г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4815/19
Номер провадження 1-кс/213/410/20
У Х В А Л А
15 травня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000738 від 10 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
14 травня 2020 року до Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000738 від 10 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що на території Інгулецького району м. Кривого Рогу по теперішній час невстановлені особи займаються збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом закладок.

Відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000738 від 10 липня 2019 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України.

Слідчий вказує, що під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що починаючи з липня 2019 року на території Інгулецького району м. Кривого Рогу, група невстановлених осіб займається збутом психотропних речовин «метамфетамін» та особливо небезпечних наркотичних засобів «метадон» шляхом закладок. За період вчинення даного злочину особи неодноразово змінювали схему збуту та абонентські номери мобільних операторів для замовлення психотропних речовин та наркотичних засобів, а також абонентські номери мобільних операторів, на які переказуються гроші для їх замовлення, які в подальшому виводяться через спеціально створені електронні гаманці. Для здійснення своєї незаконної діяльності пов`язаної із збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, особи використовують абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 для замовлення та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 для переказу грошей.

Відповідно отриманої інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 є ідентифікатором електронного гаманця за № НОМЕР_5 , який створено 03.09.2019 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а абонентський номер НОМЕР_4 є ідентифікатором електронного гаманця за № НОМЕР_6 , який створено 07.07.2019 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, схеми збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять такі відомості про електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 : користувача електронних гаманців, дату та спосіб їх створення; інформацію стосовно транзакцій з використанням електронних гаманців, в період часу з 10.07.2019 по строк здійснення тимчасового вилучення документів; банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронних гаманців; ІР-адреси та час входу до особистих кабінетів електронних гаманців; інформацію про контрагентів, на які в подальшому переведено електронні гроші « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до кінцевих переказів грошей на банківські картки.

Слідчий зазначає, що підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_7 , є те, що електронні гаманці за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 обслуговуються зазначеною юридичною особою.

Зазначені вище речі та документи мають значення для встановлення обставин кримінального порушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості про осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати вищезазначені документи не можливо, оскільки відомостями про використання електронних гаманців за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 володіє лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просить надати тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та право проведення доступу надати оперуповноваженим СКП Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області та слідчим СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Так, 10 липня 2019 року до ЄРДР за №0000095 внесено відомості за ч.2

ст. 307 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати від зазначеного товариства документи, що містять інформацію про абонентські номера за допомогою яких створені електронні гаманці в електронній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки документи, до яких просить надати доступ слідчий, містять персональні дані, та можуть становити банківську, а отже - охоронювану законом таємницю, одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159-160, 163-165, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000738 від 10 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та зняття їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_5 , за період з 10 липня 2019 року по строк тимчасового вилучення документів, які містять такі відомості про електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме:

- користувача електронних гаманців, дату та спосіб їх створення;

- інформацію стосовно транзакцій з використанням електронних гаманців, в період часу з 10 липня 2019 року по строк здійснення тимчасового вилучення документів;

- банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронних гаманців;

- ІР-адреси та час входу до особистих кабінетів електронних гаманців;

- інформацію про контрагентів, на які в подальшому переведено електронні гроші « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до кінцевих переказів грошей на банківські картки.

Право проведення доступу надати слідчим слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1