КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7009/19
Провадження № 1-кс/552/154/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

17.01.2020 року прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно. Своє клопотання обґрунтовуючи наступним.

Полтавською місцевою прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами та фактичними власниками ТОВ «БК «Енергосфера» () та ТОВ «Технобуд-Україна» (), які є пов`язаними юридичними особами, упродовж 2018-2019 років укладено договорів на суму понад 200 млн.грн. бюджетних коштів за результатами перемоги у тендерних закупівлях, оголошених переважно Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, Управлінням капітального будівництва, Управлінням житлово-комунального господарства Полтавської міської ради, основними з яких є наступні: «Будівництво центру надання послуг в м.Полтава», «Капітальний ремонт приміщення блоку конференц-залів за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 45», «Реконструкція благоустрою міської зони відпочинку №3», «Реконструкція головного корпусу комунального закладу «3-я міська клінічна лікарня м. Полтави», «Реконструкція відділення комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» та інші.
В той же час, за результатами проведеного аналізу господарської діяльності ТОВ «БК «Енергосфера» встановлено факти перерахування частини освоєних бюджетних коштів на орієнтовну суму близько 4,4 млн. грн. за нібито виконані ремонтні послуги в адресу підприємств, які входять до міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп та мають сталі ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Френттерон» (), ТОВ «Топ Трейд Траст Компані» (), ТОВ «Велкан» (), ТОВ «Релібел Компані» (), ТОВ «Промлагода» (), ТОВ «Елімент Компані» (), ТОВ «Картсан» (), ТОВ «Білдінг Індастріс» (), ТОВ «Карлас Ком`юніті» (), ТОВ «Транс Сервіс +» (), ТОВ «Крафт Інвест Груп» (), ТОВ «ВБК Бізон» (), ТОВ «Граніт Інвест Компані» (), ТОВ «Сістем Інжинірінг» () та ТОВ «Хайтбуд» (), які в подальшому конвертовано у готівку та привласнено.
Вказане підтверджено проведеним аналітичним дослідженням відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Полтавській області від 13.08.2019 року № 20/16-31-16-09/36396866 фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «Енергосфера» за результатами якого встановлено факти виведення до тіньового обігу та конвертацію в готівку фінансових ресурсів підприємства на загальну суму 22 млн. грн. (з яких 4,4 млн. грн. бюджетних коштів), шляхом відображення у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючих операцій із закупівлі робіт та послуг у підприємств з ознаками фіктивності, які входять до міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, що діють на території м. Києва, Харкова, Житомира та Маріуполя.
Крім того, з метою привласнення бюджетних коштів, службові особи ТОВ «БК «Енергосфера» та ТОВ «Технобуд-Україна» впровадили протиправний механізм штучного завищення вартості виконаних за бюджетні кошти робіт шляхом закупівлі товарів у підконтрольних комерційних структур ТОВ «ТК «Грін Хаус» (, м. Полтава) та ТОВ «БК «СВ Групп» (, м. Ужгород) за вартістю, яка в середньому вища за ринкову, що призвело до нанесення збитків (шкоди) обласному бюджету на загальну суму близько 9,8 млн. грн.
Крім того, службовими особами ТОВ «БК «Енергосфера» () та ТОВ «Технобуд-Україна» () здійснено часткове виконання будівельних робіт на замовлення вказаних розпорядників бюджетних коштів, за результатами чого складено акти приймання виконаних робіт, до яких включено роботи, що фактично не виконувалися.
Поряд з цим, службовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, Управління капітального будівництва, Управління житлово-комунального господарства та Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, які діяли спільно зі службовими особами ТОВ «БК «Енергосфера» () та ТОВ «Технобуд-Україна» (), були обізнані про неповне виконання робіт, зазначені акти були прийняті та оплачені.
15.01.2020 року проведено обшук у приміщеннях, де здійснюють діяльність ТОВ «БК «Енергосфера» (код ) ТОВ «Технобуд-Україна» (код ), ТОВ «Техно Холдинг» (код ), ТОВ «БК «Грін Хаус» (код ), ТОВ «БК «СВ Групп» (код ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження, а саме:

- Підшивка №1 з документами «Техно-Буд УКР 2019» на 228 арк.;

- Підшивка №2 з документами «Техно-Буд Україна Реалізація 2019» на 499 арк.;

- Підшивка №3 з документами «Грин-Хаус приход 2019»на 296 арк.;

- Підшивка №4 з документами «БК Енергосфера приход 2019» на 327 арк.;

- Підшивка №5 з документами « Грин-Хаус счета 2019» на 491 арк.;

- Підшивка №6 з документами «БК Енергосфера реалізація 2019» на 311 арк.;

- Підшивка №7 з документами «ОДА» на 170 арк.;

- Підшивка №8 з документами «ТОВ Енергосфера банк» 2019» на 499 арк.;

- Підшивка №9 з документами «ТехноБуд 2019 Банк» на 211 арк.;

- Підшивка №10 з документами «Грин-Хаус реалізація 2019» на 165 арк.;

- Підшивка №11 з документами «Договори підряду з фізичними особами» на 362 арк.;

- Підшивка №12 з документами «ТехноБуд приход» на 426 арк.;

- Підшивка №13 з документами «Грин-Хаус приход сентябрь-ноябрь 2019» на 629 арк.;

- Підшивка №14 з документами «Видаткові накладні» на 166 арк.;

- Підшивка №15 з документами « ТОВ ТехноБуд Україна договора январь-сентябрь» на 457 арк.;

- Підшивка №16 з документами «Енергосфера реализация октябрь-декабь 2019» на 245 арк.;

- Підшивка №17 з документами «Грин Хаус приход январь-май 2019» на 459 арк.;

- Підшивка №18 з документами «Рахунки фактури» на 159 арк.;

- Підшивка №19 з документами «Грин Хаус реализация + банк январь-июль 2019» на 467 арк.;

- Підшивка №20 з документами «ЦНАП» на 101 арк.;

- Підшивка №21 з документами «Видаткові накладні» на 324 арк.;

- Підшивка №22 з документами «Підрядники + довідки про вартість виконаних робіт» на 30 арк.;

- Підшивка №23 з документами «Дет.сад 46 + видаткові накладні» на 267 арк.;

- Підшивка №24 з документами «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт» на 222 арк.;

- Підшивка №25 з документами «Рахунки-фактури» на 223 арк.;

- Підшивка №26 з документами «Рахунки та платіжні доручення ТОВ Грін Хаус» на 322 арк.;

- Підшивка №27 з документами «Акти надання послуг ТОВ Техно-Буд» на 288 арк.;

- Підшивка №28 з документами «Довідки про вартість виконаних робіт ТОВ Техно-Буд» на 239 арк.;

- Підшивка №29 з документами «Договора Енергосфера декабрь 2019» на 584 арк.;

- Підшивка №30 з документами «Договіра підряду Енергосфера» на 124 арк.;

- Підшивка №31 з документами «Договори поставки ТОВ Грін Хаус» на 190 арк.;

- Підшивка №32 з документами «Счета ТехноБуд Укр» на 408 арк.;

- Підшивка №33 з документами «Рахунки на оплату БК Енергосфера» на 397 арк.;

- Підшивка №34 з документами «Рахунки на оплату Енергосфера» на 165 арк.;

- Підшивка №35 з документами «Акти звірок взаємних розрахунків БК Енергосфера» на 207 арк.;

- Підшивка №36 з документами «Акти приймання робіт ТОВ Техно-Буд» на 199 арк.;

- Підшивка №37 з документами «Рахунки на оплату Грін Хаус» на 250 арк.;

- Підшивка №38 з документами «довідки вартості робіт Енергосфера» на 183 арк.;

- Підшивка №39 з документами «Креслення проектів»

- Підшивка №40 з документами «Довідки вартості робіт Енергосфера» на 270 арк.;

- Підшивка №41 з документами «Енергосфера реализация октябрь-декабрь 2019» на 207 арк.;

- Підшивка №42 з документами «підбріка наказів, ліцензій, накладних» на 63 арк.;

- Підшивка №43 з документами «Акти інвентирізації» на 71 арк.;

- Підшивка №44 з документами «Акти інвентирізації» на 68 арк.;

- Підшивка №45 з документами «Акти гідравлічних випробувань» на 18 арк.;

- Підшивка №46 з документами «Чорнові записи» на 93 арк.;

- Підшивка №47 з документами «Грин Хаус счета 2020» на 25 арк.;

- Підшивка №48 з документами «Зошит з малюнком пса формату А4 з чорновими записами вилучений в ході огляду особистих речей бухгалтера ОСОБА_7 у її робочому кабінеті;

- «Загальний журнал робіт з будівництва» «ТОВ Технобуд» на 26 арк.;

- дві печатки ТОВ Технобуд Україна код єрдпоу 42925231 та ТОВ «Грін Хаус» ідент. код. 42738647 котрі поміщено до прозорого полімерного пакету типу «файл» горловина якого зав`язана білою ниткою вільні кінці якої скріплено біркою з підписами понятих учасників та слідчого та скріплено печаткою Полтавської місцевої прокуратури;

- дві печатки ПП ОСОБА_6 код № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 код № НОМЕР_1 , котрі поміщено до прозорого полімерного пакету типу «файл» горловина якого зав`язана білою ниткою вільні кінці якої скріплено біркою з підписами понятих учасників та слідчого та скріплено печаткою Полтавської місцевої прокуратури;

- дві печатки ТОВ БК «Енергосфера» ідент. код № 36396866 та ТОВ «Техно Холдинг» код. 39156749, котрі поміщено до прозорого полімерного пакету типу «файл» горловина якого зав`язана білою ниткою вільні кінці якої скріплено біркою з підписами понятих учасників та слідчого та скріплено печаткою Полтавської місцевої прокуратури;

- ноутбук Sony модель SVE171A11V чорного кольору, серійний №02601 з зарядним пристроєм, на якому міститься документи ТОВ БК «Енергосфера» в електронному вигляді;

- ноутбук Acer чорного кольору серійний №LXARBOXO188280C4972500, з зарядним пристроєм, на якому міститься документи ТОВ БК «Енергосфера» в електронному вигляді;

- жорсткий диск WD5000AZRX 500 GB s/n:WCC1U5476751, вилучений з системного блоку сірого кольору з наліпкою ТОВ «Техно-Холдинг» №047, на якому міститься документи в електронному вигляді ТОВ БК «Енергосфера», ТОВ «Техно Холдинг» та інші.

Дані речі та документи визнані речовими доказами, відповідно до постанови прокурора від 16.01.2020 року.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та накласти арешт на речі та документи вказані в клопотанні.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти клопотання та просив слідчого суддю відмовити в його задоволенні.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та заслухавши прокурора та адвоката приходить до таких висновків.

Згідно ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, що до якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до положень ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Полтавською місцевою прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 22.08.2019 здійснюється слідчим відділом ВП№1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області.
15.01.2020 року проведено обшук у приміщеннях, де здійснюють діяльність ТОВ «БК «Енергосфера» (код ) ТОВ «Технобуд-Україна» (код ), ТОВ «Техно Холдинг» (код ), ТОВ «БК «Грін Хаус» (код ), ТОВ «БК «СВ Групп» (код ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження.
Дані речі та документи визнані речовими доказами, відповідно до постанови прокурора від 16.01.2020 року.
Вилучене 15.01.2020 року майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, отже метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, оскільки у даному випадку є всі підстави вважати, що виявлені та вилучені вищевказані речі є речовими доказами по даному кримінальному провадженню, та є підтвердженнями факту вчинення злочину, необхідно вжити заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та слідів злочину. Тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

Відповідно до ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Отже, враховуючи положення ст.168 КПК України слідчий суддя приходить до висновку, що після зняття інформації з ноутбука Sony модель SVE171A11V чорного кольору, серійний №02601, ноутбука Acer чорного кольору серійний №LXARBOXO188280C4972500, жорсткого диску WD5000AZRX 500 GB s/n:WCC1U5476751 дані речі необхідно повернути власнику майна.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку 15.01.2020 року у приміщеннях, де здійснюють діяльність ТОВ «БК «Енергосфера» (код ) ТОВ «Технобуд-Україна» (код ), ТОВ «Техно Холдинг» (код ), ТОВ «БК «Грін Хаус» (код ), ТОВ «БК «СВ Групп» (код ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи а саме:

- Підшивка №1 з документами «Техно-Буд УКР 2019» на 228 арк.;

- Підшивка №2 з документами «Техно-Буд Україна Реалізація 2019» на 499 арк.;

- Підшивка №3 з документами «Грин-Хаус приход 2019»на 296 арк.;

- Підшивка №4 з документами «БК Енергосфера приход 2019» на 327 арк.;

- Підшивка №5 з документами « Грин-Хаус счета 2019» на 491 арк.;

- Підшивка №6 з документами «БК Енергосфера реалізація 2019» на 311 арк.;

- Підшивка №7 з документами «ОДА» на 170 арк.;

- Підшивка №8 з документами «ТОВ Енергосфера банк» 2019» на 499 арк.;

- Підшивка №9 з документами «ТехноБуд 2019 Банк» на 211 арк.;

- Підшивка №10 з документами «Грин-Хаус реалізація 2019» на 165 арк.;

- Підшивка №11 з документами «Договори підряду з фізичними особами» на 362 арк.;

- Підшивка №12 з документами «ТехноБуд приход» на 426 арк.;

- Підшивка №13 з документами «Грин-Хаус приход сентябрь-ноябрь 2019» на 629 арк.;

- Підшивка №14 з документами «Видаткові накладні» на 166 арк.;

- Підшивка №15 з документами « ТОВ ТехноБуд Україна договора январь-сентябрь» на 457 арк.;

- Підшивка №16 з документами «Енергосфера реализация октябрь-декабь 2019» на 245 арк.;

- Підшивка №17 з документами «Грин Хаус приход январь-май 2019» на 459 арк.;

- Підшивка №18 з документами «Рахунки фактури» на 159 арк.;

- Підшивка №19 з документами «Грин Хаус реализация + банк январь-июль 2019» на 467 арк.;

- Підшивка №20 з документами «ЦНАП» на 101 арк.;

- Підшивка №21 з документами «Видаткові накладні» на 324 арк.;

- Підшивка №22 з документами «Підрядники + довідки про вартість виконаних робіт» на 30 арк.;

- Підшивка №23 з документами «Дет.сад 46 + видаткові накладні» на 267 арк.;

- Підшивка №24 з документами «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт» на 222 арк.;

- Підшивка №25 з документами «Рахунки-фактури» на 223 арк.;

- Підшивка №26 з документами «Рахунки та платіжні доручення ТОВ Грін Хаус» на 322 арк.;

- Підшивка №27 з документами «Акти надання послуг ТОВ Техно-Буд» на 288 арк.;

- Підшивка №28 з документами «Довідки про вартість виконаних робіт ТОВ Техно-Буд» на 239 арк.;

- Підшивка №29 з документами «Договора Енергосфера декабрь 2019» на 584 арк.;

- Підшивка №30 з документами «Договіра підряду Енергосфера» на 124 арк.;

- Підшивка №31 з документами «Договори поставки ТОВ Грін Хаус» на 190 арк.;

- Підшивка №32 з документами «Счета ТехноБуд Укр» на 408 арк.;

- Підшивка №33 з документами «Рахунки на оплату БК Енергосфера» на 397 арк.;

- Підшивка №34 з документами «Рахунки на оплату Енергосфера» на 165 арк.;

- Підшивка №35 з документами «Акти звірок взаємних розрахунків БК Енергосфера» на 207 арк.;

- Підшивка №36 з документами «Акти приймання робіт ТОВ Техно-Буд» на 199 арк.;

- Підшивка №37 з документами «Рахунки на оплату Грін Хаус» на 250 арк.;

- Підшивка №38 з документами «довідки вартості робіт Енергосфера» на 183 арк.;

- Підшивка №39 з документами «Креслення проектів»

- Підшивка №40 з документами «Довідки вартості робіт Енергосфера» на 270 арк.;

- Підшивка №41 з документами «Енергосфера реализация октябрь-декабрь 2019» на 207 арк.;

- Підшивка №42 з документами «підбріка наказів, ліцензій, накладних» на 63 арк.;

- Підшивка №43 з документами «Акти інвентирізації» на 71 арк.;

- Підшивка №44 з документами «Акти інвентирізації» на 68 арк.;

- Підшивка №45 з документами «Акти гідравлічних випробувань» на 18 арк.;

- Підшивка №46 з документами «Чорнові записи» на 93 арк.;

- Підшивка №47 з документами «Грин Хаус счета 2020» на 25 арк.;

- Підшивка №48 з документами «Зошит з малюнком пса формату А4 з чорновими записами вилучений в ході огляду особистих речей бухгалтера ОСОБА_7 у її робочому кабінеті;

- «Загальний журнал робіт з будівництва» «ТОВ Технобуд» на 26 арк.;

- дві печатки ТОВ Технобуд Україна код єрдпоу 42925231 та ТОВ «Грін Хаус» ідент. код. 42738647.

- дві печатки ПП ОСОБА_6 код № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 код № НОМЕР_1 .

- дві печатки ТОВ БК «Енергосфера» ідент. код № 36396866 та ТОВ «Техно Холдинг» код. 39156749.

- ноутбук Sony модель SVE171A11V чорного кольору, серійний №02601 з зарядним пристроєм, на якому міститься документи ТОВ БК «Енергосфера» в електронному вигляді.

- ноутбук Acer чорного кольору серійний №LXARBOXO188280C4972500, з зарядним пристроєм, на якому міститься документи ТОВ БК «Енергосфера» в електронному вигляді;

- жорсткий диск WD5000AZRX 500 GB s/n:WCC1U5476751, вилучений з системного блоку сірого кольору з наліпкою ТОВ «Техно-Холдинг» №047, на якому міститься документи в електронному вигляді ТОВ БК «Енергосфера», ТОВ «Техно Холдинг» та інші.

Арештовані речі та документи зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000196 від 22.08.2019 року.

Після зняття інформації з ноутбука Sony модель SVE171A11V чорного кольору, серійний №02601, ноутбука Acer чорного кольору серійний №LXARBOXO188280C4972500, жорсткого диску WD5000AZRX 500 GB s/n:WCC1U5476751 дані речі повернути власника майна.

Виконання ухвали доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 .

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1