Справа № 159/1673/20
Провадження № 1-кс/159/412/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001927 від 18 жовтня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 10 квітня 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківську картку № НОМЕР_1 кому вона належить та місце проживання даної особи, чи надходили 17 жовтня 2019 року кошти з м Ковель, Волинської області на даний рахунок в загальній сумі 15090,00 гривень, окремим платежами по 2150,00 гривень, 7857,00 гривень та 5083,00 гривень, чи знімались кошти з даної картки, якщо так, то коли і в якому місті, також надати відеоінформацію з банкомату з якого знімались гроші перераховані потерпілим ОСОБА_4 .

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 17 жовтня 2019 року невстановлена особа, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу автомобіля, ввезеного з-за кордону, заволоділи належному йому грошовими коштами в сумі 21123,00 гривень, завдавши тим самим майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вищевказане правопорушення 18.10.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001927, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме з показів ОСОБА_4 встановлено, що знайшовши на інтернет-сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автомобіля на литовських номерах, марки «Mitsubishi Space Star» спочатку зателефонував на мобільний номер телефону, який був вказаний, проте автор оголошення, який представився ОСОБА_5 , надав йому новий номер телефону, по якому можна було надсилати повідомлення у «Вайбер». Було домовлено про ціну - 1000 доларів США та про те, що автомобіль необхідно буде забрати у м. Ковель. Після того як потерпілий приїхав до м. Ковель, продавець повідомив, що транспортний засіб буде доставлено іншим водієм та надав його номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови з водієм, було встановлено, що транспортний засіб уже на кордоні, однак необхідно було здійснити передоплату у розмірі 800 доларів США. Після цього здійснив переказ загальна сума якого становить 15090,00 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по номеру № НОМЕР_1 , а також переказ сумою 6033,00 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 . Після переказу коштів, продавець сказав, що необхідно перерахувати ще 100 доларів США, проте він відмовився це робити, оскільки була домовленість, що решту потрібно віддати при зустрічі.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати старшому слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківську картку № НОМЕР_1 кому вона належить та місце проживання даної особи, чи надходили 17 жовтня 2019 року кошти з м Ковель, Волинської області на даний рахунок в загальній сумі 15090,00 гривень, окремим платежами по 2150,00 гривень, 7857,00 гривень та 5083,00 гривень, чи знімались кошти з даної картки, якщо так, то коли і в якому місті, також надати відеоінформацію з банкомату з якого знімались гроші перераховані потерпілим ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6