Справа № 569/3066/20
УХВАЛА

10 березня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 (далі прокурор) в рамках кримінального провадження №0000020 від 11.02.2020 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з невідомими особами шляхом обману та зловживання довірою упродовж 2019 року заволоділа майном ОСОБА_6 , що призвело до зменшення спадкової маси після смерті ОСОБА_6 та завдало шкоди в особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_6 . Після його смерті у м. Львові відкрилася спадкова справа №1/2019 (номер спадкової справи у реєстрі 63596385) по закону в приватного нотаріуса ОСОБА_7 . Спадкоємцями померлого ОСОБА_6 є: мати покійного - ОСОБА_8 , дочки - ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , а також син покійного від третього шлюбу неповнолітній ОСОБА_11 і третя дружина ОСОБА_5 .

Однак, весною 2019 року стало відомо, що ОСОБА_5 незаконно розпродує майно, що лишилося по смерті ОСОБА_6 , на афілійованих осіб та на фірму, частина якої належить особисто їй та таким чином виводить майно зі спадку батька.

Користуючись тим, що оригінали всіх документів знаходились в їхньому спільному з ОСОБА_6 домі, ОСОБА_5 , усвідомлюючи наслідки своїх дій і вступивши в змову зі своїми спільниками, зменшує вартість спадкової маси, привласнюючи майно, що мало б спадкуватися іншими спадкоємцями.

Зокрема, 19.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення площею 1280 м2 за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101). Продаж вказаного майна здійснено по значно заниженій ціні 735 729 гривень (що дорівнює ціні приблизно 574 гривні за квадратний метр).

Договір купівлі-продажу, згоди на укладення якого власником підприємства не надавалося, так як керівник та засновник підприємства-власника ОСОБА_6 помер, однак, незважаючи на те, що рішення власника не було, щоб обійти це, зробили штучно занижену оцінку майна і цей договір купівлі-продажу засвідчила приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (зареєстровано в реєстрі №246).

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володів часткою у розмірі 80% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіють 14-ма земельними ділянками орієнтовною загальною площею 0,73 га.

Однак, 28 лютого 2019 року у м. Львів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 по акту приймання-передачі передала громадянину Республіка Польща ОСОБА_14 частку у розмірі 80% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному акті приймання-передачі вказано що підставою для передачі є договір купівлі продажу даної частки, а розмір в грошовому еквіваленті становить 48 400 гривень. Тобто продаж корпоративних прав здійснений без згоди власника і за ціною, що в рази нижча реальної вартості.

Крім цього, нам стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володів автомобілем марки Ауді А5 д.н.з. НОМЕР_2 . Однак 09.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продано вказаний автомобіль громадянину ОСОБА_15 .

Ці дії було здійснено ОСОБА_5 як директором фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевим беніфіціаром якої був ОСОБА_6 , при тому, що жодних дозволів на продаж майна він не надавав. Таким чином, являючись директором ОСОБА_5 порушила чинне законодавство, згідно якого, ОСОБА_5 не мала права завдавати (фірмі - з від`ємним залишком згідно балансу за 2018 рік) шкоди підприємству шляхом продажу його майна, та ще й по заниженій ціні.

Крім цього, ОСОБА_5 23.07.2019 вже не будучи директором фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по підробленим документам продала фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.07.2019 укладений у м. Львів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_16 ). Разом з цим, ОСОБА_5 є кінцевим беніфіціаром і власницею 25% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з цим, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформаційна довідка №200869610 від 19.02.2020) володільцем права власносно на об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 та перелічені нижче є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

1. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101; Об`єкт нерухомого майна: склад літера "В-1", об`єкт житлової нерухомості: Ні; Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 31.7, матеріали стін: мет. ст, метал; Адреса: АДРЕСА_1 ;

2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01; Об`єкт нерухомого майна: будівля торгового комплексу (літ. "Б-3"), об`єкт житлової нерухомості: Ні; Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 925.7; Адреса: АДРЕСА_1 ; Номер обєкта в РПВН: 11494199.

Вказаний об`єкт нерухомого майна перебуває під іпотекою:

Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки: Номер запису про іпотеку: 5016180; Дата, час державної реєстрації: 18.03.2014 14:31:09; Державний реєстратор: приватний нотаріус ОСОБА_13 , Рівненський міський нотаріальний округ, Рівненська обл.; Підстава виникнення іпотеки: договір іпотеки, серія та номер: 579, виданий 18.03.2014, видавник: Приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ; Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 11710630 від 18.03.2014 14:39:09, приватний нотаріус ОСОБА_13 , Рівненський міський нотаріальний округ, Рівненська обл.; Відомості про основне зобов`язання: Строк виконання основного зобов`язання: 31.12.2016, розмір основного зобов`язання: 1200000,00 долари США, правочин, в якому встановлено основне зобов`язання: договір позики, серія та номер: 1, виданий 21.01.2009, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_6 , додаткова угода № 1 від 21.12.2009р.; додаткова угода № 2 від 22.03.2009р.; додаткова угода № 3 від 01.02.2012р.; додаткова угода № 4 від 10.10.2013р.; Відомості про суб`єктів: Іпотекодержатель: Тумоян Артур Рубени, реєстраційний номер; облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , паспорт громадянина Російської Федерації, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий 13.04.2006, видавник: ВВС " ІНФОРМАЦІЯ_7 " м. Москви, країна громадянства: Російська Федерація; Іпотекодавець: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , країна реєстрації: Україна, адреса: АДРЕСА_2 .

3. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01; Об`єкт нерухомого майна: приміщення фізкультурно-оздоровчого комплексу та кафетерію (ІІІ поверх будівлі торгового комплексу, літ. "Б-3"), об`єкт житлової нерухомості: Ні; Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1907.9; Адреса: АДРЕСА_1 ; Номер обєкта в РПВН: 37660272; Вказаний обєкт нерухомого майна перебуває під іпотекою:

Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки: Номер запису про іпотеку: 5014124; Дата, час державної реєстрації: 18.03.2014 11:54:30; Державний реєстратор: приватний нотаріус ОСОБА_13 , Рівненський міський нотаріальний округ, Рівненська обл.; Підстава виникнення іпотеки: договір іпотеки, серія та номер: 579, виданий 18.03.2014, видавник: ПН ОСОБА_13 ; Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 11701173 від 18.03.2014 11:56:32, приватний нотаріус ОСОБА_13 , Рівненський міський нотаріальний округ, Рівненська обл.; Відомості про основне зобов`язання: Строк виконання основного зобов`язання: 31.12.2016, розмір основного зобов`язання: 1200000,00 долари США, правочин, в якому встановлено основне зобов`язання: договір позики, серія та номер: 1, виданий 21.01.2009, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_6 , додаткова угода № 1 від 21.12.2009р., додаткова угода № 2 від 22.03.2009р., додаткова угода № 3 від 01.02.2012р., додаткова угода № 4 від 10.10.2013р.; Відомості про суб`єктів: Іпотекодавець: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , країна реєстрації: Україна, адреса: АДРЕСА_2 , Іпотекодержатель: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , паспорт громадянина Російської Федерації, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий 13.04.2006, видавник: ВВС " ІНФОРМАЦІЯ_7 " м. Москви, країна громадянства: Російська Федерація.

4. Реєстраційний номер майна: 11494199; Тип майна: Будівля торгового комплексу (літ. "Б-3"); Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 ; Технічний опис майна: Приміщення торгового комплексу: І поверх - №№1, 2; ІІ поверх - №№ 3-22- загальною площею - 2051,8 кв.м. Номер запису: 288-1664 в книзі: 12.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_13 щодо посвідчення договору іпотеки серія та номер: 579, виданий 18.03.2014; Відомості про основне зобов`язання: Строк виконання основного зобов`язання: 31.12.2016, розмір основного зобов`язання: 1200000,00 долари США, правочин, в якому встановлено основне зобов`язання: договір позики, серія та номер: 1, виданий 21.01.2009, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_6 , додаткова угода № 1 від 21.12.2009р., додаткова угода № 2 від 22.03.2009р., додаткова угода № 3 від 01.02.2012р., додаткова угода № 4 від 10.10.2013р, з можливістю вилучення оригіналів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду як докази, що підтверджуватимуть або спростовуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять нотаріальну таємницю.

Приватний нотаріус ОСОБА_13 про день та час розгляду клопотання повідомлялась, але не з`явилась.

Клопотання розглядається без участі останньої відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Прокурор, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказані документи (інформація) яка знаходиться у приватного нотаріуса ОСОБА_13 мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Разом з цим, обставин, які вказують на необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з вилученням їх оригіналів, у клопотанні не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

З урахування викладеного, а також що необхідна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та отримати необхідні копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що за адресою АДРЕСА_3 , а саме щодо посвідчення договору іпотеки серія та номер: 579, виданий 18.03.2014; Відомості про основне зобов`язання: Строк виконання основного зобов`язання: 31.12.2016, розмір основного зобов`язання: 1200000,00 долари США, правочин, в якому встановлено основне зобов`язання: договір позики, серія та номер: 1, виданий 21.01.2009, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_6 , додаткова угода № 1 від 21.12.2009р., додаткова угода № 2 від 22.03.2009р., додаткова угода № 3 від 01.02.2012р., додаткова угода № 4 від 10.10.2013р. та інших документів, що стали підставою до укладення вказаного договору - з можливістю ознайомитись з оригіналами та зробити їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1