Справа № 569/5293/19
УХВАЛА

21 лютого 2020 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000974 від 16.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2019 до Рівненського ВП ГУНП надійшов рапорт від оперуповноваженого УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НПУ капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в службовими особами ТОВ «Ролідас Авто» та ТОВ «Пелікан-Про», було вчинено неправомірні дії, а саме виготовлено завідомо неправдиві офіційні документи.

У порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України до УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України було скероване доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, під час виконання якого працівниками УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України було встановлено, що особи які причетні до здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Транс-Брок» після набуття чинності Законів України, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах надають громадянам України послуги по зняттю з обліку за кордоном транспортних засобів, їх розмитненням та постановкою на облік в сервісних центрах МВС.

При цьому при проведені митних формальностей надаються первинні документи «Decyzja» та «Pazyma apie transporto priemones registravima» (Рішення про зняття з обліку транспортного засобу в Польській та Литовській Республіці) у яких зазначено, що вищевказані транспортні засоби зняті із обліку в реєстраційних органах відповідних іноземних держав та посвідчується відтисками печаток та підписів. Останнє є необхідним, у відповідності до п.6 ст. 377 «Особливості митного оформлення окремих товарів…», - товари , зазначені у частинах першій та п`ятій цієї статті (тобто товари за товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД), що були зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав і ввозяться в Україну для вільного обігу, повинні бути зняті з обліку в цих органах.

Проте, згідно відкритих сервісів Литви (сайт держпідприємства https://www.regitra.lt) та Польщі (Безкоштовний звіт з Центрального реєстру транспортних засобів https://historiapojazdu.gov.pl) вищевказані транспортні засоби знаходяться на обліку в реєстраційних органах відповідних іноземних держав.

Вказане свідчить про подання Рівненській митниці ДФС при митному оформлені транспортних засобів документів, що містять ознаки підробки. На всіх документах «Decyzja» (Рішення про зняття з обліку транспортного засобу в Польській Республіці) міститься однаковий відтиск печатки, штампу та підпису, а також дата зняття 2018-12-07.

При аналізі баз даних АСМО «Інспектор» встановлено, що по вищевказаній схемі з 25.11.2018 року по 09.01.2019 року розмитнені на Рівненській митниці ДФС понад 549 транспортних засобів.

Крім того, при митному оформлені вказаних транспортних засобів використовуються реквізити наступних підприємств, а саме:

- договір купівлі-продажу виписується від імені Литовської компанії-нерезидента UAB «Rolidas» (Kauno g. 3A, 03212, Vilnius) директором якої є гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрований АДРЕСА_1 );

- брокерські послуги надає ТОВ «ПеліканПро» (код 40646298 м. Рівне., вул. Млинівська,18.

Разом з тим встановлено, що гр. ОСОБА_6 є керівником ТОВ «Ролідас Авто» (код 41815259 м. Рівне, вул. Княгині Ольги буд. 5 оф. 314), яке займається пригоном та розмитненням авто з-за кордону. Засновником вказаного товариства є гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 ).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що в грудні 2018 року проводив митне оформлення транспортного засобу іноземній реєстрації (в Республіці Польщі) марки Opel Vectra-C ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 встановлено, що останній звертався за послугами по знятті з обліку за кордоном, розмитненню та постановки на облік транспортного засобу за адресою м. Рівне, вул. Кн. Ольги,5 каб.317, за що оплатив 400 доларів США готівкою.

11.10.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 18.09.2019 справа №569/5293/19 було здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ролідас Авто» а саме до укладених договорів за період часу з 01.11.2018 по 01.11.2019 року. Однак як пояснив директор ТОВ «Ролідас Авто» ОСОБА_6 за вказаний період договори не укладалися.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час ТОВ «Ролідас Авто» зареєстрована за адресою м. Рівне, вулиця Княгині Ольги, будинок 5, офіс 314, однак на даний час орендує приміщення за адресою м. Рівне, вулиця Дворецька, будинок 46 про що свідчить реклама в засобах масової інформації м. Рівне.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 23 лютого 2020 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати:

- дочекатись результатів запиту про надання міжнародної правової допомоги з республіки Польща та республіки Литва.

- дочекатися результатів перевірки правомірності дій працівників Рівненської митниці ДФС під час прийняття документів про зняття з обліку транспортних засобів у відповідних реєстраційних органах іноземних держав іноземною мовою;

- встановити та допитати в якості свідків власників транспортних засобів, які зверталися до ТОВ «Ролідас Авто» з метою зняття транспортних засобів з реєстраційних органів відповідних іноземних держав;

- допитати в якості свідків працівників ТОВ «Ролідас Авто» та ТОВ «Пелікан-Про»;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що у провадженні Рівненського ВП Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000974 від 16.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 23 лютого 2020 року.

На даний час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Також по даному кримінальному провадженні питання щодо продовження строків досудового розслідування порушується в перше.

Згідно п. 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно абзацу другого частини першої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено в судовому засіданні, завершити досудове слідство кримінального провадження до вказаного строку неможливо у зв`язку із складністю провадження, оскільки необхідно провести слідчі дії перелік яких наведено у клопотанні слідчого, та без яких неможливо завершити досудове розслідування.

На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, продовження строку досудового розслідування до шести місяців слідчим є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк передбачений КПК України не представилося можливим.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000974 від 16.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на шість місяців, тобто до вісімнадцяти місяців, до 23 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1