Справа № 202/8414/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
21 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000109 від 27 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , іншим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження відповідно до відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 та співробітникам оперативного підрозділу УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України за дорученням у порядку ст. ст. 36, 40, 41 та ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів та з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривалися для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- SWIFT-повідомлення, на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах. Розглянути дане клопотання без виклику володільця документів на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000109 від 27.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про те, що посадові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) 20.06.2018 року уклали договір з Товариством з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), предметом якого були роботи з технічного переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя Комиш Зоря (156 км.) та перерахували грошові кошти за виконання вищевказаного договору на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в послідуючому були перераховані на ряд підприємств, які мають «ознаки фіктивності», з метою їх послідуючої конвертизації в готівку та привласнення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що частина грошових коштів, отриманих від Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), були перераховані на ряд підприємств, які мають «ознаки фіктивності», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) і ін., які здійснювали діяльність транзитно-формуючих підприємств з ознаками фіктивності, що унеможливлює проведення реальних (фактичних) поставок товарів і робіт на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та в послідуючому на адресу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Вищевказані підприємства входять до однієї групи транзито-формуючих підприємств, які не мають матеріально-технічної бази і працівників у штаті та ризиковий зміст зазначеної схеми полягає у підміні номенклатури товару та робіт, тобто невідповідності входу-виходу товару та робіт на вказаних підприємствах, що підтверджує той факт, що реалізації товарів та робіт не було, а їх діяльність була направлена на формування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) податкового кредиту на товари та роботи відповідно до договорів з Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та інших підприємств реального сектору економіки, з метою послідуючої конвертизації грошових коштів в готівкову форму та їх привласнення.

Додатково встановлено, що частина матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт по переоснащенню лінії зв`язку, були закуплені за цінами, які перевищують ринкові, при цьому до будівельної документації включені ціни, які не відповідають витратам, які було проведено під час їх придбання.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за вищевказаний період використовувалися банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_18 ), Дніпропетровська обласна дирекція Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » м. Київ (МФО НОМЕР_22 ), з яких в послідуючому отримані грошові кошти за виконання робіт з технічного переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя Комиш Зоря (156 км.) перераховувалися на рахунки підприємств за придбання матеріалів, які використовувалися під час їх проведення, за нижчими цінами, ніж в послідуючому включалися до будівельної документації.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, з метою розслідування вищезазначеного факту під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по ним, інших документів, які наявні в банківській установі.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 27 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація щодо банківських рахунків, які відкривалися та належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих відомостей у подальшому можливо з`ясувати рух коштів товариства, у тому числі контрагентів, тобто така інформація має значення доказів, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до інформації щодо банківських рахунків, які відкривалися та належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , можливо задовольнити.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в іншій частині не підлягає задоволенню, оскільки конкретні банківські рахунки, інформацію та документи за якими прокурор просить надати, у клопотанні прокурора не зазначені, що позбавляє можливості з`ясувати обґрунтованість надання такого тимчасового доступу, зокрема, що ці рахунки використовувалися товариством на час правопорушення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000109 від 27 лютого 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації в паперову вигляді щодо рахунків, які відкривалися та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 19 січня 2020 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1