Справа № 461/2266/20
Провадження № 1-кс/461/4055/20
Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Львівської області ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту, права відчуження, розпорядження та користування, на зазначені в клопотанні вилучені в ході проведення обшуку 16.06.2020 року, за адресою: в квартира АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , а саме:
-627 використаних стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «Comviq»;
-2 пакети типу ziplock з використаними сім-адаптерами;
-Один пакет з сім-картками в кількості 103 штуки;
-2 карткотримачі з сім-картками;
-109 карткотримачів без сім-карток;
-Мобільний телефон «Xiaomi Redmi Nite 7» з побитим екраном в чохлі фіолетового кольору, ІМЕІ № НОМЕР_1 , ІМЕІ № НОМЕР_2 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф» НОМЕР_3 .
-Мобільний телефон «NOMI I184» ІМЕІ № НОМЕР_4 з підключеним сім-активатором;
-Мобільний телефон марки «Nokia RM1035» ІМЕІ № НОМЕР_5 ;
-Мобільний телефон «U182ARK Benefit» ІМЕІ № НОМЕР_6 ;
-Флеш-накопичувач марки «Apacer»
-Флеш-накопичувач марки «Transcend» JCV30/4GB;
-Ноутбук марки «Lenovo» серійний номер № 152055AL9R834BP8 та блок живлення;
-Дев`ять картонних коробок із стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна»;
-П`ять картонних коробок із стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна»;
-Стартові пакети оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна»;
-Шість картонних коробок з стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку «Київстар» ;
-Картонний ящик, в якому знаходяться: один пакет типу ziplock з крткотримачами оператора мобільного зв`язку «Київстар» в кількості 131 штука, один пакет типу ziplock з крткотримачами оператора мобільного зв`язку «Yezzz» в кількості 132 штуки, один пакет типу ziplock з крткотримачами оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» в кількості 350 штук; два пакети з сім-картками;
-Картонна коробка з карткотримачами оператора мобільного зв`язку «Prieks-Armaksas Karte» та стартовими пакетами;
-Картонна коробка з пакетами та карткотримачами оператора мобільного зв`язку «Comviq»;
-Картонна коробка з стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку «Lycamobile»;
-Картонна коробка, в якій знаходяться: два пакет типу ziplock з сім-картками та крткотримачами, три стартові пакети оператора мобільного зв`язку «Київстар», карткотримачі з сім-картками, картонна коробка з сім-картками та карткотримачами, що були у 2 G GSM шлюзі та VOIP шлюзі;
-Чотири 2 G GSM шлюзи;
-Чотири 2 G GSM шлюзи;
-Три поліетиленові пакети з антенами від шлюзів;
-Жорсткий магнітний диск «Seagate Barracuda 7200 250Gb»;
-Жорсткий магнітний диск «Samsung HP254GJ 250 Gb».
Клопотання мотивує тим, що 03.12.2019 о 15:36 год. в Галицький ВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення на службу 102, про те, що 03.12.2019 о 15:35 год. на поштову скриньку заявника з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло завідомо неправдиве повідомлення про замінування житлових об`єктів у м. Львові за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 ; готелів та торгівельних центрів: «Львів», «Георгій», «Цісар», «Кайзер», «Авіно», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; торгові центри: «Кінг-Крос», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Плаза», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «Опера Пасаж», « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; медичних закладів: ІНФОРМАЦІЯ_15 , 4-ендокронологічне відділення, центральний міський роддом, шпиталь Шептицького, міський центр недоношиних дітей, 3- Львівська обласна лікарня Охмадит, 3 та 4 міські лікарні, Львівська обласна лікарня відновального лікування, а також закладів освіти та дитячих садочків.
Встановлено, що власник електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював реєстрацію облікових записів з використанням російських онлайн-сервісів ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІР-адреса сайту НОМЕР_7 , м. Іркутськ, РФ) та ІНФОРМАЦІЯ_17 (IP-адреса сайту НОМЕР_8 , США), які надають послуги віртуальних мобільних номерів на території України. За допомогою вказаних електронних ресурсів здійснюється реєстрація в соціальних мережах та електронних скриньок облікових записів для так званих «бот-ферм» з яких зловмисники здійснюють розповсюдження неправдивих повідомлень про замінування житлових об`єктів та об`єктів інфраструктури України.
В ході проведення обшуку в житловій квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено вищевказані речі та предмети.
Слідчий в судове засідання не прибув, подав письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримує та просить таке задоволити.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд справи у відсутності особи, якій належить майно.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,
Клопота ння старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на зазначені в клопотанні вилучені в ході проведення обшуку 16.06.2020 року, за адресою: в квартира АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , а саме:
-627 використаних стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «Comviq»;
-2 пакети типу ziplock з використаними сім-адаптерами;
-Один пакет з сім-картками в кількості 103 штуки;
-2 карткотримачі з сім-картками;
-109 карткотримачів без сім-карток;
-Мобільний телефон «Xiaomi Redmi Nite 7» з побитим екраном в чохлі фіолетового кольору, ІМЕІ № НОМЕР_1 , ІМЕІ № НОМЕР_2 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф» НОМЕР_3 .
-Мобільний телефон «NOMI I184» ІМЕІ № НОМЕР_4 з підключеним сім-активатором;
-Мобільний телефон марки «Nokia RM1035» ІМЕІ № НОМЕР_5 ;
-Мобільний телефон «U182ARK Benefit» ІМЕІ № НОМЕР_6 ;
-Флеш-накопичувач марки «Apacer»
-Флеш-накопичувач марки «Transcend» JCV30/4GB;
-Ноутбук марки «Lenovo» серійний номер № 152055AL9R834BP8 та блок живлення;
-Дев`ять картонних коробок із стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна»;
-П`ять картонних коробок із стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна»;
-Стартові пакети оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна»;
-Шість картонних коробок з стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку «Київстар» ;
-Картонний ящик, в якому знаходяться: один пакет типу ziplock з крткотримачами оператора мобільного зв`язку «Київстар» в кількості 131 штука, один пакет типу ziplock з крткотримачами оператора мобільного зв`язку «Yezzz» в кількості 132 штуки, один пакет типу ziplock з крткотримачами оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» в кількості 350 штук; два пакети з сім-картками;
-Картонна коробка з карткотримачами оператора мобільного зв`язку «Prieks-Armaksas Karte» та стартовими пакетами;
-Картонна коробка з пакетами та карткотримачами оператора мобільного зв`язку «Comviq»;
-Картонна коробка з стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку «Lycamobile»;
-Картонна коробка, в якій знаходяться: два пакет типу ziplock з сім-картками та крткотримачами, три стартові пакети оператора мобільного зв`язку «Київстар», карткотримачі з сім-картками, картонна коробка з сім-картками та карткотримачами, що були у 2 G GSM шлюзі та VOIP шлюзі;
-Чотири 2 G GSM шлюзи;
-Чотири 2 G GSM шлюзи;
-Три поліетиленові пакети з антенами від шлюзів;
-Жорсткий магнітний диск «Seagate Barracuda 7200 250Gb»;
-Жорсткий магнітний диск «Samsung HP254GJ 250 Gb».
Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду, в порядку, передбаченому ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1