печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
19 серпня 2020 року Слідчий в ОВС-криміналіст слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ч. 191, ч. 2 ст. 200 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що У червні 2017 року (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) генеральний директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Переяслав (колишня назва Переяслав-Хмельницький) Київської області, з корисливих мотивів, вирішив створити та очолити організовану групу, злочинна діяльність якої буде полягати у розтраті державного майна України у особливо великих розмірах, а саме бюджетних грошових коштів, що виділялись Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» (далі - Заповідник) ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Розтрату ОСОБА_4 планував вчиняти шляхом придбання Заповідником нерухомого майна за завищеними цінами.
30.11.2018 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, умисно, достовірно знаючи, що звіт про оцінку майна кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням та звіт про оцінку майна земельної ділянки (кадастровий номер: :01:063:0009), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , підготовлені оцінщиком ОСОБА_5 (ФОП ОСОБА_5 сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 908/15 від 24.11.2015), є недійсними, а зазначена у них вартість оцінюваного майна не відповідає ринковій, а є значно завищеною, надіслав копії цих звітів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримати фінансування для придбання зазначеного майна у громадянки України ОСОБА_6 . Копії вищевказаних звітів ОСОБА_4 не офіційно отримав від ОСОБА_6 .
На підставі листів ОСОБА_4 та надісланих ним звітів оцінщика ОСОБА_5 про оцінку майна, ІНФОРМАЦІЯ_3 погоджено фінансування та виділено Заповіднику кошти на придбання кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням та земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_1 на суму 19 998 600 гривень.
З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, спрямованого на розтрату державного майна України у особливо великих розмірах, а саме бюджетних грошових коштів на суму 16 966 938 грн. 64 коп. на користь ОСОБА_6 , 18.12.2018 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, уклав із ОСОБА_6 договір купівлі-продажу нерухомого майна кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням, площею 608,7 кв. метрів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною, визначеною за домовленістю сторін у розмірі 19 447 668 гривень та договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,1 га за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер: :01:063:0009) за ціною 541 719 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова (дійсна) вартість вказаної земельної ділянки, станом на 18.12.2018 становила 362 072 грн. 89 коп., а ринкова (дійсна) вартість вказаного кафе, станом на 18.12.2018 становила 2 660 375 грн. 47 коп.
Внаслідок придбання Заповідником земельної ділянки площею 0,1 га та кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням, площею 608,7 кв. метрів, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , державі заподіяно матеріальну шкоду (збитки), що підтверджуються документально, станом на 18.12.2018, на суму 16 966 938 грн. 64 коп.
Таким чином, організована група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виконала усі дії, спрямовані на реалізації злочинного плану, а саме розтрати державного майна у вигляді бюджетних грошових коштів шляхом здійснення купівлі нерухомого майна за завищеною ціною на загальну суму 16 966 938 грн. 64 коп., чим спричинили державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 шкоду на вказану суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.
Підставою для визначення ціни об`єктів під час укладання договорів купівлі-продажу стали звіти про оцінку майна від 14.12.2018, пароль у базі ІНФОРМАЦІЯ_4 ЮДЖВОА991289 та ХДБУВЕ194679 видані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , сертифікат суб`єкта оціночної діяльності виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.01.2018 року № 87/18) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Замовником здійснення грошової оцінки виступила власник об`єкта нерухомості громадянка України ОСОБА_6 14.12.2018 оцінку вартості майна, а саме: кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням, площею 608,70 кв. м. та земельної ділянки площею 0,1 га, кадастровий номер: :01:063:0009, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а відповідну оцінку вказаного кафе проведено оцінювачем ОСОБА_7 (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 01.10.2016 МФ № 167, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача від 08.11.2018 МФ № 10937 ПК).
14.12.2018 оцінку вартості майна, а саме: кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням, площею 608,70 кв. м. та земельної ділянки площею 0,1 га, кадастровий номер: :01:063:0009, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 87/18 від 30.01.2018), відповідну оцінку проведено оцінювачами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
На даний час, у межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування до документів, які зберігаються (наявні) у ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:
- оригіналів документів, які слугували підставою для реєстрації та внесення суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 87/18 від 30.01.2018) до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, зтвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 796 від 10.06.2013;
- оригіналів документів, які слугували підставою для реєстрації та внесення суб`єкта оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 (Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 908/15 від 24.11.2015) до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, зтвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 796 від 10.06.2013;
- оригіналів документів, які слугували підставою для внесення оцінювачів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, зтвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 796 від 10.06.2013;
- оригіналів всіх документів, які містять інформацію про отримання оцінювачами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , суб`єктами оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 (Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності
№ 908/15 від 24.11.2015) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 87/18 від 30.01.2018), а також їх представниками, відповідних сертифікатів оціночної діяльності та документів, які містять інформацію щодо реєстрації єдиних цифрових підписів тощо;
- інформації та оригіналів документальних матеріалів про склад всіх оцінювачів суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 87/18 від 30.01.2018), з моменту внесення інформації до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності;
- інформації та оригіналів документальних матеріалів про склад всіх оцінювачів суб`єкта оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 (Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 908/15 від 24.11.2015), з моменту внесення інформації до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності;
- копії відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 про включення оцінювачів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , суб`єктів оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 (Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 908/15 від 24.11.2015) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 87/18 від 30.01.2018) до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності ФДМ України;
- інформацію щодо ІМЕІ або будь-яких інших ідентифікаторів технічних пристроїв (комп`ютерної техніки, телефонів інше) за допомогою яких здійснювалось завантаження та реєстрація звіту про оцінку вартості майна - кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням, площею 608,70 кв. м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , який виконано оцінювачем ОСОБА_7 - висновок про вартість мана від 14.12.2018 - пароль пошуку у базі ФДМ України « НОМЕР_2 » та звіту про оцінку земельної ділянки площею 0,1000 (нуль цілих одна тисяча десятитисячних) га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , позначена планом меж земельної ділянки за кадастровим номером: :01:063:0009, який виконано оцінювачем ОСОБА_8 висновок від 14.12.2018 - пароль пошуку у базі ФДМ України « НОМЕР_3 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах - криміналісту слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів які зберігаються (наявні) в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- оригіналів документів, які слугували підставою для реєстрації та внесення суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 87/18 від 30.01.2018) до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, зтвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 796 від 10.06.2013;
- оригіналів документів, які слугували підставою для реєстрації та внесення суб`єкта оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 (Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 908/15 від 24.11.2015) до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, зтвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 796 від 10.06.2013;
- оригіналів документів, які слугували підставою для внесення оцінювачів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, зтвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 796 від 10.06.2013;
- оригіналів всіх документів, які містять інформацію про отримання оцінювачами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , суб`єктами оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 (Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності
№ 908/15 від 24.11.2015) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 87/18 від 30.01.2018), а також їх представниками, відповідних сертифікатів оціночної діяльності та документів, які містять інформацію щодо реєстрації єдиних цифрових підписів тощо;
- інформації та оригіналів документальних матеріалів про склад всіх оцінювачів суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 87/18 від 30.01.2018), з моменту внесення інформації до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності по сьогоднішній день включно;
- інформації та оригіналів документальних матеріалів про склад всіх оцінювачів суб`єкта оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 (Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 908/15 від 24.11.2015), з моменту внесення інформації до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності по сьогоднішній день включно;
- копії відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 про включення оцінювачів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , суб`єктів оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 (Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 908/15 від 24.11.2015) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 87/18 від 30.01.2018) до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності ФДМ України;
- інформацію щодо ІМЕІ або будь-яких інших ідентифікаторів технічних пристроїв (комп`ютерної техніки, телефонів інше) за допомогою яких здійснювалось завантаження та реєстрація звіту про оцінку вартості майна - кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням, площею 608,70 кв. м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , який виконано оцінювачем ОСОБА_7 - висновок про вартість мана від 14.12.2018 - пароль пошуку у базі ФДМ України « НОМЕР_2 » та звіту про оцінку земельної ділянки площею 0,1000 (нуль цілих одна тисяча десятитисячних) га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , позначена планом меж земельної ділянки за кадастровим номером: :01:063:0009, який виконано оцінювачем ОСОБА_8 висновок від 14.12.2018 - пароль пошуку у базі ФДМ України « НОМЕР_3 ».
З можливість вилучення копій вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1