Справа № 588/1003/19
№ провадження 1-кс/588/118/20
У Х В А Л А

03.04.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 05.04.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

01.04.2020 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати їй та групі слідчих, які входять до склади групи слідчих, тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості); 2) інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 22.03.2019 до 05.04.2019 із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, з вказанням місце зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказанням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості).
Клопотання мотивоване тим, щоу провадженні СВ Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000100 від 05.04.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , 1974 року народження, про те, що 22.03.2019 року за оголошенням про продаж шин до автомобіля, перерахував грошові кошти у сумі 10 012 грн., проте придбаного товару так і не отримав, продавець на зв`язок не виходить.

У ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 22.03.2019 року він вирішив замовити через мережу Інтернет, шини до власного автомобіля. Переглянувши декілька сайтів, він зупинився на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому знайшов мобільний телефон консультанта та зателефонував йому. Поспілкувавшись з консультантом потерпілий ОСОБА_4 замовив шини, які бажав та отримав на свою електронну адресу лист в якому містився рахунок-фактура, по якому у подальшому потерпілий ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 10, 012 грн. на МФО банку отримувача НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ отримувача НОМЕР_3 , рахунок отримувача № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назва отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що отримав деталі успішної операції та документ № НОМЕР_4 від 23.03.2019 року. Після перерахування грошових коштів потерпілий ОСОБА_4 замовленого товару не отримав.

Таким чином, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про слухання клопотання була повідомлена належним чином, надала до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у її відсутність, свої вимоги підтримує повністю (а.с.16).
Представник Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 05.04.2019 до ЄРДР за 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що від 22.03.2019 в мережі інтернет знайшов оголошення про продаж покришок до автомобіля, після чого перевів свої грошові кошти на рахунок невідомого чоловіка, який повинен був вислати вказаний товар, після чого даний чоловік на зв`язок не виходив. Завдані збитки 10000 грн. (а.с.4).
Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_4 про проведення перевірки по факту спричинення відносно нього шахрайських дій (а.с.5).
Слідчим СВ Тростянецького ВП ОСОБА_3 06.04.2019 було допитано потерпілого ОСОБА_4 , яка розповіла про обставини вчинення відносно неї злочину (а.с.7-8).
Слідчим також надано до матеріалів клопотання копії рахунку-фактури та копії квитанцій від 22.03.2019, з яких вбачається факт перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 (а.с.9, 10, 11).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості);
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 22.03.2019 до 05.04.2019 із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, з вказанням місце зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказанням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості).
Встановити строк дії ухвали до 03 травня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1