печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5958/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України. Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001102 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020 за фактами здійснення несанкціонованого втручання співробітниками ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що призвело до підробки інформації та заподіяло значну шкоду, та підробки документів на переказ грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за оснаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2018 між ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належало Державі в особі МВС України та знаходилося на балансі ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно вказавши в договорі недостовірні відомості про відсутність податкової застави щодо зазначеного нерухомого майна, а отримані від продажу нерухомості кошти в сумі 18 999 840 грн. були в подальшому перераховані за неіснуючі «інформаційно-консультаційні» послуги на рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств з ознаками фіктивності. Тим самим службові особи ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами зазначеної юридичної особи в особливо великих розмірах в сумі 18 999 840 грн.

Так встановлено, що ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання грошових коштів за відчуження об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 використовувало рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 .

В ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було отримано виписку про рух коштів, в ході аналізу якої, було встановлено що ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили перекази грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 отриманих в ході тимчасового доступу, встановлено наявність доступу до системи «клієнт-банк» лише у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Окрім цього, з аналізу виписки про рух коштів, було встановлено, що перерахунок вказаних грошових коштів, здійснювався за допомогою системи «клієнт-банк», з використанням ЕЦП головного бухгалтера ОСОБА_4 та директора ОСОБА_5 .

В ході допиту свідка ОСОБА_4 , було встановлено, що остання працювала на посаді головного бухгалтера ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 09.01.2018, та в цей день була звільнена з посади на підставі своєї заяви, за згодою сторін, та після цього, функції головного бухгалтера не виконувала.

Також в ході одночасного допиту свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , було встановлено, що після звільнення ОСОБА_4 , на її робочому комп`ютері залишився активний ЕПЦ, пароль якого було відомо ОСОБА_6 , яка вподальшому повідомила його новому головному бухгалтеру ОСОБА_7 .

З метою встановлення інших деталей щодо здійснення перерахування коштів з рахунку ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність в отримання інших відомостей, а саме: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу), договорів щодо автоматизованого обслуговування банківського рахунку

Таким чином документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та обслуговування рахунку ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дадуть можливість встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України. Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Як вбачається з матеріалів клопотання, орган досудового розслідування самостійно не звертався до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вимогою про розкриття банківської таємниці, адже в ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність» чітко вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. З урахуванням того, що стороною кримінального провадження не надано жодних доказів, того що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання та неможливість отримати документи іншим чином, в задоволенні клопотання слід відмовити у зв`язку із його необґрунтованістю За таких обставин, керуючись вимогами ст.62 Закону України « Про банки та банківську діяльність» , ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1