Справа № 612/12/20
Провадження №1-кс/612/8/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2020 року смт. Близнюки
Близнюківський районний суд Харківської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області капітана ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009, внесеному в ЄРДР 10.01.2020, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
14.01.2020 старший слідчий СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2020, звернувся із зазначеним клопотанням до слідчого судді Близнюківського районного суду Харківської області, обґрунтовуючи його наступним.
09.01.2020 до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення, про те, що 09.01.2020 поблизу магазину в с. Мирне, Близнюківського району Харківської області, зупинено автомобіль марки Mercedes-Benz, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який транспортував продукцію в виді горілчаних напоїв з м. Харків. В ході візуального огляду зазначеного товару встановлено, що горілчані вироби, а також марки акцизного збору на деяких товарах, які на них знаходяться, мають ознаки підробки.
Вказують, що під час огляду місця події, проведеного в автомобілі Mercedes-Benz, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , 1999 року випуску, зареєстрованого за ОСОБА_4 , що знаходився навпроти магазину, що розташований за адресою: Харківська область, Близнюківський район, с. Мирне, вул. Свободи 1, без ухвали слідчого судді, 09.01.2020 року в період часу з 14:02 до 14:53, вилучено 20 паперових ящиків коричневого кольору в середині яких знаходяться поліетиленові пакети об`ємом 10 літрів з прозорою рідиною в середині; 1 ящик обклеєний поліетиленовим матеріалом, в середині якого знаходиться 20 пляшок з горілкою, об`ємом 0,5 л, ТМ «П`яна Хата», на 2 пляшках зірвано марки акцизного збору; ТТН на переміщення алкогольних напоїв ВХ0109108 на 2 арк.; ТТН на переміщення алкогольних напоїв ВХ0109110 на 2 арк.; ТТН на переміщення алкогольних напоїв ВХ0109118 на 2 арк.; ТТН на переміщення алкогольних напоїв ВХ0109120 на 2 арк.; витратна накладна ВХ0109108 від 09.01.2020 року на 2 арк.; зведена накладна на автомобіль Мерседес НОМЕР_1 на 1 арк.; договір про надання разової послуги з транспортного обслуговування від 28.12.2019 року на 1 арк.; договір про надання разової послуги з транспортного обслуговування від 04.01.2020 року на 1 арк.; договір про надання разової послуги з транспортного обслуговування від 07.01.2020 року на 1 арк.; договір про надання разової послуги з транспортного обслуговування від 09.01.2020 року на 1 арк.
Встановлено, що 20 паперових ящиків коричневого кольору, в середині яких знаходяться поліетиленові пакети об`ємом 10 літрів з прозорою рідиною в середині, загальним об`ємом 200 л. належить ОСОБА_5
1 ящик обклеєний поліетиленовим матеріалом, в середині якого знаходиться 20 пляшок з горілкою, об`ємом 0,5 л, ТМ «П`яна Хата» (на 2 пляшках зірвано марки акцизного збору); ТТН на переміщення алкогольних напоїв ВХ0109108 на 2 арк; ТТН на переміщення алкогольних напоїв ВХ0109110 на 2 арк; ТТН на переміщення алкогольних напоїв ВХ0109118 на 2 арк; ТТН на переміщення алкогольних напоїв ВХ0109120 на 2 арк.; витратна накладна ВХ0109108 від 09.01.2020 року на 2 арк.; зведена накладна на автомобіль Мерседес НОМЕР_1 на 1 арк.; договір про надання разової послуги з транспортного обслуговування від 28.12.2019 року на 1 арк.; договір про надання разової послуги з транспортного обслуговування від 04.01.2020 року на 1 арк.; договір про надання разової послуги з транспортного обслуговування від 07.01.2020 року на 1 арк.; договір про надання разової послуги з транспортного обслуговування від 09.01.2020 року на 1 арк., належать ТОВ «Садін Трейд», .
Автомобіль Mercedes-Benz, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 зареєстрований за ОСОБА_4 , але перебував у користуванні ОСОБА_6 .
Зазначають, що відповідно до ст. 98 КПК України, 20 паперових ящиків коричневого кольору, в середині яких знаходяться поліетиленові пакети об`ємом 10 літрів з прозорою рідиною в середині; 1 ящик обклеєний поліетиленовим матеріалом, в середині якого знаходиться 20 пляшок з горілкою, об`ємом 0,5 л, ТМ «П`яна Хата», на 2 пляшках зірвано марки акцизного збору; ТТН на переміщення алкогольних напоїв ВХ0109108 на 2 арк; ТТН на переміщення алкогольних напоїв ВХ0109110 на 2 арк; ТТН на переміщення алкогольних напоїв ВХ0109118 на 2 арк; ТТН на переміщення алкогольних напоїв ВХ0109120 на 2 арк.; витратна накладна ВХ0109108 від 09.01.2020 року на 2 арк.; зведена накладна на автомобіль Мерседес НОМЕР_1 на 1 арк.; договір про надання разової послуги з транспортного обслуговування від 28.12.2019 року на 1 арк.; договір про надання разової послуги з транспортного обслуговування від 04.01.2020 року на 1 арк.; договір про надання разової послуги з транспортного обслуговування від 07.01.2020 року на 1 арк.; договір про надання разової послуги з транспортного обслуговування від 09.01.2020 року на 1 арк, , є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, тобто знаряддями вчинення кримінального правопорушення, що зберегли на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Старший слідчий вказав, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, приховування або знищення вилученого майна, що належать вищезазначеним у клопотанні особам, з боку зацікавлених осіб, які заінтересовані у результатах кримінального провадження як безпосередні учасники події, з метою запобігання зникненню, втраті або пошкодженню, а також забезпечення зберігання слідової інформації, яка може міститися на них.
Будучи завчасно та належним чином повідомленими про місце та час розгляду клопотання прокурор, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та представник ТОВ «Садін Трейд» у судове засідання не з`явилася. Слідчий надав письмову про розгляд клопотання за його відсутності. Випадків, за яких участь цих осіб у розгляді клопотання слід визнати обов`язковою, не вбачається.
За таких обставин, клопотання розглянуте за їх відсутності на підставі ч.1 ст. 172 КПК України та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування провадження за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання слідчого з доданими до нього доказами, слід дійти до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи із наступного.
Витягом з ЄДРДР №0000009 підтверджено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.199 КК України внесено в ЄРДР 10.01.2020(а.с.3).
Обставини зазначені в клопотанні підтверджені фотокопіями: рапорту працівника поліції від 09.01.2020, заяв ОСОБА_6 , протоколів допиту свідків від 10.01.2020.
Із фотокопії протоколу огляду місця події від 01.01.2020 вбачається, що речі на які клопочуть накласти арешт були вилучені(а.с.6-7). Відповідно до постанови про визнання, долучення та зберігання речових доказів від 10.01.2020 визнані речовими доказами по цьому кримінальному провадженню(а.с.12-13).
Крім того до матеріалів справи долучені фотокопії реєстраційних документів на автомобіль(а.с.17).
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою зокрема збереження речових доказів.
Залишення цього майна у володінні власників та користувачів дійсно може призвести до втрати речових доказів.
Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п.1 ч.1 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Вбачається, що майно, про арешт якого клопочуть, цим критеріям відповідає крім автомобіля Mercedes-Benz, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 . Цей автомобіль слідчим не вилучався та переданий під зберігальну розписку ОСОБА_6 .
Слідчим зазначено, що цей автомобіль використовувався лише як транспортний засіб перевізника на підставі договорів про надання разової послуги з транспортного обслуговування від 28.12.2019 року, 04.01.2020 року, 07.01.2020, 09.01.2020 року. Отже в частині накладення арешту на вказаний автомобіль слід відмовити.
Судовим розглядом також встановлено, що арешт майна у спосіб про який клопочуть, є дієвим і обгрунтованим засобом запобігання його знищення, зникнення або перетворення.
Вищевикладеним також доведена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 199 КК України із урахуванням того, що така кваліфікація є попередньою і не виключена перекваліфікація за ст. 204 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на тимчасово вилучене майно:
1)20 паперових ящиків коричневого кольору, в середині яких знаходяться поліетиленові пакети об`ємом 10 літрів з прозорою рідиною в середині, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;
2)1 ящик обклеєний поліетиленовим матеріалом, в середині якого знаходиться 20 пляшок з горілкою, об`ємом 0,5 л, ТМ «П`яна Хата»; ТТН на переміщення алкогольних напоїв ВХ0109108 на 2 арк; ТТН на переміщення алкогольних напоїв ВХ0109110 на 2 арк; ТТН на переміщення алкогольних напоїв ВХ0109118 на 2 арк; ТТН на переміщення алкогольних напоїв ВХ0109120 на 2 арк.; витратна накладна ВХ0109108 від 09.01.2020 року на 2 арк.; зведена накладна на автомобіль Мерседес НОМЕР_1 на 1 арк.; договір про надання разової послуги з транспортного обслуговування від 28.12.2019 року на 1 арк.; договір про надання разової послуги з транспортного обслуговування від 04.01.2020 року на 1 арк.; договір про надання разової послуги з транспортного обслуговування від 07.01.2020 року на 1 арк.; договір про надання разової послуги з транспортного обслуговування від 09.01.2020 року на 1 арк., що належать ТОВ «Садін Трейд», , місцезнаходження юридичної особи: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 104 Д.
В іншому у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та ТОВ «Садін Трейд».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1