Сарненський районний суд
Рівненської області _________________________________________________
Справа № 572/146/21
Провадження № 1-кс/572/67/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2021 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Сарненського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 03.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Дізнавач Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що знаходяться у головному офісі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію: стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, з зазначенням підстав проведення операцій номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2019 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), а також юридична справа, оригінали документів (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів по рахунках вказаних ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо конфіденційної інформації, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дізнавачу СД Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію: стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, з зазначенням підстав проведення операцій номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2019 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), а також юридична справа, оригінали документів (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів по рахунках вказаних ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 А

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 28 лютого 2021 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: