Справа № 462/4312/20
провадження 1-кс/462/1263/20
У Х В А Л А

23 липня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000014 від 03.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
Т.в.о. інспектора сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 21.07.2020 року звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000014 від 03.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: документів, які свідчать про зарахування грошових коштів у розмірі 300 грн. з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 (транзакції здійснили через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_1 ; три платежі по 100,00грн кожен: ID .07.2020 року о 11.27 год, ID НОМЕР_3 01.07.2020 року о 10.33 год, ID НОМЕР_4 30.06.2020 року о 01.48 год.); відомості про рух грошових коштів: призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку: №; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку, за період з 30.06.2020 року до 01.07.2020 року, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000014 від 03.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 02.07.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка увійшовши у довіру під приводом продажу дитячого килимка, заволоділа її грошовими коштами у сумі 300 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 переглядала сайт «ОЛХ», у зв`язку із бажанням придбати дитячий килимок. Знайшовши потрібний килимок ОСОБА_7 зателефонувала на номер телефону: НОМЕР_5 , який був вказаний на сайті, та здійснила переписку із продавцем, яка назвалася ОСОБА_6 , після чого перерахувала грошові кошти у сумі 300 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , про який вказала ОСОБА_6 , однак, поставка дитячого килима так і не відбулася.
Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок номеру картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , (транзакції здійснили через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_1 три платежі по 100,00 грн. кожен: ID .07.2020 року о 11.27 год., ID .07.2020 року о 10.33 год., ID .06.2020 року о 01.48 год.).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області капралу поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, які свідчать про зарахування грошових коштів у розмірі 300 грн. з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 (транзакції здійснили через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_1 ; три платежі по 100,00грн кожен: ID .07.2020 року о 11.27 год, ID НОМЕР_3 01.07.2020 року о 10.33 год, ID НОМЕР_4 30.06.2020 року о 01.48 год.); відомості про рух грошових коштів: призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку: №; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку, за період з 30.06.2020 року до 01.07.2020 року, які знаходяться у приміщенні ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1