Справа № 953/5983/20
н/п 1-кс/953/3088/20
"21" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
13 квітня 2020р. слідчий ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення: особової справи на клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого оформлена банківська карта № НОМЕР_1 , фотознімків вказаної особи; документів, що містять інформацію про: номери телефонів, прив`язані до банківської карти № НОМЕР_1 , номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ; документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 у період з моменту відкриття банківської картки та до кінцевого строку дії ухвали, з посиланням на операції, відправників платежів, місце та обставини їх проведення; фотографії осіб (з зазначення адреси розташування банкомату, дати та часу транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів з картки за № НОМЕР_1 , з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з моменту відкриття банківської картки та до кінцевого строку дії ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, вказаний слідчим у клопотанні період з 01.03.2020 до 19.03.2020 знаходиться поза межами змісту витягу з ЄРДР, тобто відповідними доказами не підтверджений.
Також вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Окрім того, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».
Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів: особової справи на клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого оформлена банківська карта № НОМЕР_1 , фотознімків вказаної особи; документів, що містять інформацію про: номери телефонів, прив`язані до банківської карти № НОМЕР_1 , номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ; документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 у період з 20.03.2020 по 21.05.2020, з посиланням на операції, відправників платежів, місце та обставини їх проведення; фотографії осіб (з зазначення адреси розташування банкомату, дати та часу транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів з картки за № НОМЕР_1 , з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 20.03.2020 по 21.05.2020, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів: особової справи на клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого оформлена банківська карта № НОМЕР_1 , фотознімків вказаної особи; документів, що містять інформацію про: номери телефонів, прив`язані до банківської карти № НОМЕР_1 , номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ; документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 у період з 20.03.2020 по 21.05.2020, з посиланням на операції, відправників платежів, місце та обставини їх проведення; фотографії осіб (з зазначення адреси розташування банкомату, дати та часу транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів з картки за № НОМЕР_1 , з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 20.03.2020 по 21.05.2020, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.05.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1