Справа № 761/228/21
Провадження № 1-кс/761/1025/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника ТОВ «Агрокомодітіз» - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000063,

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника ТОВ «Агрокомодітіз» - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

На обґрунтування доводів скарги заявник зазначає, що СУ ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 в межах якого, 23-24.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 18.12.2020, проведено обшук в будівлях, будинках, спорудах, складських приміщеннях, зерносховищах, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0785, що на праві власності належить Затишанській селищній раді Захарівського району Одеської області, під час якого було виявлено та вилучено майно, що належить ТОВ «Агрокомодітіз», а саме:

копію договору про надання послуг 03/07/20 від 03.07.2020 року з додатком до нього на 10 аркушах;

копію договору про надання послуг № 0706/5 від 01.06.2020 року з додатком до нього на 9 аркушах;

копію договору про надання послуг № 0106/2 від 01.06.2020 року з додатками на 5 аркушах;

печатку ТОВ «Агрокомодітіз» (код 38696727);

копії статутних та реєстраційних документів ТОВ «Агрокомодітіз» (код 38696727);

прозору папку скоросшивач червоного кольору з чорновими записами на 24 аркушах;

прозору папку скоросшивач жовтого кольору з чорновими записами на 21 аркушах;

кортону папку білого кольору з надписом на ній олівцем «Ограніка» в середині якої знаходяться чорнові записи на 20 аркушах;

накладні внутрішні щодо перевезення врожаю з поля на складв кількості 28 аркушів;

невеликі листки білого кольору з чорновими записами в кількості 171 штук;

товарно-транспортні накладні в кількості 24 штук;

договір про надання послуг № 2810/10 від 22.10.2020 року з додатками до нього на 5 аркушах;

договір про надання послуг 3 2210/3 від 22.10.2020 року з додатками до нього на 5 аркушах;

пусті товарно-транспортні накладні з підписами та печатками замовник «Кернел- Трейд» в кількості 184 штуки та інші товаро-транспортні накладні;

внутрішні накладні щодо переміщення врожаю з поля на склад в кількості 46 аркушів;

чисті бланки «подвійне складське свідоцтво на зерно Складське свідоцтво (частина А,Б) з печаткою ТОВ «Затишанське хлібоприймальне підприємство» № 1 в кількості 2 штуки;

заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0698/980/1779063/20 від 23.09.2020 на 2 аркушах;

два білих конверта «ОТП Банк» в яких знаходяться пластикові картки № НОМЕР_1 оформлена на ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , оформлена на ОСОБА_5 , штамп ТОВ «Олеся» () та штамп ТОВ «Агрокомодітіз» (); , .

печатку ВАТ «Затишанське хлібоприймальне підприємство» «Для бланків» та штамп філія АПМБ «Аваль» м. Одеси МФО 328351 р/р НОМЕР_3 ;

фінансово-господарські документи ТОВ «Агрокомодітіз» згідно додатку до протоколу № і на 4 аркушах;

перепустку на в`їзд та виїзд автотранспорту на 9 аркушах;

листки формату А-4 з чорновими записами в кількості 9 штук;

журнал в`їзду та виїзду авторанспорту у кількості 1 штука;

зошит синього кольору з чорновими записами з написом «ур-20» у кількості 1 штука; книгу складського обліку за 2020 ріку кількості 1 штука;

журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах з написом «не четный» у кількості 1 штука;

зошит рожевого кольору з чорновими записами з написом «Расход разные грузы» у кількості 1 штука;

зошит синього кольору з чорновими записами з написом «Приход разные грузы» у кількості 1 штука;

журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагахза 2020 рік y. кількості 1 штука;

зощит рожевого кольору з чорновими записами з написом 2020 у кількості 1 штука;

чорнові записи на білих A4 листах на 26 сторінок;

товарно-тарнспортні накладні у кількості 141 штук;

внутрішню накладну на 6 сторінках;

чорнові записи у кількості 28 сторінок;

спиок водіїв «Затишанське хлібоприймальне підприємство»;

листи A4 з чорновими записами у кількості 3 штуки;

копії договорів про надання послуг на 50 аркушах.

Адвокат ОСОБА_4 вказує, вилучені речі та документи набули статусу тимчасово вилученого майна, оскільки арешт на таке майно не накладався, у зв`язку з чим, просить зобов`язати слідчого повернути вилучене 23-24.12.2020 під час проведення обшуку майно.

В судовому засіданні представник ТОВ «Агрокомодітіз» - адвокат ОСОБА_3 підтримав вимоги та доводи, викладені у скарзі, просив задовольнити скаргу з підстав, які у ній наведені.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду скарги повідомлений належним чином та завчасно, що у відповідності до ч.3 ст.306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, заслухавши думку адвоката ОСОБА_3 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, доходить наступного висновку.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність прокурора чи слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Встановлено, що 23-24.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 18.12.2020, було проведено обшук в будівлях, будинках, спорудах, складських приміщеннях, зерносховищах, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0785, що на праві власності належить Затишанській селищній раді Захарівського району Одеської області, під час якого було виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, копії договорів, накладні, товаро-транспортні накладні, чорнові записи, чорнові записи, печатки ТОВ «Агрокомодітіз» та ВАТ «Затишанське хлібоприймальне підприємство», копії статутних та реєстраційних документів «Агрокомодітіз».
Відповідно до ч.7 та 8 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор мають, зокрема оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Зі змісту ухвали слідчого судді від 18.12.2020 вбачається, що вказаним рішенням надано дозвіл на відшукання та вилучення товару «насіння соняшнику», фінансово-господарських документів «Tanleo S.R.L.», «Oilamen Trade LTD», ТОВ «Кристал Трейдинг», ТОВ «Агрокомодітіз», електронних та цифрових носіїв інформації, чорнових записів, однак дозволу на вилучення печаток підприємств та статутних документів дане рішення слідчого судді не містить, отже, згідно до вимог ч.7 ст.236 КПК України вилучені в ході обшуку печатка ТОВ «Агрокомодітіз» та копії статутних та реєстраційних документів «Агрокомодітіз» з моменту їх вилучення набули статусу тимчасово вилученого майна, оскільки відповідають визначеним у ній критеріям.
Частиною 5 ст.171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.
Наслідками не звернення з клопотанням є припинення тимчасового вилучення майна та його повернення особі, у якої воно було вилучене, що закріплено приписами ст.169 КПК України.
Таким чином, слідчий мав діяти у законний спосіб та на наступний день звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на вилучене майно.
Оскільки слідчий у встановлений законом спосіб та визначений час до суду не звернувся, на спірне майно не накладено арешту, а тому тимчасово вилучене майно підлягає поверненню особі у якою воно було вилучене.
З огляду на наведене, слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для повернення печатки ТОВ «Агрокомодітіз» та копії статутних та реєстраційних документів «Агрокомодітіз», а тому скарга в цій частині вимог підлягає задоволенню.

Поряд з тим, як вбачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, ухвалою слідчого судді від 18.12.2020 надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення, зокрема, фінансово-господарських документів «Tanleo S.R.L.», «Oilamen Trade LTD», ТОВ «Кристал Трейдинг», ТОВ «Агрокомодітіз», електронних та цифрових носіїв інформації, чорнових записів.
Отже, ухвалою слідчого судді прямо надано дозвіл на вилучення спірного майна, а тому такі речі не мають статусу тимчасово вилученого майна, відповідно до приписів ст.236 КПК України.
Таким чином, оскільки ухвалою слідчого судді від 16.12.2019 прямо надано дозвіл на вилучення документації щодо повернення якої порушується питання, слідчий суддя доходить висновку про відмову у задоволенні даної частини скарги.
Щодо вимог заявника стосовно повернення печатки ВАТ «Затишанське хлібоприймальне підприємство» «Для бланків» та штампу філія АПМБ «Аваль» м. Одеси МФО 328351 р/р НОМЕР_3 , такі задоволенню не підлягають, оскільки останнім не надано доказів права власності ТОВ «Агрокомодітіз» на таке майно, як і не надано документів на підтвердження діяти в інтересах вказаних підприємств.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 303, 306, 169, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Скаргу представника ТОВ «Агрокомодітіз» - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого слідчого СУ ОВПП ДФС у кримінальному провадженні №0000063 повернути ТОВ «Агрокомодітіз» майно, вилучене 23-24.12.2020 під час проведення обшуку в будівлях, будинках, спорудах, складських приміщеннях, зерносховищах, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0785, що на праві власності належить Затишанській селищній раді Захарівського району Одеської області, а саме: печатку ТОВ «Агрокомодітіз» (код 38696727); копії статутних та реєстраційних документів «Агрокомодітіз» (код 38696727).

У задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 27.01.2021

Слідчий суддя: