Справа № 750/5512/20
Провадження № 1-кс/750/1496/20
У Х В А Л А

06 липня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003369 від 20.05.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 та адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), а саме: копії справ, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_6 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_6 ; виписки з руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_6 (або закриття картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 20.12.2019 і по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_6 , за період часу з 00.00 год. 20.12.2019 і по теперішній час; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_6 , за період часу з 00.00 год. 20.12.2019 і по теперішній час; ІР-адреси авторизації в системі власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_6 , за період часу з 00.00 год. 20.12.2019 і по теперішній час; фінансовий номер мобільного телефону власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003369, розпочатому 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що мав на меті придбати автомобіль, та йому ОСОБА_8 , порекомендував придбати авто бувше у користування із-за кордону та вказав дані осіб, які надають такі послуги, це ОСОБА_9 , проживає АДРЕСА_3 (моб. тел. НОМЕР_3 ).

В подальшому, в телефонній розмові з ОСОБА_9 , (моб. тел.. НОМЕР_3 ), вони обговорили всі умови надання послуг по придбанню автомобіля Skoda Oktavia A5 в кузові седан, двигун дизельний з об`ємом 1,6 або 1,9 м3, трансмісія механічна, за певну суму грошових коштів, яка буде з`ясована після проведення всіх дій до реєстрації автомобіля на ім`я потерпілого.

20.12.2019, в телефонній розмові з ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ), останній попрохав завдаток в сумі 150 євро (3855 грн.), та вказав реквізити банківської картки (номер картки № НОМЕР_2 ), на яку необхідно перерахувати вказані грошові кошти, отримувач виявився ОСОБА_6 . Потерпілий ОСОБА_7 , на дану пропозицію погодився та в той же день перерахував 3855 грн., на банківську карту № НОМЕР_2 , яка рахувалася за ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_9 , коли виїздив за кордон, надав потерпілому, дані ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ), який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що послугами з приводу придбання та інших дій по автомобілю, буде займатися також ОСОБА_10 . Після чого, з потерпілим зв`язався ОСОБА_10 , та 24.12.2019 року, у країні Польщі, йому було обрано автомобіль марки Volkswagen Passat B6, синього кольору з підходящими характеристиками. Для придбання вказаного автомобіля ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , попрохали у потерпілого завдаток в сумі 500 доларів США (11450 грн.), на момент щоб залишити продавцю. На це, потерпілий ОСОБА_7 , погодився та надав дані грошові кошти.

26.12.2019, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , попрохали перерахувати на банківську карту № НОМЕР_2 , повну суму 5000 доларів США (114 500 грн,), вартості за автомобіль. На це, потерпілий ОСОБА_7 , погодився та перерахував, в той же день зазначену суму. Через кілька днів, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повідомили, що коли приїхали за обумовленим автомобілем, виявили певні дефекти паливної системи, тому прийняли рішення відмовитися від придбання автомобіля. Після чого, потерпілому ОСОБА_7 , було запропоновано ще декілька варіантів автомобілів зі схожими характеристиками, при чому йому були надіслані фото та відео автомобілів. 25.12.2019 року, потерпілому ОСОБА_7 , особи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вислали свої повні дані та зразок довіреності, яку потерпілий ОСОБА_7 , 02.01.2020 року, оформив нотаріально.

Потім, коли автомобіль було обрано, при чому з потерпілим ніхто не радився та фото автомобіля не висилав, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , попрохали перерахувати на банківську карту № НОМЕР_2 , залишок грошових коштів в сумі 2580 доларів США (60 501 грн,), вартості за автомобіль. Потерпілий ОСОБА_7 , на дану пропозицію погодився та в той же день перерахував 2580 доларів США (60 501 грн,), на банківську карту № НОМЕР_2 , яка рахувалася за ОСОБА_6 14.02.2020 року, потерпілому ОСОБА_7 , було надіслано фото договору купівлі-продажу на іноземній мові автомобіля Volkswagen Passat із VIN-кодом НОМЕР_6 , де було вказано, що начебто він придбав цей автомобіль. Десь через тиждень, йому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повідомили, що придбаний для нього автомобіль при перевезенні було розбито і надіслали 20.02.2020 року, фотографії автомобіля Volkswagen Passat голубого кольору в кузові седан з явними ознаками деформації кузова, начебто після аварії. При чому, це було перший раз, що потерпілий побачив придбаний автомобіль, оскільки до цього ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , його не показували. Тоді, потерпілий ОСОБА_7 , отримані фотографії пошкодженого автомобіля Volkswagen Passat, через систему пошуку «Googl.com», знайшов у вже створеному 21.10.2019 року, оголошенні про продаж такого автомобіля після дорожньо-транспортної пригоди, що було раніше моменту домовленостей. 26.02.2020, при зустрічі зі ОСОБА_10 , в м. Києві, останній казав що всі отримані від потерпілого грошові будуть повернуті, проте 08.03.2020, було повернуто лише 1000 доларів США (25000 грн.), шляхом переказу з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську картку потерпілого ОСОБА_7 , № НОМЕР_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , повідомив що ОСОБА_7 , є його товаришем, та при спілкуванні йому стало відомо, що той хоче придбати автомобіль. Тому, він від іншого знайомого ОСОБА_11 , порекомендував ОСОБА_7 , особу яка займається привезенням із-за кордону автомобілів, а саме ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ). В подальшому, він дізнався, що ОСОБА_9 , допомагає в привезенні автомобіля гр. ОСОБА_10 (093-03-788-28), та вони повинні пригнати автомобіль марки Skoda Oktavia A5 в кузові седан, двигун дизельний з об`ємом 1,6 або 1,9 м3, трансмісія механічна, до початку 2020 року, але вказаного автомобіля не виявилося в наявності. Далі, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , запропонували ОСОБА_7 , інший автомобіль, який є схожий з заявленими характеристиками. Через деякий час, здається у лютому 2020 році, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , повідомили ОСОБА_7 , що придбали належний автомобіль на його імя та 13-14.02.2020 року, надіслали фото договору купівлі-продажу на іноземній мові автомобіля із VIN-КОД НОМЕР_6 . 20.02.2020, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , повідомили ОСОБА_7 , що придбаний автомобіль під час перевезення було пошкоджено і надіслали фото автомобіля з ознаками пошкодження. Далі, свідок ОСОБА_8 , з ОСОБА_7 , через систему пошуку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшли у вже створеному 21.10.2019 року, оголошенні про продаж такого автомобіля після дорожньо-транспортної пригоди, що було раніше моменту домовленостей. Таким чином, дії ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , вказують на факт, що під приводом надання послуг з придбанням за кордоном автомобіля, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , повідомив, що в нього є знайомий ОСОБА_9 , з яким вони раніше займалися купівлею, ремонтом та подальшим продажем автомобілів. В подальшому, свідку стало відомо, що ОСОБА_9 , познайомився з ОСОБА_12 , та почав займатися пригоном автомобілів із-за кордону, розмитненням їх та реєстрацію на власника. Для надання вищевказаних послуг, вони створили підприємство, але як воно називається свідок не знає, офіс знаходиться в м. Чернігові.

В кінці 2019 року, в розмові з ОСОБА_8 , він розповів, що його кум на імя ОСОБА_13 хоче придбати автомобіль. На це, свідок порадив звернутися до ОСОБА_9 , і подзвонивши йому на номер НОМЕР_3 та розповів про потенційного клієнта. В подальшому, йому стало відомо, що ОСОБА_13 домовився ОСОБА_9 , про надання послуг з приводу купівлі автомобіля в іншій державі, перевезення на територію України, розмитнення та реєстрацію на Василя, з приводу автомобіля марки Volkswagen Passat. Потім зі слів ОСОБА_9 , свідку стало відомо що підбором автомобіля для Василя, займається ще й ОСОБА_12 , та вони спільно висилають ОСОБА_13 фото та відео варіанти автомобілів для придбання. В подальшому, ОСОБА_9 , розповідав що вони вже отримали від ОСОБА_13 всю суму грошових коштів в розмірі 8 000 доларів США, але автомобіль так і не підібрали. Далі, свідку відомо, що ОСОБА_9 та ОСОБА_12 вибрали автомобіль для Василя, але при його транспортуванні потрапили в дорожньо-транспортну пригоду та пошкодили, та прислали відповідні фото пошкодження автомобіля. Як відомо свідку, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , повернули Василю тільки 1 000 доларів США зі всієї суми вартості автомобіля.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 , пояснив що, він знає ОСОБА_10 , його батька ОСОБА_15 та ОСОБА_9 , оскільки в період часу з 2017 по 2018 роки, вони разом надавали послуги з пригону автомобілів із-за кордону та свідок був в якості водія даних автомобілів. Крім цього, свідок розповів, що ОСОБА_6 , він знає через знайомого на ім`я ОСОБА_16 , близько року, оскільки у свідка ОСОБА_17 , були заблоковані рахунки та йому необхідна була банківська картка, для тимчасового користування та він про це розповідав. Під час цієї розмови, був присутній ОСОБА_6 , який запропонував отримати банківську картку на свої дані та віддати свідку для користування. На це, свідок ОСОБА_14 , погодився та користувався банківською карткою ОСОБА_6 , близько двох місяців, а потім до свідка звернувся ОСОБА_18 , з проханням надати йому банківську картку у тимчасове користування та свідок надав ОСОБА_18 , банківську картку, яку отримав від ОСОБА_6 , для якої саме мети вона була потрібна ОСОБА_18 , свідку не відомо.

Крім цього, потерпілою стороною було надано виписка по картці/рахунку № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 який відкритий в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 та адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), на ОСОБА_7 , з якої він перераховував 20.12.2019 року, 26.12.2019 року, 03.01.2020 року, на банківську картку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_6 , грошові кошти на прохання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за доставку із-за кордону та інших дій у відношенні автомобіля марки «Volkswagen Passat B6», синього кольору.

З метою перевірки обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для перевірки обставин кримінального провадження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 та адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справ, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_6 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_6 ; виписки з руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_6 (або закриття картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 20.12.2019 і по 03.07.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_6 , за період часу з 00.00 год. 20.12.2019 і по 03.07.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_6 , за період часу з 00.00 год. 20.12.2019 і по 03.07.2020; ІР-адреси авторизації в системі власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_6 , за період часу з 00.00 год. 20.12.2019 і 03.07.2020; фінансовий номер мобільного телефону власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_6 .

В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 06 серпня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1