Дата документу 28.09.2020 Справа № 554/8481/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 09.10.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000033 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України, а також за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням, серед іншого, встановлено, що ОСОБА_5 у період з 16.04.2018 по 13.07.2018 фактично не виконавши у повному обсязі роботи по об`єкту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з улаштуванням міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_1 », приховавши їх іншими роботами, таким чином ввівши в оману службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволодів бюджетними коштами в інтересах очолюваного ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, у розмірі 339 445 грн., що є великим розміром, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.
У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що проектно-кошторисна документація, яка була складена у березні та липні 2018 року, та у подальшому використана під час капітального ремонту аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містила у собі відомості про вартість будівельних матеріалів, яка була значно вищою, ніж ринкова, що у подальшому спричинило надмірне використання бюджетних коштів під час оплати ремонтно-будівельних робіт.
Встановлено, що розроблення проектно-кошторисної документації на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснило ПП « ОСОБА_7 », а експертиза проекту здійснена експертною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
У відповідності до діючих у 2018 році Державних будівельних норм та інших нормативних документів саме експертна організація мала здійснити перевірку правильності визначення вартості будівництва, у тому числі вартості будівельних матеріалів.
На даний час органу досудового розслідування необхідно встановити документи чи інформацію, їх джерело походження, що були використані при розробленні проектно-кошторисної документації, осіб, які її надали, а також документи щодо вартості будівельних матеріалів, які були використані для здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » експертизи проектно-кошторисної документації.
Отримані у результаті тимчасового доступу документальні матеріали нададуть можливості встановити обставини та осіб, які несуть відповідальність за розроблення проектно-кошторисної документації, до якої була включена вартість матеріалів, що значно перевищує ринкову, що мало наслідком сплату з бюджету надмірних коштів у результаті виконання робіт.
Тобто отримані матеріали будуть використані як докази у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та її структурних підрозділів, з можливістю вилучення документального відображення електронних документів, а також оригіналів наступних матеріалів:
цивільно-правових договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 та з ПП « ОСОБА_7 », з приводу надання послуг та/або робіт з проведення експертизи та/або підготовки експертного звіту щодо розгляду проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_1 », з додатками до них та додатковими угодами, а також з приводу надання послуг та/або робіт з проведення експертизи та/або підготовки експертного звіту щодо розгляду проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», з додатками до них та додатковими угодами;
документи, що засвідчують факт отримання проектно-кошторисної документації, наданої для здійснення експертизи та складання експертного звіту щодо розгляду проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_1 », а також по робочому проекту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», та засвідчують перелік отриманих матеріалів (супровідні листи, акт приймання-передачі тощо);
експертний звіт щодо розгляду проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_1 », з додатками до нього, а також по робочому проекту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», з додатками до нього;
експертна справа з надання експертного звіту чи висновку щодо розгляду проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_1 », з додатками, а також по робочому проекту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування»;
листування із ІНФОРМАЦІЯ_2 та з ПП « ОСОБА_7 » з приводу виконання експертизи чи надання експертного звіту щодо розгляду проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_1 », а також по робочому проекту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування»;
довідок, маркетингових досліджень, листування з органами влади, державними підприємствами, установами та організаціями, чи суб`єктами господарювання приватного сектору, в яких містяться відомості, інших документів, що обґрунтовують вартість будівельних матеріалів, яка містилась у кошторисній частині проекту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_1 », а також у кошторисній частині проекту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування»;
документи, що засвідчують факт передачі замовнику експертизи документальних матеріалів, що були використані для надання експертного звіту щодо розгляду проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_1 », а також по робочому проекту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», разом з документами, що засвідчують передачу самого звіту, документів, що містить перелік таких матеріалів (супровідні листи, акт приймання-передачі тощо);
- документи щодо оплати послуг за результатами надання експертного звіту щодо розгляду проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_1 », а також по робочому проекту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування».
Зобов`язати службових осіб товариства та її структурних підрозділів надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1