29 вересня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Гусятин, Тернопільської обл., українки, громадянки України, розлученої, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , начальника управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області, раніше не судимої
28.09.2020 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, посилаючись на те, що строк дії ухвали щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 03.10.2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, що зумовлено, значним обсягом процесуальних дій, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, виконати вимоги ст.ст.290, 291 КПК України, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики , продовжують існувати і на даний час.
Заслухавши думку прокурора, який підтримує клопотання та просить його задовольнити, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
28 серпня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме про те, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими функціями, за попередньою змовою із начальником ГУ ПФ України у Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальником фінансово-економічного управління головним бухгалтером ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальником управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 та заступником начальника управління обслуговування громадян начальником відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_9 діючи за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , всупереч своїх посадових обов`язків, маючи намір на привласнення чужого майна бюджетних коштів, виділених для преміювання/надбавки за інтенсивність працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила привласнення чужого майна за наступних обставин.
Так, начальник фінансово-економічного управління головний бухгалтер ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_7 та начальник ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час, в силу своїх посад будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати премій/надбавок за інтенсивність підлеглим їм працівникам ГУ ПФ України в Хмельницькій області, розробили злочинний план щодо систематичного, протиправного привласнення бюджетних коштів, виділених для преміювання працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області, шляхом преміювання лише тих працівників, які погодяться на повернення, на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , частини отриманих ними в якості премії коштів. Відповідно до цього плану ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 поставила злочинну вимогу начальникам управлінь та відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області, в тому числі начальнику управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 та заступнику начальника управління обслуговування громадян начальнику відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_9 , які мали значний особистий авторитет серед особового складу ГУ ПФ України в Хмельницькій області, організувати злочинну схему привласнення бюджетних коштів, шляхом отримання від підлеглих їм працівників частини нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність.
Відповідно до цього злочинного плану ОСОБА_7 , за прямою вказівкою ОСОБА_6 , упродовж тривалого часу, систематично, щомісяця повідомляла начальникам управлінь та відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області, в тому числі начальнику управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 та заступнику начальника управління обслуговування громадян начальнику відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_9 , прізвища підлеглих їм працівників, яким буде нараховані премії та про необхідність в подальшому повернення ними визначеної на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 її (премії/надбавки за інтенсивність) частини. В подальшому, на вимогу ОСОБА_6 , яка надавала такі злочинні вказівки через ОСОБА_7 , начальники управлінь ГУ ПФ України в Хмельницькій області, в тому числі начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 та заступнику начальника управління обслуговування громадян начальнику відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_9 , на виконання таких незаконних вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи спільно, за попередньою змовою між собою, вимагали та отримували, в готівковій формі, від премійованих працівників частину нарахованих премій/надбавок за інтенсивність.
Так, начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_7 особисті дані щодо підпорядкованих їй премійованих працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області та суми коштів, яка підлягала незаконному поверненню, в телефонних розмовах або під час особистих зустрічей ставила вимогу підпорядкованим їй працівникам в тому числі начальникам відділів з питань перерахунку пенсій ГУ ПФ України в Хмельницькій області на місцях, про повернення частини нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність. Вказані кошти керівники відділів обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області на місцях систематично, щомісяця передавали водію автотранспортних засобів ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_10 в конвертах з відповідними пояснювальними записами про суму коштів та яким відділом вказані кошти передаються, а підпорядковані працівники управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області передавали кошти ОСОБА_4 особисто.
В подальшому, після отримання таких протиправно одержаних коштів від ОСОБА_10 та від інших підпорядкованих працівників, начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , систематично, щомісяця, протягом тривалого часу, відповідно до доведеного їй раніше плану, передавала їх ОСОБА_7 , яка в свою чергу, перевіривши суму коштів, частину коштів залишала собі, а частину передавала ОСОБА_6 .
Так, в кінці травня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання незаконних вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в приміщенні Управління ПФ України в м. Хмельницький за адресою м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, отримала від підпорядкованих їй працівників кошти - частину нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність, та від водія автотранспортних засобів ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_10 , конверти з коштами переданими начальниками відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області на місцях в загальній сумі 43 100 грн. В подальшому, вказані кошти ОСОБА_4 , відповідно до попередньо обговореного плану, передала ОСОБА_7 , які остання разом із іншими коштами переданими начальниками управлінь та відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області на загальну суму 142 400 грн., перебуваючи в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, передала ОСОБА_6 .
Внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в кінці травня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, привласнила бюджетні кошти, виділені для оплати праці працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області в травні 2020 року, в сумі 43 100 гривень, якими розпорядилась, передавши ОСОБА_7 .
Крім того, в кінці липня на початку серпня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в приміщенні Управління ПФ України в м. Хмельницький за адресою м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, отримала від підпорядкованих їй працівників кошти - частину нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність, та від водія автотранспортних засобів ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_10 , конверти з коштами переданими начальниками відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області на місцях на загальну суму 44 800 грн. В подальшому, вказані кошти ОСОБА_4 , відповідно до попередньо обговореного плану, передала ОСОБА_7 , які остання разом із іншими коштами переданими начальниками управлінь та відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області на загальну суму 104 600 грн. розмістила у себе в робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10. В подальшому 07.08.2020, протягом робочого дня ОСОБА_7 у своєму робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, перерахувала вказані кошти та розділила їх на частини, залишивши при собі 30 600 гривень, а решту коштів в сумі 74 000 грн., близько 17:30 години того ж дня, передала ОСОБА_6 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою у її робочому кабінеті №37.
Внаслідок вищеописаних злочинних дій, вчинених за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання злочинних вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в кінці липня на початку серпня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, привласнила бюджетні кошти, виділені для оплати праці працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області в липні 2020 року, в сумі 44 800 гривень, а всього за травень та липень 2020 року кошти в сумі 87 900 грн., якими розпорядилась, передавши ОСОБА_7 .
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується: повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення від 09.04.2020, протоколом обшуку від 07.08.2020, приміщення службового кабінету № 305 начальника управління застосування пенсійного законодавства Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено чорнові записи, блокноти, мобільні телефони та системний блок яким користувалась остання та документи що стосуються нарахування та отримання заробітної премій; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відео контроль особи, обстеження публічно недоступних місць з метою встановлення засобів аудіо- відео контролю особи; іншими зібраними матеріалами провадження
01.09.2020 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на неї зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.
Покладено на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого, прокурора;
- не відлучатись із населеного пункту в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурору або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
28.09.2020 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні керівником обласної прокуратури продовжено до 3- х місяців.
Відповідно до частини 6 статті 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п. п. 1 5 ч. 1 ст. 177 КПК.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені згаданими вище пунктами.
Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність продовження підозрюваному строку застосованого щодо нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, що може запобігти ризикам, визначеним в статті 177 КПК України.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 08.11.2020 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , саме по 07.11.2020 року включно, відносно останньої слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на неї зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.09.2020 року.
Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 181, 196 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити, в межах строку досудового розслідування, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який полягає у забороні залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на неї зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого, прокурора;
- не відлучатись із населеного пункту в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурору або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Ухвала діє по 07 листопада 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 30.09.2020 о 10 год. 30 хв.

Слідчий суддя