У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.12.2020 Справа №607/22410/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000169 від 09.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся cлідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2020 року могли здійснити привласнення грошових коштів, виділених з державного бюджету на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 » внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди.
Слідчий вказав, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 02.06.2020 було укладено договір № 81 із підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 », сума договору 13 029 656,40 гривень. Протягом червня-листопада 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи перераховано грошові кошти в сумі 11 млн. 234 тис. грн.
Задля встановлення обставин, що підлягають доказуванні у кримінальному провадженні під час досудового розслідування слідчий вказав на необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі яких виконувались роботи на об`єкті: «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- договору на виготовлення проектно кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »;
- платіжних доручень, які підтверджують факт оплати проектній організації за виготовлення проектно кошторисної документації;
- актів наданих послуг за виготовлення проектно кошторисної документації;
- актів приймання передачі проектно кошторисної документації;
- проєктно кошторисна документація на виконання робіт «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »;
- договору на проведення експертизи проектно кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »;
- платіжних доручень, які підтверджують факт оплати експертній установі за проведення експертизи проектно кошторисної документації;
- експертного висновку по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »;
- акту наданих послуг по проведенні експертизи проектно-кошторисної документації;
- договору № 81 від 02.06.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Додатком 1 (розрахунок договірної ціни) та Додатком 2 (календарний графік виконання робіт);
- додаткової угоди №1 до договору №81 від 16.06.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договори (угоди, додаткові угоди, додатки до них) укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »;
- платіжні доручення, виписки з електронних систем типу «Клієнт Банк», інші документи, які свідчать про перерахунок коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- первинна бухгалтерська документація накладні, рахунки, товарно транспортні накладні, довіреності на отримання товарно матеріальних цінностей;
- актів виконаних робіт (форми КБ2, КБ3), відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, дозвільні документи та інші документи які оформлялись під час надання послуг (виконання робіт) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »;
- документи, пов`язані з придбанням, переміщенням і обліком майна, наданням послуг, виконанням субпідрядних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »;
- журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта;
- актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту;
- договори (угоди, додаткові угоди, додатки до них) укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та суб`єктами господарювання, які надавали послуги технічного та авторського нагляду за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »;
- платіжних доручень про оплату послуг з технічного нагляду;
- актів наданих послуг з технічного нагляду;
- установчих документів, наказів про призначення службових осіб, посадових інструкцій (функціональних обов`язків тощо) інженера з технічного нагляду;
- документи щодо проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 » та які підтверджують розрахунки з боку Замовника;
- актів перевірок (інших документів, в яких міститься інформація щодо проведення контрольних заходів контролюючими органами) Управління капітального будівництва щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Вивчивши доводи клопотання та долучених до нього матеріалів, заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах, на підставі яких виконувались роботи на об`єкті: «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 », які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- договору на виготовлення проектно кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »;
- платіжних доручень, які підтверджують факт оплати проектній організації за виготовлення проектно кошторисної документації;
- актів наданих послуг за виготовлення проектно кошторисної документації;
- актів приймання передачі проектно кошторисної документації;
- проєктно кошторисна документація на виконання робіт «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »;
- договору на проведення експертизи проектно кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »;
- платіжних доручень, які підтверджують факт оплати експертній установі за проведення експертизи проектно кошторисної документації;
- експертного висновку по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »;
- акту наданих послуг по проведенні експертизи проектно-кошторисної документації;

- договору № 81 від 02.06.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Додатком 1 (розрахунок договірної ціни) та Додатком 2 (календарний графік виконання робіт);
- додаткової угоди №1 до договору №81 від 16.06.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договори (угоди, додаткові угоди, додатки до них) укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »;
- платіжні доручення, виписки з електронних систем типу «Клієнт Банк», інші документи, які свідчать про перерахунок коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- первинна бухгалтерська документація накладні, рахунки, товарно транспортні накладні, довіреності на отримання товарно матеріальних цінностей;
- актів виконаних робіт (форми КБ2, КБ3), відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, дозвільні документи та інші документи які оформлялись під час надання послуг (виконання робіт) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »;
- документи, пов`язані з придбанням, переміщенням і обліком майна, наданням послуг, виконанням субпідрядних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »;
- журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта;
- актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту;
- договори (угоди, додаткові угоди, додатки до них) укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та суб`єктами господарювання, які надавали послуги технічного та авторського нагляду за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »;
- платіжних доручень про оплату послуг з технічного нагляду;
- актів наданих послуг з технічного нагляду;
- установчих документів, наказів про призначення службових осіб, посадових інструкцій (функціональних обов`язків тощо) інженера з технічного нагляду;
- документи щодо проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 » та які підтверджують розрахунки з боку Замовника;
- актів перевірок (інших документів, в яких міститься інформація щодо проведення контрольних заходів контролюючими органами) Управління капітального будівництва щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 » з можливістю вилучити їх оригінали.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1