Справа №721/38/20
Провадження №1-кс/721/35/2020
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане інспектором з дізнання СД Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Інспектор з дізнання СД ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що 25.12.2019 року невідома особа шляхом зловживанням довірою шахрайським шляхом під приводом придбання товару заволоділа грошима гр. ОСОБА_5 , жит. с. Розтоки, Путильського району, із карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у сумі 12281,50 гривень, чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

14.01.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000007 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу ОСОБА_5 вказав, що 04.12.2019 року, перебуваючи в м. Вижниця, в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформив собі кредитну картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із доступним кредитом в сумі 12400 гривень. З часу отримання даної кредитної картки він нею ніде не розраховувався і ніяких операцій по ній не проводив. Так 25 грудня 2019 року ОСОБА_5 перебував по власним справам в с. Розтоки Путильського району Чернівецької області і до нього на мобільний телефон № НОМЕР_2 прийшло СМС-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому було вказано «Не передавайте свій пароль нікому», однак цьому він уваги не приділяв. Через декілька хвилин на його телефон надійшло СМС-повідомлення із № НОМЕР_3 , в якому було вказано «У Вас штраф 1836 грн. Картка заблокована. Подойдите в банк.». Через декілька хвилин на його телефон надійшло СМС-повідомлення від PUMB, в якому було вказано «12281.50 UAN Заблоковано GLOBAL24 KYIV UA 25.12.2019 12.12 кредитна картка : НОМЕР_4 Комісія:0.00 Доступно:34.50 UAN». Знову через декілька хвилин на телефон прийшло СМС-повідомлення з № НОМЕР_5 , в якому було вказано «Активуйте сервіс Сплачуй частинами від ПУМБ для Вашої покупки від 25.12.2019 на суму 12281.50 гривень в GLOBAL24 KYIV UA. по 4093.83 грн/міс на 3 міс. Щоб підтвердити, натисніть 2257 у відповідь до 30.12.2019 15:13», «Тимчасовий пароль в PUMB online 1216 25.12.2019 12:09 та спробуйте новий додаток». Однак на дані СМС-повідомлення не відповідав та ніякі повідомлення у відповідь не відправляв, з карткою ніяких операцій не проводив. Через декілька днів, під час того коли він перебував в м. Вижниця та перевіряв рахунок кредитної картки, ОСОБА_5 виявив відсутність коштів в сумі 12281.50 гривень, тоді він звернувся до особи, яка видавала йому картку з приводу куди подівалися його кошти. Дана особа повідомила, що нібито із СМС-повідомлень в його телефоні було видно, що ОСОБА_5 здійснив покупку товару в м. Києві 25.12.2019 року, однак він до м. Києва не виїхав. 13.01.2020 року в м. Чернівці він звернувся в банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу зникнення з його рахунку грошей, де працівник-консультант пояснив, що йому необхідно звернутись із даного приводу до поліції і тоді вони можуть надати йому інформацію щодо його рахунку.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , із якого було знято грошові кошти та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вищевказаної банківської картки, яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 та регіональному відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Інформація про рух коштів в сумі гривень 12281,50 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 06 год. 25.12.2019 по 30.12.2019 року, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 та регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

В зв`язку із тим, що власник карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 то по даному кримінальному провадженню необхідно отримати всю інформацію про операції руху грошей в сумі 12281,50 гривень.

Документи, які планується отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

В зв`язку з чим, клопоче

надати дізнавачу сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що АДРЕСА_2 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки №НОМЕР_1 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 в період 25.12.2019 по 30.12.2019 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 з 25.12.2019 по 30.12.2019 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський рахунок, на який з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 в період 25.12.2019 по 30.12.2019 року включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 з 25.12.2019 по 30.12.2019 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
В судове засідання інспектор з дізнання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що АДРЕСА_2 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки №НОМЕР_1 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 в період 25.12.2019 по 30.12.2019 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 з 25.12.2019 по 30.12.2019 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський рахунок, на який з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 в період 25.12.2019 по 30.12.2019 року включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 з 25.12.2019 по 30.12.2019 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1