Справа № 522/9284/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 23.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-4 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеської місцевої прокуратури № 3 звернувся громадянин ОСОБА_3 , який просить вжити заходи правового характеру до директора ПП «Бізнес-консалт» ОСОБА_4 , яка за допомогу у працевлаштуванні на судні вимагала у нього грошові кошти в сумі 700 доларів США.

Окрім цього під час допиту ОСОБА_3 встановлено, що свою діяльність ОСОБА_4 здійснює в офісі ПП «Бізнес-консалт», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що в ході бесіди ОСОБА_4 пояснила, що в разі надання їй грошових коштів в сумі 700 доларів США за допомогу в працевлаштування на іноземному судні, остання допоможе ОСОБА_3 за певну суму грошових коштів без будь-яких перевірок та іспитів оформити свідоцтво про ознайомлення з початкової підготовкою та інструктажем з питань безпеки моряків та сертифікат зварювальника.

В подальшому, 12.06.2019 ОСОБА_3 в приміщенні ПП «Бізнес консалт», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 7/9, корп. 1 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 15000 гривень. 25.06.2019 перебуваючи у вищезазначеному офісі ПП «Бізнес-консалт» ОСОБА_4 передала ОСОБА_3 ряд документів про проходження останнім ряду курсів та інструктажів, які насправді не відповідають дійсності.

В ході досудового розслідування було встановлено, що офісне приміщення ПП «Бізнес консалт», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 7/9, корп. 1.

Окрім цього було встановлено, що директор ПП «Бізнес консалт» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить їй особисто.

01.07.2020 слідчим Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , згідно вимог ст.ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України у період часу з 08:25 год. по 10:12 год., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 16 червня 2020 року по справі № 522/9284/20, провадження № 1-кс/522/8958/20 проведено обшук житлового приміщення, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) свідоцтво фахівця № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 видане 23.06.2020 Миколаївським центром підготовки плавскладу ().

2) свідоцтво фахівця № 031801 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 видане 23.06.2020 Миколаївським центром підготовки плавскладу ().

3) свідоцтво фахівця № 013715 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 видане 23.06.2020 Миколаївським центром підготовки плавскладу ().

4) свідоцтво фахівця № 013715 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 видане 23.06.2020 Миколаївським центром підготовки плавскладу ().

5) свідоцтво фахівця № 013716 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 видане 23.06.2020 Миколаївським центром підготовки плавскладу ().

6) свідоцтво фахівця № 242449 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 видане 23.06.2020 Миколаївським центром підготовки плавскладу ().

7) свідоцтво фахівця № 040716 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 видане 23.06.2020 Миколаївським центром підготовки плавскладу ().

8) свідоцтво фахівця № 031802 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 видане 23.06.2020 Миколаївським центром підготовки плавскладу ().

9) свідоцтво фахівця № 289094 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 видане 23.06.2020 Миколаївським центром підготовки плавскладу ().

10) Диплом штурмана № 17846/2016/11 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виданий 30.11.2016 Капітаном Херсонського морського порту І.В. Єфименко.

11) Підтвердження видачі диплому № 17846/2016/11 видане 30.11.2016 видане 30.11.2016 Капітаном Херсонського морського порту І.В. Єфименко.

12) Диплом № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданий 25.02.2014 Капітаном Одеського порту ОСОБА_9

13) Підтвердження видачі диплому № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , видане 25.02.2014 Капітаном Одеського порту ОСОБА_9

14) електронний флеш-носій марки «Toshiba», 32 GB з серійним номером 1507152А761WDRH41S.

Постановою слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 від 02.07.2020 вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000025 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч. 2 ст. 167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також за зазначеними критеріями відповідають ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт, заборонивши використовувати, розпоряджатися вищевказаними речами, документами та предметами.

Також є необхідність призначення відповідних експертиз по вказаному кримінальному провадженню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані предмети, речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей, предметів та документів.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 01.07.2020 слідчим Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України у період часу з 08:25 год. по 10:12 год., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 16 червня 2020 року по справі № 522/9284/20, провадження № 1-кс/522/8958/20 проведено обшук житлового приміщення, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено:

1) електронний флеш-носій марки «Toshiba», 32 GB з серійним номером 1507152А761WDRH41S.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.07.2020