Справа № 544/848/20
№ пров. 1-кс/544/280/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 серпня 2020 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

Дізнавач - інспектор сектору дізнання Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05.06.2020 на мобільний номер ОСОБА_5 , при замовленні товару з сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 . shop надійшло смс із зазначенням номеру банківської картки НОМЕР_1 відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який потрібно перерахувати кошти за придбання компресора. Після того як ОСОБА_6 перерахував кошти в розмірі 3640 грн. продавець товар не відправив та перестав відповідати на дзвінки.

За даним фактом 02.07.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,розташованому в АДРЕСА_1 .

Дізнавач - інспектор сектору дізнання Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надіслала заяву, у якій просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №0000001 від 02.07.2020 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 05.06.2020 на мобільний номер ОСОБА_5 , при замовленні товару з сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 . shop надійшло смс із зазначенням номеру банківської картки НОМЕР_1 відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який потрібно перерахувати кошти за придбання компресора. Після того як ОСОБА_6 перерахував кошти в розмірі 3640 грн. продавець товар не відправив та перестав відповідати на дзвінки

Встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем - інспектором сектору дізнання Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.07.2020 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу інспектору СД Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , в.о. дізнавача дільничному офіцеру поліції сектору превенції Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_10 , в.о. дізнавача оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , в.о. дізнавача інспектору інформаційної підтримки Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.01.2020 по 06.07.2020;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 за період часу із 01.01.2020 по 06.07.2020;

- фознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість дізнавачу - інспектору сектору дізнання Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу - інспектору СД Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , в.о. дізнавача дільничному офіцеру поліції сектору превенції Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_10 , в.о. дізнавача оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , в.о. дізнавача інспектору інформаційної підтримки Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 09 вересня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1