печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0001259 від 08.08.2019, -

В С Т А Н О В И В :

10.12.2019 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0001259 від 08.08.2019 під час обшуку 30.08.2019 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 30 серпня 2019 року слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0001259 від 08.08.2019 р. проведено невідкладний обшук у приміщенні на третьому та п`ятому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведення слідчої дії складено протокол невідкладного обшуку від 30.08.2019 р.
З відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі судових рішень, вбачається, що кримінальне провадження здійснюється щодо невстановлених осіб, якими за співучасті з працівниками правоохоронних органів, у порушення вимог чинного законодавства України, організовано та здійснюється діяльність з використанням ігрових автоматів та іншого грального обладнання з метою отримання прибутку від азартних ігор, де умовою гри є внесення гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш і результат якої повністю або частково залежить від випадковості, в орендованих нежитлових приміщеннях на 3 та 5 поверхах Торговельного комплексу "Олімпійський", що за адресою: АДРЕСА_1 , проводяться азартні ігри.
Під час проведення обшуку слідчими ДБР вилучено майно, що належить ОСОБА_4 на праві власності, у зв`язку із чим складено опис речей і документів, які вилучено у ході обшуку від 30.08.2019 р. Зокрема, під час обшуку було вилучено:
1. Столи для гри в покер 17 шт.;
2. Столи з рулеткою 6 шт.;
3. Гральні автомати 113 шт.;
4. Карта Olympic Private Club;
5. Гральні карти збільшений формат 104 шт.;
6. Таблички Poker - 1 шт.;
7. Таблички з іменами - 18 шт.
8. Табличка з комбінаціями - 1 шт.;
9. Ноутбук HP XI6-96092;
10. Табличка American Roullette»;
11. Фішки: фіолетові (198 шт.), сірі (198 шт.), помаранчеві (201 шт.), зелені (201 шт.), сині (200 шт.);
12. Табличка з номерами;
13. Папка з файлами;
14. Журнал здачі чергувань;
15. Записник прийому - здачі чергувань;
16. Системний блок чорного кольору Inter Core i5;
17. Правила для охорони;
18. Рації чорного кольору Zastore (5 шт.);
19. Металошукач чорного кольору Optimal;
20. Планшет Digital photo frame;
21. Табличка Black Jack;
22. Табличка Poker;
23. Картка з комбінаціями гри;
24. Пластикові картки з комбінаціями (16 шт.);
25. Табличка Poker;
26. Табличка Black Jack;
27. Пластикові картки з цифровими комбінаціями (16 шт.);
28. Таблиця з комбінаціями гри;
29. Планшет Digital Photo Frame;
30. Картка з комбінаціями;
31. Планшет Digital Photo Frame;
32. Колоди гральних карт (15 шт.);
33. Карти гральні збільшені (26 шт.);
34. Планшет Lenovo PF 9ХВ8617054;
35. Табличка American Roulette;
36. Дві таблички з цифровими комбінаціями;
37. Гральні фішки (фіолетові 201 шт., рожеві 201 шт., зелені 199 шт., помаранчеві 201 шт., сині 201 шт., жовтні 201 шт., блакитні 201 шт., пакет з фішками помаранчевого кольору);
38. Гральні фішки (сірі 194 шт., зелені 198 шт., червоні 200 шт., сині 197 шт., жовті 200 шт., сірі 195 шт., рожеві 200 шт.);
39. Візитки A European casino in the center of the city;
40. Картки на розіграш;
41. Картки блакитного кольору з зображенням рулетки;
42. Листи A4 з рукописними записами;
43. Ноутбук HP RMN: TPN-C125;
44. Колоди гральних карт (25 шт.);
45. Гральні кисті 11 шт.;
46. Мобільний телефон Nokia білого кольору;
47. Мобільний телефон Nokia чорного кольору;
48. Ноутбук HP s/n SCD 723ВМ40;
49. Записник синього кольору;
50. Планшет чорного кольору Nomi Sigma С07008;
51. Фішки (світло - коричневі 200 шт., сірі 200 шт., зелені 196 шт., голубі 200 шт., рожеві 199 грн., коричневі 200 шт., сині 199 шт.). Табличка American Roulette, пабличка Poker, Black Jack;
52. Планшети біло - злотистого кольору (2 шт.);
53. Фішки (зелені 193 шт., жовті 200 шт., фіолетові 200 шт., сірі 200 шт., світло - червоні 200 шт.);
54. Ноутбук HP CN D6350FGF;
55. Табличка American Roulette;
56. Платіжні термінали 4 шт.;
57. Листи з записами у вигляді таблиці;
58. Ключі від гральних автоматів (67 шт.);
59. Записник різнокольоровий з рукописними записами;
60. Окремі аркуші паперу з рукописними записами;
61. Системний блок чорного кольору Frime;
62. Системний блок сірого кольору HP s/n 090557-11.
Під час досудового розслідування ОСОБА_4 допитано не було, у зв`язку з чим вона не мала можливості надати пояснення чи покази про те, що вилучене майно не містить в собі будь-якої інформації, яка б мала відношення до кримінальних правопорушень.
Вважаючи дії слідчого неправомірними, ОСОБА_4 звернулася до ДБР із заявою про повернення майна. В заяві повідомлялось слідчому наступні фактичні дані.
Вилучене майно придбано ОСОБА_4 у 2008 році, проте після введення заборони на проведення азартних ігор не використовувалось.
У лютому 2019 року ОСОБА_4 познайомилась з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які повідомили, що з великою вірогідністю Верховна Рада України ставитиме питання про легалізацію азартних ігор в Україні, оскільки це питання виникало протягом останніх двох років. У зв`язку із цим вони запропонували ОСОБА_4 надати їм належне їй обладнання для проведення таких ігор в оренду з метою підготовки та навчання майбутнього персоналу. Таким чином, з лютого 2019 року ОСОБА_4 передала вилучене слідчим майно в користування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за усним договором оренди. Проте у вересні 2019 року ОСОБА_4 дізналася про факт обшуку.
У відповідь на заяву про повернення тимчасово вилученого майна отримано лист ДБР за вих. №01-16860 від 10.10.2019 р. (копія додається). У поверненні майна було відмовлено, а зі змісту зазначеної відповіді ОСОБА_4 стало відомо, що 04.09.2019 р. Печерським районним судом м. Києва постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування. Також листом повідомлено, що належне ОСОБА_4 майно не є тимчасово вилученим в розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України, а тому не потребує накладення на нього арешту.
Особа, що подала скаргу в судове засідання не з`явилася, про місце і час розгляду скарги повідомлена належним чином. До початку судового засідання адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, вимоги скарги підтримує в повному обсязі.

Представник Державного бюро розслідувань у судове засідання не з`явився, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.
Судовим розглядом встановлено, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001259 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 і ч. 2 ст. 364 КК України.
У поясненнях доданих до скарги адвокат ОСОБА_3 який діє в інтересах ОСОБА_4 просив: зобов`язати слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , або іншого слідчого, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001259, повернути ОСОБА_4 , майно, вилучене під час обшуку 30.08.2019 р. у приміщенні на третьому та п`ятому поверхах за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
У зв`язку із здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, в період з 21:20 хв. 30.08.2019 до 04:25 хв. 31.08.2019 слідчим слідчої групи проведено невідкладний обшук у порядку ст. 234 КПК України.
При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.
Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.
Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.
Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Проте, стороною обвинувачення не доведено, що вилучене майно під час обшуку має відношення до кримінального провадження .
Окрім того, арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 30-31.08.2019, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, накладено у передбаченому законом порядку не було.
Разом з цим, стороною обвинувачення не доведено та не надано доказів, які б давали підстави для утримання майна ОСОБА_4 , який не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, оскільки доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні № 0001259 від 08.08.2019 не надано, враховуючи, що досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу.
Крім того, відповідно до договору купівлі-продажу від 24 червня 2008 року, ОСОБА_4 належить самемайно, вилучене під час обшуку 30.08.2019 року , тобто саме вона є власником даного майна.
Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0001259 від 08.08.2019 - задовольнити.
Зобов`язати слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , або іншого слідчого, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001259, повернути ОСОБА_4 , майно, вилучене під час обшуку 30.08.2019 р. у приміщенні на третьому та п`ятому поверхах за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
1. Столи для гри в покер 17 шт.;
2. Столи з рулеткою 6 шт.;
3. Гральні автомати 113 шт.;
4. Карта Olympic Private Club;
5. Гральні карти збільшений формат 104 шт.;
6. Таблички Poker - 1 шт.;
7. Таблички з іменами - 18 шт.
8. Табличка з комбінаціями - 1 шт.;
9. Ноутбук HP XI6-96092;
10. Табличка American Roullette»;
11. Фішки: фіолетові (198 шт.), сірі (198 шт.), помаранчеві (201 шт.), зелені (201 шт.), сині (200 шт.);
12. Табличка з номерами;
13. Папка з файлами;
14. Журнал здачі чергувань;
15. Записник прийому - здачі чергувань;
16. Системний блок чорного кольору Inter Core i5;
17. Правила для охорони;
18. Рації чорного кольору Zastore (5 шт.);
19. Металошукач чорного кольору Optimal;
20. Планшет Digital photo frame;
21. Табличка Black Jack;
22. Табличка Poker;
23. Картка з комбінаціями гри;
24. Пластикові картки з комбінаціями (16 шт.);
25. Табличка Poker;
26. Табличка Black Jack;
27. Пластикові картки з цифровими комбінаціями (16 шт.);
28. Таблиця з комбінаціями гри;
29. Планшет Digital Photo Frame;
30. Картка з комбінаціями;
31. Планшет Digital Photo Frame;
32. Колоди гральних карт (15 шт.);
33. Карти гральні збільшені (26 шт.);
34. Планшет Lenovo PF 9ХВ8617054;
35. Табличка American Roulette;
36. Дві таблички з цифровими комбінаціями;
37. Гральні фішки (фіолетові 201 шт., рожеві 201 шт., зелені 199 шт., помаранчеві 201 шт., сині 201 шт., жовтні 201 шт., блакитні 201 шт., пакет з фішками помаранчевого кольору);
38. Гральні фішки (сірі 194 шт., зелені 198 шт., червоні 200 шт., сині 197 шт., жовті 200 шт., сірі 195 шт., рожеві 200 шт.);
39. Візитки A European casino in the center of the city;
40. Картки на розіграш;
41. Картки блакитного кольору з зображенням рулетки;
42. Листи A4 з рукописними записами;
43. Ноутбук HP RMN: TPN-C125;
44. Колоди гральних карт (25 шт.);
45. Гральні кисті 11 шт.;
46. Мобільний телефон Nokia білого кольору;
47. Мобільний телефон Nokia чорного кольору;
48. Ноутбук HP s/n SCD 723ВМ40;
49. Записник синього кольору;
50. Планшет чорного кольору Nomi Sigma С07008;
51. Фішки (світло - коричневі 200 шт., сірі 200 шт., зелені 196 шт., голубі 200 шт., рожеві 199 грн., коричневі 200 шт., сині 199 шт.). Табличка American Roulette, пабличка Poker, Black Jack;
52. Планшети біло - злотистого кольору (2 шт.);
53. Фішки (зелені 193 шт., жовті 200 шт., фіолетові 200 шт., сірі 200 шт., світло - червоні 200 шт.);
54. Ноутбук HP CN D6350FGF;
55. Табличка American Roulette;
56. Платіжні термінали 4 шт.;
57. Листи з записами у вигляді таблиці;
58. Ключі від гральних автоматів (67 шт.);
59. Записник різнокольоровий з рукописними записами;
60. Окремі аркуші паперу з рукописними записами;
61. Системний блок чорного кольору Frime;
62. Системний блок сірого кольору HP s/n 090557-11;
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1