Провадження №1-кс/756/1678/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженню, внесеному 06.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
в с т а н о в и в:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в АДРЕСА_1 .
У клопотанні прокурор зазначає, що СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000077 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спільно зі службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж періоду часу з 2016 року по травень 2020 року здійснили заволодіння бюджетними коштами у великому розмірі під час проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою Оболонської площі, розташованої поруч із станцією метро « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеними слідчими діями установлено, що 13.03.2020 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спільно зі службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду №61/3 щодо капітального ремонту та благоустрою АДРЕСА_2 .

Загальна вартість робіт по вказаному договору підряду становить 10 040 467,29 грн.

Згідно додатку №7 до вказаного договору строк виконання підрядних робіт встановлено до 31 травня 2020 року.

Встановлено, що предметом договору являється виконання земляних та демонтажних робіт по облаштуванню фонтану, встановлення залізобетонних конструкцій та обладнання фонтану, встановлення системи автоматичного поливу, а також зовнішнього водопроводу та каналізаційної системи, поновлення облицювання існуючої підпірної стінки, облаштування пішохідної доріжки і майданчиків, встановлення лавок і ліхтарів, озеленення даної території

07.05.2020 за № 37-5810-20 прокурором Київської місцевої прокуратури №5 направлено запит до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 36, 93 КПК України щодо надання до Київської місцевої прокуратури №5 належним чином завірених копій щодо укладення та реалізації укладеного 13.03.2020 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору підряду №61/3 щодо капітального ремонту та благоустрою АДРЕСА_2 .

19.06.2020 за вих. №308 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало відповідь в якій зазначило, що за запитами прокуратури міста Києва та Київської місцевої прокуратури №5 раніше надавались копії документів і те, що на даний час технічної та фізичної можливості надати запитувані копії документів не має.

Протоколом огляду офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.08.2020 встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в АДРЕСА_1 . Засновником та керівником зазначено ОСОБА_4 .

Слідчим СВ ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено огляд об`єкту від 06.08.2020 капітального ремонту та благоустрою Оболонської площі, 6 встановлено, що незавершене будівництво та роботи по облаштуванню фонтану, встановлення залізобетонних конструкцій та обладнання фонтану, облаштування пішохідної доріжки і майданчиків, встановлення лавок і ліхтарів, та інших робіт згідно умов договору №61/3 від 13.03.2020 року.

У зв`язку із викладеним, на даний час, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні інформації та даних про те: які саме посадові обов`язки викладені у посадових інструкціях директора, заступника, головного бухгалтера інших посадових осіб, про що можуть свідчити документи: статут, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, штатний розклад, посадові інструкції; інформації про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, податкову звітність за 2016-2020 роки, особові справи директора та головного бухгалтера (які працювали на посаді упродовж 2016-2020 років); пропозицій щодо участі у проведенні відкритих торгів за оголошеннями КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2016-2020 років та усіх наданих для участі у закупівлі документів; договорів з усіма додатками та додатковими угодами, укладених з КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2016-2020 років; актів здачі-приймання товарів, робіт та послуг за цими договорами, у тому числі актів форми КБ-2, КБ-3; проектно-кошторисної документації, платіжних доручень, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів за вищевказаними договорами.

06.08.2020 слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 не з`явилася. Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , який входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у відсутності прокурора, та просив клопотання задовольнити з підстав, викладених в ньому.
Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи в наступного.
Судом встановлено, що 06.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, і вони не містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-пропозицій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо участі у проведенні відкритих торгів за наступному оголошенню, закупівлі у яких проводились упродовж 2020 року проведених КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та усіх наданих для участі у закупівлі документів: ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-договорів до даної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 укладених з КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками та додатковими угодами, а також договорів субпідряду (за наявності);

-кошторисів, відомостей ресурсів, дефектних актів, актів виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3, КБ-3в;

-платіжних доручень, банківських виписок щодо оплати коштів за виконані роботи по вищевказаним договорам та додатковим угодам.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-статуту, наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, штатного розкладу, посадові інструкції директора, головного бухгалтера довідку про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, податкову звітність за 2019-2020 роки, особові справи директора та головного бухгалтера (які працювали на посаді упродовж 2016-2020 років);
-договорів з усіма додатками та додатковими угодами, укладених з КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2016-2020 років;
-актів здачі-приймання товарів, робіт та послуг за цими договорами в період 2016-2020, у тому числі актів форми КБ-2, КБ-3;
-проектно-кошторисної документації, платіжних доручень, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів за вищевказаними договорами в період 2016-2020.
Зобов`язати посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 30 вересня 2020 року включно.
Роз`яснити посадовим особам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1