Справа №484/1464/20
Провадження №1-кс/484/384/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
12.05.2020р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000764 від 17.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, -

встановив:
В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000764 від 17.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щорозташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.04.2020 року невідома особа, яка в Інтернет мережі, на сайті безкоштовних оголошень «ОLХ», розмістила оголошення з приводу продажу транспортного засобу «Mercedes Vitо» та шляхом обману, під приводом продажу даного транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 42880 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000764 від 17.04.2020 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 15.04.2020 року в Інтернет мережі, на сайті безкоштовних оголошень «ОLХ», він знайшов оголошення з приводу продажу транспортного засобу «Mercedes Vitо», який його зацікавив. Зателефонував на номер мобільного, який був вказаний в оголошенні і домовився з продавцем про продаж автомобіля за грошові кошти в сумі 1600 доларів США.
У подальшому, відповідно усної домовленості з продавцем, 15.04.2020 за нібито розмитнення транспортного засобу, за проханням продавця на номер картки НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 8040 гривень. 16.04.2020 року також, за проханням продавця, як завдаток за транспортний засіб, на той самий номер картки він перерахував додатково грошові кошти в сумі 34840 гривень.
Після перерахунку вказаних грошових коштів продавець почав над ним насміхатись, зізнався, що він шахрай, замовлений транспортний засіб до теперішнього часу не поставив, гроші не повернув.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по номеру карти НОМЕР_1 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, щодо встановлення особи яка відкривала та здійснювала операції по номеру карти НОМЕР_1 та рух коштів по вказаному рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: за ким зареєстрована картка НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 15.04.2020 року по кінцевий термін дії ухвали; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.04.2020 року по кінцевий термін дії ухвали.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
В судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явився, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи).
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- за ким зареєстрована картка НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копій документів, поданих для відкриття рахунку (платіжна картка НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (платіжна картка НОМЕР_1 ), про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, грошові чеки, платіжні доручення, з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 15.04.2020 року по кінцевий термін дії ухвали;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 15.04.2020 року по кінцевий термін дії ухвали.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1