Справа № 405/6752/20
УХВАЛА

23.11.2020 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0005662 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати т имчасовий доступ до документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- звітів №1 - послуги, (річна), № 2К-П (квартальна), №1-підприємництво (річна), № 2-підприємництво (річна), №1-Б (піврічна), №1-торг (місячна), №2-інвестиції (річна, піврічна), №1 (баланс) річна, квартальна, №1-КБ, №2-буд, за період з 01.07.2019 по 31.12.2019 включно, які подавались Товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді..

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005662 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб в складі організаторів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та виконавців керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , які зловживаючи повноваженнями державних реєстраторів здійснили несанкціоновані дії з інформацію, яка оброблюється в електронно-обчислювальних системах, автоматизованих системах і зберігається на носіях такої інформації вчинені особами, які мають право доступу до неї, з метою отримання неправомірної вигоди здійснили протиправне заволодіння нерухомим майном, внаслідок чого належні на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , об`єкти нерухомого майна вибули з їх володіння, шляхом здійснення перереєстрації учасниками організованої групи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , та фізичної особи ОСОБА_4 , чим спричинено шкоду в особливо великих розмірах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме, 19.07.2019, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 безпідставно зміненні власники 10 об`єктів нерухомості.

Цього ж дня, 19.07.2019, державним реєстратором Канізської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_8 , змінено адресу юридичної реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , та змінено директора ОСОБА_11 , на ОСОБА_4 , на підставі підроблених протоколів загальних зборів учасників Товариства, які фактично не проводились.

19.07.2019 державним реєстратором ОСОБА_7 за результатом розгляду заяви поданої ОСОБА_4 про перехід права власності та на підставі підробленого Акту прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 22.07.2019 складеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_9 , на підставі рішення Верховного Суду України від 2018 року, яке жодним чином не припиняє право власності на об`єкти нерухомості їх законних власників, здійснила незаконну перереєстрацію прав власності об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_10 , за ОСОБА_12 (неповнолітній інтереси представляють батьки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ), АДРЕСА_4 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 за ОСОБА_12 (неповнолітній інтереси представляють батьки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ), АДРЕСА_5 , яке на праві власності належить ОСОБА_15 , за ОСОБА_12 (неповнолітній інтереси представляють батьки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 )

Крім цього, керуючись єдиним злочинним умислом групи осіб, 19.07.2019 та 22.07.2019 Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 проведені наступні незаконні реєстраційні дії, щодо юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 :

- внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, - зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів;

- внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи;

- внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- державна реєстрація припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом;

- змінено відомості про осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, на ОСОБА_4 - керівник та підписант;

- припинення юридичної особи;

При цьому, загальними зборами та керівником Товариства не приймалось жодних рішень щодо вчинення вказаних змін.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , ТОВ КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 за період з 01.07.2019 по 31.12.2019 включно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 .

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005662 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- звітів №1 - послуги, (річна), № 2К-П (квартальна), №1-підприємництво (річна), № 2-підприємництво (річна), №1-Б (піврічна), №1-торг (місячна), №2-інвестиції (річна, піврічна), №1 (баланс) річна, квартальна, №1-КБ, №2-буд, за період з 01.07.2019 по 31.12.2019 включно, які подавались Товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 21.01.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_19