Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що до Київської місцевої прокуратури № 7 надійшло доручення прокуратури міста Києва та запит від компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1 Ds.2768/15.
Згідно із запитом вбачається, що районна прокуратура Білосток-Полуднє в м. Білостоці, здійснює досудове розслідування у справі № 1 Ds.2768/15, щодо передачі 27 та 28 серпня 2015 року в м. Білостоці грошей, які надходили з рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , який являється експедитором у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташоване в м. Пжезмєровє.
Вищевказане товариство перерахувало гроші для водіїв через переказ ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості винагороди за роботу у гуманітарних конвоюваннях, в результаті чого ОСОБА_5 , чотири рази переказав грошові кошти за посередництвом фірми ОСОБА_6 , для жителів України, при цьому встановлено три фінансові перекази, а саме: 27.08.2015 року № MTCN 732-031-9606 на суму 5990, 40 злотих для ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_2 ; 28.08.2015 року № MTCN 777-793-9389 на суму 11 781, 12 злотих для ОСОБА_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт № НОМЕР_3 ; 28.08.2015 року № MTCN 302-760-3898 на суму 4692, 48 злотих для ОСОБА_10 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт № НОМЕР_4 .
З інформації отриманої від польського відділення ОСОБА_6 встановлено, що вищезазначені особи отримали гроші в доларах США на підставі своїх паспортів.
Грошові кошти виплачувались в регіональних відділеннях Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в місті Івано-Франківськ, за адресою: АДРЕСА_4 , який зараз знаходиться на стадії ліквідації.
У даній справі, українській стороні раніше скеровувався відповідний запит про встановлення та допит вищезазначених осіб, у якості свідків. Дані особи під час допитів пред`явили свої паспорти з номерами зазначеними в інформації ОСОБА_6 . Натомість, кожен із свідків заперечував свою співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заявили, що не отримували грошових коштів у вигляді винагороди за роботу.
Відповідно до раніше отриманої інформації, вся документація регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в місті Івано-Франківськ, знаходиться в АДРЕСА_5 .
Оскільки, на сьогоднішній день, компетентними органами Республіки Польща від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримано жодних оригіналів документів, пов`язаних з отриманням грошових переказів, зокрема квитанцій про отримання грошей, постала необхідність у повторному зверненні до компетентних органів Республіки Україна з проханням витребувати з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оригіналів документів пов`язаних з отриманням грошових переказів, зокрема квитанцій про отримання грошових коштів, а саме: 27.08.2015 року № MTCN 732-031-9606 на суму 5990, 40 злотих для ОСОБА_7 ; 28.08.2015 року № MTCN 777-793-9389 на суму 11 781, 12 злотих для ОСОБА_9 ; 28.088.2015 року № MTCN 302-760-3898 на суму 4692, 48 злотих для ОСОБА_10 .
У ході виконання даного міжнародного доручення, Київською місцевою прокуратурою № 9, встановлено, що Національний банк України прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Установлено, що на даний час уповноважена особа Фонду та відшкодування коштів вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання, та надати тимчасовий доступ прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: документів щодо грошових переказів за номерами 27.08.2015 року № MTCN 732-031-9606 на суму 5990, 40 злотих для ОСОБА_7 , 28.08.2015 року № MTCN 777-793-9389 на суму 11 781, 12 злотих для ОСОБА_9 , 28.088.2015 року № MTCN 302-760-3898 на суму 4692, 48 злотих для ОСОБА_10 .
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що до Київської місцевої прокуратури № 7 надійшло доручення прокуратури міста Києва та запит від компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1 Ds.2768/15.
Надання правової допомоги між Україною та Республікою Польща передбачено Договором між Україною та Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах, ратифікованим 04.02.1994.
Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Частиною 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та фнформації, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса - АДРЕСА_6 ) надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів а саме: документів щодо грошових переказів за номерами 27.08.2015 року № MTCN 732-031-9606 на суму 5990, 40 злотих для ОСОБА_7 , 28.08.2015 року № MTCN 777-793-9389 на суму 11 781, 12 злотих для ОСОБА_9 , 28.088.2015 року № MTCN 302-760-3898 на суму 4692, 48 злотих для ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1