Справа № 161/9434/20
Провадження № 1-кс/161/4677/20
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

19 червня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке було виявлене та вилучене 10 червня 2020 року під час проведення огляду в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, приміщення 810, що є фактичним місцезнаходженням ТОВ «Бєлавтодор-Україна».

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

10.06.2020 в ході проведення огляду у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, приміщення 810, було виявлено фактичне місце знаходження ТОВ «Бєлавтодор-Україна» (), яке знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Ризька, 73-Г, офіс 7, у зв`язку із цим прийнято рішення про проведення огляду та вилучено наступні документи, а саме:
- Договір № 38-41 АДМ від 20.06.2019 на 14 арк.;
- Договірна ціна (Додаток 1 до договору № 38-41 АДМ від 20.06.2019) на 1 арк.;
- Доповнення № 1 до Договірної ціни на 2 арк.;
- Планові строки виконання робіт та надання послуг на 1 арк.;
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 ( Ф. КБ-3) на 1 арк.;
- Акт №3 здачі - приймання наданих послуг за жовтень 2019 (Ф.КБ-2в) на 4 арк.;
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 ( Ф. КБ-3) на 1 арк.;
- Акт №2 здачі - приймання наданих послуг за вересень 2019 (Ф.КБ-2в) на 4 арк.;
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 ( Ф. КБ-3) на 1 арк.;
- Акт №1 здачі - приймання наданих послуг за серпень 2019 (Ф.КБ-2в) на 4 арк.;
- Платіжне доручення № 43 від 23.08.2019 на 1 арк.;
- Платіжне доручення № 47 від 30.08.2019 на 1 арк.;
- Платіжне доручення № 46 від 30.08.2019 на 1 арк.;
- Платіжне доручення № 54 від 04.10.2019 на 1 арк.;
- Платіжне доручення № 66 від 24.10.2019 на 1 арк.;
- Платіжне доручення № 37 від 12.07.2019 на 1 арк.;
- Податкова накладна №17 від 12.07.2019 на 2 арк.;
- Податкова накладна №18 від 15.08.2019 на 2 арк.;
- Податкова накладна №40 від 30.08.2019 на 2 арк.;
- Податкова накладна №30 від 30.09.2019 на 2 арк.;
- Податкова накладна №17 від 21.10.2019 на 2 арк.;
Приймаючи до уваги, що вилучені документи постановою слідчого від 11.06.2020 визнані речовими доказами, оскільки зберегли на собі сліди злочину, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою проведення відповідних експертиз, забезпечення подальшого виконання вироку в частині конфіскації майна, виникла необхідність в арешті речей, вилучених під час проведення огляду.

Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ТОВ "Бєлавтодор-Україна" ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб

Відповідно до ч.3 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на речі, вилучені 10.06.2020 під час проведення огляду, а тому з метою забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши відчуження, використання та розпорядження документами та речами, які були вилучені 10.06.2020 під час проведення огляду у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, приміщення 810, де знаходиться фактичне місце перебування юридичної особи ТОВ «Бєлавтодор-Україна» (), а саме на:

- Договір № 38-41 АДМ від 20.06.2019 на 14 арк.;

- Договірна ціна (Додаток 1 до договору № 38-41 АДМ від 20.06.2019) на 1 арк.;

- Доповнення № 1 до Договірної ціни на 2 арк.;

- Планові строки виконання робіт та надання послуг на 1 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 ( Ф. КБ-3) на 1 арк.;

- Акт №3 здачі - приймання наданих послуг за жовтень 2019 (Ф.КБ-2в) на 4 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 ( Ф. КБ-3) на 1 арк.;

- Акт №2 здачі - приймання наданих послуг за вересень 2019 (Ф.КБ-2в) на 4 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 ( Ф. КБ-3) на 1 арк.;

- Акт №1 здачі - приймання наданих послуг за серпень 2019 (Ф.КБ-2в) на 4 арк.;

- Платіжне доручення № 43 від 23.08.2019 на 1 арк.;

- Платіжне доручення № 47 від 30.08.2019 на 1 арк.;

- Платіжне доручення № 46 від 30.08.2019 на 1 арк.;

- Платіжне доручення № 54 від 04.10.2019 на 1 арк.;

- Платіжне доручення № 66 від 24.10.2019 на 1 арк.;

- Платіжне доручення № 37 від 12.07.2019 на 1 арк.;

- Податкова накладна №17 від 12.07.2019 на 2 арк.;

- Податкова накладна №18 від 15.08.2019 на 2 арк.;

- Податкова накладна №40 від 30.08.2019 на 2 арк.;

- Податкова накладна №30 від 30.09.2019 на 2 арк.;

- Податкова накладна №17 від 21.10.2019 на 2 арк.;

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1