печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
04 червня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що У провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 000087 від 19.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , за допомогою платформи «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » створили понад 150 веб-ресурсів, на яких розміщено рекламу, щодо препаратів для лікування різних хвороб.
В рамках розслідування вказаного кримінального провадження допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що у мережі інтернет знайшов оголошення про продаж препаратів для лікування «Normaten», який нібито лікує гіпертонію. Після отримання та огляду даного препарату, у нього виник сумнів про ефективність та він вирішив звернутися до працівників кіберполіції, та добровільно надав дані препарати для дослідження.
В ході досудового розслідування, надані ОСОБА_4 препарати направлено до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для дослідження, звідки в свою чергу отримано лист директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому вказано, що відповідно до чинного законодавства України дані препарати не є лікарськими засобами, зареєстрованими в Україні та не можуть класифікуватися як дієтична добавка, за відсутності такої інформації даний продукт вводить в оману споживачів України і не може реалізовуватись на ринку, у зв`язку з тим, що безпека при застосуванні представлених зразків не підтверджена, тож ймовірно, вони можуть спричинити негативні наслідки для здоров`я людини.
Згідно інформації наданої працівниками ДКП НП України встановлено, що всі відправлення препаратів для лікування «Normaten», які нібито лікують гіпертонію, здійснюються з двох відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які знаходяться у Вінницькій області, а саме: відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у смт. Копайгород та с. Лука-Мелешківська. Крім того, всі кошти за товари обготівковуються у тих самих відділеннях.
В ході аналізу встановлено, що препарати які не було отримано потерпілими у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повертаються до Вінницької області, але відправниками не отримуються, що може свідчити про їх малозначність.
В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час проведеного аналізу вилученої інформації, встановлено, що кошти всі оплати товарів відбувалися покупцями виключно після огляду товарів у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сплачували кошти через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » платіжною організацією якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 .
У посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДР НОМЕР_2 знаходяться нижче зазначені документи, а саме:
-відомості, щодо клієнта (з зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, які використовують мобільні телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 для отримання коштів у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДР НОМЕР_2 ;
-належним чином посвідчених копій документів (юридичної) справи щодо визначених вище номерів телефонів;
-належним чином посвідчених копій документів справи щодо інших рахунків, відкритих на власників даних номерів мобільних телефонів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДР НОМЕР_2 ;
-ІР адреси входу до системи «Клієнт» в електронному вигляді та на папері;
-копії заяв, анкет які оформлювалися при відкриття особових кабінетів, чи оформлялися онлайн;
- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по даним рахунку, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня;
-належним чином посвідчених копій документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі (грошових чеків) чи через термінали (при можливості), а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах чи касах з моменту відкриття по даний час включно
-належним чином посвідчених копій документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної установи по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, за період з моменту відкриття по даний час включно,
які будуть використані під час досудового розслідування як доказ отримання грошових коштів, за реалізацію невідомих препаратів, та підтвердження об`єму та масштабності реалізації заборонених до обігу товарів на території України, по даному кримінальному провадженню. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
-відомості, щодо клієнта (з зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, які використовують мобільні телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 для отримання коштів у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДР НОМЕР_2 ;
-належним чином посвідчених копій документів (юридичної) справи щодо визначених вище номерів телефонів;
-належним чином посвідчених копій документів справи щодо інших рахунків, відкритих на власників даних номерів мобільних телефонів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДР НОМЕР_2 ;
-ІР адреси входу до системи «Клієнт» в електронному вигляді та на папері;
-копії заяв, анкет які оформлювалися при відкриття особових кабінетів, чи оформлялися онлайн;
-належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по даним рахунку, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня;
-належним чином посвідчених копій документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі (грошових чеків) чи через термінали (при можливості), а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах чи касах з моменту відкриття по даний час включно;
-належним чином посвідчених копій документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної установи по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, за період з моменту відкриття по даний час включно.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23235/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1