Справа №127/6850/20
Провадження №1-кс/127/3193/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводить досудове розслідування кримінального провадження № 0000293 від 24 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, з корисливих мотивів, у період з лютого по червень 2019 року, на території Бершадського району Вінницької області, з метою трудової експлуатації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з використанням уразливого стану останніх, (зумовленого збігом тяжких особистих, сімейних та інших обставин, зокрема скрутним матеріальним становищем, відсутністю місця роботи і проживання, джерела доходів), та обману (повідомляючи їм неправдиву інформацію щодо умов їх працевлаштування та оплати праці на огородженій території пилорами (відповідно до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно огороджена територія пилорами є свинарник відгодівельник № 18, нежитловою будівлею, загальною площею 1596,38 кв.м.), в АДРЕСА_1 , завербували, перемістили, передали, одержали їх та, застосовуючи насильство, яке не є небезпечним для їх життя та здоров`я і погрози застосування такого насильства, примушували працювати, виконуючи роботи різного ступеня важкості, не здійснюючи оплату праці.
Так ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в лютому 2019 року, точну дату слідством не встановлено, в с. Бубнівка Гайсинського району Вінницької області завербувала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які перебували в уразливому стані, викликаному збігом тяжких особистих, сімейних і інших обставин, зокрема скрутним матеріальним становищем, відсутністю місця роботи і проживання, джерела доходів, з метою їх трудової експлуатації на огородженій території пилорами в АДРЕСА_1 , при цьому, повідомивши завідомо неправдиву інформацію щодо умов оплати праці в розмірі 5000 гривень в місяць, повноцінного харчування, належних умов проживання та відпочинку.
У той же день ОСОБА_4 власним автомобілем «ВАЗ-21104», державний номерний знак НОМЕР_1 , перевезла ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на вищевказану огороджену територію пилорами та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_5 для подальшої трудової експлуатації.
Реалізовуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , будучи фактичними власниками вказаної території та виробничих об`єктів (пилорами), одержавши від ОСОБА_4 даних осіб, поселили їх до приміщення, що не пристосоване для проживання, відібрали у них засоби мобільного зв`язку та позбавили можливості їх вільного виходу за межі огородженої (закритої) території, здійснюючи контроль дій та спілкування під час виконання роботи та вільного часу. Використовуючи факт відсутності у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошових коштів, документів, що посвідчують їх особу, не даючи можливості їм в будь-який час повернутися додому, застосовуючи погрози застосування насильства, яке не є небезпечним для їх життя та здоров`я, а також таке насильство у вигляді тривалого, системного нанесення ударів в різні частини обличчя та тулубу, примушували останніх за будь-яких погодних умов безоплатно здійснювати роботи різного ступеня важкості, не здійснюючи оплату праці. У такий спосіб та формі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , грубо порушуючи конституційні права та свободи громадян, посягаючи на їх волю, честь та гідність, використовуючи обман та уразливий стан потерпілих, упродовж лютого - червня 2019 року здійснювали їх трудову експлуатацію.
В середині червня 2019 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не витримавши знущань, нелюдських умов проживання та безоплатної роботи упродовж тривалого часу, скориставшись можливістю, перескочили через паркан та втекли із вказаної території.
Відносно ОСОБА_5 28.12.2019 винесено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, та вручено ОСОБА_9 за місцем (реєстрації) ОСОБА_5 , а також надіслано поштою за місцем його проживання.
Відносно ОСОБА_6 28.12.2019 винесено повідомлення про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, та вручено її матері ОСОБА_9 за місцем (реєстрації) ОСОБА_6 , а також надіслано поштою за місцем її проживання.
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 21.01.2020 оголошено в розшук на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо фінансової діяльності ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , у зв`язку із чим в порядку ст.ст. 159-164 КПК України стосовно останніх отриманих інформацію з ГУ ДФС у Вінницькій області.
Під час обшуку у кв. АДРЕСА_2 було вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на яких також може зберігатися інформація, щодо отримання грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час вчинення ними кримінального правопорушення.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 «Порядок розкриття банківської таємниці» Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки отримання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 доступу до документів у вигляді інформації щодо банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (належать ОСОБА_10 ) в період з 01.09.2018 по дату видачі ухвали (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даних рахунків грошових коштів готівкою, інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) може допомогти у встановленні місцезнаходження підозрюваних, а також даних, що підтверджують їх дії вчинення кримінальних правопорушень, а тому слідчий просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_3 , які в подальшому можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися із ними, зробити їх копії, а саме:
юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських карток: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (належать ОСОБА_10 ) (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);
виписки про рух коштів по банківських картках: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (належать ОСОБА_10 ) у період часу з 01.09.2018 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;
інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по банківських картках: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (належать ОСОБА_10 ) (з наданням інформації про синхронізації з банком у період часу з 01.09.2018 по дату винесення ухвали суду, а саме ІР - адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань);
відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою по банківських картках: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (належать ОСОБА_10 ) у період часу з 01.09.2018 по дату винесення ухвали суду та їх вилучення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: