УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Хмельницького клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000257,

встановив:

22.10.2020 слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке вилучено 20.10.2020 у ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, грошові кошти у сумі 400 гривень:

1) купюру номіналом 100 гривень серії ЕЗ 5762381;

2) купюру номіналом 100 гривень серії МЕ 4056368;

3) купюру номіналом 100 гривень серії ЕЖ 7316678;

4) купюру номіналом 100 гривень серії ЕА 4134874,

із забороною володіння, відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном.

Слідчий, підозрюваний та захисник будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Захисник ОСОБА_6 подав заперечення щодо клопотання слідчої, вказавши, що оскільки ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку відмовлено у наданні дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, клопотання слідчої задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
25.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000257 про кримінальне правопорушення року, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що головні державні інспектори митного посту «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби України за участі митного брокера ОСОБА_7 , налагодили злочинний механізм одержання неправомірної вигоди, під виглядом оплати за брокерські послуги, від фізичних осіб та суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють митне оформлення у зоні діяльності вищевказаного митного поста.
Встановлено, що ОСОБА_7 за попереднім погодженням із вищезазначеними співробітниками митниці, одержує неправомірну вигоду за свідоме заниження митної вартості товарів, підміну кодів УКТЗЕД, завдяки чому суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності нараховують менші платежі, які сплачуються у держбюджет.
20.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/23773/20 від 23.09.2020 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 у ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 400 гривень:

1) купюра номіналом 100 гривень серії ЕЗ 5762381;

2) купюра номіналом 100 гривень серії МЕ 4056368;

3) купюра номіналом 100 гривень серії ЕЖ 7316678;

4) купюра номіналом 100 гривень серії ЕА 4134874.

Вищезазначені грошові кошти, у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, та у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Положеннями ст. 167 КПК України встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває відповідне майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 235 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись ст.ст. 110, 170-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 20.10.2020 у ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, грошові кошти у сумі 400 гривень: 1) купюру номіналом 100 гривень серії ЕЗ 5762381; 2) купюру номіналом 100 гривень серії МЕ 4056368; 3) купюру номіналом 100 гривень серії ЕЖ 7316678; 4) купюру номіналом 100 гривень серії ЕА 4134874, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя