Справа № 588/396/20
№ провадження 1-кс/588/132/20
У Х В А Л А

13.04.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00025 від 06.02.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.04.2020 слідчий СВ Тростянецького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницюз можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, за період часу з 28.12.2016 до 01.04.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі головного лікаря ОСОБА_5 було укладено договір №736 на придбання житла на умовах пайової участі. Відповідно до умов договору КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на умовах пайової участі придбає житло в кількості шести квартир в житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 2 500 000 грн. Планове закінчення будівництва заплановане на 31.12.2017. Також відповідно до умов договору перерахування коштів повинно було здійснюватися у 2016 році в сумі 1 000 000 грн., у 2017 1 500 000 грн. Кошти фактично були перераховані 28.12.2016 в сумі 1 000 000 грн., 27.03.2017 700 000 грн., 07.11.2017 270 000 грн. В зв`язку з тим, що у товариства відсутні кошти на будівництво житла (житлового будинку), квартири відповідно до умов договору КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в строк, передбачений договором, передані не були. За ініціативою ОСОБА_4 шляхом укладання додаткових угод у 2017 році строк виконання договору був продовжений до 01.07.2018, у 2018 році до 31.12.2019, у 2019 році до 01.12.2020. Будівельні роботи здійснювались з березня місяця 2017 року до 2018 року включно, після чого було припинено в зв`язку з відсутністю фінансування. Таким чином протягом 2016-2017 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Тростянецького районного бюджету були перераховані кошти в сумі 1 970 000 грн., для будівництва житла для лікарів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але станом на теперішній час житло в повному обсязі відповідно до договору або частково передане не було. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодним чином не відзвітувало перед КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про використання даних коштів, що дає достатні підстави вважати, що бюджетні кошти могли бути привласнені, розтрачені в інтересах третіх осіб або використані не за цільовим призначенням, тобто не на будівництво житла.

Посилаючись на те, що зметою перевірки законності використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виділених на будівництво житла, документування факту привласнення чи розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, слідчий, посилаючись на норми ст.ст.131,132,159-160 КПК України звернувся до суду з клопотанням та просить його задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про слухання клопотання бу повідомлений належним чином, разом з клопотанням надав до суду письмову заяву, де просить справу слухати у його відсутності, клопотання підтримує (а.с.9).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений, причини неявки не повідомив та його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали, надані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Витягом із ЄРДР встановлено перебування матеріалів кримінального провадження, внесеного 06.02.2020 до ЄРДР за №00025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за самостійним виявленням прокурором кримінального правопорушення по факту того, що посадові особи ЗК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами місцевого бюджету під час виконання умов договору щодо придбання житла на умовах пайової участі (а.с.4).

Слідчим до матеріалів клопотання надано Договір №736 від 28.12.2016, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про придбання останнім житла на умовах пайової участі по об`єкту « АДРЕСА_4 черги» (а.с.5-6).

Також слідчим надано копії платіжних доручень, з яких вбачається перерахування КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 1 970 000 грн. на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.7,8).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 161-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, за період часу з 28.12.2016 до 01.04.2020.

Строк дії ухвали визначити до 13.05.2020 включно.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1