Справа № 750/3429/20
Провадження № 1-кс/750/1032/20
У Х В А Л А

30 квітня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000013 від 23.01.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх подальшого вилучення в філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКП НОМЕР_3 ); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКП НОМЕР_3 ); фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 26.11.2013 по теперішній час з карткових рахунків відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКП НОМЕР_3 ) у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКП НОМЕР_3 ) (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 26.11.2013 по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКП НОМЕР_3 ), за період часу з 26.11.2013 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.167 КК України, за фактом використання опіки громадянкою України ОСОБА_6 з корисливою метою у період з 26.11.2013 по 19.09.2018 на території Естонської Республіки на шкоду підопічній ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи повний доступ до всіх рахунків своєї підопічної, громадянки Естонської Республіки, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перераховувала належні останній грошові кошти на свої рахунки, та використовувала у своїх цілях, не пов`язаних із здійсненням опіки над ОСОБА_7 .

З метою перевірки на причетність до вчинення даного злочину ОСОБА_6 (14.11.2019 укладено шлюб там змінено прізвище на ОСОБА_8 , 02.01.2020 видано паспорт громадянина України на нове прізвище) та підтвердження факту наявності відкритих банківських рахунків на момент вчинення даного злочину в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі та документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для перевірки причетності до вчинення даного злочину ОСОБА_6 (14.11.2019 укладено шлюб там змінено прізвище на ОСОБА_8 , 02.01.2020 видано паспорт громадянина України на нове прізвище) та підтвердження факту наявності відкритих банківських рахунків на момент вчинення даного злочину в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, вказані речі і документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх подальшого вилучення у філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській ОСОБА_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКП НОМЕР_3 ); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКП НОМЕР_3 ); фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 26.11.2013 по 27.04.2020 з карткових рахунків відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКП НОМЕР_3 ) у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКП НОМЕР_3 ) (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 26.11.2013 по 27.04.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКП НОМЕР_3 ), за період часу з 26.11.2013 по 27.04.2020.

В задоволенні решти вимог слідчого відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 30 травня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1