14 вересня 2020 року м. Хмельницький
09.09.2020 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання їх копій.
Досудове розслідування у даному провадженні здійснюється за обставинами щодо невнесення ОСОБА_5 в декларацію відомостей про отриману від ОСОБА_6 у 2018 році поворотну фінансову допомогу, тобто вчинення останньою діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Під час допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що в січні 2018 року ОСОБА_5 вперше звернулася до мене з проханням надати їй у борг 30 000,00 грн. З її слів, гроші вона позичала для себе особисто, оскільки мала фінансові проблеми та проблеми на роботі, в подробиці вона не вдавалася. Зважаючи на приятельські відносини, ОСОБА_6 погодилася надати їй грошові кошти. Згодом ОСОБА_5 знову неодноразово зверталася до неї з того ж приводу надати їй в борг кошти. Зверталася ОСОБА_5 в усній формі, як правило телефоном, кожного разу це були різні суми.
Гроші ОСОБА_6 надавала шляхом безготівкового переказу зі своєї банківської картки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особисті картки ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через платіжні системи, Portmone, Platon, ОСОБА_5 кожен раз сама обирала через яку систему здійснити переказ. Номери карток, на які потрібно було перерахувати гроші, ОСОБА_5 повідомляла їй по телефону. На даний час у мене не збереглися номери цих банківських карток.
Загалом за період 2018-2019 років ОСОБА_6 надала ОСОБА_5 фінансову допомогу на загальну суму 269 800 грн., що підтверджується, зокрема, нашим листуванням електронною поштою. Так, 05 грудня 2019 ОСОБА_5 надіслала на її електронну адресу таблицю, де вказані дата, час та суми грошових коштів, наданих мною у борг шляхом переказу на картку її картку.
ДатаЧас (год. хв.)Сума (грн.)
24.01.201818:4430 000,00
22.02.201811:3820 000,00
05.03.201814:3120 000,00
07.03.201813:413 000,00
05.04.201813:0120 000,00
07.05.201816:155 000,00
07.06.201815:3611 700,00
03.12.201813:1925 000,00
19.12.201810:0410 000,00
08.01.201913:3925 000,00
08.01.201913:4020 000,00
12.03.201912:4325 000,00
12.03.201912:4525 000,00
12.03.201912:4625 000,00
12.03.201912:475 100,00
При цьому, попередньо вони узгодили, що всю суму отриманої від неї фінансової допомоги ОСОБА_5 зобов`язана повернути їй у строк до 31 березня 2019 року. Проте, в обумовлений нами строк ОСОБА_5 грошові кошти не повернула, пояснюючи фінансовими проблемами та просила відтермінувати строк, на що ОСОБА_6 погодилася, оскільки не мала нагальної потреби в цих коштах.
На початку грудня 2019 року ОСОБА_5 звернулася до неї із проханням оформити їхні взаємовідносини щодо надання грошей у борг письмово шляхом підписання договору поворотної фінансової допомоги, який по факту був укладений між ними ще у січні 2018 року. ОСОБА_5 пояснила, що дуже хвилюється через те, що не відобразила отримані від ОСОБА_6 у борг грошові кошти у своїх щорічних деклараціях держслужбовця, хоча повинна була, тому попросила її зробити напис на договорі про те, що «31.03.2019, вона передала мені, а ОСОБА_6 отримала від неї грошові кошти у сумі 269 800 грн.». Зважаючи на своє гарне ставлення до ОСОБА_5 , вона погодилася, хоча, в дійсності, станом на дату оформлення договору, ОСОБА_5 не повернула їй борг, але обіцяли зробити це до кінця 2019 року. Після цього ОСОБА_5 вона не бачила, на її телефонні дзвінки вона не відповідала.
Зважаючи на те, що ОСОБА_5 почала уникати зустрічі з ОСОБА_6 , 30 січня 2020 року остання на адресу електронної пошти ОСОБА_5 , з якої здійснювалося листування між нами, надіслала електронний лист із вимогою у строк до 23:59 02 лютого 2020 року повернути всю суму боргу у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на мою банківську картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки грошові кошти не були повернуті ОСОБА_5 у визначений строк, ОСОБА_6 була вимушена звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_4 із позовом до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості. На даний час триває судовий розгляд даної справи. Наступне судове засідання по справі призначено на 30 квітня 2020 року.
Під час допиту як свідка ОСОБА_5 , вона відмовилася від надання показань на підставі ст. 63 Конституції України.
23 квітня 2020 року до канцелярії слідчого управління надійшло клопотання захисника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 про доручення до матеріалів кримінального провадження звіт-рахунку по банківських операціях та банківську виписку з особового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, де зафіксовані операції щодо перерахування коштів для ОСОБА_5 .
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки показань ОСОБА_6 , та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
- щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік (належним чином засвідчені та підтверджені відтиском печатки, підписами посадових осіб тощо), а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 разом з усіма додатками та підтверджуючими документами, паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 18 березня 2000 року, результатів планових та позапланових перевірок її декларацій за 2018 і 2019 роки,
- реєстрації на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 вказаного суб`єкту декларування ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), дати реєстрації;
- подання або неподання вищевказаним суб`єктом декларування декларації за 2018-2019 рік;
- послідовності дій цього користувача Інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування» із зазначенням дати, часу, ІР-адрес та тривалості сесій по заповненню та оприлюдненню на офіційному веб-сайті НАЗК декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування у період з 01 січня 2020 по дату здійснення тимчасового доступу;
- створення та збереження у особистому кабінеті сайті НАЗК проектів декларацій (чернеток) вказаними суб`єктами декларування та усіх дій, які здійснювались ним за допомогою електронного кабінету;
- періоди неналежного функціонування ІТС «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування» в розділі подання електронних декларацій, що охоплюється проміжком часу із 01 січня 2020 року по дату здійснення тимчасового доступу;
- повідомлення вказаних суб`єктів декларування за допомогою особистого кабінету на сторінці НАЗК чи в інший спосіб про неможливість подання декларації із наведенням відповідних причин, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Разом з цим слідчий суддя зазначає, що вимоги клопотання в частині зобов`язання НАЗК надати доступ та можливість отримати копії додатків та підтверджуючі документи до поданої щорічної декларації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2020 рік, паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 18 березня 2000 року задоволені бути не можуть, оскілки слідчим суду не представлено, що такі документі можуть зберігатися в НАЗК.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
- щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- реєстрації на веб-сайті НАЗК вказаного суб`єкта декларування ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), дати реєстрації;
- подання або неподання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 декларації за 2018-2019 рік; .; результатів планових та позапланових перевірок її декларацій за 2018 і 2019 роки,
- послідовності дій вказаного користувача Інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування» ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) із зазначенням дати, часу, ІР-адрес та тривалості сесій по заповненню та оприлюдненню на офіційному веб-сайті НАЗК декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування у період з 01 січня 2020 по дату здійснення тимчасового доступу;
- створення та збереження у особистому кабінеті сайті НАЗК проектів декларацій (чернеток) вказаним суб`єктом декларування ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та усіх дій, які здійснювались ним за допомогою електронного кабінету;
- періоди неналежного функціонування ІТС «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування» в розділі подання електронних декларацій, що охоплюється проміжком часу із 01 січня 2020 року по дату здійснення тимчасового доступу;
- повідомлення вказаного суб`єкту декларування ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за допомогою особистого кабінету на сторінці НАЗК чи в інший спосіб про неможливість подання декларації із наведенням відповідних причин.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 12 жовтня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1