печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 001746, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 001746, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про вчинення злочину службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 яке виразилось у неналежному виконанні службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх посадових обов`язків під час проведення інспекційних перевірок діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань дотримання останнім вимог законодавства при здійсненні активних кредитних операцій.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 жовтня 2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_5 були укладені такі кредитні договори:

- № 08Ф-190 з ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 НОМЕР_3 , виданий 16.05.1996 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; адреса: АДРЕСА_1 ), який отримав готівкові кошти в банку в розмірі 14 000 000 доларів США;

- № НОМЕР_4 з ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_2 НОМЕР_6 , виданий 03.12.1998 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; адреса: АДРЕСА_2 ), яка отримала готівкові кошти в банку в розмірі 12 935 969,84 доларів США;

- № НОМЕР_7 з ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_2 НОМЕР_9 , виданий 23.04.1998 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; адреса: АДРЕСА_3 ), яка отримала готівкові кошти в банку в розмірі 13 600 000 доларів США.

Кредитні договори № 08Ф-190, № 08Ф-191, № 08Ф-192 мають однаковий зміст та умови. За цими договорами всі кредити надані до 07 жовтня 2019 року але проценти підлягали сплаті лише починаючи з 01.10.2013 року (тобто через п`ять років). За перші п`ять років мала б бути нарахована сума процентів в розмірі декількох десятків мільйонів доларів США.

Отже в порушення вимог ст. 49 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банк видав завідомо збиткові для себе кредити банк без забезпечення видав на «споживчі цілі» суму 40 535 969,84 доларів США на п`ять років без сплати процентів трьом фізичним особам, які не мали власного майна для забезпечення цих кредитів.

НБУ було зобов`язано забезпечити організацію належних та ефективних перевірок діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з видачі кредитів на пільгових умовах та без забезпечення. В результаті бездіяльності НБУ посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_9 продовжили вчиняти дії з метою маскування фактів викрадення коштів і очевидних порушень ЗУ «Про банки та банківську діяльність. З цією метою 05 травня 2009 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_9 були укладені три договори поруки: № 08-190/1, № 08-191/1, № 08-192/1. За цими договорами ОСОБА_9 особисто поручився за виконання обов`язків позичальниками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тобто за сплату ними 40 535 969,84 доларів США кредиту та процентів, що підлягали нарахуванню з 2013 року. При цьому було очевидним, що вказані суми ніхто повертати в банк не збирався. Укладання поруки особисто ОСОБА_9 , який на той час був акціонером (співвласником) банку, прямо вказує на те, що саме він і отримав ці кошти. Укладання цих договорів було необхідним, щоб внести штучні дані в фінансову та статистичну звітність, яка регулярно направлялась в НБУ.

Разом з тим, в подальшому, ОСОБА_9 заперечив підписання ним усіх перелічених договорів поруки. Так, ОСОБА_9 пред`явив відповідні позови до ІНФОРМАЦІЯ_7 про визнання їх недійсними, заперечуючи свій підпис.

31.07.2013 на засіданні Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Протокол № 53), було прийнято ряд рішень, серед яких рішення про винесення на розгляд Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » питання щодо відступлення права вимоги по кредитним договорам № 08Ф-190, № 08ф-191, № 08ф-192 від 06.10.2008, укладених з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на користь компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). В подальшому такі договори відступлення права вимоги були укладені, на їх виконання оригінали зазначених кредитних договорів передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак пізніше (у 2019 році) за позовом ІНФОРМАЦІЯ_9 такі договори відступлення визнані нікчемними. Проте, у зв`язку з тим, що фактичним місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є м. Сімферополь, та й зв`язку з анексією АР Крим, повернення оригіналів переданих компанії кредитних договорів № 08Ф-190, № 08ф-191, № 08ф-192 від 06.10.2008, укладених з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , стало неможливим.

Фактично в банку знаходились по два примірники кожного кредитного договору та договору поруки в кредитних справах позичальників. Перші примірники з додатками були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а другі оригінали зберігались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і були викрадені його службовою особою ОСОБА_10 .

Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав пряму матеріальну шкоду в сумі 40 535 969,84 доларів США, яка була викрадена з банку в 2008 році, а також декілька мільйонів доларів США процентів.

Також встановлено, що органами досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0010925 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2016 за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення обставин кримінального провадження № 001746, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 0010925 від 19.09.2016, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх копій.

Слідчий в кримінальному провадженні № 001746 ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримує повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0010925 від 19.09.2016, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29634/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1