Справа № 712/9193/20
Провадження № 1-кс/712/4697/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 вересня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002839 від 07.07.2020 за ч.2 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:

У вересні 2020 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування 07 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулась із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 345 958.72 грн. останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.
Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Крім того, 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 58 857 грн. 34 коп.; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі близько 40 000 грн.; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 115 000 грн.; Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 200 000 грн. (договір № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019); Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 30 000 грн., шляхом зловживання довірою заявника, обіцянкою оформлення на нього частини свого бізнесу.
Також, 16 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож.: АДРЕСА_3 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів, отриманих відповідно до кредитних договорів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі близько 55 135 грн., без врахування нарахованих за користування відсотків, шляхом зловживання довірою заявниці та обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.
В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (іпн НОМЕР_8 ), паспорт серії НОМЕР_9 , виданий 22.10.2003 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи, що вище означені особи вказують на одну і ту ж саму особу, як на того, хто вчинив відносно них незаконні дії, матеріали за зверненням ОСОБА_8 та ОСОБА_7 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що у зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів, які були надані уповноваженому співробітнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілим ОСОБА_7 , для погодження будь-якого кредитного договору за період часу з 01.01.2018 по 01.09.2020; оригіналів пакету початкових документів, з можливістю їх подальшого вилучення в межах даного тимчасового доступу, на підставі яких за період часу з 01.01.2018 по 01.09.2020 між банком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , були укладені договори кредиту та отримати самі оригінали кредитних договорів з усіма додатками виписку про рух коштів та залишок на 10.08.2020 по всіх відкритих рахункам в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ); інформації за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету щодо всіх наявних рахунків вище вказаної особи за період часу з 01.11.2018 по 10.08.2020, а також із зазначенням даної інформації встановити весь подальший рух коштів з рахунків на інші банківські рахунки та встановити їх номерів, власників, користувачів аж до моменту кінцевого зняття грошових коштів; Чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належних ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також детальна інформація в разі замовлення великих сум до видачі через каси банку (відділення банку в Україні), а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу; Який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ОСОБА_7 та чи змінювався він за весь період функціонування рахунків; копію банківського юридичного портфелю, щодо клієнта ОСОБА_7 (зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ); відомостей щодо зміни, передачі ключа-паролю входу (доступу) по банківських рахунках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та інших рахункам, належних ОСОБА_9 , а саме зміни електронного підпису (зміни підписанта) із точним зазначенням дати подій, адреси знаходження відділення банку, контактів відповідальних працівників банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", котрі супроводжували такі дії для подальшого допиту їх в якості свідка, відео-запис чи фото-фіксацію з приміщення відділення банку під час проведення, здійснення даних операцій; інформації де і коли, з яких пристроїв, із використанням якого ІР в період часу з 01.11.2018 по 10.08.2020 використовувався електронний підпис чи пароль входу до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ); у разі проведення службової перевірки з будь-яких підстав, щодо рахунків відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ) надати її результати для долучення до матеріалів даного кримінального провадження, відомостей про посадових осіб, котрі сформували заявку на кредит, під яким ключем-паролем (номер тощо) було здійснено заявку на вказаний кредит та кому з банківських працівників він належить, надати їх персональні відомості (копію паспорту, ідентифікаційного коду), оригінал заяви про прийняття на роботу, характеристику працівника, посадову інструкцію, копію трудової книжки.
У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 07 липня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу. Загальна сума збитку становить 300 000 грн.
За даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 09.07.2020, останній пояснив, що навесні 2018 року, точної дати не пам`ятає, він прийшов на роботу до ФОП ОСОБА_6 на посаду регіонального менеджера. У період з листопада 2018 року по лютий 2020 рік ОСОБА_6 , зловживаючи його довірою, ввівши в оману вмовив його отримати кредити у різних банківських установах. Вважає, що в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002839, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Також слідчим не обґрунтовано клопотання в частині отримання інформації стосовно посадових осіб, котрі сформували заявку на кредит, під яким ключем-паролем (номер тощо) було здійснено заявку на вказаний кредит та кому з банківських працівників він належить, їх персональних відомостей (копію паспорту, ідентифікаційного коду), оригіналу заяви про прийняття на роботу, характеристики працівника, посадової інструкції, копії трудової книжки, а відтак клопотання в цій частині також не підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002839 від 07.07.2020 за ч.2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_10 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- документів, які були надані уповноваженому співробітнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_7 для погодження будь-якого кредитного договору за період часу з 01.01.2018 по 01.09.2020;
- пакету початкових документів, з можливістю подальшого вилучення копій, на підставі яких за період часу з 01.01.2018 по 01.09.2020 між банком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , були укладені договори кредиту та копії кредитних договорів з усіма додатками;
-виписку про рух коштів та залишок станом на 10.08.2020 по всіх відкритих рахункам в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 );
-інформації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету щодо всіх наявних рахунків вище вказаної особи за період часу з 01.11.2018 по 10.08.2020;
- інформації який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ОСОБА_7 , та чи змінювався він за весь період функціонування рахунків;
- документи про проведення службової перевірки працівниками банку стосовно факту заволодіння кредитними коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 30 жовтня 2020 року включно.
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , або за дорученням слідчого чи прокурора співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_13 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1