Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/860/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва
у складі - слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю:
представника особи, у володінні якої перебувають документи ОСОБА_2
секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , якими є документи та інформація в друкованому та електронному вигляді щодо службових осіб: ОСОБА_5 , який обіймав посаду начальника відділу з технологій буріння, ОСОБА_6 , який обіймав посаду провідного інженера відділу з технології буріння, ОСОБА_7 , який обіймав посаду головного інженера, а саме: регламенту, затвердженого наказом № 394 від 10.10.2015, із змінами та доповненнями; посадових інструкцій (функціональні обов`язки); наказів про призначення на посаду (або іншого документа, що підтверджує факт призначення на посаду), переміщення по службі, звільнення; характеристик; довіреностей, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .
В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000282 від 12 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочато за матеріалами ОУ ГУ ДФС у
м. Києві, за фактом привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за результатами постачання по завищеній ціні товарів на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Ймовірна сума збитків складає понад 2 млн. гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в період з 2018 по 2019 роки працювали у вказаному товаристві, а саме: ОСОБА_5 , який обіймав посаду начальника відділу з технологій буріння, ОСОБА_6 , який обіймав посаду провідного інженера відділу з технології буріння, ОСОБА_7 , який обіймав посаду головного інженера.
12 червня 2020 року прокурором в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання документів та інформації відносно вищевказаних фізичних осіб, а саме: регламенту, затвердженого наказом №394 від 10 жовтня 2015 року із змінами та доповненнями; посадових інструкцій (функціональних обов`язків); наказів про призначення на посаду (або іншого документа, що підтверджує факт призначення на посаду), переміщення по службі, звільнення; характеристик; довіреностей, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .
Однак листом від 19 червня 2020 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повідомило прокурора про відмову в наданні запитуваних документів із зазначенням про те, що такі документи можуть надані лише на підставі ухвали суду.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб, копії документів необхідно вилучити з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його відсутності.
Представник ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, вказуючи на те, що прокурором у клопотанні не зазначено обставин, передбачених п.п.4, 5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України, зокрема, не доведено, що речі і документи, з приводу яких подано клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні Філії Бурового управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є відокремленим підрозділом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка не має жодного відношення до кримінального провадження. Крім того, ним не доведено наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, у зв`язку з чим представник просив у задоволенні такого клопотання відмовити.
Заслухавши представника ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені частиною другою статті 160 КПК України, згідно з якою у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи з аналізу положень КПК України, які регулюють порядок надання тимчасового доступу до речей і документів, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має містити, зокрема, відомості про особу, яка має надати такий доступ.
Як вбачається зі змісту клопотання прокурора, він просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначена назва особи, щодо якої подано клопотання, вказує на те, що прокурор просить надати доступ до документів, які перебувають у Філії Бурового управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом із цим, зазначений у клопотанні код юридичної особи - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також адреса її місцезнаходження - АДРЕСА_2 відповідають відповідному коду та адресі юридичної особи, якою є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому, як з`ясовано слідчим суддею в ході розгляду даного клопотання, Філія Бурового управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є відокремленим підрозділом вказаного акціонерного товариства, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, зі змісту клопотання неможливо чітко встановити до яких саме документів просить надати доступ прокурор - до документів, які перебувають у володінні Філії Бурового управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи безпосередньо у самого Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто клопотання не відповідає вимогам п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України.
Із урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії Бурового управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за адресою: АДРЕСА_2 ,відмовити.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1