Справа № 569/6127/20
У Х В А Л А

30 червня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.04.2020 ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажу товару на web-сайті OLX, заволодів його грошовими коштами в сумі 14285 гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 28 квітня 2020 року №569/6127/27 було проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 . В ході виїмки було встановлено, що власницею вказаного карткового рахунку являється громадянка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 .
В ході спілкування з ОСОБА_7 у телефонному режимі (м.т. НОМЕР_2 ) остання повідомила, що познайомилась з громадянином на ім`я ОСОБА_8 , з яким спілкувалась через мережу Інтернет.
07.04.2020 ОСОБА_8 попросив її отримати на свій картковий рахунок грошові кошти в сумі 10 000 гривень, (зі слів ОСОБА_7 скористатися своєю карткою ОСОБА_8 не міг, оскільки втратив її). ОСОБА_8 повідомив власниці рахунку, що йому мають повернути борг в сумі 10 000 гривень, та як вказувалось вище попросив її отримати вказані грошові кошти на власний картковий рахунок. У подальшому після отримання ОСОБА_7 зазначених грошових коштів ОСОБА_8 надав для ОСОБА_7 картковий рахунок з № НОМЕР_3 та попросив перерахувати на нього вказані грошові кошти.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення 10 квітня 2020 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001937. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_3 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 .
Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3
Інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, балансу грошових коштів які перебувають на картковому рахунку на момент здійснення тимчасового доступу, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_1 , пошт. інд. НОМЕР_5 , тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
-документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 07.04.2020 по термін дії ухвали, а саме про переказ та зняття грошових коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_3 .
-відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період та баланс грошових коштів які перебувають на картковому рахунку на момент здійснення тимчасового доступу, прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.
На вимогу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1