Дата документу 02.02.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1кс/554/2323/2021
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

02 лютого 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 25.01.2021 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ «Прогрес», Код ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що колишній директор ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року близько 280 тон та насінням маку врожаю 2020 року, близько 3 000 тон., чим заподіяли збитки СТОВ «Прогрес» в особливо великих розмірах.
По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 25.01.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України.
У подальшому, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні покази, що22.01.2021 ОСОБА_7 будучи засновником СТОВ «Прогрес» своїм наказом звільнив з посади директора вказаного підприємства ОСОБА_5 , який у подальшому починаючи з 23.01.2021 року з іншими невідомими особами шахрайським шляхом, незаконно заволодів майном СТОВ «Прогрес», а саме вивіз насіння кукурудзи близько 7 800 тон та насіння маку близько 3 000 тон в невідомому напрямку, чим завдав СТОВ «Прогрес» збитку, сума збитку встановлюється.

Також, 25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника ПФ «ГАММА-55», Код ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що службові особи СТОВ "Прогрес" та ТОВ "Мадег", діючи за попередньою змовою між собою шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном, яке перебувало у користуванні ТОВ "Мадег" та належить ПФ "ГАММА-55", чим заподіяли останнім збитки розмір яких наразі встановлюється.

По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 від 25.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.
У подальшому, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні покази, що 01.06.2019 ПФ «ГАММА-55» згідно договору № 1/Г/М надала в оренду сільськогосподарську техніку ТОВ «Мадег», а саме: автомобіль марки МАЗ модель 630303 КС55727-1, типу автокран, д.н.з. НОМЕР_1 , автомобіль марки МАЗ, модель 551605-280, типу самоскид, д.н.з. НОМЕР_2 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2012р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_6 , навантажувач телескопічний марки DIECI AGRI STAR 35.10 TA, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , РУСТАК, модель 4389GY, типу спеціальний вантажний-спеціальний паливозаправник-С, д.н.з. НОМЕР_8 , трактор колісний марки БЕЛАРУС-1221.2, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , оприскувач самохідний, марки BERTHOUD RAPTOR 4240, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , причіп марки ПТС-4.5, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , компактомат K800PS 11 /А №2012/0673, плуг Євро Діамант 10 7+1, сівалка для зернових культур Horsch Pronto 8SVV PPF, сн НОМЕР_12 , культиватор; Horsch Tiger 4МТ, пневматачна сівалка Махіша2 Е1531, сівалка Horsch Maestro.

Вказаний договір на оренду техніки закінчився 31.12.2019 року та ПФ «ГАММА-55» почала вимагати від директора ТОВ «Мадег» повернення вищевказаної техніки, на що керівництво ТОВ «Мадег» ігнорують вимоги власника та по теперішній час не повертають вищевказану сільськогосподарську техніку.

У подальшому 26.01.2021 за участю представника власника ОСОБА_4 на підставі письмового дозволу під час проведення огляду території, що належить СТОВ «Прогрес» за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Леніна, 77-А виявлено частину орендованої техніки, а саме: трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , плуг Євро Діамант 10 7+1.

Окрім цього, цього ж дня під час проведення огляду земельної ділянки код №:00:001:0212, розташованої поблизу с. Майорщина Гребінківського району Полтавської області, яка перебуває в оренді СТОВ «Прогрес» в спеціальних рукавах виявлено насіння кукурудзи загальною масою близько 5 755 тон.

Також, цього ж дня під час проведення огляду нежитлових приміщень, що належать СТОВ «Прогрес» за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Набережна, 12-А виявлено насіння маку загальною масою близько 343 тони.
Вказані кримінальні провадження прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури об`єднані в одне кримінальне провадження №0000034.
27.01.2021 під час додаткового допиту представника потерпілого ПФ «ГАММА-55» ОСОБА_4 встановлено, що ПФ «ГАММА-55» в оренду СТОВ «Прогрес» надано також і іншу сільськогосподарську техніку згідно додатного до протоколу допиту переліку, місце знаходження якої наразі не встановлено, чим підприємству заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

З огляду на вище викладені обставини, першочерговими слідчими діями не встановлено місцезнаходження всього обсягу сільськогосподарської техніки та зерна, яким заволоділи вказані фізичні та службові особи.
29.01.2021 слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 проведено обшук нежитлових приміщень ТОВ «Мадег» (), що за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби, 2-А, у ході якого було виявлено та вилучено:

1. Договір №1/Г/М оренди транспортних засобів та сільськогосподарської техніки від 01.06.2019 між ПФ «ГАММА-55» та ТОВ «МАДЕГ» з додатками на 5 арк.;

2. Договір поставки №3057/2020 від 02.12.2020 між ТОВ «МАДЕГ» та ТОВ СГП «НІБУЛОН» без підписів та печаток на 7 арк.;

3. Видаткова накладна №32 від 09.12.2020 на 1 арк.;

4. Видаткова накладна №31 від 08.12.2020 на 1 арк.;

5. Видаткова накладна №26 від 07.12.2020 на 1 арк.;

6. Видаткова накладна №25 від 06.12.2020 на 1 арк.;

7. Видаткова накладна №24 від 05.12.2020 на 1 арк.;

8. Видаткова накладна №23 від 04.12.2020 на 1 арк.;

9. Видаткова накладна №22 від 03.12.2020 на 1 арк.;

10. Полімерний прозорий файл у середині якого знаходяться ТТН щодо перевезення врожаю кукурудзи за 09.12.2020 у кількості 3 шт.;

11. Полімерний прозорий файл у середині якого знаходяться ТТН щодо перевезення врожаю кукурудзи за 08.12.2020 у кількості 18 шт.;

12. Полімерний прозорий файл у середині якого знаходяться ТТН щодо перевезення врожаю кукурудзи за 07.12.2020 у кількості 23 шт.;

13. Полімерний прозорий файл у середині якого знаходяться ТТН щодо перевезення врожаю кукурудзи за 06.12.2020 у кількості 21 шт.;

14. Полімерний прозорий файл у середині якого знаходяться ТТН щодо перевезення врожаю кукурудзи за 05.12.2020 у кількості 20 шт.;

15. Полімерний прозорий файл у середині якого знаходяться ТТН щодо перевезення врожаю кукурудзи за 04.12.2020 у кількості 17 шт.;

16. Полімерний прозорий файл у середині якого знаходяться ТТН щодо перевезення врожаю кукурудзи за 03.12.2020 у кількості 12 шт.;

17. Статистична звітність №29-СГ ТОВ «МАДЕГ» за 2020 рік по території Гребінківського району на 6 арк.;

18. Статистична звітність №29-СГ ТОВ «МАДЕГ» за 2020 рік по території Лубенського району на 6 арк.;

19. Статистична звітність №29-СГ ТОВ «МАДЕГ» за 2020 рік по території Оржицького району на 12 арк.;

20. Статистична звітність №4-СГ ТОВ «МАДЕГ» за 2020 рік по території Гребінківського району на 4 арк.;

21. Статистична звітність №4-СГ ТОВ «МАДЕГ» за 2020 рік по території Лубенського району на 4 арк.;

22. Статистична звітність №4-СГ ТОВ «МАДЕГ» за 2020 рік по території Оржицького району на 4 арк.;

23. Установчі документи ТОВ «МАДЕГ» на 17 арк.;

24. Договір поставки №Д-ВА-20-00136 від 31.10.2019 на 6 арк.;

25. Видаткова накладна №38823 від 31.10.2019 на 1 арк.;

26. Видаткова накладна №3 від 25.01.2021 з додатком без підписів та печаток на 2 арк.;

27. Видаткова накладна №2 від 24.01.2021 з додатком без підписів та печаток на 2 арк.;

28. Видаткова накладна №1 від 23.01.2021 з додатком без підписів та печаток на 2 арк.;

29. ТТН №27 від 25.01.2021 на 1 арк.;

30. ТТН № 26 від 25.01.2021 на 1 арк.;

31. Накладна № б/н від 11.01.2021 на 1 арк.;

32. Подорожній лист №б/н від 11.01.2021 на 1 арк.;

33. Накладна №б/н від 21.01.2021 на 1 арк.;

34. Подорожній лист №б/н від 21.01.2021 на 1 арк.;

35. Подорожній лист №б/н від 24.01.2021 на 1 арк.;

36. ТТН №7 від 24.01.2021 на 1 арк.;

37. ТТН №14 від 24.01.2021 на 1 арк.;

38. ТТН №20 від 24.01.2021 на 1 арк.;

39. Подорожній лист №б/н від 23.01.2021 на 1 арк.;

40. ТТН №3 від 23.01.2021 на 1 арк.;

41. ТТН №26 від 25.01.2021 на 1 арк.;

42. Подорожній лист №б/н від 25.01.2021 на 1 арк.;

43. Накладна №б/н від 11.01.2021 на 1 арк.;

44. Подорожній лист №б/н від 1-10.01.2021 на 1 арк.;

45. Накладна №б/н від 21.01.2021 на 1 арк.;

46. Подорожній лист №б/н від 21.01.2021 на 1 арк.;

47. Подорожній лист №б/н від 24.01.2021 на 1 арк.;

48. ТТН №5 від 24.01.2021 на 1 арк.;

49. ТТН №9 від 24.01.2021 на 1 арк.;

50. ТТН №17 від 24.01.2021 на 1 арк.;

51. Подорожній лист №б/н від 23.01.2021 на 1 арк.;

52. ТТН №1 від 23.01.2021 на 1 арк.;

53. ТТН №24 від 25.01.2021 на 1 арк.;

54. Подорожній лист №б/н від 25.01.2021 на 1 арк.;

55. Подорожній лист №б/н з 11 по 20.01.2021 на 1 арк.;

56. Подорожній лист №б/н від 13.01.2021 на 1 арк.;

57. Накладна №б/н від 21.01.2021 на 1 арк.;

58. Подорожній лист №б/н від 21.01.2021 на 1 арк.;

59. ТТН №6 від 23.01.2021 на 1 арк.;

60. ТТН №11 від 24.01.2021 на 1 арк.;

61. ТТН №21 від 24.01.2021 на 1 арк.;

62. Подорожній лист №б/н від 24.01.2021 на 1 арк.;

63. ТТН №2 від 23.01.2021 на 1 арк.;

64. ТТН №25 від 25.01.2021 на 1 арк.;

65. Подорожній лист №б/н від 23.01.2021 на 1 арк.;

66. Подорожній лист №б/н від 25.01.2021 на 1 арк.;

67. Накладна №б/н від 11.01.2021 на 1 арк.;

68. Подорожній лист №б/н від 11.01.2021 на 1 арк.;

69. Накладна №б/н від 21.01.2021 на 1 арк.;

70. Подорожній лист №б/н від 21.01.2021 на 1 арк.;

71. ТТН №4 від 23.01.2021 на 1 арк.;

72. Подорожній лист №б/н від 23.01.2021 на 1 арк.;

73. ТТН №22 від 24.01.2021 на 1 арк.;

74. ТТН №15 від 24.01.2021 на 1 арк.;

75. ТТН №8 від 24.01.2021 на 1 арк.;

76. Подорожній лист №б/н від 24.01.2021 на 1 арк.;

77. ТТН №27 від 25.01.2021 на 1 арк.;

78. Подорожній лист №б/н від 25.01.2021 на 1 арк.;

79. Подорожній лист №б/н від 06.01.2021 на 1 арк.;

80. Накладна №б/н від 06.01.2021 на 1 арк.;

81. Подорожній лист №б/н від 12.01.2021 на 1 арк.;

82. Подорожній лист №б/н від 13.01.2021 на 1 арк.;

83. Накладна №б/н від 13.01.2021 на 1 арк.;

84. Подорожній лист №б/н від 25.01.2021 на 1 арк.;

85. Накладна №б/н від 25.01.2021 на 1 арк.;

86. Договір купівлі-продажу та акт прийому-передачі т/з від 19.01.2021 без підписів та печаток на 2 арк.;

87. Видаткова накладна №5 від 30.10.2020 на 1 арк.;

88. Договір купівлі-продажу від 30.10.2020 на 1 арк.;

89. Акт прийому-передачі т/з від 30.10.2020 на 1 арк.;

90. Видаткова накладна №4 від 14.10.2020 на 1 арк.;

91. Видаткова накладна №6 від 14.10.2020 на 1 арк.;

92. Договір купівлі-продажу №01-10/2020 від 14.10.2020 з додатками на 4 арк.;

93. Договір безвідсоткової позики №2 від 21.10.2019 на 1 арк.;

94. Видаткова накладна №3 від 25.01.2021 у 2-х прим. на 2 арк.;

95. Рахунок на оплату №1 від 23.01.2021 на 1 арк.;

96. Видаткова накладна №1 від 23.01.2021 у 2-х прим. на 2 арк.;

97. Рахунок на оплату №2 від 24.01.2021 на 1 арк.;

98. Видаткова накладна №2 від 24.01.2021 у 2-х прим. на 2 арк.;

99. Рахунок на оплату №3 від 25.01.2021 на 1 арк.;

100. Полімерний прозорий файл в середині якого знаходяться наступні документи:

- аркуш паперу з написом ТОВ СП «НІБУЛОН» на 1 арк.;

- статистична звітність №29-СГ ТОВ «МАДЕГ» по Лубенському району на 13 арк.;

- статистична звітність №29-СГ ТОВ «МАДЕГ» по Гребінківському району на 13 арк.;

- статистична звітність №29-СГ ТОВ «МАДЕГ» по Оржицькому району на 13 арк.

101. Договір купівлі-продажу №30-10/20 від 30.10.2020 на 1 арк.;

102. Акт приймання-передачі від 30.10.2020 на 1 арк.;

103. Книга вагаря, яка скріплена металевими скріпками, з написом «кукурудза з Тарасовки (сушка) ТОВ «МАДЕГ» 2020рік 2021р.» на 6 арк.;

104. Звіт по коморі №1 за травень 2020 року з накладними, які прикріплені металевою скріпкою на 6 арк.;

105. Звіт по коморі №1 за червень 2020 року з накладними, які прикріплені металевою скріпкою на 7 арк.;

106. Звіт по коморі №1 за липень 2020 року з накладними, які прикріплені металевою скріпкою на 11 арк.;

107. Звіт по коморі №1 за серпні 2020 року з накладними, які прикріплені металевою скріпкою на 9 арк.;

108. Звіт по коморі №1 за вересень 2020 року без накладних на 1 арк.;

109. Звіт по коморі №1 за жовтень 2020 року з накладними, які прикріплені металевою скріпкою на 11 арк.;

110. Звіт по коморі №1 за листопад 2020 року з накладними, які прикріплені металевою скріпкою на 15 арк.;

111. Звіт по коморі №1 за грудень 2020 року з накладними, які прикріплені металевою скріпкою на 4 арк.;

112. Звіт по коморі №1 за квітень 2020 року з накладними, які прикріплені металевою скріпкою на 10 арк.;

113. Звіт по коморі №1 за березень 2020 року з накладними та аркушем паперу з записами, які прикріплені металевою скріпкою на 9 арк.;

114. Звіт по коморі №1 за лютий 2020 року з накладними та аркушами паперу з записами, які прикріплені металевою скріпкою на 14 арк.;

115. Звіт по коморі №1 за січень 2020 року з накладними та аркушем паперу з записами, які прикріплені металевою скріпкою на 13 арк.;

116. Книга вагаря, яка скріплена металевими скріпками, з написом «Соняшник СТОВ «ПРОГРЕС 2020 рік» на 13 арк.;

117. Книга вагаря, яка скріплена металевими скріпками, з написом «Урожай 2020 рік 1» на 21 арк.;

118. Книга вагаря, яка скріплена металевими скріпками, з написом «Урожай 2020 рік 2» на 16 арк.;

119. Книга вагаря, яка скріплена металевими скріпками, з написом «Урожай - 2020 рік Пшениця» на 10 арк. та всередині знаходяться ТТН за 2021 рік у кількості 6 шт. на 1 арк. кожна;

120. Прозорий полімерний файл в середині якого знаходяться:

- накладні СТОВ «ПРОГРЕС», які скріплені зеленою скріпкою на 9 арк.;

- накладні СТОВ «ПРОГРЕС», які скріплені жовтою скріпкою на 9 арк.;

- накладні СТОВ «ПРОГРЕС», які скріплені сріблястою скріпкою на 11 арк.

121. Полімерний прозорий файл в середині якого знаходяться:

- ТТН у кількості 4 шт. на 1 арк. кожна;

- накладні у кількості 6 шт. на 1 арк. кожна;

-аркуші паперу з чорновими записами на 5 арк.

122. Полімерний прозорий файл в середині якого знаходяться:

- ТТН у кількості 7 шт. на 1 арк. кожна;

- накладні у кількості 7 шт. на 1 арк. кожна.

123. Аркуш паперу з написом «ТОВ «АГРО-ТРАНС-2» у якому зазначено реєстр автомобілів на 04.12.2020 на 1 арк.;

124. Аркуш паперу з написом «ТОВ «АГРО-ТРАНС-2» у якому зазначено реєстр автомобілів на 06.12.2020 на 1 арк.;

125. Полімерний прозорий файл в середині якого знаходяться ТТН у кількості 18 шт. кожна на 1 арк., які скріплені чорно-білою скріпкою;

126. Полімерний прозорий файл в середині якого знаходяться аркуші паперу з чорновими записами, які скріплені сріблястою металевою скріпкою на 11 арк.;

127. Полімерний прозорий файл в середині якого знаходяться:

- накладні у кількості 3 шт. кожна на 1 арк.;

- аркуш паперу з чорновими записами.

128. Паперовий журнал у зеленій обкладинці з написом «Посівний матеріал 2020 рік» на 46 арк. та в середині якого поміщені наступні документи:

- накладні, які скріплені сріблястою металевою скріпкою у кількості 14 шт. кожна на 1 арк.;

- полімерний прозорий файл в середині якого поміщена накладна на 1 арк. та аркуші паперу на 2 арк.;

- ксерокопії документів на 5 арк.;

129. Паперовий журнал із малюнком квітів на 48 арк. та в середині якого поміщені аркуші паперу з чорновими записами на 4 арк.;

130. Паперовий журнал у красній обкладинці без напису на 50 арк. та в середині якого поміщені наступні документи:

- прозорий файл із чорновими записами всередині на 22 арк.;

- накладні у кількості 23 шт. кожна на 1 арк.;

131. Аркуш паперу із переліком працівників ТОВ «МАДЕГ» на 1 арк.;

132. Зелена папка швидкозшивач з написом «Банківські виписки 2020 рік ТОВ «Мадег»» з документами всередині на 350 арк.;

133. Список власників земельних ділянок (паїв), які знаходяться в оренді ТОВ «Мадег» станом на 01.01.2020 року на 11 арк.;

134. Аркуші паперу з чорновими записами щодо посівних площ на 2 арк.;

Перелічене у п.п. 131-134 поміщено до сейф-пакету НПУ ГСУ №SUD4013311

135. Системний блок чорно-сірого кольору з написом «Impression computers» s/n 215921.

136. Ноутбук чорного кольору марки «Dell» № 8 із зарядним пристроєм.

Зазначені речі та документи 30.01.2021 визнано речовими доказами.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «Мадег» в судове засідання не з`явився. Слідчим ОСОБА_3 повідомлено директора ТОВ « Мадег» ОСОБА_9 про дату та час слухання справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

У ході проведення обшуку документів, які б підтверджували походження зерна кукурудзи (вирощування, облік, завезення) не встановлено. Представник ТОВ «Мадег», які були під час обшуку про походження зерна кукурудзи не повідомили.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вилучені речі можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, так як у відповідності до ст. 167 КПК України є достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінального правопорушення.

Вказані речі та документи, вилучені під час проведення обшуку зберігають на собі сліди вчинених злочинів, і мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У ході проведення досудового розслідування постала необхідність у проведенні відповідних судових експертиз по вилученим документам, речам, зерну, проведення їх огляду та виконання інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом дослідження речей, які були вилучені під час обшуку.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити .

Накласти арешт на майно - вилучене під час обшуку 29.01.2021 у приміщеннях ТОВ «Мадег» (), що за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби, 2-А, а саме:

1. Договір №1/Г/М оренди транспортних засобів та сільськогосподарської техніки від 01.06.2019 між ПФ «ГАММА-55» та ТОВ «МАДЕГ» з додатками на 5 арк.;

2. Договір поставки №3057/2020 від 02.12.2020 між ТОВ «МАДЕГ» та ТОВ СГП «НІБУЛОН» без підписів та печаток на 7 арк.;

3. Видаткова накладна №32 від 09.12.2020 на 1 арк.;

4. Видаткова накладна №31 від 08.12.2020 на 1 арк.;

5. Видаткова накладна №26 від 07.12.2020 на 1 арк.;

6. Видаткова накладна №25 від 06.12.2020 на 1 арк.;

7. Видаткова накладна №24 від 05.12.2020 на 1 арк.;

8. Видаткова накладна №23 від 04.12.2020 на 1 арк.;

9. Видаткова накладна №22 від 03.12.2020 на 1 арк.;

10. Полімерний прозорий файл у середині якого знаходяться ТТН щодо перевезення врожаю кукурудзи за 09.12.2020 у кількості 3 шт.;

11. Полімерний прозорий файл у середині якого знаходяться ТТН щодо перевезення врожаю кукурудзи за 08.12.2020 у кількості 18 шт.;

12. Полімерний прозорий файл у середині якого знаходяться ТТН щодо перевезення врожаю кукурудзи за 07.12.2020 у кількості 23 шт.;

13. Полімерний прозорий файл у середині якого знаходяться ТТН щодо перевезення врожаю кукурудзи за 06.12.2020 у кількості 21 шт.;

14. Полімерний прозорий файл у середині якого знаходяться ТТН щодо перевезення врожаю кукурудзи за 05.12.2020 у кількості 20 шт.;

15. Полімерний прозорий файл у середині якого знаходяться ТТН щодо перевезення врожаю кукурудзи за 04.12.2020 у кількості 17 шт.;

16. Полімерний прозорий файл у середині якого знаходяться ТТН щодо перевезення врожаю кукурудзи за 03.12.2020 у кількості 12 шт.;

17. Статистична звітність №29-СГ ТОВ «МАДЕГ» за 2020 рік по території Гребінківського району на 6 арк.;

18. Статистична звітність №29-СГ ТОВ «МАДЕГ» за 2020 рік по території Лубенського району на 6 арк.;

19. Статистична звітність №29-СГ ТОВ «МАДЕГ» за 2020 рік по території Оржицького району на 12 арк.;

20. Статистична звітність №4-СГ ТОВ «МАДЕГ» за 2020 рік по території Гребінківського району на 4 арк.;

21. Статистична звітність №4-СГ ТОВ «МАДЕГ» за 2020 рік по території Лубенського району на 4 арк.;

22. Статистична звітність №4-СГ ТОВ «МАДЕГ» за 2020 рік по території Оржицького району на 4 арк.;

23. Установчі документи ТОВ «МАДЕГ» на 17 арк.;

24. Договір поставки №Д-ВА-20-00136 від 31.10.2019 на 6 арк.;

25. Видаткова накладна №38823 від 31.10.2019 на 1 арк.;

26. Видаткова накладна №3 від 25.01.2021 з додатком без підписів та печаток на 2 арк.;

27. Видаткова накладна №2 від 24.01.2021 з додатком без підписів та печаток на 2 арк.;

28. Видаткова накладна №1 від 23.01.2021 з додатком без підписів та печаток на 2 арк.;

29. ТТН №27 від 25.01.2021 на 1 арк.;

30. ТТН № 26 від 25.01.2021 на 1 арк.;

31. Накладна № б/н від 11.01.2021 на 1 арк.;

32. Подорожній лист №б/н від 11.01.2021 на 1 арк.;

33. Накладна №б/н від 21.01.2021 на 1 арк.;

34. Подорожній лист №б/н від 21.01.2021 на 1 арк.;

35. Подорожній лист №б/н від 24.01.2021 на 1 арк.;

36. ТТН №7 від 24.01.2021 на 1 арк.;

37. ТТН №14 від 24.01.2021 на 1 арк.;

38. ТТН №20 від 24.01.2021 на 1 арк.;

39. Подорожній лист №б/н від 23.01.2021 на 1 арк.;

40. ТТН №3 від 23.01.2021 на 1 арк.;

41. ТТН №26 від 25.01.2021 на 1 арк.;

42. Подорожній лист №б/н від 25.01.2021 на 1 арк.;

43. Накладна №б/н від 11.01.2021 на 1 арк.;

44. Подорожній лист №б/н від 1-10.01.2021 на 1 арк.;

45. Накладна №б/н від 21.01.2021 на 1 арк.;

46. Подорожній лист №б/н від 21.01.2021 на 1 арк.;

47. Подорожній лист №б/н від 24.01.2021 на 1 арк.;

48. ТТН №5 від 24.01.2021 на 1 арк.;

49. ТТН №9 від 24.01.2021 на 1 арк.;

50. ТТН №17 від 24.01.2021 на 1 арк.;

51. Подорожній лист №б/н від 23.01.2021 на 1 арк.;

52. ТТН №1 від 23.01.2021 на 1 арк.;

53. ТТН №24 від 25.01.2021 на 1 арк.;

54. Подорожній лист №б/н від 25.01.2021 на 1 арк.;

55. Подорожній лист №б/н з 11 по 20.01.2021 на 1 арк.;

56. Подорожній лист №б/н від 13.01.2021 на 1 арк.;

57. Накладна №б/н від 21.01.2021 на 1 арк.;

58. Подорожній лист №б/н від 21.01.2021 на 1 арк.;

59. ТТН №6 від 23.01.2021 на 1 арк.;

60. ТТН №11 від 24.01.2021 на 1 арк.;

61. ТТН №21 від 24.01.2021 на 1 арк.;

62. Подорожній лист №б/н від 24.01.2021 на 1 арк.;

63. ТТН №2 від 23.01.2021 на 1 арк.;

64. ТТН №25 від 25.01.2021 на 1 арк.;

65. Подорожній лист №б/н від 23.01.2021 на 1 арк.;

66. Подорожній лист №б/н від 25.01.2021 на 1 арк.;

67. Накладна №б/н від 11.01.2021 на 1 арк.;

68. Подорожній лист №б/н від 11.01.2021 на 1 арк.;

69. Накладна №б/н від 21.01.2021 на 1 арк.;

70. Подорожній лист №б/н від 21.01.2021 на 1 арк.;

71. ТТН №4 від 23.01.2021 на 1 арк.;

72. Подорожній лист №б/н від 23.01.2021 на 1 арк.;

73. ТТН №22 від 24.01.2021 на 1 арк.;

74. ТТН №15 від 24.01.2021 на 1 арк.;

75. ТТН №8 від 24.01.2021 на 1 арк.;

76. Подорожній лист №б/н від 24.01.2021 на 1 арк.;

77. ТТН №27 від 25.01.2021 на 1 арк.;

78. Подорожній лист №б/н від 25.01.2021 на 1 арк.;

79. Подорожній лист №б/н від 06.01.2021 на 1 арк.;

80. Накладна №б/н від 06.01.2021 на 1 арк.;

81. Подорожній лист №б/н від 12.01.2021 на 1 арк.;

82. Подорожній лист №б/н від 13.01.2021 на 1 арк.;

83. Накладна №б/н від 13.01.2021 на 1 арк.;

84. Подорожній лист №б/н від 25.01.2021 на 1 арк.;

85. Накладна №б/н від 25.01.2021 на 1 арк.;

86. Договір купівлі-продажу та акт прийому-передачі т/з від 19.01.2021 без підписів та печаток на 2 арк.;

87. Видаткова накладна №5 від 30.10.2020 на 1 арк.;

88. Договір купівлі-продажу від 30.10.2020 на 1 арк.;

89. Акт прийому-передачі т/з від 30.10.2020 на 1 арк.;

90. Видаткова накладна №4 від 14.10.2020 на 1 арк.;

91. Видаткова накладна №6 від 14.10.2020 на 1 арк.;

92. Договір купівлі-продажу №01-10/2020 від 14.10.2020 з додатками на 4 арк.;

93. Договір безвідсоткової позики №2 від 21.10.2019 на 1 арк.;

94. Видаткова накладна №3 від 25.01.2021 у 2-х прим. на 2 арк.;

95. Рахунок на оплату №1 від 23.01.2021 на 1 арк.;

96. Видаткова накладна №1 від 23.01.2021 у 2-х прим. на 2 арк.;

97. Рахунок на оплату №2 від 24.01.2021 на 1 арк.;

98. Видаткова накладна №2 від 24.01.2021 у 2-х прим. на 2 арк.;

99. Рахунок на оплату №3 від 25.01.2021 на 1 арк.;

100. Полімерний прозорий файл в середині якого знаходяться наступні документи:

- аркуш паперу з написом ТОВ СП «НІБУЛОН» на 1 арк.;

- статистична звітність №29-СГ ТОВ «МАДЕГ» по Лубенському району на 13 арк.;

- статистична звітність №29-СГ ТОВ «МАДЕГ» по Гребінківському району на 13 арк.;

- статистична звітність №29-СГ ТОВ «МАДЕГ» по Оржицькому району на 13 арк.

101. Договір купівлі-продажу №30-10/20 від 30.10.2020 на 1 арк.;

102. Акт приймання-передачі від 30.10.2020 на 1 арк.;

103. Книга вагаря, яка скріплена металевими скріпками, з написом «кукурудза з Тарасовки (сушка) ТОВ «МАДЕГ» 2020рік 2021р.» на 6 арк.;

104. Звіт по коморі №1 за травень 2020 року з накладними, які прикріплені металевою скріпкою на 6 арк.;

105. Звіт по коморі №1 за червень 2020 року з накладними, які прикріплені металевою скріпкою на 7 арк.;

106. Звіт по коморі №1 за липень 2020 року з накладними, які прикріплені металевою скріпкою на 11 арк.;

107. Звіт по коморі №1 за серпні 2020 року з накладними, які прикріплені металевою скріпкою на 9 арк.;

108. Звіт по коморі №1 за вересень 2020 року без накладних на 1 арк.;

109. Звіт по коморі №1 за жовтень 2020 року з накладними, які прикріплені металевою скріпкою на 11 арк.;

110. Звіт по коморі №1 за листопад 2020 року з накладними, які прикріплені металевою скріпкою на 15 арк.;

111. Звіт по коморі №1 за грудень 2020 року з накладними, які прикріплені металевою скріпкою на 4 арк.;

112. Звіт по коморі №1 за квітень 2020 року з накладними, які прикріплені металевою скріпкою на 10 арк.;

113. Звіт по коморі №1 за березень 2020 року з накладними та аркушем паперу з записами, які прикріплені металевою скріпкою на 9 арк.;

114. Звіт по коморі №1 за лютий 2020 року з накладними та аркушами паперу з записами, які прикріплені металевою скріпкою на 14 арк.;

115. Звіт по коморі №1 за січень 2020 року з накладними та аркушем паперу з записами, які прикріплені металевою скріпкою на 13 арк.;

116. Книга вагаря, яка скріплена металевими скріпками, з написом «Соняшник СТОВ «ПРОГРЕС 2020 рік» на 13 арк.;

117. Книга вагаря, яка скріплена металевими скріпками, з написом «Урожай 2020 рік 1» на 21 арк.;

118. Книга вагаря, яка скріплена металевими скріпками, з написом «Урожай 2020 рік 2» на 16 арк.;

119. Книга вагаря, яка скріплена металевими скріпками, з написом «Урожай - 2020 рік Пшениця» на 10 арк. та всередині знаходяться ТТН за 2021 рік у кількості 6 шт. на 1 арк. кожна;

120. Прозорий полімерний файл в середині якого знаходяться:

- накладні СТОВ «ПРОГРЕС», які скріплені зеленою скріпкою на 9 арк.;

- накладні СТОВ «ПРОГРЕС», які скріплені жовтою скріпкою на 9 арк.;

- накладні СТОВ «ПРОГРЕС», які скріплені сріблястою скріпкою на 11 арк.

121. Полімерний прозорий файл в середині якого знаходяться:

- ТТН у кількості 4 шт. на 1 арк. кожна;

- накладні у кількості 6 шт. на 1 арк. кожна;

-аркуші паперу з чорновими записами на 5 арк.

122. Полімерний прозорий файл в середині якого знаходяться:

- ТТН у кількості 7 шт. на 1 арк. кожна;

- накладні у кількості 7 шт. на 1 арк. кожна.

123. Аркуш паперу з написом «ТОВ «АГРО-ТРАНС-2» у якому зазначено реєстр автомобілів на 04.12.2020 на 1 арк.;

124. Аркуш паперу з написом «ТОВ «АГРО-ТРАНС-2» у якому зазначено реєстр автомобілів на 06.12.2020 на 1 арк.;

125. Полімерний прозорий файл в середині якого знаходяться ТТН у кількості 18 шт. кожна на 1 арк., які скріплені чорно-білою скріпкою;

126. Полімерний прозорий файл в середині якого знаходяться аркуші паперу з чорновими записами, які скріплені сріблястою металевою скріпкою на 11 арк.;

127. Полімерний прозорий файл в середині якого знаходяться:

- накладні у кількості 3 шт. кожна на 1 арк.;

- аркуш паперу з чорновими записами.

128. Паперовий журнал у зеленій обкладинці з написом «Посівний матеріал 2020 рік» на 46 арк. та в середині якого поміщені наступні документи:

- накладні, які скріплені сріблястою металевою скріпкою у кількості 14 шт. кожна на 1 арк.;

- полімерний прозорий файл в середині якого поміщена накладна на 1 арк. та аркуші паперу на 2 арк.;

- ксерокопії документів на 5 арк.;

129. Паперовий журнал із малюнком квітів на 48 арк. та в середині якого поміщені аркуші паперу з чорновими записами на 4 арк.;

130. Паперовий журнал у красній обкладинці без напису на 50 арк. та в середині якого поміщені наступні документи:

- прозорий файл із чорновими записами всередині на 22 арк.;

- накладні у кількості 23 шт. кожна на 1 арк.;

131. Аркуш паперу із переліком працівників ТОВ «МАДЕГ» на 1 арк.;

132. Зелена папка швидкозшивач з написом «Банківські виписки 2020 рік ТОВ «Мадег»» з документами всередині на 350 арк.;

133. Список власників земельних ділянок (паїв), які знаходяться в оренді ТОВ «Мадег» станом на 01.01.2020 року на 11 арк.;

134. Аркуші паперу з чорновими записами щодо посівних площ на 2 арк.;

Перелічене у п.п. 131-134 поміщено до сейф-пакету НПУ ГСУ №SUD4013311

135. Системний блок чорно-сірого кольору з написом «Impression computers» s/n 215921.

136. Ноутбук чорного кольору марки «Dell» №8 із зарядним пристроєм - з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження ним.

Вказане вилучене майно передати на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1