Дата документу 15.06.2020 Справа № 554/3507/20
Справа №554/3507/2020
Провадження № 1-кс/554/8492/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000021 від 06 червня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий УСБУ в Полтавській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо перетинів державного кордону України, адміністративної межі з АР Крим, а також лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей через пункти пропуску (дата, час, місце перетину, особи, які здійснили переміщення, мету поїздки, а також іншу інформацію, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.01.2015 до 01.06.2020 пасажирськими автобусами: «VOLVO B12», 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , колір білий, VIN НОМЕР_2 , «Mercedes-Benz 0404-10R», 1996 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , колір зелений, VIN НОМЕР_4 , «Volvo В12», 2002 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , колір сірий, VIN НОМЕР_6 , «EOS E-200 COACH», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , колір чорний, VIN НОМЕР_8 , «EOS E-200 L», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , колір білий, VIN НОМЕР_10 , «Mercedes-Benz O404», 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , колір синій, VIN НОМЕР_12 , «Neoplan N 116», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , колір білий, VIN НОМЕР_14 , «EOS E-180Z COACH», 1996 р.в., д.н.з. НОМЕР_15 , колір синій, VIN НОМЕР_16 , «SETRA S 315», 1996 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 , колір - червоний, VIN НОМЕР_18 , «SETRA S317», 2002 р.в., д.н.з. НОМЕР_19 , колір - білий, VIN НОМЕР_20 , «SETRA S317», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_21 , колір зелений, VIN НОМЕР_22 , «SCANIA K113 CLC», 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_23 , колір білий, VIN НОМЕР_24 , «EOS E-180Z», 1996 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 , колір сірий, VIN НОМЕР_26 , «SCANIA K 124 EB4», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_27 , колір - червоний, VIN НОМЕР_28 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що у провадженні УСБУ в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000021 від 06 червня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що 07.04.2014 та 27.04.2014, невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, складені «Декларація про суверенітет Донецької народної республіки», «Акт про проголошення державної самостійності Донецької народної республіки», «Декларація про суверенітет Луганської народної республіки» та «Акт про проголошення державної самостійності Луганської народної республіки» з метою створення на території Донецької та Луганської областей нових державних утворень «Донецької народна республіка» (далі «ДНР») та «Луганської народної республіки» (далі «ЛНР»). У вказаних документах задекларовано створення, в порушення порядку, встановленого Конституцією України, на території Донецької та Луганської областей народних, правових, демократичних та суверенних держав. 11.05.2014, шляхом проведення «референдумів» з питання підтримки «Акту про державну самостійність народних республік» на території Донецької та Луганської областей затверджено утворення «ДНР» та «ЛНР». 18.05.2014 представниками «ДНР» та «ЛНР» прийнято так звані «Временный Основной Закон (Конституция)» «народних республік», що має ознаки нормативно-правових документів, але згідно законодавства України є нікчемними. Вказаними документами встановлена так звана система органів влади «ДНР» та «ЛНР», а також їх повноваження. Одним із основних завдань представників «ДНР» та «ЛНР», координація дій яких здійснюється представниками органів влади Російської Федерації, Федеральної служби безпеки Російської Федерації та Збройних Сил Російської Федерації, є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також вчинення терористичних актів на території України (обстрілів об`єктів цивільної інфраструктури, мирного населення та позицій Збройних Сил України із застосуванням стрілецької зброї, артилерії, вчиненням вибухів, підпалів тощо). Утримання частини території Донецької області, взятої під контроль представниками «ДНР/ЛНР» та окупаційною адміністрацією Російської Федерації шляхом насильницьких злочинних дій, потребує значних активів будь-якого роду, зокрема фінансових та матеріальних, надання яких здійснюється окремими суб`єктами господарської діяльності та громадянами України, лояльно налаштованими до ідей та діяльності «ДНР/ЛНР», невстановленими на цей час представниками влади та ІНФОРМАЦІЯ_3 , окремими іноземними громадянами тощо. Фінансування окупаційної адміністрації Російської Федерації, представників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх злочинних дій, вчиняється у формі фінансового забезпечення, тобто надання та збирання фінансових активів будь-якого роду з усвідомленням їх подальшого використання повністю або частково для забезпечення організації, підготовки і вчинення дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також на вчинення терористичних актів проти мирного населення та підрозділів Збройних Сил України. Надання фінансових активів окупаційній адміністрації Російської Федерації та представникам «ДНР/ЛНР» суб`єктами господарської діяльності, окремими громадянами та іноземцями, (у тому числі податків, зборів та інших обов`язкових платежів), сприяє діяльності терористичних організацій «ДНР/ЛНР». Згідно повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.05.2019 за вих. № 14/11076, від 11.02.2020 за вих. №14/3/2-2860 та від 10.03.2020 за вих. №14/3/2-5690, громадяни України ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , спільно з невстановленими мешканцями Полтавської області здійснюють господарську діяльність у сфері пасажирських перевезень. Для здійснення вказаної діяльності, зазначеними особами використовуються реквізити ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 , засновники ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; керівник - ОСОБА_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 , засновники ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; керівник - ОСОБА_16 . При цьому, фактичне керівництво зазначеною підприємницькою діяльністю здійснює ОСОБА_15 . Вказані суб`єкти господарювання, маючи у власності близько 80 автобусів, здійснюють пасажирські перевезення як в межах території України, так і до Російської Федерації, а також з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (т.зв. «ДНР», «ЛНР») до Російської Федерації. Регулярно виконуються пасажирські перевезення за маршрутами «Донецьк - Санкт-Петербург - Донецьк», «Москва - Рубіжне», «Слов`янськ - Санкт-Петербург», «Донецьк - Москва - Донецьк» тощо із перетинанням державного кордону України через не функціонуючі пункти пропуску Донецької області. ОСОБА_14 та ОСОБА_15 зареєстровано відповідні суб`єкти господарювання в фіскальних та інших адміністративних органах т.зв. «ДНР/ЛНР», отримано ліценції, дозволи тощо, за якими здійснюється підприємницька діяльність на тимчасово окупованих територіях України, зокрема отримано наступні документи псевдодержавних утворень «ДНР» та «ЛНР»: Ліцензія Міністерства транспорту т.зв. «ДНР» № МЛ 001051 від 08.06.2016, строк дії якої 07.06.2016 07.06.2021, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Паспорт автобусного маршрута регулярных автобусных перевозок «Донецк (ДНР) - Москва (РФ)», виданий 21.07.2015 ФОП ОСОБА_14 , «Свидетельство о государственной регистрации ФОП ОСОБА_14 ». Діяльність вказаних підприємств також підтверджується наявними рекламними та іншими матеріалами з інтернет-сторінок сайтів т.зв. «ДНР», «ЛНР», яким фіксується участь вказаних осіб, та створених ними суб`єктами господарювання в організації транспортних сполучень псевдореспублік. Крім того, з метою конспірування своєї протиправної діяльності та уникнення передбаченої законодавством України відповідальності щодо ведення діяльності на території т.зв. «ДНР», «ЛНР», ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , призначили ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженку м. Шахтарськ Донецької обл., зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , представляти свої інтереси та діяти від їх імені на тимчасово окупованій території України. Для цього, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 отримали у приватного нотаріуса Сєвєродонецького нотаріального округу Луганської області ОСОБА_18 відповідні довіреності на ім`я ОСОБА_17 для представлення своїх інтересів та розпорядження майном, а саме автотранспортними засобами для перевезення пасажирів, які є власністю ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , достовірно відомо, що після державної реєстрації юридичної особи в т.зв. «податкових» органах та органах «юстиції» «ДНР/ЛНР» виникає обов`язок сплати встановлених «Законами ДНР/ЛНР «О системе налогообложения» для міжнародних і приміських перевезень пасажирів, надання інформаційно-диспетчерських послуг по здійсненню перевезень пасажирів та багажу податку, що становить певний відсоток від отриманого прибутку та сплату штрафних (фінансових) санкцій до бюджетів «ДНР/ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування терористичної діяльності та направляються на фінансування збройних формувань т.зв. «ДНР», «ЛНР», які ведуть бойові дії зі Збройними Силами України, а також забезпечують налагодження інфраструктури транспорту на території псевдодержавних утворень «ДНР», «ЛНР».
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку відмовити у задоволенні клопотання, оскільки однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК), яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а слідчий до суду не з`явився, чим порушено принцип змагальності. Крім того до матеріалів клопотання надані документи не завірені належним чином.

Керуючись ст.ст.22, 107, 159, 162, 263, 268, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :
У клопотанні старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000021 від 06 червня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_9 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 15 червня 2020 року.

Повний текст ухвали виготовлено 15 червня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1