Справа № 548/1988/20
Провадження №1-кс/548/736/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.12.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача - начальника СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач - начальник СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 20.10.2020 року невідома особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 10820 грн., які були переведені із її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 після надання нею відомостей про картку.

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2020 року за № 0000075 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої було перераховано грошові кошти, дата операції 20.10.2020 року. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), яка містить охоронювану законом банкувську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

Дізнавач СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, клопотала про розгляд справи за її відсутності та вказала, що клопотання підтримує повністю та прохала його задоволити.

Дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.162ч.1п.5КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості пробанківські рахункиклієнтів,у томучислі кореспондентськірахунки банківу Національномубанку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання дізнавача - начальника СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати дізнавачу - начальнику СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу - інспектору сектору дізнання Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ):

- інформацію по картці № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки,

- інформацію про рух коштів по вищевказаній картці з 19.10.2020 року по 21.10.2020 року із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце зняття коштів, отримання готівки,

- інформацію про проведені транзакції з 19.10.2020 року по 21.10.2020 року на вищевказаний рахунок з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник

Слідчий суддя Хорольського районного
суду Полтавської області: ОСОБА_1