Справа № 188/660/20
Провадження № 1-кс/188/163/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

встановив:

Слідчий СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів (відомостей) у кримінальному провадженні № 0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у період часу з 01.06.2019 по 30.09.2019 невідома особа із банківського рахунку картки ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , неправомірно зняла грошові кошти в сумі 39351,92 грн, які були нараховані відповідно до ст. 49 Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування", чим ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000031 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування з матеріалів, отриманих від в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . У зв`язку з відсутністю відомостей про його смерть службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 щомісячно в період часу з 01.06.2019 по 30.09.2019 перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ОСОБА_5 , грошові кошти загальною сумою 39351,92 грн.

На підставі чого, виникла необхідність отримати доступ до відомостей, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення у власника інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото та відео матеріали про особу, котра знімала готівкові кошти, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що з клопотання вбачається, що грошовими коштами померлого ОСОБА_5 могли заволодіти члени родини померлого або інші особи, вступивши у змову з працівниками банку, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у цьому банку, тому слідчий суддя розглядає це клопотання без повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути це клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про клієнтів, про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом банківську таємницю, які містяться у власника інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, стосовно того:

Хто є власником рахунку НОМЕР_1 , який був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням особистих даних власника.

Чи переводилися грошові кошти в сумі 13160,02 грн кожного місяця в період часу з 01.06.2019 по 30.09.2019 на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Чи переводилися вказані кошти з рахунку НОМЕР_1 на будь-який інший рахунок (рахунки), телефонні номери, якщо так, то на який (які) саме? Хто є власником рахунку (рахунків), телефонних номерів, на які були перераховані грошові кошти?

Чи мав місце факт зняття вказаних грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?

У випадку зняття вказаних грошових коштів через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до фото/відео фіксації банкомату, з якого знімалися грошові кошти, або повідомити, з банкомату якого банку знято вказані грошові кошти.

3. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі слідчого судді, слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

6. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1