Справа № 686/7802/20
Провадження № 1-кс/686/4230/20
УХВАЛА
Іменем України

27 березня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000117 від 19.03.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

27.03.2020 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали від оперативних підрозділів про те, що житель Хмельницької області починаючи з 2018 року по теперішній час, діючи умисно, з метою власної наживи, через мережу Інтернет, використовуючи певні веб ресурси, незаконно здійснює купівлю та продаж електронних грошей різних платіжних систем, зокрема платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування якої заборонено в Україні.

19.03.2020 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000117 за ч. 1 ст. 200 КК України.

Під час проведення досудового слідства в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом було встановлено наступне, що в мережі Інтернет функціонує вебресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому його володільцем надаються послуги з вводу/виводу електронних коштів. Адміністратором вищевказаного ресурсу, всупереч вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Положення Про електронні гроші в Україні, що затверджене Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, у своїй протиправній діяльності використовуються також електронні гроші платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування, якої на даний час є забороненою на території України.

Оперативним шляхом встановлено, що фактичним володільцем (адміністратором) вебресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , електронною скринькою ІНФОРМАЦІЯ_6 та у власному використанні має автомобіль Subaru Forester, д.н.з. НОМЕР_3 . Обслуговування ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється з IP-адреси НОМЕР_4 , яка належить до діапазону ІР адрес провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Додатково встановлено, що вказана ІР адреса закріплена за користувачем - ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , адреса надання послуг: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_5 в період з 25.02.2014 по 04.06.2014 був зареєстрований, як фізична особа-підприємець, вид діяльності «Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (основний)».

Вебресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обслуговується сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Домене ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване реєстратором доменних імен « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ).

Під час перевірки відомостей, оперативним шляхом встановлено, що значний період часу, усі фінансові операції з обміну (покупки/продажі) електронних коштів ОСОБА_5 здійснював через власний рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Однак в 2019 році карткові рахунки ОСОБА_5 були заблоковані службою фінансового моніторингу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». На даний час для здійснення фінансових операцій з покупки/продажі електронних грошей ОСОБА_5 використовує, як власні карткові рахунки відкриті в інших банківських установах так і рахунки дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 виданий 09.09.2008 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області.

Також було встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому на ім`я останніх відкриті рахунки. Також під час досудового слідства, було встановлено, що головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою , АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, та те, що було встановлено що ОСОБА_5 частина фінансових операцій може здійснюватися через власні рахунки, які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому інформація про рух коштів по даних рахунках має безпосереднє значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , та слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000117 від 19.03.2020 до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення документів, а саме:

- інформації щодо наявності карткових (розрахункових, банківських) рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , з документально підтверджуючою інформацією про власника рахунку.
- інформації щодо руху коштів по карткових (розрахункових, банківських) рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2018 року по час виконання ухвали суду, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 27 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя