Справа № 567/875/20
У Х В А Л А

01.10.2020 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

ст. інспектора СД Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000238 начальником СД Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

начальник СД Острозького ВП ГУНП в Рівненській області звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 00 год. 00 хв. 19.06.2020 до дня виконання ухвали із зазначенням місця зняття коштів, а також фотографій особи, яка знімала із банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 грошові кошти, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000238 по факту таємного викрадення грошових коштів ОСОБА_6 на загальну суму 84550 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та є необхідною для належної кваліфікації вчиненого діяння.

В судовому засіданні інспектор СД Острозького ВП ГУНП клопотання підтримав, просив задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення інспектора СД Острозького ВП ГУНП, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

22.06.2020 року до ЄРДР за №0000238 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.06.2020 до Острозького ВП надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 19.06.2020 в ранкову пору доби, невідома особа шляхом вільного доступу, з депозитного та карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 84550 грн.

В ході проведення досудового розслідування здобуто фактичні дані, що невідома особа, невідомим способом, отримавши доступ до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 84550 грн., шляхом виконання незаконних операцій у особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого.

Також встановлено, що грошові кошти були переведені на банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що підтверджується копією виписки по рахунку.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отриманню інформації про місце заволодіння грошовими коштами та особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених банківських платіжних карток із зазначенням місця зняття коштів, а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти з даних рахунків.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Водночас, слідчий суддя вважає, що оскільки згідно ст.159 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів надається лише стороні кримінального провадження, то такий дозвіл слід надати лише групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні та відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України є стороною кримінального провадження з боку обвинувачення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання частково та надати дозвіл групі дізнавачів у складі начальника СД Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , старшого інспектора СД Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 00 год. 00 хв. 19.06.2020 до дня виконання ухвали із зазначенням місця зняття коштів, а також фотографій особи, яка знімала із банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 грошові кошти у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддяОСОБА_1