УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 20.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2020 до Запорізької обласної прокуратури за вх. № 41800-20 від надійшла заява голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , відповідно до якої в період часу з 2018 року по теперішній час посадові особи державних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться на території Запорізької області, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють привласнення та розтрату майна, грошових кошів підприємства. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 фінансова діяльність зазначеного підприємства, у тому числі доходи від врожаю, контролюються групою підприємств ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Посадові особи «Дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють продаж товарного зерна та посівного матеріалу вирощеного підприємством, придбання паливно-мастильних матеріалів, посівног7о матеріалу, засобів захисту рослин та мінеральних добрив за цінами, які значно вище за ринкові, з метою привласнення різниці в ціні придбання цих товарів. ІНФОРМАЦІЯ_7 земельна ділянка, площею 4788 га, використовується підприємством власними силами. ІНФОРМАЦІЯ_8 земельна ділянка, площею 1321 га, використовується приватними ФГ. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - земельна ділянка, площею 935,4 га, використовується приватними ФГ. ІНФОРМАЦІЯ_10 - земельна ділянка, площею 569,49 га, використовується приватними ФГ. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_4 - земельна ділянка, площею 3742,5 га, використовується приватними ФГ. ІНФОРМАЦІЯ_12 - земельна ділянка, площею 235,5 га, - для ведення садівництва. Земельна ділянка використовується без офіційно укладених договорів групою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »). Схеми злочинної діяльності в вище зазначених підприємствах присутні в їх основних напрямках діяльності, як вирощування сільськогосподарської продукції та подальша її реалізація без оформлення відповідних документів за готівковий розрахунок. Таким самим чином здійснюється продаж товарного зерна та посівного матеріалу. Злочинні дії присутні під час здійснення придбання паливно-мастильних матеріалів, посівного матеріалу, засобів захисту рослин та мінеральних добрив за цінами, які значно вище за ринкові, з метою привласнення різниці в ціні придбання цих товарів. Внаслідок існування зазначених злочинних схем щорічні збитки складають понад 500 000 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 щодо заяви, яку ним було подано до Запорізької обласної прокуратури, пояснив, що протягом останніх пів року на його мобільний контакт надходили телефонні дзвінки від громадян України (анкетні дані називати яких не бажає), котрі повідомляли йому про корупційні діяння, що вчиняються на підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_18 (назви підприємств не пам`ятає, вони всі зазначені у його заяві). Пояснити ким саме та за яких обставин вчиняються корупційні правопорушення не може, так як не володіє такою інформацію.

02.12.2020 на адресу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » скеровано запит від 01.12.2020 за № 11807/6-2020, на який зазначеним підприємством надано відповідь від 10.12.2020 за № 12 щодо неможливості надання запитуваних документів за відсутності ухвали слідчого судді про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів: актів перевірки фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », які проводилися податковою службою, ІНФОРМАЦІЯ_21 , Держгеокадастром за період часу з 2017 року по 01.12.2020; звітів за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства за період часу з 01.01.2017 по 01.12.2020, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або контролюючих органів (Статистики, ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та інші органи); договорів, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на реалізацію сільськогосподарської продукції, придбання посівного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, паливо-мастильних матеріалів, за період часу з 01.01.2018 по 01.12.2020; договорів на надання послуг (виконання різних видів польових робіт: обприскування, дисковка, культивація, мульчування, посів, збір врожаю, обмолот, внесення мінеральних добрив, тощо), зберігання сільськогосподарської продукції за період часу з 01.01.2018 по 01.12.2020; усіх договорів надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позички, тощо за період часу з 01.01.2018 по 01.12.2020; статуту підприємства (положення), наказів про призначення на посаду/звільнення з посади директорів, головного бухгалтера, агронома, за період часу з 01.01.2017 по 01.12.2020, з можливістю їх вилучення у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:

- актів перевірки фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », які проводилися податковою службою, ІНФОРМАЦІЯ_21 , Держгеокадастром за період часу з 2017 року по 01.12.2020;

- звітів за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства за період часу з 01.01.2017 по 01.12.2020, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або контролюючих органів (Статистики, ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та інші органи);

- договорів, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на реалізацію сільськогосподарської продукції, придбання посівного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, паливо-мастильних матеріалів, за період часу з 01.01.2018 по 01.12.2020;

- договорів на надання послуг (виконання різних видів польових робіт: обприскування, дисковка, культивація, мульчування, посів, збір врожаю, обмолот, внесення мінеральних добрив, тощо), зберігання сільськогосподарської продукції за період часу з 01.01.2018 по 01.12.2020;

- усіх договорів надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позички, тощо за період часу з 01.01.2018 по 01.12.2020;

- статуту підприємства (положення), наказів про призначення на посаду/звільнення з посади директорів, головного бухгалтера, агронома, за період часу з 01.01.2017 по 01.12.2020.

Встановити строк дії даної ухвали до 18.02.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1