Провадження №1-кс/756/3660/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 грудня 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

адвоката: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПП «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДКОМПЛЕКС» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000063,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Оболонського районного суду м.Києва перебуває вищевказане клопотання.
В обґрунтування вимог клопотання скаржник вказує, що 11.11.2019 року слідчим суддею Оболонського районного суду м.Києва було накладено арешт на майно вилучене 06.11.2019 року під час обшуку приміщень двохповерхової будівлі за адресою: м.Київ, вул.Магнітогорська, 1, у зв`язку з тим, що на даний час відпала потреба у накладенні арешту, просить скасувати арешт.
Прокурор в судовому засіданні не заперечував щодо даного клопотання та вважав за можливе його задовольнити.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши думки учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою Оболонського районного суду м.Києва від 11.11.2019 року було накладено арешт на майно вилучене 06.11.2019 року під час обшуку приміщень двохповерхової будівлі за адресою: м.Київ, вул.Магнітогорська, 1, в рамках кримінального провадження №0000063.
Відповідно до вимог ч.2 п.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Оскільки на даний час всі необхідні процесуальні дії з вказаним майном у даному кримінальному провадженні вже проведено, тому на даний час відпала потреба у накладені арешту на майно, тому зазначене свідчить про те, що арешт підлягає скасуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2,167,173,174 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПП «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДКОМПЛЕКС» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000063 - задовольнити.
Скасувати арешт, який був накладений ухвалою Оболонського районного суду м.Києва від 11.11.2019 року у кримінальному провадженні №0000063, на майно вилучене в офісних приміщеннях двохповерхової будівлі за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, а саме:
1. документи ТОВ «Агранбуд» в папці зеленого кольору з написом «звіти ТОВ «АГРАНБУД» 2019»;
2. документи ПП «РБК «ББУДКОМЛЕКС» в папці зеленого кольору з написом «звіти ПП «РБК «ББУДКОМЛЕКС» 2019»;
3. документи ТОВ «ВБК «АНТА», в тому числі по взаємовідносинам з Олександрівською клінічною лікарнею м. Києва в папці зеленого кольору з написом «Акти вик. робіт ТОВ «ВБК «АНТА» 2018 2019»;
4. чорнові записи по заробітній платі підприємств ТОВ «Агранбуд», ТОВ «БК «Оптимус», ТОВ «ВБК «АНТА», ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС», ТОВ «ГУДБЕРРІ», ТОВ «ОСНОВАКОМПЛЕКТ», ТОВ «ГЛОБАЛБУДСЕРВІС» на 1 арк.;
5. чорнові записи по зар. платі за квітень на 1 арк.
6. карти для виплат АТ «КБ «Приват Банк», в кількості 31 шт.;
7. чорнові записи по зар. платі за липень на 1 арк.;
8. документи щодо заробітної плати за 2018 рік що знаходяться в папці сірого кольору;
9. картка з рахунку 6312 ТОВ «АНРАНБУД» на 2 арк.;
10. акти виконаних робіт між ТОВ «АНРАНБУД» та ТОВ «Теріон Україна» на 3 арк.;
11. зведена таблиця по укладеним договорам з Олександрівською клінічною лікарнею м. Києва, КП «Інженерний центр», Київський центр репродуктивної та перинатальної медицини станом на 30.09.2019 на 1 арк.;
12. чорнові записи витрат в безготівковій та готівковій формі «ноябрь Шелковичная» на 1 арк.;
13. чорнові записи залишку на 09.01.2019 по ТОВ «АГРАНБУД», ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС», ТОВ «БК «Оптимус», ТОВ «ВБК «АНТА» та ін. на рахунках у банківських установах на 1 арк.;
14. розрахункові платіжні відомості за квітень підприємств ТОВ «Агранбуд», ТОВ «ГУДБЕРРІ», », ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС», ТОВ «БК «Оптимус», ТОВ «БК «АНТА» та чорнові записи по зар. платі зазначених підприємств на 7 арк.;
15. перелік працівників станом на 01.08.2019 ТОВ «АГРАНБУД» на 1 арк.;
16. чорнові записи по даним з ПДВ за 9 міс. 2019 року ТОВ «Агранбуд», ТОВ «ГУДБЕРРІ», ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС», ТОВ «БК «Оптимус», ТОВ «БК «АНТА» на 1 арк.;
17. платіжне доручення № 748 від 29.10.2019 на 1 арк.;
18. документи ТОВ «АГРАНБУД» щодо додаткових робіт корпусу № 7 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, що знаходяться в папці сірого кольору;
19. статутні документи ТОВ «ГУДБЕРРІ» в папці чорного кольору;
20. статутні документи ТОВ «АГРАНБУД» в папці чорного кольору;
21. накази про прийняття на роботу ТОВ «АГРАНБУД» на 9 арк.;
22. довідка про відсутність заборгованості ТОВ «АГРАНБУД»;
23. чорнові записи ТОВ «БК «АНТА» і ТОВ «РБК «БУДКОМПЛЕКС» по ПК та ПЗ на 5 арк.;
24. установчі документи ТОВ «ОСНОВА КОМПЛЕКТ» в папці чорного кольору;
25. чорнові записи ТОВ «БК «АНТА» і ТОВ «РБК «БУДКОМПЛЕКС» на 5 арк.;
26. оборотно-сальдова відомість по рахунку 6311 ТОВ «ВБК «АНТА», ТОВ «БК «Оптимус», ТОВ «АГРАНБУД»;
27. довіреності ТОВ «АГРАНБУД» №№ 136, 137, 138 з додатками;
28. довіреність ТОВ «ГЛОБАЛ БУД СЕРВІС» № 19 на 1 арк.;
29. оборотно-сальдова відомість по рахунку 6311 за 3 квартал 2019 року ТОВ «ГЛОБАЛ БУД СЕРВІС», ТОВ «БК «АНТА», ТОВ «АГРАНБУД», ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС», ТОВ «ВБК «АНТА», ТОВ «БК «Оптимус»;
30. реєстраційні документи ТОВ «ВБК «АНТА в папці чорного кольору;
31. оборотно-сальдова відомість по рахунку 6311 за перше півріччя 2019 року ТОВ «АГРАНБУД» та ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС»;
32. видаткові накладні ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС» на 12 арк.;
33. заявка (чорновий запис) ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС» по взаємовідносинах з ТОВ «ГІДРОБУД КОМПАНІ» та податкова накладна між вказаними підприємствами на 2 арк.;
34. заявка (чорновий запис) ТОВ «АГРАНБУД» по взаємовідносинах з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» та податкові накладні між вказаними підприємствами на 7 арк.;
35. заявка (чорновий запис) ТОВ «АГРАНБУД» по взаємовідносинах з ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ» та податкові накладні між вказаними підприємствами на 5 арк.;
36. заявка (чорновий запис) ТОВ «АГРАНБУД» по взаємовідносинах з ТОВ «АРТАРІЯН» та податкові накладні між вказаними підприємствами на 4 арк.;
37. заявка (чорновий запис) ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС» по взаємовідносинах з ТОВ «ГІДРОБУД КОМПАНІ» та податкова накладна між вказаними підприємствами на 4 арк.;
38. заявка ТОВ «АГРАНБУД» по взаємовідносинах з ТОВ «ВЕЛКАН» на 1 арк.;
39. заявка ТОВ «БК «АНТА» по взаємовідносинах з ТОВ «ВЕЛКАН» та податкові накладні між вказаними підприємствами на 5 арк.;
40. заявка ТОВ «ВЕЛКАН», платіжні доручення, довідка, реєстраційні дані з ТОВ «ВБК «АНТА» на 9 врк.;
41. довідка ТОВ «ВЕЛКАН» про відкриття рахунків на 1 арк.;
42. реєстраційні дані ТОВ «ГІДРОБУД КОМПАНІ» на 1 арк.;
43. журнал в клітинку з чорновими записами підприємств (номери телефонів, електронна пошта);
44. реєстраційні дані підприємств ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК», ТОВ «БОН ТОЛ», ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ», ТОВ «АРТАРІАН»;
45. заявка ТОВ «ГІДРОБУД КОМПАНІ» по взаємовідносинах з ТОВ «АГРАНБУД» на 8 арк.;
46. довідка про наявність у працівників відповідної кваліфікації ТОВ «ТРІАДЕРА ПЛЮС» на 2 арк.;
47. тендерна документація ТОВ «АГРАНБУД» щодо ремонтних робіт корпусу № 3 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, що знаходяться в папці сірого кольору;
48. тендерні пропозиції ТОВ «АГРАНБУД» до тендерного комітету Національного медичного університету ім. Богомольця та КП «Інженерний центр» КМДА, що знаходяться в папці синього кольору;
49. тендерна документація ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС» до тендерного комітету Олександрівської клінічної лікарні м. Києва;
50. тендерна документація ТОВ «АГРАНБУД» щодо ремонтних робіт корпусу № 3 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, що знаходяться в папці рожевого кольору;
51. чорнові записи з плану роботи підприємств ТОВ «ОПТИМУС», ТОВ «БК «АНТА», ТОВ «ВБК «АНТА», ТОВ «ГУДБЕРРІ», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.;
52. лист до ГУ ДПС у м. Києві ТОВ «АГРАНБУД» по взаємовідносинам з ТОВ «КАРЛАС КОМЮНІТІ», ТОВ «ЕЛІМЕНТ КОМПАНІ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК», щодо невідповідностей в податковій декларації з ПДВ за грудень 2018 року, на 1 арк.;
53. чорнові записи по виплаті заробітної плати ТОВ «ГУДБЕРРІ», ТОВ «АГРАНБУД», ТОВ «БК «АНТА», ТОВ «БК «ОПТИМУС», ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС»;
54. заявка ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК»;
55. заявка ТОВ «ЕЛІМЕНТ КОМПАНІ» на 1 арк;
56. заявка ТОВ «КАРЛАС КОМЮНІТІ» з ТОВ «АГРАНБУД»;
57. заявка ТОВ «ВЕЛКАН» з ТОВ «БК «АНТА» і накладні на 9 арк.;
58. реєстраційні дані ТОВ «СИСТЕМ ЛОГІСТИК»;
59. довіреність № 134 ТОВ «АГРАНБУД»;
60. чорнові записи з виплати заробітної плати ТОВ «ГУДБЕРРІ», ТОВ «БК «АНТА», ТОВ «БК «ОПТИМУС», ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС»;
61. чорнові записи з виплати заробітної плати ТОВ «ГУДБЕРРІ», ТОВ «БК «АНТА», ТОВ «БК «ОПТИМУС», ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС»;
62. чорнові записи джерел надходження коштів і їх витрат, інформації щодо контрагентів по ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «БК «АНТА», ТОВ «БК «ТРІАДА ПЛЮС», з переліком субпідрядників, серед яких є ТОВ «КРАФТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «КАРЛАС КОМЮНІТІ» та ін., на 13 арк., в файлі;
63. печатки, в кількості 11 шт., наступних підприємств: ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС», ТОВ «АГРАНБУД», ТОВ «ГЛОБАЛ БУД СЕРВІС», ТОВ «ОСНОВА КОМПЛЕКТ», ТОВ «АН «ТРІАДА» (2 шт., кругла та квадратна), ТОВ «БК «ОПТИМУС», ТОВ «ГУДБЕРРІ», ТОВ «БІАК «БУДСЕРВІС», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «АН «ТРІАДА ПЛЮС»;
64. флеш-накопичувачі в кількості 12 шт.;
65. чекові книжки в кількості 12 шт.;
66. виписки по рахункам в кількості 20 шт.;
67. квитанція № 18US56275 на 1 арк.;
68. чорнові записи (відомості по заробітній платі) ПП РБК «БУДКОМЛЕКС», ТОВ «БК «АНТА», ТОВ «БК «ОПТИМУС», ТОВ «АГРАНБУД» на 5 арк.;
69. ноутбуки в кількості 2шт., зокрема: ноутбук НР №CND9033g64 та ноутбук НР №CND9033g85 (без батереї), а також 2 зарядні пристрої до ноутбуків;
70. системні блоки в кількості 2 шт., зокрема: системний блок НР Compaq 6300 Pro SFF PC та системний блок HP ProDesk 400G3 SFF Business PC.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1