27.03.2020 Справа № 756/3933/20
№ 756/3933/20
№ 1-кс/756/802/20
У Х В А Л А
Іменем України
27 березня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000233 від 23.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стала звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 14.08.2019 за № 13/08-19 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сумі 717825,30 грн., чим завдали підприємству матеріальної шкоди у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті незаконне заволодіння товарно-матеріальними цінностями, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, створенням у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впевненості у вигідності передачі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна та права на нього, спонукали службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до передачі товару на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У свою чергу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи введені в оману щодо наміру службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконати умови договору № 29 від 12.09.2017, підписали з останніми вказаний договір постачання та передали на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 677 634,35 грн.

Отримавши товарно-матеріальні цінності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 677 634, 35 грн. на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 14.08.2019 не перерахували, чим завдали товариству матеріальної шкоди в великих розмірах та вчинили злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність у встановленні інформації про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські рахунки за період з 01.01.2018 до 07.11.2018, з метою подальшого встановлення руху коштів та надасть змогу стороні обвинувачення встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, подію кримінального правопорушення та інші обставини. Відповідно, для встановлення вказаних обставин необхідно отримати доступ до інформації та завірених належним чином копій документів щодо відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські рахунки за період з 01.01.2018 до 07.11.2018.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 23.08.2019 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківські рахунки за період з 01.01.2018 до 07.11.2018, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю отримати належним чином завірені копії документів, що містять інформацію про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківські рахунки за період з 01.01.2018 до 07.11.2018.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1