Провадження № 1-кп/752/1944/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2020 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000050 відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Чортория Іллінецького р-ну Вінницької обл., громадянина України, освіта середня-спеціальна, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційно непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,
з участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_5
встановив:
ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи отримати грошову винагороду, у липні 2019 року, точний день, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, підписав та передав останнім реєстраційні документи юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОРАЙС» () (далі - ТОВ «АГРОРАЙС»), в які внесено неправдиві відомості, за наступних обставин.

Влітку 2019 року, точний день, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел спрямований на внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Реалізуючи злочинний умисел, у липні 2019 року, точний день та час розслідуванням не встановлено, на території м. Києва, при зустрічі зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_3 не маючи відповідної освіти та досвіду роботи, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, будучи позбавлений засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутньому власнику підприємства, погодився на пропозицію останнього за грошову винагороду внести в документи, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, тим самим вступивши у попередню змову з невстановленими слідством особами.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на порушення встановленого законодавством України порядку реєстрації юридичної особи у липні 2019 року, день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 зустрівся у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території м. Києва, з особою на ім`я ОСОБА_6 , якому передав свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Вишгородським РВ ТУ МВС України в Київській області 16.11.2011 та картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

Вказані дії ОСОБА_3 дали змогу невстановленим особам, що вступили в злочинну змову з ним підготувати необхідні для проведення державної реєстрації ТОВ «АГРОРАЙС» документи, а саме:

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «АГРОРАЙС» від 11.07.2019 року;

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «АГРОРАЙС» від 11.07.2019, яка необхідна для державної реєстрації ТОВ «АГРОРАЙС» та містить неправдиві відомості: щодо місцезнаходження Товариства за адресою: 03193, м. Київ, вул. Дмитра Луценка, буд. 10; щодо видів економічної діяльності юридичної особи; щодо розміру частки (статутного ) капіталу 10 000 грн., хоча насправді підприємство не знаходилось за вказаною адресою, грошові кошти ОСОБА_3 до статутного капіталу не вносились, визначеними видами діяльності не займалось;

- рішення засновника № 1 Товариства з обмежено відповідальністю «АГРОРАЙС» від 11 липня 2019 року, яке містить неправдиві відомості: про місцезнаходження Товариства за адресою: 03193, м. Київ, вул. Дмитра Луценка, буд. 10; про створення статутного капіталу Товариства у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок та внесення засновником своєї частки у статутний капітал Товариства за рахунок належного йому рухомого майна, а саме грошових коштів; про призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_3 ; про визначення видів діяльності вказаного товариства; про уповноваження ОСОБА_3 на здійснення комплексу заходів щодо державної реєстрації Товариства, хоча насправді підприємство не знаходилось за вказаною адресою, грошові кошти до статутного капіталу не вносились, визначеними видами діяльності не займалось;

- реєстраційна заява платника податку на додатну вартість форми № 1-ПДВ Товариства з обмежено відповідальністю «АГРОРАЙС», яка містить неправдиві відомості про те, що Товариство являється платником податку на додану вартість та інформацію про місцезнаходження Товариства за адресою: 03193, м. Київ, вул. Дмитра Луценка, буд. 10, хоча насправді підприємство не знаходилось за вказаною адресою, фінансово-господарську діяльність не здійснювало, наміру сплачувати податки в повному обсязі не мало.

ОСОБА_3 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 та іншими невстановленим особами, внесено до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1) від 11.07.2019 форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 року № 3268/5 та реєстраційної заяви платника податку на додатну вартість (форми № 1-ПДВ), форма якої затверджена Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, відомості щодо того, що ТОВ «АГРОРАЙС» має намір бути платником податку на додану вартість. Вказані відомості не відповідають дійсності і вводять в оману орган державної реєстрації, оскільки зазначена особа не мала жодного наміру здійснювати господарську діяльність та справляти податки на ТОВ «Агрорайс», а вказані відомості до реєстраційних документів внесено виключно з корисливих мотивів.

Водночас ОСОБА_3 , який діяв за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_6 та іншими невстановленим особами, внесено до рішення засновника № 1 Товариства з обмежено відповідальністю «АГРОРАЙС» від 11 липня 2019 року відомості про створення товариства; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: 03193, м. Київ, вул. Дмитра Луценка, буд. 10; створення статутного капіталу Товариства у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок та внесення засновником своєї частки у статутний капітал Товариства за рахунок належного йому рухомого майна; здійснення діяльності на підставі модельного статут (затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 27.03.2019 № 367 «Про деякі питання дерегуляції господарської діяльності»); призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_3 ; визначення видів діяльності вказаного товариства: з кодами 46.21, 46.11, 46.18, 46.19, 52.29, 52.24, згідно Класифікації видів економічної діяльності; уповноваження ОСОБА_3 на здійснення комплексу заходів щодо державної реєстрації Товариства, які не відповідають дійсності та створені з метою можливості подати до Держаного реєстратора документи із завідомо неправдивими відомостями, оскільки ОСОБА_3 не мав жодного наміру здійснювати господарську діяльність, а вказані відомості до реєстраційних документів внесено виключно з корисливих мотивів.

Таким чином, ОСОБА_3 , виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, будучи зацікавленим в отриманні грошової винагороди, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, фактично підписавши документи про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «АГРОРАЙС» на своє ім`я, досягнув своєї злочинної мети у вигляді внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 11.07.2019 ОСОБА_3 , використовуючи раніше підписані документи, які необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи, в тому числі заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1), рішення засновника № 1 Товариства з обмежено відповідальністю «АГРОРАЙС» від 11 липня 2019 року та реєстраційну заяву платника податку на додатну вартість (форми №1-ПДВ), а також засвідчені копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області 06.11.2019 та картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 , подав зазначені документи державному реєстратору Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_7 .

Указані дії стали підставою для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація юридичної особи», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 11.07.2019 зроблено запис під № 0055979, та визначено місцем проведення державної реєстрації - Голосіївську районну в м. Києві державну адміністрацію, яка розташована за адресою: м. Київ, пр.-кт. Голосіївський, буд. 42.

За виконання усіх перелічених вище дій, спрямованих на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «АГРОРАЙС», завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_3 отримав від невстановлених досудовим слідством осіб попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів у розмірі 5000 гривень.

Такі дії ОСОБА_3 ограном досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

25.09.2020 між прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 з участю захисника ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості.

Як видно зі змісту угоди, ОСОБА_3 зобов`язався беззастережно визнати підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, в обсязі підозри від 25.09.2020, повідомленій у кримінальному провадженні № 0001519 (що в наступному виділено в окреме провадження № 0000050); сприяти викриттю злочинів щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчинених за участю ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб.

Сторони узгодили, що в разі затвердження угоди судом, до ОСОБА_3 слід застосувати покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у вигляді штрафу у вигляді 1000 (тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн.

Обвинувачений ОСОБА_3 якому роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, дав згоду на його призначення.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення угоди.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч. 3 ст. 474 КПК України якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

ОСОБА_3 визнав себе винним і просив затвердити угоду про визнання винуватості, яку уклав добровільно. Наслідки укладення, затвердження угоди та невиконання йому роз`яснені та зрозумілі.

Захисник просив затвердити угоду.

Прокурор просив затвердити угоду на визначених умовах, зазначив, що угода укладена добровільно, надав матеріали, що характеризують особу обвинуваченого.

Заслухавши думки сторін, ознайомившись з обвинувальним актом та угодою, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, впевнившись, що ОСОБА_3 правильно розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, щодо його прав, наслідків укладення та затвердження угоди, характеру обвинувачення, виду та міри покарання, а також інших заходів, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди, які йому були детально роз`яснені судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільною, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок, яким затвердити угоду про визнання винуватості, визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України.

Керуючись ст.ст. 368, 469-475 КПК України, суд,-

ухвалив:
затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 25.09.2020 прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 за участю захисника ОСОБА_5 .

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, і призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 1000 (тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення, з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1