Справа № 359/7500/20
Провадження № 1-кс/359/1974/2020
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 вересня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0002192, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
24.09.2020 року слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Так встановлено, що слідчим відділом Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002192 від 07.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.08.2020 до СВ Броварського ВП ГУ НП в Київській області від ОСОБА_4 надійшла заява про вчинення щодо нього кримінального правопорушення передбаченого ст. 206-2 ч. 1 КК України.

На підставі заяви голови правління ОСОБА_4 , про огляд приміщення будинку правління, що по вул. Центральна, садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , 07.08.2020 було проведено огляд місця події, яким встановлено, що у вказаному приміщенні дійсно здійснюється управління даним садівничим товариством та в якому зберігається різного типу документація, що стосується його діяльності.

Згідно допиту свідка ОСОБА_5 , від 08.08.2020, призначення конференції СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема з метою переобрання голови правління ОСОБА_4 , було незаконним, рішення прийняті під час такої є юридично нікчемними, оскільки від самого початку суперечили нормам чинного статуту та чітко визначеним положенням у ньому.

Згідно допиту свідка ОСОБА_4 , від 10.08.2020, було встановлено, що останній перебуває на посаді голови правління садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться в с. Рожівка, Броварського району, Київської області з 28.05.2016, на підставі рішення загальних зборів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 10.

17.07.2020, ревізійною комісією СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було опубліковано оголошення, в якому йшлося про те, що 01.08.2020 відбудеться конференція представників членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій вирішуватиметься питання щодо переобрання голови правління та правління даного СТ в цілому.

27.07.2020, відбулося засідання чинного правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого об`яву ревізійної комісії від 17.07.2020 було визнано такою, що не відповідає п.п. 7.8, 7.9 статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в результаті таку конференцію не може бути скликано, проведено та в подальшому прийнято будь-яких рішень.

Всупереч рішення чинного правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.07.2020, про нелегітимність вказаної вище конференції, 01.08.2020 о 12 год. 00 хв. така все ж таки відбулась, під час якої, зокрема було прийнято рішення про обрання головою правління ОСОБА_6 .

Крім того, у даній конференції взяли участь та відповідно зареєструвалися 12 представників членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи із пункту 7.3.2 статуту садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальна кількість представників членів товариства складає 20 осіб та відповідно до пункту 7.4 загальні збори/конференції представників членів товариства СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважаються правомочними приймати рішення, якщо на них присутні не більше половини загальної кількості членів товариства, не менше 14 представників конференції представників членів товариства.

Всупереч статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обраний голова конференції ОСОБА_7 провів дану конференцію та виніс на голосування, зокрема питання про зміну правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно протоколу зазначеної конференції у голосуванні прийняло участь 12 представників членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та голосували також 12 членів даного садівничого товариства, про що свідчить підпис голови цієї конференції ОСОБА_6 та секретаря ОСОБА_8 .

Крім того, згідно показів свідка ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , який є членом садівничого товариства, у невстановлений досудовим розслідуванням час, пошкодив навісний замок, яким був зачинений будинок правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому, невстановленими особами його було замінено, чим унеможливлено доступ ОСОБА_4 та іншим діючим членам правління до свого робочого місця.

Внаслідок вказаних вище подій, зі слів ОСОБА_4 , останній звернувся із відповідною заявою до державного реєстратора з метою блокування внесення будь-яких юридичних змін СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що останньому було задоволено в такій заяві та на підставі перевірки установчих документів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблоковано внесення змін до СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, додатковим допитом свідка ОСОБА_4 , від 26.08.2020, було встановлено, що організаторами вказаної вище конференції, від 01.08.2020, були ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які в тому числі визначали новий склад правління та ревізійної комісії.

Також, зі слів свідка ОСОБА_4 , до початку конференції, від 01.08.2020, відбулась зміна представників членів товариства СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на осіб, які за попередньою змовою та вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_10 голосували за зміну керівництва, голови правління та самого правління в даному садівничому товаристві. Протоколи такого переобрання представників, всупереч чинному статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не оприлюднювались.

Крім того, ОСОБА_4 вказав, що частина вказаних вище документів загальних зборів може знаходитися, за місцем проживання ОСОБА_10 в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою: АДРЕСА_1 , або ж за місцем проживання ОСОБА_6 в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та може підтверджувати зацікавленість даних осіб в результатах проведення конференції.

Зокрема, зі слів ОСОБА_4 , вся первинна касова документація діяльності правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 2016 по 2019 роки, знаходиться за місцем проживання ОСОБА_13 , яка проживає в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки ОСОБА_4 став свідком моменту завантаження вказаної документації до автомобілю марки «Opel», який належить чоловіку ОСОБА_13 , а також за місцем проживання ОСОБА_12 , яка проживає в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , так як остання допомагала завантажувати дану первинну касову документацію до вказаного вище автомобіля.

Згідно додатку до вказаного вище протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_4 , від 26.08.2020, вказаними вище фінансовими документами, є:

1.Первинні касові документи:

-первинні касові документи за 2016-2017 рр. (прибуткові та видаткові касові ордери, відомості сплати членам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » членських внесків, відомості сплати членам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за спожиту електроенергію);

-первинні касові документи за 2017-2018 рр. (прибуткові та видаткові касові ордери, відомості сплати членських внесків, відомості сплати за спожиту електроенергію);

-первинні касові документи за 2018-2019 рр. (прибуткові та видаткові касові ордери, відомості сплати членських внесків, відомості сплати за спожиту електроенергію);

-журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів.

2.Відомості сплати членами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » членських внесків, відомості сплати членами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за спожиту електроенергію у період з 01.08.2020 по 18.08.2020.

Згідно додатку до вказаного вище протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_4 , від 26.08.2020, вказаною вище документацією загальних зборів, є:

1.Протоколи, бюлетені, щодо обрання представників членів товариства на конференцію від 01.08.2020, а саме:

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 1 лінії (ділянки № НОМЕР_1 ; 343; 344);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 1 лінії (ділянки № НОМЕР_2 );

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 2 лінії (ділянки № НОМЕР_3 );

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 2 лінії (ділянки № НОМЕР_4 );

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 2 лінії (ділянки № НОМЕР_5 );

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 2 лінії (ділянки № 81-101);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 3 лінії (ділянки № 102-116);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 3 лінії (ділянки № 117-136);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 3 лінії (ділянки № 137-151);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 3 лінії (ділянки № 152-171);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 4 лінії (ділянки № 172-186);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 4 лінії (ділянки № 182-206);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 4 лінії (ділянки № 206-221);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 4 лінії (ділянки № 222-241);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 5 лінії (ділянки № 242-256);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 5 лінії (ділянки № 257-276);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 5 лінії (ділянки № 277-290);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 5 лінії (ділянки № 291-309);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 6 лінії (ділянки № 310-323);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 6 лінії (ділянки № 324-342);

2.Реєстраційна картка присутності членів товариства на Загальних зборах СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3.Реєстраційна картка присутності на Конференції СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представників членів товариства.
Враховуючи вище викладене, на даний час є достатні підстави вважати, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , може бути причетна до вчинення протиправного заволодіння майном садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вчинення правочинів з використанням викрадених документів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожівка, однак на цей час у органу досудового розслідування не зібрані достатні докази для пред`явлення останній обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Відповідно до довідки виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , земельна ділянка НОМЕР_6 на якій знаходиться домоволодіння по АДРЕСА_6 , в якій проживає ОСОБА_13 , на праві приватної власності належить ОСОБА_13 .

Тому для встановлення об`єктивних даних і дослідження в повній мірі у органів досудового слідства виникає необхідність в тимчасовому доступу до:

-первинні касові документи за 2016-2017 рр. (прибуткові та видаткові касові ордери, відомості сплати членам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » членських внесків, відомості сплати членам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за спожиту електроенергію);

-первинні касові документи за 2017-2018 рр. (прибуткові та видаткові касові ордери, відомості сплати членських внесків, відомості сплати за спожиту електроенергію);

-первинні касові документи за 2018-2019 рр. (прибуткові та видаткові касові ордери, відомості сплати членських внесків, відомості сплати за спожиту електроенергію);

-журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів.

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 1 лінії (ділянки № НОМЕР_1 ; 343; 344);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 1 лінії (ділянки № НОМЕР_2 );

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 2 лінії (ділянки № НОМЕР_3 );

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 2 лінії (ділянки № НОМЕР_4 );

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 2 лінії (ділянки № НОМЕР_5 );

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 2 лінії (ділянки № 81-101);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 3 лінії (ділянки № 102-116);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 3 лінії (ділянки № 117-136);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 3 лінії (ділянки № 137-151);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 3 лінії (ділянки № 152-171);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 4 лінії (ділянки № 172-186);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 4 лінії (ділянки № 182-206);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 4 лінії (ділянки № 206-221);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 4 лінії (ділянки № 222-241);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 5 лінії (ділянки № 242-256);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 5 лінії (ділянки № 257-276);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 5 лінії (ділянки № 277-290);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 5 лінії (ділянки № 291-309);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 6 лінії (ділянки № 310-323);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 6 лінії (ділянки № 324-342);

-Реєстраційна картка присутності членів товариства на Загальних зборах СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Реєстраційна картка присутності на Конференції СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представників членів товариства.

Вказані документи в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі. До початку розгляду справи, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_13 про час та місце розгляду клопотання не повідомлялася з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні ОСОБА_13 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до речей і документів, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, а саме:

-первинні касові документи за 2016-2017 рр. (прибуткові та видаткові касові ордери, відомості сплати членам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » членських внесків, відомості сплати членам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за спожиту електроенергію);

-первинні касові документи за 2017-2018 рр. (прибуткові та видаткові касові ордери, відомості сплати членських внесків, відомості сплати за спожиту електроенергію);

-первинні касові документи за 2018-2019 рр. (прибуткові та видаткові касові ордери, відомості сплати членських внесків, відомості сплати за спожиту електроенергію);

-журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів.

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 1 лінії (ділянки № НОМЕР_1 ; 343; 344);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 1 лінії (ділянки № НОМЕР_2 );

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 2 лінії (ділянки № НОМЕР_3 );

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 2 лінії (ділянки № НОМЕР_4 );

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 2 лінії (ділянки № НОМЕР_5 );

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 2 лінії (ділянки № 81-101);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 3 лінії (ділянки № 102-116);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 3 лінії (ділянки № 117-136);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 3 лінії (ділянки № 137-151);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 3 лінії (ділянки № 152-171);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 4 лінії (ділянки № 172-186);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 4 лінії (ділянки № 182-206);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 4 лінії (ділянки № 206-221);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 4 лінії (ділянки № 222-241);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 5 лінії (ділянки № 242-256);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 5 лінії (ділянки № 257-276);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 5 лінії (ділянки № 277-290);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 5 лінії (ділянки № 291-309);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 6 лінії (ділянки № 310-323);

-протокол, бюлетень щодо обрання представника членів товариства від 6 лінії (ділянки № 324-342);

-Реєстраційна картка присутності членів товариства на Загальних зборах СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Реєстраційна картка присутності на Конференції СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представників членів товариства,

які знаходяться у володінні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 та надати дозвіл зробити (копію) їх вилучення (виїмку).

ОСОБА_13 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 24.10.2020 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1