Справа номер №303/5299/20
Провадження №1-кс/303/1390/20
У Х В А Л А

18 вересня 2020 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 01.09.2020 року до ЄРДР №0000855 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361-1 КК України, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням щодо надання тимчасового доступу слідчому СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та Старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_4 до відомостей наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено 01.09.2020 року до ЄРДР №0000855 (кваліфікація ч.1 ст.361-1 КК України).
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 31.08.2020 року о 15:50 год. до ч/ч ІНФОРМАЦІЯ_2 через канц. за вх. №2847 від 31.08.2020 року надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції ГУНП в Закарпатській області про те, що в ході ініціативного пошуку інформації, про осіб хакерів, була виявлена особа, яка мешкає на території Мукачівського району Закарпатської області, яка під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрована на хакерських форумах , де здійснює обготівкування зламаних облікових записів іноземних платіжних систем, а також здійснює створення шкідливого програмного забезпечення/засобів, яке призначення для втручання в комп`ютери 3-х осіб.
В ході проведення досудового розслідування було надане доручення працівникам ВПК в Закарпатській області, щодо встановлення анкетних даних особи яка розміщує дописи під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаних спеціалізованих Інтернет сайтах.
В ході виконання доручення було отримано відповідь від старшого інспектора з ОД ВПК в Закарпатській області про те, що реєстрантом доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_4 » під ніком « ОСОБА_5 » є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 від 29.10.2015 року виданий Мукачівським РС, ІПН НОМЕР_2 .
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

- 2 -
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до речей та документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_4 до відомостей наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_1 , а саме:
- Банківські виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 від 29.10.2015 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2018 до 17.09.2020 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).
- Якщо при керуванні поточних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 від 29.10.2015 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 01.01.2018 до 17.09.2020 року.
- Надати відомості, які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 від 29.10.2015 року, виданий Мукачівським РС, ІПН НОМЕР_2 , надавав при відкритті банківського рахунку (завірені копії паспорту громадянина України, фінансовий номер телефону, електронна пошта).
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1