Справа № 754/2354/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005054 від 27.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.02.2021 року від слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0005054 від 27.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

Так, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява голови комісії з реорганізації коледжу імені ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими посадовими особами із числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 за фактом протидії законній господарській діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обмеження законних прав та інтересів суб`єктів підприємницької діяльності, що поєднане з погрозою насильства над потерпілим, та поєднане з захопленням цілісного майнового комплексу будівель, споруд, земельної ділянки інших об`єктів з використанням службового становища, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.206 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 1083-р прийнято рішення про реорганізацію ІНФОРМАЦІЯ_3 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_5 (код згідно з ) з утворенням на його базі відокремленого структурного підрозділу зазначеного Університету і надалі іменувати його ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі зазначеного розпорядження, наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18 вересня 2020 року № 1149 прийнято рішення про реорганізацію ІНФОРМАЦІЯ_3 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_5 (код згідно з ) з утворенням на його базі відокремленого структурного підрозділу зазначеного Університету і надалі іменувати його ІНФОРМАЦІЯ_8 фізичного виховання і спорту України, визначено умови та порядок проведення реорганізації коледжу, затверджено персональний склад та голову комісії з реорганізації коледжу, комісію зобов`язано провести інвентаризацію майна коледжу, виявити кредиторів та дебіторів та здійснити інші обов`язкові дії щодо реорганізації. Пунктом 6. цього наказу визначено, що відповідно до ст. 205 Цивільного кодексу України з моменту призначення комісії з реорганізації до неї переходять повноваження щодо управління справами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Коледж), та повноваження керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_6 ) припиняються.

22 вересня 2020 року на підставі зазначеного наказу внесені відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Однак, як стало відомо із відкритих джерел інформації, зокрема із офіційного сайту Коледжу, сторінці коледжу у Фейсбук та інших джерел у мережі Інтернет, відсторонений від виконання обов`язків керівника ОСОБА_6 не збирається виконувати Наказ ІНФОРМАЦІЯ_7 та надавати доступ до приміщень, майна та будь-якої документації Коледжу, а навпаки, всіма способами перешкоджає діяльності Комісії та фактично унеможливити її роботу. Крім того, ОСОБА_6 наймає фізично розвинутих молодих людей для фізичного блокування приміщень ОСОБА_9 та вчинення провокації відносно Комісії з метою залишення контролю над майном Коледжу та коштами на банківських рахунках ОСОБА_9 , які виділяються Державою для здійснення належного функціонування державного підприємства.

Крім того, ОСОБА_6 , його заступники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 активно розповсюджують серед останніх завідомо неправдиву інформацію про начебто незаконне рішення КМУ та ІНФОРМАЦІЯ_9 , начебто воно прийнято з єдиною метою - звільнити всіх працівників Коледжу, припинити учбовий процес, після чого знести всі будівлі на земельній ділянці, яка виділена державою під функціонування Коледжу і в подальшому віддати цю земельну ділянку під приватну забудову.

В подальшому для врегулювання створеної ОСОБА_6 конфліктної ситуації, Комісією прийнято рішення 24 вересня 2020 року прибути в Коледж для організації процесу його реорганізації та повідомлення трудового колективу, і студентів про те, що їх вводять в оману ОСОБА_6 та його заступники ОСОБА_10 та ОСОБА_8 Планувалося повідомити весь трудовий колектив Коледжу та студентів про те, що всі працівники, крім ОСОБА_6 , залишаться на своїх посадах, на їх робочий і освітній процес реорганізація не вплине. Коледж буде продовжувати функціонувати у звичайному ритмі. Про зустріч було повідомлено працівників коледжу, зустріч планувалася на дванадцяту годину.

24.09.2020 року члени комісії прибули до Коледжу. Маючи інформацію з соціальних мереж, що колишній директор коледжу ОСОБА_6 має намір всіма силами перешкоджати роботі Коледжу та не допускати до приміщень та документації. Біля воріт коледжу комісія відразу зіткнулася з небажанням охорони пропускати всередину комісію, у зв`язку з чим був відразу зроблений дзвінок в поліцію.

На виклик прибув наряд поліції, який перевірив повноваження Комісії та вони пройшли на територію, де в подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та деякі підбурені ними працівники та студенти коледжу спочатку перешкоджали проходу до адміністративної будівлі Коледжу, перекриваючи шлях та погрожуючи фізичною розправою. Коли все ж таки комісія пройшла до адмін. будівлі ці ж особи загородили вхід до приміщення та не пускали Комісію до приміщення, заявляючи що Комісія це рейдери, котрі хочуть віддати територію коледжу під приватну забудову.

Згодом, комісія коледжу неодноразово намагалася отримати доступ до приміщень та документації коледжу з метою проведення інвентаризації майна коледжу та здійснення інших необхідних заходів щодо управління господарською діяльністю Коледжу та здійснення процедури реорганізації останнього. Крім того, Комісія звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_10 із запитом на проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Коледжу, в наслідок чого була призначена ревізія фінансово-господарської діяльності Коледжу за період часу з 01.01.2018 по 31.10.2020.

За результатами проведеної позапланової ревізії фінансово - господарської діяльності в ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що Коледжем у січні 2019 року всупереч вимогам ч. 2 ст. 23 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 №2456, п. 46 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 за рахунок коштів загального фонду державного бюджету покрито витрати місцевого бюджету у розмірі 28,43 тис. гривень на проведення примірювання ОСОБА_8 , який з 06.03.2018 був увільнений з посади заступника директора фінансово - господарської і кадрової роботи у зв`язку з направленням його на військову службу за контрактом з продовженням проведення викладацької діяльності студентам Коледжу.

Платіжні документи про використання коштів у січні 2019 року підписано директором ОСОБА_6 та головним бухгалтером ОСОБА_11 .

Окрім того, всупереч вимогам ч. 2 ст. 23 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 №2456, п. 46 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228. у травні та вересні 2020 року оплату послуг з акредитації освітніх програм у загальному розмірі 48,42 тис. гривень здійснено за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.

Також, ревізією встановлено, що бухгалтерією Коледжу в жовтні 2020 року директору ОСОБА_6 проведено виплату коштів за 59 календарних днів щорічної основної відпустки та матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі 1 посадового окладу.

Так, до ревізії надано наказ по Коледжу від 30.09.2020 №60-в «Про надання щорічної відпустки ОСОБА_6 », згідно якого останньому надається щорічна відпустка строком на 59 календарних днів з 01.10.2020 по 29.11.2020 включно за період роботи з 14.02.2020 по 13.02.2021 з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення.

Наказ підписано директором Коледжу ОСОБА_6 , повноваження якого на дату його видання та підписання припинено.

Документальне підтвердження погодження МОНу відпустки директора ОСОБА_6 та виплату йому матеріальної допомоги на оздоровлення до ревізії не надано.

Враховуючи викладене, виплата директору Коледжу ОСОБА_6 відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення при відсутності погоджень вищого органу управління та під час втрати директором повноважень керівника суперечить умовам п. З Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних частин, інших установ і закладів, педагогічним, науково - педагогічним працівникам та науковим параваникам, затвердженої постановою Кабміну України від 14.04.1997 №346, п.п. 5, 4 наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників начальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 №557, п. 6 наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 18.09.2020 №1149 та п.п. 9, 10 Контракту від 26.12.2017 №11-185 та призвела до матеріальної шкоди (збитків) Коледжу на загальну суму 62,88 тис. гривень.

Крім того, у ході ревізії встановлено перерахуванням Коледжу коштів у розмірі 155,00 тис. гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із недотриманням вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456, ст. 180 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV та п.п. 3.2 Договору №11.08, а саме без отримання послуг та товару.

Окрім того, встановлено що в період з 11.04.2018 по 31.10.2020 на виплату заробітної плати 2 водіям, що прийняті на 1,5 ставки кожен, спрямовано коштів загального фонду державного бюджету у розмірі 1 517,41 тис. грн. 73 відсотка від зазначеної суми або 1 094,71 тис. грн. складають премії за внесення особистого вкладу в загальні результати роботи Коледжу.

При цьому, до ревізії не надано документів, а саме подорожніх листів, розпорядчих документів щодо використання автомобілів у ревізійний період, а також документів про залучення транспортних засобів третіх осіб.

Крім цього встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) відкрито рахунки (у валюті - українська гривня):
№ рахунку НОМЕР_6 ;
№ рахунку НОМЕР_7 ;
№ рахунку НОМЕР_8 ;
№ рахунку НОМЕР_9 ;
№ рахунку НОМЕР_10 ;
№ рахунку НОМЕР_11 ;
№ рахунку НОМЕР_12 ;
№ рахунку НОМЕР_13 ;
№ рахунку НОМЕР_14 ;
№ рахунку НОМЕР_15 ;
№ рахунку НОМЕР_16 ;
№ рахунку НОМЕР_17 ;
№ рахунку НОМЕР_18 ;
№ рахунку НОМЕР_19 ;
№ рахунку НОМЕР_20 ;
№ рахунку НОМЕР_21 ;
№ рахунку НОМЕР_22 ;
№ рахунку НОМЕР_23 ;
№ рахунку НОМЕР_24 ;
№ рахунку НОМЕР_25 ;
№ рахунку НОМЕР_26 ;
№ рахунку НОМЕР_27 .
№ рахунку НОМЕР_28 ;
№ рахунку НОМЕР_29 ;
№ рахунку НОМЕР_30 .
№ рахунку НОМЕР_31 .

Для встановлення факту нецільового використання грошових коштів колишнім директором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаних розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, з метою повного неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання «слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0005054 від 27.10.2020, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0005054» задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до п. 1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді має бути чітко зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005054 від 27.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів/копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_32 (МФО НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків:
№ рахунку НОМЕР_6 ;
№ рахунку НОМЕР_7 ;
№ рахунку НОМЕР_8 ;
№ рахунку НОМЕР_9 ;
№ рахунку НОМЕР_10 ;
№ рахунку НОМЕР_11 ;
№ рахунку НОМЕР_12 ;
№ рахунку НОМЕР_13 ;
№ рахунку НОМЕР_14 ;
№ рахунку НОМЕР_15 ;
№ рахунку НОМЕР_16 ;
№ рахунку НОМЕР_17 ;
№ рахунку НОМЕР_18 ;
№ рахунку НОМЕР_19 ;
№ рахунку НОМЕР_20 ;
№ рахунку НОМЕР_21 ;
№ рахунку НОМЕР_22 ;
№ рахунку НОМЕР_23 ;
№ рахунку НОМЕР_24 ;
№ рахунку НОМЕР_25 ;
№ рахунку НОМЕР_26 ;
№ рахунку НОМЕР_27 .
№ рахунку НОМЕР_28 ;
№ рахунку НОМЕР_29 ;
№ рахунку НОМЕР_30 ;
№ рахунку НОМЕР_33 , а саме:
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлі в- відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду;
- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних осіб, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати.
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
- кредитних та депозитних справ з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи;
- оригіналів справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, у тому числі: анкет клієнта установи; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств рахунках в період з 01.01.2018 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;
- оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, відкритих у банківських установах, відділах та рахунках в період з 01.01.2018 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;
- оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та філіях рахунках в період з 01.01.2018 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;
- оригіналів довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них рахунках в період з 01.01.2018 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаних розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на вищевказаних рахунках в період з 01.01.2018 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот»).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1