Придніпровський районний суд м.Черкаси
справа № 711/812/20
провадження №1-кс/711/325/20
У Х В А Л А
05 лютого 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000204 від 15.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , по факту зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час прийняття рішення № 483 від 27.10.2017, яким було погоджено та затверджено завищені тарифи на послуги з виробництва теплової енергії для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
23.03.18 на офіційному Веб-сайті НКРЕКП опубліковано офіційне повідомлення в якому йдеться про те, що отримавши повноваження деякі органи місцевого самоврядування розпочали встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги значно вищі, ніж раніше встановлювала НКРЕКП. За даними комісії, тарифи на послугу з централізованого опалення зросли, у середньому по Україні на 18%, проте є випадки підвищення тарифу, які ніяким чином не обґрунтовані, зокрема позиція ІНФОРМАЦІЯ_3 після отримання повноважень щодо встановлення тарифів на теплову енергію, виразилась у збільшенні тарифу на послуги з теплопостачання на 70,1%.

Встановлено, що 27.10.17 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 483 встановлено тариф на виробництво теплової енергії для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 1620,00 грн/Гкал (без ПДВ).

Частиною четвертою ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання» передбачено - «Тарифи на теплову енергію для суб`єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб`єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів. У разі відсутності для суб`єкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів».
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 -тепло-2017» на час прийняття ІНФОРМАЦІЯ_5 рішення № 483 від 27.10.2017 був відсутній затверджений тариф на виробництво теплової енергії з використанням природного газу. В зв`язку з чим відповідно до ч. 4 ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання» потрібно було брати до уваги середньозважені тарифи, встановлені та затверджені Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України для відповідного регіону.

На час прийняття ІНФОРМАЦІЯ_5 рішення № 483 від 27.10.2017, був затверджений середньозважений тариф для Черкаської області (для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджетів) в розмірі 1257,32 грн. (без ПДВ).

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання», ІНФОРМАЦІЯ_3 під час прийняття рішення № 483 від 27.10.2017 не мав законних підстав для затвердження тарифів в розмірі більше 90 відсотків від затвердженого середньозваженого тарифу (1257,32 грн. (без ПДВ). Натомість вище вказаним рішенням тариф було встановлено в розмірі 1620,00 грн/Гкал (без ПДВ), що значно перевищує 90 відсотків від середньозваженого тарифу.

Покупцями теплової енергії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являються виключно державні та комунальні установи, які фінансуються з державного чи місцевого бюджету .
В результаті встановлення вище вказаного необґрунтованого тарифу, для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лише за 5 місяців опалювального сезону 2017-2018, понаднормірно сплачено 1 150 718,33 грн. (інформація про проведені платежі відображена на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів).

Необґрунтоване збільшення тарифу могло відбутися за рахунок відображення господарських операцій із придбання пального для котельні у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті з дати заснування товариства по теперішній час;

?інформацію про звітування по окремих видах діяльності як платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про свою фінансову діяльність в період з 01.01.2017 по теперішній час;

?інформацію про доходи та витрати (в тому числі кредиторську заборгованість) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2017 по теперішній час;

?відповідним чином завірені копії документів податкової звітності з відповідними додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2017 по теперішній час;

?відомості про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2017 по теперішній час;

?копії актів перевірки з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2017 року по теперішній час;

?облікову (реєстраційну та звітну) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані податкового обліку і реєстрів ТОВ «Сміла-тепло-2017» в період з 01.01.2017 року по теперішній час;

?всіх зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних та розрахунків коригування до них незалежно від способу подання їх на реєстрацію, за період часу з 01.01.2017 по теперішній час та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) копії вказаних документів.

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , видати завірені копії зазначених документів в паперовому або електронному вигляді старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40 КПК України працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1