Справа № 462/1145/20
провадження 1-кс/462/864/20
У Х В А Л А

18 травня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

08.11.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 06.11.2019 року, у невстановлений слідством час, заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи по АДРЕСА_1 примушував ОСОБА_4 до виконання цивільно правових зобов`язань, а саме оплати грошових коштів за придбання автомобіля , що суперечить умовам договору комісії при купівлі автомобіля.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2019 року ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні Львівського банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 перерахував трьома платежами грошові кошти з свого банківського рахунку на картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картці № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з моменту відкриття даної картки по теперішній час рік (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, за адресою АДРЕСА_4

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, за адресою АДРЕСА_4 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картці № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даній картці та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.