СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2510/20
ун. № 759/7502/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002247 від 07.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК У країни ,-

ВСТАНОВИВ:

12.05.2020 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання , в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів із розкриттям банківської таємниці відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) по банківським рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з лютого 2019 по 08.04.2020 року, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка представляючись директором станції технічного обслуговування автомобілів, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами та майном, яке належать ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що на початку лютого 2019 року між ОСОБА_7 та директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 )ОСОБА_5 на території гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , уклали усний договір щодо ремонту та відновлення автомобілів "Cadillac Escalade EXT"державний номерний знак НОМЕР_4 2006 року випуску, та "Cadillac Escalade EXT"державний номерний знак НОМЕР_5 випуску, строком виконання до 01 листопада 2019 року.

В подальшому визначенні у домовленості роботи в строк не було виконано, однак грошові кошти за нібито виконанні роботи були передані ОСОБА_5 готівкою, а також грошові кошти надавались на її особисту картку відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 у безготівковій формі, ОСОБА_7 було прийнято рішення повернути свої автомобілі. Однак, йому було повернуто тільки автомобіль "Cadillac Escalade EXT"державний номерний знак НОМЕР_7 2007 року випуску, а інший автомобіль "Cadillac Escalade EXT"державний номерний знак НОМЕР_8 випуску, як пояснив ОСОБА_6 (власник станції технічного обслуговування) поверне після ремонту двигуна у ньому.
Через деякий час ОСОБА_7 розуміючи, що ремонт автомобіля "Cadillac Escalade EXT"державний номерний знак НОМЕР_8 випуску ніхто не здійснює, хоча грошові кошти було надано директору ОСОБА_5 , вирішує забрати свій автомобіль та в подальшому здійснювати ремонт на іншій станції технічного обслуговування.

Окрім, вище зазначеного досудовим розслідуванням було встановлено, що під час повернення автомобіля "Cadillac Escalade EXT"державний номерний знак НОМЕР_8 випуску, то він був розукомплектований, а також не було повернуто запчастини, які були завчасно оплачені та вони залишились у гаражному боксі, що розташований на території гаражного кооперативу «Зварювання». На даний момент у приміщенні СТО, незаконно перебувають речі та предмети, що належать ОСОБА_7 та незаконно утримуються ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а саме: двигун № НОМЕР_9 , капот, 2 бампера, радіатор, фари передні, відбійник передній, крила передні 2 шт.
У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності, є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002247 від 07.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України ,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій документів, без здійснення виїмки оригіналів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 ), платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух грошових коштів) по вказаним банківським рахункам, банківські виписки по даним рахункам, видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаними рахунками, інформацію по усіх надходженнях та витратах коштів за даними банківськими рахунками, із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які чи з яких вони були перераховані за період часу з 01.02.2019 по 01.04.2020.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 13.06.2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1