Дата документу 03.02.2021 Справа № 554/8252/20
Провадження № 1кс/554/2493/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001822 від 03.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло зазначене клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення,відшукання та вилучення: мобільних телефонів та сім-карток, які використовує у своєму спілкуванні до, під час та після вчинення злочину, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, електронно-обчислювальну техніку, яку використовують злочинці до, під час та після вчинення злочину, стартові пакети, банківські картки АТ «Акцент-Банк» та картки інших банківських установ, оригінали, копії квитанцій, договори укладених у банківських фінансових установах та торгових організаціях, письмові та електронні документи, чорнові записи, блокноти, зошити, із зазначеною інформацією про злочинну діяльність (дати здійснення банківських операцій, списки потерпілих), мобільні телефони, які були придбані на банківські рахунки потерпілих: «Xiaomi MI 9T 6/64 GB CarbonBlack IMEI НОМЕР_1 , XiaomiRedmiNote 8T 4/64 GB Grey IMEI: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 , XiaomiRedmiNote 8T 4/64 GB Grey IMEI: НОМЕР_5 , XiaomiRedmiNote 8T 4/64, «Samsung SM-A307F Galaxy A30s 3/32 Duos ZKU», «XiaomiRedmiNote 9» Pro 6/128 InGrey IMEI НОМЕР_6 та інші речі та документи, що підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.02.2020 невстановлені особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ «Акцент-БАНК» громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_6 , надали необхідні інструкції для отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» та в подальшому шляхом обману заволоділи належною йому кредитною карткою та пін-кодом до неї, після чого того ж дня, шляхом обману заволоділи грошовими коштами із кредитної картки в сумі 7 000 грн. В подальшому, того ж дня без відома потерпілого ОСОБА_6 , за допомогою його кредитної карти, через систему банку мобільного додатку «А-24», оформили покупку товару, за послугою оплата частинами в магазині «Алло» на загальну суму 7 148,16 грн.

20.02.2020 невстановлені особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ «Акцент-БАНК» громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_7 , надали необхідні інструкції для отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» та в подальшому шляхом обману заволоділи належною йому кредитною карткою та пін-кодом до неї, після чого того ж дня, шляхом обману заволоділи грошовими коштами із кредитної картки в сумі 14 400 грн. В подальшому, 21.02.2020 без відома потерпілого ОСОБА_7 , за допомогою його кредитної карти, через систему банку мобільного додатку «А-24», оформили покупку товару, за послугою оплата частинами в магазині «Алло» на загальну суму 12 853,71 грн.

12.03.2020 невстановлені особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ «Акцент-БАНК» громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_8 , надали необхідні інструкції для отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» та в подальшому шляхом обману заволоділи належною йому кредитною карткою та пін-кодом до неї, після чого того ж дня, шляхом обману заволоділи грошовими коштами із кредитної картки в сумі 4 600 грн. В подальшому 19.03.2020, без відома потерпілого ОСОБА_8 , за допомогою його кредитної карти, через систему банку мобільного додатку «А-24», оформили покупку товару, за послугою оплата частинами в магазині «Алло» на загальну суму 10 521,13 грн.

09.04.2020 невстановлені особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ «Акцент-БАНК» громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_9 , надали необхідні інструкції для отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» та в подальшому шляхом обману заволоділи належною йому кредитною карткою та пін-кодом до неї, після чого того ж дня, шляхом обману заволоділи грошовими коштами із кредитної картки в сумі 4 800 грн. В подальшому, того ж дня без відома потерпілого ОСОБА_9 , за допомогою його кредитної карти, через систему банку мобільного додатку «А-24», оформили покупку товару, за послугою оплата частинами в магазині «Алло» на загальну суму 4 272,63 грн.

19.05.2020 року невідомі особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ «Акцент-банк громадянина ОСОБА_10 , під приводом працевлаштування на роботу надали необхідні інструкції, а саме безпосередньо звернутися до співробітника банку ОСОБА_11 для оформлення кредитної картки та передати картку та ПІН-код картки шахраям після чого, шляхом обману заволоділи грошовими коштами із кредитної картки в сумі 19 100 грн.. В подальшому того ж дня за допомогою кредитної картки, через систему банку мобільного додатку «А-24» було оформлено товар за послугою оплата частинами на суму 17 775 грн. Вказаними злочинними діями ОСОБА_10 завдано збитку на загальну суму 36 875 грн.

02.10.2020 невстановлені особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ «Акцент-БАНК» громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_12 , надали необхідні інструкції для отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» та в подальшому шляхом обману заволоділи належною йому кредитною карткою та пін-кодом до неї, після чого того ж дня без відома потерпілого ОСОБА_12 , за допомогою його кредитної карти № НОМЕР_7 , через систему банку мобільного додатку «А-24», оформили покупку товару, за послугою оплата частинами в магазині «Алло» на загальну суму 6 666 грн., чии завдали ОСОБА_12 матеріального збитку на вказану вище суму.

Під час оперативного супроводження встановлено злочинну схему, яка полягала в тому, що встановлені особи, серед яких ОСОБА_13 разом із ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підшукують осіб, які проживають на території Полтавської області, після чого вищевказані особи під приводом працевлаштування або отримання безповоротної фінансової допомоги, зловживанням довірою з боку потерпілих пропонують проїхати до м. Полтави для оформлення документів та на автомобілі доставляють потерпілих до м. Полтави.

Згодом в м. Полтава ОСОБА_13 , разом із ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_16 та ОСОБА_17 отримують доступ до персональних даних потерпілих (паспорту та ідентифікаційного коду) та передають вказані документи або інформацію про них, співучасникам злочинної схеми: ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які орендують офіс № 9 з назвою «Реальна фінансова допомога - кредит» на третьому поверсі в офісній будівлі по вул. Котляревського, 38/40 в м. Полтава. ОСОБА_18 та ОСОБА_19 використовують свої зв`язки з працівниками банківських установ ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , перевіряють кредитну історію та можливість оформлення кредиту, надавали інструкції потерпілим для отримання кредитних карток.

В подальшому потерпілих доставляли до приміщень банківських установ, де на них працівники банківських установ оформлювали кредитні картки. Після отримання кредитної картки, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 або безпосередньо потерпілі знімали кредитні грошові кошти. Після чого, під приводом підключення банківської картки до бухгалтерії для зарахування банківської картки, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 брали кредитну картку, телефон потерпілих та передавали їх ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які логувались віддалено в аккаунті клієнта, перевіряли доступність послуги «Плати частинами» та у разі доступності послуги, поповнювали рахунок на суму першого внеску і за сприянням працівника магазину «АЛЛО» ОСОБА_22 , покупали, без відома потерпілих, в розстрочку товари в мережі магазинів «Алло» або «Фокстрот», створюючи боргові зобов`язання для потерпілих.

На даний час встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може мати причетність: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином є достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі, які використовуються ним під час вчинення злочину, а саме: мобільні телефони та сім-картки, які використовує ОСОБА_5 у своєму спілкуванні до, під час та після вчинення злочину, грошові коштів здобуті злочинним шляхом, електронно-обчислювальна техніка, яку використовують злочинці до, під час та після вчинення злочину, стартові пакети, банківські картки АТ «Акцент-Банк» та картки інших банківських установ, оригінали, копії квитанцій, договори укладених у банківських фінансових установах та торгових організаціях, письмові та електронні документи, чорнові записи, блокноти, зошити, із зазначеною інформацією про злочинну діяльність (дати здійснення банківських операцій, списки потерпілих), мобільні телефони, які були придбані на банківські рахунки потерпілих: «Xiaomi MI 9T 6/64 GB CarbonBlack IMEI НОМЕР_1 , XiaomiRedmiNote 8T 4/64 GB Grey IMEI: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 , XiaomiRedmiNote 8T 4/64 GB Grey IMEI: НОМЕР_5 , XiaomiRedmiNote НОМЕР_8 , «Samsung SM-A307F Galaxy A30s 3/32 Duos ZKU», «XiaomiRedmiNote 9» Pro 6/128 InGrey IMEI НОМЕР_6 та інші речі та документи, що підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення повної та достовірної інформації, що може мати вагоме значення, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами під час судового розгляду, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Заслухавши думку слідчого, який підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001822 від 03.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України .
З копії Рапорту Інспектора ВПК в Полтавській області ДКП НП України вбачається, що під час оперативного супроводження встановлено злочинну схему, яка полягала в тому, що встановлені особи, серед яких ОСОБА_13 , разом із ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підшукують осіб, які проживають на території Полтавської області, після чого вищевказані особи під приводом працевлаштування або отримання безповоротної фінансової допомоги, зловживанням довірою з боку потерпілих пропонують проїхати до м. Полтави для оформлення документів та на автомобілі доставляють потерпілих до м. Полтави. Згодом в м. Полтава ОСОБА_13 , разом із ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_16 та ОСОБА_17 отримують доступ до персональних даних потерпілих та передають вказані документи або інформацію про них, співучасникам злочинної схеми: ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які орендують офіс № 9 з назвою «Реальна фінансова допомога - кредит» на третьому поверсі в офісній будівлі по АДРЕСА_2 . ОСОБА_18 та ОСОБА_19 використовують свої зв`язки з працівниками банківських установ ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , перевіряють кредитну історію та можливість оформлення кредиту, надавали інструкції потерпілим для отримання кредитних карток. В подальшому потерпілих доставляли до приміщень банківських установ, де на них працівники банківських установ оформлювали кредитні картки. Після отримання кредитної картки, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 або безпосередньо потерпілі знімали кредитні грошові кошти. Після чого, під приводом підключення банківської картки до бухгалтерії для зарахування банківської картки, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 брали кредитну картку, телефон потерпілих та передавали їх ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які логувались віддалено в аккаунті клієнта, перевіряли доступність послуги «Плати частинами» та у разі доступності послуги, поповнювали рахунок на суму першого внеску і за сприянням працівника магазину «АЛЛО» ОСОБА_22 , покупали, без відома потерпілих, в розстрочку товари в мережі магазинів «Алло» або «Фокстрот», створюючи боргові зобов`язання для потерпілих.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 24.09.2020 року вбачається, що приблизно у березні 2020 року до нього додому прийшов чоловік ромської зовнішності та назвався ОСОБА_23 . Чоловік запропонував поїхати на роботу в м. Полтава . Зазначив, що одразу погодився, коли вийшов надвір побачив автомобіль ВАЗ жовтого кольору, схожий на 2101 (копійка). В автомобілі на передньому сидінні сиділа дівчина на вигляд років 30. Приїхали в м. Полтаву в кафе «Бістро», яке знаходиться навпроти пожежної частини на перехресті вул. Європейська та вул. Шевченка. В кафе ОСОБА_23 забрав паспорт та передав його іншому чоловіку на вигляд років 50 . Він звернув увагу, що у цього чоловіка на столі лежали ще паспорти та близько 5 мобільних телефонів. Поруч з чоловіком сиділо ще близько 6 чоловіків віком від 20 до 60 років на вигляд ромської зовнішності. Зазначений чоловік почав розказувати , що йому необхідно взяти кредит в банку та що він повинен казати працівнику банку, щоб отримати кредит. Чоловік запевнив, що йому не потрібно буде платити кредит, що вони самі з ним розберуться. Зазначений чоловік дав аркуш паперу, на якому було написано 4 цифри, які необхідно було поставити як ПІН-код на банківську картку. Після чого він разом з чоловіком на ім`я ОСОБА_23 поїхали до відділення банку «Акцент-Банк». Перед відділенням ОСОБА_23 віддав йому паспорт та сказав, щоб він оформив кредит на суму 2500 грн. та підходити до хлопця, а не до дівчини. Після оформлення кредиту ОСОБА_23 відразу забрав пластикову карту та пакет документів. Пізніше вони з ОСОБА_23 поїхали ще в одну установу, де він отримав кредит на суму 2500 грн. готівкою. Свідок зазначив, що кредит видавала дівчина працівник фінансової установи. Повернувшись в кафе, видану у фінансовій установі готівку забрав чоловік віком 50 років. Зазначений чоловік написав на аркуші ПІН-код та номер телефону, до якого необхідно прив`язати картку. Зазначив, що його протягом двох днів возили у 6 фінансових установ, але він отримав лише три кредити. ОСОБА_8 зазначив, що як йому відомо з листів, що прийшли на його адресу, кредити оформлені в ТОВ «Служба миттєвого кредитування», ТОВ «Споживчий центр», АТ «Акцент Банк» .

З копій протоколів пред`явлення для впізання від 22.12.2020 року вбачається, що ОСОБА_8 вказав на ОСОБА_18 , як на чоловіка, який знаходився в кафе у березні 2020 року, на ОСОБА_24 , як чоловіка, який під приводом працевлаштування в м. Полтаву дав вказівки для оформлення кредиту, на ОСОБА_25 , як чоловіка, якого знає , як ОСОБА_23 , який був водієм .

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 24.09.2020 року вбачається, що останній показав, що 19.05.2020 року до його місця проживання приїхав ОСОБА_26 , червоного кольору , в якому сидів водій чоловік близько 30-35 років та дівчина , яка назвалась ОСОБА_27 та вказала, що працює в банку. З заднього сидіння автомобілю вийшла ще одна жінка, яка запропонувала йому роботу в охороні в с. Судіївка . Жінка вказала, що для оформлення на роботу необхідно взяти з собою паспорт , код та банківські картки. Зазначив, що він взяв три банківські картки «ПриватБанк» та разом з ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та водієм на вище вказаному автомобілі поїхали в м. Полтаву. У м. Полтаві по маршруту по вул. Європейській до вул. Шевченко зупинились напроти фастфуду. За фас фудом є вхід у двір . Яна взяла у нього та ОСОБА_28 паспорти та кудись пішла, після того, як повернулась повідомила, що можна отримати не обліковані кошти ОСОБА_29 , які видають по 2 тис. грн. пенсіонерам, але для цього необхідно оформити кредит. Дівчина пояснила, що оформляється кредит на 20 000 грн. з яких 2 000 грн. віддається пенсіонеру, а 18 000 грн. повертається в банк. Яна повідомила, що ОСОБА_28 не підходить, оскільки у нього є якась заборгованість чи не сплачений штраф, а у нього з документами все гаразд. Після чого вони поїхали до відділення «Акцент-Банку» та ОСОБА_30 сказала, щоб він підійшов до працівника банку хлопця. У відділенні банку він оформив кредит на 20 000 грн. та кредитну картку він віддав ОСОБА_31 . Потім вони оформляли кредит в «Монобанку» у приміщенні ТРЦ «Конкорд». Повідомив, що у нього зняли кредитні кошти з «Акцент Банк», « ОСОБА_32 », « ОСОБА_33 » та оформили на нього кредит в магазині «Фокстрот» .
З копій протоколів пред`явлення особи для впізнання від 19.12.2020 року вбачається, що ОСОБА_10 вказав на ОСОБА_13 , як на жінку, яка представлялась ОСОБА_34 , яка шляхом обману під приводом працевлаштування умовила його оформити кредит.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 18.09.2020 року вбачається, що останній повідомив про те, що в березні 2020 року жінка схожа зовні на циганку, яка назвалась ОСОБА_35 запропонувала роботу охоронця на складах в с. Судіївка. 09.04.2020 року ОСОБА_36 зателефонувала йому та сказала , щоб він взяв документи для оформлення на роботу. Разом з ОСОБА_35 на автомобілі ДЕУ Ланос вони поїхали до м. Полтави. Зупинившись біля пожежної частини по вул. Шевченко, до них підійшли два чоловіки, одного з яких ОСОБА_36 представила, як начальника охорони. Марина сказала, що необхідно оформити кредит в банку, на що він погодився . Пізніше почали надходити смс-повідомлення про заборгованість з «Акцент-Банк» , «Альфа-Банк», «УкргазБанк».

З копій протоколів пред`явлення особи для впізнання від 19.12.2020 року вбачається, що ОСОБА_9 вказав на ОСОБА_13 , як на жінку, яка представлялась ОСОБА_35 , яка шляхом обману під приводом працевлаштування умовила його оформити кредит, на ОСОБА_24 , як чоловіка, який під приводом працевлаштування в м. Полтаву дав вказівки для оформлення кредиту, на ОСОБА_18 , як чоловіка, який умовляв отримати кредит в Альфа-Банку, на ОСОБА_14 , як на чоловіка, який представляв себе, як ОСОБА_37 , який спільно з жінкою умовляли йог отримати кредит .

З копій протоколів допиту потерпілих ОСОБА_12 від 09.12.2020 р. та ОСОБА_6 від 14.01.2021 року вбачається, що останні повідомили про те, що шляхом обману вони оформляли кредити .

Факти отримання кредитів потерпілими підтверджується виписками банку по рахунках та фото потерпілих з банку, копією документів про отримання споживчих кредитів.

З копій виписок наданих АТ «Акцент-Банк» вбачається, що працівник ОСОБА_5 оформляв кредитні картки на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .

З копії протоколу свідка від 04.09.2020 року вбачається, що останній є співробітником АТ «Акцент-Банк» , який повідомив, про те, що на гарячу лінію банку було здійснено дзвінок, за яким повідомлено про те, що шахраї ввели в оману клієнта банку та під приводом працевлаштування умовили його оформити кредит в АТ «Акцент-Банк», звернувшись до вказаного шахраями працівника банку. Під час проведеної банком перевірки було встановлено, що співробітники банку ОСОБА_11 та ОСОБА_5 мають причетність до злочинної схеми, а саме змову з шахраями та оформляли кредитні картки.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,встановлено, що власником житла за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної спільної частки (1/3 частки) є ОСОБА_5 .

З копії особової картки ДМС України, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Даючи оцінку доказам у справі, суд вважає, за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 можуть знаходитись мобільні телефони та сім-картки, які використовує у своєму спілкуванні до, під час та після вчинення злочину, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, електронно-обчислювальна техніка, яку використовують до, під час та після вчинення злочину, стартові пакети, банківські карточки АТ «АкцентБанк» та картки інших банківських установ, оригінали, копії квитанцій, договори укладених у банківських фінансових установах та торгових організаціях, письмові та електронні документи, чорнові записи, блокноти, зошити, із зазначеною інформацією про злочинну діяльність (дати здійснення банківських операцій, списки потерпілих), мобільні телефони, які були придбані на банківські рахунки потерпілих:«Xiaomi MI 9T 6/64 GB CarbonBlack IMEI НОМЕР_1 , XiaomiRedmiNote 8T 4/64 GB Grey IMEI: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 , XiaomiRedmiNote 8T 4/64 GB Grey IMEI: НОМЕР_5 , XiaomiRedmiNote НОМЕР_8 , «Samsung SM-A307F Galaxy A30s 3/32 Duos ZKU», «XiaomiRedmiNote 9» Pro 6/128 InGrey IMEI НОМЕР_6 та інші речі та документи, що підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення предметів, які мають значення для даного кримінального провадження, що можливе лише шляхом проведення обшуку за вищевказаною адресою, враховуючи, що відшукувані речі можуть знаходитися за адресою АДРЕСА_1 , як докази вчинення кримінального правопорушення, а також, які містять на собі сліди вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .
Керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити .

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення,відшукання та вилучення: мобільних телефонів та сім-карток, які використовує у своєму спілкуванні до, під час та після вчинення злочину, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, електронно-обчислювальну техніку, яку використовують злочинці до, під час та після вчинення злочину, стартові пакети, банківські картки АТ «Акцент-Банк» та картки інших банківських установ, оригінали, копії квитанцій, договори укладених у банківських фінансових установах та торгових організаціях, письмові та електронні документи, чорнові записи, блокноти, зошити, із зазначеною інформацією про злочинну діяльність (дати здійснення банківських операцій, списки потерпілих), мобільні телефони, які були придбані на банківські рахунки потерпілих: «Xiaomi MI 9T 6/64 GB CarbonBlack IMEI НОМЕР_1 , XiaomiRedmiNote 8T 4/64 GB Grey IMEI: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 , XiaomiRedmiNote 8T 4/64 GB Grey IMEI: НОМЕР_5 , XiaomiRedmiNote 8T 4/64, «Samsung SM-A307F Galaxy A30s 3/32 Duos ZKU», «XiaomiRedmiNote 9» Pro 6/128 InGrey IMEI НОМЕР_6 та інші речі та документи, що підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1