Справа № № 585/4519/19
Номер провадження 1-кс/585/1530/19
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

24 грудня 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП України у Сумській області ОСОБА_5 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2019 року слідчий СВ Роменського ВП ГУНП України у Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному 21.04.2019 до ЄРДР за №0001275 з метою збереження речових доказів, шляхом позбавлення власника права користування, розпорядження та відчуження майном. В клопотанні зазначається, що 11.04.2019 року до ЧЧ Кременчуцького ВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 74000 грн,. чим спричинила матеріального збитку. 12.04.2019 року СВ Кременчуцького ВП відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який може зберігати у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , знаряддя та предмети вчинення злочину, зокрема: документи, що посвідчують особу; комп`ютерну (електронно-обчислювальну) техніку з цифровими носіями інформації, мобільні термінали (телефони, планшети) навігатори, з сім-картами операторів мобільного зв`язку, які використовувались під час готування, вчинення злочин, документи (паперові та електронні) із записами щодо планування вчиненого злочину, банківські картки , що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та на які може бути накладено арешт з метою забезпечення їх збереження. Згідно протоколу допиту свідка від 07.11.2019 ОСОБА_7 вказав, що проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , даний факт підтверджується характеристикою з місця проживання, довідкою з КП «РМБТІ», довідкою з Управління адміністративних послуг РМР. 10.12.2019 під час обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:1) мобільний телефон марки «Astro», на задній панелі телефону ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , при вводі комбінації *#06# ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з sim-картами з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; 2) мобільний телефон марки «Iphone», серійний номер НОМЕР_6 з sim-картою з номером НОМЕР_7 ;3) мобільний телефон марки «Redmi» модель «5А», з sim-картами з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;4) нетбук марки «Asus»; 5) 5 паперових блокнотів із записами. Враховуючи, що вищевказані предмети можуть мати значення для встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину, та з метою невтручання та не знищення можливих речових доказів, до проведення в ньому слідчих дій, а тому мають значення речового доказу, та з метою запобігання приховування та знищення їх, для забезпечення розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно. Перелічені речові докази необхідно оглянути, провести щодо них судові експертизи, які мають значення для кримінального провадження. У разі не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись даним майном існує ризик зміни чи знищення доказів, слідів злочину та неможливості використання зазначених речей та інформації, яка в них міститься в якості доказів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання і просив задоволити. Пояснив, що телефони і нетбук можуть містити дані про вчинення злочину, вони вилучали лише мобільні телефони, якими користується ОСОБА_8 . Коли з`ясовували час користування цими речами ОСОБА_9 повідомляв що він користується цими речами більше 3 років. Провадження у них з вересня 2019 року. Сім картки з номером телефону з якого телефонували потерпілому вилучено не було. Про отримання тимчасового доступу вони до суду не зверталися. По нетбуку могло бути викладено оголошення на сайті ОЛХ про продаж автомобіля. Айпі адресу з якої викладалося оголошення вони не з`ясовували. Паперові блокноти мають наступне значення - їх треба оглянути для цього потрібен час, там вказані номера телефонів, маються записи про продаж автомобілів, є записи різних марок автомобілів. По даному конкретному автомобілю мається запис про автомобіль «Опель». З сімкартками буде проведено тимчасовий доступ і дізнаються про з`єднання даних телефонів з потерпілим. Потрібно призначити комп`ютерно-технічну експертизу по нетбуку, по телефонам хочуть зробити тимчасові доступи. ОСОБА_9 у справі свідок. Мобільний телефон Хіомі новий.

ОСОБА_7 суду пояснив, що він не говорив поліції, що користується цими речами три роки, це не так, нетбук доньки. Телефон Ксяомі придбаний три місяці тому для дружини, а інший телефон Айфон він старий, належить донці і вона дала йому, а він ним користується пів року. Під час обшуку у нього забрали всі засоби зв`язку, блокноти, там є самі різні записи. Він не може зв`язатися з тими людьми з ким співпрацює. Жінка у нього хвора, він записував телефони всіх лікарів, які її лікують. Нетбук доньки, вона його залишила і він ним користується може років три. Мобільний телефон Астро він використовував. Придбав він його місяців три тому на базарі. Він користувався двома телефонами. Він заперечує проти накладення арешту. На телефонах і блокнотах немає нічого що стосується злочину.

Представник володільця майна ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема:1) збереження речових доказів; 3) конфіскації майна як виду покарання;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно ч. 3 ст. 170 у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України (Речові докази), речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів, вбачається, що 12.04.2019 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
03.12. 2019 року ухвалою слідчого судді Роменського міськрайсуду надано слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно протоколу обшуку, 10.12.2019 року слідчим Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 проведено обшук в квартирі за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 .

За таких обставин, клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно шляхом заборони його відчуження, підлягає частковому задоволенню. При цьому слідчий суддя, виходячи із обставин справи, завдань кримінального провадження про забезпечення кримінального провадження вважає, що потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як накладення арешту. В той же час, підстави для заборони користування та розпорядження вказаним майном слідчим не доведені.

З огляду на такі обставини суд вважає, що саме такі обмеження прав власності є розумними та співмірними із завданнями кримінального провадження.

Керуючись ст. 170 -175 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП України у Сумській області ОСОБА_5 про арешт майна задоволити частково.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному 12.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001275 а саме: 1) мобільний телефон марки «Astro», на задній панелі телефону ІМЕІ1 : НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , при вводі комбінації *#06# ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з sim-картами з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; 2) мобільний телефон марки «Iphone», серійний номер НОМЕР_6 з sim-картою з номером НОМЕР_7 ; 3) мобільний телефон марки «Redmi» модель «5А», з sim-картами з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; 4) нетбук марки «Asus»;5) 5 паперових блокнотів із записами,які було вилучено 10.12.2019 року в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів, з забороною відчуження майна.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим ОСОБА_5 .

Копію ухвали надати слідчому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
Роз`яснити ОСОБА_7 право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя… підпис.

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1