Справа № 592/8276/20
Провадження № 1-кс/592/4314/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)
14 липня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України

в с т а н о в и в:
За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини.

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ Укрексімбанк (МФО 322313 м. Київ, вул. Антоновича, 127; м. Суми, пл. Незалежності, 1) з можливістю отримати належним чином завірені копії, по поточним рахункам АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» (код 05747991), № НОМЕР_1 (978 EUR), № НОМЕР_2 (978 EUR), № НОМЕР_3 (643 RUB), № НОМЕР_3 (840 USD), № НОМЕР_3 (978 EUR), № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_4 (840 USD), № НОМЕР_4 (978 EUR), № НОМЕР_4 (643 RUB), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_5 (978 EUR), № НОМЕР_6 (978 EUR), НОМЕР_7 (978 EUR), НОМЕР_8 (978 EUR), НОМЕР_9 (978 EUR), № НОМЕР_10 (643 RUB), № НОМЕР_10 (840 USD), № НОМЕР_10 (978 EUR), № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_11 (840 USD), № НОМЕР_11 (978 EUR), НОМЕР_12 (643 RUB), а саме:
виписку руху грошових коштів по вищезазначеним поточним рахункам, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.12.2016 по 14.07.2020.
Строк дії ухвали - до 10.09.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1