УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/10217/16-к

Провадження № 1-кс/638/5308/19

26.12.2019 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0002387 від 19.05.2016 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з номерів телефонів НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.03.2016 по теперішній час оператора телефонних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0002387 від 19.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у період з 11.11.2013 по 11.05.2016 невстановлені особи заволоділи 33% корпоративних прав статутного капіталу ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_5 .

Постановою заступника начальника ГУНП в Харківській області

ОСОБА_6 , здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002387 від 19.05.2016 доручено групі слідчих, до складу якої включено старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 11.05.2016 проведено загальні збори учасників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на якому були присутні ОСОБА_7 та представник ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої 15 квітня 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 664. Результатами загальних зборів учасників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно протоколу № 1/2016 від 11.05.2016 року, в тому числі, є примусове виключення ОСОБА_5 зі складу учасників товариства та змінена місцезнаходження вищевказаного товариства з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 .

Згідно з інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15.04.2016 року об 20 год. 16 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , АДРЕСА_4 , Було посвідчено довіреність видану ОСОБА_8 на ОСОБА_9 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що вона дійсно 15.04.2016 до неї звернулась жінка, яка надала паспорт на ім`я ОСОБА_8 з метою нотаріального посвідчення довіреності. ОСОБА_10 того ж дня посвідчила довіреність від імені ОСОБА_8 на ОСОБА_9 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що в останнє бачила

ОСОБА_9 в жовтні 2015 року, в м. Києві в останнє була близько шести років тому та довіреність від 15.04.2016 на ім`я ОСОБА_9 не видавала та про її існування їй нічого не відомо.

Допитана в якості свідка директор ТOB фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 пояснила, що в документах, які надано до ІНФОРМАЦІЯ_5 для внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців міститься відбиток фальсифікованої печатки ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бо вона знаходиться і знаходилась у неї і вона її ніколи нікому не передавала, за винятком тих періодів, коли знаходилась у відпустці та на лікарняному. Також встановлено, що на номер телефону ОСОБА_11 02.03.2016 надійшов телефонний дзвінок від особи на ім`я ОСОБА_12 , який став погрожувати наслідками та кримінальною відповідальністю за ніби-то її незаконну діяльність. Аналогічний дзвінок надійшов 01.03.2016 на мобільний телефон чоловіка ОСОБА_11 ОСОБА_13 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 пояснив, що за проханням ОСОБА_9 ним було виготовлено проект протоколу № 1/2016 загальних зборів учасників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого останнім було надано копії особистих документів учасників зборів та довіреність № 664, що посвідчено ОСОБА_10 та 10.05.2016 передано ОСОБА_9 лише в натуральному вигляді.

Також встановлено, що 12.05.2016 ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 видано довіреність бути представником з питань, які будуть пов`язані із державною реєстрацієюзмін до установчих документів та відомостей про ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано довіреність на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Встановлено, що нотаріус ОСОБА_14 на момент посвідчення довіреності користувався послугами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_3 , ОСОБА_13 НОМЕР_4 , ОСОБА_11 НОМЕР_5 .

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, встановлення всіх причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення та є його співучасниками та проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про місцезнаходження вказаних абонентських номерів в момент вчинення кримінального правопорушення та посередньо після цього, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, необхідно отримати інформацію про телефонні з`єднання абонентів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 01.03.2016 по теперішній час.

У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме: інформацію про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з апаратів мобільного зв`язку з номерів телефонів, зазначених вище в період часу з 00.00 год. 01.03.2016 по теперішній час оператора телефонних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення сторін дійшов наступних висновків.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим долучено до клопотання витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.05.2016 року. З даного витягу вбачається, що державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи відбулася 18.05.2016 року, а тому період за який слідчий просить надати інформацію ( з 01.03.2016 року по теперішній час) не підтверджено матеріалами справи.

Враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0002387 від 19.05.2016 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 01.03.2016 по 18.06.2016 р. оператора телефонних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати оператора телефонних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , надати право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, та забезпечити можливість вилучення (за вищевказаними номерами та упродовж зазначених термінів часу) наступної інформації:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, поповнення рахунку, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Строк дії ухвали до 26.01.2020 року.
На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: