Провадження №1-кс/523/4365/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в кримінальному провадженні № 0000945 від 05.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області про накладення арешту на вилучене майно.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що що при здійснені шахрайської діяльності, для отримання грошових коштів у безготівкові формі, які перераховувались в якості оплати за неіснуючий товар, використовувалась банківська картка № НОМЕР_1 , емітована АТ «Ощадбанк».

У свою чергу, на адресу УПК в Одеській області ДКП НП України, у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчим було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення.

Так, в ході виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, співробітниками УПК в Одеській області ДКП НП України було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалась для отримання грошових коштів від реалізації шахрайської діяльності, є ОСОБА_3 . При цьому, мобільним номером телефону НОМЕР_2 , який підключено до інтернет банкінгу та прив`язано до банківської картки № НОМЕР_1 , також користується ОСОБА_3 .

Крім того, співробітниками УПК в Одеській області ДКП НП України було встановлено, що ОСОБА_3 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що з банківської картки № НОМЕР_1 здійснюється постійне зняття грошових коштів через банкомат АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30, мали місце розрахункові операції в магазині «АТБ - Маркет», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 22 а, магазині «Універсам», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 28 та аптеці, розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 28, які знаходяться неподалік від фактичного місця проживання ОСОБА_3 .

У свою чергу, мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який підключено до інтернет банкінгу та прив`язано до банківської картки № НОМЕР_1 , працює в діапазоні базової радіостанції, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_3 .

Таким чином, за результатом проведених заходів було встановлено, що ОСОБА_3 причетна до скоєння шахрайських дій, направлених на протиправне заволодіння грошовими коштами користувачів групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, оперативним шляхом, було отримано фотоматеріали моментів зняття ОСОБА_3 грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 через банкомати банківських установ.

21.11.2020 слідчим СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено:

стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_3 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_5 . 6132»;

стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_3 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_6 »;

стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_4 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору «1411»;

стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_5 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_5 . ОСОБА_7 . QQQ. 2927»;

стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_6 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_8 . QQQ. 4730. ОСОБА_9 »;

стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_7 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_10 . QQQ. 9369. ОСОБА_11 »;

стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_8 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_12 . QQQ. 2743»;

стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_9 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_13 . Q»;

стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_10 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору «Татьяна Солянник. QQQ»;

стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_11 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_14 »;

стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_12 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_15 . QQQ»;

стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_13 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору «Yulia Kirilenko. Q»;

стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_14 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_16 . QQQ. 3712»;

стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_15 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_17 »;

стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_16 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_18 »;

зошит у клітинку з чорновими записами;

заява про приєднання №1111714/080817 на 2х аркушах;

картка реквізитів на ім`я ОСОБА_3 в двох примірниках на 2х аркушах;

картка «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;

картка «monobank» № НОМЕР_18 ;

картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ;

ноутбук «emachines» с/н LXNAN0CB51601;

мобільний телефон «Meizu M3 note» imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 з сім картками: № НОМЕР_21 та № НОМЕР_2 ;

23.11.2020 слідчим СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі, ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 винесено постанову про визнання в якості речових доказів вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене під час оглядів та обшуків майно обумовлюється необхідністю збереження предметів, які можливо використати як знаряддя злочину чи містить його сліди, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

На підставі пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 :

-стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_3 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_5 . 6132»;

-стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_3 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_6 »;

-стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_4 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору «1411»;

-стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_5 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_5 . ОСОБА_7 . QQQ. 2927»;

-стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_6 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_8 . QQQ. 4730. ОСОБА_9 »;

-стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_7 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_10 . QQQ. 9369. ОСОБА_11 »;

-стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_8 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_12 . QQQ. 2743»;

-стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_9 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_13 . Q»;

-стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_10 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору «Татьяна Солянник. QQQ»;

-стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_11 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_14 »;

-стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_12 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_15 . QQQ»;

-стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_13 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору «Yulia Kirilenko. Q»;

-стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_14 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_16 . QQQ. 3712»;

-стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_15 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_17 »;

-стартовий пакет мобільного оператора «lifecell», номер НОМЕР_16 , на якому мається напис, виконаний чорнилами синього кольору « ОСОБА_18 »;

-зошит у клітинку з чорновими записами;

-заява про приєднання №1111714/080817 на 2х аркушах;

-картка реквізитів на ім`я ОСОБА_3 в двох примірниках на 2х аркушах;

-картка «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;

-картка «monobank» № НОМЕР_18 ;

-картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ;

-ноутбук «emachines» с/н LXNAN0CB51601;

-мобільний телефон «Meizu M3 note» imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 з сім картками: № НОМЕР_21 та № НОМЕР_2 .

Дозволити процесуальному керівнику або слідчому, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000945 від 05.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного тимчасово вилученого майна до часу остаточного вирішення долі правомочним органом.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя