Справа № 191/685/20
Провадження № 1-кс/191/127/20
У Х В А Л А
іменем України

11 березня 2020 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000167 від 04.02.2020 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи вимоги тим, що вперіод часу з 13.01.2020 по 31.01.2020 невстановлена особа використовуючи особистий документ, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , який було викрадено в ніч на 10.01.2020, шахрайським шляхом оформила кредитні угоди на вказаний паспорт.

04.02.2020 року за даним фактом СВ Синельниківського ВП зареєстровано кримінальне провадження за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СВ Синельниківського ВП у складі: слідчої ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 03.03.2020 на його мобільний номер надійшов дзвінок та невідома жінка повідомила, що у нього мається заборгованість за кредитом, який було оформлено в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 04.03.2020 потерпілий відвідав відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому повідомили, що на його ім`я 21.01.2020 було оформлено кредит на суму 25000 грн. При оформлені кредиту було зазначено фінансовий номер НОМЕР_1 . Вказаний номер йому не відомий.

Таким чином враховуючи те, що для оформлення кредиту з метою незаконного заволодіння грошима, невстановленою особою до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надані неправдиві відомості та на теперішній час в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються відомості та документи, які містять банківську таємницю, щодо яких виникла необхідність тимчасового доступу шляхом виїмки, по кредитній справі на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000167, які неможливо отримати іншим шляхом, а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола осіб причетних до вчинення триваючого кримінального правопорушення, та встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: кредитної справи на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , місце та спосіб оформлення кредиту, вид кредиту, місце отримання грошових коштів чи товару, виписки про рух грошових коштів, інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти отримання грошових коштів, копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання кредиту, інформації стосовно звернення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання кредиту, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю виїмки слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: кредитної справи на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , місце та спосіб оформлення кредиту, вид кредиту, місце отримання грошових коштів чи товару за кредитом, виписки про рух грошових коштів, інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти отримання грошових коштів чи товару, копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання кредиту, інформації стосовно звернення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання кредиту.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, враховуючи думку прокурора, який не заперечував проти клопотання встановив наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Клопотання слідчого яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, документи які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для виявлення та встановлення осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, а тому за таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Роз`яснити, що відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю виїмки слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: кредитної справи на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , місце та спосіб оформлення кредиту, вид кредиту, місце отримання грошових коштів чи товару за кредитом, виписки про рух грошових коштів, інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти отримання грошових коштів чи товару, копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання кредиту, інформації стосовно звернення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання кредиту.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1