УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 березня 2020 року за №0001442, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 квітня 2020 року старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 березня 2020 року за №1 001442, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ додокументів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, до якого прикріплена пластикова банківська картка № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та інше); виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаної картки за період часу із 14.03.2020 по 29.03.2020; інформації стосовно випуску, перевипуску платіжних карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), фото особи, яка отримувала зазначені картки, фотокопій документів вказаної особи; відомостей про ідентифікаційні дані пристроїв, за допомогою яких здійснювалися операції по банківській картці № НОМЕР_1 (іmei мобільних телефонів, їх марки, ІР - адреси тощо); інформації стосовно закріпленого фінансового номера/номерів телефону по банківській картці № НОМЕР_1 та його зміни за період часу з 14.03.2020 по 29.03.2020; інформації стосовно реєстрації та входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 ).
Своє клопотання мотивує тим, що СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001442, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 про те, що 14.03.2020 близько 12 год. 50 хв. в торгівельному залі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться на першому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_1 , у її сина - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 під час купівлі навушників зникла банківська картка її чоловіка - ОСОБА_5 , 1979 р.н., а 29.03.2020 стало відомо, що не встановлена особа, скориставшись вищевказаною банківською карткою, витратила більше 40 000 грн. кредитних коштів, без відому та дозволу власника.
В ході допиту, свідок ОСОБА_6 розповіла, що 14.03.2020 її син - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 о 12 год. 49 хв., перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на першому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , здійснив покупку навушників, розрахунок за які зробив за допомогою пластикової кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я її чоловіка - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 . Вартість покупки була 499 грн. Після цього ОСОБА_8 пішов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться на другому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб придбати мишку для комп`ютера, але коли був уже на касі і хотів розрахуватися за товар, виявив, що зникла пластикова кредитна картка № НОМЕР_1 . Він відразу ж побіг до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по дорозі дивлячись на підлогу, чи випадково ніде не загубив картку. В магазині також опитав всіх присутніх, в тому числі і продавців, чи не бачили вони загублену банківську картку, однак, позитивної відповіді так ніхто і не надав. Після цього, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 і повідомив про цю подію, оскільки хвилювався, що потрібно швидко заблокувати картку. ОСОБА_6 заспокоїла дитину, оскільки вважала, що для проведення будь-яких операцій з карткою потрібний пін-код або код із смс - повідомлення, що приходить на фінансовий номер телефона її чоловіка - НОМЕР_4 .
Чоловік знаходиться на даний час в районі проведення АТО, тому дуже часто так буває, що телефон у нього вимкнений. Банківську картку № НОМЕР_1 залишив сім`ї для користування.
29.03.2020, для того, щоб оплатити комунальні платежі, ОСОБА_6 зайшла в додаток на мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та побачила, що всі грошові кошти з пластикової кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я її чоловіка - ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , зняті. Зробивши більш детальну роздруківку руху коштів по вказаній картці, жінка побачила, що хтось в період із 23.03.2020 і до 27.03.2020 здійснював розрахунки за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 . (Розваги: zMoney_GP, KYIV. Загальна сума витрачених кредитних коштів становить 41 900 грн).
29.03.2020 картка № НОМЕР_1 була заблокована. ОСОБА_6 не знала, що може заблокувати самостійно банківську картку чоловіка, а з чоловіком весь цей час не могла зв`язатись, тому картка була заблокована не відразу. Окрім цього, була впевнена, що без пін-коду та коду з смс-повідомлення операції з карткою здійснити неможливо.
ОСОБА_7 не пам`ятає, чи забирав картку № НОМЕР_1 після розрахунку з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи можливо забув її на касі.
31.03.2020 на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло багато смс-повідомлень з кодами підтвердження для проведення фінансових операцій по його банківській картці. Жодних операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 після 14.03.2020 ніхто із сім`ї ОСОБА_9 не здійснював, окрім її заблокування 29.03.2020.
Враховуючи, що отримання доступу до документів, які знаходяться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по картковому рахунку ОСОБА_5 , має істотне значення для розкриття даного кримінального правопорушення, і вказані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просила судовий розгляд провести без повідомлення та участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001442 внесені до реєстру 30 березня 2020 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 про те, що 14.03.2020 близько 12 год. 50 хв. в торговому залі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться на першому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_1 , у її сина - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 під час купівлі навушників зникла банківська картка її чоловіка - ОСОБА_5 , 1979 р.н., а 29.03.2020 стало відомо, що не встановлена особа, скориставшись вище вказаною банківською карткою, витратила більше 40 000 грн. кредитних коштів, без відому та дозволу власника» - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , 14.03.2020 її син - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 о 12 год. 49 хв., перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на першому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , здійснив покупку навушників, розрахунок за які зробив за допомогою пластикової кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я її чоловіка - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 . В той же день, її син ОСОБА_7 виявив відсутність вказаної банківської картки. 29.03.2020 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вонадізналась, що всі грошові кошти з пластикової картки її чоловіка зникли. Загальна сума витрачених кредитних коштів становить 41 900 гривень.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цихдокументів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківськудіяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 березня 2020 року за № 0001442, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0001442 від 30 березня 2020 року, старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_3 або, за її дорученням, старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 наступних речей та документів, а саме:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, до якого прикріплена пластикова банківська картка № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та інше);
- виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаної картки за період часу із 14.03.2020 по 29.03.2020;
- інформації стосовно випуску, перевипуску платіжних карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), фото особи, яка отримувала зазначені картки, фотокопій документів вказаної особи;
- відомостей про ідентифікаційні дані пристроїв, за допомогою яких здійснювалися операції по банківській картці № НОМЕР_1 (іmei мобільних телефонів, їх марки, ІР - адреси, тощо);
- інформації стосовно закріпленого фінансового номера/номерів телефону по банківській картці № НОМЕР_1 та його зміни за період часу із 14.03.2020 по 29.03.2020;
- інформації стосовно реєстрації та входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1