У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.06.2020 Справа №607/9865/20

19 червня 2020 року Справа №607/9865/20
Провадження 1-кс/607/4443/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000215 від 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулась слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від «21» січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2020 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся із заявою гр-н ОСОБА_5 про те, що 12.01.2020 року близько 12.00 год. невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 5327,48 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала карткові рахунки банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою повного всебічного та всебічного з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 щодо руху коштів по рахунку.

Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Встановлено та підтверджено долученими матеріалами, що рахунок за № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим способом отримати вказану інформацію немає можливості.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Крім того, суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10:00 год. 12.01.2020 року по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 10:00 год. 12.01.2020 року по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото - відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 10:00 год. 12.01.2020 року по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів.
В задоволені решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1