ХЕРСОНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Єдиний унікальний номер справи: 766/10/20 Головуючий в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Номер провадження 11-cc/819/451/20 Доповідач: ОСОБА_2
Категорія: ухвала слідчого судді
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду у складі:

Головуючого: ОСОБА_2

Суддів: ОСОБА_3

ОСОБА_4

При секретарі: ОСОБА_5

За участю прокурора: ОСОБА_6

Представника власника майна: адвоката ОСОБА_7

Власника майна: ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Херсонського апеляційного суду матеріали кримінального провадження №0000106, за апеляційною скаргою прокурора, на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 16 липня 2020 року,

В С Т А Н О В И Л А:
Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 16 липня 2020 року частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області. Накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку від 01.07.2020 року, а саме чорнові записи щодо обліку пального. У решті вимог, зазначених у клопотанні, а саме: накладення арешту на 10 полімерних каністр, місткістю 20 літрів, кожна з яких містить по 18 літрів дизельного палива, загальним об`ємом 180 літрів; 3 паливно-роздавальні колонки, кожна з яких обладнана паливним насосом, паливним пістолетом та цифровим табло; металевий резервуар розмірами: довжина-200 см, ширина-150 см, висота-150 см, що містить дизельне паливо, висотою наливу 10 см, що відповідно до формули вимірювання становить 330 літрів; 8 полімерних каністр, місткістю 20 літрів, кожна з яких містить по 18 літрів бензину, загальним об`ємом 144 літри; підземний резервуар розмірами: довжина-249 см, ширина-100 см, висота-100 см, що містить бензин, висотою наливу 97 см, що відповідно до формули вимірювання становить 2 425 літрів; металевий резервуар розмірами: довжина-143 см, ширина-97 см, висота-100 см, що містить бензин, висотою наливу 83 см, що відповідно до формули вимірювання становить 1 150 літрів - відмовлено.

В апеляційній скарзі прокурор, посилаючись на незаконність вказаного судового рішення, просить його скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого в повному обсязі та накласти арешт на все вилучене 01 липня 2020 року, під час обшуку, майно.

На обґрунтування апеляційних вимог вказує про те, що предмети, які були вилучені в ході обшуку земельної ділянки із кадастровим номером: :01:006:0003, у смт.Чаплинка 01 липня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 24 червня 2020 року, є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст. ст. 96-1, 96-2 КК України підлягають спеціальній конфіскації.

Крім того зазначає, що вилучені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та визнані слідчим речовими доказами 01.07.2020 року.

Також вказує, що під час досудового розслідування необхідне проведення експертних досліджень якості та походження підакцизних товарів (пального), а їх повернення надасть можливість особам, у яких його вилучено знищити чи приховати вказані підакцизні товари, що фактично унеможливить подальше проведення досудового розслідування за ч. 2 ст. 204 КК України та призведе до неспроможності виконання органом досудового розслідування засад кримінального провадження, передбачених ч. 2 ст. 9 КПК України.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, адвоката ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які в судових дебатах залишилися на своїх позиціях, перевіривши матеріали та доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного.

Так, задовольняючи клопотання слідчого частково, слідчий суддя вказав, що слідчим доведено необхідність та значимість чорнових записів щодо обліку пального, оскільки вони можуть мати значення у кримінальному провадженні. А що стосується іншого вилученого майна, зокрема полімерних каністр з паливом, металевих та підземних резервуарів, паливно-роздавальних колонок, то стороною обвинувачення вказане майно, хоч і визнане речовими доказами, проте не обґрунтовано яким саме критеріям речових доказів воно відповідає. При цьому, на думку слідчого судді, слідчий не довів, що паливно-мастильні матеріали зберігалися з метою збуту, тоді як власник майна довів, що він володіє ними на законних підставах, використовує для власних потреб.

Разом із цим, виходячи зі змісту долучених до клопотання слідчого матеріалів, з огляду на доводи апеляційної скарги прокурора, суд апеляційної інстанції не може погодитися із такими висновками.

Так, матеріали провадження свідчать, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 28.12.2019 року, за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Невстановлені особи протягом 2019 року на території м.Херсона здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут (реалізацію) підакцизних товарів, а саме паливно мастильних матеріалів.
Згідно рапорту співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі від 12.06.2020 незаконну діяльність пов`язану зі зберіганням та реалізацією незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів здійснюють мешканці смт Чаплинка Херсонської області, а саме ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ), які зареєстровані як фізичні особи підприємці, діяльність яких не пов`язана зі зберіганням чи збутом паливно мастильних матеріалів.
01.07.2020 на підставі ухвали слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області від 24.06.2020 спільно з оперативними працівниками відділу ВБНОПТ Управління ОРД ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, спеціалістами Головного управління Держпраці у Херсонській області, Головного управління ДАБІ у Херсонській області та співробітниками Державної прикордонної служби України, проведено обшук території земельної ділянки та споруд розміщених на ній, за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:006:0003.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
1)чорнові записи щодо обліку пального;
2)3 (три) паливно роздавальні колонки, кожна з яких обладнана паливним насосом, паливним пістолетом та цифровим табло;
3)металевий резервуар розмірами: довжина 200 см, ширина 150 см, висота 150 см, що містить дизельне паливо, висотою наливу 10 см, що відповідно до формули вимірювання становить 330 літрів;
4)8 (вісім) полімерних каністр, кожна з яких місткістю 20 літрів та кожна з яких містить по 18 літрів бензину, загальним об`ємом 144 літри;
5)підземний резервуар розмірами: довжина 249 см, ширина 100 см, висота 100 см, що містить бензин, висотою наливу 97 см, що відповідно до формули вимірювання становить 2425 літрів;
6)металевий резервуар розмірами: довжина 143 см, ширина 97 см, висота 100 см, що містить дизельне паливо, висотою наливу 83 см, що відповідно до формули вимірювання становить 1150 літрів;
7)10 (десять) полімерних каністр, кожна з яких місткістю 20 літрів та кожна з яких містить по 18 літрів дизельного палива, загальним об`ємом 180 літрів.
08 липня 2020 року старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі звернувся до слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області із клопотанням в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 01 липня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою: Херсонська область, смт Чаплинка, Земельна ділянка з кадастровим номером :01:006:0003.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що перелічене в клопотанні майно є предметом кримінального правопорушення, наявна необхідність в забезпеченні проведення експертного дослідження, забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

збереження речових доказів;

спеціальної конфіскації;

конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому відповідно до 3 ст.170 КПК України, у випадку накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчого в частині арешту полімерних каністр з паливом, металевих та підземних резервуарів, паливно-роздавальних колонок, слідчий суддя вдався до аналізу постанови слідчого про визнання вказаного майна речовим доказом від 01 липня 2020 року, зазначивши, що ні в постанові, ні в клопотанні слідчого стороною обвинувачення не наведено критеріїв речових доказів, яким відповідає вказане майно.

Разом із цим, такий висновок суду не відповідає фактичним обставинам провадження, оскільки слідчим у його клопотанні на обґрунтування необхідності арешту вилученого майна, зазначено, що вилучене під час обшуку майно, є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям ст.98 КПК України.

Крім того, в постанові старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС в Херсонській області, АР Крим, та м.Севастополі, від 01 липня 2020 року (а.п.109), про визнання вилученого майна речовими доказами в кримінальному провадженні №0000106, зазначено, що вилучені предмети містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідно до змісту ст.98 КПК України, є одним із критеріїв речових доказів.

З огляду на фактичні обставин кримінального провадження вилучене майно дійсно може мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Таким чином, як вірно зазначив прокурор в своїй апеляційній скарзі, стороною обвинувачення належним чином доведено правову підставу та необхідність арешту майна в кримінальному провадженні, що було вилучене 01 липня 2020 року.

Враховуючи викладене, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, враховуючи, що вилучене 01 липня 2020 року під час обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :01:006:0003, майно відповідає критеріям ст.98 КПК України та постановою старшого слідчого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС в Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі від 01 липня 2020 року визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000106, з метою забезпечення їх збереження, оскільки існує можливість приховування, чи знищення майна на яке просять накласти арешт,вказане майно може бути використане в якості доказів під час досудового розслідування кримінального провадження, наявні правові підстави для накладення арешту на вказане у клопотанні майно, шляхом встановлення тимчасової заборони користуватися та розпоряджатися зазначеним майном.

При цьому, колегія суддів враховує і те, що матеріали провадження не містять відомостей, що застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження перешкоджатиме подальшому здійсненню ОСОБА_8 підприємницької діяльності, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження носить тимчасовий характер і відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню, а ухвала Херсонського міського суду Херсонської області від 16 липня 2020 року скасуванню, з постановленням нової ухвали, якою клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.376, ст.ст.404,405,407,412,419,422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:
Апеляційну скаргу прокурора задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 16 липня 2020 року, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі, про арешт майна, вилученого під час обшуку 01 липня 2020 року, в кримінальному провадженні №0000106, задовольнити.

Накласти арешт, шляхом встановлення заборони користуватися та розпоряджатися, на тимчасово вилучене майно, що було вилучене під час обшуку 01 липня 2020 року, за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:006:0003, а саме:
1) чорнові записи щодо обліку пального;
2) 3 (три) паливно роздавальні колонки, кожна з яких обладнана паливним насосом, паливним пістолетом та цифровим табло;
3) металевий резервуар розмірами: довжина 200 см, ширина 150 см, висота 150 см, що містить дизельне паливо, висотою наливу 10 см, що відповідно до формули вимірювання становить 330 літрів;
4) 8 (вісім) полімерних каністр, кожна з яких місткістю 20 літрів та кожна з яких містить по 18 літрів бензину, загальним об`ємом 144 літри;
5) підземний резервуар розмірами: довжина 249 см, ширина 100 см, висота 100 см, що містить бензин, висотою наливу 97 см, що відповідно до формули вимірювання становить 2425 літрів;
6) металевий резервуар розмірами: довжина 143 см, ширина 97 см, висота 100 см, що містить дизельне паливо, висотою наливу 83 см, що відповідно до формули вимірювання становить 1150 літрів;
7) 10 (десять) полімерних каністр, кожна з яких місткістю 20 літрів та кожна з яких містить по 18 літрів дизельного палива, загальним об`ємом 180 літрів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Головуючий: (підпис) ОСОБА_2
Судді: (підпис) ОСОБА_3
(підпис) ОСОБА_4