Справа №766/2756/20
н/п 1-кс/766/1854/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП у Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому та іншим слідчим на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
?договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 11/04 від 01.04.2018 року, № 9-юр від 21.01.2019 року, № 16-юр від 24.01.2020 року, з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): акти виконання послуг; документи, які підтверджують оплату; процесуальні документи, проекти яких готувались виконавцями договорів; претензії замовника до виконавця, які надавались протягом дії договорів, відповіді на них; список судових справ, в яких приймали участь виконавці договору; документи, що підтверджують передачу виконавцю та повернення замовнику документації за судовими справами; документи за судовими справами, в яких згідно договорів приймав участь виконавець; рішення за судовими справами, в яких приймав участь виконавець договорів;

?документації ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2020 рік, а саме: рішення ради щодо надання дозволу представникам ІНФОРМАЦІЯ_1 на укладення договорів щодо надання юридичних послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 ; штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом зазначеного періоду; накази про призначення та звільнення осіб, які займали (займають) посади юристів в апараті ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом зазначеного періоду; посадові інструкції (функціональні обов`язки) юристів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діяли (діють) протягом зазначеного періоду; документи, які підтверджують повноваження та містять функціональні обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та його першого заступника, які діяли (діють) протягом 2018-2020 років.

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтування клопотання:

Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000021 від 29.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 191 КК України за фактом можливих протиправних дій з боку розпорядників бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які полягають у розтраті коштів у зв`язку з безпідставним укладенням договорів на надання юридичних послуг.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2020 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договори юридичного обслуговування: № 11/04 від 01.04.2018 року, № 9-юр від 21.01.2019 року, 16-юр від 24.01.2020 року.

Вищевказаними договорами передбачено надання юридичних послуг щодо представлення Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інтересів ІНФОРМАЦІЯ_1 у судах України незалежно від статусу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вартість надання послуг за договором № 11/04 від 01.04.2018 року становила 49 тис. гривень, за договором № 9-юр від 21.01.2019 року становила 49 тис. гривень, за договором № 16-юр від 24.01.2020 року, який діє становить 199 тис. гривень.

Одночасно встановлено, штатним розписом ІНФОРМАЦІЯ_1 передбачений юридичний відділ (2 працівники) та відділ правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_6 (3 працівники), до функціональних обов`язків яких також входить забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 юридичними послугами, зокрема підготовки документів для участі у судах України.

Таким чином, є достатні підстави вважати про наявність ознак протиправних дій з боку розпорядників бюджетних коштів Херсонської області, які полягають у розтраті коштів у зв`язку з безпідставним укладенням договорів на надання юридичних послуг.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення важливих обставин, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
?договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 11/04 від 01.04.2018 року, № 9-юр від 21.01.2019 року, № 16-юр від 24.01.2020 року, з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): акти виконання послуг; документи, які підтверджують оплату; процесуальні документи, проекти яких готувались виконавцями договорів; претензії замовника до виконавця, які надавались протягом дії договорів, відповіді на них; список судових справ, в яких приймали участь виконавці договору; документи, що підтверджують передачу виконавцю та повернення замовнику документації за судовими справами; документи за судовими справами, в яких згідно договорів приймав участь виконавець; рішення за судовими справами, в яких приймав участь виконавець договорів;

?документації ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2020 рік, а саме: рішення ради щодо надання дозволу представникам ІНФОРМАЦІЯ_1 на укладення договорів щодо надання юридичних послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 ; штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом зазначеного періоду; накази про призначення та звільнення осіб, які займали (займають) посади юристів в апараті ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом зазначеного періоду; посадові інструкції (функціональні обов`язки) юристів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діяли (діють) протягом зазначеного періоду; документи, які підтверджують повноваження та містять функціональні обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та його першого заступника, які діяли (діють) протягом 2018-2020 років.

04.02.2020 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит з метою отримання документації, однак 13.02.2020 року відповідно до отриманої відповіді документацію надано частково.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових почеркознавчих та економічних експертиз, в ході яких будуть досліджені їх оригінали та надана належна оцінка діям посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Володілець документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В провадженні Херсонського відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000021 від 29.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 191 КК України за фактом можливих протиправних дій з боку розпорядників бюджетних коштів Херсонської області, які полягають у розтраті коштів у зв`язку з безпідставним укладенням договорів на надання юридичних послуг.

Згідно змісту клопотання та доданих до нього документів слідству необхідно встановити чи дійсно укладалися договори між ІНФОРМАЦІЯ_7 та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо укладалися чи виконували сторони належні їм зобов`язанні, за які отримували плату.

Іншого способу отримати документи аніж тимчасовим доступом у слідчого немає, оскільки у відповіді на запит від 04.02.2020 р. № 86-4/21-20 Херсонської місцевої прокуратури надійшов лише лист повідомлення від 13.02.2020р. № 421/459-01-01-23/51 від ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отримання вказаних слідчим документів є необхідним для встановлення можливого безпідставного перерахування коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Що стосується тимчасового доступу до посадових обов`язків голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та його першого заступника, то їх повноваження визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а тому ці обов`язки не можуть визначатися додатково іншим органом.

У клопотанні жодним чином не обґрунтовано мету вилучення посадових обов`язків секретаря сільської ради, а тому в цій частині клопотання також не підлягає задоволенню.

Посилання слідчого на, що «необхідність оригіналів документів обґрунтовується призначенням судових почеркознавчих та економічних експертиз, в ході яких будуть досліджені їх оригінали та надана належна оцінка діям посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 », є непереконливим, оскільки метою почеркознавчих та економічних експертиз не є надання належної оцінки діям посадових осіб.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, оскільки необхідність вилучення оригіналів слідчим не обґрунтовано, а саме для проведення експертиз чи для встановлення всіх обставин у справі.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме:

?договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 11/04 від 01.04.2018 року, № 9-юр від 21.01.2019 року, № 16-юр від 24.01.2020 року, з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): акти виконання послуг; документи, які підтверджують оплату; процесуальні документи, проекти яких готувались виконавцями договорів; претензії замовника до виконавця, які надавались протягом дії договорів, відповіді на них; список судових справ, в яких приймали участь виконавці договору; документи, що підтверджують передачу виконавцю та повернення замовнику документації за судовими справами; документи за судовими справами, в яких згідно договорів приймав участь виконавець; рішення за судовими справами, в яких приймав участь виконавець договорів;

?документації ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2020 рік, а саме: рішення ради щодо надання дозволу представникам ІНФОРМАЦІЯ_1 на укладення договорів щодо надання юридичних послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 ; штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом зазначеного періоду; накази про призначення та звільнення осіб, які займали (займають) посади юристів в апараті ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом зазначеного періоду; посадові інструкції (функціональні обов`язки) юристів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діяли (діють) протягом зазначеного періоду.

Встановити строк дії ухвали до 20.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1