У Х В А Л А

"12" лютого 2021 р. Справа153/1847/20

Провадження1-кс/153/44/21-к

Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача- старшого інспектора СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 07 грудня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач-старший інспектор СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначила, що 07 грудня 2020 року приблизно о 10:30 год. невідома особа перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , біля кабінету № 48, умисно, таємно, з корисливих спонукань, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку жіночої сумки чорного кольору, вартістю близько 1000 грн., належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , у якій знаходився мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J7 », IMEI НОМЕР_1 , із сім-картою мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 вартістю близько 5000 грн., зарядний пристрій до телефону, гроші в сумі 100 грн., три банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одна з яких кредитна № НОМЕР_3 на рахунку якої знаходились гроші в сумі 19000 грн., паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , косметика (помада марки «Ейвон», парфуми « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ліки, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 на суму близько 10000 грн.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , під час якого потерпіла також надала виписку по картці № НОМЕР_3 було з`ясовано, що 8 грудня 2020 року о 10. 52 на електрону адресу ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення із темою ««Оцініть роботу оператора». «Шановна Світлано Олександрівно! 2020-12.07 10:44 ви звертались в службу підтримки корпоративних клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак потерпіла до служби підтримки не зверталась. Відповідно до наданої виписки було встановлено, що з картки № НОМЕР_3 07.12.2020 року було здійснено зняття готівки в банкоматі : магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 у сумі 500 грн. разом із комісією 530 грн. та 2000 грн. разом із комісією 2080 грн.
З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність встановити особу, яка 07 грудня 2020 року о 10:44 год. зверталась в службу підтримки корпоративних клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила зняття готівки в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 з карткового рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 .
Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.
Беручи до уваги вищевикладене в отриманні вищевказаної інформації можуть міститись достатні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження АДРЕСА_4 ), відомості про особу на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_4 , інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 04.12.2020 по 11.12.2020 із зазначенням звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок, дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка на рахунок тощо. В разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото особи, яка проводила зняття готівки, а також відомостей, про те, чи зверталася 07.12.2020 року в службу підтримки корпоративних клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , якщо так, то зазначити з якого номеру телефону, а також надати аудіо запис розмови з представником служби підтримки корпоративних клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Cтарший дізнавач старший інспектор СД Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила суд його задоволити.
Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформації про власника банківського карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням його прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 04.12.2020 по 11.12.2020 з зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка на рахунок тощо. в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото особи, яка проводила зняття готівки; відомості, про те, чи зверталася 07.12.2020 року в службу підтримки корпоративних клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 з зазначенням з якого номеру телефону, а також в аудіозаписі розмови з представником служби підтримки корпоративних клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні: для встановлення особи, яка 07.12.2020 року о 10:44 год. зверталась в службу підтримки корпоративних клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила зняття готівки в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 з карткового рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 .
Старшим дізнавачем старшим інспектором сектору дізнання доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника банківського карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням його прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 04.12.2020 по 11.12.2020 з зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка на рахунок тощо, в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото особи, яка проводила зняття готівки та відомостей, про те, чи зверталася 07.12.2020 року в службу підтримки корпоративних клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , якщо так, то зазначити з якого номеру телефону, а також надати аудіозапис розмови з представником служби підтримки корпоративних клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в АДРЕСА_5 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача - старшого інспектора СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 07.12.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу старшому інспектору СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації про власника банківського карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням його прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 04.12.2020 по 11.12.2020 з зазначенням:
- звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок;
- дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки,
- дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка на рахунок тощо.
- в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото особи, яка проводила зняття готівки,
- відомостей, про те, чи зверталася 07.12.2020 року в службу підтримки корпоративних клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , якщо так, то зазначити з якого номеру телефону, а також надати аудіо запис розмови з представником служби підтримки корпоративних клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в АДРЕСА_5 .
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу старшому інспектору СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , доступ до зазначеної вище інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 12 квітня 2021 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1