УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділення Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Сумського РВП ГУ НП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .

Так, до Сумського РВП ГУНП в Сумській області з Національного антикорупційного бюро України, за належністю, надійшло звернення ОСОБА_4 щодо можливого неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх службових обов`язків під час виділення бюджетних коштів на будівництво та облаштування будинку сімейного типу засновником, якого є заявник розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, в ході опрацювання відкритих джерел інформації в мережі Інтернет, виявлено факт можливого неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх службових обов`язків під час виділення бюджетних коштів на будівництво та облаштування будинку сімейного типу за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування встановлено факт можливого завищення вартості житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , котрий у 2018 році придбаний у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 14.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняла рішення «Про придбання та прийняття до комунальної власності сільської ради будинку та земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд АДРЕСА_1 » за яким доручено в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 - придбати до комунальної власності територіальної громади за рахунок «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації» будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 251 м2., житловою площею 108,6 м2. за 2 660 000 грн., та земельну ділянку площею 0,1828 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 300 000 грн. для функціонування дитячого будинку сімейного типу. На підставі даного рішення 19.12.2018 було укладено договір купівлі-продажу будинку, відповідно до якого вартість вищевказаного житлового будинку складає 2 610 000 грн., а вартість земельної ділянки 300 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі в.о. голови сільської ради ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було укладено договір купівлі - продажу житлового будинку та земельної ділянки. За вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якості Покупця зобов`язується протягом 5 робочих днів перерахувати на рахунок № НОМЕР_1 , що знаходиться у віданні центрального відділення публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) Продавця (а саме, ОСОБА_6 ) грошові кошти у сумі 2 610 000 грн. за житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , а також 300 000 грн. за земельну ділянку.

В ході тимчасового доступу до документів щодо руху коштів на банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 за період з 19.12.2018 до 02.10.2019, що зберігається в центральному відділенні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) встановлено, що на вищевказаний рахунок ОСОБА_6 21.12.2018 зараховано грошові кошти у сумі 2 610 000,00 грн за житловий будинок з господарським спорудами та 300 000, 00 грн. за земельну ділянку, згідно рішення 32 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором №2144 від 19.12.2019. Після чого 21.12.2018, ОСОБА_6 з зазначеного рахунку перерахувала грошові кошти у сумі 1 620 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , в центральному відділенні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та грошові кошти у сумі 1 290 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_4 , в центральному відділенні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ). Вищевказані рахунки належать ОСОБА_6 .

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують фактів, що мають значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів щодо руху коштів на банківських рахунках ОСОБА_6 за період з 19.12.2018 до 17.12.2019, що зберігається в центральному відділенні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), розташованому в АДРЕСА_3 , яке здійснює банківське обслуговування клієнта ОСОБА_6 , з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або їх електронних примірників, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, щодо руху коштів на безготівковому рахунку № НОМЕР_3 та безготівковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу 19.12.2018 до 17.12.2019, що знаходиться у віданні центрального відділення Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), розташованого в АДРЕСА_3 , з наданням права вилучення оригіналів документів або їх електронних примірників.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), за адресою: в АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому слідчого відділення Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1