Справа № 947/5278/20
Провадження № 1-кс/947/3510/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001054 від 20.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001054від 20.11.2019,розпочатому за фактом неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мали місце при закупівлі дизельного палива та бензину за державні грошові кошти, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2019 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) укладено договір про закупівлю товарів № Т/СН 16/19 на загальну суму 105 488 094 гривень з ПДВ, предметом договору є дизельне паливо марки ДП Л Євро 5 в кількості 2 700 тон на загальну вартість 75 600 054 гривень з ПДВ, дизельне паливо марки ДП 3 Євро 5 в кількості 1000 тон на загальну суму 26 000 040 гривень з ПДВ та автомобільний бензин марки А 95 Євро, в кількості 120 тон на загальну суму 3 888 000 гривень з ПДВ.
В подальшому, в період часу з 20.03.2019 по 15.11.2019 між ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено дев`ять додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю товарів № Т/СН 16/19 від 28.02.2019, якими кількість дизельного палива та бензину, яке має поставити Постачальник, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було безпідставно, документально необґрунтовано зменшено, у зв`язку із коливанням цін на ринку, тим самим спричинивши інтересам державного підприємства матеріальну шкоду в сумі 8 582 836, 64 гривень.

Разом з цим, проведеним досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за аналогічною злочинною схемою, за попередньою змовою із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами державного підприємства на загальну суму 3 484 521, 6 гривень.
Так, 06.05.2019 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір про закупівлю товарів № 19/19 Т на загальну суму 47 573 640 гривень з ПДВ, предметом договору є дизельне паливо марки ДП Л Євро 5 в кількості 1080 тон, загальною вартістю 25 158 600 гривень з ПДВ, дизельне паливо марки ДП 3 Євро 5 в кількості 580 тон на загальну суму 12 061 100 гривень з ПДВ та автомобільний бензин марки А 95 Євро, в кількості 100 тон на загальну суму 2 425 000 гривень з ПДВ.
В подальшому, 20.05.2019 року між ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено додаткову угоду № 1 про внесення змін до договору про закупівлю товарів № 19/19 Т від 06.05.2019, якою кількість дизельного палива марки ДП Л Євро зменшено на 108, 785 тон, вартістю 2 534 146, 575 гривень, марки ДП З Євро зменшена на 52, 679 тони, вартістю 1 095 459, 805 гривень, кількість автомобільного бензину марки А 95 Євро зменшена на 9, 083 тони, вартістю 220 262, 75 гривень, при цьому вартість договору була знижена з 47 573 640 гривень до 47 208 292, 47 гривень, тобто на 365 347, 53 гривень.
Враховуючи викладене, в результаті укладення додаткової угоди державному підприємству спричинена матеріальна шкода в сумі 3 484 521, 6 гривень.
Окрім цього, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у аналогічний період часу виконувало зобов`язання за договорами № 367 В ФДЛ 18 від 04.01.2019, № 34 в ФДЛ 18 від 12.02.2019 та № 181 В ФДЛ 19, укладеними з філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за якими було поставлено 110 386 кг, 122 137 кг та 329 298 кг дизельного палива марки ДП З Євро 5, при цьому в ході виконання зобов`язань за договорами, додаткові угоди щодо зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків на підставі п. 2 ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі» не укладалися, що свідчить про вибірковість безпідставного підвищення цін за одиницю товару, яке мало місце з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відсутність реального коливання цін на ринку.
В даний час, з метою належного проведення судово економічної експертизи, направленої на встановлення матеріальної шкоди, спричиненої державним інтересам в результаті неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у органу досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні із оригіналами з можливістю виготовлення копій документів щодо первинної закупівлі паливно мастильних матеріалів, які в подальшому було поставлено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках виконання зобов`язань за договором№ 19/19 Т від 06.05.2019 (рахунки фактури, особовий рахунок, банківські документи щодо сплати за паливо: банківські виписки, платіжні вимоги, платіжні доручення, товарно транспортні, податкові та видаткові накладні, бухгалтерські довідки, акти приймання передачі, списання, заміни, тощо, прибуткові, видаткові, касові ордера, звіти, тощо), документів щодо митного оформлення паливно мастильних матеріалів, які в подальшому поставлялися за договором (зовнішньоекономічні договори (контракти), експертні дослідження на вміст масової частки сірки у дизельному паливі, вантажні митні декларації, паспорти якості, коносаменти, банківські документи щодо розрахунків за придбане паливо, документи щодо сплати митного тарифу України, інші документи щодо придбання та ввезення на митну територію України паливно мастильних матеріалів, які в подальшому були поставлені за вищевказаним договором), а також інших документів щодо виконання умов договору, зокрема статутуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу (протоколу зборів) щодо призначення керівника Товариства, договору про закупівлю товарів № 19/19 Т від 06.05.2019, а також усіх додатків до нього, всіх додаткових угод, укладених в рамках виконання вимог договору № 19/19 Т від 06.05.2019, всіх документів, що підтверджують факт виконання вимог договору (товаро транспортні накладі за ф. 1 ТТН, акти прийому передачі, акти прийому передачі нафтопродуктів за ф. № 5 НП із зазначенням номерів пломб, журнали вимірювань № 7 НП, сертифікати якості на паливо, паспорти, довіреності на отримання палива, тощо), документів щодо належного калібрування та дотримання температурного режиму цистерни автотранспорту, на якому поставлялися нафтопродукти та їх сертифікації, документів щодо сплати (перерахування) грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках виконання договору, листів (переписка) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо коливання ціни та зменшення кількості палива за договором, документів щодо належного зберігання палива, яке було поставлено за договором, згідно ДСТУ: 4454.
Вищезазначені документи, відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України, можуть бути використанні з метою перевірки та доказуванню обставин у кримінальному провадженні і зокрема можуть мати значення для встановлення події та обставин вчинення тяжкого кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 191КК України.
Отже, підсумовуючи вищезазначене у органу досудового розслідування існує обґрунтована потреба в отриманні тимчасового доступу до перелічених документів шляхом надання стороні обвинувачення особою, у володінні якої знаходяться останні, можливості ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку).
Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001054 від 20.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а саме можливість ознайомитись із оригіналами та виготовити копії документів щодо виконання умов договору № 19/19 Т від 06.05.2019, а саме:

-первинних документів щодо закупівлі паливно мастильних матеріалів, які в подальшому було поставлено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках виконання зобов`язань за договором № 19/19 Т від 06.05.2019 (рахунки фактури, особовий рахунок, банківські документи щодо сплати за паливо: банківські виписки, платіжні вимоги, платіжні доручення, товарно транспортні, податкові та видаткові накладні, бухгалтерські довідки, акти приймання передачі, списання, заміни, тощо, прибуткові, видаткові, касові ордера, звіти, тощо),
-документів щодо митного оформлення паливно мастильних матеріалів, які в подальшому поставлялися за договором (зовнішньоекономічні договори (контракти), експертні дослідження на вміст масової частки сірки у дизельному паливі, вантажні митні декларації, паспорти якості, коносаменти, банківські документи щодо розрахунків за придбане паливо, документи щодо сплати митного тарифу України, інші документи щодо придбання та ввезення на митну територію України паливно мастильних матеріалів, які в подальшому були поставлені за вищевказаним договором);
-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-наказу (протоколу зборів) щодо призначення керівника Товариства;
-договору про закупівлю товарів № 19/19 Т від 06.05.2019, а також усіх додатків до нього;
-всіх додаткових угод, укладених в рамках виконання вимог договору № 19/19 Т від 06.05.2019;
-документів, що підтверджують факт виконання вимог договору (товаро транспортні накладі за ф. 1 ТТН, акти прийому передачі, акти прийому передачі нафтопродуктів за ф. № 5 НП із зазначенням номерів пломб, журнали вимірювань № 7 НП, сертифікати якості на паливо, паспорти, довіреності на отримання палива, тощо);
-документів, щодо належного калібрування та дотримання температурного режиму цистерни автотранспорту, на якому поставлялися нафтопродукти та їх сертифікації;
-документів щодо сплати (перерахування) грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках виконання договору;
-листів (переписка) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо коливання ціни та зменшення кількості палива за договором;
-документів щодо належного зберігання палива, яке було поставлено за договором, згідно ДСТУ: 4454,
які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів в 30 (тридцять) днів дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1