Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2799/20
Справа № 711/8548/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 27.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, мотивуючи його тим, що ОСОБА_4 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, увійшовши в довіру до директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в зв`язку систематичним наданням ним послуг юридичного характеру для ПП « ОСОБА_6 » та спорідненого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 26.09.2011 по 30.10.2018, маючи умисел на заволодіння чужим майном в шахрайський спосіб, умисно заволодів грошовими коштами, які належать ПП « ОСОБА_6 » за наступних обставин.
20.06.2017 р. ОСОБА_4 подав на підпис директору товариства акт виконаних робіт, в якому зазначає, що ним оформлено спадщини зі сплатою платежів при оформленні документів по 8-ми земельних ділянках із зазначенням прізвищ нових власників (спадкоємців). На підтвердження надає для підпису, також договора оренди. За договором йому сплачено ще 30 500., тобто загальна ціна Договору 68 000 грн., сплата яких підтверджується бухгалтерськими документами.
В дійсності усі зазначені в акті приймання-передачі наданих послуг особи (7 осіб, 8 земельних ділянок), самостійно та за власний кошт проводили прийняття спадщини від своїх померлих родичів, причому переважна більшість з них задовго до укладення договірних відносин з ОСОБА_4 ..

На виконання умов вказаного договору, 20 червня 2017 року між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 був підписаний акт приймання-передачі наданих послуг № НОМЕР_1 , зі сплатою Виконавцем всіх платежів при оформленні документів на 8 земельних ділянок, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , однак це не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 за власні кошти, самостійно, без будь-якої допомоги чи сприяння ОСОБА_4 здійснили переоформлення спадщини ще до укладення ОСОБА_4 договору, тобто до 01.03.2017.

Також в ході досудового рослідування встановлено, що ОСОБА_4 повторно, користуючись наданою йому довірою, без здійснення контролю зі сторони керівників групи компаній агрохолдингу, достовірно знаючи, що ніхто не перевірятиме складені ним документи, заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наступний спосіб.

09.01.2018 року укладено Договір №17-01/18 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 про надання юридичних послуг щодо сприяння в переоформленні спадщин пайовикам. 27.09.2018 ОСОБА_4 надав на підпис акт приймання-передачі наданих послуг, де ОСОБА_4 серед інших спадкоємців вказав прізвища ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . За вказаним Договором ОСОБА_4 отримав 71 300 грн. за сприяння в переоформленні спадщини по 10-ти земельних ділянках. Тобто за спадщини ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від отримав 14 260 грн. Приховуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 в Договорі №17-01/18 вказав прізвища спадкоємців, а в Договорі №01-07/18 від 07.02.2018 прізвища спадкодавців одних і тих же земельних ділянок.

Також усі зазначені особи в договорах №17-01/18 від 09.01.2018 та №01-07/18 від 07.02.2018, самостійно та за власний кошт проводили прийняття спадщини від своїх померлих родичів, причому переважна більшість з них задовго до укладення договірних відносин з ОСОБА_4 ..

06.10.2020 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП призначено судово-економічну експертизу, яку доручено судовій експертці ОСОБА_17 (свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_2 від 29.09.2020, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 ).

15.10.2020 року до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів нотаріальної справи на земельну ділянку ОСОБА_16 спадщина після ОСОБА_18 (кадастровий номер :01:000:0477), яка знаходяться в розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Ознайомившись з матеріалами клопотання та враховуючи те, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, враховуючи, що копії документів нотаріальної справи на земельну ділянку ОСОБА_16 спадщина після ОСОБА_18 (кадастровий номер :01:000:0477), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також враховуючи, що у вказаних матеріалах перебувають документи з інформацією про попередніх та діючих власників земельних ділянок, перелік правочинів, що вчинялись з ними, в яких наявна інформація про осіб та їх законних представників, які вчиняли будь-які дії щодо оформлення чи переоформлення правовстановлюючих документів, які зокрема необхідні для підтвердження чи спростування факту вчинення дій щодо права власності, оформлення спадщини з боку ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій нотаріальної справи, яка знаходяться в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ОСОБА_16 спадщина після ОСОБА_18 (кадастровий номер :01:000:0477).

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1