Справа №484/3545/20
Провадження №1-кс/484/10/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
06.01.2021 р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001113 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0001113 від 03.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого їх вилучення, а саме: інформації по рахункам до банківських карток, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в м. Одеса (документи, копії яких перебувають у володінні банку, по кожній банківський картці окремо); інформації щодо банківських операцій, які проводились з рахунками до банківських карток, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , з 03.06.2020 по 05.01.2021 із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; інформації про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками оформленими на ім`я ОСОБА_5 , зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку; відомостей чи підключена до банківських карток, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги, та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, з 03.06.2020 по 05.01.2021року.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились; надали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особа, у володінні якої перебувають документи, доступ до яких необхідно отримати, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином; представник до суду не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої перебувають речі, доступ до яких необхідно отримати.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання старшого слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Первомайським ВП ГУНП в Миколаївській області 03.06.2020 зареєстровано матеріали, щодо виявлення в кросплатформенному месенджері "Телеграм" акаунтів та "Телеграм-каналів", за допомогою яких, невідомі особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Первомайськ, Первомайського району, та м. Южноукраїнськ шляхом розміщення "закладок"-схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами.

За вказаним фактом СВ Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 03.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Особу, яка вчинила злочин, не встановлено.

Під час оперативно-розшукових заходів за вказаним кримінальним провадженням СКП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті амфтеміну, канабісу та А-PVP солей. Спосіб розповсюдження наркотичних засобів розміщення "закладок"-схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами. Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «Телеграм», всесвітню мережу «Інтернет» та інші мобільні додатки, в тому числі для безготівкового обігу грошових коштів.

Також було встановлено, що група осіб, яка причетна до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують такі банківські карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

На виконання ухвали від 30.11.2020 слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , вилучено: СД-диск з надписом: ВХ 164 ВБ з інформацією, згідно з ухвалою слідчого судді.

Під час огляду інформації, яка перебуває на вказаному носії, встановлено, що номери банківських карток: НОМЕР_8 та НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закріплені за ОСОБА_5 .

При детальному перегляді виписки по рахункам банківської картки оформленої на ОСОБА_5 , а саме банківської картки НОМЕР_8 втановлено, що рух коштів здійснюється лише у період часу з 26.06.2020 по 10.08.2020. Вказана банківська карта слугувала для переведення в готівку грошових коштів, які надходили з електронних гаманців СASH2CARD ІНФОРМАЦІЯ_4 , через банкомати, які розташовані в різних місцях м. Одеси та інших містах.
При детальному перегляді виписки по рахункам банківської картки оформленої на ОСОБА_5 , а саме банківської картки НОМЕР_11 втановлено, що картка працювала лише з 03.06.2020 по 11.08.2020 та слугувала для переведення в готівку грошових коштів, які надходили з електронних гаманців СASH2CARD ІНФОРМАЦІЯ_4 , через банкомати, які розташовані в різних місцях м. Одеси та інших містах.
На досудовому слідстві виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до всіх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовує ОСОБА_5 , в результаті чого буде встановлено, які саме електронні гаманці (EASYCASH) та/або Глобалмані використовує останній для отримання грошових коштів, які отриманні в результаті незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Також, буде надана можливість отримати інформацію про місце, час та сумах проведення транзакції грошових коштів, які отримані в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, що забезпечить завдання кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю, оскільки можуть становити банківську таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину. Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

Водночас слідчий ставить питання про надання можливості вилучити фотокамери банкоматів або камери спостереження в відділеннях банку, які фіксували осіб, які користувалися банківськими картками оформленими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Слідчий у клопотанні не довів, що вилучення вищезазначених носіїв інформації є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 168 КПК України, слідчий суддя

постановила:

- клопотання задовольнити частково;

- надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого їх вилучення, а саме:

- інформації по рахункам до банківських карток, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в м. Одеса (документи, копії яких перебувають у володінні банку, по кожній банківський картці окремо);
- інформації щодо банківських операцій, які проводились з рахунками до банківських карток, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 03.06.2020 по 05.01.2021 із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- інформації про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками оформленими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку;
- відомостей чи підключена до банківських карток, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги, та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомостей про номер телефону, на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, з 03.06.2020 по 05.01.2021;
- в частині надання можливості вилучити фотокамери банкоматів або камери спостереження в відділеннях банку, які фіксували осіб, які користувалися банківськими картками оформленими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк один місяць з дня постановлення ухвали, - відмовити.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1