233 № 233/5194/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000047 від 10 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
07 травня 2020 року до слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000047 від 10 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування вимог, заявлених у клопотанні, слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000047 від 10 травня 2019 року, про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Костянтинівка Донецької області, знаючи, що він фактично звільнений з посади директора Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит» Державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ» (), в якій він перебував з 20.11.2012 року по 14.04.2014 року, діючи умисно, переслідуючи мету складення завідомо підробленого офіційного документа, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення, з метою створення передумов для подальшого безпідставного перерахування грошових коштів,

- 13 травня 2014 року поставив підпис в графі «Директор Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит» () в Договорі про внесення змін №07/ГД-П-07/0-18 до Договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» №07/ГД-П-06/0-18 від 07.04.2014 до Генерального договору банківського вкладу №07/ГД/2013/03-18 від 18.03.2013, укладеному між Публічним акціонерним товариством «Терра Банк» та Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством «Кварсит» Державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ» () в особі директора ОСОБА_5 . Виконуючи умови вказаного договору, КДНВП «Кварсит» перерахувало на депозитний рахунок № НОМЕР_1 ПАТ «Терра Банк» кошти в сумі 3000000,00 грн. (три мільйони гривень 00 копійок );

- 05 червня 2014 року поставив підпис в графі «Директор КДНВП «Кварсит» в Договорі про внесення змін до Договору банківського вкладу (депозиту) №07/ГД-П-07/0-18 від 13.05.2014 «Пунктуальний», укладеному між Публічним акціонерним товариством «Терра Банк» та Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством «Кварсит» Державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ» () в особі директора ОСОБА_5 , про надання права Костянтинівському державному науково-виробничому підприємству «Кварсит» достроково отримати Депозит до настання дати повернення Депозиту;

- 07 липня 2014 року поставив підпис в графі «Директор КДНВП «Кварсит» в Договорі про внесення змін №07/ГД-П-10/0-18 до Договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» №07/ГД-П-08/0-18 від 06.06.2014 до Генерального договору банківського вкладу №07/ГД/2013/03-18 від 18.03.2013, укладеному між Публічним акціонерним товариством «Терра Банк» та Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством «Кварсит» Державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ» () в особі директора ОСОБА_5 . Виконуючи умови вказаного договору, КДНВП «Кварсит» перерахувало на депозитний рахунок № НОМЕР_1 ПАТ «Терра Банк» кошти в сумі 1000000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок ).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 358 КК України підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, і який надає права з метою використання його підроблювачем.

Під час досудового розслідування жодній особі не було повідомлено про підозру.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-з метою встановлення та вилучення можливо підроблених оригіналів документів: договору від 13.05.2014 про внесення змін № 07/ГД-П-07/0-18 до Договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» 07/ГД-П-06/0-18 від 07.04.2014 до Генерального договору банківського вкладу № 07/ГД/2013/03-18 від 18.03.2013, Договору від 05.06.2014 про внесення змін до Договору банківського вкладу (депозиту) 07/ГД-П-07/0-18 від 13.05.2014 «Пунктуальний», Договору від 07.07.2014 про внесення змін № 07/ГД-П-10/0-18 до Договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» 07/ГД-П-08/0-18 від 06.06.2014 до Генерального договору банківського вкладу № 07/ГД/2013/03-18 від 18.03.2013, в ДК «УКРОБОРОНПРОМ», , який розташований за адресою: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, на підставі ухвали слідчого судді, 12.09.2019 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів. Нічого не вилучено;
-листом ДК «УКРОБОРОНПРОМ» від 10.09.2019 № UOP2.1-7545 надано інформацію про те, що Концерн не був стороною укладених договорів, та такі договори не перебувають у володінні Концерну та не можуть бути надані на виконання ухвали слідчого судді;
-допитано в якості свідків належних працівників КДНВП «Кварсит» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Інформації щодо зазначених документів не отримано;
-до AT «КРИСТАЛБАНК», код ЄДРПОУ 39544699, який є банком, який був створений на основі неплатоспроможного ПАТ«ТЕРРА БАНК», , якому ПАТ «Терра Банк» повинен був передати оригінали та належним чином засвідчені копії документів, що стосуються договорів банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку та суми грошових зобов`язань, за якими становить більше гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суми, надіслано запит щодо надання інформації чи були передані до AT «КРИСТАЛБАНК» оригінали вищезазначених документів, щодо депозитного рахунку № НОМЕР_1 : про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів; чи був ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , вкладником ПАТ «Терра Банк» на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката;

-з AT «КРИСТАЛБАНК» отримано відповідь від 16 12.2019 № 16.12.2019/6-вих. про те, що вимога відповідного державного органу про отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна відповідати чинному законодавству щодо отримання такої інформації. Відомості про те, чи є AT «КРИСТАЛБАНК» володільцем запитуваних документів, банком не надано;

-ухвалою слідчого судді від 02.01.2020 pоку у наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT «КРИСТАЛБАНК» відмовлено.

Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії по кримінальному провадженню раніше: не встановлення місцезнаходження документів, що є предметом кримінального правопорушення, проведення по ним необхідних судових експертиз: технічної експертизи документів, судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення обставин, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та його закінчення.

Враховуючи, що досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000047 від 10 травня 2019 року, неможливо закінчити у строк до 10.05.2020 року, оскільки на даний час необхідно провести ряд слідчих дій, а саме:
- встановити місцезнаходження документів, що є предметом кримінального правопорушення,
-провести по документам необхідні судові експертизи: технічну експертизу документів, судово-почеркознавчу експертизу,
слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, зазначаючи при цьому, що провести вказані слідчі дії раніше не вдалося з об`єктивних причин.
Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність на підставі поданих письмових доказів, оскільки у зв`язку з великим навантаженням не мають можливості бути присутніми у судовому засіданні. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримали у повному обсязі.

Дослідивши додані до клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання.

Так, встановлено, органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000047 від 10 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до пункту 2 абзацу другого частини першої ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої ст. 219 цього Кодексу.

Як встановлено в ході судового розгляду, закінчити досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000047 від 10 травня 2019 року, у визначений строк, який спливає 10 травня 2020 року неможливо, оскільки є необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зазначених у клопотанні.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Враховуючи вказане, а також обставини, які унеможливлюють здійснити слідчі (розшукові) та процесуальні дії у визначений строк досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 10 листопада 2020 року.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000047 від 10 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 10 листопада 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1