печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2081/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні, слідчий СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000123 від 22.01.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні, слідчий СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 22.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.122, ч.2 ст.127, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.194, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255,ч.1 ст.263, ч. 3 ст. 307, ч.2 ст.309, ч. 2 ст. 364, ст.386 КК України в межах якого встановлено, що ОСОБА_4 було здійснено ряд підпалів, за вчинення яких з серпня 2019 року на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_5 , надходили грошові кошти від невстановлених на даний час керівників вказаної злочинної організації.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 22.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.122, ч.2 ст.127, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.194, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255,ч.1 ст.263, ч. 3 ст. 307, ч.2 ст.309, ч. 2 ст. 364, ст.386 КК України в межах якого встановлено, що у 2014 році на території м. Києва ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_7 » та ОСОБА_8 на прізвисько « ОСОБА_9 » створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, в яку упродовж 2014-2019 років входили ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_4 , а також інші невстановлені на даний час особи

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_34 , діючи з прямим умислом примушування до відмови від дачі показань та перешкоджання з`явленню свідка до органів досудового розслідування, здійснено ряд підпалів, за вчинення яких від невстановлених на даний час керівників вказаної злочинної організації з серпня 2019 року на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_5 , надходили грошові кошти.

За таких обставин, з метою встановлення обставин справи необхідно одержати тимчасовий доступ до інформації, щодо руху коштів по рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання, Слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні, слідчий СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000123 від 22.01.2018 року, - задовольнити .

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_35 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_39 , старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_40 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Львівській області ОСОБА_41 на тимчасовий доступ до документів в електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ( адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: копій документів про відкриття та обслуговування карткових рахунків, у тому числі коли, на чиє ім`я та на підставі яких документів їх було відкрито: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_1 ; виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я осіб, на яких відкрито карткові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_1 у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) з обов`язковою розшифровкою часу (години, хвилини, секунди), дат платежів, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів по кожному з вищеперелічених рахунків, повідомлення та заяви, які надходили в банк через засоби системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких чого банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних осіб, заявок на видачу готівки в касах та через банкомати із зазначенням сум, дат, адрес видачі готівки; заяв на отримання чекових книжок, грошових чеків за період з 01.01.2018 року по 21.01.2020 року; усіх документів банківської (юридичної) справи щодо осіб, на яких відкрито вищезазначені рахунки по кожному рахунку, тобто усіх документів, наданих кожним Клієнтом для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів); інформації з яких банкоматів знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) та матеріали фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних рахунків будь-якими під`єднаними до цих рахунків картками; інформацією, якою саме карткою знімалася готівка та на кого ця картка оформлена з прив`язкою до дати та часу операції, за період з 01.01.2018 року по 21.01.2020 року;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/2081/20-к

Прим. 2 - Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні, слідчий СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

21.01.2020 року