490/2446/20 30.04.2020
н/п 1-кс/490/1843/2020
Справа № 490/2446/20
УХВАЛА
30 квітня 2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
28.04.2020 старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.
Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -
Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 :
по рахункам: № НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (євро),а саме:
- детальні виписки про фінансові операції, скоєних на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро) за період з 01.01.2018 по 31.03.2019 (в тому числі данні про залишок коштів на початок періоду та кінець періоду отриманих/виплачених коштів за період розслідування про отамання до цих рахунків за допомогою інтернет-банку (IPадресах тощо).
- копії договорів, укладен их при відкритті банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро) та наданих для заключення цих договорів тобто копію договору про відкриття рахунку чи іншого документу, що вказує кому надано право користування цим рахунком, зв`язків з цим рахунком банківською карткою із яких були виданні дані конкретної платіжної карти, кому вона була видана, детальний звіт про користування нею за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, копію договору про надання електронних послуг або іншого документу, що вказує кому були наданні коди підключення (карточні коди, генератори кодів та інше), кому надано право на підключення до рахунків за допомогою послуг інтернет-банку та інше.
Відповідальним особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи в копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 29 травня 2020 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9