печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

23 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 ,адвоката ОСОБА_4 ,підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 від 26.03.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 від 26.03.2020 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 від 26.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , згідно з протоколом загальних зборів учасників від 15.06.2016 №1/2016 товариства з обмеженою відповідальністю «Ефір-Енергія» () (надалі ТОВ «Ефір-Енергія») та наказом ТОВ «Ефір-Енергія» № 1 від 16.06.2016, призначена на посаду директора ТОВ «Ефір-Енергія».

На початку лютого 2018 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись на робочому місці в ТОВ «Ефір-Енергія», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська, 5-Б, кім. 12, отримала з офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» відомості про проведення філією «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» ПАТ «Українська залізниця» тендерної закупівлі - Послуги з проведення технічного обслуговування обладнання електророзподільчої та контрольної апаратури колійної машини РШП-48К №002 (ЛОТ №1) (UA-2018-02-02-001943-b), очікувана вартість предмету закупівель складала 285 552,00 грн. з ПДВ.

В подальшому, за підписом ОСОБА_5 на адресу Голови тендерного комітету філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» ПАТ «Укрзалізниця» були надіслані договори з додатками та калькуляцією від 15.02.2018 № 007 з розшифровкою до статей калькуляції в якій закладені планові витрати на заробітну плату 4-х фахівців, відрахування на ЄСВ, запасні частини та комплектуючі, витрати на відрядження, адміністративні витрати, рентабельність, в загальній сумі 31 727,52 грн. щомісяця.

За результатами проведення закупівлі 28.02.2018 переможцем тендеру оголошено ТОВ «Ефір-Енергія».

ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укрзалізниця» на користь ТОВ «Ефір-Енергія» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб вчинила злочин.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 177 581,58 грн. на користь ТОВ «Ефір-Енергія», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами ПАТ «Укрзалізниця», підписала акти виконаних робіт з технічного обслуговування обладнання електророзподільної та контрольної апаратури на рейкошліфувальному поїзді РШП-48К № 002 в яких зазначена недостовірна інформацію щодо кількості фахівців виконуючих роботи. Тобто ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що всі роботи за договором виконувались на непрацюючому рейкошліфувальному поїзді РШП-48-К лише одним працівником ТОВ «Ефір-Енергія», який крім цього є машиністом рейкошліфувального поїзду РШП-48к ПАТ «Укрзалізниця», тобто надавав послуги на робочому місці за основним місцем роботи, внесла недостовірні відомості до актів виконаних робіт шляхом їх підписання.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , безпосередньо здійснюючи поточне управління (керівництво) зазначеним підприємством, будучи в силу своєї посади наділеною правомочністю управляти та розпоряджатися коштами підприємства, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність власних дій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період з квітня 2018 року по жовтень 2018 року діючи за попередньою змовою групою осіб заволоділа на користь ТОВ «Ефір-Енергія» грошовими коштами у розмірі 177 581,58 грн., чим відповідно до висновку економічної експертизи від 13.03.2020 № 185/7 нанесла ПАТ «Укрзалізниця» матеріальної шкоди внаслідок завищеної плати на послуги з технічного обслуговування обладнання електророзподільної та контрольної апаратури на рейкошліфувальному поїзді РШП-48К № 002 за укладеним договором № ЦРЕКМ/КЦМКР/В-18040.

Крім цього, на початку лютого 2018 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись на робочому місці в ТОВ «Ефір-Енергія», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська, 5-Б, кім. 12, отримала з офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» відомості про проведення філією «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» ПАТ «Українська залізниця» тендерної закупівлі - Послуги з проведення технічного обслуговування обладнання електророзподільчої та контрольної апаратури на кювето-очищувальних машинах КОМ 300 № 002, № 003 (ЛОТ №3) (UA-2018-02-02-001943-b), очікувана вартість предмету закупівель складала 658 508,40 грн. з ПДВ.

В подальшому, за підписом ОСОБА_5 на адресу Голови тендерного комітету філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» ПАТ «Укрзалізниця» були надіслані договори з додатками та калькуляцією від 15.02.2018 № 008 з розшифровкою до статей калькуляції в якій закладені планові витрати на заробітну плату 4-х фахівців, відрахування на ЄСВ, запасні частини та комплектуючі, витрати на відрядження, адміністративні витрати, рентабельність, в загальній сумі 36 583,80 грн. щомісяця.

За результатами проведення закупівлі 28.02.2018 переможцем тендеру оголошено ТОВ «Ефір-Енергія».

ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах ПАТ «Укрзалізниця» на користь ТОВ «Ефір-Енергія», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб вчинила злочин при наступних обставинах.

Так, 12.03.2018 між Публічним акціонерним товариством «Українська залізниця» (ПАТ «Укрзалізниця») в особі начальника виробничого структурного підрозділу «Київський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» (далі філія ВСП КЦМКР) ОСОБА_7 , що діє на підставі довіреності від 06.11.2017 № 1253 та головного інженера філії ВСП КЦМКР ОСОБА_8 , що діє на підставі довіреності від 06.11.2017 № 1253 («ЗАМОВНИК») та ТОВ «Ефір-Енергія» () в особі директора ОСОБА_5 , укладений договір № ЦРЕКМ/КЦМКР/В-18041 щодо надання послуг з технічного обслуговування обладнання електророзподільної та контрольної апаратури на кювето-очищувальних машинах КОМ 300 № 002, № 003 (системи «Компас 4.6» - 2 рази у місяць, системи «Компас 4.6-01» -2 рази у місяць, системи керування рухом «ЕСУД» - по 2 рази у місяць).

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном у великих розмірах, а саме грошовими коштами в сумі 494 673,30 грн. на користь ТОВ «Ефір-Енергія», діючи повторно за попередньою змовою з невстановленими особами ПАТ «Укрзалізниця» підписала акти виконаних робіт з технічного обслуговування обладнання електророзподільної та контрольної апаратури на кювето-очищувальних машинах КОМ 300 № 002, № 003 в яких зазначена недостовірна інформацію щодо кількості фахівців виконуючих роботи. Тобто ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що всі роботи за договором виконувались лише одним працівником ТОВ «Ефір-Енергія», внесла недостовірні відомості до актів виконаних робіт шляхом їх підписання.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , безпосередньо здійснюючи поточне управління (керівництво) зазначеним підприємством, будучи в силу своєї посади наділеною правомочністю управляти та розпоряджатися коштами підприємства, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність власних дій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період з квітня 2018 року по грудень 2018 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб заволоділа на користь ТОВ «Ефір-Енергія» грошовими коштами у розмірі 494 673,30 грн., що є великим розміром, який в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим відповідно до висновку економічної експертизи від 13.03.2020 № 185/7 нанесла ПАТ «Укрзалізниця» матеріальної шкоди внаслідок завищеної плати на послуги з технічного обслуговування обладнання електророзподільної та контрольної апаратури на кювето-очищувальних машинах КОМ 300 № 002, № 003 за укладеним договором №ЦРЕКМ/КЦМКР/В-18041.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном у великих розмірах, а саме грошовими коштами в сумі 494 673,30 грн. на користь ТОВ «Ефір-Енергія», діючи повторно за попередньою змовою з невстановленими особами ПАТ «Укрзалізниця» підписала акти виконаних робіт з технічного обслуговування обладнання електророзподільної та контрольної апаратури на кювето-очищувальних машинах КОМ 300 № 002, № 003 в яких зазначена недостовірна інформацію щодо кількості фахівців виконуючих роботи. Тобто ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що всі роботи за договором виконувались лише одним працівником ТОВ «Ефір-Енергія», внесла недостовірні відомості до актів виконаних робіт шляхом їх підписання.

26.08.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українку, громадянку України, уродженку с. Берлози, Козилецького р-ну, Чернігівської обл., з вищою освітою, директора ТОВ «Ефір-Енергія» (), раніше не судиму, зареєстровану та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених ч. 3 ст. 191 (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб), ч. 4 ст. 191 (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою свої службовим становищем за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах) КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм злочинах підтверджується зібраними в ході розслідування доказами, а саме: рапортом слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 від 25.03.2020; рапортом о/у ГУ КЗЕ СБУ від 10.04.2020; актом проведення службової перевірки виробничого структурного підрозділу «Київський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» з питань господарської діяльності у 2018 році від 24.06.2019;висновком судово-економічної експертизи від 13.03.2020 № 185/7; допитом свідка ОСОБА_10 від 29.07.2020;допитом свідка ОСОБА_11 від 29.07.2020;допитом свідка ОСОБА_12 від 27.07.2020;допитом свідка ОСОБА_13 від 28.07.2020;допитом свідка ОСОБА_14 від 28.07.2020; допитом свідка ОСОБА_15 від 31.07.2020; допитом свідка ОСОБА_16 від 31.07.2020; допитом свідка ОСОБА_17 від 31.07.2020; допитом свідка ОСОБА_18 від 31.07.2020; допитом свідка ОСОБА_19 від 31.07.2020; допитом свідка ОСОБА_20 від 31.07.2020; допитом свідка ОСОБА_21 від 31.07.2020; допитом свідка ОСОБА_22 від 31.07.2020; допитом свідка ОСОБА_23 від 30.07.2020; допитом свідка ОСОБА_24 від 27.04.2020; документами, вилученими в ході проведення тимчасового доступу до документів в ВСП «КЦМКР» філії «ЦРЕКМ» АТ «Укрзалізниця» від. 08.10.2020; документами, вилученими в ході проведення тимчасового доступу до документів в ТОВ «Ефір Енергія» від 08.10.2020; документами, вилученими в ході проведення тимчасового доступу до документів в ТОВ «Ефір Енергія» від 08.10.2020; документами, вилученими в ході проведення тимчасового доступу до документів в філії «ЦРЕКМ» АТ «Укрзалізниця» від 08.10.2020.

Як вбачається з матеріалів клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершуються 26.11.2020 року. Проте, здійснити всі необхідні процесуальні дії вказаний строк не представилося за можливе, у зв`язку із значним обсягом та внаслідок виняткової складності провадження, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати наступне:на вимогу в порядку ст. 93 КПК України отримати вільні зразки почерку та підпису від АТ «Укрзалізниця»;провести тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківських установ;за документами отриманими в ході проведення тимчасових доступів призначити та провести почеркознавчі експертизи;провести огляд вилучених документів;провести тимчасовий доступ до банківських установ з метою здійснення розкриття банківських рахунків ТОВ «Ефір Енергія» та проаналізувати отриману інформацію;вилучені документи визнати речовими доказами;погодити та повідомити про зміну підозри ОСОБА_5 ; встановити коло причетних, до вчинення кримінальних правопорушень, осіб; погодити та повідомити про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення;виконати інші процесуальні дії, в яких може виникнути потреба. Крім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та особливою складністю провадження.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій має суттєве значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, належної кваліфікації дій підозрюваних та для повноти досудового розслідування і судового розгляду. Для проведення та завершення зазначених процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до 5 місяців. Оскільки вказані дії неможливо було виконати раніше з об`єктивних причин, що не залежить від органу досудового розслідування.

Прокурор вказує, що результати вищевказаних слідчих (процесуальних) дій мають суттєве значення для судового розгляду, адже без їх проведення на даний час завершити досудове розслідування та надати належну оцінку діям всіх підозрюваних у кримінальному провадженні неможливо, як і проведення цих слідчих дій у ході судового розгляду.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Підозрюваний та адвокат у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин.
Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 від 26.03.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1