Справа №463/9078/20
Провадження №1-кс/463/5024/20
У Х В А Л А

26 вересня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000215 від 18 серпня 2020 року про відсторонення від займаної посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про відсторонення ОСОБА_5 від посади начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області строком на 2 місяці.

Клопотання мотивує тим, що останній підозрюється у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.189, ч.4 ст.189 КК України у кримінальному провадженні №0000215 від 18 серпня 2020 року, зокрема у тому, що діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , 28.07.2020 висловили ОСОБА_7 вимогу надати грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США, при цьому погрожуючи заподіянням тілесних ушкоджень у разі невиконання поставленої вимоги та перешкоджання зайняттю підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі м`ясом, після чого ОСОБА_7 . 31.07.2020 передав ОСОБА_5 грошові кошти.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 13.08.2020, висловили вимогу про необхідність, окрім наданих раніше 10 тисяч доларів США, надати ще 30 тисяч доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 13.08.2020 становило 825 798 гривень за нібито привласнену продукцію за період його роботи на ТОВ «СхідЗахід», та погрожуючи, що у разі відмови надання коштів протягом десяти днів, вони будуть вживати заходів щодо перешкоджання його законній підприємницькій діяльності у сфері торгівлі м`ясом та залучать інших осіб, які застосують до нього фізичне насильство. В подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 звернулися до підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які залякуючи потерпілого, погрожуючи застосувати насильства, сприяли реалізації злочинного умислу на вимагання чужого майна у ОСОБА_7 в сумі 30 тисяч доларів США. Так, 08.09.2020 близько 20 години 00 хвилин, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у відповідності до розробленого плану ОСОБА_5 , спрямованого на одержання коштів в результаті вимагання від ОСОБА_7 , зустрілись на АЗС «ОККО» за адресою вул. Збаразьке кільце, 1, с. Великі Гаї, Тернопільська область, з ОСОБА_7 , в ході чого висловили погрозу застосування насильства над останнім у разі відмови надання 30 тисяч доларів США ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_7 , погодився на передачу їм грошові кошти з суми 30 тисяч доларів США. 24.09.2020 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_7 на АЗС «Маркет» за адресою вул. Об`їзна, 31, с. Великі Гаї, Тернопільська область, та отримав від останнього частину грошових коштів в сумі 10 тисяч доларів США.

Про підозру у вчиненні вказаних злочинів ОСОБА_5 повідомлено 25 вересня 2020 року.

Вважає, що інкриміноване підозрюваному ОСОБА_5 кримінально-каране діяння вчинено ним в час обіймання вищезазначеної посади, із використанням свого службового становища. Перебування ОСОБА_5 на посаді начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС в Тернопільській області, яку він на даний час обіймає, унеможливлює виконання ним своїх обов`язків на час кримінального провадження, оскільки, продовжуючи перебувати на вказаній посаді, підозрюваний будучи працівником правоохоронного органу, який вправі у відповідності до чинного законодавства приймати рішення, щодо притягнення суб`єктів підприємницької діяльності до адміністративної відповідальності матиме можливість таким чином незаконними засобами використовуючи своє службове становище впливати на потерпілого ОСОБА_7 , свідків: ОСОБА_10 та інших, які допитані або будуть допитані у цьому кримінальному провадженні, а також підозрюваних: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ОСОБА_8 , працівників ТОВ «СхідЗахід», керівником якого є його син ОСОБА_6 , шляхом вступу з ними у поза процесуальні відносини, надавати поради з врахуванням відомих йому обставин справи, а також схиляти до дачі завідомо неправдивих показань, тим самим перешкоджаючи кримінальному провадженню. Також слід зазначити, що ОСОБА_5 перебуваючи на вищевказаній посаді зможе продовжити вчинення інші кримінальні правопорушення.

Учасники кримінального провадження до суду не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, від захисника та слідчого поступили клопотання про розгляд справи без їх участі та участі підозрюваного.

З врахуванням поданих заяв про розгляд клопотання у відсутності сторін, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без їх участі на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

З матеріалів подання вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.189, ч.4 ст.189 КК України та за підозрою ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 - ч.4 ст.189 КК України.

Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.189, ч.4 ст.189 КК України ОСОБА_5 повідомлено 25 вересня 2020 року.

Учасники кримінального провадження до суду не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, від захисника та слідчого поступили клопотання про розгляд справи без їх участі та участі підозрюваного.

З врахуванням поданих заяв про розгляд клопотання у відсутності сторін, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без їх участі на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу; відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Відповідно до вимог ст.157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Суд вважає, слідчим надано достатньо доказів, які на даному етапі слідства вказують на можливе вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, зокрема: заявою ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 18.08.2020; протоколами допиту ОСОБА_7 , який повідомив про обставини вимагання у нього грошових коштів поєднаного з погрозами застосування, щодо нього насильства, в тому числі підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які погрожували розправою, а тому він налякався та передав їм 10 тис. доларів. Але в послідуючому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 продовжили дії по вимаганню 30 тис. доларів США і залучили для досягнення цієї мети підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які намагалися його затягнути в автомобіль і кудись завести, але він уник такої участі. В розмові вказані особи поводилися агресивно, переконували віддати гроші ОСОБА_5 , і якщо цього не станеться, то відріжуть вуха, проб`ють голову; показаннями потерпілого ОСОБА_7 про передачу коштів на вимогу групи цих осіб; протоколом проведення обшуку транспортного засобу марки «Тойота» моделі «Кемрі», р.н. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_10 , за результатами якого вилучено грошові кошти в сумі 10000 доларів США, які були передані ОСОБА_7 у відповідності до висловленої йому вимоги; протоколом освідування ОСОБА_10 від 24.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 24.09.2020; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) в порядку ст.260 КПК України від 11.09.2020 стосовно ОСОБА_6 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) в порядку ст.260 КПК України від 11.09.2020 стосовно ОСОБА_7 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) в порядку ст.260 КПК України від 25.08.2020 стосовно ОСОБА_5 ; результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на яких зафіксовано події пов`язані із вимаганням та передачею коштів, а також погрози потерпілому під час неодноразових зустрічей з підозрюваними.

Вказані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.

Окрім того слідчий суддя вважає, що слідчим достатньо обґрунтовано наявність обставин, які доводять, що такий захід, як відсторонення від посади, необхідний для припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який перебуваючи на посаді начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області з метою ухилення від кримінальної відповідальності, будучи працівником правоохоронного органу вправі у відповідності до чинного законодавства приймати рішення, щодо притягнення суб`єктів підприємницької діяльності до адміністративної відповідальності, матиме можливість незаконними засобами використовуючи своє службове становище впливати на потерпілого ОСОБА_7 , свідка ОСОБА_10 та інших свідків, які допитані або будуть допитані у цьому кримінальному провадженні, а також підозрюваних: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , працівників ТОВ «СхідЗахід», керівником якого є його син ОСОБА_6 , з метою надання ними неправдивих показань, тим самим перешкоджаючи кримінальному провадженню. Окрім того, перебуваючи на посаді він може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, зокрема у групі з сином, який є керівником ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробити документи для створення видимості боргу потерпілого перед підприємством чи відомості про недостачу продукції.

Тому, на думку слідчого судді, клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Із врахуванням повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального провадження 25 вересня 2020 року, слід визначити строк відсторонення від посади в межах визначеного на даний час двомісячного строку досудового розслідування.

Керуючись вимогами статей 154,155,156, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області строком до 24 листопада 2020 включно.

Обов`язок по контролю за виконанням даної ухвали покласти на слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 30 вересня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1