печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000414 від 12.08.2020 року старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000414 від 12.08.2020 року старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що шостим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000414 від 12.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 212КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що фізична особа- ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2015 по 31.12.2018 на території м. Києва шляхом не відображення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); Сільськогосподарське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) умисно ухилився від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах., що підтверджується актомперевірки №555/26-15-42-03-30/від 27.02.2020 року «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_1 , щодо своєчасності достовірності, повноти, нарахування та сплати податків і зборів, дотримання вимог податкового валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2018»

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в розкритті банківських рахунків ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ).

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_7 відкрито банківські рахунки № НОМЕР_18 ,

№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,

№ НОМЕР_21 ,

№ НОМЕР_22 ,

№ НОМЕР_23 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(мфо300119) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки отримавши та проаналізувавши вищезазначені документи, можливо буде встановити факт (чи спростувати його) перерахування грошових коштів від СГД згідно фабули в адресу ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ) надані товарно-матеріальні цінності (робіт/послуг).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» та надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, слідчих які розслідують кримінальне провадження дозвіл на тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (мфо НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відносно ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ), які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по банківським рахункам:

№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 за період з дня відкриття рахунків по 20.08.2020, а саме: листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розрахункових документів, платіжних доручень, заявок на отримання чекових книжок, заявок на отримання готівки, заявок на переказ коштів, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, оформленими за участю службових осіб Підприємства; повних даних про трансакції по рахунку Підприємства з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, IP - адреси з якої клієнт з`єднувався з банком, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи, з дати відкритої рахунку по 20.08.2020, в паперовому та електронному вигляді;виписок про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству з повною інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунку по 20.08.2020; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, заявок на видачу чекових книжок, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 20.08.2020; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;договорів, фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку по 20.08.2020; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи - користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35701/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1