Справа № 524/422/20
Провадження № 1-кс/524/268/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
вступна та резолютивна частина

03 лютого 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004285 від 20.12.2019 року, -

Керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004285 від 20.12.2019 року, задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого установчими зборами засновників юридичної особи на підставі протоколу № 1 від 29.05.2018;

-протоколу № 1 від 29.05.2018 засідання установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі якого затверджено статут юридичної особи;

-наказу № 1 від 30.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким ОСОБА_8 призначено на посаду директора юридичної особи;

-наказу, яким прийнято на посаду працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;

-посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;

-службової/посадової інструкції працівника ОСОБА_9 ;

-витягу № 672 з реєстру платників податку на додану вартість відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платником податку на додану вартість;

-договору поставки № 160419 від 16.04.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-додатку № 1 до договору поставки № 160419 від 16.04.2019 зі зразками підписів та печаток юридичних осіб;

-додатку № 2 до договору поставки № 160419 від 16.04.2019 зразок бланку замовлення продукції;

-додатку № 3 до договору поставки № 160419 від 16.04.2019 з переліком адрес поставок продукції;

-усіх наявних товарних накладних, відповідно до яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відпустило, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержало визначений товар і тару відповідно до умов договору поставки № 160419 від 16.04.2019;

-усіх наявних товарно-транспортних накладних, відповідно до яких перевізник та відправник вантажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив та перевіз товар, а вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його прийняв;

-декларацій на товар, отриманий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поставлений ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з товарно-транспортними накладними;

-документів, якими посвідчено якість поставленої продукції з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору поставки № 160419 від 16.04.2019;

-договору про відступлення права вимоги № 01/08-2019, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-первинної бухгалтерської документації, якою підтверджується факт отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору поставки № 160419 від 16.04.2019;

-первинної бухгалтерської документації, якою підтверджується факт реалізації контрагентам продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманої з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору поставки № 160419 від 16.04.2019;

-листів, повідомлень, претензій, з приводу неналежного виконання умов договору, виниклих конфліктів, поставки продукції неналежної якості, іншого листування, яке обґрунтовує можливі причини невиконання умов укладених договорів;

-документів щодо фінансових взаємовідносинТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, документів з переліком поставлених товарів, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); банківських роздруківок або інших документів, які підтверджують розрахунки; перевізних документів; переліку фізичних осіб (працівників), інших осіб, які відповідно до умов договору поставки № 160419 від 16.04.2019 приймали поставлену продукцію, обліковували, розвантажували, здійснювали перевезення; документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результатів проведених аналізів, тощо, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 03 березня 2020 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1