У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.05.2020 Справа №607/7683/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за

адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого,

раніше не судимого

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307 КК України

- за участю: прокурора ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на строк 60 діб.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 11 червня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1, 2 ст. 309, ч. 2 ст. 345 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , будучи обізнаним з діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року №60/95-ВР.
ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин.
З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, в червні 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 повідомив своєму рідному брату ОСОБА_8 , та своїм знайомим ОСОБА_5 та ОСОБА_9 про свої злочинні наміри, довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану. Останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено.
Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
У створеній організованій групі ОСОБА_7 , як організатором, було детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_7 , як організатор і керівник, відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:
- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено;
- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;
- розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;
- налагодив незаконний канал надходження особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою подальшого збуту наркозалежним особам;
- за допомогою транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 особисто перевозив незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) обіг, якої заборонено, по території м.Тернопіль та передавав її членам злочинної групи з метою подальшого збуту наркозалежним особам;
- безпосередньо зберігав у транспортному засобі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 та у приміщенні тренажерного залу за адресою: вул. Леся Курбаса, 11,
м. Тернопіль незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою подальшого збуту наркозалежним особам;
- керував процесом збуту організованою групою незаконно придбаної особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено;
- особисто збував в м. Тернопіль незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, наркозалежним особам;
- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, розробив засоби шифрування розмов під час спілкування між собою учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв`язку. Телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі із застосуванням умовних фраз та словосполучень.
ОСОБА_8 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором, функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;
- зберігав по місцю свого проживання за адресою:
АДРЕСА_2 незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину, PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою подальшого збуту наркозалежним особам;
- особисто збував в м. Тернопіль незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, наркозалежним особам та підшуковував для цього інших осіб;
- одержані від реалізації особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, грошові кошти передавав ОСОБА_7 для подальшого їх розподілу між учасниками групи;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_5 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором, функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;
- зберігав по місцю свого проживання за адресою:
АДРЕСА_1 незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою подальшого збуту наркозалежним особам;
- особисто збував в м. Тернопіль незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, наркозалежним особам та підшуковував для цього інших осіб;
- одержані від реалізації особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, грошові кошти передавав ОСОБА_7 для подальшого їх розподілу між учасниками групи;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_9 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором, функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;
- зберігав по місцю свого проживання за адресою:
АДРЕСА_3 незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою подальшого збуту наркозалежним особам;
- особисто збував в м. Тернопіль незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, наркозалежним особам та підшуковував для цього інших осіб;
- одержані від реалізації особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, грошові кошти передавав ОСОБА_7 для подальшого їх розподілу між учасниками групи;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_7 , як керівника злочинної групи, телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень. Зокрема, під час розмов між собою називали наркотичні речовини словами: «сіль», «трава», «синій», «білий», «кристалики».
Створена злочинна група діяла на території м. Тернопіль.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та
ОСОБА_9 підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.
Утворена ОСОБА_7 організована група, до складу якої входили також співвиконавці ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 діяла з початку червня 2019 року, вчиняючи умисні особливо тяжкі, корисливі злочини в сфері незаконного обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, і припинила своє існування в січні 2020 року внаслідок затримання її учасників співробітниками правоохоронних органів.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , в період часу з червня 2019 року по січень 2020 року, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, незаконно купляв особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, яку за допомогою транспортного засобу марки «BMW»,
д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував у його користуванні, особисто перевозив по м.Тернопіль та передавав, з метою її подальшого збуту наркозалежним особам, іншим учасникам організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , а частину залишав собі та зберігав її з метою збуту у транспортному засобі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 та у приміщенні власного тренажерного залу за адресою: АДРЕСА_4 .
В свою чергу, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 зберігали отриману від ОСОБА_7 незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою її подальшого збуту наркозалежним особам по місцю свого проживання, а саме: ОСОБА_8 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_9 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 .
Надалі, учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за допомогою засобів зв`язку, домовлялися про особисті зустрічі на території м. Тернопіль, під час яких збували наркозалежним особам вищезазначену особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено.
Отриманні від збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP
(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, грошові кошти, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 передавали ОСОБА_7 , який частину використовував для подальшої купівлі особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, а решту розподіляв між учасниками організованої групи.
Таким чином, в період часу з червня 2019 року по січень 2020 року члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року
№ 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, здійснювали незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, особам, схильним до їх вживання за наступних обставин.
Так, в червні 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно придбав речовину, що містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та яка, згідно Списку № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 (із наступними змінами та доповненнями), відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, яку надалі незаконно перевіз та передав ОСОБА_8 для зберігання з метою збуту по місцю його проживання, а саме: у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 .
Надалі, ОСОБА_8 , діючи умисно, дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, 25 червня 2019 року, близько 11.00 год., з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, перебуваючи у приміщенні «Державна лотерея», що по вул. Симоненка, 5А в м. Тернопіль, маючи в наявності незаконно придбану ОСОБА_7 з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0410 грама, незаконно збув її ОСОБА_10 (анкетні дані змінено), за що отримав від останньої грошові кошти в сумі 200 (двісті) гривень 00 (нуль) копійок, частину з яких передав ОСОБА_7 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в липні 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року
№ 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно придбав речовину, що містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та яка, згідно Списку № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 (із наступними змінами та доповненнями), відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, яку надалі незаконно перевіз та передав ОСОБА_5 для зберігання з метою збуту по місцю його проживання, а саме у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
Надалі, ОСОБА_5 , діючи умисно, дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, 2 липня 2019 року, близько 22.45 год., з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, перебуваючи неподалік ТРЦ «Площа ринок», що по вул. Тарнавського, 34 в м. Тернопіль, маючи в наявності незаконно придбану ОСОБА_7 з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0229 грама, незаконно збув її ОСОБА_11 (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень 00 (нуль) копійок, частину з яких передав ОСОБА_7 .
Аналогічно, в жовтні 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно придбав речовину, що містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та яка, згідно Списку № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 (із наступними змінами та доповненнями), відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, яку надалі, зберігаючи з метою збуту, незаконно перевозив у транспортному засобі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував у його користуванні.
Продовжуючи реалізовувати злочинний намір, ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 10 жовтня 2019 року, близько 15.45 год., з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, за допомогою транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перевіз з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 1,8887 грама, що, згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 (із наступними змінами та доповненнями), являється великим розміром, до магазину «Сонях», що розташований по вул. Богдана Лепкого в м. Тернопіль.
Надалі, 10 жовтня 2019 року, близько 15.45 год., ОСОБА_7 , діючи умисно, дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, перебуваючи у салоні транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився біля магазину «Сонях», що по вул. Богдана Лепкого в м. Тернопіль, маючи в наявності незаконно придбану з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 1,8887 грама, що являється великим розміром, незаконно збув її ОСОБА_12 (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень 00 (нуль) копійок, частину з яких передав ОСОБА_7 .
Крім цього, в жовтні 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно придбав речовину, що містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та яка, згідно Списку № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 (із наступними змінами та доповненнями), відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, яку надалі незаконно перевіз та передав ОСОБА_9 для зберігання з метою збуту по місцю його проживання, а саме у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 .
Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, 17 жовтня 2019 року, близько 12.30 год., з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, перебуваючи неподалік житлового будинку, що по АДРЕСА_5 , маючи в наявності незаконно придбану ОСОБА_7 з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,1157 грама, незаконно збув її ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), за що отримав від останньої грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень 00 (нуль) копійок, частину з яких передав ОСОБА_7 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в січні 2020 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року
№ 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року
№ 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно придбав речовину, що містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та яка, згідно Списку № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 (із наступними змінами та доповненнями).
Надалі, в січні 2020 року, перебуваючи в м. Тернопіль, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за допомогою транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував у його користуванні, перевіз та передав з метою подальшого збуту ОСОБА_8 та ОСОБА_5 частину незаконно придбаної особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, а іншу частину залишив собі та зберігав її з метою збуту у транспортному засобі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 та у приміщенні власного тренажерного залу за адресою:
АДРЕСА_4 .
В свою чергу, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та виконуючи кожен свою роль, в січні 2020 року ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , умисно, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, зберігали отриману від ОСОБА_7 незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою її подальшого збуту наркозалежним особам м. Тернопіль по місцю свого проживання, а саме: ОСОБА_8 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; а ОСОБА_5 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, з 21 год.36 хв. 23 січня 2020 року по 00 год 25 хв. 24 січня 2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 у приміщенні квартири АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,5970 грама, та яку ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно зберігав по місцю свого проживання з метою подальшого збуту наркозалежним особам в м. Тернопіль.
Також, 23 січня 2020 року, в період часу з 17 год 50 хв. по 21 год 00 хв., під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у приміщенні квартири АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 1,8020 грама, що, згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 (із наступними змінами та доповненнями), являється великим розміром, та яку ОСОБА_5 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно зберігав по місцю свого проживання з метою подальшого збуту наркозалежним особам в м. Тернопіль.
Крім цього, 23 січня 2020 року, в період часу з 16 год. 50 хв. по 18 год 31 хв., під час проведення санкціонованого огляду одягу, в який був одягнений ОСОБА_7 та речей, які він мав при собі, виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,2756 грама.
Також, 23 січня 2020 року, в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год. 33 хв., під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 1,6663 грама.
Окрім того, 23 січня 2020 року, в період часу з 17год 32 хв. по 20 год. 54 хв., під час проведення санкціонованого обшуку у приміщенні спортивного залу, що розташований у підвальному приміщенні гуртожитку по вул. Леся Курбаса, 11 в м. Тернопіль та яке використовує ОСОБА_7 , виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 10,9408 грама. Отже, ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно перевозив та зберігав у вищезазначених приміщенні спортивного залу та салоні транспортного засобу з метою подальшого збуту наркозалежним особам в м.Тернопіль, особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, загальною масою в перерахунку на діючу речовину 12,8827 грама, що, згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 (із наступними змінами та доповненнями), являється великим розміром.
У вчиненні зазначених кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Тернопіль, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , якому 24 січня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, та 07 травня 2020 року повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
25 січня 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/1367/20 щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20.03.2020 року у справі № 607/5070/20 щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчується о 00.00 год. 18 травня 2020 року.
Достатніми підставами обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень є зібрані у кримінальному провадженні матеріали, найбільш вагомими серед яких є:
- заява ОСОБА_14 (анкетні дані змінено) від 11.06.2019 року про вчинення кримінального правопорушення;
- покази свідка ОСОБА_14 (анкетні дані змінено) від 11.06.2019 року про обставини вчинення кримінального правопорушення;
- покази свідка ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) від 02.07.2019 року про обставини вчинення кримінального правопорушення;
- висновок експерта від 23.10.2019 року № 2.1-385/19, згідно якого: кристалічна речовина з синім відтінком містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено; маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в перерахунку на діючу речовину становить 0,0229 грама;
- результати проведення НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 02.07.2019 року, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення.
- результати проведення НС(Р)Д аудіо-, відеоконтроль особи від 03.09.2019 року, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення;
- обшук приміщення квартири АДРЕСА_7 від 23.01.2020 року, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення;
- висновок експерта від 24.01.2020 року № 2/1-84/20, згідно якого волога речовина у вигляді грудок та порошкоподібна речовина блакитно-зеленого кольору містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено;
- висновок експерта від 12.02.2020 року № 2/1-181/20, згідно якого маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), з урахуванням маси, використаної на проведення експертизи від 24.01.2020 року № 2/1-84/20, в перерахунку на діючу речовину становить 0,7382 грама;
- висновок експерта від 17.03.2020 року № 2/1-288/20, згідно якого: нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, які містились на поверхні ваги, містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено; маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в перерахунку на діючу речовину становить 0,0003 грама;
- висновок експерта від 27.02.2020 року № 2/1-256/20, згідно якого: порошкоподібна речовина білого кольору містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено; маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в перерахунку на діючу речовину становить 0,5269 грама;
- висновок експерта від 28.02.2020 року № 2/1-257/20, згідно якого: порошкоподібна речовина білого кольору містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено; маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в перерахунку на діючу речовину становить 0,5258 грама;
- висновок експерта від 25.02.2020 року № 2/1-258/20, згідно якого: порошкоподібна речовина білого кольору із блакитним відтінком містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено; маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в перерахунку на діючу речовину становить 0,0047 грама;
- висновок експерта від 26.02.2020 року № 2/1-255/20, згідно якого: порошкоподібна речовина білого кольору містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено; маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в перерахунку на діючу речовину становить 0,0061 грама.
18 травня 2020 року закінчується строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження, так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:
1. Долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 16.04.2020 року та від 04.05.2020 року.
2. Долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз відео-, звукозапису, проведення яких призначено та триває.
3. З урахуванням проведених вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, додатково допитати підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .
4. Виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність.
Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідні для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок складності провадження та в цей час проводилися першочергові, невідкладні слідчі дії для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні деяких слідчих дій виникла лише після проведення першочергових та невідкладних слідчих дій.
Метою продовження запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 , згідно з вимогами пунктів 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.
На даний час, з урахуванням положень ст. 178 КПК України, а саме: вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкості покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, відсутність у підозрюваного постійного місця роботи, репутацію підозрюваного, його майновий стан, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у продовженні відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Підставою продовження підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та інших правопорушень, а також встановлено обставини, які виправдовують даний запобіжний захід та підтверджують наявність вищезазначених ризиків.
Дії ОСОБА_5 кваліфікуються, в тому числі, за ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також у незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинених організованою групою, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, тобто злочину, який відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.
Відповідно до вимог ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) застосовується судом як джерело права.

Обґрунтовуючи необхідність продовження підозрюваному виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слід врахувати, правову позицію ЄСПЛ, викладену у рішенні по справах «Москаленко проти України», від 20.05.2010, «W проти Швейцарії» від 26.01.1993, де Суд вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від суду.

Усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та розмір покарання, враховуючи викладені вище обставини, з метою уникнення покарання ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Зокрема, маючи паспорт громадянина України для виїзду закордон, що в умовах дії угоди про безвізовий режим, укладеної між Україною та країнами Європейського союзу, дозволяє безперешкодно виїхати за межі України, ОСОБА_5 , розуміючи наслідки, які спричиненні його діями, і відповідно міру покарання, яку він може понести у зв`язку з цим, може вчинити дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та/або суду, зокрема, шляхом виїзду за межі України або на територію України, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тривалий час не повертатися до місця постійного проживання.

В ході досудового розслідування допитано свідків, інших підозрюваних, проведено судові експертизи, показання та висновки яких мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні. Враховуючи те, що ОСОБА_5 проживає у м. Тернопіль та має широке коло друзів та знайомих, він не перебуваючи під вартою, як особисто, так і через третіх осіб, може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, які проживають в м. Тернопіль та Тернопільській області, з метою надання ними неправдивих показів, висновків або їх зміни щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення, іншим чином перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенні досудового розслідування або вчинити інше кримінальне правопорушення.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні не одного, а декількох кримінальних правопорушень, вчинених упродовж тривалого проміжку часу. За таких обставин ризик перешкоджанню кримінальному провадженні, вчинення нових злочинів продовження злочинної діяльності, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є очевидним та таким, що може справдитися із великим ступенем вірогідності.
Згідно з рішенням ЄСПЛ «Клоот проти Бельгії» від 12.12.1991 ризик вчинення нових правопорушень має місце, коли попередня поведінка дає підстави для очікувань, що він не має наміру зупинятись у своїх злочинних діях; коли небезпека має бути явною, а запобіжний захід необхідним в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи. Рішенням ЄСПЛ у справі «Сельчук проти Туреччини» від 24.04.1998 визначено, що підставою виникнення ризику вчинення нових правопорушень може бути попереднє притягнення особи до кримінальної відповідальності.
Зазначені обставини свідчать про те, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, не з`являтися за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, належним чином виконувати процесуальні рішення у кримінальному провадженні за № 0000235 від 11.06.2019 року, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати свідків, інших підозрюваних та експертів у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.
Вказані обставини, в цілому, свідчать про наявність вищезазначених ризиків та неможливість застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`яких запобіжних заходів, не пов`язаних із триманням під вартою.
При вказаних обставинах прокурор в судовому засіданні вважає, що більш м"який запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою, не забезпечить належної поведінки підозрюваного, не буде достатнім для запобігання вищенаведених наявних ризиків і просить клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 щодо задоволення клопотання слідчого заперечив, посилаючись на те, що існування вказаних у клопотанні ризиків належним чином не підтверджене, та просить змінити запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_5 з тримання під вартою на домашній арешт.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав доводи свого захисника та просить у задоволенні клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою відмовити та обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Перевіривши надані матеріали клопотання слідчого, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зоб вязаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у ч. 3 цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоровя підозрюваного; міцність соціальних звязків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан.

Частина 2 статті 177 цього Кодексу передбачає, що підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється обвинувачується.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307 КК України. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_5 вказаних злочинів підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами в їх сукупності, які в даному випадку є достатніми при вирішенні клопотання, виходячи із системного аналізу зібраних доказів.

Крім цього, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому злочинів із викладеними у повідомленні про підозру обставинами досліджувалася під час розгляду клопотання про застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за наслідками якого ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25 січня 2020 року, яка набрала законної сили, відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та встановлено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

При цьому необхідно відзначити, що на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобовязаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищенаведене, враховуючи те, що строк дії ухвали про тримання під вартою закінчується 18 травня 2020 року, однак завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні до вказаного строку не видається можливим, оскільки у кримінальному проваджені слід провести ряд слідчих дій, зокрема: долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 16.04.2020 року та від 04.05.2020 року; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз відео-, звукозапису, проведення яких призначено та триває; з урахуванням проведених вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, додатково допитати підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , а також виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність, зважаючи на те, що у разі не продовження строку тримання підозрюваного під вартою ОСОБА_5 і застосування до нього запобіжного заходу, не пов"язаного з позбавленням волі, як це клопочуть захисник і підозрюваний, враховуючи особу підозрюваного, обставини вчинених кримінальних правопорушень та санкцію кримінальних правопорушень, у яких останній підозрюється, він зможе ухилятися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у кримінальному провадженні і, що не виключається, вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про те, що заявлені раніше ризики, передбачені ст. 177 КПК України при застосуванні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшилися, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про продовження строку дії запобіжного заходу, а саме тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою є підставне, обґрунтоване і вказані прокурором обставини виправдовують продовження строку тримання під вартою підозрюваного.

Поряд з цим, враховуючи вищевстановлені обставини по розгляду клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_6 , яке підтримане підозрюваним ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на домашній арешт.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.183, 193, 194, 196, 197, 199, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_6 , яке підтримане підозрюваним ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на домашній арешт відмовити.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 23 год. 59 хв. 18 травня 2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Датою закінчення дії ухвали вважати 23 год. 59 хв. 11.07.2020 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1