Іванівський районний суд Одеської області
Справа № 499/328/20
Провадження № 1-кс/499/89/20
У Х В А Л А

Іменем України

16 квітня 2020 року смт.Іванівка

Слідчий суддя Іванівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю учасників кримінального провадження секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000074 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Іванівського районного суду Одеської області для розгляду, надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000074 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02 вересня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір підряду № 1 про виконання у 2019 році робіт по об`єкту капітальний ремонт будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 ( код за ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) на суму 3 626 472 гривень 32 копійки.

Згідно п.10 договір набирає чинності з дня підписання і діє до 31.12.2019 року, але в будь якому випадку до отримання документів про відповідність об`єкту проектній документації, згідно з вимогами чинного законодавства.

У відповідності до додаткової угоди № 1 від 23 грудня 2019 року по договору підряду № 1 від 02.09.2019 року з виконання будівельних робі між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 » зменшено суму договору на 557 926 гривень.

04 вересня 2019 року у відповідності до п.4.1. договору про надання замовником попередньої оплати (авансу) для придбання матеріалів у розмірі 25% від вартості робіт, ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » перераховано кошти у розмірі 906 618 гривень 08 копійок.

04 грудня 2019 року Приватним підприємством « ОСОБА_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 надано акт приймання виконаних будівельних робіт КБ 2 в за грудень 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за грудень 2019 року по договору № 1 від 02 вересня 2019 року з метою підтвердження використання отриманих та затрачених коштів по виконанню капітальному ремонту будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 , які були підписані головою ІНФОРМАЦІЯ_5 та керівником ПП « ОСОБА_4 ».

23 грудня 2019 року Приватним підприємством « ОСОБА_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 надано акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт КБ 2 в за грудень 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за грудень 2019 року по договору № 1 від 02 вересня 2019 року з метою підтвердження використання отриманих та затрачених коштів по виконанню капітальному ремонту будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 , які були підписані головою ІНФОРМАЦІЯ_5 та керівником ПП « ОСОБА_4 ».

24 грудня 2019 року Приватним підприємством « ОСОБА_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 надано акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт КБ 2 в за грудень 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за грудень 2019 року по договору № 1 від 02 вересня 2019 року з метою підтвердження використання отриманих та затрачених коштів по виконанню капітальному ремонту будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 , які були підписані головою ІНФОРМАЦІЯ_5 та керівником ПП « ОСОБА_4 ».

05 грудня 2019 року у відповідності до п.4.3. договору про розрахунки замовника з підрядником, ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » перераховані кошти у розмірі 811 515 гривень 97 копійок.

23 грудня 2019 року у відповідності до п.4.3. договору про розрахунки замовника з підрядником, ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » перераховані кошти у розмірі 1 111 927 гривень 50 копійок.

24 грудня 2019 року у відповідності до п.4.3. договору про розрахунки замовника з підрядником, ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » перераховані кошти у розмірі 11 694 гривень 47 копійок та 224 522 гривень 40 копійок.

Загальна сума витрачених коштів за проведений капітальний ремонт склала 3, 066, 278 гривень 40 копійок.

Відповідно до запиту органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_6 надала відповідь, про те, що станом на 24 березня 2020 року ПП « ОСОБА_4 » будь-яких будівельних робіт в приміщенням будинку культури не проводить і сільська рада не володіє інформацією про те чи зберігаються в ньому матеріали та обладнання ПП « ОСОБА_4 » в зв`язку з відсутністю доступу до будинку культури, оскільки ключі від вхідних дверей будинку культури зберігаються у керівника ПП « ОСОБА_4 ».

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи Приватного підприємства « ОСОБА_4 » внесли до офіційних документів завідомо неправді відомості.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження документи щодо проведення капітального ремонту будинку культури в с.Знам`янка, містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в повному обсязі оригінали та завірені належним чином копії наступних документів та відомостей:
- оригінали договору підряду № 1 від 02.09.2019 щодо проведення «капітального ремонту будинку культури в с. Знам`янка Іванівського району Одеської області», додаткових угод до нього та специфікації, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-З, відомості ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, дефектних актів, актів скритих робіт, декларацій або дозволів про початок виконання будівельних робіт; договорів на виконання технічного та авторського нагляду, документів, що підтверджують надання послуг з технічного та авторського нагляду під час виконання капітального ремонту будинку культури в с.Знам`янка по договору підряду № 1 від 02.09.2019;
- оригінал завдання на розробку проектної документації по виконанню капітального ремонту будинку культури в с.Знам`янка по договору підряду № 1 від 02.09.2019;
- оригінали матеріалів погодження та затвердження проектної документації по договору підряду № 1 від 02.09.2019;
- оригінали експертних звітів щодо проектної документації по договору підряду № 1 від 02.09.2019;
- оригінали загальних журналів робіт по виконанню «капітального ремонту будинку культури в с. Знам`янка Іванівського району Одеської області» по договору підряду № 1 від 02.09.2019;
- оригінали паспортів, сертифікатів якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні «капітального ремонту будинку культури в с. Знам`янка Іванівського району Одеської області» по договору підряду № 1 від 02.09.2019;
- оригінали товарних чеків, які підтверджують придбання підрядником ПП « ОСОБА_4 » обладнання і будівельних матеріалів для виконання капітального ремонту будинку культури відповідно до договору підряду № 1 від 02.09.2019 ;
- оригінали бухгалтерських виписок по рахункам, які відображують надходження та списання грошових коштів за виконані роботи по договору підряду № 1 від 02.09.2019;
- оригінали документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних, за результатом яких укладено договір підряду № 1 від 02.09.2019;
- оригінали наявного листування з ПП « ОСОБА_5 » по виконанню капітального ремонту будинку культури відповідно до договору підряду № 1 від 02.09.2019;
- оригінали посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, контрактів, довіреностей з повноваженнями, про призначення відповідальних осіб за проведення тендерних процедур, перевірку виконаних робіт по договору підряду № 1 від 02.09.2019;
- завірені копії статуту ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- завірені копії наказу/розпорядження про призначення ОСОБА_6 на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадової інструкції та функціональних обов`язків голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ;
- завірені копії наказу/розпорядження про призначення на посаду заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ; посадової інструкції та функціональних обов`язків заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ;
- завірені копії наказу/розпорядження про призначення на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 ;
Завірені копії наказу/розпорядження про призначення ОСОБА_9 на посаду директора будинку культури ІНФОРМАЦІЯ_4 ; посадової інструкції та функціональних обов`язків директора будинку культури ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9
що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та наполягав на задоволенні клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи за клопотанням слідчого у судове засідання не викликалась , з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги те, що отримані дані при витребуванні, тимчасового доступу до матеріалів, можливо в подальшому, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131,132,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, - слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000074 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Іванівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Іванівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити в повному обсязі оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- оригінали договору підряду № 1 від 02.09.2019 щодо проведення «капітального ремонту будинку культури в с. Знам`янка Іванівського району Одеської області», додаткових угод до нього та специфікації, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-З, відомості ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, дефектних актів, актів скритих робіт, декларацій або дозволів про початок виконання будівельних робіт; договорів на виконання технічного та авторського нагляду, документів, що підтверджують надання послуг з технічного та авторського нагляду під час виконання капітального ремонту будинку культури в с.Знам`янка по договору підряду № 1 від 02.09.2019;

- оригінал завдання на розробку проектної документації по виконанню капітального ремонту будинку культури в с.Знам`янка по договору підряду № 1 від 02.09.2019;

- оригінали матеріалів погодження та затвердження проектної документації по договору підряду № 1 від 02.09.2019;

- оригінали експертних звітів щодо проектної документації по договору підряду № 1 від 02.09.2019;

- оригінали загальних журналів робіт по виконанню «капітального ремонту будинку культури в с. Знам`янка Іванівського району Одеської області» по договору підряду № 1 від 02.09.2019;

- оригінали паспортів, сертифікатів якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні «капітального ремонту будинку культури в с. Знам`янка Іванівського району Одеської області» по договору підряду № 1 від 02.09.2019;

- оригінали товарних чеків, які підтверджують придбання підрядником ПП « ОСОБА_4 » обладнання і будівельних матеріалів для виконання капітального ремонту будинку культури відповідно до договору підряду № 1 від 02.09.2019 ;

- оригінали бухгалтерських виписок по рахункам, які відображують надходження та списання грошових коштів за виконані роботи по договору підряду № 1 від 02.09.2019;

- оригінали документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних, за результатом яких укладено договір підряду № 1 від 02.09.2019;

- оригінали наявного листування з ПП « ОСОБА_5 » по виконанню капітального ремонту будинку культури відповідно до договору підряду № 1 від 02.09.2019;

- оригінали посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, контрактів, довіреностей з повноваженнями, про призначення відповідальних осіб за проведення тендерних процедур, перевірку виконаних робіт по договору підряду № 1 від 02.09.2019;

- завірені копії статуту ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- завірені копії наказу/розпорядження про призначення ОСОБА_6 на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадової інструкції та функціональних обов`язків голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ;

- завірені копії наказу/розпорядження про призначення на посаду заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ; посадової інструкції та функціональних обов`язків заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ;

- завірені копії наказу/розпорядження про призначення на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8

- завірені копії наказу/розпорядження про призначення ОСОБА_9 на посаду директора будинку культури ІНФОРМАЦІЯ_4 ; посадової інструкції та функціональних обов`язків директора будинку культури ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 .
Попередити керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

СуддяОСОБА_1