Справа № 570/1001/20
Номер провадження 1-кс/570/664/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 серпня 2020 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, у досудовому розслідуванні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 17 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 звернулась до Рівненського районного суду Рівненської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання мотивоване тим, що 17 лютого 2020 року, поштою до Рівненського РВП ГУ НП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що засуджений ОСОБА_4 , 1981 р.н., вчиняє шахрайські дії шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетний громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відбуває покарання ІНФОРМАЦІЯ_3 . Було встановлено, що ОСОБА_4 під час своєї злочинної діяльності використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за допомогою якої отримує грошові кошти, здобуті шахрайським шляхом.
Обґрунтовуючи клопотання, старший слідчий зазначила, що з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2020 по термін дії ухвали.
31.08.2020 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 через канцелярію суду було подано заяву про розгляд клопотання без її участі, з огляду на посилення карантинних обмежень в Рівненському районному суді Рівненської області.
Враховуючи посилення карантинних обмежень в Рівненському районному суді Рівненської області, встановлених з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд дійшов висновку про задоволення заяви про розгляд клопотання без участі слідчого.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до слідчого судді для розгляду клопотання не викликався, зважаючи на письмову заяву слідчого про розгляд клопотання без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Рівненським районним відділенням поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 17 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Постановою заступника начальника Головного управління Національної поліції в Рівненській області - начальника слідчого управління полковника поліції ОСОБА_5 від 17 серпня 2020 року визначено слідчу групу, яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 17 лютого 2020 року у складі: начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , старшого слідчого Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , якого визначено старшим групи слідчих.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи у володінні якої вони знаходяться задоволити.
Надати слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема до: інформації щодо банківського карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 "); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2020 по термін дії ухвали.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1