Cправа № 127/551/21
Провадження № 1-кс/127/240/21
У Х В А Л А
Іменем України
14 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Cлідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000013 від 05.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 04.01.2020 надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , в якій останній просить прийняти міри до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 170 778, 33 грн.

В ході проведення досудового слідства допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 який повідомив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.01.2020 укладено договір позики грошових коштів № , та з метою виконання даного договору 04.03.2020 між вищезазначеними товариствами укладено фінансову аграрну розписку № НОК890036. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконала усі зобов`язання передбачені договором позики, проте представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ідентифікаційний код НОМЕР_1 , маючи на меті заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи обізнаними, що усі боргові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконала, незаконно подали 11.12.2020 приватному нотаріусу Львівського нотаріального округу ОСОБА_6 фінансову аграрну розписку від 04.03.2020 та копію письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов`язання № 1/ар від 08.12.2020 для вчинення виконавчого напису нотаріуса, приватний виконавець виконавчого округу Вінницької області ОСОБА_7 , відкрив виконавче провадження № АСВП:64012126 від 29.12.2020 та 31.12.2020 здійснив переведення коштів у сумі 1 170 778, 33 (один мільйон сто сімдесят тисяч сімсот сімдесят вісім гривень тридцять три копійки) з банківського рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як встановлено із копії вимоги № 1/ар від 08.12.2020, яка висунута товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реквізити банківського рахунку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за стандартом IBAN: НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництво якого у м. Вінниці здійснює відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів за банківським рахунком IBAN: НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також враховуючи те, що отримання інформації про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком IBAN: НОМЕР_3 , мають вагоме доказове значення, а також те, що отримати іншим шляхом вказану інформацію неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 14.01.2020 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що у провадженні СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000013 від 05.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 04.01.2020 надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , в якій останній просить прийняти міри до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 170 778, 33 грн.

В ході проведення досудового слідства допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 який повідомив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.01.2020 укладено договір позики грошових коштів № , та з метою виконання даного договору 04.03.2020 між вищезазначеними товариствами укладено фінансову аграрну розписку № НОК890036. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконала усі зобов`язання передбачені договором позики, проте представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ідентифікаційний код НОМЕР_1 , маючи на меті заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи обізнаними, що усі боргові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконала, незаконно подали 11.12.2020 приватному нотаріусу Львівського нотаріального округу ОСОБА_6 фінансову аграрну розписку від 04.03.2020 та копію письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов`язання № 1/ар від 08.12.2020 для вчинення виконавчого напису нотаріуса, приватний виконавець виконавчого округу Вінницької області ОСОБА_7 , відкрив виконавче провадження № АСВП:64012126 від 29.12.2020 та 31.12.2020 здійснив переведення коштів у сумі 1 170 778, 33 (один мільйон сто сімдесят тисяч сімсот сімдесят вісім гривень тридцять три копійки) з банківського рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані обставини підтверджується витягом з ЄРДР №0000013 від 05.01.2020, заявою про злочин від 04.01.2021, фінансово аграрною розпискою № НОК890036, протоколом допиту свідка від 06.01.2021, дорученням від 04.01.2021 №1.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, із копії вимоги № 1/ар від 08.12.2020, яка висунута товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідує, що реквізити банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за стандартом IBAN: НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , та слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000013 від 05.01.2020, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , представництво якого у м. Вінниця здійснює відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів які містять інформація про рух коштів в період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021 за банківським рахунком IBAN: НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу та місця зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок, суми коштів, дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя