Справа № 182/517/20
Провадження № 1-кс/0182/187/2020
У Х В А Л А
Іменем України
03.02.2020 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію з яких банкоматів за допомогою вищевказаної карти були зняті гроші, фотознімки осіб, дані власника картки, що їх зняла в період часу з 10.30 годин 30.11.2017 р. по 00.00 годин 30.12.2019 р., яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 09 грудня 2017 року розпочато кримінальне провадження №0005074 за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать ОСОБА_5 , за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 ККУ.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , знайшовши оголошення в газеті «Сила» про продаж зерна, подзвонив та домовився з невідомою особою про купівлю зерна, яка повідомила, що йому необхідно сплатити за товар грошові кошти у сумі 6000 грн. Він здійснив оплату за товар на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого особа переставала відповідати на його дзвінки, товар не надіслала. Чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію з яких банкоматів за допомогою вищевказаної карти були зняті гроші, фотознімки осіб, дані власника картки, що їх зняла в період часу з 10.30 годин 30.11.2017 р. по 00.00 годин 30.12.2019 р., яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1