Справа № 635/220/20
Провадження № 1-кс/635/729/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Харківського ВП Харківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що через неналежне виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх посадових обов`язків, без опалення залишись 16000 осіб, що призводить до порушення нормальної життєдіяльності громадян населеного пункту та завдає істотної шкоди охоронюваному законом праву на охорону здоров`я громадян. 03 грудня 2019 року процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні направлено запит щодо отримання відповідних документів. В ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію із ДПС України в Харківській області, згідно якої КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_3 ), та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_5 ). З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю; стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з моменту їх відкриття та по теперішній час, з можливістю вилучити їх у вигляді належним чином завірених копій. Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні. Встановлено, що передбачені у клопотанні документи є документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити, також просив розглянути справу за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим на обґрунтування вимог у клопотанні вказано лише, що «отримані документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження», суд, вважає не доведеним, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання та/або відомості, які містяться в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000467 від 19 листопада 2019 року, при цьому не вказано, яке доказове значення в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України мають документи щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому суд не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області про тимчасовий доступ до документів і відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1