Справа № 754/4669/20
У Х В А Л А
Іменем України

21 квітня 2020 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

21.04.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УПГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005304 від 20.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2019 року приблизно о 10 годині 00 хвилин невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 84000 грн., що належать ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 05.05.2017 року ОСОБА_5 , придбав авто марки «Audi A4» д.н.з. НОМЕР_1 , яку мав намір розмитнити. Так, за порадою друзів ОСОБА_5 познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , 1977 року народження, який обіцяв допомогти у розмитненні автомобіля «Audi A4» д.н.з. НОМЕР_1 , за винагороду 85 000 грн., у строк два тижня на що ОСОБА_5 погодився.
20.02.2019 року поряд з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , під час обговорення деталей розмитнення автомобіля «Audi A4» д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що йому необхідно перевести грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . Також в ході розмови ОСОБА_5 передав грошові кошти у розмірі 100 доларів США гр. ОСОБА_7 , щоб останній приступав до розмитнення автомобіля.
Крім того, 21.02.2019 року за адресою: АДРЕСА_3 , в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , перевів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » трьома платежами по НОМЕР_3 та одним платежем 11828 грн. на загальну суму 56 825 грн., та оплатив комісію за переказ коштів у розмірі 200 грн. Переказ коштів здійснювався на імя гр. ОСОБА_8 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , номер якої попередньо надав ОСОБА_7 .
Також, 25.02.2019 року ОСОБА_7 запропонував купити українські номерні знаки на автомобіль марки «Audi A4», повідомивши, що дана послуга коштує 250 доларів США та оплату потрібно здійснити на імя гр. ОСОБА_9 , моб.тел. НОМЕР_4 , на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , погодився та перерахував у гривнях грошові кошти у сумі 6 741грн.
Існують всі підстави вважати, що вищезазначені карткові рахунки використовувалися виключно як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з моменту оформлення банківської платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 до моменту оголошення ухвали.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме оригінали документів, які подавалися та підписувалися особою при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківського карткового рахунку за якими закріплено банківську картку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 , особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаному банківському картковому рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку, аудіо записи по всіх випадки звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаному банківському картковому рахунку з використанням мережі «Інтернет», копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, інформації, чи являється особа, яка користується вищевказаним банківським рахунком користувачем інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_4 .
Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим судовий розгляд необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів відносно карткового рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_5 , а саме:
- документів, які подавалися та підписувалися особою при отриманні банківської картки (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківського карткового рахунку за якими закріплено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси;

- роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаному банківському картковому рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку, аудіо записи по всіх випадки звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаному банківському картковому рахунку з використанням мережі «Інтернет»;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, - інформації, чи являється особа, яка користується вищевказаним банківським рахунком користувачем інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1