ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1647/20
провадження № 1-кс/753/608/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" лютого 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадження № 0009353 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по карт-рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках даного власника із зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), ІР - адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до зазначеного рахунку, а також про вибір ними потрібного пристрою (ІМЕІ, ТАС - адреса, UDID обладнання) і програмного забезпечення на них (операційна система, браузер, User - Agent), ІР - адреси, логіни, номери телефонів, електронні адреси з яких здійснювалося управління, платежі з карт-рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків даного власника і вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карт-рахунку № НОМЕР_1 , дати, часу і місця здійснення таких операцій. Інформацію про аудіо-файли, СМС повідомлення та всю іншу наявної інформацію про дзвінки до коллцентру щодо обслуговування карт-рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків даного власника за період з 07.12.2019 по 10.12.2019.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 8 грудня 2019 року о 13:24 на номер потерпілої ОСОБА_3 НОМЕР_2 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 від невстановленої жінки, яка нібито зацікавилася об`явою на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж дитячого підігрівача пляшечок. Жінка уточнила ціну і відразу погодилася купити товар. Далі вона попросила вислати в смс-повідомленні номер банківської карти ( НОМЕР_1 ), на яку необхідно зробити переказ коштів для оплати товару. Також вона повідомила, що перерахує кошти наступного дня, 9.12.2019 р., після чого потерпіла має відправити товар, за адресою, яку вона також надішле смс - повідомленням. Одразу після розмови, потерпіла отримала смс-повідомлення з адресою відправлення, та у відповідь надіслала номер своєї карти (№ НОМЕР_1 ) для переказу коштів.

Наступного дня, 9.12.2019 р. о 15.40, на номер потерпілої ОСОБА_3 НОМЕР_2 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , від невстановленого чоловіка, який представився співробтником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та запитав, чи очікує потерпіла грошовий переказ на карту у сумі 1000 грн, та після отримання ствердної відповіді повідомив, що даний переказ отримати неможливо, оскільки він надійшов від юридичної особи, та карта потерпілої буде заблокована. Також, невстановлений чоловік, повідомив, що для отримання даного переказу та розблокування карти ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхіно провести за його вказівками ряд маніпуляцій в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 а також в мобільному додатку Оплата частями, в результаті чого він отримав доступ (логін і пароль) до системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , CVV2 код банківської карти і можливість розпоряджатися коштами, наявними на карті потерпілої ОСОБА_3 , а також коштами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в межах кредитного ліміту карткового рахунку. Частину коштів, за вказівками невстановленого чоловіка, потерпіла перерахувала на інші рахунки, іншу частина була знята невстановленою особою через електронний кабінет потерпілої в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Загальна сума збитків завданих потерпілій ОСОБА_3 склала 38 532, 66 грн.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення та їх місцезнаходження, доцільно отримати інформацію щодо руху коштів по карт-рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках даного власника із зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), ІР - адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до зазначеного рахунку, а також про вибір ними потрібного пристрою (ІМЕІ, ТАС - адреса, UDID обладнання) і програмного забезпечення на них (операційна система, браузер, User - Agent), ІР - адреси, логіни, номери телефонів, електронні адреси з яких здійснювалося управління, платежі з карт-рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків даного власника і вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карт-рахунку № НОМЕР_1 , дати, часу і місця здійснення таких операцій. Інформацію про аудіо-файли, СМС повідомлення та всю іншу наявної інформацію про дзвінки до коллцентру щодо обслуговування карт-рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків даного власника за період з 07.12.2019 по 10.12.2019.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадження № 0009353 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 та слідчим Дарницького УП ГУНП в м. Києві, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , на отримання інформації у друкованому та електронному вигляді:

- про дату, час і місце реєстрації карт-рахунку власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- про анкетні дані власника карт-рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів телефонів, зазначених власником при реєстрації і для отримання sms - повідомлень;

- про рух коштів по карт-рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках даного власника із зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 07.12.2019 по 10.12.2019;

- ІР - адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до зазначеного рахунку за період з 07.12.2019 по 10.12.2019, а також про вибір потрібного ними пристрою (ІМЕІ, ТАС - адреса, UDID обладнання) і програмному забезпеченні на них (операційна система, браузер, User - Agent);

- ІР - адреси, логіни, номери телефонів, електронні адреси з яких здійснювалося управління, платежі по розрахунковим рахункам і вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карт-рахунку № НОМЕР_1 , дати, часу і місця здійснення таких операцій за період з 07.12.2019 по 10.12.2019.

- про аудіо-файли, СМС-повідомлення та всю іншу наявної інформацію про дзвінки до коллцентру щодо обслуговування по карт-рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків даного власника за період з 07.12.2019 по 10.12.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: