Провадження №1-кс/760/74/20
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПП «Агентство нерухомості «Будівельна корпорація «РІЕЛ», розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м.Києва скаргу адвоката ОСОБА_4 , подану в інтересах ПП «Агентство нерухомості «Будівельна корпорація «РІЕЛ», на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

у кримінальному провадженні №0000137, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , подана в інтересах ПП «Агентство нерухомості «Будівельна корпорація «РІЕЛ», на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000137.
Скарга обґрунтована тим, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 29.11.2019 (справа №760/32615/19, провадження № 1-кс/760/15867/19) було частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_5 та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування відділу продажу будівельної корпорації «РІЕЛ», а саме: м. Львів, вул. Рудненська, буд. 8, що на праві власності належить ПАТ «Львівський міський молочний завод», з метою відшукання та вилучення документів по будівництву, придбанні та реалізації об`єктів нерухомого майна фізичною особою ОСОБА_6 .
Скаржник вказує, що 10.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 29.11.2019 (справа №760/32615/19, провадження № 1-кс/760/15867/19) було проведено обшук у рамках кримінального провадження №0000137, в ході якого виявлено та тимчасово вилучено наступне майно:
1)Ноутбук сріблястого кольору марки «HP» ProBook 450 3RE56AV s/n 5СВ83722Н7;
2)Ноутбук темно-сірого кольору марки «HP» з наліпкою «РІЕЛ будівельна корпорація Seria: CND 6363XB5 Product: Y8CO5ES#ACB;
3)Перелік банківських розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
4)Перелік банківських рахунків в АБ «УКРГАЗБАНК» ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
5)Печатка ТОВ «Фінбуд» ();
6)Печатка ПП «Львівбудінвест» () №1;
7)Печатка ПП «Львівінтерсервіс» () №1;
8)Печатка ПП «Сервіс-Ріелбуд» () №1;
9)Копія довіреності ТОВ «Фінбуд» №1/09/2019 на 1 арк.;
10)Копія довіреності ТОВ «Львівбудінвест» на 1 арк.;
11)Копія довіреності ТОВ «Сервіс-Ріелбуд» від 18.12.2016 на 1 арк.;
12)Копія довіреності ТОВ «Львівінтерсервіс» від 13.05.2019 на 1 арк.
Скаржник зазначає, що слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області в ході проведення обшуку ноутбуки були обстежені та було знайдено документи ФОП ОСОБА_6 , однак знайдені документи не стосувалися об`єктів нерухомого майна фізичної особи ОСОБА_6 , дозвіл на вилучення яких надавався слідчим суддею.
Скаржник вказує, що вилучені печатки, довіреності, ноутбуки не мають жодного відношення до будівництва, придбання та реалізації об`єктів нерухомого майна фізичною особою ОСОБА_6 , у зв`язку з чим не відповідають вимогам ст. 98 КПК України, не мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, та мають бути повернуті.
У скарзі вказується, що оскільки обшук за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено 10.12.2019, а до Солом`янського районного суду м. Києва не було подано клопотань про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене в ході даного обшуку в рамках кримінального провадження №0000137, та дане майно не було повернуто, адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ПП «Агентство нерухомості «Будівельна корпорація «РІЕЛ», звернувся з даною скаргою до слідчого судді.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПП «Агентство нерухомості «Будівельна корпорація «РІЕЛ», скаргу підтримав в повному обсязі та просив її задовольнити, оскільки вилучене під час обшуку майно відноситься до тимчасово вилученого майна та арешт на нього накладений не був.
Слідчий СУ ФР ГУ ДФС в Київській області в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду скарги. Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду скарги, у зв`язку з чим слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд за його відсутності.
Дослідивши матеріали скарги, заслухавши пояснення адвоката, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.
Як передбачено ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту.
Відповідно до абз. 2 ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 29.11.2019 (справа №760/32615/19, провадження № 1-кс/760/15867/19) було частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_5 та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування відділу продажу будівельної корпорації «РІЕЛ», а саме м. Львів, вул. Рудненська, буд.8, що на праві власності належить ПАТ «Львівський міський молочний завод», з метою відшукання та вилучення документів по будівництву, придбанні та реалізації об`єктів нерухомого майна фізичною особою ОСОБА_6 договорів, додатків до договорів, контрактів, актів виконаних робіт, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, банківських виписок, чорнових записів (зошитів, блокнотів, журналів тощо), які свідчать про здійснення реалізації нерухомого майна ОСОБА_6 , електронних та магнітних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на магнітних носіях якої міститься доказова інформація, яка має значення речових доказів, або фінансово-господарських документів, печаток підприємств, у яких відсутні законні підстави для знаходження в зазначеному приміщенні.
Слідчим суддею також встановлено, що 10.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 29.11.2019 (справа №760/32615/19, провадження № 1-кс/760/15867/19) було проведено обшук у рамках кримінального провадження №0000137, в ході якого виявлено та тимчасово вилучено наступне майно:
Ноутбук сріблястого кольору марки «HP» ProBook 450 3RE56AV s/n 5СВ83722Н7;
Ноутбук темно-сірого кольору марки «HP» з наліпкою «РІЕЛ будівельна корпорація Seria: CND 6363XB5 Product: Y8CO5ES#ACB;
Перелік банківських розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
Перелік банківських рахунків в АБ «УКРГАЗБАНК» ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
Печатка ТОВ «Фінбуд» ();
Печатка ПП «Львівбудінвест» () №1;
Печатка ПП «Львівінтерсервіс» () №1;
Печатка ПП «Сервіс-Ріелбуд» () №1;
Копія довіреності ТОВ «Фінбуд» №1/09/2019 на 1 арк.;
Копія довіреності ТОВ «Львівбудінвест» на 1 арк.;
Копія довіреності ТОВ «Сервіс-Ріелбуд» від 18.12.2016 на 1 арк.;
Копія довіреності ТОВ «Львівінтерсервіс» від 13.05.2019 на 1 арк.
Слідчим суддею також встановлено, що до Солом`янського районного суду м. Києва не було подано клопотань про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Рудненська, буд. 8, в рамках кримінального провадження №0000137.
За таких обставин слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області повернути ПП «Агентство нерухомості «Будівельна корпорація «РІЕЛ» майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку 10.12.2019 за адресою: м. Львів, вул.Рудненська, буд. 8, а саме ноутбук сріблястого кольору марки «HP» ProBook 450 3RE56AV s/n 5СВ83722Н7; ноутбук темно-сірого кольору марки «HP» з наліпкою «РІЕЛ будівельна корпорація Seria: CND 6363XB5 Product: Y8CO5ES#ACB; печатку ТОВ «Фінбуд» (); печатку ПП «Львівбудінвест» () №1; печатку ПП «Львівінтерсервіс» () №1; печатку ПП «Сервіс-Ріелбуд» () №1; копію довіреності ТОВ «Фінбуд» №1/09/2019 на 1 арк.; копію довіреності ТОВ «Львівбудінвест» на 1 арк.; копію довіреності ТОВ «Сервіс-Ріелбуд» від 18.12.2016 на 1 арк.; копію довіреності ТОВ «Львівінтерсервіс» від 13.05.2019 на 1 арк., у зв`язку з тим, що відсутні достатні підстави вважати, що вказане майно має значення речових доказів для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на нього не було накладено арешт, а довіреності та печатки ТОВ «Фінбуд», ПП «Львівбудінвест, ПП «Львівінтерсервіс», ПП «Сервіс-Ріелбуд» на законних підставах перебували за адресою м. Львів, вул.Рудненська, буд. 8, оскільки із цими суб`єктами господарської діяльності ПП «Агенство нерухомості «Будівельна корпорація «РІЕЛ» укладено договори.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги скарги адвоката ОСОБА_4 в частині повернення переліку банківських розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 на 1 арк., переліку банківських рахунків в АБ «УКРГАЗБАНК» ФОП ОСОБА_6 на 1 арк., оскільки дані документи містять відомості по будівництву, придбанні та реалізації об`єктів нерухомого майна фізичною особою ОСОБА_6 , дозвіл на вилучення яких прямо надано ухвалою слідчого судді від 29.11.2019 таякі мають значення речових доказів для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:
1) скасування рішення слідчого чи прокурора;
1-1) скасування повідомлення про підозру;
2) зобов`язання припинити дію;
3) зобов`язання вчинити певну дію;
4) відмову у задоволенні скарги.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скаргаадвоката ОСОБА_4 , подана в інтересах ПП «Агентство нерухомості «Будівельна корпорація «РІЕЛ», підлягає частковому задоволенню.
Керуючись стст. 167, 169, 171, 173, 236, 303-307, 309, 369-372КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити частково.
Зобов`язати СУ ФР ГУ ДФС у Київській області повернути ПП «Агентство нерухомості «Будівельна корпорація «РІЕЛ» зазначене в скарзі адвоката ОСОБА_4 майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку 10.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням переліку банківських розрахунків ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк., переліку банківських розрахунків в АБ «УКРГАЗБАНК» ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1