Справа № 199/1219/20
УХВАЛА
іменем України

2020 року липня місяця 21 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання старшого слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000028 від 22.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поголдженого з повноважним прокурором, про арешт майна по кримінальному провадженню №0000028 від 22.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.364 КК України.
Клопотання обґрунтовується наступним.
У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , організував злочинну схему з незаконного виготовлення та реалізації контрафактної тютюнової продукції шляхом наложених платежів через мережу поштового оператора «Нова Пошта». Також встановлено, що до незаконного збуту контрафактних тютюнових виробів причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вищезазначені особи, діючи умисно з корисливих мотивів реалізовують незаконно виготовленні тютюнові вироби контрафактну продукцію через поштові відправлення «Нова Пошта».

Встановлено, що ОСОБА_7 , відповідає за ввезення на територію України поза митним контролем з території Російської Федерації, Румунії та Польщі сировини для виготовлення контрафактної тютюнової продукції. Вказану контрафактну сировину ОСОБА_7 зберігає у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .

Устаткування та спеціальне обладнання для виготовлення тютюнової продукції встановлено у гаражному кооперативі «Комунар» гараж № НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того встановлено, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не являються фізичними особами підприємцями.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська справа № 199/1219/20 (1-кс/199/773/20) було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено: ноутбук марки Samsung модель NP-R25E S/N FF7193FPA00257Y та зарядний пристрій до нього; жорсткий диск чорного кольору WD P/N WDBAAV0020YDR-01 S/N WMC4N0652595 з зарядним пристроєм до нього; флеш накопичувачі у кількості 3 шт. марок Kinston, Lexar, Patatraveler; паперова коробка з написом «MOYO» всередині якого знаходиться 19 пачок з вугіллям; паперова коробка з написом «COCOLOCO» всередині якого знаходиться 21 пачка з вугіллям; паперова коробка всередині якої знаходиться 175 шт. стабілізаторів жару фірми «KHMARA»; предмет схожий на корпус гранати (РГД5 макет) з маркуванням на корпусі 5-128Т, предмет ззовні схожий на запал типу УЗРГМ (макет) на спусковому важелі якого мається маркування …-84УЗРГМ-2 583 які поміщенні до окремих спец-пакеті № АВ1012343 та АВ 1012338; папка зеленого кольору всередині якої знаходиться: накладна №28/02-1 від 28.02.2020 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_9 на 2 аркушах; накладна №9/10-1 від 09.10.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ТОВ Вдих Видих на 2 аркушах; накладна №28/05-1 від 28.05.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_10 на 2 аркушах; накладна №22/04-1 від 22.04.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_11 на 2 аркушах; накладна № 10/02-1 від 10.02.2020 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_9 на 2 аркушах; накладна №11/04-1 від 11.04.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_12 на 2 аркушах; накладна № 27/02-1 від 27.02.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_13 ; накладна № 17/12-2 від 17.12.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_13 на 2 аркушах; видаткова накладна ФОП ОСОБА_13 від 11/05/2020 № 202010 отримувач ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах; видаткова накладна ФОП ОСОБА_14 від 15/06/2020 № 202043 отримувач ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах; видаткова накладна ФОП ОСОБА_14 від 22/06/2020 № 202059 отримувач ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах; накладна № 17/12-1 від 17.12.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ТОВ Астер Груп на 2 аркушах; накладна № 16/01-1 від 16.01.2020 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ТОВ КОМПАНІЯ АСТЕР ГРУП на 2 аркушах; накладна № 28/10-1 від 28.10.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ТОВ ЛОТУС 2019 на 2 аркушах; накладна № 25/09-1 від 25.09.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ТОВ ЛОТУС 2019 на 2 аркушах; накладна № 11/11-1 від 11.11.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ТОВ ЛОТУС 2019 на 2 аркушах; накладна № 2/03-1 від 02.03.2020 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_14 ; видаткова накладна ТОВ Форест-Релакс від 07.05.2020 №070520-1 отримувач ФОП ОСОБА_8 ; видаткова накладна ТОВ Форест-Релакс від 11/06/2020 № 202042 отримувач ФОП ОСОБА_8 ; видаткова накладна ТОВ Форест-Релакс від 18/05/2020 № 180520-1 отримувач ФОП ОСОБА_8 ; папка жовтого кольору всередині якої знаходиться видаткова накладна №ВН-0000823 від 06.07.2020 постачальник ТОВ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ПРОЕКТ отримувач ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах; рахунок фактура № РФ-0001088 від 25.06.2020 постачальник ТОВ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ПРОЕКT отримувач ФОП ОСОБА_8 ; видаткова накладна № 1200520-9 від 12.05.2020 постачальник ТОВ РЕАЛ-ТОРГ отримувач ФОП ОСОБА_8 ; товарно-транспортна накладна №Р1 від 14.05 2020 постачальник ТОВ РЕАЛ-ТОРГ отримувач ФОП ОСОБА_8 ; договір поставки №120520 від 12.05.2020 постачальник ТОВ РЕАЛ-ТОРГ отримувач ФОП ОСОБА_8 ; сертифікат якості №1288/229.147-20 від 06.03.2020; сертифікат якості №1289/229.147-20 від 06.03.2020; сертифікат якості №1660/229.193-19 від 27.05.2019; сертифікат якості № 1290/229.147-20 від 06.03.2020; видаткова накладна № 00696 від 23.04.2020 постачальник ТОВ Ледум отримувач ФОП ОСОБА_8 ; накладна №226 від 07.05.2020 постачальник ФОП ОСОБА_15 отримувач ФОП ОСОБА_8 ; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №570387; договір купівлі-продажу № 1102-1/20 від 11.02.2020 постачальник ТОВ СВІТАНОК ДНІПРА отримувач ФОП ОСОБА_8 в 2 примірниках; видаткова накладна №РН-0090604 від 09.06.2020 постачальник ТОВ СВІТАНОК ДНІПРА отримувач ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах; видаткова накладна № ДДП-0002569 від 29.04.2020 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач ФОП ОСОБА_8 ; видаткова накладна № ДДП-0003623 від 12.06.2020 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач ФОП ОСОБА_8 ; видаткова накладна № ДДП-000-2951 від 19.05.2020 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач ФОП ОСОБА_8 ; папка синього кольору всередині якої знаходиться: лист з № 531367292 від 15.05.2019; квитанція про прийом вантажу № від 19.01.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_16 ; квитанція про прийом вантажу № від 10.03.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_17 ; квитанція про прийом вантажу № від 11.03.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_18 ; квитанція про прийом вантажу № від 29.05.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_19 ; квитанція про прийом вантажу № від 25.02.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_16 ; квитанція про прийом вантажу № від 28.01.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_20 ; квитанція про прийом вантажу № від 01.06.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_21 ; квитанція про прийом вантажу № від 07.05.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_22 ; квитанція про прийом вантажу № від 14.05.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_23 ; квитанція про прийом вантажу № від 27.05.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_24 ; квитанція про прийом вантажу № від 21.05.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_17 ; квитанція про прийом вантажу № від 21.05.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_25 ; квитанція про прийом вантажу № від 10.03.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_8 ; квитанція про прийом вантажу № від 12.08.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_9 ; квитанція про прийом вантажу № від 17.12.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_17 ; квитанція про прийом вантажу № від 17.12.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_21 ; квитанція про прийом вантажу № від 19.12.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_20 ; квитанція про прийом вантажу № від 19.12.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_18 ; квитанція про прийом вантажу № від 06.12.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_26 ; квитанція про прийом вантажу № від 03.12.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_9 ; квитанція про прийом вантажу № від 29.11.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_27 ; квитанція про прийом вантажу № від 29.11.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_28 ; квитанція про прийом вантажу № від 22.11.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_18 ; квитанція про прийом вантажу № від 04.11.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_9 ; квитанція про прийом вантажу № від 05.11.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_29 ; квитанція про прийом вантажу № від 30.10.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_30 ; квитанція про прийом вантажу № від 26.10.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_18 ; квитанція про прийом вантажу № від 29.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_28 ; квитанція про прийом вантажу № від 27.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_19 ; квитанція про прийом вантажу № від 04.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_17 ; квитанція про прийом вантажу № від 10.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_31 ; квитанція про прийом вантажу № від 15.01.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_18 ; квитанція про прийом вантажу № від 16.03.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_22 ; квитанція про прийом вантажу № від 29.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_23 ; квитанція про прийом вантажу № від 13.01.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_19 ; квитанція про прийом вантажу № від 03.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_19 ; квитанція про прийом вантажу № від 06.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_27 ; квитанція про прийом вантажу № від 10.01.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_32 ; квитанція про прийом вантажу № від 03.01.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_33 ; квитанція про прийом вантажу № від 13.01.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_17 ; квитанція про прийом вантажу № від 08.01.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_34 ; квитанція про прийом вантажу № від 01.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_35 ; квитанція про прийом вантажу № від 27.12.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_36 ; квитанція про прийом вантажу № від 19.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_19 ; квитанція про прийом вантажу № від 21.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_17 ; квитанція про прийом вантажу № від 21.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_37 ; квитанція про прийом вантажу № від 19.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_38 ; квитанція про прийом вантажу № від 24.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_35 ; квитанція про прийом вантажу № від 24.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_39 ; квитанція про прийом вантажу № від 17.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_18 ; квитанція про прийом вантажу № від 13.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_40 ; квитанція про прийом вантажу № від 28.03.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_28 ; квитанція про прийом вантажу № від 20.03.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_41 ; квитанція про прийом вантажу № від 15.04.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_42 ; квитанція про прийом вантажу № від 02.04.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_20 ; квитанція про прийом вантажу № від 22.04.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_43 ; квитанція про прийом вантажу № від 17.05.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_44 ; квитанція про прийом вантажу № від 17.05.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_28 ; квитанція про прийом вантажу № від 18.06.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_9 ; квитанція про прийом вантажу № від 18.06.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_28 ; квитанція про прийом вантажу № від 04.07.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_20 ; квитанція про прийом вантажу № від 03.07.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_33 ; квитанція про прийом вантажу № від 15.07.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_9 ; квитанція про прийом вантажу № від 16.07.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_29 ; квитанція про прийом вантажу № від 09.08.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_17 ; квитанція про прийом вантажу № від 30.07.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_45 ; квитанція про прийом вантажу № від 29.07.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_46 ; квитанція про прийом вантажу № від 05.09.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_9 ; квитанція про прийом вантажу № від 19.08.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_29 ; квитанція про прийом вантажу № від 12.08.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_20 ; квитанція про прийом вантажу № від 12.09.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_28 ; квитанція про прийом вантажу №033481524 від 09.09.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_33 ; квитанція про прийом вантажу № 033481514 від 09.09.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_46 ; квитанція про прийом вантажу №033482042 від 12.09.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_20 ; квитанція про прийом вантажу № 033482783 від 16.09.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_18 ; Квитанція про прийом вантажу №033484371 від 24.09.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_29 ; Квитанція про прийом вантажу № 033487923 від 16.10. 2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_47 ; Квитанція про прийом вантажу №033489053 від 23.10.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_28 ; Квитанція про прийом вантажу № 033490672 від 31.10. 2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_36 ; Квитанція про прийом вантажу № 033491214 від 04.11. 2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_48 ; Квитанція про прийом вантажу № 033493084 від 14.11.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_49 ; Квитанція про прийом вантажу № 033493082 від 14.11.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_17 ; Квитанція про прийом вантажу № 033506595 від 17.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_33 ; Декларація № від 23.12.19 Відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_50 ; Декларація № від 05.02.19 Відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_51 ; Декларація № від 28.03.19; Відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_52 ; Декларація № від 10.05.19 Відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_52 ; Декларація № від 28.03.19 Відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_52 ; Декларація № від 28.03.19 Відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_52 ; Декларація № від 28.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_52 ; Декларація № від 11.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 11.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 16.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 15.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 15.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 16.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 16.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 16.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 02.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 02.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 02.05.19; Декларація № від 02.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 17.01.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_54 ; Декларація № від 09.01.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_55 ; Декларація № від 09.01.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_36 ; Декларація № від 25.01.19; Декларація № від 28.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_36 ; Декларація № від 13.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_56 ; Декларація № від 18.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_36 ; Декларація № від 26.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_57 ; Декларація № від 26.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_58 ; Декларація № від 22.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_59 ; Декларація № від 13.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_60 ; Декларація № НОМЕР_2 від 18.02.20 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_61 ; Декларація № 10.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_62 ; Декларація № від 10.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_63 ; Декларація № від 28.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_63 ; Декларація № від 28.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_64 ; Декларація № від 27.11.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_64 ; Декларація № від 12.12.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_65 ; Декларація № від 13.12.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_54 ; Декларація № від 31.01.20 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_65 ; Декларація № від 03.01.20 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_66 ; Декларація № від 23.12.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_67 ; Декларація № від 27.12.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_68 ; Декларація № від 22.11.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_69 ; Декларація № від 05.12.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_70 ; Декларація № від 20.11.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_65 ; Декларація № від 15.11.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_54 ; Декларація № від 22.10.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_71 ; Декларація № від 15.10.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_72 ; Декларація № від 27.08.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_66 ; Декларація № від 27.08.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_54 ; Декларація № від 06.11.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_67 ; Декларація № від 27.09.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_73 ; Декларація № від 25.09.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_74 ; Декларація № від 09.08.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_25 ; Декларація № від 18.07.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_59 ; Декларація № від 29.08.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_75 ; Декларація № від 29.08.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_36 ; Декларація № від 15.07.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_75 ; Декларація № від 16.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_54 ; Декларація № від 25.07.19 Відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_76 ; Декларація № від 20.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_77 ; Декларація № від 21.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_78 ; Декларація №300122404 від 15.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_58 ; Декларація № від 18.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_79 ; Декларація № від 03.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_58 ; Декларація № від 03.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_69 ; Декларація № від 07.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_69 ; Декларація № від 19.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_80 ; Декларація № від 19.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_81 ; декларація № від 19.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_82 ; Декларація № від 06.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_83 ; Декларація № від 23.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_60 ; Декларація № від 06.11.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_67 ; Декларація № від 31.10.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_84 ; Декларація про прийняття вантажу № від 26.02.20 відправник ОСОБА_85 отримувач ОСОБА_7 ; Декларація про прийняття вантажу № від 21.02.20 відправник ОСОБА_85 отримувач ОСОБА_7 ; Експрес-накладка №9268 від 15.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_86 ; Експрес-накладка №1628 від 15.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_87 ; Експрес-накладка №1162 від 15.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_88 ; Експрес-накладка №0418 від 15.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_89 ; Експрес-накладка №7174 від 19.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_90 ; Експрес-накладка №6773 від 19.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_91 ; Експрес-накладка №6036 від 19.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_92 ; Експрес-накладка №5705 від 19.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_93 ; Експрес-накладка №2195 від 19.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_16 ; Експрес-накладка №2184 від 24.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_94 ; Експрес-накладка №3251 від 24.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_33 ; Експрес-накладка №2016 від 29.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_95 ; Експрес-накладка №5826 від 29.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_88 ; Експрес-накладка №2897 від 29.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_96 ; Експрес-накладка №4797 від 29.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_97 ; Експрес-накладка №3807 від 29.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_98 ; Експрес-накладка №5288 від 29.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_99 ; Експрес-накладка №2463 від 29.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_100 ; Експрес-накладка №2757 від 24.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_101 ; Експрес-накладка №0909 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_102 ; Експрес-накладка №7121 від 22.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_103 ; Експрес-накладка №9408 від 22.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_98 ; Експрес-накладка №8785 від 22.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_104 ; Експрес-накладка №8341 від 22.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_105 ; Експрес-накладка №7797 від 22.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_106 ; Експрес-накладка №8249 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_107 ; Експрес-накладка №2501 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_108 ; Експрес-накладка №1837 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_109 ; Експрес-накладка №1266 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_110 ; Експрес-накладка №0576 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_111 ; Експрес-накладка №2185 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_112 ; Експрес-накладка №0078 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_113 ; Експрес-накладка №9598 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_114 ; Експрес-накладка №9057 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_115 ; Аркуш № від 17.05.19 з 2 чеками про оплату; Експрес-накладка №4537 від 19.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_99 ; Експрес-накладка №0646 від 25.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_116 ; Експрес-накладка №1789 від 25.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_117 ; Експрес-накладка №1164 від 25.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_118 ; Експрес-накладка №9793 від 25.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_119 ; Експрес-накладка №0659 від 25.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_120 ; Експрес-накладка №3935 від 25.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_121 ; Експрес-накладка №3664 від 25.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_122 ; Експрес-накладка №8829 від 31.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_123 ; Експрес-накладка №8179 від 31.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_124 ; Експрес-накладка №7788 від 31.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 ОСОБА_125 ; Експрес-накладка №5225 від 31.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_126 ; Експрес-накладка № 9066 від 31.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_127 ; Експрес-накладка №6091 від 04.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_128 ; Рахунок на оплату №ДДП-0010489 від 23.10.19; Видаткова накладна №ДДП-0006963 від 23.10.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу за чеком; Видаткова накладна №ДДП-0006678 від 10.10.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0010043 від 10.10.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0005605 від 03.09.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0008499 від 03.09.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0005604 від 03.09.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0008498 від 03.09.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0005008 від 08.08.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0007560 від 08.08.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0004582 від 24.08.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0006938 з чеком та талоном на погрузку; Видаткова накладна №ДДП-0004466 від 18.07.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0006701 від 17.07.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0004140 від 05.07.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0006229 від 05.07.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0004204 від 09.07.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0006335 від 09.07.19 з чеком; Рахунок-фактура від 04.06.19 №9216 замовник ОСОБА_129 ; Видаткова накладна №ДДП-0002998 від 21.05.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0004515 від 21.05.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0002997 від 21.05.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0004512 від 21.05.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0007136 від 30.10.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0010793 від 30.10.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0007299 від 05.11.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0011054 від 05.11.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0001648 від 11.03.20 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0002736 від 11.03.20; Видаткова накладна №ДДП-0000740 від 05.02.20 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0001316 від 05.02.20; Видаткова накладна №ДДП-0008773 від 27.12.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0013219 від 27.12.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0008687 від 24.12.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0013102 від 24.12.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0008645 від 23.12.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0013045 від 23.12.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0007583 від 14.11.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0011451 від 14.11.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-001726 від13.03.20 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0002866 від 13.03.20 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0001204 від 21.02.20 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0002035 від 21.02.20 з чеком рахунок на оплату №ДДП-0005335 від 12.06.19; Видаткова накладна №ДДП-0007781 від 21.11.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0011759 від 21.11.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0008258 від 09.12.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0007783 від 21.11.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0011757 від 21.11.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0007782 від 21.11.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0011741 від 20.11.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0008133 від 04.12.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0012298 від 04.12.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0002325 від 18.04.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-003466 від 17.04.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0002786 від 11.05.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0004186 від 11.05.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0002567 від 26.04.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0003752 від 24.04.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0001280 від 07.03.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0001951 від 07.03.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0003286 від 19.07.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0005169 від 19.07.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0005869 від 13.11.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0008903 від 13.11.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0005870 від 13.11.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0008921 від 13.11.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0006253 від 30.11.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0009513 від 30.11.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0002080 від 08.04.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0003118 від 08.04.19; Видаткова накладна №ДДП-0002905 від 26.06.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0004486 від 25.06.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0003942 від 20.08.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0006139 від 20.08.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0004324 від 07.09.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0006719 від 07.09.18; Видаткова накладна №ДДП-0006575 від 14.12.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0009981 від 14.12.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0004747 від 25.09.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0007278 від 25.09.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0005560 від 30.11.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0008477 від 30.11.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0005309 від 19.11.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0008113 від 19.11.18; Видаткова накладна №ДДП-0006362 від 05.12.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0009669 від 05.12.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0006363 від 05.12.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0009683 від 05.12.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0006842 від 27.12.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0010336 від 27.12.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0003941 від 20.08.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0003568 від 23.05.18 з чеком та талоном на погрузку; Рахунок на оплату №ДДП-0003956 від 06.06.18 з чеком; Рахунок на оплату №ДДП-003956 від 06.06.18 рахунок на оплату №ДДП-0003956 від 06.06.18; Рахунок на оплату №ДДП-0003957 від 06.06.18; Заказ №59054819 від 05.09.18 замовник ОСОБА_129 рахунок на оплату №ДДП-0000198 від 15.01.18; Рахунок на оплату №ДДП-0000192 від 15.01.18; Рахунок на оплату №ДДП-0000203 від 15.01.18; Договір від 25.02.19 продавець ФОП ОСОБА_8 покупець ФОП ОСОБА_13 ; Рахунок №17/12-1 від 17.12.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 платник ФОП ОСОБА_13 ; Накладна №13/03-2 від 13.03.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач СПД ОСОБА_130 ; Рахунок №25/10-1 від 25.10.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 платник «ТОВ ЛОТУС 2019»; Рахунок №27/02-1 від 27.02.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 платник ФОП ОСОБА_12 ; Рахунок №26/02-2 від 26.02.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 платник ФОП ОСОБА_13 ; Рахунок №5/11-1 від 05.11.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 платник «ТОВ ЛОТУС 2019»; Рахунок №18/04-1 від 18.04.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 платник ФОП ОСОБА_11 ; Експрес-накладна №6835 від 08.05.18 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_7 ; Експрес-накладна №1676 від 21.04.18 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_131 ; Аркуш № від 20.06.2018 з 2 чеками; Заказ №7251 від 12.06.18 заказчик ОСОБА_132 ; Накладна №168 від 14.11.18 постачальник ПП «ТОР» отримувач ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах; Видаткова накладна №180520-1 від 18.05.20 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ТОВ «ФОРЕСТ-РЕЛАКС» з чорновими записами на 2 аркушах з обох сторін; Експрес-накладна №1523 від 06.02.19 відправник ОСОБА_8 отримувач ОСОБА_133 ; Експрес-накладна №6615 від 28.01.19 відправник ОСОБА_8 отримувач ОСОБА_134 ; Експрес-накладна №6114 від 28.01.19 відправник ОСОБА_8 отримувач ОСОБА_135 ; Експрес-накладна №5671 від 28.01.19 відправник ОСОБА_8 отримувач ОСОБА_136 ; Експрес-накладна №5300 від 28.01.19 відправник ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_137 ; Папка голубого кольору всередині якої знаходяться: чорнові записи у кількості 33 аркуша, папка світло жовтого кольору всередині якої знаходяться: митні накладні у кількості 5 аркушів; чорнові записи у кількості 10 аркушів; Папка блакитного кольору з написом «пошта» у якій знаходяться: 5 копій бланків супровідної адреси на міжнародну посилку, 12 митних декларацій з №СN 22, 2 митні декларації з №CN 23, 2 копії ИНВОЙС з №1; 1 аркуш ИНВОЙС з №1 від 17.10.18; Аркуш з №840859843 від 17.10.18; 2 аркуша із заявою до начальника ВМОН №6; 1 копія заяви до начальника ВМОН №6; Заява до начальника ВМОН №6 від 17.10.18; Аркуш з написом «Інкасація»; Митна декларація №CN23 від 15.08.18 у кількості 2 аркушів; Митна декларація №CN23 від 20.03.18; 2 митні декларації з №CN23, які заповнені, але немають дати; Фіскальні чеки УКРПОШТА у кількості 54 штуки; Чорний блокнот с чорновими написами; 13 рекламних аркушів з написом TANGIERS; Митна накладна №6829; Митна накладна від 12.07.19; Митна накладна від 17.11.18; Квитанція про прийом вантажу № від 10.06.20 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_138 ; Декларація № від 04.11.19 відправник ОСОБА_139 отримувач ОСОБА_140 ; Рахунок на оплату №ДДП-0006410 від 22.06.20 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач ФОП ОСОБА_8 ; 5 аркушів з чорновими написами; Прайс-лист з оптовими цінами на вугілля; Клопотання №4 по справі №203/4571/19 від 28.05.2020.

Після проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , вилучені речі було визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст. 364 КК України.

Враховуючи той факт, що вилучена документація свідчить про фактичне відправлення та отримання контрафактної продукції та знарядь для її виготовлення та потребує детальної перевірки, та на ноутбуці та флеш накопичувачах може знаходитись інформація яка стосується суті кримінального правопорушення та мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні з метою запобігання будь-якими особами та будь-яким способом її знищення у клопотанні порушується питання про накладення арешту на вилучені речі та документацію також і для збереження речових доказів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до суду надали свої заперечення на клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Так, ОСОБА_7 просив з метою не порушення його прав власника відмовити у накладенні арешту на таке майно - рахунок на оплату №ДДП-000640 від 22.06.2020, декларація №, блокнот «Ирбис», клопотання про перенесення судової справи, міжнародну товарно-транспортну накладну, синю папку з товарно-транспортними накладними, жовту папку з міжнародними товарно-транспортними накладними в кількості 5 арк., жовту папку з видатковими накладними за 2020 рік, синю папку з документами «пошта SN22, SN23, CP71», синю папку з черновими записами, наліпки TANGIERS GLOBAL 12 штук, зелену папку з видатковими накладними, аркуш паперу з чорновими записами, муляж гранати та запалу 1 штука.

ОСОБА_8 просив відмовити в арешті наступного майна - ноутбук марки Samsung модель NP-R25E S/N FF7193FPA00257Y та зарядний пристрій до нього; прайс-лист на вугілля, жорсткий диск чорного кольору WD P/N WDBAAV0020YDR-01 S/N WMC4N0652595 з зарядним пристроєм до нього; флеш накопичувач сірого кольору Kinston, флеш накопичувач чорного кольору Lexar, флеш накопичувач чорного кольору DATA TRAVELER, коробка №1 з написом «COCOLOCO» всередині вугілля для кальянів 21 пачка, коробка №2 з написом «MOYO» всередині вугілля для кальянів 19 пачок, пачка з тютюном з написом Miro, стабілізатори жару фірми КНMARA 175 штук.

Адвокат ОСОБА_4 підтримав надані заперечення на клопотання і просив у задоволенні клопотання відмовити.

Вислухавши учасників процесу, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю необхідним задовольнити подане клопотання частково, виходячи з наступного.

Так, Амур-Нижньождніпровським ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження №0000028, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.364 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вирішуючи клопотання суд враховує, предмети, матеріальні об`єкти, які, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, з урахуванням вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Водночас, частиною 2 ст.168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Натомість, із протоколу проведення обшуку не вбачається, що слідчим було залучено спеціаліста для встановлення наявності на вилученій комп`ютерної техніці інформації, яка вказувала б на вчинення злочину.

Крім того, до клопотання не надано доказів того, що на вилученій слідчим техніці наявна інформація, яка має значення для досудового розслідування та що ця інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим не доведено, що вилучене під час обшуку клопотання №4 по справі №203/4571/19 від 28.05.2020 має значення як речовий доказ для кримінального провадження.
Також, ФОП ОСОБА_8 надано видаткову накладну №РН-0090604 від 09.06.2020 про придбання вугілля деревне кокосове «КНМАRA-COCOLOCO».
Згідно з положеннями ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
За встановлених обставин, слідчий суддя вважає не обґрунтованим клопотання в частині накладення арешту на - клопотання №4 по справі №203/4571/19 від 28.05.2020, ноутбук марки Samsung модель NP-R25E S/N FF7193FPA00257Y та зарядний пристрій до нього; жорсткий диск чорного кольору WD P/N WDBAAV0020YDR-01 S/N WMC4N0652595 з зарядним пристроєм до нього; флеш накопичувачі у кількості 3 шт. марок Kinston, Lexar, Patatraveler; паперову коробку з написом «COCOLOCO» всередині якого знаходиться 21 пачка з вугіллям.

На підставі викладеного, Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 371, 372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000028 від 22.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.364 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення 17.07.2020 обшуку, а саме: паперова коробка з написом «MOYO» всередині якого знаходиться 19 пачок з вугіллям; паперова коробка всередині якої знаходиться 175 шт. стабілізаторів жару фірми «KHMARA»; предмет схожий на корпус гранати (РГД5 макет) з маркуванням на корпусі 5-128Т, предмет ззовні схожий на запал типу УЗРГМ (макет) на спусковому важелі якого мається маркування …-84УЗРГМ-2 583 які поміщенні до окремих спец-пакеті № АВ1012343 та АВ 1012338; папка зеленого кольору всередині якої знаходиться: накладна №28/02-1 від 28.02.2020 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_9 на 2 аркушах; накладна №9/10-1 від 09.10.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ТОВ Вдих Видих на 2 аркушах; накладна №28/05-1 від 28.05.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_10 на 2 аркушах; накладна №22/04-1 від 22.04.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_11 на 2 аркушах; накладна № 10/02-1 від 10.02.2020 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_9 на 2 аркушах; накладна №11/04-1 від 11.04.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_12 на 2 аркушах; накладна № 27/02-1 від 27.02.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_13 ; накладна № 17/12-2 від 17.12.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_13 на 2 аркушах; видаткова накладна ФОП ОСОБА_13 від 11/05/2020 № 202010 отримувач ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах; видаткова накладна ФОП ОСОБА_14 від 15/06/2020 № 202043 отримувач ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах; видаткова накладна ФОП ОСОБА_14 від 22/06/2020 № 202059 отримувач ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах; накладна № 17/12-1 від 17.12.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ТОВ Астер Груп на 2 аркушах; накладна № 16/01-1 від 16.01.2020 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ТОВ КОМПАНІЯ АСТЕР ГРУП на 2 аркушах; накладна № 28/10-1 від 28.10.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ТОВ ЛОТУС 2019 на 2 аркушах; накладна № 25/09-1 від 25.09.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ТОВ ЛОТУС 2019 на 2 аркушах; накладна № 11/11-1 від 11.11.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ТОВ ЛОТУС 2019 на 2 аркушах; накладна № 2/03-1 від 02.03.2020 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_14 ; видаткова накладна ТОВ Форест-Релакс від 07.05.2020 №070520-1 отримувач ФОП ОСОБА_8 ; видаткова накладна ТОВ Форест-Релакс від 11/06/2020 № 202042 отримувач ФОП ОСОБА_8 ; видаткова накладна ТОВ Форест-Релакс від 18/05/2020 № 180520-1 отримувач ФОП ОСОБА_8 ; папка жовтого кольору всередині якої знаходиться видаткова накладна №ВН-0000823 від 06.07.2020 постачальник ТОВ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ПРОЕКТ отримувач ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах; рахунок фактура № РФ-0001088 від 25.06.2020 постачальник ТОВ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ПРОЕКT отримувач ФОП ОСОБА_8 ; видаткова накладна № 1200520-9 від 12.05.2020 постачальник ТОВ РЕАЛ-ТОРГ отримувач ФОП ОСОБА_8 ; товарно-транспортна накладна №Р1 від 14.05 2020 постачальник ТОВ РЕАЛ-ТОРГ отримувач ФОП ОСОБА_8 ; договір поставки №120520 від 12.05.2020 постачальник ТОВ РЕАЛ-ТОРГ отримувач ФОП ОСОБА_8 ; сертифікат якості №1288/229.147-20 від 06.03.2020; сертифікат якості №1289/229.147-20 від 06.03.2020; сертифікат якості №1660/229.193-19 від 27.05.2019; сертифікат якості № 1290/229.147-20 від 06.03.2020; видаткова накладна № 00696 від 23.04.2020 постачальник ТОВ Ледум отримувач ФОП ОСОБА_8 ; накладна №226 від 07.05.2020 постачальник ФОП ОСОБА_15 отримувач ФОП ОСОБА_8 ; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №570387; договір купівлі-продажу № 1102-1/20 від 11.02.2020 постачальник ТОВ СВІТАНОК ДНІПРА отримувач ФОП ОСОБА_8 в 2 примірниках; видаткова накладна №РН-0090604 від 09.06.2020 постачальник ТОВ СВІТАНОК ДНІПРА отримувач ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах; видаткова накладна № ДДП-0002569 від 29.04.2020 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач ФОП ОСОБА_8 ; видаткова накладна № ДДП-0003623 від 12.06.2020 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач ФОП ОСОБА_8 ; видаткова накладна № ДДП-000-2951 від 19.05.2020 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач ФОП ОСОБА_8 ; папка синього кольору всередині якої знаходиться: лист з № 531367292 від 15.05.2019; квитанція про прийом вантажу № від 19.01.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_16 ; квитанція про прийом вантажу № від 10.03.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_17 ; квитанція про прийом вантажу № від 11.03.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_18 ; квитанція про прийом вантажу № від 29.05.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_19 ; квитанція про прийом вантажу № від 25.02.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_16 ; квитанція про прийом вантажу № від 28.01.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_20 ; квитанція про прийом вантажу № від 01.06.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_21 ; квитанція про прийом вантажу № від 07.05.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_22 ; квитанція про прийом вантажу № від 14.05.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_23 ; квитанція про прийом вантажу № від 27.05.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_24 ; квитанція про прийом вантажу № від 21.05.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_17 ; квитанція про прийом вантажу № від 21.05.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_25 ; квитанція про прийом вантажу № від 10.03.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_8 ; квитанція про прийом вантажу № від 12.08.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_9 ; квитанція про прийом вантажу № від 17.12.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_17 ; квитанція про прийом вантажу № від 17.12.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_21 ; квитанція про прийом вантажу № від 19.12.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_20 ; квитанція про прийом вантажу № від 19.12.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_18 ; квитанція про прийом вантажу № від 06.12.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_26 ; квитанція про прийом вантажу № від 03.12.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_9 ; квитанція про прийом вантажу № від 29.11.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_27 ; квитанція про прийом вантажу № від 29.11.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_28 ; квитанція про прийом вантажу № від 22.11.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_18 ; квитанція про прийом вантажу № від 04.11.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_9 ; квитанція про прийом вантажу № від 05.11.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_29 ; квитанція про прийом вантажу № від 30.10.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_30 ; квитанція про прийом вантажу № від 26.10.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_18 ; квитанція про прийом вантажу № від 29.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_28 ; квитанція про прийом вантажу № від 27.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_19 ; квитанція про прийом вантажу № від 04.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_17 ; квитанція про прийом вантажу № від 10.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_31 ; квитанція про прийом вантажу № від 15.01.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_18 ; квитанція про прийом вантажу № від 16.03.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_22 ; квитанція про прийом вантажу № від 29.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_23 ; квитанція про прийом вантажу № від 13.01.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_19 ; квитанція про прийом вантажу № від 03.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_19 ; квитанція про прийом вантажу № від 06.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_27 ; квитанція про прийом вантажу № від 10.01.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_32 ; квитанція про прийом вантажу № від 03.01.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_33 ; квитанція про прийом вантажу № від 13.01.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_17 ; квитанція про прийом вантажу № від 08.01.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_34 ; квитанція про прийом вантажу № від 01.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_35 ; квитанція про прийом вантажу № від 27.12.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_36 ; квитанція про прийом вантажу № від 19.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_19 ; квитанція про прийом вантажу № від 21.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_17 ; квитанція про прийом вантажу № від 21.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_37 ; квитанція про прийом вантажу № від 19.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_38 ; квитанція про прийом вантажу № від 24.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_35 ; квитанція про прийом вантажу № від 24.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_39 ; квитанція про прийом вантажу № від 17.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_18 ; квитанція про прийом вантажу № від 13.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_40 ; квитанція про прийом вантажу № від 28.03.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_28 ; квитанція про прийом вантажу № від 20.03.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_41 ; квитанція про прийом вантажу № від 15.04.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_42 ; квитанція про прийом вантажу № від 02.04.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_20 ; квитанція про прийом вантажу № від 22.04.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_43 ; квитанція про прийом вантажу № від 17.05.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_44 ; квитанція про прийом вантажу № від 17.05.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_28 ; квитанція про прийом вантажу № від 18.06.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_9 ; квитанція про прийом вантажу № від 18.06.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_28 ; квитанція про прийом вантажу № від 04.07.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_20 ; квитанція про прийом вантажу № від 03.07.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_33 ; квитанція про прийом вантажу № від 15.07.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_9 ; квитанція про прийом вантажу № від 16.07.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_29 ; квитанція про прийом вантажу № від 09.08.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_17 ; квитанція про прийом вантажу № від 30.07.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_45 ; квитанція про прийом вантажу № від 29.07.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_46 ; квитанція про прийом вантажу № від 05.09.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_9 ; квитанція про прийом вантажу № від 19.08.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_29 ; квитанція про прийом вантажу № від 12.08.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_20 ; квитанція про прийом вантажу № від 12.09.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_28 ; квитанція про прийом вантажу №033481524 від 09.09.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_33 ; квитанція про прийом вантажу № 033481514 від 09.09.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_46 ; квитанція про прийом вантажу №033482042 від 12.09.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_20 ; квитанція про прийом вантажу № 033482783 від 16.09.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_18 ; Квитанція про прийом вантажу №033484371 від 24.09.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_29 ; Квитанція про прийом вантажу № 033487923 від 16.10. 2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_47 ; Квитанція про прийом вантажу №033489053 від 23.10.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_28 ; Квитанція про прийом вантажу № 033490672 від 31.10. 2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_36 ; Квитанція про прийом вантажу № 033491214 від 04.11. 2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_48 ; Квитанція про прийом вантажу № 033493084 від 14.11.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_49 ; Квитанція про прийом вантажу № 033493082 від 14.11.2019 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_17 ; Квитанція про прийом вантажу № 033506595 від 17.02.2020 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_33 ; Декларація № від 23.12.19 Відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_50 ; Декларація № від 05.02.19 Відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_51 ; Декларація № від 28.03.19; Відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_52 ; Декларація № від 10.05.19 Відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_52 ; Декларація № від 28.03.19 Відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_52 ; Декларація № від 28.03.19 Відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_52 ; Декларація № від 28.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_52 ; Декларація № від 11.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 11.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 16.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 15.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 15.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 16.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 16.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 16.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 02.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 02.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 02.05.19; Декларація № від 02.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_53 ; Декларація № від 17.01.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_54 ; Декларація № від 09.01.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_55 ; Декларація № від 09.01.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_36 ; Декларація № від 25.01.19; Декларація № від 28.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_36 ; Декларація № від 13.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_56 ; Декларація № від 18.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_36 ; Декларація № від 26.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_57 ; Декларація № від 26.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_58 ; Декларація № від 22.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_59 ; Декларація № від 13.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_60 ; Декларація № НОМЕР_2 від 18.02.20 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_61 ; Декларація № 10.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_62 ; Декларація № від 10.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_63 ; Декларація № від 28.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_63 ; Декларація № від 28.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_64 ; Декларація № від 27.11.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_64 ; Декларація № від 12.12.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_65 ; Декларація № від 13.12.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_54 ; Декларація № від 31.01.20 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_65 ; Декларація № від 03.01.20 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_66 ; Декларація № від 23.12.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_67 ; Декларація № від 27.12.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_68 ; Декларація № від 22.11.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_69 ; Декларація № від 05.12.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_70 ; Декларація № від 20.11.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_65 ; Декларація № від 15.11.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_54 ; Декларація № від 22.10.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_71 ; Декларація № від 15.10.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_72 ; Декларація № від 27.08.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_66 ; Декларація № від 27.08.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_54 ; Декларація № від 06.11.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_67 ; Декларація № від 27.09.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_73 ; Декларація № від 25.09.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_74 ; Декларація № від 09.08.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_25 ; Декларація № від 18.07.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_59 ; Декларація № від 29.08.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_75 ; Декларація № від 29.08.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_36 ; Декларація № від 15.07.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_75 ; Декларація № від 16.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_54 ; Декларація № від 25.07.19 Відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_76 ; Декларація № від 20.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_77 ; Декларація № від 21.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_78 ; Декларація №300122404 від 15.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_58 ; Декларація № від 18.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_79 ; Декларація № від 03.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_58 ; Декларація № від 03.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_69 ; Декларація № від 07.05.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_69 ; Декларація № від 19.04.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_80 ; Декларація № від 19.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_81 ; декларація № від 19.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_82 ; Декларація № від 06.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_83 ; Декларація № від 23.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_60 ; Декларація № від 06.11.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_67 ; Декларація № від 31.10.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_84 ; Декларація про прийняття вантажу № від 26.02.20 відправник ОСОБА_85 отримувач ОСОБА_7 ; Декларація про прийняття вантажу № від 21.02.20 відправник ОСОБА_85 отримувач ОСОБА_7 ; Експрес-накладка №9268 від 15.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_86 ; Експрес-накладка №1628 від 15.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_87 ; Експрес-накладка №1162 від 15.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_88 ; Експрес-накладка №0418 від 15.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_89 ; Експрес-накладка №7174 від 19.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_90 ; Експрес-накладка №6773 від 19.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_91 ; Експрес-накладка №6036 від 19.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_92 ; Експрес-накладка №5705 від 19.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_93 ; Експрес-накладка №2195 від 19.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_16 ; Експрес-накладка №2184 від 24.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_94 ; Експрес-накладка №3251 від 24.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_33 ; Експрес-накладка №2016 від 29.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_95 ; Експрес-накладка №5826 від 29.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_88 ; Експрес-накладка №2897 від 29.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_96 ; Експрес-накладка №4797 від 29.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_97 ; Експрес-накладка №3807 від 29.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_98 ; Експрес-накладка №5288 від 29.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_99 ; Експрес-накладка №2463 від 29.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_100 ; Експрес-накладка №2757 від 24.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_101 ; Експрес-накладка №0909 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_102 ; Експрес-накладка №7121 від 22.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_103 ; Експрес-накладка №9408 від 22.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_98 ; Експрес-накладка №8785 від 22.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_104 ; Експрес-накладка №8341 від 22.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_105 ; Експрес-накладка №7797 від 22.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_106 ; Експрес-накладка №8249 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_107 ; Експрес-накладка №2501 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_108 ; Експрес-накладка №1837 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_109 ; Експрес-накладка №1266 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_110 ; Експрес-накладка №0576 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_111 ; Експрес-накладка №2185 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_112 ; Експрес-накладка №0078 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_113 ; Експрес-накладка №9598 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_114 ; Експрес-накладка №9057 від 14.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_115 ; Аркуш № від 17.05.19 з 2 чеками про оплату; Експрес-накладка №4537 від 19.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_99 ; Експрес-накладка №0646 від 25.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_116 ; Експрес-накладка №1789 від 25.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_117 ; Експрес-накладка №1164 від 25.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_118 ; Експрес-накладка №9793 від 25.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_119 ; Експрес-накладка №0659 від 25.02.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_120 ; Експрес-накладка №3935 від 25.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_121 ; Експрес-накладка №3664 від 25.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_122 ; Експрес-накладка №8829 від 31.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_123 ; Експрес-накладка №8179 від 31.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_124 ; Експрес-накладка №7788 від 31.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 ОСОБА_125 ; Експрес-накладка №5225 від 31.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_126 ; Експрес-накладка № 9066 від 31.01.19 з аркушем паперу з чорновими записами відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_127 ; Експрес-накладка №6091 від 04.03.19 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_128 ; Рахунок на оплату №ДДП-0010489 від 23.10.19; Видаткова накладна №ДДП-0006963 від 23.10.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу за чеком; Видаткова накладна №ДДП-0006678 від 10.10.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0010043 від 10.10.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0005605 від 03.09.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0008499 від 03.09.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0005604 від 03.09.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0008498 від 03.09.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0005008 від 08.08.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0007560 від 08.08.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0004582 від 24.08.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0006938 з чеком та талоном на погрузку; Видаткова накладна №ДДП-0004466 від 18.07.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0006701 від 17.07.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0004140 від 05.07.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0006229 від 05.07.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0004204 від 09.07.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0006335 від 09.07.19 з чеком; Рахунок-фактура від 04.06.19 №9216 замовник ОСОБА_129 ; Видаткова накладна №ДДП-0002998 від 21.05.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0004515 від 21.05.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0002997 від 21.05.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0004512 від 21.05.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0007136 від 30.10.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0010793 від 30.10.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0007299 від 05.11.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0011054 від 05.11.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0001648 від 11.03.20 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0002736 від 11.03.20; Видаткова накладна №ДДП-0000740 від 05.02.20 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0001316 від 05.02.20; Видаткова накладна №ДДП-0008773 від 27.12.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0013219 від 27.12.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0008687 від 24.12.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0013102 від 24.12.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0008645 від 23.12.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0013045 від 23.12.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0007583 від 14.11.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0011451 від 14.11.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-001726 від13.03.20 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0002866 від 13.03.20 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0001204 від 21.02.20 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0002035 від 21.02.20 з чеком рахунок на оплату №ДДП-0005335 від 12.06.19; Видаткова накладна №ДДП-0007781 від 21.11.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0011759 від 21.11.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0008258 від 09.12.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0007783 від 21.11.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0011757 від 21.11.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0007782 від 21.11.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0011741 від 20.11.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0008133 від 04.12.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0012298 від 04.12.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0002325 від 18.04.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-003466 від 17.04.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0002786 від 11.05.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0004186 від 11.05.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0002567 від 26.04.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0003752 від 24.04.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0001280 від 07.03.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0001951 від 07.03.19 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0003286 від 19.07.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0005169 від 19.07.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0005869 від 13.11.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0008903 від 13.11.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0005870 від 13.11.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0008921 від 13.11.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0006253 від 30.11.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0009513 від 30.11.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0002080 від 08.04.19 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0003118 від 08.04.19; Видаткова накладна №ДДП-0002905 від 26.06.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0004486 від 25.06.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0003942 від 20.08.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0006139 від 20.08.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0004324 від 07.09.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0006719 від 07.09.18; Видаткова накладна №ДДП-0006575 від 14.12.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0009981 від 14.12.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0004747 від 25.09.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0007278 від 25.09.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0005560 від 30.11.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0008477 від 30.11.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0005309 від 19.11.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0008113 від 19.11.18; Видаткова накладна №ДДП-0006362 від 05.12.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0009669 від 05.12.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0006363 від 05.12.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0009683 від 05.12.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0006842 від 27.12.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0010336 від 27.12.18 з чеком; Видаткова накладна №ДДП-0003941 від 20.08.18 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач Готівка 1 складу; Рахунок на оплату №ДДП-0003568 від 23.05.18 з чеком та талоном на погрузку; Рахунок на оплату №ДДП-0003956 від 06.06.18 з чеком; Рахунок на оплату №ДДП-003956 від 06.06.18 рахунок на оплату №ДДП-0003956 від 06.06.18; Рахунок на оплату №ДДП-0003957 від 06.06.18; Заказ №59054819 від 05.09.18 замовник ОСОБА_129 рахунок на оплату №ДДП-0000198 від 15.01.18; Рахунок на оплату №ДДП-0000192 від 15.01.18; Рахунок на оплату №ДДП-0000203 від 15.01.18; Договір від 25.02.19 продавець ФОП ОСОБА_8 покупець ФОП ОСОБА_13 ; Рахунок №17/12-1 від 17.12.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 платник ФОП ОСОБА_13 ; Накладна №13/03-2 від 13.03.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач СПД ОСОБА_130 ; Рахунок №25/10-1 від 25.10.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 платник «ТОВ ЛОТУС 2019»; Рахунок №27/02-1 від 27.02.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 платник ФОП ОСОБА_12 ; Рахунок №26/02-2 від 26.02.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 платник ФОП ОСОБА_13 ; Рахунок №5/11-1 від 05.11.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 платник «ТОВ ЛОТУС 2019»; Рахунок №18/04-1 від 18.04.2019 постачальник ФОП ОСОБА_8 платник ФОП ОСОБА_11 ; Експрес-накладна №6835 від 08.05.18 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_7 ; Експрес-накладна №1676 від 21.04.18 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_131 ; Аркуш № від 20.06.2018 з 2 чеками; Заказ №7251 від 12.06.18 заказчик ОСОБА_132 ; Накладна №168 від 14.11.18 постачальник ПП «ТОР» отримувач ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах; Видаткова накладна №180520-1 від 18.05.20 постачальник ФОП ОСОБА_8 отримувач ТОВ «ФОРЕСТ-РЕЛАКС» з чорновими записами на 2 аркушах з обох сторін; Експрес-накладна №1523 від 06.02.19 відправник ОСОБА_8 отримувач ОСОБА_133 ; Експрес-накладна №6615 від 28.01.19 відправник ОСОБА_8 отримувач ОСОБА_134 ; Експрес-накладна №6114 від 28.01.19 відправник ОСОБА_8 отримувач ОСОБА_135 ; Експрес-накладна №5671 від 28.01.19 відправник ОСОБА_8 отримувач ОСОБА_136 ; Експрес-накладна №5300 від 28.01.19 відправник ОСОБА_8 отримувач ФОП ОСОБА_137 ; Папка голубого кольору всередині якої знаходяться: чорнові записи у кількості 33 аркуша, папка світло жовтого кольору всередині якої знаходяться: митні накладні у кількості 5 аркушів; чорнові записи у кількості 10 аркушів; Папка блакитного кольору з написом «пошта» у якій знаходяться: 5 копій бланків супровідної адреси на міжнародну посилку, 12 митних декларацій з №СN 22, 2 митні декларації з №CN 23, 2 копії ИНВОЙС з №1; 1 аркуш ИНВОЙС з №1 від 17.10.18; Аркуш з №840859843 від 17.10.18; 2 аркуша із заявою до начальника ВМОН №6; 1 копія заяви до начальника ВМОН №6; Заява до начальника ВМОН №6 від 17.10.18; Аркуш з написом «Інкасація»; Митна декларація №CN23 від 15.08.18 у кількості 2 аркушів; Митна декларація №CN23 від 20.03.18; 2 митні декларації з №CN23, які заповнені, але немають дати; Фіскальні чеки УКРПОШТА у кількості 54 штуки; Чорний блокнот с чорновими написами; 13 рекламних аркушів з написом TANGIERS; Митна накладна №6829; Митна накладна від 12.07.19; Митна накладна від 17.11.18; Квитанція про прийом вантажу № від 10.06.20 відправник ОСОБА_7 отримувач ОСОБА_138 ; Декларація № від 04.11.19 відправник ОСОБА_139 отримувач ОСОБА_140 ; Рахунок на оплату №ДДП-0006410 від 22.06.20 постачальник Дніпровська філія ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД отримувач ФОП ОСОБА_8 ; 5 аркушів з чорновими написами; Прайс-лист з оптовими цінами на вугілля.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала набирає чинності негайно та підлягає обов`язковому виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, копію ухвали надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Повний текст ухвали буде проголошено 22 липня 2020 року 16-30 годин.

Слідчий суддя ОСОБА_1

21.07.2020