УХВАЛА

"03" квітня 2020 р. 145/477/20

1-кс/145/145/2020

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2020 до Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 23.03.2020 особа чоловічої статі, з якою вона особисто зв`язалася на сайті всесвітньої мережі Інтернет «iZi», з метою купівлі медичних захисних распіраторних масок у кількості 20 штук, шахрайським способом, переконала її здійснити перерахунок коштів в сумі 800 грн., в якості завчасної оплати товару, які, введена в оману ОСОБА_6 перерахувала на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , однак замовленого товару на домовлену дату 24.03.2020 не отримала, шахрай зник зі зв`язку.
Відомості про даний факт 24.03.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
наявність карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 23.03.2020 та по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.
Просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити дані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , який є старшим групи прокурорів у даному кримінальному провадженні .
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку (по телефону), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по картковому рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
наявність карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 23.03.2020 та по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1