Провадження № 1-кс/750/196/21
У Х В А Л А

20 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005790 від 12.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки НОМЕР_1 за період часу з «00» год. «00» хв. 04.11.2020 по дату звернення з клопотанням та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005790, розпочатому 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 576 400 грн., що були перераховані на банківський рахунок.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , яка уповноважена представляти інтереси юридичної особи якій кримінальним правопорушенням завдано матеріальної шкоди, яка показала, що 04.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_11 укладено договір поставки мінеральних добрив № 15578, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) зобов`язується поставити а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець) прийняти мінеральні добрива Поліфоска в кількості 120 тон. Згідно п. 6.2.1 вказаного договору покупець оплачує 50 % вартості товару у якості попередньої оплати на поточний рахунок Постачальника та 20 % після оплати після отримання рахунку-фактури від Постачальника.
Всі перемовини щодо укладання договору здійснювались особисто головним бухгалтер ОСОБА_9 з невідомою особою яка представилась менеджером з продажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_4 ), в ході розмови з Артемом останній повідомив, що в них на складі є необхідна кількість мінеральних добрив, після чого вони домовились про ціну. В подальшому, оскільки на території країни введені карантинні заходи в зв`язку з інфекційним захворюванням, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складений типовий договір поставки № 15578 від 04.11.2020 та на електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_5 , надісланий типовий договір поставки та електронний рахунок-фактура. Вказані документи були роздруковані та підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому відскановані та надіслані на вищевказану електронну пошту.
В подальшому 05.11.2020, з метою виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило перерахування грошових коштів в усім 576 400 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Після отримання грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлені особи умови договору не виконали, мінеральне добриво передбачене умовами договору не поставило, та починаючи з 10.11.2020 взагалі не виходять на зв`язок з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та номер за яким спілкувалися раніше взагалі нібито належить іншій особі. Вищевикладене свідчить про наявність в діях невстановлених осіб які видавали себе за посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Крім того ОСОБА_9 спілкувалась з особою на ім`я ОСОБА_13 , який нібито являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення слідчим отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м.Чернігова якою надано доступ до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_7 якими могли користуватися особи причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Під час проведення аналізу інформації про вказані телефонні дзвінки встановлено, що вказані номери телефонів за договором закріплені за ФОП ОСОБА_14 , який надає послуги у сфері проводового зв`язку, діяльність телефонних центрів, роздрібної торгівлею устаткуванням. При ознайомленні з інформацією про телефонні дзвінки встановлено, що всі телефонні дзвінки здійснені з вищевказаних номерів мобільних телефонів за допомогою переадресації здійснювались з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яким ймовірно користуються особи причетні до вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення осіб та факт їх перебування на місці вчинення злочину з метою подальшої перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб та факт їх перебування на місці вчинення злочину з метою подальшої перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки НОМЕР_1 за період часу з «00» год. «00» хв. 04.11.2020 по «00» год. «00» хв. 20.01.2021 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити до 20 березня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1