УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.12.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 19.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 07.05.2019 проведено обшук складських приміщень у комплексі розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, та марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, які 08.05.2019 були визнані речовими доказами, та на які відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_4 від 13.05.2019 накладено арешт. Зазначені тютюнові вироби на підставі договору зберігання №21 від 13.02.219 року та відповідно до акту приймання передачі товарно матеріальних цінностей від 08.05.2019 передані на відповідальне зберігання ТОВ «Сейф-1» (, м. Херсон, Миколаївське шосе, 25).

В ході подальшої перевірки збереження речових доказів встановлено, що 10.12.2019 року відбулась зміна директора ТОВ «Сейф-1», та 12-14 грудня 2019 року відбувалось безпідставне відвантаження вищевказаних товарно-матеріальних цінностей зі складу ТОВ «Сейф-1», тобто службові особи ТОВ «Сейф-1» вчинили розтрату, відчуження або приховування майна, на яке накладено арешт.

19.12.2019 року співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, здійснено обшук територій та приміщення за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 25, які використовує ТОВ «Сейф-1» в ході якого встановлено, що тютюнові вироби передані на підставі договору зберігання №21 від 13.02.219 року та відповідно до акту приймання передачі товарно матеріальних цінностей від 08.05.2019 на відповідальне зберігання ТОВ «Сейф-1» відсутні.

Також за результатами проведення невідкладного обшуку за вищевказаною адресою встановлено відсутність тютюнових виробів виявлених та вилучених 23.01.2019 року в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0000053 за адресами: АДРЕСА_2 ; гаражному приміщенні у подвір`ї будинку АДРЕСА_3 та кіоску «Табак» на території ПСК «Каховський ринок» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, пров. Кооперативний, 9, які загальною кількістю 27494 (двадцять сім тисяч чотириста дев`яносто чотири) пачки відповідно до акту приймання передачі товарно матеріальних цінностей від 24.01.2019 передані на відповідальне зберігання ТОВ «Сейф-1» (, м.Херсон, Миколаївське шосе, 25) та на які в подальшому наскладано арешт ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області.

Встановлено, що в подальшому зазначені тютюнові вироби, які передавались на відповідальне зберігання ТОВ «Сейф-1» та відсутність яких виявлено 19.12.2019 реалізовуються невстановленими особами населенню через об`яви у мережі «Інтернет». Транспортування таких тютюнових виробів здійснюється з міста Херсона із використанням кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта».

Також встановлено, що фактично до протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , який здійснював (здійснює) розповсюдження тютюнових виробів по території України з використанням кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта». Доставка до відділень ТОВ «Нова Пошта» розташованих в м. Херсоні здійснюється автомобілем марки Мерседес «Спринтер» державний номер НОМЕР_1 зі складських приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна №194848510 житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , належать на праві власності ЗАТ «РСУ-1» () в особі директора ОСОБА_6 та фізичній особі ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ).

Виходячи із викладеного, в ході досудового розслідування отримано підстави вважати, що в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 , можуть знаходитись документи, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у протиправній діяльності, чорнові записи, товарно матеріальні цінності у т.ч. тютюнові вироби, які 08.05.2019 були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000053 від 07.05.2019, та на які відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського від 13.05.2019 накладено арешт.

Відповідно до ч.3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Так в період часу 24.12.2019 з 23 год. 05 хв. року до 25.12.2019 з 06 год. 00 хв старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000104 від 19.12.2019 у невідкладному випадку, пов`язаного із врятуванням майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які причетні до вчинення злочину проведено обшуку житлових приміщень за адресою АДРЕСА_4 .

За результатами обшуку виявлено:

1. Тютюнові вироби:

BLOOD RICH 2500 пачок

REGINA 450 пачок

MARSHALL red 2000 пачок

BROOK 1500 пачок

D&B blue 500 пачок

PALL MALL red 500 пачок

RUBY super slim 1000 пачок

MARSHALL blue 1500 пачок

COMPLIMENT demi slim 500 пачок

ROTHMANS 500 пачок

PALL MALL blue 500 пачок

MICADO black 4000 пачок

MICADO blue 1500 пачок

REGINA red 450 пачек

AMERICAN blue 500 пачок

ASHIMA super slim 3500 пачок

ПРИМА класична 3630 пачок

MARLBORO 1618 пачок

GOLD MOUNT 540 пачок

ROTHMANS 1570 пачок

LM 880 пачок

NZ slims 2370 пачок

MONTREAL 500 пачок

MARVEL slim 1674 пачок

MARVEL 5245 пачок

MARSHALL 1450 пачок

JIN LING 510 пачок

ROYAL 560 пачок

COMPLIMENT slim 1960 пачок

COMPLIMENT 25 432 пачок

COMPLIMENT 4096 пачок

ASHIMA 540 пачок

RUBY 760 пачок

DB 660 пачок

ФЭСТ 460 пачок

NZ 380 пачок

KISS 550 пачок

MARBLE 890 пачок

MONTE CARLO 40 пачок

BOND 590 пачок

DIRECTOR 1126 пачок

BROOK 620 пачок

DJ 310 пачок

ROTHMANS 25 44 пачок

JIN LING 25 146 пачок

MICADO 600 пачок

NINE NINE 280 пачок

VIOLET 950 пачок

MARSHALL slim 250 пачок

CAPRI 50 пачок

GLAMOUR 30 пачок

JADE 40 пачок

NEXT 10 пачок

GM 370 пачок

GOLDEN DEER 800 пачок

ORIS 480 пачок

AVALON 120 пачок

CREDO 150 пачок

АРМЕЙСКИЕ 21 пачок

BLOOD 550 пачок

LUX 40 пачок

SHESTERFIELD 440 пачок

REGINA 740 пачок

LAMPSI 720 пачок

ФАВОРИТ 310 пачок

STIX 1130 пачок

RGB 110 пачок

DOINA 120 пачок

WINCHESTER 60 пачок

CAMEL 70 пачок

GOLDEN BRIDGE 450 пачок

PALL MALL 450 пачок

JIM 240 пачок

ПРИМА Люкс 520 пачок

ПРИМА Срібна 190 пачок

PRESIDENT 40 пачок

WEST 200 пачок

BUISINESS ROYALS 30 пачок

LIRA 160 пачок

WINSTON 50 пачок

LD 30 пачок

ПРИЛУКИ 570 пачок

TITAN 20 пачок

MINSK 1140 пачок

AMERICAN BLUE 50 пачок

ASTRU 1410 пачок

DUBAO 10 пачок

RGD 360 пачок

WINSTON slims 10 пачок

COOPER 10 пачок

BOND 25 8 пачок

DEBI 100 пачок

КИЇВ 90 пачок

STRONG 20 пачок

PS 50 пачок

TEMP 50 пачок

PATRIOT 30 пачок

ABSOLUT 790 пачок

PORTAL 290 пачок

LD slim 40 пачок

OSCAR 10 пачок

ПРЕМЬЕР 290 пачок

PHILIPP MORRIS 10 пачок

WILLIAMS 500 пачок

PARKER 10 пачок

KENT slim 10 пачок

MURATTI 10 пачок

ПРИМА Фаворит 10 пачок

MONTE CARLO slim 10 пачок

2. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: RITM, FAVORIT, ASTRU, PATRIOT, загальною кількістю 750 пачок

3. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: DNB, JIM, CREDO, LAMPSI загальною кількістю 550 пачок

4. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: LD, STIX, TEMP, COMPLIMENT загальною кількістю 500 пачок

5. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: DIRECTOR, LM, DB загальною кількістю 500 пачок

6. Два картонних короба, в яких знаходяться пачки із тютюновими виробами: MARVEL, LM, LD, ПРИМА загальною кількістю по 500 пачок у кожному коробі

7. Два картонних короба, в яких знаходяться пачки із тютюновими виробами: MINSK, ASHIMA загальною кількістю по 500 пачок у кожному коробі

8. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: GOLDEN DEER, ПРИЛУКИ загальною кількістю 500 пачок

9. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: ПРИЛУКИ, RGD, ПРИМА срібна, LM загальною кількістю 500 пачок

10. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: ПРИЛУКИ, MARLBORO загальною кількістю 500 пачок

11. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: PALL MALL, STIX, ПРИМА срібна, REGINA загальною кількістю 500 пачок

12. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: ПРИМА срібна, ПРИЛУКИ загальною кількістю 500 пачок

13. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: MINSK, ASHIMA, ПРЕМЬЕР загальною кількістю по 500 пачок

14. Два картонних короба, в яких знаходяться пачки із тютюновими виробами: MINSK slim, ПРИМА класична, LD, CAPRI загальною кількістю по 500 пачок у кожному коробі

15. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: ASHIMA деформовані, загальною кількістю 198 пачок

16. Мішки з тютюновими виробами різних найменувань 3 шт.

17. Відрізки картону із рукописними написами із зазначенням назв тютюнових виробів, цифр на 13 аркушах

18. Аркуші паперу із рукописними написами із зазначенням назв тютюнових виробів, цифр на 8 аркушах

19. Наліпки кур`єрських служб доставки із зазначенням відомостей про відправників та одержувачів вантажу на 3 аркушах

20. Фрагмент аркушу паперу із зазначенням назв тютюнових виробів один аркуш

21. Контрольні талони слідчих СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області із зазначенням дати та місця вилучення тютюнових виробів, номеру кримінального провадження 2 шт.

22. Контрольний талон слідчого СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі із зазначенням дати та місця вилучення тютюнових виробів, номеру кримінального провадження 1 шт.

23. Фрагмент контрольного талону із зазначенням дати «07.05.2019»

24. Пачки зі складеними порожніми упакованими коробами з надписом ТОВ «Нова Пошта» 32 пачки по 10 коробів у кожній.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а завданням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.
Арешт майна, відповідно до положень п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, вилученого під час проведення вищевказаного обшуку.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 24-25.12.2019 за адресою: м. Херсон, вул. Фонтанна, 7-А, а саме:

1. Тютюнові вироби:

BLOOD RICH 2500 пачок

REGINA 450 пачок

MARSHALL red 2000 пачок

BROOK 1500 пачок

D&B blue 500 пачок

PALL MALL red 500 пачок

RUBY super slim 1000 пачок

MARSHALL blue 1500 пачок

COMPLIMENT demi slim 500 пачок

ROTHMANS 500 пачок

PALL MALL blue 500 пачок

MICADO black 4000 пачок

MICADO blue 1500 пачок

REGINA red 450 пачек

AMERICAN blue 500 пачок

ASHIMA super slim 3500 пачок

ПРИМА класична 3630 пачок

MARLBORO 1618 пачок

GOLD MOUNT 540 пачок

ROTHMANS 1570 пачок

LM 880 пачок

NZ slims 2370 пачок

MONTREAL 500 пачок

MARVEL slim 1674 пачок

MARVEL 5245 пачок

MARSHALL 1450 пачок

JIN LING 510 пачок

ROYAL 560 пачок

COMPLIMENT slim 1960 пачок

COMPLIMENT 25 432 пачок

COMPLIMENT 4096 пачок

ASHIMA 540 пачок

RUBY 760 пачок

DB 660 пачок

ФЭСТ 460 пачок

NZ 380 пачок

KISS 550 пачок

MARBLE 890 пачок

MONTE CARLO 40 пачок

BOND 590 пачок

DIRECTOR 1126 пачок

BROOK 620 пачок

DJ 310 пачок

ROTHMANS 25 44 пачок

JIN LING 25 146 пачок

MICADO 600 пачок

NINE NINE 280 пачок

VIOLET 950 пачок

MARSHALL slim 250 пачок

CAPRI 50 пачок

GLAMOUR 30 пачок

JADE 40 пачок

NEXT 10 пачок

GM 370 пачок

GOLDEN DEER 800 пачок

ORIS 480 пачок

AVALON 120 пачок

CREDO 150 пачок

АРМЕЙСКИЕ 21 пачок

BLOOD 550 пачок

LUX 40 пачок

SHESTERFIELD 440 пачок

REGINA 740 пачок

LAMPSI 720 пачок

ФАВОРИТ 310 пачок

STIX 1130 пачок

RGB 110 пачок

DOINA 120 пачок

WINCHESTER 60 пачок

CAMEL 70 пачок

GOLDEN BRIDGE 450 пачок

PALL MALL 450 пачок

JIM 240 пачок

ПРИМА Люкс 520 пачок

ПРИМА Срібна 190 пачок

PRESIDENT 40 пачок

WEST 200 пачок

BUISINESS ROYALS 30 пачок

LIRA 160 пачок

WINSTON 50 пачок

LD 30 пачок

ПРИЛУКИ 570 пачок

TITAN 20 пачок

MINSK 1140 пачок

AMERICAN BLUE 50 пачок

ASTRU 1410 пачок

DUBAO 10 пачок

RGD 360 пачок

WINSTON slims 10 пачок

COOPER 10 пачок

BOND 25 8 пачок

DEBI 100 пачок

КИЇВ 90 пачок

STRONG 20 пачок

PS 50 пачок

TEMP 50 пачок

PATRIOT 30 пачок

ABSOLUT 790 пачок

PORTAL 290 пачок

LD slim 40 пачок

OSCAR 10 пачок

ПРЕМЬЕР 290 пачок

PHILIPP MORRIS 10 пачок

WILLIAMS 500 пачок

PARKER 10 пачок

KENT slim 10 пачок

MURATTI 10 пачок

ПРИМА Фаворит 10 пачок

MONTE CARLO slim 10 пачок

2. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: RITM, FAVORIT, ASTRU, PATRIOT, загальною кількістю 750 пачок

3. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: DNB, JIM, CREDO, LAMPSI загальною кількістю 550 пачок

4. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: LD, STIX, TEMP, COMPLIMENT загальною кількістю 500 пачок

5. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: DIRECTOR, LM, DB загальною кількістю 500 пачок

6. Два картонних короба, в яких знаходяться пачки із тютюновими виробами: MARVEL, LM, LD, ПРИМА загальною кількістю по 500 пачок у кожному коробі

7. Два картонних короба, в яких знаходяться пачки із тютюновими виробами: MINSK, ASHIMA загальною кількістю по 500 пачок у кожному коробі

8. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: GOLDEN DEER, ПРИЛУКИ загальною кількістю 500 пачок

9. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: ПРИЛУКИ, RGD, ПРИМА срібна, LM загальною кількістю 500 пачок

10. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: ПРИЛУКИ, MARLBORO загальною кількістю 500 пачок

11. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: PALL MALL, STIX, ПРИМА срібна, REGINA загальною кількістю 500 пачок

12. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: ПРИМА срібна, ПРИЛУКИ загальною кількістю 500 пачок

13. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: MINSK, ASHIMA, ПРЕМЬЕР загальною кількістю по 500 пачок

14. Два картонних короба, в яких знаходяться пачки із тютюновими виробами: MINSK slim, ПРИМА класична, LD, CAPRI загальною кількістю по 500 пачок у кожному коробі

15. Картонний короб, в якому знаходяться пачки із тютюновими виробами: ASHIMA деформовані, загальною кількістю 198 пачок

16. Мішки з тютюновими виробами різних найменувань 3 шт.

17. Відрізки картону із рукописними написами із зазначенням назв тютюнових виробів, цифр на 13 аркушах

18. Аркуші паперу із рукописними написами із зазначенням назв тютюнових виробів, цифр на 8 аркушах

19. Наліпки кур`єрських служб доставки із зазначенням відомостей про відправників та одержувачів вантажу на 3 аркушах

20. Фрагмент аркушу паперу із зазначенням назв тютюнових виробів один аркуш

21. Контрольні талони слідчих СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області із зазначенням дати та місця вилучення тютюнових виробів, номеру кримінального провадження 2 шт.

22. Контрольний талон слідчого СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі із зазначенням дати та місця вилучення тютюнових виробів, номеру кримінального провадження 1 шт.

23. Фрагмент контрольного талону із зазначенням дати «07.05.2019»

24. Пачки зі складеними порожніми упакованими коробами з надписом ТОВ «Нова Пошта» 32 пачки по 10 коробів у кожній

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: