Справа № 710/1471/19
Провадження № 1-кс/710/170/20
УХВАЛА

23.06.2020 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури - ОСОБА_3 ,

представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ,

клопотання слідчого слідчого відділу Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погодженого із прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000030 від 21.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

19.06.2020 до Шполянського районного суду Черкаської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме до особової картки Форми 1 із фотознімком на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Буки, Маньківського району Черкаської області, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання просив розглянути невідкладно та без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказаний документ.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та Шполянського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 21.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, згідно фабули якого ФОП ОСОБА_8 , виконуючи роботи по капітальному ремонту п`ятиповерхової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання службовим становищем, завищив об`єми та вартість виконаних будівельних робіт та привласнив бюджетні кошти на загальну суму близько 3 729 126,36 грн. Також, ФОП ОСОБА_8 , виконуючи роботи по капітальному ремонту п`ятиповерхової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , вніс в акти виконаних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві дані про об`єми та вартість виконаних будівельних робіт та завдав шкоди на суму близько 3 729 126,36 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі головного лікаря ОСОБА_9 , з одного боку, і фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , з другого боку, укладено договір підряду №321 про виконання будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту п`ятиповерхової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 (утеплення фасадів, заміна вікон та вхідних груп), останнім. Ціна договору становить 3974198,27 грн. та строк дії договору до 31.12.2017. В той же час, згідно показань ОСОБА_9 встановлено, що виконавча документація згідно вказаного договору підряду (акти форми КБ- 2в, КБ-3) підписувались безпосередньо у її службовому кабінеті, що в приміщенні п`ятиповерхової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 . При підписанні був присутній ОСОБА_7 , особа яка здійснювала технічний нагляд - ОСОБА_10 та вона особисто. Спочатку дані документи підписував ОСОБА_7 , потім ОСОБА_10 , а потім вона, оскільки зауважень від технічного нагляду не надходило. Згідно показань ОСОБА_7 встановлено, що він являється представником ОСОБА_8 за довіреністю з квітня 2017 року. Тому, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні особової картки Форми 1 із фотознімком на ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Буки, Маньківського району Черкаської області, зокрема для проведення впізнання за фотознімками із свідками у кримінальному провадженні.

В порядку ст. 93 КПК України, 20.05.2020 слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 для отримання особової картки на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , однак листом №7101.6-3300/71.1-20 від 26.05.2020 відмовлено в запиті та вказано, що витребувати документи та їх копії у органів ДМС можливо лише на підставі ухвали суду, в порядку ст. 159 КПК України.

У судове засідання прокурор з`явився, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 до суду з`явився, проти задоволення клопотання не заперечував, однак повідомив, що оригінали документів знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 з 2019 року.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Слідчим не було надано жодного доказу на підтвердження того, що існує реальна загроза знищення особової картки НОМЕР_1 із фотознімком на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тому слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання необхідно проводити за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1, п.1 ч.2 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч .2 ст. 160 КПК у клопотанні обов`язково повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Згідно ст.2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Згідно ч.1 ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних», порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб`єкта персональних даних на обробку цих даних, наданої володільцю персональних даних, або відповідно до вимог закону.

Згідно абз. 16 ст.6 Закону України « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» надання органами реєстрації та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, відомостей про місце проживання особи та інших персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи.

Згідно п.2 розділу ІІ «Інструкції щодо правил та порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України» затвердженої наказом МВС України від 17 серпня 1994 р. N 316 яка втратила свою чинність 18.06.2006 року, організація і керівництво паспортною службою в Україні здійснюються ІНФОРМАЦІЯ_7 через управління паспортної, реєстраційної та міграційної роботи, в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області - головними управліннями, в інших областях і місті Севастополі - управліннями через підрозділи паспортної служби, а в містах і районах - міськрайвідділами (управліннями) через відповідні підрозділи паспортної служби. Згідно п.8 розділу ІІ даної «Інструкції», громадянами для одержання й обміну паспортів, крім документів, передбачених пунктами 6 та 7 цієї Інструкції, подаються також - заява форми N 1 (додаток N 1) і дві фотокартки розміром 35 х 45 мм.

Відповідно до частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасово доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено:

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.06.2020, 21.02.2018 зареєстровано кримінальне провадження № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, цього ж дня зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.366 КК України. (а.с. 5-6).

Згідно постанови про зміну складу слідчої групи у розслідуванні кримінального правопорушення від 18.03.2020 винесеної начальником СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області підполковником поліції ОСОБА_11 визначено групу слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 21.02.2018 у складі: слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 . Керівником групи призначити слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 (а.с.7-8).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 про надання інформації від 26.05.2020 № 7101.6-3300/71.1-20 адресованого ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якому зазначено, що витребувати та їх копії у органів ДМС можливо лише на підставі ухвали суду. (а.с.35).

Згідно долучених до клопотання, а саме: договору підряду №321 від 21.09.2017 (а.с.9-16), виписок по рахункам (а.с.17-22), протоколу додаткового допиту свідка від 27.04.2020 (а.с.26-29), протоколу допиту свідка (а.с.30 -31), листа комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Смілянської районної ради, Черкаської області (а.с.32), доручення від 20.09.2017 на представництво інтересів (а.с.33), висновку експерта (а.с.23-25), підтверджується факт існування договірних відносин, факт представництва однієї із сторін договору, перерахування коштів за договором підряду, та порушення які були допущені під час виконання будівельних робіт.

Таким чином, оскільки слідчим надано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, наявні правові підстави та достатньо доказів про те, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000030 від 21.02.2018, кваліфікованого за ч. 5 ст.191 ч.1 ст. 366 КК України, отже дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, іншим способом отримати даний доказ є не можливо, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.93, 99, 131, 132, 159 - 165, ч. 1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: до особової картки Форми 1 із фотознімком на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Буки, Маньківського району Черкаської області, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ покласти на слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , процесуальних керівників у кримінальному провадженні прокурорів Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; прокурорів Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_19 та за їх дорученням в порядку ст. 36, 40 КПК України, на інших оперуповноважених працівників відповідних оперативних підрозділів.

Зобов`язати слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , прокурорів Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; прокурорів Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_19 та за їх дорученням в порядку ст. 36, 40 КПК України, на інших оперуповноважених працівників відповідних оперативних підрозділів залишити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , опис та копію документів, які були вилучені.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом двох місяців з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред`явленню посадовій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а її копія повинна бути вручена цій же особі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1