Дата документу 28.02.2020 Справа № 554/1469/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/1469/20
Провадження № 1-кс/554/2914/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 лютого 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 20.09.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000272 від 20.09.2018, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені за матеріалами перевірки працівників УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження: посадові особи ТОВ «НВП «Довіра-2006» та посадові особи Полтавського ОУЛМГ, ДП «Гадяцьке ЛГ», ДП «Полтавське ЛГ» та ДП «ПДЛП «Полтава облагроліс», здійснили привласнення майна в особливо великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2018 року за №000272, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №4280/7014 від 03.04.2019 підтверджено збитки в сумі 163 947, 66 гривень та 423 647, 53 гривень. Вказані збитки, зокрема, підтверджені за результатами вивчення даних, що були внесені у ряд сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а саме: ПЛ 021697 від 20.01.2017, ПЛ 021698 від 20.01.2017, ПЛ 021705 від 27.01.2017, ПЛ 021751 від 21.03.2017, ПЛ 021753 від 23.03.2017, ПЛ 021754 від 23.03.2017, ПЛ 021755 від 23.03.2017, ПЛ 021761 від 29.03.2017, ПЛ 021794 від 27.04.2017, ПЛ 021798 від 05.05.2017, ПЛ 021799 від 05.05.2017, ПЛ 021800 від 05.05.2017, ПЛ 021806 від 13.05.2017, ПЛ 021838 від 19.06.2017, ПЛ 021842 від 21.06.2017, ПЛ 021873 від 14.07.2017, ПЛ 021874 від 14.07.2017, ПЛ 021883 від 25.07.2017, ПЛ 021886 від 26.07.2017, ПЛ 021893 від 02.08.2017, ПЛ 021894 від 02.08.2017, ПЛ 021897 від 04.08.2017, ПЛ 021932 від 05.09.2017, ПЛ 021942 від 08.09.2017, ПЛ 021946 від 11.09.2017, ПЛ 021972 від 12.10.2017, ПЛ021975 від 13.10.2017, ПЛ 021976 від 17.10.2017, ПЛ 021980 від 20.10.2017, ПЛ 021981 від 20.10.2017, ПЛ 514002 від 03.11.2017, ПЛ 514004 від 07.11.2017, ПЛ 514066 від 17.01.2018, ПЛ 514067 від 17.01.2018, ПЛ 514068 від 18.01.2018, ПЛ 514075 від 29.01.2018, ПЛ 514114 від 14.03.2018, ПЛ 514148 від 24.04.2018, ПЛ 514118 від 23.03.2018, ПЛ 514162 від 05.05.2018, ПЛ 514233 від 19.07.2018, ПЛ 514081 від 31.01.2018, ПЛ 514099 від 26.02.2018, ПЛ 514113 від 14.03.2018, ПЛ 514082 від 31.01.2018, ПЛ 514091 від 14.02.2018, ПЛ 514096 від 22.02.2018, ПЛ 514097 від 22.02.2018, ПЛ 514098 від 26.02.2018, ПЛ 514117 від 23.03.2018, ПЛ 514163 від 05.05.2018, ПЛ 514240 від 25.07.2018, ПЛ 514255 від 08.08.2018.

На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, наданого в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення місцезнаходження оригіналів вказаних сертифікатів, надано відповідь про те, що оригінали сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій виданих у 2017 році знаходяться у Полтавському обласному управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: м. Полтава, вул. Гулака Артемовського, 22, а оригінали сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій виданих у 2018 році знаходяться в матеріалах кримінального провадження №00057, відомості про яке внесені 01.02.2019 до ЄРДР, за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.191, ч.1 ст.263, ч.2 ст.364, ч.3 ст. 365 КК України, досудове розслідування у кому здійснюється ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтава.

Також, на виконання доручення слідчого надано відповідь з Дніпровської митниці Держмитслужби про те, що оригінали вказаних сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій зберігаються на митному посту «Полтава» Дніпровської митниці Держмитслужби, що за адресою: м. Полтава. вул. Половка, 64.

На даний час з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, зважаючи на те, що відомості в них можуть бути змінені, самі сертифікати знищені, тощо, що унеможливить їх дослідження, а також до оригіналів документів, що знаходяться в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, щодо призначення та розподілу функціональних обов`язків заступника начальника управління ОСОБА_4 , а саме:

- наказ №15 від 25.03.2013 «Про розподіл обов`язків між начальником, першим заступником начальника та заступниками начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства»;

- наказ Комітету лісового господарства України №585-к від 28.11.2007 «Про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства»;

- посадова інструкція заступника начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_4 ;

- табелі обліку робочого часу по Полтавському ОУЛМГ за 2017-2018 роки;

- накази по Полтавському ОУЛМГ про надання відпустки заступнику начальника управління ОСОБА_4 в період 2017-2019 років.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення почеркознавчих досліджень та додаткових судово-економічних досліджень, а також з метою відшукання майна та встановлення розміру збитків, виникла необхідність у проведенні невідкладного тимчасового доступу до документів, що перебувають у власності Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: м. Полтава, вул. Гулака Артемовського, 22.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України - старшому оперуповноваженому 4-го відділу УСР в Полтавській області ДСР НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 - на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: м. Полтава, вул. Гулака Артемовського, 22, а саме: сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а саме: ПЛ 021697 від 20.01.2017, ПЛ 021698 від 20.01.2017, ПЛ 021705 від 27.01.2017, ПЛ 021751 від 21.03.2017, ПЛ 021753 від 23.03.2017, ПЛ 021754 від 23.03.2017, ПЛ 021755 від 23.03.2017, ПЛ 021761 від 29.03.2017, ПЛ 021794 від 27.04.2017, ПЛ 021798 від 05.05.2017, ПЛ 021799 від 05.05.2017, ПЛ 021800 від 05.05.2017, ПЛ 021806 від 13.05.2017, ПЛ 021838 від 19.06.2017, ПЛ 021842 від 21.06.2017, ПЛ 021873 від 14.07.2017, ПЛ 021874 від 14.07.2017, ПЛ 021883 від 25.07.2017, ПЛ 021886 від 26.07.2017, ПЛ 021893 від 02.08.2017, ПЛ 021894 від 02.08.2017, ПЛ 021897 від 04.08.2017, ПЛ 021932 від 05.09.2017, ПЛ 021942 від 08.09.2017, ПЛ 021946 від 11.09.2017, ПЛ 021972 від 12.10.2017, ПЛ021975 від 13.10.2017, ПЛ 021976 від 17.10.2017, ПЛ 021980 від 20.10.2017, ПЛ 021981 від 20.10.2017, ПЛ 514002 від 03.11.2017, ПЛ 514004 від 07.11.2017, ПЛ 514066 від 17.01.2018, ПЛ 514067 від 17.01.2018, ПЛ 514068 від 18.01.2018, ПЛ 514075 від 29.01.2018, ПЛ 514114 від 14.03.2018, ПЛ 514148 від 24.04.2018, ПЛ 514118 від 23.03.2018, ПЛ 514162 від 05.05.2018, ПЛ 514233 від 19.07.2018, ПЛ 514081 від 31.01.2018, ПЛ 514099 від 26.02.2018, ПЛ 514113 від 14.03.2018, ПЛ 514082 від 31.01.2018, ПЛ 514091 від 14.02.2018, ПЛ 514096 від 22.02.2018, ПЛ 514097 від 22.02.2018, ПЛ 514098 від 26.02.2018, ПЛ 514117 від 23.03.2018, ПЛ 514163 від 05.05.2018, ПЛ 514240 від 25.07.2018, ПЛ 514255 від 08.08.2018, а також на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, щодо призначення та розподілу функціональних обов`язків заступника начальника управління ОСОБА_4 , а саме: наказу №15 від 25.03.2013 «Про розподіл обов`язків між начальником, першим заступником начальника та заступниками начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства», наказу Комітету лісового господарства України №585-к від 28.11.2007 «Про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства», посадової інструкції заступника начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_4 , табелів обліку робочого часу по Полтавському ОУЛМГ за 2017-2018 роки, заяв та наказів по Полтавському ОУЛМГ про надання відпустки заступнику начальника управління ОСОБА_4 в період 2017-2019 років, особової справи ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1