Справа № 458/383/20
Провадження № 1-кс/452/436/2020
УХВАЛА
Іменем України

25 травня 2020 року слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2020 року за №0000125 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2019 року до Турківського ВП звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Верхнє Висоцьке Турківського району Львівської області, про те, 07.04.2020 року невідома особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 12700 грн. з його пластикової банківської картки.
У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 07.04.2020 року, невідома йому особа зателефонувала на його мобільний телефон та повідомила, що він являється представником банку, і що потерпілому потрібно здійснити продовження ліміту банківської пластикової картки, а для цього потрібно продиктувати код який прийде з SMS - повідомленням на його мобільний телефон, після чого останній повідомив код « НОМЕР_1 », який прийшов на його мобільний телефон НОМЕР_2 та через деякий час з його банківського рахунку № НОМЕР_3 були списані грошові кошти у сумі 12700 грн. двома платежами по 11000 грн. та 1700 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що операції рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в структурному підрозділібанківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у АДРЕСА_1 , та відомості про операції по зняттю коштів з пластикової банківської карточки № НОМЕР_4 , стан рахунку, становлять охоронювану законом таємницю і мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Слідчий СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в кримінальному провадженні №0000125 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із можливістю отримання копії документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши надіслати поштовим відправленням слідчим СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області відомості.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали справи суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим у клопотанні, є вагомими, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або в порядку ст. 40 КПК України начальнику кримінальної поліції СКП Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , або старшим оперуповноваженим СКП Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Турківському ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Турківському ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши надіслати поштовим відправленням слідчому або вищезазначеним оперуповноваженим відомості про наступне:

-Кому належить (належав) банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у Вашому банку?

-Які пластикові банківські картки з вказаного повного цифрового номеру були підкріплені до даного рахунку для здійснення розрахунку в банкоматах та терміналах банківських установ?

-Чи здійснювались транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період 12:36 год. 07.04.2020 року по 12:38 год. 07.04.2020 року, якщо так то ким здійснювались, на який номер поточного рахунку (банківської пластикової картки) перераховувались кошти та яка сума?
-Як здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період 12:36 год. 07.04.2020 року по 12:38 год. 07.04.2020 року?
-При використанні мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (MOBILE BANKING) вказати з якого пристрою (мобільного телефонна) здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та ІР-адреси;
-Подальший рух коштів переказаних з рахунку № НОМЕР_3 в період 12:36 год. 07.04.2020 року по 12:38 год. 07.04.2020 року, та у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце зняття з зазначенням повної адреси зняття, з підтверджуючими фото та відео матеріалами, при переведенні на інші рахунки вказати повний номер рахунку, хто є банком - емітером рахунку, при вчиненні інших дій (поповнення Інтернет рахунку, мобільного) вказати номер?
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя