Справа№751/3127/20
Провадження №1-кс/751/1950/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в тексті клопотання зазначив, що просить розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про що у справі міститься телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтоване клопотання, та матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000129 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.05.2020 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВКП в Чернігівській області, в яких міститься інформація про те, що група осіб за попередньою змовою з використанням електронно-обчислювальної техніки займаються заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Із заяви про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що Товариство здійснює з надання фінансових кредитів фізичним особам на карткові рахунки, на підставі укладених в електронній формі кредитних договорів за допомогою веб-сайту. Невстановлені особи використовуючи паспортні дані третіх осіб, оформлювали кредитні договори (онлайн-кредити) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому вказували реквізити банківських карток, і таким чином неправомірно заволоділи грошовими коштами Товариства.

Згідно рапортів ст. інспектора з особливих доручень ВПК в Чернігівській області ДКП НП України, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 (згідно оперативних даних останній під час скоєння злочину використовує банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , користується абонентським номером: НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_6 , користується абонентським номером: НОМЕР_7 .Вищевказані особи заволоділи у невстановлений спосіб базами даних паспортів громадян України та їх ідентифікаційними номерами (скан-копії) та використовують їх для оформлення онлайн кредитів в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для отримання кредиту надають паспортні дані громадян, які було здобуто у невстановлений спосіб. Для виведення кредитних коштів надають рахунки (номери рахунків виключно ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованих на мешканців м. Ніжина. Після отримання кредитних коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з карток, на які були отримані грошові кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховують на свої картки, після чого знімають їх в банкоматах м. Ніжина.

Також до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН: НОМЕР_8 , користується абонентським номером НОМЕР_9 (грошові кошти, які отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_6 , після чого знімає грошові кошти спільно з ОСОБА_5 ). Особами на банківські картки яких виводяться кредитні кошти є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_10 , користується абонентським номером НОМЕР_11 (грошові кошти отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН: НОМЕР_12 (грошові кошти, які отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН: НОМЕР_13 , користується абонентським номером НОМЕР_14 (грошові кошти, які отримані від кредитів знімаються з її картки ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН: НОМЕР_15 (гроші знімає з банківської картки ОСОБА_5 а також перераховує кошти на картку ОСОБА_6 ).

Згідно особової картки на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентським номером НОМЕР_16 .

05.06.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунків, які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на таких громадян, як: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 .

16.06.2020 проведено огляд речей, а саме оптичного диску із інформацією, який вилучено 05.06.2020 в ході тимчасового доступу до речей і документів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду в становлено, що ОСОБА_6 , має такі відкриті рахунки: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 .Також під час огляду було встановлено, що такі рахунки, як: НОМЕР_21 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , використовувалися для накопичення грошових коштів отриманих злочинним шляхом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наявні транзакції з перерахування на такі рахунки грошових коштів із інших рахунків), із них здійснювалося зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і на дані рахунки зараховувалися грошові кошти під час поповнення в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході проведення огляду інформації по руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_28 , встановлено, що в період вчинення кримінального правопорушення, на вказаний рахунок здійснювали неодноразове перерахування грошових коштів такі особи, як: ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 .

17.09.2020 до надіслано запит про надання інформації з інформаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оформлення кредитів на банківські рахунки, до яких прикріплені абонентські номери телефонів, якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, за період з 01.01.2018 по 18.09.2020.

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вищевказаний запит, до матеріалів досудового розслідування долучено відомості з інформаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено, що на банківські картки фігурантів в кримінальному провадженні, оформлювалися заявки на отримання, заявки на отримання яких заповнювалися на третіх осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлення суми збитків, а зняття необхідних копій та можливості їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_29 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_30 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_32 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_33 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_34 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_35 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_36 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_37 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій:

- кредитні договори, номери яких вказано в Таблиці № 1 даного клопотання, з усіма додатками та додатковими угодами ( в т.ч. графік розрахунків);

- Анкети-заяви, які заповнювали особи перед укладенням кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № 1 даного клопотання, з усіма додатками;

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів згідно умов кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № 1 даного клопотання;

- інші документи в яких зафіксована інформація про ідентифікаційні дані осіб-позичальників згідно кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № 1 даного клопотання, суми кредиту, дані контактних осіб, в т.ч. ІР-адреси з яких здійснювалося оформлення заявки на отримання кредиту згідно умов кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № 1; фото-відеоматеріали, які направляли особи-позичальники згідно кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № 1 даного клопотання, на підтвердження особи, тощо.

Таблиця № 1:

П.І.Б.ІПНДата народженняДата заявки
ОСОБА_38 НОМЕР_33 08.03.-28 01:49:46.0620668
ОСОБА_39 НОМЕР_34 11.03.-23 16:56:40.0847960
ОСОБА_40 НОМЕР_35 18.06.-08 16:39:05.0454406
ОСОБА_41 НОМЕР_36 08.06.-31 20:27:39.5184749
ОСОБА_42 04.03.-08 20:42:56.5868818
ОСОБА_43 НОМЕР_37 01.04.-27 15:27:01.9848178
ОСОБА_44 НОМЕР_38 06.02.-20 15:20:36.4666097
ОСОБА_45 22.12.-27 19:02:14.0953143
ОСОБА_46 НОМЕР_39 25.12.-25 16:55:11.6398368
ОСОБА_47 НОМЕР_40 15.09.-01 18:49:35.1377695
ОСОБА_48 НОМЕР_41 05.10.-21 18:46:20.8058448
ОСОБА_49 НОМЕР_42 21.02.-04 16:39:17.4299972
ОСОБА_50 20.11.-04 17:06:44.6988107
ОСОБА_51 НОМЕР_43 21.03.-04 17:36:19.7196342
ОСОБА_52 НОМЕР_44 10.04.-20 15:50:27.6243160
ОСОБА_53 19.02.-25 20:17:05.4310531
ОСОБА_54 31.12.-01 19:41:06.5314927
ОСОБА_55 НОМЕР_45 24.10.-20 16:16:40.5768220
ОСОБА_56 13.02.-20 16:41:33.4841245
ОСОБА_57 НОМЕР_46 22.02.-28 20:02:56.1955958
ОСОБА_58 27.02.-01 15:16:02.4081630
ОСОБА_59 НОМЕР_47 26.08.-08 20:27:19.4832300
ОСОБА_60 НОМЕР_48 14.11.-23 17:39:34.0072267
ОСОБА_61 26.09.-01 17:39:31.1678778
ОСОБА_62 НОМЕР_49 13.09.-09 19:14:13.7740928
ОСОБА_63 01.07.-05 18:41:58.4762005
ОСОБА_64 НОМЕР_50 06.08.-06 19:16:23.3926851
ОСОБА_65 НОМЕР_51 08.05.-05 18:07:28.9397867
ОСОБА_66 НОМЕР_52 04.01.-07 20:36:19.1466663
ОСОБА_67 15.02.-19 18:59:28.3158186
ОСОБА_68 22.01.-02 20:03:27.9782547
ОСОБА_69 НОМЕР_53 19.07.-09 11:12:13.2200359
ОСОБА_70 НОМЕР_54 06.12.-30 14:37:10.8026803
ОСОБА_71 30.04.-31 17:26:19.2455007
ОСОБА_71 НОМЕР_55 30.04.-31 17:45:55.1754009
ОСОБА_72 НОМЕР_56 23.06.-24 19:40:56.3418599
ОСОБА_73 23.08.-24 15:04:03.7653562
ОСОБА_74 НОМЕР_57 29.06.-24 20:17:57.7494794
ОСОБА_75 07.02.-26 19:29:24.1278027
ОСОБА_76 05.11.-24 14:29:23.1289768
ОСОБА_77 НОМЕР_58 27.08.-23 20:14:23.5981433
ОСОБА_78 16.10.-19 17:09:00.9530581
ОСОБА_79 НОМЕР_59 02.03.-27 19:58:35.1242151
ОСОБА_80 НОМЕР_60 15.10.-25 16:14:44.3417269
ОСОБА_81 НОМЕР_61 26.12.-24 14:00:44.2650234
ОСОБА_82 НОМЕР_62 18.02.-04 22:47:49.6170220
ОСОБА_82 18.02.-26 19:06:17.4576784
ОСОБА_83 НОМЕР_63 05.06.-27 19:33:48.6133508
ОСОБА_84 НОМЕР_64 16.08.-24 19:00:56.7082541
ОСОБА_85 НОМЕР_65 12.06.-27 16:34:57.0567961
ОСОБА_86 НОМЕР_66 04.07.-19 20:17:05.6741307
ОСОБА_87 04.07.-01 18:47:29.8159793
ОСОБА_88 НОМЕР_67 04.03.-26 17:00:50.9614448
ОСОБА_89 НОМЕР_68 16.04.-16 20:26:54.9584499
ОСОБА_90 12.07.-17 20:45:52.4019848
ОСОБА_91 НОМЕР_69 11.05.-18 16:58:46.8969521
ОСОБА_92 НОМЕР_70 20.07.-16 19:55:55.2949174
ОСОБА_93 07.05.-19 16:10:05.8704091
ОСОБА_94 23.02.-15 20:52:48.0954162
ОСОБА_95 28.07.-14 17:15:22.4398788
ОСОБА_96 НОМЕР_71 31.10.-16 19:41:18.2161154
ОСОБА_97 14.01.-15 20:05:44.4113833
ОСОБА_98 НОМЕР_72 23.01.-17 20:35:15.8847133
ОСОБА_99 30.01.-18 18:08:00.8694215
ОСОБА_29730.05.-17 19:52:47.6167900
ОСОБА_25421.01.-14 19:01:42.1019142
ОСОБА_02917.02.-18 20:44:40.5247271
ОСОБА_103 НОМЕР_73 08.08.-14 18:27:16.2925082
ОСОБА_104 НОМЕР_74 12.10.-18 18:23:34.2323443
ОСОБА_105 НОМЕР_75 27.03.-17 16:13:32.9619898
ОСОБА_01612.10.-18 16:09:57.1870343
ОСОБА_69017.06.-14 18:09:41.7473743
ОСОБА_108 НОМЕР_76 09.08.-15 16:28:55.5121827
ОСОБА_109 НОМЕР_77 17.10.-13 17:46:19.4816876
ОСОБА_110 НОМЕР_78 10.05.-13 17:29:27.7483544
ОСОБА_41020.03.-13 20:32:36.6290260
ОСОБА_51416.08.-16 17:06:03.0793193
ОСОБА_113 НОМЕР_79 05.05.-16 19:30:46.7838883
ОСОБА_114 НОМЕР_80 24.02.-16 18:35:39.9210743
ОСОБА_14203.01.-20 17:50:00.1846002
ОСОБА_53806.04.-15 18:29:03.2773353
ОСОБА_117 НОМЕР_81 09.07.-13 19:22:47.8754931
ОСОБА_118 НОМЕР_82 17.01.-15 16:43:15.9894973
ОСОБА_98424.06.-16 17:23:09.9277358
ОСОБА_120 НОМЕР_83 01.12.-16 20:32:03.9314730
ОСОБА_121 НОМЕР_84 08.11.-13 18:36:10.5485682
ОСОБА_122 НОМЕР_85 03.07.-16 17:43:05.8274476
ОСОБА_123 НОМЕР_86 19.08.-11 19:02:23.6884792
ОСОБА_124 НОМЕР_87 03.05.-09 17:45:27.6354475
ОСОБА_125 НОМЕР_88 11.10.-11 19:44:53.4930775
ОСОБА_71105.04.-12 17:03:55.7126513
ОСОБА_127 НОМЕР_89 23.11.-10 19:36:31.1355809
ОСОБА_128 НОМЕР_90 31.07.-10 19:57:26.6665031
ОСОБА_129 НОМЕР_91 25.08.-10 19:16:37.6531580
ОСОБА_130 НОМЕР_92 23.10.-10 17:17:24.8293317
ОСОБА_131 НОМЕР_93 06.04.-18 17:13:07.3620077
ОСОБА_132 НОМЕР_94 01.03.-12 17:29:08.9459069
ОСОБА_17024.09.-13 16:08:30.2402075
ОСОБА_134 НОМЕР_95 18.06.-11 18:40:20.3892909
ОСОБА_135 НОМЕР_96 22.08.-12 19:31:47.8594801
ОСОБА_136 НОМЕР_97 23.04.-11 18:24:22.1040988
ОСОБА_137 НОМЕР_98 05.06.-10 19:27:40.4893279
ОСОБА_138 НОМЕР_99 30.04.-14 18:28:00.8725317
ОСОБА_68122.11.-14 19:24:25.3603811
ОСОБА_140 НОМЕР_100 09.06.-15 19:32:04.3955790
ОСОБА_94605.02.-13 16:42:17.8561322
ОСОБА_142 НОМЕР_101 09.09.-15 18:14:25.4121740
ОСОБА_143 НОМЕР_102 10.02.-09 16:19:56.8452209
ОСОБА_144 НОМЕР_103 01.02.-15 20:42:19.7050379
ОСОБА_145 НОМЕР_104 19.09.-12 19:13:33.4997695
ОСОБА_146 НОМЕР_105 03.10.-09 19:17:28.3675575
ОСОБА_147 НОМЕР_106 16.08.-12 20:14:11.3777670
ОСОБА_148 НОМЕР_107 12.12.-08 20:20:20.9446222
ОСОБА_149 НОМЕР_108 29.12.-10 19:53:53.7542852
ОСОБА_150 НОМЕР_109 15.09.-25 16:57:17.3145335
ОСОБА_151 НОМЕР_110 15.05.-25 18:29:11.3279291
ОСОБА_152 НОМЕР_111 15.05.-03 19:26:35.3945144
ОСОБА_153 НОМЕР_112 22.10.-14 20:33:30.6774963
ОСОБА_154 НОМЕР_113 19.10.-25 17:31:54.8450754
ОСОБА_155 НОМЕР_114 14.05.-25 17:55:19.8577482
ОСОБА_156 НОМЕР_115 01.06.-25 18:18:48.8446325
ОСОБА_157 НОМЕР_116 07.09.-14 19:33:55.1093001
ОСОБА_158 НОМЕР_117 20.10.-14 19:59:59.5396505
ОСОБА_159 НОМЕР_118 28.03.-30 19:56:26.9637859
ОСОБА_160 НОМЕР_119 23.09.-04 01:53:26.6912581
ОСОБА_160 НОМЕР_119 23.09.-25 16:43:20.5716908
ОСОБА_161 НОМЕР_120 26.11.-03 17:59:27.6517478
ОСОБА_162 НОМЕР_121 25.08.-25 15:34:55.6227849
ОСОБА_163 НОМЕР_122 28.07.-03 17:22:22.3591870
ОСОБА_164 НОМЕР_123 13.03.-03 19:03:53.8516055
ОСОБА_165 НОМЕР_124 14.11.-27 18:54:58.6061725
ОСОБА_166 НОМЕР_125 30.07.-25 18:53:39.0596242
ОСОБА_167 НОМЕР_126 26.03.-26 19:42:35.3580273
ОСОБА_168 НОМЕР_127 04.11.-26 19:06:59.2830333
ОСОБА_169 НОМЕР_128 23.03.-31 19:20:55.8161632
ОСОБА_170 НОМЕР_129 10.04.-27 18:11:03.5705479
ОСОБА_171 НОМЕР_130 23.06.-27 17:20:19.2945593
ОСОБА_172 НОМЕР_131 26.01.-31 16:42:15.8221609
ОСОБА_173 НОМЕР_132 21.09.-01 00:59:23.4944714
ОСОБА_173 НОМЕР_132 21.09.-06 11:46:37.8333712
ОСОБА_173 НОМЕР_132 21.09.-25 15:58:06.6736346
ОСОБА_174 НОМЕР_133 06.02.-08 15:44:52.6527323
ОСОБА_175 НОМЕР_134 01.11.-17 12:52:40.5768389
ОСОБА_176 НОМЕР_135 04.02.-08 16:15:39.0149386
ОСОБА_176 НОМЕР_135 04.02.-18 16:22:32.2169648
ОСОБА_177 НОМЕР_136 29.03.-27 17:34:47.5450339
ОСОБА_178 НОМЕР_137 25.03.-27 14:33:13.6936477
ОСОБА_179 НОМЕР_138 17.03.-14 18:29:39.8645783
ОСОБА_180 НОМЕР_139 08.03.-25 14:08:28.9976684
ОСОБА_15310.07.-26 15:58:47.3154371
ОСОБА_63904.08.-26 16:40:01.2177886
ОСОБА_183 НОМЕР_140 11.12.-02 16:05:58.8068270
ОСОБА_184 НОМЕР_141 27.01.-01 16:51:36.8286753
ОСОБА_185 НОМЕР_142 13.11.-03 15:20:45.8873109
ОСОБА_186 НОМЕР_143 02.08.-31 17:04:19.2917105
ОСОБА_58908.10.-31 15:31:49.0262501
ОСОБА_188 НОМЕР_144 02.07.-03 16:12:49.8578548
ОСОБА_189 НОМЕР_145 24.10.-03 15:40:13.6663343
ОСОБА_190 НОМЕР_146 14.04.-02 16:38:03.4528554
ОСОБА_191 НОМЕР_147 22.08.-31 19:01:30.5215041
ОСОБА_192 НОМЕР_148 07.07.-31 16:32:25.9748176
ОСОБА_193 НОМЕР_149 09.11.-03 16:46:40.3595463
ОСОБА_194 НОМЕР_150 25.03.-02 20:27:49.7066234
ОСОБА_195 НОМЕР_151 17.01.-02 20:07:14.8523434
ОСОБА_196 НОМЕР_152 20.03.-02 19:09:29.3490867
ОСОБА_197 НОМЕР_153 09.12.-02 18:05:36.8055450
ОСОБА_198 НОМЕР_154 13.06.-02 18:41:20.0417112
ОСОБА_199 НОМЕР_155 11.09.-01 16:04:42.7802245
ОСОБА_200 НОМЕР_156 14.07.-01 15:16:34.8283208
ОСОБА_201 НОМЕР_157 01.01.-01 17:14:28.6862471
ОСОБА_202 НОМЕР_158 21.03.-03 17:39:38.1679066
ОСОБА_203 НОМЕР_159 26.07.-01 16:57:24.4874196
ОСОБА_204 НОМЕР_160 19.06.-02 15:52:13.9049961
ОСОБА_205 НОМЕР_161 22.11.-01 17:42:51.8326973
ОСОБА_206 НОМЕР_162 27.11.-28 16:40:58.6259125
ОСОБА_31014.07.-27 18:24:38.3010802
ОСОБА_13902.01.-27 18:02:24.4353620
ОСОБА_209 НОМЕР_163 13.06.-27 17:33:09.4986939
ОСОБА_210 НОМЕР_164 17.11.-01 18:57:40.8631851
ОСОБА_211 НОМЕР_165 04.06.-02 16:06:45.6551905
ОСОБА_00013.09.-28 15:26:57.2287000
ОСОБА_213 НОМЕР_166 05.06.-02 16:25:15.6003624
ОСОБА_214 НОМЕР_167 25.09.-01 19:33:39.8790131
ОСОБА_215 НОМЕР_168 17.10.-17 19:46:16.1647502
ОСОБА_07909.11.-16 17:08:14.0628358
ОСОБА_217 НОМЕР_169 27.01.-18 19:49:51.4166899
ОСОБА_218 НОМЕР_170 09.02.-17 18:55:20.4023330
ОСОБА_219 НОМЕР_171 07.07.-17 19:09:13.4690505
ОСОБА_220 НОМЕР_172 11.06.-16 17:25:26.8699626
ОСОБА_221 НОМЕР_173 15.12.-18 20:00:43.9159588
ОСОБА_222 НОМЕР_174 16.03.-16 18:00:41.1234677
ОСОБА_223 НОМЕР_175 10.01.-18 20:15:54.6989652
ОСОБА_224 НОМЕР_176 15.09.-15 20:10:15.0098391
ОСОБА_225 НОМЕР_177 27.10.-31 20:14:40.5296768
ОСОБА_226 НОМЕР_178 22.01.-31 17:37:56.6002276
ОСОБА_227 НОМЕР_179 09.04.-01 14:10:37.6357191
ОСОБА_228 НОМЕР_180 27.02.-02 20:02:02.2402997
ОСОБА_229 НОМЕР_181 16.10.-26 20:35:04.0461036
ОСОБА_229 НОМЕР_181 16.10.-26 13:45:36.3332907
ОСОБА_230 НОМЕР_182 06.11.-01 15:23:33.2522724
ОСОБА_231 НОМЕР_183 02.10.-01 16:37:21.3711225
ОСОБА_232 НОМЕР_184 22.03.-18 17:56:41.5418262
ОСОБА_58017.11.-05 18:15:50.6283091
ОСОБА_234 НОМЕР_185 04.08.-08 19:57:35.9039028
ОСОБА_235 НОМЕР_186 03.05.-13 19:19:46.8409508
ОСОБА_84715.08.-22 16:02:44.1050838
ОСОБА_237 НОМЕР_187 02.09.-19 17:27:48.1739906
ОСОБА_238 НОМЕР_188 10.02.-13 19:06:35.2708472
ОСОБА_239 НОМЕР_189 12.11.-28 14:19:20.4286339
ОСОБА_240 НОМЕР_190 08.07.-05 19:54:41.7070822
ОСОБА_241 НОМЕР_191 02.05.-28 18:53:10.1275880
ОСОБА_242 НОМЕР_192 28.02.-28 19:25:14.0598269
ОСОБА_243 НОМЕР_193 16.08.-16 20:32:30.8319220
ОСОБА_244 НОМЕР_194 13.12.-23 20:09:14.5748955
ОСОБА_245 НОМЕР_195 25.12.-05 20:35:55.8793214
ОСОБА_246 НОМЕР_196 02.06.-05 20:16:10.9578675
ОСОБА_71809.01.-22 16:31:35.4743795
ОСОБА_248 НОМЕР_197 02.04.-07 19:57:53.9157822
ОСОБА_249 НОМЕР_198 01.01.-29 20:22:10.7564945
ОСОБА_30725.01.-07 20:18:15.2435104
ОСОБА_251 НОМЕР_199 09.07.-08 20:17:16.2416746
ОСОБА_252 НОМЕР_200 05.06.-22 16:51:09.4813106
ОСОБА_11202.06.-30 18:20:05.6154519
ОСОБА_254 НОМЕР_201 17.12.-02 17:22:21.0959132
ОСОБА_255 НОМЕР_202 15.03.-03 20:24:42.7101434
ОСОБА_256 НОМЕР_203 30.06.-01 17:43:23.5188409
ОСОБА_257 НОМЕР_204 17.08.-03 20:00:52.1932933
ОСОБА_258 НОМЕР_205 11.05.-03 20:00:15.1617346
ОСОБА_38021.02.-01 20:07:43.6061298
ОСОБА_260 НОМЕР_206 10.06.-03 20:28:52.8013769
ОСОБА_261 НОМЕР_207 19.05.-02 18:27:47.5358173
ОСОБА_262 НОМЕР_208 16.05.-02 17:41:29.6369542
ОСОБА_263 НОМЕР_209 22.06.-02 16:19:24.1418181
ОСОБА_264 НОМЕР_210 31.07.-02 08:33:53.0121658
ОСОБА_265 НОМЕР_211 23.06.-01 17:39:02.6882204
ОСОБА_266 НОМЕР_212 26.11.-01 13:16:17.5991257
ОСОБА_267 НОМЕР_213 06.02.-15 00:04:35.0799222
ОСОБА_268 НОМЕР_214 16.06.-19 15:12:35.0555511
ОСОБА_269 НОМЕР_215 07.01.-16 20:07:29.7960828
ОСОБА_270 НОМЕР_216 28.10.-15 15:19:17.1617837
ОСОБА_271 НОМЕР_217 19.11.-15 17:57:29.3544175
ОСОБА_272 НОМЕР_218 07.03.-16 16:46:24.7895270
ОСОБА_273 НОМЕР_219 19.02.-14 20:46:21.1421936
ОСОБА_274 НОМЕР_220 18.02.-19 15:30:33.5813047
ОСОБА_275 НОМЕР_221 02.04.-15 15:56:37.2467674
ОСОБА_276 НОМЕР_222 29.04.-15 17:34:51.7636752
ОСОБА_277 НОМЕР_223 15.05.-19 17:28:55.3701860
ОСОБА_278 НОМЕР_224 26.02.-19 14:33:45.0966490
ОСОБА_279 НОМЕР_225 04.01.-19 16:56:52.0086534
ОСОБА_280 НОМЕР_226 05.08.-19 17:48:10.0194043
ОСОБА_281 НОМЕР_227 13.03.-19 19:53:45.1535814
ОСОБА_282 НОМЕР_228 09.07.-28 14:15:27.8144079
ОСОБА_283 НОМЕР_229 28.02.-11 14:34:45.4983657
ОСОБА_284 НОМЕР_230 02.09.-11 19:12:41.0779506
ОСОБА_285 НОМЕР_231 07.04.-07 18:48:13.4685671
ОСОБА_285 НОМЕР_231 07.04.-01 18:37:23.1508149
ОСОБА_285 НОМЕР_231 07.04.-01 19:01:51.8497501
ОСОБА_285 НОМЕР_231 07.04.-01 19:28:32.5113761
ОСОБА_286 НОМЕР_232 22.08.-02 15:22:15.1841775
ОСОБА_286 НОМЕР_232 22.08.-02 15:53:50.3287795
ОСОБА_287 НОМЕР_233 13.09.-06 16:05:42.7561940
ОСОБА_288 НОМЕР_234 08.01.-03 19:27:26.3754680
ОСОБА_289 НОМЕР_235 17.09.-09 14:22:21.1830995
ОСОБА_290 НОМЕР_236 14.05.-12 15:22:45.8598907
ОСОБА_291 НОМЕР_237 05.10.-09 14:41:55.5632627
ОСОБА_35010.08.-21 18:15:46.8578783
ОСОБА_293 НОМЕР_238 24.12.-21 17:05:28.1912265
ОСОБА_294 НОМЕР_239 11.10.-17 19:49:56.6951127
ОСОБА_295 НОМЕР_240 08.08.-23 18:21:55.4121935
ОСОБА_296 НОМЕР_241 03.09.-18 20:40:04.4333639
ОСОБА_297 НОМЕР_242 03.09.-18 16:51:12.3868387
ОСОБА_298 НОМЕР_243 20.11.-21 18:47:27.0735163
ОСОБА_299 НОМЕР_244 05.01.-18 20:18:24.8491566
ОСОБА_06809.10.-20 19:32:18.9063253
ОСОБА_70009.03.-23 18:02:02.4321885
ОСОБА_302 НОМЕР_245 08.03.-19 16:48:40.5025070
ОСОБА_303 НОМЕР_246 05.01.-18 17:55:22.0169555
ОСОБА_304 НОМЕР_247 12.01.-18 17:18:05.9755322
ОСОБА_305 НОМЕР_248 30.08.-19 20:27:24.8687518
ОСОБА_306 НОМЕР_249 23.07.-18 16:02:33.5778644
ОСОБА_307 НОМЕР_250 18.05.-20 18:33:49.9146781
ОСОБА_308 НОМЕР_251 21.09.-23 17:42:32.4838379
ОСОБА_309 НОМЕР_252 23.07.-17 20:20:48.0130962
ОСОБА_310 НОМЕР_253 23.06.-17 19:53:45.4074910
ОСОБА_311 НОМЕР_254 06.08.-13 20:24:21.7408943
ОСОБА_312 НОМЕР_255 13.03.-11 19:17:40.5318440
ОСОБА_313 НОМЕР_256 15.07.-10 20:41:47.5689888
ОСОБА_314 НОМЕР_257 16.06.-17 16:50:48.6993076
ОСОБА_315 НОМЕР_258 24.10.-12 17:18:02.7685240
ОСОБА_316 НОМЕР_259 27.03.-16 17:44:40.9231780
ОСОБА_45321.09.-11 19:39:24.7098811
ОСОБА_318 НОМЕР_260 02.12.-11 20:45:53.4497490
ОСОБА_319 НОМЕР_261 26.06.-10 20:09:56.7875500
ОСОБА_320 НОМЕР_262 17.11.-09 17:34:33.5863771
ОСОБА_321 НОМЕР_263 16.01.-12 17:54:35.9532167
ОСОБА_322 НОМЕР_264 15.10.-12 20:40:29.7334960
ОСОБА_323 НОМЕР_265 05.03.-09 20:14:15.5518244
ОСОБА_324 НОМЕР_266 13.11.-10 19:24:17.0745962
ОСОБА_325 НОМЕР_267 22.07.-14 17:31:56.8719380
ОСОБА_326 НОМЕР_268 07.03.-10 19:47:16.6776875
ОСОБА_327 НОМЕР_269 24.06.-12 19:49:24.8072087
ОСОБА_98322.02.-16 17:02:37.3577073
ОСОБА_329 НОМЕР_270 03.06.-12 20:21:42.8310599
ОСОБА_330 НОМЕР_271 11.03.-15 20:30:47.8325264
ОСОБА_331 НОМЕР_272 25.12.-15 19:32:37.8933519
ОСОБА_332 НОМЕР_273 08.06.-12 17:58:17.0456091
ОСОБА_333 НОМЕР_274 08.08.-12 15:49:42.5865602
ОСОБА_334 НОМЕР_275 10.02.-12 19:11:14.2967550
ОСОБА_24527.10.-12 16:11:23.4347060
ОСОБА_336 НОМЕР_276 25.01.-12 18:56:12.0038024
ОСОБА_337 НОМЕР_277 05.01.-10 19:00:04.3521310
ОСОБА_338 НОМЕР_278 19.09.-11 17:32:28.4603608
ОСОБА_339 НОМЕР_279 16.12.-11 16:10:13.9206590
ОСОБА_340 НОМЕР_280 12.12.-11 19:53:37.2804037
ОСОБА_64123.04.-11 17:13:06.9184729
ОСОБА_342 НОМЕР_281 08.06.-10 19:22:30.1834928
ОСОБА_38418.12.-10 18:09:01.5803797
ОСОБА_344 НОМЕР_282 30.08.-07 18:58:57.4677461
ОСОБА_345 НОМЕР_283 31.07.-08 16:58:17.1741684
ОСОБА_346 НОМЕР_284 21.07.-06 18:09:54.0712345
ОСОБА_347 НОМЕР_285 30.08.-12 19:57:29.4495867
ОСОБА_348 НОМЕР_286 18.05.-12 18:42:14.7134273
ОСОБА_349 НОМЕР_287 08.10.-05 16:21:33.2031612
ОСОБА_84116.05.-12 15:45:30.3243619
ОСОБА_54512.04.-12 20:18:01.6055202
ОСОБА_03814.10.-13 19:55:48.3667092
ОСОБА_353 НОМЕР_288 11.05.-11 19:21:38.9616472
ОСОБА_354 НОМЕР_289 11.09.-12 16:50:21.5815513
ОСОБА_355 НОМЕР_290 24.12.-13 18:23:00.0711441
ОСОБА_00216.01.-12 20:07:08.5004409
ОСОБА_357 НОМЕР_291 07.02.-18 14:04:59.9202889
ОСОБА_358 НОМЕР_292 17.05.-12 19:31:09.3491236
ОСОБА_359 НОМЕР_293 14.03.-18 19:45:57.5972231
ОСОБА_360 НОМЕР_294 27.05.-13 18:53:13.3903535
ОСОБА_44107.01.-12 19:09:09.3462842
ОСОБА_362 НОМЕР_295 02.10.-18 16:30:19.2750363
ОСОБА_22 НОМЕР_296 13.02.-20 03:42:52.8174477
ОСОБА_363 НОМЕР_297 19.05.-21 18:53:03.6413854
ОСОБА_363 НОМЕР_297 19.05.-21 18:26:51.5642701
ОСОБА_364 НОМЕР_298 20.05.-19 19:57:41.1696689
ОСОБА_365 НОМЕР_299 30.06.-27 19:32:43.6962157
ОСОБА_366 НОМЕР_300 22.02.-27 19:20:05.0669781
ОСОБА_367 НОМЕР_301 01.12.-19 18:39:36.7604439
ОСОБА_368 НОМЕР_302 03.11.-20 20:36:59.2022896
ОСОБА_369 НОМЕР_303 07.04.-27 19:37:35.7272275
ОСОБА_370 НОМЕР_304 12.07.-21 17:01:33.2219619
ОСОБА_371 НОМЕР_305 21.12.-27 20:15:54.9675345
ОСОБА_372 НОМЕР_306 01.09.-21 17:23:09.7535452
ОСОБА_373 НОМЕР_307 03.04.-21 17:38:16.7926318
ОСОБА_374 НОМЕР_308 14.07.-21 18:07:36.4978488
ОСОБА_375 НОМЕР_309 25.12.-19 19:40:51.8690465
ОСОБА_229 НОМЕР_181 16.10.-21 20:37:56.3202466
ОСОБА_251 НОМЕР_199 09.07.-03 11:45:15.8412470
ОСОБА_376 НОМЕР_310 20.06.-01 12:58:56.9128801
ОСОБА_377 НОМЕР_311 23.08.-27 17:29:26.7196254
ОСОБА_377 НОМЕР_311 23.08.-03 18:35:17.3666147
ОСОБА_377 НОМЕР_311 23.08.-06 22:55:37.2167546
ОСОБА_377 НОМЕР_311 23.08.-28 13:36:03.8623248
ОСОБА_377 НОМЕР_311 23.08.-17 16:07:01.7959804
ОСОБА_12 НОМЕР_15 05.01.-25 16:10:08.6010731
ОСОБА_80419.05.-06 12:14:04.3490168
ОСОБА_378 НОМЕР_312 19.05.-24 20:16:46.6952750
ОСОБА_378 НОМЕР_312 19.05.-22 18:11:18.4375292
ОСОБА_378 НОМЕР_312 19.05.-07 15:16:31.8949474
ОСОБА_378 НОМЕР_312 19.05.-27 19:40:29.8250338
ОСОБА_378 НОМЕР_312 19.05.-25 10:43:17.8500363
ОСОБА_378 НОМЕР_312 19.05.-06 02:47:28.1773039
ОСОБА_378 НОМЕР_312 19.05.-10 19:58:52.5172827
ОСОБА_8 НОМЕР_8 21.02.-25 13:49:39.8805435
ОСОБА_8 НОМЕР_8 21.02.-07 13:12:31.7842448
ОСОБА_8 НОМЕР_8 21.02.-29 17:41:50.2657324
ОСОБА_8 НОМЕР_8 21.02.-27 20:05:57.2676966
ОСОБА_8 21.02.-28 19:03:55.4456811
ОСОБА_8 НОМЕР_8 21.02.-15 15:28:51.0515598
ОСОБА_8 НОМЕР_8 21.02.-31 23:13:36.6765058
ОСОБА_8 НОМЕР_8 21.02.-20 22:12:32.3969410
ОСОБА_8 НОМЕР_8 21.02.-12 14:39:25.9042419
ОСОБА_16 НОМЕР_313 15.08.-09 15:22:56.8548946
ОСОБА_22 НОМЕР_296 13.02.-18 00:24:43.1900709
ОСОБА_379 НОМЕР_314 02.02.-12 16:00:14.4628872
ОСОБА_380 НОМЕР_315 21.11.-07 18:58:30.1202965
ОСОБА_381 НОМЕР_316 28.05.-21 15:40:35.5233657
ОСОБА_39309.08.-08 17:30:06.1645049
ОСОБА_383 НОМЕР_317 17.11.-06 19:44:26.9407385
ОСОБА_08610.07.-06 19:08:28.7056252
ОСОБА_60022.04.-06 19:49:41.1782955
ОСОБА_386 НОМЕР_318 15.07.-06 18:31:42.5102748
ОСОБА_387 НОМЕР_319 26.03.-24 18:17:31.2995776
ОСОБА_14326.01.-04 19:03:07.9652507
ОСОБА_388 НОМЕР_320 26.01.-02 17:24:37.6641035
ОСОБА_389 НОМЕР_321 25.04.-24 17:18:26.3057754
ОСОБА_90003.12.-08 17:11:26.6606580
ОСОБА_391 НОМЕР_322 11.06.-07 13:13:14.8106157
ОСОБА_392 НОМЕР_323 01.05.-06 17:59:50.1029350
ОСОБА_74622.06.-02 20:35:29.3472290
ОСОБА_79913.07.-06 17:43:52.2336745
ОСОБА_52817.06.-04 20:14:28.5489010
ОСОБА_73527.11.-07 13:37:29.0246604
ОСОБА_69425.06.-08 18:41:29.1245436
ОСОБА_47811.10.-21 15:03:47.0092942
ОСОБА_88905.12.-03 17:58:04.7450231
ОСОБА_67731.07.-07 19:30:52.2276590
ОСОБА_28905.09.-30 19:43:38.9179085
ОСОБА_23802.05.-08 20:24:46.7315010
ОСОБА_94513.09.-07 18:37:14.2248415
ОСОБА_21119.12.-07 12:03:04.8919600
ОСОБА_41008.07.-06 20:30:52.6210826
ОСОБА_56502.06.-24 12:42:27.9469635
ОСОБА_36922.10.-27 13:20:40.8830095
ОСОБА_36922.10.-04 19:15:09.9820894
ОСОБА_01417.07.-30 17:31:54.2030269
ОСОБА_84511.06.-30 17:09:16.8224972
ОСОБА_45123.02.-25 17:20:08.2498501
ОСОБА_36312.12.-03 17:30:59.7388614
ОСОБА_54620.04.-30 16:34:17.8674739
ОСОБА_40612.08.-08 18:45:26.9286737
ОСОБА_85503.09.-24 13:19:16.9467730
ОСОБА_56003.07.-08 17:55:11.8245602
ОСОБА_93701.06.-18 20:20:17.9222196

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1