У Х В А Л А
смт Короп 14 травня 2020 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в :
Згідно з клопотанням слідчого, 11.11.2019 року до чергової частини Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 з приводу вчинення невстановленими особами шахрайських дій відносно неї.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що 10.11.2019 року, близько 10 год. 30 хв., на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , зателефонували з невідомого їй номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 . Чоловік, який телефонував, повідомив їй, що він являється співробітником ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він повідомив, що їй на її номер телефону прийде смс-повідомлення з 4-ма цифрами. Для того, щоб підтвердити, що це дійсно її номер вона повинна буде назвати ті цифри даному чоловіку. ОСОБА_4 йому повірила, відкрила смс-повідомлення і назвала вищевказаному чоловіку цифри, які в ньому були, а саме 2955. Після цього невідомий чоловік поклав слухавку.
Через деякий час в той же день вона звернула увагу на те, що не може нікуди зателефонувати зі свого телефону, оскільки на ньому не було зв`язку, а лише екстрені виклики. Спочатку вона не придала цьому значення, думала, що просто пропав зв`язок і скоро з`явиться. Але коли її чоловік повернувся з роботи, то виявилося, що у нього на телефоні зв`язок є. Вона з телефону чоловіка зателефонувала на гарячу лінію ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і запитала в них, чому заблоковано її сім-картку. Але оператор повідомив, що сім-картку не заблоковано, він запропонував піти до компанії ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і замінити картку, оскільки можливо вона просто пошкодилася.
Наступного дня, а саме 11.11.2019 року , вона пішла до магазину ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт. Короп Чернігівської області. В той день вказаний магазин був закритий. Після цього вона вирішила піти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 і перевірити свої банківськи картки, оскільки її насторожувало те, що вона продиктувала чотири цифри невідомому чоловіку.
Коли вона прийшла до відділення банку, то попросила працівницю банку перевірити її картковий рахунок НОМЕР_3 . Через декілька хвилин працівниця банку повідомила їй, що 10.11.2019 року на її ім`я та на її вказану банківську картку невідомими особами, через інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оформлено кредит у сумі 7 800 грн. Дані кошти були зняті з її картки відразу після оформлення кредиту. Окрім цього, на дану банківську картку, було оформлено ще один кредит у тому ж банку у сумі 600 гривень. Але дані кошти заблокувала служба безпеки банку і вони залишилися на карті.
Банк заблокував її рахунок НОМЕР_3 і їй видали іншу пластикову картку з іншим номером рахунку.
Також вона телефонувала на гарячу лінію інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером телефону, вказаному на сайті, а саме НОМЕР_4 . Там їй підтвердили, що дійсно, на її банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 було оформлено кредит у сумі 7 800 грн. Більше ніякої інформації вони не надали.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, але надала на адресу суду заяву, в якій просить розглянути справу без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власників та рух коштів по пластиковим кредитним карткам, на які в період часу з 09.11.2019 року по 09.12.2019 року здійснювались переведення коштів з пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 , та забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 старшим слідчим СВ Коропського ВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 або за доручення слідчого - старшим о/у СКП Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_5 інформації яка складається з:
1. відомості про клієнтів, яким належать пластикові картки, на які в період часу з 09.11.2019 року по 09.12.2019 року здійснювались переведення коштів з пластикової картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;
2. сума кредитного ліміту та його валюта.
3. рух коштів за період з 09 листопада 2019 року по 09 грудня 2019 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші та ін.
Ухвала діє до 14 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1