г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/468/20
Номер провадження 1-кс/213/96/20
У Х В А Л А
07 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0001272 від 17 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:
До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0001272 від 17 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначається, що 16 грудня 2019 року, приблизно о 14:33 годині, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 18700 гривень, які знаходились на рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевела їх на банківську картку/рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальний збиток.
17 грудня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001272. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що згідно довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського рахунку потерпілого 16 грудня 2019 року о 14:33 годині було переведено грошові кошти у сумі 12 600,00 гривень (деталі операції: ACCOUNT 2723.UAН TO CARD*4262), а також 16 грудня 2019 року о 14:39 годині було переведено грошові кошти у сумі 6 100,00 гривень (деталі операції: ACCOUNT 2723.UAН TO CARD*4262).
Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка в період часу з 14:33 години по 14:39 годину 16 грудня 2019 року, зняла грошові кошти з зазначеної вище банківської картки потерпілого, необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять: відомості щодо власника (користувача) картки/рахунку № НОМЕР_1 ; відомості про рух коштів по даному рахунку а також точний час їх проведення, із зазначенням контрагентів фінансових та нефінансових операцій та підстав для здійснення таких операцій (видача готівки в банкоматах, касах, перерахування на інші рахунки тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону, адреса проживання, адреса електронної пошти введені особою при реєстрації на сервісі або безпосередньо при здійснені переказу, в період з 15 грудня 2019 року по 25 грудня 2019 року.
Слідчий вказує, що в інший спосіб встановити особу, яка в період часу з 14:33 години 16 грудня 2019 року по 14:39 годину 16 грудня 2019 року зняла грошові кошти з зазначеної вище банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , не є можливим, а даною інформацією володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В зв`язку з вищевикладеним, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вислухав слідчого, дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Так, 17 грудня 2019 року до ЄРДР за №0001272 внесено відомості за ч.1

ст. 190 КК України.

Зазначені документи, доступ до яких просить надати слідчий мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0001272 від 17 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , а саме:
- відомості щодо власника (користувача) картки/рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості про рух коштів по даному рахунку а також точний час їх проведення, із зазначенням контрагентів фінансових та нефінансових операцій, та підстав для здійснення таких операцій (видача готівки в банкоматах, касах, перерахування на інші рахунки, перевірка рахунку, тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону, адреса проживання, адреса електронної пошти введені особою при реєстрації на сервісі або безпосередньо при здійснені переказу, в період з 15 грудня 2019 року по 25 грудня 2019 року.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1