26.05.2020 Єдиний унікальний № 371/491/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

26 травня 2020 року м. Миронівка

ЄУН 371/491/20

Провадження № 1-кс/371/151/20

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000221, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2020 року за ст. 185 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді 22 травня 2020 року в рамках кримінального провадження № 0000221, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2020 року за ст. 185 ч. 1 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів (інформації), які містять фото та відео із зображенням осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , які 10 лютого 2020 року проводили операції з банківською карткою, яка належить ОСОБА_4 , номер НОМЕР_1 .

За змістом клопотання, вказані документи зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що ОСОБА_4 мав банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 . На вказану картку йому надходили кошти у виді орендної плати за надання в оренду земельної ділянки. Картку ОСОБА_4 використовував виключно для купівлі товарів харчування в місцевому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_5 . Продавцем вказаного магазину завжди була та є жінка на ім`я ОСОБА_5 . Приблизно з середини січня 2020 року ОСОБА_4 виявив відсутність вищевказаної картки, та припустив, що міг її залишити в магазині.

13 травня 2020 року, при відновленні втраченої банківської картки, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Миронівка Київської області ОСОБА_4 отримав інформацію про залишок коштів на рахунку та зрозумів, що невідома особа здійснила крадіжку коштів з його картки.

Отримавши виписку по рахунку, ОСОБА_4 помітив, що починаючи з 17 січня 2020 року по 11 лютого 2020 року включно невідома особа знімала з його картки кошти.

За даними фактом ведеться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, за якою настає кримінальна відповідальність за таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося телефонограмою.

В судове засідання представник банку не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів та доводи слідчого вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

13 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ст. 185 ч. 1 КК України за фактом викрадення грошових коштів, належних ОСОБА_4 , з його банківського рахунку.

Такі обставини підтверджені Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданим до клопотання.

За обставинами злочину, встановленими в ході досудового розслідування та викладеними у клопотанні, ОСОБА_4 мав банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 . Приблизно з середини січня 2020 року він виявив відсутність вищевказаної картки, та припустив, що міг її залишити в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_5 .

13 травня 2020 року ОСОБА_4 вирішив відновити втрачену банківську картку. З цією метою поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Миронівка Київської області. Працівники відділення видали йому іншу картку та повідомили про залишок коштів на рахунку. З огляду на залишок коштів на рахунку в сумі 4 грн. 10 коп., він зрозумів, що невідома особа здійснила крадіжку коштів з його картки в сумі близько 8500 грн.

Отримавши виписку по рахунку, ОСОБА_4 помітив, що починаючи з 17 січня 2020 року по 11 лютого 2020 року включно невідома особа знімала з його картки кошти.

Згідно даних виписки по банківському рахунку грошові кошти в сумі 5000 грн. були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 10 лютого 2020 року через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований у АДРЕСА_3 , кошти в сумі 500 грн. того ж дня були зняті через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований у АДРЕСА_1 .

Такі обставини підтверджені даними доданих до клопотання письмових доказів: протоколу допиту потерпілого від 13 травня 2020 року, виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено існування обставин, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено злочин, документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчим доведено можливість використання як доказів документів (інформації) у виді зображення, отриманого за допомогою фотографування та відеозапису, про особу (осіб), які 10 лютого 2020 року проводили операції зі зняття коштів з банківської картки з номером № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_4 , з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 .

Вказані документи містять інформацію про особу, яка проводила операції зі зняття коштів з банківської картки з номером № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_4 , у банкоматах міста Канева Черкаської області, та мають суттєве значення для встановлення особи, яка, ймовірно, протиправно заволоділа банківською карткою потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

Документи, доступ до яких планується отримати, являються документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання у наведеній частині, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000221, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2020 року за ст. 185 ч. 1 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) у виді зображення, отриманого за допомогою фотографування та відеозапису, про особу (осіб), які 10 лютого 2020 року проводили операції зі зняття коштів з банківської картки з номером № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 .

Документи зберігаються у Акціонерному товаристі комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_4 .

Надати слідчому СВ Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.
Строк дії ухвали до 5 червня 2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1