Справа № 947/2725/20
Провадження № 1-кс/947/1348/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.02.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001077 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0001077 від 28.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те що,

27.11.2019 до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява куратора Північних районів Одещини « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те що, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм становищем, в інтересах третіх осіб оформлюють землі особистого селянського господарства без відома майбутніх власників та укладають договори на будівництво по завищеним цінам, чим спричинюють матеріальну шкоду державним інтересам.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив наступне, що він являється куратором північних районів Одещини « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До організації звернулись мешканці с. Липецьке Подільського району, які повідомили, що голова сілької ради ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , діючи у власних інтересах, вступивши в змову з іншими посадовими особами та депутатами зазначеної ОТГ за допомогою фіктивних заяв від їх імені намагається отримати земельні ділянки площею по 2га кожна, з метою подальшою їх реалізації та отримання незаконного прибутку. Окрім того, що це не едині незаконні дії ОСОБА_6 , так незважаючи на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 є велика кількість проблем пов`язаних з умовами ЖКГ, інфраструктурі та в інших сферах, ОСОБА_6 маючи на меті отримання незаконного прибутку, вирішив проводити публічні закупівлі та завдяки проведення робіт, які не відповідають умовам тендеру, будівельні матеріали значно нижчої якості, що призводить до будівництва та реконструкції небезпечних об`єктів, які викоростовуються переважно дітьми, наприклад будівництво дитячого майданчику за адресою: АДРЕСА_1 , згідно копії висновку незалежного експерта виконані неякісні роботи, які не відповідають актам виконаних робіт та проведені за завищеною ціною, що надає підстави вважати, що ОСОБА_6 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступили в злочинну змову, з метою отримання проведення робіт за значно нижчими цінами, що надає їм можливість отримувати незаконний прибуток у великих розмірах.

Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , пояснили наступне, що їм стало відомо, про підроблення заяв посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , від імені останніх, з метою отримання земельних ділянок площею по 2га кожна, для подальшою їх реалізації та отримання незаконного прибутку.

Встановлено, що роботи згідно ресурсу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 директор: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зазначено підприємство приймало участь у 101 тендерній закупівлі в сфері надання послуг з ремонту та виконання різних будівельних робіт, в яких у 94 визнано переможцем, переважно перемагає в «допорогових» за купівлях. Дитячі майданчики на території Куяльницької ОТГ, вказаним підприємством будувались за наступними адресами: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ); АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ); АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

З урахуванням встановлених обставин, в діях невстановлених осіб, які вчинили матеріальну шкоду державним інтересам, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування постановою слідчого призначено будівельно-технічна експертиза за експертними спеціальностями 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів» та 10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об`єктів та споруд».

На адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідно до якого, з метою проведення експертизи об`єкту нерухомого майна, необхідно провести огляд нерухомого майна, за участю судового експерта та надати ряд документів, які фактично знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На даний час досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або за місцем фактичного розташування товариства, а саме:
- документації первинного бухгалтерського обліку і господарської документації, що свідчить про всі наявні господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- проектно-кошторисної документації щодо виконаних будівельних робіт дитячих майданчиків та благоустрій території за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 (додаткові роботи) (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору, підсумкові відомості ресурсів по вказаному договору, висновок Укрдержбудекспертизи, декларація про початок виконання будівельних робіт, акти на прийняття прихованих будівельних робіт по вказаному об`єкту, договір на здійснення технічного нагляду із виконання зазначених робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт з технічного нагляду, платіжні доручення по розрахунку за виконанні будівельні роботи і по договору на здійснення технічного нагляду, декларації про початок виконання будівельних робіт та декларацію про завершення будівельних робіт; договори підряду, з усіма наявними додатками; актах на закриття прихованих робіт по зазначеному договору; робочих кресленнях та виконавчих схемах складених при виконанні зазначеного договору; проектах організації будівництва чи реконструкціях по зазначених договорах; документах, що підтверджують надання послуг на вивезене сміття по зазначеному договору; документах, що підтверджують використання будівельних машин та механізмів під час виконання зазначеного договору; інших наявних документах щодо проведення будівельних робіт за вказаними адресами.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001077 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або за місцем фактичного розташування товариства, надати оригінали документів, а саме:

- документації первинного бухгалтерського обліку і господарської документації, що свідчить про всі наявні господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- проектно-кошторисної документації щодо виконаних будівельних робіт дитячих майданчиків та благоустрій території за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 (додаткові роботи) (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору, підсумкові відомості ресурсів по вказаному договору, висновок Укрдержбудекспертизи, декларація про початок виконання будівельних робіт, акти на прийняття прихованих будівельних робіт по вказаному об`єкту, договір на здійснення технічного нагляду із виконання зазначених робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт з технічного нагляду, платіжні доручення по розрахунку за виконанні будівельні роботи і по договору на здійснення технічного нагляду, декларації про початок виконання будівельних робіт та декларацію про завершення будівельних робіт; договори підряду, з усіма наявними додатками; актах на закриття прихованих робіт по зазначеному договору; робочих кресленнях та виконавчих схемах складених при виконанні зазначеного договору; проектах організації будівництва чи реконструкціях по зазначених договорах; документах, що підтверджують надання послуг на вивезене сміття по зазначеному договору; документах, що підтверджують використання будівельних машин та механізмів під час виконання зазначеного договору; інших наявних документах щодо проведення будівельних робіт за вказаними адресами.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001077 від 28.11.2019, або співробітникам УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або іншим співробітникам правоохоронних органів за дорученням.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1