Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.08.2020. Зареєстровано: 19.08.2020. Забезпечено надання загального доступу: 19.08.2021.
Дата набрання законної сили: 17.08.2020
Номер судового провадження: 1-кс/127/7925/20
Провадження №1-кс/127/7925/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000132

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , 17.08.2020 року, звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку. Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі «Best-obmen.com». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено, що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_4 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності невстановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу «Best-obmen.com» було не можливе через зміну паролю доступу до PHP My Admin Best-obmen.com.

Під часдосудового розслідуваннявстановлено,що зловмисникамибуло здійсненозаміну налаштуваньобміну грошовихкоштів тапоповнено електроннийгаманець,який належить ОСОБА_4 з електроннихгаманців НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ,створений платіжноюсистемою «PerfectMoney».Крім того встановлено, що дані електронні гаманці належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець НОМЕР_5 , створений платіжною системою «Advanced Cash» та на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приватбанк», видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_5 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець НОМЕР_6 , що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .

Установлено, що мобільний телефон НОМЕР_7 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю м. Вінниця, який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_8 , що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк», здійснив, обготівкування вищевказаних коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, Гіпермаркет «Грош».

Наступна транзакція на суму 19296 гривень, адресована ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_9 . Залишок в сумі 10653 гривні перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , що також належить гр. ОСОБА_7 .

З 26.11-28.11.2018 року по банківській картці № НОМЕР_10 , відбувались операції з іноземною валютою. Наступною транзакцією 29.11.2018 року було перерахування грошових коштів в сумі 14070.35 на картку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_5 ..

Так 02.04.2019 року з картки № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_7 на картку № НОМЕР_10 , що також належить ОСОБА_7 прийшло зарахування на загальну суму 178600 гривень. Подальшими транзакціями відбулось перерахування вищевказаних коштів на різні банківські картки, які є в користуванні ОСОБА_7 ..

При аналізі банківської картки № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_5 , було підтверджено факт отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_7 ..

В ходідосудового розслідуваннябуло встановлено,що довчинення кримінальногоправопорушення,а самедо незаконногозаволодіння грошовимикоштами,що належать ОСОБА_4 також причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , звернувся до ОСОБА_9 з проханням надати реквізити його банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» для переказу грошових коштів, за що останній мав отримати грошову винагороду у розмірі 2% від загальної суми.

Отримавши від ОСОБА_9 реквізити його банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_8 передав їх ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . У подальшому, на вказану банківську картку були перераховані грошові кошти, що були незаконно здобуті шляхом несанкціонованого втручання до веб-ресурсу «best-obmen.com», що належить ОСОБА_4 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, та збереження речових доказів, необхідно відшукати предмети, за допомогою яких було вчинено кримінальне правопорушення, а саме носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких дисках (HDD), комп`ютери, планшети, ноутбуки, мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв`язку), пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів компютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, чорнові записи, оскільки указані предмети, а також інформація, яка міститься на них є знаряддям та засобами вчинення злочину та у подальшому може мати доказове значення у кримінальному провадженні, що можуть знаходитися в автомобілі марки «MERCEDES-BENZ», моделі «VITO 120 CDI», чорного кольору, 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовомузасіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, за викладених в ньому обставин, просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

З матеріалівдоданих доклопотання вбачається,що вході досудовогорозслідування буловстановлено,що довчинення кримінальногоправопорушення,а самедо незаконногозаволодіння грошовимикоштами,що належать ОСОБА_4 також причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , звернувся до ОСОБА_9 з проханням надати реквізити його банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» для переказу грошових коштів, за що останній мав отримати грошову винагороду у розмірі 2% від загальної суми. Отримавши від ОСОБА_9 реквізити його банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_8 передав їх ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . У подальшому, на вказану банківську картку були перераховані грошові кошти, що були незаконно здобуті шляхом несанкціонованого втручання до веб-ресурсу «best-obmen.com», що належить ОСОБА_4 .

Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», моделі «VITO 120 CDI», чорного кольору, 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, є підстави вважати, що в автомобілі марки «MERCEDES-BENZ», моделі «VITO 120 CDI», чорного кольору, 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , можуть знаходитися предмети і речі, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заявлене до суду є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 на проведення обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ», моделі «VITO 120 CDI», чорного кольору, 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, флеш-носіїв інформації, жорстких дисків, оптичних носіїв інформації, чорнових записів, абонентських сім-карт, банківських карток і документів на них та інших речей, які були використані як знаряддя та засоби вчинення злочину.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...