Провадження № 1-кс/742/1100/20
Єдиний унікальний № 742/3043/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УРАЇНИ

11 грудня 2020 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Прилуках клопотання слідчого СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000956 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, якому належить/ належав номер картки № НОМЕР_1 , а саме: про оформлення та обслуговування розрахункового рахунку, якому належить/ належав номер картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку (паспортні дані), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку,з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою поденних зарахувань на р/р, якому належить картка зняття ч т проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2020 по 09.12.2020 року; інформацію про рух коштів, по р/р, якому належить картка № НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 09.12.2020 року з вказівкою поденних операцій; інформацію щодо зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 09.12.2020 та інформацію щодо адрес розташування банкоматів з вказівкою міста, вулиці та номеру будівлі та компанії власника банкоматів в яких проводилося зняття коштів з вказаної карти у зазначений період часу.
Клопотання обґрунтовано тим, що 05.10.2020 року до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що в інтернет - ресурсі невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 доларів США належних заявнику, що завдано останньому значної шкоди.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0000956 від 06.10.2020 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий на ресурсі ОБХ знайшов оголошення про продаж легкового автомобіля та після розмови з продавцем здійснив 01.10.2020 здійснив переказ коштів на загальну суму 8 000 доларів США на рахунок БПК відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 після чого автомобіль у власність не отримав.
В судове засідання слідчий не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи по картці № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, необхідних для встановлення особи власника (користувача) вказаного карткового рахунку, підтвердження факту отримання перерахунку коштів, які можуть бути предметом даного кримінального правопорушення, визначення місць та особи зняття цих грошових коштів, оскільки ця особа може бути причетною до вчинення даного злочину. Дані документи та інформація знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який емітував вказану картку. У зв`язку цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, яка є банківською таємницею, а тому іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця їхнього переведення в готівку в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000956 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, якому належить/ належав номер картки № НОМЕР_1 :
- про оформлення та обслуговування розрахункового рахунку, якому належить/ належав номер картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку (паспортні дані), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою поденних зарахувань на р/р, якому належить картка зняття) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2020 по 09.12.2020 року;
- інформацію про рух коштів, по р/р, якому належить картка № НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 09.12.2020 року з вказівкою поденних операцій;
- інформацію щодо зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 09.12.2020 та інформацію щодо адрес розташування банкоматів з вказівкою міста, вулиці та номеру будівлі та компанії власника банкоматів в яких проводилося зняття коштів з вказаної карти у зазначений період часу.
Працівникам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчому можливість виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1