ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5869/20
Провадження 1-кс/201/2313/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000534 від 08.08.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що Слідчим відділом Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000534 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпровської міської ради при проведенні тендерних закупівель щодо надання рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації), що завдало істотної шкоди державним інтересам, чим спричинили тяжкі наслідки.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2017 року засновником ТОВ «Рекламне Агенство «Медіа-Експерт» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з директором ТОВ «Рекламне Агенство «Медіа-Експерт» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з директором TOВ «Дніпро.Інфо» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано та фактично контролюється діяльність ряду фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_13 , а також ФОП ОСОБА_14 .

Так, у період з 2017 року по теперішній час комунальним підприємством «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради (фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 7) було проведено ряд процедур закупівель щодо надання рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації) перемогу на яких за активного сприяння директора вказаного комунального підприємства ОСОБА_15 отримують вищезазначені фізичні особи-підприємці.

Загальна сума отриманих бюджетних коштів становить близько 130 млн.грн. Однак, КП «Організаційно аналітична служба» Дніпровської міської ради має достатній штат працівників, які фактично і виконують послуги згідно укладених договорів.

Згідно наявної оперативної інформації ціни на вказані послуги завищені на 30 відсотків від ринкової вартості аналогічних послуг. Таким чином, орієнтовані збитки бюджету складають слизько 38 млн. грн.

Схема привласнення грошових коштів територіальної громади м. Дніпро полягає в тому, що вказаними фізичними особами-підприсмцями вносяться завідомо неправдиві відомості до актів прийому-передачі виконаних послуг, актів виконаних послуг, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень тощо, які передаються до КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР та є підставою перерахування на розрахункові рахунки ФОП грошових коштів за нібито надані рекламні послуги. Грошові кошти з рахунків вищезазначених ФОП на підставі довіреностей знімають у відділеннях банків громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та у подальшому розподіляють між учасниками злочинної групи.

В ході досудового розслідування, 19.06.2020, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 18.06.2020, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_16 , проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено наступні речі:

-мобільний телефон «Iphone» сірого кольору «model A1533» без видимих пошкоджень;

-флеш-накопичував білого кольору з написами «P/N WDBAAA5000AWT-00, S/N НОМЕР_1 », ноутбук SONY сірого кольору на нижній панелі якого є напис «модель: SVE151C11V»

-ноутбук «Samsung» чорного кольору с зарядним пристроєм, на нижній панелі якого є напис «SN:ZQXM93AZ 81923E» без видимих пошкоджень;

-грошові кошти у сумі двісті дев`ять тисяч українських гривень номіналом тисячу гривень сто шістдесят купюр номіналом п`ятсот гривень дев`яносто вісім купюр, долари США у сумі сімдесят тисяч триста вісім доларів номіналом сто доларів сімсот купюр, номіналом п`ятдесят одна купюра номіналом двадцять доларів сім купюр номіналом десять доларів дев`ять купюр, номіналом п`ять доларів дві купюри, номіналом два долари дві купюри, номіналом один долар чотирнадцять купюр, грошові кошти «EURO» (евро) в сумі двадцять сім тисяч триста п`ятдесят п`ять евро, номіналом сто евро сто шістдесят п`ять купюр, номіналом п`ятдесят евро двісті одинадцять купюр, номіналом двадцять евро сім купюр,номіналом десять евро чотирнадцять купюр, номіналом п`ять евро п`ять купюр.

-грошові кошти долари США у сумі сімсот одинадцять доларів номіналом сто доларів чотири купюри, номіналом п`ятдесят доларів п`ять купюр, номіналом двадцять доларів дві купюри, номіналом десять доларів одна купюра номіналом п`ять доларів дві купюри, один долар одна купюра. Також у пакеті заходяться грошові кошти «EURO» (евро) у сумі сто вісімдесят евро номіналом п`ятдесят евро дві купюри, номіналом двадцять евро дві купюри, номіналом десять евро три купюри, номіналом п`ять евро дві купюри. Також, у пакеті знаходяться грошові кошти у валюті українська гривня у сумі двадцять п`ять тисяч дев`ятсот гривень, номіналом тисяча гривень одна купюра, номіналом п`ятсот гривень двадцять сім купюр, номіналом двісті гривень тридцять п`ять купюр, номіналом сто гривень тридцять купюр, номіналом п`ятдесят гривень двадцять купюр, номіналом двадцять гривень двадцять купюр.

-банківські картки: «master card 5331 9482 1213 1493», «master card 5468 8697 3001 2053», «Priority pass 1691», «master card 5169 3305 0798 2301».

На підставі викладеного, прокурор просить суд з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучено в ході обшуку.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, письмових заперечень чи заяв суду не надав, був повідомлений належним чином (до матеріалів справи долучено телефонограму від 23 червня 2020 року).

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 08.08.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У вилучених в ході проведеного обшуку за вищевказаною адресою документах та речах збереглися відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а гроші можливо набуті протиправним шляхом.

Оскільки існують ризики приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на зазначене в клопотання майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучено під час проведення обшуку 19.06.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

? мобільний телефон «Iphone» сірого кольору «model A1533» без видимих пошкоджень;

? флеш-накопичував білого кольору з написами «P/N WDBAAA5000AWT-00, S/N НОМЕР_1 », ноутбук SONY сірого кольору на нижній панелі якого є напис «модель: SVE151C11V»

? ноутбук «Samsung» чорного кольору с зарядним пристроєм, на нижній панелі якого є напис «SN:ZQXM93AZ 81923E» без видимих пошкоджень;

? грошові кошти у сумі двісті дев`ять тисяч українських гривень номіналом тисячу гривень сто шістдесят купюр номіналом п`ятсот гривень дев`яносто вісім купюр, долари США у сумі сімдесят тисяч триста вісім доларів номіналом сто доларів сімсот купюр, номіналом п`ятдесят одна купюра номіналом двадцять доларів сім купюр номіналом десять доларів дев`ять купюр, номіналом п`ять доларів дві купюри, номіналом два долари дві купюри, номіналом один долар чотирнадцять купюр, грошові кошти «EURO» (евро) в сумі двадцять сім тисяч триста п`ятдесят п`ять евро, номіналом сто евро сто шістдесят п`ять купюр, номіналом п`ятдесят евро двісті одинадцять купюр, номіналом двадцять евро сім купюр,номіналом десять евро чотирнадцять купюр, номіналом п`ять евро п`ять купюр.

? грошові кошти долари США у сумі сімсот одинадцять доларів номіналом сто доларів чотири купюри, номіналом п`ятдесят доларів п`ять купюр, номіналом двадцять доларів дві купюри, номіналом десять доларів одна купюра номіналом п`ять доларів дві купюри, один долар одна купюра. Також у пакеті заходяться грошові кошти «EURO» (евро) у сумі сто вісімдесят евро номіналом п`ятдесят евро дві купюри, номіналом двадцять евро дві купюри, номіналом десять евро три купюри, номіналом п`ять евро дві купюри. Також, у пакеті знаходяться грошові кошти у валюті українська гривня у сумі двадцять п`ять тисяч дев`ятсот гривень, номіналом тисяча гривень одна купюра, номіналом п`ятсот гривень двадцять сім купюр, номіналом двісті гривень тридцять п`ять купюр, номіналом сто гривень тридцять купюр, номіналом п`ятдесят гривень двадцять купюр, номіналом двадцять гривень двадцять купюр.

? банківські картки: «master card 5331 9482 1213 1493», «master card 5468 8697 3001 2053», «Priority pass 1691», «master card 5169 3305 0798 2301».

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала підлягає направленню ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1