Справа № 438/158/21
Провадження № 1-кс/438/38/2021
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
27 січня 2021 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000011, від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановила:
У провадженні СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011, від 22.01.2021 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В межах вказаного кримінального провадження 25.01.2021 року до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача - інспектора ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

В поданому клопотанні дізнавач - інспектор ОСОБА_3 , зазначила, що 20.01.2021 р. близько 22:00 год. невстановлена особа під приводом отримання коштів в якості кредиту у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими кредитними коштами у сумі 19 200 гривень, які були оформлені на ім`я ОСОБА_5 .

В рамках кримінального провадження №0000011, від 22.01.2021 р. в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач-інспектор ОСОБА_3 , зазначає, щоз метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа кредитними коштами виданими у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 20.01.2021 по час надходження ухвали для виконання;

- інформацію про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 20.01.2021 по час надходження ухвали для виконання;

- копії фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки.

Також, в обґрунтуванні свого клопотання дізнавач - інспектор ОСОБА_3 зазначає, що вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.
Дізнавач-інспектор ОСОБА_3 та прокурор у судове засідання не з`явилися, в клопотанні зазначили, що просять розглядати без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явилися, проте відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких дізнавач - інспектор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, отже в судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані дізнавача - інспектора СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області та особи, у володінні яких знаходяться документи.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Виходячи з вимог ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ч. 5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що дізнавачем-інспектором до матеріалів клопотання додано: витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , роздруківка ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлень у viber, які належать ОСОБА_5 .
Вивчивши клопотання дізнавача-інспектора та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікування особи.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
ухвалила:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 20.01.2021 по час надходження ухвали для виконання;

- інформації про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 20.01.2021 по час надходження ухвали для виконання;

- копії фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1