Справа № 357/2745/20
У Х В А Л А

23 березня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні №0004745 від 25.06.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України про накладення арешту на вилучені 18.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення санкціонованого обшуку

У С Т А Н О В И В:

19.03.2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні №0004745 від 25.06.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України про накладення арешту на вилучені 18.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення санкціонованого обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які являються мешканцями Київської області, налагодили незаконне виробництво та збут підроблених марок акцизного податку на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області. Крім цього, вказані громадяни налагодили незаконне виробництво та збут фальсифікованого алкоголю на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області.

18.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено:

- скляні пляшки в кількості 108 шт. із назвою Олександрія горілка, ємністю 0.7 л., із прозорою рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 334 шт. з назвою Житня сльоза люкс горілка відбірна ємністю 0.7 л., із прозорою рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 60 шт. з назвою Пшенична Олександрія горілка ємністю 0.25 л., із прозорою рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 19 шт. з назвою Пшенична Олександрія горілка ємністю 0.5 л., із прозорою рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 12 шт. з назвою Олександрія горілка пшенична ємністю 0.5 л., із прозорою рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 24 шт. з назвою Козацька рада горілка класична ємністю 0.25 л., із прозорою рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 4 шт. з назвою Житня сльоза горілка панська ємністю 0.5 л., із прозорою рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 18 шт. з назвою Tairovo salute asti ємністю 0.75 л., із рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 12 шт. з назвою Mikado вишня ємністю 0.7 л., із рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 5 шт. з назвою Mikado слива біла ємністю 0.7 л., із рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 4 шт. з назвою Mikado слива червона ємністю 0.7 л., із рідиною, із акцизними марками;

- скляна пляшка Bolgrad ємністю 0.7 л., із рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 12 шт. з назвою Старий кахеті ємністю 0.5 л., із прозорою рідиною коричневого кольору, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 15 шт. з назвою Gudauri ємністю 0.5 л., із прозорою рідиною коричневого кольору, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 12 шт. з назвою Кагор ємністю 0.7 л., із рідиною, із акцизними марками;

- пластикові пляшки, ємністю 5 л. із прозорою рідиною із запахом спирту в кількості 70 шт.;

- пластикові пляшки, ємністю 5 л. із прозорою рідиною коричневого кольору із запахом спирту в кількості 31 шт.;

- пластикова ємність, об`ємом 20 л. із прозорою рідиною із запахом спирту;

- сім-карта Vodafonе із № НОМЕР_1 ;

-мобільний телефон Nokia ІМЕІ НОМЕР_2 із сім-картою Kiyvstar № НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-картою Kiyvstar № НОМЕР_5 ;

- планшет Lenovo без сім-картки ІМЕІ НОМЕР_6 .

16.03.2020 вказані предмети та документи визнані речовими доказами та приєднанні до кримінального провадження № 0004745 від 25.06.2019.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не прибув, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, направив до суду заяву, в якій просив клопотання в частині арешту на мобільний телефон Nokia ІМЕІ НОМЕР_2 із сім-картою Kiyvstar № НОМЕР_3 ; мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-картою Kiyvstar № НОМЕР_5 та планшет Lenovo без сім-картки ІМЕІ НОМЕР_6 ,сім-карта Vodafonе із № НОМЕР_1 , залишити без розгляду.

Старшим слідчим зазначено, що вилучені в ході обшуку за вказаною адресою пляшки із рідинами та акцизними марками на них є безпосередніми предметами злочину, оскільки саме ця продукція може мати ознаки фальсифікату, а акцизні марки підробленими, а мобільні телефони, сім-картка та планшет є знаряддями та засобами вчинення злочину та зберегли на собі його сліди, оскільки можуть містити у собі інформацію про пряму причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також матері ОСОБА_4 ОСОБА_8 до вчинення даного злочину та використовувався як засоби зв`язку між особами, причетними до виробництва та збуту підроблених марок акцизного податку та незаконного виробництва та збуту фальсифікованого алкоголю.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Вказані підстави необхідно диференціювати залежно від мети застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Як вбачається з матеріалів клопотання, речі які було вилучено під час вилучені 18.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення санкціонованого обшуку є речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження №0004745 від 26.05.2019 року, а тому слідчий суддя виключає можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про арешт слідчим подано з метою збереження речових доказів у справі, оскільки вилучені речі є можливим речовим доказом та предметом злочину.

Обставини викладені у клопотанні дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, старший слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою забезпечення належного збереження слідів вчиненого злочину, безперешкодного доступу сторони кримінального провадження до зазначеного майна для проведення всіх необхідних судових експертиз, додаткового огляду, проведення необхідних слідчих дій і проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вилучені речі під час за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частковому задоволенню клопотання слідчого з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні №0004745 від 25.06.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України про накладення арешту на вилучені 18.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення санкціонованого обшуку речі задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 18.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення санкціонованого обшуку:

- скляні пляшки в кількості 108 шт. із назвою Олександрія горілка, ємністю 0.7 л., із прозорою рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 334 шт. з назвою Житня сльоза люкс горілка відбірна ємністю 0.7 л., із прозорою рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 60 шт. з назвою Пшенична Олександрія горілка ємністю 0.25 л., із прозорою рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 19 шт. з назвою Пшенична Олександрія горілка ємністю 0.5 л., із прозорою рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 12 шт. з назвою Олександрія горілка пшенична ємністю 0.5 л., із прозорою рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 24 шт. з назвою Козацька рада горілка класична ємністю 0.25 л., із прозорою рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 4 шт. з назвою Житня сльоза горілка панська ємністю 0.5 л., із прозорою рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 18 шт. з назвою Tairovo salute asti ємністю 0.75 л., із рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 12 шт. з назвою Mikado вишня ємністю 0.7 л., із рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 5 шт. з назвою Mikado слива біла ємністю 0.7 л., із рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 4 шт. з назвою Mikado слива червона ємністю 0.7 л., із рідиною, із акцизними марками;

- скляна пляшка Bolgrad ємністю 0.7 л., із рідиною, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 12 шт. з назвою Старий кахеті ємністю 0.5 л., із прозорою рідиною коричневого кольору, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 15 шт. з назвою Gudauri ємністю 0.5 л., із прозорою рідиною коричневого кольору, із акцизними марками;

- скляні пляшки в кількості 12 шт. з назвою Кагор ємністю 0.7 л., із рідиною, із акцизними марками;

- пластикові пляшки, ємністю 5 л. із прозорою рідиною із запахом спирту в кількості 70 шт.;

- пластикові пляшки, ємністю 5 л. із прозорою рідиною коричневого кольору із запахом спирту в кількості 31 шт.;

- пластикова ємність, об`ємом 20 л. із прозорою рідиною із запахом спирту;

В частині накладення арешту на: сім-карта Vodafonе із № НОМЕР_1 ; мобільний телефон Nokia ІМЕІ НОМЕР_2 із сім-картою Kiyvstar № НОМЕР_3 ; мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-картою Kiyvstar № НОМЕР_5 ; планшет Lenovo без сім-картки ІМЕІ НОМЕР_6 відмовити.

Визначити місце зберігання вказаного майна в Білоцерківському ВП ГУНП в Київській області та «Філії «СЕ» ТОВ «Білозерський» по вул. Глиняна, 51-а в м. Біла Церква Київської обл., із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1