Справа № 750/35/21
Провадження № 1-кс/750/75/21
У Х В А Л А

05 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000553 від 10.08.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Інспектор сектору дізнання звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати інспектору СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД ЧВП Г НП в Чернігівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, а саме до: інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та фотоматеріали з банкоматів при знятті грошових коштів в період часу з 31.05.2020 по дату подання клопотання, а також оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, фотоматеріали), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення в відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000553, розпочатому 10.08.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення відносно ОСОБА_8 шахрайських дій, а саме оформлення кредиту невстановленою особою, яка використала данні заявниці.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в липні 2020 року ОСОБА_8 , за адресою свого мешкання отримала вимогу, про те, що їй необхідно погасити кредитну заборгованість в розмірі 5524 грн., 80 коп.

В отриманій вимозі було вказано два номери телефону, на один з яким, а саме НОМЕР_3 ОСОБА_8 , здійснила дзвінок. В ході розмови невстановленою особою було надано інформацію про те, що ОСОБА_8 01.06.2020 було отримано кредит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміром в 3000 грн., які було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що на даний час є заборгованість по виплаті.

З метою встановлення осіб на яких відкриті вказані банківські картки, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, інспектор сектору дізнання звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб на яких відкриті вказані банківські картки, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, інспектор сектору дізнання у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації та документів інспекторами СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області, які вказані у клопотанні, разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000553 від 10.08.2020, такі інспектори СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області, як ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та фотоматеріали з банкоматів при знятті грошових коштів в період часу з 31.05.2020 по 05.01.2021, а також оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, фотоматеріали).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 05.03.2021.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити інспектору сектору дізнання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1