Справа № 676/7712/19
Провадження № 1-кс/676/76/20
УХВАЛА
09 січня 2020 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документальної інформації, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим слідством встановлено, що 26 листопада 2019 року близько 17 год. 40 хв. до чергової частини Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись поблизу приміщення відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване по АДРЕСА_1 при собі зберігає наркотичні засоби. Виїздом на місце події у останнього вилучено картонну коробку з невідомою речовиною у подрібненому стані кристале подібну синього кольору та невідому речовину зеленого кольору у подрібненому стані ззовні схожу на коноплі.
Слідчий в судове засідання не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Під час проведення досудового розслідування 26.11.2019 року проведено огляд речових доказів та оглянуто мобільний телефон марки «Google Pixel XL» ІМЕІ: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_3 . В ході проведення огляду вказаного мобільного телефону відповідно до знімку екрану встановлено, що 23 листопада 2019 року о 17 год. 11 хв. було здійснено оплату грошових коштів в сумі 1450 грн., з банківської картки « НОМЕР_4 » на рахунок № НОМЕР_5 , ІД транзакція НОМЕР_6 . А також, відповідно до пояснення наданого ОСОБА_3 встановлено, що останній з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 23.11.2019 року о 17 год. 11 хв. здійснив оплату наркотичних засобів та психотропних речовин на рахунок № НОМЕР_5 .
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до ІД транзакції 767544788 (здійснено переказ грошових коштів в сумі 1450 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 23.11.2019 року на рахунок № НОМЕР_5 ), оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати докази по даному факту слідчий не може.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів грошових переказів за № НОМЕР_1 з якого ОСОБА_3 23.11.2019 року о 17 год. 11 хв. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1450 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , ІД транзакція 767544788, які стали підставою для формування та отримання даного переказу, сформованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), в тому числі документів у яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу особи, яка отримала даний переказ, місце отримання грошового переказу, дата та час, з можливістю зробити їх копії.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 09.01.2020 року по 07.02.2020 року включно.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя