233 № 233/5177/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000642 від 27 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
27 травня 2019 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 12500 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 27.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 27 травня 2019 року о 14-00 годині їй зателефонувала дівчина представилась слідчим ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та сказала. що її донька ( ОСОБА_6 ) знаходиться в поліції через конфлікт, де ОСОБА_6 , штовхнула дівчинку і та отримала струс мозку та поламала руку. Слідчий розповіла, що на її доньку буде відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 КК України аби залагодити проблему, ОСОБА_4 треба перерахувати 24 000 гривень на номер банківської карти (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ) батьків дівчини, яка постраждала. ОСОБА_4 перерахувала 12500 гривень на вищевказаний номер банківської карти так як, більшої суми грошових коштів не мала. Після того, як перерахувала грошові кошти на карту банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий сказала, що треба порвати квитанцію про оплату, тільки щоб ОСОБА_7 почула. ОСОБА_4 надірвала край квитанції, після чого, ОСОБА_7 поклала слухавку. Пізніше о 16:46 годин подзвонила донька, та сказала, що вона на роботі та не була в поліції, після цього, потерпіла зрозуміла, що її обманули.

Додатково допитано потерпілу ОСОБА_4 яка пояснила, що раніше допустила помилку коли відправила грошові кошти, та пояснює, що грошові кошти в сумі 12500 грн. перерахувала 27 травня 2019 року на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 27.05.2019 року по 01.06.2019 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 27.05.2019 року по 01.06.2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 27.05.2019 року по 01.06.2019 року, копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000642 від 27 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000642 від 27 травня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., лейтенанту поліції ОСОБА_8 ., старшому лейтенанту ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 27.05.2019 року по 01.06.2019 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 27.05.2019 року по 01.06.2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_3 ), шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 04 лютого 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000642 від 27 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., лейтенанту поліції ОСОБА_8 ., старшому лейтенанту ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 27.05.2019 року по 01.06.2019 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 27.05.2019 року по 01.06.2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_3 ), шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., лейтенанту поліції ОСОБА_8 ., старшому лейтенанту ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 27.05.2019 року по 01.06.2019 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 27.05.2019 року по 01.06.2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_3 ), шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_10 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1