печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_5 який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІМ-Транс» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.12.2016, в рамках кримінального провадження № 0000249,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ФІМ-Транс» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.12.2016, в рамках кримінального провадження № 0000249, на грошові кошти ТОВ «ФІМ-Транс».

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України.
У судовому засідання представник заявника клопотання підтримав, просить задовольнити.
Прокурор у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просить відмовити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та додані до нього документи приходить наступних висновків.
Так, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 26.12.2016 року накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді на загальну суму 3 274 877 гривень, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Фім-Транс» (), а саме:
№ НОМЕР_1 (долар США) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);
№ НОМЕР_2 (українська гривня) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);
№ НОМЕР_3 (українська гривня) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);
№ НОМЕР_4 (українська гривня) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);
№ НОМЕР_5 (українська гривня) в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689);
№ НОМЕР_6 (українська гривня) ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689).
№ НОМЕР_7 (українська гривня) в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658);
№ НОМЕР_8 (долар США) АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658);
№ НОМЕР_9 (долар США) АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658);
№ НОМЕР_8 (українська гривня) в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658);
№ НОМЕР_10 (українська гривня) в ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054);
№ НОМЕР_11 (долар США) в ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054);
№ НОМЕР_11 (українська гривня) в ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
При дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту, слідчим суддею не встановлено обґрунтованості заявлених вимог, оскільки не доведено, що викладені обставини в клопотанні базуються на об`єктивних фактах і правових підставах.
Більш того, матеріали провадження не містять доказів, які могли б слугувати належними підтвердженнями обґрунтованості підстав для скасування арешту майна.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а відтак наявні підстави для подальшого арешту майна, та таке обмеження забезпечить «справедливий баланс» між засобами та метою яку прагне достягти орган досудового розслідування, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_5 який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІМ-Транс» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.12.2016, в рамках кримінального провадження № 0000249 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1