Справа № 591/1168/20
Провадження № 1-кс/591/1131/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000296 від 11.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 11.12.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000296 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2019 до Слідчого Управління ГУНП В Сумській області надійшли матеріали перевірки УСР в Сумській області ДСР НПУ, за фактом можливого незаконного збуту наркотичних засобів на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, беззаперечних фактів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин фігурантами провадження виявлено не було, про те, достеменно встановлено, що зазначені особи серед інших видів злочинної діяльності знаходячись в місцях позбавлення волі протягом тривалого часу систематично, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки та мережі Інтернет вчиняють шахрайські дії відносно мешканців інших населених пунктів по всій території України, шляхом втручання переведення коштів з рахунків потерпілих на рахунки третіх осіб з їх подальшим переведенням у готівку.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, які на даний час утримуються в камері № НОМЕР_1 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які підшукували потерпілих, шляхом обману та повідомлення неправдивих відомостей примушували їх переводити грошові кошти на вказані ними рахунки.

Також до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_3 , фактично мешкає АДРЕСА_4 , який в ході злочинної діяльності знімав кошти потерпілих за вказівкою ОСОБА_4 та перераховував їх в подальшому на рахунки осіб, зазначених ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілою у кримінальному провадженні ОСОБА_10 здійснювались перерахування грошових коштів, які шахрайським шляхом змусили останню здійснити такий переказ, на банківську картку № НОМЕР_2 .

Тобто, під час досудового слідства достеменно встановлено, що на вищевказаних банківських рахунках, знаходяться грошові кошти отримані злочинцями в ході здійснення їх злочинної діяльності, також на теперішній час існують підстави вважати, що вказані особи можуть бути причетними до вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо.

З метою отримання інформації про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, виникла необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про особу, на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , фінансові або контактні телефони, до яких прив`язана вказана картка, а також спосіб та місце їх зміни; осіб, які здійснювали платіжні операції на вищевказані картки за період часу з 01.09.2019 по 10.03.2020, рух коштів на рахунках, які прив`язані до вказаних карток з 01.09.2019 по 10.03.2020; фотозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з вищезазначених карток через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копію клієнтських справ на вказаних осіб, у разі їх наявності.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:
- інформацію про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.09.2019 року по 10.03.2020, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;
- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу мешкання, копію паспорту;
- технічної інформації про здійснення операцій по вказаних рахунках за період часу з 01.09.2019 до 10.03.2020 по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;
- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначених банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнта (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;
- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківській картці № № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2019 по 10.03.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2019 року по 10.03.2020 з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів - з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1