УХВАЛА
Справа № 521/3100/20

Номер провадження:1-кс/521/1200/20

28 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області, за кримінальним провадженням за № 0003938 від 17.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого відділу Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003938, яке 17.12.2019 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 24.10.2019 у невстановлений час, невстановленою особою було підроблено офіційний документ, а саме довіреність від імені ОСОБА_4 , на підставі якої невідомою особою було придбано квартиру, що розташована з адресою: АДРЕСА_1 , яка на умовах споживчого кредиту була придбана ОСОБА_5 (ЖЄО № 37210 від 17.12.2019).
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, діючи на підставі підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 , прийняли участь у голландському аукціоні, що відбувся 24.10.2019 згідно із протоколом електронного аукціону № UA-ЕА-2019-10-02- 000006-b.
На аукціоні було продано двокімнатну квартиру під АДРЕСА_2 , що була придбана ОСОБА_5 на умовах споживчого кредиту № 0 від 19.10.2006 у розмірі 65 256,86 дол. США. З метою забезпечення виконання грошових зобов`язань за кредитним договором 19.10.2006 між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 було укладено договір іпотеки від 19.10.2006, відповідно до якого іпотекодавець передав с іпотеку вищезазначене нерухоме майно.
Відповідно до вказаного договору ОСОБА_5 отримав кредит у сумі 52 900,00 дол. США, який зобов`язувався повернути у повному обсязі в строк до 19.10.2027, або достроково зі сплатою процентів за користування кредитом. В подальшому, квартира була виставлена на торги на підставі заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.11.2014, справа № 520/5829/14.
У зв`язку з чим, невстановлені особи, що є посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, а саме вони прийняли участь в електронних торгах та придбали на ім`я ОСОБА_4 квартиру, право власності на яке належить ОСОБА_5 на підставі договору іпотеки від 19.10.2006 року.
В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що 19 травня 2008 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було отримано споживчий кредит № 0 від 19 травня 2008 року у розмірі 49 200 доларів США, який необхідно виплатити у повному обсязі в строк до 21.05.2029 року, або достроково за сплатою відсотків за користування кредитом. Вказані грошові кошти було направлено на придбання квартири АДРЕСА_3 , загальною площею: 46,9 кв.м.
В листопаді 2019 року останньому стало відомо, що невстановлені особи, діючи на підставі підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 , прийняли участь у голландському аукціоні, що відбувся 07.10.2019 року, згідно з протоколом електронного аукціону № UA-ЕА-2019-09-16-000013-b, де вказана квартира була виставлена на торги.
Отже, невстановлені особи, що є посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, використовуючи підроблену довіреність від імені ОСОБА_4 , за допомогою якого вони прийняли участь в електронному голландському аукціоні, та придбали на ім`я ОСОБА_4 квартиру, право власності на яку належить ОСОБА_6 на підставі вищевказаного договору іпотеки та договору купівлі/продажу від 19.05.2008 року.
Вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та їх отримання має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому Малиновського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у паперовому вигляді, а також до сфомованих електронних копій сканованих документів (як електронні додатки до справи щодо права власності на об`єкт нерухомого майна), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: усіх наявних документів стосовно об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі документи, які слугували підставою для проведення торгів на голландському аукціону, номер лоту: GL22NО12299, № в ЦБД: UA-ЕА-2019-10-02-000006-b, стосовно квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка була придбана ОСОБА_5 на умовах споживчого кредиту № 0 від 19.10.2006 року у АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , у тому числі документи які слугували підставою для проведення торгів на голландському аукціону, номер лоту: GL22N011790, № в ЦБД: UA-ЕА-2019-09-16-000013-b, стосовно квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , яка була придбана ОСОБА_6 , на умовах споживчого кредиту № 0 від 19 травня 2008 року у АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, у тому числі документи, що посвідчували особу, зразки почерку та/або підпису особи, а також документи, які свідчать про умови проведення голландського аукціону та осіб, які здійснюють зазначений аукціон.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 28.02.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 28.03.2020 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1