Номер провадження 1-кп/754/626/20
Справа№754/2494/20
Вирок
Іменем України

20 травня 2020 року Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000564 від 21.08.2019 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця м. Яготин, громадянина України, зареєстрованого та

проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Деснянського районного суду м. Києва з Прокуратури м. Києва надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000564 від 21.08.2019 року відносно ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до обвинувального акту, учервні 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу станції метро Кловська, що у Печерському районі міста Києва, отримав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_6 », щодо перереєстрації на своє ім`я двох суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД» та ТОВ «Арма Стор» за грошову винагороду в розмірі 500 гри., тобто внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що відповідно до закону подаються для доведення державної перереєстрації юридичних осіб.
Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_4 , у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди та з корисливих спонукань, передав невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_6 » документи, що посвідчують його особу, а саме: копію свого паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм 00152435, орган видачі 3248, дата видачі 09.02.2018 та картку фізичної особи-платника податків про одержання ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 .
На підставі наданих ОСОБА_4 документів, невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_6 » та за невстановлених обставин виготовлено:
-рішення власника №1 ТОВ «Арма Стор» (код 43121984) від 26.06.2019;
-статут ТОВ «Арма Стор» (код 43121984) затверджений рішенням власника №1 ТОВ «Арма Стор» (код 43121984) від 26.06.2019;
-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Арма Стор»;
-рішення учасника №20.08 ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД» (код 42765288) від 20.08.2019;
-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД» від 20.08.2019;
-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців га громадських формувань ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД» від 21.08.2019;
-акт приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД» від 20.08.2019;
-статут ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД» затверджений рішенням учасника №20.08 ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД» (код 42765288) від 20.08.2019.
В подальшому, діючи з єдиним злочинним наміром, направленим на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД» та ТОВ «Арма Стор» ОСОБА_4 , попередньо отримавши відомості від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 » про подальші дії, прибув 26.06.2019 року до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе 160 літ. А, де зустрівся з вказаною невстановленою особою та засвідчив своїм підписом, надані йому документи, а саме:
-рішення власника №1 ТОВ «Арма Стор» (код 43121984) від 26.06.2019 в якому містяться завідомо неправдиві відомості щодо створення ОСОБА_4 ТОВ «Арма Стор», затвердження статуту товариства, видів економічної діяльності товариства, призначення директором товариства ОСОБА_4 , однак останній не мав наміру здійснювати та не здійснював повноважень директора ТОВ «Арма Стор»;
-статут ТОВ «Арма Стор» (код 43121984) затверджений рішенням власника №1 ТОВ «Арма Стор» (код 43121984) від 26.06.2019, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про мету та предмет діяльності підприємства, які ОСОБА_4 наміру виконувати не мав;
-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Арма Стор», яка містила завідомо неправдиві відомості щодо проведення державної реєстрації ТОВ «Арма Стор».
В подальшому, діючи з єдиним злочинним наміром, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 попередньо отримавши відомості від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 » про подальші дії, прибув 20.08.2019 року до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м. Київ, вул. Т. Драйзера, буд. 21-А, де зустрівся з вказаною невстановленою особою та засвідчив своїм підписом, надані йому документи, а саме:
- рішення учасника №20.08 ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД» (код 42765288) від 20.08.2019, в якому містились завідомо неправдиві відомості щодо перерозподілу частки статутного капіталу ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД» на користь ОСОБА_4 , що становить 100% статутного капіталу товариства, призначення директором товариства ОСОБА_4 , однак останній не мав наміру здійснювати та не здійснював повноважень директора ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД»;
- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД» від 20.08.2019, в якій містяться завідомо неправдиві відомості щодо зміни складу засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД»;
- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД», в якій містяться завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження юридичної особи, зміни керівника юридичної особи;
- акт приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД» від 20.08.2019, в якому містяться завідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 частки в статутному капіталі ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД» номінальною вартістю 1000 грн., що складає 100% статутного капіталу товариства;
- статут ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД» затверджений рішенням учасника №20.08 ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД» (код 42765288) від 20.08.2019, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про мету та предмет діяльності підприємства, які ОСОБА_4 наміру виконувати не мав.
Таким чином, ОСОБА_4 заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також, не маючи навиків та наміру здійснювати таку діяльність, не формуючи статутний капітал, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, а також розуміючи, що засвідчуючи власним підписом реєстраційні документи ТОВ «Арма Стор» та ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД» він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу, вчинив такі дії.
Підписавши документи, ОСОБА_4 одночасно взяв на себе обов`язки передбачені ч. 6 ст. 128 Господарського кодексу України, ст.67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 №996-ХІV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", ст.ст.16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій по керівництву вказаних підприємств, розпорядження їх майном та коштами, ведення бухгалтерського і податкового обліку, нарахування і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), усвідомлюючи при цьому покладену на нього відповідальність і настання суспільно - небезпечних наслідків, оскільки не мав наміру приймати жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.
У подальшому, невстановленою досудовим розслідуванням особою подано 18.07.2019 та 20.08.2019 р. підписані ОСОБА_4 документи до державних реєстраторів, які на підставі вказаних документів внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на підставі яких проведено державну реєстрацію ТОВ «Арма Стор» та перереєстрацію ТОВ «Ілліріон Трейд ЛТД».

Таким чином ОСОБА_4 вчинив внесення в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, і його дії необхідно кваліфікувати за ст.205-1 ч.1 КК України

20.05.2020р. у відповідності до вимог ст.472 КПК України між прокурором відділу нагляду за дотриманням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за участю захисника, укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно угоди прокурор відділу нагляду за дотриманням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та обвинувачений ОСОБА_4 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого заст.205-1 ч.1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання своєї винуватості у кримінальному правопорушенні, а також покарання, яке повинен понести ОСОБА_4 , а саме у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень. В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за дотриманням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , суд виходить з наступного.
Згідно ст.314 ч.3, п.1 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Згідно ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена, зокрема, в провадженні щодо злочинів невеликої тяжкості, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє права, визначені ст.474 ч.4 п.1 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст.473 ч.2 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.
Також судом встановлено, що умови угоди відповідають вимогам Кримінально-процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.
Укладена угода відповідає вимогам ст.469 ч.2, 4 КПК України та може бути затверджена судом. Згідно ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ст.205-1 ч.1 КК України, відноситься до злочинів невеликої тяжкості, внаслідок якого шкода завдана лише державним та суспільним інтересам. Правова кваліфікація кримінального правопорушення вірна, існують достатні фактичні підстави для винуватості. Умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін та інших осіб, укладення угоди є добровільним, виконання угоди обвинуваченим є можливим.
Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за дотриманням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.
Відповідно до ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.
Керуючись ст.ст.373, 374, 475 КПК України, ст. 5 КК України, суд,-
ЗАСУДИВ:
Затвердити угоду від 20.05.2020р. про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за дотриманням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.205-1 ч.1 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м.Києва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Головуючий: