Справа № 524/3675/20
Провадження № 1-кс/524/1650/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчук ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання старшого слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту в матеріалах кримінального провадження внесеного 25 листопада 2016 року до ЄРДР за № 0004519 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0004519, яке погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 на майно, вилучено під час проведення обшуку 19.06.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?92 шт. пакети «Нова пошта» об`ємом 0,5 кг. з написами фломастером «Hype Money UA»;
?Паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібненому стані;
?Пристрій у вигляді колби з трубкою зі слідами коричневого кольору;
?Частини радіодетелай від комп`ютерної техніки зі слідами РБК;
?Частини зламаного ноутбука Lenovo IDEAPAD S540 15IWL s/n YN006LTV зі слідами РБК;
?Паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібненому стані;
?Грошові кошти: 500 грн.-1шт., 50 грн. 2шт, 20 грн.- 1 шт., 5 грн.- 1 шт;
?Банківські картки ПУМБ НОМЕР_1 , PAYONEER НОМЕР_2 /;
?СІМ Картки: Life НОМЕР_3 , Водафон НОМЕР_4 , Київстар НОМЕР_5 , Київстар НОМЕР_6 , Пластикові картки Lifcell НОМЕР_7 , Lifcell НОМЕР_8 , Lifcell НОМЕР_9 , Київстар НОМЕР_10 , Конверт Lifcell ;
?Wi-Fi роутер TP Link MAC CO-25-E9-EB-51-5E, s/n НОМЕР_11 ;
?Мобільний телефон DOOGEE X5 MAX Pro imei НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з сім картками НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , карткою пам`яті TRANSED 2 Gb, сім карткою НОМЕР_16 ;
?Грошові кошти: 500 грн.-51 шт, 1000 грн. 1шт., 20 грн. -3 шт., 50 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., 1 грн. -1 шт.
Заборонити відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вищевказане майно, оскільки це може призвести до його втрати або пошкодження, знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Старший слідчий у судове засідання не прибув, надав письмову заяву, відповідно до якої клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання без його участі.

Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не прибув, був повідомлений належним чином про місце, час та дату розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, встановив наступне.
У ч.ч. 1 - 4 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 962 Кримінального кодексу України.
Відповідно ч. 3 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
На обґрунтування клопотання слідчий посилалася на необхідність накладення арешту для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, необхідні вилучені речі, які мають значення речових доказів, які будуть мати суттєве значення, як для кваліфікації правопорушення, так і для вирішення питання про притягнення певних осіб до відповідальності, у тому числі для/та з метою використання в подальшому для проведення слідчих дій по встановленню обставин вчинення злочину.
Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, необхідні вказані речі, які мають значення речових доказів та які будуть мати суттєве значення, як для кваліфікації правопорушення, так і для вирішення питання про притягнення певних осіб до відповідальності, у тому числі для /та з метою використання в подальшому для проведення слідчих дій по встановленню обставин вчинення злочину, а також для призначення і проведення відповідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку, що, за наявності наведених обставин, сукупності підстав та розумних підозр, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Необхідно накласти арешт на майно на час проведення слідчих дій, вилучено під час проведення обшуку 19.06.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?92 шт. пакети «Нова пошта» об`ємом 0,5 кг. з написами фломастером «Hype Money UA»;
?Паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібненому стані;
?Пристрій у вигляді колби з трубкою зі слідами коричневого кольору;
?Частини радіодетелай від комп`ютерної техніки зі слідами РБК;
?Частини зламаного ноутбука Lenovo IDEAPAD S540 15IWL s/n YN006LTV зі слідами РБК;
?Паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібненому стані;
?Грошові кошти: 500 грн.-1шт., 50 грн. 2шт, 20 грн.- 1 шт., 5 грн.- 1 шт;
?Банківські картки ПУМБ НОМЕР_1 , PAYONEER НОМЕР_2 /;
?СІМ Картки: Life НОМЕР_3 , Водафон НОМЕР_4 , Київстар НОМЕР_5 , Київстар НОМЕР_6 , Пластикові картки Lifcell НОМЕР_7 , Lifcell НОМЕР_8 , Lifcell НОМЕР_9 , Київстар НОМЕР_10 , Конверт Lifcell ;
?Wi-Fi роутер TP Link MAC CO-25-E9-EB-51-5E, s/n НОМЕР_11 ;
?Мобільний телефон DOOGEE X5 MAX Pro imei НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з сім картками НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , карткою пам`яті TRANSED 2 Gb, сім карткою НОМЕР_16 ;
?Грошові кошти: 500 грн.-51 шт, 1000 грн. 1шт., 20 грн. -3 шт., 50 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., 1 грн. -1 шт. та передати їх на відповідальне зберігання Кременчуцькому ВП ГУ НП в Полтавській області.

Керуючись ст. 167, 170, 171, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти на час проведення слідчих дій арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 19.06.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , належні ОСОБА_5 , а саме на:
?92 шт. пакети «Нова пошта» об`ємом 0,5 кг. з написами фломастером «Hype Money UA»;
?Паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібненому стані;
?Пристрій у вигляді колби з трубкою зі слідами коричневого кольору;
?Частини радіодетелай від комп`ютерної техніки зі слідами РБК;
?Частини зламаного ноутбука Lenovo IDEAPAD S540 15IWL s/n YN006LTV зі слідами РБК;
?Паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібненому стані;
?Грошові кошти: 500 грн.-1шт., 50 грн. 2шт, 20 грн.- 1 шт., 5 грн.- 1 шт;
?Банківські картки ПУМБ НОМЕР_1 , PAYONEER НОМЕР_2 /;
?СІМ Картки: Life НОМЕР_3 , Водафон НОМЕР_4 , Київстар НОМЕР_5 , Київстар НОМЕР_6 , Пластикові картки Lifcell НОМЕР_7 , Lifcell НОМЕР_8 , Lifcell НОМЕР_9 , Київстар НОМЕР_10 , Конверт Lifcell ;
?Wi-Fi роутер TP Link MAC CO-25-E9-EB-51-5E, s/n НОМЕР_11 ;
?Мобільний телефон DOOGEE X5 MAX Pro imei НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з сім картками НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , карткою пам`яті TRANSED 2 Gb, сім карткою НОМЕР_16 ;
?Грошові кошти: 500 грн.-51 шт, 1000 грн. 1шт., 20 грн. -3 шт., 50 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., 1 грн. -1 шт. та передати його на відповідальне зберігання до камери схову Кременчуцькому ВП ГУ НП в Полтавській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду упродовж 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: