У Х В А Л А
30.06.20 Справа 133/992/20

Провадження 1-кс/133/664/20

КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Слідчий суддя ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

у відкритому судовому засіданні в м. Козятині

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на копії документів, які перебували у володінні Головного Управління ДФС у Вінницькій області, юридична адреса: вулиця Хмельницьке шосе, будинок 7, місто Вінниця, 21028, .

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 04.02.2020 через секретаріат до чергової частини Козятинського відділення поліції надійшли матеріали письмової заяви депутата Козятинської міської ради Вінницької області ОСОБА_4 про те, що в лютому місяці 2019 року посадові особи Козятинської міської ради Вінницької області, на його думку, перевищуючи свої владні повноваження, прийняли рішення (рішення виконавчого комітету Козятинської міської ради Вінницької області №332 від 26.09.20919 року) та надали відповідний дозвіл на здійснення господарської діяльності в місті Козятин товариству з обмеженою відповідальністю "Козятинбуд", , юридична адреса: вулиця Довженка, 107, м. Козятин, Вінницька область, яка пов`язана із розміщенням і підключенням теплопунктів для обігріву різних об`єктів соціальної сфери міста Козятин, для подальшого забезпечення тепловою енергією об`єктів соціальної сфери, чим на його думку порушили вимоги чинного бюджетного законодавства України.
За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що виконавчим комітетом Козятинської міської ради Вінницької області рішенням №332 від 26.09.2019 товариство з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» було визначено постачальним теплової енергії для об`єктів соціальної сфери міста Козятин та надано дозвіл на розміщення та підключення теплопунктів для теплопостачання наступних об`єктів соціальної сфери міста Козятин, а саме:
вулиця Незалежності, будинок №57/25, місто Козятин, Вінницька область (Управління освіти та спорту Козятинської міської ради);
вулиця Героїв Майдану, будинок №8, місто Козятин, Вінницька область (ДНЗ №4);
вулиця Незалежності, будинок №43, місто Козятин, Вінницька область, (Дитяча музична школа);
вулиця Матросова, будинок №41, місто Козятин, Вінницька область (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Козятинської міської ради, Вінницької області);
вулиця Грушевського, будинок 28, місто Козятин, Вінницька область (Центр дитячої та юнацької творчості).
Крім цього встановлено, що ТОВ «Козятинбуд» здійснювало надання вказаних послуг в місті Козятин Вінницької області протягом двох років, тобто 2018 2019 роках.
26 червня 2020 року відповідно до ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 27.05.2020 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які стосуються господарської діяльності товариства з обмеженою діяльністю «Козятинбуд» (код ) юридична адреса: вулиця Довженка, будинок 107, місто Козятин, Вінницька область стосовно постачання теплової енергії об`єктам соціальної сфери в місті Козятин, директором якого являється ОСОБА_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , які перебували у володінні ГУ ДФС у Вінницькій області.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити. Відповідно до ст.172 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З`ясувавши обставини справи та дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 04.02.2020 через секретаріат до чергової частини Козятинського відділення поліції надійшли матеріали письмової заяви депутата Козятинської міської ради Вінницької області ОСОБА_4 про те, що в лютому місяці 2019 року посадові особи Козятинської міської ради Вінницької області, на його думку, перевищуючи свої владні повноваження, прийняли рішення (рішення виконавчого комітету Козятинської міської ради Вінницької області №332 від 26.09.20919 року) та надали відповідний дозвіл на здійснення господарської діяльності в місті Козятин товариству з обмеженою відповідальністю "Козятинбуд", , юридична адреса: вулиця Довженка, 107, м. Козятин, Вінницька область, яка пов`язана із розміщенням і підключенням теплопунктів для обігріву різних об`єктів соціальної сфери міста Козятин, для подальшого забезпечення тепловою енергією об`єктів соціальної сфери, чим на його думку порушили вимоги чинного бюджетного законодавства України.
За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що виконавчим комітетом Козятинської міської ради Вінницької області рішенням №332 від 26.09.2019 товариство з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» було визначено постачальним теплової енергії для об`єктів соціальної сфери міста Козятин та надано дозвіл на розміщення та підключення теплопунктів для теплопостачання наступних об`єктів соціальної сфери міста Козятин, а саме:
вулиця Незалежності, будинок №57/25, місто Козятин, Вінницька область (Управління освіти та спорту Козятинської міської ради);
АДРЕСА_2 ;
вулиця Незалежності, будинок №43, місто Козятин, Вінницька область, (Дитяча музична школа);
АДРЕСА_3 );
вулиця Грушевського, будинок 28, місто Козятин, Вінницька область (Центр дитячої та юнацької творчості).
26 червня 2020 року відповідно до ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 27.05.2020 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які стосуються господарської діяльності товариства з обмеженою діяльністю «Козятинбуд» () юридична адреса: вулиця Довженка, будинок 107, місто Козятин, Вінницька область, стосовно постачання теплової енергії об`єктам соціальної сфери в місті Козятин, директором якого являється ОСОБА_5 .

Постановою від 26.06.2020 визнано речовими доказами завірені належним чином копії документів, які стосуються господарської діяльності товариства з обмеженою діяльністю «Козятинбуд» () юридична адреса: вулиця Довженка, будинок 107, місто Козятин, Вінницька область, стосовно постачання теплової енергії об`єктам соціальної сфери в місті Козятин, директором якого являється ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.2 п.1, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу , відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для задоволення клопотанням про арешт майна, відповідно до ст. 170 КПК України, являється те, що копії вищевказаних документів зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження - речовими доказами.

На підставі ч.1 ст.174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173,174 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на копії наступних документів, а саме:

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 1 квартал 2019 року на 2 аркушах;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 2 квартал 2019 року на 2 аркушах;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 4 квартал 2019 року на 2 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 1 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-таблиця 1. Нарахування єдиного внеску за 1 місяць 2019 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 1 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 2 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 5 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 6 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 7 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 8 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 9 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 10 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 11 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 12 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-таблиця 1. Нарахування єдиного внеску за 3 місяць 2019 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 3 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-таблиця 1. Нарахування єдиного внеску за 4 місяць 2019 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження служби за 4 місяць 2019 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 4 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-таблиця 1. Нарахування єдиного внеску за 5 місяць 2019 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 5 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-таблиця 1. Нарахування єдиного внеску за 6 місяць 2019 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 6 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-таблиця 1. Нарахування єдиного внеску за 7 місяць 2019 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 7 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-таблиця 1. Нарахування єдиного внеску за 8 місяць 2019 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 8 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-таблиця 1. Нарахування єдиного внеску за 9 місяць 2019 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 9 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-таблиця 1. Нарахування єдиного внеску за 10 місяць 2019 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 10 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-таблиця 1. Нарахування єдиного внеску за 11 місяць 2019 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження служби за 11 місяць 2019 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 11 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-таблиця 1. Нарахування єдиного внеску за 12 місяць 2019 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження служби за 12 місяць 2019 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 12 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 3 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 4 місяць 2019 року на 1 аркуші;

-таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження служби за 2 місяць 2019 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 1 квартал 2020 року на 2 аркушах;

-таблиця 1. Нарахування єдиного внеску за 1 місяць 2020 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 1 місяць 2020 року на 1 аркуші;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 2 місяць 2020 року на 1 аркуші;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 3 місяць 2020 року на 1 аркуші;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 4 місяць 2020 року на 1 аркуші;

-таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження служби за 1 місяць 2020 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 1 місяць 2020 року на 1 аркуші;

-таблиця 1. Нарахування єдиного внеску за 2 місяць 2020 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за кодом основного виду економічної діяльності «41.20» на 1 аркуші;

-таблиця 1. Нарахування єдиного внеску за 2 місяць 2020 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за кодом основного виду економічної діяльності «35.30» на 1 аркуші;

-таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження служби за 2 місяць 2020 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 2 місяць 2020 року від 12.03.2020 року на 1 аркуші;

-таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 2 місяць 2020 року від 18.03.2020 року на 1 аркуші;

-таблиця 1. Нарахування єдиного внеску за 3 місяць 2020 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за кодом основного виду економічної діяльності «35.30» на 1 аркуші;

-таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження служби за 3 місяць 2020 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 3 місяць 2020 року від 21.04.2020 року на 1 аркуші;

-таблиця 1. Нарахування єдиного внеску за 4 місяць 2020 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за кодом основного виду економічної діяльності «35.30» на 1 аркуші;

-таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження служби за 4 місяць 2020 року товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» на 1 аркуші;

-таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Козятинбуд» за 4 місяць 2020 року від 15.05.2020 року на 1 аркуші, які 26 червня 2020 року були отримані під час проведення тимчасового доступу до речей та документів від Головного Управління ДФС у Вінницькій області, юридична адреса: вулиця Хмельницьке шосе, будинок 7, місто Вінниця, 21028, .

Після проведення всіх необхідних слідчих дій, копії даних документів зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000097 від 05.02.2020.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 діб до Вінницького апеляційного суду.

Оскарження ухвали суду не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя - підпис - ОСОБА_1

Згідно з оригіналом. Слідчий суддя ОСОБА_1

Секретар ОСОБА_2

30.06.2020