УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим відділом Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 02.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що cлужбові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктами господарювання в період з 2019 р. по даний час привласнюють бюджетні кошти шляхом фіктивної закупівлі за бюджетні кошти автомобільних запчастин для ремонту автотранспортних засобів закладів хорони здоров`я Вінницької області.

Так, за даними порталу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 комунальним підприємством з ФОП ОСОБА_5 (м.Київ) укладено договорів на загальну суму понад 850 000 грн.
За даними пошуково-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 комунальним підприємством в якості розрахунків по договорах на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий ФОП ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано бюджетні кошти в сумі понад 800 тис.грн.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено банківські квитанції про переказ ним коштів на банківські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які перебувають у сімейних та дружніх стосунках з директором КНП« ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вінницької обласної ради ОСОБА_8 .

Крім того, у ході досудового розслідування отримано відомості про наявність у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про відкриття банківських рахунків та здійснення по них банківських операцій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 .

Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази, керуючись ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ),представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , м іститься вищевказана інформація та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 , а саме до:
- відомостей про банківські рахунки (номери карток (рахунків), дату відкриття, дату закриття, вид рахунку, валюта, фінансові телефони тощо);
- документів справ з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, які надавались для відкриття рахунків(заява, анкета, договір, паспорт, ідент.код та інші);
- виписки про рух коштів по всіх банківських рахунках за період з 01.11.2019 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), номери мобільних телефонів, які використовувались під час проведення операцій із зарахування коштів на банківські рахунки за допомогою платіжних терміналів (у тому числі ідентифікувати власників таких номерів мобільних телефонів);
- заяв про видачу готівки, заяв про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті коштів з рахунків вищевказаних осіб;
- відомостей про банківські операції здійснені з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 в період з 01.11.2019 по дату винесення ухвали із зазначенням місця операції, дат, сум, призначення платежів, контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний код, МФО, назва банку, номер банківського рахунку та інше), фото та відеофіксацію здійснені платіжними терміналами, банкомати під час операцій з переказу коштів та іншу наявну інформацію.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: