Справа № 212/4099/20
У Х В А Л А

16 червня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001060 від 19 травня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:
15 червня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 19.05.2020 до ч/ч Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.05.2020 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень, що належать ОСОБА_5 , після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зникла, чим завдала майнової шкоди на зазначену суму, тобто 2500 гривень. (ЖЄО 12586 від 19.05.2020).
За даним фактом було розпочато досудове розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001060 від 19.05.2020, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , останній пояснив, що 16.05.2020 року знаходячись вдома за місцем мешкання з метою придбання в соц..мережі «Інтернет» ОLX товару (плити з духовкою марки «БОШ»), перерахував на рахунок невідомого йому чоловіка грошові кошти в сумі 2500 гривень довірившись останньому. В телефонній розмові за номером - НОМЕР_1 , невідомий назвався на ім`я ОСОБА_6 та надіслав потерпілому рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ,який належить ОСОБА_7 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні, виникла потреба дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить останньому, НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися в період часу з 16.05.2020 року по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , а також відео (фото) файли з камер банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювалось зняття грошових коштів по вищезазначених рахунках, а також отримати можливість їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).
Слідчий до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи, що вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.
Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї. Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися в період часу з 16.05.2020 року по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , а також відео (фото) файли з камер банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювались зняття грошових коштів по вищезазначених рахунках, а також отримати можливість їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1