Справа № 584/1619/20
Провадження № 1-кс/584/389/20
УХВАЛА
10.12.2020 м. Путивль
Інспектор СД своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, представившись співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали дані по картці № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 , батьку ОСОБА_4 , з якої в подальшому було перераховано 7500 грн.
Оскільки інформація щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по вказаному рахунку з 11-00 години 22.11.2019 до 00-00 години 23.11.2020 з зазначенням рахунку, на який були відправлені кошти, інформацію про особу власника рахунку або адресата, якому надійшли гроші з рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів, котрі проводились при зніманні грошей, що були перераховані з рахунку № НОМЕР_1 .
У судове засідання інспектор СД не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по вказаному рахунку з 11-00 години 22.11.2019 до 00-00 години 23.11.2020, інформація про особу власника рахунку або адресата, якому надійшли гроші з рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів, котрі проводились при зніманні грошей, що були перераховані з рахунку № НОМЕР_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати інспектору сектору дізнання Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11-00 години 22.11.2019 до 00-00 години 23.11.2020, із зазначенням рахунку, на який було відправлено кошти;
- інформацію про особу власника рахунку або адресата, якому надійшли кошти з рахунку № НОМЕР_1 за вищевказаний період, його анкетні дані;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей, що були перераховані з рахунку № НОМЕР_1 .
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 11 січня 2021 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1