Справа №487/6358/20
Провадження №1-кс/487/6500/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.11.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
02.11.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 15.10.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001020, звернувся з клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку 28.10.2020 транспортного засобу марки ««DAF» моделі «TE 95 XF» д.н.з. НОМЕР_1 з зі спеціалізованим напівпричепом «LAMBERT» д.н.з. НОМЕР_2 , який знаходився за адресою: м. Одеса, площа Олексіївська, 11, також накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході його проведення, а саме: 1) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A032-4» у кількості 48 штуки (384 пари); 2) .Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A032-5» у кількості 38 штуки (304 пари); 3) .Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A032-3» у кількості 30 штуки (240 пар); 4) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A032-2» у кількості 46 штуки (368 пар); 5) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A032-1» у кількості 20 штуки (160 пар); 6) Мішок поліетиленовий білого кольору в якому знаходяться 108 (сто вісім) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру без логотипу у кількості 76. Крім того, ще у 1 мішку 92 пари, а у другому 62 пари; 7) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-3» у кількості 20 штуки (160 пар); 8) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-2» у кількості 39 штуки (312 пар); 9) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-1» у кількості 30 штуки.(240 пар); 10) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-5» у кількості 10 штуки (80 пар); 11) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-6» у кількості 9 штуки (72 пари); 12) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-7» у кількості 10 штуки (80 пар); 13) Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Puma» маркеровкою на боці «3145-2» у кількості 111 штук (1110 пар); 14) Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «3145-1» у кількості 2 штук (20 пар); 15) Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «3145-3» у кількості 607 штук (6070 пар); 16) Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «New Balance» маркеровкою на боці «3145-6» у кількості 286 (2860 пар); 17) Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Under Armour» маркеровкою на боці «3145-5» у кількості 187 штук (1870 пар); 18) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-2» у кількості 47 штуки (376 пар); 19) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-3» у кількості24 штуки (192 пари); 20) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-1» у кількості 48 штуки (384 пари); 21) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-5» у кількості 22 штуки (176 пар); 22) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-6» у кількості 17 штуки (136 пар); 23) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-7» у кількості 6 штуки (48 пар); 24) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-5» у кількості 26 штуки (208 пар); 25) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-7» у кількості 18 штуки (144 пари); 26) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-6» у кількості 10 штуки (80 пар); 27) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-3» у кількості 20 штуки (160 пар); 28) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-2» у кількості 13 штуки (104 пари); 29) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-5» у кількості 26 штуки.(208 пари);

30)Жовті поліетиленові упаковки 7 (сім) штук в яких знаходяться джинсові штани з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Lolo Blues» різних розмірів. У одній поліетиленовій упаковці жовтого кольору знаходиться 132 пари джинсових штанів; 31) Коробка картонна в якій знаходяться 24 (двадцять чотири) пар капців у трьох кольорах (сині, чорні та рожеві) виготовлені з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «G13070-9» у кількості 23 штук. (552 пари загалом: чорні 230; сині 138; рожеві -184 ); 32) Коробка картонна в якій знаходяться 30 (тридцять) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на тканину різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Sport» без маркеровки на боці у кількості 3 штуки. (90 пар). Просив визначити місцем зберігання вищевказаних речей у складському комплексі «Метро-1» за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 16.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Другим Слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 15.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі заяви ОСОБА_5 , яка надійшла до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві 15.10.2020 за вхідним №19611, щодо можливого вчинення працівниками Одеської митниці Держмитслужби та ДПС в Одеській області кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, у вказаній заяві повідомляється про зловживання службовим становищем працівниками Одеської митниці Держмитслужби, які діючи в інтересах приватних осіб з метою одержання неправомірної вигоди вступили у злочинну змову з працівниками ДПС в Одеській області та налагодили протиправну схему з утилізації товарів, які тимчасово розміщені на митному ліцензійному складі НДКМЦ «Оптимус» та строк зберігання яких під митним контролем закінчився.

Зокрема, вказані службові особи підроблюючи акти про знищення зазначених товарів, яке нібито утилізоване, переміщують його на склади ринку «7 КМ» для подальшої реалізації.

У подальшому, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 встановлено, що на території Одеської області діють приватні особи спільно із службовими особами Одеської митниці, які налагодили протиправну схему переміщення через митний кордон товарно-матеріальних цінностей та його реалізації без сплати відповідних митних платежів.

Зокрема, протиправна схема полягає у наступному.

На території митного ліцензійного складу «Оптимус» зберігаються товарно-матеріальні цінності, які туди поміщено у зв`язку із його переміщенням через митний кордон. У подальшому, після того, як власники вказаних цінностей не сплачують митні платежі, а строк його зберігання закінчився, керівництво Одеської митниці Держмитслужби нібито приймає рішення про його утилізацію.

Насправді ж, вищевказані службові особи підроблюють акти про знищення вказаних матеріально-товарних цінностей, а сам товар за неправомірну вигоду віддають для реалізації третім особам, в інтересах яких з самого початку і діють. У подальшому, вказаний товар розміщується на складах промислового ринку «6 КМ» та «7КМ» у м. Одесі де і реалізовується за готівку.

Надалі, 19.10.2020 оперативному підрозділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Так, згідно матеріалів виконаного доручення від 20.10.2020 вих. №08/800ВН до скоєння зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні начальник інфраструктури, держмайна та господарської діяльності Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_6 , який отримавши згоду в.о. начальника Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_7 та залучивши в якості виконавців підлеглих інспекторів відділу митного оформлення №6 митного поста «Одеса-Центральний» діючи в інтересах приватних осіб: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 узгодили злочинний план пов`язаний з отриманням неправомірної вигоди та підробки офіційних документів під час процедури утилізації товарів тимчасовий строк зберігання яких під митним контролем закінчився відповідно до ст. 204 Митного Кодексу України.

Зокрема, встановлено, що товарно-матеріальні цінності які 12.10.2020 завезені на територію України у контейнерах: ECMU 8050900 за коносаментом №GGZ1047928, ECMU 8032254 за коносаментом №54, TCNU9985794 за коносаментом №GGZ1047940 та тимчасово зберігаються на митному ліцензійному складі НДКМЦ «Оптимус» які розташовані у м. Одесі по вул. Генерала Цветаєва, 3/5 та по вул. Генерала Цветаєва, 3/5А документально мають бути знищенні шляхом високотемпературного спалювання на території нежитлових промислових приміщень. Проте, фактично зазначений товар буде вивезений для збереження та подальшої реалізації за готівкові кошти на складських приміщеннях промислових ринків «6км» та «7км» у м. Одесі.

Так, в ході досудового розслідування, встановлено, що речі та документи, які можуть мати важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження можуть перевозити в автомобілі марки «DAF» моделі «TE 95 XF» д.н.з. НОМЕР_1 з спеціалізованим напівпричепом «LAMBERT» д.н.з. НОМЕР_2 , у зв`язку з чим прийнято рішення про проведення його обшуку до отримання ухвали слідчого судді.

Таким чином, з метою врятування та збереження майна і речей, які можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, як вини окремих службових осіб Одеської митниці Держмитслужби та ДПС в Одеській області у вчиненні вказаного правопорушення, так і їх невинуватості, слідчим прийнято рішення про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді, а саме: вантажного автомобіля марки автомобілі марки «DAF» моделі «TE 95 XF» д.н.з. НОМЕР_1 зі спеціалізованим напівпричепом «LAMBERT» д.н.з. НОМЕР_2 , який знаходився за адресою: м. Одеса, площа Олексіївська, 11.

Вищевказане рішення прийнято з метою врятування майна, яке має значення для досудового розслідування, а саме: речей та документів, які можуть мітити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення окремими службовими особами Одеської митниці Держмитслужби та ДПС в Одеській області, зокрема документи, термінали мобільного зв`язку, чорнові записи, документи щодо володіння транспортним засобом, транспортний засіб, який міг використовуватися для здійснення протиправної діяльності

Під час проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України вищевказаного транспортного засобу марки ««DAF» моделі «TE 95 XF» д.н.з. НОМЕР_1 зі спеціалізованим напівпричепом «LAMBERT» д.н.з. НОМЕР_2 , який знаходився за адресою: м. Одеса, площа Олексіївська, 11 виявлено та вилучено наступне: 1) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу причепа «LAMBERT» д.н.з. НОМЕР_2 CXT НОМЕР_3 ; 2) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «DAF» моделі «TE 95 XF» д.н.з. НОМЕР_1 CXT НОМЕР_4 ; 3) Пломбу жовтого кольору з написом НОМЕР_5 ;

В ході обшуку, водій транспортного засобу ОСОБА_10 добровільно видав: 4) належний йому мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору imei НОМЕР_6 ; НОМЕР_7

Вказані речі та документи поміщені в сейф-пакет № В1017485 та опечатано.

Крім того в ході слідчої дій вилучено транспортний засіб марки «DAF» моделі «TE 95 XF» д.н.з. НОМЕР_1 та спеціалізований напівпричіп «LAMBERT» д.н.з. НОМЕР_2 , якій перед вилученням опломбовано та того ж дня передано на відповідальне зберігання ОСОБА_11 та поміщено до складського комплексу «Метро-1», за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 16.

28.10.2020 винесено постанову про визнання речовими доказами транспортного засобу марки ««DAF» моделі «TE 95 XF» д.н.з. НОМЕР_1 зі спеціалізованим напівпричепом «LAMBERT» д.н.з. НОМЕР_2 , а також документи та речі вилучені в ході обшуку.

У подальшому, 29.10.2020 проведено огляд транспортного засобу марки ««DAF» моделі «TE 95 XF» д.н.з. НОМЕР_1 зі спеціалізованим напівпричепом «LAMBERT» д.н.з. НОМЕР_2 , який знаходився за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська 16. Вказаний транспортний засіб та вантажний напівпричіп був опломбований та опечатаний пломбами, які ідентичні тим, якими здійснювалось пломбування при вилученні вищевказаного транспортного засобу та напівпричепу, які унеможливлюють вільний доступ без їх пошкодження. Перед оглядом перевірено цілісність пломбування та встановлено, що після обшуку та опломбування вказаний транспортний засіб не відчинявся. Так, проведеним оглядом установлено, що вилучений спеціалізований напівпричіп «LAMBERT» д.н.з. НОМЕР_2 містив наступні речі: 1) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A032-4» у кількості 48 штуки (384 пари); 2) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A032-5» у кількості 38 штуки (304 пари); 3) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A032-3» у кількості 30 штуки (240 пар); 4) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A032-2» у кількості 46 штуки (368 пар); 5) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A032-1» у кількості 20 штуки (160 пар); 6) Мішок поліетиленовий білого кольору в якому знаходяться 108 (сто вісім) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру без логотипу у кількості 76. Крім того, ще у 1 мішку 92 пари, а у другому 62 пари; 7) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-3» у кількості 20 штуки (160 пар); 8) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-2» у кількості 39 штуки (312 пар); 9) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-1» у кількості 30 штуки.(240 пар); 10) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-5» у кількості 10 штуки (80 пар); 11) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-6» у кількості 9 штуки (72 пари); 12) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-7» у кількості 10 штуки (80 пар); 13) Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Puma» маркеровкою на боці «3145-2» у кількості 111 штук (1110 пар); 14) Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «3145-1» у кількості 2 штук (20 пар); 15) Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «3145-3» у кількості 607 штук (6070 пар); 16) Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «New Balance» маркеровкою на боці «3145-6» у кількості 286 (2860 пар); 17) Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Under Armour» маркеровкою на боці «3145-5» у кількості 187 штук (1870 пар); 18) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-2» у кількості 47 штуки (376 пар); 19) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-3» у кількості24 штуки (192 пари); 20) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-1» у кількості 48 штуки (384 пари); 21) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-5» у кількості 22 штуки (176 пар); 22) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-6» у кількості 17 штуки (136 пар); 23) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-7» у кількості 6 штуки (48 пар); 24) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-5» у кількості 26 штуки (208 пар); 25) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-7» у кількості 18 штуки (144 пари); 26) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-6» у кількості 10 штуки (80 пар); 27) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-3» у кількості 20 штуки (160 пар); 28) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-2» у кількості 13 штуки (104 пари);

29) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-5» у кількості 26 штуки.(208 пари); 30)Жовті поліетиленові упаковки 7 (сім) штук в яких знаходяться джинсові штани з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Lolo Blues» різних розмірів. У одній поліетиленовій упаковці жовтого кольору знаходиться 132 пари джинсових штанів; 31) Коробка картонна в якій знаходяться 24 (двадцять чотири) пар капців у трьох кольорах (сині, чорні та рожеві) виготовлені з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «G13070-9» у кількості 23 штук. (552 пари загалом: чорні 230; сині 138; рожеві -184 ); 32) Коробка картонна в якій знаходяться 30 (тридцять) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на тканину різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Sport» без маркеровки на боці у кількості 3 штуки. (90 пар).

Після проведення огляду спеціалізований напівпричіп та транспортний засіб опломбовані та залишені на відповідальне зберігання ОСОБА_12 та залишено у складському комплексі «Метро-1», за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 16.

Постановою слідчого від 29.10.2020 р зазначене вище майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, слідчим доведено, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведеного 28.10.2020 обшуку транспортного засобу марки ««DAF» моделі «TE 95 XF» д.н.з. НОМЕР_1 з зі спеціалізованим напівпричепом «LAMBERT» д.н.з. НОМЕР_2 , який знаходився за адресою: м. Одеса, площа Олексіївська, 11, а саме:

1) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A032-4» у кількості 48 штуки (384 пари);

2) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A032-5» у кількості 38 штуки (304 пари);

3) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A032-3» у кількості 30 штуки (240 пар);

4) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A032-2» у кількості 46 штуки (368 пар);

5) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A032-1» у кількості 20 штуки (160 пар);

6) Мішок поліетиленовий білого кольору в якому знаходяться 108 (сто вісім) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру без логотипу у кількості 76. Крім того, ще у 1 мішку 92 пари, а у другому 62 пари;

7) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-3» у кількості 20 штуки (160 пар);

8) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-2» у кількості 39 штуки (312 пар);

9) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-1» у кількості 30 штуки.(240 пар);

10) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-5» у кількості 10 штуки (80 пар);

11) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-6» у кількості 9 штуки (72 пари);

12) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «№A2020-7» у кількості 10 штуки (80 пар);

13) Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Puma» маркеровкою на боці «3145-2» у кількості 111 штук (1110 пар);

14) Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «3145-1» у кількості 2 штук (20 пар);

15) Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «3145-3» у кількості 607 штук (6070 пар);

16) Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «New Balance» маркеровкою на боці «3145-6» у кількості 286 (2860 пар);

17) Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Under Armour» маркеровкою на боці «3145-5» у кількості 187 штук (1870 пар);

18) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-2» у кількості 47 штуки (376 пар);

19) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-3» у кількості24 штуки (192 пари);

20) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-1» у кількості 48 штуки (384 пари);

21) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-5» у кількості 22 штуки (176 пар);

22) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-6» у кількості 17 штуки (136 пар);

23) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№A2031-7» у кількості 6 штуки (48 пар);

24) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-5» у кількості 26 штуки (208 пар);

25) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-7» у кількості 18 штуки (144 пари);

26) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-6» у кількості 10 штуки (80 пар);

27) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-3» у кількості 20 штуки (160 пар);

28) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-2» у кількості 13 штуки (104 пари);

29) Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «North Face» маркеровкою на боці «№A2006-5» у кількості 26 штуки.(208 пари);

30)Жовті поліетиленові упаковки 7 (сім) штук в яких знаходяться джинсові штани з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Lolo Blues» різних розмірів. У одній поліетиленовій упаковці жовтого кольору знаходиться 132 пари джинсових штанів;

31) Коробка картонна в якій знаходяться 24 (двадцять чотири) пар капців у трьох кольорах (сині, чорні та рожеві) виготовлені з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «G13070-9» у кількості 23 штук. (552 пари загалом: чорні 230; сині 138; рожеві -184 );

32) Коробка картонна в якій знаходяться 30 (тридцять) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на тканину різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Sport» без маркеровки на боці у кількості 3 штуки. (90 пар).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Визначити місцем зберігання вищевказаних речей у складському комплексі «Метро-1» за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 16.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1