Єдиний унікальний номер 341/509/20
Номер провадження 1-кс/341/89/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2020 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, внесеного в рамка кримінального провадження № 0000004 від 07.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Бурштин.

Із клопотання вбачається, що 23.07.2018 ОСОБА_3 , будучи службовою особою, наділеною відповідними адміністративно-розпорядчими функціями, незаконно заволодів належними ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами.

У ході проведення досудового розслідуванні встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір контрактації сільськогосподарської продукції № від 12.07.2018. відповідно до вказаного договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувався до кінця 2019 року заготовити для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передати у власність живу рибу, а саме: коропа у кількості 55 000 кг., товстолоба у кількості 13 000 кг.

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на особистий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 2 761 000,00 гривень. Однак, станом на теперішній час, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено поставку лише 863 кг. живої риби товстолоба. Даний договір з боку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано виконуючим обов`язки директора ОСОБА_3 .

В СВ Галицького відділення поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000375 від 10.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. Під час проведення якого стало відомо що, посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито 11.07.2018 поточний рахунок у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і, що на вказаний банківський рахунок, 20.07.2018 поступили грошові кошти в сумі 2 761 000,00 грн, а 23.07.2018 грошові кошти у сумі 2 760 900 грн перераховано на рахунок ФГ « ОСОБА_4 » який було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також відомо що дане підприємство підконтрольне службовим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту ОСОБА_3 вказав на те, що, юридичною адресою даної установи являється АДРЕСА_1 , однак на даний момент ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в АДРЕСА_2 .

Для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх матеріалів, а саме документи фінансово-господарської діяльності взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і ФГ « ОСОБА_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . Дані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

А тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, з посиланням на норми ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України слідчий за погодженням з прокурором, клопоче про задоволення поданого клопотання.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про розгляд поданного ним клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :
Надати слідчому СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ терміном на один місяць до матеріалів, а саме документів фінансово-господарської діяльності взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і ФГ « ОСОБА_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення оригіналів усіх документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1