ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4241/20
провадження № 1-кс/753/1157/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" березня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № POIDs. 42.2018,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документації, а саме до реєстраційної справи 4 WORKCOMPANYEUROPE, зокрема: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії, а також реєстраційних карток державного реєстратора; - оригіналів документів поданих суб`єктами господарювання 4 WORKCOMPANYEUROPE поданих під час їхньої реєстрації; - оригіналів установчих документів юридичної особи з доданими до них документами; - інших документів юридичної особи, що подавались державному реєстратору для проведення реєстраційних дій та створених в результаті їх проведення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки не відомі.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що на виконання доручення Київської місцевої прокуратури №2 №52-3467 від 03.07.2019 СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві виконується клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № POIDs. 42.2018.
Згідно матеріалів клопотання компетентних органів Республіки Польща встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , І Слідчий відділ, веде провадження у справі за номеромPOIDs. 42.2018 щодо ОСОБА_4 стосовно вчинення в період від 01.02.2017 року по 23.04.2018 року в Компіно та інших населених пунктах на території Польщі, а також Швеції торгівлі людьми з метою використання їх для примусової праці шляхом їх вербування, доставлення, прийняття, використовуючи їх для примусової праці шляхом їх вербування, доставлення, прийняття, використовуючи, критичне становище і протизаконні погрози, тобто у злочині за статею 189а параграф 1 Кримінального кодексу.

У ході провадження було встановлено, що в межах діяльності під фірмовою назвою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , діяльності під фірмовою назвою. ІНФОРМАЦІЯ_4 , керованою ОСОБА_5 - сожителькою ОСОБА_4 , а також ІНФОРМАЦІЯ_5 Товариство з обмеженою відповідальністю, яка була перетворена в ІНФОРМАЦІЯ_5 з обмеженою відповідальністю, керованою матір`ю ОСОБА_4 та ним самим, громадяни Молдавії, України, Грузії і Білорусі змушувались до примусової праці на території Республіки Польщі та Королівства Швеції. Працівників вербовано як на території Республіки Польщі, так і на території Республіки Молдавії, Республіки Білорусі і України, при чому на Україні за посередництвом суб`єктів з даними: АДРЕСА_2 , яку, правдоподібно представляла особа з даними: ОСОБА_6 та фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 , НОМЕР_2 , пр. НОМЕР_3 , Банк АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_4 , Код за НОМЕР_5 , а також за посередництвом ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_4 . Працівники направлялися для виконання робіт до інших суб`єктів, контрагентів ОСОБА_4 . Виконання праці відбувалося в обхід формальних умов працевлаштування, що стосувалося як трудових договорів, страхування, так і заробітної плати, яка виплачувалась в розмірах, що не давали можливості задоволення основних життєвих потреб, зокрема на харчування, або ж взагалі не виплачувалось. Водночас працівники були розміщені у приміщеннях, які не мали гідних для проживання умов. Працівники були примушувані до праці погрозами застосування щодо них грошових штрафів, видалення з країни, подання повідомлень про скоєння злочинів або ж, у випадку втечі тим, що вони і їх родини будуть знайдені. Ті особи перебували у критичній ситуації, часто праця була єдиним джерелом утримання їх родин, які знаходились на межі зубожіння.
Контрагенти ОСОБА_4 за виконану працівниками роботу розраховувалися безпосередньо з ним у формі, найчастіше, перерахувань на рахунки згаданих фірм га особисті рахунки ОСОБА_8 і ОСОБА_9 . Гроші за виконану роботу ніколи не проходили через банківські рахунки самого ОСОБА_4 . Оборот тими грошима здійснювали ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , приховуючи одночасно їх походження.
31.10.2018 року ОСОБА_4 було тимчасово заарештовано, а дотеперішню його діяльність в фірмах ІНФОРМАЦІЯ_5 Товариство з обмеженою відповідальністю та ІНФОРМАЦІЯ_4 продовжують саме ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 .
Крім того, вдалося встановити, що громадяни України після повернення додому зверталися за допомогою до правоохоронних органів України, у зв`язку з тим, що були використовувані до примусової праці в Польщі і Швеції.
Вказані дії містять ознаки злочину, передбаченого статтею 189-а параграф 1 Кримінального кодексу Польщі - торгівлі людьми, або інша незаконна угода щодо людини.
Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність встановлення які працівники фірм ІНФОРМАЦІЯ_3 ! We can ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з обмеженою відповідальністю, ІНФОРМАЦІЯ_5 Товариство з обмеженою відповідальністю та ІНФОРМАЦІЯ_4 були скеровані для праці у ОСОБА_4 . Крім того, виникає необхідність допиту осіб, які представляють 4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , Валунов С Travel Serviceз точки зору встановлення способу набору працівників, стягування з них плати за працевлаштування і документи забезпечення умов праці працівникам, їх побутових умов, їх винагороди і ставлення до них, формальних умов їх працевлаштування. У даному провадженні виникає необхідність встановлення, чи ОСОБА_12 або ж керовані ним, як і членами його родини, згадані фірми переказували до фірм 4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 винагороду за вербування, доставлення працівників, тобто вчинення злочину передбаченого статтею 189а параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.
У зв`язку з цим, компетентний орган Республіки Польща просить надати дані, копії документів, які були подані суб`єктами господарювання 4 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

В провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться доручення Київської місцевої прокуратури №2 №52-3467 від 03.07.2019 про виконання клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № POIDs. 42.2018.

Встановлено, що вказані документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ).

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що з клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги в кримінальній справі №POIDs.42.2018 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їхнього копіювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ). Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів уповноваженій особі за дорученням слідчого, оскільки відповідно до п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчим суддею зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступдо речей і документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступ до документів з можливістю їхнього копіювання, а саме: реєстраційної справи 4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зокрема: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії, а також реєстраційних карток державного реєстратора; - оригіналів документів поданих суб`єктами господарювання 4 ІНФОРМАЦІЯ_9 поданих під час їхньої реєстрації; - оригіналів установчих документів юридичної особи з доданими до них документами; - інших документів юридичної особи, що подавались державному реєстратору для проведення реєстраційних дій та створених в результаті їх проведення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1