Справа № 438/1250/20
Провадження № 1-кс/438/300/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 листопада 2020 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 16 квітня 2020 року за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориславської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориславської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення та подальшого призначення почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000024 встановлено, що 15.04.2020 в Дрогобицьку місцеву прокуратуру надійшла заява міського голови м.Борислава ОСОБА_6 про те, що керівник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориславської міської ради ОСОБА_5 в період 2019-2020 років, всупереч умовам укладеного з ним 03.07.2018 контракту (зі змінами від 27.01.2020, далі - Контракту), на підставі виданих ним наказів, без погодження ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримував премії в розмірі трьох посадових окладів. Крім цього, в період 2019-2020 років ОСОБА_5 всупереч умовам укладеного з ним Контракту отримував не передбачені контрактом щомісячні доплати в розмірі 1,5% за місяць від коштів, що надійшли як плата за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Також у період 2019-2020 років ОСОБА_5 всупереч умовам укладеного з ним Контракту, без погодження ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладав із суб`єктами господарської діяльності договори купівлі-продажу, постачання енергоносіїв, забезпечення лікарськими засобами, виконання робіт, надання послуг на суми, що перевищує 100 000 гривень.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2019 року директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 отримав премію-в розмірі 31044,06 грн. згідно наказу №142-від 03.06.2019; у грудні 2019 року директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 отримав премію в розмірі 31044,00 грн. згідно наказу №318-к від 03.12.2019. Крім цього, встановлено, що директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 отримував щомісячну доплату в розмірі 1,5% у січні 2020 року в розмірі 11348,69 грн, у лютому 2020 року в розмірі 18020,28 грн. та у березні 2020 року в розмірі 24318,82 грн. Разом з тим відповідно до відповіді, отриманої з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вх. №785/01 від 19.08.2020 встановлено, що вказані доплати та премії були виплачені за рахунок коштів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до укладених договорів у 2019 та 2020 роках про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. 29.10.2020 слідчим ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді від 19.10.2020 вилучено оригінали наказів №318-к від 03.12.2019 та №142-к від 03.06.2019, на підставі яких директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 отримав премії в розмірі 3-х посадових окладів та на яких є його підписи.

Беручи до уваги вище викладене, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин, які досліджуються в кримінальному провадженні, виникає необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи, для призначення якої необхідні зразки підпису директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зокрема експериментальні, що мають бути спеціально відібраними та отримуються в результаті проведення слідчої дії у спеціально підготованих умовах у необхідній для проведення експертизи кількості. На даний час ОСОБА_5 відмовляється надавати органам слідства експериментальні зразки свого підпису.

Слідчий, посилаючись на положення ч.1, ч.2 ст.245 КПК України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5т від 08.10.98, зазначив, що у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять вільні зразки підпису директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення для подальшого призначення почеркознавчої експертизи. На даний час документи, які містять вільні зразки підпису директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий посилається на положення пункту 4 ст. 162 КПК України, та зазначає, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які в них містяться можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони підпадають під ознаки речей, визначених у ст.98 КПК України. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву від 24.11.2020, в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориславської міської ради в судове засідання не викликався за відповідним мотивованим клопотанням слідчого, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні СВ Бориславського відділення поліції Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 16 квітня 2020 року за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування проводиться за зверненням міського голови м.Борислава ОСОБА_6 про те, що керівник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориславської міської ради ОСОБА_5 в період 2019-2020 років, всупереч умовам укладеного з ним 03.07.2018 контракту (зі змінами від 27.01.2020), на підставі виданих ним наказів №142-к від 03.06.2019 та №318-к від 03.12.2019 без погодження ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримував у червні 2019 року та в грудні 2019 року премії в розмірі трьох посадових окладів (по 31044 грн). Крім цього, в період 2019-2020 років ОСОБА_5 всупереч умовам укладеного з ним Контракту отримував не передбачені контрактом щомісячні доплати в розмірі 1,5% за місяць від коштів, що надійшли як плата за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій; зокрема, в січні 2020 року - в розмірі 11348,69 грн, у лютому 2020 року - в розмірі 18020,28 грн. та у березні 2020 року - в розмірі 24318,82 грн.

29.10.2020 слідчим СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області від 19.10.2020 вилучено оригінал наказу №318-к від 03.12.2019 «Про преміювання» та оригінал наказу №142-к від 03.06.2019 «Про преміювання», на підставі яких директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 отримав премії в розмірі 3-х посадових окладів та на яких є його підписи.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження з метою встановлення всіх об`єктивних обставин, які досліджуються в кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для призначення якої необхідні зразки підпису директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зокрема експериментальні, що мають бути спеціально відібраними та отримуються в результаті проведення слідчої дії у спеціально підготованих умовах у необхідній для проведення експертизи кількості.

Слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 на цей час відмовляється надавати органам слідства експериментальні зразки свого підпису, що підтверджується його відмовою, зазначеною в постанові отримання зразків для експертизи від 11.11.2020. Зокрема, вказану постанову вручено ОСОБА_5 в присутності його захисника адвоката ОСОБА_7 , який після ознайомлення з постановою зазначив, що вважає постанову незаконною, такою, що суперечить вимогам КПК, тим самим відмовився надавати експертиментальні зразки свого підпису.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий також посилається на п.4 ст.162 КПК України щодо належності інформації в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ, до конфіденційної інформації.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.245 КПК України: в разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160 - 166 цього Кодексу).

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5)

Для проведення почеркознавчих досліджень орган, який призначив експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

У сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять вільні зразки підпису директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення для подальшого призначення почеркознавчої експертизи.

Документи та інформація, що міститься в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000024, є необхідними для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На даний час витребовувані слідчим документи (документи, які містять вільні зразки підпису директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ), перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориславської міської ради, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Витребовувана слідчим інформація відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України може належати до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості можуть містити конфіденційну інформацію. Проте, без отримання доступу до вказаних документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати документи (інформацію) не можливо. Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориславського відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориславської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому можливість ознайомитися з документами та вилучити їх, зокрема, до оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису директора комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориславської міської ради ОСОБА_5 .

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1