Кримінальне провадження № 1-кп/760/259/20

В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

з участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

перекладача ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № за № 0000097 від 01 серпня 2017 року по обвинуваченню:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Китайської Народної Республіки, громадянина Сполучених Штатів Америки, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не одруженого, дітей немає, працюючого неофіційно, з вищою освітою, раніше не судимого,

у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

17.02.2017 у ОСОБА_7 , під час його перебування за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел на переміщення у міжнародних поштових відправленнях з території Королівства Нідерландів на територію України особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини - лізергіду (ЛСД), особливо небезпечної психотропної речовини - плодових тіл грибів, що містять псилоцин, у великих розмірах, наркотичного засобу - кокаїну у великих розмірах, наркотичного засобу - оксикодону та наркотичного засобу - морфіну з приховуванням від митного і шляхом маскування у поштових конвертах під виглядом листів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, того ж дня Муді Рік Вейн, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, здійснив замовлення з Королівства Нідерландів в Україну особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини - лізергіду (ЛСД), особливо небезпечної психотропної речовини - плодових тіл грибів, що містять псилоцин у великих розмірах, наркотичного засобу - кокаїну у великих розмірах, наркотичного засобу - оксикодону та наркотичного засобу - морфіну, прихованих від митного контролю у міжнародних поштових відправленнях, шляхом маскування у поштових конвертах під виглядом звичайних листів та вказав адресу отримання - фактичну агентства з нерухомості «Rent Kiev» ФОП « ОСОБА_8 »: АДРЕСА_2 .

3.02.2017 на території ДОПП УДППЗ «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2, у зоні діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС України працівниками митниці виявлено міжнародне поштове відправлення, яке надійшло з Королівства Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_7 на адресу: АДРЕСА_2 . У ході митного огляду зазначеного міжнародного відправлення виявлено таблетки білого кольору круглої форми у кількості 126 штук з вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - оксикодону, масою 0,8 г., які переміщувалися через державний кордон з прихованням від митного контролю, шляхом маскування у поштовому конверті під виглядом звичайного листа.

Цього ж дня, Рік ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою доведення до кінця злочинного умислу, прибув за адресою агентства з нерухомості «Rent ФОП « ОСОБА_10 »: АДРЕСА_2 , де отримав міжнародне поштове відправлення, у якому 28.02.2017 перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичний засіб - оксикодон.

Крім того, 01.04.2017 на території ДОПП УДППЗ «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2, у зоні діяльності відділу митного оформлення митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС України працівниками митниці виявлено міжнародне поштове відправлення, яке надійшло з Королівства Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_7 на адресу: АДРЕСА_2 . У ході митного огляду зазначеного міжнародного відправлення виявлено 10 ампул з рідиною під маркуванням «Morfine HCL CF» з вмістом наркотичного засобу, обіг якого заборонено - морфіну, масою 0,9 г., які переміщувалися через державний кордон з приховуванням від митного контролю, шляхом маскування у поштовому конверті під виглядом звичайного листа.

Таким чином, Муді Рік Вейн, своїми умисними діями вчинив контрабанду наркотичних засобів, а саме їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 305 КК України.
Крім того, 17.02.2017 у ОСОБА_7 , під час його перебування за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел на переміщення у міжнародних поштових відправленнях з території Королівства Нідерландів на територію України особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини - лізергіду (ЛСД), особливо небезпечної психотропної речовини - плодових тіл грибів, що містять псилоцин, у великих розмірах, наркотичного засобу - кокаїну у великих розмірах, наркотичного засобу - оксикодону та наркотичного засобу - морфіну з приховуванням від митного і шляхом маскування у поштових конвертах під виглядом листів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, того ж дня Муді Рік Вейн, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, здійснив замовлення з Королівства Нідерландів в Україну особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини - лізергіду (ЛСД), особливо небезпечної психотропної речовини - плодових тіл грибів, що містять псилоцин у великих розмірах, наркотичного засобу - кокаїну у великих розмірах, наркотичного засобу - оксикодону та наркотичного засобу - морфіну, прихованих від митного контролю у міжнародних поштових відправленнях, шляхом маскування у поштових конвертах під виглядом звичайних листів та вказав адресу отримання - фактичну агентства з нерухомості «Rent Kiev» ФОП « ОСОБА_8 »: АДРЕСА_2 .

28.02.2017 на території ДОПП УДППЗ «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Кірпи 2, у зоні діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС України працівниками митниці виявлено міжнародні поштові відправлення, які надійшли з Королівства Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_7 та адресу: АДРЕСА_2 . У ході митного огляду зазначених міжнародних відправлень виявлено:

кристалічну речовину сірого кольору з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА у великому розмірі, масою 8,096 г.;

перфорований папір розміром 8х8 мм 30 штук (квадратиків) з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено лізергіду (ЛСД), масою 0,00075 г.;

сушені гриби, які знаходилися в металізованому пакеті, є плодовими тілами грибів, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено псилоцин у великому розмірі, масою 2,633 г.;

порошкоподібну речовину білого кольору з вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїну у великому розмірі, масою 2,633 г., які переміщалися через державний кордон з приховуванням від митного контролю, шляхом маскування у поштових конвертах під виглядом звичайних листів.

19.04.2017 співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБ України у Києві та Київській області на підставі постанови про проведення контролю за вчиненням злочину від 07.04.2017 проведено негласний слідчий (розшуковий) захід контрольовану поставку особливо небезпечної психотропної речовини МДМА у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини лізергіду (ЛСД), особливо небезпечної психотропної речовини плодових тіл грибів, що містять псилоцин у великих розмірах, наркотичного засобу кокаїну у великих розмірах, які надійшли з Королівства Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_7 у міжнародних поштових відправленнях з приховуванням від митного контролю, в ході якої вказані особливо небезпечні психотропні речовини та наркотичний засіб замінено на подібні речовині, які у своєму складі не містять заборонених у вільному обігу речовин.

Цього ж дня, Муді Рік Вейн, діючи умисно, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, прибув за адресою агентства з нерухомості «Rent Kiev» ФОП « ОСОБА_10 »: АДРЕСА_2 , де і отримав міжнародні поштові відправлення, у яких 28.02.2017 перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечну психотропну речовину МДМА у великих розмірах, особливо небезпечну психотропну речовину лізергід (ЛСД), особливо небезпечну психотропну речовину плодових тіл грибів, що містять псилоцин у великих розмірах, наркотичний засіб кокаїн у великих розмірах.

Таким чином, Муді Рік Вейн, своїми умисними діями вчинив контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах, наркотичного засобу у великих розмірах та особливо небезпечної психотропної речовини, а саме їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 305 КК України.
Крім того, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на незаконне придбання, незаконне зберігання без мети збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин Муді Рік Вейн, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно прибав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та почав його незаконно зберігати без мети збуту за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

19.04.2017 у ході обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , на шафі у кухонній кімнаті виявлено та вилучено полімерний прозорий пакет з речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою 118,44 г.

Таким чином, ОСОБА_7 , своїми умисними діями вчинив незаконне придбання, незаконне зберігання без мети збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 309 КК України.
Крім того, 17.02.2017 у ОСОБА_7 , під час його перебування за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел на переміщення у міжнародних поштових відправленнях з території Королівства Нідерландів на територію України особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини - лізергіду (ЛСД), особливо небезпечної психотропної речовини - плодових тіл грибів, що містять псилоцин, у великих розмірах, наркотичного засобу - кокаїну у великих розмірах, наркотичного засобу - оксикодону та наркотичного засобу - морфіну з приховуванням від митного і шляхом маскування у поштових конвертах під виглядом листів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, того ж дня Муді Рік Вейн, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, здійснив замовлення з Королівства Нідерландів в Україну особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини - лізергіду (ЛСД), особливо небезпечної психотропної речовини - плодових тіл грибів, що містять псилоцин у великих розмірах, наркотичного засобу - кокаїну у великих розмірах, наркотичного засобу - оксикодону та наркотичного засобу - морфіну, прихованих від митного контролю у міжнародних поштових відправленнях, шляхом маскування у поштових конвертах під виглядом звичайних листів та вказав адресу отримання - фактичну агентства з нерухомості «Rent Kiev» ФОП « ОСОБА_8 »: АДРЕСА_2 .

28.02.2017 на території ДОПП УДППЗ «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2, у зоні діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС України працівниками митниці виявлено міжнародні поштові відправлення, які надійшли з Королівства Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_7 та адресу: АДРЕСА_2 . У ході митного огляду зазначених міжнародних відправлень виявлено:

таблетки білого кольору круглої форми у кількості 126 штук з вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено оксикодону, масою 0,8 г.;

кристалічну речовину сірого кольору з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА у великому розмірі, масою 8,096 г.;

перфорований папір розміром 8х8 мм 30 штук (квадратиків) з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено лізергіду (ЛСД), масою 0,00075 г.;

сушені гриби, які знаходилися в металізованому пакеті, є плодовими тілами грибів, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено псилоцин у великому розмірі, масою 2,633 г.;

порошкоподібну речовину білого кольору з вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїну у великому розмірі, масою 2,633 г.

19.04.2017 співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБ України у Києві та Київській області на підставі постанови про проведення контролю за вчиненням злочину від 07.04.2017 проведено негласний слідчий (розшуковий) захід контрольовану поставку особливо небезпечної психотропної речовини МДМА у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини плодових тіл грибів, що містять псилоцин, у великих розмірах, наркотичного засобу кокаїну у великих розмірах, які Муді Рік Вейн незаконно придбав без мети збуту, в ході якої вказані особливо небезпечні психотропні речовини та наркотичний засіб замінено на подібні речовини, які у своєму складі не містять заборонених у вільному обігу речовин.

Цього ж дня, Муді Рік Вейн, діючи умисно та повторно, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, прибув за адресою агентства з нерухомості «Rent Kiev» ФОП « ОСОБА_10 »: АДРЕСА_2 , де отримав міжнародні поштові відправлення, у яких 28.02.2017 надійшла особливо небезпечна психотропна речовина МДМА у великих розмірах, особливо небезпечна психотропна речовина плодові тіла грибів, що містять псилоцин, у великих розмірах, наркотичний засіб кокаїн у великих розмірах, наркотичний засіб оксикодон та особливо небезпечна психотропна речовина лізергід (ЛСД).

Крім того, 01.04.2017 на території ДОПП УДППЗ «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2, у зоні діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС України працівниками митниці виявлено міжнародне поштове відправлення, яке надійшло з Королівства Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_7 та адресу: АДРЕСА_2 . У ході митного огляду зазначеного міжнародного відправлення виявлено 10 ампул з рідиною під маркуванням «Morfine HCL CF» з вмістом наркотичного засобу, обіг якого заборонено морфіну, масою 0,9 г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_7 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця повторного, незаконного придбання та зберігання без мети збуту особливо небезпечної психотропної речовини МДМА у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини плодових тіл грибів, що містять псилоцин, у великих розмірах, наркотичного засобу кокаїну у великих розмірах, обіг яких заборонено, наркотичного засобу оксикодону, особливо небезпечної психотропної речовини лізергіду (ЛСД), обіг яких заборонено, наркотичного засобу морфіну, обіг якого заборонено, але злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від його волі, оскільки особливо небезпечні психотропні речовини та наркотичні засоби, які містилися у зазначених міжнародних поштових відправленнях, були виявлені співробітниками Київської міської митниці ДФС України під час митного огляду.

Таким чином, Муді Рік Вейн, своїми умисними діями вчинив закінчений замах на повторне, незаконне придбання, незаконне зберігання без мети збуту особливо небезпечних психотропних речовин, наркотичного засобу, особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах та наркотичного засобу у великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 309 КК України.
Обвинувачений ОСОБА_7 відмовився давати показання та відповідати на запитання учасників кримінального провадження на підставі ст. 63 Конституції України.

Разом з тим, вина ОСОБА_7 повністю підтверджується зібраними в провадженні та перевіреними у судовому засіданні доказами.

Так, допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_11 , що був понятим під час вилучення у обвинуваченого забороненої речовини, суду показав, що вперше побачив обвинуваченого в приміщенні на бульварі Тараса Шевченка. Біля готелю «Прем`єр Палац» до нього підійшли співробітники СБУ та повідомити, що треба побути понятим. Він погодився. Його завели у будівлю. Там сидів ОСОБА_7 , а біля нього була велика кількість пакетів. Свідку повідомили, що в пакетах заборонені речовини. Обвинувачений в цей час вів себе неадекватно та чіплявся до жінок. При цьому ОСОБА_7 говорив, що він нічого не порушував, оскільки замовляв це через Інтернет.

Після цього, вони поїхали до ОСОБА_7 додому, там нашли пакет з травою, схожою на коноплю.

Свідок ОСОБА_12 суду повідомила, що в квітні 2017 р. працювала менеджером в агентстві нерухомості з приводу подобової оренди квартир. Кур`єр їй доставив 3 чи 4 конверти для обвинуваченого, зміст яких їй був невідомий. ОСОБА_7 орендував у них в агентстві квартиру, а тому вона взяла ці конверти, щоб йому передати. Після отримання конвертів, вона написала обвинуваченому в Вайбері, щоб він прийшов їх забрати. Він чекав на ці конверти.

Коли він з`явився, він взяв ці конверти в руки, подивився на них та пішов. Однак в цей час був затриманий співробітниками СБУ.

Свідок ОСОБА_13 суду повідомила, що почала зустрічатись з ОСОБА_7 , він був її бойфрендом 2-3 місяці, однак його поведінка була не зрозумілою. Він постійно просив її дістати для нього ліки марихуану, на що вона йому відмовила. Він сказав, що в нього є брат, який проживає в США і повинен йому надіслати психотропні речовини і наркотики. Коли вона була в нього вдома, то відчувала запах коноплі. ОСОБА_7 сказав, що ще чекає посилку з США з маріхуаною та екстазі. Коли вона потрапила до лікарні, то ОСОБА_7 запропонував їй траву зеленого кольору, на що ОСОБА_13 відмовилась. ОСОБА_7 вживав наркотики постійно, ходив в чорних окулярах. За адресою: АДРЕСА_3 , вона бачила пакет з травою, запах її був дуже відчутній. Він говорив, що це марихуана та постійно пропонував їй спробувати. Сказав, що отримає наркотики поштою, дуже чекав цих відправлень із за кордону.

Крім показань свідків, вина ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 309 КК України підтверджується також іншими доказами:

-даними повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №178 від 27.03.2017 року відповідно до якого 28.02.2017 року в зоні митного контролю на території ПАТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), ВМО МПВ - відділ митного оформлення міжнародних поштових відправлень митного поста «Спеціалізований», ПК на станції «Київ-Пасажирський» Київської міської митниці ДФС (митниці), під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення проста бандероль б/н, яке пересилалося з Нідерландів до України (Рік Муді, Рент Київ, Тараса Шевченко, 16, офіс 11, м. Київ, 02000, Україна) виявлено кристалічну речовину сірого кольору, масою брутто - 0,010 кг, перфорований папір розміром 8x8 мм 30 шт. (квадратиків) та таблетки білого кольору круглої форми - 126 шт. (Т.1, а.с. 189-195);
-Висновком №151 від 09.03.2017 року Управління експертиз та дослідження харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС відповідно до якого в результаті проведених досліджень у складі наданої кристалічної речовини вина світло-сірого кольору у, пластиковому пакетику без написів/маркувань зразок №1), виявлено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який, згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 р. №770 (із змінами і доповненнями) (далі - Перелік), віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Маса брутто зразка №1 на момент зважування становила 11,02г.
У складі перфорованого паперового виробу з нанесеним малюнком у пластиковому пакетику (зразок №2), виявлено (±)-лізергід (ЛСД, ЛСД-25), кий, згідно з Переліком, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких .
У складі таблеток білого кольору у пластиковому пакетику (зразок №3), виявлено оксикодон, який, згідно з Переліком, віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено
Визначення кількісного вмісту виявлених сполук у зразках не видається можливим через відсутність хроматографічних стандартних зразків відповідних речовин. (Т.1, а.с. 196-200)
-даними повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №179 від 27.03.2017 року відповідно до якого 28.02.2017 року в зоні митного контролю на території ПАТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), ВМО МПВ - відділ митного оформлення міжнародних поштових відправлень митного поста «Спеціалізований», ПК на станції «Київ-Пасажирський» Київської міської митниці ДФС (митниці), під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення проста бандероль б/н, яке пересилалося з Нідерландів до України (Рік Муді, Рент Київ, Тараса Шевченко, 16, офіс 11, м. Київ, 02000, Україна) виявлено сушені гриби, які знаходяться в металізованому пакеті, масою брутто 0,032 кг. (Т.1 а.с. 201-206);
-Висновком №157 від 10.03.2017 року Управління експертиз та дослідження харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС відповідно до якого за результатами проведених досліджень встановлено, що надана речовина рослинного походження являє собою суміш плодових тіл та частин плодових тіл грибів і містить псилоцин, 1-монопальмітин, 1-монолінолеїн та ергостерол.
Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000р. №770 (із змінами і доповненнями), плодове тіло (будь-яка частина) будь-якого виду грибів, що містить псилоцибін чи (або) псилоцин відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Маса брутто зразка на момент на момент початку досліджень становила 32,34г. (Т.1, а.с. 207-211)
-даними повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №180 від 27.03.2017 року відповідно до якого 28.02.2017 року в зоні митного контролю на території ПАТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), ВМО МПВ - відділ митного оформлення міжнародних поштових відправлень митного поста «Спеціалізований», ПК на станції «Київ-Пасажирський» Київської міської митниці ДФС (митниці), під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення проста бандероль б/н, яке пересилалося з Нідерландів до України (Рік Муді, Рент Київ, Тараса Шевченко, 16, офіс 11, м. Київ, 02000, Україна) у прозорому пакеті без маркування виявлено порошкоподібну речовину білого кольору масою брутто 0,005 кг. Вміст вкладення не визначено (Т.1, а.с. 212-217);
-Висновком №150 від 06.03.2017 року Управління експертиз та дослідження харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС відповідно до якого в результаті проведених досліджень у складі наданої порошкоподібної речовини білого кольору у подвійному упакуванні з пластикових пакетиків без написів/маркувань, виявлено кокаїн, який, згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000р. №770 (із змінами і доповненнями), віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
Маса брутто зразка на момент зважування становила 5,023 г. (Т.1, а.с. 217-220)
-даними повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №239 від 24.04.2017 року відповідно до якого 01.04.2017 року в зоні митного контролю на території ПАТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), ВМО МПВ - відділ митного оформлення міжнародних поштових відправлень митного поста «Спеціалізований», ПК на станції «Київ-Пасажирський» Київської міської митниці ДФС (митниці), під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення проста бандероль б/н, яке пересилалося з Нідерландів до України (Рік Муді, Рент Київ, Тараса Шевченко, 16, офіс 11, м. Київ, 02000, Україна) виявлено ампули з маркування «Morfine HCL», кількістю 10 шт. (Т.1, а.с. 221-227);
-Висновком №160 від 12.04.2017 року Управління експертиз та дослідження харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС відповідно до якого в результаті проведених досліджень у складі наданої рідини у скляних ампулах з маркуванням «Morfine HCL CF...» у пластикових планшетах, виявлено морфін, який, згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 р. №770 (із змінами і доповненнями), віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (т. 1 а.с. 228-231) (т. 2 а.с. 42-46)
-Даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 25.04.2017 року відповідно до якого старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області капітаном юстиції ОСОБА_14 після ознайомлення із документами та речами, до яких ОСОБА_15 надано тимчасовий доступ, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_16 від «24» квітня 2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів, проведено вилучення речей та документів згідно опису, який долучається до даного протоколу (Т.1 а.с. 232-235)
-Даними опису речей та документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді від 25.04.2017 року, це зокрема:
1)акт про взяття проб (зразків) товарів від 03.03.2017 р. до міжнародного поштового відправлення у якому на ім`я ОСОБА_17 надійшли таблетки 126 шт., перфорований папір 30 шт., кристалічна речовина 0,010 кг на 1 арк.
2)запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи) від 06.03.2017 р. № 833/8/26-702003 на 1-му арк.
3)лист спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС України від 10.03.2017 р. вих. № 1938/7/94-94-58-03-02 з додатками всього на 7-ми арк.
4)маркувальна етикетка на якій зазначено найменування товару, що найшов у міжнародному поштовому відправленні з Королівства Нідерландів в України на ім`я Рік Муді, а саме: таблетки 126 шт., перфорований папір 30 шт., кристалічна речовина 0,010 кг на 1 арк.
5)таблетки білого кольору круглої форми - 123 шт., перфорований папір розміром 8x8 - 29 шт. (квадратиків), кристалічна речовина сірого кольору вагою 11 г., які знаходяться у поліетиленовому пакеті опломбованому металевою пломбою з биркою КЗ № 151 - 1 шт. Далі, зазначені таблетки, перфорований папір та кристалічна речовина у пакеті без розпакування було поміщено у поліетиленовий пакет синього кольору, який прошито ниткою коричневого кольору та скріплено фрагментами паперу з відбитками печатки «Для пакетів № 12 Головне управління СБ України у м. Києві та Київській області», які засвідчено підписами присутніх.
6) акт про взяття проб (зразків) товарів від 03.03.2017 р. до міжнародного поштового відправлення у якому на ім`я ОСОБА_17 надійшли сушені гриби вагою 0,032 кг на 1 арк.
7)запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи) від 06.03.2017 р. № 832/8/26-702003 на 1-му арк.
8)лист спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС України від 10.03.2017 р. вих. № 19347/7/94-94-58-03-02 з додатками всього на 6-ти арк.
9)маркувальна етикетка на якій зазначено найменування товару, що найшов у міжнародному поштовому відправленні з Королівства Нідерландів в України на ім`я Рік Муді, а саме: сушені гриби вагою 0,032 кг на 1-му арк.
10)сушені гриби вагою 31,84 г., які знаходяться у поліетиленовому кеті опломбованому металевою пломбою з биркою КЗ № 157 - 1 . Далі, зазначені сушені гриби у пакеті без розпакування було поміщено у поліетиленовий пакет синього кольору, який прошито ниткою коричневого кольору та скріплено фрагментами паперу з відбитками печатки «Для пакетів № 12 Головне управління СБ України у м. Києві та Київській області», які посвідчено підписами присутніх.
11)акт про взяття проб (зразків) товарів від 03.03.2017 р. до міжнародного поштового відправлення у якому на ім`я ОСОБА_17 надійшла порошкоподібна речовина білого кольору вагою 0,005 кг на 1 арк.
12)запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи) від 06.03.2027 р. № 831/8/26-702003 на 1-му арк.
13)лист спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС України від 10.03.2017 р. вих. № 1934/7/94-94-58-03-02 з додатками всього на 6-ти арк.
14) маркувальна етикетка на якій зазначено найменування товару, що найшов у міжнародному поштовому відправленні з Королівства Нідерландів в України на ім`я Рік Муді, а саме: порошкоподібна речовина білого кольору 0,005 кг на 1-му арк.
15)порошкоподібна речовина білого кольору 5,023 г., яка знаходяться у поліетиленовому пакеті опломбованому металевою пломбою з биркою КЗ № 150 - 1 шт. Далі, зазначена речовина білого кольору у пакеті без розпакування була поміщена у поліетиленовий пакет синього кольору, який прошито ниткою коричневого кольору та скріплено фрагментами паперу з відбитками печатки «Для пакетів № 12 Головне управління СБ України у м. Києві та Київській області», які засвідчено підписами присутніх. (Т.1, а.с. 233-238)
-висновком №151 від 09.03.2017 року Управління експертиз та дослідження харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС відповідно до якого в результаті проведених досліджень у складі наданої кристалічної речовин речовина світло-сірого кольору у пластиковому пакетику без написів/маркувань (зразок №1), виявлено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який, згідно Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорі затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 р. №770 (із змінами і доповненнями) (далі - Перелік), віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Маса брутто зразка №1 на момент зважування становила 11,02г.
У складі перфорованого паперового виробу з нанесеним малюнком у пластиковому пакетику (зразок №2), виявлено (±)-лізергід (ЛСД, ЛСД-25), який, згідно з Переліком, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено .
У складі таблеток білого кольору у пластиковому пакетику (зразок №3), виявлено оксикодон, який, згідно з Переліком, віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. (Т.1, а.с. 240-249)
-висновком №157 від 10.03.2017 року Управління експертиз та дослідження харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС відповідно до якого за результатами проведених досліджень встановлено, що надана речовина рослинного походження являє собою суміш плодових тіл та частин плодових тіл грибів і містить псилоцин, 1-монопальмітин, 1-монолінолеїн та ергостерол.
Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000р. №770 (із змінами і доповненнями), плодове тіло (будь-яка частина) будь-якого виду грибів, що містить псилоцибін чи (або) псилоцин відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Маса брутто зразка на момент на момент початку досліджень становила 32,34г. (т. 2 а.с. 1-8)
-висновком №150 від 09.03.2017 року Управління експертиз та дослідження харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС відповідно до якого в результаті проведених досліджень у складі наданої порошкоподібної речовини білого кольору у подвійному упакуванні з пластикових пакетиків без написів/маркувань, виявлено кокаїн, який, згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000р. №770 (із змінами і доповненнями), віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
Маса брутто зразка на момент зважування становила 5,023 г. (т. 2 а.с. 9-17)
-даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 03.05.2017 року відповідно до якого старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області капітаном юстиції ОСОБА_14 після ознайомлення із документами, до яких ОСОБА_18 надано тимчасовий доступ, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від «27» квітня 2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів, проведено вилучення речей та документів згідно опису, який долучається до даного протоколу (а.с. 18-20)
-даними опису речей та документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді від 03.05.2017 року, зокрема, було вилучено: копії і оригінали накладних на відправлення пакетів та копії актів про взяття проб (т. 2 а.с. 21-23).
-даними накладної на відправлену пошту, яка прибула з Нідерландів отримувач: Рік Муді, АДРЕСА_4 , виявлено 10 ампул «Morfin HD» (а.с. 24-25).

-даними акту про взяття проб (зразків) товарів від 04.04.2017 року відповідно до якого було взято проби ампул з маркуванням «Morfin HD» (Т.2, а.с. 26).

-даними накладної на відправлену пошту, яка прибула з Нідерландів отримувач: Рік Муді, АДРЕСА_4 , виявлено прозорий пакет з невідомим білим порошком 1 упаковка (Т.2, а.с. 27).

-даними акту про взяття проб (зразків) товарів від 03.04.2017 року відповідно до якого було взято проби порошкоподібної речовини білого кольору (Т.2, а.с. 28).

-даними накладної на відправлену пошту, яка прибула з Нідерландів отримувач: Рік Муді, АДРЕСА_4 , виявлено у непрозорому пакеті з прозорий пакет з сушеними грибами 1 упаковка (Т.2, а.с. 29).

-даними акту про взяття проб (зразків) товарів від 03.04.2017 року відповідно до якого було взято проби з прозорого пакету з сушеними грибами (Т.2, а.с. 30).

-даними накладної на відправлену пошту, яка прибула з Нідерландів отримувач: Рік Муді, АДРЕСА_4 , виявлено у прозорому пакеті з 126 таблетками без маркування, пакет з порошком, пакет з папером поділеним на квадрати 30 квадратів - 1 відріз (Т.2, а.с. 31).

-даними акту про взяття проб (зразків) товарів від 03.04.2017 року відповідно до якого було взято проби з кристалічної речовини сірого кольору, перфорованого паперу розміром 8*8 мм, таблеток білого кольору круглої форми (Т.2, а.с. 32).

-даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 03.05.2017 року відповідно до якого старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області капітаном юстиції ОСОБА_14 після ознайомлення із документами та речами, до яких ОСОБА_20 надано тимчасовий доступ, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від «07» квітня 2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів, проведено вилучення речей та документів згідно опису, який долучається до даного протоколу (Т.2, а.с. 33-35)
-даними опису речей та документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді від 03.05.2017 року, зокрема було вилучено:
1. Копія повідомлення про кримінальне правопорушення № 238 від 25.04.2017 р.
2. Копія акту про взяття проб (зразків) товарів від 04.04.2017 р.
3. Маркувальна етикетка до МПВ, у якому на ім`я ОСОБА_17 надійшов наркотичний засіб «Морфін»
4. 9 ампул із вмістом наркотичного засобу «Морфін», які знаходилися в запакованому поліетиленовому пакеті (Т.2, а.с 36-37).
-даними протоколу огляду місця події від 19.04.2017 року з додатками до нього відповідно до якого проведено огляд місця події а саме: нежитлового приміщення, офісу, де розташоване агентство з нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 . У даному офісі послуги надаються ФОП ОСОБА_10 , який надав добровільну згоду на проведення огляду місця події в офісі. На прохання слідчого громадянином ОСОБА_21 було добровільно видано усі наявні у кишенях речі, а саме: мобільний телефон Huawei s/n: НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 та картою пам`яті 32 Gb Taiwan, а також ключі від квартири, де він проживає: АДРЕСА_1 . В результаті огляду місця події було вилучено 4 паперових конверти білого кольору, які виявлені в руках у громадянина Rick Moody, мобільний телефон Huawei з сім-картою НОМЕР_2 та упаковано у поліетиленовий пакет, прошито коричневою ниткою та скріплено фрагментами паперу з відбитками печатки «Для пакетів №12 ГУ СБУ у м. Києві та Київській області», які засвідчено підписами присутніх. (Т.2, а.с. 47-56).
-Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві ОСОБА_22 від 21.04.2017 року відповідно до якої було накладено арешт на:
Паперовий конверт білого кольору розміром 22,5*14 см. із поштовою маркою «Internationaal» 1 Nederland Priority» та написами «Rick Moody c/o Rent Kiev Tarasa Shevchenko 1b, office 11, Kiev, 2000, Ukraine»;
Паперовий конверт білого кольору розміром 16*13 см. із поштовою маркою «Internationaal» 1 Nederland Priority» та написами «Rick Moody c/o Rent Kiev Tarasa Shevchenko 1b, office 11, Kiev, 2000, Ukraine» та написами на звороті «Return Adress: Stichting Flow Postbus 8034 1180 LA Amstelveen Netherlands»;
Паперовий конверт білого кольору розміром 27,5*20 см. із поштовою маркою «Internationaal» 1 Nederland Priority» та написами «Rick Moody c/o Rent Kiev Tarasa Shevchenko 1b, office 11, Kiev, 2000, Ukraine»;
Паперовий конверт білого кольору розміром 25,5*20 см. із поштовою маркою «Internationaal» 1 Nederland Priority» та написами «Rick Moody c/o Rent Kiev Tarasa Shevchenko 1b, office 11, Kiev, 2000, Ukraine» та друкованим написом на звороті «Retour Adress: St. Canisinssingel 386511 TK Nijmegen The Netherlands»;
Мобільний телефон «Huawei» s/n НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 та картою пам`яті 32 Gb Taiwan. (Т.2, а.с. 57-58).
- даними постанови про визнання речовими доказами від 20.04.2017 відповідно до якої вище перераховані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000097 та передано на зберігання згідно квитанцій №41 та №42 (Т.2, а.с. 59-62).
-даними протоколу огляду від 04.05.2017 року відповідно до якого проведеним оглядом встановлено один поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина прошита ниткою коричневого кольору та скріплена фрагментами паперу з відбитками печатки «Для пакетів № 12 Головне управління СБ України у м. Києві та Київській області», які засвідчені підписами. Цілісність пакета не пошкоджена. У пакеті знаходиться один мобільний телефон марки «Huawei» s/n НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_2 та картою пам`яті 32 Gb Taiwan. Телефон у робочому стані без зовнішніх пошкоджень.
Оглядом файлу «ОтчeT.pdf» встановлено:
на 4-7 аркушах переписку між абонентами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 11.04.2017 р. по 24.04.2017 р. Власником номеру НОМЕР_5 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а власником номеру НОМЕР_4 є громадянка України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Бирлівка, Драбівського району, Черкаської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
на 453-459 аркушах переписку між абонентами НОМЕР_6 та НОМЕР_5 від 16.04.2017 р. та 17.04.2017 р. Власником номеру НОМЕР_5 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а власником номеру НОМЕР_6 є невстановлена особа жіночої статі. Зокрема, зі змісту переписки слідує, що ОСОБА_7 пропонує особі жіночої статі зустрітися у нього вдома за адресою: АДРЕСА_1 та покурити «марихуану», тобто наркотичний засіб «канабіс», а також у підтвердження своїх намірів покурити «марихуану» відправляє фото на якому зображена речовина рослинного походження темно-зеленого кольору (Т.2, а.с. 63-79)
-даними протоколу обшуку від 19.04.2017 року відповідно до якого було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.04.2017 року, за адресою: АДРЕСА_1 . Слідчим запропоновано видати у вказаній ухвалі речі та документи, на що Рік Муді заявив, що зберігає у квартирі на кухні наркотичний засіб «Канабіс» у поліетиленовому пакеті. В результаті обшуку було виявлено та вилучено:
1. Коробку до мобільного телефону марки «HUAWEI» у комплекті з інструкцією, у кількості 1 штука;
2. Банківську картку «CHASE» № НОМЕР_7 Rick Moody, у кількості 1 штука;
3. Картку до сім-картки мобільного оператора «Київстар» з номером мобільного телефону - НОМЕР_8 , у кількості 1 штука;
4. Жорсткий диск марки «Toshiba» з s/n: Y2№FF1 SISWV4HDHBB99T3A01S. у кількості 1 штука
5. Жорсткий диск з s/n: 090612FB2200SCCP43SA, у кількості 1 штука;
6. Речовину темно-зеленого кольору схожа на «Канабіс», яка знаходиться у пакеті
7. Пакет срібного кольору 1 шт. (Т.2, а.с. 80-88)

-даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 13.06.2017 року відповідно до якого старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області капітаном юстиції ОСОБА_14 після пред`явлення оригіналу ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_23 від 29.05.2017 року про тимчасовий доступ до документів, а також вручення її копії ОСОБА_24 , останній, у володінні якого знаходяться документи, зазначені у вказаній ухвалі слідчого судді, надав можливість ознайомитися та оглянути наступні речі:
1)ноутбук марки «ASUS» чорного кольору серійний номер JE9NOCJ04225837A, зарядний пристрій до ноутбуку, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
2)мобільний телефон марки «Lenovo» модель Р2а42, сірого кольору, кий належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (Т.2, а.с. 89-92)
-даними опису речей та документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді від 13.06.2017 року відповідно до якого було вилучено у старшого слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_24 , у володінні якого знаходяться речі та документи, наступні речі: диск «Самсунг» c/н: S08BJ1JLA15982, 250 Gb на якому зберігається інформація скопійована з ноутбуку марки «ASUS» чорного кольору серійний номер E9NOCJ04225837A, зарядний пристрій до ноутбуку, кий належить Муді Ріку Вейну, ІНФОРМАЦІЯ_1 (Т.2, а.с. 93-94)

-даними постанови про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднання їх до матеріалів провадження жорсткий диск марки «Samsung» серії So8BJ1JLA15982 визнати речовими доказами та приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000097 (Т.2, а.с. 95-96).
-даними протоколу огляду від 20.06.2017 року відповідно до якого проведеним оглядом встановлено один диск «Самсунг» серійний номер So8BJ1JLA15982, 250 Gb на який 13.06.2017 р. у ході тимчасового доступу було скопійовано з інформацією з ноутбука «ASUS» (Т.2, а.с. 97-99)
-даними протоколу огляду від 20.04.2017 року відповідно до якого проведеним оглядом встановлено один поліетиленовий пакет синього кольору, горловина прошита ниткою коричневого кольору та скріплена фрагментами паперу з відбитками печатки «Для пакетів № 12 Головне управління СБ України у м. Києві та Київській області», які засвідчені підписами. Цілісність пакета не пошкоджена. У пакеті знаходиться коробка до мобільного телефону «Huawei» у комплекті з інструкцією; банківська карта «CHASE» НОМЕР_7 ОСОБА_21 ; карта до сім-картки «Київстар» НОМЕР_8 ; жорсткий диск «Toshiba» з серійним номером Y2NFF1S1SWV4HDHDB99T3A01S; жорсткий диск з серійним номером 090612FB22005CCP43SA (Т.2, а.с.100-107)
-ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.04.2020 року ОСОБА_22 відповідно до якої накладено арешт:
коробку до мобільного телефону « Huawei» у комплекті з інструкцією;
банківську картку «CHASE» НОМЕР_7 ОСОБА_21
картку до сім-картки «Київстар» НОМЕР_8 ;
жорсткий диск «Toshiba» з серійним номером Y2NFF1S1SWV4HDHDB99T3AO1S;
жорсткий диск з серійним номером 090612FB22005CCP43SA;
речовину темно-зеленого кольору схожу на «канабіс» з характерним запахом, яка знаходиться у пакеті;
пакет сріблястого кольору (Т.2 а.с. 108-109)
-даними постанови про визнання речовими доказами від 20.04.2017 відповідно до якої вище перераховані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000097 та передано на зберігання згідно квитанції №43 (Т.2, а.с. 110-111).
-даними протоколу огляду від 06.06.2017 року відповідно до якого огляд проводився за допомогою робочого місця комп`ютерної техніки, програмного забезпечення та Інтернет мережі. Застосовуючи пошуковий Інтернет-сайт www.google.com.ua, шляхом введення відповідної Інтернет адреси до адресної сторінки, логіну та паролю, здійснено вхід до електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На пошті знаходяться три електронних листа від 17.02.2017 р., а саме:
«Bitcoin withdrawal confirmation required - Dear Rick Wayne Moody. You requested to withdraw 1,915556»;
«Bitcoin withdrawal confirmation required - Dear Rick Wayne Moody. You requested to withdraw 0,960076»;
«Bitcoin withdrawal confirmation required - Dear Rick Wayne Moody. You requested to withdraw 0,504615».
Оглядом даних листів встановлено, що Bitcoin 1,915556, Bitcoin 0,960076, Bitcoin 0,504615 були перераховані 17.02.2017 р. на адреси: 1 Aq9yF2NvrdfVke7TVhdtReEHx3FArVKhp; lMUpdqCupHyseGYWzcVGUfwFy4 s4qXo8sj.
Далі, застосовуючи пошуковий Інтернет-сайт www.google.com.ua, шляхом введення відповідної Інтернет адреси до адресної сторінки здійснено вхід на ресурс www.torproiect.com з якого підозрюваний ОСОБА_7 скачав програму «ТОР» за допомогою якої приховав факти відвідування сайту www.DreamMarket.com, де 17.02.2017 р. придбав наркотик «кокаїн» масою - 5 грам, психотропну речовину МДМА - 10 грам, перфорований папір 30 квадратиків з вмістом психотропної речовини «ЛСД», таблетки білого кольору круглої форми з вмістом екстазі - 126 шт., галюциногенні гриби приблизною масою 28 грам, 10 ампул з наркотичним засобом «морфін», наркотичний засіб «канабіс» вагою приблизно 150 грам (т.2, а.с. 112-119)
-висновком експерта Українського науково-дослідницького інституту спеціальної техніки та судових експертиз №119/5 від 18.05.2017 відповідно до якого надана на дослідження подрібнена речовина рослинного походження темно-зеленого кольору масою 134,09 г (об. № 1) є канабісом. Канабіс - особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено.Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 118,44 г об. № 1) (Т.2,а.с. 127-130)
-висновком експерта Українського науково-дослідницького інституту спеціальної техніки та судових експертиз №120/5 від 18.05.2017 відповідно до якого надані на дослідження:
1. таблетки в кількості 123 шт. білого кольору загальною масою 15,663 г (об. № 1) містять у своєму складі оксикодон (14-гідроксидигідрокодеїнон). Оксикодон (14-гідроксидигідр9кодеїнон) є наркотичним засобом, обіг якого обмежено. Кількість оксикодону становить 5,0 %. Загальна маса оксикодону в 123 таблетках складає 0,783 г (об. № 1).
2. перфорований папір в кількості 29 "марок" з нанесеним кольоровим малюнком масою 0,582 г (об. №2) містить (±)-лізергід (ЛСД) (9,10-дигідро- ГЧ,]діетил-6-метилерголін-8Ь-лізергінової кислоти). (±)-лізергід (ЛСД) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Кількість (±)-лізергіда (ЛСД) в перфорованому папері з нанесеним кольоровим малюнком становить 0,125 %. Загальна маса (±)-лізергід (ЛСД) в 29 "марках" складає 0,000725 г (об. № 2).
3. кристалічна речовина сірого кольору масою нетто 10,145 г (об. № 3) містить у своєму складі МДМА (3,4-метилендіоксіметамфетамін). МДМА (3,4-метилендіоксіметамфетамін) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Кількість МДМА (3,4- метилендіоксіметамфетамін) становить 79,8 %. Загальна маса МДМА в кристалічній речовині (об. № 3) складає 8,096 г (об. № 3).
4. порошкоподібна речовина білого кольору масою 4,179 г (об. № 4) містить у своєму складі кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну). Кокаїн - є наркотичним засобом, обіг якого обмежено. Кількість кокаїну в становить 63,0 %. Загальна маса кокаїну в порошкоподібній речовині складає 2,633 г (об. №4).
5. речовина рослинного походження масою 27,090 г (об. №5) є плодовими тілами грибів, що містять псилоцин (3-[2-(диметиламіно) етил]-індол-4-ол). Плодові тіла грибів, що містять псилоцин, - є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Маса плодових тіл грибів, що містять псилоцин в перерахунку на суху речовину становить 21,672 г (об. №5) (а.с. 131-140)

-висновком експерта Українського науково-дослідницького інституту спеціальної техніки та судових експертиз №123/5 від 18.05.2017 відповідно до якого надана на дослідження прозора рідина загальною масою 10,8 г (об. № 1), що містилася в 9 ампулах об`ємом по 1 мл, на кожній з яких присутній напис "Morfine HC1 CF 10 mg/ml" містить морфін.

Морфін (3,6- дигідрокси-N-метил-4,5-епоксиморфінен-7) - є наркотичним засобом, обіг яких обмежено.

Кількість морфіну в рідині становить 0,75 %. Загальна маса морфіну в 9 ампулах складає 0,81 г (об. № 1) (Т.2, а.с.141-145)
-даними постанови про проведення контролю за вчиненням злочину від 07.04.2017 року відповідно до якої з метою отримання за фіксації фактичних даних щодо причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, провести контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки особливо небезпечної психоз ропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, психотропної речовини, обіг якої обмежено - псилоцину, наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїну, які надійшли у міжнародних поштових відправленнях на адресу ОСОБА_17 (Т.2, а.с. 180-182)
-даними протоколу огляду та заміни від 18.04.2017 року відповідно до якого проведеним оглядом встановлено: згідно з актом митного огляду з детальним переліком викладення відправлень (прості бандеролі, б/н), які надійшли з Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_17 , та на адресу АДРЕСА_2 , виявлено приховані від митного контролю пігулки білого кольору у кількості 126 штук, сушені гриби масою брутто 0,032 кг, порошкоподібну речовину білого кольору масою брутто 0,005 кг, кристалічну речовину сірого кольору масою брутто 0,010 кг.
В ході проведення контрольованого постачання (згідно з постановою і винесеної прокурором відділу Прокуратури м. Києва) здійснено заміну І психотропних речовини та наркотичного засобу, які виявлені та вилучені І 28.02.20 1 6р. співробітниками митниці під час митного огляду, що знаходилися у міжнародних поштових відправленнях (прості бандеролі, б/н, які надійшли на ім`я ОСОБА_17 , та на адресу м. Київ, бульвар Т.Шевченка, буд. 1 -Б, офіс 11), на подібні речовини, які у своєму складі не містять заборонених до вільного обігу речовин. Дані речовини були поміщені всередину темних пакетиків, які у подальшому були вкладені в корпуси до оболонки поштових відправлень (прості бандеролі, б/н) та запаковані у аналогічний спосіб, що унеможливлює доступ до них.
Надалі, в розпорядження старшого оперуповноваженого в ОВС 3 відділу ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора ОСОБА_25 залишено муляж міжнародних поштових відправлень (прості бандеролі, б/н) з метою їх подальшого пересилання і вручення адресату, у порядку й за маршрутом, визначених для цих поштових відправлень його відправником (Т.2, а.с. 183-184)
-даними протоколу за результатами контрольованої поставки від 19.04.2017 року відповідно до якого за результатами негласної слідчої (розшукової) дії встановлено:
18 квітня 2017 року знаходячись в зоні митного контролю Київської міської митниці ДФС України на території ДОПП «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2, вміст міжнародних поштових відправлень «прості бандеролі», а саме особливо небезпечні психотропні речовини МДМА, псилоцид та наркотичний засіб кокаїн замінено на муляжі, які складаються із подібних речовин, але які у своєму складі не містять заборонених до вільного обігу речовин. Дані речовини були поміщені всередину темних пакетів, які у подальшому були вкладені в корпуси до оболонок поштових відправлень (прості бандеролі) та запаковані у аналогічний спосіб, що унеможливлює доступ до них.
Після заміни, 19.04.2017 року муляжі міжнародних поштових відправлень «прості бандеролі» були доставлені за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, буд. 1 -Б, офіс 11 для видачі адресату у встановленому порядку.
Так, 19 квітня 2017 року о 15 годині 30 хвилин громадянином США ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власноручно було отримано муляжі міжнародних поштових відправлень «прості бандеролі» від працівника компанії «Рент Київ», яке знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, буд. 1-Б, офіс 11. В свою чергу працівник компанії «Рент Київ» отримав муляжі міжнародних поштових відправлень «прості бандеролі» від працівника відділення Укрпошти № 4 (01004), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кропивницького, буд. 12, контрольована поставка на цьому моменті була завершена безпосередньо перед оглядом місця події (Т.2, а.с. 185-187).
Дані докази суд визнає належними та допустимими, оскільки всі вони отримані відповідно до вимог закону та беззаперечно доводять вину обвинуваченого у вчиненні інкримінованих злочинів.
Суд не погоджується із доводами сторони захисту про невинуватість обвинуваченого ОСОБА_7 , оскільки його вина повністю підтверджується показаннями свідків та зібраними під час судового розгляду доказами.

Так свідок ОСОБА_11 однозначно зазначив, що обвинувачений не заперечував факту замовлення ним наркотичних засобів та психотропних речовин через інтернет. Свідок особисто бачив біля нього велику кількість пакетів. На підставі відповідних доказів, зазначених вище, судом з`ясовано, що в цих пакетах знаходилися наркотичні засоби та психотропні речовини, вільний обіг яких заборонений законом

Крім того, свідок вказав, що пакет з травою, схожою на коноплю, вони також знайшли у ОСОБА_7 вдома. Згідно результатів експертизи, що зазначені вище, в даному пакеті дійсно виявився канабіс.

Свідок ОСОБА_12 також зазначила, що обвинувачений чекав на відправлення із-за кордону, а коли вона повідомила про те, що прийшли ці конверти, він сприйняв це як належне та отримав їх, подивився на них та пішов. Однак в цей час був затриманий співробітниками СБУ. Тобто даний свідок також підтвердив факт отримання обвинуваченим наркотичних засобів та психотропних речовин із-за кордону, тобто їх контрабанди.

Враховуючи показання даного свідка, суд вважає неприйнятними доводи сторони захисту, що будь-хто міг їх надіслати на адресу ОСОБА_7 без його відома, а сам обвинувачений не знав про це.

Про факт вживання обвинуваченим наркотичних засобів та психотропних речовин суд повідомила свідок ОСОБА_13 , яка зазначала, що він вживав їх та отримував із-за кордону. Крім того, пропонував їй вжити дані засоби та речовини.

Показання свідків є логічними, послідовними, узгоджуються між собою та підтверджуються дослідженими в ході судового розгляду доказами, а тому у суду немає підстав ставити їх під сумнів.

Суд не погоджується із доводами сторони захисту про те, що Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 28.02.2017 р. та його копія, Акт про взяття проб і зразків товарів від 03.03.2017 р. та його копія, Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 28.02.2017 р. та його копія, Акт про взяття проб і зразків товарів від 03.03.2017 р. та його копія, Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 28.02.2017 р. та його копія, Акт про взяття проб і зразків товарів від 03.03.2017 р. та його копія, Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 01.04.2017 р. та його копія, Акт про взяття проб і зразків товарів від 04.04.2017 р. та його копія, є недопустимими доказами, оскільки відкриття поштових відправлень та огляд (дослідження) їх змісту були вчинені без відповідної ухвали слідчого судді.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 235 Митного кодексу України забороняється переміщення (пересилання) в міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України відповідно до ввезення на митну територію України або вивезення з цієї території;

Статтею 338 Митного кодексу України (огляд та переогляд товарів, транспортних засобів) визначено наступне: крім випадків, зазначених у частинах другій - четвертій цієї статті, огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення може проводитися за наявності достатніх підстав вважати, що переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, у тому числі в разі отримання відповідної офіційної інформації від правоохоронних органів.

Відповідно до вимог ст. 356 Митного кодексу України (взяття проб (зразків) товарів), взяття проб (зразків) товарів здійснюється посадовими особами органу доходів і зборів в рамках процедур митного контролю та митного оформлення з метою встановлення характеристик, визначальних для: 4) встановлення належності товарів до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих чи отруйних речовин;

Таким чином, суд не вбачає жодних порушень при здійсненні огляду та взяття проб наркотичних засобів та психотропних речовин, переміщення яких із приховуванням від митного контролю (контрабанда), здійснював обвинувачений ОСОБА_7 , а тому у суду немає підстав для визнання недопустимими цих доказів, а також доказів, що є похідними від них.

В дебатах захисник зазначив, що стороні захисту не відкривалися речові докази, а саме - предмети контрабанди, не досліджувалися ці докази і під час судового розгляду.

У ч. 1 ст. 349 Кримінального процесуального кодексу України (у редакції, що діяла на момент визначення порядку дослідження доказів), зазначено, що після виконання дій, передбачених статтею 348 цього Кодексу, головуючий з`ясовує думку учасників судового провадження про те, які докази потрібно дослідити, та про порядок їх дослідження.

Під час виконання даної процесуальної дії сторона захисту не заявляла клопотань про дослідження речових доказів. Таких клопотань не заявляла і сторона обвинувачення. Подібних клопотань не було і протягом всього судового розгляду, а тому був визначений узгоджений сторонами порядок і обсяг дослідження доказів. Крім того, головуючий не є експертом у дослідженні наркотичних засобів та психотропних речовин, а тому їх фізичне дослідження в судовому засіданні в будь-якому разі не є доцільним. Суд у цьому питанні повністю покладається на висновки експертів, що містяться в матеріалах справи та підтверджують наявність в пакетах наркотичних засобів та психотропних речовин.

Суд не погоджується із думкою захисника про те, що дані протоколу огляду місця події від 19.04.2017 є недопустимим доказом, оскільки, на його думку, огляд проводився із порушенням вимог ст. 237 Кримінального процесуального кодексу України. Так, як випливає із змісту самого протоколу огляд місця події: а саме: нежитлового приміщення, офісу, де розташоване агентство з нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 , був проведений із дозволу ФОП ОСОБА_10 , який надає послуги із оренди квартир в цьому офісі, а тому ухвала слідчого судді щодо примусового доступу до приміщення в даному випадку не вимагається.

Суд погоджується із думкою сторони обвинувачення, що згідно правил, встановлених ст. 258 КПК України спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв`язку будь-якого типу. Спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб. Втручанням у приватне спілкування є доступ до змісту спілкування за умов, якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним. Різновидами втручання в приватне спілкування є: 1) аудіо-, відеоконтроль особи; 2) арешт, огляд і виїмка кореспонденції; 3) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; 4) зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Однак, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, зокрема досліджених доказів, втручання у приватне спілкування ОСОБА_7 не відбулося. Жодна інформація у отриманих обвинуваченим міжнародних поштових відправленнях не передавалась, а у них містились виключно обмежені та заборонені в обігу на території України наркотичні та психотропні речовини.

Таким чином, в ході судового розгляду на підставі досліджених доказів, вина обвинуваченого ОСОБА_7 повністю підтвердилася. Під час судового розгляду були встановлені всі обставини, інкримінованих йому злочинів, а тому у суду не виникає сумнівів у його винуватості у їх вчиненні. Кваліфікація його діям дана правильно.

При призначенні міри покарання обвинуваченому, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які є злочинами середньої тяжкості та тяжкими злочинами, особу винного, який не судимий, періодично вживає наркотичні засоби, посередньо характеризується за місцем відбування покарання. Не страждав та не страждає на психічні розлади, міг і може у даний час усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 122 та ч. 2 ст. 124 Кримінального процесуального кодексу України, процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів слід покласти на обвинуваченого.

Доля речових доказів по даному провадженню визначається виходячи з положень ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України.

Обвинувачений порушив умови запобіжного заходу застави, що був застосований до нього ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва в сумі 128000,00 грн. Так, після того як обвинувачений був звільнений з-під варти на заставу, він ухилився від явки до суду, був оголошений у розшук та згодом затриманий.

Відповідно до ч. 8 ст. 182 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Таким чином, виходячи із зазначеного, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді семи років позбавлення волі.

Муді ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді дев`яти років позбавлення волі.

Муді ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді двох років позбавлення волі.

Муді ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді одного року позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 Кримінального кодексу України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі строком дев`ять років та три місяці.

Початок строку відбування покарання рахувати з моменту набрання цим вироком законної сили.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України (в ред. Закону від 24.12.2015) зарахувати ОСОБА_7 строк затримання та попереднього ув`язнення у строк покарання у вигляді позбавлення волі, призначеного цим вироком з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, починаючи з 19 квітня 2017 р. і по 18 жовтня 2017 р., а також на підставі ч. 5 ст. 72 КК України (в чинній редакції) починаючи з 28 червня 2018 р. із розрахунку день за день.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили залишити без змін у вигляді тримання під вартою.

Речові докази:

1) Паперовий конверт білого кольору розміром 22,5*14 см. із поштовою маркою «Internationaal» 1 Nederland Priority» та написами «Rick Moody c/o Rent Kiev Tarasa Shevchenko 1b, office 11, Kiev, 2000, Ukraine», 2) Паперовий конверт білого кольору розміром 16*13 см. із поштовою маркою «Internationaal» 1 Nederland Priority» та написами «Rick Moody c/o Rent Kiev Tarasa Shevchenko 1b, office 11, Kiev, 2000, Ukraine» та написами на звороті «Return Adress: Stichting Flow Postbus 8034 1180 LA Amstelveen Netherlands», 3) Паперовий конверт білого кольору розміром 27,5*20 см. із поштовою маркою «Internationaal» 1 Nederland Priority» та написами «Rick Moody c/o Rent Kiev Tarasa Shevchenko 1b, office 11, Kiev, 2000, Ukraine», 4) Паперовий конверт білого кольору розміром 25,5*20 см. із поштовою маркою «Internationaal» 1 Nederland Priority» та написами «Rick Moody c/o Rent Kiev Tarasa Shevchenko 1b, office 11, Kiev, 2000, Ukraine» та друкованим написом на звороті «Retour Adress: St. Canisinssingel 386511 TK Nijmegen The Netherlands» - залишити зберігати в матеріалах справи
5) Мобільний телефон «Huawei» s/n LHTDU16B1601S147 з сім-картою НОМЕР_2 та картою пам`яті 32 Gb Taiwan, 6) Жорсткий диск марки «Samsung» серії So8BJ1JLA15982, 7) жорсткий диск «Toshiba» з серійним номером Y2NFF1S1SWV4HDHDB99T3AO1S; 8) Жорсткий диск з серійним номером 090612FB22005CCP43SA - конфіскувати.
9) Коробку до мобільного телефону « Huawei» у комплекті з інструкцією; 8) банківську картку «CHASE» НОМЕР_7 Rick Moody, 10) картку до сім-картки «Київстар» НОМЕР_8 - повернути обвинуваченому ОСОБА_7 ;
11) речовину темно-зеленого кольору схожу на «канабіс» з характерним запахом, яка знаходиться у пакеті та пакет сріблястого кольору знищити.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів в розмірі 4952,00 грн. (чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят дві грн. 00 коп.)

Суму застави, внесену за ОСОБА_7 , в розмірі 128000,00 грн. (сто двадцять вісім тисяч грн. 00 коп.) на підставі ч. 8 ст. 182 Кримінального процесуального кодексу України звернути в дохід держави.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, якщо не буде оскаржений.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Солом`янський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копія вироку видається учасникам кримінального провадження відразу після його проголошення.

Суддя ОСОБА_1