Справа №:755/3833/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" березня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000001 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
10.03.2020 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: до інформації в електронному вигляді щодо карткових рахунків:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,

із можливістю вилучення в електронному вигляді, зокрема:

-відомості щодо власника карткових рахунків, та щодо наявних інших карткових рахунків, відкритих цими клієнтами;

-відомостей, щодо всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, якими відкрито вказані карткові рахунки;

-відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив вказані рахунки;

-всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази особи, яка відкрила вказані карткові рахунки;

-відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по всіх карткових рахунках, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття;

-відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 ) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків;

-відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 );

-відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаних карткових рахунків;

-записів розмов, при зверненні клієнта вказаного карткового рахунку до служби підтримки банку.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва та Київської області, за допомогою мережі Інтернет через підконтрольні їм ресурси вчиняють незаконне переміщення через митний кордон України до країн Європейського Союзу з приховуванням від митного контролю, а також здійснюють незаконне пересилання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих речовин (сильнодіючих лікарських засобів з вмістом «метандієнону» та «нандролону»), які заборонені до вільного обігу та включені до Переліку сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007 року.

У ході виконання доручення Департаментом кіберполіції Національної поліції України встановлено ряд веб-ресурсів, котрі пропонують до продажу безліч препаратів закордонного походження без відповідної реєстрації в державному реєстрі лікарських засобів в тому числі із сильнодіючими речовинами (сильнодіючими лікарськими засобами) з вмістом «метандієнону» та «нандролону» в хімічному складі, відповідно до опису та відкритих джерел інформації, які пов`язані між собою спільними відправками, дропшипінговою підпорядкованістю, взаємними розрахунками.

За результатами аналізу грошових перерахувань встановлено, що всі перерахування в більшості випадків перераховувалися до картки НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує IP-адресу НОМЕР_19 (провайдер ІНФОРМАЦІЯ_5 для входу до особистого кабінету приват-24).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надає послуги доступу до мережі інтернет користувачу IP НОМЕР_19 за адресою: АДРЕСА_1 , договір оформлений на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Додатково встановлено, що особою, котра знімає грошові кошти із картки НОМЕР_3 що належить ОСОБА_5 являється безпосередньо сам ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , всі обготівкування у м. Кам`янець-Подільський.

Окрім цього веб ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_11 використовується сервіс ІНФОРМАЦІЯ_12 для розсилання смс повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_13 із реквізитами картки для оплати товару та номерами ІНФОРМАЦІЯ_14 після відправлення замовлень, безпосередньо вхід до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_12 для відправлення смс повідомлень здійснюється із IP- адреси НОМЕР_19 котра знову ж таки надана в користування останньому. Для реєстрації акаунту використовувався номер телефону НОМЕР_21 . За отриманою інформацією в смс повідомленнях надсилалися номери карток для оплати:

НОМЕР_9 ОСОБА_7 ;

НОМЕР_10 ОСОБА_8 ;

НОМЕР_3 ОСОБА_5 .

Відправлення замовлень веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснювалося із ІНФОРМАЦІЯ_15 , із зазначенням номеру телефону відправника НОМЕР_22 , котрий використовувався в наступних девайсах:

1649 з 16.04.2019 20:59:35 по 16.04.2019 21:00:52 Кількість сеансів: 5

3989 з 18.09.2019 16:43:42 по 24.09.2019 15:44:36 Кількість сеансів: 50

4390 з 25.09.2019 14:40:04 по 21.10.2019 15:45:15 Кількість сеансів:

НОМЕР_23 з 03.10.2019 15:34:11 по 30.10.2019 17:22:17 Кількість сеансів: 94

Із карткового рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювалися поповнення номерів телефонів НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , котрі використовувалися в одному IMEI НОМЕР_26 та знову ж базова станція, що і особистий номер телефону Дідика Соборна 4 аз 320 Кам`янець-Подільський.

Веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_16 що співпрацює із ІНФОРМАЦІЯ_11 за умовами дропшипінгу використовує картковий рахунок НОМЕР_5 імітований на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ІПН НОМЕР_27 , НОМЕР_28 - фін. Телефон, ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_2 ).

Ресурс зазначає номери телефонів НОМЕР_29 , НОМЕР_28 як контактні для здійснення замовлень. АДРЕСА_3 (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »); АДРЕСА_4 ;

Мають зареєстрований Телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_20 на номер телефону НОМЕР_28 .

Із карткового рахунку НОМЕР_5 систематично здійснюються оплати за послуги хостингу «WFP.HOSTING., DNIPROPETROVS, UA ПОКУПКА ТОВАРА». Обготівкування грошових коштів здійснюється у АДРЕСА_5 .

Веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_16 , що співпрацює із ІНФОРМАЦІЯ_11 за умовами дропшипінгу використовує картковий рахунок НОМЕР_7 імітований на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_21 , (ІПН НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ). Використовується IP 176.98.69.206 для доступу до веб банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 24 провайдера ТОВ ТРК ТІМ. За інформацією дана ipадреса надається в користування ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_6 .

76 використовується в IMEI 40900:

6500 з 05.11.2015 11:39:30 по 08.11.2015 18:27:10 Кількість сеансів: 53

8210 з 03.10.2015 22:16:17 по 04.12.2015 08:00:32 Кількість сеансів: 2008209 з 24.09.2015 09:48:42 по 07.04.2016 11:51:01 Кількість сеансів: 15420349 з 07.04.2016 19:30:54 по 07.04.2016 19:30:54 Кількість сеансів: 1

4090 з 07.04.2016 19:41:25 по 02.12.2019 17:47:48 Кількість сеансів:

НОМЕР_32 використовується для отримання замовлень через сайт, використовує базові станції оператора мобільного зв`язку АДРЕСА_7 (" ІНФОРМАЦІЯ_24 ") ІНФОРМАЦІЯ_25 : 120.

Із карткового рахунку здійснюються системні оплати послуг хостингу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_27 та ІНФОРМАЦІЯ_28 що співпрацюють із ІНФОРМАЦІЯ_11 за умовами дропшипінгу використовують картковий рахунок НОМЕР_6 імітований на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_33 , АДРЕСА_8 ).

Реєстратор доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_27 є ПП Фріхост, котрі у відповідь на запит повідомили, що при реєстрації доменного імені вказувалася поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ОСОБА_13 ), та здійснювалися входи із IPадреси НОМЕР_34 ( ОСОБА_14 )

НОМЕР_35 використовує базові станції оператора мобільного зв`язку АДРЕСА_9 (котельная №1) Azimut: 300с.

Із карткового рахунку НОМЕР_6 імітованого на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_29 , систематично здійснюється поповнення мобільних номерів телефонів:

НОМЕР_36 АДРЕСА_10 , на даний номер зареєстровано телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_31 .

АДРЕСА_11 (котельная №1) Azimut: 190, на даний номер зареєстровано телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_32 .

АДРЕСА_12 .

Із карткового рахунку НОМЕР_6 імітованого на ім`я ОСОБА_12 здійснюються системні перерахування на інші картки, а саме:

- НОМЕР_11 імітований на ім`я ОСОБА_13 , НОМЕР_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (вказувалася при реєстрації домену ІНФОРМАЦІЯ_27 ), мешкаючий в с. Крюковщина Київської області. За характером його розрахунків являється технічним спеціалістом, більш за все займається технічною підтримкою сайту та його розвитку в пошукових системах;

- НОМЕР_12 імітований на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_33 , АДРЕСА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , використовує IP НОМЕР_38 (використовується для доступу до аккаунту домену ІНФОРМАЦІЯ_27 ) провайдера Тріолан, послуги доступу до мережі інтернет надаються за адресою: АДРЕСА_14 ; За характером його розрахунків являється технічним спеціалістом, більш за все займається технічною підтримкою сайту та його розвитку в пошукових системах. Має взаємні розрахунки із карткою НОМЕР_11 ОСОБА_13 ;

- НОМЕР_13 імітований на ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_35 , НОМЕР_39 (WithoutSms 24.12.2019 11:59:01 False), ІНФОРМАЦІЯ_36 ;Має перерахування на картку ОСОБА_8 , що зазначалася раніше НОМЕР_10 .

- НОМЕР_14 імітований на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_37 , НОМЕР_40 (ERROR_NOT_HAVE_INFORMATION LTE 2019-12-21 11:13:51), АДРЕСА_15 . В ході пошуку інформації серед зазначених телефонів в одній із банківських закладів ОСОБА_17 зазначав номер телефону НОМЕР_39 ( ОСОБА_18 ) як контактний, що дає підстави вважати що карткові рахунки ОСОБА_19 та ОСОБА_17 взаємопов`язані, тип паче що грошові кошти із картки ОСОБА_19 постійно перераховуються на картку ОСОБА_17 . Встановлено, що ОСОБА_16 має ряд магазинів спортивного харчування у м. Львів, та інтернет магазин спортивної фармакології ІНФОРМАЦІЯ_38 . Доменне ім`я якого зареєстровано в ТОВ Центр інтернет імен України, згідно відомостей реєстратора при реєстрації домену зазначалася пошта ІНФОРМАЦІЯ_39 , IP першого входу 194.44.117.110 2018-02-08 12:58:10 (ДП НТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ІНФОРМАЦІЯ_5 ); IP останнього входу 176.125.38. 17:04:34 (ТОВ Бізнес і технології ІНФОРМАЦІЯ_41 )та ряд ip-адрес відвідування особистого кабінету: 176.125.38.86 08.10.2019 17:04:34; 176.125.38.86 08.10.2019 16:04:06; 176.125.40.7 11.02.2019 07:57:11; НОМЕР_41 01.03.2018 12:09:28;

- НОМЕР_42 імітований на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_42 , НОМЕР_43 (ERROR_LOCATION_INFORMATION LTE 2019-12-21 11:14:11), АДРЕСА_16 . Використовує IPадреси для доступу до веб банкінгу ПП " ОСОБА_21 " НОМЕР_44 , 31.43.79.41, та Волі кабель 93.75.215.10 (за оперативною інформацією послуги надаються за адресою: АДРЕСА_17 , ОСОБА_22 , НОМЕР_43 ). Окрім всього цього, на картковий рахунок ОСОБА_20 здійснюються системні зарахування із карток ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , має ряд магазинів спортивного харчування у м. Львів.

Веб ресурси ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 умовами дропшипінгу використовують картковий рахунок НОМЕР_4 імітований на ім`я ОСОБА_23 . ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , уродженка Луганської області. За результатами аналізу поповнень мобільних телефонів встановлено, що з даного карткового рахунку із використанням платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_48 , поповнювалися телефони НОМЕР_47 , НОМЕР_48 (телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_49 ), НОМЕР_49 (контактний на сайтіadrenalin-steroid.com та ІНФОРМАЦІЯ_44 ). Встановлено, що всі телефони котрі встановлені, використовують базові станції операторів мобільного зв`язку окупованої території Луганської області.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по картковим рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_50 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю по відкритим банківським рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках відкритих означеними фізичними особами, неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання слідчий та представник банку, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Судом було встановлено, що 03.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч.2 ст.201 КК України (кримінальне провадження №0000001).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні банку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні банку та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000001 задовольнити.
Надати право старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також відповідному оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: до інформації в електронному вигляді щодо карткових рахунків:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,

із можливістю вилучення в електронному вигляді, зокрема:

-відомості щодо власника карткових рахунків, та щодо наявних інших карткових рахунків, відкритих цими клієнтами;

-відомостей, щодо всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, якими відкрито вказані карткові рахунки;

-відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив вказані рахунки;

-всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази особи, яка відкрила вказані карткові рахунки;

-відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по всіх карткових рахунках, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття;

-відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 ) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків;

-відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 );

-відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаних карткових рахунків;

-записів розмов, при зверненні клієнта вказаного карткового рахунку до служби підтримки банку.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також відповідному оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: до інформації в електронному вигляді щодо карткових рахунків:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,

із можливістю вилучення в електронному вигляді, зокрема:

-відомості щодо власника карткових рахунків, та щодо наявних інших карткових рахунків, відкритих цими клієнтами;

-відомостей, щодо всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, якими відкрито вказані карткові рахунки;

-відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив вказані рахунки;

-всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази особи, яка відкрила вказані карткові рахунки;

-відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по всіх карткових рахунках, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття;

-відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 ) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків;

-відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 );

-відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаних карткових рахунків;

-записів розмов, при зверненні клієнта вказаного карткового рахунку до служби підтримки банку.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 11.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1