УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2020 року м.Житомир справа № 296/10253/20

провадження № 1-кс/296/4145/20

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000042 від 16.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 та за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, що стосуються господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: рух коштів за рахунками, відкритими для зарахування бюджетних коштів; відомості про наявність власної авто- та будівельної техніки; договори, що укладені на оренду авто- та будівельної техніки; обігово-сальдові відомості, що підтверджують стан розрахунків за фактично надані та оплачені послуги з оренди техніки; акти виконаних робіт за фактичний обсяг наданих послуг з оренди техніки за договорами та суми фактично сплачені за послуги; відомості про відрядження працівників, що обслуговують авто- та будівельну техніку від підприємств/організацій, що надали в оренду техніку; накази про прийняття на роботу працівників для виконання робіт з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури; Таблиці №5 "Відомості про застрахованих осіб" Додатку №4 "Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів"; табелі обліку робочого часу з відповідними нарядами (або іншими розпорядчими документами) на виконання робіт з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (в розрізі об`єктів); табелі обліку робочого часу з чергування на автошляхах; відомості про нарахування заробітної плати; Таблиці №6 "Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам" Додатку №4 "Звіт про суми нарахованої заробітної плати ( доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів" (із копіями квитанцій про прийняття звіту/або відміткою органу ДФС); договори укладені на постачання асфальтобетону; обігово-сальдові відомості, що підтверджують стан розрахунків за фактично отриманий асфальтобетон та сплачену заборгованість за нього; матеріальні звіти (ф. М-29) на списання матеріалів на об`єкти з утримання та розвитку автомобільних доріг дорожньої інфраструктури, шляхом вилучення оригіналів документів..

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 16.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено , що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за попередньою змовою з службовими особами окремих районних державних адміністрацій, протягом 2019 року, зловживаючи своїм службовим становище, шляхом укладення договорів з експлуатаційного утримання доріг, без мети їх виконання, заволоділи бюджетними коштами у великому розмірі, сума збитку на даний час встановлюється.

Розслідуванням також встановлено, що на підставі тендерної закупівлі UA-2018-01-31-002871-c, яку провело в 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_7 , по предмету Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6 941,5 км, перемогу отримало ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 , з яким підписано договір №1ПЗ від 30.03.18 на суму 166 035 100,00 грн та договір № 48 п/з від 09.10.18 на суму 77 399 239,00 грн. Термін надання послуги до 31.12.2018 року.

За наявною інформацією, з метою уникнення порушень положень ст.3 Бюджетного кодексу України (передбачено, що бюджетний період для бюджетів всіх рівнів становить з 1 січня по 31 грудня) в автодорожній сфері регіону існувала практика укладати додаткові угоди для належного забезпечення утримання автодоріг в зимовий період на термін, який перевищував дію основного договору. Зазначене прописувалось в договорах "п. 11.3 Дія договору на закупівлю може продовжуватись на строк достатній для проведення закупівлі на початок наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у Договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку".

Проте, з незрозумілих причин ІНФОРМАЦІЯ_7 не продовжило термін дії договору з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

В подальшому, згідно розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_7 №469 від 26.11.2018 р. та №4 від 09.01.2019, райдержадміністраціям делеговано виконання функцій замовника послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення, у межах відповідних районів. З цією метою були надані субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам районних державних адміністрацій. Загальна сума виділених коштів близько 4,5 млн грн. Кошти надійшли на рахунки районних державних адміністрацій.

В послідуючому, з невідомих причин посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 укладали договори на експлуатаційне утримання з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", хоча в даного СПД відсутні техніка, працівники та протиожиледні матеріали. Фактично роботи виконувались філіями ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та іншими місцевими підприємствами, з початку року та по перші числа лютого п.р. Договори посадовими РДА підписувались з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в основному 15.02.2019. В свою чергу акти виконаних робіт в період 15-21.02.2019. Таким чином, договори, локальні кошториси, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, довідки про вартість виконаних робіт, договірні ціни, акти приймання виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, шляхові листи, журнали рознарядок за період січень-квітень 2019, підписувались вже по виконаним роботам іншими підрядниками.

Однак, в ході проведення досудового розслідування стало відомо про факт укладення додаткової угоди до договору №48 п/з від 09.10.2018 із ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", термін закінчення 31 березня 2019 року, виходячи викладеного стає не зрозумілим факт делегування повноваження районним адміністраціям, перерахування грошових коштів для утримання доріг місцевого значення та подальше укладання договорів із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Так, у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_13 в липні 2019 року проведено відкриті торги на закупівлю "Послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6 941,5 км", очікуваною вартістю 364 525 669,00 грн (з ПДВ). За результатами, в якості підрядника обрано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з яким, 24.07.2019 підписано договір №38 на суму 320 755 700,00 грн.

В той же час, встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в процесі публічних закупівель повідомили Замовнику неправдиві відомості.

У відповідності до вимог розділу III п. 5 Тендерної документації на підтвердження відповідності кваліфікаційних критеріїв з наявності досвіду виконання аналогічних договорів директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_13 , варто зазначити, що останній з 12.04.2018 по 11.01.2019 працював на посаді радника голови ІНФОРМАЦІЯ_7 та займався координацією роботи за напрямком дорожнього будівництва, складено та підписано описи аналогічних предметів закупівлі договору, а також надані копії документів (договори, додатки до них, акти виконаних робіт тощо) про виконання робіт з утримання автомобільних доріг місцевого значення у лютому 2019 року в Ємільчинському, Романівському та Олевському районах Житомирської області, на замовлення місцевих державних адміністрацій, що не відповідало дійсності, оскільки у матеріалах провадження містяться пояснення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , які надали аналогічні свідчення щодо виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " робіт по експлуатаційному утриманню доріг місцевого значення відповідно до укладених договорів в повному обсязі, однак усі роботи виконувалися силами місцевих філій ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Крім того, до виконання робіт по експлуатаційному утриманню доріг місцевого значення було залучено субпідрядників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою встановлення документів в яких міститься інформація про працівників які працювали, проведених взаєморозрахунків за виконані роботи, що здійснені за рахунок державних коштів, за наслідками виконання договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в період з грудня місяця 2018 по квітень місяць 2020 було надіслано запит до інспекції ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , однак у наданні інформації з даного приводу було відмовлено.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що в рамках призначеної судової економічної експертизи, експертом заявлено клопотання про отримання додаткових документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), при виконанні робіт з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за період з грудня 2018 року по квітень 2020 року.

Вказує, що відповідні документи та інформація знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя звертає увагу, що слідчим до клопотання не було додано доказів на підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення, викладених слідчим у клопотанні, а також, що документи по вказаним у клопотанні суб`єктам господарської діяльності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000042 від 16.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1