Справа № 727/840/20
Провадження № 1-кс/727/268/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 січня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (матеріали кримінального провадження №0000311 від 09.07.2019 року), відносно підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, із вищою освітою, непрацюючою, раніше не судимою,
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст. 191 ч.1 ст. 366 КК України, -

за участю:
прокурора ОСОБА_5
підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 , про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс», будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах, всупереч інтересам підприємства, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ПКП «Денисівка-Плюс», з метою особистого збагачення 13 серпня 2013 року, використовуючи свій робочий комп`ютер, а також систему дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк», перерахувала з рахунку ПКП «Денисівка-Плюс» на рахунок ФОП ОСОБА_7 , кошти в сумі 2500 грн., з призначенням платежу «предоплата за ремонтні роботи автобуса», достовірно знаючи, що такі послуги ФОП ОСОБА_7 підприємству не надавалися та не будуть надані в майбутньому. У подальшому, ОСОБА_4 незаконно заволоділа вказаними коштами, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду ПКП «Денисівка-Плюс» на вказану суму.

Також, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ФОП ОСОБА_7 не укладав з ПКП «Денисівка-Плюс» жодних угод по виконанню робіт чи наданню послуг, в період з 13 серпня 2013 року по 21 лютого 2017 року, із використанням системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» повторно перерахувала кошти з рахунку ПКП «Денисівка-Плюс» на рахунок ФОП ОСОБА_7 (сумами від 500 грн. до 25 000 грн.), на загальну суму 1 097 428,5 грн., якими в подальшому незаконно заволоділа та розпорядилася на власний розсуд.

Внаслідок вищевказаних дій ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем повторно незаконно заволоділа коштами ПКП «Денисівка-Плюс» в сумі 1 097 428,5 грн., чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду підприємству на вказану суму.

Окрім того, ОСОБА_4 протягом лютого 2017 року червня 2019 року перерахувала з рахунку підприємства на рахунки ФОП ОСОБА_8 кошти на загальну суму 245 900 грн., за «послуги по ремонту автобусів», на рахунки ТОВ «Адамтранс» кошти на загальну суму 116 541,3 грн., за «послуги по ремонту автобусів» та на рахунки ФОП ОСОБА_9 за надання «консультативно-інформаційних послуг» кошти в сумі 29 483 грн., які фактично ПКП «Денисівка-Плюс» не надавалися. У подальшому, ОСОБА_4 повторно незаконно заволоділа зазначеними коштами у власних інтересах та інтересах третіх осіб, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ «Автокомбінат-1», будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах, всупереч інтересам підприємства, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ТОВ «Автокомбінат-1», з метою особистого збагачення, використовуючи свій робочий комп`ютер, а також систему дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» та «CorpLight», достовірно знаючи про те, що ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 не надавали жодних послуг ТОВ «Автокомбінат-1», в період з квітня 2018 року по червень 2019 року перерахувала з рахунку ТОВ «Автокомбінат-1» на рахунок ФОП ОСОБА_8 кошти на загальну суму 233 019 грн., за «послуги по ремонту автобусів» та на рахунок ФОП ОСОБА_9 , за «консультативно-інформаційні послуги» на загальну суму 239 801 грн., які фактично ТОВ «Автокомбінат-1» зазначеними підприємцями не надавалися, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду товариству на вказану суму.

Окрім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс», зловживаючи службовим становищем з метою прикриття своєї злочинної діяльності щодо незаконного заволодіння коштами ПКП «Денисівка-Плюс», шляхом безпідставного перерахування їх з рахунку підприємства на рахунок ФОП ОСОБА_7 , в період з 30 січня 2015 року по 28 лютого 2017 року із використанням програмного забезпечення «Акцент» склала акти виконаних робіт між ПКП «Денисівка-Плюс» та ФОП ОСОБА_7 , до яких внесла завідомо неправдиві дані про надання ФОП ОСОБА_7 послуг по ремонту автобуса, підробивши при цьому підписи в них від імені директора ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_10 та скріпила печаткою підприємства, а також печаткою ФОП ОСОБА_7 , чим надала їм офіційного вигляду та завершила їх підробку.

Також, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс», зловживаючи службовим становищем з метою надання вигляду законності фінансовим операціям по перерахуванню нею, без відома керівництва ПКП «Денисівка-Плюс» коштів на рахунок ФОП ОСОБА_11 за надання консультативно-інформаційних послуг, в період з квітня 2017 року по лютий 2018 року підробила підписи в договорі та актах виконаних робіт від імені директора ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_10 та скріпила печаткою підприємства, чим надала їм офіційного вигляду та завершила їх підробку.

Окрім цього, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ «Автокомбінат-1», зловживаючи службовим становищем з метою прикриття своєї злочинної діяльності щодо незаконного заволодіння коштами товариства, шляхом безпідставного перерахування їх з рахунку підприємства на рахунок ФОП ОСОБА_9 , в період з 01 січня 2018 року по 28 липня 2018 року, із використанням програмного забезпечення «Акцент» склала договір та акти виконаних робіт між ТОВ «Автокомбінат-1» та ФОП ОСОБА_9 , про надання послуг по ремонту автобуса, підробивши при цьому підписи в них від імені директора ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_10 та скріпила печаткою підприємства, а також печаткою ФОП ОСОБА_7 , чим надала їм офіційного вигляду та завершила їх підробку.

Також, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ «Автокомбінат-1», зловживаючи службовим становищем з метою надання вигляду законності фінансовим операціям по перерахуванню нею, без відома керівництва ТОВ «Автокомбінат-1» коштів на рахунок ФОП ОСОБА_11 за надання консультативно-інформаційних послуг, в період з січня 2018 року по листопад 2018 року підробила підписи в договорі та актах виконаних робіт від імені директора ТОВ «Автокомбінат-1» ОСОБА_12 та скріпила печаткою підприємства, чим надала їм офіційного вигляду та завершила їх підробку.

28 січня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191 ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваної ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів. Тому просить застосувати щодо підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, пославшись на обставини викладенні в ньому.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні не заперечували проти його задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваної, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що 09.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 ч.1 ст.366 КК України.
28 січня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191 ч.1 ст.366 КК України.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

ОСОБА_4 підозрюється в скоєнні тяжкого злочину, за який КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191 ч.1 ст.366 КК України, надано докази достатніх підстав вважати, що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України.

Метою і підставою застосування запобіжного заходу є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При обранні запобіжного заходу суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду злочинів, в тому числі тяжкого, немає постійного джерела прибутку, за період з 01 січня 2017 року по 05 січня 2020 року здійснила 27 виїздів за межі України, в переважній більшості в Російську Федерацію, їй відомі обставини кримінального провадження, вона знайома зі свідками, а тому існують ризики, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Суд приходить до переконання, що стороною обвинувачення на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, а тому підозрюваній ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу домашній арешт та зобов`язати виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Керуючись ст.ст.181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, терміном до 28 березня 2020 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) не залишати місце постійного проживання квартиру АДРЕСА_2 в період часу з 22:00 год. до 06:00 год. без дозволу слідчого, прокурора або суду.

2) Прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою.

3) Не відлучатися за межі Чернівецької області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) Утримуватись від спілкування зі свідками по даному кримінальному провадженню;

5) Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за її поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на неї обов`язків.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали вручено:

____ ______________ 2020 року