Провадження №: 1-кс/755/9250/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" грудня 2019 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 22 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідчий в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суддіз клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оренди (користування) індивідуальною банківською скринькою (комірки), індивідуальним банківським сейфом, укладених між: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та банківською установою або від імені будь-кого із зазначених осіб на право доступу до індивідуальних банківських скриньок (комірок), індивідуальних банківських сейфів банківської установи.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у 2018 році посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за попередньою змовою із власниками низки комерційних структур привласнили державні кошти, передбачені на виконання програм розвитку об`єктів соціальної інфраструктури.
Так, у 2017 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами проведених тендерних торгів уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) угоду на виконання робіт по «Реконструкції І черги парку «Кіото» у Деснянському районі м. Києва» на загальну суму 25 000 000 грн.
В подальшому, у 2018 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами проведених тендерних торгів уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » угоду на виконання робіт по «Реконструкції ІІ черги парку «Кіото» у Деснянському районі м. Києва» на загальну суму 24 000 000 грн.
За отриманими даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » подавали податкову звітність, а також документи на участь в торгах до системи «прозорро», із однієї ІР-адреси НОМЕР_4 , яка фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, за результатами планового аудиту відповідності діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведеного ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), встановлено, що в ході виконання своїх зобов`язань за вищевказаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завищено обсяги і вартість: виконаних будівельних робіт в актах за грудень 2017 року липень 2018 року, на суму 7 800 000 грн; виконаних проектно-вишукувальних робіт, на суму 706 000 грн; виконаного авторського нагляду, на суму 20 000 грн; виконаного технічного нагляду, на суму 112 000 грн.
При цьому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказані роботи прийнято та грошові кошти перераховано на рахунки вказаних комерційних структур.
В той же час, не дивлячись на те, що роботи закриті актами виконаних робіт форми КБ-2в, та кошти з бюджету проплачені в повному обсязі, фактично частина робіт не виконана.
Вищевказані обставини підтверджуються аудиторським звітом № 070-5-13/4 від 15 лютого 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та листом № 304-330 від 27 червня 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » КМДА.
На теперішній час у органу досудового слідства є підстави вважати, що грошові кошти, перераховані з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаних обставин на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які мають ознаки фіктивності, в подальшому були переведені в готівку та незаконно привласнені посадовими особами вказаних підприємств та їх оточенням.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що у своїх фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 використовує рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Проведеними слідчими (розшуковими) діями на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000205 від 22 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Щодо можливості використати як доказ відомості, які містять банківську таємницю та знаходяться у індивідуальних банківських скриньках (комірках) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , то слідча суддя вважає в даній частині клопотання необґрунтованим, оскільки, жодними долученими до клопотання матеріалами не підтверджуються приналежність зазначених осіб до кримінального провадження, як і не підтверджуються родинні відносини вказаних осіб з особами, які мають безпосереднє відношення до даного кримінального провадження, тому у задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оренди (користування) індивідуальною банківською скринькою (комірки), індивідуальним банківським сейфом, укладених між:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_7 , паспорт серії НОМЕР_8 , 10 лютого 2005 року, виданий Ленінським РВ УМВСУ в м Донецьку, паспорт серії НОМЕР_9 , виданий 06 жовтня 2016 року Солом`янським ІНФОРМАЦІЯ_13 );
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (ІПН НОМЕР_10 , паспорт серії НОМЕР_11 , виданий 13 липня 1999 року Харківським РУ ГУ МВС України);
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (ІПН НОМЕР_12 , паспорт серії НОМЕР_13 , виданий 26 серпня 2016 року Печерським РВ ГУДМС України в м. Києві);
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (паспорт серії НОМЕР_14 , виданий 26 серпня 2016 року Печерським РВ ГУДМС України в м. Києві);
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (ІПН НОМЕР_15 , паспорт серії НОМЕР_16 , виданий 01 лютого 2005 року Монастирищенським РВ УМВСУ в Черкаській області, паспорт № НОМЕР_17 , виданий 19 вересня 2017 року органом № 7125);
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ІПН НОМЕР_18 , паспорт серії НОМЕР_19 , виданий 13 грудня 1996 року Монастирищенським РВ УМВСУ в Черкаській області);
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_20 , паспорт серії НОМЕР_21 );
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_22 , паспорт серії НОМЕР_23 , винний ІНФОРМАЦІЯ_20 );
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (ІПН НОМЕР_24 ) та банківською установою або від імені будь-кого із зазначених осіб на право доступу до індивідуальних банківських скриньок (комірок), індивідуальних банківських сейфів банківської установи.
В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1