УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в раках кримінального провадження №0000847 від 04.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

В провадження Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в раках кримінального провадження №0000847 від 04.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, згідно якого остання просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса головного відділення в АДРЕСА_1 , а саме на отримання: інформації про власника карткового рахунку, з якого було проведено сплату судового збору 28 вересня 2017 року з ідентифікацією за карткою № НОМЕР_1 . Загальна сума платежу 6 423, 60 грн. (шість тисяч чотириста двадцять три гривні 60 копійок) Код квитанції 1001-5526-0474-9439.

Та на отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме:

- розписки про отримання платіжної картки,

- заяви анкети на відкриття рахунку,

- договору на обслуговування рахунку,

- копію паспорта та ідентифікаційного номеру, з метою долучити їх до матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання заявник зазначила, що вона є потерпілою за кримінальним провадженням №0000847 від 04.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України. Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 від 08.09.2020 року було задоволено її клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю. Але, в резолютивній частині ухвали було зазначено, що картковий рахунок, з якого було сплачено судовий збір за подання безпідставної позовної заяви від імені ОСОБА_5 , належить самій ОСОБА_5 . Це твердження виявилось хибним. З відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » випливає, що ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,не обслуговується. Як зазначає заявник, для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ.

В судове засідання заявник не з`явився, надавши заяву згідно якої просить розглянути клопотання у її відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не сповістив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-166КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в раках кримінального провадження № 0000847 від 04.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 19 лютого 2003 року Суворовським РВ ОМУУМВС України в Одеській області, як стороні кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса головного відділення в АДРЕСА_1 , а саме на отримання інформації про власника карткового рахунку, з якого було проведено сплату судового збору 28 вересня 2017 року з ідентифікацією за карткою № НОМЕР_1 . Загальна сума платежу 6 423, 60 грн. (шість тисяч чотириста двадцять три гривні 60 копійок) Код квитанції 1001-5526-0474-9439.

Надати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 19 лютого 2003 року Суворовським РВ ОМУУМВС України в Одеській області, як стороні кримінального провадження, дозвіл на отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме:

- розписки про отримання платіжної картки,

- заяви анкети на відкриття рахунку,

- договору на обслуговування рахунку,

- копію паспорта та ідентифікаційного номеру, з метою долучити їх до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 20.10.2020