справа № 274/7153/19
провадження № 1-кс/0274/155/20
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.02.2020 року м. Бердичів
Клопотання обґрунтоване тим, що 31 жовтня 2019 року близько 13 год. 41 хв. невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_4 , представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ввела останню в оману, повідомивши про спробу зняття з її особового рахунку коштів невстановленими особами. Після чого ОСОБА_4 слідуючи інструкціям невстановленої особи, для ймовірного збереження коштів з рахунку та викриття зловмисника, знаходячись у приміщенні торгівельного центру " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що на АДРЕСА_1 , через термінал перевела 20 000 грн. на свій особистий рахунок НОМЕР_1 у " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з якого в подальшому вищевказані кошти були зняті невстановленою особою.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_2 . Окрім того, коли у неї виникли сумніви щодо розмови з працівником служби безпеки банку, вона повідомила що відправляється у банківське відділення для з`ясування обставин переказу коштів, їй телефонували невідомі абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Зателефонувавши в подальшому оператору мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їй повідомили, що грошові кошти були зняті з її абонентського рахунку за допомогою послуги «Шарпей».
Причетним до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення може бути особа, яка користується абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Слідчий до суду не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідство зазначає, що з метою всебічного, повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб (особи), які вчинили вищевказаний злочин могли користуватись власними мобільними терміналами та вказані мобільні термінали могли працювати в мережі національного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність у витребуванні інформації в оператора мобільного зв"язку, при цьому вказану інформацію іншими способами отримати не можливо.
Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація від операторів мобільного зв`язку про роботу в телекомунікаційній мережі мобільних терміналів дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим особам за його дорученням задоволенню не підлягає, оскільки, зважаючи на зміст частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а інші особи, яким слідчий просить надати такий доступ (співробітники оперативного підрозділу), зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є сторонами кримінального провадження.
Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ Бердичівського ВП майору поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Бердичівського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , здійснених у період з 00 год. 01 хв. 31.10.2019 по 23 год. 59 хв. 06.11.2019, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, а також відомостей про рух (переказ) коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вказаним абонентським номерам (із зазначенням дати, часу, суми поповнення рахунків (переказу коштів), абонентських номерів, на рахунок (з рахунку) яких здійснювались переказ коштів, дати, часу, виду, сум оплачених послуг) за період з 00 год. 01 хв. 31.10.2019 по 23 год. 59 хв. 06.11.2019.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1