печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000753 Офісу Генерального прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилися, будь-яких заяв щодо розгляду клопотання не подавали.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000753 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був засновником та керівником ряду суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником та єдиним учасником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), співзасновником Обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), керівником та єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), співзасновником та учасником з найбільшою кількістю голосів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також співзасновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Окрім того, відповідно до відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, за ОСОБА_4 на праві приватної власності зареєстровано ряд об`єктів нерухомого майна, а також ряд транспортних засобів.

Однак, 04.06.2020 із не зрозумілих обставин стан здоров`я ОСОБА_4 погіршився та його дружиною ОСОБА_6 було викликано бригаду швидкої медичної допомоги, яка транспортувала ОСОБА_4 до Лікувально-діагностичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в місті Києві, де останній помер 14.06.2020 по причині гострої серцево-судинної недостатності.

У зв`язку із тим, що на момент смерті ОСОБА_4 так і до даного періоду часу не було встановлено наявність заповіту, його сином ОСОБА_7 , до приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 було подано заяву про відкриття спадщини.

Так, у відповідності до Цивільного кодексу України, спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою. Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261-1265 ЦК України.

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Таким чином, окрім ОСОБА_7 до нотаріуса ОСОБА_8 , також, було подано заяви про прийняття спадщини дочкою ОСОБА_4 ОСОБА_9 та дружиною із якою померлий проживав починаючи із 2018 року ОСОБА_6 .

У подальшому, в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що після смерті ОСОБА_4 , невстановленими особами шляхом подачі до уповноважений органів відповідних документів почали вчинятися дії направлені на перереєстрацію майна та корпоративних прав, які належали на праві власності померлому.

Так, невстановленими особами подано відповідні документи та уповноваженими органами внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало Рішення № 1 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстроване в реєстрі за №1390. Однак, установлено, що приватний нотаріус ОСОБА_10 вказаний протокол не посвідчувала, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та особа ОСОБА_4 останній не відомі, а у реєстрі нотаріальних дій за №1390 зазначено зовсім іншу нотаріальну дію.

Окрім того, встановлено факт незаконної перереєстрації майна, яке зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200» 2017 року випуску, VIN НОМЕР_9 та автомобіля марки «Audi А-8» 2017 року випуску, VIN НОМЕР_10 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, здійснено тимчасовий доступ та вилучено копії реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що перебували у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, за результатами здійсненого тимчасового доступу отримано копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що надавались юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по зміні керівника, зокрема:

- «Опис документів, що надавались юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» реєстраційний номер справи: 1_068_024968_97, код: НОМЕР_11 »;

- «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) Форма 2»;

- «Нотаріально посвідченої копії «Рішення № 1 єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від «01» червня 2020 року» надрукованому на спеціальному бланку нотаріальних документів НОІ НОМЕР_12 ».

Враховуючи викладене, з метою дотримання завдань та загальних засад кримінального провадження, призначено судову технічну експертизу друкарських форм до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, у відповідності до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.12.2012 № 1950/5) (далі Інструкція) основними завданнями експертизи друкарських форм є: установлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками; відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів. Окрім того, для ідентифікації печаток та штампів експертові направляються вільні зразки на п`яти-шести документах та експериментальні зразки у вигляді максимально чітких відбитків на білому гладкому папері, нанесених з різним натиском та з різною кількістю мастики. Вільні зразки відтисків печаток (штампів) повинні бути порівнянними за часом нанесення з наданими на дослідження відтисками.

Окрім того, в ході здійснення досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_10 . Так, у відповідності до Інструкції основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Таким чином, в теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містяться у матеріалах реєстраційних справ:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

опис документів, що надавались юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» реєстраційний номер справи: 1_068_024968_97, код: НОМЕР_11 ;

заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) Форма 2;

нотаріально посвідченої копії «Рішення № 1 єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від «01» червня 2020 року» надрукованому на спеціальному бланку нотаріальних документів НОІ 555165;

довіреність від 26.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за підписом директора ОСОБА_4 ;

рішення учасника № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.12.2018 щодо добавлення КВЕД: 19.20, 41.10, 41.20, 43.29, 68.10, 42.20, 46.90, 47.19 у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_11 у реєстрі за № 4015;

опис документів у реєстраційній справі № 1_068_024968_97 код 62 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 08.10.2018;

заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.10.2018;

рішення №1 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 від 28.09.2018, щодо приведення Статуту Товариства у відповідності до норм чинного законодавства України, внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової;

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова редакція) у редакції 2018 року.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

довіреність від 14.06.2019 за підписом ОСОБА_6 ;

протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.06.2019 щодо добавлення КВЕДу: 68.20 і 96.09 у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_11 у реєстрі за № 2484, 2485;

протокол №1 зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 07.02.2019 підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у редакції 2019 року.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

протокол №1 засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 07.02.2019 за участю та підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у редакції 2019 року.

Зазначені документі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою забезпечення подальшого проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться у матеріалах реєстраційних справ:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

опис документів, що надавались юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» реєстраційний номер справи: 1_068_024968_97, код: 62;

заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) Форма 2;

нотаріально посвідченої копії «Рішення № 1 єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від «01» червня 2020 року» надрукованому на спеціальному бланку нотаріальних документів НОІ 555165;

довіреність від 26.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за підписом директора ОСОБА_4 ;

рішення учасника № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.12.2018 щодо добавлення КВЕД: 19.20, 41.10, 41.20, 43.29, 68.10, 42.20, 46.90, 47.19 у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_11 у реєстрі за № 4015;

опис документів у реєстраційній справі № 1_068_024968_97 код 62 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 08.10.2018;

заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.10.2018;

рішення №1 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 від 28.09.2018, щодо приведення Статуту Товариства у відповідності до норм чинного законодавства України, внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової;

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова редакція) у редакції 2018 року.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

довіреність від 14.06.2019 за підписом ОСОБА_6 ;

протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.06.2019 щодо добавлення КВЕДу: 68.20 і 96.09 у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_11 у реєстрі за № 2484, 2485;

протокол №1 зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 07.02.2019 підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у редакції 2019 року.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

протокол №1 засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 07.02.2019 за участю та підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у редакції 2019 року.

Визначити строк дії ухвали строком 21 день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56059/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1