Справа № 367/5189/20
Провадження №1-кс/367/1656/2020
УХВАЛА
Іменем України

09 грудня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського ВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001848 від 20.07.2020р ,

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що до ЧЧ Ірпінського ВП ГУНП В Київській області надійшла заява про вчинення злочину від голови правління ОССБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що невстановлені особіи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами об`єднання.

В мажах кримінального провадження як, свідків допитано голову правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та членів об`єднання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та встановлено наступне.

Об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється діяльність, щодо утримання житлових будинків та прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Об`єднанням для здійснення своєї статутної діяльності акумулюються кошти, які надходять як внески від його співвласників (жителів будинків) на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дані кошти акумулюються для оплати об`єднанням спожитих житлово-комунальних послуг таких, як електропостачання, вивіз сміття тощо.

Доступ до «клієнт-банку» по даному рахунку, для проведення платежів має голова правління ОСББ ОСОБА_4 та бухгалтер ОСББ - ОСОБА_7 .

У лютому, квітні та травні 2020 року об`єднанням, зі слів ОСОБА_7 (бухгалтера), було перераховано кошти за спожиту об`єднанням електричну енергію на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та належить постачальнику електричної енергії - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- 05.02.2020 року нібито перераховано грошові кошти у розмірі 264 660 (двісті шістдесят чотири тисячі шістсот шістдесят) грн. 29 коп.;

- 15.04.2020 року нібито перераховано грошові кошти у розмірі 194 140 (сто дев`яносто чотири тисячі сто сорок) грн. 87 коп. ;

- 08.05.2020 року нібито перераховано грошові кошти у розмірі 83 817 (вісімдесят три тисячі вісімсот сімнадцять) грн. 42 коп.

Однак, в квітні та травні 2020 року від постачальника електроенергії в ОСББ надійшла інформація про те, що грошові кошти за спожиту електроенергію не надходили на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

З метою з`ясування обставин здійснення оплати за спожиту електроенергію Голова правління ОСББ звернулась за поясненнями до бухгалтера ОСОБА_7 , яка є єдиними бухгалтером в об`єднанні та виключно вона здійснює всі розрахунки з постачальниками послуг.

Так, ОСОБА_7 наполягала на тому, що оплати за електроенергією нею проведено, та вона, на підтвердження своїх доводів, надала належним чином завірені банком платіжні доручення та банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- платіжне доручення № 608 від 05.02.2020 року та виписку за період з 01.02.2020 року по 29.02.2020 року;

- платіжне доручення № 616 від 15.04.2020 року та виписку за період з 01.04.2020 року по 30.04.2020 року;

- платіжне доручення № 618 від 08.05.2020 року.

Вказані документи, головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 були надані постачальнику електроенергії з метою проведення взаємозвірки.

Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось до банку в якому обслуговується його рахунок, а саме до ГУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 для з`ясування обставин та вияснення причин, чому на їх рахунок не прийшли дані кошти.

Після проведення працівниками ГУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 звірки інформації, яка відображена у наданих платіжних дорученнях та виписках по рахунку ОСББ ними повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що інформація про перерахування грошових коштів, яка зазначена в документах, не відповідає даним, які містяться в банківській базі, а відповідно дані платіжні доручення та виписки містять ознаки підроблених документів.

Також встановлено, що у 2020 році з рахунку ОСББ систематично та безпідставно здійснювався перерахунок грошових коштів на розрахункові рахунки НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування прокурором отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження заключні виписки по банківському рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за періоди з 01.01.2019 по 31.12.2019 та 01.01.2020 по 22.07.2020.

Оглядом вказаних документів встановлено, що останні містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме можливого заволодіння чи привласнення грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бухгалтером об`єднання ОСОБА_7 , шляхом їх перерахування на власний банківський рахунок.

Зокрема, встановлено, що загальна сума грошових коштів перерахованих з банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на користь ФОП ОСОБА_7 у період з 01.01.2020 по 22.07.2020 складає 539300 грн., а саме:

1. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія Головне управління по м.Києву та Київській області) 3000 грн. (три тисячі гривень, 00 коп.);

2. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_6 (IBAN № НОМЕР_4 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Київське ГРУ) 536300 грн. (п`ятсот тридцять шість тисяч триста гривень, 00 коп.);

Загальна сума грошових коштів перерахованих з банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на користь ФОП ОСОБА_7 у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 складає 454500 грн., а саме:

1. на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія Головне управління по м.Києву та Київській області) 67000 грн. (шістдесят сім тисяч гривень, 00 коп.);

2. на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_6 (IBAN № НОМЕР_4 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Київське ГРУ) 387500 грн. (триста вісімдесят сім тисяч п`ятсот гривень, 00 коп.);

В подальшому на підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області № 367/5189/20 від 18.08.2020 прокурором здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_6 (IBAN № НОМЕР_4 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відомості, про те що в даному банку відкриті інші рахунки ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а саме НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

Враховуючи покази свідків у кримінальному провадженні та інформацію, яка міститься в банківський виписках по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сторони обвинувачення наявні підстави вважати, що грошові кошти перераховані ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки ФОП ОСОБА_7 можливо отримані останньою незаконним шляхом, в тому числі шляхом обману, зловживання довірою або зловживанням своїм службовим становищем.

У зв`язку з чим, в сторони обвинувачення виникла потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Отримання інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволить встановити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема належність та користування банківським рахунком саме ОСОБА_7 , подальший рух грошових коштів, які були перераховані з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ФОП ОСОБА_7 , підстави та правомірність їх використання.

Слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику відділення СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 ., з можливістю отримати копії документів:

- справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2017 року по 20.07.2020 року з зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату;

- документів, які містять інформацію про використання ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) програмного забезпечення банку типу «клієнт-банк» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для доступу до рахунку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , зокрема дату час та IP-адрес з яких здійснювався вхід в таке програмне забезпечення;

- наявні фото- відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Враховуючи,що учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились,фіксація судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 0001848 від 20.07.2020р.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене,враховуючи ті обставини,що слідчим доведено ті обставини,що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;дані документи містять охоронювану законом таємницю, та надає тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів із наданням можливості отримати їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

У рамках кримінального провадження № 0001848 від 20.07.2020р,надати дозвіл слідчим СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику відділення СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 ., з можливістю отримати копії документів:

- справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2017 року по 20.07.2020 року з зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату;

- документів, які містять інформацію про використання ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) програмного забезпечення банку типу «клієнт-банк» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для доступу до рахунку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , зокрема дату час та IP-адрес з яких здійснювався вхід в таке програмне забезпечення;

- наявні фото- відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.

Початок строку дії ухвали 09.12.2020р.

Закінчення строку дії ухвали 09.01. 2021р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1