Дата документу 31.01.2020 Справа № 554/8064/18
Провадження № 1-кс/554/1635/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000220 від 03.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

в с т а н о в и в :

21.01.2020 року слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000220 від 03.08.2018 року до шести місяців.

Клопотання обґрунтовує тим, що Полтавською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження № 0000220 від 03.08.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України за фактом невиплати заробітної плати більше як за один місяць керівником ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів».

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1626 від 28.12.2019 року, кредитове сальдо по рахунку 661 (заборгованість по виплаті заробітної плати перед всіма працівниками ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів») станом на 01.05.2018 року складає 1163276,58 грн. (один мільйон сто шістдесят три тисячі двісті сімдесят шість гривень 58 копійок).

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено. Проте, після проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій буде вирішено питання про повідомлення винуватим особам про підозру.

Згідно ч. 2 ст. 12 КК України передбачений ч. 1 ст. 175 КК України злочин віднесено до злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000220 від 03.08.2018 р. спливає 03.02.2020 р.

В ході розслідування було направлено запити до Управління Держпраці у Полтавській області, Головного управління Пенсійного фонду України у Полтавській області, Державної податкової інспекції у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області, ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів», Подільського ВДВС у Полтавській області, Головного управління державної казначейської служби України у Полтавській області з метою отримання інформації, що становить суттєве значення для досудового розслідування. В якості свідка було допитано головного бухгалтера ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_3 та бухгалтера 1 категорії (по заробітній платі) ОСОБА_4 , заступника генерального директора ОСОБА_5 . Допитано в якості потерпілих працівників ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів», які погодилися на їх допит (64 особи). До Октябрського р/с м. Полтави направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської таємниці до рахунків підприємства, відкритих у Приватбанку, банку ПУМБ, банку КРЕДІ АГРІКОЛЬ. На основі ухвал слідчого судді проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці. 17.12.2018 р. призначено судово-економічну експертизу.

На даний час необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії: призначити додаткову судово-економічну експертизу, на вирішення якої експертам поставити питання «Яку суму коштів ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» заборгувало по заробітній платі кожному з працівників станом на 01.05.2018 р.?». Вказане дозволить зібрати необхідні та достатні докази для завершення досудового розслідування. Таким чином додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки надасть можливість вжити заходів із встановлення доведеності вини особи, яка вчинила вказаний злочин.

Здійснити дані процесуальні дії раніше не вдалося внаслідок надмірного завантаження слідчого іншими кримінальними провадженнями, значного терміну проведення судово-економічної експертизи, призначеної 25.09.2019 р. (висновок отримано 24.01.2020 р.).

З врахуванням того, що розслідуване діяння наразі залишається нерозкритим і кримінальний процесуальний закон передбачає можливість неодноразового продовження строку досудового розслідування на встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу строк, то, виходячи із міркувань процесуальної економії, найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування на даному етапі становить 6 місяців. Продовження строку досудового розслідування необхідне для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та зокрема, для проведення експертизи для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні всі необхідні процесуальні дії, зокрема необхідно: призначити додаткову судово-економічну експертизу, на вирішення якої експертам поставити питання «Яку суму коштів ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» заборгувало по заробітній платі кожному з працівників станом на 01.05.2018 р.?».

Доводи слідчого щодо необхідності для завершення досудового розслідування чотирьохмісячного строку доведені доданими до клопотання доказами, а тому на переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, задовольнивши клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000220 від 03.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - до 6 (шести) місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1