Справа № 159/6336/19
Провадження № 1-кс/159/434/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001975 від 26 жовтня 2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 13 квітня 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські операції по:

-картковому рахунку № НОМЕР_1 (рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме рух коштів з 25.10.2019 року по 13.04.2020 року, кому належить даний рахунок (повні анкетні дані, місце проживання) де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то в якій кількості та коли саме із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також фото - відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами даних карткових рахунків;

-картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме рух коштів з 25.10.2019 року по 13.04.2020 року, кому належить даний рахунок (повні анкетні дані, місце проживання) де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то в якій кількості та коли саме із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також фото - відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами даних карткових рахунків;

-картковому рахунку № НОМЕР_3 (рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме рух коштів з 25.10.2019 року по 13.04.2020 року, кому належить даний рахунок (повні анкетні дані, місце проживання) де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то в якій кількості та коли саме із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також фото - відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами даних карткових рахунків.

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 25.10.2019 року невстановлена особа, представившись працівником кіберполіції шляхом обману та зловживання довірою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволоділа її грошовими коштами з кредитної картки на суму 40089,5 грн., чим завдала майнової шкоди.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено мною до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2019 року за № 0001975 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, 25.10.2019 року о 10 год. 45 хв. їй зателефонував номер НОМЕР_4 та у розмові чоловік представився ОСОБА_5 працівником кіберполіції. Невідомий повідомив, що за її банківськими картками здійснено підозрілі операції та проведено оплату товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього розмова була припинена та ОСОБА_4 відразу зателефонувала на номер «3700», автовідповідач повідомив, що з нею зв`яжуться працівники банку та відразу зателефонував номер НОМЕР_5 - працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що її рахунки закриті та зателефонують з номерів, що розпочинаються на - 091, - 092, це будуть співробітники СБУ, кіберполіції і вона повинна виконувати їх вказівки.

Розмова на цьому була закінчена. Після цього отримала дзвінок з попереднього номера та повідомили, що якщо зв`язок обірветься більше ніж на 40 с., то кошти будуть списані, оскільки до шахрайських дій причетні працівники банку, 2 з яких уже затримані та перебувають у слідчому ізоляторі. Провели бесіду про можливість саме завдяки її допомозі врятувати кошти інших громадян від шахрайських дій. Для того, щоб кошти не могли отримати шахраї, кошти необхідно перевести кошти на її електронні рахунки. Першим кроком було поповнення телефону. Намагаючись допомогти «слідчому», вона пішла до банкомату по АДРЕСА_1 , де провела 3 операції з поповнення власного номеру телефону на суми 950 грн. плюс комісія банку. При цьому, було заборонено спілкуватися з працівниками банку, адже злочинці були серед них. Після поповнення мобільного телефону, за вказівками вона знімала готівкові кошти з кредитної картки, а саме: спочатку зняла 8000 грн., 8000 грн., 4000 грн. За вказівкою невідомого знайшла інший термінал-айбокс по АДРЕСА_2 супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При цьому аргументом було те, що за нею слідкують. На номер телефону потерпілої з номеру 899 надійшов код « НОМЕР_6 », який продиктувала невідомому, після чого було списано з її рахунку було списано 2713,5 грн.

Оскільки мала готівкою 20000 грн., повинна була їх перерахувати на свій особистий електронний рахунок та вони будуть повернуті на її картку. Один номер рахунку НОМЕР_2 - дві операції по 4000 (3920 зараховано)грн., інший 4323 3473 1076 8426 -800 (784 - зараховано), 2 операції по 4000 3920) та 3200 (3136) грн. Останній рахунок належить « ІНФОРМАЦІЯ_9 », попередній - « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Далі повернулася додому. Невідомий повідомив, що не вдалося зловити шахрая вони продовжили спілкуватися про кредитну картку та телефонували ще з номеру НОМЕР_7 . У подальшому здійснювала операції за вказівкою невідомого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та здійснила 2 перекази на рахунок НОМЕР_3 отримувач « ОСОБА_7 » (латинськими літерами) на суму по 13000 гривень включно з комісією (банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - інформація з «гарячої лінії»). Дані операції не хотіла проводити, а тому почали погрожувати тим, що попередні кошти не повернуть. Після перерахунку 26000 гривень повідомили, що айбокс затримав перекази, тому необхідно зателефонувати на «гарячу лінію» ( НОМЕР_8 ) та переказати кошти на рахунок ОСОБА_8 , оскільки рахунок потерпілої уже закрили. Вона зателефонувала на зазначений номер телефону та повідомила, що не потрібно перераховувати затримані кошти та отримала повернення на суму - 8624 грн. Зрозуміла, що її ошукали та звернулася із заявою до поліції.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати старшому слідчому СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати останнє надати вказаній особі копію інформації про банківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме рух коштів з 25.10.2019 року по 13.04.2020 року, кому належить даний рахунок (повні анкетні дані, місце проживання) де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то в якій кількості та коли саме із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також фото - відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами даних карткових рахунків.

Надати старшому слідчому СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_6 та зобов`язати останнє надати вказаній особі копію інформації про банківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме рух коштів з 25.10.2019 року по 13.04.2020 року, кому належить даний рахунок (повні анкетні дані, місце проживання) де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то в якій кількості та коли саме із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також фото - відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами даних карткових рахунків.

Надати старшому слідчому СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє на базі AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_7 та зобов`язати останнє надати вказаній особі копію інформації про банківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме рух коштів з 25.10.2019 року по 13.04.2020 року, кому належить даний рахунок (повні анкетні дані, місце проживання) де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то в якій кількості та коли саме із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також фото - відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами даних карткових рахунків.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9