Справа № 161/6202/20
Провадження № 1-кс/161/3078/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 30 квітня 2020 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого Желєзної- ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

представника власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №10 в м. Луцьку клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Просить суд накласти арешт на нерухоме майно та корпоративні права, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1. частку статутного фонду ПП «ІНВЕСТКОМ» , що належить ОСОБА_5 в сумі 400100, 00 грн.

2. частку статутного фонду ТзОВ «Земельно-консалтинговий центр» , що належить ОСОБА_5 в сумі 3 935 000, 00 грн.

3. частку статутного фонду ПП «Ніксервіс» , що належить ОСОБА_5 в сумі 20 000 000, 00 грн.

4. грошові кошти ОСОБА_5 , які знаходяться та можуть надійти на рахунок:

- № НОМЕР_1 відкритий в AT «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), в сумі, яка не перевищує 700 000 грн., шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати. Арештовані кошти передати на відповідальне зберігання службовим особам АТ «Банк Кредит Дніпро», адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32.

Надати у слідче управління ГУНП у Волинській області на момент оголошення ухвали суду виписку банку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 відкриті у АТ «Банк Кредит Дніпро», адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32, довідку банку про арештовані кошти і місце (рахунок) їх зберігання, та в подальшому надавати на вимогу слідчого СУ ГУНП у Волинській області інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках.

5. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0064, загальною площею 0, 086 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 157;

6. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0142, загальною площею 0, 052 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 181;

7. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0136, загальною площею 0, 0191 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 149а;

8. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0137, загальною площею 0, 0746 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 150;

9. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0143, загальною площею 0, 06 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 182;

10. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0144, загальною площею 0, 052 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 199;

11. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0141, загальною площею 0, 0632 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 179;

12. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0140, загальною площею 0, 0605 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 177;

13. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0139, загальною площею 0, 0638 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 172;

14. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0138, загальною площею 0, 0704 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 161;

15. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0056, загальною площею 0, 068 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 97;

16. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0130, загальною площею 0, 06 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 89;

17. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0135, загальною площею 0, 0529 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 125;

18. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0047, загальною площею 0, 062 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 132;

19. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0131, загальною площею 0, 0729 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 102;

20. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0134, загальною площею 0, 0583 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 121;

21. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0055, загальною площею 0, 06 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 115;

22. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0133, загальною площею 0, 062 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 112;

23. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0132, загальною площею 0, 0553 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 106;

24. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0129, загальною площею 0, 07 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 79;

25. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0032, загальною площею 0, 0506 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 65;

26. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0382, загальною площею 0, 0684 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 152;

27. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0381, загальною площею 0, 0557 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» садівнице товариство;

28. земельну ділянку, кадастровий номер :01:004:1552, загальною площею 0,2843 га, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, знаходиться за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Сокільники.

29. земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0150, з цільовим призначенням для ведення садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» садівниче товариство, земельна ділянка 234;

30. земельну ділянку, кадастровий номер :04:000:0173, загальною площею 0,9485 га, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, знаходиться за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с/рада Годовицько-Басівська;

31. земельну ділянку, кадастровий номер :28:000:0006, загальною площею 1,7826 га, знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, с/рада Річківська з підстав, викладених в клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні вважав, що клопотання відповідає вимогам КПК України та підлягає до задоволення.

Прокурор в судовому засіданні також вважав, що клопотання підлягає до задоволення.

Власника майна та його представник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, власника майна та його представника, вивчивши та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд приходить до висновку про повернення клопотання прокурору з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Судом при розгляді клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000384 від 17.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Як вбачається із змісту клопотання, що старшим слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 взагалі не виконано вимоги п. 1 ч. 2 статті 171 КПК України, оскільки в клопотанні не зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. А лише процитовано положення статті 170 КПК України.

Також із змісту клопотання вбачається, що старшим слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 взагалі не виконано вимоги п. 4 ч. 2 статті 171 КПК України, оскільки в клопотанні не зазначено розміру шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. При цьому, із змісту клопотання достовірно вбачається (а.с. 12, абз. 9), що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 про арешт майна подане саме відповідно до частини шостої статті 170 КПК України.
Крім того, із змісту клопотання достовірно вбачається, що останнє обґрунтовано виключно обставинами кримінального провадження та проведеними у кримінальному провадженні процесуальними діями. Жодного обґрунтування, як того вимагається положеннями ст.ст. 170-171 КПК України клопотання не містить.

А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про повернення клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 про арешт майна безпосередньо прокурору прокуратури Волинської області ОСОБА_4 для усунення недоліків клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 84, 85, 91, 92, 170,172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 про арешт майна повернути прокурору прокуратури Волинської області ОСОБА_4 .

Встановити строк в 72 години для усунення недоліків клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 про арешт майна.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення слідчим суддею.

Ухвала суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1