Дата документу 06.08.2020 Справа № 554/4655/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 серпня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 14.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні відповідальних осіб ПП « ОСОБА_4 ». Своє клопотання мотивує наступним.

14.04.2020 року слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області виявлено факт привласнення та розтрати бюджетних коштів за попередньою змовою службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності шляхом неефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується Актом рахункової палати № 29-37/97-о від 31.07.2019 року.

Окрім цього, встановлені інші факти привласнення та розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, під час виконання будівельних робіт на об`єктах Полтавської області, шляхом внесення в акти виконаних робіт ф. КБ-2в недостовірних відомостей в період 2018-2020 р.р., чим спричинено збитки державному бюджету.

За вказаним фактом слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється розслідування кримінального провадження №0000155 від 14.04.2020 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що питання ефективності використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, в ІНФОРМАЦІЯ_2 було предметом перевірки з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами проведеної перевірки (аудиту) складено Акт № 29-37/97-о від 31 липня 2019 року.

Встановлено, що під час проведення перевірки (аудиту) представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалися огляди стану виконання робіт з будівництва об`єктів (амбулаторій), розташованих на території Полтавської області. За результатами проведених оглядів складено наступні акти: Акт № 29-37/77-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 ; Акт № 29-37/78-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_2 ; Акт № 29-37/79-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 ; Акт № 29-37/80-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_3 ; Акт № 29-37/81-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_4 ; Акт № 29-37/82-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_4 ; Акт № 29-37/86-д від 19 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_5 ; Акт № 29-37/87-д від 19 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_6 ; Акт № 29-37/88-д від 19 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_7 ; Акт № 29-37/89-д від 19 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_8 ; Акт № 29-37/91-д від 25 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_3 ; Акт № 29-37/92-д від 25 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_9 ; Акт № 29-37/93-д від 25 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 .

Під час проведення зазначеної перевірки було виявлено ряд допущених порушень, що можуть вказувати на наявність ознак складу кримінального правопорушення.

Проведеним розслідуванням встановлено, що за рахунок бюджетних коштів на території Полтавської області проводиться будівництво 27 амбулаторій. До виконання робіт по частині об`єктів залучено ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ).

Встановлено, що роботи ПП « ОСОБА_4 » виконуються по наступним об`єктам: «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_11 ».

В зв`язку з вище викладеним, з метою проведення повного, всебічного, швидкого, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо ведення будівельних робіт по вказаним вище об`єктам.

Зокрема, необхідно отримати для долучення до матеріалів кримінального провадження наступні документи: документів щодо укладення договорів підряду на виконання робіт по вказаним вище об`єктам та фактичного виконання робіт відповідно до даних договорів з додатками, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями, про залучення супідрядної організації до виконання робіт та надання послуг, акти на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт; товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки; Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт; журнал технічного нагляду об`єкта будівництва, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ін.

Зазначені документи перебувають у розпорядженні відповідальних осіб ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ).

Отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, серед іншого, є необхідним для врахування розміщених у них відомостей для підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, з`ясування повних обставин події, яка є предметом розслідування, та забезпечення об`єктивного дотримання прав суб`єктів, щодо яких здійснюється розслідування, а також при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих державі збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення таких документів або зміни їх первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів (наприклад, через направлення запиту в порядку ст. 93 КПК України), не здатне запобігти зазначеним ризикам.

Крім того, для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, в рамках якого прохається надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, вилучення оригіналів зазначених документів є виключною необхідністю. Без отримання доступу до оригіналів таких документів, унеможливлюється проведення подальших слідчих дій та експертних досліджень, оскільки інші можливості отримання таких документів вичерпані, а виготовлення копій таких документів може призвести до спотворення викладених в них відомостей та подальшого допущення помилок та необ`єктивного врахування таких відомостей при проведенні слідчих дій та експертних досліджень.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000155 від 14.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

14.04.2020 року слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області виявлено факт привласнення та розтрати бюджетних коштів за попередньою змовою службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності шляхом неефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується Актом рахункової палати № 29-37/97-о від 31.07.2019 року.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПП « ОСОБА_4 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старший слідчому СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, що перебувають у розпорядженні відповідальних осіб ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) та стосується відносин щодо виконання будівельних робіт по наступним об`єктам: «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_11 », а саме до: документів щодо укладення договорів підряду на виконання робіт по вказаним вище об`єктам та фактичного виконання робіт відповідно до даних договорів з додатками, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями, про залучення супідрядної організації до виконання робіт та надання послуг, акти на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт; товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки; Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт; журнал технічного нагляду об`єкта будівництва, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ін.
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1