Справа № 495/8917/19
Номер провадження 1-кс/495/669/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2020 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Білгород-Дністровський клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0002439 від 19.09.2019 року та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
05.03.2020 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні зазначено, що 18.09.2019 року Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано лист в.о. голови ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що під час проведення внутрішнього розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 років, посадові особи Білгород-Дністровської філії державного підприємства (далі ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог про оформлення документів щодо обліку робочого часу, здійснили привласнення та розтрату грошових коштів, асигнованих на виплату заробітної плати, чим завдали істотну шкоду.

Згідно з ст. 214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002439 від 19.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України та розпочато досудове розслідування щодо привласнення, розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2018 капітан-наставник служби флоту Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , через пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виїхав за межі України, а 17.07.2018 через пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в`їхав на територію України.

Згідно з «Табелю обліку робочого часу», капітан-наставник служби флоту ОСОБА_6 в період з 29.01.2018 по 03.05.2018, відмічався як працівник, який відсутній на роботі за ознакою «оплачувана тимчасова непрацездатність», так як відповідно до довідки виданої лікарем комунального некомерційного підприємства (далі КНП) " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_7 від 03.05.2019, перебував на амбулаторному лікуванні.

В подальшому, відповідно до наказів начальника Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в періоди із 04.05.2018 по 11.05.2018 та з 14.08.2018 по 18.05.2018, капітан-наставник служби флоту ОСОБА_6 , перебував у відпустці за сімейними обставинами без збереження заробітної плати.

Потім, в період із 21.05.2018 по 25.05.2018 відповідно до листка непрацездатності серії АЮГ № 805382 виданого лікарем КНП " ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та затвердженого членами лікарсько-консультаційної комісії, капітану-наставнику служби флоту ОСОБА_6 , виплачено лікарняні у сумі 2609,95 гривень, так як він перебував на амбулаторному лікуванні в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, відповідно до листка непрацездатності серії АЮГ № 805510, капітану-наставнику служби флоту ОСОБА_6 , виплачено лікарняні у сумі 5761,62 гривень, так як він в період із 26.06.2018 по 13.07.2018 перебував на амбулаторному лікуванні в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, в даний період часу, капітан-наставник служби флоту ОСОБА_6 перебував у щорічній відпустці, яка йому надавалася відповідно письмової заяви та Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після амбулаторного лікування в КНП КНП " ІНФОРМАЦІЯ_5 », 16 та 17 липня 2018 року, згідно із «Табелю обліку робочого часу» капітан-наставник служби флоту ОСОБА_6 перебував на праці в Білгород-Дністровській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де виконував свої обов`язки, хоча лише 17.07.2018 через пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в`їхав на територію України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у детальному аналізу документів, що являлися підставою для тимчасової відсутністю капітана-наставника служби флоту ОСОБА_6 на робочому місці в Білгород-Дністровській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших обставин, які викладені у службовому розслідуванні.

При виконанні постанови про проведення судово-економічної експертизи від 07.02.2020, провідним експертом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , подано клопотання про надання додаткових матеріалів №20-1021/1022 від 17.02.2020, необхідних для виконання експертизи, а саме додаткових оригіналів документів Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, при виконанні постанови про проведення судової почеркознавчої експертизи від 07.02.2020, судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , подано клопотання про надання додаткових матеріалів № 96-П від 20.02.2020, необхідних для виконання експертизи, а саме додаткових оригіналів документів Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі, при виконанні постанови про проведення судової почеркознавчої експертизи від 07.02.2020, судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , подано клопотання про надання додаткових матеріалів № 98-П від 20.02.2020, необхідних для виконання експертизи, а саме додаткових оригіналів документів Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, при виконанні постанови про проведення судової почеркознавчої експертизи від 07.02.2020, судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , подано клопотання про надання додаткових матеріалів № 88-П від 20.02.2020, необхідних для виконання експертизи, а саме додаткових оригіналів документів Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, однак надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в приміщенні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні для надання всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, тому необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які знаходяться в приміщенні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0002439 від 19.09.2019 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- Положення про облікову політику;

- Розрахункові або платіжні відомості по працівнику ОСОБА_6 , щомісячно за 2018 рік;

- Регістри синтетичного та аналітичного обліку, щодо нарахування та виплати заробітної плати, щомісячно за 2018 рік;

- Платіжні доручення зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки заробітної плати, щомісячно за 2018 рік;

- Податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податків, Форма № 1-ДФ;

- Заява ОСОБА_6 від 23.05.2018;

- Заява ОСОБА_6 від 11.05.2018;

- Заява ОСОБА_6 від 03.05.2018;

- Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_12 за 2018 рік, у вигляді «… ОСОБА_12 », виконаних у документах, максимально наближених за змістом, призначенням, матеріалами письма, умовами виконання з досліджуваними документами;

- Листок непрацездатності серії АЮГ № 805382;

- Листок непрацездатності серії АЮГ № 805510;

- Довідка № 782 від 03.05.2018;

- Табель обліку використаного робочого часу від 31.01.2018, табель обліку використаного робочого часу від 28.02.2018, табель обліку використаного робочого часу від 28.02.2018, табель обліку використаного робочого часу від 31.03.2018, табель обліку використаного робочого часу від 02.05.2018, табель обліку використаного робочого часу від 01.05.2018, табель обліку використаного робочого часу від 31.05.2018, табель обліку використаного робочого часу від 02.07.2018, табель обліку використаного робочого часу від 01.08.2018;

- Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_13 за 2018 рік, у вигляді «… Согласовано нач. с/ф Чеботаєв», виконаних у документах, максимально наближених за змістом, призначенням, матеріалами письма, умовами виконання з досліджуваними документами;

- Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_6 за 2018 рік, у вигляді «…И.о. начальника БДФ ГП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_14 капитана - наставника СФ ОСОБА_15 / Заявление / Прошу Вас предоставить мне очередной ежегодный отпуск с 29.05.2018 г. на 28 календарных дней», виконаних у документах, максимально наближених за змістом, призначенням, матеріалами письма, умовами виконання з досліджуваними документами.

Ухвала діє строком до 10.04.2020 року.

Роз`яснити посадовим особам Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя