Справа № 405/22/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 204 КК України, проарешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання мотивовано тим, що управлінням організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях прокуратури Кіровоградської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000147 розпочатого 27.12.2019 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів шляхом відкриття підпільних цехів, що забезпечують масове незаконне виробництво таких товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.204 КК України.
До прокуратури Кіровоградської області з Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області (надалі УСБ України в Кіровоградській області) надійшло повідомлення (у порядку ст.ст.214, 216 КПК України) про вчинення кримінального правопорушення невстановленими посадовими особами ГУНП в Кіровоградській області.
З вказаного повідомлення встановлено, що за наявними даними, на території Кіровоградської області низкою осіб з числа мешканців регіону організовано реалізацію підакцизної групи товарів без відповідних дозвільних документів за наступними адресами:
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_2 ;
- АДРЕСА_3 ;
-Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Івнівці, вул. Шевченка, 18А;
-Кіровоградська область, Добровеличківський район (в напрямку смт. Добровеличківка, близько 300 м. від міста);
-Кіровоградська область, смт. Добровеличківка (в напрямку с. Тишківка, Добровеличківського району).
Виготовлення паливно-мастильних матеріалів (надалі ПММ) здійснюється за адресою смт. Побузьке, Голованівського району, Кіровоградської області, вул. Вокзальна, 7.
Вказана діяльність здійснюється без наявності відповідних дозвільних документів (ліцензій дозволів та ін.). Виготовлення та реалізація ПММ здійснюється за готівковий розрахунок, без належного забезпечення касового обліку проведених операцій. Окрім цього, обладнання, яке використовується для накопичення, перевезення та реалізації ПММ експлуатується з грубими порушеннями вимог промислової безпеки, що в свою чергу створює передумови до виникнення надзвичайних подій з тяжкими наслідками.
Також встановлено, що протиправна діяльність за вказаними адресами здійснюється за сприяння невстановлених службових осіб ГУНП в Кіровоградській області.
28.12.2019 прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 спільно з працівниками УСБ України в Кіровоградській області з метою врятування предмету злочину, зокрема обладнання, яке використовується для накопичення, перевезення та реалізації ПММ, проведено огляд місця події у невідкладних випадках із застосуванням відеозапису - автомобільної газової заправочної станції, розташованої за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, м. Помічна, вул. Добровеличківське шосе (без номера), про що складено протокол огляду місця події у невідкладних випадках за участю понятих.
В ході огляду місця події у невідкладних випадках вищевкзаної автомобільної газової заправочної станції було виявлено та вилучено: 1) ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, реєстраційний номер: 1900210, дата реєстрації: 03.12.2019; 2) додаток до ліцензції №1900210 на право роздрібної торгівлі пальним; 3) реєстраційне посвідчення № від 01.03.2019; 4) фіскальний чек №11581 від 28.12.2019.
Усі вищевказані документи вилучені та приєднані до матеріалів кримінального провадження.
Крім того, 28.12.2019 прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 спільно з працівниками УСБ України в Кіровоградській області з метою врятування предмету злочину, зокрема обладнання, яке використовується для накопичення, перевезення та реалізації ПММ, проведено огляд місця події у невідкладних випадках із застосуванням відеозапису - газозаправочної станції, розташованої за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с. Тишківка, про що складено протокол огляду місця події у невідкладних випадках за участю понятих.
В ході огляду місця події у невідкладних випадках вищевказаної газозаправочної станції було виявлено та вилучено: 1) товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ТОВ «Альянс Транс» №851681101 від 05.11.2019; 2) товарно-транспортна накладна від 04.10.2019 на автомобіль МАН р/н НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 3) товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №05252010 від 20.10.2019; 4) паспорт прив`язки тимчасової споруди від 02.10.2019; 5) розхідна відомість АГЗП, 23.10.2019-24.11.2019; 6) розхідна відомість АГЗП, 25.11.2019-28.12.2019; 7) розхідна відомість АГЗП, 29.09.2019-22.10.2019; 8) розхідна відомість АГЗП, 29.09.2019-01.10.2019; 9) товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №94101006 від 10.10.2019.
Усі вищевказані документи упаковані в конверт, який опечатаний і засвідчений підписами учасників процесуальної дії та долучений до матеріалів кримінального провадження.
Крім того, 28.12.2019 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 спільно з працівниками УСБ України в Кіровоградській області з метою врятування предмету злочину, зокрема обладнання, яке використовується для накопичення, перевезення та реалізації ПММ, було проведено огляд місця події у невідкладних випадках території автогазової заправочної станції, розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. 16-го Березня, 68, про що складено протокол огляду місця події у невідкладних випадках за участю понятих.
В ході огляду місця події у невідкладних випадках вищевказаної автогазової заправочної станції було виявлено та вилучено: 1) платіжне повідомлення від філії ТОВ «Газопостачальна компанія Нафтогаз Україна» у м. Кропивницькому, про оплату особового рахунку № НОМЕР_3 за газ за серпень 2019 року, на ім`я ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 , станом на 01.08.2019, борг 202, 35 грн. Переплата на 31.09.2019 272, 98 грн.
Вказаний документ вилучений та приєднаний до матеріалів кримінального провадження.
Крім того, 28.12.2019 прокурори другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 спільно з працівниками УСБ України в Кіровоградській області з метою врятування предмету злочину, зокрема обладнання, яке використовується для накопичення, перевезення та реалізації ПММ, було проведено огляд місця події у невідкладних випадках території ТОВ «ЛКВ-груп», за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. О. Скічко, 37, про що складено протокол огляду місця події у невідкладних випадках за участю понятих.
У ході огляду місця події у невідкладних випадках вищевказаної території, на якій розташована ТОВ «ЛКВ-груп», було виявлено та вилучено: 1) системний блок чорного кольору №65 LC-75400W ATX; 2) відеореєстратор Defender №SN01929; 3) книга обліку розрахункових операцій №300507265 р12, прошита та пронумерована на 79 арк.; 4) журнал реєстрації інструктажу з питань охорони праці та технології робіт ТОВ «ЛКВ-ГРУП СП-4» від 02.02.2019 на 50 арк.; 5) візитна ТОВ «ЛКВ -груп»; 6) аркуш з написом «Соболь 95-200 - 157»; 7) додаток до договору акт №28/RST від 28.12.19; 8) аркуш з написом «ПАЗ 69-48 70-200 41.2»; 9) договір А0110 від 01.10.19 на 6 арк.; 10) аркуш з написом «начало смени реєстрація на 2-х арк.; 11) реєстраційне посвідчення №»; 12) акт А888 від 29.01.19 на 1 арк.; 13) довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій від 29.01.19 на 1 арк.; 14) аркуш з написом «Для насосного апарата» на 1 арк.; 15) книга обліку розрахункових операцій на 74 арк.
Усі вищевказані речі, предмети та документи, які були вилучені, упаковані, опечатані і засвідчені підписами учасників процесуальної дії.
Згідно зібраних матеріалів кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що вилучені 28.12.2019 за вищевказаних обставин речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час даного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 204 КК України, зберегли на собі його сліди та мають доказове значення для встановленні об`єктивної істини у справі.
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у арешті вищевказаного тимчасово вилученого майна із наступних підстав:
І. З метою збереження можливих слідів злочину на вилучених речах та документах.
ІІ. З метою запобігання можливості у інших осіб знищити, сховати та спотворити майно, речі і інформацію на документах, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме:
- знищити інформацію, що можливо наявна в вилучених документах;
- знищити сліди, що можливо наявні на вилучених речах.
Вилучені речі, документи та предмети мають суттєве значення для об`єктивного, повного і всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин кримінального правопорушення.
З огляду на викладене, вказані відшукані речі, документи та предмети мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Таким чином у кримінальному провадженні виникла необхідність забезпечити неможливість користуватися та розпоряджатися вилученим майном, предметами, речами та документами для подальшого вирішення слідством питання про юридичну долю даного майна і предметів залучення до провадження в якості доказів, детального огляду та дослідження інформації у вилучених предметах і документах, а також для забезпечення можливих позовів та конфіскації майна.
ІІІ. Також з метою можливого застосування у подальшому спеціальної конфіскації та конфіскації майна, як то передбачено санкцією ч. 2 ст. 204 КК України.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що управлінням організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях прокуратури Кіровоградської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000147 розпочатого 27.12.2019 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів шляхом відкриття підпільних цехів, що забезпечують масове незаконне виробництво таких товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.204 КК України (витяг з ЄРДР від 27.12.2019 а.п. 6-7).
Так, 28.12.2019 року проведено огляд місця події у невідкладних випадках в рамках кримінального провадження №№0000147 розпочатого 27.12.2019, під час яких були тимчасово вилучені вище перелічені речі, що підтверджується протоколами огляду.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, санкція ч.1 ст.204 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, ч. 2 ст. КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ч.1 ст.98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані вилучені предмети, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000147 від 27.12.2019 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Отже, з`ясувавши фактичні дані у поданому клопотанні, слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні майно, враховуючи п.1, 3 ч.2 ст.170 КПК України, підлягає арешту, оскільки у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні, тобто наявні підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить збереження речових доказів та забезпечить виконання можливого покарання у виді конфіскації майна.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 204 КК України, проарешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000147 від 27.12.2019 в ході огляду місця події у невідкладних випадках:
- автомобільної газової заправочної станції, розташованої за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, м. Помічна, вул. Добровеличківське шосе (без номера), а саме наступних документів:
1) ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним, реєстраційний номер: 1900210, дата реєстрації: 03.12.2019; 2) додаток до ліцензції №1900210 на право роздрібної торгівлі пальним; 3) реєстраційне посвідчення № від 01.03.2019; 4) фіскальний чек №11581 від 28.12.2019;
- газозаправочної станції, розташованої за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с. Тишківка, а саме наступних документів:
1) товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ТОВ «Альянс Транс» №851681101 від 05.11.2019; 2) товарно-транспортна накладна від 04.10.2019 на автомобіль МАН р/н НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 3) товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №05252010 від 20.10.2019; 4) паспорт прив`язки тимчасової споруди від 02.10.2019; 5) розхідна відомість АГЗП, 23.10.2019-24.11.2019; 6) розхідна відомість АГЗП, 25.11.2019-28.12.2019; 7) розхідна відомість АГЗП, 29.09.2019-22.10.2019; 8) розхідна відомість АГЗП, 29.09.2019-01.10.2019; 9) товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №94101006 від 10.10.2019;
- автогазової заправочної станції, розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. 16-го Березня, 68, а саме наступних документів:
1) платіжне повідомлення від філії ТОВ «Газопостачальна компанія Нафтогаз Україна» у м. Кропивницькому, про оплату особового рахунку № НОМЕР_3 за газ за серпень 2019 року, на ім`я ОСОБА_7 , вул. ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на 01.08.2019, борг 202, 35 грн. Переплата на 31.09.2019 272, 98 грн.;
- території ТОВ «ЛКВ-груп», за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, вул. О. Скічко, 37, а саме наступних речей та документів:
1) системний блок чорного кольору №65 LC-75400W ATX; 2) відеореєстратор Defender №SN01929; 3) книга обліку розрахункових операцій №300507265 р12, прошита та пронумерована на 79 арк.; 4) журнал реєстрації інструктажу з питань охорони праці та технології робіт ТОВ «ЛКВ-ГРУП СП-4» від 02.02.2019 на 50 арк.; 5) візитна ТОВ «ЛКВ -груп»; 6) аркуш з написом «Соболь 95-200 - 157»; 7) додаток до договору акт №28/RST від 28.12.19; 8) аркуш з написом «ПАЗ 69-48 70-200 41.2»; 9) договір А0110 від 01.10.19 на 6 арк.; 10) аркуш з написом «начало смени реєстрація на 2-х арк.; 11) реєстраційне посвідчення №»; 12) акт А888 від 29.01.19 на 1 арк.; 13) довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій від 29.01.19 на 1 арк.; 14) аркуш з написом «Для насосного апарата» на 1 арк.; 15) книга обліку розрахункових операцій на 74 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Тьор