печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4723/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

03.02.2020 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002801 від 09.11.2018 за фактами зловживання своїми повноваженнями службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Фонд), що спричинило тяжкі наслідки, розтрати майна, шляхом зловживання службовими особами приватного підприємства своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, а також зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом підроблення документів і використання завідомо підробленого документа, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що після виведення банківської установи з ринку Фонд розпочинає підготовку та реалізацію майна банку в порядку, визначеному законодавством та нормативно-правовими актами Фонду, а також відповідні департаменти Фонду дають правову оцінку останньому періоду діяльності банків, які ліквідуються, про що складають відповідні висновки з точки зору законності діяльності банківської установи.
Так, Департамент розслідування протиправних діянь Фонду є ініціатором проведення закупівлі послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності певної банківської установи.
На підставі такої заявки на закупівлю Тендерний комітет Фонду розглядає необхідність проведення закупівлі, оголошує конкурс та обирає переможця конкурсу серед учасників, допущених до участі.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювали комплексні аналізи неплатоспроможності банківських установ, що перебувають в стадії ліквідації.
Сторона обвинувачення вказує, що необхідно прийняти заходи для забезпечення кримінального провадження, шляхом проведення тимчасового доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо проведення зазначеними СГД комплексних аналізів неплатоспроможності банківських установ.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 131, 159-162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0002801 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002801, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій:
1.документи, на підставі яких ТОВ ЮК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) включено до переліку осіб, відібраних Фондом за напрямком «Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами») з наданням копій першочергових документів наданих ТОВ ЮК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до Фонду;
2.документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) включено до переліку осіб, відібраних Фондом за напрямком «Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами») з наданням копій першочергових документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до Фонду;
3.документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) включено до переліку осіб, відібраних Фондом за напрямком «Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами») з наданням копій першочергових документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Фонду;
4.договір від 28.04.2017 про надання юридичних послуг, укладеного між Фондом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та всі додатки до нього;
протокол засідання тендерного комітету Фонду щодо закупівлі послуг з надання юридичних послуг, на підставі якого укладено цей Договір;
документи, що свідчать про виконання умов цього Договору (акти виконаних робіт, документи про сплату тощо);
5.конкурсна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), подана до Фонду для участі в конкурсі з обмеженим доступом на закупівлю послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повний пакет документів, в тому числі дані про залучених працівників; копії документів, що підтверджують повноваження залучених працівників та досвід роботи; документи, що підтверджують наявність виконання аналогічних предмету закупівлі, тощо);
6.конкурсна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), подана до Фонду для участі в конкурсі з обмеженим доступом на закупівлю послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (повний пакет документів, в тому числі дані про залучених працівників; копії документів, що підтверджують повноваження залучених працівників та досвід роботи; документи, що підтверджують наявність виконання аналогічних предмету закупівлі, тощо);
7.конкурсна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), подана до Фонду для участі в конкурсі з обмеженим доступом на закупівлю послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (повний пакет документів, в тому числі дані про залучених працівників; копії документів, що підтверджують повноваження залучених працівників та досвід роботи; документи, що підтверджують наявність виконання аналогічних предмету закупівлі, тощо);
8.конкурсна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), подана до Фонду для участі в конкурсі з обмеженим доступом на закупівлю послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (повний пакет документів, в тому числі дані про залучених працівників; копії документів, що підтверджують повноваження залучених працівників та досвід роботи; документи, що підтверджують наявність виконання аналогічних предмету закупівлі, тощо);
9.конкурсна пропозиція АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), поданої до Фонду для участі в конкурсі з обмеженим доступом на закупівлю послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (повний пакет документів, в тому числі дані про залучених працівників; копії документів, що підтверджують повноваження залучених працівників та досвід роботи; документи, що підтверджують наявність виконання аналогічних предмету закупівлі, тощо);
10.конкурсна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), подана до Фонду для участі в конкурсі з обмеженим доступом на закупівлю послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (повний пакет документів, в тому числі дані про залучених працівників; копії документів, що підтверджують повноваження залучених працівників та досвід роботи; документи, що підтверджують наявність виконання аналогічних предмету закупівлі, тощо);
11.договір (договори), укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Фондом, щодо проведення комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та додатки до нього;
документи, що свідчать про виконання умов зазначеного договору та оплату виконаних робіт.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дві завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1