У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.06.2020 Справа №607/9518/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у м. Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене виконуючим обов`язки заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000074,-

встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням виконуючого обов`язки заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000074, - до шести місяців.

У клопотанні ОСОБА_3 зазначив «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000074 від 08.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що період 2019-2020 років, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, направленою на отримання незаконних доходів на постійній основі, здійснювали збут психотропної речовини «амфетамін» у м.Тернопіль і на території Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, з метою особистого збагачення вступили у злочинну змову з ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 , направлену на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропної речовини «амфетамін».

Реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, 19.12.2019 близько 17.30 год. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , перебуваючи у салоні автомобіля марки «Volkswagen Passat» р.н.з. НОМЕР_1 , по вул.Незалежності, у м.Хоростків, Гусятинського району, Тернопільської області, маючи в наявності незаконно придбану порошкоподібну речовину - «амфетамін», який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на діючу речовину становить 0,0325 грама, незаконно збув його ОСОБА_12 , (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти у сумі 200 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , 30.12.2019 близько 17:30 год., перебуваючи по вул.Стадникової, неподалік будинку № 9 в м.Тернопіль, маючи в наявності незаконно придбану порошкоподібну речовину - «амфетамін», який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на діючу речовину становить 0,2354 грама, незаконно збув його ОСОБА_13 , (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти у сумі 400 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_6 , 04.04.2020 близько 13:00 год., перебуваючи у приміщенні під`їзду, що по вул.Лучаківського, будинок № 10 в м.Тернопіль, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , маючи в наявності незаконно придбану порошкоподібну речовину - «амфетамін», який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на діючу речовину становить 0,0670 грама, незаконно збув його ОСОБА_14 , (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти у сумі 250 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 22.04.2020 близько 13.00 год перебуваючи у м.Тернопіль біля будинку №9 по вул.Стадникової, передав останнього тверду речовину - «амфетамін», який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 30.438 грама, що згідно Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, являється особливо великим розміром, з метою подальшого його збуту.

Надалі, 22.04.2020 близько 14.00 год., з метою збуту незаконно отриманої від ОСОБА_7 психотропної речовини - амфетамін, масою 30.438 грама, ОСОБА_4 за допомогою автомобіля марки «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_15 перевозили її із м. Тернопіль у м.Хоростків Гусятинського району Тернопільської області.

Однак, цього ж дня, близько 14.00 год. працівниками поліції був зупинений автомобіль марки «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_2 , та проведено огляд ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено із кишені спортивної куртки психотропну речовину амфетамін, масою 30.438 грама, обіг якого обмежено, який останній за попередньою змовою з ОСОБА_7 перевозив з метою збуту.

Окрім цього, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_5 , в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за допомогою спеціального обладнання виготовляли, а саме: мірних стаканів та скляних колб із надписом «Lab Expert» виготовляли психотропну речовину «амфетамін».

Окрім цього, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 за місцем свого проживання - в квартирі АДРЕСА_2 , незаконно зберігали з метою збуту виготовлену кристалічну речовину білого кольору «амфетамін», який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 84.1480 грама, що згідно Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, являється особливо великим розміром.

22.04.2020, близько 16.06 год. працівниками поліції було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , у АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено тверду речовину - «амфетамін», який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 84.1480 грама, яку зберігав з метою збуту.

За підозрою у вчиненні злочину 22 квітня 2020 року в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6

23 квітня 2020 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. передбаченого ч.2, 3 ст.307 КК України.

23 квітня 2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

23 квітня 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. передбаченого ч.2, 3 ст.307 КК України.

11 травня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. передбаченого ч. 3 ст.307 КК України.

Підставами підозрювати ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , у вчиненні вказаного кримінального правопорушення є зібранні під час досудового розслідування докази, а саме:

- висновком експерта за результатами проведення експертизи матеріалів речовин та виробів № 2/1-13/19 від 14.01.2020;

- протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , в АДРЕСА_3 від 22.04.2020;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , в АДРЕСА_4 від 22.04.2020;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи матеріалів речовин та виробів № 2/1-455/20 від 23.04.2020;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи матеріалів речовин та виробів № 2/1-456/20 від 23.04.2020;

- протоколом обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_7 в . АДРЕСА_1 ;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи матеріалів речовин та виробів № 2.1 907/19 від 26.12.2019;

- протоколом огляду місця події від 22.04.2020;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи матеріалів речовин та виробів № 2.1 454/20 від 23.04.2020;

- показаннями свідка ОСОБА_15 ;

- показаннями свідка ОСОБА_14 ;

- показаннями свідка ОСОБА_12 ;

- показаннями свідка ОСОБА_13 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження, зазначення яких на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню.

Двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 23.06.2020. Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема:

Провести гласні та негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до незаконного збуту психотропної речовини - «амфетамін»;

Встановити та допитати осіб, які купляли психотропну речовину «амфетамін» у ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 .

Встановити та допитати інших осіб про відомі їм обставини вчинення злочинів ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Призначити та провести судові експертизи відео-, звукозапису.

Завершити проведення раніше призначених судових експертиз матеріалів речовин та виробів, відео-, звукозаписів, комп`ютерно технічних та відповідні висновки експерта долучити до матеріалів кримінального провадження;

Завершити проведення раніше призначених амбулаторних судово-наркологічних експертиз та відповідні висновки експерта долучити до матеріалів кримінального провадження;

Отримати тимчасові доступи до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні операторів стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»;

Отримати тимчасовий доступи до речей та документів, а саме до банківської таємниці, яка знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсалбанк»;

Отримати тимчасовий доступи до речей та документів, а саме до банківської таємниці, яка знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта».

У встановленому законом порядку зняти грифи таємності з окремих документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

Виконати інші слідчі дії у проведенні яких виникне необхідність.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Додатковий строк необхідний для виконання вказаних слідчих та процесуальний дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні, забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Для виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий строк чотири місяці.

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо у зв`язку із тяжкістю та особливою складністю обставин вчинення кримінальних правопорушення, багатоепізодовою злочинною діяльністю, великої кількості осіб причетних до її вчинення, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, встановлення великої кількості осіб та їх допиту, складністю проведення досліджень під час виконання експертиз за наданими матеріалами, а також їх багато об`єктністю.

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що додатковий строк досудового розслідування виправданий та необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, і ці дії не могли бути здійснені раніше через вищезазначені об`єктивні причини».

Слідчий ОСОБА_3 оголосив клопотання та пояснив, що підтримує його повністю посилаючись на вказані у ньому мотиви.

Захисник ОСОБА_8 пояснив, що заперечує з приводу клопотання слідчого посилаючись на його необґрунтованість.

Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав думку захисника.

Захисник ОСОБА_9 заперечив щодо клопотання слідчого пояснивши, що строк продовження досудового розслідування до шести місяців не виправданий.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку захисника.

Захисник ОСОБА_10 пояснив, що підтримує заперечення сторони захисту.

Заслухавши доводи сторін, дослідивши клопотання із додатками, слідчий суддя вважає за доцільне зазначити наступне.

На підставі статей 8, 129 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права; Суддя, здійснюючи правосуддя є незалежним та керується верховенством права; Основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

В порядку ч.1 ст. 94 КПК України слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Клопотання слідчого ОСОБА_3 подане не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 КПК України.

Згідно із ч.ч.1, 2 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Проаналізувавши клопотання із додатками приходжу до висновку, що воно подане із додержанням вимог ст. 295-1 КПК України.

В порядку п.2 ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Суд встановив, що у клопотанні викладена суть повідомлення підозри та наведені докази якими вона обгунтовується зокрема:

Підставами підозрювати ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , у вчиненні вказаного кримінального правопорушення є зібранні під час досудового розслідування докази, а саме:

- висновком експерта за результатами проведення експертизи матеріалів речовин та виробів № 2/1-13/19 від 14.01.2020;

- протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , в АДРЕСА_3 від 22.04.2020;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , в АДРЕСА_4 від 22.04.2020;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи матеріалів речовин та виробів № 2/1-455/20 від 23.04.2020;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи матеріалів речовин та виробів № 2/1-456/20 від 23.04.2020;

- протоколом обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_7 в . АДРЕСА_1 ;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи матеріалів речовин та виробів № 2.1 907/19 від 26.12.2019;

- протоколом огляду місця події від 22.04.2020;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи матеріалів речовин та виробів № 2.1 454/20 від 23.04.2020;

- показаннями свідка ОСОБА_15 ;

- показаннями свідка ОСОБА_14 ;

- показаннями свідка ОСОБА_12 ;

- показаннями свідка ОСОБА_13 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження, зазначення яких на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню.

Відповідно до змісту рішень Європейського суду з прав людини («Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994р., «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року»), факти які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для висунення обвинувачення чи винесення обвинувального вироку. Достатньо щоб вони могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Відповідно до п.1 ч.3 ст. 28 КПК України одним із критеріїв для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 23.06.2020. Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема:

Провести гласні та негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до незаконного збуту психотропної речовини - «амфетамін»;

Встановити та допитати осіб, які купляли психотропну речовину «амфетамін» у ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 .

Встановити та допитати інших осіб про відомі їм обставини вчинення злочинів ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Призначити та провести судові експертизи відео-, звукозапису.

Завершити проведення раніше призначених судових експертиз матеріалів речовин та виробів, відео-, звукозаписів, комп`ютерно технічних та відповідні висновки експерта долучити до матеріалів кримінального провадження;

Завершити проведення раніше призначених амбулаторних судово-наркологічних експертиз та відповідні висновки експерта долучити до матеріалів кримінального провадження;

Отримати тимчасові доступи до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні операторів стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»;

Отримати тимчасовий доступи до речей та документів, а саме до банківської таємниці, яка знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсалбанк»;

Отримати тимчасовий доступи до речей та документів, а саме до банківської таємниці, яка знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта».

Крім того в порядку п.6 ч.2 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя встановив, що слідчі дії для, яких необхідний додатковий строк мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчий суддя приходить до висновку, що зважаючи на обставини викладені в клопотанні із додатками та на ступінь складності злочину, клопотання про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000074 підлягає частковому задоволенню, оскільки на думку слідчого судді на даному етамі досудового розслідування вбачається необхідність у продовженні строків до чотирьох місяців, в свою чергу продовження на більший строк може суперечити принцепу розумних строків.

Керуючись статтями 8,129 Конституції України, 3, 94, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовільнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000074 до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1