Справа № 932/6083/20
Провадження № 1-кс/201/1914/2020
УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000975, внесеному до ЄРДР 13.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 29.05.2020р. передане клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000975, внесеному до ЄРДР 13.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000975 внесене до ЄРДР 13.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України, розпочате на підставі заяви ОСОБА_5 про вчинення відносно нього злочину раніше відомими йому осами, які 10.05.2020р. приблизно о 23.00 год., перебуваючи на просп. Слобожанському у м. Дніпро, діючи за попередньою змовою групою осіб, примушували заявника до виконання цивільно-правових зобов`язань.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що в період часу з 03.02.2020р. по 12.05.2020р. його знайомі Категоренко ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи від вигаданим приводом, з застосуванням насильства вимагали у останнього грошові кошти в сумі 5500 доларів США, частину яких (1500 доларів США , 18000 гривень, 1850 євро) отримали. Також потерпілий вказав, що за для залякування та примусу віддати кошти ОСОБА_8 та Категоренко ОСОБА_9 утримуючи його, клали йому до кишені порошкоподібну речовину білого кольору знімали це на відео на мобільний телефон, та говорили, що це наркотична речовина.

В рамках виконання доручення особовим складом ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області отримана інформація відносно наступних осіб:

Категоренко ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується автомобілем «Chevrolet Lacetti», д/н НОМЕР_1 та «Subaru Legacy» д.н. НОМЕР_2 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Також допитаний в якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що 10.05.2020р. приблизно о 21.10 години бачив як Категоренко ОСОБА_9 та невідомі особи заштовхали ОСОБА_5 в автомобіль чорного кольору НОМЕР_3 , та повезли в невідомому напрямку.

Серед невідомих осіб свідок ОСОБА_12 впізнав ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

Для запобігання знищення, спотворення речових доказів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що данні відомості можуть знаходитися в автомобілі Chevrolet Lacetti д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, поблизу будинку №7, слідчим СВ ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_13 було проведено огляд.

Під час огляду автомобіля виявлено та вилучено наступні предмети:

- гаманець чоловічий, прямокутної форми, розміром приблизно 10*12 см, з матеріалу шкірозамінник, з логотипом «ТОMMY HILFIGER», коричневого кольору, не має механізму закриття, має одне відділення для паперових грошей, має п`ять відділень для візиток, пошкоджень не виявлено. У відділенні для грошових паперів в гаманці знаходяться банкнота номіналом 100 ЄВРО № s1, банкнота номіналом 100 ЄВРО № x1, банкнота номіналом 100 ЄВРО № EA, банкнота номіналом 100 ЄВРО № s2, банкнота номіналом 100 ЄВРО № UA, банкнота номіналом 100 ЄВРО № UA, банкнота номіналом 100 ЄВРО № RB, банкнота номіналом 1000 гривень № АА7278074, банкнота номіналом 1000 гривень № АА7278065, банкнота номіналом 1000 гривень № АВ5422180, банкнота номіналом 500 гривень № СГ4759520, банкнота номіналом 500 гривень № ф33821597, банкнота номіналом 500 гривень № БР0797671, банкнота номіналом 500 гривень № УГ1753593, банкнота номіналом 500 гривень № УБ8886335, банкнота номіналом 500 гривень № ЗГ8830139, банкнота номіналом 500 гривень № СГ7112232, банкнота номіналом 500 гривень № ЛЗ4053712, банкнота номіналом 500 гривень № Зф7702038, банкнота номіналом 500 гривень № ЗБ1943128, банкнота номіналом 200 гривень № ЦБ7904710, банкнота номіналом 200 гривень № ЦА0422519, банкнота номіналом 200 гривень № ЕД8138601, банкнота номіналом 200 гривень № КД6182369, банкнота номіналом 200 гривень № ЗГ6840285, банкнота номіналом 200 гривень № УЗ4078932, банкнота номіналом 200 гривень № УХ7718962, банкнота номіналом 10 гривень № ЮЖ6263200 , а також є ікона прямокутної форми.

Далі, у відділенні для візитниць знаходиться картка прямокутної форми «Neftek» синього кольору, має номер 0044977 і в одному із відділень є посвідчення водія видане на ім`я Категоренко ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 транспортного засобу «Chevrolet Lacetti», д.н.з. НОМЕР_1 ;

- ключі до автомобіля «Chevrolet Lacetti», д.н.з. НОМЕР_1 ;

- автомобіль «Chevrolet Lacetti» д.н.з. НОМЕР_1 .

Постановою слідчого від 13.05.2020р. речі, які були вилучені в ході огляду, автомобіль Chevrolet Lacetti д.н.з. НОМЕР_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська було подане клопотання про арешт вказаного майна, однак 14.05.2020р. слідим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_15 клопотання було повернуте прокурору для усунення недоліків, яке надійшло до прокуратури 25.05.2020.

Враховуючи, що вилучений в ході проведення огляду 13.05.2020р. автомобіль «Chevrolet Lacetti», д.н.з. НОМЕР_1 , може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, яке може мати на собі відомості вчинення кримінального правопорушення, а також є тимчасово вилученим майном, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що грошові кошти, вилучені з автомобіля можуть бути здобуті злочинним шляхом, та належати потерпілому ОСОБА_5 , або іншим особам, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучені предмети, грошові кошти, автомобіль.

Слідчий на задоволенні клопотання наполягав, з підстав зазначених в останньому. Надав заяву про проведення судового засідання без його участі.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000975 внесене до ЄРДР 13.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України, розпочате за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно нього злочину раніше відомими йому осами, які 10.05.2020р. приблизно о 23.00 год., перебуваючи на просп. Слобожанському у м. Дніпро, діючи за попередньою змовою групою осіб, примушували заявника до виконання цивільно-правових зобов`язань.

13.05.2020р. слідчим виявлено та оглянуто автомобіль «Chevrolet Lacetti», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, поблизу будинку №7, про що складено протокол огляду.

Під час огляду автомобіля виявлено та вилучено наступні предмети:

- гаманець чоловічий, прямокутної форми, розміром приблизно 10*12 см, з матеріалу шкірозамінник, з логотипом «ТОMMY HILFIGER», коричневого кольору, не має механізму закриття, має одне відділення для паперових грошей, має п`ять відділень для візиток, пошкоджень не виявлено. У відділенні для грошових паперів в гаманці знаходяться банкнота номіналом 100 ЄВРО № s1, банкнота номіналом 100 ЄВРО № x1, банкнота номіналом 100 ЄВРО № EA, банкнота номіналом 100 ЄВРО № s2, банкнота номіналом 100 ЄВРО № UA, банкнота номіналом 100 ЄВРО № UA, банкнота номіналом 100 ЄВРО № RB, банкнота номіналом 1000 гривень № АА7278074, банкнота номіналом 1000 гривень № АА7278065, банкнота номіналом 1000 гривень № АВ5422180, банкнота номіналом 500 гривень № СГ4759520, банкнота номіналом 500 гривень № ф33821597, банкнота номіналом 500 гривень № БР0797671, банкнота номіналом 500 гривень № УГ1753593, банкнота номіналом 500 гривень № УБ8886335, банкнота номіналом 500 гривень № ЗГ8830139, банкнота номіналом 500 гривень № СГ7112232, банкнота номіналом 500 гривень № ЛЗ4053712, банкнота номіналом 500 гривень № Зф7702038, банкнота номіналом 500 гривень № ЗБ1943128, банкнота номіналом 200 гривень № ЦБ7904710, банкнота номіналом 200 гривень № ЦА0422519, банкнота номіналом 200 гривень № ЕД8138601, банкнота номіналом 200 гривень № КД6182369, банкнота номіналом 200 гривень № ЗГ6840285, банкнота номіналом 200 гривень № УЗ4078932, банкнота номіналом 200 гривень № УХ7718962, банкнота номіналом 10 гривень № ЮЖ6263200 , а також є ікона прямокутної форми.

У відділенні для візитниць знаходиться картка прямокутної форми «Neftek» синього кольору, має номер 0044977 і в одному із відділень виявлене посвідчення водія видане на ім`я Категоренко ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 транспортного засобу Chevrolet Lacetti, д.н.з. НОМЕР_1 ; ключі до автомобіля Chevrolet Lacetti д.н.з. НОМЕР_1 .

В ході огляду також вилучено автомобіль Chevrolet Lacetti д.н.з. НОМЕР_1 .

Постановою слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.05.2020р. вилучені речі, грошові кошти та автомобіль визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000975 від 13.05.2020р.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 14.05.2020р. дозволено слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проведення огляду указаного автомобіля з метою виявлення вилучення вищенаведених речей і грошових коштів.

14.05.2020р. слідчий звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про арешт вказаного майна, однак ухвалою слідчого судді від 14.05.2020р. клопотання повернуте прокурору для усунення недоліків, яке надійшло до прокуратури 25.05.2020.

27.05.2020р. після усунення недоліків слідчий подав клопотання до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про арешт вказаного майна, яке на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 29.05.2020р. було передане до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, питання арешту якого порушується слідчим, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, може бути предметом кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим вважає необхідним накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, Керуючись ст. ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 13.05.2020р. під час огляду автомобіля «Chevrolet Lacetti», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, поблизу будинку №7, а саме:

- гаманець чоловічий, прямокутної форми, розміром приблизно 10*12 см, з матеріалу шкірозамінник, з логотипом «ТОMMY HILFIGER», коричневого кольору, не має механізму закриття, має одне відділення для паперових грошей, має п`ять відділень для візиток;

- банкнота номіналом 100 ЄВРО № s1, банкнота номіналом 100 ЄВРО № x1, банкнота номіналом 100 ЄВРО № EA, банкнота номіналом 100 ЄВРО № s2, банкнота номіналом 100 ЄВРО № UA, банкнота номіналом 100 ЄВРО № UA, банкнота номіналом 100 ЄВРО № RB, банкнота номіналом 1000 гривень № АА7278074, банкнота номіналом 1000 гривень № АА7278065, банкнота номіналом 1000 гривень № АВ5422180, банкнота номіналом 500 гривень № СГ4759520, банкнота номіналом 500 гривень № ф33821597, банкнота номіналом 500 гривень № БР0797671, банкнота номіналом 500 гривень № УГ1753593, банкнота номіналом 500 гривень № УБ8886335, банкнота номіналом 500 гривень № ЗГ8830139, банкнота номіналом 500 гривень № СГ7112232, банкнота номіналом 500 гривень № ЛЗ4053712, банкнота номіналом 500 гривень № Зф7702038, банкнота номіналом 500 гривень № ЗБ1943128 , банкнота номіналом 200 гривень № ЦБ7904710, банкнота номіналом 200 гривень № ЦА0422519, банкнота номіналом 200 гривень № ЕД8138601, банкнота номіналом 200 гривень № КД6182369, банкнота номіналом 200 гривень № ЗГ6840285, банкнота номіналом 200 гривень № УЗ4078932, банкнота номіналом 200 гривень № УХ7718962, банкнота номіналом 10 гривень № ЮЖ6263200;

- ікона прямокутної форми;

- картка прямокутної форми Neftek» синього кольору, номер 0044977;

- посвідчення водія видане на ім`я Категоренко ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 транспортного засобу «Chevrolet Lacetti», д.н.з. НОМЕР_1 ;

- ключі до автомобіля «Chevrolet Lacetti», д.н.з. НОМЕР_1 ;

- автомобіль «Chevrolet Lacetti», д.н.з. НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1