10.02.2020 Справа № 756/1844/20
Справа № 756/1844/20
Провадження № 1-кс/756/431/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:
07.02.2020 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст.205-1, 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування п`ятим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві на підставі ухвал слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 04.12.2019 проведено обшуки за адресою проживання та транспортному засобі організатора «конвертаційного центру» ОСОБА_5 , в ході обшуків виявлено та вилучено чорнові записи, готівкові кошти, установчі документи та печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

В порядку ст.. 135 КПК України допитано як свідка ОСОБА_5 який не пояснив з яких причин він зберігання печатку та установчі документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), також в порядку ст. 135 КПК України неодноразово викликались службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), але на проведення слідчих дій не з`явились.

Старший слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , не з`явився, подав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі та клопотання задовольнити у повному обсязі.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 13.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0000031 від 13.03.2018, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.2), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0000031 від 13.03.2018, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та оперуповноваженим п`ятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, платіжні документи, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікати, свідоцтва на товар, завірену копію податкових декларацій з фіксованого сільськогосподарського податку за поточні роки, завірену копію заповненої форми державного статистичного спостереження №4-сг(посівні площі с/г культур під урожай за поточні роки), з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми, завірену копію заповненої форми державних статистичних спостережень №29-сг (Підсумки збору врожаю С/Г культур, плодів, ягід) з відміткою органу статистики, копію довідки надану компетентним органом (органом місцевого самоврядування про площу С/Г угідь, що використовується сільськогосподарським підприємством виробником), довідку про врожайність відповідної культури за останні п`ять років, видані управлінням агропромислового розвитку відповідної райдержадміністрації на підставі форми 4-СГ та 29-СГ, які перебувають у володінні:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) адреса АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 по проведеним фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

2. СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) адреса АДРЕСА_2 за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 по проведеним фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) адреса АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 по проведеним фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) адреса Чернівецька область Сокирянський район, с. Ломачинці, за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 по проведеним фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) адреса АДРЕСА_4 за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 по проведеним фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 10 березня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1