Справа №705/1840/20
1-кс/705/554/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2020 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст.слідчого СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Ст.слідчий СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що 04.12.2019 року до слідчого відділення Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт оперативного співробітника про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 займається незаконним виготовленням та розповсюдженням особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Умань та Уманського району Черкаської області за допомогою мережі інтернет.

По даному факту СВ Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження № 0000673, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинено за попередньою змовою групою осіб, до складу якої увійшли мешканці м. Умань Черкаської області, а саме ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 дружина ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 дружина ОСОБА_8 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення слідчий в клопотанні просить суд надати заступнику начальника слідчого відділення Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , начальнику відділення в складі СВ Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , слідчому Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 , слідчому Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому Маньківського відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому Маньківського відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , заступнику начальника СВ Маньківського відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: відомості про осіб, на яких оформлено рахунки, за якими закріплено банківські карти з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , рух коштів по вказаним рахункам, відомості про дати, місця зняття грошових коштів, через банк: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відео та фото з терміналів самообслуговування клієнтів на яких зафіксовано осіб під час отримання грошових коштів, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх вини, що в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні та з метою накладення в подальшому арешту на майно (банківський рахунок), яка зберігається в центральному апараті приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання ст.слідчого СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити частково.
Надати ст.слідчому СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 ,тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: відомості про осіб, на яких оформлено рахунки, за якими закріплено банківські карти з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , рух коштів по вказаним рахункам, відомості про дати, місця зняття грошових коштів, через банк: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відео та фото з терміналів самообслуговування клієнтів на яких зафіксовано осіб під час отримання грошових коштів, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх вини, що в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні та з метою накладення в подальшому арешту на майно (банківський рахунок), яка зберігається в центральному апараті приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1