КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1220/18
Провадження № 1-кс/552/947/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянув клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Тамбов Російської Федерації, росіянина, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави.

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 29.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, розслідується злочинна діяльність ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), який в період 2016-2017 років умисно ухилився від сплати податків у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , не будучи зареєстрованим відповідно до діючого законодавства як суб`єкт підприємницької діяльності, у період з 01.01.2016 по 31.12.2017 фактично здійснюючи діяльність з купівлі продажу сільськогосподарської продукції та фактично знаючи її фінансовий результат, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою ухилення від сплати податків і зборів, приховав реальні об`єми доходів та не задекларував їх у відповідності до діючого законодавства, у результаті чого умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в сумі 3 869 300,17 грн. та військового збору в сумі 264 404,82 грн., а всього від сплати податків і зборів на загальну суму 4 133 704,99 грн., що становить 5 195 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою ухилення від сплати податків і зборів шляхом приховання своєї фінансово-господарської діяльності та отриманих доходів від неї, для подальшого проведення фінансово-господарських операцій по купівлі, зберіганні та продажу сільськогосподарської продукції уклав з ТДВ «Гадяцький елеватор» () договір зберігання №З-224 від 13.12.2016 з додатками до вказаного договору №1, №2, №3, №4, №5. У грудні 2016 року ОСОБА_6 за допомогою орендованого автотранспорту транспортував на зерновий склад ТДВ «Гадяцький елеватор», розташований за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, сільськогосподарську продукцію сою (нестандартну) у кількості 62 906 кг.

Відповідно до середніх цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами Полтавської області, визначених у листі Головного управління статистики у Полтавській області №10-84/293 від 04.07.2018, вартість 1 (однієї) тони сої у грудні 2016 року становила 9 466,8 грн. Вартість сільськогосподарської продукції, яку ОСОБА_6 передав на зберігання до ТДВ «Гадяцький елеватор» у грудні 2016 року, становила 595 518,52 грн. При цьому, ОСОБА_6 не подав в термін до 01.05.2017 до ГУ ДФС у Полтавській області податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік та не задекларував отриманий в 2016 році як додаткове благо дохід у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів, визначеної за правилами звичайної ціни, в сумі 595 518,52 грн., внаслідок чого умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в розмірі 130 722,27 грн., а також військового збору у розмірі 8 932,78 грн. за 2016 рік.

Крім цього, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою ухилення від сплати податків і зборів шляхом приховання своєї фінансово-господарської діяльності та отриманих доходів від неї, для подальшого проведення фінансово-господарських операцій по купівлі, зберіганні та продажу сільськогосподарської продукції уклав з ТОВ «Ворожбянський комбінат хлібопродуктів» (код ) (розташований за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Новікова, 15, ) договір зберігання №59/16 від 20.02.2017 з додатками до вказаного договору №1, №2, №3, №4, №5. У лютому 2017 року зерновим складом ТОВ «Ворожбянський комбінат хлібопродуктів» прийнято на зберігання від ОСОБА_6 сільськогосподарської продукції сої (нестандартної) у кількості 116 421 кг. Відповідно до середніх цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами Полтавської області, визначених у листі Головного управління статистики у Полтавській області №10-84/293 від 04.07.2018, вартість 1 (однієї) тони сої у лютому 2017 року становила 9 598,4 грн. Вартість сільськогосподарської продукції, яку ОСОБА_6 передав на зберігання до ТОВ «Ворожбянський комбінат хлібопродуктів» у лютому 2017 року, становила 1 117 455,33 грн.

У березні 2017 року ОСОБА_6 за допомогою орендованого автотранспорту транспортував на зерновий склад ТДВ «Гадяцький елеватор», розташований за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, сільськогосподарську продукцію сою (нестандартну), кукурудзу (3 класу), кукурудзу (некласну). Також, у березні 2017 року ОСОБА_6 здійснив придбання та переоформлення на власне ім`я сільськогосподарської продукції кукурудзи (3 класу), яка збереглась на зерновому складі ТДВ «Гадяцький елеватор». На підтвердження прийняття від ОСОБА_6 на зберігання сільськогосподарської продукції підприємством ТДВ «Гадяцький елеватор», на підставі договору зберігання №З-224 від 13.12.2016, виписано складські квитанції на зерно. Таким чином, у березні 2017 року зерновим складом ТДВ «Гадяцький елеватор» прийнято на зберігання від ОСОБА_6 сільськогосподарської продукції сої (нестандартної) у кількості 132 807 кг, кукурудзи (3 класу) та кукурудзи (некласної) в загальній кількості 1 087 217 кг. Відповідно до середніх цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами Полтавської області, визначених у листі Головного управління статистики у Полтавській області №10-84/293 від 04.07.2018, вартість 1 (однієї) тони сої у березні 2017 року становила 10 000,9 грн., вартість 1 (однієї) тони кукурудзи на зерно у березні 2017 року становила 4 179,4 грн. Вартість сільськогосподарської продукції, яку ОСОБА_6 передав на зберігання до ТДВ «Гадяцький елеватор» у березні 2017 року, становила 5 872 104,26 грн., в т.ч. сої (нестандартної) 1 328 189,53 грн., кукурудзи (3 класу) та кукурудзи (некласної) 4 543 914,73 грн.

У квітні 2017 року ОСОБА_6 за допомогою орендованого автотранспорту транспортував на зерновий склад ТДВ «Гадяцький елеватор», розташований за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, сільськогосподарську продукцію кукурудзу (3 класу) та кукурудзу (некласну). На підтвердження прийняття від ОСОБА_6 на зберігання сільськогосподарської продукції підприємством ТДВ «Гадяцький елеватор», на підставі договору зберігання №З-224 від 13.12.2016, виписано складські квитанції на зерно. Таким чином, у квітні 2017 року зерновим складом ТДВ «Гадяцький елеватор» прийнято на зберігання від ОСОБА_6 сільськогосподарської продукції кукурудзи (3 класу) та кукурудзи (некласної) в загальній кількості 769 601 кг. Відповідно до середніх цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами Полтавської області, визначених у листі Головного управління статистики у Полтавській області №10-84/293 від 04.07.2018, вартість 1 (однієї) тони кукурудзи на зерно у квітні 2017 року становила 4 419,5 грн. Вартість сільськогосподарської продукції, яку ОСОБА_6 передав на зберігання до ТДВ «Гадяцький елеватор» у квітні 2017 року, становила 3 401 251,62 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою ухилення від сплати податків і зборів шляхом приховання своєї фінансово-господарської діяльності та отриманих доходів від неї, для подальшого проведення фінансово-господарських операцій по купівлі, зберіганні та продажу сільськогосподарської продукції уклав з ТДВ «Гадяцький елеватор» договір зберігання №3-72 від 25.07.2017 з додатками до вказаного договору №1, №2, №3.

У подальшому, у липні 2017 року ОСОБА_6 за допомогою орендованого автотранспорту транспортував на зерновий склад ТДВ «Гадяцький елеватор», розташований за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, сільськогосподарську продукцію пшеницю м`яку (6 класу). На підтвердження прийняття від ОСОБА_6 на зберігання сільськогосподарської продукції підприємством ТДВ «Гадяцький елеватор», на підставі договору зберігання №3-72 від 25.07.2017, виписано складську квитанцію на зерно. Відповідно до середніх цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами Полтавської області, визначених у листі Головного управління статистики у Полтавській області №10-84/293 від 04.07.2018, вартість 1 (однієї) тони пшениці у липні 2017 року становила 3 835,4 грн. Вартість сільськогосподарської продукції, яку ОСОБА_6 передав на зберігання до ТДВ «Гадяцький елеватор» у липні 2017 року, становила 199 099,45 грн.

У серпні 2017 року ОСОБА_6 за допомогою орендованого автотранспорту транспортував на зерновий склад ТДВ «Гадяцький елеватор», розташований за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, сільськогосподарську продукцію пшеницю м`яку (3 класу). На підтвердження прийняття від ОСОБА_6 на зберігання сільськогосподарської продукції підприємством ТДВ «Гадяцький елеватор», на підставі договору зберігання №3-72 від 25.07.2017, виписано складську квитанцію на зерно. Відповідно до середніх цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами Полтавської області, визначених у листі Головного управління статистики у Полтавській області №10-84/293 від 04.07.2018, вартість 1 (однієї) тони пшениці у серпні 2017 року становила 3 812 грн. Вартість сільськогосподарської продукції, яку ОСОБА_6 передав на зберігання до ТДВ «Гадяцький елеватор» у серпні 2017 року, становила 156 711,32 грн.

У вересні 2017 року ОСОБА_6 за допомогою орендованого автотранспорту транспортував на зерновий склад ТДВ «Гадяцький елеватор», розташований за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, сільськогосподарську продукцію сою (нестандартну). Також, у вересні 2017 року ОСОБА_6 здійснив придбання та переоформлення на власне ім`я сільськогосподарської продукції сої (нестандартної), яка збереглась на зерновому складі ТДВ «Гадяцький елеватор». На підтвердження прийняття від ОСОБА_6 на зберігання сільськогосподарської продукції підприємством ТДВ «Гадяцький елеватор», на підставі договору зберігання №3-72 від 25.07.2017, виписано складські квитанції на зерно. Таким чином, у вересні 2017 року зерновим складом ТДВ «Гадяцький елеватор» прийнято на зберігання від ОСОБА_6 сільськогосподарської продукції сої (нестандартної) в кількості 282 002 кг. Відповідно до середніх цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами Полтавської області, визначених у листі Головного управління статистики у Полтавській області №10-84/293 від 04.07.2018, вартість 1 (однієї) тони сої у вересні 2017 року становила 8 557,9 грн. Вартість сільськогосподарської продукції, яку ОСОБА_6 передав на зберігання до ТДВ «Гадяцький елеватор» у вересні 2017 року, становила 2 413 344,92 грн.

У жовтні 2017 року ОСОБА_6 за допомогою орендованого автотранспорту транспортував на зерновий склад ТДВ «Гадяцький елеватор», розташований за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, сільськогосподарську продукцію сою (нестандартну). Також, у жовтні 2017 року ОСОБА_6 здійснив придбання та переоформлення на власне ім`я сільськогосподарської продукції сої (нестандартної), яка збереглась на зерновому складі ТДВ «Гадяцький елеватор». На підтвердження прийняття від ОСОБА_6 на зберігання сільськогосподарської продукції підприємством ТДВ «Гадяцький елеватор», на підставі договору зберігання №3-72 від 25.07.2017, виписано складські квитанції на зерно. Таким чином, у жовтні 2017 року зерновим складом ТДВ «Гадяцький елеватор» прийнято на зберігання від ОСОБА_6 сільськогосподарської продукції сої (нестандартної) в кількості 392 086 кг.

Відповідно до середніх цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами Полтавської області, визначених у листі Головного управління статистики у Полтавській області №10-84/293 від 04.07.2018, вартість 1 (однієї) тони сої у жовтні 2017 року становила 9 509,3 грн. Отже, вартість сільськогосподарської продукції, яку ОСОБА_6 передав на зберігання до ТДВ «Гадяцький елеватор» у жовтні 2017 року, становила 3 728 463,4 грн.

У листопаді 2017 року ОСОБА_6 за допомогою орендованого автотранспорту транспортував на зерновий склад ТДВ «Гадяцький елеватор», розташований за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, сільськогосподарську продукцію сою (нестандартну). На підтвердження прийняття від ОСОБА_6 на зберігання сільськогосподарської продукції підприємством ТДВ «Гадяцький елеватор», на підставі договору зберігання №3-72 від 25.07.2017, виписано складські квитанції на зерно. Таким чином, у листопаді 2017 року зерновим складом ТДВ «Гадяцький елеватор» прийнято на зберігання від ОСОБА_6 сільськогосподарської продукції сої (нестандартної) в кількості 15 221 кг. Відповідно до середніх цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами Полтавської області, визначених у листі Головного управління статистики у Полтавській області №10-84/293 від 04.07.2018, вартість 1 (однієї) тони сої у листопаді 2017 року становила 9 397,5 грн. Вартість сільськогосподарської продукції, яку ОСОБА_6 передав на зберігання до ТДВ «Гадяцький елеватор» у листопаді 2017 року, становила 143 039,35 грн.

При цьому, ОСОБА_6 не подав в термін до 01.05.2018 до ГУ ДФС у Полтавській області податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2017 рік та не задекларував отриманий в 2017 році як додаткове благо дохід у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів, визначеної за правилами звичайної ціни, в сумі 17 031 469,65 грн., внаслідок чого умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в розмірі 3 738 577,9 грн., а також військового збору у розмірі 255 472,04 грн. за 2017 рік.

Своїми діями ОСОБА_6 порушив вимоги: ст.67 Конституції України, п.15.1 ст.15, п.п.16.1.1, 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4 п.16.1 ст.16, п.49.2, п.п.49.18.4. п.49.18 ст.49, п.179.1, п.179.7 ст.179, п.п.162.1.1 п.162.1 ст.162, п.п.163.1.1 п.163.1 ст.163, п.164.1, п.п. «е» п.п.164.2.17 п.164.2 ст.164, п.п.1.1, п.п.1.2, п.п.1.3 п.161, п.161 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України ,в результаті чого умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в сумі 3 869 300,17 грн. та військового збору в сумі 264 404,82 грн., а всього від сплати податків і зборів на загальну суму 4 133 704,99 грн., що становить 5 195 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

20.05.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколами обшуків від 29.11.2017 та 25.05.2018; протоколами тимчасових доступів до речей і документів від 19.12.2018 та 13.12.2019; актом документальної перевірки фізичної особи ОСОБА_6 №1549/16-31-13-05-11/ від 19.11.2018; висновком судово-економічної експертизи №80 від 08.05.2019 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

ОСОБА_6 має можливість незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні для зміни показів останніми, так як більшість свідків у кримінальному провадженні являються працівниками ТДВ «Гадяцький елеватор», з якими ОСОБА_6 тісно співпрацював під час діяльності з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції.

Також установлено, що після проведення документальної перевірки фізичної особи ОСОБА_6 , останнім змінено адресу реєстрації на АДРЕСА_1 , що свідчить про можливість ОСОБА_6 змінити адресу проживання та переховуватися від органів досудового розслідування та суду та має фінансову можливість виїхати за межі території України.

Крім цього, як встановлено, ОСОБА_6 займався злочинною діяльністю, пов`язаною з придбанням та реалізацією сільськогосподарської продукції, протягом тривалого часу, у ході досудового розслідування у повному обсязі не повідомив усі обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час офіційно ніде не працює, стабільного доходу не має, в зв`язку з чим може вчинити інше кримінальне правопорушення, пов`язане з ухиленням від сплати податків.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з заставою, неможливо, оскільки це не дасть можливості забезпечити належну процесуальну поведінку ОСОБА_6 під час досудового розслідування та в повній мірі запобігти ризикам здійснити ним дії, зазначені вище.

Крім того, під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які вказують на причетність підозрюваного ОСОБА_6 до умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах, і хоча кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.212 КК України, є злочином середньої тяжкості, проте він вчинений у сфері господарської діяльності та спрямований на підрив запровадженого з метою захисту економічних інтересів держави порядку обліку та сплати податків. Дії ОСОБА_6 призвели до завдання майнової шкоди державному бюджету у вигляді несплачених податків і зборів в загальній сумі 4 133 704,99 грн., майнова шкода на даний час не відшкодована.

Відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 під час досудового розслідування наявна необхідність покласти на нього наступні обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, прокурора, слідчого судді та суду;

2) не відлучатися із м. Полтави без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування як особисто, так і в телефонну режимі, а також за допомогою мережі інших засобів зв`язку, мережі «Інтернет», із працівниками ТДВ «Гадяцький елеватор»;

5) здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 63, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків вчиненого ним кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, з метою забезпечення його належної процесуальної поведінки під час досудового розслідування слідчий про сить застосувати до нього запобіжний захід у вигляді застави.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив обрати щодо ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави, поклавшись на ризики викладені в клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 29.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 20.05.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

Згідно зі ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) Незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч.1 ст. 194 КК України, визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч.2 ст. 194 КПК України, слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні застосування запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених ч.1 цієї статті.
Як встановлено слідчим суддею, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч .2 ст. 212 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Проте, таке покарання передбачено в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» № 101-IX від 18 вересня 2019 року
Як встановлено слідчим суддею, ОСОБА_6 інкримінується вчинення злочинів в період 2016 -2017 років. На час вчинення злочинної діяльності санкція ч. 2 ст. 212 КК України передбачала покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Відповідно до ч. 2 ст..5 КК України Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Відповідно до ч. 8 ст. 194 КПК України до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що подання слідчого в цій частині не відповідає вимогам Кримінального Процесуального Закону

Крім того, прокурор в клопотанні та під час розгляду клопотання посилається на наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 після вчинення кримінального правопорушення та оголошення йому підозри має фінансову можливість залишити місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , або змінити його на інше, оскільки останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , має фінансову можливість для виїзду за кордон Окрім цього, знаючи свідків, експертів та спеціалістів у вказаному кримінальному провадженні, може незаконно вплинути на них, з метою ухилення від явки до органів досудового розслідування та суду.

Однак, як до клопотання, так і в судовому засіданні підтвердження наявності таких ризиків не довів.

Не надано суду підтвердження фінансової можливості ОСОБА_6 виїзду за кордон.

Крім того, жодного підтвердження фактів нез`явлення ОСОБА_6 на допити до слідчого суду не надано.

Підтвердження здійснення тиску та впливу на свідків, експертів, спеціалістів у вказаному кримінальному провадженні, а також фактів та підтверджень перешкоджання здійснення кримінального провадження прокурором також не доведено.

Враховуючи вищевикладені обставини,слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 177, 182, 193-194 КПК України,

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_6 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1