Провадження № 1-кс/686/515/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документі у кримінальному провадженні № 0000119,

встановив:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_2 ).

20.03.2020 року ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області за вих. № 1342/55/121/01-2020 від 11.03.2020 надійшли матеріли перевірки з Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що впродовж 2020 року всупереч Закону України від 15.05.2009 № 1334-VI «Про заборону грального бізнесу в Україні» у закритому режимі на території м. Шепетівка Хмельницької області функціонує гральний зал з проведення азартних ігор на гроші, що є порушенням норм чинного законодавства.

20 березня 2020 року слідчим управлінням в ГУНП в Хмельницькій області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано відомості під № 0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, повна кваліфікація якого визначається як: зайняття гральним бізнесом.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_5 від 11.03.2020 встановлено, що у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», Положення про Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України затвердженого наказом ДСР НП України від 06.11.2019 року №17 та наказу №1852 від 20.12.2019 «Про створення мобільних груп» начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника поліції ОСОБА_6 проведено ряд оперативно-пошукових заходів з метою встановлення діючих гральних закладів та організаторів грального бізнесу з числа організованих груп, які організували незаконний гральний бізнес на території обслуговування.

Так, в ході проведених заходів було встановлено підпільно діючий гральний заклад (казино), що розташований в одноповерховому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 від негласного джерела отримано копію договору оренди на дане приміщення, що оформлений на гр. ОСОБА_7 , який являється дилером (круп`є) в даному гральному закладі.

В даному гральному закладі всупереч Закону України від 15.05.2009 № 1334-VI «Про заборону грального бізнесу в Україні» організатори грального бізнесу із залученням найманих працівників в якості адміністраторів, круп`є (дилерів) проводять азартні ігри в покер та на гральних автоматах, умовою яких є внесення грошових ставок із можливістю отримання грошового виграшу в результаті гри. Вхід у гральний заклад обладнаний відео спостереженням та здійснюється лише для постійних клієнтів (гравців) грального закладу, через задній двір за попередньою домовленістю у визначені дні, як зазвичай азартні ігри проводяться на великі грошові кошти у вихідні дні, після чого організатори грального бізнесу зачиняють ворота для того, щоб працівникам поліції не було видно їх автомобілі та гравців, що проводять азартні ігри.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_5 від 23.03.2020 встановлено осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, пов`язаного із здійснення грального бізнесу, а саме: ОСОБА_8 (користується абонентським номером НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (користується абонентськими номерами: НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (користується абонентськими номерами НОМЕР_4 і НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (користується абонентським номером НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (користується абонентським номером НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (користується абонентським номером НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (користується абонентським номером НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (користується абонентським номером НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (користується абонентським номером НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (користується абонентським номером НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (користується абонентським номером НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (користується абонентським номером НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (користується абонентським номером НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (користується абонентським номером НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (користується абонентським номером НОМЕР_17 ).

Згідно з рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_5 від 28.04.2020 встановлено, що гральний заклад (казино), який розташований в одноповерховому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 розподілений на 2 частини та має 2 входи для осіб, які проводять азартні ігри. З центральної частини грального закладу (казино) при вході розміщена 1 кімната у якій надається доступ до азартних ігор з використанням грального обладнання комп`ютерна техніка (понад 15 одиниць). Вхід у дану кімнату грального закладу обладнаний відео спостереженням та являється публічно доступним місцем для всіх бажаючих провести азартні ігри з грошовим виграшем, а з іншої сторони входу (задній вхід) приміщення грального закладу являється публічно недоступним місцем та здійснюється лише для постійних відвідувачів (гравців) для азартних ігор у покер та на гральних автоматах, через ворота по дзвінку, гральне обладнання покерні столи (3 одиниці) та гральні автомати (понад 10 одиниць), а також у вказане приміщення здійснюється вхід для персоналу через двері, які розташовані поряд із робочим місцем адміністратора у кімнаті де відбуваються азартні ігри на комп`ютерній техніці. Режим роботи грального закладу (казино) цілодобовий.

Факт здійснення азартних ігор у вказаному ігровому закладі підтвердили також у своїх показаннях свідки ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , проведеними обшуками, висновком комп`ютерно-технічної експертизи.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій проведено комплекс заходів щодо документування вказаної злочинної діяльності, зокрема контроль за вчиненням злочину, результати яких підтвердили вищевказані відомості і факти щодо зайняття гральним бізнесом.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_2 ), а саме:

документів з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості по абонентських номерах ОСОБА_8 (користується абонентським номером НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (користується абонентськими номерами: НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (користується абонентськими номерами НОМЕР_4 і НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (користується абонентським номером НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (користується абонентським номером НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (користується абонентським номером НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (користується абонентським номером НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (користується абонентським номером НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (користується абонентським номером НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (користується абонентським номером НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (користується абонентським номером НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (користується абонентським номером НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (користується абонентським номером НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (користується абонентським номером НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (користується абонентським номером НОМЕР_17 ), ОСОБА_25 (користується абонентським номером НОМЕР_18 ) і ОСОБА_26 (користується абонентським номером НОМЕР_19 ), - за період часу з 20 березня 2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, зокрема: адрес розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер); ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без слідчого, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_2 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000119 від 20.03.2020 року, а саме слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів з можливістю вилучення їх копій, які містять перераховані нижче відомості по абонентських номерах ОСОБА_8 (користується абонентським номером НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (користується абонентськими номерами: НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (користується абонентськими номерами НОМЕР_4 і НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (користується абонентським номером НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (користується абонентським номером НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (користується абонентським номером НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (користується абонентським номером НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (користується абонентським номером НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (користується абонентським номером НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (користується абонентським номером НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (користується абонентським номером НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (користується абонентським номером НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (користується абонентським номером НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (користується абонентським номером НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (користується абонентським номером НОМЕР_17 ), ОСОБА_25 (користується абонентським номером НОМЕР_18 ) і ОСОБА_26 (користується абонентським номером НОМЕР_19 ), - за період часу з 20 березня 2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, зокрема:

1.1.адрес розташування базової станції.

1.2.тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація).

1.3.дата, час та тривалість з`єднання.

1.4.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

1.5.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

1.6.приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

1.7.ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні з можливістю отримання належним чином завірених копій.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 11 березня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1