УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000056 від 14.03.2018р., за ознаками складів злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС десятого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000056 від 14.03.2018р., за ознаками складів злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за весь період взаємовідносин, з можливістю вилучення їх оригіналів з додатками.

Клопотання мотивоване тим, що десятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 14.03.2018р., за ознаками складів злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами в період 2016-2017 років було здійснено фінансові операції із зняттям готівкових коштів з рахунків підприємств з ознаками "фіктивності" ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у касах та через банкомати банківських установ, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_24 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » м. Київ (МФО НОМЕР_25 ) та Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_26 ).

В подальшому, в ході проведення аналізу аналітичних баз даних ДФС, узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_32 , а також виписок щодо руху коштів по вищезазначеним товариствам, встановлено, що на даний час невстановленими особами продовжується незаконна діяльність, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами здійснено реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ).

Також у ході досудового розслідування, встановлено, що у вищевказаних товариств відсутні необхідні умови для здійснення фінансово-господарських операцій передбачені КВЕД, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі та складські приміщення, транспортні засоби та ін., що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб`єктом господарювання господарської діяльності. Службовими особами зазначених СГД є громадяни, які лише формально є засновниками та перебувають на посадах директорів, головних бухгалтерів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, як вбачається з витягу з ЄРДР, органом досудового розслідування не здійснюється розслідування, щодо вчинення кримінального правопорушення особами, на тимчасовий доступ до документів яких, просить надати у своєму клопотанні. Таким чином, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в задоволенні поданого клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000056 від 14.03.2018р., за ознаками складів злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: