Справа № 592/1768/21
Провадження № 1-кс/592/953/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003179 від 11.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003179, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 10000 грн., належними ОСОБА_4 , які остання, маючи намір придбати товар, обраний на сторінці в соціальній мережі Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме телефон «Apple iPhone XR», перерахувала зі своєї банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте товар не отримала, грошові кошти повернуто не було.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів та встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- фотознімки власника банківської картки № НОМЕР_2 , його паспортні (анкетно-адресні) дані;

- роздруківка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2020 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 у якості фінансових, за період з 05.09.2020 року по час виконання ухвали;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 року по час виконання ухвали.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 31.03.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1