Справа №766/753/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000059 старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000059 старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПП « ОСОБА_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації про користувача/власника (користувачів/власників) рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , обладнання, який (які) використовувались для користування Інтернет послугами, в тому числі з`єднання до електронного платіжного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуваний діапазон IP-адрес, його (їх) персональні дані, відомості про персональні документи (в тому числі копії договорів про надання послуг, або копії публічних договорів), адресу проживання, за наявності історію користування в мережі Інтернет, ідентифікуючих ознак обладнання з якого здійснювався доступ, в тому числі абонентський номер, IMSI, ІМЕІ, МАС адреси, за період з моменту реєстрації такого користувача в мережі по граничний термін дії ухвали, та її вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000059 від 06.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені, встановлено що особи які є фігурантами кримінального провадження можуть мати відношення до створення двох функціонуючих на території м. Херсон магазинів з продажу заборонених в обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Один з магазинів має назву chupfen (створений в інтернет месенджері Telegram, спеціалізується на продажу амфетаміну та канабісу). Збут вказаних речовин здійснюється за допомогою мережі осіб так званих «закладників», які ховають заздалегідь розфасовані згортки з наркотичними засобами або психотропними речовинами у публічно доступних місцях, розрахунок здійснюється за допомогою електронних засобів платежів, зокрема платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого покупцеві надається інформація про місцезнаходження «закладки» у вигляді фотозображення з вказанням адреси та орієнтирів місця схованки. Також встановлено що всі фігуранти з метою конспірації злочинної діяльності користуються значною кількістю мобільних терміналів, здійснюють реєстрацію електронних гаманців (облікових записів користувачів платіжної системи Easypay ) з використанням окремих мобільних терміналів та сім-карт, в ході своєї діяльності з метою конспірації застосовують засоби анонімізації у інтернет мережі (браузер TOR, сервіси VPN), що змінюють ip-адреси провайдерів через які вони отримають послуги зв`язку на ip-адреси провайдерів що знаходяться поза межами України. Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами здійснюється розрахунок з особами, які безпосередньо виготовлюють наркотичні засоби та психотропні речовини, кур`єрами що здійснюють розповсюдження, особами що займаються нанесення на стіни будинків рекламних надписів ІНФОРМАЦІЯ_3 , та особами що здійснюють фасування речовин та передачу їх кур`єрам (закладникам), розрахунок між учасниками протиправної діяльності здійснюється через рахунки у банках, які зареєстровані на фігурантів особисто або на третіх осіб. На даний час встановлено частину номерів облікових записів користувачів у платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_1 на які надходять кошти за здійснення противоправної діяльності - № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
14.01.2020 у відповідь на запит №92/100/06-2020 від 11.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були наданні елетронні файли у форматі .xls при відкритті кожного з файлів виявлено 6 таблиць. Таблиця №1 назва - «Користувачі відомості», №2 «Поповнення гаманців», №3 «Вивід коштів з гаманців», №4 «Відомості IP», №5 «Унікальні картки», №6 «Пояснення до таблиці».
Відповідно до протоколу огляду вказаних файлів встановлено мобільні номери на які реєструвались електроні гаманці для отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, банківські картки на які здійснювалось виведення грошових коштів, ip-адреси осіб які користувались гаманцями.

Так відповідно до огляду файлу НОМЕР_8 , встановлено що у таблиці №3 «Вивід коштів з гаманців», містяться данні про 56 операцій (транзакцій ) з поповнення банківських карток, замасковані номери яких з вказанням перших 6 цифр рахунку (BIN - номер) та останніх 4 цифр, що дозволяють в подальшому ідентифікувати особу власника, також дублюються у таблиці №5 «Унікальні картки», також з вказаних гаманців було 18 разів поповнено м.т. НОМЕР_17 , «Digicom» (интернет провайдер) рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та інтернет провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_6 (поповнювався 3 рази).

З метою встановлення місцезнаходження осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення та які здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також встановлення (підтвердження) місцезнаходження вказаних осіб на момент вчинення злочинів, необхідно проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у Інтернет провайдера - ПП « ОСОБА_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПП « ОСОБА_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПП « ОСОБА_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з моменту реєстрації такого користувача в мережі по 27.01.2020 р., та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з моменту реєстрації такого користувача в мережі по граничний термін дії ухвали клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0000059 слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, які входять до слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПП « ОСОБА_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації про користувача/власника (користувачів/власників) рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , обладнання, який (які) використовувались для користування Інтернет послугами, в тому числі з`єднання до електронного платіжного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуваний діапазон IP-адрес, його (їх) персональні дані, відомості про персональні документи (в тому числі копії договорів про надання послуг, або копії публічних договорів), адресу проживання, за наявності історію користування в мережі Інтернет, ідентифікуючих ознак обладнання з якого здійснювався доступ, в тому числі абонентський номер, IMSI, ІМЕІ, МАС адреси, за період з моменту реєстрації такого користувача в мережі по 27.01.2020 р., та можливість її вилучення.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1