1Справа № 335/2991/20 1-кс/335/1635/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 16.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 16.03.2020 року на адресу ГУНП в області надійшло повідомлення голови Трудової сільської ради ОСОБА_4 , в якому зазначено, що внаслідок злочинної діяльності керівництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державі нанесені збитки значних розмірів, що підтверджується аудиторським звітом, складеним ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.12.2019 № 08.07-27/3, за результатами аналізу діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході вивчення звіту встановлено факти, які містять ознаки розтрати посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна вказаного підприємства, за попередньою змовою групою осіб.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_5 було складено аудиторський звіт від 24.12.2019 № 08.07-27/3, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України, передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_5 було складено аудиторський звіт від 24.12.2019 № 08.07-27/3, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:

- Наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.02.2011 № 33 «Про реорганізацію державних підприємств, діяльність яких пов`язана з розвитком конярства»;

- Положення про Філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджене наказом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.06.2011 №4;

- Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879;

- Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88;

- Положення про земельний податок на 2018 рік, що є Додатком 1 до рішення Трудової сільської ради від 15.06.2017 № 06;

- Положення про встановлення ставок земельного податку, затвердженого рішеннями Трудової сільської ради від 25.06.2015 № 6;

- Положення про земельний податок на території Трудової сільської ради, що є Додатком 1 до рішення Трудової сільської ради від 29.06.2016 № 03;

- Наказу Філії від 17.09.2019 № 79 «Про проведення часткової інвентаризації»;

- Депутатського запиту ОСОБА_5 від 18.10.2018 № 1278;

- Матеріалів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по 01.03.2015 та окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2011 по 01.03.2013;

- Аудиторського звіту від 14.12.2010 № 022/0005 діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2008-2009 роки та І півріччя 2010 року;

- Інформації від 22.12.2017 № 08.07-23/5 про результати державного фінансового аудиту діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по 30.09.2017;

- Листа-відповіді Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.12.2016 №37-13-5-8/21145, адресованого народному депутату ІНФОРМАЦІЯ_7 на його запит від 18.11.2016;

- Листа-відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.11.2019 № 919;

- Листа-відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 24.10.2019 № 578;

- Листа-відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 30.10.2019 №1024;

- Листа-відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.11.2019 № 869;

- Матеріалів зустрічної звірки, проведеної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Матеріалів зустрічної звірки, проведеної в філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Матеріалів зустрічної звірки, проведеної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- Листа-відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 02.10.2019 №439;

- Акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_14 від 19.12.2019;

- Акту інспекційного відвідування юридичної особи, яка використовує найману працю від 07.11.2019 № ЗП3408/315/АВ, ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- Листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 08.10.2019 № 8-8-0.4-5494/2-19;

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_16 листом від 27.11.2019 № 1770/03-02.

Встановити строк дії даної ухвали до 22.05.2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1