УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/4920/20

Провадження №: 1-м/755/7/20

"03" квітня 2020 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розгляду запиту/доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 7, установив :

до даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розгляду запиту/доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 7.

Клопотання умотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві за дорученням Головного слідчого управління та Генеральної прокуратури України організовано виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 7 за фактом вчинення невстановленою особою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1,3 ст. 209, ч. 2,4 ст. 212, ч. 2 ст. 349, ч. 1 ст. 351 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Так, правоохоронними органами Республіки Білорусь встановлено, що невідома особа в період з серпня по листопад 2017 року в невстановленому місці, використовуючи технічні засоби марки «Apple» та ресурси комп`ютерної мережі Інтернет, здійснила з порушення системи захисту несанкціонований доступ до інформації, котра зберігалася в комп`ютерній системі соціальної мережі «ВКонтакте», а саме до інформації, котра містилася на персональній сторінці користувача ОСОБА_5 , а також на інших сторінках користувачів соціальної мережі «ВКонтакте», за допомогою яких в подальшому від імені останніх здійснювала розсилання повідомлень з проханням про надання інформації, необхідної для реєстрації та використання послуги «v-гаманець».

Невідома особа в період з 17.07.2017 року по 03.11.2017 року в достовірно невідомому місці, здійснюючи листування від імені користувачів персональних сторінок соціальної мережі «ВКонтакте», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа та намагалася заволодіти майном грошовими коштами користувачів персональних сторінок на загальну суму більш ніж 5750 білоруських рублів, тобто перевищивши 250 базових величин, заподіявши потерпілим майнової шкоди.

Невідома особа, перебуваючи в період з квітня по вересень 2018 року використовуючи технічні пристрої «Apple», та ресурси мережі інтернет отримала доступ до комп`ютерної інформації особистих кабінетів клієнтів в різних банках Республіки Білорусь, заволодівши реквізитними рахунками не менше ніж 100 клієнтів білоруських банків на загальну суму 149 994 білоруських рублів 34 копійок, що на момент правопорушення складало більш ніж 6 122 базових величин, тобто в особливо великому розмірі.

Невідома особа в період с травня по вересень 2018 року в достовірно невідомому місці, використовуючи комп`ютерну техніку та ресурси комп`ютерної мережі інтернет, здійснила несанкціонований доступ до інформації, котра зберігається в комп`ютерній системі соціальної мережі «ВКонтакте», за допомогою яких в подальшому від імені останніх здійснила розсилання повідомлень з проханням про надання реквізитів банківських карток для доступу до «особистих кабінетів» клієнтів сист

ем «інтернет-банкінг» і «мобільний банкінг» банківських установ Республіки Білорусь.

Викрадені грошові кошти, переводилися на рахунки абонентських номерів різних операторів стільникового зв`язку Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та України.

В зв`язку з вищевказаним, слідчими органами Республіки Білорусь розглядається версія про причетність невстановленої особи (осіб) до здійснених правопорушень на території Республіки Білорусь і території України, а також на території інших держав, беручи до уваги те, що інформація, яка наведена вище, що знаходиться в кримінальній справі № 7 правоохоронних органів Республіки Білорусь, може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів до всіх абонентів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , котрі здійснювали з`єднання з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 з зазначенням абонентських номерів, дати, часу, базових станцій та IMEI-номерів телефонних апаратів з моменту реєстрації та по час виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до речей і документів (1); надати тимчасовий доступ до до всіх абонентів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , котрі використовували в приладах з електронними номерами IMEI НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 і осіб, на чиї імені зареєстровані вказані абонентські номера з моменту реєстрації та по час виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до речей і документів.

За таких обставин на думку автора клопотання, наявні обставини визначені ст.ст. 159-160 КПК України для надання тимчасового доступу до речечей і документів з можливістю їх вилучення.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи і прокурора. Також, будучи повідомленим про дату та час розгляду провадження слідчий в судове засідання не прибув, але подав клопотання про розгляд звернення у його відсутність, тож слідчий суддя ураховуючи положення ст.ст. 22, 26, п.п. 3, 8 ч. 1 ст. 138 КПК та те, що з 12.03.2020 постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896), - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 та від 25 березня 2020 р. № 239 встановлено на всій території України до 24.04.2020 карантин, уважає за можливе таке клопотання задовольнити, та здійснивши даний розгляд за відсутності слідчого на підставі наявних у провадженні даних.

Відповідно слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали компетентного органу іноземної держави.

Саме питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення осіб причетних до імовірного вчинення невстановленою особою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1,3 ст. 209, ч. 2,4 ст. 212, ч. 2 ст. 349, ч. 1 ст. 351 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими матеріалами компетентного органу іноземної держави, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі у рамках якої надається така міжнародна правова допомога.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, а обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні дані свідчать про те, що заявником, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376, 561-562 КПК України, слідча суддя постановила:

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, а саме до всіх абонентів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , котрі здійснювали з`єднання з абонентськими номерами: : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 з зазначенням абонентських номерів, дати, часу, базових станцій та IMEI-номерів телефонних апаратів з моменту реєстрації та по час виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до речей і документів (1); та котрі використовували в приладах з електронними номерами IMEI НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 і осіб, на чиї імені зареєстровані вказані абонентські номера з моменту реєстрації та по час виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: ОСОБА_1