Справа № 438/744/20
Провадження № 1-кс/438/226/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01 вересня 2020 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання в.о.дізнавача інспектора СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 05 червня 2020 року за № 0000220, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

в.о.дізнавача інспектор СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, у якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого вилучення копій таких документів, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 04.06.2020 по час надходження ухвали для виконання; -інформацію про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 04.06.2020 по час надходження ухвали для виконання; - копії фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення з ними та наданням AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів. Зобов`язати керуючого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації в Львівському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000220 встановлено, що 04.06.2020 до Бориславського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 04.06.2020 в період часу з 16:19 год по 17:00 год невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5130 грн, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Крім цього, як вказав у клопотанні в.о.дізнавача, під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 04.06.2020 на її абонентський номер НОМЕР_2 зателефонували з абонентського номера НОМЕР_3 , представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з банківської карти ОСОБА_5 здійснювалась спроба зняття готівкових коштів Щоб зберегти кошти, ОСОБА_5 за рекомендацією невстановленої особи пішла до терміналу, що розташований біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_3 , де здійснила 3 транзакції по перерахунку власних коштів у сумі 5130 грн з банківської картки НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після перерахунку коштів розмова обірвалась та за вказаним номером не відповідали, жодних даних чи імен потерпіла не знає.

04 червня 2020 року ОСОБА_6 здійснила три транзакції через термінал №10631 на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: на суму 2000 гривень, де комісія квитанції складала 50 гривень; на суму 129.99 гривень, де комісія квитанції складала 5 гривень; на суму 3000 гривень, де комісія квитанції складала 75 гривень. Тому з метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації, що вказані у клопотанні. Відповідна інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб не можливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

У судове засідання в.о.дізнавача ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі в.о.дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не прибув.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання в.о.дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні підрозділу дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 05.06.2020 в ЄРДР за № 0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за заявою ОСОБА_5 , про те, що 04.06.2020 в період часу з 16:19 год по 17:00 год невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5130 грн, які потерпіла 04 червня 2020 року перерахувала через термінал № НОМЕР_5 на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через три транзакції, а саме: на суму 2000 гривень, де комісія квитанції складала 50 гривень; на суму 129.99 гривень, де комісія квитанції складала 5 гривень; на суму 3000 гривень, де комісія квитанції складала 75 гривень.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти за період з 04.06.2020.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких в.о.дізнавача просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000220, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана в.о.дізнавача інформація (документи) на цей час перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, слідчий суддя вважає, що доступ до інформації необхідно надати за період з 04 червня 2020 року по 01 вересня 2020 року (дата постановлення ухвали слідчого судді).

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння злочину. Іншими способами отримати інформацію не можливо. Також дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення речей необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати в.о.дізнавача інспектору СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати ОСОБА_3 можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема, щодо:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 04.06.2020 по 01 вересня 2020 року;

- інформацію про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 04.06.2020 по 01 вересня 2020 року;

- копії фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 щодо втрати, або її крадіжки, - з можливістю вилучення інформації в Львівському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1