Провадження № 1-кс/752/9443/20
У Х В А Л А

27.11.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про продовження тримання під домашнім арештом підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000913 від 04.02.2020 р.,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження тримання під домашнім арештом підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000913 від 04.02.2020 р.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000913 від 04.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч.2 ст.309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного виготовлення психотропної речовини (амфетамін) та наркотичного засобу метадон (фенадон) в порушення заборони на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів і прекурсорів. ОСОБА_6 створив незаконну нарколабораторію по виготовленню наркотичного засобу метадон, канал надходження та збувають його на території Голосіївського та інших районах міста Києва, а також інших містах України. ОСОБА_6 залучив ОСОБА_5 до незаконного придбання, зберігання та пересилання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу метадон (фенадон), з метою збуту та незаконного збуту психотропної речовини (амфетамін) та наркотичного засобу метадон (фенадон) в порушення заборони на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів і прекурсорів. Збут наркотичних засобів відбувався за допомогою незаконного інтернєт магазин «UNKLE SAM» у месенджері «Telegram», оплата за наркотики надходить на банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , після підтвердження оплати замовнику відправляють посилку з наркотиком за допомогою поштових відправлень транспортно - логістичної служби ТОВ «Нова Пошта».

В подальшому, ОСОБА_5 , вчиняючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут наркотичного засобу метадону та психотропної речовини в особливо великих розмірах, 25.03.2020 о 14 год. 49 хв. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 49, відділення № 34 ТОВ «Нова Пошта», незаконно збула кристалоподібну речовину світлого кольору, яку помістила до ліхтарика та відправила посилкою (товаро - транспортна накладна № 2775) за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48 -А , а саме особі, яка з метою конспірації обрала собі вигадані анкетні дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за грошові кошти в сумі 5080 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

В подальшому, слідчий СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, в період часу з 20 год. 00 хв. по 20 год. 35 хв. 26.03.2020 року за адресою: м. Київ, вул. Глушкова, 13- Б, під час огляду місця події, здійснено вилучення паперової коробки (товаро - транспортна накладна № 2775), що надійшла від ОСОБА_5 , в середині якої ліхтарик з кристалоподібною речовиною світлого кольору. Згідно висновку експерта в наданій на дослідженні кристалоподібній речовині світлого кольору виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон). Загальна маса метадону (фенадону) в речовині становить 7, 687 г.

Метадон (фенадон), згідно Списку №1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» Таблиці II «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01 серпня 2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», до 0,02 г метадону (фенадону) вважається невеликім розміром, від 1,6 г до 20,0 г - великим розміром, а від 20,0 г і більше - особливо великим розміром.

Таким чином, маса наркотичного засобу, обіг якого обмежено -- метадону, в наданій речовині, що згідно висновку експерта становить 7,687 г. є достатньою для притягнення особи до кримінальної відповідальності та вважається великим розміром.

Крім того, громадянка ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти свої злочинні дії, направлені на повторний незаконний збут наркотичного засобу метадону (фенадону), 31.03.2020 о 16 год. 03 хв., за адресою: м. Запоріжжя, вул.Чайкіної Лізи, 49, відділення № 34 ТОВ «Нова Пошта», повторно збула кристалоподібну речовину світлого кольору яку помістила до коробки від ліхтарика та відправила посилкою (товаро - транспортна накладна № 5100), за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48 -А , а саме особі, яка з метою конспірації обрала собі вигадані анкетні дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за грошові кошти в сумі 12690 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

В подальшому, слідчий СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві в період часу з 20 год. 08 хв. по 20 год. 40 хв. 01.04.2020 року за адресою: м. Київ, вул. Глушкова, 13-Б, провів огляд та вилучення посилки в середині якої поліетиленовий пакетик з кристалоподібною речовиною. Згідно висновку експерта в наданій на дослідженні кристалоподібній речовині світлого кольору виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 19,200г.

Метадон (фенадон), згідно Списку №1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» Таблиці II «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01 серпня 2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», до 0,02 г метадону (фенадону) вважається невеликім розміром, від 1,6 г до 20,0 г - великим розміром, а від 20,0 г і більше - особливо великим розміром.

Таким чином, маса наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, в наданій речовині, що згідно висновку експерта становить 19,200 г. є достатньою для притягнення особи до кримінальної відповідальності та вважається особливо великим розміром.

Крім того, громадянка ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти свої злочинні дії, направлені на повторний незаконний збут наркотичного засобу метадону та психотропної речовини амфетамін 15.04.2020 о 12 год. 24 хв., перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Михайла Гончаренка, 5, відділення № 40 ТОВ «Нова Пошта», незаконно, повторно збула кристалоподібну речовину світлого кольору, яка знаходилась у 3 поліетиленових пакетиках та порошкоподібну речовину білого кольору, яка знаходилась у 1 поліетиленовому пакетику, які помістила до джинсових штанів синього кольору та відправила посилкою (товаро - транспортна накладна № 2600) за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48 -А, а саме особі, яка з метою конспірації обрала собі вигадані анкетні дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за грошові кошти в сумі 6670 гривень, розрахунок надійшов на банківську карту № НОМЕР_2 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі 2 оперативної закупки.

В подальшому, слідчий СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві в період часу з 11 год. 15 хв. по 1 1 год. 55 хв. 17.04.2020 за адресою: м. Київ, вул. Глушкова, 13- Б, провів огляд та вилучення посилки в середині якої джинсових штанів в яких виявлено та вилучено 3 прозорих поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною світлого кольору та 1 з порошкоподібною речовиною білого кольору. Згідно висновку експерта в наданій на дослідженні кристалоподібній речовині світлого кольору виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон). Загальна маса метадону (фенадону) в речовині становить 42,33 г. L3 наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 34,57 г.

Метадон (фенадон), згідно Списку №1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» Таблиці II «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01 серпня 2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», до 0,02 г метадону (фенадону) вважається невеликім розміром, від 1,6 г до 20,0 г - великим розміром, а від 20,0 г і більше - особливо великим розміром.

Таким чином, маса наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, в наданій речовині, що згідно висновку експерта становить 42,33 г. є достатньою для притягнення особи до кримінальної відповідальності та вважається особливо великим розміром.

Амфетамін, згідно Списку №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» Таблиці II «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Відповідно до Таблиці №2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01 серпня 2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», до 0,15 г амфетаміну вважається невеликим розміром, від 1,5 г до 15г- великим розміром, а від 15 г і більше - особливо великим розміром.

Таким чином, маса психотропної речовини, обіг якою обмежено - амфетаміну, в наданій речовині, що згідно висновку експерта становить 34,57 г., є достатньою для притягнення особи до кримінальної відповідальності, та вважається особливо великим розміром.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 307 КК України.

Посилаючись на наявність обґрунтованої підозри та наявність ризиків у даному кримінальному провадженні, які продовжують існувати, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, прокурор просить продовжити тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом в межах строку досудового розслідування, яке не може бути завершено до закінчення строку дії запобіжного заходу.

Прокурор в ході розгляду клопотання підтримав його, просив задовольнити, посилаючись на наявність обґрунтованої підозри, а також ризики, передбачені ст.177 КПК України, які продовжують існувати, оскільки, підозрювана не має постійного доходу і може вчиняти інші правопорушення, на даний час не встановлені всі свідки, один із підозрюваних переховується від органу досудового розслідування, тому підозрювана може впливати на них. Крім того, прокурор зазначив, що у даному провадженні на даний час проводяться судові експертизи, завершити які не можливо, тимчасові доступи в зв`язку з чим строк досудового розслідування був продовжений до трьох місяців. З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної та запобігання ризикам, прокурор просить продовжити раніше застосований запобіжний захід в межах строку досудового розслідування.

Адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначаючи на те, що ризики, на які посилається прокурор у своєму клопотанні є абстрактними та не доведеними будь-якими доказами, а також, на думку захисника, прокурором в ході судового розгляду не доведено неможливість застосування більш м`яких запобіжних заходів. При вирішенні клопотання адвокат просив врахувати, що його підзахисна утримує неповнолітню дитину, яка потребує догляду та виховання.

ОСОБА_5 підтримала свого захисника.

Вислухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000913 від 04.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч.2 ст.309 КК України.

ОСОБА_5 03.10.2020 р. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КПК України.

05.10.2020 р. відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту цілодобово.

Відповідно до постанови Керівника Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_8 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців.

Згідно з ст.181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

Як встановлено в ході судового розгляду на момент розгляду клопотання досудове розслідування триває в зв`язку з необхідністю завершення ряду слідчих дій, а саме: отримання висновків призначених експертиз.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

В силу положень ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм і застосування більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).
Під час розгляду клопотання встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

При вирішенні питання щодо продовження строку дії запобіжного заходу крім наявності обгрунтованої підозри у вчиненні останньою кримінального правопорушення, слідчий суддя приймає до уваги обставини, що характеризують особу підозрюваної, яка не має постійного офіційного джерела доходу, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, має постійне місце проживання, на її утриманні знаходиться неповнолітня дитина.
Також слідчий суддя приймає до уваги тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , який відповідно до положень ст.12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Наявність існування ризику щодо можливого вчинення інших кримінальних правопорушень, оскільки підозрювана не має постійного джерела доходу, впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , в сукупності з обставинами, викладеними в ст.178 КПК України, дає підстави для висновку про необхідність продовження відносно підозрюваної запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Однак, з врахуванням того, що на утриманні ОСОБА_5 знаходиться неповнолітня дитина, враховуючи відсутність порушень покладених обов`язків на момент розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе визначити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту протягом певного періоду доби.

Крім того, продовжуючи відносно підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту, вважаю за необхідне продовжити дію обов`язків, передбачені п.п.1,2,3,8 ч.5 ст. 194 КПК України.

З врахуванням викладених обставин в їх сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 181, 182, 193-196, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про продовження тримання під домашнім арештом підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000913 від 04.02.2020 р. задовольнити частково.

Продовжити тримання підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_5 під домашнім арештом, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21.00 год. до 07.00 год. наступної доби.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 покладені на підставі ч.5 ст.194 КПК України обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду в залежності від стадії кримінального провадження за першою вимогою;

- не залишати межі населеного пункту в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- не спілкуватись з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- здати на зберігання до органів міграційної служби паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтись в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування до 02.01.2021 р.

Ухвалу надіслати до виконання до управління поліції за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя