Справа № 459/89/21
Провадження № 1-кс/459/32/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000016 від 12.01.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач інспектор сектору дізнання звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу-старшому інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Регіонального відділення в м. Львів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні №0000016 від 12.01.2021 року щодо того, що 25.12.2020 невідома особа, діючи шляхом обману, під приводом продажу зимової куртки, через соціальну мережу «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 1950,00 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 . Вказав, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач-інспектор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться дізнання по кримінальному провадженні за №0000016 від 12.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З отриманих дізнанням даних вбачається, що 25.12.2020 невідома особа, діючи шляхом обману, під приводом продажу зимової куртки, через соціальну мережу «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 1950,00 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

Із копії пояснень потерпілої ОСОБА_8 від 12.01.2021 року вбачається, що нею було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту імовірного правопорушника із номером НОМЕР_2 .

Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_2 -код « НОМЕР_3 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовленим (емітованим) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із дублікату чека № TS204341 від 12.01.2021 року, встановлено, що операцію з переказу коштів було проведено 25.12.2020 року о 17:41 год., відправник ОСОБА_8 , сума переказу 1950, 00 грн.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, а також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про власника картки, про рух коштів та інші дані, слідчий суддя вважає за необхідне надати дізнавачам-інспекторам СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 25.12.2020 року по 00 год. 00 хв. 26.12.2020 року.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку до 12.01.2021 року, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 00 год. 00 хв. 25.12.2020 року по 00 год. 00 хв. 26.12.2020 року.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Дізнавачу-інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу-старшому інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Регіонального відділення в м. Львів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: доусіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_2 ; рух коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2020 року по 00 год. 00 хв. 26.12.2020 року; відомостей про всі операції з банківською карткою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2020 року по 00 год. 00 хв. 26.12.2020 року; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2020 року по 00 год. 00 хв. 26.12.2020 року; повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2020 року по 00 год. 00 хв. 26.12.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1