Справа № 712/38/20
Провадження №1-кс/712/245/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого-судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
адвоката власників майна ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту в кримінальному провадженні № 0007108, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся тимчасово виконуючий обов`язки начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 04.12.2019 до 03 год. 30 хв. 05.12.2019 невстановлені особи, таємно, незаконно заволоділи автомобілем «Лексус RX 300», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, який знаходився в гаражі за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого завдано збитків в великих розмірах. (ЄО-64839 від 05.12.2019).

По даному факту Черкаським відділом поліції внесені відомості до ЄРДР №006702 від 05.12.2019 за ч. 3 ст. 289 КК України.

В ході досудового розслідування слідчим було подано клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про проведення обшуку в межах кримінального провадження №006702.

Під час проведення обшуку, що мав місце 27.12.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено цех з незаконного виготовлення, з метою збуту, алкогольних напоїв. За вказаним фактом 27.12.2019 розпочато досудове розслідування слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007108 від 27.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Під час проведення обшуку, що мав місце 27.12.2019, на прилеглій території до приміщення за адресою: АДРЕСА_2 виявлено три автомобілі, а саме «MERCEDES Vагіо» з державними номерними знаками НОМЕР_2 , «VOLKSWAGEN Сгаftег» з державними номерними знаками НОМЕР_3 та «FІАТ Ducato» з державними номерними знаками НОМЕР_4 , котрі ймовірно використовуються для транспортування виявлених незаконних алкогольних напоїв та являються знаряддями вчинення правопорушення і також в них можуть зберігатись незаконні алкогольні напої.

28.12.2019 проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 28.12.2019 № 712/16759/19, за адресою: м. Черкаси, вул. Будіндустрії, 11/3 та на даній ділянці виявлено автомобіль «MERCEDES Vагіо» з номерним знаком НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_7 .

В ході обшуку даного автомобіля виявлено та вилучено: реєстраційний документ на транспортний засіб на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , страховий поліс № АМ7192173, договір добровільного страхування транспортних ризиків № FО-00343958, які вилучено та поміщено до сейф-пакету № INZ 4037712.

Також, в ході даного обшуку за вище вказаною адресою виявлено автомобіль «FІАТ Ducato»з номерним знаком НОМЕР_4 , який зареєстрований на ОСОБА_8 , в якому проведено обшук, в ході якого виявлено і вилучено: 7 синіх банок з рідиною невідомого походження з різким запахом спирту, які опечатано за участі понятих та вилучено до Черкаського відділу поліції; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , страховий поліс № АО/5512264, договір добровільного комплексного страхування ТЗ № AZ11-919111, які поміщено до сейф-пакету № INZ 4037712.

В ході проведення обшуку вище вказані автомобілі «MERCEDES Vагіо» з номерним знаком НОМЕР_2 та «FІАТ Ducato»з номерним знаком НОМЕР_4 було вилучено, опечатано та поміщено до штраф майданчику за адресою: м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21.

В подальшому обшук продовжено за адресою: м. Черкаси вул. Лесі Українки, 21, де виявлено автомобіль «VOLKSWAGEN Сгаftег» з номерним знаком НОМЕР_3 , який зареєстрований на ОСОБА_8 , в якому проведено обшук в ході якого виявлено і вилучено: 6 товарно транспортних накладних та 6 видаткових накладних, протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00097-00021-16, поліс № АМ/5598875, договір добровільного страхування транспортних ризиків № А210-717688, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 , які поміщено до сейф пакету № INZ 4037712, 69 пляшок з різною речовиною темного кольору, 78 картонних коробок з сріблястими пакетами з різною речовиною, 321 пляшка з різною речовиною прозорого кольору ємністю 0,5 л.

Також, в ході проведення даного обшуку вилучено ключі від автомобілів «MERCEDES Vагіо»д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіля «FІАТ Ducato» д.н.з. НОМЕР_4 та автомобіля «VOLKSWAGEN Crafter» д.н.з. НОМЕР_3 , які поміщено до сейф-пакету № INZ 4037712.

Враховуючи те, що вилучені речі мають істотне значення для розслідування даного кримінального провадження, визнані речовими доказами по ньому, тому є необхідність в отриманні відповідної ухвали про накладення арешту на вилучене майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат власників майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на автомобіль «MERCEDES Vагіо»д.н.з. НОМЕР_2 , оскільки у вказаному транспортному засобі нічого не вилучено. Зазначив, що підозри по кримінальному провадженню нікому не оголошено, автомобілі «FІАТ Ducato» та «VOLKSWAGEN Crafter» оглянуті, а тому необхідності у накладенні на них арешту не вбачає. В частині накладення арешту на ємності покладався на розсуд суду.

Заслухавши слідчого, адвоката власників майна, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставах ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0007108 від 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.12.2019, 27.12.2019 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 28.12.2019, проведений обшук 28.12.2019 за адресою: м. Черкаси, вул. Будіндустрії, 11/3, який продовжений за адресою: м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21.
В ході обшуків виявлено а вилучено: реєстраційний документ на транспортний засіб на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_5 ; страховий поліс № АМ7192173; договір добровільного страхування транспортних ризиків № FО- 00343958; 7 синіх банок з рідиною невідомого походження з різким запахом спирту; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_6 ; страховий поліс № АО/5512264; договір добровільного комплексного страхування ТЗ № AZ11-919111; 6 товарно транспортних накладних;

6 видаткових накладних; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00097- 00021-16; поліс № АМ/5598875; договір добровільного страхування транспортних ризиків № А210- 717688; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 ; 69 пляшок з різною речовиною темного кольору; 78 картонних коробок з сріблястими пакетами з різною речовиною; 321 пляшка з різною речовиною прозорого кольору ємністю 0,5 л.; ключі від автомобілів «MERCEDES Vагіо» д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіля «FІАТ Ducato» д.н.з. НОМЕР_4 та автомобіля «VOLKSWAGEN Сгаftег» д.н.з. НОМЕР_3 ; автомобілі «MERCEDES Vагіо» з номерним знаком НОМЕР_2 , «FІАТ Ducato» з номерним знаком НОМЕР_4 , «VOLKSWAGEN Сгаftег» з номерним знаком НОМЕР_3 .

Постановою тимчасово виконуючого обов`язки начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 28.12.2019 реєстраційний документ на транспортний засіб на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_5 ; страховий поліс № АМ7192173; договір добровільного страхування транспортних ризиків № FО- 00343958; 7 синіх банок з рідиною невідомого походження з різким запахом спирту; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_6 ; страховий поліс № АО/5512264; договір добровільного комплексного страхування ТЗ № AZ11-919111; 6 товарно транспортних накладних; 6 видаткових накладних; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00097- 00021-16; поліс № АМ/5598875; договір добровільного страхування транспортних ризиків № А210- 717688; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 ; 69 пляшок з різною речовиною темного кольору; 78 картонних коробок з сріблястими пакетами з різною речовиною; 321 пляшка з різною речовиною прозорого кольору ємністю 0,5 л.; ключі від автомобілів «MERCEDES Vагіо» д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіля «FІАТ Ducato» д.н.з. НОМЕР_4 та автомобіля «VOLKSWAGEN Сгаftег» д.н.з. НОМЕР_3 ; автомобілі «MERCEDES Vагіо» з номерним знаком НОМЕР_2 , «FІАТ Ducato» з номерним знаком НОМЕР_4 , «VOLKSWAGEN Сгаftег» з номерним знаком НОМЕР_3 визнані речовим у кримінальному провадженні №0007108 від 27.12.2019.
На думку суду, не заслуговує на увагу позиція адвоката, що на час подання клопотання про арешт майна та постановлення ухвали жодній особі не було повідомлено про підозру. Повідомлення про підозру відповідно до ст. 276 КПК України здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному провадженні не позбавляє прокурора та слідчого права звернутись з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, про що йдеться в ч. 2 ст. 170 КПК України.
Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведеного обшуку 27.12.2019 та 28.12.2019.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, суддя слідчий,

У Х В А Л И В:
Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку 27.12.2019 за адресою: АДРЕСА_2 та 28.12.2019 за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме:

-реєстраційний документ на транспортний засіб на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_5 ;
-страховий поліс № АМ7192173;
-договір добровільного страхування транспортних ризиків № FО- 00343958;
-7 синіх банок з рідиною невідомого походження з різким запахом спирту;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_6 ;
-страховий поліс № АО/5512264;
-договір добровільного комплексного страхування ТЗ № AZ11-919111;
-6 товарно транспортних накладних;
-6 видаткових накладних;
-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00097- 00021-16;
-поліс № АМ/5598875;
-договір добровільного страхування транспортних ризиків № А210- 717688;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 ;
-69 пляшок з різною речовиною темного кольору;
-78 картонних коробок з сріблястими пакетами з різною речовиною;
-321 пляшка з різною речовиною прозорого кольору ємністю 0,5 л.;
-ключі від автомобілів «MERCEDES Vагіо» д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіля «FІАТ Ducato» д.н.з. НОМЕР_4 та автомобіля «VOLKSWAGEN Сгаftег» д.н.з. НОМЕР_3 ;
-автомобілі «MERCEDES Vагіо» з номерним знаком НОМЕР_2 , «FІАТ Ducato» з номерним знаком НОМЕР_4 , «VOLKSWAGEN Сгаftег» з номерним знаком НОМЕР_3 .
Заборонити користування, відчуження та будь-яку зміну права власності арештованого майна до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Визначити місцем зберігання вилучених транспортних засобів на майданчику тимчасового утримання транспортних засобів Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області у кримінальному провадженні № 0007108.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 09 січня 2020 року о 10:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1