Справа № 461/4572/20
Провадження № 1-кс/461/7605/20
УХВАЛА
19.11.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000049 від 25 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 25 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Слідчий зазначає, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали перевірки оперативним підрозділом управління Служби безпеки України у Львівській області, які місять дані, що вказують на факти порушення чинного законодавства з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході освоєння бюджетних коштів за постачання запчастин для електровозів та тепловозів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно висновків (інженерно-технічної та судово-трасологічної) експертів, вилучені у ході обшуку 10 од. кришок циліндра (в зборі) 11Д40.78.СБ-1-02 як еквівалент 11Д40.78.СПЧ-1-01, 11Д40.78.сб.02 мають сліди вторинного використання, ознаки неодноразових попередніх ремонтів, а на окремих кришках наявні присутні ознаки знищення механічним способом первинних маркувань за допомогою абразивних матеріалів та подальшого нанесення вторинних маркувань та у сукупності вказані кришки є непридатними до використання.
Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що поставлені кришки циліндра на підставі договорів поставки №Л/НХ-19606/НЮ від 25 листопада 2019 року та №Л/НХ-19648/НЮ від 05 грудня 2019 року, які укладено між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якісно не відповідають умовам договору, та є непридатними до використання та відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 від 29 жовтня 2020 року, сума втрат активів (придбання неліквідного майна згідно договорів поставки) становить 789600,00 грн. Разом з тим, отримані кошти від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до отриманих даних руху банківських коштів, було перераховано на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
За наявними даними, за результатом відкритих торгів у системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ідентифікаторами UA-2020-03-04-001509-a, UA-2020-02-05-000121-a, UA-2019-04-12-000643-c, UA-2019-02-07-000929-a, UA-2018-04-10-000023-a, UA-2017-11-29-001265-a, UA-2018-02-21-000583-c, UA-2018-02-06-000209-c, UA-2018-01-26-000322-b, UA-2017-12-15-000922-b, UA-2017-12-19-003726-c регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори на постачання ТМЦ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5,613 млн. грн.
Разом з тим, відповідно до аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період 2017-2019 років, Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з поточного рахунку № НОМЕР_8 відкритого в філії ІНФОРМАЦІЯ_14 , МФО НОМЕР_9 , проведено оплату за товаро-матеріальні цінності на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 відкритого в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », м. Київ в загальній сумі 2592985 грн., які підпадають під визначення «державні кошти».
Слідчий вказує, що в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), отримані «державні кошти» від Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ймовірно перерахувало на підприємства, що мають ознаки «фіктивності» за нібито поставлені запчастини для електровозів та тепловозів. Таким чином, в період 2017-2019 років, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) могло здійснити розкрадання (привласнення) державних коштів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 2592985 грн., з можливою подальшою їх легалізацією.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , пов`язані між собою здійснюють спільну господарську діяльність, узгоджують документальні матеріали, які в подальшому використовують для участі у публічних закупівлях. Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично перебувають за адресою: АДРЕСА_7 , де зберігаються документальні матеріали та інші докази стосовно участі останніх у публічних закупівлях РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено наступні мобільні телефони:
- Xiaomi Redmi з ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 із сім- картками НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ;
- Meizym71on з ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 із сім- карткою НОМЕР_19 ;
- Xiaomi з ІМЕІ1 невідомий, з сім-карткою з ідентифікатором № НОМЕР_20 , на момент вилучення вимкнений;
- iPhone з ІМЕІ: НОМЕР_21 ;
- Lenovo з ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 .
Крім цього, в ході проведення обшуку за вказаною адресою, також було вилучено ноутбук марки Lenovo V570c S/N:WB04808381, P/N: НОМЕР_24 , ноутбук марки Lenovo 80ХР ideapad 320-15 IAP S/N:PFOT45P9.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовільнити в повному обсязі.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідній установі;
- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовільнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення шляхом копіювання усієї інформації, яка міститься в мобільних телефонах марки: Xiaomi Redmi з ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 із сім- картками НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ; Meizym71on з ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 із сім-карткою НОМЕР_19 ; Xiaomi з ІМЕІ1 невідомий, з сім-карткою з ідентифікатором № НОМЕР_20 ; iPhone з ІМЕІ: НОМЕР_21 ; Lenovo з ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 та ноутбуках наступних марок: Lenovo V570c S/N: НОМЕР_25 , P/N: НОМЕР_24 та Lenovo 80ХР ideapad НОМЕР_26 IAP S/N: НОМЕР_27 , які вилучені в ході проведення обшуку у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , де фактично здійснюється господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_9 , та інших слідчих, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні із можливістю у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на залучення працівників оперативних підрозділів.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19 грудня 2020 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1