ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року сел. Підволочиськ

Підволочиський районний суд Тернопільської області

в складі:

головуючого ОСОБА_1

за участі :

секретаря судового засідання ОСОБА_2

сторони обвинувачення прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду сел. Підволочиська Тернопільської області кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000035 від 07 листопада 2018 року відносно обвинуваченого:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мовчанівка Підволочиського району Тернопільської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, раніше не судимого, з вищою освітою, директора ТЗВВ СМП «Крок»

(),

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів №270-VI від 15.04.2008, №4025-VI від 15.11.2011, №1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018), ч.1 ст.199 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно Законів №5283-VI від 18.09.2012, №71-VIII від 28.12.2014), -
В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_5 на початку вересня 2018 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), збув особі, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, 80 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 гривень за одну пляшку, на загальну суму 1 760 гривень, 20 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) у двох упакуваннях типу «бег-ін-бокс», об`ємом по 10 літрів по ціні 260 гривень, на загальну суму 520 гривень та 20 пачок сигарет різних виробників без марок акцизного податку по ціні 12 гривень за пачку на загальну суму 240 гривень.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, в середині листопада 2018 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) в магазині «Гуртівня», за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7 збув ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 10 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Пшенична» та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 гривень за одну пляшку, на загальну суму 350 гривень, 10 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) в одному упакуванні типу «бег-ін-бокс», об`ємом 10 літрів по ціні 300 гривень, та 10 пачок сигарет марки «Марвел», без марок акцизного податку, по ціні 15 гривень за пачку на загальну суму 150 гривень.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в кінці листопада 2018 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув особі, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, 20 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 гривень за одну пляшку, на загальну суму 440 гривень, 20 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) у двох упакуваннях типу «бег-ін-бокс», об`ємом по 10 літрів по ціні 260 гривень, на загальну суму 520 гривень.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, в магазині «Гуртівня», за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, в кінці листопада 2018 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 60 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Пшенична» та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 гривень за одну пляшку, на загальну суму 2100 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на початку грудня 2018 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув особі, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, 40 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 гривень за одну пляшку, на загальну суму 880 гривень, 30 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) у трьох упакуваннях типу «бег-ін-бокс», об`ємом по 10 літрів по ціні 260 гривень, на загальну суму 780 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» (), маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, в магазині «Гуртівня» за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, 11.12.2018 року збув ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 2 скляні пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Пшенична» та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 гривень за одну пляшку, на загальну суму 70 гривень та одну скляну пляшку об`ємом 0,5 л незаконно виготовленого алкогольного напою (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Житня сльоза» та обклеєною підробленою маркою акцизного податку, по ціні 70 гривень.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» (), маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7 в середині грудня 2018 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) за місцем здійснення підприємницької діяльності придбав у невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_9 з автомобіля марки «Мерседес спринтер» білого кольору з номерним знаком реєстрації Львівської області (встановити реєстраційні дані автомобіля в ході слідства не виявилося можливим), 2200 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 20 гривень за одну пляшку, на загальну суму 44 000 гривень, 60 пляшок горілки об`ємом 0.1 л кожна, марки «Пшенична», горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 8 грн за одну пляшку, на загальну суму 480 грн, 800 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) у вісімдесяти упакуваннях типу «бег-ін-бокс», об`ємом по 10 літрів по ціні 250 гривень, на загальну суму 20 000 гривень, 280 л. незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) в сто сорока картонних коробках марки «Grey Goose Classic», «Jack Panits», «Finlandia», «Kunt», «METAXA», «St Remi», без марок акцизного податку, об`ємом 2 л кожна, по ціні 100 грн за одну упаковку об`ємом 2 л, всього на загальну суму 14 000 гривень, 3000 пачок сигарет різних виробників без марок акцизного податку по ціні 10 гривень за пачку на загальну суму 30 000 гривень, з яких частину зберігав з метою подальшого збуту у вказаному магазині, а частину, згідно попередньої домовленості з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_9 , транспортував його автомобілем марки «Мерседес спринтер» білого кольору з номерним знаком реєстрації Львівської області (встановити реєстраційні дані автомобіля в ході слідства не виявилося можливим) з метою подальшого збуту до будинку за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де і зберігав з метою збуту.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» (), маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, в магазині «Гуртівня», за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7 в кінці грудня 2018 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 20 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Пшенична» та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 гривень за одну пляшку, на загальну суму 700 гривень, 20 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) у двох упакуваннях типу «бег-ін-бокс», об`ємом 10 літрів кожний, по ціні 300 гривень за один, на загальну суму 300 грн та 20 пачок сигарет марки «Марвел», без марок акцизного податку, по ціні 15 гривень за пачку на загальну суму 300 гривень.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 в кінці грудня 2018 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув особі, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, 60 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 гривень за одну пляшку, на загальну суму 1320 гривень, 10 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) в одному упакуванні типу «бег-ін-бокс», об`ємом 10 літрів по ціні 260 гривень, 10 пляшок горілки об`ємом 0.1 л. кожна, марки «Пшенична», горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 10 грн за одну пляшку, на загальну суму 100 грн та 70 пачок сигарет різних виробників без марок акцизного податку по ціні 12 гривень за пачку на загальну суму 840 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, в магазині «Гуртівня», за адресою:Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська,7, 04.01.2019 року збув ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 2 скляні пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Пшенична» та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 гривень за одну пляшку, на загальну суму 70 гривень.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» (), маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, в магазині «Гуртівня», за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, на початку січня 2019 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 10 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) в одному упакуванні типу «бег-ін-бокс», об`ємом 10 літрів по ціні 280 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на початку січня 2019 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув особі, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження 20 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 гривень за одну пляшку, на загальну суму 440 гривень, 40 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) у чотирьох упакуваннях типу «бег-ін-бокс», об`ємом по 10 літрів по ціні 260 гривень, на загальну суму 1040 гривень.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» (), маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2,14,15 Закону №481/95-ВР, в магазині «Гуртівня», за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, 21.01.2019 року через продавця магазину ОСОБА_10 , яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_5 , збув ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 2 скляні пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), об`ємом 0.5 л кожна, з наклеєними етикетками горілки «Пшенична» та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 грн. за одну пляшку, на загальну суму 70 грн та 10 пачок сигарет марки «Marvel» без марок акцизного податку, по ціні 15 грн за одну пачку, на загальну суму 150 грн.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в кінці січня 2019 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув особі, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, 40 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 гривень за одну пляшку, на загальну суму 880 гривень, 30 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) в трьох упакуваннях типу «бег-ін-бокс», об`ємом по 10 літрів по ціні 260 гривень, на загальну суму 780 гривень та 30 пачок сигарет різних виробників без марок акцизного податку по ціні 12 гривень за пачку на загальну суму 360 гривень.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на початку лютого 2019 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув особі, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, 70 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) у сімох упакуваннях типу «бег-ін-бокс», об`ємом по 10 літрів по ціні 260 гривень, на загальну суму 1820 гривень.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, в магазині «Гуртівня», за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, на початку лютого 2019 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 10 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Пшенична» та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 гривень за одну пляшку, на загальну суму 350 гривень, 10 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) в одному упакуванні типу «бег-ін-бокс», об`ємом 10 літрів по ціні 300 гривень, та 10 пачок сигарет марки «Марвел», без марок акцизного податку, по ціні 15 гривень за пачку на загальну суму 150 гривень.

Крім цього, упродовж своєї злочинної діяльності протягом періоду з кінця жовтня 2018 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 21.02.2019 (включно), ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, в магазині «Гуртівня», за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7 збув невстановленим слідством особам 139скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 гривень за одну пляшку, на загальну суму 4 865 гривень, 10 скляних пляшок, об`ємом 0,1 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Пшенична» та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 10 гривень за одну пляшку, на загальну суму 100 гривень, 140 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) у десяти упакуваннях типу «бег-ін-бокс», об`ємом по 10 літрів кожний, по ціні 300 гривень, на загальну суму 4 200 гривень, 270 пачок сигарет різних марок без марок акцизного податку, по ціні 15 грн. за одну пачку, на загальну суму 4 350 грн., 88 л. незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) в сорока чотирьох картонних коробках марки «Grey Goose Classic», «Jack Panits», «Finlandia», «Kunt», «METAXA», «St Remi», об`ємом 2 л. кожна, без марок акцизного податку, по ціні 120 грн. за одну упаковку об`ємом 2 л., всього на загальну суму 5280 гривень.

У ході проведення 21.02.2019 обшуку магазину «Гуртівня» за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, вилучено, а саме:

-240 (сто двадцять) пачок сигарет з написом «Marvel» без марок акцизного податку;

-90 (дев`яносто) пачок сигарет з написом «Astpa» без марок акцизного податку;

-40 (сорок) пачок сигарет з написом «Прима» без марок акцизного податку;

-70 (сімдесят) пачок сигарет з написом «Ritm» без марок акцизного податку;

-23 (двадцять три) картонних коробки - упакування типу «бег-ін-бокс», об`ємом по 10 літрів кожний, які заповнені спиртовмісною рідиною;

-40 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Кришталева», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

-14 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Українська Супер», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

-280 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку», які ОСОБА_5 зберігав з метою подальшого збуту.

У ході проведення 21.02.2019 року обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено, а саме:

- 2020 (сімсот двадцять) пачок сигарет з написом «Marvel» без марок акцизного податку;

- 260 (двісті шістдесят) пачок сигарет з написом «Rіtm» без марок акцизного податку;

- 50 (п`ятдесят) пачок сигарет з написом «Astra» з обклеєними смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

- 290 (двісті сорок) пачок сигарет з написом «Пріма» з обклеєними смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

- 51 (п`ятдесят одна) картонна коробка - упакування типу «бег-ін-бокс» об`ємом по 10 літрів кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною;

- 60 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна, з наклеєними етикетками «Житня сльоза», горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 40 скляних пляшок об`ємом 0,1 л кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 80 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія українська Супер», горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 3420 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна торгової марки «Пшенична Олександрія», горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

-22 картонні коробки з написом «Grey Goose Classic» ємністю 2 л, заповнених спиртовмісними рідинами, без марок акцизного податку;
-3 картонні коробки з написом «Jack Panits» ємністю 2 л, заповнених спиртовмісними рідинами, без марок акцизного податку;
-66 картонних коробок з написом «Finlandia» ємністю 2 л, заповнених спиртовмісними рідинами, без марок акцизного податку;
-3 картонні коробки з написом «Kunt» ємністю 2 л, заповнених спиртовмісними рідинами, без марок акцизного податку;
-1 картонна коробка з написом «METAXA» ємністю 2 л, заповнена спиртовмісною рідиною, без марок акцизного податку;
-1 картонна коробка з написом «St Remi» ємністю 2 л, заповнена спиртовмісною рідиною, без марок акцизного податку,
які ОСОБА_5 зберігав з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів №270-VI від 15.04.2008, №4025-VI від 15.11.2011, №1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018), тобто у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_5 протягом періоду з початку вересня 2018 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 21.02.2019 року, з корисливих мотивів, всупереч ст.11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), відповідно до якої « алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством», ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), відповідно до якої «роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій», та ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (із змінами та доповненнями) відповідно до якої «маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України» та «вважаються такими, що немарковані алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку», посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема водно-спиртових сумішей під виглядом горілки, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», які є підакцизними товарами, з марками акцизного податку, які виготовлені не на спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати їх випуск, тобто підробленими марками акцизного податку.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» (), здійснюючи господарську діяльність товариства з реалізації продовольчих товарів, напоїв в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , та отримавши ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, в кінці жовтня 2018 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) за місцем здійснення підприємницької діяльності придбав у невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_9 з автомобіля марки «Мерседес спринтер» білого кольору з номерним знаком реєстрації Львівської області (встановити реєстраційні дані автомобіля в ході слідства не виявилося можливим), 2200 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 20 гривень за одну пляшку, на загальну суму 44 000 гривень, з яких частину зберігав з метою подальшого збуту у вказаному магазині, а частину, згідно попередньої домовленості з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_9 , транспортував його автомобілем марки «Мерседес спринтер» білого кольору з номерним знаком реєстрації Львівської області (встановити реєстраційні дані автомобіля в ході слідства не виявилося можливим) з метою подальшого збуту до будинку за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де і зберігав з метою збуту.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст.11, 15 Закону №481/95-ВР та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на початку листопада 2018 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув особі, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, 80 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 гривень за одну пляшку, на загальну суму 1 760 гривень.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями з корисливих мотивів, всупереч ст.ст.11, 15 Закону №481/95-ВР та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, в середині листопада 2018 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) в магазині «Гуртівня», за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7 збув ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 10 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Пшенична» та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 гривень за одну пляшку, на загальну суму 350 гривень.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст.11, 15 Закону №481/95-ВР та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в кінці листопада 2018 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув особі, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 гривень за одну пляшку, на загальну суму 440 гривень.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями з корисливих мотивів, всупереч ст.ст.11, 15 Закону №481/95-ВР та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, в магазині «Гуртівня», за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, в кінці листопада 2018 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 60 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Пшенична» та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 гривень за одну пляшку, на загальну суму 2100 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст.11, 15 Закону №481/95-ВР та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на початку грудня 2018 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув особі, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, 40 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 гривень за одну пляшку, на загальну суму 880 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» (), маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст.11, 15 Закону №481/95-ВР та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, в магазині «Гуртівня» за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, 11.12.2018 року збув ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 2 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Пшенична» та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 гривень за одну пляшку, на загальну суму 70 гривень та одну скляну пляшку об`ємом 0,5 л незаконно виготовленого алкогольного напою (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Житня сльоза» та обклеєною підробленою маркою акцизного податку, по ціні 70 гривень.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» (), маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, з корисливих мотивів та всупереч ст.ст.11, 15 Закону №481/95-ВР та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, в магазині «Гуртівня», за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7 в середині грудня 2018 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) за місцем здійснення підприємницької діяльності придбав у невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_9 з автомобіля марки «Мерседес спринтер» білого кольору з номерним знаком реєстрації Львівської області (встановити реєстраційні дані автомобіля в ході слідства не виявилося можливим), 2200 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 20 гривень за одну пляшку, на загальну суму 44 000 гривень, 60 пляшок горілки об`ємом 0.1 л кожна, марки «Пшенична», горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 8 грн за одну пляшку, на загальну суму 480 грн, з яких частину зберігав з метою подальшого збуту у вказаному магазині, а частину, згідно попередньої домовленості з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_9 , транспортував його автомобілем марки «Мерседес спринтер» білого кольору з номерним знаком реєстрації Львівської області (встановити реєстраційні дані автомобіля в ході слідства не виявилося можливим) з метою подальшого збуту до будинку за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де і зберігав з метою збуту.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» (), маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст.11, 15 Закону №481/95-ВР та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, в магазині «Гуртівня», за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7 в кінці грудня 2018 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим), збув ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 20 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Пшенична» та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 гривень за одну пляшку, на загальну суму 700 гривень.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст.11, 15 Закону №481/95-ВР та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 в кінці грудня 2018 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув особі, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, 60 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 гривень за одну пляшку, на загальну суму 1320 гривень, 10 пляшок горілки об`ємом 0.1 л кожна, марки «Пшенична», горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 10 грн. за одну пляшку, на загальну суму 100 грн..

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст.11, 15 Закону №481/95-ВР та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, в магазині «Гуртівня», за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, 04.01.2019 року збув ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 2 скляні пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Пшенична» та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 гривень за одну пляшку, на загальну суму 70 гривень.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст.11, 15 Закону №481/95-ВР та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на початку січня 2019 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув особі, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, 20 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 гривень за одну пляшку, на загальну суму 440 гривень.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» (), маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст.11, 15 Закону №481/95-ВР та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, в магазині «Гуртівня», за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, 21.01.2019 року через продавця магазину ОСОБА_10 , яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_5 , збув ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 2 скляні пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), об`ємом 0.5 л кожна з наклеєними етикетками горілки «Пшенична» та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 грн за одну пляшку, на загальну суму 70 грн.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст.11, 15 Закону №481/95-ВР та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в кінці січня 2019 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув особі, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, 40 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 гривень за одну пляшку, на загальну суму 880 гривень.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст.11, 15 Закону №481/95-ВР та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, в магазині «Гуртівня», за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, на початку лютого 2019 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) збув ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 10 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Пшенична» та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 гривень за одну пляшку, на загальну суму 350 гривень.

Крім цього, упродовж своєї злочинної діяльності протягом періоду з кінця жовтня 2018 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 21.02.2019 (включно), ОСОБА_5 , будучи директором ТЗВВ СМП «Крок» () та маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст.11, 15 Закону №481/95-ВР та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, в магазині «Гуртівня», за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, збув невстановленим слідством особам 139скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 гривень за одну пляшку, на загальну суму 4 865 гривень, 10 скляних пляшок, об`ємом 0,1 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Пшенична» та обклеєними підробленими марками акцизного податку, по ціні 10 гривень за одну пляшку, на загальну суму 100 гривень.

У ході проведення 21.02.2019 року обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, вилучено, а саме:

-40 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Кришталева», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

-14 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Українська Супер», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

-280 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку», які ОСОБА_5 зберігав з метою подальшого збуту.

У ході проведення 21.02.2019 року обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено, а саме:

- 60 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна, з наклеєними етикетками «Житня сльоза», горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 40 скляних пляшок об`ємом 0,1 л кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 80 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія українська Супер», горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 3420 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна торгової марки «Пшенична Олександрія», горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку», які ОСОБА_5 зберігав з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно Законів №5283-VI від 18.09.2012, №71-VIII від 28.12.2014), тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуті підроблених марок акцизного податку.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження між прокурором та обвинуваченим укладена угода про визнання винуватості, яку учасники процесу під час проведення підготовчого судового розгляду справи просять затвердити.

Згідно із угодою про визнання винуватості обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно повністю визнає себе винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів №270-VI від 15.04.2008, №4025-VI від 15.11.2011, №1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018), та ч.1 ст.199 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно Законів №5283-VI від 18.09.2012, №71-VIII від 28.12.2014), йому зрозуміле суть формулювання обвинувачення, та його правова кваліфікація. Також сторонами узгоджено, що у випадку затвердження угоди про визнання винуватості обвинуваченому ОСОБА_5 буде призначено покарання за ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме: 72 (сімдесят два) блоки тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Marvel Red без марок акцизного податку; 130 (сто тридцять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Marvel Red без марок акцизного податку; 26 (двадцять шість) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Rіtm без марок акцизного податку; 5 (п`ять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Astra з невстановленими марками акцизного податку;16 (шістнадцять) блоків тютюнових виробів по 15 пачок в блоці торгової марки «Пріма класік» з невстановленими марками акцизного податку; 5 (п`ять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в блоці торгової марки «Пріма фаворіт» з невстановленими марками акцизного податку;50 (п`ятдесят) поліетиленових пакетів, ємністю 10 літрів, із спиртовмісною рідиною; 59 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, торгової марки «Житня сльоза», які наповнені спиртовмісною рідиною, та горловини яких обклеєні акцизними марками невідомого зразка; 40 (сорок) пляшок, об`ємом 0,1 л кожна, торгової марки «Пшенична», які наповнені спиртовмісною рідиною, із акцизними марками невідомого зразка; 79 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, торгової марки «Олександрія українська супер», які наповнені спиртовмісною рідиною, з акцизними марками невідомого зразка; 3419 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, торгової марки «Пшенична Олександрія», які наповнені спиртовмісною рідиною, з акцизними марками невідомого зразка; подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Grey Goose Classic, ємністю 2 л, в кількості 21 шт.; подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Jack Panits, ємністю 2 л, в кількості 2 шт.; подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Finlandia, ємністю 2 л, в кількості 65 шт.; подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Kunt, ємністю 2 л, в загальній кількості 2 шт.; 4 (чотири) картонні коробки з поліетиленовими пакетами наповненими спиртовмісною рідиною по 10 л в кожному;100 (сто) пачок сигарет з написом «Marvel Blue» без марок акцизного податку та 20 (двадцять) пачок сигарет з написом «Marvel Blue Demi» без марок акцизного податку, 120 (сто двадцять) пачок сигарет з написом «Marvel Red» без марок акцизного податку;90 (дев`яносто) пачок сигарет з написом «Astpa» без марок акцизного податку; 40 (сорок) пачок сигарет з написом «Прима» без марок акцизного податку; 70 (сімдесят) пачок сигарет з написом «Ritm» без марок акцизного податку; 23 (двадцять три) картонних коробки із поліетиленовим пакетом срібного кольору всередині, та краником для випуску рідини, заповнені рідиною з запахом спирту;38 скляних пляшок, об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Кришталева», які повністю заповнені прозорими спиртовмісними рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;14 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Українська Супер», які повністю заповнені прозорими спиртовмісними рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»; 277 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», які повністю заповнені прозорими спиртовмісними рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку», полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114461 з об`єктами дослідження (3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114274 з об`єктами дослідження (2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114443 з об`єктами дослідження (2 (дві) скляні пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною та 10 пачок сигарет марки «Марвел» без марок акцизного податку); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3349307 з об`єктами дослідження (4 (чотири) картонні упакування із полімерним пакетом об`ємом 2 л кожний, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114509 з об`єктами дослідження (2 (два) картонні упакування із полімерним пакетом об`ємом 2 л. кожний, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114500 з об`єктами дослідження (4 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна та одна об`ємом 0,1 л, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3349309 з об`єктами дослідження (1 (одне) картонне упакування із полімерним пакетом об`ємом 10 л., яке заповнене спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №4114495 об`єктами дослідження (3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №4079941 об`єктами дослідження (1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л, яка заповнена спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4079950 з об`єктами дослідження (2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною ю рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3349313 з об`єктами дослідження (1 (одне) картонне упакування із полімерним пакетом об`ємом 10 л, яке заповнене спиртовмісною рідиною); Полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3349308 з об`єктами дослідження (1 (одне) картонне упакування із полімерним пакетом об`ємом 10 л, яке заповнене спиртовмісною рідиною).

- за ч.1 ст.199 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців.

Відповідно до вимог ст.70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме: 72 (сімдесят два) блоки тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Marvel Red без марок акцизного податку; 130 (сто тридцять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Marvel Red без марок акцизного податку; 26 (двадцять шість) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Rіtm без марок акцизного податку; 5 (п`ять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Astra з невстановленими марками акцизного податку;16 (шістнадцять) блоків тютюнових виробів по 15 пачок в блоці торгової марки «Пріма класік» з невстановленими марками акцизного податку; 5 (п`ять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в блоці торгової марки «Пріма фаворіт» з невстановленими марками акцизного податку; 50 (п`ятдесят) поліетиленових пакетів, ємністю 10 літрів, із спиртовмісною рідиною; 59 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, торгової марки «Житня сльоза», які наповнені спиртовмісною рідиною, та горловини яких обклеєні акцизними марками невідомого зразка; 40 (сорок) пляшок, об`ємом 0,1 л кожна, торгової марки «Пшенична», які наповнені спиртовмісною рідиною, із акцизними марками невідомого зразка; 79 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, торгової марки «Олександрія українська Супер», які наповнені спиртовмісною рідиною, з акцизними марками невідомого зразка; 3419 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, торгової марки «Пшенична Олександрія», які наповнені спиртовмісною рідиною, з акцизними марками невідомого зразка; подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Grey Goose Classic, ємністю 2 л, в кількості 21 шт.; подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Jack Panits, ємністю 2 л, в кількості 2 шт.; подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Finlandia, ємністю 2 л, в кількості 65 шт.; подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Kunt, ємністю 2 л, в загальній кількості 2 шт.; 4 (чотири) картонні коробки з поліетиленовими пакетами наповненими спиртовмісною рідиною по 10 л в кожному;100 (сто) пачок сигарет з написом «Marvel Blue» без марок акцизного податку та 20 (двадцять) пачок сигарет з написом «Marvel Blue Demi» без марок акцизного податку, 120 (сто двадцять) пачок сигарет з написом «Marvel Red» без марок акцизного податку; 90 (дев`яносто) пачок сигарет з написом «Astpa» без марок акцизного податку; 40 (сорок) пачок сигарет з написом «Прима» без марок акцизного податку; 70 (сімдесят) пачок сигарет з написом «Ritm» без марок акцизного податку; 23 (двадцять три) картонних коробки із поліетиленовим пакетом срібного кольору всередині, та краником для випуску рідини, заповнені рідиною з запахом спирту; 38 скляних пляшок, об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Кришталева», які повністю заповнені прозорими спиртовмісними рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;14 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Українська Супер», які повністю заповнені прозорими спиртовмісними рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»; 277 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», які повністю заповнені прозорими спиртовмісними рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку», полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114461 з об`єктами дослідження (3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114274 з об`єктами дослідження (2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114443 з об`єктами дослідження (2 (дві) скляні пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною та 10 пачок сигарет марки «Марвел» без марок акцизного податку); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3349307 з об`єктами дослідження (4 (чотири) картонні упакування із полімерним пакетом об`ємом 2 л кожний, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114509 з об`єктами дослідження (2 (два) картонні упакування із полімерним пакетом об`ємом 2 л кожний, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114500 з об`єктами дослідження (4 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна та одна об`ємом 0,1 л., які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3349309 з об`єктами дослідження (1 (одне) картонне упакування із полімерним пакетом об`ємом 10 л, яке заповнене спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №4114495 об`єктами дослідження (3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №4079941 об`єктами дослідження (1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л, яка заповнена спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4079950 з об`єктами дослідження (2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3349313 з об`єктами дослідження (1 (одне) картонне упакування із полімерним пакетом об`ємом 10 л, яке заповнене спиртовмісною рідиною);Полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3349308 з об`єктами дослідження (1 (одне) картонне упакування із полімерним пакетом об`ємом 10 л, яке заповнене спиртовмісною рідиною).

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши йому 1 рік 6 місяців іспитового строку.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені п.1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання ;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

Суд, заслухавши клопотання прокурора про затвердження угоди про визнання винуватості, думку обвинуваченого та його захисника, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення, виходячи з наступних міркувань :

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до ч.4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винним відноситься до тяжких злочинів.

В судовому засіданні з`ясовано обставини, що дозволяють упевнитись в тому, що обвинувачений цілком розуміє права передбачені ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, що передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом та повністю погоджується на призначення узгодженого покарання.

Суд дійшов до переконання, що укладення угоди між сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дій, чи будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, не порушують права свободи, інтереси сторін та суспільства, також встановлено правильність правової кваліфікації кримінального правопорушення органами досудового розслідування та наявність ґрунтовних, достатніх та законних підстав застосування саме такого виду покарання, котре визначено між сторонами, а саме кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних та достатніх підстав для визнання винуватості.

Відповідно до ч.1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

При затверджені угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 суд, у відповідності до вимог ст. ст. 65-67 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінальних правопорушень, конкретні обставини справи, також обставини, що пом`якшують покарання, а саме визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обставин, що обтяжують покарання, особу обвинуваченого, який позитивно характеризується за місцем проживання, вперше притягується до кримінальної відповідальності, повністю визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень та щиросердечно розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність законних підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області, якій відповідно на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та обвинуваченим ОСОБА_5 .

Запобіжний захід не обирався.

Речові докази вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_5 в користь держави процесуальні витрати.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 368, 370, 371, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 04 вересня 2019 року про визнання винуватості укладену між старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області та обвинуваченим ОСОБА_5 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 07 листопада 2018 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів №270-VI від 15.04.2008, №4025-VI від 15.11.2011, №1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018), ч.1 ст.199 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно Законів №5283-VI від 18.09.2012, №71-VIII від 28.12.2014).

Відповідно до затвердженої угоди визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 204 КК України та ч.1 ст. 199 КК України, зокрема :

-за ч.1 ст. 204 КК України призначити покарання у виді штрафу в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме: 72 (сімдесят два) блоки тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Marvel Red без марок акцизного податку; 130 (сто тридцять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Marvel Red без марок акцизного податку; 26 (двадцять шість) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Rіtm без марок акцизного податку; 5 (п`ять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Astra з невстановленими марками акцизного податку; 16 (шістнадцять) блоків тютюнових виробів по 15 пачок в блоці торгової марки «Пріма класік» з невстановленими марками акцизного податку; 5 (п`ять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в блоці торгової марки «Пріма фаворіт» з невстановленими марками акцизного податку; 50 (п`ятдесят) поліетиленових пакетів, ємністю 10 літрів, із спиртовмісною рідиною; 59 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, торгової марки «Житня сльоза», які наповнені спиртовмісною рідиною, та горловини яких обклеєні акцизними марками невідомого зразка; 40 (сорок) пляшок, об`ємом 0,1 л кожна, торгової марки «Пшенична», які наповнені спиртовмісною рідиною, із акцизними марками невідомого зразка; 79 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, торгової марки «Олександрія українська Супер», які наповнені спиртовмісною рідиною, з акцизними марками невідомого зразка; 3419 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, торгової марки «Пшенична Олександрія», які наповнені спиртовмісною рідиною, з акцизними марками невідомого зразка; подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Grey Goose Classic, ємністю 2 л, в кількості 21 шт.; подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Jack Panits, ємністю 2 л, в кількості 2 шт.; подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Finlandia, ємністю 2 л, в кількості 65 шт.; подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Kunt, ємністю 2 л, в загальній кількості 2 шт.; 4 (чотири) картонні коробки з поліетиленовими пакетами наповненими спиртовмісною рідиною по 10 л в кожному; 100 (сто) пачок сигарет з написом «Marvel Blue» без марок акцизного податку та 20 (двадцять) пачок сигарет з написом «Marvel Blue Demi» без марок акцизного податку; 120 (сто двадцять) пачок сигарет з написом «Marvel Red» без марок акцизного податку; 90 (дев`яносто) пачок сигарет з написом «Astpa» без марок акцизного податку; 40 (сорок) пачок сигарет з написом «Прима» без марок акцизного податку; 70 (сімдесят) пачок сигарет з написом «Ritm» без марок акцизного податку; 23 (двадцять три) картонних коробки із поліетиленовим пакетом срібного кольору всередині, та краником для випуску рідини, заповнені рідиною з запахом спирту; 38 скляних пляшок, об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Кришталева», які повністю заповнені прозорими спиртовмісними рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»; 14 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Українська Супер», які повністю заповнені прозорими спиртовмісними рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»; 277 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», які повністю заповнені прозорими спиртовмісними рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку», полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114461 з об`єктами дослідження (3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114274 з об`єктами дослідження (2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114443 з об`єктами дослідження (2 (дві) скляні пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною та 10 пачок сигарет марки «Марвел» без марок акцизного податку); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3349307 з об`єктами дослідження (4 (чотири) картонні упакування із полімерним пакетом об`ємом 2 л кожний, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114509 з об`єктами дослідження; (2 (два) картонні упакування із полімерним пакетом об`ємом 2 л кожний, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114500 з об`єктами дослідження (4 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна та одна об`ємом 0,1 л, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3349309 з об`єктами дослідження (1 (одне) картонне упакування із полімерним пакетом об`ємом 10 л, яке заповнене спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №4114495 об`єктами дослідження (3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №4079941 об`єктами дослідження (1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л, яка заповнена спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4079950 з об`єктами дослідження, (2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3349313 з об`єктами дослідження (1 (одне) картонне упакування із полімерним пакетом об`ємом 10 л, яке заповнене спиртовмісною рідиною); Полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3349308 з об`єктами дослідження (1 (одне) картонне упакування із полімерним пакетом об`ємом 10 л, яке заповнене спиртовмісною рідиною).

- за ч.1 ст.199 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців.

Відповідно до вимог ст.70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч.1 ст.204 КК України, ч.1 ст.199 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме: 72 (сімдесят два) блоки тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Marvel Red без марок акцизного податку; 130 (сто тридцять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Marvel Red без марок акцизного податку; 26 (двадцять шість) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Rіtm без марок акцизного податку; 5 (п`ять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Astra з невстановленими марками акцизного податку;16 (шістнадцять) блоків тютюнових виробів по 15 пачок в блоці торгової марки «Пріма класік» з невстановленими марками акцизного податку; 5 (п`ять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в блоці торгової марки «Пріма фаворіт» з невстановленими марками акцизного податку; 50 (п`ятдесят) поліетиленових пакетів, ємністю 10 літрів, із спиртовмісною рідиною; 59 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, торгової марки «Житня сльоза», які наповнені спиртовмісною рідиною, та горловини яких обклеєні акцизними марками невідомого зразка; 40 (сорок) пляшок, об`ємом 0,1 л кожна, торгової марки «Пшенична», які наповнені спиртовмісною рідиною, із акцизними марками невідомого зразка; 79 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, торгової марки «Олександрія українська Супер», які наповнені спиртовмісною рідиною, з акцизними марками невідомого зразка; 3419 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, торгової марки «Пшенична Олександрія», які наповнені спиртовмісною рідиною, з акцизними марками невідомого зразка; подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Grey Goose Classic, ємністю 2 л, в кількості 21 шт.; подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Jack Panits, ємністю 2 л, в кількості 2 шт.; подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Finlandia, ємністю 2 л, в кількості 65 шт.; подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Kunt, ємністю 2 л, в загальній кількості 2 шт.; 4 (чотири) картонні коробки з поліетиленовими пакетами наповненими спиртовмісною рідиною по 10 л в кожному; 100 (сто) пачок сигарет з написом «Marvel Blue» без марок акцизного податку та 20 (двадцять) пачок сигарет з написом «Marvel Blue Demi» без марок акцизного податку, 120 (сто двадцять) пачок сигарет з написом «Marvel Red» без марок акцизного податку; 90 (дев`яносто) пачок сигарет з написом «Astpa» без марок акцизного податку; 40 (сорок) пачок сигарет з написом «Прима» без марок акцизного податку; 70 (сімдесят) пачок сигарет з написом «Ritm» без марок акцизного податку; 23 (двадцять три) картонних коробки із поліетиленовим пакетом срібного кольору всередині, та краником для випуску рідини, заповнені рідиною з запахом спирту;38 скляних пляшок, об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Кришталева», які повністю заповнені прозорими спиртовмісними рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»; 14 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Українська Супер», які повністю заповнені прозорими спиртовмісними рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»; 277 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», які повністю заповнені прозорими спиртовмісними рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку», полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114461 з об`єктами дослідження (3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114274 з об`єктами дослідження (2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114443 з об`єктами дослідження (2 (дві) скляні пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною та 10 пачок сигарет марки «Марвел» без марок акцизного податку); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3349307 з об`єктами дослідження 4 (чотири) картонні упакування із полімерним пакетом об`ємом 2 л кожний, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114509 з об`єктами дослідження (2 (два) картонні упакування із полімерним пакетом об`ємом 2 л кожний, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4114500 з об`єктами дослідження (4 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна та одна об`ємом 0,1 л, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3349309 з об`єктами дослідження (1 (одне) картонне упакування із полімерним пакетом об`ємом 10 л, яке заповнене спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №4114495 об`єктами дослідження (3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №4079941 об`єктами дослідження (1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л., яка заповнена спиртовмісною рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 4079950 з об`єктами дослідження (2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, які заповнені спиртовмісною ю рідиною); полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3349313 з об`єктами дослідження (1 (одне) картонне упакування із полімерним пакетом об`ємом 10 л, яке заповнене спиртовмісною рідиною); Полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3349308 з об`єктами дослідження (1 (одне) картонне упакування із полімерним пакетом об`ємом 10 л, яке заповнене спиртовмісною рідиною).

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши йому 1 рік 6 місяців іспитового строку.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені п.1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

Скасувати арешт, що накладений Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 лютого 2019 року на транспортний засіб марки : ВАЗ 11183 реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ключ від транспортного засобу марки ВАЗ 11183 реєстраційний номер НОМЕР_1 , та транспортний засіб марки VOLKSWAGEN LT 35, державний номерний знак НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , технічний паспорт на транспортний засіб марки VOLKSWAGEN LT 35, державний номерний знак НОМЕР_2 , два ключі від транспортного засобу VOLKSWAGEN LT 35, державний номерний знак НОМЕР_2 , два блокноти з чорновими записами, з яких один на 72 арк. з обкладинкою червоного кольору, а інший на 74 арк. з обкладинкою білого кольору, що знаходяться на території слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою : м. Тернопіль вул. Білецька, 1 - повернувши вказані речі законним володільцям.

Стягнути із обвинуваченого ОСОБА_5 в користь держави процесуальні витрати у кримінальному провадженні, а саме:
-судова технічна експертиза документів, висновок №1.1-32/19 від 31.01.2019, вартість якої становить 429,00 грн;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №2.2-64/19 від 29.03.2019, вартість якої становить 1001,00 грн;

-судова технічна експертиза документів, висновок №1.1-30/19 від 31.01.2019, вартість якої становить 429,00 грн;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №2.2-65/19 від 27.03.2019, вартість якої становить 858,00 грн;

-судова технічна експертиза документів, висновок №1.1-369/19 від 12.08.2019, вартість якої становить 942,06 грн;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №2.2-207/19 від 27.08.2019, вартість якої становить 942,06 грн;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №2.2-89/19 від 15.05.2019, вартість якої становить 942,06 грн;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №2.2-81/19 від 20.05.2019, вартість якої становить 785,05 грн;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №2.2-92/19 від 14.05.2019, вартість якої становить 942,06 грн;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №2.2-87/19 від 07.05.2019, вартість якої становить 471,03 грн;

-судова технічна експертиза документів, висновок №1.1-274/19 від 05.06.2019, вартість якої становить 1099,07 грн;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №2.2-90/19 від 10.05.2019, вартість якої становить 628,04 грн;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №2.2-96/19 від 11.05.2019, вартість якої становить 471,03 грн;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №2.2-98/19 від 13.05.2019, вартість якої становить 628,04 грн;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №2.2-86/19 від 06.05.2019, вартість якої становить 471,03 грн;

-судова технічна експертиза документів, висновок №1.1-227/19 від 14.05.2019, вартість якої становить 785,05 грн;

-судова технічна експертиза документів, висновок №1.1-232/19 від 20.05.2019, вартість якої становить 785,05 грн;

-судова технічна експертиза документів, висновок №1.1-233/19 від 27.05.2019, вартість якої становить 785,05 грн.;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №2.2-84/19ьвід 03.05.2019, вартість якої становить 471,03 грн.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_5 не обирався.

Цивільний позов у справі не заявлено.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити учасникам процесу.

На вирок може бути подано апеляцію до Тернопільського апеляційного суду через Підволочиський районний суд протягом 30-ти днів з моменту його проголошення, а засудженому, який перебуває під вартою протягом цього ж строку з моменту вручення копії судового рішення.

Головуючий - підпис

копія вірна:

Суддя Підволочиського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1