Дата документу 25.03.2020 Справа № 554/2527/20
Провадження № 1-кс/554/4061/2020
УХВАЛА
Іменем України

25 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому посилався на те, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001835 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, розпочатого за фактом заяви ОСОБА_3 , щодо прийняття пропозиції в одержанні неправомірної вигоди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, а саме начальником відділу митного оформлення №2 Полтавської митниці ДФС ОСОБА_4 та головним державним інспектором відділу митного оформлення №1 Полтавської митниці ДФС ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування встановлено, що працівники Полтавської митниці ДФС, за не створення штучних перешкод у діяльності ПП «Ромакс-Трейд», щодо декларування товарів та транспортних засобів суб`єктами зовнішньо-економічної діяльності в митних органах, налагодили схему отримання неправомірної вигоди, за кожну одиницю безперешкодно розмитнених транспортних засобів.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_3 , повідомив, що вищезгадана схема полягає у наданні неправомірної вигоди в певній сумі за оформлення митних декларацій, працівникам Полтавської митниці ДФС, а самеза розмитнення транспортного засобу до 2009 року 800 гривень за один транспортний засіб, а на інші автомобілі- в залежності від року випуску автомобіля та його марки. При цьому, у випадку відмови в наданні неправомірної вигоди, працівники Полтавської митниці ДФС штучно затягують процес митного оформлення товарів. До прикладу, безпідставно завищують митну вартість товарів, шукають різноманітні причини для підняття митної вартості,шукають неточності в документах, граматичні помилки, безпідставно повідомляють про підробку документів в той час, як документи справжні та інше. При цьому працівниками митниці надсилається лист до брокерської контори та виставляється так звана затримка в митному оформленні (до 10 днів) для надання додаткових документів, які на справді не є необхідними для встановлення відповідних даних. Свідок також повідомив, що приблизно в жовтні листопаді 2019 року він випадково зустрівся з ОСОБА_4 , оскільки підприємство заявника розташоване в одному приміщенні з митницею. Під час цієї розмови ОСОБА_4 повідомив свідку, що він має платити їм по 800 гривень неправомірної вигоди за автомобілі до 2009 року випуску включно. А за автомобілі з 2010 року випуску і новіших, питання розміру неправомірної вигоди обговорюватиметься в кожному випадку окремо, щоб працівники митниці штучно не затягували та не знаходили причини для відмови в митному оформленні автомобілів.

Разом із тим, порядок заповнення митних декларацій відповідно до Наказу №651 від 30.05.2012, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України, яким затверджено порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, регламентує, щодекларант подає до підрозділу митного оформлення митного органу, яким оформлено МД, Реєстр номерів транспортних засобів та товарно-транспортних документів . Реєстр у формі електронного документа передається електронною поштою у складі електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом Декларанта, з електронної адреси, визначеної у встановленому порядку для передавання електронних МД та інших електронних документів митним органам і отримання зворотної інформації від митних органів, на електронну адресу, визначену Держмитслужбою України для одержання таких повідомлень. Відповідна електронна копія невідкладно вноситься посадовою особою митного органу оформлення МД до Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України (далі - ЄАІС Держмитслужби України). Після цього працівники митниці перевіряють правильність заповнення декларації, кодування товару, митна вартість, правильність нарахування митних зборів та платежів, після чого приймається рішення про огляд або відсутність потреби в ньому. Також перевіряється факт переведення коштів на рахунок митниці для розмитнення відповідних товарів. Після вказаних дій митницею приймається рішення про розмитнення або відмову в розмитненні.

Вищевказані обставини свідчать, про можливе вчинення кримінального правопорушення службовими особами Полтавської митниці ДФС.

23.03.2010 заздалегідь ідентифіковано під час огляду відповідним протоколом грошові кошти в загальній сумі 3800 (три тисячі вісімсот) гривень, купюрами та номіналами: УГ 5715324, КК 1555207, СД 6017753, УС 7682486, УХ 3324883, УЖ 2489955, УЙ 1066559, СЛ 8720803, УЄ 4383635, СБ 9111056, ЄЧ 7689663, УС 0626045, СЖ 2692934, УЖ 3661458, УА 1915145, ТЖ 6901023, ТЖ 6901022, ТЖ 6901021, ТЖ 6901020, які вручені ОСОБА_3 , на виконання доручення прокурора відділу Прокуратури Полтавської області.

23.03.2020 на парковці поблизу будинку за адресою: м. Полтава, вул. Вавілова, 5, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у відповідності до вимог ст. 234 КПК України, з метою безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину та врятування манна (грошових коштів, які стали предметом неправомірної вигоди та інших речей, які мають відношення до кримінального провадження) проведено невідкладний обшуку автомобілі марки «Хюндай Тюксон», д.н. НОМЕР_1 , в салоні якого перебували гр. ОСОБА_3 , 1980 р.н. та гр. ОСОБА_4 , 1973 р.н.

У ході вказано обшуку, виявлено та вилучено: контрольний тампон зразок марлевого бинта; змив марлевого тампону із долоні правої руки ОСОБА_4 ; змив марлевого тампону із долоні лівої руки ОСОБА_4 ; змив марлевого тампону із чола та потилиці голови ОСОБА_4 ;

- в автомобілі між водійським та пасажирським сидінням виявлено та вилучено грошові кошти, на яких вбачається яскраве світіння, в загальній сумі 3400, купюрами номіналом 200 грн, наступних серій та номерів: УГ 5715324, УС 7682486, УХ 3324883, УЖ 2489955, УЙ 1066559, СЛ 8720803, УЄ 4383635, СБ 9111056, ЄЧ 7689663, УС 0626045, СЖ 2692934, УЖ 3661458, УА 1915145, ТЖ 6901023, ТЖ 6901022, ТЖ 6901021, ТЖ 6901020, які поміщено до паперового конверту та опечатано биркою.

- у особистому гаманці гр. ОСОБА_3 , виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 500 грн, купюрами номіналом 200 грн, 200 грн. та 100 грн, наступних серій та номерів, купюри 200 грн:КК 1555207, СД 6017753, купюра 100 грн: УЖ1133739; мобільний телефон ТМ «Хуавей» imei1: НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 , чорного кольору, із номером сім карти оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .

Окрім того, під час затримання ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України, вилучено чоловічу куртку синього кольору, яка належить останньому, на якій можуть міститись сліди люмінесцентних засобів.
24.03.2020 казані речі та документи за постановою слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , визнані речовими доказами.
У вказаному автомобілі вилучені речі та грошові кошти, що вказують на злочинну діяльність гр. ОСОБА_4 та підтверджують отримання ним від ОСОБА_3 грошових коштів, що є предметом неправомірної вигоди. Разом із тим, вказані грошові кошти, стануть об`єктом хімічної та техніко-криміналістичної експертизи, висновок по яким буде долучений до матеріалів досудового розслідування та буде використаний стороною обвинувачення як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду. Разом із тим, вилучені контрольний зразок марлевого тампону, тампон зі змивом з лівої руки гр. ОСОБА_4 , тампон зі змивом з правої руки гр. ОСОБА_4 , тампон зі змивом із чола та потилиці голови ОСОБА_4 , мають на собі ознаки світіння люмінесцентних засобів, якими було ідентифіковано та помічено предмет неправомірної вигоди, а також на куртці чоловічій синього кольору, на якій можуть міститись сліди люмінесцентної речовини, що в свою чергу також стануть об`єктами судово-хімічної експертизи з метою ототожнення люмінесцентних засобів та ідентифікації місцезнаходження та приналежності вилучених грошових коштів, висновок по яким буде долучений до матеріалів досудового розслідування та буде використаний стороною обвинувачення як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду. Що стосується вилученого телефона, то вказаний засіб телекомунікації підтверджує здійснення неодноразових телефонних дзвінків ОСОБА_3 , що ще раз підтверджує спрямованість умислу ОСОБА_4 .
Вказане майно вилучено та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_4 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, підставою арешту вищевказаного майна є визнання його речовим доказом, а відповідно метою арешту є збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення. Окрім того, по вилученим речам буде призначено судові експертизи, висновки по яким будуть долучені до матеріалів кримінального провадження та використовуватимуться під час судового розгляду.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Власник майна ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти накладення арешту не заперечував.

Власник майна ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_6 надали заперечення відповідно до яких просили проводити розгляд справи у х відсутність, у задоволенні клопотання просили відмовити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено під час проведення обшуку в автомобілі марки «Хюндай Тюксон», д.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_7 та на підставі доручення серії ННА872790 наданий у користування ОСОБА_3 , а саме на наступні речі та грошові кошти:

- грошові кошти в загальній сумі 3800 (три тисячі вісімсот) гривень, купюрами номіналом 200 гривень, наступних серій та номерів:УГ 5715324, УС 7682486, УХ 3324883, УЖ 2489955, УЙ 1066559, СЛ 8720803, УЄ 4383635, СБ 9111056, ЄЧ 7689663, УС 0626045, СЖ 2692934, УЖ 3661458, УА 1915145, ТЖ 6901023, ТЖ 6901022, ТЖ 6901021, ТЖ 6901020, КК 1555207, СД 6017753 та 1 (одну) купюру номіналом 100 грн, серії та номер УЖ1133739;
- мобільний телефон ТМ «Хуавей» imei1: НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 , чорного кольору, із номером сім карти оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 із забороною користування, розпорядження, відчуження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та будь яким іншим особам.

Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено під час затримання у порядку ст. 208 КПК України у гр. ОСОБА_4 , а саме на чоловічу куртку синього кольору, належну ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.
Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1