Провадження №1-кс/127/4838/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Вжитими під час досудового розслідування заходами встановлено, що невстановлені особи, які причетні до збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням мереж операторів поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовують у своїй злочинній діяльності промислове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у якому здійснюється незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Під час проведення 23.04.2020 обшуку у спорудах за адресою: АДРЕСА_1 у гаражному приміщенні під умовним позначенням 1 та 2, які з`єднанні між собою проходом, а також у жилому приміщенні виявлено та вилучено наступні речі та предмети: ємність об`ємом 500 л., яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала показала близько 35-40 градусів, вказана рідина була поміщена до 2 (двох) бочок синього кольору для зручного транспортування,; 1 бочка синього кольору зі зрізаним верхом та обладнена краном, яка заповнена тією ж рідиною, яка зазначена вище; 2 бочки синього кольору, заповнені рідиною прозорого кольору з характрним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала має позначку близько 95 градусів; ваги електронні з пристосуванням для розливу фальсифікованих алкогольних напоїв до упаковок типу bag-in-box; клейові пістолети у кількості 8 штук; харчові ароматизатори різних видів та типів з позначками: Карамель, Шоколад, Черника, Бейліс, Апельсин, Кофе, Амаретто, Ириска, Крем брюле, Ваниль, Мохіто, Джин, Ром, Молоко, Клюква у кількості 35 шт., які розлиті у каністри синього кольору об`ємом 1 л., які наповнені у різній кількості; пристрій для роботи зі скотчем; пусті картонові коробки з нанесеними логотипами іноземних ТМ (Civas - 25 шт.; Smirnoff - 30 шт.; Daniel Smiam - 17 шт.; Atticns - 40 шт.; Janean - 15 шт.; Black Label - 46 шт.; Black Velvet - 31 шт.; 5 насосів зі шлангами; 2 ящики з поелітиленовими пакетами з кранами, які використовують в упаковках типу bag-in-box у загальній кількості 1000 (одна тисяча) штук; 2 (дві) бочки синього кольору зі зрізаним верхом, а також прилаштованими кранами зі шлангами, які вели до електронних вагів; 3 пусті каністри синього кольору; пусті бочки приблизним об`ємом 200 л. у кількості 25 шт.; спиртометр; 4 бочки синього кольору, а також кубова (1000 л.) ємність білого кольору були заповнені водою, про що свідчить показник спиртометра; 2 (дві) каністри синього кольору з надписом Гліцерин з експрес-накладними ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 1) №51234 2) №43170001 - отримувачі ОСОБА_4 , контактний номер телефону НОМЕР_1 ; 44 упаковки типу bag-in-box з маркуванням ТМ Cherdonay по 3 л. кожна; 9 упаковок ТМ FINLANDIA по 3 л., які поміщенні до ящика з експрес-накладною ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (повернення) ОСОБА_5 , конт. тел. НОМЕР_3 ; чорнові зписи (зошит та листок з номерами телефонів); конверти білого кольору у кількості 3 шт.; 3 кофти та 3 полотенця; пристрій для фільтрування води Еcosott чорного кольору з контейнером та балоном сірого кольору; навісний замок.

У гаражному приміщенні під умовною назвою №3 було виявлено та вилучено картонні коробки, які використовуються для упаковок bag-in-box з нанеченням логотипів відоми світових та іноземних брендів (фурнітура), а саме: - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_4 6 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_5 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_6 11 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_7 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_8 10 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_9 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_10 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_11 17 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_12 44 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_13 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_14 2 уп.; - ТМ ST- Remy 5 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_15 16 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_16 8 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_17 20 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_18 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_19 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_20 3 уп.; - ТМ Jack Denials 6 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_21 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_22 30 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_23 26 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_24 28 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_24 8 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_25 21 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_26 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_27 6 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_28 95 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_29 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_30 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_31 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_32 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_33 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_34 15 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_35 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_36 7 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_37 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_38 7 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_39 22 уп., у кожній з вищезазначених упаковок ТМ знаходиться по 25 шт. картонних упаковок (фурнітури); порожня ємність синього кольору об`ємом 500 л.; навісний замок.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що невстановлені на даний час особи здійснювали отримання компонентів для незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а також відправлення фальсифікованих алкогольних напоїв за допомогою служби доставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням контактних даних підставних осіб клієнтів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були вилученні під час вказаного обшуку, а саме: ОСОБА_5 , конт. тел. НОМЕР_3 та ОСОБА_4 , контактний номер телефону НОМЕР_1 .

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення осіб фактичних відправників та одержувачів фальсифікованих алкогольних напоїв та компонентів для їх незаконного виготовлення, їх контактні номера телефонів, та анкетні данні, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб, необхідно провести аналіз експрес накладних, які були відправленні та отриманні вищезазначеними особами у період з 01.01.2017 року по теперішній час, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_2 , тому просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка наявна за контактними даними клієнтів з наступними іменами та номерами, а саме: ОСОБА_5 , конт. тел. НОМЕР_3 та ОСОБА_4 , контактний номер телефону НОМЕР_1 , в друкованому виді (роздруківка) у період з 01.01.2017 по день винесення ухвали суду та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_2 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя