печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1661/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0004959 від 17.11.2017 прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0004959 від 17.11.2017 прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004959 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлені факти заволодіння об`єктами нерухомого майна шляхом реєстрації права власності на осіб, які використовували підроблені особисті документи громадян України.

Прокурор вказує, що у ході досудового розслідування необхідно встановити схему розподілу грошових коштів, а також осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на банківські рахунки підозрюваних та/або підставних осіб, у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які безпосередньо стосуються матеріалів кримінального провадження та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримати належним чином засвідчені копії документів, а саме:
-документів на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) фізичних осіб, а саме:
ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_3 ;

ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_5 ;

ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_6 ;

ОСОБА_8 , НОМЕР_7 ;

ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_8 ;

ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_9 ;

ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_10 ;

ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_11 ;

ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_12 ;

ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_13 ;

ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_14 ;

ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_15 ;

ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_16 ;

ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_17 ;

ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_18 ;

ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_19 ;
ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_20 ;

ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_21 ;

ОСОБА_14 , ІНН НОМЕР_3 ;

ОСОБА_28 , ІНН НОМЕР_22 ;

ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_23 ;

ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_24 ;

ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_25 ;

ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_26 ;

ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_27 ;

ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_28 ;
ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_29 ;

ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_30 ;

ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_31 , ІПН НОМЕР_32 ;

ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_33 ;

ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_34 , ІПН НОМЕР_35 ;

ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_36 ;
ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_37 ;
ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_38 ;
ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_39 ;
ОСОБА_44 , ІНП НОМЕР_40 ;
ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_41 ;
ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_42 ;

ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_43 ;

ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_44 ;
ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_45 ;

ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_29

ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_46

ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_47

ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_48
ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_49 ;
ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_50
ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_51
ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_52
ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_53
ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_54
ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_55
ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_56
ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_57
ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_58
ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_59
ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_60
ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_61
ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_62
ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_63
ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_64
ОСОБА_69 , ІПН НОМЕР_65
ОСОБА_70 , ІПН НОМЕР_66
ОСОБА_71 , ІПН НОМЕР_67
ОСОБА_72 , ІПН НОМЕР_68
ОСОБА_73 , ІПН НОМЕР_69 ;

ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_27 ;

ОСОБА_74 , ІПН НОМЕР_70 ;

ОСОБА_75 , ІПН НОМЕР_71 ;

ОСОБА_76 , ІПН НОМЕР_72 ;

ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_48 ;

ОСОБА_77 , ІПН НОМЕР_73 ;

ОСОБА_78 , ІПН НОМЕР_74 ;

ОСОБА_79 , ІПН НОМЕР_75 ;

ОСОБА_80 , ІПН НОМЕР_76 ;

ОСОБА_81 ,ІПН НОМЕР_77 ;

- інформацію щодо видачі електронних цифрових підписів вищевказаним особам;

- фотознімки вищевказаних осіб, що були зроблені уповноваженими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття/оформлення карткових рахунків;

- інформацію про рух коштів по відповідним рахункам вищевказаних осіб в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з дати відкриття рахунку та по 16.01.2020 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
- протоколи управління рахунками за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;
- фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків вищевказаних осіб в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з дати відкриття та по 16.01.2020;
- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків вищевказаних осіб в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з дати відкриття рахунку по 16.01.2020.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1661/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1