Справа № 932/4386/20
Провадження №1-кс/932/2382/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000693 від 31.03.20 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

17.04.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, в той же день ухвалою слідчого судді клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 0000693 від 31.03.2020 року про накладення арешту на майно повернуто прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 , та встановлено строк у сімдесят дві години, з моменту отримання вказаної ухвали, для усунення недоліків вказаних в ухвалі слідчого судді.

27.04.2020 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 , отримав вищевказану ухвалу слідчого судді для усунення недоліків.

29.04.2020 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 0000693 від 31.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна, з якого вбачається наступне.

Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000693 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що співробітниками відділу кримінальної поліції Дніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області в ході розгляду звернення зареєстрованого до ЖЄО № 8637 від 19.03.2020 встановлено, що директор підприємства ТОВ «Папір Сервіс» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (м.т. ( НОМЕР_1 ) повідомив, що тричі відвантажували папір покупцю, а саме, представнику, згідно довіреності ТОВ «Агрокормікс» за накладною, який приїхав на авто "Мерседес спринтер" білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 на суму 7400 грн., 15 600 грн. та 54,400 грн. (гроші кошти повинні були бути перераховані з відстрочкою в 14 днів на рахунок). Зі слів заявника грошові кошти сплачено не було. Також, було встановлено, що фірма покупець вже досить довго не здає звіти і не веде господарської діяльності. В ході подальшого відпрацювання було встановлено, що для транспортування товару з місця розташування: складу ТОВ "Папір Сервіс", розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Філосовська, б. 84-А, особами було використано автомобіль «Фіат» д.н.з. НОМЕР_2 (власник гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та автомобіль «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_2 (власник гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Було встановлено, що автомобіль «Фіат» д.н.з. НОМЕР_2 , 04.03.2020 року під керуванням ОСОБА_8 , приблизно о 16 годині разом із особою, яка назвалася ОСОБА_10 , отримали, згідно накладної, товар, а саме папір та вигрузили зазначене майно за адресою: м. Дніпро, вул. Н.Перемоги, 152 (територія автостоянки №5). Як було встановлено, до гр. ОСОБА_8 з метою транспортування вказаного майна звернувся гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. В подальшому майно перевозилось 06.03.2020 та 11.03.2020 з використанням автомобіля «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_2 . При цьому в ролі експедитора, також виступала особа, яка назвалася ОСОБА_10 . Зі слів власника автотранспортного засобу гр. ОСОБА_9 , його винаймали для перевозки товару, з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить гр. ОСОБА_12 . Майно було доставлено за адресою розташування ринку-складу у м. Новомосковськ, де було реалізовано та отримано грошові кошти, які водій передав гр. ОСОБА_13 , за її місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 . Іншу частину майна було відвантажено до гаражу за адресою: АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування також встановлено, що в ході допиту представника потерпілого ТОВ "Папір Сервіс", 01.04.2020 року, ОСОБА_7 було встановлено, що він дійсно є директором ТОВ «Папірсервіс» протягом тривалого часу. Основною діяльністю цього підприємства є оптово-роздрібна торгівля канцелярським приладдям і папером. За фактом кримінального провадження пояснив наступне, що ОСОБА_14 працює у нього менеджером зі збуту та він йому повідомив, що 27 лютого до нього звернувся представник ТОВ «Агрокормікс» на ім`я « ОСОБА_15 » (м.т. НОМЕР_4 ) та повідомив, що він хоче придбати офісний папір в цілому: «1030 пачок паперу», з відстрочкою платежу на 14 днів. Володимир зі свого боку, як менеджер, має право приймати рішення про укладення договорів та він погодився на умови ОСОБА_16 . Після цього вони узгодили договір поставки №ПС-0000040 від 2 березня 2020 року з відстрочкою платежу на 14 днів, після постачання товару, отримання товару за накладними і рахунками фактури.

Далі він повідомив, що в перший раз представники ТОВ «Агрокормікс» приїхали на склад розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська 84-А - 03.03.2020 року на автомобілі «Фіат Добло» НОМЕР_5 . З боку - ТОВ «Агрокормікс», приїхала людина, яка представилась, як експедитор та водій цієї компанії, а також надав оригінал довіреності від вищезазначеного підприємства та підписаний директором ТОВ «Агрокормікс» ОСОБА_17 , вищевказаний договір між підприємствами. Після цього вказана особа, яка представилася як ОСОБА_10 , підписав видаткову накладну і отримав 100 пачок паперу та поїхав із ними на вищевказаному автомобілі.

Надалі ця процедура повторилася 06.03.2020 року за вищевказаною адресою, ОСОБА_10 на автомобілі «Мерседес Спринтер» НОМЕР_2 , але в цей раз він отримав 210 пачок паперу на тих же умовах.

Далі, вже 11.03.2020 року, за вищевказаною адресою на склад ТОВ «Папірсервіс» приїхав «Мерседес Спринтер» НОМЕР_2 , з метою отримати 720 пачок паперу, але ОСОБА_7 не дозволив менеджеру відвантажувати таку велику партію, 720 пачок паперу, представнику ТОВ «Агрокормікс», експедитору ОСОБА_10 .

Далі, ОСОБА_14 , дав номер телефону ОСОБА_7 представникам ТОВ «Агрокормікс» та йому подзвонила людина, яка представилася, як ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_4 ) та повідомила йому, що їм потрібна його згода на відвантаження 720 пачок паперу. Потім, ОСОБА_7 , в цей же день, подзвонила людина з телефону (м.т. НОМЕР_6 ), яка представилася - генеральним директором ТОВ «Агрокормікс» на ім`я ОСОБА_18 та повідомила йому, що грошові кошти за папір вони отримають сьогодні до обіду.

Надалі ОСОБА_7 вирішив відвантажити вищевказаному громадянину 720 пачок паперу. Далі, ОСОБА_10 , підписав накладні та поїхав. Надалі особи, які були представниками ТОВ «Агрокормікс», стали ухилятися від спілкування з представниками ТОВ «Папірсервіс» та не сплатили грошові кошти в розмірі 77 415 гривень 60 копійок, що підтверджується видатковими накладними, договором, довіреністю на ім`я ОСОБА_10 . Також, представник потерпілого ОСОБА_7 зазначив, що папір в розмірі 1030 пачок, який вони відвантажили представнику ТОВ «Агрокормікс», ОСОБА_10 , має назву «Папір А4 / 80/500 Captain Universal» штрих код «107». Папір упакований по 5 пачок в картонних коробках, в загальній кількості 206 коробок білого кольору з зеленим маркуванням.

16.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13.04.2020 органом досудового розслідування проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку за вказаною адресою, де фактично мешкає ОСОБА_13 , де було зокрема, також вилученні речі, які мають значення для кримінального провадження та які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку

Отже, на підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що набуття права власності на вищезазначені речі відбулось кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити в повному обсязі.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечував проти клопотання прокурора, прохав відмовити в його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, а саме: вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям ст.98 КПК України, можуть бути приховані, а отже є підстави передбачені ч.3 ст.170 КПК України, для накладення арешту з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на:

- мобільний телефон Samsung модель GT-C3050(sek) рожевого кольору без батареї та сім картки із стертим Imei та s/n.

- мобільний телефон Nomi i 241+ сірого кольору із батареєю та без сім картки imei 1 НОМЕР_7 та imei2 НОМЕР_8 .

- сім картка мобільного оператору Kyivstar в холдері (чохлі).

- мобільний телефон Samsung чорного кольору та 1 сім карткою водафон imei НОМЕР_9 s/n НОМЕР_10 .

- мобільний телефон Samsung із абонентським номером НОМЕР_11 (використовувався для вчинення злочину) із 1 батареєю imei НОМЕР_12 s/n RVDC08N3HK 1 сім-картою, білого кольору.

- 10 папок із фінансово-господарськими документами ПП "СТК-КОМПАНІ".

- відтиски печатки «Енергоекс» 2 штуки, відтиск печатки для документів «Феміда Альфа», печатка «Стк-компані» НОМЕР_13 .

Ухвала діє до її скасування у передбаченому законом порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .