Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9697/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні за №0001338 від 16.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0001338 від 16.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області спільно з СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001338 від 16.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 2019 років ОСОБА_5 , 1990 р.н., шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 в сумі 3500 доларів США, ОСОБА_7 в сумі 10700 доларів США, ОСОБА_8 в сумі 11100 доларів США, ОСОБА_9 в сумі 11130 євро та 4800 доларів США, ОСОБА_10 в сумі 11000 доларів США, 60100 гривень та 11500 євро, ОСОБА_11 в сумі 11600 євро, ОСОБА_12 в сумі 24000 доларів США, ОСОБА_13 в сумі 142950 доларів США, ОСОБА_14 в сумі 6000 доларів США, ОСОБА_15 в сумі 58000 доларів США та одним кілограмом банківського золота, ОСОБА_16 в сумі 114500 доларів США, ОСОБА_17 в сумі 49000 доларів США, ОСОБА_18 в сумі 42000 доларів США, ОСОБА_19 в сумі 200000 доларів США та ОСОБА_20 в сумі 66000 доларів США. Сума завданої шкоди на разі встановлюється. Про отримання від потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_20 грошових коштів, ОСОБА_5 було написано відповідні розписки, які потерпілими долучено до матеріалів кримінального провадження. Розписки ОСОБА_5 прямо чи опосередковано підтверджують наявність події кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, що відносяться до обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Таким чином виникає необхідність у призначенні та проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавця рукописного тексту і підпису, а також установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів. Відповідно до п. 1.3 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами. Під час проведених слідчих дій у кримінальному провадженні, зокрема допиту потерпілих і свідків, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_21 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ). Відповідно до отриманої оперативної інформації, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті наступні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 . Таким чином встановлено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , що має юридичну адресу АДРЕСА_2 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_3 , перебувають наступні відомості: заяви на відкриття рахунків; договори на відкриття, використання і обслуговування поточних рахунків; картки із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках; документи, на підставі яких відбувалося перерахування коштів по рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, ін.); документи щодо закриття рахунків; відомості щодо руху коштів по рахункам; кредитні справи та ін.. Вказані документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути використані у кримінальному провадженні як вільні зразки, які слідчий зобов`язаний надати виконавцеві для проведення почеркознавчої експертизи. Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою розкриття вказаного правопорушення та встановлення причетності ОСОБА_5 та інших осіб до вчинення цього кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані оригіналів наступних документів: заяви на відкриття рахунків, договори на відкриття, використання і обслуговування поточних рахунків, картки із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках, документи, на підставі яких відбувалося перерахування коштів по рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, ін.), документи щодо закриття рахунків, відомості щодо руху коштів по рахункам, кредитні справи та інші документи заповнені або підписані ОСОБА_5 , щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Інформація щодо рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за увесь період існування таких рахунків із можливістю подальшого їх вилучення має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Так як слідчим не доведено необхідність отримання вказаної інформації саме в оригіналах, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів по рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за увесь період існування таких рахунків із можливістю подальшого їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні за №0001338 від 16.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , начальнику відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , що має юридичну адресу АДРЕСА_2 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення, а саме до копій наступних документів: заяви на відкриття рахунків; договори на відкриття, використання і обслуговування поточних рахунків; картки із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках; документи, на підставі яких відбувалося перерахування коштів по рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, ін.); документи щодо закриття рахунків; відомості щодо руху коштів по рахункам; кредитні справи та інші документи заповнені або підписані ОСОБА_5 щодо рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступними юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за увесь період існування таких рахунків із можливістю подальшого їх вилучення;

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , що має юридичну адресу АДРЕСА_2 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_3 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 23 січня 2020 року.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1