Справа № 136/722/20
№ 1-кс/930/330/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.05.2020 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000085 від 03.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000085 від 03.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 03.11.2019 до ч/ч Липовецького відділення поліції надійшла заява ОСОБА_5 , 1974 р.н., жительки с. Стара Прилука Липовецького району про те, що 02.11.2019 невідомі особи шляхом обману під приводом купівлі великої рогатої худоби заволоділи її коштами в сумі 5000 грн.

За даним фактом 03.12.2019 Немирівською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01.11.2019 року переглядаючи сайт «OLX» для пошуку корови, на одній із сторінок даного сайту побачила оголошення, яке її зацікавило. Під даним оголошенням був наявний номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , на який на наступний день зателефонувала. Слухавку взяла особа чоловічої статті, який представився ОСОБА_6 . В ході розмови, останній запропонував скинути частину суми, нащо потерпіла погодилась та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що смт. Турбів, Липовецького району на номер карти НОМЕР_2 скинула грошові кошти в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_7 . Після чого, 03 листопада 2019 року на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_6 із номеру НОМЕР_3 та сказав, щоб скинути решту суми 8600 гривень. Зрозумівши, що її грошовими коштами в сумі 5000 грн. заволоділи шахрайським шляхом, потерпіла ОСОБА_5 звернулась до працівників поліції.

13.02.2020 року на підставі клопотання слідчого СВ Липовецького ВП було винесено ухвалу Липовецьким районним судом №136/111/20 про тимчасовий доступ до документів. Однак дана ухвала виконана не була у зв`язку з тим, що в резолютивній частині клопотання було допущено помилку, а саме невірно вказаний номер банківської карти.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять в собі інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів у формі виписки із даного рахунку із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переведення на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інших можливих операцій, які проводилися із даним рахунком № НОМЕР_2 . Ураховуючи те, що вказана документація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, необхідність вилучення зазначеної інформації полягає у з`ясуванні місця зняття грошових коштів та встановлення номеру карти на який переведено грошові кошти, а також особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, утім така інформація відноситься до охоронюваної законом, тому іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей і документів, отримати її неможливо.

Слідча СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про причини своє неявки не повідомив, однак її неявка не перешкоджає розгляду клопотанняє.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Суд, ознайомившись з клопотанням, беручи до уваги вищевикладене вважає за необхідне клопотання задовільнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Порядок розкриття банківської таємниці зазначено в ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», зокрема в п. 2 ч. 1 вищевказаного закону вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснювався без особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація.

На підставі викладеного та керуючись п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та ст. ст. 40, 107, 110, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити відкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення начальнику СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та його особистих даних, а саме:

- інформацію про перекази коштів з вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з вказаного рахунку, та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів.

- фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції з вказаним рахунком в період з 02.11.2019 року по 30.11.2019 року включно. Крім цього надати інформацію де проводились зняття коштів, які були зняті чи перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 02.11.2019 по 30.11.2019 року включно та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.

Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Суддя: ОСОБА_1