Дата документу 22.04.2020 Справа № 554/5203/19
Провадження № 1-кс/554/4668/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.04.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000173 від 13.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.

Так, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.

Встановлено, що відповідно до рішення дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу, у зв`язку із відсутністю фінансування, та не виплати заробітної плати членам та голові ліквідаційної комісії, зазначений орган наразі фактично не працює. Функції ліквідаційної комісії, визначені рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 та діючим законодавством України, за виключенням складання проміжного балансу, не здійснюються.

В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтави.

Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та наразі використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), якою на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2019 році надаються послуги з утримання в належному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.

Допитана в якості свідка член ліквідаційної комісії ОСОБА_6 підтвердила той факт, що з 2012 року працювала на посаді головного бухгалтера в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а з 18.04.2017 звільнена згідно п.1 ст.40 КЗПП України на підставі наказу №17-к ІНФОРМАЦІЯ_3 . В 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_3 стало проводити тендера на надання послуг з ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави, оскільки послуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чомусь перестали їх влаштовувати. За результатами тендеру для надання вказаних послуг УЖКГ обрало інше приватне підприємство, тим самим фактично залишивши КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без змоги виконувати свої прямі господарські обов`язки, за виконання яких і сплачувалася з місцевого бюджету заробітна плата працівникам.

31.01.2017 р. рішенням 9 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 припинено існування юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та розпочата процедура його ліквідації. Після скорочення 18.04.2017 працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена, оскільки членам ліквідаційної комісії жодного разу ІНФОРМАЦІЯ_3 не нараховувалася заробітна плата, тобто фактично ліквідаційна комісія створена тільки на папері. Після звільнення ОСОБА_6 кілька разів приходила на своє колишнє робоче місце в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здачі бухгалтерської звітності та передачі документації архіваріусу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що в квітні 2016 року уклав контракт з ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі міського голови ОСОБА_8 та приступив до виконання обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР. Засновником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_8 , і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємству підпорядковувалося в своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП « ОСОБА_4 » теж на один рік. Після скорочення 18.04.2017 працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена, оскільки члени ліквідаційної комісії не були прийняті на роботу ІНФОРМАЦІЯ_10 . Таким чином, відповідно до показів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вони 18.04.2017 звільнені згідно п.1 ст.40 КЗПП України з посад директора та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПМР, що підтверджується формою звітності 1ДФ комунального підприємства, згідно якої жодна особа на теперішній час не рахується на вказаному підприємстві. При цьому комунальне підприємство продовжує надавати комунальне майно в оренду та подавати податкову звітність.

29.08.2019 року на підставі ухвал Октябрського районного суду м. Полтави проведені обшуки за адресами розташування нерухомого майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також в приміщеннях ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вилучені документи, підтверджуючі використання підприємствами ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рухомого та нерухомого майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при цьому відсутня будь-яка первинна бухгалтерська документація щодо оплати наданих послуг.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2019 р. голова ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР ОСОБА_7 звернувся до Господарського суду Полтавської області із заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до вимого с.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

17.09.2019 р. ухвалою господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі №917/1597/19 вище вказану заяву КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР повернуто без розгляду.

Вказану ухвалу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР було оскаржено до Східного апеляційного господарського суду.

12.11.2019 р. Східним апеляційним господарським судом винесено постанову, якою апеляційну скаргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР задоволено та скасувално ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 р. у справі 917/1597/19.

Окрім того встановлено, що Господарським судом Полтавської області ухвалою від 21.02.2020 р. у справі № 917/1597/19 заяви Кредиторів до боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнані такими, що подані з дотриманням вимог Кодексу України з процедури банкрутства та ГПК України.

Зазначеним рішенням суду прийняті до уваги та визнані кредиторські вимоги 10 суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 8 027 575 грн.

Враховуючи викладене, дотримуючись загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, та встановлення посадових осіб, причетних до заволодіння та розтрати майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР, суб`єктами господарювання нерухомого майна Комунального підприємства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей та документів у справі №917/1597/19, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_14 з метою отримання її копії.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Представник установи, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких прохається у клопотанні, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений судом про дату, час і місце розгляду справи.
Оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що матеріали вказаної справи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні слідчого, може містити дані, що мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Доступ до матеріалів судової справи обмежений за законом.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів судової справи №917/1597/19, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , із наданням можливості ознайомитись з ними та зняти копії необхідних документів, що мають значення у кримінальному провадженні.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1