ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/2420/20
Провадження № 1-кс/636/2420/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2020 року м. Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 від 06.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:
29 липня 2020 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу старшому слідчому Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за номером НОМЕР_2 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2019 по 01.07.2020 рік з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.

У провадженні слідчого відділу Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000504 від 06 травня 2020року.

12 березня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі Генерального директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено Договір поставки сільськогосподарської продукції № 120320/1-Н, предметом якого, відповідно до Розділів 1, 2 Сторони визначили поставку Товару - насіння соняшника врожаю 2019 року, якості, що відповідає ДСТУ 7011:2009.

12 березня 2020 року ТОВ АГРОСИНЕРГІЯ, на виконання умов Договору поставки сільськогосподарської продукції № 120320/1-Н з власного банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , здійснило перерахування грошових коштів в якості попередньої оплати Товару в розмірі 80% від загальної вартості Товару, що дорівнює 2 816 000 грн. 00 коп. (два мільйони вісімсот шістнадцять тисяч) грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ 20% на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 , відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 .

З 18 березня 2020 року по 04 квітня 2020 року ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , імітуючи виконання умов Договору поставки сільськогосподарської продукції № 120320/1-Н, поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насіння соняшника, яке раніше демонструвалось, загальною заліковою кількістю 84 721 (вісімдесят чотири тони сімсот двадцять один кілограм), вартістю 745 544 (сімсот сорок п`ять тисяч п`ятсот сорок чотири) грн. 80 коп. в т.ч. ПДВ 20% та самоусунулось від наступного постачання, вмотивовуючи такі дії карантинними заходами, введеним на території України Постановою міністрів України № 211 від 12 березня 2020 року та перебування недопоставленої частини оплаченого насіння на договірному зберіганні в юридичній особі ТОВ НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка не має у власності чи користуванні спеціалізованої інфраструктури та штату та не є Зерновим складом в розумінні ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», у зв`язку з чим не має права здійснювати діяльність передбачену КВЕД (Код виду економічної діяльності) 52.10 «Складське господарство», через що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено збитки у вигляді незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 2 070 455 (два мільйони сімдесят тисяч чотириста п`ятдесят п`ять) грн. 20 коп. в т.ч. ПДВ 20 %, які є вартістю недопоставленого насіння соняшника та були передплачені ПП « ОСОБА_5 ».

Досудовим слідством встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 01 березня 2020 року укладено договір № 0102/-Р1 про зберігання насіння соняшника врожаю 2019 року в об`ємі 500 тон.

Орган досудового розслідування зазначає, що виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення відомостей щодо розрахунків, здійснених в межах Договору поставки сільськогосподарської продукції № 120320/1-Н, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 01.08.2019 по 01.07.2020 року із врахуванням того факту, що ПП « ОСОБА_5 » могло продавати насіння й після укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення фактів реалізації або придбання ПП « ОСОБА_5 » насіння соняшника, об`єму такого насіння та контрагентів із угод й встановлення наявності у ПП « ОСОБА_5 » на дату укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявленого до поставки об`єму насіння.

ПП « ОСОБА_5 » відповідно до п. 11.4. Договору було зобов`язано поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насіння виключно власного вирощування або придбане у виробника, чим суттєво звужується коло контрагентів та пов`язаних з цим ризиків, та брало на себе за умовами договору майнову відповідальність щодо порушення таких зобов`язань.

У Договорі ПП « ОСОБА_5 » було вказано рахунок, на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переведено грошові кошти, у зв`язку з чим слідство вважає за необхідне посилатись на перевірку руху саме цього рахунку: НОМЕР_2 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 .

Тобто, в складеній ситуації орган досудового розслідування здійснив всі дії поза судовим контролем, спрямовані на отримання інформації, однак не отримав бажаного результату, оскільки відповідна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, у зв`язку з чим вважає за необхідне отримати вищевказану інформацію шляхом ініціації звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до наступних документів банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за номером НОМЕР_2 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2019 по 01.07.2020 рік.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування вичерпані процесуальні можливості отримання інформації поза судовим контролем, орган досудового розслідування вважає за необхідне необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просить провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена документація, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

06.05.2020 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 від 06.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за номером НОМЕР_2 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2019 по 01.07.2020 рік з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.Виконання ухвали доручити керівництву ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та Філії - ХОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 03.09.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1