УХВАЛА

Справа № 684/608/20
Провадження № 1-кс/684/123/2020

25 листопада 2020 року смт. Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання начальника сектору дізнання Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Начальник сектору дізнання Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000023 від 05 листопада 2020 року за ч.1 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, до речей та документів архіву електронних документів щодо електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані в платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписок (роздруківок руху коштів) по електронних гаманцях в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів чи проведення операцій з переказу коштів у пунктах прийому/видачі переказів (дата та час, номер пункту прийому/видачі, адреса розташування пункту, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, відомості про ІР адресу під час входу до гаманця), починаючи з дати реєстрації електронного гаманця по 23 листопада 2020 року.
В обґрунтування клопотання начальником дізнання вказано, що 05.11.2020 року до Старосинявського ВнП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення з ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ НП України про те, що у гр. ОСОБА_5 , 20.09.2020 року невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону через мережу інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7200 грн., які остання перерахувала через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.11.2020 року інформацію про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомив, що 20.09.2020 р. в соціальній мережі інстаграм на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 .16 знайшла оголошення про продаж мобільного телефону. При переписці з особою в телеграмі під псевдонімом t.me/tmlliiillliiillliii/8825 гр. ОСОБА_5 домовилась про купівлю мобільного телефону, який їй мали вислати новою поштою, але вона мала сплатити продавцю 100% передплату через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 7200 грн. Гр. ОСОБА_5 зареєструвалась в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під № НОМЕР_1 і в подальшому перекинула кошти на гаманець під № НОМЕР_2 . Перерахувавши кошти на вищевказаний номер вона повідомила через сторінку «Телеграм» продавця про перерахунок коштів, але телефон який вона купувала, не вислали. Після чого сторінку заблокували. Через деякий час вона зв`язувалась з продавцем, але кошти їй не повернули і телефон також не вислали.

Встановлено, що електронний гаманець № НОМЕР_2 обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; тел. НОМЕР_3 .
У зв`язку із цим, з метою захисту громадян, охорони їх прав, свобод та законних інтересів, а також забезпечення швидкого розкриття, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного злочину.
Начальник сектору дізнання Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою просив розглянути справу без його участі та задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ч.1 ст. 40-1 КПК Українизазначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

У відповідності до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із врахуванням того, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримання відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Старосинявського відділення Старокостянтинівського віддлу ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції Старосинявського відділення Старокостянтинівського віддлу ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Старосинявського відділення Старокостянтинівського віддлу ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Старосинявського відділення Старокостянтинівського віддлу ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, до речей та документів архіву електронних документів щодо електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані в платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписок (роздруківок руху коштів) по електронних гаманцях в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів чи проведення операцій з переказу коштів у пунктах прийому/видачі переказів (дата та час, номер пункту прийому/видачі, адреса розташування пункту, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, відомості про ІР адресу під час входу до гаманця), починаючи з дати реєстрації електронного гаманця по 23 листопада 2020 року.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищевказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1