КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участі секретаря ОСОБА_4
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
власника майна ОСОБА_8
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ЛАЙТ СТАР БІЗНЕС», TOB «СПОРТ ЛАБС ГРУПС», ТОВ «АККАУНТЕНСІ», ТОВ «ПРОДАКТ ТЕХНОЛОДЖИ», АО «АЛМОНД ЛО», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 липня 2019 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.07.2019 задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 про накладення арешту.
Поновлено пропущений процесуальний строк для звернення із клопотанням про накладення арешту на майно, та накладено арешт на майно, яке 07.12.2018 вилучено під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 (13, 14 та АДРЕСА_4 ), а саме: на флеш-накопичувач micro-SD 8Gb з серійним номером: MMBTR08GUBCA-ME; банківська картка VISA Qiwi Wallet з номером: НОМЕР_1 ; банківська картка PUMB з номером: НОМЕР_2 ; тримач для сім-карти та сім-карта мобільного зв`язку з номером НОМЕР_3 ; банківська картка VISA Qiwi Wallet з номером: НОМЕР_4 ; банківська картка Приватбанку VISA Platinum з номером: НОМЕР_5 ; флеш-накопичувач micro-SD 32Gb з адаптером з серійним номером: НОМЕР_6 ; сім-карта мобільного зв`язку YOTA з ідентифікаційним номером: НОМЕР_7 ; ноутбук DELL - SND6X962 червоного кольору; планшет SONY SGP771 в чохлі синього кольору; банківська картка VISA Qiwi Wallet за номером: НОМЕР_8 ; банківська картка Приватбанку VISA Platinum з номером: НОМЕР_9 ; банківська картка Приватбанку VISA Platinum з номером: НОМЕР_10 ; банківська картка Приватбанку VISA Platinum з номером: НОМЕР_11 ; банківська картка Приватбанку "Універсальна" з номером: НОМЕР_12 ; банківська картка MonoBank з номером: НОМЕР_13 ; флеш-накопичувач Transcend 4Gb з серійним номером: ; мобільний телефон Iphone IMEI: НОМЕР_14 ; блокнот з чорновими записами з надписом ESbet "Мир киберспортивных ставок"; футляр з двома дисками DVD-R; мобільний телефон Sony рожевого кольору IMEI: НОМЕР_15 ; блокнот з чорновими записами сіро-синього кольору з надписом: "Слава Україні. Героям Слава" із зображенням герба України; блокнот з чорновими записами NotePad; грошові кошти в сумі 373951 доларів США та 12215 Євро, вилучені 07.12.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Накладено арешт на ноутбук LENOVO, SN - PF10RVM1 з зарядним пристроєм до нього; записник з записами та логотипом «ТНТ»; записник з записами синього кольору; ноутбук HP, SN - CND6478P9L з зарядним пристроєм до нього; блокнот з записами без обкладинки; ноутбук DELL SN- F2ML042 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук ACER SN - NXGD0EU0136430F4243400 з зарядним пристроєм до нього; робочий записник з чорновими записами; персональний комп`ютер чорного кольору SN - Б/Н; мобільний телефон IPHONE model A1533 IMEI НОМЕР_16 ; чорнові записи та інші документи з робочими нотатками на 152 арк.; жорсткий диск Western digital 500GB SN WXN908NN6196; сумка білого кольору з логотипом INSTAFOREX та чорновими записами (блокнот та папери на 77 арк.); персональний комп`ютер чорного кольору VINGA SN - Б/Н, чорнові записи з робочими нотатками на 2 арк.; ноутбук DELL SN-7VGW042 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук ASUS, SN G9NOWU008658359 з зарядним пристроєм до нього; блокнот чорного кольору з робочими нотатками; робочі документи; договір № 453144; договір 04/10; виписка з ЄДРПОУ; декларація платника податку; реєстраційна карта; повідомлення про взяття на облік єдиного внеску; договір 04/10 про надання послуг; моноблок APLLE SN CO2TNOY7j1G5; Apple клавіатура FNP7203000VH19T11; Apple мишка CC271041EFXGRHQAT; робочі записи на 14 арк., стікери з чорновими записами 3 шт.; персональний комп`ютер ZALMAN intel core I 7 SN 2055216B09A01370; договір прокату № 078619; договір доручення Білоус Артур; персональний комп`ютер ZALMAN SN 2055216B09A00248; персональний комп`ютер LOGIGPOWER чорного кольору SN б/н; ноутбук Lenova SN PF19 Z57G та зарядний пристрій до нього; чорновий запис на 1 арк.; персональний комп`ютер GAMEMAX чорного кольору SN б/н; два чорних блокноти з робочими нотатками; персональний комп`ютер DIWEST SN 30; сервер Intel core i3; персональний комп`ютер LOGIGPOWER SN б/н з наклейкою ОСОБА_13 ; персональний комп`ютер ViNga б/н; ноутбук Lenovо SN PF19Z9CV та зарядний пристрій до нього; персональний комп`ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; робочий блокнот з нотатками помаранчевого кольору; персональний комп`ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; мобільний телефон Prestidgio синього кольору; робочий блокнот різнокольоровий з нотатками; персональний комп`ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; робочий блокнот чорного кольору з робочими записами; стікери з робочими записами 6шт.; робочий блокнот з записами зеленого кольору; особовий лист з обліку кадрів та автобіографією БУТАР ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА; персональний комп`ютер ARTLINE BUISSNES Intel core i5 SN B39V03; стікери різнокольорові з робочими записами 7 шт.; персональний комп`ютер FRIME чорного кольору з наклейкою ДАША SN б/н; блокнот рожевого кольору з робочими записами; особовий лист з обліку кадрів та автобіографією ОСОБА_14 ; персональний комп`ютер чорного кольору з наклейкою ОРЛОВ ВАСИЛІЙ SN б/н; ноутбук HP SN CND6363U4G та зарядний пристрій до нього; стартові пакети 11шт. (6 сім-карток та 5 окремих пакувань); картка для виплат ПРИВАТ БАНК НОМЕР_17 ; чорнові записи на 13 арк. та 1 фіскальний чек; картки adbetnet 12 шт.; візитівка на ім`я ОСОБА_15 ; стартовий пакет КИЇВСТАР НОМЕР_18 ; стартовий пакет КИЇВСТАР НОМЕР_19 ; робочий блокнот з чорновими записами синього кольору; робочий блокнот різнокольорового кольору з робочими нотатками; робочі чорнові записи на 7 арк.; картки для флеш-накопичувачів Vaint та mastercard; ноутбук DELL SN та зарядний пристрій до нього; робочі блокноти сірого, рожевого, червоного кольору з робочими нотатками, вилучених 07.12.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .
Накладено арешт на ноутбук марки МРЕ серійний номер CND 6478NZ3; системний блок МасМіnі, s/n СО7Х7033G1J1; системний блок Deep Cool, без s/n з наклейкою на корпусі з № 1 7; ноутбук Dell, s/n ВВD 7142; ноутбук Lenovo - 80 SV, s/n PFOPEX9В; ноутбук ASUS -7265NGW, s/n 1680 G7NOCX3P96727E; ноутбук Hр - 3165NGW, s/n CND6464JR9; системний блок з жорстким диском s/n 75LGN36KSWK7; системний блок LOGIC POWER, інвентарний номер 0013/3; системний блок FRIME, інвентарний номер 0014/2; iPad, s/n GCV5QR2HLF9; системний блок LOGIC POWER, інвентарний номер 0013/2; системний блок FRIME, інвентарний номер 0014/1; ноутбук Dell INSPIREN IS - 5548, Р39F001; ноутбук Lenovo - 80 XL, s/n PFOSJH52; МасBook Pro, s/n СОPQ2VAFVH7; системний блок Deep Cool, без s/n з наклейкою на корпусі з № 1 84; ноутбук Lenovo 80TV, s/n PFOL10YY; ноутбук Hр - 3165NGW, s/n 5CD6358H5S; ноутбук ASER, s/n NGSFEU0047432F62D7600; ноутбук Hр, s/n CND62450NS; ноутбук Hр, s/n 5CD61055DM; ноутбук ASUS, s/n G7NOCX17Y555300E; системний блок Deep Cool, без s/n з наклейкою на корпусі з № 1 92; ноутбук Dell, s/n DX67142; системний блок МасМіnі, s/n СО7VK08CG1J1; системний блок МасМіnі, s/n СО7VK0DGGJ1; ноутбук Dell, s/n BXSF142; ноутбук Hр, s/n 5CD632B4D; системний блок LG, без s/n з наклейкою на корпусі з № 1 47, інвентарний номер 0012/2; ноутбук ASUS, s/n HGNOCX26P22526B; ноутбук Dell, s/n 5F4HLJ2; ноутбук Dell, s/n JRG7142; ноутбук Lenovo - 20263, s/n CB27679970; ноутбук Lenovo, s/n PF12CTKX; грошові кошти в сумі 262 250 доларів США; копія договору суборенди приміщення № 2/18 від 01.10.2018 на 7 арк., жорсткий диск Transcend TS1TSJ25A2K, s/n та кабель чорного кольору з двома роз`ємами; системний блок COOLER MASTER, s/n MCWL3SKN; системний блок DEEPCOOL, s/n DC502; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок PROLOCIX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок, без серійного номеру чорного кольору з позначками NCYVC-M122032; системний блок CAMEMAX, з наліпкою в корпусі блоку за № 161214A1N8796; системний блок CAMEMAX, з наліпкою в корпусі блоку за № 1C1B0D765F3C; ноутбук Lenovo, s/n PFOQKOC6; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок МасМіnі, s/n СО7QB0SNG1J2; ноутбук Dell, s/n 2KYKRJ2; ноутбук Lenovo, s/n PFOQK09R; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок з позначанням на корпусі HYNK KEY, без серійного номеру чорного кольору; ноутбук Lenovo, s/n 19CNF MTM 81DE01FVRA; ноутбук Lenovo, s/n PF19YVJB; Apple МасBook Pro, s/n СО2BN24ZFVH3 та жорсткий диск SEGATE 1TB s/n NA80ZQE; Apple МасBook AIR, s/n C1MSXDECH3QD; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; ноутбук MICROSOFT s/n N57; системний блок LOGIC POWER, без серійного номеру чорного кольору; ноутбук Apple, s/n C02TXZ3WHV22; ноутбук Lenovo, s/n SLL0K85005; системний блок DIAWST, s/n 054; NOTEBOOK ASUS, s/n PD98265D2; NOTEBOOK s/n PD98260NG; NOTEBOOK s/n PD98260NG; ноутбук ASER, s/n NXGKPEU00264610B937600; ноутбук Dell, s/n D92G042; ноутбук Lenovo, s/n PF0YYRC4; ноутбук Lenovo, s/n PF0YYPNZ; ноутбук Lenovo, s/n PF0YYVK5; ноутбук Lenovo, s/n PF16A92T; системний блок з позначенням FD-CA FOCUC-MINI-BK-W, s/n 1712FD2; ноутбук ASUS, s/n H3NOCX02X245108; системний блок МасМіnі, s/n СО7V72FRG1HW; ноутбук Lenovo, s/n YD03WD17; ноутбук Lenovo, s/n PF0G36YT; системний блок LOGIC POWER, без серійного номеру з жорстким диском № CUV400S3712OG; папка швидкозшивач жовтого кольору з позначенням ТОВ «СЛГ», у якій міститься документи; штатний розпис ТОВ «7 рівень» на 4 арк; списки осіб на 11 арк.; контракт №01.07/2017 від 01.07.2017 укладений між ЕООД "Обод и Ко" в особі ОСОБА_16 та ТОВ «Сьомий рівень» в особі ОСОБА_17 на 9 арк.; Аркуш паперу із чорновими записами виконані бараником синього кольору та наявним відтиском "United Kingdom of Great Britain and Nortern Ireland * Company No SL30899 * Sports Labs Group LP" та "м. Київ * Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджитал плюс" ідентифікаційний код 36956630"; чорнові записи виконані машинописним текстом на аркушах паперу ф.А4 з назвою "Договір №ППУ 01.07-04 про надання послуг" від 01.07.2017 у двох примірниках на 12 арк. кожен; грошові кошти у сумі 44 286 гривень (номіналом 83 шт. по 500 грн., 1 шт. по 200 грн., 18 шт. по 100 грн., 14 шт. по 50 грн., 3 шт. по 20 грн., 4 шт. по 5 грн., 2 шт. по 2 грн., 2 шт. по 1 грн.); грошові кошти у сумі 10 100 російських рублів (номіналом 5000 російських рублів 2 шт. та 100 російських рублів 1 шт.); грошові кошти у сумі 30 750 доларів США (номіналом 100 доларів США 302 шт., 50 доларів США 11 шт.); пластикова картка "Vodafone" а/н НОМЕР_20 з сім-карткою та написом "Амазон"; пластикова картка "bakcell" # НОМЕР_21 з сім-карткою; форма №1В-6 Акт про використання об`єкта права інтелектуальної власності від 20.07.2018 з перекладом на англійську мову; форма №1В-6 Акт про використання об`єкта права інтелектуальної власності від 20.04.2018 з перекладом на англійську мову; акт прийняття робіт (надання послуг) № 90 від 31.07.2018; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 91 від 1.07.2018; форма №1В-6 Акт про використання об`єкта права інтелектуальної власності від 20.10.2017 з перекладом на англійську мову; форма №1В-6 Акт про використання об`єкта права інтелектуальної власності від 10.01.2018 з перекладом на англійську мову; печатка "* SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU * LATVIJAS REPUBLIKA * Futbol.lv"; печатка "*СОФТ НЕТ ГРУП * ЕООД * SOFT NET GRUP LTD * Бургас Burgas"; Печатка "* 36627316 * Україна * місто Харків * Товариство з обмеженою відповідальністю "Спорт ЮЕЙ" * Україна * місто Харків * Товариство з обмеженою відповідальністю "Спорт ЮЕЙ" №36627316"; печатка "БЕТИНДУСТРИАЛ * ООД * BETINDUSTRIAL LTD * Бургас Burgas"; печатка "CYPRUS * RAITINGBET LIMITED * Reg.No. He373136"; печатка "ОБОД И КО * ООД * OBOD&CO LTD * Бургас Burgas"; аркуш формату А4 з чорновими записами; системний блок "ZALMAN", з НЖМД s/n K4KJVLUL на 4 Тв, з НЖМД s/n K4KJ1WBL на 4 Тв, з НЖМД s/n K4KJVM2L на 4 Тв, з НЖМД s/n K4KL1RUL на 4 Тв, з НЖМД Kingston s/n 60AABBF0 на 120 Гб, материнська плата Asus 9-JB03MO-R08 3105; системний блок "ZALMAN" з НЖМД s/n 0DF676 на 1 Тв, з НЖМД s/n 0D6TKJ на 1 Тв, з НЖМД s/n 0D7VKXR на 1 Тв, з НЖМД s/n 0D3JVTU на 1 Тв, НЖМД Samsung s/n S24ZNXAH304524D на 128 Гб, материнською платою ASRock Z97 Pro3; аркуш-роздруківка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки з позначенням "1хbet"; мобільний термінал Nomi І184 імеі НОМЕР_22 , імеі НОМЕР_23 з сім-карткою Київстар НОМЕР_24 з позначкою на кришці "7 рівень СБУ"; аркуш паперу у клітинку з рукописним текстом виконаним олівцем; копія ІІН на ім`я ОСОБА_18 ; аркуш паперу ф.А4 з машинописним текстом; аркуш паперу ф.А4 з рукописним текстом виконаним барвником синього кольору; записна книга формату А4 з рукописним текстом з обкладинкою синього кольору; аркуш паперу ф.А4 з рукописним текстом виконаним барвником синього кольору; аркуш паперу ф.А4 з машинописним текстом; блокнот з записом на обкладинці "formocia graphic design mini-con in proje" міні-конференція з графічного дизайну від Projector з чорновими записами; блокнот у клітинку з обкладинкою чорного кольору та написом "Футбол більше ніж гра" з чорновими рукописними записами; блокнот у клітинку з обкладинкою синього кольору з чорновими рукописними записами; аркуші паперу ф.А4 з чорновими записами виконані рукописно на 36 арк.; аркуші паперу ф.А4 з чорновими записами виконані машинописним текстом на 14 арк.; НЖМД Samsung SSD S24ZNX0H703453Z 128gb; НЖМД WD blue WCC7KIXA814C 4Tb; НЖМД Seagate 6VPO346L 1Tb; НЖМД Sata -0026 120gb; НЖМД WD blue WCC7K3FCL5PO 4Tb; НЖМД WD blue WCC6Y6KC9TKT 1Tb; НЖМД Goodram ssd GQD053538 240 gb; НЖМД WD purple WCC7K1YR2JK2 4Tb; НЖМД Apacer S8 128 gb; НЖМД WD blue WCC7K4UPU180 4 Tb; НЖМД Seagate Z4Y7PW72 1Tb; НЖМД Samsung S2R6NXOJS12896P 250 gb; НЖМД Apacer 77 128gb; НЖМД Samsung S2R4NBOHA00950J 250 gb; НЖМД Samsung S4RFNGOKA09835A 250 gb; НЖМД WD purple WCC7K5LXK7ZO 4 Tb; НЖМД WD re WMC6MOD5LRY5 1 Tb; НЖМД WD blue WCC7KIERA001 4 Tb; НЖМД Kingstone SUV400S37/240g 240gb; НЖМД Toshiba X7GUIK6FSWK7 1 Tb; НЖМД WD blue WCC7K1XA88VN 4 Tb; НЖМД WD black WCC6YIYCR7EV 1 Tb; НЖМД Toshiba 942TPX4NSWK7 1 Tb; НЖМД WD blue WCC7K2AZ71KS 4 Tb; флеш-накопичувач сріблястого кольору з написом "Море идей" та рукописним текстом "Acronis"; моноблок іМас SQ2X59BKJ1GG; мобільний термінал VIAAN V182 імеі НОМЕР_25 , імеі НОМЕР_26 з сім-карткою Київстар НОМЕР_27 ; ноутбук НР SND7026KQJ з зарядним пристроєм; ноутбук HP SND6478PJD з зарядним пристроєм; ноутбук Lenovo PFI9Z55J з зарядним пристроєм; блокнот в клітинку формату А5 з чорновими рукописними записами; блокнот з чорновими записами рукописним текстом формату А4 у клітинку; зарядні пристрої до ноутбуків у кількості 9 штук; ноутбук Dell HY67I42; ноутбук Dell H6JF042; ноутбук Asus H5NOCV10J179218; ноутбук Lenovo PFOYYPQJ; ноутбук Dell 4YPF042; ноутбук Lenovo PF0YYR93; ноутбук Dell 1XWF042; нотбук Dell CL2G042; ноутбук Lenovo PFOYYPQ7; ноутбук НР 5CD632B4DV; ноутбук Dell SXWF042; НЖМД WD black WCC6YOUCYVRR 1Tb; НЖМД Toshiba 779V6ROMSWK7 1 Tb; НЖМД Kingston SA400S97/120G 120 gb; Ноутбук HP 5CD6523ZQQ; ноутбук Dell 8B2G042; ноутбук Lenovo PF196CLI; ноутбук Dell JT67142; ноутбук Lenovo PF196CN3; ноутбук Dell 3B2G042; НЖМД Transcend D18 gb; НЖМД Toshiba 451J37DNS 1 Tb; 107 аркушів паперу формату А4 з чорновими записами виконаними машинописним текстом; блокнот в клітинку з чорновими записами формату А5; ноутбук Dell IP7F142; ноутбук Lenovo PF19Z544; ноутбук Asus H5NOCV05Z439199; ноутбук Dell D4CW042; ноутбук Dell CQJW042; ноутбук НР CND7091L7C; ноутбук Lenovo PFOYYPRE; ноутбук Lenovo PF19 YN4U; НЖМД Seagate WDE7FZY5; пластикові картки операторів мобільного зв`язку України: Київстар у кількості 50 шт., МТС 8 штук, lifecell 1 шт., vodafone 5 шт., вилучених 07.12.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (13, 14 та 15 поверхи).
Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, захисник ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ЛАЙТ СТАР БІЗНЕС», TOB «СПОРТ ЛАБС ГРУПС», ТОВ «АККАУНТЕНСІ», ТОВ «ПРОДАКТ ТЕХНОЛОДЖИ», АО «АЛМОНД ЛО», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді, та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 про поновлення процесуального строку та арешт майна, вилученого 07.12.2018 під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, захисник зазначав, що слідчий суддя розглянув клопотання прокурора без належного повідомлення власників майна, без дослідження доказів та обставин в даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя не взяв до уваги, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.12.2018, якою задоволено клопотання прокурора про поновлення пропущеного строку та арешт майна у цьому кримінальному провадженні, скасована ухвалою Київського апеляційного суду від 12.02.2019. Крім того, повторно ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.02.2019 задоволено клопотання прокурора про поновлення пропущеного строку та арешт майна у цьому кримінальному провадженні, яка скасована ухвалою Київського апеляційного суду від 04.06.2019.
Клопотання надійшло у провадження слідчого судді 02.07.2019, тобто із значним пропуском встановленого абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України строку, оскільки обшуки проводилися 07.12.2018.
В оскаржуваній ухвалі не обґрунтовано, з яких підстав поновлено пропущений понад 6 місяців прокурором строк.
Слідчим суддею не дотримано вимог ч.ч. 1, 2 ст. 172 КПК України, а саме заарештовані гроші кошти та комп`ютерна техніка є тимчасово вилученим майном, а тому слідчий суддя не мав права розглядати клопотання про їх арешт без повідомлення власника цього тимчасово вилученого майна. При цьому, в ухвалі слідчого судді помилково зазначено, що власник майна повідомлений належним чином, проте ніяких повідомлень від суду в рамках цієї справи володільці майна та їх представники не отримували.
Слідчий суддя не звернув увагу на те, що в рамках кримінального провадження № 0000239 від 23.04.2015 жодному з володільців тимчасово вилученого майна повідомлення про підозру не пред`явлене, а тому помилково наклав арешт з метою забезпечення майбутньої конфіскації.
Органу досудового розслідування ухвалами слідчих судді, якими надано дозвіл на проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , не надався дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки та грошових коштів.
Слідчий суддя дійшов помилкового висновку, що слідчим доведене протиправне походження вилученого майна, а також те, що це майно здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , в яких проводився обшук 07.12.2018, використовуються у господарській діяльності ТОВ «ЛАЙТ СТАР БІЗНЕС» та відповідно все вилучене в ході даного обшуку майно належить ТОВ «ЛАЙТ СТАР БІЗНЕС», а тому не має жодного відношення до обставин кримінального провадження, в рамках якого проводився обшук.
Офісні приміщення за адресою: м. Київ вул. Шота Руставелі буд 39/41, в яких проводився обшук 07.12.2018, використовуються у господарській діяльності ТОВ «СПОРТ ЛАБС ГРУПС», а саме кімната № 1304 на 13 поверсі, кімнати на 15 поверсі, ТОВ «АККАУНТЕНСІ», а саме кімната № 1303 на 13 поверсі, «ПРОДАКТ ТЕХНОЛОДЖИ», а саме поверх 13, кімнати №№ 1301, 1302, 1305, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322 та поверх 14 кімнати №№ 1401, 1402, 1403, 1406, 1408, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, АО «Алмонд ЛО», а саме поверх 13 кімната №1307 та поверх 14, кімнати №№ 1404, 1405, 1412, та відповідно все вилучене в ході даного обшуку майно належить ТОВ «СПОРТ ЛАБС ГРУПС», ТОВ «АККАУНТЕНСІ», ПРОДАКТ ТЕХНОЛОДЖИ», АО «Алмонд ЛО», а тому це майно не має жодного відношення до обставин кримінального провадження, в рамках якого проводився обшук. Дане майно не належить ТОВ «Спортлабсгруп» () та ТОВ «Сьомий Рівень» (код ЄДОПОУ 40140936).
Офісні приміщення за адресою АДРЕСА_3 , в яких проводився обшук, використовуються ФОП ОСОБА_9 , а саме кімната № 1407 на 14 поверсі та ФОП ОСОБА_10 , а саме кімнати № 1306, 1308,1309, 1310 на 13 поверсі, у своїй законній господарській діяльності та відповідно все вилучене в ході обшуку майно належать їм на законній підставі, та не має жодного відношення до кримінального провадження № 0000239 від 23.04.2015.
Вилучені за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти не підпадають під критерії, визначені в ст. 98 КПК України, оскільки не є такими, що здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а навпаки отримані ОСОБА_11 за договором позики грошових коштів № 1-2110 від 21.09.2018 року від ОСОБА_19 для подальшого придбання квартири в місті Києві.
Під час обшуку в квартирі ОСОБА_11 07.12.2018 слідчому наданий доступ до комп`ютерної техніки, а саме ноутбуку DELL- SND6X962 червоного кольору та планшету SONY Модель SGP771 в чохлі синього кольору, та відповідно можливість оглянути їх вміст. Під час огляду цієї комп`ютерної техніки слідчим не виявлено файлів, що мають значення для кримінального провадження, однак попри це комп`ютерна техніка в порушення ч. 2 ст. 168 КПК України була вилучена.
Грошові кошти, вилучені в металевому сейфі за адресою: АДРЕСА_3 , у ОСОБА_8 перебували на законних підставах та не є такими, що здобуті злочинним шляхом, а тому не відповідають критеріям речового доказу.
Також, між ОСОБА_8 та ОСОБА_20 укладено договір зберігання № 1 від 30.08.2018, згідно якого ОСОБА_8 передано на відповідальне зберігання печатки наступних компаній: - ТОВ «FUTBOL.LV», юридичної особи зареєстрованої за законодавством Латвійської республіки (код 1) в якому ОСОБА_20 є директором; - ТОВ «Спорт.юей», юридичної особи зареєстрованої за законодавством України (код 36627316), в якому ОСОБА_20 є директором; - ЕООД «1766 TEAM», юридичної особи зареєстрованої за законодавством Болгарії, (код 205034460), в якому ОСОБА_20 є директором; - ЕООД «БЕТИНДУСТРИАЛ», юридичної особи зареєстрованої за законодавством Болгарії (код 204806158), від якого ОСОБА_20 має право вчиняти юридично значимі дії на підставі довіреності; - RAITINGBETLIMITED, юридичної особи зареєстрованої за законодавством Кіпру.
Вилучене у ТОВ «ЛАЙТ СТАР БІЗНЕС», ТОВ «СПОРТ ЛАБС ГРУПС», ТОВ «АККАУНТЕНСІ», ТОВ «ПРОДАКТ ТЕХНОЛОДЖИ», АО «АЛМОНД ЛО», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 майно не підпадає під критерії, визначені в ст. 98 КПК України, оскільки не є таким, що здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також не містить в собі відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчим суддею не дотримано вимог ст.ст. 94, 132, 173, ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини.
Крім того, апелянт зазначив, що клопотання розглянуте без участі та без повідомлення власників майна, про існування оскаржуваної ухвали захисник ОСОБА_7 дізнався 15.10.2019 з постанови слідчого про відмову у задоволенні клопотання від 16.09.2019, та 17.10.2019 звернувся до Печерського районного суду міста Києва із заявою про видачу ухвали слідчого судді, яку отримав 22.10.2019.
Прокурор у судове засідання повторно не з`явився, надіслав на адресу суду заяву про відкладення судового засідання у зв`язку із зайнятістю в іншому судовому процесі.
Заслухавши доповідь судді, вислухавши доводи захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та власника майна ОСОБА_8 , які підтримали апеляційну скаргу, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто у відсутності представників ТОВ «ЛАЙТ СТАР БІЗНЕС», ТОВ «СПОРТ ЛАБС ГРУПС», ТОВ «АККАУНТЕНСІ», ТОВ «ПРОДАКТ ТЕХНОЛОДЖИ», АО «АЛМОНД ЛО», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , та дані про вручення їх копії ухвали слідчого судді у матеріалах справи відсутні.
Як зазначено у апеляційній скарзі, та убачається із розписки захисника ОСОБА_7 , копію ухвали слідчого судді йому вручено 22.10.2019, тоді як подано апеляційну скаргу 25.10.2019, тобто в строк, передбачений п. 3 ч. 2, ч. 3 ст. 395 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 209 КК України.
23.04.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0000239 про те, що організованою злочинною групою, що діє на території Харківської області та в інших регіонах України, у 2008 році створено та організовано діяльність ресурсу системи загального доступу - Інтернет-сайт «kickass.to», за допомогою якого, всупереч Закону України "Про авторське та суміжні права», здійснювалось незаконне розповсюдження об`єктів авторського права (музичних та аудіовізуальних творів) без відповідних дозволів правовласників, в результаті чого останнім завдано матеріальної шкоди у великих мірах. Тобто, представники Інтернет ресурсу «kickass.to» отримують від незаконного відтворення та розповсюдження об`єктів авторського права електронні грошові кошти та криптовалюти. З метою переведення отриманих від незаконної діяльності грошових, електронних та цифрових коштів у готівку, без сплати необхідних податків та зборів, а також з метою унеможливлення виявлення незаконних, так званих оборудок, контролюючими та податковими органами України, представники Інтернет ресурсу використовують комерційні структури ТОВ «Сьомий рівень», TOB «Спортабсгруп», та за допомогою останніх підприємств здійснюють заходи, спрямовані на обготівковування та заволодіння коштами, які отримані злочинним шляхом, з попередньою правовою кваліфікацією таких дій за ч. 3 ст. 176 КК України.

22.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0000239 про те, що ОСОБА_11 , діючи спільно з ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , які є керівниками, та в тому числі особами, які негласно здійснюють заходи, спрямовані на координацію діяльності ТОВ "Сьомий рівень" (), ТОВ "Спортлабсгруп" (), ТОВ "Спорт Лабс Групс» (), ТОВ «Аккаунттенсі» (), ТОВ «Продакт Технолоджи» (ЄДРПОУ 2240971), ТОВ «Тайт Стар Бізнес» (), ТОВ «Панч Єтудіо» (), ТОВ «Спорт юей» (), ТОВ «Він Він Медіа» (), а також іноземної компанії «Адбетнет» (AdbetNet), які спеціалізуються на наданні рекламних послуг, розробкою веб-ресурсів, аналізом попиту на букмекерскі послуги. на користь букмекерської контори «1ХВЕТ», використовуючи указані суб`єкти господарювання, упродовж 2016 - 2019 років, здійснювали правочини з коштами та майном, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, спрямовані на приховування і маскування їх незаконного походження, в особливо великому розмірі, з попередньою правовою кваліфікацією таких дій за ч. 3 ст. 209 КК України.

Як убачається із матеріалів клопотання, на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.11.2018, за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 4в; в офісних приміщеннях ТОВ «СЬОМИЙ РІВЕНЬ», ТОВ «Спортлабсгруп» та ТОВ «СПОРТ ЛАБС ГРУП» у м. Київ, по вул. Шота Руставелі, 39/41, поверхи 13, 14 та 15 та у м. Київ, по вул. Шота Руставелі, 17, 07.12.2018 проведено обшуки, у ході яких вилучено майно, на яке прокурор у клопотанні просить накласти арешт.
Постановами заступника начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_23 від 10.12.2018 вилучені під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_11 та в офісних приміщеннях ТОВ «СЬОМИЙ РІВЕНЬ», ТОВ «Спортлабсгруп» та ТОВ «СПОРТ ЛАБС ГРУП» грошові кошти, документи, комп`ютерну техніку та печатки, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
02.07.2019 прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 звернулася дослідчого судді Печерського районного суду міста Києва із клопотанням про поновлення їй строку на звернення до слідчого судді з клопотання про арешт майна та про накладення арешту на майно, а саме:на флеш-накопичувач micro-SD 8Gb з серійним номером: MMBTR08GUBCA-ME; банківська картка VISA Qiwi Wallet з номером: НОМЕР_1 ; банківська картка PUMB з номером: НОМЕР_2 ; тримач для сім-карти та сім-карта мобільного зв`язку з номером НОМЕР_3 ; банківська картка VISA Qiwi Wallet з номером: НОМЕР_4 ; банківська картка Приватбанку VISA Platinum з номером: НОМЕР_5 ; флеш-накопичувач micro-SD 32Gb з адаптером з серійним номером: НОМЕР_6 ; сім-карта мобільного зв`язку YOTA з ідентифікаційним номером: НОМЕР_7 ; ноутбук DELL - SND6X962 червоного кольору; планшет SONY SGP771 в чохлі синього кольору; банківська картка VISA Qiwi Wallet за номером: НОМЕР_8 ; банківська картка Приватбанку VISA Platinum з номером: НОМЕР_9 ; банківська картка Приватбанку VISA Platinum з номером: НОМЕР_10 ; банківська картка Приватбанку VISA Platinum з номером: НОМЕР_11 ; банківська картка Приватбанку "Універсальна" з номером: НОМЕР_12 ; банківська картка MonoBank з номером: НОМЕР_13 ; флеш-накопичувач Transcend 4Gb з серійним номером: ; мобільний телефон Iphone IMEI: НОМЕР_14 ; блокнот з чорновими записами з надписом ESbet "Мир киберспортивных ставок"; футляр з двома дисками DVD-R; мобільний телефон Sony рожевого кольору IMEI: НОМЕР_15 ; блокнот з чорновими записами сіро-синього кольору з надписом: "Слава Україні. Героям Слава" із зображенням герба України; блокнот з чорновими записами NotePad; грошові кошти в сумі 373951 доларів США та 12215 Євро, вилучені 07.12.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; на ноутбук LENOVO, SN - PF10RVM1 з зарядним пристроєм до нього; записник з записами та логотипом «ТНТ»; записник з записами синього кольору; ноутбук HP, SN - CND6478P9L з зарядним пристроєм до нього; блокнот з записами без обкладинки; ноутбук DELL SN- F2ML042 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук ACER SN - NXGD0EU0136430F4243400 з зарядним пристроєм до нього; робочий записник з чорновими записами; персональний комп`ютер чорного кольору SN - Б/Н; мобільний телефон IPHONE model A1533 IMEI НОМЕР_16 ; чорнові записи та інші документи з робочими нотатками на 152 арк.; жорсткий диск Western digital 500GB SN WXN908NN6196; сумка білого кольору з логотипом INSTAFOREX та чорновими записами (блокнот та папери на 77 арк.); персональний комп`ютер чорного кольору VINGA SN - Б/Н, чорнові записи з робочими нотатками на 2 арк.; ноутбук DELL SN-7VGW042 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук ASUS, SN G9NOWU008658359 з зарядним пристроєм до нього; блокнот чорного кольору з робочими нотатками; робочі документи; договір № 453144; договір 04/10; виписка з ЄДРПОУ; декларація платника податку; реєстраційна карта; повідомлення про взяття на облік єдиного внеску; договір 04/10 про надання послуг; моноблок APLLE SN CO2TNOY7j1G5; Apple клавіатура FNP7203000VH19T11; Apple мишка CC271041EFXGRHQAT; робочі записи на 14 арк., стікери з чорновими записами 3 шт.; персональний комп`ютер ZALMAN intel core I 7 SN 2055216B09A01370; договір прокату № 078619; договір доручення Білоус Артур; персональний комп`ютер ZALMAN SN 2055216B09A00248; персональний комп`ютер LOGIGPOWER чорного кольору SN б/н; ноутбук Lenova SN PF19 Z57G та зарядний пристрій до нього; чорновий запис на 1 арк.; персональний комп`ютер GAMEMAX чорного кольору SN б/н; два чорних блокноти з робочими нотатками; персональний комп`ютер DIWEST SN 30; сервер Intel core i3; персональний комп`ютер LOGIGPOWER SN б/н з наклейкою ОСОБА_13 ; персональний комп`ютер ViNga б/н; ноутбук Lenovо SN PF19Z9CV та зарядний пристрій до нього; персональний комп`ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; робочий блокнот з нотатками помаранчевого кольору; персональний комп`ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; мобільний телефон Prestidgio синього кольору; робочий блокнот різнокольоровий з нотатками; персональний комп`ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; робочий блокнот чорного кольору з робочими записами; стікери з робочими записами 6шт.; робочий блокнот з записами зеленого кольору; особовий лист з обліку кадрів та автобіографією БУТАР ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА; персональний комп`ютер ARTLINE BUISSNES Intel core i5 SN B39V03; стікери різнокольорові з робочими записами 7 шт.; персональний комп`ютер FRIME чорного кольору з наклейкою ДАША SN б/н; блокнот рожевого кольору з робочими записами; особовий лист з обліку кадрів та автобіографією ОСОБА_14 ; персональний комп`ютер чорного кольору з наклейкою ОРЛОВ ВАСИЛІЙ SN б/н; ноутбук HP SN CND6363U4G та зарядний пристрій до нього; стартові пакети 11шт. (6 сім-карток та 5 окремих пакувань); картка для виплат ПРИВАТ БАНК НОМЕР_17 ; чорнові записи на 13 арк. та 1 фіскальний чек; картки adbetnet 12 шт.; візитівка на ім`я ОСОБА_15 ; стартовий пакет КИЇВСТАР НОМЕР_18 ; стартовий пакет КИЇВСТАР НОМЕР_19 ; робочий блокнот з чорновими записами синього кольору; робочий блокнот різнокольорового кольору з робочими нотатками; робочі чорнові записи на 7 арк.; картки для флеш-накопичувачів Vaint та mastercard; ноутбук DELL SN та зарядний пристрій до нього; робочі блокноти сірого, рожевого, червоного кольору з робочими нотатками, вилучені 07.12.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; на ноутбук марки МРЕ серійний номер CND 6478NZ3; системний блок МасМіnі, s/n СО7Х7033G1J1; системний блок Deep Cool, без s/n з наклейкою на корпусі з № 1 7; ноутбук Dell, s/n ВВD 7142; ноутбук Lenovo - 80 SV, s/n PFOPEX9В; ноутбук ASUS -7265NGW, s/n 1680 G7NOCX3P96727E; ноутбук Hр - 3165NGW, s/n CND6464JR9; системний блок з жорстким диском s/n 75LGN36KSWK7; системний блок LOGIC POWER, інвентарний номер 0013/3; системний блок FRIME, інвентарний номер 0014/2; iPad, s/n GCV5QR2HLF9; системний блок LOGIC POWER, інвентарний номер 0013/2; системний блок FRIME, інвентарний номер 0014/1; ноутбук Dell INSPIREN IS - 5548, Р39F001; ноутбук Lenovo - 80 XL, s/n PFOSJH52; МасBook Pro, s/n СОPQ2VAFVH7; системний блок Deep Cool, без s/n з наклейкою на корпусі з № 1 84; ноутбук Lenovo 80TV, s/n PFOL10YY; ноутбук Hр - 3165NGW, s/n 5CD6358H5S; ноутбук ASER, s/n NGSFEU0047432F62D7600; ноутбук Hр, s/n CND62450NS; ноутбук Hр, s/n 5CD61055DM; ноутбук ASUS, s/n G7NOCX17Y555300E; системний блок Deep Cool, без s/n з наклейкою на корпусі з № 1 92; ноутбук Dell, s/n DX67142; системний блок МасМіnі, s/n СО7VK08CG1J1; системний блок МасМіnі, s/n СО7VK0DGGJ1; ноутбук Dell, s/n BXSF142; ноутбук Hр, s/n 5CD632B4D; системний блок LG, без s/n з наклейкою на корпусі з № 1 47, інвентарний номер 0012/2; ноутбук ASUS, s/n HGNOCX26P22526B; ноутбук Dell, s/n 5F4HLJ2; ноутбук Dell, s/n JRG7142; ноутбук Lenovo - 20263, s/n CB27679970; ноутбук Lenovo, s/n PF12CTKX; грошові кошти в сумі 262 250 доларів США; копія договору суборенди приміщення № 2/18 від 01.10.2018 на 7 арк., жорсткий диск Transcend TS1TSJ25A2K, s/n та кабель чорного кольору з двома роз`ємами; системний блок COOLER MASTER, s/n MCWL3SKN; системний блок DEEPCOOL, s/n DC502; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок PROLOCIX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок, без серійного номеру чорного кольору з позначками NCYVC-M122032; системний блок CAMEMAX, з наліпкою в корпусі блоку за № 161214A1N8796; системний блок CAMEMAX, з наліпкою в корпусі блоку за № 1C1B0D765F3C; ноутбук Lenovo, s/n PFOQKOC6; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок МасМіnі, s/n СО7QB0SNG1J2; ноутбук Dell, s/n 2KYKRJ2; ноутбук Lenovo, s/n PFOQK09R; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок з позначанням на корпусі HYNK KEY, без серійного номеру чорного кольору; ноутбук Lenovo, s/n 19CNF MTM 81DE01FVRA; ноутбук Lenovo, s/n PF19YVJB; Apple МасBook Pro, s/n СО2BN24ZFVH3 та жорсткий диск SEGATE 1TB s/n NA80ZQE; Apple МасBook AIR, s/n C1MSXDECH3QD; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; ноутбук MICROSOFT s/n N57; системний блок LOGIC POWER, без серійного номеру чорного кольору; ноутбук Apple, s/n C02TXZ3WHV22; ноутбук Lenovo, s/n SLL0K85005; системний блок DIAWST, s/n 054; NOTEBOOK ASUS, s/n PD98265D2; NOTEBOOK s/n PD98260NG; NOTEBOOK s/n PD98260NG; ноутбук ASER, s/n NXGKPEU00264610B937600; ноутбук Dell, s/n D92G042; ноутбук Lenovo, s/n PF0YYRC4; ноутбук Lenovo, s/n PF0YYPNZ; ноутбук Lenovo, s/n PF0YYVK5; ноутбук Lenovo, s/n PF16A92T; системний блок з позначенням FD-CA FOCUC-MINI-BK-W, s/n 1712FD2; ноутбук ASUS, s/n H3NOCX02X245108; системний блок МасМіnі, s/n СО7V72FRG1HW; ноутбук Lenovo, s/n YD03WD17; ноутбук Lenovo, s/n PF0G36YT; системний блок LOGIC POWER, без серійного номеру з жорстким диском № CUV400S3712OG; папка швидкозшивач жовтого кольору з позначенням ТОВ «СЛГ», у якій міститься документи; штатний розпис ТОВ «7 рівень» на 4 арк; списки осіб на 11 арк.; контракт №01.07/2017 від 01.07.2017 укладений між ЕООД "Обод и Ко" в особі ОСОБА_16 та ТОВ «Сьомий рівень» в особі ОСОБА_17 на 9 арк.; Аркуш паперу із чорновими записами виконані бараником синього кольору та наявним відтиском "United Kingdom of Great Britain and Nortern Ireland * Company No SL30899 * Sports Labs Group LP" та "м. Київ * Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджитал плюс" ідентифікаційний код 36956630"; чорнові записи виконані машинописним текстом на аркушах паперу ф.А4 з назвою "Договір №ППУ 01.07-04 про надання послуг" від 01.07.2017 у двох примірниках на 12 арк. кожен; грошові кошти у сумі 44 286 гривень (номіналом 83 шт. по 500 грн., 1 шт. по 200 грн., 18 шт. по 100 грн., 14 шт. по 50 грн., 3 шт. по 20 грн., 4 шт. по 5 грн., 2 шт. по 2 грн., 2 шт. по 1 грн.); грошові кошти у сумі 10 100 російських рублів (номіналом 5000 російських рублів 2 шт. та 100 російських рублів 1 шт.); грошові кошти у сумі 30 750 доларів США (номіналом 100 доларів США 302 шт., 50 доларів США 11 шт.); пластикова картка "Vodafone" а/н НОМЕР_20 з сім-карткою та написом "Амазон"; пластикова картка "bakcell" # НОМЕР_21 з сім-карткою; форма №1В-6 Акт про використання об`єкта права інтелектуальної власності від 20.07.2018 з перекладом на англійську мову; форма №1В-6 Акт про використання об`єкта права інтелектуальної власності від 20.04.2018 з перекладом на англійську мову; акт прийняття робіт (надання послуг) № 90 від 31.07.2018; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 91 від 1.07.2018; форма №1В-6 Акт про використання об`єкта права інтелектуальної власності від 20.10.2017 з перекладом на англійську мову; форма №1В-6 Акт про використання об`єкта права інтелектуальної власності від 10.01.2018 з перекладом на англійську мову; печатка "* SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU * LATVIJAS REPUBLIKA * Futbol.lv"; печатка "*СОФТ НЕТ ГРУП * ЕООД * SOFT NET GRUP LTD * Бургас Burgas"; Печатка "* 36627316 * Україна * місто Харків * Товариство з обмеженою відповідальністю "Спорт ЮЕЙ" * Україна * місто Харків * Товариство з обмеженою відповідальністю "Спорт ЮЕЙ" №36627316"; печатка "БЕТИНДУСТРИАЛ * ООД * BETINDUSTRIAL LTD * Бургас Burgas"; печатка "CYPRUS * RAITINGBET LIMITED * Reg.No. He373136"; печатка "ОБОД И КО * ООД * OBOD&CO LTD * Бургас Burgas"; аркуш формату А4 з чорновими записами; системний блок "ZALMAN", з НЖМД s/n K4KJVLUL на 4 Тв, з НЖМД s/n K4KJ1WBL на 4 Тв, з НЖМД s/n K4KJVM2L на 4 Тв, з НЖМД s/n K4KL1RUL на 4 Тв, з НЖМД Kingston s/n 60AABBF0 на 120 Гб, материнська плата Asus 9-JB03MO-R08 3105; системний блок "ZALMAN" з НЖМД s/n 0DF676 на 1 Тв, з НЖМД s/n 0D6TKJ на 1 Тв, з НЖМД s/n 0D7VKXR на 1 Тв, з НЖМД s/n 0D3JVTU на 1 Тв, НЖМД Samsung s/n S24ZNXAH304524D на 128 Гб, материнською платою ASRock Z97 Pro3; аркуш-роздруківка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки з позначенням "1хbet"; мобільний термінал Nomi І184 імеі НОМЕР_22 , імеі НОМЕР_23 з сім-карткою Київстар НОМЕР_24 з позначкою на кришці "7 рівень СБУ"; аркуш паперу у клітинку з рукописним текстом виконаним олівцем; копія ІІН на ім`я ОСОБА_18 ; аркуш паперу ф.А4 з машинописним текстом; аркуш паперу ф.А4 з рукописним текстом виконаним барвником синього кольору; записна книга формату А4 з рукописним текстом з обкладинкою синього кольору; аркуш паперу ф.А4 з рукописним текстом виконаним барвником синього кольору; аркуш паперу ф.А4 з машинописним текстом; блокнот з записом на обкладинці "formocia graphic design mini-con in proje" міні-конференція з графічного дизайну від Projector з чорновими записами; блокнот у клітинку з обкладинкою чорного кольору та написом "Футбол більше ніж гра" з чорновими рукописними записами; блокнот у клітинку з обкладинкою синього кольору з чорновими рукописними записами; аркуші паперу ф.А4 з чорновими записами виконані рукописно на 36 арк.; аркуші паперу ф.А4 з чорновими записами виконані машинописним текстом на 14 арк.; НЖМД Samsung SSD S24ZNX0H703453Z 128gb; НЖМД WD blue WCC7KIXA814C 4Tb; НЖМД Seagate 6VPO346L 1Tb; НЖМД Sata -0026 120gb; НЖМД WD blue WCC7K3FCL5PO 4Tb; НЖМД WD blue WCC6Y6KC9TKT 1Tb; НЖМД Goodram ssd GQD053538 240 gb; НЖМД WD purple WCC7K1YR2JK2 4Tb; НЖМД Apacer S8 128 gb; НЖМД WD blue WCC7K4UPU180 4 Tb; НЖМД Seagate Z4Y7PW72 1Tb; НЖМД Samsung S2R6NXOJS12896P 250 gb; НЖМД Apacer 77 128gb; НЖМД Samsung S2R4NBOHA00950J 250 gb; НЖМД Samsung S4RFNGOKA09835A 250 gb; НЖМД WD purple WCC7K5LXK7ZO 4 Tb; НЖМД WD re WMC6MOD5LRY5 1 Tb; НЖМД WD blue WCC7KIERA001 4 Tb; НЖМД Kingstone SUV400S37/240g 240gb; НЖМД Toshiba X7GUIK6FSWK7 1 Tb; НЖМД WD blue WCC7K1XA88VN 4 Tb; НЖМД WD black WCC6YIYCR7EV 1 Tb; НЖМД Toshiba 942TPX4NSWK7 1 Tb; НЖМД WD blue WCC7K2AZ71KS 4 Tb; флеш-накопичувач сріблястого кольору з написом "Море идей" та рукописним текстом "Acronis"; моноблок іМас SQ2X59BKJ1GG; мобільний термінал VIAAN V182 імеі НОМЕР_25 , імеі НОМЕР_26 з сім-карткою Київстар НОМЕР_27 ; ноутбук НР SND7026KQJ з зарядним пристроєм; ноутбук HP SND6478PJD з зарядним пристроєм; ноутбук Lenovo PFI9Z55J з зарядним пристроєм; блокнот в клітинку формату А5 з чорновими рукописними записами; блокнот з чорновими записами рукописним текстом формату А4 у клітинку; зарядні пристрої до ноутбуків у кількості 9 штук; ноутбук Dell HY67I42; ноутбук Dell H6JF042; ноутбук Asus H5NOCV10J179218; ноутбук Lenovo PFOYYPQJ; ноутбук Dell 4YPF042; ноутбук Lenovo PF0YYR93; ноутбук Dell 1XWF042; нотбук Dell CL2G042; ноутбук Lenovo PFOYYPQ7; ноутбук НР 5CD632B4DV; ноутбук Dell SXWF042; НЖМД WD black WCC6YOUCYVRR 1Tb; НЖМД Toshiba 779V6ROMSWK7 1 Tb; НЖМД Kingston SA400S97/120G 120 gb; Ноутбук HP 5CD6523ZQQ; ноутбук Dell 8B2G042; ноутбук Lenovo PF196CLI; ноутбук Dell JT67142; ноутбук Lenovo PF196CN3; ноутбук Dell 3B2G042; НЖМД Transcend D18 gb; НЖМД Toshiba 451J37DNS 1 Tb; 107 аркушів паперу формату А4 з чорновими записами виконаними машинописним текстом; блокнот в клітинку з чорновими записами формату А5; ноутбук Dell IP7F142; ноутбук Lenovo PF19Z544; ноутбук Asus H5NOCV05Z439199; ноутбук Dell D4CW042; ноутбук Dell CQJW042; ноутбук НР CND7091L7C; ноутбук Lenovo PFOYYPRE; ноутбук Lenovo PF19 YN4U; НЖМД Seagate WDE7FZY5; пластикові картки операторів мобільного зв`язку України: Київстар у кількості 50 шт., МТС 8 штук, lifecell 1 шт., vodafone 5 шт., вилучені 07.12.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (13, 14 та 15 поверхи).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.07.2019 задоволено клопотання прокурора, поновлено пропущений процесуальний строк для звернення із клопотанням про накладення арешту на майно, та накладено арешт на вищевказане майно.
Постановляючи ухвалу про задоволення клопотання прокурора про арешт майна, слідчий суддя врахував достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 209 КК України, та вважав на необхідне накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції колегія суддів апеляційної інстанції не погоджується.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
У своїх висновках Європейський Суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах, «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
З матеріалів судового провадження вбачається, що органом досудового розслідування під час складання вищевказаного клопотання та слідчим суддею під час його розгляду не в повній мірі дотримані вимоги вищевказаних норм КПК України та Конвенції про захист прав та основоположних свобод.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя при накладенні арешту на майно, обґрунтовуючи підстави і мету накладення такого арешту, посилався на необхідність забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні.
За правилами ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як убачається із матеріалів клопотання, жодній особі у кримінальному провадженні №0000239 не повідомлено про підозру, та відомості про здійснення органом досудового розслідування провадження щодо ТОВ «ЛАЙТ СТАР БІЗНЕС», ТОВ «ПРОДАКТ ТЕНОЛОДЖИ», АО «АЛМОНД ЛО», ФОП ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , у матеріалах справи відсутні, що свідчить про відсутність підстав у даному випадку для позбавлення права на мирне володіння майном вказаних юридичних та фізичних осіб з метою конфіскації майна.
Розглядаючи клопотання органу досудового розслідування, слідчий суддя не звернув уваги на вказані обставини, не встановив власників майна, яке вилучено під час обшуків за адресами: АДРЕСА_7 ; м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, поверхи 13, АДРЕСА_6 та АДРЕСА_4 та АДРЕСА_8 , та не перевірив наявність підстав для накладення арешту на майно осіб, стосовно яких не здійснюється кримінальне провадження.
Крім того, задовольняючи клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні, слідчий суддя самостійно визначив підставу та мету арешту майна, не звернувши увагу на те, що клопотання прокурора, у порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, не містить підстави і мети відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої 170 КПК України.

На переконання колегії суддів, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, оскільки за викладених у клопотанні та доданих до нього матеріалах обставинах не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Наведене дає колегії суддів підстави вважати, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді обмеження права власності ТОВ «ЛАЙТ СТАР БІЗНЕС», TOB «СПОРТ ЛАБС ГРУПС», ТОВ «АККАУНТЕНСІ», ТОВ «ПРОДАКТ ТЕХНОЛОДЖИ», АО «АЛМОНД ЛО», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 здійснено в порушення вимог закону, а отже втручання в право на мирне володіння майном зазначених юридичних та фізичних осіб здійснено без законних на те підстав.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку про обґрунтованість доводів апеляційної скарги, у зв`язку з чим ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора.
Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ЛАЙТ СТАР БІЗНЕС», TOB «СПОРТ ЛАБС ГРУПС», ТОВ «АККАУНТЕНСІ», ТОВ «ПРОДАКТ ТЕХНОЛОДЖИ», АО «АЛМОНД ЛО», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 липня 2019 року, якою накладено арешт на майно, яке 07 грудня 2018 вилучено під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 (13, 14 та АДРЕСА_4 ), скасувати та постановити нову, якою у задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 про накладення арешту, відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Судді:

____________ ___________ ___________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3