УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000052 від 03.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 молодший радник юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000052 від 03.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000052 від 03.03.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо здійснено розтрату майна нежитлової будівлі загальною площею 4246, 6 кв.м. по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 00), яке перебувало у їх віданні шляхом здійснення її продажу за 24 255 110 грн., при орієнтовній ринковій вартості 65 000 000 грн., чим завдано шкоду громадській організації в особливо великому розмірі.
Так, відповідно до даних з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вбачається, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) здійснено продаж нежитлової будівлі загальною площею 4246, 6 кв.м. по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 0) на підставі договорів купівлі-продажу №1019 та №1020 від 06.11.2019 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) відповідно, за загальну суму 24 255 110 грн.

При цьому, відповідно до попереднього висновку про ринкову вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих27/02 від 27.02.2020, орієнтовна ринкова вартість нерухомого майна будівлі, загальною площею 4246, 6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 станом на 06.11.2019 становить в діапазоні 65 000 000 68 000 000 грн. без ПДВ.

Відповідно до п.п. 2.1 договорів купівлі-продажу №1019 та №1020 від 06.11.2019, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , оплата здійснюється в день підписання цих договорів, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІВАN № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема банківських роздруківок про рух грошових коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), включаючи інформацію про контрагентів, по рахунку IBAN № НОМЕР_7 за період з 05.11.2019 по 20.07.2020.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 05.11.2019 по 20.07.2020, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000052 від 03.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які стосуються ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: банківських роздруківок про рух грошових коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), включаючи інформацію про контрагентів, по рахунку IBAN № НОМЕР_7 за період з 05.11.2019 по 20.07.2020.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1