Справа № 953/933/20
н/п 1-кс/953/4838/20
"01" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
17.06.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказана фізична особа ОСОБА_4 , а також при оформленні яких використовувався номер телефону: НОМЕР_2 ; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про фізичну особу ОСОБА_4 та номер телефону: НОМЕР_2 , здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаної особи (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2017 по теперішній час; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про фізичну особу ОСОБА_4 та номер телефону: НОМЕР_2 ; відеозаписи з камер відеоспостереження, що розміщенні у відділеннях логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснював відправлення ОСОБА_4 та із використанням мобільного номеру телефону: НОМЕР_2 ; всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від фізичної особи ОСОБА_4 використовуючи номер телефону: НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 року по теперішній час; чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період 01.01.2017 по 20.01.2020.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_3 ), у період 2017-2018 років, шляхом неоподаткування операцій з реалізації товарів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунки за які були проведені через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 8 517 738 грн., умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 1 533 193 грн., податку на додану вартість у сумі 1 503 548 грн. та від сплати військового збору у сумі 127 766 грн., чим спричинив збитки в значних розмірах на загальну суму 3 166 507 грн.
Слідчий зазначає, що згідно наявної в матеріалах досудового розслідування інформації існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 здійснює продаж товарів, які відправляються використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, необхідні з метою їх огляду та призначення судово економічної експертизи.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказана фізична особа ОСОБА_4 , а також при оформленні яких використовувався номер телефону: НОМЕР_2 ;
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про фізичну особу ОСОБА_4 та номер телефону: НОМЕР_2 , здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаної особи (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2017 по 01.07.2020;
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про фізичну особу ОСОБА_4 та номер телефону: НОМЕР_2 ;
- відеозаписів з камер відеоспостереження, що розміщенні у відділеннях логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснював відправлення ОСОБА_4 та із використанням мобільного номеру телефону: НОМЕР_2 ;
- всіх документів (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від фізичної особи ОСОБА_4 використовуючи номер телефону: НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 року по 01.07.2020;
- чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період 01.01.2017 по 20.01.2020,
з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.08.2020 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1