Справа №: 272/139/19
Провадження № 1-кс/272/7/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Андрушівка клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 28.01.2019 року про продовження строку досудового розслідування,суд,-

встановив:

13 січня 2020 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування.

Згідно клопотання 28.01.2019 з заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 55650,00 гривень, які їй було переказано на підставі усної домовленості як ціну за придбання трактора.Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, розмістивши на Інтернет-сайт www.olx.ua оголошення про продаж трактора марки Cheri RK04, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 55650,00 гривень, які їй було переказано на підставі усної домовленості як ціну за придбання трактора ОСОБА_4 , жителем АДРЕСА_1 на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані в АТ АБ «УКРГАЗБАНК».На даний час грошові кошти у розмірі 55650,00 гривень потерпілому не повернуто, з моменту переказу коштів невідома особа уникає контактів та фактично відмовляється від виконання взятих на себе зобов`язань на підставі усної домовленості.Під час розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих дій, спрямованих на розслідування та розкриття даного кримінального правопорушення, в тому числі на встановлення місця перебування особи, яка підозрюється у вчиненні даного кримінального правопорушення. На даний час проведені такі слідчі дії, а саме: в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , в порядку ст. 93 КПК України отримано інформацію від ТОВ «Емаркет Україна» про усі оголошення автора (авторів), який використовував мобільні телефони по яким відбувався зв`язок з ОСОБА_4 , проведено тимчасовий доступ до інформації з її вилученням у ПрАТ «Київстар» по абонентським номерам, які використовувались невідомою особою під час вчинення шахрайських дій, проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та отримано відомості щодо власників банківських рахунків на які потерпілим було перераховано грошові кошти, а також руху грошових коштів по даним рахункам. Однак на даний час позитивних результатів встановити не вдалося. Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.Одночасно вжитими заходами встановлено, що власники банківських рахунків на які потерпілим ОСОБА_4 перераховувались грошові кошти, зареєстровані в різних населених пунктах та після надходження грошових коштів на їх карткові рахунки, грошові кошти були зняті через банківські термінали. Інформація отримана від оператора стільникового зв`язку надає відомості про розташування абонентських номерів, які використовувались під час вчинення злочину в місці, які не співпадають з місцем реєстрації власників банківських рахунків. Дане кримінальне правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відноситься до злочину невеликої тяжкості, та строк розслідування по даному провадженні закінчується 28.01.2020.Незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено осіб, які імовірно можуть бути причетними до вчинення злочину однак із-за ряду об`єктивних обставин не надалось можливим, прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування, в зв`язку з чим виникла необхідність у продовжені терміну досудового розслідування на шість місяців, тобто до 28.07.2020.На даний час продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження обумовлена необхідністю в проведенні ряду процесуальних дій, у ході яких потрібно: витребувати в установленому порядку інформацію з банківських установ, зокрема АБ «УКРГАЗБАНК» щодо місцезнаходження банківських терміналів через, які були зняті грошові кошти після перерахування потерпілим ОСОБА_4 , а також чи не зверталися власники карток щодо їх втрати та з інших питань до банку; витребувати в установленому поряду інформацію з органів ДФС України щодо отриманих доходів особами, які імовірно можуть бути причетними до вчинення злочину, що в свою чергу надасть можливість встановити їх місцезнаходження та фінансовий стан; в установленому порядку отримати інформацію від операторів стільникового зв`язку щодо роботи абонентських номерів, які були зазначені під час відкриття банківських рахунків, що в свою чергу може підтвердити співучасть у вчиненні злочину, а також провести інші слідчі дії та прийняти кінцеве рішення за результатами досудового розслідування у передбачений законом строк, що на даний час не представляється за можливе у зв`язку з певною послідовністю та значною тривалістю проведення даних дій, а також виконанням значної кількості інших слідчих та процесуальних дій, які мають суттєве значення для досудового розслідування, потребують обов`язкового їх проведення і виконання, та обумовлені особливою складністю даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав,обґрунтувавши його наведеними в клопотанні обставинами,зазначив,що в кримінальному провадженні слід провести ряд слідчих (розшукових) дій,в тому числі за межами області.

Відповідно до положень ст.113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Згідно частини 2 цієї статті будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в аб. 2 ч. 1 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.1-3 ч.2 ст.219 КПК України.

Відповідно до ст.12 КК України, злочин передбачений ч.1 ст. 190 КК України є злочином невеликої тяжкості, з урахуванням п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування даного кримінального провадження може бути продовжено до шести місяців.

Суд,заслухавши думку учасників судового розгляду,дослідивши матеріали,додані до клопотання,прийшов до висновку,що у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні ряду процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу та істотне значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду, а також неможливість закінчити досудове розслідування до 28.01.2020 року,тому задовольняє клопотання та продовжує строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 28.07.2020 року.

Керуючись ст.ст.40, 219, 294, 295-1 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 28.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 28.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1