Справа № 199/8519/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі клопотання заступника начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001465 від 26.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001465 від 26.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до п.3 ч.1 ст.162 УПК України відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: копії правовстановлюючих документів, на підставі яких вчинявся правочин договір дарування від 02.07.1994 року (номер запису в реєстровій книзі XXXVII -76) квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за яким ОСОБА_4 отримав у дарування вищевказану квартиру; копії паспорту та ІНН осіб, які звертались для отримання копії договору дарування від 02.07.1994 року (номер запису в реєстровій книзі XXXVII -76) квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; банківські квитанції про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг; інші наявні документи щодо правочину договору дарування від 02.07.1994 року (номер запису в реєстровій книзі XXXVII -76) квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за яким ОСОБА_4 отримав у дарування вищевказану квартиру, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0001465 від 26.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 25.11.2020 року до ЧЧ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який діяв за довіреністю від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер посвідчення особи НОМЕР_1 , яка зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_3 , про те, що невідомі особи заволоділи нерухомим майном, а саме житловою квартирою АДРЕСА_4 , якою володів на підставі договору дарування від 02.07.1994 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після смерті власника квартири ОСОБА_4 , вказану квартиру отримала у спадщину його дружина громадянка Ізраїлю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі Розпорядження про спадщину, виданого Реєстратором по справам про спадщину Цві Койшем, м. Беєр Шева та Південий округ, виданим 06.11.2011 року за №25255.
Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.11.2020 року за №0001465 за ознаками ч.2 ст.190 КК України.
Допитаний як свідок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діє від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі довіреності від 14.10.2020 року, пояснив, що за заявою спадкоємця ОСОБА_6 , яка була надіслана на адресу нотаріуса поштою DHL, 20.11.2020 року, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 відкрито спадкову справу №66790014 після смерті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 рокуу м. ТельАвів-Яффа. Перельдік Фаіна подала нотаріусу заяву про видачу свідоцтва про право на спадщину, яке складається з квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 (колишня назва Дніпропетровськ), яка належала її чоловіку, померлому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на праві приватної власності за договором дарування від 02.07.1994 року, посвідченим держаним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 та на підставі Розпорядження про спадщину, виданого Реєстратором по справам про спадщину Цві Койшем, м. Беєр Шева та Південний округ, виданим 06.11.2011 року за №25255, у відповідності до якого: спадкоємцем ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер посвідчення особи НОМЕР_2 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживав у м. Ейлат, Ізраїль є дружина ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер посвідчення особи НОМЕР_1 .
Разом із заявою, нотаріусу було надіслано довіреність на представлення інтересів ОСОБА_6 , якою остання доручила гр. ОСОБА_7 представляти свої інтереси, щодо отримання свідоцтва про право на спадщину на території України.
Як стало відомо з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на вказане спадкове майно, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (стара назва Дніпропетровськ), 18.11.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_12 , зареєстровано право власності за ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер: 1634 від 18.11.2020 року. Продавцем вказаної квартири є ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 .
У свою чергу, ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 , набув право власності на вказане майно на підставі договору купівлі-продажу квартири від 17.08.2020 року НОР №151079, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ..
За вказаним договором ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , придбав квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який у свою чергу діяв від імені померлого ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі довіреності, посвідченої 01.07.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , за реєстровим №1412.
Отже, ОСОБА_9 видав довіреність на ОСОБА_15 через понад 9 років після смерті. На підставі вказаної довіреності 04.08.2020 року, державним архівом в Дніпропетровській області видано дублікат договору дарування від 02.07.1994 року, за реєстровим №2-31. Однак, оригінал вказаного договору дарування надіслано поштою спадкоємцем ОСОБА_6 приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 разом із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину.
17.08.2020 року приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчив договір купівлі-продажу квартири НОР №151079 між ОСОБА_15 та ОСОБА_14 на підставі отриманого у шахрайський спосіб дублікату договору дарування.
Отже, невідомі особи привласнили собі спадкове майно, яке належить на законних підставах спадкоємцю ОСОБА_6 та вже неодноразово перереєстрували право власності на нього з метою приховування своїх шахрайських дій.
Як стало відомо ОСОБА_7 із телефонної розмови з ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_9 виїхав на постійне місце проживання до Ізраїлю ще у 1989 році та з тих пір жодного разу не відвідував Україну, ніколи не отримував громадянства України, а отже не отримував паспорту по день своєї смерті у Ізраїлі у 2011 році.
Згідно з Інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, щодо нерухомого майна квартири квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що 18.11.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_12 , зареєстровано право власності за ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_3 , на підставі договору купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 1634 від 18.11.2020 року. Продавцем вказаної квартири є ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 , який набув право власності на спадкове майно на підставі договору купівлі продажу квартири від 17.08.2020 року НОР № 151079, посвідченим приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .. За цим договором ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , придбав квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який у свою чергу діяв від імені померлого ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі довіреності, посвідченої 01.07.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , за реєстровим № 1412.
Відповідно до свідоцтва про смерть, виданого Міністерством внутрішніх справ держави Ізраїль від 26.07.2011 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , що унеможливлює видачу ним довіреності від 01.07.2020 року громадянину ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
Відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 22.08.2005 року право власності на квартиру АДРЕСА_7 , зареєстроване за ОСОБА_9 , на підставі договору дарування від 02.07.1994 року посвідченого 4 ДДНК за реєстром №4062.
Посилаючись на вказані обставини, з метою перевірки та підтвердження факту шахрайства, проведення почеркознавчих та технічних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речові докази по вказаному кримінальному провадженню, а саме: копії правовстановлюючих документів, на підставі яких вчинявся правочин договір дарування від 02.07.1994 року (номер запису в реєстровій книзі XXXVII -76) квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за яким ОСОБА_4 отримав у дарування вищевказану квартиру; копії паспорту та ІНН осіб, які звертались для отримання копії договору дарування від 02.07.1994 року (номер запису в реєстровій книзі XXXVII -76) квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яким ОСОБА_4 отримав у дарування вищевказану квартиру, банківські квитанції про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг; інші наявні документи щодо правочину договору дарування від 02.07.1994 року (номер запису в реєстровій книзі XXXVII -76) квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за яким ОСОБА_4 отримав у дарування вищевказану квартиру.
У судове засідання заступник начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до п.3 ч.1 ст.162 УПК України відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: копії правовстановлюючих документів, на підставі яких вчинявся правочин договір дарування від 02.07.1994 року (номер запису в реєстровій книзі XXXVII -76) квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за яким ОСОБА_4 отримав у дарування вищевказану квартиру; копії паспорту та ІНН осіб, які звертались для отримання копії договору дарування від 02.07.1994 року (номер запису в реєстровій книзі XXXVII -76) квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за яким ОСОБА_4 отримав у дарування вищевказану квартиру; банківські квитанції про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг; інші наявні документи щодо правочину договору дарування від 02.07.1994 року (номер запису в реєстровій книзі XXXVII -76) квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за яким ОСОБА_4 отримав у дарунок вищевказану квартиру, вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, тому вказане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001465 від 26.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 або співробітникам оперативного підрозділу, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: копії правовстановлюючих документів, на підставі яких вчинявся правочин договір дарування від 02.07.1994 року (номер запису в реєстровій книзі XXXVII -76) квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за яким ОСОБА_4 отримав у дарування вищевказану квартиру; копії паспорту та ІНН осіб, які звертались для отримання копії договору дарування від 02.07.1994 року (номер запису в реєстровій книзі XXXVII -76) квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за яким ОСОБА_4 отримав у дарування вищевказану квартиру; банківські квитанції про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг; інші наявні документи щодо правочину договору дарування від 02.07.1994 року (номер запису в реєстровій книзі XXXVII -76) квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за яким ОСОБА_4 отримав у дарування вищевказану квартиру, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1