УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року м.Житомир справа № 296/10843/20

провадження № 1-кс/296/4397/20

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000247 від 17.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.3 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.190, ч.1 ст.14 ч.2 ст.199, ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить :

- надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із визначенням прив`язок до базових станцій, а також виду, часу, дати, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, адрес розташування базових станцій, SMS короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення) GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація за період часу з 28.04.2017 по час надання інформації, яка знаходиться у операторів стільникового зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- зобов`язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовити та надати зазначену інформацію на паперовому та/або електронному носії слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 або оперативним співробітникам УСБУ в Житомирській області ст. о/у в ОВС ОСОБА_7 , ст. о/у ОСОБА_8 , ст. о/у ОСОБА_9 , ст. о/у ОСОБА_10 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 17.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.3 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.190, ч.1 ст.14 ч.2 ст.199, ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жителі Житомирської області за попередньою змовою, з метою власного збагачення, підбурюють третіх осіб до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення в інтересах таких осіб службовою особою дій з використанням свого службового становища.

Крім того, досліджується епізод за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману у сумі від 3000 до 9000 доларів США за виготовлення підроблених офіційних документів з метою легалізації осіб, які незаконно проживають на території України, а саме паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон.

Крім того, досліджується епізод за фактом виготовлення підроблених офіційних документів з метою легалізації осіб, які незаконно проживають на території України, а саме паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон.

Встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою, з метою власного незаконного збагачення запровадили механізм отримання грошових коштів від іноземців та осіб без громадянства за виготовлення їм паспортів громадян України, а також реєстрації їх місць проживання. Так, останні з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вказують при цьому, що частина грошових коштів необхідна для надання посадовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування за сприяння у виготовленні таких документів, однак не мають на меті передачі останнім грошових коштів. Таким чином ОСОБА_11 та ОСОБА_12 спонукаючи іноземців та осіб без громадянства за виготовлення їм паспортів громадян України до надання неправомірної вигоди службовим особам, заволодівають вказаними коштами шляхом обману.

Встановлено, що ОСОБА_11 підшуковує іноземців та осіб без громадянства, що намагаються легалізуватись на території України, отримує від останніх грошові кошти та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України та передає їх ОСОБА_12 .. В подальшому ОСОБА_12 , перебуваючи у попередній злочинній змові із ОСОБА_13 передає останньому грошові кошти та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України. Останній в свою чергу перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_14 , передає йому частину грошових коштів та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України, а останній в свою чергу займається безпосереднім виготовленням такого документу.

Крім того, вході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що вказані особи за попередньою змовою запровадили механізм виготовлення та збуту документів, що мають голографічний захист, а саме: паспортів громадянина України у виді ID-картки, посвідчень водія національного зразка та дипломів про вищу освіту.

Згідно з єдиним злочинним задумом та з метою власного збагачення, вказані особи отримують від іноземців та осіб без громадянства грошову винагороду в сумі близько 3000 доларів США за один незаконно виготовлений підроблений паспорт громадянина України та реєстрацію місця проживання та в сумі близько 9000 доларів США за один законно виготовлений паспорт громадянина України виді ID-картки.

Так, в ході досудового розслідування, а саме за результатами проведення контролю за вчиненням злочину отримано паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 . Так, відповідно до висновку експерта №6/3-202 від 26.05.2020 встановлено, що бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , не відповідає аналогічним документам, що знаходиться в офіційному обігу на території України.

Проведеними негласними слідчими діями встановлено, що участь у збуті вказаного документу приймали ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а безпосереднє виготовлення вказаного документу здійснювалось ОСОБА_14 .

Крім цього, вжитими оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 є основним фігурантом провадження, який безпосередньо приймає замовлення від потенційних клієнтів на виготовлення підроблених документів та в подальшому забезпечує їх збут на території України.

Також встановлено, що ОСОБА_12 з метою забезпечення реєстрації місць проживання осіб, яким виготовлено завідомо підроблені паспорти громадян України до злочинної діяльності залучив співробітницю ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка сприяла ОСОБА_12 у здійсненні реєстрації місць проживання без присутності відповідних осіб, які використовували завідомо підроблені паспорти громадян України.

У ході досудового розслідування відповідно до листів Управління Служби безпеки України в Житомирській області №57/3-7490 від 14.12.2020 та №57/3-6377 від 19.10.2020 встановлено, що ряд громадян України причетних до кримінального правопорушення використовують мобільні термінали з абонентськими номерами: ОСОБА_15 - НОМЕР_1 ; ОСОБА_16 - НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 - НОМЕР_3 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що для проведення подальших слідчих дій та встановлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, повного кола осіб до нього причетних, необхідно провести детальний аналіз з`єднань вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів у операторів стільникового зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчим до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя звертає увагу, що матеріали клопотання не містять доказів фактичного користування особами, які вважаються приченими до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000247 від 17.07.2019, абонентських номерів, зазначених у клопотанні.

Крім того, матеріали клопотання не містять доказів причетності ОСОБА_15 та ОСОБА_17 до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000247 від 17.07.2019.

Таким чином слідчим до клопотання не було додано доказів на підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення, викладених слідчим у клопотанні.

Враховуючи наведене, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000247 від 17.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.3 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.190, ч.1 ст.14 ч.2 ст.199, ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1