Кримінальне провадження № 1-кс/760/1252/20
Справа № 760/3082/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 14.05.2018, -

ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000013 від 14.05.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що у 2015-2019 роках ряд фізичних осіб, серед яких ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) перебуваючи на території Київської області, в порушення вимог положень Податкового кодексу України, здійснюють систематичний продаж нерухомого майна, у тому числі власного, з метою одержання прибутку без відповідної державної реєстрації в якості суб`єктів підприємницької діяльності, внаслідок чого ухилився від сплати податку та доходи фізичних осіб в особливо великому розмірі.
Згідно клопотання, відповідно до договору купівлі-продажу від 18.08.2017, оцінку реалізованого у період 2015-2019 років ОСОБА_6 нерухомого майна проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.
Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо оцінки нерухомого майна; документів щодо замовлення робіт на оцінку майна (договору, листа, заяви); висновку щодо оцінки майна та додатків до нього; акту приймання-передачі виконаних робіт; документів, що підтверджують освіту та кваліфікацію особи, що проводила оцінку майна; документів, що підтверджують особистість замовника робіт (паспорту громадянина України, закордонного паспорту, ідентифікаційного коду, посвідчення водія); документів, що підтверджують розрахунок між сторонами за виконані роботи; інші документи, які складались під час оцінки наступного нерухомого майна:

-АДРЕСА_2 ;

-АДРЕСА_3 ;

-АДРЕСА_4 (кадастровий номер :01:158:0624);

-АДРЕСА_5 (кадастровий номер :01:158:0276);

-Київська обл., Обухівський р-н., м. Українка, «Світанок-2», садівницьке товариство (кадастровий номер :04:031:0080);

-Київська обл., Обухівський р-н., м. Українка, «Світанок-2», садівницьке товариство (кадастровий номер :04:031:0083);

-АДРЕСА_6 (кадастровий номер :03:031:0363);

-Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська (кадастровий номер :03:031:0364);

-Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська (кадастровий номер :03:031:0243);

-Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська (кадастровий номер :03:031:0304);

-Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська (кадастровий номер :03:031:0242);

-Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська (кадастровий номер :03:031:0302);

-Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська (кадастровий номер :03:031:0300);

-АДРЕСА_7 (кадастровий номер :01:158:0316);

-АДРЕСА_8 (кадастровий номер :01:158:0308);

-АДРЕСА_6 (Сарай Б, басейн В, огорожа №1, огорожа №2, вигрібна яма №3, керамічне №1 (110 м?), залізо-бетонне №ІІ (59м?).

Строк дії ухвали - до 12.03.2020 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: