Справа № 740/4130/20
Провадження № 1-кс/740/920/20
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

29 вересня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора СД Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 16.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Інспектор СД Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 16.09.2020 невстановлена особа через сайт оголошень «Avto -Kuzov» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6600 грн, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 16.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08.07.2020 на сайті «Avto -Kuzov»вона знайшла оголошення про продаж фар до автомобіля «Ауді А8». Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з продавцем домовилася про покупку товару. Після чого потерпіла ОСОБА_5 зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 6600 грн на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

В подальшому вона почала телефонувати на вказані номери телефонів, так як фари для автомобіля їй не привезли, але на той час ніхто не відповідав та телефони були відключені. Потім періодично телефонувала на вказані номери, але вони по теперішній час не відповідають.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.07.2020 до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Оскільки у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому, так і електронному вигляді, про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

У судове засіданні інспектор СД Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 не зявилася, подавши до суду письмову заяву про розгляд справи за її відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий судя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл інспекторам СД Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_4 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

-надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_4 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_4 ) до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(ків);

-рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 01.07.2020 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 01.07.2020 до моменту витребування відповідних документів.

В подальшому вказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1