УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ заступника начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби майора податкової міліції ОСОБА_3 , за матеріалами запиту про надання міжнародної допомоги компетентним органам США у кримінальній справі, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області знаходяться на виконанні матеріали запиту про надання міжнародної допомоги компетентним органам США у кримінальній справі щодо потенційного порушення кримінального законодавства США у ході діяльності компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та споріднених з нею суб`єктів господарювання (всі разом « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які скеровані Генеральною прокуратурою України на адресу ГСУ ДФС України на підставі ст.ст. 554, 558 КПК України та укладеного між США та Україною Договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 1998 року.
Відповідно до вказаних матеріалів запиту про надання міжнародної допомоги група « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підозрюється в тому, що вони отримували неорганічне (або «звичайне») зерно сої від відповідних торговців України та Румунії, відвантажували таке зерно до Туреччини, а згодом експортували його до США як сертифікований органічний продукт. Матеріалами розслідування встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продавала і робила спроби продавати зерно сої своїм клієнтам на території США шляхом обману або зловживання довірою, зазначаючи, що це сертифіковане зерно, для того, щоб отримати більш високу вартість, яка існує на органічне зерно.
Тим самим, особи, що діяли від імені « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ймовірно вчинили злочинну змову, метою якої було порушення законів, чи здійснення махінацій, які порушували законодавство США - § 371 глави 18 Кодексу законів США; контрабанду - § 545 глави 18 Кодексу законів США; махінації з використанням радіо, телебачення та дротових засобів комунікацій - § 1343 глави 18 Кодексу законів США; фіктивні заяви - § 1001 глави 18 Кодексу законів США.
Встановлено, що у листопаді та грудні 2016 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортувала сою до Туреччини на борту судна m/x «Blue Horizon». Цю сою постачали шість експортерів з України, серед яких СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Жоден з цих шести експортерів не перелічений у базі даних ІНФОРМАЦІЯ_5 як сертифікований органічний суб`єкт господарювання. У подальшому, після ввезення вказаної сої до США компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почала продавати її покупцям як сертифікований органічний продукт. Тобто, існують докази, які вказують на те, що зазначені партії сої не були органічного походження, проте компанії групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фіктивно продавали їх як такі.
Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказав, що для того, щоб підтвердити джерело і статус сої, яку закуповувала « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у органів юстиції США виникла необхідність у отриманні експортної та іншої документації щодо вказаних поставок за період з 1 січня 2015 року до сьогоднішнього дня, яка пов`язна із описаним вище судном, включаючи контракти, заявки, вантажно-митні декларації та документи, що стосуються сплати податків або митних зборів, які стягувалися за відвантаження партій зерна сої на судні m/x « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також документації, що стосується сертифікації експортованого товару. Оригінали та копії документів, які стали підставою для митного оформлення експорту сої/соєвих бобів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять інформацію щодо заявленої вартості митного оформлення ТМЦ, специфікації та сертифікації товару, осіб, що подавали документи та оформлювали замитнення ТМЦ, інформацію про фактичний перетин кордону товару, інформацію про транспорт, який перевозив вантаж, що впливає на встановлення важливих обставин кримінальної справи, що розслідується органами юстиції США. Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Відтак, в обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що враховуючи викладене, з метою забезпечення належного виконання запиту про надання міжнародної допомоги компетентним органам США та домовленостей згідно укладеного між США та Україною Договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 1998 року, орган досудового розслідування вважає за доцільне звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються та стали підставою митного оформлення експорту ТМЦ (сої/соєвих бобів) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Туреччини за період з 01.01.2015 по сьогоднішній день (вантажно-митні декларації, контракти, договори комісії, інвойси, специфікації до контрактів, пакувальні листи, CMR, документи, що стосуються походження та сертифікації експортованого товару, ділова переписка (повідомлення), якими представники СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обмінювались із покупцями сої/соєвих бобів, та інші наявні документи) та наданням можливості вилучення завірених належним чином копій із їх посвідченням згідно ст. 8 Договору між Україною та США про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 1998 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбачену цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються та стали підставою митного оформлення експорту ТМЦ (сої/соєвих бобів) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) до Туреччини за період з 01.01.2015 по сьогоднішній день (вантажно-митні декларації, контракти, договори комісії, інвойси, специфікації до контрактів, пакувальні листи, CMR, документи, що стосуються походження та сертифікації експортованого товару, ділової переписки (повідомлень) із покупцями сої/соєвих бобів, та інші наявні документи), з наданням можливості ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій із їх посвідченням згідно ст. 8 Договору між Україною та США про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 1998 року. Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на службових осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановити строк дії ухвали до 10.01.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: