Справа № 727/1649/20
Провадження № 1-кс/727/498/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000179 від 06 лютого 2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, на території м. Чернівці та Чернівецької області, шляхом обману та зловживання довірою великої кількості споживачів, реалізовують недоброякісну продукцію невідомого походження, завезену в Україну поза митним контролем, та у подальшому розфасовану у тару із зазначенням відомих торгових марок, внаслідок чого шахрайським шляхом незаконно заволодівають грошовими коштами клієнтів, чим спричиняють їм матеріальної шкоди.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено факт подання митних декларацій з неправдивими відомостями при ввезенні в зону митного контролю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зокрема, відповідно до протоколу про порушення митних правил було встановлено, що 23.01.2020 з Республіки Румунія в зону митного контролю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 заїхав вантажний автомобіль «DAF», р.н. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «KRONE», р.н. НОМЕР_2 , під керуванням водія фірми-перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 . Згідно поданих водієм до митного контролю товаросупровідних документів: CMR №725102 від 22.01.2020, інвойсів №1-42859 №1-42860 від 22.01.2020 в автомобілі переміщується гербіцид «NICOGAN OD» - 15000 л. (Нікоган МД), кількістю 15000 літрів (750 картонних коробок по 4х5 на 25 палетах), загальною вагою 16400 кг, загальною вартістю 151 200 доларів США. Відправником даного товару є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Румунія), продавцем компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Ізраїль), а отримувачем та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та на підставі вказаного документу подано електронну митну декларацію. У ході проведення повного митного огляду, у дорожній сумці водія було виявлено два конверти з написами на одному «UCRAINA», та з написом на другому « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та у даному конверті виявлено копію експортної митної декларації Республіки Румунія, копію інвойсу, тощо, за результатами вивчення яких встановлено, що дані зазначені в виявлених документах не відповідають документам, поданим при ввезені на митну території України, зокрема не відповідають дані щодо продавця, покупця товару, щодо умов поставки товару та його вартості. Крім того, такі документи містять ознаки редагування (підпис інвойсів) з використанням графічних редакторів.

У зв`язку з виявленими порушеннями працівниками митниці відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складено протокол про порушення митних правил та вилучено вищевказані медичні вироби та документи.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до вилучених відповідно до протоколу про порушення митних правил №0139/40800/20 від 27.01.2020: гербіциду «NICOGAN OD» (Нікоган МД) діюча речовина: нікосульфурон 40г/л, що відноситься до сульфонілречовини у кількості 15 000 літрів (750 картонних коробок по 4х5л. пластикових каністр), копії митної декларації типу UA100490/2020/855491 від 23.01.2020, CMR №725102 від 22.01.2020, інвойсу №1-42859 від 22.01.2020, інвойсу №1-42860 від 22.01.2020, копії акту огляду (переогляду товарів), протоколу опитування ОСОБА_5 , копії експортної митної декларації Республіка Румунія MRN №20ROBU1030E0046960 від 22.01.2020, копія INVOICE (рахунок) №8161555 від 22.01.2020 завірена мокрою печаткою митниці «SIRET» (Румунія), копії ІНФОРМАЦІЯ_10 , копії договору №1/2020 від 11.10.2019, митного забезпечення митних органів Румунії « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
З матеріалі клопотання встановлено, що речі та документи, до яких орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ, були тимчасово вилучені ІНФОРМАЦІЯ_9 та складено протокол про порушення митних правил №0139/40800/20 від 27.01.2020.

Відомості щодо розгляду справи про порушення митних правил в матеріалах клопотання відсутні.
Згідно з ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені обставини, вважаю, що слідчим в клопотанні не надано достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, до яких орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Також не доведено, що застосування такого заходу забезпечення є співмірним із потребами досудового розслідування.
За таких обставин в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в клопотанні заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000179 від 06 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1