Cправа № 127/1652/21
Провадження № 1-кс/127/673/21
У Х В А Л А
Іменем України
27 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи на території Вінницької області, під приводом повернення неіснуючого боргу, вимагають у громадянина ОСОБА_5 грошові кошти, при цьому погрожують застосуванням насильства до нього.

В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначив, що 03.09.2020 керуючись вказівками вимагачів, він за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 двома транзакціями перерахував 10 000 гривень та 5 000 гривень відповідно, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_7 , номер якої був наданий вимагачами. Того ж дня в касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Шаргород Вінницької області, потерпілий зняв зі свого карткового рахунку грошові кошти в сумі 12 000 гривень, які також передав вимагачам при особистій зустрічі.

Враховуючи викладене, для з`ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_2 , зареєстрованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_7 , а саме до:

-документів щодо юридичного оформлення банківського рахунку, документів, які надавалися для відкриття та додавалися до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою правління НБУ від 12.11.2003 за №492;

-виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.05.2020 по 15.01.2021;

-фото та відеоматеріалів з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювалися зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.05.2020 по 15.01.2021.

Іншим способом встановити обставини, які мають значення для досудового розслідування, крім отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю не представляється за можливе тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 27.01.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Із витягу ЄРДР від 06.10.2020 вбачається, що група осіб, діючи на території Вінницької області, під приводом повернення неіснуючого боргу, вимагають у громадянина ОСОБА_5 грошові кошти, при цьому погрожують застосуванням насильства до нього.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначив, що 03.09.2020 керуючись вказівками вимагачів, він за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 двома транзакціями перерахував 10 000 гривень та 5 000 гривень відповідно, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_7 , номер якої був наданий вимагачами. Того ж дня в касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Шаргород Вінницької області, потерпілий зняв зі свого карткового рахунку грошові кошти в сумі 12 000 гривень, які також передав вимагачам при особистій зустрічі.

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000357 від 06.10.2020, заявою ОСОБА_6 без номера та дати, протоколом допиту потерпілого від 31.10.2020, квитанціями №Р24А570776221С18458 від 03.09.2020 та №Р24А570797150С31819 від 03.09.2020 та роздруківкою здійснених операції по номеру карти № НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_2 зареєстрованому на ім`я ОСОБА_7 , а саме:

-документів щодо юридичного оформлення банківського рахунку, документів, які надавалися для відкриття та додавалися до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті валютах», затвердженою постановою правління НБУ від 12.11.2003 за №492;

-виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.05.2020 по 15.01.2021;

-фото та відеоматеріалів з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювалися зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.05.2020 по 15.01.2021.

Юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий судд