Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2667/20
Провадження № 1-кс/644/452/20
У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000602 від 21.03.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вказано в клопотанні слідчого, у провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000602 від 21.03.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що у період з 24.12.2019 року по 19 лютого 2020 року невідома особа вчинили шахрайські дії шляхом укладенням договорів займу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_5 використовуючи її персональні дані, завдавши останній матеріальної шкоди.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що у кінці грудня 2019 року до неї приходила ОСОБА_6 та постійно просила мобільний телефон, щоб скористатись ним, потерпіла надавала їй мобільний телефон, нічого не підозрюючи. 24.12.2019 року ввечері, ОСОБА_6 запропонувала заробити гроші, у розмірі близько 300 гривень, ніби такі відсотки дає банк за так звану «прокрутку» коштів. Все що необхідно, це отримати надати їй картку, вона проведе через неї гроші і протягом години поверне їх назад у кредитну установу, а мені потерпілій за це бонус у розмірі 300 гривень. Для цього потерпіла надала картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , паспорт громадянина України на своє ім`я серії НОМЕР_2 та реєстраційний номер облікової картки платника податку. ОСОБА_7 на мобільному телефоні, який був при ній, ввела дані і сказала, що все добре, кредит схвалено, їй необхідно для перерахування коштів назад вийти до терміналу. Це відбулось у квартирі за місцем проживання потерпілої. Також ОСОБА_7 сфотографувала потерпілу з паспортом громадянина України в руках, як в підтвердження, на той телефон, яким вона користувалась. Коли ОСОБА_6 повернулась, то принесла гроші у сумі 300 гривень, сказала, що всі повернуто і щоб потерпіла не хвилювалась, це чесні гроші, нічого протизаконного. Документи та картку вона повернула. Близько через місяці потерпілій почали приходити смс-повідомлення про те, що остання винна гроші в кредитні установи, на запитання потерпілої ОСОБА_8 сказала, щоб та не звертала увагу, що це збої в системі установ. в подальшому чоловіку потерпілої ОСОБА_9 почали надходити дзвінки з кредитних і банківських установ, під час якої потерпіла виявила, що 24.12.2019 року на картку потерплої зараховано переказ через ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 8000 гривень і в подальшому вказані гроші знято готівкою трьома транзакціями у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 . Також зарахування відбулось 12.01.2020 року у розмірі 1000 гривень та в подальшому гроші зняті готівкою за адресою: АДРЕСА_2 у розмірі 800 гривень, а пізніше в терміналі невідомого банкомату у розмірі 150 гривень. В подальшому 18.02.2020 року зарахування відбулось у розмірі 1400 гривень і відразу кошти у розмірі 1395 гривень перераховано на картку ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якого у потерпілої ніколи не було телефоні, оскільки він немає функції передачі даних Інтернет. Також зарахування відбулось 19.02.2020 року у розмірі 500 гривень і дані кошти в той же день перераховано з допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картку ОСОБА_6 . Самостійно, під час спілкування з працівниками кредитних установ потерпіла дізналась, що 12.01.2020 року у розмірі 1000 гривень на неї оформлено кредит в установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він погашений і в подальшому оформлено кредит там же, але 18.02.2020 року у розмірі 1400 гривень, 19.02.2020 року у розмірі 500 гривень отримано кредит в установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Найбільший кредит від 24.12.2019 року у розмірі 8000 гривень отримано в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і наразі заборгованість складає більше 23 000 гривень.
Слідчий зазначає, що з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до договору займу від 24.12.2019 року, що укладений між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором.
Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, а також використання отриманих документів у якості доказів під час судового розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , або оперативному працівнику поліції за відповідним дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до договору займу від 24.12.2019 року, що укладений між ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані IT пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за вказаним договором займу.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1