Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/207/20
Провадження № 1-кс/935/106/20
У Х В А Л А
14 лютого 2020 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Старший слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що 25.01.2020 ОСОБА_4 близько 20 год.00 хв. на сайті «ОЛХ» замовила меблі та перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на карту А Банк НОМЕР_1 , 26.01.2020 перерахувала 11 500 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , проте меблі не отримала, в результаті чого невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої.

27.01.2020 відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка повідомила, що з метою купівлі меблів та кухонного гарнітуру, вона відвідала сайт «ОЛХ», де відшукала оголошення про продаж меблів. На сторінці сайту було вказано мобільний телефон НОМЕР_3 для того щоб зв`язатися з продавцем. Зателефонувавши за вищевказаним номером слухавку підняв чоловік. Під час розмови з чоловіком було вирішено, що потерпіла має перерахувати на банківську карту А Банк № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 3000 грн.за купівлю меблів, та наступна доставка за кухонний гарнітур, на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в розмірі 11 500 грн. а повна вартість товару складає 14 500 грн. Реквізити карток, а саме їх номер, невідомий чоловік скинув на вайбер потерпілої. На дану пропозицію потерпіла погодилася, та першу суму, а саме 3000 грн. перерахувала через банкомат, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Після вищезазначених дій, потерпілій зателефонував продавець та повідомив, що грошові кошти в сумі 3000 грн. він отримав та відправив на вайбер потерпілої фото накладних, водійські права та номер телефону водія ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Не дочекавшись попередньої доставки, потерпіла 26.01.2020, домовившись із тим самим продавцем про купівлю кухонного гарнітуру перерахувала грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_6 , в розмірі 11 500 грн. Продавець на вайбер потерпілої скинув номер накладної та посвідчення водія, який здійснює доставку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Меблі та кухонного гарнітуру потерпіла так і не отримала.

Зважаючи на те, що в ході досудового розслідування потрібно встановити відомості про фізичну особу та банківський рахунок на який здійснювався переказ, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , та витребувати інформацію, про рух грошових коштів та призначення платежу здійсненого через банкомат, а саме поповнення картки № НОМЕР_2 на суму 11 500 грн. 26.01.2020, з найменуванням контрагентів та можливістю їх вилучення.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення кримінального правопорушення, в ході його вчинення так і після вчинення кримінального правопорушення.

У інший спосіб довести вказані обставини, під час досудового розслідування, не представляється можливим. У відповідність до ч. 2 ст. 163 КПК України виклик у судове засідання службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по вказаних банківському рахунку, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації слідчим Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000061 від 27.01.2020 відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати слідчим в рамках кримінального провадження № 0000061 від 27.01.2020, а саме: старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки про рух грошових коштів та призначення платежу здійсненого через банкомат, а саме поповнення картки НОМЕР_2 на суму 11 500 грн. 26.01.2020 з найменуванням контрагентів, та можливістю їх вилучення.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , виготовити та надати на паперовому та електронному носії вище вказану інформацію.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дозвіл на вилучення вище вказаної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1