Дата документу 16.01.2020 Справа № 554/234/20
Провадження № 1-кс/554/976/2020
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0001379 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 0001379 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення судових експертиз.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, знаходяться матеріали кримінального провадження №0001379 від 29 листопада 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України, за фактом можливих неправомірних дій окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , в частині несвоєчасного відшкодування податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до настання тяжких наслідків у вигляді нарахування та стягнення з державного бюджету України пені.

Під час досудового розслідування установлено, що на даний момент з державного бюджету України, стягнуто 1733971,78 грн., у вигляді пені за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило тяжкі наслідки.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.367, ч.2 ст. 382 КК України.

При цьому, на даний час виникла необхідність у документальному підтвердженні факт перерахування з державного бюджету України на користь юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1040566,34 грн., у вигляді пені за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою документального підтвердження вказаного факту, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які підтверджують факт та дату перерахування бюджетних грошових коштів пені у сумі 1040566,34 грн. (в сумі 436797,48 грн. та в сумі 603768,86 грн.), за несвоєчасне відшкодування посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 податку на додану вартість на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.11.2018 у справі № 2040/7346/18, рішення Харківського окружного адміністративного суду від 11.06.2019 у справі №520/2840/19), зокрема, довідки щодо руху грошових коштів, платіжних доручень; документів, які слугували підставою для перерахування бюджетних коштів - пені у сумі 1040566,34 грн. (в сумі 436797,48 грн. та в сумі 603768,86 грн.), за несвоєчасне відшкодування посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 податку на додану вартість на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (відповідно до постанови Харківського окружного адміністративного суду від 22.11.2018 у справі №2040/7346/18, рішення Харківського окружного адміністративного суду від 11.06.2019 у справі № 520/2840/19); документів, які підтверджують факт виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетного відшкодування податку на додану вартість у сумі 4238319,00 грн., а також документів, які підтверджують правові підстави для перерахування бюджетного відшкодування ПДВ у розмірі 4238319,00 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та отримати ці документи в інший спосіб неможливо. При цьому, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримання вказаних документів в подальшому дозволить призначити у кримінальному провадженні судово-економічну експертизу, з метою підтвердження розміру шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001379 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР внесені відомості про те, що до прокуратури Харківської області надійшла ухвала Червонозаводського районного суду м.Харкова від 27.11.2017 року, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР, викладені у заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.11.2017 року за фактом невиконання постанови Харківського окружного адміністративного суду від 05.10.2017 року окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; крім того, 21.02.2019 року внесені відомості, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що призвело до стягнення з державного бюджету України пені у розмірі 1733971,78 грн. за несвоєчасне відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що спричинило тяжкі наслідки.

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання даних для проведення судових експертиз, здобуття доказової бази, а також визначення розміру збитків та перевірки встановлених обставин.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копії заяви про вчинення кримінального правопорушення від 14.11.2017 року, рапорту з інформацією щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.10.2015 року, постанови від 07.12.2016 року про накладення штрафу, протоколу огляду від 18-19.03.2019 року з аналізом судових рішень, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.04.2019 року, платіжних доручень, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.04.2019 року, листа від 13.11.2019 року №13724/02-2, постанови від 13.11.2019 року призначено додаткову судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні, а також копію висновку експерта №26022 від 05.12.2019 року за її результатами, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також під час проведення судових експертиз, зокрема, судово-економічної експертизи для встановлення суми збитків державному бюджету, у зв`язку, з чим подається клопотання.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів на даному етапі досудового розслідування необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки доказів щодо призначення слідчим додаткових судових експертиз не представлено, зазначено лише про таку необхідність у майбутньому, тому вилучення оригіналів документів на даний час є передчасним.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 у, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які підтверджують факт та дату перерахування бюджетних грошових коштів пені у сумі 1040566,34 грн. (в сумі 436797,48 грн. та в сумі 603768,86 грн.) за несвоєчасне відшкодування посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 податку на додану вартість на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, довідки щодо руху грошових коштів, платіжних доручень; документів, які слугували підставою для перерахування бюджетних коштів - пені у сумі 1040566,34 грн. (в сумі 436797,48 грн. та в сумі 603768,86 грн.) за несвоєчасне відшкодування посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 податку на додану вартість на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.11.2018 у справі № 2040/7346/18, рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.06.2019 у справі № 520/2840/19); матеріалів листування з підприємствами, установами та організаціями щодо виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.11.2018 у справі № 2040/7346/18, рішення Харківського окружного адміністративного суду від 11.06.2019 у справі № 520/2840/19 про стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів пені у сумі 1733971,78 грн. за несвоєчасне відшкодування посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів, які підтверджують факт виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетного відшкодування податку на додану вартість у сумі 4238319,00 грн., а також документів, які підтверджують правові підстави для перерахування бюджетного відшкодування ПДВ у розмірі 4238319,00 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), - з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищевказаних документів у паперовому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1