Справа № 1-кс/593/39/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"18" березня 2020 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільськоїобласті ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в

Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене начальником Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 09.01.2020 року до ЄРДР за № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням з начальником Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 09.01.2020 року до ЄРДР за № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Із клопотання вбачається, що 09.01.2020 року до чергової частини Бережанського ВП надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 1973 р.н., про те, що невідома з числа працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно підробила підпис ОСОБА_5 , на довідці про умови кредитування з використання картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим вчинила відносно потерпілої кримінальне правопорушення передбачене ст. 358 КК України

За даними фактом «09» січня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000004, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.358 КК України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів
У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що близько 10-ти років назад вона взяла кредит у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 5000 гривень, на картковий рахунок, який відкрила спеціально для отримання кредитних коштів.

В подальшому, кожного місяця, ОСОБА_5 , сплачувала грошові кошти за даний кредит та оплатила його, після чого, не брала кредитів у даному банку.

Так, близько 2017 року, потерпіла почала отримувати СМС-сповіщення про те, що у неї великий борг, перед ПриватБанком, в сумі 801 000 гривень, про те остання не реагувала на дані СМС, оскільки думала, що це шахраї.

В подальшому, у 2019 році ОСОБА_5 , отримала виконавчий лист, про те що у зв`язку із заборгованістю, згідно рішення суду, яке виносилось без її участі, та у неї існує борг в сумі 170 000 гривень у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з її зарплати будуть арештовані грошові кошти у сумі 25 %. Про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся проти потерпілої ОСОБА_5 , до суду, її не було відомо, оскільки позовні заяви та інші документи надходили за адресою реєстрації у м. Львів, про те фактичним місцем проживання ОСОБА_5 являється АДРЕСА_1 , та на підставі цього суд скасував попереднє рішення про стягнення коштів в сумі 25% від місячної зарплати. Перебуваючи у Личаківському районному суді, ОСОБА_5 отримала документи від представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для здійснення захисту своїх інтересів, та при їх аналізі, виявила що на довідці про умови кредитування з використання кредитки «Універсальна»(довідка про зміну умов кредитування та обслуговування карткового рахунку) 55 днів пільгового періоду, відносно ОСОБА_5 внизу вищевказаного документу, стоїть рукописний підпис щодо підтвердження ознайомлення з умовами та положеннями документу, виконаний не ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, існують підстави вважати, що вищевказана довідка про умови кредитування з використання кредитки «Універсальна»(довідка про зміну умов кредитування та обслуговування карткового рахунку) може бути підробленою працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі якої в подальшому, невідомі особи, протягом тривалого періоду часу незаконно отримували кредитні грошові кошти, яких ОСОБА_5 , не отримувала, тому іншими засобами встановити осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення на теперішній час є неможливим, виникає необхідність в вилученні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме наступних документів та інформації: - копію заяви-анкети як клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Молотків, Лановецького району, Тернопільської області, картка платника податків № НОМЕР_1 від 14.07.2010 року; належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритої 14.07.2010 року на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 14.07.2010 року по 31.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритої 14.07.2010 року на ім`я ОСОБА_5 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритої 14.07.2010 року на ім`я ОСОБА_5 в період з 14.07.2010 року по 31.01.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритої 14.07.2010 року на ім`я ОСОБА_5 в період з 20.02.2018 року по 31.01.2020 року.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки, доведення та встановлення обставини, що викладені вище в будь-який інший спосіб крім отримання тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄрДПОу НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса у АДРЕСА_2 : з правом вилучення даної інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 а саме:
-копію заяви-анкети як клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Молотків, Лановецького району, Тернопільської області, картка платника податків № НОМЕР_1 від 14.07.2010 року

- Належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритої 14.07.2010 року на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 14.07.2010 року по 31.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритої 14.07.2010 року на ім`я ОСОБА_5 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритої 14.07.2010 року на ім`я ОСОБА_5 в період з 14.07.2010 року по 31.01.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритої 14.07.2010 року на ім`я ОСОБА_5 в період з 20.02.2018 року по 31.01.2020 року.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням надати: слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1