Справа № 482/2368/19
Номер провадження 1-кс/482/698/2019
У Х В А ЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2019 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Новоодеського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000411, зареєстрованому в ЄРДР 01.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 119 КК України.
На обгрунтування клопотання вказано, що 01.08.2019 року до чергової частини Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшло повідомлення, про те, що 01.08.2019 року о 07:45 годині у річці Південний Буг поблизу с. Трихати Миколаївського району Миколаївської області, виявлено труп невідомої жінки замотаний у ковдру по верх якої намотана мотузка з каменем.
Під час досудового розслідування встановлено, що виявленою невстановленою жінкою являється мешканка м. Львів Львівської області - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у липні 2019 року приїхала до с. Себине Новоодеського району Миколаївської області до ОСОБА_6 , який останній бачив та перебував з ОСОБА_5 у день її зникнення.
24 вересня 2019 року начальником Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 згідно ч.1 ст.218 КПК України визначено підслідність кримінального провадження №0000411 від 01.08.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, за Новоодеським ВП ГУНП в Миколаївській області.
В ході допиту матері ОСОБА_8 , в якості потерпілої ОСОБА_9 , остання пояснила, що має доньку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка близько 1,5 роки проживала разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (про якого і нічого не відомо), в будинку за адресою: АДРЕСА_1 . У жовтні 2018 року донька ОСОБА_5 та ОСОБА_11 продали будинок за 22 (двадцять дві) тисячі доларів США, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та донька повідомила, що вона разом з ОСОБА_12 переїжджають на постійне місце проживання до с. Себине Новоодеського району Миколаївської області, де придбали будинок. 21 липня 2019 року близько 17:00 год., ОСОБА_9 , останній раз по телефону спілкувалася зі своєю донькою ОСОБА_5 , в розмові з нею не було нічого не звичайного, все як завжди, а також саме цього дня ОСОБА_9 виїжджала за межі України на відпочинок до Хорватії, разом зі своєю подругою. 26 липня 2019 року у доньки ОСОБА_5 було день народження, та через те, що перебувала у Хорватії, за допомогою інтернет мережі на сторінці в «Фейсбуці» написала поздоровлення з днем народження, але остання на нього не відповідала, також на її сторінці були поздоровлення від інших людей, але на них вона також не відповідала.

01 серпня 2019 року ОСОБА_9 повернулася з Хорватії в Україну та почала телефонувати на номер телефону своєї доньки за номером НОМЕР_1 , але він був поза зоною досяжності, після чого телефонувала співмешканцю доньки ОСОБА_13 , але останній також був відключений. В подальшому, у зв`язку з тим, що донька ОСОБА_5 з 01.08.2019 так не вийшла на зв`язок, 05.08.2019 звернулася до Шевченківського відділу поліції м. Львова, із заявою про зникнення доньки. 09.09.2019 подруга доньки ОСОБА_14 , повідомила, що їх разом викликають до Шевченківського відділу поліції. Цього ж дня ОСОБА_9 разом з ОСОБА_15 прибула до вказаного відділу поліції, та їм повідомили що в с. Себине Новоодеського району Миколаївської області, а саме річці Південний Буг, було знайдено труп невстановленої жінки. Після цього, ОСОБА_15 працівниками поліції було продемонстровано фотознімки вказаної знайденої невстановленої особи, та ОСОБА_15 по срібляному ланцюзі з кулоном з написом « ОСОБА_16 » та хрестику, які був знайдений на трупі впізнала, що це труп ОСОБА_5 .

Також, цього ж дня у ОСОБА_9 , було відібрано зразки слини, та відправлено їх на експертизу, з метою встановлення ДНК-профіля та порівняння його з ДНК-профілем виявлено невстановленого трупу. Далі, в кінці вересня 2019 року ОСОБА_9 , стало відомо про те, що надані ДНК-профілі на 99,9 % співпадають та остання впевнилась, що було знайдено труп її доньки ОСОБА_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_17 , яка пояснила, що з травня 2019 року проживає разом з ОСОБА_6 за місцем проживання останнього, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Також, ОСОБА_17 , зазначила, що їй відомо, що у ОСОБА_6 раніше була інша жінка ОСОБА_18 , з якою він більше жити не збирався.

22.07.2019 року близько 12:00 год. ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_18 , яка повідомила, що приїхала до м. Южноукраїнськ, з метою забрати особисті речі. Після чого, ОСОБА_11 , взяв з собою автомобіль марки ВАЗ 2106, та повідомив, що поїде зустрічати ОСОБА_19 , при цьому з собою взяв мобільний телефон з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 , а лайф залишив вдома. Цього ж дня, у вечірний час ОСОБА_17 , телефонувала на номер ОСОБА_20 , але останній був виключений. 23.07.2019 близько 01:00 год. до місця проживання повернувся ОСОБА_21 , після чого вони разом лягли спати. Наступного дня ОСОБА_11 про поїздку до ОСОБА_19 нічого не розповідав.

25 листопада 2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.119 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2018 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 продали будинок за 22 (двадцять дві) тисячі доларів США, які отримали двома частини, одну частину у жовтні 2018 року, а іншу у травні 2019 року, проте подальший рух вказаних коштів не відомий. Також, встановлено, що у листопаді 2018 року ОСОБА_6 в м. Львів здійснював покупку різних інструментів та приладів на загальну суму 36 000 гривень, та у березні 2019 року придбав у СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », с. Себине, Новоодеського району, Миколаївської області, земельні ділянки № НОМЕР_3 та АДРЕСА_3 , загальною вартістю 4 000 доларів США.

Під час допиту підозрюваний ОСОБА_6 , пояснив, що дійсно певний час зустрічався з ОСОБА_5 , з якою у жовтні 2018 року продали будинок за адресою: АДРЕСА_1 , проте точної суми не пам`ятає, яку отримали двома частинами у жовтні 2018 року та травні 2019 року. Також, останній підтвердив факт покупки у листопаді 2018 року різних інструментів та приладів, а також земельних ділянок у березні 2019 року за 4 000 доларів США, проте зазначив, що кошти за які купував зазначене майно, належать йому. Також, ОСОБА_6 повідомив, що користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , якою здійснює фінансові операції.

Слідчий, пославшись на те, що у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам, яка може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів підозрюваним ОСОБА_6 щодо наявності у нього грошових коштів, отримання інформації про відправлення чи отримання ним грошових коштів від ОСОБА_5 , що може слугувати мотивом зазначеного вчинення кримінального правопорушення, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що отримання вищевказаних відомостей необхідне для встановлення наявності чи відсутності грошових коштів у підозрюваного на придбання як рухомого, так і нерухомого майна, факту перерахування грошових коштів йому від померлої, корисливого мотиву вчинення кримінального правопорушення.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення, а також вказана інформація може бути викристана як доказ у вказаному кримінальному провадженні. Ці обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Дати старшому слідчому слідчого відділу Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним банківським рахунком при наявності

Строк дії ухвали по 27 січня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1