ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/793/20
Провадження № 1-кс/201/408/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000125 від 15.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 354 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000125 від 15.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 354 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 14.01.2020 р. службою економічної безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом отриманої інформації відносно начальника цеху енергозабезпечення ОСОБА_5 , було проведено службове розслідування.

В ході проведеного службового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 з метою отримання неправомірної вигоди, навмисно створив умови для підрядних організацій і на протязі тривалого часу, отримував, і продовжує отримувати від них грошові кошти.

Так, 27.07.2017 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 був укладений договір підряду №560170893 на виконання робіт по капітальному ремонту трансформатора ТРДН-32000/150, інв. №10410588 на суму 1775778,00 грн.

08.11.2018 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 був укладений договір підряду №560181448 на виконання робіт по поточному ремонту парового котла « ІНФОРМАЦІЯ_4 » BSS 1500HG в ЦЕО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інвентарний номер 10425762 ремонт екомайзера на суму 78000 грн. По завершенню вказаних робіт уповноваженими на те особами були складені відповідні документи та зазначені кошти замовником були перераховані на рахунки підрядних організацій.

В період часу 2018-2019 рр. уповноважені особи зазначених підрядних організацій за сприяння у виконанні робіт в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували грошові кошти ОСОБА_5 .

Кошти перераховувались на банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Також кошти перераховувались на банківські рахунки його дружини - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , які також відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час перевірки зазначеної інформації було встановлено, що родина ОСОБА_7 , за час його роботи на посаді начальника цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суттєво покращила матеріальне становище. Були придбанні автомобіль марки Toyota Camry держномер НОМЕР_5 (приблизною вартістю 10 тис. доларів США), три квартири за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також трьохкімнатна квартира в АДРЕСА_3 (приблизною вартістю 40 тис. доларів США), яка була оформлена на батька - ОСОБА_8 . Співвідношення доходів та розходів ОСОБА_7 , явно свідчить про отримання ним неправомірної вигоди.

Таким чином відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за адресою: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за адресою: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування всіх банківських рахунків: відкритих на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_3 , тобто інформацію, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а саме

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до моменту пред`явлення Ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування всіх банківських рахунків: відкритих на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , тобто інформацію, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а саме

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до моменту пред`явлення Ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1