Номер провадження:1-кс/521/5591/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2020 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2020 року за номером 0002564, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 24 листопада 2020 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , про те, що в період з 24 вересня 2020 року до 01 жовтня 2020 року, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 7 500 доларів США, чим спричинила їй матеріальний збиток на суму 211 514 гривень. (ЖЄО 35376)
Також встановлено, що потерпіла перераховувала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , також на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0002564 від 25 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився. Від слідчого надійшла заява в якій вона просить слідчого суддю клопотання розглядати за її відсутністю.

У зв`язку з тим, що службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про розрахункові рахунки, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що є підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ. Інформація щодо розрахункових рахунків банківських карток Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , перебуває у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Сама по собі вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за її допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та особу яка вчинила кримінальне правопорушення.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації яка міститься у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2020 року за номером 0002564 - задовольнити.

Надати слідчому Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, які містять інформацію по руху грошових коштів по рахункам банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , з вказівкою повних даних осіб, які зараховували на вказану картку грошові кошти, та цільового призначення платежів за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час, завірених належним чином копій документів, пов`язаних із відкриттям вищезазначених банківських карток (у тому числі документів, які посвідчують особу, яка відкривала банківську картку), копій фото відео матеріалів з камер фото, - відеоспостереження банкоматів, в яких знімались готівкові грошові кошти з вищезазначеної банківської картки, за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час.
Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді речей та документів з метою вилучення копій в паперовому або електронному вигляді.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 07 грудня 2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 06 січня 2021 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1