Справа № 464/1408/20
пр.№ 1-кс/464/460/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львова клопотання старшого слідчого слідчого відділу Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
старший слідчий слідчого відділу Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим відділом Сихівського відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 30.01.2020 року за ознакми кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.11.2019 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу горшків для квітів, незаконно заволоділа грошовими коштами належні ОСОБА_5 на загальну суму 4320 грн. Окрім цього встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку приватбанку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином, був повідомленим дату, про час та місце розгляду клопотання, не повідомив суд про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ щодо повних рухів коштів в усіх карткових рахунках вищевказаних контрагетів, а саме ОСОБА_7 , якому належить рахунок № НОМЕР_2 та - із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щоло зняття готівки, за період з 20.11.2019 по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 20.11.2019 по теперішній час, копії документів та анкет, які надавались та заповнювались під час відкриття карткових рахунків, доступ до лог-файлів, IP-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1