Справа № 487/337/20
Провадження № 1-кс/487/709/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
20.01.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про надання групі слідчих, зазначеній у клопотанні, тимчасового доступу та дозволу до інформації, що становить банківську таємницю та зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: будинок АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: будинок АДРЕСА_2 ) забезпечити через філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) в строк не пізніше 15 діб з дати пред`явлення ухвали до виконання надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до: інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , оригіналу документів, які знаходяться в матеріалах юридичної справи на власника рахунку; завіреної належним чином документації, що містить відомості про рух грошових коштів із зазначенням в ній дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня за рахунком, якому відповідає номер картки № НОМЕР_2 за період із 01.12.2019 року по теперішній час;відео- та фотоматеріалів, зроблених при знятті готівки з рахунку, якому відповідає номер картки № НОМЕР_2 , за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів за період із 01.12.2019 року по теперішній час.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ході досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: будинок АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: будинок АДРЕСА_2 ), а саме : інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , юридичної справи на власника рахунку, інформації про рух коштів на картковому рахунку за період із 01.12.2019 року по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку за період із 01.12.2019 року по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у проваджені Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадження №0000018 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.12.2019року о 17 год 30 хв. на лінію 102 надійшло повідомлення про можливе отримання неправомірної вигоди працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час встановлення обставин події було встановлено, що вказане звернення стосується екіпажу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у складі якого перебували інспектор взводу № 1 роти № 7 батальйону № 1 полку ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 та інспектор взводу № 1 роти № 7 батальйону № 1 полку УПП в Одеській області ДПП лейтенант поліції ОСОБА_5 .

Заявником було зазначено, що співробітники поліції, а саме, інспектор ОСОБА_4 під час зупинення його батька за порушення правил ПДР України, а саме, створення аварійної ситуації за адресою: АДРЕСА_4 за не складання протоколу про адміністративне правопорушення просивши неправомірну вигоду у розмірі 2500 гривень. За відсутності у батька вказаних грошових готівкових коштів, йому запропоновано переказати гроші на банківську картку у сумі 2500 гривень, зі слів заявника, на картку дружини ОСОБА_4 , що батьком заявника було зроблено.

Під час допиту ОСОБА_6 встановлено, що останній рухаючих на своєму автомобілі Volkswagen Tiguan реєстраційний номер « НОМЕР_3 » приблизно о 16 год 30 хв. виїхав з парковки ЖД вокзалу в сторону свого будинку, повертаючи в сторонку вулиці Середньофонтанської, він почув, як патрульний автомобіль у гучномовець наказав йому зупинитись. Останній зупинився на автобусній зупинці біля ЖД вокзалу. В подальшому до нього підійшов інпектор поліції та представився ОСОБА_4 та попросив пред`явити документи на право керування транспортних засобом, а також запропонував проїхати трохи далі, щоб не заважати автотранспорту і вони проїхали трохи вперед. Інспектор ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що останній грубо порушив ПДР України, а саме не пропустив автомобіль на круговому руху біля ЖД вокзалу, а саме створив аварійну ситуацію. Також вказаний інспектор повідомив, що забере права на 3 місяці до вирішення питання у суді. Однак ОСОБА_6 повідомив інспектору, не хоче віддавати права, на що йому запропоновано штраф у розмірі 2500 гривень. Так як при ОСОБА_6 не було таких грошей, інспектор надав йому свій банківський рахунок № НОМЕР_2 та відпустив ОСОБА_6 , а також повідомив, що у разі не перерахування грошей в термін 30 хвилин, він забере автомобіль евакуатором. Коли ОСОБА_6 приїхав додому, він одразу перевів на вказані інспектором ОСОБА_4 банківський рахунок гроші в сумі в 2500 гривень зі свого рахунку № НОМЕР_4 приблизно о 17 год 18 хв.
Також ОСОБА_6 надав копію квитанції з приват банку від 29.12.2019 року на якій відображено, як останній перерахував кошти на вказаний інспектором банківський рахунок у розмірі 2500 гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: будинок АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: будинок АДРЕСА_5 ), а саме : інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , юридичної справи на власника рахунку, інформації про рух коштів на картковому рахунку за період із 01.12.2019 року по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку за період із 01.12.2019 року по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: будинок АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Вищевказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону Україну «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачено КПК України.

Частиною 2 статті 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів крім іншого є документи.

Документи, до яких необхідно отримати доступ є офіційними документам, які встановлюють наявність, зміну та припинення правовідносин, мають юридичну силу, вилучення яких є необхідними для установлення істини по кримінальному провадженні та як отримати докази в інший спосіб не можливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій групі у кримінальному провадженні №0000018 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ., ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містить банківську таємницю та зберігаються, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: будинок АДРЕСА_2 ) забезпечити через філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) а саме: до: інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , оригіналу документів, які знаходяться в матеріалах юридичної справи на власника рахунку; завіреної належним чином документації, що містить відомості про рух грошових коштів із зазначенням в ній дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня за рахунком, якому відповідає номер картки № НОМЕР_2 за період із 01.12.2019 року по теперішній час;відео- та фотоматеріалів, зроблених при знятті готівки з рахунку, якому відповідає номер картки № НОМЕР_2 , за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів за період із 01.12.2019 року по теперішній час.

Ухвала дійсна до 20.02.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1