Справа № 591/1168/20
Провадження № 1-кс/591/713/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000296 від 11.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 11.12.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000296 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2019 до Слідчого Управління ГУНП В Сумській області надійшли матеріали перевірки УСР в Сумській області ДСР НПУ, за фактом можливого незаконного збуту наркотичних засобів на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, беззаперечних фактів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин фігурантами провадження виявлено не було, про те, достеменно встановлено, що зазначені особи серед інших видів злочинної діяльності знаходячись в місцях позбавлення волі протягом тривалого часу систематично, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки та мережі Інтернет вчиняють шахрайські дії відносно мешканців інших населених пунктів по всій території України, шляхом втручання переведення коштів з рахунків потерпілих на рахунки третіх осіб з їх подальшим переведенням у готівку.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, які на даний час утримуються в камері № НОМЕР_1 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які підшукували потерпілих, шляхом обману та повідомлення неправдивих відомостей примушували їх переводити грошові кошти на вказані ними рахунки.

Також до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_1 , фактично мешкає АДРЕСА_2 , який в ході злочинної діяльності знімав кошти потерпілих за вказівкою ОСОБА_4 та перераховував їх в подальшому на рахунки осіб, зазначених ОСОБА_9

04.03.2020 в камері № 34 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено санкціонований обшук, у результаті якого виявлено та вилучено мобільні телефони та сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, записники з зазначеними в них номерами телефонів, банківськими картками різних банків в тому числі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

04.03.2020 за місцем мешкання ОСОБА_8 проведено санкціонований обшук, у результаті якого виявлено та вилучено мобільні телефони, сім-картки, тримачі для сім-карт та банківські картки різних банків, в тому числі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 .

З метою отримання інформації про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, виникла необхідність отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації про осіб, на чиє ім`я емітовано банківські картки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , наявність рахунків, відкритих на ім`я підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , фінансові або контактні телефони, до яких прив`язані вказані картки, а також спосіб та місце їх зміни; осіб, які здійснювали платіжні операції на вищевказані картку за період часу з 01.09.2019 по 10.03.2020, рух коштів на рахунках, які прив`язані до вказаних карток з 01.09.2019 року по 10.03.2020; фотозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з вищезазначених карток через банківські термінали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також копії клієнтських справ на вказаних осіб, у разі їх наявності.

Вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_4 , які містять наступні відомості:

- інформацію про наявність рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у підозрюваних ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого АДРЕСА_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого АДРЕСА_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого АДРЕСА_8 , про час, місце надходження та зняття грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.09.2019 року по 10.03.2020, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів, копії документів, які містяться в клієнтській справі; технічну інформацію про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з 01.09.2019 року по 10.03.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу (в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції; копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківські рахунки за період часу з 01.09.2019 року по 10.03.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за період часу з 01.09.2019 року по 10.03.2020 з використанням банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів;

- інформацію про рух коштів на банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.09.2019 року по 10.03.2020, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адреси їх мешкання, копії паспортів;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з 01.09.2019 року по 10.03.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначених банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківські картки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 01.09.2019 року по 10.03.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківським карткам №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.09.2019 року по 10.03.2020 з використанням банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1