Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/75/21
Провадження № 1-кс/674/15/21
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

21 січня 2021 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 16 січня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж з червня 2018 року по листопад 2020 року ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, приховуючи відомості про доходи та свій майновий стан, подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяву про призначення соціальної допомоги, компенсації та пільг та таким чином в період часу з червня 2018 року по листопад 2020 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 13091 гривень, які отримувала щомісячно як соціальну допомогу, хоча права на отримання вказаної допомоги не мала, чим спричинила збитків державні на вказану суму.
Враховуючи вищевикладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів, які дійсно будуть підтверджувати причетність ОСОБА_5 до вчинення шахрайських дій та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідність у тимчасовому доступі до ряду документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться в особовій справі та стосуються отримання ОСОБА_5 державної соціальної допомоги одиноким матерям.

Т.в.о. начальника сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, а оригінали та копії документів необхідні для проведення в справі ряду можливих експертиз, тобто дадуть змогу встановити факти, які дійсно будуть підтверджувати причетність ОСОБА_5 до вчинення шахрайських дій.

Обгрунтованість клопотання підтверджується відомостями, викладеними у витягу з ЄРДР за № 0000008від 16 січня 2021 року, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 про повернення коштів надміру виплачених (недоплачених), за призначеними субсидіями (державними соціальними допомогами), актом перевірки достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан від 29.12.2020 р., довідкою про розрахунок надміру виплачених коштів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям за період з 01 червня 2018 року по 30 листопада 2020 року на ім`я ОСОБА_5 , заява ОСОБА_5 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 12.06.2018р. №1234 та довідка ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.12.2020 року.
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Враховуючи те, що т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 в клопотанні доведено наявність підстав у досудового слідства вважати, що оригінали та копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетності ОСОБА_5 до вчинення шахрайських дій, тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання і надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Поряд з цим надання доступу до інших документів, у доступі до яких виникне необхідність під час проведення тимчасового доступу, як про це зазначено у клопотанні, без зазначення конкретного переліку таких документів і їх значення для провадження суд вважає неможливим, оскільки це буде суперечити положенням ч. 1 ст. 159, п.п. 3,4, ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до:
-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг зареєстрованої за №1234 від 12.06.2018 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 12.06.2018 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг зареєстрованої за №3203 від 03.12.2018 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 03.12.2018 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг зареєстрованої за №1218 від 05.06.2019 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 03.06.2020 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг зареєстрованої за №1674 від 02.12.2019 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 02.12.2019 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг зареєстрованої за №1278 від 02.06.2020 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 02.06.2020 року;
-рішення № 128 від 29.12.2020 року про повернення коштів надміру виплачених за призначеними державними соціальними допомогами, згідно якого припинено виплату та прийнято рішення про стягнення з ОСОБА_5 надмірно виплачених коштів у сумі 13901 гривень, 70 копійок, як державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям;
-акту перевірки достовірності та повноти інформації про доходи (майновий стан) від 29.12.2020 року, згідно якого встановлено факт приховання ОСОБА_5 доходу у вигляді песії чоловіка ОСОБА_7 ,
з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
А також:
-копії паспорта громадянина України ОСОБА_5 ;
-копії паспорта громадянина України ОСОБА_7 ;
-копії свідоцтва про народження ОСОБА_8 ;
-копії свідоцтва про народження ОСОБА_7 ;
-довідки про отримання пенсії як інваліда ІІІ групи загального захворювання ОСОБА_7 за період часу з грудня 2017 року по березень 2020 року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми від 15.06.2018 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї 15.06.2018 року;
-розпорядження про перерахунок допомоги;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї від 13.01.2021року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми від 13.01.2021 року (перерахунок в межах терміну призначення);
-рішення про призначення державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми від 05.12.2018 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї 05.12.2018 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї від 23.12.2020року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми від 23.12.2020 року (перерахунок в межах терміну призначення);
-рішення про призначення державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми від 07.06.2019 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї 07.06.2019 року;
-розпорядження на перерахунок допомоги 25.06.2019
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї від 13.01.2021року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми від 13.01.2021 року (перерахунок в межах терміну призначення);
-рішення про призначення державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми від 05.12.2019 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї 05.12.2019 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї від 04.01.2021року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми від 04.01.2021 року (перерахунок в межах терміну призначення);
-рішення про призначення державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми від 12.06.2020 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї 12.06.2020 року;
-розпорядження на перерахунок допомоги з 01.07.2020 року
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї від 13.01.2021року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми від 13.01.2021 року (перерахунок в межах терміну призначення), з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів,
які зберігаються в особовій справі ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє до 19.02.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1