Провадження № 1-кп/752/1089/20
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2020 року м. Київ

Колегія суддів Голосіївського районного суду м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2
ОСОБА_3
при секретарі ОСОБА_4
провівши в приміщенні суду в м. Києві підготовче судове засідання по кримінальному провадженню № 0002237 відносно обвинуваченого за ч. 1 ст. 255, ч. 4, 5 ст.27 ч.3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 КК України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у місті Казань, Республіка Татарстан, РФ, громадянин Російської Федерації, не одружений, раніше не судимий, тимчасово не працюючий, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
з участю сторін кримінального провадження
прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7
обвинуваченого ОСОБА_5
захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9
перекладача ОСОБА_10

ВСТАНОВИЛА:
Приблизно в лютому 2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці на території міста Київ, на одному з тематичних веб-сайтів з купівлі-продажу так званої «криптовалюти» (у вигляді QIWI-рублів та біткоінів, далі - криптовалюта) познайомився з ОСОБА_1, який запропонував йому роботу щодо обміну наявної у нього «криптовалюти» на долари США та євро.
На той час ОСОБА_1 вже входив до злочинної організації та здійснював роль її керівника.
В подальшому, ОСОБА_1 в ході спілкування з ОСОБА_5 у месенджері «Сигнал» повідомив останньому про те, що він є керівником злочинної організації, яка займається поширенням наркотичних засобів на території РФ та в подальшому легалізовує грошові кошти отримані злочинним шляхом. Дізнавшись про суть роботи, ОСОБА_5 , розуміючи про високу прибутковість від продажу наркотичних засобів та під впливом умовлянь надав згоду на вступ до даної злочинної організації, а також на участь у вчинюваних нею злочинах. При цьому ОСОБА_1 визначив роль ОСОБА_5 як «обмінника криптовалюти» отриманої від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Визначений Особою 1 розмір винагороди ОСОБА_5 при цьому складав чотири відсотки від суми обміняної криптовалюти.
Таким чином, не пізніше лютого 2017 року ОСОБА_5 , усвідомлюючи кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, увійшов до складу злочинної організації, яка займалася продажем наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів і подальшою легалізацією грошових коштів, отриманих від їх продажу.
В подальшому в період з лютого 2017 року по 21.03.2019 ОСОБА_5 перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що криптовалюта отримана внаслідок збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, вчинив ряд дій спрямованих на приховання, маскування незаконного походження криптовалюти, одержаної внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, володіння нею, а також прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання QIWI-рублів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
У вказаний період ОСОБА_5 використовуючи власний ноутбук, через Іnternet-ресурс за посиланням www.bestchange.ru, підшукував набільш вигідні пропозиції обміну криптовалюти на долари США та євро, після чого зв`язувався з особами, які надавали ці пропозиції. При цьому зазначені особи не були обізнані про справжнє походження криптовалюти, яку вони обмінювали. Після цього ОСОБА_5 , отримував грошові кошти від кур`єрів на території Голосіївського парку.
Отримані в результаті такого обміну грошові кошти за вирахуванням 4 % власної винагороди, ОСОБА_5 залишав у Голосіївському парку шляхом «закладки» для осіб, що діяли на виконання вказівок ОСОБА_1. При цьому інформацію про місцезнаходження такої «закладки» ОСОБА_5 передавав невстановленій особі у месенджері «Сигнал» з нікнеймом « ОСОБА_11 ».
З лютого 2017 року по 21.03.2019 ОСОБА_5 здійснив вказані вище обмінні операції та отримав за це винагороду від ОСОБА_1 у розмірі 36 000 доларів США. Загальна кількість обміняної криптовалюти при цьому склала суму, що еквівалентна 910 000 доларів США (по середньомісячному курсу НБУ за період лютого 2017 року-березень 2019 року становить 24 512 469 грн.)
Таким чином, ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБА_1, перебуваючи в Голосіївському районі міста Києва за адресою: АДРЕСА_1 , в період з лютого 2017 року по березень 2019 року, достовірно знаючи, що криптовалюта отримана від незаконної реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження доларам США, обміняв вказаним вище способом криптовалюти на загальну суму 24 512 469 грн., чим вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення).
Крім того, приблизно в січні 2018 року ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_5 за збільшену грошову винагороду підшукувати у мережі інтернет за допомогою соціальних мереж осіб з метою їх задіяння в механізмі обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів у містах РФ та в подальшому порадами, вказівками, наданням їм засобів та знарядь, усуненням перешкод сприяти вчиненню вказаних злочинів, на що останній погодився.
Особи, яких підшукував ОСОБА_5 мали виконувати роль «операторів-пошуковиків». Розроблений ОСОБА_1 механізм підшукування нових учасників злочинної організації такими операторами, який полягав у наступному.
В соціальній мережі «вконтакте» в пошуку оператором-пошуковиком за допомогою робочого ноутбуку задавались фільтри профілів користувачів таким чином, щоб пошук вибирав потрібне місто і вік (від 18 років до 40 років). Таким чином, формувався список людей, яким надалі необхідно було писати особисті повідомлення. Текст даних повідомлень заздалегідь був підготовлений і знаходився на робочому столі робочого ноутбуку в форматі «блокнот». Надалі оператор-пошукових повинен був копіювати текст з блокнота і вставляти його в приватне повідомлення особі з попередньо сформованого списку. В тексті повідомлення пропонувалась робота кур`єра із заробітною платою до 60 тис. російських рублів.
Зацікавлені люди, відповідали на повідомлення, щоб уточнити суть роботи. Також на робочому столі ноутбука був підготовлений текстовий документ, в якому були заздалегідь підготовлені відповіді на всі найпоширеніші запитання. У разі, якщо підшукана таким чином особа була здатна за своїми морально-вольовим якостями і життєвим засадами скоювати злочини, спрямовані на незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, та надавала свою згоду, то в подальшому листування з ним продовжувалось в месенджері «Телеграм», десктопна версія якого також була попередньо встановлена на цьому ж ноутбуці. Даній людині також із заздалегідь заготовленого файлу на робочому столі відправлялося повідомлення з інформацією, яку він повинен був надати про себе, а саме: вік, місто проживання, чи вживає наркотики, чи працював раніше кур`єром наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, якщо так, то причина звільнення з попереднього місця роботи, чи є у нього автомобіль, бажана заробітна плата. Також до цієї інформації необхідно було надати ряд фотографій, на яких повинно бути зафіксовано безпосередньо людину, яка бажає працювати кур`єром з паспортом і листком, на якому написана перевірочна фраза (код слово), а також окремо фото прописки.
У тому випадку, якщо людина не хоче показувати своє обличчя або інформацію, що стосується його особистості, йому пропонувалося зробити фото 5000 російських рублів, які потім він повинен буде скинути на ківі-гаманець. Ці гроші виступають гарантією того, що він при виконанні роботи не вкраде передані йому наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги.
Отримані таким чином особисті дані кур`єра передавались та в подальшому зберігались в «кадровому офісі» весь час його роботи. У випадку, якщо вказана особа вкраде або пропадає зі зв`язку, то «керуючий» надає вказівку «Силовому блоку» здійснити фізичне насильство над ним. При цьому з метою відшукання вказаної особи надавались попередньо отримані паспортні дані та відомості щодо місця проживання особи, інформацію про яке той раніше надавав.
Таким чином, не пізніше січня 2018 року ОСОБА_5 , усвідомлюючи кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, надав згоду на підшукування та пособництво злочинній організації, яка займалася збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
Відповідно до розробленого плану ОСОБА_5 на виконання вказівок ОСОБА_1 повинен був придбати засоби і знаряддя вчинення злочину: ноутбуки, мобільних телефони тощо. Також він повинен був зняти в оренду приміщення для розташування так званого «кадрового офісу». З цією метою в січні 2018 року, ОСОБА_5 придбав мобільні телефони, ноутбуки та необхідне для них обладнання, після цього підшукав будинок у АДРЕСА_2 .
Далі ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБА_1 продовжив виконувати свою роль кадровика та відповідно до раніше вказаного механізму підшукав 15 осіб для роботи «операторами-пошуковиками», яким в подальшому повідомив про те, що суть їх роботи полягатиме в заздалегідь розробленому механізмі пошуку осіб, які будуть задіяні в збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Після цього, ОСОБА_5 розмістив їх у підшуканому будинку та надав для роботи заздалегідь придбані мобільні телефони, ноутбуки, а також надавав поради з метою реалізації зазначеного механізму.
Вказані особи в подальшому на виконання порад та вказівок ОСОБА_5 самостійно підшуковували осіб для роботи «операторів-пошуковиків», а також «водіїв», «складів», «кур`єрів», «графітчиків», «спортсменів» для задіяння їх в механізмі збуту наркотичних засобів у визначених ОСОБА_1 містах РФ, а саме: Новокузнецьк, Ростов-на-Дону, Таганрог, Тюмень, Липецьк та наближені до них населені пункти.
Винагорода за виконану роботу «оператору-пошуковику», встановлена ОСОБА_1, виплачувалась ОСОБА_5 у розмірі 400 доларів США за два тижні. При цьому винагорода за роботу ОСОБА_5 складала 20 000 доларів США щомісячно.
ОСОБА_5 за період з лютого 2017 року по 21.03.2019 отримав винагороду (як за обмін криптовалюти так і за підшукування нових учасників) від ОСОБА_1 у розмірі не менше 336 000 доларів США, (по середньомісячному курсу НБУ за період лютого 2017 року-березень 2019 року становить 9 050 758 грн.). Частину отриманих таким чином грошових коштів ОСОБА_5 накопичив у розмірі 160 000 доларів США та зберігав за адресою проживання в Голосіївському районі міста Києва за адресою: АДРЕСА_1 , а інші грошові кошти витратив на особисті потреби.
Набувши таким способом у власність не менше 9 050 758 грн., маючи реальну можливість ними розпоряджатись, ОСОБА_5 витратив їх на особисті потреби, чим вчинив набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
При цьому збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на виконання вказівок ОСОБА_1 в період з лютого 2017 року по 21.03.2019 учасниками зазначеного структурного підрозділу, для якого ОСОБА_5 підшукував операторів-пошуковиків, відбувався з використанням заздалегідь створених «айтішниками» веб-сайтів у мережі інтернет та у наступних містах РФ: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ddfedor.biz, kuznec.biz м. Новокузнецьк, м. Прокоп`євськ, м. Междуреченск, м. Бєлово, м. Кисельовськ, м. Миски, м. Осинники; ecolav24.biz м. Ростов-на-Дону, м. Азов, м. Тагангор; yanavika.biz м.Липецьк, м.Грязі, м.Ливни, м. Єлец, та в їх околицях
Таким чином, в період з січня 2018 року по 21.03.2019 ОСОБА_5 на виконання вказівок ОСОБА_1 підшукав осіб з числа громадян України, з метою їх задіяння в діяльності злочинної організації в якості «операторів-пошуковиків» в зазначених вище структурних підрозділах злочинної організації. В подальшому залучені до діяльності злочинної організації особи з числа «операторів-пошуковиків» підшукували на території РФ осіб (кур`єрів) для задіяння їх в механізмі збуту наркотичних засобів шляхом закладок на території РФ. В свою чергу залучені до діяльності злочинної організації особи з числа «операторів-продажників» за допомогою месенджерів зв`язувались з заздалегідь підшуканими особами - «кур`єрами» на території РФ, та в подальшому координували їх дії.
Так, невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ злочинної організації під керівництвом ОСОБА_1 та були задіяні в механізмі збуту наркотичних засобів, на виконання вимог керівника злочиної організації, маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів «Mskif24.biz» внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Оленегірськ, РФ.
В подальшому ОСОБА_12 , маючи намір вжити наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення в інтернет магазині «Mskif24.biz» наркотичної речовини та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів в розмірі 1500 руб. отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження речовини що містить в своєму складі альфа-пірролідіновалерофенон (а-PVP), що є похідним N-метілефедрону, загальною масою 0,4676 г, який намагався відшукати біля будинку № 9 по вулиці Південа в м. Оленегірськ Мурманскої області, РФ проте не зміг довести свій намір до кінця, оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявним у нього N-метилефедроном.
Так, невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ злочинної організації під керівництвом ОСОБА_1 та були задіяні в механізмі збуту наркотичних засобів, на виконання вимог керівника злочиної організації, маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів «ddfedor.biz» внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Оленегірськ, РФ.
В подальшому ОСОБА_13 , маючи намір вжити наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення в інтернет магазині «ddfedor.biz» наркотичної речовини та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів, отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження речовини що містить в своєму складі а-пірролідіновалерофенон похідне N -метілефедрону, масою не менш 0,50 г., який став зберігати при собі без мети збуту для особистого вживання, проте не зміг довести свій намір до кінця, оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявним у нього N-метилефедроном.
Так, невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ злочинної організації під керівництвом ОСОБА_1 та були задіяні в механізмі збуту наркотичних засобів, на виконання вимог керівника злочинної організації, маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів «ddfedor.biz» внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Коврове, РФ.
В подальшому ОСОБА_14 , маючи намір вжити наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення в інтернет магазині «ddfedor.biz» наркотичної речовини та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів, отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження речовини що містить в своєму складі 1-(5-фторпентіл)-3-(2,2,3,3-тетраметилціклопропанкарбоніл) індол (ТМСР-2201) - похідне наркотичної речовини 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил), масою не менш 2,61 г., який став зберігати при собі без мети збуту для особистого вживання, проте не зміг довести свій намір до кінця, оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявним у нього речовиною.
Так, невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ злочинної організації під керівництвом ОСОБА_1 та були задіяні в механізмі збуту наркотичних засобів, на виконання вимог керівника злочинної організації, маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів «Kuznec.biz» внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Междуреченськ, РФ.
В подальшому ОСОБА_15 , маючи намір вжити наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення в інтернет магазині «Kuznec.biz» наркотичної речовини та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів, отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження речовини що містить в своєму складі а-пірролідіновалерофенон ( PVP, a-PVP), який є похідним N-метилефедрона, загальною масою не менш 0,522 г., який став зберігати при собі без мети збуту для особистого вживання, проте не зміг довести свій намір до кінця, оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявною у нього речовиною.
Далі, невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ злочинної організації під керівництвом ОСОБА_1 та були задіяні в механізмі збуту наркотичних засобів, на виконання вимог керівника злочинної організації, маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів «Kuznec.biz» внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Прокоп`євськ Кемеровської області, РФ.
В подальшому ОСОБА_16 , маючи намір вжити наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення в інтернет магазині «Kuznec.biz» наркотичної речовини та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів в розмірі 1200 руб. отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження речовини що містить в своєму складі альфа-пірролідіновалерофенон (а-PVP), що є похідним N-метілефедрону, загальною масою 0,776 г., який відшукав в обумовленому місці на території м. Прокоп`євськ Кемеровськой області, РФ та став зберігати при собі без мети збуту для особистого вживання, проте не зміг довести свій намір до кінця, оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявною у нього речовиною.
Продовжуючи злочини, невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ злочинної організації під керівництвом ОСОБА_1 та були задіяні в механізмі збуту наркотичних засобів, на виконання вимог керівника злочиної організації, маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів «ecolav24.biz» внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Єйск, РФ.
09.10.2018 року ОСОБА_17 , маючи намір вжити наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення в інтернет магазині «ecolav24.biz» наркотичної речовини та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження речовини, що є похідним N-метілефедрону, загальною масою 0,24 г., який відшукав в обумовленому місці на території м. Єйск, РФ та став зберігати при собі без мети збуту для особистого вживання, проте не зміг довести свій намір до кінця, оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявною у нього речовиною.
Так, невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ злочинної організації під керівництвом ОСОБА_1 та були задіяні в механізмі збуту наркотичних засобів, на виконання вимог керівника злочиної організації, маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів «ecolav24.biz» внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Єйск, РФ.
09.10.2018 року ОСОБА_18 , маючи намір вжити наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення в інтернет магазині «ecolav24.biz» наркотичної речовини та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження речовини, що є похідним N-метілефедрону, загальною масою 0,40 г., який відшукав в обумовленому місці на території м. Єйск, РФ та став зберігати при собі без мети збуту для особистого вживання, проте не зміг довести свій намір до кінця, оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявною у нього речовиною.
Далі, невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ злочинної організації під керівництвом ОСОБА_1 та були задіяні в механізмі збуту наркотичних засобів, на виконання вимог керівника злочиної організації, маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів «ecolav24.biz» внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Єйск, РФ.
01.02.2019 року ОСОБА_19 , маючи намір вжити наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення в інтернет магазині «ecolav24.biz» наркотичної речовини та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження речовини, що є похідним N-метілефедрону, загальною масою не менш 0,61 г., який відшукав в обумовленому місці на території м. Єйск, РФ та став зберігати при собі без мети збуту для особистого вживання, проте не зміг довести свій намір до кінця, оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявною у нього речовиною.
Крім того, невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ злочинної організації під керівництвом ОСОБА_1 та були задіяні в механізмі збуту наркотичних засобів, на виконання вимог керівника злочиної організації, маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів «ecolav24.biz» внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Єйск, РФ.
19.02.2019 року ОСОБА_20 , маючи намір вжити наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення в інтернет магазині «ecolav24.biz» наркотичної речовини та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження речовини, що є похідним N-метілефедрону, загальною масою не менш 0,31 г., який відшукав в обумовленому місці на території м. Єйск, РФ та став зберігати при собі без мети збуту для особистого вживання, проте не зміг довести свій намір до кінця, оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявною у нього речовиною.
Продовжуючи злочини, невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ злочинної організації під керівництвом ОСОБА_1 та були задіяні в механізмі збуту наркотичних засобів, на виконання вимог керівника злочинної організації, маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів «ecolav24.biz» внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Єйск, РФ.
12.02.2018 року ОСОБА_21 , маючи намір вжити наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення в інтернет магазині «ecolav24.biz» наркотичної речовини та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження речовини, що є похідним N-метілефедрону, загальною масою не менш 0,21 г., який відшукав в обумовленому місці на території м. Єйск, РФ та став зберігати при собі без мети збуту для особистого вживання, проте не зміг довести свій намір до кінця, оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявною у нього речовиною.
Також, невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ злочинної організації під керівництвом ОСОБА_1 та були задіяні в механізмі збуту наркотичних засобів, на виконання вимог керівника злочинної організації, маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів «ecolav24.biz» внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Єйск, РФ.
20.04.2018 року ОСОБА_22 , маючи намір вжити наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення в інтернет магазині «ecolav24.biz» наркотичної речовини та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження речовини, що є похідним N-метілефедрону, загальною масою не менш 0,43 г., який відшукав в обумовленому місці на території м. Єйск, РФ та став зберігати при собі без мети збуту для особистого вживання, проте не зміг довести свій намір до кінця, оскільки 23.04.2018 був затриманий правоохоронними органами РФ з наявною у нього речовиною.
Також, невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ злочинної організації під керівництвом ОСОБА_1 та були задіяні в механізмі збуту наркотичних засобів, на виконання вимог керівника злочиної організації, маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів «ecolav24.biz» внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Єйск, РФ.
09.10.2018 року ОСОБА_23 , маючи намір вжити наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення в інтернет магазині «ecolav24.biz» наркотичної речовини та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження речовини, що є похідним N-метілефедрону, загальною масою 1,07 г., який відшукав в обумовленому місці на території м. Єйск, РФ та став зберігати при собі без мети збуту для особистого вживання, проте не зміг довести свій намір до кінця, оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ з наявною у нього речовиною.
В продовження злочинної діяльності, невстановлені учасники злочинної організації «оператори-продажники», які входили в структурний підрозділ злочинної організації під керівництвом ОСОБА_1 та були задіяні в механізмі збуту наркотичних засобів, на виконання вимог керівника злочинної організації, маючи доступи до адміністрування інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів «ecolav24.biz» внесли в його обліковий запис відомості попередньо отримані від «кур`єра» щодо виду, ваги та точного місця розташування «закладки» в м. Єйск, РФ.
25.05.2018 року ОСОБА_24 , маючи намір вжити наркотичний засіб без мети збуту, здійснив замовлення в інтернет магазині «ecolav24.biz» наркотичної речовини та після перерахування на рахунок магазину грошових коштів отримав від «оператора-продажника» точне місце знаходження речовини, що є похідним N-метілефедрону, загальною масою не менш 0,54 г., який відшукав в обумовленому місці на території м. Єйск, РФ та став зберігати при собі без мети збуту для особистого вживання, проте не зміг довести свій намір до кінця, оскільки цього ж дня був затриманий правоохоронними органами РФ з наявною у нього речовиною.
Далі, невстановлені особи з структурного підрозділу злочинної організації, які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунт месенджера «Телегам» user name (ім`я користувача) « ОСОБА_25 » задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини «ddFedor.biz» громадянина РФ - ОСОБА_26 .
Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», з ім`ям користувача ( ОСОБА_27 ) « ОСОБА_25 » повідомляли ОСОБА_26 про місця знаходження схованки «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_26 повинен був за допомогою месенджера скеровувати вказаному «оператору-продажнику», для подальшого збуту.
Так, не раніше 20 листопада 2017 року ОСОБА_26 перебуваючи на території м. Володимир, на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукав в обумовлених з «оператором-продажником» місцях «схованках» речовину що містить в своєму складі речовину а- пірролідіновалерофенон (альфа-PVP) похідне наркотичного засобу N-метілефедрону, загальною масою не менш 1,14 г.
Після чого в цей же день розмістив в схованках - «закладках» на території м. Володимир, вказану речовину загальною масою 1,14 г. для подальшого її збуту. Проте ОСОБА_26 не довів спільний намір, з невстановленою особою з структурного підрозділу, злочинної організації до кінця оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ, а наркотична речовина, що містить в своєму складі речовину , а- пірролідіновалерофенон (альфа -PVP) похідне наркотичного засобу N-метілефедрону, загальною масою не менш 1,14 г. вилучена з обігу.
Також невстановлені особи зі структурного підрозділу злочинної організації, які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», задіяли з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини «Наkuznec.biz» громадянина РФ - ОСОБА_28 .
Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», повідомляли ОСОБА_28 про місця знаходження схованки «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_28 повинен був за допомогою месенджера скеровувати «оператору-продажнику», для подальшого збуту.
Так, не раніше 29.08.2018 року ОСОБА_28 , перебуваючи на території м. Прокоп`євськ, РФ на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукав в обумовлених з «оператором-продажником» місцях «схованках» речовину, що містить в своєму складі речовину А- пірролідіновалерофенон (А-PVP) похідне наркотичного засобу N-метілефедрону, загальною масою не менш 16,539г.
Після чого не раніше 29.08.2018 року розмістив в схованках - «закладках» на території м. Прокоп`євськ, РФ, вказану речовину загальною масою 5,391 г., залишок речовини загальною масою 11,148г. ОСОБА_28 став зберігати при собі для подальшого збуту.
Проте ОСОБА_28 не довів спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації до кінця оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ, а наркотична речовина, що містить в своєму складі речовину а- пірролідіновалерофенон (альфа -PVP) похідне наркотичного засобу N-метілефедрону, загальною масою не менш 16,539 г. вилучена з обігу.
Також, невстановлені особи зі структурного підрозділу злочинної організації, які відповідно до розподілу ролей виконували функцію «операторів-продажників», використовуючи акаунти месенжеру телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задіяли, з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, через інтернет магазини «yanavika.biz» громадянина РФ - ОСОБА_29 .
Відповідно до розподілу ролей «оператори-продажники», використовуючи акаунт месенджера «Телеграм», повідомляли ОСОБА_29 про місця знаходження схованки «закладки» з наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом для подальшого його відшукання, фасування на менші частини та розміщення шляхом «закладок» в обумовлених місцях, точні адреси яких ОСОБА_29 повинен був за допомогою месенджера скеровувати «оператору-продажнику», для подальшого збуту.
Так, не раніше 25.12.2017 року ОСОБА_29 , перебуваючи на території м. Липецьк, РФ на виконання спільного злочинного наміру, відповідно до розподілу ролей, відшукав в обумовлених з «оператором-продажником» місцях «схованках» речовину що містить в своєму складі речовину пірролідіновалерофенон (PVP, А-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1илпентан-1-он) похідне N-метілефедрону, загальною масою не менш 3,58 г.
Після чого не раніше 29.08.2018 року розмістив в схованках - «закладках» на території м. Липецьк, РФ, вказану речовину загальною масою 2,4 г., залишок речовини загальною масою 1,18г. ОСОБА_29 став зберігати при собі для подальшого збуту.
Проте ОСОБА_29 не довів спільний намір з невстановленою особою з структурного підрозділу злочинної організації до кінця, оскільки був затриманий правоохоронними органами РФ, а наркотична речовина, що містить в своєму складі речовину , пірролідіновалерофенон (PVP, А-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1илпентан-1-он) похідне N-метілефедрону, загальною масою не менше 3,58 г., вилучена з обігу.
Таким чином, вказаний структурний підрозділ злочинної організації в продовж 2018-2019 років, збув на території РФ, особам задіяним в механізмі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів:
- речовину, що містить в своєму складі [1-(5-фторпентил)-1Н-індол-3-іл]-(2, 2, 3, 3 - тетраметилциклопропіл) метанон масою не менш ніж 2,61 г, що включена до Списку № 2 Таблиці І Переліку як особливо небезпечна психотропна речовина 5F-UR-144 (синонім назви: XLR-11, TMPC-2201).
- альфа-пірролідіновалерофенон (синоніми: PVP, 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) загальною масою не менше 27,3346 г, що включена до Списку № 2 Таблиці І Переліку як особливо небезпечна психотропна речовина PVP.
Таким чином, ОСОБА_5 , визнається винним за ч. 1 ст. 255 КК України, а саме в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією.
Також ОСОБА_5 , визнається винним за ч. 4, 5 ст.27 ч.3 ст. 307 КК України, тобто у підбурюванні та пособництві незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах.
ОСОБА_5 , також визнається винним за ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та володіння ними, прав на такі кошти та майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
22.10.2019 року між прокурором ОСОБА_30 та обвинуваченим ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 255, ч. 4, 5 ст.27 ч.3 ст. 307, ч. 3 ст.209 КК України.
Сторони узгодили покарання за ч. 1 ст. 255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки; за ч. 4, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців з конфіскацією майна; за ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців з конфіскацією майна. Відповідно до ст. 70 КК України визначити ОСОБА_5 , остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки з конфіскацією майна.
Обвинувачений, якому роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 474 КПК України, та наслідки невиконання угоди, дав згоду на призначення узгодженого сторонами покарання.
Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку обвинуваченого, захисників, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з`ясувавши у обвинуваченого, що він розуміє викладене в ч. 4 ст. 474 КПК України, що наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_5 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 255, ч. 4, 5 ст.27 ч.3 ст. 307, ч. 3 ст.209 КК України, за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання, з урахування ст. 69 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст.ст. 65, 69 КК України, та санкціям ч. 1 ст. 255, ч. 4, 5 ст.27 ч.3 ст. 307, ч. 3 ст.209 КК України.
Запобіжний захід ОСОБА_5 , до вступу вироку в законну силу, необхідно залишити без змін - тримання під вартою.
Відповідно до вимог ст. 72 КК України зарахувати засудженому час попереднього ув`язнення у строк відбуття покарання.
В матеріалах справи речові доказі та процесуальні витрати відсутні.
Керуючись ст.ст. 314, 368, 474 КПК України, колегія суддів, -
УХВАЛИЛА:
затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 22.10.2019 року між прокурором ОСОБА_30 та обвинуваченим ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 00002237.
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України і призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 2 роки;
ОСОБА_5 , визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України і призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 1 рік 6 місяців, з конфіскацією майна.
ОСОБА_5 , визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України і призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 1 рік 6 місяців, з конфіскацією майна;
Відповідно до ст. 70 КК України визначити ОСОБА_5 , остаточне покарання, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді позбавлення волі строком на 2 роки з конфіскацією майна.
Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_5 , до вступу вироку в законну силу, залишити без змін тримання під вартоюв Київському СІЗО № 13 УДПСУ в м. Києві та Київській області.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_5 рахувати з 13.01.2020 року.
Відповідно до вимог ст. 72 КК України, зарахувати ОСОБА_5 у строк відбуття покарання досудове тримання під вартою з 12.04.2019 року по 12.01.2020 року, включно.
Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення.
Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3