Номер провадження:1-кс/521/4819/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та матеріалів справи вбачається, що посадові особи ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 28.04.2020 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0001195.

Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів, а саме: облікової картки ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з вказівкою усіх відкритих та закритих банківських рахунків, відкритих у всіх банках, усієї податкової звітності (з усіма додатками), звітність Форми 1-ДФ, дані щодо сплачених податків та отриманих доходів, акти перевірок, реєстру податкових накладних /ПК та ПЗ/ з вказівкою номенклатури товарів та/або послуг за період з 01.01.2019 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до облікової картки ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з вказівкою усіх відкритих та закритих банківських рахунків, відкритих у всіх банках, то необхідно зазначити, що відповідно до договору №58.09М-19 від 30.09.2019 року вбачається, що ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому надання доступу до документів з вказівкою усіх відкритих та закритих банківських рахунків не є необхідним.

Щодо надання доступу до усієї податкової звітності (з усіма додатками), звітності Форми 1-ДФ, даних щодо сплачених податків та отриманих доходів, актів перевірок, реєстру податкових накладних /ПК та ПЗ/ з вказівкою номенклатури товарів та/або послуг, то необхідно зазначити, що досудове розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001195 за ст. 212 КК України не здійснюється.

Орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ з 01.01.2019 року по теперішній час, проте не зазначає у клопотанні та матеріалах клопотання необхідність здійснення тимчасового доступу саме за цей період та вказане на думку слідчого судді виходить за рамки кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001195. Договір №58.09М-19 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений 30.09.2019 року, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 30.09.2019 року по 19.10.2020 року.

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 копій документів, а саме: облікової картки ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 30.09.2019 року по 19.10.2020 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.10.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 19.11.2020 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1