Справа № 468/512/20-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

23.04.2020 року м. Баштанка

Слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000129 від 29.03.2020 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка місить охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка місить охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З клопотанням вбачається, що 28.03.2020р. до Баштанського ВП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошима в сумі 8650 грн.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000129 від 29.03.2020року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Оскільки невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 8650 грн. що на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , які він відправив через терміналі самообслуговування на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .
Таким чином, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідча ОСОБА_4 підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у відсутність відповідно до наданої заяви.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
1.Завірені копії оригіналів документів банківської справи по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(koД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України »оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком тощо, копії паспорта особи, якою відкрито рахунок тощо);
2.оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за 28.03.2020 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком банківської карти № НОМЕР_1 за 28.03.2020р.
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: