Справа №295/338/21
УХВАЛА
Іменем України

15.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000061 від 12.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації по операціям проведеним з банківською карткою № НОМЕР_1 .
У клопотанні зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні було встановлено, що 07.01.2021 року, о 18 год. 55 хв., невідома особа перебуваючи в АДРЕСА_1 , з банківської картки № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 8000 грн, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.
В ході розслідування встановлено, до вчинення даного кримінального проступку має відношення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка 12.01.2021 року в ході допиту в якості свідка повідомила, що 07.01.2021 року мала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_5 та у цей же день перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживанням довіри, застосовуючи доступ до вищевказаної картки, переказала грошові кошти у сумі 8000 грн., спричинивши матеріального збитку потерпілій ОСОБА_5 .
Мотивуючи подане клопотання, дізнавач посилався на те, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку, а тому існує обґрунтована потреба в отриманні інформації по операціям проведеним з карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка імітована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , за період часу з 08 год. 00 хв. 07.01.2021 року по 08 год. 00 хв. 08.01.2021 року.
Дізнавачем ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу-інспектору СД Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 007996 від 02.09.2020року) тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до:
- інформації по операціям проведеним з №418035 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка імітована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 08 год. 00 хв. 07.01.2021 по 08 год. 00 хв. 08.01.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- інформації про факти переказів грошових коштів, зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- інформації про осіб, на яких зареєстрована банківська рахунки(картки) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 08 год. 00 хв. 07.01.2021 по 08 год. 00 хв. 08.01.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 08 год. 00 хв. 07.01.2021 по 08 год. 00 хв. 08.01.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 15.02.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1