УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000001 від 03.01.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 29.09.2020 року надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000001 від 03.01.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, а саме на виявлені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 залишки нафтопродуктів:

1) Б.А. 92 UA Є5 15557,3 л.

2) Б.А. 92 Євро 5 10354, 44 л.

3) Б.А. 95Євро 5 11840,49 л.

4) ДП Л Євро5 11840,49 л.

5) Газ 31547, 41 л.

6) Відібрані для проведення експертиз зразки:

А92 Євро в банки з №№ 1,2,3;

А95 Євров банки з №№ 4, 5, 6;

А92 UA в банки з №№ 7, 8, 9;

ДП в банки з № 10, 11, 12.

Клопотання мотивоване тим, що ПП «Торговий Дім «Фонтекс Агро» (код ЄДР 38510009), ТОВ «МС-2018» (ЄДР 42104769) та ПП «КТ Сервіс» (ЄДР 42579281) на орендованих виробничих потужностях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюють тіньове виробництво з використанням промислового обладнання, фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів (дизпаливо, бензин А92, А95), що не відповідають вимогам ДСТУ, з метою їх подальшого збуту за готівку на підприємства агропромислового комплексу та тіньових автозаправних станціях.

З метою виготовлення фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів службовими особами на чолі їх керівників, а саме директора ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро» ОСОБА_4 , директора ПП «КТ Сервіс» ОСОБА_5 та директора ТОВ «МС-2018» ОСОБА_6 здійснюється придбання, тіньовим шляхом риформату, ізобутилового спирту та пентану. При проведенні хімічних процесів з порушенням технологічних норм, виготовляють паливно-мастильні матеріали (дизпаливо, бензин А92, А95), що не відповідають вимогам ДСТУ, які в подальшому реалізують на автозаправочну станцію «T&TNeft», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №219878273, від 11.08.2020, нежитлова будівля, автозаправочна станція «T&TNeft» з господарськими будівлями та спорудами, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить

ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Агронафтопродукт» (ЄДР 22830363).

Під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза №0000001 від 03.01.2020, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 24.08.2020, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_7 проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_1 , де знаходиться АЗС «T&TNeft».

У ході даного обшуку виявлено речі, які мають значення для досудового розслідування та слугують доказами у кримінальному провадженні №0000001, а самезалишки:

1) Б.А. 92 UA Є5 15557,3 л.

2) Б.А. 92 Євро 5 10354, 44 л.

3) Б.А. 95Євро 5 11840,49 л.

4) ДП Л Євро5 11840,49 л.

5) Газ 31547, 41 л.

Окрім цього, для проведення експертизи відібрано зразки:

А92 Євро в банки з №№ 1,2,3;

А95 Євров банки з №№ 4, 5, 6;

А92 UA в банки з №№ 7, 8, 9;

ДП в банки з № 10, 11, 12.

Прокурором зазначено, що накладення арешту на вищевказане майно, виявлене в ході проведеного обшуку, забезпечить збереження речових доказів, а також можливість застосування спецконфіскації, унеможливить їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 03.01.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК.

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 24.08.2020 року, проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено залишки нафтопродуктів:

1) Б.А. 92 UA Є5 15557,3 л.

2) Б.А. 92 Євро 5 10354, 44 л.

3) Б.А. 95Євро 5 11840,49 л.

4) ДП Л Євро5 11840,49 л.

5) Газ 31547, 41 л.

Відібрані для проведення експертизи зразки:

А92 Євро в банки з №№ 1,2,3;

А95 Євро в банки з №№ 4, 5, 6;

А92 UA в банки з №№ 7, 8, 9;

ДП в банки з № 10, 11, 12.

Прокурор в своєму клопотанні вказує, що накладення арешту на вищевказане майно, виявлене в ході проведеного обшуку, забезпечить збереження речових доказів, а також можливість застосування спецконфіскації, унеможливить їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до вимог п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, прокурор в клопотанні не довів необхідність арешту майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме залишки нафтопродуктів:

1) Б.А. 92 UA Є5 15557,3 л.

2) Б.А. 92 Євро 5 10354, 44 л.

3) Б.А. 95Євро 5 11840,49 л.

4) ДП Л Євро5 11840,49 л.

5) Газ 31547, 41 л,

при цьому не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Враховуючи вищевикладені обставини справи, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині клопотання прокурора про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме залишки нафтопродуктів:

1) Б.А. 92 UA Є5 15557,3 л.

2) Б.А. 92 Євро 5 10354, 44 л.

3) Б.А. 95Євро 5 11840,49 л.

4) ДП Л Євро5 11840,49 л.

5) Газ 31547, 41 л, у зв`язку з чим вказане майно підлягає поверненню.

Що стосується відібраних для проведення експертизи зразків, а саме:

А92 Євро в банки з №№ 1,2,3;

А95 Євров банки з №№ 4, 5, 6;

А92 UA в банки з №№ 7, 8, 9;

ДП в банки з № 10, 11, 12,

то в цій частині клопотання прокурора необхідно задовольнити, оскільки вказане майно підлягає арешту на підставі п. 1 ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів та за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, відібране для проведення експертизи зразки

А92 Євро в банки з №№ 1,2,3;

А95 Євро в банки з №№ 4, 5, 6;

А92 UA в банки з №№ 7, 8, 9;

ДП в банки з № 10, 11, 12,

В частині задоволення клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000001 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,а саме залишки нафтопродуктів:

1) Б.А. 92 UA Є5 15557,3 л.

2) Б.А. 92 Євро 5 10354, 44 л.

3) Б.А. 95Євро 5 11840,49 л.

4) ДП Л Євро5 11840,49 л.

5) Газ 31547, 41 л,- відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником, іншою особою, права якої вирішено цим судовим рішенням, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1