ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 552/1915/18 Номер провадження 11-сс/814/21/20Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі ОСОБА_5 ,
прокурора - ОСОБА_6 ,
слідчого ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника власника майна адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 5 грудня 2019 року, -
В С Т А Н О В И Л А :
Вказаною ухвалою клопотання слідчого про накладення арешту на майно - задоволено. Накладено арешт на речі та документи, які були описані та вилучені в ході обшуків 28 листопада 2019 року у кримінальному провадженні № 0000115 від 29.03.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме:

Виявлені та вилучені 28.11.2019 під час обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих на території за адресою: Полтавська обл. Пирятинський р-н с. Вікторія вул. Київська,1, документи:

-Х - звіт за 28.11.2019 року ТОВ «Мото Трейдінг» на 1 арк. (п.1 протоколу обшуку)

- підшивка копій товарно-транспортних накладних, актів приймання, декларацій, свідоцтв за 2019 рік на 246 арк. (п.2 протоколу обшуку);

- книга обліку розрахункових операцій №р/2 за 2019 ТОВ «Мото Трейдінг» на 39 арк. (п.3 протоколу обшуку);

Виявлені та вилучені 28.11.2019 під час обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих на території за адресою: Полтавська обл. Полтавський р-н с. Горбанівка вул. Київське шосе, 31, документи:

- підшивка документів - товарно-транспортних накладних за 2019 рік на 150 арк. (п.1 протоколу обшуку);

- підшивка актів приймання нафтопродуктів за 2018-2019 роки на 16 арк. (п.2 протоколу обшуку);

- підшивка актів переведення нафтопродуктів та ТТН за 2019 рік, 2018 рік на 29 арк. (п.3 протоколу обшуку);

- акти інвентаризації на АЗС за 2019 рік на 41 арк. (п.4 протоколу обшуку);

- підшивка чорнових записів на 11 арк. (п.5 протоколу обшуку);

- підшивка товарно-транспортних накладних за 2019 рік на 15 арк. (п.6 протоколу обшуку);

- підшивка змінних звітів АЗС жовтень-листопад 2019 року на 47 арк. (п.7 протоколу обшуку);

- підшивка актів перевірок ПРК (ОРК) на точність відпуску за 2019 рік на 85 арк. (п.8 протоколу обшуку);

- підшивка документів - змінних звітів за 2019 рік на 98 арк. (п.9 протоколу обшуку);

- підшивка документів щодо якості ПММ на 41 арк. (п.10 протоколу обшуку);

- підшивка Х-звітів за 2019 рік на 13 арк. (п.11 протоколу обшуку);

- підшивка документів щодо якості ПММ на 57 арк. (п.12 протоколу обшуку);

- підшивка чорнових записів на 15 арк. (п.13 протоколу обшуку);

- підшивка документів щодо технічних характеристик колонок на 16 арк. (п.14 протоколу обшуку);

- підшивка документів Х-звітів за 2019 рік на 14 арк. (п.15 протоколу обшуку;

- підшивка документів щодо технічного проливу за 2019 рік на 11 арк. (п.16 протоколу обшуку);

- підшивка чеків та талонів на 18 арк. (п.17 протоколу обшуку);

- підшивка змінних звітів на 69 арк. (п.18 протоколу обшуку);

- підшивка документів Х-звітів за 2019 рік на 48 арк. (п.19 протоколу обшуку);

- підшивка документів - актів перевірок ПРК на 99 арк. (п.20 протоколу обшуку);

- підшивка документів Х-звітів за 2019 рік на 41 арк. (п.21 протоколу обшуку);

- зошит бордового кольору на 92 арк. (п.22 протоколу обшуку);

- зошит в твердій обкладинці з написом «Buromax» на 90 арк. (п.23 протоколу обшуку);

- зошит зеленого кольору з написом «Журнал обліку надходження скрапленого газу на АЗС «Полтавський р-н с. Горбанівка вул. Київське шосе, 31» на 22 арк. (п.24 протоколу обшуку);

- журнал реєстрації проб нафти та нафтопродуктів на 60 арк. (п.25 протоколу обшуку);

- журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС Мотто, АДРЕСА_2 на 59 арк. (п.26 протоколу обшуку);

- зошит з написом «Photography» на 48 арк. (п.27 протоколу обшуку);

- підшивка Х-звітів та змінних звітів на 23 арк. (п.28 протоколу обшуку);

- підшивка змінних звітів та Х-звітів на 17 арк. (п.29 протоколу обшуку);

- підшивка товарно-транспортних накладних на 37 арк. (п.30 протоколу обшуку);

- змінний звіт АЗС с. Горбанівка вул.. Київське шосе, 31 за 2019 рік на 7 арк. (п.31 протоколу обшуку);

- чеки, звіти поміщені у поліетиленовий пакет (п.32 протоколу обшуку);

- чеки, квитанції, поміщені у поліетиленовий пакет (п.33 протоколу обшуку);

- Х-звіт станом на 17.43 год. 28.11.2019 на 1 арк. (п.34 протоколу обшуку);

Виявлені та вилучені 28.11.2019 під час обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих на території за адресою: Полтавська обл. м. Полтава вул. Серьогіна, 4Б, документи та речі:

- підшивка копій товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, актів приймання нафтопродуктів, чорнових записів, чеків на 79 арк. (пункт 1 протоколу обшуку);

- підшивка копій товарно-транспортних накладних, чорнових записів, чеків на 70 арк. (пункт 2 протоколу обшуку);

- підшивка копій паспортів якості та сертифікатів відповідності на ПММ на 46 арк. (пункт 3 протоколу обшуку);

- журнал обліку нафтопродуктів на 59 арк. (пункт 4 протоколу обшуку);

- підшивка копій товарно-транспортних накладних, свідоцтв про повірку та додатків, чорнових записів на 47 арк. (пункт 5 протоколу обшуку);

- журнал реєстрації проб нафти та нафтопродуктів на 60 арк. (пункт 6 протоколу обшуку);

- підшивка довіреностей, видаткових накладних, копій товарно-транспортних накладних, змінних звітів, чеків, чорнових записів на 30 арк. (пункт 7 протоколу обшуку);

- підшивка копій актів приймання нафтопродуктів, копії товарно-транспортних накладних, копій х-звітів, копій паспортів якості та сертифікатів відповідності, чеків на 90 арк. (пункт 8 протоколу обшуку);

- журнал без обгортки з чорновими записами на 94 арк. (пункт 9 протоколу обшуку);

- зошит з чорновими записами на 96 арк. (пункт 10 протоколу обшуку);

- підшивка копій сертифікатів відповідності на 56 арк. (пункт 11 протоколу обшуку);

- підшивка таблиць залишків (лист 1) та х звіти за листопад 2019, ТТН від 27.11.2019 та чорнові записи на 39 арк. (пункт 12 протоколу обшуку);

- відео реєстратор Network video recorder NEOSTAR NTR-810P, SN: 550336152, на якому містяться матеріали відеозаписів з камер відео спостереження - 1 шт. (пункт 13 протоколу обшуку);

- журнал з синьою обкладинкою на 95 арк. (пункт 14 протоколу обшуку);

-Х- звіт за 28.11.2019 на 1 арк. (пункт 15 протоколу обшуку).

Виявлені та вилучені 28.11.2019 під час обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих на території за адресою: Полтавська обл. Велтикобагачанський р.н с. Коноплянка вул. Шевченка,6Б документи:

- журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС ТОВ «Мотто Трейдінг» АЗС Полтавська обл. Велтикобагачанський р.н с. Коноплянка вул. Шевченка,6Б на 57 арк. (п.1 протоколу обшуку);

- копії товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів за адресою: Полтавська обл. Велтикобагачанський р.н с. Коноплянка вул. Шевченка,6Б, а також копії сертифікатів відповідності,паспортів якості, актів приймання нафтопродуктів на 70 арк. (п.2 протоколу обшуку);

- аркуш формату А-4 з надрукованим текстом «отчет по реализации топлива и сопутствующих товаров за сутки» за 27.11.2019 на 1 арк., а також прикріпленими на ньому фіскальними чеками стосовно z-звіту в кількості 63 шт., які поміщено в прозорий поліетиленовий файл (п.3 протоколу обшуку);

- аркуш формату А-4 з надрукованим текстом «звіт про рух пального на АЗС №0129 за 26.11.2019», з відомостями та даними, а також прикріпленими до нього фіскальними чеками, в т.ч. z-звіту в кількості 35 шт., які поміщено в прозорий поліетиленовий файл (п.4 протоколу обшуку);

- фіскальні чеки на відпуск ПММ за 28.11.2019 в кількості 17 шт., які поміщено в прозорий поліетиленовий файл (п.5 протоколу обшуку);

-х-звіт за 28.11.2019 стосовно залишків паливно-мастильних матеріалів, який поміщено в прозорий поліетиленовий файл (п.6 протоколу обшуку);

Виявлені та вилучені 28.11.2019 під час обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих на території за адресою: Полтавська обл. Кременчуцький р-н с. Недогарки вул. Київська, 157, документи:

- підшивка документів обліку залишку паливно-мастильних матеріалів АЗС ТОВ «Мото-Трейдінг» () станом на добу (із зазначенням дат) на 89 арк. (п.1 протоколу обшуку);

- підшивка копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мото-Трейдінг» () (акти приймання-передач, додатки до ТТН, форма №1 ТТН) на 135 арк. (п.2 протоколу обшуку);

- підшивка копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мото-Трейдінг» () на 38 арк. (п.3 протоколу обшуку);

- підшивка копій дозвільних документів ТОВ «Мото-Трейдінг» () на 40 арк. (п.4 протоколу обшуку);

- журнал № 27 «Передачі зміни» ТОВ «Мото-Трейдінг» () на 34 арк. (п.5 протоколу обшуку);

- книга обліку розрахункових операцій №р/2 ТОВ «Мото-Трейдінг» () на 39 арк. (п.6 протоколу обшуку);

- журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС № 27 ТОВ «Мото-Трейдінг» () на 22 арк. (п.7 протоколу обшуку);

- журнал надходження скрапленого газу на АЗС № 27, що надійшли на АЗС № 27 ТОВ «Мото-Трейдінг» () на 22 арк. (п.8 протоколу обшуку);

- журнал обліку відбору проб ТОВ «Мото-Трейдінг» () на 23 арк. (п.9 протоколу обшуку);

- підшивка таблиць звірок залишку паливно-мастильних матеріалів (зі вказанням дати) ТОВ «Мото-Трейдінг» () на 8 арк. (п.10 протоколу обшуку);

- z-звіт за 26.11.2019 р. на 1 арк. (п.11 протоколу обшуку);

-добовий віт на газ скраплений звіт за 26.11.2019 р. на 1 арк. (п.12 протоколу обшуку);

-z-звіт за 25.11.2019 р. на 1 арк. (п.13 протоколу обшуку);

-z-звіт за 26.11.2019 р. на 1 арк. (п.14 протоколу обшуку);

-добовий віт на газ скраплений звіт за 25.11.2019 р. на 1 арк. (п.15 протоколу обшуку);

- змінний звіт АЗС №0127 зміни 307 на 1 арк. (п.16 протоколу обшуку);

- товарно-транспортна накладна №502 від 25.11.2019 р. на 1 арк. (п.17 протоколу обшуку);

- z-звіт за 27.11.2019 р. на 1 арк. (п.18 протоколу обшуку);

- добовий звіт за 27.11.2019 р. на 1 арк. (п.19 протоколу обшуку);

- змінний звіт АЗС №0127 від 27.11.2019 р. на 1 арк. (п.20 протоколу обшуку);

- товарно-транспортна накладна №ё009/ від 27.11.2019 р. на 1 арк. (п.21 протоколу обшуку);

- копія сертифікату відповідності №UA056 П.00169-18 на 1 арк. (п.22 протоколу обшуку);

- копія свідоцтва №34/3140 від 11.09.2019 р. на 1 арк. (п.23 протоколу обшуку);

- чек надходження у резервуар №2 від 27.11.2019 р. на 1 арк. (п.24 протоколу обшуку);

- копія ТТН №80 від 27.11.2019 на 1 арк. (п.25 протоколу обшуку);

- чек надходження у резервуар №6 від 27.11.2019 р. на 1 арк. (п.26 протоколу обшуку);

-х-звіти за період з 04.09.2019 р. по 28.11.2019 р., z-звіт №0311 за 28.11.2019 р., z-звіт №0312 за 28.11.2019 р. та змінний звіт № 0127 за 28.11.2019 р. на 65 арк. (п.27 протоколу обшуку).

Виявлені та вилучені 28.11.2019 під час обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих на території за адресою: Полтавська обл. м. Кременчук вул. Чкалова, 213, документи:

- x-звіт за 28.11.2019 та z-звіт №0400 за 28.11.2019 на 2 арк.;

- підшивка копій документів фінансово-господарської діяльності, а саме товарно-транспортні накладні, акти приймання нафтопродуктів, паспорта якості за період 2019 року на поставку нафтопродуктів на АЗС ТОВ «Мотто Трейдінг» на 214 арк. (пункт 6 протоколу обшуку);

- фіскальні чеки за період з 26.11.2019 по 28.11.2019 на реалізацію пального та товарів на АЗС, змінний звіт АЗС №0126 з 26.11.2019 до 26.11.2019 23:59:59 та прикріпленими до нього Z-звітом №0398 за 26.11.2019, змінний звіт АЗС №0126 зміна №398 з 27.11.2019 до 27.11.2019 23:59:59 та прикріпленими до нього Z-звітом №0399 за 27.11.2019 на 143 арк. (пункт 7 протоколу обшуку);

- фіскальні чеки за період з 2019 року на реалізацію пального та товарів на АЗС, змінний звіт АЗС №0126 з 25.11.2019 до 25.11.2019 23:59:59 та прикріпленими до нього Z-звітом №0397 за 25.11.2019 та службовим звітом ТОВ «Мото Трейдінг» по товарам АЗС на 134 арк. (пункт 8 протоколу обшуку);

-журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС №26 зеленого кольору на 22 арк. (пункт 9 протоколу обшуку);

-книга обліку розрахункових операцій №р/3 ТОВ «Мото Трейдінг» (у даній книзі містяться вклеєні Z-звіти за період з 02.11.2019 по 27.11.2019) на 40 арк. (пункт 10 протоколу обшуку);

-копії градуювальних таблиць на 7 арк. (пункт 11 протоколу обшуку).

Арештоване майно - речі та документи вирішено зберігати у матеріалах кримінального провадження №0000115 від 29.03.2017.

Приймаючи вказане рішення, слідчий суддя керуючись приписами ст. 170 КПК України, прийшов до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно.

В апеляційній скарзі представник власника майна адвокат ОСОБА_8 просить ухвалу слідчого судді скасувати, винести нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Інші учасники судового провадження ухвалу слідчого судді не оскаржували.

Власник майна та представник власника майна адвокат ОСОБА_8 в судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомлені про місце, дату та час розгляду справи, представник власника майна адвокат ОСОБА_8 надав заяву про розгляд справи без його участі, заяв про відкладення розгляду від власника майна не надходило.

Положеннями ч. 4 ст. 405 КПК України передбачено, що неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження, які судом були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду, не перешкоджає проведенню розгляду.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги, пояснення слідчого, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів апеляційного суду прийшла до наступного висновку.

З матеріалів провадження вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 29.03.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.204, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Мото Трейдінг» (код 42034393) протягом 2019 року на АЗС під торговою маркою «Мотто», розташованих на території Полтавської області, здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, а також збут підакцизних товарів, які не відповідають вимогам Технічного регламенту та ДСТУ.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що із використанням мережі автозаправних станцій «Мотто» на території Полтавської області службовими особами підприємства здійснюється збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, що віднесені до підакцизної групи, неналежної якості, за готівкові кошти без відображення по бухгалтерському та податковому обліках підприємства та без відповідних дозвільних документів.

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено адреси розташування приміщень, споруд та об`єктів, які використовуються ТОВ «Мото Трейдінг» в незаконній діяльності для зберігання документів щодо придбання, зберігання неякісного пального та реалізації його за готівку, незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, чорнові записи та носії інформації, які містять дані про вчинення злочинної діяльності.

25.11.2019 ухвалами слідчого судді клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , про проведення обшуків задоволено. Надано дозволи протягом 20 днів начальнику та слідчим третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області та процесуальним керівникам - прокурорам у кримінальному провадженні на проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих на території за адресами: Полтавська обл. Пирятинський р-н с. Вікторія вул. Київська, 1; Полтавська обл. Полтавський р-н с. Горбанівка вул. Київське шосе, 31; Полтавська обл. м. Полтава вул. Серьогіна, 4Б; Полтавська обл. Великобагачанського р-ну с. Коноплянка вул. Шевченка, 6Б; Полтавська обл. Кременчуцький р-н с. Недогарки вул. Київська, 157; Полтавська обл. м. Кременчук вул. Чкалова, 213 з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів з приводу придбання та реалізації незаконно виготовлених нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду, зокрема угод, договорів та додатків до них, додаткових угод: видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання - передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду виїзду автотранспорту; чорнових записів, в яких міститься інформація та дані про фактичну закупівлю та реалізацію товарно- матеріальних цінностей за готівковий розрахунок; жорстких дисків; USB-флеш накопичувачів; контакти та інформація важлива для кримінального провадження; матеріалів відеозаписів з камер відео спостереження; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правових документів; печаток та штампів юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтисків, в тому числі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків; незаконно виготовлених нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів; інших документів, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства; відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів, які зберігаються на території за адресами: Полтавська обл. Пирятинський р-н с. Вікторія вул. Київська, 1; Полтавська обл. Полтавський р-н с. Горбанівка вул. Київське шосе, 31; Полтавська обл. м. Полтава вул. Серьогіна, 4Б; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

На підставі вказаних ухвал від 25.11.2019 в ході обшуку 28.11.2019 нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено серед іншого, документи.

29.11.2019 року заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_7 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту. Ухвалою від 05.12.2019 року, керуючись приписами ст. 170 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно.

На думку колегії суддів таке рішення є вірним.

Положення ч.2 ст.131 КПК України передбачає, що одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170, 173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. п.1 ч.2 ст.170 КПК України зазначає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положення ч.10 ст.170 КПК України вказують на те, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалоючи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст.170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 КПК України); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 КПК України); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час апеляційного розгляду, колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону, при вирішенні клопотання про накладення арешту, слідчим суддею дотримано.

З наданих суду матеріалів вбачається, що наведені в клопотанні доводи прокурора про накладення арешту, перевірялись судом першої інстанції.

Досліджуючи доводи клопотання про арешт майна, слідчий суддя врахував обставини кримінального провадження, зазначені в клопотанні про арешт майна та з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст.170 КПК України, прийшов до вірного висновку про необхідність арешту вказаного майна.

Крім того, колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З огляду на зміст ст.98 КПК України та враховуючи вище вказане, слідчим 29.11.2019 було винесено постанову, якою документи та речі, вилучені в ході проведення вищевказаних обшуків нежитлових будівель, споруд та об`єктів, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000115 від 29.03.2017, так як вище перелічені документи та речі являлися знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що документи, вилучені в ході проведення обшуків, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, що є підставою, згідно ч.3 ст.170 КПК України, для накладення арешту, що вірно встановлено суддею першої інстанції.

Також колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне. Майно вилучене в ході обшуку 28 листопада 2019 року нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих на території за адресами: Полтавська обл. Пирятинський р-н с. Вікторія вул. Київська, 1; Полтавська обл. Полтавський р-н с. Горбанівка вул. Київське шосе, 31; Полтавська обл. м. Полтава вул. Серьогіна, 4Б; АДРЕСА_1 ; Полтавська обл. Кременчуцький р-н с. Недогарки вул. Київська, 157; АДРЕСА_3 , яке відповідає вимогам ст. 98 КПК України, може бути використане як доказ, в рамках вище вказаного кримінального провадження, а тому всі інші доводи апеляційної скарги є безпідставними.

Рішення слідчого судді прийнято у відповідності до вимог закону, оскільки слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту.

З врахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді прийнята у відповідності до вимог закону та є обґрунтованою.

Під час апеляційного перегляду не встановлено істотних порушень вимог кримінального процесуального закону які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Відтак, відсутні підстави для задоволення апеляційної скарги.

Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. ст. 404, 405, 407, 409 та ст.422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу представника власника майна адвоката ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 05 грудня 2019 року про арешт майна без змін.

Ухвала набирає чинності з моменту її оголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4