Справа №766/8451/20
н/п 1-кс/766/8052/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001114 від 15.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001114 від 15.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України на шість місяців, тобто до 15.03.2021 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області звернулася із заявою ОСОБА_4 про те, що 09.09.2019 року вона перевела на карту № НОМЕР_1 «Ощадбанка» грошові кошти в сумі 1280 грн. за придбання куртки, проте по теперішній час куртку не отримала.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла у кримінальному провадженні №0001114 ОСОБА_4 вказала, що 09.09.2019 року, в мережі інтернет в додатку інстаграм вона знайшла оголошення про продаж куртки за 1280 грн. та написала продавцю, що хоче придбати куртку. Потерпілій прийшло повідомлення з реквізитами для оплати, банківська карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 . Потерпіла оплатила на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 1280 грн. після чого сторінка інстаграму була заблокована та потерпіла не могла зв`язатись з продавцем.

11.02.2020 прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_5 було визначено підслідність кримінального провадження 0001114 за Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, виходячи з того, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 були зняті за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий зазначає, що матеріали кримінального провадження 0001114, об`єднані з матеріалами кримінального провадження 0002516, оскільки потерпілою у кримінальному провадженні 0002516 ОСОБА_6 зазначено, що вона 24.09.2019 вона купувала товар в соціальній мережі Instagram за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході допиту потерпілої встановлено, що 23.09.2019 року вона зі свого мобільного телефону, через додаток «Instagram», зайшла на сторінку магазину «shoesfursshop» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 так як побачила оголошення про продаж одягу, а саме хутряний жилетці. За допомогою чату «direct», потерпіла почала переписуватись з продавцем з приводу покупки жилетки, а саме її характеристики. Продавець повідомила, вона знаходитися в місті Херсон. Продавець додала, що відправка жилетки буде тільки після 100% передоплати в сумі 2600 гривень. 24.09.2019 о 12:26 через термінал самообслуговування «Ibox», на номер банківської карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , який раніше вказала продавець , переслала кошти в сумі 2600 гривень, після чого скинула їй квитанцію про оплату і вона написала, що після того як відправить жилетку, надішле їй номер декларації. Після переказу грошових коштів продавець на зв`язок не виходить та товар не відправив.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 27.12.2019 ОСОБА_7 , 1965 р.н., в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла користувача, який був підписаний « ОСОБА_8 » в якому вона замовила товар та обговоривши умови покупки їй було запропоновано здійснити передоплату на банківську карту емітовану «Райффайзен банк Аваль» номер № НОМЕР_2 , на що остання погодилася та того ж дня приблизно о 20:24 год. вона здійснила оплату на вищевказану картку в сумі 7200 грн. Після чого продавець заблокував її та видалив всю їх переписку. За даним фактом потерпілою 06.05.2020 було подано заяву та Корабельним відділенням поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області зареєстровано кримінальне провадження №0001017. В подальшому матеріали даного кримінального провадження були об`єднані з кримінальним провадженням №0002516, які в свою чергу об`єднані з кримінальним провадження №0001114 оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються розслідування у вищевказаних кримінальних провадженнях вчинені однією особою (особами).

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 30.04.2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла користувача, який був підписаний « ОСОБА_8 » в якому вона замовила товар та обговоривши умови покупки їй було запропоновано здійснити передоплату на банківську карту емітовану «А-Банку» номер № НОМЕР_3 , на що остання погодилася та того ж дня приблизно о 17:42 год. вона здійснила оплату на вищевказану картку в сумі 1 190 грн. Після чого продавець товар потерпілій не надіслав, а заблокував її та видалив всю їх переписку.

За даним фактом потерпілою 06.05.2020 було подано заяву та Корабельним відділенням поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області зареєстровано кримінальне провадження №0001018. В подальшому матеріали даного кримінального провадження були об`єднані з кримінальним провадженням №0002516, які в свою чергу об`єднані з кримінальним провадження №0001114 оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються розслідування у вищевказаних кримінальних провадженнях вчинені однією особою (особами).

В ході проведення розслідування по кримінальному провадженню було проведено ряд необхідних слідчих дій, а саме:

Проведено допити потерпілих по кримінальним провадженням, проведено тимчасові доступи до банківських таємниць, проведено обшук житла гр.. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,. АДРЕСА_2 .

В ході проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) дій встановлено, що зображена жінка на фотознімках з камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків, яка знімала грошові кошти з банківських карток «А-Банку» № НОМЕР_3 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_2 з банкоматів які знаходяться за адресами: м. Херсон, вул. Будівельників,19; м. Херсон, вул. Будівельників, 23 та м. Херсон, вул. Будівельників, 27, є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянки України серія НОМЕР_4 виданий 04.04.2014 року В. Лепетиським РС УМВС, ІПН № НОМЕР_5 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 .

В ході проведення тимчасового доступу від 17.03.2020 року у період часу з 10.20 по 10.35 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_11 справа № 766/25174/19 н/п 1-кс/766/2304/20 було виявлено фотознімки з підтвердженням зняття грошових коштів за 15.09.2019 рік (грошові кошти переведенні потерпілою ОСОБА_4 09.09.2019 року) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянки України серія НОМЕР_4 виданий 04.04.2014 року В. Лепетиським РС УМВС, ІПН № НОМЕР_5 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_6 .

Також на виконання ухвали слідчого судді ОСОБА_11 Херсонського міського суду Херсонської області справа № 766/25174/19 н/п 1-кс/766/17937/19 в ході тимчасового доступу від 09.01.2020 року ТОВ «Воля-Кабель» надало інформацію, що у період часу з 20.09.2019 року по 10.12.2019 року ІР-адреса НОМЕР_8 була закріплена за МАС-адресою обладнання 14сс2096473d.

Інформація про абонента: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_7 , МАС-адреса обладнання 14сс2096473d, адреса надання телекомунікаційних послуг (ТБ+Інтернет): АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 2. КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ході проведення обшуку від 07.07.2020 року в період часу з 08:27 год. по 11:33 год., за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено:

- ноутбук марки «Lenovo G 505 S», моделі 202505, флешка об`ємом 16GB, який в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2 ;

- печатка «Міністерства внутрішніх справ України 23-02», яка в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;

- банківська картка «monobank» № НОМЕР_9 , яка в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;

- банківська картка банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , яка в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;

- посвідчення УСБУ в Херсонській області на ім`я гр.. ОСОБА_12 , № НОМЕР_11 , яке в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;

- грошові кошти в сумі 1 400 гривень, номіналом по 200 гривень, купюри КВ 2587695, СБ 0803854, КІ 2046395, УІ 0273598, УН 4910393, ЕЕ 3919425, ЕЦ 2643257, які в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG GT 1930» імеі: НОМЕР_12 , який в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;

- ноутбук марки ACER ASPІRЕ ES1-532, який в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;

- мобільний телефон марки «IPHONE 4 S», білого кольору, який в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;

- 2 коробки від стартових операторів «Водафон» НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;.

- Мобільний телефон марки «IPHONE 6», імеі: НОМЕР_15 , який в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;

- Мобільний телефон марки «Ulefone» імеі: НОМЕР_16 , імеі: НОМЕР_17 , який в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;

- Мобільний телефон марки «SAMSUNG SM-B 350E», імеі: НОМЕР_18 , із сім картою «Водафон» НОМЕР_19 , який в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;

- Мобільний телефон марки «IPHONE 11 PRO», імеі: НОМЕР_20 , який в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;;

- 4 партони калібру 5х45 сейф пакету № 7103866;

- 9 набоїв калібру 5,6 запаковані до сейф пакету № 7103866;

- Флеш-карта пам`яті на 4 GB, яка в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;;

- Банківська карта банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_21 , яка в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;

- Банківська карта банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , яка в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;

- Банківська карта банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 'ПІВДЕННИЙ' № НОМЕР_23 , яка в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2, яка в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;;

- Банківська карта банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , яка в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;

- Жорсткий диск «MANVO», який в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;

- Безпровідний маршрутизатор TL-WR 7401 SIN 214A630003423, який в подальшому був поміщений до паперового конверту, який був опечатаний печаткою Корабельного ВП № 36.2;

- Револьвер для відстрілу газових патронів , поміщений у сейф-пакет № 7103865.

Встановлено, що вищевказані предмети перебували у володінні і користуванні ОСОБА_10 та її чоловіка ОСОБА_12 .

Дані виявлені та вилучені речі, визнано та приєднано в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході розслідування даного кримінального правопорушення.

На даний час призначено проведення наступних експертиз компютерно-технична та отримано висновки експерта з балістичної експертизи.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0001114 закінчується 15.09.2020. На даний час у кримінальному провадженні недостатньо доказів для повідомлення жодній особі про підозру у вчиненні злочину у порядку ст. 276 КПК України.

На даний час в рамках досудового розслідування необхідно виконати наступне:

Призначити експертизи: компютерно -технічні експертизи.

Допитати як свідків осіб, на яких оформлені банківські картки, на які потерпілі перераховували грошові кошти.

Доступ тимчасовий доступ до речей та документів, а саме розрити банківські тайни банків, на які перераховувались грошові кошти потерпілими.

Доступ тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до мобільного оператору «Водафон», яким користувалась ОСОБА_10 , а саме щодо місця перебування її мобільно терміналу, в момент зняття грошових коштів з банківських карток, на які перераховували грошові кошти потерпілі.

Перевірити факти подачі заяв про вчинення подібних кримінальних правопорушень, в яких вказано номери банківських карток, які були вилучені під час обшуку 07.07.2020

Отримати в порядку тимчасового доступу до речей і документів відомості від оператора мобільного зв`язку про місце перебування номерів мобільних телефонів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 а також номерів мобільних телефонів (сім-карт), вилучених під час обшуку 07.07.2020 під час зняття грошових коштів з банківських карток після перерахування їх потерпілими

Отримати в порядку тимчасового доступу до речей і документів відомості від банківських установ (недостающие выемки : банк, даты, номера карт и т.д.).

А також, наявності достатніх доказів повідомити про підозру ОСОБА_13 та(або) ОСОБА_14 .

Встановити усі обставини, які мають значення у даному кримінальному провадженні, забезпечити провести повне та неупереджене, ефективне досудове розслідування та виконати вищевказані дії з об`єктивних причин неможливо до завершення строку досудового розслідування 15.09.2020.

Таким чином, в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження дійсно існує необхідність провести обсяг слідчих дій, але на теперішній час дії не виконані з об`єктивних причин. Такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, які будуть отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування. Також вищевказані слідчі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, та для виконання слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий час, тому необхідним є продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Додатковий строк досудового розслідування необхідний для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим наявні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства. Надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи, що клопотання слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001114 від 15.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, подане без додержання вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України, зокрема в клопотанні не зазначено обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, а саме в строки передбачені діючим КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно повернути слідчому.

На підставі викладеного, керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001114 від 15.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України повернути слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1