Справа № 592/4487/20
Провадження № 1-кс/592/2196/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 11.03.2019, невстановлена особа з емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 користуючись сервісом мобільного банкінгу здійснила перерахування грошових коштів на невстановлений рахунок у сумі 6200,00 грн, чим заподіяла ОСОБА_4 матеріального збитку.( ЖЄО №17046 від 15.03.2019).

У першій декаді березня 2019 року (більш точного часу встановити не виявилось можливим) ОСОБА_4 на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з інформацією про те, що його банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано.

10.03.2019 близько 14:00 год гр. ОСОБА_4 зателефонував за номером який був вказаним у смс-повідомленні, оскільки цивільній дружині ОСОБА_5 ,1959 р.н., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна була зарахуватись пенсія, а картка як він вважав заблокована. на дзвінок відповіла невідома жінка, та вислухавши питання ОСОБА_4 повідомила що передзвонить співробітник банку. Одразу після закінчення діалогу з невідомою жінкою на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав номер банківської картки, якому ОСОБА_4 повідомив номер банківської картки та особисті банківські данні.

11.03.2019 та 12.03.2019 ОСОБА_4 спробував зняти грошові кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримав відмову через брак коштів на рахунку.

14.03.2019 ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де співробітник повідомив, що відбулось перерахування грошових коштів на суму 6267,00 грн, якого він не здійснював особисто.

Встановлено, що перерахування грошових коштів відповідно виписки по картковому рахунку по рахунку № НОМЕР_2 відбулося о 16:20 год. 11/03/2019 безготівково, шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 на суму 6200,00 грн з комісійним платежем 67,00 грн.

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до копій інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості абонентських номерів, на які був прив`язаний емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дати прив`язування;

- смс-повідомлення на абонентські номери ( та сповіщення у додатках) на які був прив`язаний емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_1 за період з 01.03.2019 по 15.03.2019, за можливості ідентифікаційні ознаки електронних пристроїв на які надходили повідомлення;

- відомості з переказу коштів за період з 01.03.2019 по 15.03.2019 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з додаванням відомостей про отримувача таких переказів, якщо переказ з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.03.2019 по 15.03.2019 здійснювався на рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати анкетні та контакті данні власника, інші емітовані рахунки та, за наявності, інші відомості, які можуть сприяти повному дослідженню обставин кримінального правопорушення;

-відомостей про те, яким чином (з мобільного телефону, стаціонарного комп`ютера, інше) здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 на суму 6200,00 грн з комісійним платежем 67,00 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1