У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 листопада 2020 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000024 від 16.03.2020 року, розпочатого за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України старшого слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , керуючись прямим умислом та корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу психотропних речовин, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу незаконно придбала та зберігала з метою збуту психотропну речовину - амфетамін і в подальшому 20 червня 2020 року о 20 годині 24 хвилини, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне збагачення, знаходячись за місцем свого проживання, а саме у дворі будинку АДРЕСА_1 , незаконно збула ОСОБА_5 порошкоподібну речовину, загальною вагою 0,1341 гр., яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0432 г. і яка згідно постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця №2, Список №2 віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, продавши її останньому за ціною 100 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , керуючись прямим умислом та корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу психотропних речовин, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу незаконно придбала та зберігала з метою збуту психотропну речовину - амфетамін і в подальшому, 31 серпня 2020 року, о 22 годині 55 хвилин, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне збагачення, знаходячись за місцем свого проживання, а саме у дворі будинку АДРЕСА_1 , повторно незаконно збула ОСОБА_6 порошкоподібну речовину, загальною вагою 0,3932 гр., яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,2216 г. і яка згідно постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця №2, Список №2 віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, продавши її останньому за ціною 300 грн.

15.09.2020 року близько 15.50 год. під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки «БМВ» н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , що був зупинений працівниками поліції на автодорозі неподалік с. Шистів Володимир-Волинського району, працівниками Володимир-Волинського відділу поліції та УСР у Волинській області, було виявлено та вилучено 3 згортки з порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну речовину - амфетамін, яку остання повторно, незаконно придбала, перевозила та зберігала з метою подальшого збуту.

16.03.2020 року відомості про вказаний факт, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування №0000024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

15.09.2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «БМВ 320» н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено:

-грошові кошти в сумі 12 180,5 гривень, 303 долари США, 52 злотих Республіки Польщі та 165 ЄВРО;

- три згортки фольги, всередині яких знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору зовні схожа на психотропну речовину - амфетамін;

- три банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , з номерами № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

- дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_4 з номерами

№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;

- два стартові пакети один « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «PLAU»;

- два мобільних телефони марки «Моторола» ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 та мобільний телефон марки «Doogee» модель Х7Pro ІМЕІ НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;

-автомобіль марки «БМВ 320 D» р.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_11 ;

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 автомобіль марки «БМВ 320 D» р.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_11 , належить ОСОБА_4 .

15.09.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме в будинку АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

-4 ваги без серійних номерів;

- мобільний телефони марки «Huawei», ІМЕІ-1 № НОМЕР_13 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_14 ;

-мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ-1 № НОМЕР_15 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ-1 НОМЕР_17 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_18 ;

-рулон фольги та два відрізки фольги;

-овальну металеву кришку, лезо та металеву лопатку з нашаруванням білого кольору порошкоподібного складу;

-банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 ;

-банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 ;

-жовтий овальний пластиковий кейс у котрому знаходиться поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною;

-три пігулки;

-скляну ємкість з надписом «Левотицетин розчин» з прозорою рідиною;

-пластикова ємкість з залишками прозорої речовини;

-одну грошову купюру номіналом 100 гривень;

16 вересня 2020 року, ОСОБА_4 , було повідомлено про підозру у вчинені злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 оплати за збуті наркотичні речовини, отримувала як готівковими грошовими коштами, так і шляхом електронних переказів на банківські картки, які перебували в її користуванні, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_19 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

За таких обставин, з метою отримання інформації про рух коштів на рахунках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_19 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перевірки інформації щодо реального надходження на них коштів від інших осіб, отриманих в якості оплати за збуті наркотичні речовини, виникла необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, оскільки іншим способом одержати ці дані не можливо.

Інформація про рух коштів на вищевказаних рахунках, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин провадження, оскільки може бути використана, як доказ факту чи обставин що встановлюються під час розслідування.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме вичерпну інформацію про :

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 01 вересня 2019 року по 21 вересня 2020 року.

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 01 вересня 2019 року по 21 вересня 2020 року.

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період з 01 вересня 2019 року по 21 вересня 2020 року.

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , в період з 01 вересня 2019 року по 21 вересня 2020 року,

котрі перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 01 вересня 2019 року по 21 вересня 2020 року.

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 01 вересня 2019 року по 21 вересня 2020 року.

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період з 01 вересня 2019 року по 21 вересня 2020 року.

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , в період з 01 вересня 2019 року по 21 вересня 2020 року.

Вказану інформацію надати акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_1