У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2021 Справа №607/1809/21

(провадження № 1-кс/607/752/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 20 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати йому, а також ряду інших слідчих (слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_15 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_16 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_18 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_19 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_20 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_21 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_22 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_23 ) тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках належних гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:01 год. 01.06.2020 року по 23:59 год. 01.02.2021 року, у в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків належних гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками належних гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес (із зазначенням вулиць) розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків належних карткових рахунках належних гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00:01 год. 01.03.2019 року по 23:59 год. 20.03.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків належних гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00:01 год. 01.06.2020 року по 23:59 год. 01.02.2021 року;

-стосовно фото-відеозапису із приміщень відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків належних гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00:01 год. 01.06.2020 року по 23:59 год. 01.02.2021 року;

-з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернопіль

Також просить розгляд вказаного клопотання проводити без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни вищевказаної речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 20.01.2021 р. в Тернопільський РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_27 про те, що 20.01.2021 р., перебуваючи в м. Тернополі, він придбав через відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 у гр. ОСОБА_28 предмет, візуально схожий на багнет (ніж). Крім того, під час проведення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 20 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України, було встановлено, що гр. ОСОБА_28 має намір реалізувати гр. ОСОБА_27 вогнепальну зброю. За даним фактом проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000012 від 20 січня 2021 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 263 КК України.

На думку слідчого, отримана в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карток, в саме: виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 01.06.2020 по теперішній час), прив`язки фінансових телефонів та іншу інформацію гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 , що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Оскільки слідчим не доведено, що є ризик зміни вказаної інформації, у зв`язку із чим він просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тому її виклик здійснювався відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходяться вказана інформація, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.01.2021 р. в Тернопільський РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_27 про те, що 20.01.2021 р., перебуваючи в м. Тернополі, він придбав через відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 у гр. ОСОБА_28 предмет, візуально схожий на багнет (ніж). Крім того, під час проведення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 20 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України, було встановлено, що гр. ОСОБА_28 має намір реалізувати гр. ОСОБА_27 вогнепальну зброю. За даним фактом проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000012 від 20 січня 2021 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 263 КК України, а саме носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу та носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Як вбачається із протоколу вилучення предметів чи речей під час їх добровільної видачі від 20 січня 2021 року, ОСОБА_29 добровільно надав працівникам поліції упакування, на якому були присутні надписи: від 17.01/16:45 приватна особа ОСОБА_25 , м. Тернопіль, відділення № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; Кому: приватна особа ОСОБА_29 , м. Тернопіль, відділення № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 « НОМЕР_8 », у якому, зі слів особи, яка видавала, присутня холодна зброя. У протоколі допиту свідка, складеного старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_7 лейтенантом поліції ОСОБА_30 , ОСОБА_29 був допитаний в якості свідка та у своїх пояснення вказав, що: в січні 2021 року він переглядав сайт Інтернет мережі OLX.UA і побачив там оголошення про продаж штрик-ножа від автомата Калашникова АК 47, за 1400 грн. та придбав вказаний товар, перевівши кошти на банківський рахунок ОСОБА_26 . У подальшому 20 січня 2021 року близько 11 год. ОСОБА_29 прийшов на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , що знаходиться по АДРЕСА_3 , де забрав упакування з зазначеним товаром та вищевказаними надписами. Після чого, зрозумівши, що він придбав холодну зброю, прийшов в ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомив про скоєне та добровільно видав працівникам поліції упакування, яке забрав з відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Експрес-накладною №59 0006 3531 9228 підтверджується, що відправником є приватна особа ОСОБА_25 , м. Тернополя, відділення № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , скріншотом відстеження/оплати зазначеного номеру експрес-накладної встановлено, що отримувач забрав відправлення, а відправник отримав грошовий переказ. Вищевказані обставини підтверджуються висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_31 від 28.01.2021 р., яким встановлено, що наданий на дослідження предмет є військовою коротко-клинковою холодною зброєю колюче-ріжучої дії, він багнет-ножем до автомата системи Калашникова, на якому виконані маркувальні цифрові позначення на піхвах « НОМЕР_9 », та на руків`ї « НОМЕР_10 », промислового виробництва. Протоколом огляду від 27 січня 2021 року та зазначено, що під час огляду вищезазначеного профілю сайту «Olx.ua», було встановлено номер телефону « НОМЕР_11 », за яким необхідно зв`язуватись із продавцями на ім`я « ОСОБА_32 » та « ОСОБА_33 ».

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація а саме: належним чином засвідчені копії, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках, належних гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків, належних гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, належними ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 ПАТ КБ та гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою. Щодо іншої інформації, яку просить надати слідчий, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено що ця інформація має суттєве значення для цього кримінального провадження. Також слідчим не доведено причетності ОСОБА_24 до кримінального провадження № 0000012 від 20 січня 2021 року.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено необхідності надати тимчасовий доступ до вказаної інформації за період 01.06.2020 по 20.01.2021 рр., оскільки з доданих до клопотання матеріалів убачається, що вчинення вказаного кримінального правопорушення здійснювалось у січні 2021 р.

Із витягу з ЄРДР не вбачається, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють інші слідчі, яким просить у поданому клопотанні надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчий ОСОБА_3 .

Доказів про те, що інші слідчі, яким у клопотанні зазначено прохання надати тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, матеріали клопотання не містять.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Тернополі, а саме до:

-належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках належних ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 року по 20.01.2021 року у в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків належних ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 , із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за період з 01.01.2021 року по 20.01.2021 року.

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, належними ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 , виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу за період з 01.01.2021 року по 20.01.2021 року в паперовому та електронному вигляді,

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1