Справа № 521/843/20
Номер провадження:1-кс/521/597/20
У Х В А Л А

м. Одеса 30 січня 2020 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 0003294

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення усіх документів, які містять інформацію щодо відкриття банківського рахунку, зокрема рахунка « НОМЕР_1 »у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " )(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " )(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий мотивував тим, що в провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0003294 від 23.10.2019 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

22.10.2019 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 12 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму. (ЖЄО 31216)
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що він знайшов оголошення про продаж шаблі, після чого знайшов продавця шаблі, та домовилися, що він перейде на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 та введе дані банківської карти потерпілого для оплати шаблі, після чого продавець відправить шаблю по « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час шабля так й не прийшла.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи, що інформація щодо банківських рахунків, зокрема рахунок « НОМЕР_1 »та відомості про рух грошових коштів, проведенні транзакції перебуває у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ),(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які перебуває у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та, за дорученням слідчого, оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме, вилучення фотознімків, даних щодо особи яка відкрила банківський рахунок, документів, які містять інформацію щодо відкриття банківського рахунку, зокрема рахунка « НОМЕР_1 »у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " )(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інформація про рух грошових коштів, проведені транзакції по вказаним рахункам, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу, референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо) за період з 20.10.2019 по 15.01.2020, які перебувають у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " )(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1