Справа № 302/1335/19
У Х В А Л А

27.01.2020 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_2 від 20.01.2020 в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002751 від 25.09.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням в якому зазначено наступне.

Слідчим відділенням Міжгірського ВП Хутського ВП ГУНП в Закарпатскій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002751 від 25 вересня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа в період з вересня 2017 року по жовтень 2017 року таємно викрала з поточного рахунку померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 2190,33 гривень, призначені для виплати пенсії ОСОБА_3 , чим Пенсійному фонду України завдано майнової шкоди на суму 2190,33 гривень.

Виходячи зі змісту заяви, яка виступила підставою для внесення відомостей до ЄРДР, після смерті ОСОБА_4 з її рахунку були зняті грошові кошти, які підлягають поверненню до Пенсійного фонду. Встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 24.11.2000 р. Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області) перебувала на обліку у відділі з питань виплати пенсій №12 управління з питань виплати пенсій ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримувала пенсію за віком. 27.10.2017 року згідно списків померлих громадян по Дніпропетровській області встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 померла (а/з 243). Смерть констатована ІНФОРМАЦІЯ_4 . Виплата пенсії ОСОБА_3 здійснювалася через поточний рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підставі положень ст.ст. 49, 52 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється у зв`язку зі смертю пенсіонера та виплачується по місяць його смерті. Відповідно, кошти, перераховані на відкритий рахунок банківської установи для виплати пенсії ОСОБА_3 за період з вересня 2017 року по жовтень 2017 року, в сумі 6338,88 грн., підлягають обов`язковому поверненню установою банку органу Пенсійного фонду. Банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжним дорученням від 31.10.2017 року та від 03.01.2018 року повернуто лише 4148,55 грн. в межах наявного залишку на рахунку. Решту коштів в сумі 2190,33 грн. було знято невідомою особою з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 після смерті ОСОБА_3 , чим завдано майнову шкоду Пенсійному фонду України.

Крім того в ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів - про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 та було встановлено, що грошові кошти в сумі 2200 гривень 20.09.2017 року з 12.00 години по 14.00 годину було знято в банкоматі № 1694 Міжгір`я, АДРЕСА_1 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тобто, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігаються відомості щодо запису відео та фото в цифровому форматі, процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілому Пенсійному фонду України.

На підставі вищевикладеного слідчий просить, з метою розкриття банківської таємниці надати дозвіл на доступ до отримання інформації та документів банківського рахунку за № НОМЕР_2 .

Слідчий ОСОБА_2 , зіслався на ст.ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України, просить не викликати в судове засідання відповідальну особу за збереження інформації по банківських рахунках в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", оскільки довідавшись про тимчасовий доступ до запитуваної інформації може бути змінено чи знищено таку, що в подальшому призведе до неякісного проведення досудового розслідування.

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 на розгляд справи не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах (інформації) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації, в тому числі і в електронному вигляді з можливістю її вилучення слідчому СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 (номер службового посвідчення ЗКП 004567), до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ліцензія НБУ №22 від 05.10.2011, що в АДРЕСА_2 , а саме:

- до відомостей щодо запису відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій 20.09.2017 року з 12.00 години по 14.00 годину в банкоматі № АДРЕСА_3 по банківській картці № НОМЕР_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця починаючи з 27.01.2020 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1