Провадження № 1-кс/761/8592/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0007051 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0007051 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0007051 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 липня 2019 року, приблизно о

04 годині 30 хвилин, за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції затримано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у яких в ході поверхневої перевірки виявлено 38 пакетиків з психотропними речовинами, які останні зберігали з метою збуту та розкладали, як «закладки» в обумовлених місцях.

Будучи допитаним як підозрюваний, ОСОБА_5 , зокрема показав що в кінці червня 2019 року невідома особа запропонувала йому роботу кур`єром, а саме пов`язану із доставкою «товару». Також, ОСОБА_5 показав, що в подальшому, зрозумів що така робота буде пов`язана саме із розкладанням «закладок» із психотропними речовинами. Окрім цього, в своїх показах, ОСОБА_5 вказує на те, що неодноразово отримував грошові кошти за розміщення «закладок» із психотропними речовинами. При цьому, ОСОБА_5 вказує що користувався банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, у своїх показах ОСОБА_5 зазначає про те, що 25 липня 2019 року здійснював розміщення «закладок» разом зі своїм другом ОСОБА_6 . Крім цього, ОСОБА_5 вказав, що навчається в Коледжі інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ.

Будучи допитаним як підозрюваний, ОСОБА_6 , зокрема показав, що справді

25 липня 2019 року здійснював розміщення «закладок» разом зі своїм другом ОСОБА_5 . Також, ОСОБА_6 зазначив, що навчається в Коледжі інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ.

Враховуючи те, що ОСОБА_6 затримано 25 липня 2019 року за адресою:

АДРЕСА_3 разом із ОСОБА_5 , що дає підстави органу досудового розслідування вважати, що ОСОБА_6 також отримував грошові кошти за розміщення «закладок» із психотропними речовинами.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) роздруківок про рух коштів за картковими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.06.2019 року по 01.10.2020 року, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0007051 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій на паперовому або електронному носіях інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок про рух коштів за картковими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер картки фізичної особи-платника податків: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача та відправника грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 01.06.2019 по 01.10.2020, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1