Справа № 686/8224/20
Провадження № 1-кс/686/5335/20
УХВАЛА
Іменем України

17 квітня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001215 від 25.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
17 квітня 2020 року слідчий 2-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 26 березня 2020 року в період часу із 16:36 год. по 17:29 год. на території митного посту «Хмельницький» Подільської митниці Держмитслужби, що по вул.. Північній, 95/1 в м. Хмельницькому під час огляду автомобіля марки «Volvo FH 13.440» д.н.з. НОМЕР_1 із причепом марки «SCHMITZ S01» д.н.з НОМЕР_2 власником яких є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі свідоцтва про реєстрації транспортних засобів № НОМЕР_3 та НОМЕР_3 , а саме на: лісопродукцію в розмірі близько 21 м3 та розмір якої відповідно до поданої митної декларації №UA 401160/2020/009596 становить 21,62 м3, власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у причепі марки «SCHMITZ S01» д.н.з НОМЕР_2 на дерев`яних піддонах, що поміщений на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання затриманого автотранспорту ГУНП в Хмельницькій області, що по вул. Курчатова, 120 Д, в м. Хмельницькому; з метою забезпечення речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна та з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Ознайомившись з матеріалами клопотання та кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2020 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із УСБУ в Хмельницькій області, щодо підробки товаротранспортних накладних на деревину які були подані ОСОБА_6 до митного посту "Хмельницький" Подільської митниці Держмитслужби для здійснення митного оформлення у митному режимі "експорт".

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001215 за ч.4 ст. 358 КК України від 25.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 25.03.2020 до митного посту «Хмельницький» Подільської митниці Держмитслужби, що по вул. Північній 95/1 в м. Хмельницькому громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 подано митну декларацію №UA 401160/2020/009596 для здійснення митного оформлення у митному режимі «експорт» товар «заготовка обрізна дубова», за кодом УКТЗЕТ, об`ємом 21,63 м3, на загальну суму 15173,36 ЄВРО. До вказаної митної декларації ФОП ОСОБА_6 було подано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ХМ №725391 від 23.03.2020, а також товаро-транспортні накладні про походження лісоматеріалів:

1. ВНА694657 від 10.07.2019 (об`єм 18,469 м3, сума 49042,66грн.), ВНБ061030 від 20.06.2019 (об`єм 17,82 м3, сума 23217,30грн.), видані ДП «Хмільницьке лісове господарство», де покупець ФОП ОСОБА_7 ;

2. №ХМБ082467 від 20.08.2019 (об`єм 4,207 м3, сума 8577,3 грн.) видана ДП «Летичівське лісове господарство», де покупець ФОП ОСОБА_8 ;

3. ХМБ132248 від 18.07.2019 (об`єм 0,5420 м3, сума 1105,33 грн.) видана ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство», де покупець ФОП ОСОБА_7 ;

4. №340 від 09.07.2019 (об`єм 20.01 м3, сума 60179,27грн.) та №406 від 14.08.2019 (об`єм 12.44 м3, сума 34832 грн.) КП «Лісове господарство» Віньковецької районної ради Хмельницької області, де покупець ФОП ОСОБА_9 ;

5. Накладна від 13.03.2020 №13/03 за якою продавець ФОП ОСОБА_9 покупець ФОП ОСОБА_8 , товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 11,96 м3, на загальну суму 35880 грн.;

6. Накладна від 12.03.2020 №13/02 за якою продавець ФОП ОСОБА_7 покупець ФОП ОСОБА_8 , товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 8,11 м3, на загальну суму 25141 грн.;

7. Накладна від 19.03.2020 №19/03 за якою продавець ФОП ОСОБА_8 покупець ФОП ОСОБА_6 , товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 21,62 м3, на загальну суму 75 670 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, 19.06.2019 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_7 та 20.06.2019 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_9 .

Згідно перевірки ОСОБА_9 та ОСОБА_7 через інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контрою осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України «Аркан» встановлено, що ОСОБА_7 24.07.2019 перетнув Державний кордон України літаком сполученням Київ-Відень, а ОСОБА_9 17.07.2019 перетнула Державний кордон України літаком сполученням Київ-Нью-Йорк та вказані особи на територію України не повертались, що свідчить про внесення недостовірних відомостей до накладних від 13.03.2020 №13/03, від 12.03.2020 №13/02 та №406 від 14.08.2019 та їх використання для здійснення експорту пиломатеріалів.

Згідно відповіді з КП «Лісове господарство» Віньковецької районної ради Хмельницької області, ФОП ОСОБА_9 на підставі накладних №340 від 09.07.2019 та №406 від 14.08.2019 реалізовано лісоматеріалів об`ємом 32,45 м3 на загальну суму 95011,27 грн.

Згідно відповіді з ДП «Хмільницьке лісове господарство», відпуск лісоматеріалів ФОП ОСОБА_7 здійснювався за товарно-транспортними накладними ВНА694657 від 10.07.2019 та ВНБ061030 від 20.06.2019 за умовами договору купівлі-продажу №151 від 10.07.2019 та №127 від 20.06.2019 відповідно.

26 березня 2020 року в період часу із 16 год. 36 хв. по 17 год. 29 хв. на території митного посту «Хмельницький» Подільської митниці Держмитслужби, що по вул. Північній 95/1 в м. Хмельницькому за участі працівників УСБУ в Хмельницькій області та працівників митного посту «Хмельницький» Подільської митниці Держмитслужби слідчим 2 відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 проведено огляд автомобіля марки «Volvo FH 13.440» д.н.з. НОМЕР_1 із причепом марки «SCHMITZ S01» д.н.з НОМЕР_2 власником яких є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі свідоцтва про реєстрації транспортних засобів № НОМЕР_3 та НОМЕР_3 , під час проведення огляду якого виявлено у причепі марки «SCHMITZ S01» д.н.з НОМЕР_2 на дерев`яних піддонах лісопродукцію в розмірі близько 21 м3 та розмір яких відповідно до поданої митної декларації становить 21,62 м3, які в ході огляду вилучено разом із причепом марки «SCHMITZ S01» д.н.з НОМЕР_2 та поміщено на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання затриманого автотранспорту ГУНП в Хмельницькій області, що по вул. Курчатова, 120 Д.

03.04.2020 року в період часу з 17 год. 40 хв. По 18 год. 37 хв. На території приватного приміщення, що за адресою АДРЕСА_1 , проведено огляд лісопродукції в розмірі 21 м3, в кількості 27 кубів, та передано на відповідальне зберігання власнику приміщення, що по АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 .

Таким чином під час розслідування кримінального провадження отримано відомості які свідчать про наміри ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом підробки товаро-транспортних накладних експортувати за межі України лісопродукцію, яку отримано нею за невстановлених обставин, оскільки ТТН подані нею із митною декларацією, можуть містити ознаки підробки.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено.
На підставі матеріалів клопотання встановлено, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, вилучено 26.03.2020 року відповідно до протоколу огляду місця події.
Клопотання про накладення арешту подане слідчому судді 17.04.2020 року, тобто із значним пропуском строку, визначеного ч.5 ст. 171 КПК України.
З положень ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Як вбачається з наданих до суду матеріалів клопотання про накладення арешту, клопотання слідчого про поновлення пропущеного строку в них не міститься.
Тому, враховуючи, що слідчим під час звернення до суду порушені норми процесуального закону, котрі стосуються вирішення питань пов`язаних із заходами забезпечення кримінального провадження (ст.. ст.. 2, 9, 40, 170 КПК України), зокрема із недотриманням слідчим строків звернення із клопотанням про арешт до суду передбачених ч.5 ст. 171, ч.3 ст. 172 КПК України, то таке клопотання задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчого 2-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001215 від 25.03.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1