Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1404/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що в СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004238 від 30.11.2019 за ч. 1 ст. 200 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2019 невстановлена особа вчинила підробку документів на переказ платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, у результаті чого здійснила неправомірний випуск та використання електронних грошей, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 43 624 грн. 85 коп.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 19.08.2019 останній звернувся до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою оплати комунальних послуг, якого обслуговувала працівниця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Після оплати комунальних послуг, ОСОБА_7 запропонувала потерпілому ОСОБА_5 отримати банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що останній погодився. Під час оформлення банківської карти, ОСОБА_7 попросила у ОСОБА_5 його мобільний телефон, оскільки на нього надійшло смс-повідомлення з PIN-кодом до банківської картки. Після отримання PIN-коду, ОСОБА_7 віддала телефон ОСОБА_5 , а банківську картку залишила собі. В подальшому, 17.11.2019 року на мобільний телефон НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що йому потрібно сплатити грошові кошти в сумі 186 грн. 55 коп. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В іншому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому ОСОБА_6 пояснили, що банківська картка є кредитною, та на ній наявний борг в сумі 43624 гривні 85 копійок, які останній в якості кредитних коштів не отримував.
З огляду на викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- до руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які зареєстровані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) та належать ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за період часу з 19.08.2019 до 01.12.2019.
- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відео спостереження банкоматів в момент зняття готівки з розрахункових рахунків ОСОБА_5 за період часу з 19.08.2019 до 01.12.2019, в банкоматі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
- належним чином завірених копій особової справи спеціаліста з обслуговування клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .
- матеріали службової перевірки за фактом привласнення спеціалістом з обслуговування клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 грошових коштів клієнта банку ОСОБА_5
- договір про повну матеріальну відповідальність спеціаліста з обслуговування клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .
Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
Посилаючись на зазначені обставини, слдічий просила клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 200 КК України внесено до ЄРДР 30.11.2019 за № 0004238.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- до руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які зареєстровані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) та належать ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за період часу з 19.08.2019 до 01.12.2019.
- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відео спостереження банкоматів в момент зняття готівки з розрахункових рахунків ОСОБА_5 за період часу з 19.08.2019 до 01.12.2019, в банкоматі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
- належним чином завірених копій особової справи спеціаліста з обслуговування клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .
- матеріали службової перевірки за фактом привласнення спеціалістом з обслуговування клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 грошових коштів клієнта банку ОСОБА_5
- договір про повну матеріальну відповідальність спеціаліста з обслуговування клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1