УХВАЛА
Іменем України

31.08.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №0002261,-

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначила, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП у Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0002261 від 21.05.2020, відомості відносно якого внесенні за фактом можливого зловживання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 довірою посадових осіб СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання умов договорів поставок №31 від 27.12.2013 року укладених з вказаними товариствами, на підставі чого в період часу з 19.11.2020 року по 19.05.2020 року заволодів майном вказаних товариств, а саме продукцією торгової марки «ГАЛКА» на суму 669926,35 гривень (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та на суму 177927,88 гривень (продукція СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), чим спричинив вказаним товариствам матеріальної шкоди на вказану суму.

З клопотання вбачається, що допитано в якості свідка регіонального менеджера з продажу СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який пояснив, що в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , який був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що продав свою частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншій особі, а саме ОСОБА_6 .

Крім того, допитано в якості представника потерпілої сторони ОСОБА_7 , який пояснив, що йому стало відомо від регіонального менеджера з продажу СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , що ОСОБА_4 , який був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав свою частку статутного капіталу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншій особі, а саме ОСОБА_6 та зазначив, що в подальшому в ході перевірки за допомогою електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що ОСОБА_6 , який проживає в м. Донецьку є діючим учасником- 689 юридичних осіб (компаній), кінцевим бенефіціаром 180 юридичних осіб (компаній), керівником 861 юридичних осіб (компаній), підписантом - юридичних осіб (компаній).

В обґрунтування завленого клопотання слідчий вказала, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити всі обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів, а саме договір поставки №31 від 27 грудня 2013 року, видаткових накладних між СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 19 листопада 2019 року по 19 травня 2020 року, які знаходяться у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів.

Слідчий зазначила, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати.
Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням або прокурора оперативним працівникам ВКП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме договір поставки №31 від 27 грудня 2013 року, видаткових накладних між СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 19 листопада 2019 року по 19 травня 2020 року, які зберігаються у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів.

Встановити строк дії ухвали до 30.09.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: