Справа №766/207/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- реєстраційної облікової справи платника єдиного внеску фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 », з можливістю ознайомлення зі змістом документів, які містяться в реєстраційній обліковій справі, вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів документів, що містять оригінальні підписи, виконані гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за весь період існування ФОП « ОСОБА_4 ».

В цілях нерозголошення відомостей та можливості знищення речових доказів по даному кримінальному провадженню, просить розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, що містять відомості таємниці вчинення нотаріальних дій, конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтуванні клопотання:

У провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0002830 від 16.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить прийняти міри до ОСОБА_6 та фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , які, за попередньою змовою, шляхом підроблення та використання підроблених договорів комісії, укладених між чоловіком заявниці, гр. ОСОБА_4 , померлим ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ФОП ОСОБА_8 , здійснили протиправне відчуження десяти автобусів, які належали ОСОБА_4 на праві приватної власності.

В ході досудового розслідування, 26.12.2020 року громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в присутності її представника адвоката ОСОБА_9 , було допитано в якості потерпілої в рамках даного кримінального провадження. З наданих гр. ОСОБА_5 , показів, було встановлено, що 27.05.2020 року її чоловік гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 втратив свідомість та був госпіталізований до реанімаційного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не приходячи у свідомість ІНФОРМАЦІЯ_4 помер у лікарні. Під час перебування чоловіка у лікарні 29.05.2020 року її син ОСОБА_6 привіз потерпілу в м. Херсон, до багатоповерхової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на даху якої була вивіска - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де в приміщенні офісу, потерпіла підписувала невідомі їй документи, ставивши підписи, схожі на підписи свого чоловіка. 03.06.2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 знов відвіз ОСОБА_10 до тієї ж будівлі, де у тому самому кабінеті, вона знов підписувала документи з незрозумілим змістом, ставивши підписи, схожі на підписи свого чоловіка. Як пізніше стало відомо потерпілій, за ті дві поїздки до м. Херсона, які відбулися 29.05.2020 та 03.06.2020, в приміщенні будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , вона, фактично, шляхом підробки підпису свого чоловіка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дала право своєму сину ОСОБА_11 переоформити на нього 10 пасажирських автобусів, а саме:

- «MERSEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_1 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_2 ;

- «VOLKSWAGEN CRAFTER» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_3 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_4 ;

- «VOLKSWAGEN CRAFTER» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_5 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_6 ;

- «VOLKSWAGEN CRAFTER» 2011 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_7 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_8 ;

- «I-VAN A07A1-63» 2011 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_9 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_10 ;

- «БАЗ А 079.20 ЭТАЛОН» 2005 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_11 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_12 (1133);

- «NEOPLAN N 212» 1994 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_13 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_14 ;

- «БАЗ А 079.23» 2007 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_15 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_16 (1135);

- «SCANIA 112» 2000 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_17 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_18 ;

- «MERSEDES-BENZ 413 CDI» 2000 року випуску, останній відомий д.н.з. НОМЕР_19 ;

Тобто, коли чоловік потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вже був без свідомості та був госпіталізований до закладу охорони здоров`я, від його імені вчинялися дії по переоформленню автобусів, які перебували у приватній власності померлого.

Вказане також підтверджується показами свідка у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Копії перелічених документів були долучені до матеріалів кримінального провадження.

На підставі запиту до ІНФОРМАЦІЯ_9 , було отримано відповідь № 31/21/41/5011 від 23.12.2020, згідно з якої було встановлено наступне:

- 29.05.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- автомобіль «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 );

- автомобіль «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 );

-, автомобіль «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2011 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 );

03.06.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_10 :

- автомобіль «MERSEDES-BENZ 413 CDI 2151» 2000 року випуску, білого кольору, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 );

- автомобіль «NEOPLAN N 212 10964» 1994 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ).

04.06.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_10

- автомобіль «MERSEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 );

- автомобіль «БАЗ А 079.23 5675» 2007 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 );

- автомобіль «SCANIA 112 11000» 2000 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 );

05.06.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_10 , автомобіль «БАЗ А 079.20 ЭТАЛОН 5675» 2005 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ).

На підставі запиту до ІНФОРМАЦІЯ_9 , було отримано відповідь № 31/21/41/7 від 05.01.2021, згідно з якої було встановлено наступне:

- 29.05.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_10 , автомобіль «I-VAN A07A1-63 5675» 2011 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ).

На підставі запиту до фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 , було отримано відповідь за вих. № 04/01/21 СВ ХВП від 04.01.2021 року (на запит за вих. 36/20329 від 29.12.2020 року), з додатками у вигляді копій договорів комісії, згідно з якої встановлено, що:

- 29.05.2020 року між ФОП ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , документ посвідчення особи: НОМЕР_22 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ) було укладено договори комісії:

№ 7242/20/005549 щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_24 );

- № 7242/20/005547 щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_25 );

- № 7242/20/005546 щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2011 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_26 );

- № 7242/20/005551 щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «I-VAN A 07A 1-63 5675» 2011 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_27 );

- 03.06.2020 року між ФОП ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_4 укладено договори комісії:

№ 7242/20/005576 щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «MERSEDES-BENZ 413 CDI 2151» 2000 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_28 );

- № 7242/20/005575 щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «NEOPLAN N 212 10964» 1994 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_29 ).

Дослідивши зібрані докази, є обґрунтовані підстави вважати, що в документах, які стали підставою для перереєстрації транспортних засобів на нового власника, які належали на праві приватної власності померлому гр. ОСОБА_4 , які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , наявні підроблені підписи про посвідчення укладених правочинів від його імені, виконані невстановленою в ході досудового розслідування особою (особами), у зв`язку із чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведення відповідної судової почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження або ж спростування факту підроблення документів, які слали підставою для перереєстрації транспортних засобів на нового власника, які належали на праві приватної власності померлому гр. ОСОБА_4 . На підставі викладеного, в ході досудового розслідування, перед слідчим постало завдання у збиранні порівняльних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме вільних (умовно вільних) зразків підпису померлого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був зареєстрований з 25.06.1996 року як фізична особа-підприємець, діяльність якого було припинено 09.06.2020 у зв`язку зі смертю.

З 25.06.1996 року фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 було взято на облік як платника єдиного внеску ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Місцем зберігання реєстраційної облікової справи платника єдиного внеску є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене, з метою збирання порівняльних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме вільних (умовно вільних) зразків підпису померлого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до:

- реєстраційної облікової справи платника єдиного внеску фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 », яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення зі змістом документів, які містяться в реєстраційній обліковій справі, вилучення (здійснення їх виїмку) оригіналів документів, що містять оригінальні підписи, виконані гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за весь період існування ФОП « ОСОБА_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання викликалися,однак не з`явились, будь-яких заяв чи клопотань до суду не надходило.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002830 від 16.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме, що ОСОБА_6 та фізична особа підприємець ОСОБА_7 , за попередньою змовою, шляхом підроблення та використання підроблених договорів комісії, укладених між гр. ОСОБА_4 , померлим ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ФОП ОСОБА_8 , здійснили протиправне відчуження десяти автобусів, які належали ОСОБА_4 на праві приватної власності.

Є обґрунтовані підстави вважати, що в документах, які стали підставою для перереєстрації транспортних засобів на нового власника, які належали на праві приватної власності померлому гр. ОСОБА_4 , які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , наявні підроблені підписи про посвідчення укладених правочинів від його імені, виконані невстановленою в ході досудового розслідування особою (особами), у зв`язку із чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведення відповідної судової почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження або ж спростування факту підроблення документів, які слали підставою для перереєстрації транспортних засобів на нового власника, які належали на праві приватної власності померлому гр. ОСОБА_4 . На підставі викладеного, в ході досудового розслідування, перед слідчим постало завдання у збиранні порівняльних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме вільних (умовно вільних) зразків підпису померлого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був зареєстрований з 25.06.1996 року як фізична особа-підприємець, діяльність якого було припинено 09.06.2020 у зв`язку зі смертю.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме до: - реєстраційної облікової справи платника єдиного внеску фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 », яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення зі змістом документів, які містяться в реєстраційній обліковій справі, вилучення (здійснення їх виїмку) оригіналів документів, що містять оригінальні підписи, виконані гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за весь період існування ФОП « ОСОБА_4 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- реєстраційної облікової справи платника єдиного внеску фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 », з можливістю ознайомлення зі змістом документів, які містяться в реєстраційній обліковій справі, вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів документів, що містять оригінальні підписи, виконані гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період існування ФОП « ОСОБА_4 ».

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1