Справа № 165/2456/20
Провадження № 1-кс/165/719/20
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2020 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000118 від 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000118 від 26.08.2020 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування було встановлено, в період часу з 01.07.2020 року по 18.07.2020 року невстановлена особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа коштами ОСОБА_4 , які та переказала на карту за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 під приводом приєднання до телеграм каналу в якому обіцяли вклад грошових коштів з подальшим зняттям з відсотками, спричинивши потерпілій майнову шкоду на суму 45 000 гривень.
Прокурор зазначає, що у ході проведення досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила: що 01.07.2020 в соціальній мережі «Телеграм» адміністратор чату ОСОБА_5 долучив її до телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вкладалися від різних учасників грошові кошти на певний період з подальшим поверненням з відсотками. З 01.07.202 по 18.07.2020 здійснила п`ять транзакцій, одну з яких на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером « НОМЕР_3 », три наступних транзакції на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером « НОМЕР_4 », остання транзакція на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером « НОМЕР_2 ».
Прокурор вказує, що у ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, що, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні довідки на паперових носіях про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 з зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 01.07.2020 року по 18.07.2020 року (включно) до закінчення строку дії ухвали, а також фото- або відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, що здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку у банкоматах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), що самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, оскільки встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .
У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання частково, оскільки в судовому засіданні н7е встановлено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 з зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 01.07.2020 до 10.09.2020 включно, а також фото- або відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, що здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку у банкоматах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) копій вказаних документів надати інспекторам сектору дізнання Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання майору поліції ОСОБА_10 ; начальнику превенції Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , дільничним Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , працівникам сектору реагування патрульної поліції Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , працівникам СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , оперуповноваженим СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , старшому інспектору сектору превенції Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_31 , старшому інспектору ювенальної превенції Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_32 , яким у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказані документи через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1