Справа № 405/2412/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000277 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало ряд договорів з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом яких стало виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць м. Кропивницький, а саме: договір № 65 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Сергія Котового (Новозаводська)», договір № 59 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_1 , 41, АДРЕСА_2 », договір № 62 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 », договір № 51 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Сухумська», договір № 1145 від 10.02.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Маріупольський у м. Кропивницькому», договір № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Воронезька у м. Кропивницькому», договір № 799 від 07.10.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Прилуцька у м. Кропивницькому», договір № 793 від 07.10.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення тупик Береславський у м. Кропивницькому», договір № 312 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 », договір № 315 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 », договір № 318 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Солдатська, у т.ч. біля будинку ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір № 403 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 », договір № 682 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Івана Виговського», договір № 400 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пішохідної доріжки від будинку АДРЕСА_14 до пішохідного мосту через р. Інгул», договір № 685 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Добролюбова», договір № 406 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пров. Фортечний, 21, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_19 », договір № 397 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пров. Червоний», договір № 410 від 25.06.2018 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пров. Катранівський», договір № 688 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_25 », договір № 880 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Герцена у м. Кропивницькому», договір № 877 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Верхньовеселий у м. Кропивницьком», договір № 857 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Чкалова», договір № 854 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Посадочна», договір від 06.12.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Абаканський у м. Кропивницькому».
Відповідно до укладених договорів передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.
Відповідно до укладених Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником.
У ході вжитих заходів встановлено, що директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 до актів виконаних робіт вніс недостовірну інформацію в частині вартості використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, виконуюча обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 не вжила заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяла перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.
Також в рамках кримінального провадження встановлено, що підрядна організація ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закуповувала вуличні світильники у ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Зазначені підприємства знаходяться за однією адресою: АДРЕСА_26 .
Також слідством встановлено, що засновником та директором вказаних підприємств являється ОСОБА_5 .
Крім того, після проведення тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що вуличні світильники ПП « ОСОБА_7 » закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 1500 грн, а в подальшому постачало на ПП « ОСОБА_4 » вже за ціною 2500 грн. за одиницю.
Також у провадженні старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000300 від 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000300, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів (по рахункам відкриті ПП « ОСОБА_7 ») які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , і провівши аналіз було встановлено, що в документах які були вилучені в даному провадженні, мають значення, як речовий доказ у провадженні № 0000277 від 20.11.2019 року, а саме інформація по руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), який був відкритий ОСОБА_5 .
У вказаній інформації містяться дані про фінансово господарські відносини між ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи, що вищевказана інформація має значення по справі № 0000277, вона підлягає вилученню в копіях.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000277 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є копія витягу з ЄРДР (а.п. 21)
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000300 від 16.12.2019 а саме:
-копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 12.03.2020 року;
-копія опису до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 12.03.2020 року;
-копія інформації по руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ) з 01.01.2016 по 05.08.2019 відкриті ПП « ОСОБА_7 » в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000277 від 20.11.2019 року.
Строк дії ухвали визначити до 21.05.2020.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Тьор