печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого групи ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0002071 від 29.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 та ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Першим відділом Управління з розслідувань кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002071 від 29.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 04.12.2019 під № 0002515 щодо шахрайських дій директора компанії «Milsmex Trade Co. Limited» ОСОБА_6 , який за попередньою змовою з громадянином Канади ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами, які належать компанії нерезиденту «Emirate Business Group LLC», на загальну суму 9 000 000 доларів США за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

18.11.2020 ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході особистого обшуку ОСОБА_8 , старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковником Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 було виявлено та вилучено наступні речі, предмети та документи:

- Банківська картка Глобус Банк 018567 (строк дії до 08/23) на ім`я Tamara Aleksieieva;

- Банківська картка Альфа-Банк platinum на ім`я Tamara Aleksieieva;

- Мобільний телефон IPhone EID НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 , MEID НОМЕР_4 із сім картою НОМЕР_5 ;

- Грошові кошти, номіналом 50 євро 27 купюр, серія та номер: SC; RB , RA , SC , EA , VB ; WB ; НОМЕР_6 ; PB , RC ; UB ; ZC; PB ; RC ; RB , PB ; Х 9; S НОМЕР_7 ; V НОМЕР_8 ; Х НОМЕР_9 ; X 4; Z 9; Х 7; S 1; S 8; VA ; RC .

19 листопада 2020 року вище вказані речі, предмети та документи оглянуто старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майором Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 та в цей же день вище перераховані речі, предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002071, відповідно до вимог ст. 98 КПК України.

ОСОБА_8 з 18 години 51 хвилин 18.11.2020 року має статус підозрюваної.

19 листопада 2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Виявлені та вилучені 18.11.2020 у ОСОБА_8 речі, предмети та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а виявлені речі, схожі на грошові кошти можуть бути здобуті протиправним шляхом.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України санкція, якої передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, а також, що вилучені в ході обшуку документи визнано речовими доказами, тому просить накласти арешт на зазначено майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, пославшись на те, що не має підстав для накладання арешту на майно, ані гроші ані речі не можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні. Відповідно до матеріалів клопотання ОСОБА_8 отримано кошти в доларах США, а під час особистого обшуку у неї вилучено кошти в євро, також зазначила, що арешт банківських карток не перешкоджає користуванню рахунками, а вилучення телефону порушує право ОСОБА_8 на вільне володіння її майном.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Першим відділом Управління з розслідувань кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002071 від 29.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 від 19.11.2020 мобільний телефон IPhone EID 15, IMEI НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 , MEID НОМЕР_4 із сім картою НОМЕР_5 , який належить підозрюваній ОСОБА_8 визнано речовим доказом.

У відповідності до положень п.1 п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення , в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме на перелік майна яке перелічене слідчим у клопотанні та вилучене під час особистого обшуку ОСОБА_8 , з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно, що зазначено у клопотанні слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 задовольнити .

Накласти арешт на предмети та речі, які було виявлено та вилучено 18.11.2020 в ході особистого обшуку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1. Банківську картку Глобус Банк 018567 (строк дії до 08/23) на ім`я Tamara Aleksieieva;

2. Банківську картку Альфа-Банк platinum на ім`я Tamara Aleksieieva;

3. Мобільний телефон IPhone EID НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 , MEID НОМЕР_4 із сім картою НОМЕР_5 ;

4. Грошові кошти, номіналом 50 євро 27 купюр, серія та номер: НОМЕР_10 ; RB , RA , SC , EA , VB ; WB ; НОМЕР_6 ; PB , RC ; UB НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; PB ; RC ; RB , PB ; Х НОМЕР_13 ; S НОМЕР_7 ; V НОМЕР_8 ; Х НОМЕР_9 ; X НОМЕР_14 ; Z НОМЕР_15 ; Х НОМЕР_16 ; S НОМЕР_17 ; S НОМЕР_18 ; VA ; RC .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1