Справа №635/6060/20
Провадження по справі 1-кс/635/1693/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2020 року сел. Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000143 від 17.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000143 від 17.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу під номером № НОМЕР_1 , мобільного оператора мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01:00 години 17.01.2019 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а саме інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; - ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; - типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; - дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості; - інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу; - IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний); - дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки;- інформацію про абонента з розшифровкою його повних анкетних даних якому належать вище вказаний номер, або іншу інформацію про абонента.

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим відділенням Люботинського відділення Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному проваджені № 50000143, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Постановами прокурора від 17.07.2020 та 24.07.2020 кримінальні провадження №0000101 від 20.02.2019 за заявою ОСОБА_5 , №000399 від 10.07.2020 за заявою ОСОБА_6 , №000400 від 10.07.2020 за заявою ОСОБА_7 , №000412 від 24.07.2020 за заявою ОСОБА_8 об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером 0000101.

Постановою прокурора від 18.09.2020 кримінальні провадження №0000143 від 17.01.2019 за заявою ОСОБА_9 , №0000101 від 20.02.2019 за заявою ОСОБА_5 , №0000390 від 20.02.2019 за заявою ОСОБА_10 , №0000469 від 10.09.2020 за заявою ОСОБА_11 , №0000472 від 12.09.2020 за заявою ОСОБА_12 , №0000473 від 12.09.2020 за заявою ОСОБА_13 , №0000475 від 12.09.2020 за заявою ОСОБА_14 , №0000482 від 15.09.2020 за заявою ОСОБА_15 , №0000483 від 15.09.2020 за заявою ОСОБА_16 , №0000485 від 15.09.2020 за заявою ОСОБА_17 об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером 0000143.

В подальшому під час досудового слідства 31.08.2020 та 18.09.2020 року особі ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за вище зазначеними заявами громадян.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, а саме грошовими коштами громадян України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на початку лютого 2018 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не стало можливим), домовився з іншою особою про відкриття карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інша особа на прохання ОСОБА_18 , 05.02.2018 подала заяву на відкриття особистого рахунку під № НОМЕР_2 , з прив`язкою для онлайн інформування банком телефону НОМЕР_3 мобільного оператору мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_18 , у регіональному відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові, код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та отримала картковій рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_5 , а в подальшому на підставі заяви від 24.10.2018 отримала картковій рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_6 , які емітовані АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які передала ОСОБА_18 , який в подальшому використовував вказані карткові рахунки для перерахування на них отриманих шахрайським шляхом грошових коштів громадян України.

09.09.2020 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзсакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 за період з 21.02.2019 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_7 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 21.02.2019 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , яке 25.09.2020 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 13.10.2020 у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є громадянин ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 виданий Червозаводським РВ УМВС України в Харківській області від 27.02.1997, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , мобільний термінал № НОМЕР_11 , мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з цього, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, у даному кримінальному проваджені, його фактичного місце знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про з`єднання мобільного терміналу № НОМЕР_1 , мобільного оператора мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими мобільними терміналами, яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання в повному обсязі.
Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 6 в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичної особи у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить доступ, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст. 163КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, зазначає про таке.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (стаття 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

В силу положень частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо знаходиться у оператора телекомунікації володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000143 від 17.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії, що містіть інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу під номером № НОМЕР_1 , мобільного оператора мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01:00 годин 17.01.2019 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а саме інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості;

- інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу;

- IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний);

- дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки;

- інформацію про абонента з розшифровкою його повних анкетних даних якому належать вище вказаний номер, або іншу інформацію про абонента.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складено 23 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1