печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1127/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5, -

ВСТАНОВИВ:
13.01.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги за №5.

Брестським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь проводиться досудове слідство по справі, порушеній 16.11.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь, за фактом розкрадання майна ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації, поєднане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації.

В ході попереднього слідства встановлено, що невідома особа, 20.10.2018, перебуваючи в невстановленому місці, маючи умисел на розкрадання майна шляхом використання комп`ютерної техніки, використовуючи обліковий запис соціальної мережі «ВКонтакте» « ОСОБА_6 », розташований за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 і належить ОСОБА_7 , від його імені, обманним шляхом, отримала у ОСОБА_4 і ОСОБА_8 реквізити банківських платіжних карт № НОМЕР_1 емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , після чого, не маючи права доступу до комп`ютерної інформації, що міститься на банківських рахунках зазначених карт, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом введення в комп`ютерну систему завідомо неправдивої інформації про використання зазначених банківських карт її власниками (СVC-код), тобто отримавши несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації по карт-рахунках і можливість розпоряджатися грошовими коштами на них, з використанням невстановленої комп`ютерної техніки, викрала з зазначених карт-рахунків грошові кошти на загальну суму 80, 76 білоруських рублів, що належать ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , чим заподіяла останнім матеріальну шкоду. В подальшому сторінка « ОСОБА_6 » була заблокована.

Крім цього встановлено, що викрадені грошові кошти з зазначених банківських платіжних карт емітованих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 і ОСОБА_5 20.10.2018 були переведені на баланс облікового запису ОСОБА_9 № НОМЕР_3 . 20.10.2018 в 09:59 з балансу облікового запису QIWI Гаманця № НОМЕР_3 здійснено виведення грошових коштів в сумі 2400 російських рублів на карт-рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Орган кримінального переслідування вважає, що карт-рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 20.10.2018 використовувався в злочинних цілях.

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінальної справи дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_10 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_11 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_12 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей по карт-рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_4 за 20.10.2018:

про анкетні дані власника зазначеного карт-рахунку із зазначенням дати його відкриття (реєстрації); а також відомості про рух коштів по даному карт-рахунку із зазначенням: часу здійснених транзакцій (в тому числі не завершених); джерел транзакцій (із зазначенням наявних відомостей про власників рахунків, що здійснювали транзакції); сум і валюти здійснених транзакцій; відомостей про контрагентів, які брали участь в транзакції; IP-адреси, що використовувалися ініціаторами транзакцій; ідентифікаційні номери, адреси та інші відомі реквізити пристроїв, з використанням яких здійснювалися транзакції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1127/21-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1