УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.09.2019 Справа №607/22604/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Тернополя, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України,-
- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України,
- за участю: прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000438 від 07 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на нього обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною їхньою вимогою, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця перебування; утримуватись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні, яке мотивується наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу № 445/8 від 16 березня 2016 року ОСОБА_5 призначено на посаду головного державного виконавця відділу державної виконавчої служби по Тернопільському району Тернопільського міськрайонного управління юстиції Тернопільської області із збереженням 13 рангу державного службовця.

05 січня 2018 року ОСОБА_5 поновлено вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні № 40307829 з примусового виконання виконавчого листа №2-5966/2011 від 23.04.2012, виданого Тернопільським міськрайонним судом, згідно з яким звернуто стягнення на належне ОСОБА_6 та передане нею згідно Іпотечного договору від 30.04.2009 року зареєстроване в реєстрі за № 620 нерухоме майно, а саме житловий будинок з цокольним поверхом і терасою під літ. А, загальною площею 308,5 кв.м., житловою площею - 106,6 кв.м. і складається з: господарської будівлі з підвалом під літ. Б; альтанки під літ. В; огорожі під 1-4; площадки під 1; доріжки під II; криниці під К, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,18 га, кадастровий номер 020010956, що знаходиться в с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області, в рахунок погашення заборгованості:

*ОСОБА_7 за договором відновлювальної кредитної лінії № 4 від 10.04.2006 року у сумі 28974, 54 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012 року (100 євро=1030,8440 гривень) становить 298682,30 гривень;

*ОСОБА_8 за договором відновлювальної кредитної лінії № 5 від 10.04.2006 року сумі 28974,61 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012 року (100 євро = 1030,8440 гривень) становить 298683,02 гривень;

*ОСОБА_9 за договором відновлювальної кредитної лінії № 6 від 10.04.2006 року сумі 28974,59 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012 (100 євро = 1030,8440 гривень) становить 298682,82 гривень;

*ОСОБА_10 за договором відновлювальної кредитної лінії № 7 від 10.04.2006 року у сумі 28974,61 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012 року (100 євро = 1030,8440 гривень) становить 298683,03 гривень;

*ОСОБА_11 за договором відновлювальної кредитної лінії № 8 від 10.04.2006 року у сумі 28974,61 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012 року (100 євро = 1030,8440 гривень) становить 298683,02 гривень.

25 січня 2018 року вказаний предмет іпотеки реалізовано на торгах за ціною 2088960 грн., з яких 1984512 грн. перераховано на рахунок з обліку депозитних сум Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області.

У третій декаді січня 2018 року у ОСОБА_5 , який будучи державним виконавцем, в силу чого мав право вчиняти юридично значимі дії, у якого на виконанні перебувало виконавче провадження №40307829, виник злочинний умисел на зловживання своїми повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_12 , використання своїх повноважень державного виконавця, що спричинило тяжкі наслідки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 01 лютого 2018 року, перебуваючи в приміщенні Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 3а, з метою одержання неправомірної вигоди ОСОБА_13 , всупереч ст. 19 Конституції України, ст.ст. 4,8,62 Закону України «Про державну службу» та ст.ст. 18,31,39,45,47,49,51 Закону України «Про виконавче провадження», не вжив заходів до купівлі відповідної валюти (євро) і перерахування її на валютний рахунок органу державної виконавчої служби, та виніс завідомо незаконне розпорядження № 40307829 про перерахунок коштів в національній валюті (гривня), що надійшли на рахунок з обліку депозитних сум, без закупівлі валюти (євро):

- в сумі 742098,43 грн. на користь ОСОБА_14 , на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 b ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- в сумі 1092572,15 грн. на користь ТОУ AT «Ощадбанк» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ТОУ AT «Ощадбанк»;

*в сумі 149341,42 грн. виконавчого збору на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в УДКСУ в Тернопільському районі;

*в сумі 500 грн. витрат виконавчого провадження на розрахунковий рахунок 3747 ДКСУ м. Київ.

На підставі розпорядження № 40307829 про перерахунок коштів, кошти у вищевказаних сумах надійшли на вказані рахунки.

Таким чином в результаті зловживання своїми повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_14 , використання своїх повноважень державного виконавця, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_5 спричинено шкоду Тернопільському районному відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області на суму 49059,78 грн. та ТОУ АТ «Ощадбанк» - 693038,65 грн., що є тяжкими наслідками.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Тернополя, зареєстрований та проживаючий: АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, з вищою освітою, непрацюючий, раніше не судимий, не адвокат, не депутат, якому 18 вересня 2019 року о 10 годині 27 хвилин повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України КК України.

Достатніми підставами підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення є зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме:

- заява про вчинення кримінального правопорушення ТОУ АТ «Ощадбанк» від 29 серпня 2018 року;

- копія рішення Тернопільського міськрайонного суду від 21 березня 2012 року;

*ухвала Тернопільського міськрайонного суду від 22 жовтня 2018 року;

*постанова Тернопільського апеляційного суду від 07 лютого 2019 року;

- акт про результати службового розслідування стосовно головного державного виконавця Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області ОСОБА_5 від 06 грудня 2018 року;

- матеріали виконавчого провадження № 40307829;

- висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 19 липня 2019 року;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи від 10 вересня 2019 року.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження вважається за доцільне покладення на підозрюваного ОСОБА_5 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною їхньою вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця перебування;

- утримуватись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 враховується, що в ході досудового розслідування підозрюваний з`являється на виклики слідчого та прокурора, не створює перешкод у ході розслідування кримінального провадження що, само по собі та в сукупності з іншими її діями, свідчить про факт усвідомлення підозрюваним ОСОБА_5 своїх дій.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 , згідно з вимогами п.п. 1, 3, 4, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підставою застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, а також встановлено обставини, які виправдовують даний запобіжний захід та підтверджують наявність зазначених ризиків.

Слідчий у клопотанні вказує та підтримується в судовому засіданні прокурором, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання виді позбавлення волі, майновий стан підозрюваного, який офіційно ніде не працює, існує за рахунок тимчасових, випадкових заробітків. Також, оскільки є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 , знаючи про можливість позбавлення його волі, перебуваючи на волі, все ж таки може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного вливати свідків у даному кримінальному провадженні, а тому до підозрюваного ОСОБА_5 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, що в повній мірі забезпечить можливості запобігання зазначеним ризикам.

Вище зазначені обставини у сукупності свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, не буде з`являтися за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду та належним чином виконувати процесуальні рішення у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав, підозрюваного, який не заперечив відносно вибраного запобіжного заходу слідчим, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, враховуючи обставини, визначені ст. 178 КПК України, а саме тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, виду діяльності підозрюваного та його майнового стану для забезпечення потреб досудового розслідування, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також забезпечення його належної поведінки, явки за викликом до слідчого, прокурора чи суду, та запобігання його спробам ухилитися від слідства та суду, з метою забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, необхідно обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід, який не пов`язаний з обмеженням особистої волі.

Відповідно до приписів ч. ч. 1, 2 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Вивчивши особу підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що він має фактичне місце проживання у АДРЕСА_1 , міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, раніше не судимий, виконує процесуальні обов`язки підозрюваного.

Проте, зважаючи на подані до клопотання докази, обґрунтування слідчого та прокурора, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, уникнення ризику, передбаченого п. 3 ст.177 КПК України, який згідно матеріалів є наявними, а також забезпечення належної поведінки підозрюваного, враховуючи санкцію статті інкримінованого йому злочину, явки за викликом до слідчого, прокурора чи суду, забезпечення виконання підозрюваним покладених процесуальних обов`язків, таким чином існування обґрунтованого ризику, який є підставою для застосування до нього запобіжного заходу, вважаю за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною їхньою вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця перебування;

- утримуватись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні.

Датою закінчення строку дії ухвали вважати до 00 год. 00 хв. 15 листопада 2019 року.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід або накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів мінімальних заробітних плат.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1