УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 11.12.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за заявою Енергодарського управління ГУ ДФС у Запорізькій області щодо внесення засновником ПП ОСОБА_4 ОСОБА_5 в документи, які відповідно до Закону подаються для проведення реєстрації даної юридичної особи завідомо неправдиві відомості стосовно перереєстрації підприємства з Вінницької області ( АДРЕСА_1 ), а також щодо місця проживання засновника підприємства - ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, у даному провадженні розслідується епізод за заявою ГУ ДПС у Донецькій області щодо повторного внесення колишнім засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації даної юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо місця перереєстрації товариства з Вінницької області ( АДРЕСА_3 ) до Донецької області ( АДРЕСА_4 ), який внесено до ЄРДР 05.10.2020 за № 0000075 за ч. 2 ст. 205-1 КК Украхїни та 07.10.2020 об`єднано прокурором з кримінальним.провадженням.№0000060.

З метою призначення у провадженні судової почеркознавчої експертизи, а також вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів ро призначення і звільнення службових осіб, тощо).

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.10.2020, реєстраційна справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_5 .

Документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; засновника та директора; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій по призначенню та зміні засновника та директора і про підтвердження відомостей про юридичну особу; інші відомості, необхідні для зідйснення досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та проведення її вилучення надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів, виконаних від імені колишнього директора підприємства ОСОБА_5 , а також інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримніального правопорушення, на документах та встановити чи спростувати факт їх підроблення.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання під час досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є надання стороні провадження доступу до документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснити їх виїмку.

Слідчий ОСОБА_7 , що входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за заявою Енергодарського управління ГУ ДФС у Запорізькій області щодо внесення засновником ПП ОСОБА_4 ОСОБА_5 в документи, які відповідно до Закону подаються для проведення реєстрації даної юридичної особи завідомо неправдиві відомості стосовно перереєстрації підприємства з Вінницької області ( АДРЕСА_1 ), а також щодо місця проживання засновника підприємства - ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

З інформації про слідчі розшукові дії вбачається, що відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.10.2020, реєстраційна справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_5 .Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а при їх відсутності копій) реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 ) та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) їх оригіналів (а при їх відсутності - копій), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_7 ; тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), з можливістю залишення їх у матеріалах кримінального провадження до розгляду його судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя