Справа № 308/3315/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.307 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020 за № 0000350.

Із поданого клопотання, погодженого з прокурором вбачається, що ОСОБА_4 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, на у березні 2020 року, діючи умисно, незаконно, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи порошкоподібні та кристалічні речовини загальною масою близько 270 грамів, які містять у своєму складі згідно експрес-тесту та висновку експерта Закарпатського НДЕКЦ МВС України № 6/222 від 01.04.2020 містять психотропні речовини амфетамін, метамфетамін, упаковані у вісім пакунків, а саме: у два замотаних чорною липкою стрічкою пакунки та рукописним написом «100» на кожному, один пакунок замотаний коричневою липкою стрічкою із рукописним написом «70», один пакунок замотаний коричневою липкою стрічкою із рукописним написом «XTZ. 24 шт.» із порошкоподібною речовиною, один замотаний коричневою липкою стрічкою пакунок із рукописним написом «МЕТ» із білою порошкоподібною кристалічною речовиною, один прозорий зіп-пакет із написом «МЕТ» із білою порошкоподібною кристалічною речовиною, один прозорий зіп-пакет із написом «МЕФ» із білою кристалічною речовиною, один прозорий поліетиленовий зіп-пакет із рукописним написом «10» із білою кристалічною речовиною, тобто психотропні речовини у великих розмірах. Після придбання вказаних психотропних речовин у вказаних пакунках та кількості, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, умисно, незаконно, з метою подальшого збуту, зберігав їх у схованці у наплічній сумці темно-синього кольору в будинку за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , до 08.00 години 31 березня 2020 року, тобто до моменту їх виявлення і вилучення у ході проведення обшуку працівниками правоохоронних органів.

Такими своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у великих розмірах.

У ході проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_4 було виявлено три мобільні телефони, а саме : мобільний телефон «Xіaomi A2», із пошкодженим корпусом, із двома сім-картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , мобільний телефон «IPhone 6S» із сім-карткою № НОМЕР_3 , мобільний телефон «Samsung S8» НОМЕР_4 .

У ході огляду зокрема мобільного телефону ОСОБА_4 «IPhone 6S» із сім-карткою № НОМЕР_3 , встановлено наявні збережені фотознімки квитанцій п`ятьох квитанцій за 03 та 12 вересня 2019 року, про поповнення електронного гаманця за № НОМЕР_5 НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 , через термінали по АДРЕСА_2 , на загальну суму близько 23 000 гривень.

Разом із тим, з метою встановлення обставин які мають значення у даному кримінальному провадженні, оперативним підрозділом УПН ГУНП в Закарпатській області, на виконання доручення, встановлено відомості про те, що ОСОБА_4 користувався абонентським номером НОМЕР_1 . Крім того, оперативним підрозділом також встановлено, що на території Закарпатської області функціонує канал в месенджері «Теlegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого здійснюється збут психотропних (наркотичних) речовин шляхом закладок. Кошти за розповсюдження наркотичних засобів отримуються на електронний гаманець за № НОМЕР_6 (ID НОМЕР_7 ) платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 - найбільший небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів в Україні, якому належить інтегрована платіжна мережа, що дозволяє здійснювати платежі offline та online та через мобільні додатки, яка в Україні забезпечується групою компаній, зокрема небанківською фінансовою установою ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказаний електронний гаманець був зареєстрований на номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 . Через вказаний електронний гаманець проводилися платежі різного роду ОСОБА_4 .

У зв`язку із викладеним, ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою облікового запису користувача за № НОМЕР_6 (ID НОМЕР_7 ) платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням електронних грошей, що випущені банками-учасниками Національна платіжна система " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснено розрахунки за заборонені законом товари, а саме наркотичні засоби і психотропні речовини.

Клопотання вмотивоване тим, що в органу досудового слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , а саме інформації про реєстрацію електронного гаманця № НОМЕР_6 та електронного гаманця № НОМЕР_5 платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , руху коштів по вказаних електронних гаманцях, із зазначенням дати та часу проведених операцій з поповнення і виведення коштів, даних про контрагентів таких операцій, призначення платежів, інших відомостей щодо проведених платежів та реквізитів щодо проведених операцій, так як у органу досудового розслідування наявні відомості про те, що за допомогою облікових записів користувачі за електронними гаманцями за вказаними номерами платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням електронних грошей, що випущені банками-учасниками Національна платіжна система " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", здійснювалися розрахунки за заборонені законом товари, а саме наркотичні засоби і психотропні речовини.

Дана інформація зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування за рішенням суду, отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених збитків.

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд даного клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.
У провадженні старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.307 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020 за № 0000350.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало те, що ОСОБА_4 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, на у березні 2020 року, діючи умисно, незаконно, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи порошкоподібні та кристалічні речовини загальною масою близько 270 грамів, які містять у своєму складі згідно експрес-тесту та висновку експерта Закарпатського НДЕКЦ МВС України № 6/222 від 01.04.2020 містять психотропні речовини амфетамін, метамфетамін, упаковані у вісім пакунків, а саме: у два замотаних чорною липкою стрічкою пакунки та рукописним написом «100» на кожному, один пакунок замотаний коричневою липкою стрічкою із рукописним написом «70», один пакунок замотаний коричневою липкою стрічкою із рукописним написом «XTZ. 24 шт.» із порошкоподібною речовиною, один замотаний коричневою липкою стрічкою пакунок із рукописним написом «МЕТ» із білою порошкоподібною кристалічною речовиною, один прозорий зіп-пакет із написом «МЕТ» із білою порошкоподібною кристалічною речовиною, один прозорий зіп-пакет із написом «МЕФ» із білою кристалічною речовиною, один прозорий поліетиленовий зіп-пакет із рукописним написом «10» із білою кристалічною речовиною, тобто психотропні речовини у великих розмірах. Після придбання вказаних психотропних речовин у вказаних пакунках та кількості, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, умисно, незаконно, з метою подальшого збуту, зберігав їх у схованці у наплічній сумці темно-синього кольору в будинку за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , до 08.00 години 31 березня 2020 року, тобто до моменту їх виявлення і вилучення у ході проведення обшуку працівниками правоохоронних органів.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 ), та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування за рішенням суду, отримати вказану інформацію неможливо.
Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження наявними в клопотання матеріалами.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні і підлягають доведенню, в органу досудового слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , а саме інформації про реєстрацію електронного гаманця № НОМЕР_6 та електронного гаманця № НОМЕР_5 платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , руху коштів по вказаних електронних гаманцях, із зазначенням дати та часу проведених операцій з поповнення і виведення коштів, даних про контрагентів таких операцій, призначення платежів, інших відомостей щодо проведених платежів та реквізитів щодо проведених операцій, так як у органу досудового розслідування наявні відомості про те, що за допомогою облікових записів користувачі за електронними гаманцями за вказаними номерами платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням електронних грошей, що випущені банками-учасниками Національна платіжна система " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", здійснювалися розрахунки за заборонені законом товари, а саме наркотичні засоби і психотропні речовини, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення в частині надання дозволу слідчим в провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000350.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження № 0000350 слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , а саме до:

інформації про реєстрацію електронних гаманців за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , руху коштів по вказаних електронних гаманцях, із зазначенням дати та часу проведених операцій з поповнення і виведення коштів, даних про контрагентів таких операцій та номерів банківських карток, призначення платежів, інших відомостей щодо проведених платежів та реквізитів щодо проведених операцій, за період часу з 00.00години 01.09.2019 року по дату дії ухвали суду, із можливістю вилучення як в друкованому так і електронному вигляді.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1