Справа № 761/1277/20
Провадження № 1-кс/761/1458/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ТОВ «Бовенія»» - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання представника ТОВ «Бовенія» - ОСОБА_4 про скасування арешту грошових коштів на банківських рахунках, накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 31.05.2019 року у кримінальному провадженні № 0001244 від 04.10.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання представника ТОВ «Бовенія» - ОСОБА_4 про скасування арешту грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Бовенія», накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 31.05.2019 року у кримінальному провадженні № 0001244 від 04.10.2017 року.

В обґрунтування клопотання вказали, що арешт на належні ТОВ «Бовенія» грошові кошти накладено необґрунтовано, оскільки в матеріалах справи відсутні достатні докази вчинення злочинів за участю посадових осіб ТОВ «БОВЕНІЯ», вказали, що правова підстава для арешту майна взагалі спростовуються, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України, тоді як орган досудового розслідування в клопотанні не представив належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадженні є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений КПК України, що свідчить про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «Бовенія» належним йому майном.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Бовенія», не мають жодного відношення до вчиненого злочину за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 212 КК України, в якому посадові особи ТОВ «Бовенія» не мають статусу підозрюваних, не допитувалися слідчим у кримінальному провадженні.

Представник ТОВ «Бовенія» - адвокат ОСОБА_3 в суді клопотання підтримав у повному обсязі та просив клопотання задовольнити з наведених в ньому підстав.

Прокурор прокуратори м. Києва в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Заслухавши думку представника, слідчого, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 31.05.2019 року накладено арешт на грошові кошти, у безготівковій формі, які знаходяться на рахунках ТОВ «БОВЕНІЯ» у банківських установах, а саме: № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168); № НОМЕР_5 , відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851); № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540).

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти на рахунках банку слідчий суддя виходив з тих обставин, що вони набуті кримінально протиправним шляхом та є об`єктом кримінально-протиправних дій, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Проте в суді заявником доведено відсутність достатніх даних про те, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Бовенія» є речовими доказами, що майно набуто кримінально протиправним шляхом в результаті вчинення злочину, стосовно якого ведеться досудове розслідування.

При цьому слідчий суддя враховує, що з матеріалів клопотання убачається, що грошові кошти є особистими коштами ТОВ «Бовенія», не мають відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Крім того доводи слідчого щодо відповідності грошових коштів на рахунках ТОВ «Бовенія» речовим доказам є необґрунтованими при тому, що предметом злочину, передбаченого ст. 212 КК України, є конкретні, визначені податки, збори та інші обов`язкові платежі, що входять в систему оподаткування, безпосереднім об`єктом злочину є суспільні відносини у сфері податкового регулювання. Таким чином, вважати, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Бовенія» відповідають критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, в даному кримінальному провадженні - відсутні підстави.
Крім того не убачається, що грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Бовенія» у невизначеному розміру можуть бути речовими доказами, при тому, що достовірно не встановлено розмір завданої злочином шкоди, висновки щодо якої ґрунтуються на припущеннях.

Також необхідно взяти до уваги, що посадові особи ТОВ «Бовенія» не мають процесуального статусу підозрюваних в кримінальному провадженні.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

Згідно із ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Бовенія».

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ТОВ «Бовенія» - ОСОБА_4 задовольнити.

Скасувати арешт, застосований в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001244 від 04.10.2017 року, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 31.05.2019 року, на грошові кошти, у безготівковій формі, які знаходяться на рахунках ТОВ «БОВЕНІЯ» у банківських установах, а саме: № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168); № НОМЕР_5 , відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851); № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540).

Скасувати заборону посадовим особам АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «КІБ» (МФО 322540), а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати безготівкові грошові кошти ТОВ «Бовенія» (), рахунки № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168); № НОМЕР_5 , відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851); № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540).

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1