Справа № 932/9430/20
Провадження №1-кс/932/4933/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000046 від 15.06.2020, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

14.08.2020 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається, наступне.

Слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 15.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.4 ст.321 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області, зі включенням у групу процесуальних керівників прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №3.

Відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, останніми отримано дані про те, що мешканець м. Кривий Ріг ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також іншими невстановленими особами налагодив канал незаконного переміщення на митну територію України з Китайської Народної Республіки медичних препаратів та лікарських засобів (анаболічних стероїдів) компанії ZPHC (Zhengzhou Pharmaceutical Co Ltd), у складі яких містяться речовини «метандієнон» та «нандролон», які, згідно з Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007 року «Перелік отруйних лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», є сильнодіючими. При цьому, вказана продукція потрапляє на територію України з приховуванням від митного контролю у вигляді біологічно активних добавок, вітамінів (речовина, таблетки, порошок). Окремими партіями пересилаються упаковка, пластмасові банки з кришками, фольгові пластикові пакети, етикетки тощо.

Переробка отриманої з КНР сировини (із вмістом сильнодіючих речовин), а також формування товарних партій медикаментів для відправки кінцевим споживачам, переважно за межами України, здійснюється на території Київської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Зокрема, відправлення зазначених товарів здійснюється через підставних осіб, поштовим каналом з приховуванням від митного контролю (з елементами маскування, під виглядом вітамінів, спортивного харчування, біологічно активних добавок тощо).

Також, встановлено, що реалізація продукції бренду ZPHC учасниками вищевказаної протиправної діяльності здійснюється за допомогою сайту «ukrgormon.org» та каналів в соціальній мережі «Telegram».

Прокурор у судовому засідання клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого справа розглянута у порядку ч. 2 ст. 172 КПК України..

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, у судовому засіданні встановлено, що відповідно до відповіді ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, одним із співучасників вказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 , було організоване переміщення сировини (порошкоподібна, маслоподібна речовина, таблетки) та поліграфії (коробки, етикетки, пакування, голограми тощо) для виготовлення зазначених медичних препаратів та лікарських засобів (анаболічних стероїдів) компанії ZPHC з Китаю в Грузію водним транспортом. Так, ОСОБА_7 займається організацією ввезення зазначеної сировини та поліграфії з Грузії на митну територію України морським шляхом (в один з морських портів в Одеській області).

Після переміщення на митну територію України сировини та поліграфії для виготовлення медичних препаратів та лікарських засобів компанії ZPHC в один з морських портів в Одеській області, ОСОБА_6 організовує транспортування зазначеної сировини та поліграфії до будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яка орендується членами протиправної діяльності та використовується як складське приміщення та виробнича лабораторія. Отримано інформацію, що у будівлі за вказаною адресою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснюється сортування, фасування, таблетування та зберігання зазначених медичних препаратів та лікарських засобів компанії ZPHC з метою їх подальшої реалізації торгівельним представникам на території України та клієнтам у країнах Західної Європи.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 зазначив, що перелік продукції-препаратів компанії «ZPHC» розміщується на сайті «ukrgormon.org». Крім цього, за допомогою каналів в соціальній мережі «Telegram», зокрема « ОСОБА_11 » здійснюється замовлення. Так, при листуванні з менеджером на одному з каналів «Telegram», останнім було надано картковий рахунок для здійснення оплати, а саме: № НОМЕР_1 .

Згідно відповіді ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ КБ «ПриватБанк», являється громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_2 .

Отже, на підставі викладеного вбачається, що грошові кошти на картковому рахунку № НОМЕР_1 , являються доказом злочину, зокрема містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та були набуті кримінально протиправним шляхом, тобто вказані грошові кошти відповідають критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, вказане майно може бути приховані, тобто необхідно зберегти цей речовий доказ саме шляхом накладення на нього арешту на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000046 від 15.06.2020, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , у АТ КБ «ПриватБанк», власником якиї є громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1