Провадження №1-кс/932/5513/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду, в м. Дніпрі, клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні № 0001428 від 20.11.2018 р., про продовження строку досудового розслідування -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001428 на шість місяців, з якого вбачається наступне.
В провадженні СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0001428 від 20.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 194, ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 364,ч.2 ст. 366 КК України.
Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 2 Дніпропетровської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення слідчим відділом Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001428 від 20.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 194, ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 364,ч.2 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами вжито ряд дій, спрямованих на незаконне заволодіння земельною ділянкою, яка знаходилась у комунальній власності територіальної громади міста Дніпра, площею 0,0670га, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, спочатку незаконно, без достатніх правових підстав та всупереч установленому законом порядку, перереєстровано зі зміною статусу об`єкта нерухомості з будинку громадської забудови на індивідуальний житловий будинок з метою створення видимості юридичних підстав для приватизації земельної ділянки під цим будинком, потім здійснили незаконну приватизацію земельної ділянки під вказаним будинком для подальшої можливості створення нового об`єкту нерухомості, з метою чого знищили житловий будинок за вказаною адресою, який перебував у комунальній власності та належав до об`єктів, які мають історико-культурну цінність, та розпочали здійснення на цій земельній ділянці самочинного будівництва багатоквартирного житлового будинку з метою продажу квартир та паркувальних місць у ньому з метою отримання та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що об`єкт нерухомого майна - домоволодіння по АДРЕСА_1 складається з чотирьох будинків та має статус багатоквартирного, перебуває в комунальній власності та знаходиться на балансі комунального підприємства Дніпровської міської ради, і його внесено до реєстру об`єктів права комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, що підтверджується листом заступника директора департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради від 13.05.2019 № 12/5-148 та витягом з реєстру об`єктів права комунальної власності територіальної громади міста Дніпра.
Отже, невстановленими особами протиправно, без прийняття відповідного рішення Дніпровської міської ради, в порушення вимог Порядку зняття з балансу підприємств - балансоутримувачів житлового фонду об`єктів нерухомого майна житлового призначення, затвердженого рішенням міської ради від 21.06.2017 № 50/22 ( зі змінами ), виведено з комунальної власності територіальної громади м. Дніпро об`єкт нерухомості, та зареєстровано право приватної власності за фізичною особою на одноквартирний житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому гр. ОСОБА_5 , з метою протиправного заволодіння земельною ділянкою площею 0,0670 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходилась у комунальній власності територіальної громади міста Дніпра, звернулась до Дніпровської міської ради із клопотанням про передачу у власність безоплатно земельної ділянки площею 0,0670 кв.м,, кадастровий номер:02:408:0189, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (приватизація). До клопотання було долучено правовстановлюючі документи на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на який протиправно зареєстровано право власності шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Рішенням Дніпровської міської ради від 23.05.2018 № 122/32 земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер:02:408:0189, площею 0,0670 га, яка за матеріалами історико - архітектурно опорного плану, затвердженого рішенням Дніпропетровської міської ради від 25.97.2007 № 2/17 у складі генерального плану розвитку міста знаходиться в межах історичного ареалу № 1 Історичний центр міста ( 1787-1955 р.р.), в зоні регулювання забудови історичного центру міста, незаконно передано у власність гр. ОСОБА_5 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).
Згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 23.04.2018 зареєстровано обмеження у використанні земельної ділянки, вид обмеження; зона особливого режиму забудови.
Надалі, житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 136,7 кв.м, житловою площею 84,5 кв.м, на земельній ділянці площею 0, 0670 га, кадастровий номер :02:408:0189, за відсутності встановлених законом погоджень зруйновано.
Після знесення та на теперішній час на зазначеній земельній ділянці без дозвільних документів здійснюється самочинне будівництво багатоквартирного житлового будинку, яке вочевидь порушує містобудівні обмеження і умови.
Замовником будівництва є ОСОБА_5 , яка подала до управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради повідомлення про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція індивідуального житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », яке було зареєстровано за № ДП 4 від 13.06.2018.
Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що виконання будівельних робіт здійснюється шляхом повного демонтування житлового будинку, взамін якого будується новий з улаштуванням нового фундаменту, який збільшує геометричні розміри відносно старого, що є новим будівництвом, на яке є обов`язковим отримання містобудівних умов та обмежень, що є порушенням п. 2 ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», які за фактичних умов та обставин будівництва у даній місцевості в межах історичного ареалу № 1 Історичний центр міста ( 1787-1955 р.р.), в зоні регулювання забудови історичного центру міста, не могли бути отримані, про що ОСОБА_5 на час звернення до Управління було достовірно відомо.
Про це свідчить той факт, що ОСОБА_5 24.10.2017 року спочатку звернулась до Дніпровської міської ради із клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та отримала такий дозвіл згідно рішення Дніпровської міської ради від 15.11.2017 № 178/26.
Але, у зв`язку з тим, що згідно листа заступника начальника Головного архітектурно-планувального управління Дніпровської міської ради від 20.10.2017 року № 4/16-2575 зазначена земельна ділянка за матеріалами генерального плану розвитку міста земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться в межах історичного ареалу № 1 "Історичний центр міста" (1787-1955 рр.), в зоні особливого режиму регулювання забудови історичного центру міста, проект землеустрою на узгодження до Головного архітектурно-планувального управління Дніпровської міської ради не надходив, і Дніпровською міською радою рішення про його затвердження та передачу ОСОБА_5 земельної ділянки у власність за цим проектом не приймалось.
Таким чином, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою та заздалегідь розробленим планом із незаконного заволодіння земельною ділянкою у історико-культурній частині міста Дніпро з метою подальшого створення на ньому об`єктів нерухомого майна, достовірно знаючи, що у встановленому чинним законодавством у містобудівній сфері та сфері земельних відносин порядку здійснити землевідведення та отримання дозволів на будівництво нового багатоквартирного та багатоповерхового будинку неможливо, для отримання грошових коштів у особливо великих розмірах та створення видимості отримання цих коштів у законних спосіб, тобто легалізуючи кошти, здобуті злочинним шляхом, вчинили кримінальні правопорушення із придбання права на земельну ділянку площею 0,0670 кв.м, кадастровий номер :02:408:0189, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману із використанням завідомо підроблених документів правовстановлюючих документів на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 як індивідуальний (індивідуальна забудова, а не громадська), після чого з метою легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, розпочали будівництво нового об`єкту нерухомості, набуття права власності на який планували здійснити шляхом обману із використанням завідомо підроблених документів щодо реконструкції старого будинку.
Для закінчення досудового розслідування кримінального провадження необхідно:
- Допитати в якості свідків фахівців Державної архітектурно будівельної інспекції Дніпровської міської ради з обставин здійснення перевірок додержання ОСОБА_5 вимог законодавства у сфері містобудування при здійсненні самочинного будівництва за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька,57, внесення останньою недостовірних відомостей до повідомлення про виконання будівельних робіт, та вжиття до останньої заходів впливу.
- Допитати в якості свідків співробітників Головного архітектурно-планувального управління Дніпровської міської ради з питань отримання ОСОБА_5 містобудівних умов та обмежень для будівництво багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці, яка у складі генерального плану розвитку міста знаходиться в межах історичного ареалу № 1 Історичний центр міста ( 1787-1955 р.р.), в зоні регулювання забудови історичного центру міста,
- Допитати співробітників Дніпровської міської ради з питань самовільного знесення ОСОБА_5 об`єкту комунальної власності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та передачі останній земельної ділянки, яка у складі генерального плану розвитку міста знаходиться в межах історичного ареалу № 1 Історичний центр міста ( 1787-1955 р.р.), в зоні регулювання забудови історичного центру міста, безоплатно у приватну власність, обставин укладення з ОСОБА_5 договору про сплату пайових внесків на розвиток інфраструктури міста у зв`язку з реконструкцією житлового будинку по АДРЕСА_1 , за наявності відомостей про самовільне будівництво новоствореного багатоквартирного житлового будинку за вказаною адресою.
- Направити запит у порядку надання міжнародної правової допомоги до органів юстиції Краснодарського краю Російської федерації щодо надання інформації про посвідчення нотаріусом Армавірського нотаріального округу Краснодарського краю ОСОБА_6 довіреності від ОСОБА_7 ,1959 р.н.,І НОМЕР_1 , яка проживає: АДРЕСА_2 , виданій 12.07.2017 за реєстровим №4-5032 на право розпорядження ОСОБА_8 квартирою АДРЕСА_3 , а також надати доручення відповідним органам про допит ОСОБА_7 з цих питань.
- Визнати потерпілим Дніпровську міську раду та допитати її представника у якості потерпілого.
- Допитати в якості свідків співробітників Головного архітектурно-планувального управління Дніпровської міської ради з питань отримання ОСОБА_5 містобудівних умов та обмежень для будівництво багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці, яка у складі генерального плану розвитку міста знаходиться в межах історичного ареалу № 1 Історичний центр міста ( 1787-1955 р.р.), в зоні регулювання забудови історичного центру міста,
- Допитати співробітників Дніпровської міської ради з питань самовільного знесення ОСОБА_5 об`єкту комунальної власності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та передачі останній земельної ділянки, яка у складі генерального плану розвитку міста знаходиться в межах історичного ареалу № 1 Історичний центр міста ( 1787-1955 р.р.), в зоні регулювання забудови історичного центру міста, безоплатно у приватну власність, обставин укладення з ОСОБА_5 договору про сплату пайових внесків на розвиток інфраструктури міста у зв`язку з реконструкцією житлового будинку по АДРЕСА_1 , за наявності відомостей про самовільне будівництво новоствореного багатоквартирного житлового будинку за вказаною адресою.
- Отримати ухвалу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні управління економіки Дніпровської міської ради з метою вилучення договору з ОСОБА_5 про сплату пайових внесків на розвиток інфраструктури міста у зв`язку з реконструкцією житлового будинку по вул. Старокозацькій, 57.
- Отримати ухвалу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні, де здійснює свою діяльність державний реєстратор юридичних осіб, за адресою: вул. Старокозацька, 56, з метою вилучення реєстраційних справ ОСББ «Старокозацька,57» і ТОВ «Зоря Преміум».
- Отримати ухвалу про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів в органах ДПІ з метою вилучення податкових справ ОСББ «Старокозацька,57» і ТОВ «Зоря Преміум».
- Отримати ухвалу про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Сьомої Дніпропетровської державної нотаріальної контори та Департаменту адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпровської міської ради з метою вилучення оригіналу договору дарування квартири АДРЕСА_4 , посвідченому 03.08.2012 року за № 3-1261, та повного пакету документів, на підставі яких посвідчено вказаний договір.
Зазначені слідчі (розшукові) дії мають безпосереднє значення для судового розгляду кримінального провадження.
Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 23 вересня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, встановлення підозрюваних у вказаному кримінальному правопорушенню, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотання до слідчого судді.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з положеннями ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений в межах строку, встановленого п. 3, ч. 4 ст. 219 КПК України, тобто до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.
Так, встановлено, що по вказаному кримінальному провадженню до теперішнього часу підозра нікому не повідомлена та необхідно провести ряд слідчих дій, вказаних у клопотанні.
Однак, вважаю, що для проведення вказаних в клопотанні слідчих дій, буде достатньо два місяці, що підставою для часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 295-1, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001428 від 20.11.2018 року до шести місяців, тобто до 20 листопада 2020 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1