Справа № 473/4256/20
Номер провадження 1-кс/473/67/2021
УХВАЛА
Іменем України

"18" січня 2021 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
інспектора - дізнавача СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання інспектора дізнавача СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000366,

ВСТАНОВИВ:

18 січня 2021 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання інспектора дізнавача СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 19 листопада 2020 року до чергової частини Вознесенського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в цей же день, близько 10 години 30 хвилин, невідома особа шахрайським шляхом, представившись працівником банку, під приводом необхідності перереєстрації банківської кредитної картки заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 20 000 грн.
20 листопада 2020 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000366, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 підтвердила факт та обставини заволодіння невідомою особою належними їй грошовими коштами.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 19 листопада 2020 року з належної потерпілій картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в розмірі 20 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка № НОМЕР_2 ).
Тому інспектор - дізнавач ОСОБА_3 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю (з можливістю вилучення), а саме до: відомостей про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка № НОМЕР_2 ), на який 19 листопада 2020 року о 10:08:19 здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 20 000грн.; фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка № НОМЕР_2 ) із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах за період з 18 листопада 2020 року по 30 листопада 2020 року; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка № НОМЕР_2 ) за період з 18 листопада 2020 року по 30 листопада 2020 року із зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані, вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.
В судовому засіданні інспектор - дізнавач СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Заслухавши пояснення інспектора - дізнавача СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження № 0000366, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Слідчим суддею встановлено, що 20 листопада 2020 року відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000366 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Стороною кримінального провадження доведено, що інформація про персональні дані власника карткового рахунку (картки), на який 19 листопада 2020 року здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 в сумі 20 000 грн., фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів вказаного з карткового рахунку (картки), роздруківка руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку (картці), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000366.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, інспектором дізнавачем не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а саме необхідності надання доступу до інформації (фото, відеоматеріалів, роздруківки) за вказаний у клопотанні тривалий період після скоєння злочину та за день до його скоєння, а тому клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 132, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання інспектора - дізнавача СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000366 задовольнити частково.

Надати дозвіл інспектору - дізнавачу СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а саме до:
- відомостей про персональні дані власника карткового рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка № НОМЕР_2 ) на який 19 листопада 2020 року о 10:08:19 год. здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (картка № НОМЕР_1 ) в сумі 20 000 гривень;
- фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка № НОМЕР_2 ) із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19 листопада 2020 року по 24 листопада 2020 року.
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка № НОМЕР_2 ) за період з 19 листопада 2020 року по 24 листопада 2020 року із зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити інспектору - дізнавачу СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 18 лютого 2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1