УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора сектору дізнання Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0005655,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2020 року інспектор сектору дізнання Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , 27 лютого 2015 достовірно знаючи, що в зазначений період часу ОСОБА_6 , знаходився за межами території України, діючи на виконання свого злочинного наміру щодо підроблення офіційних документів, які посвідчуються приватним нотаріусом, внесла рукописний запис від імені ОСОБА_6 в графі «підпис» на довіреності від 27 лютого 2015 року, посвідченої приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі №502.

По даному факту 03.12.2019 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005655 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що, відповідно підробленої довіреності ОСОБА_6 уповноважив ОСОБА_5 представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, в т.ч. відділеннях банків з усіма необхідними повноваженнями з питань отримання коштів, депозитних вкладів, виплат тощо в усіх банківських установах України. Діючи на виконання свого злочинного наміру щодо підроблення офіційних документів, які посвідчуються приватним нотаріусом, і які надають відповідні права, ОСОБА_5 використала вказану підроблену довіреність, як документ надавши його в Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )та період з 2015 по 2016 pік нею були зняті кошти за вказаною підробленою довіреністю з рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ОСОБА_6 на суму 104 014.00 долара США.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального проступку виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів, які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному рахунку.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених інспектором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання інспектором доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також інспектором доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених інспектором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання інспектора щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання інспектора є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сектору дізнання Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл інспекторам СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- виписки про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,за період з 2015 по 2016 pік, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- відомостей про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- матеріали фото- та відеозйомкибанкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період

з 2015 по 2016 pік по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

- інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 вересня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1