Справа №463/1251/20
Провадження №1-кс/463/1424/20
У Х В А Л А

20 березня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001309 від 29 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, в паперовому та електронному вигляді.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в попередню змову із службовими особами інших підприємств, завищили суми придбання товарно-матеріальних цінностей, таким чином привласнили частину грошових коштів, які були виділені на реконструкцію спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Червоноград Львівської області. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по рахунках, через які переводились кошти. Така інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення наведених вище фінансово-господарських операцій, та в подальшому може бути використаною при проведенні судових експертиз та перевірок.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0001309 від 29 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України слідством необхідно перевірити дані щодо можливого нецільового використання (розкрадання) бюджетних коштів при виконанні робіт по ремонту та реконструкції спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Червоноград Львівської області.
З клопотання та долучених доказів вбачається, що тимчасовий доступ до інформації про карткові рахунки та про рух коштів по картковому рахунку, а також інші документи необхідні слідству з метою встановлення обставин та способу привласнення коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення інкримінованих дій, а з матеріалів клопотання вбачається, що кошти могли перераховуватись через рахунки ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ).
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні у " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах по рахунку та про рух коштів по даному рахунку може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення всіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу є підставним.

Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Шуліга ВА, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів по рахунках № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня) з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), яка належить ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня) належного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.07.2018 по 26.02.2020 року;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютерами ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період часу з 01.07.2018 по 26.02.2020 року;

- чеків на зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), що належать ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2018 по 26.02.2020;

- картки із зразками відбитку печатки та підписів;

- доручення надане службовими особами ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківських установ платіжні доручення, представляти інтереси, відкривати банківські рахунки та розпоряджатися ними.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1