УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0002265 від 03.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим відділом Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002265 від 03.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2020 до ЧЧ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 за фактом заволодіння майном заявниці, шляхом зловживання довірою, тобто шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, здійсненого шляхом реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :25:011:0091 та будинку заадресою: АДРЕСА_1 за громадянином ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2016 році ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та її чоловіком, громадянином ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору купівлі-продажу було придбано земельну ділянку загальною площею 0,0460 га, яка фактично розташована за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично розміщено за земельній ділянці з кадастровим номером: :25:011;0078.

28.07.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було укладено договір про поділ земельної ділянки в натурі між учасниками спільної часткової власності, відповідно до предмету якого, земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 було розділено на 2 земельні ділянки, кожній з яких було присвоєно свій кадастровий номер: :25:011:0090; :25:011:0091.

В подальшому, громадянином Бишлягою ОСОБА_8 було придбано частину земельної ділянки з кадастровим номером: :25:011:0090 у громадянина ОСОБА_7 , загальною площею 0,0210 га.

На іншій частині земельної ділянки з кадастровим номером: :25:011:0091, яка фактично розташована за адресою: АДРЕСА_1 громадянином ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснювалось будівництво двоповерхового будинку, будівництво якого нещодавно було завершено.

Так, приблизно рік тому, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було вирішено продати свій будинок, який розташовано за вищевказаною адресою, а також розпочато переговори щодо продажу земельної ділянки та будинку, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,0250 га з кадастровим номером :25:011:0091, з громадянином Німеччини, на ім`я ОСОБА_9 за 300 000,00 доларів США. Всі домовленості здійснювались із залученням ріелтора на ім`я ОСОБА_10 , з яким було укладено договір про надання послуг. Відповідно до умов вказаного договору, саме ОСОБА_11 знайшов чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , який хотів придбати вказаний будинок, який розташований на земельній ділянці :25:011:0091 за адресою: АДРЕСА_1 . Зі слів заявників, цей чоловік дійсно є громадянином Німеччини, одружений з громадянкою ОСОБА_12 та має на утриманні неповнолітню дитину.

Так, шляхом великої кількості домовленостей та у зв`язку з невведенням в експлуатацію будинку, розташованого за вищевказаною адресою, переговори з громадянином ОСОБА_13 йшли майже 1 рік, а в серпні 2020 року ОСОБА_6 повідомив, що готовий придбати будинок за адресою: АДРЕСА_1 за 300 000,00 доларів США.

18.08.2020 громадянин ОСОБА_9 приблизно о 19 год. вечора приїхав до ОСОБА_5 та ОСОБА_7 додому та у присутності ОСОБА_14 та ОСОБА_7 домовлявся про купівлю будинку за адресою: АДРЕСА_1 за грошові кошти загальним розміром 300 000,00 доларів США, при цьому привіз грошові кошти у загальному розмірі 5 000,00 доларів США, які було передано ОСОБА_5 у якості завдатку. При цьому, всі інші грошові кошти ОСОБА_9 зобов`язався передати одразу в день фактичного оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки у нотаріуса.

25.08.2020 у приміщенні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_15 між громадянкою ОСОБА_5 та громадянином ОСОБА_6 було укладено Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 25.08.2020, зареєстрованого в реєстрі вчиненні нотаріальних дій за №7717, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_15 , відповідно до умов якого, ОСОБА_5 передано у власність ОСОБА_16 земельну ділянку під АДРЕСА_3 , загальною площею 0,0250 га з кадастровим номером :25:011:0091. Крім того, відповідно до умов вказаного договору, земельну ділянку було передано у власність громадянина ОСОБА_17 за 150 096,00 грн., у зв`язку з проханням ОСОБА_18 зазначити у відповідному договорі мінімальну вартість об`єкта нерухомого майна. Фактично ніякі грошові кошти передано не було, проте відповідно до усних домовленостей, громадянин Шапіро зобов`язався передати 300 000,00 доларів США за земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,0250 га з кадастровим номером :25:011:0091, на якій фактично знаходиться двоповерховий обладнаний будинок, приблизно 160 кв.м., який просто не встигли ввести в експлуатацію, шляхом переведення на розрахунковий рахунок будь-якого банку, який розташований на території Європеського союзу.

Викладені факти підтверджуються допитом свідка ОСОБА_7 , допитом потерпілої ОСОБА_5 , а також допитом свідка ОСОБА_14 .

В подальшому, одразу після вчинення нотаріальних дій, громадянин ОСОБА_6 повідомив, що залишок грошових коштів у розмірі 295 000,00 доларів США, він переведе на розрахунковий рахунок, проте його умовою було переведення саме на банк, який територіально розташований та території Європейського союзу. Саме тому, подружжя звернулось до ОСОБА_14 , із проханням допомогти знайти рахунок на території Європейського союзу та допомогти перевести грошові кошти на рахунок Українського банку. ОСОБА_14 надав реквізити банку, в якому відкритий рахунок його сестри на території Угорщини. Так, станом на сьогоднішній день, жодні грошові кошти на вказаний рахунок не надходили, проте ОСОБА_18 стверджує, що гроші він відправляв. Крім того, заявниками було отримано офіційну відповідь від співробітників банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що транзакцій від ОСОБА_17 не проходило через розрахунковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти на рахунок не надходили.

Таким чином, ОСОБА_9 , шляхом зловживання довірою, заволодів об`єктом нерухомого майна, що фактично складається не лише із земельної ділянки з кадастровим номером :25:011:0091, відповідно до Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.08.2020, зареєстрованого в реєстрі вчиненні нотаріальних дій за №7717, а й з будинку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 160 кв.м., який він зареєстрував за собою.

З урахуванням встановлених обставин, в діях ОСОБА_19 , вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, вчиненого в особливо великих розмірах (шахрайства), тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час виникла необхідність у ознайомленні та отриманні інформації відносно встановлення підстав укладання договору купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна (земельної ділянки), посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 від 22.07.2016, зареєстрованого в реєстрі вчиненні нотаріальних дій за №542, а також договору про поділ земельної ділянки в натурі між учасниками спільної часткової власності, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 від 28.07.2016, зареєстрованого в реєстрі вчиненні нотаріальних дій за №557, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , в зв`язку з чим сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з даним клопотанням.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим від слідчого надійшла заява, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Враховуючи відповідне обґрунтування даного клопотання стороною обвинувачення, з метою запобігання можливого знищення чи пошкодження зазначених у клопотанні речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду такого клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з поданого клопотання та долучених в його обґрунтування матеріалів, органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, інформація, зазначена у даному клопотанні є необхідною для подальшого встановлення в рамках даного кримінального провадження обставин, передбачених ст. 91 КПК України, в зв`язку з чим, на думку слідчого судді, шляхом постановлення відповідної ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів може бути досягнуто завдання застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 .

Оскільки інформація, яка міститься у володінні вказаного приватного нотаріуса становить собою охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в тій частині, що в інший спосіб, аніж шляхом постановлення відповідної ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, вказану інформацію отримано бути не може, а відтак, потреби досудового розслідування на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого зазнають відповідні особи в результаті дії такого заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0002265 від 03.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 (номер свідоцтва 4522) надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , яка фактично здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-доступ до оригіналу другого примірнику Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.07.2016, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 та зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №542 від 22.07.2016, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаного договору;
-доступ до належним чином завірених копій всіх документів, що виступили правовими підставами для видачі та посвідчення 22.07.2016 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.07.2016, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №542, в томі числі з відображенням інформації, що міститься в реєстрі вчинення нотаріальних дій, з обов`язковою вказівкою номеру нотаріальної дії; дати вчинення нотаріальної дії; ПІБ/найменування; місця проживання/знаходження осіб, для яких вчинювалась нотаріальна дія; документів, що посвідчували осіб та зміст нотаріальної дії; витягів з реєстрів для реєстрації вчинення нотаріальних дій, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів;
-доступ до оригіналу другого примірнику Договору про поділ земельної ділянки в натурі між учасниками спільної часткової власності від 28.07.2016, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 та зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №557 від 28.07.2016, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаного договору;
-доступ до належним чином завірених копій всіх документів, що виступили правовими підставами для видачі та посвідчення 28.07.2016 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 Договору про поділ земельної ділянки в натурі між учасниками спільної часткової власності від 28.07.2016, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №557, в томі числі з відображенням інформації, що міститься в реєстрі вчинення нотаріальних дій, з обов`язковою вказівкою номеру нотаріальної дії; дати вчинення нотаріальної дії; ПІБ/найменування; місця проживання/знаходження осіб, для яких вчинювалась нотаріальна дія; документів, що посвідчували осіб та зміст нотаріальної дії; витягів з реєстрів для реєстрації вчинення нотаріальних дій, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , яка фактично здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1