465/4372/20
1-кс/465/1302/20
У Х В А Л А
судового засідання

27.07.2020 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000097 від 23.07.2020року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КПК України,-
встановив:
інспектор сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження щодо вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . А саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 власник якого є ОСОБА_5 в період часу з 10.07.2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 10.07.2020 року по дату виконання ухвали та дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.07.2020 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області звернувся з заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу скла на автомобільну фару, заволоділа його грошима в сумі 216 грн. 08коп., які він перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив що у нього виникла необхідність для покупки скла до фари його транспортного засобу. Як повідомив потерпілий, у його мобільному додатку «Вайбер» є чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, як повідомив потерпілий, 10.07.2020 року йому прийшло смс-повідомлення про те що є в наявності товар, яким цікавиться потерпілий. В подальшому, як повідомив потерпілий, при спілкуванні із невідомим, останній повідомив, що два скла до фар буде коштувати 860 гривень і при купівлі потрібно оплатити передоплату в сумі 216, 08 гривень. Як повідомив потерпілий, перебуваючи за адресою свого проживання, з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатив грошові кошти в сумі 216,08 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 .

Проте після оплати, жодного підтвердження від невідомої особи, не надходило.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 власник якого являється ОСОБА_5 відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 10.07.2020 по дату виконання ухвали.

В судове засідання інспектор та прокурор не прибули, подали заяви про розгляд клопотань без їх участі

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Розглянувши клопотання інспектора, матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000097 від 23.07.2020 року, заяви інспектора та прокурора, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим та прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Виходячи зі змісту ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 власник якого є ОСОБА_5 в період часу з 10.07.2020 по дату виконання ухвали, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.

Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-

постановив:
клопотання інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 власник якого є ОСОБА_5 в період часу з 10.07.2020 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 10.07.2020 по дату виконання ухвали;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали покласти на інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за дорученням на старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; відділенння ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 надати дану документацію вищезазначеним особам.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1