Справа № 483/148/21
Провадження № 1-кс/483/58/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2021 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

05 лютого 2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна.
Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні Центрального ВДВС у м. Миколаєві перебувало виконавче провадження №56260776 від 02.05.2018 про стягнення боргу з ТОВ «Наше пиво» у сумі 521 478,10 грн. на користь ПАТ «Державний експортно-імпортний банк».
Головним державним виконавцем Центрального ВДВС у м. Миколаєві, на виконанні якої перебувало виконавче провадження №56260776, винесла постанову від 05.06.2020 про арешт майна боржника, а саме на корпоративні права у вигляді 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Наше пиво».
При не встановлених в ході досудового розслідування обставин, до начальника Центрального ВДВС у м. Миколаєві ОСОБА_6 звернувся ОСОБА_7 , який представляв інтереси одного із співвласників ТОВ «Наше пиво», щодо надання консультації в рамках виконавчого провадження №56260776.
В той же період, ОСОБА_6 , зустрілись з ОСОБА_7 у службовому кабінеті №11 Центрального ВДВС в м. Миколаєві за адресою:м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 18.
Так, в ході розмови ОСОБА_7 , який представляє інтереси боржника ТОВ «Наше пиво», повідомив ОСОБА_6 , що однин із засновників вказаного товариства має на меті звільнити товариство від заборгованості перед ПАТ «Державний експортно-імпортний банк», яка становить 5 213 478, 10 грн. при цьому не втративши корпоративні права на які в рамках виконавчого провадження №56260776 накладено арешт.
Так, в ході отриманої інформації від ОСОБА_7 та ознайомлені з матеріалами виконавчого провадження №56260776, у начальника Центрального ВДВС в м. Миколаєві ОСОБА_8 , яка, будучи обізнана з вимогами законодавства про виконавче провадження, виник злочинний умисел, спрямований на задоволення протиправних вимог боржника у вказаному виконавчому проваджені.
Так, ОСОБА_9 запропонувала ОСОБА_7 залучити до оцінки корпоративних прав суб`єкта оціночної діяльності, який за частину неправомірної вигоди надасть оцінку цих прав якомога меншою від ринкової вартості, що надасть можливість реалізувати ці права на електронній платформі «СЕТАМ», з найменшими витратами для ТОВ «Наше пиво».
При цьому, після оголошення переможця на електронних торгах та сплати ним внеску на депозитний рахунок Центрального ВДВС в м. Миколаєві, виконавче провадження відносно ТОВ «Наше пиво» буде завершене з підстав п.9 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про виконавче провадження», а саме фактичного виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом або відсутності у боржника майна на яке може бути звернено стягнення в рамках виконавчого провадження.
Одночасно з цим ОСОБА_10 , будучи обізнана з порядком реалізації арештованого майна на електронних торгах, розуміючи, що на платформі «Сетам» у торгах за корпоративні права ТОВ «Наше пиво» може перемогти будь-який учасник, запропонували використати своє службове становище та допомогти у вказаній процедурі, та отримати за такі свої дії неправомірну вигоду.
Разом з тим ОСОБА_6 , розуміючи що самостійно реалізувати свій злочинний умисел не зможе, вступила у злочинну змову з ОСОБА_7 для отримання неправомірної вигоди через нього та розподілу цієї вигоди між собою.
У свою чергу ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_11 та бажаючи отримати грошові кошти, погодився на її пропозицію та надав свою згоду на спільну злочинну діяльність.
Разом з тим ОСОБА_10 , продовжила реалізацію свого злочинного умислу, у невстановлений в ході досудового розслідування день та час, отримала частину неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США, що еквівалентно 27 460 грн., за долучення до матеріалів виконавчого провадження №56260776 висновку суб`єкта оціночної діяльності, який його надасть в інтересах боржника.
12.06.2020 року постановою заступника начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції - начальником Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_12 , № 11.04-01/237 виконавче провадження №56260776 з примусового виконання наказу №5016/3051/2012(3/127) від 12.02.2013 виданого Господарським судом Миколаївської області з Центрального ВДВС у м. Миколаєві до відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (далі - відділ ПВР УЗПВР у Миколаївській області ПМУ МЮ).
В ході досудового розслідування встановлено, що виконавче провадження №56260776 перебуває на виконанні у головного державного виконавця відділ ПВР УЗПВР у Миколаївській області ПМУ МЮ ОСОБА_13 , яка постановою від 16.07.2020 року здійснила арешт майна боржника ТОВ «Наше пиво», з подальшим вилученням (списанням коштів з рахунків) та примусовій реалізації.
Разом з тим, ОСОБА_9 розуміючи що самостійно реалізувати свій злочинний умисел не зможе, так як виконавче провадження №56260776 перебуває на виконанні у відділі ПВР УЗПВР у Миколаївській області ПМУ МЮ вступила у злочину змову з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами вказаного відділу та розповіла про свій намір отримати неправомірну вигоду через ОСОБА_7 за дії в інтересах боржника - ТОВ «Наше пиво»
Так, 28.12.2020 ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на одержання неправомірної вигоди та розподілу її між ОСОБА_7 та службовими особами відділу ПВР УЗПВР у Миколаївській області ПМУ МЮ, зловживаючи своїм службовим становищем координувала та самостійно приймала участь у електронних торгах на платформі «СЕТАМ», що призвело до перемоги потрібної підставної особи, яка діяла в інтересах співвласника ТОВ «Наше пиво».
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_10 для надання гарантій представникам ТОВ «Наше пиво», надала ОСОБА_7 офіційні квитанції про сплату внеску переможцем вищевказаних торгів, предметом яких були корпоративні права ТОВ «Наше пиво» та висловила вимогу в отримані другої частки неправомірної вигоди у сумі 3000 доларів США.
03.02.2021 року ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_9 біля Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 18, у автомобілі марки «Buik Regal» д.н. НОМЕР_1 ., та під час зустрічі розподілила між собою та невстановленими службовими особами відділу ПВР УЗПВР у Миколаївській області ПМУ МЮ, неправомірну вигоду в розмірі 3000 доларів США, що еквівалентно 84200 гривень, за вчинення нею дій з використанням наданого службового становища, в рамках виконавчого провадження №56260776.
03.02.2021 року о 18:22 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
04.02.2021 року за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_7 повідомлено про підозру, за правовою кваліфікацією ч.3 ст.368 КК України.
03.02.2021 під час проведення обшуку ОСОБА_7 , затриманого біля приміщення торгового центру «Фокстрот», за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 23, вилучено наступне майно:
Аркуш паперу схожий на купюру номіналом 100 (сто) доларів США LG 771943360, які ОСОБА_7 ймовірно отримав від ОСОБА_6 в якості частини неправомірної вигоди;
Предмет, схожий на купюру 50 (п`ятдесят) гривень СИ 2481174; купюра номіналом 5 (п`ять) гривень ЮЗ 7741276; предмети зовні схожі на купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 25 (двадцять п`ять) штук с номерами: УФ 6314782, УЛ 9467166, ТД 6775381, СИ 7579930, СЕ 1171472, КМ 6735530, ХИ 3832562, СА 3250046, ХЖ 7474297, СЛ 0961877, ТЄ 2891303, УА 7897801, УА 4366299, СД 8627625, ПА 0385865, УН 7008016, УК 2741798, ХЗ 3949786, УА 4838351, УР 8539647, УТ 0279123, КЕ 4261129, ХД 6728971, УИ 0454612, УТ 9796715; предмети схожі на купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 3 шт. з номерами УИ 2499017, УЕ 4464342, УЖ 6578532; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості 1 шт. з номером СЛ 0114491; дві купюри по 20 (двадцять) гривень з номерами ЮД 8967973, ЮЕ 3040899, які ОСОБА_7 ймовірно отримав від ОСОБА_6 в якості частини неправомірної вигоди.
Крім цього, 03.02.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області вилучено автомобіль «Buik Regal» д.н. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 на праві приватної власності належить матері останнього, ОСОБА_14 .
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 офіційно не працює, є єдиним працездатним членом сім`ї, тому орган досудового розслідування дійшов висновку, що вказаний автомобіль був придбаний за рахунок останнього.
Вилучені предмети, грошові кошти та цінності не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення ошуку, в зв`язку з чим, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.
03.02.2021 року о 18:22 годині ОСОБА_15 затримано в порядку ст.208 КПК за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає конфіскацію майна.
Посилаючись на викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна ОСОБА_7 , слідчий просив накласти арешт на майно тимчасово вилучене 03.02.2021 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_7 , а саме: аркуш паперу схожий на купюру номіналом 100 (сто) доларів США LG 771943360; предмет, схожий на купюру 50 (п`ятдесят) гривень СИ 2481174; купюра номіналом 5 (п`ять) гривень ЮЗ 7741276; предмети зовні схожі на купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 25 (двадцять п`ять) штук с номерами: УФ 6314782, УЛ 9467166, ТД 6775381, СИ 7579930, СЕ 1171472, КМ 6735530, ХИ 3832562, СА 3250046, ХЖ 7474297, СЛ 0961877, ТЄ 2891303, УА 7897801, УА 4366299, СД 8627625, ПА 0385865, УН 7008016, УК 2741798, ХЗ 3949786, УА 4838351, УР 8539647, УТ 0279123, КЕ 4261129, ХД 6728971, УИ 0454612, УТ 9796715; предмети схожі на купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 3 шт. з номерами УИ 2499017, УЕ 4464342, УЖ 6578532; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості 1 шт. з номером СЛ 0114491; дві купюри по 20 (двадцять) гривень з номерами ЮД 8967973, ЮЕ 3040899. Крім цього, 03.02.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області вилучено автомобіль «Buik Regal» д.н. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 та на праві приватної власності належить матері останнього, ОСОБА_14 .
У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання про накладення арешту та просила його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Вислухавши пояснення слідчої, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Положеннями ст. ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є арешт майна у кримінальному провадженні.

03.02.2021 року під час проведення обшуку у затриманого біля приміщення торгового центру «Фокстрот», за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 23 ОСОБА_7 , вилучено наступне майно: аркуш паперу схожий на купюру номіналом 100 (сто) доларів США LG 771943360; предмет, схожий на купюру 50 (п`ятдесят) гривень СИ 2481174; купюра номіналом 5 (п`ять) гривень ЮЗ 7741276; предмети зовні схожі на купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 25 (двадцять п`ять) штук с номерами: УФ 6314782, УЛ 9467166, ТД 6775381, СИ 7579930, СЕ 1171472, КМ 6735530, ХИ 3832562, СА 3250046, ХЖ 7474297, СЛ 0961877, ТЄ 2891303, УА 7897801, УА 4366299, СД 8627625, ПА 0385865, УН 7008016, УК 2741798, ХЗ 3949786, УА 4838351, УР 8539647, УТ 0279123, КЕ 4261129, ХД 6728971, УИ 0454612, УТ 9796715; предмети схожі на купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 3 шт. з номерами УИ 2499017, УЕ 4464342, УЖ 6578532; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості 1 шт. з номером СЛ 0114491; дві купюри по 20 (двадцять) гривень з номерами ЮД 8967973, ЮЕ 3040899. Крім цього, 03.02.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області вилучено автомобіль «Buik Regal» д.н. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 та на праві приватної власності належить матері останнього, ОСОБА_14 .
Вилучені предмети, грошові кошти та цінності не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення ошуку.
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Санкція ч. 3 ст. 368 КК України, за якою обвинувачується ОСОБА_7 передбачає конфіскацію майна.
Відтак, метою накладення арешту в даному кримінальному провадженні є забезпечення можливої конфіскації майна обвинуваченої.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України.
Відповідно до ст. 13 Конституції України, держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Таким чином, існують всі передбачені законом підстави для арешту майна, що було тимчасово вилучене згідно протоколу обшуку від 03 лютого 2021 року.
Керуючись ст.ст. 131, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 03.02.2021 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_7 , затриманого біля приміщення торгового центру «Фокстрот», за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 23, а саме:
-аркуш паперу схожий на купюру номіналом 100 (сто) доларів США LG 771943360;
-предмет, схожий на купюру 50 (п`ятдесят) гривень СИ 2481174; купюру номіналом 5 (п`ять) гривень ЮЗ 7741276; предмети зовні схожі на купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 25 (двадцять п`ять) штук с номерами: УФ 6314782, УЛ 9467166, ТД 6775381, СИ 7579930, СЕ 1171472, КМ 6735530, ХИ 3832562, СА 3250046, ХЖ 7474297, СЛ 0961877, ТЄ 2891303, УА 7897801, УА 4366299, СД 8627625, ПА 0385865, УН 7008016, УК 2741798, ХЗ 3949786, УА 4838351, УР 8539647, УТ 0279123, КЕ 4261129, ХД 6728971, УИ 0454612, УТ 9796715; предмети схожі на купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 3 шт. з номерами УИ 2499017, УЕ 4464342, УЖ 6578532; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості 1 шт. з номером СЛ 0114491; дві купюри по 20 (двадцять) гривень з номерами ЮД 8967973, ЮЕ 3040899;
-автомобіль «Buik Regal», державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_14 , 1942 року народження.
Повний текст ухвали проголошено 08 лютого 2021 року о 16:00 год. в залі № 2 Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя