печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001556 від 04.10.2019 року - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001556 від 04.10.2019 за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зловживання своїми повноваженнями державними реєстраторами Кіровоградської області під час проведення реєстраційних дій щодо зміни власника майнового комплексу, на який ухвалою суду накладено арешт, за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Розслідуванням установлено, що 25.06.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (Зерновий склад) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №12 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна, відповідно до якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») взяло на себе зобов`язання зберігати сільськогосподарські культури врожаю 2018 року, що на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строком до 10.07.2019 року.
02.04.19, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 допустив керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до складських приміщень, в результаті чого там було виявлено повну відсутність майна (зерна кукурудзи), переданого їм на відповідальне зберігання.
В цей же день, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено акт бухгалтерського обліку та звірки переданого на зберігання зерна кукурудзи, відповідно до якого у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 02.04.19 має зберігається 8 424, 510 тонн кукурудзи.
Однак, згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.04.19 за №54 зерно кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо відвантажити у зв`язку з його відсутністю.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2018-2019 років розтратили майно (зерно кукурудзи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах. в ході розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 07.05.19 накладено арешт на майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з забороню його відчуження, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме будівлі та споруди.
Однак, 24.05.19 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 , всупереч вказаної ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, здійснено незаконну перереєстрацію права власності майнового комплексу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Після цього, 01.06.19, державним реєстратором Канізьскої сільської ради, на підставі технічного паспорта, за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано виробничий будинок з ідентичними приміщеннями на які ухвалою суду накладено арешт.
В подальшому, розуміючи настання наслідків своєї злочинної діяльності, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення вказаного злочину, а також з метою незастосування в подальшому судом санкції ч. 5 ст. 191 КК України у вигляді конфіскації майна, ОСОБА_5 продав належні йому корпоративні права ОСОБА_6 , а майновий комплекс, на який ухвалою суду накладено арешт, передав до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у вилученні копій документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів в електронному та паперовому вигляді відносно проведення всіх реєстраційних/нотаріальних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.03.2019 по 05.11.2019.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно статті 162 КПК України, до охоронюваною законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК Українислідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0001556 від 04.10.2019 на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді з правом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відносно проведення всіх реєстраційних та нотаріальних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.03.2019 по 05.11.2019, із зазначенням:
реєстраційного номеру запису в Єдиному реєстрі;
часу та дати здійснення реєстраційної та/або нотаріальної дії;
прізвище, ім`я, по-батькові, інші наявні відомості про державного реєстратора та/або нотаріуса, який вчинив відповідну реєстраційну/нотаріальну дію;
IP адреси користувачів Єдиного реєстру, відомості про робоче місце з якого відбувалося з`єднання та авторизація, номер мобільного телефону (за наявності);
усіх наявних документів в паперовому та електронному вигляді, які містяться в Єдиному реєстрі, в тому числі ті, які стали підставою для вчинення реєстраційних (нотаріальних) дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1