Справа № 194/630/20
Номер провадженняя № 1-кс/194/119/20
УХВАЛА
10 червня 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000196, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що 23 травня 2020 року до Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що 12 травня 2020 року в період часу з 10 год. 00 хв. по 16 год. 45 хв. невідома особа, перебуваючи на території гаражу по вул. Пушкіна, м. Тернівка, Дніпропетровської обл., шляхом вільного доступу, таємно викрала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банк, з якої в подальшому зняла грошові кошти в сумі 3000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.
Згідно роздруківки руху грошових коштів по пластиковій карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , картка НОМЕР_2 (повні дані невідомі), яка належить потерпілому ОСОБА_5 , гроші з картки були зняті 12 травня 2020 року, з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом даного банку, та має власний банківський рахунок.
Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.185 КК України.
Зазначає, що на даний час для потреб досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до охоронюваної законом таємниці, а саме до документів, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію за період доби 12 травня 2020 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити інформацію, а саме: час, дату здійснення банківських операцій, номер банківської картки, номер платіжного терміналу (банкомату) його місце розташування, зокрема з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фото і відео матеріали із зображенням особи (на електронному носії), яка проводила операцію по даній карточці 12 травня 2020 року.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання слідчого у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 23 травня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04 червня 2020 року з його банківської карти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12 травня 2020 року були викрадені грошові кошти в сумі 3000 грн., а саме тричі по 1000 грн.

Відповідно до наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 , 12 травня 2020 року з зазначеної карти було знято грошові кошти тричі по 1000 грн., на загальну суму 3000 грн.

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення злочину.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинений злочин є злочином середньої тяжкості, а інформація, яка міститься у вказаних в клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та яка містить інформацію за період доби 12 травня 2020 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме: час, дату здійснення банківських операцій, номер банківської картки, номер платіжного терміналу (банкомату) його місце розташування, зокрема з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фото і відео матеріали із зображенням особи (на електронному носії), яка проводила операцію по даній карточці 12 травня 2020 року.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 з урахуванням вимог, передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 05 липня 2020 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1