Справа № 461/8313/20
Провадження № 1-кс/461/1105/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.02.2021 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000800 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 с.14 ч.4 ст.190, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1,3 ст. 358 КК України.

Слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 :

особову справу клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_2 ; документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_2 , зокрема: заяв на відкриття банківського рахунку, заяв на закриття банківського рахунку; заяв на отримання кредитів, фінансової допомоги; заяв на відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час отримання кредиту, та всіх інших наявних оригіналів документів;

особову справу клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_3 ; документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_3 , зокрема: заяв на відкриття банківського рахунку, заяв на закриття банківського рахунку; заяв на отримання кредитів, фінансової допомоги; заяв на відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час отримання кредиту, та всіх інших наявних оригіналів документів;

особову справу клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 21.10.1997 Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві; документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 21.10.1997 Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві, зокрема: заяв на відкриття банківського рахунку, заяв на закриття банківського рахунку; заяв на отримання кредитів, фінансової допомоги; заяв на відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час отримання кредиту, та всіх інших наявних оригіналів документів;

особову справу клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_5 ; документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_5 , зокрема: заяв на відкриття банківського рахунку, заяв на закриття банківського рахунку; заяв на отримання кредитів, фінансової допомоги; заяв на відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час отримання кредиту, та всіх інших наявних оригіналів документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що такі документи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення судових експертиз. Іншим способом отримати такі документи неможливо.

Слідчий, згідно матеріалів клопотання, розгляд справи просить проводити за його та прокурора відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані речі та документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, шляхом скерування рекомендованого повідомлення. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначених прокурором документах, можуть знаходитись відомості, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, зокрема така інформація необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаної інформації. Зокрема, така потреба пов`язана із необхідністю встановлення осіб причетних до обставин, які підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування.

Системний аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду. Таким чином, розглядаючи подане клопотання враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який неодноразово у своїх рішеннях зазначав, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені прокурором відомості можуть знаходитись у володінні відповідної юридичної особи, вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до частково задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки слідчим не доведено, що вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто обставин, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України.

Щодо вилучення особової справи клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_3 ; документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_3 , особової справи клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_5 ; документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , слід відзначити, що слідчим не доведено, що вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.159-165, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 :

особову справу клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_2 ; документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО (ІПН): НОМЕР_2 , зокрема: заяв на відкриття банківського рахунку, заяв на закриття банківського рахунку; заяв на отримання кредитів, фінансової допомоги; заяв на відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час отримання кредиту;

особову справу клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 21.10.1997 Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві; документів із взірцями підпису та почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 21.10.1997 Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві, зокрема: заяв на відкриття банківського рахунку, заяв на закриття банківського рахунку; заяв на отримання кредитів, фінансової допомоги; заяв на відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час відкриття депозитних рахунків, документів, котрі складалися під час отримання кредиту.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1