печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001172 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2019 за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 державних коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами процедур державних закупівель, згідно договору № 286/2/15/6 від 30.03.2015, здійснено закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м`ясних консервів в кількості 188 891,85 тонн на загальну суму приблизно 15 млн. грн., за рахунок яких сформовано «недоторканий запас» продовольства ІНФОРМАЦІЯ_2 та передано їх на баланс ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З`ясовано, що військовослужбовці ЗС України не можуть використати зазначені консерви для харчування особового складу у зв`язку з їх невідповідністю вимогам безпечності та якості.

Зокрема, за результатами лабораторних досліджень, проведених військовою частиною НОМЕР_1 у квітні 2018 року встановлено, що зразки проб від партій консервів м`ясних у кількості 176 075,2 кг., не відповідають вимогам ДСТУ 4450:2005 за фізико-хімічними та органолептичними показниками (наявність сполучних та жирових тканин; масова доля м`яса з жиром не відповідає встановленим вимогам; м`ясо переварене; шматочки м`яса розпадаються).

У подальшому, за результатами проведених лабораторних досліджень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджено, що зразки партій консервів м`ясних не відповідають вимогам ДСТУ 4450:2005 за фізико-хімічними показниками та органолептичними показниками.

Такими чином, у ході досудового розслідування підтверджено можливу причетність службових осіб Збройних сил України та комерційної структури до вчинення розтрати державних коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно випробувань, проведених військовою частиною НОМЕР_1 (атестат акредитації № 098 В від 28.12.2012 ЦУМІС ЗСУ), за результатами яких складено протоколи № 404 від 13.02.2015, № 1018 від 12.05.2015, № 1100 від 19.05.2015, № 1244 від 03.06.2015, № 1245 від 03.06.2015, № 2281 від 08.09.2018, № 2666 від 12.10.2015, № 2774 від 26.10.2015 та № 3123 від 14.12.2015, установлено, що консерви м`ясні «Яловичина тушонка», ґатунку вищого, банка жерстяна 1/525, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які закуплені в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору від 30.03.2015 № 286/2/15/6, відповідає вимогам ДСТУ 4450:2005.

Однак, згідно випробувань, проведених військовою частиною НОМЕР_1 (атестат акредитації № 098 В від 28.12.2012 ЦУМІС ЗСУ), за результатами яких складено протоколи № 101/303 від 19.04.2018, № 101/304 від 19.04.2018, № 101/302 від 19.04.2018, № 101/305 від 19.04.2018, № 101/301 від 18.04.2018, № 101/300 від 18.04.2018, № 101/296 від 18.04.2018, № 101/298 від 18.04.2018, № 101/297 від 18.04.2018, № 101/295 від 18.04.2018, № 101/294 від 17.04.2018, № 101/299 від 18.04.2018, вбачається, що консерви м`ясні «Яловичина тушонка», ґатунку вищого, банка жерстяна 1/525, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які закуплені в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору від 30.03.2015 № 286/2/15/6, тобто ті саме партії, не відповідають вимогам ДСТУ 4450:2005 за фізико-хімічними та органолептичними показниками (наявність сполучних та жирових тканин, масова доля м`яса з жиром не відповідає встановленим вимогам, м`ясо переварене; шматочки м`яса розпадаються).

У ході досудового розслідування 18.07.2019, за участю спеціалістів працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 та місті Києві, актом № 1 від 18.07.2019 як додаток до протоколу обшуку на ІНФОРМАЦІЯ_8 , в/ч НОМЕР_2 , для проведення лабораторного дослідження здійснено вилучення зразків продукції консерв м`ясних «Яловичина тушонка», ґатунку вищого, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в кількості по чотири жерстяних банок на кожну дату виготовлення, що виготовлені від 14.04.2015, від 24.04.2015, від 27.04.2015, від 08.05.2015, від 05.05.2015, від 07.08.2015, від 10.09.2015, від 15.09.2015, від 05.10.2015, від 07.10.2015, від 17.11.2015, від 08.06.2017, від 25.08.2017, від 06.10.2017, від 20.02.2019.

Крім цього, 18.07.2019, за участю спеціалістів працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 та місті Києві, актом № 2 від 18.07.2019 як додаток до протоколу на ІНФОРМАЦІЯ_8 , в/ч НОМЕР_2 , для проведення лабораторного дослідження здійснено вилучення зразків продукції консерв м`ясних «Яловичина тушонка», ґатунку вищого, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в кількості чотири жерстяних банки, що виготовлені від 20.02.2019.

Крім цього, 18.07.2019 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами АДРЕСА_1 , участю спеціалістів працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 та місті Києві, для проведення лабораторного дослідження здійснено вилучення зразків продукції консерв м`ясних «Яловичина тушонка», ґатунку вищого, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в кількості дванадцять жерстяних банок.

Відповідно до висновку експертів № 23266/19-34/26951-26966/19-34 від 01.10.2019 за результатами проведення судової експертизи харчових продуктів установлено, що зазначена вище продукція консерв м`ясних «Яловичина тушонка», ґатунку вищого, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не відповідає вимогам ДСТУ 4450:2005 внаслідок порушення технологічного процесу їх виготовлення.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні вартості продукції консерв м`ясних « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ґатунку вищого, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що постачалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно договору № 286/2/15/6 від 30.03.2015, а також можливої суми спричиненої шкоди під час указаної закупівлі.

В тому числі під час проведення допиту в якості свідка начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 пояснив, що у квітні 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснено перевірку якості консерви м`ясної від обсягу партії на 176 т за результатами якої встановлено, що зразки проб від партії 176 т не відповідають за окремими показниками вимогам ДСТУ.

Тилом ЗСУ направлено у війська розпорядження щодо заборони використання консервів м`ясних від 13.07.2018 року № 341/4/1/1162.

Тилом ЗСУ направлено у війська розпорядження щодо заборони використання консервів м`ясних від 01.07.2019 № 341/4/1/1155 від 25.04.2019 341/4/2242.

Аналогічна ситуація із не якісною тушонкою «м`ясними консервами» є в м. Одеса, у в/ч 2756 у кількості 42,2 т, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поставка якої відбулася з 05.06.2015 та вона також не придатна по конкретним показникам. До протоколу було додано копію наявності «м`ясних консервів» у військових частинах станом на 08.10.2019.

Зокрема, до вказаних суб`єктів господарської діяльності, які також здійснювали поставку неякісних консерв м`ясних « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ґатунку вищого, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для ІНФОРМАЦІЯ_2 , відноситься: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , останнє яке виготовляло дану продукцію.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою дослідження відомостей, які містяться в банківських документах, на підставі яких здійснювалось перерахування та зняття грошових коштів, із зазначенням даних про осіб контрагентів, суми платежів, призначення та підстав їх перерахування, документів (виписок) про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дадуть можливість встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , а також слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001172, а саме: старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів про відкриття/закриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банківських рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , банківських рахунків: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

- відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеними суб`єктами господарювання;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаних рахунках, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17357/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1