Справа № 591/599/19
Провадження № 1-кс/591/268/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Суми клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000171 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000171 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Строк досудового слідства спливає 25.01.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів ГУ ДПС у Сумській області та, у разі його задоволення, виконати ухвалу слідчого судді. Тому просить продовжити строк досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Суд вважає за можливе розглянути справу без його участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000171 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочате за заявами директорів ТОВ «Лімік» (код 22591059) ОСОБА_4 та ТОВ «Модуль-проект» (код 39742962) - ОСОБА_5 про вчинення посадовими особами ГУ ДФС у Сумській області зловживання службовим становищем, що полягало у незаконному створенні перешкод у здійсненні господарської діяльності даних товариств та складанні незаконних актів податкових перевірок від 25.04.2017 та 19.07.2017, що призвело до безпідставного нарахування податку на прибуток у сумі 176222 грн та податку на додану вартість у сумі 150647 грн для ТОВ «Лімік», а також незаконного нарахування штрафу у розмірі 252037,57 грн для ТОВ «Модуль проект».

У кримінальному провадженні повідомлення особі про підозру не здійснювалося.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України, віднесено до тяжких злочинів.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить 18 місяців.

Таким чином 18-ти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000171 закінчується 25.01.2020.

08.01.2020 з метою отримання відомостей та вилучення копій документів до ГУ ДПС у Сумській області направлено запит у порядку ст. 93 КПК України за вих. №110/24/06-2020 від 08.01.2020.

Відповідно до відповіді на вищезазначений запит, наданої ГУ ДПС у Сумській області від 16.01.2020, у наданні відомостей та копій документів було відмовлено та повідомлено про можливість отримати необхідні відомості та документи за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитані у якості свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , проведено тимчасовий доступ до документів ГУ ДФС у Сумській області.

Наразі закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні не має можливості, оскільки у провадженні необхідно звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів ГУ ДПС у Сумській області та, у разі його задоволення, виконати ухвалу слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25.01.2020, провадження досудового розслідування становить складність, а також те, що досудове розслідування не могло бути закінчене з об`єктивних причин і додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не проведений ряд слідчих та процесуальних дій, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто 25.01.2021.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 25.07.2018 до 12 місяців до 25.01.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1