Провадження №: 1-кс/752/1276/20
У Х В А Л А

16.03.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № № 0004519 від 25.04.2018 року прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 16.01.2020 року під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , а саме:

-- Два записника та аркуші паперу з рукописними написами (номери телефонів та інше);

-Банківська картка АКБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_1 ;

-Два тримачі з-під сім-карт з наступними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-Ксерокопії сторінок паспорта гр. України НОМЕР_4 виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Ксерокопія карти фізичної особи платника податків № НОМЕР_5 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Довіреність НВХ 012464 від 08.07.2016;

-Договір довічного утримання НМТ 143608 від 21.09.2017, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , посвідчений нотаріусом ОСОБА_7 ;

-Направлення на госпіталізацію у психіатричну лікарню №2 від 02.02.2005 видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Адресна картка від 05.12.2017 видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Довідка Форми 3 від 05.12.2008 видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Довідка Сер. КИЕ-1 №546307 видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Ксерокопія свідоцтва про право на спадщину за законом ВВТ №715749 від 30.12.2004;

-Рішення Шевченківського районного суду м. Києва (цивільна справа №2-991/04) від 17.03.2004;

-Розпорядження Шевченківської РДА у м. Києві № 1115 від 21.06.2004;

-Договір довічного утримання (догляду) ВТО №317182 від 27.12.2013 укладений ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 з ОСОБА_10 , посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 ;

-Ксерокопія договору купівлі-продажу ВЕТ №410225 від 20.07.2007 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 ;

-Ксерокопія купівлі-продажу квартири ВВТ №100011 від 03.12.2004, укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 ;

-Ксерокопія реєстраційного посвідчення Київського БТІ від 13.12.2004 на квартиру АДРЕСА_2 ;

-Відривний талон щодо вклеювання фотографії в паспорт гр. України та дві фотокартки ОСОБА_9 ;

-Ксерокопія пенсійного посвідчення Сер. НОМЕР_6 видана на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Ксерокопія медичного висновку КПП «ЦПМСД №2» від 05.05.2017 видана на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Ксерокопія довідки Форми 3 №3010 від 30.10.2015 видана на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Ксерокопія довідки Форми 3 №7368 від 19.10.2016 видана на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Висновок ЛКК КНП «КДУ» Соломянського району м. Києва (ЦИКК №2/2188 від 12.05.2017 виданий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Грамота видана на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Акт констатації смерті №149 від 13.05.2016 та ксерокопія свідоцтва про смерть Сер. НОМЕР_7 від 16.05.2016 виданого на ім`я ОСОБА_15 ;

-Ксерокопія довідки ЖЕД №903 від 19.10.2016 №7367 видана на ім`я ОСОБА_15 ;

-Ксерокопія договору купівлі-продажу квартири від 28.04.2014, укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , посвідчений нотаріусом ОСОБА_18 та ксерокопія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно до нього;

-Довіреність НМІ398634 від 17.10.2017 видана ОСОБА_4 на ОСОБА_19 ;

-Ксерокопія паспорта гр. України виданого на ім`я ОСОБА_20 ;

-Ксерокопія постанови про накладення адміністративного стягнення Сер. 64 №684 від 08.06.2016;

-Незаповнений бланк (проект) договору довічного утримання.

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004519 від 25.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва та Київської області діє організована група осіб, злочинна діяльність яких полягає в заволодінні шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна, а саме квартирами, що перебувають у власності територіальної громади міста Києва, а у власності соціально-незахищених верств населення, в тому числі осіб похилого віку заволоділи об`єктами нерухомого майна. Зокрема, в період часу з вересня 2015 року по теперішній час з використанням підроблених офіційних документів правовстановлюючого характеру незаконно перереєстровано право власності на наступні квартири: квартира АДРЕСА_3 , що належала ОСОБА_21 , який помер природньою смертю ІНФОРМАЦІЯ_4 , квартира АДРЕСА_4 , що належала ОСОБА_22 , яка померла природньою смертю ІНФОРМАЦІЯ_5 , квартира АДРЕСА_5 , що належала ОСОБА_23 , яка померла природньою смертю ІНФОРМАЦІЯ_6 , квартирою АДРЕСА_6 , що належала ОСОБА_24 місце знаходження якої на даний час не встановлено, будинком АДРЕСА_7 , що належав ОСОБА_25 та ОСОБА_26 місце знаходження яких на даний час не встановлено, квартирою АДРЕСА_8 , що належала ОСОБА_27 , який помер природньою смертю ІНФОРМАЦІЯ_6 , квартирою АДРЕСА_9 , що належала ОСОБА_28 місце знаходження якої на даний час не встановлено, в результаті чого власникам квартир та територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради заподіяно матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

15 жовтня 2019 року постановою прокурора у провадженні кримінальні провадження за вказаними фактами об`єднанні в єдине кримінальне провадження під № 0004519.

Відповідно до даних, отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_17 , ОСОБА_42 , які діючи на території міста Києва за попередньою змовою відповідно до розподілених ролей, з корисливих мотивів, вдалися до обману та здійснили ряд незаконних правочинів, спрямованих на набуття та відчуження права власності на об`єкти нерухомого майна, а саме квартири у різних районах міста Києва.

Крім того, до СУ ГУ НП у м. Києві надійшов рапорт працівників УКР ГУ НП у м. Києві в якому вказано, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій вищевказані особи, насильницьким шляхом вивозять осіб похилого віку з власних місць проживань та утримують їх за невстановленими досудовим розслідуванням адресами на території міста Києва та Київської області.

Також, 24.01.2020 до ЄРДР внесено інформацію за фактом легалізації грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайського заволодіння правом об`єктами нерухомого майна, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
28 січня 2020 року постановою прокурора у провадженні кримінальні провадження за вказаними фактами об`єднанні в єдине кримінальне провадження під № 0004519.
16.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 17.12.2019 проведено обшук приміщення,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено вищевказане майно.

Прокурор вказує на те, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, для слідства є необхідним провести та дослідити всі наявні та встановлені дії, пов`язані з походженням майна. Для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

16.01.2020 під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , було вилучено вищевказане майно.

17.01.2020 вищевказані виявлені та вилучені речі та предмети визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.
При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.
При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.
За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилечено 16.01.2020 року під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , а саме:

-- Два записника та аркуші паперу з рукописними написами (номери телефонів та інше);

-Банківська картка АКБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_1 ;

-Два тримачі з-під сім-карт з наступними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-Ксерокопії сторінок паспорта гр. України НОМЕР_4 виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Ксерокопія карти фізичної особи платника податків № НОМЕР_5 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Довіреність НВХ 012464 від 08.07.2016;

-Договір довічного утримання НМТ 143608 від 21.09.2017, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , посвідчений нотаріусом ОСОБА_7 ;

-Направлення на госпіталізацію у психіатричну лікарню №2 від 02.02.2005 видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Адресна картка від 05.12.2017 видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Довідка Форми 3 від 05.12.2008 видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Довідка Сер. КИЕ-1 №546307 видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Ксерокопія свідоцтва про право на спадщину за законом ВВТ №715749 від 30.12.2004;

-Рішення Шевченківського районного суду м. Києва (цивільна справа №2-991/04) від 17.03.2004;

-Розпорядження Шевченківської РДА у м. Києві № 1115 від 21.06.2004;

-Договір довічного утримання (догляду) ВТО №317182 від 27.12.2013 укладений ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 з ОСОБА_10 , посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 ;

-Ксерокопія договору купівлі-продажу ВЕТ №410225 від 20.07.2007 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 ;

-Ксерокопія купівлі-продажу квартири ВВТ №100011 від 03.12.2004, укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 ;

-Ксерокопія реєстраційного посвідчення Київського БТІ від 13.12.2004 на квартиру АДРЕСА_2 ;

-Відривний талон щодо вклеювання фотографії в паспорт гр. України та дві фотокартки ОСОБА_9 ;

-Ксерокопія пенсійного посвідчення Сер. НОМЕР_6 видана на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Ксерокопія медичного висновку КПП «ЦПМСД №2» від 05.05.2017 видана на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Ксерокопія довідки Форми 3 №3010 від 30.10.2015 видана на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Ксерокопія довідки Форми 3 №7368 від 19.10.2016 видана на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Висновок ЛКК КНП «КДУ» Соломянського району м. Києва (ЦИКК №2/2188 від 12.05.2017 виданий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Грамота видана на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Акт констатації смерті №149 від 13.05.2016 та ксерокопія свідоцтва про смерть Сер. НОМЕР_7 від 16.05.2016 виданого на ім`я ОСОБА_15 ;

-Ксерокопія довідки ЖЕД №903 від 19.10.2016 №7367 видана на ім`я ОСОБА_15 ;

-Ксерокопія договору купівлі-продажу квартири від 28.04.2014, укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , посвідчений нотаріусом ОСОБА_18 та ксерокопія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно до нього;

-Довіреність НМІ398634 від 17.10.2017 видана ОСОБА_4 на ОСОБА_19 ;

-Ксерокопія паспорта гр. України виданого на ім`я ОСОБА_20 ;

-Ксерокопія постанови про накладення адміністративного стягнення Сер. 64 №684 від 08.06.2016;

-Незаповнений бланк (проект) договору довічного утримання.

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: