Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2151/20
1 - кс/490/1821/2020
У Х В А Л А
24 квітня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

24.04.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 про арешт майна.

В поданому клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 07.04.2020р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час аналізу господарської діяльності суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності встановлено, що ТОВ «Снаппер» () протягом 2019 року проводив ризикові операції з продажу олії соняшникової та шроту за кордон.

ТОВ «Снаппер» () зареєстроване за податковою адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 25, з 18.10.2019 (дата перереєстрації) одноосібний засновник та директор - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 . По результатам перевірочних заходів встановлено відсутність підприємства за податковою адресою - м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 25 (за даною адресою підприємство та службові особи не знаходяться). В ході відпрацювання отримано письмове пояснення від управляючої готелем "Олександрівський" (власник приміщень за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 25) ОСОБА_8 та встановлено, що з представниками підприємства ТОВ «Снаппер» договорів оренди або суборенди на офісне приміщення за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 25 не укладалось. Підприємство ТОВ «Снаппер» та службові особи за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 25, не знаходяться.

Відповідно до матеріалів, наданих ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області встановлено, що ТОВ «Снаппер» () протягом жовтня 2019-березня 2020 в зоні діяльності Миколаївської митниці ДФС та Чорноморської митниці ДМС здійснюються митні оформлення експорту та вивезення за межі митної території України на адресу компанії-нерезидента - «AG Trade Company Limited» (Об`єднані Арабські Емірати)товарів (сільгосппродукція: олія соняшникова та шрот)в значних обсягах, з порушенням законодавства України з питань державної митної справи та оподаткування.

Протягом жовтня - грудня 2019 року підприємством оформлено 7 попередніх митних декларацій типу «ЕК10РР» щодо експорту товарів (олія соняшникова та шрот) загальною вагою нетто - 24 805 тонн, фактурною вартістю - 336,2 млн.грн. Фактично здійснено експорт товарів (олія соняшникова та шрот) загальною вагою нетто - 15 347,8 тонн, фактурною вартістю - 226,3 млн.грн. Оформлено 10 митних декларацій типу «ЕК10ДР».
Протягом січня - березня 2020 року підприємством оформлено 4 попередніх митних декларацій типу «ЕК10РР» щодо експорту товарів (олія соняшникова) загальною вагою нетто - 9 845 тонн, фактурною вартістю - 170,3 млн.грн. Фактично здійснено експорт товарів (олія соняшникова та шрот) загальною вагою нетто - 5 737,8 тонн, фактурною вартістю - 74 416,7 млн.грн. Станом на 27.03.2020 року оформлено 9 митних декларацій типу «ЕК10ДР».
Згідно з інформацією, що міститься у базах даних ДПС України, зокрема «Податковий Блок», встановлено, що ТОВ «Снаппер» (код ) з моменту реєстрації (15.06.2018) не звітує про здійснення фінансово-господарської діяльності. Свідоцтво платника ПДВ анульоване 15.10.2019. Придбання сільськогосподарської продукції в Єдиному реєстрі податкових накладних не відображено.

Вище зазначене вказує на те, що службовими особами ТОВ «Снаппер» з метою здійснення зовнішньоекономічної діяльності з порушенням чинного митного та податкового законодавства (ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах), вчиняються дії щодо експорту не облікованої та придбаної за готівкові кошти сільгосппродукції, без нарахування та сплати відповідних податків. Враховуючи обсяги реалізації товарів на експорт, ТОВ «Снаппер» порушено вимоги ст.ст. 181, 183 Податкового кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010, в частині обов`язкової реєстрації зазначеного підприємства як платника ПДВ. Декларація з податку на прибуток за 2019 рік не подана, податкові зобов`язання не задекларовано.

Відповідно до висновку сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області №10/14-29-16-14/42248403, службовими особами ТОВ «Снаппер» () в період 2019 року в порушення п.3.2, п.3.5 ст.3 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених Наказом Міністерства фінансів України 28.03.2013 №433, ст.3 Закону України від 16 липня 1999 року №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.44.1, п.44.2 ст.44, п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135, п.137.4 ст.137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-YI (із змінами та доповненнями) занижено об`єкт оподаткування податком на прибуток, шляхом неподання документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов`язкових платежів), що в свою чергу призвело до несплати до бюджету податку на прибуток із джерелом походження з України та за її межами за 2019 рік у розмірі - 40 727 986,63 грн.
09.04.2020 в зоні діяльності Чорноморської митниці ДМС (митний пост «Миколаїв-Морський» СМО №1) підприємством ТОВ «Снаппер» () оформлено МД №UA508220/2020/102985 типу «ЕК10РР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нетто 330 тонн, фактурною вартістю 221 100 дол. США (6 млн. грн.).
Одержувач компанія-нерезидент - «Ag Trade Company Limited» (ОАЕ), вид транспорту на кордоні морське судно.
В ході аналізу інформаційного ресурсу ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних», зареєстрованих накладних, що б свідчили про відображення в податковому обліку операції з купівлі-продажу товару, що експортується з межі митної території України по вищепереліченим митним деклараціям не виявлено.

Відповідно до матеріалів ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, накопичення, зберігання та подальше навантаження на судна закордонного плавання з метою експорту олії соняшникової здійснюється на потужностях олійного терміналу: ТОВ «Евері» (). Завантаження на судна закордонного плавання та експорт олії соняшникової здійснюється через пункт пропуску через державний кордон України, а саме: п/п «Миколаївський морський торговельний порт».

Таким чином, є підстави вважати, що частина товару, зазначеного в митній декларації типу «ЕК10РР» UA508220/2020/102985 від 09.04.2020, що належить ТОВ «Снаппер» () та документи щодо транспортування, зберігання, перевалки олії соняшникової знаходяться на території майнового комплексу за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, буд. 117, комплексу з перевантаження рослинних олій за адресою: м. Миколаїв, вул. Млинна, 1 та резервуарного парку для зберігання рослинних олій (меляси) за адресою: м. Миколаїв, вул. Млинна, 1Б, що становлять собою цілісний майновий комплекс ТОВ «Евері» ().

Згідно з відомостями з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, власником цілісного майнового комплексу за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, буд. 117, м. Миколаїв, вул. Млинна 1, 1Б є ТОВ «Евері» ().

22.04.2020р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук майнового комплексу ТОВ «Евері» (), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, буд. 117, вул. Млинна 1, 1Б. В ході обшуку виявлено та вилучено:

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-1 від 17.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-4 від 17.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-5 від 17.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5970-1 від 05.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5970-2 від 05.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5970-3 від 05.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5970-4 від 05.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-37 від 26.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-31 від 24.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-30 від 24.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-19 від 23.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-18 від 23.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-29 від 24.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-28 від 24.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-16 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-20 від 23.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-21 від 24.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-15 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-32 від 24.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-17 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-33 від 25.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-34 від 25.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-36 від 26.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-24 від 28.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-35 від 26.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-39 від 26.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-23 від 24.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-27 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-25 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-13 від 21.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-22 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-7 від 21.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-12 від 21.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-11 від 21.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-9 від 21.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-10 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-8 від 21.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-26 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-3 від 17.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-2 від 17.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-6 від 17.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-14 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5989-1 від 19.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5989-2 від 19.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5989-4 від 19.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5989-3 від 19.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №2002-8 від 19.02.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №2002-7 від 19.02.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №2002-6 від 19.02.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №2002-5 від 19.02.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №2002-4 від 19.02.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №2002-3 від 19.02.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №2002-2 від 19.02.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №2002-1 від 19.02.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №0303-5 від 03.03.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №0303-3 від 03.03.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №0303-2 від 03.03.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №0303-1 від 03.03.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №0303-4 від 03.03.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту Glenkor Agriculture D.V. №2207-2 від 10.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту Glenkor Agriculture D.V. №2207-3 від 11.12.2019 на 1 арк.

-Реестр принятого на хранение товара Масло подсолнечное за период: с 01.01.2019 08:00:00 по 23.04.2020 07:59:59 на 1 арк.

-Копія ухвали південно-західного апеляційного Господарського суду від 14.04.2020 року, справа №872/3/20 на 4 арк.

-Копія рішення постійно діючого третейського суду при Миколаївській професійній асоціації «Третейське управління правовими конфліктами» від 25.03.2020 на 8 арк.

-Лист від ТОВ «Евері» №357 від 22.04.2020 з додатком на 2 арк.

-Товар олія соняшникова у кількості 66,32 тон, власником якого є ТОВ «Снаппер», який зберігається на ТОВ «Евері».

Вислухавши доводи слідчих, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000009 від 07.04.2020р. за фактом умисного ухилення від сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах при здійсненні експорту за межі митної території України продукції сільськогосподарського виробництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, що долучені слідчим до клопотання встановлено, що є достатні підстави вважати, що виявлені речі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом та в ході проведення досудового розслідування необхідно провести ряд експертиз вказаних речей, предметів та документів, для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення та всіх осіб причетних до його вчинення.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі у зв`язку з тим, що вказані речі та документи є предметом кримінального правопорушення, з метою запобігання можливості знищення або схову доказів злочинної діяльності та в подальшому може бути використаний в якості доказів, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 22.04.2020р. під час проведення санкціонованого судом обшуку майнового комплексу ТОВ «Евері», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, вул. Млинна, 1, 1 Б, а саме: документи, які належать ТОВ «Евері» ():

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-1 від 17.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-4 від 17.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-5 від 17.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5970-1 від 05.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5970-2 від 05.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5970-3 від 05.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5970-4 від 05.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-37 від 26.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-31 від 24.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-30 від 24.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-19 від 23.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-18 від 23.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-29 від 24.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-28 від 24.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-16 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-20 від 23.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-21 від 24.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-15 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-32 від 24.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-17 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-33 від 25.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-34 від 25.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-36 від 26.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-24 від 28.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-35 від 26.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-39 від 26.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-23 від 24.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-27 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-25 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-13 від 21.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-22 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-7 від 21.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-12 від 21.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-11 від 21.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-9 від 21.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-10 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-8 від 21.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-26 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-3 від 17.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-2 від 17.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-6 від 17.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5963-14 від 22.11.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5989-1 від 19.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5989-2 від 19.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5989-4 від 19.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №5989-3 від 19.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №2002-8 від 19.02.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №2002-7 від 19.02.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №2002-6 від 19.02.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №2002-5 від 19.02.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №2002-4 від 19.02.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №2002-3 від 19.02.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №2002-2 від 19.02.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №2002-1 від 19.02.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №0303-5 від 03.03.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №0303-3 від 03.03.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №0303-2 від 03.03.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №0303-1 від 03.03.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту COFCO Resources S.A. №0303-4 від 03.03.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту Glenkor Agriculture D.V. №2207-2 від 10.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна, де ТОВ «Снаппер» є замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем в квоту Glenkor Agriculture D.V. №2207-3 від 11.12.2019 на 1 арк.

-Реестр принятого на хранение товара Масло подсолнечное за период: с 01.01.2019 08:00:00 по 23.04.2020 07:59:59 на 1 арк.

-Копія ухвали південно-західного апеляційного Господарського суду від 14.04.2020 року, справа №872/3/20 на 4 арк.

-Копія рішення постійно діючого третейського суду при Миколаївській професійній асоціації «Третейське управління правовими конфліктами» від 25.03.2020 на 8 арк.

-Лист від ТОВ «Евері» №357 від 22.04.2020 з додатком на 2 арк.

-Товар олія соняшникова у кількості 66,32 тон, власником якого є ТОВ «Снаппер», який зберігається на ТОВ «Евері», шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000009.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1