УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
18.12.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих вказаним суб`єктом господарювання у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1, п. 2 та п. 3 рахункам за період з 01.03.2014 по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку у вказаний період, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000363 від 11.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю, а саме: реєстраційні (юридичні) справи стосовно клієнтаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )щодо рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих у даному банку, а також документи щодо руху грошових коштів по вказаним та іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вказаному банку - банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, грошові чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів з вказаних рахунків у період з 01.03.2014 по теперішній час, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000363 від 11.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що починаючи із 2014 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_16 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_17 , організували в АР Крим та на підконтрольній українській владі території України господарську діяльність, частина прибутків від якої спрямовується для сплати податків, доходів, зборів та інших платежів до бюджетів установ та організацій окупаційної влади Російської Федерації в АР Крим, що сприяє подальшому проведенню представниками окупаційної влади РФ агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території або державного кордону України.

Діючи із вказаною метою ОСОБА_16 та ОСОБА_17 використовуючи підконтрольні останнім комерційні підприємства: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер реєстру юридичних осіб РФ ; ІНФОРМАЦІЯ_3 » ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ); ООО«ПИОНЕР-ТОРГ» ( НОМЕР_4 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ); 000 «ПИОНЕР-ЛОГИСТИК» ( НОМЕР_8 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 ); ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_6 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_7 ); ООО «ФОРМА» ( АДРЕСА_8 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_10 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ), здійснюють фінансово- господарську діяльність по придбанню, виготовленню та реалізації продукції на території АР Крим, частина від якої контрабандним шляхом ввозиться на підконтрольну територію України з метою подальшої реалізації, що надає можливість ОСОБА_16 та ОСОБА_17 отримувати значні прибутки від їх роботи та в подальшому використовувати у власних протиправних цілях, а саме для сплати у вигляді податків і зборів до бюджету РФ та подальшого спрямування у готівковому вигляді на установи та організації окупаційної влади Російської Федерації в АР Крим, які причетні до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

На даний час встановлено, що підконтрольні ОСОБА_16 та ОСОБА_17 суб`єкти господарювання, протягом 2017 року перерахували до бюджету окупаційної влади РФ в АР Крим близько 28 млн. руб, у вигляді податків, доходів та зборів.

ОСОБА_16 та ОСОБА_17 для легальної реалізації на підконтрольній території України продукції, використовують приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; засновник, директор та головний бухгалтер - ОСОБА_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_19 ).

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_17 за № 14/1-1568 від 04.03.2019 встановлено, що ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 продовжують протиправну діяльність пов`язану із сплатою податків, зборів та інших платежів до бюджетів установ та організацій окупаційної влади РФ в АР Крим, що сприяє подальшому проведенню представниками окупаційної влади РФ агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території або державного кордону України, чим вчиняють вказаний злочин.

Зокрема, дані особи протягом 2014-2015 років зареєстрували на підконтрольних ОСОБА_16 осіб в податкових органах окупаційної влади АР Крим зазначені вище комерційні структури, що проводять фінансово-господарську діяльність по придбанню, виготовленню та реалізації продукції з перерахунком податків та зборів до фіскальних органів РФ.

Відповідно до відповіді з ГУ БКОЗ СБУ № 14/1-11125 від 18.12.2018, ПП « ОСОБА_21 » користується наступними банківськими рахунками:

№ НОМЕР_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

№ НОМЕР_14 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

№ НОМЕР_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

№ НОМЕР_16 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

Відповідно до відповіді з ГУ БКОЗ СБУ № 14/1-6662 від 18.09.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користується наступними банківськими рахунками:

№ НОМЕР_17 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

№ НОМЕР_18 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

№ НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

№ НОМЕР_19 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

№ НОМЕР_20 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

№ НОМЕР_21 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

№ НОМЕР_22 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

№ НОМЕР_23 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

№ НОМЕР_24 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

№ НОМЕР_25 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

№ НОМЕР_26 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

№ НОМЕР_27 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

№ НОМЕР_28 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

№ НОМЕР_29 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

№ НОМЕР_30 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

№ НОМЕР_31 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Інформація щодо руху коштів по вказаним рахункам має значення для досудового розслідування, оскільки містить інформацію щодо проведених вказаними юридичними особами фінансових операцій, які могли б бути спрямовані на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

З метою отримання фактичних даних щодо відкриття зазначених рахунків та інших рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також руху грошових коштів по вказаних рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надатислідчим слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих вказаним суб`єктом господарювання у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1, п. 2 та п. 3 рахункам за період з 01.03.2014 по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку у вказаний період, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали до 18.01.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1