У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.04.2020 Справа №607/6565/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000722 від 13 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст. 190 КК України, із клопотанням про накладення арешту на наступне майно: сім картка оператора стільникового зв`язку «Київстар» із написами - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка упакована у поліетиленовий пакет та у спеціальне упакування №GSU1012391; мобільний телефон марки «Nomi», золотистого кольору, який упакований у спеціальне упакування № GSU1012395; мобільний телефон марки «Samsung Duos», білого кольору, який упакований у спеціальне упакування № GSU1012396; мобільний телефон марки «Lenovo», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012397; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S5», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012392; мобільний телефон марки «Lenovo», білого кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012404; мобільний телефон марки «Prestigio», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012403; мобільний телефон марки «Iphone», сірого кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012402; мобільний телефон марки «НТС», світло коричневого кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012401; мобільний телефон марки «Iphone», сірого кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012400; мобільний телефон марки «Huawei», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012398; мобільний телефон марки «Lark», білого кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012393; навігатор марки «Lark», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012399; навігатор марки «Garmin», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012394; планшет марки «Lark» моделі «Udtimate 11і WIN», чорно-синього кольору, який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288524; планшет марки «Lark» моделі «SmartKid 7», який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288525; планшет марки «Matrix», який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288527; планшет марки «Ultimate 7і», чорно-сірого кольору, який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288528; планшет марки «Dolby Atmos» у розібраному стані, чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288530; планшет марки «Asus Tablet», чорно-білого кольору, який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288529; планшет із клавіатурою марки «Lenovo», чорно-сірого кольору, який упакований у спеціальне упакування №0109325; планшет марки «Samsung GT-P 5210», білого кольору, який упакований у спеціальне упакування №0109326; Pocketbook моделі «70і», темно-синього кольору, який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288526; IPAD, 16 Gb, сірого кольору, який упакований у спеціальне упакування №0109324; ноутбук марки «Acer», чорного кольору , який упакований у спеціальне упакування №7227240.

Власники та володільці вказаного у клопотанні майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 подали до суду письмові заперечення проти клопотання про накладення арешту на майно, в якому просили відмовити у задоволенні клопотання.

Представник власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна. Пояснив, що в ході проведеного 17 квітня 2020 року слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 обшуку вилучено майно, яке належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та членам їхньої сім`ї, а також взяте на ремонт ОСОБА_7 , оскільки він є підприємцем та займається ремонтом техніки. Вказане майно жодного відношення до кримінального провадження немає. Частина вилученого майна належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 а частина майна (технічки) взята для здійснення ремонту, про що свідчать укладені договори на ремонт.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково, виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, слідчим відділом Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування за №0000722 від 13 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 грудня 2019 року ОСОБА_7 , шляхом обману під приводом ремонтних робіт заволодів мобільним телефоном ОСОБА_8 торгівельної марки «Iphone» моделі «8Plus» 64Gb, ІМЕІ: НОМЕР_3 , а також грошовими коштами у сумі 2100 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 16 100 гривень.

Крім цього, 24 грудня 2019 року, ОСОБА_7 , шляхом обману під приводом ремонтних робіт заволодів планшетом «Ipad» 4G 16Gb моделі «MD369RS/A», ІМЕІ: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , чим спричинив останній матеріальну шкоду на суму 4 000 гривень.

Ухвалою Тернопільського міськрайнного суду від 16.04.2020 задоволено клопотання слідчого погоджене прокурором про надання дозволу на проведення обшуку квартири по АДРЕСА_1 , з метою відшукання предметів злочину.

В ході проведення обшуку, 17 квітня 2020 року, у приміщенні квартири, було виявлено та вилучено речі, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а саме: сім картка оператора стільникового зв`язку «Київстар» із написами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка упакована у поліетиленовий пакет та у спеціальне упакування №GSU1012391; мобільний телефон марки «Nomi», золотистого кольору, який упакований у спеціальне упакування № GSU1012395; мобільний телефон марки «Samsung Duos», білого кольору, який упакований у спеціальне упакування № GSU1012396; мобільний телефон марки «Lenovo», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012397; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S5», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012392; мобільний телефон марки «Lenovo», білого кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012404; мобільний телефон марки «Prestigio», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012403; мобільний телефон марки «Iphone», сірого кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012402; мобільний телефон марки «НТС», світло коричневого кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012401; мобільний телефон марки «Iphone», сірого кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012400; мобільний телефон марки «Huawei», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012398; мобільний телефон марки «Lark», білого кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012393; навігатор марки «Lark», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012399; навігатор марки «Garmin», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012394; планшет марки «Lark» моделі «Udtimate 11і WIN», чорно-синього кольору, який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288524; планшет марки «Lark» моделі «SmartKid 7», який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288525; планшет марки «Matrix», який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288527; планшет марки «Ultimate 7і», чорно-сірого кольору, який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288528; планшет марки «Dolby Atmos» у розібраному стані, чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288530; планшет марки «Asus Tablet», чорно-білого кольору, який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288529; планшет із клавіатурою марки «Lenovo», чорно-сірого кольору, який упакований у спеціальне упакування №0109325; планшет марки «Samsung GT-P 5210», білого кольору, який упакований у спеціальне упакування №0109326; Pocketbook моделі «70і», темно-синього кольору, який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288526; IPAD, 16 Gb, сірого кольору, який упакований у спеціальне упакування №0109324; ноутбук марки «Acer», чорного кольору , який упакований у спеціальне упакування №7227240. Враховуючи, що вказана техніка може бути, в подальшому, предметом кримінального правопорушення, є необхідність накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, зважаючи на те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна), може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, наклавши арешт на сім картку оператора стільникового зв`язку «Київстар» із написами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка упакована у поліетиленовий пакет та у спеціальне упакування №GSU1012391, а також IPAD, 16 Gb, сірого кольору, який упакований у спеціальне упакування №0109324.

В іншій частині клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

У частині першій ст. 16 КПК України зазначено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання не доведено необхідності у накладенні арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку, а саме на: мобільний телефон марки «Nomi», золотистого кольору, який упакований у спеціальне упакування № GSU1012395; мобільний телефон марки «Samsung Duos», білого кольору, який упакований у спеціальне упакування № GSU1012396; мобільний телефон марки «Lenovo», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012397; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S5», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012392; мобільний телефон марки «Lenovo», білого кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012404; мобільний телефон марки «Prestigio», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012403; мобільний телефон марки «Iphone», сірого кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012402; мобільний телефон марки «НТС», світло коричневого кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012401; мобільний телефон марки «Iphone», сірого кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012400; мобільний телефон марки «Huawei», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012398; мобільний телефон марки «Lark», білого кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012393; навігатор марки «Lark», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012399; навігатор марки «Garmin», чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №GSU1012394; планшет марки «Lark» моделі «Udtimate Пі WIN», чорно-синього кольору, який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288524; планшет марки «Lark» моделі «SmartKid 7», який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288525; планшет марки «Matrix», який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288527; планшет марки «Ultimate 7і», чорно-сірого кольору, який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288528; планшет марки «Dolby Atmos» у розібраному стані, чорного кольору, який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288530; планшет марки «Asus Tablet», чорно-білого кольору, який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288529; планшет із клавіатурою марки «Lenovo», чорно-сірого кольору, який упакований у спеціальне упакування №0109325; планшет марки «Samsung GT-P 5210», білого кольору, який упакований у спеціальне упакування №0109326; Pocketbook моделі «70і», темно-синього кольору, який упакований у спеціальне упакування №ЕХР0288526; ноутбук марки «Acer», чорного кольору , який упакований у спеціальне упакування №7227240, оскільки частина вилученого майна належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а частина майна (технічки) взята ОСОБА_7 для здійснення ремонту, про що свідчать укладені договори на ремонт та не мають відношення до обставин, які досліджуються органом досудового розслідування.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на сім картку оператора стільникового зв`язку «Київстар» із написами - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка упакована у поліетиленовий пакет та у спеціальне упакування №GSU1012391, та на IPAD, 16 Gb, сірого кольору, який упакований у спеціальне упакування №0109324.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

Копію ухвали направити для відома слідчому, прокурору, ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ).

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1