Провадження № 1-кс/522/7586/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 20.12.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, які тривалий час здійснюють переміщення через державний кордон з метою подальшого збуту на територію України фальсифікованих підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, який використовується для незаконного виготовляються тютюнових виробів та недоброякісної сировини (спирту), який в подальшому використовується для незаконного виготовлення алкогольної продукції. Незаконно виготовлена алкогольна продукція та тютюнові вироби, виготовляються без будь-яких дозвільних документів та можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, тобто спричинити тяжкі наслідки.

На адресу СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області надійшов лист оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області відповідно до якого громадянином ОСОБА_3 -1994 року народження, на автотранспортному засобі MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI, білого кольору, реєстраційний НОМЕР_1 , здійснюється, незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

13.05.2020 в період часу 21 год. 50 хв. по 23 год. 59 хв. на підставі п. 3 ст.233 КПК України, з дотриманням положень ст. 233-237 КПК України, на підставі наданої добровільної згоди громадянина ОСОБА_3 - 1994 року народження, який керував транспортним засобом, проведено огляд автотранспортного засобу MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI, білого кольору, реєстраційний НОМЕР_1 з метою врятування майна, яке могло бути знищене або пошкоджене.

В ході проведення обшуку виявлено, та вилучено: 589 пластикові ємності об`ємом 1,5 літри, які були наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, всього в об`ємі 883,5 літри; 10 пластикові ємності об`ємом 1,5 літри, які були наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, всього в об`ємі 15 літрів; блокнот синього кольору, без надписів з чорновими записами в кількості 1 штука; технічний паспорт НОМЕР_2 на автотранспортний засіб MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI, білого кольору, реєстраційний НОМЕР_1 , в кількості 1 штука; автотранспортний засіб MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI, білого кольору, реєстраційний НОМЕР_1 в кількості 1 штука.

Вилучені 589 пластикові ємності об`ємом 1,5 літри, які були наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, 10 пластикові ємності об`ємом 1,5 літри, які були наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, блокнот синього кольору, без надписів з чорновими записами, автотранспортний засіб MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI, білого кольору, реєстраційний НОМЕР_1 яким здійснювалось транспортування підакцизної продукції, та технічний паспорт НОМЕР_2 на нього визнано та приєднано до кримінального провадження як речові докази.

Виявлені та вилучені в ході огляду по кримінальному провадженню 589 пластикові ємності об`ємом 1,5 літри, які були наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, 10 пластикові ємності об`ємом 1,5 літри, які були наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, блокнот синього кольору, без надписів з чорновими записами, автотранспортний засіб MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI, білого кольору, реєстраційний НОМЕР_1 яким здійснювалось транспортування підакцизної продукції, та технічний паспорт НОМЕР_2 згідно положень ст.ст. 98, 99 КПК України є речовими доказами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, що також підтверджуються постановою про визнання речей та документів речовими доказами.

Крім цього, виявлені товарно-матеріальні цінності можуть у майбутньому підлягати конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Тому, з метою збереження речових доказів, проведення із ними необхідних обов`язкових слідчих дій, а також можливої конфіскації майна необхідно накласти арешт на вилучені в ході проведення 13.05.2020 огляду 589 пластикові ємності об`ємом 1,5 літри, які були наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, 10 пластикові ємності об`ємом 1,5 літри, які були наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, блокнот синього кольору, без надписів з чорновими записами в кількості 1 штука, автотранспортний засіб MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI, білого кольору, реєстраційний НОМЕР_1 яким здійснювалось транспортування підакцизної продукції, та технічний паспорт НОМЕР_2 .

Окрім цього, слід зазначити, що не накладення арешту на 589 пластикові ємності об`ємом 1,5 літри, які були наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, 10 пластикові ємності об`ємом 1,5 літри, які були наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, є неприпустимим оскільки їх реалізація є забороненою відповідно до діючого законодавства України.

У відповідності до ст. 98 КПК України, речовими доказами, у тому числі, є гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Санкцією ч. 3 ст. 204 КК України передбачена відповідальність у виді позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.
Вилучені речі та автотранспортний засіб є речовими доказами по кримінальному провадженню та можуть бути використані у ході судового розгляду щодо притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.

Також, вказані речі та автотранспортний засіб необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

В свою чергу не накладення арешту на вказане майно негативно впливатиме на хід розслідування, порушуватиме основні завдання кримінального провадження щодо захисту держави від кримінальних правопорушень, відшкодуванню завданої шкоди державі та притягнення винних до кримінальної відповідальності із застосуванням належної правової процедури.

Таким чином, усі вилучені речі та автотранспортний засіб містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей можливо встановити коло осіб причетних до незаконної діяльності, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, виготовлення, транспортування, реалізацію та збут підакцизної продукції, тощо. Також, вказані речі необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містять сліди вчинення кримінального правопорушення.

Наявна в них інформації має доказове значення у даному кримінальному провадженні та вони можуть бути використані у суді як доказ обставин, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження.

Вказані речі та предмети зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його зникнення, втрати (зникнення), пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Вказане, в тому числі, може призвести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Вилучені речі мають бути досліджені в межах вказаного кримінального провадження, шляхом проведення відповідних оглядів, призначення та проведення відповідних судових експертиз, пред`явленні їх під час допитів особам, та інше.

Згідно вимог п. п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення в рамках кримінального провадження №0000090 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України огляду:

-589 пластикові ємності об`ємом 1,5 літри, які були наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, всього в об`ємі 883,5 літри;

-10 пластикові ємності об`ємом 1,5 літри, які були наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, всього в об`ємі 15 літрів;

-блокнот синього кольору, без надписів з чорновими записами в кількості 1 штука;

-технічний паспорт НОМЕР_2 на автотранспортний засіб MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI, білого кольору, реєстраційний НОМЕР_1 , в кількості 1 штука;

-автотранспортний засіб MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI, білого кольору, реєстраційний НОМЕР_1 в кількості 1 штука.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.05.2020