Справа № 405/2628/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" травня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000113 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_3 на підставі наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №29-К від 03.09.2007 та рішення №1 від 20.08.2007 учасника Товариства призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 12.09.2017 між Товариством та ОСОБА_3 укладено контракт про прийняття ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » терміном до 13.09.2022. Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » єдиним засновником Товариства являється ОСОБА_3 .
Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органами управління Товариством є учасник та директор одноособово ОСОБА_3 .
Так, ОСОБА_3 на підставі наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №29-К від 03.09.2007 та рішення №1 від 20.08.2007 учасника Товариства призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органами управління Товариством є учасник та директор одноособово в особі ОСОБА_3 .
Так, між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_3 30.01.2018 укладена Генеральна угода про кредитування № AGS2018-00240. Цього ж дня, 30.01.2018, на виконання умов вказаної Генеральної угоди, та між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), - в особі ОСОБА_3 укладено Кредитний договір № AL2018-00242 відповідно до умов якого Банк відкрив вказаним підприємствам - поновлювану кредитну лінію в сумі 80000000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 коп., строком повернення 19.02.2020.
У подальшому, 01.02.2018 укладено договір поруки між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора та власника ОСОБА_3 . За даним договором поруки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_3 зобов`язалося відповідати за зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед Банком за Генеральною угодою та кредитними договорами.
В забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та всіх додаткових угод до неї, 31.01.2018 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_3 укладено договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 31.01.2018, зареєстрований в реєстрі за № 113, відповідно до умов якого Заставодавець передав в заставу Банку рухоме майно, перелік якого наведено в Додатках № 1, № 2, № 3 до Договору застави, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , 31 січня 2018 року, за № 113.
В забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та всіх додаткових угод до неї, 31.01.2018 між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_3 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 31.01.2018, відповідно до умов якого передано в іпотеку Банку нерухоме майно:
- комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24616122; номер запису про обтяження 24615290;
-земельну ділянку - кадастровий номер :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24617924; номер запису про обтяження 24617630;
-комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24617277; номер запису про обтяження 24616949;
-земельну ділянку - кадастровий номер :01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24620455; номер запису про обтяження 24620202.
Також, в забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та додаткових угод до неї, 31.01.2018 між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі ОСОБА_3 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 31.01.2018, зареєстрований в реєстрі за №119 (далі за текстом - Договір іпотеки), відповідно до умов якого передано в іпотеку Банку нерухоме майно:
-комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24621091; номер запису про обтяження 24620872;
-земельну ділянку - кадастровий номер :01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24621279; номер запису про обтяження 24621185.
Згідно з умовами договорів іпотеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_3 був зобов`язаний не передавати Предмет іпотеки в оренду, лізинг, наступну іпотеку, у спільну діяльність, в позику, інше користування, у тому числі безоплатне, іншим особам, не здійснювати його відчуження або інше розпорядження Предметом іпотеки без попереднього письмової згоди Іпотекодержателя та попереднього погодження Іпотекодержателем проекту договору про розпорядження предметом іпотеки.
Також, у забезпечення виконання Генеральної угоди та Кредитних договорів було укладено і договір поруки від 01.02.2018, між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичною особою ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ).
Банк свої зобов`язання за Кредитними договорами виконав, надавши Позичальникам кредитні кошти на умовах, передбачених Кредитними договорами.
24.04.2019 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а потім між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) укладені Договори відступлення права вимоги від 24.04.2019 за Генеральною угодою про кредитування № АОБ2018-00240 та додатковими угодами до неї.
У подальшому, 08.10.2019 права вимоги за вказаними договорами були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якій відповідно договору про відступлення права вимоги № 1/10-19- ВПВ від 08.10.2019 перейшли права вимоги на загальну суму 87 594 987,48 (Вісімдесят сім мільйонів п`ятсот дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят сім) гривень 48 копійок, та у відповідності до закону України «Про іпотеку» вказане підприємство було зареєстроване як Іпотекодержатель по зазначеним договорам Іпотеки.
Так, у період дії вказаних боргових зобов`язань, 29.05.2019, у ОСОБА_3 , - керівника та єдиного засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виник злочинний умисел спрямований на уникнення відповідальності, передбаченої генеральною угодою про кредитування №AGS2018-00240, а також уникнення наслідків передбачених умовами договорів іпотеки та застави, через неповернення ним отриманих грошових коштів від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З вказаною метою, ОСОБА_3 , достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок здійснення господарських операцій та про порядок реєстрації набуття та зміни права власності на підприємства, та про порядок реєстрації власників суб`єктів господарської діяльності, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи умисно та всупереч Закону України «Про Іпотеку» звернувся до мешканця м. Кропивницького, фізичної особи підприємця - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з пропозицією допомоги останнім у вчиненні протиправних дій спрямованих на відчуження наданих ОСОБА_3 об`єктів нерухомості в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку останній надав свою згоду.
При цьому, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дійшли злочинної домовленості про те, що за проведення вказаних протиправних дій, останній у якості оплати за їх проведення та за допомогу ОСОБА_3 в наданні можливості уникнути відповідальності по кредитним договорам та договорам Іпотеки, отримає 67% часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а ОСОБА_6 , відповідно їх злочинної домовленості повинно було перейти 33% часток статутного капіталу вказаного підприємства.
Відповідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 який був спрямований на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_3 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З вказаною метою, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 залучили раніше знайому їм ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка працює на посаді державного реєстратора Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації в АДРЕСА_2 .
Так, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_7 свої злочинні наміри спрямовані на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_3 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та запропонували ОСОБА_7 , яка мала можливість доступу до внесення змін в вказаний Державний реєстр внести зазначені недостовірні відомості, запропонувавши при цьому їй грошову винагороду у розмірі 65 тис. грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 надала свою згоду та погодилась провести вказані протиправні реєстраційні дії.
На виконання розробленого спільно з ОСОБА_5 злочинного плану, 29.05.2019 ОСОБА_3 одноособово увійшов до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та був призначений на посаду керівника вказаного Товариства.
У подальшому, 01.06.2019 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , державним реєстратором ОСОБА_7 , за запропоновану учасниками злочинної змови грошову винагороду у сумі 65 тис. грн., без складання будь-яких документів, які підлягають державній реєстрації, в порушення вимог договорів іпотеки, умисно, та в порушення вимог статей 3,4,11,18, 20,22,24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не зважаючи на наявні заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій, внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого змінено власника об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », при цьому ОСОБА_7 , умисно внесла до Державного реєстру недостовірні відомості стосовно зазначених об`єктів нерухомості, зареєструвавши їх як нові об`єкти нерухомості, тим самим виключивши записи з Державного реєстру іпотек по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та надавши можливість організаторам злочинної змови ОСОБА_3 та ОСОБА_5 вільно розпоряджатись вказаним майном.
Після проведення зазначених протиправних реєстраційних дій ОСОБА_7 , відповідно до спільної злочинної домовленості, ОСОБА_5 07.06.2019 з особистого карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за № НОМЕР_9 перерахував на особистий картковий рахунок ОСОБА_7 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 65 тис. грн. Отримавши можливість розпоряджатися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , 1Б учасники злочинної змови ОСОБА_3 та ОСОБА_5 розпорядитися вказаним майном не змогли, оскільки 10.07.2019 рішенням комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України реєстраційні дії ОСОБА_7 були скасовані. Після скасування зазначених реєстраційних дій державного реєстратору Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_7 , учасники злочинної змови ОСОБА_3 та ОСОБА_5 вирішили продовжити свої злочинні дії спрямовані на протиправне отримання прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_3 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та з метою уникнення можливості подальшого скасування реєстраційних дій вирішили змінити свій злочинний план, залучивши до нього осіб, які не мають наміру здійснювати жодну господарську діяльність та які отримують грошові кошти за надання своїх анкетних даних державним реєстраторам при здійсненні державної реєстрації суб`єктів господарської діяльності. У подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_5 та вирішили залучити раніше знайомого ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Так, відповідно до спільно розробленого злочинного плану ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , вони мали намір отримати можливість розпоряджатись вказаним майном шляхом переоформлення відступки прав засновника та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь осіб, які не мали наміру здійснювати свою господарську діяльність та які у подальшому передали б вказане нерухоме майно начебто добросовісному вигодо набувачу директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_8 .
У подальшому, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , діючи умисно, згідно спільно розробленого злочинного плану запропонували ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 вступити в організовану ними злочинну групу та повідомили йому умови їх злочинного наміру. На пропозицію ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , організаторів злочинної змови, ОСОБА_8 надав свою злочинну згоду та погодився з умовами раніше розробленого ними злочинного плану, тобто вступив в організовану ОСОБА_3 та ОСОБА_5 злочинну групу з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке учасники організованої злочинної групи мали намір обернути на власну користь.
Після отримання згоди ОСОБА_8 взяти участь в організованій ними злочинній групі, учасники злочинної змови запропонували раніше знайомому ОСОБА_5 , мешканцю м. Знам`янка, Кіровоградської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 грошову винагороду за засвідчити його підписами документи, що підлягають державній реєстрації по зміні власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, учасники злочинної змови, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з метою проведення державної реєстрації вказаних недійсних офіційних документів, що підлягають державній реєстрації залучили раніше знайому їм ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка працює на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_19 , але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації разом з ОСОБА_7 в АДРЕСА_2 .
Учасники злочинної змови: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_10 про свої злочинні наміри, спрямовані на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників вказаного підприємства та про передачу нерухомого майна наданого ОСОБА_3 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », і запропонували ОСОБА_10 , яка мала можливість доступу до внесення змін в вказаний Державний реєстр, внести зазначені недостовірні відомості, запропонувавши при цьому їй грошову винагороду у розмірі 27 тис. грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_10 надала свою згоду та погодилась провести вказані протиправні реєстраційні дії за які їй пообіцяли неправомірну вигоду учасники злочинної змови.
Так, відповідно до домовленості організаторів злочинної змови ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з ОСОБА_10 26.06.2019 на особистий картковий рахунок № НОМЕР_11 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » останньої було перераховано грошові кошти в сумі 27 тис. грн.
Після чого, залучивши до своїх злочинних дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_10 , з метою реалізації злочинних намірів учасників злочинної змови ОСОБА_3 , діючи відповідно до заздалегідь спільно розробленого злочинного плану склав та засвідчив власними підписами документи, що підлягають державній реєстрації, а саме: акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » датовані 27.06.2019.
Після чого, ОСОБА_9 , не маючи на меті фактично здійснювати будь-яку господарську діяльність, діючи відповідно заздалегідь доведених ролей організаторами злочинної групи кожному з її учасників, засвідчив власними підписами акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » датовані 27.06.2019 та засвідчив власним підписом акт передачі майна в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » датований 15.07.2019, яким начебто було передано до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » нерухоме майно надане ОСОБА_3 в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з учасниками організованої ОСОБА_3 та ОСОБА_5 злочинної групи, у відповідності до заздалегідь розробленого організаторами злочинного плану, засвідчив власним підписом акти приймання - передачі майна в статутний капітал датовані 15.07.2019.
Вказані підроблені документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, до яких було внесено недостовірні відомості щодо зміни власників і керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також підроблені документи до яких учасниками злочинної змови було внесено недостовірні відомості про передачу майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » були надані учасниками злочинної змови для проведення їх державної реєстрації державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_10 , яка діяла в межах розподілених ролей організаторами злочинної групи ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .
Так, у період часу з 17.07 год. по 17.53 год. 16.07.2019 ОСОБА_10 , яка діяла відповідно в межах наділеної їй злочинної ролі учасника організованої ОСОБА_3 та ОСОБА_5 злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи акти прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 15.07.2019, складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі ОСОБА_8 , поданих їй учасниками злочинної групи до якої її було залучено, будучи обізнаною у методах роботи та функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, достовірно знаючи про заборону щодо вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості та земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , внесені на підставі договорів іпотеки, використовуючи особистий Логін KG07OMS0008, здійснила несанкціоновану зміну інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 та земельних ділянок: №№9, 9, 9, 9, 9, 9, виконавши повне відчуження об`єктів нерухомості, земельних ділянок з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одночасно зареєструвала право власності об`єктів нерухомості та земельних ділянок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі ОСОБА_8 .
Унаслідок внесення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_10 , до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаних недостовірних відомостей, організатори злочинної змови ОСОБА_3 та ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 отримали можливість вільно розпоряджатися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
Незважаючи на вказані злочинні дії учасників організованої ОСОБА_3 та ОСОБА_5 злочинної групи, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - в особі власника та директора ОСОБА_11 , у відповідності до закону України «Про іпотеку» уклали 06.12.2019 договір купівлі-продажу заставного майна за адресою: АДРЕСА_1 : комплекс загальною площею 4541, 2 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0012 площею 1, 4487 га.
Також, 06.12.2019 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - в особі власника та директора ОСОБА_12 , уклали 06.12.2019 договір купівлі-продажу заставного майна за адресою: АДРЕСА_1 : комплекс загальною площею 2559, 5 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0013 площею 2, 6182 га.
Зазначені договори купівлі-продажу заставного майна засвідчені у встановленому Законом порядку приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та відомості про зміну власників вказаного заставного майна останнім внесено до Державного реєстру власників нерухомого майна.
В цей час, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 діючи як організатори організованої ними злочинної групи, вирішили продовжити свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне збагачення шляхом протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з урахуванням змін власників на заставне майно за адресою: АДРЕСА_1 : комплекс загальною площею 2559, 5 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0013 площею 2, 6182 га, та за адресою: АДРЕСА_1 : комплекс загальною площею 4541, 2 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0012 площею 1, 4487 га., на територіях яких частково розташований промислові нежитлові приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вирішити змінити раніше розроблений ними злочинний план.
Так, з урахуванням вказаних змін, внесених 06.12.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , організатори злочинної змови ОСОБА_3 та ОСОБА_5 діючи спільно та з відому всіх учасників організованої ними злочинної групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , вирішили залучити до вказаної злочинної групи ОСОБА_14 , яка працює на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_23 , але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_5 діючи відповідно злочинної домовленості з учасниками злочинної групи запропонував ОСОБА_14 внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змінивши дійсні відомості про власників, підписантів та фактичного місця знаходження нових власників заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
На вказану пропозицію учасників злочинної змови ОСОБА_14 погодилась та 18.12.2019 діючи відповідно в межах наділеної їй злочинної ролі учасника організованої ОСОБА_3 та ОСОБА_5 злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи ключ державного реєстратора, без наявних підстав для проведення реєстраційних дій, внесла зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме: дійсного власника та директора ОСОБА_11 змінила на ОСОБА_15 , довіреність на вчинення дій від імені якого учасники злочинної змови отримали раніше за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місце розташування підприємства з адреси: АДРЕСА_6 змінила на адресу: АДРЕСА_1 .
Крім того, ОСОБА_14 , 20.12.2019 діючи в рамках розробленого організаторами злочинної групи ОСОБА_3 та ОСОБА_5 злочинного плану перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи ключ державного реєстратора, без наявних підстав для проведення реєстраційних дій, внесла зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме: дійсного власника та директора ОСОБА_12 змінила на ОСОБА_15 , довіреність на вчинення дій від імені якого учасники злочинної змови отримали раніше за невстановлених досудовим розслідуванням обставин.
У наслідок протиправного внесення ОСОБА_14 недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно змін в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », організатори злочинної групи ОСОБА_3 та ОСОБА_5 та інші учасники організованої ними злочинної групи отримали можливість безперешкодно розпоряджатись заставним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованим за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, вказаними злочинними діями учасників злочинної змови, а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , у наслідок незаконного переоформлення прав власності на майно яке раніше передано в заставу відповідно договору Іпотеки від 31.01.2018 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_3 спричинено матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 46122745 грн.
Крім цього в ході слідства встановлено, що 06.12.2019 іпотекодержатель нерухомого майна та земельних ділянок ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у порядку ст. 38 ЗУ «Про іпотеку» здійснив продаж комплексу будівель на та земельну ділянку розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_12 , в особі ОСОБА_12 . На момент набуття права власності на комплекс будівель та земельну ділянку за вказаною адресою ОСОБА_12 був єдиним засновником та керівником Товариства. Також 06.12.2019 іпотекодержатель нерухомого майна та земельних ділянок ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у порядку ст. 38 ЗУ «Про іпотеку» здійснив продаж комплексу будівель на та земельну ділянку розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_13 , в особі ОСОБА_11 . На момент набуття права власності на комплекс будівель та земельну ділянку за вказаною адресою ОСОБА_11 був єдиним засновником та керівником Товариства.
У подальшому учасники злочинної змови не бажаючи настання негативних наслідків для них у вигляді відчуження іпотекодержателем майна за адресами АДРЕСА_3 , використовуючи наданні повноваження державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_14 , 17.12.2019, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , здійснили незаконні дії у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань спрямовані на заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_13 , а саме: зміна засновників Товариств, зміна керівників Товариств та зміна місця знаходження Товариств, повернувши злочинним шляхом об`єкти нерухомості та земельні ділянки за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , під контроль злочинної групи в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код, НОМЕР_15 , бенефіціарним власником яких являється ОСОБА_15 .
В ході проведення тимчасового доступу до інформації ДП НАІС про реєстраційні дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_14 у Єдиних державних реєстрах нерухомого майна та юридичних та фізичних осіб підприємців, пов`язаних із об`єктами нерухомі за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , проведених останньою у період 2019-2020 років, встановлено, що у період з 26.10.2019 по 28.10.2019, ОСОБА_14 здійснювала державні реєстрації права власності об`єктів нерухомості та земельних ділянок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код НОМЕР_16 , які у дні проведення державних реєстрацій скасовувала, як нібито помилково виставлені.
З метою встановлення кола причетних до вчинення злочину осіб, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкових декларацій додатку 5 у Розділі І «Податкові зобов`язання», звітів 1ДФ, за період з дати створення товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код НОМЕР_14 , за період з 09.09.2019 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код, НОМЕР_15 , за період з 09.09.2019 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код НОМЕР_16 , за період з 04.05.2017 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаних Товариств.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_29 надав клопотання про розгляд клопотання слідчого без участі ІНФОРМАЦІЯ_29 , вирішення питання про надання тимчасового доступу залишила на розсуд суду.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
- податкових декларацій додатку 5 у Розділі І «Податкові зобов`язання», звітів 1ДФ, за період з дати створення товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код НОМЕР_14 , за період з 09.09.2019 по 18.05.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код, НОМЕР_15 , за період з 09.09.2019 по 18.05.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код НОМЕР_16 , за період з 04.05.2017 по 18.05.2020.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 18.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_20