У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.10.2020 Справа №607/17438/20

Слідчий суддя Тернопільського міеькрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 25.04.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження до шести місяців строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000015 від 25.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204КК України.

Як зазначено в клопотанні, громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) спільно з іншими особами протягом 2018-2019рр. могли організувати незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту та тютюнових виробів на території Тернопільської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 міг здійснювати за адресою власного місця проживання по АДРЕСА_1 та за адресою власного місця реєстрації по АДРЕСА_2 .

Крім того, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 міг здійснювати спільно із сином ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою проживання останнього по АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв в тому числі обклеєних підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 здійснював через торговий об`єкт-магазин за адресою: АДРЕСА_4 за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 , дружина ОСОБА_5 ), ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями у вказаному торговому об`єкті відсутня.

В ході проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування було отримано відомості, що транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту ОСОБА_5 здійснює автомобілем марки «Skoda Fabia» з іноземним номерним знаком Республіки Польща « НОМЕР_2 » та автомобілем марки «Skoda Fabia» з державним номерним знаком НОМЕР_3 .

Окрім цього, слідчий вказав на проведені слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких придбано алкогольні напої без марок акцизного податку, алкогольні напої які обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Згідно висновків експертиз проведених в ході досудового розслідування, надані на дослідження смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку, якими були обклеєні пляшки, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати випуск марок акцизного податку. Направлені на експертне дослідження рідини є водно-спнртовнми сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

Слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виконано наступне:

- проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких здобуто підтвердження протиправної діяльності як самих громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , так і інших осіб, з якими вони вели телефонні розмови та встановлено зв`язки з невідомими особами, причетними до незаконної діяльності спрямованої на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку;

- проведено огляд алкогольних напоїв, які видано громадянином ОСОБА_8 до заяви від 25.04.2018 p., винесено постанову про визнання речей та предметів речовими доказами та направлено в Тернопільський НДЕКЦ МВС України копії ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду для проведення судово-технічної експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин та виробів. Згідно висновків експертиз надані на дослідження смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку, якими були обклеєні пляшки, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати випуск марок акцизного податку. Направлені на експертне дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

- проведено огляд алкогольних напоїв, які вилучено під час проведення негласних слідчих (розшукових дій), винесено постанову про визнання речей та предметів речовими доказами та направлено в Тернопільський НДЕКЦ МВС України копію ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів. Згідно висновків експертиз надані на дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

- 29.05.2019 направлено Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів запит щодо перевірки всіх наявних активів фігурантів кримінального провадження та здійснено аналіз наданих ним відомостей;

- 13.06.2019 на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, проведено ряд обшуків по місцю здійснення незаконної діяльності та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, тютюнові вироби, спирт, обладнання (засоби виробництва) та транспортні засоби як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. 14.06.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені в ході проведення вищевказаних обшуків речі та предмети. 20.06.2019, слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду винесено ухвалу про накладення арешту на вищевказані вилучені речі та предмети;

- 18.06.2019 направлено доручення на ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. щодо встановлення та допиту осіб, які здійснювали придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів;

- 26.06.2019 направлено в Тернопільський НДЕКЦ МВС України копії ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду для проведення судово-технічних експертиз та судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, незаконно виготовлених підакцизних товарів, вилучених під час проведення обшуків. Згідно висновків експертиз надані на дослідження смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку, якими були обклеєні пляшки, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати випуск марок акцизного податку. Направлені на експертне дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

- 04.07.2019 направлено запити на адресу ГУ ДФС у Тернопільській обл., щодо надання відомостей згідно форми 1-ДФ по фігурантах провадження;

- 04.07.2019 направлено запити на адресу ГУ ДФС у Тернопільській обл., щодо надання відомостей та інформації щодо надання фігурантам провадження ліцензій на право виготовлення чи торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами;

- 04.07.2019 направлено запити на адресу ГУ ДФС у Тернопільській обл., щодо надання відомостей та інформації стосовно вилучених тютюнових виробів;

- 04.07.2019 направлено запити на адресу Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні щодо надання відомостей про перебування в психоневрологічному диспансері фігу рантів провадження;

- 04.07.2019 направлено запити на адресу Тернопільського наркологічного диспансеру щодо надання відомостей про перебування в наркологічному диспансері фігурантів провадження;

- 04.07.2019 направлено 3 запити на адресу УІАП ГУНП України в Тернопільській обл. щодо надання відомостей про наявність судимостей у фігурантів провадження;

- 15.07.2019 відібрано пояснення у фігуранта провадження який здійснював незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_9

- 15.07.2019 допитаний як свідок ОСОБА_5 ;

- 15.07.2019 відібрано пояснення у фігуранта провадження який здійснював незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_10 ;

- 23.07.2019 направлено запит на адресу Гусятинського відділення Підволочиського ВИ ГУНП в Тернопільській обл., щодо надання відомостей та інформації про ОСОБА_5 ;

- 23.07.2019 направлено запити на адресу Гусятинської селищної ради щодо надання відомостей та інформації про ОСОБА_5 ;

- 23.07.2019 направлено запит на адресу КНП «Гусятинська комунальна районна лікарня» щодо надання відомостей про перебування в психоневрологічному та наркологічному диспансері ОСОБА_5 ;

- 29.07.2019 направлено запити на адресу КНП «Гусятинська комунальна районна лікарня» щодо надання відомостей про перебування в психоневрологічному та наркологічному диспансері фігурантів провадження;

- 29.07.2019 отримано від ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. матеріали згідно поданої заяви про збут фальсифікованої алкогольної продукції, за результатами чого винесено постанову про визнання речовими доказами речі та предмети, які були надані до заяви про збут фальсифікованої алкогольної продукції та направлено в Тернопільський НДЕКЦ МВС України копію ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів. Згідно висновків експертиз надані на дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

- 02.08.2019 направлено на ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. запит щодо надання відомостей про осіб які причетні до незаконної діяльності ОСОБА_10 ;

- 12.08.2019 на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області направлено запит про надання відомостей про місця здійснення незаконної діяльності;

- 15.08.2019 на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, проведено ряд обшуків по місцю здійснення незаконної діяльності та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, тютюнові вироби, спирт, обладнання (засоби виробництва) та транспортні засоби як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. 16.08.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені в ході проведення вищевказаних обшуків речі та предмети. 23.08.2019. слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду винесено ухвалу про накладення арешту на вищевказані вилучені речі та предмети;

- 19.08.2019 допитаний як свідок завідувач кафедри хімії та методики її навчання ТНПУ ОСОБА_11 ;

- 22.08.2019 відібрано пояснення у фігуранта провадження який здійснював виготовлення, зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 ;

- 22.08.2019 відібрано пояснення у фігуранта провадження який здійснював виготовлення, зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 ;

- 23.08.2019 допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_12 ;

- 23.08.2019 допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_13 ;

- 23.08.2019 допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_14 ;

- 23.08.2019 допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_15 ;

- 23.08.2019 допитаний як свідок завідувач сектору Тернопільського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_16 ;

- 30.08.2019 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.204 КК України та його допитано як підозрюваного.;

- 17.09.2019 постановою прокурора, виділено матеріали кримінального провадження стосовно вчинення ОСОБА_10 кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.204 КК України, яке скеровано з обвинувальним актом до суду;

- 26.09.2019 оголошено ухвалу про арешт майна ОСОБА_5 , про що складено відповідний протокол;

- 02.10.2019 повторно відібрано пояснення у фігуранта провадження, який здійснював незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_9 ;

- 03.10.2019 допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_17 ;

- 03.10.2019 допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_18 ;

- 03.10.2019 допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_19 ;

- 04.10.2019 на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, проведено ряд обшуків по місцю здійснення незаконної діяльності та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, тютюнові вироби, спирт, обладнання (засоби виробництва) та транспортні засоби як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. 05.10.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені в ході проведення вищевказаних обшуків речі та предмети. 10.10.2019, слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду винесено ухвалу про накладення арешту на вищевказані вилучені речі та предмети;

- 09.10.2019 на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. направлено доручення щодо встановлення та допиту покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв у ОСОБА_5

- 09.10.2019 допитана як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв

- 09.10.2019 допитана як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв

- 09.10.2019 допитана як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв

- 15.10.2019 внесено до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів.

- 17.10.2019 на адресу Тернопільського міськрайонного суду направлено запит стосовно надання відомостей та документів щодо розгляду справ по ОСОБА_5

- 17.10.2019 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України та його допитано як підозрюваного;

- 17.10.2019 постановою прокурора, виділено матеріали кримінального провадження стосовно вчинення ОСОБА_20 кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.204 КК України;

- 18.10.2019 до Тернопільського апеляційного суду внесено клопотання про дозвіл на використання результатів негласних слідчих дій в іншому кримінальному проваджені.

- 18.10.2019 до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області внесено клопотання про продовження строків досудового розслідування.

- 21.10.2020 на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. направлено лист щодо залучення працівників для проведення слідчих процесуальних дій.

- 21.10.2020 до Тернопільського НДЕКЦ МВС України направлено ухвалу слідчого судді про призначення експертиз матеріалів, речовин та виробів.

- 22.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, проведено обшук транспортного засобу марки «Шкода Фабія» з іноземним номерним знаком Республіки Польща « НОМЕР_2 », за результатами проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари.

- 22.10.2019 оголошено ухвалу про накладення арешту ОСОБА_5 , про що складено відповідний протокол.

- 23.10.2019 направлено вимогу ФОП ОСОБА_21 про надання копії відео файлів з камер відео спостереження.

- 23.10.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені в ході проведення вищевказаних обшуків речі та предмети.

- 23.10.2019 внесено до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання про накладення арешту на вищевказані вилучені речі та предмети.

- 28.10.2019 направлено на адресу РСЦ МВС у Тернопільській обл. копію ухвалу про накладення арешту на транспортний засіб.

- 28.10.2019 направлено відповідь на запит представника компанії Pernod Ricard SA.

- 28.10.2019 направлено доручення на ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. щодо проведення слідчих дій;

- 04.11.2019 винесено 13 постанов про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів вилучених під час проведення рядку обшуків;

- 04.11.2019 направлено до Тернопільського НДЕКЦ МВС України 13 постанов слідчого про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів.

- 18.11.2019 проведено відбір зразків для проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів про що складені відповідні протоколи;

- 19.11.2019 направлено лист на адресу ДП «Укрспирт», метою залучення спеціаліста для проведення огляду обладнання вилученого під час проведення обшуку;

- 25.11.2019 винесено 15 постанов про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів вилучених під час проведення рядку обшуків;

- 29.11.2019 допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв:

- 03.12.2019 допитаний як свідок постачальник тари для незаконного виготовлення алкогольної продукції;

- 10.12.2019 допитаний як свідок постачальник сировини для незаконного виготовлення алкогольної продукції;

- 11.12.2019 направлено доручення на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. щодо встановлення та допиту покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- 11.12.2019 направлено запит на адресу Гусятинського районного суду Тернопільської області про надання відомостей на та документів про працевлаштування ОСОБА_7 ;

- 12.12.2019 допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- 18.12.2019 викликано на допит як свідків 10 покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв у ОСОБА_5 ;

- 28.12.2019 направлено до Тернопільського НДЕКЦ МВС України 15 постанов слідчого про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів, вилучених під час проведення ряду обшуків.

- 09.01.2020 отримано відповідь на доручення від ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. щодо встановлення та допиту покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв та здійснено його аналіз;

- 13.01.2020 допитаний як свідок покупець незаконного виготовлених алкогольних напоїв;

- 17.01.2020 допитаний як свідок покупець незаконного виготовлених алкогольних напоїв;

- 17.01.2020 допитаний як свідок покупець незаконного виготовлених алкогольних напоїв;

- 17.01.2020 допитаний як свідок покупець незаконного виготовлених алкогольних напоїв;

-17.01.2020 викликано на допит як свідка покупця незаконно виготовлених алкогольних напоїв у ОСОБА_5 ;

-17.01.2020 - викликано на допит як свідка продавця незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_22 ;

-17.01.2020 викликано на допит як свідка покупця незаконно виготовлених алкогольних напоїв у ОСОБА_5 ;

-23.01.2020 допитаний як свідок заявник;

-23.01.2020 допитаний як свідок особа яка здійснювала оперативну закупку;

-23.01.2020 допитаний як свідок особа яка здійснювала оперативну закупку;

-24.01.2020 на адресу ГУ ДПС у Тернопільській обл. направлено 3 запити про надання інформації щодо належності рідин до групи підакцизних товарів;

-27.01.2020 на адресу ГУ ДПС у Тернопільській обл. направлено лист та копії документів для прийняття рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій відносно фізичної особи підприємця ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_1 ).;

-03.02.2020 спільно з спеціалістом, проведено огляд вилучених в ході проведення обшуків установок, які використовувалися для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, про що складений відповідний протокол.

-03.02.2020 допитаний як свідок спеціаліст;

-10.02.2020 на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. направлено доручення про встановлення та допит потенційних фігурантів кримінального провадження.;

-13.02.2020 допитана як свідок заявник;

-13.02.2020 допитана як свідок особа яка здійснювала оперативну закупку;

-19.02.2020 допитаний як свідок покупець незаконного виготовлених алкогольних напоїв;

-20.02.2020 на адресу ПАТ «Тернопільгаз» направлено запит про надання відомостей про осіб які керували транспортним засобом, який причетний до незаконної діяльності;

-24.02.2020 від ГУ ДПС у Тернопільській обл. отримано відповідь про застосування штрафних (фінансових) санкцій відносно фізичної особи підприємця ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_1 ).;

-25.02.2020 на адресу Тернопільської торгово-промислової палати направлено запит про належність вилучених в ході проведення обшуків рідин, до групи підакцизних товарів відповідно до класифікації УКТ ЗЕД.

-28.02.2020 на адресу ГУ ДПС у Тернопільській обл. направлено 7 запитів про надання відомостей стосовно наявності ліцензій на право торгівлі алкогольними напоями фігурантам провадження;

-28.02.2020 на адресу ГУ ДПС у Тернопільській обл. направлено запит про надання відомостей стосовно отриманих доходів фігурантів провадження;

-28.02.2020 на адресу Гусятинського відділення ВП ГУНП у Тернопільській області направлено запит про надання відомостей про наявність скарг та заяв стосовно фігурантів провадження;

-28.02.2020 на адресу Гусятинської KPJ1 направлено 7 запитів про надання відомостей про перебування на обліку в лікаря-психіатра та в лікаря-нарколога фігурантів провадження;

-28.02.2020 на адресу Гусятинської селищної ради направлено 7 запитів про надання інформації про характеристику та склад сім`ї фігурантів провадження;

-28.02.2020 на адресу Гусятинської селищної ради направлено запит про надання інформації про розгляд скарг та заяв, які поступали на фігурантів провадження;

-02.03.2020 на адресу УІАП ГУ НП України в Тернопільській області, направлено вимоги для перевірки про наявність судимостей у фігурантів провадження;

-03.03.2020 на адресу Гусятинського РЕМ ВАТ «Тернопільоленерго», направлено запит про надання відомостей про використання електроенергії на адресах здійснення незаконної діяльності;

-06.03.2020 допитаний як свідок водій транспортного засобу, який причетний до незаконної діяльності;

-12.03.2020 допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-25.03.2020 направлено до Тернопільського НДЕКЦ МВС України постанову слідчого про призначення судової товарознавчої експертизи.

-31.03.2020 направлено до Тернопільського НДЕКЦ МВС України 2 постанови слідчого про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів.

-01.04.2020 від Гусятинського РЕМ ВАТ «Тернопільоленерго», отримано відповідь на запит стосовно надання відомостей про використання електроенергії на адресах здійснення незаконної діяльності;

-09.04.2020 здійснено аналіз протоколів проведення НСРД, з метою встановлення фактів збуту ЛГВ ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 ;

-17.04.2020 до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області внесено клопотання про продовження строків досудового розслідування.

-21.04.2020 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області винесено ухвалу про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження до шести місяців.

-29.04.2020 від Тернопільського НДЕКЦ МВС України отримано 2 висновки експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та здійснено їх аналіз.

-06.05.2020 на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. направлено доручення про встановлення та допит постачальника сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

-06.05.2020 на адресу Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопілській обл. направлено запит про надання матеріалів ЖСО;

-12.05.2020 від ГУ ДПС у Тернопільській області отримано відповідь щодо належності вилучених в ході обшуку рідин до підакцизних товарів.

-25.05.2020 від ОУ ГУ ДФС в Тернопілській обл. отримано матеріалів ЖСО, щодо незаконного збуту алкогольних напоїв ОСОБА_5 ;

-27.05.2020 від Тернопільського НДЕКЦ МВС України отримано висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи та здійснено їх аналіз.

-01.06.2020 допитаний як свідок постачальник сировини, для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

-17.06.2020 допитаний як свідок спеціаліст.

-17.06.2020 30.09.2020 - підготовленні повідомлення про підозру фігурантам провадження.

-01.07.2020 від Тернопільської торгово-промислової палати отримано висновок експерта про належність вилучених в ході проведення обшуків рідин, до групи підакцизних товарів відповідно до класифікації УКТ ЗЕД та здійснено його аналіз.

-21.09.2020 на адресу Регіонального сервісного центру МВС у Тернопільській області направлено запит про надання інформації про транспортний засіб, яким здійснювалося перевезення ЛГВ;

-25.09.2020 на адресу Залізничного відділу ДВС у м. Львові направлено лист інформування стосовно транспортного засобу, яким здійснювалося перевезення ЛГВ;

-28.09.2020 на адресу управління патрульної поліції в Тернопільській області направлено лист інформування стосовно транспортного засобу, яким здійснювалося перевезення ЛГВ;

-28.09.2020 від ОСОБА_5 отримано розписку про передачу на відповідальне зберігання транспортного засобу, яким здійснювалося перевезення ЛГВ згідно хвали слідчого судді;

-28.09.2020 на адресу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області направлено лист про виконання ухвали слідчого судді про скасування арешту на майно;

-30.09.2020 на адресу управління патрульної поліції в Тернопільській області направлено запит про надання копій складених адміністративних матеріалів стосовно транспортного засобу, яким здійснювалося перевезення ЛГВ.

Необхідність звернення до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування обумовлена тим, що строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 завершується 25 жовтня 2020 року, однак завершити у досудове розслідування до закінчення встановленого законом строку не є можливим, оскільки на даний час існує необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій в межах досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема: направити запит на адресу ГУ ДПС у Тернопільській області про належність вилучених в ході проведення обшуків рідин, до групи підакцизних товарів; допитати як свідків працівників Управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Тернопільській області стосовно належності вилучених в ході проведення обшуків рідин, до групи підакцизних товарів; відібрати пояснення у ОСОБА_7 та ОСОБА_24 ; встановити та допитати покупців незаконно виготовлених напоїв у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснити аналіз протоколів проведення НСРД, з метою встановлення фактів спільної незаконної діяльності ОСОБА_5 з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування.

Неможливість проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у передбачений законом строк слідчий пояснив також неодноразовим неприбуттям на виклик до слідчого ОСОБА_7 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , не прибуттям на виклик до слідчого свідків (покупців незаконно виготовленої алкогольної продукції), які повідомляли, що не можуть прибути на допит у зв`язку з тим, що на даний час перебувають вдома дотримуючись карантинних вимог щодо протидії розповсюдження і запобігання поширення хвороби COVID-19 на всій території України, проведенням в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих (розшукових) дій.

В судовому засіданні слідчий з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання про продовження строків досудового розслідування до шести місяців, просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Згідно до ч. 1. ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора, або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, а саме, строком що не перевищує вісімнадцяти місяців для тяжкого злочину. Відповідно до ч. 4 ст. 294 Кодексу, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців внаслідок особливої складності провадження.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, встановлення вини осіб, які могли вчинити зазначені кримінальні правопорушення із застосуванням належної правової процедури, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, а також для збирання додаткових доказів, які будуть отримані, в тому числі, за результатами проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000015 неможливо закінчити в межах встановленого законом строку з огляду на необхідність проведення усіх зазначених у клопотанні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та заходів, зокрема, отримати висновки експертів; виконати процесуальні дії, необхідні для встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на доведення обставин, які підлягають обов`язковому доказуванню при заявленні даного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, та належне обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування, з огляду на що можна вважати достатнім для проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій в межах досудового розслідування та його завершення в межах кримінального провадження № 0000015 від 25.04.2018 року.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 25.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України до шести місяців.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1