Справа №295/1487/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участі старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання слідчого старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, винесене в кримінальному провадженні № 0000025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на предмети та речі, що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :
- Горілчані вироби з маркуванням «Житня Сльоза» об`ємом 0,7 літра у кількості 144 штук.

- Каністра синього кольору з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 28 літрів у кількості 11 штук.

- Бочка пластикова синього кольору об`ємом 200 (двісті) літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 1 штука.

- Пластикові пляшки об`ємом 2 літри з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 8 штук.

- Пластикові пляшки об`ємом 1,5 літри з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 28 штук.

- Лійки 2 штуки синього та коричневого кольору.

- Спиртомитер 1 штука.

- Шланг жовтого кольору довжиною 5 метрів.

- Шланг жовтого кольору довжиною 1,5 метри 2 штуки.

- Бочка пластикова синього кольору об`ємом 200 (двісті) літрів пусті у кількості 2 штуки.

В клопотанні слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Інтер Блек» (), ТОВ «Хімцентр 99» (), у зоні діяльності митного поста «Коростень» Житомирської митниці ДФС, з приховуванням від митного контролю, ввезено на територію України товар метиловий спирт, який в подальшому використовувався для незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих підакцизних товарів. Також, на виконання доручення прокурора, в порядку ст. 36, 41 КПК України співробітниками УСР в Житомирській області ДСР НП України проведено комплекс оперативних заходів спрямованих на встановлення осіб, які на території Житомирської області здійснюють зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, алкогольних напоїв, що становлять небезпеку для здоров`я людей. Відповідно до інформації, що надійшла з УСР в Житомирській області ДСР НП України встановлено причетність до вказаного правопорушення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
31.01.2020 року, в рамках кримінального провадження, слідчими слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 28.01.2020 № 295/1060/20 проведено обшук за місцем зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено відповідний протокол. Зокрема, за даною адресою, виявлено та вилучено:

1. Горілчані вироби з маркуванням «Житня Сльоза» об`ємом 0,7 літра у кількості 144 штук.

2. Каністра синього кольору з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 28 літрів у кількості 11 штук.

3. Бочка пластикова синього кольору об`ємом 200 (двісті) літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 1 штука.

4. Пластикові пляшки об`ємом 2 літри з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 8 штук.

5. Пластикові пляшки об`ємом 1,5 літри з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 28 штук.

6. Лійки 2 штуки синього та коричневого кольору.

7. Спиртомитер 1 штука.

8. Шланг жовтого кольору довжиною 5 метрів.

9. Шланг жовтого кольору довжиною 1,5 метри 2 штуки.

10. Бочка пластикова синього кольору об`ємом 200 (двісті) літрів пусті у кількості 2 штуки.

Відповідно до результативної частини ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира выд 28.01.2020 року, про надання дозволу на проведення обшуку за зазначеною адресою, надано дозвіл на виявлення та вилучення незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (алкогольні напої, спирт, спиртовмісні рідини, спиртовмісна продукція, тютюнові вироби), обладнання, сировини, тари, вимірювальних пристроїв, інших засобів, що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів, транспортних засобів, які завантажені необлікованою сировиною, незаконно виготовленими, придбаними підакцизними товарами.

Тобто, зазначені речі є майном, на яке надано прямий дозвіл на їх відшукання та вилучення, тому таке майно не є тимчасово вилученим в силу ч. 7 ст. 236 КПК України.
Крім того, у слідства, на підставі зібраних доказів, є достатні підстави вважати, що речовини, вилучені при проведенні обшуку є незаконно виготовленим підакцизним товаром.
Вилучені під час обшуку предмети та речовини є предметом кримінального правопорушення та є доказом вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених у ньому підстав та просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

За правилами ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, мету та підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, беручи до уваги, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт є речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: Житомирська область, Коростишівський район, с. Мамрин, вул. Польова, 49 :
- Горілчані вироби з маркуванням «Житня Сльоза» об`ємом 0,7 літра у кількості 144 штук.

- Каністра синього кольору з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 28 літрів у кількості 11 штук.

- Бочка пластикова синього кольору об`ємом 200 (двісті) літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 1 штука.

- Пластикові пляшки об`ємом 2 літри з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 8 штук.

- Пластикові пляшки об`ємом 1,5 літри з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 28 штук.

- Лійки 2 штуки синього та коричневого кольору.

- Спиртомитер 1 штука.

- Шланг жовтого кольору довжиною 5 метрів.

- Шланг жовтого кольору довжиною 1,5 метри 2 штуки.

- Бочка пластикова синього кольору об`ємом 200 (двісті) літрів пусті у кількості 2 штуки.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1