Справа №463/846/20
Провадження №1-кс/463/805/20
У Х В А Л А

13 лютого 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000462 від 24 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в його провадженні перебуває кримінальне провадження №0000462, зокрема, щодо можливого вимагання та отримання слідчим слідчого відділу Хустського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_5 неправомірної вигоди.У ході розслідування кримінального встановлено, що ОСОБА_5 поставив вимогу ОСОБА_6 про надання йому неправомірної вигоди у розмірі 5000 гривень шляхом перерахування вказаної суми на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , які останній перерахував, за версією слідства, за вирішення питання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_6 , а в подальшому, за повернення ОСОБА_6 речового доказу у кримінальному провадженні №0000978 від 20.10.2019 - пневматичного пістолету. А тому, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю щодо банківської картки № НОМЕР_2 . Отримання вищевказаної інформації та документів надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, оскільки в такий спосіб будуть отримані беззаперечні докази належності вказаного карткового рахунку ОСОБА_5 , а також факт користування даним картковим рахунком ОСОБА_5 , та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Слідчий в засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. А тому, з врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження №0000462 від 24 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України щодо можливого вимагання та отримання слідчим слідчого відділу Хустського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_5 неправомірної вигоди.
Також вбачається, що у слідства є підстави вважати, що слідчий поставив вимогу ОСОБА_6 про надання йому неправомірної вигоди у розмірі 5000 гривень шляхом перерахування вказаної суми на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , які останній перерахував, за версією слідства, за вирішення питання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_6 , а в подальшому, за повернення ОСОБА_6 речового доказу у кримінальному провадженні №0000978 від 20.10.2019 - пневматичного пістолету.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних щодо вчинення дій, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних дій.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати доступ до документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю, приходжу до висновку, що клопотання підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів та інформації у приміщенні "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних копій документів та інформації:

- відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 , з наданням належним чином завірених копій усіх документів, на підставі яких відкрито вказаний картковий рахунок, у тому числі паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками) і договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку;

- належним чином завірені копій документів, які свідчать про користування банківською карткою № НОМЕР_2 , у тому числі, із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даних карткових рахунків, з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з 24 грудня 2019 року по час надання доступу.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1