Справа № 592/2006/20
Провадження № 1-кс/592/1006/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮАВТО КОМ» про скасування арешту майна грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках товариства, -

встановив:

ТОВ «ЮАВТО КОМ» звернулося до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 03.02.2020 слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми було накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК» та АТ «УКРСОЦБАНК». Вважають, що арешт, накладений на рахунки товариства, є безпідставним, необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню. Посадові особи та співробітники товариства не мають ніякого статусу в даному кримінальному провадженні, їм не оголошено про підозру. Накладення арешту на вищезазначені рахунки блокує підприємницьку діяльність товариства, оскільки це обмежує їхнє право на розрахунок з контрагентами та забезпечення власної господарської діяльності. Грошові кошти, які знаходяться на рахунках, не є набутими в результаті здійснення злочинної діяльності, а набуті в результаті здійснення підприємницької діяльності. Немає жодних підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на рахунках ТОВ є доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Вважають, що є підстави скасувати арешт, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ. Просять скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.02.2020 у частині грошових коштів, належних ТОВ «ЮАВТО КОМ», що знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК» та АТ «УКРСОЦБАНК».
В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримала в повному обсязі та просила скасувати арешт майна грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЮАВТО КОМ».
Слідчий заперечував проти задоволення даного клопотання та зазначив, що на даний час передчасно скасовувати арешт. Вважає, що арешт було накладено обґрунтовано, а тому просить залишити арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.02.2020.
Заслухавши пояснення представника заявника та слідчого, дослідивши матеріали до клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.02.2020 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЮАВТО КОМ», які відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» та АТ «УКРСОЦБАНК», за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які знаходяться на банківських рахунках.
Слідчий суддя в ухвалі від 03.02.2020 зазначив, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, з огляду на те, що дані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову, а матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження (накладення арешту на майно) є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, - підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Представник заявника не довів, що арешт на грошові кошти,належні ТОВ «ЮАВТО КОМ», що знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК» та АТ «УКРСОЦБАНК», накладено необґрунтовано чи в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, оскільки досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню на час розгляду клопотання не закінчено, а збереження арештованого майна необхідно для забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 7, 16, 132, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮАВТО КОМ» про скасування арешту майна грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках товариства.
Копію ухвали надіслати представнику ТОВ «ЮАВТО КОМ» адвокату ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1