Справа № 712/6773/20
Провадження № 1-кс/712/3495/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 липня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002483 від 10 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що впровадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002483 від 10 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно того, що він уклав договір поставки дизельного пального від 29.05.2020 за № БТ - 8565 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виписав платіжне доручення за № 11890 від 02.06.2020 на оплату для отримання обумовленого в договорі пального об`ємом в 300 т, вартістю 630001, 80 грн., за яким в той же день були перераховані грошові кошти у вказаному розмірі на рахунок банку отримувача Ф-Я АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ за № НОМЕР_3 , однак на день звернення із заявою, замовлений товар не отримав та постачальник перестав виходити на зв`язок та відсутній як такий за місцем вказаного в договорі здійснення підприємницької діяльності, а саме: АДРЕСА_1 .

Заявник вказав, що З січня 2018 року він дійсно працює в підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді директора. 22.05.2020 року по телефону НОМЕР_4 надійшла комерційна пропозиція заступнику директора з виробництва - ОСОБА_6 про постачання дизельного пального, по ціні 14 грн з ПДВ. Проаналізувавши та спів ставивши результати з іншими пропозиціями, які надходили в комерційний відділ підприємства, низька ціна не визвала підозри, тому що в даний період часу ринок нафтопродуктів просів. В той же час, дана пропозиція була значно вигіднішою ніж у інших постачальників. Після проведення аналізу комерційним відділом, ОСОБА_5 дав вказівку юридичному відділу зв`язатися з фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запросити установчі документи та сертифікати і провести перевірку даної юридичної особи.

Через деякий час заступник директора з правових питань ОСОБА_7 повідомила, що в ході первинної перевірки, ні якою підозри фірма не визвала, тому і був заключений Договір шляхом підписання сканкопії. 29.05.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений Договір поставки дизельного пального № БТ-8565, на поставку 150 т ДП, на загальну суму 2 100 006,00 грн.. Згідно умов договору підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.06.2020 року була зроблена попередня оплата на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30 % від вартості товару, на суму 630 001, 80 коп. 05.06.2020 року ОСОБА_5 надав вказівку заступнику підприємства з правових питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 перевірити факт наявності пального на зазначеному продавцем складі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце знаходження складу ДП - м. Ізюм, ж/д станція територія Нафтобази за адресою: АДРЕСА_2 , та взагалі причетність даної юридичної особи до даного складу.

Паралельно була поставлена задача працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме заступнику директора по виробництву - ОСОБА_6 , перевірити підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактичним місцем розташуванням, яке вони зазначили у Договорі та юридичних документах, а саме: АДРЕСА_3 . Дана перевірка була проведена вже після того, як кошти були проплачені за пальне, але у вказаному місці даного виконавця нашого замовлення не виявилося та ніхто про нього не чув. Згідно Специфікації № 1, до Договору № БТ-8565, поставка товару повинна була відбутися з 06.06.2020 по 09.06.2020 року, однак на даний час поставки не має та продавець на зв`язок не виходить, що свідчить про вчинення злочину щодо юридичної особи заявника.
По результатам виїмки інформації згідно Ухвали Соснівського РС м. Черкаси по руху коштів відкритого рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 було проаналізовано те, що по виписці дійсно підтверджується факт перерахування потерпілою стороною грошової суми в розмірі 630001, 80 грн. із зазначенням у графі призначення:за ДП-Євро згідно рахунку № БМ-8565 від 29.05.2020. Згідно наданої володільцем інформації даних бачимо подальший рух вище вказаних коштів, які перераховано на рахунки двох юридичних організацій: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.06.2020 (банківський рахунок № НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_9 від 05.06.2020 (банківський рахунок № НОМЕР_8 ) грошовими сумами в розмірі 40000 грн., 145000 грн., 145000 грн., 145000 грн., 145000 грн. та 9900 грн. Відповідно знову ж таки із зазначенням платежу суміжного характеру:оплата згідно договору, для введення в оману потерпілої особи та правоохоронних органів при перевірці законності даних операцій та, як наслідок, уникнення кримінальної відповідальності за вчинене правопорушення.
Потерпілою стороною провадження долучено звіт з пошукової системи YouControl, де знаходиться більш обширна інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 , фактичне місце знаходження з тендерних відомостей АДРЕСА_6 ) засновник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на котрого зареєстровано ряд інших організацій, в котрих він рахується як беніфіціар, так і учасник, так як і керівник із зазаначенням тієї ж та інших адрес реєстрації. Зокрема в даних матеріалах пошукової системи YouControl наявні 8 згадок про вказану особу як про боржника, на котрого заведено стільки ж виконавчих проваджень за №№ 56183127, 60955897, 61486556, 62486566, 61652139, 61718867, 61719051, 62085157.
Також надані потерпілою стороною відомості, що в ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 ) є бенефіціар (контролер) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (зареєстрований в АДРЕСА_7 ).
Місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 , фактичне місце знаходження з тендерних відомостей АДРЕСА_6 ) станом на 24.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме, ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться в АДРЕСА_8 , котра є володільцем необхідної слідству інформації.
Так, як у слідства є всі підстави вважати, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що підтверджується рухом коштів про перерахунок грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), котрими не законно заволоділи, тому до матеріалів кримінального провадження необхідно додати весь пакет документів (реєстраційну справу) в оригіналі, які будь-коли надавалися для державної реєстрації, щодо вказаного ТОВ, для визнання їх речовими доказами та проведення ряду експертиз вразі виявлення підставних осіб або перевищення службовими обов`язками підписантами організації тощо.
У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до володільця інформації, котра становить персональні відомості, з можливістю подальшого її вилучення, а саме, до ІНФОРМАЦІЯ_10 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ЮРИДИЧНА АДРЕСА: АДРЕСА_9 ).

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: всю наявну реєстраційну, звітну, документацію стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 , фактичне місце знаходження з тендерних відомостей АДРЕСА_6 )та наявні, закриті рахунки даної ФОП та інших фірм, пов`язаних з нею, а також інформація, щодо зареєстрованих на ній працівників, нерухомості, інших матеріальних цінностей; хто є власником рахунку № НОМЕР_11 ? список всіх юридичних осіб з їх контактними особами, котрі зареєстровані за адресою: АДРЕСА_5 , фактичне місце знаходження з тендерних відомостей АДРЕСА_6 .; чи мають засновники (власник) організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 , фактичне місце знаходження з тендерних відомостей АДРЕСА_6 )інші зареєстовані на них організації, чи мають вони одного й того ж державного реєстратора, де та коли були зареєстровані, на якому етапі розвитку знаходяться, надати звітність в податкову щодо вказаної та виявлених організацій за останні пів року по 08.07.2020? чи зафіксовано звернення правоохоронних органів про вчинення злочину будь-якою з виявлених чи вказаною організацією?

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0002483 від 10.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаної у клопотанні інформації необхідне для призначення експертиз у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, володільцем котрої є ІНФОРМАЦІЯ_11 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ЮРИДИЧНА АДРЕСА: АДРЕСА_9 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів до інформації, володільцем котрої є ІНФОРМАЦІЯ_11 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ЮРИДИЧНА АДРЕСА: АДРЕСА_9 )

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ЮРИДИЧНА АДРЕСА: АДРЕСА_9 ) надати в електронному та письмовому вигляді наступну інформацію:

-всю наявну реєстраційну, звітну, документацію стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 , фактичне місце знаходження з тендерних відомостей АДРЕСА_6 )та наявні, закриті рахунки даної ФОП та інших фірм, пов`язаних з нею, а також інформація, щодо зареєстрованих на ній працівників, нерухомості, інших матеріальних цінностей;

-Хто є власником рахунку № НОМЕР_11 ?
-Список всіх юридичних осіб з їх контактними особами, котрі зареєстровані за адресою: АДРЕСА_5 , фактичне місце знаходження з тендерних відомостей АДРЕСА_6 .
-Чи мають засновники (власник) організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 , фактичне місце знаходження з тендерних відомостей АДРЕСА_6 )інші зареєстовані на них організації, чи мають вони одного й того ж державного реєстратора, де та коли були зареєстровані, на якому етапі розвитку знаходяться, надати звітність в податкову щодо вказаної та виявлених організацій за останні пів року по 08.07.2020?

-Чи зафіксовано звернення правоохоронних органів про вчинення злочину будь-якою з виявлених чи вказаною організацією?

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1