Справа № 461/6633/20
Провадження № 1-кс/461/5567/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.08.2020 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному 21 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000044, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 21.02.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст.367 КК України, про надання тимчасового доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: роздруківок руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.06.2017 року по даний час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.06.2017 року по даний час; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 01.06.2017 року по даний час; документів щодо ідентифікації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) в системі клієнт-банк; юридичних справ клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Подане клопотання мотивує тим, що у період червня-грудня 2017 року службові особи суб`єктів господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання будівельно-монтажних робіт на їдальні № НОМЕР_6 , у військовому містечку № 1 на території військової частини НОМЕР_7 . Окрім цього, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання будівельно-монтажних робіт на їдальні № НОМЕР_6 , у військовому містечку № 1 на території військової частини НОМЕР_7 та їдальні № НОМЕР_8 , у військовому містечку № 25 на території військової частини у м. Хмельницький. Встановлено, що на виконання плану будівництва та капітального ремонту об`єктів загальновійськового та комунального призначення ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено ряд договорів щодо виконання будівельно-технічних робіт на обєктах ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема: 06.06.2017 року укладено договір № 41 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого було здійснення капітального ремонту будівлі їдальні № НОМЕР_6 , у військовому містечку № 1, яке знаходиться на території військової частини НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму близько 1 396 660,31 грн.; 21.12.2017 року укладено договір № 171 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого також було здійснення капітального ремонту будівлі їдальні № НОМЕР_6 , у військовому містечку № 1, яке знаходиться на території військової частини НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму близько 3 685 798,80 грн.; 06.06.2017 року укладено договір № 40 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого було здійснення капітального ремонту будівлі їдальні № НОМЕР_8 , у військовому містечку № НОМЕР_9 , яке знаходиться на території військової частини у м. Хмельницький, на загальну суму близько 409 549 грн.; 21.12.2017 року укладено договір № 181 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснення капітального ремонту будівлі їдальні № НОМЕР_8 , у військовому містечку № НОМЕР_9 , яке знаходиться на території військової частини у м. Хмельницький, на загальну суму близько 1 478 084,40 грн. Разом з тим, проведеним оглядом їдальні № НОМЕР_6 , у військовому містечку № 1, яке знаходиться на території військової частини НОМЕР_7 від 30.05.2019 встановлено низьку якість побілки стін та стелі, а також робіт щодо відновлення покрівель за існуючим рулонним покриттям матеріалу типу рубероїд (примикання до парапетів відстає, мала ширина нахлисту, вздуття в окремих місцях, наявність грибків та плісняви). Допитаний у якості свідка начальник продовольчої служби військової частини НОМЕР_7 МОУ ОСОБА_5 підтвердив, що роботи із капітального ремонту їдальні № 1/314 у військовому містечку № 1 проведені не в повному обсязі. Також свідок зазначив, що будь-яких документів із приводу допуску на обєкт робітників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до військової частини НОМЕР_7 МОУ не надходило. Окрім цього, за наявними в органу досудового розслідування даними, контроль за виконанням будівельних робіт на вказаних вище обєктах зі сторони підрядників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснював один і той самий головний інженер - ОСОБА_6 , а зі сторони замовника - ОСОБА_7 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , на який здійснювався перерахунок грошових коштів за вказаними вище договорами. Водночас, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_3 , на який також здійснювався перерахунок грошових коштів за вказаними вище договорами. Таким чином, за наявними даними, вказані вище рахунки використовувалися службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для вчинення протиправних дій, пов`язаних, зокрема, із привласненням коштів за виконання договорів капітального ремонту будівлі їдальні № НОМЕР_8 , у в/м № 25 на території в/ч у м. Хмельницький, а також договорів на виконання капітального ремонту будівлі їдальні № НОМЕР_6 , у в/м № 1 на території в/ч НОМЕР_7 .

Слідчий в клопотанні вказує, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаних вище банківських рахунках, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000044, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів, осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій, та можуть бути використані як доказ встановлення факту виконання договірних зобов`язань за укладеними договорами, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ). Досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим. Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані на рахунки комерційних структур, що виконували роботи із капітального ремонту будівлі їдальні № НОМЕР_8 , у в/м № 25 на території в/ч у м. Хмельницький, а також договорів на виконання капітального ремонту будівлі їдальні № НОМЕР_6 , у в/м № 1 на території в/ч НОМЕР_7 , а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні. У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора; клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином. Неявка представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 21.02.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 367 КК України.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване, тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , або за його дорученням: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 : роздруківок руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.06.2017 року по даний час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.06.2017 року по даний час; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 01.06.2017 року по даний час; документів щодо ідентифікації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) в системі клієнт-банк; юридичних справ клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1