№ 566/1275/20
№ 1-кс/566/190/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

23 листопада 2020 року смт. Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання старшого слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000241 від 22 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000241 від 22 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те що в ході досудового розслідування достовірно встановлено, що особи, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, під час своєї злочинної діяльності використовують картковий рахунок « НОМЕР_1 » АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, в яких містяться відомості про власника рахунку в банку, на який було перераховано грошові кошти за придбання наркотичних засобів, а також з якого було здійснено зняття грошових коштів; про особу, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку « НОМЕР_1 »; фотозображення та відеозаписи, які зафіксовані камерою встановленою в обладнанні банкомату під час транзакцій зняття коштів з рахунку « НОМЕР_1 », за період з 18:00 год. 08.09.2020 по 17:00 год. 18.11.2020.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Довести обставини, які передбачається за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Вказане клопотання, 19 листопада 2020 року, погоджене начальником Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000241 від 22 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР від 22 липня 2020 року, відомості за фактом збуту в травні 2020 року громадянином ОСОБА_6 на території смт. Млинів Рівненської області особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, масою 1,032 г., внесено до ЄРДР за №0000241. (а.с.5 клопотання)

У відповідності до копії протоколу огляду речей від 09 вересня 2020 року паперового чеку (квитанції) про перерахунок грошових коштів, добровільно виданий ОСОБА_7 вбачається, що отримувачем грошових коштів, перерахованих на картковий рахунок « НОМЕР_1 » є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) (а.с.20-22 клопотання)

Однак, згідно довідки від 04.11.2020 №25055/БТ-26-б/б Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська платіжна картка № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не емітувалась. (а.с.28 клопотання)

З протоколу огляду Інтернет ресурсу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеного за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який позначений яксервіс визначення банку за номером картки, встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відноситься до Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

(а.с.29-30 клопотання)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,
керуючись ст. ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України,
суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000241 від 22 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України задоволити.

. Надати старшому слідчому слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , або уповноваженим за їх письмовим дорученням особам: оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , - тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Рівне, розташованих по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , а також в АДРЕСА_8 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку « НОМЕР_1 », за період з 18:00 год. 08.09.2020 по 17:00 год. 18.11.2020, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку « НОМЕР_1 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото і відео спостереження, встановлених в обладнанні банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки з розрахункового рахунку « НОМЕР_1 », з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото - або відеозаписів, відзнятих за період з 18:00 год. 08.09.2020 по 17:00 год. 18.11.2020.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 23 листопада 2020 року по 23 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1
/підпис/