Справа № 686/3895/20
Провадження № 1-кс/686/2706/20
26 лютого 2020 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників підозрюваної - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_7 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_4 погодженого з прокурором про відсторонення від займаної посади
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Новоселиця, Чернівецької області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не заміжньої, раніше не судимої, яка працює начальником Сторожинецького районного відділу Управління державної міграційної служби в Чернівецькій області,
24 лютого 2020 року слідчий другого СВ слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_8 , про відсторонення ОСОБА_7 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, від займаної посади начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області.
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 К України. Остання обіймає посаду начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області та є службовою особою; перебування ОСОБА_7 на вказаній посаді безпосередньо сприяло їй у вчиненні даного злочину. Крім того, маючи зв`язки серед посадовців державних органів влади та правоохоронних структур, ОСОБА_7 намагатиметься використати їх для уникнення кримінальної відповідальності. Також на даний час у кримінальному провадженні проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, не встановлені усі співучасники злочину, місця зберігання предметів, що мають значення для кримінального провадження, що дає підстави вважати, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді, з метою уникнення кримінальної відповідальності, буде намагатися знищити, сховати або спотворити вказані речові докази, які мають значення для кримінального провадження; незаконно впливати на свідків злочину.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, підозрювану та її захисників, які заперечили щодо задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
20.02.2020 року ОСОБА_7 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України за наступних обставин.
ОСОБА_7 , обіймаючи посаду начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області, діючи протиправно, вступивши у злочинну змову з іншими, не встановленими на даний час працівниками Управління ДМС у Чернівецькій області та працівником ТОВ «Фінансова компанія «АБЕКОР» ОСОБА_9 , в період з грудня по 13 лютого 2020 року, за попередньою змовою групою осіб, організувала протиправний механізм отримання неправомірної вигоди від осіб, які звертаються до Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області за послугами з виготовлення термінових та нетермінових біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також паспортів громадян України у вигляді ID-картки.
Зокрема, відповідно до досягнутих між вказаними особами домовленостей, працівники Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області, у незаконний спосіб отримували від відвідувачів установи оплату за адміністративні послуги з виготовлення паспортів по завищеним цінам через працівника ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_9 , яка обслуговує платіжний термінал, розташований безпосередньо в одному із робочих кабінетів Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області.
Зокрема, ОСОБА_9 приймала документи від громадян, які зверталися за послугами з виготовлення паспортів та повідомляла їм про необхідність сплатити за послуги з виготовлення паспортів завідомо завищені суми грошових коштів, попередньо узгоджені з ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_9 , діючи за попередньою домовленістю із посадовими особами УДМС в Чернівецькій області, отримувала від клієнтів значно більші суми коштів ніж передбачено чинним законодавством в якості офіційних платежів. Так, вона повідомляла громадянам, що за виготовлення термінового біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон їм необхідно сплатити грошові кошти у сумі 1500 гривень, що на суму понад 400 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового біометричного паспорту для виїзду за кордон необхідно сплатити грошові кошти в сумі 900 гривень, що на суму 200 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 550-700 гривень, що на 200-300 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 400-500 гривень, що на 100-200 гривень перевищує офіційні платежі.
В подальшому, ОСОБА_9 проводила через платіжний термінал офіційно встановлені суми платежів за видачу паспортів громадянам, а решту грошових коштів, незаконно отриманих нею понад встановлені розміри залишала для себе та своїх спільників з числа працівників УДМС в Чернівецькій області як неправомірну вигоду.
Крім цього, після акумулювання всіх коштів, отриманих як неправомірну вигоду ОСОБА_9 передавала їх ОСОБА_7 , яка, в свою чергу, здійснювала їх розподіл.
Таким чином, ОСОБА_7 в період з грудня 2019 року по 13 лютого 2020 року, працюючи на посаді начальника Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області, являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з невстановленими на даний час працівниками Управління ДМС в Чернівецькій області та ОСОБА_9 , одержала в приміщенні службового кабінету начальника Сторожинецького районного відділу Управління ДМС в Чернівецькій області, розташованому за адресою: Чернівецька область м. Сторожинець, вул. Ольги Кобилянської, 2, від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 неправомірну вигоду в сумі 8479 грн. за пришвидшення оформлення та виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, якими розпорядилася на власний розсуд, розділивши між собою, ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час працівниками Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області.
Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: рапорт про виявлене кримінальне правопорушення №75/14/1563 від 20.12.2019; протокол за результатами проведення НСРД «аудіо-, відеоконтроль особи» від 15.01.2020, яким зафіксовано факт розподілу неправомірної вигоди між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ; протокол за результатами проведення НСРД «аудіо-, відеоконтроль особи» від 15.01.2020, яким зафіксовано факт отримання неправомірної вигоди ОСОБА_9 в службовому кабінеті; протокол обшуку приміщення Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області від 12.02.2020, в ході якого у ОСОБА_7 , виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2753 гривень, серед яких була наявна одна купюра номіналом 100 гривень, серія та номер якої співпав із серією та номером купюри, переданої працівнику ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_9 у якості неправомірної вигоди для працівників Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.02.2020 року стосовно ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишити житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22.00 по 07.00 годину наступного дня з покладенням обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Встановлено, що наказом голови Державної міграційної служби України від 18.12.2018 року № 317-кт ОСОБА_7 з 19.12.2018 року призначено на посаду начальника Сторожинецького районного відділу Управління ДМС у Чернівецькій області, яку вона обіймає по теперішній час.
Зважаючи на те, що ОСОБА_7 є службовою особою правоохоронного органу, остання обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої, перебування на займаній нею посаді безпосередньо сприяло їй у вчиненні даного злочину, а також враховуючи, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні перебуває на початковій стадії, на даний час проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, не встановлені усі співучасники злочину, місця зберігання предметів, що мають значення для кримінального провадження, що дає підстави вважати, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може намагатися знищити, сховати або спотворити вказані речові докази, які мають значення для кримінального провадження, впливати на свідків, прихожу до переконання, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.154-157 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_4 задовольнити.
Відсторонити підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної нею посади начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області на строк до 17.04.2020 включно.
Ухвала діє по 17 квітня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1