Провадження № 1-кс/592/5430/20
УХВАЛА

Про арешт майна

28 вересня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №0000043 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що у період з січня 2020 року по теперішній час громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють незаконне придбання, транспортування та виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв, тютюнових виробів, які у подальшому збувають пересічним громадянам на території Сумської області, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, при цьому зберігають незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби за адресою: АДРЕСА_1 , а транспортування здійснюється на власному транспортному засобі ОСОБА_4 марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 .
23.09.2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.09.2020 року (справа 592/10791/20, провадження №1-кс/592/5394/20), домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , фактично використовується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено предмети і речі, на відшукання яких надавався дозвіл слідчим суддею, а також грошові кошти на загальну суму 4135 грн. 00 коп., які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та які, в силу положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном:
На теперішній час у слідства є всі підстави вважати, що вилучені грошові кошти на загальну суму 4135 грн. отримані кримінально-протиправним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а отже, являються речовим доказом у кримінальному провадженні, який підлягає збереженню, шляхом накладення арешту.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
За правилом ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).
Згідно положення ч 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки грошові кошти на загальну суму 4135 грн., вилучені 23.09.2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , є речовим доказом у кримінальному провадженні, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення та може прямо вказувати на обставини вчинення злочину. Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення, приховування, псування чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні дослідження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Накласти арешт на майно, вилучене 23.09.2020 року в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстроване на праві приватної власності за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , фактично використовується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме грошові кошти на загальну суму 4135 гривень:
- грошові кошти номіналом 1 грн. у кількості 9 шт., загальною сумою 9 грн.;
- грошові кошти номіналом 2 грн., у кількості 8 шт., загальною сумою 16 грн.;
- грошові кошти номіналом 5 грн., у кількості 18 шт., загальною сумою 90 грн.;
- грошові кошти номіналом 10 грн., у кількості 12 шт., загальною сумою 120 грн.;
- грошові кошти номіналом 20 грн., у кількості 15 шт., загальною сумою 300 грн.;
- грошові кошти номіналом 50 грн., у кількості 9 шт., загальною сумою 450 грн.;
- грошові кошти номіналом 100 грн., у кількості 1 шт., загальною сумою 100 грн.;
- грошові кошти номіналом 500 грн., у кількості 6 шт., загальною сумою 3000 грн.
- грошові кошти номіналом 50 грн., серія СМ №2872736, у кількості 1 шт.
2. Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .
На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1