Справа № 461/7678/20
Провадження № 1-кс/461/8508/20
УХВАЛА

28.12.2020 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000769, відомості про яке 22.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000769, відомості про яке 22.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 229 КК України про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000769, відомості про яке 22.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 229 КК України.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, службові особи суб`єктів господарювання на території ринків м. Львова, Львівської області, м.Києва та Київської області незаконно використовують знак для товарів та послуг належний СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом № НОМЕР_1 , шляхом реалізації контрафактної продукції з незаконно нанесеним на упаковку знаком для товарів і послуг.

Зокрема в ході досудового розслідування отримано достовірну інформацію про те, що до незаконного використання товарного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при виготовленні фальсифікованої продукції, а саме: порошкоподібної кави натуральної «Кава класична» розфасованої у дой-пак масою 100 гр. та його розповсюдження, причетні декілька осіб, що свідчить про вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб. Так, згідно отриманих відомостей від представника потерпілого та свідків, в мережі їх магазинів найбільш масово розповсюджується фальсифікований контрафактний товар використовуючи товарний знак «ГАЛКА».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено наступних осіб причетних до виготовлення та розповсюдження контрафактної продукції:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який організував виробництво фальсифікованої продукції ТМ «Галка» та продукції інших торгових марок, підшукує працівників, виплачує їм заробітну плату, реалізовує продукцію клієнтам;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_5 , котрий спільно з ОСОБА_4 , шукає клієнтів для збуту підробленої продукції, реалізовує продукцію;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , котрий допомагає в організації процесу виробництва фальсифікованої продукції ТМ «Галка» та продукції інших торгових марок, виплачує працівникам заробітну плату, здійснює доставку контрафактної продукції;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котра фасує фальсифіковану продукцію ТМ «Галка» та продукції інших торгових марок;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_8 , котрий доставляє фальсифіковану продукцію клієнтам;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_9 , котрий безпосередньо працює на виробництві де отримує сировину для виробництва фальсифікованої продукції, виготовляє і фасує вказану продукцію;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_10 , котрий працює на виробництві де виготовляє і фасує фальсифіковану продукцію;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_11 , котрий працює на виробництві та виготовляє і фасує продукцію;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_12 , котрий збуває фальсифіковану продукцію;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , є партнерами з ОСОБА_4 , крім цього має власне виробництво по виготовленню фальсифікованої продукції, де безпосередньо сам виготовляє, фасує та в подальшому реалізовує вказану продукцію через відділення ТОВ «Нова пошта», а також по можливості залучає працівників котрі працюють у ОСОБА_4 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , м.т. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , котрий у злочинних зв`язках з ОСОБА_4 , останній постачає продукцію ОСОБА_14 , який в свою чергу реалізовує фальсифіковану продукцію через інтернет, зокрема на інтернет сайті http://zakupka.com, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т. НОМЕР_17 , котрий по замовленню виготовляє пакування для підробленої продукції;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.т. НОМЕР_18 , котрий

займається поставкою сировини ОСОБА_4 для подальшого виготовлення

фальсифікованої продукції.

07.10.2020 року, слідчим СУ ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 236 КПК України, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено відповідний протокол.

За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено товари, речі, документи, які є тимчасово вилученим майном, зокрема:

*Картку «Приват Банк» № НОМЕР_19 ;

*Картку «Приват Банк» № НОМЕР_20 ;

*Картку «Ощадбанк» № НОМЕР_21 ;

*Металевий ключ з надписом «GVAROIAN»;

*Мобільний телефон «Хуавей STK-LX-1» imei НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 із сім карткою операторів та ;

*Грошові банкноти номіналом 200 гривень з наступними серійними номерами: УФО 152008; ХД 3197545; ЕА 6980869; КИ 925472Р; УБ8877977; УГ 0964167; ХБ9324142; ЗЄ8598629; ТА2747254; УЄ 6873048; ЕЖ2467755; СК1557711; УЄ0168004; КЖ3323283; ХИ 1596698; АБ 0474415; К34808205; ХЖ2686041; УН7629421; ПИ7447755; ПВ7487300; ПЕ8038989; ПГ2065025; СИ 5764112; CD1127349; УС6731547; ИА 9386780; УК3035980; СЄ4611435; ХБ 2433907; ЛБ5521496; АЄ1492337; СК 8274214; Х34209934; КЙ9863135; КМ9587746; ТЕ0350504; ЗВ 9451324; УЛ4164474; УФ3904869; СИ 6682481; ЗГ9621712; СИ6682481; ЗГ9621712; ИИ5134251; СЖ4590655; ЗБ9560968; СИ3909334; КК0960824; ТЕ0089887; УН9798781; CD3769940; СК8967482; КЛ7169391; СЛ3095325; ПМ3944967; ЄХ6245786; УД6797327; ТЕ 2484943; КМ8235856; ТБ8142782; ТБ1517671; KD8171523; ПЕ 0908727; СИ5199329; УИ9082098; СБ 5517656; КИ3935893; ЧЄ3976357; ВЕ2002048; ГБ3492323; ГБ8258058; ГА4344558; ГГ0179790;

*Купюри номіналом 100 гривень MB 2297696;

*Купюри номіналом 50 гривень СН6427832;

*Купюри номіналом 20 гривень HD 8026608;

*Аркуш А-4 із надписом «Прайс» із найменуванням продукції на 36 позиціях на 1 арк.

08 жовтня 2020 року, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, в порядку та з підстав, що передбачені ст.ст. 40, 84, 85, 86, 98 КПК України, винесено постанову про визнання зазначених речей, предметів та документів - речовими доказами.

13 листопада 2020 року слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_17 постановлено ухвалу якою накладено арешт на тимчасово вилучене майно.

10 грудня 2020 року колегією суддів Львівського апеляційного суду винесено ухвалу, якою скасовано ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно від 13.11.2020 та якою подане клопотання слідчого повернуто прокурору для усунення недоліків, та яке повторно подано 11.12.2020.

22.12.2020 слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_18 винесено ухвалу якою подане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Скерував до суду заяву про слухання клопотання без його участі; клопотання підтримав, просив задовольнити
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що ВРЗСТ СУ ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000769, від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 229 КК України.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. З ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, на майно, яке перебувало в користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилучено під час проведення обшуку:

За місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

Картку «Приват Банк» № НОМЕР_19 ;

Картку «Приват Банк» № НОМЕР_20 ;

Картку «Ощадбанк» № 945018;

Металевий ключ з надписом «GVAROIAN»;

Мобільний телефон «Хуавей STK-LX-1» imei НОМЕР_22 ; 06145 із сім карткою операторів та ;

Грошові банкноти номіналом 200 з наступними серійними номерами: УФ0152008; ХД 3197545; ЕА 6980869; КИ 925472Р; УБ8877977; УГ 0964167; ХБ9324142; ЗЄ8598629; ТА2747254; УЄ 6873048; ЕЖ2467755; СК1557711; УЄ0168004; КЖ3323283; ХИ 1596698; АБ 0474415; К34808205; ХЖ2686041; УН7629421; ПИ7447755; ПВ7487300; ПЕ8038989; ПГ2065025; СИ 5764112; CD1127349; УС6731547; ИА 9386780; УК3035980; СЄ4611435; ХБ 2433907; ЛБ5521496; АЄ1492337; СК 8274214; Х34209934; КЙ9863135; КМ9587746; ТЕ0350504; ЗВ 9451324; УЛ4164474; УФ3904869; СИ 6682481; ЗГ9621712; СИ6682481; ЗГ9621712; ИИ5134251; СЖ4590655; ЗБ9560968; СИ3909334; КК0960824; ТЕ0089887; УН9798781; CD3769940; СК8967482; КЛ7169391; СЛ3095325; ПМ3944967; ЄХ6245786; УД6797327; ТЕ 2484943; КМ8235856; ТБ8142782; ТБ1517671; KD8171523; ПЕ 0908727; СИ5199329; УИ9082098; СБ 5517656; КИ3935893; ЧЄ3976357; ВЕ2002048; ГБ3492323; ГБ8258058; ГА4344558; ГГ0179790;

Купюри номіналом 100 гривень MB 2297696;

Купюри номіналом 50 гривень СН6427832;

Купюри номіналом 20 гривень ИЕ) 8026608;

Аркуш А-4 із надписом «Прайс» із найменуванням продукції на 36 позиціях на 1 арк., шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .