Справа № 740/143/20
Провадження № 1-кс/740/48/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
11 січня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 04 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні слідчого відділення Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000030 від 04 січня 2020 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2019 року до Ніжинського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.08.2019 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1605,80 грн, через мережу Інтернет.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 04.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 20.08.2019 року до її чоловіка зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його та потерпілої рахунків невідомі особи намагалася зняти кошти. Для уточнення даних необхідно назвати останні цифри карток. Після того як чоловік назвав потрібну невідомій особі інформацію, з їх банківських рахунків були зняті грошові кошти, а саме: 994,80 грн з рахунку потерпілої, банківська картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 611 грн з рахунку чоловіка, банківська картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про особу, на яку відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалася, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явилася.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- до відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких прив`язані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номерів рахунків та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 20.08.2019 до моменту зняття інформації. Надати вищезазначену необхідну інформацію по карткових рахунках і в тому разі, якщо картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 були перевипущені;

- до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме:в період з 20.08.2019 до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та адреси розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 були пере випущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках;

- до відомостей, чи підключена до карткових рахунків, до яких прив`язані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей, на які рахунки здійснювався переказ коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , точний час вказаних транзакцій в період з 20.08.2019 до моменту зняття інформації;

- до відомостей про номера телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках, до яких прив`язані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та інші операції.

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1