печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.10.2019 суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області, ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.
Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з управління зоною відчуження в особі заступника голови ОСОБА_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_6 та начальника служби забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження ОСОБА_7 , у злочинній змові з громадянином ОСОБА_8 , можуть бути причетні до розкрадань бюджетних коштів, виділених для виконання робіт на території зони відчуження ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході проведення досудового розслідування установлено, що на протязі 2018 року, з рахунку за № НОМЕР_2 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ) з призначенням платежу « НОМЕР_4 ;2281; заробітна плата за (місяць); перерахування коштів на вклад. рахунки» здійснювалося перерахування бюджетних коштів у виді заробітної плати за бюджетною програмою класифікації видатків КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення» за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на рахунок № НОМЕР_5 (інших транзитних рахунків), відкритий в установі банку Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) у зазначений період, а саме: 18.01.2018, 29.01.2018, 15.02.2018, 28.02.2018, 14.03.2018, 28.03.2018, 13.04.2018.

Одночасно з цим, з поточних рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 перераховувалися власні кошти підприємства, отримані у якості операційної діяльності (виручка від реалізації послуг) на розподільчі (транзитні рахунки), відкриті в установі банку Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) з призначенням платежу «заробітна плата, перерахування коштів на карткові рахунки» за період з 01.01.2018 по 01.05.2018.

У клопотанні слідчий зазначає, що за допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, щробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-160, 161164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказ (розпорядження) керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) про перерахування грошових коштів у виді заробітної плати на карткові рахунки працівників з додатками (переліком працівників);

- договір на відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) з додатками (зарплатний проект);

- платіжні відомості (реєстр розподілу заробітної плати, зарплатні відомості) на виплату заробітної плати (авансу) на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів установою банку Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) з транзитного (розподільчого, поточного) рахунку за № НОМЕР_5 (інших транзитних, розподільчих рахунків), відкритий в установі банку Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.05.2018 у розрізі анкетних даних працівника, ідентифікаційного номеру, номеру карткового рахунку, суми (розміру) нарахованої для виплати установою банку заробітної плати у електронному та друкованому вигляді з відміткою банку про отримання та оброблення зазначених платежів, а також рух коштів по зазначеному транзитному рахунку за період з 01.01.2018 по 01.05.2018;

- належним чином роздруковані платіжні доручення (банківські виписки) про отримання установою банку Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) бюджетних коштів з рахунку за № НОМЕР_2 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ) з призначенням платежу « НОМЕР_4 ;2281; заробітна плата за (місяць); перерахування коштів на вклад. рахунки» та їх зарахування (перерахування) на транзитний (розподільчий, поточний) рахунок за № НОМЕР_5 (інші рахунки), які відкриті в установі банку Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.05.2018;

- платіжні відомості (реєстр розподілу заробітної плати, зарплатні відомості) на виплату заробітної плати (авансу), на підставі яких здійснено перерахування грошових коштів установою банку Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) з транзитного (розподільчого) рахунку, який відкритий в установі банку Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), на який перераховуються грошові кошти з поточного рахунку за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.05.2018 у розрізі анкетних даних працівника, ідентифікаційного номеру, номеру карткового рахунку, суми (розміру) нарахованої для виплати банком заробітної плати у електронному та друкованому вигляді, з відміткою банку про отримання та оброблення зазначених платежів, а також рух коштів по зазначеному транзитному рахунку за період з 01.01.2018 по 01.05.2018;

- належним чином роздруковані платіжні доручення (банківські виписки) про перерахування грошових коштів з призначенням платежу «виплата заробітної плати, виплата заробітної плати для перерахування на карткові рахунки працівників» з метою зарахування (перерахування) на транзитний (розподільчий, поточний) рахунок, які відкриті в установі банку Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.05.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56016/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1