Справа № 464/6663/19
пр.№ 1-кс/464/335/20
У Х В А Л А

25 лютого 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), з метою їх вилучення, а саме: адреса розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS,GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактних угод по стільникових телефонах з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ( НОМЕР_1 , який використовується ОСОБА_5 , ( НОМЕР_2 , який використовується ОСОБА_6 , ( НОМЕР_3 , який використовується ОСОБА_7 , ( НОМЕР_4 , який використовується ОСОБА_8 , ( НОМЕР_5 , який використовується ОСОБА_9 , ( НОМЕР_6 , який використовується ОСОБА_10 , ( НОМЕР_7 , який використовується ОСОБА_11 , ( НОМЕР_8 , який використовується ОСОБА_12 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, які містяться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали зібрані працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області, які 11.10.2019 за вх. №2657, №2658, зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи, організовані гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_14 , в період з січня 2019 року по даний час, при здійснені операцій з переміщення ТМЦ в асортименті, через митний кордон України з Республікою Польща, шляхом їх подрібнення та приховування від декларування ухилилися від сплати податків та митних платежів у значних розмірах на орієнтовну суму на 4,3 млн. грн.

16.12.2019, у вказаному кримінальному провадженні, на підставі Ухвали суду Сихівського районного суду м.Львова від 09.12.2019, розпочато обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів, які свідчать про фактичний перетин державного кордону України з Республікою Польща особами, які в період з січня 2019 по даний час ввозили на митну територію України товарно-матеріальні цінності (одяг, взуття, сумки) шляхом їх подрібнення та приховування від декларування. В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, виявлено документи, в тому числі по ФОП ОСОБА_15 (ДРФО НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (ДРФО НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (ДРФО НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (ДРФО НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (ДРФО НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_20 (ДРФО НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_21 (ДРФО НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_22 (ДРФО НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_23 (ДРФО НОМЕР_19 ), які також здійснювали реалізацію одягу, взуття, сумок, а також предмети та речі, системні блоки чорного кольору з написами на передніх панелях марок їх виробників, назв, у кількості 7 (сім) шт., круглі печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ноутбук «LENOVO» 80 MJ s/n MP 11DHE8, пристрій для запису відео HIKVISION Digital Video Recorder SIN №598103959, які поміщені у поліетиленові пакети чорного кольору, зв`язані ниткою та опечатано паперовою стрічкою з відтиском печатки «опечатано» СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області, з підписами понятих, слідчого, учасників обшуку, які в ухвалі суду зазначені як відшукувані.

28.12.2019, обшук у нежитловому приміщенні за за адресою: АДРЕСА_2 завершено, а вилучені в ході проведення слідчої дії документи (договори, угоди, накладні, акти надання послуг, акти звірки, звіти комісіонерів, платіжні доручення), вищевказана комп`ютерна техніка за допомогою якої здійснювалася реалізація вилучених ТМЦ (одяг, взуття, сумки) поміщено у картонні коробки, поліетиленові пакети, які запечатані паперовою стрічкою з відтиском печатки «опечатано» СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області з підписами понятих, слідчого та інших учасників слідчої дії, та долучено до матеріалів кримінального провадження. Постановою про визнання доказами від 02.01.2020, вилучені в ході обшуку ТМЦ (одяг, взуття, сумки), вищевказана комп`ютерна техніка, документи, у кримінальному провадженні визнані речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, при подачі клопотання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з?явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали зібрані працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області, які 11.10.2019 за вх. №2657, №2658, зареєстровані у СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області.

Проведеними слідчими діями у кримінальному провадженні встановлено, що особи, які були присутніми при проведенні обшуку за вищевказаною адресою, користуються номерами оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ( НОМЕР_22 ) 772-71-08, ОСОБА_24 ( НОМЕР_23 ) НОМЕР_24 , ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 , ОСОБА_25 - ( НОМЕР_25 , ОСОБА_26 - ( НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 , ОСОБА_12 ( НОМЕР_8 , ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 .

Єдиним способом встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням підроблених марок акцизного податку та встановлення інших даних, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карт, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Документи, які перебувають у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з метою їх вилучення, а саме: адреса розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS,GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактних угод по стільникових телефонах з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ( НОМЕР_1 , який використовується ОСОБА_5 , ( НОМЕР_2 , який використовується ОСОБА_6 , ( НОМЕР_3 , який використовується ОСОБА_7 , ( НОМЕР_4 , який використовується ОСОБА_8 , ( НОМЕР_5 , який використовується ОСОБА_9 , ( НОМЕР_6 , який використовується ОСОБА_10 , ( НОМЕР_7 , який використовується ОСОБА_11 , ( НОМЕР_8 , який використовується ОСОБА_12 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, які містяться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали покласти на оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1