Справа №127/2662/19
Провадження №1-кп/127/72/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Вінниці обвинувальний акт в кримінальному провадженні № 0000008 по обвинуваченню

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Вінницької області Шаргородського району с. Лопатинці, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового розслідування ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що у грудні 2015 року, точну дату та час не встановлено, перебуваючи в м. Вінниці, отримав від невстановлених осіб пропозицію придбати та та перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), стати його єдиним власником, без мети здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, а з метою прикриття незаконної діяльності цих невстановлених осіб. Не. маючи наміру здійснювати господарську діяльність, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та директора підприємства, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію.
Виконуючи злочинний намір, 11.12.2015 ОСОБА_4 прийшов до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ), де підписав статут ТОВ «Аграрна консалтингова група» (код 38842036, м. Миколаїв, вул. Чигрина, 167, кімната 305), згідно якого він став єдиним учасником вказаного товариства, нотаріус, яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_4 засвідчила справжність його підпису.
Продовжуючи злочинну діяльність, перебуваючи у м. Вінниці, ОСОБА_4 , за місцем свого проживання ( АДРЕСА_1 ), виготовив документи, датовані 14.12.2015, а саме:
протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Аграрна консалтингова група» від 14.12.2015, згідно з яким з складу учасників товариства виключено ОСОБА_7 і включено ОСОБА_4 , з посади директора звільнено ОСОБА_7 і призначено ОСОБА_4 . Вказаний документ ОСОБА_4 підписав сам як голова зборів, і підписав у ОСОБА_7 як секретаря зборів;
додаток до протоколу № 4 від 14.12.2015 загальних зборів учасників ТОВ «Аграрна консалтингова група» від 14.12.2015, згідно з яким зареєстровано учасників для участі у загальних зборах. Вказаний документ ОСОБА_4 підписав як голова зборів, і підписав у ОСОБА_7 як секретаря зборів;
договір купівлі-продажу (відчуження) частки корпоративних прав в статутному капіталі ТОВ «Аграрна консалтингова група» від 14.12.2015, згідно з яким ОСОБА_7 продав, а ОСОБА_4 частку у статутному капіталі товариства, у розмірі 100% статутного капіталу. Вказаний договір ОСОБА_4 підписав сам, і підписав ОСОБА_7 ;
реєстраційна картка форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, згідно якої змінювались відомості про керівника ТОВ «Аграрна консалтингова група». Вказану картку ОСОБА_4 підписав сам та підписав у ОСОБА_7 ;
реєстраційна картка форми 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особа, згідно якої змінювався склад учасників ТОВ «Аграрна консалтингова група». Вказану картку ОСОБА_4 підписав сам та підписав у ОСОБА_7 ..
У подальшому, 14.12.2015 виконуючи злочинний намір, ОСОБА_4 , разом з колишнім директором і засновником ТОВ «Аграрна консалтингова група» ОСОБА_7 відвідав м. Миколаїв, де державному реєстратору Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області ОСОБА_8 за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, було подано вище перелічені документи та статут для проведення державної реєстрації зміни учасників і керівника ТОВ «Аграрна консалтингова група».
Отримання вищевказаних документів надало юридичні підстави державному реєстратору ОСОБА_8 , яка не була обізнана з злочинними намірами ОСОБА_4 , 14.12.2015 провести зміну учасників та директора ТОВ «Аграрна консалтингова група» на ОСОБА_4 , у результаті чого він отримав майнові, корпоративні права та обов`язки учасника, а також став директором ТОВ «Аграрна консалтингова група».
Злочинними діями ОСОБА_4 невстановлені слідством особи, отримали контроль над ТОВ «Аграрна консалтингова група», зокрема використовуючи упродовж грудня 2015 - січня 2017 років реквізити вказаного товариства, надавали послуги іншим підприємствам по документальному оформленню неіснуючих господарських операцій; які фактично не мали місце, а відображались лише документально з метою незаконного формування витрат по Податку на прибуток та завищення податкового кредиту з ПДВ з метою ухилення від сплати податків, також подавали державному реєстратору для державної реєстрації завідомо підроблені документи про зміну видів економічної діяльності товариства, крім того, не змінивши право розпорядження рахунку у ПАТ «Ідея банк» на ОСОБА_4 незаконно розпоряджались ним, тим самим незаконно проводили по ньому безготівкові і готівкові операції.
Своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на зайняття фіктивним підприємництвом, ОСОБА_4 , у лютому 2017 року, точну дату та час не встановлено, перебуваючи в м. Вінниця, повторно отримав від невстановлених осіб пропозицію придбати та перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), стати його єдиним власником, без мети здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, а з метою прикриття незаконної діяльності цих невстановлених осіб. Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та директора підприємства, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію.
Підшукуючи засоби вчинення злочину, ОСОБА_4 знаючи, що ОСОБА_9 , є єдиним учасником ТОВ «Всеукраїнська юридична служба» Мобільний адвокат» (код 38635659), у лютому 2017 року, точну даху не встановлено, зустрівся і домовився з нею про продаж йому частки у статутному капіталі вказаного товариства.
У подальшому, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 у кінці лютого 2017 року, точну дату не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання ( АДРЕСА_1 ), виготовив наступні документи для проведення державної реєстрації:
- протокол № 2 від 27.02.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Всеукраїнська юридична служба» Мобільний адвокат», згідно якого прийняте рішення про зміну учасника і керівника товариства на ОСОБА_4 , зміну найменування товариства на «У крагроцентр» і зміну місцезнаходження;
- договір від 27.02.2017 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Всеукраїнська юридична служба» Мобільний адвокат» Між ОСОБА_9 і ОСОБА_4 ;
- статут ТОВ «Украгроцентр» у новій редакції, затвердженій протоколом № 2 від 27.02.2017 загальних зборів учасників;
- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у якій зазначив відомості про зміну найменування, місцезнаходження, керівника та учасників юридичної особи.
У подальшому, 28.02.2018 ОСОБА_4 прийшов разом з ОСОБА_9 до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_10 (м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 37), де підписав статут ТОВ «Украгроцентр», згідно якого він став єдиним учасником вказаного товариства та ОСОБА_9 підписала протокол № 2 від 27.02.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Всеукраїнська юридична служба» Мобільний адвокат». Нотаріус, яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_4 засвідчила справжність його і ОСОБА_9 підписів. Крім того, ОСОБА_9 підписала наданий їй ОСОБА_4 договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Всеукраїнська юридична служба» Мобільний адвокат».
У подальшому 01.03.2017, ОСОБА_4 закінчуючи виконання злочину, прибув до «прозорого офісу» Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 7, де подав державному реєстратору ОСОБА_11 вищевказані заяву про державну реєстрацію, договір купівлі - продажу, протокол загальних зборів учасників і статут для проведення державної реєстрації, підписавши при цьому роздрукований державним реєстратором опис документів, що надаються для державної реєстрації.
Отримання вищевказаних документів надало юридичні підстави державному реєстратору ОСОБА_11 , яка не була обізнана із злочинними намірами ОСОБА_4 , 01.03.2017 провести зміну найменування ТОВ «Всеукраїнська юридична служба» на ТОВ «Украгроцентр» та змінити учасника та директора зазначеного товариства на ОСОБА_4 , у результаті чого він отримав майнові, корпоративні права та обов`язки учасника, а також став директором ТОВ «Украгроцентр».
Злочинними діями ОСОБА_4 невстановлені слідством особи, отримали контроль над ТОВ «Украгроцентр», зокрема використовуючи упродовж 2017 року реквізити вказаного товариства, надавали послуги іншим підприємствам по документальному оформленню неіснуючих господарських операцій, які фактично не мали місце, а відображались лише документально з метою незаконного формування витрат по податку на прибуток та завищення податкового кредиту з ПДВ з метою ухилення від сплати податків, отримали доступ до банківських рахунків товариства та використовували їх для проведення фіктивних безготівкових і готівкових операцій з грошовими коштами.
Своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

В підготовчому судовому засіданні прокурор заявив клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з декриміналізацією відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18.09.2019, який набрав чинності, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.
Обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання прокурора та закриття кримінального провадження у зв`язку з декриміналізацією.

Заслухавши клопотання прокурора, врахувавши думки обвинуваченого та його захисника, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

На розгляд до суду надійшов обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 1, ч. 2 ст. 205 КК України, а саме за придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльностіта створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, відповідно.

Разом з тим, 25.09.2019 набрав чинності Закон України № 101-IX від 18.09.2019 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», згідно якого ст. 205 КК України, за якою обвинувачується ОСОБА_4 , виключено із Кримінального кодексу України.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою, що узгоджується з приписами ст. 5 КК України, згідно яких закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння має зворотну дію в часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.

За таких підстав законодавцем визначено обов`язок суду закрити кримінальне провадження з вказаних обставин, оскільки відповідальність за діяння ОСОБА_4 скасована.

Згідно ч. 1 ст. 11 КК України злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом злочину.

Статтею 2 КК України визначено, що підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.

Внаслідок вступу в дію Закону України № 101-IX від 18.09.2019 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», діяння які інкримінуються ОСОБА_4 декриміналізовані, тобто будь-які дії особи, що раніше утворювали склад конкретного злочину, тепер не являються суспільно небезпечним діянням, відповідальність за які передбачена КК України.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, крім іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, законом передбачено необхідність встановлення судом питання винності чи невинуватості особи у злочині, а також питання щодо доведеності чи недоведеності вини особи у злочині.

Проте, чинним законодавством не передбачено можливості для встановлення обставин доведеності чи не доведеності вини особи у діянні яке не є злочином, та вказане взагалі суперечить правовим засадам встановленим КК України.

За таких підстав суд, виходячи з того, що дії ОСОБА_4 не є злочином, вважає, що кримінальне провадження підлягає закриттю.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засідання суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п. 4-8, 10 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 КПК України.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо, зокрема, набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, суд на підстав п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, ст. 5 КК України, дійшов висновку про необхідність закриття кримінального провадження, з підстав вступу в дію Закону України № 101-IX від 18.09.2019 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», оскільки ним скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинені ОСОБА_4 , та він в силу ст. 2 КК України не може нести кримінальну відповідальність.

За таких обставин клопотання прокурора ОСОБА_3 підлягає задоволенню, а кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205 КК України підлягає закриттю на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 284, 370-372 КПК України, ст.ст. 5, 205 КК України, суд, -

УХВАЛИВ

Кримінальне провадження № 0000008 відносно ОСОБА_4 який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205 КК України, на підставі ст. 5 КК України, п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою закрити.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Вінницького апеляційного суду через Вінницький міський суд Вінницької області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: