Справа № 683/2439/20

УХВАЛА
24 грудня 2020 року м. Старокостянтинів
встановив:
Старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про доступ до інформації про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Як зазначено в клопотанні, що до чергової частини Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого о/у СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області, про те, що група осіб, яка зловживає своїм службовим становищем, привласнює ввірене їм майно з подальшою реалізацією, з метою особистого збагачення.
Слідчий вказує, що з метою встановлення, причетності громадянина ОСОБА_5 до незаконної реалізації деревини, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, а тому для повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, яке можливе лише шляхом тимчасового доступу до карткових рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_2 .
Тому, з метою встановлення, причетності цієї особи до незаконної реалізації деревини, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка можлива лише шляхом тимчасового доступу до карткових рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання та доданих до нього документів не вбачається жодних доказів, які б свідчили про причетність особи, якій належать зазначені карткові рахунки до вчинення даного кримінального правопорушення.
Фактично причетність «П» до вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується лише рапортом оперуповноваженого СКП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, який за відсутності інших доказів, не є достатньою підставою для встановлення обставин такої причетності.
Оскільки слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що інформація про зазначені вище карткові рахунки мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.163 КПК України,
ухвалив:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: