справа №619/2431/20
провадження №1-кс/619/673/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2020 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурора представника володільця майна адвокатаОСОБА_3 ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дергачі клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна вилученого в ході проведення обшуку 18.06.2020 у кримінальному провадженні №0000133 від 19.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
08 липня 2020 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна вилученого в ході проведення обшуку 18.06.2020 у кримінальному провадженні №0000133 від 19.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

За даними вищевказаного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2019 до Дергачівської місцевої прокуратури надійшла заява про те, що посадові особи державного підприємства зловживаючи службовим становищем, з метою отримання вигоди для себе здійснюють не законне виробництво.

За вказаним фактом 19.11.2019 внесені відомості до ЄРДР за №0000133 за ч. 2 ст. 364 КК України.

17.06.2020 суддею Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, складських приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 100, з метою відшукання та збору доказів у кримінальному провадженні, у тому числі обладнання для виробництва спиртовмісної продукції, мобільних телефонів, грошових коштів отриманих незаконним шляхом, документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю філії «Глакс» ТОВ «Елліпсіс» (), чернеток, комп`ютерної техніки, яка містить докази протиправної діяльності, незаконно виготовленої спиртовмісної продукції та інших речей і документів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, предметів і документів вилучених з обігу.

18.06.2020 згідно вказаної ухвали проведено обшук складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку було виявлено та вилучено майно, що належить філії «Глакс» ТОВ «Елліпсіс», а саме:

- горілка «Миронівська пшенична нива» 0.5л дванадцять палетів в кожному 768 пляшок;

- горілка «Миронівська пшенична нива» 0.5л 757 пляшок в одному палеті;

- горілка «Плакуча Іва» 0.5л 383 пляшки;

- горілка «За любов наливайко» 0.5 60 пляшок;

- горілка «За волю наливайко» 0.1л 211 пляшок;

- горілка «За волю наливайко» 0.2л 132 пляшки;

- горілка «Бандерівська западенка» 0.5 282 пляшки в одному палеті;

- горілка «Миронівська пшенична нива» 0.5л 371 пляшка в одному палеті;

- горілка «Praim world class» 0.5л 877 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim world class» 0.7л 455 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim world class» 0.5л 400 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim world class» 0.5л 1000 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim noir» 0.5л 580 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim black carbon» 0.5л 287 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim world class» 0.35л 583 пляшки в одному палеті;

- горілка «Praim world class» 0.2л 1251 пляшка;

- горілка «Praim superion» 0.5л 20 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim вишиванка журавлина» 0.5л 134 пляшки в одному палеті;

- горілка «Миронівська» 0.5л 768 пляшок в одному палеті;

- коньяк «Gudauri 5+» 0.5л 900 пляшок в одному палеті;

- коньяк «Gudauri 5+» 0.5л 720 пляшок в одному палеті;

- горілка «Миронівська» 0.5л 757 пляшок в одному палеті;

- горілка «Миронівська» 0.5л 768 пляшок;

- горілка «Felini line» 0.5л 32 пляшки;

- горілка «Felini rosso» 0.5л 6 пляшок;

- горілка «Felini blawco» 1л 22 пляшки в одному палеті;

- горілка «Миронівська» 0.5л 768 пляшок в одному палеті;

- горілка «Миронівська» 0.5л 768 пляшок в одному палеті;

- горілка «Миронівська» 0.5л 768 пляшок в одному палеті;

- горілка «Миронівська» 0.5л 768 пляшок в одному палеті;

- горілка «Приватна колекція київська» 0.5л 310 пляшок;

- горілка «Миронівська пшенична нива» 0.5л 768 пляшок в одному палеті;

- горілка «Біленька» 0.5л 576 пляшок в одному палеті;

- горілка «Сотник» 0.5л 120 пляшок в одному палеті;

- горілка «Zubrovff» 0.5л 600 пляшок в одному палеті;

- горілка «Zubrovff» 0.5л 600 пляшок в одному палеті;

- коньяк «Gudauri 5+» 0.25л 1056 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim superion» 0.7л 70 пляшок;

- горілка «Praim blanche» 0.5л 160 пляшок;

- горілка «Praim noir» 0.7л 45 пляшок;

- горілка «Praim blanche» 0.7л 41 пляшка;

- горілка «Praim evo» 0.5л 128 пляшок;

- горілка «Praim evo» 0.7л 22 пляшки;

- горілка «Praim world class» 1л 10 пляшoк;

- горілка «Praim chili» 0.5 120 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim superion» 1л 37 пляшок;

- горілка «Praim world class» 1л 40 пляшок;

- горілка «Praim cool» 0.5л 34 пляшки;

- горілка «Idea» 0.2л 177 пляшок;

- горілка «Idea» 0.5л 93 пляшки;

горілка «Житник крафтова» 0.5л 40 пляшок;

- горілка «Житник крафтова» 0.7л 6 пляшoк;

- горілка «Templar» 1л 6 пляшок;

- горілка «Житник» 0.2л 105 пляшок в одному палеті;

- горілка «Felini rosso» 1л 24 пляшки;

- горілка «Felini peska» 1л 24 пляшки;

- горілка «Felini line» 1л 12 пляшки;

- горілка «Улюблена» 0.5л 20 пляшок;

- горілка «Сотник» 0.5л 46 пляшок;

- горілка «Улюблена» 0.7л 12 пляшок;

- горілка «Малинівка» 0.5л 45 пляшок;

- горілка «Малинівка» 0.575л 19 пляшок;

- горілка «Малинівка» 0.25л 117 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim world class» 0.2л 166 пляшок;

- горілка «Praim superion» 0.35л 34 пляшки;

- горілка «Praim world class» 0.1л 267 пляшок;

- горілка «Praim premium» 0.75л 12 пляшок;

- горілка «Praim chili» 0.5 40 пляшок;

- горілка «Біленька класична» 0.7л 112 пляшок в одному палеті;

- горілка «Приватна колекція київська» 0.25 384 пляшки в одному палеті;

- одна пляшка горілки «Миронівська» 0.5 марка 20АААБ 172323 02/19 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Плакуча Іва» 0.25 марка 20ААБН 487075 06/19 12,696 грн.

- одна пляшка горілки «Біленька класична» 0.5 марка 20АААБ 648940 02/19 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Біленька класична» 0.5 марка 20АААБ 070394 02/19 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Біленька класична» 0.25 марка 20АААБ 226073 10/19 12,696 грн.

- одна пляшка горілки «Приватна колекція Київська» 0.5 марка 20АААБ 460322 02/19 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Приватна колекція Київська» 0.25 марка 20АААБ 416709 10/19 12,696 грн.

- одна пляшка настоянки «Zubrovff» 0.5 марка 20АААБ 960746 02/19 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Zubrovff» 0.5 марка 20АААБ 506625 02/19 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Плакуча Іва» 0.25 марка 20ААБН 487139 06/19 12,696 грн.

- одна пляшка настоянки «Улюблена з перцем» 0.5 марка 20АААГ 119802 05/18 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Біленька класична» 0.7 марка 20АААЯ 569136 03/18 35,549 грн.

- одна пляшка горілки «Superior» 0.7 марка 20ААБЗ 019347 12/18 35,549 грн.

- одна пляшка горілки «Улюблена люкс» 0.7 марка 20АААЯ 114311 11/18 35,549 грн.

- одна пляшка коньяку «Гадаурі» 0.5 марка 20АААБ 686220 02/19 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Idea» 0.5 марка 20ААБЗ 005697 03/17 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Idea fresh» 0.5 марка 20ААБШ 308893 02/17 21,160 грн.

- одна пляшка горілки «Idea luxe» 0.5 марка 20ААБЄ 164672 10/16 21,160 грн.

- одна пляшка горілки «Житник» 0.2 марка 20АААФ 414789 05/19 10,157 грн.

- одна пляшка горілки «Praim world class» 0.5 марка 20ААБТ 469785 06/19 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Praim world class» 0.2 марка 20ААБЗ 434719 05/19 10,157 грн.

- одна пляшка горілки «Templar federiciani» 1л марка 20ААБЖ 003375 04/16 42,320 грн.

- одна пляшка горілки «Малинівка» 0.25 марка 20ААБІ 011712 07/19 11,109 грн.

- одна пляшка горілки «Малинівка» 0.375 марка 20АААЗ 119365 07/18 19,044 грн.

- одна пляшка бальзаму «Цілющий» 0.25 марка 23АААЕ 741820 10/19 12,696 грн.

Під час проведення обшуку представником власника майна не надано жодних документів, які б підтверджували право власності на вказане майно.

Згідно інформації, наданої ДФС України ГУ ДФС у Харківській області від 23.06.2020, марки акцизного податку вищевказаних пляшок, вилучених в ході обшуку, до ГУ ДПС у Харківській області не надходили та суб`єктам господарювання не видавалися.

Вилучені пляшки горілки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та на теперішній час планується призначення відповідних експертиз.

Відповідно до положень ст.ст. 167-169 КПК України вилучене під час обшуку 18.06.2020 майно є тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник володільця майна філії «Глакс» ТОВ «Елліпсіс» адвокат ОСОБА_4 проти заявленого клопотання заперечував, посилаючись на незаконність проведеного обшуку та його безпідставність. При цьому він також звернув увагу суду на те, що пляшки з лікеро-горілчаною продукцією були вилучені на палетах, але їх загальна кількість не була зазначена в протоколі обшуку.

Слідчий суддя на підставі наданих доказів приходить до наступного.
Слідчим відділенням Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 19.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

До Дергачівської місцевої прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Харківській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про причетність в.о. директора ДП «Дублянський спиртовий завод» (), адреса виробничих потужностей: Харківська область, Краснокутський район, с. Дублянка, вул. Заводська, 1, 1в, 1п, 1г, 1б, 1і, 1и, 1ж, 1з), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до організації незаконного виробництва не облікованої спиртовмісної продукції (біоетанолу) на потужностях даного підприємства з метою особистого збагачення. ДП «Дублянський спиртовий завод» останні роки перебуває в стадії банкротства та офіційно не здійснює виробничої діяльності.

Згідно офіційних даних ДПС України, а саме Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, що знаходиться за інтернет посиланням: http//www.tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/383525.html, реєстру виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, що знаходиться за інтернет посиланням: http//www.kh.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy, реєстру діючих ліцензій на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, що знаходиться за інтернет посиланням:http//www.tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/413937.html та Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: http//www.tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html, ДП «Дублянський спиртовий завод» ліцензію на виробництво спирту етилового та біоетанолу, а також ліцензію на продаж спирту етилового, біоетанолу та алкогольних виробів не отримувало.

В той же час, з метою приховування вказаної протиправної діяльності посадовими особами ДП «Дублянський спиртовий завод» здійснюється неофіційна закупівля «меляси» для виробництва спиртовмісної продукції та мазут в якості палива для ректифікаційних колон.

Також, для приховування вказаної протиправної діяльності посадові особи здають частину ємностей та приміщень ДП «Дублянський спиртовий завод» юридичним особам з ознаками фіктивності: ТОВ «Асмур» (), ТОВ «Нафтотех» (), ТОВ «Бітум комплекс» (), ТОВ «Метлом» (), ТОВ «Малефісента» () та ТОВ «Альтернатів ЕнерджіСорсесЕко» (), на адресу яких начебто відвантажується меляса та мазут (згідно із реєстром суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, а також реєстру виробників спиртовмісної продукції дозвільна документація відсутня).

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій також було отримано інформацію про підтвердження протиправної діяльності з виготовлення лікеро-горілчаних виробів під виглядом відомих світових брендів з сировини, виготовленої ДП «Дублянський спиртовий завод», спільно з представниками філії «Глакс» ТОВ «Елліпсіс» ().

17.06.2020 слідчим суддею Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, складських приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 100, з метою відшукання та збору доказів у кримінальному провадженні, у тому числі обладнання для виробництва спиртовмісної продукції, мобільних телефонів, грошових коштів отриманих незаконним шляхом, документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю філії «Глакс» ТОВ «Елліпсіс» (), чернеток, комп`ютерної техніки, яка містить докази протиправної діяльності, незаконно виготовленої спиртовмісної продукції та інших речей і документів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, предметів і документів вилучених з обігу.

18.06.2020 згідно вказаної ухвали проведено обшук складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та під час обшуку було виявлене та вилучено майно, що належить філії «Глакс» ТОВ «Елліпсіс», а саме:

- горілка «Миронівська пшенична нива» 0.5л дванадцять палетів в кожному 768 пляшок;

- горілка «Миронівська пшенична нива» 0.5л 757 пляшок в одному палеті;

- горілка «Плакуча Іва» 0.5л 383 пляшки;

- горілка «За любов наливайко» 0.5 60 пляшок;

- горілка «За волю наливайко» 0.1л 211 пляшок;

- горілка «За волю наливайко» 0.2л 132 пляшки;

- горілка «Бандерівська западенка» 0.5 282 пляшки в одному палеті;

- горілка «Миронівська пшенична нива» 0.5л 371 пляшка в одному палеті;

- горілка «Praim world class» 0.5л 877 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim world class» 0.7л 455 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim world class» 0.5л 400 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim world class» 0.5л 1000 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim noir» 0.5л 580 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim black carbon» 0.5л 287 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim world class» 0.35л 583 пляшки в одному палеті;

- горілка «Praim world class» 0.2л 1251 пляшка;

- горілка «Praim superion» 0.5л 20 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim вишиванка журавлина» 0.5л 134 пляшки в одному палеті;

- горілка «Миронівська» 0.5л 768 пляшок в одному палеті;

- коньяк «Gudauri 5+» 0.5л 900 пляшок в одному палеті;

- коньяк «Gudauri 5+» 0.5л 720 пляшок в одному палеті;

- горілка «Миронівська» 0.5л 757 пляшок в одному палеті;

- горілка «Миронівська» 0.5л 768 пляшок;

- горілка «Felini line» 0.5л 32 пляшки;

- горілка «Felini rosso» 0.5л 6 пляшок;

- горілка «Felini blawco» 1л 22 пляшки в одному палеті;

- горілка «Миронівська» 0.5л 768 пляшок в одному палеті;

- горілка «Миронівська» 0.5л 768 пляшок в одному палеті;

- горілка «Миронівська» 0.5л 768 пляшок в одному палеті;

- горілка «Миронівська» 0.5л 768 пляшок в одному палеті;

- горілка «Приватна колекція київська» 0.5л 310 пляшок;

- горілка «Миронівська пшенична нива» 0.5л 768 пляшок в одному палеті;

- горілка «Біленька» 0.5л 576 пляшок в одному палеті;

- горілка «Сотник» 0.5л 120 пляшок в одному палеті;

- горілка «Zubrovff» 0.5л 600 пляшок в одному палеті;

- горілка «Zubrovff» 0.5л 600 пляшок в одному палеті;

- коньяк «Gudauri 5+» 0.25л 1056 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim superion» 0.7л 70 пляшок;

- горілка «Praim blanche» 0.5л 160 пляшок;

- горілка «Praim noir» 0.7л 45 пляшок;

- горілка «Praim blanche» 0.7л 41 пляшка;

- горілка «Praim evo» 0.5л 128 пляшок;

- горілка «Praim evo» 0.7л 22 пляшки;

- горілка «Praim world class» 1л 10 пляшoк;

- горілка «Praim chili» 0.5 120 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim superion» 1л 37 пляшок;

- горілка «Praim world class» 1л 40 пляшок;

- горілка «Praim cool» 0.5л 34 пляшки;

- горілка «Idea» 0.2л 177 пляшок;

- горілка «Idea» 0.5л 93 пляшки;

горілка «Житник крафтова» 0.5л 40 пляшок;

- горілка «Житник крафтова» 0.7л 6 пляшoк;

- горілка «Templar» 1л 6 пляшок;

- горілка «Житник» 0.2л 105 пляшок в одному палеті;

- горілка «Felini rosso» 1л 24 пляшки;

- горілка «Felini peska» 1л 24 пляшки;

- горілка «Felini line» 1л 12 пляшки;

- горілка «Улюблена» 0.5л 20 пляшок;

- горілка «Сотник» 0.5л 46 пляшок;

- горілка «Улюблена» 0.7л 12 пляшок;

- горілка «Малинівка» 0.5л 45 пляшок;

- горілка «Малинівка» 0.575л 19 пляшок;

- горілка «Малинівка» 0.25л 117 пляшок в одному палеті;

- горілка «Praim world class» 0.2л 166 пляшок;

- горілка «Praim superion» 0.35л 34 пляшки;

- горілка «Praim world class» 0.1л 267 пляшок;

- горілка «Praim premium» 0.75л 12 пляшок;

- горілка «Praim chili» 0.5 40 пляшок;

- горілка «Біленька класична» 0.7л 112 пляшок в одному палеті;

- горілка «Приватна колекція київська» 0.25 384 пляшки в одному палеті;

- одна пляшка горілки «Миронівська» 0.5 марка 20АААБ 172323 02/19 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Плакуча Іва» 0.25 марка 20ААБН 487075 06/19 12,696 грн.

- одна пляшка горілки «Біленька класична» 0.5 марка 20АААБ 648940 02/19 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Біленька класична» 0.5 марка 20АААБ 070394 02/19 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Біленька класична» 0.25 марка 20АААБ 226073 10/19 12,696 грн.

- одна пляшка горілки «Приватна колекція Київська» 0.5 марка 20АААБ 460322 02/19 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Приватна колекція Київська» 0.25 марка 20АААБ 416709 10/19 12,696 грн.

- одна пляшка настоянки «Zubrovff» 0.5 марка 20АААБ 960746 02/19 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Zubrovff» 0.5 марка 20АААБ 506625 02/19 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Плакуча Іва» 0.25 марка 20ААБН 487139 06/19 12,696 грн.

- одна пляшка настоянки «Улюблена з перцем» 0.5 марка 20АААГ 119802 05/18 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Біленька класична» 0.7 марка 20АААЯ 569136 03/18 35,549 грн.

- одна пляшка горілки «Superior» 0.7 марка 20ААБЗ 019347 12/18 35,549 грн.

- одна пляшка горілки «Улюблена люкс» 0.7 марка 20АААЯ 114311 11/18 35,549 грн.

- одна пляшка коньяку «Гадаурі» 0.5 марка 20АААБ 686220 02/19 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Idea» 0.5 марка 20ААБЗ 005697 03/17 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Idea fresh» 0.5 марка 20ААБШ 308893 02/17 21,160 грн.

- одна пляшка горілки «Idea luxe» 0.5 марка 20ААБЄ 164672 10/16 21,160 грн.

- одна пляшка горілки «Житник» 0.2 марка 20АААФ 414789 05/19 10,157 грн.

- одна пляшка горілки «Praim world class» 0.5 марка 20ААБТ 469785 06/19 25,392 грн.

- одна пляшка горілки «Praim world class» 0.2 марка 20ААБЗ 434719 05/19 10,157 грн.

- одна пляшка горілки «Templar federiciani» 1л марка 20ААБЖ 003375 04/16 42,320 грн.

- одна пляшка горілки «Малинівка» 0.25 марка 20ААБІ 011712 07/19 11,109 грн.

- одна пляшка горілки «Малинівка» 0.375 марка 20АААЗ 119365 07/18 19,044 грн.

- одна пляшка бальзаму «Цілющий» 0.25 марка 23АААЕ 741820 10/19 12,696 грн.

Відповідно до положень ст.ст. 167-169 КПК України вилучене під час обшуку 18.06.2020 майно є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину та завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області строк подання клопотання про арешт майна не порушено, так як поштовим відправленням від 19.06.2020 вищевказане клопотання надійшло до суду 22.06.2020, але за клопотанням слідчого ОСОБА_5 від 23.06.2020 було повернуто судом 23.06.2020. Ухвала суду про повернення клопотання надійшла слідчому 26.06.2020. Повторно клопотання поштою надійшло до Дергачівського районного суду 01.07.2020 і ухвалою суду від 01.07.2020 повернуто з наданням 48 годин для усунення недоліків. Вищевказана ухвала була отримана слідчим 03.07.2020 і з урахуванням вихідних днів клопотання в третє надійшло до суду 08.07.2020.

Метою накладення арешту, як зазначає слідчий та прокурор, є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази сторонами, приходить до висновку про те, що клопотання слідчого ОСОБА_5 не підлягає задоволенню.

Слідчому судді не було надано належних та допустимих доказів того, що філія «Глакс» ТОВ «Елліпсіс» дійсно здійснює незаконне виробництво лікеро-горілчаної продукції під виглядом відомих світових брендів використовуючи сировину виготовлену на потужностях ДП «Дублянський спиртовий завод». Суду не надано даних про те, що після проведення обшуку 18.06.2020 і до 10.07.2020 були внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про скоєний злочин представниками філії «Глакс» ТОВ «Елліпсіс».

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 посилався на те, що при проведенні обшуку 18.06.2020 у залученого співробітника ДФС у Харківській області виникли сумніви у відповідності акцизних марок на деяких лікеро-горілчаних виробах. Однак слідчому судді не було надано жодного висновку чи то експерта, чи то спеціаліста на підтвердження вказаної інформації. Відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом скоєння злочину також внесені не були з 18.06.2020 по 10.07.2020.

Натомість представник філії «Глакс» ТОВ «Елліпсіс» адвокат ОСОБА_4 надав суду копії ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) серії АЖ №077590 на період з 01 серпня 2018 до 01 серпня 2023 років, виданого директором Департаменту податків і зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України; копії ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями - сидром та перрі (без додання спирту) серії АЖ №077589 на період з 01 серпня 2018 до 01 серпня 2023 років, виданого директором Департаменту податків і зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України; копії додатків до ліцензії №2, №3; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно філії «Глакс» ТОВ «Елліпсіс»; копію відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) стосовно філії «Глакс» ТОВ «Елліпсіс»; копії договорів оренди приміщень №01/55-19 від 29 липня 2019 року, №01/54-19 від 29 липня 2019 року, №01/17-20 від 31 грудня 2019 року, укладеного між ТОВ «Харківський м`ясокомбінат» та ТОВ «Елліпсіс»; копію технічного паспорту приміщень Е-1, розташованого за адресою м. Харків пр. Гагаріна №100; копію реєстраційного посвідчення від 24 липня 2002 року; копії договорів про відповідальне зберігання №05/02/20 від 05 лютого 2020 року, укладеного між поклажодавцем Alacor Limited та зберігачем ТОВ «Елліпсіс»; копію акта приймання-передачі на відповідальне зберігання від 05 травня 2020 року; копію договору поставки напоїв №145/18 від 10.09.2018, укладеного між постачальником ТОВ «Юнайтед Алкон» та покупцем ТОВ «Елліпсіс»; копію додаткової угоди до договору поставки №145/18 від 10.09.2018; копію договору поставки напоїв №183/20 від 01.01.2020, укладеного між постачальником ТОВ «Юнайтед Алкон» та покупцем ТОВ «Елліпсіс»; копії видаткових накладних на вилучені в ході обшуку лікеро-горілчані вироби за 30.09.2019, 28.10.2019, 12.12.2019, 27.01.2020, 12.02.2020, 28.02.2020, 10.03.2020, 31.03.2020, 17.04.2020, 30.04.2020.

Арешт майна за своєю правовою природою відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження та нормативно врегульований главами 10, 17 Розділу II КПК України. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Ч. 5 ст. 132 КПК України визначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Відповідно, така можливість повинна бути доведена прокурором чи слідчим прямими та неспростовними фактами. Вважається, що замало буде просто вказати в клопотанні, що така можливість існує. Все без виключення вилучене майно не є майном, яке обмежене чи вилучене з обороту. Така позиція узгоджується й з ч. 11 статті 170 КПК України, якою визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Саме існування реальних обставин, у вигляді фактів (документів, пояснень будь-яких осіб, інші докази), а не уявних, повинні довести прокурор та слідчий, щоб мати можливість наполягати на доведеності бажання володільця майна приховувати, пошкоджувати, псувати, ховати, втрачати, знищити, передати майно. Відповідно до п. 1 ч. 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Абз. 2 ч. 10 статті 170 КПК України визначено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Але відповідні вилучені речі не можуть вважатися речовими доказами, оскільки вони не є предметами, здобутими злочинним шляхом чи такими, на яких містяться сліди злочину. Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Частиною 1 статті 98 «Речові докази» КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Представником володільця майна на підтвердження правомірного володіння майном були надані докази про придбання його законно. Будь-яких фактичних даних щодо злочинного походження вилучених речей сторона обвинувачення не надала суду. До того ж, сторона обвинувачення не може довести й те, що вилучене майно використовувалось задля виготовлення спиртовмісної рідини з метою збуту. Відповідно до пунктів 25, 26 статті 3 КПК одним із учасників, як кримінального, так і судового провадження є третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт. Наразі. процесуальний статус філії «Глакс» ТОВ «Елліпсіс» в кримінальному провадженні саме є - третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт. У статті 642 КПК визначається зміст і процесуальний статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт. Згідно зі статтею 24 КПК кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Гарантується право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим Кодексом, незалежно від того, чи брала така особа участь у судовому розгляді. За таких обставин очевидно, що власник майна, щодо якого вирішується питання про арешт (особою, прав, свобод та інтересів якої стосується судове рішення). Узагальненням судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року у розділі 2.6 арешт майна ч. 2 визначено, що: «2) Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна. Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним. З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру. Відповідні особи керівництва філії «Глакс» ТОВ «Елліпсіс» в кримінальному провадженні не мають процесуального статусу підозрюваного, отже судом є пряма заборона на арешт такого майна. Крім того, під час вирішення питання про наявність підстав для застосування арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження необхідно враховувати практику Європейського суду з прав людини, яка визначає, що ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини спрямована не тільки на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, але також зобов`язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності. Зазначена правова позиція сформульована ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 22 червня 2004 року. Відповідно до ч. 4 статті 172 КПК України під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна. Слідчий суддя вважає, що слідчий та прокурор не довели необхідність накласти арешт на тимчасово вилучене майно, оскільки не доведені підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням зазначених вимог, слідчий суддя дійшов до висновку про відмову у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст.ст. 167-169, 170, 171, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна вилученого в ході проведення обшуку 18.06.2020 у кримінальному провадженні №0000133 від 19.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Вилучене в ході проведення обшуку 18.06.2020 майно негайно повернути уповноваженій особі володільця майна філії «Глакс» ТОВ «Елліпсіс».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1