печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0014666, -

ВСТАНОВИВ:
03.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання держаного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 21.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0014666 від 25.09.2015, за фактами самоправства, заволодіння чужим майном шляхом обману, підробки офіційних документів, використання завідомо підроблених офіційних документів та незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 07.12.2016 ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, з метою привласнення нерухомого майна гр. ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб (банківськими працівниками та нотаріусом), шляхом підробки офіційних документів та підпису останнього, в незаконний спосіб відчужив квартиру АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 , чим завдав останньому матеріальної шкоди у великих розмірах.

Невстановлений період часу, в невстановленому місці, діючи ймовірно за попередньою змовою, ОСОБА_5 та невстановлені особи заволоділи чужим майном, а саме житловим будинком АДРЕСА_3 , шляхом обману чим завдали значної шкоди власнику.

Крім того, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими особами, шляхом обману та вчинення самоправних дій, а також в результаті вчинення неправомірних дій, спрямованих на заволодіння чужим майном, а саме будинком АДРЕСА_4 , із використанням завідомо підроблених документів, незаконно відчужив вказане майно, спричинивши ОСОБА_7 та ОСОБА_8 матеріальної шкоди.

Крім того, в травні 2016 року ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою, з метою привласнення нерухомого майна ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, шляхом підробки офіційних документів та підпису останньої, в незаконний спосіб відчужив квартиру квартири АДРЕСА_5 , яка належить ОСОБА_10 , чим завдав останній матеріальної шкоди. Після чого, ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу та відступлення права вимоги за договором іпотеки, де предметом є вказана вище нерухомість, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , спричинивши останнім матеріальної шкоди.

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що 13.06.2008 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Банк), та ОСОБА_13 (Позичальник) укладено Договір про іпотечний кредит №MRTG-30/S, відповідно до умов якого Банк надав Позичальнику у тимчасове користування 242 000, 00 Євро, під 1090 річних, з кінцевим терміном погашення заборгованості по Кредиту не пізніше 13.06.2038. В забезпечення виконання зобов`язань з боку ОСОБА_13 взятих на себе за Кредитним договором зобов`язань, між Банком та Позичальником 13.06.2008 укладено Іпотечний договір №MRTG-30/S. На підставі іпотечного договору Позичальник передала Банку в якості предмета іпотеки наступне нерухоме майно: домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 02 грудня 2013 року на підставі загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рішення єдиного акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджений передавальний акт, у відповідності до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передане все майно, майнові права та обов`язки, активи та капітал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_13 належним чином не виконувала взяті на себе за Кредитним договором зобов`язання, в результаті чого в неї перед Банком утворилась заборгованість. Так, встановлено, що 20.09.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_14 , який діяв нібито на підставі довіреності №233, виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18.09.2016, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір про відступлення права вимоги за Кредитним договором від 13.06.2008 №MRTG-30/S, та укладено договір про відступлення права вимоги за Іпотечним договором від 13.06.2008 №MRTG-30/S.

При цьому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ) повноважень на представлення інтересів Банку не надавав, а також вказана особа у трудових відносинах з Банком не перебувала, та не перебуває. Довіреність від Банку не видавалась.

В подальшому, 03.10.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_15 та ОСОБА_5 укладено договір про відступлення права вимоги Кредитним договором від 13.06.2008 №MRTG-30/S, та укладено договір про відступлення права вимоги за Іпотечним договором від 13.06.2008 №MRTG-30/S. Даний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

Вже 05.10.2016 між ОСОБА_5 та громадянкою Бельгії ОСОБА_17 (мати ОСОБА_18 майновий поручитель) укладено договір про відступлення права вимоги Кредитним договором від 13.06.2008

№MRTG-30/S, та укладено договір про відступлення права вимоги за Іпотечним договором від 13.06.2003 №MRTG-30/S. Даний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

Таким чином, невстановлені особи з використанням підроблених документів, заволоділи майном та грошовими коштами Банку. Так, згідно інформаційної довідки реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що право власності на земельну ділянку площею 0, 1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер: :01:018:0115, та житловий будинок АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_13 .

21.11.2019 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення (оригіналів) документів щодо Договору відступлення прав за Іпотечним договором №MRTG-30/S, посвідченим 13.06.2008 року за реєстровим № 3666 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 із усіма документами відповідно до вказаного договору, від 20.09.2016, зареєстрованого в реєстрі за № 1355, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0014666 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, щодо Договору відступлення прав за Іпотечним договором №MRTG-30/S, посвідченим 13.06.2008 року за реєстровим № 3666 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 із усіма документами відповідно до вказаного договору, від 20.09.2016, зареєстрованого в реєстрі за № 1355, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали наступних документів:

Справи щодо відступлення права вимоги відповідно до Договору про відступлення права вимоги за Іпотечним договором №MRTG-30/S, посвідченим 13.06.2008 року за реєстровим № 3666 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , від 20.09.2016, зареєстрованого в реєстрі за № 1355 та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_15 зареєстрованого в реєстрі за № 2266 та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_15 та ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 );

Договір про відступлення права вимоги за Іпотечним договором №MRTG-30/S, посвідченим 13.06.2008 року за реєстровим № 3666 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , від 20.09.2016, зареєстрованого в реєстрі за № 1355 та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_15 із усіма додатками до такого;

Договір відступлення прав за Іпотечним договором №MRTG-30/S, посвідченим 13.06.2008 року за реєстровим № 3666, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 від 03.10.2016, зареєстрованого в реєстрі за № 2266 та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_15 та ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) із усіма додатками до такого;

Документи, які містять інформацію про зарахування грошових коштів в якості сплати за Договором про відступлення права вимоги за Іпотечним договором №MRTG-30/S, посвідченим 13.06.2008 року за реєстровим № 3666 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , від 20.09.2016, зареєстрованого в реєстрі за № 1355 та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_15 та зареєстрованого в реєстрі за № 2266 та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_15 та ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 );

Вимоги (відповідно до ст..ст. 37, 38 Закону України Про іпотеку) про усунення порушення забезпеченого іпотекою зобов`язання за договором №MRTG-30/S;

Довіреність №233 від 18.09.2016, видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_14 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63328/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1