Дата документу 18.12.2019 Справа № 554/5135/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/5135/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 грудня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 02.03.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000187 від 02.03.2018, за фактом привласнення працівниками Полтавського відділення технологічного транспорту і спецтехніки БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою групою осіб, чужого майна (дизельного пального БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що було їм ввірене та перебувало у їхньому віданні, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини фактів привласнення працівниками Полтавського відділення технологічного транспорту і спецтехніки БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПВТТіСТ) фінансово-матеріальних ресурсів (дизельного палива) державної компанії в значних обсягах.

Так, отримані дані свідчать, що працівниками ПВТТіСТ за участі водіїв технологічного транспорту та спецтехніки та можливого сприяння окремих осіб з числа керівництва БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організовано протиправну схему привласнення дизельного пального, шляхом внесення недостовірних даних до відомостей щодо заправки технологічного транспорту та спецтехніки (видаткові відомості та звіти водіїв) без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки.

Привласнене дизельне пальне транспортувалося водіями бензовозів до пунктів нелегальної скупки та зберігання ПММ, де реалізовувалися за готівку. В подальшому, кошти, отримані від реалізації пального, розподілялися між учасниками протиправної схеми.

Допитані у якості свідків працівники ПВТТіСТ повідомили, що диспетчери автоколон ПВТТіСТ, згідно своїх посадових обов`язків, після повернення технологічного транспорту та спеціальної техніки в автоколони, мають переносити інформацію (у т.ч. щодо кількості отриманого та витраченого пального) з первинних документів (шляхові листи, талони замовника тощо) до карток обліку технологічного транспорту та спеціальної техніки, які ведуться у електронному вигляді та роздруковуються щомісячно з наданням друкованих карток для звірок.

На запит слідчого про надання інформації про кількість отриманого та списаного дизельного пального у період з 01.01.2018 до 01.07.2019 окремо по кожній одиниці технологічного транспорту і спецтехніки БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено листом №037-01-13589-1 від 28.11.2019. При цьому вказаним листом було проінформовано про те, що вказані документальні матеріали на даний час зберігаються в архівах ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно отриманої інформації, протягом 2018-2019 років у користування працівників ПВТТіСТ перебували наступні технологічний транспорт та спецтехніка: Колесні трактори марки Т-150, д.р.н. НОМЕР_1 , 1992 р.в.; ХТЗ-150К-09, д.р.н. НОМЕР_2 , 2006 р.в.; ХТЗ-150К-09, д.р.н. НОМЕР_3 , 2006 р.в.; Т-150, д.р.н. НОМЕР_1 , 1992 р.в.; ХТЗ -150К-09, д.р.н. НОМЕР_2 , 2006 р.в.; ХТЗ-150К-09, д.р.н. НОМЕР_3 , 2006 р.в.; екскаватори марки BOREX-2209, д.р.н. НОМЕР_4 , 2003 р.в.; HYUNDAI ROBEX 210W-9S, д.р.н. НОМЕР_5 , 2017 р.в.; PC-400 LC-7, д.р.н. НОМЕР_6 , 2006 р.в.; Борекс-2202, д.р.н. НОМЕР_7 , 2009 р.в.; ЕО-2102, д.р.н. НОМЕР_8 , 1995 р.в.; ЕО-2621В, д.р.н. НОМЕР_9 , 1988 р.в.; ЕО-881 АТЕК, д.р.н. НОМЕР_10 , 2000 р.в.; КАТО HD-1500, д.р.н. НОМЕР_11 , 1982 р.в.; BOREX-2209, д.р.н. НОМЕР_4 , 2003 р.в.; HYUNDAI ROBEX 210W-9S, д.р.н. НОМЕР_5 , 2017 р.в.; HYUNDAI ROBEX 210W-9S, д.р.н. НОМЕР_12 , 2018 р.в.; JCB JS200W, д.р.н. НОМЕР_13 , 2018 р.в.; JCB JS200W, д.р.н. НОМЕР_14 , 2018 р.в., PC-400 LC-7, д.р.н. НОМЕР_6 , 2006 р.в.; Борекс-2202, д.р.н. НОМЕР_7 , 2009 р.в.; ЕО-881 АТЕК, д.р.н. НОМЕР_10 , 2000 р.в.; КАТО HD-1500, д.р.н. НОМЕР_11 , 1982 р.в.; бульдозери марки D275A-5, д.р.н. НОМЕР_15 , 2005 р.в.; KOMATSU D275 A5, д.р.н. НОМЕР_16 , 2006 р.в.; PR-752, д.р.н. НОМЕР_17 , 2003 р.в.; Б-10М-0101-ЕН, д.р.н. НОМЕР_18 , 2016 р.в.; Б-10М-0101-ЕН, д.р.н. НОМЕР_19 , 2016 р.в.; Б-170, д.р.н. НОМЕР_20 , 1986 р.в.; Б-170М, д.р.н. НОМЕР_21 , 2000 р.в.; Б-170М, д.р.н. НОМЕР_22 , 1996 р.в.; Б-170М, д.р.н. НОМЕР_23 , 2000 р.в.; Б-170М, д.р.н. НОМЕР_24 , 1996 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_25 , 1998 р.в., НОМЕР_26 , д.р.н. НОМЕР_27 , 1998 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_28 , 1996 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_29 , 1999 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_30 , 2000 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_31 , 1996 р.в.; НОМЕР_26 , НОМЕР_32 , 1998 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_33 , 1996 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_34 , 1998 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_35 , 1996 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_36 , 1996 р.в.; Д-355А, д.р.н. НОМЕР_37 , 1982 р.в.; ДЗ-109, д.р.н. НОМЕР_38 , 1991 р.в.; ДЗ-42, д.р.н. НОМЕР_39 , 1993 р.в.; Т-10.42, д.р.н. НОМЕР_40 , 1996 р.в.; Т-10.42, д.р.н. НОМЕР_41 , 1997 р.в.; ТМ-10.10 ГСТ10, д.р.н. НОМЕР_42 , 2017 р.в.; ТМ-10.10 ГСТ10, д.р.н. НОМЕР_43 , 2017 р.в.; ТС-10.02.011, д.р.н. НОМЕР_44 , 2009 р.в.; ТС-10.02.011, д.р.н. НОМЕР_45 , 2009 р.в.; DH17, д.р.н. НОМЕР_46 , 2018 р.в.; DH17, д.р.н. НОМЕР_47 , 2018 р.в.; TD-25M Extra, д.р.н. НОМЕР_48 , 2018 р.в.

З метою встановлення кількості отриманого та списаного дизельного пального у період з 01.01.2018 до 01.07.2019 окремо по кожній одиниці технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення або спростування фактів заправки бензобаків техніки, а також інших відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення належним чином завірених копій документів: карток обліку технологічного транспорту та спеціальної техніки за період з 01.01.2018 по 02.07.2019 по вищевказаним одиницям транспорту.

Дані документи перебувають у володінні полтавського відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- картки обліку технологічного транспорту та спеціальної техніки за період з 01.01.2018 по 02.07.2019, окремо по кожній одиниці технологічного транспорту і спецтехніки, щодо колесних тракторів марки Т-150, д.р.н. НОМЕР_1 , 1992 р.в.; ХТЗ-150К-09, д.р.н. НОМЕР_2 , 2006 р.в.; ХТЗ-150К-09, д.р.н. НОМЕР_3 , 2006 р.в.; Т-150, д.р.н. НОМЕР_1 , 1992 р.в.; ХТЗ -150К-09, д.р.н. НОМЕР_2 , 2006 р.в.; ХТЗ-150К-09, д.р.н. НОМЕР_3 , 2006 р.в.; екскаваторів марки BOREX-2209, д.р.н. НОМЕР_4 , 2003 р.в.; HYUNDAI ROBEX 210W-9S, д.р.н. НОМЕР_5 , 2017 р.в.; PC-400 LC-7, д.р.н. НОМЕР_6 , 2006 р.в.; Борекс-2202, д.р.н. НОМЕР_7 , 2009 р.в.; ЕО-2102, д.р.н. НОМЕР_8 , 1995 р.в.; ЕО-2621В, д.р.н. НОМЕР_9 , 1988 р.в.; ЕО-881 АТЕК, д.р.н. НОМЕР_10 , 2000 р.в.; КАТО HD-1500, д.р.н. НОМЕР_11 , 1982 р.в.; BOREX-2209, д.р.н. НОМЕР_4 , 2003 р.в.; HYUNDAI ROBEX 210W-9S, д.р.н. НОМЕР_5 , 2017 р.в.; HYUNDAI ROBEX 210W-9S, д.р.н. НОМЕР_12 , 2018 р.в.; JCB JS200W, д.р.н. НОМЕР_13 , 2018 р.в.; JCB JS200W, д.р.н. НОМЕР_14 , 2018 р.в., PC-400 LC-7, д.р.н. НОМЕР_6 , 2006 р.в.; Борекс-2202, д.р.н. НОМЕР_7 , 2009 р.в.; ЕО-881 АТЕК, д.р.н. НОМЕР_10 , 2000 р.в.; КАТО HD-1500, д.р.н. НОМЕР_11 , 1982 р.в.; бульдозерів марки D275A-5, д.р.н. НОМЕР_15 , 2005 р.в.; KOMATSU D275 A5, д.р.н. НОМЕР_16 , 2006 р.в.; PR-752, д.р.н. НОМЕР_17 , 2003 р.в.; Б-10М-0101-ЕН, д.р.н. НОМЕР_18 , 2016 р.в.; Б-10М-0101-ЕН, д.р.н. НОМЕР_19 , 2016 р.в.; Б-170, д.р.н. НОМЕР_20 , 1986 р.в.; Б-170М, д.р.н. НОМЕР_21 , 2000 р.в.; Б-170М, д.р.н. НОМЕР_22 , 1996 р.в.; Б-170М, д.р.н. НОМЕР_23 , 2000 р.в.; Б-170М, д.р.н. НОМЕР_24 , 1996 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_25 , 1998 р.в., НОМЕР_26 , д.р.н. НОМЕР_27 , 1998 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_28 , 1996 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_29 , 1999 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_30 , 2000 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_31 , 1996 р.в.; НОМЕР_26 , НОМЕР_32 , 1998 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_33 , 1996 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_34 , 1998 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_35 , 1996 р.в.; Б-170М.01Е, д.р.н. НОМЕР_36 , 1996 р.в.; Д-355А, д.р.н. НОМЕР_37 , 1982 р.в.; ДЗ-109, д.р.н. НОМЕР_38 , 1991 р.в.; ДЗ-42, д.р.н. НОМЕР_39 , 1993 р.в.; Т-10.42, д.р.н. НОМЕР_40 , 1996 р.в.; Т-10.42, д.р.н. НОМЕР_41 , 1997 р.в.; ТМ-10.10 ГСТ10, д.р.н. НОМЕР_42 , 2017 р.в.; ТМ-10.10 ГСТ10, д.р.н. НОМЕР_43 , 2017 р.в.; ТС-10.02.011, д.р.н. НОМЕР_44 , 2009 р.в.; ТС-10.02.011, д.р.н. НОМЕР_45 , 2009 р.в.; DH17, д.р.н. НОМЕР_46 , 2018 р.в.; DH17, д.р.н. НОМЕР_47 , 2018 р.в.; TD-25M Extra, д.р.н. НОМЕР_48 , 2018 р.в., за період з 01.01.2018 по 02.07.2019, та можливість вилучити їх у вигляді завірених належним чином копіях документів та у вигляді інформації у електронному вигляді.

Зобов`язати ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначені речі та документи слідчим СВ УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1