Справа № 353/95/20
Провадження № 1-кс/353/35/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
начальника Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 ,
розглянула клопотання слідчого СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000288, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2017 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду «19» лютого 2020 року о 12 год. 57 хв.
Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши думку прокурора, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В клопотанні зазначені наступні документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема оригінали наступних документів:
-договори надання послуг №6/2 від 06.04.2015 року; №7 від 20.04.2015 року; №8 від 25.05.2015 року; №9 від 25.05.2015 року; №10 від 13.07.2015 року; №11 від 25.08.2015 року; №12 від 26.08.2015 року; №14 від 02.10.2015 року; №15 від 29.10.2015 року; №16 від 26.11.2015 року; №1 від 14.01.2016 року; №2 від 26.01.2016 року; №3 від 15.02.2016 року; №8 від 20.04.2016 року; №13 від 06.06.2016 року; №1 від лютого 2017 року; №2 від 02.03.2017 року; №3 від 07.03.2017 року; №5 від 28.03.2017 року;
-акти надання послуг №6/2 від 06.04.2015 року; №7 від 20.04.2015 року; №8 від 25.05.2015 року; №9 від 25.05.2015 року; №10 від 13.07.2015 року; №11 від 25.08.2015 року; №12 від 26.08.2015 року; №14 від 02.10.2015 року; №15 від 29.10.2015 року; №16 від 26.11.2015 року; №1 від 14.01.2016 року; №2 від 26.01.2016 року; №3 від 15.02.2016 року; №8 від 20.04.2016 року; №13 від 06.06.2016 року; №1 від лютого 2017 року; №2 від 02.03.2017 року; №3 від 07.03.2017 року; №5 від 28.03.2017 року;
-платіжні доручення до актів надання послуг №6/2 від 06.04.2015 року; №7 від 20.04.2015 року; №8 від 25.05.2015 року; №9 від 25.05.2015 року; №10 від 13.07.2015 року; №11 від 25.08.2015 року; №12 від 26.08.2015 року; №14 від 02.10.2015 року; №15 від 29.10.2015 року; №16 від 26.11.2015 року; №1 від 14.01.2016 року; №2 від 26.01.2016 року; №3 від 15.02.2016 року; №8 від 20.04.2016 року; №13 від 06.06.2016 року; №1 від лютого 2017 року; №2 від 02.03.2017 року; №3 від 07.03.2017 року; №5 від 28.03.2017 року.
У клопотанні слідчий СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 зазначає, що 15.12.2017 року до чергової частини Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява-повідомлення ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, яке полягало в тому, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт в м. Тлумач Івано-Франківської області.
Дані обставини стали підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2017 року кримінального провадження № 0000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Зазначає, що з 18.12.2017 року по 14.03.2018 рік ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено контрольний захід ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.04.2015 року по 31.12.2017 рік. Проведеною ревізією виявлено, що внаслідок зайвого включення до вартості робіт заробітної плати та транспортних робіт, завищено вартість наданих послуг, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_2 оплачено завищену вартість послуг, наданих комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.04.2015 року по 31.12.2017 рік на загальну суму 105265,84 грн., чим порушено ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV. Порушення допущено колишнім міським головою ОСОБА_6 , в сумі 91767,94 грн. та міським головою ОСОБА_7 в сумі 13497,90 грн. Внаслідок допущеного порушення міській раді завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 105265,84 грн., з яких не відшкодовано 91767,94 грн.
Згідно висновку економічної експертизи № 1249/1971/19-28 від 29.11.2019 року завищення вартості наданих послуг внаслідок зайвого включення до вартості заробітної плати та транспортних робіт, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_2 оплачено завищену вартість послуг, наданих комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.04.2015 року по 31.12.2017 рік, встановлені актом ревізії окремих питань бюджету та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.04.2015 року по 31.12.2017 рік ІНФОРМАЦІЯ_5 № 08/21-2 від 21.03.2018 року, частково підтверджується в розмірі 86720,28 грн. Також встановлено, що завищення вартості наданих послуг внаслідок зайвого включення до вартості заробітної плати, включено до актів надання послуг, а саме №6/2 від 06.04.2015 року; №7 від 20.04.2015 року; №8 від 25.05.2015 року; №9 від 25.05.2015 року; №10 від 13.07.2015 року; №11 від 25.08.2015 року; №12 від 26.08.2015 року; №14 від 02.10.2015 року; №15 від 29.10.2015 року; №16 від 26.11.2015 року; №1 від 14.01.2016 року; №2 від 26.01.2016 року; №3 від 15.02.2016 року; №8 від 20.04.2016 року; №13 від 06.06.2016 року; №1 від лютого 2017 року; №2 від 02.03.2017 року; №3 від 07.03.2017 року; №5 від 28.03.2017 року.
Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити персональні дані осіб, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак до суду подав письмову заяву, в якій вказав, що клопотання підтримує та просив судовий розгляд провести у його відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Прокурор клопотання слідчого підтримав та вказав, що документи зазначені в клопотанні необхідні для повного та всебічного розслідування кримінального провадженя, а інформація, яка міститься у них, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчим суддею встановлено, що 15.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 4).
Так, 15.12.2017 року до чергової частини Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою-повідомленням звернувся ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, яке полягало в тому, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт в м. Тлумач Івано-Франківської області (а.с. 5).
Згідно копії висновку економічної експертизи № 1249/1971/19-28 від 29.11.2019 року, доданого до клопотання, встановлено, що завищення вартості наданих послуг внаслідок зайвого включення до вартості заробітної плати та транспортних робіт, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_2 оплачено завищену вартість послуг, наданих комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.04.2015 року по 31.12.2017 рік, встановлені актом ревізії окремих питань бюджету та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.04.2015 року по 31.12.2017 рік, складеним ІНФОРМАЦІЯ_5 № 08/21-2 від 21.03.2018 року, частково підтверджується в розмірі 86720,28 грн. Завищення вартості наданих послуг у 2016 році в розмірі 7726,0 грн. не вдалось документально підтвердити, оскільки у наданих на дослідження матеріалах відсутня частина договорів та актів приймання наданих послуг за 2016 рік (а.с. 6-12). Зокрема, встановлено, що з 18.12.2017 року по 14.03.2018 рік ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено контрольний захід ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.04.2015 року по 31.12.2017 рік. Проведеною ревізією виявлено, що внаслідок зайвого включення до вартості робіт заробітної плати та транспортних робіт, завищено вартість наданих послуг, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_2 оплачено завищену вартість послуг, наданих комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.04.2015 року по 31.12.2017 рік на загальну суму 105265,84 грн., чим порушено ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV. Порушення допущені під час перебування на посаді міського голови ОСОБА_6 на суму 91767,94 грн. та міського голови ОСОБА_7 на суму 13497,90 грн. Внаслідок допущених порушень міській раді завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 105265,84 грн., з яких не відшкодовано 91767,94 грн. Згідно Статуту комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тлумацької міської ради ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської області, воно утворене рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.11.1996 року, є комунальним самостійним господарюючим суб`єктом, який має право юридичної особи та здійснює виробничу, комерційну та інші види діяльності з метою одержання прибутку. Підприємство входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цех благоустрою є неприбутковим, утримується за рахунок коштів міського бюджету. У період з 01.04.2015 року по 31.12.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тлумацької міської ради ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської області (виконавець) укладені однотипні договори про надання послуг (а.с. 13-31). Згідно штатних розписів та структури штату комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тлумацької міської ради ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської області прибиральники вулиць, робітники парку та кладовища, різноробочі, водії та трактористи, екскаваторники числились у штаті цеху благоустрою, відповідно заробітна плата їм нараховувалась та виплачувалась з міського бюджету, а не з власних обігових коштів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тлумацької міської ради ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської області. Проте, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тлумацької міської ради ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської області (виконавець) включено у вартість робіт, виконаних на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , заробітну плату вищезазначених робітників, що призвело до завищення вартості робіт. Також встановлено, що завищення вартості наданих послуг внаслідок зайвого включення до вартості заробітної плати, відображено в актах надання послуг, а саме №6/2 від 06.04.2015 року; №7 від 20.04.2015 року; №8 від 25.05.2015 року; №9 від 25.05.2015 року; №10 від 13.07.2015 року; №11 від 25.08.2015 року; №12 від 26.08.2015 року; №14 від 02.10.2015 року; №15 від 29.10.2015 року; №16 від 26.11.2015 року; №1 від 14.01.2016 року; №2 від 26.01.2016 року; №3 від 15.02.2016 року; №8 від 20.04.2016 року; №13 від 06.06.2016 року; №1 від лютого 2017 року; №2 від 02.03.2017 року; №3 від 07.03.2017 року; №5 від 28.03.2017 року. На підставі вищевказаних договорів та актів надання послуг було проведено оплату згідно платіжних доручень №6/2 від 06.04.2015 року; №7 від 20.04.2015 року; №8 від 25.05.2015 року; №9 від 25.05.2015 року; №10 від 13.07.2015 року; №11 від 25.08.2015 року; №12 від 26.08.2015 року; №14 від 02.10.2015 року; №15 від 29.10.2015 року; №16 від 26.11.2015 року; №1 від 14.01.2016 року; №2 від 26.01.2016 року; №3 від 15.02.2016 року; №8 від 20.04.2016 року; №13 від 06.06.2016 року; №1 від лютого 2017 року; №2 від 02.03.2017 року; №3 від 07.03.2017 року; №5 від 28.03.2017 року.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчинених діянь, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема оригіналів наступних документів:
-договорів надання послуг №6/2 від 06.04.2015 року; №7 від 20.04.2015 року; №8 від 25.05.2015 року; №9 від 25.05.2015 року; №10 від 13.07.2015 року; №11 від 25.08.2015 року; №12 від 26.08.2015 року; №14 від 02.10.2015 року; №15 від 29.10.2015 року; №16 від 26.11.2015 року; №1 від 14.01.2016 року; №2 від 26.01.2016 року; №3 від 15.02.2016 року; №8 від 20.04.2016 року; №13 від 06.06.2016 року; №1 від лютого 2017 року; №2 від 02.03.2017 року; №3 від 07.03.2017 року; №5 від 28.03.2017 року;
-актів надання послуг №6/2 від 06.04.2015 року; №7 від 20.04.2015 року; №8 від 25.05.2015 року; №9 від 25.05.2015 року; №10 від 13.07.2015 року; №11 від 25.08.2015 року; №12 від 26.08.2015 року; №14 від 02.10.2015 року; №15 від 29.10.2015 року; №16 від 26.11.2015 року; №1 від 14.01.2016 року; №2 від 26.01.2016 року; №3 від 15.02.2016 року; №8 від 20.04.2016 року; №13 від 06.06.2016 року; №1 від лютого 2017 року; №2 від 02.03.2017 року; №3 від 07.03.2017 року; №5 від 28.03.2017 року;
-платіжних доручень до актів надання послуг №6/2 від 06.04.2015 року; №7 від 20.04.2015 року; №8 від 25.05.2015 року; №9 від 25.05.2015 року; №10 від 13.07.2015 року; №11 від 25.08.2015 року; №12 від 26.08.2015 року; №14 від 02.10.2015 року; №15 від 29.10.2015 року; №16 від 26.11.2015 року; №1 від 14.01.2016 року; №2 від 26.01.2016 року; №3 від 15.02.2016 року; №8 від 20.04.2016 року; №13 від 06.06.2016 року; №1 від лютого 2017 року; №2 від 02.03.2017 року; №3 від 07.03.2017 року; №5 від 28.03.2017 року.
Ухвала підлягає виконанню начальником СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , та/або або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншим оперативним працівником ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1