Справа № 712/415/20
Провадження №1- кс/712/403/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000165 від 30.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України Прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , за умовами якого сплатили ОСОБА_8 грошові кошти в якості оплати на будівництво. Проте остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявників грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.
30 квітня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УMBС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , 1952 р.н., про те, що 29.08.2007 року він уклав з директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП « ОСОБА_10 » грошові кошти в сумі 76700 грн. В подальшому, ПП ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до завдання матеріального збитку на вищевказану суму.
09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002641 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
09 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , 1963 р.н., про те, що 03.07.2008 року він уклав з директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_12 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши власниці ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 69000 грн.. В подальшому, заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_8 продало зазначене будівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку.
09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , 1956 р.н., про те, що 27.08.2007 року він уклав з директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП « ОСОБА_10 » грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому, ПП « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0002643 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
12 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , 1962 р,н., про те, що 28.06.2005 року він уклав з директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , заплатавши на рахунок ПП « ОСОБА_10 » грошові кошти в сумі 38955 грн. В подальшому, ПП ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
13 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
03 вересня 2013 року прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_15 кримінальні провадження № 0000165, №0002641, № 0002642, № 0002643 та № 0002680 об`єднані та присвоєно єдиний № 0000165.
До Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали кримінальної справи № по факту шахрайський дій, вчинених засновником та керівником ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час будівництва та реалізації підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 , в результаті чого вказаному товариству завдано матеріальних збитків.
18 березня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Кримінальні провадження № 0000165 та №0000954 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № 0000165.
05.02.2019 кримінальні провадження № 0002910, №0002680, № 0002643, № 0002642, № 0002641, № 0000165 виділено в окреме провадження під № 0000585.
Постановою прокурора від 24.07.2019 кримінальні провадження № 0000165 та № 0000585 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер № 0000165.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що директор ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_8 протягом 2005-2007 років, уклала договори дольової участі на будівництво підземних гаражів по АДРЕСА_1 з фізичними особами, від яких отримувала грошові кошти. Станом на вересень 2007 року було збудовано лише частину 1-ї черги гаражів, після чого ОСОБА_8 подала дві довідки від 05.09.2007 року до підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про освоєння коштів 1-ї черги будівництва на суму 700010 грн та 2-ї черги будівництва на суму 118950,00 грн. і отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно для представлення нотаріусу для подальшого укладання угоди купівлі-продажу. Кошти дольовиків на будівництво гаражів використані були частково. В подальшому, ОСОБА_8 19.09.2007, без погодження з пайовиками, на підставі договору купівлі-продажу продала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_17 об`єкт незавершеного будівництва підземних гаражів за адресою: АДРЕСА_1 за 818 960 грн.
Незважаючи на те, що з 2007 року до грудня 2008 року будівництво підземних гаражів майже не проводилось, 08.12.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно з оцінкою ринкової вартості об`єкта незавершеного будівництва підземних гаражів у сумі 2704,000 грн. для надання нотаріусу для подальшого розірвання договору купівлі-продажу від 19.09.2007. На підставі договору розірвання від 09.12.2008 ПП « ОСОБА_16 » зобов`язана виплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2921520,00 грн.
Таким чином, виникає необхідність у отриманні та дослідженні документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу прийняття рішень по земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , починаючи з 2006 року і по теперішній час у зв`язку з чим і виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про день та час розгляду справи. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
30 квітня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою АДРЕСА_2 і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені №0000165 від 30.04.2013, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належними чином завірених копій документів, з приводу прийняття рішень по земельній ділянці, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчого СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчого СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1