н/п 1-кс/766/1642/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні- заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати йому та іншим слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та можливість вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , Херсонське відділення АДРЕСА_2 , а саме:

- надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),№ НОМЕР_3 .

- надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),№ НОМЕР_3 . у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2019 до 12.02.2020.

З метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, прошу суд розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0002757, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_4 вона являться учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) із часткою у статутному капіталі 31% що підтверджується відомостями ЄРДПОУ та копію свідоцтва про права на спадщину.
З 28.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) належать дві квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 які ТОВ набуло на підставі договору №01/06-15 рол спільну дольву участь у будівництві від 01.06.2015. Вартість дольової участі у будівництві квартири АДРЕСА_3 склала 69816,00 квартири АДРЕСА_5 111240,00грн із розрахунку вартості 1 кв.м. 1200,00грн.
В вересні 2019 року керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 в супереч Статуту, майнових інтересів Товариства та його учасників одноосібно було прийняте рішення про відчуження вказаних квартир на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з відстрочкою платежу до 30.12.2019р. за ціною 70 000грн. за двохкімнатну квартиру АДРЕСА_3 та ціною 118 000 , 00 за трикімнатну квартиру АДРЕСА_5 про, що укладені договори куплі-продажу від 28.08.2019року посвідченні нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_6
23.01.2020року проведено тимчасовий доступ копії договору куплі- продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівник ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_7 ) з відстрочкою платежу до 30.12.2019р. за ціною 70 000грн. за двохкімнатну квартиру АДРЕСА_6 та ціною 118 000 , 00 за трикімнатну квартиру АДРЕСА_4 . Згідно копій документів приватний нотаріус ОСОБА_6 28 серпня 2019року реєструє договір куплі-продажу нерухомого майна від 28.08.2019року з врахування рішення загальних зборів яким ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (неповнолітня заяву про вступ в спадщину якої ОСОБА_6 зареєстрував 31.07.2019рпоку в присутності матері останьої ОСОБА_7 (керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) 06.08.2019року погоджує продаж квартири ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівник ОСОБА_5 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_7 ).
При цьому при здійсненні нотаріальних дій нотаріусом ОСОБА_6 проігноровано долучений керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.08.2019року згідно якого до засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ОСОБА_9 (покійний) 4/6 статутного капіталу, ОСОБА_8 1/6 статутного капіталу та ОСОБА_10 1/6 статутного капіталу. Тобто ОСОБА_8 не мала права одноособово розпоряджатися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При нотаріальному посвідченні вказаних договорів приватний нотаріус ОСОБА_6 керувався рішеннями засновника ОСОБА_8 від 06.08.2019 №3 та №4, якій належить всього 16,66% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, приватним нотаріусом ОСОБА_6 на момент нотаріального посвідчення вказаних договорів із відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було достовірно встановлено, що станом на 28.08.2019 я є засновником (учасником) Товариства із розміром внеску до статутного фонду 250,00 грн., тобто мені належить 16,66% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є товариством з одним учасником.

Для відчуження нерухомого майна Товариства згідно із Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» необхідне рішення загальних зборів учасників Товариства.

За таких обставин, без відомостей про надання мною згоди на відчуження вказаного нерухомого майна, приватний нотаріус ОСОБА_6 не мав підстав для нотаріального посвідчення вищезазначених договорів. Такої згоди я не надавала.

Крім того, станом на 28.08.2019 ОСОБА_8 була неповнолітньою і не мала повного обсягу дієздатності для прийняття рішення на відчуження майна Товариства. Незважаючи на це приватним нотаріусом ОСОБА_6 було нотаріально посвідчено договори.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) продало зазначені квартири фізичній особі гр. ОСОБА_11 за ціною 70 000грн. за двохкімнатну квартиру АДРЕСА_3 та ціною 118 000 , 00 за трикімнатну квартиру АДРЕСА_5 про що укладені договори куплі-продажу від 30.08.2019, 09.09.2019 посвідченні нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
На даний час дві квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 гр. ОСОБА_11 реалізовуються за ринковою вартістю 40 000 доларів США.
Встановлено, що згідно договорів куплі-продажу двохкімнатних квартир АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відстрочкою платежу до 30.12.2019р. оплата повинна була бути здійснена на рахунок Продавця № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 до 30 грудня 2019року.
Відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, тощо, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0002757, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме щодо відчуження квартир на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з відстрочкою платежу до 30.12.2019р. за ціною 70 000грн. за двохкімнатну квартиру АДРЕСА_3 та ціною 118 000 , 00 за трикімнатну квартиру АДРЕСА_5 про, що укладені договори куплі-продажу від 28.08.2019року посвідченні нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_6
Для встановлення та підтвердження обставин вчиненого кримінального правопорушення та підтвердження оплати за квартиру необхідно отримати доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 30.08.2019 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці шляхом надання заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчий СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) в Херсонське відділення АДРЕСА_2 , а саме:

- рух грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),№ НОМЕР_3 .

- документів, інформації, щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),№ НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали до 14.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1