Справа № 524/5103/20
Провадження № 1-кс/524/3268/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000050 від 03 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000050 від 03 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000050 від 03 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2019 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) прийнято рішення про необхідність отримання кредиту в сумі 64 млн.грн. на придбання для потреб комунальної сфери 10 автобусів великої пасажиромісткості МАЗ-103486 (або еквівалент). Для цього ними підготовлено економічне обґрунтування та визначено очікувану вартість закупівлі в розмірі 64 млн. грн., яку передано на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.02.2019 надано згоду на отримання у 2019 році кредиту в державному ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді невідновлювальної кредитної лінії терміном, що не перевищує 60 місяців, з лімітом, що не перевищує 64 млн. грн., під 14% річних. Для забезпечення зобов`язання, що виникають у зв`язку з отриманням кредиту, передати в заставу основні засоби (10 автобусів), що будуть придбані за кредитні кошти та належатимуть ІНФОРМАЦІЯ_3 . На підставі вказаного рішення посадові особи Кременчуцького КАТП 1628 надали до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи на отримання кредиту в сумі 64 млн.грн. для придбання вищезазначених транспортних засобів.

У квітні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 оголосило відкриті торги на закупівлю 10 автобусів великої пасажиромісткості на загальну суму 62 млн. грн. Вказані відкриті торги виграло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з яким 26.06.2019 року укладено договір № 262 на поставку до 31.12.2019 року 10-ти автобусів МАЗ-103486 на загальну суму 57 930 000 грн. (5,793 млн. грн. за одну одиницю).

Крім цього встановлено, що в жовтні 2019 року ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі висновку кредитного комітету, який містить завідомо неправдиві дані про фактичну вартість заставного майна, а саме 10-ти автобусів МАЗ-103486 (коштують близько 35 млн.грн.), погодило надання ІНФОРМАЦІЯ_3 кредиту в сумі 64 млн.грн. для придбання пасажирських транспортних засобів.

Зважаючи на викладене, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою привласнення бюджетних коштів, умисно внесло в економічне обґрунтування вартості автобусів завідомо неправдиві відомості про середню ринкову ціну на них, що стало підставою для отримання кредитних коштів в державному банку. Вказаними діями нанесено шкоду бюджету м. Кременчука Полтавської області в сумі близько 38 млн. грн. (включаючи проценти за кредитом).
Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вбачаються окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідні відомості про дане кримінальне правопорушення Кременчуцькою місцевою прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та визначено підслідність за СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області.

В ході розслідування кримінального провадження надійшли фактичні дані про те, що директор департаменту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та директор Кременчуцького КАТП-1628 ОСОБА_8 , розробили програму розвитку транспортної галузі м. Кременчука, до якої внесли очікувану вартість на пасажирські автобуси, які мають бути закуплені, в розмірі 5,8 млн. грн. за одиницю. Документи щодо підготовки та проведення процедури закупівлі, укладення договору за її результатами можуть знаходитись у на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.04.2019 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) 2 автобуси МАЗ-103486 за 7 127 639 грн. (3,564 млн. грн. за одиницю).В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через підконтрольну та афілійовану з ним ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), придбало ще 8 автобусів МАЗ-103486 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму близько 30 млн. грн. Директором та єдиним фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » є ОСОБА_10 .
Встановлено, що у офіційних постачальників продукції МАЗ в Україні УкрЄвроМаз та Автек, вартість автобусу МАЗ-103486 станом на квітень-липень 2019 року складає 116 000 Євро (в квітні 2019 року за курсом НБУ 3,5 млн. грн., станом на 26.06.2019 року 3,46 млн. грн.).

З урахуванням вищевикладеного, з метою збору доказової бази та проведення у подальшому почеркознавчих експертиз слідчий вважає за доцільне вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо придбання у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та реалізації в адресуІНФОРМАЦІЯ_3 , автобусів МАЗ-103486 (договорів, угод (в тому числі додаткових та додатків до них) рахунків, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, актів приймання-передачі, документів оприбуткування на балансі підприємства та по складському обліку, вантажно-митних декларацій, ТТН.
З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні вини визначених осіб у скоєнні ряду кримінальних правопорушень.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував з підстав того, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не конкретизовані, крім того, підприємство не має оригіналів, вся документація, що стосується придбання автобусів, є у відкритому доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 . Адвокат ОСОБА_4 зазначив, що ухвалою слідчого суді від 21.09.2020 року у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до вищевказаних документів було відмовлено.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено, що документи, які стали підставою для закупівлі автобусів, знаходяться в електронному вигляді у вільному доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 . У клопотанні слідчим не зазначено до яких саме оригіналів документів необхідно надати тимчасовий доступ та не доведено, що вказані документи перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на необхідність проведення почеркознавчої експертизи, разом з тим, на даному етапі досудового розслідування почеркознавчу експертизу призначено не було. З клопотання не вбачається які саме обставини необхідно перевірити за допомогою висновків почеркознавчої експертизи та яке це має доказове значення у кримінальному провадженні, передбаченому ч. 3 ст. 191 КК України.

Суд зауважує, що слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.09.2020 року у справі 524/5103/20, провадження №1-кс/524/2378/20 у задоволенні аналогічного клопотання було відмовлено. Інших доводів в обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ слідчий не навів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 97, 98, 214, 233, 234, 235, 237, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000050 від 03 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1