Справа № 521/7047/20
Номер провадження:1-кс/521/2305/20
УХВАЛА

Іменем України

06 травня 2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000896 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, у провадженні Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000896, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлені та задокументовані факти систематичного отримання неправомірної вигоди посадовими особами органів місцевого самоврядування м. Одеси, які використовуючи своє службове становище, діючи в інтересах третіх осіб постійно здійснюють лобіювання інтересів юридичних осіб, від представників яких отримують неправомірну вигоду, які в подальшому здійснюють заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що з 2016 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших органів державної влади та місцевого самоврядування, систематично надавали перевагу у виграшах тендерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ). При цьому посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які залучили до злочинної діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (КОД НОМЕР_2 ), надавалася недостовірна інформація та, в подальшому, здійснювалося заволодіння бюджетними коштами, з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності для конвертування бюджетних коштів в готівку. В результаті даної злочинної діяльності вищевказаними суб`єктами незаконно отримано бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

На даний час у кримінальному провадженні призначено проведення судової будівельно-технічної експертиза з метою встановлення суми збитків від вищевказаної злочинної діяльності.

При цьому в ході досудового слідства встановлені факти зловживання владою та службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримання неправомірної вигоди, які діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, значний авторитет та вплив в органах державної влади, зловживаючи ними, у грудні 2017 року, вчинили ряд дій спрямованих на здійснення впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозволів на проведення земельних, монтажних та інших робіт під час капітального ремонту об`єктів інфраструктури за бюджетні кошти, а також щодо нескладання матеріалів про адміністративні правопорушення і забезпечення вказаними особами непершкоджання здійсненню робіт на об`єкті, по якому дозвіл взагалі відсутній.

Крім того в ході слідства задокументовано факти зловживання владою та службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які полягають у попередньому обговоренні з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майбутніх тендерів, подальшого оголошення про проведення раніше оговореного тендеру та сприяння у перемозі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином у діях вказаних осіб, обґрунтовано вбачаються ознаки кримінальних правопорушень.

З метою підтвердження фактів заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем, було призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, з метою встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт, звітній документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з розміщенням центру надання соціальних послугу у форматі «Прозорий офіс», відповідно до договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №19-17/П від 30.03.2017.

У зв`язку із необхідністю проведення почеркознавчого дослідження звітної документації, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні оригіналів звітної документації, а саме: договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 19-17/П від 30.03.2017 (предметом якого є капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з розміщенням центру надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс»), додатків та змін до даного договору, усіх додаткових угод до нього, проектної документації, експертного звіту щодо розгляду проектної документації, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, проектної документації, об`єктних кошторисів, протоколів випробувань, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даним договором, які перебувають у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , приміщення якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Дані, здобуті внаслідок отримання тимчасового доступу до речей є необхідними для встановлення, в подальшому, вини конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи чи осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.
Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даної документації призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . а саме: до договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 19-17/П від 30.03.2017 (предметом якого є капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з розміщенням центру надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс»), додатків та змін до даного договору, усіх додаткових угод до нього, проектної документації, експертного звіту щодо розгляду проектної документації, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, проектної документації, об`єктних кошторисів, протоколів випробувань, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даним договором, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення зазначених документів обґрунтовується необхідністю проведення, в подальшому, судових експертиз та дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000896 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 та/або будь-якому іншому прокурору, який буде входити до складу групи прокурорів по вказаному кримінальному провадженню, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . а саме: до договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 19-17/П від 30.03.2017 (предметом якого є капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з розміщенням центру надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс»), додатків та змін до даного договору, усіх додаткових угод до нього, проектної документації, експертного звіту щодо розгляду проектної документації, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, проектної документації, об`єктних кошторисів, протоколів випробувань, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даним договором, з можливістю вилучення їх оригіналів, для проведення, в подальшому, судових експертиз.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1