УХВАЛА

09 листопада 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження за №0000026 від 15.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив :

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 05.11.2020 на підставі ухвали Рівненського міського суду №569/17342/20 від 26.10.2020 про проведення обшуку вантажного відділення №1 в м. Рівне, ТОВ "Нова Пошта" (код ЄДР 31316718), що розташоване за адресою: м. Рівне вул. Князя Володимира, 109 А.

В обгрунтування клопотання слідчий вказував, що групою осіб на території Вінницької області, Могилів-Подільського району організовано незаконне виготовлення алкогольних напоїв під видом та з маркуванням відомих брендів неналежної якості, які не відповідають пакуванню та маркуванню ідентичної оригінальної продукції, що у подальшому, у спосіб зловживання довірою покупців, реалізуються під видом оригінального алкоголю через поштові відправлення по всій території України, з попереднім замовленням через інтернет-сайт «alcoimperia.com.ua», з отриманням коштів на банківську картку або ж через платіжну систему переказів.

Так, проведеним досудовим розслідуванням встановлено та підтверджено злочинну діяльність ряду осіб щодо виробництва, зберігання, транспортування та реалізації алкогольної продукції. Також встановлено їх функції, способи та обставини вчинення злочину, місця незаконного виготовлення та зберігання алкоголю, задіяних працівників, місця зберігання фурнітури, сировини та комплектуючих елементів необхідних для виробництва, способи підготовки пакувань, їх подальшу відправку покупцям.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями (рапорти та протоколи допитів оперативних працівників, які здійснювали оперативний супровід провадження, матеріали інших слідчих дій) встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетна гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка адмініструє інтернет-сайт, в телефонному режимі проводить домовленості з потенційними покупцями алкоголю, готує документи на їх поштову відправу та контролює формування пакувань з подальшим отриманням коштів від продажу. Поштові відправлення ОСОБА_5 здійснює від підставних осіб, використовуючи персональні данні останніх.

Окрім того встановлено, що незаконно виготовлена алкогольна продукція ОСОБА_5 та іншими задіяними у злочинній діяльності особами реалізовувалась для мешканців Рівненської області, зокрема: експрес-накладна Нової пошти №4221 та експрес-накладна Нової пошти №5740 у спосіб доставки на адресу вантажного відділення №1 в м. Рівне, ТОВ "Нова Пошта" (код ЄДР 31316718), що розташоване за адресою: м. Рівне вул. Князя Володимира, 109 А.
05.11.2020 на підставі ухвали Рівненського міського суду №569/17342/20 від 26.10.2020 проведено обшук вантажного відділення №1 в м. Рівне, ТОВ "Нова Пошта" (код ЄДР 31316718), що розташоване за адресою: м. Рівне вул. Князя Володимира, 109 А, за результатами якого виявлено та вилучено 360 картонних коробок різних найменувань з маркуванням алкогольної продукції, в яких знаходяться тетра-пакети заповнені рідинами та документи щодо їх відпраки.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вилучені у вантажному відділення №1 в м.Рівне, ТОВ "Нова Пошта" (код ЄДР 31316718), що розташоване за адресою: м. Рівне вул. Князя Володимира, 109 А алкогольні напої та документи щодо їх походження є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, і мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме використані як докази, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту виготовлення та збуту підакцизної групи товарів, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття власника майна не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження на його обгрунтування, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000026 від 15.06.2020 за фактом виготовленя та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки при збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінальних правопорушень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 190 КК України.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що у випадку не накладення арешту на майно, це може призвести до знищення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження за №0000026 від 15.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на:

- п`ять картонних коробок молочного кольору, в кожній коробці знаходиться 9 пачок тертрапаків згідно надпису FINLANDIA звичайна об`ємом 2 л. кожний.

- п`ять картонних коробок молочного кольору, в кожній коробці знаходиться 9 пачок тертрапаків згідно надпису FINLANDIA клюква об`ємом 2 л. кожний.

- п`ять картонних коробок молочного кольору, в кожній коробці знаходиться 9 пачок тертрапаків згідно надпису COURVOISIER об`ємом 2 л. кожний.

- п`ять картонних коробок молочного кольору, в кожній коробці знаходиться 6 пачок тертрапаків згідно надпису ABSOLUT об`ємом 3 л. кожний.

- накладну номер 4221 від 02.11.2020 на 1 арк. та чек на 1 арк.

- десять картонних коробок молочного кольору, в кожній коробці знаходиться 9 пачок тертрапаків згідно надпису FINLANDIA звичайна об`ємом 2 л. кожний.

- п`ять картонних коробок молочного кольору, в кожній коробці знаходиться 9 пачок тертрапаків згідно надпису FINLANDIA сніжинка об`ємом 2 л. кожний.

- накладну номер 5740 від 02.11.2020 на 1 арк. та чек на 1 апк., які вилучені 05.11.2020 на підставі ухвали Рівненського міського суду №569/17342/20 від 26.10.2020 про проведення обшуку вантажного відділення №1 в м. Рівне, ТОВ "Нова Пошта" (код ЄДР 31316718), що розташоване за адресою: м. Рівне вул. Князя Володимира, 109 А.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1