Справа № 712/31/20
Провадження №1- кс/712/241/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0007090 від 11.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України слідчим СУ ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча СУ ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0007090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що з кінця серпня 2018 року невстановлені особи під приводом укладання договорів оренди торгівельних павільйонів, шахрайським шляхом здійснюють незаконні операції з тимчасовими спорудами, розташованими на території м. Черкаси.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0007090 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0007090 встановлено, що всупереч приписам та вимогам чинного законодавства, інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_6 виготовлено технічні паспорти на тимчасові споруди, які не являються нежитловими будівлями, а державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано право власності на вказані споруди, як на об`єкти нерухомого майна, без наявності відповідних правовстановлюючих документів на ці об`єкти нерухомості. Крім того, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 підставою для виникнення права власності на вищевказані тимчасові споруди та внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, крім технічних паспортів, виданих ФОП ОСОБА_6 вказано договори на участь у ярмарку б/н та договори щодо пайової участі в утриманні об`єкта благоустрою. Однак, вказані договори не являються правовстановлюючими документами,що надають право на розміщення тимчасових споруд на земельних ділянках, які належать до земель комунальної власності. Таким чином, внаслідок дій інженера з інвентаризації нерухомого майна та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємці всупереч вимогам чинного законодавства набули права власності на тимчасові споруди, як на об`єкти нерухомого майна, при цьому земля, на якій розташовані об`єкти нерухомості,зазначені вище, відноситься до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0006916 від 16.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Винесено постанову від 28.12.2019 про об`єднання кримінальних проваджень №0007090 та №0006916.

Так, зокрема в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області звернулися громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 із заявами щодо протиправних дій невстановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснюють незаконні операції з тимчасовими спорудами, розташованими на території Центрального ринку м. Черкаси.

Із показів зазначених вище осіб, випливає, що вони являють суб`єктами підприємницької діяльності фізичними особами підприємцями та здійснюють свою підприємницьку діяльність в тимчасових спорудах (далі по тесту ТС), розташованих по АДРЕСА_1 . Дані ТС ними використовуються тривалий час відповідно до договорів оренди, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кожного місяця вони сплачують орендну плату, відповідно укладених договорів. В серпні 2018 року їм стали поступати пропозиції від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сплативши при цьому значний внесок та сплачуючи підвищену орендну плату щомісяця. В жовтні 2018 року, без будь-якого попередження, невстановленими особами їх товар був викинутий із торгових павільйонів, де вони вели свою підприємницьку діяльність. В подальшому, особами, які назвалися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їм було повідомлено, що орендуються ними раніше торгові приміщення перейшли у власність цього підприємства.

Відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд (далі по тесту ТС) для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.10.2011 № 244 підставою для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності є паспорт прив`язки ТС. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив`язки, самовільного встановлення ТС, така ТС підлягає демонтажу.

У ІНФОРМАЦІЯ_7 органом, який видає паспорти прив`язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, є ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Підставами виникнення права власності, зокрема, стали технічні паспорти на нежитлові будівлі, видані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 та Наказ про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: 2333-а, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Проте, відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_9 , за №2333-а від 29.11.2017, обліковується наказ про надання адреси земельній ділянці по АДРЕСА_3 учасникам АТО. Інформація про надання (зміну) адреси по АДРЕСА_2 за вказаним номером в Департаменті відсутня.

Крім цього, згідно з інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_2 , земельна ділянка по вул. Гоголя між вул. Смілянська та вул. Небесної сотні в м. Черкаси, була надана в оренду на 49 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », для благоустрою з метою утримання в належному санітарному стані.

Враховуючи вищевикладене, всупереч приписів та вимог чинного законодавства, інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_13 виготовлено технічні паспорти на тимчасові споруди, які не являються нежитловими будівлями, а державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 зареєстровано право власності на вказані споруди, як на об`єкт нерухомого майна, без наявності відповідних правовстановлюючих документів на ці об`єкти нерухомості.

Крім цього, під час проведення розслідування було встановлено, що в ході проведення перевірки щодо законності розміщення тимчасових споруд на території міста Черкаси, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі по тесту Управління) було зобов`язано суб`єктів господарювання, які ведуть діяльність у вказаних спорудах, надати відповідні дозвільні документи на їх розміщення.

Однак, на дану вимогу працівників Управління, деякі підприємці почали надавати документи щодо державної реєстрації права власності на вищевказані тимчасові споруди, як на об`єкти нерухомого майна. В ході вивчення вказаних документів, було встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 , всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, було зареєстровано право власності на 13 тимчасових споруд розміщених на території міста Черкаси, а саме: АДРЕСА_4 . Власник ОСОБА_15 ; АДРЕСА_5 . Власник ПП « ОСОБА_16 »; АДРЕСА_6 . Власник ПП « ОСОБА_16 »; АДРЕСА_7 . Власник ПП « ОСОБА_16 »; АДРЕСА_8 . Власник ОСОБА_17 ; АДРЕСА_9 . Власник ПП « ОСОБА_16 »; АДРЕСА_10 . Власник ОСОБА_18 ; АДРЕСА_11 . Власники ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 . Власник ОСОБА_21 ; АДРЕСА_15 . АДРЕСА_16 . Власник ОСОБА_22 .

Підставою для виникнення права власності на вищевказані ТС та внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стали технічні паспорти на нежитлові будівлі, видані ФОП ОСОБА_6 та інші документи, наприклад договір участі в ярмарку, які не відносяться до правовстановлюючих документів, надаючи отримати право власності на об`єкти нерухомості.

Враховуючи вищевикладене, всупереч приписів та вимог чинного законодавства, інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_6 виготовлено технічні паспорти на тимчасові споруди, які не являються нежитловими будівлями, а державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 зареєстровано право власності на вказані споруди, як на об`єкт нерухомого майна, без наявності відповідних правовстановлюючих документів на ці об`єкти нерухомості.

Крім того, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 підставою для виникнення права власності на вищевказані тимчасові споруди та внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, крім технічних паспортів, виданих ФОП ОСОБА_6 вказано договори на участь у ярмарку б/н та договори щодо пайової участі в утриманні об`єкта благоустрою. Однак вказані договори не являються правовстановлюючими документами, що надають право на розміщення тимчасових споруд на земельних ділянках, які належать до земель комунальної власності.

Таким чином, внаслідок дій інженерів з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , а також державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 підприємці всупереч вимог чинного законодавства набули права власності на тимчасові споруди, як на об`єкти нерухомого майна, при цьому земля, на якій розташовані об`єкти нерухомості, зазначені вище, відноситься до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ця земля не була в законний спосіб (у власність чи користування) виділена для проведення будівництва, таким чином зазначені об`єкти були побудовані самочинно на самовільно захоплених земельних ділянках. Таким чином до міського бюджету не здійснюється плата за землю.

Крім цього, відповідно до Порядку розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.10.2011 № 244, до повноважень ІНФОРМАЦІЯ_2 , відноситься демонтаж лише ТС, питання щодо знесення об`єктів незаконного будівництва, відноситься до виключної компетенції суду. Таким чином, на даний час орган місцевого самоврядування не має права знести ці самовільно встановлені ТС та одночасно втрачає кошти, які повинно бути сплачені за користування землею, до місцевого бюджету.

Так, допитана в якості свідка головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_23 , показала, що до 2013 року до обов`язків БТІ відносилося проведення реєстрації права власності та проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомості по м. Черкаси та Черкаській області, з виготовленням технічної документації. З 2013 року, відповідно змін до вимог законодавства, проведення реєстрації права власності було передано до ІНФОРМАЦІЯ_13 залишилося виключно проведення технічної інвентаризації, підготовка та видача письмової інформації щодо реєстрації права власності до 2013 року, розрахунок часток, висновків про можливість виділення та поділу майна, оцінка об`єктів нерухомого майна. Крім цього з 01.01.2013 поряд з БТІ технічну інвентаризацію об`єктів нерухомості можуть також проводити приватні виконавці технічної інвентаризації, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат на надання цього виду послуг. З 2001 року до сьогоднішнього дня в своїй діяльності БТІ, як і інші суб`єкти проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомості, керуються Інструкцією про проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна №127 (із змінами і доповненнями). Так, для оформлення технічної інвентаризації об`єкта нерухомості, при проведення первинної інвентаризації, замовник звертається до суб`єкту господарювання, який проводить технічну інвентаризацію, для укладання договору на проведення інвентаризації, при цьому надає документи, які підтверджують його право бути замовником інвентаризації конкретного об`єкту нерухомості (державний акт на землю, договір оренди земельної ділянки, повідомлення про початок проведення будівельних робіт, декларація про готовність обкат до експлуатації, розпорядження органів місцевого самоврядування щодо надання дозволів на розробку проектної документації та проведення будівництва, договори пайової участі, тощо). На підставі зазначених дозвільних документів та укладеного договору, суб`єкт господарювання, який займається проведенням технічної інвентаризації, проводить таку інвентаризацію, тобто виїздить на об`єкт нерухомості, проводить обміри в натурі та складає інвентаризаційну справу. На підставі цієї справи, суб`єктом проведення технічної інвентаризації, виготовлюється технічний паспорт на об`єкт нерухомості, який надається замовнику послуг. Матеріали інвентаризаційної справи зберігаються у суб`єкта проведення технічної інвентаризації. За відсутності у замовника документів, які підтверджують його право бути замовником інвентаризації конкретного об`єкту нерухомості, технічна інвентаризація проводитися не може. Інструкцією про проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна №127 (із змінами і доповненнями) передбачається проведення технічної інвентаризації тільки об`єктів нерухомого майна. Відповідно до положень, ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», поняття МАФ включає в себе поняття і тимчасові споруди. Тобто до МАФів більш широке поняття, до якого відносяться огорожі, дитячі майданчики, фонтани, лавки та інше в тому числі і тимчасові споруди. Відповідно положень законодавства України, МАФи це споруди, що виготовляються з полегшених конструкцій, без влаштування фундаментів і встановлюються тимчасово. Таким чином МАФи не відносяться до об`єктів нерухомості, а, відповідно, на них не може бути виготовлена технічна документація та вони не можуть бути об`єктами права на нерухоме майно.

Таким чином, є підстави вважати, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 , під час проведення реєстрації прав на нерухоме майно зазначених вище об`єктів нерухомості, були грубо порушені норми законодавства України, які регламентують діяльність, пов`язану з реєстраційних дій.

Слідча вказує, що для перевірки наведених вище фактів, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документи, які стали підставою для здійснення реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 . Тому, просить надати тимчасовий дозвіл до зазначених вище документів.

В судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованої за адресою: АДРЕСА_17 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0007090.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_17 , а саме: на отримання належним чином завірених копій наступних документів: документи реєстраційної справи в паперовій формі щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 , АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_2 (в тому числі заяви подані для реєстрації з додатками; рішення щодо реєстрації прав власності, прийняті за результатами розгляду таких заяв; документи, відповідно яких особи отримували документи щодо державної реєстрації права власності, тощо) та документів реєстраційної справи в електронній формі, шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру з проставлянням підпису та печатки на кожній сторінці документа.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого на підставі ст. 40 КПК Україні іншій особі.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1