Справа № 487/1816/20
Провадження № 1-кс/487/510/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.01.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання Заступника начальника слідчого відділу Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна

ВСТАНОВИВ:
29.12.2020 року, Заступник начальника слідчого відділу Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1, ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 28.12.2020 в ході обшуку, проведеного за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, 2А за місцем розташування ТОВ «Благоустрій НК», а саме: журнал з чорновими записами без обкладинки; журнал з надписом «Отгрузки» із рукописними записами; журнал з надписом «Поставки продукции» із рукописними записами; книгу канцелярську «Журнал приема сырья» із рукописними записами; журнал з надписом «Готовая продукция» із рукописними записами; товарні накладні №№ 1, 2, 3, 4, 5; замовлення на відвантаження зі складу із підписом бухгалтера та директора на 4 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у проваджені слідчих СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000019 від 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час розслідування кримінального провадження №0000234 від 15.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191, ч.1,3 ст. 368 було встановлено що посадові особи підприємницької діяльності разом із посадовими особами Департаменту ЖКГ, здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних коштів виділених на роботи з облаштунку парків, скверів та ремонту тротуарної плитки, які виконуються на замовлення ДЖКГ ММР.

28.12.2020 в ході санкціонованого обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, 2А за місцем розташування ТОВ «Благоустрій НК», було виявлено та вилучено вищевказані речі.

Постановою слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області від 28.12.2020 року, вищевказані речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Так, вилучені речі, документи та майно можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

До судового засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, вимоги зазначені в клопотання підтримав у повному обсязі.

Представники власника майна, до судового засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про поважність причини неявки не повідомили.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглянуто за відсутності слідчого та власників майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що у проваджені слідчих СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000019 від 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000234 від 15.01.2019 встановлено, що посадові особи підприємницької діяльності разом із посадовими особами Департаменту ЖКГ, здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних коштів виділених на роботи з облаштунку парків, скверів та ремонту тротуарної плитки, які виконуються на замовлення ДЖКГ ММР.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ «Благоустрій НК», ТОВ «Парксолюшин», ТОВ «Фортунаінвестбуд», ТОВ «Насторія», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 .

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 15.04.2020 року між ТОВ «Благоустрій - НК» () заключило договір №601 від 15.04.2020 з Департаментом житлового комунального господарства Миколаївської міської ради капітального ремонту скверу імені Михайла Александрова території рекреаційного призначення, обмеженої проспектом Центральним (Леніна), вулицею Бузніка та територією Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова в Заводському районі м. Миколаєва. Коригування) на суму 777301,20 грн. з ПДВ.

Крім того, в подальшому складено довідки форми КБ-3, щодо вартості виконаних робіт, на підставі чого 12.05.2020 на рахунок ТОВ «Благоустрій - НК» перераховані грошові кошти на загальну суму 777301,20 грн.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження встановлено що, ТОВ «Благоустрій - НК» () заключило договір №602 від 15.04.2020 з Департаментом житлового комунального господарства Миколаївської міської ради капітального ремонту тротуару по вулиці Фалєєвській від Шевченка до вулиці Потьомкінського (парний бік). В подальшому 15.06.2020, 08.07.2020, 24.07.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Благоустрій - НК» () були перераховані грошові кошти на загальну суму 1371614,40 гривень.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження встановлено що, ТОВ «Благоустрій - НК» () заключило договір №988 від 03.07.2020 з Департаментом житлового комунального господарства Миколаївської міської ради капітального ремонту тротуару по вулиці Шосейна до провулку Радіо (непарний бік) на загальну суму 2924977,20.м. В подальшому 14.09.2020, 12.10.2020 та 09.10.2020 були перераховані грошові кошти у сумі 1967264,82.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження встановлено що, ТОВ «Благоустрій - НК» () заключило договір №582 від 14.04.2020 з Департаментом житлового комунального господарства Миколаївської міської ради капітального ремонту скверу «Спас», що розташований в місті Миколаєві Варварівський узвіз. В подальшому 29.05.2020, 13.08.2020,03.09.2020 та 27.10.2020 були перераховані грошові кошти у сумі 1130649,8 гривень.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження встановлено що, ТОВ «Благоустрій - НК» () заключило договір №246 від 23.03.2020 з Департаментом житлового комунального господарства Миколаївської міської ради капітального ремонту тротуару по вулиці Потьомкінській від вулиці Наваринській до вулиці Артилерійській (парний бік). В подальшому 04.05.2020, 1 були перераховані грошові кошти у сумі 1279341,98 гривень.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження встановлено що, ТОВ «Благоустрій - НК» () заключило договір №905 від 25.05.2020 з Департаментом житлового комунального господарства Миколаївської міської ради поточного ремонту тротуару по вулиці Пушкінська від вулиці Велика Морська до вулиці Набережна (парний бік) в місті Миколаєві на загальну суму 1400000 гривень.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження встановлено що, ТОВ «Благоустрій - НК» () заключило договір №1860 від 09.11.2020 з Департаментом житлового комунального господарства Миколаївської міської ради капітального ремонту тротуару по вулиці Новозаводська до вулиці Космонавтів (непарний бік) в місті Миколаєві на загальну суму 5377750,80 гривень.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження встановлено що, ФОП ОСОБА_5 заключила договір №904 від 25.05.2020 з Департаментом житлового комунального господарства Миколаївської міської ради капітального ремонту тротуару по вулиці Московська від проспекту Центральний до вулиці Чкалова (непарний бік) в місті Миколаєві на загальну суму 3100000 гривень.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження встановлено що, ФОП ОСОБА_6 заключила договір 01.04.2020 з Департаментом житлового комунального господарства Миколаївської міської ради поточного ремонту тротуару по вулиці 68 Десантників від 1 Воєнна до площі Комінарів в місті Миколаєві на загальну суму 196274,52 гривень.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження встановлено що, ФОП ОСОБА_6 заключила договір 03.04.2020 з Департаментом житлового комунального господарства Миколаївської міської ради поточного ремонту тротуару по вулиці Привільна від будинку АДРЕСА_1 на загальну суму 196314,60 гривень.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження встановлено що, ФОП ОСОБА_6 заключила договір 17.04.2020 з Департаментом житлового комунального господарства Миколаївської міської ради поточного ремонту тротуару по площі Комунарів в місті Миколаєві на загальну суму 196314,14 гривень.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження встановлено що, ФОП ОСОБА_6 заключила договір 03.04.2020 з Департаментом житлового комунального господарства Миколаївської міської ради поточного ремонту тротуару по вулиці Молодогвардійська (парний бік) в місті Миколаєві на загальну суму 196317,14 гривень.

Крім того встановлено, що між ДЖКГ ММР та ТОВ «Екотоптранс» (ЄРДПОУ 42739478) було заключено договір №1302 від 28.07.2020 року на поточний ремонт тротуару по пр.. Центральний від вул. 2 Слобідська до вул. Садова (парний бік) м. Миколаєві на суму 3 060 750, 00 грн. У подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ «Екотоптранс» 31.08.2020, 21.09.2020, 30.09.2020,13.10.2020,26.10.2020, 24.11.2020 року надійшла оплата по вказаному договору на загальну суму 2 087 008, 7 грн.

Крім того встановлено, що між ДЖКГ ММР та ТОВ «Екотоптранс» (ЄРДПОУ 42739478) було заключено договір №906 від 25.05.2020 року на поточний ремонт тротуару по вул. Курортна від вул. Озерна до вул. Київська (непарний бік) м. Миколаєві на суму 1 880 000, 00 грн. У подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ «Екотоптранс» 19.08.2020 та 08.09.2020 року надійшла оплата по вказаному договору на загальну суму 338 034 грн.

Також встановлено, що між ДЖКГ ММР та ТОВ «Екотоптранс» (ЄРДПОУ 42739478) було заключено договори №905 від 25.05.2020 року на поточний ремонт тротуару по вул. Пушкінська від вул. Велика Морська до вул. Набережна м. Миколаєві на суму 1 400 000,00 грн. та договір №1100 від 13.07.2020 на поточний ремонт тротуару по вул. Пушкінській від вул. Адміральська до вул. Набережна (непарний бік) в м. Миколаєві на суму 859 608,00 грн.

Крім того встановлено, що мід ДЖКГ ММР та ТОВ «Насторія» (ЄРДПОУ 41621410) було заключено договір №51 від 29.01.2020 року на послуги із поточного ремону тротуару по вул. 8 Березня (парний бік) в м. Миколаєві на суму 186 417, 00 грн. У подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ «Насторія» було здійснено оплату за вищевказаним договором на суму 186 417, 00 грн.

Крім того встановлено, що мід ДЖКГ ММР та ТОВ «Паркосолюшн» (ЄРДПОУ 43328171) було заключено договір №645 від 17.04.2020 року на послуги із поточного ремону прибудинкової території житлового будинку по вул. Крилова 12/4 в м. Миколаєві на суму 199 992, 00 грн. У подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ «Парксолюшн» було здійснено оплату за вищевказаним договором на суму 199 992, 00 грн.

Також встановлено що між ДЖКГ ММР та ТОВ «Паркосолюшн» (ЄРДПОУ 43328171) було заключено договір №534 від 13.04.2020 року на поточний ремонт тротуару по вул. Фалєєвська в м. Миколаєві на суму 199 801, 00 грн. У подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ «Парксолюшн» було здійснено оплату за вищевказаним договором на суму 199 801, 00 грн.

Також встановлено що між ДЖКГ ММР та ТОВ «Паркосолюшн» (ЄРДПОУ 43328171) було заключено договір №533 від 13.04.2020 року на поточний ремонт тротуару по вул. Артилерійська в м. Миколаєві на суму 199 876, 00 грн. У подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ «Парксолюшн» було здійснено оплату за вищевказаним договором на суму 199 876, 00 грн.

Також встановлено що між ДЖКГ ММР та ТОВ «Паркосолюшн» (ЄРДПОУ 43328171) було заключено договір №402 від 01.04.2020 року на поточний ремонт тротуару по вул. Кузнецька ріг вул. Садова в м. Миколаєві на суму 199 922, 00 грн. У подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ «Парксолюшн» було здійснено оплату за вищевказаним договором на суму 199 922, 00 грн.

Також встановлено що між ДЖКГ ММР та ТОВ «Паркосолюшн» (ЄРДПОУ 43328171) було заключено договір №239 від 19.03.2020 року на поточний ремонт тротуару по вул. Водопровідна в м. Миколаєві на суму 197 728, 00 грн. У подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ «Парксолюшн» було здійснено оплату за вищевказаним договором на суму 197 728, 00 грн.

Також встановлено що між ДЖКГ ММР та ТОВ «Паркосолюшн» (ЄРДПОУ 43328171) було заключено договір №238 від 19.03.2020 року на поточний ремонт тротуару по пр. Центральний від вул. Водопровідна до вул. Шосейна (непарний бік) в м. Миколаєві на суму 198 257, 00 грн. У подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ «Парксолюшн» було здійснено оплату за вищевказаним договором на суму 198 257, 00 грн.

Також встановлено що між ДЖКГ ММР та ТОВ «Паркосолюшн» (ЄРДПОУ 43328171) було заключено договір №141 від 28.02.2020 року на поточний ремонт мережі освітлення частини парку «Спортивний» по просп.. Центральний ріг вул. Генерала Карпенка в м. Миколаєві на суму 195 742, 00 грн. У подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ «Парксолюшн» було здійснено оплату за вищевказаним договором на суму 195 742, 00 грн.

Також встановлено що між ДЖКГ ММР та ТОВ «Паркосолюшн» (ЄРДПОУ 43328171) було заключено договір №142 від 28.02.2020 року на поточний ремонт бульварної частини вул. Садової від просп.. Центрального до вул. Севастопольської в м. Миколаєві на суму 199 996, 00 грн. У подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ «Парксолюшн» було здійснено оплату за вищевказаним договором на суму 199 996, 00 грн.

Крім того встановлено, що між ДЖКГ ММР та ТОВ «Фортунаінвестбуд» (ЄРДПОУ 41936490) було заключено договір №708 від 17.04.2020 року на капітальний ремонт покрівлі тротуару по вул. Адмірала Макарова від вул. Декабристів до вул. Фалєєвська в м. Миколаєві, за яким 26.06.2020 надійшла оплата на розрахунковий рахунок ТОВ «Фортунаінвестбуд» на суму 1 418 570,98 грн.

Крім того встановлено, що між ДЖКГ ММР та ТОВ «Фортунаінвестбуд» (ЄРДПОУ 41936490) було заключено договір №658 від 17.04.2020 року на капітальний ремонт тротуару з облаштуванням паркувального карману по вул. Поздовжня буд.№22 та №24 в м. Миколаєві, за яким 06.08.2020 надійшла оплата на розрахунковий рахунок ТОВ «Фортунаінвестбуд» на суму 1 433 959,86 грн.

Крім того встановлено, що між ДЖКГ ММР та ТОВ «Фортунаінвестбуд» (ЄРДПОУ 41936490) було заключено договір №400 від 01.04.2020 року на капітальний ремонт тротуару по вул. Нікольська від вул. Соборна до вул. Лягіна в м. Миколаєві на суму 1 410 352, 28 грн. У подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ «Фортунаінвестбуд» було здійснено оплату за вищевказаним договором на суму 1 410 352, 28 грн.

Також у ході проведення досудового розслідування було встановлено факт того, що посадовими особами вказаних підприємств, які переслідуючи корисні цілі, організувавши протиправну схему привласнення бюджетних грошових коштів, а саме шляхом внесення недостовірних даних, щодо обсягів виконаних підрядних робіт, якості задіяних будівельних матеріалів, завищення фактичної вартості таких робіт.

Так, 28.12.2020 в ході санкціонованого обшуку за місцем розташування ТОВ «Благоустрій НК», за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, 2 А, було виявлено та вилучено наступне майно: журнал з черновими записами без обкладинки; журнал з надписом «Отгрузки» із рукописними записами; журнал з надписом «Поставки продукции» із рукописними записами; книгу канцелярську «Журнал приема сырья» із рукописними записами; журнал з надписом «Готовая продукция» із рукописними записами; товарні накладні №№ 1, 2, 3, 4, 5; замовлення на відвантаження зі складу із підписом бухгалтера та директора на 4 арк..

Постановою слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області від 28.12.2020 року, вищевказані речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Так, на думку прокурора вилучені речі та майно можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедур.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою збереження, запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження у органу досудового розслідування є необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Крім того, під час розгляду клопотання, прокурором доведено, наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речових доказів.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання Заступника начальника слідчого відділу Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на накласти арешт на майно, вилучене 28.12.2020 в ході обшуку, проведеного за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, 2А за місцем розташування ТОВ «Благоустрій НК», а саме: журнал з чорновими записами без обкладинки; журнал з надписом «Отгрузки» із рукописними записами; журнал з надписом «Поставки продукции» із рукописними записами; книгу канцелярську «Журнал приема сырья» із рукописними записами; журнал з надписом «Готовая продукция» із рукописними записами; товарні накладні №№ 1, 2, 3, 4, 5; замовлення на відвантаження зі складу із підписом бухгалтера та директора на 4 арк.

Визначити місцем зберігання вилученого майна - в приміщенні Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити Заступнику начальника слідчого відділу Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1