У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , погодженого заступником прокурора Одеської області ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Кримінальне провадження № 0004176 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2019 року за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України.

Підозрюваними у кримінальному провадженні є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
25 вересня 2019 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

26 вересня 2019 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 повідомлену про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

27 вересня 2019 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_11 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,строком на 60 діб, а саме до 23.11.2019 року. з визначенням розміру застави 153 680 гривень.

28 вересня 2019 року слідчим суддею Приморського районного судум. Одеси ОСОБА_12 підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, а саме до 23.11.2019 року, з визначенням розміру застави 57 630 гривень.

01 жовтня 2019 з ДУ «Одеський слідчий ізолятор» звільнений з під варти під заставу в сумі 57 630 гривень ОСОБА_7 .

20 листопада 2019 керівником Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_13 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004176 до трьох місяців,а саме до 25.12.2019.

22 листопада 2019 року слідчим суддею Приморського районного судум. Одеси ОСОБА_1 підозрюваним ОСОБА_6 та ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 1 місяць, а саме до 22.12.2019 року.

27.11.2019 з ДУ «Одеський слідчий ізолятор» звільнений з під варти під заставу в сумі 57 630 гривень ОСОБА_8 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений слідством час та в неустановленому слідством місці вступив у злочину змову з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , направлену на вимагання передачі від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів.
Діючи з цією метою, в першій декаді серпня 2019 року, ОСОБА_7 при зустрічі з ОСОБА_14 , яка відбулась біля ТОВ "Черкасихліб ЛТД", за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14, без будь яких законних вимог, прагнучі заволодіти грошовими коштами ОСОБА_14 , виклав у рішучій формі останньому пропозицію, що він повинен віддати грошові кошти в сумі 1500 доларів США, та у разі відмови передати вказану суму грошових коштів висловив погрозу насильства.
Наступного дня, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з власного номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 зателефонував на номер мобільного телефону ОСОБА_14 № НОМЕР_2 , без будь яких законних вимог, без вжиття активних дій до безпосереднього заволодіння майна, прагнучі заволодіти грошовими коштами останнього, виклав у рішучій формі ОСОБА_14 пропозицію, що він повинен віддати грошові кошти в сумі 5000 доларів США, та у разі відмови передати вказану суму грошових коштів висловив погрозу насильства, а саме «забиття до смерті».
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , 15.08.2019, в ході телефонній розмови з ОСОБА_14 , викликав останнього до в`їзду на територію ТОВ "Черкасихліб ЛТД", за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14, при зустрічі, висловлюючи погрозу насильства та фізичного страждання, без будь яких законних вимог, прагнучі заволодіти грошовими коштами ОСОБА_14 , наполягаючи у рішучій формі про передачу грошових коштів в сумі 5000 доларів США, отримав від потерпілого грошові кошти в сумі 500 доларів США, то повідомив потерпілого, що останній повинен кожного місяця 15 числа віддавати по 500 доларів США.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , 21.08.2019, в ході телефонній розмови з ОСОБА_14 , викликав останнього до кафе «Ферма», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Іцхаха Рабіна, 37/1, при зустрічі, яка відбулась приблизно о 19:25 годині, висловлюючи погрозу насильства та фізичного страждання, без будь яких законних вимог, прагнучі заволодіти грошовими коштами ОСОБА_14 , наполягаючи у рішучій формі про передачу грошових коштів з вище вказаної суми, отримав від потерпілого грошові кошти в сумі 1100 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , 02.09.2019, в ході телефонній розмови з ОСОБА_14 , викликав останнього до кафе «Ферма», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Іцхаха Рабіна, 37/1, при зустрічі, яка відбулась приблизно о 18:20 годині, висловлюючи погрозу насильства та фізичного страждання, без будь яких законних вимог, прагнучі заволодіти грошовими коштами ОСОБА_14 , наполягаючи у рішучій формі про передачу грошових коштів з вище вказаної суми, отримав від потерпілого грошові кошти в сумі 500 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , 10.09.2019, в ході телефонній розмови з ОСОБА_14 , викликав останнього до кафе «Ферма», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Іцхаха Рабіна, 37/1, при зустрічі, яка відбулась приблизно о 17:25 годині, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 висловлюючи погрозу насильства та фізичного страждання, без будь яких законних вимог, прагнучі заволодіти грошовими коштами ОСОБА_14 , наполягаючи у рішучій формі про передачу грошових коштів з вище вказаної суми, отримали від потерпілого грошові кошти в сумі 3500 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , 25.09.2019, в ході телефонній розмови з ОСОБА_14 , викликав останнього до кафе «Ферма», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Іцхаха Рабіна, 37/1, при зустрічі, яка відбулась приблизно о 18:25 годині, висловлюючи погрозу насильства та фізичного страждання, без будь яких законних вимог, прагнучі заволодіти грошовими коштами ОСОБА_14 , наполягаючи у рішучій формі про передачу грошових коштів з вище вказаної суми, нанесли потерпілому декілька ударів в живіт, під час чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 були затримані працівниками правоохоронного органу у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.
В результаті умисних дій, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 пред`явили потерпілому ОСОБА_14 вимоги, поєднані із погрозами застосування фізичного насилля на передачу їм грошових коштів у сумі 5000 доларів США, з яких вже отримали 500 доларів США та 4100 гривень.
ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, за кваліфікуючими ознаками вимога передачі чужого майна (вимагання), з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, за кваліфікуючими ознаками вимога передачі чужого майна (вимагання), з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, за кваліфікуючими ознаками вимога передачі чужого майна (вимагання), з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Докази, якими обґрунтовується підозра:

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_14 , в якій він просить прийняти міри до трьох осіб , на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ,в зв`язку з тим, що вони вимагають у нього грошові кошти під загрозою нанесення тілесних ушкоджень;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 в якому він надав покази відносно двох раніше йому знайомих осіб, а саме двоє працівників ТОВ «Булкін» ОСОБА_18 та ОСОБА_19 разом із третьою раніше не знайомою потерпілому особою на ім`я ОСОБА_20 , які в період з серпня 2019 по теперішній час систематично із застосування погроз на спричинення смерті або тяжких тілесних ушкоджень вимагають у нього грошові кошти в сумі 5000 доларів США;
- протоколом за результатами проведення негласного слідчого (розшукового заходу) від 27.08.2019, в якому під час проведенні контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту задокументований факт отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_14 в сумі 1100 гривень та факт вимагання грошових коштів з погрозою застосування насильства;
- протоколом за результатами проведення негласного слідчого (розшукового заходу) від 06.09.2019, в якому під час проведенні контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту задокументований факт отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_14 в сумі 500 гривень та факт вимагання грошових коштів з погрозою застосування насильства;
- протоколом за результатами проведення негласного слідчого (розшукового заходу) від 06.09.2019, в якому під час проведенні контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту задокументований факт отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_14 в сумі 3500 гривень та факт вимагання грошових коштів з погрозою застосування насильства;
- протоколом затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 189 КК України від 25.09.2019 в якому в ході затримання ОСОБА_6 на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України проведено особистий обшук затриманого, в ході чого виявлено та вилучено: мобільний телефон з емблемою «Huawei» ІМЕІ № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , обладнаний сім-карткою № НОМЕР_5 по вилученому мобільному телефоні обладнаному вилученою сім карткою ОСОБА_6 спілкувався з потерпілим ОСОБА_14 , в ході чого погрожував фізичною розправою та вимагав грошові кошти та грошові кошти, а саме 6 купюр номіналом по 500 гривень, 4 купюри номіналом по 200 гривень, 21 купюра номіналом 100 гривень, 23 купюри номіналом 50 гривень; 15 купюр номіналом 20 гривень; 17 купюр номіналом 10 гривень; 24 купюри номіналом 5 гривень; 6 купюр номіналом 2 гривні; 8 купюр номіналом 1 гривня- серед вилучених грошових коштів можливо наявні купюри, які потерпілий ОСОБА_14 передавав вимагачам;
- протоколом обшуку від 25.09.2019 за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна,37/1, в ході якого було виявлено та вилучено- автомобіль «ВАЗ21124» р/н НОМЕР_6 ; технічний паспорт на автомобіль марки «ВАЗ21124» р/н НОМЕР_6 ; ключі від автомобілю «ВАЗ21124» р/н НОМЕР_6 -на вказаному автомобілі ОСОБА_6 пересувався під час вчинення правопорушення;
- наявністю речових доказів та іншими зібраними у провадженні доказами.
Завершити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, які невиконанні у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно здійснити розсекречення усіх матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відео- контроль за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та долучити їх до матеріалів кримінального провадження.

Також, вбачається необхідність проведення процедури зняття грифу секретності з ухвал Одеського апеляційного суду, якими надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дії та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

При цьому, необхідно додатково допитати потерпілого із урахуванням матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій для докладного роз`яснення потерпілим дій, що вчинили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Крім того, із урахуванням матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідно додатково допитати підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Необхідно виконати вимоги ст.ст. 289, 290 КПК України, а також здійснити інші слідчі та процесуальні дії необхідність в яких може виникнути у ході досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідно 5 (п`ять) місяців досудового розслідування. При цьому, трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 25.12.2019.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, посилаючись на те, що клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає поверненню слідчому, оскільки воно погоджено, в порушення п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, заступником прокруора Одеської області ОСОБА_21 , а повинно було виключно прокурором регіональної прокуратури або його першим заступником, чи заступниками Генерального прокурора.

Крім того, клопотання слідчого ОСОБА_9 не відповідає вимогам п. 8 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, оскільки не містить викладу обставин, що перешкоджали слідчому, прокурору здійснити вказані процесуальні дії - розсекречення усіх матеріалів щодо проведення НСРД, зняття грифу секретності з ухвал Одеського апеляційного суду про дозвіл на проведення НСРД, додатково допитати потерпілого та підозрюваних. Зі змісту клопотання слідчого видно, що протоколи про проведення НСРД складені - 27 серпня 2019 року, 06 вересня 2019 року та 06 вересня 2019 року, підозрюваний ОСОБА_7 затриманий в порядку ст.208 КПК України 25 вересня 2019 року.

Наведені обставини дозволяють дійти висновку, що вказані негласні слідчі (розшукові) дії були проведені слідчим ОСОБА_9 майже за місяц до затримання ОСОБА_7 .

Згідно п.5.26. Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, матеріальні носії інформації (МНІ) мають бути розсекречені в максимально стислий строк, але не більше 10 діб з моменту отримання клопотання прокурора (процесуального керівника) про таке розсекречення.

Отже, з моменту проведення слідчим НСРД (перший протокол датований 27 серпня 2019 року) минуло майже чотири місяці, що відповідно не може виправдати продовження строку досудового розслідування з цих підстав, оскільки слідчий мав більш ніж достатньо для виконання цих процесуальних дій.

Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав свого захисника.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та їх захисник ОСОБА_4 підтримали клопотання про повернення клопотання слідчому.

Прокурор заперечував щодо задоволення клопотання слідчого, вважає його законним та обгрунтованним.

Вислухавши сторони, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та на підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин.

Суд не приймає зауваження до клопотання, оскільки згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004176 від 07.08.2019 р. за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 25 лютого 2020 року.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.12.2019