Справа № 461/9579/20
Провадження № 1-кс/461/712/21
УХВАЛА
29.01.2021 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, в кримінальному провадженні №0000138 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Старий слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт, що полягатиме у тимчасовому позбавлені права та забороні розпоряджатися рахунком № UA 0525384, МФО 325796, індивідуальний податковий код 40 та коштами, які на ньому знаходяться, який належить ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти».
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000138 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, досудовим слідством встановлено, що 13.10.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Газпромпостач» (код ЄДРПОУ 36-42636) в особі директора ОСОБА_5 , та Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти» , (, місцезнаходження: 79005, м. Львів, проспект Шевченка, 7, оф.16), в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір купівлі-продажу природного газу №1331/10-20.
Відповідно до умов договору 133170-20 ТзОВ «Нафтогаз Контакти» зобов`язувалось передати у жовтні 2020 року у власність ТОВ «Газпромпостач» природний газ загальним обсягом 700,000 тис. куб.м. (сімсот тисяч кубічних метрів) за ціною 5 825,00 грн. (п`ять тисяч вісімсот двадцять п`ять грн. 00 коп.) з ПДВ за 1000 куб. м природного газу на загальну суму 407500,00 грн. (чотира мільйони сімдесят сім тисяч п`ятсот грн 00 коп.) з ПДВ.
Відповідно до умов договору №133170-20, оплата вартості природного газу, що передається за даним договором, здійснюється Покупцем (ТОВ «Газпромпостач») виключно грошовими коштами на розрахунковий рахунок Продавця (ТзОВ «Нафтогаз Контакти») на умовах 100% передоплати вартості обсягу природного газу, який переться Продавцем Покупцеві через Інформаційну платформу оператора Торговими сповіщеннями.
Крім того, умовами Договору №133170-20 передбачено, що Продавець подає до Оператора ГТС номінацію через Інформаційну платформу оператору з повним обсягом газу та підписує всі необхідні документи, що підлягають передачі Покупцю згідно даного договору за графіком:
-з 15 по 29 жовтня 2020 року обсяг щодобової передачі природного газу через Торгові Сповіщення складає 41 000 м.куб.;
-30.10.2020 обсяг щодобової передачі природного газу через Торгові Сповіщення складає 44 000 м.куб.;
-31.10ю.2020 обсяг щодобової передачі природного газу через Торгові Сповіщення складає 41 000 м.куб.;
Крім того, між між Товариством з обмеженою відповідальністю «Газпромпостач» (код ЄДРПОУ 36-42636) в особі директора ОСОБА_5 , та Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти» , (, місцезнаходження: 79005, м. Львів, проспект Шевченка, 7, оф.16), в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір купівлі-продажу природного газу №15/10-20 від 15.10.2020 року.
Відповідно до умов договору №15/10-20 Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти» зобов`язується передати у жовтні 2020 року у власність ТОВ «Газпромпостач» природний газ загальним обсягом 2000,000 тис.куб.м. за ціною 5 850, 00 грн. з ПДВ за 1000 куб.м. природного газу на загальну суму 11 700 000, 00 грн.
Відповідно до умов договору №15/10-20, оплата вартості прирового газу, що передається за даним договором, здійснюється покупцем виключно грошовими коштами на розрахунковий рахунок Продавця на умовах 100% передоплати вартості обсягу природного газу, які передаются Продавцем Покупцеві через Інформаційну платформу оператора Торговими сповіщеннями.
Крім того, умовами договору №13/10-20 передбачено, що Продавець подає до Оператора ГТС номінацію через Інформаційну платформу оператору з повним обсягом газу (на підписує всі необхідні для цього документи), що підлягає передачі Покупцеві згідно даного Договору з наступним графіком:
- 16-го жовтня по 31 жовтня 2020 року обсяг роботі передачі природного газу через Торгові сповіщення складає 125 000 м. куб.
На виконання вказаних вище договорі ТзОВ «Газпромпостач» кошти оплачено в повному обсязі, однак ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти» частково здійснило передачу природного газу по Договору №1331/10-20 та №15/10-20 в загальному обсязі 238,000 тис. куб. м., при цьому така передача природного газу всуперечу умовам Договору №1331/10-20 фактично не здійснюється з 17.10.2020 року, а відповідно до Договору №15/10-20 поставка газу не здійснювалася взагалі, незважаючи на те що по вказаних договорах поставка газу повинна була відбутися до 31.10.2020.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що станом на 25 січня 2021 року ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти» так і не виконала умов Договорів №1331/10-20 та №15/10-20, в тому числі і не повернула коштів ТзОВ «Газпромпостач» за невиконану поставку природного газу, а керівник ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти» ОСОБА_6 уникає зустрічі з працівниками правоохоронного органу та посадовими особами ТзОВ «Газпромпостач», у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на рахунок № НОМЕР_1 , МФО 325796, індивідуальний податковий код 40, який належить ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти», так як саме цей рахунок було використано керівником ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти» для своєї протиправної діяльності з метою заволодіння коштами ТзОВ «Газпромпостач».
Слідчий у судове засідання не з`явився.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000138 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Зі змісту клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що 13.10.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Газпромпостач» (код ЄДРПОУ 36-42636) в особі директора ОСОБА_5 , та Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти» , (, місцезнаходження: 79005, м. Львів, проспект Шевченка, 7, оф.16), в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір купівлі-продажу природного газу №1331/10-20.
Відповідно до умов договору 133170-20 ТзОВ «Нафтогаз Контакти» зобов`язувалось передати у жовтні 2020 року у власність ТОВ «Газпромпостач» природний газ загальним обсягом 700,000 тис. куб.м. (сімсот тисяч кубічних метрів) за ціною 5 825,00 грн. (п`ять тисяч вісімсот двадцять п`ять грн. 00 коп.) з ПДВ за 1000 куб. м природного газу на загальну суму 407500,00 грн. (чотири мільйони сімдесят сім тисяч п`ятсот грн 00 коп.) з ПДВ.
Відповідно до умов договору №133170-20, оплата вартості природного газу, що передається за даним договором, здійснюється Покупцем (ТОВ «Газпромпостач») виключно грошовими коштами на розрахунковий рахунок Продавця (ТзОВ «Нафтогаз Контакти») на умовах 100% передоплати вартості обсягу природного газу, який переться Продавцем Покупцеві через Інформаційну платформу оператора Торговими сповіщеннями.
Крім того, умовами Договору №133170-20 передбачено, що Продавець подає до Оператора ГТС номінацію через Інформаційну платформу оператору з повним обсягом газу та підписує всі необхідні документи, що підлягають передачі Покупцю згідно даного договору за графіком:
-з 15 по 29 жовтня 2020 року обсяг щодобової передачі природного газу через Торгові Сповіщення складає 41 000 м.куб.;
-30.10.2020 обсяг щодобової передачі природного газу через Торгові Сповіщення складає 44 000 м.куб.;
-31.10ю.2020 обсяг щодобової передачі природного газу через Торгові Сповіщення складає 41 000 м.куб.;
Крім того, між Товариством з обмеженою відповідальністю «Газпромпостач» (код ЄДРПОУ 36-42636) в особі директора ОСОБА_5 , та Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти» , (, місцезнаходження: 79005, м. Львів, проспект Шевченка, 7, оф.16), в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір купівлі-продажу природного газу №15/10-20 від 15.10.2020 року.
Відповідно до умов договору №15/10-20 Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти» зобов`язується передати у жовтні 2020 року у власність ТОВ «Газпромпостач» природний газ загальним обсягом 2000,000 тис.куб.м. за ціною 5 850, 00 грн. з ПДВ за 1000 куб.м. природного газу на загальну суму 11 700 000, 00 грн.
Відповідно до умов договору №15/10-20, оплата вартості прирового газу, що передається за даним договором, здійснюється покупцем виключно грошовими коштами на розрахунковий рахунок Продавця на умовах 100% передоплати вартості обсягу природного газу, які передаються Продавцем Покупцеві через Інформаційну платформу оператора Торговими сповіщеннями.
Крім того, умовами договору №13/10-20 передбачено, що Продавець подає до Оператора ГТС номінацію через Інформаційну платформу оператору з повним обсягом газу (на підписує всі необхідні для цього документи), що підлягає передачі Покупцеві згідно даного Договору з наступним графіком:
- 16-го жовтня по 31 жовтня 2020 року обсяг роботі передачі природного газу через Торгові сповіщення складає 125 000 м. куб.
На виконання вказаних вище договорі ТзОВ «Газпромпостач» кошти оплачено в повному обсязі, однак ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти» частково здійснило передачу природного газу по Договору №1331/10-20 та №15/10-20 в загальному обсязі 238,000 тис. куб. м., при цьому така передача природного газу всупереч умовам Договору №1331/10-20 фактично не здійснюється з 17.10.2020 року, а відповідно до Договору №15/10-20 поставка газу не здійснювалася взагалі, незважаючи на те що по вказаних договорах поставка газу повинна була відбутися до 31.10.2020.
Станом на 25 січня 2021 року ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти» так і не виконала умов Договорів №1331/10-20 та №15/10-20, в тому числі і не повернула коштів ТзОВ «Газпромпостач» за невиконану поставку природного газу, а керівник ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти» ОСОБА_6 уникає зустрічі з працівниками правоохоронного органу та посадовими особами ТзОВ «Газпромпостач», у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на рахунок № НОМЕР_1 , МФО 325796, індивідуальний податковий код 40, який належить ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти», так як саме цей рахунок було використано керівником ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти» для своєї протиправної діяльності з метою заволодіння коштами ТзОВ «Газпромпостач».
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 1 та 2 частини другої статті 170 цього Кодексу, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Також частиною 1 даної статті встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, зокрема можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна.
Як вбачається зі змісту клопотання, слідчий просить накласти арешт, що полягатиме у тимчасовому позбавлені права та забороні розпоряджатися рахунком № НОМЕР_1 , МФО 325796, індивідуальний податковий код 40 та коштами, які на ньому знаходяться, який належить ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти».
При цьому, слідчим до матеріалів клопотання не надано доказів, в якій саме банківській установі відкрито рахунок № НОМЕР_1 , МФО 325796, індивідуальний податковий код 40 та кошти, які на ньому знаходяться, який належить ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти», та що вказаний рахунок належить ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакти», також слідчим не доведено мету накладення арешту на зазначене майно.
Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не доведено можливості використання майна зазначеного в клопотанні як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження, а отже необхідності арешту майна зазначеного в клопотанні, тому клопотання слідчого про арешт майна до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 392 -395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, в кримінальному провадженні №0000138 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1