Провадження 1-кс/127/5378/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 03 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчими відділу СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 03.04.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою директора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_3 , в якій останній вказує, що раніше незнайома особа - ОСОБА_4 , зловживаючи його ( ОСОБА_3 ) довірою під приводом реалізації трьохшарових захисних масок, в період часу з 25.03.2020 по 30.03.2020, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 1 480 000,00 грн., які були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_3 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 підтвердив раніше викладені ним в заяві про вчинення злочину факти, а також вказав, що фактично перерахунку коштів передували переговори із ОСОБА_4 та обмін підписаними примірниками договорів засобами поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, ОСОБА_4 серед іншого повідомляв, що виробництво захисних масок налагоджене на автоматизованій лінії, одна з яких це т.зв. фабрика «ЕлітПошив» в м. Києві, а інша це безпосередньо фабрика «Камка», яка також розташована десь в районі м. Києва, що як в подальшому виявилось не відповідало дійсності. Крім того, ОСОБА_3 повідомив, що на даний час йому відомо і про інших потерпілих від протиправних дій ОСОБА_4 , в т.ч. особа ні ім`я ОСОБА_6 , який повідомив ОСОБА_3 , що також шукає ОСОБА_4 і в нього є данні ще трьох таких же потерпілих.

Так, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, перерахунок коштів здійснювався ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у загальній сумі 1 480 000,00 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) з банківського рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) на банківський рахунок № НОМЕР_3 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) на підставі платіжних доручень № 1 від 25.03.2020 (на суму 800 000, 00 грн.), № 2 від 26.03.2020 (на суму 480 000,00 грн.) та № 5 від 30.03.2020 (на суму 200 000,00 грн.) на виконання умов Договору поставки товару № 4/1803 від 18.03.2020, предметом якого є те, що постачальник зобов`язується передати у власність покупця трьохшарові захисні маски N203, а покупець зобов`язується прийняти товар та оплатити його на умовах Договору (пункт 1.1.).

Одночасно з викладеним, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) з рахунку № НОМЕР_3 :

27.03.2020 та 30.03.2020 здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в Філії «МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; керівник: ОСОБА_7 ) в сумі 749 000,00 грн. за призначенням платежу «оплата зг. рахунку на оплату № 1 від 27.03.2020р., за распіратор протиаерозольний 3 М (2140 шт.)» та в сумі 129 850,00 грн. за призначенням платежу «оплата за распіратор протиаерозольний 3 М (371 шт.) зг. рахунку на оплату № 2 від 27.03.2020р.» відповідно.

Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 878 850,00 грн.

26.03.2020 та 30.03.2020 здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ; керівник: ОСОБА_8 ) в сумі 184 000,00 грн. за призначенням платежу «Часткова оплата за бухгалтерські послуги зг. рахунку-фактури № 24/03-1 від 24.03.2020р.» та в сумі 73 000,00 грн. за призначенням платежу «доплата за бухгалтерські послуги зг. рахунку-фактури № 24/03-1 від 24.03.2020р.» відповідно.

Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 257 000,00 грн.

- 26.03.2020 здійснено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в Філії «МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; керівник: ОСОБА_9 ) в сумі 493 000,00 грн. за призначенням платежу ««оплата за дезінфекційний засіб».

- 30.03.2020 здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 ), що належить фізичній особі суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_10 (ФОП ОСОБА_10 ; РНОКП: НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_6 ) в сумі 80 940,00 грн. за призначенням платежу «Оплата за тканини зг. рахунку-фактури № 39/3 від 30.03.2020р.» та в сумі 350 280,00 грн. за призначенням платежу «Оплата за тканини зг. рахунку-фактури № 39/3 від 27.03.2020р.» відповідно.

Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 431 220,00 грн.

Окремої уваги заслуговує наступне: із отриманих 04.05.2020 на виконання доручення слідчого матеріалів встановлено, що на території Камківського старостинського округу (колишня Камківська сільська рада) за адресою: АДРЕСА_7 , з 22.03.2012 зареєстровано підприємство НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), яке фактично з 2012 року господарської діяльності не здійснює, що у свою чергу дає обгрунтовані підозри вважати, що описана вище сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій може бути пов`язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вказані господарські операції реально не відбувалися й були пов`язані з рухом капіталу, товарів, послуг, не спрямованих на настання реальних правових наслідків (є фіктивними), що окремо підтверджується і іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

Так, порядок відкриття та закриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі - банки) поточних, вкладних (депозитних) рахунків, рахунків умовного зберігання (ескроу) клієнтів банків; врегульовано відповідною Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, яку затверджено Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, згідно із якою банк формує справу з юридичного оформлення рахунку із документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта. Порядок зберігання документів у справі з юридичного оформлення рахунку банк встановлює самостійно згідно з його внутрішніми документами.

Одночасно з викладеним, порядок і вимоги здійснення банками (філіями, відділеннями) касових операцій у національній та іноземній валюті установлено відповідною Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 № 103.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Також, п. 2 ч. 1 ст. 62 названого Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у порядку, який передбачений КПК України, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 99 КПК України визначено поняття документів це спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно із статтею 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо юридичної особи, яка містить банківську таємницю, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що документи касового обслуговування та справи з юридичного оформлення рахунку контрагентів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку), в тому числі у зв`язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до п. 3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів, ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле), інших питань, на експертизу надаються оригінали документів, а для проведення досліджень орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

-Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_19 на тимчасовий доступ, виїмку документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , факс НОМЕР_19 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ), в частині відкриття і використання банківських рахунків:

-№ НОМЕР_14 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; керівник: ОСОБА_9 );

-№ НОМЕР_8 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; керівник: ОСОБА_7 )

-№ НОМЕР_16 , що належить фізичній особі суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_10 (ФОП ОСОБА_10 ; РНОКП: НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_6 )

-справи з юридичного оформлення перелічених банківських рахунків, тобто документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, в т.ч. договорів банківського рахунку та/або банківського вкладу, договорів рахунку умовного зберігання (ескроу), карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо;

-касових документів, які оформляються банками (філіями, відділеннями) згідно з касовими операціями по перелічених банківських рахунках, тобто заяв на переказ та видачу готівки, платіжних доручень, грошових чеків та касових ордерів (прибуткових, видаткових, прибутково-видаткових), тощо;

-інформацію в електронному вигляді про операції по перелічених банківських рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01.03.2020 по 30.03.2020.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя