Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/336/20
УХВАЛА
Іменем України

09.04.2020 м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 (вул. Нова, 42, м. Долинська, Долинський район, Кіровоградська область, т. (05234) 5-12-23), погодженого із начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 18 квітня 2019 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч.1 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2020 року слідчий звернувся до слідчого судді із цим клопотанням, посилаючись на те, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 18 квітня 2019 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч.1 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.04.2019 року до канцелярії Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали із Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області, а саме матеріали перевірки по УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ ЖЄО № 7340 від 13.02.2019 року про те, що в ході перевірки встановлено, що на підставі ст.78 Бюджетного кодексу України, ст. 17, 18, 19, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 4, 5, 9, 13, 16 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», рішення обласної ради від 25.03.2016 року № 42 Про регіональну програму розвитку малого та середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2016-2018 роки», з метою реалізації в області державної політики підтримки малого та середнього підприємництва, забезпечення цільового використання бюджетних коштів та для активізації роботи з цього питання на рівні міст, районів та об`єднаних територіальних громад затверджено Порядок використання коштів для підтримки суб`єктів малого та середнього підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області (, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84), який затверджено розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації № 362-р від 25.07.2017 року «Про затвердження Порядку використання коштів для підтримки суб`єктів малого та середнього підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області».

В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що згідно даного розпорядження голови КОДА № 362-р від 25.07.2017 року підприємці до Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області подають відповідні документи, бізнес-плани та заявки про надання фінансової допомоги, які в подальшому розглядаються конкурсною комісією даного фонду та наглядовою радою.

На запит УЗЕ в Кіровоградської області ДЗЕ НП України № 1279/39/110/01-19 від 15.02.2019 року на адресу в.о. директора Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області ОСОБА_5 , було отримано відповідь, в якій зазначалося, що на участь в конкурсі на отримання кредитів протягом 2016-2018 років надійшла заявка від директора СТ «Долина-С» (, адреса: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Центральна, 81-а) ОСОБА_6 щодо реалізації бізнес-плану по будівництву соціальної їдальні з виробництвом хліба.

В ході проведення подальшої перевірки діяльності СТ «Долина - С» та вивченням фінансово - господарських документів, стало відомо про нецільове використання бюджетних коштів вже колишнім виконавчим директором ОСОБА_6 на суму більше 150000 гривень.

Згідно умов договору про фінансову допомогу № 01/17 від 19.04.2017 року укладеного між Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області в особі виконуючого обв`язки директора ОСОБА_5 та Споживчим товариством «Долина - С» та додаткових угод до нього № 1 від 19.04.2017 року, № 2 від 01.06.2017 року та № 3 від 15.06.2017 року, згідно з рішенням наглядової ради Регіональним фондом підтримки підприємництва, СТ «Долина - С» на реалізацію проекту «Створення соціальної їдальні з виробництва хліба» надано 305000 гривень - за рахунок коштів обласного бюджету на поворотній основі, 10 000 гривень - за рахунок коштів районного бюджету Долинського району на безповоротній основі, 15 000 гривень - за рахунок коштів місцевого бюджету Молодіжненської селищної ради Долинського району на безповоротній основі, 10 000 гривень за рахунок коштів місцевого бюджету Березівської сільської ради Долинського району на безповоротній основі, 15 000 гривень - за рахунок коштів Новогригорівської Першої сільської ради Долинського району на безповоротній основі.

Загальна сума цільових бюджетних коштів, наданих на впровадження проекту «Створення соціальної їдальні з виробництва хліба» в селі Молодіжне Долинського району складає 355 000 (триста п`ятдесят п`ять тисяч) грн.

Згідно умов бізнес плану, наданого колишнім виконавчим директором СТ «Долина - С» ОСОБА_6 на розгляд Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області, який в подальшому був затверджений і на його впровадження були виділені грошові кошти в селі Молодіжне, Долинського району, Кіровоградської області повинна була з`явитись їдальня та пекарня у 4 кварталі 2017 року.

На сьогоднішній день проект не реалізовано - пекарня відсутня, так як і відсутнє обладнання, яке повинно було бути придбане для її функціонування.

Всупереч зобов`язань, передбачених бізнес-планом інвестиційного проекту «Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба» ОСОБА_6 не здійснив закупівлю обладнання на загальну суму 246 771,28 тис. грн.

На наданий Управлінням захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ НП України запит від 07.05.2019 року № 3453/39/110/03-19 на адресу СТ «Долина - С» щодо придбання колишнім директором ОСОБА_6 товарно-матеріальних цінностей з травня 2017 року по листопад 2018 року під час реалізації бізнес-плану по створенню соціальної їдальні з виробництвом хліба було отримано відповідь за вих. № 7 від 07.05.2019 року про те, що він придбав будівельні матеріали, устаткування та обладнання на суму 175382,84 тис. грн.

З метою реалізації вищезазначеного бізнес-проекту ОСОБА_6 закуповував будівельні матеріали, устаткування та обладнання у наступних осіб підприємців, а саме: ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_9 ».

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що, колишній директор СТ «Долина-С» (код СДРПОУ 35424038, юридична адреса: Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Центральна, 81-А) в особі ОСОБА_6 відмовляється надати будь-які пояснення та документи з приводу отримання від Регіонального фонду підтримки підприємництва Кіровоградської ОДА грошової допомоги на реалізацію бізнес-проекту «Створення соціальної їдальні з виробництва хліба» в сумі 305000 гривень - за рахунок коштів обласного бюджету на поворотній основі, що не дає можливості встановити рух коштів, розрахунків із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період 01.01.2017-31.12.2018 роки.

18.04.2019 року внесено відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000256.

18 квітня 2020 року закінчується встановлений законом строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак завершити розслідування у вказаний термін у повному обсязі неможливо, оскільки необхідно виконати наступні процесуальні дії, результати яких матимуть суттєве доказове значення для судового розгляду, а саме: провести слідчі (розшукові) дії направленні на встановлення свідків та очевидців, які можуть підтвердити чи спростувати інформацію, про факт привласнення бюджетних коштів посадовими особами СТ «Долина-С»; провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення кола осіб, якими вчинено вказане кримінальне правопорушення та оголосити підозри зазначеним особам; провести судову економічну експертизу виконання якої доручено експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України, яка була призначена 10.02.2020 року, але на даний час в зв`язку зі значним навантаженням на експерта та виконанням клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи не виконана; відкрити матеріали кримінального провадження сторонам кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході розслідування даного провадження.

Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад одного місяця дня завершення строку досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність в порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000256 від 18.04.2019 року строком на 12 місяців, тобто до 18 квітня 2021 року.

Закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у передбачений законом строк не представилось можливим у зв`язку зі значною кількістю слідчих дій, тривалістю проведення експертиз, особливої складності провадження.

З урахуванням викладеного, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

У судовому засіданні слідчий Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області клопотання підтримав за обставин зазначених у ньому, просив клопотання задовольнити.
Прокурор Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Заслухавши пояснення слідчого,дослідивши зміст клопотання про продовження строку досудового розслідування, додані до нього матеріали, а також підстави для продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000256 від 18 квітня 2019 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування за твердженням слідчого проведено ряд слідчих дій.
10 лютого 2020 року постановою старшого слідчого СВ Долинського ВП ГУНП в Кіровоградської області призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертній установі Кіровоградського НДЕКЦ МВС України, яка на даний час не виконана.
На час розгляду клопотання по кримінальному провадженню повідомлення про підозру жодній особі не вручено.
Згідно ст.12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст.191 КК України, відноситься до злочинів середньої тяжкості.
Пунктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Як встановлено ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у зазначений строк, то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу (тобто у строки, встановлені для розслідування кримінальних проваджень, за якими повідомлено особі про підозру), тобто на строк до шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості.
Так, зважаючи, що злочин, передбачений ст.191 ч.1 КК України є злочином середньої тяжкості, строк на який можливо продовжити досудове розслідування становить 6 місяців. Разом з тим ч.4 ст. 294 КПК України визначено при вирішенні продовження строку досудового розслідування з`ясування складності провадження. Зокрема, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 28 КПК України визначено, що однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.
Так, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 28 КПК України одним із критеріїв визначення розумних строків є складність кримінальних проваджень, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.
В клопотанні слідчий зазначає, що досудове розслідування по кримінальному провадженню у встановлені строки не закінчено з незалежних від органу досудового розслідування причин, а саме не виконання у встановлені законодавством строки постанови слідчого про призначення експертизи, для проведення якої необхідний значний період часу, а також неможливості проведення ряду інших процесуальних дій без висновку зазначеної експертизи та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій, у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу. Однак доводи слідчого про тривалість проведення призначеної експертизи та отримання висновку експерта належними доказами не обґрунтовані.
Згідно клопотання експерта Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру слідує, що постанова слідчого про призначення експертизи надійшла, але її виконання призупинено до надання уточнюючих документів.
Будь-яких даних про неможливість проведення експертизи до закінчення строку досудового розслідування матеріали клопотання не містять.
Крім цього, слідчий в клопотанні зазначає, що дане кримінальне провадження є особливо складним і його закінчення неможливо у більш короткі строки, при цьому дане твердження жодним чином не обґрунтовує.
З матеріалів, долучених до клопотання про продовження строку досудового розслідування та обставин, з`ясованих в ході розгляду клопотання вбачається, що обсяг тих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які зазначені в клопотанні та необхідно вчинити є незначним та не викликають особливої чи виняткової складності.
З урахуванням викладеного, підстав для продовження строку досудового розслідування на 12 місяців слідчий суддя не знаходить, оскільки злочин не віднесений до категорії тяжких та слідчим не доведено виняткової складності даного кримінального провадження. Проте під час розгляду клопотання доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, тому вважаю, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатньо для виконання органом досудового розслідування ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, про які зазначено в клопотанні про продовження строку досудового розслідування, отже клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого із начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 18 квітня 2019 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч.1 ст.191 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 18 квітня 2019 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч.1 ст.191 КК України на шість місяців, а саме до 18 жовтня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1