Провадження №1-кс/752/7795/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

06.10.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000828 від 07.05.2020 року прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

02 жовтня 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000828 від 07.05.2020 року прокурор Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000828 від 07.05.2020 року прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000828 від 07.05.2020 року прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000828 від 07.05.2020 року прокурору Київської місевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення, зокрема договорів інтернет еквайрингу, агентських договорів, виплат на картки, додаткових угод до них, а також відповідних первинних бухгалтерських документів (реєстрів платіжних операцій, актів виконаних послуг, актів звірки та інших документів з відображенням зазначених фінансово-господарських операцій); документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДЛОВІ ДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; номеру транзитного рахунку банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відповідною розшифровкою зазначеного рахунк.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000828 від 07.05.2020 року прокурору Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/19100/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя