Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5132/20
1 - кс/490/3937/2020
У Х В А Л А
13 листопада 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.10.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000888 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000888 від 10.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК Україниза фактом протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які діяли за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, які полягають у завищенні обсягів та вартості ремонтних робіт, наданих послуг та постановлених товарів під час здійснення ремонту флоту філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2019 між філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №45-В-ФДА-19, предмет якого - доковий ремонт багаточерпакового земснаряду «Рион» з використанням матеріалів, запасних частин, комплектуючих, обладнання, агрегатів, вузлів, лакофарбних, замінюваних та витратних матеріалів, мастил, олив та інших технічних рідин тощо. Ціна договору - 33 586 776 грн. в тому числі ПДВ 5 597 796 грн.
Відповідно до п.2.2 вказаного договору усі придбанні ресурси повинні бути новими та не мати зовнішніх та внутрішніх пошкоджень.
Також встановлено, що для проведення ремонтних робіт багаточерпакового земснаряду «Рион» встановлені 4 насоси охолодження прісної води та забортної води головного двигуна неналежної якості, які були у використанні та їх вартість явно завищена у декілька разів від реальної фактичної ринкової вартості.
В подальшому службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписали акти приймання робіт з ремонту багато черпакового земснаряду «Рион» до яких було включено встановлення вищевказаних насосів.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження Офісу великих платників податків ДПС вказані 4 насоси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26.03.2019, 01.04.2019, 03.04.2019, 10.05.2019 вартістю 460 800 кожний, загальна вартість 1 843 200 грн.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснювало купівлю товару/робіт/послуг, які в подальшому надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та походження 4 насосів охолодження прісної води та забортної води головного двигуна невідоме.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до договору №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019 укладеного між філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до:
1.тендерної документації на закупівлю послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги за кодом ДК 021:20-9 (доковий ремонт багаточерпакового земснаряду «Рион»);

2.договірної ціни на доковий ремонт багаточерпакового земснаряду «Рион» з використанням матеріалів, запасних частин, комплектуючих, обладнання, агрегатів, вузлів, лакофарбних, замінюваних та витратних матеріалів, мастил, олив та інших технічних рідин тощо;

3.проектно-кошторисної документації з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги за кодом ДК 021:20-9 (доковий ремонт багаточерпакового земснаряду «Рион») (робочий проект, пояснювальні записки, креслення план-схеми, відомість ресурсів);

4.експертного звіту на проектно-кошторисну документацію з докового ремонту багаточерпакового земснаряду «Рион»;

5.додатків до договору та додаткових угод, в тому числі з субпідрядними договорами;

6.актів приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в та відомостей ресурсів до них в паперовому та електронному форматі ІMD) по договору №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019;

7.довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3 по договору №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019;

8.виконавчої документації (журналів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, паспортів на обладнання, дефектні актів, сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби, товарно-транспортних накладних та видаткових накладних на використані матеріали та механізми при проведенні робіт з докового ремонту багаточерпакового земснаряду «Рион» з використанням матеріалів, запасних частин, комплектуючих, обладнання, агрегатів, вузлів, лакофарбних, замінюваних та витратних матеріалів, мастил, олив та інших технічних рідин тощо по договору №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019

9.паспортів, технічної документації тощо на наступні насосні агрегати:

-насос охолодження забортної води головного двигуна ПрБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, H=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм,

-насос охолодження прісної води головного двигуна ПрБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, H=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм,

-насос охолодження забортної води головного двигуна ЛБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, H=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм.,

-насос охолодження прісної води головного двигуна ЛБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, H=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм.,

-насос гідрофору забортної води. 1,5 kW, Q=3,91 м.куб/год. Desmi DPVS4/8В або аналог;

10.рахунків на оплату та платіжних доручень філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджують перерахування коштів за Договором №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019;

11.виписок банку з банківського рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відображені операції з перерахування коштів за договором №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019;

12.договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання, поставку матеріалів та механізмів при проведені робіт з докового ремонту багаточерпакового земснаряду «Рион» з використанням матеріалів, запасних частин, комплектуючих, обладнання, агрегатів, вузлів, лакофарбних, замінюваних та витратних матеріалів, мастил, олив та інших технічних рідин тощо;

13.статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

14.наказів про призначення, посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Володільцем вищезазначених документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація у документах має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити відповідність або не відповідність проектній документації виконаного докового ремонтом багаточерпакового земснаряду «Рион». Крім того, дозволить встановити фактичну вартість виконаних робіт та суми нанесених збитків. Іншим способом отримати зазначені документи неможливо оскільки для проведення експертиз, в тому числі почеркознавчої та товарознавчої експертиз необхідні оригінали документів.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.договору №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019 укладеного між філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також додатків та додаткових угод, в тому числі з субпідрядними договорами;

2.тендерної документації на закупівлю послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги за кодом ДК 021:20-9 (доковий ремонт багаточерпакового земснаряду «Рион»);

3.договірної ціни на доковий ремонт багаточерпакового земснаряду «Рион» з використанням матеріалів, запасних частин, комплектуючих, обладнання, агрегатів, вузлів, лакофарбних, замінюваних та витратних матеріалів, мастил, олив та інших технічних рідин тощо;

4.проектно-кошторисної документації з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги за кодом ДК 021:20-9 (доковий ремонт багаточерпакового земснаряду «Рион») (робочий проект, пояснювальні записки, креслення план-схеми, відомість ресурсів);

5.експертного звіту на проектно-кошторисну документацію з докового ремонту багаточерпакового земснаряду «Рион»

6.актів приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в та відомостей ресурсів до них в паперовому та електронному форматі ІMD) по договору №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019;

7.довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3 по договору №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019;

8.виконавчої документації (журналів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, паспортів на обладнання, дефектні актів, сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби, товарно-транспортних накладних та видаткових накладних на використані матеріали та механізми при проведенні робіт з докового ремонту багаточерпакового земснаряду «Рион» з використанням матеріалів, запасних частин, комплектуючих, обладнання, агрегатів, вузлів, лакофарбних, замінюваних та витратних матеріалів, мастил, олив та інших технічних рідин тощо по договору №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019

9.паспортів, технічної документації тощо на наступні насосні агрегати:

-насос охолодження забортної води головного двигуна ПрБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, H=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм,

-насос охолодження прісної води головного двигуна ПрБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, H=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм,

-насос охолодження забортної води головного двигуна ЛБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, H=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм.,

-насос охолодження прісної води головного двигуна ЛБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, H=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм.,

-насос гідрофору забортної води. 1,5 kW, Q=3,91 м.куб/год. Desmi DPVS4/8В або аналог;

10.рахунків на оплату та платіжних, що підтверджують перерахування коштів за Договором №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019;

11.виписок банку з банківського рахунку, в яких відображені операції з перерахування коштів за договором №45-В-ФДА-19 від 22.02.2019;

12.договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання, поставку матеріалів та механізмів при проведені робіт з докового ремонту багаточерпакового земснаряду «Рион» з використанням матеріалів, запасних частин, комплектуючих, обладнання, агрегатів, вузлів, лакофарбних, замінюваних та витратних матеріалів, мастил, олив та інших технічних рідин тощо;

13.статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

14. наказів про призначення, посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13.12.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1