Справа № 717/816/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2020 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання начальника сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000007 від 14 липня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: начальник сектору дізнання ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Начальник сектору дізнання Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000007 від 14 липня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що 06 липня 2020 року ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів коштами із банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 в сумі 3000 гривень.
У керівника органу дізнання є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу яка заволоділа коштами ОСОБА_7 , зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, керівник органу дізнання просить зобов`язати керуючого ЧФ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ групі дізнавачів ОСОБА_8 та ОСОБА_4 до документів:
- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.06.2020 по теперішній час, та у разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.06.2020 року по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- номерів карткових рахунків, що належать ОСОБА_6 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
- деталізованої виписки руху грошових коштів по карткових рахунках, що
належать ОСОБА_6 у період з 01.06.2020 по теперішній час, та у разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування
банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, якщо власник картки був
зареєстрований на інтернет- сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.06.2020 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- фотознімків з банкоматів осіб, які проводили операції та знімали грошові
кошти з карткових рахунків, що належать ОСОБА_6 період з
01.07.2020 по теперішній час.
- фінансових номерів (мобільних номерів), які були прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_1 та карткових рахунків, що належить ОСОБА_6 в період часу з 01.06.2020 року по 07.07.2020 року.
- до яких карткових рахунків був прив`язаний фінансовий номер (мобільний) № НОМЕР_2 .
Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому
вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального
провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ АТ КБ
„ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-
якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що керівник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку власника картки № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , а також документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку ОСОБА_9 , документи щодо особи, яка користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_2 , на який були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_7 можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ст. 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.

Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання керівника сектора дізнання слід задовольнити частково. Вважаю, що клопотання, в частині надання тимчасового доступу до документів що містять інформацію про рух коштів на рахунку ОСОБА_7 в період з 01 червня по 05 липня 2020 року та з 07 липня 2020 року не підлягає задоволенню. Зокрема у матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили що органом дізнання розслідується справа про кримінальний проступок щодо заволодіння коштами ОСОБА_7 до або після 06 липня 2020 року. Клопотання у частині надання тимчасового доступу до документів щодо рахунків ОСОБА_9 до 06 липня 2020 року є безпідставним. Зокрема керівник сектору дізнання не довела, що такі документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_10 та начальнику сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, які містять:
- інформацію про рух коштів за рахунком ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користувалася банківською карткою № НОМЕР_1 , за 06 липня 2020 року, із зазначенням адреси банкоматів та відділень у яких відбулося зняття коштів, ІР-адрес комп`ютерів та номерів мобільних телефонів за допомогою яких знімали кошти.
- інформацію про рух коштів за рахунком ОСОБА_6 за період з 06 липня 2020 року, із зазначенням адреси банкоматів та відділень у яких відбулося зняття коштів, ІР-адрес комп`ютерів та номерів мобільних телефонів за допомогою яких знімали кошти.
- фотозаписів, які стосуються операцій з банкоматів з рахунку ОСОБА_6 , за період часу з 06.07.2020 року по 17.08.2020 року;
- інформацію про номери мобільних телефонів до рахунку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та рахунків ОСОБА_6 за період з 04 червня 2020 року по 17 серпня 2020 року;
- інформацію про власника банківських рахунків який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_2 .
Дана ухвала діє до 15 вересня 2020 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: