Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2039/2020 Справа № 641/7879/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача-інспектора СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 07.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача-інспектора СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 07.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надати дізнавачу - старшому інспектору СД Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , до банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00.00 06.10.2020 по час винесення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СД Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000440 від 07.10.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.10.2020 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно того, що 06.10.2020 о 11:14 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 25361, 15 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 06.10.2020 о 11:03 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 поступив дзвінок з номеру НОМЕР_3 через мобільний додаток Вайбер, під час розмови чоловік представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , назвався ОСОБА_6 та повідомив останній, що зараз у місті Києві з її картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 намагаються зняти одну й ту ж саму буму, що являється підозрілими діями та запитав її, чи підтверджую вона дану операцію. ОСОБА_5 відповіла, що вона не знає ні про які операції по вказаній банківській карті і що вона не підтверджує вказану операцію. Через те, що ОСОБА_6 назвав усі особисті данні ОСОБА_5 , остання повірила, що чоловік дійсно являється співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 поставити захист на її банківську карту та провів інструкцію як саме це необхідно зробити, переконавши останню завантажити додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на її мобільний телефон та повідомити йому вказаний в додатку номер ID. Також ОСОБА_6 повідомив, що у ОСОБА_5 є банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_5 та зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 являються партнерами, тому він просить перевірити і банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Далі розмова була завершена.

Після цього ОСОБА_5 почали приходити смс повідомлення на її мобільний номер зі змістом інформації щодо списання її грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також ОСОБА_5 почали приходити смс повідомлення на її мобільний номер телефону щодо списання грошових коштів з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 . Приблизно в 12:30 год. ОСОБА_5 заблокувала свою банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також ОСОБА_5 виявила, що на її мобільному номері, який був прив`язаний до її вказаних банківських карток стоїть переадресація дзвінків, яку вона не ставила.

Почавши з`ясовувати рух своїх грошових коштів за допомогою служб підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 з`ясувала, що вона стала жертвою шахраїв та наступну інформацію: на момент 06.10.2020 на її банківську картці НОМЕР_5 Пумб Банку знаходилося 27221,77 грн. Після цього було переведено на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 20000,00 грн. Після цього з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 ОСОБА_5 було переведено на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 24500,00 грн. Після цього банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 було переведено 2805,00 грн, але куди саме вона не знає, тому що служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 не змогла надати мені інформації щодо цієї транзакцїї.

Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача-інспектора СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 07.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу - старшому інспектору СД Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , до банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00.00 06.10.2020 по час винесення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1