Справа № 354/751/20
Провадження № 1-кс/354/280/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(про тимчасовий доступ до речей і документів)

01 вересня 2020 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 05.08.2020 по заяві ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 05.08.2020 року в Яремчанське ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 про те, що 28.07.2020 року приблизно о 17 год. 15 хв. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою таємно зняла грошові кошти в сумі 20 800 гривень, які знаходились на її кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_5 вказала. що 28.07.2020 року приблизно о 17 год. 15 хв. до неї на мобільний телефон прийшло повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що із її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідомими особами були зняті грошові кошти на загальну суму 20 800 гривень. Дані кошти невідомими особами були зняті двома платежами, 15 000 гривень та 5 000 гривень, також із вказаної карточки були списані відсотки у сумі 800 гривень. Крім цього ОСОБА_5 повідомила, що 28.07.2020 року їй не поступало жодних дзвінків чи СМС повідомлень з приводу будь-яких банківських операцій з даною кредитною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач у поданні зазначає, що інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000018 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти потерпілої ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Тому у клопотанні дізнавач просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення (здійснити їх виїмку), а також фото та відео, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу письмову інформацію про те: на який саме рахунок протягом 28.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілої ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кому саме належить рахунок на який було перераховано кошти із рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокартки, електронних адресів, номерів телефонів, банківських рахунків, а також вказати місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із рахунку потерпілої ОСОБА_5 .

Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Неприбуття сторін в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що 05.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.2), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмки) задовольнити.
Надати дізнавачу інспектору СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в яких міститься інформація про те:

- на який саме рахунок протягом 28.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілої ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- кому саме належить рахунок на який було перераховано кошти із рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокартки, електронних адресів, номерів телефонів, банківських рахунків, а також, які містять інформацію про місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із рахунку потерпілої ОСОБА_5 .

Надати дізнавачу інспектору СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, фото, відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття копії такої інформації, без їх вилучення та яка містить відомості про те:

- кому саме належить рахунок на який було перераховано кошти із рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокартки, електронних адресів, номерів телефонів, банківських рахунків, а також, які містять інформацію про місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із рахунку потерпілої ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1