Справа № 202/3772/20
Провадження № 1-кс/202/8209/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3

заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене керівником Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене керівником Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000272.
Згідно з матеріалами клопотання під час досудового розслідування встановлено, що 03.11.1998 року у м. Дніпро зареєстровано та здійснює господарську діяльність ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, директором якого є ОСОБА_8 .
ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» відповідно до договору купівлі-продажу № 7 від 05.02.2001 року придбало у ЗАТ «Агропромінвест» майновий комплекс Воронцовського ринку, розташованого на пр. Воронцова, 18Б у м. Дніпропетровську (на цей час пр. Мануйлівський, 18Б у м. Дніпро).
02.10.2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» зареєстровано право власності на нежитлові будівлі ринку за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).
Так, не пізніше 28.09.2018 року ОСОБА_6 та невстановлені у ході досудового розслідування особи, з метою протиправного заволодіння майном підприємства - ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», вступили у змову та розробили злочинний план, яким передбачили наступне:
- використати підроблений наказ Міністерства юстиції України № 2267/8 від 02.07.2018 року та підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 шляхом надання державному реєстратору для скасування запису про право власності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б.
- використати підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 серії та номер НОМЕР_2 , для переоформлення права власності на ринок з неіснуючою адресою - м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г, який надати державному реєстратору;
- використати підроблене рішення судді ОСОБА_11 Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.07.2017 про визнання за ОСОБА_10 права власності на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який надати державному реєстратору;
- використати підроблений акт приймання-передачі майна від 02.10.2018, відповідно до якого начебто ОСОБА_10 передає, а ПП «Альфа-Мур» в особі директора ОСОБА_6 приймає у власність ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який надати державному реєстратору;
- використовуючи вищевказані підроблені документи, протиправно скасувати шляхом звернення до державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про право власності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, та зареєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за ПП «Альфа-Мур», засновником та директором якого є ОСОБА_6 на ринок, розташований за неіснуючою адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г;
- залучити невстановлених осіб для безпосереднього силового захоплення ринку, які для надання видимості законності своїх дій використовували витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності ПП «Альфа-Мур» на ринок за неіснуючою адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г, при цьому фактично протиправно, діючи в інтересах ОСОБА_6 , заволоділи ринком за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, що належав ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків».
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану, ОСОБА_6 02.10.2018 у невстановлений час прибув до державного реєстратора Іларіонівської селищної ради Синельниківського району ОСОБА_12 за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Робоча, 19, якій надав:
- заяву про державну реєстрацію відомостей про юридичну особу;
- протокол (рішення) №5 від 02.10.2018, відповідно до якого ОСОБА_10 став власником 25% статутного капіталу ПП «Альфа-Мур», та вніс у статутний капітал ПП «Альфа-Мур» майно ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г;
- акт приймання-передачі майна від 02.10.2018, відповідно до якого начебто ОСОБА_10 передає, а ПП «Альфа-Мур» в особі директора ОСОБА_6 приймає у власність ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г, посвідчений начебто приватним нотаріусом ОСОБА_13 ;
- протокол (рішення) № 6 від 02.10.2018, відповідно до якого ОСОБА_10 виключено зі складу засновників ПП «Альфа-Мур».
На підставі наданих ОСОБА_6 завідомо підроблених документів, державним реєстратором ОСОБА_12 02.10.2018 зареєстровано відповідні зміни відомостей про юридичну особу ПП «Альфа-Мур».
Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», ОСОБА_6 02.10.2018 не пізніше 19 год. 43 хв. прибув до державного реєстратора Іларіонівської селищної ради Синельниківського району ОСОБА_12 за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Робоча, 19, якій надав:
- заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;
- протокол (рішення) № 5 від 02.10.2018, відповідно до якого ОСОБА_10 став власником 25% статутного капіталу ПП «Альфа-Мур», та вніс у статутний капітал ПП «Альфа-Мур» майно ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г;
- акт приймання-передачі майна від 02.10.2018, відповідно до якого начебто ОСОБА_10 передає, а ПП «Альфа-Мур» в особі директора ОСОБА_6 приймає у власність ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г, посвідчений начебто приватним нотаріусом ОСОБА_13 , якою не вчинялись нотаріальні дії для ОСОБА_10 та ПП «Альфа-Мур» за реєстровими номерами 2331, 2332.
На підставі наданих ОСОБА_6 завідомо підроблених документів, державним реєстратором ОСОБА_12 02.10.2018 о 19.43 год. у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено державну реєстрацію права власності на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г за ПП «Альфа-Мур», засновником та директором якого являвся ОСОБА_6 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану, ОСОБА_6 08.10.2018 о 08.00 год. направив на територію ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б групу озброєних осіб у кількості близько 30 чоловік, які, для надання видимості законності своїх дій надали витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності ПП «Альфа-Мур» на ринок за неіснуючою адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г, при цьому фактично протиправно, діючи в інтересах ОСОБА_6 , заволоділи ринком за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, що належав ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», де почали здійснювати господарську діяльність, тобто отримали можливість розпоряджатись чужим майном.
Ринкова вартість на території України нерухомого майна ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, станом на 02.10.2018 року складала 1 459 421,00 (один мільйон чотириста п`ятдесят дев`ять тисяч чотириста двадцять одну) грн. без ПДВ.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинив протиправне заволодіння майном ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, тим самим позбавив ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» права власності на належний йому об`єкт нерухомості, чим спричинив потерпілому велику шкоду, оскільки вартість вказаного майна більш ніж в 500 разів перевищує встановлений на 2018 рік неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.
Умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду кваліфікуються за ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Крім того, ОСОБА_6 повторно вчинив протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду за наступних обставин.
Так, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №3551/5 від 15.11.2019 рішення про скасування права власності від 28.09.2018, прийняте державним реєстратором ОСОБА_14 скасоване, та на підставі вказаного Наказу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно поновлено право власності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» () на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б.
На підставі акту приймання-передачі від 16.12.2019 власником вказаного майна з метою унеможливлення подальшого протиправного переоформлення майна зареєстровано ТОВ «ВУД СТОР» (), засновником якого є ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» ().
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №3591/5 від 21.11.2019 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (реєстрація права власності за ПП «Альфа-Мур»), прийняті державним реєстратором ОСОБА_12 , щодо ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г - скасовано.
Будучи обізнаним про прийняття вищевказаних рішень, директор ПП «Альфа-МУР» ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «ВУД СТОР», діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану, 31.03.2020, не пізніше 09 год. 35 хв. усвідомлюючи, що право власності на ринок за законом належить ТОВ «ВУД СТОР», надав державному реєстратору Виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району ОСОБА_15 :
- заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;
- протокол (рішення) № 5 від 02.10.2018, відповідно до якого ОСОБА_10 став власником 25% статутного капіталу ПП «Альфа-Мур», та вніс у статутний капітал ПП «Альфа-Мур» майно ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г;
- акт приймання-передачі майна б/н від 02.10.2018, відповідно до якого начебто ОСОБА_10 передає, а ПП «Альфа-Мур» в особі директора ОСОБА_6 приймає у власність ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_16
- підроблене рішення судді ОСОБА_11 Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.07.2017 про визнання за ОСОБА_10 права власності на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- лист Індустріального районного суду м. Дніпропетровська № 202/2259/17 від 31.03.2020.
- акт від 28.05.2020 інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_17 .
Водночас, встановлено, що 31.03.2020 о 09 год. 35 хв. державний реєстратор виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району ОСОБА_15 знову здійснює в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності (з відкриттям розділу) на нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку на АДРЕСА_1 за ОСОБА_10 на підставі рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі № 202/2259/17 від 27.04.2017 та листа Індустріального районного суду м. Дніпропетровська № 202/2259/17 від 31.03.2020.
Того ж дня, 31.03.2020 о 14 год. 42 хв. державний реєстратор виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району ОСОБА_15 здійснює в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності на нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку на просп. Мануйлівському, 18г у м. Дніпро за приватним підприємством «Альфа-Мур» () на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна б/н від 02.10.2018, протоколу № 5 від 02.10.2018 ПП «Альфа-Мур».
Таким чином, повторно зареєстровано право власності на нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку на просп. Мануйлівському, 18г у м. Дніпро за приватним підприємством «Альфа-Мур» (), незважаючи на існуючий наказ Міністерства юстиції України №3591/5 від 21.11.2019.
Ринкова вартість на території України нерухомого майна ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, станом на 02.10.2018 року складала 711 000 (сімсот одинадцять тисяч) грн. без ПДВ.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинив протиправне заволодіння майном ТОВ «ВУД СТОР» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, тим самим позбавив ТОВ «ВУД СТОР» права власності на належний йому об`єкт нерухомості, чим спричинив потерпілому велику шкоду, оскільки вартість вказаного майна більш ніж в 500 разів перевищує встановлений на 2020 рік неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.
Умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду кваліфікуються за ч. 3 ст. 206-2 КК України.
29.09.2020 року ОСОБА_6 повідомлений про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Заступник начальника відділу вказує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 29.11.2020 року, однак внаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних дій, а саме:
- отримати дозвіл суду на проведення тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку по телефонам, які використовувались підозрюваним та іншими особами, які можуть бути причетні до вчиненого злочину;
- призначити та провести три почеркознавчі експертизи;
- направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення фактів з`єднань по мобільним телефонам, якими користувались підозрюваний та інші особи, які можуть бути причетні до вчиненого злочину;
- долучити висновок судово-економічної експертизи;
- скласти протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій;
- винести постанову про зняття грифів секретності з клопотань, доручень та протоколів проведених негласних (слідчих) розшукових дій;
- звернутись з клопотанням про зняття грифів секретності з ухвал Дніпровського апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії;
- призначити експертизи аудіо-, звукозапису;
- з урахуванням зібраних доказів повідомити про підозру іншим особам;
- провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Результати проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій матимуть важливе значення для здобуття нових доказів у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності підозрюваного та інших осіб за фактами протиправного заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, які в подальшому будуть використані як докази під час судового розгляду.
На підставі викладеного та беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин (складність кримінального провадження, великий обсяг слідчий та процесуальних дій, які необхідно провести та інше), просять продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 12.05.2020 до шести місяців, тобто до 29 березня 2021 року.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.
Захисник та підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, захисника, підозрюваного дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
З метою здобуття доказів у кримінальному провадження проведено ряд слідчих дій, однак для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин справи, необхідно провести ще ряд певних слідчих дій, на необхідності яких вказує слідчий у клопотанні та безпосередньо наполягає в судовому засіданні.
Враховуючи вищевикладене, вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, до 01 лютого 2021 року.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене керівником Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, до 01 лютого 2021 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1