Центральний районний суд м. Миколаєва
1 - кс/490/2116/2018
У Х В А Л А
14 лютого 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, з вищою освітою, раніше не судимого, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

17.05.2017р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 погоджене з прокурором прокуратури Миколаївської області ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в квітні 2015 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, мешканець м. Миколаєва ОСОБА_6 , не маючи законного джерела доходу, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету щодо незаконного збагачення, обрав в якості джерела отримання доходу діяльність, пов`язану із незаконним заволодінням майном шляхом обману, а саме грошовими коштами фізичних осіб мешканців м. Миколаєва, які мали бажання отримати додатковий дохід від вкладення власних коштів в Інтернет ресурси та отримання процентів.

З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_6 06.05.2015 року зареєстрував у реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області виробничий кооператив (у подальшому ВК) «САПЕФЕК», включивши до його складу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_2 , оскільки відповідно до Закону України «Про кооперацію» чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.

Також, під приводом здійснення фінансово господарської діяльності створеного кооперативу, ОСОБА_6 26.05.2015 року та 23.12.2015 року відкрив банківські рахунки у банківських установах ПАТ «А-Банк» та Миколаївське РУ «Приват Банк».

Таким чином, ОСОБА_6 , завідомо не маючи наміру та відповідного фінансового ресурсу на здійснення будь-якої господарської діяльності, створив виробничий кооператив «САПЕФЕК», діяльність якого включала в себе залучення до кооперативу нових членів, з якими підписувався типовий договір асоційованого членства, згідно з яким, останні здійснювали так звані пайові інвестиції вкладення в ВК «САПЕФЕК», з метою отримання щомісячного доходу в розмірі від 5% до 15% в залежності від строку та суми вкладу.

Діяльність ВК «САПЕФЕК» здійснювалась за принципом фінансової «піраміди», коли ОСОБА_6 отримував значні суми грошових коштів від фізичних осіб членів вказаного кооперативу та у подальшому, за рахунок вказаних грошових коштів, щомісячно виплачував обіцяні проценти за вкладами, чим ще більше вводив в оману вкладників, спонукаючи останніх робити нові вклади на більші суми.

З метою залучення якомога більшої кількості осіб, а відповідно і грошових внесків, поверхнево володіючи інформацією щодо «Біткоінів», та достовірно знаючи, що не можливо з певною ймовірністю спрогнозувати динаміку їх вартості в Інтернет просторі, а також, що ця валюта діє лише в мережі Інтернет, а її емісія відбувається за допомогою мільйонів комп`ютерів по всьому світі, з використанням комп`ютерного обладнання для цього та не володіючи в достатній мірі математичними знаннями, ОСОБА_6 вводив вкладників в оману, переконуючи їх у вигідності вкладення грошових коштів в крипто валюту «Біткоіни» через його ВК «САПЕФЕК», оскільки їх вартість нібито кожного дня збільшується, що у свою чергу дозволяє отримувати стабільний дохід.

Таким чином, у період з 06.05.2015р. по 06.12.2016р. ОСОБА_6 під приводом вкладення грошових коштів в крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» заволодів грошовими коштами фізичних осіб мешканців міста Миколаєва за наступних обставин.

Так, 06.11.2015р., у денний час, ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеєвська, 1, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього вступити до ВК «САПЕФЕК» та внести пайовий внесок в сумі 36 000,00 гривень, повідомивши, що така вартість 4,375 «Біткоінів» станом на той день.

Будучи введеним в оману та повіривши у вигідність вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоін», ОСОБА_12 отримав заповнений ОСОБА_6 договір асоційованого членства №10 від 06.11.2015 на своє імя, строком на один рік (до 06.11.2016), на суму пайового внеску 36000,00 гривень, в якому в грифі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.

У свою чергу ОСОБА_6 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_12 грошових коштів в розмірі 36000,00 гривень.

Після укладення договору, ОСОБА_12 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_6 власні грошові кошти в сумі 36000,00 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_12 матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 10.12.2015р., приблизно о 10.00 годині, ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеєвська, 1, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив ОСОБА_13 вступити до ВК «САПЕФЕК».

Будучи введеним в оману та отримавши від ОСОБА_6 спеціально виготовлений бланк договору асоційованого членства, ОСОБА_13 , за вказівкою останнього, власноруч заповнив дату складання 10.12.2015 (строком на 18 місяців до 10.07.2017), номер договору 72, свої дані, місто проживання та суму пайового внеску в розмірі 9900,00 гривень, після чого в графі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.

У свою чергу ОСОБА_6 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_13 грошових коштів в розмірі 9900,00 гривень.

Після укладення договору, ОСОБА_13 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_6 власні грошові кошти в сумі 9900,00 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_13 матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 22.12.2015р., у денний час, ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеєвська, 1, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього вступити до ВК «САПЕФЕК» та внести пайовий внесок в сумі 10 000,00 гривень, повідомивши, що така вартість 1 «Біткоіну» станом на той день.

Будучи введеним та повіривши у вигідність пропозиції ОСОБА_6 щодо вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоін» та отримавши заповнений останнім на комп`ютері на своє ім`я договір асоційованого членства №3/1 від 22.12.2015, строком на 1 рік до 22.12.2016,під 9,3% на суму пайового внеску 10 000,00 гривень, ОСОБА_14 в графі «Асоційованого члена» поставив свій підпис.

У свою чергу ОСОБА_6 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_14 грошових коштів в розмірі 10 000,00 гривень.

Після укладення договору, ОСОБА_14 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_6 власні грошові кошти в сумі 10 000,00 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_14 матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 23.03.2016р., у денний час, ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеєвська, 1, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього внести новий пайовий внесок в сумі 800 доларів США, що станом на 23.03.2016 згідно даних Національного банку України еквівалентно 20880,00 гривень, повідомивши, що така вартість 2 «Біткоінів» станом на той день.

Будучи введеним в оману та повіривши у вигідність вказаної пропозиції, ОСОБА_14 отримав, заповнений ОСОБА_6 на комп`ютері на своє ім`я договір асоційованого членства №103/1 від 23.03.2016 р. строком на 1 рік (до 23.03.2017), під 9,3%, на суму пайового внеску 800 доларів США, в якому в графі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.

У свою чергу ОСОБА_6 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_14 грошових коштів в розмірі 800 доларів США.

Після укладення договору, ОСОБА_14 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_6 власні грошові кошти в сумі 800 доларів США, що згідно даних Національного банку України еквівалентно 20 880,00 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_14 матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 10.05.2016р., у денний час, ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеєвська, 1, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього вступити до ВК «САПЕФЕК» та внести пайовий внесок в сумі 30 750,00 гривень, повідомивши, що така вартість 3 «Біткоінів» станом на той день.

Будучи введеним в оману та повіривши у вигідність вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоін», ОСОБА_15 отримав, заповнений ОСОБА_6 договір асоційованого членства №120/1 від 10.05.2016 на своє ім`я, строком на один рік (до 10.05.2017), на суму пайового внеску 30750,00 гривень, в якому в грифі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.

У свою чергу ОСОБА_6 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_15 грошових коштів в розмірі 30750,00 гривень.

Після укладення договору, ОСОБА_15 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_6 власні грошові кошти в сумі 30750,00 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_15 матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 23.05.2016р., у денний час, ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеєвська, 1, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього вступити до ВК «САПЕФЕК» та внести пайовий внесок в сумі 10 000,00 гривень, повідомивши, що така вартість 1 «Біткоінів» станом на той день.

Будучи введеним в оману та повіривши у вигідність вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоін», ОСОБА_15 отримав заповнений ОСОБА_6 на комп`ютері, договір асоційованого членства №138/1 від 23.05.2016 на своє ім`я, строком на один рік (до 23.05.2017), на суму пайового внеску 10 000,00 гривень, в якому в грифі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.

У свою чергу ОСОБА_6 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_15 грошових коштів в розмірі 10 000,00 гривень.

Після укладення договору, ОСОБА_15 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_6 власні грошові кошти в сумі 10 000,00 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_15 , матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 17.11.2016р., у денний час, ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеєвська, 1, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього вступити до ВК «САПЕФЕК» та внести пайовий внесок в сумі 9 600,00 доларів США, що станом на 16.09.2016 року згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 252 000,00 гривень, повідомивши, що така вартість 16 «Біткоінів» станом на той день.

Будучи введеним в оману та повіривши у вигідність вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоін», ОСОБА_16 отримав заповнений ОСОБА_6 договір асоційованого членства №564/1 від 17.11.2016 на своє ім`я, строком на один місяць (до 17.12.2016), на суму пайового внеску 9 600,00 доларів США, під 5,1%, в якому в грифі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.

У свою чергу ОСОБА_6 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_16 грошових коштів в розмірі 9 600,00 доларів США.

Після укладення договору, ОСОБА_16 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_6 власні грошові кошти в сумі 9 600,00 доларів США, що станом на 16.09.2016 року згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 252 000,00 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_16 матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 01.12.2016р., у денний час, ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеєвська, 1, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» саме у грудні 2016 року та отримання в зв`язку з цим гарантованого прибутку у вигляді 40 процентів по акції, впродовж грудня 2016 року у зв`язку з Новорічними святами, схилив ОСОБА_16 внести новий пайовий внесок в сумі 8 000,00 доларів США, що станом на 01.12.2016 року згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 205 000,00 гривень, повідомивши, що така вартість 13,3 «Біткоінів» станом на той день.

Будучи введеним в оману та повіривши у вигідність вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоін», ОСОБА_16 отримав заповнений ОСОБА_6 на комп`ютері договір асоційованого членства № 587/1 від 01.12.2016 на своє імя, строком на 27 днів (до 27.12.2016), на суму пайового внеску 8 000,00 доларів США, в якому в грифі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.

У свою чергу ОСОБА_6 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_16 грошових коштів в розмірі 8000,00 доларів США.

Після укладення договору, ОСОБА_16 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_6 власні грошові кошти в сумі 8 000,00 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 205 000,00 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_16 матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 09.10.2016р., у денний час, ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеєвська, 1, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього вступити до ВК «САПЕФЕК» та внести пайовий внесок в сумі 3 600,00 доларів США, що станом на 09.10.2016 року згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 93 000,00 гривень, повідомивши, що така вартість 43,3 «Біткоінів» станом на той день.

Будучи введеним в оману та повіривши у вигідність вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоін», ОСОБА_17 отримав підготовлений ОСОБА_2 договір асоційованого членства №43 від 09.10.2016 на своє імя, строком на один місяць (до 09.10.2017), на суму пайового внеску 3 600,00 доларів США, під 5,75%, в якому в грифі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.

У свою чергу ОСОБА_6 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_17 грошових коштів в розмірі 3 600,00 доларів США.

Після укладення договору, ОСОБА_17 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_6 власні грошові кошти в сумі 3 600,00 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 93 000,00 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_17 матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 29.11.2016р. у денний час, ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті ВК «САПАФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеєвська, 1, переслідуючи умисел на повторне заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 , та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоін» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього внести пайовий внесок у розмірі 26000,00 доларів США, що станом на 29.11.2016р. згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 663000,00 гривень, повідомивши, що така вартість 43.3 «Біткоінів» станом на той день.

Будучи введеним в оману та повіривши у вигідність вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоін», ОСОБА_17 отримав заповнений ОСОБА_2 на комп`ютері договір асоційованого членства № 596/1 від 29.11.2016р. строком на 30 днів (до 29.12.2017) на своє ім`я, під 12,5% на суму пайового внеску 26000,00 доларів США, у якому в графі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.

У свою чергу ОСОБА_6 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_17 грошових коштів в розмірі 26000,00 доларів США.

Після укладення договору, ОСОБА_17 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_6 власні грошові кошти в сумі 26000,00 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 663000,00 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_17 матеріальні збитки на вказану суму.

Також, 29.11.2016р., у денний час, ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеєвська, 1, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього вступити до ВК «САПЕФЕК» та внести пайовий внесок в сумі 21 000,00 доларів США та 4 000 Євро, що станом на 29.11.2016 року згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 747 000,00 гривень, повідомивши, що така вартість 35 «Біткоінів» станом на той день.

Будучи введеним в оману та повіривши у вигідність вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоін», ОСОБА_18 отримав заповнений ОСОБА_6 на комп`ютері договір асоційованого членства № 592/1 від 29.11.2016 р. на своє ім`я, строком на 30 днів (до 29.12.2016), на суму пайового внеску 21 000,00 доларів США та 4 000 Євро, що згідно даних НБУ еквівалентно 747 000,00 в якому в грифі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.

У свою чергу ОСОБА_6 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_18 грошових коштів в розмірі 21 000,00 доларів США та 4 000 Євро.

Після укладення договору, ОСОБА_18 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_6 власні грошові кошти в сумі 21 000,00 доларів США та 4 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 747 000,00 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_18 матеріальні збитки на вказану суму.

Вказані вище дії підозрюваного ОСОБА_6 стороною обвинувачення кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, в особливо великих розмірах.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просилв його задовольнити.
Сторона захисту проти задоволення клопотання заперечувала та просила застосувати більш м`який запобіжний захід, обґрунтовуючи свої доводи тим, що підозра є необґрунтованої та відсутні ризики, на які посилається прокурор.
Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.

Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.

У відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні вказаних вище кримінальних правопорушень є обґрунтованою, оскільки ґрунтується на доказах, здобутих під час досудового розслідування, зокрема: заявами та показаннями потерпілих; показаннями свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 ; протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками ОСОБА_6 ; оригіналами договорів асоційованого членства, згідно яких останні передавали ОСОБА_6 власні грошові; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню відносно ОСОБА_6 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У своєму клопотанні слідчий, зазначив як ризики задля запобігання яких необхідне застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою те, що ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих та свідків; перешкоджати кримінальному провадженню будь яким ін. шляхом; вчиняти інші кримінальні правопорушення.
На їх наявність вказує те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Таким чином, прокурором під час розгляду клопотання, відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 194 КПК України, доведено існування зазначених вище ризиків, що передбачені ст. 177 КПК України.

У той же час, таким ризикам не зможуть запобігти інші передбачені ст. 176 КПК України, запобіжні заходи, крім тримання під вартою, оскільки ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих та свідків; перешкоджати кримінальному провадженню будь яким ін. шляхом; вчиняти інші кримінальні правопорушення, його вік та стан здоров`я не перешкоджає триманню під вартою.

На їх наявність вказує те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна, на праві власності житла не має,не має міцних соціальних зв`язків.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його не можливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі « Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 26.07.2001р. ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суду з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Таким чином, прокурором під час розгляду клопотання, відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, доведено недостатність для запобігання вказаним ризикам застосування до підозрюваного більш м`яких ніж тримання під вартою запобіжних заходів, а це у свою чергу, враховуючи обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, що є підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи дані про особу підозрюваного, тяжкість та мотив злочинів, в яких він підозрюється, його матеріальний стан, ступінь вказаних ризиків, вважаю за необхідне визначити у якості застави, передбаченої ч. 3 ст. 183 КПК України, суму у 2 500 000 грн., та у разі її внесення покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 задовольнити.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13 квітня 2020 року включно.
Визначити розмір застави у 2 500 000 грн. ( два мільйони п`ятсот тисяч) гривень, за умови внесення якої на призначений для цього депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області, ОСОБА_6 , слід негайно звільнити з - під варти.
У разі внесення вказаної застави покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , на строк до 13.04.2020р. включно наступні обов`язки:
- з`являтися за кожним викликом слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження);
- утримуватися від спілкування із усіма свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, ін. документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
У разі порушення підозрюваним ОСОБА_6 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного з явки за першою вимогою слідчого, прокурора чи суду, або не повідомлення ним про зміну місця свого проживання слідчому, прокурору чи суду, внесену заставу, ким би її не було внесено, буде звернуто у доход держави, та вирішено питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого більш суворого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.
На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подано апеляцію, яка не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1