Справа №:755/939/18
Провадження №: 1-кс/755/2551/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" червня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 12.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що відповідно до узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа, яка не зареєстрована фізичною особою-підприємцем, ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), в період 2016 2019 років, діючи на території м. Києва, проводив безтоварні операції з постачання сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, а також надання послуг та отримані на рахунки безготівкові кошти у розмірі 81,72 млн. грн. обготівкував через банкомати/банківські відділення у м. Києві та на території Дніпропетровської області в результаті чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 14,71 млн. грн. Крім того, відповідно до зазначеного узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті проведення в період 2016 2019 років безтоварних операцій та подальшого обготівкування отриманих на рахунки безготівкових коштів, ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 13,46 млн. грн., ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 15,47 млн. грн, ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 15,79 млн. грн., службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) ухилились від сплати податку на прибуток у розмірі 13,82 млн. грн.
У проведенні зазначених безтоварних операцій, перерахуванні грошових коштів та подальшому їх обготівкуванні задіяні ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (РНОКППФО НОМЕР_25 ), ОСОБА_28 (РНОКППФО НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 (РНОКППФО НОМЕР_27 ), ОСОБА_30 (РНОКППФО НОМЕР_28 ), ОСОБА_31 (РНОКППФО НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_44 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_46 ), СОФК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_35 ), СКП « ОСОБА_32 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_69 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_71 ), ПП « ОСОБА_33 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_73 ) та ряд інших.
У матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначені проведені фінансові операції на загальну суму 439 млн. грн. спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження коштів) та можуть бути спрямовані на фінансування незаконних збройних формувань та терористичних організацій.
Відповідно до даних, які містяться на сайті ІНФОРМАЦІЯ_48 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) проведено державну реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 є уповноваженою особою, яка є відповідальною за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних, установчих документів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у її володінні.
У матеріалах реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) наявні відомості, які можуть бути використані під час розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання у права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою вказаних вище документів не надається можливим.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007 ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у друкованому та електронному вигляді, з моменту реєстрації до часу постановлення ухвали слідчим суддею, у разі відсутності оригіналів до їх копій, а також документів на підставі яких вилучено їх оригінали та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя