печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0005740 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0005740 від 28.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.12.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу паливного модуля на 15 000 літрів заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » на суму 45 000 гривень.

Грошові кошти перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у

м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у

м. Києві ОСОБА_9 та слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити:

-копій документів щодо відкриття та використання вказаного банківського рахунку;

-відомостей, щодо всіх наявних фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, якою відкрито вказаний банківський рахунок;

-відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази;

-всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази осіб, якою було відкрито вказаний банківський рахунок;

-відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по данному банкіському рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 23.12.2019 по теперішній час;

- інформації з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття грошових коштів за період часу з 23.12.2019 по теперішній час, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції;
місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32778/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3