Справа № 727/5460/20
Провадження № 1-кс/727/1589/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 червня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (матеріали кримінального провадження №0002578 від 15.11.2019 року), відносно підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, зареєстрованої в АДРЕСА_2 , на утриманні двоє неповнолітніх дітей, раніше судимої,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, -

за участю:
прокурора ОСОБА_5
підозрюваної ОСОБА_4
захисника ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_8 в період часу з листопада 2019 року по 04.05.2020 створив та очолив стійку організовану групу до складу якої залучив свою співмешканку ОСОБА_4 та свого знайомого ОСОБА_9 .

Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_8 та іншими її учасниками було визначено місця придбання, способи зберігання, фасування та збут особливо небезпечних наркотичних засобів методом так званих «закладок» із використанням програмного забезпечення у всесвітній мережі Інтернет - месенджера «Тelegram».

З цією метою, а також з метою прикриття своєї злочинної діяльності, в листопаді 2019 року ОСОБА_10 , за вказівкою організатора групи ОСОБА_8 , в месенджері «Тelegram» зареєструвала та створила обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому в подальшому було створено групу «Інтернет магазин» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останні спільно та узгоджено розміщували оголошення, щодо незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів. Обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано з номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 , який належить члену групи ОСОБА_4 .

Організатором групи ОСОБА_8 з метою координації та контролю дій учасників групи, одночасно з цим в месенджері «Тelegram» створено обліковий запис «Patric», який в свою чергу був прикріплений до групи «Інтернет магазину» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій як і він так і член організованої групи ОСОБА_4 вели спілкування, щодо збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.

З відома всіх учасників групи, наркотичні засоби попередньо придбувались у невстановленому слідством місці, організатором групи ОСОБА_8 та в подальшому за місцем свого тимчасового проживання за участі інших членів групи ОСОБА_4 та ОСОБА_9 фасували в зіп-пакетики.

В подальшому ОСОБА_9 , виконуючи роль кур`єра, так званого «закладчика», у визначеному організатором районі м. Чернівці, розкладав в різні приховані від сторонніх осіб місця - «закладки», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, після чого фото місця схованки та адресу, відповідно до вказівок організатора пересилав як ОСОБА_8 так і іншому члену групи ОСОБА_4 ..

Клієнти, тобто особи бажаючі придбати наркотичні засоби вступали в месенджері «Тelegram» до «Інтернет магазину» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та писали повідомлення про бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, умовно його називаючи «шш», «шишки». Після цього отримавши позитивну відповідь про наявність наркотичного засобу для продажу, відповідно до обумовленого плану, клієнт надсилав приватне повідомлення адміністратору групи «Jorge Cervantes», яким являлись як ОСОБА_8 так і ОСОБА_4 , про придбання необхідної кількості наркотичного засобу. Після цього, як ОСОБА_8 так і ОСОБА_4 , в свою чергу писали вартість наркотичної речовини та надсилали клієнту номер розрахункового рахунку в небанківському операторі платіжних та фінансових сервісів - «EasyPay», «GlobalMoney» на який клієнт повинен скинути зазначену суму коштів, та в якості підтвердження платежу, надіслати фото квитанції. Отримавши підтвердження платежу як організатор групи ОСОБА_8 так і ОСОБА_4 висилали клієнту фото та адресу місця де знаходиться «закладка», «клад», із необхідним наркотичним засобом, яку в подальшому отримував покупець.

В результаті вказаних дій, останні, незаконно, використовуючи розроблений план злочинних дій, за допомогою месенджера «Тelegram» здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Член організованої групи ОСОБА_4 діючи спільно та за вказівкою організатора ОСОБА_8 за період з 22.11.2019 по 04.05.2020, отримали внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів у вище наведений спосіб кошти в сумі 212 298,64 гривень. Вказані кошти перераховувались клієнтами на спеціально створені та зареєстровані ОСОБА_4 , за участю ОСОБА_8 в небанківському операторі платіжних та фінансових сервісів рахунки «EasyPay».

В той же час члени групи ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинне походження зазначених коштів, з метою приховання джерела їх походження, здійснювали з даними грошима банківські операції, а саме переводили їх у готівку, шляхом зняття через банкомати розташовані в м. Чернівці.

25 червня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваної ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, підозрюваних та продовжити вчинення кримінального правопорушення в якому підозрюється. Тому просить застосувати щодо підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, пославшись на обставини викладенні в ньому.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні не заперечували проти його задоволення.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваної, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що 15.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002578 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України.
04.05.2020 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були затримані в порядку ст. 208 КПК України. Наступного дня їм було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Постановою керівника Чернівецької місцевої прокуратури від 23.06.2020 року строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 04.08.2020р.
25.06.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

ОСОБА_4 підозрюється в скоєнні ряду злочинів в тому числі особливо тяжкого, за який КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, надано докази достатніх підстав вважати, що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України.

Метою і підставою застосування запобіжного заходу є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, продовжити вчинення кримінального правопорушення в якому підозрюється.
При обранні запобіжного заходу суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду злочинів, в тому числі особливо тяжкого, за який передбачено безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі, ніде не працює, не має постійного джерела прибутку, знайома з іншими підозрюваними, їй відомі обставини кримінального провадження, а тому існують ризики, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Суд приходить до переконання, що стороною обвинувачення на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, а тому підозрюваній ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу домашній арешт та зобов`язати виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Керуючись ст.ст.181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, терміном до 04 серпня 2020 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- не залишати місце постійного проживання кв. АДРЕСА_3 , в період часу з 21:00 год. до 08:00 год. без дозволу слідчого, прокурора або суду.
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не виїжджати за межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- утриматися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_9 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за її поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на неї обов`язків.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали вручено:

____ ______________ 2020 року