Справа № 577/2390/20
Провадження № 1-кс/577/1099/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"22" липня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 20.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

21 липня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма змінами та додатками за 2018-2019 р.р.; рішення про обрання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 р.р. наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 р.р.; посадових обов`язків директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 р.р. та можливість їх копіювати.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договорів підряду №17 від 03.10.2018 і № 18/04-1 від 02.05.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_4 останнє в 2018-2019 р.р. виконувало роботи по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі будівлі депо за адресою: АДРЕСА_3 ». Ціна договорів - 199 884,57 грн. та 159 164,99 грн. відповідно. Згідно актів Ф КБ-2в і довідок Ф КБ-3 всі роботи виконані в повному обсязі, за що Замовником Підряднику сплачено грошові кошти в повному обсязі.

Проте, відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи №1580/932 від 19.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартість фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт завищена загалом на 178 175 грн.

30.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на час укладення договорів підряду та їх виконання мав відкриті рахунки в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на який перераховувалися грошові кошти згідно умов договору та через які здійснювалася закупівля будівельних матеріалів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в зібранні повних характеризуючих даних на посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення особи, відповідальної за виконання робіт по об`єкту, отримання його наказів про призначення та посадових обов`язків.

Згідно ст.30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» «Витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ» тимчасовий доступ до реєстраційної справи суб`єкту державної реєстрації здійснюється лише на підставі рішення (ухвали) суду.

Вказані документи мають значення для встановлення об`єктивної істини по справі, зокрема встановлення всіх службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали організацію будівництва вказаного об`єкта, встановлення їх посадових обов`язків та подальшому проведенні процесуальних дій за участю вказаних осіб, іншим способом їх отримати неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.17).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив (а.с.15,16).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000172 від 20.08.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України (а.с.2-5).

Відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи №1580/932 від 19.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартість фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт завищена загалом на 178 175 грн. (а.с.9-10).

30.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України (а.с.11-12).

Частиною 4 ст. 132 КПК України визначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим не надано доказів того, що отримати копії документів, про які йде мова у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма змінами та додатками за 2018-2019 р.р.; рішення про обрання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 р.р. наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 р.р.; посадових обов`язків директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 р.р. не можливо отримати без застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, вказані документи можливо отримати не лише в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а й в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тому звернення старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до суду із зазначеним клопотанням є передчасним, оскільки фактично зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУПН в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 20.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України відмовити.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1