Справа № 671/822/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 червня 2020 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області Павлова А.С., за участю секретаря судового засідання Козак Г.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Дишльовського П.В., погодженого із прокурором Блажієвським О.В., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 26 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

02.06.2020 до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не повідомлявся про розгляд клопотання, відповідно до ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання слідує, що 25.05.2020 до Волочиського ВП Городоцькогго ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_1 про те, що 22.05.2020 біля 15.18 год. невідома особа, при купівлі зерна " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", представившись продавцем, шахрайським шляхом заволоділа грішми в сумі 100595 грн., які ОСОБА_1 перерахувала як оплату за "Овес" на вказаний продавцем рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 .

26.05.2020 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_1 вирішила придбати через мережу інтернет зерно, для чого через оголошення на сайті «ОЛХ» знайшла повідомлення про продаж зерна « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Щоб придбати зерно остання 22.05.2020 зв`язалася з продавцем по номеру НОМЕР_2 та домовилась в усному порядку про купівлю-продаж зерна.

Так, 22.05.2020 о 15.18 год., ОСОБА_1 виконуючи усну домовленість з продавцем і внесла предоплату, на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 в сумі 100595 грн., після чого продавець взяв на себе зобов`язання переслати зерно, однак до цього часу зерно не поставив.

Відповідно до наказу № 178 від 26.05.2020 начальника Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП України в Хмельницькій області була створена слідчо оперативна група, з метою ефективності та забезпечення належного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями статті 162 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати працівникам Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області: Дишльовському Павлу Васильовичу, Альбанській Еллі Анатоліївній, Поліщуку Назару Олександровичу, Дрозду Олександру Володимировичу, Мельнику Олександру Юрійовичу, Пачковському Андрію Володимировичу, Рентюку Павлу Володимировичу, Дудку Денису Йосиповичу, Громському Богдану Сергійовичу, Гаджієвій Тетяні Вікторівній, Окопному Сергію Миколайовичу, Овчаруку Олегу Ігоровичу, Синявському Вадиму Анатолійовичу дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження головного офісу: АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати в електронному та друкованому вигляді інформацію про переказ-рух коштів в сумі 100595 грн, на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку № НОМЕР_1 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, копії документів що посвідчують особу (власника рахунку), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 21.05.2020 по 01.06.2020.

Строк дії даної ухвали до 03 липня 2020 року включно.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати старшому слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Дишльовському Павлу Васильовичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.С. Павлова