Провадження №1-кс/760/6732/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003584 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (оригіналів) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке на даний час має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), керівником якого також з 01.04.2014 є ОСОБА_4 .

Так, слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 29.05.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003584 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали СБУ щодо виявлення протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яка полягає у незаконному відчуженні державного нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до матеріалів СБУ №51/25-1154 від 28.05.2020 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , використовуючи своє службове становище спільно із іншими службовими особами, розробили протиправну схему, спрямовану на привласнення об`єктів нерухомого майна по АДРЕСА_2 , які являються власністю держави Україна, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 та у господарському віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Так, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - 20.12.2018 право власності на частину приміщень по АДРЕСА_2 набуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 . В подальшому нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: нежилу будівлю, згідно договору іпотеки №739 від 20.12.2018 передано іпотекодержателю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , сума зобов`язання становить 3 264 000 гривень. Суб`єктом обтяження договору іпотеки виступило АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_5 , приміщення за адресою: АДРЕСА_2 орендує ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , відповідно до договору оренди, який закінчується 27.12.2020. На даний час встановлено, що жодних погоджень з ІНФОРМАЦІЯ_5 , зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання в оренду, відчуження земельної ділянки приміщень за адресою: АДРЕСА_2 не відбувалось.

Таким чином, із врахуванням вище зазначеної інформації, невстановлені особи, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , використовуючи своє службове становище привласнили державне майно, чим завдали збитків державі.

Відповідно до довідки №224719912, сформованої із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, органом досудового розслідування встановлено, що земельна ділянка з кадастрови номер :756325:0009, загальною площею 2,4636 га, із цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в розмірі частки1/1 належить Державі Україна, в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , однак на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою №I-КВ № 007392 від 29.10.2002 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_11 її правокористувачемявляється ІНФОРМАЦІЯ_12 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Так в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 19.11.2007 укладено Договір на інвестування та реконструкцію будівель з добудовою по АДРЕСА_2 , сторонами якого були ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в особі ректора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 .

Відповідно, до п.1.1. предметом даного Договору, є реконструкція будівель з добудовою по АДРЕСА_2 .

В свою чергу, відповідно до п.1.2. Сторона 2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зобов`язується виконати роботи по реконструкції об`єкту (по АДРЕСА_2 ) у визначений термін та здати його в експлуатацію відповідно до затвердженого проекту.

Однак, в ході проведення слідчих дій, зокрема отримання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 та подальшого проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , від 03.09.2020, на підставі яких впродовж 2018 рр. укладались та посвідчувались даним нотаріусом договори купівлі-продажів вже нібито реконструйованих та розподілених між сторонами нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , органом досудового розслідування було встановлено, що у 25.12.2013 приватним нотаріусом ОСОБА_8 вже було посвідчено договір іпотеки за реєстровим №3955, зі змінами та додатковими угодами між сторонами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), (права якого після припинення його діяльності по кредитних договорах були передані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), щодо набуття права власності на частину вказаних вище приміщень за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Даний факт, свідчить про те, що фактично до моменту укладення протоколу розподілу площ, реконструйованого об`єкта по АДРЕСА_2 між Сторонами Договору вказаного вище, вже відбувалось відчуження нерухомого майна, яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_2 .

04.04.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), було видано акт №1, на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) 07.04.2017 набуло право власності на виробничий будинок (літ. Б), двоповерхової площі забудови, загальною площею 367,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки, 23.04.2014 між сторонами ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в особі ректора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 було укладено Додаткову угоду №2 до Договору на інвестування та реконструкцію будівель з добудовою по АДРЕСА_2 та відповідно да даної додаткової угоди із врахуванням попередніх змін викладено в новій редакції Договір на інвестування та реконструкцію будівель з добудовою по АДРЕСА_2 .

В подальшому, лише тільки 26.08.2014 між сторонами, ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в особі ректора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 було складено протокол розподілу площ, реконструйованого Об`єкта (по АДРЕСА_2 ), відповідно до Договору на інвестування та реконструкцію будівель з добудовою по АДРЕСА_2 .

Слідчий подала до суду заяву в якій зазначає, що подане нею клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просила його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , та/або старшому слідчому ОСОБА_10 , та/або слідчому ОСОБА_11 , та/або слідчому ОСОБА_12 , та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: договорів з усіма наявними до них додатками, додатковими угодами, протоколами, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, сертифікатів якості та відповідності на будівельні матеріали, актів випробувань, актів форми КБ-2 з додатками до них, форми КБ-3 з додатками до них, платіжних доручень, рахунків-фактур, відомостей про особу, яка здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт, щодо надання послуг по виконанню реконструкції будівель з добудовою по АДРЕСА_2 , укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2007 по 19.09.2014 (у тому ж числі Договору на інвестування та реконструкцію будівель з добудовою по АДРЕСА_2 від 19.11.2007 р., з усіма наявними до нього додатками, додатковими угодами, протоколами та іншими всіма можливими документами, які укладались між сторонами), що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке на даний час має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), керівником якого також з 01.04.2014 р. є ОСОБА_4 .

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1