Справа № 716/1180/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2020 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000155 від 03.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у філії - Чернівецького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , а саме: про рух грошових коштів по картковому рахунку в період часу з 14.05.2016 по 20.05.2016 із зазначенням суми валютних операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку, з моменту реєстрації і по 20.05.2016; про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку і по 20.05.2016, здійснювався доступ через мережу Інтернет до вказаного карткового рахунку, банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із вказаного карткового рахунку, в період часу з 14.05.2016 по 20.05.2016, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; про вказаний картковий рахунок в період часу з 14.05.2016 по 20.05.2016, де було здійснено переказ вказаних грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських
послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо відкриття карткового
рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; про здійснення будь-якого виду оплат з вказаного карткового рахунку в період часу з 14.05.2016 по 20.05.2016, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14.05.2016 о 09:10 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Заставна, через платіжний термінал, невстановленій особі, яка представилась як ОСОБА_10 , жителем м.Миколаїв, перерахувала кошти у розмірі 10000 грн., як авансовий платіж за домовленістю між ними про доставку в с. Погорілівка сільськогосподарської техніки- комбайн, який ОСОБА_9 мала намір придбати, однак особа, яка представилась як ОСОБА_10 , отримавши вказані кошти, свої зобов"язання не виконав, в результаті чого, зловживаючи довірою ОСОБА_9 незаконно заволодів її коштами на вказану суму.

За даним фактом 03.07.2016 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

12.09.2016 під час допиту потерпілої ОСОБА_9 , остання вказала, що 13.05.2016 вона через мережу інтернет, на одному із сайті помітила оголошення про продаж сільськогосподарської техніки, а саме комбайна марки "Джон Дір", 2001 року випуску, не розмитненого, який реалізовувався за гроші в сумі 2500 євро. Після чого ОСОБА_9 зацікавило дане оголошення вона зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_2 і в ході розмови з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_10 , мешканцем м. Миколаїв. Тоді ОСОБА_9 домовилась про придбання комбайну і погодилась перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн. на пальне за перевезення комбайна в с.Погорілівка Заставнівського району Чернівецької області, де по комбайна мала повністю за нього розрахуватись і придбати

14.05.2016 біля 09:10 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в АДРЕСА_3 з терміналу самообслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_2 " переказала грошові кошти в сумі 10000 грн. на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_11 запевнив останню, що 16.05.2016 їй доставить комбайн, який до даного часу не доставлений і гроші не повернуті.

У зв"язку із розслідуванням кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000155 від 03.06.2016 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у зверненні із даним клопотання до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, а тому вказане клопотання розглянуто за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000155 від 03.06.2016 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 14.05.2016 о 09:10 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Заставна, через платіжний термінал, невстановленій особі, яка представилась як ОСОБА_10 , жителем м.Миколаїв, перерахувала кошти у розмірі 10000 грн., як авансовий платіж за домовленістю між ними про доставку в с. Погорилівка сільськогосподарської техніки- комбайн, який ОСОБА_12 мала намір придбати, однак особа, яка представилась як ОСОБА_10 , отримавши вказані кошти, свої зобов"язання не виконав, в результаті чого, зловживаючи довірою ОСОБА_9 незаконно заволодів її коштами на вказану суму.

Згідно чека № 1045 від 14.05.2016 потерпіла ОСОБА_9 о 09:10 год. переказала грошові кошти в сумі 10000 грн. через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування в ході допиту потерпілої ОСОБА_9 , було встановлено, що остання зверталася в Заставнівське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із приводу даних шахрайських дій, де їй повідомили, що жодної інформації про власника рахунку, на який було перекинуто кошти та в якому населеному пункті було знято гроші в сумі 10000 гривень, надати не можуть.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приписами п.1 ч.1 ст. 164 КПК України встановлено, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Отже, процесуальним законодавством не передбачено надання доступу до речей і документів, конкретно не визначеним особам, у відповідності до ст. 40 КПК України, в порядку доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділом.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 ) із подальшим їх вилученням у філії Чернівецького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_2 ) , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14.05.2016 по 20.05.2016 із зазначенням суми валютних операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку№ НОМЕР_1 , з моменту реєстрації і по 20.05.2016;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку № НОМЕР_1 і по 20.05.2016, здійснювався доступ через мережу Інтернет до вказаного карткового рахунку, банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.05.2016 по 20.05.2016, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- відеозаписи із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 14.05.2016 по 20.05.2016, де було здійснено переказ вказаних грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо відкриття карткового
рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14.05.2016 по 20.05.2016, а саме : поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_13