УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання інспектора СД Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000552,

встановив:
02.09.2020 року інспектор СД Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.08.2020 року, о 16:54 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , яка перебувала за адресою свого проживання: АДРЕСА_3 , представившись представником банку, дізналась реквізити банківського рахунку в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 4 396,48 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.

20.08.2020 підрозділом дізнання ХВП ГУНП в Хмельницькій області, за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.08.2020 року близько 16:50 годин до ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер мобільного телефону, невідома особа, яка телефонувала представилась працівником банку та повідомила що потрібно активувати картку; гр. ОСОБА_5 повідомляла даній особі паролі які приходили на телефон та номер своєї банківської картки. В подальшому 18.08.2020 року близько 15:00 годин гр. ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів у сумі 4396,48 грн. на банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку.
Інспектор в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Володілець документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених інспектором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання інспектором доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також інспектором доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених інспектором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання інспектора щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання інспектора є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:
Клопотання інспектора СД Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ,інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ,інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- виписки про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 10.08.2020 і до 25.08.2020, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомостей про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-матеріалів фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 10.08.2020 по 25.08.2020по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному рахунку
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 07 жовтня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1