Справа № 357/8942/19
У Х В А Л А

25 вересня 2020 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши по кримінальному провадженню № 0000063 від 06.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 06.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що 06.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання та видачі начальником КЕВ м. Біла Церква ОСОБА_4 завідомо неправдивих офіційних документів та розтрати останнім бюджетних коштів у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , погодив акти наданих послуг № 59 від 18.12.2014 на суму 80 236,01 грн. в рамках договору № 11 від 17.11.2014 та № 201 від 11.12.2015 на суму 65 000 грн. в рамках договору № 11 від 09.02.2015 про надання послуг теплопостачання укладених із ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких містилися завідомо завищені неправдиві відомості про обсяги споживання теплової енергії будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 106 886,91 грн. і передав вказані акти до фінансово-економічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 для оформлення платіжних доручень № 887 від 18.12.2014 та № 1171 від 14.12.2015 відповідно.

Крім того, ОСОБА_4 власноручно підписав та скріпив відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 Церква платіжне доручення № 1122 від 09.12.2015 та № 1123 від 09.12.2015 на суму 53 013,40 грн. та 203 718,94 грн. відповідно, які містили завідомо для нього недостовірні відомості про перерахунок ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на загальну суму 256 732,34 грн., за послуги з постачання теплової енергії за актом № 209 від 08.12.2015 в якому містились завідомо недостовірні відомості про об`єми постачання теплової енергії в кількості 130,55 Гкал на суму 255 732,34 грн., який напередодні погодив заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 головний інженер, тим самим погодившись із змістом вказаного акту.

На підставі вказаних актів наданих послуг та платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перерахунок на банківський рахунок ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бюджетних кошти в сумі 401 968,35 грн., з яких 327 164,51 грн. є зайво перераховані.

Разом з цим, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що вказані в актах наданих послуг № 59 від 18.12.2014 в рамках договору № 11 від 17.11.2015 та № 201 від 11.12.2015 в рамках договору № 11 від 09.02.2015 обсяги поставленої теплової енергії не відповідають дійсності та завищені на загальну суму 106 886,91 грн., шляхом проставлення власного підпису та відтиску печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 Церква в рядку «Замовник», погодив вказані акти та передав їх до фінансово-економічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 для оформлення платіжних доручень та подальшого проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 оплати виконавцю послуг ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим надав вказаним актам ознак офіційного документа та з урахуванням яких надалі були виписані платіжні доручення № 887 від 18.12.2014 та № 1171 від 14.12.2015, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату виконавцю ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 145 236,01 грн., з яких 106 886,91 грн. як зайво перераховані.

Крім того, ОСОБА_4 , власноручно підписав та скріпив відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 Церква платіжні доручення, які містило завідомо для нього недостовірні відомості про перерахунок ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги з постачання теплової енергії, а саме № 1122 від 09.12.2015, № 1123 від 09.12.2015 за актом № 209 від 08.12.2015, який напередодні погодив заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 головний інженер, на суму 53 013,40 грн. та 203 718,94 грн., тим самим погодившись із змістом вказаного акту, з яких 220 277,60 грн. зайво нараховані кошти, тим самим склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи.

На підставі складених та виданих ОСОБА_4 завідомо неправдивих офіційних документів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перерахунок на банківський рахунок ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бюджетних коштів в сумі 401 968,35 грн., з яких 327 164,51 грн. є зайво перераховані, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

23.07.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні №0000063 від 06.10.2016.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , імовірно зі службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », досудове розслідування щодо якої здійснюється у даному провадженні, реалізуючи свій злочинний намір на приховування вчиненої ним розтрати державних грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в 2016 році склав та підписав додаткову угоду № 2 від 30.10.2015 до договору від 09.02.2015 №11, якою внесено зміни до п. 1.2. розділу 1 «Предмет договору» і збільшено обсяги постачання теплової енергії для військкомату на 147,89 Гкал.

З метою встановлення фактичного часу виготовлення підписів та відтисків печаток на додатковій угоді № 2 від 30.10.2015 до договору від 09.02.2015 №11 07.09.2020 у вказаному кримінальному провадженні постановою слідчого призначено технічну експертизу документів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для проведення експертизи необхідно надавати документи з відтисками печатки, які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) у період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою здійснення платежів, відповідно до п. 11.3 розділу ХІ Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407, впродовж 2015-2016 років надавало на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 оригінали платіжних доручень, які містять відтиск печатки КЕВ м. Біла Церква та підпис керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з викладеним, з метою відібрання зразків для проведення технічної експертизи документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів квартирно-експлуатаційного ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відтиск печатки та підпис керівника квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква, по 20-25 примірників за кожен місяць (за різні дати) за період з червня 2015 року по червень 2016 року та за 30.10.2015.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання прокурора розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, в ході судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 06.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена необхідністю подальшого проведення, зокрема, судової експертизи документів в рамках даного кримінального провадження.

Згідно з п. 3.6. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, «призначаючи експертизу з метою встановлення відносної давності виготовлення документа (встановлення відповідності дати, зазначеної на документі, періоду часу нанесення на нього відтиску печатки), до експертної установи органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), обов`язково надаються вільні зразки відтисків печатки з їх супровідним листом.

Вільними зразками називаються зразки, які виконані до відкриття кримінального провадження (початку провадження у цивільній справі) і поза зв`язку з ним. Ними можуть бути матеріали особистого і службового листування, автобіографії, анкети, заяви, конспекти, щоденники, підписи в платіжних відомостях і касових ордерах та інші тексти, виконані власноруч та виготовлені як суб`єктом господарювання.

Відповідно до п.п. 3.3.5 п. 3 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, установлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками; відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Згідно з п. 1.8, 1.9 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 ,як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів. Якщо необхідно встановити, чи виконаний підпис від імені певної особи іншою особою, надаються вільні та експериментальні зразки почерку та підписів обох осіб. При цьому додатково відбираються експериментальні зразки почерку передбачуваного виконавця не менше ніж на 10 - 15 аркушах у вигляді записів прізвища та ініціалів особи, від імені якої виконано підпис.

Вказані прокурором документи, відповідно до положень ст.162 КПК України, не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте документи, до яких просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчий суддя враховує, що прокурор не має можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що документи, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, враховуючи подальшу необхідність у проведенні експертних досліджень в рамках кримінального провадження, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання прокурора.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, 7 ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів квартирно-експлуатаційного ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відтиск печатки та підпис керівника квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква, по 20-25 примірників за кожен місяць (за різні дати) за період з червня 2015 року по червень 2016 року та за 30.10.2015, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 для виконання, прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 - для відома.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 25.10.2020.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1