Справа № 202/2710/20
Провадження № 1-кс/202/3551/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
19 травня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000999 від 03.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
06 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 травня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що депутат Верхньодніпровської районної ради ОСОБА_4 , здійснював правочини з придбання нерухомості у м. Берлін, перекази на рахунки у банки нерезиденти та інші фінансові операції щодо внесення та зняття готівки з банківських рахунків на загальну суму понад 7 млн. грн., законність підстав набуття яких не підтверджено та, будучи суб`єктом декларування, у порушення вимог антикорупційного законодавства зазначив завідомо недостовірні відомості у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», за 2017, 2018 роки.
Дані обставини підтверджуються матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 , протоколами огляду та іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.
Так, відповідно до інформації підрозділів фінансової розвідки іноземної держави та ІНФОРМАЦІЯ_2 , син ОСОБА_4 ОСОБА_5 володіє іноземним рахунком відкритим у ІНФОРМАЦІЯ_3 . У квітні 2018 року на вказаний банківський рахунок здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 139 тис. євро з українського карткового рахунку, який належить ОСОБА_6 , для купівлі нерухомості у Берліні.
Даний правочин на підставі Закону України «Про запобігання корупції» підлягає обов`язковому декларуванню.
Оглядом змісту декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016, 2017, 2018 роки, поданих ОСОБА_4 до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відсутні відомості про видатки та правочини, вчинені ним або дружиною ОСОБА_6 , щодо придбання нерухомості за кордоном та вчинення фінансових операцій щодо внесення та зняття готівки з банківських рахунків.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та отриманні інформації щодо виписок по рахунках, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), яка підтвердить або спростує перерахування грошових коштів за кордон для придбання нерухомості, а також поповнення та зняття грошових коштів з рахунків.
З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000999 від 03.12.2019 року, зазначених у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:
- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 );
- із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- справ з юридичного оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 );
- у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- угод та інших документів з ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) щодо систем віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк згідно угоди укладеної з ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_3 );
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 18 червня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1