Справа № 286/1342/20
У Х В А Л А

21 травня 2020 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000053 від 23.01.2020 , -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому, а також визначеним ним працівникам Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

1.2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

1.3. Виписки по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 8 год. 00 хв. 22 січня 2020 року по 08 год. 00 хв. 23 січня 2020 року включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів;

- номера банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період, мотивуючи тим, що у провадженні Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 23.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 22.01.2020, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які перебували на картковому рахунку банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим останній була заподіяна матеріальна шкода.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у користуванні має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з рахунку яких і були перераховані грошові кошти на рахунок невстановленої особи.

З метою встановлення всіх обставин вказаного правопорушення, осіб причетних до його вчинення, необхідно отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебували у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відтак, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність. Клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження № 0000053 від 23.01.2020, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 22.01.2020, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які перебували на картковому рахунку банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим останній була заподіяна матеріальна шкода, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

До даного часу особа, яка скоїла дане кримінальне правопорушення не встановлена, її місцезнаходження невідоме.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківських картках за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів про відкриття, оформлення банківського рахунку (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів; виписки по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 8 год. 00 хв. 22 січня 2020 року по 08 год. 00 хв. 23 січня 2020 року включно, та відповідно до висновку про обґрунтованість клопотання і необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

1.2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

1.3. Виписки по банківських рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 8 год. 00 хв. 22 січня 2020 року по 08 год. 00 хв. 23 січня 2020 року включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів;

- номера банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «21» червня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1