печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000856 від 05.07.2019 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами медичних університетів України, які діючи всупереч інтересів служби з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, під час проведення тендерних процедур, укладання договорів та прийнятті поставленого медичного, дослідницького та науково-технічного обладнання, та подальшого ймовірного нецільового використання, що завдало тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 24.01.2019 по 06.03.2019 проведено тендерну процедуру UA-2019-01-24-003504-b з закупівлі товару: «Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори за кодом CPV ДК 021:2015 - 38970000-5 (Віртуальна система анатомічної візуалізації).

За результатами проведення тендерної процедури UA-2019-01-24-003504-b 22.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №100Т-19 на поставку товару «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », США, на суму 4 325 700 грн. (з ПДВ).

Встановлено, що придбане медичне устаткування вже фактично поставлено в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, встановлено, що учасниками тендерної процедури з закупівлі товару «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» UA-2019-01-24-003504-b є взаємопов`язані, підконтрольні та афілійовані до ОСОБА_4 підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) переможець торгів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також встановлено, що поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в адресу Запорізького державного медичного університету медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », США, було придбано за рахунок державних коштів за явно завищеною ціною.

Так, з метою «накручування» ціни на вищевказаний товар у ході його поставки до ЗДМУ ОСОБА_4 використав свої афілійовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Так, встановлено, що вже після укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатами процедури торгів договору від 22.03.2019 на поставку окресленого вище медичного устаткування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 14.05.2019 ввезла на територію України та розмитнила медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », США, за митною вартістю 1 436 226, 88 грн.

Різниця між вартістю розмитненого медичного устаткування (1 436 226, 88 грн.) та його закупівлі ЗДМУ за рахунок бюджетних коштів (4 325 700 грн.) склала 2 889 473 грн.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000856 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Установчі, статутні документи, документи з питань організації діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі -ЗДМУ):

- статути ЗДМУ, які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами;

- положення, які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами, про структурні підрозділи ЗДМУ - підрозділи закупівельної та договірної роботи, тендерний комітет, підрозділи інтендантського забезпечення, підрозділ матеріально-технічного забезпечення;

- штатний розклад ЗДМУ за період 2017-2019 роки;

- накази про призначення керівників структурних підрозділів, бухгалтерії, підрозділів закупівельної та договірної роботи, членів тендерної комітету, відділу (служба) матеріально-технічного забезпечення;

- розпорядчі та організаційні документи ЗДМУ за 2017- 2019 роки, які регламентують порядок організації функціонування та діяльності тендерного комітету, порядок організації та проведення закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також щодо укладання за їх результатами договорів з переможцями;

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , які мали/мають право укладати договори, погоджувати/візувати договори/проекти договорів, підписувати акти виконаних робіт та здійснювати їх оплату у період 2017-2019 років;

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , які мали/мають право першого та другого підпису фінансових та банківських документів у період 2017-2019 років;

- звіти ЗДМУ про виконання фінансових планів, пояснювальні записки до цих звітів про виконання фінансових планів за 2017, 2018 роки;

- річні плани закупівель ЗДМУ на 2018-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено.

- звіти ЗДМУ про виконання річних планів закупівель, пояснювальні записки до цих звітів про виконання річних планів закупівель за 2017-2018 роки;

2. Організаційно-розпорядчі документи з питань підготовки та проведення ЗДМУ- публічної закупівлі UA-2019-01-24-003504-b з закупівлі товару: «Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори за кодом CPV ДК 021:2015 - 38970000-5 (Віртуальна система анатомічної візуалізації), очікуваною вартістю 4 350 000 грн.;

- листування ЗДМУ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу організації підписання та виконання договорів на закупівлю обладнання за державні кошти;

- гарантійні листи від виробників медичних виробів (обладнання), що були предметом закупівлі, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі в торгах, а також відповідні договори (контракти) які підвереджують повноваження дитстриб`ютерства, дилерства чи представництва;

- документів кваліфікаційних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (технічної та комерційної частин), що подавались для участі в тендерній процедурі UA-2019-01-24-003504-b;

- договір №100Т-19 від 22.03.2019 про закупівлю з усіма додатками та доповненнями до нього, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ЗДМУ;

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, інших документів, що складались на виконання умов договору №100Т-19 від 22.03.2019;

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договору №100Т-19 від 22.03.2019;.

- тендерні вимоги та технічне завдання по тендеру UA-2019-01-24-003504-b;

- тендерні пропозиції з усіма додатками учасників процедури закупівлі UA-2019-01-24-003504-b;

- документи щодо перерахування коштів за договором №100Т-19 від 22.03.2019 та щодо погодження службовими особами ЗДМУ перерахування коштів;

3. Документи, що стосуються укладеного за результатами проведення тендерної процедури тендеру UA-2019-01-24-003504- ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору №100Т-19 від 22.03.2019 на постачання «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », США;

- повний та вичерпний перелік обладнання, яке повинно було бути залучено для поставки товару за договором № №100Т-19 від 22.03.2019;

- усі платіжні доручення на перерахування коштів за поставку «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », США;.

- документи щодо передачі «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », США від постачальника, акти приймання-передачі вказаного товару, повідомлення Замовнику про дату прибуття вказаного симуляційного обладнання;

- журнали обліку руху «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », США, в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63288/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1