Справа № 466/6080/20
У Х В А Л А

12 серпня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача -інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 12.08.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

12 серпня 2020 року старший дізнавач - інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 12.08.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що cектором дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 12 серпня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.08.2020 року до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , який просить встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.02.2020 р. близько 14.00 год. перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом під приводом продажу двигуна автомобіля, здійснила шахрайські дії, заволодівши грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальної шкоди на суму 33 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 05.02.2020 року знайшов оголошення в мережі інтернет (точну адресу не пригадує) з приводу продажу двигуна. В даному оголошенні писало, що продається двигун до автомобіля «Сан Йонг РЕКС, вказано ціну, номер телефону НОМЕР_1 . Останній подзвонив на вказаний номер та домовився про ціну. В подальшому переписувались за допомогою додатку «Вайбер». В ході переписки зійшлись на ціні у розмірі 33 000 грн. Невідомий чоловік сказав, що без повної оплати він відправляти двигун не буде. Тоді невідомий чоловік скинув ОСОБА_5 реквізити карточки, на яку потрібно було здійснити переказ коштів ( НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Останній здійснив переказ коштів у сумі 8740 грн. 05.02.2020 о 18:21 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Невідомий у додатку «Вайбер» написав, що гроші прийшли, що готують товар, та що потрібно скинути всю суму.

Тоді, 06.02.2020 о 14:03 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній здійснив другий переказ коштів на вказаний вище рахунок у суму 24450 грн. Після цього знову подзвонив на вказаний вище номер. Чоловік повідомив, що вони займаються відправленням двигуна, що всі гроші отримали. В подальшому на контакт останній більше не виходив.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 05.02.2020 по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про картковий рахунок на який було здійснено дані перекази коштів, а також з якого саме пристрою здійснювався переказ. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, та особи-правопорушника. Такі документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, останні, можуть бути використані, як доказ вчинення конкретною особою (особами) даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії в тому числі ряд експертиз, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 ., стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, орган досудового розслідування просить надати доступ до вищезазначених документів

В судове засідання, призначене на 12.08.2020 року ніхто не з`явився, однак старший дізнавач - інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст.215 КПК України досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам - інспекторам сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливостю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення таких у приміщенні Львівського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 05.02.2020 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 05.02.2020 по дату виконання ухвали.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1