Провадження №: 1-кс/755/4724/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" жовтня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належними чином завірених копій (дублікатів) або електронних роздруківок, з наданням обґрунтування останнього (актів знищення, копій постанов та протоколів виїмок, проведених раніше, тощо) реєстраційних справ у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: установчих, реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) до державних реєстраторів при постановці на облік та при зміні реєстраційних даних, з моменту реєстрації по останню наявну дату.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_9 ) з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

Крім того, у 2017 році на території міста Києва невстановлені особи створили та перереєстрували на підставних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших ряд суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

Також, у період 2016-2017 років, перебуваючи на території міста Києва, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_39 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_40 ).

У ході досудового слідства допитано як свідка колишнього учасника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , який повідомив, що підписав установчі та реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на прохання третіх осіб, наміру фактично вести господарську діяльність підприємством не мав.

Крім того, допитано як свідка колишню учасницю та директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , яка повідомила, що підписала установчі та реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на прохання третіх осіб, за грошову винагороду, наміру фактично вести господарську діяльність підприємством не мала.

Вказані дії ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , які полягали у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, містять ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.205-1 КК України.

Відповідно до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_44 ( АДРЕСА_2 ).

Згідно пункту 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

- інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

Пункт 9 статті 24 цього ж Закону визначає, якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.

На даний час, з метою встановлення належних учасників та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), на яких були покладені права та обов`язки здійснювати господарську діяльність у відповідності до вимог діючого законодавства України, необхідно отримати і дослідити установчі та реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), які подавались державному реєстратору з моменту їх реєстрації по останню наявну дату.

За вищезазначеними фактами було розпочато кримінальне провадження №0000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до установчих та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по останню наявну дату, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_45 ( АДРЕСА_2 ), а саме: установчих, реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) до реєстратора при постановці на облік та при зміні реєстраційних даних підприємства, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, крім того, необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених документів обумовлена проведенням у кримінальному провадженні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів відповідно до вимог вимогами п.1.1 розділу І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_46 03.11.1988 за №705/3145, зі змінами та доповненнями).
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Старший слідчий з ІНФОРМАЦІЯ_47 ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_48 надійшла заява останнього про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення повного кола осіб, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належними чином завірених копій (дублікатів) або електронних роздруківок, з наданням обґрунтування останнього (актів знищення, копій постанов та протоколів виїмок, проведених раніше, тощо) реєстраційних справ у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: установчих, реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) до державних реєстраторів при постановці на облік та при зміні реєстраційних даних, з моменту реєстрації по останню наявну дату, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, крім того, необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених документів обумовлена проведенням у кримінальному провадженні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів відповідно до вимог вимогами п.1.1 розділу І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_46 03.11.1988 за №705/3145, зі змінами та доповненнями).
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, враховуючи поряд з цим відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_47 ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим, враховуючи положення п.3 ч.2 ст.40 КПК України, щодо повноважень слідчого, зокрема доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до документів в тому числі за дорученням слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_49 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України задовольнити.
Надати слідчим четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , а також за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативним співробітникам четвертого відділу УОРД ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належними чином завірених копій (дублікатів) або електронних роздруківок, з наданням обґрунтування останнього (актів знищення, копій постанов та протоколів виїмок, проведених раніше, тощо), які перебувають уІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: установчих, реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) до державних реєстраторів при постановці на облік та при зміні реєстраційних даних, з моменту реєстрації по останню наявну дату, які містять суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та є необхідними для всебічного, повного розслідування обставин кримінальних правопорушень.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: