Провадження № 1-кс/752/5319/20
У Х В А Л А

23 липня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0003592 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, старшим слідчим Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0003592 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, старшим слідчим Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №0003592, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2019 року.

Встановлено, що 04.09.2015 року створено Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку у формі дивідендів.

Засновниками юридичної особи є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

31.10.2016, згідно протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду директора призначено ОСОБА_7 .

З вересня 2018 року ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , увійшли у змову з ОСОБА_9 , які заявили, що є представниками керівництва КМДА, та почали вимагати оформити на їх юдей частки у статутному фонді підприємства, що належать ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснювали розкрадання майна та грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема з метою забезпечення діяльності нового ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом укладення фіктивних угод та перерахування на рахунки фізичних осіб-підприємців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, значних сум грошових коштів без реального виконання робіт

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО банку НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів на підставі яких відкрито на ім`я ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 українська гривня.
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0003592 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження № 0003592 від 17.04.2019 року, внесено повідомлення про те, що до СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява про те, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора , привласнив гршові кошти, які перебували а рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 українська гривня, який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні №0003592 від 17.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, старшим слідчим Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО банку НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів на підставі яких відкрито на ім`я ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 українська гривня та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 14.12.2018 по 16.06.2020 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, також фотографії осіб які знімали грошові кошти в банкоматах з вказаного розрахункового рахунку у із зазначенням адреси розташування банкоматів, з можливістю вилучення належно завірених копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1