Справа № 161/2611/20
Провадження № 1-кс/161/1263/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2020 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 30.10.2015, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
18.02.2020 слідчий з особливо важливих справ 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на підакцизні товари, вилучені в ході огляду 12.02.2020 гаражного приміщення № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Ветеран 2», яке розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 24А, а саме:

- 500 пачок тютюнових виробів марки «Джин Лінг», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 1000 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент Ред», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 1330 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент Блу», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 500 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент Віолет», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 650 пачок тютюнових виробів марки «Марвел Ред», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 509 пачок тютюнових виробів марки «Марвел Блу», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 350 пачок тютюнових виробів марки «Фест», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 410 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент 25», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 407 пачок тютюнових виробів марки «Ністру», без марок акцизного податку;

- 27 пачок тютюнових виробів марки «Мурано», без марок акцизного податку;

- 8 картонних коробів об`ємом по 10л кожна, з написом «Пшенична», заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 24 картонних коробки об`ємом 2л кожна, з написом «Фінлянція», заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 картонна коробка об`ємом 3л з написом «Коньяк», заповнена рідиною з характерним запахом спирту;

- 36 пляшок горілки «Неміров» об`ємом 0,5л кожна, з характерним запахом спирту, зі смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

- 3 каністри об`ємом 30л кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 270 пляшок алкогольних напоїв марки «Фраголіно» об`ємом 0,7л;

- 301 пляшок алкогольних напоїв «Салюте» об`ємом 0,7л кожна, без марок акцизного податку.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000409 від 30.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.ч.1,2 ст.199 КК України, в ході якого встановлено, що невстановлені особи, з числа мешканців прикордонних районів Волинської області, систематично здійснюють закупівлю, зберігання, накопичення та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів контрафактних тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, які в подальшому намагаються незаконно перемістити через державний кордон України з метою їх подальшого збуту.

Так, 12.02.2020 на підставі добровільної згоди гр. ОСОБА_5 співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Волинській області було проведено огляд гаражного приміщення № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Ветеран 2», яке розташоване за адресою: м. Луцьк, вул.. Конякіна, 24А, яке на праві власності належить ОСОБА_5 .

В ході огляду виявлено та вилучено підакцизні товари, а саме:

- 500 пачок тютюнових виробів марки «Джин Лінг», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 1000 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент Ред», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 1330 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент Блу», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 500 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент Віолет», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 650 пачок тютюнових виробів марки «Марвел Ред», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 509 пачок тютюнових виробів марки «Марвел Блу», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 350 пачок тютюнових виробів марки «Фест», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 410 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент 25», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 407 пачок тютюнових виробів марки «Ністру», без марок акцизного податку;

- 27 пачок тютюнових виробів марки «Мурано», без марок акцизного податку;

- 8 картонних коробів об`ємом по 10л кожна, з написом «Пшенична», заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 24 картонних коробки об`ємом 2л кожна, з написом «Фінлянція», заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 картонна коробка об`ємом 3л з написом «Коньяк», заповнена рідиною з характерним запахом спирту;

- 36 пляшок горілки «Неміров» об`ємом 0,5л кожна, з характерним запахом спирту, зі смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

- 3 каністри об`ємом 30л кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 270 пляшок алкогольних напоїв марки «Фраголіно» об`ємом 0,7л;

- 301 пляшок алкогольних напоїв «Салюте» об`ємом 0,7л кожна, без марок акцизного податку.

Документів про походження підакцизних товарів, їх якості, а також ліцензії на торгівлю підакцизними товарами не виявлено. В подальшому вказані вилучені речі передано на відповідальне зберігання ТОВ «Волинь-Євробізнес».

06.02.2020 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом вилучених тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

На думку слідчого, враховуючи, що вилучені під час огляду вищеописані товарно-матеріальні цінності є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального провадження за ч. 1 ст.204, ч.ч.1,2 ст.199 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а повернення вищевказаного майна унеможливить виконання завдання кримінального провадження у відповідності до ст.2 КПК України в частині забезпечення повного та неупередженого розслідування, в ході слідства виникла необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене 12.02.2020 під час проведення огляду в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000409.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та володілець майна не з`явилися.

Прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора, власника майна не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Водночас ч. 3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зважаючи, що вилучене майно має силу речового доказу, і відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому останнє підлягає арешту, що є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, який надасть змогу встановити важливі обставини провадження та забезпечить подальше виконання вироку.

Даний вид забезпечення кримінального провадження є співмірним і не позбавляє підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, звернутися до суду із клопотанням про скасування арешту, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на підакцизні товари, вилучені в ході огляду 12.02.2020 гаражного приміщення № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Ветеран 2», яке розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 24А та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- 500 пачок тютюнових виробів марки «Джин Лінг», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 1000 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент Ред», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 1330 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент Блу», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 500 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент Віолет», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 650 пачок тютюнових виробів марки «Марвел Ред», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 509 пачок тютюнових виробів марки «Марвел Блу», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 350 пачок тютюнових виробів марки «Фест», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 410 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент 25», зі смужками паперу, візуально схожими на марки акцизного податку;

- 407 пачок тютюнових виробів марки «Ністру», без марок акцизного податку;

- 27 пачок тютюнових виробів марки «Мурано», без марок акцизного податку;

- 8 картонних коробів об`ємом по 10л кожна, з написом «Пшенична», заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 24 картонних коробки об`ємом 2л кожна, з написом «Фінлянція», заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 картонна коробка об`ємом 3л з написом «Коньяк», заповнена рідиною з характерним запахом спирту;

- 36 пляшок горілки «Неміров» об`ємом 0,5л кожна, з характерним запахом спирту, зі смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

- 3 каністри об`ємом 30л кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 270 пляшок алкогольних напоїв марки «Фраголіно» об`ємом 0,7л;

- 301 пляшок алкогольних напоїв «Салюте» об`ємом 0,7л кожна, без марок акцизного податку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню визначеною в ст.175 КПК України стороною кримінального провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1