УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.01.2021 Справа №607/465/21 Провадження №1-кс/607/271/2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження покладених, відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, обов`язків, відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, не працюючого, відповідно до ст..89 КК України, не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2021 прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження до 23.03.2021 строку дії покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні №0000024 від 08.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України, ОСОБА_4 , обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Клопотання мотивовано тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 08.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2018 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено,ОСОБА_7 , володіючи інформацією про здійснення окремими громадянами України вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішив незаконно заволодіти майном потерпілих, а саме грошовими коштами шляхом вимагання.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на систематичне незаконне заволодіння майном потерпілих шляхом вимагання він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_7 , вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на вимагання грошових коштів та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_7 в січні 2018 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, повідомив своїм знайомим ОСОБА_8 та ОСОБА_4 про свої злочинні наміри, довівши до їх відома деталі злочинного плану. Останні, бажаючи незаконно отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне заволодіння майном громадян України, які здійснюють вантажно-пасажирські перевезення в Італійську Республіку, шляхом вимагання.

Таким чином, приблизно у січні 2018 року ОСОБА_7 була створена стійка організована злочинна група, загальне керівництво якою останній взяв на себе.

У створеній організованій групі, ОСОБА_7 , як організатором, було детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Складений та узгоджений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 план злочинної діяльності передбачав збір інформації про осіб, які надають послуги із вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку; маршрути руху транспортних засобів та водіїв, які ними керують; кількість здійснених поїздок в Італійську Республіку; встановлення контактів та організацію особистих зустрічей із водіями та власниками маршрутів; пред`явлення незаконної вимоги систематичної передачі грошових коштів з погрозою насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні; незаконне систематичне отримання від потерпілих грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_7 виконував роль організатора та керівника групи, а також безпосереднього виконавця, здійснюючи наступні функції:

-розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне вимагання грошових коштів від потерпілих, які здійснюють пасажиро-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку;

-підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;

-розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу підготовки та вчинення злочинних дій, а також координував їх дії під час підготовки та вчинення злочинів за допомогою месенджерів «Viber», «Whatsapp» та мобільного зв`язку;

-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме: спілкування між учасниками організованої групи під час підготовки та вчинення злочинів здійснювалося за допомогою месенджерів «Viber», «Whatsapp», розмови велися між собою в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а спілкування із потерпілими здійснювалося з окремих, спеціально придбаних для цього, мобільних телефонів та номерів операторів стільникового зв`язку, із використанням легендованих імен при пред`явленні вимоги та незаконного отримання грошових коштів;

-забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;

-збирав інформацію про осіб, які здійснюють пасажиро-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку, та із урахуванням отриманої інформації визначав час, місце та спосіб вчинення злочину;

-здійснював спостереження за потерпілими, маршрутом їх руху, транспортними засобами, якими здійснювалися пасажиро-вантажні перевезення;

-організував підшукування осіб, а саме ОСОБА_9 , який будучи не обізнаними із злочинним наміром організованої групи та їх планом діяльності, отримував від потерпілих конверти із грошовими коштами, які надалі передавав учасникам організованої групи;

-організував та сам особисто приймав участь у зустрічах із потерпілими під час яких ним та за його вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 висловлювалися незаконні вимоги щодо передачі грошових коштів, погрози застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні;

-організував збір грошових коштів через ОСОБА_8 та ОСОБА_4 і підшуканих ними осіб, а також сам особисто отримував грошові кошти від потерпілих, які здійснюють пасажиро-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку;

-забезпечив транспортування учасників організованої групи автомобілем «BMW 520» із р.н.з. НОМЕР_1 під час підготовки та вчинення злочинів.

ОСОБА_4 будучи співвиконавцем організованої групи,згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_7 , здійснював наступні функції:
-виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме: спілкування між учасниками організованої групи під час підготовки та вчинення злочинів здійснювалося за допомогою месенджерів «Viber», «Whatsapp», розмови велися між собою в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а спілкування із потерпілими здійснювалося з окремих, спеціально придбаних для цього, мобільних телефонів та номерів операторів стільникового зв`язку, із використанням легендованих імен при пред`явленні вимоги та незаконного отримання грошових коштів;

-збирав інформацію про осіб, які здійснюють пасажиро-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку, та із урахуванням отриманої інформації визначав час, місце та спосіб вчинення злочину;

-здійснював спостереження за потерпілими, маршрутом їх руху, транспортними засобами, якими здійснювалися пасажиро-вантажні перевезення;

-приймав участь у зустрічах із потерпілими під час яких ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 висловлювалися незаконні вимоги щодо передачі грошових коштів, погрози застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні;

-здійснював телефонні дзвінки до потерпілих з метою висловлення незаконних вимог щодо передачі грошових коштів, погроз застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна;

-особисто отримував від потерпілих грошові кошти, які здійснюють пасажиро-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку.
ОСОБА_8 , будучи співвиконавцем організованої групи,згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_7 , здійснював наступну функцій:
-виконував вказівки та доручення ОСОБА_10 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

-здійснював збір інформації про осіб, які здійснюють пасажиро-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку, та із урахуванням отриманої інформації визначав час, місце та спосіб вчинення злочину;

-приймав участь у зустрічах із потерпілими під час яких ним, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 висловлювалися незаконні вимоги щодо передачі грошових коштів, погрози застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні;

-здійснював телефонні дзвінки до потерпілих з метою висловлення незаконних вимог щодо передачі грошових коштів, погроз застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна;

-особисто отримував, а також через підшуканого ним ОСОБА_9 , отримував від потерпілих грошові кошти, які здійснюють пасажиро-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку;
-забезпечував учасників організованої групи транспортом, а саме автомобілем «BMW 520» реєстраційний номерний знак д.р.н. НОМЕР_1 , яким учасники групи прибували на зустрічі із потерпілими, де висловлювали погрози застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні;

Злочинне об`єднання, створене ОСОБА_7 , було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиного правил поведінки, протидії дисорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.

Кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.

Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиними умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення за рахунок чужого майна.

Під час підготовки та вчинення злочинів мобільність групи забезпечувалась шляхом використання транспортного засобу «BMW 520» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_8 , та який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_7 .
Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень. Для здійснення телефонних розмов із потерпілими, під час яких у тому числі висловлювалися незаконні вимоги щодо передачі грошових коштів, погрози застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні, визначалися час, місце та спосіб передачі грошових коштів, були придбані окремі мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Таким чином, утворена ОСОБА_7 організована група у складі також співвиконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, діяла з січня 2018 року, набувши стійкості, вчинивши ряд особливо тяжких злочинів на території Тернопільської та Львівської областей, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, заволодівши коштами потерпілих, і припинила свою діяльність 01.10.2020 внаслідок затримання її учасників працівниками правоохоронних органів безпосередньо після вчинення чергового злочину.

ОСОБА_7 у період часу із січня 2018 року по жовтень 2020 року, діючи в складі очолюваної ним організованої групи, спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , погрожуючи застосуванням насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні, протиправно вимагали у ОСОБА_11 (анкетні дані змінені), ОСОБА_12 (анкетні дані змінені), ОСОБА_13 (анкетні дані змінені), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та неодноразово отримували від останніх грошові кошти за наступних обставин.

Так, у травні 2018 році, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , володіючи інформацією про здійснення ОСОБА_12 (анкетні дані змінені) вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішили шляхом вимагання незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 (анкетні дані змінені), які одержані останнім в результаті здійснених вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 11.05.2018 зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний номер телефону, що знаходився у користуванні ОСОБА_12 (анкетні дані змінені), та в ході телефонної розмови висунув, усвідомлюючи при цьому що не має на це права, незаконну вимогу щодо систематичної сплати грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, при цьому погрожуючи потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу. Також, під час цієї розмови ОСОБА_4 визначив спосіб передачі грошових коштів, згідно якого ОСОБА_12 (анкетні дані змінені) особисто або через інших осіб мав залишати грошові кошти в конверті в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області або ж передавати йому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час особистих зустрічей.

Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_4 , як реальні, потерпілий підкорився вимогам останнього та погодився систематично сплачувати грошові кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку.
Після чого, 11.05.2018, більш точного часу не встановлено, на виконання незаконної вимоги ОСОБА_4 , ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) передав невстановленій особі грошові коштами в сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 11.05.2018 становило 2177 гривень 77 копійок, за здійсненні у квітні-травні 2018 року рейси в Італійську Республіку, яка цього ж дня залишила їх в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 . Надалі, ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав передані ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 70 ЄВРО із приміщення шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області та 20.05.2018 близько 10.00 год. в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_8 .

Надалі, починаючи з 11.05.2018 по 07.09.2020 ОСОБА_12 (анкетні дані змінено), побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, на виконання незаконної вимоги, висловленої ОСОБА_4 11.05.2018 в ході телефонної розмови, систематично передавав за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку грошові кошти ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, а саме:
-06.08.2018, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_12 (анкетні дані змінено), передав невстановленій особі грошові кошти в сумі 105 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 06.08.2018 становило 3296 гривень 47 копійок, за здійсненні у червні, липні, серпні 2018 року рейси в Італійську Республіку, яка цього ж дня залишила їх в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 . Надалі, ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав передані ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 105 ЄВРО із приміщення шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, та 06.08.2018 близько 10.00 год. в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_8 ;
-14.10.2018, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_12 (анкетні дані змінено), передав невстановленій особі грошові кошти в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 14.10.2018 становило 4535 гривень 00 копійок, за здійсненні у серпні, вересні 2018 року рейси в Італійську Республіку, яка цього ж дня залишила їх в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 . Надалі ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав передані ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 140 ЄВРО із приміщення шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 , та 18.10.2018 близько 14.50 год. в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_8 ;
-14.11.2018, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_12 (анкетні дані змінено), передав невстановленій особі грошові кошти в сумі 35 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 14.11.2018 становило 1100 гривень 35 копійок, за здійсненні у жовтні 2018 року рейси в Італійську Республіку, яка цього ж дня залишила їх в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 . Надалі, ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав передані ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 35 ЄВРО із приміщення шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 , та 17.11.2018 близько 10.44 год. в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_8 ;
-24.12.2018, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_12 (анкетні дані змінено), передав невстановленій особі грошові кошти в сумі 35 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 24.12.2018 становило 1096 гривень 00 копійок, за здійсненні у листопаді-грудні 2018 року рейси в Італійську Республіку, яка цього ж дня залишила їх в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 . Надалі, ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав передані ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 35 ЄВРО із приміщення шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 , та 31.12.2018 близько 09.30 год. в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_8 ;
-06.08.2019, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_12 (анкетні дані змінено), передав ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 35 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 06.08.2019 становило 1007 гривень 19 копійок, за здійсненні у період із січня по серпень 2019 року рейси в Італійську Республіку, Надалі, ОСОБА_17 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав передані ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 35 ЄВРО із приміщення шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, та 06.08.2019 в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_4 ;
-07.09.2020, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_12 (анкетні дані змінено), в м.Тернопіль, передав ОСОБА_15 , грошові кошти в сумі 250 ЄВРО що згідно курсу Нацбанку України станом на 07.09.2020 становило 8214 гривень 72 копійки за здійсненні у період серпня 2019 року по вересень 2020 року рейси в Італійську Республіку, який 08.09.2020 близько 14.35 год, в м.Тернопіль, під час особистої зустрічі поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, ОСОБА_15 особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 150 ЄВРО.

Всього у період часу з 11.05.2018 по 07.09.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, шляхом вимагання, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) в загальній сумі 21 427 гривень 50 копійок.

Крім того, у червні 2018 році, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , володіючи інформацією про здійснення ОСОБА_13 (анкетні дані змінені) вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішили шляхом вимагання незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 (анкетні дані змінені), які одержані останнім в результаті здійснених вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 24.06.2018 зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний номер телефону, що знаходився у користуванні ОСОБА_13 (анкетні дані змінені), та призначив йому зустріч поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, на що останній погодився.
В той же день, 24.06.2018, приблизно о 15:00 год., ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи на меті довести злочинний умисел, направлений на вимагання грошових коштів у ОСОБА_13 (анкетні дані змінені), до кінця, прибув на автомобілі марки «BMW 520» з невстановленим державним номерним знаком НОМЕР_1 , на особисту зустріч з ОСОБА_13 (анкетні дані змінені) в заздалегідь обумовлене місце поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога та висунув, усвідомлюючи при цьому що не має на це права, незаконну вимогу щодо систематичної сплати грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, погрожуючи потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу. Також, під час цієї розмови ОСОБА_4 визначив спосіб передачі грошових коштів, згідно якого ОСОБА_13 (анкетні дані змінені) особисто або через інших осіб мав залишати грошові кошти в конверті в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області або ж передавати йому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час особистих зустрічей.

Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_4 , як реальні, потерпілий ОСОБА_13 (анкетні дані змінені) підкорився незаконним вимогам останнього та погодився систематично сплачувати грошові кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку.

Після чого, 24.06.2018, приблизно о 15:00 год., перебуваючи поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), на виконання незаконної вимоги, передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 24.06.2018 становило 4278 гривень 83 копійки, за здійсненні у травні - червні 2018 року рейси в Італійську Республіку.

Надалі, починаючи з 24.06.2018 по 23.09.2020 ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, на виконання незаконної вимоги, висловленої ОСОБА_4 24.06.2018 поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, систематично передавав за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку грошові кошти ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, а саме:
-01.08.2018 приблизно о 16.30 год. під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 175 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 01.08.2018 становило 5517 гривень 88 копійок, за здійсненні у липні 2018 року рейси в Італійську Республіку;

-26.08.2018 приблизно о 12.30 год. під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 26.08.2018 становило 4534 гривні 66 копійок, за здійсненні у серпні 2018 року рейси в Італійську Республіку;

-03.10.2018 приблизно о 12.30 год. під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 175 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 03.10.2018 становило 5511 гривень 87 копійок, за здійсненні у вересні 2018 року рейси в Італійську Республіку;

-28.10.2018, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 28.10.2018 становило 4583 гривні 00 копійок, за здійсненні у жовтні 2018 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав із вищевказаного шиномонтажа та 29.10.2018 близько 15.00 год. в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_7 ;
-26.11.2018, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 26.11.2018 становила 4417 гривень 53 копійки, за здійсненні у листопаді 2018 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав із вищевказаного шиномонтажа та 26.11.2018 близько 12.00 год. в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_8 ;

-30.12.2018, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 175 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 30.12.2018 становило 5550 гривень 00 копійок, за здійсненні у грудні 2018 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав із вищевказаного шиномонтажу та 31.12.2018 близько 09.30 год. в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_7 ;
-24.01.2019, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 200 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 24.01.2019 становило 6298 гривень 00 копійок, за здійсненні у січні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав із вищевказаного шиномонтажу та 24.01.2019 близько 15.20 год. в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_7 ;
-24.02.2019 приблизно о 15.20 год. під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 200 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 24.02.2019 становило 6131 гривня 75 копійок, за здійсненні у лютому 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-19.03.2019 приблизно о 16.30 год. під час особистої зустрічі поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 19.03.2019 становило 4618 гривень 75 копійок, за здійсненні у березні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-27.04.2019 приблизно о 13.30 год. під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 300 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 27.04.2019 становило 8882 гривень 60 копійок, за здійсненні у квітні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-27.05.2019, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 100 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 27.05.2019 становило 2961 гривень 73 копійки, за здійсненні у травні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав із вищевказаного шиномонтажу та 27.05.2019 близько 14.00 год. в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_8 ;

-12.06.2019 приблизно о 21.00 год. під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 100 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 12.06.2019 становило 2977 гривень 04 копійки, за здійсненні у червні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-25.07.2019 приблизно о 13.30 год. під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 150 Євро, що згідно курсу Нацбанку України станом на 25.07.2019 становило 4264 гривні 00 копійок, за здійсненні у липні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-26.08.2019, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 26.08.2019 становило 4163 гривні 22 копійки, за здійсненні у серпні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав із вищевказаного шиномонтажу та 26.08.2019 в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_8 ;
-01.10.2019 приблизно о 14.10 год., під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 01.10.2019 становило 3952 гривні 29 копійок, за здійсненні у вересні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-31.10.2019 приблизно о 13.00 год., під час особистої зустрічі поблизу Центрального автовокзалу м. Львів, що розташований за адресою: вул.Стрийська, 109, м. Львів, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 100 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 31.10.2019 становило 2776 гривень 00 копійок, за здійсненні у жовтні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-26.11.2019 приблизно о 12.30 год.,під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 26.11.2019 становило 3972 гривні 00 копійок, за здійснені у листопаді 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-23.12.2019 приблизно о 16.30 год., під час особистої зустрічі поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 23.12.2019 становило 3877 гривень 00 копійок, за здійснені у грудні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-05.02.2020 приблизно о 12.00 год., під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 150 Євро, що згідно курсу Нацбанку України станом на 05.02.2020 становило 4118 гривень 34 копійки, за здійснені у січні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-15.02.2020, близько 21.00 год, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), передав конверт ізгрошовими коштами в сумі 60 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 15.02.2020 становило 1595 гривень 23 копійки, за здійсненні у лютому 2020 року рейси в Італійську Республіку, ОСОБА_18 , який 16.02.2020 в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_4 ;
-17.02.2020, близько 15.00, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 17.02.2020 становило 3699 гривень 48 копійок, за здійснені у лютому 2020 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав із вищевказаного шиномонтажу та 17.02.2020 в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_7 ;
-23.09.2020, близько 10.00 год, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), передав грошові кошти в сумі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 23.09.2020 становило 4967 гривень 26 копійок, за здійснені у лютому, червні, липні 2020 року рейси в Італійську Республіку, ОСОБА_15 , який 23.09.2020 о 19:23 год. на території АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль (13 км. + 136 м. ліворуч села Підгірне, Львівської області), під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_4 .
Всього у період часу з 24.06.2018 по 23.09.2020, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) в загальній сумі 103 647 гривень 93 копійки.

Продовжуючи свою злочину діяльність, у лютому 2019 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_4 , володіючи інформацією про здійснення ОСОБА_14 вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішили шляхом вимагання незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 , які одержані останнім в результаті здійснених вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 18.02.2019 зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_7 , що знаходився у користуванні ОСОБА_14 , та в ході телефонної розмови висунув, усвідомлюючи при цьому що не має на це права, незаконну вимогу щодо систематичної сплати грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, при цьому погрожуючи потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу. Також, під час цієї розмови ОСОБА_4 визначив спосіб передачі грошових коштів, згідно якого ОСОБА_13 (анкетні дані змінені) особисто або через інших осіб мав залишати грошові кошти в конверті в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, передавати у м.Львів водіями рейсових автобусів або ж передавати йому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час особистих зустрічей.

Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_4 , як реальні, потерпілий ОСОБА_14 підкорився вимогам останнього та погодився систематично сплачувати грошові кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку.
Після чого, 22.02.2019, більш точного часу не встановлено, на виконання незаконної вимоги ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 105 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 22.02.2019 становило 3219 гривень 00 копійок, за здійснені у лютому 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав із вищевказаного шиномонтажу та 25.02.2019 близько 16.00 год., в м.Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_8 .

Надалі, починаючи з 22.02.2019 по 22.09.2020, ОСОБА_14 побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, на виконання незаконної вимоги, висловленої ОСОБА_4 18.02.2019 в ході телефонної розмови, систематично передавав за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку грошові кошти ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, а саме:
-15.03.2019, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_14 , перебуваючи на автовокзалі в м.Тернопіль, передав невстановленій особі, що виконувала перевезення рейсовим автобусом, конверт із грошовими коштами в сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 15.03.2019 становило 2112 гривень 76 копійок, за здійсненні у лютому-березні 2019 року рейси в Італійську Республіку, яка того ж дня перебуваючи на центральному автовокзалі м.Львів, що по вулиці Стрийська, 30, передала ОСОБА_4 отримані у ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 70 ЄВРО;

-24.04.2019, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_14 , перебуваючи на автовокзалі в м.Тернопіль, передав невстановленій особі, що виконувала перевезення рейсовим автобусом, конверт із грошовими коштами в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 24.04.2019 становило 4201 гривень 49 копійок, за здійсненні у березні-квітні 2019 року рейси в Італійську Республіку, яка того ж дня перебуваючи на центральному автовокзалі м.Львів, що по вулиці Стрийська, 30, передала ОСОБА_7 отримані у ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 140 ЄВРО;

-11.06.2019, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_14 , перебуваючи на автовокзалі в м.Тернопіль, передав невстановленій особі, що виконувала перевезення рейсовим автобусом, конверт із грошовими коштами в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 11.06.2019 становило 4172 гривні 89 копійок, за здійсненні у травні 2019 року рейси в Італійську Республіку, яка того ж дня перебуваючи на центральному автовокзалі м.Львів, що по вулиці Стрийська, 30, передала ОСОБА_7 отримані у ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 140 ЄВРО;

-30.06.2019, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_19 , перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 30.06.2019 становило 2081 гривні 11 копійок, за здійсненні у червні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав із вищевказаного шиномантажу та 08.07.2019 приблизно о 16.20 год, в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_8 ;
-02.08.2019, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_19 , перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 02.08.2019 становило 1958 гривень 50 копійок, за здійсненні у липні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав із вищевказаного шиномантажу та 05.08.2019 приблизно о 11.20 год, в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_8 ;
-17.09.2019, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_14 перебуваючи на автовокзалі в м.Тернопіль, передав невстановленій особі, що виконувала перевезення рейсовим автобусом, конверт із грошовими коштами в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 17.09.2019 становило 3825 гривні 55 копійок, за здійсненні у серпні-вересні 2019 року рейси в Італійську Республіку, яка того ж дня перебуваючи на центральному автовокзалі м.Львів, що по вулиці Стрийська, 30, передала ОСОБА_7 отримані у ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 140 ЄВРО;

-26.11.2019, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_14 перебуваючи на автовокзалі в м.Тернопіль, передав невстановленій особі, що виконувала перевезення рейсовим автобусом, конверт із грошовими коштами в сумі 35 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 26.11.2019 становило 926 гривні 74 копійки, за здійсненні у жовтні-листопаді 2019 року рейси в Італійську Республіку, яка того ж дня перебуваючи на центральному автовокзалі м.Львів, що по вулиці Стрийська, 30, передала ОСОБА_20 - ОСОБА_21 отримані у ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 35 ЄВРО;

-23.12.2019 в м.Тернопіль, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_14 передав ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 35 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України, станом на 23.12.2019 становило 904 гривні 61 копійку, за здійсненні у грудні 2019 року рейси в Італійську Республіку, який цього ж дня під час особистої зустрічі поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, отримані від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 35 ЄВРО особисто передав ОСОБА_7 ;
-25.02.2020, в м.Тернопіль, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_19 передав ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 35 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 25.02.2020 становило 927 гривень 88 копійок, за здійсненні у січні 2020 року рейси в Італійську Республіку, який цього ж дня залишив їх в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 . Надалі, ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав передані ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 35 ЄВРО із приміщення шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, та 12.03.2020 приблизно о 12.00 год, в м.Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_7 ;

-08.09.2020, в м.Тернопіль, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_14 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України, станом на 08.09.2020 становило 3281 гривня 00 копійок, за здійсненні у липні-серпні 2020 року рейси в Італійську Республіку, який цього ж дня під час особистої зустрічі поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, отримані від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО особисто передав ОСОБА_7 ;
-22.09.2020, в м.Тернопіль, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_14 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України, станом на 22.09.2020 становило 3319 гривень 96 копійок, за здійсненні у вересні 2020 року рейси в Італійську Республіку, який 23.09.2020 під час особистої зустрічі території АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль (13 км. + 136 м. ліворуч села Підгірне, Львівської області), отримані від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО особисто передав ОСОБА_4 .

Всього у період часу з 22.02.2019 по 23.09.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 в загальній сумі 30 941 гривня 49 копійок.

Продовжуючи свою злочину діяльність, у лютому 2019 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_4 , володіючи інформацією про здійснення ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішили шляхом вимагання незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 , які одержані останнім в результаті здійснених вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , 23.01.2019 зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) та в ході телефонного дзвінка висунув, усвідомлюючи при цьому що не має на це права, незаконну вимогу щодо систематичної сплати грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, при цьому погрожуючи потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу. Також, під час цієї розмови ОСОБА_4 визначив спосіб передачі грошових коштів, згідно якого ОСОБА_13 (анкетні дані змінені) особисто або через інших осіб мав залишати грошові кошти в конверті в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, або ж передавати йому, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 під час особистих зустрічей.

Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_7 як реальні, потерпілий ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) підкорився вимогам останнього та погодився систематично сплачувати грошові кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку.
Після чого, 23.01.2019 в м.Тернопіль, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_11 (анкетні дані змінено), на виконання незаконної вимоги, передав грошові кошти в сумі 105 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 23.01.2019 становило 3325 гривень 65 копійок, за здійсненні у січні 2019 року рейси в Італійську Республіку, ОСОБА_16 , який цього ж дня перебуваючи на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, передав отримані від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 105 ЄВРО ОСОБА_4 , який діяв умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні.

Надалі, починаючи з 23.01.2019 по 22.09.2020 ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, на виконання незаконної вимоги, висловленої ОСОБА_7 23.01.2019 в ході телефонного дзвінка, систематично передавав за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку грошові кошти ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, а саме:
-14.02.2019 , більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 105 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 14.02.2019 становило 3216 гривень 00 копійок, за здійсненні у січні-лютому 2019 року рейси в Італійську Республіку;

- 14.03.2019, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 105 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 14.03.2019 становило 3169 гривень 14 копійок, за здійсненні у лютому-березні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-27.04.2019 , більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 27.04.2019 становило 4229 гривень 50 копійок, за здійсненні у березні-квітні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-20.06.2019 , більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 175 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 20.06.2019 становило 5164 гривні 74 копійки, за здійсненні у травні-червні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-22.08.2019 , більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 22.08.2019 становило 3918 гривень 17 копійок, за здійсненні у липні-серпні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-19.09.2019 , більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 19.09.2019 становило 3817 гривень 16 копійок, за здійсненні у вересні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-28.11.2019, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 175 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 28.11.2019 становило 4628 гривень 77 копійок, за здійсненні у жовтені-листопаді 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-23.12.2019 в м.Тернопіль, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) передав ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 105 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України, станом на 23.12.2019 становило 2713 гривень 85 копійок, за здійсненні у грудні 2019 року рейси в Італійську Республіку, який цього жд ня під час особистої зустрічі поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, отримані від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 105 ЄВРО особисто передав ОСОБА_7 ;
-16.01.2020, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована автодорога Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 135 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 16.01.2020 становило 3608 гривень 13 копійок , за здійсненні у січні 2020 року рейси в Італійську Республіку;

-24.02.2020, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) передав ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 250 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України, станом на 24.02.2020 становило 6603 гривні 22 копійки, за здійсненні у січні лютому 2020 року рейси в Італійську Республіку, який цього ж дня під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, отримані від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 250 ЄВРО особисто передав ОСОБА_7 ;
-09.07.2020, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 09.07.2020 становило 3043 гривні 00 копійок, за здійсненні у червні 2020 року рейси в Італійську Республіку;

-10.08.2020, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України, станом на 11.08.2020 становило 3268 гривень 48 копійок, за здійсненні у липні-серпні 2020 року рейси в Італійську Республіку, який наступного дня, 11.08.2020, під час особистої зустрічі поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, отримані від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО особисто передав ОСОБА_7 ;
-22.09.2020, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 22.09.2020 становило 3319 гривень 96 копійок, за здійсненні у вересні 2020 року рейси в Італійську Республіку, який наступного дня, 23.09.2020, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль (13 км. + 136 м. ліворуч села Підгірне, Львівської області) отримані від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО особисто передав ОСОБА_4 .

Всього у період часу з 23.01.2019 по 23.09.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) в загальній сумі 54025 гривень 77 копійок.

Надалі, у січні 2019 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_4 , володіючи інформацією про здійснення ОСОБА_16 вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішили шляхом вимагання незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 , які одержані останнім в результаті здійснених вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , 18.01.2019 зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_9 , що знаходився у користуванні ОСОБА_16 та в ході телефонної розмови висунув, усвідомлюючи при цьому що не має на це права, незаконну вимогу щодо систематичної сплати грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, почавши погрожувати потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні. Також, під час цієї розмови ОСОБА_7 визначив спосіб передачі грошових коштів, згідно якого ОСОБА_16 особисто або через інших осіб мав залишати грошові кошти в конверті в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області або ж передавати йому, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 під час особистих зустрічей.

Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_7 як реальні, потерпілий підкорився вимогам останнього та погодився систематично сплачувати грошові кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку.
Після чого, 18.01.2019, більш точного часу не встановлено, на виконання незаконної вимоги ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 18.01.2019 становило 2236 гривень 29 копійок, за здійснені у січні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав із вищевказаного шиномонтажу та 24.01.2019 в м.Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_7 .

Надалі, починаючи з 18.01.2019 по 27.02.2020, ОСОБА_16 побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, на виконання незаконної вимоги, висловленої ОСОБА_7 18.01.2019 в ході телефонної розмови, систематично передавав за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку грошові кошти ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, а саме:
-09.03.2019, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_16 особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом 09.03.2019 становило 2095 гривень 58 копійок, за здійсненні у лютому 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-24.04.2019, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_16 особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 280 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом 24.04.2019 становило 8403 гривні 00 копійок, за здійсненні у березні-квітні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-16.05.2019, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_16 перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 16.05.2019 становило 2064 гривні 58 копійок, за здійсненні у травні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав із вищевказаного шиномонтажа та 19.05.2019, в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_7 ;
-09.06.2019, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_16 перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 09.06.2019 становило 2113 гривень 11 копійок, за здійсненні у травні-червні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав із вищевказаного шиномонтажа та 27.06.2019, в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав ОСОБА_7 ;
-07.07.2019, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_16 перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 07.07.2019 становило 2044 гривень 17 копійок, за здійсненні у червні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав із вищевказаного шиномантажа та 08.07.2019, в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав ОСОБА_7 ;
-25.08.2019, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_16 перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 25.08.2019 становило 4163 гривні 22 копійки, за здійсненні у липні-серпні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав із вищевказаного шиномантажа та 26.08.2019, в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав ОСОБА_7 ;
-02.10.2019, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_16 перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 02.10.2019 становило 4014 гривень 05 копійок, за здійсненні у вересні-жовтні 2019 року рейси в Італійську Республіку, який ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , забрав із вищевказаного шиномантажа та 13.10.2019, в м.Львів,більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав ОСОБА_7
-23.12.2019, приблизно о 18.00 год. більш точного часу не встановлено, поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, ОСОБА_16 особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом 23.12.2019 становило 3877 гривень 00 копійок, за здійсненні у листопаді-грудні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-04.02.2020, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічіна території АЗС «WOG», яка розташована автодорога Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_16 особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом 04.02.2020 становило 4162 гривні 68 копійки, за здійсненні у січні 2020 року рейси в Італійську Республіку;

-27.02.2020,більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі поблизу гіпермаркету «Ашан», що розташований по вулиці Стрийська, 30, село Сокільники, Пустомитівського району, Львівської області, ОСОБА_16 особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом 27.02.2020 становило 4020 гривень 31 копійка, за здійсненні у лютому 2020 року рейси в Італійську Республіку.

Всього у період часу з 18.01.2019 по 27.02.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 в загальній сумі 39193 гривні 99 копійок.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 11.08.2020, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з метою отримання шляхом вимагання грошових коштів у ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на автомобілі марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_1 прибули в м.Тернопіль.

Цього ж дня, 11.08.2020 о 13:59 год., перебуваючи поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, ОСОБА_4 , зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_9 , що знаходився у користуванні ОСОБА_16 та під час розмови, яка відбулася між ними, назначив зустріч на парковці біля закладу швидкого харчування «McDonalds». У відповідь ОСОБА_16 повідомив, що не має можливості прибути на зустріч.

Після цього, 11.08.2020 о 14:38 год., перебуваючи поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, ОСОБА_4 , зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_10 , що знаходився у користуванні ОСОБА_15 , який працював водієм у ОСОБА_16 , та під час розмови, яка відбулася між ними, назначив зустріч на парковці біля закладу швидкого харчування «McDonalds».

Надалі, цього ж дня, 11.08.2020 близько 15:00 год. ОСОБА_15 прибув до закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по АДРЕСА_3 , де його зустріли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 . Під час розмови, яка відбулася між ними, ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , запитав чому ОСОБА_16 , не сплачує грошові кошти за здійсненні у червні липні 2020 пасажиро-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку, та чи дійсно ОСОБА_16 продав рейс іншій особі. У відповідь ОСОБА_15 повідомив, про те, що ОСОБА_16 дійсно продав йому автобус марки «Mercedes» та рейс в Італійську Республіку.

Після цього, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, в присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , висунув ОСОБА_15 , усвідомлюючи при цьому що не має на це права, незаконну вимогу щодо систематичної сплати грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, при цьому погрожуючи потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу.

Також, під час цієї розмови ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, в присутності ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , висунув ОСОБА_15 вимогу сплати ним та ОСОБА_16 в рівних частках неіснуючого боргу в сумі 5000 ЄВРО як штрафу за купівлю-продаж автобусу марки «Mercedes» та рейсу в Італійську Республіку без їхнього відома та погодження. При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , неодноразово погрожували потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу.

Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , як реальні, потерпілий підкорився вимогам останніх та погодився систематично сплачувати грошові кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку та неіснуючого боргу в сумі 5000 ЄВРО.

В подальшому, ОСОБА_15 , на виконання вимоги ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , особисто передав останнім грошові кошти у розмірі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом 11.08.2020 становило 4545 гривень 14 копійок, за здійсненні ним у липні 2020 року рейси в Італійську Республіку.

Надалі, з метою отримання шляхом вимагання грошових коштів, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, 08.09.2020 о 10:01 год, перебуваючи у м.Червоноград, Львівської області, зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_10 , що знаходився у користуванні ОСОБА_15 , та призначив йому зустріч поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль.

Цього ж дня, 08.09.2020 близько 14:30 год., ОСОБА_7 та ОСОБА_4 на автомобілі марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_1 прибули в м.Тернопіль та поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30, зустрілися із потерпілим ОСОБА_15 . Під час особистої зустрічі ОСОБА_15 , на виконання раніше висловленої вимоги, особисто передав ОСОБА_7 та ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 80 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом 08.09.2020 становило 2625 гривень 00 копійок, за здійсненні у серпні 2020 року рейси в Італійську Республіку, а також одержані від перевізників ОСОБА_12 (анкетні дані) і ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 300 ЄВРО за здійсненні ними рейси в Італійську Республіку.

В подальшому, під час цієї зустрічі, ОСОБА_7 , повторно висунув ОСОБА_15 вимогу сплати ним та ОСОБА_16 в рівних частках неіснуючого боргу в сумі 5000 ЄВРО як штрафу за купівлю-продаж автобусу марки «Mercedes» та рейсу в Італійську Республіку без їхнього відома та погодження, погрожуючи при цьому знищенням майна, яке перебуває у віданні потерпілого.

Після цього, 08.09.2020 о 14:46 год., перебуваючи поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, ОСОБА_7 , зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_9 , що знаходився у користуванні ОСОБА_16 , та під час розмови, яка відбулася між ними, назначив зустріч в приміщенні кафе «Stone Wood», що розташоване на проспекті Степана Бандери, 11Б, в м.Тернопіль, на що ОСОБА_16 , погодився.

Надалі, цього ж дня, 08.09.2020 близько 15:30 год. ОСОБА_16 прибув до кафе «Stone Wood», що розташований на проспекті Степана Бандери, 11Б, в м.Тернопіль, де його зустріли ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_15 . Під час розмови, яка відбулася між ними ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, в присутності ОСОБА_4 , повторно висунув ОСОБА_15 та ОСОБА_16 незаконну вимогупро сплату неіснуючого боргу в сумі 5000 ЄВРО як штрафу за купівлю-продаж автобусу марки «Mercedes» та рейсу в Італійську Республіку, на що останні погодились.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з метою отримання шляхом вимагання грошових коштів в ОСОБА_15 , прибув 23.09.2020, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль (13 км. + 136 м. ліворуч села Підгірне, Львівської області) та почав очікувати ОСОБА_15 . Цього ж дня, 23.09.2020 приблизно о 19:23 год. ОСОБА_15 приїхав на АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль (13 км. + 136 м. ліворуч села Підгірне, Львівської області) де між потерпілим та ОСОБА_4 відбулася зустріч в ході якої, на виконання раніше висунутої ОСОБА_7 вимоги, ОСОБА_15 особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 1000 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 23.09.2020 становило 33115 гривень 10 копійок, як сплату частини суми неіснуючого боргу в сумі 5000 ЄВРО як штрафу за купівлю-продаж автобусу марки «Mercedes» та рейсу в місто Тренто, Італійської Республіки, а також одержані від перевізників ОСОБА_11 (анкетні дані змінено), ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 450 ЄВРО за здійсненні ними в Італійську Республіку.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з метою отримання шляхом вимагання грошових коштів в ОСОБА_15 на автомобілі марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_1 прибули 01.10.2020, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль (13 км. + 136 м. ліворуч села Підгірне, Львівської області) та почали очікувати ОСОБА_15 .

Приблизно о 07.10 год. того ж дня, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з метою отримання шляхом вимагання грошових коштів, побачивши, що на територію АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль (13 км. + 136 м. ліворуч села Підгірне, Львівської області) приїхав ОСОБА_15 , вийшов із автомобілі марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_1 , за кермом якого перебував ОСОБА_7 , та підійшов до ОСОБА_15 . Під час зустрічі, яка відбулася між ними, ОСОБА_15 , на виконання раніше висунутої ОСОБА_7 вимоги, особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 1000 Євро, що згідно курсу Нацбанку України станом на 01.10.2020 становило 33164 гривень 60 копійок, як сплату частини суми неіснуючого боргу в сумі 5000 ЄВРО як штрафу за

Всього у період часу з 11.08.2020 по 01.10.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 в загальній сумі 73449 гривень 70 копійок.

30.12.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України, а саме у вимаганні, вчиненому повторно, організованою групою із погрозою насильства над потерпілими , пошкодженням чи знищенням їхнього майна.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 02.10.2020, відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави.

Ухвалою колегії судів Тернопільського апеляційного суду від 22.10.2020, ОСОБА_4 змінено запобіжний захід на тримання під вартою із визначенням застави у сумі 81279 гривень, у разі внесення якої на останнього покладено обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

22.10.2020 у зв`язку із внесенням застави у сумі 81279 гривень, ОСОБА_4 було звільнено із-під варти та покладено обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24.11.2020, строк дії обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України покладених на ОСОБА_4 продовжено до 23.11.2021.

Прокурор вказує у клопотанні, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків завершується 23.01.2021, втім встановлені під час розгляду клопотання про застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ризики, передбачені ст. 177 КПК України, на даний час не зменшилися та продовжують існувати. Також просить врахувати, що у даному кримінальному провадженні внаслідок його складності не проведено усіх необхідних слідчих дій та не прийнято усіх необхідних процесуальних рішень, а тому слід продовжити строк дії передбачених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків, покладених на ОСОБА_4 з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Окрім цього, необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 прокурор обґрунтовував тим, що останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому. Також просив врахувати, що на даний час відповідно до ст.290 КПК України доручено відкрити та надати підозрюваним доступ до матеріалів кримінального провадження №0000024 від 08.01.2020, втім з урахуванням об`єму матеріалів та кількості підозрюваних, їх захисників у даному провадженні, є потреба у продовженні строку дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків для забезпечення його належної процесуальної поведінки та запобігання ризикам, що стали підставою для застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу.

Захисник адвокат ОСОБА_5 , з думкою якого погодився підозрюваний ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання прокурора, вказуючи на відсутність підстав вважати, що ОСОБА_4 буде переховуватися від слідства та суду чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Просив врахувати, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено, ним та підзахисним здійснено ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та отримано виклик про вручення обвинувального акту. Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 просили змінити один із обов`язків, покладених на ОСОБА_4 згідно ч.5 ст.194 КПК України, в частині визначення території, за межі якої підозрюваному заборонено відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду, посилаючись на складнощі з працевлаштуванням ОСОБА_4 за місцем проживання в м.Соснівка Сокальського району Львівської області.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № №0000024 від 08.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 189 КК України.

30.12.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, тобто вимаганні, вчиненому повторно організованою групою із погрозою насильства над потерпілими, пошкодженням чи знищенням їхнього майна.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 02.10.2020, відносно ОСОБА_4 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави.

Відповідно до ухвали колегії судів Тернопільського апеляційного суду від 22.10.2020, ОСОБА_4 , було змінено запобіжний захід на тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 81279 гривень, у разі внесення якої на останнього покладено обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування із свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю. Датою закінчення дії вказаної ухвали постановлено вважати 29.11.2020.
22.10.2020 ОСОБА_4 звільнено із-під варти, у зв`язку із внесенням застави в розмірі 81279 грн.

Із ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.11.2020 вбачається, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 08.01.2020 продовжено до чотирьох місяців.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24.11.2020 строк дії обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України покладених на ОСОБА_4 продовжено до 23.01.2021.

Згідно клопотання, завершити досудове розслідування до закінчення встановленого кримінальним процесуальним законом строку неможливо у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій, здійснення відкриття матеріалів та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.
Із пояснень наданих прокурором в судовому засіданні та долучених до матеріалів провадження документів вбачається, що 12.01.2021 підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику - адвокату ОСОБА_5 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 08.01.2020 та про надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

За змістом ч. 3 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
У свою чергу, ч. 4 ст. 199 КПК України встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
За змістом ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

На думку слідчого судді, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколами допитів потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками за участі потерпілих ОСОБА_16 ,. ОСОБА_15 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії- контроль за вчиненням злочину; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії- аудіо відео контроль особи.; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України; іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

Висновки органу досудового розслідування щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, яке йому інкримінується, не є явно необґрунтованими чи очевидно недопустимими, тому слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри тією мірою, щоб виправдати застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя на цьому етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Також матеріалами клопотання та прокурором в судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про те, що переважна більшість ризиків, для запобігання яким ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід, не зменшилась та продовжують існувати і надалі.

Зокрема, ризик переховування від органу досудового розслідування та суду обумовлений тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ризик незаконного впливу на свідків в цьому кримінальному провадженні для надання ними неправдивих показань або відмови від участі в кримінальному провадженні не зменшився з огляду на те, що доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані саме під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України.

Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення підтверджується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні корисливого кримінального правопорушення і, враховуючи, що останній не працює, з метою отримання коштів для проживання він може вчиняти нові корисливі кримінальні правопорушення.

З цих же підстав слідчий суддя не знаходить підстав для зміни за клопотанням сторони захисту одного із обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладено на підозрюваного ОСОБА_4 в частині території, за межі якої останньому заборонено відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суд.

Поряд з цим слідчий суддя враховує, що на час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 08.01.2020 перебуває на стадії відкриття матеріалів (ст. 290 КПК України).

У відповідності до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 290 КПК України прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

Отже, завершення досудового розслідування означає, що у розпорядженні сторони обвинувачення опиняються всі необхідні для подальших етапів кримінального провадження докази. Відтак, відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту , на думку слідчого судді, свідчить про вичерпання ризику знищення, приховування або спотворення підозрюваним ОСОБА_4 речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Поряд з цим, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, у сукупності з ризиками кримінального провадження та потребами забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та запобігання ризикам, що мають місце під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, складання та скерування обвинувального акту до суду, свідчить про необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків як додаткових заходів процесуального примусу.

Слідчий суддя зауважує, що покладені обов`язки не є такими, що надмірно або негативно впливають на життєвий уклад підозрюваного ОСОБА_4 , а продовжуючи строк дії покладених на підозрюваного обов`язків виходить із того, що таке продовження має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

Зважаючи на викладені вище обставини, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків на строк один місяць, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 176-178, 193, 194, 196, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 задовольнити частково.
Продовжити на один місяць строк дії покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;
5) здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші длокументи, які дають можливість виїзду за кордон;
6) носити електронний засіб контролю.

Строк дії даної ухвали встановити до 23 год. 59 хв. 13.02.2021.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1