Справа № 522/6308/20
Провадження № 1-кс/522/8865/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 червня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000787 від 17.12.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000787 від 17.12.2019, відомості про яке внесено до ЄРДР на підставі повідомлення ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 13.12.2019 року про вчинення невстановленими службовими особами кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 майном коштами місцевого бюджету, виділеними ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення поточного ремонту покриття на об`єктах дорожньої інфраструктури у м. Рені Одеської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби.

В ході досудового розслідування встановлено що у травні та вересні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі як міського голови ОСОБА_4 так і в.о. міського голови ОСОБА_5 укладено 23 Договорів підряду з ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_1 ) та 1 (один) - з ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ), предметом кожного з яких є - виконання поточних ремонтів дорожнього покриття у м. Рені Одеської області, вартістю більш ніж 4 376 961, 20 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що роботи на виконання умов договорів підряду не виконані або виконані частково.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_7 » є керівниками, бухгалтерами та власниками підприємств в одній особі. Зазначені підприємці не мають у користуванні транспортних засобів, службових приміщень чи офісів.

Крім того, в ході досудового розслідування, отримана інформація з ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно з якою встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 » перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 як підприємець з 17.05.2019 до 31.10.2019 (знятий з обліку, на підставі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. За вказаний період повідомлень про прийняття працівників на роботу від ФОП « ОСОБА_6 » не надходило, звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податкові розрахунки сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, і сум, отриманого з них доходу, не надавались.

ФОП « ОСОБА_7 » також перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , як підприємець.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, надання вірної кваліфікації діям посадових осіб зазначених підприємств, необхідно визначити повноваження останніх на час вчинення злочину, а також визначити види діяльності, та повноваження щодо надання послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 , які надавалися фактично, дані про що містяться у юридичній та податковій справах зазначених підприємств.

Враховуючи, що наявні у кримінальному провадженні матеріали, дають достатні підстави вважати, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться юридична та податкова справи ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
у Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000787 від 17.12.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до юридичної справи, справи по прибутку і справи з ПДВ: ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ), із додатками за Ф.5, а також актів перевірок зазначеного підприємства за період часу з моменту їх реєстрації по 11.06.2020, актів перевірок законності відшкодування ним з держбюджету ПДВ за вказаний період, а також звіти за формою 1-ДФ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи зобов`язані надати можливість вилучити оригінали старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_2 , або за постановою слідчого, працівникам УСБУ в Одеській області.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 11.07.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
11.06.2020