Справа №127/4502/20
Провадження №1-кс/127/2204/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000288 від 30.11.2013, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.02.2020 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000288 від 30.11.2013, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 30.11.2013, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, вчинили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України в міжнародному пункті пропуску автомобільного сполучення «Дорогуст - Ягодин» митного посту «Ягодин» Ягодинської митниці Міністерства доходів і зборів України (Волинська область, Любомильський район, с. Старовойтове) наркотичного засобу - кокаїну та психотропної речовини - амфетаміну, з приховуванням від митного контролю, шляхом приховування у середині телевізора, що перевозився на мікроавтобусі марки «Мерседес Спринтер» д.р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 .

Того ж дня, в ході огляду місця події встановлено, що фактичним одержувачем вказаного телевізору, в якому через митний кордон України переміщені вказані наркотичні засоби та психотропні речовини, є ОСОБА_4 .

Відповідно до висновку експерта Вінницького НДЕКЦ при УМВС України № 1306 від 10.04.2015, у вилучених згортках містяться заборонені в обігу речовини, а саме наркотичний засіб кокаїн загальною масою 284, 03 г. та психотропна речовина амфетамін загальною масою 94, 55 г.

Також, під час огляду квартири ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено ваги марки «DIGITAL SCALE» з нашаруванням білої порошкоподібної речовини, зовні схожої на кокаїн та пакети з полімерного матеріалу, які використовувались для фасування наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого розповсюдження дрібними партіями.

Відповідно до висновку експерта №11/5 від 18.12.13, на вилучених у ОСОБА_4 вагах марки «DIGITAL SCALE» та внутрішній поверхні пакетів містяться нашарування наркотичної речовини, обіг якої обмежено кокаїну.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час слідством особами вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 305 КК України контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Разом з тим, одразу після проведення огляду його квартири, ОСОБА_4 з місця постійного перебування зник, не з`являвся на виклики слідчого та переховувався від правоохоронних органів. На сьогодні встановлено, що ОСОБА_4 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_1 , але на виклики слідчого жодним чином не реагує.

04.12.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

06.11.2019 у встановленому КПК України порядку ОСОБА_4 вручено дві повістки про його виклик 07.11.2019, 11.11.2019 до слідчого слідчого відділ УСБУ у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) для допиту. Однак, у призначений в повістках час та місце ОСОБА_4 не з`явився і не повідомив про причини свого неприбуття. На підставі викладеного слідство прийшло до висновку, що ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування.

05.12.2019 ОСОБА_4 оголошено у розшук та того ж дня отримано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області про дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою приводу останнього до Вінницького міського суду Вінницької області для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу.

17 грудня 2019 року ОСОБА_4 затримано та повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені ним злочину передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_4 на праві приватної власності належить квартира, що складає 11/100 частки секції № 30, об`єкту житлової нерухомості, загальною площею 21.9 кв.м та розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, покаранням за яке передбачається конфіскація майна. Тому в ході досудового розслідування для забезпечення конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно.

Тому, 03.01.2020, з метою забезпечення виконання рішення суду в частині можливої конфіскації майна, під час досудового розслідування до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області за погодженням із процесуальним керівником було подане клопотання про арешт вищевказаного об`єкту нерухомого майна, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 .

За результатами розгляду вищезазначеного клопотання про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею прийнято рішення про накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного, а саме квартиру, що складає 11/100 частки секції № 30, об`єкту житлової нерухомості, загальною площею 21.9 кв.м та розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із необхідністю виконання вищевказаного рішення слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, слідчим були оформлені відповідні заявки щодо накладення обтяжень у вигляді арешту в органах Реєстраційної служби Міністерства юстиції України, за результатами розгляду яких в накладенні арешту на квартира, що складає 11/100 частки секції № 30, об`єкту житлової нерухомості, загальною площею 21.9 кв.м та розташована за адресою: АДРЕСА_2 було відмовлено у зв`язку із зміною права власності за новим право набувачем.

Зокрема встановлено, що 29.01.2020, тобто після прийняття рішення слідчим суддею про накладення арешту на майно, підозрюваний ОСОБА_4 , діючи з метою приховування арештованого майна, за договором дарування № 646 від 29.01.2020 відчужив зазначену квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 на користь своєї матері ОСОБА_6 .

Вищевказані обставини свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_4 відчужив арештоване майно з метою уникнення його конфіскації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним в ньому та просив суд його задоволити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи була повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого в судовому засіданні. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Згідно ч. 1,2 ст. 96-2 КК України Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.

У провадженні слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000288 від 30.11.2013, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_4 на праві приватної власності належить квартира, що складає 11/100 частки секції № 30, об`єкту житлової нерухомості, загальною площею 21.9 кв.м та розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03.01.2020 накладено арешту на нерухоме майно підозрюваного, а саме квартиру, що складає 11/100 частки секції № 30, об`єкту житлової нерухомості, загальною площею 21.9 кв.м та розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

З матеріалів клопотання вбачається, що органами Реєстраційної служби Міністерства юстиції України, в накладенні арешту на квартира, що складає 11/100 частки секції № 30, об`єкту житлової нерухомості, загальною площею 21.9 кв.м та розташована за адресою: АДРЕСА_2 було відмовлено у зв`язку із зміною права власності за новим правонабувачем.

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.02.2020 вбачається, що 29.01.2020, підозрюваний ОСОБА_4 , діючи з метою приховування арештованого майна, за договором дарування № 646 від 29.01.2020 відчужив зазначену квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 на користь своєї матері ОСОБА_6 .

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ст. 170 ч. 5 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, належить третій особі, яка знала або повинна була знати, що таке майно належить особі щодо якої судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме квартиру, що складає 11/100 частки секції № 30, об`єкту житлової нерухомості, загальною площею 21.9 кв.м, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя