УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2020 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаворит Ойл» про скасування арешту на майно,-

встановив:
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаворит Ойл» звернувся з клопотанням, де зазначено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000032, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.

За наслідком проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Фаворит Ойл» за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Богдана Хмельницького, 18, виявлено та вилучено майно:

- чорнові записи на 1 арк.;

- реєстр документів реалізації за липень 2020 на 6 арк.;

- реєстр документів реалізації за серпень 2020 на 5 арк.;

- реєстр документів реалізації з 01.09.2020 по 23.09.2020 на 5 арк.;

- реєстр прибуткових накладних з 01.07.2020 по 23.09.2020 на 2 арк.;

- довідку №24/09-1 від 24.09.2020 щодо залишків пального на 2 арк.;

- копію акту інвентаризації №8 від 31.08.2020 з матеріалами вимірювання на 3 арк.;

- копію акту інвентаризації №7 від 31.07.2020 з матеріалами вимірювання на 3 арк.;

- копію акту інвентаризації №6 від 30.06.2020 з матеріалами вимірювання на 3 арк.;

- копії первинних документів (товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, видаткових накладних, заявок, довіреностей на отримання ТМЦ) за 2020 у 18-ти томах (том №1 на 380арк., том №2 на 319арк., том №3 на 346арк., том №4 на 309арк., том №5 на 304арк., том №6 на 307 арк., том №7 на 275арк., том №8 на 361 арк., том №9 на 299арк., том №10 на 305 арк., том №11 на 142 арк., том №12 на 288 арк., том №13 на 272 арк., том №14 на 310арк., том №15 на 267арк., том №16 на 167арк., том №17 на 116арк., том №18 на 355арк.)

- дизельне пальне ДТ-Л-К5 сорт С в кількості 3 113 878 кг., з якого відібрано зразок пального;

- бензин А-92-К5-Євро в кількості 217 137 кг., з якого відібрано зразок пального;

- бензин А-95-К5-Євро в кількості 105 355 кг., з якого відібрано зразок пального.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира від 08.10.2020 на вищевказане майно накладено арешт.

Представник ТОВ «Фаворит Ойл» у поданому уточненні до клопотання зауважує на відсутності підстав для застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки проведеними експертними дослідженнями підтверджено відповідність вилученого палива вимогам ДСТУ.

При цьому підприємство є добросовісним платником податків, а на кожен вид пального видано сертифікат відповідності з терміном дії 1 рік.

З огляд на викладене, ТОВ «Фаворит Ойл» просить скасувати арешт на вищевказане майно, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 08.10.2020 року.

В судовому засіданні представник ТОВ «Фаворит Ойл» клопотання підтримала.

Прокурор у своїх поясненнях вказував на невідповідність зрізків вилученого палива нормативним вимогам, що, зокрема, підтверджено висновком експертного дослідження.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000032, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.

Так, підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення ОУ ГУ ДФС у Житомирській області про виявлення кримінального правопорушення №569/7/06-30-03-06 від 11.08.2020, відповідно до якого встановлено, що на одній з нафтобаз Коростенського району, Житомирської області проводиться незаконне виготовлення дизельного палива, яке в подальшому за готівкові кошти реалізується пересічним громадянам через ряд АЗС.

Відповідно до інформації, отриманої від Державної екологічної інспекції Поліського округу (лист за вх.№249/6 від 05.08.2020), показники якості, відображені в Паспорті якості №1382 від 31.07.2020, за вмістом сірки перевищують допустиме значення, встановлене вимогами щодо характеристик дизельного палива, який ймовірно може вплинути на навколишнє природне середовище.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира від 22.09.2020 року за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Фаворит Ойл» за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Богдана Хмельницького, 18, виявлено та вилучено майно:

- чорнові записи на 1 арк.;

- реєстр документів реалізації за липень 2020 на 6 арк.;

- реєстр документів реалізації за серпень 2020 на 5 арк.;

- реєстр документів реалізації з 01.09.2020 по 23.09.2020 на 5 арк.;

- реєстр прибуткових накладних з 01.07.2020 по 23.09.2020 на 2 арк.;

- довідку №24/09-1 від 24.09.2020 щодо залишків пального на 2 арк.;

- копію акту інвентаризації №8 від 31.08.2020 з матеріалами вимірювання на 3 арк.;

- копію акту інвентаризації №7 від 31.07.2020 з матеріалами вимірювання на 3 арк.;

- копію акту інвентаризації №6 від 30.06.2020 з матеріалами вимірювання на 3 арк.;

- копії первинних документів (товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, видаткових накладних, заявок, довіреностей на отримання ТМЦ) за 2020 у 18-ти томах (том №1 на 380арк., том №2 на 319арк., том №3 на 346арк., том №4 на 309арк., том №5 на 304арк., том №6 на 307 арк., том №7 на 275арк., том №8 на 361 арк., том №9 на 299арк., том №10 на 305 арк., том №11 на 142 арк., том №12 на 288 арк., том №13 на 272 арк., том №14 на 310арк., том №15 на 267арк., том №16 на 167арк., том №17 на 116арк., том №18 на 355арк.)

- дизельне пальне ДТ-Л-К5 сорт С в кількості 3 113 878 кг., з якого відібрано зразок пального;

- бензин А-92-К5-Євро в кількості 217 137 кг., з якого відібрано зразок пального;

- бензин А-95-К5-Євро в кількості 105 355 кг., з якого відібрано зразок пального.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира від 08.10.2020 на вищевказане майно накладено арешт.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

У відповідності до п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора .

Згідно усталеною практики Європейського Суду з прав людини будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52).

Слідчий суддя звертає увагу на суперечливих даних щодо характеристик вилучених зразків палива, що містяться у долучених до клопотання матеріалах.

Так, за змістом протоколу випробувань № 2017/13, складеного ТОВ «Глобус-Петролеум», зразок № 13, відібраний з резервуварі № 3 відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільні Євро. Технічні умови», бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5.

В судовому засідані прокурор пояснив, що саме в резервуарі за № 3 зберігається дизельне паливо, характеристика якого не відповідає нормативним вимогам.

При цьому, поданий прокурором доказ на підтвердження невідповідності вилучених зразків палива вимогам ДСТУ складено з двох протоколів: а саме за № 2015/7 від 08.10.2020 року, де вказано на вилучення зразків № 7 з резервуару № 3, та за № 2028/2 від 09.10.2020 року, де досліджено зразок № 2 (визнано невідповідним).

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Визнаючи безумовну потребу у повному та неупередженому розслідування в межах кримінального провадження, що потребує, в тому числі, дослідження та оцінки як доказів речей, документів, слідчий суддя приходить до висновку про порушення балансу інтересів між забезпеченням дієвості та ефективності кримінального провадження та правом особи на використання та розпорядження майном, в тому числі з метою виконання функцій господарської діяльності.

За наведених неточностей в результаті випробувань, проведених органами досудового розслідування, за умови наявності інших доказів на підтвердження відповідності палива вимогам стандартів та періодичного отримання суб`єктом господарювання сертифікатів відповідності на продукцію, утримання майна, в тому числі палива, а також інших речей і документів, не можна вважати пропорційним втручанням у права особи.

З огляду на викладене, подане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Скасувати арешт на майно, що накладений ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира від 08.10.2020 року (справа № 295/11908/20), а саме:

- чорнові записи на 1 арк.;

- реєстр документів реалізації за липень 2020 на 6 арк.;

- реєстр документів реалізації за серпень 2020 на 5 арк.;

- реєстр документів реалізації з 01.09.2020 по 23.09.2020 на 5 арк.;

- реєстр прибуткових накладних з 01.07.2020 по 23.09.2020 на 2 арк.;

- довідку №24/09-1 від 24.09.2020 щодо залишків пального на 2 арк.;

- копію акту інвентаризації №8 від 31.08.2020 з матеріалами вимірювання на 3 арк.;

- копію акту інвентаризації №7 від 31.07.2020 з матеріалами вимірювання на 3 арк.;

- копію акту інвентаризації №6 від 30.06.2020 з матеріалами вимірювання на 3 арк.;

- копії первинних документів (товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, видаткових накладних, заявок, довіреностей на отримання ТМЦ) за 2020 у 18-ти томах (том №1 на 380арк., том №2 на 319арк., том №3 на 346арк., том №4 на 309арк., том №5 на 304арк., том №6 на 307 арк., том №7 на 275арк., том №8 на 361 арк., том №9 на 299арк., том №10 на 305 арк., том №11 на 142 арк., том №12 на 288 арк., том №13 на 272 арк., том №14 на 310арк., том №15 на 267арк., том №16 на 167арк., том №17 на 116арк., том №18 на 355арк.)

- дизельне пальне ДТ-Л-К5 сорт С в кількості 3 113 878 кг., з якого відібрано зразок пального;

- бензин А-92-К5-Євро в кількості 217 137 кг., з якого відібрано зразок пального;

- бензин А-95-К5-Євро в кількості 105 355 кг., з якого відібрано зразок пального.

Зобов`язати повернути вилучене майно Товариству з обмеженою відповідальністю «Фаворит Ойл».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошені повного тексту ухвали відбудеться 06.11.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1