Провадження № 1-кс/679/7/2020
Справа № 679/34/20
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
14 січня 2020 року м.Нетішин
В С Т А Н О В И В:
13.01.2020 року слідчий СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, за погодженням з прокурором.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 29 листопада 2019 року до Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 24 жовтня 2019 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , 1988 року народження.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 вказала, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї відкритий особистий рахунок та вона користується карткою для виплат та карткою універсальна (кредитна). 22 листопада 2019 року через смс повідомлення від банку їй стало відомо, що кредитний ліміт за її кредитною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було збільшено та їй необхідно внести обов`язковий платіж за використання кредитних коштів, згідно послуги «Швидка готівка» від 24.10.2019, яку остання не оформляла. Таким чином, невстановлена особа, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 . У зв`язку із чим виникла необхідність в проведенні перевірки вказаного вище рахунку та отримання відомостей про те, де саме, ким та яким чином було укладено договір на отримання кредиту «Швидка готівка» та в подальшому знято грошові кошти, належні потерпілій.
Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 наступні матеріали:
1. Оригінал договору про оформлення кредиту по рахунку/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та відомості, щодо збільшення кредитного ліміту по картці та наданні кредитних коштів.
2. Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 20.10.2019 по даний час, у якій зазначено: дату та час надходження коштів, дату та час переказу коштів на інші рахунки, номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку, місця зняття грошових коштів.
3. Диск із відеозаписом (фотознімками) із камер відеоспостереження зняття коштів із вказаного вище рахунку в зазначений період, якщо зняття відбувалося у місцях, де наявні камери відеоспостереження, належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використані як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення речей у зв`язку із передачею їх у власність іншій особі, клопотання підлягає розгляду без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані предмети та інформація.
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що на даний час встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення не вдалося, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його розглянути у його відсутності.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.
Згідно з ч.3 ст.244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл слідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 наступні матеріали:
1. Оригінал договору про оформлення кредиту по рахунку/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та відомості, щодо збільшення кредитного ліміту по картці та наданні кредитних коштів.
2. Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 20.10.2019 по даний час, у якій зазначено:
- дату та час надходження коштів;
- дату та час переказу коштів на інші рахунки;
- номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку;
- місця зняття грошових коштів.
3. Диск із відеозаписом (фотознімками) із камер відеоспостереження зняття коштів із вказаного вище рахунку в зазначений період, якщо зняття відбувалося у місцях, де наявні камери відеоспостереження, належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали до 14.02.2020 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1