Справа№751/8143/20
Провадження №1-кс/751/2369/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (за відсутності оригіналів завірених належним чином копій) та можливості вилучення їх копій (проведення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 18.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018-2020 роках надходили значні грошові кошти. Для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з чим, є підстави вважати, що документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліквідовано та виключено з реєстру банківських установ України.

В той же час, відповідно до ст. 52-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року N4452-VI, фонд забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури; до завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язаний прийняти документи неплатоспроможного банку на зберігання по мірі їх подання Фондом.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків, підтвердження факту отримання підприємством коштів за надані ними послуги, подальшого руху коштів, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у банківській установі і становлять банківську таємницю її клієнтів.

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримує клопотання. Особи у володінні яких знаходяться документи в судове засідання не прибули, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливості їх вилучення (здійснення їх виїмки), а у разі відсутності оригіналів документів - надати право на вилучення завірених їх копій та документів, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 , а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, заяв на отримання чекових книжок; актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків, тощо;

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2018 до 31.10.2020.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1