Провадження № 1-кс/742/169/20
Єдиний унікальний № 742/1197/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2020 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000070 від 04.04.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по рахунках та переліченої інформації № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2018 року по 31.04.2019 року:
- про оформлення та обслуговування по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.12.2018 по 31.04.2019 та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку.
- рух коштів по рахунках, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2018 по 31.04.2019
- інформацію щодо зняття коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2018 по 31.04.2019 фотографії з банкоматів.
Клопотання обґрунтовано тим, що під час моніторингу електронної системи державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що, 20.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір про надання послуг № 18 з ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 17500 грн., на виконання якого складено акт надання послуг від 20.03.2019 року та оплачено згідно платіжного доручення № 284 вказаний договір 25.03.2019 оплачений в повному обсязі, однак фактично не виконаний. Таким чином, в службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснено розтрату грошових коштів державного бюджету в сумі 17500 грн.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за №0000070 від 04.04.2019, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.01.2019 року по 30.03.2019 року головую ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено ряд договорів про надання послуг з прибирання та чистки снігу в смт. Ладан, які фактично виконані не були. Один з підрядників, який мав виконувати вищевказані роботи виступав ФОП ОСОБА_5 . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що останній на момент укладання договорів у своєму користуванні мав відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які міг отримувати кошти за надані послуги.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Прилуцьким ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070, розпочатому 04.04.2019 року за ч.2 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем та розтратою грошових коштів з державного бюджету у сумі 17500 грн. (а.с.3).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до зловживання службовим становищем та розтратою коштів державного бюджету, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчомуПрилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунках та переліченої інформації № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2018 по 31.04.2019 ( АДРЕСА_1 ):
- про оформлення та обслуговування по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.12.2018 по 31.04.2019 та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку.
- рух коштів по рахунках, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2018 по 31.04.2019
- інформацію щодо зняття коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2018 по 31.04.2019 фотографії з банкоматів.
Працівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати можливість слідчому виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1