Справа № 645/6671/20
Провадження № 1-кс/645/1726/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2020 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю інспектора СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000121 від 27.08.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Фрунзенського районного суду м. Харкова звернувся начальник інспекторСД Немишлянського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_2 , із клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення в Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- інформації про дату та підстави для оформлення карти № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів з 15.07.2020 року по дату оголошення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

- надати фото, а у разі наявності відео зображень особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.07.2020 по дату оголошення ухвали.

В обґрунтування клопотання вказувала, що18.07.2020 ОСОБА_4 звернулася до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області із заявою, проте що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

За вказаним фактом СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області 27.08.2020, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , донька потерпілої ОСОБА_4 домовилася з ОСОБА_6 , про здійснення ремонтних робіт, на дачі ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де вона вирішила обшити профнастилом свій паркан.

11.07.2020 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_7 поїхала до себе на дачу, за вищевказаною адресою. Він зробив заміри та 15.07.2020 року він прислав останній розрахунок на матеріали, які потрібно закупити. Ближче к вечору ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що терміново необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 4000 гривень, при цьому грошові кошти попрохав перевести на банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить його співмешканки ОСОБА_9 . ОСОБА_4 погодилася та перерахувала грошові кошти на вищевказану банківську картку. 18.07.2020 року ОСОБА_4 знову зустрілися у себе на дачі за вищевказаною адресою, з ОСОБА_8 та його помічником ОСОБА_10 , де вона особисто передала ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 15600 гривень, для придбання будівельних матеріалів, також ОСОБА_6 сказав, що необхідно, ще 400 гривень за доставку, які ОСОБА_4 йому теж віддала, а він пообіцяв їй, що 19.07.2020 привезуть будівельні матеріали. Але в зазначений день, ОСОБА_11 не приїхав та на мобільний телефон не відповідав. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що 19.07.2020 року прямуючи на зупинку, в лісі вона випадково зустріла ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , у нетверезому стані та зрозуміла, що вищевказані чоловіки виявилися не порядними, відмовилися від їхніх послуг та попрохала, щоб останні повернули їй грошові кошти. На що ОСОБА_8 відреагував агресивно та грошові кошти не повернув. В подальшому, ОСОБА_4 неодноразово телефонувала ОСОБА_8 , але останній слухавку не брав. Коли ОСОБА_8 вийшов на зв`язок, він повідомив ОСОБА_4 , що будівельні матеріали ще не прийшли зі складу, та почав відтягувати час, а потім вимкнув свій мобільний телефон. Після цього я ще неодноразово телефонувала ОСОБА_8 , щоб останній повернув мені грошові кошти, але останній на телефонні дзвінки не відповідав. На теперішній час грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто, ремонтні роботи по паркану не проведені.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального проступку, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , на яку 15.07.2020 було здійснено переказ в розмір 4000 грн. 00 коп. та отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, а також відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.07.2019 по теперішній час, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

На підставці викладеного до суду було подано відповідне клопотання.

В судовому засідання інспектор СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_2 підтримала клопотання у повному обсязі просивши, про його задоволення.
Прокурор Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 області ОСОБА_12 , яка погодила дане клопотання, до слідчого судді не з`явилась, хоча про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином відповідно до положень частин 1 та 8 статті 135 Кримінального процесуального кодексу України.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялася про час та місце розгялду справи своєчасно та належним, як це передбачено приписами частин 1 та 8 статті 135 Кримінального процесуального кодексу України, проте свого представника для участі в судовому засіданні не направила, про причини неявки суд не повідомили, заяв про відкладення розгляду клопотання або про його розгляд у їх відсутності не надали.
З цього приводу слід зазначити, що частиною 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України регламентовано, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами, в тому числі й особою, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання, їх процесуальних прав на участь у розгляді в суді справи, що стосується їх прав та обов`язків, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності прокурора Немишлянського відділу Харкіівської місцевої прокуратури № 3, який погодив клопотання та у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши пояснення інспектора СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , яка в судовому засіданні пояснила, що вищеперелічені документи потрібні для втановлення особи, яка вчинила дане кримінальне првопорушення, дослідивши матеріали, які надані на обґрунтування клопотання, перевіривши наявність об`єктивної необхідності й виправданості такого втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, щодо яких розглядається клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Розглядаючи клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя перш за все враховує, що завданням кримінального провадження, визначеним у статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Нормами кримінального процесуального законодавства України визначено слідчого суддю як суддю суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (пункт 18 частини 1 статті 3 Кримінального процесуального кодексу України).
Вказаний контроль здійснюється ним в тому числі й шляхом вирішення питань, пов`язаних з обмеженням конституційних прав і свобод таких осіб.
Вирішуючи вказане клопотання слідчий суддя виходить з положень статті 84 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Приписами пункту 1 частини 1 статті 91 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Постановляючи ухвалу, слідчий суддя бере до уваги, що одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені статтею 131 Кримінального процесуального кодексу України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.
Приписами частини 1 і пункту 5 частини 2 статті 131, а також частин 1 і 2 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з частиною 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам частини 2 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (частина 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
При цьому у відповідності до приписів частини 6 вищенаведеної статті Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Як вбачається з наданих до суду матеріалів, відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2020 року під № 0000121 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.08.2020 року під № 0000121 до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській 18.07.2020 року звернулась ОСОБА_4 із заявою, про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.
Також слідчому судді надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 03.09.2020 року.
Як зазначено у ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СД Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального проступку, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, в ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що:
-обраний в клопотанні вид заходу забезпечення кримінального провадження застосовуються тільки на підставі ухвали слідчого судді;
-клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування;
-із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернулась уповноважена службова особа в межах своєї компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України;
-клопотання погоджено прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000121;
-на виконання приписів частини 6 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України слідчим додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання;
стороною кримінального провадження, що звернулась із цим клопотанням до суду, доведено:
а) існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження;
б) наявність потреби досудового розслідування кримінального провадження № 0000121, що виправдовує саме такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором;
в) наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо яких планується слідчим отримати розпорядження про надання можливості тимчасового доступу, містять охоронювану законом таємницю й перебувають саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншим, окрім обраного у клопотанні способом, отримати необхідні відомості та довести за їх допомогою обставини, які будуть використані як докази задля досягнення мети їх отримання.
Отже, оскільки без отримання відповідного розпорядження слідчого судді про надання можливості отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні слідчого документів, що містять охоронювану законом таємницю, не можливо встановити всі обставини кримінального провадження, клопотання інспектора СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 16 грудня 2020 року слід задовольнити.
Таким чином, встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання інспектора СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 0000121 від 27.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл інспектору СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , з можливістю вилучення в Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

- інформації про дату та підстави для оформлення карти № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів з 15.07.2020 року по дату оголошення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

- надати фото, а у разі наявності відео зображень особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.07.2020 по дату оголошення ухвали.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення, тобто до 21.01.2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала надає право інспектору СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 отримати тимчасовий доступ до зазначених документів один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали проголошено 21.12.2020 року о 14-00 годині.

Слідчий суддя - ОСОБА_1