Провадження № 1-кс/686/3169/20
УХВАЛА
Іменем України

3 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000142 від 22.03.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

03.03.2020 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх отримання у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.03.2019 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 20.03.2019 року, близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом розмитнення посилки незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 32447 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , завдавши матеріальної шкоди на вказану суму.

22.03.2019 старшим слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так у кінці січня на початку лютого 2019 року до потерпілої у друзі у соціальній мережі «Фейсбук» подав запит незнайомий чоловік під іменем ОСОБА_6 . В ході переписки ОСОБА_6 попросив ОСОБА_5 що йому необхідно терміново переслати родинні документи та чи зможе вона їх забрати на тимчасове зберігання а потім він приїде та забере документи. ОСОБА_5 погодилась та у повідомленні написала свої повні анкетні дані, місце проживання, номер мобільного телефону та електронну пошту.

Так 20.03.2019 року, близько 12 год. 00 хв. на електронну пошту Гурської надійшло повідомлення із електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у міжнародному аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на митниці знаходиться посилка, щоб її отримати необхідно перерахувати грошові кошти у якості розмитнення у сумі 32447 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Надалі ОСОБА_5 написала повідомлення ОСОБА_6 що надійшла його посилка але потрібно за її розмитнення перерахувати грошові кошти в сумі 32447 гривень. Він підтвердив, що посилка саме від нього і коли приїде до у м. Хмельницький обов`язково вказані кошти мені поверне. Повіривши йому ОСОБА_5 своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 32447 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 та про це повідомила ОСОБА_6 . Наступного дня ОСОБА_5 знову на електронну пошту надійшло повідомлення із електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що необхідно ще перерахувати грошові кошти у сумі 94692 гривні щоб отримати посилку. Вказані кошти остання не перераховувала та про дану подію я повідомила у поліцію.

Згідно інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_1 на яку були перераховані кошти із картки потерпілої, були проведені наступні перерахунки на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних речей, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Керуючись ст.ст.п.4., 5. ст. 27, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000142 від 22.03.2019 р. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх отримання у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до: документів, які були складені при оформлені банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , банківських виписок про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.03.2019 по теперішній час а також фотоматеріали з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці за період часу 01.03.2019 по теперішній час. Завірених належним чином копій документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 3 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1