н/п 1-кп/490/1135/2019
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2020 року м. Миколаїв Центральний районний суд м. Миколаєва у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , провівши відкрите судове засідання щодо обвинувального акту, складеного за результатами досудового розслідування кримінального провадження № 0002083, за обвинуваченням: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Ковалівка, Миколаївського району, Миколаївської області, громадянки України, яка не працює, має вищу юридичну освіту, одруженої, маючої на утриманні малолітню дитину, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, З участю сторін кримінального провадження: сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 ; сторона захисту: обвинувачена ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді старшого контролера - касира ТВБВ № 10014/0205 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 43-а, будучи матеріально-відповідальною особою, скоїла повторно привласнення чужого майна, яке було їй ввірено, скоїла повторно підроблення офіційного документу, який видається установою чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і якій надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, та використання завідомо підроблених документів за наступних обставин.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом №597-к від 15.10.2011р., з 15.10.2011р. призначена на посаду старшого контролера-касира ТВБВ №10014/0205. Наказом № 585-к від 23.07.2018р. з 23.07.2018р. переведена на посаду старшого контролера - касира ТВБВ № 10014/0221.

Відповідно до п. 2 посадової інструкції старшого контролера-касира ТВБВ 10014/0205 ТВБВ № 10014/020, з якою ОСОБА_3 була ознайомлена під підпис 16.03.2015р., остання, як старший контролер-касир, зобов`язана: дотримуватися касової дисципліни, здійснювати відкриття, закриття та ведення рахунків фізичних осіб у національній та іноземній валютах, здійснювати розрахункові операції за рахунками клієнтів, з використанням платіжних карток, здійснювати ідентифікацію та вивчення клієнтів відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів банку.

Відповідно до розділу 4.1. посадової інструкції старший контролер - касир несе персональну відповідальність згідно чинного законодавства України і внутрішніх нормативних документів банку за не виконання або не належне виконання завдань і функцій, що відносяться до компетенції ТВБВ, виконання або не належне виконання посадових обов`язків, покладених на нього посадовою інструкцією, правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України, завдання матеріальної шкоди в межах визначених діючим законодавством та законодавством України, недотримання вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ, нормативних актів АТ «Ощадбанк», за наслідки прийнятих рішень, що виходять за межі його повноважень, визначених чинним законодавством, положенням про ТВБВ, іншими нормативно-правовими актами, а також за використання майна та коштів банку у власних інтересах або інтересах, протилежних інтересам власника банку.

15.10.2011р. з ОСОБА_3 було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

29 березня 2017 року між публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» та фізичною особою ОСОБА_5 було укладено Договір №41523214 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи, відповідно до умов якого, вкладник вносить, а банк приймає на вкладний депозитний рахунок № НОМЕР_1 на умовах договору грошові кошти в сумі 10 000,00 грн. строком на 6 місяців. Днем повернення депозиту згідно п. 1.1 договору №41523214 є 29 вересня 2017 року. Процентна ставка за депозитом встановлюється в розмірі 15,25 % річних. Відповідно до п. 2.6 договору №41523214, якщо вкладник в день повернення депозиту не з`явився до установи банку для отримання депозиту, то строк дії договору автоматично подовжується щоразу на строк, вказаний в п.1.1. договору.
На виконання умов вищевказаного договору 29.03.2017р. в ТВБВ №10014/0205 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк», на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 внесені грошові кошти в сумі 10 000,00 грн., що підтверджує заява на переказ готівки.
Закриття рахунку № НОМЕР_3 , виплата відсотків по вкладу, відкриття нового рахунку № НОМЕР_2 , здійснювалося старшим контролером - касиром ТВБВ № 10014/0205 ОСОБА_3
29.03.2017р. старший контролер-касир ТВБВ №10014/0205 філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 , знаходячись на своєму робочому місці в касі ТВБВ №10014/0205, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 43-а, на вимогу клієнта ОСОБА_5 , переоформити вклад на новий строк, відкрила на ім`я останньої клієнтський рахунок № НОМЕР_2 , але маючи намір на вчинення підробки документів,усвідомлюючи протиправний характер свої дій, діючи з корисливих спонукань, при закритті вкладного рахунку № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_5 , ОСОБА_3 зазначила суму вкладу 10 000,00 грн., замість 20 000,00 грн., після чого роздрукувала заяву на переказ готівки №41523214, на суму вкладу 10 000,00 грн., підробила в графі «клієнт» підпис від імені клієнта ОСОБА_5 , завізувала операцію з приймання грошових коштів, роздрукувала договір №41523214 на вклад «Максимальний», на першій сторінці вказаного договору самостійно, кульковою ручкою синього кольору поставила підпис від імені клієнта, а другу сторінку договору надала на підпис ОСОБА_5 .
Окрім того, 29.03.2017р. старший контролер-касир ТВБВ №10014/0205 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 , знаходячись на своєму робочому місці в касі ТВБВ №10014/0205, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 43-а, усвідомлюючи протиправний характер свої дій, діючи з корисливих спонукань, використала підроблений документ, а саме договір №41523214 на вклад «Максимальний», відкритий на ім.`я ОСОБА_5 , шляхом візування операції з видачі грошових коштів в АБС Барс «Millennium».

Окрім того, 29.03.2017р. старший контролер-касир ТВБВ № 10014/0205 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 , знаходячись на своєму робочому місці в касі ТВБВ №10014/0205, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 43-а, усвідомлюючи протиправний характер свої дій, діючи з корисливих спонукань, використовуючи завідомо підроблений документ, а саме договір №41523214 на вклад «Максимальний» на ім`я ОСОБА_5 ,вилучила із ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з каси грошові кошти в сумі 10 000,00 грн. та привласнила їх.
Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч.3 ст. 358 КК України, як підробка офіційного документу,який видається установою чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і якій надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, вчинений повторно;

- ч.4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа;
- ч.3 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна, яке було ввірено особі, вчинене повторно.
У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 вину у пред`явленому їй обвинуваченні у вчиненні за викладених вище обставин злочинів визнала повністю, та повідомила, що дійсно за викладених в обвинувальному акті обставин вчинила кримінальні правопорушення. Жодних бставин, здобутих в ході досудового розслідування, вона не оспорює. На даний час шкода повністю відшкодована, у вчиненому вона щиро кається.
Відповідно до ч.3 ст.349 КПК України, суд дійшов висновку про недоцільність дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясував, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також суд роз`яснив їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.
Таким чином, суд вважає доведеною вину ОСОБА_3 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, та кваліфікує її дії за: - ч.3 ст. 358 КК України, як підробка офіційного документу,який видається установою чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і якій надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, вчинений повторно; - ч.4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа; - ч.3 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна, яке було ввірено особі, вчинене повторно. При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_3 суд, відповідно до ст.65 КК України враховує, що вона вчинила умисні злочини невеликої і середньої тяжкості, а також тяжкий злочин, її особу, а саме те, що вона раніше не судима, має певне місце проживання, за місцем проживання характеризується посередньо, має на утриманні неповнолітню дитину, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, та, що обставин, які обтяжують покарання не встановлено, як обставину, що його пом`якшує, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, а також те, що вона добровільно відшкодувала завдану матеріальну шкоду в розмірі 10000 грн., шляхом повернення привласнених коштів на рахунок АТ "Ощадбанк". Згідно досудової доповіді, підготовленої старшим інспектором Центрального районного віддділу філії Державної установи "Центр пробації" в Миколаївській області ОСОБА_6 , ризик вчинення повторного кримінального правопорушення оцінюється як високий, ризик небезпеки для суспільства, у тому числі для окремих осіб оцінюється як низький. Беручи до уваги інформацію, що характеризує особистість обвинуваченого, його спосіб життя, історію правопорушень, а також середню ймовірність вчинення повторного правопорушення, уповноважений орган з питань пробації вважає, що виправлення даної особи без позбавлення волі обмеження волі на певний строк можливе та не становить високої небезпеки для суспільства (у т.ч. для окремих осіб).
З урахуванням викладеного, суд вважає за необхідне призначити покарання ОСОБА_3 :
- за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, у вигляді позбавлення волі;
- за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, у вигляді штрафу;
- за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, у вигляді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з обліком та зберіганням готівки та інших цінностей.
На підставі ч. 1 ст. 70, ст. 72 КК України за сукупністю цих злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виглядіпозбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з обліком та зберіганням готівки та інших цінностей. Таке покарання суд вважає необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових злочинів.
Разом з цим, враховуючи те, що ОСОБА_3 має певне місце проживання, має на утриманні неповнолітню дитину, щиро покаялася у вчинених злочинах, є раніше не судимою, відшкодувала заподіяну шкоду, та беручи до уваги висновок органу пробації, суд вважає можливим виправлення обвинуваченої без відбування призначеного покарання, а тому й можливим, на підставі ст. 75 КК України, звільнити її від відбування основного покарання з випробуванням, з покладенням обов`язків, передбачених п.1,2 ч.1 ст. 76 КК України.
Цивільний позов по справі не заявлений.
Процесуальні витрати на залучення експертів відсутні.
Речові докази по справі: карткові рахунки клієнта ОСОБА_5 ; виписка по картковому рахунку ОСОБА_5 ; договір №24043814 на вклад "Дипозитний" на ім`я ОСОБА_5 ; копія паспорта ОСОБА_5 ; договір №41523214 на вклад "Мій депозит" на ім`я ОСОБА_5 ; копія паспорта ОСОБА_5 ; опитувальний лист клієнта-фізичної особи ОСОБА_5 ; виписка по рахункам ОСОБА_5 ; прибутково-видатковий касовий ордер № про погашення ОСОБА_3 завданої матеріальної шкоди; заява ОСОБА_3 про внесення на рахунок банку грошових коштів у якості погашення завданої матеріальної шкоди банку; заява ОСОБА_3 начальнику Філії Миколаївського обласного управління АТ "Ощадбанк" щодо вчинення ОСОБА_3 підробки документів та привласнення грошових коштів в сумі 10000,00 грн.; заява на видачу готівки від 29.03.2017 р.; посадова інструкція старшого контролера - касира ТВБВ №10014/0140 ОСОБА_3 ; посадова інструкція старшого контролера - касира ТВБВ №10014/0205 ОСОБА_3 ; договір матеріальної відповідальності ОСОБА_3 ; наказ №597-к від 15.10.2011 р. "Про прийняття на роботу"; наказ №211-к від 23.07.2018 "Про переведення ОСОБА_3 "; договір матеріальної відповідальності ОСОБА_3 ; заява ОСОБА_5 на ім`я начальника філії АТ "Ощадбанк"; наказ від 25.04.2019 р. №517 про проведення службового розслідування та призначення комісії - залишити в матеріалах кримінального провадження. На підставі викладеного, керуючись ст.ст.367-368, 370, 371, 373, 374 КПК України,-
УХВАЛИВ :
ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.191 КК України та призначити їй покарання за :
- ч.3 ст. 358 КК України, у вигляді позбавлення волі стороком на 2 роки;
- ч.4 ст.358 КК України, у вигляді штрафу у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 грн.;
- ч.3 ст. 191 КК України, у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з обліком та зберіганням готівки та інших цінностей строком на 2 роки.
На підставі ч.1 ст.70, ст. 72 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з обліком та зберіганням готівки та інших цінностей строком на 2 роки.
Згідно ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням строком на 2 роки, з покладенням на неї обов`язків, передбачених п.1,2 ч.1 ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Речові докази: карткові рахунки клієнта ОСОБА_5 ; виписка по картковому рахунку ОСОБА_5 ; договір №24043814 на вклад "Дипозитний" на ім`я ОСОБА_5 ; копія паспорта ОСОБА_5 ; договір №41523214 на вклад "Мій депозит" на ім`я ОСОБА_5 ; копія паспорта ОСОБА_5 ; опитувальний лист клієнта-фізичної особи ОСОБА_5 ; виписка по рахункам ОСОБА_5 ; прибутково-видатковий касовий ордер № про погашення ОСОБА_3 завданої матеріальної шкоди; заява ОСОБА_3 про внесення на рахунок банку грошових коштів у якості погашення завданої матеріальної шкоди банку; заява ОСОБА_3 начальнику Філії Миколаївського обласного управління АТ "Ощадбанк" щодо вчинення ОСОБА_3 підробки документів та привласнення грошових коштів в сумі 10000,00 грн.; заява на видачу готівки від 29.03.2017 р.; посадова інструкція старшого контролера - касира ТВБВ №10014/0140 ОСОБА_3 ; посадова інструкція старшого контролера - касира ТВБВ №10014/0205 ОСОБА_3 ; договір матеріальної відповідальності ОСОБА_3 ; наказ №597-к від 15.10.2011 р. "Про прийняття на роботу"; наказ №211-к від 23.07.2018 "Про переведення ОСОБА_3 "; договір матеріальної відповідальності ОСОБА_3 ; заява ОСОБА_5 на ім`я начальника філії АТ "Ощадбанк"; наказ від 25.04.2019 р. №517 про проведення службового розслідування та призначення комісії - залишити в матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом 30 днів з дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Копію вироку суду після його проголошення негайно вручити обвинуваченій і прокурору.

Суддя ОСОБА_1