Справа № 932/5320/20
Провадження №1-кс/932/3416/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000239 від 11.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.258, ч. 3 ст. 15, ч 1 ст. 115, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 258 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

09.06.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 11.02.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України та за знаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 258 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у лютому 2020 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на вчинення кримінального правопорушення у сфері громадської безпеки за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими невстановленими в даний час органом досудового розслідування особами, а саме терористичних актів на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей, шляхом здійснення підпалів об`єктів нерухомості, на території яких здійснює свою господарську діяльність юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), які створювали небезпеку для життя та здоров`я людей та спричиняли значну майнову шкоду з метою впливу на прийняття рішень та вчинення дій юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді здійснення щомісячно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим слідством особам виплат грошових коштів у розмірі 40 000 доларів США (100 доларів США з кожної торгової точки підприємства) за не знищення у подальшому об`єктів власності цієї юридичної особи.
Так, 11.02.2020 ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими не встановленими органом досудового розслідування особами, терористичного акту шляхом підпалів приміщень, які належить на праві власності (оренди) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , о 03 год. 17 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , та о 04 год. 46 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив підпали вищезазначених приміщень, чим створив небезпеку для життя та здоров`я мешканців будинку АДРЕСА_2 та будинку АДРЕСА_3 , 24.02.2020 о 01 год. 43 хв. за адресою: АДРЕСА_4 , чим саме створив небезпеку для життя та здоров`я людей та завдав значних матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

02.03.2020 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими не встановленими органом досудового розслідування особами,вчинив терористичний акт шляхом здійснення підпалів приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у тому числі і в житлових багатоповерхових будинках, а саме о 3 год. 09 хв. за адресою: АДРЕСА_5 , о 2 год. 25 хв. з адресою: АДРЕСА_6 , о 2 год. 23 хв. за адресою: АДРЕСА_7 , о 1 год. 49 хв., за адресою: АДРЕСА_8 , о 1 год. 44 хв. за адресою: АДРЕСА_9 , о 3 год. 35 хв. за адресою: АДРЕСА_10 , о 4 год. 15 хв. за адресою: АДРЕСА_11 , чим завдав значних наслідків майнового характеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: знищив її майно на суму 2 438 702, 87 грн.
17.03.2020 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими особами, які на даний час органом досудового розслідування не встановленні, умисно, шляхом вчинення підпалів приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у житлових районах населених пунктів, вчинив терористичний акт о 01 год. 27 хв. за адресою: АДРЕСА_12 , о 02 год. 47 хв. за адресою: АДРЕСА_13 , о (02 год. 50 хв.) за адресою: АДРЕСА_14 , о 03 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_15 , о 02 год. 27 хв. за адресою: АДРЕСА_8 , чим саме створив небезпеку для життя та здоров`я людей, завдав значної майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: знищив приміщення підприємства на суму 523 759, 44 грн.

18.03.2020 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими особами, які на даний час органом досудового розслідування не встановленні, умисно, шляхом вчинення підпалів приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у житлових районах населених пунктів, вчинив терористичний акт о 03 год. 20 хв. за адресою: АДРЕСА_7 , та о 03 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_7 , чим створив небезпеку для життя та здоров`я людей та завдав своїми діями значної майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що становить 56 750 грн.

06.04.2020 о 08 год. 19 хв. в порядку ст. 208 КПК України громадянина України ОСОБА_5 було затримано.
06.04.2020 о 21 год. 25 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, а саме у скоєнні терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні підпалів, які створили небезпеку для життя та здоров`я людей, заподіяли значної майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою впливу на прийняття рішення та вчинення дій юридичною особою, а також погрози вчинення зазначених дій з тією самою метою.

07.04.2020 Бабушкінським районним судом міста Дніпропетровська громадянину України ОСОБА_5 обрано запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

17.04.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України.

22.04.2020 ОСОБА_4 оголошено у розшук.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для власного користування оформив та отримав у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , банківські картки з наступними номерами:

-НОМЕР_4 , особовий рахунок НОМЕР_5 ;

-НОМЕР_6 , особовий рахунок НОМЕР_5 .

За наявними даними, на вказані картки від інших членів злочинного угруповання періодично надходять значні грошові кошти, які ОСОБА_4 використовує для переховування від правоохоронних органів, а також може спрямовувати на організацію та скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

В ході досудового розслідування банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , не вилучалися.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку р/р № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для даного кримінального провадження на підставі чого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаний речей і документів, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_16 ) надати дозвіл, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_2 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_11 , слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_14 , слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_16 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_17 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_18 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_19 , слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту ОСОБА_20 , слідчому того ж відділу лейтенанту ОСОБА_21 , слідчому того ж відділу майору ОСОБА_22 та старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
-щодо даних власника та про рух коштів у паперовому та електронному вигляді банківського рахунку р/р № НОМЕР_5 , та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 01.01.2017 по 15.05.2020з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та їх подальшого обслуговування;

-щодо номерів «IP адрес», через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для користування банківським рахунком р/р № НОМЕР_5 та іншими, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 01.01.2017 по 15.05.2020;

-щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківського рахунку р/р № НОМЕР_5 , та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 01.01.2017 по 15.05.2020(копію паспорта, анкетну заяву, фото власника картки), а також можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

-щодо адрес відділень банку у яких ОСОБА_4 здійснював операції по внесенню коштів готівкою, на рахунок НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) та у яких здійснював операції з отримання коштів готівкою, через каси відділень банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 08.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1