Справа № 750/56/20
Провадження № 1-кс/750/243/20
У Х В А Л А

27 січня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000861 від 08.02.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: оригіналів документів поданих для відкриття кредитної справи гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, згоди), які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні; інформації щодо погашення заборгованості за кредитним договором із зазначенням платника, часу дати та місця внесення платежів, які відкриті в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон 1: НОМЕР_3 , телефон 2: НОМЕР_4 , в період часу з 18.05.2018 по дату подання клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, за фактом підробки ОСОБА_6 місця реєстрації в паспорті громадянки України на ім`я останньої.

В ході досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_7 , пояснив, що на початку лютого 2019 року останній дізнався, що за його адресою, а саме по АДРЕСА_2 , зареєстрована ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на той час фактично проживала в буд. АДРЕСА_3 , яка веде антисоціальний спосіб життя та зловживає спиртними напоями. Надалі, в ході спілкування ОСОБА_7 з ОСОБА_6 , остання пояснила, що дійсно зареєстрована за вказаною адресою, а саме по АДРЕСА_2 , без згоди та відома власника будинку, яким являється ОСОБА_7 , який допоміг зареєструватись її знайомий, на ім`я ОСОБА_8 , якому вона надала свій паспорт громадянки України, та останній повернув їй вказаний документ з штампом про реєстрацією по АДРЕСА_2 . Надалі, ОСОБА_7 переконався в тому, що у паспорті ОСОБА_6 дійсно стоїть штамп про реєстрацію за адресою: АДРЕСА_2 , так як остання показала свій паспорт.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 , за даними, які містяться в реєстрі територіальної громади АДРЕСА_2 , зареєстрований ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до відповіді відділу обліку і моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Чернігівській області у ОСОБА_6 , 1977 р.н., зареєстроване місце проживання відсутнє.

Також, в ході досудового розслідування було відібрано пояснення у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що в травні місяці 2018 року, коли остання поверталась із заробітків, на перетині кордону, до вказаної громадянки виникло питання з приводу того, що у паспорті гр. України на ім`я ОСОБА_6 були відсутні відомості щодо місця реєстрації останньої, у зв`язку з чим вона не могла повернутися на територію України. В подальшому, прибувши на територію України, вказана особа, звернулась за порадою про вирішення питання щодо місця реєстрації до своєї знайомої, яка порадила звернутись останній до чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , що гр. ОСОБА_6 і зробила та в подальшому, через декілька днів, вказаний чоловік повернув вказаній громадянці паспорт на її ім`я, в якому вже стояв штамп з місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_2 , враховуючи те, що до органів УДМС України в Чернігівській області та Центру надання адміністративних послуг у м. Чернігові остання особисто не зверталася. Штамп у паспорті гр. України на ім`я вищевказаної особи мав позначку Новозаводського ВМ та датувався 20.06.2007. Після цього, ОСОБА_6 користувалась вказаним паспортом та 18.05.2018 звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , для отримання кредитних коштів, та отримала кредит, у відповідності до умов укладеного кредитного договору.

В подальшому, до Чернігівського відділення № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , було надіслано запит щодо надання інформації стосовно того, чи зверталась ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вказаного відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою про отримання кредиту та надати підтверджуючі копії документів, які підтверджують звернення останньої до вказаного банку.

Згідно відповіді Чернігівського центрального регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 дійсно 18.05.2018 зверталась до банку та отримала кредит, у відповідності до умов укладення кредитного договору. Але у відповідності до ст.60, п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; банківська таємниця розкривається, зокрема, органам Національної поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон 1: НОМЕР_3 , телефон 2: НОМЕР_4 , надати слідчому слідчого відділу Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: оригіналів документів поданих для відкриття кредитної справи гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, згоди); інформації щодо погашення заборгованості за кредитним договором із зазначенням платника, часу, дати та місця внесення платежів, в період часу з 18.05.2018 по 24.01.2020.

Строк дії ухвали встановити до 27 лютого 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1