Провадження 1-кс/127/8254/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 приблизно у січні 2020 року вступила у змову із ОСОБА_4 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, з метою сприянням учасникам терористичної організації «ДНР», поняття якої визначено ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», під назвою «Донецька народна республіка», тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Усвідомлюючи вказані обставини, діючи умисно, у січні 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат учасникам терористичної організації «ДНР» та мешканцям тимчасово окупованих території Донецької області (далі ТОТ), ОСОБА_3 , вступила у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_3 здійснювала пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовувала отримання документів, що посвідчують особу, отримувала грошові кошти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювала їх переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_4 діючи у змові із ОСОБА_3 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав останній вказані відомості, забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності та безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку.

19.08.2020 ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК, того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

За результатами особистого обшуку підозрюваної ОСОБА_3 під час її затримання виявлено і тимчасово вилучено майно:

- банківська картка на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_5 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_6 ,

- банківська картка № НОМЕР_7 ,

- банківська картка № НОМЕР_8 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_9 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_10 ,

- банківська картка № НОМЕР_11 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_12 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_13 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_14 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_15 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_16 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_17 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_18 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_19 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_19 № НОМЕР_20 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_21 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_21 № НОМЕР_22 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_23 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_23 № НОМЕР_24 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_24 № НОМЕР_25 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_25 № НОМЕР_26 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_27 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_27 № НОМЕР_28 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_28 № НОМЕР_29 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_29 № НОМЕР_30 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_30 № НОМЕР_31 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_31 № НОМЕР_32 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_32 № НОМЕР_33 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_33 № НОМЕР_34 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_34 № НОМЕР_35 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_35 № НОМЕР_36 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_36 № НОМЕР_37 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_37 № НОМЕР_38 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_38 № НОМЕР_39 ,

- банківська картка на ім`я Єфросинії Крамаренко № НОМЕР_40 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_39 № НОМЕР_41 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_40 № НОМЕР_42 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_41 № НОМЕР_43 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_42 № НОМЕР_44 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_43 № НОМЕР_45 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_44 № НОМЕР_46 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_45 № НОМЕР_47 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_46 № НОМЕР_48 ,

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) наявні документи про відкриття банківських рахунків, руху коштів по ним з вказанням контрагентів та даних про місце здійснення платежу. Вказані відомості як окремо так і в сукупності можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні проваджені.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками зокрема за рішенням суду. При цьому вказані вище відомості не належать до таких, які можуть бути надані банком на запит органу СБ України.

Тому іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи на існування реальної загрози знищення або зміни запитуваних в даному клопотанні документів, що може призвести до їх зникнення у разі залучення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) до судового розгляду клопотання, прошу провести судовий розгляд без участі представника володільця документів.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159 164 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

На підставі вищевикладеного, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_2 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про відкриття карткових рахунків

- банківська картка на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_5 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_6 ,

- банківська картка № НОМЕР_7 ,

- банківська картка № НОМЕР_8 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_9 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_10 ,

- банківська картка № НОМЕР_11 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_12 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_13 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_14 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_15 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_16 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_17 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_18 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_19 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_19 № НОМЕР_20 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_21 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_21 № НОМЕР_22 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_23 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_23 № НОМЕР_24 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_24 № НОМЕР_25 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_25 № НОМЕР_26 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_27 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_27 № НОМЕР_28 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_28 № НОМЕР_29 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_29 № НОМЕР_30 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_30 № НОМЕР_31 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_31 № НОМЕР_32 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_32 № НОМЕР_33 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_33 № НОМЕР_34 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_34 № НОМЕР_35 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_35 № НОМЕР_36 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_36 № НОМЕР_37 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_37 № НОМЕР_38 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_38 № НОМЕР_39 ,

- банківська картка на ім`я Єфросинії Крамаренко № НОМЕР_40 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_39 № НОМЕР_41 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_40 № НОМЕР_42 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_41 № НОМЕР_43 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_42 № НОМЕР_44 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_43 № НОМЕР_45 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_44 № НОМЕР_46 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_45 № НОМЕР_47 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_46 № НОМЕР_48 ,

- проведених по ним операцій за період з часу відкриття рахунку до 31.08.2020 із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), та призначення платежів, суми коштів;

- наявні відомості про блокування вказаних банківських карток та відповідних рахунків із зазначенням причин блокування, а також про їх розблокування, із зазначенням умов для розблокування;

- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу, тощо;

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо), фото- та відеоматеріалів у момент їх здійснення, у тому числі зроблених камерами спостереження банкоматів і терміналів самообслуговування - з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних матеріалів).

- відомостей про відкриття депозитних рахунків на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та залишку коштів по ним.

- відомостей про оренду індивідуальних банківських сейфів на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням відділення банку та номеру.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя