Справа №718/325/20
Провадження №1-кс/718/37/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАНИ

21.02.2020 року м. Кіцмань Чернівецької області
Cлідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000095 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора, звернувся до суду за даним клопотанням, вказуючи, що до Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с.Суховерхів Кіцманського району і повідомив про те, що 05-06.02.2020 року невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, діючи умисно, протиправно, під приводом продажу автомобіля, незаконно заволоділа його грошима в сумі 83492,43 грн, які останній перерахував на банківські рахунки № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_6 та на № НОМЕР_2 на ім"я ОСОБА_7 .

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 з метою купівлі через оголошення на сайті OЛX мікроавтобуса марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» за ціною 2400 у.о., домовився по телефону з невідомим про те, що йому приженуть з м.Києва до м.Кіцмань Чернівецької області вказаний м/а, для чого здійснив наступні платежі: 05.02.2020 року о 16:06 год перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Кіцмань 5025,13 грн. на № рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ; 05.02.2020 року перерахував на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Києві 6933,60 грн. на ім`я ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_1 ; 05.02.2020 року в с.Мамаївці Кіцманського району і біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с.Мамаївці через термінал не пам`ятає якого банку, перерахував 11900 грн, але термінал йому не видав чек з незрозумілих причин; 05.02.2020 року о 20:52 год перерахував 11970 грн через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с.Мамаївцях на рахунок НОМЕР_2 , одержувач « ОСОБА_7 »; 06.02.2020 року о 11:33 перерахував 23500 грн на вищевказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувача « ОСОБА_7 »; 06.02.2020 року о 12:50 перерахував 24140,70 грн на рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувач - ОСОБА_6 .

В зв`язку з тим, що під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів за вищевказаними банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , потрібно встановити, чи здійснювалось зняття коштів з даних рахунків з 05.02.2020 року по даний час і в якому саме населеному пункті, тому з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, та відпрацювання їхніх зв`язків виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, власником якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши дане клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.7, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу і метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дослідивши матеріали даного клопотання, вважаю, що у останньому доведено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, та які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Кіцманського відділу поліції Головного управління НП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса : АДРЕСА_1 а саме: роздруківку руху коштів (зарахування та зняття) по карткових НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ; інформацію про адресата отримання коштів (П.І.Б,, номер банківської картки, її емітент) або місце розташування банкомату, з якого було знято готівку, дати здійснення операції /зняття коштів, форми дистанційного обслуговування, за допомогою якого отримано доступ до грошових коштів банківського рахунку, засіб ідентифікації) за 05-06.02.2020 року у електронному вигляді, із можливістю отримання вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 ; в якому саме населеному пункті було отримано кошти з вказаних рахунків та чи здійснювалось зняття коштів з цих рахунків з 05.02.2020 року по даний час.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1