Справа № 296/8128/20
УХВАЛА
Іменем України

28 вересня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000054 від 05.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.1971 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

З матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 05.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.1971 КК України щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайських дій та самовільного зайняття й здійснення обробітку земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні суб`єктів господарської діяльності на території Мартинівської та Бабичевської сільських рад Пулинського району, чим завдано значну шкоду.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи самовільно зайняли та здійснюють обробіток земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_5 на території Мартинівської та Бабичівської сільських рад Пулинського району, чим завдано значну шкоду.

У ході досудового розслідування установлено, що землі сільськогосподарського призначення на території Мартинівської та Пулинської ОТГ на підставі договорів оренди з власниками земельних ділянок площею 118,58 га. на праві користування належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 193,96 га. на праві користування належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 93 га. на праві користування належить гр. ОСОБА_6 .

Разом з тим встановлено, що на даних земельних ділянках свою господарську діяльність (вирощування пшениці та ріпаку) в 2020 році здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема показаннями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 встановлено, що дійсно з 2016 року по серпень 2018 року останній перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак із ОСОБА_7 не знайомий та договору інвестування від 17.04.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підписував.

Водночас, в ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено цивільний позов від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитки в розмірі 2 733 750 (два мільйони сімсот тридцять три тисячі сімсот п`ятдесят гривень) грн. Цивільний позов від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитки в розмірі 3 993 750 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто три тисячі сімсот п`ятдесят гривень) грн. Також від гр. ОСОБА_5 надійшов цивільний позов про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитки в розмірі 2 092 500 (два мільйони дев`яносто дві тисячі п`ятсот гривень) грн.

Разом з тим установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (долар США) та № НОМЕР_4 (українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 по якому міг здійснюватися рух грошових коштів за здійснення господарської діяльності вказаного підприємства, у тому числі здійснення перерахунків іншим суб`єктами господарської діяльності за надання послуг пов`язаних з обробітком земель та збору (продажу) врожаю, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить в тому числі інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що документи, які знаходяться в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (долар США) та № НОМЕР_4 (українська гривня);

виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2019 по 20.09.2020 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 (долар США) та № НОМЕР_4 (українська гривня);

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримували готівку з власних рахунків.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1