ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3546/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" жовтня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 24.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
15.10.2020 прокурор Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження на дванадцять місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 24.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 24.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилався на те, що досудовим розслідуванням підробку рішень Гребінківського районного суду Полтавської області від 29.11.2008 у цивільній справі №2-693/08 про визнання права власності на приміщення №120 (чердачний поверх) за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 21-А, листа від імені цього суду від 17.04.2018, а також ухвал суду від 29.11.2008 у справі 2-693/08, від 21.11.2008 у справі №2-927/08, від 26.12.2008 у справі №2-540/2008, від 21.12.2007 у справі №2-591/07, від 29.10.2007 у справі №2-544/2007, від 17.11.2008 у справі № 2-598/08, від 26.11.2008 у справі №2-595/08 та від 17.11.2008 у справі №2-596/08.

На підставі вищевказаних підроблених рішень суду про визнання права власності внесені відомості про реєстрацію прав власності в реєстр прав на нерухоме майно, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Реєстр прав власності на нерухоме майно на наступні нежилі приміщення: приміщення №120 в літ. «А» загальною площею 398,9 м.кв. за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 21-А; нежитлова будівля - автозаправний комплекс (літ. А) загальною площею 65,0 кв.м.) за адресою: площа Севастопольська, 5 у м. Києві. Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вказаний автозаправний комплекс (реєстраційний номер нерухомого майна ) було знищено та на його місці збудовано автозаправний комплекс з об`єктами соціально-побутового призначення загальною площею 621,7 кв.м. складові частини об`єкта: автозаправний комплекс, «А», навіс, «Б»; група нежилих приміщень № 8, 9, 10 (в літ. А) загальною площею 450,30 м.кв. за адресою: вул. Ревуцького 15 у м. Києві; нежитлове приміщення № 323 загальною площею 148,1 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлове приміщення № 324 загальною площею 145,3 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлове приміщення №321 загальною площею 145, 3 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлове приміщення №355 загальною площею 160,2 м.кв. за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення № 356 загальною площею 160,60 м.кв. у м. Києві, вул. Урлівська, 11-А, реконструйоване у чотирикімнатну квартиру АДРЕСА_4 .

Крім того, враховуючи тотожні способи, обставини, механізм вчинення злочинів та зазначення однакових судових рішень як підстав набуття права власності у декількох об`єктах нерухомості у порядку ч. 1 ст. 217 КПК України прокурором матеріали кримінального провадження №0000077 об`єднані провадженням з матеріалами кримінальних проваджень за фактами шахрайського заволодіння об`єктами нерухомого майна на підставі рішень Гребінківського райсуду Полтавської області, які відповідно до інформацій вказаного суду не ухвалювалися, а саме: з №0000007 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 10, приміщення 42; з №0000008 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 ; з №0000009 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 ; з №0000010 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 ; з №0000011 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_8 ; з №0000012 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_9 ; з №0000013 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_10 ; з №00000014 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_10 ; з №0000015 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_11 ; з №0000016 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 ; з №0000017 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_12 ; з №0000018 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_13 ; з №0000019 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ; з №0000020 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_14 ; з №0000021 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_15 ; з №0000022 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_16 ; №0000023 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_17 ; з №0000024 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 ; з №0000025 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_18 ; з №0000026 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_19 ; з №0000027 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_20 ; з №0000028 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_19 ; з №0000029 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_19 ; з №0000030 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_21 ; з №0000031 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_20 ; з №0000032 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_22 ; з №0000033 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_23 ; з №0000034 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_24 ; з №0000035 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ; з №0000036 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_25 ; з №0000037 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_26 ; з №0000038 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_27 ; з №0000039 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_28 ; з №0000040 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_29 ; з №0000041 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_30 ; з №0000042 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_31 .

Вказані факти підроблення та шахрайського заволодіння приміщеннями підтверджуються заявою голови Гребінківського районного суду Полтавської області від 17.04.2018; листами Гребінківського райсуду від 11.07.2018, 17.12.2018; протоколами тимчасового доступу до ДП «Національні автоматизовані інформаційні системи» («НАІС»); відомостями бази даних «Єдиний реєстр судових рішень», згідно з якими Гребінківським районним судом Полтавської області не виносилися рішення у цивільних справах про визнання права власності на вищевказані приміщення; протоколами допиту свідків. Крім того, по частині об`єктів (встановлених на первісному етапі розслідування) проведено техніку-почеркознавчу експертизу. До органів державної реєстрації подані ухвали Дарницького районного суду м. Києва для виконання ухвали суду про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна. На підставі ухвал суду про тимчасовий доступ до документів проведено виїмки наявних у КП «Київське міське БТІ» реєстраційних справ з приводу реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна. В управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві оголошено ухвалу суду про тимчасовий доступ до документів, поданих під час реєстрації права власності об`єктів нерухомого майна, та здійснено виїмку реєстраційних справ. Здійснено 12 тимчасових доступів до документів реєстраційних справ з відчуження нерухомого майна, проведено допити понад 25 осіб.

У даному кримінальному провадженні було проведено ряд необхідних процесуальних (слідчих) дій, разом із тим, закінчити досудове розслідування у строк, передбачений законодавством, не вдається можливим через великий обсяг матеріалів кримінального провадження та відсутність необхідних оригіналів документів.

Так, відомості про нові епізоди злочинної діяльності внесені до ЄРДР у квітні 2020 року, по них ще триває проведення тимчасових доступів до нотаріальних документів з метою збирання письмових доказів. Крім того, необхідно встановити та допитати понад 30 осіб власників вказаного майна, прізвища яких зазначені у рішеннях Гребінківського районного суду, призначити проведення почеркознавчих експертиз з метою встановлення виконавців підписів від імені вказаних осіб у реєстраційних та нотаріальних документах.

У зв`язку із вищевикладеним, прокурор просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав надав пояснення аналогічні змісту клопотання.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Судом встановлено, що відомості до ЄРДР у кримінальному провадженні №0000077 внесені 24.04.2018, з правовою кваліфікацією злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, що за сукупністю передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років та відносяться до категорії особливо тяжких злочинів.

Зазначені у клопотанні обставини, щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України мають місце та підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 закінчується 24.10.2019.

Частина 1 статті 219 КПК України визначає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. (ч. 1 ст. 294 КПК України)

Відповідно до ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, встановлені ч. 5 ст. 294 КПК України, і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Враховуючи обставини справи, зважаючи на складність та обсяг кримінального провадження, а також те, що встановлений законом строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість доводів вказаних у клопотанні прокурором, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 24.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України-задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 24.04.2018 продовжити на дванадцять місяців, а саме, до 24.10. 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя