СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5292/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_3 , погодженного прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003790 від 08.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
21.10.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотаннястаршого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 20.10.2020 у кримінальному провадженні № 0003790.

Клопотання обгрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про те, що на протязі 2019-2020 років, група невстановлених осіб вчиняють шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами різних громадян. під виглядом вкладення грошових коштів в акції. Крім того, в квітні місяці 2020 року, група даних осіб шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 60 000 грн., які належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано заявника ОСОБА_5 , який повідомив, що приблизно в березні місяці він вирішив використати власні кошти під приводом вкладання їх у будь-який бізнес з метою подальшого отримання прибутку. У зв`язку з цим, він почав переглядати різні Інтерент сайти, де переглядаючи сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 останній виявив цікаву пропозицію щодо вкладання власних коштів в акції на фінансових опціонах.

В подальшому, він відкрив інтернет посилання, яке було зазначено на даному сайті. Відкривши його він розпочав смс-переписку з невідомою йому особою, яка повідомила про те, що вступний внесок коштів складає 250 доларів США, що і ним було зроблено. Грошові кошти він перерахував на рахунок 004866. Через деякий час після перерахування коштів, зі до нього зателефонувала особа, яка представилась представником компанії «Icon Company LTD». В ході неодноразових бесід із представником даної компанії, ОСОБА_5 ще приблизно 2-3 рази перераховував кошти на зазначений рахунок. Однак, приблизно в кінці липня місяця 2020 року, він здійснив останній перерахунок грошових коштів в сумі 30 000 грн..

В подальшому, коли він намагався вивести кошти із особистого електронного кабінету на власний банківський рахунок, то представник зазначеної вище компанії повідомив, що особисті вклади ОСОБА_5 в загальній сумі 60 000 грн. у зв`язку із невдалою фінансовою операцією згоріли, через що, на його рахунку будь-які внесені раніше кошти відсутні.

Після цього, ОСОБА_5 не звертався відразу до правоохоронних органів, оскільки представник компанії «Icon Company LTD» постійно обіцяв повернути кошти ОСОБА_5 та проси його не звертатись із будь-якими заявами до поліції.

Через деякий час ОСОБА_5 , на неодноразові прохання останнього, зустрівся із працівниками даної компанії біля їхнього офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . На зустріч з ним прийшло дві особи чоловічої статі, один з яких представився керівником компанії на ім`я ОСОБА_6 , в підтвердження чого показав власний паспорт громадянина України, в якому фотознімок та названі анкетні дані відповідали дійсності, а інша особа не представлялась та не надала своїх анкетних даних. На зустрічі дані особи повідомили, що ніхто йому жодних коштів не поверне.

У зв`язку з цим, ОСОБА_5 особисто розпочав пошук місця розташування даної компанії та осіб, які в ній працюють. В ході пошуку, йому стало відомо, що керівником компанії «Icon Company LTD» являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який організував на території м. Києва в Святошинському районі шахрайську схему, щодо заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом вкладення коштів в акції на фінансових опціонах. Офіс вказаної компанії розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_5 провів аналіз Інтернет мережі на подібні випадки, в ході якого йому стало відомо, що крім нього є багато осіб, які також здійснювали перекази грошових коштів на різні рахунки даної компанії у різних розмірах.

Також ОСОБА_5 достовірно відомо, що членами злочинної групи, а саме працівниками даної компанії на чолі із ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 було створено сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому імітується фінансова діяльність, а саме купівля CFD контрактів, опционів, акцій. Насправді, ніяких фінансових операцій не здійснюється. Громадяни, яких заманюють у фінансову діяльність під приводом гарантованої отримання вигоди, здійснюють електронні платежі на карткові рахунки та електронні гаманці (KIWI, або будь-який інший, платіжні рахунки змінюються) організаторів. Члени злочинної групи, отримавши грошові кошти від вкладників, шляхом махінацій з програмою на власному сайті, здійснюють імітацію поповнення балансу рахунку клієнта, що здійснює оманливе враження, що клієнт поповнює свій рахунок та може особисто користуватись коштами з нього. Через деякий час, коли введений в оману клієнт сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 хоче отримати назад свої гроші, йому шляхом електронних маніпуляцій з системою умисно організовують програшну угоду та понижують баланс до нуля. В подальшому вкладник коштів не може ніяк отримати свої вкладені гроші, а члени угруповання в свою чергу блокують його телефон та переривають зв`язок. Для конспірації своєї злочинної діяльності ніхто не розповідає про фактичне розташування офісу, однак ОСОБА_5 достовірно відомо, що їхній офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, вказана організована злочинна діяльність створена таким чином, що у осіб-вкладників складається враження, що вони невдало здійснили фінансову операцію зі своїми акціями, проте вказаних акцій взагалі не існує, грошові кошти одразу надходять на карткові рахунки та електронні рахунки організаторів злочинної схеми.

У вказаній злочинній схемі є чітка ієрархія та розподіл ролей у шахрайській діяльності. «Hr manager» - рекрутер один з головних менеджерів та працівник відділу кадрів, він набирає особовий склад злочинної групи через свої особисті злочинні знайомства, з числа осіб схильних до шахрайських дій та надає їм вигадані «Stage name» ім`я для спілкування з клієнтами. «Sales manager» - співробітник, який безпосередньо спілкується з клієнтами, які зараховують свої гроші на рахунки шахраїв. Його мета зателефонувати особі, яка зареєструвалась на сайті через рекламне оголошення та переконати здійснити попередній депозит в розмірі 250 доларів США на рахунок компанії. «Team leader Sales» - глава відділу імітованих продажів, здійснює контроль над співробітниками «Stage name». « ОСОБА_7 » (Ретен) особа, до якої направляють особу-вкладника, яка здійснила попередній платіж в розмірі 250 доларів США на рахунок шахраїв. Його мета встановити рівень довіри з клієнтом та зацікавити у здійсненні фіктивних фінансових платежів на створеному шахраями сайті та виманити якнайбільше грошових коштів шляхом перерахування на рахунки шахрайського угруповання. «Had of office» (директор офіса) здійснює контроль над усіма співробітниками та відповідає за фінансову діяльність угруповання, виводить грошові кошти на особові рахунки та контролює усі процеси від початку до отримання грошей. Керівником вказаної злочинної групи, тобто «Had of office» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 .

В ході виконання доручення слідчого, до органу досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про те, що компанія «Icon Company LTD» здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

20.10.2020, старшим слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва було проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_2 , а саме за місцем фактичного розташування компанії «Icon Company LTD», в ході якого було виявлено та вилучено: 19 системних блоків, 23 моніторів, 4 ViFi роутера, 2 принтери та 2 сім-карти (номер першої: НОМЕР_2 та номер другої: SSN: НОМЕР_3 ), 9 блокнотів із рукописним текстом та документація (в тому числі чорнові записи), яка міститься на аркушах паперу формату А4.

Крім того, в ході обшуку зазначеної квартири проведено обшуки ряду осіб, а саме:

1. проведено обшук гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якої в ході обшуку вилучено мобільний телефон марки «Самсунг Galaxi S10+», імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 ;

2. проведено обшук гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якого в ході обшуку вилучено мобільний телефон марки «Самсунг Galaxi Not10+», імеі: НОМЕР_6 , флеш-карта «SanDisk 512MB», флешка «Transcend USB 3.0, 16 GB», банківська картка «Monobank» № НОМЕР_7 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 та банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;

3. проведено обшук гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якого в ході обшуку вилучено банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , банківську картку «Monobank» № НОМЕР_11 ;

4. проведено обшук гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якого в ході обшуку вилучено мобільний телефон марки «Айфон 11 Pro»;

5. проведено обшук гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якого в ході обшуку вилучено 2 аркуші паперу з рукописним текстом, банківську картку «Monobank» № НОМЕР_12 та мобільний телефон марки «Ксіомі» model:M1803E7SG з чохлом чорного кольору;

6. проведено обшук гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у якого в ході обшуку вилучено мобільний телефон марки «MEIZU» імеі1: НОМЕР_13 , імеі2: НОМЕР_14 та банківська картка «Monobank» № НОМЕР_15 .

20.10.2020, старшим слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом речей вилучених в ході обшуку квартири АДРЕСА_3 та в ході обшуку зазначених вище осіб, які знаходились у даній квартирі, а саме: 19 системних блоків; 23 моніторів; 4 ViFi роутера; 2 принтери; 2 сім-карти (номер першої: НОМЕР_2 та номер другої: SSN: НОМЕР_3 ); 9 блокнотів із рукописним текстом та документація (в тому числі чорнові записи), яка міститься на аркушах паперу формату А4; мобільний телефон марки «Самсунг Galaxi S10+», імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Самсунг Galaxi Not10+», імеі: НОМЕР_6 ; флеш-карта «SanDisk 512MB»; флешка «Transcend USB 3.0, 16 GB»; банківська картка «Monobank» № НОМЕР_7 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; банківську картку «Monobank» № НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Айфон 11 Pro»; 2 аркуші паперу з рукописним текстом; банківську картку «Monobank» № НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Ксіомі» model:M1803E7SG з чохлом чорного кольору; мобільний телефон марки «MEIZU» імеі1: НОМЕР_13 , імеі2: НОМЕР_14 та банківська картка «Monobank» № НОМЕР_15 .

Враховуючи викладене та беручи до уваги, що потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_5 завдано збитків на загальну суму 60 000 (шістдесят тисяч) грн. 00 коп., та з метою відшкодування завданого збитку орган досудового розслідування приходить до висновку щодо доцільності накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно.

Крім того, враховуючи той факт, що на вилучених речах та предметах, а також чорнових записах можуть міститись сліди злочини (як у електронному так і паперовому вигляді), а також враховуючи той фак, що слідству необхідно провести ряд судових комп`ютерно-технічних та економічних експертиз із вилученим майном, орган досудового розслідування знову ж таки приходить до висновку щодо доцільності накладення арешту вилучене на вилучене в ході обшуку майно на час досудового розслідування, оскільки незастосування заборони розпоряджатися ними, може призвести до їх подальшого відчуження або до інших наслідків, які унеможливлять відшкодування збитків потерпілій стороні в разі встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та доведення їх вини.

Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, правовою підставою для арешту майна є можливість використання тимчасово вилученого майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладений у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
Ухвалою слідчого судді від 01 жовтня 2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку в порядку ст. 234 КПК України, проведеного 20.10.2020 року з 11:10 год. до 17:00 год. у приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , а саме за місцем фактичного розташування компанії «Ісоn Сompany LTD».

Постановою слідчого від 20.10.2020 року у даному кримінальному провадженні вищезазначені вилучені речі визнані речовими доказами.

Враховуючи те, що тимчасово вилучене майно є речовими доказами та має істотне значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про накладення арешту на майно.
Керуючись ст.ст. 100, 170, 173, 236, 309, 371, 372, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_3 , погодженного прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003790 від 08.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно, а саме речей, предметів та документів, що були вилучені в ході обшуку кв. АДРЕСА_3 : 19 системних блоків; 23 моніторів; 4 ViFi роутера; 2 принтери; 2 сім-карти (номер першої: НОМЕР_2 та номер другої: SSN: НОМЕР_3 ); 9 блокнотів із рукописним текстом та документація (в тому числі чорнові записи), яка міститься на аркушах паперу формату А4; мобільний телефон марки «Самсунг Galaxi S10+», імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Самсунг Galaxi Not10+», імеі: НОМЕР_6 ; флеш-карту «SanDisk 512MB»; флеш карту «Transcend USB 3.0, 16 GB»; банківська картка «Monobank» № НОМЕР_7 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; банківську картку «Monobank» № НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Айфон 11 Pro»; 2 аркуші паперу з рукописним текстом; банківську картку «Monobank» № НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Ксіомі» model:M1803E7SG з чохлом чорного кольору; мобільний телефон марки «MEIZU» імеі1: НОМЕР_13 , імеі2: НОМЕР_14 , банківську картку «Monobank» № НОМЕР_15 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1