УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003661 від 25.04.2020р., за ознаками складу злочину, передбаченого, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають в віданні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0003661 від 25.04.2020р., за ознаками складу злочину, передбаченого, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 115 КК України, розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману (шахрайство) заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Рішення №1 Засновників про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 став засновником даного товариства з 49 % статутного капіталу, а також передав належну йому на праві приватної власності квартиру за адресою: АДРЕСА_3 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно відомостей вказаного Рішення, іншим співзасновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 значиться особа на ім`я ОСОБА_6 . Адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 також значиться адреса вказаної квартири.

В подальшому, згідно договору купівлі-продажу від 23.08.2019р. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , продала вказану квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 особі на ім`я ОСОБА_7 .

Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

В подальшому, 16.03.2020р. на підставі договору купівлі-продажу від 16.03.2020р. за №456, посвідченого ПНКМНО ОСОБА_9 відбулася повторна перереєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_2 на особу на ім`я ОСОБА_10 , та якій наразі згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана квартира належить на праві приватної власності.

Разом з тим, будучи допитаним 30.04.2020р. в якості свідка ОСОБА_5 зазначив, що він ніколи не підписував ні акт прийому передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.08.2019, ні будь-якого іншого рішення про передачу належної йому квартири АДРЕСА_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі.

Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що йому не відомі ні ОСОБА_6 , із якою ОСОБА_5 начебто є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ні інші особи, які в подальшому, використовуючи підроблені документи, придбали належну йому квартиру АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 також не відомі приватні нотаріуси, що проводили перереєстрацію права власності на належну йому квартиру АДРЕСА_2 , та ніколи не відвідував офіси цих нотаріусів

З огляду на вказане, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей та оригіналів документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема вивчення відомостей нотаріальних справ щодо посвідчення правочинів відносно квартири АДРЕСА_2 та отриманні інших відомостей, а також отриманні копій аркушів реєстраційних книг, щодо вчинення зазначених правочинів.

Крім того, враховуючи обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, 30.04.2020р. в рамках зазначеного кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу, об`єктом проведення якої є підписи, що містяться в нотаріальних справах, сформованих за результатами посвідчення правочинів відносно квартири АДРЕСА_2 .

Виходячи з викладеного, ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порядку ст. 93 КПК України на адресу офісу приватного нотаріуса ОСОБА_4 направлено запит про надання органу досудового розслідування документів наступних нотаріальних справ:

1) щодо посвідчення договору міни, серія та номер №116 від 25.05.2019,р. відносно об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 000, та внесення відповідних відомостей до Реєстру речових прав щодо зміни, припинення та набуття права власності за зазначеним об`єктом нерухомості.

2) щодо посвідчення договору дарування, серія та номер №151 від 08.07.2019р. відносно об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 000, та внесення відповідних відомостей до Реєстру речових прав щодо зміни, припинення та набуття права власності за зазначеним об`єктом нерухомості., із копіями аркушу/аркушів реєстраційної книги, щодо всіх вищевказаних правочинів. Разом з тим, всупереч встановленим законодавством правовим нормам, законна вимога слідчого, приватним нотаріусом ОСОБА_4 була проігнорована.

Таким чином отримати вищевказані документи можливо лише за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в віданні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, слід зазначити, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин правопорушення незаконне заволодіння, шляхом обману, квартирою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться про вчинення зазначених нотаріальних дій, також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003661 від 25.04.2020р., за ознаками складу злочину, передбаченого, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення наступних нотаріальних справ:

- щодо посвідчення договору міни, серія та номер №116 від 25.05.2019р., відносно об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 000, та внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про права приватної власності на зазначений об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_11 , та довідки про вчинення вказаних нотаріальних та реєстраційних дії.

- щодо посвідчення договору дарування, серія та номер №151 від 08.07.2019р., відносно об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 000, та внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про права приватної власності на зазначений об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_5 , та довідки про вчинення вказаних нотаріальних та реєстраційних дії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: