10.07.2020
Справа № 642/3377/20
Провадження № 1-кс/642/1361/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 липня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001404 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.06.2020 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.06.2020 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.06.2020 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001404 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 01.07.2020 близько 11.00 годин невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом заволоділи майном заявника.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_12 , пояснив, що 16.05.2007 р. відповідно до договору кредиту №840/1-27/16/3/7-115 в Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ним було отримано кредит на загальну суму 39032 (тридцять дев`ять тисяч тридцять два) доларів США, зі сплатою 13,0 (тринадцять) процентів річних, для придбання квартири АДРЕСА_5 , та 16.05.2007 р. до вищевказаного договору між ОСОБА_4 та банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено відповідний іпотечний договір №840/5-27/16/10/7-230, відповідно до якого ОСОБА_4 в якості забезпечення виконання зобов`язань за вказаним договором кредиту передано в іпотеку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майнові права на вищевказану квартиру, з кінцевим терміном погашення заборгованості по кредиту до 10.05.2022 р. та у подальшому, відповідно до договору про внесення змін №5 до договору кредиту №№840/1-27/16/3/7-115 від 16.05.2007 р. строк погашення заборгованості за даним кредитом встановлено до 20.07.2034 р.

Згідно свідчень потерпілого ОСОБА_4 , у подальшому, у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, станом на лютий 2020 року, він не мав можливості сплачувати іпотечні платежі за вищевказану квартиру відповідно до укладеного вищевказаного договору іпотеки, в зв`язку із чим в травні-червні 2020 року ОСОБА_4 звернувся до раніше незнайомих йому двох чоловіків, які йому представились юристами, з метою консультації щодо можливих наслідків невиплати ним іпотечних внесків, можливості зменшення розміру відповідних внесків або навіть розірвання вказаного договору взагалі. У подальшому, зустрівшись за попередньою домовленістю 01.07.2020 р. близько 11.00 годин із вказаними двома невідомими чоловіками біля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , потерпілий ОСОБА_4 з цією метою на прохання зазначених осіб передав їм грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США в якості авансу за надання юридичної консультації та подальші послуги з надання правової допомоги з вищевказаних питань, а також на вимогу зазначених осіб передав їм оригінали нотаріально посвідчених документів на вказану квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: іпотечний договір №840/5-27/16/10/7-230 від 16.05.2007 р., договір поруки №840/5-27/16/10/7-232 від 16.05.2007 р. до зазначеного іпотечного договору, договір кредиту №840/1-27/16/3/7-115 від 16.05.2007 р., договір поруки №840/5-27/16/10/7-231 від 16.05.2007 р. до зазначеного договору кредиту, договір про внесення змін та доповнень №1 від 21.07.2014 р. до іпотечного договору №840/5-27/16/10/7-230, договір про внесення змін та доповнень №1 від 21.07.2014 р. до договору поруки №840/5-27/16/10/7-232, договір про внесення змін та доповнень №2 від 22.07.2014 р. до іпотечного договору №840/5-27/16/10/7-230, додатковий договір №1 від 26.12.2013 р. до договору кредиту №840/1-27/16/3/7-115, додатковий договір №3 від 21.07.2014 р. до договору кредиту №840/1-27/16/3/7-115, договір про внесення змін №2 від 22.07.2014 р. до договору кредиту №840/1-27/16/3/7-115, договір про внесення змін №3 від 22.07.2014 р. до договору кредиту №840/1-27/16/3/7-115, договір про внесення змін №5 від 03.06.2016р. до договору кредиту №840/1-27/16/3/7-115.

Отримавши при вищенаведених обставинах від потерпілого ОСОБА_4 вказані документи та грошові кошти, зазначені особи пояснили, що для більш детального вивчення цих документів їм потрібен більший час, в зв`язку із чим вони домовились зв`язатися з потерпілим наступного дня, записавши собі абонентський номер останнього. При цьому потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що на складанні зазначеними особами відповідної розписки про отримання ними грошових коштів та оригіналів документів він не наполягав, оскільки своєю діловою поведінкою, зовнішнім виглядом та манерою спілкування дані особи справили на нього враження та створили в його уяві образ порядних людей, через що він їм повірив та не вимагав складання відповідної розписки. Проте а ні наступного дня, а ні до теперішнього часу зазначені особи з потерпілим не зв`язались, свої зобов`язання жодним чином не виконали та, як наполягає потерпілий ОСОБА_4 , виконувати в жодній мірі не збирались, отримані від потерпілого грошові кошти та оригінали документів вказані особи йому не повернули, й таким чином за попередньою змовою групою осіб шахрайським шляхом заволоділи вказаним майном.

В ході проведення досудового розслідування оперативним підрозділам в порядку ст.40 КПК України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих зокрема на встановлення осіб, які вчинили вищеописаний злочин, під час виконання якого в результаті проведених заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можливо причетна певна група осіб, які за оперативною інформацією здійснюють свою злочинну діяльність на території міста Харкова, «спеціалізуючись» при цьому на вчиненні злочинів аналогічного характеру. Вивчаючи обставини, час, спосіб, місто скоєння злочину, предмет посягання, аналізуючи зібрану інформацію, встановлено, що при підготовці до злочину, під час вчинення кримінального правопорушення та безпосередньо після нього, невідома група осіб для зв`язку між собою, координації спільних дій, може користуватися телекомунікаційними послугами мобільних операторів, а саме наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , при цьому використовуючи зазначені абонентські номери можуть бути причетні до вчинення вищеописаного злочину, а також злочинів аналогічного характеру на території Холодногірського та інших адміністративних районів м.Харкова.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що існують достатні підстави вважати, що особи, які користуються вищевказаними мобільними телефонами з вказаними абонентськими номерами можуть бути причетні до вчинення вищеописаного злочину, а також зокрема в ході телефонних розмов координувати спільні злочинні дії при вчиненні вказаного злочину та інших аналогічних злочинів, зв`язуватись між собою безпосередньо перед та після вчинення злочину, з метою встановлення повного кола осіб, котрі є співучасниками кримінального правопорушення, а також абонентських номерів та мобільних терміналів, якими вони користувались поблизу місця вчинення злочину, користуються в повсякденному житті або під час скоєння інших злочинів аналогічного характеру на території м. Харкова, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання за мобільними телефонами з вказаними абонентськими номерами, а також за абонентським номером потерпілого НОМЕР_12 з метою перевірки чи перебував останній під час вчинення вказаного кримінального правопорушення в районі місця вчинення злочину та встановлення абонентських номерів, з якими він зв`язувався в цей час, за період часу з 01.06.2020 року, з метою перевірки й встановлення факту можливої причетності чи непричетності зазначених осіб до вчинення вищеописаного злочину. Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використаною для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Великий період часу, за який необхідно отримати інформацію про зв`язки вищевказаних абонентів, який охоплює більший період ані ж період вчинення злочину, обґрунтовується необхідністю встановити постійні та непостійні зв`язки вказаних осіб, в тому числі ті, з якими вони могли бути під час вчинення злочину, і з якими зв`язувались до та після його вчинення, а згодом встановити дані цих осіб, встановити ступінь їх зв`язку (дружні, знайомі, родинні тощо), а також відомості про можливі подальші сумісні координаційні дії фігурантів після вчинення даного злочину, їх маршрути руху, місце перебування в конкретний час і в конкретному місці, місцезнаходження або місця збуту речових доказів, тощо, що дасть змогу в повному обсязі зібрати доказову базу по даному кримінальному провадженню, і у разі підтвердження отриманої інформації вона буде використана як доказ.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.06.2020 року по теперішній час, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.06.2020 року по теперішній час, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.06.2020 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . Інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1