Справа № 203/2683/20
Провадження № 1-кс/0203/1114/2020
УХВАЛА
30 липня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000847, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,

в с т а н о в и в:
27 липня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 05.05.2020 до правоохоронних органів з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.04.2020 невідомі особи в грубій формі, погрожуючи фізичною розправою та нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, почали вимагати у ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 50 000 доларів США. Проведеними заходами встановлено, що 27.04.2020 приблизно о 11.30 годин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи поблизу тильної сторони приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований на АДРЕСА_1 в грубій формі, погрожуючи фізичною розправою та нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, висловили незаконну вимогу ОСОБА_4 щодо сплати останнім грошових коштів у в сумі 50 000 доларів національної валюти Сполучених штатів Америки або вчинити будь-які інші дії майнового характеру (здійснити правочин на їх користь щодо переоформлення квартири ОСОБА_4 ) за борг рідного брата - ОСОБА_9 , який останній, зі слів вказаних осіб, брав у ОСОБА_5 в 2013 році та не повернув, таким чином вжили заходів щодо реалізації свого злочинного наміру. 17.06.2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, в подальшому останнім обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовував банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »).
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: довідку - інформацію про рух коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), так як зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000847, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000847, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні №0000847, право на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: довідку - інформацію про рух коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) з:
- по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по вказаним платіжним карткам;
- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1