Справа № 646/6043/20
№ провадження 1-кс/646/2472/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Червонозаводського районного суду міста Харкова клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України,
в с т а н о в и в:
Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку приміщень будинку за адресою: м.Харків, пров.Сосновий, 7 зошитів, документів, у тому числі установчих документів юридичної особи «Харківська обласна організація «Міст», чорнових записів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв, грошових коштів та банківських карток (повний перелік предметів та речей зазначений у клопотанні слідчого), зі встановленням заборон володіння, користування, розпорядження цими предметами та речами. Клопотання обґрунтовується тим, що у даному провадженні розслідуються обставини утримання фізичних осіб проти їх волі у приміщеннях реабілітаційного центру «Міст» за вищезазначеною адресою, відомості про подію внесені до ЄРДР за повідомленням цих осіб, під час обшуку вказаних приміщень, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, було виявлено та вилучено вказані предмети та речі, які можуть бути предметами, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, мають значення для встановлення його обставин та осіб, причетних до його вчинення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, і в інтересах досудового розслідування забезпечити їх збереження.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 , а також володілець майна, щодо якого вирішується питання про арешт, - керівник реабілітаційного центру «Міст» ОСОБА_4 не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання, прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, у якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі. На підставі ч.1 ст.172 КПК України суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності цих осіб.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, крім інших підстав, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Судом встановлено, що СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000221 від 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, по факту протиправного утримання десяти осіб всупереч їх волі у приміщенні за адресою: м.Харків, пров.Сосновий, 7.
Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 12.10.2020 за клопотанням слідчого надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , у якому здійснює діяльність реабілітаційний центр та фактично утримуються близько десяти осіб, з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, у тому числі: документів щодо діяльності реабілітаційного центру (статуту, журналу обліку осіб, які перебувають у реабілітаційному центрі, документів на цих осіб), інформації про їх родичів, документів щодо отримання такими особами медичного лікування, документів у підтвердження оплати за надані послуги реабілітаційного центру, посадових інструкцій, кадрових документів, чорнових записів, електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів), на яких міститься інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Як вбачається з протоколу обшуку від 06.11.2020, під час проведення вказаної слідчої дії з приміщень об`єкту за адресою: м.Харків, пров.Сосновий, 7, було вилучено:
-зошит фіолетового кольору з рукописним текстом на 12 арк.;

-зошит блакитного кольору з написом «Мост ОСОБА_5 » з рукописним текстом на 24 арк.;

-зошит з рукописним текстом на 18 арк.;

-зошит рожевий з рукописним текстом на 24 арк.;

-2 зошити зеленого кольору з рукописним текстом на 24 арк. кожен;

-2 зошити зеленого кольору з рукописним текстом на 18 арк. кожен;

-зошит блакитного кольору з рукописним текстом на 24 арк.;

-зошит рожевого кольору з рукописним текстом на 12 арк.;

-розпорядок дня на 7 арк.;

-інформацію по реабілітаційним центрам на 22 арк.;

-2 аркуші формату А4 з рукописним текстом;

-заламінований аркуш паперу помаранчевого кольору з графіком дня;

-протокол ультразвукового дослідження на 1 арк.;

-графік на місяць на 1 арк.;

-незаповнений договір про надання соціально-психологічних послуг на 1 арк.;

-аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом;

-список пацієнтів на 2 арк.;

-меню на 1 арк.;

-список пацієнтів на 1 арк.;

-угоду з ОСОБА_6 від 30.12.2007 з карткою пацієнта на 7 арк.;

-договір про надання платних соціально-психологічних послуг від 17.12.2007 та медичну картку пацієнта на 12 арк.;

-угоду з ОСОБА_7 та картку пацієнта на 4 арк.;

-угоду № 20 з ОСОБА_8 з додатком на 4 арк.;

-договір про надання платних соціально-психологічних послуг від 07.01.2007 з додатком на 8 арк.;

-угоду від 26.12.2007 з медичною карткою на 7 арк.;

-угоду № 21 від 21.11.2007 з медичною карткою на 6 арк.;

-угоду з ОСОБА_9 з медичною карткою на 3 арк.;

-угоду від 23.11.2007 з медичною карткою на 5 арк.;

-картку пацієнта ОСОБА_10 з угодою на 10 арк.;

-картку пацієнта ОСОБА_11 з угодою на 10 арк.;

-картку пацієнта ОСОБА_12 з угодою на 10 арк.;

-угоду від 23.11.2007 з медичною карткою на 7 арк.;

-угоду від 26.09.2007 з медичною карткою на 4 арк.;

-картку пацієнта ОСОБА_13 з угодою на 5 арк.;

-картку пацієнта ОСОБА_14 з медичною карткою на 2 арк.;

-файли з угодами на 26 арк.;

-листок-проспект на 1 арк.;

-аркуш формату А 4;

-список пацієнтів та їх родичів на 1 арк.;

-програму реабілітаційного центру на 5 арк.;

-копію програми реабілітаційного центру на 8 арк.;

-етапи лікування на 2 арк.;

-аркуш паперу з контактними даними на 1 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Міст» ОСОБА_15 на 5 арк.;

-договір про надання соціально-психологічних послуг ОСОБА_16 на 2 арк.;

-дострокову виписка ОСОБА_17 на 1 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Міст» ОСОБА_18 на 4 арк.;

-заяву від ОСОБА_19 на 1 арк.;

-договір про надання соціально-психологічних послуг ОСОБА_19 на 2 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Міст» ОСОБА_20 на 8 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Міст» ОСОБА_21 на 4 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Міст» ОСОБА_22 на 4 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Міст» ОСОБА_23 на 5 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Міст» ОСОБА_24 на 7 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Мост» ОСОБА_25 на 4 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Мост» ОСОБА_26 на 3 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Мост» ОСОБА_27 на 10 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Мост» ОСОБА_28 на 4 арк.;

-жорсткий диск WMART 0745865;

-папку синього кольору з копіями установчих документів:

-свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи «Харківська обласна організація «Міст» на 1 арк.;

-довідки АА № 748142 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій «Харківська обласна організація «Міст» на 1 арк.;

-рішення № 227 від 30 вересня 2008 року на 1 арк.;

-свідоцтва про реєстрацію об`єднання громадян від 08 вересня 2008 року № 1397 на 1 арк.;

-статуту Харківської обласної організації «Міст» на 8 арк.;

-свідоцтва про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 15.08.2008 року на 2 арк.;

-свідоцтва про державну реєстрацію некомерційної організації «Міст» на 1 арк.;

-повідомлення благодійного фонду від 04.08.2008 № ГТ/ 2131 на 1 арк.;

-повідомлення про співпрацю від 08.02.2005 на 1 арк.;

-листа подяки від 17.01.2008 на 1 арк.;

-подяки на 1 арк.;

-листа підтримки від 28.10.08 на 1 арк.;

-відгуку про співробітництво від 08.02.2005 на 1 арк.;

-благодійний лист від 17.01.2008 року на 1 арк.;

-листи підтримки на 10 арк;

-папку червоного кольору, яка складається з 52 файлів, у кожному з яких містяться особисті дані клієнта Наркологічного центру «Міст», контактна інформація, ПІБ, контактний телефон родича та підпис;

-лист формату А4, на якому міститься інформація про клієнті ТОВ «Міст», ПІБ, дату прибуття до центру та контакти з родичами;

-особисті дані клієнта наркологічного центра «Міст» ОСОБА_29 на 1 арк.;

-додаток до договору про надання соціально-психологічних послуг від 06.11.2020 на 1 арк.;

-договору про надання соціально-психологічних послуг від 06.11.2020 року на 1 арк.;

-щоденника з чорновими записами сірого кольору та написом «Електротяжмаш»;

-грошові кошти в сумі 1100,00 грн. купюрами номіналом по 100,00 грн., 200,00 грн., 20,00 грн., 10,00 грн.;

-флеш-накопичувач «GoodRam» ємністю 2 Гб;

-платіжну картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

Постановою слідчого від 06.11.2020 вилучені під час обшуку приміщень об`єкту за адресою: м.Харків, пров.Сосновий, 7, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Суд погоджується з доводами прокурора про відповідність вилучених предметів та документів критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні як речей, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а вилучені готівкою грошові кошти, а також кошти на платіжній картці можуть бути грошима, набутими кримінально протиправним шляхом.

Суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати вчиненим кримінальне правопорушення, передбачене ст.146 КК України. Для встановлення та перевірки обставин даного правопорушення, необхідно проведення слідчих та процесуальних дій з використанням зазначених у клопотанні прокурора предметів та речей, зокрема, ці обставини можуть бути з`ясовані за результатами детального дослідження вилучених документів, проведення судових експертиз електронних носіїв.
Зі змісту ст.100 КПК України вбачається, що речовий доказ, вилучений стороною кримінального провадження, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України. Разом з тим, речові докази можуть перебувати у розпорядженні органу досудового розслідування до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Враховуючи, що предмети та речі, вилучені під час обшуку приміщень за адресою: м.Харків, пров.Сосновий, 7, мають значення для доведення обставин кримінального провадження, у якому об`єктивно існує потреба у їх детальному огляді та дослідженні, суд вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що арешт зазначених у клопотанні предметів та речей відповідає встановленим законодавством завданням запобігти можливості їх приховування, втрати, знищення, укриття чи перетворення. Зі встановлених під час досудового розслідування даного кримінального провадження обставин вбачається, що вилучені під час обшуку вищезазначені предмети та речі відповідають критерію, зазначеному у п.11 ст.170 КПК України, а тому встановлення заборон користування та розпорядження ними у даному кримінальному провадженні є процесуально обґрунтованим.
Суд вважає, що на момент розгляду клопотання інтереси даного кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права засновників та керівників реабілітаційного центру «Міст», і позбавлення їх права користування та розпорядження вилученими речами та документами на даний час є співмірним заходом встановленим у ст.2 КПК України завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 98, 100, 167, 170-173, 395 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:

Клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт на майно предмети та речі, вилучені 06.11.2020 під час обшуку приміщень реабілітаційного центру «Міст» за адресою: м.Харків, пров.Сосновий, 7, зі встановленням заборон користування та розпорядження наступними предметами та речами:
-зошит фіолетового кольору з рукописним текстом на 12 арк.;

-зошит блакитного кольору з написом «Мост ОСОБА_5 » з рукописним текстом на 24 арк.;

-зошит з рукописним текстом на 18 арк.;

-зошит рожевий з рукописним текстом на 24 арк.;

-2 зошити зеленого кольору з рукописним текстом на 24 арк. кожен;

-2 зошити зеленого кольору з рукописним текстом на 18 арк. кожен;

-зошит блакитного кольору з рукописним текстом на 24 арк.;

-зошит рожевого кольору з рукописним текстом на 12 арк.;

-розпорядок дня на 7 арк.;

-інформацію по реабілітаційним центрам на 22 арк.;

-2 аркуші формату А4 з рукописним текстом;

-заламінований аркуш паперу помаранчевого кольору з графіком дня;

-протокол ультразвукового дослідження на 1 арк.;

-графік на місяць на 1 арк.;

-незаповнений договір про надання соціально-психологічних послуг на 1 арк.;

-аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом;

-список пацієнтів на 2 арк.;

-меню на 1 арк.;

-список пацієнтів на 1 арк.;

-угоду з ОСОБА_6 від 30.12.2007 з карткою пацієнта на 7 арк.;

-договір про надання платних соціально-психологічних послуг від 17.12.2007 та медичну картку пацієнта на 12 арк.;

-угоду з ОСОБА_7 та картку пацієнта на 4 арк.;

-угоду № 20 з ОСОБА_8 з додатком на 4 арк.;

-договір про надання платних соціально-психологічних послуг від 07.01.2007 з додатком на 8 арк.;

-угоду від 26.12.2007 з медичною карткою на 7 арк.;

-угоду № 21 від 21.11.2007 з медичною карткою на 6 арк.;

-угоду з ОСОБА_9 з медичною карткою на 3 арк.;

-угоду від 23.11.2007 з медичною карткою на 5 арк.;

-картку пацієнта ОСОБА_10 з угодою на 10 арк.;

-картку пацієнта ОСОБА_11 з угодою на 10 арк.;

-картку пацієнта ОСОБА_12 з угодою на 10 арк.;

-угоду від 23.11.2007 з медичною карткою на 7 арк.;

-угоду від 26.09.2007 з медичною карткою на 4 арк.;

-картку пацієнта ОСОБА_13 з угодою на 5 арк.;

-картку пацієнта ОСОБА_14 з медичною карткою на 2 арк.;

-файли з угодами на 26 арк.;

-листок-проспект на 1 арк.;

-аркуш формату А 4;

-список пацієнтів та їх родичів на 1 арк.;

-програму реабілітаційного центру на 5 арк.;

-копію програми реабілітаційного центру на 8 арк.;

-етапи лікування на 2 арк.;

-аркуш паперу з контактними даними на 1 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Міст» ОСОБА_15 на 5 арк.;

-договір про надання соціально-психологічних послуг ОСОБА_16 на 2 арк.;

-дострокову виписка ОСОБА_17 на 1 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Міст» ОСОБА_18 на 4 арк.;

-заяву від ОСОБА_19 на 1 арк.;

-договір про надання соціально-психологічних послуг ОСОБА_19 на 2 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Міст» ОСОБА_20 на 8 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Міст» ОСОБА_21 на 4 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Міст» ОСОБА_22 на 4 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Міст» ОСОБА_23 на 5 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Міст» ОСОБА_24 на 7 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Мост» ОСОБА_25 на 4 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Мост» ОСОБА_26 на 3 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Мост» ОСОБА_27 на 10 арк.;

-особисті дані клієнта наркологічного центру «Мост» ОСОБА_28 на 4 арк.;

-жорсткий диск WMART 0745865;

-папку синього кольору з копіями установчих документів:

-свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи «Харківська обласна організація «Міст» на 1 арк.;

-довідки АА № 748142 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій «Харківська обласна організація «Міст» на 1 арк.;

-рішення № 227 від 30 вересня 2008 року на 1 арк.;

-свідоцтва про реєстрацію об`єднання громадян від 08 вересня 2008 року № 1397 на 1 арк.;

-статуту Харківської обласної організації «Міст» на 8 арк.;

-свідоцтва про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 15.08.2008 року на 2 арк.;

-свідоцтва про державну реєстрацію некомерційної організації «Міст» на 1 арк.;

-повідомлення благодійного фонду від 04.08.2008 № ГТ/ 2131 на 1 арк.;

-повідомлення про співпрацю від 08.02.2005 на 1 арк.;

-листа подяки від 17.01.2008 на 1 арк.;

-подяки на 1 арк.;

-листа підтримки від 28.10.08 на 1 арк.;

-відгуку про співробітництво від 08.02.2005 на 1 арк.;

-благодійний лист від 17.01.2008 року на 1 арк.;

-листи підтримки на 10 арк;

-папку червоного кольору, яка складається з 52 файлів, у кожному з яких містяться особисті дані клієнта Наркологічного центру «Міст», контактна інформація, ПІБ, контактний телефон родича та підпис;

-лист формату А4, на якому міститься інформація про клієнті ТОВ «Міст», ПІБ, дату прибуття до центру та контакти з родичами;

-особисті дані клієнта наркологічного центра «Міст» ОСОБА_29 на 1 арк.;

-додаток до договору про надання соціально-психологічних послуг від 06.11.2020 на 1 арк.;

-договору про надання соціально-психологічних послуг від 06.11.2020 року на 1 арк.;

-щоденника з чорновими записами сірого кольору та написом «Електротяжмаш»;

-грошові кошти в сумі 1100,00 грн. купюрами номіналом по 100,00 грн., 200,00 грн., 20,00 грн., 10,00 грн.;

-флеш-накопичувач «GoodRam» ємністю 2 Гб;

-платіжну картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1