Справа № 487/5503/18
Провадження № 1-кс/487/2328/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000104 від 19.04.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив винести ухвалу про надання дозволу слідчим слідчої групи в яку входять: старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000104 від 19.04.2018, тимчасовий доступ до усієї документації з можливістю її вилучення в оригіналах, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригінали документів, за період з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу,які подані підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 щодо ввезення, зберігання та відправки сільськогосподарської продукції, в тому числі товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури (інвойс), укладені договори на експорт товару та на купівлю-продаж товарів, укладені договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними підприємствами, документи на походження сільськогосподарської продукції, документи з зазначенням точного типу, виду, класу та ваги продукції, рахунки-фактури, видаткові накладні, документи якості продукції, документи з митного, податкового та інших контролів та інші документи, пов`язані із ввезенням, зберіганням та відправкою сільськогосподарської продукції на експорт;

-оригінали документів з приводу перерахування грошових коштів за поставлений або відправлений товар з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу, до підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 (платіжні доручення; чекові книжки та чеки; довіреності щодо розпорядження коштами за банківськими рахунками; роздруківки руху грошових коштів на банківських рахунках; векселя та інші платіжні документи й цінні папери; видаткові та прибуткові касові ордери, тощо);

-оригінали журналів обліку сільськогосподарської продукції, наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу;
-сільськогосподарської продукції, яка завезена з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу, відпідприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 ;

-відомості в електронному вигляді, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 .

В обгрунтування клопотання слідчий посилався на те, що ним у складі слідчої групи проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 19.04.2018, за фактом заволодіння у період з жовтня 2017 року по теперішній час невстановленими особами, з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , шляхом обману, сільськогосподарською продукцією, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з жовтня 2017 року по серпень 2018 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснювали систематичні дії, направлені на заволодіння сільськогосподарською продукцією в особливо великих розмірах, шляхом обману.

Так, у жовтні 2017 року, невстановлені особи, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, обрали у якості джерела накопичення засобів до існування діяльність по заволодінню шляхом обману чужим майном, в особливо великих розмірах, з використанням спеціально створених для даної мети суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності.

При цьому вказаними особами визначені предметом злочинних посягань зернові, олійні культури, а також олію соняшникову нерафіновану, а у якості способу заволодіння обман власників зазначеної продукції відносно наміру її придбання та оплати її вартості, шляхом постачання та оформлення операцій з продажу зазначеної продукції на адресу підприємств-експортерів від імені спеціально створених та підконтрольних підприємств, уникаючи, при цьому, відображення у даних бухгалтерського та податкового обліків реальних власників і постачальників даної продукції.
Для досягнення злочинного результату вказаними особами був розроблений план скоєння та безпосередній механізм шахрайства, який передбачав: створення юридичних осіб для прикриття незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння сільськогосподарською продукцією; пошук запланованих до заволодіння обсягів продукції в особливо великих розмірах; обман власників зазначеної продукції відносно наміру її придбання та оплати її вартості; оформлення первинними бухгалтерськими документами операцій з постачання зазначеної продукції замість реальних власників від імені підконтрольних підприємств; транспортування вантажним автотранспортом зазначеної продукції до перевантажувального комплексу, її збут на адресу підприємств-експортерів, обготівковування коштів, здобутих злочинним шляхом та їх розподіл між учасниками злочинної групи.
Так, невстановлені особи, об`єднані єдиним умислом, корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, сформували стійке об`єднання з метою вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Для досягнення зазначеної мети вказані особи створили ряд підприємств, маскуючи свої злочинні дії під законну підприємницьку діяльність господарських товариств.
Після чого, у жовтні 2017 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, звернулись до ОСОБА_8 з пропозицією придбання у неї за готівкові кошти значних обсягів продукції олії соняшникової нерафінованої по ціні 744 дол. США за 1 тону, заздалегідь не бажаючи здійснювати оплату за неї, довівши до її відома інформацію про необхідність оформлення операцій з продажу зазначеної продукції на адресу підприємств-експортерів від імені підконтрольних їм підприємств, замість відображення у даних бухгалтерського та податкового обліків реальних власників і постачальників даної продукції.
ОСОБА_8 , будучи не обізнана про справжні злочинні наміри зазначених осіб, у період з жовтня 2017 року по березень 2018 року здійснила постачання вантажним автотранспортом належної їй соняшникової олії в кількості 637,221 тон по ціні 744 дол. США за 1 тону на суму 474092,42 дол. США та 137,02 тон по ціні 728 дол. США за 1 тону на суму 91480,60 дол. США, всього у загальній кількості 774,241 тон на загальну суму 565573,02 дол. США, що еквівалентно 15 228 379 гривень, на територію перевантажувального комплексу з переробки харчових олій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час вивантаження зазначеної продукції на перевантажувальному комплексі вищевказаними невстановленими особами, водіям видані нові товарно-транспортні накладні із зазначенням у них, крім інших відомостей, неправдивих відомостей про вантажовідправників даної продукції, з метою приховання відомостей про її фактичного власника, після чого, заволодівши зазначеною продукцією і заздалегідь не маючи наміру здійснювати розрахунки з ОСОБА_8 , розпорядились належною їй продукцією соняшникової олії на власний розсуд, шляхом подальшого її продажу на перевантажувальному комплексі від імені підконтрольних підприємств на адресу підприємств-експортерів, спричинивши ОСОБА_8 матеріальні збитки в особливо великому розмірі на суму 15 228 379 гривень.
Проведеним оглядом копії файлу формату«Microsoft Excel», під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розміром 374 КБ, встановлено наявність електронної таблиці на 2222 арк., на якій відображено факт надходження соняшникової олії, належної ОСОБА_8 , вантажним автотранспортом від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 в квоту компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 .

Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які поданіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , щодо ввезення, зберігання та відправки сільськогосподарської продукції, в тому числі товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури (інвойс), укладені договори на експорт товару, укладені договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними підприємствами, документи на походження сільськогосподарської продукції, документи з зазначенням точного типу, виду, класу та ваги продукції, документи з митного, податкового та інших контролів, журнали обліку сільськогосподарської продукції наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама сільськогосподарська продукція, яка завезена від імені вказаних підприємств, та інші документи пов`язані із ввезенням, зберіганням та відправкою сільськогосподарської продукції на експорт.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, можливості ознайомлення з документами і отримання їх оригіналів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження та проведені в подальшому почеркознавчих, комп`ютерних та інших технічних експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого, отримання згаданих документів необхідно для доказування вини вищевказаних осіб у вчиненні кримінального правопорушення; підтвердження або спростування факту заволодіння шахрайським шляхом сільськогосподарською продукцією, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; встановлення інших осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; призначення та проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз; проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухваши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що Заводським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 19.04.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування здійснюється за такими фактами: невстановлені особи, перебуваючи на території м. Миколаєва, шляхом зловживання довірою заволоділи особистим майном громадян, чим спричинили матеріальний збиток в особливо великих розмірах; за результатами вивчення матеріалів кримінального провадження №0000104 від 19.04.2018 встановлено, що невстановленими особами з метою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, створюються та в подальшому використовуються документи та реквізити ряду підприємств, які можуть мати ознаки фіктивності, чим спричиняють метіральний збиток в особливо великих розмірах.

В клопотанні слідчий зазначив, що досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння невстановленими особами у період з жовтня 2017 по теперішній час сільськогосподарською продукцією, з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потерпілою у кримінальному провадженні є ОСОБА_8 , з протоколу допиту якої встановлено, що олію вона направляла на підприємства, які вказав їй ОСОБА_9 : в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в м. Миколаєві, та на підприємство в м. Херсоні. При цьому в накладних вже заповнено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " напряму закупило олію у осіб, в яких олію придбала Шароварова. Також вона здавала олію на пропозицію ОСОБА_10 , направляючи її теж в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а в накладних було зазначено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " або ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " напряму закупило олію у осіб, в яких олію придбала Шароварова. Олія поставлялась протягом листопада 2017 - березня 2018 року.

Посилаючись на необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані товаристу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий послався на те, що оглядом копії файлу формату Microsoft Excel, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено наявність електронної таблиці, на якій відображено факт надходження соняшникової олії, належної ОСОБА_8 , вантажним автотранспортом від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 в квоту компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 . Таким чином, на думку слідчого, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Проте, з протоколу огляду предмету від 02.04.2020 неможливо встановити, що від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходила олія, яка належить саме ОСОБА_8 , за якими данними таблиці слідчий встановив цю обставину, не зрозуміло. Таблиця містить лише інформацію про дати вигрузки, квоту, назви заводів відправника та станції відправника, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Братське. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серед заводів відправників відсутнє.

При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчий пов`язував з обставинами заволодіння олією соняшниковою, що належить ОСОБА_8 , посилаючись на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично розташоване в м. Кропивницькому, а здійснює діяльність по АДРЕСА_2 , де знаходиться « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто лише за територіальною ознакою. З детальної інформації про юридичну особу встановлено, що місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »): АДРЕСА_3 .

Таким чином, матеріалами клопотання та слідчим в судовому засіданні не доведно, з урахуванням вищенаведених показів потерпілої ОСОБА_8 , наданих матеріалів кримінального провадження, про зв`язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з обставинами кримінального провадження, яке здійснюється за фактом заволодіння олією, що належала потерпілій; потерпіла ОСОБА_8 повідомляла про інші підприємства, які поставляли належну їй олію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ". З накладних, долучених до клопотання також вбачається інший замовник та вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також слідчий в клопотанні просив надати доступ до сільськогосподарської продукції, яка завезена до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з жовтня 2017 до моменту проведення тимчасового доступу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб встановити, як зазначив в судовому засіданні слідчий, наявність або відсутність соняшникової олії, що належить ОСОБА_8 . Проте, без зазначення точних відомостей про сільськогосподарську продукцію, до якої планується отримати тимчасовий доступ, клопотання не може бути задоволено. Крім того, слідчий не довів, що олія соняшникова, яка була поставлена до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з жовтня 2017 по березень 2018 ОСОБА_8 перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час звернення слідчого з цим клопотанням до слідчого судді.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, оскільки слідчим не доведено обставин, передбачених ст. 163 КПК України, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000104 від 19.04.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1