Провадження № 1-кс/761/197/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 на повідомлення слідчого про підозру від 11.09.2019 року ,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 12 листопада 2019 року надійшла скарга захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 на повідомлення слідчого про підозру від 11.09.2019 року у кримінальному провадженні № 0001447 від 30.08.2016 року у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, зобов`язавши слідчого виключити з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування скарги вказують, що вказане повідомлення про підозру підлягає скасуванню з огляду на порушення порядку вручення повідомлення про підозру, а також зважаючи на необґрунтованість підозри.

Разом з тим, сторона обвинувачення не представляє жодних доказів того, що потерпілий (СТОВ «Богданівське») звертався до ТОВ «Прилуцьке ХПП» з метою повернення належного йому майна. Усіма питаннями щодо укладення, підписання названих договорів зберігання, а також відвантаження зерна ТОВ «Прилуцьке» фактично займалася ОСОБА_5 .

Також, з огляду на відсутність будь яких доказів причетності ОСОБА_4 до обставин, які з`ясовуються слідством, у повідомленні про підозру навіть не зазначено місце та час начебто вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення. Сторона обвинувачення відмовляється допитувати свідків, які вже були допитані без участі сторони захисту, а обвинувачення наразі ухиляється.

В судове засідання адвокат не з`явився, про дату, час та місце розгляду скарги був повідомлений належним чином.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, відповідно до вимог ч. 3 ст. 306 КПК України його відсутність не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, вивчивши скаргу, дослідивши додані до неї матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 10 ч.1 ст.303 КПК України передбачено можливість оскарження повідомлення слідчим, прокурором про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Захисник ОСОБА_3 оскаржує повідомлення про підозру ОСОБА_4 , складене слідчим у кримінальному провадженні № 0001447 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Як вбачається з повідомлення про підозру, долученого до матеріалів скарги, що органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які повною мірою встановлюють факт вчинення ОСОБА_4 розтрати чужого майна, яке було ввірене виконуючому обов`язки директора ТОВ «Прилуцьке ХПП» ОСОБА_6 , шляхом зловжиння службовою особою своїм майновим становищем в особливо великих розмірах, яке в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України та службового підроблення, а саме внесення службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Прилуцьке ХПП» зареєстровано 24.06.2010 виконавчим комітетом Прилуцької міської ради Чернігівської області за №0000976.

21.06.2017 на підставі протоколу Загальних зборів учасників №30 від 20.06.2017 та Наказу №95-К від 21.06.2017 виконуючим обов`язки директора ТОВ «Прилуцьке ХПП» () призначено ОСОБА_6 .

Отже, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки директора ТОВ «Прилуцьке ХПП» (), відповідно до статуту ТОВ «Прилуцьке ХПП» був наділений організаційно- розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто був службовою особою.

За не встановлених досудовим розслідуванням обставин, на початку серпня 2018 року, у виконуючого обов`язки директора ТОВ «Прилуцьке ХПП» ОСОБА_6 виник злочинний умисел на вчинення розтрати чужого майна, яке було йому ввірене, а саме 1 325 620 кг. зерна пшениці 3-го класу та 26 180 кг. зерна пшениці 2-го класу зерном пшениці врожаю 2018 року належне (СТОВ «Богданівське» (, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Богданівка, вул.. Приходченків, буд. 74) на праві приватної власності, шляхом зловживаннясвоїм службовим становищем за попередньою змовою групоюосіб.

При ньому ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що одноособово не зможе здійснити всі необхідні дії, спрямовані на реалізацію свою злочинною умислу, у не встановлений досудовим розслідуванням час (але не пізніше початку серпня 2018 року) залучив до своєї злочинної діяльності громадянку України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка до 18.07.2018 на підставі протоколу Загальних зборів учасників №17/01/2018 від 17.01.201 8 та Наказу № 14/18-к від 18.01.2018 обіймала посаду тимчасово виконуючою обов`язки директора (СТОВ «Богданівське» ), Чернігівська область, Прилуцький район, с. Богданівка, вул. Приходченків, буд. 74).

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж липня 2018 року СТОВ «Богданівське» (, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Богданівка, вул.. Приходченків, буд. 74) здійснювало збір врожаю пшениці, з полів, які перебувають в оренді зазначеного підприємства на території Богданівської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області. Збір врожаю пшениці здійснювався як власними зернозбиральними комбайнами так і орендованими в ТОВ «Слодоба-Агро» та ФОП ОСОБА_7 .

В той же час, власні складські можливості СТОВ «Богданівське» не давали можливості на зберігання великої кількості зерна. У зв`язку з цим, керуючись положеннями ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», СТОВ «Богданівське», в особі виконуючої обов`язки директора ОСОБА_4 , уклало з ТОВ «Прилуцьке ХПП» (ЄДРПОУ 03139103 Чернігівська область, м. Прилуки пров. Залізничний, 19) в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_6 договір про надання послуг з приймання, сушіння, очищення, зберігання та відвантаження зернових та олійних культур №1 від 03.07.2018.

В той же час, 18.07.2018 на підставі протоколу Загальних зборів учасників №17/07 від 17.07.2018 та Наказу № 18/07-к від 18.07.2018 директором СТОВ «Богданівське» (, юридична адреса: м. Львів, Сихівський район, вул. Сихівська, 19 кв.56, фактична адреса: Чернігівська обл., Прилуцький район, с. Богданівка, вул.. Приходченків, 74) став ОСОБА_8 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на розтрату ввіреного йому майна, ОСОБА_6 достовірно знаючи, що наявне на зберіганні ТОВ «Прилуцьке ХПП» зено пшениці врожаю 2018 року належить СТОВ «Богданівське», орієнтовно 01.08.2018 дав усну вказівку начальнику відділу маркетингу ТОВ «Прилуцьке ХПП» ОСОБА_5 , яка перебувала своєму робочому місці, щодо пошуку іншого зернового складу для вивезення належного СТОВ «Богданівське» зерна пшениці врожаю 2018 року. ОСОБА_5 не будучи обізнана із злочинними намірами ОСОБА_6 та ОСОБА_4 щодо розтрати належного СТОВ «Богданівське» зерна пшениці врожаю 2018 року, дала вказівку менеджеру з продажу ТОВ «Прилуцьке ХПП» ОСОБА_9 , щодо пошуку Зернового складу для вивезення зерна. В свою чергу ОСОБА_9 не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 та ОСОБА_4 щодо розтрати належного СТОВ «Богданівське» зерна пшениці врожаю 2018 року та на виконання вказівки ОСОБА_5 підшукав Зерновий склад, а саме: ТОВ «Васілко» (Полтавська обл., Пирятинський район, с. Давидівка, який погодився прийняти на відповідальне зберігання належну СТОВ «Богданівське» пшеницю врожаю 2018 року).

В той же час, усвідомлюючи, що для передачі на відповідальне зберігання вказаного зерна необхідно укласти та підписати договір складського зберігання, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, направленої на викрадення СТОВ «Богданівське» зерна пшениці врожаю 2018 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , яка достовірно знала, що вже не перебуває на посаді виконуючої обов`язки директора СТОВ «Богданівське», дали вказівку ОСОБА_5 внести в отриманий від працівників ТОВ «Васілко» примірник договору складського зберігання недостовірну інформацію в частині зазначення директора СТОВ «Богданівське» ОСОБА_4 . Підготовлений та погоджений сторонами договір складського зберігання між ТОВ «Васілко» в особі директора Кольмбрауна Вільгельма Готтфріда та СТОВ «Богданівське» в особі виконуючої обов`язки директора ОСОБА_4 , яка не була на той час директором, було підписано та присвоєно №29-ПЗ/2018 від 02.07.2018 відповідно до умов якого ТОВ «Васілко» мало прийняти на відповідальне зберігання пшеницю врожаю 2018 року від СТОВ «Богданівське».

Всього на виконання договору №29-ПЗ/2018 ТОВ «Васілко» отримало на зберігання від СТОВ «Богданівське» 58 080 кг.

В той же час, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 усвідомлюючи злочинність своїх дій по розтраті СТОВ «Богданівське» майна та те, що СТОВ «Богданівське» в особі директора ОСОБА_8 не має намір переоформлення чи збут переданого на відповідальне зберігання зерна пшениці врожаю 2018 року, надали вказівку ОСОБА_5 підготувати та погодити з представниками ТОВ «Васілко» договір складського зберігання зерна де Поклажодавцем було зазначено не власника зерна СТОВ «Богданівське», а ТОВ «Прилуцьке ХПП».

На виконання зазначеної злочинної вказівки, ОСОБА_5 , не будучи обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_4 та ОСОБА_6 щодо розтрати пшениці врожаю 2018 року належного СТОВ «Богданівське», підготувала та надала на підпис договір складського зберігання зерна №30-РЗ/2018 від 02.07.2018 між ТОВ «Прилуцьке ХПП» та ТОВ «Васілко», де поклажодавцем (власником зерна) було зазначено не СТОВ «Богданівське», а ТОВ «Прилуцьке ХПП». Погоджений сторонами договір складського зберігання між ТОВ «Васілко», в особі директора Кольмбрауна Вільгельма Готтфріда та ТОВ «Прилуцьке ХПП» в особі виконуючого обов`язки ОСОБА_6 .

В ході досудовою розслідування даного кримінального провадження залучено експерта Українськогонауково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України для проведення дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності СТОВ «Богданівське» () та ТОВ «Прилуцьке ХПП» ().

За результатами проведення експертного дослідження експертом Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України складено висновок експертного дослідження №104/7 від 16.07.2019 відповідно до якого СТОВ «Богданівське» за результатами господарських взаємовідносин з ТОВ «Прилуцьке ХПП» по зберіганню зерна пшениці 2-го та 3-го класів відповідно до Договору від 03.07.2018 №1, а також за результатами господарських взаємовідносин між ТОВ «Прилуцьке XПП» та ТОВ «Васілко» відповідно до Договоре від 02.07.2018 №30-РЗ/2018 нанесено матеріально шкоду (збитки) в сумі 8 375 107.86 грн., що відповідно до п.4 Примітки 1 ст. 185 КК України становить особливо великий розмір.

Зазначені висновки експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України в частині спричинення матеріальної шкоди (збитків) СТОВ «Богданівське» па суму 8 375 107 86 грн. підтверджено висновком судової економічної експертизи від 05.09.2019 №21553/19-72/24633/19-72.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у розтраті ввіреного виконуючому обов`язки директора ТОВ «Прилуцьке ХПП» ОСОБА_6 1 325 620 кг. зерна пшениці 3-го класу та 26 180 кг. зерна пшениці 2-го класу, належного на праві власності СТОВ «Богданівське» шляхом зловживання службовою особою свої службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. ОСОБА_4 вчиняла злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 та виконуючий обов`язки директора ТОВ «Прилуцьке ХПП» ОСОБА_6 усвідомлюючи злочинність своїх дій по розтраті належного СТОВ «Богданіське» майна та те, що СТОВ «Богданівське» в особі директора ОСОБА_8 не мас намір переоформлення чи збуту переданого на відповідальне зберігання зерна пшениці врожаю 2018 року, надали вказівку ОСОБА_5 підготовити та погодити з представниками ТОВ «Васілко» договір складського зерна де Поклажедавцем було зазначено не власника зерна СТОВ «Богданівськке», а ТОВ «Прилуцьке XПП».

На виконання зазначеної злочинної вказівки, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, пров. Залізничний, 19 не будучи обізнана зі злочинними намірами виконуючого обов`язки директора ТОВ «Прилуцьке ХПП» ОСОБА_6 та ОСОБА_4 щодо розтрати пшениці врожаю 2018 року належного СТОВ «Богданівське», підготувала та надала на підпис договір складського зберігання зерна №30-РЗ/2018 від 02.07.2018 між ТОВ «Прилуцьке ХПП» та ТОВ «Васілко» де поклажодавцем було зазначено не СТОВ «Богданівське», а ТОВ «Прилуцьке ХПП».

Орієнтовно 02-03 серпня 2018 року за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, виконуючий обов`язки директора ТОВ «Прилуцьке ХПП» ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, достовірно знаючи те, що власником пшениці врожаю 2018 року, що перебувало на зберіганні у ТОВ «Прилуцьке ХПП» СТОВ «Богданівське» надав вказівку на проставляння свого кліше підпису та печатки ТОВ «Прилуцьке ХПП»на примірниках договору №30-РЗ/2018 складського зберігання з ТОВ «Васілко» (Полтавська область, Пирятинський район, с. Давидівка).

В холі досудового розслідування даного кримінального провадження залучено залучено експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз CБ України для проведення дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності СТОВ «Богданівське» код ЄДРІІОУ 03798441) та TOB «Прилуцьке ХПП» (ЄДР1ІОУ 37139103).
За результатами проведення експертного дослідження експертом Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України складено висновок експертного дослідження №104/7 від 16.07.2019 відповідно до якого СТОВ «Богданівське» за результатами господарськиї взаємовідносин з ТОВ «Прилуцьке ХПП»по зберіганню зерна пшениці 2-го га 3-го класів відповідно до Договору від 03.07.2018 №1, а також за результатами господарських взаємовідносин між ТOB «Прилуцьке ХПП» та ТОВ «Васілко» відповідно до Договору від 02.07.2018 №30-РЗ/2018 нанесено матеріальну шкоду в сумі 8 375 107, 86грн., що відповідно до п. 4 Примітки 1 ст. 364 КК України становить тяжкі наслідки.

Зазначені висновки експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України в частині спричинення матеріальної шкоди (збитків) СТОВ «Богданівське» на суму8 375 107.86 грн підтверджено висновком судової економічної експертизи від 05.09.2019 №21553/19-72/24633/19-72.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційною документу, який посвідчується підприємством і надає права- Договору №30-РЗ/2-18 складського зберігання завідомо неправдивих відомостей, щодо власника зерна пшениці врожаю 2018 року яке перебувало на зберіганні у ТОВ «Прилуцьке ХПП»,що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України

Вказане повідомлення про підозру складено відповідно до вимог статті 277 КПК України, та містить такі відомості, а саме: прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення; анкетні відомості особи (прізвище, ім`я, по батькові, дату та місце народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про підозру; найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого здійснюється повідомлення; зміст підозри; правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру; права підозрюваного; підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення.
Доводи захисника про те, що повідомлення про підозру не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, є необґрунтованим та безпідставним, суперечить матеріалам кримінального провадження та порушує права ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає необґрунтованими та передчасними, оскільки на даний час у кримінальному провадженні № 0001447 від 30.08.2016 року проводиться досудове розслідування.

Таким чином, повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001447 від 30.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, скасуванню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 214, 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні скарги захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 на повідомлення слідчого про підозру від 11.09.2019 року у кримінальному провадженні № 0001447 від 30.08.2016 року у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1