УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2019 року Солом`янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 09.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 005785, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 09.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 005785.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Так, слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0005785 від 09.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, у межах якого ОСОБА_4 є потерпілою.
У заяві про кримінальне правопорушення від 16 травня 2019 року, яка була подана в інтересах потерпілої, адвокатом ОСОБА_3 , до Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві зазначається, що 21 квітня 2019 року ОСОБА_4 перебувала поза межами України, проте мобільний номер телефону останньої без її відома дистанційно використано (за допомогою перевипуску сім-карти) для ідентифікації та подальшого входу в Інтернет-банкінг Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілої.
Так, адвокатом вказано, що з рахунків ОСОБА_4 було викрадено грошові кошти у розмірі 104 204 (сто чотири тисячі двісті чотири) гривні 00 копійок, шляхом здійснення перерахувань на невідомі для потерпілої банківські рахунки (картки) та невідомий мобільний номер.
28 серпня 2019 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва постановлено ухвалу (справа № 760/21595/19) згідно з якою, адвокату ОСОБА_3 , надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), становлять банківську таємницю та містять інформацію щодо обслуговування банківських рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме до: виписок про рух грошових коштів по рахункам; документів, якими зафіксовано номер телефону та ІР-адреси, на які передавались дані з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну залишків на рахунках відкритих на ОСОБА_4 , по системі «Клієнт- Банк» за період з 21 квітня 2019 року по 22 квітня 2019 року.
За результатами огляду вказаних документів було встановлено, що 21 та 22 квітня 2019 року з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), були перераховані грошові кошти на нижченаведені рахунки:

Дата перерахуванняКартка/рахунок отримувачаБанк отримувачаСумаКомісія
2019-04-11998753АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 14500,0077,50
2019-04-03747304АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 25000,00130,00
2019-04-03747304АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 22000,00115,00
2019-04-46375965АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 25000,00130,00
20)9-04-46375965 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 10000,0055,00
2019-04-33452915АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 банк ІНФОРМАЦІЯ_6 3850,0024,25

Адвокатом вказано, що зазначена інформація підтверджується заявою Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № КНО-07.8.3/3901 БТ від 18.09.2019.
ОСОБА_3 , зазначає, що метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0005785, а саме, ідентифікації особи, яка незаконним шляхом заволоділа коштами потерпілої, існує необхідність витребувати у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") відомості про власника банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 .
За таких обставин, просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із можливістю вилучити наступні документи та дані: повні анкетні дані власника карткового рахунку (копію паспорта, анкету заяву, фото власника картки), який обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 ; інформацію про телефонні номери, які було зазначено як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 ; чи здійснювалось зняття або перерахування грошових коштів у період з 21.04.2019 р. по 30.04.2019 р. з банківських рахунків за номером банківської картки НОМЕР_4 ; якщо здійснювалось зняття, то ким (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, фотозображення), в якому місці (повну адресу), яку суму (якщо в банкоматі, то просив надати фотозображення (одне або декілька) даної особи).
Адвокат зазначав, що іншими способами встановити обставини вчинення злочину щодо ОСОБА_4 не є можливим, оскільки для ідентифікації особи, яка незаконним шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати детальну інформацію про відповідну особу, а також інформацію щодо транзакцій за рахунком особи, яка перерахувала кошти з рахунку потерпілої на свій рахунок.
Оскільки банківська картка № НОМЕР_4 видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", інформація про її володільця та транзакції за нею можуть бути отримані виключно у зазначеної юридичної особи.
Враховуючи вищевикладене, на думку адвоката, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених документів сприятиме розслідуванню кримінального провадження.
ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, де вказав, що клопотання підтримує та наполягає на його задоволенні.

Слідчий в кримінальному провадженні внесеному 09.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 005785, не з`явився, однак суд, вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без його присутності.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
У своєму клопотанні адвокат вказує на те, що за допомогою відомостей, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", може бути перевіреним факт вчинення злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5509, видане на підставі рішення Ради адвокатів міста Києва від 19 червня 2014 року № 20), тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), становлять банківську таємницю та містять інформацію щодо володільця банківської картки НОМЕР_6 та транзакцій за нею, з можливістю вилучити у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за АДРЕСА_3 , наступні документи та дані:
повні анкетні дані власника карткового рахунку (копію паспорта, анкету заяву, фото власника картки), який обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 ;
інформацію про телефонні номери, які було зазначено як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 ;
чи здійснювалось зняття або перерахування грошових коштів у період з 21.04.2019 р. по 30.04.2019 р. з банківських рахунків за номером банківської картки НОМЕР_4 ;
якщо здійснювалось зняття, то ким (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, фотозображення), в якому місці (повну адресу), яку суму (якщо в банкоматі, то надати фотозображення (одне або декілька) даної особи);
зобов`язати посадових осіб " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, з можливістю тимчасового її вилучення, шляхом надання належним чином завірених копій документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: