УХВАЛА
Іменем України

22.12.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженні за № 0000028 від 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг.
У клопотанні зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що мешканці Житомирської та Київської областей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою та за допомогою інших невстановлених осіб, у продовж 2019 року та по теперішній час, організували незаконну схему виготовлення алкогольних напоїв та спирту етилового, що може становити загрозу для життя та здоров`я людей, а також їх незаконне придбання з метою збуту, зберігання, транспортування з цією метою, та незаконний збут таких напоїв жителям Житомирської та Київської областей.
В ході обшуку, проведеному за адресою: АДРЕСА_1 , зафіксовано обставини незаконного виготовлення алкогольних напоїв та спирту, а також їх розливу у різного роду тару. Зокрема, у ході обшуку виявлено та вилучено: 6 полімерних бочок ємкістю по 200 літрів, заповнених спиртовмісною рідиною та етиловим спиртом, порожні полімерні пляшки ємкістю по 5 та 1,5 літри у запакованому невикористаному стані, ручки-тримачі до пляшок, кришки з невикористаними зажимними кільцями для закупорювання, оцет столовий, фільтри для очищення рідини, спиртометри, еклектро-насос (помпа) та полімерні шланги.
На даний час слідством не встановлено місця незаконного виробництва та збуту фальсифікату, які діяли на той час, та продовжують діяти на даний час.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено інших співучасників незаконної діяльності, а також їхні контактні номери мобільних телефонів, якими вони користуються у своїй повсякденній діяльності. Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 згідно своїх визначених ролей та обов`язків підшуковують покупців серед населення на території Житомирської та Київської областей для реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв та місця виробництва та зберігання оптових партій таких напоїв, а також транспорт для їх переміщення.
ОСОБА_6 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_7 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_8 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_9 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_10 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_11 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_5 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий пояснив, що інформація, яка міститься у роздруківках телефонних з`єднань вказаних мобільних номерів телефонів та, яка знаходиться лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості щодо спілкування із співучасниками протиправної діяльності, що розслідується у кримінальному провадженні, місцезнаходження та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердження чи спростування їх злочинних зв`язків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні.

Слідчим ОСОБА_12 , заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно клопотання, слідчий просить тимчасовий доступ до інформації по мобільним терміналам, які використовують ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_7 .
Проте, жодних доказів того, що вказані фізичні особи дійсно причетні до вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється, а саме підшуковують покупців серед населення на території Житомирської та Київської областей для реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв та місця виробництва та зберігання оптових партій таких напоїв, а також транспорт для їх переміщення, до клопотання не долучено, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ СУ Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним працівникам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ УПЕП ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ УПЕП ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ УПЕП ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_15 та заступнику начальника відділу ПЗСОТАГ УПЕП ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення електронних та друкованих копій інформації, а також вилучення копії інформації в електронному та паперовому вигляді у володільця ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) інформації по мобільним терміналам НОМЕР_1 та НОМЕР_7 , а саме:
- інформації про вхідні та вихідні з`єднання (ТА+ТБ) вказаних мобільних терміналів на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;
- інформації про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_7 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи власника, паспортних даних, адресу отримання кореспонденції, або назву та код ЄДР юридичної особи власника, за якою зареєстровані вказані номери телефону.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 22.01.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1