Справа № 1-кс/593/179/2020
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" вересня 2020 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000022 від 26 серпня 2020 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 26.08.2020 року у Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою та обману попросила перерахувати грошові кошти в сумі 3000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , на що 26.08.2020 року о 7 год. 47 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти на вказаний невідомою особою рахунок.

Так, близько 06:30 год. 26.08.2020 року ОСОБА_4 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, прочитала повідомлення у Mесенджері « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від знайомої ОСОБА_5 , про те, що вона просить у борг 3000 гривень. Оскільки заявниця знала, що її знайома перебуває за кордоном, то подумала, що трапилась якась непередбачувана обставина і перерахувала суму на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 о 07:47 годині. Після цього прийшло повідомлення, щоб перерахувати кошти у сумі 2000 гривень. Тоді заявниця зателефонувала ОСОБА_5 на номер телефону, яким вона користується НОМЕР_2 на додаток «Вайбер», після чого в ході розмови встановлено, що невідома особа заволодівши її особистими даними отримала несанкціонований доступ до сторінки (номер телефону НОМЕР_2 закріплений за акаунтом) і відсилала повідомлення від імені ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_4 звернулась на лінію 102.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 26 серпня 2020 р., за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку за № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 26.08.2020 р. по 27.08.2020 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

У судове засідання не з`явилися дізнавач сектору дізнання ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області та прокурор Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури, про слухання справи були повідомлені належним чином.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), в період часу з 26 серпня 2020 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 26 серпня 2020 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в період часу з 26 серпня 2020 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), період часу з 26 серпня 2020 року по теперішній час.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1