Справа № 202/8000/19
Провадження № 1-кс/202/331/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 січня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002329 від 23 вересня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187, ч.1 ст.263 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

13 січня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 січня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , невстановлений в ході досудового розслідування час, невстановленому досудовим розслідуванні місці, невстановленим в ході досудового розслідування спосіб придбав пістолет з маркуванням НОМЕР_1 Ecol Gedir call. 9mm, та почав носити його при собі.

В подальшому, 06.10.2019 року, в проміжок часу з 19 години 27 хвилини до 21 години 31 хвилин, співробітниками ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, спільно зі слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було проведено особистий обшук ОСОБА_5 в ході якого, ззаду за поясом штанів було виявлено та вилучено пістолет з маркуванням НОМЕР_1 Ecol Gedir call. 9mm, який має ознаки вогнепальної зброї, який ОСОБА_5 носив з собою без передбаченого законом дозволу.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час домовилися між собою та дійшли згоди вчинити розбійний напад на потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які мешкають в будинку АДРЕСА_2 , з метою заволодіння їх майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для їх життя чи здоров`я, поєднаного з проникненням у житло, при цьому учасники обмовили роль кожного у скоєнні злочину.

З цією метою, 06.08.2019 року, близько 18 години 00 хвилин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розбій, тобто напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для їх життя чи здоров`я, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням в житло, підготували пістолети та ножі, які необхідні для скоєння злочину, прибули до будинку АДРЕСА_2 , де впевнившись, що за їхніми діями ніхто не спостерігає, перелізли через паркан вищевказаного домоволодіння, зайшли на територію подвір`я потерпілих та заволоділи майном потерпілих а саме: мобільним телефоном «Соні Експерія», парфумами, банківськими картками на ім`я ОСОБА_10 , мобільним телефоном «Самсунг J5», відеокамерою «Canon» с/н НОМЕР_2 , годинником з надписом «Беверли Хилс», банківськими картками, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , біжутерією жовтого кольору, загальна вартість якого складає 8 000,00 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 показала, про те, що 06.08.2019 року за місцем її мешкання на неї та її сім`ю було вчинено розбійний напад, під час якого було викрадене її майно в тому числі картка А-банку, клієнтом якого вона являється.

Крім того, 06.10.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було виявлено та вилучено дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 .

06.10.2019 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_8 було вилучено банківську картку № НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою з`ясування всіх обставин справи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про карткові рахунки та осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або за дорученням слідчого іншим працівникам поліції, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002329 від 23 вересня 2019 року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Покраси К.ВУ., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 ), надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002329 від 23 вересня 2019 року, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) за період з 01 січня 2019 року по 13 січня 2020 року по банківській картці № НОМЕР_7 , а також по банківським карткам зареєстрованим на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 11 лютого 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1