Справа № 203/1768/20
Провадження № 1-кс/0203/750/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП на станції №1 Відділення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000904, відомості про яке внесені до ЄРДР 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26 травня до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000904. В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що в період часу з листопада 2019 року по 27 квітня 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в місті Дніпрі, шляхом обману, під приводом пошуку та придбання легкових транспортних засобів різних марок, заволодів грошовими коштами на загальну суму 100 тисяч доларів США, які належать ОСОБА_5 , чим завдав матеріальних збитків у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в період часу з 2017 року по квітень 2020 року, на площадці з продажу автомобілів, розташованій на АДРЕСА_1 , неодноразово отримував грошові кошти в сумі від 10 до 150 тисяч доларів США від ОСОБА_5 готівкою, для придбання автомобілів з метою подальшого продажу в місті Києві.

Таким чином, в листопаді 2019 року ОСОБА_4 продав машини в кількості десяти одиниць, на загальну суму 100 тисяч доларів США, які він повинен був повернути ОСОБА_5 , але маючи зазначені грошові кошти ОСОБА_4 зник, не повернувши останні ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що наприкінці 2018 та на початку 2019 років, ОСОБА_5 були придбані два легкові автомобілі американського виробництва марок Фольксваген Джетта VIN НОМЕР_1 , 2013 року виробництва; Фольксваген Джетта VIN НОМЕР_2 , 2013 року виробництва, один з яких було оформлено на дружину ОСОБА_5 ОСОБА_6 , які були передані для організації реалізації ОСОБА_4 в місті Дніпрі, для подальшої реалізації в місті Києві, без документального оформлення будь-яких доручень або інших документів, на підставі яких можливо було зняти вказані автомобілі в ТСЦ МВ України та переоформити на інших власників фізичних або юридичних осіб. Визначені автомобілі були придбані приблизно за 10 000 10 500 доларів США.

В березні-квітні 2020 року ОСОБА_5 стало відомо про те, що визначені автомобілі ОСОБА_4 були продані в жовтні-грудні 2019 року двом різним фізичним особам по ціні приблизно 8 500 9 000 доларів США за кожен автомобіль, без його участі та без наявності відповідних довіреностей або інших письмових документів, передбачених вимогами чинного законодавства України, ОСОБА_4 зняті з обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливо на підставі копії паспорта громадянина України, картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Грошові кошти за продаж автомобілів ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не повернуті до цього часу.

З відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що легкові автомобілі марок Фольксваген Джетта VIN НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_3 та Фольксваген Джетта VIN НОМЕР_2 , державний номером НОМЕР_4 , переоформлені в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчий зазначає, що оригінали договорів купівлі-продажу, додаткові угоди, документі подані для проведення державної реєстрації/перереєстрації визначених легкових автомобілів, документи щодо підтвердження сплати адміністративних зборів, а також інші документи отримані, оформлені або надані працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , нотаріусами під час проведення державної реєстрації легкових автомобілів, паспортів, карток РНОКПП, технічної документів, протоколів, поштова кореспонденція, клопотання, рішення, акти, судові рішення, акти обстеження, електронні копії документів та інших документів, мають істотне значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, а також необхідні для судових-технічних, судових-почеркознавчих та судово-товарознавчих експертиз.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, від слідчого надійшла заява щодо розгляду за його відсутності.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Однак перелічене стосується виключно надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме оригіналів документів на легкові автомобілі марок Фольксваген Джетта VIN НОМЕР_1 , Фольксваген Джетта VIN НОМЕР_2 , договорів купівлі-продажу, додаткових угод, заяв, оригіналів поданих документів для проведення державної реєстрації/перереєстрації визначених легкових автомобілів, документи щодо підтвердження сплати адміністративних зборів, копій паспортів, карток РНОКПП, технічної документації на визначені автомобілі, надані працівникам ТСЦ МВС, нотаріусам під час проведення державної реєстрації/перереєстрації, актів обстеження, довіреностей.

Слідчий суддя також враховує необхідність у отриманні саме оригіналів визначених документів органами досудового розслідування, адже останні необхідні для проведення судових-технічних, судових-почеркознавчих та судово-товарознавчих експертиз.

Водночас із цим, п. 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
На підставі ч. 5 ст. 132 КПК України, піл час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
На підставі п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні має довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, визначені засади кримінально-процесуального законодавства не витримані слідчим при зверненні до слідчого судді місцевого суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині отримання документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме протоколів, поштової кореспонденції, клопотань, рішень, актів, судових рішень, електронних копій документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходиться до висновку щодо необхідності у частковому задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП на станції №1 Відділення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000904, відомості про яке внесені до ЄРДР 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України частково задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП на станції №1 Відділення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого по АДРЕСА_2 , а саме:

-документів на легкові автомобілі марок Фольксваген Джетта VIN НОМЕР_1 , Фольксваген Джетта VIN НОМЕР_2 , договорів купівлі-продажу, додаткових угод, заяв, оригіналів поданих документів для проведення державної реєстрації/перереєстрації визначених легкових автомобілів, документи щодо підтвердження сплати адміністративних зборів, копій паспортів, карток РНОКПП, технічної документації на визначені автомобілі, надані працівникам ТСЦ МВС, нотаріусам під час проведення державної реєстрації/перереєстрації, актів обстеження, довіреностей.

В решті клопотання відмовити.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи у вигляді оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити місячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1