Єдиний унікальний номер 341/1238/20
Номер провадження 1-кс/341/254/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 серпня 2020 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором начальником Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 00000026 від 07 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -
в с т а н о в и в :

Дізнавач - інспектор сектору дізнання Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулася в суд із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення і знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 належний ОСОБА_4 та № НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням повних анкетних даних власника рахунку, даних отримувача коштів із наданням фотокартки або відеоматеріалів, адреси реєстрації та фактичного місця проживання

Із клопотання вбачається, що 10 червня 2020 між первісним позичальником кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 та позичальником ОСОБА_7 укладено договір переуступку про надання останньому кредиту у сумі 300 тисяч гривень. Для отримання кредиту, відповідно до телефонної розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_7 , останній, на вимогу ОСОБА_6 зобов`язаний сплатити військовий збір, конвертацію валюти, страховку та штраф за не вчасний переказ коштів. ОСОБА_7 , не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_6 спрямованих на заволодіння його грошовими коштами шляхом шахрайства, перерахував на надані ним розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти.

Так, 16 червня 2020 о 15:11:15 год. через термінал № 701401, по АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 2000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 , а також 11 червня 2020 рокуо 17:07:06 год., 12 червня 2020 року о 12:30:06 год. та 15 червня 2020 року о 12:30:06 год. через термінал №1017411, за адресою АДРЕСА_3 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 здійснив переказ коштів на загальну суму 9600 гривень. Згідно квитанції, що підтверджують переказ коштів встановлено, що кошти з усіх платежів було зараховано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 та № НОМЕР_2 належного ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням повних анкетних даних власника рахунку, даних отримувача коштів із наданням фотокартки або відеоматеріалів, адреси реєстрації та фактичного місця проживання. Отримана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Також слідча просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.
Слідча у судове засідання не з`явилася, скерувала клопотання в якому просить проводити розгляд справи у її відсутності.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Надати інспектору сектору дізнання Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення і знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 належний ОСОБА_4 та № НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням повних анкетних даних власника рахунку, даних отримувача коштів із наданням фотокартки або відеоматеріалів, адреси реєстрації та фактичного місця проживання

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі дізнавачу - інспектору сектору дізнання Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2

Слідчий суддя:ОСОБА_1