Справа № 202/1838/20
Провадження № 1-кс/202/2498/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

2 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, слідчим членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також оперативним співробітникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до інформації та завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів облікової справи та податкової звітності «Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та «Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-адреси місцезнаходження платника податків, вказаної у реєстраційних документах підприємства;
-адреси фактичного місцезнаходження платника податків;
-відомостей щодо стану платника податків (чи не перебуває у розшуку тощо);
-контактних даних підприємства (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо);
-дати реєстрації підприємства в органах державної влади;
-дати постановки підприємства на податковий облік;
-відомостей щодо взяття підприємства на облік в якості платника податку на додану вартість (дата видачі відповідного свідоцтва та його реквізити);
-вичерпних відомостей щодо засновників (співзасновників) підприємства (ПІБ, ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності;
-вичерпних відомостей щодо службових осіб підприємства (ПІБ, ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності;
-відомостей щодо банківських рахунків підприємства (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності;
-відомостей щодо осіб, які отримували на даному підприємстві доходи (за весь період діяльності);
-вичерпних відомостей щодо показників фінансово - господарської діяльності підприємства за весь період діяльності (із розбивкою по звітних періодах);
-вичерпний відомостей щодо сум податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених підприємством до бюджетів всіх рівнів за весь період діяльності підприємства (із розбивкою по звітних періодах);
-відомостей про те до якої категорії підпадає дане підприємство (із зазначенням відповідних причин);
-відомостей про те, чи не підпадає дане підприємство під ознаки так званих «податкових ям» (із зазначенням відповідних причин);
-вичерпних відомостей щодо здійснення підприємством будь - яких фінансово - господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій;
-відомостей щодо фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства з суб`єктами підприємницької діяльності, які на даний час визнані банкрутами, ліквідовані тощо;
-відомостей щодо того, в якій саме формі підприємство звітує до органів ДФС України (у тому випадку, якщо підприємство звітує в електронній формі - надати вичерпні відомості щодо електронної адреси підприємства, з технічними параметрами);
-відомостей щодо наявності у підприємства транспортних засобів;
-відомостей щодо наявності у підприємства (на праві власності або на праві користування) складських приміщень протягом всього періоду діяльності;
-відомостей щодо наявності у підприємства будь-яких ліцензій, дозволів тощо;
-відомостей про те, чи користувалось підприємство будь - якими пільгами протягом всього періоду діяльності тощо;
-вичерпних відомостей щодо підприємств - контрагентів даного суб`єкта підприємницької діяльності (відповідно до Додатку 5 до Декларації з податку на додану вартість) за період діяльності, протягом якого підприємство здає до відповідного підрозділу ДФС вказаний вище Додаток;
-відомостей щодо кількості працівників на підприємстві;
-вичерпних відомостей щодо імпортних операцій підприємства за весь період діяльності (із обов`язковим зазначенням повних реквізитів підприємств - нерезидентів);
-вичерпних відомостей щодо експортних операцій підприємства за весь період діяльності (із обов`язковим зазначенням повних реквізитів підприємств - нерезидентів);
-вичерпних відомостей щодо валютних операцій, здійснених відповідним підприємством протягом всього періоду діяльності;
-вичерпних відомостей щодо проведених на підприємстві (протягом всього періоду його діяльності) будь - яких (планових, позапланових, зустрічних тощо) перевірок (із наданням завірених копій відповідних актів, довідок, а також відомостей щодо результатів їх проведення);
-відомостей про те, чи віднесено вказане вище підприємство до категорії так званих «підприємств високого ризику»;
-відомостей про IP-адреси, з яких було подано електронну податкову звітність підприємства за весь період діяльності, документів реєстраційної, юридичної, облікової справи і податкової звітності, а також інших документів, які наявні у звітній частині облікової справи за весь період діяльності вказаного підприємства.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди на користь генерального підрядника турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на території України «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сприяють неналежному виконанню робіт по реалізації міжнародного проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську», що призвело до значних збитків місцевому бюджету.
Так, встановлено, що 13.07.2016 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР та турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) підписано контракт № 1А « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Будівельний проект: «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську». Технічний нагляд за реалізацією вказаного проекту здійснює міжнародна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », представництво якої знаходиться в місті Дніпрі.
З метою реалізації проекту та зниження кошторисної вартості робіт генеральним підрядником - турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було запроваджено прохід тунелів так званим «новоавстрійським» методом.
Не маючи погодженого та затвердженого проекту, наприкінці 2016 року компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були розпочаті будівельні роботи на окремих будівельних майданчиках (ствол №1, №13, №16біс). Будівництво стволу №1, який взагалі не передбачався діючим на той час проектом, було розпочато без відповідної геологічної розвідки. При цьому вказані дії виконувалися за безпосереднім сприянням замовника будівництва - КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР.
Вказані порушення з боку генерального підрядника - турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовника будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР призвели до позаштатних подій у вигляді техногенних аварій на будівництві Дніпровського метрополітену.
25.06.2018 в результаті виносу ґрунту підземними водами в приствольному просторі Стволу № 1 відбулося просідання опори контактної мережі та колій трамвайної лінії (маршрут № 1), а також блоків тимчасового огородження будівельного майданчика вздовж трамвайного полотна.

Також на іншому об`єкті будівництва другої черги Дніпровського метрополітену (Ствол АДРЕСА_4 ) під час проведення будівельних робіт з грубим порушенням технології будівництва метрополітенів та техніки безпеки з боку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулася позаштатна подія у вигляді вивалу породи в простір тунелю на відмітці ПК 132+96.

В ході проведеного аналізу можливих наслідків техногенних аварій на об`єктах будівництва Дніпровського метрополітену фахівцями ДСНС встановлено, що можливе затоплення підземних споруд викличе підвищення рівня ґрунтових вод, що, в свою чергу, призведе до підтоплення фундаментів будівель і споруд центральної частини міста з подальшою їх деформацією та руйнуванням. За наявними даними геологічні умови в районі будівництва характеризуються наявністю у верхній зоні поверхні на глибині від 15 до 20 м обводнених супісків, суглинків, які відносяться до «пливунів», для яких характерні прориви по вертикальних зонах розломів в них до існуючих пройдених виробок, що матиме наслідками деформацію поверхні під міською забудовою та руйнування житлових будівель та інженерних мереж.

За розрахунками фахівців в зону можливої деформації можуть потрапити 41 багатоповерховий житловий та 21 нежитловий будинки близько 1000 м. трамвайних ліній та проїжджої частини пр. Д. Яворницького.

Крім цього, невиконання гідроізоляційних робіт у пройдених підземних виробках другої пускової дільниці Дніпровського метрополітену може призвести до підтоплення існуючої лінії метро.

Окрім цього, турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір субпідряду з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (95% акцій перебувають у державній власності) на виконання робіт з обслуговуючих процесів (стволи № 11, 12, 14) та зі спорудження перегінного тунелю з класом тимчасового кріплення 1А.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, а саме облікової справи та податкової звітності «Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_2 , та «Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), які матимуть значення доказів, необхідні для проведення судових експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступдо документів, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Дніпропетровська здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000064 від 28.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме, що за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, які з метою отримання на користь генерального підрядника турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на території України «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сприяють неналежному виконанню робіт по реалізації міжнародного проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську», в результаті чого завдані тяжкі наслідки у формі збитків місцевому бюджету.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме, документи, що містять відомості про юридичних осіб «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_3 : адресу місцезнаходження платника податків, вказаної у реєстраційних документах підприємства, адресу фактичного місцезнаходження платника податків, відомості щодо стану платника податків (чи не перебуває у розшуку тощо), контактні дані підприємства (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо), дату реєстрації підприємства в органах державної влади, дату постановки підприємства на податковий облік, відомості щодо взяття підприємства на облік в якості платника податку на додану вартість (дату видачі відповідного свідоцтва та його реквізити), відомості щодо засновників (співзасновників) підприємства (ПІБ, ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності, відомості щодо службових осіб підприємства (ПІБ, ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності, відомості щодо банківських рахунків підприємства (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності, відомості щодо показників фінансово - господарської діяльності підприємства за весь період діяльності (із розбивкою по звітних періодах), відомості щодо наявності у підприємства будь-яких ліцензій, дозволів тощо; відомості про користування підприємством будь - якими пільгами протягом всього періоду діяльності, відомості щодо кількості працівників на підприємстві, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Щодо надання тимчасового доступу до інших документів, зазначених у клопотанні, зокрема відомостей про осіб, які отримували доходи на підприємстві протягом всього періоду діяльності, сум податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених підприємством до бюджетів всіх рівнів за весь період діяльності підприємства, відомостей про здійснені підприємством фінансово - господарські операції та фінансово-господарські взаємовідносини з суб`єктами підприємницької діяльності, які на даний час визнані банкрутами, ліквідовані, форми звітування до органів ДФС України, відомостей щодо наявності у підприємства транспортних засобів, складських приміщень протягом всього періоду діяльності, здійснення імпортних та експортних операцій, у тому числі валютних, відомостей щодо проведених на підприємстві перевірок, відомостей про IP-адреси, з яких було подано електронну податкову звітність підприємства за весь період діяльності, тощо, то слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки є необґрунтованим. Слідчим не доведено, що вказані відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання.
Крім того, тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії без вилучення оригіналів) до документів облікової справи та податкової звітності «Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та «Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_3 , які містять наступні відомості: адресу місцезнаходження платника податків, вказану у реєстраційних документах підприємства, адресу фактичного місцезнаходження платника податків, відомості щодо стану платника податків (чи не перебуває у розшуку тощо), контактні дані підприємства (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо), дату реєстрації підприємства в органах державної влади, дату постановки підприємства на податковий облік, відомості щодо взяття підприємства на облік в якості платника податку на додану вартість (дату видачі відповідного свідоцтва та його реквізити), відомості щодо засновників (співзасновників) підприємства (ПІБ, ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності, відомості щодо службових осіб підприємства (ПІБ, ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності, відомості щодо банківських рахунків підприємства (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності, відомості щодо показників фінансово - господарської діяльності підприємства за весь період діяльності (із розбивкою по звітних періодах), відомості щодо наявності у підприємства будь-яких ліцензій, дозволів тощо; відомості про користування підприємством будь - якими пільгами протягом всього періоду діяльності, відомості щодо кількості працівників на підприємстві.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 30 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1