Справа № 405/2517/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000048 від 18.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є розпорядником бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт (капітальний, поточний ремонт) на об`єкти інфраструктури, підпорядковані Управлінню.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ) протягом 2019 року, зокрема: в частині проведення тендерних процедур і підписання прямих договорів без проведення процедури закупівлі, встановлено, що на постійній основі переможцем державних закупівель (відкриті торги) є суб`єкт господарювання, а саме директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ), керівник ОСОБА_4 .

Так, протягом 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.10.2019 № 188/19 на виконання робіт по об`єкту будівництва: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0122103 - Устинівка- Мальчевське-Докучаєве-Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 - км 11+124 проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг)», на загальну суму 8 309 600 грн.

Згідно платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти по договору № 188/19 отримано в повному обсязі.

Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником. Так згідно платіжних доручень замовником було перераховано коштів на загальну суму 8 309 600 грн.

У ході вжитих заходів встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ), керівник ОСОБА_4 до актів виконаних робіт вніс недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вжили заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяли перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 03.10.2019 по 31.12.2019, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи клопотання експерта № 1556/1557/20-27 від 14.04.2020 щодо отримання інформації яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і проведенням судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, у зв`язку із чим виникла необхідність у вилучені оригіналів наступних документів:

-Договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0122103 - Устинівка - Мальчевське - Докучаєва - Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 - км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг)».
-Проектно - кошторисну документацію по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0122103 - Устинівка - Мальчевське - Докучаєва - Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 - км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг)».
-Звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаному об`єкту, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів, та розрахунками загальновиробничих витрат.
-Виконавчу документацію по вищевказаним об`єктам а саме:
-Виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико - механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;
-Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по вищевказаному об`єкту (товаро - транспортні накладні, тощо) в повному обсязі;
-Підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів вищевказаних документів та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо, виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що впровадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000048 від 18.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання слідчого, встановлено, що по даному кримінальному провадженню призначена судово будівельно технічна експертиза. Відповідно до клопотання судового експерта № 1556/1557/20-27 для подальшого проведення експертизи йому в розпорядження необхідно надати документацію, до якої слідчий просить тимчасовий доступ ( а.п.5).
Підставами вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є копія договору підряду № 188/19 від 03.10.2019, та копія додаткового договору № 343/188/19 від 27.12.2019 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.п.8-16, 20).
Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 18.03.2020, вказані слідчі не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні (а.п.3).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому воно підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу документів та вилучення їх (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , щодо проведених будівельних робіт, а саме:

-Договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0122103 - Устинівка - Мальчевське - Докучаєва - Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 - км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг)».
-Проектно - кошторисну документацію по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0122103 - Устинівка - Мальчевське - Докучаєва - Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 - км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг)».
-Звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаному об`єкту, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів, та розрахунками загальновиробничих витрат.
-Виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико - механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;
-Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по вищевказаному об`єкту (товаро - транспортні накладні, тощо) в повному обсязі;
-Підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі.
В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.06.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7