печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованому в АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розташованому в АДРЕСА_3 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , розташованому в АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , розташованому в АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, МФО НОМЕР_6 , розташованому в АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , розташованому в АДРЕСА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_8 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001995 від 20.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ст. 366-1 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді ІНФОРМАЦІЯ_9 , будучи особою уповноваженою на виконання функцій органів місцевого самоврядування, в порушення Закону України «Про місцеве самоврядування», якою йому забороняється займатися будь-якою діяльністю за сумісництвом, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби впродовж 2015-2020 років систематично використовував службовий автотранспорт в корисних цілях для виїзду до м. Старокостянтинів Хмельницької області, Житомирської, Одеської, Київської областей та міста Києва для здійснення за замовленнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на підставі виданої ІНФОРМАЦІЯ_17 на здійснення технічного нагляду №АТ 004352 від 11.09.2015, технічного нагляду за проведенням будівельних робіт зерносховищ, елеваторів, складів паливо-мастильних матеріалів, станцій техобслуговування, житлових та нежитлових будинків, в результаті чого завдано істотної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованому в АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розташованому в АДРЕСА_3 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , розташованому в АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , розташованому в АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, МФО НОМЕР_6 , розташованому в АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , розташованому в АДРЕСА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурів у цьому кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованому в АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розташованому в АДРЕСА_3 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , розташованому в АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , розташованому в АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, МФО НОМЕР_6 , розташованому в АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , розташованому в АДРЕСА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_1 : документів щодо відкриття рахунків; договорів щодо надання послуг „клієнт банк; документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки) та банківських виписок (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням контрагентів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по 20.11.2020 по рахунках №№ НОМЕР_9 (980), НОМЕР_9 (978), НОМЕР_9 (840), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованому в АДРЕСА_2 , документів щодо відкриття рахунків; договорів щодо надання послуг „клієнт банк; документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки) та банківських виписок (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням контрагентів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по 20.11.2020 по рахунках №№ НОМЕР_11 (840), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_11 (978), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розташованому в АДРЕСА_3 , документів щодо відкриття рахунків; договорів щодо надання послуг „клієнт банк; документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки) та банківських виписок (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням контрагентів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по 20.11.2020 по рахунках №№ НОМЕР_12 (980), НОМЕР_12 (978), НОМЕР_12 (840), НОМЕР_13 (980), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , розташованому в АДРЕСА_4 , документів щодо відкриття рахунків; договорів щодо надання послуг „клієнт банк; документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки) та банківських виписок (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням контрагентів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по 20.11.2020 по рахунках №№ НОМЕР_14 (978), НОМЕР_14 (840), НОМЕР_14 (980), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , розташованому в АДРЕСА_5 , документів, що становлять банківську таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунків; договорів щодо надання послуг „клієнт банк; документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки) та банківських виписок (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням контрагентів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по 20.11.2020 по рахунках №№ НОМЕР_15 (978), НОМЕР_15 (840), НОМЕР_15 (980), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, МФО НОМЕР_6 , розташованому в АДРЕСА_6 , документів щодо відкриття рахунків; договорів щодо надання послуг „клієнт банк; документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки) та банківських виписок (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням контрагентів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по 20.11.2020 по рахунку № НОМЕР_16 (980), відкритому для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , розташованому в АДРЕСА_7 , документів щодо відкриття рахунків; договорів щодо надання послуг „клієнт банк; документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки) та банківських виписок (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням контрагентів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по 20.11.2020 по рахунках №№ НОМЕР_17 (978), НОМЕР_17 (840), НОМЕР_17 (980), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , документів щодо відкриття рахунків; договорів щодо надання послуг „клієнт банк; документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки) та банківських виписок (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням контрагентів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по 20.11.2020 по рахунку № НОМЕР_18 (980), відкритому для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/52607/20-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 10.12.2020