СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/302/21
ун. №759/496/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2021 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , без участі слідчого, розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002819 від 10.05.2020р., за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0002819 від 10.05.2020р., за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2018 ОСОБА_5 перебуваючи на території гаражного кооперативу, який розташований по АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_6 заволоділа належними грошовими коштами останнього на суму 52 000 доларів США.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що останній передав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 52 000 доларів США для подальшого придбання на його користь автомобіля раніше обумовленого модельного ряду. Із плином обумовлених термінів поставки транспортного засобу із США, потерпілому ОСОБА_6 стало відомо що його ошукали, адже згідно ідентифікуючих ознак транспортного засобу які йому надала ОСОБА_5 , то вказаний автомобіль проходив технічне обслуговування на території США та жодним чином не міг бути виставлений на реалізацію. При спілкуванні потерпілого ОСОБА_6 із ОСОБА_5 з даного приводу, то остання визнала факт того що вона його ошукала.

Під час досудового розслідування неодноразово було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак остання від показів відмовлялась посилаючись на статтю 63 Конституції України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовного руху коштів по поточних рахунках відкритих ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (МФО банку НОМЕР_2 ), а також АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(МФО банку НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 у зв`язку з чим на адресу вказаних фінансових установ керуючись вимогами п. 3 ст. 93 Кримінального Процесуального Кодексу України, п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000р., скеровано відповідні запити, про те інформації не надано.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (МФО банку НОМЕР_4 ).

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме, документів, які містять банківську таємницю щодо рахунків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер рахунку № НОМЕР_5 , та рахунку № НОМЕР_6 відкритому ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задовольнити клопотання.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи зі змісту рішень Ради суддів України від 04.02.2016 № 12 та від 04.11.2016 року № 73, з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи інших осіб, про який йдеться в клопотанні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002819 від 10.05.2020р., за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1