КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1360/18
Провадження № 1-кс/552/35/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.01.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання директора ТОВ «Енсайн ЛТД» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -
встановив:
02.01.2020 року директор ТОВ «Енсайн ЛТД» ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.
В поданому до слідчого судді клопотанні вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області постановою від 23.10.2019 року закрито кримінальне провадження №0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1,3 ст. 212 КК України, які виділені з кримінального провадження №0000070 від 17.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в межах кримінального провадження №0000070, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 14.06.2017 року було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться розрахунковому рахунку ТОВ «Енсайн ЛТД» () № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, на їх використання а також заборону розпорядження ними, та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.
Вважає, що в застосуванні арешту майна відпала потреба, оскільки вказане кримінальне провадження на даний час закрите. Вважає, що є підстави для скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК України.
Директор ТОВ «Енсайн ЛТД» ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в телефонному режимі просив вирішувати дане клопотання без його участі.
Слідчий в судове засідання для участі в розгляді клопотання не з`явився, надавши дані витягу з ЄРДР.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебували матеріали кримінального провадження № 0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, які виділені з кримінального провадження №0000070 від 17.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 14.06.2017 (Справа №552/3637/17, провадження № 1-кс/552/1040/17) було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться розрахунковому рахунку ТОВ «Енсайн ЛТД» () № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, на їх використання а також заборону розпорядження ними, та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до витягу з ЄРДР кримінального провадження №0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, 23.10.2019 року закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.
За таких обставин, в подальшому арешті грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Енсайн ЛТД» відпала потреба.
З цих підстав слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 14.06.2017 року по справі №552/3637/17 (провадження № 1-кс/552/1040/17), на грошові кошти, що знаходяться розрахунковому рахунку ТОВ «Енсайн ЛТД» () № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1