Провадження №1- кс/712/2210/20
Справа № 712/4310/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000162 від 09.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000162 від 09.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За даними досудового розслідування, до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при встановленні комплексів одоризації газу автоматичних.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено процедуру закупівлі шляхом проведення відкритих торгів по предмету «Ремонт систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)», очікувана вартість 29 млн. 765 тис. 632 грн. Тендерні пропозиції наданні учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Відповідно до матеріалів оперативного обліку, службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при підготовці документів для подальшого їх подання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складання та затвердження плану закупівельна на 2018 2019 роки, умисно, в супереч інтересам держави, переслідуючи незаконне збагачення, включили в обґрунтування вартості предмета закупівлі «Ремонт систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)», яке в дійсності не відповідало вимогам нормативно-правових актів України щодо здійснених та зазначених обсягів та вартості предмету закупівлі. При розрахунках обґрунтування вартості предмета закупівлі службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують інформацію отриману від підприємств, з якими наперед визначена завищена вартість обладнання та комплектуючих. Від фактичних виробників та імпортерів інформація при складанні планів ремонтних робіт та закупівлі матеріально-технічних цінностей в порушення внутрішніх документів та НПА не отримувалась та відповідно не враховувалась ринкова вартість обладнання та комплектуючих, в тому числі при складанні кошторисної вартості предмету закупівлі.

За результатами розгляду тендерних пропозицій, визначено переможця процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ціновою пропозицією 29 млн. 448 тис. 502 грн. За результатами закупівлі укладено договір № від 10.10.2018 між замовником філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на предмет «Ремонт систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (роботи, повязанні з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)» з визначеним місцем виконання робіт: газорозподільних станціях Барського ЛВ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (газорозподільні станції Літин, Деражня, Хоростків, Суходол, Нова Ушиця, Товсте, Пасинки, Вишневчик, Сьомаки, Бар, Мурафа). Відповідно до додатків вказаного договору в «Локальних кошторисах на придбання устаткування, меблів та інвентарю придбання устаткування системи одоризації газу» визначено кошторисну вартість обладнання з наперед завищеною ринковою вартістю, а саме: комплекс одоризації газу автоматичний:

- «ТК_ОГА»-1-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,25м3 вартістю 1 658 994 грн. за одиницю в кількості 8 шт.;

- «ТК_ОГА»-2-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,5м3 вартістю 3 715 000 грн. за одиницю в кількості 1 шт.;

- «ТК_ОГА»-2-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,25м3 вартістю 3 661 500 грн. за одиницю в кількості 1 шт.;

- «ТК_ОГА»-1-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,5м3 вартістю 1 940 000 грн. за одиницю в кількості 1 шт.

Таким чином, загальна кошторисна вартість придбання обладнання - комплексів одоризації газу автоматичних, включено в сумі 22 млн. 588 тис. 458 грн. (без ПДВ) сума з ПДВ 27 млн. 106 тис. 149 грн.

Пунктом 3.4. договору № від 10.10.2018 передбачено, що ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. При цьому сторонами не вживались жодних дій до зменшення ціни договору.

Відповідно до відомостей ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відображено в податковому обліку придбання комплексів одоризації газу автоматичних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 27 млн. 106 тис. 149 грн.

Крім того, відповідно до документації наданої учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що виробником комплексу одоризації газу автоматичного «ТК-ОГА» відповідно до акту приймання випробувань дослідно-промислового зразка, складеного та підписано за участю представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших службових осіб, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Фастів. Зазначене також підтверджується гарантійним листом щодо постачання вказаного вище обладнання за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який є виробником комплексів одоризації газу автоматичних «ТК_ОГА»-1-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,25м3; «ТК_ОГА»-2-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,5м3; «ТК_ОГА»-2-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,25м3; «ТК_ОГА»-1-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,5м3.

Аналізом мережі Інтернет встановлено два фактичні виробники комплексів одоризації газу автоматичних є:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Київська область, м. Фастів, Промвузол.

Відповідно перед допуском обладнання до установки на газорозподільчих станціях представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється випробування дослідних зразків обладнання, в тому числі комплексів одоризації газу автоматичних. Зазначене підтверджується наявністю в складі пропозицій учасників закупівель Актів приймання випробувань дослідно-промислового зразка комплексу одоризації газу автоматичних, що затвердженні та підписані комісійно службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представника виробника обладнання та комплектуючих:

- акт від 12.10.2017 випробувань обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в складі пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- акт від 25.09.2012 випробувань обладнання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в складі пропозицій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до вищезазначеного, службовим особам УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі членам тендерного комітету, достовірно відомо про наявність зазначених виробників «комплексу одоризації газу автоматичного» та при складанні річних планів закупівель вказаними службовими особами завідомо завищувалась вартість робіт із встановлення комплексів одоризації газу автоматичних.

Таким чином, службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичної особи проектанта проектно-кошторисної документації, шляхом завищення вартості комплексів одоризаційних установок та за результатами виконання робіт по встановленню вказаних комплексів на газорозподільних станціях, внесли завідомо недостовірні дані щодо обсягів робіт, що в сукупності призвело до привласнення державних коштів в сумі понад 2млн.грн.

З метою перевірки викладених обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до первинних документів, що стосуються укладання договору та виконання робіт з ремонту систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні зазначає, що документи, які стосуються укладання договору та виконання робіт з ремонту систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: тендерна документація; проектно кошторисна документація (договір на розробку проектно кошторисної документації, робочі проекти щодо встановлення АКОГ з відповідними експертними висновками, платіжні документи які підтверджують оплату за надані послуги по розробці проектно кошторисної документації та ін.); договір № від 10.10.2018 на виконання робіт «Ремонт систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)», з усіма додатковими угодами, змінами та додатками до них (договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи; локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю; технічні вимоги і якісні характеристики виконання робіт; графік виконання робіт та ін.); виконавчо технічна документація, яка складалася за результатами виконаних робіт згідно ВСН 012-88 та ДБН А3.1-5-2016; сертифікати, паспорти на використані матеріали та обладнання, акт приймальних випробувань автоматичного комплексу одоризації природного газу з позитивним висновком комісії стосовно застосування його на ГРС АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ін.; акти здачі змонтованого обладнання; акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в з додатками; документи, які свідчать про отримання допуску на виконання будівельно монтажних робіт на території діючого підприємства та дозволу на виконання робіт в охоронній зоні об`єкта магістрального газопроводу відповідно до СОУ-Н МПЕ 60.3.006:2005 в умовах діючих ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як об`єктів підвищеної небезпеки; договора з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладних на їх отримання, документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням; документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання робіт; трудові договори із найманими працівниками, що були задіяні під час виконання робіт або угоди цивільно-правового характеру; журнали в яких містяться відомості щодо надання допуску (пропуску на територію) особам, які фактично виконували роботи по ремонту систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на газорозподільних станціях «Літин», «Пасинки», «Сьомаки», «Бар», «Мурафа» (Вінницька область), «Деражня», «Нова Ушиця», «Вишневчик» (Хмельницька область), «Хоростків», «Суходол», «Товсте» (Тернопільська область); положення про філію «Управління магістральних газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма змінами та доповненнями; накази на призначення та посадові інструкції головного інженера філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заступника директора із забезпечення виробництва, заступника голови тендерного комітету філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та начальника відділу закупівель товарів, робіт та послуг, секретаря тендерного комітету філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим, слідчий звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просила судовий розгляд провести без повідомлення та участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стосуються укладання договору та виконання робіт з ремонту систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: проектно кошторисної документації (договір на розробку проектно кошторисної документації, робочі проекти щодо встановлення АКОГ з відповідними експертними висновками, платіжні документи які підтверджують оплату за надані послуги по розробці проектно кошторисної документації та ін.); технічні вимоги і якісні характеристики виконання робіт; графік виконання робіт та ін.); виконавчо технічної документації, яка складалася за результатами виконаних робіт згідно ВСН 012-88 та ДБН А3.1-5-2016; сертифікатів, паспортів на використані матеріали та обладнання, актів приймальних випробувань автоматичного комплексу одоризації природного газу з позитивним висновком комісії стосовно застосування його на ГРС АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Організацію виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_8 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_9 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1