Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 546/143/20
Провадження № 1-кс/542/93/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2020 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні за № 0000007 від 03.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
До Новосанжарського районного суду Полтавської області з Полтавського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженим начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.11.2019 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 15150 грн. під приводом купівлі та пригону останньому автомобіля із-за кордону.
В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування були допитані в якості потерпілого ОСОБА_5 , свідок ОСОБА_6 . Останні під час допитів падали покази, що 06.11.2019 року за допомогою картки ОСОБА_7 , перерахували 15150 грн. ОСОБА_8 , на його картку НОМЕР_1 , за те що останній придбає та прижене ОСОБА_5 автомобіль із Польщі. Після перерахунку грошей ОСОБА_8 певний час обіцяв у різні строки виконати зобов`язання перед потерпілим але в подальшому вимкнув телефон та уникає зустрічі, не надавши автомобіль.
Встановлено, що у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_8 , на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 06.11.2019 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.

Вислухавши прокурора, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.11.2019 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 15150 грн. під приводом купівлі та пригону останньому автомобіля із-за кордону.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 03.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с. 5).
Встановлено, що у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_8 , на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 06.11.2019 року.
З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 06.11.2019 року по 06.12.2019 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, даних про власника даного карткового рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка/рахунок НОМЕР_1 , а також контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, залишок коштів на картці, якою володіє Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку, фото та відео особи саме за вказаний період часу необхідний для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення встановлення особи, що скоїла злочин.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки переказ коштів здійснено на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні за № 0000007 від 03.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчим СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомлення та отримання копій в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 06.11.2019 року по 06.12.2019 року включно;
-про власника рахунку НОМЕР_1 , на який в період з 06.11.2019 року по 06.12.2019 року включно, було перераховано кошти в сумі 15150 грн., з вказанням його анкетних даних;
-копії фото та відео особи, яка знімала гроші з карткового рахунку НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів за період часу з 06.11.2019 року по 06.12.2019 року.

Строк дії ухвали встановити до 04.04.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1