Дата документу 02.09.2020 Справа № 554/7900/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 вересня 2020 року м. Полтава
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2020 року о 09.22 год. ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 5150 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 в рахунок оплати за каркасний басейн, але вказаний товар на даний час не отримала.
Слідчим, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Полтавській області ДКП НПУ на встановлення обставин та осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
За результатами виконання доручення оперативними працівниками
ВПК в Полтавській області ДКП НПУ встановлено, що невстановлена на даній стадії досудового розслідування особа, шахрайським шляхом, під виглядом продажу товару через інтернет магазини із веб-ресурсами: ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами громадян: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ..
Під час проведення аналізу зазначених заяв, встановлено, що заявниками були перераховані грошові кошти за замовлення товару на банківські карткові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 які емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, оперативними працівниками проведено аналіз вказаних банківських карткових рахунків, на які переховувались грошові кошти та в подальшому знімалися через ряд банкоматів, в ході якого встановлено наступні відомості щодо їх власників, а саме:
-№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
-№ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
-№ НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
-№ НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,РНОКПП НОМЕР_11 ;
-№ НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 .
Власник банківської картки № НОМЕР_5 до даного часу не встановлений.
В ході досудового розслідування встановлено, що для вчинення кримінальних правопорушень особами причетними до їх вчинення окрім зазначених банківських карток, також використовувались й інші банківські картки, а саме: №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , які емітовані у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; №№ НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , які емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_1 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які емітовані у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 які емітовані у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_31 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № НОМЕР_32 , яка емітована у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 »; №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , які емітовані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Для зняття готівки з вище вказаних банківських карток, могли, використовуватись банкоматиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказана схема із численних переказів із між банківськими картками створена за метою конспірації своєї злочинної діяльності та затягування часу розкриття вказаного злочину працівниками правоохоронних органів у разі їх викриття.
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій, не виявилося можливим.
Підтвердження вини особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення та яка ретельно готувалася до вчинення злочину й приховувала його сліди з метою уникнення від кримінальної відповідальності, можливе лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_43 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2020 року о 09.22 год. ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 5150 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 в рахунок оплати за каркасний басейн, але вказаний товар на даний час не отримала.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, проведення експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_21 ,старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_43 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів банківської картки № № НОМЕР_2 , у паперовому (електронному вигляді), який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 за період із 01.01.2020 року по теперішній час, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі на власника картки, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати і копії особової справи клієнта на ім`я якого відкрита дана картка із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу, тощо;руху коштів банківських карток НОМЕР_3 , у паперовому (електронному вигляді), який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 за період із 01.01.2020 по теперішній час, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі на власника картки, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати і копії особової справи клієнта на ім`я якого відкрита дана картка із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу, тощо;руху коштів банківської картки №НОМЕР_4 , у паперовому (електронному вигляді), який належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 за період із 01.01.2020 по теперішній час, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі на власника картки, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати і копії особової справи клієнта на ім`я якого відкрита дана картка із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу, тощо;руху коштів банківської картки НОМЕР_6 , у паперовому (електронному вигляді), який належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 за період із 01.01.2020 по теперішній час, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі на власника картки, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати і копії особової справи клієнта на ім`я якого відкрита дана картка із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу, тощо;руху коштів банківської картки № НОМЕР_7 , у паперовому (електронному вигляді), який належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 за період із 01.01.2020 року по теперішній час, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі на власника картки, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати і копії особової справи клієнта на ім`я якого відкрита дана картка із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу, тощо;руху коштів банківської картки № НОМЕР_5 за період із 01.01.2020 року по теперішній час, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі на власника картки, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати і копії особової справи клієнта на ім`я якого відкрита дана картка із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу, тощо; фото-, відео- записи з банкоматів, камер зовнішнього спостереження, що розміщенні на (у) відділеннях банків, у зоні дії яких знаходяться банкомати, у яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських карток: №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , які емітовані у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; №№ НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , які емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_1 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які емітовані у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 які емітовані у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_31 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № НОМЕР_32 , яка емітована у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 »; №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , які емітовані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », із можливістю виготовлення копій та їх отримання у обласній дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_16 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1