УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000229 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 239, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття поточного рахунку від 14.11.2017; заяви про відкриття поточного рахунку від 16.11.2017; картки із зразками підписів від 15.11.2017; картки із зразками підписів від 16.11.2017; договору банківського рахунку та комплексного надання послуг № 785662 від 15.11.2017; заяви на приєднання № 1/2 до правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині обслуговування на умовах Тарифного Пакету від 15.11.2017; заяви на приєднання № 2 до правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині надання послуг засобами Комплексу електронного банкінгу від 15.11.2017; заяви на приєднання № 3.1 до правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині обслуговування рахунку «На вимогу» № НВГ/00044/17 від 16.11.2017; заяви на приєднання № 4.2 до правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині розміщення банківського вкладу (депозиту) від 16.11.2017; заяви на приєднання № 4.2 до правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині розміщення банківського вкладу (депозиту) від 01.03.2019; заяви на випуск корпоративної платіжної картки (для кожної довіреної особи Клієнта) (юридична особа) від 16.11.2017; заяви на випуск корпоративної платіжної картки (для кожної довіреної особи Клієнта) (юридична особа) від 12.02.2019; протоколу № 09/11/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.11.2017; наказу № 1 від 10.11.2017; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1 від 14.11.2017; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2 від 14.11.2017; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.09.2018, з можливістю вилучення їх оригіналів, а також матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 239, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) в особі головного інженера філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Виконавець) в особі ОСОБА_5 укладено договір № 49 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині № 185 Мелихівського ГКР і на свердловині № 210 Ланнівського ГКР.

Слідчий зазначає, що в результаті таких дій ОСОБА_5 та неналежного виконання ОСОБА_4 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них відбулася втрата активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 9 045 472 грн.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в ідентифікації виконавця підписів, виконаних від імені ОСОБА_5 в договорах та інших документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складених за фактом фінансово господарських відносин із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

08.01.2020 постановою слідчого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 28.03.2019 за ч. 5 ст. 191, ч. ч.1, 2 ст. 239, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, призначено проведення почеркознавчої експертизи, залучено для її проведення експертів ІНФОРМАЦІЯ_8 і надано для проведення експертизи копії відповідних документів.

14.01.2020 до СУ ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання експерта № 10/7/10СЕ-20 від 11.01.2020 про надання вільних зразків підписів ОСОБА_5 в оригіналах а саме: заяви про відкриття поточного рахунку від 14.11.2017; заяви про відкриття поточного рахунку від 16.11.2017; картки із зразками підписів від 15.11.2017; картки із зразками підписів від 16.11.2017; договору банківського рахунку та комплексного надання послуг № 785662 від 15.11.2017; заяви на приєднання № 1/2 до правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині обслуговування на умовах Тарифного Пакету від 15.11.2017; заяви на приєднання № 2 до правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині надання послуг засобами Комплексу електронного банкінгу від 15.11.2017; заяви на приєднання № 3.1 до правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині обслуговування рахунку «На вимогу» № НВГ/00044/17 від 16.11.2017; заяви на приєднання № 4.2 до правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині розміщення банківського вкладу (депозиту) від 16.11.2017; заяви на приєднання № 4.2 до правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині розміщення банківського вкладу (депозиту) від 01.03.2019; заяви на випуск корпоративної платіжної картки (для кожної довіреної особи Клієнта) (юридична особа) від 16.11.2017; заяви на випуск корпоративної платіжної картки (для кожної довіреної особи Клієнта) (юридична особа) від 12.02.2019; протоколу № 09/11/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.11.2017; наказу № 1 від 10.11.2017; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1 від 14.11.2017; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2 від 14.11.2017; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.09.2018.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 13.09.2018 по 05.03.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , використовуючи корпоративні платіжні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі її заяв від 16.11.2017 і 12.02.2019, отримала в банкоматах з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » готівкові грошові кошти в сумі 6 003 246 грн., які обернула на свою користь.

Документи - матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

Як вказує слідчий, вищевказані документи та інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і містять відомості, які, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є банківською таємницею.

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 29.01.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 239, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття поточного рахунку від 14.11.2017; заяви про відкриття поточного рахунку від 16.11.2017; картки із зразками підписів від 15.11.2017; картки із зразками підписів від 16.11.2017; договору банківського рахунку та комплексного надання послуг № 785662 від 15.11.2017; заяви на приєднання № 1/2 до правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині обслуговування на умовах Тарифного Пакету від 15.11.2017; заяви на приєднання № 2 до правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині надання послуг засобами Комплексу електронного банкінгу від 15.11.2017; заяви на приєднання № 3.1 до правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині обслуговування рахунку «На вимогу» № НВГ/00044/17 від 16.11.2017; заяви на приєднання № 4.2 до правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині розміщення банківського вкладу (депозиту) від 16.11.2017; заяви на приєднання № 4.2 до правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині розміщення банківського вкладу (депозиту) від 01.03.2019; заяви на випуск корпоративної платіжної картки (для кожної довіреної особи Клієнта) (юридична особа) від 16.11.2017; заяви на випуск корпоративної платіжної картки (для кожної довіреної особи Клієнта) (юридична особа) від 12.02.2019; протоколу № 09/11/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.11.2017; наказу № 1 від 10.11.2017; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1 від 14.11.2017; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2 від 14.11.2017; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.09.2018, з можливістю вилучення їх оригіналів, а також право тимчасового доступу до документів - матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2018 по 29.01.2020, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.02.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1