Справа № 344/3930/20
Провадження № 1-кс/344/1634/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000020 у якому громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 у якому громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Так, громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи обізнаним із законодавством України та про існування у складі терористичної організації «ДНР» так званих «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР», «Центрального Республіканського Банку «ДНР», утворених всупереч чинного законодавства України, діючи умисно, зареєстрували на тимчасово окупованій території України, у м. Макіївка, суб`єкт господарської діяльності в структурі терористичної організації «ДРН» під назвою ПП «Філтекс-Донбас-777» для здійснення незаконної господарської діяльності з наданням послуг підприємствам, установам, організаціям в т.ч. військовим, з пошиття та постачання форменого одягу та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України.

09 грудня 2014 року ОСОБА_6 , як власник, організував реєстрацію ПП «Філтекс-Донбас-777» в так званому Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду 32698854, про що відповідним підрозділом терористичної організації оформлено документ «Свитедельство о государственной регистрации юридического лица серии АА01 № 28043 Департамента государственной регистрации Министерства доходов и зборов «ДНР». Також, для забезпечення функціонування ПП «Філтекс-Донбас-777» в фінансово-господарській системі терористичної організації «ДНР» та здійснення фінансових операцій було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в так.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 налагодили на території Донецької області, підконтрольній представникам терористичної організації «ДНР», виробничий процес з виготовлення текстильної продукції під виглядом здійснення господарської діяльності від імені ПП «Філтекс-Донбас-777».

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи від імені ПП «Філтекс-Донбас-777», здійснювали господарську діяльність, надавали послуги підприємствам, установам, організаціям та іншим підрозділам «ДНР», в т.ч. військовим, з пошиття і постачання форменого одягу та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовилися з керівниками структурних підрозділів т.зв. «МЧС «ДНР», «МВД ДНР» про виготовлення та постачання останнім форменого одягу. За результатами даних договірних відносин, за період 2015-2019 років вони поставили військову форму та іншу амуніцію силовим структурам т.з. «ДНР», в т.ч. «УГСВО МВД ДНР», «ГВОУ «ДВОВКУ ВС ДНР», «ГПСО МЧС ДНР г. Макеевка», «МВД ДНР», «Командованию внутренних войск МВД ДНР», «ГОУВПО «Академии гражданской защиты МЧС ДНР».

Так, ОСОБА_5 , в період з 30.11.2015 по 25.09.2019, за попередньою змовою групою осіб, здійснила матеріальне забезпечення структурних підрозділів т.зв. «МЧС «ДНР», «МВД ДНР», «Внутрішніх військ «ДНР», «Військового навчального закладу «ДНР», на загальну суму 5 071 493 російських рублів, що по курсу НБУ становить 1950874 грн.

Причетність громадянки України ОСОБА_5 до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

На підставі викладеного, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років та з конфіскацією майна.

Встановлено, що у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться нерухомість, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як встановлено, ОСОБА_5 , в період з 30.11.2015 по 25.09.2019, за попередньою змовою групою осіб, здійснила матеріальне забезпечення структурних підрозділів т.зв. «МЧС «ДНР», «МВД ДНР», «Внутрішніх військ «ДНР», «Військового навчального закладу «ДНР», на загальну суму 5 071 493 російських рублів, що по курсу НБУ становить 1950874 грн.

Встановлено, що у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться нерухомість, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 198719491 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта, підозрюваній ОСОБА_5 належить 1/2 частки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та 1/2 частки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, з метою запобігання втрати, зникнення, відчуження чи пошкодження даного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1