Справа №766/10/20
н/п 1-кс/766/6243/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 01.07.2020 в ході проведення обшуку за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:006:0003, а саме:

1.чорнові записи щодо обліку пального;

2.3 (три) паливно роздавальні колонки, кожна з яких обладнана паливним насосом, паливним пістолетом та цифровим табло;

3.металевий резервуар розмірами: довжина 200 см, ширина 150 см, висота 150 см, що містить дизельне паливо, висотою наливу 10 см, що відповідно до формули вимірювання становить 330 літрів;

4.8 (вісім) полімерних каністр, кожна з яких місткістю 20 літрів та кожна з яких містить по 18 літрів бензину, загальним об`ємом 144 літри;

5.підземний резервуар розмірами: довжина 249 см, ширина 100 см, висота 100 см, що містить бензин, висотою наливу 97 см, що відповідно до формули вимірювання становить 2425 літрів;

6.металевий резервуар розмірами: довжина 143 см, ширина 97 см, висота 100 см, що містить дизельне паливо, висотою наливу 83 см, що відповідно до формули вимірювання становить 1150 літрів;

7.10 (десять) полімерних каністр, кожна з яких місткістю 20 літрів та кожна з яких містить по 18 літрів дизельного палива, загальним об`ємом 180 літрів.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 28.12.2019 року, за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Невстановлені особи протягом 2019 року на території м. Херсона здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут (реалізацію) підакцизних товарів, а саме паливно мастильних матеріалів.

Згідно рапорту співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 12.06.2020 постачання незаконно виготовленого палива здійснюється невстановленими особами мешканцями м. Херсон та Херсонської області, при цьому саме ними здійснюється безпосередньо незаконне виготовлення бензину, дизельного палива та газу.

Також згідно вказаного рапорту зазначені невстановлені особи здійснюють постачання незаконно виготовлених бензину, дизельного палива та газу на адресу автозаправочної станції, розташованої за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, земельна ділянка з кадастровим номером :01:066:0003, де безпосередньо здійснюється незаконне зберігання та незаконна реалізація незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів.

Незаконну діяльність пов`язану зі зберіганням та реалізацією незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів здійснюють мешканці смт Чаплинка Херсонської області, а саме ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), які зареєстровані як фізичні особи підприємці, діяльність яких не пов`язана зі зберіганням чи збутом паливно мастильних матеріалів.

17.06.2020 співробітниками ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі за дорученням слідчого здійснено візуальний огляд території автозаправочної станції, розташованої за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, земельна ділянка з кадастровим номером :01:066:0003, згідно складеного протоколу та доданої до нього фото - таблиці, оглядом зафіксовано заправочну станцію, обладнану паливно відпускними колонками радянського виробництва, механічними лічильниками, резервуарами для зберігання пального та диспетчерською, де можливо здійснити розрахунок за придбане пальне.

Крім того, згідно листа ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі №1559/7/21-22-32-02-18 від 19.06.2020, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 , а також за місцем підприємницької діяльності: Херсонська обл., смт Чаплинка, земельна ділянка з кадастровим номером :01:066:0003 та вздовж вулиць Кримської та Військової не видавались.
01.07.2020 на підставі ухвали слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області від 24.07.2020 спільно з оперативними працівниками відділу ВБНОПТ Управління ОРД ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, спеціалістами Головного управління Держпраці у Херсонській області, Головного управління ДАБІ у Херсонській області та співробітниками Державної прикордонної служби України, проведено обшук території земельної ділянки та споруд розміщених на ній, за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:006:0003.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
1)чорнові записи щодо обліку пального;

2)3 (три) паливно роздавальні колонки, кожна з яких обладнана паливним насосом, паливним пістолетом та цифровим табло;

3)металевий резервуар розмірами: довжина 200 см, ширина 150 см, висота 150 см, що містить дизельне паливо, висотою наливу 10 см, що відповідно до формули вимірювання становить 330 літрів;

4)8 (вісім) полімерних каністр, кожна з яких місткістю 20 літрів та кожна з яких містить по 18 літрів бензину, загальним об`ємом 144 літри;

5)підземний резервуар розмірами: довжина 249 см, ширина 100 см, висота 100 см, що містить бензин, висотою наливу 97 см, що відповідно до формули вимірювання становить 2425 літрів;

6)металевий резервуар розмірами: довжина 143 см, ширина 97 см, висота 100 см, що містить дизельне паливо, висотою наливу 83 см, що відповідно до формули вимірювання становить 1150 літрів;

7)10 (десять) полімерних каністр, кожна з яких місткістю 20 літрів та кожна з яких містить по 18 літрів дизельного палива, загальним об`ємом 180 літрів.

Крім того, 01.07.2020 у якості свідка допитано ОСОБА_7 , який 01.07.2020 здійснював придбання палива, а саме бензину за адресою Херсонська обл., смт Чаплинка, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:006:0003.

При цьому обшук проводився за участю ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ). В ході проведення обшуку ОСОБА_4 заявив, що саме він є власником вилученого майна. Документи, які б підтверджували право власності ОСОБА_4 не надав.
Майно, зазначене у п. 1 вилучено до ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

Майно, зазначене у п.п. 2-7 вилучено та згідно складеного акту прийому-передачі передане на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та зберігається за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:006:0003.

Доводи сторін у судовому засіданні:

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні. Пояснював, що

Власник та його представник заперечував проти накладення арешту на майно. На обґрунтування своїх заперечень послалися на те, що він здійснює підприємницьку діяльність, дружина власник фермерського господарства. У власності ОСОБА_8 знаходиться рухоме майно вантажні автомобілі, складна техніка, яка використовується для підприємницької діяльності та обслуговування фермерського господарства. Щоденно для потреб підприємницької діяльності із залученням вказаної техніки використовується близько півтора тонни пального. Для вказаної діяльності постійно купує на автозаправних станціях або у приватних осіб паливно-мастильні матеріали і зберігає їх у різних видах ємкостей, а водії, які в нього працюють заправляють автомобілі на місці. Придбання палива підтверджується фіскальними чеками. Торгівлею не займається. Він як законний власник не може бути позбавлений своєї власності. Паливно-мастильні матеріали передані на відповідальне зберігання, проте в разі арешту не зможе володіти та розпоряджатися належним йому майном.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення слідчого, представника власника майна, дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, якою визначено, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що повинен врахувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 28.12.2019 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджується протоколом огляду від 17.06.2020р., повідомленнями, протоколом обшуку від 01.07.2020р., актом приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, протоколом допиту свідка від 01.07.2020р.

01.07.2020р. постановою слідчого вилучені предмети - визнано речовими доказами, у кримінальному провадженні № 0000106 від 28.12.2019 року.

Вказаною постановою всі вилучені речі слідчий визнав речовими доказами. Проте у вказані постанові слідчий не зазначив за якими критеріями вилучені речі є речовими доказами, як того вимагається ст.98КПК України, а тільки обмежився цитуванням ст.98 КПК України статті 98, яка визначає загальні підстави для визнання майна речовим доказом.

Не містить обґрунтування критеріїв речового доказу майна, яке планується арештувати, і клопотання слідчого. У клопотанні слідчий також обмежився переліком статей КПК України, які регулюють питання накладення арешту на майно, не конкретизувавши ознак речових доказів вилучених речей у даному кримінальному провадженні.

При зазначених обставинах слідчий суддя відмовляє у накладенні арешту на 10 (десять) полімерних каністр, кожна з яких місткістю 20 літрів та кожна з яких містить по 18 літрів дизельного палива, загальним об`ємом 180 літрів; (три) паливно роздавальні колонки, кожна з яких обладнана паливним насосом, паливним пістолетом та цифровим табло; металевий резервуар розмірами: довжина 200 см, ширина 150 см, висота 150 см, що містить дизельне паливо, висотою наливу 10 см, що відповідно до формули вимірювання становить 330 літрів; 8 (вісім) полімерних каністр, кожна з яких місткістю 20 літрів та кожна з яких містить по 18 літрів бензину, загальним об`ємом 144 літри; підземний резервуар розмірами: довжина 249 см, ширина 100 см, висота 100 см, що містить бензин, висотою наливу 97 см, що відповідно до формули вимірювання становить 2425 літрів; металевий резервуар розмірами: довжина 143 см, ширина 97 см, висота 100 см, що містить дизельне паливо, висотою наливу 83 см, що відповідно до формули вимірювання становить 1150 літрів;

Слідчим доведено необхідність та значимість чорнових записів, оскільки вони можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Слідчий не довів суду, що паливно-мастильні матеріали зберігалися з метою збуту, тоді як власник майна довів, що він володіє ними на законних підставах, використовує для власник потреб - здійснення підприємницької діяльності та для потреб фермерського господарства, яким займається його дружина.

Так, є підстави вважати, що вилучені речі, які визнанні речовим доказами, можуть містити відомості та можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому арешт може бути накладено тільки н чорнові записи з метою збереження речового доказу, що передбачено п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке частково відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, забезпечення права на судовий порядок вирішення спору, а також з метою запобігання знищення можливих наявних слідів вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,слідчий суддя

постановила :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку від 01.07.2020р. а саме на:

1.чорнові записи щодо обліку пального;

Відмовити в накладенні арешту на :

1.10 (десять) полімерних каністр, кожна з яких місткістю 20 літрів та кожна з яких містить по 18 літрів дизельного палива, загальним об`ємом 180 літрів.

2.(три) паливно роздавальні колонки, кожна з яких обладнана паливним насосом, паливним пістолетом та цифровим табло;

3. металевий резервуар розмірами: довжина 200 см, ширина 150 см, висота 150 см, що містить дизельне паливо, висотою наливу 10 см, що відповідно до формули вимірювання становить 330 літрів;

4. 8 (вісім) полімерних каністр, кожна з яких місткістю 20 літрів та кожна з яких містить по 18 літрів бензину, загальним об`ємом 144 літри;

5. підземний резервуар розмірами: довжина 249 см, ширина 100 см, висота 100 см, що містить бензин, висотою наливу 97 см, що відповідно до формули вимірювання становить 2425 літрів;

6. металевий резервуар розмірами: довжина 143 см, ширина 97 см, висота 100 см, що містить дизельне паливо, висотою наливу 83 см, що відповідно до формули вимірювання становить 1150 літрів;

Ухвала слідчого судді протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено о 12 годині 05 хвилин 21 липня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1