Справа № 161/5380/20
Провадження № 1-кс/161/2599/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 квітня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку вказаного у клопотанні.

На думку слідчого у матеріалах вказаного провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000033 від 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у зв`язку із чим слідча звернулася з даним клопотанням.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їхньої участі в зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст. 162, ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про власників та рух коштів по електронним гаманцям та пластиковим кредитним карткам, на які здійснювалось переведення коштів з електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення:

- відомостей про клієнтів, яким належать електронні гаманці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) електронного гаманця, електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою та які були використані для авторизації та здійснення розрахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту відкриття рахунку до дня вилучення;

- інформації щодо зняття, перерахунку руху коштів (виписки) по рахунках за електронними гаманцями № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому та електронному вигляді з чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), призначення платежів, номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1