Провадження №1- кс/712/2084/20
Справа № 712/4104/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0006677 від 03.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся гр. ОСОБА_5 , про те, що в серпні 2019 року уклала усний договір на послуги посередництва в працевлаштуванні за кордоном з гр. ОСОБА_6 , сплатила грошові кошти в сумі 8840 грн., однак оплачених послуг так і не отримала.
Будучи допитаною в якості потерпіло/ ОСОБА_5 повідомила, що з моменту працевлаштування касиром у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона познайомилася та по дружньому спілкувалася зі своїм колегою ОСОБА_7 , якому під час спілкування не одноразово розповідала про те, що у неї в Німеччині живе хлопець та вона планує поїхати до Німеччини працевлаштуватись. В ході однієї із розмов із ОСОБА_8 , він порадив звернутись до його знайомої ОСОБА_9 , яка з його слів займається працевлаштуванням людей за кордоном, та вже не одну людину працевлаштувала, загалом ОСОБА_8 охарактеризував ОСОБА_10 дуже добре та запевнив, що вона дуже відповідальна людина.
У серпні 2019 року, ОСОБА_8 з контактував ОСОБА_5 із вищевказаною ОСОБА_10 та вони домовились про зустріч. На початку серпня 2019 року, потерпіла з ОСОБА_10 зустрілись та в ході розмови ОСОБА_6 повідомила, що працює від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке спеціалізується на працевлаштуванні за кордоном, також ОСОБА_10 повідомила, що працевлаштує ОСОБА_5 в Німеччині шляхом оформлення «Польської візи», та на запитання як вона працюватиме в Німеччині з «Польською» візою, остання пояснила, що там є деякий нюанс та так робити можна, також ОСОБА_5 поцікавилася у ОСОБА_10 яку вона займатиме посаду, яку взагалі роботу робитиме та де знаходиться місце працевлаштування, на такі запитання ОСОБА_10 чіткої відповіді не надавала. За результатами розмови ОСОБА_10 розповіла всі деталі та було домовлено про вартість її послуг, зокрема грошові кошти в сумі 300 Євро за курсом 28 грн. за 1 Євро, які мати потерпілої, ОСОБА_11 , перерахувала ОСОБА_10 на номер рахунку, який вона переслала НОМЕР_1 , що підтверджується чеком. Жодного договору про послугу посередництва між потерпілою та ОСОБА_12 не укладалося.
У вересні 2019 року разом зі своїм хлопцем ОСОБА_5 вирушила до Германії, та домовились з ОСОБА_6 , що вона перешле документи для працевлаштування. Зі спливом півтора місяці перебування в Германії, ОСОБА_10 переслала фото якогось незрозумілого документу, який ніяким чином не допоміг працевлаштуватися.
Грошові кошти у сумі 8840 гривень не повернуті, а обіцяні за усною домовленістю послуги не виконані по теперішній час.

У зв`язку з цим, просить надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення їх копій в службових осіб Черкаського AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, наступних речей та документів: дату відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_1 , паспортні дані цієї особи, фото тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 12.09.2019 по теперішній час; інформацію про переведення коштів в сумі 8840 грн. на рахунок № НОМЕР_1 ; місце зняття цих коштів; фотокартки осіб, що знімали готівку; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші; номери рахунків, на які були переведені кошти із рахунку № НОМЕР_2 інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Черкаського AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкасив судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб Черкаського AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів а саме:
- дату відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-інформацію про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_1 , паспортні дані цієї особи, фото тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 12.09.2019 по теперішній час;
-інформацію про переведення коштів в сумі 8840 грн. на рахунок № НОМЕР_1
-місце зняття цих коштів;
-фотокартки осіб, що знімали готівку;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із рахунку № НОМЕР_2 інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 .
Організацію виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1