Справа № 461/662/21
Провадження № 1-кс/461/665/21
про продовження строку досудового розслідування
29.01.2021 року м. Львів
В кримінальне провадження об`єднано матеріали досудового розслідування за фактами звернень громадян щодо незаконного заволодіння (замахів на заволодіння) належного їм майна за наступними адресами:
Відомості про скоєне кримінальне правопорушення 08.08.2019 р. до ЄРДР внесено слідчим відділом Франківського відділу поліції ГУНП у Львівській області.
07.08.2019 року у Франківський ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, від ОСОБА_5 про те, що невідомою йому особою шляхом обману отримано від нього підписи на документах, які стосуються продажу належної йому на праві власності квартири за адресою АДРЕСА_1 . Заявником повідомлено, що невідома йому особа жіночої статі заволоділа правовстановлюючими документами на квартиру.
08.10.2019 року у Львівську місцеву прокуратуру №3 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_6 про вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволодіння його майном за адресою АДРЕСА_2 , шляхом оформлення довіреності від 27.09.2019, яку останній підписав, хоча не мав наміру видавати.
Рапортом прокурора Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_9 від 08.10.2019 повідомлено що в результаті аналізу отриманої інформації з Реєстру довіреностей встановлено, що 21.08.2019 ОСОБА_10 видано довіреність на ім`я ОСОБА_7 , посвідчену ОСОБА_8 , державним нотаріусом П`ятої нотаріальної державної контори на розпорядження кв. АДРЕСА_4 та посвідчено договір купівлі-продажу цієї ж квартири.
Щодо наміру на заволодіння квартирою за адресою АДРЕСА_1 .Слідством встановлено, що власником квартири за адресою АДРЕСА_1 є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_7 запропоновано потерпілому купити належну йому квартиру за ціною 20 000 дол. США з правом довічного проживання ОСОБА_5 у вказаній квартирі. В подальшому, ОСОБА_7 доставлено ОСОБА_5 в приміщення П`ятої нотаріальної державної контори, в якій державний нотаріус ОСОБА_8 , 05.08.2019 посвідчила довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_7 про право розпорядження належним майном ОСОБА_5
12.08.2019 допитано свідка ОСОБА_11 (сусіда ОСОБА_12 ), яким підтверджено факти неодноразового перебування в квартирі ОСОБА_12 ОСОБА_7 та повідомлено, що він мав розмову з ОСОБА_13 , в процесі якої йому повідомлено, що належна ОСОБА_5 квартира продана на користь інших осіб.
13.08.2019 на запит слідчого отримано повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей, яким підтверджено факт видачі довіреності 05.08.2019 ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 із строком дії до 05.08.2022 року.
14.08.2019 року ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова накладено арешт на квартиру за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності гр. ОСОБА_5 .
Органом досудового розслідування отримано копію виписки з історії хвороби ОСОБА_5 , в якій зазначено, що останній хворів психічним захворюванням у формі шизофренії.
У відповідь на запит Львівської місцевої прокуратури №3, отримано з ОК ЛОР «БТІ та ЕО» копії матеріалів на ОНМ за адресою АДРЕСА_1 , якими підтверджено належність на праві власності ОСОБА_14 квартири за адресою АДРЕСА_1 .
На підставі заяви ОСОБА_12 від 16.08.2019 року відмінено довіреність видану на ім`я ОСОБА_7 та вчинено відповідний запис в Єдиному реєстрі довіреностей про скасування довіреності.
10.09.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 02.09.2019, отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо посвідчення довіреності ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 .
В процесі проведення тимчасового доступу отримано оригінал другогого примірника довіреності, засвідчену копію паспорта ОСОБА_5 , витяг про реєстрацію довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей та копії записів з Реєстру нотаріальних дій.
Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 24.09.2019 скасовано арешт на квартиру за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності гр. ОСОБА_5 за його клопотанням. В судовому засіданні з розгляду вказаного клопотання був присутній прокурор, який клопотання підтримав.
Станом на грудень 2020 року власником квартири за адресою АДРЕСА_1 , є ОСОБА_15 .
Отже, по вказаному епізоду встановлено, що потерпілим гр. ОСОБА_5 справді видавалась довіреність, яка в подальшому ним же була скасована. В результаті своєчасно накладеного арешту в кримінальному провадженні квартира не була продана ОСОБА_7 на користь третіх осіб. Враховуючи це, на думку органу досудового розслідування, в діях ОСОБА_7 по вказаному епізоду відсутній склад злочину передбаченого ст. 190 КК України.
Щодо наміру на заволодіння квартирою за адресою АДРЕСА_2 ; Слідством встановлено, що власником квартири за адресою АДРЕСА_2 , був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_16 запропонувала ОСОБА_17 одружитися та в кінці вересня 2019 р. між ними був зареєстрований шлюб. Після реєстрації шлюбу, ОСОБА_7 , шляхом обману 27.09.2019 р. схилено ОСОБА_6 до оформлення довіреності від його імені на ОСОБА_7 на продаж належного йому майна, однак, останній жодних намірів продавати квартиру в якій проживає та зареєстрований не мав.
16.10.2019 р. ОСОБА_6 дав аналогічні покази при проведенні його допиту в якості потерпілого.
28.10.2019 р. проведено допит свідка ОСОБА_18 (племінника ОСОБА_6 ) під час якого зазначив, що ОСОБА_6 хворіє психічним захворюванням, а саме шизофренією та підтвердив факт реєстрації шлюбу між ОСОБА_13 і ОСОБА_6 . Також свідком повідомлено, що ОСОБА_6 була видана довіреність 27.09.2019, зміст якої свідку невідомий. 09.10.2019 р. вказана довіреність була скасована. 23.10.2019 р., за словами свідка, ОСОБА_6 підписано позовну заяву про розірвання шлюбу із ОСОБА_13
07.11.2019 р. на адресу Франківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_19 (племінниця ОСОБА_20 ) в якій повідомлено, що ОСОБА_7 зареєструвала шлюб із ОСОБА_6 із наміром в подальшому заволодіти його квартирою. В заяві також повідомлено, що ОСОБА_6 хворіє психічним захворюванням, а саме шизофренією.
В подальшому, в кримінальному провадженні встановлено, що вказана довіреність посвідчена державним нотаріусом ОСОБА_8 зі строком дії до 27.09.2022 р. та отримано копії документів щодо посвідчення довіреності ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7
10.10.2019 року ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова накладено арешт на квартиру за адресою АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності гр. ОСОБА_6
10.10.2019 р. проведено допит рідної сестри ОСОБА_6 - ОСОБА_21 , яка повідомила, що її брат є інвалідом 2-ої групи із захворюванням «шизофренія», проходив лікування в КЗ ЛОДПЛ, за адресою м. Львів, вул. Кульпарківська, 95. Підтвердила факт реєстрації шлюбу між ОСОБА_13 та її братом.
В матеріалах кримінального провадження наявна копія заповіту ОСОБА_6 про те, що у випадку своє смерті він все своє майно заповідає своїй племінниці ОСОБА_22 .
Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 18.11.2019 скасовано арешт на квартиру за адресою АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності гр. ОСОБА_6 за його клопотанням. В судовому засіданні з розгляду вказаного клопотання був присутній прокурор, який клопотання підтримав.
Рішенням Червоноградського міського суду Львівської області від 26.05.2020 р. розірвано шлюб між ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .
Станом на грудень 2020 року власником квартири за адресою АДРЕСА_2 , є ОСОБА_19 .
Отже, по вказаному епізоду встановлено, що потерпілим гр. ОСОБА_6 справді видавалась довіреність, яка в подальшому ним же була скасована, а також зареєстровано шлюб між ним та ОСОБА_7 . В результаті своєчасно накладеного арешту в кримінальному провадженні квартира не була продана ОСОБА_7 на користь третіх осіб. Враховуючи це, на думку органу досудового розслідування, в діях ОСОБА_7 по вказаному епізоду відсутній склад злочину передбаченого ст. 190 КК України.
Щодо факту заволодіння квартирою за адресою АДРЕСА_5 . Слідством встановлено, що ОСОБА_10 був власником квартири за адресою АДРЕСА_5 .
08.10.2019 допитано свідка ОСОБА_23 (голову ЖБК «64», до якого належить будинок АДРЕСА_6 ), якою повідомлено, що ОСОБА_10 впродовж 17 років проживав в квартирі АДРЕСА_7 , впродовж останніх 10 років зловживав алкогольними напоями. Свідок повідомила, що в серпні 2019 року до ОСОБА_10 почала приходити особа жіночої статі. Зі слів свідка ОСОБА_7 було надано їй копію витягу з Державного реєстру речових прав №178556338 від 23.08.2019 р. та копію паспорта племінниці ОСОБА_24 ОСОБА_25 .
Договір купівлі-продажу квартири був посвідчений ОСОБА_8 державним нотаріусом П`ятої державної нотаріальної контори та підписаний від імені ОСОБА_10 ОСОБА_7 на підставі підписаної ОСОБА_10 довіреності.
02.10.2019 на запит прокурора отримано повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей, яким підтверджено факт видачі довіреності 21.08.2019 ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_7 із строком дії до 21.08.2022 року.
04.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 23.09.2019 р. вилучено реєстраційну справу на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_5 в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.
10.10.2019 року ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова накладено арешт на квартиру за адресою АДРЕСА_5 , яка належала на праві власності гр. ОСОБА_10 , а на момент накладення арешту належала ОСОБА_25 .
24.10.2019 ОСОБА_25 подано клопотання до Франківського районного суду м. Львова про скасування арешту на квартиру за адресою АДРЕСА_5 . В задоволенні вказаного клопотання відмовлено ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 19.11.2019 р.
25.10.2019 року проведено допит в якості свідків сусідів ОСОБА_10 : ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , які підтвердили факт зловживання останнім алкогольними напоями (Том 6, арк. 58-60).
01 листопада 2019 року проведено допит в якості свідка ОСОБА_25 , яка згідно ст. 63 Конституції України відмовилась давати показання.
04 листопада 2019 року проведено допит в якості свідка ОСОБА_7 , яка згідно ст. 63 Конституції України відмовилась давати показання.
05 листопада 2019 року проведено допит в якості свідка ОСОБА_29 (директора КЗ ЛОР «Великомостівський геріатричний пансіонат»), який повідомив, що 19 вересня 2019 року у вказаний заклад поступив ОСОБА_10 в супроводі особи на ім`я ОСОБА_30 та надано органу досудового розслідування засвідчені копії документів, які були надані при прийнятті ОСОБА_10 на постійне місце проживання у вказаний заклад.
05 листопада 2019 року проведено допит в якості свідка ОСОБА_31 (соціального працівника КЗ ЛОР «Великомостівський геріатричний пансіонат»), яка повідомила, що 19 вересня 2019 року у вказаний заклад поступив ОСОБА_10 в супроводі особи на імя ОСОБА_30 , яка за весь час перебування ОСОБА_10 у вказаному закладі відвідувала його 2 рази.
15 листопада 2019 року проведено допит в якості свідка ОСОБА_32 (працівника Франківського відділу соціального захисту ЛМР) працівника КЗ ЛОР «Великомостівський геріатричний пансіонат»), яка повідомила що підписувала Акт від 11.09.2019 року про проведення обстеження матеріально-побутових умов ОСОБА_10 , що став підставою видачі путівки для поселення ОСОБА_10 в КЗ ЛОР «Великомостівський геріатричний пансіонат».
20 листопада 2019 року проведено допит в якості свідка ОСОБА_33 (завідувача відділенні інтенсивної терапії та реанімації КНП ЛОР «Львівська обласна психіатрична лікарня»), яка підтвердила факт проходження лікування ОСОБА_10 у вказаному закладі та факт та факт виписки останнього в присутності племінниці.
21 листопада 2019 року проведено допит в якості свідка ОСОБА_34 (лікаря-терапевта приймального відділення КНП «Клінічна лікарня швидкої допомоги м.Львова»), яка підтвердила факт проходження лікування ОСОБА_10 у вказаному закладі.
25.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 08.11.2019 р. проведено тимчасовий доступ та вилучено з П`ятої державної нотаріальної контори оригінали документів, які стосуються посвідчення 23.08.2019 року договору купівлі-продажу квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 та оригінал довіреності виданої ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_7
26.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 19.11.2019 р. проведено тимчасовий доступ до документів, які стосуються влаштування ОСОБА_10 до КЗ ЛОР «Великомостівський геріатричний пансіонат» та всіх документів щодо лікування ОСОБА_10 в КНП ЛОР «Львівська обласна психіатрична лікарня» та в КНП «Клінічна лікарня швидкої допомоги м.Львова».
27 листопада 2019 року для з`ясування справжності підпису ОСОБА_10 на довіреності від 21.08.2019 року, постановою слідчого Франківського ВП ГУНП у Львівській області у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Львівського НДКЦ МВС та 06.12.2019 року експертом Львівського НДКЦ МВС ОСОБА_35 надано висновок згідно якого, підпис на довіреності виконаний самим ОСОБА_10
27 листопада 2019 року проведено допит в якості свідка ОСОБА_36 (лікаря-терапевта який лікував ОСОБА_10 КНП «Клінічна лікарня швидкої допомоги м.Львова»), який підтвердив факт проходження лікування ОСОБА_10 у вказаному закладі та встановлений в результаті лікування діагноз «цироз печінка»
28.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 11.12.2019 р. проведено тимчасовий доступ до документів, які стосуються оплати вартості реєстрації довіреності, яка видавалась ОСОБА_10 на імя ОСОБА_7 та знаходились у володінні Пятої державної нотаріальної контори Львівського міського нотаріального округу
04.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 23.09.2019 р. вилучено реєстраційну справу на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_5 в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.
16 жовтня 2020 року ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова повернуто адвокату ОСОБА_37 клопотання заявлене від імені ОСОБА_25 та ОСОБА_10 про скасування арешту на квартиру.
Станом на грудень 2020 року квартира за адресою АДРЕСА_5 належить на праві власності ОСОБА_25 .
Також в кримінальному провадженні перевіряються факти щодо неправомірного заволодіння квартирами за іншими адресами, зокрема АДРЕСА_8 , квартира АДРЕСА_9 , квартира АДРЕСА_10 , квартира АДРЕСА_11 , квартира АДРЕСА_12 , квартира за адресою АДРЕСА_13 , квартира за адресою АДРЕСА_14 .
строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002088 від 07.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 - ч.3 ст.190, ч.3 ст. 357 КК України, - розпочався 08.08.2019 року та з урахуванням строків кримінального провадження закінчується08.02.2021.
Разом з тим, на даний час у ході досудового розслідування не проведено усі необхідні слідчі та процесуальні дії, зокрема проведення подальших судових експертиз, що має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає08.02.2021, ще до дванадцяти місяців, тобто до 08.02.2022 року.
Слідчий зазначає, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше дванадцяти місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження, просить клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, оскільки подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задовольнити.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України вбачається, що досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
За змістом ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо вчинення нетяжкого злочину, та дванадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002088 від 07.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 - ч.3 ст.190, ч.3 ст. 357 КК України.
Відповідно до ст.12 Кримінального кодексу України кримінальне правопорушення, передбачене ч.1,2 ст.191 є нетяжким злочином, ч.2 ст.15- ч.3 ст. 190 є тяжким злочином, ч.3 ст. 357 КК України є нетяжким злочином.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Повідомлення про підозру у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення на цей час нікому не оголошувалося.

Таким чином, вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 08 лютого 2021 року.

Згідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються, в тому числі : всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 294 КПК клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

А відтак, оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, який згідно положень ст.219 КПК України, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить дванадцять місяців, клопотання підлягає задоволенню.
Як вбачається з матеріалів клопотання, для завершення досудового розслідування в кримінальному провадженні перевіряються факти щодо неправомірного заволодіння квартирами за іншими адресами, зокрема АДРЕСА_8 , квартира АДРЕСА_9 , квартира АДРЕСА_10 , квартира АДРЕСА_11 , квартира АДРЕСА_12 , квартира за адресою АДРЕСА_13 , квартира за адресою АДРЕСА_14 .
В межах досудового розслідування проводяться усі необхідні слідчі (розшукові) дії для підтвердження чи спростування фактів незаконного заволодіння вказаними квартирами.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002088 від 07.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 - ч.3 ст.190, ч.3 ст. 357 КК України, спливає 08.02.2021 року, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002088 від 07.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 - ч.3 ст.190, ч.3 ст. 357 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 08.02.2022 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1