Справа №766/753/20
н/п 1-кс/766/3971/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000059 від 06.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000059 від 06.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про абонентів, за сім-картками оператору НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та IMEI ідентифікаторами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в період з 00:00 01.01.2020 року по термін дії ухвали слідчого судді, а саме:

- факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

- відомості про поповнення мобільного рахунку;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.11.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за допомогою абонентських карток стільникового зв`язку невстановленою особою здійснюються поштові відправлення наркотичних засобів та психотропних речовин через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 (анкетні данні змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») повідомив що він знайомий з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , йому він відомий як особа що раніше займалась збутом синтетичних наркотиків, а зараз здійснює продаж наркотичного засобу каннабіс, та здійснює поштові відправлення з вказаною речовиною, за показами свідка вказана особа пропонувала йому здійснення протиправної діяльності, та повідомляла обставини вчинення протиправної діяльності, також свідок вказав мобільні номери якими користується фігурант, але у зв`язку з застосуванням ним великого рівня конспіративних заходів, враховуючи постійну зміну засобів зв`язку, оперативним шляхом було встановлено IMEI ідентифікатори мобільних терміналів, якими користувався фігурант IMEI та встановлено повний перелік сім-карт які були підключені до мобільних терміналів якими користується фігурант, також в ході проведення тимчасового доступу до матеріалів що знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були встановлені номери які використовувались при здійсненні відправлень від невстановлених осіб до фігуранта.

Вказана свідком інформація також підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме відповідно до інформаційної бази ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що у ОСОБА_5 , 14.06.2018 в ході проведення огляду місця події було вилучено 50 таблеток невідомої речовини, також відповідно до проведеного тимчасового доступу до інформації що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено що особа, яка користувалась раніше встановленими мобільними терміналами здійснила 100 поштових відправлень та отримала 8 посилок завжди вказуючи вигадані данні, при здійсненні відправлень форма одягу та описанні свідком рюкзак із сумкою знаходились при особі.

Також встановлено, що за мобільними номерами зв`язку особа через мобільний додаток реєструє анкетні данні неіснуючих осіб, оскільки при здійсненні поштових відправлень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » анкетні данні особи що здійснює відправлення не перевіряються а вносяться зі слів, анкетні дані особи яка отримує відправлення за умови оголошеної вартості відправлення до 14 999 гривень встановляються або на підставі документу що посвідчує особу, або за допомогою SMS-ідентифікації у мобільному додатку. Особа яка здійснює відправлення перебуваючи у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уникає спілкування з працівниками та здійснює поштові відправлення через стенди самообслуговування.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що 14.04.20 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 м. Херсон фігурант, використовуючи сім картку НОМЕР_15 (раніше не відому), отримав посилку, вагою 4,5 кг., від абонента ОСОБА_6 (вигадані данні), яка використала СІМ картку НОМЕР_2 .

Після отримання вказанної посилки фігурант відніс на вищевказану 15.04.20 каналами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив 7 відправлень з м. Херсон до м. Київ:

- 169 відділення, отримувач ОСОБА_7 НОМЕР_16 ,

- 81 отримувач ОСОБА_8 НОМЕР_17 ,

- 35 отримувач ОСОБА_9 НОМЕР_18 ,

- 271 отримувач ОСОБА_10 НОМЕР_19 ,

- 248 отримувач ОСОБА_11 НОМЕР_20 ,

- 37 отримувач ОСОБА_12 НОМЕР_21 ,

- 110 отримувач ОСОБА_13 НОМЕР_22 .

16.04.20 каналами «Нова Пошта», відправив дві посилки з м. Херсон до м. Київ:

- 263 відділення, отримувач ОСОБА_14 НОМЕР_23 ,

- 105 відділення, отримувач - ОСОБА_15 НОМЕР_24 .

Проведеними заходами щодо встановлення особи яка відправила посилку фігуранту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що абонентський номер НОМЕР_2 , не одноразово використовувався не встановленою дівчиною в різних відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час відправок посилок в різні міста України.

Всі відправлення посилок 2020 року, каналами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням СІМ картки: № НОМЕР_2 .

дата час відправкидата час прибуттяАдреса відправникаАдреса отримувача
14.04.2020 15:04:2217.04.2020 12:04:00с. Козачі Лагері, пункт приймання-видачім. Київ, відділення № НОМЕР_25 вул. Білоруська, 28а
14.04.2020 14:04:4617:04:2020 12:04:00с. Козачі Лагері, пункт приймання-видачім. Херсон, відділення № НОМЕР_14 вул. Чорноморська, 16
04.04.2020 12:04:2305.04.2020 12:04:00м. Олешки(Херсонська обл), відділення № НОМЕР_26 , АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_27 , вул. Верховинна 69
03.04.2020 12:04:1107.04.2020 18:04:00м. Нова Каховка, відділення № НОМЕР_28 , АДРЕСА_4 (Чернігівська обл) відділення № НОМЕР_29 , АДРЕСА_5
03.04.2020 12:04:0104.04.2020 15:04:00м. Нова Каховка, відділення № НОМЕР_28 , АДРЕСА_6 , відділення № НОМЕР_30 , АДРЕСА_7
27.02.2020 10:02:4828.02.2020 12:02:00м. Олешки (Херсонська обл), відділення № НОМЕР_26 , АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_31 , АДРЕСА_1
27.02.2020 10:02:3428.02.2020 15:02:00м. Олешки(Херсонська обл), відділення № НОМЕР_26 , АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_32 , АДРЕСА_8
24.02.2020 10:02:3225.02.2020 12:02:00м. Олешки(Херсонська обл), відділення № НОМЕР_26 , АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_30 , АДРЕСА_7
24.02.2020 10:02:4125.02.2020 12:02:00м. Олешки(Херсонська обл), відділення № НОМЕР_26 , АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_30 , АДРЕСА_7
04.02.2020 09:02:4805.02.2020 12:02:00м. Херсон, відділення № НОМЕР_33 , АДРЕСА_9 , відділення № НОМЕР_30 , АДРЕСА_10
04.02.2020 09:02:2405.02.2020 15:02:00м. Херсон, відділення № НОМЕР_33 , АДРЕСА_9 , відділення № НОМЕР_34 , бульвар Русанівський 4
09.01.2020 11:01:4610.01.2020 15:01:00м. Олешки (Херсонська обл), відділення № НОМЕР_29 , АДРЕСА_11 , відділення № НОМЕР_35 , АДРЕСА_12
04.01.2020 15:01:3408.01.2020 15:01:00м. Олешки (Херсонська обл), відділення № НОМЕР_26 , АДРЕСА_3 (Одеська обл) відділення № НОМЕР_26 , АДРЕСА_13
04.01.2020 15:01:4908.01.2020 18:01:00м. Олешки (Херсонська обл), відділення № НОМЕР_26 , АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_34 бульвар Русанівський 4

Також було встановлено IMEI ідентифікатори мобільних терміналів у яких використовувалась сім-картка НОМЕР_2 , а також інші сім-картки які вставлялись до терміналів в яких була зазначена картка.

Мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_36 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_36 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

мобільні термінали: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

З метою встановлення місцезнаходження осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення та які здійснюють збут наркотичного засобу канабіс, необхідно проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 01.01.2020 року по термін дії ухвали слідчого судді.

Згідно положень ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відомості, що містяться у документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування та отримати ці документи іншим способом неможливо.

У зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки необхідна інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та надається лише за рішенням суду, її власником та управління, збереження інформації покладається на операторів телекомунікацій, які експлуатують ці мережі.

В інший спосіб дану інформацію отримати неможливо.

Документи про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

Посилаючись на те, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям у зазначений період мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та знаходяться у операторів телекомунікацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити їх з метою подальшого дослідження, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про абонентів, за сім-картками оператору НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та IMEI ідентифікаторами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в період з 00:00 01.01.2020 року по 30.04.2020 року, є достатніми, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період з 01.01.2020 року по термін дії ухвали та вказаний період є не конкретизованим. Крім того не підлягає задоволенню клопотання щодо інформації з визначенням «тощо», оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000059 від 06.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_16 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про абонентів, за сім-картками оператору НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та IMEI ідентифікаторами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в період з 00:00 01.01.2020 року по 30.04.2020 року, а саме:

- факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi);

- відомості про поповнення мобільного рахунку;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

В іншій частині клопотання відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1