Справа № 344/3136/20
Провадження № 1-кс/344/1332/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000991 від 23.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , щодо якого 29.07.2019 обвинувальний акт за ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317, ч. 2 ст. 317 КК України скеровано до Івано-Франківського міського суду, на шлях виправлення не став та з корисливих мотивів, повторно, розпочав злочинну діяльність направлену на незаконне збагачення всупереч врегульованих законом суспільних відносин щодо моральних засад суспільства в частині задоволення статевих потреб, шляхом забезпечення заняття проституцією іншими особами з метою отриманням прибутку від надання ними сексуальних послуг особам чоловічої статі за грошову винагороду.

З цією метою, ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щодо яких 29.07.2019 обвинувальний акт за ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якими вступив у попередньою змову, довів їм свій план злочинної діяльності, який полягав у здійсненні систематичного втягнення у проституцію осіб жіночої статі, організації та контролю їх діяльності з надання послуг сексуального характеру, отримання та розподілу таким чином прибутку, оренді житла для проживання проституток, організації транспортування осіб, що надавали сексуальні послуги для зайняття проституцією.

Так, ОСОБА_5 , виковував роль загального керівництва злочинною діяльністю, залучав осіб жіночої статі для зайняття проституцією, розподіляв отриманні прибутки від такої діяльності, орендував квартири для їхнього проживання.

В свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , будучи повністю обізнаними про злочинний план ОСОБА_5 , надали свою згоду на участь у ньому та згідно попередньої домовленості, відповідно до розробленого графіку, почергово виконували функції адміністраторів місць надання послуг сексуального характеру, виступаючи звідниками між особами, що бажали отримати послуги сексуального характеру та особами, з числа осіб жіночої статі, залученими ними до проституції. У своїй діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повністю підпорядковувались ОСОБА_5 , та були підзвітні йому про здійснювану залученими ними до проституції дівчатами кількість та вид наданих сексуальних послуг за день, отриманих за це коштів, здійснювали виплати зароблених наданням послуг сексуального характеру грошей особам жіночої статі по завершенні ними роботи, контролювали їх.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, залучили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених досудовим розслідуванням жінок, для зайняття проституцією, досягнули з останніми домовленостей щодо порядку та умов надання за вказаною клієнтом адресою послуг сексуального характеру за грошову винагороду в сумі 2000 грн. за годину, а із виїздом до клієнта 2200 грн. Частину із вказаних коштів повії залишатимуть собі, а іншу частину коштів, сплачених клієнтами за надання послуг сексуального характеру, передаватимуть ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які останні будуть надавати ОСОБА_5 особисто або шляхом зарахування коштів на картковий рахунок.

Крім того, з метою забезпечення надходження замовлень від клієнтів, які бажають отримати послуги сексуального характеру за грошову винагороду, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розмістили рекламні оголошення із зазначенням номерів телефонів про надання сексуальних послуг за грошову винагороду на веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , по яким в подальшому отримували замовлення від клієнтів, скеровували за вказаними клієнтами адресами дівчат, втягнутих у заняття проституцією за грошову винагороду, здійснювали за допомогою телефонного зв`язку звідництво клієнтів з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та інших невстановлених досудовим розслідуванням дівчат.

Ціна сексуальних послуг 2000 грн за 1 годину та 200 грн на таксі в два боки. Всі кошти в себе акумулюва організатор ОСОБА_5 , які зберігав на карткових рахунках та в подальшому їх розподіляв між іншими учасниками групи та проститутками, вираховує кошти за оренду квартир, комунальні послуги та презервативи.

Під час досудового розслідування у ході проведення обшуку приміщення житлової квартири АДРЕСА_1 06.02.2020 на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, де свої функції адміністратора виконували ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також проживали там із частиною дівчат, було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування обставин вчинення протиправних дій, які виразились у сутенерстві та втягнення особи в заняття проституцією, для встановлення причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подала клопотання відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.09.2019 по 06.02.2020.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 березня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1