Провадження № 1-кс/686/8417/20
01 липня 2020 року м. Хмельницький
30.06.2020 року слідчий Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке вилучено у ході огляду місця події, а саме кабінету директора ТОВ «Греко груп» ОСОБА_5 , за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського, 2, за його добровільної згоди, 25.06.2020 року, в період часу з 20:13 по 22:55 год., під час якого було вилучено:купюри зовні схожі на національну валюту України - гривні, кількістю 2200 (дві тисячі двісті) штук, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна із наступними серіями та номерами: ВА 1045829 20 купюр; ВА 1045830 93 купюр; ВА 1045831 74 купюр; ВА 1045832 420 купюр; ВА 1045833 522 купюр; ВА 1045834 20 купюр; ВА 1045836 514 купюр; ВА 1045837 15 купюр;ВА 1045840 522 купюр, в загальній кількості 2200 (дві тисячі двісті) штук, на загальну суму 1 100 000 (один мільйон сто тисяч) гривень; пристрій зовні схожий на пістолет з магазином до нього; 8 предметів зовні схожих на набої; посвідчення «Ветерана органів внутрішніх справ» на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення «Адміністрація Президента України» на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення «Міжнародне антикорупційне бюро» на ім`я ОСОБА_6 ; телефон марки «Самсунг» темно-синього кольору який добровільно надав ОСОБА_6 ; блокнот рожево-чорного кольору; документи на 136 аркушах формату А4; телефон марки «Redmi» чорного кольору який добровільно надав громадянин ОСОБА_7 ; телефон марки «Айфон 10 х» чорного кольору який добровільно надав громадянин ОСОБА_8 »; телефон марки «Айфон7+» чорного кольору який добровільно надав громадянин ОСОБА_9 , з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.
Слідчий в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2020 до офісу ТОВ «Greco grup», яке розташоване у м. Вінниця, вул. Айвазовського, 2, яке займається виготовленням комплектуючих та устаткування для елеваторів, приїхали ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які за попередньою змовою з ОСОБА_10 , домовилися вчинити вимагання грошових коштів у директора цього товариства ОСОБА_5 . Під час зустрічі з останнім, вказані особи, представляючись колишніми та діючими працівниками правоохоронних органів, а також наявністю у них дружніх відносин з керівниками правоохоронних органів України та Офісу Президента України, діючи з корисливою метою, поставили умову передачі 1 млн. 100 тис. грн. за погашення не існуючого боргу перед колишнім партнером по бізнесу ОСОБА_10 . У разі невиконання їх вимог, погрожували проблемами із правоохоронними органами та закриттям бізнесу.
В подальшому, вчиняючи постійний психологічний тиск на ОСОБА_5 , наполягали на передачі вказаної суми, постійно погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності та закриттям бізнесу. В ході проведення негласної слідчої (розшукову) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту 25.06.2020 під час зустрічі з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в службовому кабінеті в м. Вінниця, по вул. Айвазовського, 2, після чергових погроз з їх боку обмежити його права, свободи та законні інтереси, сприймаючи ці погрози за реальні, ОСОБА_5 передав обумовлену раніше суму в розмірі 1 млн. 100 тис. грн. імітаційних грошових коштів, що більше ніж в 1046 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Після отримання вказаної суми ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в 20 год. 10 хв. 25.06.2020 затримані слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.
Окрім того, 25.06.2020 року, в період часу з 20:13 по 22:55 год. в кабінеті директора ТОВ «Греко груп» ОСОБА_5 , за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського, 2, за його добровільної згоди, було проведено огляд місця події під час якого виявлено та вилучено: купюри зовні схожі на національну валюту України - гривні, кількістю 2200 (дві тисячі двісті) штук, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна із наступними серіями та номерами: ВА 1045829 20 купюр; ВА 1045830 93 купюр; ВА 1045831 74 купюр; ВА 1045832 420 купюр; ВА 1045833 522 купюр; ВА 1045834 20 купюр; ВА 1045836 514 купюр; ВА 1045837 15 купюр;ВА 1045840 522 купюр, в загальній кількості 2200 (дві тисячі двісті) штук, на загальну суму 1 100 000 (один мільйон сто тисяч) гривень; пристрій зовні схожий на пістолет з магазином до нього; 8 предметів зовні схожих на набої; посвідчення «Ветерана органів внутрішніх справ» на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення «Адміністрація Президента України» на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення «Міжнародне антикорупційне бюро» на ім`я ОСОБА_6 ; телефон марки «Самсунг» темно-синього кольору який добровільно надав ОСОБА_6 ; блокнот рожево-чорного кольору; документи на 136 аркушах формату А4; телефон марки «Redmi» чорного кольору який добровільно надав громадянин ОСОБА_7 ; телефон марки «Айфон 10 х» чорного кольору який добровільно надав громадянин ОСОБА_8 »; телефон марки «Айфон7+» чорного кольору який добровільно надав громадянин ОСОБА_9 .
Вказані речі, у згідно положень ст..98 КПК України, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно із тимчасовою забороною права користування, відчуження та розпорядження, яке вилучене під час огляду місця події, а саме кабінету директора ТОВ «Греко груп» ОСОБА_5 , за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського, 2, за його добровільної згоди, 25.06.2020 року, в період часу з 20:13 по 22:55 год., під час якого було вилучено:купюри зовні схожі на національну валюту України - гривні, кількістю 2200 (дві тисячі двісті) штук, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна із наступними серіями та номерами: ВА 1045829 20 купюр; ВА 1045830 93 купюр; ВА 1045831 74 купюр; ВА 1045832 420 купюр; ВА 1045833 522 купюр; ВА 1045834 20 купюр; ВА 1045836 514 купюр; ВА 1045837 15 купюр;ВА 1045840 522 купюр, в загальній кількості 2200 (дві тисячі двісті) штук, на загальну суму 1 100 000 (один мільйон сто тисяч) гривень; пристрій зовні схожий на пістолет з магазином до нього; 8 предметів зовні схожих на набої; посвідчення «Ветерана органів внутрішніх справ» на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення «Адміністрація Президента України» на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення «Міжнародне антикорупційне бюро» на ім`я ОСОБА_6 ; телефон марки «Самсунг» темно-синього кольору який добровільно надав ОСОБА_6 ; блокнот рожево-чорного кольору; документи на 136 аркушах формату А4; телефон марки «Redmi» чорного кольору який добровільно надав громадянин ОСОБА_7 ; телефон марки «Айфон 10 х» чорного кольору який добровільно надав громадянин ОСОБА_8 »; телефон марки «Айфон7+» чорного кольору який добровільно надав громадянин ОСОБА_9 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1