Справа № 161/7007/20
Провадження № 1-кс/161/3460/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області майор поліції
ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до зібраних матеріалів у кримінальному провадженні, в період часу з 01.06.2018 по 30.09.2018 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, перерахували кошти для ПП « ОСОБА_5 » за послуги по інвентаризації земель ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за межами населених пунктів на території Баківцівської сільської ради Луцького району та за вишукувальні роботи по створенню картографічних матеріалів, які фактично не виконувалися, чим завдали державі матеріальної шкоди на суму 192 604, 12 гривень. Окрім цього, в період часу з 01.07.2018 по 01.05.2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПП « ОСОБА_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення по бухгалтерському обліку фіктивних господарських операцій, привласнили державні кошти в особливо великих розмірах на суму 786 520 гривень, чим завдали державі майнової шкоди на вказану суму. Також, в період часу за період часу з 01.09.2018 по 31.12.2018 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, службові особи ПП « ОСОБА_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом оплати робіт з надання послуг по дискуванню грунту та внесенню мінеральних добрив на землях ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за межами населених пунктів на території Баківцівської сільської ради Луцького району, від ПП « ОСОБА_7 » для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично не проводилися, привласнили державні кошти в особливо великих розмірах, чим завдали державі майнової шкоди.

Відповідно до відомостей зазначених у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, документи реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим є підстави стверджувати про те, що відшукувані документи перебувають у володінні відповідного Управління.

Відомості які містяться у документах реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 », яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки без даних відомостей неможливо у інший спосіб встановити особу, яка може бути причетна до вчинення злочину.

Вилучення саме оригіналів документів, а не їх копій, потрібно також для проведення судово-почеркознавчих експертиз підписів директора підприємства ОСОБА_8 , які містяться в документах реєстраційної справи.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, доступ до яких просить надати слідчий, а тому просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Документи, до яких слідчий просить надати доступ слід надати в оригіналі, оскільки цього об`єктивно потребує методика проведення почеркознавчої експертизи документів.

Разом з тим, за змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.
Згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.
Однак, у клопотанні слідчий просить про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, відтак тимчасовий доступ до речей і документів їм наданий бути не може. При цьому, надання доручень на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам є правом слідчого та/або прокурора, наданим п. 5 ч. 2 ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, що реалізується ними самостійно.
Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до: документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1