Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/855/2020 Справа № 641/2667/20
УХВАЛА
23 квітня 2020 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Прокурор Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотання, в якому просить надати прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та оперуповноваженому міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») КОД ЄРДПО НОМЕР_1 , розташованому за
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення
рахунків № НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та №
НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме документів, що
передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття
рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою
Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські
рахунки № НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та №
НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зняття з них грошових коштів
(платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні
ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення
ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським
рахункам № НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та №
НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») , із зазначенням найменування
платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів
ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період
з 10.11.2019 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей
та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із
зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа,
найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та
свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків №
НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_3
(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 10.11.2019 по теперішній час;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які
підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по
рахункам № НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та №
НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
-інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-
банкінг у період з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 (ПАТ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_3 («
ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та
документів у банківській установі.
Під час досудового розслідування в порядку ст. ст 36, 41 КПК України, надано доручення УПН ГУНП в Харківській області щодо встановлення причетних осіб, а також інших відомостей пов`язаних з вчиненням вказаного кримінального правопорушення.
За наслідком виконання вказаного доручення отримано відомості, що до вчинення даного злочину причетна особа на ім`я ОСОБА_6 , який діє у групі з іншими особами.
Також встановлено, що ОСОБА_6 використовує електронні гаманці №№ НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 . для отримання на них грошових коштів за збут наркотичних засобів на території м. Харкова.
З метою встановлення додаткових відомостей, направлено запит до ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для отримання інформації, щодо електронних гаманців №№ НОМЕР_10 , а саме хто є власником даного гаманця, а також номерів банківських карт, на які здійснюються виводи грошових коштів з вказаного електронного гаманця, крім того інформації стосовно осіб від яких надходять грошові кошти на даний електронний гаманець та в якій сумі.
На виконання вказаного запиту отримано дані у вигляді файлів, які мають назви « НОМЕР_7 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_8 » та які записано на електронний носій, який визнано речовим доказом та оглянуто, під час огляду даного файлу встановлено, що вивід грошових коштів з даного електронного гаманця здійснюється на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що карти з № НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших осіб причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в ньому як докази.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та оперуповноваженому міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») КОД ЄРДПО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення
рахунків № НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та №
НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме документів, що
передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття
рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою
Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські
рахунки № НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та №
НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зняття з них грошових коштів
(платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні
ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення
ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським
рахункам № НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та №
НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») , із зазначенням найменування
платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів
ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період
з 10.11.2019 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей
та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із
зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа,
найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та
свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків №
НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_3
(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 10.11.2019 по теперішній час;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які
підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по
рахункам № НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та №
НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
-інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-
банкінг у період з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 (ПАТ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_3 («
Встановити строк дії цієї ухвали до 23.05.2020 року включно.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий прокурору ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1