СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3098/20
ун. № 759/9667/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України про продовження запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця республіки Вірменія, громадянина України, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -
ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 2016 року, з метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_6 , вирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе декілька організованих груп, очолюваних їх керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників злочинної організації, а також їх злочинну спеціалізацію.
Метою діяльності цієї злочинної організації було особисте і системне, внаслідок ієрархічної зорганізованості, збагачення її учасників шляхом вимагання, поєднане з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами.
При цьому учасники вказаної злочинної організації діяли на території Київської області та міста Києва, згідно заздалегідь розробленого для досягнення злочинної мети організаторами такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану вчинення злочинів.
Вказану діяльність ОСОБА_6 планував проводити систематично, протягом тривалого терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 запросив до розмови своїх знайомих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримав згоду останніх на участь їх у такій діяльності. На виконання злочинного плану ОСОБА_6 , відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.
Із вказаною метою ОСОБА_6 також було залучено до складу очолюваної ним злочинної організації, його знайомих: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які були розподілені на організовані групи, а саме:
1. ОСОБА_12 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
2. ОСОБА_8 , очолював злочинну групу, до складу якої входили не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
3. ОСОБА_9 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
4. ОСОБА_10 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_5 , та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
5. ОСОБА_7 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
6. ОСОБА_11 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_20 , та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.
З метою конспірації такої діяльності злочинної організації, та маючи корупційні зв`язки в правоохоронних органах, ОСОБА_6 залучав до складу злочинної організації свого знайомого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займав посаду начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, в якості пособника, який інформував членів злочинної організації про надходження заяв та повідомлень громадян до правоохоронних органів, щодо неправомірних дій членів злочинної організації, а саме не вжиття передбаченим законом порядку їх розгляду, не допущення внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань таких повідомлень, отримання від потерпілих відомостей та інформації яка стосується членів злочинної організації.
При цьому, ОСОБА_6 роз`яснив кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій, у тому числі за предметними і територіальними ознаками.
Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.
Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_6 міг змінювати учасників та керівників організованих злочинних груп.
Тим самим ОСОБА_6 створив та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів і впродовж 2016-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією.
Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи організаційну функцію, з метою налагодження функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 . ОСОБА_20 , розподілив між останніми територію та осіб, безпосередньо від яких вимагалися кошти чи майно, при цьому, визначив періоди та суми з відсотками, в продовж яких потерпілі мали сплатити чи передати право власності на таке майно.
Відповідно до розроблених учасниками злочинної організації правил, кошти, які надавали потерпілі, розподілялися ОСОБА_6 між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме: придбання спеціального обладнання, транспортних засобів, зброї, одягу, засобів зв`язку, надання неправомірної вигоди до правоохоронної системи прокуратури чи суду з метою уникнення покарання тощо.
Таким чином, злочинна організація, створена ОСОБА_6 з метою незаконного отримання прибутку від вчинення майнових злочинів починаючи з січня 2016 року, діяла по 27.07.2019 року у складі його самого як організатора і керівника, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_20 , керівників груп та співвиконавців злочинної організації, ОСОБА_11 , ОСОБА_14 ОСОБА_5 ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 виконавців злочинної організації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Злочинна організація, очолювана ОСОБА_6 характеризувалась наступним чином: попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності; стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату; ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів; корупційними зв`язками з правоохоронними органами; тривалістю свого існування в період часу з 2016 року по 27.07.2019 року.
Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 як організатор, створив злочинну організацію, здійснював керівництво нею, координував діяльність структурних підрозділів злочинного об`єднання, розробив план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від вимагання, розбійних нападів та інших злочинів, відповідно до чого розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував виконавців злочинного угрупування, усував перешкоди для вчинення кримінального правопорушення, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації.
Роль ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_20 як керівника структурного підрозділу (групи) злочинної організації та співвиконавця, полягала в наданні інформації щодо приватних підприємців, на яких можливо здійснити незаконний вплив, інструктажі з організації злочинної діяльності, суворому керівництві діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і телефонних розмов; наданні грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину; плануванні спільної злочинної діяльності; конспірації всієї діяльності злочинної організації; визначенні адрес проживання та місць роботи потерпілих, які займаються підприємницькою діяльністю, майна яке перебуває у власності; встановленні сум грошових коштів, які вимагались від потерпілих, веденні обліку грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності а також визначенні розміру грошової винагороди членам злочинної організації; налагодженні корупційних контактів з представниками правоохоронних органів; керівництві роботою силового блоку злочинної організації.
Роль ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 як учасника та виконавеця злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим, який виражався в погрозах застосування фізичної сили до потерпілого чи його близького родича, спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, здійсненні постійних телефонних дзвінків з вимогою сплатити кошти чи передати право на майно потерпілого, перешкоджанні у вільному пересуванні.
Роль ОСОБА_13 як учасника та виконавця злочинної організації відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим, який виражався в погрозах застосування фізичної сили до потерпілого чи його близького родича, здійснення постійних телефонних дзвінків з вимогою сплатити кошти чи передати право на майно потерпілого, створені штучно боргових зобов`язань у вигляді нарахування відсотків за раніше надані позики, реєстрації на своє ім`я чи членів своєї родини права власності на майно потерпілих та реалізація такого майна.
Роль ОСОБА_21 як пособника злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, полягала у здійсненні психологічного тиску на потерпілих разом із членами злочинної організації, приховуванні злочинів вчинених членами злочинної організації, допомозі в переховуванні членів злочинної організації від працівників поліції, наданні оперативної інформації, якою володіють поліцейські.
Злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.
У діяльності злочинної організації, яку створив ОСОБА_6 , спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.
Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , як керівник злочинної організації, сформував з виконавців та керівників, які постійно входили у склад очолюваної ним злочинної організації, організовану групу, яку згідно розподілених ОСОБА_6 ролей очолив ОСОБА_10 в складі ОСОБА_5 та інших, невстановлених на даний час досудового розслідування осіб, організувати вимагання в період часу з вересня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 грошових коштів у сумі 21 000 тисяча доларів США, від потерпілого ОСОБА_22 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами, а також за не створення штучних перешкод у веденні ним господарської діяльності.
Так, в кінці вересня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 організував зустріч на вулиці Червоноармійській в м. Фастові Київської області за участі трьох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_10 та невстановлених під час досудового розслідування осіб, приїхав потерпілий ОСОБА_22 .
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з іншими членами групи, об`єднаними єдиним умислом, маючи корисливий мотив і мету, спрямовану на власне незаконне збагачення, висунув вимогу ОСОБА_22 , під приводом повернення боргів ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , передати йому грошові кошти в розмірі 21 000 доларів США, що в еквіваленті до середнього курсу Національного банку України станом на вересень 2018 становить 28,19 грн. за 1 долар США на загальну суму 591 990 грн. з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами.
Тоді ж, ОСОБА_10 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на подальше заволодіння грошовими коштами та майном потерпілого ОСОБА_22 , діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 , будучи об`єднаним спільною метою з іншими членами організованої групи, з метою перешкоджання у веденні господарської діяльності, висунув вимогу ОСОБА_22 перестати виконувати цивільно-правовий договір про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та ТОВ «Еко-Втор» на користь іншого перевізника ОСОБА_23 , та передати йому 1 000 доларі в США в рахунок погашення вказаного боргу.
У зв`язку з тим, що ОСОБА_22 боявся за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, висунуті вимоги ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб сприйняв як реалі, а тому того ж дня перебуваючи на вулиці Червоноармійській в м. Фастові Київської області передав ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 1 000 доларів США, що в еквіваленті до середнього курсу Національного банку України станом на вересень 2018 становить 28,19 грн. за 1 долар США на загальну суму 28 190 грн. Крім того, ОСОБА_22 на вимоги ОСОБА_25 надав нотаріальну довіреність на ведення власного бізнесу на ім`я ОСОБА_23 .
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в листопаді 2018 року, ОСОБА_10 організував зустріч на автостоянці в м. Фастові, за місцем знаходження транспортних засобів ФОП ОСОБА_22 , де, ОСОБА_10 нанісши кілька ударів у живіт потерпілому, висунув вимогу заборони працювати за укладеними ФОП « ОСОБА_22 » з місцевими підприємствами договорами про надання послуг з перевезення пасажирів та віддати можливості реалізовувати ці договори іншим перевізникам м. Фастова. Побоюючись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, ОСОБА_22 вимушений був погодитись на незаконні вимоги ОСОБА_10 .
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в січні 2019 року, будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, перебуваючи в м. Фастові, ОСОБА_10 висунув ОСОБА_22 вимогу відмовитись від виконання цивільно-правового договору про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та меблевим заводом «Неопол» на користь іншого перевізника ОСОБА_26 . Вказану вимогу ОСОБА_22 вимушений був виконати, так як боявся за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.
Не витримавши психологічного тиску, який вчиняла організована група, очолювана ОСОБА_10 , в кінці березня на початку квітня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_22 звернувся до ОСОБА_6 як до керівника злочинної організації.
Після чого, ОСОБА_6 на початку квітня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, організував зустріч в м. Біла Церква, в присутності ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_27 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб. На цій зустрічі ОСОБА_6 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами злочинної організації, висунув вимогу ОСОБА_22 щомісячно сплачувати 33% своїх доходів, що становило 35 000 грн. членам злочинної організації за те, щоб вони припинили вимагання, погрози та штучні перепони його господарській діяльності, погрожуючи при цьому застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови ОСОБА_22 виконувати незаконні вимоги членів злочинної організації.
Крім того, на початку літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у зв`язку з тим, що ОСОБА_22 не сплачував 33% своїх доходів членам злочинного угруповання, ОСОБА_10 будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами злочинної організації, організував зустріч в закладі «Космолот» в м. Фастові, куди на вимогу останнього приїхав потерпілий ОСОБА_22 , де за участі інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, продовжив вимагати від ОСОБА_22 сплати грошових коштів за не перешкоджання веденню його господарській діяльності з погрозами насильства над потерпілим та його близькими родичами. При цьому, з метою підтвердження дійсності своїх вимог та формування у потерпілого чіткого та сталого сприйняття реальності висловлених погроз, ОСОБА_10 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, нанесли кілька ударів кулаками в область тулуба та голови ОСОБА_22 та його зятя ОСОБА_28 , який приїхав на вказану зустріч разом з ним.
Після чого, 04.07.2019 року приблизно о 20:00 годин перебуваючи за адресою: Київська область, місто Біла Церква вул. Київська, 50, поруч з СТО «Кіа Моторс», ОСОБА_22 під час зустрічі з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 передав частину грошових коштів, які вимагали вказані особи в розмірі 15 000 гривень ОСОБА_6 .
Крім того, ОСОБА_22 на виконання вище вказаних вимог, 26.07.2019 року приблизно о 13:40 годин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , передав частину грошових коштів, які вимагали вказані особи в розмірі 10 000 гривень ОСОБА_6 .
За вище викладених обставин, потерпілому ОСОБА_22 неправомірними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_10 . ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, спричинена матеріальна шкода у розмірі 28 190 грн.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з червня 2019 року, точного досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , повторно, як керівник злочинної організації, сформував з виконавців та керівників, які постійно входили у склад очолюваної ним злочинної організації, дві організовані групи які згідно розподілених ОСОБА_6 обов`язків очолювали: ОСОБА_7 та до складу якої увійшли ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованій групі, яку очолив ОСОБА_12 та до складу якої увійшли ОСОБА_16 , ОСОБА_15 . ОСОБА_5 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 організувати щомісячне вимагання від працівників та власників ТОВ «Лінії Контрактів», код за грошових коштів у сумі 1 гривня від продажу пального за 1 літер та грошові кошти від 5 000 до 10 000 гривень за роботу однієї автомобільно заправної станції (далі по тексту АЗС) кожного місяця за не перешкоджання веденню господарської діяльності ТОВ «Лінії Контрактів», код за на території міста Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, а також діяльності ще 26 АЗС підприємства, які розташовані на території по Київської області по 10 000 гривень з кожної АЗС на загальну суму 260 000 гривень, з погрозами застосування насильства над працівниками товариства, погрозами пошкодження майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності товариства.
Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над представниками потерпілої особи чи їх близькими родичами та погрозами знищення майна товариства шляхом підпалу, кожним з учасників двох організованих груп під час телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_29 та ОСОБА_30 як працівників ТОВ «Лінії Контрактів», сплачувати їм щомісячно грошові кошти з кожної автомобільно заправних станцій товариства, які розташовані за адресою: Київська область, місто Біла Церва вул. Володарське Шосе, 3, Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка вул. Тополина, 1, Київська область, Білоцерківський район вул. Сквирське Шосе, 1, Київська область, м. Біла Церква вул. Фурсівська 1, а також з тих АЗС які розташовані на території Київської області.
Так, 14.06.2019 близько 16:00 год. ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи, та діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 , за участі учасників організованої групи ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , організував зустріч на автомобільно заправній станції «Шелл», яка розташована за адресою: Київська область, місто Біла Церква вулиця Київська, 86, куди на вимогу останніх приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_29 .
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_7 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_29 сплачувати по 1 грн. з кожного проданого 1 літра пального на чотирьох АЗС ТОВ «Лінії Контрактів», які розташовані на території Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи, працівників підприємства, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Після чого, 17.06.2019 ОСОБА_29 усвідомлюючи реальність погроз вказаних вище осіб, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також життя та здоров`я працівників ТОВ «Лінії Контрактів», був змушений погодитись на неправомірні вимоги ОСОБА_7 , та наказав менеджеру по АЗС ОСОБА_31 передати організованій групі яку очолив ОСОБА_7 та до складу якої увійшли ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 грошові кошти у вигляді отриманого прибутку роботи вказаних АЗС за день.
Так, 17.06.2019 приблизно о 12 годині ОСОБА_32 провівши інкасацію АСЗ ТОВ «Лінії Контрактів», які розташовані за адресами: Київська область, місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, АДРЕСА_4 та Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка вул. Тополина, 1, грошові кошти отримані за реалізацію пального за день на загальну суму з 3-х АЗС, яка становила 67 5000 гривень перебуваючи на АЗС, яка розташована за адресою: місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, передав ОСОБА_18 та ОСОБА_17 .
Після чого, 18.06.2019 приблизно о 11 годині ОСОБА_32 провівши інкасацію АСЗ ТОВ «Лінії Контрактів», які розташовані за адресами: Київська область, місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, Київська область місто Біла Церква вул. Володарське Шосе, 3 та Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка вул. Тополина, 1, грошові кошти отримані за реалізацію пального за день на загальну суму з 3-х АЗС яка становила 4 355 гривень перебуваючи на АЗС, яка розташована за адресою: місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, передав ОСОБА_18 та ОСОБА_17 .
Також, 19.06.2019 приблизно о 11 годині ОСОБА_32 провівши інкасацію АСЗ ТОВ «Лінії Контрактів», які розташовані за адресами: Київська область, місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, Київська область місто Біла Церква вул. Володарське Шосе, 3 та Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка вул. Тополина, 1, грошові кошти отримані за реалізацію пального за день на загальну суму з 3-х АЗС яка становила 72 500 гривень перебуваючи на АЗС, яка розташована за адресою: місто Біла Церква вул. Сквирське Шосе, 1, передав ОСОБА_18 та ОСОБА_17 ..
Крім того, 18.06.2019 близько 15:00 год. ОСОБА_12 діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 організував зустріч поблизу станції метро «Теремки» в м. Києві за участі ОСОБА_16 та ще чотирьох, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_12 приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_29 .
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_12 , маючи корисливий мотив, спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_29 сплачувати щомісячно по 5 000 грн. з чотирьох АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над працівником юридичної особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Продовжуючи свій злочинний умисел, під час зустрічі з працівником юридичної особи ОСОБА_29 22.06.2019 приблизно о 11 годині за адресою: Київська область, місто Біла Церква вул. Київська, 86, ОСОБА_16 разом з ОСОБА_15 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи вказівки ОСОБА_12 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, повторно висунув вимогу ОСОБА_29 сплачувати щомісячно по 5 000 гривень з АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території міста Біла Церква Київської області та 10 000 грн. з АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області за межами Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Продовжуючи свій злочинний умисел, 02.07. 2019 року, приблизно о 14 годині, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області, ОСОБА_6 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, посилаючись на незаконні дії організованої групи, яку очолив ОСОБА_7 та до складу якої увійшли ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованої групи, яку очолив ОСОБА_12 та до складу якої увійшли ОСОБА_16 , ОСОБА_15 . ОСОБА_5 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, повідомив, що останні йому підконтрольні, так як він є керівником злочинної організації, та разом із ОСОБА_5 висунув вимогу ОСОБА_29 сплачувати щомісячно по 10 000 грн. з тридцяти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області, тобто на загальну суму 300 000 грн. щомісячно, за не перешкоджання господарській діяльності товариства та за припинення вимагання грошових коштів з відповідними погрозами організованими групами, керівниками яких були ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , при цьому погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
05.07.2019 року приблизно о 12:37 годин перебуваючи в приміщенні кафе «Органіка», яке розташоване за адресою: Київська область, Васильківський район с. Митниця вул. Чумацький Шлях, 2, ОСОБА_29 на незаконні вимоги ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_33 передав ОСОБА_6 частину грошових коштів які вимагали вказані особи в розмірі 26 000 гривень за не перешкоджання організованими групами, керівниками яких були ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , діяльності ТОВ «Лінії Контрактів», при цьому ОСОБА_6 зазначив, що вказаної суми мало, та ОСОБА_34 має йому надати кошти з розрахунком 10 000 гривень за кожну АЗС товариства.
11.07.2019 року з метою підтвердження реальності і дійсності своїх вимог та формування у потерпілих чіткого та сталого сприйняття реальності, щодо реального пошкодження майна товариства, ОСОБА_6 доручив ОСОБА_12 залишити на АЗС ТОВ «Лінії Контрактів», яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, дві пляшки з прозорою рідиною горловина яких була закрита тканинними ґнітами (коктейлі молотова), з метою їх подальшого залякування та виплати останніми грошових коштів в зазначених розмірах.
25.07.2019 року приблизно о 12:57 годин перебуваючи за адресою: Київська область, автодорога «Одеса-Київ» в напрямку міста Київ АЗС «ШЕЛ», ОСОБА_29 під час зустрічі з ОСОБА_6 на вимогу останнього передав частину грошових коштів, які вимагали вказані особи в розмірі 14 000 гривень за не перешкоджання господарській діяльності АЗС ТОВ «Лінії Контрактів».
За вище викладених обставин ТОВ «Лінії Контрактів», код за неправомірними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, спричинена матеріальна шкода на загальну суму 144 355 грн., що станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 2 ст.185 КК України є значною шкодою.
Крім цього продовжуючи свою злочинну діяльність, в січні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , повторно, як керівник злочинної організації, доручив організованій групі, яка входила до складу очолюваної ним злочинної організації, яку згідно розподілених ОСОБА_6 ролей очолив ОСОБА_11 та до складу якої увійшли як виконавці ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з січня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 58 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_35 , з погрозами насильства над потерпілим та його близьким родичами.
Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим та його близькими родичами кожним з учасників організованої групи під час телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_36 сплатити їм грошові кошти, а за відсутності яких передати право власності на належне йому чи його близьким родичам майно.
Так, в березні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_13 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 за участі самого ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_13 приїхав потерпілий ОСОБА_37 .
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_13 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_38 передати організованій групі, яку очолює ОСОБА_11 та до складу якої входили також ОСОБА_20 , ОСОБА_13 . ОСОБА_5 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, передати йому 41 000 доларів США, що в еквіваленті до середнього курсу Національного банку України станом на березень 2019 становить 26,86 грн. за 1 долар США на загальну суму 1 101 260 грн. в рахунок сплати боргу ОСОБА_13 , який фактично був сплачений 15.09.2018 року в рахунок передачі автомобіля марки «АУДІ А8», чорного кольору, 2014 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 вартістю 710 293 грн., погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 , маючи корисливий мотив, спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_38 передавати всі зароблені ним грошові кошти в рахунок сплати штучно створених боргів, при цьому погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Крім того, в квітні 2019 ОСОБА_13 , маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом застосування погроз до потерпілого ОСОБА_36 висунув незаконну вимогу передати йому в рахунок погашення неіснуючого боргу, право власності на майно квартиру яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , достовірно знаючи про те, що вказана квартира на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_39 , та останнім ОСОБА_38 було надано нотаріальну довіреність зареєстровану в реєстрі за № 2054 від 10.10.2018 року на право розпоряджатися (продати по ціні та на умовах за власним розсудом, обміняти, здати в оренду) вказаною квартирою.
Після чого, 25 травня 2019, під час досудового розслідування точно не встановлено, ОСОБА_13 , продовжуючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану організував зустріч з ОСОБА_40 в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_41 за адресою: АДРЕСА_7 . Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_42 , переймаючись за своє життя та здоров`я та здоров`я своїх близьких уклав з ОСОБА_13 , договір-купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 ., вартість якої згідно оцінки нерухомого майна становила 539 100 грн. Однак, ОСОБА_13 надав ОСОБА_38 грошові кошти в сумі 12 000 доларів США, що в еквіваленті до курсу Національного банку України станом на 25.04.2019 становило 26,59 гривні за 1 долар США на загальну суму 319 080 грн. від реальної вартості квартири, яка згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи №931/05 від 26.05.2020 становить 698 900 грн.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_11 з ОСОБА_20 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, маючи корисливий мотив спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на вимагання грошових коштів та майна ОСОБА_43 у травні 2019 року точної дати не встановлено, організували зустріч з останнім в приміщені ресторану «БРУМ» який розташований за адресою: АДРЕСА_5 . Під час вказаної ОСОБА_20 висунув вимогу ОСОБА_38 передати організованій групі, яку очолював ОСОБА_11 до складу якої також входили ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, грошові кошти в сумі 17 000 доларів США, що в еквіваленті до курсу Національного банку України станом на травень 2019 становить 26,37 грн. за 1 долар США на загальну суму 448 290 грн. та вразі не виплати такої суми в продовж півтора місяця погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Крім того, ОСОБА_13 , продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами та майна ОСОБА_36 на в кінці червня 2019, під час досудового розслідування точної дати та час не встановлено, організував з останнім зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 за участі самого ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб.
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 , маючи корисливий мотив, спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_38 передати організованій групі 10 000 доларів США за надання послуги із захисту від інших злочинних угруповань, погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги. Так як вказаної суми ОСОБА_42 не мав, останній віддав організованій групі в особі ОСОБА_13 , який був об`єднаний спільним умислом та мотивом з іншими учасниками організованої групи, автомобіль марки «Опель Астра», 2014 року випуску, номер кузову НОМЕР_2 , вартість якого відповідно до висновку товарознавчої експертизи № від 14.04. 2020 року становить 264 034 грн.
Продовжуючи свій злочинний умисел, 17.07.2019 ОСОБА_20 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, маючи корисливий мотив, спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, перебуваючи в приміщені вище вказаного ресторану «БРУМ» висунув вимогу ОСОБА_38 в рахунок сплати штучно створеного боргу в розмірі 17 000 доларів США, передати організованій групі, яку очолює ОСОБА_11 , право власності на майно приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , який належав матері потерпілого ОСОБА_44 , вартістю яка відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи №932/05-2020 від 25.05.2020 року становить 3 514 900 грн. погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Після чого, 20.07.2019 року, приблизно о 10 годині продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_11 діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 разом із ОСОБА_20 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в приміщені вище вказаного ресторану «БРУМ», під час зустрічі яку організував ОСОБА_20 , вказані особи повторно висунули вимогу ОСОБА_38 передати їм право власності на майно приміщення «Банкетного залу», яке розташоване за вище вказано адресою.
Продовжуючи корисливий мотив спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна та мету незаконно збагатитись, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_11 , ОСОБА_20 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, шляхом погроз застосування насилля над потерпілими поставили вимогу ОСОБА_38 разом з ними прибути до місця проживання його матері ОСОБА_45 за адресою: АДРЕСА_9 , з метою зобов`язання останньої передати права власності на майно приміщення «Банкетного залу», яке розташоване за вище вказаною адресою, що ОСОБА_46 одразу зробити не змогла так як себе не добре почувала.
Після чого, 26.07.2019 року приблизно о 11:45 годин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 . ОСОБА_42 передав ОСОБА_20 частину грошових коштів, які вимагали вказані особи в розмірі 14 000 гривень.
За вище викладених обставин, ОСОБА_38 неправомірними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, спричинена матеріальна шкода на загальну суму 643 854 грн., що станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 ст.185 КК України є особливо великим розміром.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив продовжити раніше застосований до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний та захисник у судовому засіданні проти клопотання не заперечували.

27.07.2019 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.
30.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор».
21.09.2019 року Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_5 було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор`тобто до 19.09.2019 року.
13.08.2019 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
21вересня 2019 року Святошинським районним судом міста Києва строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.
21.09.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_47 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор» тобто до 19.11.2020 року.
14.11.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_47 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор» тобто до 12.01.2020 року
22.12.2019 до Святошинського районного суду міста Києва було скеровано клопотання про продовження строків досудового розслідування до дев`яти місяців.
03.01.2020 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва змінено запобіжний захід ОСОБА_48 з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю, на строк до 27.01.2020 року.
17.01.2020 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва строк досудового розслідування було продовжено до дев`яти місяців, тобто до 27 квітня 2020 року.
21.01.2020 Святошинським районним судом міста Києва, ОСОБА_5 було продовжено цілодобовий домашній арешт до 20.03.2020 року.
04.02.2020 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва, ОСОБА_5 , було змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов`язання.
18.03.2020 Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_5 , було продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 27.04.2020 року.
21.04.2020 Святошинським районним судом м. Києва, строки досудового розслідування було продовжено до 12 місяців, тобто до 27.07.2020 року.
22.04.2020 Святошинським районним судом м. Києва, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_5 було продовжено.
05.06.2020 року ОСОБА_5 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
ОСОБА_49 кваліфіковано: ч. 1 ст. 255 КК України (участь у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів). ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, вчинене організованою групою).
Підозрюваний ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень 13.08.2019 не визнав, відмовившись давати показання на підставі ст. 63 Конституції України.
Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 , після вручення йому 13.08.2019 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, не заявляв клопотання про його допит.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_36 , протоколом допиту свідка ОСОБА_29 , протоками впізнання особи по фотознімках; протоколом обшуку від 27.07.2019 року; протоколами вручення грошових коштів; матеріалами проведених негласними слідчих розшукових дій; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Відповідно до п. 2 абзацу 3 ч. 1 ст. 219 КПК України досудове розслідування кримінального провадження повинно бути закінчено впродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, тобто 27 вересня 2019 року.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
Відповідно до ст. 179 Кримінального процесуального кодексу України, особисте зобов`язання може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Санкцією ч. 1 ст. 255 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Санкцією ч. 4 ст. 189 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
20.06.2020 року строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання завершується та досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності; виконати вимоги ст.ст. 221,283,290 КПК України із сторонами захисту та ознайомити учасників провадження з матеріалами досудового розслідування; виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт
Під час проведення вищевказаних процесуальних дій, можна встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з особливою складністю провадження, необхідністю проведення великого обсягу слідчих дій, огляду та аналізу великої кількості документів, вилучених під час проведення обшуків, необхідністю отримання дозволів на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів, допитами свідків та потерпілих.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду: злочини, що інкримінуються ОСОБА_5 кваліфікуються, як тяжкий за який передбачено покарання у виді тримання під варту на строк до 6 років та особливо тяжкий, за який передбачено покарання у виді тримання під вартою на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочинів, може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування.

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».

Європейський суд з прав людини в рішенні по справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Заява № 42310/04) від 21.07.2011 в пункті 175 зазначив, що «…термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення...».

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Оскільки досудове розслідування не завершено, на даний час не вилучені всі речі та документи, які можуть викривати підозрюваного. Натомість, без застосування обов`язків, підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення відповідальності, може знищити вказані речі або документи.

Незаконний вплив на потерпілих у кримінальному провадженні. оскільки розслідування кримінального провадження не завершено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілих ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , свідків, які надали органу досудового розслідування беззаперечні показання, що підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Також, враховуючи те що ОСОБА_5 входить до складу злочинної організації може впливати на інших підозрюваних у вказаному кримінальному проваджені.
Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється: сукупність тяжкого та особливо тяжкого злочинів у яких підозрюється ОСОБА_5 мали триваючий характер, відтак в органу досудового розслідування достатньо даних вважати, що не продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання із відповідними обов`язками до ОСОБА_5 може сприяти вчиненню аналогічних кримінальних правопорушень. Відповідно до ч. 3 ст. 176 КПК України найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Підставою продовження підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний матиме можливість: переховуватися від слідства та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, продовжити злочинну діяльність, шляхом вчинення нових кримінальних правопорушень, чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 176-178, 179, 184, 186, 193-194, 196, 369, 372, 395 КПК України, ст.ст. 5, 6 Європейської Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод»,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України про продовження запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., в межах строку досудового розслідування, тобто на 41 день, а також продовжити покладені, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного обов`язки, а саме:
- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю.

Визначити строк ухвали слідчого судді до 27.07.2020 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1