Справа № 712/2403/20
Провадження № 1-кс/712/1185/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні № 0000018 від 14.05.2019 року, а саме: на пластикові ємності, об`ємом 6 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 3 шт.; пластикову ємність, об`ємом 5 л, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикову пляшку, об`ємом 2 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикову пляшку, об`ємом 1 л, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 2 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 13 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,25 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 7 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,33 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 3 шт.; пластикову каністру, об`ємом 30 л, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикову каністру, об`ємом 30 л, на 2 л заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; скляну пляшку, об`ємом 1 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 6 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 8 шт.
Клопотання обґрунтовує тим, що за даними досудового розслідування, мешканець м. Христинівка, Черкаської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в домоволодінні за місцем свого проживання здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які при внутрішньому вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, незаконно зберігає їх з метою збуту, транспортує з метою збуту та збуває серед населення.
Так, для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 використовує приватне домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про яке в Державному реєстрі речових прав власності на нерухоме майно відсутні та яке згідно інформаційної довідки з відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області є місцем реєстрації ОСОБА_4 , в якому можуть зберігатись спирт, незаконно виготовлені з нього алкогольні напої, порожня пластикова тара, обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, харчові добавки для зміни смаку та кольору алкогольних напоїв мобільні телефони для зв`язку з клієнтами, чорнові записи, зошити, блокноти, грошові кошти отримані від незаконного збуту алкогольних напоїв.
12 березня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.02.2020 було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об`ємом 6 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 3 шт.; пластикову ємність, об`ємом 5 л, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикову пляшку, об`ємом 2 л, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикову пляшку, об`ємом 1 л, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 2 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 13 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,25 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 7 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,33 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 3 шт.; пластикову каністру, об`ємом 30 л, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикову каністру, об`ємом 30 л, на 2 л заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; скляні пляшки, об`ємом 1 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 6 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 8 шт.
12.03.2020 слідчим винесено постанову та приєднано в якості речових доказів вилучені в ході обшуку речі, а саме: пластикові ємності, об`ємом 6 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 3 шт.; пластикову ємність, об`ємом 5 л, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикову пляшку, об`ємом 2 л, заповненуа прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикову пляшку, об`ємом 1 л, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 2 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 13 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,25 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 7 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,33 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 3 шт.; пластикову каністру, об`ємом 30 л, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикову каністру, об`ємом 30 л, на 2 л заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; скляні пляшки, об`ємом 1 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 6 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 8 шт., речовими доказами у кримінальному провадженні №0000018 та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.
Прокурор у клопотанні зазначає, що з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на пластикові ємності, об`ємом 6 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 3 шт.; пластикова ємність, об`ємом 5 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикова пляшка, об`ємом 2 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикова пляшка, об`ємом 1 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 2 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 13 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,25 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 7 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,33 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 3 шт.; пластикова каністра, об`ємом 30 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикова каністра, об`ємом 30 л, на 2 л заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; скляні пляшки, об`ємом 1 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 6 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 8 шт, які є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.
У судове засідання прокурор звернувся з заявою про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Власник майна повідомлявся про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явився.
Із врахуванням ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя за таких обставин ухвалив розглядати клопотання про арешт майна за відсутності ОСОБА_4 .

Заслухавши думку прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, прокурор просив накласти арешт на майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації, а також з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 4 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що 14 травня 2019 року до ЄРДР внесено відомості за ч.3 ст.204 КК України, відповідно до яких мешканець м. Христинівка, Черкаської області, в одному з домоволодінь м. Христинівка, здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які при внутрішньому вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, незаконно зберігає їх з метою збуту, транспортує з метою збуту та збуває серед населення.

12 березня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27 лютого 2020 року проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об`ємом 6 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 3 шт.; пластикову ємність, об`ємом 5 л, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикову пляшку, об`ємом 2 л, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикову пляшку, об`ємом 1 л, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 2 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 13 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,25 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 7 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,33 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 3 шт.; пластикову каністру, об`ємом 30 л, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикову каністру, об`ємом 30 л, на 2 л заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; скляні пляшки, об`ємом 1 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 6 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 8 шт.
Постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Черкаській області ОСОБА_5 від 12.03.2020 предмети, вилучені згідно протоколів обшуку від 12.03.2020 визнано речовими доказами та приєднано до кримінального провадження № 0000018.

Частиною 1 статті 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Оскільки вилучене під час проведення обшуку майно пластикові ємності, об`ємом 6 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 3 шт.; пластикова ємність, об`ємом 5 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикова пляшка, об`ємом 2 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикова пляшка, об`ємом 1 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 2 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 13 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,25 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 7 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,33 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 3 шт.; пластикова каністра, об`ємом 30 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикова каністра, об`ємом 30 л, на 2 л заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; скляні пляшки, об`ємом 1 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 6 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 8 шт., які знаходиться на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4 відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а вилучена з указаних ємностей рідина із характерним запахом спирту може бути предметом злочину за ст. 204 КК України і підлягати спеціальній конфіскації, то клопотання прокурора підлягає до задоволення та на все зазначене майно необхідно накласти арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

В межах кримінального провадження № 0000018 від 14 травня 2019 року накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: пластикові ємності, об`ємом 6 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 3 шт.; пластикова ємність, об`ємом 5 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикова пляшка, об`ємом 2 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикова пляшка, об`ємом 1 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 2 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 13 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,25 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 7 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,33 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 3 шт.; пластикову каністру, об`ємом 30 л, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикову каністру, об`ємом 30 л, на 2 л заповнену прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; скляні пляшки, об`ємом 1 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 6 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 8 шт., які знаходиться на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

Виконання ухвали покласти на слідчих з групи слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області у кримінальному провадженні № 0000018 від 14.05.2019 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1