Справа № 367/5189/20
Провадження №1-кс/367/227/2021
УХВАЛА
Іменем України

27 січня 2021 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:головуючого

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського ВП ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001148, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 191,ч 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання ,за змістом якого зазначено,що Слідчим відділом Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001848 від 20.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушеннь (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 191, ч. З ст. 191 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Ірпінського ВП ГУНП В Київській області надійшла заява про вчинення злочину від голови правління ОССБ «Фортуна 2» ОСОБА_4 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами об`єднання.

В межах кримінального провадження як, свідків допитано голову правління ОСББ «Фортуна 2» ОСОБА_4 та членів об`єднання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та встановлено наступне.

Об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку «Фортуна 2» здійснюється діяльність, щодо утримання житлових будинків та прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Об`єднанням для здійснення своєї статутної діяльності акумулюються кошти, які надходять як внески від його співвласників (жителів будинків) на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у 4Т КБ ПРИВАТБАНК.

Дані кошти акумулюються для оплати об`єднанням спожитих житлово- комунальних послуг таких, як електропостачання, вивіз сміття тощо.

Доступ до «клієнт-банку» по даному рахунку, для проведення платежів має голова правління ОСББ - ОСОБА_4 та бухгалтер ОСББ -

ОСОБА_7 .

^ лютому, квітні та травні 2020 року об`єднанням, зі слів ОСОБА_7 (бухгалтера), було перераховано кошти за спожиту об`єднанням електричну енергію на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у ГОЛОВНОМУ

УПРАВЛІННІ АТ ОЩАДБАНК у М. КИЄВІ та належить постачальнику електричної енергії - Товариству з обмеженою відповідальністю «Київська обласна Енергетична Компанія» (), а саме:

- 05.02.2020 року нібито перераховано грошові кошти у розмірі 264 660 (двісті шістдесят чотири тисячі шістсот шістдесят) грн. 29 коп.;

- 15.04.2020 року нібито перераховано грошові кошти у розмірі 194 140 (сто дев`яносто чотири тисячі сто сорок) грн. 87 коп. ;

- 08.05.2020 року нібито перераховано грошові кошти у розмірі 83 817 (вісімдесят три тисячі вісімсот сімнадцять) грн. 42 коп.

Однак, в квітні та травні 2020 року від постачальника електроенергії в ОСББ надійшла інформація про те, що грошові кошти за спожиту електроенергію на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 до банку ГУ АТ ОЩАДБАНК у М. КИЄВІ не надійшли. Крім того працівники банківської установи в якій безпосередньо обслуговується ОСББ «Фортуна 2» - Ірпінського відділу АТ КБ ПРИВАТБАНК підтверджено факт того, що грошові кошти не перераховувались, що підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_8 .

З метою з`ясування обставин зникнення грошових коштів з рахунку ОСББ «Фортуна 2», Головою правління ОСББ було проведено аналіз інформації про рух коштів на рахунку та встановлено, що 05.02.2020, 15.04.2020, 08.05.2020 будь-які грошові кошти у розмірах зазначених у платіжних доручення наданих бухгалтером ОСОБА_7 на рахунки постачальника електроенергії не сплачувались.

Натомість встановлено, що у 2020 році з рахунку ОСББ систематично та безпідставно здійснювався перерахунок грошових коштів на розрахункові рахунки UА НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 .

Як на підставу для перерахування коштів з рахунків ОСББ на рахунки ФОП ОСОБА_7 , відповідно до банківських виписок ОСОБА_7 вказувала у якості призначення платежу оплату за надання послуг з комплексного обслуговування будинку згідно договору № 1 від 01.01.2017, а також рахунків на оплату з різними датами та номерами.

При цьому, жодних послуг з обслуговування будинків ОСББ «Фортуна2» ФОП ОСОБА_7 протягом 2018-2020 років не надає, та не може надавати, оскільки найманих працівників остання не має, тим більше жодних документів, які є підставою для перерахування коштів ФОП ОСОБА_7 , таких, як акти виконаних робіт, накладні тощо від імені ОСББ протягом 2018-2020 років уповноважені особи об`єднання не підписували.

Крім того, в ході досудового розслідування прокурором отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження заключні виписки по банківському рахунку ОСББ «Фортуна 2» за періоди з 01.01.2019 по 31.12.2019 та 01.01.2020 по 22.07.2020.

Оглядом вказаних документів встановлено, що останні містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме можливого заволодіння чи привласнення грошових коштів ОСББ «Фортуна 2» бухгалтером об`єднання ОСОБА_7 , шляхом їх перерахування на власний банківський рахунок.

Зокрема, встановлено, що загальна сума грошових коштів перерахованих з банківського рахунку ОСББ «Фортуна 2» № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на користь ФОП ОСОБА_7 у період з 01.01.2020 по 22.07.2020 складає 539300 грн. (п`ятсот тридцять дев`ять тисяч триста гривень, 00 коп.).

Загальна сума грошових коштів перерахованих з банківського рахунку ОСББ «Фортуна 2» - № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на користь ФОП ОСОБА_7 у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 складає 454500 грн. (чотириста п`ятдесят чотири тисячі п`ятсот гривень, 00 коп.).

Крім того, в ході огляду документів встановлено, що в останніх відсутні відомості про перерахування грошових коштів з рахунку ОСББ «Фортуна 2» на користь ТОВ «Київська обласна Енергетична Компанія» за спожиту електроенергію.

Враховуючи покази свідків у кримінальному провадженні та інформацію, яка міститься в банківський виписках по рахунку ОСББ «Форт на 2» у сторони обвинувачення наявні підстави вважати, що грошові кошти перераховані ОСББ «Фортуна 2» на банківські рахунки ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 можливо отримані останньою незаконним шляхом, в тому числі шляхом обману, зловживання довірою або зловживанням своїм службовим становищем.

25.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 21.01.2021 справа №367/5189/20провадження № 1кс/367/181/2021 проведено обшук приміщення квартири за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

мобільний телефон «Nokia» модель «1190» ІМЕІ: НОМЕР_7 - ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

мобільний телефон «Nokia» модель «969» ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

мобільний телефон «Хіаоmі» модель «Redmi» серійний номер - НОМЕР_10 ;

мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 ;

мобільний телефон «IPhone» модель «А 1533» ІМЕІ: НОМЕР_13 ;

мобільний телефон «Хіаоmі» чорного кольору у чохлі помаранчевого кольору;

флеш-накопичуач зеленого кольору, без знаків розрізнення, з брелком коричневого кольору.

ноутбук марки «Dell» s/n: 82KGZn2 із зарядним пристроєм до нього;

Акт №А83 78947587 приймання-передачі електричної енергії від 31.12.2016 на 1 арк.;

Акти звіряння розрахунків за надані населенню послуги за серпень 2019 року на 5 арк.;

Договір № 1 про надання послуг з капітального обслуговування будинку та прибудинкової території від 07.12.2016з мокрими печатками ОСББ «Фортуна 2» та ФОП « ОСОБА_7 » без підписів на 4 арк.;

Договір без номеру про порядок відшкодування витрат за надані житлово- комунальні послуги від 01.10.2016 року на 3 арк.;

Повідомлення №38 від 11.06.2018на 1 арк.;

Повідомлення №37від 10.06.2018 на 1 арк.

Вказані речі та документи перебувають у власності ОСОБА_7 ,що проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

За результатами проведення слідчої дії складено протокол обшуку.

Зазначене майно постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту на вказані об`єкти є збереження їх в якості речового доказу у незмінному стані для проведення ряду слідчих дій.

Слідчий просить накласти арешт на речові докази, вилучені 25.01.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме на: мобільний телефон «Nokia» модель «1190» ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 ;мобільний телефон «Nokia» модель «969» ІМЕІ: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Хіаоmі» модель «Redmi» серійний номер: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «IPhone» модель «А 1533» ІМЕІ: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Хіаоmі» чорного кольору у чохлі помаранчевого кольру; флеш-накопичуач зеленого кольору, без знаків розрізнення,з брелком коричневого кольору, ноутбук марки «Dell» s/n: 82KGZn2 із зарядним пристроєм до нього; Акт №А приймання-передачі електричної енергії від 31.12.2016на 1 арк.; Акти звіряння розрахунків за надані населенню послуги за серпень 2019 року на 5 арк.; Договір №1 про надання послуг капітального обслуговування будинку та прибудинкової території від 07.12.2016з мокрими печатками ОСББ «Фортуна 2» та ФОП « ОСОБА_7 » без підписів на 4 арк.; Договір без номеру про порядок відшкодування витрат за надані житлово- комунальні послуги від 01.10.2016 року на 3 арк.; Повідомлення №38 від 11.06.2018на 1 арк.; Повідомлення №37від 10.06.2018 на 1 арк., що перебувають у власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Слідчий Ірпінського ВП у судове засідання не з`явився,подав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Власник майна ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилась,згідно рапорта про день та час розгляду справи повідомлена.

Відповідно до ч 1 ст. 172 КПК України «Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.»

Відповідно до ч 4 ст. 107 КПК України «У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.»

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає клопотання таким,що підлягає до задоволення .

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження №0001148, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 191,ч 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу із ЄРДР вбачається,що до ЧЧ Ірпінського ВП ГУНП В Київській області надійшла заява про вчинення злочину від голови правління ОССБ «Фортуна 2» ОСОБА_4 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами об`єднання.

Також,у судовому засіданні встановлено,що в рамках кримінального провадження №0001148, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 191,ч 3 ст. 191 КК України ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 21.01.2021р було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 .

25.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 21.01.2021 справа №367/5189/20провадження № 1кс/367/181/2021 проведено обшук приміщення квартири за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

мобільний телефон «Nokia» модель «1190» ІМЕІ: НОМЕР_7 - ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

мобільний телефон «Nokia» модель «969» ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

мобільний телефон «Хіаоmі» модель «Redmi» серійний номер - НОМЕР_10 ;

мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 ;

мобільний телефон «IPhone» модель «А 1533» ІМЕІ: НОМЕР_13 ;

мобільний телефон «Хіаоmі» чорного кольору у чохлі помаранчевого кольору;

флеш-накопичуач зеленого кольору, без знаків розрізнення, з брелком коричневого кольору.

ноутбук марки «Dell» s/n: 82KGZn2 із зарядним пристроєм до нього;

Акт №А83 78947587 приймання-передачі електричної енергії від 31.12.2016 на 1 арк.;

Акти звіряння розрахунків за надані населенню послуги за серпень 2019 року на 5 арк.;

Договір № 1 про надання послуг з капітального обслуговування будинку та прибудинкової території від 07.12.2016з мокрими печатками ОСББ «Фортуна 2» та ФОП « ОСОБА_7 » без підписів на 4 арк.;

Договір без номеру про порядок відшкодування витрат за надані житлово- комунальні послуги від 01.10.2016 року на 3 арк.;

Повідомлення №38 від 11.06.2018на 1 арк.;

Повідомлення №37від 10.06.2018 на 1 арк.

26.01.2021р постановою слідчого Ірпінського ВП вилучене майно,зазначене у клопотанні, було визнано у кримінальному провадженні речовим доказом.

Відповідно до п 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації,

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст..98 КПК України «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.»

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський проти Польщі» від 22.06.2004).

Відповідно до ст. 8 Конвенції кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на майно,вилучене в ході проведеного обшуку та зазначене у клопотанні, тимчасово,до скасування даного арешту у передбаченому КПК України порядку,позбавивши права користування,розпорядження та відчуження вказаного майна..

Керуючись ст.98,170,171,172 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити .

В рамках кримінального провадження №0001148, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 191,ч 3 ст. 191 КК України, накласти арешт на речові докази, вилучені 25.01.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме на: мобільний телефон «Nokia» модель «1190» ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 ;мобільний телефон «Nokia» модель «969» ІМЕІ: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Хіаоmі» модель «Redmi» серійний номер: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «IPhone» модель «А 1533» ІМЕІ: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Хіаоmі» чорного кольору у чохлі помаранчевого кольру; флеш-накопичуач зеленого кольору, без знаків розрізнення,з брелком коричневого кольору, ноутбук марки «Dell» s/n: 82KGZn2 із зарядним пристроєм до нього; Акт №А приймання-передачі електричної енергії від 31.12.2016на 1 арк.; Акти звіряння розрахунків за надані населенню послуги за серпень 2019 року на 5 арк.; Договір №1 про надання послуг капітального обслуговування будинку та прибудинкової території від 07.12.2016з мокрими печатками ОСББ «Фортуна 2» та ФОП « ОСОБА_7 » без підписів на 4 арк.; Договір без номеру про порядок відшкодування витрат за надані житлово- комунальні послуги від 01.10.2016 року на 3 арк.; Повідомлення №38 від 11.06.2018на 1 арк.; Повідомлення №37від 10.06.2018 на 1 арк., що перебувають у власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 ,тимчасово,до скасування даного арешту у передбаченому КПК України порядку,позбавивши права користування,розпорядження та відчуження вказаного майна.

Копію даної ухвали направити ОСОБА_7 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку на протязі 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1