ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3852/20
Провадження № 1-кс/201/1517/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 10.03.2020 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № PR 3Ds. 587.2018.V.

Встановлено, що районна прокуратура Варшава Середмістя Північ в м. Варшава здійснює за № PR 3Ds. 587.2018.V кримінальне провадження в справі крадіжки грошових коштів Цивільного товариства Amrit у сумі 8 940 польських злотих шляхом здійснення безпідставних повернень грошових коштів з платіжних терміналів на платіжні карти невстановлених осіб, що становить злочин відповідно до ст. 278 параграф 1 Кримінального кодексу Польші.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період від 5 грудня 2017 року і не пізніше, ніж 29 березня 2018 року в ресторанах, які ведуть свою діяльність в м. Варшава Цивільного Товариства Amrit під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи, які мати доступ до платіжних терміналів карток, приписаних для ресторанів Цивільного Товариства Amrit, здійснили платіжні операції які полягати на поверненню грошових коштів на рахунки трьох встановлених платіжних карток шляхом перерахування з фірмового банківського рахунку товариства, при використанні вище вказаних терміналів карток, шляхом перерахування на них грошових коштів, як повернення неналежної оплати за здійснення операцій розрахункових з цих платіжних карток, що в дійсності не мало місця.

Перерахування здійснено на рахунки платіжних карток, з яких одна за номером НОМЕР_1 була видана Комерційним Банком ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 . що знаходиться на території України. На цю платіжну картку здійснено перерахування на загальну суму 3.400 злотих в період від 5 грудня до 24 грудня 2017 року.

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № PR 3Ds. 587.2018.V, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про:

? Інформацію про номер рахунку до якого прив`язана банківська платіжна картка № НОМЕР_1 .

? Відомості про особу на ім`я якої відкритий рахунок до якого прив`язана банківська платіжна картка № НОМЕР_1 із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, адреси, номерів телефонів та інших наявних даних.

? Інформацію (виписку) про рух грошових коштів по рахунку до якого прив`язана банківська платіжна картка № НОМЕР_1 з 05.12.2017 по 24.03.2018.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1