ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4178/20
Провадження № 1-кс/201/1628/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 19.10.2018 року, про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч. 2 ст. 205-1; ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 19.10.2018 року, про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч. 2 ст. 205-1; ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у період 2017-2018 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою в групі осіб, здійснили легалізацію (відмивання) грошових коштів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, а саме набули грошові кошти у розмірі 125 518 100,0 грн. з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з не встановленими слідством особами, подала для проведення державної реєстрації (внесення змін до реєстру) юридичної ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що гр. ОСОБА_7 для посвідчення власної особи з метою уникнення ідентифікації використала завідомо підроблений за невстановлених слідством обставин офіційний документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 29.10.2002, на ім`я ОСОБА_8 , із вклеєними фотокартками самої ОСОБА_7 замість фотокарток ОСОБА_8 .
В результаті чого ОСОБА_7 діючи умисно, перебуваючи у приміщеннях структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснила отримання грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Отже, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, здійснила легалізацію (відмивання) доходів у великому розмірі, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме набула кошти у великому розмірі, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом.
24.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду у справі 201/10087/19 проведено обшук у ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході обшуку вилучено документи підтверджуючі злочинну діяльність останньої та мобільний телефон марки «Huawei» моделі «P Smart+».
22.11.2019 за обвинувальним актом у вчиненні кримінальних правопорушень за ознаками ч.2 ст.200, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 209 КК України направлено до суду матеріали відносно ОСОБА_7 .
Крім того, в результаті досудового розслідування встановлено, що другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000046, на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
За результатами вивчення вилучених документів встановлено, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошові кошти знімались готівкою, у т.ч. невстановленою на теперішній час фізичною особою з використанням втраченого паспорту громадянина України НОМЕР_10 , виданого на ім`я ОСОБА_8 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000046 від 01.11.2019.
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку старшому слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області - ОСОБА_9 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000046 від 01.11.2019, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 ..

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1