Справа № 161/8120/20
Провадження № 1-кс/161/4071/20
У Х В А Л А

м. Луцьк 01 червня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001754, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду 21 травня 2020 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що 12 травня 2020 року, близько 14 години 00 хвилин, невстановлена особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, а саме представившись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протиправно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 34150 гривень 75 копійок, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

13.05.2020, СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0001754 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 12.05.2020 о 11 год. 26 хв. до неї з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на даний момент банком проводиться заміна усіх рахунків і потерпілій необхідно вказати номер банківської картки, строк дії картки та CVV код. ОСОБА_5 повідомила невідомій особі дані двох банківських карток, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Після повідомлення даних карток, потерпілій прийшли повідомлення з кодами, які необхідно було повідомити невідомій особі. Зателефонувавши з іншого номеру телефону, НОМЕР_4 , та ж сама особа попросила коди з повідомлень, на що потерпіла їй повідомила їх. Невдовзі після цих дій до потерпілої звернулися працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонували ОСОБА_5 , повідомивши, що з її рахунків були зняти кошти у розмірі 30 000 грн. і 4 150 грн. 75 коп. та зарекомендували звернутися до правоохоронних органів. Потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 34150 грн. 75 коп.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 визначити володільця даної картки та за період часу з 12.05.2020 по теперішній час, із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

Враховуючи те, що на даний час не можливо встановити зняття грошових коштів із банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та на котрий рахунок було перераховано грошові кошти, не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих на вищевказаний банківський рахунок.

З наведених підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:

- рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період 12.05.2020 по теперішній час, а саме зазначення номерів рахунку банківських карток з якими були проведені платіжні операції, також із зазначенням адреси зняття готівки

- інформацію щодо володільця банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період часу з 12.05.2020 по теперішній час, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 30 липня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1