Справа№ 549/17/20
Провадження № 1-кс/549/9/20
УХВАЛА

21 січня 2020 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області (далі Чорнухинський ВП) ОСОБА_3 , розглянувши клопотання цього слідчого, погодженого з прокурором Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000007 від 10.01.2020 про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

10 січня 2020 року Чорнухинським ВП зареєстроване кримінальне провадження №0000007 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що невідома особа шляхом обману заволоділа коштами в сумі 6 793 гривень ОСОБА_5 .
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що 13.11.2019 ОСОБА_5 замовив диван через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого даний сайт надав картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку було потрібно перерахувати завдаток в сумі 50 відсотків від вартості товару, тобто 6 793 гривні, яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .
Після перерахування вказаних коштів працівники сайта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не передали товару та перестали відповідати на дзвінки ОСОБА_5 .
Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин вчинення правопорушення, просив надати доступ до таких документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув, про причини його неприбуття повідомлень на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з такого.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
За поданою заявою ОСОБА_5 розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Надані матеріали а саме: заява про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , дають достатні підстави вважати, що невстановлена слідством особа незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 6 793 грн, які вона перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Інформація щодо руху коштів по банківському рахунку, на який було здійснено перерахунок грошей з рахунку потерпілого, а також про особу на яку зареєстрований вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, фотознімки з банкоматів», відносяться до банківської таємниці і не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1.Клопотання слідчого Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000007 від 10.01.2020 про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити повністю.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати групі слідчих Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , а за дорученням слідчого - старшому оперуповноваженому Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 06 години 13 листопада 2019 року по 24 годину 20 листопада 2019 року включно:
- інформації щодо руху грошей по банківському рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних особи, на яку зареєстровано даний рахунок, виписку про рух коштів;
- фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, в яких знімалися кошти.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 20 лютого 2020 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1