Справа № 646/7898/20
Провадження № 1-кс/646/2751/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності повідомлених слідчого та особи у володіння якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2020 за №0001865 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

28 грудня 2020 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2020 за №0001865 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: 1) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку IBAN: НОМЕР_3 та в юридичній справі оформлення рахунку IBAN: НОМЕР_4 , а саме окремо по кожному із зазначених банківських рахунках документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, у т.ч. фото особи з банківською карткою, яке виготовляється при оформленні банківської картки, копія паспорту, ІПН, анкета, заява, фінансовий номер, довіреності на інших осіб; 2) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 та первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 , та зняття з вказаних банківських рахунків грошових коштів, із зазначенням номерів рахунків на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків., МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника, та кодів ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО та назви банку отримувача, якщо гроші знімались готівкою, то вказати місце розташування (повну адресу розташування банкоматів або відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник карток був зареєстрований на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати час створення та відомостей, які використовувалися для входу, також необхідно отримати інформацію про IP- адреси комп`ютерів або мобільних терміналів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подальші транзакції, у разі зняття грошових коштів за допомогою використання мобільних телефонів, вказати номери мобільних телефонів із зазначенням мобільних операторів з використанням яких знімались грошові кошти, а також надати можливість отримати зазначену інформацію на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, за період з 01.12.2019 до моменту винесення ухвали по даному клопотанню; 3) інформації, яка утримується на фото-, та відеореєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків IBAN: НОМЕР_3 та IBAN: НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця розташування такого об`єкта (банкомат, відділення, адреса, час, похвилинно), за період з 01.12.2019 до моменту винесення ухвали по даному клопотанню; 4) інформацію відносно всіх номерів мобільних телефонів, на які була підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_3 та банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 ;5) інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з моменту відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_3 та рахунку IBAN: НОМЕР_4 до моменту винесення ухвали по даному клопотанню.
Під час досудового розслідування встановлено, що 15.12.2020 до чергової частини Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те що невідома особа на протязі лютого - серпня 2020 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування в якості потерпіло було допитано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_4 . В ході допиту, ОСОБА_4 пояснила, що з 1990 років була фізичною особою підприємцем та здійснювала свою підприємницьку діяльність на ринку у м. Ялта. Разом з чим, потерпіла пояснила, що на протязі всього свого життя остання збирала грошові кошти, які клала на депозитні рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та станом на 2014 рік у неї було відкрито 9 договорів за депозитними вкладами у іноземній валюті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальній сумі близько 152 тисяч доларів США. Після чого, яка пояснила ОСОБА_4 , що у зв`язку із окупацією АР Крим, відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зупинили свою діяльність на території АР Крим, та всі банківські рахунки були заблоковані. Надалі, у 2018 році остання звернулась із цивільним позовом до Печерського районного суду м. Києва щодо стягнення заборгованості з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами банківського вкладу. Так, відповідно до постанови Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2019 її позов було задоволено частково, та зобов`язано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виплатити ОСОБА_4 заборгованість за договорами банківського вкладу разом із пенею та процентами. Надалі, не погодившись з вказаним рішенням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подав апеляційну скаргу, та 07.10.2019 Київський апеляційний суд ухвалив рішення, яким скасував рішення Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2019 в частині пені та позов ОСОБА_4 задовольнив частково, а саме зобов`язав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виплатити на користь останньої заборгованість за договором на загальну суму 218515 тисяч доларів та 385 688 тисяч гривень.
Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власника та руху грошових коштів за рахунками IBAN: НОМЕР_3 та IBAN: НОМЕР_4 , та відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення ; важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву в якій просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходяться документи, за судовим викликом не прибули, про причини неприбуття не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001865. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 16.12.2020 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0001865, 15.12.2020 до чергової частини Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те що невідома особа на протязі лютого - серпня 2020 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 16.12.2020, убачається, що остання користувалася банківської картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме рахунки: IBAN: НОМЕР_3 та IBAN: НОМЕР_4 , з якої в подальшому зникли грошові кошти належні потерпілій.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2020 за №0001865 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

1) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку IBAN: НОМЕР_3 та в юридичній справі оформлення рахунку IBAN: НОМЕР_4 , а саме окремо по кожному із зазначених банківських рахунках документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, у т.ч. фото особи з банківською карткою, яке виготовляється при оформленні банківської картки, копія паспорту, ІПН, анкета, заява, фінансовий номер, довіреності на інших осіб;
2) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 та первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 , та зняття з вказаних банківських рахунків грошових коштів, із зазначенням номерів рахунків на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків., МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника, та кодів ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО та назви банку отримувача, якщо гроші знімались готівкою, то вказати місце розташування (повну адресу розташування банкоматів або відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник карток був зареєстрований на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати час створення та відомостей, які використовувалися для входу, також необхідно отримати інформацію про IP- адреси комп`ютерів або мобільних терміналів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подальші транзакції, у разі зняття грошових коштів за допомогою використання мобільних телефонів, вказати номери мобільних телефонів із зазначенням мобільних операторів з використанням яких знімались грошові кошти, а також надати можливість отримати зазначену інформацію на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, за період з 01.12.2019 до 30.12.2020;
3) інформації, яка утримується на фото-, та відеореєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків IBAN: НОМЕР_3 та IBAN: НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця розташування такого об`єкта (банкомат, відділення, адреса, час, похвилинно), за період з 01.12.2019 до 30.12.2020;
4) інформацію відносно всіх номерів мобільних телефонів, на які була підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_3 та банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 ;
5) інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з моменту відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_3 та рахунку IBAN: НОМЕР_4 до 30.12.2020.
Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 30.01.2021.

Роз`яснити Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1