Справа № 589/5172/19
Провадження № 1-кс/589/173/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Шостка

31 січня 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000777 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 січня 2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000777 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000777 від 04.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 25.03.2019 невстановлена особа підробила документи від імені ОСОБА_4 для отримання кредиту в організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдавши йому матеріальної шкоди. Крім того, 13.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошові кредити на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , завдавши останнім матеріальної шкоди. 18.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошовий кредит на ОСОБА_7 , завдавши останньому матеріальної шкоди. 19.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошові кредити на ОСОБА_8 , завдавши останнім матеріальної шкоди.

Допитані в якості потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 показали, що вони є студентами різних навчальних закладів, та що у березні-квітні 2019 року отримали пропозицію від знайомих підзаробити під час виборів Президента України, а саме вступити до партії ОСОБА_9 , та отримати за це грошову винагороду на свою банківську картку. Для цього їм потрібно було передати фотознімки свого паспорту, ідентифікаційного коду та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайомим, які це їм запропонували. Через деякий час, в кожного різний, потерпілі отримували на свої банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові перекази в сумі 5000 грн., з яких частину залишали собі, а решту перераховували на банківську картку ОСОБА_10 , який нібито і був тією особою, що реєструвала членів партії. В подальшому потерпілим почали надходити повідомлення та дзвінки з вимогами погасити кредити, які вони насправді не оформлювали. Таким чином, невідома особа підробила документи та отримала кредити замість них.

Допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_11 показав, що його знайомий ОСОБА_4 запропонував йому зареєструватися в програму підтримки кандидата в президенти за винагороду. В подальшому він надав ОСОБА_4 свої особисті дані, та отримав на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 4975 грн., з яких 500 грн. залишив собі, а решту переслав ОСОБА_4 , який, в свою чергу, переслав гроші іншій, невідомій йому особі, залишивши собі частину як винагороду.

Потерпілою ОСОБА_6 до матеріалів кримінального провадження долучені копії позовної заяви до неї компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доданих до неї документів, які вона отримала з ІНФОРМАЦІЯ_3 . З наданих потерпілою документів випливає, що електронна заявка щодо надання кредиту на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 від її імені була подана 15.04.2019 з ІР-адреси НОМЕР_2 , при цьому номери телефонів та адреса проживання, зазначені в заявці, не співпадають з дійсними даними ОСОБА_6 .

Крім того, з документів, наданих іншими потерпілими, та отриманої в ході досудового розслідування інформації випливає, що невстановленою особою були аналогічним способом оформлені онлайн-кредити на цьому ж сайті від імені ОСОБА_4 (25.03.2019, переказ зарахований на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (13.04.2019, переказ зарахований на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (15.04.2019, переказ зарахований на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (19.04.2019, переказ зарахований на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (18.04.2019, переказ зарахований на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (15.04.2019, переказ зарахований на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (17.04.2019, 2 перекази зараховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (15.04.2019, переказ зарахований на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (17.04.2019, переказ зарахований на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , даних щодо номеру банківської картки немає).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо оформлення онлайн-кредитів на вищевказаних осіб в період часу з 25.03.2019 по 19.04.2019 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про подання заявок, оформлення договорів та переказ кредитних коштів на банківські картки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , а також документи, на підставі яких видані такі кредити, у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки такі документи містять дані щодо операцій про переказ коштів на карткові рахунки фізичних осіб та персональні дані таких осіб.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в кредитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, банківську таємницю та персональні дані осіб.

Документи щодо юридичних та фізичних осіб, які містять конфіденційну інформацію, банківську таємницю та персональні дані осіб, розкриваються лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- заявок та/або договорів про надання кредитних коштів, а також платіжних доручень про переказ кредитних коштів за такими заявками/договорами на банківські картки ОСОБА_4 (25.03.2019, переказ зарахований на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (13.04.2019, переказ зарахований на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (15.04.2019, переказ зарахований на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (19.04.2019, переказ зарахований на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (18.04.2019, переказ зарахований на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (15.04.2019, переказ зарахований на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (17.04.2019, 2 перекази зараховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (15.04.2019, переказ зарахований на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (17.04.2019, переказ зарахований на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , даних щодо номеру банківської картки немає);

- документів, які містять персональні дані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , та які використовувались для надання кредитів у вказані в попередньому пункті дати (паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, інших наявних документів, поданих для оформлення кредитів), що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 29 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/173/20
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3