У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.04.2020 Справа №607/4602/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 24.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення відправки та отримання документів, вантажів, посилок, грошових переказів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 06.02.2020 року від або для ОСОБА_5 , мобільні номера телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , мобільні номера телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.05.2019 за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснював незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку, жителям м. Тернополя та Тернопільського району, використовуючи при цьому автомобіль марки «FORD TRANSIT» д.н.з. НОМЕР_7 , який зареєстрований на праві власності за громадянином ОСОБА_8 .

Постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту ОСОБА_7 здійснював громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який спільно з громадянином ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) протягом 2019-2020 років здійснювали їх незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку.

Також, в даному складському приміщенні, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконне виготовлення підроблених алкогольних напоїв здійснював громадянин ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Виготовлення підроблених алкогольних напоїв вказані громадяни здійснювали в окремих спорудах (приміщеннях), які пристосували та обладнали для незаконного виготовлення підакцизних товарів, використовуючи при цьому спеціально пристосовані засоби та обладнання, шляхом розведення харчового спирту з додаванням у відповідних пропорціях води. Виготовлену водно-спиртову суміш, названі вище особи в подальшому розливали у так звані «бег-ін-бокси» та вживану скляну тару, яку закорковували корками та наклеювали підроблені марки акцизного податку.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 реалізовували жителям м. Тернополя та області.

Крім цього, в ході досудового розслідування, проведеними негласними слідчими розшуковими діями та відповідно до відомостей отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 (лист № 82/19-00-21-06-04 від 28.01.2020), а також за результатами проведених обшуків встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв в пристосованому ними під підпільний цех, складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

В свою чергу, матеріалами кримінального провадження встановлено, що громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв замовляли через мережу «Інтернет» есенції, смакові добавки, барвники та інший товар, які отримують за допомогою сервісу експрес - доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 01024, юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Замовлення ОСОБА_7 здійснював, користуючись послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_8 , ОСОБА_5 - користуючись послугами мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ОСОБА_6 - користуючись послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номерами: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та ОСОБА_9 - користуючись послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_9 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які свідчать про здійснення відправки та отримування документів, вантажів, посилок, грошових переказів за допомогою сервісу експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2019 по 06.02.2020 року громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оригіналів вказаних документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також необхідні для призначення судово-почеркознавчих експертиз.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи та речі, які свідчать про відправку та отримання документів, вантажів, посилок, грошових переказів за допомогою сервісу експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2019 по 06.02.2020 року громадянином ОСОБА_5 , мобільні номера телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , мобільні номера телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а без такого вилучення існує реальна загроза втрати чи знищення речового доказу у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факти здійснення відправки та отримання документів, вантажів, посилок, грошових переказів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 06.02.2020 року від або для ОСОБА_5 , мобільні номера телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , мобільні номера телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи, з можливістю вилучити їх оригінали, в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1