Справа № 591/3746/19
Провадження № 1-кс/591/2581/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000128 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій відносно мешканців різних областей України шляхом несанкціонованого входу до програмного комплексу дистанційного керування банківськими рахунками. З метою збирання доказів та встановлення всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання булв повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000128 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, до клопотання додано копії документів, які підтверджують, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , є потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, та тимчасовий доступ до документів до яких просить надати слідча з можливістю їх вилучення щодо вказаних осіб, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той час у слідчого судді відсутні підстави вважати, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , також є потерпілими або заявниками у вказаному провадженні. Отже, з доданих до клопотання документів не вбачається, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права зазначених у клопотанні осіб.

Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України такі обставини є підставою для відмовити у задоволенні поданого слідчим клопотання.

Таким чином, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000128, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять наступні відомості:

- роз`яснення про тип, вид та функціонал, загальний опис алгоритмів функціонування мобільного програмного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі ключові заходи безпеки щодо запобігання витоку інформації, що містить банківську таємницю;

-роз`яснення про встановлений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порядок ідентифікації клієнтів під час користування останніми послугою он-лайн банкінгу, а також порядок заміни авторизованого пристрою для доступу до здійснення дистанційного керування розрахунковими операціями, чи можливе користування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одним клієнтом з двох пристроїв одночасно;

-чи завантажується (генерується) телефонна книга з даними клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після отримання особою картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим це передбачено, який порядок вказаної процедури;

-копії матеріалів внутрішніх перевірок, проведених службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2019 році з приводу завантаження (генерування) телефонних книг, що використовувалися зловмисниками для пошуку потенційних жертв, відносно яких вчинялися шахрайські дії, які лягли в основу заяви про вчинення злочину відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших осіб, поданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 до Слобожанського управління кіберполіції ДКНПУ за період часу з 01.10.2018;

-відомості про наявність рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх реквізити, а також рух коштів на рахунках нижчезазначених осіб (потерпілих) з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів отримувачів грошових коштів з рахунків нижчезазначених осіб:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 - за 29.01.2019

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_3 за 30.01.2019

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 - за 31.10.2018

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_5 за 31.10.2018

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_6 , за 12.12.2018

-технічної інформації про здійснення операцій по рахункам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, мобільного терміналу клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу (з зазначенням моделі, марки, ІМЕІ, абонентського номеру, версії ОС), відомості про час та спосіб зміни такого терміналу на сторонній, а також наявні відомості про сторонні термінали, на які відбувала зміна ( з зазначенням моделі, марки, ІМЕІ, абонентського номеру, версії ОС), відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів за період часу з 12.12.2018 по 22.02.2019;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату, онлайн банкінгу) номеру.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1