УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.01.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000800 від 20.03.2019, на отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають доказове значення для кримінального провадження, а саме:

- технічну документацію на капітальний ремонт майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 (технічний паспорт, креслення тощо);

- робочий проект на капітальний ремонт майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 ;

- акти на приховані роботи, які виконувались при капітальному ремонту майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 ;

- сертифікати якості на використані будівельні матеріали та вироби;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми;

- журнал технічного нагляду та авторського нагляду;

- декларації про початок виконання робіт з капітального ремонту майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 ;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання.

При цьому, слідчий просив провести розгляд без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою збереження інформації, яка міститься у документах.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному №0000800 від 20.03.2019 за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було виділено на закупівлю робіт по капітальному ремонту майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.03.2019 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла інформація про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили розтрату грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було виділено на закупівлю робіт по капітальному ремонту майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також під час досудового розслідування встановлено, що відсутня можливість перевірити повноту та якість виконаних робіт, що може свідчити про можливі неправомірні дії під час безпосереднього виконання ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 .

З метою встановлення обсягу фактично виконаних робіт та їх вартості, 08.01.2020 постановою заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_5 призначено судову будівельно-технічну експертизу та доручено її проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

10 січня 2020 року до СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області від судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме в рамках судової будівельно-технічної експертизи:

- технічну документацію на капітальний ремонт майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 (технічний паспорт, креслення тощо);

- робочий проект на капітальний ремонт майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 ;

- акти на приховані роботи, які виконувались при капітальному ремонту майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 ;

- сертифікати якості на використані будівельні матеріали та вироби;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми;

- журнал технічного нагляду та авторського нагляду;

- декларації про початок виконання робіт з капітального ремонту майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 ;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання,

та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України №53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному №0000800 від 20.03.2019 за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було виділено на закупівлю робіт по капітальному ремонту майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.03.2019 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла інформація про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили розтрату грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було виділено на закупівлю робіт по капітальному ремонту майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також під час досудового розслідування встановлено, що відсутня можливість перевірити повноту та якість виконаних робіт, що може свідчити про можливі неправомірні дії під час безпосереднього виконання ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 .

З метою встановлення обсягу фактично виконаних робіт та їх вартості, 08.01.2020 постановою заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_5 призначено судову будівельно-технічну експертизу та доручено її проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

10 січня 2020 року до СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області від судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме в рамках судової будівельно-технічної експертизи:

- технічну документацію на капітальний ремонт майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 (технічний паспорт, креслення тощо);

- робочий проект на капітальний ремонт майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 ;

- акти на приховані роботи, які виконувались при капітальному ремонту майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 ;

- сертифікати якості на використані будівельні матеріали та вироби;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми;

- журнал технічного нагляду та авторського нагляду;

- декларації про початок виконання робіт з капітального ремонту майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 ;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання,

та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України №53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали, а саме:

- технічну документацію на капітальний ремонт майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 (технічний паспорт, креслення);

- робочий проект на капітальний ремонт майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 ;

- акти на приховані роботи, які виконувались при капітальному ремонту майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 ;

- сертифікати якості на використані будівельні матеріали та вироби;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми;

- журнал технічного нагляду та авторського нагляду;

- декларації про початок виконання робіт з капітального ремонту майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані по АДРЕСА_2 ;

- платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання.

Встановити строк дії ухвали до 23.02.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1