Провадження № 1-кс/161/8641/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 04 грудня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучення завірених належним чином копій наступних документів: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за ф.1-ДФ, що подавалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2018 по даний час; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за ф.1-ДФ, що подавалися Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2018 по даний час; витягів з реєстру страхувальників ф. № 1-ВРС за 2018-2020 роки по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; витягів з реєстру страхувальників ф. № 1-ВРС за 2018-2020 роки по Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000022 від 11.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, крім того, зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому економічної експертизи та використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття та притягнення до відповідальності винних осіб, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперативним працівникам УСР у Волинській області ДСР НПУ, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий судд я,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперативним працівникам УСР у Волинській області ДСР НПУ тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучення завірених належним чином копій наступних документів: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за ф.1-ДФ, що подавалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2018 по даний час; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за ф.1-ДФ, що подавалися Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2018 по даний час; витягів з реєстру страхувальників ф. № 1-ВРС за 2018-2020 роки по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; витягів з реєстру страхувальників ф. № 1-ВРС за 2018-2020 роки по Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1