Провадження № 1-кс/761/9806/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК У країни,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що під час здійснення вибіркового контролю операцій за послугами поповнення рахунків мобільних телефонів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управлінням операційного супроводження фінансових операцій ДОФП виявлено факти розкрадання коштів Товариства співробітниками ЦПЗ-4 (м. Бородянка) філії Київська міська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі близько 700 тис. грн.

Окрім того встановлено, що знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків, в період з січня 2019 по березень 2020 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ-4 ОСОБА_9 , з метою привласнення грошових коштів здійснювали поповнення своїх мобільних телефонів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вносячи при цьому готівку до каси ВПЗ. І навіть після звільнення (12.02.2020р) ОСОБА_6 із займаної посади старшого інструктора ДОКПД, вона мала доступ впродовж лютого-березня 2020р. до вищезазначеного програмного забезпечення та продовжувала привласнення грошових коштів. Викрадені у Товариства кошти за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переводились з мобільних рахунків якими користувались зазначені особи на особисті та зарплатні карткові рахунки, після чого знімались готівкою та витрачались на власні потреби. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в своїх поясненнях свою провину визнали повністю. З їх пояснень слідує, що останні поповнювали баланс мобільних телефонів після чого за грошові кошти на карткові рахунки та розпоряджались ними на власний розсуд.

Порядок приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджений наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.06.2018року № 773 «Про затвердження Порядку приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - наказ № 773). Пунктом «2.1.» наказу № 773 передбачено створення окремого робочого місця АС АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_6 відокремлене робоче місце було створене для забезпечення приймання платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від неавтоматизованих ВПЗ. Згідно наказу філії ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.11.2018 № 100 по ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідальним працівником за приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Бородянському району призначена ОСОБА_6 ..

Таким чином ОСОБА_6 в порушення вимог наказу № 773 та п. 2.19 своїх службових обов`язків, договору про повну матеріальну відповідальність, усвідомлюючи свої протиправні дії систематично та умисно здійснювала розкрадання коштів Товариства.

До своїх злочинних дій ОСОБА_6 залучила старшого інструктора ДОКПД ОСОБА_7 та завідуючу господарством ЦПЗ ОСОБА_8 , які використовуючи свої телефони та банківські рахунки родичів викрадені кошти переводили в готівку.

Відповідно до п.4.4 Регламенту процесу «Проведення контролю документів та операцій відділень поштового зв`язку працівниками дільниці обробки та контролю первинної документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.11.2018року за № 1401 (далі - Регламент № 1401), перевірка коректності оформлення працівниками ВПЗ прийнятих платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звірка даних зазначених у касовому звіті ВПЗ за відповідним номенклатурним кодом послуг із загальним звітом прийнятих платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та даними завантаженими у МППЗ та АС «Платежі», покладається на відповідального працівника ДОКПД.

В період з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р. на посаді старшого інструктора дільниці обробки і контролю первинної документації ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працювали: ОСОБА_7 (січень-серпень 2019р.), ОСОБА_10 (серпень-жовтень 2019р., звільнена 22.10.19р.), ОСОБА_6 (листопад 2019р. - лютий 2020р.), ОСОБА_11 (березень 2020р.)., які всупереч вимог п. 4.4 Регламенту № 1401, та своїх функціональних обов`язків не забезпечували перевірку коректності оформлення працівниками ВПЗ прийнятих платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не здійснювали звірку даних зазначених у касовому звіті відділень поштового зв`язку за відповідним номенклатурним кодом послуг із загальним звітом прийнятих платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та даними завантаженими у МППЗ та АС «Платежі».

Таким чином, дії працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та Яр ОСОБА_12 , призвели до завдання значної матеріальної шкоди Товариству в сумі понад 700 тисяч гривень.

В ході проведення слідчих дій установлено, що ОСОБА_7 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номери мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , ОСОБА_8 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номер мобільного телефону НОМЕР_11 .

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, обставин та умов, що сприяли їх вчиненню, а також з метою перевірки показань свідків, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати інформацію щодо поповнень та зняття коштів з мобільних рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено слідчим суддею слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках даного кримінального провадження, до СУ ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено розтрату майна, що призвело до завдання підприємству значної шкоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, врахувавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що у клопотанні не наведено достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та вилучення їх копій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим не доведено, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вище викладені обставини, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 24.07.2020 року.