Справа № 754/5996/20
У Х В А Л А
Іменем України

27 травня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000831 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
26 травня 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та призначення платежів за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000831 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом грудня 2019 року невстановлені особи, використовуючи банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом пригону із-за кордону автомобіля марки Toyota Land Cruiser 100, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 236 000 грн., які належать ОСОБА_6 , чим завдали останньому матеріальної шкоди.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він знайшов автомобіль Toyota Land Cruiser 100,2014 року, з зазначеною вартістю 310 938 грн / 12 500 $. При обговоренні деталей придбання автомобіля Toyota Land Cruiser 100 , 2014 року продавець йому повідомив, що необхідно на банківську картку сплатити завдаток у сумі 55 500 грн. на картку водія № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ), для того, щоб водій почав переганяти його з-за кордону.

Крім того, в період з 17.12.2019 по 23.12.2019 ОСОБА_6 перехував на карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 181 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звертався до Херсонського ВП ГУНП у Херсонській обл. із заявою щодо паспорту громадянина України.

Слідчий вважає, що речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення та існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

В судове засідання слідча не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні службових осіб банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_3 ). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000831 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення наступних оригіналів документів відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та призначення платежів за період з дати відкриття рахунку по 27 травня 2020 року що перебувають у володінні службових осіб банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які подавалися та підписувалися особою при отриманні банківської картки (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківського карткового рахунку за якими закріплено банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси;
- роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 );

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаному банківському картковому рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку, аудіо записи по всіх випадки звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи IP і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаному банківському картковому рахунку з використанням мережі «Інтернет»;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів;

- інформації, чи являється особа, яка користується вищевказаним банківським рахунком користувачем інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000831.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: