Дата документу 07.04.2020
Справа № 334/1428/20
Провадження № 1-кс/334/718/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Запоріжжя 07 квітня 2020 року
Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчий суддя - ОСОБА_1 ;
при секретарі - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
прокурора - ОСОБА_4
власника майна - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000798 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000798 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 02.03.2020 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали ЄО № 24 від 13.01.2020, щодо заяви ОСОБА_6 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які здійснили шахрайські дії, спрямовані на незаконне відчуження та переоформлення об`єкту нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 , яка належала її племіннику ОСОБА_7 , 1963 р.н.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07 квітня 2015 року, ОСОБА_7 вступив у спадок та став власником квартири АДРЕСА_1 , яка до цього належала його матері ОСОБА_8 , яка є рідної сестрою заявниці ОСОБА_6 .
В подальшому, ОСОБА_7 , передав свої особисті документи (водійське посвідчення, свідоцтво про народження, паспорт України та ін), а також правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 та ключі від квартири, на зберігання, щоб не втратити, своєму двоюрідному брату ОСОБА_9 , який мешкає у м. Запоріжжя.
Протягом тривалого часу, ОСОБА_7 мешкав один, дітей та дружини не мав, у зв`язку з чим, його тітка ОСОБА_6 та двоюрідний брат ОСОБА_9 періодично відвідували його, сплачували комунальні послуги, допомагали по господарству. Останній раз рідні бачили ОСОБА_7 влітку 2019 року, після чого його місцезнаходження стало невідоме. Засоби зв`язку з ОСОБА_7 невідомі, на зв`язок із рідними не виходив.
У грудні 2019 року, ОСОБА_6 дізналася, що новим власником квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 08.11.2019 року уклав договір купівлі продажу даної квартири у приватного нотаріуса ОСОБА_11 ( згідно інформації з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно від 10.12.2019 року).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, в подальшому, згідно витягу Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно від 21.02.2020 - 1/1 частина приватної власності на квартиру загальною площею 34.62 кв.м., житловою площею 23 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 перейшла у власність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі договору дарування (серія та номер 10274 від 12.12.2019) виданий приватним нотаріусом ОСОБА_12 .
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_9 , правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_7 , він нікому не передавав та ОСОБА_7 особисто не звертався до нього з приводу повернення документів. Оригінали вказаних документів досі знаходяться у нього на зберіганні.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 вона до теперішнього часу не знає де знаходиться її племінник ОСОБА_7 та підозрює, що квартирою АДРЕСА_1 яка належала ОСОБА_7 , заволоділи шахрайським шляхом невідомі особи.
Орган досудового розслідування вважає, що невідомі особи, можливо підробили правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_7 , або можливо підробили особисті документи ( паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , та ін.), які необхідні для купівлі продажу об`єкту нерухомого майна, в результаті чого незаконно заволоділи вказаною квартирою, без відома ОСОБА_7 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 21.02.2020 - 1/1 частина приватної власності на квартиру загальною площею 34.62 кв.м., житловою площею 23 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 перейшла у власність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі договору дарування (серія та номер 10274 від 12.12.2019)
На підставі викладеного, з метою недопущення подальшого незаконного відчуження права власності на нерухоме майно, та забезпечення кримінального провадження на період проведення досудового розслідування, а також з метою попередження подальшого незаконного відчуження нерухомого майна, необхідно накласти арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно договору дарування від 12.12.2019 р, квартира АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання.

Власник майна заперечувала проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Враховуючи, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на котру згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна зареєстровано на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору дарування, посвідченого 12.12.2019 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , є предметом злочину, крім цього необхідно провести низку слідчих дій, є необхідність в арешті вказаного майна.

Не застосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановленню істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути відчужене, що відповідає критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, внесене в кримінальному провадженні №0000798 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована за ОСОБА_5 , у вигляді застосування заборони його відчуження.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду.

Суддя: ОСОБА_1