Справа 688/2089/20
№ 1-кс/688/674/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

22 липня 2020 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання інспектора дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Інспектор дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Органом досудового розслідування встановлено, що 13 липня 2020 року до Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шляхом обману, зняла з банківської картки померлої ОСОБА_5 пенсію за березень-квітень 2018 року у сумі 4 259 грн.48 коп.

13 липня 2020 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесенні в ЄРДР №0000025 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невідома особа зняла грошові кошти в сумі 4259 грн. 48 коп. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В органу досудового розслідування, для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_1 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від інспектора дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , надійшла письмова заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_1 , що надасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати інспектору дізнання СД Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Шепетівськоговідділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації), на яких відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу, за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти, а також нарахування коштів на зазначений рахунок в період часу з лютого 2018 року по даний час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1