Справа № 712/4138/20
Провадження №1-кс/712/2093/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

06 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
захисник ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду винесене в кримінальному провадженні № 0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , погоджено прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063, відомості про яке внесені до ЄРДР 08.04.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному провадженні встановлено, що група невстановлених осіб здійснює незаконну діяльність, пов`язану зі збутом спирту етилового без ліцензії та інших дозвільних документів у сфері обігу підакцизних товарів.

Так, товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» (м. Черкаси, бульвар Шевченка, 114, ) здійснює виробництво антисептичного засобу під торговою маркою «ORGANIC PURITY» в орендованих у ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» (Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня - Радгоспна) виробничих приміщеннях, після чого збуває виготовлену партію зазначеного антисептичного засобу в торгівельних мережах магазинів на території України.

При цьому, вказаний антисептичний засіб, відповідно до нанесеної на етикетку інформації, згідно протоколу огляду від 16.04.2020, містить у своєму складі 60% спирту етилового. Згідно протоколу випробувань виробничої лабораторії ТОВ «Національна горілчана компанія» (Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки) за № 50 від 17.04.2020 об`ємна частка етилового спирту складає 52 %, що не відповідає описанню на етикетці антисептичного засобу та встановленим санітарним нормам для антисептичних та дезінфікуючих засобів.

Антисептичний засіб під торговою маркою «ORGANIC PURITY» (виробник ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП») в Державному реєстрі дезінфекційних засобів Міністерства охорони здоров`я України за 2020 рік відсутній.

Згідно відповіді ГУ ДПС в Черкаській області за №8939/23-00-32-0110 від 21.04.2020 ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» ліцензій на виробництво/оптову/роздрібну торгівлю спиртами не отримувало.

У матеріалах кримінального провадження міститься інформація про те, що на даний час ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» здійснює виробництво антисептичного засобу ТМ «ORGANIC PURITY» в орендованих у ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» (Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Радгоспна) виробничих приміщеннях, після чого збуває виготовлену партію зазначеного антисептичного засобу в торгівельних мережах магазинів на території України.

«30» квітня 2020 року у ході проведення обшуку території та приміщення об`єкту нерухомості - нежитлової будівлі, літера «А», площею 566,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), буд. 32, яка належить на праві приватної власності ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» та орендується ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» (м. Черкаси, ) вилучені такі предмети і документи: картонну коробку, у якій містяться 18 (вісімнадцять) полімерних пляшок зі зразками рідин із вмістом спирту (згідно показань спиртометра) та 1 (одна) пляшка з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY»; полімерний пакет, у якому містяться полімерні пусті пляшки; картонна коробка, у якій містяться полімерні кришки біло-червоного кольору; картонна коробка з етикеткою з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY» Виробник ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» та етикеткою з написом «ТОВ «ІМПРЕС», № партії 936, дата виготовлення 30.03.2020; 3 аркуші паперу формату А-4, зміст яких складає «Технічні умови ТУ У 20.2-1:2020»; видаткова накладна ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» №66 від 07.04.2020, на 1 арк.; 18 (вісімнадцять) ємкостей по 1 (одному) м3 кожна, у яких містяться рідини з вмістом спирту (згідно показань спиртометра).

В той же день вищезазначені вилучені рідини, предмети та документи постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000063.

Крім того, «30» квітня 2020 року у ході проведення обшуку території та приміщення об`єкту нерухомості - нежитлової будівлі, літера «А», площею 509,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), буд. 34, яка належить на праві приватної власності ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» та орендується ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» (м. Черкаси, ) вилучені такі предмети і документи: 1 (одну) полімерну пляшку з прозорою рідиною об`ємом 1 л з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY»; полімерні пляшки з прозорою рідиною об`ємом 0,5 л з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY» у кількості 27 (двадцяти семи) штук.

В той же день вищезазначені вилучені рідини, предмети та документи постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000063.

Враховуючи, що вилучені у ході проведення обшуків 30.04.2020 рідини, предмети та документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами, то з метою забезпечення їх збереження на зазначені предмети й документи необхідно накласти арешт.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання та просили суд його задовольнити.

Захисник ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зауважив, що слідчим порушені строки звернення до суду з клопотанням про накладення арешту та відсутні підстави для накладення арешту.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, захисника ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» ОСОБА_5 , дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги те, що вилучене в ході обшуку по зазначеному кримінальному провадженню відповідає критеріям, зазначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України, накладення арешту є необхідним з метою забезпечення кримінального провадження.

Постановами старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 від 30.04.2020 року про визнання речовими доказами визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000063 від 08.04.2020 року - картонну коробку, у якій містяться 18 (вісімнадцять) полімерних пляшок зі зразками рідин із вмістом спирту (згідно показань спиртометра) та 1 (одна) пляшка з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY»; полімерний пакет, у якому містяться полімерні пусті пляшки; картонна коробка, у якій містяться полімерні кришки біло-червоного кольору; картонна коробка з етикеткою з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY» Виробник ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» та етикеткою з написом «ТОВ «ІМПРЕС», № партії 936, дата виготовлення 30.03.2020; 3 аркуші паперу формату А-4, зміст яких складає «Технічні умови ТУ У 20.2-1:2020»; видаткова накладна ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» №66 від 07.04.2020, на 1 арк.; 18 (вісімнадцять) ємкостей по 1 (одному) м3 кожна, у яких містяться рідини з вмістом спирту (згідно показань спиртометра); 1 (одну) полімерну пляшку з прозорою рідиною об`ємом 1 л з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY»;

полімерні пляшки з прозорою рідиною об`ємом 0,5 л з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY» у кількості 27 (двадцяти семи) штук.

Суд не бере до уваги, наданий захисником ТОВ «Хімтрейдгруп», сертифікат відповідності антисептичного засобу для шкіри рук терміном дії з 17.04.2020 року до 16.04.2021 року, оскільки кримінальне провадження № 0000063, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується витягом з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім того, з протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , вбачається, що 07 квітня 2020 року він придбав у магазині «Делікт» за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 385, антисептичний засіб під назвою «ORGANIC PURITY».

Тобто, на момент вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Хімтрейдгруп» не надано сертифікату відповідності антисептичного засобу для шкіри рук.

Надані представником ТОВ «Хімтрейдгруп» копії документів суд не може взяти до уваги, оскільки вони не завірені належним чином.

Крім того, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вид діяльності ТОВ «Хімтрейдгруп» - Код КВЕД 20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин; Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний); Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Таким чином ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» ліцензій на виробництво/оптову/роздрібну торгівлю спиртами не отримувало.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

З огляду на те, що предмети та документи, з великою ймовірністю зберегли на собі сліди та є ймовірним знаряддям вчинення злочину, а тому відповідає ознакам ст. 98 КПК України для речового доказу, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого, що у разі не накладення на нього арешту вказаний речовий доказ може бути пошкоджений, зіпсований, знищений чи прихований від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам пошкодження, псування, знищення, перетворення, використання, відчуження цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий суддя не погоджується з посиланням захисника ТОВ «Хімтрейдгруп» на той факт, що слідчим порушені строки звернення до суду з клопотанням про накладення арешту, оскільки майно було вилучено 30 квітня 2020 року у ході проведення обшуку. Клопотання слідчого про арешт майна було направлено слідчим поштою 01.05.2020 року, та отримано Соснівським районним судом м. Черкаси 04.05.2020 року, тобто слідчим не порушені строки звернення до суду з клопотанням про накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що достатнім буде накласти арешт на майно зазначене в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно:

1) вилучене 30 квітня 2020 року у ході проведення обшуку території та приміщення об`єкту нерухомості - нежитлової будівлі, літера «А», площею 566,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), буд. 32, яка належить на праві приватної власності ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» та орендується ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП», а саме:

- картонну коробку, у якій містяться 18 (вісімнадцять) полімерних пляшок зі зразками рідин із вмістом спирту (згідно показань спиртометра) та 1 (одна) пляшка з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY»;

- полімерний пакет, у якому містяться полімерні пусті пляшки;

- картонну коробку, у якій містяться полімерні кришки біло-червоного кольору;

- картонну коробку з етикеткою з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY» Виробник ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» та етикеткою з написом «ТОВ «ІМПРЕС», № партії 936, дата виготовлення 30.03.2020;

- 3 аркуші паперу формату А-4, зміст яких складає «Технічні умови ТУ У 20.2-1:2020»; видаткова накладна ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» №66 від 07.04.2020, на 1 арк.;

- 18 (вісімнадцять) ємкостей по 1 (одному) м3 кожна, у яких містяться рідини з вмістом спирту (згідно показань спиртометра)

2) вилучене 30 квітня 2020 року у ході проведення обшуку території та приміщення об`єкту нерухомості - нежитлової будівлі, літера «А», площею 509,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), буд. 34, яка належить на праві приватної власності ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» та орендується ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП», а саме:

- 1 (одну) полімерну пляшку з прозорою рідиною об`ємом 1 л з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY»;

- полімерні пляшки з прозорою рідиною об`ємом 0,5 л з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY» у кількості 27 (двадцяти семи) штук.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1