Справа № 202/2718/20
Провадження № 1-кс/202/3573/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
07 травня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 31.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
07 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 07 травня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, у 2020 році група осіб з числа мешканців м. Дніпро організувала Інтернет-сервіс та, не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України, діючи із прямим умислом, направленим на отримання грошової винагороди за надання послуг з вводу/виводу електронних коштів, діючи в порушення вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Положення «Про електронні гроші в Україні», що затверджене Постановою правління НБУ № 481 від 04.11.2010 та інших підзаконних нормативних актів, неправомірно використовують у своїй діяльності електронну грошову платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надають послуги з вводу/виводу електронних грошей (українська гривня, долар США, російські рублі) за допомогою платіжних систем.
В ході огляду Інтернет сервісу та допиту свідка було ідентифіковано особу, яка причасна до скоєння правопорушення, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідн НОМЕР_1 .
Встановлено, що ОСОБА_5 з метою здійснення незаконних дій з електронними грошовими коштами відкрив рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_2 ).
Проведеними заходами встановлено номер банківської платіжної картки, яку отримано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , саме: НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою підтвердження фактів незаконних дій з електронними грошима, що підтверджується перерахування замовниками на рахунки ОСОБА_5 грошових коштів, а також вивід з їх рахунків грошових коштів, а також для відслідковування використання перерахованих коштів, встановлення розміру коштів та встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; інформації про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , ідн НОМЕР_1 з 01.01.2019 рік по теперішній час.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим у кримінальному провадженні, які включені до групи прокурорів чи групи слідчих відповідною постановою та відомості про таке включення наявні у ЄРДР на момент проведення процесуальних дій, тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення завірених копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , тобто документів, що стосуються відкриття та функціонування усіх розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ідн НОМЕР_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними, в тому числі:
- документів щодо відкриття рахунків ОСОБА_5 , ідн НОМЕР_1 , а саме: копії паспорту, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них, та інші документи;
- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ідн НОМЕР_1 , рахунки: НОМЕР_3 , та інших, з 01.01.2019 по 07.05.2020;
- відео та фотоматеріали зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з зазначених вище рахунків з часу відкриття по 07.05.2020;
- відомості чи підключено рахунки ОСОБА_5 , ідн НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками з моменту відкриття та по 07.05.2020;
- відомості про номери мобільних телефонів для управління обліковими записами по рахункам ОСОБА_5 , ідн НОМЕР_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 06 червня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1