490/7809/19 27.08.2020
н/п 1-кс/490/3149/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/7809/19
У Х В А Л А

27 серпня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про здійснення заходів з управління активами, -

В С Т А Н О В И В:

19 серпня 2020 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про здійснення заходів управління активами, у якому просив передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління активами, в тому числі з метою реалізації, з метою забезпечення збереження їхньої економічної вартості або передачі в управління за договором та на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст.19, 20, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майно - соняшник врожаю 2019 року загальною вагою 98 920 кг., фактично розташоване за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с.Полігон, вул.Платанова, 1, перебуває у власності та на відповідальному зберіганні ДП «ДГ«ЕЛІТА» МДСДС ІЗЗ НААН» (), на яке ухвалами слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва №1-кс/490/6062/2019 від 10.09.2019 року та №1-кс/490/6060/2019 від 24.09.2019 року по справі №490/7809/19, накладено арешт у кримінальному провадженні №0000357 від 03.07.2019 року та яке є речовим доказом.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що слідчою групою СУ ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000357 від 03.07.2019 року, за фактом заволодіння, в період часу з 01.09.2019 року по 04.09.2019 року, головним інженером державного підприємства «Дослідне господарство «ЕЛІТА» Державної установи «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція» Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України» () (далі - ДП«ДГ«ЕЛІТА» МДСДС ІЗЗ НААН») ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, майном державного підприємства - насінням соняшника врожаю 2019 року загальною вагою 98 920 кг., чим ДП «ДГ «ЕЛІТА» МДСДС ІЗЗ НААН завдано матеріальну шкоду на загальну суму 593 520 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

27.03.2020 року, за результатами проведеного досудового розслідування, за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, про підозру, за правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на момент вчинення злочину займав посаду головного інженера ДП «ДГ«ЕЛІТА» МДСДС ІЗЗ НААН».

05.09.2019 року під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд обшуків та огляд, в ході яких, з поміж іншого, виявлено та вилучено:

- під час огляду по вул.Миру в смт.Воскресенське Вітовського району Миколаївської області: соняшник врожаю 2019 року загальною вагою 28 840 кг.;

- під час обшуку по вул.Дніпровська, 1/2 в м.Миколаїв: соняшник врожаю 2019 року загальною вагою 70,080 кг..

Загальна вага соняшника врожаю 2019 року, належного ДП «ДГ«ЕЛІТА» МДСДС ІЗЗ НААН» складає 98 920 кг..

06.09.2019 року вилучений соняшник врожаю 2019 року загальною вагою 28 840 кг. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

10.09.2019 року слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва, за результатами розгляду клопотання про арешт майна, прийнято ухвалу №1-кс/490/6062/2019 по справі №490/7809/19, якою накладено арешт на вилучений соняшник врожаю 2019 року загальною вагою 28 840 кг..

10.10.2019 року відповідно до постанови від 08.10.2019 року, арештоване майно - соняшник врожаю 2019 року загальною вагою 28 840 кг., переданий на відповідальне зберігання власнику ДП «ДГ«ЕЛІТА» МДСДС ІЗЗ НААН».

Крім цього, 06.09.2019 року вилучений соняшник врожаю 2019 року загальною вагою 70,080 кг. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

24.09.2019 року слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва, за результатами розгляду клопотання про арешт майна, прийнято ухвалу №1-кс/490/6060/2019 по справі №490/7809/19, якою накладено арешт на вилучений соняшник врожаю 2019 року загальною вагою 70,080 кг..

08.10.2019 року, відповідно до постанови від 08.10.2019 року, арештоване майно - соняшник врожаю 2019 року загальною вагою 70,080 кг., переданий на відповідальне зберігання власнику ДП «ДГ«ЕЛІТА» МДСДС ІЗЗ НААН».

29.01.2020 року слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва, за результатами розгляду клопотання представника ТОВ «Котік Агро» адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту, накладеного слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва від 24.09.2019 року, у задоволенні клопотання відмовлено.

Відповідно до висновку експерта №605 від 11.11.2019 року, встановлено, що ринкова вартість однієї тони соняшника врожаю 2019 року станом на момент вчинення злочину, могла становити 6 000 грн..

Таким чином, вартість вилученого майна - соняшника врожаю 2019 року загальною вагою 98 920 кг. складає 593 520 грн. (98,92 т. * 6 000 грн. = 593 520 грн.).

В подальшому, 27.01.2020 року за вих. №18 від 24.01.2020 року, 01.07.2020 року за вих. №164 від 25.06.2020 року та 06.07.2020 року за вих. №176 від 02.07.2020 року, представником потерпілого у кримінальному провадженні ДП «ДГ«ЕЛІТА» МДСДС ІЗЗ НААН» директором державного підприємства, до органа досудового розслідування направлені клопотання про звернення до слідчого судді з метою здійснення реалізації арештованого майна - соняшника врожаю 2019 рогу загальною вагою 98 920 кг., у зв`язку із неможливістю подальшого зберігання, відсутністю належних умов зберігання та швидкому псуванню соняшника.

Крім цього, 09.07.2020 року за вих. №177 від 06.07.2020 року, представником потерпілого у кримінальному провадженні ДП «ДГ «ЕЛІТА» МДСДС ІЗЗ НААН» директором державного підприємства, до органа досудового розслідування направлено звернення, в якому повідомляється про неможливість зберігання арештованого майна - соняшника врожаю 2019 рогу загальною вагою 98 920 кг..

10.07.2020 року, представником потерпілого у кримінальному провадженні ДП «ДГ«ЕЛІТА» МДСДС ІЗЗ НААН» директором державного підприємства надано заяву про погодження передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління активом - соняшником врожаю 2019 року загальною вагою 98 920 кг., за рішенням слідчого судді, з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості.

22.07.2020 року слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва, в ході розгляду клопотання від 14.07.2020 року про здійснення заходів з управління активами, постановлено ухвалу №1-кс/490/2738/2020, та зобов`язано передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () з метою забезпечення його збереження в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

28.07.2020 року прокурором направлено звернення та ухвалу слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва №1-кс/490/2738/2020 до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для організації її виконання.

18.08.2020 року на адресу прокуратури Миколаївської області надійшов лист вих. №6098/3-25-20/6 від 11.08.2020 року, на виконання ухвали слідчого судці Центрального районного суду м.Миколаєва, про повторне звернення до суду з метою постановления ухвали про передачу АРМА активу в управління, в тому числі з метою реалізації, відповідно до вимог статей 19, 20, 21 Закону, у зв`язку із тим, що відповідно до частин першої та другої статті 21 Закону, управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління; активи, прийняті АРМА в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам-підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Таким чином, у АРМА відсутні повноваження щодо збереження активів.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», розмір прожиткового мінімуму у 2019 році на одну особу в розрахунку на місяць (для працездатних осіб) становить з 1 січня - 1 921 грн., з 1 липня - 2 007 грн., з 1 грудня - 2 102 грн..

Таким чином, вартість вилученого соняшника врожаю 2019 року загальною вагою 98 920 кг., що складає 593 520 грн., перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2019 року (384 200 грн.) та на момент вчинення кримінального правопорушення, в період часу з 01.09.2019 року по 04.09.2019 року (тобто з 01.07.2019 року - 401 400 грн.).

У зв`язку з вищевикладеним та враховуючи те, що соняшник є високоолійною культурою і тривале зберігання в неналежних умовах, без видалення домішок і провітрювання, призведе до його псування, втрати харчових якостей, а також враховуючи, що вилучений соняшник врожаю 2019 року загальною вагою 98 920 кг. є великою партією товару, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрат по забезпеченню спеціальних умов зберігання, а також є речовим доказом у вигляді товару, що піддається швидкому псуванню, вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, виникає необхідність у його передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення збереження їхньої економічної вартості.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.ч.6, 7 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, перед слідчим суддею порушується питання, зокрема, про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління активами, в тому числі з метою реалізації, з метою забезпечення збереження їхньої економічної вартості або передачі в управління за договором та на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст.19, 20, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майно - соняшник врожаю 2019 року, загальною вагою 98920 кг., що фактично розташоване за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с.Полігон, вул.Платанова, 1, перебуває у власності та на відповідальному зберіганні ДП «ДГ«ЕЛІТА» МДСДС ІЗЗ НААН» (), на яке ухвалами слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва від 10.09.2019 року та 24.09.2019 року по справі №490/7809/19, накладено арешт у кримінальному провадженні №0000357 від 03.07.2019 року та яке є речовим доказом.

Разом з тим, з доданих до клопотання матеріалів, вбачається, що ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва від 22.07.2020 року вже вирішене питання щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління активами майно - соняшник врожаю 2019 року загальною вагою 98 920 кг., фактично розташоване за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с.Полігон, вул.Платанова, 1, яке перебуває у власності та на відповідальному зберіганні ДП «ДГ «ЕЛІТА» МДСДС ІЗЗ НААН» (), на яке ухвалами слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва від 10.09.2019 року (справа №490/7809/19, н/п 1-кс/490/6062/2019) та від 24.09.2019 року (справа №490/7809/19, н/п 1-кс/490/6060/2019) накладено арешт у кримінальному провадженні №0000357 від 03.07.2019 року та яке є речовим доказом, з метою забезпечення його збереження у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

При цьому, відповідно до ч.1 ст.19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» визначено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Таким чином, питання щодо передачі та зберігання вказаного майна у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» було визначено хвалою слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва від 22.07.2020 року, а тому клопотання слідчого в цій частині є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Щодо вимог клопотання слідчого в частині передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління активами, в тому числі з метою реалізації, з метою збереження їхньої економічної вартості або передачу в управління за договором та на підставах, у порядку та на умовах визначених ст.ст.19-21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слід зазначити наступне.

Частиною 2 ст.100 КПК України передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Так, слідчий за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження, в своєму клопотанні просить вирішити питання щодо порядку управління активами, а саме реалізації або передачу в управління за договором.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя, в межах своїх повноважень здійснює у порядку, передбаченому цим Кодексом, судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Оскільки, слідчий суддя не є стороною кримінального провадження, то відповідно і не може перебирати на себе функції та обов`язки сторони кримінального провадження щодо збереження речових доказів (способу та порядку) та самостійно на свій розсуд визначати порядок управління активами чи то шляхом реалізації цих активів, чи шляхом передачі в управління за договором, які ухвалою Центрального районного суду м.Миколаєва від 22.07.2020 року передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Така невизначеність сторони кримінального провадження (слідчого, прокурора) позбавляє слідчого суддю прийняти законне та обґрунтоване рішення, з огляду на що клопотання в цій частині також не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про здійснення заходів з управління активами слід відмовити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.100, 171-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про здійснення заходів з управління активами відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1