Справа № 404/5701/16-к
Номер провадження 1-кс/404/5209/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0003257, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який перебуває у володінні Головного відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.

Представники володільця речей та документів - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_1 .

На підтвердження заявлених вимог, слідчий долучив протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що перебуваючи на пенсії, останній займався продажем різноманітних саджанців, про що виклав оголошення в газету «Із рук в руки» та вказав свій номер телефону. 20.04.2015 року йому зателефонував невідомий чоловік, представившись ОСОБА_6 , виявив бажання придбати саджанці, а розрахунок провести на банківську карту. Потерпілий повідомив номер своєї банківської картки, після чого одразу прийшло смс-повідомлення із цифровим кодом, який він повідомив невідомому чоловіку на його прохання. Після чого, з банківської картки потерпілого були зняті грошові кошти в сумі 3882 грн. (а.к.5-6).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

За таких умов, з метою з`ясувати: де, коли, ким та в який спосіб були зняті грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , а також з метою підтвердження або спростування вини особи, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, яка полягає в отриманні інформації про відкриття розрахункового рахунку, відомостей про рух коштів у період з 19.04.2015-21.04.2015, а також отримання на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначених банківських рахунків, крім того інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0009072, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні Головного відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- документ про відкриття рахунку по № НОМЕР_1 .

- документ про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 19.04.2015 по 21.04.2015.

- відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 19.04.2015-21.04.2015.

Строк дії цієї ухвали встановити по 26 січня 2020 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1