Провадження № 1-кс/686/9560/20
05 серпня 2020 року м. Хмельницький
30.07.2020 року старший слідчий в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_2 ).
За матеріалами досудового розслідування встановлено, що всупереч Закону України від 15.05.2009 № 1334-VI «Про заборону грального бізнесу в Україні» за адресою: АДРЕСА_3 функціонує гральний зал з проведенням азартних ігор на гроші. В даному гральному закладі організатори грального бізнесу із залученням найманих працівників в якості адміністраторів, круп`є (дилерів) проводять азартні ігри в покер та на гральних автоматах, умовою яких є внесення грошових ставок із можливістю отримання грошового виграшу в результаті гри. Вхід у гральний заклад обладнаний відео спостереженням та здійснюється лише для постійних клієнтів (гравців) грального закладу, через задній двір за попередньою домовленістю у визначені дні, як зазвичай азартні ігри проводяться на великі грошові кошти у вихідні дні.
Під час проведення 23-24 липня 2020 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17 липня 2020 року в ігровому залі за адресою АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , вилучену у адміністратора ігрового закладу ОСОБА_5 , яка поміщена в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ № 4432646.
Під час проведення 23-24 липня 2020 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17 липня 2020 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Айфон» у неробочому стані, - поміщений до паперового конверту.
Під час досудового розслідування встановлено, що так звану заробітну плату та інші прибутки від незаконної діяльності щодо зайняття гральним бізнесом адміністратори, дилери ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 отримували від співорганізаторів грального бізнесу ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 та інших осіб.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, отримання та розподілу прибутку від незаконної ігрової діяльності в азартні ігри, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_2 ).
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_2 ) про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_2 ), а саме: документальної інформації щодо руху коштів по банківських картках номер НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , банківських рахунків та карток, зареєстрованих за ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_18 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2020 по 30.07.2020, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 04 вересня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя