УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/350/20

Провадження №1-кс/505/107/2020

25.02.2020 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , у відсутності прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 31.01.2020 року, за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 31.01.2020 року, за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження за №0000153 від 28.01.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння обманним шляхом грошових коштів 30.01.2020 в ОСОБА_6 , 1940 р.н.
31.01.2020 року за вказаним фактами відомості було в внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153, старшим слідчим по даному провадженню призначено заступника начальника другого слідчого відділення слідчого відділу Подільського ВП ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 .
Згідно показів наданих потерпілою ОСОБА_6 в межах даного кримінального провадження, стало відомо наступне, що 30.01.2020 року близько о 18 годині на її стаціонарний телефон, з абонентським номером (5-54-39) надійшов дзвінок, в ході якого особа чоловічої статті представився співробітником правоохоронних органів та повідомив що її син, ОСОБА_7 , потрапив в аварію та йому необхідні негайно грошові кошти на лікування, а також з його вини постраждала жінка, якій потрібно оплатити термінове лікування, інакше її син понесе кримінальну відповідальність, в ході розмови чоловік, який називався слідчим ОСОБА_8 , вмовив потерпілу надати грошові кошти на лікування постраждалої в сумі 12 000 гривень, від потерпілої дізнався адресу її проживання та в подальшому направив за адресою її проживання, нібито помічника слідчого, якому ОСОБА_6 передала грошові кошти в сумі 12000 гривень, після чого зателефонувала своїй родичці, від якої дізналася, що її син здоровий, перебуває вдома, до аварії не потрапляв.
Як вбачається з матеріалів вказаного кримінального провадження, встановлено час вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відносно вказаної потерпілої та спосіб його вчинення. Так в ході досудового слідства встановлено, що після отримання грошових коштів від потерпілої зловмисники роділили їх між собою, так відповідно, пояснень ОСОБА_9 , 2001 року народження, 30.01.2020 року він в період часу між 18 19 годиною отримав грошові кошти від ОСОБА_6 , 1940 року народження, в розмірі 12000 гривень, після чого частину грошей надіслав на банківський рахунок, який йому за допомогою мобільного зв`язку надав малознайомий ОСОБА_10 , за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , розміщеного в холі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового слідства, встановлено, що в холі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , розміщений термінал самообслуговування із № TS213707.
Також в ході досудового слідства встановлено час вчинення вказаного кримінального правопорушення та частково встановлено спосіб скоєння вказаного злочину, аналіз чого дає можливість встановити особу причетну до скоєння даного злочину, отже , відомо часовий проміжок перерахування грошових коштів, отриманих в результаті скоєння даного правопорушення та банківській термінал самообслуговування належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , також встановлено, що в ході використання послуг терміналу самообслуговування для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефон із абонентським номером: НОМЕР_2 , що надає можливість ідентифікувати здійсненні операції перерахування грошових коштів у встановлені проміжки періоди часу та встановити банківські рахунки на які поступали вказані платежі їх власників, а також рух коштів отриманих в ході вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Враховуючи викладене, з метою встановлення механізму вчинення злочину та осіб причетних до вчинення даних злочинів,що має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів містять банківську таємницю, в тому числі електронних, які містять наступну інформацію:
- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , розміщеного в холі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 від 31.01.2020 року в період часу 18-21 годину, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_2 ;
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні і розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
В рішенні ЄСПЛ від 30.06.2008 року у справі №22978/05 "Гефген проти Німеччини" Європейський суд для описання доказів, отриманих із порушенням встановленого порядку, сформував доктрину "плодів отруйного дерева", відповідно до якої якщо джерело доказів є неналежним, то всі докази, отримані за його допомогою, будуть такими ж.
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 31.01.2020 року, за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України - задовольнити.
Надати заступнику начальника 2-го слідчого відділення СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 - тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю одночасного вилучення(виїмки) належним чином завірених копій цих документів, а саме:
- інформації про номери та власників рахунків на які надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , розміщеного в холі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 від 31.01.2020 року в період часу з 18- 21 годину, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефон із абонентським номером: НОМЕР_2 .
- відео- та фотозображення з камер відеоспостереження вказаних терміналів під час здійснення даних операцій;
- інформації про рух коштів по вказаних банківських картах та рахунках на які надходили грошові кошти у вказаний період, із зазначенням: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (назва та організаційну форму відповідних підприємств та (або) особи власника відповідного рахунку); підстава перерахування (відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу; дата та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- відео- та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів з виявлених банківських рахунків.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1