Справа № 592/254/20
Провадження № 1-кс/592/189/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003932 від 28.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 28.12.2019 о 15:30 год. невстановлена особа, звернувшись до Info Centr Vodafonе, замовила заміну, перевипуск сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 , який є фінансовим номером ОСОБА_5 та використовується останньою для здійснення фінансових операцій у банківських системах. Даному замовленню було присвоєно номер заявки НОМЕР_2 . У подальшому о 16:29 год. 28.12.2019 здійснено заміну, перевипуск сім-картки з зазначеним абонентським номером та сім-картка, яка знаходилась в телефоні ОСОБА_5 перестала працювати, а перевипущена сім-картка навпаки почала працювати. У подальшому, невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 для входу до банківських систем та подальшого підтвердження переказу коштів, вчинила викрадення з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошових коштів, належних ОСОБА_5 , на загальну суму 26077,89 грн.
На даний час, з метою встановлення особи, яка його скоїла дане кримінальне правопорушення, з`ясування всіх обставин скоєного, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація щодо карткових рахунків потерпілої - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003932 від 28.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом викрадення з банківських рахунків грошових коштів, належних ОСОБА_5 , шляхом заміни (перевипуску) сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останньої з визначеним номером НОМЕР_1 та подальшого його використання у банківських системах.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- належним чином завірена копія угоди № SAMDN7316 від 06.09.2013;

- належним чином завірена копія угоди № SAMDNWFC7 від 18.11.2015;

- деталізовані відомості про рух грошових коштів, із зазначенням повних даних отримувачів перерахованих коштів, по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27.12.2019 по 29.12.2019 року;

- інформація щодо того, яким чином невідомою особою здійснено вхід до особистого кабінету ОСОБА_5 (фінансовий номер НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ) на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) чи інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що мало місце 28.12.2019 у період часу з 16:50 год. по 17:05 год.;

- інформація щодо порядку здійснення невідомою особою входу до особистого кабінету ОСОБА_5 (фінансовий номер НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ) на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) чи інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що мало місце 28.12.2019 у період часу з 16:50 год. по 17:05 год., із зазначенням всіх введених паролів, логінів, кодів (надісланих в смс-повідомленнях) для здійснення даного входу;

- інформація щодо пристрою, його ІР адреси та місцезнаходження, за допомогою якого невідомою особою здійснено вхід до особистого кабінету ОСОБА_5 (фінансовий номер НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ) на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) чи інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що мало місце 28.12.2019 у період часу з 16:50 год. по 17:05 год.;

- інформація щодо пристроїв, їх ІР адрес, місцезнаходження, та іншої відомої технічної інформації щодо пристроїв, за допомогою яких 28.12.2019 були здійсненні перекази коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- інформація щодо того о котрій годині 28.12.2019 та ким були заблоковані карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- інформація щодо результатів розгляду заявки № НОМЕР_8 , поданої 28.12.2019 ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 09.02.2020 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1