Дата документу 17.02.2021 Справа № 554/423/21
Справа №554/423/2021
Провадження № 1-кс/554/3249/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 11 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються на електронних гаманцях«EasyPay» (ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (, юридична адреса 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А, корп. Б, Офіс 312): 1) № НОМЕР_1 ; 2) № НОМЕР_2 ; 3) № НОМЕР_3 ; 4) № 67819058; 5) № 53348802; 6) № 94951081;7) № 41373118; 8)№ НОМЕР_4 . Клопотання про арешт майна розглядати без виклику власника, у володінні якого воно знаходяться відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000577 від 11.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Миргород та Миргородського району Полтавської області ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 займаються незаконним виготовленням, зберіганням, з метою збуту та збутом наркотичних, психотропних речовин «амфетамін», «соль», «екстазі», а також особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» в різних його видах виготовлення, а саме шляхом розкладання «закладок». Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_5 через мобільний додаток «Telegram» створив соціальну мережеву групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де за попереднім замовленням незаконно збуває психотропні речовини та наркотичні засоби, при цьому гроші від покупців отримує за допомогою перерахувань грошових коштів на систему прийому платежів, а саме електронні гаманці «EasyPay» 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 , 3) 94951081 4) НОМЕР_4 , 5) НОМЕР_7 , 6) НОМЕР_8 . ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких обмежено, вчинених повторно, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Тобто, ОСОБА_5 підозрюєтьсяу придбанні, зберіганні, з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких обмежено, вчинених повторно. 10.02.2021 о 19:08 годині ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України. 11.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КПК України, яку останній отримав 11.02.2021 о 16.05 годин. 12.02.2021 ухвалою слідчого судді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженню №0000577 від 11.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч. 2 ст. 307 КК України задоволено частково. Застосовано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі на строк 60 діб з 19.08 години 10.02.2021 до 19.08 години 10 квітня 2021 року. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України у межах 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 39 600 гривень у національній грошовій одиниці.

Підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у своїй злочинній діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, на території м. Миргород Полтавської області, використовує систему прийому платежів ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (), а саме електронні гаманці «EasyPay»: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Накласти арешт на грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються на електронних гаманцях «EasyPay», а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_4 , що відкриті у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (, юридична адреса 04080, м. Київ, вулиця Межигірська, будинок №82 А, корпус Б, офіс №312), до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Керуючись ст.ст.107, 170, 171, 173, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 11 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме на грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються на електронних гаманцях «EasyPay», а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_4 , що відкриті у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (, юридична адреса 04080, м. Київ, вулиця Межигірська, будинок №82 А, корпус Б, офіс №312), до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Копію ухвали для виконання направити до Києво-Святошинського районного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) та до ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 17 лютого 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1