Провадження № 1-кс/761/6646/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000476 від 21.12.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000476 від 21.12.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000476 від 21.12.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до правоохоронних органів звернулися представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із заявою про те, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) шляхом переробки в червні 2016 року засобів вимірювання, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме комплексу вимірювального роторного КВP-1.01 G250n 80 із заводським номером № НОМЕР_5 , незаконним виготовленням і підробленням пломби, за період з червня 2016р. по листопад 2017р. незаконно заволоділи природним газом на суму 47 865 525,21 грн, чим спричинили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шкоду в особливо великих розмірах. Крім того, до СУ ГУНП в Київській області надійшла заява від 21.01.2020р. з боку представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якій ідеться про те, що за 2019р. завдано збитків на суму 11 203 494 грн. по факту крадіжки газу аналогічним способом.

01.01.2016р. між акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) була укладена угода на підставі заяви-приєднання №094210ЕІ5VBP016 до умов договору розподілу природного газу. Вказана заява є додатком до типового договору розподілу природного газу. Відповідно до умов укладеного типового договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (оператор газорозподільної мереж) зобов`язується надати споживачу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) послугу з розподілу природного газу, а споживач в свою чергу зобов`язується прийняти зазначену послугу та сплатити її вартість у розмірі, строки та порядку, визначеним цим договором.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано за тією ж адресою, що й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: АДРЕСА_1 . Розподіл газу для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) також здійснюється на об`єкти, що знаходяться за даною адресою.

Крім того, відповідно до п.5.2 типового Договору визначення об`єму розподілу та споживання природного газу по Споживачу здійснюється на межі балансової належності між Оператором ГРМ та Споживачем на підставі даних комерційного вузла обліку (лічильника газу), визначеного в заяві-приєднанні, та з урахуванням регламентних процедур, передбачених Кодексом газорозподільних систем та цим Договором. Для точного обліку природного газу кожний лічильник підлягає повірці.

Повірка лічильників газу здійснюється згідно із Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Порядком подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015р. № 474, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. № 2494, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1379/27824 (далі Кодекс ГРМ).

Всі роботи, пов`язані з повіркою лічильників проводяться фахівцями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, 23.11.2017р. працівниками управління метрології ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Броварської ФЕГГ (філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») здійснено виїзд до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 ) з метою здійснення повірки газового лічильника. Під час проведення перевірки зазначеними працівниками було виявлено підозру в правильності роботи роторів у газовому лічильнику та результатів обліку комплексу вимірювального роторного КВР-1.01 G250 №00915. У зв`язку з чим, газовий лічильник було запакетовано, опломбовано та надано припис щодо направлення для проведення позачергової повірки.

На місце демонтованого комплексу вимірювального роторного КВР-1.01 G250 встановлено аналогічний прилад, який зафіксував збільшення витрат, хоча навантаження газоспоживаючого обладнання не збільшувалось.

В подальшому, 04.12.2017р. до лабораторії з повірки лічильників, коректорів та перетворювачів відділу лабораторних вимірів управління метрології ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на позачергову повірку, відповідно до акту перевірки стану обліку природного газу від 23.11.2017р. №61314, доставлено комплекс вимірювальний роторний КВР-1.01 G250 Dn 80 заводський номер НОМЕР_7 , 2015р. виготовлення (далі КВР), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_1 ). Вказаний КВР доставлено 04.12.2017р. о 13:30 год. представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 .

За результатами позачергової повірки, комплекс роторний КВР-1.01 G250 №00915 отримав довідку про непридатність (в акті зазначено про невідповідність програмованих параметрів паспортним, які вплинули на результат вимірювань та заклинювання роторів). Під час повірки перевірено відповідність запрограмованих у коректор КВР характеристик паспортним даним та заводському шильду на корпусі КВР, за результатом чого виявлено невідповідність запрограмованих характеристик в коректорі комплексу КВР тим, що зазначені в паспорті та на заводському шильду, а саме не вірне програмування:

- тип комплексу КВР-1.01-G16-40-0.25-0.7 (замість КВР-1.01-G250-80-1,6-0,7-В3-0 згідно паспортних даних);

- значення характеристик Qmax=25м.куб./год., Qmin=0,25м.куб./год., Qtrs=0,03м.куб./год, Qtrn=1,25м.куб./год., кількість імпульсів на один м.куб. 7744,2 (замість паспортних даних на комплекс: Qmax=400м.куб./год., Qmin=1,6 м.куб./год., Qtrs=0,5 м.куб./год, Qtrn=20 м.куб./год., кількість імпульсів на один м.куб. 895,5).

Крім того, виявлено пошкодження з`єднувача для підключення зовнішніх пристроїв (7 пінового роз`єму) на КВР за допомогою якого відбувається зчитування даних.

Під час зчитування звітної інформації з КВР її аналіз підтвердив невідповідність запрограмованих в коректор КВР характеристик тим, що передбачені паспортом на КВР та заводським шильдом. Таким чином, некоректне значення програмованих параметрів призвело до викривлення результатів вимірювання на величину співвідношення неправильної і правильної кількості імпульсів (7744,2/895,5=8.648 рази). Також було виявлено, що програмовані параметри (які були на момент монтажу газового лічильника - 06.01.2016), починаючи з червня 2016 змінені на інші, які відповідають іншому типорозміру комплексу вимірювального (провівши аналіз роздруківок з коректора виявлено, що з червня 2016р. в коректорі проведено зміну типорозміру з G-250 та G-16 та відповідно зміну кількості імпульсів, що приводило до необлікованого споживання газу).

Тобто невстановленими слідством особами, що мали доступ до КВР-1.01-G250-80-1,6-0,7-В3-0, було вчинено ряд дій в інтересах підприємств, що знаходяться за адресою розміщення даного вузла обліку газу, по втручанню в обладнання для обліку газу і зміні основних параметрів, що дало змогу обманним способом незаконно заволодівати великими обсягами природного газу. Технічне обслуговування даного об`єкту здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до ЄДРПОУ є ОСОБА_5 . Адреса місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - АДРЕСА_2 .

Вказана юридична особа надавала послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договором про надання послуг з технічного обслуговування комерційного вузла обліку газу, згідно з яким до переліку послуг (робіт) по технічному обслуговуванню комерційного вузла обліку природного газу входили перевірка правильності роботи вузла обліку природного газу, усунення розбіжностей між показаннями приладів вимірювальної техніки, аналіз роботи вузла обліку природного газу в звітний період, обстеження вузла обліку природного газу, визначення причин несправностей та рекомендації по їх усуненню.

Також в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) наявний дозвіл № 2317.15.32 на газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежо - небезпечних зонах, а також на технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб`єктів господарювання та населених пунктів, а також газо використовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт.

Крім того, в ході допитів свідків та рапорту оперативного працівника встановлено, що до зазначених правопорушень можливо причетні наступні юридичні особи:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , яка обслуговувала лічильники (КВР) на території по АДРЕСА_1 та діяльність яких оспорюється;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , яка обслуговує лічильники (КВР) на території по АДРЕСА_1 , а саме після ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , представник якої в ході обшуку вказав, що також проводить обслуговування вузла обліку газу на території по АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , яка виготовляла лічильник (КВР), що знаходиться на території по АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 на території якого знаходились лічильники (КВР) діяльність яких оспорюється. Крім того, являється споживачем газу та службові особи вказаного товариства можливо причетні до кримінальних правопорушень.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , яке являється фактичним власником лічильник КВР та службові особи вказаного товариства можливо причетні до кримінальних правопорушень.

Окрім цього встановлено, що існують реальні та достатні підстави вважати, що дані злочини вчинили саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ОСОБА_12 (робочий кабінет на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_13 , ОСОБА_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ОСОБА_17 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_18 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») яким допомагали інші невстановлені особі та які на момент вчинення правопорушень перебували на посадах керівників. Існують підстави вважати що вищевказані особи готувалися до злочинів при цьому укладали завідомо не правдиві документи, договори, акти та ін. з метою приховання злочинних дій.

Інформація вказана у документах сприятиме повному доведенню вини вищевказаних свідків та інших невстановлених осіб, перевірці показів останніх, оскільки інформація надасть змогу дослідити законність сформованих документів та у сукупності із іншими доказами сприятиме можливості використання отриманих відомостей як доказ. Також отримана інформація сприятиме подальшому встановленню подій кримінальних правопорушень (часу, місця, способу та інших обставин кримінального діяння), та з`ясування відомих обставин вчинення кримінальних правопорушень та можливого допиту нових свідків даного злочину.

Зважаючи на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 . Фактичним місцезнаходженням даного підприємства являється адреса: АДРЕСА_4 . Вказане товариство обслуговувало лічильники (КВР) на території по АДРЕСА_1 та діяльність яких оспорюється та існують підстави вважати, що відомості у документах можуть бути використані, як докази.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення документів, які не містять конкретизуючи ознак та їх значення для досудового розслідування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000476 від 21.12.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи: начальнику відділу СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належних чином завірених копій за період часу з 01.01.2016р. по 28.04.2020р., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- копії усіх договорів щодо надання послуг укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копії квитанцій, чеків, накладних чи інших документів, які підтверджують розрахунки та оплату за надані послуги;

- копії додаткових угод, актів виконаних робіт (чи надання інших послуг) з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копії документів на об`єкти відносно яких надавалися послуги, а саме на лічильник комплекс вимірювальний роторний КВР-1.01 G250 №00915, лічильник комплекс вимірювальний роторний КВР-1.01 G250 № 00942 та лічильник комплекс вимірювальний роторний КВР-1.01 G250 № 01570;

- копії ліцензійних документів на право зайняття діяльністю (Код КВЕД 26.11 виробництво електронних компонентів; код КВЕД 43.21 електромонтажні роботи; код КВЕД 43.22 монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; код КВЕД 43.99 інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.; код КВЕД 62.01 комп`ютерне програмування; код КВЕД 72.19 дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; код КВЕД 74.90 інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.; код КВЕД 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання; код КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання; код КВЕД 33.20 установлення та монтаж машин і устатковання (основний); код КВЕД 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель; код КВЕД 42.21 будівництво трубопроводів).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя