Справа№751/7819/19
Провадження №1-кс/751/834/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000045, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), для ознайомлення та виготовлення копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.05.2017 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі Швейцарії звернулася з заявою, яка надіслана 26.12.2018 року прокуратурою ІІ кантону ОСОБА_5 на адресу Генеральної прокуратури України, щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка 19.04.2017 з IP: НОМЕР_2 , який належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в комуні ОСОБА_6 , отримала доступ до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого громадянином Швейцарії ОСОБА_7 та з допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на ім`я Rudia Tamara 500 швейцарських франків, які були отримані 19.04.2017 невстановленою особою у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно заяви на видачу готівки № 70009 від 19.04.2017 гроші в сумі 484,94 долари США отримала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 за паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 виданим 02.04.1996 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 07.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що за аналогічною схемою невстановленою особою 26.08.2017 року здійснено втручання до облікового запису громадянки Швейцарії ОСОБА_9 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 900 швейцарських франків на ім`я ОСОБА_10 , які були отримані у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розміщене за адресою: АДРЕСА_4 та 999 швейцарських франків на ім`я ОСОБА_11 , які були отримані у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розміщене за адресою: АДРЕСА_4 . 26.08.2017 року невстановленою особою повторно здійснено втручання до облікового запису компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 4989 швейцарських франків на ім`я ОСОБА_11 , які отримані у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 . 11.12.2017 року невстановленою особою повторно здійснено втручання до облікового запису громадянки Швейцарії ОСОБА_9 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 995 швейцарських франків на ім`я ОСОБА_10 , які отримані у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_6 . Грошові платежі отримані ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканками АДРЕСА_7 .

Згідно відповіді ГУНП в Сумській області на запит отримано інформацію, що ІНФОРМАЦІЯ_11 за заявою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розслідується кримінальне провадження № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи, що отримала грошові перекази та встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи кримінального провадження № 0000045 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення та зняття необхідних копій.

Слідчий та особа, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000045, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), для ознайомлення та виготовлення копій.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1