Провадження №1-кс/369/3689/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 , про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002299 від 13.05.2019 за ознаками злочину передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про призначення у кримінальному провадженні за № 0002299 від 13.05.2019 за ознаками злочину передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, судової комп`ютерно-технічної експертизи.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що Слідчим відділом Києво Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідуванням кримінального провадження №0002299 від 13.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України.
Установлено, що службові особи ТОВ «БПФ Україна» за попередньою змовою між собою та з іншими не встановленими особами шляхом зловживання своїми службовими обов`язками з використанням підроблених документів вчинили заволодіння грошовими коштами, що виділялися на виконання робіт по "Капітальному ремонту і реставрації лівого крила двосекційного 9-ти поверхового гуртожитку Національної академії СБУ, що за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, 98».
У ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2018 року між Національною академією Служби безпеки України (Замовник) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» (Підрядник) укладено договір №1321 про закупівлю за державні кошти робіт ДК 021:2015 код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація», а саме: капітальний ремонт лівого крила двосекційного 9-ти поверхового гуртожитку Національної академії СБУ за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, 98. Вартість договору склала 8 299 999 грн.
Підрядником складено та підписано акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про витрати за формою КБ-3 за листопад, грудень 2018 року, які передано Замовнику для підписання та здійснення подальшої оплати. На підставі зазначених документів Замовником перераховано грошові кошти на рахунки Підрядника. Так, відповідно до платіжних доручень №958 від 17.10.2018, №1109 від 26.11.2018, №1188 від 19.12.2018, №1197 від 20.12.2018, №1121 від 20.12.2018 ТОВ «БПФ Україна» за капітальний ремонт гуртожитку перераховано грошові кошти в суму 6 600 000 гривень.
У той же час встановлено, що службовими особами ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» складені та видані завідомо неправдиві документальні матеріали (видаткові накладні на закупівлю будівельних та інших матеріалів для виконання робіт за Договором), до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості товарів.
Так, з метою отримання інформації щодо істинної вартості будівельних та інших матеріалів, які використовувались ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» під час проведення капітального ремонту в рамках вищезазначеного договору, УВБ СБУ було направлено ряд запитів до комерційних структур, які їх постачали. В результаті, отримані дані про внесення службовими особами ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» неправдивих відомостей до видаткових накладних (ймовірно шляхом механічної зміни за допомогою комп`ютерної техніки вартості товарів у видаткових накладних) та подальше внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт. Зокрема, згідно з видатковою накладною №11-22-02 від 22.11.2018 наданою ТОВ «КОРК» на запит УВБ СБУ підприємство ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» придбало товарів на загальну суму 237 645 гривень. У той же час, ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» на підтвердження понесених витрат надало фотокопію ідентичної накладної, однак загальна вартість товарів вказана в розмірі 564 380, 41 гривень.
Як встановлено, завищені суми вартості товарів, які вносились у видаткові накладені, у свою чергу були внесені у акти приймання виконаних робіт, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів.
У ході розслідування виникла необхідність у призначенні та проведенні комп`ютерно-технічної експертизи з метою виявлення на вилученій під час обшуку техніці в текстових або графічних файлах: усіх видаткових накладних за період 2018-2019 років, а також актів приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ 2В), довідок про вартість виконаних будівних робіт та витрати за період 2018-2019 років, які стосуються виконання робіт по "Капітальному ремонту і реставрації лівого крила двосекційного 9-ти поверхового гуртожитку Національної академії СБУ, що за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, 98», з можливістю пошуку інформації за будь-якими ключовими словами, у тому числі за ключовими словами (або частинами цих слів): «СБУ», ТОВ «Корк», ТОВ «Аквілон Дістрібьюшн», ТОВ «Укренерго-Альянс», ТОВ «Торговий дім «Інтерелектро», ТОВ «Розетка.УА».
Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий, або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно ч. 1 ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи, за дорученням слідчого судді чи суду наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
У даному випадку слід з`ясувати обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а оскільки для цього потрібні спеціальні знання, виникає необхідність у призначенні та проведенні експертизи.
З метою досягнення дієвості цього провадження, на підставі вищевикладеного, прокурор просив суд призначити у кримінальному провадженні №0002299 від 13.05.2019 судову комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити експерту (ам) Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, що за адресою: м. Київ, вул. Миколи Василенка, 3.
На вирішення експертизи поставити такі запитання:
? Чи містяться на носіях інформації у наданій на дослідження техніці (планшет марки «Samsung», чорного кольору, серійний номер 355620/09/115124/7; СR52K801G4HD; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CO2LGMH4FSN7; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CСO2VR51HG1WK; ноутбук марки «DELL» чорного кольору серійний номер 4; ноутбук марки «ACER», s/n NXGNPEU023726008C47600, A315-51-576E та зарядний пристрій LITENO, model PA-1450-26, ADT KP0035EDPE01; ноутбук марки DELL, s/n 52X3CL2 та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-00285k-CH200-84Q-054E-A05; ноутбук марки DELL, s/n GB078L2, чорного кольору та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-ОМGJN9-LOC00-83R-A2A1-A05; системний блок марки «GIGABYTE CHASSIS», чорного кольору; системний блок марки ASUS, 94X350049251 чорного кольору; хап-ключ з надписом H4NETS ORGL8, червоного кольору), в текстових або графічних файлах: усі видаткові накладні за період 2018-2019 років, а також акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ 2В), довідки про вартість виконаних будівних робіт та витрати за період 2018-2019 років, які стосуються виконання робіт по "Капітальному ремонту і реставрації лівого крила двосекційного 9-ти поверхового гуртожитку Національної академії СБУ, що за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, 98» (з можливістю пошуку за будь-якими ключовими словами, що виправдовують мету пошуку).
?Чи міститься у наданій на дослідження техніці на носіях інформації (планшет марки «Samsung», чорного кольору, серійний номер 355620/09/115124/7; СR52K801G4HD; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CO2LGMH4FSN7; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CСO2VR51HG1WK; ноутбук марки «DELL» чорного кольору серійний номер 4; ноутбук марки «ACER», s/n NXGNPEU023726008C47600, A315-51-576E та зарядний пристрій LITENO, model PA-1450-26, ADT KP0035EDPE01; ноутбук марки DELL, s/n 52X3CL2 та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-00285k-CH200-84Q-054E-A05; ноутбук марки DELL, s/n GB078L2, чорного кольору та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-ОМGJN9-LOC00-83R-A2A1-A05; системний блок марки «GIGABYTE CHASSIS», чорного кольору; системний блок марки ASUS, 94X350049251 чорного кольору; хап-ключ з надписом H4NETS ORGL8, червоного кольору) серед наявних та видалених файлів інформація за ключовими словами (або частинами цих слів): «СБУ», ТОВ «Корк», ТОВ «Аквілон Дістрібьюшн», ТОВ «Укренерго-Альянс», ТОВ «Торговий дім «Інтерелектро», ТОВ «Розетка.УА».
?«Якщо так, то коли саме вони (файли, документи) були створені, змінені, із зазначенням авторів документів чи файлів (скопіювати зазначену інформацію на окремий носій».
?«Чи містяться на наданих на дослідження об`єктах файли листів електронної пошти? Якщо так, скопіювати зазначену інформацію на окремий носій».
?«Чи встановлені у наданих на дослідження об`єктах програми обміну повідомленнями в мережі Інтернет «Viber», «Skype», «ICQ», «WhatsApp», «Telegram» та інші? Якщо так, то чи містять вони інформацію щодо історії повідомлень та дзвінків (скопіювати дану інформацію на окремий носій)».
Експертам для дослідження надати: планшет марки «Samsung», чорного кольору, серійний номер 355620/09/115124/7; СR52K801G4HD; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CO2LGMH4FSN7; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CСO2VR51HG1WK; ноутбук марки «DELL» чорного кольору серійний номер 4; ноутбук марки «ACER», s/n NXGNPEU023726008C47600, A315-51-576E та зарядний пристрій LITENO, model PA-1450-26, ADT KP0035EDPE01; ноутбук марки DELL, s/n 52X3CL2 та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-00285k-CH200-84Q-054E-A05; ноутбук марки DELL, s/n GB078L2, чорного кольору та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-ОМGJN9-LOC00-83R-A2A1-A05; системний блок марки «GIGABYTE CHASSIS», чорного кольору; системний блок марки ASUS, 94X350049251 чорного кольору; хап-ключ з надписом H4NETS ORGL8, червоного кольору.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи, з наступних підстав.
Відповідно до статті 242 Кримінального процесуального кодексу України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно з частиною 6 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Приймаючи до уваги, що для проведення судово-товарознавчої експертизи необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи у даному кримінальному провадженні, оскільки це має суттєве значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, а також встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, яку не можливо отримати в інший спосіб.
Керуючись статтями 242-244, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 , про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002299 від 13.05.2019 за ознаками злочину передбачених ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №0002299 від 13.05.2019 судову комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити експерту (ам) Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, що за адресою: м. Київ, вул. Миколи Василенка, 3.
На вирішення експертизи поставити такі запитання:
? Чи містяться на носіях інформації у наданій на дослідження техніці (планшет марки «Samsung», чорного кольору, серійний номер 355620/09/115124/7; СR52K801G4HD; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CO2LGMH4FSN7; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CСO2VR51HG1WK; ноутбук марки «DELL» чорного кольору серійний номер 4; ноутбук марки «ACER», s/n NXGNPEU023726008C47600, A315-51-576E та зарядний пристрій LITENO, model PA-1450-26, ADT KP0035EDPE01; ноутбук марки DELL, s/n 52X3CL2 та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-00285k-CH200-84Q-054E-A05; ноутбук марки DELL, s/n GB078L2, чорного кольору та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-ОМGJN9-LOC00-83R-A2A1-A05; системний блок марки «GIGABYTE CHASSIS», чорного кольору; системний блок марки ASUS, 94X350049251 чорного кольору; хап-ключ з надписом H4NETS ORGL8, червоного кольору), в текстових або графічних файлах: усі видаткові накладні за період 2018-2019 років, а також акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ 2В), довідки про вартість виконаних будівних робіт та витрати за період 2018-2019 років, які стосуються виконання робіт по "Капітальному ремонту і реставрації лівого крила двосекційного 9-ти поверхового гуртожитку Національної академії СБУ, що за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, 98» (з можливістю пошуку за будь-якими ключовими словами, що виправдовують мету пошуку).
?Чи міститься у наданій на дослідження техніці на носіях інформації (планшет марки «Samsung», чорного кольору, серійний номер 355620/09/115124/7; СR52K801G4HD; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CO2LGMH4FSN7; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CСO2VR51HG1WK; ноутбук марки «DELL» чорного кольору серійний номер 4; ноутбук марки «ACER», s/n NXGNPEU023726008C47600, A315-51-576E та зарядний пристрій LITENO, model PA-1450-26, ADT KP0035EDPE01; ноутбук марки DELL, s/n 52X3CL2 та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-00285k-CH200-84Q-054E-A05; ноутбук марки DELL, s/n GB078L2, чорного кольору та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-ОМGJN9-LOC00-83R-A2A1-A05; системний блок марки «GIGABYTE CHASSIS», чорного кольору; системний блок марки ASUS, 94X350049251 чорного кольору; хап-ключ з надписом H4NETS ORGL8, червоного кольору) серед наявних та видалених файлів інформація за ключовими словами (або частинами цих слів): «СБУ», ТОВ «Корк», ТОВ «Аквілон Дістрібьюшн», ТОВ «Укренерго-Альянс», ТОВ «Торговий дім «Інтерелектро», ТОВ «Розетка.УА».
?«Якщо так, то коли саме вони (файли, документи) були створені, змінені, із зазначенням авторів документів чи файлів (скопіювати зазначену інформацію на окремий носій».
?«Чи містяться на наданих на дослідження об`єктах файли листів електронної пошти? Якщо так, скопіювати зазначену інформацію на окремий носій».
?«Чи встановлені у наданих на дослідження об`єктах програми обміну повідомленнями в мережі Інтернет «Viber», «Skype», «ICQ», «WhatsApp», «Telegram» та інші? Якщо так, то чи містять вони інформацію щодо історії повідомлень та дзвінків (скопіювати дану інформацію на окремий носій)».
Експертам для дослідження надати: планшет марки «Samsung», чорного кольору, серійний номер 355620/09/115124/7; СR52K801G4HD; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CO2LGMH4FSN7; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CСO2VR51HG1WK; ноутбук марки «DELL» чорного кольору серійний номер 4; ноутбук марки «ACER», s/n NXGNPEU023726008C47600, A315-51-576E та зарядний пристрій LITENO, model PA-1450-26, ADT KP0035EDPE01; ноутбук марки DELL, s/n 52X3CL2 та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-00285k-CH200-84Q-054E-A05; ноутбук марки DELL, s/n GB078L2, чорного кольору та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-ОМGJN9-LOC00-83R-A2A1-A05; системний блок марки «GIGABYTE CHASSIS», чорного кольору; системний блок марки ASUS, 94X350049251 чорного кольору; хап-ключ з надписом H4NETS ORGL8, червоного кольору.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1