Справа № 712/6557/20
Провадження № 1-кс/712/3409/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002483 від «10» червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002483 від «10» червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно того, що він уклав договір поставки дизельного пального від 29.05.2020 за № БТ - 8565 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виписав платіжне доручення за № 11890 від 02.06.2020 на оплату для отримання обумовленого в договорі пального об`ємом в 300 т, вартістю 630001, 80 грн., за яким в той же день були перераховані грошові кошти у вказаному розмірі на рахунок банку отримувача Ф-Я АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ за № НОМЕР_3 , однак на день звернення із заявою, замовлений товар не отримав та постачальник перестав виходити на зв`язок та відсутній як такий за місцем вказаного в договорі здійснення підприємницької діяльності, а саме: АДРЕСА_1 .
Заявник вказав, що З січня 2018 року він дійсно працює в підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді директора. 22.05.2020 року по телефону НОМЕР_4 надійшла комерційна пропозиція заступнику директора з виробництва - ОСОБА_6 про постачання дизельного пального, по ціні 14 грн з ПДВ. Проаналізувавши та спів ставивши результати з іншими пропозиціями, які надходили в комерційний відділ підприємства, низька ціна не визвала підозри, тому що в даний період часу ринок нафтопродуктів просів. В той же час, дана пропозиція була значно вигіднішою ніж у інших постачальників. Після проведення аналізу комерційним відділом, ОСОБА_5 дав вказівку юридичному відділу зв`язатися з фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запросити установчі документи та сертифікати і провести перевірку даної юридичної особи.
Через деякий час заступник директора з правових питань ОСОБА_7 повідомила, що в ході первинної перевірки, ні якою підозри фірма не визвала, тому і був заключений Договір шляхом підписання сканкопії. 29.05.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений Договір поставки дизельного пального № БТ-8565, на поставку 150 т ДП, на загальну суму 2 100 006,00 грн.. Згідно умов договору підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.06.2020 року була зроблена попередня оплата на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30 % від вартості товару, на суму 630 001, 80 коп. 05.06.2020 року ОСОБА_5 надав вказівку заступнику підприємства з правових питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 перевірити факт наявності пального на зазначеному продавцем складі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце знаходження складу ДП - м. Ізюм, ж/д станція територія Нафтобази за адресою: АДРЕСА_2 , та взагалі причетність даної юридичної особи до даного складу.
Паралельно була поставлена задача працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме заступнику директора по виробництву - ОСОБА_6 , перевірити підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактичним місцем розташуванням, яке вони зазначили у Договорі та юридичних документах, а саме: АДРЕСА_3 . Дана перевірка була проведена вже після того, як кошти були проплачені за пальне, але у вказаному місці даного виконавця нашого замовлення не виявилося та ніхто про нього не чув. Згідно Специфікації № 1, до Договору № БТ-8565, поставка товару повинна була відбутися з 06.06.2020 по 09.06.2020 року, однак на даний час поставки не має та продавець на зв`язок не виходить, що свідчить про вчинення злочину щодо юридичної особи заявника.
По результатам виїмки інформації згідно Ухвали Соснівського РС м. Черкаси по руху коштів відкритого рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 було проаналізовано те, що по виписці дійсно підтверджується факт перерахування потерпілою стороною грошової суми в розмірі 630001, 80 грн. із зазначенням у графі призначення:за ДП-Євро згідно рахунку № БМ-8565 від 29.05.2020. Згідно наданої володільцем інформації даних бачимо подальший рух вище вказаних коштів, які перераховано на рахунки двох юридичних організацій: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.06.2020 (банківський рахунок № НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_9 від 05.06.2020 (банківський рахунок № НОМЕР_8 ) грошовими сумами в розмірі 40000 грн., 145000 грн., 145000 грн., 145000 грн., 145000 грн. та 9900 грн. Відповідно знову ж таки із зазначенням платежу суміжного характеру:оплата згідно договору, для введення в оману потерпілої особи та правоохоронних органів при перевірці законності даних операцій та, як наслідок, уникнення кримінальної відповідальності за вчинене правопорушення.
З відкритих інтернет ресурсів Міністерства юстиції України щодо ОСОБА_10 розміщена інформація як про ФОП, що зареєстрована (проживає) за адресою: АДРЕСА_5 . Місце знаходження реєстраційної справи УПРАВЛІННЯ (ЦЕНТР) ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .
Потерпілою стороною провадження долучено звіт з пошукової системи YouControl, де знаходиться більш обширна інформація щодо ФОП ОСОБА_10 та вказано ряд організацій, в котрих вона рахується як беніфіціар, так і учасник, так як і керівник із зазаначенням тієї ж адреси реєстрації. З наявного у матеріалах вище зазначеної виїмки нема деталізації про те, якій саме юридичній організації, зареєстрованій на ОСОБА_10 належить банківський рахунок, на який переведено частину коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 9900 грн., тому метою даного тимчасового доступу до речей та документів також є встановлення цією інформації, володільцем котрої є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_4 .
У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів та залишок на 08.07.2020 по всіх відкритих рахункам в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) ОСОБА_10 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 із указанням назви юридичних осіб, котрі ними користуються; виписку по руху коштів та залишок на 08.07.2020 по рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 01.04.2020 по 08.07.2020; отримати інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету, щодо всіх наявних рахунків вище вказаної особи за період часу з 01.04.2020 по 08.07.2020, а також із зазначенням даної інформації встановити весь подальший рух коштів з рахунку № НОМЕР_8 на інші банківські рахунки та встановити їх номерів, власників, користувачів аж до моменту кінцевого зняття грошових коштів; Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 та інших, належних ОСОБА_9 рахункам через банкомати чи каси відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також детальна інформація в разі замовлення великих сум до видачі через каси банку (відділення банку в Україні), а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу; Який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та чи змінювався він за весь період функціонування цього чи інших рахунків ОСОБА_9 та всіх пов`язаних з нею юридичних організацій.
Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про день та час розгляду клопотання. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
В провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002483 від «10» червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів та зобов`язати банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) надати в електронному та письмовому вигляді наступну інформацію:
-виписку по руху коштів та залишок на 08.07.2020 по всіх відкритих рахункам в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_10 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 із указанням назви юридичних осіб, котрі ними користуються;
- виписку по руху коштів та залишок на 08.07.2020 по рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 01.04.2020 по 08.07.2020;
- інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету, щодо всіх наявних рахунків вище вказаної особи за період часу з 01.04.2020 по 08.07.2020, а також із зазначенням даної інформації встановити весь подальший рух коштів з рахунку № НОМЕР_8 на інші банківські рахунки та встановити їх номерів, власників, користувачів аж до моменту кінцевого зняття грошових коштів;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 та інших, належних ОСОБА_9 рахункам через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також детальна інформація в разі замовлення великих сум до видачі через каси банку (відділення банку в Україні), а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу;
-інформацію щодо того який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та чи змінювався він за весь період функціонування цього чи інших рахунків ОСОБА_9 та всіх пов`язаних з нею юридичних організацій.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1