Справа №127/9787/20
Провадження №1-кс/127/4332/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 05.05.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що 16.04.20 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, у період часу із 01.04.20 по 08.04.20, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу авто, заволоділа його грошовими коштами. (ЖЄО 4574)

За даним фактом 17.04.2020 року розпочато досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що невідома особа через мережу Інтернет, запропонувала ОСОБА_4 пригнати з-за кордону автомобль, а саме із Польщі та в подальшому надати всі необхідні документи на авто. Оскільки, запропоновані невідомою особою умови влаштували ОСОБА_4 , то невідома особа скинула реквізити банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Після чого 08.04.2020 ОСОБА_4 скориставшись ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував кошти на вищевказану картку у сумі 123 675 тисяч гривень, а також, скориставшись ПриватБанком, 07.04.2020 перерахував грошові кошти у сумі 55 938,90 тисяч гривень на ім`я ОСОБА_6 , ( НОМЕР_2 ), банк одержувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого невідома особа на зв`язок більше не виходила.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що отримана в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк) у друкованому та електронному вигляді інформація про документи відповідно до яких було оформлено картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 і про договір укладений за вказаною карткою, а також інформацію коли і де були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просив дане клопотання розглянути у її відсутність. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Київським відділенням поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000472, від 16.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що документи відповідно до яких було оформлено картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 і про договір укладення за вказаною карткою, а також інформацію коли і де були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк)», за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк) у друкованому та електронному вигляді про документи відповідно до яких було оформлено картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 і про договір укладення за вказаною карткою, а також інформацію коли і де були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів.

Юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя