печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000685 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що безпосередньо до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 та у садовому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , яка згідно наявної інформації вчинила вказане кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, не пізніше травня 2011 року, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_5 вирішила заволодіти її грошовимим коштами в особливо великих розмірах.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , під приводом інвестування у будівництво тепличного центру по АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , ОСОБА_6 переконала ОСОБА_5 укласти з нею 09.04.2012 удаваний правочин про передачу потерпілій у власність на 4 роки, тобто до 09.04.2016 року включно грошові кошти у сумі 717 500 грн., що на момент підписання договору було еквівалентом 89 687 доларів США 50 центів, однак фактично жодних грошових коштів з даного приводу потерпіла не отримувала, а погодилась на підписання вказаного договору будучи переконаною у порядності ОСОБА_6 та довіряючи їй.

Спільне будівництво вказаного тепличного центру розпочато у 2014 році. Замовниками будівництва виступили ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Приблизно в 2015-2016 роках ОСОБА_6 запевнила ОСОБА_5 , що для успішної реалізації проекту будівництва необхідно залучити в якості замовника підконтрольне їй підприємство ТОВзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 100% належить ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 переконала її підписати між ними та ТОВзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір позики на суму 48 959 038,15 грн, що на дату підписання становило 3 020 081,53 доларів США. Цільовим призначенням позики було визначено вказане спільне будівництво. 25.02.2016 договір про надання позики було підписано, однак вказані грошові коштти ОСОБА_5 фактично не отримано.

Пізніше, підконтрольним ОСОБА_6 ТОВзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом фінансування завершення будівництва отримано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кредитні кошти, в забезпечення виконання зобов`язань по яким ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_5 передати у заставу банку три належні їй земельні ділянки, розташовані у АДРЕСА_7 (кадастровий номер :90:883:0226 площею 0,0707 га) та № 128 (кадастровий номер :90:883:0228 площею 0,0712 га) (с/т « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на що ОСОБА_5 погодилась довіряючи ОСОБА_6 .

Водночас, отримавши доступ до кредитних коштів, ОСОБА_6 використовувала їх не для фінансування будівництва, а на власні потреби, внаслідок чого станом на 15.07.2020 будівництво приміщення не завершено, доступ до документів та об`єкту незавершеного будівництва ОСОБА_6 потерпілій всіляко обмежила, у тому числі шляхом погроз фізичним насильством, вчиняються дії стосовно стягнення в якості забезпечення позову на користь ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 належних потерпілій земельних ділянок, у наслідок чого ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду на суму приблизно 300 000 доларів США, що на момент написання заяви про вчинення кримінального правопорушення було еквівалентом 8 145 000 грн, тобто в особливо великих розмірах.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 є бенефіціарним власником та учасником 16 суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_4 (980), НОМЕР_4 (840), НОМЕР_4 (978).

У клопотанні слідчий вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 .

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому, прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000685 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 22.09.2014 по 15.07.2020, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до укаледних між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 та ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 22.09.2014 по 15.07.2020 договорів відновлювальної, невідновлювальної кредитної лінії, іпотеки, у тому числі №172 від 22.03.2016 та інших аналогічних за змістом договорів з додатками, додатковими угодами, графіками погашення заборгованості, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30941/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1