печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3460/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого у кримінальному проваджені виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
24 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.
У даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.
Одним з таких підприємств, яке було залучено для фінансування будівництва є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:
- дослідити обставини укладання договорів на будівництво та залучення інвестицій для фінансування будівництва, підписання договорів уступки, міни, використання та розпорядження нерухомим майном і землею ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2002 01.07.2019 років;
- дослідити обставини укладання договорів комісії із спеціально-уповноваженими підприємствами (організаціями), які реалізують об`єкти нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, та земельні ділянки, які вивільняються у процесі реформування ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Для з`ясування дійсної вартості переданих ІНФОРМАЦІЯ_1 земельних ділянок в якості інвестування житлового будівництва, з подальшим отриманням належної житлової площі необхідно провести судово-економічну експертизу, в зв`язку з чим потребується вилучення копій документів щодо господарської діяльності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з 2002 по 01.07.2019 рік.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , керівником якого являється: ОСОБА_4 .
У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13.09.2019 за № 9924/9/28-10-21-04-01 про розрахункові рахунки, які використовувались у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період з 2002 року по теперішній час, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:
№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_12 ).
Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають в Акціонерному Товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », може бути використано як доказ у кримінальному проваджені та підлягають вилученню в копіях.
Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
Вказані документи мають важливе значення для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності та будуть використані для з`ясування суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо, з корисливих мотивів використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчужили, списали, передали у комунальну власність, відмовились від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, уклали договори купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, що спричинило тяжкі наслідки недоотримання державою житлової площі; заволоділи майном у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001083, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 , виписок по рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 :
№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ( НОМЕР_14 ), а також:
- реєстраційних (статутних) документів компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 , копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", для відкриття рахунків ;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;
- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3460/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1