УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «УКР КОНСАЛТІНГ ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.10.2020, в рамках кримінального провадження №0000044 від 14.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

13 жовтня 2020 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «УКР КОНСАЛТІНГ ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.10.2020, в рамках кримінального провадження №0000044 від 14.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Своє клопотання заявник обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 14.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.10.2020 у справі №761/30409/20 частково задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000044 від 14.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, та накладено арешт на:

-чекова книжка ТОВ «Інкомеко» - 1 штука;

-ноутбук сірого кольору марки HP модель 3168 NGW s/n CMD7506FQD;

-ноутбук синього кольору марки Lenovo model 81 DC s/n PF16RP64;

-ноутбук чорного кольору марки Lenovo model SIWD, s/n PF 2183 CD:

-Оригінал акту №10/07 від 20.07.2020 p. (1 арк);

-Оригінал Акту № 10/07 наданих послуг у липні 2020 р. (2 арк);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг (2 арк);

-Оригінал акту №17/07 наданих послуг у липні 2020 р. (З арк.);

-Оригінал Акту № 17/07 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості у липні 2020 р. (5 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг (3 арк).;

-Оригінал підсумкової вартості ресурсів за липень 2020 р. (З арк);

-Оригінал переліку вулиць (додаток до акту №17/07) (1 арк);

-Оригінал акту 320/08 від 02.09.2020 p. (1 арк).;

-Оригінал Акту № 10/08 з надання послуг за серпень 2020 р. (З арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису (2 арк);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за серпень 2020 р. (2 арк);

-Оригінал акту №01/07 за червень 2020 р. (З арк.);

-Оригінал акту №01/07 наданих послуг з розрахунком одиничної червень 2020 р. (4 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих червень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал підсумкової вартості ресурсів за червень 2020 р. (З арк.);

-Додаток до акту 01/07 з переліком вулиць (оригінал, 1 арк.);

-Оригінал акту №21 /06 наданих послуг за червень 2020 р. (З арк.);

-Оригінал акту №21/06 наданих послуг з розрахунком одиничної червень 2020 р. (6 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг (3 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів (3 арк.);

-Оригінал додатку до акту наданих послуг №21 /06 у червні 2020 р. (1 арк.);

-Оригінал акту №22/07 за липень 2020 р. (1 арк.);

-Оригінал акту №22/07 наданих послуг за липень 2020 р. (З арк.);

-Оригінал Акту №22/07 наданих послуг з розрахунком одиничної липень 2020 р. (5 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих липень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал підсумкової вартості ресурсів за липень 2020 (3 арк.);

-Оригінал акту №04/07 наданих послуг у липні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих липні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів у липні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №05/07 наданих послуг у липні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №05/07 наданих послуг з розрахунком одиничної липні 2020 р. (3 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих липні 2020 р. (2 арк.).

-Оригінал підсумкової вартості ресурсів за липень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №03/07 наданих послуг у липні 2020 р. (З арк.);

-Оригінал акту №03/07 наданих послуг з розрахунком одиничної липні 2020 р. (13 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих липень 2020 р. (З арк.);

-Оригінал підсумкової вартості ресурсів (2 арк.);

-Оригінал акту №31/07 за липень 2020 р. (1 арк.);

-Оригінал акту №31 /07 наданих послуг за липень 2020 р. (З арк.);

-Оригінал Акту №31/07 наданих послуг з розрахунком одиничної липень 2020 р. (4 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих липень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал підсумкової вартості ресурсів (2 арк.);

-Оригінал акту №02/07 наданих послуг у липні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №02/07 наданих послуг з розрахунком одиничної липні 2020 р. (4 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих липень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів до акту наданих липень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №13/07 від 03.08.2020 р. за липень 2020 р. (1 арк.);

-Оригінал акту №13/07 наданих послуг у липні 2020 р. (З арк.);

-Оригінал акту № 13/07 наданих послуг з розрахунком одиничної липень 2020 р. (6 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих липень 2020 р. (З арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів (3 арк.);

-Оригінал додатку до акту № 13/07 у липні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №19/07 за липень 2020 р. (1 арк.);

-Оригінал акту № 19/07 наданих послуг за липень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг за липень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за липень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №16/07 за липень 2020 р. (1 арк.);

-Оригінал акту №16/07 наданих послуг у липні 2020 р. (З арк.);

-Оригінал акту №16/07 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості у липні 2020 р. (7 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг у липні 2020 Р- (3 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів у липні 2020 р. (5 арк.);

-Оригінал акту №14/07 у липні 2020 р. (1 арк.);

-Оригінал акту №14/07 наданих послуг у липні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №14/07 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості у липні 2020 Р- (3 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг у липні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів у липні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту N04/08 у серпні 2020 р. (1 арк.);

-Оригінал акту №04/08 наданих послуг у серпні 2020 р. (З арк.);

-Оригінал акту №04/08 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості у серпні 2020 р (4 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг у серпні 2020 року (2 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за серпень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №22/08 за серпень 2020 р. (1 арк.);

-Оригінал акту №22/08 наданих послуг за серпень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №22/08 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості за серпень 2020 р (3 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг за серпень 2020 р (2 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за серпень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №05/08 за серпень 2020 р. (1 арк.);

-Оригінал акту №05/08 наданих послуг за серпень 2020 р. (9 арк.);

-Оригінал акту №05/08 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості за серпень 2020 р (59 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг за серпень 2020 р (6 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за серпень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №16/08 за серпень 2020р. (1 арк.);

-Оригінал акту № 16/08 наданих послуг за серпень 2020 р. (З арк.);

-Оригінал акту № 16/08 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості за серпень 2020 р (4 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг за серпень 2020 року (2 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів у серпні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №21/08 за серпень 2020 р. (1 арк.);

-Оригінал акту №21/08 наданих послуг за серпень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №21/08 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості за серпень 2020 р (3 арк.);

-Оригінал оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг за серпень 2020 р (2 ар.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за серпень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №17/08 у серпні 2020 р. (1 арк.);

-Оригінал акту №17/08 наданих послуг у серпні 2020 р. (З арк.);

-Оригінал акту №17/08 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості у серпні 2020 р (7 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг за

-серпень 2020 р (2 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів у серпні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №18/08 за серпень 2020 p. (1 арк.);

-Оригінал акту № 18/08 наданих послуг за серпень 2020 р. (З арк.);

-Оригінал акту № 18/08 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості за серпень 2020 р (6 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг за серпень 2020 р (2 ар.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за серпень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №26/07 за липень 2020р. (1 арк.);

-Оригінал акту №26/07 наданих послуг за липень 2020 р. (З арк.);

-Оригінал акту №26/07 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості за липень 2020 р. (6 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг за липень 2020 р. (3 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за липень 2020 р. (З арк.);

-Оригінал до акту №26/07 наданих послуг за липень 2020 p. (1 арк.);

-Оригінал акту №27/07 за липень 2020р. (1 арк.);

-Оригінал акту №27/07 наданих послуг за липень 2020 р. (10 арк.);

-Оригінал акту №27/07 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості за липень 2020 р. (74 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг за липень 2020 р. (7 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за липень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал до акту №08/07 наданих послуг у липні 2020 p. (1 арк.);

-Оригінал акту №08/07 у липні 2020р. (1 арк.);

-Оригінал акту №08/07 наданих послуг у липні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №08/07 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості у липні 2020р. (З арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг у липні 2020 р. (4 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів у липні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал видаткової накладної РН-0000041 від 25 серпня 2020 (1 арк.);

-Оригінал видаткової накладної РН-0000031 від 30 червня 2020 (1 арк.);

-Оригінал видаткової накладної РН-0000026 від 19 червня 2020 (1 арк.);

-Оригінал видаткової накладної РН-0000027 від 26 червня 2020 (1 арк.);

-Оригінал видаткової накладної РН-0000031 від 30 червня 2020 (1 арк.);

-Оригінал видаткової накладної РН-00000116 від 26 червня 2020 (1 арк.);

-Оригінал видаткової накладної РН-0000020 від 09 червня 2020 (1 арк.);

-Оригінал видаткової накладної РН-0000016 від 05 травня 2020 (1 арк.);

-Оригінал видаткової накладної РН-0000017 від 04 травня 2020 (1 арк.);

-Оригінал видаткової накладноїРН-0000013 від 15 квітня 2020 (1 арк.);

-Оригінал довіреності №18 дата видачі 15 квітня 2020 (1 арк.);

-Оригінал акту №13/08 за серпень 2020 p. (1 арк.);

-Оригінал акту №13/08 наданих послугу серпні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг за серпень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал підсумкової вартості ресурсів (2 арк.);

-Оригінал акту №04/08 серпень 2020 p. (1 арк.);

-Оригінал акту N04/08 наданих послуг у серпні 2020 р. (З арк.);

-Оригінал акту №04/08 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості у серпні 2020 р. (4 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг (2 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів (2 арк.);

-Оригінал акту N08/08 за серпень 2020 p. (1 арк.);

-Оригінал акту №08/08 наданих послугу серпні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №08/08 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості (3 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг за серпень 2020 р.(2 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за серпень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №09/08 за серпень 2020 p. (1 арк.);

-Оригінал акту №09/08 наданих послуг у серпні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту наданих послуг за серпень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал підсумкової вартості ресурсів за серпень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту N03/08 за серпень 2020 p. (1 арк.);

-Оригінал акту №03/08 наданих послуг у серпні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту N03/08 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості у серпні 2020 р. (З арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат за серпень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за серпень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №11/08 за серпень 2020 p. (1 арк.);

-Оригінал акту №11/08 наданих послуг у серпні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №11/08 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості серпень 2020 р. (5 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту №11/08 (2 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів до акту №11/08 (4 арк.);

-Оригінал акту № 06/08 за серпень 2020 p. (1 арк.);

-Оригінал акту № 46 за серпень 2020 (15 арк.);

-Оригінал акту №01/20 К здачі - прийняття робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Оригінал акту №03/20К здачі - прийняття робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Оригінал акту №04/20К здачі - прийняття робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Оригінал акту №05/20 здачі - прийняття робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Оригінал акту N06/20 здачі - прийняття робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Оригінал акту N07/20 здачі - прийняття робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Оригінал акту N08/20 здачі - прийняття робіт (надання послуг) 1 арк.:

-Оригінал акту №Б-00000043 здачі - прийняття робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Оригінал акту №Б-00000042 здачі-прийняття робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Оригінал акту NB-00000041 здачі - прийняття робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Оригінал акту N6-00000040 здачі - прийняття робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Оригінал акту №Б-00000039 здачі - прийняття робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Оригінал акту №Б-00000038 здачі - прийняття робіт (надання послуг) 1 арк.;

-Оригінал акту ОУ-0000065 здачі - прийняття робіт (надання послуг) 1 арк.;

-Оригінал рахунку - фактури №СФ0000065 (1 арк.);

-Оригінал акту ОУ -0000147 здачі - прийняття робіт (надання послуг) 1 арк.;

-Оригінал рахунку - фактури СФ0000170 (1 арк.);

-Оригінал акту ОУ-206 здачі - прийняття робіт (надання послуг) 1 арк.;

-Оригінал акту N32 виконаних робіт за серпень 2020 p. 1 арк.;

-Акт надання послуг №113 (1 арк.);

-Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 17.08.2020 p. (1 арк.);

-Акт надання послуг №112(1 арк.);

-Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 17.08.2020 p. (1 арк.);

-Акт приймання послуг №93 (1 арк.);

-Акт №ОУ 189 здачі - приймання робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Акт надання послуг №45 (1 арк.);

-Акт №ОУ 191 здачі - приймання робіт (надання послуг) на 1 арк.;

-Акт надання послуг №584 (1 арк.);

-Рахунок на оплату №783 (1 арк.);

-Акт надання послуг №104 (1 арк.);

-Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.07.2020 p. (1 арк.);

-Акт надання послуг №105 (1 арк.);

-Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.07.2020 p. (1 арк.);

-Акт №Б00000037 здачі приймання робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Акт №Б00000036 здачі - приймання робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Акт №Б00000035 здачі - приймання робіт (надання послуг) 1 арк.;

-Акт №Б00000034 здачі - приймання робіт (надання послуг (1 арк.);

-Акт №Б00000033 здачі - приймання робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Акт №Б00000032 здачі - приймання робіт (надання послуг) 1 арк.;

-Акт №508 здачі - приймання виконаних робіт (1 арк.);

-Акт №ОУ0000055 здачі - приймання робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Рахунок-фактура СФ0000057 (1 арк.);

-Акт №Б-00000031 здачі - приймання виконаних робіт (наданих послуг) (1 арк.);

-Акт №Б-00000030 здачі - приймання виконаних робіт (наданих послуг) 1 арк.;

-Акт №Б-0000029 здачі - приймання виконаних робіт (наданих послуг) 1 арк.;

-Акт №Б-0000028 здачі - приймання виконаних робіт (наданих послуг) (1 арк.);

-Акт №Б-0000027 здачі - приймання виконаних робіт (наданих послуг) (1 арк.);

-Акт №Б-0000026 здачі - прийняття виконаних робіт (наданих послуг) 1 арк.;

-Акт надання послуг №80 (1 арк.);

-Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.06.2020 p. (1 арк.);

-Акт надання послуг №88 (1 арк.);

-Акт надання послуг 06/07 (1 арк.);

-Акт надання послуг №411 (1 арк.);

-Акт надання послуг №710(1 арк.);

-Рахунок на оплату №646 (1 арк.);

-Акт надання послуг №709 (1 арк.);

-Рахунок на оплату №645 (1 арк.);

-Акт надання послуг №707 (1 арк.);

-Рахунок на оплату №643 (1 арк.);

-Акт надання послуг №708 (1 арк.);

-Рахунок на оплату №644 (1 арк.);

-Акт надання послуг №754 (1 арк.);

-Акти звірки взаєморозрахунків (6 арк.);

-Акт №ОУ0000097 здачі - приймання робіт (1 арк.);

-Рахунок - фактура №СФ0000120 (1 арк.);

-Акт здачі - приймання робіт №9 (1 арк.);

-Акт надання послуг №93 (1 арк.);

-Акт здачі - приймання робіт № 17 (1 арк.);

-Акт надання послуг №614 (1 арк.);

-Рахунок на оплату №918 (1 арк.);

-Акт надання послуг №675 (1 арк.);

-Рахунок на оплату №981 (1 арк.);

-Акт №ОУ-1407 здачі - прийняття робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Акт №ОУ0000001 здачі - прийняття робіт (надання послуг) (1 арк.);

-Оригінал акту №06/08 наданих послуг за серпень 2020 р. (4 арк.);

-Оригінал акту №06/08 наданих послуг з розрахунком одиничної вартості серпень 2020 р. (8 акр.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту №06/08 (4 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів до акту №06/08 (3 арк.);

-Додаток до акту №06/08 (оригінал, перелік вулиць. 2 арк.);

-Оригінал акту №14/08 за серпень 2020 p. (1 арк.);

-Оригінал акту №14/08 наданих послугу серпні 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту N14/08 (2 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів до акту №14/08 (2 АРК.);

-Оригінал акту № 15/08 за серпень 2020 p. (1 арк.);

-Оригінал акту №15/08 надання послуг за серпень 2020 р. (З арк.);

-Оригінал акту № 15/08 надання послуг з розрахунком одиничної вартості за серпень 2020 р. (З арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту № 15/08 (2 арк.);

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів до акту № 15/08 (2 арк.);

-Оригінал акту N24/08 за серпень 2020 p. (1 арк.);

-Оригінал акту №24/08 наданих послуг за серпень 2020 р. (З арк.);

-Оригінал Акту №24/08 надання послуг з розрахунком одиничної вартості за

-серпень 2020 р. (6 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту N24/08 (3 арк.;

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів (3 арк.);

-Оригінал додатку до акту №24/08 (перелік вулиць. 1 арк.);

-Оригінал Акту №23/07 за липень 2020 p. (1 арк.);

-Оригінал акту №23/07 за липень 2020 р. (2 арк.);

-Оригінал акту №23/07 за липень 2020 р. наданих послуг з розрахунком одиничної вартості за липень 2020 р. (4 арк.);

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту №23/07 (2 арк.);

-Оригінал акту № 1/8 наданих послуг за серпень 2020 р. (8 арк.) з рах-факт.;

-Оригінал акту №4 за серпень 2020 р. (11 арк.);

яке було виявлено та вилучено в вході проведення обшуку за адресою м. Дніпро, вул. Героїв Крут, 17.
Однак, такий арешт заявник вважає незаконним, необґрунтованим та таким в подальшому застосуванні якого відпала потреба, з огляду на наступне.

Так, першочергово заявник звертає увагу в клопотанні на те, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно надійшло до суду 28.09.2020, тобто поза межами строку встановленого кримінальним процесуальним законом, а тому задоволенню не підлягало, проте не зважаючи на вищевикладене слідчий суддя не звернув увагу на вказану обставину та задовольнив клопотання прокурора про накладення арешту.

При цьому, прокурор в клопотанні про накладення арешту зазначав, що приміщеннями за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Крут, 17, в яких було вилучено відповідні речі та документи користується ОСОБА_5 . Слідчий суддя в ухвалі від 08.10.2020 також зазначає про належність вилученого майна саме ОСОБА_5 . Однак, відповідно до витягу з наказу №2к від 13.02.2020 року за підписом директора ТОВ «УКР КОНСАЛТИНГ ГРУП» ОСОБА_5 прийнято на роботу до вказаного товариства.

Директором, який діє від імені ТОВ «УКР КОНСАЛТИНГ ГРУП» є ОСОБА_6 . Таким чином, ОСОБА_5 не має жодних повноважень щодо розпорядження майном Товариства. Тобто, фактично прокурором порушувалося питання щодо причетності ТОВ «УКР КОНСАЛТИНГ ГРУП» до злочинів, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Більше того, відповідно до договору суборенди приміщень №1/09 від 01.09.2020 року, укладеного між ТОВ «ПАРТНЕР ПРОД» (Орендар) та ТОВ «УКР КОНСАЛТИНГ ГРУП» (Суборендар) нежитлове приміщення, розташоване за адресою м. Дніпро, вул. Героїв Крут, 17 (2 поверх, кім. №8) передається ТОВ «УКР КОНСАЛТИНГ ГРУП» для розміщення офісу.

Відтак, користувачем приміщення, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Героїв Крут, 17 та в якому органом досудового розслідування вилучалися речі та документи в ході проведення обшуку є саме ТОВ «УКР КОНСАЛТИНГ ГРУП».

Водночас, жодні посадовій особі ТОВ «УКР КОНСАЛТИНГ ГРУП» в рамках даного кримінального провадження не повідомлено про підозру.

Ухвалою від 08.10.2020 накладено арешт на персональні комп`ютери, які є власністю ТОВ «УКР КОНСАЛТІНГ ГРУП». У відповідності до статутної діяльності ТОВ «УКР КОНСАЛТІНГ ГРУП» зазначене підприємство надає консультаційні послуги (бухгалтерські, в сфері права та ін.) юридичним особам, з якими укладаються відповідні договори з надання послуг комплексного супроводження діяльності, саме тому документи ТОВ «ТРЕЙД ГРУП СІСТЕМ», ТОВ «ПЕНТАГОН - ЮА» знаходилися в офісному приміщенні ТОВ «УКР КОНСАЛТІНГ ГРУП».

Так, вказані комп`ютери використовуються Товариством з програмним забезпеченням «1С:Підприємство» та «M.E.Doc» для подання звітності у відповідні контролюючі органи, у зв`язку з чим вилучення вказаних комп`ютерів позбавляє товариство можливості подати звітність як таку.

Вищевказані речі та документи, на думку заявника, не мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, належать товариству, оскільки постанова про визнання речовими доказами є повністю необґрунтованою, адже орган досудового розслідування не зазначає, які сліди злочину містять вилучені речі та документи та яке вони мають доказове значення у кримінальному провадженні. Відтак, заявник вважає, що прокурором не доведено, що вилучені речі та документи мають доказове значення саме стосовно фактів чи обставин, які є предметом розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи все вищевикладене, що на думку заявника свідчить про передчасність ухвали від 08.10.2020, однобічність та необ`єктивність судового розгляду, відсутність статусу підозрюваного у кримінальному провадженні та неналежність майна ОСОБА_5 , а тому арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.10.2020, у кримінальному провадженні №0000044 від 14.08.2020, підлягає скасуванню.

Представник заявника адвокат ОСОБА_4 , якою подано клопотання до суду, на неодноразові виклики суду в судове засідання не з`явилася, про час та дату розгляду клопотання повідомлялася завчасно та належним чином, жодних заяв та клопотань, в тому числі про відкладення судового розгляду, додаткових пояснень, до суду не надходило.

Враховуючи стислі строки розгляду клопотань в порядку ст.174 КПК України, а також те, що клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «УКР КОНСАЛТІНГ ГРУП» про скасування арешту майна перебуває в провадженні слідчого судді з 13 жовтня 2020 року, з метою дотримання вимог ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання у відсутність адвоката ОСОБА_4 , з урахуванням наявних у слідчого судді матеріалів.

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання з підстав його необґрунтованості, зазначив про те, що майно, на яке накладено арешт, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. При цьому, для дослідження вмісту, зокрема комп`ютерної техніки та документів щодо виконання підрядних робіт, необхідно проведення відповідних експертиз. Вказав, що потреба у арешті на вказане майно наразі зберігається та не відпала.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

В ході судового розгляду встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 14.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.10.2020 у справі №761/30409/20 частково задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000044 від 14.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, та накладено арешт на майно, перелік якого наведено вище.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Як вбачається з матеріалів клопотання та долучених до нього документів, вони не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність та які б спростували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.10.2020, якою накладено арешт, що дає слідчому судді підстави дійти висновку що необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно на теперішній час не відпала.

При цьому варто нагадати, що відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 174 КПК України обов`язок доведення, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, законодавець покладає безпосередньо на особу, яка звернулась із клопотанням про скасування арешту майна.

Слідчим суддею вживалися усі розумні заходи з метою перевірки тверджень заявника, однак представник заявника адвокат ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася та не навела переконливих даних щодо того, що арешт накладено необґрунтовано чи необхідність в такому арешті майна на даний час відпала.

За правилами ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Таким чином, слідчий суддя, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд, та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, з урахуванням вищенаведеного, прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «УКР КОНСАЛТІНГ ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.10.2020, в рамках кримінального провадження №0000044 від 14.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Керуючись ст.ст. 22, 174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «УКР КОНСАЛТІНГ ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.10.2020, в рамках кримінального провадження №0000044 від 14.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголосити 30 листопада 2020 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1