Справа № 539/3801/20
Провадження № 1-кс/539/842/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2020р. за №0000147 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач-інспектор сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2020р. за №0000147 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 05.09.2020 року близько 14 год., невстановлена особа перебуваючи в приміщенні цеху ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки Ксіомі 4, чорного кольору який належить гр. ОСОБА_4 , та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видану на ім`я останнього, з якої було викрадено гроші, загальна сума викрадених коштів та сума завданих потерпілому матеріальних збитків встановлюється.
11.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 дізнавачем - інспектором СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1ст. 185 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 05.09.2020 він перебував на своєму робочому місті, а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у малярному цеху. У даному цеху знаходилися його особисті речі, а саме: мобільний телефон марки «Хіаоmі 4» який він поклав до покрасочної камери. Разом з ним працювали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Закінчивши роботу він прийшов за своїм мобільним телефоном але на місці його він не знайшов. Зв`язок з даним телефоном був так як на нього телефонувала його співробітниця ОСОБА_6 . До покрасочної камери окрім нього та ОСОБА_7 ніхто не заходив. Чи заходила ОСОБА_5 він не бачив. Згодом ОСОБА_4 встановив що через ІНФОРМАЦІЯ_3 з його рахунку були перераховані грошові кошти на рахунок на ім`я ОСОБА_8 в сумі 10 грн. 05 коп. та 753 грн. 77 коп. та через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті грошові кошти в сумі 840 грн. 00 коп., 2080 грн. 00 коп., 247 грн. 50 коп., 37 грн. 47 коп., 1 грн. 00 коп., 300 грн. 00 коп.,
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код та містять відомості про рух коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 05.09.2020 по 08.09.2020, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомата, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото- відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Прохає: надати групі дізнавачів - інспекторів СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості про рух коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 05.09.2020 по 08.09.2020, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання IР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати.

В судове засідання дізнавач-інспектор не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач-інспектор обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000147 від 11.09.2020р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Документи та інформація до яких дізнавач інспектор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач-інспектор у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дзнавачем-інспектором документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2020р. за №0000147 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити .

Надати групі дізнавачів - інспекторів СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості про рух коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 05.09.2020 по 08.09.2020, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання IР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати.

Строк дії ухвали закінчується 15 січня 2021р. включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1