УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 серпня 2020 року м. Володимир-Волинський
З клопотання вбачається, що у період часу із 01.01.2020 по 01.06.2020 службова особа територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем заволоділа коштами з поточних рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі понад 400 тис. грн.
Окрім цього, за фактом несанкціонованого втручання працівником територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до автоматизованих систем, компютерних мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Представниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено службову перевірку по даному факту та ревізію, оскільки дані дії були вчиненні працівником банку, по результату перевірки складено висновок службового розслідування за фактами порушень банківського законодавства у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що провідний економіст сектору мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ., протягом 2019 - 2020 років, будучи матеріально відповідальною особою, шляхом фальсифікації та підроблення платіжних доручень здійснювала незаконні фінансові операції, щодо переказу коштів із рахунків клієнтів банку на банківські рахунки випущені на ім`я ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_4 , перебувала у останньої в користуванні.
Також встановлено, що частину грошових коштів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_4 із банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 переказувала на власний банківський рахунок № НОМЕР_5 , із якого, в подальшому, їх обготівкувала.
Допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: Волинська область, Іваничівський район, с. Радовичі, який повідомив, що дійсно являється фізичною особою підприємцем із 15.05.2009 та займається рибним господарством. В ході допиту останній підтвердив відкриття ним банківського рахунку № НОМЕР_6 у ТВБВ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак з часу відкриття операції по цьому рахунку ним не проводились. Також, ОСОБА_6 заперечив відкриття ним рахунку № НОМЕР_3 та здійснення по ньому будь яких фінансових операцій. Жодних банківських карток та платіжних доручень на здійснення операцій із використанням його персональних даних та банківських рахунків емітованих на його ім`я, останній стороннім особам, в тому числі працівникам банку, не надавав.
Відомості, наявні у документах щодо руху коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.
Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого .
Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,
Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_8 , а також працівникам відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НП України старшому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання оригіналів чи належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме:
-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 належному ОСОБА_6 у період із моменту його відкриття по 15.08.2020;
-інформацію, про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , із долученням оригіналів договору, інформацію про рух коштів у період із моменту його відкриття по 15.08.2020.
-інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , належному ОСОБА_4 у період із моменту відкриття по 15.08.2020.
По зазначеним рахункам (№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 ) вказати час зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізи ти установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку на який рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки. Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 » що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .
Слідчий суддя : /-/ підпис.
Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1