Справа № 182/454/20
Провадження № 1-кс/0182/159/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.01.2020 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2019 за № 0002872 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

21 січня 2020 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2019 за № 0002872 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 07.11.2019 до Нікопольського ВП звернулася ОСОБА_5 з повідомленням про те, що 24.10.2019 приблизно о 06.00 год. її співмешканець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вийшов зі свого місця мешкання: АДРЕСА_2 , щоб поїхати до с. Китайгородка Томаківського району та до теперішнього часу не повернувся, місце знаходження його не відомо.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2019 за № 0002872 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 на протязі останнього часу мешкав зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 . У ОСОБА_6 є дружина ОСОБА_7 та син, з якими він не проживає.
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 страждає на психічне захворювання, а саме маніакально-дипресивна шизофренія. Останнім часом ОСОБА_6 зловживав алкогольними напоями.
24.10.2019 приблизно о 06.00 год., ОСОБА_6 взяв свій автомобіль марки «Daewo Lanos», зеленого кольору, д.н.з НОМЕР_1 та повідомив ОСОБА_5 , що збирається у с. Китайгородка, Томаківського району, Дніпропетровської області, де на нього чекає його товариш ОСОБА_8 , котрий винен йому грошові кошти в сумі 1 000 доларів США.
24.10.2019 приблизно о 14.00 год., ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_8 , та запитала де знаходиться ОСОБА_6 . На що ОСОБА_8 повідомив, що близько 11.00 год., віддав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 30 000 грн., та два мішки насіння. ОСОБА_6 сказав, що збирається їхати до м. Дніпро чи м. Кривого Рогу, з якою метою не повідомив. Після цього ОСОБА_6 поїхав.
На даний час місцезнаходження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не встановлено.
Під час досудового розслідування до СВ Нікопольського ВП надійшло інформування про те, що ОСОБА_6 являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням викладеного, виникла необхідність про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості про клієнта банку, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1) належним чином завірену копію анкети клієнта банку, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з фотокарткою клієнта;
2) рух коштів по банківським рахункам клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.08.2019 по час безпосереднього вилучення інформації;
3) з яких банкоматів у вказаний період часу, клієнтом банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювалося зняття зі своїх банківських рахунків готівки картою та без карти, з фотознімками особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів з зазначенням адреси розташування банкоматів.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів, що містять вказану інформацію (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження).
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися. Відповідно до поданої заяви, слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2019 за № 0002872 із попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 КК України.
Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2019 за № 0002872 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, о/у СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ (можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, що містять відомості про клієнта банку, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю:
1) анкету клієнта банку, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) з фотокарткою клієнта;
2) рух коштів по банківським рахункам клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2019 по час безпосереднього вилучення;
3) з яких банкоматів у вказаний період часу, клієнтом банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), здійснювалося зняття зі своїх банківських рахунків готівки картою та без карти, з фотознімками особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів з зазначенням адреси розташування банкоматів за період з 01.08.2019 по час безпосереднього вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 23.02.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1