У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.09.2020 Справа №607/15180/20

Номер провадження 1-кс/607/6502/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі, клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 0000017 від 24.01.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, з клопотанням про накладення арешту на речі, які були вилучені в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020, зокрема: обшуку по місцю проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, що за адресою АДРЕСА_1 ; обшуку автомобіля марки «Subaru Legacy», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_4 ; обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в будинку за адресою АДРЕСА_2 , мотивуючи тим, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, а також з метою запобігання приховування, пошкодження чи зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому, а також з врахуванням того, що вилучені речі відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи.
В судове засідання прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.
СУ ГУНП України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.
Встановлено, що під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець м. Тернопіль за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 27.01.2020 збув громадянину ОСОБА_8 підроблений офіційний документ, а саме ІД-картку громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_9 за що отримав грошові кошти в сумі 2710 гривень, на якій міститься незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Тернопільської області за грошову винагороду здійснює незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, а саме внутрішні паспорта громадян Республіки Словенії, що надає можливість громадянам України вільно пересуватися та працювати на території країн ЄС.
Крім того, 27.01.2020 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець м. Тернопіль, діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, збув громадянину ОСОБА_8 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_9 за що отримав грошові кошти в сумі 2710 гривень.
Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець м. Бережани Тернопільської обл., діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 23 червня 2020 року, перебуваючи у приміщенні офісу, що по АДРЕСА_3 , збув громадянину ОСОБА_11 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_12 за що отримав грошові кошти в сумі 9000 гривень.
Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець м. Бережани Тернопільської обл., діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 01 вересня 2020 року збув громадянину ОСОБА_13 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_14 за що отримав грошові кошти в сумі 9600 гривень, на якій міститься незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.
Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка м. Тернопіль, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою, 11 серпня 2020 року, перебуваючи у приміщенні офісу, що по вул. Танцорова, 25 в м. Тернополі, збула громадянину ОСОБА_15 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Литовської Республіки на ім`я ОСОБА_16 за що отримала грошові кошти в сумі 250 Євро.
Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець м. Дрогобич Львівської обл., діючи за попередньою змовою із ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , 04 червня 2020 року, збув громадянину ОСОБА_20 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_21 за що отримав грошові кошти в сумі 3300 гривень.
Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець м. Бережани Тернопільської обл., діючи повторно, за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 01 вересня 2020 року, збув громадянину ОСОБА_22 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_14 за що отримав грошові кошти в сумі 9600 гривень.
Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець м. Дрогобич Львівської обл., діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , 04 червня 2020 року, збув громадянину ОСОБА_20 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_21 за що отримав грошові кошти в сумі 3300 гривень, на якій міститься незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.
Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка м. Тернопіль, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою, 11 серпня 2020 року, перебуваючи у приміщенні офісу, що по АДРЕСА_4 , збула громадянину ОСОБА_15 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Литовської Республіки на ім`я ОСОБА_16 на якій міститься незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.
Крім того, ОСОБА_7 за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_5 , діючи повторно, зберігав голографічний захисний елемент з ознаками незаконного виготовлення.
Крім того, ОСОБА_23 за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_6 зберігав голографічний захисний елемент з ознаками незаконного виготовлення.
Крім того ОСОБА_17 за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_7 , діючи повторно, зберігав голографічний захисний елемент з ознаками незаконного виготовлення.
Під час досудового розслідування 09 вересня 2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/14015/20 від 25.08.2020 проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, що за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки «oneplus», чорного кольору, у сірому чохлі, серійні номера телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із стартовим пакетом № НОМЕР_4 , який поміщений в сейф пакет НПУ № GSU 1012299;
-дві банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які поміщений в сейф пакет НПУ № GSU 1012297;
-грошові кошти, а саме : 1 (одну) купюру номіналом 5 (п`ять) Євро; 4 (чотири) купюру номіналом 20 (двадцять) Євро на суму 80 (вісімдесять) Євро, 115 (сто п`ятнадцять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) на суму 5750 (п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) Євро, тридцять п`ять купюр номіналом 100 (сто) Євро на суму 3500 (три тисячі п`ятсот) Євро; 1 (одну) купюра номіналом 5 (п`ять) доларів США, 1 (одну) купюру номіналом 10 (десять) доларів США, 3 (три) купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США на суму 60 (шістдесят) доларів США, 3 (три) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США на суму 150 (сто п`ятдесят) доларів США, 20 (двадцять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США на суму 2000 (дві тисячі) доларів США, 1(одну) купюру номіналом 50 (п`ятдесят) канадських доларів, 14 (чотирнадцять) купюр номіналом 5 (п`ять) фунтів стерлінгів на суму 70 (сімдесят) фунтів стерлінгів, 13 (тринадцять) купюр номіналом 10 (десять) фунтів стерлінгів на суму 300 (триста) фунтів стерлінгів, 27 (двадцять сім) купюр номіналом 20 (двадцять) фунтів стерлінгів на суму 540 (п`ятсот сорок) фунтів стерлінгів, 6 (шість) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) фунтів стерлінгів на суму 300 (триста) фунтів стерлінгів, які поміщені в сейф пакет НПУ № INZ 1039426.
Окрім цього, 09 вересня 2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/14030/20 від 25.08.2020 проведено обшук автомобіля марки «Subaru Legacy», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:
-банківську картку АТ КБ «Monobank» № НОМЕР_7 та флеш накопичувач, чорного кольору, марки «Apacer», СЄ PCD 33466, які поміщені в сейф пакет НПУ № GSU 1012296.
Окрім цього, 09 вересня 2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/6138/2020 від 27.08.2020 проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в будинку за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:
-id card, республіки Болгарія, № 690684013, на ім`я ОСОБА_25 , із ознаками голографічної плівки на ній, яка поміщена в сейф пакет НПУ № GSU 1012211;
-3 (три) банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 1 (одну) картку Kredo Bank № НОМЕР_11 , 1 (одну) картку А-Банк № НОМЕР_12 та документ на польській мові на ім`я ОСОБА_26 , які поміщені в сейф пакет НПУ № INZ 1039428.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно вимог ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
За нормами ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення та вищевказаних норм, а також того, що існують достатні підстави вважати, що вилучені речі були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, а вилучені документи підлягають дослідженню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає до задоволення, так як є підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів, які необхідні для проведення усіх експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також враховує те, що не застосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 263, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на речі, виявлені та вилучені в ході проведених обшуків по кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020, зокрема:
1)обшуку у по місцю проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, що за адресою АДРЕСА_1 :
-мобільний телефон марки «oneplus», чорного кольору, у сірому чохлі, серійні номера телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із стартовим пакетом № НОМЕР_4 , який поміщений в сейф пакет НПУ № GSU 1012299;
-дві банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які поміщений в сейф пакет НПУ № GSU 1012297;
-грошові кошти, а саме : 1 (одну) купюру номіналом 5 (п`ять) Євро; 4 (чотири) купюру номіналом 20 (двадцять) Євро на суму 80 (вісімдесять) Євро, 115 (сто п`ятнадцять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) на суму 5750 (п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) Євро, тридцять п`ять купюр номіналом 100 (сто) Євро на суму 3500 (три тисячі п`ятсот) Євро; 1 (одну) купюра номіналом 5 (п`ять) доларів США, 1 (одну) купюру номіналом 10 (десять) доларів США, 3 (три) купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США на суму 60 (шістдесят) доларів США, 3 (три) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США на суму 150 (сто п`ятдесят) доларів США, 20 (двадцять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США на суму 2000 (дві тисячі) доларів США, 1(одну) купюру номіналом 50 (п`ятдесят) канадських доларів, 14 (чотирнадцять) купюр номіналом 5 (п`ять) фунтів стерлінгів на суму 70 (сімдесят) фунтів стерлінгів, 13 (тринадцять) купюр номіналом 10 (десять) фунтів стерлінгів на суму 300 (триста) фунтів стерлінгів, 27 (двадцять сім) купюр номіналом 20 (двадцять) фунтів стерлінгів на суму 540 (п`ятсот сорок) фунтів стерлінгів, 6 (шість) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) фунтів стерлінгів на суму 300 (триста) фунтів стерлінгів, які поміщені в сейф пакет НПУ № INZ 1039426.
2)обшуку автомобіля марки «Subaru Legacy», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_4 :
-банківську картку АТ КБ «Monobank» № НОМЕР_7 та флеш накопичувач, чорного кольору, марки «Apacer», СЄ PCD 33466, які поміщені в сейф пакет НПУ № GSU 1012296.
3)обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в будинку за адресою
АДРЕСА_8 , на ім`я ОСОБА_25 , із ознаками голографічної плівки на ній, яка поміщена в сейф пакет НПУ № GSU 1012211;
-3 (три) банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 1 (одну) картку Kredo Bank № НОМЕР_11 , 1 (одну) картку А-Банк № НОМЕР_12 та документ на польській мові на ім`я ОСОБА_26 , які поміщені в сейф пакет НПУ № INZ 1039428.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та зобов`язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1