У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.06.2020 Справа №607/9090/20

16 червня 2020 року Справа №607/9090/20
Провадження 1-кс/607/4097/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000017 від 24.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими слідчого управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 24 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Тернопільської області здійснює незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , які пересилають грошові кошти отримані злочинним шляхом через можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, отримання інших доказів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів із зазначенням анкетних даних відправників та одержувачів, їх мобільних телефонів, дати відправлення та одержання, адрес відправлення та одержання грошових коштів, за період часу з 01.12.2019 до 27.05.2020, одержувачами та відправниками яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

Посилаючись наведене та те, що отримані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. Попередньо слідчий ОСОБА_13 подав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання слідчий не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для даного кримінального провадження, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів із зазначенням анкетних даних відправників та одержувачів, їх мобільних телефонів, дати відправлення та одержання, адрес відправлення та одержання грошових коштів, за період часу з 01.12.2019 до 27.05.2020, одержувачами та відправниками яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , з можливістю їх вилучення на електронний та паперовий носій.
У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1