Дата документу 10.04.2020 Справа № 554/162/20
Провадження № 1-кс/554/4778/2020
УХВАЛА
Іменем України

10 квітня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 28.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку, зберігаючи при собі, переніс до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 де зберігав з метою збуту.

У подальшому, ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, знаходячись за місцем свого проживання розфасував вищевказану психотропну речовину, щонайменше до 12 (дванадцяти) полімерних пакетів із застібками та обмотав останні липкою стрічкою чорного кольору, утворивши таким чином «закладку».

Після цього, ОСОБА_3 , 18 жовтня 2019 року, в другу половину доби вийшов зі свого місця проживання, і зберігаючи при собі переніс вищевказані 12 (дванадцять) полімерних пакетів із застібками «закладку» із психотропною речовиною обіг якої обмежено амфетамін, за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 106, знаходячись де близько 20 год. 41 хв. помістив у щілину кам`яної огорожі де зберігав з метою її подальшого збуту.

У подальшому, 19.10.2019 року близько 09 години 52 хвилин ОСОБА_3 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом заздалегідь зробленої «закладки», за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 106, у щілині кам`яної огорожі, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, за допомогою інтернет месенджера «Телеграм», каналу Red Ranger, яким користується особисто, шляхом продажу за 1515 гривень, здійснивши грошовий розрахунок з покупцем за допомогою електронного гаманця № НОМЕР_1 ТОВ «ФК Контрактовий дім», збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_4 » згорток в ізоляційній стрічці чорного кольору, в якому знаходився поліетиленовий пакет зверху із застібкою, в якому знаходилось 12 (дванадцять) згортків з ізоляційною стрічкою в середині яких знаходились поліетиленові пакети з білою порошкоподібною речовиною, які згідно висновку експерта № 2147 від 28.11.2019, містять психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 3,692 г (у перерахунку на амфетамін основу), що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Крім того, 20 березня 2020 року, у період часу з 06 години 03 хвилини до 12 години 14 хвилини під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено три полімерні пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, один з яких, масою 198.8 г., згідно висновку експерта №637 від 20.03.2020 містить психотропну речовину «PVP», масою 150,094 г., що є особливо великим розміром, обіг якої заборонено, шість полімерних пакетів з речовиною рослинного походження, які згідно висновків експерта №636 від 20.03.2020, №664 від 24.03.2020, № 662 від 24.03.2020, 663 від 24.03.2020 містять особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину 233,588 г., які ОСОБА_3 , діючі повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 раніше у невстановлені слідством час та місці, незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту.

Крім того, 20.03.2020, що 20 березня 2020 року, у період часу з 06 години 30 хвилини до 12 години 10 хвилини під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено один полімерний пакет з речовиною білого кольору зовні схожою на психотропну речовину «PVP» та психотропну речовину амфетамін, 85 полімерних пакетів з речовиною білого кольору зовні схожою на психотропну речовину амфетамін та психотропну речовину «PVP», попередньо розфасовані, зокрема три з яких згідно висновку експерта №641 від 20.03.2020 містять «PVP», який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 0,46924, полімерний зіп-пакет з речовиною рослинного походження у висушеному стані, зовні схожою на каннабіс, які ОСОБА_5 діючі повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_6 раніше у невстановлені слідством час та місці, незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту.

Також, 20.03.2020, що 20 березня 2020 року, у період часу з 06 години 10 хвилини до 11 години 07 хвилини під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції виявлено та вилучено три полімерні пакети з речовиною білого кольору зовні схожою на психотропну речовину «PVP» та психотропну речовину амфетамін, чотири полімерні пакети з психотропною речовину «PVP» та психотропну речовину амфетамін, три полімерні пакети з речовиною білого кольору зовні схожою психотропну речовину «PVP» та психотропну речовину амфетамін, двісті п`ятдесят полімерних пакетів з речовиною білого кольору зовні схожою на психотропну речовину «PVP», а також психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, в тридцяти п`яти згортках, загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 22,536 г., згідно висновку експерта № 631 від 20.03.2020, що є особливо великим розміром, які ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_5 раніше, у невстановлені слідством часі та місці, незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту.

Крім того, в кінці березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Кричевського 16, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 658 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2483г., яку раніше у невстановлені слідством часі та місці, незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 00.20 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Крім того, в кінці березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом розміщення «закладки» поблизу будівлі, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 19, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 657 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2303г., яку раніше у невстановлені слідством часі та місці, незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 20.03.2020 року, близько 22.50 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Крім того, в кінці березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Баяна, 78, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 665 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,230г., яку раніше у невстановлені слідством часі та місці, незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 03.20 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Крім того, в кінці березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Капельгородського, 13, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 655 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2422г., яку раніше у невстановлені слідством часі та місці, незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 00.50 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Крім того, в кінці березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом розміщення «закладки» поблизу будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 7-а, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 656 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2390г., яку раніше у невстановлені слідством часі та місці, незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 20.03.2020 року, близько 23.40 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Крім того, в кінці березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, 108 , збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 659 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2355г., яку раніше у невстановлені слідством часі та місці, незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 02.40 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Крім того, в кінці березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом розміщення «закладки» поблизу будівлі розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Алмазна, 9, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 654 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2289г., яку раніше у невстановлені слідством часі та місці, незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 01.30 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

07 квітня 2020 року під час проведення тимчасового доступу в ТОВ «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, б. 71, працівниками служби доставки п`ятого відділення ТОВ «НОВА ПОШТА» надано доступ до поштового відправлення на ім`я ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено:

1. Паперову коробку розмірами сторін 17х12х10 см. з пояснювальним написом: «… Полтава П5 від 22.03. 12:02 приватна особа ОСОБА_8 м. Кам`янське (Дніпропетровська обл.) відділення № 6 кому: приватна особа ОСОБА_7 м. Полтава, відділення № 5 вартість дост. 49 грн. (отрим. г-ка) 0.50 дв 1/1 23.03. до 12.00 7781»;

2. Аркуш паперу коричневого кольору;

3. Полімерний прозорий пакет;

4. Аркуш паперу розміром сторін 7х5 см. з написом виконаним від руки: « ОСОБА_7 »;

5. Загорнуту в прозору полімерну стрічку полімерну банку з написом: «COSMIA extra gentle mask…» з в`язкою густою рідиною білого кольору;

6. Речовину світло-коричневого кольору поміщену в прозорі полімерні пакети.

Всі вищевказані об`єкти, вилучені під час проведення зазначеного тимчасового доступу мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У ході проведення досудового розслідування постала необхідність у проведенні відповідних судових експертиз по вищевказаним речам, проведення їх огляду та виконання інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом дослідження речей, які були вилучені під час обшуку, тому слідчий просив накласти арешт.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення тимчасового доступу в ТОВ «НОВА ПОШТА», проведеного 07 квітня 2020 року, за адресою: м.Полтава, вул. Соборності, б. 71, а саме на:

1. Паперову коробку розмірами сторін 17х12х10 см. з пояснювальним написом: «… Полтава П5 від 22.03. 12:02 приватна особа ОСОБА_8 м. Кам`янське (Дніпропетровська обл.) відділення № 6 кому: приватна особа ОСОБА_7 м. Полтава, відділення № 5 вартість дост. 49 грн. (отрим. г-ка) 0.50 дв 1/1 23.03. до 12.00 7781»;

2. Аркуш паперу коричневого кольору;

3. Полімерний прозорий пакет;

4. Аркуш паперу розміром сторін 7х5 см. з написом виконаним від руки: « ОСОБА_7 »;

5. Загорнуту в прозору полімерну стрічку полімерну банку з написом: «COSMIA extra gentle mask…» з в`язкою густою рідиною білого кольору;

6. Речовину світло-коричневого кольору поміщену в прозорі полімерні пакети.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.
Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1