Справа № 712/1472/21
Провадження №1- кс/712/834/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 лютого 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000368 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України слідчим Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 05.02.2021, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1984 р.н., за фактом шахрайських дій не встановленої особи, яка 25.01.2021 року шахрайським шляхом заволоділа його банківською кредитною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого в період часу з 25.01.2021 року по 03.02.2021 року, отримавши доступ до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку, здійснила заміну фінансового номеру телефону з основного на № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та провела ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту до 15 000 грн., «оплати частинами» за придбаний товар в торгівельних мережах «ФОКСТРОТ» (телевізор « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підставка до телевізора) на суму 8477,80 грн., «ЕЛЬДОРАДО» (Бритва та Тример) на суму 1748 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мобільний телефон «ZTE Blade A5 2/32 black imei: НОМЕР_9 ») на суму 3018 грн., та ломбарді « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мобільний телефон Huawei Y5 CUN-U29 imei: НОМЕР_10 ) на суму 1270 грн., в м. Черкаси.

Крім цього, вказана особа з використанням банківської картки здійснила поповнення мобільного телефону № НОМЕР_11 та провела зняття готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси.
З показань потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 25.01.2021 року близько 03год. перебуваючи в АДРЕСА_1 поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до нього підійшов хлопець віком близько 30 років та запитав чи не може він йому дати 20 грн., на що ОСОБА_6 відповів, що коштів у нього не має, але є банківська картка з якої можливо зняти кошти. Після чого, вони підійшли до банкомату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , так-як ОСОБА_6 перебував в стані алкогольного сп`яніння, він йому передав банківську картку та повідомив пін код до неї, баланс коштів на той час складав 2 400 грн. (кредитні кошти), але кошти вони не змогли зняти тому, що був установлений ліміт на зняття готівки.
Після чого, ОСОБА_5 розговорився з вказаною особою та повідомив, що у нього напередодні був викрадений мобільний телефон з сім картками. Хлопець запропонував піти до цілодобового ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 та придбати там мобільний телефон, ОСОБА_6 погодився на його пропозицію та вони разом зайшли до приміщення ломбарду, Чаус залишився чекати його в холі, а він пішов до касира. Через декілька хвилин хлопець вийшов та повідомив, що придбав мобільний телефон за ціною 1 270 грн., але в руки його не віддав та не повернув банківську картку.
Після чого, хлопець попросив зачекати його біля ломбарду, а сам зник у не відомо напрямку при цьому забравши з собою банківську картку та мобільний телефон. Більше з даною особою ОСОБА_6 не зустрічався.
Слідчий в клопотанні зазначає, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати: інформацію, щодо хронології зміни фінансового телефону по клієнту ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2021 по 10.02.2021 року з указанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни, ІР-адрес (які використовувались під час проведення операції) в єдиній клієнтській базі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ); яким шляхом було здійснено заміну фінансового телефону, за допомогою якого пристрою, ІР - адреси, за період 25.01.2021 по 10.02.2021 року по клієнту ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ); інформацію, щодо поповнення мобільних телефонів № НОМЕР_2 ; НОМЕР_15 НОМЕР_16 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період з 01.01.2021 по 10.02.2021 рокуз вказанням дати, часу, банківської картки (установочні дані власника П,І.Б, моб. тел. ) через ІНФОРМАЦІЯ_7 (місце знаходження), ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншим способом в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ); інформацію про історію прив`язки номерів телефонів: № НОМЕР_2 ; НОМЕР_15 НОМЕР_16 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період з 01.01.2020 року по теперішній час, в якості фінансових телефонів для обслуговування карткових чи інших банківських рахунків (з вказанням ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти, ІР-адрес ) ) в єдиній клієнтській базі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ).
З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_13 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення інформації, котра перебуває у володіння службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_13 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації щодо хронології зміни фінансового телефону по клієнту ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2021 по 10.02.2021 року з указанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни, ІР-адрес (які використовувались під час проведення операції) в єдиній клієнтській базі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 );
- яким шляхом було здійснено заміну фінансового телефону, за допомогою якого пристрою, ІР - адреси, за період 25.01.2021 по 10.02.2021 року по клієнту ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 );
- інформації щодо поповнення мобільних телефонів № НОМЕР_2 ; НОМЕР_15 НОМЕР_16 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період з 01.01.2021 по 10.02.2021 рокуз вказанням дати, часу, банківської картки (установочні дані власника П,І.Б, моб. тел. ) через ІНФОРМАЦІЯ_7 (місце знаходження), ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншим способом в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 );
- інформації про історію прив`язки номерів телефонів: № НОМЕР_2 ; НОМЕР_15 НОМЕР_16 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період з 01.01.2020 року по термін дії ухвали, в якості фінансових телефонів для обслуговування карткових чи інших банківських рахунків (з вказанням ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти, ІР-адрес ) ) в єдиній клієнтській базі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ).
Зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) надати в електронному та письмовому вигляді зазначену інформацію, котру для проведення тимчасового доступу надіслати по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , чи за їх дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1