Провадження № 1-кс/686/1042/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження №0000189 у порядку ч. 9 ст. 284 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 січня 2021 року адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду в інтересах ОСОБА_6 із клопотанням про закриття кримінального провадження №0000189 у порядку ч. 9 ст. 284 КПК України. Вказану скаргу обґрунтовує тим, що 29.12.2020 слідчими другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області під час досудового розслідування було проведено обшук у ОСОБА_6 та вилучене майно. Із ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17.12.2020 убачається, що вказане кримінальне провадження було розпочато 14.03.2019, тобто відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України були внесені до ЄРДР №0000189 саме 14.03.2019. Про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлялося, а тому згідно вимог ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування закінчився 14.09.2020.

Просить винести ухвалу про закриття кримінального провадження №0000189.

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, вказавши, що строк досудового розслідування необхідно рахувати з 25.11.2019, з урахування правила про поглинання меншого строку досудового розслідування більшим, оскільки кримінальне провадження в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України було закрито.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Ч. 9 ст. 284 КПК України регламентує, що якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

29.12.2020 у межах кримінального провадження №0000189 слідчими другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області під час досудового розслідування було проведено обшук у ОСОБА_6 , а отже остання згідно п.16-1 ч. 1 ст. 3 КПК України є іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, оскільки стосовно неї здійснювалися процесуальні дії, визначені цим Кодексом та має право на звернення до слідчого судді із клопотанням про закриття кримінального провадження.

Ч. 2 ст. 219 КПК України встановлює загальне правило про те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею встановлено, що 14.03.2019 ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому було зареєстроване кримінальне провадження №0000189 та внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом повідомлення УСБУ у Хмельницькій області про кримінальне правопорушення працівники одного з правоохоронних органів з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, зловживаючи владою та службовим становищем, сприяють окремим особам у незаконній їх діяльності.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України є тяжким, оскільки санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчувався 14.09.2020.

В подальшому, 26.11.2019 ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому було зареєстроване кримінальне провадження № 0000945 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та до ЄРДР внесено відомості про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000189 виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

27.11.2019 прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Хмельницьку область прокуратури Хмельницької області ОСОБА_7 об`єднано матеріали досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000189 від 14.03.2019 та № 0000945 від 25.11.2019.

Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Згідно із п.1 ч. 6 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим.

Оскільки санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, з урахуванням ч.4 ст. 12 КК України, вказаний злочин є нетяжким. Строк досудового розслідування у вказаному провадження становить 12 міс. та поглинувся більшим (вісімнадцятимісячним) строком у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань. А отже, початок відліку строку досудового кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, з урахуванням ч. 7 ст. 217 КПК України слід рахувати з 14.09.2019.

09.12.2019 слідчим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Тобто досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення було закінчено.

Отже з цьому часу у кримінальному провадженні №0000189 залишилися внесеними відомості лише про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, вказаний злочин є нетяжким, строк досудового розслідування у даному випадку слід рахувати саме з 26.11.2019, не застосовуючи при цьому положення ч. 7 ст. 217 КПК України, оскільки з дати закриття кримінального провадження в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України його досудове розслідування було закінчено; об`єднаних матеріалів кількох досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000189 не стало. Отже слід керуватися правилами ч. 2 ст. 219 КПК України та початок строку досудового розслідування рахувати з 25.11.2019, який становить 12 міс.

Разом з тим, 31.01.2020 було зареєстроване кримінальне провадження № 0000004 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України та до ЄРДР внесено відомості про те, що гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи у період з 2019 року по теперішній час здійснюють зберігання з метою використання та продаж підакцизних товарів на території м. Хмельницького та Хмельницької області з підробленими марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку, що перебувають офіційному обігу на території України.

Постановою відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області від 31.01.2020 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000189 від 14.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та № 0000004 від 31.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України об`єднано в одне провадження за №0000189.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 199 КК України є тяжким, оскільки санкція передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить 18 міс. та враховуючи подальше об`єднання вказаного провадження із провадженням, яке розслідується за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, правила щодо поглинання меншого строку досудового розслідування більшим у випадку об`єднання матеріалів кількох досудових розслідувань, приписи ч. 7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування за ч. 1 ст. 204 КК України та ч. 1 ст. 199 КК України є 26.11.2019.

Слідчий суддя не бере до уваги посилання адвоката ОСОБА_3 на те, що відомості у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України не стосується його клієнтки ОСОБА_6 , а тому помилково строк досудового розслідується становить 18 міс., оскільки постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області від 31.01.2020, яка міститься у матеріалах кримінального провадження №0000189, матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000189 від 14.03.2019 та № 0000004 від 31.01.2020 об`єднано в одне провадження за №0000189.

Таким чином, днем закінчення строку досудового розслідування є 26.05.2021.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що строки досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000189 не закінчилися, а тому підстав для закриття кримінального провадження у порядку ч.9 ст.284 КПК України немає.

Керуючись ст.ст.217, 219 , 284 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження №0000189 у порядку ч. 9 ст. 284 КПК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1