Справа №295/789/20
УХВАЛА
Іменем України

23.01.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000071 старшим слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що досудове розслідування розпочато на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 02.05.2019 року за заявою ОСОБА_5 , у відповідності до якої встановлено, що колишній співвласник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) призначив себе директором, оформивши це протоколом загальних зборів №1/18 від 13.02.2018 року, який в подальшому подав для реєстрації змін відомостей про дане товариство.

Під час досудового розслідування встановлено, що співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , не маючи відповідно до статуту підприємства передбаченої більшості голосів учасників підприємства, відповідно до протоколу № 1/18 звільнив з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що дало можливість ОСОБА_6 як директору підприємства відкрити банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та без відома другого співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у березні 2018 року здійснити реалізацію земельної ділянки кадастровий номер :08:000:0108, яка розташована на території Поліської сільської ради Коростенського району Житомирської області.

Разом з тим згідно рішення Господарського суду Житомирської області від 19.06.2018 року №906/205/18 рішення позачергових загальних зборів учасників товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), оформлене протоколом №1/18 позачергових загальних зборів учасників від 13.02.2018, визнано недійсним.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до злочинної діяльності, яка направлена на внесення недостовірних даних до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетний рідний брат ОСОБА_6 ОСОБА_7 (код ідн. НОМЕР_2 ), який здійснював підписання протоколу № 6/2015 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення факту підпису саме ОСОБА_7 первинних реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у вилучені документів, які містять зразки підписів та почерку останнього.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 протягом 2018 2019 років отримував доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), а отже на підприємстві є в наявності документи, які містять зразки почерку та підпису останнього.

Слідчий зазначає, що оригінали первинних документів, де містяться вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_7 необхідні для експертного дослідження з метою встановлення осіб та обставин вчинення злочину, що впливає на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні експертного дослідження та слідчих дій у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на те, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання частково.

Слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до документів, на яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_7 у період із 2018 року, оскільки за відомостями з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про отримані доходи, ОСОБА_7 одержує заробітну плату на .ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) із 2018 року.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмку) у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) документів, де містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_7 (ідн.код НОМЕР_2 ), у період з 2018 по теперішній час, а саме:

- заява на прийняття на роботу;

- заява про звільнення;

- відомості по заробітній платі;

- видаткові або податкові накладні;

- заяви на вступ до профкому та будь-які інші документи, де містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , у кількості достатній для проведення експертизи.

Встановити строк дії ухвали до 23.02.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1