Справа № 301/183/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"03" лютого 2020 р. м. Іршава

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Іршава клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 0000473 від 23.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до Іршавського районного суду Закарпатської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, де вказує, що 22.05.2019 року через канцелярію Іршавського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_5 , мешканка АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , мешканець АДРЕСА_2 , діючи спільно за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 15000 дол. США.
Вказані відомості 23 травня 2019 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила наступне, що в кінці 2004 року - ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області 16.07.1997 року, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , як власниця житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 , сказала останній, що має намір продати належний їй будинок АДРЕСА_3 .
В якості підтвердження її права власності на даний житловий будинок ОСОБА_5 показала ОСОБА_4 свідоцтво про право на спадщину за законом, бланк серії ВАА №179632 посвідчене 24.08.2002 року ОСОБА_8 - державним нотаріусом Іршавської державної нотаріальної контори за реєстровим №1-763 та зареєстрований в Іршавському бюро технічної інвентаризації 03.09.2002 року в реєстровій книзі №1, за номером запису 82, реєстраційний номер в реєстрі прав власності на нерухоме майно 10953619. Крім того ОСОБА_5 показала ОСОБА_4 технічний паспорт на житловий будинок індивідуального фонду на будинок АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_5 в цілому а також державний акт на право приватної власності на землю розміром 0,54 га. За адресою: АДРЕСА_3 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку та ведення особистого підсобного господарства на ім`я ОСОБА_5 , бланк І-ЗК №002656.
ОСОБА_9 пояснила, що оскільки її синові - ОСОБА_7 та його сім`ї, які не мають власного будинку, потрібно було рано чи пізно купувати якийсь будинок, то остання користуючися довірою до родички - ОСОБА_5 за погодженням з сином ОСОБА_7 домовилася з нею про купівлю такого будинку разом з земельною ділянкою на користь ОСОБА_7 за суму 15000 доларів США, яку ОСОБА_7 мав сплатити до 21.12.2009 року, а остання дозволила проживати в такому будинку сім`ї ОСОБА_7 з моменту досягнення такої домовленості.
Так 21.12.2004 року ОСОБА_7 та ОСОБА_5 було укладено договір у формі довіреності про те, що ОСОБА_5 продає - ОСОБА_7 , належний їй на праві власності житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 та земельну ділянку, що вказані вище за суму 15000 доларів США частковими платежами з кінцевою датою оплати 21.12.2009 року. Натомість власниця будинку дозволяє ОСОБА_7 проживати в її будинку вже з початку підписання такої довіреності.
З метою виконання своїх зобов`язань згідно довіреності від 21.12.2004 року її син ОСОБА_7 до 03.01.2008 року виплатив ОСОБА_5 всю обумовлену суму у розмірі 15000 дол. США, про що на зворотній стороні довіреності зроблено запис з підписом ОСОБА_5 . Тобто тепер остання повинна була переоформити вказаний житловий будинок та земельну ділянку на ім`я ОСОБА_7 .
Натомість ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживанням довірою з метою невиконання своїх зобов`язань за довіреністю від 21.12.2004 року та заволодіння чужими коштами без відома ОСОБА_4 та ОСОБА_7 16.05.2006 року уклали між собою договір купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом Іршавського районного нотаріального округу ОСОБА_10 зареєстрованого в реєстрі за №961, згідно якого ОСОБА_5 продала, а ОСОБА_6 купив вказаний вище житловий будинок.
В такому договорі згідно п.5 продавець ( ОСОБА_5 ) свідчить, що: - до укладення цього договору будинок іншим особам не відчужений; - внаслідок відчуження будинку не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб.; - будинок не наданий в користування наймачам (орендарям); - обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо будинку немає;.
Тобто як продавець в особі ОСОБА_5 , так і покупець в особі ОСОБА_6 вказали неправдиві відомості при укладення даного договору, оскільки їм обом було відомо про домовленість щодо продажу такого будинку на користь ОСОБА_7 , що обумовлено довіреністю від 21.12.2004 року, яка укладена раніше ніж договір купівлі-продажу а відтак договір купівлі-продажу від 16.05.2006 року є вдаваним договором направленим на фіктивну зміну власника з метою приховування злочину та є нікчемним згідно норм Цивільного законодавства.
Мало того, ОСОБА_6 з метою подальшого приховування свої неправомірних дій та отримання коштів черед 3 дні після укладення договору купівлі-продажу - 19.05.2006 року оформляє кредит в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 30000 дол. США під заставу будинку АДРЕСА_3 , підписуючи договір іпотеки, що посвідчений нотаріально тим же приватним нотаріусом Іршавського районного нотаріального округу ОСОБА_10 з здійсненням запису про заборону в Єдиному реєстрі заборон відчуження обєктів нерухомого майна та запису про іпотеку в Єдиному реєстрі іпотек
Не дивлячись на це, ОСОБА_5 , яка особисто продала будинок ОСОБА_6 згідно договору купівлі-продажу від 16.05.2006 року, 03.01.2008 року (тобто через два роки після продажі), вже не будучи власником такого житлового будинку, отримує від ОСОБА_7 всю суму яка обумовлена довіреністю від 21.12.2004 року 15000 дол. США.
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи спільно за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 15000 дол. США.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналу кредитної історії від 19.06.2006 року заповненої на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області 16.07.1997 року, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , - в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 30000 дол. США під заставу будинку АДРЕСА_3 .
Отримання вказаної інформації (документів) на даному етапі слідства є невідкладним та необхідною при проведенні допиту свідків даної події, та проведення інших слідчих дій, у тому числі проведення судових експертиз.
З метою запобігання знищення даною інформації (документів) службовими особами, дане клопотання слід розглянути без участі особи у володінні якої знаходиться інформація відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та матеріали, подані до нього, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходжу до висновку, що його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити. Надати слідчому слідчого відділення Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналу кредитного договору №MKIWGK00000036 від 17.05.2006 року та оригіналу договору поруки №MKIWGK00000036 від 17.05.2006 року, що знаходиться в приміщенні Іршавського відділення 07 філії Закарпатського регіонального управління Закритого акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх (здійснити виїмку) для запобігання їх можливого знищення, які знаходяться в приміщенні Іршавського відділення 07 філії Закарпатського регіонального управління Закритого акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подана під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1