Справа № 161/3872/20
Провадження № 1-кс/161/1851/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2020 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту із забороною користуватись та розпоряджатись майном, тимчасово вилученим у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 сприяє контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з Республіки Польща в Україну. Зокрема він виїжджає з іншими співучасниками вказаного злочину до різних регіонів Республіки Польща та здійснює закупівлю лікарських засобів «Акатар» та «Цирус» в яких міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, які заборонені для продажу на території України. Після закупівлі необхідної партії зазначених лікарських препаратів, усі фігуранти вказаного злочину у тому числі і ОСОБА_5 передають їх ОСОБА_6 , який і здійснює контрабандне переміщення зазначених пігулок в Україну.

Після переміщення партії лікарських засобів із вмістом псевдоефедрину через митний кордон України, ОСОБА_6 передає частину вказаних пігулок ОСОБА_5 для їх збуту на території Рівненської та Волинської областей, тобто останній проводить реалізацію вказаних наркотичних засобів, тощо, на території Волинської та Рівненської областей.
У зв`язку з цим, 03.03.2020 був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатом якого було відшукано та вилучено наступне:

прозорий полімерний пакет з застібкою в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору;
прозорий полімерний пакет з застібкою в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору;
скляну ампула з порошкоподібною речовиною чорного кольору та ваги сірого кольору з наклейкою круглої форми з написом «200g/0,001g 3QC PASS»;
2 прозорих полімерних пакета з застібкою в яких містяться прозорі полімерні пакети з застібкою;
пластикову банку білого кольору з чорною кришкою з написом «PURE CREATINE» в якій міститься порошкоподібна речовина білого кольору;
пластикову банку чорного кольору з написом «CREATINE» в якій міститься порошкоподібна речовина білого кольору;
пластикову банку чорного кольору з написом «100% CREATINE MONOHYDRATE» в якій міститься порошкоподібна речовина білого кольору;
мобільний телефон марки «XIАOMI» золотистого кольору в якому містяться сім картки білого кольору з логотипом «Lucamobile» № НОМЕР_1 та з логотипом у вигляді руки № 444962782;
планшет чорного кольору марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_2 ; міні камера чорного кольору Full HD з проводом чорного кольору з роз`ємами на кінці чорного та жовтого кольорів в якій міститься флеш накопичувач «Transcend» об`ємом 16 GB;
картонну коробку з логотипом «Нова пошта» в якій міститься пластикова картка мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_3 ;
картонну коробку білого кольору в якій міститься чорна коробка з пластику з написом білого кольору «BITREK» та проводами № НОМЕР_4 ;
картонну коробку білого кольору в якій міститься пластикова картка мобільного оператора «Київстар» номер телефону НОМЕР_5 ;
картонну коробку білого кольору в якій міститься пластикова картка мобільного оператора «Київстар» номер телефону НОМЕР_6 ;
картонну коробку білого кольору в якій міститься пластикова картка мобільного оператора «Київстар» номер телефону НОМЕР_7 ;
картонну коробку білого кольору в якій міститься пластикова картка мобільного оператора «Київстар» номер телефону НОМЕР_8 ;
картонну коробку білого кольору в якій міститься пластикова картка мобільного оператора «Київстар» номер телефону НОМЕР_9 та пластикова картка мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_10 , які постановою слідчого, від 03.02.2020 року, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що указані вище предмети необхідно детально дослідити, провести відповідні слідчі дії та судові експертизи, а також з метою запобігання їх зміни, пошкодження або знищення, забезпечення збереження речових доказів, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився. причини неявки суду не повідомив, про день, час, місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом отримання телефонограми, заяви, клопотання від нього на адресу суду не находили.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000095 від 13.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.305 КК України із забороною користуватись та розпоряджатись тимчасово вилученим у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме на:

прозорий полімерний пакет з застібкою в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору;

прозорий полімерний пакет з застібкою в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору;
скляну ампула з порошкоподібною речовиною чорного кольору та ваги сірого кольору з наклейкою круглої форми з написом «200g/0,001g 3QC PASS»;
2 прозорих полімерних пакета з застібкою в яких містяться прозорі полімерні пакети з застібкою;
пластикову банку білого кольору з чорною кришкою з написом «PURE CREATINE» в якій міститься порошкоподібна речовина білого кольору;
пластикову банку чорного кольору з написом «CREATINE» в якій міститься порошкоподібна речовина білого кольору;
пластикову банку чорного кольору з написом «100% CREATINE MONOHYDRATE» в якій міститься порошкоподібна речовина білого кольору;
мобільний телефон марки «XIАOMI» золотистого кольору в якому містяться сім картки білого кольору з логотипом «Lucamobile» № НОМЕР_1 та з логотипом у вигляді руки № 444962782;
планшет чорного кольору марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_2 ; міні камера чорного кольору Full HD з проводом чорного кольору з роз`ємами на кінці чорного та жовтого кольорів в якій міститься флеш накопичувач «Transcend» об`ємом 16 GB;
картонну коробку з логотипом «Нова пошта» в якій міститься пластикова картка мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_3 ;
картонну коробку білого кольору в якій міститься чорна коробка з пластику з написом білого кольору «BITREK» та проводами № НОМЕР_4 ;
картонну коробку білого кольору в якій міститься пластикова картка мобільного оператора «Київстар» номер телефону НОМЕР_5 ;
картонну коробку білого кольору в якій міститься пластикова картка мобільного оператора «Київстар» номер телефону НОМЕР_6 ;
картонну коробку білого кольору в якій міститься пластикова картка мобільного оператора «Київстар» номер телефону НОМЕР_7 ;
картонну коробку білого кольору в якій міститься пластикова картка мобільного оператора «Київстар» номер телефону НОМЕР_8 ;
картонну коробку білого кольору в якій міститься пластикова картка мобільного оператора «Київстар» номер телефону НОМЕР_9 та пластикова картка мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_10 .
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1