Справа № 369/4851/20
Провадження №1-кс/369/1048/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2020 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши т.в.о. начальника СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за № 0001962 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Т.в.о. начальника СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0001962 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.04.2020 року до Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від мешканців ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що службові особи ФОП ОСОБА_4 шахрайським шляхом, не маючи на те відповідних повноважень та документів, використовують прибудинкову територію, що є територією загального користування, як паркомісця, без укладання договорів оренди, при цьому вимагають від жителів орендну плату.

У відповідності до пункту 14.1.205 статті 14 Податкового кодексу України прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 42 Земельного Кодексу України земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначається співвласниками.
У відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків, що затверджені Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 29.12.2011 № 389 прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, що визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та яка необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку і забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. До складу прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку можуть входити (у разі наявності):

вимощення навколо житлового будинку;

смуга озеленення вздовж стін житлового будинку, місцевий проїзд, тротуар та смуга вздовж фасаду без входів, яка забезпечує проїзд пожежних машин;

майданчики, які призначені для обслуговування мешканців тільки цього будинку, для відпочинку біля входів в житловий будинок, для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, відпочинку населення, занять фізкультурою, а також території зелених насаджень, пішохідні доріжки, що сполучують вказані майданчики між собою;

майданчики для сміттєзбірників;

майданчики для господарських будівель та споруд;

спеціально обладнані майданчики для паркування автомобілів, що належать мешканцям будинку;
в`їзди та виїзди підземних гаражів і автостоянок (у разі їх наявності).

У межах кожної прибудинкової території не обов`язково можуть бути розміщені всі зазначені нормативні її елементи, але мінімально допустима величина прибудинкової території не може бути меншою за територію технічного обслуговування відповідного багатоквартирного житлового будинку, якщо зазначене можливе в існуючій забудові.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілих деяких мешканців ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які повідомили, що на момент придбання квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , одним з критеріїв для вибору житла була наявність можливості безперешкодного паркування поблизу житлового будинку власного транспортного засобу (легкового автомобіля). З даного приводу забудовник запевняв у наявності достатньої кількості місць для паркування поблизу з житловим будинком, де вони придбали квартиру, та можливості безперешкодного та безоплатного паркування на території всіх мешканців будинку.

Однак, коли вони переїхали до своїх квартир для постійного проживання, то зіткнулися з грубими порушеннями вищенаведених вимог чинного законодавства України та проблемою нестачі вільних парко-місць на території комплексу. Мова йде про територію по АДРЕСА_2 . На цій ділянці є розліновані місця для розміщення автомобілів, які б мали бути у вільному доступі для жителів будинків, як в комплексах подібного типу, для здійснення паркування машин. Але, як виявилося, не кожний хто забажає може користуватись цими місцями для розміщення свого автомобіля. Деякі власники автомобілів вважають їх «своїми» позаяк сплачують за «оренду», відповідно виставлених рахунків, декільком ФОПам, в різні роки на різних підприємців та за різними реквізитами, в залежності від розташування парко-місця на території ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На прохання так званому «власнику» парко-місця надати для ознайомлення будь-який документ або договір, або акт приймання-передачі для підтвердження чому саме він має законне та виключне право на розміщення свого автомобіля, останній може пред`явити лише повідомлення/рахунок та квитанцію про оплату за послуги, у сумі 500грн., за відповідний місяць, тобто ніяких правовстановлюючих документів на користування чи володіння взагалі немає. В житловому комплексі працює структура, яка називає себе охороною, принаймні працівники мають візуальні ознаки працівників охорони. Така діяльність здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_9 . На питання до працівників охорони чи можуть вони, як власники квартир, користуватись парко-містом біля будинку - отримали відповідь, що їм потрібно звернутись до «відділу парковок» і дали номер телефона того, хто начебто керує розподілом парковок на території комплексу. Крім того, в телефонному режимі потерпілим повідомили, що при наявності вільних парко-місць отримати місце можливо заплативши одноразово так звану «бронь» у розмірі 2400грн. і сплачувати щомісячно орендну плату у розмірі 500 грн. за місяць. Сплачувати потрібно на рахунок ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_11 у, РНОКПП НОМЕР_3 або ФОП ОСОБА_12 , в залежності від розміщення паркомісця на території комплексу на підставі публічного договору оферти «Про надання послуг по забезпеченню доступу та розміщенню автотранспорту».

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме перевірки та підтвердження факту надходження на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , належний ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), коштів на «послуги машиномісця», необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 01.01.2019 року по 08.04.2020 року, та проведенні їх вилучення в копіях в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 .

Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить установити/спростувати факт надходження грошових коштів на виконання зобов`язання за договором підряду, їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки та рух коштів є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.
При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.

В судове засідання т.в.о. начальника СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. До клопотання додала заяву в якій просила суд розглядати клопотання без її участі, вимоги клопотання при цьому підтримувала в повному обсязі.
Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.
Відповідно до ч. 3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.
З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.
На підставі викладеного і керуючись ст.. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання т.в.о. начальника СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за № 0001962 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя: ОСОБА_1