Справа №295/2224/20
Про надання тимчасового доступу до речей і документів
26.02.2020 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації по карті № НОМЕР_1 , яка імітована на ім`я ОСОБА_5 , вказати його анкетні дані, вказати які банківські рахунки(картки) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зареєстровані на нього, інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00:00 24.01.2020 року по 23:55 24.01.2020 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), в яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 00:00 24.01.2020 року по 23:55 24.01.2020 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
В обґрунтування клопотання слідча вказала, щов період часу із 14:00 годин по 16:00 годину 24.01.2020 року невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу до одного із приміщень офісів, які не мають нумерації, на 6-му поверсі, бізнес - центру " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку грошових коштів та банківської картки, чим заподіяно ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 2 700 грн. Крім того, 24.01.2020 року близько 15 год. 35 хв. таємно, повторно, шляхом вільного доступу здійснено крадіжку грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , чим заподіяно майнову шкоду на суму 2758 грн. 03 коп.
Як вбачається з клопотання слідчої, 25.01.2020 в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 24.01.2020 року близько 16 год. він перебував на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявив відсутність належного йому майна, а саме: пенсійного посвідчення, навушників, грошових коштів та картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в якій була функція безконтактного розрахунку, без паролю, та в подальшому виявив, що з вказаною карткою було здійснено декілька транзакцій по розрахунку за товар в магазинах м. Житомира, які зі слів останнього він не здійснював, за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", може містити відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує у слідства є обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків за період часу з 00:00 24.01.2020 року по 23:55 24.01.2020 року. Необхідна інформація знаходиться в володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .
Також слідча зазначає, що іншими способами необхідну інформацію отримати неможливо.
Слідча просить клопотання розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення злочину, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації; те, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, належать до охоронюваної законом, а тому іншим чином отримати її не вбачається можливим,слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 004774 від 26.06.2018 року), а також іншій уповноваженій слідчою особі, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
1) інформації по карті № НОМЕР_1 , яка імітована на ім`я ОСОБА_5 , вказати його анкетні дані, вказати які банківські рахунки (картки) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зареєстровані на нього, інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00:00 24.01.2020 року по 23:55 24.01.2020 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію за період часу з 00:00 24.01.2020 року по 23:55 24.01.2020 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), в яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 00:00 24.01.2020 року по 23:55 24.01.2020 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 25.03.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1