У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2020 року слідчий cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003168 від 24.10.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

07.02.2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 поштою надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 від 04.02.2020 року погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на речі, які було вилучено у засудженого ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що з початку жовтня 2019 року до оперативної частини БВК №35 почала надходити інформація про скоєння ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час відбуває покарання у відділенні №16 Білоцерківської виправної колонії №35, яка розташована в м. Біла Церква по вул. Василя Симоненка, 16, шахрайських дій з використанням терміналів стільникового зв`язку. За допомогою ОСОБА_6 підшукує на інтернет-ресурсі сайту «OLX» оголошення з продажу побутової технічки та інших речей, після чого телефонує особі, яка розмістила вказане оголошення та домовляється про час та місце зустрічі для огляду товару та розрахунку. В обумовлений час ОСОБА_5 телефонує продавцеві та повідомляє, що він не може з`явитися на зустріч, але має намір придбати вказану річ. Після цього до продавця приїжджає автомобіль служби таксі, який попередньо замовляє ОСОБА_5 , з метою забрати визначену річ. Говорячи з продавцем по мобільному телефону ОСОБА_5 в цей момент відправляє з іншого мобільного телефону неправдиве СМС-повідомлення про те, що останньому зарахована сума коштів, яка узгоджена при продажі товару. Після цього продавець віддає річ водію автомобіля служби таксі, а останній в подальшому передає вказану річ чоловікові на ім`я ОСОБА_7 , який допомагає ОСОБА_5 з подальшим способом збуту отриманого шахрайським шляхом майна та перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 за збутий товар.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою смартфону створив у всесвітній мережі «Інтернет» сторінку за електронною адресою http: ІНФОРМАЦІЯ_2 по наданню автотранспортних послуг з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які мають бажання скористатися автотранспортними послугами. Вказана сторінка має прив`язку до абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 використовує у своїй злочинній діяльності, окрім цього ОСОБА_5 користується мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які періодично вставляються в мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_9 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_10 , мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_11 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_12 та мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_13 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_14 .;

В ході проведення заходів було встановлено, що ОСОБА_5 має спільників, які допомагають у здійсненні злочинної діяльності, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , який користується мобільним номером НОМЕР_15 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , яка користується мобільними номерами НОМЕР_16 та НОМЕР_7 .

ОСОБА_8 допомагає ОСОБА_5 реєструватися на сайтах інтернет-ресурсу «OLX», шляхом повідомлення (підшукання) абонентських номерів телефонів та кодів авторизації. На картковий рахунок ОСОБА_8 переводяться кощти, якими шляхом вчинення шахрайських дій заволодіває ОСОБА_5 . В подальшому за вказівкою ОСОБА_5 . ОСОБА_8 переводить вказані грошові кошти на абонентські номера стільникового зв`язку, які йому повідомляє ОСОБА_5 . Також ОСОБА_8 використовує вказані грошові кошти зі своєї картки для оплати певних послуг та придбання товарів, які в подальшому пересилає ОСОБА_5 за допомогою поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_8 має картковий рахунок на своє імя у банку АБ «Укргазбанк» за номером НОМЕР_17 .

ОСОБА_9 була співмешканкою ОСОБА_5 та знаходиться з останнім у довірливих відносинах. ОСОБА_9 обізнана про те, що ОСОБА_5 скоює шахрайські дії, користуючись інтернет-ресурсом «OLX» та допомагає останньому переводити кошти, які перераховують потерпілі, шляхом надання свого карткового рахунку банку АТ «Райфайзен Банк Аваль» за номером НОМЕР_18 .Кошти, які зараховуються на картковий рахунок ОСОБА_9 , остання за вказівкою ОСОБА_5 переводить на абонентські номера стільникового зв`язку та витрачає на придбання різноманітних речей.

В період часу з 13 год. 41хв.по 14 год. 07 хв. 04.02.2020 року у приміщенні Державної установи Білоцерківської виправної колонії №35 по вул. В. Симоненка, 16, м. Біла Церква Київської області начальник оперативного відділу ОСОБА_10 у порядку ст. 93 КПК України надав органу досудового розслідування речі, які було вилучено у засудженого ОСОБА_5 , а саме: 18 аркушів паперу на яких міститься рукописний текст, блокнот зеленого кольору з написом на титульній сторінці «Блокнот» всередині якого містяться аркуші з рукописним текстом у кількості 7 шт. та блокнот червоного кольору з написом на титульній сторінці «Дорпрофсож південно-західної залізниці» всередині якого містяться аркуші з рукописним текстом у кількості 9 шт., які було поміщено у паперовий конверт з відповідними написами.

У судове засідання слідчий не прибув, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, направив до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутності, а також в своїй заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про арешт слідчим подано з метою збереження речових доказів у справі, оскільки вилучені речі є можливим речовим доказом та предметом злочину.

Обставини викладені у клопотанні дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, старший слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на вилучені речі у засудженого ОСОБА_5 є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаного майна та збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003168 від 24.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про арешт вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на речі, які було вилучено у засудженого ОСОБА_5 04.02.2020 року в приміщенні Державної установи Білоцерківської виправної колонії №35 по вул. В. Симоненка, 16, м. Біла Церква Київської області, а саме: 18 аркушів паперу на яких міститься рукописний текст, блокнот зеленого кольору з написом на титульній сторінці «Блокнот» всередині якого містяться аркуші з рукописним текстом у кількості 7 шт. та блокнот червоного кольору з написом на титульній сторінці «Дорпрофсож південно-західної залізниці» всередині якого містяться аркуші з рукописним текстом у кількості 9 шт., які було поміщено у паперовий конверт з відповідними написами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1