Провадження № 1-кс/686/5984/20
УХВАЛА
Іменем України

06 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000283 від 12.03.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Першим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управляння Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000283 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до матеріалів отриманих під час проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій в межах кримінального провадження 0000099 від 20.05.2019, встановлено, що 21.08.2019 у м. Любомль Волинської області інспектор Управління патрульної поліції у Вінницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_6 спільно з поліцейським ІНФОРМАЦІЯ_3 рядовим поліції ОСОБА_7 вимагали та отримали неправомірну вигоду від ОСОБА_8 , за не притягнення останнього до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП.

На виконання доручення слідчого оперативними працівниками Вінницького управління ДВБ НП України встановлено, що ОСОБА_9 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_4 . Пересилання грошових коштів ОСОБА_10 здійснювалося через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із авторизацією через абонентський номер телефону.

Крім того, встановлено повні анкетні дані ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_6 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_7 . У ОСОБА_6 відкриті банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, встановлено анкетні дані ОСОБА_7 , а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_9 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_10 . У ОСОБА_7 відкриті банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що ОСОБА_10 21.08.2019 перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) грошові кошти в сумі 1000 гривень та у подальшому мав перерахувати ще грошові кошти в сумі 1000 гривень. Частину отриманих грошових коштів від ОСОБА_11 в якості неправомірної вигоди, ОСОБА_6 перерахував на картковий рахунок ОСОБА_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи викладене, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення та підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та вилучення завірених копій документів (виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , факс НОМЕР_12 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків, роздруківок про рух коштів по даному картковому рахунку з 01.01.2019 по 01.05.2020, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях та банкоматах, відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк», відкритих:

- на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_6 , абонентський номер телефону НОМЕР_7 ;

-на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 , абонентський номер телефону НОМЕР_4 ;

-на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_9 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_10 .

Крім того, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу та вилучення завірених копій документів (виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , факс НОМЕР_12 , які містять наступні відомості:

-про поповнення банківського рахунку ОСОБА_6 - № НОМЕР_11 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), через використання терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2020;

-про поповнення банківського рахунку ОСОБА_6 - № НОМЕР_11 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) або інших банківських рахунків, ОСОБА_9 , через використання терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом авторизації через абонентський номером телефону НОМЕР_4 або банківську картку, у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2020.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000283 від 12.03.2020 року до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копії в друкованому та електронному вигляді та у подальшому вилучити належним чином завірені копії:

?документів, які містять інформацію про відкриття та подальшого використання банківських рахунків, роздруківок про рух коштів по даних карткових рахунках з 01.01.2019 по 01.05.2020, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях та банкоматах, відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк», відкритих:

-на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_6 , абонентський номер телефону НОМЕР_7 ;

-на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 , абонентський номер телефону НОМЕР_4 ;

-на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_9 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_10 .

?документів, які містять відомості про поповнення банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 - № НОМЕР_11 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), через використання терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2020;

?документів, які містять відомості про поповнення банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 - № НОМЕР_11 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) або інших банківських рахунків, ОСОБА_9 , через використання терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом авторизації через абонентський номером телефону НОМЕР_4 або банківську картку, у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2020.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє по 06 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя