Провадження № 1-кс/161/7327/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2020 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до усіх документів, які містяться у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000021, від 11.06.2019, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення копії наступних документів:

- документації, що стосується перевірки постачальників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також перевірки походження лісоматеріалів вказаних суб`єктів господарювання;

- висновків аналітичного дослідження, актів перевірок, матеріалів ревізій фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- інших документів, які можуть бути використані як речові докази та свідчать про злочинну діяльність службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000174 від 27.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.366, ч.4 ст.246 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, враховуючи той факт, що документація, яка стосується перевірки постачальників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також перевірки походження лісоматеріалів вказаних суб`єктів господарювання; висновки аналітичного дослідження, актів перевірок, матеріалів ревізій фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),є джерелом доказів без яких неможливо іншими способом довести обставини кримінального правопорушення та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які необхідні для встановлення об`єктивної істини та можуть бути використані як доказ, беручи до уваги те, що всі вказані документи, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання, в цій частині слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею в судовому засіданні письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів іншим способом, без дослідження яких буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документації, що стосується перевірки постачальників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також перевірки походження лісоматеріалів вказаних суб`єктів господарювання; висновків аналітичного дослідження, актів перевірок, матеріалів ревізій фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в решті клопотання слід відмовити у зв`язку із його неконкретністю в частині запитуваних речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській ОСОБА_9 або за їх дорученням оперативним працівникам УСБУ у Волинській області, дозвіл на тимчасовий доступ до усіх документів, які містяться у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000021, від 11.06.2019, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення копії наступних документів:

- документації, що стосується перевірки постачальників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також перевірки походження лісоматеріалів вказаних суб`єктів господарювання;

- висновків аналітичного дослідження, актів перевірок, матеріалів ревізій фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в решті клопотання, відмовити.
Тимчасовий доступ провести до 15.11.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1