СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2915/20
ун. № 759/9117/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2020 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0002372 від 16.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
03.06.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва.
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що слідчим відділом Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002372 від 16.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , привласнили державні кошти.
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами, учасниками оборудки забезпечувались перемоги на торгах, проведених через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підконтрольних їм комерційних структур.
Встановлено, що 23.12.2019 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі Виконавець) було укладено договір № 39-11/19-3, згідно якого товариство зобов`язалось за завданням Комунального підприємства, надати послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутного обладнання (послуги з діагностування, ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів «МАЗ»).
Відповідно до п. 4.1 Договору № 39-11/19-3, його ціна становить 802 100 грн. без ПДВ., із них: 550 000 грн. з ПДВ кошти місцевого бюджету; 252 100 грн. з ПДВ кошти розрахункового рахунку.
Розрахунки за послуги здійснюються Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця по факту надання послуг (п.5.1 Договору № 39-11/19-3).
В період часу з 23.12.2019 по 26.12.2019 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва перерахувало на користь товариства грошові кошти місцевого бюджету в сумі 550 000 грн. тим самим підтвердило факт виконання умов договору № 39-11/19-3 та здійснення послуги з діагностування, ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів «МАЗ».
У ході проведення вищевказаного дослідження по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено, що за браком часу неможливо виконати ремонтні роботи у період часу з 23.12.2019 по 31.12.2019 транспортних засобів МАЗ, які рахуються за Комунальним підприємством.
Проведеним дослідженням вбачається, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 при документальному оформленні виконання ремонтних робіт на об`єктах комунальної власності зловживаючи свої службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами, порушуючи норми чинного законодавства, оформили акти приймання виконаним ремонтним роботам на об`єктах комунально власності, внесли до них недостовірні відомості щодо виконання робіт, реальність виконання яких не підтверджено.
З огляду на викладене, для перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у вилученні в Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва наступних документів, які завірені належним чином за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 року, а саме:
- надати статутні, реєстраційні документи Комунального підприємства;
- надати накази про призначення директора, його заступників, а також головного бухгалтера Комунального підприємства;

- надати штатний розпис співробітників Комунального підприємства, із зазначенням їх анкетних даних, місця реєстрації на території України та номери телефонів. Надати завірені належним чином документи стосовно укладання трудових відносин (трудові угоди, табель виплати, заробітної плати, страхові внески тощо);
- надати перелік водії, які працюють на підприємстві із зазначенням їх анкетних даних, місця реєстрації на території України та номери телефонів. Надати завірені належним чином документи стосовно укладання трудових відносин (трудові угоди, табель виплати, заробітної плати, страхові внески тощо);
- надати інформацію, за якими транспортними засобами Комунального підприємства закріплені водії згідно вищевказаного переліку;
- надати відомості, щодо відрахувань до пенсійного фонду України по всім співробітникам Комунального підприємства;

- надати платіжні відомості, щодо отримання заробітної плати на Комунальному підприємстві;

- надати графік відпусток директора, його заступників та водіїв транспортних засобів, які рахуються в Комунальному підприємстві;

- надати лікарняні листи, щодо працівників Комунального підприємства: директора його заступників та водіїв;

- надати довідку про відкриті банківські рахунки Комунального підприємства.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи у володіні якої знаходяться відеозаписи з камер спостереження в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002372 від 16.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, а також той факт, що реєстраційні документи, відомості щодо водіїв та закріплених за ними автомобілів, накази про призначення директорів та заступників, графік відпустки та довідки про відкриті рахунки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити в собі інформацію про вчинення кримінального правопорушення, клопотання в цій частині підлягає задоволенню. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що документи про заробітну плату, соцвнески, лікарняні працівників мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0002372 від 16.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України- задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за його дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України та оперативним співробітникам Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії документів у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, за період часу з 01.01.2019р. по 31.12.2019 року, а саме:
- статутні, реєстраційні документи Комунального підприємства;
- накази про призначення директора, його заступників, а також головного бухгалтера Комунального підприємства;
- перелік водіїв, які працюють на підприємстві із зазначенням їх анкетних даних, місця реєстрації на території України та номери телефонів. Надати завірені належним чином документи стосовно укладання трудових відносин;
- інформацію, за якими транспортними засобами Комунального підприємства закріплені водії згідно вищевказаного переліку;
- графік відпусток директора, його заступників та водіїв транспортних засобів, які рахуються в Комунальному підприємстві;
- довідку про відкриті банківські рахунки Комунального підприємства, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають,крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших,за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1