Справа № 354/1195/20
Провадження № 1-кс/354/369/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2020 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській областіОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 ,погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 06.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення, а саме: інформації щодо руху коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 03.12.2020 по 06.12.2020 року, в тому числі детального руху коштів із зазначенням рахунку, дати, часу, суми, номерів банківських карток,з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи чи осіб, на чиє ім`я відкриті дані банківські картки;повних анкетних даних особи чи осіб, на рахунки яких здійснено перерахування грошових коштів із даних банківських карток; документів на підставі яких оформлялись банківські картки, на які здійснено перерахування грошових коштів; інформації щодо зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 03.12.2020 по 06.12.2020 із зазначенням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), ІР-адреси входів до інтернет-банкінгу та асоційованих номерів мобільних телефонів; - фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи (осіб), які здійснювали зняття коштів із банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 протягом часу з 03.12.2020 по 06.12.2020.

Начальник СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській областіОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши начальника СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділенням Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні
№0000194 від 06.12.2020 по заяві ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 05.12.2020 близько 8:35 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що невідома особа, під видом працівника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_5 , в сумі близько 280 000 гривень, що спричинило потерпілому ОСОБА_6 , матеріальну шкоду у великому розмірі.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , вказав, що на його ім`я зареєстрована банківська картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_5 та на якій знаходились кошти. 04.12.2020 близько 17:07 год. на його мобільний номер НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа, яка представилась як ОСОБА_7 , та повідомила, що хоче придбати автомобільні деталі, які ОСОБА_6 продавав на сайті «OLX». Для купівлі даних деталей дана особа хотіла скористатись послугою «OLX Доставка», і повідомила, що для цього ОСОБА_6 потрібно зареєструватись в даній послузі. Особа, яка представилась як ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_6 в додаток «Вайбер» форму, в яку ОСОБА_6 повинен був заповнити, нібито для реєстрації в послузі «OLX Доставка». В даній формі ОСОБА_6 вказав свої П.І.Б., мобільний номер телефону НОМЕР_6 , а також дані своєї банківська картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: номер карти № НОМЕР_5 , термін її дії, та CVC- код даної карти. Відразу після надання даної інформації ОСОБА_6 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло сповіщення щодо підтвердження оплати на суму 4290 грн., яку він відхилив, так як такої оплати не проводив. 04.12.2020 приблизно о 17:28 год. до нього зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_7 на його мобільний телефон НОМЕР_6 , яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та запитала чи він підтверджував вищевказану оплату, на що він відповів, що ні, так як він дану оплату не проводив. Почувши дану відповідь, особа, яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сказала, що це була спроба шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_6 , і для того, щоб себе убезпечити йому необхідно підтвердити операцію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він і зробив. Він підтвердив три операції по перерахунку коштів на загальну суму 72735 грн., після чого повідомив даній особі, що ці перекази викликають в нього підозри, на що дана особа відповіла, що може заблокувати дану карту для підтвердження своїх повноважень, що і було зроблено. Також дана особа сказала йому змінити сервіс підтримки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатку «Вайбер» на додаток «Телеграм». В подальшому дана особа сказала, що необхідно перевести кошти, які залишились на банківській карті ОСОБА_6 , на чотири різні карти, які вона зараз скине для того, щоб ними не змогли заволодіти шахраї, що він і зробив та перерахував кошти в сумі 202568 грн. на чотири банківські карти: 1) НОМЕР_1 55 000 грн., 2) НОМЕР_2 55 000 грн., 3) НОМЕР_3 56168 грн., 4) НОМЕР_4 36400 грн. Після цих перерахунків дана особа знову зателефонувала до нього та повідомила, що необхідно використати увесь кредитний ліміт на його карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і відразу прийшли два сповіщення про підтвердження розстрочок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 32 327 грн. та 16969 грн., які він також підтвердив, хоча жодних товарів не замовляв, та не отримував. Після всіх цих перерахунків в телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому прийшло сповіщення, що всі кошти будуть зараховані назад на дану карту до 05.12.2020 10:00 год. 05.12.2020 о 08:00 він зателефонував в службу підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( АДРЕСА_3 ), де йому повідомили, що 04.12.2020 вони з ним не зв`язувались, і рекомендували звернутись в поліцію, а також повідомили, що банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 видані ПАТ АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В ході проведення допиту, потерпілий ОСОБА_6 на підтвердження своїх показань надав відповідні скріншоти із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо перерахунку грошових коштів із його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_5 на вищевказані банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 та скріншоти переписки з телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_6 та обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »

( АДРЕСА_1 ) та стосується руху коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 03.12.2020 по 06.12.2020 року.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 03.12.2020 по 06.12.2020 року, яка перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_6 та обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушення та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги те, що без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити де саме та ким було перераховано та знято кошти потерпілого ОСОБА_6 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 ,погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділу Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять у слідчу групу по даному кримінальному провадженні-старшому слідчому слідчого відділу Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації щодо руху коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 03.12.2020 по 06.12.2020 року, зокрема: детального руху коштів із зазначенням рахунку, дати, часу, суми, номерів банківських карток,з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи чи осіб, на чиє ім`я відкриті дані банківські картки;повних анкетних даних особи чи осіб, на рахунки яких здійснено перерахування грошових коштів із даних банківських карток; документів на підставі яких оформлялись банківські картки, на які здійснено перерахування грошових коштів;

-інформації щодо зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 03.12.2020 по 06.12.2020 із зазначенням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), ІР-адреси входів до інтернет-банкінгу та асоційованих номерів мобільних телефонів;

- фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи (осіб), які здійснювали зняття коштів із банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом часу з 03.12.2020 по 06.12.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1