Справа № 932/5677/20
Провадження №1-кс/932/3048/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Дніпра клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000092 від 26.11.2018 року про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 до чотирьох місяців

Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості стосовно якого внесені до ЄРДР 26.11.2018 за № 0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, про те, що у листопаді 2018 року на території Дніпропетровської області невстановлені особи організували канал контрабандного постачання з території Російської Федерації контрафактної спиртової продукції, що містить у собі отруйні речовини, з приховуванням від митного контролю під виглядом іншої продукції та з метою подальшої реалізації товару суб`єктам підприємницької діяльності.

За інформацією ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області, вказана контрафактна продукція через низку комерційних структур, а саме: ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» (), за підробленими супровідними документами щодо відповідності та походження спиртової продукції, реалізується в установи охорони здоров`я державної та комунальної форми власності, приватні медичні заклади, аптечні мережі тощо, на території Дніпропетровської області та інших регіонів України.

У матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» () видавались ліцензії на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами за такими місцями провадження діяльності: м. Харків, пр-т Московський, 301; м. Херсон, вул. Богородицька, 20; Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт, 160 Ж.

Разом з тим, ліцензія б/н з терміном дії з 02.01.2018 ТОВ «Акта Фарм Груп» () анульована 15.07.2019 на підставі акту про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування. Ліцензія б/н терміном дії з 13.07.2017 ТОВ «Роше» () анульована 07.10.2019 на підставі заяви про анулювання ліцензії. Ліцензія б/н терміном дії з 22.05.2017 анульована 28.01.2019 на підставі акту про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування.

На теперішній час, в ході досудового розслідування не задокументовано фактів переміщення ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» () контрафактної спиртової продукції, що містить у собі отруйні речовини, з приховуванням від митного контролю під виглядом іншої продукції. Інформування оперативного підрозділу за вказаними фактами не надходило.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

Направлено доручення оперативному підрозділу щодо встановлення механізму вчинення злочину, осіб, причетних до протиправної діяльності та їх допиту;

Отримано відповідь від ГУ ДФС щодо факту здійснення досудового розслідування кримінального провадження, фігурантами якого були «Акта Фарм Груп», ТОВ «Роше», та подальшого його закриття;

Направлено лист та отримано наступну відповідь від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками: ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» () видавались ліцензії на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами;

Направлені запити до:

?Національного антидопінгового центру щодо дозволу СПД на транспортування отруйних чи сильнодіючих речовин;

?ГУ Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області щодо надання висновків, які дозволяють виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення, утилізацію отруйних чи сильнодіючих речовин;

?ГУ Держпродспоживслужби в Київській області щодо надання висновків, які дозволяють виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення, утилізацію отруйних чи сильнодіючих речовин;

?ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві щодо надання висновків, які дозволяють виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення, утилізацію отруйних чи сильнодіючих речовин;

?Міністерство енергетики та захисту довкілля України щодо надання висновків, які дозволяють виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення, утилізацію отруйних чи сильнодіючих речовин;.

Направлені запити до банківських установ, а саме: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УкрСиббанк», АТ «А-БАНК», АТ «Альфа-Банк» щодо отримання інформації про рух грошових коштів по рахункам вищевказаних СПД.

На підставі вищевикладеного, для прийняття остаточного рішення про подальший рух досудового розслідування кримінального провадження необхідно:

-Встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, їх допит та інші слідчі за їх участю;

-Встановлення фактів здійснення контрабандного переміщення через державний кордон контрафактної спиртової продукції, що містить у собі отруйні речовини, з приховуванням від митного контролю під виглядом іншої продукції;

-Отримання відповідей банківських установ щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» ();

-повідомлення про підозру осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, прийняття рішення щодо завершення досудового розслідування в порядку ст. 283 КПК України.

Результати проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для прийняття рішення про подальший рух досудового розслідування кримінальному провадження.

Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 26 травня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, встановлення підозрюваних у вказаному кримінальному правопорушенню, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотання до слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий , клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з положеннями ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений в межах строку, встановленого п. 3, ч. 2 ст. 219 КПК України, тобто до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У судовому засіданні встановлено, що по вказаному кримінальному провадженню до теперішнього часу підозра нікому не повідомлена та необхідно провести ряд слідчих дій, вказаних у клопотанні.

Однак, ввкажаю, що для проведення вказаних в клопотанні слідчих дій, буде достатньо два місяці, що підставою для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 295-1, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000092 від 26.11.2018 року до двох місяців, тобто до 26 липня 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1