У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2490/20
Провадження № 1-кс/210/688/20
"29" квітня 2020 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001670 від 06.11.2019 року за ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 05.11.2019 до чергової частини Металургійного ВП КВП надійшли матеріали ст. оперуповноваженого ОСОБА_4 із відомостями про те, що невстановленими особами серед працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом підробки документів здійснено закупівлі ремонтних робіт у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для освітніх та дитячих закладів Металургійного району м. Кривого Рогу. (ЄО №21835 від 05.11.2019).

Зокрема було встановлено, що за результатами процедури UA-2019-07-16-000319-c) назва: "Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 " працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) було укладено договір № 306 від 16.07.2019 року із товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 ), строком дії до 31.12.2019 року, із визначеною сумою контракту яка складає 1 410 085,42 грн.

Окрім цього під час проведення огляду об`єкту де відбувались роботи з "Капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ", встановлено що роботи виконуються особами які не мають будь-якого відношення до виконавця робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

07.11.2019 представнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 було вручено вимогу про надання необхідного переліку документів, для встановлення усіх обставин та достовірність наявних документів щодо проведення робіт на об`єкті "Капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ", проте до теперішнього часу будь-яких відомостей про готовність видати документи для долучення до матеріалів кримінального провадження, не надійшло.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:

-документація, що подавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 для участі у торгах (конкурсі) щодо визначення виконавця робіт по об`єкту «капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 »;

-документи, що відображають придбання, походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договору №306 від 16.07.2019р. на виконання робіт по об`єкту - «капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: договори на придбання будівельних матеріалів та устаткування, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

-робочий проект виконання робіт по об`єкту будівництва «капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », статут, свідоцтво про реєстрацію, ліцензії, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли в період з 01.07.2019 по 01.12.2019р.;

-накази про призначення (звільнення) на посаду, посадові інструкції, контракти на директорів, підписантів, головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що працювали на підприємстві в період з 01.07.2019 по 01.12.2019р.;

-довідку щодо працівників, які були залучені до виконання робіт по об`єкту «капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », з наданням документів, які відображають трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-довідку щодо обладнання, машин та механізмів, які використовувались під час виконання робіт по об`єкту «капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », які відображають право власності або оренду зазначеної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-договори з робітниками та підприємствами щодо капітального ремонту покрівлі на зазначеному об`єкті, а також зазначити ПІБ робітників та конкретні види робіт, які кожний робітник виконував із зазначенням дати та часу виконання кожного з етапів робіт, передбачених локальним кошторисом;

-документи із відомостями про наявність відповідних дозволів ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо проведення робіт з підвищеною небезпекою.

Обставини та події які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001670 від 06.11.2019 за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001670 від 06.11.2019 року за ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:

-документація, що подавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 для участі у торгах (конкурсі) щодо визначення виконавця робіт по об`єкту «капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 »;

-документи, що відображають придбання, походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договору №306 від 16.07.2019р. на виконання робіт по об`єкту - «капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: договори на придбання будівельних матеріалів та устаткування, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

-робочий проект виконання робіт по об`єкту будівництва «капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », статут, свідоцтво про реєстрацію, ліцензії, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли в період з 01.07.2019 по 01.12.2019р.;

-накази про призначення (звільнення) на посаду, посадові інструкції, контракти на директорів, підписантів, головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що працювали на підприємстві в період з 01.07.2019 по 01.12.2019р.;

-довідку щодо працівників, які були залучені до виконання робіт по об`єкту «капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », з наданням документів, які відображають трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-довідку щодо обладнання, машин та механізмів, які використовувались під час виконання робіт по об`єкту «капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », які відображають право власності або оренду зазначеної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-договори з робітниками та підприємствами щодо капітального ремонту покрівлі на зазначеному об`єкті, а також зазначити ПІБ робітників та конкретні види робіт, які кожний робітник виконував із зазначенням дати та часу виконання кожного з етапів робіт, передбачених локальним кошторисом;

-документи із відомостями про наявність відповідних дозволів ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо проведення робіт з підвищеною небезпекою.

Право проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 , та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 , або прокурорам групи прокурорів.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 - надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 , та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 , або прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитись та вилучити їх оригінали та належним чином завірені копії.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1