У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000401,

ВСТАНОВИВ:

25.11.2020 року старший слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Національного антикорупційного бюро України (далі Національне бюро) надійшла ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_5 від 18.06.2020 (справа № 991/4854/20, провадження № 1-кс/991/5007/20, далі ухвала), постановлена за результатами розгляду скарги виконуючого обов`язки Генерального директора АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі підприємство) ОСОБА_6 на бездіяльність уповноваженої особи Національного бюро, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) відомостей про кримінальне правопорушення після отримання його заяви (вх. № 142/987-01-юо від 09.06.2020, далі заява).

Вказаною ухвалою службову особу Національного бюро зобов`язано за заявою ОСОБА_6 внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення.

Із змісту заяви та доданих до неї матеріалів вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою із службовими особами Дирекції підприємства та іншими особами, після прийняття рішення Наглядовою радою підприємства щодо зміни виконуючого обов`язків Генерального директора підприємства, що відображено у протоколі засідання Наглядової ради підприємства від 28.04.2020 № 42, здійснили дії щодо блокування внесення відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну керівника підприємства, чим спричинено завдання істотної шкоди державним інтересам.

За вказаним фактом детективом Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу Детективів Національного антикорупційного бюро України 30 червня 2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00401 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 365-2 КК України та розпочато досудове розслідування.

В подальшому, 10.08.2020 прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначено підслідність за слідчим відділом Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Встановлено, що ОСОБА_7 перебуваючи на посаді виконувача обов`язків Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно контракту №718 від 16.09.2016 подав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР від 11.03.2020 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо зміни видів економічної діяльності юридичної особи, а саме включення виду економічної діяльності 86.90 (інша діяльність у сфері охорони здоров`я) та виключення 35.11 (виробництво електроенергії), 35.14 (торгівля електроенергією) та 86.10 (діяльність лікарняних закладів).

За результатами розгляду вказаної заяви державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 12.03.2020 прийнято рішення про зупинення розгляду документів, оскільки документи подані не в повному обсязі та надано строк до 15 календарних днів для усунення виявлених порушень.

Разом з тим, згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.05.2020 №460/09 та висновку колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.05.2020 задоволено скаргу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.04.2020 в повному обсязі, визнано протиправними дії державного реєстратора ОСОБА_8 щодо прийняття 12.03.2020 рішення про зупинення розгляду документів (оскільки державний реєстратор зобов`язаний був прийняти рішення про відмову у державній реєстрації) та зобов`язано останню усунути допущенні порушення у відповідності до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» протягом 24-х годин з моменту отримання рішення.

В подальшому, державним реєстратором ОСОБА_8 20.05.2020 на підставі вищевказаного наказу та висновку колегії прийнято рішення про відмову у проведенні державної реєстрації.

Окрім цього, ОСОБА_9 діючи на підставі довіреності виданої від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконуючим обов`язки генерального директора ОСОБА_7 від 22.11.2019 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_10 подала заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР від 15.05.2020 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо зміни видів економічної діяльності юридичної особи, а саме включення виду економічної діяльності 86.90 (інша діяльність у сфері охорони здоров`я) та виключення 35.11 (виробництво електроенергії), 35.14 (торгівля електроенергією) та 86.10 (діяльність лікарняних закладів).

За результатами розгляду вказаної заяви державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 21.05.2020 прийнято рішення про зупинення розгляду документів на підставі п.1 ч.1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», оскільки документи подані не в повному обсязі.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №42 від 28.04.2020 прийнято рішення про припинення виконання ОСОБА_7 обов`язків Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та покладено виконання обов`язків Генерального директора на ОСОБА_6 .

Разом з тим, рішенням Хмельницького міськрайонного суду від 16.07.2020 ОСОБА_7 поновлено на роботі з 28.04.2020 та в цій частині допущено негайне виконання рішення. Протокол засідання Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №42 від 28.04.2020 скасовано в частині про припинення повноважень виконуючого обов`язки Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, 08.07.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно контракту №775 від 29.04.2020 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 подав заяву щодо зміни керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.07.2020 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За результатами розгляду вказаної заяви державним реєстратором ОСОБА_12 28.07.2020 прийнято рішення про зміну керівника юридичної особи.

30.07.2020 державним реєстратором ОСОБА_12 скасовано вищевказані реєстраційні дії.

Також, ОСОБА_7 подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР від 18.08.2020 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо зміни видів економічної діяльності юридичної особи, а саме включення виду економічної діяльності 49.41(вантажний автомобільний транспорт).

За результатами розгляду вказаної заяви державним реєстратором ОСОБА_13 18.08.2020 внесено відповідні зміни щодо виду економічної діяльності в ЄДР.

В подальшому, державним реєстратором ОСОБА_13 18.08.2020 внесено відомості до ЄДР про заборону вчинення реєстраційних дій на підставі ухвали Хмельницького окружного адміністративного суду від 13.08.2020 якою задоволено заяву ОСОБА_7 про забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення державного реєстратора ОСОБА_12 від 28.07.2020 про зміну керівника юридичної особи та зміну підписантів юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заборони державним реєстраторам будь-яких органів та особам уповноважених на виконання функцій державних реєстраторів вносити будь-які відомості до ЄДР щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, державним реєстратором ОСОБА_14 22.10.2020 внесено відомості до ЄДР про заборону вчинення реєстраційних дій на підставі ухвали Хмельницького окружного адміністративного суду від 19.10.2020 якою задоволено заяву ОСОБА_7 про забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів та особам уповноважених на виконання функцій державних реєстраторів вносити будь-які відомості до ЄДР щодо реєстраційних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, з метою повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення підстав щодо об`єктивного підтвердження перебування на посадах дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення аналізу на предмет законності проведених дій під час призначення/звільнення керівників Товариства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до особових справ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , які перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів особових справ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , які перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Службовим особам акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 січня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1