Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4419/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо руху коштів по банківським розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , як на паперових, так і на електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та довіреностей, наданих уповноваженими особами підприємства, видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) готівкових грошових коштів через касу банку, документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків, за період з початку відкриття рахунку по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219 від 16.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за повідомленням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що в період часу з 22.03.2020 року по 02.04.2020 року керівництво ПП « ОСОБА_5 » під приводом зберігання насіння соняшнику на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого його продажу, шляхом зловживання довірою, заволоділи насінням соняшнику в розмірі 304 т. 320 кг., яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало матеріальних збитків на суму більше, ніж 3 млн. грн.

В ході досудового розслідування з відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито розрахункові рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ).

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою встановлення наявності або відсутності фінансових операцій між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в 2020 році, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі встановлення фактів переведення таких коштів у готівку; осіб, які відкривали перелічені банківські рахунки, уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, які мали право підпису в банківській установі по рахунку підприємства; встановлення фактичних даних про здійснення (нездійснення) розрахунків по придбанню продукції, надання послуг та джерел походження товару, суму витрат, фактично понесених при придбанні таких товарів; проведення судово-почеркознавчих експертиз. Інформація, яка міститься в цих документах, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000219.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000219 - т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо руху коштів по банківським розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , як на паперових, так і на електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та довіреностей, наданих уповноваженими особами підприємства, видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) готівкових грошових коштів через касу банку, документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків, за період з початку відкриття рахунку по дату виконання ухвали.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_20