БЕРЕЗАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Номер провадження 1-кс/356/168/20
Справа № 356/530/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.10.2020 Березанський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Березанського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000207 від 09.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
У відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, оскільки складання повного судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 38, 40, 131, 132, 159-163, 309, 376 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000207 від 09.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати начальнику СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 29.08.2020 по 08.10.2020, з можливістю їх вилучення, а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать клієнтам банку, які не відомі для органу досудового розслідування, на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків, на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;
- копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
- копій паспортів власників карткових рахунків за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
- заяв на замовлення готівкових коштів;
- довіреностей на отримання готівкових коштів;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , банківських операцій по картковим рахункам за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
- видаткових касових ордерів про використання готівки - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.
В решті відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 08.10.2020 о 14 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1