У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.12.2020 Справа №607/21638/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у м. Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні в порядку ст. 107 КПК України розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000024,-
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000024.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У поданому клопотанні зазначено наступне: «Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2020 року, здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з обклеєними підробленими марками акцизного податку.
В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку, в упакованому вигляді, вказані особи реалізовують жителям Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей.
Крім цього, в ході досудового розслідування, відповідно до відомостей отриманих від управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України встановлено місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку, місця їх зберігання та збуту.
З метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, обладнання (засобів виробництва) чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, проведено обшуки об`єктів рухомого та нерухомого майна.
03.12.2020 на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07.11.2020 року проведено обшуки за місцями незаконного виготовлення алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку, місцями їх незаконного зберігання та збуту, за результатами яких вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку, сировину та обладнання, яка використовувалась для незаконного виготовлення.
Також, згідно висновків експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку, а алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи свою злочинну діяльність здійснюють з ознаками конспірації, приховують від оточуючих, спілкуються за допомогою мобільних телефонів та під час особистих зустрічей, у тому числі із застосуванням умовностей.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що наступні громадяни у злочинній діяльності використовують номера мобільних телефонів, а саме:
громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує номер мобільного телефону
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номер мобільного телефону
НОМЕР_3 ;
громадянка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 використовує номер мобільного телефону
НОМЕР_4 ;
громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує номера мобільних телефонів
НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;
громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номер мобільного телефону
НОМЕР_7 ;
громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує номер мобільного телефону
НОМЕР_8 ;
громадянин ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує номер мобільного телефону
НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , по яких ведуть розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_8 , здійснював транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв наступним громадянам:
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 проживають за адресою: АДРЕСА_5 ;
ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 проживає за адресою: Львівська область Перемишлянський район с. Добряничі;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 проживає за адресою: АДРЕСА_6 та продавець ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 проживає за адресою: Івано-Франківська область Рогатинський район с. Помонята;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_19 проживають за адресою: АДРЕСА_7 ;
ОСОБА_23 . ІНФОРМАЦІЯ_20 проживає за адресою: АДРЕСА_8 ,
які придбавали такі незаконно виготовлені алкогольні напої з метою подальшої продажі.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_12 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_14 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_24 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_15 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_14 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_15 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_17 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_16 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_18 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_17 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_19 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_18 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_20 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_19 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_21 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_20 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_22 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_21 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_23 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_22 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_24 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_23 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_25 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою одержання інформації про взаємо з`єднання телекомунікаційних мереж оператора « ІНФОРМАЦІЯ_21 », для отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в оператора з надання телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), для отримання інформації на паперових носіях щодо місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, номеру, дати, часу та тривалості вхідних та вихідних дзвінків з номерів, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_21 », якими користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 без втручання у приватне спілкування, яка відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Беручи до уваги, що вказані документи та інформація можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , з метою запобіганню їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи викладене, а також те, що така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом одержати ці дані неможливо».
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », в судове засідання не з`явився причини не повідомив, хоча був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, та те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , до якої слідчий просить тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, за виключенням прохання про розгляд клопотання без виклику володільця речей та документів, оскільки у клопотанні його необґрунтовано належним чином.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл в.о. заступника начальника управління начальника КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_27 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), за період з 17.10.2019 по 03.12.2020, що містять наступне:

- інформацію про з`єднання абонентів з номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , із зазначенням номеру, дати і часу, тривалості таких з`єднань, інформацію про типи з`єднань (вхідні та вихідні з`єднання);

- інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

- інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, що здійснювали дзвінки на номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування;

- інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, на які здійснював дзвінки номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування, та провести виїмку вказаної інформації на паперових носіях

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1