Провадження № 1-кс/947/9473/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000476від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, наказом директора Комунального некомерційного підприємства Міська клінічна лікарня № 10 Одеської міської ради (далі КНП «МКЛ №10» ОМР) ОСОБА_5 від 14.01.2020 № 3-ос, ОСОБА_6 прийнято на роботу на посаду завідувача об`єднаної клініко діагностичної лабораторії, лікаря-лаборанта (1 ст.) діагностичної служби КНП «МКЛ №10» ОМР..
Згідно клопотання, 14.01.2020, точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, в ході виконання своїх організаційно-розпорядчих функцій у ОСОБА_6 виник умисел на отримання від підлеглих працівників клінічно діагностичної лабораторії неправомірної вигоди за неподання керівництву КНП «МКЛ № 10» ОМР штучних підстав про накладання дисциплінарних стягнень на підлеглих їй співробітників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також ініціювання нею питання послідуючого звільнення їх з займаних посад.
Реалізуючи свій злочинний намір, приблизно в кінці січня 2020 року, точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 у ході розмови із підлеглими їй лікарями біологами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яка відбулася у приміщенні клінічно діагностичної лабораторії, розташованої на третьому поверсі КНП „МКЛ № 10 ОМР за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 61-а, діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, повідомила ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , про те, що останні після кожної зміни повинні надавати їй грошові кошти у розмірі 200 гривеньь за кожне проведене ними лабораторне обстеження. У випадку відмови, ОСОБА_6 з надуманих підстав подаватиме директору або його заступникам відомості про накладання дисциплінарних стягнень на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також, використовуючи своє службове становище та повноваження керівника підрозділу, ініціюватиме питання послідуючого звільнення останніх з займаних посад. Розуміючі, що ОСОБА_6 в силу займаної посади, виконує відносно них організаційно-розпорядчі функції, в зв`язку із чим вони перебувають у службовій залежності від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вимушено погодились на її вимогу про надання неправомірної вигоди та, у подальшому, звернулись до правоохоронних органів за захистом своїх прав.

У подальшому 25.06.2020, приблизно о 08 годині 50 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні службового кабінету № 3, клінічно діагностичної лабораторії КНП „МКЛ № 10 ОМР, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського 61-а, отримала від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 6 200 (шість тисяч двісті) гривеньь за неподання керівництву КНП «МКЛ № 10» ОМР з надуманих підстав відомостей про накладання дисциплінарних стягнень на підлеглих їй співробітників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також ініціювання нею питання послідуючого звільнення їх з займаних посад.
Після цього, 25.06.2020 о 09 год. 22 хв. після отримання зазначеної неправомірної вигоди, ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України співробітниками правоохоронних органів в приміщенні свого службового кабінету № 3 клінічно діагностичної лабораторії КНП «МКЛ № 10» ОМР, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського 61-а.
Того ж дня, 25.06.2020 о 22.40 год. повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди, для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

25.06.2020 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, в зв`язку із безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, у невідкладному порядку, пов`язаному із збереженням речових доказів, в приміщені Комунального некомерційного підприємства Міська клінічна лікарня № 10 Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського 61-а за участю ОСОБА_6 , інших учасників проведено огляд, в ході проведення якого було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.

Крім того, 25.06.2020 під час освідування ОСОБА_6 на підставі постанови прокурора, вилучено два змиви з лівої та правої руки ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що вилучені під час огляду 25.06.2020 в приміщені Комунального некомерційного підприємства Міська клінічна лікарня № 10 Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського 61-аречі та документи містять на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, необхідні для призначення судової хімічної експертизи, технічної експертизи документа, долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення істини по провадженню, сторона обвинувачення звертається на теперішній час з даним клопотанням про арешт майна.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від прокурора надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

Від захисника підозрюваної надійшли письмові заперечення на клопотання про арешт майна.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000476від 05.05.2020здійснюється за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в рамках якого про підозру повідомлено громадянку ОСОБА_6 .
Так, оскільки в ході проведення огляду було виявлено та вилучено речі та документи, які могли бути предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (бути набутими кримінально-протиправним шляхом), які можуть містити відомості на підтвердження факту та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання про відповідність такого майна категорії речових доказів, що свідчить про наявність необхідності в забезпеченні його збереження, в цілях подальшого досягнення завдань даного кримінального провадження, в тому числі забезпечення проведення відповідних експертних досліджень.
Крім того, оскільки санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна, слідчий суддя вважає, що відносно вилучених решти грошових коштів, за винятком 6 200 гривень, наявна необхідність в забезпеченні можливої подальшої конфіскації майна, як виду додаткового покарання.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених речей та документів, які мають значення доказів в рамках даного кримінального провадження, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, беручи до уваги розумність та співрозмірність арешту майна, а також його наслідки, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим, а відтак, таке клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000476від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.
Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучено 25.06.2020 в ході огляду в приміщені Комунального некомерційного підприємства Міська клінічна лікарня № 10 Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського 61-а, а саме:

1.в приміщенні кабінету № 3, клінічно діагностичної лабораторії вилучено:
1)грошові кошти:

a)номіналом 500 гривень - БА 2052811 1 шт.

b)номіналом 200 гривень: ПИ 2901775, ЦБ 8140525, УС 4570801, УК 1314890, СМ 2552830, ВД 9058863, ГД 7902731, ГД 1648845, ГД 7902730, ВД 5109903, ХА 4090725, ТВ 0349743, КЛ 6359109, СА 6411204, ВЄ 8304179, ГД 0635759, ГГ 9062041, ВД 0385552, ВД 9844786, ВД 8644911-20 шт;

c)номіналом 100 гривень: ЕЕ 2261163, СД 0570865, МЄ 4078367, КН 8855047, СВ 8362706, СЖ 0771370, КУ 5741693, МБ 3844010, СЄ 3555973, СЖ 4619897, СВ 3502733, СГ 5525845, СЖ 9785961, КГ 7115306, УД 9724896, УЛ 3450458, УЕ 5116262-17 шт;

Зазначені грошові кошти в загальній сумі 6 200 гривень.

2)Аркуші паперу із записами рукописним текстом із переліком прізвищ на 3 арк;

3)Мобільний телефон Айфон 7 IMEI НОМЕР_1 ; MEID НОМЕР_2 в корпусі чорного кольору з сім карткою НОМЕР_3 ;

4)Аркуш із результатом аналізу №, на зворотному боці якого є рукописний текст;

5)Аркуш паперу із записами рукописними в т.ч. « НОМЕР_4 ОСОБА_10 » - 1 арк;

6)Рапорт від 12.02.2020 ОСОБА_6 в копії- 1 арк;

7)Два блокноти із записами: синього та зеленого кольору;

8)Службова записка на ім`я директора 1арк;

9)Аркуш паперу із записами «Методика. К-во опр. В наборе к-во исслед. Фирме призв. Количество наборов»- 1 арк;

10)Товарний чек «Артіль Золотой ключь» - 1 арк;

11)Накладна від 10.04.2020 1 арк;

12)Грошові кошти:

a)Номіналом 200 гривень 7 купюр = 1400 гривень

b)Номіналом 100 гривень 2 купюри=200 гривень

c)Номіналом 50 гривень 4 купюри = 200 гривень

d)Номіналом 20 гривень 13 купюр = 260 гривень

e)Номіналом 10 гривень 14 купюр = 140 гривень

f)Номіналом 5 гривень 15 купюр = 75 гривень, в загальній сумі 2 275 гривень;

13)Аркуш паперу із записами- переліком прізвищ 1 арк;

14)Зошит 24 арк. із чорновими записами та аркушами паперу із рукописним текстом -9 арк;

15)Грошові кошти в конвертах:

a)Номіналом 500 гривень 3 купюри = 1500 гривень

b)Номіналом 500 гривень 3 купюри 1500 гривень

c)Номіналом 200 гривень 22 купюри = 4400 гривень

d)Номіналом 100 гривень 15 купюр = 1500 гривень

e)Номіналом 50 гривень 2 купюри = 100 гривень, в загальній сумі з двох конвертів 9000 гривень;

16)Грошові кошти в полімерному пакеті:

a)номіналом по 50 гривень: АА 2516074,УЗ 9090433, УЗ 4995199, СК 1270867, ЕЄ 9062949, УМ 7196614, АА 4313465, ТИ 2780747, ФЗ 5021192, УП 4433172, УГ 7110172, ФД 0835328, ФД 5124559, ТЕ 8877414, УЕ 3559121, УП 7320842, СТ 3212497, СБ 4653702, ФГ 3868358, СМ 7095924, ТА 8192908, УЕ 8330084, СТ 3507439, УЗ 9096738, ТЕ 6998299, ПБ 6160080, УЄ 5070971, АА 4066492, ТИ 9036445, ФИ 4578216, ТУ 9606203, СС 5808618, АА 1906817, АБ 1734510, СЕ 1374535, УЗ 3549462, ТУ 5832695, ФА 7802652, УА 7360989, УД 4588128, УП 1370674, УЗ 3979939, ТЗ 6430652, УР 1345726, УР 4465964, КФ 5714243, ФГ 6331438, УМ 8338645, СК 3838007, СЕ 8301063, УР 7123711, ТВ 4007827, УИ 2348957, АА 7319821, УД 0919266, УП 1445891, УР 2857995, ФГ 2967956, ФЗ 6977711, УБ 8127386, УР 9223455, АА 9315142, АА 4431511, УП 5532335, УЄ 7532654, ФБ 1215455, ТА 4077063, ГВ 5946299, ФИ 1256250, АБ 1660950, УК 9205871, СК 9472741, СЗ 6915366, УЕ 5897896, СС 9890455, УП 2363678, УД 8738769, УЄ 1222641, СИ 7521406, УЗ 9307829, УП 3754246, УП 7300363-82 шт. на суму 4100 гривен.

b)номіналом по 100 гривень: МП 8572433, УВ 9133342, КП 9410809, СЗ 6601301, СЕ 3838584, УИ 9111894, УП 5847951, ЕЯ 6334974, КА 5382548, МЗ 3628079, СД 2446297, ЗВ 5127635, УМ 3083881, УБ 8136917, УГ 0829860, МР 5479644, КД 5521989, СЖ 8849834, УВ 8597249, УШ 6288700, ТА 6595675, УУ 0107688, ЗВ 2532936, КП 2187872, КУ 3715802, УЖ 7998269, ЗБ 5915647, ТА 6007436, МВ 2227325, СЕ 1340292, ВД 3147391, СЕ 1193191, УА 0299960, УБ 8342321, СБ 8633755, УМ 1327739, УА 3323361, УЗ 3495677, УФ 5895171, УК 3608843, УМ 6078020, КИ 8151864, СЗ 0705558, УЙ 5247257, МН 6765455, УС 9467836, СЄ 6107173, УС 0388378, УМ 8836169, УА 3142561, МП 0382111, МВ 0658248, КН 6032364, ВЩ 7004597, КБ 5530017, МЄ 3399426, УК 4055160, УЙ 3708300, УП 8679116, УУ 2074848, УМ 1862342, УШ 1936157, МЛ 7759912, УМ 9570994, УФ 9936936, УК 1297785, ЗВ 1785476, ЗА 1678310, МВ 4348633, СЕ 9919882, МГ 3599776, УЙ 5087990, УЕ 9265297, УМ 7669254, СЖ 3033994, УА 1861305, СЗ 9337528, МЕ 3684455, УШ 7903448, ГА 3818927, ВБ 0078632, СД 3500803 -82 шт. на суму 8200 гривен.

c)номіналом 1000 гривень-1 шт.: АД 2889363,

d)номіналом 500 гривень: ЛД 8138228, ХА 1874865, УЖ 4876469, АД 8578832, ЗБ 7356021, МБ 0209386, СЗ 6671844, ХВ 6783148, УИ 3837170, ХД 7169010, УЖ 6290394, МБ 7388411, ЛД 1715695 -13 шт. на суму 6500 гривен.

e)номіналом 200 гривень: УГ 1740537, УС 8424613, КВ 6288418, ТЕ 5791695, СК 3331488, ХЕ 6919143, ЗЗ 4397194, КЕ 7958714, ТВ 9723636, ЄЕ 6761329, ПД 1012723, УП 2586272, УФ 6284400, УА 6311492, СК 7042733, МБ 3358778, ХГ 5475767, СЯ 0417499, СК 3516102, ЗА 2715552, ВЗ 7250291, УБ 9012396, ТД 3338657, ЗЕ 2859264, СГ 7795957, ПЄ 0559534, ПЄ 8744483, УИ 9068273, ПВ 5523141, УА 9020842, УА 1305488, ЦБ 4689550, КБ 7165470, УР 4065451, ХЗ 2438997, ТЄ 5647559, ХД 7954819, ХГ 6299881, ХГ 8195260, ГА 9191520, УП 9257958, ХД 6720878-42 шт. на суму 8400 гривен.

f)номіналом 20 гривень: ЮБ 8724728, ЮБ 8724722, ЮБ 7062208, ЮБ 8724725, ЮА 0840949, ЮВ 1087522, ЮВ 3926104, ЮА 2143403, ЮЕ 6135290, ЧА 0221466, ЮБ 2394134, ЧЕ 3629509, ЧЕ 3933525, СИ 6674254, ЮБ 0378403, ЮЕ 1711497, ТА 8809117, ЧГ 2149222, ЧБ 9207551, ТБ 2979338, ТЙ 0523074, ТЕ 0004428, ТЙ 8772275, ЮА 1895233, ЮД 8802519, ЮВ 4881390, ЮЕ 5962144, ЮА 3816739, ЮВ 3167808, ЮА 5307560, ЮЕ 0856831, ЮА 3181322, ЮВ 2821960, ЮВ 0009331, СЕ 6352508, ТЄ 4856805, ТЗ 4130752, ТВ 2693212, СЗ 9869595-39 шт. на суму 780 гривен.

g)номіналом 10 гривень: ЮВ 0939219, ЮЕ 3687414, ЦБ 5928552, ЦЕ 2136005, ХЕ 5354674, ЮЗ 7715412, ЮД 2962938, СЄ 5014461, ЮЖ 0052257, ЮЗ 5500329, ЮД 1664995, ЮЖ 6256699, ЦЕ 5693892, ЮА 6513539, ЦЗ 0744253, ХЗ 6422442, ХБ 0789061, ЮЖ 5370491, ЦЗ 3979670, ЮД 1725043-20 шт. на суму 200 гривен.

h)номіналом 5 гривень: УА 5078430, ЮА 8986709, ЮБ 8812097, ЮД 9909854, ЮЕ 2471987, СХ 5379191, ПИ 3303731, ЮЗ 3999444, ЮЕ 9586654, УГ 3885203, РА 5599834, ЮА 0169989, МЗ 0656163, ЮИ 3599283, УБ 6534987, ЮД 3921292 -16 шт. на суму 80 гривен, в загальній кількості 29 260 гривень.

17)4 файли із документами та номерами телефонів;

18)Грошові кошти:

a)номіналом 1000 гривень 1 купюра

b)номіналом 500 гривень 27 купюр= 13 500 гривень

c)номіналом 200 гривень - 56 купюр =11 200 гривень

d)номіналом 100 гривень 48 купюр= 4 800 гривень, на загальну суму 30 500 гривень.

2.В приміщенні кабінету №17 директора закладу вилучено:

1)Особова справа ОСОБА_6 , яка складається із наступник документів:

a)Обкладинка в копії-1шт;

b)Роздруківка витягу з наказу 1000/5 від 18.06.2020 1 арк;

c)Оригінал довідки №700 від 25.06.2020-1арк;

d)Витяг з наказу №3-ос від 14.01.2020-1арк;

e)Копія ухвали Малиновського районного суду від 11.12.2018-1 арк;

f)Копія згоди від 03.01.2020 на збір та обробку персональних даних 1 арк;

g)Копія диплому від 30.06.2006 р-1арк;

h)Копія паспорту громадянина України КК818863-2 арк;

i)Копія довідки до акту огляду МСЕК 959077 1арк;

j)Копія свідоцтва про народження 1 арк;

k)Копія особового листка з обліку кадрів 1 арк;

l)Копія сертифікату №000521/456 1 арк;

m)Копія особової картки працівника 8612-1арк;

n)Копія автобіографії 1 арк;

2)Копія договору про благодійну діяльність від 24.04.2018 3 арк;

3)Посадова інструкція ОСОБА_6 від 20.01.2020-7 арк;

4)Копія фінансового плану на 2010 рік на 3 арк;

5)Положення про об`єднану клініко діагностичну лабораторію від 2.01.2020- 8 арк;
6)Копія виписки з ЄДРЮОтаФОП 2 арк;
7)Копія рішення ОМР №5828-VII від 18.03.2020;
8)Копія статуту КНП МКЛ №10 ОМР на 8 арк.
9)Два змиви з лівої та правої руки ОСОБА_6 , вилучені 25.06.2020 під час освідування ОСОБА_6 на підставі постанови прокурора.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1