Справа № 597/741/20
Провадження № 1-кс/597/149/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2020 р. слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , перевіривши матеріали клопотання слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором Заліщицького відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових рослідувань за №0000105 від 20 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

02.06.2020 року слідчий СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та за його дорученням начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копій документів, на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 21 години 00 хвилин 14 травня 2020 року по 21 годину 00 хвилин 15 травня 2020 року із вказаними сумами валютних операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 21 години 00 хвилин 14 травня 2020 року по 21 годину 00 хвилин 15 травня 2020 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 21 години 00 хвилин 14 травня 2020 року по 21 годину 00 хвилин 15 травня 2020 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Дослідивши клопотання, оглянувши копії матеріалів кримінального провадження, якими слідчий обгрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого ОСОБА_2 не відповідає вимогам ст.160 КПК України. Слідчим ОСОБА_2 у клопотанні не зазначено та не обгрунтовано можливість використання як доказів відомостей отриманих під час тимчасового доступу до банківської таємниці.
Враховуючи вищенаведене, вважаю, що дане клопотання подано з порушеннями норм ст.160 КПК України і є таким, що підлягає поверненню слідчому.
Керуючись ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 20.05.2020 року, повернути слідчому СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2 .
Слідчий суддя ОСОБА_1