Справа № 369/3728/20
Провадження №1-кс/369/811/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006093 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
13.12.2019 року слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області з матеріалів кримінального провадження № 0002544 виділено матеріали, яким присвоєно реєстраційний № 0006093 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, використання завідомо підроблених документів, печаток та бланків, організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в основному жителі з окупованої території Луганської та Донецької області, окремі з яких раніше судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Указана злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, починаючи з 2018 року і по теперішній час, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмети злочинного посягання - майно та частки учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника злочинної групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являвся організатором та виконавцем злочинної групи, який утворив організовану групу та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним злочинною групою, являючись організатором вчинення тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів по заволодінню чужим майном шляхом підроблення документів, з подальшим їх використанням та визначив способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників злочинної групи.

Так, ОСОБА_4 , з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у складі злочинної групи, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,підробляли офіційні документи, які у подальшому використовувались членами та учасниками організованої ним групи при заволодінні майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання довірений йому осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників злочинної групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме підроблення документів та використання завідомо підроблених документів на території міста Києва та Київської області. В свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу злочинної групи, вступили в змову з ОСОБА_4 щодо участі у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння майномТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної злочинної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Організована і очолена ОСОБА_4 злочинна група характеризувалася:

-попередньою зорганізованостю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням підроблених документів на території міста Києва та Київської області;

-стабільністю учасників злочинної групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі тривалого часу,починаючи 2018 року і до теперішнього часу та детальної організації функціонування групи, здатністю до заміни вибулих учасників групи;

-об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-підпорядкованістю учасників злочинної групи її організатору - ОСОБА_4 ;

-обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій.

Так, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника злочинної групи були розподілені наступним чином:

Так, ОСОБА_4 , являвся організатором,якийрозробив план дій учасників злочинної групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної групи в ході вчинення злочинів. Крім того, під час підготовки та вже безпосередньо в ході діяльності злочинної групи по вчиненню кримінальних правопорушень, ОСОБА_4 безпосередньо виконував наступне:

¦надавав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , доручення з метою пошуку громадян, у тому числі малозабезпечених, які за грошову винагороду за його вказівкою та вказівкою ОСОБА_6 будуть брати участь у вчиненні кримінальних правопорушень та підписувати усі необхідні документи;

¦з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої злочинної групи та виплатою грошової винагороди особам, які виконували злочинні завдання;

¦підшуковував засоби для вчинення злочину, а саме: копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,зокрема статутів вказаних товариств, а також інших документів з відтиском печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,для виготовлення аналогічних та в подальшому їх використання, зокрема копії паспортних даних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, або картки (дублікати карток) фізичних осіб платників податків на ім`я осіб, чиї паспорти в сукупності з іншими документами мали використовуватися для вчинення злочинів;

¦підшуковував самостійно та давав доручення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для підшукання засобів для вчинення злочину, а саме: державних реєстраторів, які б за винагороду могли б провести в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань необхідні їм зміни на підставі підроблених документів;

¦керував діями учасників злочинної групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;

Так, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являвся активним учасником злочинноїгрупи, який діючи в складі організованої групиза домовленістю з іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_4 , як виконавця злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

¦виготовити печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для її подальшого використання під час підписання різного роду документів, після того як його буде призначено новим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

¦знайти охоронну фірму, підписати з директором даної фірми договір на здійснення охорони, яка у визначений час зайде на територію ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у силовий спосіб змінить діючу охорону;

¦передати невстановленій досудовим розслідуванням особі, на яку ОСОБА_10 ,завідомо підроблений протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.04.2019 № 02/04 та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу товариства, розмірів часток учасників у статутному капіталі товариства, внесення змін до статуту товариства та зміною директора товариства, тим самим мати можливість розпоряджатися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як новий директор;

¦29.05.2019 починаючи з 02.00 год. ночі бути присутнім під час силової заміни охоронною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (з якою ОСОБА_9 напередодні підписав договір) постів охорони ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у випадку виникнення будь-яких конфліктів надавати витяг з Державного реєстру юридичних осіб про те, що він являється новим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

¦як новий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернутися у банківські установи, де у товариства відкриті рахунки для блокування господарської діяльності;

¦в будь-який спосіб відчужити корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:008:0141 загальною площею 3,6127 га., яка розташована в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області на якій здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку;

¦як новий директор здійснити відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підконтрольних осіб або безпосередньо на ОСОБА_4 ;

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , являвся активним учасником злочинноїгрупи, якадіючи в складі організованої групиза домовленістю із іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_4 , як виконавця злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

¦для прикриття своєї незаконної діяльності, як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дати доручення підконтрольним особам, зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , для того щоб останні як уповноважені представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у невстановлений час та у невстановленому місці підписали завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 02/04 від 02.04.2019 року, а також завірили вищевказаний протокол та нову редакцію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в нотаріуса;

¦як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та одночасно один із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,повинен був після призначення ОСОБА_5 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через подання всілякого роду позовів у судові інстанції намагатися затягнути процес скасування Міністерством Юстиції України реєстраційних дій, проведених 28.05.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 , щоб ОСОБА_5 якомога довше перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мав можливість реалізувати майно товариства на третіх осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2018 року і по теперішній час ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інші невстановлені на даний час слідстваом особи, діючи узгоджено організованою групою осіб, вступили в попередню злочинну змову, з метою протиправного заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток товариства, які містили завідомо неправдиві відомості.

Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій зорганізувалися в злочинну групу з метою вчинення тяжких злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток товариства, які містили завідомо неправдиві відомості, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій та ролей кожного учасника групи.

Так, ОСОБА_4 , являючись організатором та безпосереднім учасником злочинної групи, спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майномТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. частками учасників, починаючи з 2018 року і по теперішній час вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до узгодженого плану дій, отримавшиу невстановлений час та у невстановленому місці від ОСОБА_9 копію його паспортних даних, паспортних даних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів, а також копію аналогічних документів на підконтрольних ОСОБА_6 осіб, передав вищевказані документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, для складання завідомо підробленого протоколузагальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.04.2019 року № 02/04 та завідомо підробленого статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(нова редакція).

У вказаному протоколі вказано про проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і про присутність на вказаних зборах ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , хоча фактично такі збори не проводились, а останні не були присутні при його складанні.
Відповідно до змісту вказаного протоколу від 02.04.2019 року № 02/04, головою загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обрано ОСОБА_11 , а секретарем ОСОБА_12 ;затверджено результати внесення додаткового вкладу учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в грошовій формі у розмірі 204964295,56 грн., який насправді ніхто не вносив; затверджено розмір часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів; затверджено збільшений розмір статутного капіталу товариства та нової редакції статуту товариства у зв`язку із збільшенням статутного капіталу товариства та зміною розміру часток учасників товариства; про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_7 ; про призначення нового директора товариства; про виключення ОСОБА_7 , зі складу осіб, що мають право підпису; про визначення уповноважених осіб на підписання протоколу загальних зборів учасників товариства, проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Державному реєстрі, пов`язані зі зміною відомостей щодо товариства.

Відповідно до завідомо підробленого статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції, який затверджений загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол № 02/04 від 02.04.2019 року, який ОСОБА_9 повинен був зареєструвати в державного реєстратора, частки у статутному капіталі повинні були розподілитись наступним чином: частка ОСОБА_7 , зменшилась з 50,76% до 9%; ОСОБА_8 , з 41,46% зменшилась до 7,35%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зменшилась з 3,89% до 0,69%, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » збільшилась з 3,89% до 82,96%.

Вказані завідомо підроблені документи необхідні були для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмірів часток учасників у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесення змін до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміною директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_7 на ОСОБА_9 .
Так, ОСОБА_4 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, кінцевою метою якого було заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,наказав ОСОБА_6 , забезпечити явку підконтрольних йому людей, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . 20.05.2019 року до нотаріуса ОСОБА_14 для того, щоб останній підтвердив справжність їх підписів в статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протоколі № 02/04 від 02.04.2019 року, тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних, щоб унеможливити визнання їх в подальшому недійсними.
ОСОБА_6 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_4 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність вищевказаних документів під час проведення державним реєстратором в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців відповідних змін,кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, вказівку ОСОБА_4 виконав.
В подальшому, діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, ОСОБА_4 , маючи станом на 20.05.2019 усі необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,у невстановлений час та у невстановленому місці наказав ОСОБА_9 виготовити печатку, яка буде максимально схожа на печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка фактично знаходиться у ОСОБА_7 ,до 28.05.2019.

ОСОБА_9 беззаперечно підкоряючись ОСОБА_4 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність виготовлення печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення,кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказівку ОСОБА_4 виконав.
Маючи в наявності усі необхідні документи для проведення державної реєстрації зміндо відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також незаконно виготовлену ОСОБА_9 печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 наказав ОСОБА_9 до 28.05.2019 року знайти охоронну фірму, яка у визначений ними час силовим способом замінить охорону ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці,однак до 28.05.2019, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 зрозумівши, що усе необхідне для протиправного заволодіння майном підприємства

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначили дату силового захоплення території ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 02.00 год. ночі 29.05.2019.

Діючи умисно, протиправно, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. частками учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час,однак до 29.05.2019 року, ОСОБА_4 надав ОСОБА_9 завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.04.2019 року № 02/04 та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) та наказав передати вищевказані документи невстановленим особам, які за винагороду, надану ОСОБА_4 , проведуть реєстраційні дії, а саме: внесуть зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу товариства, розмірів часток учасників у статутному капіталі товариства, внесення змін до статуту товариства та зміною директора товариства з ОСОБА_7 на ОСОБА_9 .
Група невстановлених осіб, для втілення злочинного плану ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підібрала та залучила до вчинення вказаної незаконної діяльності інших учасників, зокрема ОСОБА_15 , який має спеціальні знання в галузі державної реєстрації та комп`ютерних технологій з метою вчинення ним несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах.

Створена невстановленими особами група зорганізувалась з метою протиправного заволодіння майном підприємств, установ, організацій шляхом несанкціонованого втручання в роботу електро-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем для підробки інформації, тобто проведення реєстраційних дій шляхом несанкціонованого втручання, з метою зміни складу засновників підприємств, розміру їх часток у статутному фонді, зміні директорів та іншого роду змін.
ОСОБА_15 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з невстановленими особами плану дій, маючи злочинний намір спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, виконуючи відведену йому роль у вказаній злочинній схемі, отримав від невстановлених осіб ключ, логін та пароль державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_16 для подальшого виконання заздалегідь незаконних вказівок невстановлених осіб, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем, проведення у них змін, що призвелоб до підробки інформації, для протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Так, 28.05.2019 року ОСОБА_15 , відповідно до відведеної йому ролі, знаходячись у с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), за допомогою особистого ідентифікатору (логіну) та особистого ключа електронного цифрового підпису державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 , знаючи логін та пароль, використовуючи засоби вчинення злочину, а саме, ноутбук марки «Lenovo» model: PF119KP5, через доступ до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з ключа державного реєстратора ОСОБА_13 , увійшов до вказаного реєстру та вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, а саме 28.05.2019 о 18:40:49 год.; 18:42:06 год.; 18:46:53 год.; 20:26:29 год.; 20:28:16 год.; 20:29:10 год., несанкціоновано змінив відомості що містяться в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме вніс зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах.

Внаслідок проведення ОСОБА_15 , несанкціонованого доступу з ключа державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, знаходячись в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 , використовуючи його ключ, логін та пароль доступу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, 28.05.2019 о 18:40:49 год.; 18:42:06 год.; 18:46:53 год.; 20:26:29 год.; 20:28:16 год.; 20:29:10 год., незаконно провів у вказаному реєстрі реєстраційну дію № 2007029 шляхом внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана із змінами в установчих документах, не маючи на це підстав, не склавши жодного офіційного документу, що підтверджує обґрунтованість внесених змін щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Внаслідок умисних, заздалегідь узгоджених дій, ОСОБА_9 , якийбеззаперечно виконав вказівку ОСОБА_4 , як організатора злочинної групи, виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення,кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,вказівку ОСОБА_4 виконав.На підставі поданих ОСОБА_9 завідомо підроблених документів, ОСОБА_15 , несанкціоновано, з ключа державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) були внесені зміни, а саме: замінено керівника з ОСОБА_7 на ОСОБА_9 ; збільшено частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з 3,89% до 82,96%.

Після цього, ОСОБА_9 , діючи умисно, протиправно, у відповідності до заздалегідь узгодженого з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим слідством особами плану дій, 28.05.2019 (більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено), уклав як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_17 договір про надання послуг із забезпечення контрольно-пропускного режиму та охорони спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території. Підписавши вказаний договір як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 засвідчив вказаний договір відтиском підробленої ним печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку заздалегідь виготовив, достовірно знаючи, що він не є директором Товариства, тим самим підробив договір з метою подальшого його використання.

Діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 планом дій, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаючи себе власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,реалізовуючи свій злочинний намір реально розпоряджатися майном, у тому числі частками засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто протиправно заволодіти ним, а також розуміючи, що йому необхідна силова підтримка, залучив близько 100 молодих осіб охоронної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яких ввів в оману пред`явивши їм завідомо підроблені документи, у т.ч. витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.05.2019 року відповідно якого він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив молодикам, що ОСОБА_7 незаконно захопив територію ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і не допускає його до робочого місця та просив допомогти розібратися йому в даному питанні.

29.05.2019 року в нічний час (близько 02.00 год.) реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 , спільно з вищевказаними особами на автотранспорті прибули в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області, де будучи введені в оману ОСОБА_9 у силовий спосіб зайшли на територію ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінили діючу охорону.

ОСОБА_9 у свою чергу виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення,ходив по території ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », намагався всіляким способом зайти в офісне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуючи підроблені документи вимагав визнати його законним та легітимним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим намагався здійснити протиправне заволодіння майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, умисно, протиправно заволодів часткою ОСОБА_7 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в розмірі 50,76%, що еквівалентно 22422241,00 гривень, та часткою ОСОБА_8 , у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в розмірі 41,46%, що еквівалентно 18313198,60 гривень, чим заподіяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів, в сумі 40735440,00 гривень.
Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 29.05.2019 року після силового захоплення території ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » охоронцями охоронної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з якими ОСОБА_9 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договір, засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 очікувано для ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 звернулись до органів поліції про вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно з цим, засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_8 очікувано для ОСОБА_4 звернулись до Міністерства юстиції України із скаргою на протиправні дії державного реєстратора ОСОБА_13 та відповідно вимогою скасувати реєстраційні дії вчинені останнім відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Скасувати Рішення про державну реєстрацію Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 2007029. Державний реєстратор: ОСОБА_13 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Характер змін: зміна керівника юридичної особи.

- Скасувати Рішення про державну реєстрацію Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 3007029; Державний реєстратор: ОСОБА_13 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Характер змін: інші зміни.

- Скасувати Рішення про державну реєстрацію Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах Дата реєстрації: 28.05.2019 № 4007029 Державний реєстратор: ОСОБА_13 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Характер змін: зміна складу або інформації про засновників.

- Анулювати доступ державного реєстратора ОСОБА_13 (Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Скасувати акредитацію суб`єкта державної реєстрації, який допустив прийняття незаконних Рішень про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу (у тому числі але не виключно зміна керівника, зміна статутного капіталу) реєстраційні номери 2007029, 3007029, 4007029 від 28 травня 2019 року, - ОСОБА_13 , Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Так, ОСОБА_4 ,являючись організатором та безпосереднім учасником злочинної групи, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прораховуючи різні варіанти розвитку подій після призначення ОСОБА_9 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнався про те, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звернулись до Міністерства юстиції України із скаргою на протиправні дії державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 .

Засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вимагали від Мінюсту скасувати незаконні реєстраційні дії, вчинені 28.05.2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Усвідомлюючи, що вказані події набувають значного суспільного резонансу в тому числі і засобах масової інформації, а також те, що комісія в будь-який момент через резонансність даного факту може зібратись на позачергове засідання і скасувати реєстраційні дії державного реєстратора

КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 , на підставі яких ОСОБА_9 став директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений будь-яким способом заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у т.ч. частками учасників товариства, діючи за погодженням з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, вирішив без будь-яких законних на те підстав внести зміни вЄдиний Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, замінивши засновника в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , та директора товариства з ОСОБА_7 на ОСОБА_4 .

Діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. частками учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час,однак до 01.06.2019 року, ОСОБА_4 наказав ОСОБА_9 повторно звернутись до невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які за винагороду, надану ОСОБА_4 , проведуть реєстраційні діїв Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: внесуть зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а також проведуть державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, внаслідок чого єдиним засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став би ОСОБА_4

ОСОБА_9 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_4 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність виконання вказівок останнього, виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернувся до невстановлених досудовим розслідуванням осіб та виконав вказівку ОСОБА_4 .

Група невстановлених осіб, для втілення злочинного плану ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підібрала та повторно залучила до вчинення вказаної незаконної діяльності інших учасників, зокрема ОСОБА_15 , який має спеціальні знання в галузі державної реєстрації та комп`ютерних технологій з метою вчинення ним несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах.

Створена невстановленими особами група зорганізувалась з метою протиправного заволодіння майном підприємств, установ, організацій шляхом несанкціонованого втручання в роботу електро-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем для підробки інформації, тобто проведення реєстраційних дій шляхом несанкціонованого втручання, з метою зміни складу засновників підприємств, розміру їх часток у статутному фонді, зміні директорів та іншого роду змін.
ОСОБА_15 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з невстановленими особами плану дій, маючи злочинний намір спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, виконуючи відведену йому роль у вказаній злочинній схемі, отримав від невстановлених осіб ключ, логін та пароль державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_16 для подальшого виконання заздалегідь незаконних вказівок невстановлених осіб, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем, проведення у них змін, що призвело до підробки інформації, для протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Так, 01.06.2019 року ОСОБА_15 , відповідно до відведеної йому ролі, знаходячись у с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), за допомогою особистого ідентифікатору (логіну) та особистого ключа електронного цифрового підпису державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 , знаючи логін та пароль, використовуючи засоби вчинення злочину, а саме, ноутбук марки «Lenovo» model: PF119KP5, через доступ до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з ключа державного реєстратора ОСОБА_13 , увійшов до вказаного реєстру та вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, повторно, а саме 01.06.2019 о 11:52:13 год.; 11:55:32 год.; 12:03:18 год., несанкціоновано змінив відомості що містяться в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме вніс зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах та провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.

Внаслідок проведення ОСОБА_15 , несанкціонованого доступу з ключа державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, знаходячись в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 , використовуючи його ключ, логін та пароль доступу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, повторно, 01.06.2019 о 11:52:13 год.; 11:55:32 год.; 12:03:18 год., незаконно провів у вказаному реєстрі реєстраційну дію № 1013674 шляхом внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана із змінами в установчих документах та провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, не маючи на це підстав, не склавши жодного офіційного документу, що підтверджує обґрунтованість внесених змін щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

05.06.2019 року Комісія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України на офіційному веб-сайті оприлюднила порядок денний ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), згідно з яким розгляд скарги ОСОБА_7 та ОСОБА_8 призначено на 06.06.2019 на 14:30. Також, окремо було повідомлено всі зацікавлені сторони в тому числі й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_4 ,являючись організатором та безпосереднім учасником злочинної групи, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у відповідності до узгодженого з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 плану дій, передбачив, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звернуться до комісії у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України.

Дізнавшись, що розгляд скарги ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в комісії з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України призначено на 14.30 год. 06.06.2019 року, ОСОБА_4 наказав ОСОБА_6 виконати відведену йому роль, а саме негайно звернутися з аналогічними як у скаргах ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вимогами в Окружний адміністративний суд м. Києва з позовом, отримати максимально швидко ухвалу про відкриття провадження з даного приводу, копію якої надати 06.06.2019 на комісії з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України як одна із сторін.

Відповідно до п. 4 ч. 8 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Міністерство юстиції України та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги у разі наявності інформації про судове провадження у зв`язку із спором між тими самими сторонами, з такого самого предмета і тієї самої підстави.

Тобто, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_4 , як організатору злочинної групи, розуміючи, що єдиний варіант для того щоб комісія з розгляду скарг щодо державної реєстрації Міністерства юстиції України відмовила у розгляді скарги ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у відповідності з п. 4 ч. 8 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», є звернення його до суду з аналогічним позовом.

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_18 , виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказівку ОСОБА_4 виконав та 06.06.2019 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_14 з позовом, в якому просив:

- визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 2007029. Державний реєстратор: ОСОБА_13 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Характер змін: зміна керівника юридичної особи.)»;

-визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 3007029. Державний реєстратор: ОСОБА_13 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Характер змін: інші зміни.)»;

- визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 4007029. Державний реєстратор: ОСОБА_13 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Характер змін: зміна складу або інформації про засновників.)».

За позовом, поданим ОСОБА_6 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.06.2019 в справі №640/9913/19 відкрито провадження, проте вказана Ухвала суду була оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень лише 07.06.2019.

В той же час, 06.06.2019 за результатами розгляду скарги ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , Міністерством юстиції України видано наказ № 1693/5, яким скаргу задоволено частково, та скасовано реєстраційні дії у Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 28.05.2019 року №2007029 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», №3007029 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», №4007029 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» проведені державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 та відповідно анульовано доступ останньому до Єдиних державних реєстрів.

Дізнавшись, що скаргу ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , частково задоволенота скасовано реєстраційні дії проведені 28.05.2019 державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 зовсім не розраховував на такий перебіг подій, а томувирішив скасувати наказ Міністерства юстиції України від 06.06.2019 року № 1693/5.

ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , потрібно було в будь-який спосіб скасувати наказ Міністерства юстиції України від 06.06.2019 № 1693/5 «Про скасування реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для того щоб ОСОБА_9 знову став директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі проведених 28.05.2019 реєстраційних дій державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 .

З цією метою ОСОБА_4 , наказав ОСОБА_6 знову звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_14 , але вже зовсім з протилежним позовом. Тепер потрібно було визнати дії державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_19 від 28.05.2019 правомірними, для того щоб Міністерство юстиції України видало новий наказ, яким би дії ОСОБА_13 були визнані правомірними, і ОСОБА_9 автоматично став би директором

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_6 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_4 , як організатору злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, кінцевою метою якого є протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 08.07.2019 звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про скасування наказу Міністерства юстиції України від 06.06.2019 №1693/5 та з вимогою відновити реєстраційні дії вчинені 28.05.2019 державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_16 .

За даним позовом Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.07.2019 у справі №640/12399/19 відкрито провадження.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів та печаток, умисно, протиправно заволодів часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 100% в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяв ОСОБА_7 та ОСОБА_8 великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в сумі 14964600,00 (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот) гривень.
Внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_4 , який діяв умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заподіяно великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на загальну суму 14964600,00 (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот) гривень.
Щодо інститутів спільного інвестування, то згідно закону України «Про інститути спільного інвестування», то
Стаття 1. Визначення термінів
10) інститут спільного інвестування - корпоративний або пайовий фонд;
Стаття 6. Реєстрація інституту спільного інвестування
1. Реєстрація інституту спільного інвестування здійснюється Комісією шляхом внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру з присвоєнням такому інституту реєстраційного коду.
Ведення Реєстру здійснюється Комісією.
Підставою для внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру є зареєстрований в установленому Комісією порядку регламент.
Інформація з Реєстру розміщується на офіційному веб-сайті Комісії в порядку та обсязі, встановлених Комісією.
2. Реєстрація регламенту або змін до нього здійснюється протягом 30 робочих днів з дня надходження до Комісії документів, перелік та вимоги до складення яких встановлюються Комісією.
3. Підставою для відмови в реєстрації регламенту та внесенні відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру, а також у реєстрації змін до регламенту є:
1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
2) відсутність документів, подання яких передбачено законодавством;
3) наявність у поданих документах недостовірної інформації;
4) наявність у документах, які подаються для реєстрації регламенту або внесення змін до нього, взаємовиключної інформації;
5) порушення порядку створення інституту спільного інвестування.
4. Повідомлення про відмову в реєстрації регламенту та у внесенні відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру, а також про відмову в реєстрації змін до регламенту із зазначенням підстав відмови та вичерпним переліком зауважень надсилаються заявнику листом за підписом уповноваженої особи Комісії протягом трьох робочих днів після закінчення строку, визначеного цим Законом для реєстрації.
5. У разі відмови в реєстрації всі подані документи залишаються в Комісії.
Якщо заявником повністю враховані зауваження Комісії та не внесено жодних інших змін до тексту документів, Комісія не має права відмовити у реєстрації регламенту та у внесенні відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру або у реєстрації змін до регламенту.
6. Діяльність із спільного інвестування провадиться після внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру та отримання свідоцтва про внесення до Реєстру.
7. Анулювання свідоцтва про внесення до Реєстру та внесення до Реєстру відповідних записів здійснюються Комісією в установленому нею порядку.
8. Реєстрація регламенту та внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру, а також реєстрація змін до регламенту здійснюються за плату, розмір якої встановлюється Комісією за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Обидва пайові фонди « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є інститутами спільного інвестування, діяльність яких регулює Національна комісія з цінних паперів. Всі документи для реєстрації, внесення змін та ліквідації фондів знаходяться у департаменті ліцензування в Комісії.
08.01.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочин, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
08.01.2020 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочин, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
08.01.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочин, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні належних чином завірених копій наступних документів:

1.руху коштів рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за ввесь період користування рахунками;

2.документів справи по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , а саме: оферта на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; акцент на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; заява відкриття рахунку, анкета-заява про акцент публічної пропозиції на укладання ДКБО;

3.копії ідентифікаційних документів, які були подані ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 для відкриття рахунків;

4.фотознімки з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено останні операції по зняттю коштів з карток ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 в період з 01.01.2018 року по 21.03.2020 року;

5.виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за картками-рахунками відкриті на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 року по 21.03.2020 року з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

6.відомості про ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);

7.рух коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 01.01.2018 року по 21.03.2020 року, які знаходяться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПРОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою:
АДРЕСА_1 .
Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.
Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПРОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Тому слідчий просила надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) в копіях, а саме:

1.руху коштів рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за ввесь період користування рахунками;

2.документів справи по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , а саме: оферта на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; акцент на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; заява відкриття рахунку, анкета-заява про акцент публічної пропозиції на укладання ДКБО;

3.копії ідентифікаційних документів, які були подані ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 для відкриття рахунків;

4.фотознімки з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено останні операції по зняттю коштів з карток ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 в період з 01.01.2018 року по 21.03.2020;

5.виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за картками-рахунками відкриті на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 року по 21.03.2020 з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

6.відомості про ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);

7.рух коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 01.01.2018 року по 21.03.2020,

8.які знаходяться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПРОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, в своєму клопотанні просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПРОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006093 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) в копіях, а саме:

1.руху коштів рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за ввесь період користування рахунками;

2.документів справи по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , а саме: оферта на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; акцент на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; заява відкриття рахунку, анкета-заява про акцент публічної пропозиції на укладання ДКБО;

3.копії ідентифікаційних документів, які були подані ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 для відкриття рахунків;

4.фотознімки з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено останні операції по зняттю коштів з карток ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 в період з 01.01.2018 року по 21.03.2020;

5.виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за картками-рахунками відкриті на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 року по 21.03.2020 з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

6.відомості про ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);

7.рух коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 01.01.2018 року по 21.03.2020,

8.які знаходяться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПРОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1