Справа № 569/1326/20
У Х В А Л А

28 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт інспектора ВПК Поліського УКП ДКП НП України про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_5 було встановлено, що у всесвітній мережі інтернет, а саме на закритому каналі месенджера «Телеграм», ОСОБА_6 , знайшов оголошення інформаційного характеру, щодо надання невстановленим особам інформації з обмеженим доступом про клієнтів банків України, яку невідомі особи отримують шляхом несанкціонованого втручання в банківську автоматизовану систему.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку ч. 2 ст. 361 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме:
- виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 01.01.2020 рр.
- Копії анкет-заяв приєднання до умов та правил надання банківських послуг підписаних громадянкою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 .
- Копію трудового договору укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 .
- Характеристика на громадянку ОСОБА_7 .
- Логи перегляду даних клієнта ІПН НОМЕР_3 за 27.09.2019.
- Хто здійснював перегляд інформації або обслуговування клієнта ОСОБА_8 , інформація про якого зберігається в автоматизованій системі «Єдина клієнтська база» за період часу з 20.09.2019 по 10.10.2019 та ОСОБА_9 з 20.09.2019 по 10.10.2019.
- Копії зобов`язань, щодо дотримання режиму комерційної та банківської таємниці в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписані ОСОБА_7 - з можливістю вилучити копій зазначених документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
- Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк).
Зазначені документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться в документах можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:
- виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 01.01.2020 рр.
- Копії анкет-заяв приєднання до умов та правил надання банківських послуг підписаних громадянкою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 .
- Копію трудового договору укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 .
- Характеристика на громадянку ОСОБА_7 .
- Логи перегляду даних клієнта ІПН НОМЕР_3 за 27.09.2019.
- Хто здійснював перегляд інформації або обслуговування клієнта ОСОБА_8 , інформація про якого зберігається в автоматизованій системі «Єдина клієнтська база» за період часу з 20.09.2019 по 10.10.2019 та ОСОБА_9 з 20.09.2019 по 10.10.2019.
- Копії зобов`язань, щодо дотримання режиму комерційної та банківської таємниці в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписані ОСОБА_7 - з можливістю вилучити копій зазначених документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
- Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк).
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1