Провадження № 1-кс/761/6528/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000844 від 07 червня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ :

09 квітня 2020 року слідчий другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , згідно якого просить накласти арешт намайно, вилучене08 квітня 2020 року підчас проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме:мобільний телефон марки iPhone у корпусі білого кольору із захисним чохлом кольору «Хакі», гаманець зелено-коричневого кольору в якому виявлені залишки порошкоподібної речовини білого кольору, банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОТП Банк № НОМЕР_2 та Монобанк № НОМЕР_3 , картку ВО «Українці Разом», картку «PROFI GROUP», картку «mta.ua», візитки: «Магазин автозапчастин», «Автореал-Белмаг», «FashionAtlasGroup CORPORATION», бланки грошової одиниці національної валюти України, а саме: купюри номіналом в 200 (двісті) грн.: СЖ 1547996, ПЗ1103069, СБ 8571472, ПА 6293401, СЗ 8264638, купюри номіналом в 20 (двадцять) грн.: ЧД 2338611, ТЖ 7654363, купюри номіналом в 10 (десять) грн.: ЦД 6644950, ЮВ 8990621, купюра номіналом в 2 (дві) грн.: СЗ 3067094 та купюри номіналом в 1 (одну) грн.: УН 4028212 та УР 7831732.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000844 від 07 червня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено,що в один із днів, але не пізніше 29 жовтня 2019 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на вчинення незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту психотропної речовини амфетамін, який він реалізував за наступних обставин.

Так, в указаний період часу, більш точної дати в ході досудового розслідування на даний час встановити не вдалося, при невстановлених обставинах у невстановленому місці ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок збуту психотропної речовини, придбав у невстановлений на даний час спосіб психотропну речовину - амфетамін масою не менше 0,261 г, яку почав незаконно зберігати.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». «Список № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2» амфетамін є психотропною речовиною.

29 жовтня 2019 року, о 13 годині 54 хвилини, ОСОБА_5 , перебуваючи в закладі громадського харчування «Пузата Хата», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 100а, діючи з тих же мотивів та метою, незаконно зберігаючи при собі психотропну речовину - амфетамін масою 0,261 г, за попередньою домовленістю зустрівся з громадянином ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів з метою викриття його протиправних дій.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок збуту психотропної речовини, незаконно збув ОСОБА_6 психотропну речовину - амфетамін масою 0,261 г за що отримав від останнього кошти в сумі 700 грн.

Таким чином, в один із днів, але не пізніше 29жовтня 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування на даний час встановити не вдалося, при невстановлених обставинах у невстановленому місці ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок збуту психотропної речовини, придбав у невстановлений на даний час спосіб психотропну речовину амфетамін масою 0,261 г, яку почав незаконно зберігати.

29 жовтня 2019 року, о 13 годині 54 хвилини, ОСОБА_5 , перебуваючи в закладі громадського харчування «Пузата Хата», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 100а, діючи з тих же мотивів та метою, незаконно зберігаючи при собі психотропну речовину - амфетамін масою 0,261 г, за попередньою домовленістю зустрівся з громадянином ОСОБА_6 , якому, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок збуту психотропної речовини, незаконно збув психотропну речовину - амфетамін масою 0,261 г за що отримав від останнього кошти в сумі 700 грн.

За вказаним фактом ОСОБА_5 08 квітня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що приблизно о 09 годині 08 квітня 2020 року, ОСОБА_5 , конспіруючи свої протиправні дії, шляхом використання послуг, які надіються водіями маршрутних таксі у м. Києві, перебуваючи напроти під`їзду №7, за адресою: м. Київ, вул. Петра Калнишевського, 7, передав водію транспортного засобу марки HYUNDAI SONATA, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_7 , речовину у порошкоподібному стані білого кольору, яка має ознаки психотропної речовини «амфетамін», з метою збуту ОСОБА_8 .

Після цього, 08 квітня 2020 року о 09 годині 05 хвилин ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході особистого обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone у корпусі білого із захисним чохлом кольору «Хакі», гаманець зелено-коричневого кольору в якому виявлені залишки порошкоподібної речовини білого кольору, банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОТП Банк № НОМЕР_2 та Монобанк № НОМЕР_3 , картка ВО «Українці Разом», картка «PROFI GROUP», картка «mta.ua», візитки: «Магазин автозапчастин», «Автореал-Белмаг», «FashionAtlasGroup CORPORATION», бланки грошової одиниці національної валюти України, а саме: купюри номіналом в 200 (двісті) грн.: СЖ 1547996, ПЗ1103069, СБ 8571472, ПА 6293401, СЗ 8264638, купюри номіналом в 20 (двадцять) грн.: ЧД 2338611, ТЖ 7654363, купюри номіналом в 10 (десять) грн.: ЦД 6644950, ЮВ 8990621, купюра номіналом в 2 (дві) грн.: СЗ 3067094 та купюри номіналом в 1 (одну) грн.: УН 4028212 та УР 7831732.

Постановою слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 08 квітня 2020 року виявлені та вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_5 мобільний телефон марки iPhone у корпусі білого із захисним чохлом кольору «Хакі», гаманець зелено-коричневого кольору в якому виявлені залишки порошкоподібної речовини білого кольору, банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОТП Банк № НОМЕР_2 та Монобанк № НОМЕР_3 , картка ВО «Українці Разом», картка «PROFI GROUP», картка «mta.ua», візитки: «Магазин автозапчастин», «Автореал-Белмаг», «FashionAtlasGroup CORPORATION», бланки грошової одиниці національної валюти України, а саме: купюри номіналом в 200 (двісті) грн.: СЖ 1547996, ПЗ1103069, СБ 8571472, ПА 6293401, СЗ 8264638, купюри номіналом в 20 (двадцять) грн.: ЧД 2338611, ТЖ 7654363, купюри номіналом в 10 (десять) грн.: ЦД 6644950, ЮВ 8990621, купюра номіналом в 2 (дві) грн.: СЗ 3067094 та купюри номіналом в 1 (одну) грн.: УН 4028212 та УР 7831732, буливизнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000844 від 07 червня 2019 року.
З метою збереження речових доказів, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження,та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених в ньому .
Підозрюваний ОСОБА_5 повідомлений про дату, час, місце розгляду клопотання про арешт майна, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні,в провадженні Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000844 від 07 червня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.
08 квітня 2020 року о 09 годині 05 хвилин ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході особистого обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone у корпусі білого із захисним чохлом кольору «Хакі», гаманець зелено-коричневого кольору в якому виявлені залишки порошкоподібної речовини білого кольору, банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОТП Банк № НОМЕР_2 та Монобанк № НОМЕР_3 , картка ВО «Українці Разом», картка «PROFI GROUP», картка «mta.ua», візитки: «Магазин автозапчастин», «Автореал-Белмаг», «FashionAtlasGroup CORPORATION», бланки грошової одиниці національної валюти України, а саме: купюри номіналом в 200 (двісті) грн.: СЖ 1547996, ПЗ1103069, СБ 8571472, ПА 6293401, СЗ 8264638, купюри номіналом в 20 (двадцять) грн.: ЧД 2338611, ТЖ 7654363, купюри номіналом в 10 (десять) грн.: ЦД 6644950, ЮВ 8990621, купюра номіналом в 2 (дві) грн.: СЗ 3067094 та купюри номіналом в 1 (одну) грн.: УН 4028212 та УР 7831732.
Постановою слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 08 квітня 2020 року виявлені та вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_5 мобільний телефон марки iPhone у корпусі білого із захисним чохлом кольору «Хакі», гаманець зелено-коричневого кольору в якому виявлені залишки порошкоподібної речовини білого кольору, банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОТП Банк № НОМЕР_2 та Монобанк № НОМЕР_3 , картка ВО «Українці Разом», картка «PROFI GROUP», картка «mta.ua», візитки: «Магазин автозапчастин», «Автореал-Белмаг», «FashionAtlasGroup CORPORATION», бланки грошової одиниці національної валюти України, а саме: купюри номіналом в 200 (двісті) грн.: СЖ 1547996, ПЗ1103069, СБ 8571472, ПА 6293401, СЗ 8264638, купюри номіналом в 20 (двадцять) грн.: ЧД 2338611, ТЖ 7654363, купюри номіналом в 10 (десять) грн.: ЦД 6644950, ЮВ 8990621, купюра номіналом в 2 (дві) грн.: СЗ 3067094 та купюри номіналом в 1 (одну) грн.: УН 4028212 та УР 7831732, були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000844 від 07 червня 2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає,щоарешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду,здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді,передбаченої ст. 235 цього Кодексу,клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим,прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі,в якої його було вилучено.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, перелік якого зазначено в клопотанні, цілком відповідаєкритеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження,забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження,а також з`ясування об`єктивної істини по справі, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на цемайно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000844 від 07 червня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08 квітня 2020 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки iPhone у корпусі білого кольору із захисним чохлом кольору «Хакі», гаманець зелено-коричневого кольору в якому виявлені залишки порошкоподібної речовини білого кольору, банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_1 , ОТП Банк № НОМЕР_2 та Монобанк № НОМЕР_3 , картку ВО «Українці Разом», картку «PROFI GROUP», картку «mta.ua», візитки: «Магазин автозапчастин», «Автореал-Белмаг», «FashionAtlasGroup CORPORATION», бланки грошової одиниці національної валюти України, а саме: купюри номіналом в 200 (двісті) грн.: СЖ 1547996, ПЗ1103069, СБ 8571472, ПА 6293401, СЗ 8264638, купюри номіналом в 20 (двадцять) грн.: ЧД 2338611, ТЖ 7654363, купюри номіналом в 10 (десять) грн.: ЦД 6644950, ЮВ 8990621, купюра номіналом в 2 (дві) грн.: СЗ 3067094 та купюри номіналом в 1 (одну) грн.: УН 4028212 та УР 7831732.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1