Справа № 202/8520/19
Провадження № 1-кс/202/59/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
13 січня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 01.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
19 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 19 грудня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірно отримали надбавку до «зеленого» тарифу у розмірі 5% за використання обладнання українського виробництва на об`єктах електроенергетики, які у подальшому привласнили.
Також під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.08.2013 № 1096 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видано ліцензію на право провадження діяльності з виробництва електричної енергії на території України строком дії двадцять років.
Відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.02.2018 № 132 «Про внесення змін до постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.08.2013 № 1096» серед інших місцем провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є сонячна електростанція-3, яка розташована у м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області потужністю 925,00 кВт.
Згідно з постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.10.2013 № 1316 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену на об`єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії до 01.01.2030.
Також під час розслідування встановлено, що відповідно до вимог Розділу ІІ Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об`єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.12.2015 № 2932 (далі - Порядок) якщо рівень використання обладнання українського виробництва на об`єкті електроенергетики більше або дорівнює 30 %, то надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва до «зеленого» тарифу встановлюється на рівні 5%.
Розділом І Порядку передбачено, що обладнання українського виробництва це елементи обладнання виробництво яких підтверджується відповідними сертифікатами про походження.
Додатком 3 до Порядку визначено, що значення питомого відсоткового показника для системи кріплень фотоелектричних модулів становить 15%, для трекерних систем 15%.
Для отримання вказаної надбавки у розмірі 5% за дотримання рівня обладнання українського виробництва на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування необхідності встановлення зазначеної надбавки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зазначено, що рівень використання обладнання українського виробництва на зазначеному об`єкті електроенергетики визначається як сума відповідних питомих відсоткових показників 2 елементів обладнання: системи кріплень фотоелектричних модулів, трекерні системи. До складу «Сонячна електростанції 3» входить 94 системи кріплень фотоелектричних модулів: AS-20 кількістю 3 шт. та AS-40 кількістю 91 шт. Для підтвердження країни походження систем кріплень фотоелектричних модулів Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано сертифікат походження товару від 02.09.2016 № UA63000U 3316/1, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким встановлено, що зазначений товар має українське походження. Також до складу «Сонячна електростанція 3» входить 94 трекерні системи: AS-20 кількістю 3 шт. та AS-40 кількістю 91 шт. Також, для підтвердження країни походження трекерних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало сертифікат походження товару від 02.09.2016 № UA63000U 3316/2, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими встановлено, що зазначений товар має українське походження.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.06.2017 № 797 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») установлено надбавку до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва у розмірі 5%.
У ході досудового розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі відповідної ухвали слідчого судді вилучено документи щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трекерних систем та систем кріплень фотоелектричних модулів.
На даний час органом досудового розслідування перевіряється походження трекерних систем та систем кріплень фотоелектричних модулів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно до вищевказаних сертифікатів, виданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають українське походження.
Водночас, за дорученням прокурора Торгово-промисловою палатою України проводиться перевірка правомірності видачі Київською торгово-промисловою палатою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сертифікатів походження товару від 02.09.2016 № UA63000U 3316/2 та № UA63000U 3316/1, а також експертних висновків № К-1117/1 від 23.08.2016, № К-1117/2 від 23.08.2016.
Інформація щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дасть можливість встановити підприємство/особу, у якої були придбані трекерні системи, системи кріплень фотоелектричних модулів, а також їх складові, які у подальшому були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а, відтак й встановити їх походження (країну походження) та правомірність нарахування надбавки до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва у розмірі 5%.
Відповідно до інформації УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 (відкритий 31.03.2015), НОМЕР_3 (відкритий 25.02.2015), НОМЕР_4 (відкритий 25.02.2015).
У ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » трекерні системи та системи кріплень фотоелектричних модулів на підставі відповідних договорів поставки від 23.11.2015 та 24.11.2015. Водночас відповідно до специфікацій до вказаних договорів поставки строк поставки протягом 180 календарних днів. Згідно із видатковими накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трекерні системи та системи кріплень фотоелектричних модулів у квітні-травні 2016 року.
Таким чином, дослідженню у вказаному кримінальному провадженні підлягає рух грошових котів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2013, тобто до травня 2016 року.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що відомості про відомості про рух коштів банківським рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2013 до травня 2016 року мають значення для всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як докази, оскільки дасть можливість встановити підприємство/особу, у якої були придбані трекерні системи, системи кріплень фотоелектричних модулів, а також їх складові, які у подальшому були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а, відтак й встановити їх походження (країну походження) та правомірність нарахування надбавки до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва у розмірі 5%. В інший спосіб довести обставини, які підлягають встановлення під час досудового розслідування, у тому числі підтвердження чи спростування фактів які є предметом розслідування, неможливо.
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу працівникам Управління спеціальних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НП України не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000420 від 01.07.2019 року, слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.
В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000420 від 01.07.2019 року, слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення копій, у тому числі завірених, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку НОМЕР_2 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 31.03.2015 по 01.06.2016;
- руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку НОМЕР_3 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 25.02.2015 по 01.06.2016;
- руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку НОМЕР_4 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 25.02.2015 по 01.06.2016.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 12 лютого 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1