Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2721/20
Справа № 711/8239/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 02.11.2020, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошення на легальному торгівельному Інтернет-майданчику «OLX», оголошень про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримує.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у Всесвітній мережі Інтернет він знайшов оголошення щодо продажу мобільних телефонів. Зв`язавшись з продавцем ним було замовлено відповідний товар. Однак, сплативши повну вартість мобільного телефону, його було ошукано. Так, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останнього.

Під час здійснення шахрайства, з метою реалізації своїх злочинних дій, невстановлені особи використовували послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 19.06.2020, особа, яка може бути причетна до вчинення злочину, знаходячись у приміщенні відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою АДРЕСА_1 здійснила відправку посилки за номером товарно-транспортної накладної 4986, отримувачем якої зазначено ОСОБА_5 (м. Ірпінь), при отриманні якої останній здійснив грошовий платіж на ім`я відправника. В подальшому, 23.06.2020, знаходячись у тому ж відділенні, невстановлена особа, що може бути причетна до вчинення злочину, отримала посилку від ОСОБА_5 з номером товарно-транспортної накладної 4166.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, тому слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просила клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 , тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1) Товарно-транспортні накладні 4986, 4166.

2) Супутні документи виготовлені під час оформлення зазначених посилок, та їх отримання.

3) Фіскальні чеки, квитанції про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4) Інформацію про реквізити банківського рахунку, на який здійснено перерахування грошових коштів, які були сплачені ОСОБА_5 під час отримання посилки, (зворотній платіж), або у разі нарочного отримання грошей повні дані такої особи.

5.) Відеозаписи виготовлені за допомогою камер відео-спостереження, у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , зокрема починаючи з моменту входу осіб, що направляли посилку ТТН 4986 - 19.06.2020, отримували посилку ТТН 4166 - 23.06.2020, а також особи, що отримувала «зворотній платіж», до моменту їх виходу із приміщення відділення.

6) У разі використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати реєстраційну інформацію про користувача, та яким чином перевірялась відповідність особи користувача - введеним даним.

7) Порядок оформлення направлення та отримання посилок, а також зворотнього платежу, реєстрації у мобільному додатку, перевірки особи відправника/отримувача, під час використання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

8) Інформацію про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими було направлено посилку ТТН 4986, отримувача зворотного грошового переказу, а також отримувача посилки ТТН 4166, із зазначенням їх повних анкетних даних, контактних номерів телефонів, реквізитів банківських рахунків, наявність скарг на останніх з боку інших клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведення тимчасового доступу забезпечити по місцю знаходження поштового відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1