Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 546/102/20
Провадження № 1-кс/542/95/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2020 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання заступника начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000045 від 08.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
До Новосанжарського районного суду Полтавської області з Полтавського апеляційного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: інформації про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , копії документів, що підтверджує особу, фото осіб, які знімали гроші з рахунку, інформацію про залишок коштів на вищезазначеному рахунку.

Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.02.2020 року близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом розбиття віконного скла проникла до житлового будинку ОСОБА_6 , розташованого у АДРЕСА_1 , де застосовуючи насильство та погрожуючи останній сокирою, заволоділа її грошовими коштами у сумі 17500 грн.
В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування були допитані в якості потерпілого ОСОБА_6 та 09.02.2020 року за підозрою у вчиненні даного злочину в порядку ст. 208 КПК України був затриманий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуку останнього в ході затримання, у ОСОБА_5 була виявлена та вилучена банківська картка НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_3 та гроші належність яких потребує встановлення.
Під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_5 на підставі ст. 63 Конституції України від дачі показів відмовився.
10.02.2020 року від підозрюваного ОСОБА_5 надійшло клопотання про витребування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по його рахунках за 2018-2020 роки.
Встановлено, що у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 та можливо й інші рахунки на ім`я ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.02.2020 року близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом розбиття віконного скла проникла до житлового будинку ОСОБА_6 , розташованого у АДРЕСА_1 , де застосовуючи насильство та погрожуючи останній сокирою, заволоділа її грошовими коштами у сумі 17500 грн.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 08.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 ч. 3 КК України (а.с. 3).
Встановлено, у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 та можливо й інші рахунки на ім`я ОСОБА_5 .

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_5 , які обслуговуються банківськими платіжними картками, зокрема карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 16 год 00 хв. 09.02.2020 рок, копії документів про особу, якій видана зазначена вище банківська картка, її фото, а також фото особи (осіб), що здійснювали зняття коштів з вказаної картки, місця та дати їх зняття.
Інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку, фото та відео особи саме за вказаний період часу необхідний для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення належності ОСОБА_5 грошей, які були вилучені 09.02.2020 року під час його затримання, або спростувати їх належність ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки була виявлена та вилучена банківська картка НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження чи спростування належності грошових коштів, що були вилучені під час затримання ОСОБА_5 , останньому, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за № 0000045 від 08.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та слідчим СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю ознайомлення та отримання копій, зокрема:

-про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований у сел. Покровське, облікової картки платників податків НОМЕР_4 , та інформацію про рух коштів по ним за період часу із 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 16 год. 00 хв. 09.02.2020 року;

-про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу із 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 16 год. 00 хв. 09.02.2020 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

-копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

-копії фото (відео) осіб, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 16 год. 00 хв. 09.02.2020 року в діапазоні 1 хвилин до і після зняття коштів;
-про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , а також інших рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18 год. 50 хв. 07.02.2020 року.

Строк дії ухвали встановити до 11.04.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1