Справа № 591/4654/20
Провадження № 1-кс/591/2130/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 03.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.368 КК України. 28.07.2020 було проведено невідкладений обшук з метою врятування майна, яке може зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, в приміщеннях ДП «Конотопський агролісгосп», за адресою: вул. Конотопських партизан, 57, м. Конотоп, Сумська область, під час якого виявлено та вилучено документи та речі. Оскільки вказані предмети і документи є речовими доказами, слідчий просив накласти на них арешт з метою збереження та конфіскації майна як виду покарання.

В судове засідання слідчий та володільці майна не з`явились, повідомлені про час і місце розгляду справи. Слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі. Неприбуття учасників процесу згідно ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з цим та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 03.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що 28.07.2020 на підставі ч.3 ст.233 КПК України був проведений обшук в приміщеннях ДП «Конотопський агролісгосп», за адресою: вул. Конотопських партизан, 57, м. Конотоп, Сумська область, під час якого виявлено та вилучено речі і документи, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки вилучені під час обшуку документи містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.

В той же час, слід зазначити, що відсутні підстави для накладення арешту на вказані речі та документи з метою забезпечення його конфіскації.

Зокрема п.3 ч.2 ст.170 КПК України дає підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Але, ч.5 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження

В даному випадку, як зазначалось вище, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ту тому числі і за ч.3 ст.368 КК України, санкція якої передбачає застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна. Проте, жодній особі не було оголошено про підозру у кримінальному провадженні.

За таких обставин, у слідчого судді відсутні підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої майбутньої конфіскації

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені 28.07.2020 під час обшуку в приміщеннях ДП «Конотопський агролісгосп», за адресою: вул. Конотопських партизан, 57, м. Конотоп, Сумська область, а саме:

1.Грошові кошти в сумі 18000 гривень, оплачені 28.07.2020 ОСОБА_4 в касу ДП «Конотопський агролісгосп»:

- купюри номіналом 100 гривень у кількості 27 шт., серії та номери купюр: КП1931863, АБ9415093, УБ5870878, УР8038050, УЖ6371493, АД2736538, АВ1839702, УХ8347662, УС2907725, УЦ1697120, УЗ7549458, УГ2640867, УЧ3861613, УП7075815, УЄ4695098, СВ0935418, УЦ9443985, СИ1468005, МН4574355, КМ4627201, ЗА5355314, ЗФ7127109, СЖ2371752, МЛ0620059, МЛ0694704, УФ6140455, СЄ4362084;

- купюри номіналом 200 гривень у кількості 9 шт., серії та номери купюр: СЗ8782795, ХЕ8204088, УХ1650651, УЙ0481649, ЕЄ6109604, АБ2566319, УГ1759114, ТЗ4604000, ЦА0002157;

- купюри номіналом 500 гривень у кількості 27 шт., серії та номери купюр: ХЗ7170119, АА1718532, АЄ7936129, ХЄ0111487, ХЗ3128850, БТ6391621, БА6272750, СБ8344912, ВЖ7464854, ЗГ3737283, ЛА3876808, АА1575755, ВХ7031093, УЗ2783727, ВВ6659165, УГ8832481, СЗ6358055, БТ1616385, СГ6629405, ВГ7438983, ФД6390423, ЛГ4788697, СЗ2826236, СД6925734, ВД9708359, ВЖ3137007, ВА8295457.

2.Грошові кошти в сумі 600 грн., вилучені в кабінеті ОСОБА_5 , які 22.07.2020 та 23.07.2020 були передані останньому ОСОБА_4 у якості неправомірної вигоди разом із іншими грошовими коштами:

-купюри номіналом 200 гривень у кількості 2 шт., серії та номери купюр: ЕЯ2062700, ЄБ3276386;

-купюри номіналом 100 гривень у кількості 2 шт., серії та номери купюр: МЗ0874040, СД6886087.

3.Посадова інструкція головного лісничого від 01.06.2011 на 2 арк.;

4.Касова книга на 2020 рік ДП «Конотопський агрослісгосп» на 48 арк.;

5.Копія наказу №42-К від 26.05.2011 року на 1 арк.;

6.Особова справа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головного лісничого ДП «Конотопський агрослісгосп» на 6 арк.;

7.Прибутковий касовий ордер №323 від 28.07.2020 на 1 арк.;

8.Прибутковий касовий ордер №316 від 23.07.2020 на 1 арк.;

9.Прибутковий касовий ордер №311 від 22.07.2020 на 1 арк.;

10.Товаро-транспотні накладні за липень 2020 на 103 арк.;

11.Товаро-транспотні накладні за лютий 2020 на 131 арк.;

12. Товаро-транспотні накладні за червень 2020 на 108 арк.;

13. Товаро-транспотні накладні за травень 2020 на 125 арк.;

14. Товаро-транспотні накладні за травень 2020 на 109 арк.;

15. Товаро-транспотні накладні за березень 2020 на 148 арк.;

16. Товаро-транспотні накладні за січень 2020 на 83 арк.;

17. Договори ДП «Конотопський агрослісгосп» за 2020 рік на 35 арк.;

18. Прейскурант вільних договірних цін на лісоматеріали по ДП «Конотопський агролісгосп» на 30 арк.;

19. Папка з нарядами та актами ДП «Конотопський агролісгосп» на 145 арк.;

20.Мобільний телефон «Xiomi» model MDG2, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з сім картою за номером НОМЕР_3

21.Блокнот зеленого кольору на 124 арк.;

22.Блокнот з написом «MatroLuxe 2000» на 157 арк.;

23.Персональний комп`ютер лісника «Nautiz X2 handheld», imei НОМЕР_4 , з сім картою за номером НОМЕР_5

24.Лісорубні квитки за 2020 рік на 14 арк.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1