Справа № 163/1549/20
Провадження № 1-кс/163/167/20
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2020 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000261 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував як передоплату за мотоцикл "Мінськ" на банківський рахунок НОМЕР_1 платежами 1300 гривень та 3000 гривень, що мало місце 06.07.2019 року після телефонної розмови ОСОБА_5 за номером НОМЕР_2 . Після розмови по телефону і переказу коштів зв`язок з продавцем припинився, замовлений товар ОСОБА_5 не отримав.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перерахував готівкові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 , який емітований в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Одержання доступу до інформації рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть можливість встановити достовірність грошового переказу, місце зняття грошових коштів, особу яка їх знімала та надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий ОСОБА_4 подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.07.2019 року за № 0000261, що підтверджено відповідним витягом.
Протоколом прийняття заяви від 10.07.2019 року, рапортом старшого інспектора-чергового Любомльського ВП ГУНП у Волинській області підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до Любомльського ВП ГУНП у Волинській області.
Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами та факт переказу зазначених готівкових коштів на картковий рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 підтверджується протоколом допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, копіями платіжних доручень від 06.07.2019 року, рапортом інспектора ВПК у Волинській області.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів, інформацію про володільця рахунку неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

У клопотанні слідчий просить надати інформацію про операції з картковим рахунком з 11.03.2019 року по 25.05.2020 року, при цьому факт переказу коштів відбувся 06.07.2019 року. Обґрунтувань для надання тимчасового доступу з 11.03.2019 року матеріали клопотання не містять. Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню з врахуванням вказаного потерпілим часу перерахування коштів.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000261 слідчим СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась пластикова платіжна картка до зазначеного рахунку; інформацію про рух коштів із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб при проведенні платіжних операцій по зазначеному рахунку, здійсненні засобами фіксації, встановленими у банкоматах та відділеннях банку, за період часу з 06.07.2019 року по 25.05.2020 року.

Строк дії ухвали встановити до 25 червня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1