Справа №463/4483/19
Провадження №1-кс/463/2345/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 травня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові (далі - ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з нею та зняти копії інформації, у приміщенні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, на паперовому та магнітному носіях, з приводу усіх з`єднань за період з 01.01.2019 до 01.05.2019 включно, здійснених абонентами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зокрема вхідних та вихідних дзвінків (в тому числі нульової тривалості), СМС-повідомлень, їх напрямку, абонентів з якими відбувались такі з`єднання, тривалість розмов, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів, котрі використовувались для здійснення з`єднань, номерів сім-карток, з яких здійснювались дзвінки, з прив`язкою до базових станцій та ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що ДБР здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000495 від 27.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до Журналу розподілу функціональних обов`язків особового складу ІНФОРМАЦІЯ_2 та Журналу обліку видачі та здачі ОМЗ особового складу: відділ митного оформлення № 5, в МППдАС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в період часу з 20:00 год. 21.03.2019 по 08:00 год. 22.03.2019 службові обов`язки, згідно з проведеним розподілом функціональних обов`язків між працівниками цього відділу, на напрямку «в`їзд» в Україну виконував в.о. головного державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , який використовував під час їх виконання закріплені за ним особисті митні забезпечення (ОМЗ): особисту номерну печатку (ОНП) № 448 ІНФОРМАЦІЯ_4 , штамп «Під митним контролем» № 448 ІНФОРМАЦІЯ_4 та металевий пломбір № 448 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які отримав 21.03.2019 перед початком роботи та здав 22.03.2019 по її завершенню, в.о. начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в цей час виконував ОСОБА_6 .

Згідно з наявною в АСМО «Інспектор» ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацією, 21.03.2019 о 21:09 год. на територію України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ) смугою руху «зелений коридор» в`їхав транспортний засіб особистого користування марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER» д.н.з. НОМЕР_9 VIN-код НОМЕР_10 .

21.03.2019 у період з 21:09 год. по 21:18 год. в.о. головного державного інспектора відділу митного оформлення №5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 під час здійснення ним в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Грушів-Будомєж» митних формальностей щодо переміщуваного на в`їзд в Україну смугою руху «зелений коридор» транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч вимогам ч. ч. 3, 4 ст. 318, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 494 МК України, п. п. 2, 6 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451, п. п. 4.13, 4.15, 4.19.14 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.04.2018 № 89-од, пункту 3 розділу VII Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.08.2015 за № 1021/27466, п. п. 1.1, 1.2, 1.4 Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.02.2018 № 14-р «Щодо застосування додаткових форм митного контролю», із змінами, внесеними розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.09.2018 № 60-р, п. п. 1.4., 2.1.6., 2.2.27.1., 2.2.27.4., 2.2.31.4., 2.2.39., 2.2.39.1. Посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою одержання ОСОБА_7 неправомірної вигоди у вигляді несплати митних платежів, умисно не здійснив візуального огляду цього транспортного засобу, у тому числі, шляхом відкриття його дверей та/або багажного відсіку, з метою здійснення ідентифікації наявності предметів (товарів), що можуть підлягати письмовому декларуванню та/або оподаткуванню чи ввезення яких заборонено або обмежено та завершив митне оформлення вказаного транспортного засобу шляхом внесення відповідної інформації щодо водія та транспортного засобу до інформаційної системи ПІК «Інспектор», а також проставлянням відбитка особистої номерної печатки № 448 на контрольному талоні, виписаному співробітниками прикордонної служби ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель «313 CDI», д.н.з. НОМЕР_9 , для проходження прикордонного та митного контролю по смузі руху «зелений коридор».

У подальшому, зазначений транспортний засіб після проведення митних формальностей та виїзду з МППдАС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.03.2019 о 21:19 год. зупинений та повернутий у зону митного контролю.

У ході переогляду, який був проведений державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , за участі співробітника СПБКОЗ УСБ України у Львівській області ОСОБА_9 , в присутності водія транспортного засобу ОСОБА_7 та пасажира ОСОБА_10 , виявлено в вантажному відсіку транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», модель «313 CDI», д.н.з. НОМЕР_9 товари, а саме, автозапчастини в асортименті, вагою брутто 298 кг. та батончики «MUSLI BAR», в кількості 418 пачок, вагою брутто 106.8 кг., які знаходились у вантажному відсіку без ознак приховування. Разом з тим, у вантажному відсіку виявлено нішу, доступ до якої став можливим після демонтажу фанери, оббитої тканиною та ряду дощок, що кріпилися до спеціально виготовленого металевого каркасу, в якій та під пасажирськими сидіннями в салоні транспортного засобу знаходився товар, а саме, одяг в асортименті, упакований у тюки, загальною вагою 913 кг.

Однак, в ході допиту ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в якості свідків, останні зазначили, що вищевказаний товар їм в автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель «313 CDI», д.н.з. НОМЕР_9 перевантажив на території України ОСОБА_11 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 використовував абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 - НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 НОМЕР_8 , а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зв`язок вказаних абонентів, що надасть можливість встановити всі обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, зокрема точного місця перебування вищевказаних осіб та інших свідків до, під час і після вчинення кримінального правопорушення, усіх свідків, з якими особи могли контактувати, такі можуть бути використані як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, а здобути їх іншим шляхом неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000495, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з нею та зняти копії інформації, у приміщенні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, на паперовому та магнітному носіях, з приводу усіх з`єднань за період з 01.01.2019 до 01.05.2019 включно, здійснених абонентами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зокрема вхідних та вихідних дзвінків (в тому числі нульової тривалості), СМС-повідомлень, їх напрямку, абонентів з якими відбувались такі з`єднання, тривалість розмов, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів, котрі використовувались для здійснення з`єднань, номерів сім-карток, з яких здійснювались дзвінки, з прив`язкою до базових станцій та ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1