Провадження № 1-кс/752/1422/20
У Х В А Л А

07 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначила, що впровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, унесене 21.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності представниківАкціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старша слідча СУ ГУНП у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів,а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що постановою про створення групи слідчих прийнятою заступником начальника ГУ НП у м. Києві місцерозташування органу досудового розслідвання у кримінальному провадженні № 002231 від 21.10.2019 року визначено за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у Голосіївському районі міста Києва.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0002231 від 21.10.2019 рокувнесено повідомлення про те, що з метою заволодіння коштами державного підприємства у період з 2017-2018 на підставі укладених договорів, посадові особи державного підприємства перерахували кошти на загальну суму 363 150 819 грн., на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання товарів/послуг за завищеними цінами, яке у свою чергу перерахувало 251 993 260 грн. на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " придбаня вказаних товарів/послуг, яке у свою чергу через зазначені підпримємства здійснило постачання на суму 199 800 589 грн. на рахунки ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чим завдало державі збитків в особливо великому розмірі.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківських рахунків, що знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення ознак кримінальних правопорушень у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») щодо привласнення чи розтрати коштів державних підприємств в особливо великому розмірі.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або оперативним працівникам Служби безпеки України ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належно завірених копій документів:

відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках: НОМЕР_4 , валюта 980-українська гривня; 9864 валюта 980-українська гривня; 9864 валюта 980-українська гривня; 9864 валюта 840-ДОЛАР США; 9864 валюта 978-ЄВРО в період часу з дня відкриття по день постановлення ухвали;
-заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших документів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з дня відкриття по день постановлення ухвали;
-копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , копії карток із зразками підписів директора, або особи, яка уповноважена відкривати рахунки, (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД- юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; опитувальних анкет директора підприємства, договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), які знаходяться у володінні банківської установи Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-документів з юридичного оформлення, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дня відкриття рахунків по день постановлення ухвали суду, із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках: Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_6 валюта 980-українська гривня; 0521 валюта 980-українська гривня; 0521 валюта 978-ЄВРО; 0521 валюта 840-ДОЛАР США; 0521 валюта 980-українська гривня; 0521 валюта 980-українська гривня; 0521 валюта 980-українська гривня; 0521 валюта 840-ДОЛАР США; 0521 валюта 978-ЄВРО; 0521 валюта 980-українська гривня в період часу з дня відкриття по день постановлення ухвали;
заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших документів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з дня відкриття по день постановлення ухвали;
-документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , копії карток із зразками підписів директора, або особи, яка уповноважена відкривати рахунки, (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД- юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; опитувальних анкет директора підприємства, договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), які знаходяться у володінні банківської установи Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-документів з юридичного оформлення, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, що стосується з дня відкриття рахунків по день постановлення ухвали суду, із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках: Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_8 валюта 840-ДОЛАР США; 9807 валюта 978-ЄВРО; 9807 валюта 980-українська гривня в період часу з дня відкриття по день постановлення ухвали;
-заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших документів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період часу з дня відкриття по день постановлення ухвали;
-документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , копії карток із зразками підписів директора, або особи, яка уповноважена відкривати рахунки, (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД- юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; опитувальних анкет директора підприємства, договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), які знаходяться у володінні банківської установи Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-документів з юридичного оформлення, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, що стосується з дня відкриття рахунків по день постановлення ухвали суду, із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1