Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2917/20
Справа № 711/8967/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000218 від 26.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України-,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Філії Черкаському ГРУ ВТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
10.12.2020 було створену слідчу групу, старшим групи призначено старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .
Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили привласнення та у подальшому розтрату коштів товариства провівши ряд фіктивних операції щодо закупівлі і поставки товарів, робіт, послуг у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засноване ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із державною часткою власності), розмір частки якого у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 100%, у зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_5 належить право участі в управлінні товариством, розподілі прибутку, визначенні напрямів діяльності та отриманні інформації про господарську діяльність.
Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення про надання згоди на вчинення правочину приймаються виключно Загальними зборами, а також директор товариства зобов`язаний надавати Учасникам інформацію про діяльність останнього та його фінансовий стан.
Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не звітувались перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведених процедур публічних закупівель та про фінансово- господарські взаємовідносини.
У подальшому встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили ряд фінансово-господарських операцій не передбачених фінансовими планами підприємства, а саме уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 , ряд договір, а саме: договір № 356-19 від 29.10.2019 року, договір про надання консультативних послуг № 357-19 від 29.10.2019 року, договір № 358-19 від 29.10.2019 року, договір № 360-19 від 29.10.2019 року, № 361-19 від 29.10.2019 року на загальну суму понад 1 000 000 грн.
В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були сплачені кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 1 000 000 грн., як авансовий платіж за виконання послуг за договорами № 356-19, № 357-19, № 358-19, № 359-19, № 360-19, № 361-19 від 29.10.2019 р.
На даний в ході проведення допитів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що роботи по вище вказаних договорах не виконані, авансові платежі не повернуто.
В ході виконання доручення №12514/24/28-2020 від 29.10.2020 року було встановлено та долучено копії платіжних доручень від 04.11.2019 року, а саме:
1)№ 3871 від 04.11.2019 року на суму 108 000,00 грн., платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначеним розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу за розробку програмного забезпечення зг. рах. № 39 від 29.10.2019 відповідно до договору № 360- 19 від 29.10.2019; Оплата проведена Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Дата: 04.11.2019 17:08:00);
2)№ 3873 від 04.11.2019 року на суму 207 000,00 грн., платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначеним розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу за розробку програмного забезпечення зг. рах. № 37 від 29.10.2019 відповідно до договору № 358- 19 від 29.10.2019; Оплата проведена Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Дата: 04.11.2019 17:08:00);
3)№ 3874 від 04.11.2019 року на суму 175 000,00 грн., платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначеним розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу за розробку програмного забезпечення зг. рах. № 36 від 29.10.2019 відповідно до договору № 357- 19 від 29.10.2019; Оплата проведена Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Дата: 04.11.2019 17:08:00);
4)№ 3869 від 04.11.2019 року на суму 108 000,00 грн., платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначеним розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу за розробку програмного забезпечення зг. рах. № 35 від 29.10.2019 відповідно до договору № 356- 19 від 29.10.2019; Оплата проведена Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Дата: 04.11.2019 17:08:00);
5)№ 3872 від 04.11.2019 року на суму 294 000,00 грн., платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначеним розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу за розробку програмного забезпечення зг. рах. № 38 від 29.10.2019 відповідно до договору № 359- 19 від 29.10.2019; Оплата проведена Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Дата: 04.11.2019 17:08:00);
6)№ 3434 від 03.10.2019 року на суму 65 000,00 грн., платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначеним розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу за роялті за право корист. програмного забезпечення зг. рах. № 28 від 10.09.2019 . Оплата проведена Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Дата: 03.10.2019 11:37:00);
6) № 3870 від 04.11.2019 року на суму 108 000,00 грн., платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначеним розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу за розробку програмного забезпечення зг. рах. № 40 від 29.10.2019 відповідно до договору № 361- 19 від 29.10.2019. Оплата проведена Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Дата: 43.11.2019 17:08:00);
У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , або в порядку ст. 41 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) та виготовити на паперовому та/або електронному носії документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), відповідно договорів, а саме: № 356-19 від 29.10.2019 року, договір про надання консультативних послуг № 357-19 від 29.10.2019 року, договір № 358-19 від 29.10.2019 року, договір № 360-19 від 29.10.2019 року, № 361-19 від 29.10.2019 року, а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 03.10.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1