Провадження №1-кс/523/3756/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2020 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та її представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, ОСОБА_7 , в період часу з 2000р. по 2005р. здійснював підприємницьку діяльність по виготовленню пінобетону спільно з ОСОБА_8 . У 2005 році, точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, останні закрили спільне виробництво пінобетону, після чого кожен став займатись своїм напрямком підприємницької діяльності. З 06.12.2007 ОСОБА_7 заснував приватне підприємство «МЕТАЛІСТ КАА».
У невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 стало відомо про те, що ОСОБА_7 нібито винен ОСОБА_8 25тис.доларів США. Вказана інформація щодо наявності боргових зобов`язань ОСОБА_7 перед ОСОБА_8 жодними фактами, судовими чи іншими рішеннями не підтверджена. Того ж дня у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 виник злочинний умисел, направлений на вимагання, тобто висунення вимоги передачі грошових коштів з погрозою насильства над потерпілим та знищенням майна останнього.
Реалізуючи свій злочинний умисел, 16.09.2020р., о 14:00год., ОСОБА_9 та ОСОБА_11 разом із ОСОБА_8 прибули до приміщення офісу ПП «МЕТАЛІСТ КАА», за адресою: м.Одеса, вул.Хімічна, 35, та повідомили ОСОБА_7 про необхідність повернення ОСОБА_8 боргу, при цьому погрожуючи йому та його близьким родичам фізичною розправою та пошкодженням майна.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 19.09.2020р., приблизно о 16:45год., ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, прибули до офісу ПП «МЕТАЛІСТ КАА», де стали вимагати від ОСОБА_7 віддати їм грошові кошти у сумі 25тис.доларів США, які він нібито винен ОСОБА_8 , при цьому продовжуючи чинити психологічний тиск на ОСОБА_7 , що виразився у погрозі фізичної розправи та пошкодженням майна останнього. ОСОБА_7 , побоюючись за своє життя та здоров`я, сприймаючи вказані погрози реально, надав згоду на вимогу ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 щодо передачи їм грошових коштів.
Далі, 02.10.2020р., приблизно о 16:50 год., ОСОБА_7 , знаходячись за адресою: м.Одеса, вул.Хімічна, 35, передав ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 частину грошових коштів в сумі 20тис.грн., після чого останні були затримані співробітниками поліції. Своїми умисними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 заподіяли потерпілому майнову шкоду в розмірі 20тис.грн.
За даним фактом, 17.09.2020р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000060 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

02.10.2020р. слідчим СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 проведено обшук у автомобілі марки «BMW 320», держномер НВМ 330 литовської реєстрації, в ході якого виявлено та вилучено:

два екземпляри з написами «Расчет суммы притензии» ОСОБА_8 (21.09.2020 года) на 3 аркушах кожна,

тимчасовий дозвіл на право керування авто серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 ,

заява про відправлення коштів ОСОБА_13 на Madina Bahadur Ismayilova на 300 доларів США на 1 аркуші,

паспорт громадянина Айзербаджану на ім`я ОСОБА_14 ,

свідоцтво про реєстрацію ТЗ литовського зразка НОМЕР_2 на автомобіль BMW д/н НОМЕР_3 ,

флешка сірого кольору,

мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 ,

коробка від мобільного телефону марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ,

автомобіль «BMW 320» сірого кольору д/н НОМЕР_3 на литовській реєстрації vin НОМЕР_8 .

Крім того, 02.10.2020р. слідчим СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , в порядку ст.208 КПК України, затримано ОСОБА_11 , під час обшуку у якого виявлено та вилучено:

предмет округлої форми темно зеленого кольору зовні схожий на гранату РГД5 із маркувальними написами 132-74 т,

запал УЗРГМ із маркуванням 288-74 УЗРГМ 583,

один навушник білого кольору,

грошові кошти у сумі 20тис.грн.

Крім того, 02.10.2020р. слідчим СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

мобільний телефон марки VIIAN чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 ,

мобільний телефон марки S 180 чорного кольору,

коробка від мобільного телефону марки «Samsung» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 ,

газовий балончик марки «American style NATO» super poralisant 40 мл.,

планшет марки «BDF» білого кольору,

картонний конверт від банківської картки monobank на ім`я ОСОБА_16 з договором,

картка утримувач сім карти № НОМЕР_13 ,

чек лабораторії Сінево на ім`я ОСОБА_17 на 3 аркушах, прикраси ювелірні: хрестик із металу сірого кольору з білими камінням,

пара серіжок з камінням блакитного кольору,

пара серіжок ланцюжків із металу сірого кольору,

кільце із металу сірого кольору з ланцюжком чорного кольору,

кільце з емблемою ( печаткою) з металу сірого кольору,

кільце з металу сірого кольору з камінням рожевого та прозорого кольорів,

кільце з сірого металу з камінням прозорого кольору,

кільце з металу сірого кольору з шарами,

наручні часи з емблемою «juicy couture»,

ланцюжок з металу сірого кольору товстого плетіння,

ланцюжок з металу сірого кольору тонкого плетіння,

ланцюжок з металу жовтого кольору з кулоном у вигляді розкладної ракушки жовто-синього кольору.

Крім того, 02.10.2020р. старшим слідчим СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_10 , під час якого було виявлено та вилучено:

стартовий пакет від сім карти «lifecell» НОМЕР_14 ,

грошові кошти в сумі 19200 доларів США,

грошові кошти в сумі 1850 євро, купюра номіналом 500 євро, X3,

купюри номіналом по 100 євро: W1, V9,

купюри номіналом по 50 євро.

Крім того, 04.10.2020р. слідчим Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 винесено постанову про визнання в якості речових доказів вилученого в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; обшуку автомобіля марки «BMW 320», д/н НОМЕР_3 литовської реєстрації vin НОМЕР_8 та затримання в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий звернувся із клопотанням про накладення арешту на предмети, вилучені під час обшуків за вказаними адресами.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню за наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Вважаю, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно неналежним чином оформлено та додані до нього документи не завірені належним чином, що позбавляє слідчого суддю постановити законне та обґрунтоване рішення по справі.
До того ж, в клопотанні слідчим не зазначено будь-яких даних щодо власника або власників вилучено під час обшуку майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про арешт майна - повернути, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, з моменту отримання ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1