г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1324/20
Номер провадження 1-кс/213/305/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року м.Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 20 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що

19 липня 2019 року до чергової частини Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала матеріальної шкоди останньому.
19 липня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000772. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.07.2019 потерпілий ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті OLX з приводу продажу автомобіля, дане оголошення його зацікавило та він зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , де з невідомою особою домовився про купівлю автомобілю Chevrolet Aveo, 2008 року випуску. Після цього, 15.07.2019, 16.07.2019 та 17.07.2019 року були здійснені перекази грошових коштів на рахунок АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . За допомогою загальнодоступних інтернет-сервісів слідчим встановлено, що вказаний номер банківської карти виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які містять відомості, щодо рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокремадокументів, що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта; документів щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахункуіз зазначенням підстав для здійснення операцій, перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 15.07.2019 по час виконання ухвали; документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта-власника картки № НОМЕР_2 , із зазначенням: часу та дати доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ в період з 15.07.2019 по час виконання ухвали.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є те що банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритов АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про час, місце, засоби, спосіб вчинення злочину, а також про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
В інший спосіб отримати необхідну інформацію не можливо. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 направила заяву, згідно якої у зв`язку із запровадженням карантину на території України через поширення у світі коронавірусу, просить розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує.

У зв`язку із запровадженням карантину на всій території України (постанова Кабінету Міністрів України Про запобігання поширенню на території України

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 р. № 211 із змінами, внесеними постановою КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) та враховуючи лист Ради суддів України від 11.03.2020, розгляд справи проведено за відсутності слідчого СВ Інгулецького ВП КВП.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім як за ухвалою слідчого судді, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 20 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю знятя їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 ) та містять наступні відомості, а саме:
-- документи щодо рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», зокремадокументів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи- користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта;

-документи щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 15.07.2019 по час виконання ухвали;
-документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта-власника картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням: часу та дати доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ в період з 15.07.2019 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1