Справа № 308/2250/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000010 старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.02.2019 року.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що невстановлені особи у період з 2018 по теперішній час на території Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей здійснюють незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.
В ході досудового розслідування, 10.09.2020 року на виконання доручення №288/07-97-03-02 від 02.09.2020 року, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 з оперативно-розшукової діяльності було надано матеріали, згідно яких проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 , постійно здійснюється злочинна діяльність пов`язана з незаконним накопиченням незаконно виготовлених тютюнових виробів та подальша оптово-роздрібна торгівля зазначеними товарно-матеріальними цінностями без жодних дозвільних документів.
Згідно отриманих оперативних даних встановлено, що в нежитлових будівлях які розташовуються на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_1 здійснюється реалізація тютюнових виробів без марок акцизного податку за ціною нижчою за середню оптову ціну на аналогічні підакцизні товари по Закарпатській області. Зазначені відомості підтверджено показами свідка ОСОБА_5 від 10.09.2020 року.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка зазначила, що особисто придбала за вищезазначеною адресою одну пачку тютюнових виробів з відсутньою маркою акцизного податку України. В подальшому придбані тютюнові вироби з ознаками незаконного походження передані співробітникам прикордонного загону.
23.09.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, працівниками слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області спільно із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено обшук у складських приміщеннях одного з торгівельних комплексів міста Берегова, в ході якого було вилучено: тютюнові вироби марки «Marvel blue 4» без марок акцизного податку України в загальній кількості 1950 пачок; тютюнові вироби марки «JIN LING» без марок акцизного податку України з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY» в загальній кількості 5150 пачок; тютюнові вироби марки «Marlboro Red» без марок акцизного податку України з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY» в загальній кількості 390 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment blue super slims 3» без марок акцизного податку України з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY» в загальній кількості 50 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment blue demi slims 6» без марок акцизного податку України з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY» в загальній кількості 1200 пачок; тютюнові вироби марки «Minsk City QS» з марками акцизного податку Республіки Білорусь в загальній кількості 500 пачок; тютюнові вироби марки «Фест 7» з марками акцизного податку Республіки Білорусь в загальній кількості 350 пачок; тютюнові вироби марки «CREDO» з марками акцизного податку Республіки Білорусь в загальній кількості 1000 пачок; тютюнові вироби марки «Minsk Capital MS» з марками акцизного податку Республіки Білорусь в загальній кількості 530 пачок.
З огляду на викладене виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на вищевказане вилучене майно, так як воно має значення в якості речового доказу у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить накласти на нього арешт.
Слідчий не скористався правом на участь у судовому засіданні та подав заяву, згідно з якою просив провести розгляду справи без його участі та задоволити клопотання. Також подав рапорт, що ним було повідомлено ОСОБА_7 , у якого було проведено обшук, про час та місце розгляду даного клопотання.
У зв`язку із скороченими термінами розгляду даної категорії клопотань та відсутність перешкод розгляду клопотання у відсутності власника, слідчий суддя розглядає таке у відсутності власника.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Витягом з ЄРДР підтверджено, що СУ РФ ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження №0000010 від 19.02.2020 року, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 204 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 23 вересня 2020 року, в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено тютюнові вироби марки «Marvel blue 4» без марок акцизного податку України в загальній кількості 1950 пачок; тютюнові вироби марки «JIN LING» без марок акцизного податку України з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY» в загальній кількості 5150 пачок; тютюнові вироби марки «Marlboro Red» без марок акцизного податку України з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY» в загальній кількості 390 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment blue super slims 3» без марок акцизного податку України з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY» в загальній кількості 50 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment blue demi slims 6» без марок акцизного податку України з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY» в загальній кількості 1200 пачок; тютюнові вироби марки «Minsk City QS» з марками акцизного податку Республіки Білорусь в загальній кількості 500 пачок; тютюнові вироби марки «Фест 7» з марками акцизного податку Республіки Білорусь в загальній кількості 350 пачок; тютюнові вироби марки «CREDO» з марками акцизного податку Республіки Білорусь в загальній кількості 1000 пачок; тютюнові вироби марки «Minsk Capital MS» з марками акцизного податку Республіки Білорусь в загальній кількості 530 пачок.
Постановою слідчого від 24.09.2020 року вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.
На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий довів, що вилучені 23.09.2020 року в ході проведення обшуку тютюнові вироби мають значення речових доказів у кримінальному проваджені, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку від 23.09.2020 року майно, а саме: тютюнові вироби марки «Marvel blue 4» без марок акцизного податку України в загальній кількості 1950 пачок, тютюнові вироби марки «JIN LING» без марок акцизного податку України з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY» в загальній кількості 5150 пачок, тютюнові вироби марки «Marlboro Red» без марок акцизного податку України з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY» в загальній кількості 390 пачок, тютюнові вироби марки «Compliment blue super slims 3» без марок акцизного податку України з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY» в загальній кількості 50 пачок, тютюнові вироби марки «Compliment blue demi slims 6» без марок акцизного податку України з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY» в загальній кількості 1200 пачок, тютюнові вироби марки «Minsk City QS» з марками акцизного податку Республіки Білорусь в загальній кількості 500 пачок, тютюнові вироби марки «Фест 7» з марками акцизного податку Республіки Білорусь в загальній кількості 350 пачок, тютюнові вироби марки «CREDO» з марками акцизного податку Республіки Білорусь в загальній кількості 1000 пачок, тютюнові вироби марки «Minsk Capital MS» з марками акцизного податку Республіки Білорусь в загальній кількості 530 пачок.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1