Справа № 643/9054/20
Провадження № 1-кс/643/2927/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.06.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000235 від 14.01.2020 за ч. 2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Московського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначила, що Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000235 від 14.01.2020 за фактом реалізації алкогольної продукції з явними ознаками підробки марок акцизного податку на території м. Харкова та Харківської області.

В ході виконання оперативних заходів на підставі доручення слідчого встановлені особи, безпосередньо причетні до злочинної групи, яка здійснює виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної продукції, на яку у подальшому наносяться підроблені марки акцизного податку України.

До складу даної групи входить, крім інших, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

03.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 08.05.2020 під час обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено ноутбуки, мобільні телефони, флеш носії, блокноти із записами, роздруківки, зошит з записами, печатку з написом ХФ ООО БК «Марафон», грошові кошти в сумі 1200 Евро, грошові кошти в сумі 3600, 1800, 1500, 1900, 2800 доларів США, пластикову пляшку об`ємом 10 л. із прозорою рідиною із різким запахом спирту.

Слідчий зазначає, що вказане майно є тимчасово вилученим, є достатні підстави вважати, що воно підшукано, виготовлено, пристосовано чи використовувалось як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди. З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження, а також з метою збереження як речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор підтримала доводи клопотання, про що надала письмову заяву, в якій просила його задовольнити, розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник власника майна у письмових запереченнях проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що ОСОБА_6 не має жодного відношення до кримінального правопорушення, що розслідується, а вилучене майно є її власністю, вилученні грошові кошти не мають відношення до кримінального правопорушення та ухвалою слідчого судді про надання дозволу на обшук відмовлено у вилучення грошових коштів через неможливість встановлення їх походження та отримання внаслідок незаконної діяльності. Просив розгляд клопотання провести за його відсутності на підставі наданих заперечень та відмовити в арешті вилученого майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину… .

Завданням арешту майна є, крім іншого, запобігання можливості його відчуження, а метою, наряду з іншим, забезпечення кримінального провадження.

Як передбачено ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення тощо.

З погляду на вказані норми закону, фактичні обставини кримінального правопорушення, що розслідується та зміст ухвали слідчого судді про обшук слід дійти висновку, що клопотання може бути задоволено частково.

Так, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про обшук враховувались та оцінювались надані органом досудового розслідування докази, доведеність певних обставин кримінального правопорушення, в наслідок чого наданий дозвіл на обшук з метою відшукання конкретних речей та документів. Частина вилученого майна зазначена в ухвалі слідчого судді про обшук і відповідає критеріям, переліченим в ст. 98 КПК України (комп`ютерна техніка, носії інформації, мобільні телефони, блокноти з записами, роздруківки, пластикова пляшка із прозорою рідино всередині).

Разом з тим, накладення арешту на комп`ютерну техніку та флеш накопичувачі, здатність яких самих по собі, а ні наявної в них інформації, виступати доказами, слідчим в клопотанні не доведені, як не доведено і те, що необхідною умовою проведення експертного дослідження наявної в них інформації є надання самої комп`ютерної техніки.

Відомостей про те, що під час обшуку слідчий, прокурор чи спеціаліст здійснювали первинний огляд чи дослідження комп`ютерної технічки на предмет знаходження в ній інформації, що може виступати доказом кримінального правопорушення, відповідний протокол не має.

Чим обумовлено вилучення печатки з написом ХФ ООО БК «Марафон» та її зв`язок із кримінальним провадженням, у рамках якого заявлено клопотання про арешт майна, слідчим не зазначено.

Разом з тим, посилання слідчого на наявність підстав для арешту вилучених грошових коштів, як таких, що отримані в наслідок протиправної діяльності, не є обґрунтованим з погляду на наступне: відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення …
Жодного доводу на підтвердження достатності підстав вважати, що вилучені грошові кошти використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення у клопотанні не наведено.
Також необхідно зазначити, що слідчий суддя в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку досліджував питання, що стосується вилучення грошових коштів і дійшов висновку, що підстави для надання дозволу на це відсутні. При цьому нових доказів, які не досліджувались під час розгляду клопотання про обшук, а здобуті в подальшому і могли б підтвердити факт отримання грошових коштів злочинним шляхом, слідчому судді не надано. Посилання на такі докази в клопотанні слідчого відсутні.
З погляду на вказані норми закону, фактичні обставини кримінального правопорушення та зміст ухвали слідчого судді про обшук можна дійти висновку про можливість часткового задоволення клопотання, а саме за виключенням арешту вилучених ноутбуків, флеш носіїв (з можливістю копіювання інформації), грошових коштів та печатки.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 03.06.2020 під час обшуку квартири АДРЕСА_3 речі та документи:

1. Мобільний телефон жовтого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ-2 НОМЕР_2 ;

2. Мобільний телефон ТМ «НТС» сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_3 із сім картою МТС та флеш носієм Самсунг мікро СД на 2 ГБ;

3. Мобільний телефон ТМ «Самсунг» модель JТ-В5722 коричневого кольору ІМЕІ1- НОМЕР_4 ІМЕІ -2 НОМЕР_5 з флеш носієм ТРАНСЕТ на 4 гб.

4. Мобільний телефон ТМ «САМСУНГ ДУАС» модель JТ-Е1202 І білого кольору ІМЕІ 1- НОМЕР_6 ІМЕІ 2 НОМЕР_7 ;

5. Мобільний телефон ТМ «САМСУНГ ДУАС» модель JТ-Е1202 І білого кольору із сім картою Водафон ІМЕІ НОМЕР_8 ІМЕІ 2 НОМЕР_9 ;

6. Мобільний телефон ТМ «САМСУНГ ДУАС» модель JТ-Е1202 І чорного кольору із сім картою Водафон ІМЕІ 1 НОМЕР_10 , ІМЕІ 2 НОМЕР_11 ;

7. Блокнот із записами чорної та червоної ручкою;

8. Мобільний телефон ТМ «LG» червоного кольору ІМЕІ 1- НОМЕР_12 ;

9. Роздруківка у вигляді таблиці на одному аркуші;

10. Роздруківка на 2 аркушах із таблицями;

11. Зошит у клітинку жовтого кольору в якому є записи чорною ручкою;

12. Пластикова пляшка об`ємом 10л. із прозорою рідиною із різким запахом спирту.

Питання щодо зберігання вилученого майна вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

В іншій частині в задоволенні клопотання, а саме в накладенні арешту на ноутбуки, флеш носії, печатку, грошові кошти в іноземній валюті, вилучені під час обшуку відповідно до протоколу обшуку від 03.06.2020 та перелічені в клопотанні про накладення арешту, відмовити.

Майно, в арешті якого відмовлено, негайно повернути особі, у якої його було вилучено, дозволивши органу досудового розслідування вилучити (скопіювати) інформацію, наявну в речах та електронних системах (носіях, комп`ютерах), в арешті яких відмовлено.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити прокурору, заінтересованим особам.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1