Справа № 487/2361/20
Провадження № 1-кс/487/2785/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001444 від 24.04.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі в електронному вигляді, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надавались особою при відкритті розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; грошових чеків з 24.04.2020 відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 і по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування (за наявності), що стосуються власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за кожний день окремо з 24.04.2020 і по теперішній час, коду ЄДРПОУ та РНОКПП, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням інформації про місце зняття грошових коштів користувачами розрахункового рахунку з 24.04.2020 і по теперішній час; інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 24.04.2020 і по теперішній час.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001444 за ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2020 року до Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області звернулася ОСОБА_5 , яка просила вжити заходів до ОСОБА_6 , яка 24.04.2020 під приводом продажу будівельних матеріалів через Інтернет-мережу шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 4100 грн. Згідно протоколу допиту потерпілого було встановлено, що 24.04.2020 ОСОБА_5 , знайшовши оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж цементу, зв`язалась з продавцем, домовилась про покупку цементу та цегли. При цьому невідома жінка повідомила, що треба сплатити на карту № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 4100 грн., які в подальшому вона перерахувала на зазначену банківську картку. Проте на теперішній час товар так і не отримала. Посилаючись на те, що документи, що містяться в банківських справах по банківському рахунку можуть вказати на перелік осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001444 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2020 року до Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області звернулася ОСОБА_5 з заявою про вчинення кримінального правопорушення, в якій вона просила вжити заходів до ОСОБА_6 , яка 24.04.2020 під приводом продажу будівельних матеріалів через Інтернет-мережу шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 4100 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що 24.04.2020 знайшовши оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж цементу, зв`язалася з продавцем, домовилась про покупку цементу та цегли.

При цьому невідома жінка повідомила, що треба сплатити на карту № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 4100 грн., які в подальшому вона перерахувала на зазначену банківську картку. Проте на теперішній час товар так і не отримала.

З огляду на викладені обставини, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, оскільки вона дозволить встановити осіб, які причетні до вчинення злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , відділення у м. Миколаєві Миколаївське Регіональне управління ( місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001444 від 24.04.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які надавались особою при відкритті розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; грошових чеків по відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 24.04.2020 року по 14.05.2020 р.; договорів на дистанційне банківське обслуговування (за наявності), що стосуються власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ; руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за кожний день окремо з 24.04.2020 по 14.05.2020 р., коду ЄДРПОУ та РНОКПП, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням інформації про місце зняття грошових коштів користувачами розрахункового рахунку з 24.04.2020 і по 14.05.2020; інформації щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 24.04.2020 і по 14.05.2020, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій цих документів, у тому числі в електронному вигляді, у відділенні Миколаївському Регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Ухвала дійсна до 14.06.2020 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1