Справа № 683/1338/19
У Х В А Л А
16 жовтня 2020 року м. Старокостянтинів
Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується 19 жовтня 2020 року, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо через складність кримінального правопорушення, надмірну завантаженість слідчого, а також у зв`язку із необхідністю вчинення слідчих дій.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, щоу жовтні 2018 року ОСОБА_5 зареєстрував ТОВ «АДДІС» в Старокостянтинівському відділені Красилівської ОДПІ, без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів, підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: м. Старокостянтинів, вул. Князя Острозького, 48, проте за даною адресою ОСОБА_5 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності.
22 грудня 2018 року директор ТОВ «АДДІС» - ОСОБА_5 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ «Приватбанк» з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем Visa та MasterCard) за адресою: АДРЕСА_1 .
В період з 14.01.2019 року по 23.01.2019 року ОСОБА_5 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ Гонконга та Сінгапура, без присутності карт, на суми близько 2,5 млн. грн, частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ «АДДІС», а частину можливо витратив на власні потреби.
Відповідно до наданого листа Західно Української філії АТ КБ «Приватбанк» сума завданим збитків банку становить 1,3 млн. грн.
Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 частини 1 статті 219 КПК України, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо кримінальних проступків, дванадцять місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та вісімнадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталась подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше, слідчі дії, які необхідно виконати, мають суттєве значення для кримінального провадження.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність та доцільність продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: