Справа № 279/5906/20 Провадження № 1-кс/279/965/20
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 25.04.2020 близько 17:00 години невстановлена особа, через інтернет мережу, а саме сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було розміщено оголошення про продаж запчастин до автомобіля шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 4100 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 який пояснив що 25.04.2020 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж запчастин до автомобіля. Так як одна деталь його зацікавила то ОСОБА_4 зателефонував за номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. На дзвінок відповів чоловік та з яким потерпілий в подальшому домовився про купівлю запчастини, а саме радіатора за ціною 4100 гривень. Продавець в ході розмови попросив оплатити вартість запчастини перехувавши гроші на картковий рахунок № НОМЕР_1 , на що потерпілий ОСОБА_4 погодився та через інтернет - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів на вказаний рахунок гроші в сумі 4100 гривень. Однак до цього купленого товару не отримав.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який перебуває у власності і обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Дізнавач СД Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за 25.04.2020 та 26.04.2020 року;
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за 25.04.2020 та 26.04.2020 року з правом отримання завірених копій документів про рух коштів.
Надати дізнавачу СД Коростенського відділу поліції ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Коростенського ВП майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Коростенського ВП ст.л-ту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД Коростенського ВП л-ту поліції ОСОБА_7 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно оригіналу