Справа № 947/529/20
Провадження № 1-кс/947/3847/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000951 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.307 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000951 від 09.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що В ході розслідування встановлено, що з прокуратури Одеської області надійшли виділені матеріали щодо невстановленої особи, яка незаконно збула ОСОБА_5 невстановлену кількість психотропних речовин. В ході допиту ОСОБА_5 пояснив, що купував психотропні речовини та наркотичні засоби шляхом «закладок», замовляючи їх через мережу інтернет.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, надано доручення УПН ГУНП в Одеській області, задля встановлення інтернет ресурсів за допомогою яких здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що існують канали, створені на платформі месенджеру «Telegram», оператори яких розповсюджують наркотичні речовини та психотропні речовини. Станом на теперішній час встановлено Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який здійснюється продаж наркотиків. В ході проведення переписки в чаті на зазначеному каналі месенджера «Telegram», невстановлена особа, використовуючи нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надсилає в чат асортимент наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких готується, та після отримання запиту від покупця про готовність придбати певний вид надають такій особі номер гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , який заздалегідь оформлений із прив`язкою до номера мобільного телефону. В подальшому, після оплати визначеної суми грошових коштів, покупець отримує фото із місцем знаходження придбаного ним наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу за попередньою змовою між собою залишають співучасники вчинення злочину.

З метою документування злочинної діяльності осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин встановлено, що оплата за придбаний товар здійснюється на електронний гаманець, відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за № НОМЕР_1 , яка є учасником небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та яка згідно п.8 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право приймати електронні гроші та надавати послуги з переказу коштів. В подальшому кошти, отримані в якості оплати за наркотичні засоби та психотропні речовини на електронний гаманець № НОМЕР_1 , конвертуються в готівку, яка виводиться за допомогою банківських рахунків (карток) через банкомати міста та області

З метою встановлення особи, яка виводить грошові кошти із електронного гаманця за № НОМЕР_1 , а також банківських рахунків (карток) через які відбувається конвертування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, надано електронний запит на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В ході аналізу отриманої інформації із відповіді наданої на вказаний запит встановлено, що з електронного гаманця за № НОМЕР_1 , відкритого в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювались перекази грошових коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 , за наступними номерами транзакцій: № НОМЕР_3 , сума 100 гривень, час проведення 12:24:43 години 13.01.2020; №769158320, сума 100 гривень, час проведення 15:44:44 години 29.11.2019; №782753608, сума 200 гривень, час проведення 12:25:23 години 13.01.2020; №784275205, сума 105 гривень, час проведення 13:14:49 години, 18.01.2020; №769930057, сума 100 гривень, час проведення 20:51:35 години 01.12.2019; № 769157572, сума 100 гривень, час проведення 15:42:46 години 29.11.2019; №782752712, сума 100 гривень, час проведення 12:23:09 години 13.01.2020; №784275435, сума 100 гривень, час проведення 13:15:32 години 18.01.2020; №784276071, сума 100 гривень, час проведення 13:17:17 години 18.01.2020; №782753095, сума 100 гривень, час проведення 12:24:09 години 13.01.2020; №769158186, сума 100 гривень, час проведення 15:44:23 години, 29.11.2019; №784275244, сума 100 гривень, час проведення 13:14:56 години, 18.01.2020; №769161693, сума 50.00 гривень, час проведення 15:53:25 години, 29.11.2019; № НОМЕР_4 , сума 100 гривень, час проведення 11:57:05 години 14.01.2020.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо операцій, здійснених з рахунком за № НОМЕР_2 .

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає в обгрунтування клопотання, що на вказаний у клопотанні банківський рахунок, який обслуговується карткою за № НОМЕР_2 , перераховуються кошти, здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання наркотиків, а документи по вищезазначеному рахунку є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000951, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву згідно якої просила розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищевикладене та те, що лише увказаних документах, містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави його відкриття, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000951 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.307 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому 1-го відділу УПН ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме надати повний номер банківської картки за № НОМЕР_2 , з якої було проведено наступні транзакції: №782753317, сума 100 гривень, час проведення 12:24:43 години 13.01.2020; №769158320, сума 100 гривень, час проведення 15:44:44 години 29.11.2019; №782753608, сума 200 гривень, час проведення 12:25:23 години 13.01.2020; №784275205, сума 105 гривень, час проведення 13:14:49 години, 18.01.2020; №769930057, сума 100 гривень, час проведення 20:51:35 години 01.12.2019; № 769157572, сума 100 гривень, час проведення 15:42:46 години 29.11.2019; №782752712, сума 100 гривень, час проведення 12:23:09 години 13.01.2020; №784275435, сума 100 гривень, час проведення 13:15:32 години 18.01.2020; №784276071, сума 100 гривень, час проведення 13:17:17 години 18.01.2020; №782753095, сума 100 гривень, час проведення 12:24:09 години 13.01.2020; №769158186, сума 100 гривень, час проведення 15:44:23 години, 29.11.2019; №784275244, сума 100 гривень, час проведення 13:14:56 години, 18.01.2020; №769161693, сума 50.00 гривень, час проведення 15:53:25 години, 29.11.2019; №783053904, сума 100 гривень, час проведення 11:57:05 години 14.01.2020, та номер рахунку, який обслуговується вказаною карткою.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1