печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002542 від 18.10.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0002542 від 18.10.2018 року, звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002542 від 18.10.2018 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0002542 від 18.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 18.10.2020 року, однак закінчити його до вказаної дати не можливо тому, що через особливу складність кримінального провадження № 0002542 від 18.10.2018 року, необхідно виконати значний обсяг слідчих процесуальних дій, що потребує додаткового часу, у зв`язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002542 від 18.10.2018 року до дванадцяти місяців, тобто до 18.10.2021 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити з викладених в ньому підстав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, приходить до наступних висновків.

Так, Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0002542 від 18.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

18.10.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0002542 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким злочином.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Разом з тим, у клопотанні слідчий зазначив про необхідність провести наступний обсяг слідчих (розшукових) дій, зокрема: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційних справ наступних юридичних осіб: ПРАТ СК «Галицька», ТОВ «Манібокс», ТОВ «Манібокс Мастер», ТОВ «Вестгал», ПАТ «Івано-Франківськцемент», ТзОВ «Івано-Франківськцемент-Етерніт»; отримання ухвал суду та здійснення тимчасових доступів до речей та документів, серед яких податкова звітність, яка подавалась до податкових органів за період з 2015 по 2020 року такими юридичними особами як: ПРАТ СК «Галицька», ТОВ «Манібокс», ТОВ «Манібокс Мастер», ТОВ «Вестгал», ПАТ «Івано-Франківськцемент», ТзОВ «Івано-Франківськцемент-Етерніт», а також до податкової звітності річних декларацій про доходи, що подавались ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за місцем їх реєстрації та/або проживання до податкових органів за період з 2015 по 2020 року; отримання ухвал суду для здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є Пенсійний фонд України, де у Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування зберігаються індивідуальні відомості про застрахованих осіб ОК-7, за весь період, який зберігається у відповідному реєстрі, щодо наступних громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; допитати як свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; детально проаналізувати отримані виписки по рахункам відкритих у різних банківських установах, з зазначенням конкретної операції, реквізитів рахунків, дати, суми та призначення платежу, у разі необхідності вирішити питання про отримання ухвал суду та проведення тимчасових доступів до рахунків у банківських установах України, отримані відомості з яких можуть бути використані як докази вчинення даного кримінально правопорушення. Крім того за результатами вивчення і огляду матеріалів, які будуть отримані під час зазначених тимчасових доступів до документів, необхідно допитати значну кількість службових осіб загаданих юридичних осіб та фізичних осіб, які були задіяні для вчинення кримінального правопорушення, а також провести у кримінальному провадженні необхідні економічні і почеркознавчі експертизи та технічні експертизи документів.

Враховуючи, викладене слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002542 від 18.10.2018 року, до 18.12.2020 року.

Керуючись, ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002542 від 18.10.2018 року, - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002542 від 18.10.2018 року, до 18.12.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1