Справа № 296/195/20
УХВАЛА
Іменем України

17 січня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АШИР» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000296 від 21.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 203-2 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2020 до Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АШИР» (далі ТОВ "АШИР", Товариство), в якому представник власника майна просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 22.08.2019 у справі №296/8291/19 на майна ТОВ "АШИР" відповідно до переліку, що міститься в протоколі обшуку.

Подане клопотання обґрунтовувалось тим, що 20.09.2019 нежитловому приміщені, що розташоване за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Київська, буд. 9А, було проведено обшук в приміщенні грального закладу «Золота підкова» та вилучено майно, на яке в подальшому ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира був накладений арешт.

Посилаючись на те, що вилучене майно у ТОВ «АШИР» жодним чином не відноситься до кримінального провадження №0000296, подальше його утримання є незаконним та необґрунтованим, а також створює перешкоди у здійсненні роботи суб`єкта господарювання, чим завдає збитки ТОВ «АШИР», представник власника майна просив скасувати накладений арешт.

Представник власника майна у судовому засіданні вимоги клопотання про скасування арешту майна підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, причини неявки суду не відомві, проо час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, що підтверджується телефонограмою(а.с.20).

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку адвоката , слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно з ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до частин 1, 2 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000296 від 21.08.2019 за ознаками кримінальних п равопорушень, передбачених ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 24.09.2019 накладено арешт на речі, вилучені 20.09.2019 у ході проведення обшуку нежитловому приміщені, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , були вилучені речі та документи, зокрема: 6 системних блоків «НР»; системний блок «DELLі»; 3 монітори «LG»; монітор «Adi»; монітор «Dеll»; монітор «Веng»; 2 флеш картки «GoodRam» ємністю 8 Гб.; флеш картка «Тгаnsced» ємністю 8 Гб.; 3 флеш картки «Verico»; 2 клавіатури; 7 комп`ютерних мишок; 9 накладні, безномерні; 4 рукописні розписки; 6 квитанцій; акти №4006, 6981, 4455, 6093, 6537, 5239, 7415; 2 зошити з рукописними записами; 4 чеки «Державна миттєва лотерея «Фелікс»; кредитний договір №482832959 від 13.06.2019; 3 аркуша з рукописними записами; чек магазину «Комп`ютерний всесвіт»; грошові кошти в сумі 2492 гривні; касовий апарат.

Слідчий суддя звертає увагу, що арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 24.09.2019 у справі №296/9364/19 накладено арешт на майно вилучене у ході обшуку проведеного 20.09.2019 в приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Київська,9 А, відповідно до протоколу обшуку від 20.09.2019.

Слідчим суддею враховується час, що минув з моменту вилучення під час обшуку майна у Товариства, а також те, що жодні слідчі чи процесуальні дії з вилученим майном не проводяться, експертизи у кримінальному провадженні до теперішнього часу не призначені.

Представником власника майна надано достатньо матеріалів на підтвердження того, що ТОВ «АШИР» займається господарською діяльністю з розповсюдження білетів державної грошової миттєвої лотереї «Золотий Кубок» та державної грошової миттєвої лотереї «Лото Платинум» на підставі договору доручення №1998/02 від 01.02.2019.

Слідчий суддя також приймає до уваги, що на час розгляду даного клопотання не встановлено існування достатності підстав вважати, що майно ТОВ «АШИР», вилучене у ході обшуку проведеного 20.09.2019 в приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Київська,9-А, може бути доказом злочину, або підлягає спеціальній конфіскації, або конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, або стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, або можливої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на майно накладено необґрунтовано, а тому останній підлягає скасуванню на підставі ч. 1 ст.174 КПК України.

Керуючись статтями 170, 174, 376 Кримінального процесуального кодексу України,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АШИР» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000296 від 21.08.2019 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 24 вересня 2019 року у справі №296/9364/19 на майна, вилученого 20.09.2019 нежитловому приміщені, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 6 системних блоків «НР»;

- системний блок «DELLі»;

- 3 монітори «LG»;

- монітор «Adi»;

- монітор «Dеll»;

- монітор «Веng»;

- 2 флеш картки «GoodRam» ємністю 8 Гб.;

- флеш картка «Тгаnsced» ємністю 8 Гб.;

- 3 флеш картки «Verico»;

- 2 клавіатури;

- 7 комп`ютерних мишок;

- 9 накладні, безномерні;

- 4 рукописні розписки;

- 6 квитанцій; акти №4006, 6981, 4455, 6093, 6537, 5239, 7415;

- 2 зошити з рукописними записами;

- 4 чеки «Державна миттєва лотерея «Фелікс»;

- кредитний договір №482832959 від 13.06.2019;

- 3 аркуша з рукописними записами;

- чек магазину «Комп`ютерний всесвіт»;

- грошові кошти в сумі 2492 гривні; касовий апарат.

Майно, арешт якого скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, підлягає негайному поверненню особам, у яких його було вилучено.

Копію ухвали про скасування арешту на майно надіслати слідчому, прокурору у кримінальному провадженні №0000296 від 21.08.2019 та власнику цього майна.

Слідчий, прокурор у кримінальному провадженні №0000296 від 21.08.2019 після отримання копії ухвали про скасування арешту повинні негайно вжити заходів щодо виконання цієї ухвали та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1