Дата документу 04.12.2020 Справа № 554/5135/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2020 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 02.03.2018, за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, - про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

У травні 2018 року головний інженер служби експлуатації Полтавського відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії Бурове управління «Укрбургаз» акціонерного товариства «Укргазвидобування» (далі ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») ОСОБА_4 , будучи досконало обізнаний щодо діючих порядків приймання-передачі та списання дизельного пального, яке виділяється для потреб технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», з метою вчинення привласнення чужого майна дизельного палива АТ «Укргазвидобування», будучи згідно п. 1 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальною особою, з якою 01.09.2016 року було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, створив організовану групу у складі працівників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» до якої залучив водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Надалі, у грудні 2018 року ОСОБА_4 залучив до складу групи водія паливозаправника ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_6 , а у березні 2019 року ОСОБА_8 .

Протягом травня 2018 року - червня 2019 року, водії паливозаправників ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (з грудня 2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ), будучи згідно п. 2 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальними особами, діючи за вказівкою головного інженера служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_4 (в обов`язки якого входить виділення пального для заправки техніки), отримуючи пальне для заправки техніки, вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до офіційних документів (відомості на відпуск нафтопродуктів (форма №16-НП) та звіти водіїв) щодо проведення заправок технологічного транспорту і спецтехніки без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки.

Привласнене таким чином дизельне пальне АТ «Укргазвидобування» транспортувалося водіями паливозаправників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 а також ОСОБА_8 до пунктів скупки та зберігання ПММ, де реалізовувалися за готівку. Грошові кошти, отримані від реалізації пального, розподілялися між учасниками протиправної схеми.

У частині випадків протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучали до приховування обставин привласнення дизельного пального АТ «Укргазвидобування» водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», домовляючись з ними про відповідну винагороду за вчинення останніми протиправних дій по складанню завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та використанню вказаних завідомо підроблених документів. Зокрема, водії технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», будучи згідно п. 2 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальними особами, діючи на виконання домовленостей з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до дорожніх листів щодо проведення заправок техніки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , кількості відпрацьованих технікою мотогодин та використання пального при роботі техніки.

При цьому, з метою приховування протиправної діяльності по привласненню майна АТ «Укргазвидобування», головним інженером служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_4 , водіями паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також водіями технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_33 , ОСОБА_25 складалися завідомо неправдиві офіційні документи щодо виїзду паливозаправників для заправки техніки, заправки пальним технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» та використання пального при роботі техніки.

08.10.2020 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

12.10.2020 ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

11.11.2020 ОСОБА_20 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

12.11.2020 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.
23.11.2020 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 та ОСОБА_25 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.
24.11.2020 ОСОБА_17 та ОСОБА_24 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.
Вина підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 в інкримінованих їм злочинах, повністю підтверджується зібраними доказами, а саме:

оригіналами первинних документів, що свідчать про рух ТМЦ (ТТН, відомість видачі нафтопродуктів, шляхові листи та інше);

речовими доказами, у т.ч. оригіналами підроблених документів щодо руху товарно-матеріальних цінностей, складеними підозрюваними з метою приховування злочинів;

нормативними документами АТ «Укргазвидобування» щодо встановленого порядку діяльності з паливно-мастильними матеріалами;

кадровими документами АТ «Укргазвидобування» щодо роботи підозрюваних та їх матеріальної відповідальності;

актом перевірки окремих питань виробничої діяльності ПВТТіСТ БУ «Укрбургаз» від 17.03.2020;

матеріалами проведених відносно підозрюваних та інших осіб негласних слідчих (розшукових) дій;

висновком судово-економічної експертизи одо визначення розміру збитків АТ «Укргазвидобування»;

висновками проведених почеркознавчих експерти;

протоколами обшуків за місцем проживання фігурантів провадження та у місцях продажу ними дизельного пального;

протоколами оглядів руху грошових коштів по банківським рахункам фігурантів кримінального провадження;

протоколами оглядів інформації, отриманої з систем навігації, встановлених на службовому автотранспорті фігурантів кримінального провадження;

протоколами оглядів роздруківок дзвінків з мобільних телефонів, які використовувалися підозрюваними;

допитами свідків у т.ч. колишніх та діючих працівників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», ТОВ «АртСекюрітіГруп»; осіб, які придбавали у підозрюваних викрадене дизельне пальне та осіб, яким підозрювані пропонували купити таке пальне; осіб, які користувалися приміщеннями та територіями, на яких підозрювані здійснювали продаж привласненого пального, та інших осіб;

допитами підозрюваних щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, та іншими матеріалами у їх сукупності.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 02.03.2020 закінчується 08 грудня 2020 року.

У той же час, закінчити досудове слідство у встановлений законом двох місячний строк неможливо, у зв`язку з особливою складністю провадження, яка пов`язана із великою кількістю епізодів злочинної діяльності, тривалим проведенням судових експертиз, необхідністю завершення розпочатих, а також проведення запланованих слідчих та процесуальних дій, а саме:
розсекретити та приєднати до матеріалів провадження всі матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних;
встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, здійсненням кваліфікації їх дій та вручити повідомлення про підозру;

допитати підозрюваних у кримінальному провадженні з пред`явленням речових доказів та матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;
за необхідності проведення відтворення обстановки та обставин подій вчинення злочинів;
обрати відносно підозрюваних запобіжні заходи;
встановити майно підозрюваних та накласти на нього арешт з метою забезпечення цивільного позову та конфіскації майна як виду покарання;

приєднати до матеріалів провадження цивільний позов;
здійснити остаточну кваліфікацію дій підозрюваних за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій;

ознайомити представника потерпілого та підозрюваних з матеріалами кримінального провадження;

скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Завершення та проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають виключне значення для досудового розслідування, прямо вплинуть на його результати, нададуть можливість слідству здійснити остаточну кваліфікацію дій підозрюваних осіб, а також прийняти остаточне рішення про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які могли діяти спільно з підозрюваними.

Обставинами, що перешкодили раніше здійснити вказані слідчі та процесуальні дії є надмірна завантаженість експертів та відповідно тривале виконання експертиз, велика кількість осіб, які були задіяні під час розкрадання паливно-мастильних матеріалів, а також запровадження обмежувальних заходів, у зв`язку із розповсюдженням інфекційних хвороб.

У відповідності до обставин вчинення злочину, кількості здійснених слідчих та процесуальних дій, кримінальне провадження № 0000187 є особливо складним.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав та прохав його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Стаття 295-1 КПК України передбачає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, а саме у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено проведення ряду слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 - про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000187 від 02.03.2018, за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 08.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1