Справа № 716/2025/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2020 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000291 від 10.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04.09.2019 о 14:36 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7336,68 грн., які ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , з метою купівлі пшениці.

10.10.2019 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено ЄРДР за №0000291 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_9 вказав, що в серпні 2019 року він побачив оголошення в журналі «Від і до» про продаж пшениці за низькою ціною. Після чого він зателефонував за номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв невідомий йому чоловік та повідомив, що пізніше із ним зв`яжеться бухгалтер. Через деякий час ОСОБА_9 зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_3 , яка представилася бухгалтером та сказала, що вартість зерна, яку останній бажає купити становить 7336,68 грн. та зазначила, що вказані кошти необхідно сплатити на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

04.09.2019 о 13:00 год. ОСОБА_9 через термінал самообслуговування переказав 7336,68 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник картки- ОСОБА_10 .

Крім того, слідчий посилається на те, що 16.03.2020 було отримано відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ухвалу слідчого судді за № 716/2025/19 про тимчасовий доступ до документів, де було зазначено, що кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 були переведені на картку № НОМЕР_4 .

З метою встановлення інформації про осіб, які причетні до його вчинення, виникла необхідність у зверненні із даним клопотання до слідчого судді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в заяві до суду заявлене клопотання підтримує та просить розгляд справи проводити у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилось, у відповідності до вимог ч.4 ст. 107 КПК.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0291 від 10.10.2019 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 04.09.2019 о 14:36 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7336,68 грн., які ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , з метою купівлі пшениці.

Будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_9 вказав, що в серпні 2019 року він побачив оголошення в журналі «Від і до» про продаж пшениці за низькою ціною. Після чого він зателефонував за номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв невідомий йому чоловік та повідомив, що пізніше із ним зв`яжеться бухгалтер. Через деякий час ОСОБА_9 зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_3 , яка представилася бухгалтером та сказала, що вартість зерна, яку останній бажає купити становить 7336,68 грн. та зазначила, що вказані кошти необхідно сплатити на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

04.09.2019 о 13:00 год. ОСОБА_9 через термінал самообслуговування переказав 7336,68 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник картки- ОСОБА_10 , що вбачається із копії квитанції (а.с.11)..

В порядку виконання ухвали слідчого судді Заставнівського районного суду Чернівецької області від 17.01.2020 слідчим складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.03.2020 та із вилучених під час тимчасового доступу документів вбачається, що 04.09.2019 кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 були переведені на картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приписами п.1 ч.1 ст. 164 КПК України встановлено, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Отже, процесуальним законодавством не передбачено надання доступу до речей і документів, конкретно не визначеним особам, у відповідності до ст. 40 КПК України, в порядку доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділом.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) із подальшим їх вилученням у Чернівецької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) , а саме:

- інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_4 (копія паспорта, анкетна заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів у період із 04.09.2019 по 23.03.2020 із випискою руху коштів по рахунках, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 12:00 год. 04.09.2019 по 23.03.2020 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 23.03.2020 ;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків по 23.03.2020 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а сааме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 12:00 год. 04.09.2019 по 23.03.2020 , а також копії записів із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 12:00 год. 04.09.2019 по 23.03.2020 було здійснено переказ вказаних грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 12:00 год. 04.09.2019 по 23.03.2020, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_11