Справа № 710/1718/20
Провадження № 1-кс/710/266/20
УХВАЛА

23.12.2020 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у м.Шпола клопотання слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 27.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

16.12.2020 року до Шполянського районного суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за дорученням слідчого т.в.о. начальника сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: копій документів кредитної справи, сформованої за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, документів проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавчих проваджень, кредитного договору № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, договору застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018, договору застави транспортних засобів № КІЕ-ТЗ-4823/3 від 01.11.2018, документів щодо руху коштів та стану розрахунків за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823, документів проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавчих проваджень №№ 61137385, 61139122.

Клопотання мотивоване тим, що 26.05.2020 року до ЧЧ Шполянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Шполянського районного суд в Черкаській області справа №710/518/20 від 21.05.2020 року про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_8 представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо незаконних дії щодо заставленого рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

27.05.2020 року СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за № 0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

Представником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано доручення ОСОБА_8 представляти інтереси банку під час досудового розслідування.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: копій документів кредитної справи, сформованої за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, документів проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавчих проваджень, кредитного договору № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, договору застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018, договору застави транспортних засобів № КІЕ-ТЗ-4823/3 від 01.11.2018, документів щодо руху коштів та стану розрахунків за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823, документів проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавчих проваджень №№ 61137385, 61139122.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив клопотання розглянути у його відсутність та підтримав своє клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За положеннями ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.05.2020, 27.05.2020 зареєстровано кримінальне провадження № 0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України. (а.с. 2)
Дослідивши клопотання, слідчим суддею встановлено, що у порушення вимог ч.2 ст. 160 КПК України клопотання слідчого не містить короткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, не зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, доступ до яких просить слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Необхідність у даному кримінальному провадженні доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.93, 99, 131,132, 159 - 165, ч. 1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 27.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1