Справа № 947/7418/20
Провадження № 1-кс/947/7864/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Казань Російської Федерації, громадянина Російської Федерації, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 22.05.2017 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3ст.212, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у період 2011-2014 роки входив до складу злочинної організації та був її співорганізатором. В своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 підпорядковувався безпосередньо ОСОБА_10 та здійснював координацію діяльності структурних підрозділів злочинної організації. У відповідності до плану діяльності злочинної організації, на нього було покладено наступні функції: організувати здійснення ввезення на територію України нафтопродуктів підконтрольними іншому організатору підприємствами-нерезидентами та їх подальшу реалізацію підприємствам-резидентам України без сплати митних платежів і зборів; організувати оформлення правочинів, пов`язаних з придбанням ПАТ «Одеський НПЗ» та забезпечити на території м. Одеси вербування службових осіб для їх участі в організації незаконної діяльності, пов`язаної з документальним оформленням незаконного ввезення, фіктивної переробки на ПАТ «Одеський НПЗ» і фіктивного вивезення нафтопродуктів; організувати взяття в оренду або придбання підприємств на території м. Рені і м. Ізмаїл Одеської області, які мають дозволи на здійснення перевантаження нафтопродуктів в акваторії морських портів зазначених міст; організувати агентування суден, набір команд на судна, проведення з ними переговорів щодо укладення фіктивних договорів з цього питання; організувати виготовлення підроблених документів щодо цих операцій; підібрати керівників та працівників придбаних підприємств та команди суден; організовувати контроль документального оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів за межі митної території України та складення підроблених документів з цією метою.

З метою здійснення контролю за діяльністю створеного злочинного холдингу ГК «СЄПЕК», ОСОБА_10 визначив себе Головою наглядової ради, а ОСОБА_6 - виконавчим директором групи компаній «СЄПЕК» та організував доведення цієї інформації до зацікавлених осіб через відповідні публікації на спеціально створеному офіційному сайті ГК «СЄПЕК».

Для виконання плану злочинної організації, ОСОБА_6 та інші співучасники злочинної діяльності, залучили ОСОБА_9 , ОСОБА_8 і ОСОБА_11 (якого вироком Суворовського районного суду м. Одеси від 19.06.2017 засуджено за ч. 1 ст.255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України), які ознайомившись із загальним планом вчинення злочинів, з корисливих мотивів погодились на пропозицію співучасників злочинної діяльності вчиняти особливо тяжкі та інші злочини у склад злочинної організації.

Згідно розробленого злочинного плану, доведеного до відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших членів злочинної організації, діяльність структурного підрозділу злочинної організації під назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала здійснюватися наступним чином: на ПАТ «Одеський НПЗ» від підконтрольних організатору офшорних компаній «KSANDRO ENTERPRISE» (Британські Віргінські Острови) та «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» (Республіка Панама) надходили нафтопродукти, а від компанії «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови) сира нафта та присадки (МТБЕ) для їх переробки начебто як давальницької сировини, з подальшим фіктивним вивезенням продуктів переробки за межі митної території України в митному режимі реекспорт, через ТОВ «Лагуна-Рені» в порту Рені, а також через морський порт Ізмаїл.

В період з 07.12.2012 по 28.02.2014 підприємствами резидентами документально оформлювалась не існуюча доставка автомобільним автотранспортом до ТОВ «Лагуна-Рені» (м. Рені), нафтопродуктів, які начебто перевантажувались прямим способом на нафтоналивні судна «Atlantic Carrier», «Bianka-K», «Maria-K», «Brigitte-К», «Ingul», а також несамохідні баржі «Tank-57», «Tank-58», «Eiltank-547», для подальшої відправки вантажоодержувачу за межі митної території України підприємствам-нерезидентам «ZEVIDON TRADING LIMITED», «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP».

Фактично вказані судна у баласті (без вантажу) відходили з причалу ТОВ «Лагуна-Рені» та прямували в район 61 милі, де перебували на якірнійстоянці. Після цього прямували в порту Рені до терміналу ТОВ «Лагуна-Рені» для наступного фіктивного навантаження.

Насправді ж, нафтопродукти до терміналу ТОВ «Лагуна-Рені» не надходили, в дійсності ці нафтопродукти реалізовувались на території України за допомогою підприємств групик омпаній «ВЕТЕК», ТОВ «Газ Україна-2020», «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» та інших, без сплати обов`язкових митних платежів і зборів, шляхом виготовлення підробленихд окументів про нібито вивезення їх за межі митноїт ериторії України в режимі реекспорт або взагалі без здійснення реекспорту та зміни митного режиму.

В результаті вказаних злочинних дій членами злочинної організації, створеної у тому числі ОСОБА_6 , за період з 07.12.2012 по 28.02.2014 спричиненоДержаві України збитки у виді не сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) на суму 2 620 276 531,15 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 29.05.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, яка була вручена згідно вимог КПК України.

У зв`язку з отриманням додаткових доказів злочинної діяльності, у тому числі ОСОБА_6 , йому 15.07.2019 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нової підозри за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України.

Разом з тим, до СУ ГУ НП в Одеській області надійшла заява підозрюваного ОСОБА_6 , якою він повідомив слідчого про те, що перебуває за межами України на території Російської Федерації, але обізнаний про притягнення його до кримінальної відповідальності правоохоронними органами України таповідомив адресу мешкання у м. Москва Російської Федерації.

З урахуванням вказаного, 15.07.2019 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру направлено(вручено) у відповідності до вимог КПК України шляхом надіслання відповідного запиту про надання міжнародно-правової допомоги компетентним органам Російської Федерації для його вручення ОСОБА_6 .

Крім того, у відповідності до ст.ст.111, 135 КПК України письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 вручено під розпис та відеозапис керівнику комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» за останнім відомим місцем реєстрації (проживання) ОСОБА_6 в Україні АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_6 достеменно обізнаний про здійснення досудового розслідування стосовно нього правоохоронними органами Одеської області у кримінальному провадженні № 0000525, але він свідомо ухиляється від органів досудового розслідування та суду на протязі вже більш 3 років.

У зв`язку з переховуванням ОСОБА_6 від органів досудового розслідування та суду, його 01.06.2017 оголошено в розшук, здійснення якого доручено УКР ГУНП в Одеській області.

Згідно обліків Державної прикордонної служби України ОСОБА_6 , 18.09.2014 перетнув державний кордон України в пункті перетину «Бориспіль» авіарейсом № 575 «Київ-Москва» та вилетів до Російської Федерації. Відомості про його повернення на територію України з 2014 року по теперішній час відсутні.

Відповідно до п. 8 розділу VIII Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженої наказом МВС України № 575 від 07.07.2017, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України № 937/30805 від 31.07.2017 - у кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо тяжкі злочини, в яких підозрюваного оголошено в розшук, у разі наявності достатніх підстав вважати, що особа може переховуватися за межами України, слідчий відповідно до законодавства вирішує питання про оголошення особи в міжнародний розшук.

Після оголошення підозрюваного у міжнародний розшук відповідно до частини шостої статті 193 КПК України слідчий звертається до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи викладене, відповідно до ст.ст. 40, 110, 281 КПК України, п. 8 розділу VIII Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженої наказом МВС України № 575 від 07.07.2017, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України № 937/30805 від 31.07.2017, постановою слідчого від 15.07.2019 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Підозрюваний ОСОБА_6 вчинив умисні злочини, у тому числі тяжкі та особливо тяжкі, за які відповідно до Кримінального кодексу України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років.

Прокурор звертається з клопотання, в якому вказує на те, що на теперішній час не всі учасники злочинної організації, встановлені, ОСОБА_6 , з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєні злочини, може незаконно впливати на таких осіб, у тому числі перебуваючи за межами України, а також може незаконно впливати на осіб, допитаних у кримінальному провадженні у якості свідків, та може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, маючи міцні ділові зв`язки на території України, через невстановлених осіб може знищити речі та документи, які на даний час не встановлені слідством, однак мають суттєве значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень та свідчать про злочинну діяльність членів злочинної організації ОСОБА_10 , посилаючись на наступне.

Підозрюваний ОСОБА_6 має можливість незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні № 0000525 від 22.05.2017 використовуючи свій майновий стан та соціальні зв`язки.

Також, існує ризик того, що ОСОБА_6 , хоча і перебуває за межами України, але за допомогою інших осіб, на яких має вплив, може знищити речі та документи, які на даний час не встановлені слідством, однак мають суттєве значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та наявність ризиків і обґрунтованої підозри.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечував проти клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.193 КПК України, розгляд клопотання у відсутності підозрюваного можливе лише у випадку, коли буде доведено, що підозрюваний оголошений в міжнародний розшук.

Постановою Кабінету Міністрів України №44 «Про вихід з Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю» передбачено вихід із Угоди, і за умовами самої Постанови така Угода припинила дію 24.08.2015 року.

Тому, клопотання сторони обвинувачення повинно ґрунтуватись саме на тому, що підозрювана оголошений у міжнародний розшук.

Так, діючий КПК України не містить поняття «міжнародний розшук».

Разом з тим, діє Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затверджена спільним Наказом № 3/1/2/2/2/2 від 09.01.1997 року МВС України, ГПУ, СБУ, ДМС, ДПА, яка визначає, що міжнародний розшук здійснюється з використанням каналів та можливостей Інтерполу.

Фактично відносини з координації розшуку підозрюваних, в тому числі і з країнами членами СНД Україна веде тільки в рамках міжнародної системи Інтерпол, тобто міжнародного розшуку.

Відповідно до матеріалів клопотання та встановлених в судовому засіданні фактів, інформації, яка міститься в базах даних Інтерполу щодо оголошення ОСОБА_6 у міжнародному розшуку, не має, а сторона обвинувачення обґрунтовує своє клопотання лише наявністю у кримінальному провадженні постанови слідчого від 15 липня 2019 року про оголошення підозрюваної у міжнародний розшук.

Крім того, матеріали клопотання містять відомості про вручення керівнику комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» за останнім відомим місцем реєстрації (проживання) ОСОБА_6 в Україні АДРЕСА_2 , письмового повідомлення про підозру ОСОБА_6 .

Однак, як встановлено в судовому засіданні, таке вручення відбулось після того, як у органу досудового розслідування вже були надані відомості про місце перебування та фактичного проживання підозрюваного за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, Генеральною прокуратурою України направлено запит до Компетентних органів Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги з метою належного вручення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_6 , однак жодних відомостей про виконання такого запиту та належним чином вручення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_6 слідчому судді не надано.

Таким чином, у зв`язку із ненаданням слідчому судді належних доказів перебування підозрюваної ОСОБА_6 в міжнародному розшуку та не доведення самого факту належного вручення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_6 , у слідчого судді відсутні правові підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженому прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Казань Російської Федерації, громадянина Російської Федерації, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України відмовити.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1