Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
Іменем України

13 січня 2020 р. м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000205, внесеному 08.11.2018 року до ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

в с т а н о в и в:

Відповідно до клопотання, до СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області з Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області надійшли матеріали кримінального провадження №0000205 по факту того, що у ході опрацювання інформації про проведені ремонтні роботи автомобільних доріг на території Гребінківського району Полтавської області встановлено, що рішенням тридцять шостої чергової сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 з бюджету сільської ради виділено кошти на ремонт доріг на території цієї ж сільської ради в сумі 600 000 грн.

В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 09.07.2018 року укладено договори підряду № 30-2018/ДБ щодо ремонту вул. Миру, № 31-2018/ДБ щодо ремонту вул. Шевченка, № 32-2018/ДБ щодо ремонту вул. Першотравневої, які знаходяться у с. Сербинівка Гребінківського району Полтавської області, вартістю 197 625 грн. кожний, та 11.07.2018 року складено та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт № 1, 2, 3. Встановлено, що ремонтні роботи по вул. Першотравневій не проводились, а грошові кошти витрачено на ремонт вул. Миру та Шевченка. Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 безпідставно підписано акт виконаних робіт № 1 від 11.07.2018 року щодо ремонту вул. Першотравневої у с. Сербинівка, на якій ремонтні роботи фактично не проводились.

19.11.2018 року було проведено огляд вулиць Миру, Шевченка та Першотравневої, що в с. Сербинівка, Гребінківського району, Полтавської області, в ході якого встановлено, що на вулицях Миру та Шевченка маються сліди, які вказуються на проведення на даних вулицях ямкового ремонту, а саме, латки асфальту на дорожньому покритті, а при огляді вулиці Першотравневої виявлено вибоїни та руйнування дорожнього покриття, будь яких слідів, які б вказували на проведення ямкового ремонту на даній вулиці, не встановлено, а грошові кошти відповідно були перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_5 .

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що згідно інформаційних систем ДФС України станом на 06.02.2019 року ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) має наступний перелік рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харків:

- МФО банку НОМЕР_2 Полтавська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Полтава, номера рахунків: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 , 4) НОМЕР_6 .

Тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, необхідно надати тимчасовий доступ до всіх без виключення оригіналів документів по рахунках ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), а саме: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 , 4) НОМЕР_6 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Харківської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харків МФО НОМЕР_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого необхідно їх оглянути та в подальшому вилучити, оскільки вони мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та для проведення судових експертиз.

Вказує, що вже було отримано аналогічну ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, яку в подальшому направлено на виконання до центрального відділення банку в м. Харків. Банківською установою були підготовлені документи у повному обсязі, але у зв`язку з великою завантаженістю слідчих та тривалою процедурою оформлення документів про відрядження, отримати документи у відповідний строк не вдалося.

У судове засідання слідчий та прокурор не заявилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП В Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП В Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення (виїмку) у службових осіб Харківської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харків, МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Харківська обласна дирекція акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 ), всіх без виключення оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , відкритих у Харківській обласній дирекції акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Харків (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року; копій документів про відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1