Справа № 643/902/20
Провадження № 1-кс/643/518/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.01.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000150 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом здійснення на території Московського району грального бізнесу з порушення вимог діючого законодавства.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється діяльність з розповсюдження лотереї з використанням терміналу електронної системи прийняття ставок, тобто всупереч «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» затверджених Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 року №128/1037, і як наслідок з можливими з порушеннями Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

На підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 21.12.2019 проведено обшук у приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 7, в результаті якого виявлено та вилучено: 1) Телевізор «Bravis»; 42 дюйм, s/n: si102013DH42416B755; з розеткою; 2) Телевізор «LG» 42LD420; s/n: 101WRSC18460; з розеткою; 3) Телевізор «LG» 42LD450; s/n: 105RAUD3C390; з розеткою; 4) Телевізор «LG» 32CS560; s/n: 304RALL05840; з розеткою; 5) Телевізор «LG» 32LD320; s/n: 105RANNOX047; 6) Телевізор «LG» 47LS560T; s/n: 210WRCY59851 з розеткою; 7) Телевізор «LG» 32СS460T; s/n: 211RAQR4N316; 8) Телевізор «TOSHIBA» 32PB1V1; s/n: B37VI3A31017A1;9) Телевізор «LG» 32CS560; s/n: 210RAETBZ972; 10) Телевізор «LG» 42CS560; s/n: 211RACQ7T835;11) Телевізор «LG» 42CS560; s/n: RAET4T964;12)Телевізор «LG» 42CS560; s/n: 208RAHH1H48113)Термінал для агентів УНЛ, модель C-T-401/OT;14)Мобільний телефон «Nokia» (BL5CB) 16-16-2;Imei: 59051 ім.т.о 95-23-144-16; 15) Клавіатура: модель FKB-8A s/n6;2.maxter p/n: KB-109-U;3.GENbiRD без s/n; 4. V.T без s/n; S.hacker без s/n; 6.maxter P/N KB-109-4; 7.keyboard без s/n; 8.LOGIC POWER, модель LP-KBooo без s/n; 9.Emix модель KB-150 без s/n; 10.Gembird без s/n; 11.hacker без s/n кількості 3шт; 12.Клавіатура без назви та s/n у кількості 4 шт; (усього-17 клавіатур) 16)Миш: 1 V.T модель: MO-028, p/n: PS2-800-у кількості 2 шт. 2.Gembird , p/n: M4SOPT14-PS2 у кількості 3 шт. 3.Crown модель : СMM-60; 4.Gembird p/n M4SOPT16-USB; 5.Gembird без s/n та модель; 6.LOGICFOX модель LP-M3000. (усього 10 шт.) 7.Rirtech; 17) Системний блок: 1.LUX серійний №17; 2.LUX s/n: 70; 3.LUX s/n: 77; 4)LUX s/n: 85; 5.GAMEMAX s/n: 540; 6.GAMEMAX s/n: 230; 7.GAMEMAX s/n: 948; 8.GAMEMAX s/n: 962; 9.LVX s/n: 63; 10.HP s/n: 43; 11.DELL s/n: 925; 12.GRESSO s/n: 16; 13.FRISBY s/n: 31; 14.LOGIC Power s/n: 79; 15.FRIME s/n: 42; 16.LUX s/n: 81; 17.LUX s/n: 62 (усього 17 шт.); 18) Монітори: 1.Hanns G,19,s/n: 047553BY04282 ; модель HZ194; 2.Hanns G,19, модель HZ194 s/n: 047553BY04309; 3.Hanns G,19, модель HZ194 s/n: 034553BY05696; 4.Hanns G,19, модель HZ194 s/n: 047553BY04268; 5.ACER, модель V193HA s/n: ETCHXA4A8527; 6.Hanns G,19, модель HA195; s/n: 003XC3XYO2378; 7.Hanns G,19, модель HZ194; s/n : 047553BY04281; 8.Hanns G,19, модель HZ194; s/n: 034553BY05647; 9.Hanns G,19, модель HZ194; s/n: 047553BY04300; 10.Hanns G,19, модель HZ194; s/n: 034553BY01403; 11.Philips, модель 226V; s/n: 4KOA. (усього 11 моніторів); 19) Принтер Sumsung SCX-4420, s/n: 9C66BFEZC00414B; 20) Документи (які опечатані у цьому пакеті); 21) Документи на техніку, пакет київстар ( опечатано в коробці) 22) Провода ( опечатані в коробці); 23) Свитч; 1.Gembird, s/n 20114013; 2.cisco , s/n PSZ17230055; 3.Encore модель ENH908-NWY s/n 7753; 4.D-Link, s/n F3P21A7006716; 5.cisco, s/n: nks153306686; 24) Amiko , s/n73; 25) MDS 4710 data TRANSCEIVER,s/n 1290206; 26) Апарат для печаті чеків «CITI2EN» модель Т330-MO1; 27) Маршрутизатор TP-link, модель TL-MR3220, s/n 131B2700925; 28) Флешка інтертелеком «HUAWEI»; 29) Флешка для перевірки грошей s/n 006510; 30) Лотерейні квитки, брошури з рекламою (лотереї); 31) Телевізор LG, модель 3LLK4S5C, s/n 110maTW3M601; 32) Телевізор Bravis, модель LED-EH3210BH, s/n LEDEH3210BH45; 33) Телевізор Bravis, модель LED-EH13210BH, s/n LEDEH3210BH49, які можуть бути використані в якості доказів злочинної діяльності.
Посилаючись на те, що вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, на даний час слідчим призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу з метою встановлення можливості використання техніки в якості стимуляторів гральних автоматів, з метою позбавлення можливості його знищення та переховування, необхідності подальшого дослідження, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

До суду прокурор не з`явився, подав заяву, в яких клопотання підтримав у повному обсязі, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Адвокат ОСОБА_4 надав суду заперечення проти клопотання, в яких вважав його необґрунтованим, просив у задоволенні відмовити, до заперечень додав копію договору про надання правової допомоги між ним та ТОВ «Праймфорт», копію договору доручення № 2146/02 на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 29.03.2019 між ТОВ «Праймфорт та Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея».

Слідчий суддя, дослідивши надані документи, встановив, що на підтвердження здійснення ТОВ «Праймфорт» діяльності за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 7, документів не надано, тому встановити, чи є вказане товариство власником або користувачем приміщення, де проводився обшук і вилучено майно, або власникам чи користувачем вилученого майна неможливо, тому вважати адвоката ОСОБА_5 представником власника майна або іншим учасником кримінального провадження неможна.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив наступне: ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 21.12.2019 наданий дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 7.

Під час обшуку виявлено та вилучено комп`ютерну техніку та інші речі, які постановою слідчого визнано речовими доказами.

Постановою слідчого від 23.12.2019 у кримінальному провадженні призначено судову комп`ютерну-технічну експертизу з метою встановлення можливості використання техніки в якості стимуляторів гральних автоматів.

Згідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, забезпечення збереження речових доказів (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення та обставини його вчинення, найменування та вид вилученого в ході обшуку майна, необхідність збереження майна з метою проведення експертизи, слідчий суддя вважає, що вилучене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, тому потреба в накладенні арешту на нього є очевидною та доцільною.

Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, доведений, отже клопотання має бути задоволено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку в приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 7, а саме на:

1) Телевізор «Bravis»; 42 дюйм, s/n: si102013DH42416B755; з розеткою;

2) Телевізор «LG» 42LD420; s/n: 101WRSC18460; з розеткою;

3) Телевізор «LG» 42LD450; s/n: 105RAUD3C390; з розеткою;

4) Телевізор «LG» 32CS560; s/n: 304RALL05840; з розеткою;

5) Телевізор «LG» 32LD320; s/n: 105RANNOX047;

6) Телевізор «LG» 47LS560T; s/n: 210WRCY59851 з розеткою;

7) Телевізор «LG» 32СS460T; s/n: 211RAQR4N316;

8) Телевізор «TOSHIBA» 32PB1V1; s/n: B37VI3A31017A1;

9) Телевізор «LG» 32CS560; s/n: 210RAETBZ972;

10) Телевізор «LG» 42CS560; s/n: 211RACQ7T835;

11) Телевізор «LG» 42CS560; s/n: RAET4T964;

12) Телевізор «LG» 42CS560; s/n: 208RAHH1H481;

13) Термінал для агентів УНЛ, модель C-T-401/OT;

14) Мобільний телефон «Nokia» (BL5CB) 16-16-2; Imei: 59051 ім.т.о 95-23-144-16;

15) Клавіатура: модель FKB-8A s/n6;2.maxter p/n: KB-109-U;3.GENbiRD без s/n; 4. V.T без s/n; S.hacker без s/n; 6.maxter P/N KB-109-4; 7.keyboard без s/n; 8.LOGIC POWER, модель LP-KBooo без s/n; 9.Emix модель KB-150 без s/n; 10.Gembird без s/n; 11.hacker без s/n кількості 3шт; 12.Клавіатура без назви та s/n у кількості 4 шт; (усього-17 клавіатур)

16) Миш: 1 V.T модель: MO-028, p/n: PS2-800-у кількості 2 шт. 2.Gembird , p/n: M4SOPT14-PS2 у кількості 3 шт. 3.Crown модель : СMM-60; 4.Gembird p/n M4SOPT16-USB; 5.Gembird без s/n та модель; 6.LOGICFOX модель LP-M3000. (усього 10 шт.) 7.Rirtech;

17) Cистемний блок: 1.LUX серійний №17; 2.LUX s/n: 70; 3.LUX s/n: 77; 4)LUX s/n: 85; 5.GAMEMAX s/n: 540; 6.GAMEMAX s/n: 230; 7.GAMEMAX s/n: 948; 8.GAMEMAX s/n: 962; 9.LVX s/n: 63; 10.HP s/n: 43; 11.DELL s/n: 925; 12.GRESSO s/n: 16; 13.FRISBY s/n: 31; 14.LOGIC Power s/n: 79; 15.FRIME s/n: 42; 16.LUX s/n: 81; 17.LUX s/n: 62 (усього 17 шт.);

18) Монітори: 1.Hanns G,19,s/n: 047553BY04282 ; модель HZ194; 2.Hanns G,19, модель HZ194 s/n: 047553BY04309; 3.Hanns G,19, модель HZ194 s/n: 034553BY05696; 4.Hanns G,19, модель HZ194 s/n: 047553BY04268; 5.ACER, модель V193HA s/n: ETCHXA4A8527; 6.Hanns G,19, модель HA195; s/n: 003XC3XYO2378; 7.Hanns G,19, модель HZ194; s/n : 047553BY04281; 8.Hanns G,19, модель HZ194; s/n: 034553BY05647; 9.Hanns G,19, модель HZ194; s/n: 047553BY04300; 10.Hanns G,19, модель HZ194; s/n: 034553BY01403; 11.Philips, модель 226V; s/n: 4KOA. (усього 11 моніторів);

19) Принтер Sumsung SCX-4420, s/n: 9C66BFEZC00414B;

20) Документи (які опечатані у цьому пакеті);

21) Документи на техніку, пакет київстар (опечатано в коробці);

22) Провода (опечатані в коробці);

23) Свитч; 1.Gembird, s/n 20114013; 2.cisco , s/n PSZ17230055; 3.Encore модель ENH908-NWY s/n 7753; 4.D-Link, s/n F3P21A7006716; 5.cisco, s/n: nks153306686;

24) Amiko , s/n73; 25)MDS 4710 data TRANSCEIVER,s/n 1290206;

26) Аппарат для печаті чеків «CITI2EN» модель Т330-MO1;

27) Маршрутизатор TP-link, модель TL-MR3220, s/n 131B2700925;

28) Флешка інтертелеком «HUAWEI»;

29) Флешка для перевірки грошей s/n 006510;

30) Лотерейні квитки, брошури з рекламою (лотереї);

31) Телевізор LG, модель 3LLK4S5C, s/n 110maTW3M601;

32) Телевізор Bravis, модель LED-EH3210BH, s/n LEDEH3210BH45;

33) Телевізор Bravis, модель LED-EH13210BH, s/n LEDEH3210BH49, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1