Провадження № 1-кс/522/6052/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 ,звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 09.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення майна службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відповідно до статуту акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Товариство) 100 відсотків акцій належить Державі. Засновником товариства також є Держава в особі Кабінету Міністрів України.

Також Товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.

Так згідно положення про регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Філія), філія є відокремленим підрозділом Товариства, яка діє від його імені на в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства. Юридична та фактична адреса філії АДРЕСА_1 .

Метою діяльності Філії є задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб в безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що здійснюються Філією, забезпечення ефективного функціонування та розвитку виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності.

Філія володіє та користується майном, яким наділило її Товариство для досягнення мети діяльності Філії, згідно з законодавством, Статутом Товариства та положенням, а також майном яке придбавається та/або набувається для цілей забезпечення діяльності Філії.

Філія наділяється майном на підставі відповідних рішень правління Товариства. Майно філії є складовою частиною майна Товариства.

Джерелами формування майна філії є грошові кошти та майно, яким Товариство наділило Філію; грошові кошти та майно, отримані Філією в результаті здійснення її діяльності; майно, придбане Філією в процесі її діяльності, а також безкоштовно передане Філії юридичними та фізичними особами; інші джерела, не заборонені законодавством.

Філія використовує та утримує майно, яким наділило її Товариство, відповідно до мети та предмету своєї діяльності, в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, положенням та внутрішніми документами Товариства.

Також до складу Філії входять Структурні підрозділи, що забезпечують її діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що структурним підрозділам відповідно до наказів та розпоряджень Філії виділяється майно, а саме паливно-мастильні матеріали, зокрема дизельне пальне для екіпіровки (заправки) локомотивів.

Зазначені паливно-мастильні матеріали надходять та зберігаються на відповідних базах палива, та передаються матеріально відповідальній особам які несуть матеріальну відповідальність а саме відповідають за його схоронність, видачу та використання відповідно до потреб Філії та структурного підрозділу.

Однак на теперішній час встановлені достатні підстави вважати що службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступивши у змову з іншими службовими особами та її структурних підрозділів розробили та виконують злочинний план метою якого є розкрадання паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального), яке фактично є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно власністю Держави.

В подальшому отримана від збуту дизельного пального неправомірна вигода розподіляється між всіма співучасниками та організаторами злочину.

Як встановлено, в ході досудового розслідування у володінні виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, які мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, а саме:

- Посадові інструкції, договори матеріальної відповідальності, особові картки, накази про призначення/звільнення, співробітників які в період з 01.08.2019 по 01.03.2020 були відповідальні за прийняття та видачу дизельного пального бази палива на станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТНТС Чорноморськ);

- Посадові інструкції, накази про призначення/звільнення, договори матеріальної відповідальності, особові картки ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ;

- Графіки чергувань, відвідування роботи (робочі табелі) машиністів насосних установок, роздавальників палива, та звільненого бригадира, відомості про прийняття та сдачу матеріальних цінностей бази палива на станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТНТС Сортувальна). ТНСТС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТНСТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2019 по 01.03.2020.

- Інформацію щодо осіб які виконували обов`язки звільнених бригадирів ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТНСТС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.08.2019 по 01.03.2020 ( з вказівкою в обовязковому порядку осіб які тимчасово виконували обовязки)

- Інформацію щодо осіб які виконували обов`язки роздавальника палива ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.08.2019 по 01.03.2020 ( з вказівкою в обовязковому порядку осіб які тимчасово виконували обов`язки)

- Документація, що підтверджує балансову вартість (вартість придбання) дизельного пального що виділялось для екіпіровки локомотивів та зберігалось на наступних базах палива, а саме:

* за період з 01.09.2019 по 01.03.2020 база палива « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

* за період з 01.09.2019 по 01.03.2020 база палива « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

* за період з 01.09.2019 по 01.03.2020 база палива « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

- Інформацію щодо всіх співробітників ВПСЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі баз палива « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (вказати відділ, займану посаду, П.І.Б., дата народження, адреси проживання, контактні номери телефонів) які відповідальні за зберігання, охорону дизельного пального, машиністів або інших уповноважених осіб які здійснюють отримання палива.

- Інформацію щодо того чи укладений договір на перевезення дизельного пального автомобілем ГАЗ33021, 2001 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , якщо так надати копії договору та всіх наявних документів що стали підставою для його укладання.

- Журнал реєстрації товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів та відповідні накладні за період з 01.01.2019. по 01.03.2020.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження та отримання тимчасового доступу до документів, та приймаючи до уваги, що у володінні виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться документи, які мають важливе значення для подальшого досудового розслідування.

У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію.

Розгляд клопотання слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі і документи.

У зв`язку з цим, слідчий звернуся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності та про підтримання вимог клопотання в повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- Посадові інструкції, договори матеріальної відповідальності, особові картки, накази про призначення/звільнення, співробітників які в період з 01.08.2019 по 01.03.2020 були відповідальні за прийняття та видачу дизельного пального бази палива на станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТНТС Чорноморськ);

- Посадові інструкції, накази про призначення/звільнення, договори матеріальної відповідальності, особові картки ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ;

- Графіки чергувань, відвідування роботи (робочі табелі) машиністів насосних установок, роздавальників палива, та звільненого бригадира, відомості про прийняття та сдачу матеріальних цінностей бази палива на станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТНТС Сортувальна). ТНСТС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТНСТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2019 по 01.03.2020.

- Інформацію щодо осіб які виконували обов`язки звільнених бригадирів ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТНСТС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.08.2019 по 01.03.2020 ( з вказівкою в обовязковому порядку осіб які тимчасово виконували обовязки)

- Інформацію щодо осіб які виконували обов`язки роздавальника палива ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.08.2019 по 01.03.2020 ( з вказівкою в обовязковому порядку осіб які тимчасово виконували обов`язки)

- Документація, що підтверджує балансову вартість (вартість придбання) дизельного пального що виділялось для екіпіровки локомотивів та зберігалось на наступних базах палива, а саме:

* за період з 01.09.2019 по 01.03.2020 база палива « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

* за період з 01.09.2019 по 01.03.2020 база палива « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

* за період з 01.09.2019 по 01.03.2020 база палива « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

- Інформацію щодо всіх співробітників ВПСЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі баз палива « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (вказати відділ, займану посаду, П.І.Б., дата народження, адреси проживання, контактні номери телефонів) які відповідальні за зберігання, охорону дизельного пального, машиністів або інших уповноважених осіб які здійснюють отримання палива.

- Інформацію щодо того чи укладений договір на перевезення дизельного пального автомобілем ГАЗ33021, 2001 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , якщо так надати копії договору та всіх наявних документів що стали підставою для його укладання.

- Журнал реєстрації товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів та відповідні накладні за період з 01.01.2019. по 01.03.2020.

Уповноважені особи виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язані надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.04.2020