Справа № 539/121/21
Провадження № 1-кс/539/25/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.01.2021 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
11 січня 2021 року старший слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів по банківському рахунку (ІВАN): НОМЕР_2 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.09.2018 по 01.01.2021.

Клопотання мотивовано тим, що до Лубенської місцевої прокуратури надійшло звернення голови Громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо того що посадові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання надприбутків з населення, подали до ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) завідомо неправдиві відомості, які входять структури тарифу на послуги розподілу природного газу, внаслідок чого постановою НКРЕКП № 2456 від 16.12.2020, було затверджено тариф на послуги розподілу природного газу, в розмірі 2,45 гривень за 1 кубічний метр, чим завдано значної шкоди населенню Лубенського, Гребінківського, Пирятинського та Оржицького районів Полтавської області.

З метою перевірки відомостей, викладених у вказаному зверненні голови Громадського об`єднання ОСОБА_5 , 06.01.2020 Лубенською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 0000002 за ч. 2 ст. 366 КК України.

На даний час, у кримінальному провадженні виникла необхідність установити розмір надходжень від населення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за сплату послуг природній газ, що потребує тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю.

Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який має ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має відкритий розрахунковий рахунок у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , міжнародний номер банківського рахунку (ІВАN): НОМЕР_2 .

Дані документи, які маються у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, доступ до них неможливо отримати в інший спосіб ніж визначений ст. 162 КПК України.

Наведені документи знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .?

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, прохали його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що у провадженні Лубенського ВП перебувають матеріали кримінального провадження щодо посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання надприбутків з населення, подали до ІНФОРМАЦІЯ_6 неправдиві відомості, які входять структури тарифу на послуги розподілу природного газу, внаслідок чого постановою НКРЕКП № 2456 від 16.12.2020, було затверджено тариф на послуги розподілу природного газу, в розмірі 2,45 гривень за 1 кубічний метр, чим завдано значної шкоди населенню Лубенського, Гребінківського, Пирятинського та Оржицького районів Полтавської області.

Надання тимчасового доступу до речей та документів, до яких просить доступ слідство, є обґрунтованим, оскільки відомості стосовно руху грошових коштів впливають на формування прибутку підприємства (оплата споживачів за послуги газопостачання), а отже дані відомості повинні враховуватись юридичною особою при визначенні тарифів на послуги розподілу природного газу.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, так як слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 93, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Про рух грошових коштів по банківському рахунку (IBAN): НОМЕР_2 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефони, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалося перерахування коштів) та розшифровки призначення платежу, за період часу із 01.09.2018 по 01.01.2021.

Посадовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали закінчується 14.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1