Справа №463/7877/19
Провадження №1-кс/463/5694/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 грудня 2019 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_2 , погоджене начальником другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000458 від 15.05.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 199, ст. 290, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншому слідчому групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів та інформації у приміщенні Луцької філії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних копій документів та інформації:
-оригіналів документів, які свідчать про отримувача та відправника майна/товару за товаро-транспортними накладними №1166, №1124, №9664, №1819 у тому числі, із зазначенням дати, часу, місця отримання, відправлення, суми оплати, вказаних накладних, з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які відправляли та отримували майно/товар з можливістю вилучення вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях;

- інформації, про те, які поштові відправлення отримували та відправляли: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІПН НОМЕР_13 ), та інформації і документів про отримання/відправлення майна/товару у тому числі, із зазначенням дати, часу, місця отримання, відправлення, суми оплати, накладних, з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які відправляли та отримували майно/товар з можливістю вилучення вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з січня 2019 року до 01.12.2019р.

В судове засідання слідчий не з`явився, клопотанням до суду просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, необхідність проведення ряду слідчих дій, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншому слідчому групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів та інформації у приміщенні Луцької філії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних копій документів та інформації:
-оригіналів документів, які свідчать про отримувача та відправника майна/товару за товаро-транспортними накладними №1166, №1124, №9664, №1819 у тому числі, із зазначенням дати, часу, місця отримання, відправлення, суми оплати, вказаних накладних, з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які відправляли та отримували майно/товар з можливістю вилучення вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях;

- інформації, про те, які поштові відправлення отримували та відправляли: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІПН НОМЕР_13 ), та інформації і документів про отримання/відправлення майна/товару у тому числі, із зазначенням дати, часу, місця отримання, відправлення, суми оплати, накладних, з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які відправляли та отримували майно/товар з можливістю вилучення вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з січня 2019 року до 01.12.2019р.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1