Справа № 522/617/20
Провадження № 1-кс/522/6367/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні № 0000727 від 27.11.2019 за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОВС СВ УСБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фінансово-господарської документації щодо проведення та реалізації заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні та виконання бюджетної програми КПВК 2751270 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.08.2019 №36-75/2019.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

За матеріалами кримінального провадження, протягом 2018-2019 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), використовуючи службове становище, за попередньою змовою між собою та з іншими особами, заволоділи бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, що виділялись на проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 )), а також коштами, нарахованими у якості заробітної плати і соціальних виплат фіктивно працевлаштованим особам.

На даному етапі досудового розслідування встановлено, що протягом березня грудня місяців 2019 року та січня 2020 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , обіймаючи посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи службовою особою, внаслідок протиправних дій, направлених на заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці ОСОБА_4 , фіктивно працевлаштованої у Департаменті на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва, завдала збитків державі, що згідно аудиторського звіту позапланового внутрішнього аудиту з оцінки діяльності Департаменту щодо дотримання актів законодавства з питань проведення оплати праці від 06.03.2020 №01-08/14, проведеного сектором внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_5 , становлять 118 511,25 грн.

19.03.2020ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Також в ході досудового розслідування отримано матеріали, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та підконтрольні їй посадові особиІНФОРМАЦІЯ_5 із залученням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і низки підприємств приватного сектору економіки організували злочину схему із заволодіння бюджетними коштами, виділеними ІНФОРМАЦІЯ_8 в рамках проведення та реалізації заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні та виконання бюджетної програми КПВК 2751270 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.08.2019 №36-75/2019.

Приймаючи до уваги викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_8 в оригіналах наступних документів:

-договору про надання послуг №25 від 10.07.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додатку №1 до договору №25 від 10.07.2018 кошторис витрат, додатку №2 до договору №25 від 10.07.2018 календарний план, акту наданих послуг №1 від 01.10.2018 до договору від 10.07.2018 №25, платіжного доручення №24 від 02.10.2018, виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 з відомостями щодо перерахування коштів відповідно до договору про надання послуг №25 від 10.07.2018, оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для його укладання, а також тих, що підтверджують його виконання;

-договору про надання послуг №39 від 02.12.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додатку №1 до договору №39 від 02.12.2019 кошторис витрат, додатку №2 до договору №39 від 02.12.2019 технічне завдання, додаткової угоди №1 від 10.12.2019 до договору №39 від 02.12.2019, акту наданих послуг №1 до договору №39 від 02.12.2019, платіжного доручення №50 від 27.12.2019, виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 з відомостями щодо перерахування коштів відповідно до договору про надання послуг №39 від 02.12.2019, оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для його укладання, а також тих, що підтверджують його виконання;

-інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-договору про надання послуг №49 від 23.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), додатку №1 до договору №49 від 23.10.2018 кошторис витрат, планової калькуляції до договору №49 від 23.10.2018, акту наданих послуг №1 до договору №49 від 23.10.2018, платіжного доручення №7 від 28.03.2019, виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 з відомостями щодо перерахування коштів відповідно до договору про надання послуг №49 від 23.10.2018, оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для його укладання, а також тих, що підтверджують його виконання;

-інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-договору про надання послуг №27 від 11.10.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ з іноземною інвестицією туристичною агенцією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), додатку №1 до договору №27 від 11.10.2019 кошторис витрат, додатку №2 до договору №27 від 11.10.2019 технічне завдання, акту наданих послуг №1 від 28.10.2019 до договору №27 від 11.10.2019, платіжного доручення №34 від 28.11.2019, виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 з відомостями щодо перерахування коштів відповідно до договору про надання послуг №34 від 28.11.2019, оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для його укладання, а також тих, що підтверджують його виконання;

-інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ з іноземною інвестицією туристичною агенцією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-договору про передачу повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.08.2019 №36-75/2019;

-договору №20 від 03.09.2019 про делегування повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для його укладання, а також тих, що підтверджують його виконання;

-інших договорів про делегування ІНФОРМАЦІЯ_8 повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження даних документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, судових експертиз, необхідно провести їх вилучення в оригіналах з метою використання наявних у них відомостей як доказів.

Крім того, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000727 від 27.11.2019 за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) наступних даних і оригіналів документів:

-договору про надання послуг №25 від 10.07.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додатку №1 до договору №25 від 10.07.2018 кошторис витрат, додатку №2 до договору №25 від 10.07.2018 календарний план, акту наданих послуг №1 від 01.10.2018 до договору від 10.07.2018 №25, платіжного доручення №24 від 02.10.2018, виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 з відомостями щодо перерахування коштів відповідно до договору про надання послуг №25 від 10.07.2018, оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для його укладання, а також тих, що підтверджують його виконання;

-договору про надання послуг №39 від 02.12.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додатку №1 до договору №39 від 02.12.2019 кошторис витрат, додатку №2 до договору №39 від 02.12.2019 технічне завдання, додаткової угоди №1 від 10.12.2019 до договору №39 від 02.12.2019, акту наданих послуг №1 до договору №39 від 02.12.2019, платіжного доручення №50 від 27.12.2019, виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 з відомостями щодо перерахування коштів відповідно до договору про надання послуг №39 від 02.12.2019, оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для його укладання, а також тих, що підтверджують його виконання;

-інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-договору про надання послуг №49 від 23.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), додатку №1 до договору №49 від 23.10.2018 кошторис витрат, планової калькуляції до договору №49 від 23.10.2018, акту наданих послуг №1 до договору №49 від 23.10.2018, платіжного доручення №7 від 28.03.2019, виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 з відомостями щодо перерахування коштів відповідно до договору про надання послуг №49 від 23.10.2018, оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для його укладання, а також тих, що підтверджують його виконання;

-інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-договору про надання послуг №27 від 11.10.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ з іноземною інвестицією туристичною агенцією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), додатку №1 до договору №27 від 11.10.2019 кошторис витрат, додатку №2 до договору №27 від 11.10.2019 технічне завдання, акту наданих послуг №1 від 28.10.2019 до договору №27 від 11.10.2019, платіжного доручення №34 від 28.11.2019, виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 з відомостями щодо перерахування коштів відповідно до договору про надання послуг №34 від 28.11.2019, оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для його укладання, а також тих, що підтверджують його виконання;

-інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ з іноземною інвестицією туристичною агенцією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-договору про передачу повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.08.2019 №36-75/2019;

-договору №20 від 03.09.2019 про делегування повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для його укладання, а також тих, що підтверджують його виконання;

-інших договорів про делегування ІНФОРМАЦІЯ_8 повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_8 зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчим СВ УСБУ в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
29.04.2020