Провадження № 1-кс/947/8168/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарях судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , представника власника майна ТОВ «АБРІС-Н» ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000673 від 25.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0000673 від 25.02.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ст.356КК України.
Відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ТОВ «БК «Гіперіон» в особі ОСОБА_7 , про те, що група невстановлених осіб заволоділа майном товариства, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи (вул. Промислова), 31.
В ході досудового розслідування ТОВ «БК «Гіперіон» та ТОВ «Абріс-Н» постановами процесуального керівника від 27.05.2020 визнані потерпілими та їх представникам вручені пам`ятки про права та обов`язки.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта,що ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» та ТОВ «Абріс-Н» є власниками нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи, 31.
Встановлено, що ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» відповідно до Договору оренди від 16.05.2016 №1 укладеного між ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» та ТОВ «БМК «СИМЕТРІЯ» передані належні ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» об`єкти нерухомого майна з усім обладнанням та виробничим устаткуванням, які розміщені в об`єктах нерухомого майна та технологічним обладнанням з правом укладання договорів оренди/суборенди на це майно.
ОСОБА_8 засновник групи компаній ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС», ТОВ «НОВА БУДОВА», ТОВ «СІББУДІНВЕСТ» та інших з 2014 року орендував належне ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» майно шляхом оформлення відповідного договору оренди на кожний календарний рік.
Такі договори оренди щороку укладалися від імені різних юридичних осіб, в яких засновником був ОСОБА_8 .
Останній договір суборенди №1ТОВ «БМК «СИМЕТРІЯ» уклало 01.01.2017 з ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС»,яке орендувало об`єкти нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи, 31строком на один рік,а саме площадку для розміщення виробничого обладнання - бетонно-змішувального вузлу (БЗУ), нерухоме майно та виробниче обладнання у складі: місце під зберігання інертних матеріалів (площею 2000 кв. м. ділянка№1); приймальний пристрій інертних матеріалів в ділянці №1; підземна галерея з усім обладнанням від ділянки №1 до похилого конвеєру; зовнішній похилий конвеєр; пристрій для розподілення завантаження інертних матеріалів в бункери бетонозмішувального вузла (каретка); фундамент під бетонозмішувальним вузлом (БЗВ); місце під зберігання хімічних добавок 72кв.м.; місце для стоянки авто бетонозмішувачів в рамках відведеної площадки площею 252 кв.м., місце для замивки авто бетонозмішувачів, площею 60 кв.м. та 315 кв.м.; битове приміщення 15 кв.м.; приміщення майстерні 36 кв.м.; ємність для води 20 кубометрів; пересувний військово-битовий пункт без шасі.
Орендоване майно передавалось ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» для розміщення рухомого майна - бетонно-змішувального вузла(БЗВ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер 2.209.0365, 2006 року випуску) (який використовувавсяорендарем для виробництва бетонної суміші з подальшим її вивезенням), транспортування, складування та зберігання сипучих матеріалів. Розміщення виробничого обладнання, що належить ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» (документи підтверджуючи право власності на це виробниче обладнання орендарем орендарю не надавалися) БЗВ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер 2.209.0365, 2006 року випуску передбачалось на фундаменті під бетонозмішувальним вузлом, яке передано в оренду. БСУ є рухомим майном - обладнанням багаторазового використання призначене для встановлення в необхідному місці з можливістю подальшого переїзду на інше місце, має збірну/розбірну конструкцію для більш зручного його переміщення.
ТОВ «БМК «СИМЕТРІЯ» 27.11.2017письмово повідомило орендаря ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» про припинення договору оренди №1 у зв`язку із закінченням строку на який його було укладено та вимогою про повернення орендованого майна за актом приймання передачі відповідно до умов Договору.У свою чергу, ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» 12.12.2017 надіслало лист вих. № 12/12-1 року з пропозицією продовження дії договору суборенди №1 від 01.01.2017, на що наступного дня 13.12.2017ТОВ «БМК «Симетрія» надало відповідь про відсутність наміру продовжувати дію вказаного договору.
Надалі,27.12.2017 на адресу ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» направлений лист №27/12/17-01 щодо необхідності передачі за Актом приймання-передачі об`єкту оренди згідно з додатком №1 у зв`язку з закінчення строку дії вказаного договору.
Однак, вимоги орендодавця не виконано, орендоване майно не повернуто, про що 20.01.2018директором ТОВ «БМК «СИМЕТРІЯ`Арташ, а також юристом ОСОБА_7 , менеджером ОСОБА_9 складено відповідний акт та ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» продовжило використовувати належне ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» майно.
Надалі, 23.02.2018 юристу ТОВ «БК « ОСОБА_10 випадково стало відомо, щоправо власності на все передане в суборендуТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» рухомета нерухомого майназареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ «НОВА БУДОВА» (засновник ОСОБА_8 ).
Так, 10.01.2018 держаним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_11 за результатами розгляду заяви ТОВ «Сіббудінвест» за реєстраційним № 26223507 прийнято рішення№ 39185058, яким проведено державну реєстрацію права приватної власності на цілісний майновий комплекс, що розташований за адресою Одеська область, м.Одеса, вул.Боровського Миколи, 31 за суб`єктом товариством з обмеженою відповідальністю «Сіббудінвест».
Підставою виникнення права власності стали наступні документи, а саме: договір купівлі-продажу рухомого майна № 925 від 07.05.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ; акт приймання-передачі від 07.05.2014 року між ТОВ «Стройсервис-Инвест», та ТОВ «Сіббудінвест»; технічний паспорт б/н, виданий 09.01.2018 року ТОВ «ПРОФПРОЕКТ»; довідка №652548, видана 09.01.2018 року ТОВ «ПРОФПРОЕКТ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ «ПРОФПРОЕКТ`не виготовлювались.
На підставі рішення від 12.01.2018 року №39185058 державний реєстратор ОСОБА_11 відкрив розділ стосовно ЦМК та вніс запис про право власності № 24368309 за ТОВ «Сіббудінвест».
Після чого, 19.01.2018 державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_13 , прийняте рішення №39279716, яким внесені зміни до загальної площі цілого майнового комплексу, а саме змінено загальну площу з 14,6 кв.м. на 29,2 кв.м., а також внесено зміни у записі про право власності №24368309.
Підставами реєстраційних дій державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_14 стали: технічний паспорт на цілісний майновий комплекс, виготовлений 09.01.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю «Профпроект», де зазначено, що загальна площа становить 29,2 кв.м.; довідка Товариства з обмеженою відповідальністю «Профпроект» від 09.01.2018 № 652548 із зазначенням тих же самих даних, що й у довідці №652548-1, окрім площі ЦМК, яка зазначена як 29,2 кв.м.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ «Профпроект» не виготовлювались.
Надалі, 07.02.2018 державний реєстратором ОСОБА_13 за результатами розгляду заяви ТОВ «Нова Будова» № 26658418прийнято рішення № 39568426 про державну реєстрацію прав власності на нерухома майно, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи, 31 за ТОВ «Нова Будова».
Підставами державної реєстрації права власності стали: договір купівлі-продажу, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «Бетон Юг» (продавець) та ТОВ «Нова Будова» (покупець), предметом якого є рухоме майно - виробниче обладнання для виготовлення цементу у зборі БЗУ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер НОМЕР_1 , 2006 року випуску, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 26.01.2018 за реєстровим номером 193; акт прийому-передачі майна від 26.01.2018 року; технічний паспорт на ЦМК, виготовлений 06.02.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю «Профпроект», де зазначено, що загальна площа становить 29, 2 кв.м.; довідка Товариства з обмеженою відповідальністю «Профпроект» від 06.02.2018 року № 652548, у якій зазначено, що вона «Видана власнику: - ТОВ «Нова Будова», на підставі договору купівлі-продажу від 26.01.2018.
З вказаної довідки встановлено, що даний об`єкт нерухомого майна нібито не є виробничим обладнанням, а є відокремленим, має окремий вихід та має всі ознаки цілісного майнового комплексу. Згідно п.3.2 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, зазначений об`єкт можливо вважати цілісним майновим комплексом за АДРЕСА_1 , загальною площею 29,2 кв.м, який складається з: літ «А» - операторська, літ. «Б» - допоміжне, «І» - бетонозмішувальний вузол, «ІІ» - фундамент під бетонозмішувальним вузлом, «III» - місце під зберігання інертних матеріалів», «IV» - місце для зберіганнях добавок; «V» - місце для стоянки авто-бетонозмішувачів, «VI» - місце для замивання авто-бетонозмішувачів, «VII» - вимощення, №1 - приймальний пристрій інертних матеріалів; №2 підземна галерея, №3 - зовнішній похилий конвеєр, №4 - пристрій для розподілення, завантаження інертних матеріалів (далі довідка №652548-3).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ «Профпроект» не виготовлювались.
На підставі рішення державного реєстратора ОСОБА_14 від 07.02.2018 року №39568426 внесені зміни до запису про право власності №24368309, а саме, змінено власника з ТОВ «Сіббудінвест» на ТОВ «Нова Будова», а також, змінено у записі про право власності № 24368309 підстави виникнення права власності, а саме договір купівлі-продажу від 2014 року, акт від 2014 року, технічний паспорт 2 та довідка №652548-2 змінено на договір купівлі-продажу від 2018 року, акт від 2018 року, технічний паспорт 3 та довідку №652548-3 відповідно.
Надалі, 21.03.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 на підставі договорів купівлі-продажу зареєстровано перехід права власності на цілісний майновий комплекс від ТОВ «Нова Будова» до ОСОБА_16 , внаслідок чого внесено запис про припинення права власності за ТОВ «Нова Будова» та внесено два записи про право власності за ОСОБА_16 на цілісний майновий комплекс.
За вказаними обставинами за заявою ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» 24.02.2018 розпочато кримінальне провадження № 0000687.
Крім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що постановою господарського суду Одеської області від 24.05.2016 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58043104#)ВАТ «Одеський домобудівельний комбінат» визнано банкрутом, відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру та ліквідатором призначено - арбітражного керуючого ОСОБА_17 .
Вказаною постановою, зазначено, що «за час проведення процедури санації ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат» вимоги кредиторів погашено частково, інше майно та кошти за рахунок яких можливе відновлення платоспроможності підприємства не виявлено, фінансове становище боржника за час дії процедури санації не відновилось та не покращилось.
Відповідно до постанови від 04.08.2016р. (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59665494) станом на серпень 2016 року за результатами огляду ОСОБА_17 території колишнього ВАТ «ОДСК» не було виявлено жодного майна боржника, що підтверджується її клопотання про залишення заяви про усунення перешкод у користуванні майном без розгляду та відсутністю спору з приводу будь-якого майна, яке могло б знаходитись з 2012 року на колишній території ВАТ «ОДСК» у користуванні сторонніх осіб.
Відповідно до інформації станом на 23.02.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Боровського Миколи (колишня вулиця Промислова) рахується наступне майно: об`єкт нерухомого майна, загальною площею 13597,7 м.кв., об`єкт в цілому складається з: літ.Г1-трансформаторна;літ.Г2-трансформаторна; літ.Г5-трансформаторна; літ.Д1-компресорна; літ.Р-побутовий корпус ТЦ; літ.С-арматурний цех; літ. С1-касетний цех; літ.С2- роздягальня; літ.С3 склад; літ. Т-спец склад; літ. Т1- склад; літ. Т2-склад; літ. У-прохідна; літ.У1- депо; літ. Ф1 - склад; літ. Х- склад ППМ; літ. Х1-склад; літ.Ф- склад; літ.Ю- залізнична вагова з навісом (літ.Ю); БЗВ №4; БЗВ №5;IV галерея інертних матеріалів;V спецсклад; VI бомбосховище; X басейн; XI замощення; XII стрілочний перевід (№5); XIII виставочна колія (під`їзна колія №1);XIV навантажувальна-вивантажувальна колія; XV навантажувальна-вивантажувальна колія; XVII- деповська колія;XVIII вагова колія; XIX-ходова колія; XX-ходова колія; XXI- з`єднувальна колія; XXII- колія відстою вагонів; XXIV-вивантажувальна колія; XXV-навантажувальна-з`єднувальна колія; XXIII-навантажувальна-вивантажувальна колія; XXVI-рампа; №2,5,7-16- стрілочний перевід; №1- огорожа.
Реєстрація права власність ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» не скасована і є діючою. 06.02.2019 ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» відповідно до договору купівлі-продажу продало зазначене майно ТОВ «АБРІС-Н».
Директор ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» 23.02.2018 ОСОБА_18 випадково дізналась, що залізнична під`їзна колія, яка належить на праві власності ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» та усі її складові частини, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, стала предметом продажу з аукціонуяк майно боржника ВАТ «ОДСК».
З офіційного веб-сайту Вищого господарського суду України представники ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» дізналися, що 09.02.2018 приватним підприємством «Агенція з реалізації проблемних активів Технореал», , адреса: 65012, м. Одеса, вул. Гімназична, буд. 21, проведений аукціон з продажу майна боржника ВАТ «Одеський домобудівельний комбінат» (ВАТ «ОДБК») , адреса: 65031, м. Одеса, вул. Промислова, буд. 31. Предметом продажу стали під`їзні залізничні колії за адресою: 65031, м. Одеса, вул. Промислова, буд. 31, тобто майно, яке належне на праві користування ТОВ «АБРІС-Н» та приватної власності ТОВ «БК «ГІПЕРІОН».
Ознайомившись з матеріалами справи про банкрутство ВАТ «ОДСК» представникам ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» стало відомо, що, 17.10.2017 РФ «Одеська залізниця» на запит ліквідатора ВАТ «ОДСК» була надана відповідь за вих. №7131-01/534 щодо власника залізничної під`їзної колії, яка примикає стрілочним переводом №142 при станції Одеса-Застава І та діючого укладеного договору №1/013 від 31.03.2014р. про експлуатацію під`їзної колії з ТОВ «АБРІС-Н». ОСОБА_19 цю відповідь на розгляд Господарського суду Одеської області не надала, клопотання щодо залучення відповідачів, які порушують право власності ВАТ «ОДСК» та витребування майна з чужого незаконного володіння чи усунення перешкод у користуванні майном до суду також не надходили. Натомість, до матеріалів судової справи були залучені архівні документи ВАТ «ОДСК», які не підтверджують право власності на майно та розглянуто клопотання ОСОБА_17 щодо включення до ліквідаційної маси залізничної під`їзної колії, у зв`язку із тим, що ВАТ «ОДСК» є належним власником цього майна, та правочинів щодо його відчуження не укладалось.
Згідно протоколу аукціону з продажу майна боржника учасниками цього аукціону стали ТОВ «СІББУДІНВЕСТ» та ОСОБА_16 . Останні достеменно обізнані щодо власника колії, протягом останніх п`яти років користувалися послугами ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» з транспортного оброблення вантажівна зазначеній під`їзній колії.
Відповідно до протоколу №09-02/18 про проведення аукціону з продажу залізничної під`їзної колії учасниками аукціону були: ТОВ «СІББУДІНВЕСТ» є учасником №1 аукціону №1; ОСОБА_16 є учасником №2 аукціону.
Засновником ТОВ «СІББУДІНВЕСТ» також був ОСОБА_8 .В свою чергу ОСОБА_16 разом із ОСОБА_20 були співзасновниками декількох юридичних осіб, місцезнаходження яких було зареєстроване за одними й тими самими адресами, де знаходились підприємства ОСОБА_8 , а саме: ТОВ «БЕТОН ПЛЮС» , місцезнаходження: м. Одеса, вулиця Французький бульвар, 54/23,офіс 515.
За цією адресою також зареєстровані наступна підприємства ОСОБА_8 станом на 2017-2018 р.: ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» (). Засновники: ОСОБА_8 (50% статутного капіталу), ОСОБА_16 (50% статутного капіталу).
Крім того, ОСОБА_16 був засновником ТОВ «ВК «НОВОБУДОВА» , місцезнаходження якого станом до 21.01.2019є адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 19 офіс 306 та 314. За цією ж самою адресою зареєстровані наступні юридичні особи, де ОСОБА_8 є засновником/директором: ТОВ «НОВА БУДОВА» , ТОВ «ВП» БЕТОН ЛТД код ЄДРПУО 40197762, ТОВ «ПРОМБЕТОН» . 25.03.2019 ОСОБА_16 здійснив відчуження корпоративних прав 100% на користь ОСОБА_8 .
Надалі, арбітражний керуючий ОСОБА_17 у справі про банкрутство ВАТ «ОДСК» 23.04.2018 підписала договір купівлі продажу «з переможцем аукціону» ОСОБА_16 .
У подальшому ОСОБА_16 уклав договір оренди залізничної колії з ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» ( ОСОБА_8 засновник).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «АБРІС-Н» є належним користувачем під`їзної залізничної колії при станції Одеса-Застава І по вул. Боровського Миколи, 31 у м. Одеса та відповідно до Договору № 1/013 від 31.03.2014 про експлуатацію під`їзної колії та здійснює господарську діяльність у сфері транспортування вантажу на зазначену колію.
Зазначені обставини вказують на протиправні дії невстановлених осіб, які направлені на заволодіння шляхом обману майном ТОВ «БК «Гіперіон» та ТОВ «Абріс-Н» , яке розташоване за адресою: м. Одеси, вул. Боровського Миколи, 31.
06.02.2019 ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» відповідно до договору купівлі-продажу продало частину свого майно, на яке було здійснено посягання ТОВ «АБРІС-Н».
Станом на 09.06.2020 року за ТОВ «Абріс-Н» за адресою: м. Одеси, вул. Боровського Миколи, 31 зареєстроване нерухоме майно, яке в цілому складається з:літ. Г1 - трансформаторна; літ. Г2 - трансформаторна; літ. Г5 - трансформаторна; літ. Д1 - компресорна; літ. Р - побутовий корпус TЦ; літ. С - арматурний цех; літ. С1 - касетний цех; літ. С2 -роздягальня; літ. СЗ - склад; літ. Т - спец склад; літ. Т1 - склад; літ.Т2 - склад; літ. У - прохідна; літ. У1 - депо; літ. Ф1 - склад; літ. X - склад ППМ; літ. X1 - склад; літ. Ф - склад; літ. Ю залізнична вагова з навісом (літ. Ю); БЗВ № 4; БЗВ № 5; IV галерея інертних матеріалів; V спецсклад; VІ бомбосховище; Х басейн; ХІ замощення; ХІІ стрілочний перевід(№5); ХІІІ виставочна колія(під`їзна колія №1); XІV- навантажувально-вивантажувальна колія;XV- навантажувально-вивантажувальна колія; XVІІ- деповська колія; XVІІІ- вагова колія; XІX- ходова колія; XX-ходова колія; XXІ- з`єднувальна колія; XXІІ- колія відстою вагонів; XXІV- вивантажувальна колія; XXV- навантажувально-з`єднувальна колія; XXІІІ- навантажувально-вивантажувальна колія; XXVІ- рампа; №2,5,7-16-стрілочний перевід; № НОМЕР_2 .
Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, з метою запобігання можливому відчуженню нерухомого майна, обґрунтовуючи його тим, що із врахування положення ст.98 КПК України майно ТОВ «Абріс-Н» , розташоване за адресою: м. Одеси, вул. Боровського Миколи, 31, яке є об`єктом кримінально протиправних, а тому зазначене майно 09.06.2020 року на підстави постанови слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, у забезпеченні збереження якого виникла необхідність.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні наполягали на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник власника майна підтримав клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, вислухавши думку учасників, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Крім того, щодо вказаного об`єкту нерухомого майна існує сукупність достатніх підстав вважати, що воно є предметом злочину, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існує необхідність у його збереженні.

Відповідно до постанови слідчого від 09 червня 2020 року зазначене в клопотанні нерухоме майно визнані речовим доказом в рамках кримінального провадження.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів.

В свою чергу не накладення арешту на зазначене нерухоме майно може призвести до його відчуження, внаслідок злочинних та протиправних дій, що в подальшому може призвести до неможливості повернення незаконно відчужених шахрайським шляхом об`єктів нерухомого майна та фактично унеможливить встановлення об`єктивної істини за кримінальним провадженням.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що є наявні підстави вважати, що зазначене в клопотанні майно, є об`єктом злочину та з метою забезпечення його збереження, виключення можливості перепродажу або іншого відчуження, що в подальшому може унеможливити повернення майнових прав на зазначені об`єкти до законного власника, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, в судовому засіданні прокурором та слідчим повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000673 від 25.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Абріс-Н» , розташоване за адресою м. Одеса, вул. Боровського Миколи, будинок, 31, а саме на:

- літ. Г1 - трансформаторна;

- літ. Г2 - трансформаторна;

- літ. Г5 - трансформаторна;

- літ. Д1 - компресорна;

- літ. Р - побутовий корпус TЦ;

- літ. С - арматурний цех;

- літ. С1 - касетний цех;

- літ. С2 - роздягальня;

- літ. СЗ - склад;

- літ. Т - спец склад;

- літ. Т1 - склад;

- літ. Т2 - склад;

- літ. У - прохідна;

- літ. У1 - депо;

- літ. Ф1 - склад;

- літ. X - склад ППМ;

- літ. X1 - склад;

- літ. Ф - склад;

- літ. Ю залізнична вагова з навісом (літ. Ю);

- БЗВ № 4;

- БЗВ № 5;

- IV галерея інертних матеріалів;

- V спецсклад;

- VІ бомбосховище;

- Х басейн;

- ХІ замощення;

- ХІІ стрілочний перевід(№5);

- ХІІІ виставочна колія (під`їзна колія №1);

- XІV-навантажувально-вивантажувальна колія;

- XV- навантажувально-вивантажувальна колія;

- XVІІ-деповська колія;

- XVІІІ-вагова колія;

- XІX-ходова колія;

- XX-ходова колія;

- XXІ-з`єднувальна колія;

- XXІІ-колія відстою вагонів;

- XXІV-вивантажувальна колія;

- XXV-навантажувально-з`єднувальна колія;

- XXІІІ-навантажувально-вивантажувальна колія;

- XXVІ-рампа;

- №2,5,7-16-стрілочний перевід;

- № НОМЕР_2 ,

встановивши заборону відчуження такого майна, а також заборону державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо нерухомого майна, розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, 31.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1