Провадження №1- кс/712/2601/20
Справа № 712/4983/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 червня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002151 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002151 від 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 1 85 КК України.

За даними досудового розслідування, 19.05.2020 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 18.05.2020 невстановлена особа з трьох належних заявниці банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно, шляхом здійснення переказів на інші рахунки, викрала належні їй грошові кошти в сумі близько 50 тисяч гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 18.05.2020, о 15.07 год. на номер її мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення про те, що її банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблоковано. О 15.10 год. потерпіла зателефонувала за вказаним в смс повідомленні номером НОМЕР_3 , де їй повідомили, що проводиться оновлення в системі банку та їй потрібно повідомити чи буде вона і далі погоджуватися на смс повідомлення про рух коштів на рахунку, за які знімається певна плата. На вказане питання потерпіла погодилася, після чого їй запропонували вказати чотири останні цифри номеру її картки та код, який надійшов на її власний мобільний телефон ( НОМЕР_4 ), що вона і зробила. Протягом наступних 20 хвилин, невстановленими особами здійснено доступ до її рахунків та, як наслідок, кошти з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 спочатку були перераховані на її кредитну картку № НОМЕР_6 , а потім переказані з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній сумі 50 тисяч гривень.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказової інформації, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судове засідання прокурор не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої в АДРЕСА_2 за період часу з 13.05.2020 по 20.05.2020;
інформації про те, кому належать рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати історію руху коштів за весь період функціонування рахунків, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам;
чи є рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » основними рахунками чи є картковими номерами банківського рахунку, якщо так, то надати інформацію про основний рахунок, до котрого прив`язані дані карткові (додатковий чи онлайн) рахунки із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного, наявні рахунки правопорушників;
чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження;
чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період користування ними, і, якщо так. то надати всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій ;
чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власниками рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період користування ними, і, якщо так, то надати всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій ;
який (які) фінансовий номер телефону прив`язаний до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи змінювався він за весь період функціонування карткового рахунку;
надати всі результати службових перевірок за заявою потерпілої ОСОБА_4 та інформацію щодо арешту, зупинки роботи рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та чи зверталась особа, котрій вони належить про продовження їх роботи;
інформації з яких ІР адрес здійснено несанкціонований доступ до дистанційної банківської системи (дбс), та з яких саме пристроїв (марка мобільного телефону, імеі).
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме: оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області ОСОБА_9 чи за дорученням слідчого іншим працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1