УХВАЛА

30 березня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0005285 від 29 серпня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.361 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом втручання в роботу програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить громадянці ОСОБА_5 здійснили неправомірний переказ коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Також зазначає, що під час вивчення методу несанкціонованого викрадення коштів у клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що у всіх випадках викрадення коштів від операторів мобільного зв`язку на номери мобільних операторів клієнтів банку надходять СМС-повідомлення про переадресацію як СМС-повідомлень так і вхідних телефонних дзвінків на підконтрольні невстановленим особам номери мобільних операторів. Інформація в отриманих СМС-повідомленнях у подальшому використовувалась для несанкціонованого входу до програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення несанкціонованих платежів з аккаунтів клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 підконтрольні рахунки невстановлених осіб, використовуються мобільні телефони або персональні комп`ютери зловмисників, без зміни паролю до клієнтського аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж було встановлено, що від злочинних дій постраждало ряд осіб, клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема громадянин ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , банківська картка НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , банківська картка НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6 , банківська картка НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Під час перевірки отриманої інформації було встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 грошові кошти через інтернет-мерчант ІНФОРМАЦІЯ_3 з 20.10.2019 по 21.10.2019 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і з якого у подальшому були зняті кошти через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - Інформації з приводу операцій, які проводилися з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , що має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення обготівкування коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 .

Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_10 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5

Слідчий доводить, що на даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а дана інформація має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , Факс: НОМЕР_12 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку при проведенні операцій, а саме переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , які проведені з 01.01.2018 по термін дії ухвали.

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1