Справа №295/390/21
УХВАЛА
Іменем України

16.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
представника власника майна ОСОБА_5
розглянувши в судовому засіданні клопотання про арешт майна, внесене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 внесене в кримінальному провадженні №0000022 від 09.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України та додані до клопотання матеріали,-
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме предмети і речі, вилучені 12.01.2021 на виконання ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 05.01.2021 за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, 36, а саме на 9 (дев`ять) тетра-пакетів ємкістю по 2 літри (всього 18 літрів) з написом «Sheridans», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів; 10 (десять) тетра-пакетів ємкістю по 2 літри (всього 20 літрів) з написом «Jagermeister», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів; 22 (двадцять два) тетра-пакети ємкістю по 3 літри (всього 66 літрів) з написом «Metaxa», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів; 4 (чотири) тетра-пакети ємкістю по 2 літри (всього 8 літрів) з написом «Metaxa», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів; 4 (чотири) тетра-пакети ємкістю по 2 літри (всього 8 літрів) з написом «Courvoisier», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів; 1 (один) тетра-пакет ємкістю по 2 літри (всього 2 літри) з написом «Monte Choko», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів; 34 (тридцять чотири) тетра-пакети ємкістю по 3 літри (всього 102 літри) з написом «Finlandia», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів; 1 (один) тетра-пакет ємкістю 3 літри (всього 3 літри) з написом «Absolut Blue Light», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів; 1 (одна) пластикова пляшка ємкістю 10 літрів (всього 10 літрів), що повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 5 (п`ять) тетра-пакетів ємкістю 2 літри (всього 10 літрів) з написом «Bacardi», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів; 12 (дванадцять) тетра-пакетів ємкістю 2 літри (всього 24 літри) з написом «Captain Morgan», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів; 1 (один) тетра-пакет ємкістю 2 літри (всього 2 літри) з написом «Finsbury», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів; 2 (дві) скляні пляшки ємкістю по 5 літрів (всього 10 літрів) з написом «Vite dor» без марок акцизного податку; 12 (дванадцять) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 18 літрів) з написом «Lambrusco Rosso Vinoro» без марок акцизного податку; 12 (дванадцять) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 18 літрів) з написом «Amore mio Dolce» без марок акцизного податку; 7 (сім) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 10,5 літри) з написом «Lambrusco Dellemillia» без марок акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка ємкістю по 1,5 літри (всього 1,5 літри) з написом «Mille Anges» без марки акцизного податку; 40 (сорок) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 60 літрів) з написом «Frizzante Bianco Vinoro» без марок акцизного податку; 5 (п`ять) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 7,5 літри) з написом «Amore mio Dolce» без марок акцизного податку; 119 (сто дев`ятнадцять) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 178,5 літри) з написом «Chateau le Bos» без марок акцизного податку; 6 (шість) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 9 літрів) з написом «Lambrusco Reggiano» без марок акцизного податку; 16 (шістнадцять) склянях пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 24 літри) з написом «Bizzarrino Amobile» без марок акцизного податку; 36 (тридцять шість) скляних пляшок ємкістю по 0,75 літри (всього 27 літрів) з написом «Martini» без марок акцизного податку; 152 (сто п`ятдесят дві) скляні пляшки ємкістю по 0,75 літри (всього 114 літрів) з написом «Fragolino Amore» без марок акцизного податку; 102 (сто дві) скляні пляшки ємкістю по 0,75 літри (всього 76,5 літри) з написом «Fragolino Fiorelli Bianco» без марок акцизного податку; 10 (десять) скляних пляшок ємкістю по 0,75 літри (всього 7,5 літри) з написом «Fragolino Fiorelli Rossa» без марок акцизного податку; 11 (одинадцять) скляних пляшок ємкістю по 0,75 літри (всього 8,25 літри) з написом «Lambrusco Bianco» без марок акцизного податку; 29 (двадцять дев`ять) скляних пляшок ємкістю по 0,75 літри (всього 21,75 літри) з написом «Granatino Rose Novellina» без марок акцизного податку; 21 (двадцять одна) скляна пляшка ємкістю по 0,75 літри (всього 15,75 літри) з написом «Blue Moscato» без марок акцизного податку; 4 (чотири) картонних коробок типу «bag-in-box» з написом «Metaxa»; 12 (дванадцять) картонних коробок типу «bag-in-box» з написом «Finlandia»; клейка стрічка (скоч) у кількості 2 (дві) штуки; поліетиленова плівка у кількості 1 (одна) штука; товарний чек №301 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.; товарний чек №334 від 12 січня 2021 р. на 1 арк.; товарний чек №318 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.; товарний чек №324 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.; товарний чек №328 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.; товарний чек №332 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.; товарний чек №331 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.; товарний чек №329 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.; товарний чек №322 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.; товарний чек №295 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.; товарний чек №330 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.

У клопотанні вказано, що проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що мешканець міста Києва ОСОБА_6 , протягом 2020 року, на території м. Києва, Київської та Житомирської областей здійснює протиправну діяльність, яка направлена на незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей. Так, ОСОБА_6 закуповує оптові партії спиртовмісної рідини та в подальшому виготовляє фальсифіковані алкогольні напої, що при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.
Також встановлено, що ОСОБА_7 задіяний у незаконному виготовленні, транспортуванні та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для здоров`я та життя людей, здійснює незаконну реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом відомих іноземних та вітчизняних брендів, розлитих в заборонену тару (тетрапакети типу bag-in-box), пластикову та скляну тару без марок акцизного податку, через Інтернет-систему миттєвими повідомленнями «Viber» у спільноті «EvroShop», де останній є адміністратором. Також, при замовлені на суму понад 700 гривень він особисто здійснює транспортування з метою збуту фальсифікованих підакцизних товарів, з безкоштовною доставкою на території м. Житомир, власним вантажним автомобілем марки Ford, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями спостереження за річчю.
12.01.2021 року, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 05.01.2021 проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке ОСОБА_7 використовує для здійснення своєї підприємницької діяльності та в ході якого вилучено перелік зазначеного вище майна.
В обгрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, є достатні підстави вважати, що вилучені предмети і речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою належного зберігання речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання про арешт майна та просили задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, що знаходиться в скляні тарі, оскільки ні він, ні його довіритель - ОСОБА_7 не знали, що тетрапакети типу bag-in-box є забороненою тарою, а досудове розслідування проводиться, лише щодо незаконного виготовлення, транспортування та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для здоров`я та життя людей, та незаконної реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом відомих іноземних та вітчизняних брендів, розлитих в заборонену тару, а саме тетрапакети типу bag-in-box
Заслухавши прокурора, слідчого, адвоката, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою
Згідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Зі змісту протоколу обшуку від 12.01.2021 року вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено тетра-пакети з характерним запахом горілчаних виробів, скляні пляшки без марок акцизного податку, товарні чеки та картонні коробки.

Постановою слідчого ОСОБА_4 від 12.01.2021 року вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

13.01.2021 року постановою слідчого ОСОБА_4 у кримінальному провадженні призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів для встановлення характеру рідини, що надається на дослідження та що була вилучена 12.01.2021 року під час проведення обшуку.

Врахувавши обставини вчиненого кримінального правопорушення, оскільки вилучене майно може бути використане, як доказ вчинення кримінального правопорушення, взявши до уваги стадію досудового розслідування, мету та підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та накласти на вказане майно.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно, а саме предмети і речі, вилучені 12.01.2021 на виконання ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 05.01.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 9 (дев`ять) тетра-пакетів ємкістю по 2 літри (всього 18 літрів) з написом «Sheridans», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 10 (десять) тетра-пакетів ємкістю по 2 літри (всього 20 літрів) з написом «Jagermeister», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 22 (двадцять два) тетра-пакети ємкістю по 3 літри (всього 66 літрів) з написом «Metaxa», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 4 (чотири) тетра-пакети ємкістю по 2 літри (всього 8 літрів) з написом «Metaxa», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 4 (чотири) тетра-пакети ємкістю по 2 літри (всього 8 літрів) з написом «Courvoisier», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 1 (один) тетра-пакет ємкістю по 2 літри (всього 2 літри) з написом «Monte Choko», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 34 (тридцять чотири) тетра-пакети ємкістю по 3 літри (всього 102 літри) з написом «Finlandia», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 1 (один) тетра-пакет ємкістю 3 літри (всього 3 літри) з написом «Absolut Blue Light», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 1 (одна) пластикова пляшка ємкістю 10 літрів (всього 10 літрів), що повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
- 5 (п`ять) тетра-пакетів ємкістю 2 літри (всього 10 літрів) з написом «Bacardi», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 12 (дванадцять) тетра-пакетів ємкістю 2 літри (всього 24 літри) з написом «Captain Morgan», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 1 (один) тетра-пакет ємкістю 2 літри (всього 2 літри) з написом «Finsbury», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 2 (дві) скляні пляшки ємкістю по 5 літрів (всього 10 літрів) з написом «Vite dor» без марок акцизного податку;
- 12 (дванадцять) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 18 літрів) з написом «Lambrusco Rosso Vinoro» без марок акцизного податку;
- 12 (дванадцять) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 18 літрів) з написом «Amore mio Dolce» без марок акцизного податку;
- 7 (сім) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 10,5 літри) з написом «Lambrusco Dellemillia» без марок акцизного податку;
- 1 (одна) скляна пляшка ємкістю по 1,5 літри (всього 1,5 літри) з написом «Mille Anges» без марки акцизного податку;
- 40 (сорок) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 60 літрів) з написом «Frizzante Bianco Vinoro» без марок акцизного податку;
- 5 (п`ять) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 7,5 літри) з написом «Amore mio Dolce» без марок акцизного податку;
- 119 (сто дев`ятнадцять) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 178,5 літри) з написом «Chateau le Bos» без марок акцизного податку;
- 6 (шість) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 9 літрів) з написом «Lambrusco Reggiano» без марок акцизного податку;
- 16 (шістнадцять) склянях пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 24 літри) з написом «Bizzarrino Amobile» без марок акцизного податку;
- 36 (тридцять шість) скляних пляшок ємкістю по 0,75 літри (всього 27 літрів) з написом «Martini» без марок акцизного податку;
- 152 (сто п`ятдесят дві) скляні пляшки ємкістю по 0,75 літри (всього 114 літрів) з написом «Fragolino Amore» без марок акцизного податку;
- 102 (сто дві) скляні пляшки ємкістю по 0,75 літри (всього 76,5 літри) з написом «Fragolino Fiorelli Bianco» без марок акцизного податку;
- 10 (десять) скляних пляшок ємкістю по 0,75 літри (всього 7,5 літри) з написом «Fragolino Fiorelli Rossa» без марок акцизного податку;
- 11 (одинадцять) скляних пляшок ємкістю по 0,75 літри (всього 8,25 літри) з написом «Lambrusco Bianco» без марок акцизного податку;
- 29 (двадцять дев`ять) скляних пляшок ємкістю по 0,75 літри (всього 21,75 літри) з написом «Granatino Rose Novellina» без марок акцизного податку;
- 21 (двадцять одна) скляна пляшка ємкістю по 0,75 літри (всього 15,75 літри) з написом «Blue Moscato» без марок акцизного податку;
- 4 (чотири) картонних коробок типу «bag-in-box» з написом «Metaxa»;
- 12 (дванадцять) картонних коробок типу «bag-in-box» з написом «Finlandia»;
- клейка стрічка (скоч) у кількості 2 (дві) штуки;
- поліетиленова плівка у кількості 1 (одна) штука;
- товарний чек №301 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №334 від 12 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №318 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №324 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №328 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №332 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №331 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №329 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №322 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №295 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №330 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.
Тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавити власника і третіх осіб права відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказане майно.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1