Справа № 458/257/20
У Х В А Л А

17 квітня 2020 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Турківського відділення поліції Самбірського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Турківського відділення поліції Самбірського відділу поліції
ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим відділення Турківського відділення поліції Самбірського відділу поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000078 від 16 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 16 березня 2020 року до Турківського відділення поліції з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 10 березня 2020 року невідома особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 40000 грн. з його банківської картки.
У ході досудового розслідування, в якості потерпілого, допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 10 березня 2020 року невідома особа здійснила операції розрахунку з його банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок
№ НОМЕР_2 , в торгово-сервісних мережах UKR KYIV paycards 60554Z НОМЕР_3 , UKR KYIV card2pay 60553Z НОМЕР_4 , UKR KYIV zMoney 60552Z E0101411, заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілого у сумі 40000 грн.
Слідчий зазначає, що операції розрахунку по пластиковій банківські кратці № НОМЕР_1 , який відкритий в структурному підрозділі банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у АДРЕСА_1 , та відомості про операцію по зняттю коштів з пластикової банківської карточки № НОМЕР_1 , стан рахунку, становлять охоронювану законом таємницю і мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий СВ Турківського відділення поліції Самбірського відділу поліції

ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що слідчим відділення Турківського відділення поліції Самбірського відділу поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000078 від 16 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 16 березня 2020 року до Турківського відділення поліції з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 10 березня 2020 року невідома особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 40000 грн. з його банківської картки.
Із копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 10 березня 2020 року невідома особа здійснила операції розрахунку з його банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_2 , в торгово-сервісних мережах UKR KYIV paycards 60554Z НОМЕР_3 , UKR KYIV card2pay 60553Z НОМЕР_4 , UKR KYIV zMoney 60552Z E0101411, заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілого у сумі 40000 грн.

Операції розрахунку по пластиковій банківські кратці № НОМЕР_1 , який відкритий в структурному підрозділі банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у АДРЕСА_1 , та відомості про операцію по зняттю коштів з пластикової банківської карточки № НОМЕР_1 , стан рахунку, становлять охоронювану законом таємницю і мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо

Вказана інформація у документах, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Старший слідчий СВ Самбірського відділу поліції у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Турківського відділення поліції Самбірського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надіслати поштовим відділенням слідчому СВ Турківського ВП Самбірського ВП головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або з можливістю отримання в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Турківського ВП Самбірського ВП головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , або оперуповноваженому СКП Турківського ВП Самбірського ВП головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , або оперуповноваженому СКП Турківського ВП Самбірського ВП головного управління національної поліції у Львівській області

ОСОБА_7 відомостей про наступне, а саме:

-Кому належить (належала) банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , яка відкрита у Вашому банку?

-Чи здійснювались транзакції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період часу з 20 год. 19 хв. 10 березня 2020 року по 00 год. 06 хв. 11 березня 2020 року. Якщо так, то ким здійснювались, на який номер поточного рахунку (банківської пластикової карти), яка сума, хто є банком-емітером рахунку на який переводились грошові кошти та кому належить рахунок на який здійснювався переказ грошових коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації) ?

-Подальший рух коштів переведених по транзакції з банківської платіжної карти

№ НОМЕР_1 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце знаття з підтверджуючими фото та відео матеріалами ?

Строк дії даної ухвали встановити до 16 травня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя