Справа №173/169/20
Провадження №1-кс/173/69/2020
У Х В А Л А
іменем України

13 лютого 2020 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 18.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

12.02.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 18.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: оригіналів документів з можливістю їх вилучення по об`єкту будівництва «Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_1 » : оригінали проектно-кошторисної документації, оригінали договорів субпідряду з усіма додатками, додатковими угодами і змінами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з приводу виконання робіт на вказаному об`єкту, оригінали актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, оригінали актів будівельних робіт (локальних кошторисів) і підсумкових відомостей ресурсів, оригінали платіжних доручень, оригінали документів на придбання будівельних матеріалів, оригінали специфікацій, оригінали дефектних актів та іншої документації з виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали перевірки УСБУ у Дніпропетровській області щодо зловживання владою або службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Під час виконання робіт на об`єкті будівництва «Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_1 » загальною вартістю 9 929 607,48 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) укладено договір №421/08-8, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_1 » загальною вартістю 9 929 607,48 грн. Під час перевірки встановлено, що за умов відсутності належного контролю з боку посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , який здійснював технічний нагляд на об`єкті будівництва, будівельні роботи виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порушенням вимог проектної документації, із застосуванням невідповідних будівельних матеріалів за завищеними цінами, що призвело до суттєвого завищення вартості виконаних робіт та внесення неправдивих відомостей до актів виконаних будівельних робіт. Було встановлено, що відсутні роботи з благоустрою території, опалювальні конвектори не відповідають проектній документації, міжкімнатні двері деформовані, відсутні елементи санітарно-технічних виробів, відсутні додаткові елементи та конструкції для осіб з обмеженими можливостями, а оздоблювальні роботи виконані з використанням неякісних матеріалів. Також було встановлено, що роботи з будівництва медичного закладу проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на основі проекту «Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_1 », розробленого ФОП ОСОБА_5 (далі ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ). У той же час ФОП ОСОБА_5 фактично не здійснювала авторський нагляд за ходом будівництва, на об`єкті не з`являлась, журнал авторського нагляду не вела. А відповідно до даних з відкритих інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_5 , у квітні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано та зареєстровано належним чином декларацію про готовність об`єкту до експлуатації, де вказано, що авторський нагляд здійснювала безпосередньо ОСОБА_5 . Фактичним виконавцем будівельних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ).
З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню, встановлення всіх обставин скоєння злочину, визнання в якості речових доказів по кримінальному провадженню, призначення почеркознавчих експертиз документів, будівельно-технічних експертиз, необхідно здійснення тимчасового доступу з метою вилучення оригіналів документів по об`єкту будівництва «Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_1 » : оригінали проектно-кошторисної документації, оригінали договорів субпідряду з усіма додатками, додатковими угодами і змінами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з приводу виконання робіт на вказаному об`єкту, оригінали актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, оригінали актів будівельних робіт (локальних кошторисів) і підсумкових відомостей ресурсів, оригінали платіжних доручень, оригінали документів на придбання будівельних матеріалів, оригінали специфікацій, оригінали дефектних актів та іншої документації з виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 18.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000051 за ч. 1ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Виходячи з того, що документи, які підлягають вилученню, не відносяться до правовстановлюючих документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення по об`єкту будівництва «Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_1 » : оригінали проектно-кошторисної документації, оригінали договорів субпідряду з усіма додатками, додатковими угодами і змінами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з приводу виконання робіт на вказаному об`єкту, оригінали актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, оригінали актів будівельних робіт (локальних кошторисів) і підсумкових відомостей ресурсів, оригінали платіжних доручень, оригінали документів на придбання будівельних матеріалів, оригінали специфікацій, оригінали дефектних актів та іншої документації з виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу доручити слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому інспектору ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Верхньодніпровського ВП ОСОБА_8 , оперуповноважному СКП Верхньодніпровського ВП ОСОБА_9 або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/169/20 (провадження 1-кс/173/69/2020), другий видається слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1