Справа № 211/4178/20
Провадження № 1-кс/211/622/20
У Х В А Л А
іменем України
21 липня 2020 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000004 від 02.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.07.2020 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З клопотання слідує, що 09.05.2020 року в період часу з 15:00 до 18:00 години біля будинку АДРЕСА_1 невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку особистих речей потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серед яких банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільний телефон, на якому в електронному виді була відкрита карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, в період часу з 09.05.2020 по 11.05.2020 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою незаконних транзакції, вчинила крадіжку грошових коштів на суму близько 25000 гривень, чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:
клопотання дізнавача СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов`язати голову правліня АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 надати дізнавачу сектору дізнання Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської карти виданої на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 у період з 09.05.2020 по 15.05.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
2) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи «А-Банку» та з якого телефону (пристрою), до банківської карти виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 у період з 09.05.2020 по 15.05.2020.
3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської карти виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 у період з 09.05.2020 по 15.05.2020 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
4) інформацію про спосіб входу до банкоматів, а також терміналів при розрахуванні банківською карткою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 у період з 09.05.2020 по 15.05.2020 ( за допомогою пін-коду, смс - повідомлення, чи відбувалась 09.05.2020 зміна пін-коду);
7) фото матеріали з камери банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових коштів в період часу з 09.05.2020 до 15.05.2020 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка була видана на ім`я потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
8) в разі переводу грошових коштів в період часу з 09.05.2020 по 15.05.2020 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка була видана на ім`я потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на іншу карту банку надати інформацію про номер банківської карти, на яку був зроблений переказ коштів, контактні дані особи, на яку була видана дана карта, а також фото володільця карти.
- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1