Справа № 161/7347/20
Провадження № 1-кс/161/3655/20
У Х В А Л А

м. Луцьк 15 травня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході обшуку в житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Грибоєдова, та в автомобілі марки «Volkswagen Passat», які перебувають у власності ОСОБА_5 .

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період часу із серпня 2019 року по квітня 2020 року, вступивши у злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою отримання кримінальних прибутків, вчиняв всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, тяжкі злочини, пов`язані із незаконним зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом в місця позбавлення волі наркотичних засобів та особливо небезпечних засобів.
Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, складено 05.05.2020 та цього ж дня вручено ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, 05.05.2020 проведено санкціонований обшук в житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у власності ОСОБА_5 , де проживає останній, під час якого виявлено та вилучено майно.

Також, в даному кримінальному провадженні, 05.05.2020 проведено санкціонований обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке перебуває у власності ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено майно.

05.05.2020 також проведено санкціонований обшук у транспортному засобі, а саме автомобілі марки «Volkswagen Passat», який є у власності та користуванні ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено майно.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 06.05.2020 вилучені в ході проведення вищевказаних обшуків речі визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання не прибули слідчий та прокурор, однак подали до суду письмову заяву, в якій просили проводити розгляд даного клопотання без їх участі; клопотання підтримали з підстав, викладених у клопотанні.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження такими речами та документами, вилученими 05.05.2020р. під час проведення обшуків:

1. Три мобільні телефони, а саме:

- марки «Nokia» чорно-синього кольору з імеі: НОМЕР_2 та імеі: НОМЕР_3 з sim-картою № НОМЕР_4 ;

- марки «Fly» чорного кольору з імеі: НОМЕР_5 та імеі: НОМЕР_6 з sim-картою № НОМЕР_7 ;

- марки «Nokia» рожевого кольору з імеі: НОМЕР_8 з sim-картою № НОМЕР_9 ;

2. 14 (чотирнадцять) мобільних телефонів, а саме:

- 3 (три) телефони марки «Sony Ericsson», два з яких чорного кольору другий світло-зеленого (салатового);

- телефон марки «Nomi» чорного кольору;

- телефон марки «Bluech»сірого кольору;

- 5 (п`ять) телефонів «Samsung»;

- телефон марки «Nykker» чорного кольору;

- телефон марки «Fly» чорного кольору;

- 2 (два) телефони марки «Nokia» один з яких чорного кольору, другий сірого;

3. Записник в обгортці коричневого кольору (на аркушах якого виконано записи рукописним текстом);

4. Зошит в клітку, на аркушах якого рукописним текстом виконано записи номерів телефонів та прізвищ невідомих осіб;

5. Три аркуші формату А-4, з виконаними на них чорновими записами рукописним текстом;

6. Записник в обкладинці бордового кольору, у якому містяться записи рукописним текстом;

7. Записник в кольоровій обкладинці, у якому містяться записи рукописним текстом;

8. Записник без обкладинки, у якому містяться записи рукописним текстом;

9. Пластикова картка КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 разом з паперовим конвертиком, у який вона поміщена, на якому виконано записи;

10. Пластикова картка «Kredo Bank» № НОМЕР_11 ;

11. Пластикова картка «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ;

12. Три аркуша із записами;

13. Конверт з-під банківської картки з виконаним на ній рукописним текстом;

14. Два записники без обкладинок;

15. Два аркуші з записами;

16. Грошові кошти в сумі 36 825 (тридцять шість тисяч вісімсот двадцять п`ять) гривень, а саме:

- 2 (дві) купюри номіналом по 1000 гривень;

- 30 (тридцять) купюр номіналом 500 гривень;

- 95 (дев`яносто три) купюри номіналом по 200 грн.;

- 12 (дванадцять) купюр по 100 гривень;

- 5 (п`ять) купюр по 5 гривень.

17. Грошові кошти в сумі 115 Євро, а саме:

- 1 (одна) купюра 50 Євро;

- 3 (три) купюри по 20 Євро;

- 1 (одна) купюра 5 Євро.

18. Три мобільних телефони, а саме:

- 2 (два) мобільних телефони марки ««Samsung», один з яких чорного кольору, другий білого;

- телефон марки «Manta».

19. Частина записника із виконаними записами рукописним текстом;

20. Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_13 ;

21. Паспорт громадянина України ОСОБА_6 серії НОМЕР_14 ;

22. Паспорт громадянина України ОСОБА_7 , серії НОМЕР_15 ;

23. Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_8 ;

24. Паспорт громадянина України ОСОБА_9 серії НОМЕР_16 ;

25. Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_10 ;

26. Паспорт громадянина України ОСОБА_11 серії НОМЕР_17 ;

27. Частина зошита в лінійку з чорновими записами.

28. 8 (вісім) паперових згортків з подрібненою речовиною зеленого кольору 28рослинного походження;

29. Один паперовий згорток з світлою речовиною рослинного походження;

30. Фрагменти (відрізані частини верху) двох пластикових пляшок із залишками напилення всередині коричневого кольору;

31 Кільце з фольги з залишками напилення коричневого кольору;

32. Пластикова пляшка з відрізаним дном із залишками напилення коричневого кольору в середині;

33. Чотири пластикових пляшечки з-під препарату «Тропікамід-Фармак» 1%;

34. Стартовий пакет без sim-картки до №;

35. Чотири флеш-накопичувача;

36. Три фрагменти блістера з-під препарату;

37. Sim-карта оператора «Life»;

38. Чотири запакованих флакони препарату «Тропікамід-Фармак» 1%.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1