Справа № 396/311/19
Провадження № 1-кс/396/126/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
Досудовим розслідування встановлено, що за результатами моніторингу даних інтернет-сайтів порталів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено порушення тендерного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення закупівлі послуг з поточного ремонту автодоріг.
Встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», за відсутності передбачених законом підстав, порушуючи принцип раціональності, прозорості та ефективності витрачання бюджетних коштів було укладено договори про надання послуг про виконання поточного ремонту доріг м. Новоукраїнка на загальну суму 1 863 730, 12 грн. чим заподіяли істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , умисно за попередньою змовою із ПП « ОСОБА_5 » шляхом дроблення сум грошових коштів, з метою уникнення оприлюднення інформації та процедури відкритих торгів, маючи особисту зацікавленість склали договори щодо поточного ремонту дорожнього покриття в м.Новоукраїнка з мінімальним проміжком часу, а саме в період з 10.05.2018 по 09.08.2018 при цьому вартість послуг в кожному договорі не перевищує 200 тисяч гривень.
Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи спільно із ПП « ОСОБА_5 » користуючись своїм службовим становищем, маючи на меті особисту матеріальну зацікавленість, зловживаючи вимогами п. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» - цей закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт 1,5 мільйона гривень, умисно уникнули відкритих торгів, тим самим створили можливість, обставини для привласнення бюджетних коштів.
З метою дослідження усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення кола осіб причетних до його вчинення, а також для подальших експертних досліджень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити завірені копії та оригінали документів з ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
1.Належним чином завірені копії:
-особових справ міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , голови тендерного комітету ОСОБА_8 , секретаря тендерного комітету ОСОБА_9 та членів тендерного комітету ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
-Регламенту ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-програми соціально економічного розвитку ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2018 та рішення сесії міської ради про їх затвердження;
-Рішення про затвердження бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2018 зі змінами;
-Річний плану закупівель на 2018 зі змінами ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_4 про визнання повноважень міського голови (станом на 2018 рік);
-Списки депутатів міської ради станом на 2018 рік.
2.Оригінали документів:
-Накази про відпустки, перебування на лікарняному, відрядженні, навчанні, службових осіб та працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
-документи, які містять вільні зразки підпису та почерку вище вказаних осіб( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ) у кількості не менше 30 документів на кожну особу, за період 2018 року;
-оригіналів протоколів засідань тендерного комітету: №8 від 13.02.2018; № 24 від 10.05.2018; №30 від 15.06.2018; №35 від 10.07.2018;
- Проектно-кошторисну документацію по об`єктам:
«Поточний ремонт вулиці Шевченка, м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Курчатова м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Толстого в м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт покриття виїзду до багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 »;
«Поточний ремонт покриття перехрестя вул. Шевченка і вул. Благодатної в м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Івана Богуна в м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Героїв України в м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Каховської м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Миру м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Ілліци в м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Миколи Вороного, м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Соборної м. Новоукраїнка Кіровоградської області»
- виконавчу документацію по вищевказаним об`єктам: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;
- підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по вищевказаним об`єктам (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі;
- підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаним об`єктам (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;
-документи, що містять інформацію чи використовувались будь-які ремонтні роботи по вищевказаних об`єктах з моменту укладання відповідних договорів по даний час;
- гарантійні зобовязання за договорами підрядів №230 від 21.06.2018р.; №232 від 21.06.2018р.; №163 від 10.05.2018р.; №281 від 25.07.2018р.; №306 від 09.08.2018 р.; №305 від 09.08.2018 р.; №231 від 21.06.2018 р.; №162 від 10.05.2018р.; №229 від 21.06.2018р.; №164 від 10.05.2018р.; №165 від 10.05.2018р.; №166 від 10.05.2018р.; що укладався між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів документи перераховані вище, з приводу зловживання службовим становищем, шляхом прийняття неправомірних рішень, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи.
Зазначені документи зберігаються (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зазначені документи, що потребують вилучення являються документами в яких наявна інформація з обмеженим доступом з приводу здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 . Окрім того, в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведені судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої потребується оригінали рукописних текстів, рукописних записів (буквені та цифрові), підписів, достовірно виконані певною особою.
Пунктами 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, інструкція прямо вказує , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
У зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні (виїмці) оригіналів та засвідчених копії зазначених вище документів.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого та прокурора.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей та документів в розумінні Кримінального процесуального Кодексу України є заходом примусового характеру повязаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання, правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідо до п.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Під час судового розгляду сторона, яка звернулася з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Сторона кримінального провадження, повинна також довести можливість використання як доказів, відомостей, що містяться у речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів тільки у тому випадку, коли сторона кримінального провадження доведе наявність таких обставин. Під час розгляду питання про застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, сторони повинні надати слідчому судді докази обставин, на які посилаються.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит необхідні відомості, тобто необхідні документи можуть бути отримані шляхом проведення слідчих дій без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Розглянувши клопотання та надані докази, слідчий суддя не може взяти до уваги ту обставину, що слідчий у порядку ст. 93 КПК України зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_4 , та їй було відмовлено у наданні запитуваної інформації, оскільки в матеріалах клопотання наявні відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно яких міський голова роз"яснює, що у зв"язку з витребуванням великої кількості документів, що зумовило необхідність додаткового часу для вивчення та підготовки відповідної інформації, відповідь буде надана пізніше, у встановлені чинним законодавством терміни.
Таким чином вказані відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 не підтрверджують відмову у наданні запитуваної інформації, а тому в частині вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів клопотання задоволенню не підлягає.
Щодо надання доступу до речей і документів в частині вилучення проектно кошторисної документації по об"єктам то слідчий суддя зазначає що в цій частині клопотання підлягає задоволенню оскільки в матеріалах справи наявне клопотання експерта № 1251/1252/20-27 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи та забезпечення умов натурного обстеження об"єктів дослідження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Проектно-кошторисну документацію по об`єктам:
«Поточний ремонт вулиці Шевченка, м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Курчатова м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Толстого в м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт покриття виїзду до багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 »;
«Поточний ремонт покриття перехрестя вул. Шевченка і вул. Благодатної в м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Івана Богуна в м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Героїв України в м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Каховської м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Миру м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Ілліци в м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Миколи Вороного, м. Новоукраїнка Кіровоградської області»;
«Поточний ремонт вулиці Соборної м. Новоукраїнка Кіровоградської області»
- виконавчу документацію по вищевказаним об`єктам: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;
- підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по вищевказаним об`єктам (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі;
- підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаним об`єктам (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;
-документи, що містять інформацію чи використовувались будь-які ремонтні роботи по вищевказаних об`єктах з моменту укладання відповідних договорів по даний час;
- гарантійні зобовязання за договорами підрядів №230 від 21.06.2018р.; №232 від 21.06.2018р.; №163 від 10.05.2018р.; №281 від 25.07.2018р.; №306 від 09.08.2018 р.; №305 від 09.08.2018 р.; №231 від 21.06.2018 р.; №162 від 10.05.2018р.; №229 від 21.06.2018р.; №164 від 10.05.2018р.; №165 від 10.05.2018р.; №166 від 10.05.2018р.; що укладався між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В частині надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів - відмовити.
Ця ухвала діє протягом 15 діб з 15.04.2020 року по 01.05.2020 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1