Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 06.07.2020. Зареєстровано: 07.07.2020. Забезпечено надання загального доступу: 07.07.2021.
Номер судового провадження: 1-кс/753/2449/20
ДАРНИЦЬКИЙРАЙОННИЙ СУДМ.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2449/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" липня 2020 р. слідчий суддяДарницького районногосуду містаКиєва ОСОБА_1 з секретаремсудового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув містіКиєві клопотанняслідчого СВДарницького управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції умісті Києві ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Київськоїмісцевої прокуратури№ 2 ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013419 від 26 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтями ч. 1, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 220 - 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВДарницького управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції умісті Києві ОСОБА_3 за погодженнямз прокуроромКиївської місцевоїпрокуратури №2 ОСОБА_4 звернувся дослідчого суддіз клопотанням про проведення обшуку, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013419 від 26 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтями ч. 1, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 220 - 2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013419 від 26 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтями ч. 1, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 220 - 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 грудня 2017 року до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся громадянин України ОСОБА_5 та повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 17 000 гривень. За результатами, працівниками поліції 26 грудня 2017 року було внесено відповідні дані в ЄРДР та розпочато кримінальне провадження щодо факту заволодіння особистими грошовими коштами ОСОБА_5 невстановленими особами.

Також, 28 лютого 2018 року Дарницьким управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві внесено відомості до ЄРДР на підставі ч. 1 ст. 220 - 2 КК України за фактом проведення працівниками ТОВ « Фінансова компанія « Ліберті» фінансових операцій, які значно перевищують встановлені регулятором обмеження, подання завідомо неповної та недостовірної інформації про результати діяльності фінансової установи.

При цьому, 10 червня 2020 року до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся громадянин України ОСОБА_6 та повідомив, що в 2017 році невстановлені особи шахрайським чином заволоділи грошовими коштами у сумі 500 доларів США під час купівлі криптовалюти. Вказані кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , що оформлена на ОСОБА_7 невстановленими особами, які подають підроблені документи для державної реєстрації юридичних / фізичних осіб - підприємців та їх банківських карт. За результатами, розгляду заяви працівниками поліції внесено відомості до ЄРДР на підставі ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаним протиправним фінансовим механізмом було ошукано громадян України, які перерахували грошові кошти на банківські карти фізичних осіб при купівлі криптовалюти. В подальшому учасники протиправного механізму систематично виводили вказані грошові кошти на банківські реквізити підконтрольних юридичних / фізичних осіб, електронні цифрові гаманці тощо.

На виконання доручення прокурора від ДСФМ України отримано узагальнений матеріал від 12 травня 2020 року № 0178 / 2020 / ДСК, в якому містилась інформація щодо зарахування готівкових / безготівкових коштів на рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на загальну суму 528, 23 млн. гривень, які мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами викладеного, працівниками Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві вказані факти внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до висновку ДСФМ встановлено, що громадянами України ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем міста Донецьк, ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем міста Харків, ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем Дніпропетровської область, ІПН НОМЕР_4 ) та низкою інших осіб щомісячно здійснюються фінансові оборудки з коштами, що мають сумнівне джерело походження шляхом проведення валютно - обмінних операцій.

При цьому, визначені вище операції не реєструються в установленому законом порядку, проводяться без ідентифікації клієнтів та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України, а кошти учасників мають невідоме джерело походження.

Також, вказані особи надають послуги з обміну криптовалюти на готівку та навпаки, здійснюють «перестановки» грошових коштів клієнтів на території України та за її межами (Об`єднані Арабські Емірати, Російська Федерація та інші) з використанням телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » й інших «Інтернет - ресурсів», без наявності відповідних ліцензій і дозволів.

Крім того, на виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 співробітниками ГУ КЗЕ СБ України допитано у якості свідка громадянина України ОСОБА_20 про що складено відповідний протокол допиту щодо вказаних фінансових оборудок.

Також, відповідно до висновку ДСФМ вказаними вище протиправними послугами ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 систематично користуються ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші особи в частині обміну готівкових коштів на криптовалюту і навпаки, а також особи, які зареєстрували «фіктивні» СГД всупереч встановленому законом порядку реєстрації.

З метою ведення протиправної діяльності, зберігання грошових коштів та здійснення загальної координації діяльності протиправного механізму ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , використовується індивідуальний банківський сейф в ПАТ «Асвіо банк » ( МФО 353489 ) у відділенні за адресою: місто Київ, бульвари Дружби народів, будинок № 19. Вказана адреса підтверджується даними протоколу допиту свідка та матеріалами виконаного доручення. В приміщенні, яке використовує ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатися грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму.

Слідчий/прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, зважаючи на його доводи та обгрунтування.

Клопотання розглядається за відсутності особи, у володінні якого перебувають речі та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни та/або знищення за обгрунтованим клопотанням слідчого / прокурора.

Вивчивши матеріали клопотання у їх сукупності, додані оригінали, копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, слідчий суддя приходить до висноку про його часткове задоволення із таких підстав.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч.2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора ( ч. 4 ст. 234 КПК України).

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

До клопотання слідчим також додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, які стали предметом дослідження слідчим суддею.

Так, слідчим суддею встановлено,що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013419 від 26 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтями ч. 1, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 220 - 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 грудня 2017 року до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся громадянин України ОСОБА_5 та повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 17 000 гривень. За результатами, працівниками поліції 26 грудня 2017 року було внесено відповідні дані в ЄРДР та розпочато кримінальне провадження щодо факту заволодіння особистими грошовими коштами ОСОБА_5 невстановленими особами.

Також, 28 лютого 2018 року Дарницьким управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві внесено відомості до ЄРДР на підставі ч. 1 ст. 220 - 2 КК України за фактом проведення працівниками ТОВ «Фінансова компанія « Ліберті» фінансових операцій, які значно перевищують встановлені регулятором обмеження, подання завідомо неповної та недостовірної інформації про результати діяльності фінансової установи.

При цьому, 10 червня 2020 року до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся громадянин України ОСОБА_6 та повідомив, що в 2017 році невстановлені особи шахрайським чином заволоділи грошовими коштами у сумі 500 доларів США під час купівлі криптовалюти. Вказані кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , що оформлена на ОСОБА_7 невстановленими особами, які подають підроблені документи для державної реєстрації юридичних / фізичних осіб - підприємців та їх банківських карт. За результатами, розгляду заяви працівниками поліції внесено відомості до ЄРДР на підставі ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаним протиправним фінансовим механізмом було ошукано громадян України, які перерахували грошові кошти на банківські карти фізичних осіб при купівлі криптовалюти. В подальшому, учасники протиправного механізму систематично виводили вказані грошові кошти на банківські реквізити підконтрольних юридичних / фізичних осіб, електронні цифрові гаманці тощо.

На виконання доручення прокурора від ДСФМ України отримано узагальнений матеріал від 12 травня 2020 року № 0178 / 2020 / ДСК, в якому містилась інформація щодо зарахування готівкових / безготівкових коштів на рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на загальну суму 528, 23 млн. гривень, які мають ознаки легалізації ( відмивання ) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами викладеного, працівниками Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві вказані факти внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до висновку ДСФМ встановлено, що громадянами України ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем міста Донецьк, ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем міста Харків, ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем Дніпропетровської область , ІПН НОМЕР_4 ) та низкою інших осіб щомісячно здійснюються фінансові оборудки з коштами, що мають сумнівне джерело походження шляхом проведення валютно - обмінних операцій.

При цьому, визначені вище операції не реєструються в установленому законом порядку, проводяться без ідентифікації клієнтів та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України, а кошти учасників мають невідоме джерело походження.

Також, вказані особи надають послуги з обміну криптовалюти на готівку та навпаки, здійснюють « перестановки » грошових коштів клієнтів на території України та за її межами ( Об`єднані Арабські Емірати, Російська Федерація та інші ) з використанням телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » й інших « Інтернет - ресурсів », без наявності відповідних ліцензій і дозволів.

Крім того, на виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 співробітниками ГУ КЗЕ СБ України допитано у якості свідка громадянина України ОСОБА_20 про що складено відповідний протокол допиту щодо вказаних фінансових оборудок.

Також, відповідно до висновку ДСФМ вказаними вище протиправними послугами ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 систематично користуються ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші особи в частині обміну готівкових коштів на криптовалюту і навпаки, а також особи, які зареєстрували «фіктивні» СГД всупереч встановленому законом порядку реєстрації.

З метою ведення протиправної діяльності, зберігання грошових коштів та здійснення загальної координації діяльності протиправного механізму, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , використовується індивідуальний банківський сейф в ПАТ « Асвіо банк » ( МФО 353489 ) у відділенні за адресою: місто Київ, бульвари Дружби народів, будинок № 19. Вказана адреса підтверджується даними протоколу допиту свідка та матеріалами виконаного доручення. В приміщенні, яке використовує ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатися грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Відтак слідчим / прокурором уцілому обгрунтовано доведене клопотання й з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, його слід задовольнити.

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що слідчий/прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду й відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи й за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду, неможливо.

Враховуючи наявність обставин, передбачених ст. 234 КПК України, оскільки відшуковувані речі можуть мати значення для кримінального провадження, з метою недопущення знищення речових доказів, отримання або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримання таких даних у інший спосіб, для забезпечення реалізації необхідності у проведенні обшуку, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на обшук вказаного приміщення (банківського індивідуального сейфу) з метою відшукання речових доказів, а саме: з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про фінансові оборудки з коштами, що мають сумнівне джерело походження шляхом проведення валютно-обмінних операцій, обміну криптовалюти на готівку та навпаки, «перестановки» грошових коштів клієнтів на території України та за її межами з використанням телеграм каналу «Any.Cash» й інших «Інтернет - ресурсів», без наявності відповідних ліцензій і дозволів.

Водночас такий обшук має бути виконаний з дотриманням положення ст. 236 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 107, 131 - 132, 233 - 235, 237, 309 КПК України, з урахуванням ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 30 Конституції України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчогоСВ Дарницькогоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїу містіКиєві ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Київськоїмісцевої прокуратури№ 2 ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013419 від 26 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтями ч. 1, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 220 - 2 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 у кримінальному провадженні №0013419 від 26.12.2017 року, дозвіл на проведення обшуку в банківських індивідуальних сейфах, відкритих у відділенні ПАТ «Асвіо банк» (МФО 353489), за адресою: місто Київ, бульвар Дружбинародів,будинок № 19, на ім"я ОСОБА_17 , 17 жовтня 1984 року, ІПН НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про фінансові оборудки з коштами, що мають сумнівне джерело походження шляхом проведення валютно-обмінних операцій, обміну криптовалюти на готівку та навпаки, «перестановки» грошових коштів клієнтів на території України та за її межами з використанням телеграм каналу «Any.Cash» й інших «Інтернет - ресурсів», без наявності відповідних ліцензій і дозволів.

Ухвалу про обшук виконати з дотриманням положення ст. 236 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ:

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...