Провадження № 1-кс/761/9958/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 10.04.2020, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 10.04.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у період з 2015 року по теперішній час ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з метою здійснення терористичної діяльності під кураторством спецслужб та організованих злочинних угрупувань з Російської Федерації, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, створили терористичну організацію, члени якої під виглядом діяльності охоронних структур, з використанням зброї, вибухових речовин здійснюють напади на підприємства та організації, з метою впливу на прийняття рішень юридичними особами щодо відчуження корпоративних прав на власну користь, а також з метою дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації в окремих регіонах України.

Згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ДКР СБ України № 2/5/1-457нт від 25.03.2020 «…громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; К.А.А., ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за завданням спеціальних служб РФ згуртовані в стійке об`єднання з розподілом ролей і функцій та здійснюють заходи, з можливої підготовки до вчинення терористичних актів, втягнення у вчинення таких актів інших осіб, сприяння вчиненню терористичних актів на території України, з метою дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації в регіоні та державі. Відповідно до наявної інформації, діючи під кураторством спеціальних служб РФ, членом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на прізвиська « ОСОБА_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_17 (протягом 2014-2020 років більше 30 перетинів кордону в напрямку РФ, Білорусі, Молдови), спільно із членом злочинної групи « ОСОБА_18 » Б.А.Д. через підконтрольних осіб К.A.A. та С.С.В. засновано у 2015 році охоронну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття протиправної діяльності, рейдерського захоплення об`єктів, впливу на прийняття управлінських рішень представниками органів влади тощо. За отриманими даними до охоронної компанії прийнято більше 40 осіб, у тому числі колишніх членів добровольчих батальйонів «Айдар», «Азов», які мають досвід використання вогнепальної та іншої зброї, спецзасобів, вибухових речовин. Охоронці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають шеврони та воєнну амуніцію, що за своїм виглядом схожа на символіку Служби безпеки України, що дозволяло безперешкодно вчиняти дії «спеціального» замовлення в інтересах зацікавлених осіб (рейдерського захоплення, силового протистояння). Відповідно до розподілу ролей та функцій, мобілізацією та підготовкою бійців для вчинення дій насильницького характеру займається К.A.A. Підготовка бійців здійснюється на базі готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПП « ОСОБА_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Зокрема, на комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є тир, з можливістю проведення стрільб з вогнепальної зброї. Вказане, під прикриттям використання та зберіганням мисливської та спортивної зброї, дозволяло проводити вишколи з використанням СГД, АКМ, ПМ, РПГ, мін, патронів та інших вибухових речовин. За отриманими даними, фактичним власником вказаного комплексу є С.О.Г., колишня дружина якого С.С.В. є «довіреною особою» К.A.A. та Б.А.Д.

Крім того, на початку 2018 року К.A.A. проводилися переговори з приводу придбання станків для виробництва патронів (американського виробництва вартістю близько 1,5 млн. дол. США), потужність яких становить близько 1 млн. шт/міс.

В свою чергу, С.С.В. займається веденням «тіньової» бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших підконтрольних К.A.A. і Б.А.Д. підприємств. Частина грошових коштів за результатом здійснення фінансово-господарської діяльності обготівковується на території України через фіктивні підприємства під виглядом надання послуг, в тому числі з охорони, після чого ОСОБА_5 та іншими особами у грошовому еквіваленті транспортуються транзитом через територію Російської Федерації до тимчасово окупованих територій Донецької / Луганської областей для фінансування діяльності НЗФ, члени яких систематично вчиняють на території України терористичні акти, здійснюють залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування України, вчиняють інші тяжкі й особливо тяжкі злочини, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні...»

Окрім цього, згідно листів оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_10 № 2/5/1-499 від 23.04.2020 і № 2/5/1-524 від 29.04.2020 на запит № 6/2385-р від 10.04.2020 встановлено, що до вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України серед інших, можливо причетні:

ОСОБА_20 , який користувався і користується номером мобільного телефону: НОМЕР_3 ;

- К.Е.Н., який користувався та користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- С.А.В., який користувався і користується номером мобільного телефону: НОМЕР_6 .

На даний час виникла необхідність у встановленні місць перебування вищевказаних осіб, кола осіб з якими вони підтримують тісні стосунки, контактів між собою в період з 01.01.2019 по теперішній час.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які місять інформацію про телефонні з`єднання, здійснені з абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій абонентів у період з 01.01.2019 по теперішній час.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ідентифікаційні коди мережі рухомого (мобільного) зв`язку «63», «73», « НОМЕР_7 » використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією щодо вищевказаних абонентів, яка має істотне значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у вчиненому.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 10.04.2020 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 та членам слідчої групи ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації у електронному вигляді по телефонним номерам:

-НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій абонентів у період з 01.01.2019 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 03.07.2020.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя