Справа № 686/1221/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 000127,

ВСТАНОВИВ:

20.08.2020 року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого відділу Територіального управління ДБР розташованого у місті Хмельницькому перебуває кримінальне провадження №0000127 від 31.03.17 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.367, ч.2 ст.240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт під час виконання робіт та інших документів, вказавши завищену вартість та обсяг виконаних робіт під час проведення будівництва Солонецького природоохоронного науково-дослідчого відділення національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинено тяжкі наслідки державі.

Відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт (грудень 2015р) під час будівництва Солонецького ПНДВ НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано ряд робіт, в тому числі монтаж установки для очищення води автоматизованої, очисна установка «Біотал».

За результатами проведення огляду 29.03.2018 підтверджено відсутність вказаного обладнання на території та в приміщеннях Солонецького ПНДВ НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а керівництвом НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при огляді надано копію актів про демонтаж, в тому числі і очисної установки «Біотал». При цьому згідно документів, у грудні 2015 року це обладнання було встановлено та у цьому ж місяці демонтоване.

На момент огляду будь-яких слідів від встановлення чи демонтажу цього обладнання на об`єктах не виявлено.

17 квітня 2018 року за результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_2 у гаражному приміщенні НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено комплектуючі до очисної установки «Біотал». Зокрема, серед комплектуючих наявні: пульт управління системний блок BIOTAL, контролер Simens, серійний номер 2839 та інші комплектуючі.

Відповідно до листа №38 від 19.02.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » установка для глибокої біологічної очистки стічних вод «BIOTAL-1,5-ERD-R за номером 2839 була придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_5 згідно договору поставки №18 від 30.03.2018 року, що підтверджується видатковою накладною №41 від 04.04.2018 року.

Отже враховуючи вищевикладене слід прийти до висновку, що надана під час тимчасового доступу система « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була придбана вже після їх документального встановлення, а саме: під час досудового розслідування. В подальшому НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скерувало до органів поліції заяву про нібито викрадення в них зазначених очисних споруд, що вказує на намагання приховати сліди злочину.

Оглядом реєстру податкових накладних, наданих ДПС в Чернівецькій області та ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було придбано очисні системи «Біотал» в грудні 2015 року в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до наявної інформації, зазначене Товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №284 від18.12.2019 року зазначено, що у період з 2015 року по даний час установки для глибокої біологічної очистки стічних вод « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не реалізовувалися.

Враховуючи вищевикладене і те, що є достатні дані вважати, що працівники НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " вживають заходи з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, в тому числі вносять зміни до документів, а окремі з них знищуються, надаються договори, яких раніше не було надано, а тому у слідчого органу була необхідність у проведенні тимчасового доступу, до оригіналів документів ( в тому числі електронних), які стосуються придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 очисної системи «BIOTAL», її продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших документів щодо купівлі-продажу, поставки, перевезення, здійснення розрахунків по вказаній очисній установці,які зберігаються на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за адресою: адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх огляду та вилучення оригіналів, оскільки вони мають значення для досудового розслідування та можуть бути речовими доказами.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17 січня 2020 року було надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів.

При виїзді за місцем знаходження ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 для здійснення тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що зазначене товариство за даною адресою не знаходиться та не знаходилося.

Окрім того, в подальшому були здійснені запити до підприємств, які розташовані за тою ж адресою з приводу надання інформації чи знаходиться та чи знаходилася за адресою: АДРЕСА_4 з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та чи надавалися даному товариству в оренду приміщення за вказаною адресою. На дані запити товариствами були надані відповіді щодо відсутності інформації щодо знаходження ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а також того, що з даному товариство не передавалися приміщення в найм (оренду).

Під час допиту як свідка ОСОБА_6 , останній зазначив, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " він не реєстрував та господарську діяльність від вказаного товариства він не здійснював та не здійснює, про реєстрацію товариства йому не було відомо.

За даними, отриманими з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа товариства знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення розслідування, а також отримання інформації щодо фактичного існування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", встановлення її засновників, директорів, а також місця знаходження товариства, необхідно здійснити вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ,так які в ній можуть знаходиться документи які мають значення для досудового розслідування.

Іншим шляхом неможливо отримати цю інформацію, оскільки службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", зацікавлені у її прихованні, так як вони місіть відомості, які можуть викрити їх злочинну діяльність.

Отримані в результаті тимчасового доступу до цих документів відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані, як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву з проханням про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику прокурора Чернівецької області ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та прокурорам групи прокурорів прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ( НОМЕР_1 ) , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її оригінали ( здійснити виїмку).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 19 вересня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1