Слідчий суддя в суді І інстанції
Єдиний унікальний № 374/102/20
Провадження № 1-кс/374/57/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2020 року слідчий суддя Ржищівського міського суду Київської області

ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Ржищівського міського суду Київської області клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у рамках розслідування кримінального провадження № 0000054 внесеного до ЄРДР 7 травня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 серпня 2020 року до Ржищівського міського суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у рамках розслідування кримінального провадження № 0000054 внесеного до ЄРДР 7 травня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054, відомості про яке 07 травня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно із Наказом начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_4 від 25 липня 2006 року № 165-к, ОСОБА_5 призначено директором Ржищівського геріатричного пансіонату з 26 липня 2006 року, та надано останньому право першого підпису на всіх фінансових документах.
Відповідно до посадової інструкції директора (код КП 1210.1) Ржищівського геріатричного пансіонату, затвердженої 24 березня 2015 року в.о. директора Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 , директор пансіонату належить до професійної групи «Керівники», призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора Департаменту соціального захисту населення КОДА за погодженням з Міністерством соціальної політики України, підпорядковується директору Департаменту соціального захисту населення КОДА.
До завдань та обов`язків директора пансіонату віднесено:
-визначення, формулювання, планування, здійснення і координація всіх видів діяльності пансіонату;
-відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна пансіонату;
-визначення напрямів розвитку підприємства у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності;
-організацію роботи і ефективної взаємодії структурних підрозділів пансіонату, направлення їх діяльності на досягнення високої продуктивності праці;
-організацію виробничо-господарської діяльності пансіонату на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат;
-представлення пансіонату в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами.
До прав директора пансіонату віднесено:
-діяти від імені пансіонату, представляти інтереси пансіонату у взаємовідносинах з іншими організаціями, громадянами, юридичними особами та органами державної влади, представляти пансіонат у судах, арбітражі, інших установах;
-вносити на розгляд Департаменту соціального захисту населення КОДА пропозиції стосовно поліпшення діяльності пансіонату;
-розпоряджатися майном пансіонату з дотриманням вимог, визначених законодавством, Положенням про геріатричний пансіонат, іншими нормативними правовими актами;
-підписувати фінансово-господарські документи, договори.
Директор пансіонату несе відповідальність:
-за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені даною посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю;
-за правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;
-за нанесені матеріальні збитки - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;
-за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Положенням про геріатричний пансіонат, іншими нормативними правовими актами;
-за недобросовісне використання майна та коштів пансіонату у власних цілях, в межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.
Директор пансіонату повинен знати:
-закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності пансіонату;
-управління економікою і фінансами пансіонату;
-організацію виробництва, праці і управління;
-профіль, спеціалізацію і особливості структури пансіонату;
-порядок укладання і виконання господарських (фінансових) договорів
-порядок розробки й укладання галузевих угод, колективних договорів і регулювання соціально-трудових відносин.

Крім того, відповідно до ч.3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора Ржищівського геріатричного пансіонату являвся службовою особою, тобто особою, яка постійно обіймає в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи з прямим умислом, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_5 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т» (), в особі генерального директора ОСОБА_7 , укладений Договір №03/07 від 11 березня 2020 року на виконання «Капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Київської області».

Відповідно до п. 1.1 Договору - ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» зобов`язується виконати капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області.

Відповідно до п. 1.2 Договору - Ржищівський геріатричний пансіонат зобов`язується прийняти та оплатити виконані до даному Договору роботи.

Відповідно до п. 2.1 Договору - вартість робіт та ціна Договору становить 541 357 гривень 43 копійок. В точу числі ПДВ - 90226 гривень 24 копійок.

Відповідно до п. 3.1 Договору - оплата за виконані роботи проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.

Відповідно до п. 3.3 Договору - кінцевий розрахунок за договором проводиться Ржищівським геріатричним пансіонатом шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» залишкової суми по даному договору згідно підписаних сторонами актів виконаних робіт не пізніше 15 календарних днів після повного завершення робіт, включаючи усунення недоліків виявлених під час приймання об`єкту.

Відповідно до п. 4.1 Договору - здача та прийом виконаних робіт здійснюється обов`язковим підписанням актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (КБ-3).

Відповідно до п. 8.1 Договору - термін виконання робіт становить: з моменту підписання його сторонами до 31 грудня 2020 року, а в розділі зобов`язань - до повного виконання своїх зобов`язань сторонами.

В подальшому, 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області за вищевказаним Договором №03/07 від 11 березня 2020 року не виконаний (завершений) та не (прийнятий) переданий Ржищівському геріатричному пансіонату, будучи директором Ржищівського геріатричного пансіонату, власноручно виконав підписи:

-у графі«М.П. Замовник ОСОБА_5 » в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року;

-у графі«М.П. Замовник ОСОБА_5 » в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року,- згідно Договору №03/07 від 11 березня 2020 року та поставив відтиск печатки Ржищівський геріатричний пансіонат, чим підтвердив виконання та прийняття капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, що стало підставою для перерахунку грошових коштів на суму 541 357 гривень 43 копійок на банківський рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Так, 13 травня 2020 року в період часу з 11 години 01 хвилин по 12 годину 47 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку території Ржищівського геріатричного пансіонату, зокрема приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, виявлено та зафіксовано станом на 13 травня 2020 року не виконані наступні роботи зазначені в Акті приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року до договору №03/07 від 11 березня 2020 року:

-установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці у кількості 12 шт.;

-розетка у кількості 12 шт.;

-установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішний та 2-клавішний у кількості 9 шт.;

-вимикач у кількості 9 шт.;

-монтаж світильників енергозберігаючих, які встановлюються в підвісних стелях у кількості 9 шт.;

-світильник у кількості 9 шт.;

-лампочки до світильників ЛЕД у кількості 18 шт.;

-заміна вентиляційних грат у кількості 3 шт.;

-протравлення стелі нейтралізуючим розчином площею - 55 м2, фактично виконано - 48 м2;

-улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;

-улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;

-безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази площею - 55м2;

-поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці площею - 55 м2;

-улаштування багетів потолочних довжиною 70 м.;

-розбирання покриттів підлог з керамічних плиток площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-розбирання цементних покриттів підлог площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8м2;

-укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття площею - 55м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 55 м2;

-розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;

-протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;

-ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм., площею - 128 м2;

-готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6, об`ємом - 3,28 м2;

-облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизами, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону площею - 10,5 м2, фактично виконано - 0,9 м2;

-облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 128 м2, фактично виконано - 40,1 м2;

-плитка стінова площею - 139,885 м2, фактично виконано - 44,11 м2;

-ґрунтовка глибокого проникнення об`ємом - 27,7 л., фактично виконано - 8,7 л.;

-клеюча суміш для керамічної плитки масою - 720,2 кг., фактично виконано - 275,6 кг.;

-кольоровий шов масою - 62,7405 кг.;

-забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм. при проході труб через фундаменти або стіни підвалів у кількісті 2 шт.;

-установлення мийок на три відділення у кількості 1 комплект;

-мийка у кількості 1 шт.;

-установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води у кількості 2 комплекти;

-умивальник у кількості 2 комплектів;

-сифон у кількості 2 шт.;

-змішувач у кількості 2 комплектів;

-заміна змішувача у кількості 2 комплектів;

-змішувач у кількості 2 комплектів;

-установлення кранів, діаметром до 25 мм. у кількості 12 шт.;

-кран метал 1/2 у кількості 10 штук;

-кран ППР у кількості 2 шт.

Загалом, вартість робіт, які фактично не виконані, а внесені у виконавчу документацію, становить 267 456 гривень 71 копійок.

Згідно примітки до ст. 358 КК України, під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі само зайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.

Перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» та відсутність виконаного і прийнятого капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, за Договором від 11 березня 2020 року №03/07, підтверджується висновком експерта №974/07-2020 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 28 липня 2020 року.

Оскільки, виходячи з вищевикладеного, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року, є офіційними документами, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що він являється службовою особою, та переслідуючи корисливий мотив, а саме мету подальшої розтрати грошових коштів, затвердив своїм підписом неправдиві відомості, внесені до офіційних документів, який він уповноважений підписувати, про фактичні обсяги виконаних робіт, що фактично виконаними, використаними та наданими відповідно у зазначених обсягах станом на дату підписання акту не були, видавши їх таким чином, чим вчинив службове підроблення.

Внаслідок видачі у такий спосіб ОСОБА_5 зазначених офіційних документів 16 березня 2020 року Управлінням ДКС України у м. Ржищеві Київської області здійснено перерахунок коштів у сумі 541 357 гривень 43 копійок на підставі платіжного доручення №12 від 13 березня 2020 року на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк», в тому числі за фактично невиконані роботи на суму 267 456 гривень 71 копійок.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатність доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, тобто особою, яка постійно обіймає в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, які були йому наділені повноважною службовою особою установи, діючи з прямим умислом, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем у великих розмірах, за наступних обставин.
Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_5 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т» (), в особі генерального директора ОСОБА_7 , укладений Договір від 11 березня 2020 року №03/07 на виконання «Капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Київської області».

Відповідно до п. 1.1 Договору - ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» зобов`язується виконати капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області.

Відповідно до п. 1.2 Договору - Ржищівський геріатричний пансіонат зобов`язується прийняти та оплатити виконані до даному Договору роботи.

Відповідно до п. 2.1 Договору - вартість робіт та ціна Договору становить 541 357 гривень 43 копійок. В точу числі ПДВ - 90226 гривень 24 копійок.

Відповідно до п. 3.1 Договору - оплата за виконані роботи проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.

Відповідно до п. 3.3 Договору - кінцевий розрахунок за договором проводиться Ржищівським геріатричним пансіонатом шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» залишкової суми по даному договору згідно підписаних сторонами актів виконаних робіт не пізніше 15 календарних днів після повного завершення робіт, включаючи усунення недоліків виявлених під час приймання об`єкту.

Відповідно до п. 4.1 Договору - здача та прийом виконаних робіт здійснюється обов`язковим підписанням актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (КБ-3).

Відповідно до п. 8.1 Договору - термін виконання робіт становить: з моменту підписання його сторонами до 31 грудня 2020 року, а в розділі зобов`язань - до повного виконання своїх зобов`язань сторонами.

Згідно вказаного договору, підписаного Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_5 , ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», в особі генерального директора ОСОБА_7 , отримує на власний розрахунковий рахунок оплату в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.

Підпунктом 1 абзацу 1 постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», передбачено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості.

У невстановлений органом досудового розслідування час та місці у директора Ржищівського геріатричного пансіонату ОСОБА_5 у березні 2020 року, з корисливих мотивів, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату чужого майна у великих розмірах, яке перебувало у його віданні.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи, що капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області за вищевказаним Договором від 11 березня 2020 року №03/07 не виконаний (завершений) та не (прийнятий) переданий Ржищівському геріатричному пансіонату, власноручно виконав підписи:

-у графі«М.П. Замовник ОСОБА_5 » в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року;

-у графі«М.П. Замовник ОСОБА_5 » в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року,- по Договору від 11 березня 2020 року №03/07 про виконання капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області на суму 541 357 гривень 43 копійок.

В подальшому, ОСОБА_5 поставив відтиск печатки Ржищівський геріатричний пансіонат на вказаному акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року, чим підтвердив виконання капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, та його прийняття Ржищівським геріатричним пансіонатом,достовірно знаючи про його відсутність, з метою здійснення подальшого незаконного перерахунку грошових коштів на загальну суму 541 357 гривень 43 копійок на банківський рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк».

З метою подальшої реалізації злочинного умислу спрямованого на здійснення розтрати грошових коштів Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації, достовірно знаючи, що капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області по Договору від 11 березня 2020 року №03/07, не виконаний і до Ржищівського геріатричного пансіонату не переданий, ОСОБА_5 підписав платіжне доручення №12 від 13 березня 2020 року та скріпив його печаткою Ржищівського геріатричного пансіонату, яке в подальшому подано до Управлінням ДКС України у м. Ржищеві Київської області.
У зв`язку з чим, 16 березня 2020 року Управлінням ДКС України у м. Ржищеві Київської області здійснено перерахунок коштів у сумі 541 357 гривень 43 копійок на підставі платіжного доручення №12 від 13 березня 2020 рокуна банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Так, 13 травня 2020 року в період часу з 11 години 01 хвилин по 12 годину 47 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку території Ржищівського геріатричного пансіонату, зокрема приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, виявлено та зафіксовано вартість робіт, які згідно Акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року до договору №03/07 від 11 березня 2020 року, фактично не виконані, а внесені у виконавчу документацію, та становлять 267 456 гривень 71 копійок, a саме:

-установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці у кількості 12 шт.;

-розетка у кількості 12 шт.;

-установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішний та 2-клавішний у кількості 9 шт.;

-вимикач у кількості 9 шт.;

-монтаж світильників енергозберігаючих, які встановлюються в підвісних стелях у кількості 9 шт.;

-світильник у кількості 9 шт.;

-лампочки до світильників ЛЕД у кількості 18 шт.;

-заміна вентиляційних грат у кількості 3 шт.;

-протравлення стелі нейтралізуючим розчином площею - 55 м2, фактично виконано - 48 м2;

-улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;

-улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;

-безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази площею - 55м2;

-поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці площею - 55 м2;

-улаштування багетів потолочних довжиною 70 м.;

-розбирання покриттів підлог з керамічних плиток площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-розбирання цементних покриттів підлог площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8м2;

-укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття площею - 55м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 55 м2;

-розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;

-протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;

-ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм., площею - 128 м2;

-готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6, об`ємом - 3,28 м2;

-облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизами, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону площею - 10,5 м2, фактично виконано - 0,9 м2;

-облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 128 м2, фактично виконано - 40,1 м2;

-плитка стінова площею - 139,885 м2, фактично виконано - 44,11 м2;

-ґрунтовка глибокого проникнення об`ємом - 27,7 л., фактично виконано - 8,7 л.;

-клеюча суміш для керамічної плитки масою - 720,2 кг., фактично виконано - 275,6 кг.;

-кольоровий шов масою - 62,7405 кг.;

-забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм. при проході труб через фундаменти або стіни підвалів у кількісті 2 шт.;

-установлення мийок на три відділення у кількості 1 комплект;

-мийка у кількості 1 шт.;

-установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води у кількості 2 комплекти;

-умивальник у кількості 2 комплектів;

-сифон у кількості 2 шт.;

-змішувач у кількості 2 комплектів;

-заміна змішувача у кількості 2 комплектів;

-змішувач у кількості 2 комплектів;

-установлення кранів, діаметром до 25 мм. у кількості 12 шт.;

-кран метал 1/2 у кількості 10 штук;

-кран ППР у кількості 2 шт.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у розтраті чужого майна службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах ОСОБА_5 завдав шкоди Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації на загальну суму 267 456 гривень 71 копійок.
Перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» та відсутність виконаного і прийнятого капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, за Договором від 11 березня 2020 року №03/07, підтверджується висновком експерта №974/07-2020 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 28 липня 2020 року.

Тобто, ОСОБА_5 , 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, будучи директором Ржищівського геріатричного пансіонату, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення третіх осіб за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року, платіжне доручення №12 від 13 березня 2020 року, що стало підставою для перерахування 16 березня 2020 року грошових коштів, на банківський рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк», чим розтратив чуже майно, яке перебувало у його віданні, а саме - грошові кошти Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації на загальну суму 267 456 гривень 71 копійок, чим наніс матеріального збитку Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації на вказану суму, що є великим розміром, так як дана сума в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вище вказаними діяннями ОСОБА_5 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатність доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених:

-ч.1 ст.366 КК України - видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів;
-ч.4 ст.191 КК України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах.
14 серпня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Доведеність вини підозрюваного ОСОБА_5 , у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень (злочинів) повністю підтверджується зібраними по провадженню доказами, а саме:

-протоколами огляду інтернет ресурсів сайту Публічних закупівель «Рrozorro» від 08 травня 2020 року згідно яких встановлено, що 13 березня 2020 року ТОВ «Продтовари-Т», в особі ОСОБА_7 та Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі ОСОБА_5 підписано Акт №1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13 березня 2020 року. На підставі вище вказаних документів, 16 березня 2020 року Ржищівським геріатричним пансіонатом перераховано ТОВ «Продтовари-Т» грошові кошти в розмірі 541 357 гривень 43 копійок;

-протоколом огляду місця події від 07 травня 2020 року згідно якого зафіксовано, що станом на 07 травня 2020 року в приміщеннях цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі на території Ржищівського геріатричного пансіонату, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, проводяться ремонті роботи, знаходяться різні будівельні матеріали та інструменти. Крім того, у вказаних приміщеннях та ззовні знаходиться демонтовані різні будівельні матеріали;

-протоколом обшуку від 13 травня 2020 року території Ржищівського геріатричного пансіонату, зокрема приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, згідно якого виявлено та зафіксовано вартість робіт, які згідно Акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року до договору №03/07 від 11 березня 2020 року, фактично не виконані, а внесені у виконавчу документацію, та становлять 267 456 гривень 71 копійок. Крім того, вилучено оригінали документів, зокрема: договір №03/07 від 11 березня 2020 року, Акт №1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних робіт (КБ-2в), довідку про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13 березня 2020 року, на яких містяться підписи та відтиски печатки Ржищівського геріатричного пансіонату, в особі ОСОБА_5 , та ТОВ «Продтовари-Т», в особі ОСОБА_7 , а також оригінал платіжного доручення №12 від 13 березня 2020 року;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01 червня 2020 року згідно якого отримано тимчасовий доступ у ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» до оригіналів документів, зокрема: договір №03/07 від 11 березня 2020 року, Акт №1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних робіт (КБ-2в), довідку про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13 березня 2020 року, на яких містяться підписи та відтиски печатки Ржищівського геріатричного пансіонату, в особі ОСОБА_5 , та ТОВ «Продтовари-Т», в особі ОСОБА_7 ;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01 червня 2020 року згідно якого отримано тимчасовий доступ в Управління Державної казначейської служби України у м. Ржищеві Київської області до оригіналів документів, зокрема: платіжного доручення №12 від 13 березня 2020 року, на якому містяться підпис та відтиск печатки Ржищівського геріатричного пансіонату, в особі ОСОБА_5 ;

-висновком експерта №974/07-2020 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 28 липня 2020 року згідно якого станом на 13 травня 2020 року зафіксовано вартість робіт, які згідно Акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року до договору №03/07 від 11 березня 2020 року, фактично не виконані в приміщеннях цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, а внесені у виконавчу документацію, та становлять 267 456 гривень 71 копійок.

Підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за який законом передбаченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

17 серпня 2020 року прокурором у кримінальному провадженні - заступником керівника Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_8 заявлено цивільний позов про стягнення з ОСОБА_5 на користь держави, в особі Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, завдану ним шкоду в розмірі 267 456 гривень 71 копійок.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 11 серпня 2020 року № 219894424, домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності в частині 1/1 належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
На підставі вище викладеного, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та повноти, всебічності, неупередженості розслідування вищезазначених кримінальних правопорушень (злочинів),враховуючи сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно може бути стягнуто для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 та запобігання можливості здійснити останнім приховування, зникнення, втрати, використання, реалізації, передачі, відчуження вказаного майна, наявні обґрунтовані підстави у застосуванні на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: житловий будинок АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності в частині 1/1 належить ОСОБА_5 , такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника ВП - начальник СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 просив накласти арешт на житловий будинок АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності в частині 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною вчинення будь-яких дій пов`язаних з її використанням, відчуженням, передачею в оренду та зміною цільового призначення; заборонити державному реєстратору, нотаріусу у разі здійснення будь-яких дій пов`язаних із набуттям, перереєстрації права власності на вказане майно, вносити будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно вказаної квартири; розгляд клопотання про арешт майна проводити без повідомлення власника майна ОСОБА_5 для запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 5 ст. 128 КПК України передбачено, що цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими КПК України. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, КПК України не врегульовані, до них застосовуються норми ЦПК України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до вимог ч. ч. 1, 2 ст. 149 ЦПК України, суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову; забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 150 ЦПК України заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

У відповідності до п. 4 постанови Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

В Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» від 22.12.2006 року № 9 зазначено, що позов майнового характеру дозволяється забезпечувати шляхом накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 17 серпня 2020 року прокурором у кримінальному провадженні - заступником керівника Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_8 заявлено цивільний позов про стягнення з ОСОБА_5 на користь держави, в особі Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, завдану ним шкоду в розмірі 267 456 гривень 71 копійок.

В судовому засіданні встановлено, що обвинуваченому ОСОБА_5 належить на праві приватної власності домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своє інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Таким чином, враховуючи, співмірність заходів зебезпечення позову із заявленими вимогами, а також те, що слідчим не доведено що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не доведено наявність підстав для арешту майна, а тому суд дійшов висновку щодо відмови в задоволенні вказаного клопотання.

Керуючись ст. 36, 40, 110, 131-132, 170, 171, 172, 173, 175, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчої СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 про арешт майна у рамках розслідування кримінального провадження № 0000036 внесеного до ЄРДР 3 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі, якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1