№ 243/1415/20
Провадження № 1-кс/243/393/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2020 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що до Слов`янської місцевої прокуратури надійшла заява від представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що в результаті проведеної службової перевірки було встановлено, що в період з 01.03.2019 по 20.05.2019 здійснювались сумнівні операції з перевірки балансу або зміни ПІН-коду через Pos-термінали, розташовані у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Донецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Відповідно до заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_4 (ТВБВ № НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_5 (ТВБВ № НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_6 (ТВБВ № НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_7 (ТВБВ № НОМЕР_2 ) перебуваючи на посадах старшого контролера-касира та контролера-касира в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Слов`янська в період з 01.03.2019 по 20.05.2019 року здійснювали сумнівні операції з перевірки балансу або зміни ПІН-коду через Pos-термінали, розташовані у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Донецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000103 від 08 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, був спрямований запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання необхідної документації, однак 08.11.2019 року від філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відповідь, що вищевказані документи відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю та їх можливо отримати в приміщенні філії за адресою: АДРЕСА_1 , лише за ухвалою слідчого судді.
Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у посадових та службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в приміщенні філії за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Головного управління регіональної статистики слідує, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , місцезнаходження філіє є: АДРЕСА_1 .
Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можуть бути використані як докази у кримінальному

провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в посадових та службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в приміщенні філії за адресою: АДРЕСА_1 що полягає у можливості здійснення виїмки оригіналу наступних документів :
- посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду та матеріалів службової перевірки на гр. ОСОБА_4 (ТВБВ № НОМЕР_1 ) , гр. ОСОБА_5 (ТВБВ № НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_6 (ТВБВ № НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ТВБВ № НОМЕР_2 ) які в період з 01.03.2019 р., по 20.05.2019 р., перебували на посадах старшого контролера-касира та контролерів-касирів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- матеріали службової перевірки на громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
- документації щодо руху грошових коштів на громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (Ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) та громадянки ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (Ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) за період з 01.03.2019 р., по 20.05.2019 р.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 березня 2020 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1