Єдиний унікальний номер № 317/3764/19
Провадження № 1-кс/317/82/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0001446, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.
Протягом 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно, шляхом обману, здійснювалось зняття грошових коштів з пенсійної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
28.11.2019 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме:
документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;
фото- та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;
ip-адрес, логінів та номерів телефонів за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;
у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, з наданням її копії;
фото-, відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаній банківській картці через касу у відділеннях за період з 2015 року по теперішній час.
Слідчий, прокурор та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явились, проте їх неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу слідчий суддя, з урахуванням положень ч.ч. 1 та 4 ст. 163, ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без проведення фіксації судового засідання технічними засобами.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що доступ до речей і документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, а тому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене зпрокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0001446, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме:
документів на відкриття карткових рахунків та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
роздруківок про рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;
фото- та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;
ip-адрес, логінів та номерів телефонів за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою;
у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, з наданням її копії;
фото-, відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаній банківській картці через касу у відділеннях.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1