Справа №463/28/21
Провадження №1-кс/463/254/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
13 січня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до докуменів, -

встановив:
слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів судових справ, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання мотивує тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 15.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України з тих підстав, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, а саме маючи змогу здійснити належним чином митний контроль за допомогою наявних у нього доступів до ЄАІС ІНФОРМАЦІЯ_4 та АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не звірив інформацію, зазначену в електронному повідомленні з митної служби Республіки Польща, з інформацією, вказаною в товаросупровідних документах, та завершив митні формальності щодо переміщуваного в напрямку «в`їзд в Україну» транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з вантажем. В подальшому, в ході зупинки та переогляду вказаного транспортного засобу виявлено 4100 кг вантажу не задекларованих товарів народного вжитку виробництва Китайської Народної Республіки. Через вказані дії ОСОБА_5 спричинено недоотримання державою митних платежів в сумі 2 572 124, 33 грн., тобто завдано тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам. 02.04.2020 під час судового засідання у ІНФОРМАЦІЯ_6 представником третьої особи (перевізника - фірми ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 ) заявлено клопотання про скасування арешту майна, а саме з 4100 кг товарів, які були вилучені в ході поглибленого огляду. Слід зазначити, що відносно вказаних товарів було складено протокол про порушення митних правил (далі - ПМП) № 0709/20900/19 від 08.02.2019 відносно водія транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_7 ) за ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України (далі - МКУ). В ході розгляду вказаного протоколу про ПМП постановою Галицького районного суду м.Львова від 15.10.2019 провадження у справі №461/5472/19 закрито у зв`язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення (рішенням Львівського апеляційного суду залишено без змін). Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 клопотання про зняття арешту з майна задоволено, при цьому, одним із мотивів прийнятого рішення стала постанова ІНФОРМАЦІЯ_10 від 15.10.2019. В ході вивчення доданих до матеріалів клопотання копій документів вбачається неналежне виконання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 своїх службових обов`язків при формуванні та поданні матеріалів адміністративної справи до суду. Зокрема, з постанови ІНФОРМАЦІЯ_10 від 15.10.2019 вбачається, що незважаючи на складення протоколу 08.02.2019, матеріали адміністративної справи передані працівниками митниці до суду лише 24.07.2019. При цьому, всупереч ст.ст. 515, 516 МКУ не проведено експертизи вартості товару, а до наданих суду матеріалів долучено суду копії процесуальних документів з кримінального провадження № 0000096 від 08.02.2019. За результатами розгляду судом, 06.08.2019 винесено постанову про повернення матеріалів про порушення митних правил до ІНФОРМАЦІЯ_4 для належного оформлення у зв`язку із відсутністю оцінки вартості незаконно переміщуваного товару через державний кордон України. Аналогічні постанови суду через відсутність висновку експерта про вартість виявленого товару було винесено 28.08.2019 та 05.09.2019. Лише 02.10.2019 представником митниці надано висновок судової товарознавчої експертизи, проведеної у кримінальному провадженні (вартість переміщуваного товару становить 8 685 608, 26 грн.) та, як наслідок, судом вказано про наявність в діях порушника складу адміністративного правопорушення, однак, у зв`язку із закінченням шестимісячного строку для накладення адміністративного стягнення таке закрито та зобов`язано повернути товари народного вжитку вагою 4100 кг ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) або уповноваженій ним особі.Внаслідок такого рішення суду водію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_1 /PZ243MR ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ) вдалося уникнути накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів. Вищевикладені обставини свідчать про порушення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 вимог Митного кодексу України, що призвело до невиправданого затягування розгляду судом протоколу про порушення митних правил, уникнення особою адміністративної відповідальності і ненадходження в державний бюджет митних платежів на суму понад 17 млн. грн. Крім того, з повідомлення начальника відділу оперативних розробок ІНФОРМАЦІЯ_13 від 03.06.2020 №12-05-583вн-20 вбачається, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.11.2018 у справі № 461/4928/18 провадженні у справі про порушення митних правил № 1537/20900/18 від 05.03.2018 за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 472, ч. 1 ст. 482 МК України, за фактом незаконного ввезення на територію України автозапчастин різних виробників та різного асортименту орієнтовною вартістю 1 млн. 720 тис. грн. закрито на підставі п. 2 ст. 467 МК України, у зв`язку із закінченням на момент розгляду справи строку накладення стягнення. Підставою для прийняття вказаного рішення слугувало неповне з`ясування митним органом обставин порушення митних правил, неповнота даних щодо вартості товару (встановлення лише ймовірної вартості незаконно переміщеного вантажу) та не проведення судово-товарознавчої експертизи. Аналогічно 03.02.2020 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі про порушення митних правил № 4085/20900/18 від 09.07.2018 за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 470 МК України, за фактом перевищення встановленого чинним законодавством України строку доставки транспортних засобів, що перебувають під митним контролем до митрного органу більше ніж на 10 діб, закрито, у зв`язку із не наданням ІНФОРМАЦІЯ_14 достатніх та належних доказів на підтвердження порушення митних правил. Тому, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться матеріали судової справи №461/4928/18 та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться матеріали судової справи № 441/627/19 (2-а/441/4/2020), а інформація, яка міститься у вказаних документах має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідству довести обставини вчинення вищевказаного злочину (час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення та причетних до цього осіб).
Слідчий просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представники осіб у володінні яких перебувають відповідні документи, у судове засідання не прибули, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленими належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000056 від 15.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, оскільки такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати їх неможливо, приходжу до висновку, що слід клопотання слідчого задовольнити .
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 461/4928/18 про розгляд протоколу про порушення митних правил №1537/20900/18 від 05.03.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та виготовлення копій.
Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 441/627/19 (провадження 2-а/441/4/2020) про розгляд протоколу про порушення митних правил № 4085/20900/18 від 09.07.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та виготовлення копій.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1