УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000056 на 6 місяців.
Слідчим управлінням Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 16.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 04.10.2019 зобов`язано СУ ГУ ДФС у Чернігівській області внести відомості до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_4 від 27.09.2019, згідно якої засновниками ТОВ «Лекріс ЛТД» () вчинено кримінальне правопорушення, що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців.

14.11.2019 прокуратурою Чернігівської області винесено постанову про визначення підслідності в порядку ст. 218 КПК України, якою визнано підслідність за СУ ГУ ДФС в Одеській області.

09.12.2019 фактично отримано матеріали кримінального провадження СУ ГУ ДФС в Одеській області.

Згідно заяви ОСОБА_4 , котрий є засновником та директором ТОВ «Сосницький сирзавод» вбачається, що на території сказаного заводу, а саме за юридичною та фактичною адресою: Чернігівська область, Сосницький район, смт. Сосниця, вул. Троїцька, 36, з невідомих обставин зареєстровано підприємство ТОВ «Лекріс ЛТД» (), при цьому вказане підприємство йому не відомо та ніколи з ним не укладалися будь-які договори оренди.

Проведеним оглядом не встановлено фактичне місцезнаходження ТОВ «Лекріс ЛТД» () за адресою: Чернігівська область, Сосницький район, смт. Сосниця, вул. Троїцька, 36.

Згідно отриманого тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Лекріс ЛТД» () встановлено, що протоколом загальних зборів №4 від 05.08.2019 засновником підприємства змінено юридичну адресу на Чернігівська область, Сосницький район, смт. Сосниця, вул. Троїцька, 36, при цьому протокол був засвідчений нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу. Відомості до державного реєстратора подавались за довіреністю ОСОБА_5 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно встановити та допитати ОСОБА_5 котрий безпосередньо подавав документи до державного реєстратора про зміну юридичної адреси ТОВ «Лекріс ЛТД» (); встановити та допитати засновників та директорів ТОВ «Лекріс ЛТД» () ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; встановити фактичне місцезнаходження підприємства ТОВ «Лекріс ЛТД» (); здійснити тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо руху коштів ТОВ «Лекріс ЛТД» (); встановити та допитати посадових осіб підприємств контрагентів ТОВ «Лекріс ЛТД» (); отримати відповідь на постанову про проведення слідчих дій на території Дніпропетровської області та провести інші необхідні слідчі та процесуальні дії.

Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Однак, в порушення ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в обґрунтування доводів клопотання додано лише протокол допиту потерпілого та свідка. Будь-які інші матеріали на які посилається слідчий у клопотанні слідчому судді не надано.

Зазначені обставини свідчать про неефективність розслідування кримінального правопорушення та бездіяльність слідчого, яка полягає у нездійсненні необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Зазначена поведінка сторони обвинувачення унеможливлює виконання завдань кримінального провадження, у тому числі захисту особи та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та призводить до порушення розумних строків проведення досудового розслідування.

Отже, для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 2, 28, 294, 295-1 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000056 від 16.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 16.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

01.10.2020