Провадження № 1-кс/712/91/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003918 від 24.11.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування, до ГУНП в Черкаській області від голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 надійшло звернення за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майном, яке належить ФГ « ОСОБА_5 ».
Із заяви ОСОБА_6 вбачається, що 28.05.2020 приватним виконавцем ОСОБА_7 було відкрито виконавче провадження №62203127 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на підставі Наказу від 26.09.2019 за №925/782/18, виданого Господарським судом Черкаської області. Дане виконавче провадження №62203127 разом із виконавчим провадженням №62266077 було зведене у виконавче провадження №62266691.
У період липня - вересня 2020 року невідомі особи з числа посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з приватним виконавцем ОСОБА_7 розпочали готування до протиправного заволодіння майном Фермерського господарства « ОСОБА_5 », шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.
Невідомими особами з числа представників стягувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у невстановлений час за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено підроблення Договору №1/12/Ч-3 про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур від 02.09.2019, відповідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовилися про спільне вирощування картоплі на земельних ділянках загальною площею 61,7027 га, що знаходяться на території Буського району Львівської області.
Заявник у своєму зверненні стверджує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не підписувало цього договору, а також будь-яких інших договорів цивільно-правового характеру із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не веде господарської діяльності з липня 2019 року, та не висаджувало картоплю у 2020 році з метою отримання прибутку, у тому числі на земельних ділянках, які знаходяться на території Ожидівської сільської ради Буського району Львівської області в урочищі «За дубом».
Незважаючи на це, з метою протиправного заволодіння майном ФГ « ОСОБА_5 », невідомими особами з числа представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано копію даного договору приватному виконавцю ОСОБА_7 в межах виконавчого провадження №62203127 (згодом зведене виконавче провадження №62266691), який в свою чергу, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не висаджувало картоплю у 2020 році, а земельні ділянки, зазначені в даному Договорі, перебувають частково в оренді ФГ « ОСОБА_5 », а частково в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », долучив копію Договору №1/12/Ч-3 про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур від 02.09.2019 року до матеріалів виконавчого провадження №62203127 (згодом зведене виконавче провадження №62266691) та на його підставі виніс 17.07.2020 постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника, якою наклав арешт на врожай картоплі 2020 року, що знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами: :11:000:0248; :08:000:0084; :11:000:0234; :08:000:0106; :08:000:0089; :11:000:0009; :08:000:0107; :08:000:0082; :08:000:0109; :11:000:0216; :08:000:0094; :08:000:0085; :08:000:0097; :08:000:0088; :11:000:0243; :11:000:0231; :08:000:0083; :11:000:0240; :11:000:0232; :08:000:0111; :08:000:0086; :11:000:0242; :11:000:0249; :08:000:0101; :08:000:0099; :11:000:0230; :08:000:0110; :08:000:0102; :11:000:0238; :08:000:0081; :08:000:0098; :11:000:0011;:11:000:0228; :08:000:0087; :08:000:0114; :08:000:0113; :11:000:0233; :08:000:0104; :08:000:0091; :11:000:0235; :08:000:0095.
Заявник повідомляє, що згідно Звіту про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2020 року (форма 4-сг), поданого ФГ « ОСОБА_5 », останнє у 2020 році засіяло картоплею земельні ділянки площею 70 га, з яких 61,1853 га - на земельних ділянках, які знаходяться на території Ожидівської сільської ради Буського району Львівської області в урочищі «За дубом», а саме:
:08:000:0113; :08:000:0112; :08:000:0111; :08:000:0110; :08:000:0109; :08:000:0108; :08:000:0107; :08:000:0106; :08:000:0105; :08:000:0104; :08:000:0103; :08:000:0102; :08:000:0101; :08:000:0100; :08:000:0099; :08:000:0098; :08:000:0097; :08:000:0096; :08:000:0095; :08:000:0094; :08:000:0093; :08:000:0092; :08:000:0091; :08:000:0090; :08:000:0089; :08:000:0088; :08:000:0087; :08:000:0086; :08:000:0085; :08:000:0084; :08:000:0083; :08:000:0082; :08:000:0081; :08:000:0080; :08:000:0079; :08:001:0001; :11:000:0230; :11:000:0229; :11:000:0228; :11:000:0227; :11:000:0226; :11:000:0225; :11:000:0224; :11:000:0223; :11:000:0222; :11:000:0221; :11:000:0220; :11:000:0219; :11:000:0218; :11:000:0217; :11:000:0216; :11:000:0215; :11:000:0214
Із них 34,4889 га знаходиться на земельних ділянках, які ФГ « ОСОБА_5 » самовільно зайняло під врожай картоплі 2020 року. Зокрема, ФГ « ОСОБА_5 » засіяло картоплею земельні ділянки, що перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наступними кадастровими номерами:
:08:000:0111; :08:000:0081; :08:000:0082; :08:000:0083; :08:000:0084; :08:000:0085; :08:000:0086; :08:000:0088; :08:000:0089; :08:000:0091; :08:000:0094; :08:000:0095; :08:000:0097; :08:000:0098; :08:000:0099; :08:000:0101; :08:000:0102; :08:000:0104; :08:000:0106; :08:000:0107; :08:000:0109; :08:000:0110; :11:000:0011; :11:000:0216
Також ФГ « ОСОБА_5 » засіяло картоплею земельні ділянки, які відносяться до відмерлої спадщини та не витребуваних паїв, з наступними кадастровими номерами:
:08:000:0087; :11:000:0230; :11:000:0223; :11:000:0228; :11:000:0224
Окрім цього, ФГ « ОСОБА_5 » засіяло картоплею земельні ділянки, які не виділені в натурі, загальною площею 0,4097 га.
Вищевикладене підтверджується Актом обстеження земельної ділянки №497-ДК/120/АО/10/01/-20 від 09.10.2020, Актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки №497-ДК/359/АП/09/01/-20 від 09.10.2020, Протоколом про адміністративне правопорушення №497-ДК/0148П/07/01/-20 від 09.10.2020, Постановою про накладення адміністративного стягнення №497-ДК/0155По/08/01/-20 від 09.10.2020.
Прогнозована врожайність засіяної ФГ « ОСОБА_5 » у 2020 році картоплі згідно Довідки від 05.09.2020, виданої агрономом В. Баландюком на замовлення господарства, становить орієнтовно 35 т з 1 га, що в загальному 2 141,48 т, яку повинно було зібрати господарство у вересні 2020 року.
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з приватним виконавцем ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює господарської діяльності з липня 2019 року, та не висаджувало у 2020 році картоплю на земельних ділянках, які знаходяться на території Ожидівської сільської ради Буського району Львівської області в урочищі «За дубом», з метою заволодіння майном ФГ « ОСОБА_5 », залучили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) для проведення збору врожаю картоплі, який належить ФГ « ОСОБА_5 ».
Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з приватним виконавцем ОСОБА_7 , та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 14.09.2020 розпочато протиправне заволодіння врожаєм картоплі на земельних ділянках, перелічених у Договорі №1/12/Ч-3 про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур від 02.09.2019 та Постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника, датованій 17.07.2020.
Станом на 09.11.2020 було викопано картоплі ФГ « ОСОБА_5 » на земельних ділянках площею 53,1534 га в кількості 1 860,369 тон, у тому числі на земельних ділянках, які перебувають у безпосередньому користуванні ФГ « ОСОБА_5 » на підставі цивільно-правових договорів загальною площею 8,9397 га, чим фермерському господарству « ОСОБА_5 » було завдано матеріальної шкоди на суму 1 877 337,00 грн. (без ПДВ). І це матеріальна шкода розрахована з вартості врожаю картоплі, який був незаконно зібраний із земельних ділянок, які перебувають у безпосередньому користуванні ФГ « ОСОБА_5 » на підставі цивільно-правових договорів.
Будучи допитаною в якості свідка, голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 повністю підтвердила факти, викладені в своєму зверненні.
Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обігу проведених господарських операцій та розрахунків по них, контрагентів, наявності найманих працівників, дані щодо кількості обробляємих земель та інше, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити (в тому числі і під час проведення експертиз) документи, які подавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СФГ « ОСОБА_8 » до податкових органів та органів статистики протягом 2019 - 2020 років.
Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 та подає податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за 2019 - 2020 роки по підприємству ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), а саме: податкової справи, податкової звітності, даних щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах, а також повних анкетних даних на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, за яких підприємство звітувалося.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
За таких обставин фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 24 листопада 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.191 КК України, відповідно до яких до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) за фактом заволодіння майном ФГ « ОСОБА_5 », шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий посилається на те, що з метою встановлення обігу проведених господарських операцій та розрахунків по них, контрагентів, наявності найманих працівників, даних щодо кількості оброблюваних земель та інше, виникла необхідність у дослідженні (в тому числі і під час проведення експертиз) документів, які подавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СФГ « ОСОБА_8 » до податкових органів та органів статистики протягом 2019 - 2020 років.
Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 та подає податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів за 2019 - 2020 роки по підприємству по підприємству ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), а саме: податкової справи, податкової звітності, даних щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах, а також повних анкетних даних на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, за яких підприємство звітувалося має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003918 від 24 листопада 2020 року, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003918 від 24.11.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл та тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів за 2019 - 2020 роки по підприємству по підприємству ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), а саме: податкової справи, податкової звітності, даних щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах, а також повних анкетних даних на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, за яких підприємство звітувалося.
Строк дії ухвали до 12 березня 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчих СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003918 або слідчим СУ ГУНП у Львівській області відповідно до постанови про виконання слідчих дій на іншій території
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1