Справа № 592/5915/20
Провадження № 1-кс/592/3048/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001541 від 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що у січні 2020 року, знаходячись у приміщенні кредитної установи ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання споживчого кредиту, ОСОБА_4 використав завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , пред`явивши його працівнику кредитної установи як документ, що підтверджує його особу.

Таким чином, з метою встановлення істини по справі та встановлення всіх обставин вчинення злочину, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів щодо надання у січні 2020 року гр. ОСОБА_5 грошових коштів у якості кредиту, котрі перебувають у віданні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити всі обставини скоєння злочину.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи щодо надання у січні 2020 року коштів у якості кредиту гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , такі як:

- документи, складені та видані при наданні особі, яка представилась гр. ОСОБА_5 , грошових коштів у якості кредиту (заява на отримання кредиту, кредитний договір, завірена клієнтом копія паспорту та ідентифікаційного коду та інші документи, на яких міститься підпис особи, на чиє ім`я видано кредит);

- фотознімок особи, на ім`я якої надано кошти у якості кредиту (зроблений під час видачі кредиту);

- копія паспорту громадянина України, наданого особою під час оформлення кредиту у якості документа, що посвідчує його особу;

- документи, в яких міститься інформація щодо суми коштів, наданих у якості кредиту особі, яка представилась гр. ОСОБА_5 ;

- документи, що підтверджують видачу та отримання особою, яка представилась гр. ОСОБА_5 , коштів у якості кредиту (видатковий касовий ордер, накладна на отримання та видачу коштів та інше);

- документи, в яких міститься інформація щодо анкетних даних працівника ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надав особі, яка представилась гр. ОСОБА_5 , кошти у якості кредиту та якому зазначена особа надавала оригінал паспорту громадянина України, що посвідчує її особу;

- документи, в яких міститься інформація щодо інших кредитів, наданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вказаних документів у ломбардному відділенні № НОМЕР_3 в м. Суми за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали до 12.06.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1