ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2308/18
Провадження № 1-кс/210/941/20
У Х В А Л А
іменем України
"02" червня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000091 від 20.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
02.06.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000091 від 20.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 20.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати

бюджетних коштів, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Надеждівка.

Так, Криворізькою місцевою прокуратурою № 2 за результатами вивчення відомостей, розміщених на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 публічні кошти» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2017 року проведено публічну закупівлю щодо реконструкції покрівлі будинку культури с. Надеждівка, що знаходиться у Криворізькому районі Дніпропетровської області на суму 1420998,00 гривень.

За результатами проведення публічної закупівлі 12.07.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено договір №1 від 12.07.2017 року про виконання реконструкції покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області.

Відповідно до умов вищевказаного договору, а саме п. 1.1. підрядник зобов`язується виконати реконструкцію покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області. Згідно проекту - «Реконструкція покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області».

Стороною обвинувачення в ході досудового слідства було зібрано достатню кількість матеріалів, які в подальшому направлено на судову будівельно-технічну експертизу. Так, згідно висновку експерта №17/10.6/86 від 18.10.2019 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи було встановлено, що перелік та обсяг фактично виконаних будівельних робіт з улаштування покрівлі, які зазначені в актах форми КБ-2В №1 від 01.09.2017 року, №2 від 26.09.2017 року, №3 від 09.10.2017 року, №4 від 26.10.2017 року за договором №1 від 12.07.2017 року «Реконструкція покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області» не відповідають переліку та обсягу робіт з улаштуванням покрівлі, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією за договором №1 від 12.07.2017 року «Реконструкція покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області». З огляду на встановлену невідповідність проекту та обсягу фактично виконаних робіт з улаштування покрівлі, які зазначені в актах КБ-2В №1 від 01.09.2017 року, №2 від 26.09.2017 року, №3 від 09.10.2017 року, №4 від 26.10.2017 року за договором №1 від 12.07.2017 року «Реконструкція покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області» переліку та обсягу робіт з улаштування покрівлі, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією за договором №1 від 12.07.2017 року «Реконструкція покрівлі будинку культури с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області», вартість фактично виконаних робіт зазначених в актах форми КБ-2В №1 від 01.09.2017 року, №2 від 26.09.2017 року, №3 від 09.10.2017 року, №4 від 26.10.2017 року становить:

- в акті форми КБ-2В №1 від 01.09.2017 року - 282584,15 грн. з ПДВ;

- в акті форми КБ-2В №2 від 26.09.2017 року - 357545,60 грн. з ПДВ;

- в акті форми КБ-2В №3 від 09.10.2017 року - 97042,75 грн. з ПДВ;

- в акті форми КБ-2В №4 від 26.10.2017 - 134 084,19 грн. з ПДВ.

Сумарна фактична вартість робіт Актів КБ-2В №№ 1-4 становить - 871256, 69 грн. з ПДВ.

Згідно із вказаним вище висновком, різниця між встановленою вартістю переліку та обсягу фактично виконаних робіт з улаштування покрівлі, що зазначені в актах КБ-2В №1 від 01.09.2017 року, №2 від 26.09.2017 року, №3 від 09.10.2017 року, №4 від 26.10.2017 року за договором №1 від 12.07.2017 року та вартістю робіт зазначених в актах форми КБ-2В №1 від 12.07.2017, та вартістю робіт зазначених в актах форми КБ-2В №1 від 01.09.2017, №2 від 26.09.2017 року №3 від 09.10.2017 року, №4 від 26.10.2017 року, становить:

- в акті форми КБ-2В №1 від 01.09.2017 року становить - 143715,25 грн. з ПДВ;

- в акті форми КБ-2В №2 від 26.09.2017 року становить - 0,00 грн.;

- в акті форми КБ-2В №3 від 09.10.2017 року становить - 154957,29 грн. з ПДВ;

- в акті форми КБ-2В №4 від 26.10.2017 року становить -113 460,73грн. з ПДВ, таким чином, сума різниці між встановленою вартістю робіт актів КБ-2В №№ 1 -4 і вартістю робіт актів КБ-2В №№ 1-4 становить - 412133,27 грн. з ПДВ.

Таким чином вбачаться факт того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Надеждівка на загальну суму 412133,27 грн. з ПДВ.

Згідно ухвали слідчого судці Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу слідчим було здійснено тимчасовий доступу до документів, які розташовані у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », серед яких слідчим виявлено та вилучені копію договору від 01.08.2017 № 01/08/17 про здійснення робіт, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (виконавець), предметом якого, згідно п. 1.1. є в порядку та на умовах, встановлених сторонами договору, замовник доручає, а виконавець приймає на себе виконання робіт, послуг власними та найманими силами і засобами, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити ці роботи. Також, в ході вказаного тимчасового доступу було отримано копії платіжних доручень: № 298 від 08.08.2017 року на суму 131280,00 грн. №297 від 08.08.2017 на суму 291000 грн., № 334 від 31.10.2017 року на суму 66554, грн., № 317 від 29.09.2017 року на суму 178020 грн., №333 від 31.10.2017 року на суму 127544, 88 грн. № 334 від 31.10.2017 року на суму 120000 грн., № 319 від 12.10.2017 року на суму 132000 грн., №316 від 29.09.2017 року на суму 178020 грн., № 318 від 12.10.2017 року на суму 120000 грн., №342 від 07.12.2017 року на суму 71049, 70 грн., згідно з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та має номер рахунку: НОМЕР_5 , грошові кошти на загальну суму 1415468,92 грн., за цільовим призначенням: оплата до договору № 01/08/17 від 01.08.2017 року.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають в віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_6 , на паперовому та магнітному носіях за період з 12.07.2017 року по теперішній час, а саме:

- підтверджуючих документів щодо надходження грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно платіжних доручень № 298 від 08.08.2017 року на суму 131280,00 грн., №297 від 08.08.2017 року на суму 291000,00 грн., № 334 від 31.10.2017 року на суму 66554, 30 грн., № 317 від 29.09.2017 року на суму 178 020 грн., №333 від 31.10.2017 року на суму 127544, 88 грн., № 334 від 31.10.2017 року на суму 120000,00 грн., № 319 від 12.10.2017 року на суму 132000,00 грн., №316 від 29.09.2017 року на суму 178020 грн., № 318 від 12.10.2017 року на суму 120000,00 грн., №342 від 07.12.2017 року на суму 71049,70 грн., згідно з якими, платником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), банк платника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_7 , дебетний рахунок № НОМЕР_8 на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), кредитний рахунок № НОМЕР_5 ;

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових; осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито, інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків; інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

- інформацію, із зазначенням дати та часу, про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції.

Зазначені вище відомості мають істотне значення для встановлення обставин, які мають значення для вказаного правопорушення, а саме: обставини щодо надходження на банківський рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), кредитний рахунок НОМЕР_5 , коштів в електронному вигляді, здобутих службовими особами вказаного товариства в результаті заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Оскільки у сторони обвинувачення виникли обґрунтовані підстави вважати, що вказане кримінальне правопорушення вчинене саме групою осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо осіб які мали копії пластикових карток та інших відомостей, зазначених у юридичній справі банку.

Також, в ході досудового слідства може виникнути необхідність в проведенні судових експертиз, таких як судова почеркознавча експертиза, метою якої буде встановлення особи, яка ставила свій підпис на договорі від 01.08.2017 року № 01/08/17 про здійснення робіт, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (виконавець). Так, у юридичній справі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають міститись підписи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які можуть бути надані як вільні зразки для повного та неупередженого складання експертного висновку.

Крім того, відомості, наведені в клопотанні надають можливість органу досудового розслідування встановити рух коштів, отриманих невстановленими особами в результаті вчинених кримінальних правопорушень, відомостей щодо способу їх переведення з безготівкової у готівкову форму, відомостей щодо передачі готівки можливим співучасникам злочину.

Тому слідчий звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, до яких він просить надати доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000091 від 20.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, володільцем яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- підтверджуючих документів щодо надходження грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно платіжних доручень № 298 від 08.08.2017 року на суму 131280,00 грн., №297 від 08.08.2017 року на суму 291000,00 грн., № 334 від 31.10.2017 року на суму 66554,30 грн., № 317 від 29.09.2017 року на суму 178020,00 грн., №333 від 31.10.2017 року на суму 127544,88 грн., № 334 від 31.10.2017 року на суму 120000,00 грн., №319 від 12.10.2017 року на суму 132000,00 грн., №316 від 29.09.2017 року на суму 178020,00 грн., № 318 від 12.10.2017 року на суму 120000,00 грн., №342 від 07.12.2017 року на суму 71049,70 грн., згідно з якими, платником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), банк платника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_7 , дебетний рахунок № НОМЕР_8 на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), кредитний рахунок № НОМЕР_5 ;

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито,

- інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків;

- інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

- інформацію, із зазначенням дати та часу, про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати старшому слідчому Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.07.2020 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1