У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.08.2020 Справа №607/13127/20

19 серпня 2020 року

Провадження 1-кс/607/5681/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000462 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000462 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що з 2017 по 2018 рік службові особи ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи підроблені накладні про перехід права власності на лісоматеріали від суб`єкта до суб`єкта господарювання подавали їх у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання затверджених сертифікатів походження лісоматеріалів, після чого експортували лісопродукцію за межі Державного кордону України.

Зокрема, встановлено, що згідно копій накладних, які вилучені із ІНФОРМАЦІЯ_3 ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купляли ліс продукцію у ПП « ОСОБА_6 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 в базі даних єдиного реєстру податкових накладних на продаж пиломатеріалу обрізного соснового від ПП « ОСОБА_6 » до ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 директор ПП « ОСОБА_8 » повідомив, що йому невідомі такі підприємства як представникам ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будь-якої ліс-продукції ПП « ОСОБА_8 » їм не продавав.

Сертифікати походження лісопродукції видавались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зокрема, сертифікати походження ліспродукції затверджувались та видавались представникам ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - головним спеціалістом відділу використання лісових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 .

Допитана як свідок ОСОБА_9 вказала, що для того щоб отримати сертифікати про походження лісо- продукції необхідно подати за встановленим зразком заяву, до якої необхідно долучити рахунок фактуру, завірені печаткою та підписом заявника копії документів, що підтверджують придбання ліспродукції. Також остання повідомила, що працівники відділу використання лісових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 не уповноважені перевіряти достовірність документів та інформації, що містяться у них. Вони лише перевіряють наявність усіх необхідних реквізитів та повноти інформації для підтвердження переходу права власності лісопродукції від одного суб`єкта господарювання до іншого.

Протягом 2017 та 2018 року представникам ПП « ОСОБА_5 », за довіреністю директора, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , видавились затверджені сертифікати про походження лісопродукції. У переважній більшості зі заявами про видачу сертифікатів звертався ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Засновником та директором ПП « ОСОБА_5 » був ОСОБА_12 зареєстрований АДРЕСА_2 . Інших працівників зареєстрованих у ПП « ОСОБА_5 » не було.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП « ОСОБА_5 » у період з 01.01.2017 по 31.08.2018 реалізовано (експортовано) лісоматеріалів до Республіки Польща в кількості 4 563,19 м3, на загальну суму 7 306, 9 тис. гривень.

Сертифікати походження лісопродукції видавались працівниками відділу використання лісових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 , їхні функціональні обов`язки та накази про призначення на посади зберігаються у даному управлінні.

Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки документи, що зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_3 містять інформацію щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином. Про причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до наказів про призначення на посади, функціональні та службові обов`язки працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1