Провадження № 1-кс/947/8487/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001657 від 28.06.2018, за ознаками ч.2 ст. 361 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Причорноморського УКП ДКП НП України за інформацією отриманою з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та Федерального борю розслідувань США.

За наявними в Департаменті контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та ФБР США даними, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , який, входячи до складу транснаціонального злочинного угрупування кардерів (сфера злочинної діяльності, що полягає у незаконному заволодінні грошовими коштами з банківських карток фізичних та юридичних осіб за допомогою шкідливого програмного забезпечення), на закритому форумі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом тривалого періоду часу поширює персональні конфіденційні дані, які викрадені за допомогою спеціально створеного шкідливого програмного забезпечення, а також у результаті несанкціонованого доступу до баз даних веб-серверів приватних торговельних компаній України та інших країн.

За даним фактом слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 розпочато кримінальне провадження №0001657 від 28.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

Так, в подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено користувача « ОСОБА_7 » на ресурсі тіньової тематики « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який займається шахрайством з платіжними картами, так званим «кардінгом» (від англ. Carding), при якому проводиться операція з використанням платіжної картки або її реквізитів, що не ініційована або не підтверджена її власником в Німеччині, Австралії, Канаді, США та ЄС.

Останній працює на підпільних форумах з березня 2010 року. Alex7345 має облікові записи під чотирма псевдонімами в 15 підпільних форумах, зокрема використовує наступні засоби зв`язку: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ICQ: НОМЕР_1 , ICQ: НОМЕР_2 , ICQ: НОМЕР_3 , Liberty: НОМЕР_4 , Liberty: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ID:

ІНФОРМАЦІЯ_12 публікував адреси електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , номери ICQ НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , в якості контактної інформації на форумі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.05.2012. Адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 і обліковий запис ICQ номер НОМЕР_2 використовував з ніками: НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_12 та Alexis73 на наступних форумах в період з 2010 по 2013 роки: ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ніками: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_26 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_2 для реєстрації аккаунтів на форумах: ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Для ніків: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_29 та ІНФОРМАЦІЯ_14 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_5 для реєстрації акаунтів на форумах ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та ІНФОРМАЦІЯ_23 .

З ніком ІНФОРМАЦІЯ_31 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_4 для реєстрації акаунта на форумі ІНФОРМАЦІЯ_25 .

З ніком ІНФОРМАЦІЯ_12 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_6 для реєстрації акаунта на форумі

ІНФОРМАЦІЯ_25 ніком ІНФОРМАЦІЯ_13 використовував email ІНФОРМАЦІЯ_7 для реєстрації акаунта на форумі

ІНФОРМАЦІЯ_23 активність користувач з ніком Alex7345 проявляв на форумі ІНФОРМАЦІЯ_1 зокрема:

- 16.05.2012 висловив зацікавленість у придбанні шенгенської візи та опублікував ICQ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_32 ID ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості контактної інформації. Також 09.09.2013: Alex7345 розмістив оголошення про пошук підставних осіб, призначених для проміжного прийому товарів, банківських переказів, посилок, тощо (далі - дропів) в Німеччині, що мають рахунки банківських установах Sparkasse та ІНФОРМАЦІЯ_33 .

- з 03.07.2015 по 09.09.2015 шукав дропів у США та Канаді, які мають рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 &T, SunTrust, ІНФОРМАЦІЯ_42 , RoyalBankofCanada та НОМЕР_7 .

- з 28.12.2015 по 10.10.2016 Alex7345 шукав тих, хто розуміє у транзакціях через систему ІНФОРМАЦІЯ_43 та в якості контакту вказав Jabber ID ІНФОРМАЦІЯ_10 .

- 20.05.2016: Alex7345 стверджував, що має дропів, які можуть отримувати міжнародні перекази.

07.09.2016: Alex7345 стверджував, що має дропів в Банку Співдружності Австралії, які можуть отримати банківські перекази від $ 20 000 доларів США і дропів в ІНФОРМАЦІЯ_44 , які можуть отримувати перекази від $ 100 000 доларів США.

- 11.10.2016: користувач відомий як " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", зв`язався з Alex7345 у відповідь на його інтерес до SWIFT переказів.

- 05.11.2016: Alex7345 оголосив про наявність дропів у американських компаніях з бізнес рахунками у федеральному кредитному союзі, які можуть отримувати кошти через SWIFT, WesternUnion та ІНФОРМАЦІЯ_46 .

- 26.11.2017: Alex7345 надавав ідентифікатори jabber: ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_47 , як контактну інформацію

- 01.06.2011: Alex7345 опублікував повідомлення: «Мені потрібен хтось, хто здійснює грошові перекази на кіпрські банки (офшорні компанії). Є два корпоративні банківські рахунки на Кіпрі, розміром 200 - 500 тис. ICQ НОМЕР_2 P.S Тільки професіонали будь ласка».

З метою деанонімізації зазначеної особи було встановлено, що електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 була використана для реєстрації облікового запису mail.ru на ім`я « ОСОБА_5 ». Де останній заначив, що його рідним містом є ІНФОРМАЦІЯ_48 , і що він відвідував ІНФОРМАЦІЯ_49 .

Також електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 була використана для реєстрації облікового запису Facebook з ім`ям " ОСОБА_8 .

Електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 була використана для реєстрації облікового запису Вконтакте на ім`я " ОСОБА_9 ".

Електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 була використана для реєстрації профілю в соціальній меріжі «Одноклассники» на імя « ОСОБА_8 . ОСОБА_10 перерахував у своєму профілі, що йому 43 роки і що його рідне місто Одеса.

Електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 була використана для реєстрації облікового запису "Вконтакті" на ім`я " ОСОБА_11 ". В Місцезнаходження цього профілю вказано як ОСОБА_12 . Обліковий запис був деактивований.

Адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 використовувалася для реєстрації облікового запису Вконтакте та Однокласники на ім`я " ОСОБА_13 ".

Олександр і ОСОБА_14 , не є друзями та не мають жодних друзів серед усіх їх відомих соціальних медіа-платформ.

ОСОБА_5 зареєстрував 23.12.2010 обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_50 . Користувачем облікового запису здійснено 2725 транзакцій на загальну суму 406 511,64 доларів США.

Обліковий запис:

- Ім`я користувача: Oleksant875

- Електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

- Адреса: АДРЕСА_1

- Номер телефону: НОМЕР_8

- Мати дівице ім`я: ОСОБА_15

- Дата народження: 10.06.1973

- Баланс: LR_USD - 761.5000

Адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 використовувалася для реєстрації 16.01.2010 облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_51 . Цей обліковий запис не має активності

Таким чином встановлено, що особа яка може мати причетність до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 361, 361-1, 361-2 КК України на території Одеської області та використовує нік « ОСОБА_7 » є громадянином України на ім`я ОСОБА_16 , уродженець м. Миколаїв, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_16 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 . При проведенні обшуку за вказаною адресою, виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, а також пластикові банківські картки, в тому числі і банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 »: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16

Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 з метою встановлення повного кола осіб, потерпілих від протиправних дій ОСОБА_16 . Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю. Документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001657 від 28.06.2018, за ознаками ч.2 ст. 361 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_17 , інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_18 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- до копій договорів на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції та ІР-адрес, які використовувались в системі « ІНФОРМАЦІЯ_54 » по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а також перелік операцій щодо зарахування грошових коштів посередництвом грошових переказів системою платежів « ІНФОРМАЦІЯ_55 », які надійшли на картки володільців вищезазначених банківських карток та картки наступних громадян: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (ІНН НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_20 ),у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

- до результатів проведення службових перевірок та розслідувань щодо неправомірних дій ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (ІНН НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_20 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1