Справа № 706/1638/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 січня 2020 року м. Христинівка

Слідчий суддя Христинівського районного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м.Христинівка клопотання слідчого відділення Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором прокуратури Христинівського району ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 03.09. 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Христинівського району про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання як на електронні так і паперові носії.

Підставами для надання речей та документів, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , слігує те, що 29.08.2019 до Христинівського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 через суд шахрайським способом намагається заволодіти його грошовими коштами.

03.09.2019 відомості про даний злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний з даного приводу ОСОБА_5 дав покази про те, що 25.02.2019 він звернувся до ОСОБА_6 з проханням позики 1360 доларів США, на що він надав згоду. Цього ж дня, ОСОБА_6 зі свого банківського рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняв зазначену суму і передав йому під боргову розписку, виконану ним власноручно позичково до 01.05.2019. На вимогу ОСОБА_6 була зазначена відповідальність за прострочення повернення боргу, а саме 5 % за кожен прострочений день. В останню декаду квітня 2019 року він набув можливості повернути борг та зустрівся із ОСОБА_6 , щоб його повернути. При зустрічі він повернув ОСОБА_6 борг, а той передав йому виконану ним боргову розписку. Як пізніше він побачив, то розписка яку повернув ОСОБА_6 була не оригіналом, а копією. ОСОБА_6 отримавши борг 1400 доларів США, на наступний день вніс кошти у Христинівське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_6 маючи намір незаконно заволодіти додатковою сумою 1360 доларів США, зберігши оригінал розписки пред`явив позов в Христинівський районний суд до нього про повернення боргу, мотивуючи тим, що борг не повернутий. 23.07.2019 ухвалою Христинівського районного суду відкрито позовне провадження у справі. Злочинний результат очікується ОСОБА_6 з використанням судової системи. Аналогічним чином ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 . Окрім цього, ОСОБА_6 обманює і судову систему звертаючись до суду про звільнення його від сплати судового збору, мотивуючи прохання своїм важким матеріальним становищем, що не відповідає дійсності, оскільки у нього в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки на яких зберігаються великі суми грошових коштів, має земельний пай який здає в оренду та отримав великі суми коштів на підставі рішень суддів з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . У такий спосіб ОСОБА_6 уникав платежів в Шостому апеляційному адміністративному суді, Апеляційному судді Черкаської області, ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ухвали Апеляційного суду Черкаської області від 27.03.2017, ухвали Апеляційного суду Вінницької області від 28.11.2017, ухвали Верховного суду України від 22.02.2018, ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 17.09.2018, ухвали Шостого апеляційного адміністративного суду від 02.11.2018 - ОСОБА_6 звільнений від сплати судового збору у зв`язку з важким матеріальним становищем.

З метою перевірки обставин викладених у заяві та показаннях ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , що становить банківську таємницю.

Дані про наявність грошових заощаджень ОСОБА_6 в Національній та Іноземній валюті, розмір нарахувань процентів по вкладам має виключне значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні. Такі дані не можуть бути встановленні іншим способом. Такі дані можуть бути доказами в значені ст. 84 КПК України. Згідно до вимог цієї статті доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин , що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Для визначення, чи мав ОСОБА_6 грошові кошти на власних рахунках, звертаючись з заявами в Національні суди України різних рівнів про звільнення від сплати судового збору в зв`язку з його неплатіж здатністю з перебуванням у тяжкому майновому стані, чи заподіював він шкоду, звільняючись від сплати судового збору шляхом обману та зловживанням довірою, підлягає доказуванню наявності таких грошових коштів. При їх наявності на банківських рахунках такі докази є належними та допустимими, що дає підстави кваліфікувати діяння за ч. 1 ст. 192 КК України.

Крім того, дані рахунків необхідні для визначення події - замаху на заволодіння ОСОБА_6 1360 доларів США шляхом пред`явлення позову до ОСОБА_5 , якому він на підтвердження виконання угоди позики надав не оригінал, а копію боргової розписки, а оригінал використав для підстави повторного стягнення 1360 доларів США у позовній заяві у справі №706/875/19.

ОСОБА_5 вказав, що в день позики 25.02.2019 ОСОБА_6 отримав з власного рахунку в Христинівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1360 доларів США, які передав йому за борговою розпискою, виконаною ОСОБА_5 власноручно. Борг в сумі 1400 доларів США він повернув ОСОБА_6 в останню декаду квітня 2019 року по місцю проживання ОСОБА_6 , які той на наступний день здав на рахунок у це ж відділення банку.

Отже, дані про рух коштів на рахунках ОСОБА_6 має значення в кримінальному провадженні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно до ст. 91 КПК України, виключаючи подію кримінального правопорушення, спрямування умислу та підстав для юридичної кваліфікації за ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження, в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факти розтрати бюджетних коштів, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 , пыдтримав клопотання, однак зазначив що період, для з`ясування обставин справи просить зазначити із 01.01.2017 року, оскільки ОСОБА_6 звільнений від сплати судового збору із вищевказаного періоду на підставі здобутих ухвал судів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступних обставин.

Слідчим суддею встановлено, що Христинівським ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000310 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »`до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню або їх спростувати. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділення Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором прокуратури Христинівського району ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до інформації - задовольнити.

- надати тимчасовий доступ слідчому СВ Христинівського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Христинівського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання як на електронні так і паперові носії та подальшого вилучення відносно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 щодо:

- Наявності у ОСОБА_6 банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів даних рахунків;

- Залишку грошових коштів на рахунках ОСОБА_6 в Національній та Іноземній валюті станом на 04.12.2019;

- Рух коштів за наявними рахунками ОСОБА_6 за період з 01.01.2017 по 04.12.2019 та розмір нарахувань відсотків по депозитам за цей період.

Представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість вилучення такої інформації та документів з можливістю копіювання як на електронні так і на паперові носії інформації

Строк дії ухвали до 22.02.2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Христинівського
районного суду Черкаської області ОСОБА_1