ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/371/17
провадження 1кс/201/648/2017
У Х В А Л А
06 січня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

З секретарем ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000722 від 22.08.2016 року, старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

06 січня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000722 від 22.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Аксес» (код 35747794) за період січня-серпня 2016 року безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ при взаємовідносинах з ТОВ «Грейд Компані» (), ТОВ «Аксет ЛТД» (код 40153002), ТОВ «Фортуна Лайф» (код 39558036), ТОВ «Аліната» (код 40155172), ТОВ «Полісбуд» (код 39317991), який використали для подальшого формування податкової вигоди іншим підприємствам, що завдало збитків Державному Бюджету на загальну суму 1 776 513.85 грн, що є значним розміром.

Одним з СГД, якому ТОВ «Аксес» надало податкову вигоду є ТОВ «Весташляхбуд» (), що перебуває на обліку в Криворізькій південній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

За результатом аналізу Інтернет ресурсу встановлено, що протягом поточного року за ТОВ «Весташляхбуд» (код 31933268) зареєстровано 1 тендерна операція (замовник - Управління благоустрою та житлової політики Криворізького міськвиконкому Дніпропетровської області, код 03364234) на загальну суму 34 795 500 грн., вид тендерних операцій - послуги щодо благоустрою території термін протягом 2016 року.

Разом з тим в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Весташляхбуд» до виконання робіт, які виконуються за Бюджетні кошти залучало субпідрядників ТОВ «Аксес» (код 35774794), ТОВ «Трансбуд КР» (код 38659313) та ТОВ «Проммонтажбуд» (), які в свою чергу сформували податковий кредит від підприємств ТОВ «Грейд Компані» (код 39673784), ТОВ «Аксет ЛТД» (код 40153002), ТОВ «Фортуна Лайф» (код 39558036), ТОВ «Полісбуд» (код 39317991), ТОВ «Дарвін Ріалайз» (код 40493737), ТОВ «Транс Строй» (код 39556416), ТОВ «Інтеграл Консалт Груп» (код 39815569),ТОВ «Промтехностіл» (код 40000320), ТОВ «Еліос Плюс» (код40155125), ТОВ «Аліната» (код 40155172), ТОВ «Фокстон» (код 39808195), ТОВ «Домінант ЮА» (код 39808106), ТОВ «Турбо Сіті» (код 39714338), ТОВ «Сайлес Про» (код 39807982), ТОВ «Петра Транс Груп» (код 40171681), ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код 39739640), ТОВ «Експерс Ойл» (код 39733078), ТОВ «Крафсофпроект» (код 40073839), ТОВ «Буд Альянс Груп» (код 39988691), ТОВ «ШЕЛБРУК ІНВЕСТІНГ» (код 40469353), ТОВ «ДЕЛЮКС-ЛТД» (код 40538751), ТОВ «КОМФОРТ ФІНАНС» (код 40170080), ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ЛТД» (код 40543777), ТОВ «БІЛДЕН ХІСТОРІ» (код 40457259), ТОВ «ПЕРША УСПІШНА КОМПАНІЯ» (код 40401007), ТОВ «РОШФОР АЛЬЯНС» (код 40468847), ТОВ «ДІЛОВА СТОЛИЦЯ» (код 40488821), ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код 40488664), ТОВ «ЛЮКС КОМПАНІ» (код 40101436), ТОВ «КВЕНТ АЛЬЯНС» (код 40473616), ТОВ «БАЙРОН ЛТД» (код 40456229), ТОВ «РОШФОР АЛЬЯНС» (код 40468847), ТОВ «ФІНАНСОВИЙ РУБІН» (код 40493962), ТОВ «МЕРЕДІТ КОНСАЛТ» (код 40456318), ТОВ «ПЕСТО КОМПАНІ» (код 40494222), ТОВ «ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ» (код 40468758), ТОВ «БАЛАНС ІНВЕСТ» (код 40168474), ТОВ «ВІЛЬНОС КОМПАНІ» (код 40456412), ТОВ «ЕЛІГОС ПЛЮС» (код 40155125), ТОВ «АТЛАНТ СЕРВІС ЛТД» (код 40028367), які не придбавали товару та послуг, за номенклатурою подальшої реалізації ТОВ «Аксес», ТОВ «Трансбуд КР» та ТОВ «Проммонтажбуд».

Крім того, ТОВ «Весташляхбуд» продовжує виконувати роботи за Бюджетні кошти та залучати, як постачальників, СГД з ознаками ризиковості.

Крім того відповідно до листа УСБУ у Дніпропетровській області від 15.08.2016 встановлено, що ТОВ «Весташляхбуд», в межах укладених угод з розпорядником бюджетних коштів Управлінням благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Криворізької міської ради, систематично виступає контрагентом останнього у частині виконання будівельних робіт за кошти Бюджету. У свою чергу, реальний обсяг наданих ТОВ «Весташляхбуд» послуг не відповідає даним складеної звітної документації. Так, рівень витрат на виконання робіт ТОВ «Весташляхбуд» складає близько 70% від сплачених сум коштів, таким чином 30% коштів отриманих зазначеним підприємством за виконані роботи витрачається не за призначенням, що в грошовому еквівалентів складає близько 50 млн. грн. лише за 2016 рік. В свою чергу зазначена сума грошових коштів, з використанням підприємств з ознаками фіктивності, конвертуються в готівку та розподіляються між учасниками протиправної схеми службовими особами Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради.

З огляду на викладене, з метою забезпечення відшкодування збитків нанесених державі злочинною діяльністю групи осіб, необхідно накласти арешт на банківські рахунки № НОМЕР_1 , відкриті ТОВ «ВІЛЬНОС КОМПАНІ» (код 40456412); рахунки № НОМЕР_2 , відкриті ТОВ «Дарвін Ріалайз» (код 40493737); рахунки № НОМЕР_3 , відкриті ТОВ «ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ» (код 40468758); рахунки № НОМЕР_4 , відкриті ТОВ «ПЕСТО КОМПАНІ» (код 40494222); рахунки № НОМЕР_5 , відкриті ТОВ «БАЙРОН ЛТД» (код 40456229); рахунки № НОМЕР_6 , відкриті ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код 40488664); рахунки № НОМЕР_7 , відкриті ТОВ «ДІЛОВА СТОЛИЦЯ» (код 40488821); рахунки № НОМЕР_8 , відкриті ТОВ «ДЕЛЮКС-ЛТД» (код 40538751) в банківській установі ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050, юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз 2).

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на арешту на банківські рахунки № НОМЕР_1 , відкриті ТОВ «ВІЛЬНОС КОМПАНІ» (код 40456412); рахунки № НОМЕР_2 , відкриті ТОВ «Дарвін Ріалайз» (код 40493737); рахунки № НОМЕР_3 , відкриті ТОВ «ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ» (код 40468758); рахунки № НОМЕР_4 , відкриті ТОВ «ПЕСТО КОМПАНІ» (код 40494222); рахунки № НОМЕР_5 , відкриті ТОВ «БАЙРОН ЛТД» (код 40456229); рахунки № НОМЕР_6 , відкриті ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код 40488664); рахунки № НОМЕР_7 , відкриті ТОВ «ДІЛОВА СТОЛИЦЯ» (код 40488821); рахунки № НОМЕР_8 , відкриті ТОВ «ДЕЛЮКС-ЛТД» (код 40538751), які відкриті у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050, юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз 2).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки № НОМЕР_1 , відкриті ТОВ «ВІЛЬНОС КОМПАНІ» (код 40456412); рахунки № НОМЕР_2 , відкриті ТОВ «Дарвін Ріалайз» (код 40493737); рахунки № НОМЕР_3 , відкриті ТОВ «ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ» (код 40468758); рахунки № НОМЕР_4 , відкриті ТОВ «ПЕСТО КОМПАНІ» (код 40494222); рахунки № НОМЕР_5 , відкриті ТОВ «БАЙРОН ЛТД» (код 40456229); рахунки № НОМЕР_6 , відкриті ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код 40488664); рахунки № НОМЕР_7 , відкриті ТОВ «ДІЛОВА СТОЛИЦЯ» (код 40488821); рахунки № НОМЕР_8 , відкриті ТОВ «ДЕЛЮКС-ЛТД» (код 40538751), які відкриті у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050, юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз 2).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , відкриті ТОВ «ВІЛЬНОС КОМПАНІ» (код 40456412); рахунки № НОМЕР_2 , відкриті ТОВ «Дарвін Ріалайз» (код 40493737); рахунки № НОМЕР_3 , відкриті ТОВ «ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ» (код 40468758); рахунки № НОМЕР_4 , відкриті ТОВ «ПЕСТО КОМПАНІ» (код 40494222); рахунки № НОМЕР_5 , відкриті ТОВ «БАЙРОН ЛТД» (код 40456229); рахунки № НОМЕР_6 , відкриті ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код 40488664); рахунки № НОМЕР_7 , відкриті ТОВ «ДІЛОВА СТОЛИЦЯ» (код 40488821); рахунки № НОМЕР_8 , відкриті ТОВ «ДЕЛЮКС-ЛТД» (код 40538751) в банківській установі ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ВІЛЬНОС КОМПАНІ», ТОВ «Дарвін Ріалайз», ТОВ «ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ», ТОВ «ПЕСТО КОМПАНІ», ТОВ «БАЙРОН ЛТД», ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН», ТОВ «ДІЛОВА СТОЛИЦЯ», ТОВ «ДЕЛЮКС-ЛТД» в банківській установі ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), на внутрішньобанківський рахунок №3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «ВІЛЬНОС КОМПАНІ», ТОВ «Дарвін Ріалайз», ТОВ «ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ», ТОВ «ПЕСТО КОМПАНІ», ТОВ «БАЙРОН ЛТД», ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН», ТОВ «ДІЛОВА СТОЛИЦЯ», ТОВ «ДЕЛЮКС-ЛТД» та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_9 видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

Зобов`язати ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), надати слідчому рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали на електронному та/або паперовому носії інформації та довідку про залишок коштів (із зазначенням точної дати та часу накладання арешту) на рахункам № НОМЕР_1 , відкриті ТОВ «ВІЛЬНОС КОМПАНІ» (код 40456412); рахунки № НОМЕР_2 , відкриті ТОВ «Дарвін Ріалайз» (код 40493737); рахунки № НОМЕР_3 , відкриті ТОВ «ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ» (код 40468758); рахунки № НОМЕР_4 , відкриті ТОВ «ПЕСТО КОМПАНІ» (код 40494222); рахунки № НОМЕР_5 , відкриті ТОВ «БАЙРОН ЛТД» (код 40456229); рахунки № НОМЕР_6 , відкриті ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код 40488664); рахунки № НОМЕР_7 , відкриті ТОВ «ДІЛОВА СТОЛИЦЯ» (код 40488821); рахунки № НОМЕР_8 , відкриті ТОВ «ДЕЛЮКС-ЛТД» (код 40538751) при накладенні арешту на кошти та в подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000722, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1