Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/334/21
Справа № 711/990/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 винесеного у кримінальному провадженні №0000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНПУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 до документів податкової звітності.

Клопотання мотивує тим, що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошення на легальному торгівельному Інтернет-майданчику «OLX», оголошень про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримує.

У ході досудового розслідування встановлено, що в поліцію звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , з заявою про те, що 23.11.2020 в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовив 4 шини до автомобіля після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 3 828 грн., про те замовлений товар так і не отримав.

В поліцію звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , з заявою про те, що 23.11.2020 в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовив 4 шини до автомобіля, після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 9 828 грн., про те замовлений товар так і не отримав.

В поліцію звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 , з заявою про те, що 23.11.2020 в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовив 4 шини до автомобіля, після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 2 420 грн., про те замовлений товар так і не отримав.

В поліцію звернулася ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_5 , із заявою про те, що 23.11.2020 року, в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовив 4 шини та диски до автомобіля, після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти сумі 10 808 гривень.

В поліцію звернувся ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_6 , з заявою про те, що 23.11.2020 в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовив 4 шини до автомобіля, після чого групою невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 4 980 грн, про те замовлений товар так і не отримав.

Крім того, у матеріалах кримінального провадження маються і інші кримінальні правопорушення, до яких причетний ОСОБА_6 , де предметом злочину стали грошові кошти потерпілих, які були перераховані на інші банківські рахунки ОСОБА_6 в різних банківських установах.

ОСОБА_6 , являється засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адреса: АДРЕСА_7 , де електронна адреса вказана як - ІНФОРМАЦІЯ_9 , що дає підстави вважати, що електронною адресою користується одна і таж особа для здійснення протиправних правопорушень у вигляд шахрайств, а так само і інша група осіб використовує електронну пошту та різні карткові рахунки де засновником та власником являється ОСОБА_6 .

Слідством встановлено лише 3 карткові рахунки що належать ОСОБА_6 , у різних банківських установах, а розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не встановлено.

У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 адреса: АДРЕСА_8 номера діючих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , документів податкової звітності за період з 21.01.2015 по теперішній час (розшифровки по контрагентам додаток Ф№5 до податкової звітності із зазначенням контрагентів (назва, код, сума); актів перевірки котрі проводилися в період з 21.01.2015 року по теперішній час; юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інформацію щодо кількості зареєстрованих працівників в період з 21.01.2015 по теперішній час із зазначенням їх персональних даних.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Беручи до уваги вищевикладене з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 адреса: АДРЕСА_8 , інформацію про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , документів податкової звітності за період з 21.01.2015 по теперішній час (розшифровки по контрагентам додаток Ф№5 до податкової звітності із зазначенням контрагентів (назва, код, сума); актів перевірки котрі проводилися в період з 21.01.2015 року по теперішній час; юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інформацію щодо кількості зареєстрованих працівників в період з 21.01.2015 по теперішній час із зазначенням їх персональних даних, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до документів.

Що стосується інших вимог, слідчий суддя вважає, що в клопотанні не наведено належного обґрунтування необхідності в наданні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки відсутні посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у роботу та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 та іншим слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_22 до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 адреса: АДРЕСА_8 , до інформації про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , документів податкової звітності за період з 21.01.2015 по теперішній час (розшифровки по контрагентам додаток Ф№5 до податкової звітності із зазначенням контрагентів (назва, код, сума); актів перевірки котрі проводилися в період з 21.01.2015 року по теперішній час; до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1