Справа № 161/3471/20
Провадження № 1-кс/161/1641/20
У Х В А Л А
про арешт майна

м. Луцьк 05 березня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, вилученого в ході проведення огляду місця події 27.02.2020,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна (перелік якого вказаний в клопотанні), вилученого 27.02.2020 під час проведення огляду місця події.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені 27.11.2019 до ЄРДР за №0000050, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України

Під час огляду 27.02.2020 місця події виявлено та вилучено алкогольні напої, пусті пляшки та каністри, обладнання для розливу та інші товарно-матеріальні цінності, які постановою слідчого від 28.02.2020 визнано речовими доказами, оскільки вони зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки вказане майно, на думку слідчого та прокурора, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою його дослідження органом досудового розслідування, та в зв`язку з тим, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернулися з даним клопотанням до суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які, кожен зокрема, підтримали клопотання, думку власника майна, який щодо арешту майна не заперечував, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів клопотання вбачається, що вказані в клопотанні речі були вилучені 27.02.2020 в ході проведення огляду, клопотання подано до суду 28.02.2020, що стверджується поштовим конвертом, а тому суд вважає, що строки його подачі слідчим, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для арешту вищевказаного майна, а тому з метою збереження речових доказів та дослідження органами досудового слідства, оскільки майно, у вигляді речей, відповідає критеріям, визначеним ст.98, ч.2 ст.167 КПК України, є доказом злочину, оскільки зберегло на собі його сліди, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно:

-Алкогольні напої (горілка) марки «Медоф» об`ємом 0,5 літра кожна в кількості 40 пляшок;

-Алкогольні напої (горілка) марки «Неміроф» об`ємом 0,5 літра кожна в кількості 200 пляшок;

-Алкогольні напої (горілка) марки «Козацька рада» об`ємом 0,5 літра кожна в кількості 140 пляшок;

-Алкогольні напої (горілка) марки «Хортиця класична» об`ємом 0,5 літра кожна в кількості 20 пляшок;

-Алкогольні напої (горілка) марки «Хортиця «Black & Gold» об`ємом 0,5 літра кожна в кількості 40 пляшок;

-Пластикові каністри білого кольору об`ємом орієнтовно 20 літрів кожна повністю заповнені прозорою рідиною з запахом характерним спирту в кількості 4 шт.;

-Пластикова каністра білого кольору об`ємом орієнтовно 10 літрів в кількості 1 шт. повністю заповнена прозорою рідиною з запахом характерним спирту;

-Пластикова каністра білого кольору об`ємом орієнтовно 10 літрів в кількості 1 шт. приблизно на 50% заповнена прозорою рідиною з запахом характерним спирту;

-Пусті пластикові каністри білого кольору об`ємом 20 літрів кожна в кількості 8 шт.;

-Пусті пластикові каністри білого кольору об`ємом 30 літрів кожна в кількості 2 шт.;

-Пуста пластикова каністра білого кольору об`ємом 10 літрів в кількості 1 шт.;

-Пусті пляшки з під горілки «Хортиця» об`ємом 0,5 літра кожна в кількості 20 пляшок;

-Пусті пляшки з під горілки «Козацька рада» об`ємом 0,5 літра кожна в кількості 20 пляшок;

-Пусті пляшки з під горілки «Медоф» об`ємом 0,5 літра кожна в кількості 30 пляшок;

-Будівельний фен «ТЕМП» ФП-2000Е в кількості 1 шт.;

-Корки в кількості 37 шт.;

-Обладнання для розливу, а саме два відра до яких під`єднано трубки для розливу;

-11 смужок паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку з аналогічними серіями та номерами, вилучених 27.02.2020 під час проведення огляду.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1