УХВАЛА
Іменем України
04 червня 2020 року справа № 546/377/20

провадження 1-кс/542/274/20

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в АДРЕСА_1 , клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації , що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 12.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
Зазначена посадова особа звернулася до суду з клопотанням за погодженням з начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВГІ ГУНГІ в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчим Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , які входять у склад слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_2 , а саме:
-копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 15 год. 00 хв. 08.05.2020 по 00 год. 00 хв. 20.05.2020, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
-копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
-копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових з 15 год. 00 хв. 08.05.2020 по 00 год. 00 хв. 20.05.2020, в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
-копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 станом на 15 год. 00 хв. 08.05.2020.
Слідчий СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 11.05.2020 року до Решетилівського ВП надійшло повідомлення про те, що 08.05.2020 року, невідомий чоловік, під приводом продажі мопеду у соціальній мережі «ОLХ», шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами у сумі 6000 грн., у сумі ОСОБА_10 .
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020 року за №0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілого встановлено, що 02.05.2020 року у соціальній мережі «ОLХ» ОСОБА_10 побачив повідомлення продажу мопеда «Альфа», вартість якого становила 5 700 грн. та вирішив його придбати, далі, в ході розмови з власником домовився, що придбає його за 5000 грн.
08.05.2020 о 15:04 год. на банківську платіжну картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 (за допомогою ІВОХ) перераховано кошти у сумі 2085.00 (сума та валюта переказу 1 980,75). 08.05.2020 року 15:15 год. за вказаною карткою (через касу ІНФОРМАЦІЯ_2 ) перераховано кошти у сумі 3 015.08 грн., 09.05.2020 год. (за допомогою ІВОХ) перераховано кошти у сумі 1000.00 грн. (сума та валюта переказу 950,00 грн.). Замовлений мопед ОСОБА_10 не отримав.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_10 перерахував гроші.
Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на яку були перераховані гроші потерпілим ОСОБА_10 та їх подальше зняття невстановленою особою.
З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 15 год. 00хв. 08.05.2020 по 00 год. 00 хв. 20.05.2020, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_1 .
Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 08.05.2020.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з необхідністю проведення у ході досудового розслідування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації , що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 12.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВГІ ГУНГІ в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчим Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , які входять у склад слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_2 , а саме:
-копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 15 год. 00 хв. 08.05.2020 по 00 год. 00 хв. 20.05.2020, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
-копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
-копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових з 15 год. 00 хв. 08.05.2020 по 00 год. 00 хв. 20.05.2020, в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
-копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 станом на 15 год. 00 хв. 08.05.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1