печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3801/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000750 від 27.05.2019 - слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000750 від 27.05.2019 - слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000750 від 27.05.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

Досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » своїм службовим становищем, шляхом вчинення протиправних дій, направлених на оформлення всупереч вимог законодавства дозвільної документації для реалізації вказаними підприємствами проектів будівництва житла на території м. Бровари Київської області та привласнення грошових коштів інвесторів (фізичних та юридичних осіб), що спричинило тяжкі наслідки.

У ході здійснення досудового розслідування, з метою підтвердження порушення податкового законодавства України, які були виявлені ІНФОРМАЦІЯ_6 під час проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зафіксовані у відповідному акті, у кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді від 12.08.2019 у справі № 757/41585/19-к призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Листом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.11.2019 на адресу Державного бюро розслідувань направлено клопотання про надання додаткових документів для проведення судово-економічної експертизи.

Слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що документи, які необхідні для проведення судово-економічної експертизи, призначеної ухвалою слідчого судді від 12.08.2019 у справі № 757/41585/19-к, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять відомості, які мають суттєве та доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у їх вилученні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи з здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договір щодо управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » активами ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- банківські виписки, картку бухгалтерського рахунку ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за 2015 2017р.р. та документи, які підтверджують надходження на розрахунковий рахунок ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доходу за договорами купівлі-продажу деривативів;

- форвардні контракти, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зареєстровані Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- договори купівлі-продажу деривативу, укладені з фізичними та юридичними особами та зареєстровані Товарною біржею « ОСОБА_10 »;

- договір від 07.10.2015р. №07/10-2015/122Д, укладений з Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- інвестиційну декларацію Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджену протоколом загальних зборів від 03.04.2017р. №03/04;

- картки бухгалтерських рахунків №№ НОМЕР_2 , 3771, 741, 793;

- податкові декларації по податку на прибуток за 2015-2017р.р.;

- розшифровки рядків 02 Декларацій «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності» за 2015 2017р.р.;

- документи (інформацію, пояснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що підтверджує неподання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015, 2016 роках звітів про податкові пільги.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3801/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1