Справа № 461/9244/18
Провадження № 1-кс/461/2601/20
УХВАЛА

27.04.2020 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 31.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000581 від 31.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування, проведеними оперативним управлінням Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області заходами встановлено, що з метою заволодіння державними грошовими коштами під час виконання будівельних робіт, службові особи ТОВ «Львівський будівельний холдинг», ТОВ «ВІ.АЙ.ПІ. Будівельна компанія», ТОВ «Ренесанс-Стиль» та ТОВ «Будгарант Плюс» залучали суб`єкти господарської діяльності з ознаками «фіктивності». За допомогою вказаних протиправних дій, службові особи вищевказаних суб`єктів господарської діяльності виступають між собою конкурентами на державних торгах та в подальшому після визначення їх переможцями та укладення з ними договорів підряду, здійснювали переведення державних коштів у готівку, яку надалі використовували для оплати невстановленим особам заробітної плати по нібито проведених ремонтних, будівельних роботах, а також для розрахунку з особами, які сприяють у виграші тендерів та для власних цілей, що призвело до привласнення державних коштів.

Так в ході подальшого досудового розслідування та аналізом вилучених документів встановлено, що 11.08.2016 між Грибовицькою сільською радою та ТОВ «Львівський будівельний холдинг» укладено договір №01 щодо будівництва народного дому в с.Грибовичі Жовківського району. Вартість виконання робіт по даному договору становить 10 797 342 грн.

22.06.2016 між Дублянською міською радою та ТОВ«Львівський будівельний холдинг» укладено генеральний договір №1 щодо реконструкції існуючої будівлі побуту під міську раду м.Дублян. Вартість виконання робіт по даному договору становить 5 021 719.20 грн.

21.12.2015 між Управлінням капітального будівництва Львівської облдержадміністрації та ТОВ «Львівський будівельний холдинг» укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №50 щодо виконання робіт з добудови ЗОШ 1-3 ступенів на 300 учнів в с.Батятичі Камянко-Бузького району Львівської області, вартістю 34 185057,60 грн.

Додатковою угодою №1/16 від липня 2016 року договірна ціна робіт становить 33301262,40 грн із них вартість устаткування 4608898,80 грн.

Окрім цього, між відділом освіти Шевченківського району Львівської області та ТОВ «Львівський будівельний холдинг» укладено договір №17/08/2015 на виконання підрядних робіт по об`єкту «Винос підвальної котельні та реконструкція приміщень в ДНЗ №95 на вул.Гайдамацькій, 2-а», на підставі якого ТОВ «Львівський будівельний холдинг» виконував роботи на вказаному об`єкту. Загальна вартість робіт на об`єкті становить 1183053,00 грн. Факт та об`єми виконаних будівельних робіт ТОВ «Львівський будівельний холдинг» підтверджував складаючи акти форми КБ-2В, які стали підставою для оплати коштів відділом освіти Шевченківського району Львівської області.

Факт та об`єми виконаних будівельних робіт ТОВ «Львівський будівельний холдинг» підтверджував складаючи акти форми КБ-2В, які стали підставою для оплати замовником робі коштів ТОВ «Львівський будівельний холдинг».

Так з метою підтвердження факту виконання робіт, по вищевказаних об`єктах, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим, у рамках кримінального провадження призначено будівельно-технічні експертизи виконання яких доручено ЛНДІСЕ.

Разом з цим, у ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між відділом освіти Шевченківського району м.Львова та ТОВ «Львівський будівельний холдинг» при виконанні підрядних робіт по реконструкція приміщень в ДНЗ №95 на вул. Гайдамацькій, 2-а, що перебували у володінні відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, вул. Виговського, 34;

- на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між Дублянською міською радою та ТОВ «Львівський будівельний холдинг» по об`єкту «Реконструкція існуючої будівлі побуту під міську раду в м.Дубляни» та перебували у володінні Дублянської міської ради, за адресою: Львівська область, м. Дубляни, вул. Студентська, 5;

- на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між Грибовицькою сільською радою та ТОВ «Львівський будівельний холдинг» по об`єкту Будівництво народного дому в с.Грибовичі Жовківського району», що перебували у володінні Грибовицької сільської ради, за адресою: Львівська область, Жовківський р-н, с. Великі Грибовичі, вул. Миру, 12;

- на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між Управлінням капітального будівництва Львівської облдержадміністрації, ТОВ «Львівський будівельний холдинг», ТОВ «Градобуд-Престиж» та іншими підрядними організаціями при виконанні робіт з добудови ЗОШ 1-3 ступенів на 300 учнів в с.Батятичі Камянко-Бузького району Львівської області, перебували у володінні Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації, що за адресою м.Львів, вул.П.Чайковського 17;

- на підставі постанови призначено будівельно-технічну експертизу по об`єкту реконструкції приміщень в ДНЗ №95 на вул. Гайдамацькій, 2-а, виконання якої доручено ЛНДІСЕ;

- на підставі постанови призначено будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Реконструкція існуючої будівлі побуту під міську раду в м.Дубляни», виконання якої доручено ЛНДІСЕ;

- на підставі постанови призначено будівельно-технічну експертизу по об`єкту Будівництво народного дому в с.Грибовичі Жовківського району», виконання якої доручено ЛНДІСЕ;

- на підставі постанови призначено будівельно-технічну експертизу з добудови ЗОШ 1-3 ступенів на 300 учнів в с.Батятичі Камянко-Бузького району Львівської області, виконання якої доручено ЛНДІСЕ;

- на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів, які перебували у володінні ТОВ «Львівський будівельний холдинг», що підтверджували факт виконання робіт на вищевказаних об`єктах;

- з участю експертів проведено огляд об`єктів будівництва ЗОШ 1-3 ступенів на 300 учнів в с.Батятичі Камянко-Бузького району Львівської області та народного дому в с.Грибовичі Жовківського району ;

- допитано в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

З положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України вбачається, що досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000581 від 31.10.2018, закінчується 30.04.2020 року.

Разом з тим, на даний час у ході досудового розслідування не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 30.04.2020 року.

Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним отримання висновку будівельно - технічних експертиз призначених у кримінальному провадженні по об`єкту реконструкції приміщень в ДНЗ №95 на вул. Гайдамацькій, 2-а, по об`єкту «Реконструкція існуючої будівлі побуту під міську раду в м.Дубляни», по об`єкту «Будівництва ЗОШ 1-3 ступенів на 300 учнів в с.Батятичі Камянко-Бузького району Львівської області» та по об`єкту «Будівництво народного дому в с.Грибовичі, Жовківського району» які перебувають на виконанні в Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз.
Висновки будівельно-технічних експертиз є невід`ємним доказом у вказаному кримінальному провадженні, оскільки надасть інформацію щодо фактичних об`ємів виконання робіт на вказаних об`єктах за бюджетні кошти, їх відповідності заактованих роботам та оплаченим, що матиме значення для кваліфікації дій службових осіб підприємства.
Згідно з отриманим клопотанням експертів ЛНДІСЕ, в зв`язку із завантаженістю експертів, виконання вказаних експертиз та отримання висновку у двомісячний строк не видалось за можливе. На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше ще шести місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, оскільки подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задовольнити.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 30.04.2020 року неможливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 31.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000581 від 31.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України на дванадцять місяців - 30.04.2021 року.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .