Справа № 161/2822/20
Провадження № 1-кс/161/1370/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 28 лютого 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , представників власників тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

20.02.2020 до Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000003 від 02.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України. Клопотання мотивує тим, що в ході проведення обшуків 18.02.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , приміщенні Ремонтне житлово-комунальне підприємство № 2, за адресою: м.Ковель вул.Данила Галицього, 6а, були виявлені та вилучені речі, які на думку слідчого, відповідають критеріям речових доказів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти на них арешт в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав наведених у ньому та просили задовольнити, володілець тимчасово вилученого майна та представники володільця тимчасово вилученого майна клопотання слідчого заперечили.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Зважаючи на те, що слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт з метою збереження речових доказів, майно (за винятком того, яке не підлягає арешту), яке було вилучене 18.02.2020 в ході проведення обшуків, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами та документами, які містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на підставі ч.3 ст.170 КПК України слід накласти арешт на нижчеперелічене майно.
При цьому, доводи сторони захисту щодо порушення слідчим строків звернення із клопотанням про арешт тимчасово майна слідчий суддя вважає безпідставними, оскільки воно подане із дотриманням вимог ч.5 ст.171 КПК України.
Водночас, слідчим та прокурором не доведено відповідність критеріям речових доказів документів на гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки дозвіл на їх вилучення слідчим суддею в ухвалі не надавався, інших належних та допустимих доказів про те, що ці документи відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України суду не представлено.
Окрім цього, слідчий суддя не накладає заборону на користування системним блоком марки «VINGA» та відео реєстратором «INTERVISION» з метою недопущення порушення нормального функціонування РЖКП №2 м.Ковель.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

1.Накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження: на банківську картку «Укргазбанк» за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 ; банківську картку «Укргазбанк» за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ; банківську картку «Укргазбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 ; банківську картку «Укргазбанк» за № НОМЕР_4 без імені «Moment»; банківську картку «Приватбанку» за № НОМЕР_5 без імені KDV; банківську картку «Приватбанку» за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , які вилучені у відповідності до протоколу обшуку від 18.02.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

2.Накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження: на usb флеш карту пам`яті об`ємом 16 гб на якій наявні електроні файли, які містять інформацію щодо роботи РЖКП №2 м.Ковеля, яка вулична у відповідності до протоколу обшуку від 18.02.2020 за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

3.Накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження: особовою карткою ОСОБА_13 ; наказом №163/к від 31.07.18р. на прийняття на роботу ОСОБА_13 ; медичною довідкою 571 на ОСОБА_13 ; заявою ОСОБА_13 про прийняття на роботу; згодою на обробку персональних даних ОСОБА_13 ; копією посвідчення водія ОСОБА_13 ; копією індефікаційного номера ОСОБА_13 ; контрольним листком ОСОБА_13 ; листом начальника на РЖКП-2 від 01.10.18 р. № 488; особовою карткою ОСОБА_14 ; особовою карткою ОСОБА_14 ; копією паспорту гр. України на ОСОБА_14 ; згодою на обробку персональних даних ОСОБА_14 , заявою ОСОБА_14 про прийняття на роботу від 07.10.19 р.; заявою ОСОБА_14 про прийняття на роботу від 26.01.18р.; заявою ОСОБА_14 про звільнення з посади від 16.09.19р.; заявою ОСОБА_14 про переведення на посаду від 30.07.18р.; медичною довідкою №33; наказом №4/к від 26.01.18р. на ОСОБА_14 ; наказом №93/к від 07.10.19р. на ОСОБА_14 ; наказом №88/к про припинення трудового договору від 30.09.19р.; особовою карткою на ОСОБА_15 ; особовою карткою на ОСОБА_15 ; наказом №171/к від 29.09.17р. про прийняття на роботу ОСОБА_15 ; наказом про прийняття на роботу №160/к від 18.08.17р. ОСОБА_15 наказом №179/к від 26.10.17р. на ОСОБА_15 ; наказом №169/к про припинення трудового від 27.09.17р.; наказом №178/к від 25.10.17р.; наказом 215/к від 15.11.18р.; наказом №40/к від 18.04.19р. на ОСОБА_15 ; копією паспорта гр.. України на ОСОБА_15 ; копією ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_15 ; заявою від 29.09.17р. про прийняття на роботу ОСОБА_15 ; заявою від 18.08.17р. про прийняття на роботу ОСОБА_15 ; заявою про прийняття на роботу від 18.04.19р. на ОСОБА_15 ; заявою про надання відпустки від 25.10.19р.; заявою про звільнення від 15.11.18р.; заявою про зарахування в штат ОСОБА_15 від 01.06.18р.; заявою про надання відпустки від 15.11.18р.; наказом від 01.06.18р. №122-1/к; наказом від 22.08.17р №112 про закріплення авто за ОСОБА_15 ; направленням на працевлаштування на вільне робоче місце; особовою карткою ОСОБА_16 ; копією паспорту ОСОБА_16 ; копією ідентифікаційного номера на ОСОБА_16 ; згодою на обробку персональних даних; заявою про прийняття на роботу ОСОБА_16 від 29.10.18р.; наказом №198/к від 29.10.18р. про прийняття на роботу ОСОБА_16 ; медичною довідкою на ОСОБА_16 ; особовою карткою на ОСОБА_17 ; копією паспорта ОСОБА_17 з додатками на 6 арк.; заявою про прийняття на роботу ОСОБА_18 ; контрольним листком проходження навчання безпечним методом праці; згодою на обробку персональних даних; наказом 380/к від 02.05.18р. на ОСОБА_18 ; заявою про звільнення від 07.02.20р.; наказом 22/к про припинення трудового договору від 10.02.20р.; копією контракту з ОСОБА_5 ; додатковою угодою від 29.06.16р.; додатковою угодою від 27.04.18р.; копією колективного договору на 2019-2023р.; копією штатного розпису апарату управління з 01.12.19р.; штатним розписом апарату з 01.01.19р.; змінами та доповненнями до штатного розпису з 04.03.19р. згідно наказу №19 від 04.03.19р.; змінами та доповненнями до штатного розпису з 06.05.19р. згідно наказу №33 від 06.05.19р.; штатним розписом апарату управління з 23.05.19р.; штатним розписом управління з 01.07.19р.; штатним розписом апарату управління з 01.07.18р.; штатним розписом апарату з 01.12.18р.; копією журналу видачі контрольних листів за період часу з 01.01.17р. по даний час; копією книги обліку трудових книжок; наказом №117 від 01.09.2017р.; наказом №118/к від 28.04.17р. про прийняття на роботу ОСОБА_8 ; посадовою інструкцією ст. інспектора по кадрах від 07.01.09р. №3; посадовою інструкцією ст. інспектора з кадрів; наказом №36 від 31.05.19р.; наказом №30 від 30.04.19р. про преміювання; наказом №17 від 28.02.19р. про надання доплат в лютому 2019р.; наказом №20 від 15.03.19р. про преміювання працівників; наказом №62 від 30.08.19р. про надання премій; наказом №07 від 31.01.19р. про надання доплат; наказом №49 від 01.07.19р. про надання премій; видатковою накладною №4273 від 31.10.19р.; роздатковою відомістю на суму 6519грн.; роздатковою відомістю на суму 63310грн.; податковою відомістю на суму 41808грн.; видатковою накладною №2117 від 31.10.19р.; роздатковою відомістю на суму 2360,81грн.; роздатковою відомістю на суму 9452,82грн.; зведеною по паливу за грудень 2019р.; клопотанням ОСОБА_19 в кількості 12 шт.; наказом №76 від 06.06.17р.; наказом №6/к про припинення трудового договору від 28.01.20р.; заявою про звільнення від 28.01.20р.; наказом № 135/к від 26.06.18р.; копією журналу реєстрації прийнятих, звільнених працівників РЖКП-2; копією реєстрації листків непрацездатності за період часу з 01.01.2017р. по даний час; папкою в якій наявні банківські документи, а саме: заява-договір, копія паспорта, листи з пін-кодом на ОСОБА_14 ; заява, договір, копія паспорту, банківська картка на ім`я ОСОБА_20 ; заява, договір, копія паспорта на ім`я ОСОБА_21 ; заява, договір, копія паспорту, пластикова банківська картка, конверт з пін-кодом, видані на ім`я ОСОБА_22 ; аналогічні документи на ім`я ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , копією книги виробничих наказів РЖКАП-2 за період часу з 01.01.2017р. по даний час; наказами за період за період часу з 2018 по 2019рр. про оплати та преміювання працівників в кількості 24 накази; журналом передрейсового огляду водіїв з 05.08.19р.по 13.02.20р; журналом передрейсового огляду водіїв з 26.12.18р. по 03.08.19р.; журналом передрейсового огляду водіїв з 23.04.18р. по 24.12.18р.; журналом реєстрації шляхових листів №2 за 2017; журналом реєстрації шляхових листів №1 за 2017р.; журналом реєстрації шляхових листів №2 за 2019р.; журналом реєстрації шляхових листів №1 за 2019р.; журналом реєстрації шляхових листів №2 за 2018р.; журналом реєстрації шляхових листів №1 за 2018р.; журналом реєстрації шляхових листів №3 за 2019-2020 рр.; журналом реєстрації вступного інструктажу з листів охорони праці від 10.02.2017р.; журналом реєстрації вступного інструктажу з питань технологічної безпеки РЖКАП-2 від 12.01.15р.; журналом реєстрації інструктажів з питань посиленої безпеки від 07.09.2014р.; журналом протоколів перевірки знань по електробезпеці 1 групи допуску; інвентарними картками обліку основних засобів форми ОС-7 в кількості 24 шт.; інвентарними картками обліку основних засобів типової форми №03-6 в кількості 12 шт.; особистими рахунками по заробітній платі за 2017-2020рр. працівників РЖКП-2 на 25 арк.; копією книги наказів по особовому складу РЖКП-2 за період часу з 01.01.2017р. - по даний час; наказів «розпорядження» керівника РЖКП-2 на 15 арк.; табелів обліку використання робочого часу форми Т-13 - 64 документи; чорнових записів в кількості - 6 шт.; копіїв трудових книжок на ОСОБА_15 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_13 ; шляхових листів вантажних та легкових службових автомобілів на ОСОБА_14 в кількості 547 арк.; на ОСОБА_13 в кількості 369 арк.; на ОСОБА_40 в кількості 304 арк.; на ОСОБА_41 в кількості 414арк.; документів щодо видачі запасних частин та матеріалів зі складу РЖКП-2 за період з 01.01.2017р. по 18.02.2020р.; платіжних доручень на 165 арк.; оплати пального; платіжних доручень та товарних чеків; які вилучені у відповідності до протоколу обшуку від 18.02.2020.

4.Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження: на системний блок марки «VINGA» на якому програмне забезпечення з від слідкуванням джіпіес навігації, рухів транспортних засобів РЖКП №2 м.Ковеля; відео реєстратор марки «INTERVISION» які вилучені у відповідності до протоколу обшуку від 18.02.2020.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя