Справа № 549/19/20
Провадження № 1-кс/549/10/20
УХВАЛА

21січня 2020 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області (далі Чорнухинський ВП) ОСОБА_3 , розглянувши клопотання цього слідчого, погодженого начальником Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000150 від 11.07.2015 про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

11 липня 2015 року Чорнухинським ВП зареєстроване кримінальне провадження №0000150 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що невідома особа шляхом обману заволоділа коштами в сумі 8 241,50 гривень ОСОБА_5 .
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що 10.07.2015 року невідома особа, заволоділа коштами ОСОБА_5 з її власної кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 156 грн та 8 085 грн.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 10.07.2015 року близько 12 години 30 хвилин, до неї звернувся її брат ОСОБА_6 , який попросив у неї номер банківської картки, щоб перерахувати на її картку грошові кошти так як у нього немає банківської картки, та повідомив, що він продає техніку та покупцю потрібно скинути гроші за продану ним техніку.
Погодившись ОСОБА_5 надала власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Через 15 хвилин до ОСОБА_5 , звернулась особа з мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), яка назвалась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наголосила, щоб очікували гроші, надійде повідомлення, яке потрібно їм надати. В смс-повідомленні прийшов код (91-28-57-07) на суму 156 гривень 50 копійок, другий не зберігся на суму 8085 гривень. Через деякий час надійшло повідомлення про те, що знято кошти. Невідомий працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наголосив, що на її банківську картку можливо покласти 5000 грн., а 3000 грн., потрібно покласти на рахунок іншої банківської картки. Вона заблокувала банківську картку, а в подальшому до неї звернувся невідомий працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного оператора ( НОМЕР_2 ) та сказав, що кошти неможливо перевести, оскільки банківська картка заблокована. Запитавши у нього чому пропали грошові кошти, ОСОБА_5 почула у відповідь нецензурні слова.
Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин вчинення правопорушення, просив надати доступ до таких документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув, про причини його неприбуття повідомлень на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з такого.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
За поданою заявою ОСОБА_5 розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 11.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Надані матеріали а саме: заява про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , дають достатні підстави вважати, що невстановлена слідством особа незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 8 241,50 гривень, які вона перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Інформація щодо руху коштів по банківському рахунку, на який було здійснено перерахунок грошей з рахунку потерпілої, а також про особу на яку зареєстрований вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, фотознімки з банкоматів», відносяться до банківської таємниці і не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1.Клопотання слідчого Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погодженого начальником Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000150 від 11липня 2015 року про надання тимчасового доступу до документів задовольнити повністю.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати групі слідчих Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , а за дорученням слідчого - старшому оперуповноваженому Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з розшифровкою за період часу з 12 години 10 липня 2015 року по 24 годину 12 липня 2015 рік включно.
3.Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливість слідчим ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які стосуються руху коштів за банківським № НОМЕР_1 за період часу з 12 години 10 липня 2015 року по 24 годину 12 липня 2015 рік включно:
- інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
- реквізити контрагента, якому з картки № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в період з 10.07.2015;
- відео, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, повні адреси розташування банкоматів, в яких знімалися кошти.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 20 лютого 2020 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1