Провадження № 1-кс/752/1426/20
У Х В А Л А

07 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання внесене старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначила, що впровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, унесене 21.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності представниківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старша слідча СУ ГУНП у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а правилами ч.4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах належить в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Встановлено, що постановою про створення групи слідчих прийнятою заступником начальника ГУ НП у м. Києв місцерозташування органу досудового розслідвання у кримінальному провадженні № 002231 від 21.10.2019 року визначено за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у Голосіївському районі міста Києва.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0002231 від 21.10.2019 рокувнесено повідомлення про те, що з метою заволодіння коштами державного підприємства у період з 2017-2018 на підставі укладених договорів, посадові особи державного підприємства перерахували кошти на загальну суму 363 150 819 грн., на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за постачання товарів/послуг за завищеними цінами, яке у свою чергу перерахувало 251 993 260 грн. на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " придбаня вказаних товарів/послуг, яке у свою чергу через зазначені підпримємства здійснило постачання на суму 199 800 589 грн. на рахунки ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим завдало державі збитків в особливо великому розмірі.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання фактичних даних щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення з використанням підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спланували, організували та реалізували описані вище господарські операції між зазначеними суб`єктами господарювання, встановити фактичний обсяг, номенклатуру та вартість товарів, які були предметами угод між вказаними підприємствами.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання внесене старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або оперативним працівникам Служби безпеки України ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів , які перебувають у володіні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та відображають постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 товарів, робіт, обладнання та послуг підприємству ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період з 01.01.2016 по 01.02.2020, та придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 товарів, робіт, обладнання та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 у період з 01.01.2016 по 01.02.2020 а саме:

-Договорів (додаткових договорів, угод) з додатками, актів приймання-передачі товарів, робіт та послуг, обладнання, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, інші первинні документи бухгалтерського обліку, сертифікатів походження (відповідності) товарів, сертифікатів якості товарів, паспортів якості товарів, супровідні етикетки, актів вхідного контролю, інші документи внутрішнього обороту (накладні, видаткові накладні, журнали, обліки), що свідчать про оприбуткування, транспортування, постановку на баланс, використання, реалізацію, поставку, придбаних товарів, робіт, послуг, обладнання;

-банківські виписки складені, у результаті придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 товарів, робіт, обладнання та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 у період з 01.01.2016 по 01.02.2020 роки;

-банківські виписки складені, у результаті постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 товарів, робіт, обладнання та послуг підприємству ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період з 01.01.2016 по 01.02.2020;

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інші документи, що подавалися для реєстрації підприємства в реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_9 зі всіма змінами (в усіх редакціях) у період часу з 08.12.2008 до 01.02.2020;

-список осіб, їх повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, повна дата народження, місце народження, реєстрації, фактичного, проживання, посада із зазначенням їх паспорту, ідентифікаційного коду) з копіями підтверджуючих документів (паспорт, ідентифікаційний код), накази про призначення звільнення, функціональні (посадові) обов`язки (інструкції), які були працевлаштовані, яким нараховувалася оплата праці, інший дохід, за яких були сплачені обов`язкові платежі до державного бюджету підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 08.12.2008 до 01.02.2020 року, з можливістю вилучення належно завірених копій документів :

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1