ЄУН №389/3442/19
Провадження №1-кс/389/172/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2020 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні №0001802 від 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню №0001802 від 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з можливістю їх вилучення.

З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001802 від 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з приводу того, що замовником регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядною організацією товариством обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду ОД/НКВ-17-1044 НЮ від 18.08.2017 на виконання робіт «Роботи по будівництву індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 4 014 788 (чотири мільйони чотирнадцять тисяч сімсот вісімдесят вісім) грн. 11 коп., та договір підряду 001/НКВ-17-1692 НЮ від 27.12.2017 на виконання робіт «Будівництво індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо Знам`янка (завершальні роботи)» на загальну суму 10 458 224 (десять мільйонів чотириста п`ятдесят вісім тисяч двісті двадцять чотири) грн. 40 коп. Під час виконання вказаного договору було здійснено розтрату державних коштів, чим спричинено збитки державі на суму понад 200 000 грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядною організацією товариством обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду ОД/НКВ-17-1044 НЮ від 18.08.2017 на виконання робіт «Роботи по будівництву індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 4 014 788 (чотири мільйони чотирнадцять тисяч сімсот вісімдесят вісім) грн. 11 коп., та договір підряду 001/НКВ-17-1692 НЮ від 27.12.2017 на виконання робіт «Будівництво індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо Знам`янка (завершальні роботи)» на загальну суму 10 458 224 (десять мільйонів чотириста п`ятдесят вісім тисяч двісті двадцять чотири) грн. 40 коп. Відповідно до аналітичної довідки інженера технічного нагляду було встановлено, що при виконанні робіт будівництва індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо Знам`янка були завищенні цінові пропозиції порівняно з ринковими на деякі матеріали, вироби, обладнання та механізми, які відображені у довідках вартості виконаних робіт (форми КБ-3). Крім цього, також були встановлені можливі перевищення по прямих витратах під час виконання будівельних робіт, а саме 480 853 грн. Ця сума надана без урахування кошторисних обов`язкових витрат, якими є загальновиробничі витрати, прибуток, адміністративні витрати, податок на додатну вартість.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що Товариство обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), має банківські розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , які відкриті у банку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення по зазначеним вище розрахунковим рахункам Товариства обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів, розрахунків із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період з 01.01.2016 по 01.05.2020, оскільки тільки за вказаними рахунками можна встановити підприємство, установу, організацію за банківськими операціями (розрахунками), яка здійснювала поставку будівельних матеріалів, які в подальшому були використані під час здійснення робіт по договору підряду ОД/НКВ-17-1044 НЮ від 18.08.2017 на виконання робіт «Роботи по будівництву індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 4 014 788 (чотири мільйони чотирнадцять тисяч сімсот вісімдесят вісім) грн. 11 коп., та договору підряду 001/НКВ-17-1692 НЮ від 27.12.2017 на виконання робіт «Будівництво індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо Знам`янка (завершальні роботи)» на загальну суму 10 458 224 (десять мільйонів чотириста п`ятдесят вісім тисяч двісті двадцять чотири) грн. 40 коп.

З метою отримання зазначеної інформації на адресу банку слідчим 28.01.2020 направлено відповідний запит, однак відповідь на даний час не надана.

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001802 від 09.10.2019, можуть бути використані як докази, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з цим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити слідчому у задоволенні клопотання в частині можливості вилучення вказаної інформації виходячи з наступного.

Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Всупереч зазначеному, слідчий у даному клопотанні, порушуючи питання про можливість вилучення інформації, яка може перебувати у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином не обґрунтував необхідність вилучення такої інформації, не зазначив підстави, за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій такої інформації. Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська,25, тел.), дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів без можливості її вилучення інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме до інформації по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 Товариства обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_16 ), протоколів загальних зборів учасників підприємства, підтверджуючих документів особистості директора та головного бухгалтера (копії паспортів тощо), рішень засновників та наказів про призначення на посади та картки зі зразками підписів директора та головного бухгалтера, та інших осіб, які мають право здійснювати банківські операції від імені підприємства, а також статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії з відображенням ІР-адреси з якої посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » користувалася Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку «ID», ім`я користувача (логін-USERED), операційної системи клієнта (OS), кому видавалося (присвоювалося), програмного забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER), заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, руху коштів по банківському розрахунку із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період 01.01.2016 по 01.05.2020.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів, що містять інформацію по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 Товариства обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_16 ), а також інформацію щодо протоколів загальних зборів учасників підприємства, підтверджуючих документів особистості директора та головного бухгалтера (копії паспортів тощо), рішень засновників та наказів про призначення на посади та картки зі зразками підписів директора та головного бухгалтера, та інших осіб, які мають право здійснювати банківські операції від імені підприємства, а також статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії з відображенням ІР-адреси з якої посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » користувалася Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку «ID», ім`я користувача (логін-USERED), операційної системи клієнта (OS), кому видавалося (присвоювалося), програмного забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER), заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, руху коштів по банківському розрахунку із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період 01.01.2016 по 01.05.2020 із зазначенням рахунків та даних банків із яких надходили грошові кошти, а також грошові кошти, які були перераховані.

В частині можливості вилучення речей і документів, а саме зазначеної інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.

Строк дії даної ухвали з 15 травня 2020 року по 15 липня 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1