12.08.2020
Ленінський районний суд м. Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року Справа № 642/3745/20;

Провадження № 1-кс/642/1560/20

Суд у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ;

за участю секретаря: ОСОБА_2 ;

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000195 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000195 ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . , а саме до оригіналі документів :

-договора підряду укладені між структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018 ( з додатками та зміненими договорами до зазначених договорів);

- проекти в повному обсязі на виконання будівельних робіт на об`єкти , де проводились підрядні роботи підрядною організацією СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

-акти виконаних робіт ( форми КБ-2в) до кожного з вищезазначених договорів підряду, з відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками зимових удорожчань,розрахунками літніх удорожчань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників .;

- акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначених договорів підряду;

-журнал авторського нагляду, до кожного з вище перелічених договорів підряду;

- загальні журнали робіт;

-документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують наявність використаних матеріалів, застосованих до виконання робіт до кожного з договорів підряду;

- відомості про проведення будь-яких будівельних робіт на об`єктах дослідження після закриття актів виконаних робіт ( форми КБ-2в) згідно договорів підряду, зазначених вище;

- кошторисну документацію на замовлені підрядні роботи за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

- тендерну документацію за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

Технічний паспорт на приміщення на приміщення та об`єкти за вищевказаними договорами.

Договора субпідряду між СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ). на виконання субпідрядних робіт за за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

-акти виконаних робіт ( форми КБ-2в) до кожного з вищезазначених договорів субпідряду, з відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками зимових удорожчань,розрахунками літніх удорожчань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників .;

- акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначених договорів субпідряду;

-журнал авторського нагляду, до кожного з вище перелічених договорів субпідряду;

- загальні журнали робіт;

-документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують наявність використаних матеріалів, застосованих до виконання робіт до кожного з договорів підряду;

- відомості про проведення будь-яких будівельних робіт на об`єктах дослідження після закриття актів виконаних робіт ( форми КБ-2в) згідно договорів субпідряду, зазначених вище.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання та додатків до нього, посадові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , (далі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») під час будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 перерахували на СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти підприємства у сумі близько 75 млн. грн., при цьому перебуваючи у злочинній змові з представниками комерційних структур, уклали ряд фіктивних договорів спрямованих на заволодіння коштами підприємства під час будівництва вказаного житлового будинку, а саме залучили як субпідрядників для виконання будівельних робіт наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ).

Під час досудового розслідування, вставлено, що 19 червня 2018 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , укладено договір № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018, який у подальшому був неодноразово змінений, з спільним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (далі СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про будівельно-монтажні роботи, а саме завершення будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 з будівництвом автостоянки по АДРЕСА_3 на суму, відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю від 02 січня 2020 року, 50 199 343,20 грн. (в тому числі ПДВ 8 366 557,20 грн.).

Крім того, 06.09.2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019, який у подальшому був неодноразово змінений, з СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про будівельно-монтажні роботи, а саме завершення будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 з будівництвом автостоянки по АДРЕСА_3 (коригування) на суму, відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю від 02 січня 2020 року, 25 096 389, 60 грн. (в тому числі ПДВ 4 182 731, 60 грн.).

По кримінальному провадженні слід провести комплексну будівельно-технічну та економічну експертизи,з метою встановлення обсягу завищених будівельних робіт за договорами підряду № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018 та П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019.

До матеріалів провадження слід долучити :

-договора підряду укладені між структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018 ( з додатками та зміненими договорами до зазначених договорів);

- проекти в повному обсязі на виконання будівельних робіт на об`єкти , де проводились підрядні роботи підрядною організацією СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

-акти виконаних робіт ( форми КБ-2в) до кожного з вищезазначених договорів підряду, з відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками зимових удорожчань,розрахунками літніх удорожчань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників .;

- акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначених договорів підряду;

-журнал авторського нагляду, до кожного з вище перелічених договорів підряду;

- загальні журнали робіт;

-документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують наявність використаних матеріалів, застосованих до виконання робіт до кожного з договорів підряду;

- відомості про проведення будь-яких будівельних робіт на об`єктах дослідження після закриття актів виконаних робіт ( форми КБ-2в) згідно договорів підряду, зазначених вище;

- кошторисну документацію на замовлені підрядні роботи за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

- тендерну документацію за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

Технічний паспорт на приміщення на приміщення та об`єкти за вищевказаними договорами.

Договора субпідряду між СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ). на виконання субпідрядних робіт за за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

-акти виконаних робіт ( форми КБ-2в) до кожного з вищезазначених договорів субпідряду, з відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками зимових удорожчань,розрахунками літніх удорожчань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників .;

- акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначених договорів субпідряду;

-журнал авторського нагляду, до кожного з вище перелічених договорів субпідряду;

- загальні журнали робіт;

-документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують наявність використаних матеріалів, застосованих до виконання робіт до кожного з договорів підряду;

- відомості про проведення будь-яких будівельних робіт на об`єктах дослідження після закриття актів виконаних робіт ( форми КБ-2в) згідно договорів субпідряду, зазначених вище.

В клопотанні слідчий посилається на те, що зазначена інформація в матеріалах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені документи перебувають у володінні СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлені про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів по кримінальному провадженню № 0000195 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000195 ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . , а саме до оригіналі документів:

-договора підряду укладені між структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018 ( з додатками та зміненими договорами до зазначених договорів);

- проекти в повному обсязі на виконання будівельних робіт на об`єкти , де проводились підрядні роботи підрядною організацією СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

-акти виконаних робіт ( форми КБ-2в) до кожного з вищезазначених договорів підряду, з відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками зимових удорожчань,розрахунками літніх удорожчань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників .;

- акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначених договорів підряду;

-журнал авторського нагляду, до кожного з вище перелічених договорів підряду;

- загальні журнали робіт;

-документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують наявність використаних матеріалів, застосованих до виконання робіт до кожного з договорів підряду;

- відомості про проведення будь-яких будівельних робіт на об`єктах дослідження після закриття актів виконаних робіт ( форми КБ-2в) згідно договорів підряду, зазначених вище;

- кошторисну документацію на замовлені підрядні роботи за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

- тендерну документацію за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

Технічний паспорт на приміщення на приміщення та об`єкти за вищевказаними договорами.

Договора субпідряду між СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ). на виконання субпідрядних робіт за за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

-акти виконаних робіт ( форми КБ-2в) до кожного з вищезазначених договорів субпідряду, з відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками зимових удорожчань,розрахунками літніх удорожчань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників .;

- акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначених договорів субпідряду;

-журнал авторського нагляду, до кожного з вище перелічених договорів субпідряду;

- загальні журнали робіт;

-документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують наявність використаних матеріалів, застосованих до виконання робіт до кожного з договорів підряду;

- відомості про проведення будь-яких будівельних робіт на об`єктах дослідження після закриття актів виконаних робіт ( форми КБ-2в) згідно договорів субпідряду, зазначених вище.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1