Справа № 457/463/20
провадження №1-кс/457/167/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

09 квітня 2020 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000044 та яке надійшло до суду 08.04.2019 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
08.04.2020 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000044 від 03.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 02.02.2020 року до Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 01.02.2020 року близько 19 год. 00 хв. невідома особа, представившись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою заявника, заволоділа його грошовими коштами в сумі 42000 гривень, які останній добровільно в ході телефонної розмови перерахував на мобільні номери, чим заподіяла йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний на досудовому розслідуванні в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що у його користуванні перебувають абонентські номери: мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Вказаними абонентськими номерами він користується більш ніж 5 років. Так, 01.02.2020 року близько 18 год. 00 хв., на його абонентський номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , було здійснено телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 в ході телефонної розмови до нього звернувся чоловік який представився ОСОБА_6 на посаді начальника СБ головного офісу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаний чоловік запив у нього чи не намагався він щойно, з своєї банківської карти зняти грошові кошти. Він відповів, що ні. Після цього, він повідомив йому, про те, що хтось, скоріш за все шахраї, намагались зняти з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти. Він відповів, йому, що не здійснював ніяких банківських операцій, що зараз перебуває вдома по місцю свого проживання та про те, що зателефонує на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 . Після цього, до нього зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_5 і по ньому з ним продовжив спілкуватись той же ж чоловік. Він повідомив йому, що грошові кошти які хтось намагається зняти з його банківської карти «висять», а банківський рахунок заблоковано. А також те, що вони довго «висіти» не можуть. Під час, їх спілкування він його переконав у тому, що він намагається прискорити розблокування карти та повернення на неї грошових коштів. А якщо він відмовляється їм допомогти то відповідальність ділитиме з шахраями. Після цього він зателефонував на 3700, йому відповів той же ж чоловік, і вони продовжили розмову, під час якої, він запитав у нього, коли заявник зможе бути біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він відповів, що десь через пів години. Після цього, він одягнувся та пішов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Перебуваючи там, до нього зателефонували НОМЕР_5 і він продовжив спілкуватись із тим же ж чоловіком. В ході телефонної розмови, він повідомляв йому про операції які він має зробити. Це було зняття грошових коштів з банківської карти різними сумами. Спочатку він зняв грошові кошти в сумі 8000 гривень, після цього в сумі 8000 гривень та грошові кошти в сумі 4000 гривень. Після цього, йому потрібно було підійти до банківського терміналу. Коли він йшов до терміналу, вказаний чоловік повідомив йому, про те, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає йому інші банківські абонентські номери, для користування банківськими послугами. Під час спілкування він також повідомив йому, що на його абонентський номер зараз прийдуть смс- повідомлення. У них будуть зазначені коди які йому буде потрібно повідомити вказаному чоловікові, що він і зробив. В подальшому, вказаний чоловік сказав йому, що потрібно перерахувати грошові кошти на абонентські номера. Спочатку він здійснив поповнення з його слів додаткового банківського номеру, абонентського номеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який перебуває у його користуванні. Скільки саме він не пригадує. Після цього, він йому повідомив абонентський номер, який нібито являється також його додатковим банківським номером, а саме: НОМЕР_6 , а також ще один такий номер НОМЕР_7 . Після цього він здійснив переказ на вказані абонентські номери грошових котів, суми не пригадує. Після цього, під час телефонної розмови вказаний чоловік повідомив, про те, що йому необхідно здійснити переказ грошових кошті із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту «Для виплат», що він із зробив здійснивши переказ грошових коштів в сумі 20000 гривень. Після цього вказані грошові кошти він зняв через банкомат біля кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Трускавці Львівської області. Та знову ж таки, за допомогою терміналу переказав на абонентські номери, які саме абонентські номери він уже не пригадує. Під час спілкування він запитав, скільки саме грошових коштів було ним переслано, він повідомив, що близько 37000 гривень.

На даний час встановити особу правопорушника не представляється можливим, а тому з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення та у зв`язку із неможливістю в інший способом отримати достовірні дані про його причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій (абонента А), їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, СМС, ММС без розшифрування змісту, сервісні повідомлення, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, місцезнаходження мобільного терміналу в якому працювали номера телефонів операторів мобільного зв`язку та інформації щодо руху коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Слідчий вважає, що вилучення зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про зєднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

У судове засідання прокурор не з`явився, , зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що в документах (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » може міститися інформація, що надасть можливість встановити осіб, які вчинили злочин, тому клопотання слідчого ОСОБА_3 необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період з 00.00 год. 01 лютого 2020 року по теперішній час, яка знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по абонентських номерах НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , шляхом зняття копій у електронному вигляді з подальшим їх вилученням, а саме:

1) Адреса розташування базової станції;

2) Тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3) Дата, час та тривалість з`єднання;

4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - карти, ІМЕІ);

5) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонента Б);

6) З`єднання нульової тривалості;

7) 3 наявності контрактної угоди - відомості про абонента;

8) Інформація щодо руху коштів;

Строк дії ухвали до 09 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1