печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2020 року за № 0000174 за фактами зловживання службовим становищем, вимагання неправомірної вигоди, підроблення документів та службового підроблення, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж лютого 2020 року службові особи митного поста «Городок» Галицької митниці ДМС України, діючи за попередньою змовою групою осіб, зі службовими особами ТОВ «Логістіктранссервіс», ТОВ «УНФ «К.Г.М.-ПЕНГ» та іншими фізичними особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, організували та здійснили розбирання транспортного засобу «DAF CF 85.410» (шасі НОМЕР_1 ), придбаного ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на території Австрії за 14 500 євро, на частини: кабіну, цистерну та шасі, після чого підробили документи щодо походження цих частин, внесли завідомо неправдиві відомості до митних декларацій та розмитнили ввезені частини з метою подальшої сертифікації і постановки на облік переобладнаного транспортного засобу для видачі замовнику, чим не донараховано та не сплачено до державного бюджету України податків на суму 931 287 гривень 23 копійки (мито 40243,20 грн., акциз 690888,36 грн., податок на додану вартість 200155,67 грн.).

Під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 03.09.2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2020 застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 000,00 грн. та покладено обов`язок, передбачений ч. 5 ст. 194 КПК України, прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду. Строк дії обов`язків, покладених судом, визначено в межах строків досудового розслідування, до 03.11.2020 включно. Зазначену заставу ОСОБА_4 внесено.

Постановою Заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 від 29.10.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 року продовжено до трьох місяців, тобто до 03.12.2020.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03.03.2020 року продовжено строк покладеного на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язку прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.11.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 року продовжено до шести місяців, тобто до 03.03.2021 року.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: заявою ОСОБА_8 щодо обставин вчинення кримінального правопорушення від 06.02.2020 року; відеозаписом з камери спостереження в супермаркеті «АШАН» за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 58 під час зустрічі ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ; чеками перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 02.03.2020 року; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів ОСОБА_8 від 30.03.2020 року; розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 24.04.2020 року; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів ОСОБА_8 від 02.09.2020 року; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 14.07.2020 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 06.08.2020 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 07.09.2020 року; висновком експертного дослідження від 18.08.2020 року № 2-18/08/2020-дос; протоколом обшуку митного поста «Городок» Галицької митниці ДМС України за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659 А/Б; вилученою в ході обшуку митною декларацією UA209180/2020/012128 та додатковими матеріалами до неї; протоколом обшуку митного поста «Городок» Галицької митниці ДМС України, за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вул. Вербицького, 48; вилученою в ході обшуку митною декларацією UA209190/2020/003473 та додатковими матеріалами до неї; вилученою в ході обшуку митною декларацією UA209190/2020/004186 та додатковими матеріалами до неї; протоколом обшуку ТОВ «Рівнестандарт» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Сосюри, 2; протоколом обшуку житла ОСОБА_4 під час якого виявлено та вилучено готівкові кошти в сумі 9 000 доларів США, які могли бути предметом неправомірної вигоди; протоколом обшуку житла ОСОБА_11 та вилученими документами під час його проведення; протоколом огляду документів, вилучених під час обшуку житла ОСОБА_11 ; наказом про призначення ОСОБА_4 ; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Враховуючи, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, а заявлені при обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, прокурор просить продовжити до 03.02.2020 року строк дії виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язку прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2020 року за № 0000174 за фактами зловживання службовим становищем, вимагання неправомірної вигоди, підроблення документів та службового підроблення, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 03.09.2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2020 застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 000,00 грн. та покладено обов`язок, передбачений ч. 5 ст. 194 КПК України, прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду. Зазначену заставу ОСОБА_4 внесено.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.11.2020 року продовжено строк покладеного на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язку прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 25.11.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 року продовжено до шести місяців, тобто до 03.03.2021 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, які на даний не зменшились та продовжують існувати.

Як визначено у ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень встановлена судовим рішеннями та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні досудове розслідування не закінчено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: допитати як свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 щодо обставин митного оформлення транспортного засобу «DAF CF 85.410» (шасі НОМЕР_1 ); за встановленими обставинами допитати як свідка ОСОБА_6 з приводу придбання вантажного автомобіля «DAF CF 85.410» та постановлення даного транспортного засобу на облік в Україні; встановити та допитати, як свідків власників земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 щодо зберігання/стоянки вантажного автомобіля «DAF CF 85.410»; встановити та допитати службових осіб ТОВ «Рівнестандарт» () щодо видачі ОСОБА_6 сертифікату відповідності та акту технічної експертизи на транспортний засіб «DAF FAN CF 85.410»; встановити та допитати службових осіб ТОВ «Транс-Сервіс-1» () щодо володіння, купівлі продажу транспортного засобу «DAF FT CF 85.410», д.н. НОМЕР_2 (шасі НОМЕР_3 ); долучити копії особових справ державних інспекторів митного поста «Городок» Галицької митниці ДМС України ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; отримати висновки за результатами проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз вилученого майна під час обшуку; отримати висновок за результати проведення судової трасологічної експертизи транспортного засобу «DAF CF 85.410»; в порядку, визначеному Главою 15 КПК України, отримати тимчасовий доступ до документів фінансових установ щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Логістіктранссервіс», ТОВ «УНФ «К.Г.М.-ПЕНГ» ,ТОВ «Рівнестандарт»; отримати висновок за результатами проведення судової економічної експертизи; отримати висновки за результатами проведення судових почеркознавчих експертиз; отримати висновок за результатами проведення судової телекомунікаційної експертизи стосовно з`єднань абонентів стільникового зв`язку; в порядку, визначеному Главою 15 КПК України, отримати доступ до документів з вільними зразками підпису та почерку, з метою ідентифікації виконавців рукописного тексту та підписів осіб у документах, по яким призначено судові почеркознавчі експертизи; відібрати експериментальні зразки підпису та почерку в осіб, з метою ідентифікації виконавців рукописного тексту та підписів у документах, по яким призначено судові почеркознавчі експертизи; допитати в якості свідків службових/посадових осіб фірми «Jan Tobias Hoff Im.und Export» («Ян Тобіас Гофф Імп./Експ.»), (Німеччина, Нойштадт в Гольштайн, вул. Ам Хофенстейг, 19А), щодо права власності на кабіну для сідельного тягача DAF XF105 серійний № НОМЕР_4 (2005 р.в.) та бочку (цистерну) для рідин SCHWARTE WERK серійний № 03914 (1992 р.в.); допитати в якості свідка посадових/службових осіб UAB «INFODATA», код підприємства 241747520, щодо права власності на шасі вантажного автомобіля, марки DAF, модель CF 85.410, номер шасі НОМЕР_1 , рік випуску 2008; звернутися до компетентних органів інших держав із запитами про міжнародну правову допомогу та отримати на них відповіді з матеріалами, отриманими в ході проведення процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду; за результатами проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за наявності достатніх підстав повідомити про підозру в порядку Глави 22 КПК України, іншим невстановленим на цьому етапі особам, залученим до вчинення даного злочину; здійснити розтаємнення документів, які стали підставою для проведення негласних (слідчих) розшукових дій; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути під час досудового розслідування.

Отже, аналізуючи викладене, беручи до уваги, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні до закінчення строку дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.11.2020 року не представилось можливим, у зв`язку з необхідністю виконання значного обсягу слідчих, процесуальний дій; враховуючи, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, а також враховуючи процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, продовжити строк покладеного на ОСОБА_4 обов`язку, передбаченого ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме, прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду, в межах строку досудового розслідування до 26.01.2020 року включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 184, 194, 199, 309, 532, 534 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 року, задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме, до 26.01.2021 року включно, дію покладеного на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язку, а саме, прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 15 хв. 01.12.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1