Справа № 535/320/20
Провадження № 1-кс/535/98/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в сел. Котельва клопотання старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, по кримінальному провадженню за № 0000093 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.185 КК України, що надійшло до суду 27 квітня 2020 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю;-

ВСТАНОВИВ:
27 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене 27.04.2020 року начальникомКотелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

Документи до яких слід здійснити тимчасовий доступ перебувають у володінні «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено необхідні відомості, передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до короткого змісту клопотання старшим слідчим СВ зазначено, що 01.04.2020 до чергової частини відділення поліції надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа в період часу з 20.00 год. 29.03.2020 по 06.00 год. 30.03.2020 року шляхом відкривання вхідних дверей до приміщення літньої кухні на території вищевказаного домогосподарства, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 100 доларів США та гаманця в якому знаходилися грошові кошти в сумі 800 гривень та банківська карта відкрита на імя її сина ОСОБА_6 .

02.04.2020 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження
№ 0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч.3 ст. 185 КК України.
Із змісту допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що банківська карта № НОМЕР_1 належить її сину ОСОБА_7 , який 12.03.2020 року залишив їй дану банківську карту. Дану карту вона поклала до червоного гаманця зі шкірозамінника, який вона придбала декілька років тому за 300 гривень. В даному гаманці також знаходилися грошові кошти в сумі 800 гривень різними купюрами, фотокартка чоловіка, платіжні квитанції оплати комунальних послуг на адресу проживання та пластина таблеток від тиску. Також їй було відомо про те, що на рахунку даної банківської карти знаходилися кошти в сумі 2000 тисячі гривень, як пізніше повідомив її син ОСОБА_7 , що дані кошти були зняті в м. Полтава в одному із банкоматів Приватбанку двома транзакціями по 1000 тисячі гривень кожна.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів із банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення.

При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Клопотання старшого слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, яке надійшло до суду відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу України.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Виходячи із змісту вимог ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні старший слідчий СВКотелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення підтримав повністю, просить задовольнити клопотання. Пояснивши слідчому судді, що тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів необхідний для встановлення факту підтвердження чи спростування вчинення заволодіння чужими грошовими коштами.
В клопотанні старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 чітко зазначив прохання про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, а під час розгляду клопотання пояснив слідчому судді, що можлива реальна загроза зміни або знищення банківських документів.

Відповідно до змісту вимог ч.2 ст. 163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На думку суду для повного і всебічного проведення досудового розслідування буде вірним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по розслідуванню кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Враховуючи вище викладене, системно дослідивши матеріали клопотання, вивчивши кримінально-процесуальні правові норми, які регулюють дані правовідносини, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ, який брав участь в розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначених документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню заволодіння чужими грошовими коштами (крадіжка), які можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також з метою чіткого виконання органами досудового розслідування вимог кримінального процесу, зокрема ст. 91 КПК України.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до відповідних банківських документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню крадіжки.

Крім цього слідчий суддя виходив, з того, що як стверджує в своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Фіксація процесуальної дії здійснювалася за допомогою технічних засобів відповідно до змісту вимог положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя;-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000093 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.185 КК України, що надійшло до суду 27 квітня 2020 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючого за адресою АДРЕСА_2 індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Котелевським РС УДМС України в Полтавській області 12.06.2015 року, за період з 01.03.2020 року до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у відділенні № НОМЕР_4 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць.

Роз`яснити представникам «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимоги змісту ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виготовлено копії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які чітко позначені як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1