Дата документу 26.08.2020
Справа № 334/3525/20
Провадження № 1-кс/334/1659/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року Ленінським районним судом м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0001561 від 12.05.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого відділення СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що впродовж 2018-2020 років посадові особи адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 вносили завідомо недостовірні відомості в офіційні документи щодо виконання робіт (надання послуг), які виконувалися на території Дніпровського району м. Запоріжжя.

Зокрема, в ході моніторингу загальнодоступних джерел у мережі «Internet», а саме офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 08.04.2019 року адміністрація ІНФОРМАЦІЯ_1 уклала договір № ДР 48 про надання послуг з поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків на території Дніпровського району міста, виконавцем робіт стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ціна договору склала понад 700 тис. грн. Термін надання послуг з моменту укладання договору до 31.10.2019 року. Під час вивчення тендерної документації, було встановлено, що Виконавець повинен здійснити фарбування металевих та дерев`яних конструкцій загальною площею понад 3500 кв.м.

Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2018-2020 років уклало ряд договорів на виконання робіт (надання послуг) за бюджетні грошові кошти де замовником виступила адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договір № ДР-109 від 24.07.2019 р., предмет договору: виконання робіт з встановлення малих архітектурних форм (лав та урн) «Інженерні та будівельні роботи» сума договору: 153 084,00 грн.; договір № ДР-40 від 21.03.2019 р., предмет договору: виконання робіт з фарбування та скління (поточний ремонт малих архітектурних форм в Дніпровському районі м. Запоріжжя) сума договору: 114 863,00 грн.; договір № ДР-48 від 08.04.2019 р., предмет договору: послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків (послуги з поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків) сума договору: 759 998,40 грн.

Під час ознайомлення з тендерною документацією, яка знаходиться у відкритому доступі, було встановлено, що посадові особи підприємства надають у складі своїх пропозицій офіційні документи в які внесені недостовірні дані. Зокрема, про залучення тих чи інших субпідрядних організацій, а також використання найманої праці робітників, котрі у трудових відносинах з підприємством фактично не перебувають та інше.

Зокрема, було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_4 , серія та номер паспорта, а також ІПН якого було вказано в договорі № 40/ЦПХ від 05.03.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та гр. ОСОБА_5 (Виконавець), як такі, що належать останньому. Під час допиту гр. ОСОБА_4 пояснив, що серія та номер паспорта, а також ІПН, зазначені у вказаному договорі, дійсно належать йому, а не гр. ОСОБА_5 . У підтвердження своїх слів ним були надані фотокопія паспорта громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. Хто міг скористатися його персональними даними, гр. ОСОБА_4 не відомо, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він ніколи не працював та ніякі роботи не виконував.

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 05.03.2018 року було укладено договір № 41/ЦПХ з ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_1 від 12.05.1998 року виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області, ІПН: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , але за даними інформаційного порталу вказаний номер і серія паспорту, а також ІПН належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який зареєстрований за вказаною адресою.

06.03.2018 року було укладено договір № 43/ЦПХ з ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_3 від 07.10.1995 року виданий Заводським РВ УМВС України в Запорізькій області, ІПН: НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , але за даними інформаційного порталу вказаний номер і серія паспорту, а також ІПН належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який зареєстрований за вказаною адресою. Дата видачі зазначеного паспорту в договорі зазначена 07.10.1995 року (день народження ОСОБА_9 ), але правильна дата видачі цього паспорту 09.12.2011 року.

01.03.2018 року було укладено договір № 38/ЦПХ з ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_5 від 29.02.2000 року виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області, ІПН: НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , але вказаний ІПН належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_7 від 20.04.2006 року виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області.

Також було складено договір № 39/ЦПХ від 02.03.2018 року з ОСОБА_12 та договір № 42/ЦПХ від 06.03.2018 року з ОСОБА_13 , де були зазначені однакові персональні дані, а саме: паспорт НОМЕР_8 від 31.10.2008 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 .

Вказані договори посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надають для участі у закупівлях за бюджетні грошові кошти, з метою створення видимості відповідності підприємства вимогам, які висуваються учасникам торгів.

Відповідно до платіжного доручення № 31 від 25 червня 2019 року бюджетні грошові кошти перераховувалися на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_11 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документи які надавались у банківську установу для відкриття (закриття) поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , а саме: установчі документи та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), заяви та інше; виписка руху грошових коштів за весь період користування рахунком (в паперовому та електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів)відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_11 ; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ; якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) при керуванні р/р № НОМЕР_10 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за весь період користування рахунком.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Враховуючи викладене є достатньо підстав вважати, що для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення а також збереження речових доказів по провадженню, без надання можливості вилучення вищевказаних документів існує реальна загроза неможливості встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Отримані відомості можуть бути використані для встановлення осіб які вчинили злочин чи для встановлення осіб, причетних до його вчинення.
Беручи до уваги те, що вся вище перелічена інформація та документи знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 виникла необхідність у вилученні зазначеної інформації та зазначених документів, що має суттєве значення для подальшого об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню який неможливо отримати іншим способом, окрім як під час проведення тимчасового доступу до речей і документів.
У разі виклику сторони, існує реальна загроза підробки та знищення зв`язку з чим вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_11 для запобігання можливості знищення вказаних речей та документів, сторона кримінального провадження просить суд не здійснювати судовий виклик представників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_11 оскільки існує реальна загроза підробки та знищення інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_11 про що стороні кримінального провадження не буде відомо, що унеможливить встановлення істини в рамках даного кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних речей існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.
Таким чином, суд вважає за необхідненадати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації та документів, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 а саме: документи які надавались у банківську установу для відкриття (закриття) поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , а саме: установчі документи та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), заяви та інше; виписка руху грошових коштів за весь період користування рахунком (в паперовому та електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів)відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_11 ; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ; якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) при керуванні р/р № НОМЕР_10 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за весь період користування рахункомз можливістю їх подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0001561 від 12.05.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зі слідчої групи, або за її дорученням оперативним працівникам сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 належним чином завірених копій наступних документів:

1.Документи які надавались у банківську установу для відкриття (закриття) поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , а саме: установчі документи та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), заяви та інше;

2.Виписка руху грошових коштів за весь період користування рахунком (в паперовому та електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів)відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_11 ;

3.Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ;

4.Платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за весь період користування рахунком.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26 вересня 2020 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1