Святошинський районний суд міста Києва
пр. № 1-кс/759/4892/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2020 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 за № 0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області, а також, оперативним працівникам на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковим рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з січня 2007 р. по березень 2020 р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді; копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з січня 2007 р. по березень 2020 р.; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з січня 2007 р. по березень 2020 р.; а також копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 за № 0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало Генеральний кредитний договір № 14/07/00-KL, та додаткові угоди, відповідно до яких кредитна лінія була збільшена до 126 500 000 грн, так відповідно до протоколу позачергових загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 21 від 01.12.2006 серед засновників Товариства значиться ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інтереси якого представляє ОСОБА_14 .

На вказаних зборах було прийнято рішення про надання згоди на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитної лінії в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 50 000 000 грн. (в іншій редакції протоколу 25 000 000 грн.). В подальшому при укладанні додаткових договорів до Генерального кредитного договору №14/07/00-KL кредитну лінію поступово збільшено до 126 500 000 грн. Так з метою забезпечення кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_15 » уклало договір поруки з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.04.2008 на суму 129 500 000 грн.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно протоколу позачергових загальних зборів № 9 від 03.10.2007, розглянув питання та надав згоду на майнове поручительство за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який очевидно складений з метою введення Банку в оману та заволодіння грошовими коштами. Згідно даного протоколу засновниками та учасниками Товариства є ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та Товариство в особі ОСОБА_17 , які одноголосно проголосували за надання згоди на укладання та підписання договору поруки, договору іпотеки, а також інших пов`язаних з цим документів, також прийнято рішення про передачу в заставу майна, яке належить Товариству на праві приватної власності та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (перелік майна: Приміщення ЗПЦ строй част. 2,4,5,6,7-ПРОД, 1,2 поверх, літера Я,В10, площею 99875,8 м2; Механоскладальний цех №1, літера Ь, площею 8234,5; Корпус №90, літера В, площею 38407,4 м2; Механізований склад метизів, літера П, площею 397,2 м2; Мелано-складальний цех №6 (1,2,3 пролети), літера V, площею 47900,5 м2; Приміщення транспортного цеху, літера S, S1, S2, S3, площею 3219,6 м2; Склад ангар, літера Н, площею 1577,4 м2; Приміщення котельні старої №1, літера Т, Т1, Т2, площею 4560,9 м.2; Кислородна станція, літера У, У1, У2, У3, У4, площею 1220,6 м2; Битові приміщення S-650 м кв 2-х поверхове цегла, лытера О, площею 501,5 м2; Склад 100, лытера С, площею 977,2 м2; Приміщення головної бухгалтерії, літера К, площею 1227,4 м2; Приміщення УМТС, літера Л, площею 2421,2 м2; Інженерний корпус, літера М, площею 3910,1 м2; Інжененрно-вичислительний центр, І черга, корп. 11, літера В1, площею 3230,6 м2; Складально-розбиральний склад експортної продукції, літера Р, площею 1605,0 м2; Столова 50, літера J, площею 1817,6 м2;).

Вказаний протокол позачергових загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшов до центральної дирекції АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де його долучили до кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відповідно до «Положення про облікову політику Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »« опрацьовано. В подальшому згідно вказаної в протоколі інформації кредитний комітет Банку приймав рішення про можливість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконувати фінансові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL.

Після цього, ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , вступивши у злочинну змову з метою вчинення незаконних дій пов`язаних з виходом майна належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з балансу Товариства та подальшого його продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та передачею майна в заставу для виконання фінансових зобов`язань згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL.

Так, 28.12.2007 створюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » статутний капітал Товариства становить 96 000 грн, засновниками якого є ОСОБА_18 та ОСОБА_19 . 09.01.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » купляє у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 47 000 000 грн., до якого входить вище перелічене майно вказане в протоколі загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 22.01.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продає вказаний майновий комплекс вартістю 47 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через 6 місяців після вказаної події ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » припиняє свою господарську діяльність, що може свідчити про її фіктивність та створення з метою вчинення неправомірних дій з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, відомо, що ОСОБА_19 та ОСОБА_18 пов`язаний з ПП « ОСОБА_15 », засновником якого є ОСОБА_13 , та який є також поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно Генерального кредитного договору № 14/07/00-KL.

У подальшому на позачергових загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.02.2008, де присутні засновники/учасники ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_14 розглядають питання про надання згоди на передачу в заставу нерухомого майна (нежитлових приміщень) розташованих в АДРЕСА_1 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві приватної власності, від 22.01.2008, що дає підстави вважати договір купівлі-продажу від 09.01.2008 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійсненим з метою введення представників АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в оману для отримання грошових коштів згідно Генерального кредитного договору № 14/07/00-KL.

23.04.2008 на позачергових загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно протоколу № 14, де присутні ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_20 , розглянуто та прийнято рішення про надання згоди на фінансове поручительство за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при збільшенні кредитного ліміту до 129 500 000 грн, що фактично суперечить протоколу № 9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якого Товариство зобов`язувалось передати в заставу частину майнового комплексу в АДРЕСА_1 .

25.04.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладає договір іпотеки з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де в заставу передає частину майнового комплексу в АДРЕСА_1 , загальна вартість якого погоджена сторонами в сумі 47 215 562 грн. Також, цього дня ПП « ОСОБА_15 » (де засновником є ОСОБА_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (де засновниками/учасниками є ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_20 ) укладають договори поруки, в яких поручаються перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по зобов`язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 129 500 000 грн.

У подальшому, за попередньою змовою та діючи умисно ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з метою привласнення грошових коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL, та виводу з під іпотеки заставленого майна розпочинають процедуру банкрутства юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.08.2010.

Вказані грошові кошти не повернуті до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з тим, що були штучно пропущені терміни давності, які сформувалися на підставі підписання меморандуму від 15.06.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що свідчить про те що працівники АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », маючи реальну можливість стягнення заставного майна на користь АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки призвели до настання наслідків у вигляді виходу майна, що знаходилось в іпотеці, з під застави.

Відповідно до «Висновку про наявність або відсутність ознак неплатоспроможності, фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування неплатоспроможності, та варіанти шляхів виходу з кризового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »« - «починаючи з 01.01.2008 року відбулось різке зменшення розміру показника чистих активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на фоні стійкої понадкритичної неплатоспроможності. В результаті проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності боржника - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2007 року до 01.01.2010 року встановлено наявність ознак дій, що призвели до визнання Підприємства банкрутом та наявність підстав для притягнення відповідальних осіб та засновників Боржника до субсидіарної відповідальності до Господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника, були присутні всі ознаки понадкритичної неплатоспроможності».

Крім того, у висновку вказано - «під час дослідження , із матеріалів справи №42/116б було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як поручитель, уклало договір поруки б/№ від 25.04.2008 р. з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зазначений договір був укладений в забезпечення виконання умов Генерального кредитного договору №14/07/00-KL про відкриття кредитної лінії, укладеного 31.01.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, в цей період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувало в стані поточної неплатоспроможності та понадкритичної неплатоспроможності, що ставить під сумнів його можливість розрахуватися по своїх зобов`язаннях, та може свідчити про введення контрагента (АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в оману в інтересах засновників обох Позичальників».

Виходячи з вищевикладеного в діях ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та невстановленої посадової особи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що діяли за попередньою змовою присутні ознаки кримінального правопорушення, вчинення якого призвело до розтрати грошових коштів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »« (МФО НОМЕР_1 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отримані документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність СВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » так і інших суб`єктів господарювання.

У судове засідання старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим частково за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Водночас, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншим слідчим, без зазначення конкретних осіб, за дорученням слідчого оперативним працівникам, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Крім того, враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідча суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Таким чином, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 309, 310, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 за № 0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »« (МФО НОМЕР_1 ), а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковим рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з січня 2007 р. по березень 2020 р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »« (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді; усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з січня 2007 р. по березень 2020 р.; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з січня 2007 р. по березень 2020 р.; а також копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1