29.12.2020
Справа 642/6523/20
Провадження 1кс/642/2395/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2020 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській областімайор поліції ОСОБА_3 і погоджене з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, документів, що знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Харківському відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , іншому відділенні банку у м. Харкові, та стосуються обслуговування клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у тому числі реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках ПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , за період з 03.07.2019 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; оригіналів меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи Товариства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими було відкрито рахунок, отримувались банківські карти до вказаного рахунку, здійснювалось зняття готівки з розрахункового рахунку, розписки про отримання карток до відкритих рахунків, заяви на банківське обслуговування, копії документів осіб, які мали доступ до рахунків, а також довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи «клієнт» банк, надсилались листи, здійснювались операції з розрахунковим рахунком у період з 03.07.2019 по теперішні час, які знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Харківському відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , іншому відділенні банку у м. Харкові.

В обґрунтування до клопотання слідчий вказав, що Холодногірським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №0002829 від 20 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , та невиконання обов`язків відповідно умов договору з постачання комплекту світлопрозорих конструкцій ( вікна , двері).

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником якого є заявник ОСОБА_5 , укладено договір № 03/07/19 від 03 липня 2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі ОСОБА_6 . Відповідно умов укладеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане поставити комплект світлопрозорих конструкцій (вікна, двері). Підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договору № 03/07/19 від 03 липня 2019 року, відповідно платіжних доручень № 1517 від 11.07.2019, № 1550 від 09.08.2019, № 1556 від 09.08.2019, № 1597 від 04.09.2019, № 1612 від 10.098.2019, № 1616 від 13.09.2019, № 1632 від 20.09.2019, № 1630 від 20.09.2019, № 1631 від 20.09.2019, № 1654 від 03.10.2019, № 1660 від 07.10.2019, № 1686 від 23.10.2019, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, № НОМЕР_5 , усього перераховано грошові кошти в розмірі 1 230 000 грн.00 коп., проте в подальшому зв`язок з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинився. Своїх зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконано, грошові кошти не повернуті. Заявник у кримінальному провадженні вважає , що під виглядом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 1 230 000 грн.00 коп.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , має розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо осіб якими відкрито рахунок № НОМЕР_5 клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , здійснюються операції, щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках. Таким чином, досудове слідство приходить до висновку, що відомості, щодо руху грошових коштів, проведені безготівкові фінансові операції банківськими установами, під час здійснення фінансово-господарської діяльності уповноваженими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відомості, щодо отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх перерахування на інші розрахункові рахунки СПД, чи виведення у готівку мають важливе значення по кримінальному провадженні, та стосуються використання грошових коштів товариства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та знаходяться уПублічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами, що надійшли на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз, підтвердження вини фігурантів, осіб причетних до вчинення злочину, підтвердження їх корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням слухати справу у її відсутність, клопотання підтримала.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдан

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відомості, щодо руху грошових коштів, можуть бути використані як докази, та враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз, по вказаних документах.

Керуючись, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, документів, що знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Харківському відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , іншому відділенні банку у м. Харкові, та стосуються обслуговування клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у тому числі реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках ПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , за період з 03.07.2019 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; оригіналів меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи Товариства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими було відкрито рахунок, отримувались банківські карти до вказаного рахунку, здійснювалось зняття готівки з розрахункового рахунку, розписки про отримання карток до відкритих рахунків, заяви на банківське обслуговування, копії документів осіб, які мали доступ до рахунків, а також довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи «клієнт» банк, надсилались листи, здійснювались операції з розрахунковим рахунком у період з 03.07.2019 по теперішні час, які знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Харківському відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , іншому відділенні банку у м. Харкові.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у ухвалі начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , іншому відділенні банку у м. Харкові у копіях.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1