Провадження № 1-кс/752/837/20
У Х В А Л А

28 січня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м.Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0007803 від 14.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно,що вилучено 20.01.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням жінкою та невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком, виник злочинний умисел направлений на заволодіння майном шляхом обману в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами у сумі 39 050 доларів США та 100 Євро, належних потерпілій ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, 14.09.2019 року приблизно о 00 год. 30 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалося, невстановлена досудовим розслідуванням жінка, зателефонувала на домашній телефон, за місцем мешкання потерпілої ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В той момент слухавку підняла мати потерпілої ОСОБА_7 , та в ході телефонної розмови остання, представилася її донькою ОСОБА_6 та повідомила їй, що вона спровокувала ДТП в ході якого постраждала людина, і що в неї серйозні проблеми. Після чого, вона передала слухавку невстановленому досудовим розслідування чоловіку, який представився слідчим Національної поліції України, який повідомив ОСОБА_7 , що для вирішення даного питання, їй необхідно віддати чоловіку, який вже чекає біля під`їзду 16 000 доларів США, на що ОСОБА_7 погодилася, адже вона повірила словам невстановленої досудовим розслідуванням жінки. Після чого, остання, спустилася до входу в під`їзд, де на неї вже чекав ОСОБА_5 та запросила останнього в квартиру. Згодом, ОСОБА_7 , будучи впевнена, що вона допомагає своїй доньці, повіривши словам невстановленої досудовим розслідування жінки та невстановленого досудовим розслідуванням чоловіку, добровільно передала ОСОБА_5 грошові кошти, загальною сумою 39 050 доларів США, що у перерахуванні, відповідно до курсу Національної валюти України, складає 969 657 гривень 73 копійки та 100 Євро що у перерахуванні, відповідно до курсу Національної валюти України, складає 2722 гривні 24 копійки.
Органом досудового розслідування 20.01.2020 року у квартирі АДРЕСА_3 проведено обшук на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 10.01.2020.

На вилучене під час обшуку 20.01.2020 року квартири АДРЕСА_3 слідчий просив накласти арешт з тих підстав, що воно має статус речового доказу у кримінальному провадженні № 0007803 від 14.09.2019 року.

Власник майна на яке просить накласти арешт слідчий у судове засідання не викликався, оскільки звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно слдічий просив не викликати у судове засідання осіб, у яких було вилдучено майно, що було прийнято слідчим суддею до уваги при розгляду клопотання.

Слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладення арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту необхідно задовольнити за наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0007803 від 14.09.2019 року внесено повідомлення про те, що 14.09.2019 року за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа під приводом того, що дочка потерпілої потрапила в ДТП заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 у розмірі 36000 доларів США.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10.01.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_4 , право власності на яку відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, не зареєстровано , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, майна, що було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, засобів здійснення мобільного зв`язку та електронних носіїв інформації (мобільних телефонів, сім карт, флеш накопичувачів інформації, жорстких дисків, стаціонарної комп`ютерної техніки та ноутбуків), що можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні і бути у подальшому об`єктами для проведення відповідних судово-криміналістичних експертиз та експертних досліджень, а також предметів одягу, у які був одягнений фігурант під час вчинення протиправних дій, що можуть знаходитись у вищевказаній квартирі.

Під час проведення обшуку 20.01.2020 року у квартирі АДРЕСА_3 виявлено, вилучено, упаковано до спецпакетів, у подальшому оглянуто та долучено до матеріалів досудового розслідування у якості речових доказів:

1.Спецпакет ЕХР0129913, вмістом якого являється мобільний телефон чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 . При відкритті пакету встановлено, що телефон марки «Айфон ікс макс». Також у пакеті виявлено сім карту оператора мобільного зв`язку «Лайфселл», чохол чорного кольору. Після завершення огляду, телефон марки «Айфон ікс макс», ІМЕІ: НОМЕР_1 , сім карту оператора мобільного зв`язку «Лайфселл», чохол чорного кольору, первинну упаковку, поміщено до спецпакету INZ 1046567;

2.Спецпакет ЕХР0129915, вмістом якого являється мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

3.Спецпакет ЕХР0129917, вмістом якого являється мобільний телефон сірого кольору «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ;

4.Спецпакет ЕХР0129916, вмістом якого являється мобільний телефон темного кольору «Нокія», ІМЕІ: НОМЕР_6 , з сім картою оператора «Київстар»;

5.Спецпакет ЕХР0129918, вмістом якого являється мобільний телефон червоного кольору «Нокія», ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

6.Спецпакет ЕХР0320074, вмістом якого являється:

-Запакована упаковка для сім карти «МТС» НОМЕР_8 ;

-Пластикова карта без сім карти «Водафон» НОМЕР_9 ;

-Пластикова карта без сім карти «Київстар» НОМЕР_10 ;

-Пластикова карта без сім карти «Лайф» НОМЕР_11 ;

-Пластикова карта без сім карти «Сім Сім» НОМЕР_12 ;

-Сім карта оператора «Лайф» без маркування

7.Спецпакет ЕХР0320074, вмістом якого являється:

-Пластикова карта без сім карти НОМЕР_13 ;

-Пластикова карта з сім картою «Лафй» НОМЕР_14 ;

-Пластикова карта без сім карти «Київстар» НОМЕР_15 ;

-Пластикова карта без сім карти «ОГО» НОМЕР_16 ;

-Пластикова карта без сім карти «Лайфселл» НОМЕР_17 ;

-Пластикова карта без сім карти «Водафон» НОМЕР_18 ;

-Аркуш паперу із записами, виконаними ОСОБА_5 ;

-Аркуш паперу із записами;

-Аркуш паперу із копією паспорта на ім`я ОСОБА_5 ;

-Банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_19 ні ім`я ОСОБА_8 ;

-Банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_20 ;

-Банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_21 ;

-Флеш карта (накопичувач) USB чорного кольору;

-Флеш карта (накопичувач) USB білого кольору;

-Сім карта оператора «Лайфселл» жовтого кольору;

8.Спецпакет ЕХР0129919, вмістом якого являється мобільний телефон «Нокія», ІМЕІ: НОМЕР_22 , з сім картою оператора «Київстар»;

9.Спецпакет ЕХР0129920, вмістом якого являється прозорий крафт пакет із вмістом речовини рослинного походження у подрібненому стані;

10.Поліетиленовий прозорий пакет, опечатаний паперовою биркою із підписами понятих, із вмістом системного блоку «Bravo», що обладнаний дисководом «LG», у який для ідентифікації поміщено порожній спецпакет ЕХР0431757;

11.Спецпакет ЕХР0129914, вмістом якого являється сім карта «МТС»;

12.Спецпакет ЕХР0129921, вмістом якого являються грошові кошти, вилучені під час особистого обшуку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі дев`ятсот дев`яносто шість гривень.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий просив накласти арешт на вилучене під час обшуку 20.01.2020 року у квартирі АДРЕСА_3 майно з підстав необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0007803.

За правилами п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою збереження речових доказів, а відповідно до ч.3 цієї ж статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критерієм, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як видно зі змісту клопотання та доданих до нього додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідно до ст.98 КПК України які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За результатами розгляду клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м.Києва ОСОБА_4 про арешт майна, перевірки та доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту, оскільки є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти

слідчий є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0007803 від 14.09.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м.Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0007803 від 14.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт на:

на майно, що було вилучено 20.01.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Спецпакет ЕХР0320074, вмістом якого являється:

-Запакована упаковка для сім карти «МТС» НОМЕР_8 ;

-Пластикова карта без сім карти «Водафон» НОМЕР_9 ;

-Пластикова карта без сім карти «Київстар» НОМЕР_10 ;

-Пластикова карта без сім карти «Лайф» НОМЕР_11 ;

-Пластикова карта без сім карти «Сім Сім» НОМЕР_12 ;

-Сім карта оператора «Лайф» без маркування.

1.2Спецпакет ЕХР0320074, вмістом якого являється:

-Пластикова карта без сім карти НОМЕР_13 ;

-Пластикова карта з сім картою «Лафй» НОМЕР_14 ;

-Пластикова карта без сім карти «Київстар» НОМЕР_15 ;

-Пластикова карта без сім карти «ОГО» НОМЕР_16 ;

-Пластикова карта без сім карти «Лайфселл» НОМЕР_17 ;

-Пластикова карта без сім карти «Водафон» НОМЕР_18 ;

-Аркуш паперу із записами, виконаними ОСОБА_5 ;

-Аркуш паперу із записами;

-Аркуш паперу із копією паспорта на ім`я ОСОБА_5 ;

-Банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_19 ні ім`я ОСОБА_8 ;

-Банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_20 ;

-Банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_21 ;

-Флеш карта (накопичувач) USB чорного кольору;

-Флеш карта (накопичувач) USB білого кольору;

-Сім карта оператора «Лайфселл» жовтого кольору;

1.3. Спецпакет ЕХР0129921, вмістом якого являються грошові кошти, вилучені під час особистого обшуку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі дев`ятсот дев`яносто шість гривень.

1.4. Спецпакет ЕХР0129920, вмістом якого являється прозорий крафт пакет із вмістом речовини рослинного походження у подрібненому стані.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва у кримінальному провадженні № 0007803 від 14.09.2019 року забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1