Справа № 215/1179/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

21 квітня 2020 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 11.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.04.2020 старший слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000223 від 11.02.2020, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, в яких містяться дані про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про інформацію про те, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з картки потерпілого, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки 07.02.2020, та до фотознімків з камер спостереження, які встановлені в вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю здійснення виїмки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого СВ Тернівського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за 0000223 від 11.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 07.02.2020, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами, чим спричинила потерпілому матеріальний збиток.

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України за ознаками шахрайства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 грн.

24.02.2020 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запит щодо отримання інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , яка належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та про те, на які саме рахунки (номери карт) були переведенні грошові кошти з картки № НОМЕР_1 .

Однак, 30.03.2020 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано відповідь, згідно якої вказану інформацію банк може надати лише на підставі рішення суду.

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , та про те, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів 07.02.2020, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та про те, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з картки потерпілого, а також до даних про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів 07.02.2020, та до фотознімків з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, що перебуває у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши оперуповноваженим СКП Терпнівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Тернівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , лейтенанту поліції Тернівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , лейтенанту поліції Тернівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та про те, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з картки потерпілого, а також до даних про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів 07.02.2020, та до фотознімків з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати оперуповноваженим СКП Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та про те, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з картки потерпілого, а також до даних про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів 07.02.2020, та до фотознімків з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: