ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6407/20
Провадження № 1-кс/201/2506/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001233 від 20.05.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001233 від 20.05.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063 за ч.5 ст.191 КК України було встановлено факт внесення невстановленою особою в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей та умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості під час здійснення реєстрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Допитана в якості свідка ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2 ), яка в період з 04.06.2019 по 27.06.2019 значилась службовою особою та засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в ході допиту заперечила своє відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), також остання пояснила що надавала свої документи для працевлаштування на вказане підприємство та дані документи були використані шляхом обману для призначення її на посаду директора.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3 ), який на сьогоднішній день значиться службовою особою та засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) пояснив, що за грошову винагороду оформлював документи в суть яких не вникав, про те що являвся директором підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) останній не знав.
Під час досудового слідства встановлено, що реєстраційна справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) фактично знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що знаходяться у справі реєстраційних дій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, реєстраційні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити осіб, що внесли в реєстраційні документи завідомо неправдиві відомості та подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості під час здійснення реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що також можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.
Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, та проведенні їх вилучення (виїмки) у державного реєстратора для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, що внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості та подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості під час здійснення реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного органу державної реєстрації, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності, у зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0001233, документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у дозвіл до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0001233, документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційна справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи що знаходяться в справі реєстраційних дій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1