Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/83/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 18.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 винесеного у кримінальному провадженні №0000269 від 18.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, мотивуючи його тим, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000269 від 18.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), під час виконання робіт з виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Драбівського району Черкаської області, в 2018 році можливо заволоділи бюджетними коштами .

Так, протягом періоду з 31 липня 2018 року по грудень 2018 року на підставі договорів підряду:

- №59/07-т від 31.07.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2) «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240210 Драбів Білоусівка км 0+900 км 10+900 Драбівський район Черкаська область», вартістю 1 865 750,8 грн.;

- №81/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2, від 27.12.18 №3) «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240207 Шрамківка ст. Драбів км 3+500 км 14+300 Драбівський район Черкаська область», вартістю 2 001 681 грн.;

- №82/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 27.12.18 №2), «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240216 Яворівка - Шрамківка км 0+000 - км 5+300 Драбівський район Черкаська область», вартістю 1 324 395 грн.

- №117/10-т від 31.10.2018 (додаткова угода від 27.12.18 №1), «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240207 Шрамківка - ст.Драбів км 14+300- км 16+000», вартістю 861 814 грн.,

укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник), проведено роботи з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального місцевого Драбівського району Черкаської області. Загальна вартість фактично виконаних, прийнятих та оплачених замовником робіт склала 6 053 641,60 гривень.

З метою встановлення фактичних обсягів та вартості виконаних ремонтних автодорожніх робіт, а також документального підтвердження використання ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів (гарячих асфальтобетонних сумішей), що відповідно до актів приймання виконаних робіт було списано на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Драбівського району Черкаської області, в 2018 році, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріали (проектно-кошторисна документація, договори підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт, сертифікати відповідності, атестати виробництва, платіжні доручення) направлення до аудитору ФОП « ОСОБА_5 » (лист №8/4671 від 06.08.2019) для проведення бухгалтерського дослідження.

За результатами проведеного бухгалтерського дослідження (довідка від 08.08.2019) встановлено, що підрядником включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів, матеріали (а саме: 910,16 тонн сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих [асфальтобетон щільний] (дорожніх) (аеродромних), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, типу Б), придбання яких не підтверджено документально.

Загальна вартість матеріалів безпідставно списаних на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Драбівського району Черкаської області становить 1 906 226,29 грн. (без врахування ПДВ), з врахуванням ПДВ вартість вказаних вище матеріалів складає 2 287 471,55 гривень. До податкового кредиту з податку на додану вартість безпідставно віднесено 381245,26 грн.

Також, в ході виконання доручення старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 № 11227/24/39-2019 від 17.11.2019, на проведення слідчих (розшукових) заходів в порядку ст. 40 КПК України старшим оперуповноваженим 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області капітаном ОСОБА_6 було встановлено, що ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступний зареєстрований розрахунковий банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: - 5336 від 26.09.2018.

Наявність даного рахунку в ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) також підтверджується рядом платіжних доручень отриманих в ході тимчасового доступу до документів вказаного ТОВ та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою підтвердження оплати за проведенні роботи, встановлення істини у даному кримінальному провадженні, перевірки проведення фінансових операцій та дослідження подальшого використання бюджетних коштів, отриманих за рахунок виконання вище вказаних будівельних робіт виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 від 26.09.2018 в період часу з 31.12.2018 року по теперішній час, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказана інформація та документи перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому о/у в ОВС 3 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_6 , з можливістю вилучення в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 від 26.09.2018 в період часу з 31.12.2018 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1