Провадження № 1-кс/761/8083/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002209 від 15.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 05.05.2020 року надійшло клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002209 від 15.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 14.01.2020 за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 , а саме:

-картка Приват Банк НОМЕР_1 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_2 ;

-картка Райфайзен НОМЕР_3 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_4 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_5 ;

-картка Отп Банк НОМЕР_6 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_7 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_8 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_9 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_10 ;

-картка ключ до рахунку НОМЕР_11 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_12 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_13 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_14 ;

-картка Ощад Банк НОМЕР_15 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_16 ;

-жорсткий диск Transcend 25M 1 TB;

-реквізити підприємства ТОВ «Гертон», на 3-арк.;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_17 ;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_18 ;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_19 ;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_20 ;

-печатка ТОВ «Екотехторг», код 41953411;

-печатка ТОВ «Тріон Енергохолдинг», код 41709065;

-печатка ФОП ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_21 ;

-мобільний телефон Айфон 5 imei НОМЕР_22 .

Клопотання мотивоване тим, що гр. ОСОБА_5 та іншими невстановленими на теперішній час особами створено злочинну організацію зокрема з метою ухилення від сплати обов`язкових податків та платежів та вчинення інших злочинів.
З цією метоюгр. ОСОБА_5 за участю підконтрольних йому осіб створено ряд суб`єктів господарювання зареєстрованих на території Дніпропетровської, Донецької та інших областей України, Ростовської області та інших областей Російської федерації, а також інших країн світу, з використанням яких за рахунок використання підроблених документів та відображення у податковій звітності неправдивих відомостей щодо придбання продукції у підконтрольних суб`єктів господарської діяльності здійснюється систематичне ухилення від сплати обов`язкових податків та платежів, а також ймовірне фінансування терористичної організації «ДНР».

До складу вказаних суб`єктів господарювання входить ПрАТ «Макіївський завод «Лазер», яке до 20 лютого 2014 року знаходилось на території м. Макіївка Донецької області, а на даний час зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , однак за вказаною адресою не знаходиться, а податкову звітність подає з ІР адреси 93.89.210.29 (Донецька обл., м. Макіївка).

Також, ухилення від сплати обов`язкових податків та платежів здійснюється за рахунок ТОВ «Техногрей» (), ТОВ «Главкабель» (), ТОВ «Компанія Світлодар» (), ТОВ «Оріант» (), ТОВ «Ракса» (), ТОВ «Бонус тренд» (), ТОВ «Капіталпрод» (), ТОВ «Редіус» (), ТОВ «Віарон груп» (), ТОВ «Прод Сервіс Торг» (), ТОВ «Тріон Енергохолдинг» (), ТОВ «Екотехторг» (), ТОВ «Саніель» (), ТОВ «Данкен» (), ТОВ «Марітон» (), ТОВ «Арт Инвест Пром» (), ТОВ «Топ Стор» (), ТОВ «Кост Альянс» (), ТОВ «Денія» (), ТОВ «Гранд-Стандарт» (), ТОВ «Сілпак» (), ТОВ «Лайн Торг» (), ТОВ «Ажур-Макс» () та інші.

Вказаними суб`єктами господарювання за рахунок використання підроблених документів здійснюється ввезення товарів на митну територію України за заниженими цінами. При цьому митним органам ДФС України надаються підроблені документи, відповідно до яких товари, а саме гірничо-шахтне обладнання експортується з Російської Федерації, в той час як фактично це обладнання виготовлене на тимчасово окупованих територіях Донецької області ПрАТ «Макіївський завод шахтної автоматики», виробничі потужності та результати діяльності якого використовуються для підтримання діяльності терористичної організації «ДНР».

В подальшому вартість гірничо-шахтного обладнання, яке ввозиться на митну територію України по ланцюгу постачання до кінцевого споживача підвищується в 2-3 рази, однак відповідні податки до бюджетів усіх рівнів не сплачуються за рахунок використання підприємств із ознаками фіктивності.

Враховуючи, що загальний обсяг імпортних операцій вищевказаних суб`єктів господарювання протягом 2016-2018 років складає понад 713 млн грн, є підстави вважати, що Державі нанесено збитки на суму близько 100 млн. грн. у вигляді несплачених податків.
Встановлено, що до вказаної організації, окрім ОСОБА_5 також входять: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які займаються бухгалтерським супроводженням вказаних суб`єктів господарювання, зокрема веденням бухгалтерської діяльності фіктивних суб`єктів господарювання, внесенням недостовірних даних до офіційних документів та фінансової звітності; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює організацію підготовки та перевезення грошових коштів, обмін валюти з метою забезпечення діяльності злочинної організації; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який здійснює координацію, реєстрацію та перереєстрацію підконтрольних підприємств, розподіляє грошові кошти між особами, які сприяють діяльності злочинної організації; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює координацію підконтрольних підприємств, розподіляє грошові кошти між особами, які сприяють діяльності злочинної організації; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який забезпечує ввезення товарів на митну територію України з тимчасово окупованих територій Донецької області через територію Російської Федерації; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який фактично керує підприємствами, що здійснюють фіктивну діяльність, а також займається пошуком осіб, які сприятимуть протиправній діяльності злочинної організації; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які є керівниками та бухгалтерами на підприємствах, що здійснюють фіктивну діяльність.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч.1 ст.255 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, є особливо тяжким.

З метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази вини причетних осіб до вчинення злочину 14.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.12.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 , в ході якого до слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (м. Київ, вул. Дегтярівська 11-Г) вилучено майно у вигляді:

-картка Приват Банк 546899;

-картка Приват Банк НОМЕР_2 ;

-картка Райфайзен НОМЕР_3 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_4 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_5 ;

-картка Отп Банк НОМЕР_6 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_7 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_8 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_9 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_10 ;

-картка ключ до рахунку НОМЕР_11 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_12 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_13 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_14 ;

-картка Ощад Банк НОМЕР_15 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_16 ;

-жорсткий диск Transcend 25M 1 TB;

-реквізити підприємства ТОВ «Гертон», на 3-арк.;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_17 ;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_18 ;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_19 ;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_20 ;

-печатка ТОВ «Екотехторг», код 41953411;

-печатка ТОВ «Тріон Енергохолдинг», код 41709065;

-печатка ФОП ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_21 ;

-мобільний телефон Айфон 5 imei НОМЕР_22 ;

Виявлені та вилучені предмети та речі мають важливе мають значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, постановою від 15.01.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, самі по собі, та в своїй сукупності можуть містити відомості, про вчинення кримінального правопорушення та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, доказу вини причетних до злочинної діяльності у суді.
15.01.2020 до Шевченківського районного суду м. Києва слідчим попередньо погодивши з прокурором подано клопотання про накладення арешту.
29.04.2020 отримано ухвалу слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва про усунення недоліків у порядку ч. 3 ст. 172 КПК України. Так, суддя ОСОБА_18 в ухвалі вказує, що особі у якої в ході обшуку було вилучено майно в даному кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось та зсилаючись на ст. 64-2 КПК Україна вона є третьою особою, а враховуючи положення ч. 2 ст. 64-2 КПК України з клопотанням про арешт майна третьої особи має право звернутися виключно прокурор.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Так, вилучені мобільні телефони, враховуючи результати проведених у кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій, можуть містити інформацію про коло спільників та інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Блокнот та чорнові записи можуть містити інформацію про незаконну діяльність щодо незаконного переміщення товарів та незаконно отримані кошти.

Обладнання для пересування та подальшого упакування предметів є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а товарно-матеріальні цінності предметом кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 15.10.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0002209 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 14.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 , а саме:

-картка Приват Банк НОМЕР_1 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_2 ;

-картка Райфайзен НОМЕР_3 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_4 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_5 ;

-картка Отп Банк НОМЕР_6 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_7 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_8 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_9 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_10 ;

-картка ключ до рахунку НОМЕР_11 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_12 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_13 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_14 ;

-картка Ощад Банк НОМЕР_15 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_16 ;

-жорсткий диск Transcend 25M 1 TB;

-реквізити підприємства ТОВ «Гертон», на 3-арк.;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_17 ;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_18 ;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_19 ;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_20 ;

-печатка ТОВ «Екотехторг», код 41953411;

-печатка ТОВ «Тріон Енергохолдинг», код 41709065;

-печатка ФОП ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_21 ;

-мобільний телефон Айфон 5 imei НОМЕР_22 , мають ознаки доказів у кримінальному провадженні №000240, оскільки вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , задовольнити та накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 14.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 , а саме:

-картка Приват Банк НОМЕР_1 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_2 ;

-картка Райфайзен НОМЕР_3 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_4 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_5 ;

-картка Отп Банк НОМЕР_6 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_7 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_8 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_9 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_10 ;

-картка ключ до рахунку НОМЕР_11 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_12 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_13 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_14 ;

-картка Ощад Банк НОМЕР_15 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_16 ;

-жорсткий диск Transcend 25M 1 TB;

-реквізити підприємства ТОВ «Гертон», на 3-арк.;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_17 ;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_18 ;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_19 ;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_20 ;

-печатка ТОВ «Екотехторг», код 41953411;

-печатка ТОВ «Тріон Енергохолдинг», код 41709065;

-печатка ФОП ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_21 ;

-мобільний телефон Айфон 5 imei НОМЕР_22 .

Враховуючи, що вперше клопотання прокурора про арешт вищезазначеного майна подане своєчасно та слідчим суддею згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України був наданий строк для усунення недоліків, та після закінчення встановленого строку, вдруге прокурором направлено до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про арешт вищезазначеного майна з усуненими недоліками, слідчий суддя вважає за необхідне відновити строк для подання прокурором клопотання про арешт вищезазначеного майна у кримінальному провадженні №0002209.

керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Відновити строк для подання прокурором відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0002209.

Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 14.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 , а саме:

-картка Приват Банк НОМЕР_1 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_2 ;

-картка Райфайзен НОМЕР_3 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_4 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_5 ;

-картка Отп Банк НОМЕР_6 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_7 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_8 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_9 ;

-картка Індастріал Банк НОМЕР_10 ;

-картка ключ до рахунку НОМЕР_11 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_12 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_13 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_14 ;

-картка Ощад Банк НОМЕР_15 ;

-картка Приват Банк НОМЕР_16 ;

-жорсткий диск Transcend 25M 1 TB;

-реквізити підприємства ТОВ «Гертон», на 3-арк.;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_17 ;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_18 ;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_19 ;

-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_20 ;

-печатка ТОВ «Екотехторг», код 41953411;

-печатка ТОВ «Тріон Енергохолдинг», код 41709065;

-печатка ФОП ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_21 ;

-мобільний телефон Айфон 5 imei НОМЕР_22 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1