У Х В А Л А

07 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що ОСОБА_5 , будучи згідно протоколу № 02 від 01.04.2004 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та наказу від 01.04.2004 № 2 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іден. код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), якому надано всі повноваження, що передбачені статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженим протоколом загальних зборів учасників № 31 від 11.12.2014, тобто в силу ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою, а також матеріально-відповідальною особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 , який являючись директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПП « ОСОБА_7 ») (Іден. код НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ), та фізичною особою підприємцем (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), для спільного вчинення злочинів, що посягають на право власності, при цьому, узгоджуючи дії кожного з учасників групи для досягнення спільної злочинної мети, у період з вересня по грудень 2017 року, з метою привласнення та заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами в особливо великих розмірах, за наступних обставин.
Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (Замовник) укладено договір від 20.09.2017 № 35 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту.
Відповідно до п. 1.1 Договору № 35 Виконавець зобов`язується у порядку та на умовах, визначених договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок коштів державного, місцевих та інших бюджетів та в обумовлений договором термін. Замовник зобов`язується прийняти надані згідно з договором та чинним законодавством України належним чином послуги та сплатити їх вартість по мірі надходження бюджетних коштів передбачених на ці цілі на його рахунок.
Згідно п. 1.2 Договору № 35 найменування послуг: Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 82+600- км 86+500 (ДК 021:2015: 45233142-6 Ремонт доріг).
Відповідно до 3.1. Договору № 35 визначено, що ціна договору становить 27 874 400,00 грн. за рахунок коштів державного, місцевого та інших бюджетів.
Згідно п. 3.2 Договору № 35 договірна ціна є динамічною і може бути уточнена у випадках, передбаченими п. 6.3.2.2 ДСТУ Б.Д.1.1.-1.2013 без збільшення суми договору.
Відповідно до п. 3.3 Договору № 35 у разі зміни нормативно-правових актів, що стосуються ціноутворення у будівництві договір приводиться до чинних нормативно-правових актів шляхом укладення додаткової угоди.
Відповідно до п.4.1 Договору № 35 розрахунки проводяться Замовником виключно Виконавцю після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (форма № КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ та СОУ, які складаються Виконавцем і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 3 робочих дні до кінця звітного місяця, або поетапної оплати Замовником наданих послуг.
Пунктом 4.2 зазначеного договору визначено, що виконавець надає для перевірки накладні (або їх реєстр) на придбані матеріали, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати та документи передбачені цим договором, а у випадку залучення Субпідрядників з виділенням послуг наданих Субпідрядниками.
Одночасно з формами КБ-2в та КБ-3 Виконавець надає Замовнику розрахунок по експлуатації машин та механізмів, довідку про вартість матеріалів за підписом керівника та головного бухгалтера Виконавця.
Крім того, в грудні 2017 року до Договору № 35 укладено додаткову угоду № 2 від 11.12.2017 в частині призупинення з 05.12.2017 надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 82 + 600 км 86+500 в зв`язку з настанням зимового періоду, з метою недопущення порушень будівельних норм, що може відобразитися на якості робіт.
Також, в грудні 2017 року до вищезазначеного договору укладено додаткову угоду № 3 від 26.12.2017, в частині доповнення договору наступного змісту: бюджетні зобов`язання у 2017 році станом 26.12.2017 складають 17610784,00 грн.
Згідно п. 5.3 Договору № 35, під час надання послуг Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.
Відповідно до п.10.1 Договору № 35, договір набирає чинності з моменту підписання і діє по 31.12.2018, а в частині розрахунків та гарантійних зобов`язань до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.
Окрім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) укладено Договір поставки № 19/17 від 20.09.2017, предметом якого є закупівля у Постачальника щебню гранітного та відсіву.
Також, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) укладений договір поставки №119-2017/Р-UА, предметом якого є закупівля у Постачальника щебеневої продукції.
Разом з цим, 01.09.2017 між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір №АБ 182-09/17 про надання послуг по приготуванню асфальтобетону.
При цьому, з метою виконання умов Договору № 35, а також, перевезення щебеневої продукції до виробничих приміщень Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевізниками було укладено ряд договорів оренди автотранспортних засобів.
Зокрема, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Орендар) та ФОП ОСОБА_6 (Орендодавець) 20.09.2017 укладено договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) № 5.
Відповідно до п 1.1 Договору №5 від 20.09.2017 Орендодавець зобов`язується передати Орендарю в тимчасове платне володіння та користування вантажний (легковий) автомобіль, визначений в Договорі, а також зобов`язується забезпечити своїми силами його керування та технічну експлуатацію, а Орендар зобов`язується прийняти в тимчасове володіння та користування автомобіль під керуванням екіпажу (водія) Орендодавця і зобов`язується сплачувати орендодавцю орендну плату. Під автомобілем розуміється: вантажний автомобіль: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ВК03-97ВО, ВК04-58ВК, НОМЕР_10 .
Згідно п. 1.2.2 вартість 1 км пробігу становить 19,00 грн.
А також, Договір №3 від 04.01.2017 укладений між ПП « ОСОБА_7 » (Виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) про надання транспортних послуг.
Відповідно до п.1.1 якого Виконавець зобов`язується за завданням Замовника надати послуги вантажними автомобілями КАМАЗ 45412 ВК 8945 АК, КРАЗ НОМЕР_11 , КАМАЗ НОМЕР_12 , КАМАЗ НОМЕР_13 , КАМАЗ НОМЕР_14 , в порядку та на умовах, визначених договором.
Пунктом 2.1 Договору №3 від 04.01.2017 визначено, що вартість послуг становить 19,00 за 1 км.
У подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, всупереч пункту 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 про те, що за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, з огляду на фізичні обсяги виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні, усвідомлюючи, що товарно-транспортні накладні та акти транспортних послуг є офіційними документами, які спричиняють наслідки правового характеру, внесли у дані офіційні документи завідомо неправдиві відомості про надання послуг по перевезенню ПП « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_6 щебеневої продукції (щебню та відсіву) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для виготовлення асфальтобетону, а саме: внесли недостовірні дані до товарно-транспортних накладних та актів надання транспортних послуг щодо марки автомобілів Краз, Камаз; кількості пройдених рейсів та перевезених за 1 рейс тон щебеневої продукції (щебню та відсіву) на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перевезення фактично не придбаного відсіву на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок чого безпідставно завищили вартість перевезення щебеневої продукції за вересень-листопад 2017 року на суму з ПДВ 2 738 771,78 грн.
Крім того, у період з жовтня по грудень 2017 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який діяв як ФОП та директор ПП « ОСОБА_7 », на виконання спільної злочинної мети, перебуваючи за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами обласного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, склали акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень - грудень 2017 року, типової форми № КБ-2в, затвердженого наказом Мінрегіонбуду України № 554 від 04.12.2009, до яких внесли завідомо неправдиві відомості про вартість фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що вони не відповідають дійсності, оскільки завищено вартість виконаних робіт та витрат на їх проведення внаслідок внесення недостовірних даних до товарно-транспортних накладних, актів транспортних послуг щодо марки автомобілів, кількості пройдених рейсів та перевезених за 1 рейс тон відсіву на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який діяв як ФОП та директор ПП « ОСОБА_7 », внаслідок внесення недостовірних даних до товарно-транспортних накладних та актів надання транспортних послуг щодо марки автомобілів, кількості пройдених рейсів та перевезених за 1 рейс тон відсіву на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », безпідставно завищили вартість перевезення щебеневої продукції за вересень-листопад 2017 року на суму 2 738 771,78 грн. та як наслідок завищили в актах приймання виконаних робіт вартість асфальтобетонної суміші за жовтень-грудень 2017 року, внаслідок чого незаконно заволоділи та привласнили шляхом зловживання службовим становищем коштами на вказану суму, які були сплаченні замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання Договору № 35 від 20.09.2017, чим спричинили обласному бюджету матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, тобто яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , маючи намір на вчинення дій з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного предикатного діяння, а саме грошовими коштами в сумі 2 738 771,78 грн., незаконно отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, провів фінансові операції, по обготівкуванню, оплаті товарів та послуг, переведення незаконно здобутих коштів на особисті карткові рахунки, з метою надання їм легального виду, тобто їх легалізації.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , вчинив кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.
15.05.2020 ОСОБА_6 , вручено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Також, 20.05.2020 ОСОБА_5 , вручено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у період з вересня по грудень 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 з метою заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 та подальшої їх легалізації (відмивання), шляхом складного ланцюга фінансових операцій, вчинили фінансові операції по перерахуванню бюджетних коштів виділених по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 82+600- км 86+500» на банківські рахунки ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », внаслідок чого заволоділи коштами в сумі 672 553,50 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності з ФОП ОСОБА_8 , які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вказані документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилученні їх оригіналів, які містять інформацію, яка надає можливість їх використання у вказаному кримінальному провадженні, як речовий доказ.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вищевказаних оригіналів документів існує реальна загроза знищення таких документів особами, які можуть бути причетні до вчинення даного правопорушення, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_16 , зареєстрованого АДРЕСА_6 володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_16 , зареєстрованого АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

-документів (особових справ, заяв прийому на роботу, на відпуску, наказів про прийняття (переміщення) на посаду, посадових обов`язків, тощо) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 ;

-документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) за період з вересня по грудень 2017 року, а саме: договорів про надання транспортних та інших послуг; акти про надання транспортних та інших послуг; товарно-транспортні накладні; рахунки на підставі яких перераховувались кошти; платіжні доручення, які подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів з рахунків; листів про повернення помилково перерахованих коштів; чекі, квитанції, інші касові документи про отримання готівки з банківських рахунків; договори оренди транспортного засобів ФОП ОСОБА_8 , а також інших документів, чорнових записів, на яких міститься інформація, що стосується надання послуг ФОП ОСОБА_8 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з вересня по грудень 2017 року, з можливістю вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1