Справа № 592/1414/21
Провадження № 1-кс/592/752/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

08 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 003274 від 29.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської міської прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 між ним та ОСОБА_6 ,1983 р.н. укладено договір позики з одночасним забезпеченням його виконання заставою нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Попри те, що умови договору ОСОБА_7 були виконані, а борг повернено 01.07.2020 року, ОСОБА_6 продовжує претендувати на право власності вказаного нежитлового приміщення.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 15.12.2017 між ним та ОСОБА_8 укладено договір позики з одночасним забезпеченням його виконання заставою квартири. Згідно до умов вказаного договору останній отримав в борг від ОСОБА_8 60 000 доларів США, які мав повернути до 15.11.2018 року. В свою чергу на вимогу ОСОБА_8 вказаний договір з його боку був забезпечений наданням в заставу нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 520 м2, вартість якого складає 2042000,00 грн. ОСОБА_8 .

Так, відповідно до усної домовленості ОСОБА_5 мав оплачувати користування вказаним так би мовити кредитом у розмірі 1% на місяць ОСОБА_8 (600 доларів США на місяць). Взяті на себе зобов`язання виконував вчасно та в повному обсязі. Кошти повертав особисто, інколи їх повертала дружина ОСОБА_9 . На початку літа 2020 року ОСОБА_8 вислови вимогу про повернення повної суми боргу та надав 2 тижні часу.

В подальшому 01.07.2020 він та ОСОБА_8 прибули в офіс приватного нотаріуса ОСОБА_10 , де повідомили помічнику нотаріуса Юлії про необхідність підготувати документи про вивід із застави належного ОСОБА_5 приміщення, яким було забезпечено цей борг, у зв`язку із повним його погашенням.

Надалі він та ОСОБА_8 в цей же день приблизно по о 12.00 год. поїхали до ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташовано на площі Незалежності в м. Суми, де надали кошти для перевірки купюр у сумі 60000 доларів США, та вказані кошти з банку забрав ОСОБА_8 . Після виходу з банку за результатами домовленості ОСОБА_8 мав поїхати до приватного нотаріуса ОСОБА_10 та підписати документи про отримання коштів та вивід приміщення з під застави, ОСОБА_5 в свою чергу мав туди прибути в вечорі та отримати відповідні примірники документів.

Надалі останньому стало відомо про те, що ОСОБА_8 до нотаріуса не поїхав маючи на меті заволодіти його коштами у сумі 60000 США та нежитловим приміщенням, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 520 м2 до нотаріуса не приїхав, а почав створювати штучні умови переходу права власності на вказане приміщення на його користь.

03.08.2020 ОСОБА_8 направив нотаріусу ОСОБА_10 повідомлення про не виконання ним умов договору, в якому вказав недостовірну інформацію щодо неповернення боргу та вимагав переоформлення права власності на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 520 м2.

Так, з метою перевірки викладених доводів ОСОБА_5 під час допиту як потерпілого, у слідства виникла необхідність в отриманні відеозапису з камер спостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою підтвердження або спростування факту передачі грошових коштів, а також деталізованої виписки по рахунку ОСОБА_5 , з метою підтвердження факту наявності грошових коштів у сумі 60 000 доларів США в день передачі грошових коштів ОСОБА_8 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за період з 30.06.2020 по 02.07.2020 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді), а також відеозаписи з камер спостережень офісного приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за 01.07.2020 за період часу з 11:00 до 15:00 і які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003274 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться деталізованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_5 за період з 30.06.2020 по 02.07.2020 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді), а також відеозаписи з камер спостережень офісного приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за 01.07.2020 за період часу з 11:00 до 15:00.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1