У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.07.2020 Справа №607/11629/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 04 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено ряд договорів, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило купівлю сировини в ПП « ОСОБА_5 », передало її на зберігання, а в подальшому на переробку цьому ж підприємству. В свою чергу, ПП « ОСОБА_5 » зобов`язалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати вже готову продукцію та видати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак ПП « ОСОБА_5 » не забезпечило схоронність сировини (ріпаку) та переробленої готової продукції (ріпакової олії).

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу № 06/07-рп, відповідно до якого предметом договору є ріпак 1 класу врожаю 2018 року. До даного договору в період з 06 липня 2018 року по 03 серпня 2018 року укладено 12 додатків, в яких зазначено кількість ріпаку та його вартість.

05 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір складського зберігання № 21, відповідно до ПП « ОСОБА_5 » приймає від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно фактичної якості, забезпечує кількісне і якісне зберігання зерна та здійснює його відпуск ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До даного договору укладалися додаткові угоди, якими вносилися зміни, в т.ч. продовжувалися строки зберігання.

09 липня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво), відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та переданий ним на переробку ПП « ОСОБА_5 ». До даного договору укладено додаткову угоду № 1, згідно якої продовжувався строк дії договору.

01 серпня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 01/08-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах, відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та переданий ним на переробку ПП « ОСОБА_5 », а продукцією є ріпакова олія та ріпакова макуха, які отримані в результаті переробки давальницької сировини. До даного договору укладено додаткову угоду, згідно якої продовжувався строк дії договору.

Відповідно до вищевказаних договорів та додаткових угод відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП « ОСОБА_5 », відповідно до заявок, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, ПП « ОСОБА_5 » зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відповідно до Наказу № 105 ПП « ОСОБА_5 » від 19 вересня 2019 року «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об`єм на питому вагу)» комісією у складі представників ПП « ОСОБА_5 » та представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної і переданої на зберігання. За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що на складах вказаного підприємства відсутня сировина та продукція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній кількості 5153,523 тон (ріпаку в кількості 2798,98 тон та олії ріпакової в кількості 2354,54 тон), загальною вартістю 74 657 116,87 грн., а фактична наявність готової продукції, тобто ріпакової олії, становила 88,433 тон.

08 листопада 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук у комплексі нежитлових приміщень, допоміжних споруд, сховищ та на земельних ділянках ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого встановлено відсутність ріпаку та ріпакової олії.
Окрім цього, встановлено, що 07 листопада 2019 року було змінено юридичну адресу ПП « ОСОБА_5 » з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 та відповідно внесено зміни до установчих документів даного підприємства.

На даний час в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до фінансової звітності ПП « ОСОБА_5 », поданої за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, з метою дослідження питання здійснення фінансово-господарської діяльності даного підприємства, а також документів, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_3 при зміні юридичної адреси та внесенні змін до установчих документів даного підприємства, які згідно інформаційної довідки знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що документи щодо фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », а також документи, подані при зміни в установчих документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, нададуть можливість дослідити питання фінансової діяльності, внесених змін до установичх документів даного підприємства та в подальшому дана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до фінансових звітів, поданих ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, а також документів, поданих при зміні юридичної адреси та внесенні змін до установчих документів ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1