Справа № 592/7159/20
Провадження № 1-кс/592/3795/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 13.11.2018 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 розпочатому 13.11.2018 року за фактом незаконного виготовлення нафтопродуктів, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.
Матеріали кримінального правопорушення №0000156 виділені з матеріалів кримінального провадження №0000394 від 01.10.2018 року за ч.1 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 24.09.2018 року по 30.09.2018 року невстановлена особа шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку ТМЦ на суму 103495,00грн.
У ході досудового розслідування, на підставі ухвали Лебединського районного суду, з метою відшукання викраденого, за адресою: АДРЕСА_1 , на території, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на даний час обладнання використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві оренди, 30.10.2018 року проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено нафтопродукти в металевих бочках.
Під час проведення обшуку, з металевої ємності об`ємом 73 м3 позначеної №2 було взято 3 зразки речовини темного кольору з характерним запахом нафтопродуктів, які поміщено до: 1) скляної ємності об`ємом 0,5 л., позначена на бирці №1; 2) пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №2; 3) пластикової ємності об`ємом 1,5 позначена на бирці №3. З металевої ємності об`ємом 25 м3 позначеної №7 було взято 3 зразки речовини світло-жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів, які поміщено, до: 1) скляної ємності об`ємом 0,5 л. позначеної на бирці №4; 2) пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №5; 3)пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №6.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, проведено невідкладні слідчі дії, а саме обшук території за адресою: АДРЕСА_2 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), в ході якого виявлено та вилучено: обладнання для переробки нафтопродуктів, що являє собою металеву установку яка знаходиться на фундаменті, ємності для зберігання нафтопродуктів: Е-1, Е-3, Е-4, Е-13, Е-14, Е-15, Е-16, Е-17, Е-26, речовину з характерним запахом нафтопродуктів загальним об`ємом 219 453 літрів, зразки для проведення експертизи.
Обладнання на якому здійснюється перероблення нафтопродуктів використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) на підставі договору оренди від 11.11.2016 №111116 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), які також в свою чергу здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів іншим суб`єктам підприємницької діяльності.
В подальшому встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (держреєстрація 10.12.2013 року, на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , юр. адреса: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності виробництво продуктiв нафтоперероблення) допитаний в якості свідка (керівник та головний бухгалтер) ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) повідомив, що підприємство здійснює переробку нафтопродуктів відповідно до вимог ТУ «Сировина вуглеводнева зі змінами», «Абсорбент зі змінами» та «Залишок важкий зі змінами», тобто виготовлена продукція не є підакцизним товаром.
Працівниками аналітичного відділу ОУ ГУ ДФС у Сумській області за допомогою наявних баз ДФС України, на виконання доручення, проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД за результатом якого встановлено, банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які використовуються в ході господарської діяльності з реалізації паливно мастильних матеріалів та відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ).
З метою встановлення та підтвердження факту проведення фінансово-господарських взаємовідносин, надходження грошових коштів за реалізацію ТМЦ на даний час у досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до руху коштів по рахунках, що відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 в період з 13.11.2018 року по 03.11.2019 року та № НОМЕР_6 в період з 13.11.2018 по момент здійснення останньої операції.
Вказані документи нададуть можливість встановити суму та обсяг проведених фактичних фінансово-господарських операцій з реалізації паливно-мастильних матеріалів.
В судове засідання старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ) з можливістю вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), а саме інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 в період з 13.11.2018 року по 03.11.2019 року та № НОМЕР_6 в період з 13.11.2018 року по день винесення ухвали судом.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_7 ).
4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1