Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/879/20
Провадження №1-кс/523/312/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

17.01.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0004190 від 08 листопад 2019 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
16 січня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника банківської установи, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0004190 від 08 листопада 2019 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайства.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що в серпні місяці 2019 року вона звернулася до свого знайомого ОСОБА_7 з приводу допомогти їй в обміні валюти, а саме української гривні на долари США за вигідним курсом у розмірі 20 гривень 00 копійок, а також потерпіла повідомила, що їй потрібно обміняти 41600 гривень на 2000 доларів США. На викладене ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що він працює у Міжнародному корпусі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому потрібно перерахувати частину грошових коштів у сумі 18 000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бухгалтера Міжнародного корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 для подальшого їх обміну на долари США.
01 вересня 2019 року потерпіла ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2500 гривень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 .
02 вересня 2019 року потерпіла ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів у сумі 15500 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 .
В подальшому решту грошових коштів у сумі 23 600 гривень для обміну на долари США ОСОБА_6 передала особисто ОСОБА_7 .
Однак, з отриманих пояснень ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_9 не повернув їй грошових коштів у сумі 2000 доларів США.
Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться у банківської установи за карткою № НОМЕР_2 , може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення копій документів на паперовому або електронному носії слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , а за її дорученням оперативним співробітником зазначеного відділу поліції з наступними відомостями, які становлять банківську таємницю: інформацію, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, роздруківки руху коштів по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 за період з 01 вересня 2019 року до моменту виконання ухвали суду, платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку у період з 01 вересня 2019 року по теперішній час.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1