Справа № 185/1753/20
Провадження № 1-кс/185/429/20
У Х В А Л А
10 березня 2020 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових № 0000041 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про арешт майна.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за номером № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2020 між ПП «Хім-Агро-60» та ТОВ «Екстра ОПТ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №18 щодо придбання селітри аміачної та карбаміду.
Укладенню договору передувала телефонна розмова з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 .
Договір був укладений шляхом надсилання вже підписаного договору на електронну адресу ТОВ «Екстра ОПТ» - ІНФОРМАЦІЯ_1

Вказану електронну адресу надав вищезазначений чоловік на ім`я ОСОБА_5 .
06.03.2020 в 1-й половині доби, на виконання вищезазначеного договору 3-ма платіжними дорученням перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Екстра ОПТ» НОМЕР_2 кошти в сумі 264 тис., 122 тис. та 142 тис. грн. на загальну суму 528 тис. грн.
Відомості про розрахунковий рахунок були надані представником ТОВ «Екстра ОПТ», який 06.03.2020, через деякий час після перерахування коштів, в телефонному режимі повідомив, що на розрахунковий рахунок ТОВ «Екстра ОПТ`надійшли кошти на загальну суму 528 тис. грн. та останній повідомив, що товар, обумовлений договором та специфікаціями буде поставлений в той же день, тобто 06.03.2020.
06.03.2020 товар, визначений умовами договору №18 щодо придбання селітри аміачної та карбаміду, поставлений не був.
На протязі декількох днів в телефонному режимі обговорювалася ситуацію з представником ТОВ «Екстра ОПТ», який спочатку обіцяв поставити оплачений товар, однак в подальшому номер мобільного телефону НОМЕР_1 перестав відповідати взагалі, тобто зв`язок з вказаним підприємством припинився.
Після чого було здійснено спроби зв`язатися по номеру телефону, що вказаний на сайті підприємства ТОВ «Екстра ОПТ» - НОМЕР_3 , однак зв`язатися за вказаним номером з представниками підприємства не виявилось можливим.
Станом на теперішній час, тобто на 10.03.2020, товар відповідно до умов договору №18 та специфікацій до нього поставлений не був, а грошові кошти не повернуті.
Арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Сбербанк»,необхідно для їх збереження.
Слідчий просить накласти арешт на банківській рахунок. Разом з тим на рахунок ТОВ « Екстра ОПТ» було перераховано 528 тисяч гривень. На вказану суму підлягає накладенню арешт.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 170, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 528 000( п`ятсот двадцять вісім тисяч) гривень, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «Екстра ОПТ» () в акціонерному товаристві «Сбербанк» (МФО 320627, скорочена назва АТ «Сбербанк»), розташованого за адресою: 01601, Київ, вул.Володимирська 46 (з можливістю оголошення ухвали слідчого судді у Павлоградському відділенні №1 АТ «Сбербанк», адреса: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шевченка, 71) шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів .

Слідчий суддя ОСОБА_1