печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1142/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
14.01.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000025.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000025 від 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

Зазначено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що службові особи Генеральної прокуратури України внесли до Листа від 03 березня 2014 року на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_1 та до Листа від 08.07.2014 на ім`я Верховного представника Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки завідомо неправдиві відомості, про те, що правоохоронними органами України розпочато ряд кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених ОСОБА_4 та іншими високопосадовцями. Також з липня 2016 року по липень 2018 року службові особи Посольства України в Канаді, внесли аналогічні завідомо неправдиві відомості до листів на адресу Міністра закордонних справ Канади.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Посольства України в Канаді, викладаючи обставини та наслідки розслідування кримінальних проваджень, що містяться у листах ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.03.2016 № 610/6144-994-38, від 02.03.2017 № 620/6144-994-30дск, від 10.02.2018 № 620/6144-600-30, внесли завідомо неправдиві відомості щодо правового статусу ОСОБА_5 та стану і наслідків розслідування у кримінальних провадженнях до наступних документів, які були скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ): лист Посольства України в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21;лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06.03.2017 № 6114/22-012-17; лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.01.2018 № 6114/22-012-2.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комісійної судово-лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи від 27.11.2019 № 22342/22343/19-39 відомості щодо вираження позиції Генеральної прокуратури України стосовно причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, що відображені у листах Посольства України в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21, від 06.03.2017 № 6114/22-012-17, від 11.01.2018 № 6114/22-012-2 з урахуванням змісту листів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.03.2016 № 610/6144-994-38, від 02.03.2017 № 620/6144-994-30дск, від 10.02.2018 № 620/6144-600-30, описані невірно.

Встановлено, що листи Посольства України в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21, від 06.03.2017 № 6114/22-012-17, від 11.01.2018 № 6114/22-012-2 ймовірно підписані службовими особами Посольства України в Канаді, а саме: Надзвичайним та повноважним Послом України в Канаді ОСОБА_6 , радником-посланником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7

03.06.2019 у вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Печерського районного судді міста Києва (справа № 757/28357/19-к) призначено судову почеркознавчу експертизу виконавців підписів у документах, які можуть бути використані в якості доказів, а саме:

-лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 9.03.2016 № 610/6144-994-38;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 2.03.2017 № 620/6144-994-30дск;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.02.12018 № 620/6144-600-30;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15.03.2016 № 6144/22-012-21;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 6.03.2017 № 6114/22-012-17;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.01.2018 № 6114/22-012-2;

19.06.2019 до слідчого надійшло клопотання експерта КНДІСЕ про надання оригіналів досліджуваних документів, а також документів, що містять зразки підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні підстав та причин для направлення листів Посольства України в Канаді до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та обставин реагування канадської сторони на зазначені вище листи Посольства України в Канаді, для чого необхідно отримати копії листів, які направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та у відповідь на листи Посольства України в Канаді.

Згідно відповідей Посольства України в Канаді від 27.08.2019 № 6144-15-636-768 (вх. № 26826-19 від 11.12.2019) та від 11.11.2019 № 6144-15-636-1053 (вх. № 26827-19 від 11.12.2019) оригінали листів Посольства від 15.03.2016 № 6144/22-012-21, від 06.03.2017 № 6114/22-012-17, від 11.01.2018 № 6114/22-012-2 були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_3 та перебувають у володінні вказаної установи.

У відповідь на запит Державного бюро розслідувань отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно з яким ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) є наразі діючим державним органом Канади з відповідною офіційною назвою та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчий вказує, що необхідність ознайомитися зі вказаними документами, вилучити їх оригінали та копії обумовлена потребою встановити під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 17.01.2019 наступних обставин: конкретних осіб, причетних до складання завідомо неправдивих офіційних документів; обставин підготовки вказаних документів, їх реєстрації; можливого укриття слідів службового підроблення, а також інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

У відповідності до Договору між Україною та Канадою про взаємодопомогу у кримінальних справах від 17.12.1997, а саме п. 2 ст.2, вказано, що взаємодопомога полягатиме у наданні допомоги запитуваною державою щодо розслідувань чи судового розгляду у кримінальних справах в запитуючій державі, незалежно від того, судом або іншим уповновноваженим органом ця допомога запитується чи надається.

Та, ст. 2 даного Договору щодо виконання запитів, зазначено, що «Запити про допомогу будуть негайно виконуватись згідно із законодавством запитуваної держави і в тій мірі, наскільки це не заборонено законодавством запитуваної держави та у спосіб, визначений запитуючою державою.Запитувана держава буде інформувати запитуючу державу, на її прохання, про час і місце виконання запиту про допомогу».

Ст. 6 Договору, передбачає, що «У випадку, коли запит про надання допомоги стосується передачі протоколів і документів, запитувана держава може передати завірені копії цих документів, за умови, що запитуюча держава не наполягає на передачі оригіналів. Оригінали протоколів, документів або предмети, що передані запитуючій державі, повинні, на вимогу запитуваної держави, якнайшвидше бути повернені цій державі».

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, наявності ухвали про призначення експертизи від 03.06.2019 та клопотання експерта, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 243, 245, 562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 0000025, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000025 слідчим третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , прокурору третього відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 або за його дорученням компетентним органам Канади, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх оригінали і копії, а саме:

- оригіналу листа Посольства України в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21;

- оригіналу листа Посольства України в Канаді від 6.03.2017 № 6114/22-012-17;

- оригіналу листа Посольства України в Канаді від 11.01.2018 № 6114/22-012-2;

- копій Положення про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (України) від 5.03.2014 (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations) SOR/2014/44 та документу, що встановлює наслідки для осіб, які включені до вказаного положення (заморожування активів, обмеження пересування територією Канади, здійснення фінансових операцій тощо);

- копій звернень ОСОБА_5 , його представників та державних органів України щодо ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на підставі яких канадська сторона направляла звернення, ноти щодо ОСОБА_5 до Посольства України в Канаді, та відповідей канадської сторони на звернення ОСОБА_5 , його представників та державних органів України до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які були направлені канадською стороною ОСОБА_5 , його представникам та державним органам України;

- копій документів, нот тощо державних органів Канади, в тому числі Уряду Канади, ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , Trade and Development of Canada), які направлялись до Посольства України в Канаді щодо ОСОБА_5 , у відповідь на які отримано листи Посольства України в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21, від 6.03.2017 № 6114/22-012-17, від 11.01.2018 № 6114/22-012-2;

- копії документів, що були направлені ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) чи іншим державним органом Канади до Посольства України в Канаді та інших державних органів України в якості реагування (у відповідь) на листи Посольства України в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21, від 6.03.2017 № 6114/22-012-17, від 11.01.2018 № 6114/22-012-2, у тому числі рішення службових осіб та державних органів Канади про продовження (зняття) санкцій щодо ОСОБА_5 , накладених згідно Положення про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (України) від 5.03.2014 (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations) SOR/2014/44.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1