Дата документу 22.05.2020
Справа № 334/4441/19
Провадження № 1-кс/334/1123/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001252 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який має вищу освіту, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001252 від 05.04.2019 року про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу № 0205-К-16 від 04.05.2016 ОСОБА_5 з 06.05.2016 прийнято на посаду директора Обласної Агенції в Запорізькій області ТДВ СТДВ «Глобус».

Відповідно до посадової інструкції директора Обласної Агенції, з якою ОСОБА_5 ознайомлений в установленому порядку, директор є посадовою особою СТДВ «Глобус»

Відповідно до вказаної посадової інструкції директора Обласної Агенції, до прав директора, як особи що наділена адміністративно-розпорядчими функціями

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_5 з 06.05.2016 є службовою особою ТДВ «СТДВ «Глобус», тобто особою, яка постійно обіймає на приватному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Також, 06.05.2016 між ТДВ «СТДВ «Глобус» та ОСОБА_5 укладено договір-доручення, відповідно до якого останній приймає на себе обов`язки страхового агента вказаного підприємства. Крім того, 06.05.2016 між ТДВ «СТДВ «Глобус» та ОСОБА_5 укладено додаткову угоду щодо особливих умов реалізації страхового продукту «Зелена картка».

Згідно розділу 2 Положення «Про порядок провадження діяльності страховими посередниками», затвердженого постановою КМУ № 1523 від 18.12.1996, страховий агент, що отримує страхові платежі від страхувальників, зобов`язаний перерахувати ці кошти на рахунок страховика протягом двох робочих днів після отримання відповідних страхових платежів, а також оформити договір страхування не пізніше одного робочого дня з моменту отримання страхового платежу.

17.10.2018 Обласною Агенцією в Запорізькій області ТДВ «СТДВ «Глобус», під керівництвом директора ОСОБА_7 , укладено, тобто реалізовано страхувальникам, наступні договори страхування: № 13975754 укладений з ОСОБА_8 ; договір страхування № 13975756 укладений з ОСОБА_9 ; договір страхування № 13982219 укладений з ОСОБА_10 загалом на суму 7466 гривень.

Після цього ОСОБА_7 , вніс відповідні відомості щодо оформлення договорів страхування до системи «1 С Підприємство» ТДВ СТДВ «Глобус», тим самим підтвердивши факт їх реалізації.

В подальшому, маючи умисел на привласнення грошових коштів ТДВ СТДВ «Глобус», будучи обізнаним про обов`язок внесення грошових коштів, отриманих страховими агентами Товариства від споживачів, діючи умисно, з корисливих мотивів, свідомо порушуючи вимоги п.п. 2.2., 2.3., 2.7. посадової інструкції директора Обласної Агенції ТДВ СТДВ «Глобус», використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, щодо одноособового здійснення контролю за обліком, видачею та правильністю оформлення страхових документів та руху бланків суворої звітності, а також щодо контролю надходження платежів по видах страхування у встановленому порядку, у невстановлений слідством час та у неустановленому слідством місці, не вніс частину грошових коштів, отриманих від реалізації вказаних вище договорів страхування, у сумі 1887 грн. на розрахунковий рахунок ТДВ СТДВ «Глобус» № НОМЕР_1 відкритий в КБ «Приватбанк», тим самим зловживаючи своїм службовим становищем незаконно привласнив вказану суму грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, своїми умисними діями спричинив майнову шкоду ТДВ СТДВ «Глобус» на суму 1887 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, своїми умисними діями спричинив майнову шкоду ТДВ СТДВ «Глобус» на суму 14067,67 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

У провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП знаходяться матеріали кримінальних проваджень, які внесені до ЕРДР за номерами: № 0001125, № 0001126, № 0001127, № 0001128, № 0001129, № 0001130, № 0001131, № 0001132, № 0001133, № 0001134, № 0001135, №0001136, № 0001137 № 0001138, № 0001139, № 0001140, № 0001141, № 0001142, № 0001143, № 0001144, № 0001145, № 0001146, № 0001147, № 0001148, № 0001149, № 0001150, № 0001151, № 0001152, № 0001155, № 0001163, № 0001164, № 0001165, № 0001166, № 0001167, № 0001168, № 0001169, № 0001170, № 0001171, № 0001172, № 0001173, № 0001174, № 0001175, № 0001176, № 0001177, № 0001178, № 0001179, № 0001180, № 0001182, № 0001183, № 0001184, № 0001185, № 0001186,№ 0001187, № 0001188, № 0001189, № 0001190, № 0001191, № 0001192, № 0001193 (58 епізодів) відносно ОСОБА_5 , які 31.03.2020 року були об`єднані в одне кримінальне провадження № 0001252.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 , скоїв тяжке кримінальне правопорушення, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, в результаті якого завдано збитків на суму 342657,94 гривень 94 копійок.

31.03.2020 року та 08.04.2020 року, через родичів, а саме через батька та рідного брата ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 191 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 191 КК України, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 відшкодував шкоду ТДВ СТДВ «Глобус» у повному обсязі, шляхом повернення грошових коштів ТДВ СТДВ «Глобус», які претензій до ОСОБА_5 не мають.

Слідчий просить застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1
Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав застосування запобіжного заходу підозрюваному у вигляді особистого зобов`язання, відповідно до вимог ст. 179 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 не заперечував проти клопотання слідчого.

Захисник адвокат ОСОБА_6 не заперечували проти клопотання слідчого щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, однак просив не обмежувати ОСОБА_5 у праві виїзду за межі м. Запоріжжя.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, захисника, пояснення ОСОБА_5 , дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Суд встановлено, що у провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП знаходяться матеріали кримінальних проваджень, які внесені до ЕРДР за номерами: № 0001125, № 0001126, № 0001127, № 0001128, № 0001129, № 0001130, № 0001131, № 0001132, № 0001133, № 0001134, № 0001135, №0001136, № 0001137 № 0001138, № 0001139, № 0001140, № 0001141, № 0001142, № 0001143, № 0001144, № 0001145, № 0001146, № 0001147, № 0001148, № 0001149, № 0001150, № 0001151, № 0001152, № 0001155, № 0001163, № 0001164, № 0001165, № 0001166, № 0001167, № 0001168, № 0001169, № 0001170, № 0001171, № 0001172, № 0001173, № 0001174, № 0001175, № 0001176, № 0001177, № 0001178, № 0001179, № 0001180, № 0001182, № 0001183, № 0001184, № 0001185, № 0001186,№ 0001187, № 0001188, № 0001189, № 0001190, № 0001191, № 0001192, № 0001193 (58 епізодів) відносно ОСОБА_5 , які 31.03.2020 року були об`єднані в одне кримінальне провадження № 0001252.

31.03.2020 року та 08.04.2020 року, через родичів, а саме через батька та рідного брата ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 191 КК України.

22.04.2020 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя виніс ухвалу про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

21.05.2020 року від старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 надійшло клопотання про залишення без розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5

21.05.2020 р. ОСОБА_5 було особисто вручено повідомлення про підозру за ч. 2, 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, підставою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст. 191 КК України, зокрема це: витягами з ЄРДР; заявою про вчинення кримінального правопорушення; висновком №48 за результатами проведення судово-економічної експертизи від 24.03.2020р.; протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_11 від 19.03.2020р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 25.03.2020р.; повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 31.03.2020р.; повідомлення про підозру від 08.04.2020р.; постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 31.03.2020р.; постанова про оголошення розшуку підозрюваного за зупинення досудового розслідування від 17.004.2020р.; постанова про відновлення досудового розслідування від 21.05.2020р.; повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 від 21.05.2020р.; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 21.05.2020р.та іншими документами.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду та інших дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України. Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри в скоєнні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають слідчому судді підстави, що підозрюваний може не виконати покладені на нього обов`язки.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши долучені до клопотання додатки, суд дійшов висновку, що є достатні підстави для задоволення клопотання слідчого про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, відповідно до вимог ст.179 КПК України. Суд враховує, що існує обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення за ч.2,3 ст. 191 КК України. Крім того є наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст.177 КПК України, тому запобіжний захід як особисте зобов`язання забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків під час досудового слідства та у суді.

Керуючись ст. 32, 110, 131, 132, 176-179, 193-194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УXВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду з м. Запоріжжя;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (залежно від стадії кримінального провадження).

У порядку ст. 179 КПК України, підозрюваному роз`яснюється, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали встановити терміном два місяці - до 22.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оголошення повного тексту ухвали 22.05.2020 р. о 15 год. 25 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1