Справа №295/7374/20
УХВАЛА

25.06.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
заявника-адвоката ОСОБА_3
прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Заможне-агро", про скасування арешту, накладеного на грошові кошти на банківських рахунках, -
В С Т А Н О В И В:

І. Суть клопотання
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт з грошових коштів, розміщених на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Заможне-агро", , а саме:
-№ НОМЕР_1 (українська гривня) у АТ «КБ «ГЛОБУС», НОМЕР_2 , що розташований за адресою: 04073, м. Київ пров. Куренівський, б.19/5;
-№ НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США) у АТ «ПУМБ», МФО334851, що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;
-№ НОМЕР_4 у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, що розташований за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12;
-№ НОМЕР_5 в Житомир РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 311744, що розташоване за адресою:49094, м. Житомир, вул. Перемоги, 99;
-№ НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (євро) у Акціонерний банк «Південний», МФО328209, що розташоване за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;
-№ НОМЕР_7 в АТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, що розташоване за адресою: 03186, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.
В обґрунтування клопотання заявник вказує, що арешт на грошові кошти був накладений ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 27.05.2020 року у справі №295/6260/20.
В ухвалі слідчого судді про арешт грошових коштів зазначено, що вони є доказами вчинення злочину, а тому з метою їх збереження необхідно накласти арешт, оскільки не накладення арешту призведе до їх передачі, відчуження третім особам.
В клопотанні про скасування арешту з грошових коштів адвокат посилається на те, що арештовані грошові кошти не визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому накладення на них арешту з посиланням на ст. 98 КПК України, є необґрунтованим. Крім того, в даному кримінальному провадженні жодній особі повідомлення про підозру не вручалось, цивільний позов не заявлено.
Також адвокат посилається на те, що у зв`язку з накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «ЗАМОЖНЕ-АГРО» фактично заблокована його господарська діяльність.

ІІ. Процедура та позиції сторін
В судовому засіданні представник ТОВ «Заможне-Агро» - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив, що під час вирішення питання про арешт майна представник ТОВ «Заможне Агро» в судове засідання не викликався, арешт накладений необгрунтовано, оскільки кошти на рахунках підприємства, на які накладено арешт, не є речовими доказами в даному кримінальному провадженні в розумінні ст. 98 КПК України. Прокурором в клопотанні про арешт майна не доведено, що взагалі вчинено кримінальне правопорушення. Предметом доказування в даному кримінальному провадженні є факт незаконного, на думку органу досудового розслідування, заволодіння корпоративними та майновими правами ТОВ "Заможне-агро", а відтак грошові кошти даного підприємства не можуть бути речовими доказами в цьому провадженні.
Адвокат вважає, що в даному випадку мають місце цивільно правові відносини, а дії правоохоронних органів направлен на блокування законної господарської діяльності підприємства.
Крім того, адвокат додав, що ТОВ «Заможне - Агро» це працююче підприємство з найманими працівниками, яке сплачує податки, що підтверджується відповідною довідкою.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо скасування арешту з вказаного майна та пояснив, що грошові кошти, на які накладено арешт, є речовими доказами та предметом кримінального правопорушення. Також прокурор вказав, що наявність коштів на розрахункових рахунках ТОВ "Заможне-агро" надасть можливість відшкодувати матеріальні збитки, які заподіяні злочином - незаконним заволодінням корпоративними правами ТОВ "Заможне-агро" шахрайським шляхом посадовими особами "Цефей-Еко".

ІІІ. Обставини, встановлені слідчим суддею
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000064 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій.
Зі змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами ТОВ "Цефей-Еко" щодо незаконного заволодіння майновими та корпоративними правами суб`єкта господарювання ТОВ "Заможне-Агро", чим останньому заподіяно збитки в особливо великих розмірах.
Згідно вказаного витягу жодній особі в кримінальному провадженні №0000064 не повідомлено про підозру, розмір заподіяних збитків не зазначено.
В клопотанні прокурора про накладення арешту на майно, яке було досліджено в даному судовому засіданні, зазначено, що метою арешту майна є необхідність в збереженні речових доказів, а в обґрунтування такої мети прокурор вказав, що на банківських рахунках ТОВ "Заможне-Агро" можуть бути розміщені грошові кошти, здобуті кримінально протиправним шляхом, які в подальшому підлягатимуть стягненню шляхом заявлення цивільного позову про відшкодування заподіяної шкоди, та можуть бути фіктивно перераховані на інші суб`єкти господарювання, тому саме через це вони підлягають збереженню та відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 27.05.2020 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на розрахункові рахунки ТОВ «Заможне-Агро», зазначений перелік цих розрахункових рахунків. Арешт на майно накладено для забезпечення збереження речових доказів.
Зі змісту ухвали слідчого судді від 27.05.2020 року вбачається, що представник ТОВ «Заможне-Агро» в судовому засіданні при вирішенні питання про арешт майна присутнім не був.

ІV. Кримінально-процесуальне законодавство, яке підлягає застосуванню

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
В силу ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті (спеціальна конфіскація), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті (конфіскація майна як вид покарання або захід кримінально-правового характеру щодо юридичної особи), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження (ч. 6 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з п.п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Положеннями статей 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

V. Висновки за результатами розгляду клопотання
Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, ознайомившись з матеріалами справи № 295/6260/20 за клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту з майна підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчий суддя вважає обгрунтованими доводи представника ТОВ "Заможне-Агро", представник якого не був присутнім в судовому засіданні під час вирішення питання про накладення арешту на майно, про те, що грошові кошти, арештовані на розрахункових рахунках ТОВ "Заможне-агро", не відповідають критеріям речових доказів, визначених в ст. 98 КПК України, з метою збереження яких на них накладено арешт.
Так, в судовому засіданні прокурор не довів, що є його обов`язком, що грошові кошти ТОВ "Заможне -Агро", які розміщені на його розрахункових рахунках і є його власністю, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, не вказав, якими наявними в матеріалах кримінального провадження доказами підтверджується обставина, зазначена в клопотанні про арешт майна, про те, що ці гроші здобуті кримінально-протиправним шляхом.
В судовому засіданні прокурор пояснив, що в даному кримінальному провадженні не виносилась постанова про визнання грошових коштів, які розміщені на розрахункових рахунках ТОВ "Заможне-Агро", речовими доказами, а відтак відсутні будь-які правові підстави вважати, що це майно є речовим доказом в цьому кримінальному провадженні.
Крім того, прокурор зазначив, що йому невідомий розмір грошових активів, на які накладено арешт.
Є безпідставними та не грунтуються на нормах цивільного та господарського законодавства України доводи прокурора про те, що грошові кошти, які знаходяться або можуть надійти на розрахункові рахунки ТОВ "Заможне-Агро", можуть бути в подальшому стягнуті шляхом заявлення цивільного позову про відшкодування цивільного позову.
Так, прокурор в судовому засіданні зазначив, що цивільний позов на даній стадії кримінального провадження не заявлено, жодній особі про підозру не повідомлено, а відтак визначити правовий механізм можливості відшкодування завданих збитків за рахунок коштів, які на праві власності належать ТОВ "Заможне-Агро", є неможливим взагалі.
Як вбачається зі змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження щодо незаконної діяльності ТОВ "Заможне-Агро" не здійснюється.
Враховуючи те, що прокурором не доведено, що грошові кошти, на які він просив накласти арешт, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, постанова про визнання арештованих грошових коштів речовим доказом в матеріалах кримінального провадження відсутня, що, на переконання слідчого судді, виключає можливість накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст. 170 КПК України); в межах даного кримінального провадження підозра жодній особі не пред`явлена та цивільний позов не заявлено, що виключає можливість накладення арешту на майно з метою спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п.2-3 ч. 2 ст. 170 КПК України); беручи до уваги принципи непорушності та недоторканості права власності, слідчий суддя вважає за необхідне повністю скасувати арешт, накладений на грошові кошти, розміщені на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Заможне-агро".
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що накладення арешту на грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ "Заможне-Агро" на даній стадії кримінального провадження, за відсутності підозрюваних, є неспіврозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження, оскільки таким обмеженням чиняться істотні перешкоди в здійсненні господарської діяльності вказаного підприємства.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.
Скасувати арешт, накладений на грошові кошти, розміщені на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Заможне-агро", , а саме:
-№ НОМЕР_1 (українська гривня) у АТ «КБ «ГЛОБУС», НОМЕР_2 , що розташований за адресою: 04073, м. Київ пров. Куренівський, б.19/5;
-№ НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США) у АТ «ПУМБ», МФО334851, що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;
-№ НОМЕР_4 у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, що розташований за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12;
-№ НОМЕР_5 в Житомир РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 311744, що розташоване за адресою:49094, м. Житомир, вул. Перемоги, 99;
-№ НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (євро) у Акціонерний банк «Південний», МФО328209, що розташоване за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;
-№ НОМЕР_7 в АТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, що розташоване за адресою: 03186, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1