Справа № 202/653/20
Провадження № 1-кс/202/229/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 січня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 22 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

12 січня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 січня 2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 22.01.2020 року із заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У своїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 22.01.2020 року ОСОБА_5 повідомив про те, що невідомі особи, видаючи себе за працівників підприємства, що займається працевлаштуванням громадян України за кордоном, заволоділи його грошовими коштами загальною сумою 11 100,00 гривень.
Окрім цього, 22.01.2020 року із заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У своїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 22.01.2020 року ОСОБА_6 повідомив про те, що невідомі особи, видаючи себе за працівників підприємства, що займається працевлаштуванням громадян України за кордоном, заволоділи його грошовими коштами загальною сумою 11 100,00 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив наступні обставини, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшли у мережі Інтернет оголошення з приводу працевлаштування за кордоном. Зателефонувавши за мобільним номером НОМЕР_1 , вказаному в оголошенні, відповіла невідома особа жіночої статі, яка представилась ім`ям ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови з останньою, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 стало відомо, що вона надає послуги з працевлаштування за кордоном, та щоб їх отримати які, останнім необхідно сплатити грошові кошти у сумі 2 690,00 гривень на розрахунковий рахунок, закріплений за ФОП « ОСОБА_8 » ( ОСОБА_8 ), а саме: розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . Після того, як вони сплатили грошові кошти у сумі 2 690,00 гривень (кожний) на зазначений розрахунковий рахунок, ОСОБА_7 надала мобільний номер телефону НОМЕР_3 , невідомого чоловіка ОСОБА_9 , для обговорення з ним подальших деталей працевлаштування.
Зателефонувавши ОСОБА_9 , він повідомив, що працює нібито в м. Лондон Великобританія, в компанії з працевлаштування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Віктор обіцяв працевлаштувати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у Норвегії. За свої послуги, ОСОБА_9 з двох осіб запросив 17250,00 грн., а саме: оформлення візи, переліт в Норвегію, вакансію на роботу.
Офіційний сайт компанії, який зазначав ОСОБА_9 - http://a-listassociates.loan, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4
Надалі, вищевказану суму грошових коштів потерпілий ОСОБА_6 та потерпілий ОСОБА_5 перерахували 08.10.2019 року на банківську картку за № НОМЕР_4 . ОСОБА_9 пояснив потерпілим, що вказаний картковий рахунок належить його колезі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який займається складанням відповідних документів на території України, при цьому вказав мобільний номер телефону, а саме НОМЕР_5 .
03.12.2019 року через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 отримали договори за послуги посередництва в працевлаштуванні за кордоном. Після чого, ОСОБА_9 запросив з них ще грошові кошти в розмірі 4950,00 грн. за нібито оформлення страхування. Потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перерахували на банківську картку № НОМЕР_4 вказану суму, після чого, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перестали виходити на зв`язок.
Крім цього, на виконання доручення у порядку ст. 40 КГЖ України, працівниками Управління протидії кіберзлочинам УКП НПУ встановлено, що мобільний номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 постійно використовується в мобільному терміналі, який має імеі НОМЕР_6 , та відповідно належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Також, ОСОБА_10 має у постійному користуванні наступні мобільні номери, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Встановлено, що грошові кошти за послуги працевлаштування за кордоном, потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 переводили на банківський картку № НОМЕР_4 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також, встановлено, що ОСОБА_10 має інші карткові рахунки, відкриті у різних банківських установах, а саме: № НОМЕР_11 , відкриту на його ім`я у AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Окрім цього, встановлена та допитана у якості свідка ОСОБА_11 , яка повідомила, що вона займається наданням послуг у сфері туризму, а саме: надання послуг бронювання авіа квитків, залізничних квитків, бронювання готелів, продаж туристичних пакетів різних туроператорів. Через мобільні додатки вона познайомилась із невідомою особою ОСОБА_9 , з яким підтримувала робочі відносини, спрямовані на працевлаштування громадян України за кордоном, з яким спілкувалась через мобільний додаток Вайбер за номером НОМЕР_3 . При оформлені документів на клієнта ОСОБА_12 , їй стали відомі наступні особи, а саме: ОСОБА_10 , який являвся нібито представником агенції на території України, має карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 та з яким вона спілкувалась за номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , від якого вона отримала відправлення, де було зазначено його номер мобільного телефону НОМЕР_13 та ОСОБА_14 який має карту № НОМЕР_14 відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » отримано відомості про те, що послугою реєстрації доменного ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_14 » проводилось абонентом, яким передано наступні дані: ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_15 . Абонент реєструвався 05.09.2019 13:14 з ІР-адреси НОМЕР_16 , яка відповідно до відкритого сервісу ІНФОРМАЦІЯ_15 належить до діапазону ІР-адрес, якими користуються мобільні абоненти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надано відомості про те, що оплату з надання хостингу здійснено через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме: Order ID (номер транзакції): HNM40T3Z886117, картка: НОМЕР_17 , сума оплати: 228,00 грн., дата: 05.09.2019.
Встановлений власник банківської картки, з якої здійснено оплату 228,00 грн. за послуги хостингу, саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_18 , власник - гр. ОСОБА_16 , р. н., мешкає: АДРЕСА_2 , моб.- НОМЕР_19 .
За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за картковим рахунком № НОМЕР_14 , який належить гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , встановлено, що останній систематично переводив з вказаної картки грошові кошти на наступні карткові рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_20 , власник - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешкає: АДРЕСА_3 , моб. НОМЕР_15 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_21 , картка ОСОБА_17 .
За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) за картковими рахунками, які належать гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що останній систематично переводив зі своїх рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_4 грошові кошти на наступні рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_18 - гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешкає: АДРЕСА_2 , моб. НОМЕР_19 ; № НОМЕР_23 - гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешкає: АДРЕСА_4 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_20 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешкає: АДРЕСА_3 , моб. НОМЕР_15 ; № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_31 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (мати), зареєстрована АДРЕСА_5 , НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .
Також в ході досудового розслідування встановлено причетність громадянина ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , до злочинної діяльності, з приводу якої проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 22 січня 2020 року.
Так, в ході проведення заходів, направлених на документування злочинної діяльності вказаної групи осіб, встановлено, що ОСОБА_22 систематично відвідує офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
13.11.2020 року ОСОБА_22 вийшов із вказаного офісного приміщення та рухаючись до АДРЕСА_7 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), де розташований банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », об 11:31 год., надягнувши маску, підійшов до банкомату, з якого здійснив зняття грошових коштів з невстановленого карткового рахунку, після чого відійшовши від банкомату, зняв маску та пішов в бік офісу.
Оперативним шляхом встановлено, що в період з 11:26 год. по 11.35 год. 13.11.2020 року вказаним банкоматом користувались наступні власники карткових рахунків: 11:26 годи № НОМЕР_43 ОСОБА_23 , НОМЕР_44 ; 11:27 год. № НОМЕР_45 ОСОБА_24 , НОМЕР_46 ; 11:29 год. № НОМЕР_47 ОСОБА_25 , НОМЕР_48 ; 11:31 год. № НОМЕР_49 ОСОБА_26 , НОМЕР_50 ; 11:33 год. № НОМЕР_51 ОСОБА_27 , НОМЕР_52 ; 11:35 год. № НОМЕР_53 ОСОБА_28 , НОМЕР_54 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання об`єктивних даних, що мають істотне доказове значення необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_55 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила клопотання задовольнити та розглянути клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Втім, надані слідчим до матеріалів клопотання документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_55 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_53 , зокрема слідчим не підтверджено належними доказами, яке саме мають відношення вказані банківські рахунки до матеріалів кримінального провадження № 0000069 від 22 січня 2020 року.
Не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а відтак, слідчим суддею встановлено, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи певного кола осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до переконання про необхідність відмови в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1