07.2013 року скаргу ТОВ «Надія-Інвест» було задоволено, а постанова про закриття провадження від 19.06.2012 року скасована. При цьому судом було повторно зобов`язано осіб, які будуть здійснювати досудове розслідування виконати всі дії, вказані прокурором Лебединського району в постанові по даній справі від 07.11.2012 року, а також вчинити інші дії, необхідні для прийняття законного і обґрунтованого рішення. 22.04.2015 року матеріали за заявою ОСОБА_4 були повторно внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222, після чого співробітниками міліції були опитані головний бухгалтер ПАТ «Лебединський ХПП», яка пояснила, що відправкою листів в товаристві займається економіст ОСОБА_7 , яка в червні 2015 року перебувала у відпустці та директор товариства, який пояснив, що працює на цій посаді з травня 2015 року і інформацією щодо подій, які мали місце в 2012 році не володіє. Крім того, до матеріалів справи знову були приєднані копії рішень господарських судів різного рівня щодо законності рішень, прийнятих на зборах акціонерів ВАТ «Лебединський ХПП», частина яких вже є в матеріалах справи і 22.09.2015 року винесено постанову про закриття кримінального провадження в зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ПАТ «Лебединське ХПП» складу кримінального правопорушення. При цьому слідчим не було встановлено причин направлення листів не на справжню адресу заявника, а до м. Києва; не було встановлено осіб, які займалися відправкою цих листів адресатам; не опитано членів наглядової ради ПАТ «Лебединське ХПП»; не було встановлено розміру шкоди, завданої ТОВ «Надія-Інвест» та іншим акціонерам.

Зазначені обставини були підставою скасування постанови про закриття кримінального провадження від 22.09.2015 року ухвалою слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 13 січня 2016 року також судом вирішено покласти на осіб, які будуть здійснювати досудове розслідування обов`язок виконати всі дії, вказані прокурором Лебединського району в постанові по даній справі від 07.11.2012 року а також вчинити інші дії, необхідні для прийняття законного і обґрунтованого рішення.

З досліджених матеріалів кримінального провадження, наданих на запит суду № 0000222 встановлено, що у матеріалах відсутні постанова прокурора від 07.11.2012 року та будь які вказівки прокурора на які є посилання у ухвалах слідчого судді про скасування постанови про закриття кримінального провадження та про необхідність виконання який були вимоги у ухвалах суду. За таких обставин суд доходить висновку, що попередні ухвали суду та вказівки прокурора не були виконані.

Крім того в матеріалах кримінального провадження є клопотання про проведення слідчих дій представника потерпілого від 27 липня 2016 року, 18 листопада 2016 року, які не розглянуті слідчим відповідно до вимог КПК України з винесенням відповідної постанови.

А за таких обставин суд вважає за необхідне задовольнити скаргу у повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 171, 237, п.3 ч.1 ст. 284, ст.ст. 303, 306-307 КПК України;

У Х В А Л И В :

Скаргу представника ТОВ «Надія Інвест» на постанову заступника начальника СВ Лебединського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 0000222 задовільнити частково.

Скасувати постанову про закриття кримінального провадження № 0000222, від 27.12.2019р. начальником СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати осіб, які будуть здійснювати досудове розслідування виконати всі дії, вказані прокурором Лебединського району в постанові по даній справі від 07.11.2012р., а також вчинити інші дії, необхідні для прийняття законного і обґрунтованого рішення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1