Справа № 727/752/20
Провадження № 1-кс/727/235/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
прокурор - ОСОБА_3
підозрювані - ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000422 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209-1, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000422 від 27.10.2018 р., яке погоджено першим заступником прокурора Чернівецької області ОСОБА_7 .

В клопотанні посилається на те, що на території міста Чернівці та Чернівецької області діє група осіб, до якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші на даний час невстановлені слідством особи, які займаються придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом підробленої іноземної валюти.

02.11.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України затримано безпосередньо після збуту підроблених банкнот номіналом по 100 доларів США.

03.11.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

Здобувши додаткові докази у кримінальному провадженні, 20.11.2019 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої йому підозри та те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України, а ОСОБА_5 26.11.2019 відповідно.
Постановою керівника Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_8 від 24.12.2019 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 03.02.2020.

Однак, внаслідок особливої складності даного провадження та у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: проведено огляди речей, які вилучені в ході обшуків; призначено та проведено ряд судових експертиз, встановлено та допитано окремих свідків, вилучені та оглянуті речові докази у кримінальному провадженні.

Водночас, в кримінальному провадженні продовжуються здійснюватися слідчі (розшукові) дії, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, які стали правовою підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема: клопотання та доручення слідчих про проведення НСРД, ухвали слідчих суддів Чернівецького апеляційного суду; встановити та допитати інших осіб, яким підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 збували підроблену іноземну валюту, вирішити питання щодо наявності у них статусу потерпілих; встановити походження та «канали» постачання підробленої іноземної валюти; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених експертиз, зокрема двох судових молекулярно-генетичних експертиз, які внаслідок їх складності проводяться експертною установою в строк понад два місяці, судових дактилоскопічної та автотоварознавчої експертиз; після отримання за результатами проведених слідчих (розшукових) дій додаткових доказів, вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а в разі необхідності йіншим особам; надати підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом трьох місячний строкне представилось можливим через об`єктивні причини, в тому числі у зв`язку з: кількістю підозрюваних та епізодів їх злочинної діяльності, складністю проведення експертиз, кількістю та тривалістю аудіо-, відеоматеріалів, здобутих у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та значним обсягом документів, які стали правовою підставою їх проведення.

Результати вказаних процесуальних дій забезпечать отримання доказів, які матимуть важливе значення для забезпечення повного, неупередженого, об`єктивного та справедливого судового розгляду і, як наслідок, ухвалення законного, обґрунтованого і вмотивованого судового рішення.

Приймаючи до уваги те, що для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні завершується 03.02.2020р., і належним чином провести необхідні слідчі та процесуальні дії до спливу зазначеного терміну не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Підозрювані не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши доводи прокурора, думку підозрюваних, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 підозрюються в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 27.10.2018р.

02.11.2019р. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України затримано безпосередньо після збуту підроблених банкнот номіналом по 100 доларів США.

03.11.2019р. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

05.11.2019р. слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Чернівці підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30.12.2019р.

05.11.2019р. слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Чернівці підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 31.12.2019р.

20.11.2019р. ОСОБА_4 та 26.11.2019р. повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та те, що вони підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України.
Постановою керівника Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_8 від 24.12.2019 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 03.02.2020р.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 28.12.2019р. ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, до 03.02.2020р.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 27.12.2019р. ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою, до 02.02.2020р.

У відповідності до п.3 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Враховуючи те що, прокурором в судовому засіданні доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 03.01.2020р., оскільки ще необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, які стали правовою підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема: клопотання та доручення слідчих про проведення НСРД, ухвали слідчих суддів Чернівецького апеляційного суду; встановити та допитати інших осіб, якимпідозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 збували підроблену іноземну валюту, вирішити питання щодо наявності у них статусу потерпілих; встановити походження та «канали» постачання підробленої іноземної валюти; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених експертиз, зокрема двох судових молекулярно-генетичних експертиз, які внаслідок їх складності проводяться експертною установою в строк понад два місяці, судових дактилоскопічної та автотоварознавчої експертиз; після отримання за результатами проведених слідчих (розшукових) дій додаткових доказів, вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а в разі необхідності йіншим особам; надати підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України, а тому вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000422 від 27.10.2018 р. до шести місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000422 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209-1, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України до шести місяців, тобто до 02.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1