Справа №127/4188/20
Провадження №1-кс/127/2049/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

19.02.2020 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького Р ВП ВВП ГУНП уВінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001098 від 13 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2012 року ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 придбати у ТОВ «Каїса» земельну ділянку, площею 0,5 га. для будівництва СТО та магазину з продажу автоемалей.

Вказана земельна ділянка на той час перебувала у довгостроковій оренді у ТОВ «Каїса», орендодавцем якої виступала Лука-Мелешківська сільська рада Вінницького району Вінницької області.

Так, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що для придбання зазначеної земельної ділянки їй необхідно буде викупити корпоративні права ТОВ «Каїса-Фін-Груп» та стати його власниками, після чого ТОВ «Каїса» зі своїх орендованих земель, виділяє ділянку площею 0,5 га. та повертає її в Лука-Мелешківську сільську раду, яка в свою чергу, своїм рішенням передає цю ділянку в оренду з правом викупу ТОВ «Каїса-Фін- Груп».

Вартість даної земельної ділянки ОСОБА_4 оцінив у 35 000 доларів США.

18.06.2012 року ОСОБА_5 стала власником ТОВ «Каїса-Фін-Груп» і на протязі двох наступних місяців вона виплатила ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 35 000 доларів США.

20.09.2013 року Лука-Мелешківськасільська рада на 27 сесії 6 скликання надала дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки в оренду ТОВ «Каїса-Фін-Груп».

У 2014 році ТОВ «Каїса-Фін-Груп» уклало з проектною організацією ТОВ «ЦУБ» Капітал-Інвест» договір на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 05, га., яка знаходилась за адресою: вул. Тиврівськешосе, 2А, с. Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницької області.

У 2014 році проект землеустрою був виготовлений, а всі необхідні документи ТОВ «Каїса-Фін-Груп» подало до Лука-Мелешківської сільської ради.

Цього ж року Лука-Мелешківської сільська рада на своїй сесії прийняла рішення про надання ТОВ «Каїса-Фін-Груп» зазначеної земельної ділянки в оренду на 10 років з правом викупу.

Післяцього, між Лука-Мелешківською сільською радою та ТОВ «Каїса-Фін-Груп» булоукладенодоговіроренди.

В Державному земельному кадастрі ця земельна ділянка була зареєстрована за кадастровим номером :02:001:0336.

На початку 2015 року частина земель Лука-Мелешківськоїсільської ради за рішенням Вінницької обласної ради були віднесені до земель м. Вінниці.

Оскільки, земельна ділянка, надана в оренду ТОВ «Каїса-Фін-Груп» також в ходила до переліку земель, які були віднесені до м. Вінниці, необхіднобуло заново укладати договір оренди цієї земельної ділянки з Вінницькою міською радою.

В цей час, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 посприяти в оформленні та укладенні договору оренди, мотивуючи це тим, що має відповідний досвід та потрібні знайомства у Вінницькій міській раді.

Враховуючи, ОСОБА_6 була раніше знайома із ОСОБА_4 та повністю йому довіряла, останньому вдалось, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , вмовити її від дати йому усі оригінали документів, які стосувалися цієї земельної ділянки.

05.11.2019 року ОСОБА_5 звернулись до ОСОБА_4 з вимогою повернути документи, однак він відповів, що наші документи були втрачені у міській раді.

Як пізніше ОСОБА_5 стало відомо, що земельна ділянка із кадастровим номером :02:001:0336, яка була в оренді ТОВ «Каїса-Фін-Груп», 07.11.2019 року була зареєстрована за ОСОБА_4 в якості приватної власності.

Згідно Інформаційної довідки Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, реєстрацію права власності за ОСОБА_4 здійснила Чечельницька селищна рада Чечельницького району Вінницької області.

21.11.2019 року земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0336 ОСОБА_4 , було продано, відповідно до договору купівлі продажу ОСОБА_7 . Реєстрація права власності за останнім була здійснена нотаріусом Вінницького нотаріального округу ОСОБА_8 .

Вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_4 , діючи у власних інтересах, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою умисно увів нас в ману, протиправно використав надані йому документи та здійснив незаконну реєстрацію права власності на земельну площею 0,5 га., з кадастровим номером :02:001:0336, яка буланадана в оренду ТОВ «Каїса-Фін-Груп».

Таким чином, ОСОБА_4 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволодів належною її земельною ділянкою, спричинивши збитки в великих розмірах.

Так, враховуючи викладене та вимоги п. 4 ч. 1 ст. 167 КПК України, земельна ділянка з кадастровим номером - :02:001:0336, а тому з метою попередження відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити всебічному та повному проведенню досудового розслідування, виникла необхідність у накладені арешту на вказану земельну ділянку з кадастровим номером - :02:001:0336, яка на даний час належить ОСОБА_7 , оскільки вона є предметом кримінального правопорушення. При цьому, слід зазначити, що закон не пов`язує можливість накладення арешту на предмет злочину виключно з наявністю в особи конкретного процесуального статусу.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи була повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого.Суд вважає можливим розглянути клопотання у їх відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме земельна ділянка з кадастровим номером - :02:001:0336, являється предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне з метою попередження подальшого відчуження земельної ділянки, що може перешкодити швидкому, повному та неупередженому проведенню досудового розслідування накласти арешт на вказане майно..

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером - :02:001:0336, яка на даний час належить ОСОБА_7 , шляхом заборони її відчуження та використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя