Провадження № 1-кс/686/1057/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , про продовження строку дії покладених обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, не одруженої, маючої на утриманні неповнолітню дитину, з вищою освітою, працюючої директором ТОВ «НВП «Укргеологстром», раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №0000181,

встановив:

20.01.2020 року на розгляд слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , про продовження строку дії покладених обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.189, ч.4 ст.190 КК України, посилаючись на те, що строк дії ухвали щодо запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 26.01.2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, що зумовлено, значним обсягом процесуальних дій, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, виконати вимоги ст.290, 291 КПК України, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики ухилення від органів досудового розслідування та суду, в тому числі і виїзду за межі території України, незаконного впливу на свідків, знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, продовжують існувати.

Заслухавши думку прокурора, який підтримує клопотання та просять його задовольнити, підозрювану та її захисника, які не заперечують щодо задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

13.03.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000181, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушень ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.189, ч.4 ст.190 КК України.

04.06.2019 року ОСОБА_6 письмово повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.189, ч.4 ст.190 КК України, а саме про те, що вона діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протиправно заволоділи майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр».

Після цього, протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом звернень у цивільно-правовому порядку до судових інстанцій та про наявність відповідних судових рішень, які унеможливлюють розпорядження вказаним майном, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вирішили протиправно заволодіти майном представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_7 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, упродовж березня-червня 2019 року, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно вимагав від представника ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_10 передачі їм чужого майна, а саме 10000000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме у разі невиконання їхніх вимог, передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третім особам.

Крім того, діючи на неодноразові вимоги ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , ОСОБА_10 03.06.2019 року близько 16 год 30 хв., прибув до приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою м.Київ, вул.Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які діяли спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , грошові кошти в розмірі 390000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 року становить 10510500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень, за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачу корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третім особам, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 року становить 673750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 була викрита та припинена внаслідок їхнього затримання у порядку ст.208 КПК України.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: протокол прийняття у ОСОБА_10 заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується від 13.03.2019 року, лист ВКР ДКР СБ України №17/6/7-525 від 13.03.2019 року, №17/6/7-616 від 20.03.2019 року, №17/6/7-764 від 05.04.2019 року, №17/6/7 820 від 11.04.2019 року, №17/6/7 876 від 23.04.2019 року, з інформуванням про причетність ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до вчинення злочинів стосовно директора ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та ТОВ «Новогородецький кар`єр» ОСОБА_10 , протокол допиту свідка ОСОБА_10 , протокол допиту свідка ОСОБА_12 , протокол огляду та вручення речей (грошових коштів) які були використано під час контролю за вчиненням злочину від 06.05.2019 року, протокол огляду за результатами контролю за вчиненням злочину від 07.05.2019 року, протокол огляду та вручення речей (грошових коштів) які були використано під час контролю за вчиненням злочину від 03.06.2019 року, протокол обшуку приміщення відділення АТ КБ «Приват Банк» від 03.06.2019 року, протокол допиту представника потерпілого ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» ОСОБА_13 від 06.06.2019 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2019 року, інші матеріали кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.06.2019 року стосовно підозрюваної ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні цілодобово залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на неї обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24.09.2019 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24.09.2019 року стосовно підозрюваної ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає в забороні цілодобово залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на неї обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 21.11.2019 року відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобв`язання з покладенням обов`язків:

- утримуватися від спілкуватися з свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати (залишити) на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29.11.2019 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місяців.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.189, ч.4 ст.190 КК України, покарання за яке передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є особливо тяжким, при цьому ризики визначені ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.06.2019 року та від 24.09.2019 року, а саме ухилення від органів досудового розслідування та суду, в тому числі і виїзду за межі території України, незаконного впливу на свідків, знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, продовжують існувати і в даний час, досудове розслідування не закінчено, оскільки ще необхідно завершити (провести) ряд слідчих (розшукових) дій, виконати вимоги ст.ст.290, 291 КПК України.

Враховуючи наведені ризики та усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваної забезпечить запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на неї визначених ст.194 КПК України обов`язків, визначених ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.06.2019 року при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а саме:

- утримуватися від спілкуватися з свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати (залишити) на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04.03.2020 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.189, ч.4 ст.190 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків визначених ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.11.2019 року при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, на строк по 02 березня 2020 року, а саме:

- утримуватися від спілкуватися з свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати (залишити) на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 02 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 25.01.2020 о 09 год.10 хв.

Слідчий суддя