Справа №766/8359/19
н/п 1-кс/766/2037/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

25.02.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розглянути клопотання та надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а також слідчим з числа групи слідчих (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000213: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів договору застави від 18.03.2019 між ПП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору №1 від 20.02.2019 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших договорів, які були укладені між ПП « ОСОБА_13 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які підписувалися ОСОБА_14 ,які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 . (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати можливість вилучити їх оригінали, з метою подальшого проведення судових експертиз.

Розглянути дане клопотання без залучення іншої сторони, так як є підозри, що вказані документи можуть бути знищені, або безпідставно перенаправлені іншим організаціям чи підрозділам, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по даному кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення договору доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та (або) за дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

В обґрунтування посилався на те, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 13.02.2019 фактом вчинення ряду злочинів передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України.

Так, невстановлені особи протиправно заволоділи врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства « ОСОБА_15 », що заподіяло великої шкоди підприємству, а також невстановлені особи викрали ряд сільгосптехніки яка належить вказаному підприємству.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №1 від 20.02.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого на розрахунковий рахунок останнього перераховано грошові кошти в сумі 1,2 млн, грн..

В подальшому встановлено що ОСОБА_14 (згідно договору застави від 18.03.2019) перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_12 », уклав договір застави з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір застави згідно до якого вказаним підприємством передано:

1. КАМАЗ, модель 55102, VIN НОМЕР_2 , д/н НОМЕР_3 ,

2. СЗАП, модель 8527 ПЕ, VIN НОМЕР_4 , д/н НОМЕР_5 ,

3. КАМАЗ 55102, шасі НОМЕР_6 , д/н НОМЕР_7 ,

4. ЗИЛ 4314, шасі НОМЕР_8 , д/н НОМЕР_9 ,

5. КАМАЗ 5511, шасі НОМЕР_10 , д/н НОМЕР_11 ,

6. СAЗ 3507, шасі НОМЕР_12 , д/н НОМЕР_13 ,

7. ГАЗ 53, шасі НОМЕР_14 , д/н НОМЕР_15 ,

8. ГАЗ 53, шасі НОМЕР_16 , д/н НОМЕР_17 ,

9. Трактор колісний, марка John Deere 8400, Заводський номер НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 ,

10. Трактор колісний, марка John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_21 ,

11. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 ,

12. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_24 , номерний знак НОМЕР_25 ,

13. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11 "ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_26 , номерний знак НОМЕР_27 ,

14. Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_28 , номерний знак НОМЕР_29 ,

15. Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_30 , номерний знак НОМЕР_31 .

Одночасно з цим встановлено, що вказана техніка оцінена в 1400000 грн, згідно умов договору вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». проте фактично вказані грошові кошти на рахунок підприємства не надходили. Одночасно з цим вході досудового слідства встановлено що ОСОБА_14 представлявся неодноразово як директор ПП « ОСОБА_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також вказана вище сільгосптехніка перебуває у розшуку за фактом її викрадення з підприємства ПП « ОСОБА_13 ».

Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у договорі застави Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 . є заставодержателем майна, а перед цим вказаним підприємством укладено договір №1 від 20.02.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою АДРЕСА_1 . (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою перевірки та встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, а також законності його укладення щодо осіб які його уклали (згідно договору застави від 18.03.2019), на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу вказаного договору, який був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_16 18.03.2019 року, та на даний час примірник договору находиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та договору №1 від 20.02.2019 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідні для використання під час проведення почеркознавчих експертиз.

Відомості, що містяться у вказаних документах відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять необхідну для розслідування інформацію, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо. Крім цього, є достатньо підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по кримінальному провадженню.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 13.02.2019 фактом вчинення ряду злочинів передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України.

Так, невстановлені особи протиправно заволоділи врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства « ОСОБА_15 », що заподіяло великої шкоди підприємству, а також невстановлені особи викрали ряд сільгосптехніки яка належить вказаному підприємству.

21.06.2019 до ЧЧ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_17 про те, що невстановлені особи здійснюють збір врожаю сільськогосподарських культур на земельних ділянках, які знаходяться в оренді приватного підприємства « ОСОБА_15 », чим спричинили значної шкоди підприємству.

У ході досудового розслідування встановлено, що збір врожаю сільськогосподарських культур здійснюється працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору укладеного з ПП « ОСОБА_18 » в особі довіреної особи ОСОБА_14 , який діяв на підставі довіреностей від 20.06.2019 виданих від імені ОСОБА_19 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та бенефіціаром ПП « ОСОБА_18 ».

Відповідно даних з єдиного реєстру державної реєстрації підприємств станом на 25.06.2019 засновниками приватного підприємства « ОСОБА_15 » (далі ПП ПОП « ОСОБА_20 ») є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_19 (кінцевий бенефіціар), а директором ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_21 Надіє показала, що з 2016 року була засновником та директором ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках на території Генічеського району Херсонської області відповідно до укладених договорів з власниками ділянок. На даний час вона є директором ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ніяких розпоряджень щодо проведення покосу сільськогосподарських культур вона не давала та їй відомо, що невстановлені особи намагаються зібрати врожай, що належить підприємству.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 показав, що є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та бенефіціаром ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до рішення № 2/03 від 25.03.2019 учасника ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він в повному обсязі прийняв на себе права та обов`язки учасника підприємства та перерозподілу частки в статутному капіталі 100% власником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Наказу щодо відсторонення від посади директора ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Німетуллаєвої Надіє він не підписував та довіреностей від 20.06.2019 щодо представлення інтересів підприємства на ОСОБА_14 не видавав.

Допитаний в якості свідка представник ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_22 показав, що підприємством, приблизно у серпні 2017 року придбано посівні матеріали, а саме зерно пшениці та ячменю, купували їх у ПП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_23 ». В подальшому вказані культури були висаджені, а так як вони є зерном еліти та першої репродукції, то у 2018 році, після їх збору було прийнято рішення про їх сівбу під озимі зернові. Тобто зернові які засіяно у 2018 році на полях, це саме ті зернові культури які на даний час готові до збору. Поля на яких здійснено сівбу знаходяться поруч з с. Миколаївка та с. Нова Дмитрівка, Генічеського району, Херсонської області. за наступними номерами: №40 площею-81,3 га озима пшениця, №43 площею-17 га озима пшениця, №42 площею-24 га озима пшениця, №39-1 площею-20,5 та 142, 8 га озима пшениця, №к43 площею-56 га озима пшениця, №к33 площею-45 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №б/н площею-36,4 га озима пшениця, №к5,4,6 площею-115,6 та 274 га озима пшениця, №47 площею-20 га озима пшениця, №46 площею-36 га озима пшениця, №52 площею-22 га озима пшениця, № 52 площею-40 та 88 га озима пшениця, №51 площею-192 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №2(1) площею-4 га озима пшениця, № 43 площею-72 га озима пшениця, № 44 площею-65 га озима пшениця,№45 площею-79 га озима пшениця, №45 площею-7 га озима пшениця, №пт2 площею-96,8 га озимий ячмінь, №48 площею-45 га озимий ячмінь, №38 площею-45 га озимий ячмінь, №41 площею-40 га озимий ячмінь. На даний час невстановлені особи не допускають представників ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на орендовані поля, які оброблюються.

Так, відповідно до акту № 6 витрат сонячного матеріалу за 09-10 2018 ПП « ОСОБА_24 » (форма № ВЗСГ-4) підтверджено посіви, що знаходяться на в контурі полів, які розташовані на землях Чонгарської сільської ради Генічеського району Херсонської області, а саме: озима пшениця площею 142,8га в контурі полів № 39-1, 40, 42, 43; озима пшениця площею 274га в контурі полів к43, 38,40; озима пшениця площею 78га в контурі полів 43, 36,52; озима пшениця площею 392,4га в контурі полів к52, 51,ПТ-2; озима пшениця площею 30га в контурі полів ПТ-4, б/н; озима пшениця площею 79га в контурі полів 44,45; озима пшениця площею 7 га в контурі поля № 45; озима ячмінь площею 227га в контурі полів ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №1 від 20.02.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого на розрахунковий рахунок останнього перераховано грошові кошти в сумі 1,2 млн, грн..

В подальшому встановлено що ОСОБА_14 (згідно договору застави від 18.03.2019) перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_12 », уклав договір застави з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір застави згідно до якого вказаним підприємством передано:

1. КАМАЗ, модель 55102, VIN НОМЕР_2 , д/н НОМЕР_3 ,

2. СЗАП, модель 8527 ПЕ, VIN НОМЕР_4 , д/н НОМЕР_5 ,

3. КАМАЗ НОМЕР_34 , шасі НОМЕР_6 , д/н НОМЕР_7 ,

4. ЗИЛ 4314, шасі НОМЕР_8 , д/н НОМЕР_9 ,

5. КАМАЗ 5511, шасі НОМЕР_10 , д/н НОМЕР_11 ,

6. СAЗ 3507, шасі НОМЕР_12 , д/н НОМЕР_13 ,

7. ГАЗ 53, шасі НОМЕР_14 , д/н НОМЕР_15 ,

8. ГАЗ 53, шасі НОМЕР_16 , д/н НОМЕР_17 ,

9. Трактор колісний, марка John Deere 8400, Заводський номер НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 ,

10. Трактор колісний, марка John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_21 ,

11. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 ,

12. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_24 , номерний знак НОМЕР_25 ,

13. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11 "ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_26 , номерний знак НОМЕР_27 ,

14. Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_28 , номерний знак НОМЕР_29 ,

15. Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_30 , номерний знак НОМЕР_31 .

Одночасно з цим встановлено, що вказана техніка оцінена в 1400000 грн, згідно умов договору вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». проте фактично вказані грошові кошти на рахунок підприємства не надходили. Одночасно з цим вході досудового слідства встановлено що ОСОБА_14 представлявся неодноразово як директор ПП « ОСОБА_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також вказана вище сільгосптехніка перебуває у розшуку за фактом її викрадення з підприємства ПП « ОСОБА_13 ».

Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у договорі застави Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 . є заставодержателем майна, а перед цим вказаним підприємством укладено договір №1 від 20.02.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою АДРЕСА_1 . (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою перевірки та встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, а також законності його укладення щодо осіб які його уклали (згідно договору застави від 18.03.2019), на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу вказаного договору, який був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_16 18.03.2019 року, та на даний час примірник договору находиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та договору №1 від 20.02.2019 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідні для використання під час проведення почеркознавчих експертиз.

Відомості, що містяться у вказаних документах відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять необхідну для розслідування інформацію, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо. Крім цього, є достатньо підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а також слідчим з числа групи слідчих (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000213: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів договору застави від 18.03.2019 між ПП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору №1 від 20.02.2019 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших договорів, які були укладені між ПП « ОСОБА_13 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які підписувалися ОСОБА_14 , які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати можливість вилучити їх оригінали, з метою подальшого проведення судових експертиз.

Встановити строк дії ухвали до 25.03.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1