Провадження № 1-кс/686/8681/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000432,

встановив:

08.07.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Рівненської області про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме належний ОСОБА_4 мобільний телефон марки «Ксіомі» темного кольору, дві картки АТ КБ «Приватбанк» наступних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , грошові купюри номіналом 100 грн серії УУ 3117848, номіналом 50 грн. серії СС 6587034, номіналом 20 грн. серії ЧВ 9522837, номіналом 10 грн. серії ЦБ0179201, номіналом 5 грн. серії УВ 2511896, номіналом 20 грн. в кількості 6 купюр серій та номерів ЧА 3048781, СЗ 4594844, ТЙ 9433947, МА 6336639, ТВ 8797158, ТЄ 7424061, номіналом 100 грн. - дві купюри серій та номерів КА 7844786, УХ 3601256, номіналом 10 грн. -сім купюр серій та номерів НЕ 1031431, ХВ 2031506, КВ 9062909, НЕ 7422589, ЮВ 8914283, ХК 3796535, ЦИ 2365142, номіналом 5 грн. - дві купюри серій та номерів - УЕ 0375026, НЕ 5066550 з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Слідчим подана заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році засуджені які відбувають покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія (№46)» с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, за попередньою змовою з іншими особами вчиняють незаконне придбання, пересилання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин у місце позбавлення волі зазначену виправну колонію.

Зокрема, ОСОБА_5 за вказівкою свого батька ОСОБА_6 одержує через мережу поштового зв`язку «Нова Пошта» або особисто на території Рівненської області посилки, з наркотичними засобами та психотропними речовинами, які передає своєму батьку ОСОБА_6 .

Останній одержавши наркотичні засоби, психотропні речовини, незаконно, з метою збуту проносить їх на територію виправної колонії, де передає засудженим, які в подальшому збувають їх на території зазначеної виправної установи.

Також, під час проведення негласний слідчих (розшукових) дій встановлено, що жителька м. Львова ОСОБА_7 за вказівкою засуджених, які відбувають покарання в ДУ «Катеринівська виправна колонія (№46)» с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, на території м. Львова через мережу ТОВ «НОВА ПОШТА» упродовж 2019 - 2020 року здійснює надсилання посилок із наркотичними засобами та психотропними речовинами ОСОБА_6 або на ім`я його сина - ОСОБА_5 у м. Сарни Рівненської області.

Як встановлено під час проведення досудового розслідування, гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за допомогою засобів зв`язку здійснюють спілкування із засудженими, які відбувають покарання у зазначені виправній установі з приводу збуту наркотичних засобів, а також користуються банківськими картковими рахунками, в тому числі АТ КБ «Приватбанк», які відкриті на інших осіб, на які засудженні пересилають грошові кошти за збуті їм наркотичні заходи.

07.07.2020 року у с. Катеринівка Сарненского району Рівненської області одразу ж після передачі речовини схожої на наркотичних засобів, яка відбулась близько 21 год. 30 хв., затримані гр. ОСОБА_8 та фельдшер ДУ «Катеринівська виправна колонія (№46)» ОСОБА_4 .

Під час особистого обшуку ОСОБА_4 добровільно видав:

- поліетиленовий згорток з іншими згортками в середині у яких знаходилась кристалічна прозора речовина, схожа на наркотичний засіб,

- належний йому мобільний телефон марки «Ксіомі» темного кольору,
- дві картки АТ КБ «Приватбанк» наступних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

- грошові купюри номіналом 100 грн серії УУ 3117848, номіналом 50 грн. серії СС 6587034, номіналом 20 грн. серії ЧВ 9522837, номіналом 10 грн. серії ЦБ0179201, номіналом 5 грн. серії УВ 2511896, номіналом 20 грн. в кількості 6 купюр серій та номерів ЧА 3048781, СЗ 4594844, ТЙ 9433947, МА 6336639, ТВ 8797158, ТЄ 7424061, номіналом 100 грн. - дві купюри серій та номерів КА 7844786, УХ 3601256, номіналом 10 грн. - сім купюр серій та номерів НЕ 1031431, ХВ 2031506, КВ 9062909, НЕ 7422589, ЮВ 8914283, ХК 3796535, ЦИ 2365142, номіналом 5 грн. - дві купюри серій та номерів УЕ 0375026, НЕ 5066550.

У вищевказаному мобільному телефоні могли зберегтись дані про телефонні дзвінки між ОСОБА_4 та засудженими, зокрема ОСОБА_9 , співробітником ДУ «Катеринівська ВК № 46» ОСОБА_6 , та його сином ОСОБА_5 , в тому числі переписка по інтернет-месенджерах із приводу збуту наркотичних засобів та вчинення інших протиправних дій, окрім того по зазначеному телефону для з`ясування викладених обставин необхідно призначити відповідну судову комп`ютерно-технічну експертизу. На банківські картки АТ КБ «Приватбанк» могли перераховуватись грошові кошти за одержання ним та пронесення на охоронювану територію наркотичних засобів. Грошові кошти, вилучені у ОСОБА_4 могли бути одержані ним за перенесення наркотичних засобів на територію виправної колонії.

Вищезазначені мобільний телефон, банківські картки, грошові кошти, у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, та у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: належний ОСОБА_4 мобільний телефон марки «Ксіомі» темного кольору, дві картки АТ КБ «Приватбанк» наступних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , грошові купюри номіналом 100 грн серії УУ 3117848, номіналом 50 грн. серії СС 6587034, номіналом 20 грн. серії ЧВ 9522837, номіналом 10 грн. серії ЦБ0179201, номіналом 5 грн. серії УВ 2511896, номіналом 20 грн. в кількості 6 купюр серій та номерів ЧА 3048781, СЗ 4594844, ТЙ 9433947, МА 6336639, ТВ 8797158, ТЄ 7424061, номіналом 100 грн. - дві купюри серій та номерів КА 7844786, УХ 3601256, номіналом 10 грн. -сім купюр серій та номерів НЕ 1031431, ХВ 2031506, КВ 9062909, НЕ 7422589, ЮВ 8914283, ХК 3796535, ЦИ 2365142, номіналом 5 грн. - дві купюри серій та номерів - УЕ 0375026, НЕ 5066550 з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя