Провадження № 1-кс/761/9922/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника - фінансового директора ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0004520 від 11 жовтня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.212, ч.1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника - фінансового директора ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0004520 від 11 жовтня 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 20.01.2020 року у кримінальному провадженні №0004520 накладено арешт на майно з забороною здійснення будь-якого відчуження майна та права розпорядження ним, а саме: на нежитлове приміщення № 116 за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 118 за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 123 за адресою: м. Київ, вул. Провіантська (Тимофєєвої Галі), буд. 3, яке на праві власності належить ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ».

В клопотанні представник вказує, що рішення щодо арешту майна є неправомірним та необґрунтованим, нежитлові приміщення не є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди, не містять жодних відомостей, які можуть бути використані як доказ факту обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отже не можуть бути речовими доказами. А оскільки майно не має доказового значення в даному кримінальному провадженні, арешт накладено необґрунтовано та у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні правові підстави.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання в повному обсязі, просила скасувати арешт, оскільки відбуваються суттєві обмеження права власності ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ», яке є законним власником майна, що підтверджується відповідними судовими рішеннячми, жодній особі не повідомлено про підозру, майно невмотивовано визнано слідчим речовим доказом. Крім того, вказала, що в рамках зазначеного кримінального провадження було накладено арешт на інше майно, та на даний час вже є ряд рішень слідчих суддів, відповідно до яких арешт скасовано.

Адвокат ОСОБА_4 підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначив, майно не відповідає критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ГСУ СБУ ОСОБА_6 в судові засідання неодноразово не з`явився, повідомлявся про дату та час розгляду завчасно та належним чином.

Вислухавши доводи представників власника майна, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час вирішення питання про арешт майна слідчий суддя відповідно до ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004520, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20.01.2020 року у кримінальному провадженні №0004520 накладено арешт на майно з забороною здійснення будь-якого відчуження майна та права розпорядження ним, а саме: на нежитлове приміщення № 116 за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 118 за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 123 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ».

Разом з тим, аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт нежитлових приміщень, а також недоведеність факту використання вказаного майна як доказу фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в межах якого здійснюється досудове розслідування, оскільки не є предметом кримінального правопорушення, не може свідчити про можливу причетність власника майна ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» до кримінального правопорушення, та не може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим викликає сумнів в розумності і співрозмірності обмеження права власності з завданням кримінального провадження.

З огляду на зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання у володіння ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» майном, оскільки слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування та продовження дії такого заходу забезпечення кримінального провадження, наявність потреб досудового розслідування у такому арешті майна з огляду на сумніви щодо співмірності такого обмеження права власності з завданням кримінального провадження.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання представника - фінансового директора ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» ОСОБА_5 .

Керуючись вимогами ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання представника - фінансового директора ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0004520 від 11 жовтня 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Скасувати арешт майна та заборону здійснення будь-якого відчуження майна та права розпорядження ним, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.01.2020 року по справі № 761/1596/20, провадження № 1-кс/761/1550/2020, а саме: на нежитлове приміщення № 116 за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 118 за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 123 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ», .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя