Справа № 712/3633/20
Провадження №1- кс/712/1843/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
27 квітня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001461 від 31.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що в період часу з 13.01.2020 р. по 13.03.2020р. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , під приводом продажу бджоло пакетів, за які заявник кілька разів перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3500 грн.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 13 січня 2020 року до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 і сказав, що продає бджолярські пакети по 500 гривень за штуку. ОСОБА_5 домовився, що оплатить залогову вартість цих пакетів, яка становила 1250 гривень, на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншу частину суми, яка становила 1250 гривень, потерпілий мав заплатити після відправки бджолопакетів.
Наступного разу, вищевказаний чоловік зателефонував з номеру мобільного НОМЕР_3 . ОСОБА_5 попросив, щоб він надіслав фото бджолопакету, що стоїть в нього на зимівлі. У відповідь він отримав відповідне фото та попрохав почекати з відправленням до березня, мотивуючи це холодною погодою.
19 лютого 2020 року продавець зателефонував потерпілому з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 і повідомив, що в нього розбили скло в машині та викрали телефон і картки. Також чоловік повідомив, що номер мобільного телефону з якого він телефонує, на даний час є його новим номером.
10 березня 2020 року вони домовилися, що продавець відправить бджолопакети в місто Черкаси. Також чоловік пообіцяв покласти канді (підкормка), у кількості 5 штук, вартістю 250 гривень. 13 березня 2020 року на прохання потерпілого чоловік ще раз надіслав номер банківської карти № НОМЕР_1 . Після того він написав номер автобуса та дані водія, вказавши, що дав номер телефону ОСОБА_5 водієві і останній має зателефонувати на під`їзді до Черкас. Зі слів ОСОБА_6 , автобус відправився о 13:52, а прибуття в Черкаси мало бути о 06:40, на зупинці «Дружба народів» Також, чоловік вказав, що оплатив доставку до міста Черкаси у розмірі 750 гривень.
Після цього ОСОБА_5 перерахував на картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1250 гривень за бджолопакети, 750 гривень за доставку та 250 гривень за канді. В загальній сумі, було перераховано на банківську картку невідомого чоловіка грошову суму у розмірі 3500 гривень. Однак оплачений товар по теперішній час потерпілий так і не отримав.
Просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ слідчому з можливістю подальшого вилучення копій в службових осіб Черкаського ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, наступних речей та документів: - дату відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_1 , паспортні дані цієї особи, фото тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 13.01.2020 по теперішній час; інформацію про переведення коштів в сумі 1250, 2250 грн. на № НОМЕР_1 ; місце зняття цих коштів; фотокартки осіб, що знімали готівку; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші; номери рахунків, на які були переведені кошти, із рахунку № НОМЕР_1 інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією.
В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчим суддею встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що в період часу з 13.01.2020 р. по 13.03.2020р. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , під приводом продажу бджоло пакетів, за які заявник кілька разів перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3500 грн.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 13 січня 2020 року до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 і сказав, що продає бджолярські пакети по 500 гривень за штуку. ОСОБА_5 домовився, що оплатить залогову вартість цих пакетів, яка становила 1250 гривень, на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншу частину суми, яка становила 1250 гривень, потерпілий мав заплатити після відправки бджолопакетів.
Наступного разу, вищевказаний чоловік зателефонував з номеру мобільного НОМЕР_3 . ОСОБА_5 попросив, щоб він надіслав фото бджолопакету, що стоїть в нього на зимівлі. У відповідь він отримав відповідне фото та попрохав почекати з відправленням до березня, мотивуючи це холодною погодою.
19 лютого 2020 року продавець зателефонував потерпілому з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 і повідомив, що в нього розбили скло в машині та викрали телефон і картки. Також чоловік повідомив, що номер мобільного телефону з якого він телефонує, на даний час є його новим номером.
10 березня 2020 року вони домовилися, що продавець відправить бджолопакети в місто Чекаси. Також чоловік пообіцяв покласти канді (підкормка), у кількості 5 штук, вартістю 250 гривень. 13 березня 2020 року на прохання потерпілого чоловік ще раз надіслав номер банківської карти № НОМЕР_1 . Після того він написав номер автобуса та дані водія, вказавши, що дав номер телефона ОСОБА_5 водієві і останній має зателефонувати на під`їзді до Черкас. Зі слів ОСОБА_6 , автобус відправився о 13:52, а прибуття в Черкаси мало бути о 06:40, на зупинці «Дружба народів» Також, чоловік вказав, що оплатив доставку до міста Черкаси у розмірі 750 гривень.
Після цього ОСОБА_5 перерахував на картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1250 гривень за бджолопакети, 750 гривень за доставку та 250 гривень за канді. В загальній сумі, було перераховано на банківську картку невідомого чоловіка грошову суму у розмірі 3500 гривень. Однак оплачений товар по теперішній час потерпілий так і не отримав.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, надання тимчасового доступу до речей та документів , з можливістю подальшого вилучення копій в службових осіб Черкаського ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, наступних речей та документів: - дату відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_1 , паспортні дані цієї особи, фото; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 13.01.2020 по теперішній час; інформацію про переведення коштів в сумі 1250, 2250 грн. на № НОМЕР_1 ; місце зняття цих коштів; фотокартки осіб, що знімали готівку; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші; номери рахунків, на які були переведені кошти, із рахунку № НОМЕР_1 інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій в службових осіб Черкаського ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, наступних речей та документів:
- дату відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_1 , паспортні дані цієї особи, фото;
- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 13.01.2020 по теперішній час;
- інформацію про переведення коштів в сумі 1250, 2250 грн. на № НОМЕР_1 ;
- місце зняття цих коштів;
- фотокартки осіб, що знімали готівку;
- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;
- номери рахунків, на які були переведені кошти, із рахунку № НОМЕР_1 інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;
- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;
- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1