н/п 1-кс/766/2923/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000183 тимчасовий доступ та можливість вилучити у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 наступних документів:

-оригіналів документів засвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_4 20.09.2018 року, за підписом ОСОБА_5 ;

-оригіналів 16 (шістнадцяти) документів на яких міститься зразки підпису приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_4 , складених у період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 року;

-оригіналів 16 (шістнадцяти) документів за підписом ОСОБА_5 які засвідчувались приватним нотаріусом ОСОБА_4 у період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 року.

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив такі обставини:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , був ОСОБА_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 помер.

20.01.2019 ОСОБА_6 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_8 .

15.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 номер реєстраційної дії 5019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_5 на ОСОБА_10 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

17.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи на нового директора - ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також зміна складу підписантів.

На даний час підписантами є: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 .

Встановлено, що ОСОБА_15 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_5 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 є донькою ОСОБА_5 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_16 зареєструвала шлюб з ОСОБА_17 та змінила прізвище на ОСОБА_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_7 о.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 ., нежитлових будівель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 о.

Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення факту справжності підпису ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.09.2018 року.

Відповідно до методики проведення почеркознавчої експертизи до експертної установи надаються документ про призначення експертизи, об`єкти дослідження та зразки для порівняльного дослідження.

За загальним правилом матеріали, необхідні для вирішення ідентифікаційних завдань, включають самі рукописи та документи, що підлягають дослідженню, вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки рукопису і підпису особи.

Вільними зразками для вирішення завдання ідентифікаційного характеру є рукописи і підписи особи, яка ідентифікується.

Встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово оформляв угоди у приватного нотаріуса ОСОБА_4 де і зберігаються зразки його підпису.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені документів зі зразками підпису ОСОБА_5 та приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

Іншими способами, без вилучення і дослідження зазначених документів довести вину або невинуватість ОСОБА_10 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, неможливо.

Враховуючи викладене слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Володілець документів приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_4 про судове засідання повідомлялася.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

Згідно змісту клопотання та долучених до нього документів за версією органу досудового розслідування кримінальне правопорушення полягає в тому, що ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , а також інші невстановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснили незаконне заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,і його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 ., нежитлових будівель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 о.

ОСОБА_5 помер.

У кримінальному провадженні є необхідність призначення почеркознавчої експертизи для встановлення справжності підпису ОСОБА_5 у правочинах щодо передачі частки(частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За життя ОСОБА_5 неодноразово укладав угоди у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , а тому в її володінні перебувають документи за підписом ОСОБА_5 .

Слідчий просить надати доступ до оригіналів документів, засвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_4 20.09. 2018року за підписом ОСОБА_5 .

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160КПК України у клопотанні слідчого, серед іншого, повинні зазначатися підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної або фізичної особи.

Але у клопотанні слідчий зазначає, «встановлено, що ОСОБА_15 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_5 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує».

Як же слідчий суддя може надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, коли слідчий вказує, що таких документів не існує.

За вказаних обставин слідчий відмовляє у тимчасовому доступі до вищезазначеного документів.

Крім того, слідчий просить отримати доступ до оригіналів 16 (шістнадцяти) документів на яких міститься зразки підпису приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_4 , складених у період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 року.

Згідно приписів КПК України слідчий суддя надає доступ до конкретних документів, а в даному випадку йдеться про невизначені(неконкретні) документи, невідомо на яких документах нотаріус надавала зразки свого підпису. Адже, зазвичай, нотаріус посвідчує різні документи своїм підписом і тільки на відповідних бланках, а в даному випадку йдеться про «зразки підпису нотаріуса». Незрозуміло для якої мети і за яких обставин нотаріус могла надавати зразки підпису.

Крім того, необхідність зразків підпису нотаріуса ОСОБА_4 слідчий обґрунтовує необхідністю перевірки справжності її підпису на акті-приймання частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.09.2018року, тоді як згідно твердження слідчого у клопотанні такої нотаріальної дії нотаріус ОСОБА_4 не вчиняла.

Із вищезазначених підстав слідчий суддя відмовляє у доступі та вилученні - оригіналів 16 (шістнадцяти) документів на яких міститься зразки підпису приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_4 , складених у період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 року;

Можливо слідчому необхідно перевірити у передбачений КПК України спосіб наявність вчинення вказаної нотаріальної дії нотаріусом ОСОБА_4 , адже всі вчинені нотаріусами нотаріальні дії реєструються у визначеному порядку.

Слідчий просить надати дозвіл на вилучення 16 документів за підписом ОСОБА_5 , які здійснювалися приватним нотаріусом ОСОБА_4 у період часу з 01.01.2018року по 01.01.2019року, проте слідчий жодним чином не обґрунтував чи є в нотаріуса таких документів в кількості 16. а тому слідчий суддя надає дозвіл на вилучення такої кількості документів із застереженням - в разі їх наявності.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим ОСОБА_3 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:

оригіналів 16 (шістнадцяти) документів за підписом ОСОБА_5 , які засвідчувались приватним нотаріусом ОСОБА_4 у період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 року.

Після проведення судово-почеркознавчої експертизи оригінали документів повернути приватному нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із залишенням копій документів у матеріалах кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали до 03.05.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1