Провадження № 1-кс/686/6376/20
У Х В А Л А
19 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця м. Хмельницького, проживаючого по АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, одруженого, не працюючого, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,
15 травня 2020 року слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , посилаючись на те, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 308 КК України та наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.
23 квітня 2020 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, а саме, що він, будучи наркозалежною особою та учасником замісної підтримуючої терапії протягом тривалого часу, в період часу з листопада 2019 по січень 2020 року, перебував в складі злочинної організації, очолюваної ОСОБА_7 за наступних обставин.
В листопаді 2019 року ОСОБА_7 , проаналізувавши попередній досвід протиправної діяльності створеної в березні 2019 року та очолюваної ним організованої групи, проблеми та її слабкі місця, пов`язані із можливістю викриття злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, неможливість одноособово забезпечити облік отриманого та збутого наркотичного засобу «метадон», неможливість наявними силами забезпечити фізично контроль за всіма учасниками замісної підтримуючої терапії дійшов до висновку про необхідність розширення шляхом залучення нових членів, які б чітко виконували покладені на них злочинним планом обов`язки з більш чітким розподілом ролей та беззаперечного підкорення вказівкам і розпорядженням ОСОБА_7 .
Реалізуючи свої злочинні наміри, в листопаді 2019 року ОСОБА_7 запросив до розмови членів організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також своїх нових знайомих ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з якими познайомився в жовтні місяці 2019 року в ході здійснення своєї протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичного засобу «метадон».
В ході розмови ОСОБА_7 повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій щодо створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.
Погоджуючись із пропозицією ОСОБА_7 та бажаючи здійснювати протиправну діяльність, спрямовану на організацію та забезпечення умов для вимагання незаконного зберігання та збуту наркотичного засобу «метадон», та отримувати від цього власний прибуток, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступили з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у злочинну змову на проведення такої діяльності.
Відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, останній відвів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 роль осіб, які б вели облік здобутого в результаті вимагань «метадону», та його збуту і які б під його керівництвом були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.
Вказану діяльність планували проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.
Тим самим ОСОБА_7 створив та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких злочинів та планував в подальшому координувати її діяльність з метою отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією.
Стійкість злочинної організації виражалась у стабільних, міцних внутрішніх та зовнішніх зв`язках між її учасниками, існуванням певних правил поведінки, визначених ОСОБА_7 , беззаперечного підпорядкуванню організатору - ОСОБА_7 , спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у вигляді грошових коштів та безкоштовних наркотичних засобів у бажаному для членів групи об`ємі в результаті вчинення особливо тяжких злочинів, а також обізнаності кожного учасника злочинної організації у плані протиправної діяльності з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_7 , використовуючи досвід у вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, виконуючи функцію організатора, з метою налагодження функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 розподілив між останніми обов`язки для забезпечення діяльності організації, згідно яких :
ОСОБА_7 , як організатор та виконавець організованої групи:
-планував конкретні злочини і злочинну діяльність групи в цілому;
-визначав мету і напрямки діяльності групи, розробляв поточні завдання для конкретних учасників злочинної групи;
-розподіляв і перерозподіляв обов`язки учасників злочинної групи;
-координував дії всіх учасників злочинної групи у процесі вчинення злочинів;
-ініціював вчинення конкретних злочинів учасниками злочинної групи;
-безпосередньо керував учасниками злочинної групи під час вчинення злочинів;
-забезпечував дотримання дисципліни учасниками злочинної групи;
-матеріально-технічне та фінансове забезпечення учасників груп злочинної групи за рахунок коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів;
-встановлював розмір грошової винагороди для кожного учасника злочинної групи;
-безпосередню вимагав та збував наркотичний засіб «метадон»;
-вів облік здобутого та реалізованого наркотичного засобу «метадон».
ОСОБА_9 будучи виконавцем та пособником організованої групи, у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, брав участь у вчиненні злочинів, при цьому здійснював такі функції:
-виконував вказівки і завдання організатора ОСОБА_7 ;
-шляхом фізичного та психологічного насильства примушував потерпілих до передачі наркотичного засобу «метадон» ОСОБА_7 ;
-здійснював спостереження за навколишньою обстановкою, з метою недопущення викриття діяльності чим забезпечував конфіденційність та безпеку від викриття працівниками правоохоронних органів незаконної діяльності організованої групи щодо вимагання та збуту наркотичного засобу;
-сприяв підготовці наркотичного засобу «метадон» для передачі в місця позбавлення волі;
-виконував інші допоміжні дії, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.
ОСОБА_8 , будучи учасником злочинної організації у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, брав участь у злочинах, при цьому здійснював такі функції:
-виконував вказівки і завдання організатора ОСОБА_7 ;
-здійснював спостереження за навколишньою обстановкою, з метою недопущення викриття діяльності чим забезпечував конфіденційність та безпеку від викриття працівниками правоохоронних органів незаконної діяльності організованої групи щодо вимагання та збуту наркотичного засобу;
-приймав участь у підготовці та безпосередній передачі наркотичного засобу «метадон» в місця позбавлення волі;
-виконував інші допоміжні дії, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.
ОСОБА_11 , будучи учасником злочинної організації у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, брав участь у злочинах, при цьому здійснював такі функції:
-виконував вказівки і завдання організатора ОСОБА_7 ;
-шляхом фізичного та психологічного насильства примушував потерпілих до передачі наркотичного засобу «метадон» ОСОБА_7 ;
-контролював передачу наркотичного засобу «метадон» в місця позбавлення волі;
-контролював інших членів злочинної організації в процесі виконання покладених на них обов`язків та інформував ОСОБА_7 про їх виконання;
-виконував інші допоміжні дії, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.
ОСОБА_10 , будучи учасником злочинної організації у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, брав участь у злочинах, при цьому здійснював такі функції:
-виконував вказівки і завдання організатора ОСОБА_7 ;
-у разі відсутності ОСОБА_7 виконував його функцію щодо збору наркотичного засобу «метадон» та його зберігання до передачі ОСОБА_7 ;
-вів облік здобутого за результатами вимагань та реалізованого наркотичного засобу «метадон»;
-приймав участь у підготовці та безпосередній передачі наркотичного засобу «метадон» в місця позбавлення волі;
-виконував інші допоміжні дії, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.
ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, брав участь у злочинах, при цьому здійснював такі функції:
-виконував вказівки і завдання організатора ОСОБА_7 ;
-в разі відсутності ОСОБА_10 вів облік здобутого за результатами вимагань та реалізованого наркотичного засобу «метадон»;
-виконував інші допоміжні функції, пов`язані із забезпеченням діяльності злочинної організації без залучення до вчинення кримінальних правопорушень.
Зазначений порядок організації злочинної діяльності, згуртованість її учасників і її стійкість, що виражалася в єдності намірів, шляхом вчинення злочинів, дозволяло ОСОБА_7 , а також учасникам створеної ним злочинної організації, тривалий час конспірувати систему зв`язків між собою, ретельно планувати вчинення злочинів, розподіляти ролі (функції) кожного учасника групи, вивчати обстановку, в якій потрібно було діяти, підшукувати осіб для подальшого вимагання, зберігання, збуту та передачі в місця позбавлення волі наркотичного засобу і постійний склад співучасників злочинної діяльності, централізоване підпорядкування учасників організації її лідеру, а також психологічна єдність інтересів учасників організації, в сукупності характеризує внутрішній стійкий характер створеної ОСОБА_7 злочинної організації.
Таким чином, давши згоду на пропозицію ОСОБА_7 , ОСОБА_5 в листопаді 2019 року вступив у злочинну організацію та приймав в ній участь до моменту припинення її діяльності в січні 2020 року.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення зокрема підтверджується: протоколами допитів свідків і потерпілих; протоколами проведених НСРД.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, а тому є підстави вважати, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
За таких обставин по справі, приходжу до висновку про наявність визначених ст. 177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків, потерпілих; вчинення іншого кримінального правопорушення.
Разом з тим, береться до уваги, що підозрюваний вважається раніше не судимою особою і на даний час виконує всі покладені на нього процесуальні обов`язки.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України обставини в їх сукупності, враховуючи фактичні обставини кримінального провадження, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього в межах строку досудового розслідування (по 22 червня 2020 року включно) обов`язків, які визначені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися з міста Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування із свідками і потерпілими у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього, строком до 22 червня 2020 року включно, наступні обов`язки:
-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
-не відлучатися з міста Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця свого проживання;
- утримуватися від спілкування із свідками і потерпілими у даному кримінальному провадженні.
Ухвала, в частині покладення на підозрюваного обов`язків діє до 22 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 20.05.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду