Дата документу 01.10.2020 Справа № 554/8252/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 жовтня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації про зв`язок абонентів операторів мобільного зв`язку, які використовували наступне кінцеве обладнання, а саме: SM-A307FN|samsung IMEI НОМЕР_1 ;SM-A310F|samsung IMEI НОМЕР_2 ;MI PLAY|Xiaomi IMEI НОМЕР_3 ; RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_4 ;RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_5 ;RedmiNote 5|Xiaomi IMEI НОМЕР_6 ,із зазначенням інформації про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки інтернет - з`єднань, вхідних i вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень, тривалість з`єднань, номерів вcіx абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з абонентами, які використовували вищезазначене кінцеве обладнання з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань у період часу з 00:00 годин 01.01.2020 року по час надання інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що невідомі особи шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_7 ) під приводом працевлаштування на роботу надали необхідні інструкції, а саме безпосередньо звернутися до співробітника банку ОСОБА_6 для оформлення кредитної картки та передати картку та ПІН-код картки шахраям після чого були зняті грошові кошти у сумі 178 662, 35 грн, чим було спричинено банку матеріального збитку на вказану суму.

Надалі, в ході досудового розслідування було установлено, що 25.08.2020 року на виконання доручення керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямованого на перевірку відомостей за фактом звернення клієнта банку ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_7 ) з приводу здійснення особами протиправних дій, комісією у складі юрист-консульта ОСОБА_7 , головного спеціаліста технології досудового повернення заборгованості ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було здійснено моніторинг інформаційних систем, що використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй банківській діяльності, за результатами якого складено відповідний акт.

Крім того, під час проведення перевірки встановлено злочинну схему, яка полягала в тому, що шахраї вводили в оману громадян та під приводом працевлаштування на роботу надавали необхідні інструкції щодо оформлення карткових рахунків у відділенні НОМЕР_8 , розташованому по АДРЕСА_2 , з подальшим отриманням банківських карток та проведенням незаконних банківських операцій (оформлення кредитів та послуги «Плати частинами»).

Допитаний як свідок ОСОБА_9 зазначив, що в ході проведення перевірки було установлено, що логування клієнта ОСОБА_5 в системі інтернет-банкінгу А-24 відбулось з пристрою RedmiNote 8T|Xiaomi ІМЕІ: НОМЕР_5 . Відповідно до наявної інформації, а саме часу створення заяви на відкриття рахунку 19.05.2020 о 13:47:13 та наступного логування клієнта 19.05.2020 14:29:33 можна стверджувати, що або клієнт особисто користувався пристроєм RedmiNote 8T|Xiaomi ІМЕІ: НОМЕР_5 або безпосередньо після оформлення банківського карткового рахунку передав данні для входу в обліковий запис сторонній особі.

Ковальов додав, що з 19/05/2020 14:33:23 по 14:35:30 пройшли операції видачі готівки в АТМ за адресою АДРЕСА_3 , та видана готівка на суму: 19100 грн. за 4 транзакції. Вже після отримання готівки 19.05.2020 15:56:48 було зафіксоване повторне логування на вказаному пристрої, та проведено перевірку доступності послуги "Плати частинами", послуга доступна в межах суми 20 000 грн. В ході подальшого аналізу працівниками банку логування з пристрою RedmiNote 8T|Xiaomi було виявлено низку клієнтів, вхід в обліковий запис яких здійснювався за схожою схемою.

Також в ході досудового розслідування було отримано рапорт від ВПК в Полтавській області ДКП НП України про те, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетними:

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та може мати в користуванні номера мобільних телефонів: НОМЕР_9 (згідно Армор ЄО № 1268 від 28.03.2020; ЄО № 475, 468 від 03.02.2020; ЄО №305 від 21.01.2020; ЄО № 6147 від 28.12.2019; ЄО № 5360 від 09.11.2019 Новосанжарське ВП); 15 (згідно Армор ЄО № 776 від 24.02.2020 Новосанжарське ВП); 74 (згідно Армор ЄО № 474 від 03.02.2020; ЄО 313 від 21.01.2020 Новосанжарське ВП);

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та може мати в користуванні номера мобільних телефонів: НОМЕР_10 (згідно Армор ЄО № 312 від 21.01.2020 Новосанжарське ВП); НОМЕР_11 (згідно Армор ЄО № 6150 від 29.12.201 Новосанжарське ВП); може мати відношення до НОН (згідно Армор ЄО № 4341 від 28.09.2017 Новосанжарське ВП ЄРДР № 0000536).

Відповідно до інформації отриманої під час допиту свідка ОСОБА_9 та інформації отриманої під час перевірки звернення встановлено, що під час входу в аккаунти клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою мобільного додатку А24 використовувались одні і ті ж кінцеві пристрої (мобільні телефони: SM-A307FN|samsung IMEI НОМЕР_1 ; SM-A310F|samsung IMEI НОМЕР_2 ; MI PLAY|Xiaomi IMEI НОМЕР_3 ; RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_4 ; RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_5 ; RedmiNote 5| НОМЕР_12 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації про зв`язок абонентів в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які використовували наступне кінцеве обладнання, а саме: SM-A307FN|samsung IMEI НОМЕР_1 ; SM-A310F|samsung IMEI НОМЕР_2 ; MI PLAY|Xiaomi IMEI НОМЕР_3 ; RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_4 ; RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_5 ; RedmiNote 5|Xiaomi IMEI НОМЕР_6 .

Отримання вказаної інформації необхідне за період з 00:00 год. 01.01.2020 року по час надання інформації.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за вказаними даними, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом установлено, що у провадженні СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.
Інформації про зв`язок абонентів операторів мобільного зв`язку, які використовували наступне кінцеве обладнання, а саме: SM-A307FN|samsung IMEI НОМЕР_1 ;SM-A310F|samsung IMEI НОМЕР_2 ;MI PLAY|Xiaomi IMEI НОМЕР_3 ; RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_4 ;RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_5 ;RedmiNote 5|Xiaomi IMEI НОМЕР_6 ,із зазначенням інформації про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки інтернет - з`єднань, вхідних i вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень, тривалість з`єднань, номерів вcіx абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з абонентами, які використовували вищезазначене кінцеве обладнання з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань у період часу з 00:00 годин 01.01.2020 року по час надання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , має суттєве значення для справи, а саме для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, може бути використані як докази, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.
За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Полтавського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_12 до інформації про зв`язок абонентів операторів мобільного зв`язку, які використовували наступне кінцеве обладнання, а саме: SM-A307FN|samsung IMEI НОМЕР_1 ;SM-A310F|samsung IMEI НОМЕР_2 ;MI PLAY|Xiaomi IMEI НОМЕР_3 ; RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_4 ;RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_5 ;RedmiNote 5|Xiaomi IMEI НОМЕР_6 ,із зазначенням інформації про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки інтернет - з`єднань, вхідних i вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень, тривалість з`єднань, номерів вcіx абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з абонентами, які використовували вищезазначене кінцеве обладнання з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань у період часу з 00:00 годин 01.01.2020 року по час надання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1