КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/964/19
Провадження № 1-кс/552/1374/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , старший слідчий ОСОБА_2 секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :
06.08.2020 року до Київського районного суду м. Полтави звернувся старший слідчий управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.
Посилався на те, слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 15.03.2018 року, за ознаками вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, зокрема, встановлено, що здійснення незаконного виготовлення з метою збуту, транспортування та реалізації на території Полтавської області алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людини в т.ч. причетний ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інші особи.

15.07.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 15.07.2020 по справі №552/964/19 провадження №1-кс/552/1209/20 проведено обшук автомобіля Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_2 . За наслідками проведення вказаної слідчої дії, в тому числі виявлено та вилучено мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 8». Оглядом телефону встановлено, що в телефоні використовується СІМ-картка з мобільним номером НОМЕР_3 та встановлено месенджер «Viber» із діалогами (повідомленнями) «DeliveryLTD» в яких зазначено інформацію про надходження поштових відправлень у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацію стосовно осіб, які здійснювали відправлення та отримання вантажів (посилок), тощо.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів та відомостей, що стосуються: інформації щодо товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів (посилок); матеріалів фото, відео-фіксації, отриманих за допомогою камер спостереження (автоматичної фотофіксації), що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які отриманні під час відправлення (отримання) вантажу, по наступним особам та мобільним номерам телефонам, а саме: ОСОБА_4 , мобільний телефон НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_4 , за відповідні періоди часу з 15.03.2018 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Вказані документи, інформація та відомості знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), юридичною адресою якого (у відповідності до відомостей з автоматизованої системи ДФС України) являється адреса: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий в судовому засіданні своє клопотання підтримав,розгляд клопотання згідно з ч.2 ст.163 КПК України просив провести без участі володільців майна службових осіб або представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до їх вчинення, встановленню об`єктивної істини у справі, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні клопотання сдідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, інформації та відомостей, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосуються: інформації щодо товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів (посилок); матеріалів фото, відео-фіксації, отриманих за допомогою камер спостереження (автоматичної фотофіксації), що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які отриманні під час відправлення (отримання) вантажу, по наступним особам та мобільним номерам телефонам, а саме: ОСОБА_4 , мобільний телефон НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_4 , за відповідні періоди часу з 15.03.2018 по 10.08.2020 року.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області: старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_8 , заступнику начальника управління начальнику 1-го відділу РКП ОСОБА_9 , заступнику начальника першого відділу 1-го відділу РКП ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_12 , заступнику начальника 2-го відділу РКП ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_16 , а також, за дорученням слідчого співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1