СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6213/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2020 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням в оригіналі, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління надійшла заява про заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та зловживання довірою, вчинене групою осіб, за попередньою змовою між собою, до вказаних злочинних дій причетні: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яке не маючи законних повноважень, отримали від покупців кошти за попередніми договорами купівлі-продажу квартир, видаючи себе за представників забудовника.

13.10.2020 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

22.10.2020 до слідчого відділу надійшло клопотання експертів щодо надання додаткових достовірних вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 , останній повідомив, що під час укладення договорів купівлі-продажу, від його імені, квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано ОСОБА_7 наступні договори: Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 30.10.2015 та зареєстровано в реєстрі за №3443; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 27.01.2016 та зареєстровано в реєстрі за №135; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , укладений між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 29.01.2016 та зареєстровано в реєстрі за №155; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 16.02.2016 та зареєстровано в реєстрі за №303.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_13 , останній повідомив, що під час укладення договорів купівлі-продажу, від його імені, квартир в ЖК «Молодіжне містечко» було підписано ОСОБА_7 наступні договори: Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , укладений між ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 29.12.2015 та зареєстровано в реєстрі за №1138; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 15.01.2016 та зареєстровано в реєстрі за №31; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 27.01.2016 та зареєстровано в реєстрі за №133; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , укладений між ОСОБА_17 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 11.11.2015 та зареєстровано в реєстрі за №3576; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 , укладений між ОСОБА_18 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 04.02.2016 та зареєстровано в реєстрі за №196; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , укладений між ОСОБА_19 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 15.01.2016 та зареєстровано в реєстрі за №32; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , укладений між ОСОБА_20 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 07.10.2015 та зареєстровано в реєстрі за №3286; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , укладений між ОСОБА_21 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 03.12.2015 та зареєстровано в реєстрі за №3876; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_22 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 22.06.2017 та зареєстровано в реєстрі за №1966.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_23 , останній повідомив, що під час укладення договорів купівлі-продажу, від його імені, квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано ОСОБА_7 Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_14 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_22 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 22.06.2017 та зареєстровано в реєстрі за №1965.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також, з метою підтвердження або спростування факту кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 .

Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх належних чином завірених копій (виїмка) не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

З метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, отримання вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_7 на клопотання експерта у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 : Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 30.10.2015 та зареєстровано в реєстрі за №3443; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 27.01.2016 та зареєстровано в реєстрі за №135; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , укладений між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 29.01.2016 та зареєстровано в реєстрі за №155; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 16.02.2016 та зареєстровано в реєстрі за №303; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , укладений між ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 29.12.2015 та зареєстровано в реєстрі за №1138; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 15.01.2016 та зареєстровано в реєстрі за №31; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 27.01.2016 та зареєстровано в реєстрі за №133; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , укладений між ОСОБА_17 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 11.11.2015 та зареєстровано в реєстрі за №3576; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 , укладений між ОСОБА_18 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 04.02.2016 та зареєстровано в реєстрі за №196; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , укладений між ОСОБА_19 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 15.01.2016 та зареєстровано в реєстрі за №32; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , укладений між ОСОБА_20 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 07.10.2015 та зареєстровано в реєстрі за №3286; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , укладений між ОСОБА_21 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 03.12.2015 та зареєстровано в реєстрі за №3876; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_22 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 22.06.2017 та зареєстровано в реєстрі за №1966; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_14 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_22 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 22.06.2017 та зареєстровано в реєстрі за №1965.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться відповідні документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.163 суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання інспектора та надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, та можуть містити дані, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням в оригіналі, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , а саме: Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 30.10.2015 та зареєстровано в реєстрі за №3443; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 27.01.2016 та зареєстровано в реєстрі за №135; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , укладений між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 29.01.2016 та зареєстровано в реєстрі за №155; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 16.02.2016 та зареєстровано в реєстрі за №303; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , укладений між ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 29.12.2015 та зареєстровано в реєстрі за №1138; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 15.01.2016 та зареєстровано в реєстрі за №31; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 27.01.2016 та зареєстровано в реєстрі за №133; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , укладений між ОСОБА_17 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 11.11.2015 та зареєстровано в реєстрі за №3576; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 , укладений між ОСОБА_18 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 04.02.2016 та зареєстровано в реєстрі за №196; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , укладений між ОСОБА_19 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 15.01.2016 та зареєстровано в реєстрі за №32; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , укладений між ОСОБА_20 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 07.10.2015 та зареєстровано в реєстрі за №3286; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , укладений між ОСОБА_21 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 03.12.2015 та зареєстровано в реєстрі за №3876; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_22 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 22.06.2017 та зареєстровано в реєстрі за №1966; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_14 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_22 та ОСОБА_7 , який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 22.06.2017 та зареєстровано в реєстрі за №1965.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1