Справа № 760/1917/21
Провадження № 1-кс/760/744/21
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна і резолютивна частини)

28 січня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю
прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3
про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000131 від 28.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України оголошується резолютивна частина рішення, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) кооперативну угоду №2/0/15 про сплату пайового внеску від 31 липня 2020 року між ОК «Ідея» із фіз. особою ОСОБА_8 на 7 арк. з додатками ( про повернення паю у натуральній формі);
2) кооперативну угоду №3/1 про сплату пайового внеску від 08 червня 2018 року між ОК «Ідея» із фіз. особою ОСОБА_9 на 8 арк. з додатками (про повернення паю у натуральній формі, про індивідуальний графік сплати пайового внеску);
3) кооперативну угоду №3/19 про сплату пайового внеску від 21 листопада 2018 року між ОК «Ідея» із фіз. особою ОСОБА_10 на 11 арк. з додатками (про повернення паю у натуральній формі, про індивідуальний графік сплати пайового внеску, додатковою угодою до кооперативно ї угоди);
4) кооперативну угоду №3/2 про сплату пайового внеску від 07 грудня 2018 року між ОК «Ідея» із фіз. особою ОСОБА_11 на 8 арк. з додатками (про повернення паю у натуральній формі, про індивідуальний графік сплати пайового внеску);
5) кооперативну угоду №3/7 про сплату пайового внеску від 23 березня 2019 року між ОК «Ідея» із фіз.особою ОСОБА_12 на 8 арк. з додатками (про повернення паю у натуральній формі, про індивідуальний графік сплати пайового внеску);
6) кооперативну угоду №3/0/21 про сплату пайового внеску від 16 липня 2020 року між ОК «Ідея» із фіз. особою ОСОБА_13 на 7 арк. з додатками (про повернення паю у натуральній формі);
7) кооперативну угоду №7/17/8 про сплату пайового внеску від 29 листопада 2019 року між ОК «Ідея» із фіз.особою ОСОБА_14 на 8 арк. з додатками (про індивідуальний графік сплати пайового внеску, довідкою виданою за місцем вимоги ОСОБА_14 , супровідний лист від 29.11.2019р., заява про повернення коштів з паю у розмірі 334 200, 00 грн. від 08.01.2020р., розписка про отримання ОСОБА_14 грошових коштів у розмірі 334 200, 00 грн. в рахунок повернення паю від 08.01.2020р., договір доручення №7/17/8 від 29 листопада 2019р.);
8) кооперативну угоду №7/4/5 про сплату пайового внеску від 08 вересня 2019 року між ОК «Ідея» із фіз.особою ОСОБА_15 на 8 арк. з додатками (про індивідуальний графік сплати пайового внеску, договір доручення №7/4/5 від 08 вересня 2019, заява про повернення коштів з паю у розмірі 564 000, 00 грн. від 30.12.2019, розписка про отримання ОСОБА_16 коштів з паю у розмірі 564 000, 00 грн. від 30.12.2019);
9) розписку про отримання ОСОБА_17 коштів з паю у розмірі 828 000, 00 грн. від 21.01.2020р. на 1 арк.;
10) папірці для нотатків із написами номерів кооперативних угод та прізвищами на 3 арк.;
11) договір поставки № м_3/5-1 від 03.05.2019 між ОК «ІДЕЯ» та ТОВ «САНТЕК-СК», на 2 арк.;
12) видаткову накладну № РН-0000007 від 16.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ«САНТЕК-СК», на 1 арк.;
13) товарно-транспортну накладну №7/1 від 16.05.2019, де вантажовідправником значиться ОК «ІДЕЯ», а вантажоодержувачем ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
14) товарно-транспортну накладну №7/2 від 16.05.2019, де вантажовідправником значиться ОК «ІДЕЯ», а вантажоодержувачем ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
15) видаткову накладну № РН-0000002 від 11.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
16) товарно-транспортну накладну №2/1 від 11.05.2019, де вантажовідправником значиться ОК «ІДЕЯ», а вантажоодержувачем ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
17) товарно-транспортну накладну №2/2 від 11.05.2019, де вантажовідправником значиться ОК «ІДЕЯ», а вантажоодержувачем ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
18) рахунок фактуру №СФ-0000005 від 13.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
19) рахунок фактуру № СФ-0000002 від 11.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
20) рахунок фактуру № СФ-0000008 від 15.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
21) рахунок фактуру №СФ-0000004 від 13.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
22) рахунок фактуру №СФ-0000007 від 15.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
23) видаткову накладну №РН-0000008 від 17.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
24) товарно-транспортну накладну №8/1 від 17.05.2019, де вантажовідправником значиться ОК «ІДЕЯ», а вантажоодержувачем ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.
25) видаткову накладну №РН-0000006 від 15.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
26) товарно-транспортну накладну № 6/1 від 15.05.2019, де вантажовідправником значиться ОК «ІДЕЯ», а вантажоодержувачем ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
27) видаткову накладну № РН-0000004 від 13.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
28) товарно-транспортну накладну № 4/1 від 13.05.2019, де вантажовідправником значиться ОК «ІДЕЯ», а вантажоодержувачем ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
29) договір поставки №М/0519-2 від 10.05.2019 між ОК «ІДЕЯ» та ТОВ «БК ГРАД», на 2 арк.;
30) видаткову накладну № РН-0000001 від 10.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «БК ГРАД», на 1 арк.;
31) рахунок фактуру №СФ-0000001 від 10.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
32) видаткову накладну № РН-0000003 від 13.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «БК ГРАД», на 1 арк.;
33) рахунок фактуру № СФ-0000003 від 13.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
34) видаткову накладну № РН-0000005 від 14.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем -ТОВ «БК ГРАД», на 1 арк.;
35) рахунок фактуру № СФ-0000006 від 14.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «САНТЕК-СК», на 1 арк.;
36) договір поставки № М/0519-3 від 20.05.2019 між ОК «ІДЕЯ» та ТОВ «ЛІСЕКСПОТРЕЙД», на 1 арк.;
37) рахунок фактуру №СФ-0000010 від 21.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «ЛІСЕКСПОТРЕЙД», на 1 арк.;
38) видаткову накладну №РН-0000012 від 23.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «ЛІСЕКСПОТРЕЙД», на 1 арк.;
39) видаткову накладну № РН-0000011 від 22.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «ЛІСЕКСПОТРЕЙД», на 1 арк.;
40) видаткову накладну № РН-0000010 від 21.05.2019, де постачальником значиться - ОК «ІДЕЯ», а одержувачем - ТОВ «ЛІСЕКСПОТРЕЙД», на 1 арк.;
41) документи із написом «Приход», «Расход» із підписами ОСОБА_18 , Шулянського. Бугай, Задорецької, ОСОБА_19 , Прядкі, Міщенко, Шулянської на 95 арк.;
42) журнал синього кольору з надписом «Приход, Расход» 1 шт.
В решті клопотання відмовити.
Повернути власникам майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-грошові кошти в загальній сумі 259 585 (двісті п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот вісімдесят п`ять) гривень;
-грошові кошти в загальній сумі 7 500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Повний текст буде оголошено 02.02.2021 о 17.50 год. в приміщенні Солом`янського районного суду м.Києва за адресою: м.Київ, вул.Максима Кривоноса, 25.

Слідчий суддя ОСОБА_1