печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 від 19.03.2019 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 (чинна до 25.09.2015) КК України.

Установлено, що у період із квітня по серпень 2016 року у виконуючого обов`язки голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виник злочинний умисел на збагачення за рахунок грошових коштів очолюваного ним підприємства, шляхом їх розтрати на рахунки фіктивного підприємства під виглядом оплати за нібито виконані роботи. З цією метою ОСОБА_5 запропонував виконувачу обов`язків заступника голови правління з комерційних питань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншим невстановленим особам прийняти участь у вчиненні цього злочину, а розтрачені кошти розподілити між собою. ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб дав вказівку на підготовку пакету документів для отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » атестату ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ремонт дизельних двигунів М756, які використовуються для приведення в рух секцій дизельних поїздів ДР1А. При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має ні робітничого складу відповідної кваліфікації, ні матеріально-технічного обладнання як для їх виконання так і стендової перевірки робіт з ремонту/модернізації двигунів М756.Діючи групою осіб на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_5 виконувач обов`язків заступника голови правління з комерційних питань ПрАТ « ОСОБА_8 , нібито з метою забезпечення виконання зобов`язань по договорам від 08.08.2016 № Л/НРП-16948/НЮ-16029п, від 25.10.2016 № П/НРП-161571/НЮ-16039п, підписав від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке здійснювало фіктивну діяльність, ряд договорів про поставку матеріальних цінностей та виконання робіт, всього на загальну суму 68 126 816 грн. Від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначені договори підписала невстановлена особа.Насправді поставка матеріальних цінностей та виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відбувалися, що підтверджується відсутністю на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів щодо якості поставлених товарів.Всього на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 04.01.2017 перераховано грошових коштів на загальну суму 49 836 158 грн.Коштами, отриманими на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і інші невстановлені особи розпорядилися на власний розсуд.

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створене та контролювалося одними особами, що мають пряме відношення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на провадження операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам та наданням послуг по переведенню державних коштів в готівкову форму.

Разом із тим, з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , де кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має розмір внеску до статутного фонду 25000000 грн., тобто- 50%.

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з огляду на те, що установчі і реєстраційні документи зазначеного товариства самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази, а саме: відомості про засновників і службових осіб товариства, а також про їх службові повноваження та про законність прийнятих рішень.

Крім того, необхідно отримати вільні зразки підписів та рукописного тексту службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містяться у документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для ідентифікації підписів у документах, і подальшого встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів.

Крім того, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходиться на збереженні у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою від 16.06.2020 року прокурора ІНФОРМАЦІЯ_8 з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 призначено почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 0000260.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 від 19.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , а самедо реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування, та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судової-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000260.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативному підрозділу, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000260, на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналуреєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (в якій містяться документи які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , в повному об`ємі, тобто за період з дати реєстрації підприємства до 17.08.2020 року.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1