Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2280/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, непрацюючого, раніше неодноразово судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000039 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
29.05.2020 року о 13 год. 46 хв. у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 та 30.05.2020 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Згідно вказаного повідомлення, в 10 числах березня 2020 року, точної дати слідством не встановлено, непрацюючий мешканець м. Миколаєва ОСОБА_4 , не маючи законних джерел прибутку, володіючи знаннями щодо виготовлення психотропних речовин, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у порушення Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних заходів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», обрав в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним виробництвом, перевезенням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом на території м. Миколаєва психотропних речовин.

Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність щодо виготовлення психотропних речовин та їх подальший збут, буде складно, оскільки вказаний процес є довготривалим, потребує підготовки та залучення значних людських ресурсів, ОСОБА_4 вирішив створити стійке об`єднання у формі організованої групи, завербувавши до її складу осіб, об`єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин, які визнаватимуть його авторитет як керівника, а також бездоганно виконуватимуть відведені їм функцій під час виготовлення та збуту психотропних речовин. Діючи з вказаною метою, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, яким передбачив придбання обладнання, прекурсорів та інших інгредієнтів, необхідних для виготовлення психотропних речовин, підшукання приміщення для виготовлення психотропної речовини; систематичне виготовлення та зберігання з метою подальшого збуту психотропної речовини, а також її подальший збут на території м. Миколаєва, дотримання членами організованої групи правил конспірації незаконної діяльності.

Здійснюючи дії щодо створення стійкої організованої групи, в 10 числах березня 2020 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_4 запропонував шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості місцевим мешканцям м. Миколаєва ОСОБА_7 та ОСОБА_8 взяти участь у незаконному виготовленні психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну та його подальшого збуту. Останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність. Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, ОСОБА_4 довів членам організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 детальний план спільної злочинної діяльності, розподілив ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети - отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були відведені функції щодо виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну; отримання від ОСОБА_4 психотропної речовини для подальшого збуту та її зберігання; підшукання покупців вказаної психотропної речовини та її безпосередній збут; отримання грошових коштів від незаконного збуту психотропної речовини; виконання інших допоміжних дій, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів. Функцію керівника організованої групи взяв на себе ОСОБА_4 , який, згідно з планом злочинної діяльності, відвів собі функції щодо придбання обладнання, прекурсорів та інших інгредієнтів, необхідних для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін; безпосередня участь у виготовлені психотропної речовини та керування діями інших учасників групи під час процесу виготовлення вказаної психотропної речовини; зберігання та передача її учасникам групи для подальшого збуту; встановлення ціни на психотропну речовину; здійснення контролю за дотриманням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 установлених загальних правил поведінки та конспірації; розподілення отриманого прибутку від злочинної діяльності між учасникам організованої групи в залежності від виконуваних ними функцій. Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю, підпорядкованістю, виконанням вказівок керівника, чітким розподіленням ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників того, що успішне досягнення злочинної мети групи можливе лише при належному виконанні ними своїх функцій згідно розподілу ролей.

У своїй діяльності члени організованої групи дотримувались жорстких вимог дисципліни та конспірації, для оперативного зв`язку між собою, а також із споживачами психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, використовували мобільні телефони. З метою конспірації, члени організованої групи при спілкуванні по мобільному зв`язку між собою та споживачами психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, виключили слова та назви психотропної речовини, розробили та запровадили сленгові терміни, з відомим лише їм змістовним навантаженням, застосовуючи у своїй діяльності та розмовах визначені ними сигнали та слова.

Також, на виконання злочинного плану та досягнення злочинного результату, лідер злочинного угрупування ОСОБА_4 разом з іншими учасниками злочинного об`єднання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пристосували підсобне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , позначене на схемі Л-1 згідно інформації КП «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації», для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у якому зберігали обладнання з виготовлення психотропної речовини. Обладнання, прекурсори та інгредієнти для виготовлення психотропної речовини, лідер злочинного угруповання ОСОБА_4 , виконуючи обрану собі роль та відповідно до визначених функцій, придбавав у невстановлених осіб.

Таким чином, за вказаних обставин у 10 числах березня 2020 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 створив організовану групу, члени якої ОСОБА_7 та ОСОБА_8 добровільно зорганізувались з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін. Вказані особи були взаємообізнані про вчинення злочинних дій членами організованої групи для досягнення єдиної мети - отримання прибутку від незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини. Організована група була стійким об`єднанням, що характеризувалась згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і погодженістю планів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

У період з 13.03.2020 року по 05.05.2020 року члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку у складі організованої групи, скоїли ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, за наступних обставин.

Так, 13.03.2020 року ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, в спеціально обладнаному підсобному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , позначеному на схемі Л-1, згідно інформації КП «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» у м. Миколаєві, виготовили невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту.

Крім того, 31.03.2020 року ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, в спеціально обладнаному підсобному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , позначеному на схемі Л-1, згідно інформації КП «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» у м. Миколаєві, повторно виготовили невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, об`ємом не менше 0,017 г, яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту.

Крім того, 16.04.2020 року ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, в спеціально обладнаному підсобному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , позначеному на схемі Л-1, згідно інформації КП «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» у м. Миколаєві, повторно виготовили невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, об`ємом не менше 0,0129 г, яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту.

У подальшому цього ж дня, частину незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання незаконного прибутку, знаходячись за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 3, позначеному на схемі Л-1, згідно інформації КП «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» у м. Миколаєві, о 16 год. 33 хв. збув невстановлений об`єм психотропної речовини ОСОБА_9 .

Крім того, у період з 02.05.2020 року по 05.05.2020 року члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, в спеціально обладнаному підсобному приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 3, позначеному на схемі Л-1, згідно інформації КП «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» у м. Миколаєві, повторно виготовили невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, об`ємом не менше 0,74368 г, яку перевезли до гаражного приміщення № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі «Стапель-4», розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером: :15:004:0046 в районі проспекту Героїв України та провулку Парусного в Центральному районі м. Миколаєва з метою подальшого збуту.

30.05.2020 року слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про обрання відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави у розмірі 608 100 гривень. В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, обрання більш м`якого запобіжного заходу не зможе запобігти спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати та здійснювати тиск на інших підозрюваних, свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчиняти інші кримінальні правопорушення.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити. Крім того, просив обчислювати строк застосування запобіжного заходу з моменту надходження клопотання до суду.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами: матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно яких скасовано гриф секретності «таємно», а саме зняття інформації з транспортних, телекомунікаційних мереж, контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропних речовин, спостереження за особою, аудіо -, відео контролю, обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, якими підтверджено факти його злочинної діяльності; висновком експерта (експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) №736 від 08.04.2020 року; висновком експерта (експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) №801 від 17.04.2020 року; висновком експерта (експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) №847 від 23.04.2020 року; висновком експерта (експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) №969 від 19.05.2020 року; висновком експерта (експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) №971 від 13.05.2020 року; висновком експерта (експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) №972 від 13.05.2020 року; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
При цьому слід звернути увагу на те, що підозра визнається обґрунтованою у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про котру йдеться мова, могла вчинили правопорушення.
Враховуючи наявні у матеріалах клопотання докази, вважаю, що є достатні підстави вважати підозру ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочинного діяння обґрунтованою, чим спростовуються доводи сторони захисту стосовно відсутності вагомих доказів на підтвердження обґрунтованості підозри його підзахисного.
Крім цього, стандарт доведення обґрунтованості підозри є нижчим від стандарту доведення винуватості поза розумним сумнівом та вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку.
Відповідно до положень ст. 198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду цього або іншого кримінального проваджень.
З урахуванням викладеного, тяжкості покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винним в інкримінованому правопорушенні, того факту, що останній не працює та не має інших законних джерел доходу, обізнаний про місце мешкання свідків у кримінальному провадженні, раніше неодноразово судимий, вважаю доведеною наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчиняти інші кримінальні правопорушення. Запобігти вказаним ризикам шляхом обрання більш м`яких запобіжних заходів не вбачається можливим.
Наявність у ОСОБА_4 дружини та малолітньої дитини не є тією обставиною, яка стримає його від виконання дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Разом з тим, з урахуванням вимог ч. 3 ст. 183 КПК України, той факт, що злочин, в якому підозрюється ОСОБА_4 , не підпадає під перелік злочинів, визначених ч. 4 ст. 183 КПК України, вважаю доцільним визначити заставу як альтернативний запобіжний захід.
Згідно вимог ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
За такого, беручи до уваги обставини вчиненого кримінального правопорушення, майновий та сімейний стан підозрюваного, а також існування п`яти ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, приходжу до висновку, що застава у розмірі 608 100 (шістсот вісім тисяч сто) гривень є достатньою для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не буде завідомо непомірною для нього.
У разі внесення вказаної застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладаються наступні обов`язки: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Одночасно ОСОБА_4 роз`яснюються вимоги ч. 8 ст. 182 КПК України, згідно з якою у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
З урахуванням викладеного, а також положень ч. 2 ст. 197 КПК України, згідно якої строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного обвинуваченого - з моменту затримання, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 182, 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 липня 2020 року включно.
Звільнити ОСОБА_4 з-під варти у разі внесення застави у розмірі 608 100 (шістсот вісім тисяч сто) гривень.
У разі звільнення ОСОБА_4 під заставу, покласти на нього на строк до 27 липня 2020 року включно наступні обов`язки:
- прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.
Повний текст ухвали оголошено 08 липня 2020 року о 16 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10