Справа № № 585/996/20
Номер провадження 1-кс/585/331/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

29 квітня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

23 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З клопотання вбачається, що 04.04.2020 до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт о/у СКП Роменського ВП ОСОБА_4 , про те, що в ході вирішення матеріалів, зареєстрованих ЖЄО № 2403 він 20.03.2020 року було встановлено, що 01.11.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » домовився про купівлю і 100 тон зерна ячменю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 425004 грн., але до цього часу замовлення не виконано.

Попередньо проведеною перевіркою встановлено, що 01.11.2019 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала фізична особа, яка представилась ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ). В телефонній розмові повідомила, що займається посередницькою діяльністю в сфері реалізації зерна та надала контакти постачальників, а саме телефонні номери - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

На дзвінки підприємства за вказаними вище телефонними номерами відповідала особа, яка представилась ОСОБА_7 - працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , який повідомив про можливість та бажання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реалізацію зерна.

З електронної пошти ТОB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) було надіслано сканкопії документів, що підтверджують державну реєстрацію підприємства. Таким чином, обмінявшись електронними копіями документів, останні уклали договір поставки за № 32/18/19 від 31.10.2019 року.

На виконання вказаного вище договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслало сканкопію рахунку № НОМЕР_4 від 31.10.2019 року на суму 425004,00 грн.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжним дорученням № 9157 від 01.11.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 425004,00 грн., на рахунок НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отримані тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- паперових та електронних документів, що містять інформацію: про рух коштів по рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_9 за період часу з 01.11.2019 по час дії ухвали, зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_5 ; фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даному рахунку, виготовлених під час його відкриття, видачі платіжної картки; даних про інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період часу з 01.11.2019 по час дії ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, в заяві до суду клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, клопотань не заявляв.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000238 від 04.04.2020, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 3).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим в клопотанні документи, до яких вона просить отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що інформація, яка міститься у цих документах має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться в зазначених документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та про його задоволення.

На підставі викладеного та положень ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУНП ОСОБА_12 , заступнику начальника Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що містять інформацію: про рух коштів по рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_9 за період часу з 01.11.2019 по час дії ухвали, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_5 ; фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даному рахунку, виготовлених під час його відкриття, видачі платіжної картки; даних про інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період часу з 01.11.2019 по час дії ухвали, що є власністю Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 , з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у Сумському відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1