Справа № 204/6054/20
Провадження № 1-кс/204/1114/20
УХВАЛА
іменем України

21 вересня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії у електронному вигляді з метою запобігання їх можливого знищення (здійснення виїмки), що становлять банківську таємницю, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: - щодо руху коштів у електронному вигляді на банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківських рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та усіх інших банківських рахунків, в тому числі валютних та віртуальних, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 , у період з 01 січня 2017 року по теперішній час з повною розшифровкою платежів з вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів з вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, по розрахунковим рахункам, в тому числі валютним та віртуальним, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 ; - копії документів, які стали підставою для відкриття банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та усіх інших банківських рахунків громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 , та їх подальшого обслуговування (заяви на відкриття розрахункових рахунків, заяви на видачу пластикових карт, картки зі зразками підписів, договори на банківське обслуговування, копії паспортів володільців, ІПН, довіреності на розпорядження рахунками, фото власника картки та всі інші документи); - щодо номерів «IP адрес», через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для користування банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківськими рахунками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та усіма іншими банківськими рахунками, в тому числі валютними та віртуальними, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 , у період з 01 січня 2017 року по теперішній час; - щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та усіх інших банківських рахунків, в тому числі валютних та віртуальних, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 , у період з 01 січня 2017 року по теперішній час; - щодо адрес відділень банку, у яких ОСОБА_4 здійснював операції по внесенню коштів готівкою на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківські рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та усі інші банківські рахунки, в тому числі валютні та віртуальні, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 , у період з 01 січня 2017 року по теперішній час, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та у яких здійснював операції з отримання коштів готівкою, через каси відділень банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 11 лютого 2020 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1, 2 ст. 194, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 258 КК України. Так досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2020 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на вчинення кримінального правопорушення у сфері громадської безпеки за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншими невстановленими в даний час органом досудового розслідування особами, а саме терористичних актів на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей, шляхом здійснення підпалів об`єктів нерухомості, на території яких здійснює свою господарську діяльність юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), які створювали небезпеку для життя та здоров`я людей та спричиняли значну майнову шкоду з метою впливу на прийняття рішень та вчинення дій юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вигляді здійснення щомісячно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим слідством особам виплат грошових коштів у розмірі 40 000 доларів США (100 доларів США з кожної торгової точки підприємства) за не знищення у подальшому об`єктів власності цієї юридичної особи. Так, 11 лютого 2020 року ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншими не встановленими органом досудового розслідування особами, терористичного акту шляхом підпалів приміщень, які належить на праві власності (оренди) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , о 03 год. 17 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , та о 04 год. 46 хв. за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив підпали вищезазначених приміщень, чим створив небезпеку для життя та здоров`я мешканців будинку АДРЕСА_3 та будинку АДРЕСА_4 , 24 лютого 2020 року о 01 год. 43 хв. за адресою: АДРЕСА_5 , чим саме створив небезпеку для життя та здоров`я людей, та завдав значних матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 02 березня 2020 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншими не встановленими органом досудового розслідування особами, вчинив терористичний акт шляхом здійснення підпалів приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих у тому числі і в житлових багатоповерхових будинках, а саме о 3 год. 09 хв. за адресою: АДРЕСА_6 , о 2 год. 25 хв. з адресою: АДРЕСА_7 , о 2 год. 23 хв. за адресою: АДРЕСА_8 , о 1 год. 49 хв., за адресою: АДРЕСА_9 , о 1 год. 44 хв. за адресою: АДРЕСА_10 , о 3 год. 35 хв. за адресою: АДРЕСА_11 , о 4 год. 15 хв. за адресою: АДРЕСА_12 , чим завдав значних наслідків майнового характеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: знищив її майно на суму 2 438 702, 87 грн. 17 березня 2020 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншими особами, які на даний час органом досудового розслідування не встановленні, умисно, шляхом вчинення підпалів приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих у житлових районах населених пунктів, вчинив терористичний акт о 01 год. 27 хв. за адресою: АДРЕСА_13 , о 02 год. 47 хв. за адресою: АДРЕСА_14 , о (02 год. 50 хв.) за адресою: АДРЕСА_15 , о 03 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_16 , о 02 год. 27 хв. за адресою: АДРЕСА_9 , чим саме створив небезпеку для життя та здоров`я людей, завдав значної майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: знищив приміщення підприємства на суму 523 759, 44 грн. 18 березня 2020 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншими особами, які на даний час органом досудового розслідування не встановленні, умисно, шляхом вчинення підпалів приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих у житлових районах населених пунктів, вчинив терористичний акт о 03 год. 20 хв. за адресою: АДРЕСА_8 , та о 03 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_8 , чим створив небезпеку для життя та здоров`я людей та завдав своїми діями значної майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що становить 56 750 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для власного користування оформив та отримав у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , МФО: НОМЕР_14 ) банківські картки та особові рахунки з наступними номерами: - банківська картка НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_6 ; - банківська картка НОМЕР_3 , особовий рахунок НОМЕР_6 ; - банківська картка НОМЕР_4 ; - банківська картка НОМЕР_5 ; - рахунок НОМЕР_7 ; - рахунок НОМЕР_8 ; - рахунок НОМЕР_9 ; - рахунок НОМЕР_10 . За наявними даними, на вказані картки та інші невстановлені досудовим розслідуванням банківські рахунки, від інших членів злочинного угруповання періодично надходять значні грошові кошти, які ОСОБА_4 використовує для переховування від правоохоронних органів, а також може спрямовувати на організацію та скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Таким чином, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності ОСОБА_4 , у зв`язку з чим виникла необхідність у терміновому отримані тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вважає, що існує реальна загроза можливої фальсифікації, зміни або знищення вищевказаних документів, тому витребувати чи зобов`язати надати ці документи, а також встановити та допитати можливих свідків злочину без отримання цих документів, недоцільно. Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню та необхідні для встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, речей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) для ознайомлення, копіювання та вилучення відомостей, які мають значення для розслідування.

Старший слідчий ОСОБА_3 , належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_11 , слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_16 , слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту ОСОБА_17 , слідчому того ж відділу лейтенанту ОСОБА_18 та слідчому того ж відділу майору ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- щодо руху коштів у електронному вигляді на банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківських рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та усіх інших банківських рахунків, в тому числі валютних та віртуальних, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 , у період з 01 січня 2017 року по 21 вересня 2020 року з повною розшифровкою платежів з вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів з вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, по розрахунковим рахункам, в тому числі валютним та віртуальним, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 ;

- документів, які стали підставою для відкриття банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та усіх інших банківських рахунків громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 , та їх подальшого обслуговування (заяви на відкриття розрахункових рахунків, заяви на видачу пластикових карт, картки зі зразками підписів, договори на банківське обслуговування, копії паспортів володільців, ІПН, довіреності на розпорядження рахунками, фото власника картки та всі інші документи);

- щодо номерів «IP адрес», через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для користування банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківськими рахунками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та усіма іншими банківськими рахунками, в тому числі валютними та віртуальними, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 , у період з 01 січня 2017 року по 21 вересня 2020 року; - щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та усіх інших банківських рахунків, в тому числі валютних та віртуальних, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 , у період з 01 січня 2017 року по 21 вересня 2020 року;

- щодо адрес відділень банку, у яких ОСОБА_4 здійснював операції по внесенню коштів готівкою на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківські рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та усі інші банківські рахунки, в тому числі валютні та віртуальні, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 , у період з 01 січня 2017 року по 21 вересня 2020 року, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та у яких здійснював операції з отримання коштів готівкою, через каси відділень банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії у електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: