печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2568/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, зареєстрованому в ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що фактичний керівник групи компаній «Укогруп» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період 2011-2014 років організував групу та вчинення у її складі злочинів, спільно з невстановленими особами, зокрема умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); самовільні зайняття земельних ділянок та самовільні будівництва на них будівель; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а умисне невиконання судових рішень; зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях інформації та вчинені такою особою, яка має право доступу до неї.

Крім того, впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній «Укогруп», діючи в складі організованої групи, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки та незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів.

В кримінальному провадженні розслідуються обставини зайняття земельної ділянки по вул. Петропавлівській, 40 в м. Києві, несанкціонованого знесення двоповерхової будівлі на вказаній земельній ділянці та будівництва замість неї ЖК «Науковий».

Встановлено, що 16.07.2012 між ДП «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» (фактичний власник ОСОБА_4 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 111/2-12 про часткову участь у реконструкції об?єкта нерухомого майна та передачу функцій замовника за адресою: м. Київ, вул. Петропавлівська, 40 (двоповерхова будівля, яка перебувала на балансі зазначеного ДП). Зазначений договір укладений з боку директора ДП ОСОБА_5 з порушенням вимог Порядку укладення договорів державними підприємствами, частка у статутному капіталі яких перевищує 50%, затвердженого Постановою КМУ № 296 від 11.04.2012, тобто без погодження Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За умовами вказаного договору ДП «ДНДІ ІТЕЕ» передало ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» право на виконання функцій замовника щодо проектування та реконструкції об?єкта, а ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» повинно було б передати для ДП нежитлові приміщення загальною площею 552,2 кв.м.

Однак, службові особи ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал», діючи всупереч умов договору, знесли двоповерхову будівлю по вул. Петропавлівській, 40 в м. Києві та замість її реконструкції, яка передбачала надбудову 7 поверхів, організували будівництво двох секції багатоповерхового житлового комплексу «Науковий», та будь-яких нежитлових приміщень для ДП не передали.

Крім того, 22.04.2013, директор ДП ОСОБА_5 подав до ІДАБК у м. Києві декларацію про початок будівельних робіт, у яку вніс завідомо неправдиві відомості про вид будівництва реконструкцію та інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 .

Внаслідок злочинних дій службових осіб ДП «ДНДІ ІТЕЕ» ОСОБА_5 та ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» ОСОБА_6 у вигляді знесення нежитлового будинку загальною площею 552,2 кв.м., який був розташований по вул. Петропавлівській, 40 в м. Києві на земельній ділянці площею 0, 1432 га, Міністерству енергетики та вугільної промисловості завдано майнову шкоду на суму 2 639 000,00 грн.

03.01.2020 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у банківській установі ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в банківській справі ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» () та перебувають у володінні ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих правах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000120 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Д. Щербаківського, буд. 35, щодо відкриття та функціонування рахунку ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» (), а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» () за період часу з 01.01.2012 по 01.01.2016 (в електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2568/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_9

Слідчий суддя ОСОБА_1