Справа №766/6894/20
н/п 1-кс/766/4851/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.05.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, чи за відповідною постановою слідчим та оперативним співробітникам ГУ ДФС у м. Дніпро та підлеглих підрозділів тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення у відділені Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ), розташованому у м. Херсоні, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_15 (вал. 978), НОМЕР_16 (вал. 980), НОМЕР_17 (вал. 980), НОМЕР_18 (вал. 840), НОМЕР_19 (вал. 980), НОМЕР_20 (вал. 980), НОМЕР_21 (вал. 840), НОМЕР_22 (вал. 980), НОМЕР_23 (вал. 978), 2751 (вал. 980), 9497 (вал. 980), відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 ), №№ НОМЕР_25 (вал. 840), НОМЕР_26 (вал. 978), НОМЕР_27 (вал. 980), НОМЕР_28 (вал. 978), НОМЕР_29 (вал. 980), НОМЕР_30 (вал. 840), 4979 (вал. 840), 9860 (вал. 980), НОМЕР_31 (вал. 980), НОМЕР_32 (вал. 840), 4418 (вал. 980), НОМЕР_33 (вал. 978), НОМЕР_34 (вал. 840), 2583 (вал. 840), 1025 (вал. 978), НОМЕР_35 (вал. 980), 9399 (вал. 980), відкриті у Южному Головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Одеса) (МФО НОМЕР_36 ), №№ НОМЕР_37 (вал. 980), НОМЕР_38 (вал. 980), НОМЕР_39 (вал. 980), НОМЕР_40 (вал. 980), відкриті у Київському Головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_41 ), №№ НОМЕР_42 (вал. 980), НОМЕР_43 (вал. 980), відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_44 ), №№ НОМЕР_45 (вал. 980), НОМЕР_46 (вал. 980), НОМЕР_47 (вал. 980), НОМЕР_48 (вал. 980), НОМЕР_49 (вал. 980), НОМЕР_50 (вал. 980), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відповідно, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 по 14.05.2020 роки.
При цьому, слідчий просив розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000019, відомості про яке 13.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.
Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0171/2020/ДСК від 06.03.2020 у період червня 2018 року невстановлені особи, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), завідомо неправдиві відомості.
Згідно вказаного узагальненого матеріалу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » здійснювалося внесення готівкових коштів на банківські рахунки підприємств, відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ) з подальшим їх зняттям.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » підприємствами, якими перераховувалися кошти на рахунки вказаних підприємств за придбання різноманітної продукції, надання зворотньої фінансової допомоги були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовували наступні поточні рахунки №№ НОМЕР_15 (вал. 978), НОМЕР_16 (вал. 980), НОМЕР_17 (вал. 980), НОМЕР_18 (вал. 840), НОМЕР_19 (вал. 980), НОМЕР_20 (вал. 980), НОМЕР_21 (вал. 840), НОМЕР_22 (вал. 980), НОМЕР_23 (вал. 978), 2751 (вал. 980), 9497 (вал. 980), відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 ), №№ НОМЕР_25 (вал. 840), НОМЕР_26 (вал. 978), НОМЕР_27 (вал. 980), НОМЕР_28 (вал. 978), НОМЕР_29 (вал. 980), НОМЕР_30 (вал. 840), 4979 (вал. 840), 9860 (вал. 980), НОМЕР_31 (вал. 980), НОМЕР_32 (вал. 840), 4418 (вал. 980), НОМЕР_33 (вал. 978), НОМЕР_34 (вал. 840), 2583 (вал. 840), 1025 (вал. 978), НОМЕР_35 (вал. 980), 9399 (вал. 980), відкриті у Южному Головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Одеса) (МФО НОМЕР_36 ), №№ НОМЕР_37 (вал. 980), НОМЕР_38 (вал. 980), НОМЕР_39 (вал. 980), НОМЕР_40 (вал. 980), відкриті у Київському Головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_41 ), №№ НОМЕР_42 (вал. 980), НОМЕР_43 (вал. 980), відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_44 ), №№ НОМЕР_45 (вал. 980), НОМЕР_46 (вал. 980), НОМЕР_47 (вал. 980), НОМЕР_48 (вал. 980), НОМЕР_49 (вал. 980), НОМЕР_50 (вал. 980), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю. Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000019, відомості про яке 13.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.
Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0171/2020/ДСК від 06.03.2020 у період червня 2018 року невстановлені особи, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), завідомо неправдиві відомості.
Згідно вказаного узагальненого матеріалу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » здійснювалося внесення готівкових коштів на банківські рахунки підприємств, відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ) з подальшим їх зняттям.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » підприємствами, якими перераховувалися кошти на рахунки вказаних підприємств за придбання різноманітної продукції, надання зворотньої фінансової допомоги були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовували наступні поточні рахунки №№ НОМЕР_15 (вал. 978), НОМЕР_16 (вал. 980), НОМЕР_17 (вал. 980), НОМЕР_18 (вал. 840), НОМЕР_19 (вал. 980), НОМЕР_20 (вал. 980), НОМЕР_21 (вал. 840), НОМЕР_22 (вал. 980), НОМЕР_23 (вал. 978), 2751 (вал. 980), 9497 (вал. 980), відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 ), №№ НОМЕР_25 (вал. 840), НОМЕР_26 (вал. 978), НОМЕР_27 (вал. 980), НОМЕР_28 (вал. 978), НОМЕР_29 (вал. 980), НОМЕР_30 (вал. 840), 4979 (вал. 840), 9860 (вал. 980), НОМЕР_31 (вал. 980), НОМЕР_32 (вал. 840), 4418 (вал. 980), НОМЕР_33 (вал. 978), НОМЕР_34 (вал. 840), 2583 (вал. 840), 1025 (вал. 978), НОМЕР_35 (вал. 980), 9399 (вал. 980), відкриті у Южному Головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Одеса) (МФО НОМЕР_36 ), №№ НОМЕР_37 (вал. 980), НОМЕР_38 (вал. 980), НОМЕР_39 (вал. 980), НОМЕР_40 (вал. 980), відкриті у Київському Головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_41 ), №№ НОМЕР_42 (вал. 980), НОМЕР_43 (вал. 980), відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_44 ), №№ НОМЕР_45 (вал. 980), НОМЕР_46 (вал. 980), НОМЕР_47 (вал. 980), НОМЕР_48 (вал. 980), НОМЕР_49 (вал. 980), НОМЕР_50 (вал. 980), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, що вказані вище. Зазначені документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) шляхом надання слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у відділені Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ) розташованому у м. Херсоні, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_15 (вал. 978), НОМЕР_16 (вал. 980), НОМЕР_17 (вал. 980), НОМЕР_18 (вал. 840), НОМЕР_19 (вал. 980), НОМЕР_20 (вал. 980), НОМЕР_21 (вал. 840), НОМЕР_22 (вал. 980), НОМЕР_23 (вал. 978), 2751 (вал. 980), 9497 (вал. 980), відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 ), №№ НОМЕР_25 (вал. 840), НОМЕР_26 (вал. 978), НОМЕР_27 (вал. 980), НОМЕР_28 (вал. 978), НОМЕР_29 (вал. 980), НОМЕР_30 (вал. 840), 4979 (вал. 840), 9860 (вал. 980), НОМЕР_31 (вал. 980), НОМЕР_32 (вал. 840), 4418 (вал. 980), НОМЕР_33 (вал. 978), НОМЕР_34 (вал. 840), 2583 (вал. 840), 1025 (вал. 978), НОМЕР_35 (вал. 980), 9399 (вал. 980), відкриті у Южному Головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Одеса) (МФО НОМЕР_36 ), №№ НОМЕР_37 (вал. 980), НОМЕР_38 (вал. 980), НОМЕР_39 (вал. 980), НОМЕР_40 (вал. 980), відкриті у Київському Головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_41 ), №№ НОМЕР_42 (вал. 980), НОМЕР_43 (вал. 980), відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_44 ), №№ НОМЕР_45 (вал. 980), НОМЕР_46 (вал. 980), НОМЕР_47 (вал. 980), НОМЕР_48 (вал. 980), НОМЕР_49 (вал. 980), НОМЕР_50 (вал. 980), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відповідно, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 по 14.05.2020 роки.
Встановити строк дії ухвали до 19.06.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1