_________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/947/5191/20
УХВАЛА

29.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1., в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 14.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Одеської місцевої прокуратури №1, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви ОСОБА_3 є власником фітнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також є орендарем земельної ділянки під цим об`єктом.

Так, згідно договору суборенди від 05.07.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке за договором оренди укладеного 12.10.2005 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , є орендарем земельної ділянки, уклало договір суборенди з ФОП ОСОБА_3 про користування земельною ділянкою загальною площею 8467 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_1 , згідно з планом земельної ділянки.

Згідно п. 3.1. Договору про суборенду землі 05.07.2007, його укладено на строк дії, визначений договором оренди землі від 12.10.2005, тобто до 12.10.2030 для експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу.

Протягом декількох років ОСОБА_3 здійснював реконструкцію фітнес-центру. ІНФОРМАЦІЯ_4 10.09.2019 зареєстровано декларацію про готовність об`єкту до експлуатації № 64 «Реконструкція закладу фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення; АДРЕСА_1 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виготовлено технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями і спорудами від 17.09.2019 та проведено технічну інвентаризацію об`єкту.

На підставі зареєстрованої 10.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 декларації № 64 «Реконструкція закладу фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення; АДРЕСА_1 », технічного паспорту від 17.09.2019 та заяви ОСОБА_3 від 29.10.2019, державним реєстратором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 сформовано витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності з індексним номером 186721692, відповідно до якого за ОСОБА_3 зареєстровано право власності на нежитлові приміщення фітнес-центру загальною площею 8430,8 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна нежитлові офісні приміщення І та ІІ поверху загальною площею 526,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », країна реєстрації Британські Віргінські Острови. Підставою виникнення права власності вказано договір купівлі-продажу, серія та номер: 9886, виданий 04.10.2010 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

Вказана реєстрація здійснена на частину нежитлових приміщень, які належать ОСОБА_3 , а саме нежитлові офісні приміщення І та ІІ поверху загальною площею 526,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , які входять до складу об`єкту нерухомого майна, нежитлових приміщень фітнес-центру загальною площею 8430,8 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01).

Згідно ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження та зберігається протягом всього часу існування об`єкта. У випадках проведення нотаріусами державної реєстрації речових прав та їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальних дій реєстраційна справа формується в електронній формі. Реєстраційній справі присвоюється реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна. Реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року. Реєстраційна справа ведеться в електронній формі та формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об`єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року. Документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, за результатом проведення реєстраційних дій заявнику не повертаються та зберігаються державним реєстратором, яким проведено реєстраційну дію, протягом трьох років. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом десяти років з дати її закриття. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_9 , знищуються в установленому законодавством порядку. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав постійно. Витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням. Суб`єкт державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, зобов`язаний зробити опис вилучених документів, забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою. До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також опис вилучених документів. Вилучені з реєстраційної справи документи надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання. Після проведення відповідних процесуальних дій документи, вилучені з реєстраційної справи, підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, який забезпечує зберігання такої реєстраційної справи.

Згідно ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційні дії здійснюються в день реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав, крім випадків, передбачених цією статтею. Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться у строк, що не перевищує п`яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав, крім випадку, передбаченого ст. 31-2 цього Закону. Строк, зазначений у частині другій цієї статті, обраховується з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

Згідно п.1-1 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 17 жовтня 2013 р. № 868 (далі Порядок) повноваження державного реєстратора з прийому та видачі документів можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг та нотаріуси.

Згідно п. 27 Порядку заява, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату адміністративного збору, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав, у тому числі по одному примірнику витягу з Державного реєстру прав та свідоцтва (у разі його формування), долучаються ним до реєстраційної справи відповідно до законодавства.

Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 є посадовою особою місцевого самоврядування, отже перебуває у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Одним з основних обов`язків державного реєстратора є встановлення відповідності заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями. Під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, а також під час проведення державної реєстрації прав, які набуваються з прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов`язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником, крім випадків, коли державна реєстрація прав, похідних від права власності, здійснюється у зв`язку із вчиненням нотаріальної дії та такі документи були надані у зв`язку з вчиненням такої дії.

Отже, в даному кримінальному провадженні для з`ясування належності виконання державним реєстратором ОСОБА_5 покрадених на нього законодавством обов`язків, також існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до його особової справи, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_12 , оскільки в ній мають міститись наказ, розпорядження про призначення на посаду; підписані претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов`язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця; довідка про результати спеціальної перевірки (у разі необхідності її проведення) або копія такої довідки, якщо спеціальна перевірка проводилася раніше, та інші документи передбачені Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка знаходться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме отримання доступу до оригіналів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка знаходться за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що прокурором у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення оригіналів документів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов`язати службових осіб (їх представників) ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 в тому числі посадових осіб її структурних підрозділів надати (забезпечити) прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_8 , слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , та/або іншим співробітникам національної поліції за дорученням в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України тимчасовий доступ, який полягає у наданні можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити належним чином завірені копії документів:

1) електронних копій документів, з можливістю отримання належним чином завірені копії документів на об`єкт нерухомого майна: нежитлові офісні приміщення І та ІІ поверху загальною площею 526,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, зокрема документів, що стали підставою для реєстрації права власності на відповідний об`єкт нерухомого майна (заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року), поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документу, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату адміністративного збору, а також інших документів, що видані, оформлені або отримані державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав, у тому числі примірники витягів з Державного реєстру прав та свідоцтва (у разі його формування);

2) витяги з журналів обліку надходження (вибуття) реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо відправлення (отримання) реєстраційних справ права власності на об`єкт нерухомого майна: нежитлові офісні приміщення І та ІІ поверху загальною площею 526,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, акту приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання;

3) витяги з журналів обліку надходження заяви на проведення реєстраційних дій відносно об`єкту нерухомого майна: нежитлові офісні приміщення І та ІІ поверху загальною площею 526,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів,

4) завіреної паперової копії особової справи державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 в тому числі представників її структурних підрозділів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1