н/п 1-кс/766/3721/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Кварц-Південь» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

встановила:

Представник заявника Товариства з обмеженою відповідальністю «Кварц-Південь» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна накладений ухвалою 10.01.2020 р. №766/13170/16-к, н/п 1-кс/766/369/20, в межах кримінального провадження КП №0001654 від 29.03.2017 р. за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України на об`єкт нерухомого майна, а саме на нежитлові приміщення площею 43,4 кв.м. та 73,9 кв.м., а також квартири: номер «2» площею 56,4 кв.м. «4» - 53,7 кв.м.; «7» - 68,4 кв.м.; «11» - 21,4 кв.м.; «12» - 38,2 кв.м.; «14» - 16,6 кв.м., які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ТОВ «3ДЖІ ГРУП», шляхом заборони відчуження вказаного майна та розпоряджання ним.

Обґрунтування клопотання:

Ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 10.01.2020 р. №766/13170/16-к, н/п 1-кс/766/369/20, накладено арешт на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на нежитлові приміщення площею 43,4 кв.м. та 73,9 кв.м., а також квартири: номер «2» площею 56,4 кв.м. «4» - 53,7 кв.м.; «7» - 68,4 кв.м.; «11» - 21,4 кв.м.; «12» - 38,2 кв.м.; «14» - 16,6 кв.м., які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ТОВ «3ДЖІ ГРУП», шляхом заборони відчуження вказаного майна та розпоряджання ним.

Виходячи зі змісту ухвали від 10.01.2020 р. арешт на нерухомість накладений з метою збереження об`єктів нерухомості, як речових доказів.

Зазначений захід забезпечення кримінального провадження застосований в межах досудового розслідування кримінального провадження КП №0001654 від 29.03.2017.

Крім того, у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001232 від 06.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2017 до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява засновника та директора ТОВ «Кварц-Південь» ОСОБА_4 щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які використовуючи підроблені документи внесли зміни до установчих документів підприємства та заволоділи майном підприємства вартість близько 1 млн. грн.

Згідно з постановою від 17.04.2017 р. зазначена будівля вже визнана речовим доказом у № 0001232 від 06.03.2017.

Ухвалами Херсонського міського суду Херсонської області від 20.03.2017, 27.06.2017, 07.09.2017, 15.11.2018 відмовлено в накладені арешту на будівлю, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ухвалою 27.12.2019р. клопотання про накладення арешту на вказану будівлю повернуто для доопрацювання.

Арешт накладений на ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 10.01.2020 р. №766/13170/16-к, н/п 1-кс/766/370/20 на об`єкт нерухомого майна, а саме на житлову будівлю зі вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 394,5 кв.м., підлягає скасуванню з наведених нижче підстав.

У власності ОСОБА_5 перебували об`єкти нерухомого майна розташовані за адресою АДРЕСА_1 . Це були квартири, нежилі приміщення та окремі будівлі. Зазначені об`єкти нерухомого майна були передані на підставі правочину оформленого актом прийому-передачі, як внесок до статутного капіталу від ОСОБА_5 . 17.02.2012 р. ОСОБА_5 передав, а директор ТОВ «Кварц-Південь» (код ЄДР 37744250) ОСОБА_6 прийняв нерухоме майно.

Після передачі окремих будівель, приміщень і квартир до статутного капіталу ТОВ «Кварц-Південь» утворився новий об`єкт нерухомості - «Житлова будівля із вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями», загальною площею 394,5 кв.м., розташований за адресою: м. Херсон, вул. Червоностудентська (на даний час Гімназична), буд. 1. «Житлова будівля із вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями», загальною площею 394,5 кв.м. була зареєстрована 10.02.2012 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 24.04.2012, виданого на підставі рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради № 130 від 17.04.2012 Товариству з обмеженоювідповідальністю «Кварц-Південь».

Відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно № 36805253 від 27.04.2015 (виданого повторно замість втраченого САЕ 635591 від 24.04.2012) ТОВ «Кварц-Південь» належить право власності на «житлову будівлю із вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями, загальною площею 394,5 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ».

Таким чином, після відчуження окремих об`єктів нерухомого майна(квартир та нежитлових приміщень) від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щодо вказаних об`єктів нерухомості було укладено 2 правочини передача будівель до статутного капіталу юридичної особи та утворення нового об`єкта нерухомого майна житлового будинку площею 394,5 кв.м. Незгода потерпілого ОСОБА_8 з правочинами укладеними, за твердженням останнього, з пороком волі, можлива шляхом пред`явлення відповідного позову в межах строків позовної давності, які почали спливати в 2011 році(!)

В 2016 році за підробленими документами часткою єдиного засновника ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) ОСОБА_4 заволоділи.
За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження, перебуває в провадженні СУ ГУНП слідчий ОСОБА_9 .
Рішенням Господарського суду Херсонської області від 17.04.2018 р. визнано недійсним договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) від 10.10.2016 р., на підставі якого ОСОБА_10 став власником частки статутного капіталу ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) в розмірі 100%, що складає 979982,82 грн., підписаний від імені ОСОБА_4 як продавця та ОСОБА_10 як покупця.
Визнано недійсним рішення загальних зборів ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250), оформлене протоколом загальних зборів учасників №7/1 від 10.10.2016 р., згідно якого вчинено реєстраційні дії від 12.10.2016 запис № 8013579: проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (затверджено нову редакцію статуту ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250), змінено місцезнаходження м.Херсон, вул. Петренко, 79 на м.Херсон, пров.Янтарний, 1, змінено склад засновників (з ОСОБА_4 на ОСОБА_10 ; від 12.10.2016 запис № 9013579: проведено зміну додаткової інформації, зміну керівника юридичної особи (з ОСОБА_4 на ОСОБА_10 ).
Скасовано реєстраційні дії щодо юридичної особи ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250): від 12.10.2016 № 8013579 державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, зміна місцезнаходження, зміна складу засновників; від 12.10.2016 № 9013579 внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи, вчинені реєстратором ОСОБА_11 акредитованого суб`єкта державної реєстрації Комунального Підприємства "Солом`янка-Сервіс" Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (код 34879125).
Визнано недійсним з моменту укладення договір купівлі-продажу житлової будівлі зі вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 394,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №01), розташованої за адресою: м.Херсон, вул. Червоностудентська, 1, що знаходиться на земельній ділянці площею 0,0966 га, з кадастровим номером НОМЕР_5, реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , укладений між ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) від мені якого діяв ОСОБА_10 та ОСОБА_13 .
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 17.07.2018 р. апеляційну скаргу задоволено частково.

Рішення господарського суду Херсонської області від 17.04.2018р. у справі №923/78/18 скасовано в частині задоволення позовних вимог про скасування реєстраційних дій, визнання недійсним договору купівлі-продажу від 15.11.2016р. реєстраційний номер 335, та відмови у позовній вимозі про витребування майна у ТОВ «Центральний квартал», відповідного розподілу судових витрат. У задоволенні позову в частині вимог про скасування реєстраційних дій відмовлено. Провадження у справі №923/78/18 в частині вимог про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 15.11.2016р., реєстраційний №335, та витребування житлової будівлі зі вбудовано-прибудованими нежилими приміщеннями у ТОВ «Центральний квартал» - закрито. В іншій частині рішення залишене без змін.

Таким чином, в частині визнання недійсним рішення загальних зборів ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250), оформлене протоколом загальних зборів учасників №7/1 від 10.10.2016 р., згідно якого вчинено реєстраційні дії від 12.10.2016 запис № 8013579: проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (затверджено нову редакцію статуту ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250), змінено місцезнаходження м.Херсон, вул. Петренко, 79 на м.Херсон, пров.Янтарний, 1, змінено склад засновників (з ОСОБА_4 на ОСОБА_10 ; від 12.10.2016 запис № 9013579: проведено зміну додаткової інформації, зміну керівника юридичної особи (з з ОСОБА_4 на ОСОБА_10 ) рішення Господарського суду Херсонської області від 17.04.2018 р. у справі №923/78/18 залишене без змін та виконане.
Реєстраційні дії вчинені з використанням підроблених документів скасовані(скасовано державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (затвердження нової редакції статуту ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250), скасовано змінено місцезнаходження юридичної м.Херсон, вул. Петренко, 79 на м.Херсон, пров.Янтарний, 1, скасовано зміну складу засновників (з ОСОБА_4 на ОСОБА_10 ; скасовано реєстрацію зміни додаткової інформації, скасовано реєстрацію зміни керівника юридичної особи (з з ОСОБА_4 на ОСОБА_10 )).
22.01.2019 Господарським судом Херсонської області у справі № 923/934/18 прийняте рішення, яким витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральний квартал» (73035 м. Херсон, провулок Янтарний, буд. 1; ідентифікаційний код 41328227) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кварц-Південь» (73035 м. Херсон, вул. Михайлівська, буд. 79; ідентифікаційний код 37744250) житлову будівлю із вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями, загальною площею 394, м. кв., з реєстраційним № 01, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; на земельній ділянці площею 0,0966 га, з кадастровим № :25:002:0056. Зазначене рішення набрало законної сили.

Об`єкти нерухомого майна з реєстраційними номерами 101(нежитлове приміщення загальною площею 43,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 ) та 101 (нежитлове приміщення загальною площею 73,9 кв.м. за адресою м.Херсон, вул. Гімназична, 1) є складовими частинами об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 01(житлова будівля зі вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями, загальною площею 394,5 кв.м., до складу якого входять житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями літ. «А», сарай літ. «Б», гараж літ «К», туалет літ. «Л», огорожа, 1,3,4).

Ці об`єкти були придбані ОСОБА_5 за нотаріально посвідченими договорами з ОСОБА_7 від 28.12.2011 реєстраційний №2425 (нежитлове приміщення загальною площею 43,4 кв.м.) та з ОСОБА_8 від 28.12.2011 реєстраційний №2429 (нежитлове приміщення загальною площею 73,9 кв.м.)

Особа, яка надала документи від імені колишнього власника окремих приміщень ОСОБА_8 подала державному реєстратору виконавчого комітету Каховської міської ради правовстановлюючі документи, на підставі яких в 2011 році відбувалось відчуження приміщень, будівель і квартир. Не дивлячись на ту обставину що в 2011 році відбулось погашення записів про право власності ОСОБА_8 державний реєстратор вніс записи до Державного реєстру.

Інформація про погашення права власності ОСОБА_8 міститься в Державному реєстрі і державний реєстратор знала (не могла не знати) що здійснюючи реєстрацію позбавляє права власності законного володільця ТОВ «Кварц-Південь».

В подальшому особа, яка надала документи від імені колишнього власника окремих приміщень ОСОБА_8 подала документи про внесення «новостворених» будівель, приміщень і квартир до статутного капіталу ТОВ «3ДЖІ ГРУП» ().
В теперішній час ТОВ «3ДЖІ ГРУП» () є власником окремих нежитлових будівель, нежитлових приміщень та квартир, які є складовими житлової будівлі за адресою АДРЕСА_1 .
Записи до Державного реєстру, що були внесені державним реєстратором виконавчим комітетом Каховської міської ради Херсонської області ОСОБА_14 та приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_15 порушують права ТОВ «Кварц-Південь» (код ЄДР 37744250) як власника будівлі, та є незаконними, оскільки прийняті щодо об`єктів нерухомого майна право власності на яке вже було зареєстроване.

12.04.2019 р. Державним реєстратором виконавчим комітетом Каховської міської ради Херсонської області ОСОБА_14 прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 46503641 від 17.04.2019 (номер запису про право власності 31210276), за яким зареєстроване право власності за ОСОБА_8 . Запис зроблений на підставі заяви ОСОБА_8 , який надав договір купівлі-продажу, серія та номер: 1169, виданий 23.08.2005 р.
24.04.2019 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_15 прийняте рішення 46630513, яким припинене право власності ОСОБА_8 на квартиру.
Також 24.04.2019 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_15 прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 46630513 від 24.04.2019, на підставі якого право власності на двокімнатну квартири за адресою АДРЕСА_2 , площею 56,4 кв.м.(РНОНМ 101) зареєстроване за ТОВ «3ДЖІ ГРУП» (). Рішення приватним нотаріусом прийняте на підставі рішення засновника ТОВ «3ДЖІ ГРУП» () №1 від 20.12.2018, акта-приймання передачі б/н від 27.12.2018складений між гр. ОСОБА_8 та ТОВ «3ДЖІ ГРУП» ().
Державним реєстратором виконавчим комітетом Каховської міської ради Херсонської області ОСОБА_14 та приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_15 порушено приписи п.п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» №1952 від 01.07.2004 р. (за наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав, в зв`язку з наявними суперечностями між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями реєстратор прийняла рішення про реєстрацію прав).

Наказом Міністерства юстиції України №162/5 від 17.01.2020 р. скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 17.04.2019 № 46503383, прийняте державним реєстратором виконавчого комітету Каховської міської Ради Херсонської області ОСОБА_14 .

Скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.04.2019 № 46620833, прийняте приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

До рішення про необхідність скасувати рішення державних реєстраторів Міністерство юстиції України прийшло в результаті аналізу таких доказів.

Оскаржуване рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 24.04.2019 № 46620833, прийняте приватним нотаріусом ОСОБА_15 , за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію права власності, поданої уповноваженою особою товариства з обмеженою відповідальністю «ЗДЖІ ГРУП» (далі - ТОВ «ЗДЖІ ГРУП») ОСОБА_16 , та внесеної у базу даних заяв 22.04.2019 за № 33767726, та доданих до заяви документів, а саме:
-рішення ТОВ «ЗДЖІ ГРУП» від 20.12.2018, щодо створення даного товариства та внесення до його статутного капіталу належні ОСОБА_8 об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою; АДРЕСА_1 ;
-заяви ОСОБА_17 про згоду на передачу майна до статутного капіталу;
-акт приймання-передачі.
На підставі оскаржуваного рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.04.2019 № 46620833, прийнятого приватним нотаріусом ОСОБА_15 , у Державному реєстрі прав відбувся перехід права власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 101 (далі - нежитлове приміщення) від ОСОБА_8 до ТОВ «3 ДЖІ ГРУП».
Також з Державного реєстру прав встановлено, що на підставі рішення від 17.04.2019 № 46503383, прийнятого державним реєстратором виконавчого комітету Каховської міської Ради Херсонської області ОСОБА_14 відкрито розділ з реєстраційним номером 101 та внесено запис № 31210079 про право власності ОСОБА_8 на оскаржуване нежитлове приміщення, на підставі договору купівлі-продажу від 06.07.2007, укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_18 , та ОСОБА_8 .
Також з Реєстру прав власності на нерухоме майно до 2013 року встановлено, що запис про право власності ОСОБА_8 погашений, у зв`язку з відчуженням оскаржуваного приміщення на підставі договору купівлі-продажу від 28.12.2011, укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
Крім того з Державного реєстру прав встановлено, що за скаржником зареєстровано право власності на житлову будівлю зі вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями, загальною площею 394,5 кв.м.
Враховуючи вищезазначене, державним реєстратором ОСОБА_14 при прийнятті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 17.04.2019 № 46503383 порушено вимоги статей 10, 18, 24 Закону, оскільки нею не було встановлено відповідність заявлених прав та поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Реєстрі прав власності на нерухоме майно до 2013 року, відомостям, що містяться у поданих документах, та не відмовлено у розгляді Заяви, у зв`язку з тим, що відповідно до інформації яка міститься у Реєстрі прав власності на нерухоме майно до 2013 року право власності ОСОБА_8 погашено, а даний розділ щодо оскаржуваного об`єкта закритий.
Таким чином, будівля на яку накладений арешт не містить слідів злочину.

Таким чином, в подальшому застосуванні арешту на майно відпала потреба.

Доводи сторін у судовому засіданні

Представник заявника у судовому засіданні підтримав клопотання, просив суд його задовольнити. У своїх поясненнях послався на ті ж обставини, що зазначені у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Частиною 1 ст.174КПК України визначено вичерпний перелік осіб, які мають право звернутися із клопотанням про скасування арешту майна - підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час досудового розслідування в межах кримінального провадження ЄРДР №0001654 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 10.01.2020 року було накладено арешт на зазначене вище нерухоме майно.

У клопотанні та поясненнях представника у судовому засіданні не було доведено, що арешт на майно накладено необґрунтовано або в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба.

Зміст клопотання та пояснень представника заявника складає виклад доводів законності набуття права власності на арештоване майно заявником, рішень судів за спорами на вказане майно, здійснених реєстраційних дій тощо, а не виклад підстав, зазначених у статті 174КПК України, для скасування арешту майна.

За вказаних обставин слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту майна, оскільки досі не відпала потреба та не забезпечена мета накладення арешту на майно.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Відмовити представнику Товариства з обмеженою відповідальністю «Кварц-Південь» - адвокату ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді 10.01.2020року( справа №766/13170/16-к, н/п 1-кс766/369/20 у кримінальному провадженні № 0001654 від 29.03.2017р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 12 годині 05 хвилин 18 травня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1