Провадження № 1-кс/947/849/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000085 від 12.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 12.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службова посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила підроблення офіційних документів, а саме підробила підпис за іншу особу у договорі №86 КРБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Шифр 284/СУ 1». Разом з тим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе уклали договір на виконання робіт, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Відповідно до повідомлення про вчинення злочину (вих. №028/03/19 від 11.03.2019), яка надійшла з «Антикорупційного руху Одещини», встановлено, що 26.12.2018 начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 уклав договір з ФОП « ОСОБА_6 » договір №86 КРБ «Капітальний ремонт елементів благоустрою території військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 . Шифр 284/СУ 1» на загальну суму 496 833,87.

Згідно даних реєстрів юридична особа ФОП « ОСОБА_6 » зареєстрована від 07.11.2018 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка не має будь-якого досвіду у будівництві, а також відповідних ресурсів.

Начальник юридичної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 здійснив підпис у вказаному договорі власноруч від імені ОСОБА_6 .

Відповідно до зазначеного договору, оплата проводиться за фактом виконаних робіт, на підставі акту виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), підписаного обома сторонами.

У подальшому, з початку січня 2019 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 достовірно знаючи, що ФОП « ОСОБА_6 » роботи по капітальному ремонту елементів благоустрою території військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 . Шифр 284/СУ 1, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесли в офіційні документи акти виконаних робіт форму КБ-2в, а також довідки про виконанні будівельні роботи форми КБ-3, неправдиві відомості.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Установлено, що згідно договору №86 КРБ від 26.12.2018 «Капітальний ремонт елементів благоустрою території військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 «Шифр284/БУ-1», у реквізитах Підрядника (ФОП ОСОБА_6 ) зазначений банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Саме на заначений рахунок здійснювались перерахування коштів за виконані роботи.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання сторона обвинувачення просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання можливого знищення або приховання таких документів, слідчий суддя вважає за можливе розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають означені у клопотанні документи.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ).
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000085 від 12.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000085 від 12.03.2019, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурору військової прокуратури Одеської гарнізону ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженню, або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, або за постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (із можливістю вилучення у регіональному відділені розташованому у місті Одесі), а саме:

-заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 , карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались фізичною особою підприємцем до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період з моменту відкриття кожного з рахунків по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

-платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаному рахунку;.

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1