СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/920/21
ун. № 759/2445/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
05.02.2021 року до провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 з 21.07.2020 р. по 11.11.2020 р. була зареєстрована, як безробітна гр. ОСОБА_4 , яка шахрайським шляхом незаконно отримувала допомогу по безробіттю.

20.07.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_2 звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_3 , з приводу реєстрації заяви про надання/поновлення статусу безробітного. Цього ж дня від ОСОБА_5 було отримано відповідну заяву про надання статусу безробітного відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» в якій, зокрема ОСОБА_5 підтверджувала, що не має будь-якого заробітку чи інших передбачених законодавством доходів.

Одночасно з цим 20.07.2020 ОСОБА_5 було ознайомлено з правами та обов`язками зареєстрованого безробітного та відповідальністю за подання недостовірних даних та документів, на підставі яких приймається рішення про надання статусу безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, що визначені Законами України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Також відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» поінформований про обробку моїх персональних даних з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданою ОСОБА_5 , для нарахування та отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття.

Так, само 20.07.2020 року, ОСОБА_5 подав заяву про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю в розмірі, передбаченому Законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», з 8-го дня після реєстрації, або з дня поновлення статусу безробітного, а саме 20.07.2020 року. Одночасно була ознайомлена з умовами і тривалістю призначення допомоги по безробіттю відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Відповідно до Довідки-розрахунку, що надав ІНФОРМАЦІЯ_4 , відділ бухгалтерського обліку, головний бухгалтер ОСОБА_6 , що гр. ОСОБА_4 , був зареєстрований, як безробітний в ІНФОРМАЦІЯ_5 з 21.07.2020 р. по 10.11.2020 р. та було виплачено 29 064 грн. 23 коп.

Разом з цим, під час проведення перевірки достовірності перебування ОСОБА_4 у трудових відносинах та отримання доходу в період перебування її на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , 25.11.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було складено Акт розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» № 2752, згідно якого встановлено, що гр. ОСОБА_4 під час перебування на обліку та в період одержання допомоги по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_5 перебував у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 01.08.2020 по 14.08.2020, що є обставиною, яка впливає на умови виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг.

Про зазначені обставини ОСОБА_4 до центру зайнятості не повідомляла, умисно, шляхом обману, продовжуючи отримувати допомогу по безробіттю завдавши таким чином майнової шкоди на загальну суму 29 064 грн. 23 коп.

Будучи належним чином повідомленою про необхідність повернення незаконно отриманих коштів, ОСОБА_4 від оплати даної суми ухилився.

Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що нарахування ОСОБА_4 передбаченої законодавством допомоги по безробіттю, здійснювалось на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання інспектор не з`явився, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За клопотанням інспектора, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки інспектором не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_3 .

Зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_4 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 21.07.2020 до 10.11.2020 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1